Дело № 1-60/2024 (№12301420030000596)

УИД 48RS0001-01-2023-005629-16

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16 января 2024 года город Липецк

Советский районный суд города Липецка в составе председательствующего судьи Аршиновой Е.В., с участием государственного обвинителя Абросимовой Н.К., подсудимого ФИО1, защитника Пожидаевой О.А., при секретаре Воротынцевой А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина 

<

данные изъяты>, со средним специальным образованием, женатого, не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

ФИО1 совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору, а также сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены им в городе Липецке при следующих обстоятельствах:

ФИО1 имея умысел, действуя по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, в период времени с 06.10.2021 по 11.10.2021 предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, при образовании (создании) юридического лица, совершил преступление при следующих обстоятельствах.

Так, в октябре 2021 года, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее 06.10.2021, неустановленные в ходе следствия лица намереваясь образовать (создать) юридическое лицо для осуществления предпринимательской деятельности и не желая лично выступить учредителями и руководителями юридического лица, с целью уклонения от ответственности за деятельность данного юридического лица, решили незаконно образовать (создать) юридическое лицо на подставное лицо – ФИО1.

С целью реализации преступного умысла, неустановленные лица, в октябре 2021 года, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее 06.10.2021, предложили ФИО1 выступить учредителем и директором юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «Палет» (далее по тексту – ООО «Палет») (ИНН 

<

***>), пообещав денежное вознаграждение за единовременное предоставление им собственного паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорта гражданина РФ) и последующего подписания учредительных документов и документов, требуемых при создании юридических лиц, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что ФИО1 является учредителем и директором юридического лица, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данного предприятия ФИО1 фактически не имеет, в последующем совершать какие – либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также дальнейшее открытие расчетных счетов в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) на указанное юридическое лицо, на что ФИО1 согласился.

ФИО1 из корыстных побуждений, направленных на получение материальной выгоды, имея преступный умысел, согласился на предложение неустановленных в ходе следствия лиц, образовать (создать) юридическое лицо, в котором он выступит в качестве подставного лица и предоставить вышеуказанные документы, за единовременное денежное вознаграждение, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, таким образом, вступив с неустановленными лицами в преступный сговор.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, ФИО1, согласно отведенной ему роли, не намереваясь в последующем осуществлять управление юридическим лицом, осознавая, что после предоставления документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта гражданина РФ в Единый государственный реестр юридических лиц будут внесены сведения о нем, как о подставном лице, в октябре 2021 года, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее 06.10.2021, передал неустановленным лицам паспорт гражданина РФ на свое имя, для подготовки документов необходимых для образования (создания) юридического лица, и дальнейшего их предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную Инспекцию Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее МИФНС № 6 по Липецкой области) с целью государственной регистрации юридического лица при образовании (создании) и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выразившихся в получении от неустановленных в ходе следствия лиц денежного вознаграждения, при этом, не имея цели управления юридическим лицом и осуществления финансово – хозяйственной деятельности, 06.10.2021, совместно и по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, проследовали в отделение «Звездный» Публичного акционерного общества Банк «ВТБ» (далее отделение «Звездный» ПАО Банк «ВТБ», расположенному по адресу: 

<

...> стр. 13 «Б», являющегося партнером Удостоверяющего центра акционерного общества «Калуга Астрал» (далее – УЦ АО «Калуга Астрал»), где ФИО1 при личной встрече предоставил сотруднику отделения «Звездный» ПАО Банк «ВТБ», не осведомленному о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, свой паспорт гражданина РФ, являющийся документом, удостоверяющим его личность, а также собственноручно подписал заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, которое сотрудником отделения «Звездный» ПАО Банк «ВТБ», не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, посредством использования электронного документооборота были предоставлены в УЦ АО «Калуга Астрал», расположенный по адресу: 

<

...>. После положительной проверки предоставленных документов специалистами УЦ АО «Калуга Астрал», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, 06.10.2021 был изготовлен квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи на имя ФИО1 сроком действия с 06.10.2021 по 06.01.2023, который был передан ФИО1, который ФИО1 передал неустановленным в ходе следствия лицам.

После чего, неустановленные в ходе следствия лица, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее 18 часов 00 минут 06.10.2021, подготовили заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Палет» по форме Р 11001, которое подписали квалифицированным сертификатом ключа проверки электронной подписи ФИО1, а также РЕШЕНИЕ № 1 Единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Палет» от 06.10.2021, которое ФИО1 собственноручно подписал. Затем, ФИО1 совместно с неустановленными лицами, в неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут 06.10.2021 по электронным каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации направили в МИФНС № 6 по Липецкой области, расположенную по адресу: 

<

...> «а», являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, от имени ФИО1 заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, РЕШЕНИЕ № 1 Единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Палет» от 06.10.2021, Устав ООО «Палет», документ, удостоверяющий личность гражданина РФ – паспорт на имя гр. ФИО1, гарантийное письмо, на основании которых 11.10.2021 решением № в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером № о создании юридического лица ООО «Палет» индивидуальный идентификационный номер 

<

***>.

В результате совместных преступных действий ФИО1 и неустановленных лиц в МИФНС № по Липецкой области, расположенной по адресу: 

<

...> «а» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации создания юридического лица ООО «Палет», учредителем и директором которого является ФИО1, несмотря на то, что фактически к созданию и управлению Обществом он отношения не имел.

Он же, ФИО1, после того как 11.10.2021 Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее по тексту – МИФНС № 6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) Общества с ограниченной ответственностью «Палет» (далее по тексту – ООО «Палет») (ИНН 

<

***>), а также о том, что он является учредителем юридического лица и директором Общества, и не позднее 06.10.2021 получив от неустановленного в ходе следствия лица, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «Палет», на что ФИО1 согласился.

Реализуя преступный умысел, ФИО1, 19.10.2021 более точное время в ходе следствия не установлено, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (директором) ООО «Палет», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Палет» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово – хозяйственной деятельности ООО «Палет», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (директора) указанного юридического лица обратился в Дополнительный офис «Липецкий» филиал Центральный Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее ДО «Липецкий» филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенный по адресу: 

<

...>, с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в котором просил открыть и обслуживать расчетный счет в ПАО Банк «ФК Открытие», осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», а также выпустить к открытому рублевому счету Бизнес-карту (Карта) – «Mastercard Bussiness» (Карта «моментальной» выдачи) (Мастеркард Бизнесс), которое собственноручно подписал.

На основании заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в ПАО Банк «ФК Открытие» 19.10.2021 на ООО «Палет» открыты расчетные счета №, №, которые были подключены к системе ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», о чем в этот же день, 19.10.2021, на абонентский номер, указанный ФИО1 в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания, поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счетов и предоставлении доступа для входа в систему ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», а также пароли для входа и доступа в систему ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», а также выпущена Бизнес-карта (Карта) – «Mastercard Bussiness» (Карта «моментальной» выдачи) (Мастеркард Бизнесс), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, 19.10.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1 получил электронные средства в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», Бизнес-карты (Карта) – «Mastercard Bussiness» (Карта «моментальной» выдачи) (Мастеркард Бизнесс), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого ФИО1, в период времени с 19.10.2021 по 21.10.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около ДО «Липецкий» филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: 

<

...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», Бизнес-карты (Карта) – «Mastercard Bussiness» (Карта «моментальной» выдачи) (Мастеркард Бизнесс), позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Палет» и вести финансово – хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов №, №, сбыл указанные электронные средства в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», Бизнес-карты (Карта) – «Mastercard Bussiness» (Карта «моментальной» выдачи) (Мастеркард Бизнесс), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «Палет» в ПАО Банк «ФК Открытие», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Далее ФИО1 продолжая реализовывать свой единый преступный умысел на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, после того как 11.10.2021 Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее по тексту – МИФНС № 6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) Общества с ограниченной ответственностью «Палет» (далее по тексту – ООО «Палет») (ИНН 

<

***>), а также о том, что он является учредителем юридического лица и директором Общества, и не позднее 06.10.2021 получив от неустановленного в ходе следствия лица, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «Палет», на что ФИО1 согласился.

Реализуя преступный умысел, ФИО1, 19.10.2021 более точное время в ходе следствия не установлено, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (директором) ООО «Палет», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Палет» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово – хозяйственной деятельности ООО «Палет», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (директора) указанного юридического лица обратился в Дополнительный офис «Липецкий» Акционерного общества «Райффайзенбанк» (далее ДО «Липецкий» АО «Райффайзенбанк»), расположенный по адресу: 

<

...>, с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», в котором просил открыть банковский счет, предоставить доступ к Системе ДБО «Банк – Клиент», а также выпустить к открытому рублевому счету банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная», при этом в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» указал абонентский номер, не находящийся в его распоряжении, которое собственноручно подписал.

На основании заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», в АО «Райффайзенбанк» 19.10.2021 на ООО «Палет» открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО «Банк – Клиент», о чем в этот же день, 19.10.2021, на абонентский номер, указанный ФИО1 в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», не находящийся в его распоряжении, поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему ДБО «Банк – Клиент», а также пароли для входа и доступа в систему ДБО «Банк – Клиент», а также выпущена бизнес-карта «Бизнес 24/7 Оптимальная», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, 19.10.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1 получил электронные средства в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО «Банк – Клиент», бизнес-карту «Бизнес 24/7 Оптимальная», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого ФИО1, 19.10.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около ДО «Липецкий» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: 

<

...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО «Банк – Клиент», бизнес-карты «Бизнес 24/7 Оптимальная», позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Палет» и вести финансово – хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета №, сбыл указанные электронные средства в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО «Банк – Клиент», бизнес-карту «Бизнес 24/7 Оптимальная», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «Палет» в АО «Райффайзенбанк», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Далее он же, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, после того как 11.10.2021 Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее по тексту – МИФНС № 6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) Общества с ограниченной ответственностью «Палет» (далее по тексту – ООО «Палет») (ИНН 

<

***>), а также о том, что он является учредителем юридического лица и директором Общества, и не позднее 06.10.2021 получив от неустановленного в ходе следствия лица, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «Палет», на что ФИО1 согласился.

Реализуя преступный умысел, ФИО1, в период времени с 21.10.2021 по 22.10.2021 более точное время в ходе следствия не установлено, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (директором) ООО «Палет», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Палет» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово – хозяйственной деятельности ООО «Палет», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (директора) указанного юридического лица обратился в Операционный офис «Липецкий» в г. Липецк Акционерного общества «АЛЬФА-БАНК» (далее ОО «Липецкий» в г. Липецк АО «АЛЬФА-БАНК»), расположенный по адресу: 

<

...>, с подтверждением о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», при этом в подтверждении о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» указал абонентский номер, не находящийся в его распоряжении, которое собственноручно подписал.

На основании подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», 22.10.2021 ФИО1 предоставлен доступ к Системе «Альфа-Офис» с возможностью подписания подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК» простой электронной подписью, в котором ФИО1 просил открыть и обслуживать расчетный счет в АО «АЛЬФА-БАНК», предоставить доступ для входа в систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» (Систему), а также выпустить к открытому рублевому счету банковскую Карту Альфа-Бизнес в порядке Express – выдачи (Экспресс – выдачи), при этом в подтверждении (заявлении) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», указал абонентский номер, не находящийся в его распоряжении, которое подписал простой электронной подписью предоставленной для работы в Системе «Альфа-Офис».

На основании подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», в АО «АЛЬФА-БАНК» на ООО «Палет» 22.10.2021 открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» (Системе), о чем в этот же день, 22.10.2021, на абонентский номер, указанный ФИО1 в подтверждении (заявлении) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» (Систему), а также логин и пароли для входа и доступа в систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» (Систему), а также выпущена банковская Карта Альфа-Бизнес в порядке Express – выдачи (Экспресс – выдачи), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с 21.10.2021 по 22.10.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, получил электронные средства в виде логина и паролей для входа и доступа в систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» (Систему), банковской Карты Альфа-Бизнес в порядке Express – выдачи (Экспресс – выдачи), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого ФИО1, в период времени с 21.10.2021 по 22.10.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около ОО «Липецкий» в г. Липецк АО «АЛЬФА-БАНК», расположенного по адресу: 

<

...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде логина и паролей для входа и доступа в систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» (Систему), банковской Карты Альфа-Бизнес в порядке Express – выдачи (Экспресс – выдачи), позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Палет» и вести финансово – хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета №, сбыл указанные электронные средства в виде логина и паролей для входа и доступа в систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» (Систему), банковской Карты Альфа-Бизнес в порядке Express – выдачи (Экспресс – выдачи), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «Палет» в АО «АЛЬФА-БАНК», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Далее он же, продолжая реализовать свои единый преступный умысел на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и послее того как 11.10.2021 Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее по тексту – МИФНС № 6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) Общества с ограниченной ответственностью «Палет» (далее по тексту – ООО «Палет») (ИНН 

<

***>), а также о том, что он является учредителем юридического лица и директором Общества, и не позднее 06.10.2021 получив от неустановленного в ходе следствия лица, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «Палет», на что ФИО1 согласился.

Реализуя преступный умысел, ФИО1, 21.10.2021 более точное время в ходе следствия не установлено, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (директором) ООО «Палет», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Палет» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово – хозяйственной деятельности ООО «Палет», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (директора) указанного юридического лица обратился в Дополнительный офис № 8593/08593 Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее ДО № 8593/08593 ПАО Сбербанк), расположенный по адресу: 

<

...>, с заявлением о присоединении к правилам банковского обслуживания, заявлением о присоединении к Условиям открытия и обслуживания расчетного счета Клиента, заявлением о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, заявлением на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, в котором просил открыть и обслуживать расчетный счет в ПАО Сбербанк, предоставить доступ для входа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также выпустить к открытому рублевому счету корпоративную карту «Visa Business» («Виза Бизнесс»), корпоративную карту «Visa Business» («Виза Бизнесс»), которое собственноручно подписал, и на основании которого между ПАО Сбербанк и ООО «Палет» заключены Договор – Конструктор № ЕДБО_

<

***>_482601001 от 21.10.2021, Договор № 304261908 о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» от 21.10.2021, которые ФИО1 собственноручно подписал. 

На основании Договора – Конструктора № ЕДБО_

<

***>_482601001 от 21.10.2021, Договора № 304261908 о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» от 21.10.2021, в ПАО Сбербанк 21.10.2021 на ООО «Палет» открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», о чем в этот же день, 21.10.2021, на абонентский номер, указанный ФИО1 в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания, не находящийся в его распоряжении, поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также пароли для входа и доступа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также 21.10.2021 выпущена корпоративная карта «Visa Business» (Виза Бизнесс), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, 21.10.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1 получил электронные средства в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», корпоративной карты «Visa Business» (Виза Бизнесс), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого ФИО1, в период времени с 21.10.2021 по 13.12.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около ДО № 8593/08593 ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», корпоративной карты «Visa Business» (Виза Бизнесс), позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Палет» и вести финансово – хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета №, сбыл указанные электронные средства в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», корпоративной карты «Visa Business» (Виза Бизнесс), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «Палет» в ПАО Сбербанк, неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Далее он же, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, после того как 11.10.2021 Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее по тексту – МИФНС № 6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) Общества с ограниченной ответственностью «Палет» (далее по тексту – ООО «Палет») (ИНН 

<

***>), а также о том, что он является учредителем юридического лица и директором Общества, и не позднее 06.10.2021 получив от неустановленного в ходе следствия лица, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «Палет», на что ФИО1 согласился.

Реализуя преступный умысел, ФИО1, 08.02.2022, более точное время в ходе следствия не установлено, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (директором) ООО «Палет», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно – опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Палет» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово – хозяйственной деятельности ООО «Палет», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (директора) указанного юридического лица обратился в Дополнительный офис «Липецкий» Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (далее ДО «Липецкий» ПАО «БАНК УРАЛСИБ»), расположенный по адресу: 

<

...>, с заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ», в котором просил открыть и обслуживать расчетный счет в Российских рублях, и открыть счет в Российских рубля для совершения операций с использованием бизнес-карт, подключить к системе дистанционного банковского обслуживания с использованием системы дистанционного банковского обслуживания УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online (Онлайн), при этом в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» указал абонентский номер, не находящийся в его распоряжении, которое собственноручно подписал.

На основании заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ», в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 08.02.2022 на ООО «Палет» открыт расчетный счет 40№, который был подключен к системе ДБО УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online (Онлайн), о чем в этот же день, 08.02.2022, на абонентский номер, указанный ФИО1 в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ», не находящийся в его распоряжении, поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», а также пароли для входа и доступа в систему ДБО УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online (Онлайн), а также открыт расчетный счет № для совершения операций с использованием бизнес-карт и выпущена бизнес-карта «Mastercard Business» (Мастеркард Бизнесс), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, 08.02.2022, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1 получил электронные средства в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online (Онлайн), бизнес-карту «Mastercard Business» (Мастеркард Бизнесс), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого ФИО1, 08.02.2022, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около ДО «Липецкий» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенного по адресу: 

<

...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online (Онлайн), бизнес-карты «Mastercard Business (Мастеркард Бизнесс), позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Палет» и вести финансово – хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов №, №, сбыл указанные электронные средства в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online (Онлайн), бизнес-карты «Mastercard Business (Мастеркард Бизнесс), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «Палет» в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

По факту образования (создания) юридического лица через подставных лиц, а также предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал полностью, не оспаривал обстоятельств, изложенные в обвинительном заключении, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний подсудимого ФИО1, данных в ходе предварительно расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии защитника следует, в 2021 году длительное время он не работал и примерно в октябре 2021 года его знакомый по имени ФИО27 познакомил его с мужчиной по имени ФИО28. В ходе общения ФИО29 сообщил, что ему необходим человек, на чье имя он мог бы зарегистрировать юридическое лицо. За оказание ему такой услуги, ФИО26 обещал денежное вознаграждение в сумме 15000 рублей, разово за регистрацию и в последующем ежемесячно. Находясь в тяжелом финансовом положении, он принял предложение ФИО30, так как его это ни к чему не обязывало, о правовых последствиях указанного он не знал. Первоначально он передал свой паспорт ФИО31, по его словам ему необходимо было подготовить документы для регистрации «ООО». В последующем паспорт ФИО32 ему вернул. В последующем они ездили в г. Липецк с ФИО33 он что-то подписывал, видел также что Общество, которое он зарегистрировал на свое имя называется «Палет». Он не намеривался в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации ООО «Палет» в том числе прием, выдачу и перевод денежных средств с расчетного счета, он осознавал, что после открытия счета и предоставления третьим лицам информации о счетах банковских организаций, последние может самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету. Он, являясь номинальным руководителем и учредителем ООО «Палет», финансово-хозяйственную и иную деятельность в данной организации не осуществлял, кто является контрагентами данного общества, где храниться документация, отражающая финансово-хозяйственную деятельность ему неизвестно. Ему неизвестен юридический адрес ООО «Палет». Какие-либо договоры аренды он не заключал. (т.2 л.д.187-191, 231-236)

После оглашения вышеуказанных показаний, данных в ходе предварительного расследования, подсудимый ФИО1 в судебном заседании подтвердил их в полном объеме.

Давая оценку показаниям подсудимого на предварительном следствии и в судебном заседании, суд считает достоверными и полными показания подсудимого ФИО1, данные им в ходе предварительного следствия, поскольку они логичны, последовательные, детальные и объективно подтверждаются совокупностью других исследованных в судебном заседании доказательств и кладет их в основу приговора.

Помимо признания ФИО1 своей вины, его виновность подтверждается совокупностью относимых, допустимых и достоверных доказательств, исследованных в судебном заседании и достаточных для разрешения дела.

Свидетель Свидетель №1 допрошенная в ходе предварительного следствия, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показала, что она осуществляет свою деятельность в должности главного государственного налогового инспектора УФНС России по Липецкой области с 24.10.2022 года. В ее должностные обязанности входит: представление интересов инспекции в судах, проверка документов, представляемые для государственной регистрации юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. Регистрация юридических лиц носит заявительный характер и в соответствии с п. 4.1. ст. 9 Закона № 129-ФЗ регистрирующий орган не проверяет на предмет соответствия федеральным законам или иным нормативным правовым актам Российской Федерации форму представленных документов (за исключением заявления о государственной регистрации) и содержащиеся в представленных документах сведения. Согласно ст. 4, ст. 9 Закона в Российской Федерации ведутся государственные реестры, содержащие соответственно сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иные сведения о юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях и соответствующие документы. Государственные реестры являются федеральными информационными ресурсами и должны содержать достоверные сведения. Необходимым условием для государственной регистрации является представление в регистрирующий орган полного пакета документов. В регистрирующий орган посредствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», путем обращения к федеральному регистратору через сайт Федеральной налоговой службы РФ в электронном виде 06.10.2021 от ФИО1 поступил комплект документов (вх. 10952А) состоящий из заявления о государственной регистрации юридического лица при создании (формы Р11001), Решения единственного учредителя № 1 от 06.10.2021, Устава Общества, гарантийного письма ООО «Фортуна48», копия паспорта, необходимых для регистрации создаваемого юридического лица предусмотренных Федеральным законом № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Указанный пакет документов для государственной регистрации общества подписывался и представлялся в регистрирующий орган с помощью электронной подписи ФИО1, которая была выдана ему АО «Калуга Астрал». На основании представленных документов регистрирующим органом 11.10.2021 принято решение (№А) о государственной регистрации Общества и внесена запись в ЕГРЮЛ (ОГРН №) о создании юридического лица ООО «Палет» ИНН 

<

***>.При этом 16.05.2022 в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности по адресу: 

<

...> на основании протокола осмотра объекта недвижимости от 06.04.2022. 29.11.2022 (вх. 1182А) в регистрирующий орган представлено заявление физического лица о недостоверности сведений о нем, содержащихся в ЕГРЮЛ по форме № Р34001 в отношении руководителя ООО «Палет» - ФИО1 По результатам рассмотрения документов в ЕГРЮЛ 30.11.2022 внесена запись (№) о недостоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ по руководителю/учредителю ООО «Палет» - ФИО1 (Сведения недостоверны (заявление физического лица о недостоверности сведений о нем). По состоянию на текущую дату ООО «Палет» (ИНН 

<

***>) ликвидировано (т.2, л.д.28-30).

Свидетель Свидетель №2, допрошенный в ходе предварительного следствия, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показал, о том, что он является индивидуальным предпринимателем основой вид деятельности - это предоставление аренды собственных помещений, субаренда. Ранее он являлся директором ООО «Фортуна48», в аренде Общества имелись помещения, расположенные по адресу: 

<

...>, которые сдавались в субаренду. В настоящий момент данные помещения не находятся у него в аренде, ему не принадлежат. При предъявлении ему гарантийного письма №14 от 06.10.2021, может сказать, что данное письмо, подписанное им и говорит о том, что ООО «Фортуна48», директором которого он являлся, гарантировало предоставление помещения, расположенного по адресу: 

<

...> в субаренду ООО «Палет», но ответить, кто именно обращался, с целью аренды нежилого помещения, расположенного по вышеуказанному адресу: 

<

...>, для организации ООО «Палет» он не может. Также указал, что ООО «Палет» к деятельности не приступило, арендная плата не вносилась, в связи с чем договор был расторгнут в одностороннем порядке. ФИО1 ему не знаком (т.2 л.д.26-27).

Анализируя показания вышеуказанных свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, суд считает их последовательными, достоверными, согласующимися как между собой, так и с иными доказательствами. Оснований не доверять показаниям вышеуказанных свидетелей судом не установлено, не указал таковых подсудимый и защита. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самого подсудимого ФИО1 и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления.

Кроме того, вина подсудимого ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается следующими письменными материалами дела:

Согласно заявлению УФНС по Липецкой области, в УМВД России по Липецкой области поступило заявление о том, что в действиях руководителя ООО «Палет» (ИНН 

<

***>), содержатся признаки преступления предусмотренного ст. 173.1 УК РФ (т.1, л.д. 50).

Согласно протоколу осмотра предметов от 14 июля 2023 года с фототаблицей, осмотрен: CD-R диск, содержащий копию регистрационного дела ООО «Палет» (т.2, л.д. 84-88), который постановлением от 14 июля 2023 года признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.89, 90).

Согласно протоколу осмотра предметов от 18 июля 2023 года с фототаблицей, осмотрены: сведения полученные из АО «КалугаАстрал» о том, что на имя ФИО1 выпущен квалифицированный сертификат №, действие квалифицированного сертификата с 06.10.2021 по 06.01.2023, а так же документы приложенные к заявлению на изготовление квалифицированного сертификата (том 2 л.д. 64-66), которые постановлением от 18 июля 2023 года признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.2, 67-68, 69-74).

При таких фактических данных суд находит вину подсудимого полностью установленной.

Судом достоверно установлено, что ФИО1 согласился на предложение неустановленных лиц за денежное вознаграждение образовать (создать) юридическое лицо через подставных лиц, выступив учредителем и генеральным директором Общества, предоставив свой паспорт, подписав документы для внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений, касающихся его полномочий, несмотря на то, что действовать в интересах Общества не планировал. 

Таким образом, при непосредственном участии подсудимого ФИО1 в ЕГРЮЛ были внесены сведения о нем, как о директоре ООО «Палет». При этом цели по руководству, управлению Обществом ФИО1 не преследовал, что подтверждает его статус «подставного лица», в том понимании, которое придается в примечании ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Поскольку ФИО1 в целях реализации преступного умысла действовал совместно, согласованно с неустановленными лицами, и такая договоренность состоялась до непосредственного совершения преступления, в его действиях имеется квалифицирующий признак – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимого ФИО1 в совершении преступления доказанной и квалифицирует его действия по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору 

По факту сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при открытии расчетного счета ООО «Палет». 

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал полностью, не оспаривал обстоятельств, изложенные в обвинительном заключении, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Содержание показаний подсудимого ФИО1, данных в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии защитника судом приведены выше по факту образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору, дополнив свои показания тем, что в октябре 2021 года он ФИО25 на его автомобили несколько раз ездили в город Липецк в различные банковские учреждения города Липецка, для оформления расчетных счетов для организации, которую зарегистрировал на свое имя. В банках ему выдавали документы, карты, которые он сразу передавал ФИО34. При обращении в банковские учреждения он указывал абонентский номер, который сообщил ему ФИО35, кому принадлежал указанный абонентский номер и в чьем пользовании он находился ему неизвестно, номер он назвать не может. ФИО1 не намеривался осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени организации ООО «Палет» в том числе прием, выдачу и перевод денежных средств с расчетного счета, также он осознавал, что после открытия счета и предоставления третьим лицам информации о счетах банковских организаций, последние может самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету. Он, являясь номинальным руководителем и учредителем ООО «Палет», финансово-хозяйственную и иную деятельность в данной организации не осуществлял, кто является контрагентами данного общества, где храниться документация, отражающая финансово-хозяйственную деятельность ему неизвестно (т.2, л.д.231-236).

После оглашения вышеуказанных показаний, данных в ходе предварительного расследования, подсудимый ФИО1 в судебном заседании подтвердил их в полном объеме.

В ходе проверки показаний на месте 21 июля 2023 года подозреваемый ФИО1 указал на здания, где располагались ДО «Липецкий» филиала Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», ДО «Липецкий» АО «Райффаизенбанк», ОО «Липецкий « АО «Альфа–Банк», ДО № ПАО Сбербанк, ДО «Липецкий ПАО «Банк Уралсиб», в котором он открыл счета для ООО «Палет» (т. 2 л.д. 198-208).

Давая оценку показаниям подсудимого на предварительном следствии и в судебном заседании, суд считает достоверными и полными показания подсудимого ФИО1, данные им в ходе предварительного следствия, поскольку они логичны, последовательные, детальные и объективно подтверждаются совокупностью других исследованных в судебном заседании доказательств и кладет их в основу приговора.

Помимо признания ФИО1 своей вины, его виновность подтверждается совокупностью относимых, допустимых и достоверных доказательств, исследованных в судебном заседании и достаточных для разрешения дела.

Показаниями свидетеля Свидетель №1, Свидетель №2 допрошенных в ходе предварительного расследования, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, содержание которых приведено судом выше по первому преступлению.

Свидетель Свидетель №8, допрошенная в ходе предварительного следствия, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показала, что она состоит в должности эксперта публичного акционерного общества «ВТБ», расположенного адрес: 

<

...>,. Ранее по адресу: 

<

...>, располагалось отделение ПАО Банк «ВТБ» «Звездное», которое в настоящее время ликвидировано. Отделение банка «ВТБ» ИННН/КПП 7702070139/783501001, на основании ч. 4 ст.13 Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи», является доверенным лицом (Партнером) АО «Калуга-Астрал», по приему документов, идентификации клиента и выдачи сертификатов ключа проверки электронной подписи. В настоящее в связи с ликвидацией отделения банка «ВТБ», располагавшегося по адресу: 

<

...>, предоставить какую-либо документацию, связанную с приемом заявления изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи у гр. ФИО1 не представляется возможным. По правилу гражданин обратившийся проходит идентификацию личности путем сверения лица с паспортом его предъявившим, также производиться фотографирование лица с паспортом. Далее, после идентификации его личности, формируется заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, которое подписывается заявителем, а также расписка об ознакомлении с информацией, содержащейся в сертификате загружаются «Партнером» в информационную систему удостоверяющего центра в АО «Калуга Астрал». Заявление на выпуск электронно-цифровой подписи, подается лично заявителем, т.е. в данном случае ФИО1 Электронно-цифровая подпись служит для направления документов в УФНС для регистрации бизнеса (в данном случае ООО «Палет»). После выпуска сертификата, клиент заходит в личный кабинет, где подтверждает отправку документа в ИФНС, т.е. сертификат присылается дистанционно, его также можно распечатать. После подписания всей необходимой документации и выпуска электронной подписи встреча с клиентом считается окончена. Как в дальнейшем клиент использует сертификат, ей неизвестно (т. 2 л.д. 50-52).

Свидетель Свидетель №4, допрошенная в ходе предварительного следствия, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показала, что она состоит в должности ведущего менеджера по обслуживанию юридических лиц ДО (дополнительного офиса) «Липецкий» Филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: 

<

...> «а». По факту открытия счетов в ПАО Банк «ФК Открытие» организацией ООО «Палет» (ИНН 

<

***>) пояснила, что данный счет был открыт не ею, а другим сотрудником – ФИО6, которая около двух лет назад уволилась. Из документов следует, что 19.10.2021 года в ДО «Липецкий» Филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: 

<

...> «а», к менеджеру ФИО6 обратился ФИО1, с целью открытия расчетных счетов для ООО «Палет» (ИНН 

<

***>). ФИО1 был предоставлен пакет учредительных документов ООО «Палет» (ИНН 

<

***>), а именно: Решение учредителя №1 ООО «Палет» от 06.10.2021 года, Устав ООО «Палет», паспорт на имя ФИО1, с которых были сняты копии, а оригиналы возвращены ФИО1, о чем свидетельствует наличие отметок в программе, что данные документы были предоставлены. Также менеджером ФИО6 были проверены предоставленные документы, на предмет их достаточности и содержания. Поскольку если бы менеджер этого не сделала, сервисный центр не открыл бы счет данному клиенту. После чего, ей были составлены следующие документы: «Заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания», «сведения о юридическом лице», где ФИО1 поставил свои подписи и печать организации. В бланке «Заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания», в графе «осуществлять дистанционное банковское обслуживание» - стоит пометка «Единоличная подпись», что означает распоряжение денежными средствами осуществляется исключительно, с использованием аналога собственной подписи, в том числе посредством системы дистанционного банковского обслуживания банка, это означает, что только ФИО1 имеет право пользоваться системой дистанционного банковского обслуживания по данному счету. Кроме того, в данном заявлении в разделе «предоставляет право подписи» указан абонентский №, на который ФИО1 должны поступать одноразовые смс-пароли для входа в приложение ПАО Банк «ФК Открытие» и подтверждения совершения операций. Весь комплект документов, предоставленный ФИО1, согласно программе, прошел проверку в ПАО Банк «ФК Открытие» на предмет наличия каких-либо замечаний, после чего в этот же день, по результатам проверки вынесено заключение, согласно которому по представленному ФИО1 пакету документов, замечаний не поступило. Соответственно, на указанный номер телефона №, ФИО1 было направлено сообщение с уведомлением о получении доступа к расчетным счетам: основному № и карточному счету № и паролем для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Открытие». 19.10.2021 года ДО Филиала Центральный ПАО «ФК Открытие» к расчетному счету № ООО «Палет» выпущена бизнес карта, не именная (моментальная) «Mastercard Bussiness», номер карты: №, которая была выдана директору ООО «Палет» ФИО1 21.10.2021 ФИО1 путем личного обращения в ДО Филиала Центральный ПАО «ФК Открытие» подано заявление уполномоченного лица об изменении абонентского номера с № на № (т.2 л.д.35-37)

Свидетель Свидетель №7, допрошенная в ходе предварительного следствия, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показала, что она состоит в должности ведущего менеджера по обслуживанию юридических лиц Дополнительного офиса «Липецкий» АО «Райффайзенбанк», офис расположен по адресу: 

<

...>. По документам из юридического дела ООО «Палет» ИНН 

<

***>, 19 октября 2021 года по средствам личного обращения в отделение Дополнительный офис «Липецкий» Акционерного общества «Райффайзенбанк» (ДО «Липецкий» АО «Райффайзенбанк»), расположенный по адресу: 

<

...> следует, что гр. ФИО1, являющийся директором юридического лица ООО «Палет» обратился с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», подключаемые к абонентскому номеру телефона +№, указанный «Клиентом». Просил открыть банковский счет, предоставить доступ к Системе «Банк-Клиент», подключить Мобильное приложение и смс услугу «SMS-OTP» («ЭсЭмЭс ОТР»), в заявлении указал абонентский номер +№, выпустить к открытому рублевому счету банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная». На основании заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от 19 октября 2021 года на ООО «Палет» был открыт расчетный счет №, а также выпущена банковская карта «Бизнес 24/7 Оптимальная» № (карта привязана к указанному счету), на абонентский номер поступило смс подтверждение, о подключении услуг в АО «Райффайзенбанк», с уведомлением об открытии счета и подключении к Системе Банк-Клиент. 19 октября 2021 года ФИО1 получил электронные средства для доступа к системе ДБО Системе «Банк-Клиент», банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная» № смс-пароли, предназначенные для осуществления приему, выдачи перевода денежных средств (т.2 л.д.45-49)

Свидетель ФИО7, допрошенная в ходе предварительного следствия, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показала, что она состоит в должности ведущего менеджера по обслуживанию бизнеса Дополнительного офиса «Липецкий» в г. Липецк АО «АЛЬФА-БАНК». Дополнительный офис «Липецкий» в г. Липецк АО «АЛЬФА-БАНК», расположен по адресу: 

<

...>. Ранее, Дополнительный офис «Липецкий» в г. Липецк АО «АЛЬФА-БАНК» до переименования (до 2023 года) имел название: Операционный офис «Липецкий» в г. Липецк АО «АЛЬФА-БАНК», адрес местонахождения офиса не менялся. 21 октября 2021 года по средствам личного обращения в Операционный офис «Липецкий» в г. Липецк АО «АЛЬФА-БАНК», по адресу: 

<

...> – обратился ФИО1, являющийся директором юридического лица ООО «Палет» с целью открытия расчётного счета ООО «Палет». Ею была удостоверена личность обратившегося лица ФИО1, путем ознакомления с его паспортом гражданина РФ, получены фотокопии паспорта ФИО1, который предоставил учредительные документы ООО «Палет»: решение единственного учредителя № 1 ООО «Палет»; Устав ООО «Палет» был предоставлен на электронную почту в виде зипового файла. Указанные документы свидетельствуют о том, что гр. ФИО1 является руководителем юридического лица – директором ООО «Палет». На основании представленных документов ею был составлен банковский документ – ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», данный документ является свидетельством о том, что обратившееся лицо в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса РФ уведомляет АО «АЛЬФА-БАНК» о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» («Соглашение») и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» («Договор»). Подтверждает, что до заключения Соглашения и Договора ознакомилось с положениями Соглашения и Договора через сайт Банка в сети «Интернет» по адресу www.alfabank.ru. Подтверждает своё согласие с условиями Соглашения, Договора и Тарифами АО «АЛЬФА-БАНК» и обязуется выполнять их условия. При предоставлении доступа к Системе «Альфа-Офис» право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставлено следующему уполномоченному лицу ФИО1, которым указан мобильный телефон +№. ФИО1 подписан договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» и принят банком 21 октября 2021 года. Далее была произведена идентификация (верификация) ФИО1 – путем сверки паспорта гр. РФ с лицом его предъявившем. Указанные документы были приняты Банком, и должны были пройти проверку, в связи с чем ФИО1 был уведомлен, о том, что по результатам рассмотрения (подтверждения) заявления будет принято решение либо об открытии расчётного счета и получения услуг Банка, либо об отказе в открытии расчетного счета. Время поведения проверки составляет от 10 минут до 24 часов. В случае положительного ответа Банка, в целях открытия расчетного счета, Банк направляет на номер телефона клиента, указанный ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» ссылку и уже переходя по которой Клиент самостоятельно заполняет форму сгенерированного Банком заявления Подтверждение (Заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК» и выбирает услуги Банка, которые желает подключить к открываемому расчетному счету, которое подписывается простой электронной подписью предоставленной к Системе «Альфа-Офис». Простая электронная подпись к Системе «Альфа-Офис» предоставляется Клиенту на основании ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», в случае положительного решения Банка об открытии расчетного счета. 22 октября 2022 ФИО1 поступило смс – сообщение с ссылкой о переходе на сайт АО «АЛЬФА-БАНК», свидетельствующей о положительном ответе Банка об открытии расчетного счета на указанный им в ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» номер телефона №. Далее ФИО1 самостоятельно перешел по ссылке заполнил форму сгенерированного Банком заявления Подтверждение (Заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», в котором просил открыть расчетный Счет в соответствии с Договором РКО (т.е. о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК») в Российских рублях. В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, уведомил Банк о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн» и подтвердил, что ознакомился с положениями Правил. Просил выпустить и выдать Карту Альфа-Бизнес в порядке экспресс выдачи на имя «ФИО1», данные держателя карты ФИО1, указываются данные документа, удостоверяющего личность Держателя (серия, номер): №, ИНН (физического лица): №, получить услуги с использованием системы дистанционного банковского обслуживания – подключение к системе «АЛЬФА-БИЗНЕС ОНЛАЙН» (ИНТЕРНЕТ-БАНК), предоставить доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» (Системе), которое самостоятельно подписал предоставленной Банком простой электронной подписью. На основании – Подтверждение (Заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», ФИО1 22 октября 2021 года для ООО «Палет» в АО «АЛЬФА-БАНК», открыт расчетный счет №, «Клиент» (ФИО1) в Операционным офисе «Липецкий» АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

адрес>, предоставлен доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» (Системе) в виде логина № и одноразовых смс-паролей, а также выпущена и передана ФИО1 банковская Карта Альфа-Бизнес в порядке Express – выдачи (Экспресс – выдачи) с номером № «Master card». Одновременно хочу добавить, что карта № «Master card» была выдана ФИО2 в день обращения 21 октября 2021 года, но активирована карта после прохождения ФИО1 по ссылке заполнения формы сгенерированного Банком заявления Подтверждение (Заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», то есть 22 октября 2021 года. ФИО1 на абонентский номер (указанный в заявлении) +№, поступило смс с уведомлением о получении доступа к расчетному счету и паролей для входа в систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» (Системе) (т.2 л.д.21-25).

Свидетель Свидетель №6, допрошенная в ходе предварительного следствия, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показала, она состоит в должности клиентского менеджера Дополнительного офиса № 8593/08593 публичного акционерного общества «Сбербанк России», адрес: 

<

...>. 21.10.2021 по средствам личного обращения в Дополнительный офис № публичного акционерного общества «Сбербанк России», адрес: 

<

...>. – обратился ФИО1, являющийся директором юридического лица ООО «Палет», с целью открытия расчётного счета ООО «Палет». ФИО1 в лице Директора ООО «Палет» действующий на основании Устава ООО «Палет», обратился с комплексным заявлением в целях открытия расчетного счета, выпуска бизнес-карты, получения услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, с Заявлением о присоединении к правилам банковского обслуживания, Заявлением о присоединении к Условиям открытия и обслуживания расчетного счета Клиента, Заявлением о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, Заявлением на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, дата составления 21.10.2021 года. Далее произведя идентификацию «Клиента» – ФИО1, удостоверившись в его личности, получив копии учредительных документов ООО «Палет», согласно требованиям ФИО1 в предоставлении услуг Банка (изложенных в заявлении) были сформированы необходимые, установленные Банком документы, которые ФИО1 собственноручно подписал. В указанном заявлении от 21.10.2021 года «Клиент» ФИО1 в лице директора ООО «Палет» просил: открыть и обслуживать банковский счет в рублях; выпустить и выдать бизнес-карту Visa Business (Виза Бизнесс); предоставить услуги с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО). На основании – Заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания, о присоединении к Условиям открытия и обслуживания расчетного счета Клиента, о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, Заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания между ПАО Сбербанк и ООО «Палет» в лице директора ФИО1, действующего на основании Устава – Заключен Договор-Конструктор № от 21.10.2021, Договор дистанционного банковского обслуживания СББОЛ № от 21.10.2021 г., которые собственноручно были подписаны гр. ФИО1 На основании: Договора-Конструктора № № от 21.10.2021 на ООО «Палет» открыт расчетный счет № на имя ФИО1 выпущена цифровая бизнес-карта Visa Business (Виза Бизнесс) на имя «Nazarov Valeriy». На основании: Договор дистанционного банковского обслуживания СББОЛ № от 21.10.2021 г. для ООО «Палет» (Директора ООО ФИО1) предоставлены услуги с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО), в виде метода входа по логину и паролю в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн». Логин и пароль для входа в «Сбербанк Бизнес Онлайн» банк присылает клиенту, логин на почту, пароль на телефон. Когда клиент входит в «Сбербанк Бизнес Онлайн» то тогда только меняет на свой, при этом логин может оставить, а пароль обязательно поменять. Номер телефона, указанный ФИО1 №, на данный абонентский номер телефона поступало смс сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн». 21.10.2021 ФИО1 получил электронные средства для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания – ДБО: бизнес-карта Visa Business (Виза Бизнесс) на имя «Nazarov Valeriy». С услугой смс-информирования по карте по номеру +№; услуги с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО), с использованием сервиса «Сбербанк Бизнес Онлайн» и СМС-паролей на абонентский номер +№. 13.12.2021 г. путем личного обращения ФИО1 на основании собственноручно подписанного заявления о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента просил внести изменения в Договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк» № от 21.10.2021 и предоставить доступ ФИО1 единственная подпись. Вариант защиты системы и подписания документов – одноразовые смс-пароли, телефон для получения паролей +№ (т.2 л.д.31-34).

Свидетель Свидетель №3, допрошенная в ходе предварительного следствия, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показала, она состоит в должности руководителя отдела по работе с юридическими лицами Дополнительного офиса «Липецкий» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», адрес: 

<

...>. Банк осуществляет обслуживание физических, юридических лиц и ИП. Открытие, обслуживание, закрытие расчетных счетов в Банке регламентируется внутренними нормативными документами. 08 февраля 2021 года по средствам личного обращения в Дополнительного офиса «Липецкий» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», адрес: 

<

...> – обратился ФИО1, являющийся директором юридического лица ООО «Палет» с целью открытия расчётного счета ООО «Палет». ФИО3 В.А. в лице Директора ООО «Палет» действующего на основании Устава ООО «Палет», обратилась с целью открытия расчетного счета организации – ООО «Палет». Сотрудник банка, удостоверившись в личности обратившегося лица гр. ФИО1, путем ознакомления с его паспортом гражданина РФ, получил копии паспорта ФИО1 ФИО1 предоставил учредительные документы ООО «Палет»: Устав ООО; Приказ № 1 ООО «Палет»; Выписка из Единого государственного реестра ООО «Палет» ОГРН №, свидетельствующие о том, что гр. ФИО1 является руководителем юридического лица – директором ООО «Палет». В целях открытия расчетного счета и получения услуг Банка, были составлены соответствующие документы: ЗАЯВЛЕНИЕ о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» на основании которого: Общество с ограниченной ответственностью «Палет» ИНН 

<

***> – клиент, Контактный телефон +№, просил: открыть расчетные счета – заключить Договор банковского счета и открыть расчетный счет в российских рублях; Открыть счет для совершения операций с использованием бизнес-карт – просила заключить Договор счета для совершения операций с использованием бизнес-карт и открыть соответствующий счет в российских рублях; Подключить к системе дистанционного банковского обслуживания – заключить Договор об использовании системе дистанционного банковского обслуживания УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online (Онлайн); подключить услугу смс-информирования об операциях, совершенных по счету, указал номер телефона +№. ЗАЯВЛЕНИЕ о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» ФИО1 собственноручно подписал. 08 февраля 2021 года на основании – ЗАЯВЛЕНИЕ о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» - заключен Договор комплексного банковского обслуживания №, открыт расчетный счет №, к данному расчетному счету подключена система дистанционного банковского обслуживания УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online (Онлайн) абонентский номер телефона +№ для направления смс-паролей при авторизации и/или подтверждении электронных документов в Системе ДБО. 08.02.2021 года на основании – ЗАЯВЛЕНИЕ о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» - открыт расчетный счет №, к данному расчетному выпущена и выдана ФИО2 бизнес-карта «Mastercard Business» (Мастеркард Бизнесс) № (т.2 л.д.41-44).

Свидетель Свидетель №5, допрошенная в ходе предварительного следствия, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показала, что ООО «ЦЭТ», расположенное в 

<

...>, на основании ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 06.04.2011 №63-Ф3 «Об электронной подписи», является аккредитованной точкой выдачи электронной цифровой подписи и других продуктов УЦ АО «Калуга-Астрал». 15.12.2021 в ООО «ЦЭТ» обратился ФИО1, с которым и ООО «ЦЭТ» был заключен сублицензионный договор №-цэт на передачу срочных неисключительных имущественных прав (лицензии) на использование программных продуктов. Предметом договора являлась покупка программного обеспечения «Астрал-Отчет» по обмену электронными документами. ФИО1 было написано заявление на выдачу и регистрацию сертификата подписи. На ООО «Палет» выпущен сертификат № (действие с 16.12.2021 по 16.03.2023). Ей осуществлялся прием документов у ФИО1 При обращении клиент проходит идентификацию личности путем сверения лица с паспортом его предъявившим, также проводится фотографирование лица с паспортом в руках. После проведения идентификации лица пакет документов направляется в УЦ АО «Калуга Астрал». В данном случае клиенту (ФИО1) ключ электронной подписи на носителе не выдавался. После формирования необходимых документов ФИО1 приобрел программное обеспечение электронного документооборота. В указанной программе формируется сертификат на юридическое лицо (в данном случае ООО «Палет»), программа устанавливается на любой компьютер клиента, после чего клиент может совершать документооборот. Как физическое лицо ФИО1 в их организации электронную подпись не получал. По формированию документов и направлении их в АО «Калуга Астрал» встреча с клиентом считается оконченной, как в дельнейшем клиент использует сертификат ей неизвестно. Какие-либо другие продукты, кроме программного обеспечения ФИО1 у них не приобретал (т. 2 л.д.38-40).

Кроме того, вина подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается следующими письменными материалами дела.

Из рапорта оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по г. Липецку ФИО9, следует, что в действиях ФИО1 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ по факту незаконного сбыта электронных средств и носителей информации полученных при открытии расчетного счета ООО «Палет» в АО «АЛЬФА-БАНК» (т. 2 л.д.4).

Из рапорта оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по г. Липецку ФИО10 следует, что в действиях ФИО1 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, по факту незаконного сбыта электронных средств и носителей информации полученных при открытии расчетного счета ООО «Палет» в ПАО «Сбербанк России» (т.1 л.д.8).

Согласно рапорта оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по г. Липецку ФИО11, в действиях ФИО1 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ по факту незаконного сбыта электронных средств и носителей информации полученных при открытии расчетного счета ООО «Палет» в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (т.2 л.д.12).

Согласно рапорта оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по г. Липецку ФИО11, в действиях ФИО1 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, по факту незаконного сбыта электронных средств и носителей информации полученных при открытии расчетного счета ООО «Палет» в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (т.2 л.д.16).

Из рапорта оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по г. Липецку ФИО11 следует, что в действиях ФИО1 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, по факту незаконного сбыта электронных средств и носителей информации полученных при открытии расчетного счета ООО «Палет» в АО «Райффайзенбанк» (т.2 л.д.20).

Согласно заявлению УФНС по Липецкой области, в УМВД России по Липецкой области поступило заявление о том, что в действиях руководителя ООО «Палет» (ИНН 

<

***>), содержатся признаки состава преступления предусмотренного ст. 173.1 УК РФ (т.1 л.д.50).

Протоколом осмотра предметов от 14 июля 2023 года с фототаблицей, осмотрен CD-R диск, содержащий копию регистрационного дела ООО «Палет» (ИНН 

<

***>) (т.2 л.д.84-88), который постановлением от 14 июля 2023 года признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.89).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 19 июля 2023 года с фототаблицей, осмотрены ответы на запросы, поступившие из ПАО «Банк УРАЛСИБ», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», АО «Райффазенбанк» в отношении ООО «Палет» (т.2 л.д. 119-173), которые постановлением от 19 июля 2023 года признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.174).

Также вина ФИО1 подтверждается протоколом осмотра предметов от 18 июля 2023 года и постановлением от 18 июля 2023 года о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств содержание которых приведено в приговоре выше (т.2 л.д. 207-212, 213-216).

Органами предварительного следствия действия ФИО1 по факту сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Палет», открытым в ПАО «Банк УРАЛСИБ», в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в ПАО «Сбербанк», в АО «Альфа-Банк», в АО «Райффазенбанк» квалифицированы как 5 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ.

В судебных прениях, государственный обвинитель Абросимова Н.К. изменила обвинение в сторону смягчения, действия ФИО1 квалифицированные как совершение 5 самостоятельных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, просила квалифицировать по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как единое продолжаемое преступление, мотивируя тем, что после регистрации в налоговом органе ООО «Палет», от неустановленного в ходе следствия лица ФИО1 поступило предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания, а электронные средства системы дистанционного банковского обслуживания (логин, пароль и коды доступа к ним, банковские карты и др.) сбыть третьим лицам. Действия ФИО1, связанные с открытием в ПАО «Банк УРАЛСИБ», в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в ПАО «Сбербанк», в АО «Альфа-Банк», в АО «Райффазенбанк» расчетных счетов с системой ДБО, получением и сбытом электронных средств третьим лицам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по 5 преступлениям, совершены в непродолжительный период времени, одним и тем же способом, связаны единой целью и мотивом и охватывались единым умыслом. Показания подсудимого ФИО1 в этой части ничем по делу не опровергнуты, возможность получения доказательств по делу исчерпана. Согласно статьи 49 Конституции РФ, ст. 14 УПК РФ все неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу подсудимого. 

Согласно ч. 8 ст. 246 УПК РФ государственный обвинитель до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора может изменить обвинение в сторону смягчения. 

Согласно ст. 118 и ч. 3 ст. 123 Конституции Российской Федерации суд при рассмотрении уголовных дел осуществляет исключительно функцию отправления правосудия. Исходя из этого, суд не вправе подменять государственные органы и должностных лиц, формулирующих и обосновывающих обвинение. Обязанность по доказыванию обвинения в совершении преступления лежит на государственном обвинителе, поддерживающем обвинение, следовательно, обязанность по решению вопроса о привлечении к уголовной ответственности, сбор доказательств, формулировка обвинения лежит на стороне обвинения.

Позиция государственного обвинителя мотивирована, объективно подтверждена собранными по делу доказательствами. Суд соглашается с государственным обвинителем и считает действия ФИО1 квалифицированные органами предварительного следствия как совершение 5 самостоятельных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ по фактам сбыта, полученных в ПАО «Банк УРАЛСИБ», в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в ПАО «Сбербанк», в АО «Альфа-Банк», в АО «Райффазенбанк» электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, необходимо квалифицировать по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как единое продолжаемое преступление, поскольку судом на основании совокупности исследованных доказательств установлено, что они совершены в рамках единого преступного умысла, направленного на незаконный перевод денежных средств юридического лица ООО «Палет».

Из материалов уголовного дела следует, что, внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что является директором ООО «Палет», ФИО1 зная, что указанное Общество фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную им в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и сам он не намеревался в действительности управлять юридическим лицом, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации. Действуя с корыстной целью ФИО1, являясь номинальным руководителем ООО «Палет», действуя от имени указанной организации, открыл в ПАО «Банк УРАЛСИБ», в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в ПАО «Сбербанк», в АО «Альфа-Банк», в АО «Райффазенбанк» расчетные счета для ООО «Палет» ИНН 

<

***>, получил электронные средства (банковские карты, логины, смс-пароли и др.), предназначенные для дистанционного банковского обслуживания и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «Палет». Осознавая, что после получения доступа к расчетным счетам, предоставления третьим лицам электронных средств банка с системой дистанционного банковского обслуживания, последние могут неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, переводы денежных средств по счетам, открытым в ПАО «Банк УРАЛСИБ», в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в ПАО «Сбербанк», в АО «Альфа-Банк», в АО «Райффазенбанк», ФИО1, действуя с корыстной целью, за денежное вознаграждение, сбыла неустановленному лицу электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам Общества.

Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимого ФИО1 в совершении преступления доказанной и квалифицирует ее действия по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации – сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

ФИО1 на стационарном лечении в ГУЗ «ЛОПБ» не находился, под диспансерным наблюдением в ГУЗ «ЛОПБ» не состоит (т. 2 л.д. 242, 244) по месту жительства характеризуется УУП МО МВД России «Лебедянский» - посредственно (т. 2 л.д. 240).

Смягчающими наказание обстоятельствами по каждому преступлению суд признает: признание вины подсудимым и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, состояние здоровья подсудимого и его родных.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

Ввиду наличия в действиях подсудимого смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, и отсутствии отягчающих обстоятельств, суд назначает наказание по каждому преступлению с применением положений ч. 1 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Учитывая общественную опасность совершенных преступлений, совокупность приведенных смягчающих обстоятельств, связанных с целями, мотивами и характером преступлений, и другие конкретные обстоятельства по делу, с учетом данных о личности виновного, поведение ФИО1 после совершения преступлений, учитывая материальное положение подсудимого и другие обстоятельства, влияющие на исправление, суд считает возможным исправление виновного без реального отбывания наказания в виде лишения свободы и назначает ФИО1 наказание с применением ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации - условное осуждение.

Оснований для применения ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации к основным видам наказаний по каждому преступлению, суд не находит. 

Вместе с тем, учитывая поведение ФИО1 после совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, в том числе и в период его расследования, в совокупности с приведенными выше данными о личности и смягчающими наказание обстоятельствами, суд признает таковую совокупность исключительной, и считает возможным применить в отношении ФИО1 по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации положения ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации и не назначать дополнительный вид наказания штраф, предусмотренный в качестве обязательного.

Оснований для назначения ФИО1 наказания с применением ст.ст. 76.2, 81, 82, 821 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не находит.

Поскольку одно из преступлений, совершенных по совокупности подсудимым ФИО1, является тяжким, суд в соответствии с ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации считает необходимым, назначив ФИО1 наказание за каждое отдельное преступление, окончательное наказание назначить путем частичного сложения назначенных наказаний.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, оснований для изменения категории преступлений в соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не находит.

Вопрос о судьбе вещественных доказательствах, суд разрешает в соответствии со ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно ч. 2 ст. 132 УПК РФ, процессуальные издержки, вознаграждение труда адвоката на предварительном следствии Букреевой Н.Д. в сумме 6024 рубля, подлежат взысканию с ФИО1 Предусмотренных ч.ч. 4 и 6 ст.132 УПК РФ, оснований для освобождения ФИО1 от уплаты процессуальных издержек не установлено. ФИО1 является трудоспособным лицом и не имеет инвалидности.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 304, 307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание: 

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - в виде лишения свободы сроком на 06 месяцев;

- по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации - с применением ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации - в виде лишения свободы сроком на 01 год;

В соответствии с ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО1 окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 01 год 04 месяца. 

На основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 01 год 06 месяцев.

Возложить на условно осужденного ФИО1 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа; не реже двух раз в месяц являться на регистрацию в орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных. 

Процессуальные издержки, вознаграждение труда адвоката Букреевой Н.Д. в сумме на предварительном следствии в сумме 6024 (шесть тысяч двадцать четыре) рубля - взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета.

Вещественные доказательства: CD-R диск с регистрационным делом ООО «Палет» (ИНН 

<

***>), ответ на запрос, поступивший из ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в отношении ООО «Палет» по расчетному счету № на 1-м листе; выписку по операциям на счете № ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на 1-м листе; выписку операций по договору № от 08.02.2022 на 2-х листах; копию банковского досье по счету № ООО «Палет» на 12-и листах; ответ на запрос, поступивший из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в отношении ООО «Палет» на 1-м листе; оптический носитель CD-R, прилагаемый к ответу на запрос, поступившему из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», содержащий сведения об открытии расчетных счетов №, №; ответ на запрос, поступивший из ПАО Сбербанк в отношении ООО «Палет» (ИНН 

<

***>) на 1-м листе; оптический носитель СD-R, прилагаемый к ответу на запрос, поступившему из ПАО Сбербанк, содержащий сведения об открытии счета №; ответ на запрос, поступивший из АО «АЛЬФА-БАНК» в отношении ООО «Палет» по расчетному счету № на 1-м листе; оптический носитель CD-R, прилагаемый к ответу на запрос, поступившему из АО «АЛЬФА-БАНК», содержащий сведения об открытии счета №; ответ на запрос, поступивший из АО «Райффазенбанк» в отношении ООО «Палет» по расчетному счету №; оптический носитель СD-R, прилагаемый к ответу на запрос, поступившему из АО «Райффазенбанк», содержащий сведения об открытии счета №; ответ на запрос, поступивший из АО «Калуга Астрал» в отношении пользователя ФИО1 о получении квалифицированного сертификата № на 2-х листах; заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от 06.10.2021 г. на 1-м листе; сведения, содержащиеся в квалифицированном сертификате пользователя УЦ на квалифицированный сертификат № на 1-м листе; лист с фотографией ФИО1 с паспортом гражданина РФ на имя ФИО1, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Липецкий областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручить осуществление своей защиты избранным им защитником либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. 

Председательствующий судья Е.В. Аршинова

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>