дело № 

УИД 28RS0№-№ 

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<

адрес> 

<

дата> 2023 год

<

адрес> городской суд 

<

адрес> в составе:

председательствующего судьи Крамар Н.А., 

при секретаре Тимченко А.В., 

с участием:

государственного обвинителя - помощника прокурора 

<

адрес> Попова А.И.,

подсудимой ФИО1, 

защитника – адвоката Таболиной Г.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1 ьевны, родившейся 

<

дата> в 

<

адрес>; гражданки РФ, имеющей высшее образование, состоящей в браке, имеющей на иждивении двоих несовершеннолетних детей, 

<

дата> и 

<

дата> г.р.; работающей ООО «БТПК», 

<

данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, не судимой, 

в отношении которой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершила покушение на мошенничество, при получении выплат, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на совершение хищения денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от нее обстоятельствам.

Данное преступление совершено ею при следующих обстоятельствах.

ФИО1, на основании приказа о приеме работника на работу № от 

<

дата> трудоустроилась в ООО «Вторснабсоюз» в должности заместителя генерального директора по финансам (финансовым директором).

На основании приказа № от 

<

дата> заместитель генерального директора ООО «Вторснабсоюз» ФИО1 переведена на должность главного бухгалтера указанной организации, основным местом работы которого являлся кабинет главного бухгалтера, расположенный по адресу 

<

адрес>.

В период с 

<

дата> по 

<

дата>, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, главный бухгалтер ООО «Вторснабсоюз» ФИО1, проживающая по адресу: 

<

адрес>, являясь собственником указанного дома, совместно с супругом КМ* и малолетними детьми СМ* и СМ*, достоверно зная о возможности получения действующей на территории 

<

адрес> дополнительной государственной социальной поддержки в виде предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предусмотренной Законом 

<

адрес> № от 

<

дата> «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг и дополнительной социальной поддержке отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

<

адрес>», принятого 

<

адрес> Советом народных депутатов 

<

дата>, зная, что в соответствии с правилами предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

дата> № «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», гражданам предоставляется субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, при этом право на субсидию имеют, кроме прочих, собственники жилого помещения, а также достоверно зная о перечне обязательных документов, которые необходимо предоставить в управомоченный орган по решению вопроса о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - Государственное казённое учреждение – управление социальной защиты населения в 

<

адрес> (межрайонное) (Далее по тексту – ГКУ АО УСЗН в 

<

адрес> (межрайонное)), желая воспользоваться правом на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, при этом зная, что субсидия ей будет не положена ввиду наличия у её семьи ежемесячного дохода, вследствие получения которого расходы семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг не превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, являясь главным бухгалтером ООО «Вторснабсоюз», в обязанности которой также входят формирование и начисление заработной платы сотрудникам организации, а также имея свободный доступ к печати ООО «Вторснабсоюз», достоверно зная, что её супруг КМ* не является сотрудником ООО «Вторснабсоюз», в связи с увольнением из указанной организации 

<

дата>, решила совершать хищение денежных средств у Государственного казенного учреждения 

<

адрес> - управления социальной защиты населения по 

<

адрес> путём предоставления заведомой ложных сведений о доходах своего супруга КМ*, а именно изготавливать справки от имени ООО «Вторснабсоюз», содержащие заведомо ложные сведения о работе своего супруга КМ* в ООО «Вторснабсоюз», в последствии, предоставляя указанные справки в Государственное казённое учреждение – управление социальной защиты населения по 

<

адрес> и 

<

адрес> вместе с заявлением о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также умалчивая о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, а именно умалчивая о фактическом месте работы супруга - КМ* и его доходах, то есть путём обмана специалистов ГКУ АО УСЗН в 

<

адрес> (межрайонное), похищать денежные средства, принадлежащие ГКУ АО УСЗН в 

<

адрес> (межрайонное), в виде субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в целях последующего обращения полученных ею от данного учреждения денежных средств в свою пользу.

ФИО1, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, следуя своему единому преступному умыслу, направленному на хищение чужого имущества, путем предоставления заведомо ложных сведений, а так же путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, достоверно зная, что её супруг имеет постоянное место работы в «Вагонное ремонтное депо 

<

адрес> – обособленное структурное подразделение АО «ВРК-3» и не является сотрудником ООО «Вторснабсоюз», так как был уволен из указанной организации 

<

дата>, в неустановленное следствием месте изготовила справку от 

<

дата>, согласно которой её супруг КМ*, якобы, работает в ООО «Вторснабсоюз» в должности приемщика и его средняя месячная заработная плата составляет 

<

данные изъяты> рублей, после чего, имея свободный доступ к печати организации, заверила изготовленную справку, содержащую заведомо ложные сведения, данной печатью. После этого, 

<

дата> ФИО1, в период времени с 08 часов до 17 часов, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, с целью хищения чужого имущества путём обмана, достоверно зная, что доходы её семьи превышают доходы, необходимые для предоставления права на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику, и желая их наступления, обратилась с заявлением в ГКУ АО УСЗН в 

<

адрес> (межрайонное), расположенное по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за период с 

<

дата> по 

<

дата> и предоставила специалисту ГКУ АО УСЗН в 

<

адрес> (межрайонное) перечень документов (сведений), необходимых для предоставления субсидии, в том числе справку от 

<

дата>, содержащую заведомо ложные сведения о месте работы супруга КМ* и размере его дохода, умолчав о фактическом месте работы супруга и размере его доходов, по итогам рассмотрения которых, ГКУ АО УСЗН в 

<

адрес> (межрайонное) издано распоряжение № от 

<

дата> о предоставлении ФИО1 субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на основании которого с банковского счета №, открытого в офисе № Благовещенского отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по 

<

адрес>, на банковский счет №, открытый в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО1 была перечислена субсидия: 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты> рублей; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты> рублей; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты> рублей; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты> рублей; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты> рублей; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты> рублей, а всего в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые ФИО1 похитила путём обмана и распорядилась по своему усмотрению.

ФИО1, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, продолжая осуществлять свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем предоставления заведомо ложных сведений, а так же путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, достоверно зная, что её супруг имеет постоянное место работы в ООО «Транснефть-Дальний Восток» филиал ООО «Транснефть-Дальний Восток» РНУ «Белогорск» и не является сотрудником ООО «Вторснабсоюз», так как был уволен из указанной организации 

<

дата>, в неустановленное следствием месте изготовила справку от 

<

дата>, согласно которой её супруг КМ*, якобы, работает в ООО «Вторснабсоюз» в должности приемщика и его средняя месячная заработная плата составляет 60 рублей, после чего, имея свободный доступ к печати организации, заверила изготовленную справку, содержащую заведомо ложные сведения, данной печатью. После этого, 

<

дата> ФИО1, в период времени с 08 часов до 17 часов, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, с целью хищения чужого имущества путём обмана, достоверно зная, что доходы её семьи превышают доходы, необходимые для предоставления права на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику, и желая их наступления, обратилась с заявлением в ГКУ АО УСЗН в 

<

адрес> (межрайонное), расположенное по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за период с 

<

дата> по 

<

дата> и предоставила специалисту ГКУ АО УСЗН в 

<

адрес> (межрайонное) перечень документов (сведений), необходимых для предоставления субсидии, в том числе справку от 

<

дата>, содержащую заведомо ложные сведения о месте работы супруга КМ* и размере его дохода, умолчав о фактическом месте работы супруга и размере его доходов, по итогам рассмотрения которых, ГКУ АО УСЗН в 

<

адрес> (межрайонное) издано распоряжение № от 

<

дата> о предоставлении ФИО1 субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на основании которого с банковского счета №, открытого в офисе № Благовещенского отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по 

<

адрес>, на банковский счет №, открытый в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО1 была перечислена субсидия: 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>, а всего в общей сумме 

<

данные изъяты>, которые ФИО1 похитила путём обмана и распорядилась по своему усмотрению. 

ФИО1, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, продолжая осуществлять свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем предоставления заведомо ложных сведений, а так же путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, достоверно зная, что её супруг имеет постоянное место работы в ООО «Транснефть-Дальний Восток» филиал ООО «Транснефть-Дальний Восток» РНУ «Белогорск» и не является сотрудником ООО «Вторснабсоюз», так как был уволен из указанной организации 

<

дата>, в неустановленное следствием месте изготовила справку от 

<

дата>, согласно которой её супруг КМ*, якобы, работает в ООО «Вторснабсоюз» в должности приемщика и его средняя месячная заработная плата составляет 

<

данные изъяты>, после чего, имея свободный доступ к печати организации, заверила изготовленную справку, содержащую заведомо ложные сведения, данной печатью. После этого, 

<

дата> ФИО1, в период времени с 08 часов до 17 часов, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, с целью хищения чужого имущества путём обмана, достоверно зная, что доходы её семьи превышают доходы, необходимые для предоставления права на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику, и желая их наступления, обратилась с заявлением в ГКУ АО УСЗН в 

<

адрес> (межрайонное), расположенное по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за период с 

<

дата> по 

<

дата> и предоставила специалисту ГКУ АО УСЗН в 

<

адрес> (межрайонное) перечень документов (сведений), необходимых для предоставления субсидии, в том числе справку от 

<

дата>, содержащую заведомо ложные сведения о месте работы супруга КМ* и размере его дохода, умолчав о фактическом месте работы супруга и размере его доходов, по итогам рассмотрения которых, ГКУ АО УСЗН в 

<

адрес> (межрайонное) издано распоряжение № от 

<

дата> о предоставлении ФИО1 субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на основании которого с банковского счета №, открытого в офисе № Благовещенского отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по 

<

адрес>, на банковский счет №, открытый в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО1 была перечислена субсидия: 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>, а всего в общей сумме 

<

данные изъяты>, которые ФИО1 похитила путём обмана и распорядилась по своему усмотрению.

ФИО1, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, продолжая осуществлять свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем предоставления заведомо ложных сведений, а так же путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, достоверно зная, что её супруг имеет постоянное место работы в ООО «Транснефть-Дальний Восток» филиал ООО «Транснефть-Дальний Восток» РНУ «Белогорск» и не является сотрудником ООО «Вторснабсоюз», так как был уволен из указанной организации 

<

дата>, в неустановленное следствием месте изготовила справку от 

<

дата>, согласно которой её супруг КМ*, якобы, работает в ООО «Вторснабсоюз» в должности приемщика и его средняя месячная заработная плата составляет 

<

данные изъяты>, после чего, имея свободный доступ к печати организации, заверила изготовленную справку, содержащую заведомо ложные сведения, данной печатью. После этого, 

<

дата> ФИО1, в период времени с 08 часов до 17 часов, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, с целью хищения чужого имущества путём обмана, достоверно зная, что доходы её семьи превышают доходы, необходимые для предоставления права на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику, и желая их наступления, обратилась с заявлением в ГКУ АО УСЗН в 

<

адрес> (межрайонное), расположенное по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за период с 

<

дата> по 

<

дата> и предоставила специалисту ГКУ АО УСЗН в 

<

адрес> (межрайонное) перечень документов (сведений), необходимых для предоставления субсидии, в том числе справку от 

<

дата>, содержащую заведомо ложные сведения о месте работы супруга КМ* и размере его дохода, умолчав о фактическом месте работы супруга и размере его доходов, по итогам рассмотрения которых, ГКУ АО УСЗН в 

<

адрес> (межрайонное) издано распоряжение № от 

<

дата> о предоставлении ФИО1 субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на основании которого с банковского счета №, открытого в офисе № Благовещенского отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по 

<

адрес>, на банковский счет №, открытый в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО1 была перечислена субсидия: 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>, а всего в общей сумме 

<

данные изъяты>, которые ФИО1 похитила путём обмана и распорядилась по своему усмотрению.

ФИО1, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, продолжая осуществлять свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем предоставления заведомо ложных сведений, а так же путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, достоверно зная, что её супруг имеет постоянное место работы в ООО «Транснефть-Дальний Восток» филиал ООО «Транснефть-Дальний Восток» РНУ «Белогорск» и не является сотрудником ООО «Вторснабсоюз», так как был уволен из указанной организации 

<

дата>, в неустановленное следствием месте изготовила справку от 

<

дата>, согласно которой её супруг КМ*, якобы, работает в ООО «Вторснабсоюз» в должности приемщика и его средняя месячная заработная плата составляет 

<

данные изъяты>, после чего, имея свободный доступ к печати организации, заверила изготовленную справку, содержащую заведомо ложные сведения, данной печатью. После этого, 

<

дата> ФИО1, в период времени с 08 часов до 17 часов, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, с целью хищения чужого имущества путём обмана, достоверно зная, что доходы её семьи превышают доходы, необходимые для предоставления права на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику, и желая их наступления, обратилась с заявлением в ГКУ АО УСЗН в 

<

адрес> (межрайонное), расположенное по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за период с 

<

дата> по 

<

дата> и предоставила специалисту ГКУ АО УСЗН в 

<

адрес> (межрайонное) перечень документов (сведений), необходимых для предоставления субсидии, в том числе справку от 

<

дата>, содержащую заведомо ложные сведения о месте работы супруга КМ* и размере его дохода, умолчав о фактическом месте работы супруга и размере его доходов, по итогам рассмотрения которых, ГКУ АО УСЗН в 

<

адрес> (межрайонное) издано распоряжение № от 

<

дата> о предоставлении ФИО1 субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на основании которого с банковского счета №, открытого в офисе № Благовещенского отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по 

<

адрес>, на банковский счет №, открытый в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО1 была перечислена субсидия: 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>, а всего в общей сумме 

<

данные изъяты>, которые ФИО1 похитила путём обмана и распорядилась по своему усмотрению.

ФИО1, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, продолжая осуществлять свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем предоставления заведомо ложных сведений, а так же путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, достоверно зная, что её супруг имеет постоянное место работы в ООО «Транснефть-Дальний Восток» филиал ООО «Транснефть-Дальний Восток» РНУ «Белогорск» и не является сотрудником ООО «Вторснабсоюз», так как был уволен из указанной организации 

<

дата>, в неустановленное следствием месте изготовила справку от 

<

дата>, согласно которой её супруг КМ*, якобы, работает в ООО «Вторснабсоюз» в должности приемщика и его средняя месячная заработная плата составляет 

<

данные изъяты>, после чего, имея свободный доступ к печати организации, заверила изготовленную справку, содержащую заведомо ложные сведения, данной печатью. После этого, 

<

дата> ФИО1, в период времени с 08 часов до 17 часов, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, с целью хищения чужого имущества путём обмана, достоверно зная, что доходы её семьи превышают доходы, необходимые для предоставления права на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику, и желая их наступления, обратилась с заявлением в ГКУ АО УСЗН в 

<

адрес> (межрайонное), расположенное по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за период с 

<

дата> по 

<

дата> и предоставила специалисту ГКУ АО УСЗН в 

<

адрес> (межрайонное) перечень документов (сведений), необходимых для предоставления субсидии, в том числе справку от 

<

дата>, содержащую заведомо ложные сведения о месте работы супруга КМ* и размере его дохода, умолчав о фактическом месте работы супруга и размере его доходов, по итогам рассмотрения которых, ГКУ АО УСЗН в 

<

адрес> (межрайонное) издано распоряжение № от 

<

дата> о предоставлении ФИО1 субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на основании которого с банковского счета №, открытого в офисе № Благовещенского отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по 

<

адрес>, на банковский счет №, открытый в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО1 была перечислена субсидия: 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>, а всего в общей сумме 

<

данные изъяты>, которые ФИО1 похитила путём обмана и распорядилась по своему усмотрению.

ФИО1, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, продолжая осуществлять свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем предоставления заведомо ложных сведений, а так же путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, достоверно зная, что её супруг имеет постоянное место работы в ООО «Транснефть-Дальний Восток» филиал ООО «Транснефть-Дальний Восток» РНУ «Белогорск» и не является сотрудником ООО «Вторснабсоюз», так как был уволен из указанной организации 

<

дата>, в неустановленное следствием месте изготовила справку от 

<

дата>, согласно которой её супруг КМ*, якобы, работает в ООО «Вторснабсоюз» в должности приемщика и его средняя месячная заработная плата составляет 

<

данные изъяты>, после чего, имея свободный доступ к печати организации, заверила изготовленную справку, содержащую заведомо ложные сведения, данной печатью. После этого, 

<

дата> ФИО1, в период времени с 08 часов до 17 часов, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, с целью хищения чужого имущества путём обмана, достоверно зная, что доходы её семьи превышают доходы, необходимые для предоставления права на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику, и желая их наступления, обратилась с заявлением в ГКУ АО УСЗН в 

<

адрес> (межрайонное), расположенное по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за период с 

<

дата> по 

<

дата> и предоставила специалисту ГКУ АО УСЗН в 

<

адрес> (межрайонное) перечень документов (сведений), необходимых для предоставления субсидии, в том числе справку от 

<

дата>, содержащую заведомо ложные сведения о месте работы супруга КМ* и размере его дохода, умолчав о фактическом месте работы супруга и размере его доходов, по итогам рассмотрения которых, ГКУ АО УСЗН в 

<

адрес> (межрайонное) издано распоряжение № от 

<

дата> о предоставлении ФИО1 субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на период с 

<

дата> по 

<

дата> в общей сумме 

<

данные изъяты>, на основании которого с банковского счета №, открытого в офисе № Благовещенского отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по 

<

адрес>, на банковский счет №, открытый в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО1 была перечислена субсидия 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>, которые ФИО1 похитила путём обмана и распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> ФИО1, из корыстных побуждений, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинение материального вреда собственнику, и желая их наступления, путём предоставления заведомо недостоверных сведений о доходах своего супруга КМ* в ГКУ АО УСЗН в 

<

адрес> (межрайонное), а также путём умолчания о фактах, влекущих прекращение выплаты субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а именно умолчания о фактическом месте работы супруга и о размере его доходов, из корыстных побуждений, безвозмездно, действуя в рамках единого преступного умысла, похитила путём обмана у ГКУ АО УСЗН в 

<

адрес> (межрайонное) денежные средства, выплаченные ей в качестве субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общей сумме 

<

данные изъяты>.

<

дата> сотрудниками ОЭБ и ПК МО МВД России «Белогорский», в рамках проверки законности выплаты гражданам, проживающим на территории 

<

адрес>, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг установлен факт предоставления ФИО1 недостоверных сведений о доходах супруга КМ*, в связи с чем 

<

дата> ФИО1 выплата указанной субсидии приостановлена, тем самым действия ФИО1, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих ГКУ АО УСЗН в 

<

адрес> (межрайонное) в виде субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в период с 

<

дата> по 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>, путем предоставления заведомо ложных сведений, а так же путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, не были доведены до конца по не зависящим от неё обстоятельствам.

Таким образом, ФИО1 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, из корыстных побуждений, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального вреда собственнику, и желая их наступления, путём предоставления заведомо ложных сведений о доходах своего супруга КМ* в ГКУ АО УСЗН в 

<

адрес> (межрайонное), а также путём умолчания о фактах, влекущих прекращение выплаты субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а именно о фактическом месте работы своего супруга КМ* и размере его доходов, действуя в рамках единого преступного умысла, пыталась похитить путём обмана у ГКУ АО УСЗН в 

<

адрес> (межрайонное) денежные средства на общую сумму 

<

данные изъяты>, однако не довела свой преступный умысел до конца, по не зависящим от неё обстоятельствам.

Подсудимая ФИО1 вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ не признала, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний обвиняемой ФИО1,, данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, следует, что в обвинении указывается, что она достоверно зная, что супруг КМ* не является сотрудником ООО «Вторснабсоюз», в связи с увольнением из указанной организации 

<

дата>, решила совершать хищение денежных средств у Государственного казенного учреждения 

<

адрес> – управления социальной защиты населения по 

<

адрес> и 

<

адрес> путем предоставления заведомо ложных сведений о доходах своего супруга КМ*, а именно используя свое служебное положение главного бухгалтера ООО «Вторснабсоюз» изготавливать справки от имени ООО «Вторснабсоюз», содержащие заведомо ложные сведения о работе супруга КМ* в ООО «Вторснабсоюз», в последствии предоставляя указанные справки в Государственное казенное учреждение – управление социальной защиты населения по 

<

адрес>…, а также умалчивать о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, а именно умалчивая о фактическом месте работы супруга –КМ* и его доходах, т.е. путем обмана специалистов ГКУ АО УСЗН в 

<

адрес>, похищать денежные средства, принадлежащие ГКУ АО УСЗН в 

<

адрес> в виде субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в целях последующего обращения полученных ею от данного учреждения денежных средств в свою пользу.

Предъявленное обвинение является незаконным, поскольку строится на предположениях. Ею не изготавливались справки на имя КМ*, содержащие заведомо ложные сведения. 

КМ* был принят на работу в ООО «Вторснабсоюз» с 

<

дата> приемщиком лома черного металла. 

<

дата> ему был предоставлен отпуск по уходу за ребенком сначала до 1,5 лет, т.е. до 

<

дата>. По достижении ребенком 1,5 лет, ему был предоставлен отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет с 

<

дата> до 

<

дата>.

Указом Президента РФ от 

<

дата> были установлены ежемесячные компенсационные выплаты в размере 

<

данные изъяты> рублей отдельным категориям лиц, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Такие компенсационные выплаты назначались:

- наемным работникам, которым отпуск предоставлен по уходу за ребенком. Это может быть мать, отец ребенка или иной родственник. Выплату КМ* компенсационных выплат в сумме 

<

данные изъяты> рублей ежемесячно осуществлял работодатель, на основании приказа. Сведения о начислении компенсационных выплатах заносятся в программу 1С. 

На основании сведений, содержащихся в программе 1С, выдаются справки работникам по их требованию, в том числе о размере получаемой заработной платы. 

В 

<

дата> она обратилась в ГКУ Управление социальной защиты населения по 

<

адрес> с заявлением о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на жилое помещение, в котором я проживала с мужем и детьми. При подаче заявления она работала в должности главного бухгалтера в обществе «БТПК» и по совместительству в должности главного бухгалтера в ООО «Вторснабсоюз». Супруг КМ* работал в обществе «Вторснабсоюз» приемщиком лома черных металлов. Помимо приемки лома черных металлов им выполнялись работы по разделке металлолома по категориям, переработка металла и сортировка стружки. В связи с подачей ею заявления на получение субсидии, она обратилась к супругу о предоставлении справки о его доходах с места его работы. КМ* ей были предоставлены справки с места его работы из общества «Вторснабсоюз». Необходимый пакет документов для получения субсидии ею был предоставлен в управление социальной защиты населения по 

<

адрес>. Работником, принимающим у неё документы, было разъяснено ей, что для принятия решения о предоставлении субсидии её семье, необходимо будет провести проверку предоставленных ею сведений о доходах. После проверки предоставленных ею документов, ей была назначена выплата субсидии, каких-либо нареканий со стороны данного учреждения к ней не поступало.

К изготовлению, подписанию, проставлению печати на справках, выданных КМ* она не имеет никакого отношения. Выдачей ему справок она не занималась. Она работала в обществе по совместительству, т.е. её рабочий день в данной организации составлял в пределах четырех часов, не более. Её руководителем являлась финансовый директор ООО «Вторснабсоюз» ФЛ*. По требованию работников общества справки мог выдать работнику отдела кадров, работники бухгалтерии. Ей известно, что работник общества «Вторснабсоюз» В*, так же обращалась за получением справки, и она той была выдана. Она ей справку не выдавала.

В справке от 

<

дата> содержатся сведения о начислении заработной платы КМ* в период с 

<

дата> по 

<

дата> года в сумме 

<

данные изъяты> рублей ежемесячно.

В справке от 

<

дата> содержатся сведения о начислении заработной платы КМ* в период с 

<

дата> по 

<

дата> года в размере 

<

данные изъяты> рублей ежемесячно.

В справке от 

<

дата>. содержатся сведения о начислении вознаграждения по гражданско-правовому договору КМ* с 

<

дата>. по 

<

дата> года в размере 

<

данные изъяты> рублей.

В справке от 

<

дата> содержаться сведения о начислении вознаграждения по гражданско-правовому договору КМ* с 

<

дата> г. по 

<

дата> г., 

<

дата> 

<

данные изъяты> руб. с 

<

дата> по 

<

дата> г. – 

<

данные изъяты> руб.

В справке от 

<

дата> содержаться сведения о начислении вознаграждения по гражданско-правовому договору КМ* с 

<

дата> года по 

<

дата> года в размере 

<

данные изъяты> руб.

В справке от 

<

дата> содержаться сведения о начислении вознаграждения по гражданско-правовому договору КМ* с 

<

дата> по 

<

дата> г. в размере 

<

данные изъяты> руб.

В справке от 

<

дата> содержаться сведения о начислении вознаграждения по гражданско-правовому договору КМ* с 

<

дата> по 

<

дата> г. в размере 

<

данные изъяты> рублей. 

В связи с объявлением процедуры банкротства общества «Вторснабсоюз» и назначением управляющего для проведения процедуры банкротства, она была уволена с работы с 

<

дата>. Будучи уволенной из общества, она не могла выполнять должности главного бухгалтера в указанной организации. Документация общества была передана конкурсному управляющему. Она утверждает, что никаких справок не готовила, не скрепляла печатью и не выдавала, в т.ч. КМ* 

Справки о получении вознаграждения по гражданско-правовым договорам КМ* получал самостоятельно в ООО «Вторснабсоюз», поскольку тот там работал. После установления процедуры банкротства общества, КМ* продолжал там работать, так как на балансе общества числился металл, который необходимо было реализовывать, с целью погашения долгов перед кредиторами предприятия. За выполненный объем работ ему выплачивалось вознаграждение, что нашло отражение в выданных ему справок. Кто изготавливал в указанный период времени ему справки, подписывал, проставлял печать ей неизвестно. Справки, выданные КМ* от имени ООО «Вторснабсоюз» не содержат ложных сведений. В них нашло отражение фактическое получение КМ* доходов в виде заработной платы, по трудовому договору и по гражданско-правовым договорам при работе в ООО «Вторснабсоюз».

Поскольку выданные обществом справки КМ* содержали достоверную информацию о работе КМ* в ООО «Вторснабсоюз», размере его заработной платы, то вывод следствия о том, что она, работая главным бухгалтером в обществе «Вторснабсоюз», использовала свое служебное положение - главного бухгалтера несостоятелен. 

Ей не было известно, что супруг работал в других организациях и получал денежные средства, так как какого-либо дополнительного заработка в дом им не приносилось. О его дополнительных заработках ей стало известно лишь после получения претензии из учреждения социальной защиты. Сразу после этого ею добровольно были возращения денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Данная сумма была указана в претензии управления соцзащиты.

Согласно предъявленного ей обвинения, она необоснованно получила субсидию на оплату ЖКХ в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Еще до момента возбуждения уголовного дела, она возвратила 

<

данные изъяты> рублей. В настоящее время она внесла на расчетный счет ГКУ АО УСЗН в 

<

адрес> оставшуюся от невозмещенной суммы 

<

данные изъяты> рублей, в связи с чем она полностью возвратила сумму необоснованно выплаченной ей субсидии (т. 5 л.д. №). 

Оглашенные показания подсудимая ФИО1 подтвердила в полном объеме, пояснила, что в настоящее время вину признаёт частично, она действительно умолчала, что её супруг работает и получает заработную плату в других организациях, не признаёт, что предоставляла недостоверные сведения о заработной плате мужа в ООО «Вторснабсоюз».

Вина подсудимой в совершении преступления при указанных в приговоре обстоятельствах подтверждается совокупностью исследованных доказательств.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО2, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, из которых следует, что она является главным специалистом (юрисконсультом) государственного казенного учреждения - Управление социальной защиты населения в 

<

адрес> (межрайонное) (далее по тексту «ГКУ АО УСЗН». На основании доверенности выданной начальником ГКУ АО УСЗН от 

<

дата>, она представляет интересы ГКУ АО УСЗН в том числе на стадии предварительного следствия при расследовании уголовных дел. ГКУ АО УСЗН осуществляет предоставление социальных выплат, в том числе субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг населению 

<

адрес>. С № года ФИО1 являлась получателем субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, выплату которой также осуществляет ГКУ АО УЗСН в 

<

адрес> (межрайонная). Для получения указанной субсидии, заявителю необходимо обратиться в ГКУ АО УСЗН в 

<

адрес> (межрайонное) с соответствующим заявлением и предоставить пакет документов: квитанции об оплате за ЖКУ за 6 месяцев, предшествующих месяцу обращению заявлению; справки о доходах членов семьи; справка о составе семьи; паспорта членов семьи либо свидетельства о рождении, правоустанавливающие документы на жилое помещение, а также номер расчетного счета, на который будет перечисляться субсидия. После этого, заявление с пакетом документов специалисты ГКУ АО УСЗН изучают и дают правовую оценку правомерности назначения субсидии, то есть путём перерасчета дохода членом семьи заявителя и, если их среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на членов семьи, установленного распоряжением 

<

адрес> на дату принятия решения о назначении субсидии, издаётся распоряжение руководителя ГКУ АО УСЗН о назначении субсидии в соответствии с расчетом её размера на последующие полгода. По истечении 6 месяцев, заявитель обязан явиться в ГКУ АО УСЗН и отчитаться за оплату жилого помещения и коммунальных услуг, с правом написать новое заявление с предоставлением указанного выше пакета документов. Также, если субсидия, выдаваемая получателю, превышала стоимость коммунальных услуг, сумма излишне выплаченных денежных средств истребывалась. Если же наоборот, получатель субсидии оплатил большую сумму за коммунальные услуги, затраченные им средства, возмещались (доплачивались). 

Так, 

<

дата>, в период времени с 08 часов до 17 часов (рабочее время организации) в ГКУ АО УСЗН в 

<

адрес> с заявлением о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за период с 

<

дата> по 

<

дата> обратилась гражданка ФИО1, которая предоставила специалисту ГКУ АО УСЗН в 

<

адрес>: заявитель ФИО1, проживающая по адресу 

<

адрес> просит ГКУ АО – управление социальной защиты населения по 

<

адрес> 

<

адрес> предоставить субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ей и членам её семьи на период с 

<

дата> по 

<

дата> и перечислять субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на её банковский счет № в Сбербанк России. К своему заявлению ФИО1 приложила пакет необходимых документов, в том числе справку ООО «Вторснабсоюз» от 

<

дата>, согласно которой член её семьи, а именно супруг КМ* работает в ООО «Вторснабсоюз» в должности приемщика и его средняя месячная заработная плата составила 

<

данные изъяты> рублей. После пересчета дохода семьи ФИО1 специалистом, на основании поданных той документов, руководителем УЗСН было издано распоряжение № от 

<

дата>, согласно которого заместитель начальника управления ГКУ АО УСЗН по 

<

адрес> СЕ* распорядилась предоставить субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ФИО1 за период с 

<

дата> по 

<

дата>, на основании которого с банковского счета №, открытого в офисе № Благовещенского отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по 

<

адрес>, на банковский счет №, открытый в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО1 была перечислена субсидия: 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты> рублей; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты> рублей; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты> рублей; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты> рублей; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты> рублей; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты> рублей, а всего в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей.

<

дата>, в период времени с 08 часов до 17 часов (рабочее время организации) в ГКУ АО УСЗН в 

<

адрес> с заявлением о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за период с 

<

дата> по 

<

дата> обратилась гражданка ФИО1 ьевна, которая предоставила специалисту ГКУ АО УСЗН в 

<

адрес>: заявитель ФИО1, проживающая по адресу 

<

адрес> просит ГКУ АО – управление социальной защиты населения по 

<

адрес> и 

<

адрес> предоставить субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ей и членам её семьи на период с 

<

дата> по 

<

дата> и перечислять субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на её банковский счет № в Сбербанк России. К своему заявлению ФИО1 приложила пакет необходимых документов, в том числе справку ООО «Вторснабсоюз» от 

<

дата>, согласно которой член её семьи, а именно супруг КМ* работает в ООО «Вторснабсоюз» в должности приемщика и его средняя месячная заработная плата составила 60 рублей. После пересчета дохода семьи ФИО1 специалистом, на основании поданных той документов, заместитель начальника управления ГКУ АО УСЗН по 

<

адрес> СЕ* издала распоряжение № от 

<

дата>, которым она распорядилась предоставить субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ФИО1 за период с 

<

дата> по 

<

дата>, на основании которого с банковского счета №, открытого в офисе № Благовещенского отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по 

<

адрес>, на банковский счет №, открытый в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО1 была перечислена субсидия: 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>, а всего в общей сумме 

<

данные изъяты>

<

дата>, в период времени с 08 часов до 17 часов (рабочее время организации) в ГКУ АО УСЗН в 

<

адрес> с заявлением о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за период с 

<

дата> по 

<

дата> обратилась гражданка ФИО1, которая предоставила специалисту ГКУ АО УСЗН в 

<

адрес>: заявитель ФИО1, проживающая по адресу 

<

адрес> просит ГКУ АО – управление социальной защиты населения по 

<

адрес> и 

<

адрес> предоставить субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ей и членам её семьи на период с 

<

дата> по 

<

дата> и перечислять субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на её банковский счет № в Сбербанк России. К своему заявлению ФИО1 приложила пакет необходимых документов, в том числе справку ООО «Вторснабсоюз» от 

<

дата>, согласно которой член её семьи, а именно супруг КМ* работает в ООО «Вторснабсоюз» в должности приемщика и его средняя месячная заработная плата составила 

<

данные изъяты> рублей. После пересчета дохода семьи ФИО1 специалистом, на основании поданных той документов, руководителем УЗСН было издано распоряжение № от 

<

дата>, согласно которого заместитель начальника управления ГКУ АО УСЗН по 

<

адрес> СЕ* распорядилась предоставить субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ФИО1 за период с 

<

дата> по 

<

дата>, на основании которого с банковского счета №, открытого в офисе № Благовещенского отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по 

<

адрес>, на банковский счет №, открытый в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО1 была перечислена субсидия: 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>, а всего в общей сумме 

<

данные изъяты>. 

<

дата>, в период времени с 08 часов до 17 часов (рабочее время организации) в ГКУ АО УСЗН в 

<

адрес> с заявлением о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за период с 

<

дата> по 

<

дата> обратилась гражданка ФИО1, которая предоставила специалисту ГКУ АО УСЗН в 

<

адрес>: заявитель ФИО1, проживающая по адресу 

<

адрес> просит ГКУ АО – управление социальной защиты населения по 

<

адрес> и 

<

адрес> предоставить субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ей и членам её семьи на период с 

<

дата> по 

<

дата> и перечислять субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на её банковский счет № в Сбербанк России. К своему заявлению ФИО1 приложила пакет необходимых документов, в том числе справку ООО «Вторснабсоюз» от 

<

дата>, согласно которой член её семьи, а именно супруг КМ* работает в ООО «Вторснабсоюз» в должности приемщика и его средняя месячная заработная плата составила 

<

данные изъяты> рублей. После пересчета дохода семьи ФИО1 специалистом, на основании поданных той документов, руководителем УЗСН было издано распоряжение № от 

<

дата>, согласно которого заместитель начальника управления ГКУ АО УСЗН по 

<

адрес> СЕ* распорядилась предоставить субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ФИО1 за период с 

<

дата> по 

<

дата>, на основании которого с банковского счета №, открытого в офисе № Благовещенского отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по 

<

адрес>, на банковский счет №, открытый в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО1 была перечислена субсидия: 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>, а всего в общей сумме 

<

данные изъяты>. 

<

дата>, в период времени с 08 часов до 17 часов (рабочее время организации) в ГКУ АО УСЗН в 

<

адрес> с заявлением о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за период с 

<

дата> по 

<

дата> обратилась гражданка ФИО1, которая предоставила специалисту ГКУ АО УСЗН в 

<

адрес>: заявитель ФИО1, проживающая по адресу 

<

адрес> просит ГКУ АО – управление социальной защиты населения по 

<

адрес> и 

<

адрес> предоставить субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ей и членам её семьи на период с 

<

дата> по 

<

дата> и перечислять субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на её банковский счет № в Сбербанк России. К своему заявлению ФИО1 приложила пакет необходимых документов, в том числе справку ООО «Вторснабсоюз» от 

<

дата>, согласно которой член её семьи, а именно супруг КМ* работает в ООО «Вторснабсоюз» в должности приемщика и его средняя месячная заработная плата составила 

<

данные изъяты> рублей. После пересчета дохода семьи ФИО1 специалистом, на основании поданных той документов, руководителем УЗСН было издано распоряжение № от 

<

дата>, согласно которого заместитель начальника управления ГКУ АО УСЗН по 

<

адрес> СЕ* распорядилась предоставить субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ФИО1 за период с 

<

дата> по 

<

дата>, на основании которого с банковского счета №, открытого в офисе № Благовещенского отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по 

<

адрес>, на банковский счет №, открытый в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО1 была перечислена субсидия: 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>, а всего в общей сумме 

<

данные изъяты>. 

<

дата>, в период времени с 08 часов до 17 часов (рабочее время организации) в ГКУ АО УСЗН в 

<

адрес> с заявлением о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за период с 

<

дата> по 

<

дата> обратилась гражданка ФИО1, которая предоставила специалисту ГКУ АО УСЗН в 

<

адрес>: заявитель ФИО1, проживающая по адресу 

<

адрес> просит ГКУ АО – управление социальной защиты населения по 

<

адрес> и 

<

адрес> предоставить субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ей и членам её семьи на период с 

<

дата> по 

<

дата> и перечислять субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на её банковский счет № в Сбербанк России. К своему заявлению ФИО1 приложила пакет необходимых документов, в том числе справку ООО «Вторснабсоюз» от 

<

дата>, согласно которой член её семьи, а именно супруг КМ* работает в ООО «Вторснабсоюз» в должности приемщика и его средняя месячная заработная плата составила 

<

данные изъяты> рублей. После пересчета дохода семьи ФИО1 специалистом, на основании поданных той документов, руководителем УЗСН было издано распоряжение № от 

<

дата>, согласно которого заместитель начальника управления ГКУ АО УСЗН по 

<

адрес> СЕ* распорядилась предоставить субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ФИО1 за период с 

<

дата> по 

<

дата>, на основании которого с банковского счета №, открытого в офисе № Благовещенского отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по 

<

адрес>, на банковский счет №, открытый в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО1 была перечислена субсидия: 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>; 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты>, а всего в общей сумме 

<

данные изъяты>. 

<

дата>, в период времени с 08 часов до 17 часов (рабочее время организации) в ГКУ АО УСЗН в 

<

адрес> с заявлением о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за период с 

<

дата> по 

<

дата> обратилась гражданка ФИО1, которая предоставила специалисту ГКУ АО УСЗН в 

<

адрес>: заявитель ФИО1, проживающая по адресу 

<

адрес> просит ГКУ АО – управление социальной защиты населения по 

<

адрес> и 

<

адрес> предоставить субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ей и членам её семьи на период с 

<

дата> по 

<

дата> и перечислять субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на её банковский счет № в Сбербанк России. К своему заявлению ФИО1 приложила пакет необходимых документов, в том числе справку ООО «Вторснабсоюз» от 

<

дата>, согласно которой член её семьи, а именно супруг КМ* работает в ООО «Вторснабсоюз» в должности приемщика и его средняя месячная заработная плата составила 

<

данные изъяты> рублей. После пересчета дохода семьи ФИО1 специалистом, на основании поданных той документов, руководителем УЗСН было издано распоряжение № от 

<

дата>, согласно которого заместитель начальника управления ГКУ АО УСЗН по 

<

адрес> и 

<

адрес> СЕ* распорядилась предоставить субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ФИО1 за период с 

<

дата> по 

<

дата> в размере 38663,4 рублей. На основании данного распоряжения в 

<

дата> года на указанный ФИО1 банковский счет 

<

дата> была переведена субсидия в сумме 

<

данные изъяты> рублей, оставшаяся сумму субсидии перечислена не была, так как в 

<

дата> сотрудниками ОЭБиПК МО МВД России «Белогорский» производилась проверка законности получения гражданами, проживающими на территории 

<

адрес>, субсидии на оплату жилого помещения и оплату коммунальных услуг. В ходе данной проверки производилась проверка всех граждан, получающих данные выплаты. Выплаты, производимые ФИО1, вызвали сомнения у сотрудников ОЭБиПК МО МВД России «Белогорский», вследствие чего в отношении ФИО1 стали проводить проверку, по результатам которой было выявлено, что ФИО1 получала субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг не законно. 

В рамках проводимой проверки сотрудники ОЭБиПК МО МВД России «Белогорский» предоставили нам справки по форме 2 НДФЛ на КМ* за 

<

дата>, 

<

дата>, 

<

дата>, 

<

дата> и 

<

дата> годы. При перерасчете сотрудниками ГКУ АО УСЗН размера назначенной и выплаченной ФИО1 субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг было выявлено, что за период с 

<

дата> по 

<

дата> было установлено, что той не положена субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

Учитывая, что был установлен факт того, что ФИО1 предоставляла недостоверные сведения о доходах семьи для получения субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

<

дата> на основании распоряжения руководителя заместителя начальника управления ГКУ АО УСЗН по 

<

адрес> СЕ* от 

<

дата> выплаты субсидии ФИО1 были прекращены, а ФИО1 было направлено уведомление о необходимости погашения необоснованно выплаченной субсидии, которую она изначально частично выплатила двумя платежами на сумму 

<

данные изъяты> рублей.

В последствии по данному факту МО МВД России «Белогорский» было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования уголовного дела в отношении ФИО1 поступил запрос от дознавателя о пересчете субсидии за период с 

<

дата> по 

<

дата> с предоставлением справок о реальном доходе КМ* При пересчете субсидии за указанный период, было установлено, что в данном периоде ФИО1 была не положена субсидия, которую та получила в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Своими действиями, ФИО1 причинила бюджету 

<

адрес> реальный материальный ущерб на общую сумму 

<

данные изъяты>. В 

<

дата> ФИО1 назначена субсидия на период с 

<

дата> по 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты> рублей. За данный период денежные средства выплачены только за 

<

дата> в сумме 

<

дата> рублей. В случае, если в 

<

дата> года субсидия не была бы прекращена то сумма ущерба бюджету составила бы 

<

данные изъяты> рублей.

Уточняет, что если бы ФИО1 не умалчивала о реальных доходах супруга, а предоставляла достоверные сведения в период с 

<

дата> по 

<

дата>, ей была бы не положена субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг.

Кроме того, как было установлено в ходе предварительного следствия, КМ* работал в ООО «Вторснабсоюз» на основании гражданско-правовых договоров, однако данных сведений ФИО1 при подаче заявлений на выплату субсидии не указывала. Изучив сведения о доходах супруга КМ* по данным договорам и его доходах по ним, пояснила, что если бы ФИО1 предоставила данные сведения, ей также было бы отказано в получении субсидии, так как общий доход семьи значительно превышал расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. 

В настоящее время ФИО1 в полном объеме возместила причинённый ГКУ АО УСЗН 

<

адрес> материальный ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей, путём внесения денежных средств на банковский счет по представленным ФИО1 реквизитам указанной организации. В связи с вышеизложенные гражданский иск о возмещении материального ущерба со стороны ГКУ АО УСЗН заявлен не будет. Претензий со стороны УСЗН к ФИО1 нет (т.5 л.д. №).

Показаниями свидетеля МА*, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, из которых следует, что в период времени с 

<

дата> год по 

<

дата> год он являлся генеральным директором ООО «Вторснабсоюз». Данная организация располагалась по адресу: 

<

адрес>. Указанная организация занималась переработкой лома черных металлов. Сколько было точно работников в организации он сказать не может, в разные периоды времени разное количество работников. С момента образования ООО «Вторснабсоюз» главным бухгалтером работала ФИО1, 

<

дата> года рождения с которой у неё сложились исключительно рабочие отношения. О том, что в ООО «Вторснабсоюз» работал ее муж КМ*, он не знал, и лично с ним он не знаком. В их организации была большая текучка кадров, поэтому он не помнит всех работников, кто работал на их организацию, знал только основных работников администрации. В число руководителей ООО «Вторснабсоюз» входила ФИО1, которая, как он и указал выше, являлась главным бухгалтером организации и которая в организации выполняла организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции. Так, в организационно-распорядительные функции ФИО1 как главного бухгалтера входили полномочия связаны с руководством находящимся в её подчинении коллективом, а именно бухгалтерами ООО «Вторснабсоюз», определением обязанностей подчинённых бухгалтеров. Также она имела право наказать подчинённого сотрудника путём привлечения к дисциплинарной ответственности, либо применить меры поощрения. В административно-хозяйственные функции ФИО1 как главного бухгалтера входили управление и распоряжение имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организаций. К примеру ФИО1 выполняла функцию по принятию решений о начислении заработной платы, премий, осуществляла контроля за движением материальных ценностей. В связи с выполнением своих должностных обязанностей главного бухгалтера ФИО1, у той всегда в свободном пользовании находилась печать ООО «Вторснабсоюз», однако помимо ФИО1, печатью пользовались и юристы и сотрудники отдела кадров организации. У него, личной печати ООО «Вторснабсоюз» не было. На момент функционирования организации, справки о заработной плате всегда выдавали только сотрудники бухгалтерии организации, при этом в данной справке должны поставить подписи и тот кто подготовил справку и главный бухгалтер и генеральный директор. Справка формировалась, скорее всего, программой «1С». Справки о доходах сотрудников ООО «Вторснабсоюз» составляли как главный бухгалтер, так и иные сотрудники бухгалтерии. В ходе допросе его в качестве свидетеля, следователем ему представлены:

- справка о доходах КМ* от 

<

дата>, в которой в реквизите «Генеральный директор МА*», а также под данным реквизитом имеются подписи внешне схожие на его, однако осмотрев данные подписи, может пояснить, что они ему не принадлежат, он данный документ не подписывал. Надпись «Уголовной штамп организации отсутствует/подпись/МА*», которая присутствуют в верхней части справки, также выполнены не им. Кто выполнил подпись в графе «Справку подготовил» пояснить не может.

- справка о доходах КМ* от 

<

дата>, в которой в реквизите «генеральный директор МА*», а также под данным реквизитом имеются подписи внешне схожие на его, однако осмотрев данные подписи, может пояснить, что они ему не принадлежат, он данный документ не подписывал. Надпись «Уголовной штамп организации отсутствует/подпись/», которая присутствуют в верхней части справки, также выполнены не им.

- справка о доходах КМ* от 

<

дата>, в которой в реквизите «генеральный директор МА*», имеется подпись внешне схожая на его, однако осмотрев данную подпись, может пояснить, что она ему не принадлежит, он данный документ не подписывал. Надпись «Уголовной штамп отсутствует», которая присутствуют в верхней части справки, также выполнена не им.

- справка о доходах КМ* от 

<

дата>, в которой в реквизите «генеральный директор МА*» и в реквизите «Справку подготовил», имеются подписи внешне схожие на его, однако осмотрев данные подписи, может пояснить, что они ему не принадлежат, он данный документ не подписывал. Надпись «Уголовной штамп отсутствует», которая присутствуют в верхней части справки, также выполнена не им.

- справка о доходах КМ* от 

<

дата>, в которой в реквизите «генеральный директор МА*», под данным реквизитом и в реквизите «Справку подготовил» имеются подписи внешне схожие на его, однако осмотрев данные подписи, может пояснить, что они ему не принадлежат, он данный документ не подписывал. Надпись «Уголовной штамп организации отсутствует/подпись/МА*», которая присутствует в верхней части справки, также выполнены не им. 

- справка о доходах КМ* от 

<

дата>, в которой в реквизите «генеральный директор МА*», под данным реквизитом и в реквизите «Справку подготовил» имеются подписи внешне схожие на его, однако осмотрев данные подписи, может пояснить, что они ему не принадлежат, он данный документ не подписывал. Надпись «Уголовной штамп организации отсутствует/подпись/МА*», которая присутствует в верхней части справки, также выполнены не им. 

- справка о доходах КМ* от 

<

дата>, в которой в реквизите «генеральный директор МА*», под данным реквизитом и в реквизите «Справку подготовил» имеются подписи внешне схожие на его, однако осмотрев данные подписи, может пояснить, что они ему не принадлежат, он данный документ не подписывал. Надпись «Уголовной штамп организации отсутствует/подпись/МА*», которая присутствует в верхней части справки, также выполнены не им. 

Он не знает, кто ставил за него подписи в справках о заработной плате сотрудников, но такие справки могли изготовить только сотрудники бухгалтерии, в том числе и ФИО1 Кроме того, хочет добавить, что он вообще не имел права и не мог физически подписать справки выполнены от 

<

дата>, 

<

дата> и от 

<

дата>, так как в 

<

дата> году ООО «Вторснабсоюз» было признано банкротом и был назначен конкурсный управляющий, которым он был уволен с должности генерального директора. Уволен он был то ли в сентябре, то ли в 

<

дата> года. Ему известно, что после его увольнения ООО «Вторснабсоюз» еще какое-то продолжало осуществлять свою деятельность под управлением конкурсного управляющего. На территории еще осуществлялись работы по переработке лома черных металлов, но кто именно осуществлял данные работы, ему не известно. Для организации работ на территории ООО «Вторснабсоюз», нанимались рабочие, на выполнение определенных работ с заключением договоров гражданско – правового характера. Когда на территории ООО «Вторснабсоюз» были прекращены работы ему не известно, когда были уволены все работники и кто был уволен последним, ему также не известно. Кроме того, может пояснить, что по тому же юридическому адресу, где располагалось ООО «Вторснабсоюз», на момент функционирование указанной организации, располагалось и располагается в настоящее время ООО «Белогорская торгово-производственная компания», в которой ФИО1 также работала главным бухгалтером, при этом её рабочее место и в ООО «Вторснабсоюз» и в ООО «Белогорская торгово-производственная компания» был её кабинет в одном здании, в котором она сидела одна. Он, как руководитель ООО «Вторснабсоюз» подписывал много различных документов, в том числе и относящиеся к оплате выполненных работ и выполненных работ лицами, привлекаемыми на основании договоров оказания услуг и подряда. С кем заключали указанные договора, он уже не помнит, данные лица приходили работать самостоятельно и, если они имели необходимую квалификацию, с теми заключались договора подряда или оказания услуг. Так, согласно представленной ему в ходе допроса копии договора подряда от 

<

дата>, заключенного между ООО «Вторснабсоюз» в его лице и КМ*, КМ* принял на себя обязанности по резке/переработке лома черных металлов. Осмотрев данный договор, может пояснить, что подпись в данном договоре от его лица выполнена им. По факту выполнения КМ* обязанностей по договору может пояснить, что работы он должен был выполнять на участке, где начальником участка был НВ*, который непосредственно давал работу на участке, контролировал её и принимал выполненные работы, уже после того как начальниками участков работы принимались, данные о выполненных и принятых работах НВ* предоставлялись непосредственно в бухгалтерию, где подготавливались документы на оплату, которые ему предоставлялись на утверждение. Данной процедурой, относящейся к оплате выполненных работ, всегда занимался бухгалтерский отдел, которым руководила ФИО1

Согласно представленной ему в ходе допроса копии договора на оказание услуг от 

<

дата>, заключенного между ООО «Вторснабсоюз» в его лице и КМ*, КМ* принял на себя обязанности по разделке металлолома, нанесению дефектов на детали, переработку/сортировку стружки. Подпись от его имени в договоре выполнена им. По факту выполнения КМ* обязанностей по договору может пояснить, что работы тот должен был выполнять на участке, где начальником участка был НВ*, который непосредственно давал работу на участке, контролировал её и принимал выполненные работы, уже после того как начальниками участков работы принимались, данные о выполненных и принятых работах НВ* предоставлялись непосредственно в бухгалтерию, где подготавливались документы на оплату, которые ему предоставлялись на утверждение. Данной процедурой, относящейся к оплате выполненных работ, всегда занимался бухгалтерский отдел, которым руководила ФИО1

По факту принятия выполненных работ осуществленных КМ* на основании договоров от 

<

дата> и от 

<

дата> может пояснить, что он лично никогда не принимал работы по договорам, так как этим занимался начальник участка НВ*., в обязанности которого входило общее руководство участком, где выполнялись работы, а также контроль выполненных работ, принятие работ, предоставление сведений о принятых работах в бухгалтерию, на основании которых составлялись соответствующие документы и производилась выплата работ.

По факту графика работы лиц, которые осуществляли переработку/резку металла может пояснить, что график работы у данных работников не нормированный, зависел от объема работы. К примеру, если работы не было, то они могли и в принципе не приходить на работу, а если работы много, они могли работать и в выходной день и допоздна (т. 4 л.д. №, т. 5 л.д. №).

Показаниями свидетеля КЛ*, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, из которых следует, что она работает в должности Арбитражный управляющий Некоммерческого партнерства – Союз «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Альянс управляющих». По решению Арбитражного суда, ее назначают конкурсным управляющим в организации, в которых открыто производство банкротства. В ее обязанности, как конкурсного управляющего, входит принятие имущество организации банкрота, инвентаризация имущества, продажа имущество, ведение реестра требования кредиторов, охрана имущества, расчеты с кредиторами, сотрудниками, увольнение сотрудников. Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от 

<

дата> она была назначена временным управляющим ООО «Вторснабсоюз», расположенной по адресу: 

<

адрес>, в отношении которой было открыто производство банкротство. Как временный управляющий она могла провести финансовый анализ, обеспечить сохранность имущества. На момент ее назначения временным управляющим, в ООО «Вторснабсоюз» в штате находилось четыре человека: генеральный директор МА*, финансовый директор ФЛ*, главный бухгалтер ФИО1 и ВЛ*, должность той она не помнит. С 

<

дата> она была назначена конкурсным управляющим ООО «Вторснабсоюз», ей была передана документация ООО «Вторснабсоюз» и печать организации, которые хранились у нее. Доступа к печати ООО «Вторснабсоюз» после 

<

дата>, ни у кого не было. О том, сколько находилось в данной организации печатей, ей не известно, она принимает только печать предприятия и печать отдела кадров, но печати отдела кадров в ООО «Вторснабсоюз» не было. С 

<

дата> ею были уволены МА*, ФЛ* и ВЛ*, а ФИО1 была уволена 

<

дата>, так как той необходимо сдать отчеты. Информации о наличии иных сотрудников в ООО «Вторснабсоюз» у нее не было, но платежи по оплате труда никому кроме вышеуказанных лиц не производились. После назначения конкурсным управляющим, она никаких работников не нанимала, на территории ООО «Вторснабсоюз» никакие работы не проводились, деятельность предприятия была остановлена. На территории предприятия находился металлолом, который впоследствии ею был просто реализован. О том, что с КМ* и ООО «Вторснабсоюз» был заключен договор на оказание услуг от 

<

дата>, на период с

<

дата> по 

<

дата>, она не знала, ее об этом никто не уведомил. 

<

дата> ей поступил адвокатский запрос № от адвоката Веремеенко Д.Л. о предоставлении информации о том, заключались ли трудовые договора в период с 

<

дата> года по 

<

дата> год с указанием выплат заработной платы. Ею были проверены документы ООО «Вторснабсоюз» в которых были обнаружены договор подряда от 

<

дата> на КМ*, договор подряда от 

<

дата> на КМ*, расходный ордер № от 

<

дата> на сумму 

<

данные изъяты> р; расходный ордер № от 

<

дата> на сумму 

<

данные изъяты>; расходный ордер № от 

<

дата> на сумму 

<

данные изъяты>; расходный ордер № от 

<

дата> 

<

данные изъяты>; расходный ордер № от 

<

дата> на сумму 

<

данные изъяты> р. Договора подряда были в копиях, где находятся оригиналы ей не известно, расходные ордера в оригиналах. Ею были откопированы указанные документы и направлены адвокату Веремеенко Д.Л. За справками о доходах за период с 

<

дата> г, 

<

дата> г к ней никто не обращался, и она никому их не выдавала (т. 1 л.д. №).

Показаниями свидетеля КМ*, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, из которых следует, что он проживает по вышеуказанному адресу с супругой ФИО1 ьевной и двумя малолетними детьми. Отношения с супругой у них нормальные, но не доверительные. Так с 

<

дата> он был принят на работу в ООО «Вторснабсоюз» на должность приемщик металлолома. С 

<

дата> он ушел в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет, до 

<

дата>. С 

<

дата> он взял отпуск по уходу за ребенком до 3 лет, до 

<

дата>. 

<

дата> он был уволен по собственному желанию. После этого он устроился в вагонное ремонтное депо 

<

адрес>, расположенное по 

<

адрес>, на должность электрогазосварщика. График работы был два дня через два дня с 08 часов до 20 часов. Его жена, ФИО1 в период с 

<

дата> года работала главным бухгалтером в ООО «Вторснабсоюз». О том, что он уволился из ООО «Вторснабсоюз», и о том, что он работает в Вагонном ремонтом депо, он ей не говорил, хотел накопить на автомобиль. По выходным дням от основной работы, он работал в ООО «Вторснабсоюз» по гражданско – правовому договору, за что получал денежные средства, которые тратил на семью. В настоящее время у него договора гражданско – правового характера не сохранились, так как они ему были без надобности. 

<

дата> он устроился в ООО «Транснефть – Дальний Восток» на должность газоэлектросварщика, где работает по настоящее время. Своей жене, ФИО1, о том, что он устроился в ООО «Транснефть – Дальний восток» он также не говорил, так как все копил на автомобиль. На данном месте у него была пятидневная рабочая неделя, два выходных. В 

<

дата>, 

<

дата>, 

<

дата> годах он продолжал работать в ООО «Вторснабсоюз» по договорам гражданско-правового характера. На тему работы, он с женой дома не разговаривает, он не говорит ей где он работает, главное приносит в семью деньги. Несколько лет назад, точно не помнит, его жена стала просить у него справку о его доходах. На тот момент он работал в ООО «Вторснабсоюз». Справки он заказывал по телефону №, это был телефон бухгалтерии ООО «Вторснабсоюз», ему отвечал кто из бухгалтеров, он просил сделать ему справку о доходах, и в этот же день вечером, перед окончанием рабочего дня забирал справку, в которой стояли подписи руководителя, печать организации. Затем данную справку он передавал своей жене. Зачем ей нужны были эти справки, он у нее не спрашивал, ему это было не интересно. Начальником ООО «Вторснабсоюз», на тот момент когда он работал, был МА*. Когда ООО «Вторснабсоюз» был признан банкротом, он не знает, но справки о своей заработной плате, которые его просила взять жена, он брал в бухгалтерии ООО «Вторснабсоюз». Кем подготавливались, подписывались данные справки, ему не известно. Далее он хочет воспользоваться ст. 51 Конституции РФ и не свидетельствовать против себя (т. 2 л.д. №).

Показаниями свидетеля ШН*, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, из которых следует, что она является сотрудником органов внутренних дел и состоит в должности уполномоченного ОЭБиПК МО МВД РФ «Белогорский». В ее обязанности входит предупреждение, пресечение и выявление преступлений экономической, коррупционной и налоговой направленности. Так в 

<

дата> года ею производилась проверка законности получения гражданами, проживающими на территории 

<

адрес>, субсидии на оплату жилого помещения и оплату коммунальных услуг, а также ежемесячного пособия на ребенка до 16-ти лет в Государственном казенном учреждении 

<

адрес> – управление социальной защиты населения по 

<

адрес> Министерства социальной защиты населения 

<

адрес>, расположенном по 

<

адрес>. В ходе данной проверки была получена оперативно-значимая информация, согласно которой гражданка ФИО1 ьевна незаконно получает субсидию на оплату жилого помещения и оплату коммунальных предоставляя недостоверные данные. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что одним из получателей субсидии на оплату жилого помещения и оплату коммунальных услуг являлась ФИО1 ьевна, 

<

дата> года рождения, проживающая по адресу: 

<

адрес>. ФИО1 оформляла субсидию на оплату жилого помещения и оплату коммунальных услуг с 

<

дата> года. Субсидия ФИО1 назначалась сроком на полгода. При оформлении субсидии на оплату жилого помещения и оплату коммунальных услуг, ФИО1 предоставила все необходимые документы: ксерокопии своего паспорта, справки о своих доходах за 6 месяцев и доходах своего супруга КМ*, справку с БРКЦ о составе семьи и заявление о назначении субсидии на оплату жилого помещения и оплату коммунальных услуг. При подаче заявления ФИО1 предупреждалась о том, что она несет ответственность за достоверность предоставленных сведений и документов, а так же обязуется в случае изменения обстоятельств в семье, предоставить подтверждающие документы в течение 1 месяца после наступления этих событий. При расчете среднего душевого дохода семьи ФИО1 было установлено, что она согласно предоставленным документам имеет право на получение субсидии на оплату жилого помещения и оплату коммунальных услуг. На основании данных документов той была назначена субсидия на оплату жилого помещения и оплату коммунальных услуг. В рамках проводимой проверки ею был установлен факт того, что ФИО1 предоставила в ГКУ АО УСЗН по 

<

адрес>, недостоверные сведения о доходах своего супруга, вследствие чего в отношении ФИО1 был проведен комплекс оперативно – розыскных мероприятий, в ходе которого были собраны доказательства, подтверждающие ее незаконные действия. 

<

дата> ею был составлен рапорт об обнаружении в действиях ФИО1 признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (т. 2 л.д. №).

Показаниями свидетеля СЕ*, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, из которых следует, что она работает в государственном казенном учреждении 

<

адрес> – управлении социальной защиты населения в 

<

адрес> (межрайонное) (далее – ГКУ АО УСЗН) в должности заместителя начальника по финансовым вопросам с 

<

дата> г. В ее должностные обязанности входит осуществление контроля за работой отдела бухгалтерского учета и отдела по предоставлению жилищных субсидий. Механизм предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг регламентируется постановлением Правительства РФ от 

<

дата> № «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», которое устанавливает Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее – Правила) и перечень необходимых для оформления данной субсидии документов. Согласно п. 2 Правил, субсидии предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий и размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. При этом для семей со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму. Для оформления вышеуказанной субсидии необходим документ, подтверждающий право собственности жилого помещения (свидетельства о регистрации права, договор найма и прочее), документы, удостоверяющие личности граждан, зарегистрированных в данном жилом помещении (паспорта, свидетельства о рождении детей), свидетельство о заключении или расторжении брака. Если имеются льготы, то необходимо предоставить документ, подтверждающий право на льготу. Также необходимо предоставить справки о доходах работающих членов семьи за шесть предыдущих месяцев на дату подачи документов. Если член семьи не работает, то специалисты ГКУ АО УСЗН делают запрос в Центр занятости населения о постановке на учет в качестве безработного и о размере пособия по безработице (если оно выплачивается). Если гражданин является индивидуальным предпринимателем, то в зависимости от избранной системы налогообложения для подтверждения получаемых им доходов он предоставляет предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации документы: налоговую декларацию либо книгу учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя. При расчете субсидии учитывается любой доход всех членов семьи (заработная плата, детское пособие, пособие до достижения возраста полутора лет и трех лет, пенсия, стипендия и другие выплаты). Не учитываются только доходы в качестве социальных единовременных денежных выплат. Если гражданин не работает постоянно, а получает временные заработки, то имеет право сам продекларировать свой доход в заявлении установленного образца и указать сумму дохода, который тот получает. Также предоставляются документы или их копии, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленных за последний перед подачей заявления о предоставлении субсидии месяц; сведения о наличии, либо отсутствии задолженности по коммунальным платежам. По собственной инициативе предоставляются справка с места жительства, в которой указываются все зарегистрированные члены семьи. Если у граждан имеется задолженность за коммунальные услуги, то тем отказывают в предоставлении данной субсидии, либо рекомендуют заключить соглашение на поэтапное погашение задолженности. После того, как гражданин собрал весь пакет необходимых документов, он предоставляет их специалисту отдела по предоставлению жилищной субсидии ГКУ АО УСЗН, расположенного в 

<

адрес>. После того, как специалист проверил все необходимые для предоставления субсидии документы, сверил их с оригиналами, копии данных документов оставляет себе и формирует в отношении заявителя личное дело, куда подшиваются все копии документов, на основании которых определяется право на предоставление субсидии. Заявитель собственноручно заполняет заявление о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в котором просит предоставить субсидию, указывает период (шесть месяцев), членов семьи, степень родства, их паспортные данные, адрес регистрации, банковский счет, на который необходимо переводить денежные средства. Специалист разъясняет заявителю правила, в каких случаях заявитель несет ответственность за предоставление недостоверных сведений и в каких случаях обязан обратиться для переоформления расчета для получения субсидии, в частности при изменении дохода, состава семьи и другое. Согласно пункта № Правил, заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений и документов. Предоставление заявителем не полных или заведомо недостоверных сведений является основанием для отказа в предоставлении субсидии. Заявитель ставит свою подпись в заявлении о том, что ознакомлен с данными условиями. Для финансирования расходов на выплату гражданам субсидии на оплату ЖКУ специалист ГКУ АО УСЗН ежемесячно делает заявку на финансирование установленного образца в министерство социальной защиты населения 

<

адрес>. После того, как поступает финансирование на лицевой счет ГКУ АО УСЗН, специалист составляет реестр распределения денежных средств по кредитным организациям, в котором указываются ФИО получателя, банковский счет и сумма субсидий. Затем специалист передает реестр в бухгалтерию, где уже бухгалтер готовит платежное поручение в министерство финансов 

<

адрес> на перечисление субсидий на расчетные счета кредитных учреждений для зачисления на счета граждан, имеющих право на жилищную субсидию. Размер субсидии исчисляется помесячно и зависит от размера расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных исходя из региональных стандартов стоимости ЖКУ, региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и из регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. Кроме того, для определения размера субсидии учитывается величина прожиточного минимума семьи заявителя, которая определяется с учетом действующих в субъекте Российской Федерации на момент обращения за субсидией прожиточных минимумов. Размер субсидии не должен превышать фактические расходы семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Согласно п. 41 Правил, гражданам, имеющим право на субсидию предоставляется одна субсидия на жилое помещение, в котором те проживают. Субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев. По истечении данного срока пакет документов, представленных гражданином, вновь обновляется и подается на рассмотрение. В случае изменения постоянного места жительства получателя субсидии, изменения основания проживания, состава семьи, гражданства получателя и членов его семьи, изменения материального положения получателя и членов его семьи, предоставления заявителем или получателем субсидии заведомо недостоверной информации, имеющей существенное значение для предоставления субсидии или определения ее размера, предоставление субсидии прекращается по решению уполномоченного органа, что отражено в п. 60 Правил. Согласно п. 49 Правил, возврат в бюджет, из которого была необоснованно получена субсидия, производится получателем субсидии добровольно, а в случае отказа от добровольного возврата – по иску уполномоченного органа в соответствии с законодательством РФ.Финансирование расходов на предоставление субсидий осуществляется из бюджетов субъектов Российской Федерации, то есть из бюджета 

<

адрес> (п.66 Правил). Одним из получателей субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг являлась ФИО1 ьевна, 

<

дата> года рождения, проживающая по адресу: 

<

адрес>. С 

<

дата> года ФИО1 оформляла субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Данная субсидия предоставлялась ФИО1 с периодичностью 6 месяцев. Впервые ФИО1 обратилась за предоставлением субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

<

дата> в ГКУ АО УСЗН, с заявлением о предоставлении ей субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, при этом предоставила весь пакет документов, а именно: заключение кадастрового инженера выданное на 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>; технический план здания на 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>; свидетельство о государственной регистрации права; копию паспорта на КМ* на 3-х листах; копию паспорта на ФИО1 на 3-х листах; копию свидетельства о заключении брака КМ* с ХА* от 

<

дата>; копия свидетельства о рождении СМ* 

<

дата> г.р.; копия свидетельства о рождении СМ* 

<

дата>.р.; справку с места жительства с ООО «Белогорский расчетно-кассовый центр» от 

<

дата>; справку ООО «Вторснабсоюз» о заработной плате ФИО1 от 

<

дата>; справку ООО «Белогорская торгово-производственная компания» о заработной плате ФИО1 от 

<

дата>; справку ООО «Вторснабсоюз» от 

<

дата>; справку ПАО «ДЭК» от 

<

дата>; справку ООО «Водоканал» от 

<

дата>; заявление ФИО1 от 

<

дата>, в котором она просит предоставить субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ей и членам ее семьи на период с 

<

дата> по 

<

дата>. При подаче заявления ФИО1 предупреждалась о том, что она несет ответственность за достоверность предоставленных сведений и документов, а так же обязуется в случае изменения обстоятельств в семье, предоставить подтверждающие документы в течение одного месяца после наступления этих событий. Рассмотрев заявление ФИО1, определив размер субсидии, на основании Правил, той была предоставлена субсидия на ЖКУ на дом, в котором та проживает с семьей, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Субсидия была назначена на период с 

<

дата> -

<

дата> в размере 

<

данные изъяты>. Денежные средства перечислялись на расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе № Благовещенского отделения № Сберегательного банка РФ, на имя ФИО1 Аналогичные документы, то есть подтверждение об отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также справки о заработной плате, предоставлялись ФИО1 и на последующие периоды, на которые той назначалась субсидия, а именно: на период с 

<

дата> по 

<

дата> на сумму 

<

данные изъяты> рублей; на период с 

<

дата> по 

<

дата> на сумму 

<

данные изъяты>; на период с 

<

дата> по 

<

дата> на сумму 

<

данные изъяты>; на период с 

<

дата> по 

<

дата> на сумму 

<

данные изъяты>; на период с 

<

дата> по 

<

дата> на сумму 

<

данные изъяты>; на период с 

<

дата> по 

<

дата> на сумму 

<

данные изъяты> рублей; на период с 

<

дата> по 

<

дата> на сумму 

<

данные изъяты>. В течение указанных периодов 

<

адрес> менялся размер прожиточного минимума на душу населения. Поэтому менялся и размер субсидии. Так, с учетом перерасчетов по прожиточному минимуму, за период с 

<

дата> по 

<

дата> субсидия выплачена в сумме 

<

данные изъяты> рублей; за период с 

<

дата> по 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты> рублей; за период с 

<

дата> по 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты> рублей; за период с 

<

дата> по 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты> рублей; за период с 

<

дата> по 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты> рублей; за период с 

<

дата> по 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты> рублей. В 

<

дата> сотрудниками ОЭБиПК МО МВД России «Белогорский» производилась проверка законности получения гражданами, проживающими на территории 

<

адрес> 

<

адрес>, субсидии на оплату жилого помещения и оплату коммунальных услуг. В ходе данной проверки производилась проверка всех граждан, получающих данные выплаты. Выплаты, производимые ФИО1, вызвали сомнения у сотрудников ОЭБиПК МО МВД России «Белогорский», вследствие чего в отношении ФИО1 стали проводить проверку. В рамках проводимой проверки сотрудники ОЭБиПК МО МВД России «Белогорский» предоставили нам справки по форме 2 НДФЛ на КМ* за 

<

дата>, 

<

дата>, 

<

дата>, 

<

дата> и 

<

дата> годы. При перерасчете сотрудниками ГКУ АО УСЗН размера назначенной и выплаченной ФИО1 субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг было выявлено, что за период с 

<

дата> по 

<

дата> было установлено, что той не положена субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Таким образом ФИО1 за период с 

<

дата> по 

<

дата>, необоснованно получила деньги в сумме 

<

данные изъяты>. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела в отношении ФИО1 поступил запрос от дознавателя о пересчете субсидии за период с 

<

дата> по 

<

дата> с предоставлением справок о реальном доходе КМ* При пересчете субсидии за указанный период, было установлено, что в данном периоде ФИО1 была не положена субсидия, которую та получила в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Своими действиями, ФИО1 причинила бюджету 

<

адрес> реальный материальный ущерб на общую сумму 

<

данные изъяты>. В 

<

дата> года ФИО1 назначена субсидия на период с 

<

дата> по 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты> рублей. За данный период денежные средства выплачены только за 

<

дата> в сумме 

<

данные изъяты> рублей. В случае, если в 

<

дата> года субсидия не была бы прекращена то сумма предполагаемого ущерба бюджету составила 

<

данные изъяты> рублей (т. 2 л.д. №).

Свидетель МВ* показала, что ранее она работала в ООО «Вторснабсоюз» на полставки бухгалтером материального стола. В её обязанности входило ведение склада – перемещение, списание. Непосредственным руководителем у неё была ФИО1 – главный бухгалтер, у неё были обязанности, как у должностного лица, но она её должностную инструкцию не видела. Её рабочее место находилось в другом здании. Работали совместно они в течение 3 лет – с 

<

дата> года по 

<

дата> года. По требованию сотрудников ООО «Вторснабсоюз» выдавало справки о заработной плате, о доходах, но она такие справки не изготавливала, она вела материальный стол и заработной платой не занималась. У неё в кабинете круглой печати организации не было. Может предположить, что такая печать была в кабинете главного бухгалтера. Помимо ФИО1 в данной организации работал её супруг, но в какой период, не помнит. Она видела его на территории, но кем он работал, не знает. Вообще организация занималась разделкой списанных вагонов – рабочие снимали верхнюю часть вагона, разрезали его на куски, фиксировали факт, что вагон уничтожен. Вагоны поступали к ним по актам приема – передачи. Коробков с другими рабочими выполняли работу по разборке вагонов. В период, когда она работала, разделка вагонов была постоянно. Сведения о заработной плате содержаться в программе 1С. В период работы в ООО «Вторснабсоюз» она заработной платой не занималась, как там была организована выдача справок, не знает.

Показаниями свидетеля БЕ*, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, из которых следует, что в период времени со 

<

дата> по 

<

дата> она работала в должности делопроизводителя МАДОУ детский сад №, расположенного по адресу 

<

адрес>. Так, один из родителей, при желании зачислить ребёнка в детский сад, должен был заполнить следующие документы: заявление, договор в двух экземплярах, согласие на обработку персональных данных и заполнить анкету «Личное дело воспитанника». Указанные документы родитель должен был заполнить собственноручно, а том числе и анкету «Личное дело воспитанника». В том случае, если родитель не желал собственноручно заполнять указанную анкету, её заполняла она своей рукой, но исключительно со слов родителя, написавшего заявление о зачислении ребёнка в детский сад. Иных сотрудников детского сада, кроме делопроизводителя, кто мог заполнить данную анкету не было. В ходе допроса её в качестве свидетеля, следователем ей на обозрение предоставил копии заявления ФИО1 о зачислении её ребёнка в детский сад от 

<

дата>, а также копию анкеты «личное дело воспитанника». Изучив указанные документы, может пояснить, что она не заполняла анкету «личное дело воспитанника», следовательно данную анкету собственноручно заполнила 

<

дата> заявитель ФИО1, которая в данной анкете указала место своей работы и место работы своего супруга КМ* – РНУ № ОАО «Транснефть». Данная анкета заполняется единожды, только в день написания заявления о зачислении ребёнка в детский сад (т. 5 л.д. №)

Показаниями свидетеля ПА*, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, из которых следует, что ранее, в период с 

<

дата> года и, примерно, до 

<

дата> года он работал в ООО «Вторснабсоюз» в должности начальника участка. Точнее изначально он устраивался экскаваторщиком, потом был переведен в должность начальника участка. В ООО «Вторснабсоюз» он подчинялся генеральному директору МА*, однако фактически он с ним встречался один раз. Главным бухгалтером всегда была ФИО1 Может пояснить, что ФИО1 всегда осуществляла обязанности главного бухгалтера ООО «Вторснабсоюз», которая отвечала за финансовую часть в организации и в подчинении имела сотрудников – бухгалтеров. ФИО1 работала постоянно, присутствовала на всех планёрных совещаниях так как они проводились по селекторной связи, даже когда она находилась в отпуске. Без участия ФИО1 никакие финансовые операции не проводились. Насколько он помнит ФИО1 подчинялась только директору ООО «Вторснабсоюз». Также в организации был финансовый директор ФЛ*, но за весь период его работы в организации он видел ФЛ* раз пять и насколько он знает, та проживала не в 

<

адрес>. В его обязанности как начальника участка входило: общее руководство пунктом приёма металла ООО «Вторснабсоюз», который располагался по адресу 

<

адрес>, где осуществлялась приемка металла от продавцов (физические и юридические лица), сортировка, переработка и отгрузка металла. Как руководитель, он каждое утро распределял работу подчинённым ему сотрудникам. Кроме того, он как начальник участка, принимал выполненные работы подчинёнными сотрудниками, в том числе работу резчиков металла. Резка металла и приёмка работы осуществлялась следующим образом: определенное количество (тоннаж) металла даётся резчику, который осуществлял резку металла в определенный габарит (размер), после чего сдавал ему выполненную работу. Принимая работы, он ставил подпись в акте выполненных работ, подтверждая, что свою работу резчик выполнил, после чего акт передавался директору ООО «Вторснабсоюз» на подпись, после этого документ передавался в бухгалтерию для осуществления оплаты. Без его подписи в акте приемки выполненных работ, оплата сотруднику произведена быть не может. Кроме него, акты выполненных работ иногда подписывал начальник производства ЦА* Генеральный директор МА* вообще ни разу не принимал работы резчиков или вообще кого-либо из сотрудников пункта приёма металла. Не помнит, в какой период времени, в организации работал в должности резчика металла КМ*, который являлся супругом главного бухгалтера ФИО1 Работал ли тот официально или нет, не может пояснить. КМ* подчинялся непосредственно ему, но выполнял он работы не очень хорошо, в связи с чем с тем возникали конфликты, однако КМ* всегда прикрывался должностью своей супруги, которая являлась главным бухгалтером в организации. КМ* работал, как хотел и приходил когда хотел. Может пояснить, что был случай, когда к нему подошёл КМ*, попросил подписать акт выполненных работ, пояснив, что «супруга всё равно уже выплатила ему деньги». Вообще может пояснить, что ООО «Вторснабсоюз» фактически руководили два человека: генеральный директор и главный бухгалтер ФИО1. Возможно были и другие руководители на бумаге, однако фактически руководили организацией указанные им люди. В июне 

<

дата> года он получил тяжелую производственную травму, в связи с чем длительное время находился на больничном и его обязанности начальника участка выполнял НВ*. О том, что КМ* был официально трудоустроен в ООО «Вторснабсоюз» и в 2016 году уволился из организации ему ничего не было известно. Также как и о том, что тот находился в декретном отпуске. Работал ли КМ* в ООО «Вторснабсоюз» на пункте приёма металла, когда он был на больничном, пояснить не может. С больничного на работу он вышел примерно в 

<

дата> года и проработал до 

<

дата> года, после чего опять ушёл на больничный, после которого не вышел на работу, в связи с начавшейся процедурой банкротства ООО «Вторснабсоюз». Он не помнит, чтобы после выхода с больничного в 

<

дата> году он видел в пункте приёма металла КМ* По рабочему графику площадки, где осуществляли деятельность пункт приема металла, резчики и другие сотрудники, может пояснить следующее: сотрудники работали с понедельника по пятницу. При необходимости для производства, приходили сотрудники и в выходные. Рабочий день был не нормированный, с 08 до 17 часов, но при необходимости сотрудники могли задержаться и до 18 часов и до 19 часов. Резчики металла работали в зависимости от запланированного объема работы на день, то есть сколько ему необходимо было времени для подготовки металла для отгрузки, столько он и находился на работе. То есть резчик мог уйти ровно тогда, когда выполнил свой объем работ. Так как он знает КМ* как человека, который не любит работать, то может пояснить, что данный человек на работе не задерживался, по выходным приходил редко. Часто были с ним конфликты на той почве, что КМ* не хотел работать или работал как попало. В целом может охарактеризовать ФИО1 ьевну и её супруга как не порядочных людей. ФИО1 постоянно пользовалась своим служебным положением. К примеру, был такой случай, когда ему предъявлялись претензии о том, почему это у КМ* заработная плата вышла меньше, чем у другого резчика. На что он пояснял, что другой резчик выполнил больший объем работы, переработал больший объем металла, в то время как КМ* не работал и не заработал большую сумму. Примерно в 

<

дата> году, с целью получения кредита на приобретения автомобиля, ему понадобились сведения о доходах по месту работы, то есть в ООО «Вторснабсоюз». С целью получения данной справки он обратился непосредственно к ФИО1, как к главному бухгалтеру, которая единственная в организации и занималась данными вопросами. Никто, кроме ФИО1, тем более отдел кадров, данные справки в организации не выдавал. Данная справка была выдана в форме справки 2НДФЛ (т. 5 л.д. №).

Показаниями свидетеля НВ*, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, из которых следует, что примерно с 

<

дата> года и до процедуры банкротства он работал в ООО «Вторснабсоюз». Изначально он работал слесарем по разделу вагонов, после чего заведующим складом, после чего начальником участка. Его рабочее место располагалось на площадке по адресу 

<

адрес>, где находился пункт приема металла, там же металл переработка металла и его погрузка в железнодорожные вагоны. Руководителем организации являлся МА*, который являлся генеральным директором и которого он вообще ни разу не видел. Главным бухгалтером являлась ФИО1, у которой в подчинении были бухгалтера организации. ФИО1 и её бухгалтера работали в отдельном административном здании. Насколько ему известно в число руководителей организации также входила ФЛ*, которую он не встречал, насколько ему известно, постоянным её местом дислокации являлся 

<

адрес>. В 

<

адрес> он её видел очень редко. Так, до 

<

дата> года сотрудники площадки, где находился пункт приема металла и где металл перерабатывался подчинялись начальнику участка, на тот момент это был ПА*, который и организовывал работу участка, в том числе принимал работу резчиков металла, в обязанности которых входила переработка металла, то есть его резка на соответствующие размеры. На тот момент он был заведующим складом, где хранились железнодорожные детали. В 

<

дата> году ПА* получил тяжелую производственную травму, под ним взорвался углекислотный огнетушитель, в связи тот был вынужден находиться на больничном, и начальником участка назначили его. Он как начальник участка стал принимать работы подчинённых ему сотрудников, а том числе и резчиков металла, о чем составлял акт приема выполненных работ, который свою очередь он передавал в адрес бухгалтерии, при этом он носил данные документы лично ФИО1 В свою очередь ФИО1, являясь единственным сотрудником бухгалтерии, который осуществлял начисление заработной платы на основании переданных им документов, производила расчеты с работниками, то есть выплачивала заработную плату. При этом периодически ему звонила и ругалась, что резчики слишком много заработали, согласно актов выполненных работ, и она не будет им платить деньги, в последствии деньги работникам выплачивались, но не в тех суммах, которые были указаны в актах выполненных работ, которые он принимал и подписывал, а с перерасчетом. Кто занимался перерасчетом ему не известно. Может уточнить, что резчики металла работали по договорам подряда. Также ему знаком КМ*, который ранее работал резчиком в ООО «Вторснабсоюз», до того как он стал начальником участка, то есть до 

<

дата>. Однако может с уверенностью сказать, что после того как он вступил в должность начальника участка он ни разу не видел, чтобы в ООО «Вторснабсоюз», на участок подведомственный ему, приходил КМ* и производил там резку металла. В период с 

<

дата> года и до его увольнения их организации в связи с процедурой банкротства, он не принимал у КМ* выполненные им работы по резки металла и не подписывал акты приёмки выполненных работ. Кроме того, может пояснить, что генеральный директор МА* вообще никогда не принимал участие в приемке выполненных работ сотрудниками участка (пункта приема металла), в связи с чем он не может пояснить каким образом он мог принимать работы КМ* по договорам подряда в 

<

дата> году и в 

<

дата> году. Может пояснить, что КМ* на участке ООО «Вторснабсоюз» он вообще не видел, после того как он стал осуществлять обязанности начальника участка, там по договорам подряда работали два гражданина Узбекистана, данных которых он не помнит. Да и как бы КМ* работал по договорам подряда в ООО «Вторснабсоюз», когда он работал в ООО «Транснефть ДВ» в 

<

адрес>. Об этом он узнал примерно в 

<

дата> году, но от кого он это узнал, не помнит. По факту выдачи справок о его доходах в ООО «Вторснабсоюз» может пояснить следующее: выдачей указанных справок в организации всегда занималась только одна ФИО1, начислением заработной платы занималась тоже только ФИО1 О том, что только ФИО1 выдавала справки о доходах в форме 2НДФЛ он знает точно, так как другие сотрудники ходили только к ней, а в 

<

дата> году он сам лично к ней обращался за выдачей справки и выдавала справку ему лично ФИО1 Отдел кадров данные справки не выдавал, они давали только справку о том, что сотрудник действительно работает в организации. По графику работы резчиков металла: тот был свободный, так как это зависело от объемов работы. То есть они могли выполнить свою норму работы как за час, так и за 20 часов. При этом, может сказать, что участок закрывался в 17 часов ежедневно, выходным был только воскресенье. После 17 часов на участке вообще никто не работал, в том числе и резчики, так как там в это время не было даже техники, которую периодически резчики использовали в работе. Таким образом, КМ* не мог осуществлять резку и переработку металла в нерабочее время, когда на участке все отсутствовали (т. 5 л.д. №).

Показаниями свидетеля ФЛ*, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, из которых следует, что в период с 

<

дата> по 

<

дата> она работала в ООО «Вторснабсоюз» в должности финансового директора общества. Данная организация располагалась по адресу: 

<

адрес>. В её обязанности входила работа с кредитными организациями, планирование и кредитование компании, анализ финансовых потоков, бизнес, планирование, общие вопросы по представительству интересов общества в 

<

адрес>. При кредитовании общества ею анализировались не только финансовые показатели деятельности, но и численность работников и сведения о суммах выплаченной и планируемой к выплате заработной платы, выходных пособий, субсидий и т.д. В её обязанности входила ежеквартальная подача финансовой отчетности в кредитные организации, с обязательным указанием сведений о сумме начислений и выплат заработной платы основному составу работников, совместителей и привлеченных специалистов по гражданско-правовым договорам. Сведения для финансовой отчетности предоставлялись ей главным бухгалтером ФИО1 на основании данных, полученных из программы 1С предприятие. В отсутствие главного бухгалтера сведения ею брались из программы 1 С с последующей проверкой главным бухгалтером. По графику работы: работа происходила следующим образом: рабочее время организации с 08 часов до 17 часов, выходные суббота и воскресенье. По понедельникам и четвергам проходили планёрные совещания, которые происходили в кабинете генерального директора, а при отсутствии сотрудников, которые необходимо было присутствовать, данный сотрудник участвовал в совещании по удалёнке (посредством скайпа). Как минимум два дня в неделю она работала в 

<

адрес>, в кабинете, расположенном в административном здании предприятия по адресу 

<

адрес>. Генеральным директором организации являлся МА*, который и осуществлял руководство Обществом. По факту выдачи справок о доходах сотрудников ООО «Вторснабсоюз» может пояснить следующее: учитывая численность работников общества плюс минус 50 человек, по требованию работников выдавались разнообразные справки, в том числе для получения кредитных средств в банках, субсидий, пособий в социальные службы. Выдаваемые справки формировались из программы 1С Предприятие бухгалтерами и отделом кадров. Справки выдавались всегда по установленной форме предприятия или по форме 2НДФЛ, никаких произвольных справок по требованию банка и т.д. работникам не выдавалось. Штампа на справках предприятия установленной формы не было, так как справка формировалась автоматически программой 1С с указанием сведений о предприятии. В последствии данные справки заверялись генеральным директором. В случае отсутствия генерального директора на месте, данные справки подписывались факсимиле, которая находилась в бухгалтерии. Никто кроме директора справки не имел права подписывать. Ею также неоднократно подготавливались справки для работников металлоприемки, газорезчикам, охраны с использованием программы 1С Предприятия. На практике в обществе сложился следующий порядок выдачи справок работникам. По звонку на телекоммутатор № или путем личного обращения работнику выдавалась необходимая ему справка, сведения брались в отношении обратившегося работника из программы 1С Предприятия (общий доступ к программе 1С был у всех работников бухгалтерии, отдела кадров, секретаря, директора, у неё). Подписать справку могло лицо, изготовившее справку, в виду отсутствия директора и его факсимиле. Были единичные случаи, когда справку, в виду срочности, подписывало лицо, выдавшее справку своей подписью, не фальсифицируя подпись генерального директора. Всего в организации было 3 печати предприятия, одна из которых точно находилась в бухгалтерии, а где ещё две находились, она затрудняется ответить. При необходимости проставить печать на документ, она брала печать у бухгалтеров. Главным бухгалтером по совместительству в обществе «Вторснабсоюз» работала ФИО1 Главный бухгалтер находилась в её подчинении, так как она как финансовый директор занималась общей координацией финансов предприятия. Это было вызвано еще и тем, что ФИО1 работала по совместительству (неполный рабочий день) и в ее обязанности входило формирование банковских документов, контроль за начислением заработной платы, сдача налоговой и финансовой отчетности предприятия. Отношения с главным бухгалтером сложились рабочие. В подчинении ФИО1 находились бухгалтера, кассиры пунктов приёма металла. О справках, выданных КМ* по заработной плате, может пояснить следующее. Основным видом деятельности предприятия являлся закуп и переработка лома черных металлов. В период её работы в обществе всегда была нехватка рабочих-газорезчиков металла, поэтому общество было вынуждено привлекать специалистов по резке, переработке металла по совместительству, по гражданско-правовым договорам и т.д. Одним из таких привлеченных рабочих по трудовому договору, а затем по гражданско-правовым договорам, по совместительству был КМ* в период с 

<

дата>-

<

дата> гг включительно. Справку о размере заработной платы могли выдать ФИО1, так и другим работникам при их обращении, как она уже пояснила ранее, работники бухгалтерии, отдела кадров, она, т.к. имели доступ к программе 1С. КМ* в период банкротства общества «Вторснабсоюз» (дело Арбитражного суда 

<

адрес> № г) работал по гражданско-правовым договорам. Им выполнялись работы по разделке лома черных металлов. После факта разделки лома металла составлялись акты выполненных работ, и с работником производился зачет выданных ранее ему денежных средств. Привлечение специалиста КМ* для разделки металлолома в период банкротства, было вызвано необходимостью реализации лома черных металлов с целью расчета с кредиторами, так как проводилась реализация всего имущества общества, включенного в конкурсную массу. При процедуре банкротства общество не имеет право осуществлять деятельность, в связи с этим производилось авансирование работ по резке металла в период деятельности предприятия, до процедуры конкурсного производства. При выполнении работ в конкурсном производстве, производился зачет ранее выданных сумм. С КМ* было заключено два договора, на основании которых тот принял на себя обязательства по резке металла с ООО «Вторснабсоюз» от 

<

дата> и от 

<

дата>. В последующем, при выполнении КМ* взятых на себя обязательств, тот производит сдачу выполненных работ начальнику участка. На тот момент начальником участка являлся НВ*. После того как начальник участка принимал выполненные работы, формировался акт выполненных работ, который подписывался генеральным директором и лицом выполнившим работы, что являлось основанием для выплаты денежных средств. За исключением случаев, когда работы были авансированы, то есть когда сначала был выплачен аванс, акт выполненных работ подписывался по факту выполнения данных работ. По факту того, имелись ли случаи выдачи справок о заработной плате работникам, не соответствующим действительности (сторону увеличения, уменьшения, либо для неработающих лиц в данном обществе) может пояснить, что такие факты ей не известны. Сведения, содержащиеся в справках, выдаваемые работникам общества, легко проверяемы, поскольку вся информация о каждом работнике, размере его заработка содержится в программе 1С Предприятие. Данные 1С предприятия по факту начисленных выплаченные средств работникам предприятия подтверждаются сданной отчетностью в фонды и ФНС, а также выездными и камеральными проверками произведенным в период деятельности предприятия. Обращался ли КМ* к ней в целях получения справки о доходах в период с 

<

дата> года по 

<

дата> год она не помнит. В ходе допроса в качестве свидетеля, ФЛ* на обозрение представлены справки о доходах КМ* в ООО «Вторснабсоюз» от 

<

дата>, 

<

дата>, 

<

дата>, 

<

дата>, 

<

дата>, 

<

дата> и 

<

дата>. После ознакомления со справками может пояснить, что вполне возможно она формировала какие-то из указанных справок из программы 1С и отдавала МА* на подпись, либо оставляла в бухгалтерии предприятия, но кто ставил подписи в данных справка, ей не известно. Надписи, выполненные на справках указанных выше, выполнены не ею (т. 5 л.д. №).

Показаниями свидетеля ИВ*, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, из которых следует, что он работает в должности заместителя начальника нефтеперекачивающей станции (НПС) № РНУ Белогорск ООО «Транснефть Дальний Восток» с 

<

дата>, до этой даты он работал там же на других должностях с 

<

дата>. По графику работы сотрудников НПС № может пояснить следующее: НПС № располагается в 18км к северу от 

<

адрес>. Если ехать на НПС № на личном автомобиле из 

<

адрес>, по времени, самое малое затрачивается около 35 минут (расстояние 60км). До 

<

дата> года из 

<

адрес> сотрудники НПС прибывали к месту работы самостоятельно, автобусный маршрут ввели только в 

<

дата> года. Начало работы сотрудников с 08 часов и до 17 часов. Перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут. Территория НПС № является запретной зоной и охраняется службой безопасности организации. На территории НПС имеется пропускной режим через один вход. Вход на территории сотрудников осуществляется по электронному пропуску, который фиксирует время входа сотрудника на территорию и время выхода. После чего указанные данные автоматически вносятся в табеля рабочего времени сотрудника. Таким образом, никто из сотрудников не может просто так взять и покинуть территорию когда ему вздумается. КМ* ему знаком как сотрудник НПС №, который состоит в должности электрогазосварщика с 

<

дата> года. По работе данного сотрудника может пояснить следующее: КМ* в период с момента трудоустройства и до 

<

дата> года прибывал на место работы, расположенной на территории указанной НПС №, на личном транспорте. Как и у всех сотрудников время прибытия КМ* на работу и время убытия фиксировалось в табеле учета рабочего времени. То есть в период работы КМ* с 08 часов до 17 часов не мог покинуть территорию. Исключением является территория курилки, расположенная за территорией, где сотрудники находятся не более 15 минут. Можно также выйти за территорию в обеденное время (1 час), но как правило КМ* ел на территории НПС №. Выходными являлись суббота и воскресенье, а также праздничные дни. Иногда КМ* привлекался к рабочее в выходные дни, что отражалось в табелях рабочего времени, а также он периодически направлялся в служебные поездки (в командировку), при которых также не мог никуда отлучаться, что также отражается в табелях учета рабочего времени. Также по работе КМ* на НПС № может пояснить, что данный сотрудник очень часто находится на больничных, что отражено в табелях рабочего времени. Кроме того, согласно графика, КМ* ходил в отпуск, при этом брал его всегда в полном объеме, никогда не делил. Отпуск и дополнительный тоже отражается в табелях учета рабочего времени. На основании вышеизложенного может пояснить, что в те дни и часы, когда КМ* находится на работе, командировке либо на обучении, он не мог каким-либо образом осуществлять какие-либо работы в других местах. Однако, мог ли КМ* работать в иных местах в свободное от работы время (отпуск, дополнительный отпуск, больничный, выходной, выходной за переработку) он пояснить не может. Может пояснить, что КМ*, по его мнению, является скрытным человеком, особо он с ним не общается, имел ли тот где-нибудь подработку, ему не известно. С ФИО1 он не знаком (т. 5 л.д. №).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому в каб. № МО МВД России «Белогорский» осмотрены: Постановление о предоставлении результатов ОРМ дознавателю, органу дознания, следователю или в суд от 

<

дата> на 2-х л.; сопроводительная о направлении материалов ОРД в отдел дознания от 

<

дата> на 2-х л; запрос начальнику межрайонной инспекции ФНС России № от 

<

дата>; Запрос конкурсному управляющему ООО «Вторснабсоюз» от 

<

дата>; Запрос генеральному директору ООО «БТПК» от 

<

дата>; Сопроводительная начальника межрайонной инспекции ФНС России № от 

<

дата>; Справка о доходах физического лица за 

<

дата> г № от 

<

дата> в отношении ФИО1; Справка о доходах физического лица за 

<

дата> г № от 

<

дата> в отношении ФИО1; Справка о доходах физического лица за 

<

дата> г № от 

<

дата> в отношении ФИО1; Справка о доходах физического лица за 

<

дата> г № от 

<

дата> в отношении ФИО1; Справка о доходах физического лица за 

<

дата> г № от 

<

дата> в отношении ФИО1; Справка о доходах физического лица за 

<

дата> г № от 

<

дата> в отношении ФИО1; Справка о доходах физического лица за 

<

дата> г № от 

<

дата> в отношении ФИО1; Справка о доходах физического лица за 

<

дата> г № от 

<

дата> в отношении ФИО1; Справка о доходах физического лица за 

<

дата> г № от 

<

дата> в отношении КМ*; Справка о доходах физического лица за 

<

дата> г № от 

<

дата> в отношении КМ*; Справка о доходах физического лица за 

<

дата> г № от 

<

дата> в отношении КМ*; Справка о доходах физического лица за 

<

дата> г № от 

<

дата> в отношении КМ*; Справка о доходах физического лица за 

<

дата> г № от 

<

дата> в отношении КМ*; Справка о доходах физического лица за 

<

дата> г № от 

<

дата> в отношении КМ*; Справка о доходах физического лица за 

<

дата> г № от 

<

дата> в отношении КМ*; Сведения о банковских счетах физического лица в отношении ФИО1 на 3 л; Сведения о банковских счетах физического лица в отношении КМ* на 3 л; Сопроводительная конкурсного управляющего ООО «Вторснабсоюз»; приказ ООО «Вторснабсоюз» о приеме работника на работу от 

<

дата> в отношении ФИО1; приказ ООО «Вторснабсоюз» о приеме работника на работу от 

<

дата> в отношении ФИО1; приказ ООО «Вторснабсоюз» о расторжении трудового договора с работником от 

<

дата> в отношении ФИО1; личная карточка работника ООО «Вторснабсоюз» в отношении КМ* на 4 л; сопроводительная генерального директора ООО «БТПК»; приказ ООО «БТПК» о приеме работника на работу от 

<

дата> в отношении ФИО1; Трудовой договор № от 

<

дата>, главного бухгалтера ООО «БТПК» ФИО1 на 8 л; Должностная инструкция рег № от 

<

дата> главного бухгалтера ООО «БТПК» ФИО1 на 4 л; справка о доходах физического лица за 

<

дата> год № от 

<

дата> в отношении ФИО1; справка о доходах и суммах налога физического лица за 

<

дата> год от 

<

дата> в отношении ФИО1; справка о доходах и суммах налога физического лица № 

<

дата> год от 

<

дата> в отношении ФИО1 на 2 л; распоряжение № о проведении гласного оперативно – розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 

<

дата>; акт проведения гласного оперативно – розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 

<

дата> на 4 л; запрос начальнику отдела ЗАГС от 

<

дата>; запрос начальнику межрайонной инспекции ФНС России № от 

<

дата>; распоряжение № о проведении гласного оперативно – розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 

<

дата>; акт проведения гласного оперативно – розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 

<

дата> на 4 л; ответ начальника межрайонной инспекции ФНС России № от 

<

дата> на 2 л; постановление о назначении почерковедческой судебной экспертизы от 

<

дата>; заключение эксперта № от 

<

дата> на 5 л; расписка начальника архивного отдела от 

<

дата>; приказ ООО «Вторснабсоюз» о расторжении трудового договора с работником от 

<

дата> в отношении ФИО1; приказ ООО «Вторснабсоюз» о приеме работника на работу от 

<

дата> в отношении ФИО1; личная карточка работника ООО «Вторснабсоюз» в отношении КМ* на 4 л; протокол опроса МА* от 

<

дата>; Ответ отдела ЗАГС от 

<

дата> на 2 л; протокол опроса ФИО1 от 

<

дата> на 3 л; копия паспорта ФИО1 на 2-х л (т. 1 л.д. №). Постановлением от 

<

дата> осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. №).

Решением Арбитражного суда 

<

адрес> от 

<

дата>, согласно которому ООО «ВТОРСНАБСОЮЗ» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении которого открыта процедура, применяемая в деле о банкротстве – конкурсное производство сроком до 

<

дата>, конкурсным управляющим утверждена КЛ* (т. 1 л.д. №).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата> с фототаблицей, согласно которому осмотрены: протокол опроса КМ*; протокол опроса МА*; адвокатский запрос конкурсной управляющей КЛ*; ответ – отношение КЛ* на адвокатский запрос с приложением: договор подряда от 

<

дата>, договор на оказание услуг от 

<

дата>, расходный кассовый ордер № от 

<

дата>, расходный кассовый ордер № от 

<

дата>, расходный кассовый ордер № от 

<

дата>, расходный кассовый ордер № от 

<

дата>, расходный кассовый ордер № от 

<

дата>,; чеки сбербанка по оплате накопительной части пенсии в количестве 3-х штук от 

<

дата>, 

<

дата>, 

<

дата> гг. (т. 1 л.д. №, №). Постановлением от 

<

дата> осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д№).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому осмотрены: копии платежных документов, подтверждающих получение ФИО1 субсидии за период с 

<

дата> года по 

<

дата> года на 124 л.; копии платежных документов, подтверждающих получение ФИО1 субсидии за период с 

<

дата> по 

<

дата> на 22 л.; расчет необоснованно предоставленной субсидии на 1 л.; копии актов о приеме работ, выполненных по договору возмездного оказания услуг за период с 

<

дата>-

<

дата> гг; 

<

дата>-

<

дата>; 

<

дата>-

<

дата>; 

<

дата>-

<

дата>; 

<

дата>-

<

дата>; 

<

дата>-

<

дата>; заказ наряд от 

<

дата>; заявление КМ* от 

<

дата>,; приказ (распоряжение) от 

<

дата>; Заявление КМ* от 

<

дата>; Приказ от 

<

дата> об увольнении КМ*; Табеля учета рабочего времени за период с 

<

дата> г по 

<

дата> г, на 9 листах; Приказ ООО «Транснефть – Дальний Восток» от 

<

дата>, согласно которому КМ* принят на работу; табеля учета рабочего времени КМ* за период с 

<

дата> по 

<

дата> ООО «Транснефть – Дальний Восток» на 21 л. (т. 2 л.д. №). Постановлением от 

<

дата> осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д. №).

Протоколом выемки от 

<

дата>, в ходе которой у ФИО2 изъято личное дело получателя субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в отношении ФИО1, а также документы, подтверждающие внесение ФИО1 денежных средств в качестве возмещения необоснованно выплаченной субсидии: платёжное поручение № от 

<

дата> и платёжное поручение № от 

<

дата> (т. 3 л.д. №).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, в ходе которого осмотрено личное дело получателя субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ФИО1, содержащее документы, а именно:

1. Заявление о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от 

<

дата>, с пакетом документов в который входят: справка ООО «Вторснабсоюз» от 

<

дата>, о доходах ФИО1; справка ООО «Белогорская торгово-производственная компания» от 

<

дата>, о доходах ФИО1; справка ООО «Вторснабсоюз» от 

<

дата>, о доходах КМ*

2. Результат расчета субсидии от 

<

дата>.

3. Распоряжение заместителя начальника управления ГКУ АО УСЗН по 

<

адрес> СЕ* от 

<

дата> о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ФИО1 за период с 

<

дата> по 

<

дата>.

4. Заявление о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от 

<

дата>, с пакетом документов в который входят: справка ООО «Вторснабсоюз» от 

<

дата>, о доходах КМ*; справка ООО «Вторснабсоюз» от 

<

дата>, о доходах ФИО1; справка ООО «Белогорская торгово-производственная компания» от 

<

дата>, о доходах ФИО1

5. Результат расчета субсидии от 

<

дата> на основании заявления ФИО1 от 

<

дата>.

6. Распоряжение заместителя начальника управления ГКУ АО УСЗН по 

<

адрес> СЕ* от 

<

дата> о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ФИО1 за период с 

<

дата> по 

<

дата>.

7. Заявление о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от 

<

дата>, с пакетом документов в который входят: справка ООО «Вторснабсоюз» от 

<

дата>, о доходах ФИО1; справка ООО «Белогорская торгово-производственная компания» от 

<

дата>, о доходах ФИО1; справка ООО «Вторснабсоюз» от 

<

дата>, о доходах КМ*

8. Результат расчета субсидии от 

<

дата> на основании заявления ФИО1 от 

<

дата>.

9. Распоряжение заместителя начальника управления ГКУ АО УСЗН по 

<

адрес> СЕ* от 

<

дата> № о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ФИО1 за период с 

<

дата> по 

<

дата>.

10. Заявление о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от 

<

дата>, с пакетом документов в который входят: справка ООО «Вторснабсоюз» от 

<

дата>, о доходах ФИО1; справка ООО «Белогорская торгово-производственная компания» от 

<

дата>, о доходах ФИО1; справка ООО «Вторснабсоюз» от 

<

дата>, КМ*;

12. Распоряжение заместителя начальника управления ГКУ АО УСЗН по 

<

адрес> СЕ* от 

<

дата> № о перерасчете субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ФИО1 за период с 

<

дата> по 

<

дата>.

13. Распоряжение заместителя начальника управления ГКУ АО УСЗН по 

<

адрес> СЕ* от 

<

дата> № об удержании излишне выплаченной субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг у ФИО1 выплаченной за период с 

<

дата> по 

<

дата>.

14. Результат расчета субсидии от 

<

дата> на основании заявления ФИО1 от 

<

дата>.

15. Распоряжение заместителя начальника управления ГКУ АО УСЗН по 

<

адрес> СЕ* от 

<

дата> № о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ФИО1 за период с 

<

дата> по 

<

дата>.

16. Заявление о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от 

<

дата>, с пакетом документов в который входят: справка ООО «Вторснабсоюз» от 

<

дата>, о доходах ФИО1; справка ООО «Вторснабсоюз» от 

<

дата>, о доходах ФИО1; справка ООО «Вторснабсоюз» от 

<

дата>, о доходах КМ*

17. Результат расчета субсидии от 

<

дата> на основании заявления ФИО1 от 

<

дата>.

18. Распоряжение заместителя начальника управления ГКУ АО УСЗН по 

<

адрес> СЕ* от 

<

дата> № о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ФИО1 за период с 

<

дата> по 

<

дата>.

19. Заявление о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от 

<

дата>, с пакетом документов в который входят: справка ООО «Вторснабсоюз» от 

<

дата>, о доходах ФИО1; справка ООО «Белогорская торгово-производственная компания» от 

<

дата>, о доходах ФИО1; справка ООО «Вторснабсоюз» от 

<

дата>, о доходах КМ*

20. Результат расчета субсидии от 

<

дата> на основании заявления ФИО1 от 

<

дата>.

21. Распоряжение заместителя начальника управления ГКУ АО УСЗН по 

<

адрес> СЕ* от 

<

дата> № о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ФИО1 за период с 

<

дата> по 

<

дата>.

22. Заявление о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от 

<

дата>, с пакетом документов в который входят: справка ООО «Белогорская торгово-производственная компания» от 

<

дата>, о доходах ФИО1; справка ООО «Вторснабсоюз» от 

<

дата>, о доходах КМ*

23. Результат расчета субсидии от 

<

дата> на основании заявления ФИО1 от 

<

дата>.

24. Распоряжение заместителя начальника управления ГКУ АО УСЗН по 

<

адрес> СЕ* от 

<

дата> № о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ФИО1 за период с 

<

дата> по 

<

дата>.

25. Заявление о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от 

<

дата>, с пакетом документов в который входят: справка ООО «Белогорская торгово-производственная компания» от 

<

дата>, о доходах ФИО1; справка ООО «Белогорская торгово-производственная компания» от 

<

дата>, о доходах ФИО1.

- справка ООО «Вторснабсоюз» от 

<

дата>, о доходах КМ*

26. Результат расчета субсидии от 

<

дата> на основании заявления ФИО1 от 

<

дата>.

27. Распоряжение заместителя начальника управления ГКУ АО УСЗН по 

<

адрес> СЕ* от 

<

дата> № о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ФИО1 за период с 

<

дата> по 

<

дата>.

28. Заявление о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от 

<

дата>, с пакетом документов в который входят: справка ООО «Белогорская торгово-производственная компания» о доходах ФИО1; справка ООО «Вторснабсоюз» от 

<

дата>, о доходах КМ*

29. Результат расчета субсидии от 

<

дата> на основании заявления ФИО1 от 

<

дата>.

30. Распоряжение заместителя начальника управления ГКУ АО УСЗН по 

<

адрес> СЕ* от 

<

дата> № о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ФИО1 за период с 

<

дата> по 

<

дата>.

31. Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица на имя ФИО1 

<

дата> года рождения от 

<

дата>.

32. Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица на имя КМ*, 

<

дата> года рождения от 

<

дата>.

33. Расчет от 

<

дата> необоснованно предоставленной субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в отношении ФИО1

34. Распоряжение заместителя начальника управления ГКУ АО УСЗН по 

<

адрес> СЕ* от 

<

дата> № о прекращении предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ФИО1 в связи с предоставлением заявителем (получателем субсидии) и членами его семьи заведомо недостоверной информации, имеющей существенное значение для представления субсидии или определения (изменения) её размера (т. 3 л.д. №). Постановлением от 

<

дата>, осмотренное личное дело признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 3 л.д. №).

Заключением эксперта № от 

<

дата>, согласно выводам которого подписи в графе «Генеральный Директор» в справках ООО «Вторснабсоюз» от 

<

дата>, 

<

дата>, 

<

дата>, 

<

дата>, 

<

дата>, 

<

дата>, 

<

дата>, 

<

дата> выполнены не МА*, а иным лицом (т. 4 л.д. №).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, в ходе которого осмотрены: информация из ПАО Сбербанк о наличии в Банке счетов, открытых на имя ФИО1 и выписка о движении денежных средств по счету, открытому на имя ФИО1 №, копия платёжного поручения № от 

<

дата>, копия платёжного поручения № от 

<

дата> (т. 4 л.д. №). Постановлением от 

<

дата> осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д№).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, в ходе которого осмотрены: 

Копия заявления ФИО1 от 

<

дата> о зачислении, в котором ФИО1 просит заведующего МАДОУ ДС № 

<

адрес> СМ* принять переводом из МАОУ «Школа № 

<

адрес>» ребёнка СМ* 

<

дата> года рождения в МАДОУ ДС № 

<

адрес>. 

Копия заявления ФИО1 от 

<

дата> о зачислении, в котором ФИО1 просит заведующего МАДОУ ДС № 

<

адрес> СМ* принять ребёнка СМ* 

<

дата> года рождения в МАДОУ ДС № 

<

адрес>. 

Копия приказа от 

<

дата> №, о зачислении СМ*, в группу № МАДОУ «ДС № 

<

адрес>».

Копия анкетного бланка «Личное дело воспитанника», заполненного 

<

дата>, согласно которому анкета содержит сведения об отце: КМ*, местом работы является РНУ № ОАО «Транснефть», должность газоэлектросварщик (т.5 л.д. №).

Постановлением от 

<

дата> осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 5 л.д. №).

Копией квитанции от 

<

дата>, согласно которой на расчетный счет ГКУ АО УСЗН в 

<

адрес> (Межрайонное) внесены 

<

данные изъяты>, в качестве возврата переплаты прошлых лет (т.5 л.д. №).

Оценив в совокупности, исследованные в ходе судебного следствия доказательства, суд находит вину подсудимой коробковой А.А. в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора, установленной и доказанной, поскольку она подтверждается достаточными, допустимыми и достоверными доказательствами, которые согласуются между собой, не противоречат друг другу, при их получении не были допущены нарушения уголовно-процессуального законодательства.

Давая оценку показаниям ФИО1, полученным в ходе досудебного производства, а именно во время производства ее допроса в качестве обвиняемой, суд считает, что нарушений при проведении данного следственного действия не допущено, в связи с чем указанный протокол является допустимым доказательством. 

Вместе с тем, оценивая показания ФИО1, согласно которым она ложные сведения о заработной плате супруга не предоставляла, ею были представлены полностью достоверные сведения. Справки, содержащие заведомо ложные сведения, она не изготавливала. К изготовление, подписанию, проставлению печати на справках она не имеет отношения, все справки Коробков получал самостоятельно, все справки содержали достоверную информацию, суд считает их не достоверными, поскольку они опровергаются показаниями свидетелей ПА*, НВ*, которые пояснили, что в период 

<

дата> -

<

дата> год они не видели КМ* на территории предприятия, акты выполненных работ не подписывали, а также показаниями свидетеля ИВ*, из которых следует, что с 

<

дата> года КМ* трудоустроен в ООО «Транснефть Дальний Восток» НПС №, которая расположена в районе 

<

адрес>, при этом в рабочее время с 8 до 17 часов КМ* не имел возможности работать в других местах. Из показаний свидетеля КЛ* следует, что после назначения её конкурсным управляющим никакие работы на территории ООО «Вторснабсоюз» не велись, деятельность предприятия была остановлена, за справками о доходах за период с 

<

дата> по 

<

дата> год к ней никто не обращался, она их не выдавала. Свидетель МА* показал, что он лично никогда не принимал работы по договорам, этим занимался начальник участка НВ*. Кроме того, из показаний свидетелей и самой ФИО1 следует, что она как главный бухгалтер имела доступ к печати ООО «Вторснабсоюз», занималась начислением заработной платы и сама выдавала справки сотрудникам. Из показаний представителя потерпевшего ФИО2 следует, что ФИО1 при подаче заявлений на выплату субсидии не указывала, её супруг КМ* работает в ООО «Вторснабсоюз» на основании гражданско-правовых договоров. 

По тем же основаниям показания свидетеля ФЛ* о том, что КМ* работал по гражданско-правовым договорам в ООО «Вторснабсоюз» с 

<

дата> до 

<

дата> года, суд считает не достоверными.

У суда нет оснований сомневаться в правдивости и достоверности показаний представителя потерпевшего и свидетелей в той части, в которой эти показаний не противоречат установленным судом обстоятельствам. Показания представителя потерпевшего и свидетелей, в той части, в которой они не противоречат обстоятельствам, изложенным в описательно-мотивировочной части приговора, суд признает достоверными, они лишены существенных противоречий, согласуются между собой и другими доказательствами по делу. Кроме того, указанные лица предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, поэтому у суда нет оснований им не доверять, каких-либо неприязненных отношений между ними и подсудимой нет, суд полагает, что оснований для необоснованного оговора подсудимой представителем потерпевшего и свидетелями нет.

Доказательств какой-либо прямой личной, либо косвенной заинтересованности представителя потерпевшего и свидетелей в исходе дела, стороной защиты не представлено. Судом таких обстоятельств так же не установлено. Суд пришёл к выводу, что у них нет оснований для несостоятельного обвинения ФИО1 в совершении инкриминируемого ей преступления.

Таким образом, выводы о виновности ФИО1 в совершении указанного преступления, суд основывает, как на показаниях самой ФИО1, данных ею в ходе предварительного следствия и подтвержденных в полном объеме в судебном заседании, в той части, в которой они признаны судом достоверными, так и на показаниях представителя потерпевшего ФИО2, свидетелей об известных им обстоятельствах по делу в той части, в которой судом они признаны достоверными, данных, зафиксированных в постановлении о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности, протоколе выемки, протоколах осмотра предметов (документов), и других доказательствах, исследованных в судебном заседании и приведенных в приговоре. 

Давая юридическую оценку действиям ФИО1, суд исходит из следующего.

Согласно п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

<

дата> № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» по ст. 159.2 УК РФ квалифицируется такое хищение денежных средств или иного имущества в форме мошенничества, которое связано с незаконным получением социальных выплат, а именно установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления выплат гражданам, нуждающимся в социальной поддержке. 

Для целей статьи 159.2 УК РФ к социальным выплатам, в частности, относятся пособие по безработице, компенсации на питание, на оздоровление, субсидии для приобретения или строительства жилого помещения, на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, средства материнского (семейного) капитала, а также предоставление лекарственных средств, технических средств реабилитации (протезов, инвалидных колясок и т.п.), специального транспорта, путевок, продуктов питания. 

Обман как способ совершения мошенничества при получении выплат, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ, выражается в представлении в органы исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные принимать решения о получении выплат, заведомо ложных и (или) недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств или иного имущества (в частности, о личности получателя, об инвалидности, о наличии детей, наличии иждивенцев, об участии в боевых действиях, отсутствии возможности трудоустройства), а также путем умолчания о прекращении оснований для получения указанных выплат.

Субъектом преступления, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ, является лицо, как не имеющее соответствующего права на получение социальных выплат, так и обладающее таким правом (например, в случае введения в заблуждение относительно фактов, влияющих на размер выплат). 

Судом установлено, что ФИО1 не имея права на получение социальных выплат – субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в период с 

<

дата> по 

<

дата> путём предоставления заведомо ложных сведений о доходах члена своей семьи – супруга КМ* в ГКУ АО УСЗН в 

<

адрес> (межрайонное), а также путём умолчания о фактах, влекущих прекращение выплаты субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, пыталась похитить путем обмана у ГКУ АО УСЗН в 

<

адрес> (межрайонное) денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, однако не довела свой преступный умысел до конца, по не зависящим от неё обстоятельствам.

Таким образом, ФИО1 осознавала общественную опасность своих действий, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального вреда собственнику и желала их наступления, следовательно, преступление совершено ею с прямым умыслом. 

Судом установлено, что ФИО1 преследовала корыстную цель, поскольку это следует из характера совершенных подсудимой действий. 

Мотивом совершения ФИО1 преступления явилось стремление удовлетворить свои материальные потребности в виде получения субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

В судебном заседании после исследования всех доказательств по уголовному делу государственный обвинитель, не согласившись с квалификацией действий подсудимой просил квалифицировать действия ФИО1 по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159.2 УК РФ, как покушение на мошенничество при получении выплат, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение хищения денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам, мотивировав свою позицию тем, что в действиях подсудимой обвинением не усматривается квалифицирующего признака совершения преступления «с использованием своего служебного положения».

В соответствии со ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

В соответствии со ст. 246 УПК РФ государственный обвинитель до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора может изменить обвинение в сторону смягчения. 

Таким образом, любое снижение объема обвинения государственным обвинителем, предопределяет принятие судом решения в соответствии с такой позицией государственного обвинителя, так как уголовно-процессуальный закон исходит из того, что уголовное судопроизводство осуществляется на основе принципа состязательности и равноправия сторон, а формулирование обвинения и его поддержание перед судом, обеспечивается государственным обвинителем. 

На основании изложенного суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159.2 УК РФ, как покушение на мошенничество при получении выплат, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение хищения денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

В соответствии с п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо, освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело подлежит прекращению по истечению сроков давности уголовного преследования.

Согласно ч. 8 ст. 302 УПК РФ, если основания прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования, указанные в п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ обнаруживаются в ходе судебного разбирательства, то суд продолжает рассмотрение уголовного дела в обычном порядке до его разрешения по существу и постановляет обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания.

Таким образом, по смыслу закона, при принятии решения об освобождении осужденного от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, назначение ему наказания не требуется, то есть не является обязательным условием такого решения.

Со дня совершения ФИО1 преступления, которое относится к категории небольшой тяжести прошло более 2 лет, в связи с чем на основании п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ она подлежит освобождению от наказания, которое в соответствии с п. 3 ч. 5, ч. 8 ст. 302 УПК РФ не назначается.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с положениями ст. 81 и ст. 309 УПК РФ.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 296-299, 302-304, 307-308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159.2 УК РФ, с освобождением от наказания на основании п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ в соответствии с ч. 5, ч. 8 ст. 302 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства – документы, хранящиеся в материалах дела, хранить в материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам 

<

адрес> областного суда через 

<

адрес> городской суд в течение пятнадцати суток со дня постановления.

Осуждённый вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём он должен указать в своей апелляционной жалобе. Также осуждённый вправе ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения апелляционных жалоб, представления, затрагивающих его интересы, ходатайство должно быть подано в письменном виде в течение пятнадцати суток после получения копий апелляционных жалоб или представления.

После вступления приговора в законную силу он может быть обжалован в Девятый кассационный суд через 

<

адрес> городской суд в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу в кассационном порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 401.3, ст. 401.7, 401.8 УПК РФ при условии, что данный приговор был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции. В случае подачи кассационной жалобы или кассационного представления осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

В случае пропуска срока или отказа в его восстановлении, а также если приговор не был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции, кассационная жалоба подаётся непосредственно в судебную коллегию по уголовным делам Девятого кассационного суда общей юрисдикции в порядке ч. 3 ст. 401.3, ст. 401.10-401.12 УПК РФ.

Председательствующий Н.А. Крамар