Дело № 1-319/2024

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Волгоград 12 ноября 2024 года

Центральный районный суд г. Волгограда в составе: 

председательствующего судьи Хомутова Р.В., 

при секретаре судебного заседания Рябовой Е.В., 

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Центрального района г. Волгограда Шуваловой Л.В.,

подсудимой ФИО1, 

защитника – адвоката Жигачева С.С.,

представителя потерпевшего ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Центрального районного суда г. Волгограда материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ..., 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

органом предварительного расследования подсудимая ФИО1 обвиняется в совершении мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1, являясь с 21.01.2015 лицом, имеющим право на распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ (далее - Федеральный закон № 256-ФЗ), на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-7 № 0218244, выданного Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Гатчина и Гатчинском районе Ленинградской области на основании решения № 26 от 21.01.2015, достоверно зная о направлениях распоряжения данными средствами, имея умысел на хищение средств материнского капитала, 31.08.2020 находясь по адресу: 

<

...>. корп. 2. лит. А. офис 21 помещение 8-С №1, вступила в преступный сговор с сотрудниками КПК «Пенсионный +» ФИО3 и ФИО4 - участниками организованной группы, созданной в целях хищения бюджетных денежных средств, причитающихся гражданам в виде иных социальных выплат в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ (далее - ОГ), в отношении которых выделены в отдельное производство материалы уголовного дела, о составе и деятельности которой ФИО1 не была осведомлена.

В целях реализации преступного умысла и создания фиктивного основания для использования средств материнского капитала, не имея намерения осуществлять строительство жилого дома на приобретаемом земельном участке, 31.08.2020 ФИО1, действуя совместно с ФИО3 и по указанию последней, выдала доверенность серии 78 АБ № 8871146, на имя неосведомленной об их преступных намерениях Свидетель №6 и участника ОГ ФИО4 на право приобретения и оформления земельного участка на ФИО1, оформления разрешения на строительство жилого дома на приобретенном земельном участке, а также на представительство ее интересов в любом банке Российской Федерации, удостоверенную нотариусом ФИО5 за реестровым номером 78/238-Н/78-2020-15-246, на основании которой приобрели в ФИО1 собственность по договору купли – продажи земельный участок, расположенный по адресу: Псковская область. Пушкиногорский район, СП «Велейская волость», 

<

...> уч. № 55. кадастровый номер 60:20:0200501:389, зарегистрировав 04.09.2020 в Межмуниципальном отделе № 2 Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области право собственности ФИО1 на данный земельный участок, пригодный для размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

Согласно совместному преступному умыслу, 08.09.2020 ФИО4, действующий по доверенности от ФИО1 имени, находясь в дополнительном офисе №8621/0777 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>. открыл на имя ФИО1 расчетный счет № 

<

***>, на который в дальнейшем 08.09.2020 поступили денежные средства в сумме 420 266 рублей с расчетного счета КПК «Пенсионный +» № 40701810411000000154, открытого в дополнительном офисе №8621/0777 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, по платежному поручению № 529 от 08.09.2020 якобы на основании договора займа, и с которого в тот же день, ФИО4, произвел снятие наличных денежных средств в сумме 420 266 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, реализуя преступный умысел, ФИО1, не имея намерений осуществлять строительство жилого дома на земельном участке по адресу: Псковская область, Пушкиногорский район. СП «Велейская волость», 

<

...> уч. № 55, кадастровый номер 60:20:0200501:389, и не имея реальной задолженности в сумме 420 266 рублей по договору займа №0000246 от 08.09.2020. заключенному с Кредитным потребительским кооперативом «Пенсионный +» на строительство жилого дома на указанном земельном участке, действуя совместно и по предварительному сговору с участницей вышеуказанной организованной группы Свидетель №8. которой было поручено сопровождение ФИО1 вместо ФИО3, находясь в Санкт-Петербургском государственном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» сектор №2 МФЦ Красносельского района по адресу: Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 147, лит. В, предоставили документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала якобы на погашение основного долга и уплату процентов по указанному договору займа:

- ФИО1 заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в Гатчинском районе Ленинградской области (межрайонное) (далее - УПФР в Гатчинском районе) о направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий: на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилого дома в размере 420 266 рублей; копия договора займа №0000246 от 08.09.2020 между КПК «Пенсионный+» и ФИО1 на сумму 420 266 рублей; копия уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № 219 от 07.09.2020; копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 04.09.2020; выписка из лицевого счета по форме № 319 от 24.09.2020 по ее ФИО1 счету № 

<

***>; платежное поручение № 000529 от 08.09.2020; копия платежного поручения № 529 от 08.09.2020; выписка из реестра пайщиков КПК «Пенсионный+», согласно которой по состоянию на 23.09.2020 ФИО1 состоит в реестре пайщиков указанного кооператива; заявление ФИО1 от 07.08.2020 о принятии в члены КПК «Пенсионный+»; справка об остатке задолженности по займу № 0000246 от 23.09.2020 на ее имя ФИО1 с указанием остатка задолженности в размере 423 397 рублей 73 копейки, на основании которых УПФР в Гатчинском районе вынесло решение № 5151 от 13.10.2020 об удовлетворении заявления ФИО1 и направлении средств материнского (семейного) капитала в сумме 420 266 рублей на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья.

В продолжение преступного умысла 16.10.2020 с расчетного счета Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее - Отделение) № 40401810940301000000. открытого Управлением Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу и непосредственно обслуживаемого в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки. д.68, 70-72-74, получили на расчетный счет КПК «Пенсионный+» № 40701810411000000154, открытый в дополнительном офисе №8621/0777 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 420 266 рублей, которые похитили, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинили ущерб бюджету Российской Федерации на указанную сумму, то есть в крупном размере.

При этом, лично ФИО1 добровольно вступила в преступный сговор с участниками ОГ Свидетель №8, ФИО3 и ФИО4; выдала доверенность на имя Свидетель №6 и ФИО4; предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, в УПФР в Гатчинском районе; совместно с участниками ОГ похитила денежные средства из бюджета Российской Федерации и распорядилась ими по своему усмотрению.

В судебном заседании судом на обсуждение поставлен вопрос о возвращении уголовного дела в отношении ФИО1, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ прокурору Красносельского района г. Санкт-Петербурга для устранения препятствий его рассмотрения.

Государственный обвинитель возражала против возвращения дела прокурору.

Подсудимая ФИО1, ее защитник – адвокат Жигачев С.С., а также представитель потерпевшего просили принять решение на усмотрение суда.

Изучив материалы уголовного дела, суд приходит к выводу о необходимости возвращения уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом.

В силу п.1 ч.1 ст.237 УПК РФ судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в случаях, если: обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное постановление составлены с нарушением требований указанного Кодекса, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения, акта или постановления

Согласно п.3 ч.1 ст.220 УПК РФ в обвинительном заключении следователь указывает, в том числе, существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела.

Согласно разъяснениям, изложенным в постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами норм уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» от 05.03.2004 № 1, под допущенными при составлении обвинительного заключения нарушениями требований уголовно-процессуального закона следует понимать такие нарушения изложенных в статье 220 УПК РФ положений, которые исключают возможность принятия судом решения по существу дела на основании данного заключения.

По смыслу закона, обвинение должно быть конкретизировано таким образом, чтобы у суда не возникало сомнений, поскольку суд не вправе самостоятельно формулировать обвинение, определять его содержание, поскольку согласно ч.3 ст.15 УПК РФ суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или защиты. 

Данные требования органом предварительного следствия при составлении обвинительного заключения не выполнены.

Так, предварительное расследование уголовного дела начинается с момента возбуждения уголовного дела, о чем, в соответствии со ст. 146 УПК РФ, следователь выносит соответствующее постановление.

Согласно материалам уголовного дела по обвинению ФИО1 следует, что уголовное дело № 42101400038004062 выделено 27.12.2021 из уголовного дела № 12101400038000110, возбужденного 05.02.2021 6 отделом СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ.

После чего, 21.02.2024 по результатам расследования из уголовного дела № 42101400038004062 выделено уголовное дело № 42401400038000204.

Исходя из положений ст. ст. 154, 155 УПК РФ, при выделении уголовного дела или материалов уголовного дела в отдельное производство в них должны содержаться подлинники или заверенные следователем копии процессуальных документов, имеющих значение для данного уголовного дела.

Согласно обвинительному заключению доказательствами по уголовному делу № 42401400038000204 являются: рапорт об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 31); показания представителя потерпевшего ФИО2 (т. 2 л.д. 106-108, 109-111, 112-113); показания свидетеля Свидетель №1 (т. 2 л.д. 117-122); показания свидетеля Свидетель №2 (т. 2 л.д. 123-129); показания свидетеля Свидетель №3 (т. 2 л.д. 131-135); показания свидетеля Свидетель №4 (т. 2 л.д. 191-197, 198-201); показания ФИО6 (т. 2 л.д. 202-207, 234-236, 237-241), показания ФИО7 (т. 2 л.д. 208-201, 225-233); показания ФИО4 (т. 2 л.д. 212-217); показания свидетеля Свидетель №5 (т. 2 л.д. 182-186); показания свидетеля Свидетель №6 (т. 2 л.д. 182-186); показания свидетеля Свидетель №7 (т. 2 л.д. 187-190); показания свидетеля Свидетель №8 (т. 2 л.д. 136-146); показания ФИО3 (т. 2 л.д. 147-150, 151-159); показания ФИО8 (т. 2 л.д. 160-167, 168-173); показания ФИО9 (т. 2 л.д. 218-224); протоколом осмотра предметов и документов от 18.06.2021 (т. 4 л.д. 1-4); протоколом выемки от 28.09.2021 (т. 4 л.дд. 32-33, 34); протоколом осмотра предметов (документов) от 12.10.2021 (т. 4 л.д. 36-60, 6162, 63); иные документы (т. 4 л.д. 90, 91); протокол выемки от 16.02.2021 (т. 4 л.д. 96-101); протокол осмотра предметов (документов) от 21.05.2021 (т. 4 л.д. 112-113); протокол обыска от 16.02.2021 (т. 4 л.д. 137-142); протокол осмотра предметов (документов) от 21.05.2021 (т. 4 л.д. 143-152, 153-154); протокол выемки от 22.03.2021 (т. 3 л.д. 5-12); протокол осмотра предметов (документов) от 20.05.2021 (т. 3 л.д. 13-94, 95-120); протокол обыска от 16.02.2021 (т. 4 л.д. 176-203); протокол осмотра предметов (документов) от 01.06.2021 (т. 4 л.д. 204-213); протокол обыска от 16.002.2021 (т. 5 л.д. 5-14); протокол осмотра предметов (документов) (т. 5 л.д. 15-26, 27); протокол выемки от 22.11.2021 (т. 5 л.д. 130-131, 132); протокол осмотра предметов и документов от 22.11.2021 (т. 5 л.д. 133-134, 135.

Вышеуказанные доказательства по уголовному делу представлены в их ксерокопиях, при этом в нарушение требований ч. 4 ст. 154 УПК РФ, надлежащим образом не заверены.

При этом, выделение из уголовного дела № 42101400038004062 вышеуказанных документов в отдельное производство произведено с нарушением требований ст. 154 УПК РФ, поскольку на их изъятие в соответствующем постановлении о выделении уголовного дела от 21.02.2024 не указывалось, поэтому суд лишен возможности определить круг доказательств по уголовному делу.

В связи с допущенными на досудебных стадиях производства по уголовному делу нарушений указанных норм уголовно-процессуального закона РФ, обвинительное заключение в отношении ФИО1 не соответствует положениям уголовно-процессуального закона РФ, поэтому не может являться надлежащим предметом судебного разбирательства, позволяющим постановить законный приговорили принять иное правосудное решение. 

Руководствуясь ст. 237 УПК РФ

ПОСТАНОВИЛ:

уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ возвратить прокурору Красносельского района г. Санкт-Петербурга на основании части 1 статьи 237 УПК РФ для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Меру пресечения ФИО1 оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд в течение 15 суток через Центральный районный суд г. Волгограда.

Судья Р.В. Хомутов