Дело№1-523/2017 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Бийск 07 ноября 2017 года

Судья Бийского городского суда Алтайского края Логинова Т.Г., 

с участием государственного обвинителя помощника прокурора г. Бийска Лысенко Т.В., 

подсудимого: ФИО1, 

защитника: адвоката Уланского А.Н., представившего удостоверение №, ордер №, 

с участием представителя потерпевшего Х., 

при секретаре Казаниной Е.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, 

*** ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 органом предварительного расследования обвиняется в том, что согласно свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, серия 22 № 000198074 от 17.07.2002 года Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по г. Бийску Алтайского края в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица - Закрытое акционерное общество «А-ны» (далее ЗАО «А-ны», Общество).

Согласно Уставу основными видами деятельности Общества являются:

производство, хранение и реализация лекарственных средств, медицинских препаратов;

производство эфирно-масляничной продукции;

заготовка, переработка и реализация растительного сырья;

производство косметической продукции;

организация и осуществление коммерческой деятельности.

ЗАО «А-ны» располагается по адресу: """.

Приказом генерального директора ЗАО «А-ны» Й. № 294-к от 27.04.2011года с 28.04.2011 года ФИО1 переведен с должности заместителя генерального директора по общим вопросам на должность исполняющего обязанности коммерческого директора ЗАО «А-ны».

Согласно доверенности ЗАО «А-ны» от 01.06.2011 года выданной генеральным директором Й., ЗАО «А-ны» в лице генерального директора Й. уполномочило ФИО1 подписывать за генерального директора Общества договоры, касающиеся финансовой деятельности Общества, дополнительные соглашения к договорам, а также счета-фактуры и расходные накладные, счета на оплату, товарно-транспортные накладные, транспортные накладные, акты бонусных скидок от имени ЗАО «А-ны».

Согласно Приказа генерального директора ЗАО «А-ны» Й. № 336 от 09.06.2011 года ФИО1 предоставлено право подписи договоров на продажу готовой нефармацевтической продукции и дополнительных соглашений к ним.

Приказом генерального директора ЗАО «А-ны» Й. № 000570-к от 28.07.2011 года с 01.08.2011 года ФИО1 принят на должность коммерческого директора ЗАО «А-ны».

Согласно должностной инструкции коммерческого директора ЗАО «А-ны» на ФИО1 возлагались следующие обязанности:

- осуществлять руководство коммерческой деятельностью предприятия через подчиненные ему структурные подразделения;

исходя из уставных задач предприятия, осуществлять управление маркетинговой, закупочной, сбытовой, ценовой, кредитной политикой предприятия;

осуществлять управление ассортиментной политикой предприятия, планировать номенклатуру продукции и услуг предприятия, а именно: осуществлять отбор и разрабатывать совместно с заинтересованными отделами рекомендации по разработке, производству, закупу и сбыту конкурентоспособной продукции;

обеспечивать стабильное плановое поступление денежных средств на предприятие; 

осуществлять контроль за соответствием, принятым на предприятии порядком закупа сырья, материалов, сбытом готовой продукции на складах, хранением и транспортным обеспечением с целью достижения наибольшей экономической эффективности и маркетинговой активности; 

принимать меры по своевременному заключению договоров потребителями, контролировать соблюдение выполнения этих договоров; 

осуществлять контроль за выполнением показателей реализации продукции, достижением установленных показателей прибыли и другим финансовым показателям.

Общество с ограниченной ответственностью «АЛТАЙОПТФАРМ» (далее ООО «АЛТАЙОПТФАРМ») создано на основании Решения учредителя общества ФИО1 от 19.02.2007 года.

ООО «АЛТАЙОПТФАРМ» осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного тем же Решением учредителя (с изменениями и дополнениями). Основной целью создания общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

Согласно Устава основными видами деятельности общества являются:

оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами;

розничная торговля фармацевтическими товарами.

ООО «АЛТАЙОПТФАРМ» располагается по адресу: """.

Решением учредителя ООО «АЛТАЙОПТФАРМ» ФИО1 о создании общества от 19.02.2007 года директором ООО «АЛТАЙОПТФАРМ» назначен ФИО1

Согласно Уставу ООО «АЛТАЙОПТФАРМ» единоличным исполнительным органом общества является директор, который:

без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы;

издает приказы о назначении на должность работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

открывает расчетный, валютный и другие счета общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени общества;

утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию общества.

Таким образом, ФИО1, занимая должности коммерческого директора ЗАО «А-ны» и директора ООО «АЛТАЙОПТФАРМ», на постоянной основе осуществлял административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, то есть являлся лицом, выполняющим управленческие функции в данных коммерческих организациях.

19 ноября 2007 года между ЗАО «А-ны» в лице генерального директора Й. и ООО «АЛТАЙОПТФАРМ» в лице директора ФИО1 заключен договор без номера, на основании которого в период с 2007 года до 2011 года ЗАО «А-ны» на постоянной основе за денежное вознаграждение осуществляло отгрузку медицинской продукции в адрес ООО «АЛТАЙОПТФАРМ».

Не позднее 29 декабря 2011 года, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - медицинской продукции, принадлежащей ЗАО «А-ны», путём обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при этом генерального директора Общества Й. в свои преступные намерения он решил не посвящать.

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО1, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику имущества и желая их наступления, преследуя корыстную цель, разработал план своих преступных действий, согласно которому намеревался:

заключить между ЗАО «А-ны» со стороны «Продавца» и ООО «АЛТАЙОПТФАРМ» со стороны «Покупателя» фиктивный договор на поставку медицинской продукции, заведомо не намереваясь исполнять обязательства ООО «АЛТАЙОПТФАРМ» в части оплаты продукции;

- отгрузить с территории ЗАО «А-ны» в адрес подконтрольного ему ООО «АЛТАЙОПТФАРМ» медицинскую продукцию Общества, тем самым противоправно и безвозмездно изъять и обратить в свою пользу имущество ЗАО «А-ны», тем самым 

похитить его путем обмана и злоупотребления доверием;

- с целью завуалирования своих преступных действий, произвести эпизодические незначительные платежи в адрес ЗАО «А-ны» за отгруженную медицинскую продукцию, а также предоставить в ЗАО «А-ны» подложные договоры (соглашения) о зачёте взаимных требований между ЗАО «А-ны» и ООО «АЛТАЙОПТФАРМ», содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об общей сумме зачета (погашения) задолженностей, тем самым создать видимость расчета ООО «АЛТАЙОПТФАРМ» перед ЗАО «А-ны» за поставленную продукцию.

Так, в период с 06 декабря 2011 года по 29 декабря 2011 года в г. Бийске Алтайского края, более точные время и место в ходе следствия не установлены, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, действуя по заранее разработанному плану, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, приискал подложный договор №230сб от 29 декабря 2011 года, согласно которому ЗАО «А-ны», именуемое «Поставщиком», обязалось поставить и передать в собственность ООО «АЛТАЙОПТФАРМ», именуемое «Покупателем», медицинскую продукцию в ассортименте, количестве, цене и в сроки в соответствии с согласованными сторонами явками, после чего, заведомо не намереваясь исполнять обязательства ООО «АЛТАЙОПТФАРМ» в части оплаты продукции, используя свое служебное положение в ЗАО «А-ны» и ООО «АЛТАЙОПТФАРМ», подписал и со стороны «Продавца» и со стороны «Покупателя», а также заверил оттисками печатей обществ, создав видимость законных финансово- хозяйственных отношений между указанными коммерческими организациями, тем самым обманул Й. и злоупотребил его доверием. 

Затем, в период с 29 декабря 2011 года по 07 августа 2014 года, ФИО1, используя своё служебное положение коммерческого директора ЗАО «А-ны», продолжая реализовывать свой преступный умысел, с помощью работников ЗАО «А-ны», находящихся в его непосредственном подчинении, в рамках исполнения договора № 230сб от 29 декабря 2011 года отгрузил с территории ЗАО «А-ны» по адресу: """, в адрес ООО «АЛТАЙОПТФАРМ» медицинскую продукцию Общества, а именно:

аевит капсулы, № 30 (контурная ячейковая упаковка, пачка), в количестве 100 штук, стоимостью 27 рублей 75 копеек за штуку, всего на сумму 2 775 рублей 00 копеек;

аевит, капсулы, № 30 (контурная ячейковая упаковка, пачка), в количестве 229 388 штук, стоимостью 30 рублей 00 копеек за штуку, всего на сумму 6 881 640 рублей 00 копеек;

аевит, капсулы, № 30 (контурная ячейковая упаковка, пачка), в количестве 31 680 штук, стоимостью 32 рубля 00 копеек за штуку, всего на сумму 1 013 760 рублей 00 копеек;

аевит, капсулы, № 10 (контурная ячейковая упаковка, пачка), в количестве 433 976 штук, стоимостью 11 рублей 50 копеек за штуку, всего на сумму 4 990 724 рубля 00 копеек;

аевит, капсулы, № 10 (контурная ячейковая упаковка, пачка), в количестве 309 штук, стоимостью 11 рублей 22 копейки за штуку, всего на сумму 3 466 рублей 98 копеек;

альфа-токоферола ацетат (витамин Е), капсулы, 100мг., № 10 (контурная ячейковая упаковка) в количестве 309 штук, стоимостью 5 рублей 44 копейки за штуку, всего на сумму 1 680 рублей 96 копеек;

альфа-токоферола ацетат (витамин Е), капсулы, 100мг., № 10 (контурная ячейковая упаковка) в количестве 13 штук, стоимостью 5 рублей 44 копейки за штуку, всего на сумму 67 рублей 86 копеек;

альфа-токоферола ацетат (витамин Е), капсулы, 100мг., № 10 (контурная ячейковая упаковка) в количестве 395 775 штук, стоимостью 7 рублей 20 копеек за штуку, всего на сумму 2 849 580 рублей 00 копеек;

альфа-токоферола ацетат (витамин Е), капсулы, 100мг., № 30 (контурная ячейковая упаковка) в количестве 11 952 штуки, стоимостью 32 рубля 00 копеек за штуку, всего на сумму 382 464 рубля 00 копеек;

- ангиовит, таблетки, покрытые оболочкой, № 60 (контурно-ячейковая упаковка, пачка), в количестве 1 080 штук, стоимостью 136 рублей 80 копеек за штуку, всего на сумму 147 744 рубля 00 копеек;

ангиовит, таблетки, покрытые оболочкой, № 60 (контурная ячейковая упаковка, пачка), в количестве 3 690 штук, стоимостью 127 рублей 87 копеек за штуку, всего на сумму 471 840 рублей 30 копеек;

ангиовит, таблетки, покрытые оболочкой, № 60 (контурно-ячейковая упаковка, пачка), в количестве 180 штук, стоимостью 142 рубля 50 копеек за штуку, всего на сумму 25 650 рублей 00 копеек;

ангиовит, таблетки, покрытые оболочкой, № 60 (контурная ячейковая упаковка, пачка), в количестве 540 штук, стоимостью 146 рублей 14 копеек за штуку, всего на сумму 78 915 рублей 60 копеек;

ангиовит, таблетки, покрытые оболочкой, № 60 (контурная ячейковая упаковка, пачка), в количестве 2 070 штук, стоимостью 146 рублей 15 копеек за штуку, всего на сумму 302 530 рублей 50 копеек;

ангиовит, таблетки, покрытые оболочкой, № 60 (контурная ячейковая упаковка, пачка), в количестве 1 080 штук, стоимостью 150 рублей 15 копеек за штуку, всего на сумму 162 162 рубля 00 копеек;

ангиовит, таблетки, покрытые оболочкой, № 60 (контурная ячейковая упаковка, пачка), в количестве 7 833 штуки, стоимостью 140 рублей 14 копеек за штуку, всего на сумму 1 097 716 рублей 62 копейки;

ангиовит, таблетки, покрытые оболочкой, № 60 (контурная ячейковая упаковка, пачка), в количестве 9 штук, стоимостью 150 рублей 15 копеек за штуку, всего на сумму 1 351 рубль 35 копеек;

аскорутин, таблетки, № 50 (контурная ячейковая упаковка) в количестве 2 200 штук, стоимостью 18 рублей 70 копеек за штуку, всего на сумму 41 140 рублей, 00 копеек;

аскорутин, таблетки, № 50 (контурная ячейковая упаковка) в количестве 220 штук, стоимостью 16 рублей 50 копеек за штуку, всего на сумму 3 630 рублей, 00 копеек;

аскорутин, таблетки, № 50 (контурная ячейковая упаковка) в количестве 5 штук, стоимостью 15 рублей 84 копейки за штуку, всего на сумму 79 рублей, 20 копеек;

- аскофол, таблетки, № 50 (контурно-ячейковая упаковка), в количестве 2160 штук, стоимостью 1 рубль 90 копеек за штуку, всего на сумму 4 104 рубля 00 копеек;

ацикловир, мазь для наружного применения 5%, 10 г. (туба, пачка), в количестве 35 штук, стоимостью 21 рубль 96 копеек за штуку, всего на сумму 768 рублей 60 копеек;

бензилбензоат, мазь для наружного применения 20%, 25 г. (туба, пачка), в количестве 42 штуки, стоимостью 10 рублей 73 копейки за штуку, вcero на сумму 450 рублей 66 копеек;

вазатон (L-Аргинин) (биологически активная добавка к пище) в капсулах по 0,5 г., № 30 (контурно-ячейковая упаковка, пачка), в количестве 180 штук, стоимостью 160 рублей 50 копеек за штуку, всего на сумму 28 890 рублей 00 копеек;

вазатон (L-Аргинин) (биологически активная добавка к пище) в капсулах по 0,5 г., № 30 (контурно-ячейковая упаковка, пачка), в количестве 9 штук, стоимостью 285 рублей 60 копеек за штуку, всего на сумму 2 570 рублей 40 копеек;

вазелин, мазь для наружного применения, 30 г. (туба, пачка), в количестве 99 штук, стоимостью 10 рублей 88 копеек за штуку, всего на сумму 1 077 рублей 12 копеек;

- валидол, таблетки подъязычные, 60 мг., № 10 (контурная ячейковая упаковка, групповая упаковка), в количестве 512 штук, стоимостью 5 рублей 50 копеек за штуку, всего на сумму 2 816 рублей 00 копеек;

- валидол, таблетки подъязычные, 60 мг., № 6 (контурная ячейковая паковка, групповая упаковка), в количестве 71 штука, стоимостью 3 рубля 55 копеек за штуку, всего на сумму 252 рубля 05 копеек;

варенье домашнее «облепиховое» (Агровитсад), в количестве 16 штук, стоимостью 44 рубля 01 копейка за штуку, всего на сумму 704 рубля 16 копеек;

- гексавит, драже № 50 (банка), в количестве 30 штук, стоимостью 16 рублей 50 копеек за штуку, всего на сумму 495 рублей 00 копеек;

гель-актив для контура глаз «Bionic», 15 мл. (флакон, пачка), в количестве 6 штук, стоимостью 263 рубля 90 копеек за штуку, всего на сумму 1 583 рубля 40 копеек;

гепариновая мазь, для наружного применения, 25 г. (туба, пачка), в количестве 99 штук, стоимостью 22 рубля 90 копеек за штуку, всего на сумму 2 267 рублей 10 копеек;

гипозоль, аэрозоль для местного применения, 57 г. (алюминиевый баллон, пачка), в количестве 123 штуки, стоимостью 100 рублей 00 копеек за штуку, всего на сумму 12 300 рублей 00 копеек;

- гопантам, таблетки 250 мг., № 50 (контурная ячейковая упаковка, пачка), в количестве 11 952 штуки, стоимостью 136 рублей 80 копеек за штуку, всего на сумму 1 635 033 рубля 60 копеек;

гопантам, таблетки 250 мг., № 50 (контурная ячейковая упаковка, пачка), в количестве 6 048 штук, стоимостью 152 рубля 00 копеек за штуку, всего на сумму 919 296 рублей 00 копеек;

гопантам, таблетки 250 мг., № 50 (контурная ячейковая упаковка, пачка), в количестве 38 304 штуки, стоимостью 133 рубля 00 копеек за штуку, всего на сумму 5 094 432 рубля 00 копеек;

гопантам, таблетки 250 мг., № 50 (контурная ячейковая упаковка, пачка), в количестве 5 040 штук, стоимостью 138 рублей 70 копеек за штуку, всего на сумму 699 048 рублей 00 копеек;

дентамет, гель стоматологический, 25 г. (туба, пачка), в количестве 3 825 штук, стоимостью 39 рублей 90 копеек за штуку, всего на сумму 152 617 рублей 50 копеек;

дентамет, гель стоматологический, 25 г. (туба, пачка), в количестве 99 штук, стоимостью 42 рубля 75 копеек за штуку, всего на сумму 4 232 рубля 15 копеек;

драже кислоты аскорбиновой, 0,05 г. (витамина С), № 200 (банка), в количестве 40 штук, стоимостью 9 рублей 83 копейки за штуку, всего на сумму 393 рубля 20 копеек;

ингалипт, аэрозоль для местного применения, 30 мл. (баллон не литограграфированный, пачка), в количестве 15 120 штук, стоимостью 25 рублей 00 копеек за штуку, всего на сумму 378 000 рублей 00 копеек;

ингалипт, аэрозоль для местного применения, 30 мл. (баллон

алюминиевый, пачка), в количестве 112 штук, стоимостью 50 рублей 00 копеек за штуку, всего на сумму 5 600 рублей 00 копеек;

ингалипт, аэрозоль для местного применения, 30 мл. (баллон алюминиевый, пачка), в количестве 35 000 штук, стоимостью 52 рубля 00 копеек за штуку, всего на сумму 1 820 000 рублей 00 копеек;

каметон, спрей для местного применения, 30 г. (баллон алюминиевый, пачка), в количестве 64 штуки, стоимостью 44 рубля 22 копейки за штуку, всего на сумму 2 830 рублей 08 копеек;

кисель «Марал» облепиховый (биологически активная добавка к пище), 20*20 г. (гр. упаковка), в количестве 360 штук, стоимостью 15 рублей 20 копеек за штуку, всего на сумму 5 472 рубля 00 копеек;

кисель «Марал» черноплодно-рябиновый (биологически активная добавка к пище), 20*20 г. (гр. упаковка), в количестве 360 штук, стоимостью 15 рублей 20 копеек за штуку, всего на сумму 5 472 рубля 00 копеек;

кисель сухой «Виталайф» калиновый, 20 г. (пакет, пачка), в количестве 160 штук, стоимостью 7 рублей 65 копеек за штуку, всего на сумму 1 989 рублей 00 копеек;

кисель сухой «Виталайф» облепиховый, 20 г. (пакет, пачка), в количестве 260 штук, стоимостью 7 рублей 65 копеек за штуку, всего на сумму 1 989 рублей 00 копеек;

кисель сухой «Виталайф» черноплодно-рябиновый, 20 г. (пакет, пачка), в количестве 260 штук, стоимостью 7 рублей 65 копеек за штуку, всего на сумму 1 989 рублей 00 копеек;

- кисель сухой обогащенный витаминными «Виталайф» калиновый, 300 (пачка), в количестве 20 штук, стоимостью 76 рублей 50 копеек за штуку, всего на сумму 1 530 рублей 00 копеек;

кисель сухой обогащенный витаминными «Виталайф» черноплоднорябиновый, 300 г. (пачка), в количестве 20 штук, стоимостью 76 рублей 50 копеек за штуку, всего на сумму 1 530 рублей 00 копеек;

кисель сухой с овсом «Виталайф» облепиховый, 300 г. (пакет полимерный, пачка), в количестве 20 штук, стоимостью 72 рубля 25 копеек за штуку, всего на сумму 1 445 рублей 00 копеек;

крем защитный для рук с препаратом из облепихи, 35 г. (туба, пачка), в количестве 99 штук, стоимостью 29 рублей 75 копеек за штуку, всего на сумму 2 945 рублей 25 копеек;

- крем дневной матирующий для нормальной и комбинированной кожи «Bionic», 50 мл. (туба, пачка), в количестве 6 штук, стоимостью 295 рублей 40 копеек за штуку, всего на сумму 1 772 рубля 40 копеек;

- крем дневной увлажняющий для сухой и чувствительной кожи «Bionic», 50 мл. (туба, пачка), в количестве 6 штук, стоимостью 284 рубля 90 копеек за штуку, всего на сумму 1 709 рублей 40 копеек;

- крем регенерирующий ночной для сухой и чувствительной кожи «Bionic», 50 мл. (туба, пачка), в количестве 6 штук, стоимостью 305 рублей 90 копеек за штуку, всего на сумму 1 835 рублей 40 копеек;

крем балансирующий ночной для нормальной и комбинированной кожи «Bionic», 50 мл. (туба, пачка), в количестве 6 штук, стоимостью 279 рублей 30 копеек за штуку, всего на сумму 1 675 рублей 80 копеек;

крем от морщин вокруг глаз «Bionic», 15 мл. (флакон, пачка), в количестве 6 штук, стоимостью 374 рубля 50 копеек за штуку, всего на сумму 2 247 рублей 00 копеек;

крем интенсивно восстанавливающий для лица «Bionic», 30 мл. (флакон, пачка), в количестве 6 штук, стоимостью 474 рубля 60 копеек за штуку, всего на сумму 2 847 рублей 60 копеек;

крем «Марал Регенерация», 80 г. (баллон алюминиевый моноблочный, пачка), в количестве 63 штуки, стоимостью 224 рубля 00 копеек за штуку, всего на сумму 14 112 рублей 00 копеек;

крем косметический в аэрозольной упаковке «Калина», 80 г. (баллон не литографированный), в количестве 49 штук, стоимостью 79 рублей 20 копеек за штуку, всего на сумму 3 880 рублей 80 копеек;

крем косметический в аэрозольной упаковке «Мумие», 80 г. (баллон не литографированный), в количестве 60 штук, стоимостью 79 рублей 21 копейка за штуку, всего на сумму 4 752 рубля 81 копейка;

крем косметический в аэрозольной упаковке «Алтайская облепиха», 80 г. (баллон не литографированный), в количестве 51 штука, стоимостью 79 рублей 20 копеек за штуку, всего на сумму 4 039 рублей 20 копеек;

крем для ног, 70 г. (туба), в количестве 72 штуки, стоимостью 38 рублей 68 копеек за штуку, всего на сумму 2 784 рубля 96 копеек;

крем для ног «Bionic», 75 мл. (туба, пачка), в количестве 6 штук, стоимостью 107 рублей 10 копеек за штуку, всего на сумму 642 рубля 60 копеек;

«Лен-баланс» цельное семя льна, 300 г. (пачка), в количестве 11 штук, стоимостью 89 рублей 25 копеек за штуку, всего на сумму 981 рубль 75 копеек;

линимент бальзамический (по Вишневскому), 30 г. (туба, пачка), в количестве 99 штук, стоимостью 14 рублей 44 копейки за штуку, всего на сумму 1 429 рублей 56 копеек;

«Марал для мужчин» (биологически активная добавка к пище), № 30 контурная ячейковая упаковка, пачка), в количестве 12 штук, стоимостью 40 рублей 00 копеек за штуку, всего на сумму 5 280 рублей 00 копеек;

«Марал иммунитет» (биологически активная добавка к пище), 20 штук контурная ячейковая упаковка, пачка), в количестве 15 штук, стоимостью 208 рублей 00 копеек за штуку, всего на сумму 3 120 рублей 00 копеек;

масло кедрового ореха «Алтай» (биологически активная добавка к пище) в твердых желатиновых капсулах 0,5 г., № 60 (контурно-ячейковая упаковка, пачка), в количестве 15 штук, стоимостью 182 рубля 40 копеек за штуку, всего на сумму 2 736 рублей 00 копеек;

масло кедрового ореха «Алтай» с витамином Е (биологически активная добавка к пище) в твердых желатиновых капсулах 0,5 г., № 60 (контурно-ячейковая упаковка, пачка), в количестве 13 штук, стоимостью 182 рубля 40 копеек за штуку, всего на сумму 2 371 рубль 20 копеек;

молочко для снятия макияжа «Bionic», 120 мл. (флакон, пачка), в количестве 6 штук, стоимостью 197 рублей 40 копеек за штуку, всего на сумму 1 184 рубля 40 копеек;

- напиток сухой витаминизированный «Виталайф» калиновооблепиховый, 20 г. (пакет), в количестве 360 штук, стоимостью 6 рублей 80 копеек за штуку, всего на сумму 2 448 рублей 00 копеек;

- напиток сухой витаминизированный «Виталайф» калиново- облепиховый, 300 г. (пачка), в количестве 20 штук, стоимостью 81 рубль 60 копеек за штуку, всего на сумму 1 632 рубля 00 копеек;

напиток сухой витаминизированный «Виталайф» черноплодно - рябиновый, 20 г. (пакет из полимерной пленки), в количестве 360 штук, стоимостью 6 рублей 80 копеек за штуку, всего на сумму 2 448 рублей 00 копеек;

напиток сухой витаминизированный «Виталайф» черноплодно - рябиновый, 300 г. (пакет из полипропиленовой пленки, пачка), в количестве 20 штук, стоимостью 81 рубль 60 копеек за штуку, всего на сумму 1 632 рубля 00 копеек;

напиток сухой витаминизированный «Виталайф» шиповниковый, 20 г. пакет из полимерной пленки), в количестве 360 штук, стоимостью 6 рублей 80 копеек за штуку, всего на сумму 2 448 рублей 00 копеек;

- облепиховое масло, для приёма внутрь, местного и наружного

применения, 50 мл. (бутылка медицинская, пачка), в количестве 3 024 штуки, стоимостью 138 рублей 70 копеек за штуку, всего на сумму 419 428 рублей 80 копеек;

- облепиховое масло, для приёма внутрь, местного и наружного применения, 50 мл. (бутылка медицинская, пачка), в количестве 2 592 штуки, стоимостью 133 рубля 21 копейка за штуку, всего на сумму 345 280 рублей 52 копейки;

- облепиховое масло, для приёма внутрь, местного и наружного применения, 50 мл. (бутылка медицинская, пачка), в количестве 4 104 штуки, стоимостью 133 рубля 80 копеек за штуку, всего на сумму 549 115 рублей 20 копеек;

- облепиховое масло, для приёма внутрь, местного и наружного применения 50 мл. (бутылка медицинская, пачка), в количестве 7 020 штук, стоимостью 133 рубля 00 копеек за штуку, всего на сумму 933 660 рублей 00 копеек;

- облепиховое масло, для приёма внутрь, местного и наружного применения, 50 мл. (бутылка медицинская, пачка), в количестве 11 664 штуки, стоимостью 152 рубля 00 копеек за штуку, всего на сумму 1 772 928 рублей 00 копеек;

-облепиховое масло для приёма внутрь, местного и наружного применения, 50 мл. (бутылка медицинская, пачка), в количестве 5 076 штук, стоимостью 157 рублей 70 копеек за штуку, всего на сумму 800 485 рублей 20 копеек;

-облепиховое масло для приёма внутрь, местного и наружного применения, 50 мл. (бутылка медицинская, пачка), в количестве 5 076 штук, стоимостью 151 рубль 23 копейки за штуку, всего на сумму 767 643 рубля 48 копеек;

- облепиховое масло, для приёма внутрь, местного и наружного применения, 50 мл. (бутылка медицинская, пачка), в количестве 13 176 штук, стоимостью 138 рублей 70 копеек за штуку, всего на сумму 1 827 511 рублей 20 копеек;

- облепиховое масло, для приёма внутрь, местного и наружного применения, 50 мл. (бутылка медицинская, пачка), в количестве 25 164 штуки, стоимостью 134 рубля 90 копеек за штуку, всего на сумму 3 394 623 рубля 60 копеек;

- облепиховое масло, для приёма внутрь, местного и наружного применения, 50 мл. (бутылка медицинская, пачка), в количестве 54 штуки, стоимостью 149 рублей 24 копейки за штуку, всего на сумму 8 058 рублей 96 копеек;

- облепиховое масло, для приёма внутрь, местного и наружного применения, 100 мл. (бутылка медицинская, пачка), в количестве 280 штук, стоимостью 240 рублей 90 копеек за штуку, всего на сумму 67 452 рубля 00 копеек;

- облепиховое масло, для приёма внутрь, местного и наружного применения, 100 мл. (бутылка медицинская, пачка), в количестве 3 024 штуки, стоимостью 231 рубль 00 копеек за штуку, всего на сумму 698 544 рубля 00 копеек;

-облепиховое масло, для приёма внутрь, местного и наружного применения, 100 мл. (бутылка медицинская, пачка), в количестве 1512 штук, стоимостью 264 рубля 00 копеек за штуку, всего на сумму 399 168 рублей 00 копеек;

-облепиховое масло, для приёма внутрь, местного и наружного применения, 100 мл. (бутылка медицинская, пачка), в количестве 4 536 штук, стоимостью 240 рублей 90 копеек за штуку, всего на сумму 1 092 722 рубля 40 копеек;

-облепиховое масло, для приёма внутрь, местного и наружного применения, 100 мл. (бутылка медицинская, пачка), в количестве 8 568 штук, стоимостью 234 рубля 30 копеек за штуку, всего на сумму 2 007 482 рубля 40 копеек;

-облепиховое масло, для приёма внутрь, местного и наружного

применения, 100 мл. (бутылка медицинская, пачка), в количестве 56 штук, стоимостью 58 рублей 64 копейки за штуку, всего на сумму 14 483 рубля 84 копейки;

-облепиховое масло, для приёма внутрь, местного и наружного применения, 100 мл. (бутылка медицинская, пачка), в количестве 3 024 штуки, стоимостью 262 рубля 09 копеек за штуку, всего на сумму 792 560 рублей 16 копеек;

- оксолин, мазь назальная 0,25%, 10 г. (туба, пачка), в количестве 143 штуки, стоимостью 13 рублей 60 копеек за штуку, всего на сумму 1 944 рубля 80 копеек;

- олазоль, аэрозоль для наружного применения, 80 г. (алюминиевый баллон, пачка), в количестве 2 016 штук, стоимостью 132 рубля 00 копеек за штуку, всего на сумму 266 112 рублей 00 копеек;

олазоль, аэрозоль для наружного применения, 80 г. (алюминиевый баллон, пачка), в количестве 5 040 штук, стоимостью 130 рублей 20 копеек за штуку, всего на сумму 656 208 рублей 00 копеек;

олазоль, аэрозоль для наружного применения, 80 г. (алюминиевый баллон, пачка), в количестве 33 075 штук, стоимостью 147 рублей 73 копейки за штуку, всего на сумму 4 886 169 рублей 75 копеек;

олазоль, аэрозоль для наружного применения, 80 г. (алюминиевый баллон, пачка), в количестве 4 725 штук, стоимостью 149 рублей 60 копеек за штуку, всего на сумму 706 860 рублей 00 копеек;

олазоль, аэрозоль для наружного применения, 80 г. (алюминиевый баллон, пачка), в количестве 6 048 штук, стоимостью 132 рубля 66 копеек за штуку, всего на сумму 802 327 рублей 68 копеек;

олазоль, аэрозоль для наружного применения, 80 г. (алюминиевый баллон, пачка), в количестве 12 штук, стоимостью 148 рублей 50 копеек за штуку всего на сумму 1 782 рубля 00 копеек;

- олестезин, суппозитории ректальные, № 10 (контурная ячейковая упаковка, пачка), в количестве 2 180 штук, стоимостью 61 рубль 60 копеек за штуку, всего на сумму 134 288 рублей 00 копеек;

- пентовит, таблетки покрытые оболочкой, 50 шт. (контурно-ячейковая упаковка), в количестве 960 штук, стоимостью 23 рубля 36 копеек за штуку, всего на сумму 22 425 рублей 60 копеек;

пентовит, таблетки покрытые оболочкой, 50 шт. (контурно-ячейковая упаковка), в количестве 20 000 штук, стоимостью 25 рублей 20 копеек за штуку, всего на сумму 504 000 рублей 00 копеек;

пентовит, таблетки покрытые оболочкой, 50 шт. (контурно-ячейковая упаковка), в количестве 80 штук, стоимостью 26 рублей 25 копеек за штуку, всего на сумму 2 100 рублей 00 копеек;

пентовит, таблетки покрытые оболочкой, 50 шт. (контурно-ячейковая упаковка), в количестве 26 240 штук, стоимостью 28 рублей 00 копеек за штуку, всего на сумму 734 720 рублей 00 копеек;

пентовит, таблетки покрытые оболочкой, 50 шт. (контурно-ячейковая упаковка), в количестве 47 520 штук, стоимостью 27 рублей 17 копеек за штуку, всего на сумму 1 291 118 рублей 40 копеек;

пентовит, таблетки покрытые оболочкой, 50 шт. (контурно-ячейковая упаковка), в количестве 81 штука, стоимостью 32 рубля 18 копеек за штуку, всего на сумму 2 606 рублей 58 копеек;

- пентовит, таблетки покрытые оболочкой, 50 шт. (контурно-ячейковая упаковка), в количестве 3 040 штук, стоимостью 30 рублей 89 копеек за штуку, всего на сумму 93 905 рублей 60 копеек;

подарочный набор «Bionic» (для нормальной и комбинированной кожи), 3 шт. (гр. упаковка), в количестве 3 штуки, стоимостью 826 рублей 00 копеек за штуку, всего на сумму 2 478 рублей 00 копеек;

подарочный набор «Bionic» (для коррекции возрастных изменений), 3 шт. (гр. упаковка), в количестве 3 штуки, стоимостью 1 113 рублей 00 копеек за штуку, всего на сумму 3 339 рублей 00 копеек;

подарочный набор «Марал для мужчин», в количестве 5 штук, стоимостью 1 480 рублей 00 копеек за штуку, всего на сумму 7 400 рублей 00 копеек;

преднизолон, мазь для наружного применения 5мг/г, 10 г. (туба, пачка), в количестве 1716 штук, стоимостью 6 рублей 52 копейки за штуку, всего на сумму 11 188 рублей 32 копейки;

преднизолон, мазь для наружного применения 5мг/г, 10 г. (туба, пачка), в количестве 78 936 штук, стоимостью 8 рублей 36 копеек за штуку, всего на сумму 659 904 рубля 96 копеек;

преднизолон, мазь для наружного применения 5мг/г, 10 г. (туба, пачка), в количестве 65 065 штук, стоимостью 8 рублей 82 копейки за штуку, всего на сумму 573 873 рубля 30 копеек;

- пропосол, спрей для местного применения, 50 г. (алюминиевый баллон, пачка), в количестве 8 064 штуки, стоимостью 56 рублей 00 копеек за штуку, всего на сумму 451 584 рубля 00 копеек;

пропосол, спрей для местного применения, 50 г. (алюминиевый баллон, пачка), в количестве 25 088 штук, стоимостью 63 рубля 20 копеек за штуку, всего на сумму 1 585 561 рубль 60 копеек;

пропосол, спрей для местного применения, 50 г. (алюминиевый баллон, пачка), в количестве 56 штук, стоимостью 69 рублей 14 копеек за штуку, всего на сумму 3 871 рубль 84 копейки;

ревит, драже № 100 (банка), в количестве 120 штук, стоимостью 15 рублей 40 копеек за штуку, всего на сумму 1 848 рублей 00 копеек;

сальбутамол, аэрозоль для ингаляций дозированный 100 мкг/доза, 12 мл.( алюминиевый баллон, пачка), в количестве 712 558 штук, стоимостью 52 рубля 14 копеек за штуку, всего на сумму 37 152774 рубля 12 копеек;

сальбутамол, аэрозоль для ингаляций дозированный 100 мкг/доза, 12 мл. (алюминиевый баллон, пачка), в количестве 50 112 штук, стоимостью 55 рублей 01 копейка за штуку, всего на сумму 2 756 661 рубль 12 копеек;

синафлан, мазь для наружного применения 0,025%, 10 г. (туба алюминиевая, пачка), в количестве 1 001 штука, стоимостью 8 рублей 48 копеек за штуку, всего на сумму 8 488 рублей 48 копеек;

синафлан, мазь для наружного применения 0,025%, 10 г. (туба алюминиевая, пачка), в количестве 143 штуки, стоимостью 8 рублей 84 копейки за штуку, всего на сумму 1 264 рубля 12 копеек; 

синтомицина линимент 10%, 25г (туба, пачка) в количестве 495 штук, стоимостью 10 рублей 76 копеек за штуку, всего на сумму 5 326 рублей 20 копеек;

синтомицина линимент 10%, 25 г. (туба, пачка), в количестве 33 штуки, стоимостью 15 рублей 10 копеек за штуку, всего на сумму 498 рублей 30 копеек; 

смородина протертая с сахаром, 300 г. (банка), в количестве 16 штук, стоимостью 42 рубля 93 копейки за штуку, всего на сумму 686 рублей 88 копеек; 

смородина протертая с сахаром, 40 г. (банка), в количестве 64 штуки, стоимостью 19 рублей 35 копеек за штуку, всего на сумму 1 238 рублей 40 копеек;

сок облепиховый прямого отжима гомогенизированный (с мякотью), 1, 5 л. (пакет полимерный с краном), в количестве 99 штук, стоимостью 233 рубля 10 копеек за штуку, всего на сумму 23 076 рублей 90 копеек; 

сухой тонизирующий напиток «Марал Экстра» (биологически активная добавка к пище), 300 г. (пачка), в количестве 600 штук, стоимостью 150 рублей 00 копеек за штуку, всего на сумму 90 000 рублей 00 копеек;

- сухой тонизирующий напиток «Марал» с натрия цитратом биологически активная добавка к пище), 300 г. (пачка), в количестве 4 штуки, стоимостью 144 рубля 00 копеек за штуку, всего на сумму 576 рублей копеек;

- сухой тонизирующий напиток «Марал» с натрия цитратом (биологически активная добавка к пище), 20*20 г. (гр. упаковка), в количестве 200 штук, стоимостью 14 рублей 40 копеек за штуку, всего на сумму 2 880 рублей 00 копеек;

- сухой тонизирующий напиток «Марал» с пантогепатогеном (биологически активная добавка к пище), 20*20 г. (гр. упаковка), в количестве 360 штук, стоимостью 14 рублей 40 копеек за штуку, всего на сумму 5 184 рубля 00 копеек;

- сухой тонизирующий напиток «Марал» с пантогепатогеном (биологически активная добавка к пище), 300 г. (пачка), в количестве 4 штуки, стоимостью 144 рубля 00 копеек за штуку, всего на сумму 576 рублей 00 копеек;

- сыворотка корректор мимических морщин «Bionic», 15 мл. (флакон, пачка), в количестве 6 штук, стоимостью 381 рубль 50 копеек за штуку, всего на сумму 2 289 рублей 00 копеек;

- сыворотка интенсивное увлажнение «Bionic», в количестве 6 штук, стоимостью 363 рубля 30 копеек за штуку, всего на сумму 2 179 рублей 80 копеек;

- тербикс, спрей для наружного применения 1%, 30 г. (алюминиевый баллон, пачка), в количестве 3 516 штук, стоимостью 25 рублей 90 копеек за штуку, всего на сумму 91 064 рубля 40 копеек; 

- тербикс, спрей для наружного применения 1%, 30 г. (алюминиевый баллон, пачка), в количестве 39 штук, стоимостью 97 рублей 50 копеек за штуку, всего на сумму 3 802 рубля 50 копеек; 

- ундевит, драже № 50 (банка), в количестве 25 штук, стоимостью 17 рублей 60 копеек за штуку, всего на сумму 440 рублей 00 копеек; 

- успокаивающий тоник для сухой и чувствительной кожи «Bionic», 120 (флакон, пачка), в количестве 6 штук, стоимостью 182 рубля 70 копеек за штуку, всего на сумму 1 096 рублей 20 копеек;

холосас, сироп, 300 г. (флакон темного стекла, пачка), в количестве 360 штук, стоимостью 47 рублей 30 копеек за штуку, всего на сумму 17 028 рублей 00 копеек;

холосас, сироп 300 г. (флакон темного стекла, пачка), в количестве 24 штуки, стоимостью 51 рубль 75 копеек за штуку, всего на сумму 1 242 рубля 00 копеек;

- холосас, сироп, 300 г. (бутылка, пачка), в количестве 3 528 штук, стоимостью 49 рублей 68 копеек за штуку, всего на сумму 175 271 рубль 04 копейки ;

- холосас, сироп, 140 г. (флакон темного стекла, пачка), в количестве 1400 штук, стоимостью 25 рублей 46 копеек за штуку, всего на сумму 35 644 рубля 00 копеек;

- холосас, сироп, 140 г. (флакон темного стекла, пачка), в количестве 2 штук, стоимостью 30 рублей 10 копеек за штуку, всего на сумму 45 511 рублей 20 копеек;

- холосас, сироп, 140 г. (флакон темного стекла, пачка), в количестве 3 024 штуки стоимостью 30 рублей 24 копейки за штуку, всего на сумму 91445 рублей 76 копеек;

- холосас, сироп. 140 г, (флакон темного стекла, пачка), в количестве 6062 штуки, стоимостью 25 рублей 92 копейки за штуку, всего на сумму 157 127 рублей 04 копейки;

- шиповника масло, для приёма внутрь, местного и наружного применения, 50 мл. (бутылка, пачка), в количестве 2 592 штуки, стоимостью 142 рубля 50 копеек за штуку, всего на сумму 369 360 рублей 00 копеек;

- шиповника масло, для приёма внутрь, местного и наружного применения, 50 мл. (бутылка, пачка), в количестве 4 104 штуки, стоимостью 170 рублей 17 копеек за штуку, всего на сумму 698 377 рублей 68 копеек;

- шиповника масло, для приёма внутрь, местного и наружного применения, 50 мл. (бутылка, пачка), в количестве 1 512 штук, стоимостью 156 рублей 20 копеек за штуку, всего на сумму 236 174 рубля 40 копеек;

- шиповника масло, для приёма внутрь, местного и наружного

применения, 50 мл. (бутылка, пачка), в количестве 5 411 штук, стоимостью 165 рублей 00 копеек за штуку/, всего на сумму 892 815 рублей 00 копеек;

- шиповника масло, для приёма внутрь, местного и наружного применения 50 мл. (бутылка, пачка), в количестве 2 052 штуки, стоимостью 167 рублей 20 копеек за штуку, всего на сумму 343 094 рубля 40 копеек;

- энзимный пилинг «Bionic», 75 мл. (туба, пачка), в количестве 6 штук, стоимостью 349 рублей 30 копеек за штуку, всего на сумму 2 095 рублей 80 копеек, 

всего на общую сумму 101 837 105 рублей 35 копеек, тем самым отгрузив медицинскую продукцию в адрес подконтрольного ему ООО «АЛТАЙОПТФАРМ», используя своё служебное положение в указанных коммерческих организациях, противоправно и безвозмездно изъял и обратил в свою пользу имущество ЗАО «А-ны» в особо крупном размере на общую сумму 101 837 105 рублей 35 копеек, тем самым похитив его путём обмана и злоупотребления доверием, причинив Обществу материальный ущерб на указанную сумму. 

В период с 26 сентября 2012 года по 01 ноября 2016 года ФИО1, стремясь избежать разоблачения своих действий, для придания им вида гражданско-правовых отношений, давал главному бухгалтеру ООО «АЛТАЙОПТФАРМ» А. обязательные для исполнения указания производить эпизодические незначительные платежи в адрес ЗАО «А-ны» за отгруженную медицинскую продукцию. В указанный период времени А., действуя по указанию ФИО1, и, не зная о его преступных намерениях, находясь на своём рабочем месте по адресу: """, при помощи программы «Банк-клиент» перечислила несколькими платежами с расчетного счета ООО «АЛТАЙОПТФАРМ» на расчетный счет ЗАО «А-ны» денежные средства за отгруженную в рамках исполнения договора № 230сб от 29 декабря 2011 года медицинскую продукцию на общую сумму 13 398 655 рублей 34 копейки. 

Кроме того, в период с 19 декабря 2012 года по 31 декабря 2014 года, с целью завуалирования своих преступных действий, ФИО1 предоставил в ЗАО «А-ны» по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул """ подложные договоры (соглашения) о зачёте взаимных требований между ЗАО «А-ны» и ООО «АЛТАЙОПТФАРМ», заключенные им от лица обеих коммерческих организаций, содержащие заведомо ложные и недостоверные для него сведения об общей сумме зачета погашения) задолженностей в размере 37 098 700 рублей 00 копеек, тем самым создав видимость расчета ООО «АЛТАЙОПТФАРМ» в указанной сумме за поставленную продукцию ЗАО «А-ны».

Органами предварительного расследования действия ФИО1 квалифицированы по ч.4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. 

В судебном заседании исследовались следующие доказательства:

Показания подсудимого ФИО1 в судебном заседании, согласно которым виновным себя по ч.4 ст. 159 УК РФ он не признал, показал, что умысла на мошенничество у него не было, с июня 2011 года по февраль 2015 года он являлся коммерческим директором ЗАО «А-ны». Договор № 230 сб. от 29.12.2011 года подписан им, как от лица ЗАО «А-ны», так как он имел доверенность от генерального директора Й. на подписание договоров, так от лица ООО «Алтайоптфарм», так как является единственным учредителем и директором ООО «Алтайоптфарм». Кроме того, он являлся индивидуальным предпринимателем. Фармацевтическая продукция ЗАО «А-ны» через ООО «Алтайоптфарм» поставлялась им в различные предприятия. Денежные средства за поставленную продукцию поступали на счет ООО «Алтайоптфарм», которые частично поступали на счет ЗАО «А-ны», частично расчет производился техникой. Им через ИП ФИО1 приобреталась техника, которая ставилась на баланс ЗАО «А-ны», на оставшуюся сумму около 45 миллионов рублей было заключено мировое соглашение с ЗАО «А-ны». Им был произведен расчет с Обществом в сумме 1 миллион рублей из прибыли ООО «Алтайоптфарм» по договору № 79 сб., заключенным между ООО «Алтайоптфарм» и ЗАО «А-ны». Договор № 230 сб. от 29.12.2011 года, как и иные договора и дополнительные соглашения с ЗАО «А-ны», им не приискивались, а были заключены законным образом, прошли согласование и были зарегистрированы в журнале учета договоров ЗАО «А-ны» и в судебном порядке не оспаривались. ЗАО «А-ны» является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) не имеет имущества государства или муниципального образования, по договору поставлялось только фармацевтическая продукция ЗАО. 

Показания представителя потерпевшего Х. в судебном заседании, согласно которым ФИО1 был коммерческим директором ЗАО «А-ны», имел доверенность, в том числе и на право подписи договоров от имени ЗАО «А-ны». Ему известно, что между ООО «Алтайоптфарм», учредителем которого является ФИО1 и ЗАО «А-ны» был заключен договор поставки № 230 сб., по которому имелась дебиторская задолженность ООО «Алтайоптфарм» в сумме около 40 миллионов рублей и по указанию генерального директора Й. о взыскании указанной задолженности они обратились в Арбитражный суд """, где было утверждено мировое соглашение. В сентябре - октябре 2015 года был заключен договор поставки, по которому ООО «Алтайоптфарм» частично погашала задолженность перед Обществом путем перечисления денежных средств на счет ЗАО «А-ны». Считает, что это внутреннее дело ЗАО «А-ны», которое должно разрешаться в гражданском порядке. 

Показания свидетеля Й. в судебном заседании, данные им с участием адвоката Б., представившей удостоверение №, ордер №, согласно которым он является генеральным директором ЗАО «А-ны», осуществляет руководство предприятием. С 2011 года ФИО1 занимал должность коммерческого директора и по генеральной доверенности, выданной им, руководил предприятием. После аудиторской проверки выяснилось, что за поставленную продукцию ООО «Алтайоптфарм», где учредителем и директором является ФИО1, имелась задолженность по договору поставки № 230 сб. Ими был подан иск в Арбитражный суд, заключено с ООО «Алтайоптфарм» мировое соглашение. Расчет Обществу производился взаимозачетами и денежными средствами. На сегодняшний день общий долг ООО «Алтайоптфарм» составляет около 40 миллионов рублей. Договор № 230 сб. был подписан ФИО1, ранее также ЗАО поставляло свою продукцию Обществу. Заявления о привлечении ФИО1 к уголовной ответственности он не писал, как и не писал данного заявления в ходе предварительного следствия. Уголовное дело было возбуждено не по инициативе ЗАО, а по заявлению акционера. Следователь В. сказала, что ЗАО является потерпевшей стороной и чтобы вторая сторона из """ не захватила завод, ему необходимо написать заявление и он под диктовку следователя написал заявление о привлечении ФИО1 к уголовной ответственности, при этом его адвокат не присутствовал. Привлекать к уголовной ответственности ФИО1 он не желает, считает, что данное обстоятельство должно остаться внутренним делом ЗАО «А-ны», которое является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и которое может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, без участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального образования, по договору поставлялось только фармацевтическая продукция ЗАО. 

Показания свидетеля Г. в судебном заседании, согласно которым он работал с 2004 года по 2014 год в ЗАО «А-ны», занимая разные должности, в том числе и должность начальника транспортного цеха. От ИП ФИО1 в цех поступала техника по договору купли - продажи, которая ставилась на баланс Общества и использовалась в деятельности ЗАО «А-ны». 

Показания свидетеля Д., показания свидетеля Е. в судебном заседании, согласно которым им известно о том, что у ООО «Алтайоптфарм» имелась дебиторская задолженность и осенью 2014 года ЗАО «А-ны» обратилось о взыскании указанной задолженности в Арбитражный суд. 

Показания свидетеля Ж. в судебном заседании, согласно которым он работает начальником электрического цеха и о коммерческой деятельности ООО «Алтайоптфарм» и ЗАО «А-ны» ничего не знает. 

Показания свидетеля З. в судебном заседании, согласно которым она работает главным бухгалтером ЗАО «А-ны», на расчетный счет которого по договору поставки продукции ООО «Алтайоптфарм» от ИП ФИО1 поступала техника, от ООО «Алтайоптфарм» денежные средства. 

Показания свидетеля И. в судебном заседании, согласно которым она работает финансовым директором ЗАО «А-ны», где ФИО1 занимал должность коммерческого директора и по генеральной доверенности от генерального директора Й. осуществлял руководство предприятием, занимался сбытом готовой продукции, закупом сырья и материалов. По договору № 230 сб. до 2015 года они поставили фармацевтическую продукцию ООО «Алтайоптфарм» на сумму более 100 миллионов рублей. Затем между теми же Обществами был заключен новый договор в 2015 году. Расчет за поставленную продукцию производился взаимозачетами между ЗАО и ИП ФИО1, который им поставлял спецтехнику и в незначительной сумме перечислял денежные средства с расчетного счета ООО. Договор № 230 сб. от лица ЗАО и от лица ООО был подписан ФИО1, который также был учредителем ООО и являлся ИП. 

Показания свидетеля А. в судебном заседании, согласно которым с 2012 года она работала главным бухгалтером ООО «Алтайоптфарм», учредителем которого был ФИО1, также по трудовому договору она работала у ИП ФИО1 Общество по договору поставки № 230 сб. реализовывало фармацевтическую продукцию ЗАО нескольким фирмам в """, которые за поставленную продукцию с ООО рассчитались, задолженности не имели. Общество рассчитывалось за поставленную продукцию с ЗАО взаимозачетами, так ИП ФИО1 поставлял через ООО ЗАО «А-ны» технику, автомобили, а также и путем перечисления на расчетный счет ЗАО денежных средств. Дебиторская задолженность ООО составляла 43-45 миллионов рублей и на указанную сумму между ООО и ЗАО было заключено мировое соглашение, был установлен график платежей.

Показания свидетеля К. в судебном заседании, согласно которым он, работая водителем в ЗАО «А-ны», также как и работая водителем в ООО «Алтайоптфарм и в ИП ФИО1 осуществлял с экспедитором, у которого имелась вся надлежащая документация, перевозку фармацевтической продукции с ЗАО «А-ны» в адрес ООО «Алтайоптфарм». 

Показания свидетеля Л. в судебном заседании, согласно которым он является директором сервисного центра «Сибирь-Техника» в """. ИП ФИО1 приобретал у них технику, запчасти к технике по договору купли-продажи. Сотрудниками фирмы осуществлялось обслуживание данной технике в г. Бийске, которая стояла на балансе ЗАО «А-ны».

Показания свидетеля М. в судебном заседании, согласно которым с 01 октября 2002 года по 31 октября 2013 года он работал начальником юридического отдела, ФИО1 в этом период времени работал заместителем генерального директора по общим вопросам, затем коммерческим директором. Договор №230 сб., заключенный между ООО «Алтайоптфарм» и ЗАО «А-ны», прошел согласование с руководителями структурных подразделений предприятия, прошел регистрацию в службе безопасности, номер договору был присвоен в юридическом отдела, там же договор был зарегистрирован в журнале учета договоров. 

Показания свидетеля О. в судебном заседании, согласно которым она работает начальником отдела по работе с персоналом ЗАО «А-ны», где ФИО1 работал коммерческим директором и был наделен полномочиями, указанными в должностной инструкции. 

Показания свидетеля Н. в судебном заседании, согласно которым он работает начальником отдела логистики, имеет право подписывать отгрузочные документы. ООО «Алтайоптфам», учредителем которого был ФИО1 и ЗАО «А-ны» работали на основании договора. Как и для всех контрагентов, при отгрузке товаров ООО, предоставлялась отсрочка платежа. По указанию генерального директора Й. была приостановлена отгрузка фармацевтической продукции ООО. 

Показания свидетеля П. в судебном заседании, согласно которым он работает начальником отдела продаж. По договору №230 сб. оплата производилась взаимозачетом, путем поставки на ЗАО техники и перечислением на расчетный счет ЗАО денежных средств. Заявка на отгрузку продукции в адрес ООО подписывалась ФИО1, затем поступала к нему. Он передавал заявку менеджеру, которым производилась отгрузка продукции. Генеральным директором Й. ему было дано указание прекратить отгрузку продукции ООО.

Показания свидетеля Ц. в судебном заседании, согласно которым он работает менеджером ЗАО «А-ны» и им по договору поставки № 230 сб. от 2011 года производилась отгрузка продукции ООО «Алтайоптфарм» на основании заявки, которая была утверждена сторонами, стояла виза руководителя, ФИО1, была произведена регистрация в бухгалтерии и по товарно-транспортной накладной производилась отгрузка продукции. В 2015 году отгрузка продукции ООО прекратилась, дебиторская задолженность ООО составляла более 40 миллионов рублей. Расчет за отгруженную продукцию ООО производился как наличными денежными средствами, так и взаимозачетом. 

Показания свидетеля Ч., согласно которым с 1996 года по 2015 год он работал водителем в ЗАО «А-ны». Начальником у него был механик Г. В конце ноября 2012 года по указанию Г., с доверенностью от ИП ФИО1, из """ в ЗАО «Вольво Восток» он получил седельный тягач, полуприцеп рефрижератор, который пригнал на территорию ЗАО «А-ны», заправляя технику за денежные средства, полученные им в кассе ЗАО и которую у него принял Г. / т.***, л.д. ***/.

Показания свидетеля Ш., согласно которым он работал экспедитором в ООО «Алтайоптфарм», директором которого был ФИО1, затем плотником в ЗАО «А-ны». По доверенности от ИП ФИО1 он получал в """ погрузчики в 2011 или в 2012 году, которые доставлял на территорию ЗАО «А-ны» в """. Один раз из """ по доверенности от ИП ФИО1 он привозил на территорию ЗАО колеса для автомобиля «Газель» /в т.***, л.д. ***/.

Показания свидетеля Щ., согласно которым она в """ работает генеральным директором ООО «АрсВитал». С 01.08.2007 года по 10.06.2015 года в """ работала генеральным директором ООО «Полифарм». Общество осуществляла оптовую торговлю медикаментами. Обществом первоначально был заключен договор поставки медикаментов с ЗАО «А-ны». Когда начались перебои с поставками продукции, им поступило предложение от ООО «Алтайоптфарм» о поставке той же продукции ЗАО. Данное предложение их устроило. За поставленную продукцию они задолженности перед Обществом не имели. Она знает, что фармацевтическая продукция ЗАО «А-ны» от ООО «Алтайоптфарм» по договору поставки поступала и в ООО «АрсВитал», которое продолжало работать с ООО «Алтайоптфарм» и после ликвидации ООО «Полифарм». За поставленную продукцию ООО «АрсВитал» задолженности не имел /в т.***, л.д ***/.

Показания свидетеля Ё. в судебном заседании, согласно которым с 1998 года по 2006 год он работал экспедитором в ООО «Алтайоптфарм», где ФИО1 был директором. ООО занималось реализацией медицинской продукции. По просьбе ФИО1 им были заключены 2 договора займа с ЗАО «А-ны», каждый на 500 000 рублей, от 08 апреля 2002 года и от 20.06.2002 года, но денежных средств он не получал и за заем не рассчитывался. 

-постановление о выделении уголовного дела от 07 июня 2017 года в отношении ФИО1 по факту хищения имущества ЗАО «А-ны» на сумму не менее 101 837 105 рублей 35 копеек /в т.***, л.д. ***/, 

- постановление о возбуждении уголовного дела от 23 августа 2016 года по ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении неизвестных лиц из числа руководства ЗАО «А-ны», ООО «Алтайоптфарм», ООО Аптечная сеть «А-ны», ООО «А-ны Трейдинг», ООО «ТПК «А-ны», ИП ФИО1, которые находясь в """ края путем обмана и злоупотребления доверием похитили принадлежащее ЗАО «А-ны» и его акционерам имущество в особо крупном размере на сумму не менее 100 000 000 рублей /в т.***, л.д*** /, 

- постановление о соединении уголовных дел от 22 мая 2017 года /в т.*** л.д. ***/, 

-постановление о возбуждении уголовного дела от 22 мая 2017 года в отношении ФИО1 по ч.4 ст. 159 УК РФ, из которого следует, что период с 2011 года по 2017 год ФИО1, являясь коммерческим директором в ЗАО «А-ны» и одновременно директором ООО «Алтайоптфарм», используя свои служебные положения, путем обмана и злоупотребления доверием в рамках исполнения договора № 230 сб. от 29 декабря 2011 года, заключенного между ЗАО «А-ны» и ООО «Алтайоптфарм», похитил медицинскую продукцию ЗАО «А-ны» на сумму не менее 101 837 105 рублей 35 копеек /в т.***, л.д. ***/, 

-заявление Т. от *** в интересах акционера С., как следует из заявления, акционера ЗАО «А-ны», о привлечении к уголовной ответственности Й., ФИО1, Э. по ч.4 ст. 159 УК РФ, которые причинили ущерб ЗАО «А-ны» на сумму 108 517 936 рублей 59 копеек и из которого также следует, что Й., действуя якобы в интересах ЗАО «А-ны» и являясь законным представителем предприятия, якобы в интересах предприятия заключил, договор поставки № 230 сб. с ООО «Алтайоптфарм», руководителем и учредителем которого является ФИО1, и в рамках которого ЗАО поставили ООО товар на сумму 45 397 593 рубля 73 копейки и после отгрузки товара Й. не предпринял мер по взысканию дебиторской задолженности и указанной денежной суммой распорядился совместно с ФИО1 Реальной возможности погасить имеющуюся задолженность ООО не имеет, так как уставной капитал ООО составляет 10 000 рублей, имущество отсутствует, как следует из решения Арбитражного суда """ от 24.04.2015 года /в т.***, л.д. ***/, 

-рапорт от 22 мая 2017 года старшего следователя В. в порядке ст. 143 УПК РФ об обнаружении признаков преступления в действиях ФИО1 по ч.4 ст. 159 УК РФ, из которого следует, что в ходе расследования уголовного дела по факту хищения неустановленными лицами имущества ЗАО «А-ны» из числа руководства ЗАО «А-ны», ООО «Алтайоптфарм», ООО «Аптечная сеть «А-ны», ООО «А-ны Трейдинг» на сумму не менее 100 000 000 рублей, был выявлен новый факт хищения имущества ЗАО «А-ны» ФИО1 в рамках исполнения договора № 230 сб. от 29.12.2011 года, заключенного между ЗАО «А-ны» и ООО «Алтайоптфарм» на сумму 101 837 105 рублей 35 копеек /в т.***, л.д. ***/, 

-постановление о признании потерпевшим по уголовному к делу в отношении ФИО1 ЗАО «А-ны», о чем под расписку объявлено представителю /в т.*** л.д. ***/, 

-доверенность, которой генеральный директор ЗАО «А-ны» Й. доверяет Х. представлять интересы ЗАО /в т.*** л.д. ***/, 

-постановление о допуске для участия в уголовном деле представителя потерпевшего Х. /в т.*** л.д. ***/, 

-отчет по сверке взаимозачетов за период с 01.01.2011 года по 31.12.2016 года по договору № 230 сб. от 29.12.2011 года, где указан долг контрагента ООО «Алтайоптфарм» - 44 113 327, 75 рублей /в т.***, л.д. ***/, 

-договоры займа от 08 апреля 2002 года на сумму 500 000 рублей, от 20 июня 2002 года на сумму 500 000 рублей, где займодавец Ю., заемщик ЗАО «А-ны», договоры цессии между ними от 10 января 2006 года /в т.*** л.д. ***, ***/,

- договор уступки права от 02 мая 2014 года, которым ФИО1 уступает свои права по договорам займа, договор цессии от 10 января 2006 года ЗАО «А-ны» /в т.***, л.д. ***/, 

- соглашение о зачете взаимных требований от 31.12.2014 года на сумму 1 000 000 рублей между ЗАО «А-ны» и ООО «Алтайоптфарм» /в т.***, л.д. ***/, 

-протокол осмотра договоров займа, цессии, соглашения о зачете взаимных требований, которые были приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств и признаны ими /в т.***, л.д. ***/, 

- акты списания товарно-материальных ценностей, стоящих на балансе ЗАО «А-ны», с указанием причин, комиссией в составе 3 человек, утвержденные, как генеральным директором, так и финансовым директором, директором по развитию предприятия /в т.***, л.д. ***/,

-акты сверок, взаимных расчетов между ИП ФИО1, ООО «Алтайоптфарм» и иными предприятиями, индивидуальными предпринимателями, платежные поручения, в том числе с ЗАО «Вольво Восток», где приобреталась техника, ООО «Полифарм», ООО «АрсВитал», в адрес которых поставлялась фармацевтическая продукция с указанием отсутствия задолженности перед ИП ФИО1, ООО «Алтайоптфарм» /в т.*** л.д. ***/, 

-постановление о получении образцов почерка и подписи у ФИО1 /в т***, л.д. ***/, 

-протокол получения у ФИО1 образцов почерка и подписи /в т.*** л.д. ***/, 

-постановления о назначении почерковедческих экспертиз /в т***, л.д. ***/, 

-заключение эксперта от 15 ноября 2016 года, согласно которому подписи от имени ФИО1 и подписи от имени Й. в договорах, доверенностях ЗАО «А-ны», за 2012 год, выполнены одним лицом - ФИО1 /в т.***, л.д. ***/, 

-заключение эксперта от 10.01.2017 года, согласно которому подписи, расположенные в левом углу заявок ООО «Алтайоптфарм» на отпуск медицинской продукции за 2013-2014 год выполнены одним лицом - ФИО1 /в т.***, л.д. ***/, 

-заключение эксперта от 20 января 2017 года, согласно которому подписи от имени ФИО1 и от имени Й. за 2012 год в договорах купли-продаж, в актах приема товара, договорах цессии под № 1 и под № 2, счет-фактурах, договорах о зачете взаимных требований, выполнены одним лицом - ФИО1, подписи от имени ФИО1 в заявках на поставку погрузчика, в договоре №3 уступки (цессии), в договорах купли - продаж, в доверенности на имя Г., в приложениях к договорам, выполнены не ФИО1, а иным лицом, с подражанием его подписи /в т.***, л.д. ***/, 

-заключение эксперта от 12 января 2017 года, согласно которому подписи от Й. и подписи от имени ФИО1 в договоре № 230 сб. от 29.12.2011 года, в дополнительных соглашениях к договору, актах о выполненных взаимных обязательствах, в дополнительных соглашения, актах о выполнении взаимных обязательств по дополнительным соглашениям выполнены одним лицом - ФИО1 /в т***, л.д.***/, 

-заключение эксперта от 25 января 2017 года, согласно которому в 2013-2014 годах подписи от имени ФИО1 и подписи от Й. в договорах купли-продаж, в товарно-транспортных накладных, в договорах цессии, в договорах поставки ИП ФИО1, договорах о зачете взаимных требований сторон, где одна из сторон ООО «Алтайоптфарм» выполнены одним лицом - ФИО1 /в т.***, л.д.***/, 

-заключение эксперта от 30 января 2017 года, согласно которому подпись от имени ФИО1, подпись от имени Й. в договоре уступки прав (цессии) от 25.11.2013 года между ИП ФИО1 со стороны Цедента и ООО «Алтайоптфарм» со стороны Цессионария, в договоре о зачете взаимных требований от 26.11.2013 года между ООО «Алтайоптфарм» и ЗАО «А-ны» выполнены одним лицом - ФИО1 /в т.***, л.д. ***/, 

-постановление о назначении оценочной экспертизы /в т.***,л.д. ***/, 

-заключение эксперта от 25 ноября 2016 года, согласно которому определена рыночная стоимость имущества, земельных участков, гаражных боксов, аптечных пунктов /в т.*** л.д. ***/, 

-сведения регионального банка данных ГУ МВД России по Алтайскому краю, согласно которому с 20.10.2005 года ФИО1, как индивидуальный предприниматель, поставлен на учет в налоговый орган, указан вид деятельности, в том числе и торговля транспортными средствами, автомобильными деталями, узлами и принадлежностями /в т.*** л.д.***/, 

-сведения регионального банка данных ГУ МВД России по Алтайскому краю, согласно которому ЗАО «А-ны» зарегистрирована в налоговом органе с указанием основного вида деятельности, фармацевтической, а также, что генеральный директор Й. действует от имени юридического лица без доверенности /в т***, л.д. ***/, 

-сведения регионального банка данных ГУ МВД России по Алтайскому краю, согласно которому учредителем ООО «Алтайоптфарм» является ФИО1 с указанием даты регистрации Общества, как 22 июля 2007 года, с указанием вида деятельности, в том числе и оптовой торговли фармацевтическими и медицинскими товарами /в т.***, л.д. ***/, 

-запрос следователя и копии инвестиционного бюджета по службам ЗАО «А-ны» на 2011год /в т.***, л.д. ***/, 

-запрос следователя и справка ЗАО «А-ны» о количестве отгруженной в адрес ООО «Алтайоптфарм» готовой продукции по договору № 230 сб. от 29.12.2011года за период 2011-2014 годов с учетом возвращенной продукции на сумму 101837105, 35 рублей /в т.***, л.д. ***/, 

-постановление о производстве выемки и выемка в ЗАО «А-ны» заявок ООО «Алтайоптфарм» на отгрузку продукции по договору № 230 сб. от 29.12.2011 года /в т.*** л.д. ***/, 

-протокол осмотра заявок ООО «Алтайоптфарм» на отгрузку продукции за 2012-2014 год ЗАО «А-ны», признанием и приобщением их в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела /в т.***, л.д. ***/, 

-постановление о производстве выемки и выемка в ОРЭР ГИБДД МУ МВД России «Бийское» документов о постановке на государственный учет фургона, автофургона, рефрижератора, седельного тягача /вт.***, л.д. ***/, 

-протокол осмотра: заявлений ЗАО «А-ны » от лица доверенных лиц, с пакетом документов, в том числе договоров купли-продажи транспортных средств, где одной из стороны указан ИП ФИО1 и приобщение их в качестве вещественных доказательств по уголовному делу /в т.***, л.д. ***/, 

-постановление о производстве выемки и выемка в ЗАО «А-ны» фургона, автофургона, рефрижератора, седельного тягача, 2 погрузчиков вилочных /в т*** л.д. ***/, 

-протокол осмотра на территории ЗАО «А-ны» изъятых там же фургона, автофургона, рефрижератора, седельного тягача, 2 погрузчиков вилочных и приобщением их в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела и возвращением изъятой техники ЗАО «А-ны» /в т.***, л.д. ***/, 

-постановление о производстве выемки и выемка в ЗАО «А-ны» погрузчика электрического, погрузчика бензинового, экскаватора-погрузчика, навесной снегоуборочной машины /в т.*** л.д. ***/, 

-протокол осмотра на территории ЗАО ««А-ны» изъятых там же погрузчика электрического, погрузчика бензинового, экскаватора-погрузчика, навесной снегоуборочной машины и приобщением их в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела и возвращением изъятой техники ЗАО «А-ны» /в т.*** л.д. ***/, 

-постановление о производстве выемки и выемка в ЗАО «А-ны» книг регистрации и учета договоров, договора № 230 сб. от 29.12.2011 года, дистрибьютерского договора № 5/2013 от 24.09.2013 года /в т.*** л.д. ***/, 

-протокол осмотра книг регистрации и учета договоров, согласно которой указана регистрация договора № 230 сб. от 29.11.2011 года между ЗАО «А-ны» в лице генерального директора Й. и ООО «Алтайоптфарм» в лице директора ФИО1 о поставке фармацевтической продукции, дополнительных соглашений к нему, с приобщением копий осмотренного, дистрибьюторского договора № 5/2013 года от 24 сентября 2013 года между ЗАО «А-ны» в лице генерального директора Й. и ООО «А-ны Трейдинг» в лице генерального директора Я., дополнительных соглашений к нему и приобщением их в качестве вещественных документов к материалам уголовного дела /в т.***, л.д.***/, 

-ходатайство следователя и разрешение Бийского городского суда Алтайского края от 16 сентября 2016 года о производстве выемки отчетных и учетных дел ЗАО «А-ны», ООО «Алтайоптфарм», ИП ФИО1, ООО «Аптечная сеть А-ны» в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы РФ № 1 по Алтайскому краю /в т.***, л.д. ***/, 

-протокол выемки отчетных и учетных дел ЗАО «А-ны», ООО «Алтайоптфарм», ИП ФИО1, ООО «Аптечная сеть А-ны», ООО «А-ны Трейдинг» в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы РФ № 1 по Алтайскому краю /в т.***, л.д. ***, 

-протокол осмотра отчетных и учетных дел ЗАО «А-ны», ООО «Алтайоптфарм», ООО «Аптечная сеть А-ны», ООО «А-ны Трейтинг», дела ИП ФИО1, где, как следует из устава ООО «Алтайоптфарм», учредителем и директором Общества является ФИО1, из решения о государственной регистрации следует, что 01.11.2007 года внесены в ЕГРИП сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя ФИО1, из устава ЗАО «А-ны» следует, что Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, из ст.14 Устава следует, что высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров, которое Общество проводит ежегодно, из ст.16 Устава следует, что руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом Общества - Правлением и единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором, который одновременно осуществляет функции председателя Правления, к компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания аукционеров, Совета директоров Общества или Правления Общества и он действует от имени Общества без доверенности, ст. 7 Устава следует, что акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций, получают дивиденды, а также часть имущества Общества, оставшееся после его ликвидации пропорционально числе имеющихся у него акций, признанием, приобщением их в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела /в т.***, л.д. ***/, 

-запрос следователя и осмотр выписок из расчетных счетов ООО «Алтайоптфарм», ЗАО «А-ны», ИП ФИО1, содержащихся на оптическом носителе CDR- диске и признанием и приобщением осмотренного в качестве вещественных доказательств /в т.***, л.д. *** /, а также CDR- диск, просмотренный в судебном заседании, 

- постановление и протокол выемки в АО «Вольво Восток» по адресу: """, владение № документов /в т.***, л.д. ***/, 

-протокол осмотра документов, изъятых в АО «Вольво Восток», в том числе договора купли -продажи от 07 августа 2012 года, из которого следует, что АО «Вольво Восток» продает ИП ФИО1 транспортное средство с рефрижераторной надстройкой, транспортное средство седельный тягач на общую сумму 7 836 940, 00 рублей, осмотрена товарная накладная и счет фактура на указанную сумму с указанием покупателя ИП ФИО1, с приобщением к материалам уголовного дела указанных документов в качестве вещественных доказательств /в т.***, л.д. ***/, 

-постановление о производстве выемки и выемка в ЗАО «А-ны» документов на приобретение техники: 2 погрузчиков, экскаватора-погрузчика, навесной снегоуборочной машины/в т.*** л.д. ***/, 

-протокол осмотра изъятых в ЗАО «А-ны» документов на приобретение техники: 2 погрузчиков, экскаватора-погрузчика, навесной снегоуборочной машины, а также договора поставки оборудования от 17 марта 2014 года, из которого следует, что ИП ФИО1 поставил ЗАО «А-ны» автопогрузчик электрический, указана цена - 1 049 900 рублей, из приложения к данному договору между теми же сторонами следует, что ИП ФИО1 поставил ЗАО «А-ны» экскаватор, указана цена - 1 049 900 рублей, договора цессии, соглашение о зачете взаимных требований на указанные сумму между теми же сторонами, договора о поставке ИП ФИО1 ЗАО экскаватора-погрузчика, указана цена - 8 150 000 рублей, договора цессии, соглашение о зачете взаимных требований на указанную сумму между теми же сторонами, договоров поставки погрузчика бензинового, с указанием цены - 1 950 000 рублей, навесной снегоуборочной машина с указанием цены - 697 200 рублей, договора цессии, соглашение о зачете взаимных требований на указанную сумму между теми же сторонами, договоров цессии между ИП ФИО1 и ООО «Алтайоптфарм» на указанную технику, книги покупок ЗАО «А-ны», счет-фактур, товарных накладных, признанием и приобщением их в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела /в т.***, л.д. ***/, 

- просмотр в судебном заседании книги покупок на флеш-карте, 

-ходатайство следователя и постановление суда о разрешении обыска по месту жительства ФИО1 по адресу: """ / в т. *** л.д. ***/, 

-протокол обыска у ФИО1 по адресу: """, согласно которому у ФИО1 была изъята документация ИП ФИО1, документация ООО «Алтайоптфарм» / в т. *** л.д. ***/, 

-протокол осмотра документации, изъятой при обыске у ФИО1, в том числе товарных накладных, счет - фактур, расходных накладных ЗАО «А-ны», ООО «Алтайоптфарм», ООО «Полифарм», ООО «АрсВитал», договоров куп-продаж с участием как ИП, так и указанных и иных Обществ, дополнительных соглашений и актов о выполнении взаимных обязательств по дополнительным соглашениям, приобщением осмотренных документов в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела /в т.*** л.д. ***/, 

-постановление о производстве выемки и выемка в ЗАО «А-ны» документов в рамках исполнения договора № 230 сб. от 29.12.2011 года /в т. ***, л.д.*** /, 

-протокол осмотра документов в рамках исполнения договора № 230 сб. от 29.12.2011 года, в частности товарных накладных на отгрузку фармацевтической продукции в адрес ООО «Алтайоптфарм» ЗАО «А-ны», с указанием количества и стоимости, приходных ордеров, счет - фактур, с приобщением копий осмотренных документов, признанием и приобщением их в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела /в т.***, л.д. ***/, 

- характеризующий материал в отношении ФИО1 /в т.***, на л.д. ***/, 

-постановление и заключение эксперта от 05 мая 2017 года, согласно которому ФИО1 хроническим психическим расстройством и слабоумием во время совершения инкриминируемого ему деяния не страдал и в настоящее время не страдает и в полной мере мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, в принудительных мерах медицинского характера не нуждается в связи с отсутствием психического расстройства /в т.***, л.д. ***/, 

-запрос следователя и должностная инструкция коммерческого директора ЗАО «А-ны», из которой следует, что коммерческий директор относится к категории руководителей, назначается, перемещается на должность и освобождается от нее приказом генерального директора предприятия, которому он и подчиняется, должен осуществлять руководство коммерческой деятельностью предприятия через подчиненные ему структурные подразделения, представлять интересы предприятия во взаимоотношениях с иными структурными предприятиями и другими организациями по вопросам, входящим в его компетенцию, подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции /в т.***, л.д. ***/, 

-приказ №751 от 10.11.2011 года, которым на основании решения Совета директоров (протокол № 5 от 03.11.2011 года) вступил в должность генерального директора ЗАО «А-ны» Й., 

-протокол заседания Совета директоров ЗАО «А-ны» от 03.11.2011 года, 

-доверенности генерального директора ЗАО «А-ны» Й. от 21.06.2011 года, от 30.05.2014 года, каждая сроком на 3 года которыми Й. уполномочивает ФИО1 подписывать за генерального директора Общества договора, касающиеся финансовой деятельности общества, дополнительные соглашения к договорам, счет-фактуры и расходные накладные, товарно-транспортные и транспортные накладные, акты бонусных скидок от имени ЗАО «А-ны» /в т.***, л.д. ***/, 

-приказ от 27.04.2011 года генерального директора Й. о переводе ФИО1 на должность и.о. коммерческого директора ЗАО «А-ны»/ в т.*** л.д. ***/, 

-приказ от 28.07.2011 года генерального директора Й. о переводе ФИО1 на должность коммерческого директора ЗАО «А-ны» / в т.***, л.д. ***/, 

-приказ от 04.02.2015 года генерального директора Й. о переводе ФИО1 заместителем коммерческого директора ЗАО «А-ны»/ в т.***, л.д. ***/, 

-приказ 09.06.2011 года генерального директора Й. о предоставлении права подписи договоров на продажу готовой продукции и дополнительных соглашений к ним коммерческому директору ФИО1 / в т.***, л.д. ***/, 

-протокол осмотра должностной инструкции коммерческого директора ЗАО «А-ны», доверенности, приказов, с приобщением копий указанных документов, с признанием и приобщением указанных документов в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела /в т.*** л.д. ***/, 

-запрос следователя и ответы финансовых учреждений, из которых следует, что на имя Й., ФИО1, Э. лицевых счетов, иных ценностей, банковских ячеек, не имеется, выборные должности на территории Алтайского края они не занимали, транспортных средств в собственности не имеют /в т.***, л.д. ***/, 

-запрос следователя и выписка из Единого государственного реестра недвижимости с указанием объектов, принадлежащих на праве собственности ФИО1 /в т.***, л.д. ***/, 

-ходатайство следователя и разрешение суда о наложении ареста с установлением ограничения в виде запрета распоряжаться следующим имуществом и наложение ареста на имущество ФИО1: 

-нежилое помещение общей площадью 34,9 кв.м. по адресу: """, пом. 4, кадастровый номер объекта: №, 

-на общую долевую собственность 9/100 земельного участка под объекты культурно-бытового назначения общей площадью 1710 кв.м., по адресу: """, кадастровый номер объекта: №, 

-нежилом помещение общей площадью 14,9 кв.м. по адресу: """, пом. 5, кадастровый номер объекта: №, 

-нежилое здание общей площадью 174,4 кв.м. по адресу: """, садоводство «***», """, кадастровый номер объекта:№, 

-нежилое помещение общей площадью 80,8 кв.м., расположенном в жилом доме по адресу: """, кадастровый номер объекта: №, 

-нежилое помещение (бокс №) общей площадью 70,9 кв.м., расположенном по адресу: """, кадастровый номер объекта: №, 

-нежилое помещение общей площадью 65 кв.м., расположенном по адресу: """,, кадастровый номер объекта: №, 

-земельный участок сельскохозяйственного назначения для садоводства общей площадью 2054 кв. м, расположенный по адресу: """, с/с """, снт «***», """, кадастровый номер объекта: №, 

-земельный участок сельскохозяйственного назначения для ведения садоводства общей площадью 642 кв. м, расположенный по адресу: """, с/с """, снт «***», """, кадастровый номер объекта: №, 

-земельный участок сельскохозяйственного назначения для садоводства общей площадью 530 кв.м., расположенный по адресу: """, с/с """, снт «***», """, кадастровый номер объекта: № /в т.***, л.д. ***/, 

-претензия ЗАО «А-ны» директору ООО «Алтайоптфарм» ФИО1 о взыскании задолженности по поставкам товара по договору поставки № 230 сб. от 29.12.2011 года в размере 46 397 593, 75 рублей, 

-копия искового заявления в арбитражный суд Алтайского края ЗАО «А-ны» от 09.04.2015 года о взыскании суммы задолженности по оплате товара с ООО «Алтайоптфарм» по договору поставки № 230 сб. от 29.12.2011 года в сумме 45 397 593, 75 рублей, 

-решение Арбитражного суда от 21.07.2015 года, которым было признано недействительным решением № РА-016-08 от 08.05.2014 года Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам Алтайского края г. Барнаул вынесенное в отношении ЗАО «А-ны» в части доначисления на прибыль, в части привлечения к ответственности в виде штрафа, которое оставлено без изменения постановлением седьмого арбитражного апелляционного суда от 28.10.2015 года, определение арбитражного суда Алтайского края об утверждении мирового соглашения между ЗАО «А-ны» и ООО «Алтайоптфарм» в рамках договора поставки № 230 сб. от 29.12.2011 года на 96 месяцев в сумме 45 367 593 рубля 75 копеек с указанием сумм и дат платежа /в т.13, л.д. 94-136/, 

-постановление арбитражного суда """ от 24 февраля 2016 года, которым решение Арбитражного суда Алтайского края от 24.07.2015 года и постановление Седьмого арбитражного суда от 03.11.2015 года оставлено без изменения, 

-договор №79 сб. от 10.08.2015 года между ЗАО «А-ны» в лице генерального директора Й., выступающего в качестве продавца и ООО «Алтайоптфарм » в лице и.о. директора А., действующей на основании доверенности, выступающей в качестве покупателя, заключили договор поставки фармацевтической продукции, 

-договор от 19 ноября 207 года между ИП ФИО1, ЗАО «А-ны» в лице генерального директора Й., ООО «Алтайоптфарм» в лице ФИО1 заключили договор поставки спецоборудования, автотехники, товаров народного потребления и т.п. (далее Товар) по согласованным заявкам, при этом, как следует из договора, ЗАО «А-ны» обязуется на стоимость поставленного ИП ФИО1 Товара отпустить мед. продукцию со скидкой 20% ООО «Алтайоптфарм», 

-регистрационный журнал ЗАО «А-ны» за период 01.07.2015-18.08.2015 года, где в реестр держателя акций внесена С., 

-список зарегистрированных лиц в реестре владельцев ценных бумаг ЗАО «А-ны», выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг, согласно которым С. имеет 27 600 штук обыкновенных акций, номиналом 0,50 рублей, 30, 0000 % от УК, 

-справки ЗАО «А-ны», из которых следует, что Т., С. в трудовых отношения с ЗАО «А-ны» не состоят и ранее не состояли, 

- акт сверки взаимных расчетов с 01.01.2011 года по 04.10.2017 года по договору №79 сб. от 10.08.2017 года, где указана задолженность ООО «Алтайоптфарм» в пользу ЗАО «А-ны» в сумме 120 000 рублей, 

-акт сверки взаимных расчетов с 01.01.2011 года по 04.10.2017 года по договору от 19.11.2007 года, согласно которой ООО «Алтайоптфарм» не имело задолженности в пользу ЗАО «А-ны», 

- акт сверки взаимных расчетов с 01.01.2017 года по 18.06.2017 года по договору № 230 сб. от 29.12.2011 года, где указана задолженность ООО «Алтайоптфарм» в пользу ЗАО «А-ны» в сумме 44 1132 437, 75 рублей, 

- заявление генерального директора ЗАО «А-ны» Й. о привлечении к уголовной ответственности ФИО1 от 24.07.2017 года /в т.***, л.д. ***/.

Подсудимым ФИО1, его защитником, адвокатом Уланским А.Н., в процессе рассмотрения уголовного дела в суде, были заявлены ходатайства, в которых они просят прекратить производство по уголовному делу, исключить из числа доказательств, имеющихся в материалах уголовного дела, в связи с допущенными в ходе досудебного производства существенными нарушениями требований уголовно-процессуального закона, доказательства, полученные в ходе предварительного расследования по уголовному делу № 501156, выделенные из уголовного дела №501156 в материалы уголовного дела № 11701010037669577 в отношении ФИО1 на основании постановления о выделении уголовного дела № 11701010037669577 от 7 июня 2017 года, в копиях на 1 676 листах, в оригиналах на 1 022 листах, а также вещественные доказательства и иные документы:

- документы, изъятые 6 октября 2016 года у У., на 323 л. (пакет №);

- документы, изъятые 6 октября 2016 года в ОРЭР ГИБДД МУ МВД России «Бийское», на 67 л. (пакет №);

- документы, изъятые в ходе выемки 19 декабря 2016 года в АО (Н) «Вольво Восток», на 39 л. (пакет №);

- документы и карта памяти, изъятые 18 января 2017 года в ходе выемки у И., на 27 л. (пакет №);

- документы, изъятые в ходе выемки 4 октября 2016 года в МИФНС России № по """, на 913 л. (пакет №);

- документы, изъятые в ходе выемки 22 октября 2016 года у П., на 31 л. (пакет №);

- документы, изъятые 5 октября 2016 года в ходе обыска по месту осуществления деятельности ИП ФИО1 и ООО «Алтайоптфарм», на 1 883 л., часть которых упакована (пакет №);

- CD-R диск, истребованный из ПЦП ЦСКО «Восток-Запад» ПАО «Сбербанк России», содержащий выписки по операциям на счете в отношении: ЗАО «А-ны» № 40702810602450111022 за период с 27 ноября 2011 года по 23 сентября 2016 года, ООО «Алтайоптфарм» № 40702810102450131638 за период с 27 ноября 2011 года по 23 сентября 2016 года, ИП ФИО1 № 40802810302450102150 за период с 27 ноября 2011 года по 23 сентября 2016 года.

Из ходататайства следует, что постановлением старшего следователя по особо важным делам следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по """ капитаном юстиции Ф. от 23 августа 2016 года возбуждено уголовное дело № по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ /т. 1, л.д. 3/.

В качестве достаточных данных, указывающих, по мнению следователя, на признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, следователь сослался на то, что с 2007 года по 2015 год неизвестные лица из числа руководства ЗАО «А-ны», ООО «Алтайоптфарм», ООО «Аптечная сеть А-ны», ООО «А-ны Трейдинг», ООО «ТПК А-ны», ИП ФИО1, находясь в г. Бийске Алтайского края, более точное место следствием не установлено, путем обмана и злоупотребления доверием, похитили имущество, принадлежащее ЗАО «А-ны» и его акционерам, в особо крупном размере на сумму не менее 100 000 000 рублей, причиним тем самым последним ущерб на указанную сумму.

В соответствии с п.п. 1-4 ч. 1 ст. 140 УПК РФ поводами для возбуждения уголовного дела служат: заявление о преступлении; явка с повинной; сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников; постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

Согласно ч. 1 ст. 20 УПК РФ в зависимости от характера и тяжести совершенного преступления уголовное преследование, включая обвинение в суде, осуществляется в публичном, частно-публичном и частном порядке.

В соответствии с ч. 3 ст. 20 УПК РФ уголовные дела частно-публичного обвинения возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат. 

К уголовным делам частно-публичного обвинения относятся уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 116, 131 частью первой, 132 частью первой, 137 частью первой, 138 частью первой, 139 частью первой, 145, 146 частью первой, 147 частью первой Уголовного кодекса Российской Федерации, а также уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 159 - 159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 Уголовного кодекса Российской Федерации, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности, за исключением случаев, если преступлением причинен вред интересам государственного или муниципального унитарного предприятия, государственной корпорации, государственной компании, коммерческой организации с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального образования либо если предметом преступления явилось государственное или муниципальное имущество.

Из постановления о возбуждении уголовного дела № 501156 и принятии его к производству от 23 августа 2016 года следует, что хищение имущества ЗАО «А-ны» совершено неизвестными лицами из числа руководства ЗАО «А-ны», ООО «Алтайоптфарм», ООО «Аптечная сеть А-ны», ООО «А-ны Трейдинг», ООО «ТПК А-ны», ИП ФИО1, т.е. в результате действий членов органа управления коммерческой организации.

В заявлении Т., зарегистрированном в КУСП ГУ МВД России по Алтайскому краю за № 2403 от 23.08.2016 года, указано, что преступление совершено Й. как генеральным директором коммерческой организации, ФИО1 как директором коммерческой организации, Э. как директором коммерческой организации /т. *** л.д. ***/.

Согласно ч. 3 ст. 147 УПК РФ уголовные дела о преступлениях, указанных в части третьей статьи 20 УПК РФ, возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя.

Также из постановления о возбуждении уголовного дела №501156 и принятии его к производству от 23 августа 2016 года следует, что поводом для возбуждения уголовного дела послужило заявление Т., зарегистрированное в КУСП ГУ МВД России по Алтайскому краю за № 2403 от 23.08.2016 года, однако заявление Т. не является заявлением потерпевшего по уголовному делу № 501156, т.е. ЗАО «А-ны».

Следовательно, уголовное дело № 501156 возбуждено в отсутствие повода для возбуждения уголовного дела частно-публичного обвинения, к которому относится уголовное дело о преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Таким образом, уголовное дело № 501156 возбуждено с нарушением установленной уголовно-процессуальным законодательством процедуры возбуждения уголовного преследования.

В соответствии с правилами п. 1 ст. 66 ГК РФ, хозяйственными товариществами и обществами признаются корпоративные коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом; имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом или обществом в процессе деятельности, принадлежит на праве собственности хозяйственному товариществу или обществу.

Согласно ст. 96 ГК РФ акционерным обществом признается хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций; участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Правовое положение акционерного общества и права и обязанности акционеров определяются в соответствии с ГК РФ и законом об акционерных обществах.

Из п. 3 ст. 2 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года N 208-ФЗ следует, что общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Как следует из п. 2 ст. 31 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ, акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

Согласно указанных норм федерального законодательства, именно акционерное общество является единственным полновластным собственником принадлежащего ему имущественного комплекса, т.е. материально-вещественных, информационных и интеллектуальных ценностей. Акционеры являются собственниками только ценных бумаг, которые дают им право получения определенной доли дохода общества в виде процентов, именуемых дивидендами. В случае прекращения деятельности общества они вправе рассчитывать также на ликвидационную квоту - часть стоимости продаваемого имущества. Прямого вещного права на собственную часть имущества акционерного предприятия акционер не имеет.

Таким образом, объекты права собственности акционеров и акционерного общества не совпадают. Для акционеров в качестве таких объектов выступает стоимость капитала акционерного общества в виде денежной стоимости своей доли, тогда как все общество обладает правом собственности на физическую, вещную сущность всех ценностей, принадлежащих ему. Акционер вправе распоряжаться сам своей акцией как ценной бумагой. Имуществом же распоряжается только общество в лице его представительских органов управления.

Поскольку потерпевшим по уголовному делу признано ЗАО «А-ны», а не акционеры общества, в соответствии с ч. 3 ст. 20, ч. 3 ст. 147 УПК РФ, уголовное дело № 501156, как по факту, так и в отношении конкретного лица, могло быть возбуждено только по заявлению ЗАО «А-ны», а не его акционера, у которого имущество акционерного общества похищено быть не может, т.к. в силу норм гражданского законодательства акционер не является законным владельцем на титуле права собственности имущества акционерного общества.

Согласно ст. 53 ГК РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительным документом.

Порядок образования и компетенция органов юридического лица определяются законом и учредительным документом.

Положениями ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года N 208-ФЗ (п. 1 ст. 47, п. 1 ст. 64, п. 1 ст. 69, а также уставом ЗАО «А-ны» от 28.06.2007 года (в действующей редакции) определено, что органами управления ЗАО «А-ны», осуществляющими в пределах своей компетенции от имени ЗАО «А-ны» его права (совершение юридически значимых действий, принятие решений и т.д.), являются: общее собрание акционеров; совет директоров; генеральный директор.

Акционер ЗАО «А-ны» органом управления ЗАО «А-ны» не является, свое право на участие в управлении делами ЗАО «А-ны» может реализовывать только способами, предусмотренными гражданским законодательством (в т.ч. п. 2 ст. 31 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ).

Таким образом, акционер ЗАО «А-ны», в случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 20, ч. 3 ст. 147 УПК РФ, не наделен федеральным законом правом обращаться от имени ЗАО «А-ны» с заявлением о возбуждении уголовного дела в правоохранительные органы по факту хищения имущества общества, т.к. органом управления акционерного общества не является, и имеет право влиять на решения органов управления общества только в порядке, установленном гражданским, в т.ч., акционерным законодательством.

Так, в п.п.1-3, 20 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 N 48 "О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности" сформулированы следующие разъяснения:

«1. Обратить внимание судов на то, что по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 159 - 159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 УК РФ (если эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности), а также статьями 170.2, 171 - 174, 174.1, 176 - 178, 180 - 183, 185 - 185.4, частью 1 статьи 185.6, статьями 190 - 199.2 УК РФ, уголовным и уголовно-процессуальным законодательством установлены особенности уголовного судопроизводства, касающиеся, в частности, порядка рассмотрения сообщения о преступлении (части 7 - 9 статьи 144 УПК РФ) и возбуждения уголовного дела (часть 3 статьи 20, часть 1.2 статьи 140 УПК РФ), признания предметов и документов вещественными доказательствами (статья 81.1 УПК РФ), применения меры пресечения в виде заключения под стражу (часть 1.1 статьи 108 УПК РФ), а также особенности освобождения от уголовной ответственности и прекращения уголовного преследования (статья 76.1 УК РФ, статья 28.1 УПК РФ).

Содержащиеся в указанных нормах требования должны неукоснительно соблюдаться как при осуществлении судом полномочий в досудебном производстве по уголовным делам названной категории, так и на всех стадиях их рассмотрения судами первой и вышестоящих инстанций.

2. Судам при рассмотрении жалоб в порядке, установленном статьей 125 УПК РФ, на постановления о возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица о преступлениях, предусмотренных статьями 159 - 159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 УК РФ, следует иметь в виду, что в силу части 3 статьи 20 УПК РФ уголовные дела об этих преступлениях являются делами частно-публичного обвинения и возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности, за исключением случаев, указанных в данной норме закона.

При этом к членам органа управления коммерческой организации относятся, в частности, член совета директоров (наблюдательного совета) или член коллегиального исполнительного органа коммерческой организации (например, правления акционерного общества), лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа (директор, генеральный директор, председатель производственного кооператива и т.п.).

3. По смыслу уголовно-процессуального закона в случаях, предусмотренных в части 3 статьи 20 УПК РФ, когда потерпевшим является коммерческая организация, уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 159 - 159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 УК РФ, возбуждаются по заявлению лица, являющегося в соответствии с уставом организации ее единоличным руководителем (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа) или руководителем коллегиального исполнительного органа (например, председатель правления акционерного общества), либо лица, уполномоченного руководителем коммерческой организации представлять ее интересы в уголовном судопроизводстве в соответствии с частью 9 статьи 42 УПК РФ.

Если в совершении указанных преступлений подозревается руководитель коммерческой организации, уголовное дело может быть возбуждено по заявлению органа управления организации, в компетенцию которого в соответствии с уставом входит избрание, назначение руководителя и (или) прекращение его полномочий (например, совета директоров), либо лица, уполномоченного этим органом обратиться с таким заявлением.

Если при судебном рассмотрении уголовного дела о преступлении, совершенном в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности, будут выявлены обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, нарушения прав и свобод граждан, а также другие нарушения закона, допущенные при производстве дознания или предварительного следствия, суд в частном определении или постановлении обращает внимание соответствующих организаций и должностных лиц на данные обстоятельства и факты нарушений закона, требующие принятия необходимых мер».

Согласно п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 N 1 (ред. от 29.11.2016 года) "О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", при рассмотрении доводов жалобы на постановление о возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица судье следует проверять, соблюден ли порядок вынесения данного решения, обладало ли должностное лицо, принявшее соответствующее решение, необходимыми полномочиями, имеются ли поводы и основание к возбуждению уголовного дела, нет ли обстоятельств, исключающих производство по делу.

С учетом изложенного, поскольку хищение имущества акционерного общества не является хищением имущества его акционеров, постановление о возбуждении уголовного дела № 501156 и принятии его к производству от 23 августа 2016 года, вынесено с нарушением предписаний, установленных ч. 2 ст. 140 УПК РФ, согласно которым основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

В ходе проверки заявления Т., зарегистрированного в КУСП ГУ МВД России по Алтайскому краю за № 2403 от 23.08.2016 года, в порядке ст. 144 УПК РФ, достаточные данные, указывающие на факты хищения имущества у акционера ЗАО «А-ны», установлены не были, в заявлении Т. не указаны, а поэтому для возбуждения уголовного дела № 501156 отсутствовал как повод, так и достаточные данные, указывающие на признаки преступления.

Согласно ч. 3 ст. 7 УПК РФ, нарушение норм УПК РФ судом, прокурором, следователем, органом дознания или дознавателем в ходе уголовного судопроизводства влечет за собой признание недопустимыми полученных таким путем доказательств.

Исходя из положений ст. 75 УПК РФ, недопустимыми являются доказательства, полученные с нарушением требований УПК, т.е. незаконно.

В соответствии со ст. 50 Конституции РФ, ч. 1 ст. 75 УПК РФ доказательства, полученные с нарушением требований УПК РФ, являются недопустимыми. Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, входящих в предмет доказывания.

Поскольку постановление о возбуждении уголовного дела № 501156 и принятии его к производству от 23 августа 2016 года вынесено с нарушением норм уголовно-процессуального закона, доказательства, полученные в ходе предварительного расследования по уголовному делу № 501156, и выделенные из уголовного дела № 501156 в материалы уголовного дела № 11701010037669577 в отношении ФИО1 на основании постановления о выделении уголовного дела № 11701010037669577 от 7 июня 2017 года, в копиях и оригиналах, а также вещественные доказательства и иные документы, являются недопустимыми доказательствами.

Выслушав мнение сторон, исследовав материалы уголовного дела, допросив подсудимого, представителя потерпевшего, свидетелей, изучив доводы ходатайств, суд приходит к следующему: 

Согласно ст. 96 ГК РФ акционерным обществом признается хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций; участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Как следует из п. 2 ст. 31 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года N 208-ФЗ, акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

Согласно п.1 ст. 2 ГК РФ, предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. 

Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Основным признаком предпринимательской деятельности является то, что она направлена на систематическое получение прибыли, а п. 1 ст. 50 ГК РФ гласит, что извлечение прибыли - основная цель деятельности коммерческой организации. 

Таким образом, предпринимательская деятельность невозможна без коммерческой организации. 

Значит, преступления, совершенные в отношении или с участием коммерческой организации, являются преступлениями в сфере предпринимательской деятельности. 

20.06.2016 года в ГУ МВД по Алтайскому краю поступило заявление Т. в интересах акционера ЗАО «А-ны» С., о привлечении к уголовной ответственности Й., ФИО1, Э. по ч.4 ст. 159 УК РФ, которые причинили ущерб ЗАО «А-ны» на сумму 108 517 936 рублей 59 копеек, и из которого также следует, что Й., действуя якобы в интересах ЗАО «А-ны» и являясь законным представителем предприятия якобы в интересах предприятия заключил договор поставки №230 сб. с ООО «Алтайоптфарм», руководителем и учредителем которого является ФИО1, и в рамках которого ЗАО поставили Обществу товар на сумму 45 397 593 рубля 73 копейки, и после отгрузки товара Й. не предпринял мер по взысканию дебиторской задолженности, и указанной денежной суммой распорядился совместно с ФИО1 Реальной возможности погасить имеющуюся задолженность Общество не имеет, так как уставной капитал Общества составляет 10 000 рублей, имущество отсутствует, как следует из решения Арбитражного суда Алтайского края от 24.04.2015 года /в т.*** л.д. ***/. 

23 августа 2016 года по заявлению Т. в интересах акционера С. было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении неизвестных лиц из числа руководства ЗАО «А-ны», ООО «Алтайоптфарм», ООО «Аптечная сеть «А-ны», ООО «А-ны Трейдинг», ООО «ТПК «А-ны», ИП ФИО1, которые, находясь в г. Бийске Алтайского края, путем обмана и злоупотребления доверием похитили принадлежащее ЗАО «А-ны» и его акционерам имущество в особо крупном размере на сумму не менее 100 000 000 рублей /в т.***, л.д.*** /. 

22 мая 2017 года было возбуждено уголовное дело в отношении ФИО1 по ч.4 ст. 159 УК РФ, из которого следует, что период с 2011 года по 2017 год ФИО1, являясь коммерческим директором в ЗАО «А-ны» и одновременно директором в ООО «Алтайоптфарм», используя свои служебные положения, путем обмана и злоупотребления доверием, в рамках исполнения договора № 230 сб. от 29 декабря 2011 года, заключенного между ЗАО «А-ны» и ООО «Алтайоптфарм», похитил медицинскую продукцию ЗАО «А-ны» на сумму не менее 101 837 105 рублей 35 копеек /в т.***, л.д. ***/.

Как следует из статьи 140 УПК РФ, поводом и основанием для возбуждения уголовного дела служат: заявление о преступлении, явка с повинной, сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

Из материалов уголовного дела следует, что поводом для возбуждения уголовного дела в отношении ФИО1 по ч.4 ст. 159 УК РФ по факту хищения медицинской продукции ЗАО «А-ны» на сумму не менее 101 837 105 рублей 35 копеек послужил рапорт старшего следователя В. от 22 мая 2017 года в порядке ст. 143 УПК РФ об обнаружении признаков преступления в действиях ФИО1 по ч.4 ст. 159 УК РФ, из которого следует, что в ходе расследования уголовного дела по факту хищения неустановленными лицами имущества ЗАО «А-ны» из числа руководства ЗАО «А-ны», ООО «Алтайоптфарм», ООО «Аптечная сеть «А-ны», ООО «А-ны Трейдинг», ИП ФИО1 на сумму не менее 100 000 000 рублей, был выявлен новый факт хищения имущества ЗАО «А-ны» ФИО1 в рамках исполнения договора № 230 сб. от 29.12.2011 года, заключенного между ЗАО «А-ны» и ООО «Алтайоптфарм» на сумму 101 837 105 рублей 35 копеек» /в т.1, л.д. 80/, то есть, те же самые обстоятельства, указанные в заявлении Т. в интересах акционера С., с указанием фактически той же суммы, тех же лиц, того же договора № 230 сб. от 29.12.2011 года. 

Рапорт содержит признаки преступления, связанного с расследуемым преступлением, а не содержит сообщения из иных источников, поскольку, согласно п. 3 ч. 1 ст. 140 и п. 43 ст. 5 УПК РФ, одним из поводов для возбуждения уголовного дела является сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, которое в соответствии со ст. 143 УПК РФ принимается лицом, получившим данное сообщение, о чем составляется рапорт об обнаружении признаков преступления.

Согласно уголовно-процессуального законодательства, если о деяниях, содержащих признаки преступления, сообщено в заявлении о преступлении, а тем более, когда по этому заявлению еще и возбуждено уголовное дело, эти деяния не могут быть отнесены к тем, о которых стало известно в ходе предварительного расследования. В случае поступления в орган предварительного расследования заявления о преступлении, поводом для возбуждения уголовного дела является само заявление о преступлении (п. 1 ч. 1 ст. 140, ст. 141 УПК РФ) и не может быть рапорт об обнаруженном преступлении (п. 3 ч. 1 ст. 140, ст. 143 УПК РФ).

Согласно уголовно-процессуальному законодательству, органом предварительного расследования решение о выделении материалов из уголовного дела может быть принято, только руководствуясь положениями, закрепленными в ч. 1 ст. 155 УПК РФ. 

Здесь, в частности, записано: "В случае, если в ходе предварительного расследования становится известно о совершении иными лицами преступления, не связанного с расследуемым преступлением, следователь, дознаватель выносит постановление о выделении материалов, содержащих сведения о новом преступлении, из уголовного дела и направлении их для принятия решения в соответствии со статьями 144 и 145 УПК РФ: следователь - руководителю следственного органа, а дознаватель - прокурору".

Таким образом, из расследуемого уголовного дела материалы о деяниях, содержащих признаки преступления, могут быть выделены при одновременном стечении обстоятельств: о данных деяниях стало известно в ходе предварительного расследования, эти деяния содержат признаки преступления, совершенного лицом, не являющемся по делу ни обвиняемым, ни подозреваемым, деяния содержат признаки преступления, не связанного с расследуемым преступлением.

Кроме того, как следует из материалов уголовного дела, поводом для возбуждения уголовного дела в отношении неизвестных лиц из лица руководства ЗАО «А-ны», ООО «Алтайоптфарм», ООО Аптечная сеть «А-ны», ООО «А-ны Трейдинг», ООО «ТПК «А-ны», ИП ФИО1, которые находясь в г. Бийске Алтайского края, путем обмана и злоупотребления доверием похитили принадлежащее ЗАО «А-ны» и его акционерам имущество в особо крупном размере на сумму не менее 100 000 000 рублей послужило заявление Т. в интересах акционера С. 

Согласно регистрационного журнала ЗАО «А-ны» за период ***-***, в реестр держателя акций внесена С., которая имеет 27 600 штук обыкновенных акций, номиналом 0,50 рублей, 30, 0000 % от УК.

Из справки ЗАО «А-ны» следует, что Т., С. в трудовых отношения с ЗАО «А-ны» не состоят и ранее не состояли, то есть она является акционером. 

Как следует из ст.7 Устава ЗАО «А-ны», акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций, могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право получать дивиденды, получать часть имущества Общества, оставшееся после его ликвидации пропорционально числу имеющихся у него акций.

Из устава ЗАО «А-ны» следует, что руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом Общества - Правлением и единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором, который одновременно осуществляет функции председателя Правления, к компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания аукционеров, Совета директоров Общества или Правления Общества и он действует от имени Общества без доверенности.

Приказом № 751 от 10.11.2011 года на основании решения Совета директоров, как следует из протокола заседания Совета директоров №5 от 03.11.2011 года, на должность генерального директора ЗАО «А-ны» назначен Й. 

Приказом генерального директора ЗАО «А-ны» Й. от 27.04.2011 года, ФИО1 назначен на должность и.о. коммерческого директора / в т.***, л.д. ***/, приказом от 28.07.2011 года ФИО1 назначен коммерческим директором / в т.***, л.д. ***/.

Из должностной инструкции коммерческого директора ЗАО «А-ны» ФИО1 следует, что коммерческий директор относится к категории руководителей, назначается, перемещается на должность и освобождается от нее приказом генерального директора предприятия, которому он и подчиняется, осуществляет руководство коммерческой деятельностью предприятия через подчиненные ему структурные подразделения, представлять интересы предприятия во взаимоотношениях с иными структурными предприятиями и другими организациями по вопросам, входящим в его компетенцию, подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции /в т.***, л.д. ***/. 

Как следует из обвинительного заключения, ФИО1, занимая должность коммерческого директора ЗАО «А-ны» и директора ООО «Алтайоптфарм» обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, то есть обвиняется в совершении преступления в сфере предпринимательской деятельности, так как преступление совершено, как следует из обвинительного заключения, членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией при осуществлении коммерческой организацией предпринимательской деятельности. 

Из предъявленного ФИО1 обвинения следует, что по договору поставки фармацевтической продукции № 230 сб. от 29.12.2011 года им был причинен материальный ущерб ЗАО «А-ны», которое, как следует из устава, является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и которое может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, без участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального образования, как следует из Устава ЗАО «А-ны», что не отрицалось и в судебном заседании, как подсудимым, так и генеральным директором Общества Й.. 

Как следует из обвинения, действиями ФИО1 был причинен ущерб только ЗАО «А-ны», а не коммерческой организации с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального образования, и предметом преступления явилось не государственное или муниципальное имущество, а имущество ЗАО. 

По делам о преступлениях, предусмотренных статьями 159 УК РФ, если эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности, уголовным и уголовно-процессуальным законодательством установлены особенности уголовного судопроизводства, касающиеся, в частности, порядка рассмотрения сообщения о преступлении (части 7 - 9 статьи 144 УПК РФ) и возбуждения уголовного дела (часть 3 статьи 20, часть 1.2 статьи 140 УПК РФ), признания предметов и документов вещественными доказательствами (статья 81.1 УПК РФ). 

В силу части 3 статьи 20 УПК РФ уголовные дела об этих преступлениях являются делами частно - публичного обвинения и возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности, за исключением случаев, если преступлением причинен вред интересам государственного или муниципального унитарного предприятия, государственной корпорации, государственной компании, коммерческой организации с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального образования либо если предметом преступления явилось государственное или муниципальное имущество. 

По смыслу уголовно-процессуального закона в случаях, предусмотренных в части 3 статьи 20 УПК РФ, когда потерпевшим является коммерческая организация, уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 159 УК РФ, возбуждаются по заявлению лица, являющегося в соответствии с уставом организации ее единоличным руководителем (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа) или руководителем коллегиального исполнительного органа, либо лица, уполномоченного руководителем коммерческой организации представлять ее интересы в уголовном судопроизводстве в соответствии с частью 9 статьи 42 УПК РФ.

Если в совершении указанных преступлений подозревается руководитель коммерческой организации, уголовное дело может быть возбуждено по заявлению органа управления организации, в компетенцию которого в соответствии с уставом входит избрание, назначение руководителя и (или) прекращение его полномочий (например, совета директоров), либо лица, уполномоченного этим органом обратиться с таким заявлением.

При этом к членам органа управления коммерческой организации относятся, в частности, член совета директоров (наблюдательного совета) или член коллегиального исполнительного органа коммерческой организации (например, правления акционерного общества), лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа (директор, генеральный директор, председатель производственного кооператива и т.п.).

Статьей 23 УПК РФ определено, что уголовные дела возбуждаются только по заявлению руководителя коммерческой организации или с его согласия. 

Заявление же генерального директора ЗАО «А-ны» Й. о привлечении к уголовной ответственности ФИО1 по уголовному делу, возбужденному 22 мая 2017 года в отношении ФИО1 по ч.4 ст. 159 УК РФ, было зарегистрировано правоохранительными органами 24 июля 2017 года, написано, как следует из заявления, 12.07.2017 года, в Бийский городской суд Алтайского края данное заявление поступило 25 июля 2017 года, обвинительное заключение в отношении ФИО1 было утверждено заместителем прокурора """ г. Барнаула Р. 24 июля 2017 года, иных заявлений генерального директора ЗАО «А-ны» Й. о привлечении к уголовной ответственности ФИО1, а также неизвестных лиц по факту совершения мошеннических действий в отношении ЗАО «А-ны», а также аналогичных заявлений органа управления ЗАО «А-ны», в компетенцию которого в соответствии с Уставом Общества входит избрание, назначение руководителя и (или) прекращение его полномочий, либо лица, уполномоченного этим органом обратиться с таким заявлением, в правоохранительные органы, не поступало. 

Закрепленный Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации порядок уголовного судопроизводства является, согласно его статье 1, обязательным для органов предварительного следствия, суда, органов прокуратуры, а также иных участников уголовного судопроизводства. Регламентирует он и первоначальную стадию уголовного процесса, определяя применительно к ней правила проведения процессуальных действий и принятия - в зависимости от собранных в надлежащем порядке достаточных данных, указывающих на признаки преступления и дающих основание для возбуждения уголовного дела, - соответствующих решений. 

Однако, по уголовным делам частно-публичного обвинения уголовное преследование может быть начато только при наличии заявления потерпевшего (потерпевшей) или законного представителя потерпевшего (потерпевшей). 

Таким образом, ни одно из указанных обязательных требований не было соблюдено органами предварительного расследования при вынесении постановлений, как о возбуждении уголовных дел, так и при выделении материалов из уголовных дел. 

Нарушение норм уголовно-процессуального законодательства следователем в ходе уголовного судопроизводства влечет за собой признание недопустимыми полученных таким путем доказательств, которые не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания виновности ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ по факту хищения путем обмана и злоупотребления доверием имущества ЗАО «А-ны» на общую сумму 101 837 105 рублей 35 копеек.

На основании изложенного, суд удовлетворяет ходатайство подсудимого ФИО1 и его защитника, адвоката Уланского А.Н., о признании недопустимыми доказательств, указанных в ходатайстве, а также признает недопустимыми и иные доказательства, имеющиеся в материалах уголовного дела по факту привлечения ФИО1 к уголовной ответственности по ч.4 ст. 159 УК РФ по факту хищения путем обмана и злоупотребления доверием имущества ЗАО «А-ны» на общую сумму 101 837 105 рублей 35 копеек и на основании п. 5 ч.1 ст. 24 УПК РФ, за отсутствием заявления потерпевшего, прекращает уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО1 по ч.4 ст. 159 УК РФ по факту хищения путем обмана и злоупотребления доверием имущества ЗАО «А-ны» на общую сумму 101 837 105 рублей 35 копеек, оставляя при этом заявленный ЗАО «А-ны» гражданский иск к ФИО1 на указанную сумму без рассмотрения, и отменяя арест, наложенный на имущество подсудимого ФИО1 

Вещественные доказательства: копии отчетов ЗАО «А-ны» за период с 01.01.2011 года 31.12.2016 года, копии 5 договоров, копию соглашения о зачете взаимных требований от 21 декабря 2014 года, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела, хранящиеся в пакете №7 при материалах уголовного дела документы: заявки ООО «Алтайоптфарм на отпуск медицинской продукцию, хранящиеся при материалах уголовного дела, возвратить учредителю Общества, ФИО1, хранящиеся при материалах уголовного дела в пакете №2 документы возвратить представителю потерпевшего ЗАО «А-ны» Х., рефрижератор, седельный тягач, погрузчик электрический, погрузчик бензиновый, экскаватор-погрузчик, навесную снегоуборочную машину, возвращенные ЗАО «А-ны», хранить по принадлежности, хранящиеся в пакете № при материалах уголовного дела документы, возвратить представителю потерпевшего ЗАО «А-ны» Х., хранящиеся в пакете № при материалах уголовного дела документы возвратить в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по """, выписки по счетам, хранящиеся на CDR-диске при материалах уголовного дела, уничтожить, хранящиеся в пакете № при материалах уголовного дела документы возвратить представителю потерпевшего ЗАО «А-ны» Х., хранящиеся в пакете № при материалах уголовного дела документы возвратить ФИО1, хранящиеся в пакете № при материалах уголовного дела документы возвратить представителю потерпевшего ЗАО «А-ны» Х., электронный носитель, хранящийся при материалах уголовного дела с информацией, уничтожить, копии документов ЗАО «А-ны»: товарных накладных, приходных ордеров, счет-фактур, должностных инструкций, приказов, доверенностей, копию паспорта ФИО1, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.256 УПК РФ, п. 5 ч.1 ст. 24 УПК РФ, суд, 

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство подсудимого ФИО1 и его защитника, адвоката Уланского А.Н., о признании недопустимыми доказательств, указанных в ходатайстве, ходатайство подсудимого ФИО1 и его защитника, адвоката Уланского А.Н., о прекращении уголовного дела в отношении ФИО1 по п. 5 ч.1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием заявления потерпевшего, удовлетворить.

Признать недопустимыми доказательства, полученными с нарушением уголовно-процессуального законодательства, указанные в ходатайстве защитником, адвокатом Уланским А.Н., а также и иные доказательства, имеющиеся в материалах уголовного дела по факту привлечения ФИО1 к уголовной ответственности по ч.4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения путем обмана и злоупотребления доверием имущества ЗАО «А-ны» на общую сумму 101 837 105 рублей 35 копеек. 

Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО1 по ч.4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения путем обмана и злоупотребления доверием имущества ЗАО «А-ны» на общую сумму 101 837 105 рублей 35 копеек на основании п. 5 ч.1 ст. 24 УПК РФ, за отсутствием заявления потерпевшего, признать право на реабилитацию в порядке ст. 133 УПК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 отменить. 

Гражданский иск ЗАО «А-ны», заявленный в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, ФИО1, на сумму 101 837 105 рублей 35 копеек оставить без рассмотрения.

Отменить арест на имущество ФИО1: 

- на нежилое помещение общей площадью 34,9 кв.м. по адресу: """, пом. 4, кадастровый номер объекта: №, 

-на общую долевую собственность 9/100 земельного участка под объекты культурно-бытового назначения общей площадью 1710 кв.м., по адресу: """, кадастровый номер объекта: №, 

- на нежилое помещение общей площадью 14,9 кв.м. по адресу: """, пом. 5, кадастровый номер объекта: №, 

- на нежилое здание общей площадью 174,4 кв.м. по адресу: """, садоводство «Чуйский», """, кадастровый номер объекта:№, 

- на нежилое помещение общей площадью 80,8 кв.м., расположенное в жилом доме по адресу: """, кадастровый номер объекта: №, 

- на нежилое помещение (бокс №) общей площадью 70,9 кв.м., расположенное по адресу: """, кадастровый номер объекта: №, 

- на нежилое помещение общей площадью 65 кв.м., расположенное по адресу: """,, кадастровый номер объекта: №, 

- на земельный участок сельскохозяйственного назначения для садоводства общей площадью 2054 кв. м, расположенный по адресу: """, с/с """, снт «***», """, кадастровый номер объекта: №, 

-земельный участок сельскохозяйственного назначения для ведения садоводства общей площадью 642 кв. м, расположенный по адресу: """, с/с """, снт «***», """, кадастровый номер объекта: №, 

- на земельный участок сельскохозяйственного назначения для садоводства общей площадью 530 кв.м., расположенный по адресу: """, с/с """, снт «***», """, кадастровый номер объекта: № /в т.***, л.д. ***/.

7. Вещественные доказательства: копии отчетов ЗАО «А-ны» за период с 01.01.2011 года 31.12.2016 года, копии 5 договоров, копию соглашения о зачете взаимных требований от 21 декабря 2014 года, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела, хранящиеся в пакете №7 при материалах уголовного дела документы: заявки ООО «Алтайоптфарм на отпуск медицинской продукцию, хранящиеся при материалах уголовного дела, возвратить учредителю Общества, ФИО1, хранящиеся при материалах уголовного дела в пакете №2 документы возвратить представителю потерпевшего ЗАО «А-ны» Х., рефрижератор, седельный тягач, погрузчик электрический, погрузчик бензиновый, экскаватор-погрузчик, навесную снегоуборочную машину, возвращенные ЗАО «А-ны», хранить по принадлежности, хранящиеся в пакете № при материалах уголовного дела документы, возвратить представителю потерпевшего ЗАО «А-ны» Х., хранящиеся в пакете № при материалах уголовного дела документы возвратить в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по """, выписки по счетам, хранящиеся на CDR-диске при материалах уголовного дела, уничтожить, хранящиеся в пакете № при материалах уголовного дела документы возвратить представителю потерпевшего ЗАО «А-ны» Х., хранящиеся в пакете № при материалах уголовного дела документы возвратить ФИО1, хранящиеся в пакете № при материалах уголовного дела документы возвратить представителю потерпевшего ЗАО «А-ны» Х., электронный носитель, хранящийся при материалах уголовного дела с информацией, уничтожить, копии документов ЗАО «А-ны»: товарных накладных, приходных ордеров, счет-фактур, должностных инструкций, приказов, доверенностей, копию паспорта ФИО1, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела. 

Настоящее постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по уголовным делам Алтайского краевого суда через Бийский городской суд Алтайского края в течение 10 суток со дня его вынесения. 

Председательствующий: (подписано)