П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Минеральные Воды 13 июля 2021 г.

Минераловодский городской суд Ставропольского края в составе:

председательствующего судьи Калининой О.Г.,

при секретаре судебного заседания Эбуевой О.В.,

с участием:

государственного обвинителя 

помощника Минераловодского прокурора Чернявской М.В., 

представителя потерпевшего .............. М.А.,

подсудимой ФИО1,

адвоката Ковалева Ю.В., представившего удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО1 ФИО33, не судимой, мера пресечения: подписка о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Примерно 05 мая 2018 года, в дневное время суток, ФИО1 ФИО34, являясь директором .............., находясь в агентском офисе по предоставлению юридических услуг по адресу: .............., будучи осведомленной о возможности приобретения автомобилей брендовых марок по договору аренды с правом последующего выкупа (в лизинг), при изучении пакета документов на имя .............. С.В., являвшейся клиентом агента ФИО1, решила совершить хищение путем обмана чужого имущества - автомобиля, принадлежащего лизинговой компании, преследуя корыстные мотив и цель противоправного обогащения за счет чужого имущества, под надуманным предлогом якобы добросовестного приобретения в лизинг с правом последующего выкупа автомобиля, используя реквизиты возглавляемого ею ООО «..............», с последующим предоставлением в регистрационные органы для сокрытия совершенного ею преступления заведомо подложных документов, с использованием паспорта, ИНН и СНИЛС на имя .............. С.В.

Реализуя свой преступный замысел, в период времени с 07 мая 2018 года по 24 мая 2018 года, ФИО1, действуя умышленно, с целью хищения чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения вреда имуществу юридического лица и желая их наступления, неоднократно являлась в дилерский центр «..............», где, заранее не намереваясь исполнять обязательства лизингополучателя по договору, ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений менеджера по продажам финансовых услуг указанного дилерского центра .............. К.Г., сообщив последней о своем желании приобрести в лизинг автомобиль марки «..............» и предоставив в анкете юридического лица заведомо недостоверные сведения о наличии в ООО «..............» работников в количестве 40 человек, тогда как она являлась единственным работником данной фирмы, а также о доходах данного юридического лица в сумме 10 360 000 рублей, что явилось основанием для заключения с ней договора лизинга, тогда как фактический доход фирмы ООО «..............» за предыдущий отчетный период 2017 года составил 649 000 рублей, выступая от имени возглавляемого ею ООО «..............» и используя для беспрепятственного достижения своих преступных целей реквизиты и статус последнего как юридического лица, тем самым используя свое служебное положение, заключающееся в: принятии решений об одобрении крупной сделки, в принятии решений об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность общества, в утверждении (принятии) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества, в принятии решений о распределении чистой прибыли общества между его участниками, в решении иных вопросов, предусмотренных ФЗ № 14 «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08 февраля 1998 года, после чего 24 мая 2018 года в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ФИО1 заключила с ООО «..............» в лице неосведомленного о её преступных намерениях и обманутого ею представителя по доверенности указанной лизинговой компании .............. В.Н. договор лизинга .............., а также, создавая мнимый образ надежного и выгодного делового партнера, с целью придания сделке статуса состоявшейся и сокрытия своих истинных преступных намерений, по условиям данной сделки внесла с расчетного счета ООО «..............» на расчетный счет ООО «Мерседес.............. предварительный платеж в размере 578250 рублей, а также согласно условий договора лизинга .............. заключила договор страхования «КАСКО» со СПАО ..............» от 04 июня 2018 года. 

После чего 07 июня 2018 года, в дневное время суток, более точное время следствием не установлено, вновь прибыв в дилерский центр «..............» ООО «..............» по указанному выше адресу, в соответствии с подписанным ею актом приемки-передачи имущества (предмета лизинга) № 00000011936 от 07 июня 2018 года к договору лизинга .............. от 24 мая 2018 года ФИО1 лично получила во временное владение и пользование автомобиль «.............., 2018 года выпуска, стоимостью 2313000 рублей, который она зарегистрировала 29 июня 2018 года в МРЭО ГИБДД России по Кабардино-Балкарской Республике № 3 на лизингополучателя ООО «..............». При этом с момента фактического получения в пользование предмета лизинга, то есть с 07 июня 2018 года ФИО1 взятые на возглавляемое ею ООО «..............» обязательства по договору лизинга .............. от 24 мая 2018 года ни разу не исполняла.

В то же время, а именно 02 июля 2018 года ФИО1 с целью фактического завладения предметом лизинга без исполнения лизинговых платежей направила в электронном виде в ИФНС № 2 по г. Нальчику КБР Форму № Р14001 и заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «..............» для переоформления данного юридического лица с себя на подставное лицо .............. С.В., приобщив к ним протокол без номера от 25 июня 2018 года, согласно которого ею принято Решение о назначении на должность директора данной фирмы .............. С.В., а также предварительно составленные ею поддельные документы в виде нотариально удостоверенного по реестру .............. от 05 июня 2018 года заявления о своём выходе из ООО «..............», а также якобы удостоверенного нотариусом Решения ООО «..............» о принятии вторым учредителем .............. С.В., не осведомленную о ее преступном замысле. В связи с чем 06 июля 2018 года в ИФНС № 2 по г. Нальчику КБР был зафиксирован выход ФИО1 из состава учредителей ООО «..............» и назначение нового учредителя данной организации – .............. С.В., тем самым ФИО1 переложила на нее ответственность по договору лизинга .............. 2018 года.После чего, с целью доведения своего преступного умысла до конца, ФИО1 изготовила заведомо поддельное дополнительное соглашение № 1 от 11 июля 2018 года к договору лизинга .............., согласно которого лизингодатель ООО «.............. Рус» в лице представителя по доверенности .............. В.Н. якобы передал предмет лизинга - автомобиль ..............», с переходом права собственности лизингополучателю .............. поддельный акт приема-передачи от 11 июля 2018 года к договору лизинга № 2018-05/FL-13770, согласно которого якобы лизингодатель ООО ..............» в лице представителя по доверенности .............. В.Н. передал право собственности на вышеуказанный лизинговый автомобиль лизингополучателю ООО «..............-ЦЕНТР» в лице директора ФИО2, а также поддельную доверенность от имени директора ФИО2 на мужа своей сестры - ФИО3, о представлении интересов ООО «..............-ЦЕНТР» по вопросам регистрации и продажи легкового автомобиля марки «..............». Затем, 13 июля 2018 года, злоупотребляя доверием своей подруги, .............. Н.С., под надуманным предлогом временного и формального переоформления на своё имя якобы принадлежащего ей на праве собственности автомобиля, ФИО1 попросила .............. Н.С. подписать договор купли продажи о передаче в собственность автомобиля марки ..............» от продавца - представителя ООО «..............-ЦЕНТР» по доверенности .............. М.К. к покупателю .............. Н.С., а также подписать документы для регистрации данного автомобиля в регистрационном органе, на что последняя, будучи введенной в заблуждение со стороны ФИО1 относительно истинных мотивов и целей данной сделки, ошибочно предполагая о законности данной сделки, согласилась и подписала все необходимые документы для формальной регистрации вышеуказанного автомобиля на своё имя. В тот же день, то есть 13 июля 2018 года, ФИО1 путем предоставления в МРЭО ГИБДД России по Кабардино-Балкарской Республике № 3 заведомо для неё подложных документов: дополнительного соглашения № 1 от 11 июля 2018 года к договору лизинга .............. приема-передачи имущества от 11 июля 2018 года к вышеуказанному договору лизинга, доверенности ООО «..............-ЦЕНТР» на имя ФИО3 от 06 июля 2018 года, а также договора купли-продажи от 13 июля 2018 года между продавцом .............. М.К. и покупателем .............. Н.С., путем ввода представителя регистрационного органа в заблуждение относительно действительных обстоятельств и права собственности на автомобиль, незаконно переоформила предмет лизинга - автомобиль «..............» 2018 года выпуска в собственность своей подруги .............. Н.С. Тем самым, ФИО1, получив во временное владение и пользование, без права распоряжения, по указанному выше договору лизинга автомобиль «..............» стоимостью 2313000 рублей, ни одной выплаты по данному договору не произвела, а переданное ей на основании указанного выше договора лизинга во временное владение и пользование лизинговое имущество - автомобиль «..............» обратила в свою пользу, незаконно формально переоформив его в собственность не осведомленной о ее преступных намерениях своей подруги ФИО4, после чего она продолжила единолично владеть и пользоваться данным автомобилем, а также переоформила саму фирму ООО «..............» на подставное лицо .............. С.В. для перекладывания на последнюю ответственности по договору лизинга № 2018-05/FL-13770. Тем самым она распорядилась данным имуществом, принадлежащим ООО «..............», по своему усмотрению, то есть путем обмана похитила его, причинив ООО «.............. Рус», за вычетом уплаченного ею авансового взноса, материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1734750 рублей.

Подсудимая ФИО1 вину признала, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовалась ст.51 Конституции РФ.

Вина подсудимой подтверждается ее оглашенными показаниями подсудимой ФИО1, данных ею на предварительном следствии (т.5 л.д. 7-10), (том 3 л.д. 193-195, том 4 л.д. 179-186), из которых усматривается, что она являлась единственным работником .............., более никаких работников в данном обществе не было. 07.05.2018 она приехала в автосалон «..............», расположенный по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, ФД «Кавказ» 345-й км, где менеджер проконсультировал ее по условиям лизинга и необходимым для предоставления документам, по обязательствам лизингополучателя, подобрал для нее оптимальную лизинговую компанию с наиболее выгодными для нее условиями лизинга, которой оказалось ООО «..............». Затем она предоставила в салон ложные сведения о доходах ООО «..............», 24.05.2018 в автосалоне ..............» по указанному выше адресу, где подписала с представителем лизинговой компанией ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» в качестве представителя лизингополучателя ООО «..............» договор лизинга ............... Согласно условий данного договора лизингодатель передавал ей в аренду с предусмотренным правом передачи в собственность автомобиль марки .............. выпуска, белого цвета, стоимостью 2 313 000 рублей, а она в свою очередь взяла на себя обязательства по оплате авансового платежа и всех последующих лизинговых платежей, по обеспечению сохранности лизингового имущества и соблюдению всех иных условий сделки, хотя она заранее не намеревалась исполнять взятые на себя как на директора фирмы ООО .............., так как собиралась в дальнейшем переоформить данную фирму на другое лицо, затем оплатила каско, 07.06.2018 ее вновь пригласили в автосалон, где ею был подписан Акт приемки-передачи лизингового имущества, а также Акт передачи ей ПТС на автомобиль, а также ей фактически был передан автомобиль марки .............. два ключа к нему, которые она обязалась в назначенный срок вернуть представителям автосалона после постановки транспортного средства на учет в ГАИ. Далее примерно 25.06.2018 она обратилась к одному из нотариусов г. Нальчика, с просьбой удостоверить подлинность подписи на заявлении об увеличении уставного капитала до 220 000 рублей, после чего указанное заявление было нотариусом удостоверено. После чего, воспользовавшись имеющимися в данном заверенном заявлении сведениями о нотариусе, она напечатала заявление о своём выходе из ООО ..............» и от имени вышеуказанного нотариуса подделала его удостоверение по .............. датированное якобы от 05.06.2018, на бланке ............... Кроме того, аналогичным способом она изготовила удостоверенное нотариусом Решение ООО .............. принятии .............. вторым учредителем, документы которой взяла у своей старшей сестры в офисе. После чего 02.07.2018 с целью переоформления фирмы ..............» с себя на подставное лицо .............. С.В. она направила в электронном виде в ИФНС № 2 по г. Нальчику КБР Форму № Р14001 и заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО ..............», приобщив к нему указанные выше поддельные документы, а также протокол без номера, датированный от 25.06.2018, согласно которого ею было принято решение о назначении на должность директора данной фирмы .............. ФИО5 образом, примерно 06.07.2018 налоговым органом официально были внесены изменения в учредительные документы фирмы ООО ..............», согласно которым директором данной фирмы стала .............. С.В. В действительности же .............. С.В. ничего не знала о совершенных ею незаконных действиях, а также саму гражданку .............. С.В. она не знает и никогда ее не видела. После того, как у нее получилось переложить материальную ответственность указанным выше способом на гражданку .............. С.В., в начале июля 2018 года она нашла в сети «Интернет» названия необходимых ей документов, по которым она легко смогла бы в дальнейшем переоформить машину с юридического лица на какое-нибудь физическое лицо. Так, в период времени с 06.07.2018 по 13.07.2018, точную дату она не помнит, она подготовила на своем компьютере дополнительное соглашение № 1 от 11.07.2018 к договору лизинга ...............2018, согласно которого лизингодатель ООО «.............. автосалона .............. В.Н. (сведения о котором она взяла из основного договора лизинга от 24.05.2018) передает предмет лизинга с переходом права собственности лизингополучателю ..............В., в котором она подделала печать автосалона, а также она поставила подписи от имени нового директора .............. С.В. и представителя лизингодателя .............. В.Н. Далее ею был изготовлен Акт приема-передачи от 11.07.2018 к договору лизинга .............., согласно которого якобы лизингодатель ООО «.............. передает право собственности на лизинговый автомобиль лизингополучателю ...............В., в которых она также подделала обе подписи, а также подделала печать лизинговой компании. После чего она составила на своем компьютере доверенность от имени директора .............. на имя ее зятя (мужа ее старшей сестры) ..............., сведения о котором каким-то образом были сохранены на ее рабочем компьютере, после чего и в данном документе она поставила подпись от имени .............. С.В. В связи с этим в настоящий момент хочет заявить о том, что в действительности, учитывая тот факт, что их с сестрой почерки очень похожи, и в случае необходимости она легко бы смогла поставить подпись в нужных ей документах от имени сестры, то при подделке подписей от имени .............. С.В. она случайно выполнила их почерком, похожим на почерк ее старшей сестры. По данной причине она не согласна выводами эксперта в почерковедческой экспертизе № 140 от 22.03.2021 и хочет заявить, что во всех перечисленных выше документах от имени .............. С.В. ставила подписи именно она, так как она ранее считала, что ей удастся провести все эти действия безнаказанно. Затем, примерно 13.07.2018 она обратилась к ее подруге, .............. Н.С., с которой на тот момент очень близко дружила, попросив ее временно оформить на свое имя купленный ею автомобиль «..............», под каким-то выдуманным ей предлогом. При этом хочет уточнить, что ..............С. о своих истинных планах, направленных на завладение чужим имуществом, она не рассказывала, а та в свою очередь ничего о происходящих событиях не знала. После чего попросила .............. Н.С. расписаться в договоре купли-продажи ее транспортного средства от имени .............. М.К. в ее собственность. При этом в данном договоре подпись от имени продавца .............. М.К. она также выполнила своей рукой, то есть подделала. Так, 13.07.2018 она совместно с .............. Н.С. на похищенном ею у лизинговой компании автомобиле «..............» направилась в МРЭО ГИБДД № 3 по КБР, расположенное в г. Прохладном, где совместно с .............. Н.С. предоставила сотрудникам МРЭО все необходимые документы для переоформления данного автомобиля в пользу .............. Н.С., предоставив в регистрирующий орган также изготовленные ей дополнительное соглашение № 1 от 11.07.2018 к договору лизинга, Акт приема-передачи от 11.07.2018 года к договору лизинга, доверенность на имя .............. М.К. и договор купли-продажи между .............. Н.С. После чего вышеуказанный лизинговый автомобиль был переоформлен в собственность ничего не подозревавшей о ее планах ее подруги .............. Н.С. По поводу того, каким образом она собиралась распорядиться похищенным автомобилем после его переоформления на .............. Н.С., она пояснила, что собиралась некоторое время пользоваться данным автомобилем сама, после чего, покатавшись на нем пару месяцев, хотела продать его по рыночной стоимости и выручить с его продажи достаточное количество денег, чтобы на них купить себе другой автомобиль, но уже за наличные денежные средства. При этом ни ее сестра .............. Ам.Х., ни ее подруга .............. Н.С., ни кто-либо иной ничего о ее истинных планах не знали, так как она знала, что те стали бы отговаривать ее от подобных действий и отказались бы ей помочь, а она в свою очередь хотела показаться своей старшей сестре и маме, которые сами всего в жизни добились и были для нее во всём образцами поведения, такой же взрослой, самостоятельной и предприимчивой, как те, чтобы те стали ней гордиться. При этом всем своим родным и близким она рассказала о том, что в июле 2018 года она продала фирму ООО «..............», и на вырученные от продажи деньги она перекрыла весь долг по лизингу, предварительно добавив к тем свои собственные сбережения. Однако примерно через месяц после переоформления лизингового автомобиля «..............» на .............. Н.С. они с .............. Н.С. попали в дорожно-транспортное происшествие на данном автомобиле, в результате которого сотрудниками ГАИ на нее было вынесено постановление об административном правонарушении и, тем самым, в правоохранительных органах появилась информация о том, что похищенным автомобилем продолжала пользоваться она, а не новый директор ООО .............. С.В. Также по поводу распоряжения документами ФИО2 она заявила, что после того, как документы на имя .............. С.В. ей были уже не нужны, примерно в начале июля 2018 года, точной даты она уже не помнит, она аккуратно вернула их обратно в офис ее сестры .............. Ам.Х. и положила их туда же, откуда ранее их брала. 20.08.2018, .............. Ам.Х. предложила ей продать свою машину, она попросила сестру помочь ей с продажей автомобиля, а также она передала сестре ключи от автомобиля и все документы к нему, включая копию заведомо поддельного дополнительного соглашения № 1 об оплате лизинга и акта приема-передачи от 11.07.2018 к договору лизинга, чтобы ее сестра, будучи уверенной в законности сделки, смогла внушить аналогичное мнение и покупателю автомобиля, в чем она не сомневалась, так как ее сестра по роду своей деятельности умела убеждать людей и склонять их к своему мнению. А также она сказала своей сестре, что формально ее автомобиль оформлен на .............. Н.С., поэтому в случае скорой продажи автомобиля понадобится также и ее присутствие. По прошествии примерно одной недели с момента передачи ключей и всех документов на автомобиль своей сестре, то есть примерно 25.08.2018 .............. Ам.Х. пришла к ней домой и передала ей один экземпляр договора купли-продажи ТС между продавцом .............. а также передала ей две банковские карты на имя .............. Н.С., сообщив, что на данных банковских картах находятся ее деньги в сумме 1500 000 рублей, вырученные от продажи автомобиля. 

Вина подсудимой подтверждается как ее показаниями, данными на предварительном следствии, так и показаниями представителя потерпевшего и свидетелей.

Показаниями представителя потерпевшего .............. М.А., который показал, что подсудимая предоставила в салон ложные сведения, получив автомобиль оригинал ПТС в лизинговую компанию так и не вернула, и ни единого платежа по договору лизинга так и не произвела, тем самым своих обязательств по договору лизинга с самого начала исполнять не стала. В рамках служебного расследования при проведении информационно-аналитической проверки лизингополучателя ООО ..............» им было установлено, что в действительности финансовая отчетность .............. за 2017 год не соответствовала тем сведениям, которые были представлены ФИО1 А в самой организации ..............» числилось не 40 работников, как указано в анкете, а единственный работник - ФИО1. Также в рамках проверки им было установлено, что автомобиль ..............», принадлежащий лизингодателю, неизвестным ему образом был несколько раз незаконно переоформлен в собственность физических лиц, хотя лизинговая компания своего разрешения на подобные действия никому не давала. Руководством ООО «.............. Рус» было принято решение о подаче заявления в правоохранительные органы по факту совершенного в отношении лизингодателя мошенничества, а также в гражданско-правовом порядке был составлен иск от имени ООО «.............. владельцу лизингового автомобиля, .............., направленный в Нальчикский городской суд, с целью признания судом незаконными всех сделок с лизинговым автомобилем и возврата данного автомобиля законному владельцу - лизинговой компании ООО «.............. сейчас производство по делу приостановлено до вынесения приговора суда. Таким образом, в результате мошеннических действий ФИО1 был причинен ущерб имуществу лизинговой компании ООО «.............. Рус» в особо крупном размере, который с учетом вычета первоначального взноса по лизингу составил 1 734 750 рублей.

Оглашенными показаниями свидетеля .............. Н.С., данных ею на предварительном следствии (т.3 л.д. 18-21), согласно которых ранее в период с сентября 2016 года по декабрь 2018 года она работала помощником юриста ФИО1. Примерно 04.08.2018 она вместе с ФИО1, находившейся за рулем автомашины «..............» белого цвета, гос. знак ............../07, на пересечении ул.............. по вине ФИО1 попали в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого допустили столкновение с автомобилем такси. При этом на ФИО1 ФИО38 был составлен протокол об административном правонарушении сотрудниками ГИБДД МВД по КБР. Сразу же после произошедшего ДТП ее старшей сестрой, .............. Ам.Х., было решено в срочном порядке продать данную автомашину. Через некоторое время ей также стало известно от .............. Ам.Х. о том, что вышеуказанный автомобиль марки .............., был приобретен в лизинг на ООО «..............», после чего он был специально снят с регистрационного учета сестрами ФИО1 и .............. Ам.Х. мошенническим путем в МРЭО ГИБДД МВД по КБР в г. Прохладный с целью неисполнения обязательств по договору лизинга, то есть для того, чтобы не платить лизинг. Но на момент совершения описанного ею ДТП, данная автомашина была зарегистрирована в МРЭО ГИБДД МВД по КБР на ее имя, так как она оформила ее на свое имя по просьбе .............. Ам.Х., после чего продать данный автомобиль возможно было только с ее участием, что и стало в дальнейшем причиной ее посвящения в подробности всех совершенных .............. Ам.Х. и ФИО1 мошеннических действий. При этом на тот момент, когда по просьбе .............. Ам.Х. летом 2018 года она согласилась зарегистрировать вышеуказанный автомобиль в свою собственность, она еще не осознавала смысла происходящего, а также не знала истинных причин совершаемых ими действий, которые, как она позднее узнала, оказались незаконными. Если бы она понимала всю суть их действий изначально, то не согласилась бы на данную авантюру. После совершения ДТП с участием ФИО1, .............. Ам.Х. нашла покупателей на автомобиль из Чеченской Республики, которые согласились приобрести данную автомашину в битом состоянии после ДТП за 1 450 000 рублей. Так, 23.08.2019 ФИО1 реализовала автомашину «..............» гос.знак Т858ЕТ/07 молодому парню чеченской национальности. Денежные средства за продажу автомобиля получила ФИО1 от покупателя .............. А.А. При этом она допускает, что денежные средства за данный автомобиль покупатель мог перевести на оформленную на моё имя банковскую карту ПАО «Сбербанк России», которая всё это время находилась в пользовании .............. Ам.Х. по имевшейся между ними устной договоренности, а ей данная банковская карта была не нужна, так как свою зарплату она получала от .............. Ам.Х. наличными денежными средствами. 

Оглашенными показаниями свидетеля .............. Э.Х., данных ею на предварительном следствии (т.3 л.д. 24-25), из которых следует, что она является нотариусом Нальчикского нотариального округа, 25.06.2018 к ней обратилась ФИО1, являющаяся представителем ООО «..............», с просьбой удостоверить подлинность подписи на заявлении об увеличении уставного капитала до 220000 рублей, а также представила все необходимые документы в соответствии с регламентом: паспорт на имя ФИО1, Устав ООО «..............», свидетельство о постановке на учет, свидетельство о государственной регистрации, выписка из ЕГРЮЛ. После чего данное заявление ФИО1 ею в качестве нотариуса было удостоверено. А также ею якобы удостоверено Решение ООО «..............» о принятии .............. С.В. вторым учредителем. Однако указанные документы ей не удостоверялись.

Оглашенными показаниями свидетеля .............. М.З., данных ею на предварительном следствии (т.3 л.д. 26-27), из которых следует, что она 18.04.2018 к ней обратилась учредитель ООО ..............» ФИО1, по просьбе которой ею была сформирована нулевая электронная отчетность ООО «..............» согласно данных, предоставленных ей самим учредителем ФИО1 

Оглашенными показаниями .............. Э.Р., данными ею на предварительном следствии (т.3 л.д. 28-29), согласно которых документы по назначению .............. С.В. в качестве руководителя ООО «.............. были направлены в ИФНС 29.06.2018 в цифровом электронном виде посредством официального сайта «ФНС России», с электронного адреса «...............ru» и подписаны электронной цифровой подписью от имени .............. С.В., зарегистрированной и выданной ООО «..............», что подтверждается сертификатом соответствия СФ/1242854. После чего 02.07.2018 в ИФНС № 2 по г. Нальчику КБР были зарегистрированы в электронном виде Форма № Р14001 и заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «..............», содержащиеся в ЕГРЮЛ, также протокол без номера, датированный 25.06.2018, согласно которого ФИО1 было принято решение о назначении на должность директора фирмы .............. ФИО6, согласно законодательства РФ, документы были проверены и внесены изменения в ЕГРЮЛ, электронная цифровая подпись ФИО2 была проверена при регистрации на сайте «ФНС России». 

Оглашенными показаниями свидетеля .............. Ф.К., данными ею на предварительном следствии (т.3 л.д. 30-31), согласно которых по просьбе ФИО1 она в качестве нотариуса на фирменном бланке с номером .............. составила заявление от имени участника ООО «..............» ФИО1 о ее выходе из данного общества, датированное 17.07.2018. Данное заявление ею было удостоверено, содержание заявления соответствовало волеизъявлению участника Общества ФИО1 Данное заявление было подписано ФИО1 в ее присутствии, после чего оно было зарегистрировано в реестре за .............. 

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО1, данными ею на предварительном следствии (т. 3 л.д. 32-36, т. 3 л.д.63-67, т. 3 л.д. 235-236, т. 4 л.д. 179-186), согласно которых примерно в конце мая - начале июня 2018 года от .............. Ал.Х. ей стало известно о том, что сестра приобрела в лизинг на ООО «..............», однако лизинговую организацию, с которой та заключила данный договор, она не знала и каких-либо подробностей касаемо лизинга у нее не уточняла, так как ее сестра являлась самостоятельным субъектом предпринимательской деятельности, имеющим высшее образование и опыт работы как в области аптечного бизнеса, так и в сфере предоставления риэлтерских услуг. Также она знала о том, что ее сестра зарегистрировала полученный ею по договору лизинга автомобиль на учете в УГИБДД МВД по КБР за ООО «..............». По поводу знакомства с .............. С.В. она пояснила, что с данной гражданкой она не знакома. О том, что ее супругу, ФИО3, была выдана доверенность от директора ООО «РИЭЛТОР.............. о представлении интересов ООО ..............» по вопросам регистрации и продажи автомобиля «Мерседес ..............», ей ничего не известно. Однако ее муж, .............. М.К., гражданку .............. С.В. не знал и знать не мог, а также ни она сама, ни ее муж в продаже вышеуказанного автомобиля не участвовали. В дальнейшем, в августе 2018 г. ей стало известно, что ее сестра попала в ДТП на вышеуказанном лизинговом автомобиле «..............». По какой причине после получения .............. Ал.Х. предмета лизинга та решила переоформить его на физическое лицо .............. Н.С., она не знала, так как все действия от имени ООО «..............» ее сестра принимала лично. По поводу своего знакомства с гр. .............. А.А. она пояснила, что она совместно с .............. Н.С. продали ему вышеуказанный автомобиль, будучи уверенными в том, что продают автомобиль своей сестры, .............. Ал.Х. А также после продажи лизинговой машины к ним в офис приходили мужчины, которые искали .............. Н.С., один из которых был .............. А.А. В том числе эти парни выражали им свои претензии по поводу приобретенного ими автомобиля, а также требовали от .............. Н.С. вернуть им деньги, так как денежные средства от продажи лизингового автомобиля получила именно .............. Н.С.

Оглашенными показаниями свидетеля .............. З.Т., данными ею на предварительном следствии (т.3 л.д. 75-78), согласно которых по адресу: .............. не находилось. 

Оглашенными показаниями свидетеля .............. К.И., данными им на предварительном следствии (т.3 л.д. 84-85), согласно которых в 2018 году в пользовании у ФИО1 ФИО40 имелся автомобиль марки «..............», в кузове белого цвета, который она приобрела в том же 2018 году. И передвигалась на данном автомобиле летом 2018 года именно ФИО1, более никого за рулем данного автомобиля он не видел вплоть до его продажи, которая состоялась после того, как ФИО1 попала в ДТП на данном автомобиле. 

Оглашенными показаниями свидетеля .............. А.А., данными им на предварительном следствии (т.3 л.д. 87-90), согласно которых примерно 22.08.2018 на сайте «Авито.ру» он увидел объявление о продаже автомобиля «.............. цвета, который находился в аварийном состоянии, стоимостью согласно объявления 1900000 рублей. На момент осмотра никаких залогов и обременений на данном автомобиле не имелось, сам автомобиль в реестре залогового имущества не числился. Кроме того, на его вопрос о том, по какой причине они продают практически новый автомобиль, пробег которого составлял всего лишь 9000 км., .............. Н.С. ему пояснила, что она хочет купить себе новый автомобиль, аналогичный данному, однако уже в черном цвете, так как белый цвет им не нравится. При этом девушки показали ему официальный документ, выданный им лизинговой компанией ООО «..............», согласно которого вся задолженность по лизингу с их стороны была погашена, после чего, согласно представленного ему на обозрение ПТС, автомобиль был переоформлен на физическое лицо .............. Н.С. В этой связи никакого обмана с их стороны он не заметил, так как он не знал о том, что справку от лизинговой компании возможно подделать, а также незаконно переоформить автомобиль на физическое лицо. Он уточнил, что для собственного спокойствия после покупки данного автомобиля он обратился к нотариусу по месту своего жительства, где взял еще одну справку, подтверждающую факт отсутствия каких-либо обременений на данном автомобиле. Впоследствии, после того, как он за свои личные денежные средства восстановил купленный им автомобиль до первоначального состояния, примерно в конце 2018 года он решил продать данный автомобиль, в связи с чем выставил объявление о его продаже на сайте «Авито.ру», после чего продал данный автомобиль жителю Республики Дагестан, фамилии и имени которого он не запомнил. Однако после продажи данный покупатель ему сообщил о том, что данный автомобиль является лизинговым, и у лизингополучателя имеется задолженность по лизингу, в связи с чем автомобиль может забрать лизинговая компания. Тогда он вернул данному покупателю деньги и забрал у него автомобиль. После чего он позвонил .............. Н.С. и договорился с ней о встрече в г. Нальчике. При встрече с .............. Н.С. он предъявил ей претензию по поводу того, что она и .............. Ам.Х. его обманули и продали ему автомобиль, находящийся в лизинге. На что .............. Н.С. ему пообещала, что они разберутся с задолженностью перед лизинговой компанией и выплатит весь долг, а также сказала, что их вопросы с лизинговой компанией меня не более не коснутся. После чего он поверил ее словам, а также еще раз проверил машину по «автотеке» на предмет наличия обременений, однако никаких обременений на данном автомобиле не имелось. В связи с он продал данный автомобиль лицу, анкетных данных которого он также не помнит. 

Оглашенными показаниями свидетеля .............. В.Н., данными им на предварительном следствии (т.3 л.д. 212-215), согласно которых с 2017 по 2020 года в должности директора дилерского центра «..............05.2018 в данный дилерский центр «.............. «КЛЮЧАВТО-КМВ» обратилась гражданка ФИО1 с целью приобретения автомобиля марки ..............». При согласовании параметров сделки она пояснила, что она является генеральным директором юридического лица ООО ..............» и желает приобрести данный автомобиль в лизинг. Также во время оформления заявки ФИО1 предоставила менеджеру дилерского центра пакет документов, подтверждающих предоставленные ею в Анкете сведения о юридическом лице. После чего предоставленный ею пакет документов был направлен менеджером в лизинговую компанию .............. Рус» для согласования финансовой сделки. 24.05.2018 между дилерским центром «..............-КМВ» и лизинговой компанией ООО «..............» был заключен договор купли - продажи транспортного средства .............. целей лизинговой сделки, был составлен Акт приема-передачи имущества, Акт на передачу оригинала ПТС, в соответствии с которым ФИО1 так же был передан ПТС, впоследствии стало известно, что ФИО1 предоставила ложные сведения. 

Оглашенными показаниями свидетеля .............. С.В., данными ею на предварительном следствии (т.3 л.д. 222-227), согласно которых она передала весь пакет документов .............. Ам.Х. для того, чтобы она помогла им обналичить материнский капитал на покупку дома. В указанном ей пакете документов в момент их передачи .............. Ам.Х. среди прочего находились оригиналы ИНН, паспорта и СНИЛС на ее имя, свидетельства о рождении ее детей, СНИЛСы на имя обоих ее детей, свидетельство о разводе. Также в тот момент в ее присутствии .............. Ам.Х. совместно с вышеуказанной молоденькой девушкой стали то ли копировать, то ли сканировать предоставленные ей документы, после чего .............. Ам.Х. удалилась в соседнее помещение офиса, откуда потом вернулась с какими-то документами, которые попросила ее подписать. По прошествии значительного промежутка времени, примерно в конце июня-начале июля 2018 года, находясь на территории в г. Черкесска, она случайно встретила .............. М.А. и потребовала вернуть ей её документы, на что та ответила, что только недавно забрала их у .............. Ам.Х. в г. Нальчике и как раз собиралась передать их ей, в связи с чем все ее документы сейчас находятся в ее машине. После чего она забрала у .............. М.А. все свои документы и более ее никогда не видела, а также она потеряла свой телефон, в связи с чем контактов .............. М.А. у нее не сохранилось, ни в одном из представленных документов она не расписывалась, в них стоят поддельные подписи от ее имени, которые имеют явные отличия от ее настоящей подписи. Кроме того, какого-либо заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ..............», она не составляла и не подписывала. Печати данного юридического лица у нее нет и никогда не было. Расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО ..............», она в том числе не подписывала, как и все остальные документы. Ни с кем из указанных лиц, анкетные данные которых указаны в представленных ей на обозрение документах, она не знакома и слышит о них впервые в жизни. А также о том, что она является учредителем и директором какого-либо юридического лица, она ранее не знала, разрешения на оформление ее в качестве должностного лица в каком-либо учреждении и организации она никому не давала. О том, что согласно выписки из ЕГРЮЛ, с 06.07.2018 она является директором ООО «РИЭЛТОР-ЦЕНТР», на балансе которого числился лизинговый автомобиль «..............», который был кем-то похищен, ей стало известно лишь от сотрудников полиции. 

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО7, данными ею на предварительном следствии (т.3 л.д. 245-250), согласно которых она работала в дилерском центре .............. в ДЦ .............. обратилась гр. ФИО1 ФИО41 с целью приобретения в лизинг автомобиля марки «..............». В ходе обращения к ней и предварительном согласовании с условий сделки клиент ФИО1 пояснила ей о том, что она является генеральным директором фирмы ООО «..............» и желает приобрести автомобиль в лизинг. После чего она предложила ФИО1 на выбор несколько лизинговых компаний с различными условиями лизинга, среди которых ФИО1 выбрала ООО «.............. Рус» с наиболее оптимальными для нее условиями лизинга, так как данная компания предлагала своим клиентам подачу заявки для рассмотрения по максимально сокращенному пакету документов. Через некоторое время, а именно в период времени с 20 по 23 мая 2018 года клиент ФИО1 вновь посетила дилерский центр «..............» и в этот момент предоставила ей весь необходимый пакет документов, указанный ею выше, для оформления заявки на лизинг. После чего все полученные от данного клиента документы она отсканировала и в электронной форме направила их на электронную почту ООО «.............. для проверки и принятия решения по данному клиенту. По данной заявке со стороны лизинговой компании было принято положительное решение, о чем 23.05.2018 ФИО1 была уведомлена по телефону сотрудником дилерского центра, и лизинговая сделка была назначена на 24.05.2018. Затем 24.05.2018 между лизинговой компанией ООО «..............» в ее лице по действующей на тот момент доверенности, а также лизингополучателем ООО «..............» в лице директора ФИО1 был заключен договор лизинга № .............. которого лизингодатель предусмотрел передачу права собственности на автомобиль марки ..............» стоимостью 2313000 рублей, к лизингополучателю ООО «..............» в лице его директора ФИО1 при выполнении со стороны лизингополучателя всех условий договора лизинга. Затем был подписан с мокаевой акт приема-передачи автомобиля и передан ПТС на него.

Оглашенными показаниями свидетеля .............. М.В., данными им на предварительном следствии (т.4 л.д. 1-3), согласно которых он занимает должность руководителя отдела продаж новых автомобилей в дилерском центре «..............» сети автосалонов ООО «КЛЮЧАВТО-КМВ», в мае 2018 года в .............. обратилась ФИО1 с целью приобретения в лизинг автомобиля марки «..............» и заключила договор лизинга с ООО «..............». При этом для оформления лизинга она предоставила пакет документов о том, что она является директором в ООО «..............». После чего 24.05.2018 между ООО «КЛЮЧАВТО КМВ» в лице управляющего директора ООО «.............. и лизинговой компанией ООО «..............» в лице представителя данной организации по доверенности ФИО8 был составлен договор купли - продажи .............. в рамках которого был приобретен автомобиль ..............

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО9, данными им на предварительном следствии (т.4 л.д. 206-208), согласно которых в октябре 2018 года он решил приобрести в собственность автомобиль премиум-класса. Так, на сайте «Авито.ру» он нашел объявление о продаже автомобиля марки «.............., который находился на территории Чеченской Республики. После чего он сначала связался с продавцом данного автомобиля по указанному в объявлении номеру телефона и обсудил с ним все интересующие его вопросы. При этом сам автомобиль ему понравился, и полученные по телефону от продавца сведения его также устроили, в связи с чем он изъявил желание приобрести данный автомобиль. Затем, 21.10.2018 он приехал в г. Ачхой-Мартан Чеченской Республики, где осмотрел сам автомобиль и познакомился с парнями, которое его продавали. В этот момент он с указанными лицами еще раз обсудил все детали сделки и договорился о покупке у них вышеуказанного автомобиля «..............» .............. за 1750 000 рублей. После чего он подписал с одним из указанных парней договор купли-продажи транспортного средства, однако с кем именно, он не запомнил. Так как в вопросах договорных обязательств он старается быть очень осторожным, то по его настоянию вышеуказанный договор купли-продажи ТС был заключен у нотариуса, который в тот момент времени по его требованию подтвердил отсутствие за данным автомобилем каких-либо обременений, штрафов, налоговых и иных задолженностей. И только после этого он передал продавцу денежные средства в счет оплаты за данный автомобиль и забрал сам автомобиль с документами, после чего на данном автомобиле он уехал к себе домой. Далее, возвратившись домой, он зарегистрировал в МРЭО ГИБДД Р.Дагестан приобретенный им автомобиль в свою собственность, приложив к своему заявлению о регистрации все переданные ему документы со стороны прежнего владельца. Далее, в середине февраля 2019 года, на его абонентский номер мобильного телефона позвонил ранее не знакомый мужчина, который представился ему представителем лизинговой компании, которая приобретала данный автомобиль в автосалоне и передавала его по договору лизинга юридическому лицу, находящемуся в г. Нальчике. Также со слов данного мужчины ему стало известно о том, что до настоящего времени лизинг за данный автомобиль всё еще не погашен, в связи с чем фирма-лизингополучатель незаконно продала данный автомобиль, и имеется необходимость в его изъятии и возврате лизинговой компании. В связи с чем он в тот же день связался по телефону с данным продавцом и договорился с ним о возврате автомобиля с возвратом ему оплаченных им денежных средств. После чего, в течение двух дней он вернул тому вышеуказанный автомобиль и забрал у него свои деньги. 

Оглашенными показаниями свидетеля .............. Х-М.М., данными им на предварительном следствии (т.4 л.д. 169-171), согласно которых примерно в марте 2019 года его знакомые подсказали ему, что у одного мужчины по национальности чеченца, фамилии которого он не запомнил, продается автомобиль марки «..............» за более чем 1500 000 рублей, точную сумму он не помнит, так как эта сумма была указала в договоре купли-продажи, который в настоящее время у него не сохранился. Далее он заключил с указанным мужчиной договор купли-продажи автомобиля, более никаких документов между ними не составлялось. После чего он переоформил данный автомобиль в собственность на своё имя, при этом у сотрудников ГАИ при оформлении никаких вопросов к нему не возникало. Он передвигался на вышеуказанном автомобиле свободно по территории РФ с момента его оформления и до 2021 года. Примерно в январе 2021 года при въезде в г. Магас автомобиль был остановлен на посту ГАИ, после чего сотрудники ГАИ сообщили ему о том, что данная машина находится в розыске. После чего данный автомобиль был доставлен на территорию ОМВД России по г. Магас, где ему стало известно о том, что вышеуказанный автомобиль находится в лизинге, лизинг по которому не погашен в лизинговой компании ООО «..............». После чего он подал исковое заявление в суд для признания его добросовестным покупателем, в связи с чем, в настоящее время по данному поводу идет судебное разбирательство.

Оценивая показания свидетелей стороны обвинения, а также представителя потерпевшего, суд признает их показания правдивыми и соответствующим всем иным материалам дела, т.к. их показания согласуются между собой, не противоречат имеющимся в деле материалам, получены при соблюдении требований уголовно-процессуального закона, оснований для оговора свидетелями и потерпевшими подсудимого суду не представлено.

Также вина подсудимого подтверждается и совокупностью письменных доказательств по делу, представленных стороной обвинения.

Заключением технико-криминалистической экспертизы ..............

Заключением почерковедческой экспертизы ..............

Протоколом осмотра места происшествия от ..............

Протоколом осмотра места происшествия от .............. 

Протоколами получения образцов почерка и подписи для назначения сравнительного исследования у свидетеля ..............

Протоколом получения образцов почерка и подписи для назначения сравнительного исследования у свидетеля ..............

Протоколом получения образцов почерка и подписи для назначения сравнительного исследования у свидетеля .............., протоколом получения образцов почерка и подписи для назначения сравнительного исследования у свидетеля .............., протоколом получения образцов почерка и подписи для назначения сравнительного исследования у подозреваемой ...............

Протоколом выемки документов от ..............

Протоколом получения образцов оттиска печати «..............

Протоколом выемки документов у представителя потерпевшего ..............

Протоколом осмотра документов от .............. 

Расчетом по страховым взносам ..............

Таким образом, совокупность всех вышеперечисленных доказательств была оценена судом в соответствии со ст.17 УПК РФ, и суд, по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности данных доказательств, имеющихся в уголовном деле, при этом руководствуясь законом и совестью, пришел к однозначному выводу о доказанности вины подсудимого в совершении преступления, указанного судом в описательной части приговора. Допустимость всех приведенных в приговоре доказательств сомнений не вызывает, поскольку они собраны по делу с соблюдением требований ст. ст. 74 и 86 УПК РФ. Противоречивых доказательств, которые могли бы существенно повлиять на выводы суда и которым суд не дал бы оценки, в деле не имеется. 

Действия подсудимой ФИО1 суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ: мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

В соответствии со ст. 60 УК РФ при назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные характеризующие его личность, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

В соответствии с п. «и,к» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающим наказание подсудимой являются явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления; 

Согласно ч.1 ст. 62 УК РФ при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и (или) "к" части первой статьи 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами смягчающими наказание подсудимой является, то, что ..............

При назначении наказания также суд учитывает, что подсудимая ..............

С учетом характера и степени общественной опасности преступления, данных о личности подсудимого, наличия совокупности смягчающих и при отсутствии отягчающего наказание подсудимого обстоятельств, в целях предупреждении совершения новых преступлений, восстановления социальной справедливости, суд пришел к выводу о целесообразности назначения подсудимому наказания в виде лишения свободы без назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, но с применением ст. 73 УК РФ, с установлением испытательного срока в течение которого осужденная должна доказать свое исправление.

Судом обсуждался вопрос о возможности применения при назначении наказания подсудимому положений ст. 64 УК РФ, но, не установив исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивом преступления, его поведением во время и после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд считает, что оснований для применения к подсудимому ст. 64 УК РФ не имеется, а также не имеется оснований и для применения ч.6 ст.15 УК РФ. На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 296-299 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 ФИО42 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком в 2 (два) года.

Обязать ФИО1 не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа – уголовно-исполнительной инспекции, возложив контроль за ее поведением на данный орган.

Испытательный срок условно осужденной ФИО1 исчислять с момента вступления приговора в законную силу, в испытательный срок зачесть время со дня провозглашения приговора –с 13.07.21 г.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства: - .............., по вступлению приговора в законную силу, возвратить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ставропольский краевой суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в тот же срок заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе ходатайствовать об осуществлении своей защиты в суде апелляционной инстанции избранным защитником либо о назначении защитника, либо об отказе от защитника.

Судья О.Г. Калинина