К делу №

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ

Судья Красногорского городского суда 

<

адрес> ФИО53

с участием 

государственного обвинителя 

помощника Красногорского городского прокурора ФИО54., ФИО50,

подсудимого ФИО1,

защитника ФИО51,

представившего удостоверение №, ордер №,

при секретаре ФИО6

Рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца 

<

адрес>, зарегистрированного: 

<

адрес>, гражданина РФ, образование высшее, разведен, 2 малолетних детей, не работающего, не судимого;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, 

У с т а н о в и л:

ФИО1 совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, являясь согласно приказу о приеме на работу №-К от ДД.ММ.ГГГГ, трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ руководителем отдела страхования и кредитования ИП «ФИО4 №1», офис продаж которого расположен по адресу: 

<

адрес>, автомагистраль «

<

данные изъяты>», наделенный в силу гл. 2 должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ управленческими функциями выраженными в организации и контролировании рабочего процесса отдела, а также организационно-распорядительными функциями выраженными в осуществлении работы по выдаче оформленных договоров страхования, принятии от клиентов оплаты за оформленные страховые продукты, а также сдаче заключенных договоров страхования и полученных от клиентов ФИО3 премиях ежедневно согласно реестру оформленных договоров, имеющий доступ к денежным средствам, вырученным от реализации ФИО3 продуктов, имея умысел направленный на присвоение денежных средств, действуя из корыстных побуждений, в целях личного незаконного обогащения, с использованием своего служебного положения, стал похищать вверенные ему денежные средства, полученные от клиентов ИП «ФИО4 №1» в качестве ФИО3 премий, а так же полученные другими менеджерами отдела страхования и кредитования ФИО55 за реализацию клиентам ФИО3 продуктов и хранящиеся в сейфе на рабочем месте, путем их присвоения. 

Так, ФИО1, в указанный период времени (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), более точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в офисе продаж ИП «ФИО4 №1» по адресу: 

<

адрес>, автомагистраль «Балтия» 23 км, автосалон 

<

данные изъяты>», реализуя задуманное, присвоил, согласно инвентаризационной ведомости денежных средств: денежные средства в сумме 8 535 руб. 28 коп. от ФИО8 по квитанции № серии ПР от ДД.ММ.ГГГГ оформленной ДД.ММ.ГГГГ; денежные средства в сумме 6 726 руб. 72 коп. от ФИО9 по квитанции № серии ПР от ДД.ММ.ГГГГ оформленной ДД.ММ.ГГГГ; денежные средства в сумме 8 984 руб. 50 коп. от ФИО10 по квитанции № серии ПР от ДД.ММ.ГГГГ оформленной ДД.ММ.ГГГГ; денежные средства в сумме 16 336 руб. 32 коп. от ФИО11 по квитанции № серии ПР от ДД.ММ.ГГГГ оформленной ДД.ММ.ГГГГ; денежные средства в сумме 16 336 руб. 32 коп. от ФИО12 по квитанции № серии ПР от ДД.ММ.ГГГГ оформленной ДД.ММ.ГГГГ; денежные средства в сумме 46 658 руб. 00 коп. от ФИО13 по квитанции № серии АН от ДД.ММ.ГГГГ оформленной ДД.ММ.ГГГГ; денежные средства в сумме 21 801 руб. 00 коп. и 8 648 руб. 64 коп. от ФИО14 по квитанциям № серии ПР от ДД.ММ.ГГГГ и № серии ПР от ДД.ММ.ГГГГ оформленным ДД.ММ.ГГГГ соответственно; денежные средства в сумме 8 648 руб. 64 коп. от ФИО15 по квитанции № серии ПР от ДД.ММ.ГГГГ оформленной ДД.ММ.ГГГГ; денежные средства в сумме 34 848 руб. 87 коп. от ФИО9 по квитанции № серии 0008 от ДД.ММ.ГГГГ оформленной ДД.ММ.ГГГГ; денежные средства в сумме 34 582 руб. 14 коп. от ФИО16 по квитанции № серии 0008 от ДД.ММ.ГГГГ оформленной ДД.ММ.ГГГГ; денежные средства в сумме 63 593 руб. 00 коп. от ФИО17 по квитанции № серии 001 от ДД.ММ.ГГГГ оформленной ДД.ММ.ГГГГ; денежные средства в сумме 48 290 руб. 00 коп. от ФИО18 по квитанции № серии 7059 от ДД.ММ.ГГГГ оформленной ДД.ММ.ГГГГ; денежные средства в сумме 53 601 руб. 00 коп. от ФИО19 по квитанции № серии 001 от ДД.ММ.ГГГГ оформленной ДД.ММ.ГГГГ; денежные средства в сумме 68 700 руб. 00 коп. от ФИО20 по квитанции № серии АА от ДД.ММ.ГГГГ оформленной ДД.ММ.ГГГГ; денежные средства в сумме 41 775 руб. 00 коп. от ФИО12 по квитанции № серии АА от ДД.ММ.ГГГГ оформленной ДД.ММ.ГГГГ; денежные средства в сумме 17 641 руб. 51 коп. от ФИО21 по квитанции № серии АА от ДД.ММ.ГГГГ оформленной ДД.ММ.ГГГГ; денежные средства в сумме 55 600 руб. 00 коп. от ФИО22 по квитанции № серии АА от ДД.ММ.ГГГГ оформленной ДД.ММ.ГГГГ; денежные средства в сумме 21 860 руб. 00 коп. от ФИО21 по квитанции № серии АА от ДД.ММ.ГГГГ оформленной ДД.ММ.ГГГГ; денежные средства в сумме 9 389 руб. 04 коп. от ФИО18 по квитанции № серии 7059 от ДД.ММ.ГГГГ оформленной ДД.ММ.ГГГГ; денежные средства в сумме 36 541 руб. 00 коп. и 6 559 руб. 28 коп. от ФИО23 по квитанциям № серии 001 от ДД.ММ.ГГГГ и № серии 82 от ДД.ММ.ГГГГ оформленным ДД.ММ.ГГГГ соответственно; денежные средства в сумме 49 633 руб. 00 коп. и 7 636 руб. 83 коп. от ФИО24 по квитанциям № серии ПР от ДД.ММ.ГГГГ оформленной ДД.ММ.ГГГГ и № серии ПР от ДД.ММ.ГГГГ оформленной ДД.ММ.ГГГГ соответственно; денежные средства в сумме 4 492 руб. 25 коп. и 2 800 руб. 00 коп. от ФИО25 по квитанциям № серии ПР от ДД.ММ.ГГГГ и № серии ПР от ДД.ММ.ГГГГ оформленным ДД.ММ.ГГГГ соответственно; денежные средства в сумме 8 785 руб. 92 коп. от ФИО26 по квитанции № серии ПР от ДД.ММ.ГГГГ оформленной ДД.ММ.ГГГГ; денежные средства в сумме 15 273 руб. 65 коп. от ФИО27 по квитанции № серии ПР от ДД.ММ.ГГГГ оформленной ДД.ММ.ГГГГ; денежные средства в сумме 9 609 руб. 60 коп. от ФИО28 по квитанции № серии ПР от ДД.ММ.ГГГГ оформленной ДД.ММ.ГГГГ; денежные средства в сумме 5 647 руб. 40 коп. от ФИО29 по квитанции № серии ПР оформленной ДД.ММ.ГГГГ; денежные средства в сумме 8 648 руб. 64 коп. от ФИО30 по квитанции № серии ПР от ДД.ММ.ГГГГ оформленной ДД.ММ.ГГГГ; денежные средства в сумме 7 207 руб. 20 коп. от ФИО31 по квитанции № серии ПР от ДД.ММ.ГГГГ оформленной ДД.ММ.ГГГГ; денежные средства в сумме 6 289 руб. 15 коп. от ФИО32 по квитанции № серии ПР от ДД.ММ.ГГГГ оформленной ДД.ММ.ГГГГ; денежные средства в сумме 8 086 руб. 05 коп. и от 38 083 руб. 00 коп. ФИО33 по квитанциям № серии ПР от ДД.ММ.ГГГГ и № серии ПР от ДД.ММ.ГГГГ оформленным ДД.ММ.ГГГГ соответственно; денежные средства в сумме 54 224 руб. 00 коп. и 12 759 руб. 00 коп. от ФИО34 по квитанциям № серии ПР от ДД.ММ.ГГГГ и № серии ПР от ДД.ММ.ГГГГ оформленным ДД.ММ.ГГГГ соответственно, а всего присвоил денежные средства на общую сумму 874 831 рубль 95 копеек, которые ему были вверены ему ИП «ФИО4 №1», однако, действуя согласно ранее возникшему преступному умыслу, указанные денежные средства похитил путем присвоения и потратил на собственные нужды, чем причинил 

<

данные изъяты> материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 874 831 рубль 95 копеек.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину признал полностью, в содеянном раскаялся и от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Кроме полного признания своей вины подсудимым, его вина в совершенном преступлении подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей и другими материалами дела.

Так, потерпевший ФИО4 №1 показал, что у него имеется ИП «ФИО4 №1», основной вид деятельности - оказание услуг в области автострахования. У ИП «ФИО4 №1» заключены договора с различными страховыми компаниями, штат сотрудников в настоящее время 3 человека. Офис ИП «ФИО4 №1» находится в автосалоне 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, автомагистраль «

<

данные изъяты> км. Клиенты вышеуказанного автосалона приобретают автомобиль, после приходят к стойке «Страхование и кредитование», где им сотрудники ИП «ФИО4 №1» рассчитывают страховку в различных ФИО3 компаниях. Если клиента устраивает какой-либо вариант, он оформляет ФИО3 полис, для чего у каждого из сотрудников имеются пустые бланки строгой отчетности (далее БСО), который он заполняет в программе «B2B». Далее сотрудник ИП «ФИО4 №1» распечатывает БСО со всей внесенной информацией о страхователе, а последний оплачивает наличными денежными средствами необходимую сумму ФИО3 премии. Денежные средства страхователь передает непосредственно в руки сотруднику. После страхователь получает на руки оригинал квитанции на получение ФИО3 премии и ФИО3 полис. Второй экземпляр как квитанции, так и страхового полиса, сотрудники ИП «ФИО4 №1» отправляют непосредственно в страховую компанию, а для внутреннего документооборота себе сканируют данные документы. В конце рабочего дня, когда расчеты произведены, каждый из сотрудников кладет в сейф полученные денежные средства и раскладывает квитанции и страховые полиса в файл, чтобы получался пакет документов по каждому клиенту. На утро один из сотрудников ИП «ФИО4 №1» – ФИО35, в обязанности которой входит контроль за БСО (заказ их в ФИО3 компаниях, их последующий контроль, сверка и проведение инвентаризации) проверяет соответствие суммы наличных денежных средств с прописанной суммой в графе БСО «получена страховая премия», после чего сдает бланки по акту приема-передачи в страховые компании. Примерно раз в месяц ФИО35 проводит плановую инвентаризацию БСО. Если имеются какие-либо нарушения, она незамедлительно докладывает об этом ФИО4 №1

ДД.ММ.ГГГГ между ним и ФИО1 был заключен трудовой договор №, согласно которому ФИО1 был принят на должность «Начальника отдела страхования и кредитования» с испытательным сроком на 3 месяца. В тот же день был издан приказ о приеме работника (ФИО1) на работу. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис. К нему подошла ФИО35 и сообщила, что в ходе очередной проверки БСО был выявлен факт недостачи 20 БСО и попросила переговорить по данному факту с ФИО1 Он вызвал ФИО1 к себе в кабинет, после чего тот сообщил ему, что он оформлял клиентам договоры страхования, которые не сдавал, а денежные средства полученные в счет оплаты от клиентов забирал себе, тратив их на личные нужды. О какой сумме идет речь ФИО1 пояснить не смог. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 принес БСО, которые он оформлял и недостача которых была выявлена ФИО35 ФИО4 №1 и ФИО35 сняли с предоставленных ФИО1 бланков строгой отчетности копии, для дальнейшей сверки. В этот же день ФИО1 написал объяснительную, по факту присвоения им денежных средств. Сверка показала, что имеется недостача денежных средств в размере 592 555 рублей 98 копеек. В этот же день ФИО1 в присутствии ФИО35, ФИО40, являющегося сотрудником 

<

данные изъяты>», и ФИО4 №1 написал объяснительную по факту присвоения им денежных средств. Когда ФИО1 писал объяснительную, в офис заходил ФИО36, который спросил что случилось. Никакого морального либо физического давления при этом на ФИО1 не оказывалось. 

Примерно ДД.ММ.ГГГГ ФИО35 также была проведена инвентаризация, в ходе которой была выявлена недостача БСО в количестве 17 штук и денежных средств. На момент проведения инвентаризации ФИО1 не было на рабочем месте. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 сказал, что заболел и не сможет приехать для пояснения причин недостачи БСО и денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 выдал БСО в количестве 17 штук, исходя из которых установили недостачу денежных средств в размере 282 275 руб. 97 коп. ФИО1 также добровольно была написана объяснительная, после чего он пообещал вернуть ему денежные средства. До настоящего времени он деньги так и не вернул. ДД.ММ.ГГГГ между ИП «ФИО4 №1» и ФИО1 был расторгнут трудовой договор. 

В случае не внесения на расчетный счет ФИО3 компаний денежных средств, полученных от клиентов в качестве ФИО3 премий, при наступлении страхового случая договор был бы недействительным и выплата клиентам ИП «ФИО4 №1» не происходила бы. Он (ФИО4 №1) внес собственные денежные средства в размере почти 900 000 рублей, единым платежом в конце отчетного периода для того, чтобы у него не было долга перед страховыми компаниями. 

За период работы ФИО1 удержаний из его заработной платы не производилось, что подтверждается платежными ведомостями от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, в которых стоит подпись ФИО1.

Свидетель ФИО35 показала, что она работает в ИП «ФИО4 №1» в должности заместителя руководителя кредитно-страхового отдела. У них заключены с различными страховыми компаниями договоры, согласно которым они имеют право на привлечение клиентов и дальнейшее оформление ФИО3 полисов. Раз в месяц она проводила инвентаризацию БСО. Она заключалась в сверке бланков по общему количеству. Ранее БСО выдавались не под подпись, ни в какую книгу получение сотрудниками БСО не заносилось. Бланки, по мере необходимости, она складывала в сейф и каждый сотрудник ИП «ФИО4 №1» мог их взять. 

ДД.ММ.ГГГГ она проводила плановую инвентаризацию бланков, в результате которой была выявлена недостача БСО в количестве 20 штук. Она зашла в программу «1С» и увидела, что данные бланки стоят «в резерве», однако самих ФИО3 полисов не было. Нахождение бланка в резерве означает, что данные бланки еще не реализованы клиентам, однако в программе уже прописана сумма, за которую необходимо реализовать ФИО3 полис. Так как самих бланков в наличии не было, исходя из данных в программе «1С» она установила недостачу денежных средств на общую сумму примерно 592 000 рублей. По данному факту был составлен акт инвентаризации. Она подошла к руководителю кредитно-страхового отдела ФИО1 и рассказала об этом, на что ФИО1 сообщил ей, что денежные средства и БСО находятся у него, так как он забирал их себе домой. Она ему сказала, чтобы он рассказал об этом ФИО4 №1 Через некоторое время ФИО4 №1 вызвал ФИО1 к себе в кабинет, который находится на втором этаже. О чем они разговаривали, ей не известно. Точную дату она не помнит, возможно на следующий день, ФИО4 №1 пригласил ФИО1 в кабинет, после чего ФИО1 выдал БСО в количестве 20 штук. Она откопировала все принесенные им БСО, после чего положила их на стол к ФИО1 ФИО4 №1 позвал поприсутствовать сотрудника безопасности автосалона «РТР АВТО» ФИО40 После ФИО1 сел за свободный стол для сотрудников, и начал писать объяснительную. Текст объяснительной диктовал ФИО4 №1 О чем была объяснительная она не помнит, так как не слушала, о чем идет речь. В кабинет возможно заходил ФИО36, являющийся одним из учредителей автосалона «РТР АВТО», но никакого психологического давления на ФИО1 при написании объяснительной не оказывалось. Писал объяснительную он в спокойном темпе, сидя за столом. После написания объяснительной ФИО1 отдал ее ФИО4 №1, и все разошлись по рабочим местам. 

Примерно через неделю она решила снова сделать инвентаризацию, по итогам которой была установлена недостача 17 БСО, которые также находились в резерве. Денежных средств, согласно программе «1С», не хватало примерно на общую сумму 282 000 рублей. Она сразу же сообщила об этом ФИО4 №1 В тот день ФИО37 не было на работе. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 пришел на работу. ФИО4 №1 с ФИО1 пришли в кабинет, и ФИО1 выдал БСО в количестве 17 штук, с которых она сделала копии. ФИО1 снова написал объяснительную по поводу пропажи 17 БСО в присутствии ее, ФИО4 №1 и ФИО40, без применения к нему психологического давления. Далее ФИО1 передал расписку ФИО4 №1, и они вышли из кабинета. Что было далее, ей не известно. Через некоторое время ФИО4 №1 сообщил ей, что ФИО1 более в ИП «ФИО4 №1» не работает. На сколько ей известно, ФИО1 не занимал у ФИО4 №1 денежные средства. 

Свидетель ФИО38 показала, что с июля-августа 2011 года она работает в ИП «ФИО4 №1» в должности менеджера страхования и кредитования. Примерно в сентябре 2015 года в ИП «Нагорный» на должность руководителя отдела кредитования и страхования устроился ФИО1 В ее должностные обязанности входит консультирование клиентов по кредитным и ФИО3 программам, подача заявок на кредит, оформление страховок. В периоды большой загруженности ФИО1 помогал менеджерам отдела кредитования и страхования и сам оформлял страховые полиса. Все денежные средства, полученные в качестве ФИО3 премий, сотрудники ИП «ФИО4 №1» убирают в сейф, от которого у них имеется общий ключ. В конце ноября 2015 года ФИО1 перестал выходить на работу, и позже выяснилось, что его уволили по неизвестным ей причинам. Через некоторое время ФИО4 №1 сообщил, что при руководстве ФИО1 образовалась крупная недостача денежных средств, за что он и был уволен. Более точных подробностей ей не известно. О том, что ФИО1 брал у ФИО4 №1 денежные средства в долг, ей не известно.

Свидетель ФИО39 (показания оглашены в судебном заседании на л.д. 132-135, т. 1) показала, что период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ИП «ФИО4 №1» в должности менеджера отдела страхования. В настоящее время она уволена. На работу ее принимал ФИО1, который работал там в должности начальника отдела страхования и кредитования. За период ее работы бывали случаи, что был большой поток клиентов, и сотрудники ИП «ФИО4 №1» не успевали всех оформить. В таких случаях им помогал ФИО1, который заполнял всю документацию и выдавал полисы. Внесением информации в «1С» по оформленным им плюсам он также занимался сам. В конце рабочего дня, либо когда есть промежуток свободного времени между потоком клиентов, они должны были занести все наработанное за день в программу «1С». К данной программе у каждого был свой пароль, однако у ФИО1 был общий доступ, и он мог внести в «1С» необходимую информацию за любого сотрудника. Для того, чтобы сдать все документы, необходимо собрать следующий комплект документов: акт из «1С», копия страхового полиса, денежные средства, квитанция об оплате, а также документы клиента. Самый трудоемкий процесс - занесение данных в «1С» и именно его иногда не успевали произвести. Если она не успевала подготовить документацию к концу рабочего дня, то она оставляла ее в сейфе с денежными средствами. Выходя на следующую рабочую смену, она заканчивала подготовку всех документов. Случаев, когда она по причине нехватки времени передавала денежные средства ФИО1 на хранение, никогда не было. Примерно в ноябре 2015 года ей стало известно, что у них пропала некая сумма денежных средств. Данные страховки находились в «резерве» на всех сотрудниках. Через некоторое время после выявления недостачи сотрудникам ИП «ФИО4 №1» сообщили, что ФИО1 уволен. 

Свидетель ФИО36 (показания оглашены в судебном заседании на л.д. 142-144, т. 1) показал, что у него имеется 

<

данные изъяты>», в котором он является генеральным директором. Один из офисов находится по адресу: 

<

адрес>, автомагистраль «Балтия», 23 км. В данном помещении ФИО4 №1 занимает часть площади для своего бизнеса в сфере страхования. Примерно в ноябре 2015 года, точную дату он не помнит, он находился на своем рабочем месте. В какое-то промежуток времени он проходил мимо кабинета ФИО4 №1 и решил поинтересоваться как у него дела. ФИО4 №1 ответил, что его сотрудник ФИО1 пишет объяснительную по факту хищения части денежных средств, поступивших в качестве оплаты за страховые полиса, а также что в настоящее время ФИО1 добровольно выдал БСО и пишет объяснительную по факту хищения денежных средств. Он повернулся к сотруднику, который писал объяснительную, так как ранее ФИО1 он не знал, после чего сказал ему, чтобы тот вернул денежные средства, иначе у него будут неприятности с законом, так как они с ФИО4 №1 будут вынуждены обратиться в полицию. ФИО1 ответил ему, что он постарается все вернуть, так как понимает ответственность за данное деяние. Никакого физического и морального давления он на него не оказывал, при разговоре не повышал голос. Далее он ушел, и уже вечером подошел к ФИО4 №1 поинтересоваться, как обстоят дела. ФИО4 №1 сообщил, что данный сотрудник ранее просил сумму в 500 000 рублей в долг, на лечение больной жены, однако тот ему отказал по причине отсутствия такой суммы денежных средств. Что происходило далее ему не известно, однако со слов ФИО4 №1 ему известно, что денежные средства ФИО1 до сих пор не вернул.

Свидетель ФИО40 (показания оглашены в судебном заседании на л.д. 147-149, т. 1) показал, что с июня-июля 2014 года он работает в 

<

данные изъяты>» в должности заместителя генерального директора по экономической безопасности. Примерно ДД.ММ.ГГГГ, когда он находился на своем рабочем месте, к нему подошел ФИО4 №1 и рассказал, что его сотрудник ФИО1 взял деньги, которые принадлежат 

<

данные изъяты>», и попросил его поприсутствовать при написании объяснительной по данному факту. Он согласился, после чего проследовал за ФИО4 №1 на второй этаж в его кабинет. Когда он зашел, в данном кабинете находилась ФИО35, являющаяся сотрудником ИП «Нагорный», и ФИО1 Его он узнал, так как они с ним встречались по работе. Он (ФИО40), просто стоял возле одного из столов, находящихся в кабинете,���������������������?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?????????????????�������???????�???????�??????????�???????�???????�????????????????????????�??????????�???????�??????????�??????????�???????�?????�???�???????????�?????�?????�???????�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������µ�����?������¤�����?���������?????$?�????�???????????�?????????’?�????????????�???�???????�????????”?�??????7?�??????????�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�

Свидетель ФИО41 (показания оглашены в судебном заседании на л.д. 152-154, т. 1) показала, что с декабря 2013 года она работает в ИП «ФИО4 №1» в должности менеджера страхования и кредитования. Примерно в сентябре 2015 года в 

<

данные изъяты>» на должность руководителя отдела кредитования и страхования устроился ФИО1 В ее должностные обязанности входит консультирование клиентов по кредитным и ФИО3 программам, подача заявок на кредит, оформление страховок. В периоды большой загруженности ФИО1 помогал менеджерам отдела кредитования и страхования, сам оформлял страховые полиса. Все денежные средства, полученные в качестве ФИО3 премий, сотрудники ИП «ФИО4 №1» убирают в сейф, от которого у них имеется общий ключ. В конце ноября 2015 года ФИО1 перестал выходить на работу, и позже выяснилось, что его уволили по неизвестным ей причинам. Через некоторое время ФИО4 №1 сообщил, что при руководстве ФИО1 образовалась крупная недостача денежных средств, за что он и был уволен. Более точных подробностей ей не известно. О том, что ФИО1 ограбили, ей не было известно, так как об этом он не говорил. Ей также известно, что ФИО1 просил ФИО4 №1 выдать аванс раньше положенного срока, так как у его жены были осложнения после родов. О том, чтобы ФИО1 брал у ФИО4 №1 денежные средства в долг, ей не известно.

Свидетель ФИО42 (показания оглашены в судебном заседании на л.д. 173-175, т. 1) показал, что примерно с 2009 года он работает в 

<

данные изъяты>». В его обязанности входит охрана помещения и прилегающей территории. В павильоне по реализации марки автомобилей «Хендай» распложен стол представителей страхования автомобилей. На сколько ему известно, за данным рабочим местом работают сотрудники ИП «ФИО4 №1». Насколько ему известно, договорных отношений между ЧОП, в котором он устроен, и ИП «ФИО4 №1» не имеется, и в его обязанности не входит выдача, принятие и хранение ключа от рабочего места ИП «ФИО4 №1». Иногда сотрудники ИП «ФИО4 №1» обращались с просьбой оставить ключ на ночь, для дальнейшей передачи другому сотруднику ИП «ФИО4 №1». Где находился ключ от ИП «ФИО4 №1» в течении рабочего дня, ему не известно.

Свидетель ФИО43 (показания оглашены в судебном заседании на л.д. 173-175, т. 2) показал, что он работает в должности экономиста 1 категории отдела по работе с автодилерами, управления по работе с партнерами Департамента продаж 

<

данные изъяты>» и в его функциональные обязанности входит, в частности, контроль наличия дебиторской задолженности. С ИП «ФИО4 №1» заключен первичный агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ. Выдача БСО происходит следующим образом: партнер направляет в адрес сотрудника отдела по работе с БСО заявку на выдачу БСО. Сотрудник отдела сверяется с лимитами, которые установлены каждому агенту и согласовывает выдачу БСО. Далее курьер СПАО «Ингосстрах» доставляет БСО партнеру. Партнер сдает БСО по акту приема-передачи, установленные агентским договором. Оплата полиса происходит в течении 5-ти рабочих дней по факту выставления сотрудниками департамента операционной поддержки бизнеса в адрес партнёра счета на оплату. Полис считается действительным по факту оплаты ФИО3 премии в кассу партнера.

Свидетель ФИО44 (показания оглашены в судебном заседании на л.д. 196-199, т. 2) показал, что он работает в 

<

данные изъяты>» в должности начальника регионального отдела внутренних проверок управления внутренних проверок и минимизации коммерческих рисков департамента внутреннего контроля службы экономической и информационной защиты. ДД.ММ.ГГГГ с ИП «ФИО4 №1» заключен типовой агентский договор. Согласно агентского договора оплата за полисы происходит по безналичному расчету до 15 и 30 числа каждого месяца. Выдача и сдача БСО происходит по акту приема-передачи. ФИО3 полис считается действительным с момента его выдачи страхователю. Денежные средства за страховые полисы от ИП «ФИО4 №1» поступили в 

<

данные изъяты> в полном объеме. ИП «ФИО4 №1» является действующим агентом ЗАО «Макс».

Свидетель ФИО45 (показания оглашены в судебном заседании на л.д. 218-221, т. 2) показал, что он работает в 

<

данные изъяты> Страхование» в должности ведущего специалиста службы безопасности. Между 

<

данные изъяты>» и ИП «ФИО4 №1» заключен агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ. БСО получаются агентом в офисном помещении по акту приема-передачи бланков. Оплата за полисы происходит согласно условиям агентского договора. ФИО3 полис считается действительным с момента его оформления и получения денежных средств от страхователя. Денежные средства за страховые полисы от ИП «ФИО4 №1» поступили в 

<

данные изъяты> страхование» в полном объеме.

Свидетель ФИО46 (показания оглашены в судебном заседании на л.д. 241-244, т. 2) показал, что он работает в 

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ с ИП «ФИО4 №1» заключен агентский договор, который действует до настоящего времени. Согласно агентского договора оплата за полисы происходит в течении двух недель с момента продажи полиса. Выдача и сдача БСО происходит по акту приема-передачи. ФИО3 полис считается действительным с момента его оформления страхователем. Денежные средства за ФИО3 полис от ИП «ФИО4 №1» поступили в 

<

данные изъяты>» в полном объеме.

Свидетель ФИО47 (показания оглашены в судебном заседании на л.д. 24-26, т. 3) показал, что он работает в 

<

данные изъяты>» в должности начальника отдела внутренней защиты Департамента экономической и информационной защиты бизнеса. ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>» заключило договор об оказании агентских услуг № с ИП «ФИО4 №1». В соответствии с данным договором установлена его автоматическая пролонгация. 

<

данные изъяты> является правопреемником 

<

данные изъяты>». Бланки полисов и квитанций выдаются ИП «ФИО4 №1» по мере необходимости. Для 

<

данные изъяты>» индивидуальный предприниматель ФИО4 №1 является добросовестным агентом. Денежные средства за страховые полиса от ИП «ФИО4 №1» поступили в 

<

данные изъяты>» в полном объеме и претензий к ИП «ФИО4 №1» у ПАО СК «Росгосстрах» не имеется.

Свидетель ФИО48 (показания оглашены в судебном заседании на л.д. 48-51, т. 3) показал, что он работает в АО «ФИО2 

<

данные изъяты>» в должности руководителя службы экономической безопасности. ДД.ММ.ГГГГ между ИП «ФИО4 №1» и АО «ФИО2 Страхование» был заключен договор №. Бланки полисов и квитанций выдаются ИП «ФИО4 №1» по акту приема-передачи. Согласно условий договора, агент ежемесячно, не позднее второго числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет страховщику информацию о всех заключенных в отчетном периоде договорах страхования. Агент производит перечисление аккумулированных на его счете денежных средств на расчетный счет страховщика. Договор страхования считается заключенным с момента оплаты страхователем ФИО3 премии. Денежные средства за страховые полиса от ИП «ФИО4 №1» поступили в АО «ФИО2 Страхование» в полном объеме.

Свидетель ФИО49 (показания оглашены в судебном заседании на л.д. 166-169, т. 1) показала, что ранее она состояла в браке с ФИО1, в настоящее время с ним отношения не поддерживает. У нее в собственности находится автомобиль 

<

данные изъяты>», г/н №, который она приобрела в 2013 году в кредит. Данный кредит она погашала самостоятельно. В период с января 2015 года по настоящее время она тяжелых заболеваний не переносила, осложнений после рождения ребенка у нее не имелось. Рождение ребенка происходило в обычной поликлинике. Денежные средства у ФИО1 она на данные цели не брала. У нее имеется судебный приказ, согласно которому ее бывший супруг ФИО1 должен выплачивать 25 % из своего заработка в качестве алиментов на ребенка, а также исполнительный лист, согласно которому ФИО1 должен выплачивать ей фиксированную сумму денежных средств до наступления трехлетнего возраста их общему ребенку.

Вина подсудимого подтверждается заявлением ФИО4 №1 (л.д. 27, т. 1), в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, который при осуществлении своих должностных обязанностей, а именно при заключении договоров страхования транспортных средств, осуществил присвоение денежных средств в сумме примерно 600 000 рублей;

- копией трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, приказа о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, а также заявления ФИО1 от 01.10.2015(Том №, л.д. 31-34, 35, 36, 106), согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 принят на должность «Начальника отдела кредитования и страхования» для выполнения обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией с испытательным сроком на 3 месяца, с тарифной ставкой 25 000 рублей;

- копией должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 39-41, 106, т. 1), согласно которой в обязанности руководителя отдела входит осуществление работы по выдаче оформленных договоров страхования, принятие от клиентов оплаты за оформленные страховые продукты, а также сдача заключенных договоров страхования и полученных от клиентов ФИО3 премий ежедневно согласно реестру оформленных договоров;

- копией приказа о прекращении трудового договора с работником от ДД.ММ.ГГГГ и заявления ФИО1 об увольнении (л.д. 37-38, 106, т. 1), согласно которым ФИО1 уволен с должности начальника отдела страхования и кредитования ИП «ФИО4 №1» по собственному желанию;

- инвентаризационными ведомостями (л.д. 63-82, т. 1), согласно которым выявлена недостача денежных средств на общую сумму 874 831 рубль 95 копеек по 37 бланкам строгой отчётности;

- документацией ФИО3 компаний (л.д. 52-54, т. 3), а именно: 

СПАО «Ингосстрах»:

- договор № об оказании агентских услуг по заключению договоров страхования от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № об оказании агентских услуг по заключению договоров страхования от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № об оказании агентских услуг по заключению договоров страхования от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № об оказании агентских услуг по заключению договоров страхования от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор № об оказании агентских услуг по заключению договоров страхования от ДД.ММ.ГГГГ;

- приложение № к договору № об оказании агентских услуг по заключению договоров страхования от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № об оказании агентских услуг по заключению договоров страхования от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № об оказании агентских услуг по заключению договоров страхования от ДД.ММ.ГГГГ;

<

данные изъяты>»:

- типовой агентский договор с юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), удерживающим агентское вознаграждение от ДД.ММ.ГГГГ № №) от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт приемки-сдачи документов;

ФИО56 

- агентский договор № № от ДД.ММ.ГГГГ;

- отчет-акт об оказании услуг к агентскому договору 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ;

- форма дополнительного соглашения к агентскому договору № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт приема-передачи бланков строгой отчетности к агентскому договору № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ;

- форма акт приема-передачи ФИО3 документации к агентскому договору № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ;

- форма акт приема-передачи инструктивных документов; 

- опись принятых квитанций;

<

данные изъяты>

- договор поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

<

данные изъяты>

- договор № на оказание агентских услуг по страхованию от ДД.ММ.ГГГГ;

- приложение № к договору № на оказание агентских услуг по страхованию от ДД.ММ.ГГГГ;

- приложение №.1 к договору № на оказание агентских услуг по страхованию от ДД.ММ.ГГГГ;

- отчет к договору на оказание агентских услуг по страхованию от ДД.ММ.ГГГГ об использовании бланков строгой отчетности;

- отчет к договору на оказание агентских услуг по страхованию от ДД.ММ.ГГГГ о заключенных Агентом (при посредничестве Агента) договорах страхования;

- акт выполненных работ к Договору на оказание агентских услуг по страхованию; 

- приложение № к договору на оказание агентских услуг по страхованию от ДД.ММ.ГГГГ;

- уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ;

АО «ФИО2 

<

данные изъяты>

- агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- агентский отчет № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответом на запрос 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 128, т. 2), согласно которому премия по полисам оплачена ИП «ФИО4 №1» в полном объеме;

- ответом на запрос 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 177, т. 2), согласно которому премия по полисам оплачена ИП «ФИО4 №1» в полном объеме;

- ответом на запрос 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 201, т. 2), согласно которому премия по полисам оплачена ИП «ФИО4 №1» в полном объеме;

- ответом на запрос 

<

данные изъяты>» (л.д. 223, т. 2), согласно которому премия по полисам оплачена ИП «ФИО4 №1» в полном объеме;

- ответом на запрос 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 2, т. 3), согласно которому премия по полисам оплачена ИП «ФИО4 №1» в полном объеме;

- ответом на запрос АО «ФИО2 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 28, т. 3), согласно которому премия по полисам оплачена ИП «ФИО4 №1» в полном объеме;

- постановлением о производстве выемки и протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1, л.д. 178, 179-180), согласно которым у потерпевшего ФИО4 №1 были изъяты копии бланков строгой отчетности, находящиеся на флеш-карте;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 181-183, 184-220, т. 1), согласно которому были осмотрены изъятые у потерпевшего ФИО4 №1 копии бланков строгой отчётности в количестве 37 штук, находящиеся на флеш-карте;

- вещественными доказательствами: копии бланков строгой отчётности в количестве 37 штук (квитанции на получение стразовых премий), находящиеся на флеш-карте - хранятся при уголовном деле;

- постановлением о производстве выемки и протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 222-224, т. 1), согласно которым у потерпевшего ФИО4 №1 были изъяты объяснительные от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, написанные на имя ФИО4 №1;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 225-230, т. 1), согласно которому были осмотрены изъятые у потерпевшего ФИО4 №1 объяснительные от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, написанные на имя ФИО4 №1;

- вещественными доказательствами: объяснительные от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ написанные на имя ФИО4 №1;

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО39 и подозреваемым ФИО1 (л.д. 17-21, т. 2), согласно которому свидетель ФИО39 показала, что никогда не передавала ФИО1 денежные средства на ответственное хранение. О том, что ФИО1 ограбили ей известно не было, и объяснительных по данному факту она не писала. Подозреваемый ФИО1 показания свидетеля ФИО39 не подтвердил и показал, что иногда работниками ИП «ФИО4 №1» с целью хранения ему передавались денежные средства;

- протоколом очной ставки между потерпевшим ФИО4 №1 и подозреваемым ФИО1 (л.д. 22-26, т. 2), согласно которому потерпевший ФИО4 №1 подтвердил ранее им данные показания в полном объеме, а также добавил, что ФИО1 просил у него ранее денежные средства в долг в размере 

<

данные изъяты>, о чем у него имеется расписка. По факту невозвращения денежных средств ФИО1 по данной расписке, он намерен обращаться в суд отдельно. Также ФИО4 №1 добавил, что ситуации, при которой он одолжил бы ФИО1 денежные средства из ФИО3 премий, невозможна, поскольку страховые премии он обязан перевести в страховые компании по окончании отчетного периода. Подозреваемый ФИО1 показания потерпевшего ФИО4 №1 не подтвердил, и показал, что ФИО4 №1 разрешил ему взять денежные средства из ФИО3 премий, а также что долг он обещал вернуть в течении 2-3 месяцев;

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО36 и подозреваемым ФИО1 (л.д. 36-38, т. 2), согласно которому свидетель ФИО4 №1 подтвердил ранее им данные показания в полном объеме и повторил, что при написании объяснительной ни морального ни физического давления на ФИО1 он не оказывал. Также он добавил, что ему известно, что ФИО1 обращался к ФИО4 №1 с просьбой о получении денежных средств в долг на лечение его жены от рака. Подозреваемый ФИО1 подтвердил показания свидетеля ФИО4 №1 в части написания им объяснительной по просьбе ФИО4 №1, и показал, что ему ничего неизвестно про недостачу в ИП «ФИО4 №1». Он взял денежные средства у ФИО4 №1 в долг;

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО40 и подозреваемым ФИО1 (л.д. 39-41, т. 2), согласно которому свидетель ФИО40 показал, что ему известно о недостаче денежных средств в ИП «ФИО4 №1», однако он узнал об этом, только когда был приглашен в кабинет ФИО4 №1, и когда ФИО1 писал по данному факту объяснительную. ФИО1 писал объяснительную добровольно, давления на него не оказывалось. Обстоятельства, в связи с которыми ФИО1 писал объяснительную, ему сообщил ФИО4 №1, и каким именно образом пропали денежные средства, ему не известно. Подозреваемый ФИО1 показания свидетеля ФИО40 в части написания им объяснительной подтвердил, однако пояснил, что ФИО40 при этом не присутствовал;

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО35 и подозреваемым ФИО1 (л.д. 42-44, т. 2), согласно которому свидетель ФИО35 показала, что ФИО1 выдал БСО, недостача которых была ей выявлена в ходе инвентаризации, а также, что он по просьбе ФИО4 №1 писал объяснительные по факту недостачи БСО и денежных средств. Подозреваемый ФИО1 показания свидетеля ФИО35 в части написания объяснительной подтвердил, и показал, что никакого разговора о недостаче денежных средств и БСО у него с ФИО35 не было. При написании им объяснительных ни ФИО40, ни ФИО35 не было. 

Совокупность собранных по делу доказательств дает суду основания считать вину подсудимого полностью доказанной.

Действия подсудимого ФИО1 органами предварительного следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 160 УК РФ. 

Действия подсудимого ФИО1 судом квалифицированы по ч. 3 ст. 160 УК РФ, так как он совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

При назначении меры наказания подсудимому ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое отнесено к категории тяжких преступлений, обстоятельства его совершения, личность подсудимого, который согласно представленной характеристики (л.д. 77, т. 2) по месту жительства характеризуется положительно, согласно представленным медицинским документам на учете у врача психиатра и на учете у врача нарколога не состоит (л.д. 78-79, т. 2), не судим (л.д. 75-76, т. 2). Суд также учитывает чистосердечное признание и раскаяние в содеянном, наличие малолетних детей, данные обстоятельства суд на основании ст. 61 ч. 1 п. «г» УК РФ признает обстоятельствами, смягчающими наказание. Суд также учитывает состояние здоровья подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

Исходя из обстоятельств дела и личности подсудимого, суд считает возможным его исправление и перевоспитание без изоляции от общества. С учетом имущественного положения подсудимого, суд считает возможным не применять дополнительные виды наказаний. Оснований для изменения категории преступлений и применения ст. 64 УК РФ не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307- ст. 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.

На основании ст. 73 УК РФ наказание считать условным, с испытательным сроком 4 года. Возложить на ФИО1 обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию 2 раза в месяц, трудоустроиться.

Меру пресечения ФИО1 – подписку о невыезде - оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу: копии бланков строгой отчётности в количестве 37 штук (квитанции на получение ФИО3 премий), находящиеся на флеш-карте, - хранить при уголовном деле; объяснительные от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, написанные на имя ФИО4 №1 - возвратить владельцу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Красногорский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Красногорского городского суда ФИО57