Дело № 1-110/2019г.

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

26 августа 2019 года ЗАТО г.Североморск

Североморский районный суд Мурманской области в составе:

председательствующего судьи Бойко И.Б., 

при секретаре Езеевой Я.Л., с участием:

государственного обвинителя прокуратуры г.Североморска Клюшника А.С.,

подсудимой и гражданского ответчика ФИО71, 

защитников Цвигуна А.В., представившего удостоверение № 396 и ордер № 13009 и ФИО72, представившего удостоверение № 460 и ордер № 441 Мурманской межтерриториальной коллегии адвокатов, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО71, *** рождения, уроженки ***, зарегистрированной по адресу: ***, проживающей по адресу: ***, не судимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ,

установил:

ФИО71 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения при следующих обстоятельствах.

01 декабря 2015 года между АО «***» и обществом с ограниченной ответственностью «***» (далее «ООО «***») заключен договор *** (далее «Договор № 1») об оказании ООО «***» услуг в магазинах АО «***», включая магазин «***», расположенный по адресу ***, по обслуживанию покупателей в кассовой и предкассовой зонах, выполнением расчетно-кассовых операций, приемки и выкладке в торговом зале товара, размещения товара на складе магазина, выполнение погрузо-разгрузочных работ. Согласно п. 2.2.3. Договора № 1 следует, что Исполнитель в лице ООО «***» обязуется оказать услуги надлежащего качества с выполнением всех операций безопасными способами в соответствии с условиями Договора, заявками и приложениями к Договору. Согласно п. 2.3.1 и п. 2.3.2. Договора № 1 следует, что Заказчик в лице АО «***» обязуется при наличии необходимости ежемесячно, не позднее чем за семь календарных дней до начала оказания услуг на объекте Заказчика, направлять Исполнителю по электронной почте на согласование Заявку с адресами объектов, необходимым объемом и периодом оказания услуг и принять оказанные услуги в порядке, предусмотренном Договором и приложениями к нему. Согласно п. 2.3.3. и п. 2.3.4. Договора № 1 следует, что Заказчик обязуется предоставить проект акта оказанных услуг в течение пяти рабочих дней по окончанию отчетного периода и оплатить оказанные услуги в размере, сроки и порядке, предусмотренные Договором и Приложениями к нему. Согласно п. 4.3. и п. 4.4. Договора № 1 следует, что подтверждением объема фактически оказанных услуг в соответствующем месяце является Акт сдачи-приемки оказанных услуг. Проект акта предоставляется Заказчиком в лице АО «***». Согласно п. 4.7. Договора № 1 следует, что указанные в акте сдачи-приемки оказанных услуг, услуги считаются принятыми в случае подписания Заказчиком в лице АО «***» акта. 

Кроме того, 01 декабря 2015 года между АО «***» и ООО «***» был заключен договор *** (далее «Договор № 2») об оказании ООО «***» услуг в магазинах АО «***», включая магазин «***», расположенный по адресу ***, по комплексной уборке внутренних помещений, оказанию услуг по погрузке и разгрузке, уборке прилегающей территории. Согласно п. 2.2.3. Договора № 2 следует, что Исполнитель в лице ООО «***» обязуется оказать услуги надлежащего качества с выполнением всех операций безопасными способами в соответствии с условиями Договора, заявками и приложениями к Договору. Согласно п. 2.2.16. Договора № 2 следует, что Заказчик в лице АО «***» обязуется принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с Договором и Приложениями к нему. Согласно п. 4.3. и п. 4.4. Договора № 2 следует, что подтверждением объема фактически оказанных услуг в соответствующем месяце является Акт сдачи-приемки оказанных услуг. Проект акта предоставляется Заказчиком в лице АО «***». Согласно п. 4.7. Договора № 1 следует, что указанные в акте услуги считаются принятыми в случае подписания Заказчиком в лице АО «***» акта. 

В период времени с 24 февраля 2016 года по 09 сентября 2016 года АО «***» в полном объеме оплатило услуги, оказанные ООО «***». 

11 апреля 2015 года между АО «***» и ФИО71 заключен трудовой договор *** (далее «Трудовой договор»). Согласно п. 1.2. Трудового договора работодатель поручает, а Работник принимает на себя обязательства выполнять работу по должности ***, с должностными обязанностями согласно должностной инструкции, являющимися приложением к Трудовому договору. Согласно п. 2.1.1. Трудового договора работник в лице ФИО71 обязуется выполнять трудовые обязанности честно, добросовестно, эффективно используя рабочее время, и подчиняться требованиям, распоряжениям и указаниям администрации Компании. Согласно п. 2.1.5. Трудового договора работник в лице ФИО71 обязуется использовать по назначению материальные ценности, предоставленные ему Работодателем в лице АО «***», для выполнения возложенных на него обязанностей, нести материальную ответственность в пределах, установленных действующим законодательством РФ. Согласно п. 3.2.2 Трудового договора Работодатель в лице АО «***» имеет право требовать от работника в лице ФИО71 безукоризненного соблюдения своих должностных обязанностей и обязательств по настоящему Трудовому договору. 17 апреля 2015 года между АО «***» и ФИО71 заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности (далее «договор»). Согласно ч. 1 договора Работник в лице ФИО71 принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему Работодателем в лице АО «***» имущества, а также за ущерб, возникший у Работодателя в лице АО «***» в результате возмещения им ущерба иным лицам, и в связи с изложенным обязуется бережно относиться к переданному для осуществления возложенных на него функций (обязанностей) имуществу Работодателя в лице АО «***» и принимать меры к предотвращению ущерба, своевременно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ему имущества, вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества, участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и состояния вверенного ему имущества. 

24 февраля 2016 года, в соответствии с приказом АО «***» *** от 24.02.2016, ФИО71 назначена на должность *** «***», расположенного по адресу *** и в соответствии с должностной инструкцией ***, утвержденной приказом *** от 01.11.2014, ФИО71 наделена обязанностями осуществления планирования, организации и контроля эффективной работы магазина, а именно осуществлением оперативного руководства сотрудниками магазина, осуществлением контроля за соблюдением сотрудниками магазина трудовой и производственной дисциплины, закреплением зон ответственности за сотрудниками магазина, обеспечением своевременной передачи необходимой документации в офис, осуществлением контроля за правильностью оформления сопроводительной и внутренней документации, осуществлением контроля за соблюдением правил внутреннего трудового распорядка в магазине, осуществлением контроля за своевременным проведением переоценки, наличием и правильностью оформления ценников на товар, осуществлением контроля и своевременным докладом руководству о недостаточном товарном запасе или отсутствии товаров, осуществлением при необходимости самостоятельного осуществления заказа, приема и оприходования товара, принятия участия в инвентаризациях, составлением плана мероприятий по сокращению потерь.

Таким образом, с 24 февраля 2016 года по 13 сентября 2016 года ФИО71, как управляющая магазином «***», расположенного по адресу ***, обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являлась должностным лицом.

ФИО71, являясь управляющей магазином «***», расположенного по адресу ***, посредством телефонных переговоров, по устной договоренности с менеджерами ООО «***» ФИО1 и ФИО2, действующими в соответствии с Договором № 1 и Договором № 2, должна была, как *** «***», самостоятельно, в соответствии с утвержденными АО «***» заявками по количеству сотрудников, привлекать от лица ООО «***» сотрудников для оказания услуг в магазин «***», расположенный по адресу ***, поскольку магазин располагался в ***, а возможности у менеджеров ООО «***» ФИО1 и ФИО2 направлять сотрудников из *** для работы в *** для выполнения условий Договора № 1 и Договора № 2 в магазин «***» не было. По оказанию сотрудниками ООО «***» соответствующего количества услуг, ФИО71, как управляющая магазином «***», должна была ежемесячно в сетевой программе АО «***» - «Aхapter» («Аксаптер»), установленной на ее рабочем персональном компьютере, находящемся в служебном кабинете магазина «***» по адресу ***, составлять табеля учета, в которых должна была правильно указывать личные данные сотрудников ООО «***», должности данных сотрудников и количество отработанных ими часов и смен, которые учитывались АО «***» при предоставлении сведений об оказании услуг в адрес ООО «***» и подписании с ООО «***» Акта выполненных работ. ФИО71, как управляющей магазином «***», было достоверно известно о том, что ООО «***», согласно табелям учета отработанных количества часов и смен сотрудниками ООО «***», а также после согласования и подписания с АО «***» Акта о выполнении оказанных услуг сотрудниками ООО «***», ежемесячно начисляет, согласно Договору № 1 и Договору № 2, денежное вознаграждение сотрудникам ООО «***», оказывающим услуги АО «***» и, соответственно, магазину «***». Также, ФИО71, действуя, как управляющая магазином «***», посредством телефонных переговоров, по устной договоренности с менеджерами ООО «***» ФИО1 и ФИО2, предоставила последним данные принадлежащей ей банковской карты ПАО «***» ***, оформленной на имя ФИО71, в отделении ПАО «***» *** по адресу ***, для получения от менеджеров ООО «***» ФИО1 и ФИО2 денежных средств на указанную банковскую карту для осуществления выплат от лица ООО «***» денежного вознаграждения сотрудникам, оказывающих услуги от ООО «***» в магазине «***», расположенного по адресу ***. 

У ФИО71, являющейся управляющей магазином «***» и обладающей организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являющейся должностным лицом, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «***», путем обмана, с использованием своего служебного положения, посредством указания ею недостоверных сведений в сетевой программе «Aхapter» («Аксаптер») в табелях учета о количестве отработанных часов и смен сотрудниками, оказывающих услуги от ООО «***» магазину «***», что давало ФИО71 возможность на необоснованное личное обогащение путем получения от менеджеров ООО «***» ФИО1 и ФИО2 на свою банковскую карту ПАО «***» *** денежных средств на выплату денежного вознаграждения фактически не отработанных сотрудниками ООО «***» количества часов и смен в магазине «***».

Так, в период времени с 01 марта 2016 года по 31 августа 2016 года ФИО71, являясь управляющей магазином «***», расположенного по адресу ***, с целью получения материальной выгоды для себя, используя свое служебное положение в корыстных целях, намереваясь похитить денежные средства за фактически не отработанные сотрудниками ООО «***» количества часов и смен в магазине «***», указала в сетевой программе «Aхapter» («Аксаптер») в табелях учета количества часов и смен за период времени с 01 марта по 31 марта 2016 года, а также за период времени с 01 апреля 2016 года по 30 апреля 2016 года, за период времени с 04 мая 2016 года по 24 мая 2016 года, за период времени со 02 июня 2016 года по 29 июня 2016 года, за период времени с 01 июля 2016 года по 31 июля 2016 года, за период времени с 01 августа 2016 года по 31 августа 2016 года недостоверные сведения, а именно указав в табелях учета не существующих работников ООО «***», а именно ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12 и преднамеренно указав в табелях фактически не отработанное сотрудниками ООО «***» количество часов и смен.

После чего, на основании Актов выполненных работ № 291 от 31.03.2016, № 402 от 30.04.2016, № 498 от 31.05.2016, № 624 от 30.06.2016, № 625 от 30.06.2016, № 740 от 31.07.2016, № 741 от 31.07.2016, № 863 от 31.08.2016, № 864 от 31.08.2016, менеджерами ООО «***» ФИО1 и ФИО2 были перечислены денежные средства на банковскую карту ПАО «***» ***, оформленную на имя ФИО71: 05 апреля 2016 года в сумме 39930 рублей, 19 апреля 2016 года в сумме 36300 рублей, 20 мая 2016 года в сумме 33880 рублей, 04 июня 2016 года в сумме 32670 рублей, 14 июня 2016 года в сумме 31460 рублей, 05 июля 2016 года в сумме 24200 рублей, 15 июля 2016 года в сумме 35860 рублей, 29 июля 2016 года в сумме 40260 рублей, 16 августа 2016 года в сумме 45540 рублей, 19 августа 2016 года в сумме 48510 рублей, 08 сентября 2016 года в сумме 29920 рублей, а всего на общую сумму 398 530 рублей. 

Таким образом, в период времени с 10 часов 09 минут 05 апреля 2016 года до 16 часов 24 минут 08 сентября 2016 года, ФИО71, как управляющая магазином «***», расположенного по адресу ***, находясь на территории ***, получила от менеджеров ООО «***» ФИО1 и ФИО2 на свою банковскую карту ПАО «***» *** денежные средства в общей сумме 398 530 рублей для выплат денежного вознаграждения сотрудникам ООО «***», оказывавших услуги по аутсорсингу магазину «***» в период времени с 01 марта 2016 года по 31 августа 2016 года, из которых ФИО71, как управляющая магазином «***», в период времени с 10 часов 09 минут 05 апреля 2016 года до 13 сентября 2016 года выплатила, как денежное вознаграждение лицам, оказывавшим в период времени с 01 марта 2016 года по 31 августа 2016 года услуги по аутсорсингу магазину «***» денежные средства в общей сумме 145200 рублей посредством переводов на банковские карты и денежные средства в общей сумме 148 700 рублей посредством выдачи наличными денежными средствами, а всего выплатила денежные средства на общую сумму 293 900 рублей. После чего, оставшиеся на расчетном счету денежные средства в общей сумме 104 630 рублей, путем обмана, введя в заблуждение АО «***» и ООО «***», с использованием служебного положения, находясь на территории ***, похитила и распорядилась похищенными денежными средствами по своему усмотрению. 

Подсудимая в судебном заседании свою вину в инкриминируемом ей преступлении не признала и показала, что, являясь ***, и будучи ознакомленной с соответствующей должностной инструкцией, действительно по согласованию с менеджерами ООО «***» привлекала для работы в магазин работников по аутсорсингу, вела на компьютере табеля учета отработанного этими работниками времени, указывая при этом только количество привлеченных работников и общего отработанного ими времени, без указания полных персональных данных работников, получала на банковскую карту, оформленную на свое имя, денежные средства от менеджеров ООО «***» для оплаты труда привлеченных работников, после чего выплачивала работникам причитающиеся деньги в полном объеме, как наличным, так и безналичным способом. Фамилий этих работников она не запомнила, работников было много и они постоянно менялись в течении месяца, в связи с чем, она не имела технической возможности вести табели с указанием всех привлеченных ей работников, поскольку в сетевой программе строки с указанием новых работников добавить нельзя. С менеджерами ООО «***» она общалась редко, при этом в разговорах не ссылалась на невозможность прибытия работников по аутсорсингу для заключения договоров или получения заработной платы. Считала оговором показания свидетелей, указавших на то, что именно она вела табеля учета рабочего времени работников по аутсорсенгу, передавала персональные данные работников, в том числе паспортные данные в ООО «***», многократно и под различными предлогами ссылалась на невозможность заключения договоров на выполнение работ работниками по аутсорсенгу, прибытия их в офис ООО «***». Причиной для оговора со стороны менеджеров ООО «***» считала ненадлежащее исполнение последними должностных обязанностей, в этой связи, желание уйти от установленной дисциплинарной ответственности. Причин для оговора иными свидетелями не привела. Одновременно с этим, подсудимая дала показания о том, что не знает и никогда не видела указанных в табелях учета рабочего времени работников по аутсорсингу ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12

Не смотря на непризнание вины, вина подсудимой полностью подтверждена исследованными судом доказательствами. 

Так, из оглашенных показаний представителя потерпевшего АО «***» ФИО13 следует, что 01.12.2015 между АО «***» и ООО «***» заключен договор *** о предоставлении со стороны ООО «***» услуг по аутсорсингу. До декабря 2015 года ООО «***» называлось ООО «***». В соответствии с условиями договоров, в случае необходимости управляющему магазином «***» привлечь для работы в магазине дополнительных сотрудников, он отсылает заявку на привлечение сотрудников для работы по аутсорсингу, по специальной программе «Axapter» в центральный офис АО «***» для согласования с руководством, после согласования, управляющий магазином созванивается с менеджерами ООО «***», которым из центрального офиса АО «***» по электронной почте направлена заявка на предоставление сотрудников по аутсорсингу в конкретный магазин «***» и согласовывает с менеджерами ООО «***» предоставление сотрудников. Приход и уход, количество смен и отработанные на работе часы сотрудников, работающих по аутсорсингу, контролирует управляющий магазином, о чем в конце месяца в сетевой программе «Axapter», установленной на рабочем персональном компьютере в служебном кабинете управляющий магазином составляет табель (детализацию) учета количества отработанных смен и часов сотрудниками по аутсорсингу. В конце месяца между менеджерами ООО «***» и сотрудниками отдела кадров АО «***» происходит сверка по табелям учета отработанных часов и смен сотрудников по аутсорсингу за прошедший месяц. Управляющие магазинами «***» постоянно согласовывают с менеджерами ООО «***» выход или не выход сотрудников по аутсорсингу в магазин для работы. Начисляет и выплачивает заработную плату или денежное вознаграждение сотрудникам, работающим по аутсорсингу, ООО «***». После оплаты работы данным сотрудникам, ООО «***» присылает в АО «***» счет на оплату их услуг, который АО «***» оплачивает в полном объеме. 

В магазине АО «***» - «***», расположенном по адресу ***, 24.02.2016 на должность *** была утверждена ФИО71 Согласно п. 3.18 должностной инструкции ***, подписанной ФИО71, следует, что *** контролирует правильность оформления сопроводительной и внутренней документации. То есть, ***, в том числе в период времени с 01.03.2016 по 13.09.2016 *** «***» ФИО71, несла ответственность за правильность и достоверность оформления сопроводительной и внутренней документации, в том числе за правильность и достоверность составления табелей учета отработанных количества часов и смен сотрудников, работающих в магазинах «***» по аутсорсингу, включая магазин «***». Именно от правильности и достоверности заполнения управляющим магазином «***» табелей учета отработанных количества часов и смен по сотрудникам по аутсорсингу, АО «***» впоследствии, после сверок табелей, зависит оплата за оказанные услуги ООО «***», с которым у АО «***» заключен договор. В магазине «***» работали в период времени с 01.03.2016 по сентябрь 2016 включительно следующие сотрудники: управляющая магазином ФИО71, заместитель управляющей магазином ФИО14, заместитель управляющей ФИО15 (она работала с 04.05.2016 по 23.06.2016), контролеры-кассиры ФИО16, ФИО17 (она стала работать с 25.07.2016), ФИО18 (она работала до 03.08.2016), ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО15 (она работала с 04.05.2016 по 23.06.2016 по должности стажер заместителя управляющего магазином), грузчики - ФИО23, ФИО24, уборщицы – ФИО25, ФИО26 Также с начала августа 2016 года в магазине по должности стажер заместителя управляющего работал ФИО27 ФИО15 была принята на постоянную основную работу в АО «***» 04.05.2016 на должность заместителя управляющего магазином-стажер и получала заработную плату за работу от АО «***» посредством перевода на банковскую карту ПАО ***. Согласно имеющимся в АО «***» табелям учета отработанных количества часов и смен сотрудниками по аутсорсингу, поступившим от управляющей в период времени с 24.02.2016 по 13.09.2016 магазином «***» ФИО71, значилось, что в марте 2016 года в магазине «***» работали сотрудники по аутсорсингу: ФИО28, ФИО4 и ФИО29 (общее количество рабочих смен – 63), в апреле 2016 года: ФИО28, ФИО4, ФИО15 (общее количество рабочих смен – 56); в мае 2016 года: ФИО4, ФИО28, ФИО15 (общее количество рабочих смен – 48); в июне 2016 года: ФИО4, ФИО15, ФИО3, ФИО5 (общее количество рабочих смен – 76); в июле 2016 года: ФИО5, ФИО7, ФИО6, ФИО8 (общее количество рабочих смен – 89); в августе 2016 года: ФИО11, ФИО12, ФИО10 (общее количество рабочих смен – 36); в сентябре 2016 года: ФИО30, ФИО31 (общее количество рабочих смен – 21). Согласно выставленным ООО «***» счетам АО «***» оплатило услуги ООО «***» в полном объеме. 13.09.2016 ФИО71 уволилась по собственному желанию. В ходе проверки, организованной АО «***», магазина «***», а также в ходе проверки работы сотрудников по аутсорсингу за период времени с 01.03.2016 по 13.09.2016, когда управляющей была ФИО71, было установлено, что в табеля учета отработанных смен и часов по сотрудникам, работавших по аутсорсингу, ФИО71 были внесены данные вымышленных людей, фактически не работавших в магазине «***» - ФИО3, ФИО5, Гроздь, ФИО7, ФИО8, ФИО5, ФИО10, ФИО11, ФИО12, которым была начислена заработная плата и АО «***» оплатило по выставленному счету услуги ООО «***». Таким образом, АО «***» был причинен имущественный ущерб. (т. 3 л.д. 49-54, т. 6 л.д. 45-48, 119-120, т. 7 л.д. 75-78, 153-154, т. 8 л.д. 104-146, т. 10 л.д. 18-19).

Показания представителя потерпевшего основаны на следующих представленных им документах: 

- приказе № 50/4679-Пр-78 от 11.04.2015 о приеме ФИО71 на работу в АО «***»; 

- договоре от 17 апреля 2015 года между АО «***» и ФИО71 о полной индивидуальной материальной ответственности, в соответствии с которым работник в лице ФИО71 принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему работодателем в лице АО «***» имущества, а также за ущерб, возникший у работодателя в лице АО «***» в результате возмещения им ущерба иным лицам, обязуется вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного имущества; 

- приказе от 24 февраля 2016 года АО «***» *** о назначении ФИО71 на должность *** «***», расположенного по адресу ***; 

- должностной инструкции ***, утвержденной приказом *** от 01.11.2014 в соответствии с которым среди прочего ФИО71 была наделена обязанностями осуществления планирования, организации и контроля эффективной работы магазина, обеспечением своевременной передачи необходимой документации в офис, осуществлением контроля за правильностью оформления сопроводительной и внутренней документации, осуществлением контроля за соблюдением правил внутреннего трудового распорядка в магазине;

- расчетной ведомости организаций в отношении сотрудников ООО «***», работавших в магазине «***» за период времени с марта по сентябрь 2016 года, с указанием на работу: ФИО15, ФИО6, ФИО31, ФИО28, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО3, ФИО29, ФИО7, ФИО8, ФИО4, ФИО30, ФИО9, ФИО5, В ведомости указаны ФИО работников, их паспортные данные, количество отработанных и оплаченных часов; 

- расчетных ведомостях организаций в отношении сотрудников ООО «***», работавших в магазине «***» за март 2016 года: ФИО28, ФИО29, ФИО4, за апрель 2016 года: ФИО15, ФИО28, ФИО4, за май 2016 года: ФИО15, ФИО28, ФИО4, за июнь 2016 года: ФИО15, ФИО3, ФИО4, ФИО5, за июль 2016 года: Гроздь, ФИО7, ФИО8, ФИО5, за август 2016 года: ФИО10, ФИО11, ФИО12, за сентябрь 2016 года: ФИО32, ФИО35; 

- детализации учета рабочих часов и смен в отношении сотрудников ООО «***», работающих в магазине «***» за период времени с 01.03.2016 по 13.09.2016 с указанием на должности, по которым были привлечены работники и количество отработанных ими смен; 

- копиях сверок отработанных часов сотрудниками аутсорсинговой компании в магазине «***» по адресу *** за период времени с марта по август 2016 года;

- копиях счетов-заказов АО «***» № 267 от 31.03.2016, № 362 от 30.04.2016, № 452 от 31.05.2016, № 550 от 30.06.2016, № 551 от 30.06.2016, № 650 от 31.07.2016, № 651 от 31.07.2016, № 752 от 31.08.2016, № 753 от 31.08.2016 на выполнение услуг по аутсорсенгу ООО «***» по оказанию услуг по обслуживанию покупателей в кассовой и предкассовой зоне магазина, кассовых операциях и операциях в торговом зале, комплексной уборке внутренних помещений, 

- копиях актов о выполнении работ № 291 от 31.03.2016, № 402 от 30.04.2016, № 498 от 31.05.2016, № 624 от 30.06.2016, № 625 от 30.06.2016, № 740 от 31.07.2016, № 741 от 31.07.2016, № 863 от 31.08.2016, № 864 от 31.08.2016 по счетам-заказам, 

- копиях счетов-фактур № 267 от 31.03.2016, № 365 от 30.04.2016, № 455 от 31.05.2016, № 553 от 30.06.2016, № 554 от 30.06.2016, № 650 от 31.07.2016, № 651 от 31.07.2016, № 754 от 31.08.2016, № 755 от 31.08.2016 между АО «***» и ООО «***» (т. 6 л.д. 68-97, 104-113, т. 9 л.д. 240-244). 

Свидетели ФИО33 (менеджер по персоналу АО «***») и ФИО34 (региональный менеджер АО «***»), чьи показания оглашены с согласия сторон, подтвердили указанный представителем потерпевшего порядок предоставления управляющими магазинов посредством программы «Аксаптер» в центральный офис за предыдущий месяц детализации часов работы сотрудников по аутсорсингу для сверки принятых заявок на работников и часов их работы с фактически отработанными часами и количеством работников, отправки детализации в ООО «***» для начисления заработной платы сотрудникам, работающим по аутсорсингу. Свидетель ФИО34 также указал на возможность и необходимость дополнения табеля учета отработанного времени сведениями о новых работниках по аутсорсингу, если они привлекались к работе в отчетный период, с указанием количества отработанного времени. Также указал, на то, что сотрудников по аутсорсингу для работы в магазинах «***» ООО «***» в *** привлекались управляющими самостоятельно по устной договоренности с менеджерами ООО «***», после чего управляющие обязательно отсылали личные данные сотрудника по аутсорсингу и его паспортные данные менеджеру ООО «***» в офис в ***. Ответственность за правильность заполнения табеля учета отработанных часов и смен сотрудников по аутсорсингу возлагалась на управляющего магазином (т. 3 л.д. 151-154, т.5 л.д. 207-209).

В соответствии с оглашенными показаниями свидетелей ФИО2 и ФИО1 – менеджеров ООО «***» до 2015 года, ООО «***» называлось ООО «***». Заявки на предоставление услуг АО «***» присылало в центральный офис ООО «***» на электронную почту, а уже потом заявки распределялись по городам, в которых имеются магазины АО «***». Обычно, ООО «***» самостоятельно направляет сотрудников для работы в магазины АО «***», и оплачивает либо лично, либо на банковские карты сотрудникам денежное вознаграждение за работу, согласно присланным в ООО «***» графикам работы. Заработная палата выплачивается работникам в следующем за отработанным месяце. В марте 2016 года им в офис ООО «***» позвонила управляющая магазином АО «***» - «***», расположенного по адресу *** - ФИО71 и сообщила о том, что она подала заявку в центральный офис АО «***» на предоставление в магазин персонала. Поскольку магазин «***» располагался в ***, то им, было сложно найти персонал для проезда, в связи с чем, было решено, что Кайран сама найдет сотрудников для работы в магазине и сразу же предоставит в их офис данные сотрудников и график их работы, с учетом отработанных ими часов. Через некоторое время, Кайран вновь позвонила в офис и предоставила полные личные данные и паспортные данные сотрудников, которые работали в марте 2016 года в магазине «***»: ФИО28, ФИО29, ФИО4. В начале апреля 2016 года, Кайран переслала в центральный офис АО «***» график работы сотрудников от ООО «***», а уже потом центральный офис АО «***» на их электронную почту ООО «***» прислал график работы сотрудников от ООО «***». После получения графиков, Кайран вновь позвонила и сказала, что сотрудники не смогут приехать в *** в их офис для получения денежного вознаграждения, поскольку это далеко и у сотрудников либо нет банковской карты, либо она заблокирована. Кайран попросила для оптимизации процесса выдачи денежного вознаграждения, перечислить деньги, положенные за работу сотрудникам, на ее (Кайран) банковскую карту для последующей выдачи денег работникам, на что они согласились. Кайран передала полные реквизиты своей банковской карты ПАО «***». После чего, в апреле 2016 года ООО «***» перечислило на расчетный счет банковской карты ПАО «***», оформленной на имя ФИО71, денежные средства в общих суммах 39930 рублей и 36740 рублей. Кайран подтвердила по телефону, что деньги ей на карту поступили и она их выдаст сотрудникам. В начале мая 2016 года в ООО «***» от Кайран поступили данные сотрудников: ФИО15, ФИО28, ФИО4 и графики их работы за апрель 2016 года. После чего, на банковскую карту ФИО71, были перечислены денежные средства в общих суммах 33880 рублей и 32670 рублей. В июне 2016 по такой же схеме было перечислено на карту Кайран 31460 рублей и 24200 рублей для выплаты денежного вознаграждения за май 2016 года сотрудникам ФИО15, ФИО28, ФИО4; в июле 2016 года - 35860 рублей и 40260 рублей для выплаты денежного вознаграждения за июнь 2016 года сотрудникам ФИО15, ФИО3, ФИО4, ФИО5; в августе 2016 года - 45540 рублей и 48510 рублей для выплаты заработной платы за июль 2016 года сотрудникам ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9; в сентябре 2016 года - 29920 рублей для выплаты денежного вознаграждения за август 2016 года сотрудникам ФИО10, ФИО11, ФИО12 

ФИО71 всегда звонила на их рабочий телефон в офис и устно подтверждала выдачу работникам ООО «***» денежного вознаграждения. ООО «***» с каждым из работников, которые привлекаются для работы в ООО «***», заключает договор на оказание услуг. Многократно до ФИО71 доводилась необходимость прибытия работников для заключения договоров, однако, со слов ФИО71 работники, которых та привлекала от ООО «***» не могли по различным причинам приехать в офис в ***, кроме того, ФИО71 под различными предлогами уклонялась от предоставления номеров телефонов привлеченных ей работников. С ФИО71 они разговаривали именно как с *** «***», которая осуществляла контроль за работой сотрудников, работающих по аутсорсингу путем ведения ежедневной детализации учета отработанных часов и рабочих смен таких сотрудников (т. 3 л.д. 28-33; 57-58, т.4 л.д. 143-148, 222-224, т. 5 л.д. 198-200). 

В ходе очной ставки с ФИО71 свидетель ФИО1 дополнительно показала, что в случае сообщения ФИО71 только фамилий работников по аутсорсенгу, как на это указывает сама ФИО71 и количества отработанных ими часов, начисление заработной платы затруднительно, ввиду необходимости указания полных персональных данных работников и их паспортных данных по программе «1С» (т. 4 л.д. 149-159). 

В ходе обыска в магазине «***», расположенном по адресу ***, в служебном кабинете управляющего магазина «***» в компьютере «Acer» на рабочем месте *** «***» была открыта программа «dixyprodnewdb09@SRV-ASCFS02», в которой ведется учет деятельности магазина «***». Из указанной программы были выгружены данные: табель работы ФИО71 за период времени с марта по сентябрь 2016 года включительно, заявки на аутсорсинг за период времени с марта по сентябрь 2016 года включительно, сведения о работе сотрудников по аутсорсингу за период времени с марта по сентябрь 2016 года включительно, которые были сохранены и записаны на оптический DVD-диск «SmartTrack» № PSP6B301091044092 в виде девяти файлов в отношении специалистов по аутсорсингу, работавших в магазине «***» за период времени с марта 2016 года по сентябрь 2016 года включительно, работы *** ФИО71 и заявок на предоставление специалистов аутсорсинга в магазин «***» (т 4 л.д. 12-15).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО14 следует, что она работала по трудовому договору в магазине «***», расположенном по адресу ***, в должности заместителя управляющей. Управляющей в период времени с марта по сентябрь 2016 г, была ФИО71 ФИО71, привлекала для работы в магазин сотрудников, работающих по аутсорсингу в ООО «***» по договору. Приемом сотрудников для работы в магазине «***» по аутсорсингу должна была заниматься аутсорсинговая компания, но между менеджером ООО «***» и ФИО71 была устная договоренность о том, что сотрудников для работы по аутсорсингу в их магазине ищет сама ФИО71, поскольку магазин располагался в ***. Летом 2016 со слов ФИО71 ей стало известно о том, что для удобства сотрудников, по устной договоренности с менеджерами ООО «***» последние на банковскую карту Кайран перечисляют денежные средства для оплаты заработной платы сотрудникам по аутсорсингу. Сотрудники, работающие по аутсорсингу, должны были получать свою заработную плату два раза в месяц, но вовремя заработная плата сотрудникам, работающим по аутсорсингу, не платилась, также могла платиться один раз в месяц. В марте 2016 работали сотрудники по аутсорсингу: ФИО28, ФИО4, ФИО29. Каждый день они в магазине не работали. В апреле 2016 года в магазине работали сотрудники по аутсорсингу: ФИО15, ФИО28 и ФИО4. Они работали посменно, два рабочих дня через два выходных дня. В мае 2016 года работали сотрудники по аутсорсингу: ФИО15, ФИО28 и ФИО4. ФИО4 в какие-то дни работал каждый день в магазине, но ФИО15 и ФИО28 каждый день не работали. Никогда не было, чтобы данные сотрудники работали по 16-20 дней подряд. В июне 2016 года в магазине работали сотрудники по аутсорсингу: ФИО15, ФИО4, ФИО30 и ФИО17. Все сотрудники по аутсорсингу работали два рабочих дня через два выходных дня. Таких людей как ФИО3 и ФИО5 она не знает и в июне 2016 года они не работали. В июле 2016 года в магазине работали сотрудники по аутсорсингу: ФИО31, ФИО17, также неделю работал молодой человек. Таких людей как ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9 она не знает и такие люди в их магазине не работали в июле 2016года. ФИО30 в июле 2016 года не работала. В августе 2016 года работали сотрудники по аутсорсингу: ФИО11, ФИО30. Таких людей как ФИО10, ФИО12, ФИО32 и ФИО35 она не знает и такие люди не работали. В сентябре в магазине работали сотрудники по аутсорсингу: ФИО32 и ФИО30. Также ФИО35 вновь в августе и сентябре 2016 года жаловалась ей о том, что ей мало платят и задерживают ее заработную плату. Заработную плату сотрудникам, работающим по аутсорсингу выдавала лично ФИО71 Все договоренности с ООО «***» о приеме сотрудников по аутсорсингу на работу, по оплате им заработной платы за работу, это все решала лично ФИО71, последняя отсылала в центральный офис АО «***» и в ООО «***» табеля отработанных часов и смен сотрудников, работающих по аутсорсингу, никто из сотрудников магазина кроме нее этим не занимался (т. 3 л.д. 163-167, т.5 л.д.138-140, т. 7 л.д. 31-33). 

Свидетель ФИО17, чьи показания были оглашены в судебном заседании, показала, что она с 01.06.2016 по 24.07.2016 работала кассиром в магазине АО «***» - «***», расположенном по адресу ***, по аутсорсенгу без договора, при этом об устройстве на работу она договаривалась с ФИО71 Кайран выдавала заработную плату ей путем перевода на банковскую карту ФИО13 Всего ФИО71 на карту перевела денежные средства в размере 26370 рублей, 2500 рублей, из которых были денежными средствами, которые она взяла у Кайран в долг и впоследствии отдала наличными, остальные в сумме 23 870 платой за работу по аутсорсенгу. С 25.07.2016 она стала работать в АО «***» официально по трудовому договору в должности контролера-кассира. С 01.06.2016 в магазине работали по аутсорсингу: ФИО4, ФИО15; в июле 2016: ФИО36, ФИО8; в августе 2016: ФИО10, ФИО37, ФИО30. Работникам по аутсорсингу заработная плата выплачивалась не вовремя. У ФИО71, был свой служебный кабинет, в котором стоял служебный персональный компьютер, к которому иные работники доступа не имели (т. 3 л.д. 145-148, т.5 л.д. 135-137, т. 7 л.д. 46-48).

Свидетель ФИО13, чьи показания оглашены в судебном заседании, подтвердил переводы ФИО71 на свою банковскую карту в качестве оплаты труда ФИО17 по аутсорсенгу (т. 7 л.д. 43-45).

В соответствии с оглашенными показаниями свидетеля ФИО19 она с 06.06.2015 по 08.02.2017 работала в должности контролера-кассира в магазине «***», расположенном по адресу ***. У *** Кайран был свой служебный кабинет, в котором стоял служебный персональный компьютер, доступ к которому имела только Кайран. Кайран привлекала сотрудников для работы в их магазине по аутсорсингу. Все табеля, детализации, в которых указывались отработанные сотрудниками АО «***» и сотрудниками по аутсорсингу часы заполняла только Кайран, как ***, которые потом отсылала в центральный офис АО «***». В марте 2016 года были привлечены сотрудники по аутсорсингу: ФИО28, ФИО4, в апреле 2016 года: ФИО15, ФИО28, ФИО4, в мае 2016 года: ФИО15, ФИО28, ФИО4, в июне 2016 года: ФИО15, ФИО4, в июле 2016 года: женщина по имени ФИО38. За период времени с 01.03.2016 по примерно 15.09.2016 всего было около 5-6 человек по аутсорсингу. Гроздь, ФИО11, ФИО12, ФИО3, ФИО7, ФИО9, ФИО5 она не знает, с ними она никогда не была знакома. Каждый сотрудник по аутсорсенгу работал два дня рабочих, потом имел два дня выходных. Заработная плата по аутсорсенгу вовремя не выплачивалась. Случаев когда в магазине работали сотрудники по аутсорсингу от одной до трех смен и увольнялись не было, кроме работы ФИО39 и ФИО37, которого уволили сразу, поскольку он не справился с обязанностями. (т. 3 л.д. 160-162, т. 8 л.д. 53-57).

Свидетель ФИО15, чьи показания были оглашены, пояснила, что с 01.04.2016 по 23.06.2016 работала в магазине «***», расположенном по адресу ***, при этом до первых чисел мая 2016, она числилась на работе в магазине как сотрудник, работающий по аутсорсингу. На работу ее брала ФИО71 без оформления договора. У нее не было препятствий для проезда в *** и оформления договора, однако ее о такой необходимости в известность не ставили. За работу по аутсорсенгу ФИО71 перевела ей на банковскую карту в общей сложности 17900 рублей. В мае она была официально принята на работу в АО «***» с трудовым договором и записью в ее трудовой книжке по должности стажер-заместителя управляющего. Всеми табелями сотрудников АО «***» и сотрудников аутсорсинга, документами магазина «***» занималась только управляющая магазином ФИО71 «Текучки» сотрудников, работающих по аутсорсингу, не было В апреле 2016 года в магазине «***» работали сотрудники по аутсорсингу: она, ФИО28, ФИО4, а в мае 2016 года работали ФИО4 и ФИО28. Сотрудников по аутсорсингу, которые бы отработали от 2-х до 4-х смен и потом ушли с работы, она не помнит (т. 3 л.д. 168-171, 201-205, т. 7 л.д. 34-36, т. 8 л.д. 1-3). 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО31 следует, что примерно с 01.07.2016 по примерно конец сентября 2016 года она работала в магазине «***», расположенном по адресу ***, в должности уборщицы как сотрудник по аутсорсингу, без заключения договора. У нее также не было препятствий для проезда в *** и оформления договора, однако ее о такой необходимости в известность ФИО71 не ставила. С заработной платой были задержки. В июле 2016 года в магазине работали сотрудники по аутсорсингу: она, ФИО17 и ФИО27. В сентябре 2016 года: она и ФИО35. ФИО6, ФИО7, ФИО9, ФИО8, ФИО10, ФИО12, ФИО11 в их магазине не работали. Заработную плату за сентябрь 2016 года она получала в офисе ООО «***», а заработную плату за июль и август 2016 года она получала на банковскую карту «***», которая была оформлена на ее сына ФИО40 Переводила заработную плату за июль и август 2016 года ФИО71 в общей сумме 20500 рублей. Всеми табелями сотрудников АО «***» и сотрудников аутсорсинга, документами магазина «***» занималась только *** ФИО71 В июле 2016 года у нее (ФИО31) не было 29 смен, а было не более 20 смен, в августе 10-11 смен, в сентябре около 10 смен. В августе 2016 года работал ФИО37, но два рабочих дня (т. 3 л.д. 172-174, т. 5 л.д. 201-203).

В соответствии с показаниями свидетеля ФИО30 она в период с 05.06.2016 по конец июня 2016 года и с конца июля по конец сентября 2016 года работала в магазине «***», расположенном по адресу *** по аутсорсенгу, без заключения договора. О необходимости прибытия в *** для его заключения ФИО71 ее в известность не ставила, препятствий для проезда в *** не имелось. Она отработала весь июнь 2016, но заработной платы в июне не получила, в связи с чем, прекратила работу. Со слов Кайран ей было известно, что последней перечисляют на банковскую карту заработную плату для сотрудников, работающих по аутсорсингу. В конце июля 2016 года от Кайран на ее банковскую карту поступили денежные средства за работу в июне. В июне 2016 года в магазине работали сотрудники по аутсорсингу: ФИО17, она, ФИО4. ФИО3, ФИО5 она не знает и те у них в магазине не работали. В июле 2016 года она вернулась на работу в магазин, ФИО71 ее приняла на тех же условиях. В июле 2016 года, работали сотрудники по аутсорсингу: ФИО27, ФИО17 и уборщица ФИО31. В августе 2016 года в магазине работали сотрудники по аутсорсингу: она, ФИО31. ФИО10, ФИО11, ФИО12 она не знает и данные люди в их магазине не работали. Заработную плату она получила от ФИО71 на банковскую карту, всего в общей сумме 29340 рублей. Табели отработанных часов и смен сотрудникам, работающими по аутсорсингу заполняла только ФИО71 (т. 3 л.д. 175-178, т. 4 л.д. 194-196, т. 6 л.д. 57-59).

Аналогичные показания дали свидетели ФИО28, ФИО4, ФИО27, об условиях работы первой с января 2016 года по конец мая 2016 года, второго с 01.03.2016 по 24 июня 2016, третьего в июле 2016 года по аутсорсенгу, задержкой выплаты заработной платы, отсутствии трудностей с проездом в *** для подписания договоров. Заработную плату ФИО71 ФИО28 выплачивала наличными денежными средствами, ФИО4 как наличными, так и путем перечисления на банковскую карту в общей сумме 35120 рублей, ФИО27 как наличными, так и путем перечисления на банковскую карту в общей сумме 14970 рублей. ФИО4 также показал, что ФИО3, ФИО5 не работали в магазине, а ФИО27 показал, что в магазине не работали ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12. Свидетель ФИО4 дополнительно указал, что в марте 2016 года по аутсорсенгу работали: он и ФИО28, в апреле 2016 года и в мае 2016 года: он, ФИО28 и ФИО15 (в мае ФИО15 взяли официально работать в АО «***»), в июне 2016 года вместе с ним работали ФИО17 и молодая девушка. Свидетель ФИО27 дополнительно указал, что в июле 2016 года в магазине «***» работали сотрудники по аутсорсингу: он, ФИО17 (она работала до 24.07.2016 включительно, а с 25.07.2016 она стала официально работать в АО «***»), ФИО31. В июле 2016 года у него вышло не более 20 смен. В августе 2016 года, в их магазине работали сотрудники по аутсорсингу: ФИО31, ФИО30. Также у них в магазине работал молодой человек по имени ФИО37, но он отработал несколько смен. В конце августа 2016 года ФИО37 приходил в магазин к ФИО71 за заработной платой, но Кайран сказала ему, что за такую работу ему заработная плата не положена. Как ему потом сказал ФИО37 при встрече, Кайран ему так и не выплатила заработной платы за отработанные смены.

Также свидетели ФИО28 и ФИО27 показали, что табели отработанных часов и смен сотрудникам, работающими по аутсорсингу заполняла только ФИО71 Рядовые сотрудники магазина никакого доступа к компьютеру Кайран не имели. (т. 3 л.д. 179-185, т. 4 л.д. 160-161, т. 5 л.д. 210-212, т. 7 л.д.128-135). Выпиской по движению денежных средств по карте ФИО27 подтверждено получение им денежных средств от ФИО71 (т.4 л.д. 165-173, т. 9 л.д. 204-206). 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО39 следует, что он в июне-июле 2016 года был привлечен ФИО71 к работе в магазине на короткий промежуток времени, для участия в ревизии, в связи с чем, на его банковскую карту ФИО71 перевела ему 3500 рублей (т. 7 л.д. 49-53).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО23 следует, что он работал в магазине как работник АО «***». Всеми вопросами приема сотрудников по аутсорсингу на работу занималась ФИО71, она же заполняла табеля учета отработанного этими работниками времени, как управляющая магазином, отсылала по электронной почте в адрес аутсорсинговой компании и в региональный офис АО «Дикси Юг» ***. Аутсорсинговая компания перечисляла на банковскую карту ФИО71 денежные средства для выплаты сотрудникам, работающим по аутсорсингу, их заработной платы. Кайран не вела никаких ведомостей, ни документов о том, что сотрудник по аутсорсингу получил свою заработную плату. ФИО3, ФИО5 Татьяна ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12 в магазине не работали (т. 3 л.д. 197-200). 

Свидетели ФИО21, ФИО16, ФИО26, ФИО22, чьи показания были оглашены в суде подтвердили, что будучи штатными работниками АО «***» в магазине «***», расположенном по адресу *** никогда не видели в качестве работников: ФИО3, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО12, ФИО11 (т. 4 л.д. 127-130, 197-200, т. 5 л.д. 57-59, 204-206, т. 7 л.д. 13-15, т. 8 л.д. 17-22).

Свидетели ФИО5, ФИО10, чьи персональные данные были указаны в табелях учета рабочего времени по аутсорсенгу показали, что никогда не работали в АО «***» в магазине «***», расположенном по адресу *** с учетом периода времени с 2015 года по 01.10.2016. У них не имелось паспортов, с данными указанными в расчетных ведомостях АО «***» и ООО «***» (т. 4 л.д. 131-142).

Из оглашенных показаний свидетелей: ФИО41 ФИО42 ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, следует, что ФИО71 осуществляла им в инкриминируемый ей период времени денежные переводы на счета банковских карт, но эти денежные средства не являлись платой за работу по аутсорсенгу, а являлись бытовыми расчетами (т.6 л.д. 246-247, т.7 л.д. 37-42, т.7 л.д. 54-74, 79-127, 139-150). 

В соответствии с заключениями специалиста по экономическому исследованию, а также в соответствии с данными о движении денежных средств по карте ФИО71 на диске (вещественное доказательство по делу т.4 л.д. 38), отчетом ПАО «***» о движении денежных средств по расчетному счету (т.5 л.д. 167-171, т.6 л.д. 68-97, т.9 л.д. 218-233) общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет *** банковской карты ***, оформленной на имя ФИО71, от менеджеров ООО «***» ФИО2 и ФИО1 в период времени с 05.04.2016 по 12.09.2016 составила 398 530 рублей. 

На расчетные счета (банковские карты) физических лиц, привлеченных ФИО71 для работы по аутсорсенгу денежных средств, ФИО71 перечислила в указанный период: ФИО27 в общей сумме 14 970 рублей, ФИО40 в общей сумме 20 500 рублей, ФИО15 в общей сумме 17 900 рублей, ФИО30 в общей сумме 29 340 рублей, ФИО4 в общей сумме 35 120 рублей, ФИО13 (за работу ФИО17) в общей сумме 26 370 рублей (2500 рублей из которых были долговыми обязательствами между физическими лицами), ФИО39 в сумме 3500 рублей, а всего указанным лицам за работу по аутсорсенгу 145200 рублей. 

Общая сумма денежных средств, снятых наличными, с расчетного счета *** банковской карты ***, оформленной на имя ФИО71, в период времени с 05.04.2016 по 13.09.2016 составила 148 700 рублей (т. 6 л.д. 25-42).

По иным расчетным счетам ФИО71 во всех банках, работающих на территории области, снятие наличных денежных средств или переводов физическим лицам ФИО71 не производилось, что подтверждено сведениями из банков (т.3 л.д. 209-251, т.4 л.д. 1-8). 

Также специалистом установлено (т. 7 л.д. 217-242), что из поступивших 14.06.2016 на расчетный счет *** банковской карты ***, оформленной на имя ФИО71, от менеджеров ООО «***» ФИО2 и ФИО1 денежных средств в сумме 31460,00 рублей за работу сотрудникам по аутсорсингу за май 2016 года каких-либо данных о переводе денежных средств в сумме 7260,00 рублей в адрес ФИО15, за период времени с 14.06.2016 по 24.06.2016 не обнаружено; из поступивших 05.07.2016 денежных средств в сумме 24200,00 рублей за работу сотрудникам по аутсорсингу за май 2016 года каких-либо данных о переводе денежных средств в сумме 6050,00 рублей в адрес ФИО15, за период времени с 06.07.2016 по 08.07.2016 не обнаружено; из поступивших 15.07.2016 денежных средств в сумме 35860,00 рублей за работу сотрудникам по аутсорсингу за июнь 2016 года, имеются переводы денежных средств в адрес следующих лиц (по дате транзакции): 16.07.2016 ФИО39 в сумме 3500,00 рублей; 16.07.2016 ФИО30 в сумме 6050,00 рублей; 16.07.2016 ФИО4 в сумме 9860,00 рублей. Как следует из платежной ведомости, представленной ООО «***», сотруднику ФИО4 за работу за июнь 2016 года положена выплата в размере 10890,00 рублей. Каких-либо данных о переводах денежных средств в адрес ФИО17, ФИО13, ФИО15 в сумме 12100 рублей, ФИО5, ФИО3, ФИО4 за период времени с 15.07.2016 по 27.07.2016 не обнаружено; из поступивших 29.07.2016 денежных средств в сумме 40260,00 рублей за работу сотрудникам по аутсорсингу за июнь 2016 года, имеются переводы денежных средств в адрес следующих лиц (по дате транзакции): 15.08.2016 ФИО30 в сумме 7500,00 рублей; 15.08.2016 ФИО13 в сумме 8400,00 рублей (для ФИО17). Каких-либо данных о переводах денежных средств в адрес ФИО4, ФИО4, ФИО5 за период времени с 29.07.2016 по 15.08.2016 не обнаружено; из поступивших 16.08.2016 денежных средств в сумме 45540,00 рублей за работу сотрудникам по аутсорсингу за июль 2016 года, имеются переводы денежных средств в адрес следующих лиц (по дате транзакции): 17.08.2016 ФИО30 в сумме 2500,00 рублей; 17.08.2016 ФИО27 в сумме 6500 рублей, 17.08.2016 ФИО40 (для ФИО31, как установлено в ходе следствия); 17.08.2016 ФИО4 в сумме 7500 рублей, 17.08.2016 ФИО13 (для ФИО17) в сумме 8470,00 рублей. Как установлено, ФИО4, работавший по аутсорсингу в магазине «***» в июле 2016 года в данном магазине не работал, а выплата ему была положена за работу за июнь 2016 года, согласно расчетной ведомости до 16.08.2016. Каких-либо данных о переводах денежных средств в адрес ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9 за период времени с 16.08.2016 по 18.08.2016 не обнаружено; из поступивших 19.08.2016 денежных средств в сумме 48510,00 рублей за работу сотрудникам по аутсорсингу за июль 2016 года, имеются переводы денежных средств в адрес следующих лиц (по дате транзакции): 19.08.2016 ФИО30 в сумме 3000,00 рублей; 19.08.2016 ФИО40 (для ФИО31) в сумме 5500,00 рублей; 19.08.2016 ФИО13 (для ФИО17) в сумме 7000,00 рублей; 19.08.2016 ФИО27 в сумме 8470,00 рублей. Каких-либо данных о переводах денежных средств в адрес ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9 за период времени с 19.08.2016 по 27.08.2016 не обнаружено; из поступивших 08.09.2016 денежных средств в сумме 29920,00 рублей за работу сотрудникам по аутсорсингу за август 2016 года, имеются переводы денежных средств в адрес следующих лиц (по дате транзакции): 09.09.2016 ФИО40 (для ФИО31) в сумме 7500,00 рублей; 09.09.2016 ФИО30 в сумме 10290,00 рублей. Каких-либо данных о переводах денежных средств в адрес ФИО10, ФИО11, ФИО12 за период времени с 08.09.2016 по 09.09.2016 не обнаружено. 

В ходе выемки в офисе № 31 ООО «***» по адресу ***, торговый центр «***», у свидетеля ФИО2 были изъяты копия устава Общества с ограниченной ответственностью «***», две копии должностных инструкций менеджеров по персоналу ООО «***» ФИО2 и ФИО1, копия свидетельства *** о государственной регистрации юридического лица ООО «***», копия свидетельства *** о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении ООО «***», копия договора *** от *** с приложениями, копия договора *** от *** с приложениями, которые осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 62-141, т. 9 л.д. 193-195). 

В соответствии с последними указанными документами ООО «***» оказывает услуги в магазинах АО «***», включая магазин «***», расположенный по адресу ***, по обслуживанию покупателей в кассовой и предкассовой зонах, выполнением расчетно-кассовых операций, приемки и выкладке в торговом зале товара, размещения товара на складе магазина, выполнение погрузо-разгрузочных работ. Согласно п. 2.2.3. Договора № 1 следует, что Исполнитель в лице ООО «***» обязуется оказать услуги надлежащего качества с выполнением всех операций безопасными способами в соответствии с условиями Договора, заявками и приложениями к Договору. Согласно п. 2.3.1 и п. 2.3.2. Договора № 1 следует, что Заказчик в лице АО «***» обязуется при наличии необходимости ежемесячно, не позднее чем за семь календарных дней до начала оказания услуг на объекте Заказчика, направлять Исполнителю по электронной почте на согласование Заявку с адресами объектов, необходимым объемом и периодом оказания услуг и принять оказанные услуги в порядке, предусмотренном Договором и приложениями к нему. Согласно п. 2.3.3. и п. 2.3.4. Договора № 1 следует, что Заказчик обязуется предоставить проект акта оказанных услуг в течение пяти рабочих дней по окончанию отчетного периода и оплатить оказанные услуги в размере, сроки и порядке, предусмотренные Договором и Приложениями к нему. Согласно п. 4.3. и п. 4.4. Договора № 1 следует, что подтверждением объема фактически оказанных услуг в соответствующем месяце является Акт сдачи-приемки оказанных услуг и проект акта предоставляется Заказчиком в лице АО «***». Согласно п. 4.7. Договора № 1 следует, что указанные в акте сдачи-приемки оказанных услуг, услуги считаются принятыми в случае подписания Заказчиком в лице АО «***» акта. 

В соответствии с договором *** ООО «***» оказывает услуги в магазинах АО «***», включая магазин «***», расположенный по адресу ***, по комплексной уборке внутренних помещений, по погрузке и разгрузке, уборке прилегающей территории. Согласно п. 2.2.3. Договора № 2 Исполнитель в лице ООО «***» обязуется оказать услуги надлежащего качества с выполнением всех операций безопасными способами в соответствии с условиями Договора, заявками и приложениями к Договору. Согласно п. 2.2.16. заказчик в лице АО «***» обязуется принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с Договором и Приложениями к нему. Согласно п. 4.3. и п. 4.4. подтверждением объема фактически оказанных услуг в соответствующем месяце является Акт сдачи-приемки оказанных услуг и проект акта предоставляется Заказчиком в лице АО «***». Согласно п. 4.7. Договора № 1 следует, что указанные в акте услуги считаются принятыми в случае подписания Заказчиком в лице АО «***» акта. 

В ходе выемки в офисе № 31 ООО «***» были изъяты: платежная ведомость № 068 от 22 марта 2016 года в отношении сотрудников ФИО28, ФИО29, ФИО4, кассовый чек ПАО «***» на подтверждение взноса от 05.04.2016 на сумму 39930,00 рублей и кассовый чек ПАО «***» на взнос наличных на сумму 39930,00 рублей от 05.04.2016, платежная ведомость № 081 от 11 апреля 2016 года в отношении сотрудников ФИО28, ФИО29, ФИО4, кассовый чек ПАО «***» на подтверждение взноса от 19.04.2016 на сумму 36740,00 рублей и кассовый чек ПАО «***» на взнос наличных на сумму 36740,00 рублей от 19.04.2016, платежная ведомость № 091 от 22 апреля 2016 года в отношении сотрудников ФИО15, ФИО28, ФИО4, кассовый чек ПАО «***» на подтверждение взноса от 20.05.2016 на сумму 33880,00 рублей и кассовый чек ПАО «***» на взнос наличных на сумму 33880,00 рублей от 20.05.2016, платежная ведомость № 101 от 11 мая 2016 года в отношении сотрудников ФИО15, ФИО28, ФИО4, кассовый чек ПАО «***» на подтверждение взноса от 04.06.2016 на сумму 32670,00 рублей и кассовый чек ПАО «***» на взнос наличных на сумму 32670,00 рублей от 04.06.2016, платежная ведомость *** от 23.05.2016 в отношении сотрудников ФИО15, ФИО28, ФИО4, кассовый чек ПАО «***» на подтверждение взноса от 14.06.2016 на сумму 31460,00 рублей и кассовый чек ПАО «***» на взнос наличных на сумму 31460,00 рублей от 14.06.2016, платежная ведомость № 131 от 10 июня 2016 года в отношении сотрудников ФИО15, ФИО28, ФИО4, кассовый чек ПАО «***» на подтверждение взноса от 05.07.2016 на сумму 24200,00 рублей и кассовый чек ПАО «***» на взнос наличных на сумму 24200,00 рублей от 05.07.2016, платежная ведомость № 149 от 22 июня 2016 года в отношении сотрудников ФИО15, ФИО3, ФИО4, ФИО5, кассовый чек ПАО «***» на взнос наличных на сумму 35860,00 рублей от 15.07.2016, платежная ведомость № 164 от 13 июля 2016 года в отношении сотрудников ФИО15, ФИО3, ФИО4, ФИО5, кассовый чек ПАО «***» на взнос наличных на сумму 40260,00 рублей от 29.07.2016, платежная ведомость № 182 от 26 июля 2016 года в отношении сотрудников ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, кассовый чек ПАО «***» на взнос наличных на сумму 45540,00 рублей от 16.08.2016, платежная ведомость № 200 от 10 август 2016 года в отношении сотрудников ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, кассовый чек ПАО «***» на подтверждение взноса от 19.08.2016 на сумму 48510,00 рублей и кассовый чек ПАО «***» на взнос наличных на сумму 48510,00 рублей от 19.08.2016, платежная ведомость № 218 от 23 августа 2016 года в отношении сотрудников ФИО10, ФИО11, ФИО12, кассовый чек ПАО «***» на взнос наличных на сумму 29920 рублей от 08.09.2016, платежная ведомость *** от *** в отношении сотрудников ФИО10, ФИО11, ФИО12, платежная ведомость *** от *** в отношении сотрудников ФИО32, ФИО35, платежная ведомость *** от *** в отношении сотрудников ФИО32, ФИО35 Указанные документы осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 230-236).

В ходе осмотра документов было установлено, что в период времени с 05.04.2016 по 08.09.2016 включительно менеджеры ООО «***» ФИО2 и ФИО1 действительно посредством ПАО «***» переводили денежные средства в указанных в документах суммах, согласно расчетным и платежным ведомостям, на банковскую карту ФИО71 для выплат денежного вознаграждения сотрудникам ООО «***», работающим в магазине «***» по аутсорсингу (т. 4 л.д. 237-247, т. 5 л.д. 1-46, т. 9 л.д. 207-213). 

Выписками из приказов АО «***» подтверждено, что в период времени с 01.03.2016 по 30.09.2017 в магазине «***» работали следующие сотрудники: *** ФИО71, в период времени с 11.04.2015 по 13.09.2016; заместитель управляющего магазином ФИО14, в период времени с 06.03.2016 по 04.05.2017; заместитель управляющего магазином ФИО27, в период времени с 27.07.2016 по 19.01.2017; контролер-кассир ФИО22, в период времени с 05.09.2014 по 29.12.2016; контролер-кассир ФИО21, в период времени с 09.05.2014; контролер-кассир ФИО20, в период времени с 04.11.2015 по 29.12.2016; контролер-кассир ФИО19, в период времени с 07.06.2015 по 09.02.2017; контролер-кассир ФИО16, в период времени с 29.09.2015 по 23.05.2017; уборщик ФИО26, в период времени с 01.11.2015 по 27.10.2016; уборщик ФИО25, в период времени с 05.03.2016; контролер-кассир ФИО18, в период времени с 12.02.2016 по 03.08.2016; грузчик ФИО24, в период времени с 20.01.2016 по 03.08.2016; заместитель управляющего магазином ФИО15, в период времени с 04.05.2016 по 23.06.2016; контролер-кассир ФИО17, в период времени с 25.07.2016 по 24.04.2017 (т. 4 л.д. 48-116). Этим работникам заработная плата начислялась и выплачивалась АО «***». 

В соответствии со сведениями, предоставленными отделом по вопросам миграции МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной паспортные данные граждан указанные ФИО71, впоследствии учтенные в расчетных ведомостях организаций соответствуют данным ФИО15, ФИО31, ФИО28, ФИО30. Иные указанные Кайран в соответствующих документах паспорта серии и номеров в ОВМ МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной не выдавались (т. 3 л.д. 36). 

В соответствии со сведениями отдела адресно-справочной работы УМС УМВД России по Мурманской области ФИО6, ФИО11, ФИО12, ФИО3, ФИО7, ФИО8, ФИО4, ФИО9 не значатся по ***, *** и ***, а гражданки РФ ФИО5, ФИО10, документированы паспортами граждан РФ с иными, нежели указано ФИО71, сериями и номерами (т. 3 л.д. 155-159, т. 5 л.д. 181-197).

Осмотром информации о соединении телефонных абонентов установлено, что телефон с абонентским номером, зарегистрированным на ФИО71 во время получения ФИО71, как управляющей магазином «***», денежных средств от менеджеров ООО «***» для выплат сотрудникам, оказывавших услуги по аутсорсингу от ООО «***» магазину «***» в период времени с марта по август 2016 года включительно, находился на территории ***. Установлены соединения абонентского *** с абонентским ***, который принадлежит офису ООО «***» в ***. Так, соединения входящие и исходящие между указанными абонентскими номерами происходили 14.03.2016, 18.03.2016, 21.03.2016, 22.03.2016, 23.03.2016, 19.04.2016, 15.07.2016, 27.07.2016, 30.07.2016, 16.08.2016, 05.09.2016, 08.09.2016 (т. 9 л.д. 184-188, т. 9 л.д. 189-192).

Все приведенные выше доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства и являются допустимыми. Иные исследованные судом доказательства признаком относимости не обладают. 

Объективность и достоверность этих доказательств не вызывает сомнений, в связи с чем суд считает необходимым положить их в основу обвинительного приговора. Их совокупность является достаточной для вывода суда о наличии события преступления, причастности к нему ФИО71 и ее вины в совершении преступления.

Ссылка подсудимой на то, что суду не были представлены оригиналы приказов о ее назначении на должность, установлении должностных обязанностей и иных документов, копии которых представлены в материалах дела, в связи с чем, постановить приговор не представляется возможным, основана на неверном толковании норм процессуального права, поскольку в материалах дела содержатся надлежащим образом заверенные копии указанных документов, а юридические обстоятельства, порождающие действия, изложенные в них подтверждены как самой подсудимой, так и иными доказательствами по делу, в связи с чем, оснований сомневаться в данных, изложенных в копиях документов, у суда не имеется. 

Поскольку это не ухудшает положение подсудимой, суд устраняет арифметическую ошибку в расчете суммы причиненного преступлением ущерба, исходя из вмененного времени совершения преступления с 05 апреля 2016 года по 13 сентября 2016 года, в течение которого подсудимая обналичивала денежные средства, руководствуясь данными специалиста в заключении по экономическому исследованию (т.6 л.д.26-44) и данными, указанными на диске о движении денежных средств по счету ФИО71 (вещественное доказательство). 

Действия ФИО71 суд квалифицирует по ч.3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества с использованием служебного положения путем обмана. 

При квалификации содеянного суд исходил из того, что изъятие чужого имущества было осуществлено умышленно. Денежными средствами подсудимая завладела неправомерно. Возникновение умысла на хищение предшествовало завладению денежных средств, которые поступали на счет подсудимой ввиду ее обмана как сотрудников АО «***» так и сотрудников ООО «***», то есть сообщения заведомо для подсудимой ложных сведений о числе работников по аутсорсингу, их данных, количестве отработанных ими смен. Денежными средствами для оплаты труда работников, подсудимая распорядилась по своему усмотрению, что подтверждено движением средств по банковской карте подсудимой. Преступление было совершено подсудимой с использованием своего служебного положения, поскольку она обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в организации, которой причинила материальный ущерб своими действиями. Именно на нее были возложены обязанности по планированию, организации и контролю эффективной работы магазина, осуществление оперативного руководства сотрудниками магазина, обеспечение своевременной передачи необходимой документации в офис, осуществление контроля за правильностью оформления сопроводительной и внутренней документации. Совершение преступления стало возможным только в связи с использованием подсудимой своего служебного положения, ввиду занимаемой должности. Неправомерное использование своего служебного положения, заведомо неверное заполнение внутренних документов, представленных в организацию, в которой работала подсудимая, явилось основанием для возникновения правоотношений между юридическими лицами, основанием для оплаты труда фактически не привлеченных к труду лиц и последующих расчетов между юридическими лицами в рамках заключенного договора в течение длительного периода времени. Как установлено судом, ФИО71, как *** заполняла в сетевой программе АО «***» табеля учета рабочего времени, которые учитывались АО «***» при предоставлении сведений об оказаний услуг в адрес ООО «***» и подписании с ООО «***» Актов выполненных работ, являющихся основанием для оплаты труда работников. Именно использование своего должностного положения позволило подсудимой завладевать денежными средствами на протяжении нескольких месяцев, не будучи обнаруженной. 

Доводы подсудимой о том, что все поступившие ей денежные средства от ООО «***» были ей выплачены привлеченным работниками опровергнуты совокупностью исследованных судом доказательств. Так, из общей суммы, поступивших подсудимой от ООО «***» денежных средств, руководствуясь правилом толкования любых сомнений в пользу подсудимой, обвинением правомерно исключены денежные средства, которые подсудимая фактически выплатила путем банковских операций работникам, привлеченным ей по аутсорсингу (в соответствии с их приведенными показаниями), а также денежные средства, полученные подсудимой наличными, в том числе и для возможной оплаты труда привлеченных ей работников. Вместе с тем, на банковском счете подсудимой остались денежные средства, установленные судом как причиненный преступлением ущерб, которые она, со всей очевидностью, не использовала и не могла использовать в качестве оплаты труда работников ООО «***», поскольку как следует из осмотра сведений по движению денежных средств по счету банковской карты подсудимой, подсудимая не производила оплату путем перечисления на банковские счета лиц, указанных ей в качестве работников по аутсорсингу: ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12

Таким образом, судом установлен и подтвержден факт хищения подсудимой денежных средств. 

Показания подсудимой о том, что она лишь проставляла в программе количество привлеченных по аутсорсингу работников, без указания их персональных данных, таким образом, фактически указав на заполнение этих данных иными лицами, а также о том, что с менеджерами ООО «***» она общалась редко, им полные данные работников не передавала, в разговорах не ссылалась на невозможность прибытия работников по аутсорсингу для заключения договоров или получения заработной платы, суд расценивает как недостоверные, данные с целью уйти от установленной законом ответственности, поскольку они опровергнуты подробными, последовательными согласующимися между собой и дополняющими друг друга показаниями свидетелей – менеджеров ООО «***» ФИО2, ФИО1, а также приведенными показаниями работников магазина об обратном. Оснований не доверять показаниям свидетелей у суда не имеется, поскольку как показала подсудимая у нее не имеется личных неприязненных отношений со свидетелями. Суд расценивает как надуманные доводы подсудимой об оговоре со стороны менеджеров ООО «***» ввиду желания последних избежать дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ввиду не заключения договоров по аутсорсенгу с работниками, начисления и выдачи платы способом, не предусмотренным локальными актами. Как указал суд, показания ФИО2, ФИО1 последовательны и дополняют друг друга, согласуются с иными доказательствами по делу, кроме того, судом учитывается, что свидетели допрошены по истечению срока, в течение которого они могли быть подвергнуты дисциплинарному взысканию, свидетели предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, у свидетелей не было снований для искусственного формирования доказательств обвинения. Таким образом, убедительных оснований для оговора со стороны свидетелей подсудимая не привела, не находит их и суд. Кроме того, показания свидетелей согласуются с иными доказательствами по делу, в частности сведениями о соединении телефонных абонентов ФИО71 и ООО «***», заявками, сверками данных. 

Ссылка подсудимой на невозможность внесения в сетевую программу сведений о работниках, привлеченных на короткий промежуток времени в отчетном периоде и количестве отработанных ими смен, опровергнута показаниями представителя потерпевшего, свидетеля ФИО34 об обратном. 

Об умысле на хищение указывает и выплата денежных средств лицам, привлеченным ФИО71 в качестве работников по аутсорсенгу с задержкой или один раз в месяц, как на то указали в своих допросах свидетели. Ссылка подсудимой на то, что в чеках, представленных менеджерами ООО «***» не имелось указаний за какой период были начислены и переведены ей денежные средства, в связи с чем, задержка выплаты могла быть обусловлена работой аутсорсенговой компании, опровергнута расчетами заработной платы за каждый период времени и движением по счету банковской карты ФИО71 о поступлении ей рассчитанных сумм в установленные сроки. 

Вопреки доводам защитника о том, что подсудимая неверно вела документацию учета рабочего времени привлеченных работников, что не может расцениваться как преступление, судом из совокупности исследованных доказательств, установлено наличие прямого умысла у подсудимой на совершение преступления, поскольку именно она указывала сведения об отработанном времени вымышленными людьми, которых, как она показала, никогда не знала и не видела, которые не зарегистрированы на территории ***. Последняя, с целью сокрытия преступления, намерено сообщала менеджерам ООО «***» о невозможности прибытия вымышленных ей лиц в *** для заключения соответствующих договоров и личного получения заработной платы. Кроме того, ФИО71 указывала в качестве работника по аутсорсенгу работника АО «***» ФИО15, о чем она не могла не знать, в силу занимаемой должности, поскольку на нее была в силу должностной инструкции возложена обязанность по ведению табеля учета отработанного штатными работниками магазина времени. Таким образом, подсудимая незаконно завладела похищенными деньгами и распорядилась им по своему усмотрению. 

Доводы защитника о возможном проживании указанных лиц на территории области и возможной ошибке должностных лиц миграционной службы, поскольку, как установлено защитником, один работник - ФИО29 по аутсорсингу зарегистрирована на территории области, тогда как по данным, представленным соответствующей службой регистрации на территории области она не имеет, не ставит под сомнение установленные судом обстоятельства, поскольку обвинением не вменяется подсудимой совершение хищения денежных средств, причитающихся в качестве оплаты труда ФИО29, работа которой была подтверждена в ходе следствия. Кроме того, в ответе паспортной службы имеется ссылка на отсутствие регистрации на территории области ФИО29, то есть иного лица с иным отчеством, тогда как данные по иным лицам содержат корректные сведения. 

Таким образом, судом установлено и подтверждено совершение подсудимой преступления в той формулировке, в которой оно приведено в описательной части приговора. 

При назначении наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимой, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденной.

ФИО71 совершила тяжкое преступление, не судима, не привлекалась к административной ответственности, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно, по месту *** – положительно. 

В качестве смягчающего наказание обстоятельства суд учитывает наличие у подсудимой ***. 

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, ролью подсудимой, ее поведением во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено, в связи с чем, оснований для применения ст. 64 УК РФ не имеется.

При определении вида и срока наказания суд учитывает цели наказания, определенные ст. 43 УК РФ: восстановление социальной справедливости, исправление осужденной и предупреждение совершения новых преступлений.

С учетом обстоятельств совершенного преступления суд назначает наказание в виде лишения свободы, не находя оснований для назначения более мягкого наказания. 

Вместе с тем, учитывая смягчающее наказание обстоятельство, молодой возраст подсудимой, положительные характеристики суд считает возможным исправление осужденной без реального отбывания наказания, в связи с чем, назначает наказание с применением ст. 73 УК РФ, то есть условно и без дополнительного наказания. 

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает, ввиду того, что преступление было совершено умышленно, носило оконченный характер, было продолжаемым. Фактические обстоятельства совершенного преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет по правилам ст. 81 УПК РФ. 

Поскольку необходимо произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд признает за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передает вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО71 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком 02 года 06 месяцев. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 02 года 06 месяцев. 

Возложить на осужденную обязанности: не менять места жительства и *** без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, ежемесячно проходить регистрацию в данном органе. Меру пресечения осужденной в виде подписки о невыезде отменить по вступлению приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу: документы, переданные на ответственное хранение свидетелю ФИО2 – вернуть в ООО «***», остальные – хранить в материалах уголовного дела. 

Признать за гражданским истцом АО «***» право на удовлетворение гражданского иска, передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Мурманский областной суд через Североморский районный суд Мурманской области в течение десяти суток со дня его провозглашения.

В случае подачи жалобы осужденная имеет право ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, имеет право пригласить защитника для участия в рассмотрении апелляционной жалобы судом апелляционной инстанции, а также имеет право ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции в случае поступления апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей ее интересы.

Председательствующий И.Б. Бойко 

Справка 

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Мурманского областного суда от 10 октября 2019 года приговор Североморского районного суда Мурманской области от 26 августа 2019 года в отношении ФИО71 оставлен без изменения. 

Дело возвращено из вышестоящего суда 30 октября 2019 года.