дело № 1-64/2026 (УИД: 77RS0004-02-2025-014053-32)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Москва 	 «02» февраля 2026 года

Гагаринский районный суд города Москвы в составе:

председательствующего судьи Артемоновой Д.А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи ****., секретарем судебного заседания ****.,

с участием:

государственных обвинителей – старшего помощника Гагаринского межрайонного прокурора города Москвы ****, помощника Гагаринского межрайонного прокурора города Москвы ****.,

подсудимого ФИО1 и защитника – адвоката ****.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ****, несудимого,

обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере (три преступления).

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Установленное органом следствия лицо № 1, совместно с установленным органом следствия лицом № 2, в отношении которого 21 августа 2025 года вынесено постановление об объявлении в розыск и неустановленным следствием лицом, имеющим псевдоним «Грузик» (аккаунт в мессенджере «Телеграм» с названием «Лео Месси»), в период, предшествующий 01 сентября 2024 года включительно, более точные дата и время следствием не установлены, в точно неустановленном следствием месте на территории города Новосибирска и Новосибирской области, будучи идейными вдохновителями, умышленно, из корыстных побуждений, приняли решение о создании организованной группы, деятельность которой была направлена на хищение чужих денежных средств и иных ценностей, путем обмана под предлогом их якобы законной деятельности по сбережению чужих денежных средств и иных ценностей от преступных посягательств, в отношении граждан Российской Федерации, проживающих на территории города Москвы и других регионов Российской Федерации, то есть неопределенного круга лиц, с использованием средств телефонной связи, имеющей устойчивую структуру, характеризующуюся стабильностью состава, согласованностью их действий, сплоченностью участников организованной группы на основе единого преступного умысла, взаимодействующих между собой в целях реализации общего преступного намерения, при этом осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий и, желая наступления противоправных последствий, в виде незаконного корыстного обогащения соучастников.

В качестве объекта преступного посягательства установленные органом следствия лица № 1 и № 2 и неустановленное следствием лицо с псевдонимом «Грузик» (аккаунт в мессенджере «Телеграм» с названием «Лео Месси») избрали личные денежные средства (в рублях и в иностранной валюте) и иные ценности (золото, драгоценности) граждан преимущественно у социально незащищенной категории лиц из числа пенсионеров.

В качестве средства связи для удобства совместного общения и обеспечения конспирации в процессе преступной деятельности, не ранее 01 сентября 2024 года установленными органом следствия лицами № 1, № 2 и неустановленным следствием лицом с псевдонимом «Грузик» (аккаунт в мессенджере «Телеграм» с названием «Лео Месси»), было решено создать общую группу в мессенджере «Телеграм» с названием «ВОРК».

Реализуя общие преступные намерения организованной группы, с целью систематического совместного совершения тяжких преступлений установленное органом следствия лицо № 1 по согласованию и общей договоренности с установленным органом следствия лицом № 2 и неустановленным следствием лицом с псевдонимом «Грузик» (аккаунт в мессенджере «Телеграм» с названием «Лео Месси»), не ранее 01 сентября 2024 года привлек к участию в организованной группе (то есть вовлек) и добавил в общую группу в мессенджере «Телеграм» с названием «ВОРК»: установленное органом следствия лицо № 3, в отношении которого 21 августа 2025 года вынесено постановление об объявлении в розыск, установленное органом следствия лицо № 4, установленное органом следствия лицо № 5, в отношении которого 12 сентября 2025 года уголовное дело выделено в отдельное производство на основании п. 2 ч. 1 ст. 154 УПК РФ и неустановленное следствием лицо с псевдонимом «Кабан», каждому из которых отводилась своя роль в организованной группы, определен круг функциональных обязанностей, организовано материально-техническое обеспечение, разработаны и доведены до сведения необходимые меры безопасности и конспирации, определена доля каждого соучастника от дохода, получаемого в результате совершения преступлений.

Далее, по согласованию и общей договоренности установленные органом следствия лица № 1 и № 2 и неустановленное следствием лицо с псевдонимом «Грузик» (аккаунт в мессенджере «Телеграм» с названием «Лео Месси»), для эффективного достижения цели совместного совершения тяжких преступлений, путем совершения мошеннических действий, а именно противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужих денежных средств и иных ценностей, путем обмана, в отношении граждан, провели обучение и инструктаж с установленными органом следствия лицами №№ 3, 4, 5 и неустановленным следствием лицом с псевдонимом «Кабан», наделив их среди прочего полномочиями по поиску и привлечению к участию в организованной группе новых соучастников: куда совместными усилиями всех соучастников организованной группы также были вовлечены каждый в свой период времени следующие лица: установленное органом следствия лицо № 6 (не позднее 24.09.2024), ФИО1 (не позднее 24.09.2024 установленным органом следствия лицом №6), установленное органом следствия лицо № 7 (не позднее 08.10.2024 установленным органом следствия лицом № 4), установленное органом следствия лицо № 8 (не позднее 08.10.2024 установленным органом следствия лицом № 7), установленное органом следствия лицо № 9 (не позднее 04.10.2024), установленное органом следствия лицо № 10 (не позднее 30.09.2024), установленное органом следствия лицо № 11 (не позднее 08.10.2024 установленным органом следствия лицом № 6), в отношении которого 12 сентября 2025 года уголовное дело выделено в отдельное производство на основании п. 2 ч. 1 ст. 154 УПК РФ, установленное органом следствия лицо № 12 (не позднее 24.10.2024), установленное органом следствия лицо № 13 (не позднее 29.10.2024), установленное органом следствия лицо № 14 (не позднее 29.10.2024 установленным органом следствия лицом № 13), установленное органом следствия лицо № 15 (не позднее 29.10.2024 установленным органом следствия лицом № 13), установленное органом следствия лицо № 16 (не позднее 30.10.2024 установленным органом следствия лицом № 4), установленное органом следствия лицо № 17 (не позднее 30.10.2024 установленным органом следствия лицом № 16), установленное органом следствия лицо № 18 (не позднее 30.10.2024 установленными органом следствия лицами №№16,17), установленное органом следствия лицо № 19 (не позднее 30.10.2024 установленными органом следствия лицами №№16,17), установленное органом следствия лицо № 20 (не позднее 05.11.2024), а также неустановленные следствием лица, каждому из которых также была отведена своя роль при совершении преступлений в структуре организованной группы, централизованно подчиненной установленным органом следствия лицам №№1, 2 и неустановленному следствием лицу с псевдонимом «Грузик» (аккаунт в мессенджере «Телеграм» с названием «Лео Месси»),

Установленные органом следствия лица № 1, № 2 и неустановленное следствием лицо с псевдонимом «Грузик» (аккаунт в мессенджере «Телеграм» с названием «Лео Месси»), а также ФИО1 и установленные органом следствия лица №№ 3-20, неустановленное следствием лицо с псевдонимом «Кабан», а также иные неустановленные следствием лица, находясь в точно неустановленные следствием дату и время, в точно неустановленном следствием месте, на территории города Новосибирска, Новосибирской области и других неустановленных местах на территории Российской Федерации при неустановленных следствием обстоятельствах, в период, предшествующий 05 ноября 2024 года включительно, дали свое согласие на вступление в организованную группу с целью совершения ряда тяжких преступлений, направленных на хищение чужих денежных средств и иных ценностей граждан Российской Федерации, то есть неопределенного круга лиц, в особо крупном размере.

При совершении преступлений организованной группой каждый ее участник действовал из корыстных побуждений, согласовывал свое поведение и функции с другими участниками организованной группы, сознавал, что выполняет согласованную часть общих преступных посягательств, осуществляемых в связи с его принадлежностью к данной организованной группе, и выполнял определенные обязанности, вытекающие из цели деятельности данной группы. Вклад каждого участника организованной группы при совершении преступления в совокупности и конечном итоге приводил к достижению общей преступной цели.

Преступная группа, в которую входили ФИО1, установленные органом следствия лица №№ 1-20, неустановленное следствием лицо с псевдонимом «Грузик» (аккаунт в мессенджере «Телеграм» с названием «Лео Месси»), неустановленное следствием лицо с псевдонимом «Кабан», а также иные неустановленные следствием лица, характеризовалась наличием структуры на принципе подчинения и управления в зависимости от занимаемого положения.

Члены преступной группы осуществляли противоправную деятельность на основе разработанного плана, включавшего:

- четкое и детальное распределение функций и обязанностей между участниками организованной группы при подготовке к совершению преступлений;

- беспрекословное выполнение членами преступной группы своих обязанностей, направленных на достижение совместного преступного умысла, а также требований и указаний вышестоящих лидеров – установленных органом следствия лиц № № 1,2 и неустановленного следствием лица с псевдонимом «Грузик» (аккаунт в мессенджере «Телеграм» с названием «Лео Месси»);

- тщательную подготовку к совершению преступления и соблюдение конспиративных мер при его совершении. Члены преступной группы

при осуществлении совместной противоправной деятельности, а также

при непосредственном совершении запланированных преступлений, строго следовали специально разработанным мерам конспирации: нижестоящие по иерархии члены группы не были знакомы с вышестоящими членами группы.

Устойчивая и сплоченная преступная группа отличалась тщательным планированием преступления, что подтверждается четкими, выверенными, слаженными и целенаправленными действиями участников при совершении преступления, способными на протяжении длительного периода и неоднократно осуществлять хищение чужих денежных средств и иных ценностей.

Организаторов и участников преступной группы отличало наличие предварительного сговора на совместную сплоченную противоправную деятельность, сопряженную с совершением умышленных тяжких преступлений против собственности.

Деятельности организованной группы были присущи постоянство форм, методов и способов преступной деятельности. Роль каждого участника организованной группы была неравнозначна по объему и характеру выполняемых действий, но в совокупности вела к достижению общего преступного результата.

Все участники организованной группы руководствовались корыстными побуждениями, осознавали общественную опасность своих действий в составе организованной группы, предвидели наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба законным интересам граждан и желали их наступления.

Таким образом, организованная преступная группа, в которую входили ФИО2, установленные органом следствия лица №№ 1-20, неустановленное следствием лицо с псевдонимом «Грузик» (аккаунт в мессенджере «Телеграм» с названием «Лео Месси»), неустановленное следствием лицо с псевдонимом «Кабан», а также иные неустановленные следствием лица, характеризовалась сплоченностью и устойчивостью, взаимозаменяемостью состава ее участников, высоким уровнем организованности, планирования и тщательной подготовки преступления и методов осуществления преступной деятельности, распределением ролей между ее участниками, объединенных в своих намерениях единым преступным умыслом.

Установленные органом следствия лица №№ 1,2 и неустановленное следствием лицо с псевдонимом «Грузик» (аккаунт в мессенджере «Телеграм» с названием «Лео Месси») как создатели и руководители организованной группы, отвели себе руководящую роль («лидеры») в ней и возложили на себя следующие обязанности: приискание и привлечение участников организованной группы, в том числе «кураторов» и «курьеров»; отведение участникам ролей в деятельности организованной группы и координация их деятельности на всех этапах противоправных действий; дача обязательных для исполнения участниками организованной группы указаний и контроль их исполнения; обеспечение конспирации и мер безопасности членов организованной группы; приискание потенциальных потерпевших, путем получения адресов в закрытых группах в мессенджере «Телеграм» о гражданах, имеющих денежные средства или иные ценности в особо крупном размере (а точнее – обеспечение возможности своей организованной группе работать, получать «заказы», путем нахождения в закрытых специальных группах в мессенджере «Телеграм», где аккумулируется информация от «разводящих» (неустановленные следствием лица), которые посредством различных средств связи осуществляют звонки на стационарные или мобильные телефоны граждан Российской Федерации, и, представившись сотрудниками сотовых компаний, Центрального Банка РФ, Госуслуг, Росфинмониторинга или правоохранительных органов, но фактически таковыми не являясь, вводят последних (граждан) в заблуждение относительно своих намерений по оказанию помощи в сохранности их (граждан) денежных средств от преступных посягательств); уведомление участников организованной группы через «кураторов» о факте подыскания данных лиц; контроль через «кураторов» за процессом хищения денежных средств или иных ценностей участниками преступной группы; распределение преступного дохода между членами организованной группы, исходя из преступного «вклада» каждого ее участника в совершаемом преступлении.

Установленные органом следствия лица №№ 3,4,5, а также неустановленное следствием лицо с псевдонимом «Кабан», как участники преступной группы, сознавая, что выполняют согласованную часть общего преступного плана, должны были: как «кураторы» приискивать и привлекать участников организованной группы, в том числе «курьеров», «смотряг», «поисковиков», обучать их, наделяя соответствующими обязанностями; после получения от «лидеров» информации об адресе потенциального потерпевшего и кодовом слове (пароль), инициировать встречи «курьеров» с потерпевшими под предлогом необходимости изъятия денежных средств или иных ценностей для помещения на безопасный счет от преступных посягательств мошенников; организовывать и обеспечивать направление и прибытие «курьеров» на место встречи с потерпевшими; передавать информацию «смотрягам» о месте и времени встречи «курьера» с потерпевшим, для наблюдения за процессом получения (неправомерного изъятия) денежных средств или иных ценностей; оказывать помощь в проходе и помещении полученных от граждан денежных средств на депозитные счета различных аккаунтов на криптовалютной бирже «Гарантекс», для дальнейшего удобства их распределения между соучастниками, путем создания криптокошельков, личных аккаунтов «курьеров», заказа именных пропусков (в том числе у установленного орнганом следствия лица № 4); через «поисковиков» подыскивать новых соучастников организованной группы для совместного совершения тяжких преступлений из корыстной заинтересованности; а также выполнять иные функции согласно отведенной им преступной роли.

ФИО1, установленные органом следствия лица №№ 8-12 и 15, 18, 19, 20, а также иные неустановленные следствием лица, как участники преступной группы, сознавая, что выполняют согласованную часть общего преступного плана, должны были: как «курьеры» по полученным от «кураторов» адресам, выезжать и проводить встречи с потерпевшими, сообщать им ранее полученные от «кураторов» кодовые слова (пароль); передавать потерпевшим курьерские листы (иные фальшивые документы) в целях демонстрации своей якобы принадлежности к Центральному Банку РФ, Росфинмониторингу или иным учреждениям, но фактически таковыми не являясь, и придания видимости законности совершаемых ими и другими участниками преступных действий; получать (неправомерно изымать) денежные средства или иные ценности у потерпевших, передавать их другим «курьерам», либо помещать на криптовалютную биржу «Гарантекс», оказывать содействие совершению преступлений путем контроля за окружающей обстановкой во время встречи с потерпевшим (у установленного органом следствия лица № 19), а также выполнять иные функции согласно отведенной им преступной роли.

Установленные органом следствия лица №№ 7,14, а также иные неустановленные следствием лица, как участники преступной группы, сознавая, что выполняют согласованную часть общего преступного плана, должны были: как «смотряги» по указанию «кураторов» осуществлять наблюдение за неблагонадежными «курьерами», приискивать автотранспорт для передвижения и слежки за «курьерами», для чего обязаны приезжать заранее к месту преступления, для выбора удобной позиции для осуществления слежки; осуществлять контроль за окружающей обстановкой во время встречи «курьера» с потерпевшим, путем создания видимости охраны, фиксацию встречи и момента передачи денег на видео, сопровождение «курьера» до криптовалютной биржи «Гарантекс»; предупреждение «кураторов» о задержании «курьера» сотрудниками правоохранительных органов с целью незамедлительного удаления контактов с ним, зачистки переписки в мессенджерах и смены телефонных номеров; а также выполнять иные функции согласно отведенной им преступной роли.

Установленные органом следствия лица №№ 6,7,13,16,17, а также иные неустановленные следствием лица, как участники преступной группы, сознавая, что выполняют согласованную часть общего преступного плана, должны были: как «поисковики» осуществлять по указанию «кураторов» поиск и привлечение новых соучастников, в том числе «курьеров» для «работы» в Москве и других регионах Российской Федерации по получению (неправомерному изъятию) денежных средств и иных ценностей у граждан (потерпевших) и доставлению их на криптовалютную биржу «Гарантекс»; оказывать информационное взаимодействие и материальную помощь в подборе и покупке новой одежды «курьерам», для придания их внешности строгого делового вида, а также по покупке билетов на проезд (перелет) до Москвы и проживание; а также выполнять иные функции согласно отведенной им преступной роли.

Далее, во исполнение единого умысла в составе организованной группы

и достижения единой цели, неустановленное следствием лицо (лица), действуя согласно отведенной ему (им) роли, реализуя общие преступные намерения группы, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения, путем обмана, находясь в точно неустановленном следствием месте, посредством телефонных звонков, в точно неустановленные дату и время, но не позднее 13 часов 00 минут ****года ввели в заблуждение **** года рождения, относительно своих истинных намерений по оказанию ей помощи в сбережении ее личных денежных средств от вымышленных преступных посягательств со стороны третьих лиц, убедив **** снять свои сбережения со счетов и передать их (свои денежные средства) «курьеру».

В результате ****, будучи обманутой, не позднее 13 часов 00 минут 24 сентября 2024 года по указанию ранее звонивших лиц, проследовала в отделение Банк ВТБ (ПАО), расположенное по адресу: город Москва, ФИО3 площадь, д. 7 корп. 17, где сняла со своего счета, принадлежащие ей денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, далее **** по указанию ранее звонивших лиц, проследовала в ТЦ «Семеновский», расположенный по адресу: город Москва, ФИО3 площадь, д. 1, где в банкомате «Сбербанка» (АТМ 60074284 MOSKVA RUS) сняла, принадлежащие ей денежные средства в сумме 207 100 рублей, и с деньгами в общей сумме 1 207 100 рублей, которые поместила в конверт для последующей передачи «курьеру», **** проследовала на встречу с «курьером» по адресу: город Москва, ФИО3 площадь, д. 7.

Далее, неустановленное следствием лицо с псевдонимом «Грузик» (аккаунт в мессенджере «Телеграм» с названием «Лео Месси»), действуя согласно отведенной ему роли, реализуя общие преступные намерения организованной группы, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения, находясь в точно неустановленном следствием месте на территории г. Новосибирска и Новосибирской области, путем общения в мессенджере «Телеграм», в точно неустановленные дату и время, но не ранее 13 часов 00 минут 24 сентября 2024 года, получив сведения об очередном «заказе» (адрес, описание человека, у которого необходимо забрать деньги и кодовое слово), полученные от точно неустановленного соучастника данной организованной группы, и передал ФИО1 (вовлеченному установленным органом слндствия лицом № 6 не позднее 24.09.2024 в деятельность вышеуказанной организованной группы), информацию, содержащую сведения об адресе **** - город Москва, ФИО3 площадь, д. 7, куда необходимо проехать для получения от нее денежных средств, а также сообщил кодовое слово «Лунна Джини», которое необходимо сказать **** при встрече при получении денежных средств и дал описание ее внешности.

После чего, ФИО1 (вовлеченный установленным органом следствия лицом № 6 не позднее 24.09.2024 в деятельность вышеуказанной организованной группы, получив от неустановленного соучастника организованной группы денежные средства на перелет из города Новосибирска, проезд по городу Москве, проживание и покупку строгого костюма), действуя согласно отведенной ему роли, реализуя общие преступные намерения организованной группы, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения, сопровождаемый по телефону неустановленным следствием лицом с псевдонимом «Грузик» (аккаунт в мессенджере «Телеграм» с названием «Лео Месси»), 24 сентября 2024 года в точно неустановленное следствием время, но не ранее 13 часов 00 минут, прибыл по адресу: город Москва, ФИО3 площадь, д. 7, где на участке местности рядом с торговым центром получил у потерпевшей ****, введенной в заблуждение относительно истинных намерений по оказанию ей помощи в сбережении ее личных денежных средств от вымышленных преступных посягательств со стороны третьих лиц, денежные средства в сумме 1 207 100 рублей, назвав ей кодовое слово «Лунна Джини», ранее сообщенное неустановленным следствием лицом с псевдонимом «Грузик» (аккаунт в мессенджере «Телеграм» с названием «Лео Месси»), которые ****, будучи обманутой, находясь на участке местности рядом с торговым центром по адресу: город Москва, ФИО3 площадь, д. 7, передала ФИО1, который передал ей в свою очередь «курьерские листы» (иные фальшивые документы) в целях демонстрации своей якобы принадлежности к Центральному Банку РФ, но фактически таковым не являясь, и придания видимости законности совершаемых им и другими участниками преступных действий, а затем скрылся с места преступления, тем самым похитив в составе организованной группы, путем обмана, денежные средства **** в указанной сумме, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив **** материальный ущерб.

Далее, ФИО1 по указанию неустановленного следствием лица с псевдонимом «Грузик» (аккаунт в мессенджере «Телеграм» с названием «Лео Месси»), пересчитал, переданные ему **** денежные средства и сопровождаемый им по телефону, проследовал в точно неустановленное следствием время, но не ранее 13 часов 00 минут 24 сенртября 2024 года в деловой центр «Москва-Сити» к башне «Федерация» по адресу: 

<

...>, где по указанию неустановленного следствием лица с псевдонимом «Грузик» (аккаунт в мессенджере «Телеграм» с названием «Лео Месси»), встретился с неустановленным соучастником организованной группы из числа «курьеров», которому передал ранее похищенные путем обмана у **** денежные средства в сумме 1 207 100 рублей, который в свою очередь прошел в офис криптовалютной биржи «Гарантекс», расположенной по вышеуказанному адресу, где, действуя в продолжении отведенной ему роли, поместил, обманом полученные от **** денежные средства, на ранее созданный неустановленным лицом из числа «кураторов» криптокошелек.

Далее, действуя в продолжении единого умысла в составе организованной группы и достижения единой цели, неустановленное следствием лицо (лица), действуя согласно отведенной ему (им) роли, реализуя общие преступные намерения группы, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения, путем обмана, находясь в точно неустановленном следствием месте, посредством телефонных звонков, в точно неустановленные дату и время, но не позднее 15 часов 37 минут **** года, продолжая вводить в заблуждение **** года рождения, относительно своих истинных намерений по оказанию ей помощи в сбережении ее личных денежных средств от вымышленных преступных посягательств со стороны третьих лиц, убедили **** снять оставшуюся часть своих сбережений со счетов и передать их (свои денежные средства) «курьеру».

В результате ****, будучи обманутой, не позднее 15 часов 37 минут 24 сентября 2024 года проследовала в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: город Москва, Измайловский Вал, д. 20, где сняла со своего счета, принадлежащие ей денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, которые поместила в конверт для последующей передачи «курьеру» и проследовала на встречу с ним по адресу: 

<

...>.

Далее, неустановленное следствием лицо с псевдонимом «Грузик» (аккаунт в мессенджере «Телеграм» с названием «Лео Месси»), действуя согласно отведенной ему роли, реализуя общие преступные намерения организованной группы, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения, находясь в точно неустановленном следствием месте на территории г. Новосибирска и Новосибирской области, путем общения в мессенджере «Телеграм», в точно неустановленные дату и время, но не ранее 15 часов 37 минут 24 сентября 2024 года, получив сведения об очередном «заказе» (адрес, описание человека, у которого необходимо забрать деньги и кодовое слово), полученные от точно неустановленного соучастника данной организованной группы, и передал ФИО1 (вовлеченному установленным органом следствия лицом № 6 не позднее 24.09.2024 в деятельность вышеуказанной организованной группы), информацию, содержащую сведения об адресе **** - 

<

...>, куда необходимо проехать для получения от нее денежных средств, а также сообщил кодовое слово «Лунна Джини», которое необходимо сказать **** при встрече при получении денежных средств и дал описание ее внешности.

После чего, ФИО1, получив от неустановленного соучастника организованной группы денежные средства на перелет из города Новосибирска, проезд по городу Москве, проживание и покупку строгого костюма), действуя согласно отведенной ему роли, реализуя общие преступные намерения организованной группы, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения, сопровождаемый по телефону неустановленным следствием лицом с псевдонимом «Грузик» (аккаунт в мессенджере «Телеграм» с названием «Лео Месси»), 24 сентября 2024 года в точно неустановленное следствием время, но не ранее 15 часов 37 минут, прибыл по адресу: 

<

...>, где на участке местности рядом с торговым центром получил у потерпевшей ****, введенной в заблуждение относительно истинных намерений по оказанию ей помощи в сбережении ее личных денежных средств от вымышленных преступных посягательств со стороны третьих лиц, денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, назвав ей кодовое слово «Лунна Джини», ранее сообщенное неустановленным следствием лицом с псевдонимом «Грузик» (аккаунт в мессенджере «Телеграм» с названием «Лео Месси»), которые ****, будучи обманутой, находясь на участке местности рядом с торговым центром по адресу: 

<

...>, передала ФИО1, который передал ей в свою очередь «курьерские листы» (иные фальшивые документы) в целях демонстрации своей якобы принадлежности к Центральному Банку РФ, но фактически таковым не являясь, и придания видимости законности совершаемых им и другими участниками преступных действий, а затем скрылся с места преступления, тем самым похитив в составе организованной группы, путем обмана, денежные средства **** в указанной сумме, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив **** материальный ущерб.

Далее, ФИО1 по указанию неустановленного следствием лица с псевдонимом «Грузик» (аккаунт в мессенджере «Телеграм» с названием «Лео Месси»), пересчитал, переданные ему **** денежные средства и сопровождаемый им по телефону, проследовал в точно неустановленное следствием время, но не ранее 15 часов 37 минут ****года в деловой центр «Москва-Сити» к башне «Федерация» по адресу: 

<

...>, где по указанию неустановленного следствием лица с псевдонимом «Грузик» (аккаунт в мессенджере «Телеграм» с названием «Лео Месси»), встретился с неустановленным соучастником организованной группы из числа «курьеров», которому передал ранее похищенные путем обмана у **** денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, который в свою очередь прошел в офис криптовалютной биржи «Гарантекс», расположенной по вышеуказанному адресу, где, действуя в продолжении отведенной ему роли, поместил, обманом полученные от **** денежные средства, на ранее созданный неустановленным лицом из числа «кураторов» криптокошелек.

Далее, действуя в продолжении единого умысла в составе организованной группы и достижения единой цели, неустановленное следствием лицо (лица), действуя согласно отведенной ему (им) роли, реализуя общие преступные намерения группы, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения, путем обмана, находясь в точно неустановленном следствием месте, посредством телефонных звонков, в точно неустановленные дату и время, но не позднее 18 часов 04 минут **** года продолжая вводить в заблуждение **** года рождения, относительно своих истинных намерений по оказанию ей помощи в сбережении ее личных денежных средств от вымышленных преступных посягательств со стороны третьих лиц, убедили **** снять оставшуюся часть своих сбережений со счетов и передать их (свои денежные средства) «курьеру».

В результате ****, будучи обманутой, не позднее 18 часов 04 минут 24 сентября 2024 года в мобильном приложении банка «КредитЕвропаБанк» закрыла вклад и перевела оставшуюся сумму на свою банковскую карту в Банк ВТБ (ПАО), далее проследовала в отделение Банк ВТБ (ПАО), расположенное по адресу: 

<

...>, где сняла в банкомате Банк ВТБ (ПАО) (номер банкомата 373379) со своего счета, принадлежащие ей денежные средства в сумме 600 000 рублей, которые поместила в конверт для последующей передачи «курьеру» и проследовала по указанию ранее звонившего лица на встречу с «курьером» по адресу: городМосква, 3-й ФИО4 переулок, д. 18.

Далее, неустановленный соучастник организованной группы из числа «кураторов», действуя согласно отведенной ему роли, реализуя общие преступные намерения организованной группы, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения, находясь в точно неустановленном следствием месте на территории г. Новосибирска и Новосибирской области, путем общения в мессенджере «Телеграм», в точно неустановленные дату и время, но не ранее 18 часов 04 минут 24 сентября 2024 года, получив сведения об очередном «заказе» (адрес, описание человека, у которого необходимо забрать деньги и кодовое слово), полученные от точно неустановленного соучастника данной организованной группы, и передал неустановленному соучастнику из числа «курьеров», информацию, содержащую сведения об адресе **** - 

<

...>, куда необходимо проехать для получения от нее денежных средств, а также сообщил кодовое слово «Лунна Джини», которое необходимо сказать **** при встрече при получении денежных средств и дал описание ее внешности.

После чего, неустановленный соучастник организованной группы из числа «курьеров», действуя согласно отведенной ему роли, реализуя общие преступные намерения организованной группы, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения, сопровождаемый по телефону неустановленным следствием лицом из числа «кураторов», 24 сентября 2024 года в точно неустановленное следствием время, но не ранее 18 часов 04 минут, прибыл по адресу: 

<

...>, где на участке местности рядом с торговым центром получил у потерпевшей ****, введенной в заблуждение относительно истинных намерений по оказанию ей помощи в сбережении ее личных денежных средств от вымышленных преступных посягательств со стороны третьих лиц, денежные средства в сумме 600 000 рублей, назвав ей кодовое слово «Лунна Джини», ранее сообщенное неустановленным следствием лицом из числа «кураторов», которые ****, будучи обманутой, находясь на участке местности рядом с торговым центром по адресу: 

<

...>, передала неустановленному соучастнику организованной группы из числа «курьеров», который передал ей в свою очередь «курьерские листы» (иные фальшивые документы) в целях демонстрации своей якобы принадлежности к Центральному Банку РФ, но фактически таковым не являясь, и придания видимости законности совершаемых им и другими участниками преступных действий, а затем скрылся с места преступления, тем самым похитив в составе организованной группы, путем обмана, денежные средства **** в указанной сумме, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив **** материальный ущерб.

Далее, неустановленный соучастник организованной группы из числа «курьеров», по указанию неустановленного следствием лица из числа «кураторов», пересчитал, переданные ему **** денежные средства и сопровождаемый им по телефону, проследовал в точно неустановленное следствием время, но не ранее 18 часов 04 минут **** года в деловой центр «Москва-Сити» к башне «Федерация» по адресу: 

<

...>, где по указанию неустановленного следствием лица из числа «кураторов» прошел в офис криптовалютной биржи «Гарантекс», расположенной по вышеуказанному адресу, где, действуя в продолжении отведенной ему роли, поместил, обманом полученные от **** денежные средства, на ранее созданный неустановленным лицом из числа «кураторов» криптокошелек.

Таким образом, он (ФИО1), действуя в составе организованной группы совместно с установленными органом следствия лицами №№1,2,3,4,6, неустановленным следствием лицом, имеющим псевдоним «Грузик» (аккаунт в мессенджере «Телеграм» с названием «Лео Месси»), неустановленным следствием лицом с псевдонимом «Кабан» и иными неустановленными следствием лицами, путем обмана, завладели денежными средствами **** в сумме 2 807 100 рублей, причинив последней материальный ущерб в особо крупном размере.

Далее, во исполнение единого умысла в составе организованной группы

и достижения единой цели, неустановленное следствием лицо (лица), действуя согласно отведенной ему (им) роли, реализуя общие преступные намерения группы, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения, путем обмана, находясь в точно неустановленном следствием месте, посредством телефонных звонков, в точно неустановленные дату и время, но не позднее 18 часов 00 минут **** года ввели в заблуждение **** года рождения, относительно своих истинных намерений по оказанию ему помощи в сбережении его личных денежных средств от вымышленных преступных посягательств со стороны третьих лиц, убедив ****. снять свои сбережения со счетов и передать их (свои денежные средства) «курьеру».

В результате ****, будучи обманутым, не позднее 18 часов 00 минут 26 сентября 2024 года проследовал в отделение банка «МКБ», расположенное по адресу: 

<

...>, где снял со своего счета, принадлежащие ему денежные средства в сумме 1 800 000 рублей, которые поместил в конверт для последующей передачи «курьеру» и проследовал к себе домой по адресу: 

<

...>.

Далее, установленное органом следствия лицо № 1, действуя согласно отведенной ему роли, реализуя общие преступные намерения организованной группы, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения, находясь в точно неустановленном следствием месте на территории г. Новосибирска и Новосибирской области, путем общения в мессенджере «Телеграм», в точно неустановленные дату и время, но не ранее 18 часов 00 минут 26 сентября 2024 года, получив сведения об очередном «заказе» (адрес, описание человека, у которого необходимо забрать деньги и кодовое слово), полученные от точно неустановленного соучастника данной организованной группы, и передал ФИО1, информацию, содержащую сведения об адресе **** – 

<

...>, куда необходимо проехать для получения от него денежных средств, а также сообщил кодовое слово, которое необходимо сказать **** при встрече при получении денежных средств и дал описание его внешности.

После чего, ФИО1, получив от неустановленных участников организованной группы денежные средства на перелет из города Новосибирска, проезд по городу Москве, проживание и покупку строгого костюма, действуя согласно отведенной ему роли, реализуя общие преступные намерения организованной группы, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения, контролируемый по телефону установленным органом следствия лицом № 1, **** года в точно неустановленное следствием время, но не позднее 20 часов 30 минут, прибыл по адресу: 

<

...>, где на участке местности рядом с 3 подъездом получил у потерпевшего ****, введенного в заблуждение относительно истинных намерений по оказанию ему помощи в сбережении его личных денежных средств от вымышленных преступных посягательств со стороны третьих лиц, денежные средства в сумме 1 800 000 рублей, назвав ему кодовое слово, ранее сообщенное куратором, которые ****, будучи обманутым, находясь на участке местности рядом с домом по адресу: 

<

...>, передал ФИО1, который скрылся с места преступления, тем самым похитив в составе организованной группы, путем обмана, денежные средства **** в указанной сумме, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив **** материальный ущерб.

Далее, ФИО1 по указанию неустановленного лица из числа «кураторов» пересчитал, переданные ему **** денежные средства и сопровождаемый далее по телефону неустановленным лицом из числа «кураторов», проследовал в точно неустановленное следствием время, но не позднее 20 часов 30 минут ****в деловой центр «Москва-Сити» к башне «Федерация» по адресу: 

<

...>, где по указанию неустановленного лица из числа «кураторов» прошел в офис криптовалютной биржи «Гарантекс», расположенной по вышеуказанному адресу, где, действуя в продолжении отведенной ему роли, поместил, обманом полученные от **** денежные средства, на ранее созданный неустановленным лицом из числа «кураторов» от имени ФИО1 криптокошелек.

Таким образом, он (ФИО1), действуя в составе организованной группы совместно с установленными органом следствия лицами №№1,2,3,4,6, неустановленным следствием лицом, имеющим псевдоним «Грузик» (аккаунт в мессенджере «Телеграм» с названием «Лео Месси»), неустановленным следствием лицом с псевдонимом «Кабан», и иными неустановленными следствием лицами, путем обмана, завладели денежными средствами **** в сумме 1 800 000 рублей, причинив последнему материальный ущерб в особо крупном размере.

Далее, во исполнение единого умысла в составе организованной группы

и достижения единой цели, неустановленное следствием лицо (лица), действуя согласно отведенной ему (им) роли, реализуя общие преступные намерения группы, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения, путем обмана, находясь в точно неустановленном следствием месте, посредством телефонных звонков, в точно неустановленные дату и время, но не позднее 10 часов 57 минут ****года ввели в заблуждение ****года рождения, относительно своих истинных намерений по оказанию ей помощи в сбережении ее личных денежных средств от вымышленных преступных посягательств со стороны третьих лиц, убедив ****снять свои сбережения со счетов и передать их (свои денежные средства) «курьеру».

В результате ****, будучи обманутой, не позднее 10 часов 57 минут 08 октября 2024 года проследовала в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

...>, где сняла со своего лицевого счета № 42306810438116454351, открытого 12.07.2004 в ПАО «Сбербанк», принадлежащие ей денежные средства в сумме 661 213 рублей, которые поместила в конверт для последующей передачи «курьеру» и проследовала по адресу: 

<

...> ко второму подъезду, на встречу с «курьером».

Далее, установленное органом следствия лицо № 5, действуя согласно отведенной ему роли, реализуя общие преступные намерения организованной группы, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения, находясь в точно неустановленном следствием месте на территории г. Новосибирска и Новосибирской области, путем общения в мессенджере «Телеграм», в точно неустановленные дату и время, но не позднее 11 часов 00 минут 08 октября 2024 года, получив от установленного органом следствия лица № 3 сведения об очередном «заказе» (адрес, описание человека, у которого необходимо забрать деньги и кодовое слово «рояль»), полученные от точно неустановленного соучастника данной организованной группы из числа «лидеров», и передал установленному органом следствия лицу № 11 информацию, содержащую сведения об адресе **** - 

<

...>, куда необходимо проехать для получения от нее денежных средств, а также сообщил кодовое слово «рояль», которое необходимо сказать **** при встрече при получении денежных средств и дал описание ее внешности.

После чего, установленное органом следствия лицо № 11, получив от ФИО1 денежные средства на проезд по городу Москве и проживание, действуя согласно отведенной ему роли, реализуя общие преступные намерения организованной группы, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения, контролируемый по телефону «куратором» в лице установленного органом следствия лицом № 5, ****года в точно неустановленное следствием время, но не позднее 11 часов 00 минут, прибыл по адресу: 

<

...>, где на участке местности рядом со вторым подъездом получил у потерпевшей ****, ранее введенной в заблуждение относительно истинных намерений по оказанию ей помощи в сбережении ее личных денежных средств от вымышленных преступных посягательств со стороны третьих лиц, денежные средства в сумме 661 213 рублей, назвав ей кодовое слово «рояль», ранее сообщенное установленному органом следствия лицу № 11 – установленным лицом № 5, которые ****, будучи обманутой, находясь на участке местности рядом со вторым подъездом дома по адресу: 

<

...>, передала установленному органом следствия лицу № 11, который скрылся с места преступления, тем самым похитив в составе организованной группы, путем обмана, денежные средства **** в указанной сумме, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив **** материальный ущерб.

Далее, установленное органом следствия лицо № 11 по указанию установленного лица № 3 пересчитал, переданные ему **** денежные средства и сопровождаемый далее по телефону «куратором» в лице установленного следствием лица № 3 проследовал в точно неустановленное следствием время, но не ранее 11 часов 00 минут ****года в деловой центр «Москва-Сити» к башне «Федерация» по адресу: 

<

...>, где по указанию установленного лица № 3 передал полученные от **** денежные средства в сумме 661 213 рублей другому «курьеру» в лице установленного органом следствия лица № 8.

В свою очередь, установленное органом следствия лицо № 8, действуя согласно отведенной ему роли, реализуя общие преступные намерения организованной группы, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения, в точно неустановленное следствием время, но не ранее 11 часов 00 минут **** года, находясь по адресу: 

<

...>, по указанию установленного органом следствия лица № 3, прошел в офис криптовалютной биржи «Гарантекс», расположенной по вышеуказанному адресу, где, действуя в продолжении отведенной ему роли, поместил, обманом полученные от **** денежные средства, на ранее созданный установленным органом следствия лицом № 4 от имени установленного лица № 8 криптокошелек.

Далее, действуя в продолжении единого преступного умысла в составе организованной группы и достижения единой цели, неустановленное следствием лицо (лица), действуя согласно отведенной ему (им) роли, продолжая реализовывать общие преступные намерения группы, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения, путем обмана, находясь в точно неустановленном следствием месте, посредством телефонных звонков, в точно неустановленные дату и время, но не позднее 13 часов 15 минут ****года продолжили вводить в заблуждение **** года рождения, относительно своих истинных намерений по оказанию ей помощи в сбережении ее личных денежных средств от вымышленных преступных посягательств со стороны третьих лиц, убедив **** снять остатки своих сбережений со счетов и передать их (свои денежные средства) «курьеру».

В результате ****, будучи обманутой, не позднее 13 часов 15 минут 08 октября 2024 года проследовала в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

...>, где сняла со своего лицевого счета № 42306810438116454351, открытого 12.07.2004 в ПАО «Сбербанк», принадлежащие ей денежные средства в сумме 130 000 рублей, затем 140 000 рублей, и с банковской карты «Мастеркард» (номер операции 0003 0000000009216356232 от 08.10.2024 в 13 часов 15 минут) сняла принадлежащие ей денежные средства в сумме 75 000 рублей, а всего в сумме 345 000 рублей и вернулась домой.

Далее, неустановленное следствием лицо (лица), действуя согласно отведенной ему (им) роли, продолжая реализовывать общие преступные намерения группы, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения, путем обмана, находясь в точно неустановленном следствием месте, посредством телефонных звонков, в точно неустановленные дату и время, но не позднее 16 часов 00 минут 08 октября 2024 года убедило **** года рождения, также передать «курьеру» хранящиеся у нее дома по адресу: 

<

...>, валютные сбережения в сумме 4 000 ЕВРО, что ****, введенная в заблуждение и сделала, поместив по указанию звонившего лица, ранее снятые в банке свои денежные средства в сумме 345 000 рублей в один конверт, а 4 000 ЕВРО в другой конверт и проследовала по указанию звонившего лица по адресу: 

<

...> ко второму подъезду, на встречу с «курьером».

Далее, установленное органом следствия лицо № 3, действуя согласно отведенной ему роли, реализуя общие преступные намерения организованной группы, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения, находясь в точно неустановленном следствием месте на территории г. Новосибирска и Новосибирской области, путем общения в мессенджере «Телеграм», в точно неустановленные дату и время, но не позднее 16 часов 00 минут **** года, получив от точно неустановленного соучастника данной организованной группы из числа «лидеров» сведения об очередном «заказе» (адрес, описание человека, у которого необходимо забрать деньги и кодовое слово «рояль») и передал установленному органом следствия лицу № 10 информацию, содержащую сведения об адресе **** - 

<

...>, куда необходимо проехать для получения от нее денежных средств, а также сообщил кодовое слово «рояль», которое необходимо сказать **** при встрече при получении денежных средств и дал описание ее внешности.

После чего, установленное органом следствия лицо № 10, действуя согласно отведенной ему роли, реализуя общие преступные намерения организованной группы, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения, контролируемый по телефону «куратором» в лице установленного лица № 3, **** года в точно неустановленное следствием время, но не позднее 16 часов 00 минут, прибыл по адресу: 

<

...>, где на участке местности рядом со вторым подъездом, получил у потерпевшей ****, ранее введенной в заблуждение относительно истинных намерений по оказанию ей помощи в сбережении ее личных денежных средств от вымышленных преступных посягательств со стороны третьих лиц, денежные средства в сумме 345 000 рублей и 4 000 ЕВРО (по официальному курсу валют Банка России по состоянию на 08.10.2024 составляет 421 227,6 рублей), а всего в сумме 766 227,6 рублей, назвав ей кодовое слово «рояль», ранее сообщенное установленному органом следствия лицу № 10 – установленным лицом № 3, которые ****, будучи обманутой, находясь на участке местности рядом со вторым подъездом дома по адресу: 

<

...>, передала установленному органом следствия лицу № 10, который скрылся с места преступления, тем самым похитив в составе организованной группы, путем обмана, денежные средства **** в общей сумме 766 227,6 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив **** материальный ущерб.

Далее, установленное органом следствия лицо № 10 по указанию установленного лица № 3, пересчитал, переданные ему **** денежные средства и сопровождаемый по телефону данным «куратором» (установленным лицом № 3), проследовал в точно неустановленное следствием время, но не позднее 16 часов 00 минут **** года в деловой центр «Москва-Сити» к башне «Федерация» по адресу: 

<

...>, где по указанию установленного лица № 3 прошел в офис криптовалютной биржи «Гарантекс», расположенной по вышеуказанному адресу, где, действуя в продолжении отведенной ему роли, поместил, обманом полученные от **** денежные средства, на ранее созданный установленным органом следствия лицом № 4 от имени установленного лица № 10 криптокошелек.

Таким образом, он (ФИО1), действуя в составе организованной группы совместно с установленными органом следствия лицами №№ 1-8,10,11, неустановленным следствием лицом, имеющим псевдоним «Грузик» (аккаунт в мессенджере «Телеграм» с названием «Лео Месси»), неустановленным следствием лицом с псевдонимом «Кабан» и иными неустановленными следствием лицами, путем обмана, завладели денежными средствами **** в сумме 1 427 440,6 рублей, причинив последней материальный ущерб в особо крупном размере.

Согласно досудебному соглашению о сотрудничестве, заключенному 17 сентября 2025 года первым заместителем прокурора Юго-Западного административного округа города Москвы **** с подсудимым ФИО1 в присутствии его защитника, ФИО1 обязался активно сотрудничать со следствием и в целях содействия следствию совершить действия, направленные на раскрытие и расследование преступлений, связанных с совершением мошенничеств, путем обмана, организованной группой, в частности, добровольно дать подробные показания об обстоятельствах совершения преступлений, как в ходе предварительного следствия, так и в суде, сообщить сведения о других неизвестных следствию лицах, совершивших аналогичные мошеннические действия и указать их полные анкетные данные (том 9 л.д. 69-71).

Как следует из представления первого заместителя прокурора Юго-Западного административного округа города Москвы ****., поступившего вместе с уголовным делом и утвержденным обвинительным заключением, ФИО1 полностью выполнил условия заключенного с ним досудебного соглашения (том 11 л.д. 86-87).

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил выполнение ФИО1 условий досудебного соглашения в полном объеме, в том числе подтвердил содействие ФИО1 следствию и пояснил суду, что оно выразилось в том, что ФИО1 активно содействовал расследованию, при допросе дал последовательные и признательные показания о своей роли и роли других участников организованной группы, сообщив обо всех известных эпизодах преступной группы, выразившихся в совершении хищения денежных средств физических лиц, путем обмана последних, в составе организованной группы, указанные показания ФИО1 неоднократно подтвердил в ходе допросов и на очных ставках. Во исполнение принятых обязательств по заключенному досудебному соглашению ФИО1 дал признательные показания и изобличил одного из участников организованной группы (****.), с указанием роли последнего и совершения им активных действий, которому впоследствии было предъявлено обвинение.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании, согласившись с предъявленным обвинением, давая показания, полностью подтвердил изложенные в предъявленном обвинении обстоятельства, признав себя виновным в содеянном, заявил, что раскаивается в содеянном, на стадии предварительного следствия путем дачи правдивых и подробных показаний активно способствовал полному раскрытию и расследованию преступлений по данному уголовному делу, а также изобличению другого соучастника преступления по данному делу. Досудебное соглашение о сотрудничестве заключено им добровольно и при участии защитника, и он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Защитник подтвердил, что ФИО1 добровольно и осознанно заключил досудебное соглашение и выполнил все его условия.

Приходя к выводу о соблюдении условий постановления приговора без проведения судебного разбирательства в порядке главы 40.1 УПК РФ, суд исходит из того, что обвинение, с которым согласился ФИО1 обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу; ФИО1, добровольно, в присутствии защитника, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого полностью выполнил, что подтверждено государственным обвинением.

Суд приходит к выводу, что предъявленное обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО1 обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, и действия подсудимого подлежат квалификации по каждому из трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере (в отношении потерпевших ****, ****, ****) (три преступления).

При назначении наказания суд, в соответствии со ст. ст. 6, 7 и ч. 3 ст. 60, ст. 67 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности каждого совершенного преступления, характер и степень фактического участия подсудимого в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда, данные о личности подсудимого, наличие смягчающих его наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Учитывая способ совершения подсудимым ФИО1 каждого из преступлений, совершение данных преступлений в составе организованной группы, наличие при их совершении прямого умысла, корыстного мотива, степень общественной опасности преступлений, относящихся к категории тяжких, степень реализации преступных намерений подсудимого, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступлений, суд не усматривает оснований для изменения категории каждого из совершенных подсудимым ФИО1 преступлений на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1 по каждому из совершенных преступлений, в соответствии с п. «и» ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает: активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию другого соучастника преступления и то, что подсудимый не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, в содеянном свою вину признал и раскаялся, а также наличие родителя и престарелого родственника, имеющего заболевание, которым подсудимый оказывает заботу, внимание и материальную помощь, наличие положительных характеристик, грамот и благодарностей, в том числе за финансовую помощь участникам СВО и частичное возмещение ущерба, причиненного преступлением потерпевшим: **** в размере 60 000 руб., **** в размере 60 000 руб., **** в размере 60 000 руб.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО1 в судебном заседании не установлено, в связи с чем, при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, при назначении подсудимому наказания за каждое преступление, суд руководствуется требованиями ч. 2 ст. 62 УК РФ.

С учетом характера совершенных ФИО1 умышленных корыстных преступлений и обстоятельств совершенных деяний, систематичность совершения однородных преступных действий, принимая во внимание данные о личности подсудимого, суд приходит к убеждению, что в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, наказание подсудимому по каждому преступлению должно быть назначено исключительно в виде реального лишения свободы, так как достижение вышеуказанных целей наказания невозможно без изоляции его от общества, и оснований для возможности применения к подсудимому положений ст. 73 УК РФ не имеется.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением виновного во время или после совершения каждого преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений – судом не установлено, в связи с чем, также не имеется оснований для применения к подсудимому по каждому преступлению положений ст. 64 УК РФ.

При определении размера наказания суд учитывает требования ст. 317.7 УПК РФ и ч.2 ст.62 УК РФ, согласно которой в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ за каждое совершенное подсудимым ФИО1 преступление и при отсутствии отягчающих обстоятельств, срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

Учитывая влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого ФИО1, данные о личности подсудимого, наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным не назначать ему дополнительные наказания как в виде штрафа, так и в виде ограничения свободы, предусмотренные санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Принимая во внимание, что ФИО1 совершены в совокупности тяжкие преступления, суд в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательно назначает ему наказание путем частичного сложения назначенных наказаний.

На основании ст. 58 ч. 1 п. «б» УК РФ суд назначает подсудимому ФИО1, осужденному к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, ранее не отбывавшему лишение свободы, отбывание наказания в исправительной колонии общего режима.

Согласно ч. 9 ст. 115 УПК РФ наложение ареста на имущество отменяется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры отпадает необходимость.

С учетом изложенных выше обстоятельств, в соответствии с требованиями ст. 115 УПК РФ подлежит отмене арест, наложенный постановлением Черемушкинского районного суда города Москвы от 08 сентября 2025 года на имущество ФИО1 - денежные средства, в пределах суммы 110 363 863,04 рубля, находящиеся на расчетных счетах, открытых в: ПАО «Сбербанк России»: счет 40817810165004192569, 40817810144058484499, 40817810844058484511, 40817810144053629369, 40817810944053635906; Банк ВТБ (ПАО): счет 40817810602407020582, 40817810602406007506; АО «ТБанк»: счет 40817810000061071121, 40817810000100822859, 40817810600102338123, 40817810900086907176; АО «АЛЬФА-БАНК»: счет 	40817810805613093324; АО «Райффайзенбанк»: счет 40817810807100207917, 40817810707100260326, 40817810807100273080; АО «Почта Банк»: счет 40817810600431265522; АО «Свой Банк»: счет 40817810400502432013; ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»: счет 40817810300001519656; АО «Газпромбанк»: счет 40817810371293360101; АО «Российский Сельскохозяйственный банк»: счет 40817810725570011662, 40817810925570011459; ПАО «МТС-Банк»: счет 40817810903009931031; ПАО НСКБ «Левобережный»: счет 40817810923000012083; ПАО АКБ «Приморье»: счет 40817810900001666624; ПАО «БАНК УРАЛСИБ»: счет 40817810232009303751; ООО «ОЗОН Банк»: счет 40817810100004016922, 40817810300004016926 (том 6 л.д. 36-38), в связи с отсутствием оснований для обращения указанного имущества с целью исполнения приговора в части гражданского иска.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (за преступление в отношении потерпевшей

****) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 9 (девять) месяцев;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (за преступление в отношении потерпевшего

****) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 04 (четыре) месяца;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (за преступление в отношении потерпевшей

****) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора суда в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания ФИО1 под стражей в период с 08 ноября 2024 года до вступления приговора суда в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Арест, наложенный постановлением Черемушкинского районного суда города Москвы от 08 сентября 2025 года на имущество ФИО1 - денежные средства, в пределах суммы 110 363 863,04 рубля, находящиеся на расчетных счетах, открытых в: ПАО «Сбербанк России»: счет 40817810165004192569, 40817810144058484499, 40817810844058484511, 40817810144053629369, 40817810944053635906; Банк ВТБ (ПАО): счет 40817810602407020582, 40817810602406007506; АО «ТБанк»: счет 40817810000061071121, 40817810000100822859, 40817810600102338123, 40817810900086907176; АО «АЛЬФА-БАНК»: счет 	40817810805613093324; АО «Райффайзенбанк»: счет 40817810807100207917, 40817810707100260326, 40817810807100273080; АО «Почта Банк»: счет 40817810600431265522; АО «Свой Банк»: счет 40817810400502432013; ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»: счет 40817810300001519656; АО «Газпромбанк»: счет 40817810371293360101; АО «Российский Сельскохозяйственный банк»: счет 40817810725570011662, 40817810925570011459; ПАО «МТС-Банк»: счет 40817810903009931031; ПАО НСКБ «Левобережный»: счет 40817810923000012083; ПАО АКБ «Приморье»: счет 40817810900001666624; ПАО «БАНК УРАЛСИБ»: счет 40817810232009303751; ООО «ОЗОН Банк»: счет 40817810100004016922, 40817810300004016926 - отменить.

Вещественные доказательства: предметы и документы, после вступления приговора в законную силу - продолжить хранить в местах их хранения до рассмотрения по существу выделенного уголовного дела в отношении соучастников ФИО1

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд через Гагаринский районный суд города Москвы в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок с момента вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы (возражений на апелляционные жалобы и представления других участников процесса) осужденный, в течение пятнадцати суток со дня вручения ему копии приговора (жалобы, представления), вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий: