К делу № 1 –9/2020

УИД 23RS0022-01-2019-002582-69

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации 

15 января 2020 года ст. Кавказская 

Судья Кавказского районного суда Цыцурин Н.П.,

с участием государственного обвинителя Сафоновой А.М.,

подсудимого ФИО1,

защитника Гаць Н.Б.,

представившего удостоверение № и ордер № 050993, 

потерпевших КЛВ и МЛН,

представителя потерпевших адвоката Воскобоева В.Ф.,

представившего удостоверение № и ордер № 197908 и № 197909,

при секретаре Задорожной А.В., 

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

данные изъяты>, проживающего: 

<

адрес>, в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Преступление совершено им при следующих обстоятельствах: 

ФИО1 не позднее апреля 2012 года, более точно время в ходе предварительного расследования установить не представилось возможным, находился в гор. Ростове-на-Дону, более точно место в ходе предварительного расследования установить не представилось возможным, где у него возник преступный умысел, на хищение чужих денежных средств путем обмана, выдавая свои преступные действия за неудачные вложения денежных средств потерпевших в финансовую пирамиду.

В целях реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужих денежных средств путем обмана, избрав в качестве потерпевших по ранее спланированному им преступлению свою тетю КЛВ и ее сваху МЛН, ФИО1 в апреле 2012 года, более точно дату установить не представилось возможным, прибыл в гор. ФИО2 к своей тете КЛВ, проживающей по адресу: 

<

адрес>, где руководствуясь корыстными побуждениями, в целях личного обогащения, обманывая КЛВ и МЛН, сообщил им о том, что он является руководителем одного из банков в гор. Ростове-на-Дону, куда можно выгодно вложить крупную сумму денег – не менее 500 000 рублей, а именно под 50% прибыли, при этом обманывая КЛВ и МЛН, предложил перечислить денежные средства в кратчайшие сроки на банковский счет, номер которого передал КЛВ и МЛН Для создания видимости выгодного вложения денежных средств ФИО1 показал КЛВ и МЛН имеющуюся при нем документацию, поясняя при этом выгоду от скорого вложения денежных средств на крупную сумму, убеждая последних в истинности своих намерений.

02.05.2012 года КЛВ и МЛН под действием обмана, не желая упускать возможности выгодно вложить денежные средства, при этом не осознавая обмана и не предвидя никаких противоправных действий в отношении них со стороны ФИО1, согласились на его предложение. После чего, в этот же день, будучи введенными в заблуждение ФИО1 относительно искренности своих намерений оказать содействие в получении прибыли по крупным вкладам КЛВ, находясь в дополнительном офисе 1586/01 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...> перевела 500 000 рублей путем внесения наличными на банковскую карту № (лицевой счет №), выданную на имя ФИО1; МЛН, находясь в дополнительном офисе 1586/034 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевела 500 000 рублей путем внесения наличными на банковскую карту № (лицевой счет №), выданную на имя ФИО1

Полученные от КЛВ и МЛН денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, ФИО1 посредством услуги «Сбербанк Онлайн», со счета банковской карты № (лицевой счет №, открытый на имя ФИО1), 03.05.2012 года перевел на лицевой счет №, открытый на имя ФИО1, с которого 04.05.2012 года обналичил денежные средства в сумме 1 000 000 рублей в управлении Юго-Западного банка №9052/0020 в гор. Ростове-на-Дону, по адресу: 

<

адрес>, тем самым путем обмана потерпевших похитил их денежные средства.

Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым КЛВ материальный ущерб в крупном размере, на сумму 500 000 рублей, МЛН материальный ущерб в крупном размере на сумму 500 000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 виновным себя в предъявленном обвинении признал и суду показал, что по состоянию на осень 2011 года он работал торговым представителем в торговой компании «Тритон», которая занималась продажей сантехники. В зону его обслуживания входил Ставропольский и Краснодарский край, то есть все магазины, которые занимались продажей различной сантехнки, а так же гидромассажными ваннами. Соответственно ему приходилось бывать в командировках, встречаться с директорами и предлагать свою продукцию. В очередной раз в компании был разработан определенный маршрут и он в течение недели должен был посетить Тихорецк, Славянск-на-Кубани, Новороссийск и ФИО2, в котором у него проживают родственники. По приезду в г. ФИО2 он поехал к ППВ, где так же встретился с ПАВ и в ходе разговора рассказал ему о цели его визита и конечно же хотел повидаться с родственниками. 

С ППВ они объездили различные магазины по продаже сантехники. Вечером ППВ отвез его домой к КЛВ МЛН он ранее никогда не встречал. С КЛВ они общались на родственные темы. Затем приехал КРА - сын КЛВ и предложил проехать к нему домой. На автомобиле БМВ они с Русланом поехали к нему домой, Руслан всячески расхваливал как он живет, что у него дорогая машина, телевизор на всю стену, кровать ребенка в виде машины. Побыв недолго в гостях у Руслана он уехал с ПАВ, который на своем автомобиле приехал за ним. 

Спустя время в последние дни 2011 года в интернете, на одном из информационных ресурсов один из программистов скинул ему ссылку сайта МММ. Он подумал, что это несерьезно, но один из ребят написал ему, что он вкладывает деньги и с этого зарабатывает. Он решил попробовать и вложил небольшие деньги в МММ. Через месяц он вывел оттуда деньги, действительно его никто "не кинул" и он получил в два раза больше денег чем вложил. К тому же он подрабатывал еще и таксуя в свободное время и к марту 2012 года у него накопилась сумма около 650 000 рублей. Получив деньги он купил автомобиль, оформив его на жену. Ему стали звонить друзья, родственники, стали спрашивать откуда у него вдруг появились такие деньги. Также ему позвонил КРА и сказал, что ему стало известно, что он вкладывает деньги в МММ и, что он тоже хочет вложить 1 000000 рублей. Он сказал Руслану, что в этом деле имеется определенный риск, но Руслан сказал ему, что он фортовый и все у него будет хорошо. 

Через время он перезвонил ему и сказал, что готов перевести 1000 000 рублей двумя платежами, с тем что бы не вызвать подозрений у налоговой и, что он сообщит ему когда отправит деньги.

02.05.2012 года он с женой и друзьями сидел в кафе и ему позвонил Руслан и сказал, что он отправил деньги. Зайдя в банк - онлайн, он их не увидел и с казал ему, что деньги еще не поступили и как только они поступят, то он зарегистрирует их и отправит в пирамиду и соответственно все там уже будет работать. Деньги были переведены, точнее был зарегистрирован кабинет, это обычный сайт, в котором созданы кабинеты и созданы номера, и с одного номера на другой уже переводятся не рубли, а так называемые "Мавры", то есть рубли превращаются в «Мавры». Переведенные Русланом деньги были зачислены на его счет, так как они пришли к нему. В системе поступила заявка, отправить эти деньги одному из участников, так как ему подошла выплата. Тут же поступил запрос отправить один миллион на участника пирамиды по имени Дмитрий и был указан номер телефона. Он позвонил Дмитрию, сказал, что действительно у него есть миллион, и если пришло указание этой системы, то он отправит ему миллион рублей. Дмитрий перезвонил ему и попросил его передать ему 1000000 рублей наличными, он подумал и согласился выполнить просьбу Дмитрия. Они договорились встретится у банка. В обусловленное время Дмитрий подъехал к банку, он вручил ему деньги и сразу же отметил у себя в кабинете, что он эти деньги получил, то есть МММ работало именно так.

Недели через две на НТВ показали, что Мавроди арестовали, создалась паника, паника и все у кого были деньги на руках бросили свои кабинеты. Он сообщил об этом Руслану. На тот момент образовался определенный долг, он понимал, что там оказались деньги не только Руслана, но и его деньги около трех миллионов с учетом всех процентов, соответственно они были заморожены и деньги получить он не мог. 

Осенью приехала КЛВ и спросила у него: «что Вы там натворили с Русланом?» Он не понял вопрос, но когда она начала говорить о 1000000 рублей, то он понял о чем идет речь. КЛВ сказала ему, что те деньги, которые вы крутили с Русланом в пирамиде, это ее деньги и ее свахи. И эти деньги ему нужно вернуть. После этого КЛВ уехала.

До 2017 года ему никто не звонил и не напоминал по поводу тех денег. О том, что в отношении него заведено уголовное дело он не знал. Понимает, что своими действиями причинил ущерб своим родственникам. В содеянном раскаивается. 

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая КЛВ суду показала, что ФИО1 является ее племянником – сыном ее двоюродной сестры. Ранее между ними были близкие родственные отношения. Они вместе жили в Грузии. После распада СССР разъехались. ФИО3 с семьей уехала в Ростовскую область, она с семьей также уехала в Ростовскую область в город Новошахтинск. В 90-х годах она очень успешно занялась челночным бизнесом. Заработав денег, она купила квартиру, машину. Периодически она проведывала своих двоюродных сестер. Со временем ФИО3 переезжает с семьей в г. Ростов на съемную квартиру. А она переехала жить в г. ФИО2 и также продолжила заниматься бизнесом. В начале апреля 2012 года неожиданно в гости к ней приехал ее племянник ФИО1, до этого он у нее в гостях не был. На тот момент у нее в гостях также была ее сваха МЛН В ходе беседы ФИО1 сказал, что он работает в банке на руководящей должности. Он сказал, что в банке, в котором он работает, очень большая процентная ставка, так при вкладе на сумму 500 000 и выше процентная ставка составляет 50 % ежемесячно. Он сказал ей, что люди вкладывают очень большие деньги и на этом зарабатывают, даже вкладывают по 5 000 000 рублей. Он сказал им, что у них имеется прекрасная возможность вложить деньги и заработать. При ФИО1 была папка с какими-то банковскими документами, он достал из папки документ, на котором был указан счет, на который им надлежало перевести деньги. Он сказал им, что решение нужно принимать быстро, так как все может измениться, в связи с чем будет упущена возможность заработать деньги. 

ММВ уехал, вскоре позвонил ей и поторопил ее. После его звонка они с МЛН решили перевести деньги на счет указанный ФИО1 02.05.2012 года в г. ФИО2 через Сбербанк на счет, который оставил им ее племянник, она перевела деньги на сумму 500 000 руб., также на указанный ФИО1 счет ее сваха МЛН перевела 500 000 рублей. В конце месяца она позвонила ФИО1 и поинтересовалась по поводу процентов по вкладам. Он сказал ей, что нужно будет подождать, так как там какая-то неурядица. Через некоторое время она снова позвонила ему и он сказал ей, что деятельность банка, в котором он работал, приостановлена. Она очень переживала за деньги и поэтому поехала в г. Ростов к ФИО1, что бы все узнать о судьбе вклада. Когда она приехала на квартиру к матери ФИО1 и рассказала ей о цели своего визита, то она посмеялась над ней и сказала, что никаких денег ты не получишь, богатые родственники должны помогать бедным родственникам. Потом подъехал ФИО1 и сказал ей, что банк закрылся и если она с ФИО4 дадут ему еще по 100 000 руб. и тогда он поможет нам вернуть все ваши деньги. Она сказала, что никаких денег у нее нет. Она стала настаивать, чтобы ФИО1 пошел и показал банк, в котором он работал, но он отказал ей в этом. Когда ФИО1 провожал ее, то он сказал ей, что постарается эти деньги вернуть. Потом она несколько раз звонила ему, он отвечал на ее телефонные звонки и говорил, что бы они с МЛН подождали. В последствии ФИО1 перестал отвечать на ее звонки. Она написала заявление в полицию. Предпринимая меры по розыску ФИО1 она под предлогом создания в интернете сайта по продаже одежды организовала встречу с ФИО1 в г. Адлере в торговом центре. На встречу с ФИО4 она поехала с сотрудниками полиции. По дороге в г. ФИО2 ФИО1 говорил ей, что все деньги вернет в ближайшее время, однако слова не сдержал и до настоящего времени им деньги не возвратил. 

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая МЛН суду показала, что в апреле 2012 года была в гостях у КЛВ В тот день к КЛВ гости приехал молодой человек ФИО1 КЛВ сказала ей, что ФИО1 ее племянник. Они по родственному начали обниматься, а она стала накрывать на стол. В ходе общения КЛВ с ее племянником, она слышала, что он работает в банке, в каком банке он работает ФИО1 не говорил. Просто говорил, что является каким-то начальником и начал предлагать им вложить деньги в банк, при этом говорил, что если они в ближайшие дни сделают вклад в банк, в котором он работает, то процент, под который будут вложены деньги будет составлять 50 %. Говорил им, что чем больше они вложат, тем больше они получат, и уже в следующем месяце получат проценты, при этом поторапливал их. После того, как ФИО1 ушел, они с КЛВ начали думать о его предложении. Буквально через день КЛВ позвонила ей и сказала, что ФИО1 звонил ей и спрашивал у нее надумали ли они вложить деньги в банк. Поверив ФИО1 02 мая 2012 года она перевела 500 000 рублей на счет указанный ФИО1 Через КЛВ ей стало известно, что деньги ФИО1 получены. Через время КЛВ начала звонить ФИО1 он отвечал ей и говорил, что все идет по плану. В последствии ФИО1 перестал отвечать КЛВ на ее звонки. Потом КЛВ поехала к ФИО1 в Ростов. Когда она приехала из ФИО5, то рассказала ей, что никаких процентов по вкладам они не получат и что ФИО1 ей сказал, что никаких денег они не увидят. После этого они написали заявление в полицию. 

Допрошенный в судебном заседании свидетель КАМ показал, что ранее он состоял в браке с КЛВ Ему известно, что к ней приезжал племянник ФИО1 весной 2012 года. Он был на работе, поэтому сам его не видел. Позже бывшая жена его попросила, что бы он отвез ее в город Ростов, что бы найти место жительства ее племянника. Когда в третий раз они приехали в Ростов, то соседка помогла им найти место жительства ФИО1. ФИО6 ему рассказывала, что Михаил "развел" её на деньги, обманным путем взял у нее и ее свахи деньги и обманул их. Она ему рассказывала, что ФИО4 показывал ей какие-то документы и говорил, что он работает на руководящей должности в одном из банков г. ФИО5 и предоставил ей счет, на который нужно было перечислить деньги, что они со свахой и сделали.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля КАМ, данных им на предварительном следствии следует, что в апреле 2012 года в гости к КАМ приехал ее племянник ФИО1, который проживает в г. Ростов-на-Дону. В это время в гостях у его жены находилась также их сваха МЛН В ходе разговора ФИО1 рассказал о том, что он работает в банке. После чего он предложил КЛВ и МЛН выгодно вложить деньги под проценты, пояснив, при этом, что если вложить деньги в сумме от 500 000 рублей, то процентная ставка будет составлять 50 процентов ежемесячно. Они пообещали подумать. КЛВ посоветовалась с ним и они решили согласиться с данным предложением. С этой целью, 02 мая 2012 года, КЛВ отправилась в отделение «Сбербанка России», расположенное по ул. Красной, 39 г. ФИО2, где перевела через кассу денежные средства в сумме 500 000 рублей. Также ему известно о том, что МЛН тоже в этот же день перевела на данный номер счета денежные средства в сумме 500 000 рублей по месту своего жительства в ст. Кавказской. После чего, КЛВ созвонилась с ФИО1, который сказал ей, что деньги поступили на счет и теперь им необходимо ждать, так как проценты будут начислены по истечению месяца. По истечению нескольких месяцев, когда деньги так и не поступили, КЛВ решила отправиться в г. Ростов-на-Дону по месту проживания ФИО1, чтобы разобраться в случившемся, так как в ходе телефонного разговора он сказал, что банк закрылся. По приезду в г. Ростов-на-Дону КЛВ увиделась с ФИО1, который снова пояснил, что банк закрыт и что ему нужно передать еще 100 000 рублей, чтобы помочь вернуть вложенные деньги. На что КЛВ отказалась, так как у нее не было таких денег. По приезду домой на протяжении некоторого времени КЛВ созванивалась с ФИО1, он обещал ей помочь вернуть деньги, но до настоящего времени так этого и не сделал. В настоящее время никакой связи с ФИО1 не поддерживает (т. 1 л.д. 66-68).

Допрошенный в судебном заседании свидетель КРА показал, что подсудимый ФИО4 приезжал в г. ФИО2 к их тёте ППВ. ФИО4 является его троюродным братом. Потом ФИО4 поехал к его маме домой по адресу: ФИО2, 

<

адрес>. Его мать позвонила ему и сказала, что Миша приехал. Он приехал к маме и пригласил ФИО4 к себе домой. Когда они приехали к нему, то супруга накрыла на стол, а они стали общаться, говорили на различные темы. ФИО4 сказал ему, что он работает каким-то представителем и параллельно занимается "пирамидами", как сказал, что он один из руководителей в Ростове. Начал рассказывать ему про "пирамиды", но ему это было не интересно и он прервал разговор. Затем их брат ПАВ забрал ФИО4 к себе домой. Месяца через 2-3 его мама сказала ему, что перевела ФИО4 деньги вместе с его тёщей и "влипла" с ним, потом ездила с ним разбираться. Она рассказывала, что он предлагал ей тоже самое, то есть вложить деньги в «пирамиду». 

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля КРА, данных им на предварительном следствии следует, что по адресу: 

<

адрес>, проживает его родная мама КЛВ Так же в гор. Ростове-на-Дону ранее проживал его троюродный брат ФИО1, с которым он до событий апреля – мая 2012 года не виделся, и не общался. До этого он с ним последний раз виделся в период с 1990 по 1993 года, когда их родители общались и приезжали в гости друг к другу, они в это время проживали на территории Грузии. Его мама КЛВ и мама ФИО1 двоюродные сестры. В апреле - мае 2012 году к ним в г. ФИО2 приехал ФИО1, на своем автомобиле «ВАЗ-2110». Изначально он приехал к его тете ППВ, которая проживает по пер. Восточному в г. Кропоткине. Среди родственником сразу пошла информация, что приехал ФИО1, в связи с чем они ему были рады. Его мама позвонила ему и сказала, что приехал ФИО1, он в то время приобрел новый автомобиль «БМВ», и захотел перед ФИО1 похвастаться. Вскоре он приехал к его матери, где находился ФИО1, так же в это время находилась у его мамы его теща МЛН Они пообщались, и он его пригласил к себе домой, чтобы посидеть и пообщаться. На его автомобиле они поехали к нему в квартиру. В этот момент он узнал, что ФИО1 свой автомобиль оставил у тети ППВ по пер. Восточному, а к его маме на ул. Черноморскую он приехал на такси. У него дома находилась его супруга, которая стала накрывать на стол, а они с ФИО1 общались. В ходе разговора ему стало известно, что ФИО1 работает представителем какой-то фирмы и параллельно он занимается созданием интернет-сайтов. Он ему говорил, что в гор. Ростове-на-Дону имеются три крупных офиса компании МММ, где можно хорошо заработать на вложениях денег, и недалеко от его дома находится один из этих офисов, где он является одним из руководителей этого офиса, он говорил, что владеет информацией о возможных непредсказуемых закрытиях данной компании. Он рассказывал, что на его личных счетах находится 6-7 млн рублей. Фирма МММ не имеет банковского счета, регистрации, и предлагал ему вступить в данную пирамиду МММ, уверял, что риска никакого нет, так как он находится в руководящих звеньях и в случае чего, он ему сразу сообщит и можно будет быстро вывести вложенные деньги, без каких-либо потерь. Он рассказывал, что имеется прямая связь с Москвой, где находится центральный офис, куда они периодически перечисляют какую-то сумму. Позже он узнал, что в гор. Кропоткине, около здания суда так же находился офис МММ. Он ему рассказывал, что чем больше сумма вложения, тем больше полученные проценты, до 40%, про сроки вклада он не рассказывал, но говорил, что проценты от вклада будут поступать ежемесячно. ФИО1 рассказывал, что если он согласится, то нужно будет на его счет перечислить деньги, а он их распределит дальше по счетам. На его предложение он отказался, так как это ему показалось не серьезным, тем более фирма МММ нигде не зарегистрирована, а после перевода денег ФИО1, они уйдут непонятно кому. Ни о какой регистрации на интернет сайте он не рассказывал, а предлагал только перечислить деньги на его счет, что бы получить до 40% прибыли, дальше он его слушать перестал, так как ему стало неинтересно и он сменил тему их разговора. В этот день к нему приехал его двоюродный брат ПАВ, с которым ФИО1 уехал к нему домой, более с ФИО1 он не встречался. После того, как ФИО1 уехал в гор. Ростов-на-Дону, примерно через 7 – 10 дней, он решил найти его в «одноклассниках», хотел с ним связаться по поводу трудоустройства в его городе, так как у него в то время были кредиты и ипотека. Он узнал, что у ФИО1 есть автомобиль «Шкода Октавиа», который он купил на выигранные деньги, фото данного автомобиля он выложил в одноклассниках. Он хотел устроиться представителем в той фирме, где он официально работал, так как он рассказывал, что там все затраты оплачивают, ГСМ, проживание, питание и т.д., он с ним несколько раз созванивался, в итоге он ему ничем с трудоустройством не помог. Примерно через 2 месяца, в конце июля 2012 года, его мама рассказала, что она с его тещей МЛН сделали глупость и вложили деньги по предложению ФИО1 в пирамиду МММ. Она с МЛН перечислили ФИО1 на его счет каждая по 500 000 рублей, прошло 2 месяца и ФИО1 перестал выходить с ней на связь, на телефон не отвечает. Так же она ему рассказала, что ФИО1 им показывал какие-то документы, как он понял возможно таблицы доходов МММ и схемы работы, распределения денежных средств. КЛВ говорила ему, что собирается поехать домой к ФИО1 в гор. Ростов и разобраться с ним. Позже КЛВ поехала к ФИО1, вернувшись рассказала, что денег ФИО1 не вернет, он предлагал ей вложить еще 100 000 рублей и он вернет через свой офис вложенные деньги. Родственники ФИО1 им не говорили, где он находится, но вскоре они установили его местонахождение, он стал проживать в гор. Сочи (том 1 л.д. 149-152).

Допрошенная в судебном заседании свидетель КДА показала, что ФИО1 ее троюродный брат. ФИО4 приезжал к ним в гости примерно в 2012 году. Они посидели, пообщались, к кому из родственников он конкретно приезжал, она не знает, он неожиданно появился на пороге, обменялись стандартными фразами. Он рассказал ей, что разрабатывает сайты и хочет устроиться торговым представителем. Она спросила у него, есть ли у него что-то с собой, у него ничего с собой не было. Ее мама не сразу призналась о случившемся, она женщина самостоятельная, в финансовом плане не зависима и самостоятельно распоряжается своими средствами. Мама говорила ей, что какие-то деньги были отправлены ФИО4 с целью полученья процентов. Мама говорила ей, что это какой-то банк и с банка должна получить процент. ФИО4 предложил ей внести на счет 500 000 рублей. 

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля КДА, данных ею на предварительном следствии следует, что по адресу: 

<

адрес>, проживает ее мама КЛВ Ранее в гор. Ростове-на-Дону проживал ее троюродный брат ФИО1, с которым она последний раз виделась около 5-6 лет назад, но точно до 2013 года, до ее второй беременности. До этого она с ним последний раз виделась с 90-х годах, когда их родители общались и приезжали в гости друг к другу, они в это время проживали на территории Грузии. Ее мама КЛВ и мама ФИО1 двоюродные сестры. Около 5-6 лет назад, когда ФИО1 приехал к ним в гости, ей было известно, что он сначала находился у ее мамы КЛВ в гостях, после чего пришел к ней, это было после 17-18 часов, так как она находилась дома, после работы. Она с ФИО1 сидели у нее в гостиной, пили чай, так как они с ним давно не виделись, то ей было с ним тяжело общаться, она интересовалась у него где он работает, он рассказал, что занимается созданием и разработкой интернет сайтов. Она ему сказала, что у нее супруг работает торговым представителем, на что ФИО1 сказал, что тоже планирует устроится торговым представителем, куда именно не пояснил. Она ему сказала, что работает менеджером в строительном магазине, и если необходимо, в дальнейшем, она может привести прайс-лист. Она с ним отдаленно пообщались, ни о чем, она с ним не обменивалась телефонами, она ему не давала своих визиток. О нем она практически ничего не узнала, только то, что он проживает в гор. Ростове. В итоге он у нее был около 30 минут, после чего ушел. Чем он еще занимался, она у него не спрашивала, и он не рассказывал, ничем не хвастался, ни о какой своей банковской детальности он не рассказывал, и ничего ей не предлагал. С какой целью он приехал она не знает, но скорее всего просто погостить, встретиться с другими родственниками. После этого она его более не видела. Примерно пару лет назад, ей стало известно от мамы, что она и ее сваха МЛН перевели ФИО1 деньги по 500 000 рублей каждая. Когда ФИО1 был у них в гостях, то рассказал, что работает в банке и предложил вложить деньги под большой процент и они согласились, но вскоре вклады сгорели и КЛВ и МЛН деньги не получили. КЛВ ездила в гор. Ростов и пыталась вернуть свои деньги, но над ней там посмеялись и ничего она не получила. Пока ФИО1 находился у нее в гостях он не интересовался материальным благосостоянием других родственников, проживающих в гор. Кропоткине (том 1 л.д. 205-207).

Допрошенный в судебном заседании свидетель ПАВ показал, что со слов его тети КЛВ ему известно то, что они с МЛН передали деньги его брату ФИО1 Это было давно, он был в гостях его матери, примерно в 2012 году, тогда его мать жила еще на улице Восточной. ФИО4 говорил ему, что работает торговым представителем и занимался продажей сантехники. На следующий день он на своем автомобиле возил ФИО1 по крупным магазинам в г. Кролпоткине, которые продают сантехнику, что бы посмотреть есть их продукция или нет. В этот же день к его матери приехал его брат КРА и забрал ФИО4 к себе домой в микрорайон. ФИО4 пояснял, что в качестве дополнительного заработка сам создает сайты, привлекает рекламодателей, которые ему оплачивают, как хобби. Потом ему позвонил ФИО4 и он приехал к ним, они попили чай и он забрал ФИО4 и обратно отвез к матери. Он переночевал у нее и на следующий день уехал. Потом от ФИО6 ему стало известно, что ФИО4 предложил ей и ФИО4 положить деньги под проценты в какой-то банк и она перевела с ФИО4 ФИО4 1 000000 рулей. 

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ПАВ, данных им на предварительном следствии следует, что по адресу: 

<

адрес>, проживает его тетя КЛВ В гор. Ростове-на-Дону ранее проживал его троюродный брат ФИО1, с которым он последний раз виделся около 5-6 лет назад, когда он приезжал в гости, точно месяц, время года и год он сказать не может, но точно помнит, что было прохладно. До этого он с ним виделся в конце 80-х годов, когда они проживали на территории Грузии. Его тетя КЛВ и мама ФИО1 двоюродные сестры. Около 5-6 лет назад, когда ФИО1 приехал к ним в гости, он сначала находился у его мамы ППВ в гостях, после чего ему позвонила его мама, сообщила о его приезде и он приехал к ней и встретился с ФИО1 Он ему рассказывал, что работает торговым представителем в какой-то фирме по торговле сантехникой, душевыми кабинами, умывальниками, унитазами и т.д. ФИО1 приехал на автомобиле ВАЗ-2110 темного цвета. При нем были каталоги продукции и он ему их показывал. По просьбе ФИО4 они поехали на его автомобиле по строительным магазинам «Нимфа», «Ваш Дом», где они смотрели продукцию. ФИО1 записал адреса этих магазинов, как ему пояснял, для того что бы в дальнейшем заключить договоры на поставку своего товара. В какой фирме ФИО1 работал он не помнит, но он говорил, что является региональным представителем по ЮФО. После чего они с ним проехали снова к его матери ППВ и продолжили беседовать. Так же ФИО4 рассказывал, что занимается созданием и разработкой интернет-сайтов. ФИО1 пояснял, что он создает интернет-сайты, раскручивает их, разукрашивает, наполняет их информацией, тем самым привлекая посетителей, и чем больше посетителей на его сайте, тем более по выгодным ценам он продает места под рекламные ролики. Он говорил, что некоторые его сайты, приносят доход, оплачивают ему интернет, показывал на его домашнем компьютере эти сайты. Через некоторое приехал КРА и ФИО1 уехал к нему в гости. Потом он приехал к КРА и забрал ФИО1 и отвез его к своей матери, где он остался ночевать. Более он ФИО1 не видел. В ходе общения с ФИО1 последний ни о какой своей банковской детальности ему не рассказывал, и ему ничего не предлагал. Примерно через полгода или позже у него КЛВ, или еще кто-то из родственников интересовались о том, что если вложить 1 000 000 рублей, то нормально ли будет получать прибыль в размере 50 000 рублей ежемесячно, на что он ответил, что это хорошая прибыль. Примерно пару лет назад от его тети КЛВ ему стало известно, что она и ее сваха МЛН перевели ФИО1 деньги по 500 000 рублей каждая. Также она сказала, что когда ФИО1 был у них в гостях, то рассказал, что он работает в банке и предложил им вложить деньги под большой процент и они согласились, но вскоре вклады сгорели и они деньги не получили. Пока ФИО1 находился у него в гостях он не интересовался материальным благосостоянием других родственников, проживающих в гор. Кропоткине. Он не помнит период времени, день, месяц или год 2011 или 2012 годы, когда приезжал ФИО1 в гости, но это были точно рабочие дни (том 1 л.д. 210-212).

Допрошенная в судебном заседании свидетель КТВ показала, что ФИО1 она видела один раз когда он пришел к ним в квартиру в 2012 году весной. Она с ним не общалась, с ним общался ее муж Руслан. В последствии от мамы мужа она узнала, что они перечислили ФИО1 1 000000 рублей, он потерялся и они не могли его найти, и не могли вернуть назад деньги. Она решила им помочь забила его фамилию в интернете, нашла его контакты и стала звонить на телефоны указанные в интернете, они были недоступны. Затем она вышла с ним на контакт через "ват сап", другой связи с ним не было. Она купила себе другой номер телефона, придумала историю, что хочет открыть интернет-магазин по продаже нижнего белья через интернет, договорились о встрече с ним, после чего с сотрудниками полиции поехали в г. Сочи для его задержания в город Сочи. По дороге в г. ФИО2 в машине ФИО4 сказал КЛВ, что он вернет им все деньги, но по прошествии времени никаких денег им не вернул. 

Свидетель КТВ, чьи показания были оглашены в судебном заседании, будучи допрошенной на предварительном следствии показала, что по адресу: 

<

адрес>, проживает ее свекровь КЛВ, по адресу: 

<

адрес> проживает ее мама МЛН, с которыми у нее теплые хорошие семейные отношения. Примерно в апреле 2012 года, точно месяц не помнит, к ним в г. ФИО2, приехал ФИО1, как она позже узнала, он был троюродным братом ее супруга КРА На каком автомобиле ФИО1 приехал, ей не известно, но ей точно известно, что до ее замужества, до декабря 2008 года ФИО1 никогда к ним не приезжал и о его существовании ей ранее известно не было. Почему он приехал ей не известно. Когда КРА приехал с ФИО1 к ним домой, она накрыла на стол, и они стали разговаривать, общаться, о чем они разговаривали ей не известно, и она не слышала, так как занималась со своим ребенком, которому на тот момент было 3-4 месяца. Руслан ей ничего не рассказывал о теме их разговора, да и она не интересовалась, он ей просто сказал, что они братья и давно не виделись. ФИО1 у них побыл около 1-1,5 часа, КРА показал ФИО1 их квартиру, вскоре приехал ПАВ – троюродный брат КРА, и ФИО1 уехал с ним. КРА проводил ФИО1 на улицу и вскоре вернулся в квартиру. С ФИО1 она практически не общалась и ничего у него не спрашивала, при ней он ничем не хвастался и ничего не показывал. Примерно через 2 месяца, в конце июля 2012 года, ей от супруга – КРА стало известно, что ее мама – МЛН и ее свекровь – КЛВ сделали глупость и вложили деньги по предложению ФИО1 в пирамиду МММ. Они вместе перечислили ФИО1 на его счет по 500 000 рублей. В тот момент ее супруг КРА сильно ругался, спрашивал у нее не известно ли ей об этом что-либо, на что она ему сказала, что ей ничего об этом не известно. ФИО1 после получения денег от КЛВ и МЛН через 2 месяца перестал отвечать на звонки и выходить на связь. КРА позже пытался его найти, звонил на его номера телефонов, ходил в открытый в Кропоткине офис МММ, но все безуспешно. В дальнейшем ей стало известно, что ФИО1 проживает в г. Сочи и занимается созданием интернет-сайтов, и об этом она сообщила своей свекрови КЛВ, а она в свою очередь в полицию (том 1 л.д. 199-201).

Свидетель ППВ, чьи показания были оглашены в судебном заседании, будучи допрошенной на предварительном следствии показала, что по адресу: 

<

адрес> проживает ее родная сестра – КЛВ, с которой они всегда хорошо общались. Так же в гор. Ростове-на-Дону проживает ее двоюродная сестра - МЕМ, у нее есть сын ФИО1 Ранее, до 1991 года, они все вместе проживали в Грузинской ССР, после чего, когда там начались военные действия, они все вместе по очереди выехали на территорию РФ. МТВ выехали в 

<

адрес>, где у них были родственники, там они и обосновались. Позже выехали и они, сначала проживали какое-то время в Тульской области, после чего приехали в гор. ФИО2, через некоторое время в гор. ФИО2 приехала и КЛВ, но они все вместе поддерживали связь с двоюродной сестрой МЕМ. Ранее ФИО1 сам к ним в гости в гор. ФИО2, до 2012 года никогда не приезжал. Весной 2012 года, точно месяц она не помнит, к ним в гор. ФИО2, приехал ФИО1, на своем автомобиль ВАЗ-2110, приехал он один, ранее он к ним в гости в гор. ФИО2, до 2012 года никогда не приезжал. Почему он приехал сразу именно к ней, она не знает. Она сообщила всем остальным родственникам, что приехал ФИО1, в связи с чем они ему были рады, так как очень давно не видели. они разговаривали, она спрашивала у него как здоровье его матери, сестры Марии, как проживают, чем занимаются и т.д., в основном спрашивала она. ФИО1 стало интересно встретиться с другими родственниками, братьями сестрами, с которыми они все вместе росли в Грузии. Пока он находился у нее в гостях, он рассказал, что у него супруга беременная, чем он занимался она у него не спрашивала, и он не рассказывал, ничем не хвастался, ни о какой своей банковской детальности он не рассказывал, и ей не предлагал. С какой целью он приехал она не знает, но скорее всего просто погостить. После чего ФИО1 уехал к КЛВ и дальше погостить и встретиться с другими родственниками. В этот день вечером он снова приехал к ней, как пояснил, что повидался со всеми, он остался у нее, переночевал и на утро уехал, более он не приезжал. Примерно пару лет назад, ей стало известно от КЛВ, что она и ее сваха МЛН, перевели ФИО1 деньги по 500 000 рублей каждая, Когда он был у них в гостях, то рассказал, что работает в банке и предложил вложить деньги под большие проценты и они согласились, но вскоре вклады сгорели и они деньги не получили. КЛВ ездила в гор. Ростов и пыталась вернуть свои деньги, но над ней там посмеялись и ничего она не получила. Пока ФИО1 находился у нее в гостях он не интересовался материальным благосостоянием других родственников, проживающих в гор. Кропоткине (том 1 л.д. 195-197).

Допрошенная в судебном заседании свидетель защиты ФИО3 показала, что ФИО1 приходится ей сыном. В ноябре 2011 году сын сказал ей, что поедет в командировку в г. ФИО2. В Кропоткине у них проживали родственники, с которыми они ранее жили в Грузии. Отношения с родственниками были очень хорошие. Когда сын вернулся из командировки, то рассказал ей, что у родственников дела идут хорошо, что все живы и здоровы. В конце января 2012 года сын стал вкладывать деньги в МММ и получать проценты и к марту 2012 года он заработал денег на машину. Потом в один из дней, когда сын с женой были у нее дома позвонил КРА и стал интересоваться у сына о том, как вложить деньги в МММ. Сын сказал ей, что Руслан хочет вложить 2 00000 рублей в МММ. Через время сын сказал ей, что Руслан вложил в МММ 1 000000 рублей. Она спросила у сына, насколько это рискованно, но сын сказал, чтобы она не переживала, так как все идет нормально, выплаты идут, система работает. Потом через несколько дней сын сказал ей, что система стала тормозить, то платят, то нет и она попросила его помочь Руслану получить свои деньги, а также и свои деньги, которые он вложил ранее. В мае 2012 года сын сказал ей, что он и Руслан потеряли вложенные в МММ деньги. В конце июня 2012 года позвонил Руслан и сказал, что не может дозвониться до Михаила, она сказала ему, что у Михаила родился сын и он сейчас все время проводит с женой и новорожденным сыном. Она также поинтересовалась у Руслана, как он перенес потерю денег, тот ей сказал, что никакой трагедии в этом нет. Потом к ней в г. Ростов приехала КЛВ и сказала ей, что ее сын мошенническим путем обокрал их. Она позвонила сыну и когда сын приехал к ней в квартиру, КЛВ стала говорить, что он должен вернуть ей 1 00000 рублей, при этом говорила, что 500 000 рублей из этих денег принадлежат ее сватам. Сын сказал КЛВ, что пирамида МММ рухнула, но он постарается что-то предпринять и сделает все возможное, чтобы чем-то ей помочь. 

Допрошенная в судебном заседании свидетель защиты МТВ показала, что ФИО1 приходится ей мужем. Брак они зарегистрировали в 2009 году. В 2011 году муж работал торговом представителем в компании "Тритон". По характеру работы муж часто бывал в командировках, в том числе и в г. Кропоткине. Ей известно, что когда ее муж приезжал в г. ФИО2, то он был в гостях у своих родственников, которых она никогда не видела. Потом ее муж уволился, какое-то время подрабатывал в такси, а также создавал сайты и этим зарабатывал. На тот момент она была беременная и узнала о МММ в марте, когда он получил первые выплаты, она не знала, что он вкладывал деньги в «пирамиду». На выигранные деньги муж купил автомобиль «Шкода». Муж выставил фото автомобиля в соцсетях в «одноклассниках» и все родственники начали звонить, спрашивать откуда машина, он говорил, что заработал вкладывая деньги в МММ. В конце апреля 2012 года они с мужем постоянно находились вместе, так как она была беременна первым ребенком, беременность была тяжелая и он находился всегда вместе с ней. Как-то она услышала разговор ее мужа с братом Русланом из ФИО2, брат говорил, что хочет вложить деньги 2 000 000 рублей в МММ через ее мужа. Муж его отговаривал и говорил, что это серьезные деньги, что их можно потерять, если все рухнет в один момент, при этом муж спрашивал его о том, почему он не делает это в г. Кропткине самостоятельно. В майские праздники они с друзьями находились в кафе и мужу позвонил КРА и сказал мужу, что переводит ему деньги двумя платежами по 500 000 рублей. Потом муж через сайт отправил эти деньги в «пирамиду», с тем чтобы были выплаты. Потом уже примерно в начале июня 2012 года муж сказал ей, что «пирамида» рухнула и также сказал, что он звонил Руслану и тот ему сказал, что "ну потерял и потерял, я знал куда вкладываю". Потом по прошествии некоторого времени они с мужем были в каком-то магазине и ему позвонила его мама и сказала, что приехала тетя и хочет с ним поговорить. Муж отвез ее домой, а сам поехал на встречу с тетей. Потом она узнала, что сотрудники полиции задержали ее мужа и, что на него заведено уголовное дело из-за того, что он якобы обманул двух каких-то женщин. Отметила, что в апреле 2012 года ее муж все время был с ней рядом, так как у нее была трудная беременность. 

Допрошенный в судебном заседании свидетель ЕДВ показал, что с ФИО1 он знаком с 90 годов, их родители проживали рядом и у них сложились дружеские отношения, кроме того ФИО1 является братом его жены. Он помнит, что в 2011 году ФИО1 ездил в ФИО2, когда он работал торговым представителем. Также ему известно, что в те годы ФИО1 занимался МММ. Он также в марте 2012 года вложил полторы тысячи рублей в «пирамиду», что бы посмотреть как эта система будет работать. Он получил неплохие проценты и потом положил еще 80 000 рублей, так как хотел поменять себе автомобиль, но деньги он потерял, так как «пирамида» развалилась. Общаясь с ФИО1 он слышал, что его брат Руслан изъявил желание вложить деньги в «пирамиду». 

Допрошенный в судебном заседании свидетель защиты ИАФ показал, что на майские праздники 2012 года они сидели в кафе с ФИО1 и их женами, в этот момент раздался звонок, ФИО1 позвонил его брат Руслан и говорил, что на тот момент он готов вложить миллион рублей в МММ. ФИО1 пытался его отговорить, после этого разговор закончился. Так как он сидел в непосредственной близости от ФИО1 он хорошо слышал весь разговор и отчетливо слышал, что Руслан хотел вложить в МММ 1 00000 рублей. 

Вина ФИО1 также подтверждается материалами дела:

- протоколом очной ставки между потерпевшей КЛВ и подозреваемым ФИО1 от 26.09.2017 года, согласно которому КЛВ подтвердила данные ранее ею показания, а именно в том, что ФИО1 в апреле 2012 года приезжал к ней домой в 

<

адрес> и под предлогом выгодного вложения денег ввел ее в заблуждение, представившись работником банка в гор. Ростове-на-Дону, убедил ее и МЛН перевести ему на счет деньги в сумме по 500 000 рублей каждой, а в дальнейшем сообщил ей, что вложил деньги в какой-то банк и он теперь не работает, тем самым уличая ФИО1 в совершении преступления, присмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (т. 1 л.д. 144-145);

- протоколом очной ставки между свидетелем КРА и подозреваемым ФИО1 от 15.11.2017 года, согласно которому КРА подтвердил данные ранее им показания, а именно в том, что ФИО1 в апреле 2012 года приезжал в гор. ФИО2, находился в гостях у его матери КЛВ по адресу: в 

<

адрес>, рассказывал ему, что является участником пирамиды «МММ», где можно хорошо заработать на вложениях денег, что недалеко от дома ФИО1 в гор. Ростове-на-Дону находится один из этих офисов, где он является одним из руководителей этого офиса, рассказывал, что владеет информацией о возможных непредсказуемых закрытиях данной компании. Фирма «МММ» не имеет банковского счета, регистрации и предлагал ему вступить в данную пирамиду, уверял, что риска никакого нет, так как он находится в руководящих звеньях и в случае чего, он сразу сообщит ему и можно будет быстро вывести вложенные деньги без каких-либо потерь. На предложение ФИО1 он отказался, так как ему показалось это не серьезным. В дальнейшем через несколько недель он звонил ФИО1 по поводу трудоустройства в его городе, но ФИО1 ему в плане работы ничем не помог. В конце июля 2012 года ему его мать КЛВ рассказала, что она с его тещей МЛН сделали глупость и перечислили деньги ФИО1 на его личный счет и он сделал для себя выводы, что его мама с тещей согласились на предложение ФИО1 и перевели ему деньги (том 2 л.д. 6-11); 

- протоколом осмотра предметов от 22.08.2019 года, согласно которому осмотрены и постановлением от 22.08.2019 года признаны вещественными доказательствами: выписка по лицевым счетам ФИО1 № и №, за период времени с 02.05.2012 года по 01.01.2013 года и справка ПАО «Сбербанк», согласно которым 02.05.2012 года на счет № открытый на имя ФИО1 поступают два платежа по 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 000 000 рублей с данного счета №, открытого на имя ФИО1, были переведены на счет №, так же открытый на имя ФИО1; 04.05.2012 года денежные средства в сумме 1 000 000 рублей со счета №, открытого на имя ФИО1 были обналичены в управлении Юго-Западного банка № 9052/0020 в 

<

адрес>) (т. 2 л.д. 63-65, 66-69); 

- вещественными доказательствами: выпиской по лицевым счетам ФИО1 № и №, за период времени с 02.05.2012 года по 01.01.2013 года и справкой ПАО «Сбербанк» (т. 2 л.д. 70, 71).

Анализ перечисленных выше доказательств позволяет суду считать их не противоречащими друг другу, полученными с соблюдением действующего законодательства. У суда нет оснований не доверять этим доказательствам, в связи с чем, обстоятельства, информация о которых содержится в исследованных по делу доказательствах, суд считает достоверно установленными. 

В ходе судебного следствия установлено, что во время совершения преступления ФИО1 действовал целенаправленно, последовательно, самостоятельно и осознанно руководил своими действиями. Его поведение в судебном заседании адекватно происходящему. Учитывая эти обстоятельства, суд приходит к выводу, что ФИО1 как в момент совершения преступления, так и в настоящее время понимал характер и общественную опасность своих действий, связь между своим поведением и его результатом и осознано руководил им, поэтому в отношении инкриминируемого ему деяния суд признает его вменяемым. 

Преступное деяние, совершенное ФИО1 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ, так как ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Потерпевшие и их представитель в решении вопроса о наказании ФИО1 полагаются на усмотрение суда. 

В соответствии с положениями ст. 60 УК РФ при назначении наказания подсудимому ФИО1, суд учитывает характер, степень общественной опасности совершенного преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

ФИО1 совершено умышленное преступление, относящееся к категории тяжких. 

Как личность ФИО1 по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого ФИО1, в соответствии со ст. 61 УК РФ суд относит признание вины, наличие на иждивении двоих малолетних детей, частичное возмещение материального ущерба, причиненного в результате преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не установлено.

С учетом обстоятельств совершения преступления, личности ФИО1, а также с учетом влияния назначенного наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни его семьи суд приходит к выводу о назначении ФИО1 наказания в виде лишения свободы, при этом считает, что его исправление и перевоспитание возможно без изоляции от общества – при условном осуждении в соответствии со ст. 73 УК РФ.

Установленные по уголовному делу фактические обстоятельства совершенного ФИО1 преступления и степень общественной опасности данного преступления, исключают возможность применения к подсудимому положений ч. 6 ст. 15 УК РФ об изменении категории преступления. 

Несмотря на наличие по делу ряда смягчающих наказание обстоятельств, суд не расценивает их в качестве исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного и дающих основания для применения положений ст. 64 УК РФ, учитывая цели и мотивы совершения преступления, поведение подсудимого во время его совершения. 

Вместе с тем с учетом материального положения ФИО1 суд считает возможным не назначать ФИО1 дополнительное наказание в виде штрафа.

Суд также считает возможным не назначать ФИО1 дополнительное наказание в виде ограничения свободы. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307 – 309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание три года лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ наказание считать условным, установить ФИО1 испытательный срок один год шесть месяцев.

Обязать ФИО1 не менять без уведомления уголовно – исполнительной инспекции своего постоянного места жительства, один раз в месяц являться в уголовно – исполнительную инспекцию для регистрации.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить подписку о невыезде.

Вещественные доказательства: выписку по лицевым счетам ФИО1 № и №, за период времени с 02.05.2012 года по 01.01.2013 года и справку ПАО «Сбербанк» – оставить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный в праве ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: