Уголовное дело № 1-429/2023

75RS0023-01-2023-003541-74

П Р И Г О В О Р

 (вступил в законную силу)

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Чита 2 октября 2023 года

Черновский районный суд г. Читы в составе:

председательствующего судьи Лебедевой Н.А.,

при секретаре судебного заседания Кузнецовой А.П.

с участием государственного обвинителя Дондукова А.Ц. 

подсудимой ФИО1

его защитника-адвоката Бояриновой В.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании, в порядке особого судопроизводства, в соответствии с главой 40.1 УПК РФ, материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты> ранее не судимой, 

Мера пресечения не избиралась.

Обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 226.1, ч.3 ст. 226.1, ч.3 ст.226.1, ч.3 ст.226.1, ч.3 ст.226.1, ч.3 ст.226.1, ч.3 ст.226.1, ч.3 ст.191.1, ч.3 ст.191.1, суд 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 семь раз совершила контрабанду стратегически важных ресурсов, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, организованной группой, а также дважды совершила приобретение, хранение, перевозку, переработку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконной заготовленной древесины в особо крупном размере, организованной группой.

Преступления совершены ею при следующих обстоятельствах:

В неустановленное время, но не позднее 07.07.2011 года гражданин Китайской Народной Республики (далее КНР) организатор преступной группы №1 и гражданин Российской Федерации (далее РФ) организатор преступной группы №2, находясь в г. Чита Забайкальского края решили создать и возглавить преступную группу в виде структурированной организованной группы – преступной организации (далее – преступная организация) в целях незаконного обогащения в виде получения систематического и постоянного дохода от длительной преступной деятельности, связанной с контрабандой стратегически важных ресурсов (лесоматериалов) путем недостоверного их декларирования. Организатор преступной группы №1 и №2 не позднее 2011 года, точные дата и время следствием не установлены, на территории г. Чита Забайкальского края создали преступную группу, стали ею руководить и вовлекли в нее в разное время в период с 2011 года по 2021 год, ранее знакомых ФИО1, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее участник преступной группы №1), лицо (далее участник преступной группы №2), лицо (далее участник преступной группы № 3), лицо (далее участник преступной группы №4), лицо (далее участник преступной группы №5) и иных неустановленных лиц, посвятив их в планы и стратегию преступной деятельности, связанные с незаконным обогащением путем незаконного оборота древесины и ее контрабанды и получив от них соответствующее согласие. Всех участников преступной группы объединял единый преступный умысел, направленный на незаконное приобретение, хранение, перевозку, переработку и сбыт лесоматериалов, а также дальнейшую контрабанду лесоматериалов в составе преступной группы, возникший из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения. При этом все участники, организаторы и руководители преступной группы осознавали общую цель функционирования преступной группы и общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно – опасных последствий в виде нарушения общественной безопасности, выразившегося в участии в преступной группе для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом древесины и ее контрабандой, и желали их наступления, а также осознавали принадлежность к данной преступной организации под единым руководством организаторов, объединенной единым умыслом и единой целью - извлечение незаконного систематического и постоянного дохода от длительной преступной деятельности. Таким образом, указанные лица заранее объединились в преступную группу в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений. 

Роль организатора и руководителя преступной организации принадлежала лицу организатору преступной группы №1, о чем свидетельствует:

- наличие у него лидерских качеств, организаторских способностей, знания китайского

и русского языков, потребности в улучшении материального положения, финансовые возможности, повышении личного авторитета среди окружения, наличие неформальных и деловых связей в предпринимательской сфере на территории КНР, в том числе в сфере оборота древесины;

- совместная с организатором преступной группы №2 организация деятельности и регистрация ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», осуществление фактического руководства работниками вышеуказанных организаций;

- координация деятельности ФИО1 и участника преступной группы №1 в части поиска лесозаготовителей для заключения фиктивных договоров купли-продажи, а также изготовления документов прикрытия для незаконного приобретения, хранения, перевозки, переработки и сбыта лесоматериалов, незаконного экспорта лесоматериалов в КНР;

- финансирование всей деятельности ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», в том числе произведение расчетов с поставщиками незаконно заготовленной на территории Республики Бурятия и Забайкальского края древесины, а также выплат лесозаготовителям, заключивших фиктивные договоры купли-продажи;

- выступает в качестве лица, получающего основную прибыль от экспортной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>»;

- контроль за деятельностью работников по приему, хранению и дальнейшей отгрузке на автомобильный транспорт древесины на пунктах приема и отгрузки древесины ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», незаконно заготовленной неустановленными лицами на территории Республики Бурятия и Забайкальского края;

- договоренности с китайскими предпринимателями о поставке им лесоматериалов в рамках внешнеэкономических контрактов, заключенных в разные периоды времени с ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>»;

- контроль деятельности ФИО1 в вопросах документального оформления экспортных операций с древесиной от имени ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>».

Роль организатора и руководителя преступной группы принадлежала лицу организатор преступной группы №2, заключалась в осуществлении:

- организационных и управленческих функции, как в отношении всей преступной группы, так и входящих в нее структурных подразделений (групп), умение убеждать и договариваться с людьми;

- разработал стратегию преступной деятельности, пути ее реализации и соответствующую структуру совершения преступлений, а также способы ее сокрытия;

- совместная с организатором преступной группы № организация деятельности и регистрация ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», осуществление фактического руководства работниками вышеуказанных организаций, в том числе ФИО1;

- контроль за деятельностью работников по приему, хранению и дальнейшей отгрузке на автомобильный транспорт древесины на пунктах приема и отгрузки древесины ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», незаконно заготовленной неустановленными лицами на территории Республики Бурятия и Забайкальского края;

- контроль за функционированием пункта приема и отгрузки древесины, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на котором осуществлялось незаконное приобретение, хранение, переработка и отгрузка древесины, перемещаемой с территории Республики Бурятия;

- контроль за исполнением основными участниками преступной группы требований конспирации, и способов сокрытия противоправной деятельности. 

Организатор преступной группы №1 и №2 лично занимались подбором, расстановкой членов преступной группы и распределением между ними обязанностей, учитывая деловые и личные качества каждого (образование, опыт работы, познания в области права и сфере оборота древесины, бухгалтерии, налоговом и таможенном деле, навыки владения новыми технологиями, компьютерной и организационной техникой и другое), а также организатор преступной группы №1 осуществлял финансирование организации, совместно с организатором преступной группы №2 осуществляли распределение финансов между членами группы, приобретали технику для бесперебойной работы, направленной на контрабанду лесоматериалов в КНР, подыскивали инопартнеров для заключения внешнеэкономических контрактов на экспорт лесоматериалов. Для прикрытия незаконной деятельности по приобретению, хранению, переработке и сбыту древесины, а также в сфере контрабанды лесоматериалов, имеющих неустановленное происхождение организовали создание ООО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес> и ООО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес> 

Для организации деятельности преступной группы организатор преступной группы №1 и №2 поручили участнику преступной группы № 2, имеющему опыт работы в сфере оборота древесины, создать материально-техническую базу, необходимую для приобретения незаконно заготовленной на территории Республики Бурятия древесины, ее переработки в пиломатериалы и хранение. Для достижения указанной цели, участник преступной группы № 2 использовал принадлежащий ему земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, который в дальнейшем был укомплектован деревообрабатывающим оборудованием и 26.11.2020 поставлен на учет в Республиканском агентстве лесного хозяйства Республики Бурятия от имени ООО «

<

данные изъяты>», как пункт приема и отгрузки древесины. В целях конспирации при совершении преступной деятельности между участником преступной группы № 2 и ФИО1 были организованы официальные договорные отношения. В 2020 году, по причине невозможности ведения дальнейшей преступной деятельности от имени ООО «

<

данные изъяты>», вследствие нарушений налогового законодательства, выявленных УФНС России по Забайкальскому краю, а также в целях сокрытия совершаемой преступной деятельности, исходя из соображений конспирации, ФИО1 по поручению организатора преступной группы №2, на основании предоставленных ей ранее знакомым ААС персональных данных подготовила пакет документов и зарегистрировала в налоговых органах ООО «

<

данные изъяты>», а также организовала переоформление имущества материальной Кроме этого, организатор преступной группы №1, с учетом имеющихся у него связей на территории КНР договорился с китайскими предпринимателями о приобретении ими лесоматериалов у преступной группы, в результате чего для реализации преступного умысла были заключены следующие внешнеэкономические контракты: 

<

данные изъяты> 

В целях реализации преступного умысла организатор преступной группы №1 и №2 создали два функционально и территориально обособленных структурных подразделения преступной группы: «Читинский офис», «Производственники в Республике Бурятия», которыми они непосредственно руководили, деятельность которых координировали с целью достижения общего преступного результата.

«Читинский офис» - функционально обособленное структурное подразделение преступной группы, руководителями которого являлись организатор преступной группы №1 и №2 в состав, вошли участники ФИО1 и участник преступной группы №1. Место дислокации – г. Чита. Между участниками указанного структурного подразделения были четко распределены обязанности, целью которых являлось достижение общего преступного результата всей преступной группы по извлечению дохода от незаконного оборота и контрабанды древесины за границу. Подразделение выполняло функции по таможенному оформлению незаконно заготовленной древесины на основании недействительных документов, контролировало и оплачивало работу специалиста по таможенному оформлению в части оперативной подготовки деклараций на товары, предоставляемых в Читинскую таможню, подготавливало и заключало внешнеэкономические контракты о продаже лесоматериалов в адреса китайских компаний, подобранных лично организатором преступной группы №1, в рамках которых осуществлялся экспорт незаконно заготовленной древесины, обеспечивало правовое оформление и функционирование, занималось распределением финансовых потоков денежных средств, полученных от ведения противоправной деятельности, финансировало деятельность структурного подразделения «Производственники в Республике Бурятия». В частности, участники подразделения организовывали легализацию происхождения древесины, исследование пиломатериалов на соответствие ветеринарным и фитосанитарным требованиям, их таможенное оформление для экспорта за границу, подготовку банковских и налоговых документов и отчетов. 

ФИО1 согласно отведенной роли осуществляла фактическое руководство ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>»;

- получала сведения об объемах и характеристиках принятой и переработанной незаконно заготовленной древесины, об объемах и характеристиках лесоматериалов, произведенных из указанной древесины, и, отгруженных с лесоприемного пункта в 

<

данные изъяты> на автомобильный транспорт для перемещения на лесоприемный пункт ООО «

<

данные изъяты>», впоследствии переоформленный на ООО «

<

данные изъяты>», находящийся по адресу: 

<

адрес>. Указанные сведения использовались ей для обеспечения документального прикрытия, путем заключения фиктивных сделок по купле-продаже лесоматериалов от имени ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» с внесением недостоверных сведений в систему ЛесЕГАИС, а также последующего таможенного оформления товаров;

- изготовление фиктивных договоров купли-продажи древесины и лесоматериалов, в целях обеспечения «документов прикрытия»;

- по указанию организатора преступной группы №1 осуществляла выплаты денежных средств поставщикам незаконно заготовленной древесины на территории Республики Бурятия и Забайкальского края, а также выплат лесозаготовителям, заключившим фиктивные договоры купли-продажи;

- подачи заявок на получение железнодорожных вагонов, а также подготовки товаро-сопроводительных документов для обеспечения процесса экспорта древесины;

- составление и подписи приемо-сдаточных актов, ведение журналов учета древесин, составление отчетов о принятой на подконтрольных лесоприемных пунктах древесине, предоставляемых в Министерство природных ресурсов Забайкальского края;

- организация таможенного оформления незаконно заготовленной и принятой древесины, на основании фиктивных документов, а также контроль и оплата работы специалиста по таможенному оформлению, в части оперативной подготовки деклараций на товары предоставляемых в таможенные органы. 

Участник преступной группы №1 в соответствии с отведенной ролью осуществлял поиск индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, зарегистрированных на территории Забайкальского края и занятых в сфере оборота древесины и готовых выступить в качестве производителей товаров при их контрабандном экспорте от имени ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» с использованием фиктивной документации подтверждающей происхождение, а также организовывал заключение от их имени фиктивных договоров купли-продажи древесины с указанными юридическими лицами. 

«Производственники в Республике Бурятия» – функционально и территориально обособленное структурное подразделение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, созданное для приобретения незаконно заготовленной древесины, ее переработки, хранения и подготовки к вывозу в Забайкальский край, для дальнейшего экспорта за границу. В указанном структурном подразделении преступной группы в разное время под руководством участника преступной группы №2 состояли участники преступной группы №3, №4, №5 и другие неустановленные лица из числа местных жителей и граждан КНР, имевшие опыт работы по приемке, переработке, хранению и экспортированию пиломатериалов за границу. 

При этом участники указанного структурного подразделения использовали для незаконной деятельности земельный участок, принадлежащий участнику преступной группы №2 на праве собственности, на котором за счет денежных средств организатора преступной группы №1 было размещено деревообрабатывающее оборудование и организован пропускной режим. Участник преступной группы №2 подчинялся напрямую организатору преступной группы №1 по рабочим вопросам взаимодействовал с ФИО1

Участник преступной группы №2 по указанию организатора преступной группы №1 и №2 контролировал деятельность структурного подразделения в части приема у местных жителей, а также дальнейшего хранения и распиловки незаконно заготовленной древесины на лесоприемном пункте «Производственников в Республике Бурятия», имея значительный авторитет среди местного населения, сотрудников районной администрации и органов, контролирующих оборот древесины, обеспечивал юридическое сопровождение деятельности преступной группы на территории Республики Бурятия, а именно: минимизировал для участников негативные последствия в ходе и по результатам проверок контролирующих органов, в целях прикрытия противоправной деятельности от имени ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» заключал договоры аренды лесных участков в Еравнинском лесничестве, представлял интересы ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в органах государственной власти на территории Республики Бурятия.

Участники преступной группы №3, №4, №5 и другие неустановленные лица, вошедшие в состав преступной группы в разные периоды времени, имевшие опыт в приемке, переработке, складировании, хранении и экспортировании пиломатериалов в КНР, проживая на территории 

<

адрес>, организовали на пункте приема и отгрузки древесины, принадлежащем участнику преступной группы №2, незаконное приобретение, прием, складирование, хранение, переработку и отгрузку незаконно заготовленной неустановленными лицами древесины. В этот же период участники преступной группы №3, №4, №5 и другие неустановленные лица посредством телефонной связи передавали организатору преступной группы №1 сведения о погруженном на транспортные средства пиломатериале, его породе и объеме. Указанные сведения организатор преступной группы №1 передавал ФИО1 для использования при подаче заявлений для оформления заявок на выдачу фитосанитарных сертификатов в Управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю и на проведение Забайкальским филиалом ГБУ «ВНИИКР» осмотров пиломатериала, а также исследований (испытаний) по установлению карантинного состояния подкарантинной продукции объектов, после чего ФИО1 получались заключения и фитосанитарные сертификаты, которые передавались вместе с полученными сведениями о погруженном пиломатериале специалисту по таможенному оформлению, неосведомленному о противоправной деятельности преступной группы.

Для конспирации, сокрытия преступной деятельности от правоохранительных и контролирующих органов с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, участниками преступной группы использовались, созданные ФИО1 по указанию организатора преступной группы №1 и №2, не ранее 2011 года ООО «

<

данные изъяты>» и не позднее 2020 года ООО «

<

данные изъяты>».

По указанию организатора преступной группы №1 и №2, при их непосредственном участии члены структурных подразделений ФИО1 и участник преступной группы №1 с целью соблюдения мер собственной безопасности, введения в заблуждение контролирующих и правоохранительных органов относительно истинной деятельности преступной организации по контрабанде лесоматериалов, принимали участие в проверках, проводимых государственными органами, представляли в различные контролирующие органы отчеты и финансовые документы о деятельности вышеуказанных юридических лиц. Также ФИО1 составляла и подписывала приемо-сдаточные акты и фиктивные договоры купли-продажи лесоматериалов, заключенные при посредничестве участника преступной группы №1, которые использовала для внесения в систему ЛЕС ЕГАИС и передавала специалисту по таможенному оформлению, не осведомленному о преступных намерениях преступной группы, для внесения в таможенные декларации с целью придания вида законной деятельности.

Состав преступной группы характеризовался стабильностью, которая выражается в осуществлении преступной деятельности на протяжении длительного периода времени, единым устойчивым составом исполнителей: ФИО1, участники преступной группы №1, №2, №3, №4, №5 и других неустановленных лиц, под руководством организаторов преступной группы №1 и №2.

Между участниками преступной группы достигнута согласованность действий, направленных на достижение единого преступного результата. Согласованность действий заключалась в четком распределении ролей и обязанностей между всеми участниками преступной группы. Каждый участник беспрекословно выполнял отведенные ему обязанности, которые в совокупности позволяли достигать поставленные организаторами единые цели и задачи, для которых была создана преступная группа. Выполнение поставленных задач каждым из участников контролировалось ее организаторами преступной группы №1 и №2, остальных участников структурных подразделений преступной группы по средствам сотовой связи, использованием интернет мессенджера «WeChat», регулярно проводились совещания, ставились конкретные задачи, связанные с незаконным приемом, хранением, переработкой и сбытом древесины, а также контрабандой лесоматериала в КНР, выставлялись условия о распределении доходов, полученных преступным путем. При этом организаторы преступной группы №1 и №2 требовали от участников преступной группы продолжать процесс преступной деятельности, с использованием способов вопреки установленному порядку, связанными с фальсификацией документов, необходимых для подтверждения происхождения и декларирования лесоматериалов. Все участники постоянно общались между собой, обменивались необходимой информацией, как в ходе личных встреч, так и посредством сотовой сети, мессенджеров «Viber», «WhatsApp», «WeChat». Ежедневно взаимодействовали между собой для осуществления преступной деятельности.

Устойчивость преступной группы выражается в наличии связи между самостоятельно действующими структурными подразделениями, ее постоянстве на протяжении длительного периода времени от момента ее создания до пресечения деятельности ее участников, многоэпизодности совершаемой преступной деятельности, тщательности подготовки к совершению преступлений.

Преступная группа характеризуется структурированностью и организованностью, поскольку ее участники объединились для совершения нескольких тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным приемом, хранением, переработкой и сбытом древесины, а также незаконной заготовкой и контрабандой древесины за границу, состоит из подразделений, характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий под единым руководством, которые взаимодействовали в целях реализации общих преступных намерений. 

В результате деятельности преступной группы ее участниками под общим руководством организаторов преступной группы №1 и №2 за период с 2011 года до февраля 2022 года совершены средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с незаконным приобретением, хранением, переработкой и сбытом заведомо незаконно заготовленной древесины, также с контрабандным перемещением лесоматериалов (код ЕТН ВЭД ТС 4407), включенных в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС из Российской Федерации в КНР с предоставлением на Читинский таможенный пост Читинской таможни по адресу: 

<

...> Дальневосточный таможенный пост (центр электронного декларирования) по адресу: 

<

...> деклараций на товары по следующим внешнеэкономическим контрактам: №№ SP-022, SP-023, LT-01, ZS2021-8-21, содержащих недостоверные сведения о товаре, общим объемом не менее 13 510,12 куб. м. и общей стоимостью не менее 75 894 344 рублей, что образует крупный размер применительно к статье 226.1 УК РФ. 

В рамках внешнеэкономического контракта № от ДД.ММ.ГГГГ преступная группа под руководством организатора преступной группы №1 и организатора преступной группы №2 с участием ФИО1, участника преступной группы №1 и иных неустановленных лиц, принимающих активное участие в деятельности преступной группы, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, совместно, заранее объединившись для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, при четком разграничении ролей между участниками преступной группы в рамках указанного контракта, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 и ФИО2 торгово-экономической компанией с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», совершили контрабанду - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из Российской Федерации в КНР стратегически важных ресурсов - пиломатериалы хвойных пород лиственница сибирская (Larix sibirica) и пиломатериалы хвойных пород сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) в целях незаконного обогащения в виде получения систематического и постоянного дохода от длительной преступной деятельности.

В целях реализации преступного умысла организаторы преступной группы создали две функционально и территориально обособленные группы - структурные подразделения преступной организации: «Читинский офис», «Производственники Чита-Романовка», которыми они непосредственно руководили, деятельность которых координировали с целью достижения общего преступного результата, при этом в созданных ими условиях участники подразделений взаимодействовали друг с другом только по поручению организаторов или в случае их отсутствия.

Так, участник преступной группы №1 по указанию организатора преступной группы №1, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.07.2017, для достижения общей цели, в соответствии с отведенной ролью осуществил посреднические функции в заключении между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП УКЮ фиктивных договоров купли-продажи лесоматериалов 

<

данные изъяты>, используя которые участники преступной группы под непосредственным руководством организаторов преступной группы №1 и №2 на пункте приема древесины ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> у неустановленных лиц незаконно приобрели, приняли, складировали и хранили древесину, имеющую неустановленное происхождение, с нарушением порядка приема и реализации, которую в дальнейшем погрузили в вагоны для перемещения с территории РФ в КНР. 

Организаторы преступной группы №1 и №2, достоверно зная о ранее заключенном внешнеэкономическом контракте от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО2 торгово-экономической компанией с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», дали указание ФИО1 входящей в состав обособленного структурного подразделения «Читинский офис» о подготовке пакета документов, при этом используя фиктивные договора купли-продажи лесоматериалов № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ заключенные при посредничестве участника преступной группы №1 с целью контрабанды погруженного в вагоны лесоматериала для дальнейшего его перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. 

ФИО1 действуя по указанию организаторов преступной группы №1 и №2 предоставила декларанту для дальнейшего таможенного оформления товара фиктивные договоры купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ИП УКЮ (продавец) и ООО «

<

данные изъяты>» (покупатель). Все участники преступной группы осознавали, что данные лесоматериалы не приобретались у ИП УКЮ, а фактически приобретены у местных жителей Республики Бурятия и Забайкальского края без оформления договорных отношений. 

ФИО1 участник обособленного структурного подразделения «Читинский офис» находясь в г. Чита Забайкальского края, в период с 18.08.2017 по 15.01.2018, используя ложные сведения о производителе товара - лесоматериала предоставила данные сведения декларанту, неосведомленной о неправомерных намерениях преступной группы, с целью внесения в декларации на товары №, которые подали на Читинский таможенный пост Читинской таможни, расположенный по адресу: 

<

...>, для дальнейшего перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС железнодорожным транспортом из Российской Федерации в КНР через таможенный пост ЖДПП - Забайкальск Читинской таможни, расположенный по адресу: Забайкальский край п. Забайкальск.

Таким образом, в период с 18.08.2017 по 15.01.2018, преступная группа в составе ФИО1, участника преступной группы №1 и неустановленных лиц под руководством организаторов преступной группы №1 и №2 путем недостоверного декларирования с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о производителе товара, в рамках внешнеторгового контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО2 торгово-экономической компанией с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» по декларациям на товары №, совершили контрабанду - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР стратегически важных ресурсов - пиломатериалов хвойных пород лиственница сибирская (Larix sibirica) и сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) общим объемом 2800,31 куб.м. стоимостью 23484841,01 рубль, что образует крупный размер применительно к статье 2261 УК РФ.

Круглый лесоматериал пород береза, осина, лиственница (код товара: 4403209109, 4403995101, 4403995102, 4403995909, 4403999502 ТН ВЭД ЕАЭС); пиломатериалы хвойных пород сосны (код товара: 4407109300 ТН ВЭД ЕАЭС) включены в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № 923.

Кроме того, в рамках внешнеэкономического контракта № от ДД.ММ.ГГГГ преступная группа под руководством организаторов преступной группы №1 и № 2 с участием ФИО1, участника преступной группы № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 и иных неустановленных лиц, принимая активное участие в деятельности преступной организации, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, совместно, заранее объединившись для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, при четком разграничении ролей между участниками преступной группы в рамках указанного контракта, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 и «Маньчжурская торгово-экономическая компания с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», совершили контрабанду - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из Российской Федерации в КНР стратегически важных ресурсов - пиломатериалы хвойных пород лиственница сибирская (Larix sibirica) и пиломатериалы хвойных пород сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) в целях незаконного обогащения в виде получения систематического и постоянного дохода от длительной преступной деятельности.

В целях реализации преступного умысла организаторы преступной группы создали две функционально и территориально обособленные группы - структурные подразделения преступной организации: «Читинский офис», «Производственники в Республике Бурятия», которыми они непосредственно руководили, деятельность которых координировали с целью достижения общего преступного результата, при этом в созданных ими условиях участники подразделений взаимодействовали друг с другом только по поручению организаторов или в случае их отсутствия.

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для достижения общей цели, ФИО1 по указанию организаторов преступной группы №1 и №2 заключены фиктивные договора между ООО «

<

данные изъяты>» и ЗАО «

<

данные изъяты>» купли-продажи лесоматериалов №А от ДД.ММ.ГГГГ, №О от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ДНН договор от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ДАВ договор от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ЗВИ договор от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ЛДВ договор № от ДД.ММ.ГГГГ, без номера от ДД.ММ.ГГГГ, без номера от ДД.ММ.ГГГГ, без номера/1 от ДД.ММ.ГГГГ, без номера/2 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» и ИП МВВ договор № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» и ИП МИН договор без номера от ДД.ММ.ГГГГ, без номера от ДД.ММ.ГГГГ, без номера ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» и ИП НВИ договор № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ПСВ договор № от ДД.ММ.ГГГГ, без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ПДС договор № Л980 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ПАА договор № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, 161018-1 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ТВА договор № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» и ИП УКЮ договор № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФСВ № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ХАН № от ДД.ММ.ГГГГ, без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» и КФХ ХНВ № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» № Л1096 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, используя которые участники преступной группы под непосредственным руководством организаторов преступной группы № и № на пунктах приема древесины ООО «

<

данные изъяты>», расположенных по адресу: 

<

адрес>, у неустановленных лиц незаконно приобрели, приняли, складировали и хранили древесину, имеющую неустановленное происхождение, с нарушением порядка приема и реализации, которую в дальнейшем погрузили в вагоны. 

Организаторы преступной группы №1 и №2, достоверно зная о ранее заключенном внешнеэкономическом контракте от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и «Маньчжурская торгово-экономическая компания с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», дали указание о подготовке пакета документов ФИО1 обособленного структурного подразделения «Читинский офис», при этом используя фиктивные договора купли-продажи лесоматериалов, заключенные с целью контрабанды погруженного в вагоны лесоматериала для дальнейшего его перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. 

ФИО1 действуя по указанию организаторов преступной группы №1 и №2 предоставила декларанту для дальнейшего таможенного оформления товара фиктивные договоры купли-продажи между ООО «

<

данные изъяты>» и ЗАО «

<

данные изъяты>» №А от ДД.ММ.ГГГГ, №О от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ДНН договор от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ДАВ договор от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ЗВИ договор от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ЛДВ договор № от ДД.ММ.ГГГГ, без номера от ДД.ММ.ГГГГ, без номера от ДД.ММ.ГГГГ, без номера/1 от ДД.ММ.ГГГГ, без номера/2 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» и ИП МВВ договор № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» и ИП МИН договор без номера от ДД.ММ.ГГГГ, без номера от ДД.ММ.ГГГГ, без номера ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» и ИП НВИ договор № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ПСВ договор № от ДД.ММ.ГГГГ, без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ПДС договор № Л980 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ПАА договор № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, 161018-1 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ТВА договор № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» и ИП УКЮ договор № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФСВ № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ХАН № от ДД.ММ.ГГГГ, без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» и КФХ ХНВ № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» № Л1096 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. Участники преступной группы осознавали, что данные лесоматериалы не приобретались, а фактически приобретены у местных жителей Республики Бурятия и Забайкальского края без оформления договорных отношений. 

ФИО1 участник обособленного структурного подразделения «Читинский офис» находясь в г. Чита Забайкальского края, в период с 2012 года по 2021 год, используя ложные сведения о производителе товара - лесоматериала передала их декларанту, неосведомленной о незаконных намерениях преступной группы для внесения в декларации на товары №, которые подали на Читинский таможенный пост Читинской таможни, расположенный по адресу: 

<

...>, для дальнейшего перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС железнодорожным транспортом из РФ в КНР через таможенный пост ЖДПП - Забайкальск Читинской таможни, расположенный по адресу: Забайкальский край п. Забайкальск.

Таким образом, в период с 2012 по 2021 год, преступная группа в составе ФИО1, участника преступной группы № 1, №2, №3, №4, №5 и неустановленных лиц под руководством организаторов преступной группы №1 и №2 путем недостоверного декларирования с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о производителе товара, в рамках внешнеторгового контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и «Маньчжурская торгово-экономическая компания с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» по указанным декларациям на товары, совершили контрабанду - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР стратегически важных ресурсов - пиломатериалов хвойных пород лиственница сибирская (Larix sibirica) и хвойных пород сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) общим объемом 92750,89345 куб.м общей стоимостью 824923662,08 рубля, что образует крупный размер применительно к статье 2261 УК РФ.

Круглый лесоматериал пород береза, осина, лиственница (код товара: 4403209109, 4403995101, 4403995102, 4403995909, 4403999502 ТН ВЭД ЕАЭС); пиломатериалы хвойных пород сосны (код товара: 4407109300 ТН ВЭД ЕАЭС) включены в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № 923.

Кроме того, в рамках внешнеэкономического контракта № от ДД.ММ.ГГГГ преступная группа под руководством организаторов преступной группы №1 и №2 с участием ФИО1, участников преступной группы № 1, № 2, № 3, № 4, №5 и иных неустановленных лиц, принимая активное участие в деятельности преступной группы, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, совместно, заранее объединившись для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, при четком разграничении ролей между участниками преступной группы в рамках указанного контракта, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 и Маньчжурская торгово-экономическая компания с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», совершили контрабанду - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из Российской Федерации в КНР стратегически важных ресурсов - пиломатериалы хвойных пород лиственница сибирская (Larix sibirica) и хвойных пород сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) в целях незаконного обогащения в виде получения систематического и постоянного дохода от длительной преступной деятельности.

В целях реализации преступного умысла организаторы преступной группы создали две функционально и территориально обособленные группы - структурные подразделения преступной организации: «Читинский офис», «Производственники в Республике Бурятия», которыми они непосредственно руководили, деятельность которых координировали с целью достижения общего преступного результата, при этом в созданных ими условиях участники подразделений взаимодействовали друг с другом только по поручению организаторов или в случае их отсутствия.

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 по указанию организаторов преступной группы №1 и №2 для достижения общей цели заключила фиктивный договор купли-продажи лесоматериалов № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО1 и ИП ТВА, используя который участники преступной группы под непосредственным руководством организаторов преступной группы №1 и №2 на пункте приема древесины ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> у неустановленных лиц незаконно приобрели, приняли, складировали и хранили древесину, имеющую неустановленное происхождение, с нарушением порядка приема и реализации, которую в дальнейшем погрузили в вагоны. 

Организаторы преступной группы №1 и №2, достоверно зная о ранее заключенном внешнеэкономическом контракте от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и Маньчжурская торгово-экономическая компания с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», дали указание о подготовке пакета документов ФИО1 обособленного структурного подразделения «Читинский офис», при этом используя фиктивный договор купли-продажи лесоматериалов № от ДД.ММ.ГГГГ с целью контрабанды погруженного в вагоны лесоматериала для дальнейшего его перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. 

ФИО1 действуя по указанию организаторов преступной группы №1 и №2 предоставила для дальнейшего таможенного оформления товара фиктивный договор купли-продажи лесоматериалов № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ТВА Все участники преступной группы осознавали, что данные лесоматериалы не приобретались у ИП ТВА, а фактически приобретены у местных жителей Республики Бурятия и Забайкальского края без оформления договорных отношений. 

ФИО1 участник обособленного структурного подразделения «Читинский офис» находясь в г. Чита Забайкальского края, в период с 13.04.2021 по 08.07.2021, используя ложные сведения о производителе товара - лесоматериала внесли указанные данные в декларации на товары №№, которые подали на Дальневосточный таможенный пост (центр электронного декларирования) по адресу: 

<

...>, для дальнейшего перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС железнодорожным транспортом из Российской Федерации в КНР через таможенный пост ЖДПП - Забайкальск Читинской таможни, расположенный по адресу: Забайкальский край п. Забайкальск.

Таким образом, в период с 13.04.2021 по 08.07.2021, преступная группа в составе ФИО1, участников преступной группы № 1, №2, №3, №4, №5 и неустановленных лиц под руководством организаторов преступной группы №1 и №2 путем недостоверного декларирования с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о производителе товара, в рамках внешнеторгового контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и Маньчжурскай торгово-экономическая компания с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» по декларациям на товары №№

<

данные изъяты>, совершили контрабанду - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из Российской Федерации в КНР стратегически важных ресурсов - пиломатериалы хвойных пород лиственница сибирская (Larix sibirica) и пиломатериалы хвойных пород сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) общим объемом 2175,16 куб.м. общей стоимостью 35908550,97 рублей, что образует крупный размер применительно к статье 2261 УК РФ.

Круглый лесоматериал пород береза, осина, лиственница (код товара: 4403209109, 4403995101, 4403995102, 4403995909, 4403999502 ТН ВЭД ЕАЭС); пиломатериалы хвойных пород сосны (код товара: 4407109300 ТН ВЭД ЕАЭС) включены в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № 923.

Кроме того, в рамках внешнеэкономического контракта № от ДД.ММ.ГГГГ преступная группа под руководством организаторов преступной группы №1 и № 2 с участием ФИО1, участников преступной группы № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 и иных неустановленных лиц, принимая активное участие в деятельности преступной группы, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, совместно, заранее объединившись для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, при четком разграничении ролей между участниками преступной группы в рамках указанного контракта, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 и ООО «

<

данные изъяты>», совершили контрабанду - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из Российской Федерации в КНР стратегически важных ресурсов - пиломатериалы хвойных пород лиственница сибирская (Larix sibirica) и пиломатериалы хвойных пород сосны обыкновенной (Pinus sylvestris)в целях незаконного обогащения в виде получения систематического и постоянного дохода от длительной преступной деятельности.

В целях реализации преступного умысла организаторы преступной группы создали две функционально и территориально обособленные группы - структурные подразделения преступной организации: «Читинский офис», «Производственники в Республике Бурятия», которыми они непосредственно руководили, деятельность которых координировали с целью достижения общего преступного результата, при этом в созданных ими условиях участники подразделений взаимодействовали друг с другом только по поручению организаторов или в случае их отсутствия.

Так, участник преступной группы №1 по указанию организатора преступной группы №1, в неустановленное следствием время, но не позднее 12.03.2021, для достижения общей цели, в соответствии с отведенной ролью осуществил посреднические функции в заключении между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ПАА фиктивный договор купли-продажи лесоматериалов № от ДД.ММ.ГГГГ и фиктивные договора купли-продажи лесоматериалов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ХАН, используя которые участники преступной группы под непосредственным руководством организаторов преступной группы № и № на пункте приема древесины ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> у неустановленных лиц незаконно приобрели, приняли, складировали и хранили древесину, имеющую неустановленное происхождение, с нарушением порядка приема и реализации, которую в дальнейшем погрузили в вагоны. 

Организаторы преступной группы №1 и №2, достоверно зная о ранее заключенном внешнеэкономическом контракте от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», дали указание о подготовке пакета документов ФИО1 обособленного структурного подразделения «Читинский офис», при этом используя фиктивные договоры купли-продажи лесоматериалов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ заключенные при посредничестве участника преступной группы № с целью контрабанды погруженного в вагоны лесоматериала для дальнейшего его перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. 

ФИО1 действуя по указанию организаторов преступной группы № и № предоставила декларанту для дальнейшего таможенного оформления товара фиктивные договоры купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ИП ПАА и ООО «

<

данные изъяты>», ИП ХАН и ООО «

<

данные изъяты>». Все участники преступной группы осознавали, что данные лесоматериалы не приобретались у ИП ПАА, ИП ХАН, а фактически приобретены у местных жителей Республики Бурятия и Забайкальского края без оформления договорных отношений. 

ФИО1 участник обособленного структурного подразделения «Читинский офис» находясь в г. Чита Забайкальского края, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя ложные сведения о производителе товара - лесоматериала внесли указанные данные в декларации на товары №№, которые подала на Дальневосточный таможенный пост (центр электронного декларирования) по адресу: 

<

...>, для дальнейшего перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС железнодорожным транспортом из РФ в КНР через таможенный пост ЖДПП - Забайкальск Читинской таможни, расположенный по адресу: Забайкальский край п. Забайкальск.

Таким образом, в период с 29.01.2021 по 29.07.2021, преступная группа в составе ФИО1, участников преступной группы № 1, №2, №3, №4, №5 и неустановленных лиц под руководством организаторов преступной группы №1 и №2 путем недостоверного декларирования с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о производителе товара, в рамках внешнеторгового контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «№» по декларациям на товары №№, совершили контрабанду - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из Российской Федерации в КНР стратегически важных ресурсов - пиломатериалов хвойных пород лиственница сибирская (Larix sibirica) и пиломатериалы хвойных пород сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) общим объемом 7417,68 куб.м общей стоимостью 142793690,14 рублей, что образует крупный размер применительно к статье 2261 УК РФ.

Круглый лесоматериал пород береза, осина, лиственница (код товара: 4403209109, 4403995101, 4403995102, 4403995909, 4403999502 ТН ВЭД ЕАЭС); пиломатериалы хвойных пород сосны (код товара: 4407109300 ТН ВЭД ЕАЭС) включены в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № 923.

Кроме того, в рамках внешнеэкономического контракта № от ДД.ММ.ГГГГ преступная группа под руководством организаторов преступной группы №1 и №2 с участием ФИО1, участников преступной группы № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 и иных неустановленных лиц, принимая активное участие в деятельности преступной группы, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, совместно, заранее объединившись для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, при четком разграничении ролей между участниками преступной группы в рамках указанного контракта, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ПСВ фактически действующая от имени последнего по доверенности ФИО1 и ООО Харбинской торговой компанией «

<

данные изъяты>», совершили контрабанду - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР стратегически важных ресурсов - пиломатериалы хвойных пород лиственница сибирская (Larix sibirica) и хвойных пород сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) в целях незаконного обогащения в виде получения систематического и постоянного дохода от длительной преступной деятельности.

В целях реализации преступного умысла организаторы преступной группы создали две функционально и территориально обособленные группы - структурные подразделения преступной организации: «Читинский офис», «Производственники в Республике Бурятия», которыми они непосредственно руководили, деятельность которых координировали с целью достижения общего преступного результата, при этом в созданных ими условиях участники подразделений взаимодействовали друг с другом только по поручению организаторов или в случае их отсутствия.

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 27.08.2021, по указанию организаторов преступной группы №1 и №2 для достижения общей цели ФИО1 действующая по доверенности от имени ПСВ заключила фиктивный договор купли-продажи лесоматериалов №-П от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», используя который участники преступной группы под непосредственным руководством организаторов преступной группы №1 и №2 на пункте приема древесины ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> у неустановленных лиц незаконно приобрели, приняли, складировали и хранили древесину, имеющую неустановленное происхождение, с нарушением порядка приема и реализации, которую в дальнейшем погрузили в вагоны. 

Организаторы преступной группы №1 и №2, достоверно зная о ранее заключенном внешнеэкономическом контракте от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Харбинской торговой компанией «

<

данные изъяты>», дали указание о подготовке пакета документов ФИО1 обособленного структурного подразделения «Читинский офис», при этом используя фиктивный договор купли-продажи лесоматериалов №-П от ДД.ММ.ГГГГ с целью контрабанды погруженного в вагоны лесоматериала для дальнейшего его перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. 

ФИО1 действуя по указанию организаторов преступной группы №1 и №2 предоставила для дальнейшего таможенного оформления товара фиктивный договор купли-продажи лесоматериалов №-П от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «Спекрт». Все участники преступной группы осознавали, что данные лесоматериалы не приобретались у ООО «

<

данные изъяты>», а фактически приобретены у местных жителей Республики Бурятия и 

<

адрес> без оформления договорных отношений. 

ФИО1 участник обособленного структурного подразделения «Читинский офис» находясь в г. Чита 

<

адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя ложные сведения о производителе товара - лесоматериала внесли указанные данные в декларации на товары №№, 10720010/231221/3014871, 10720010/281221/3016166, 10720010/291221/3016502, которые подали на Дальневосточный таможенный пост (центр электронного декларирования) по адресу: 

<

адрес>, для дальнейшего перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС железнодорожным транспортом из Российской Федерации в КНР через таможенный пост ЖДПП - Забайкальск Читинской таможни, расположенный по адресу: 

<

адрес>.

Таким образом, в период с 22.12.2021 по 29.12.2021, преступная группа в составе ФИО1, участников преступной группы № 1, №2, №3, №4, №5 и неустановленных лиц под руководством организаторов преступной группы №1 и №2 путем недостоверного декларирования с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о производителе товара, в рамках внешнеторгового контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО Харбинской торговой компанией «

<

данные изъяты>» по декларациям на товары №№, совершили контрабанду - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР стратегически важных ресурсов - пиломатериалы хвойных пород лиственница сибирская (Larix sibirica) и пиломатериалы хвойных пород сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) общим объемом 892,83 куб.м., стоимостью 19606100,40 рублей, что образует крупный размер применительно к статье 2261 УК РФ.

Круглый лесоматериал пород береза, осина, лиственница (код товара: 4403209109, 4403995101, 4403995102, 4403995909, 4403999502 ТН ВЭД ЕАЭС); пиломатериалы хвойных пород сосны (код товара: 4407109300 ТН ВЭД ЕАЭС) включены в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № 923.

Кроме того, в рамках внешнеэкономического контракта № от ДД.ММ.ГГГГ преступная группа под руководством организаторов преступной группы №1 и №2 с участием ФИО1, участников преступной группы № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 и иных неустановленных лиц, принимая активное участие в деятельности преступной группы, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, совместно, заранее объединившись для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, при четком разграничении ролей между участниками преступной группы в рамках указанного контракта, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 и ООО «Харбинской торговой компанией «

<

данные изъяты>», совершили контрабанду - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из Российской Федерации в КНР стратегически важных ресурсов - пиломатериалы хвойных пород лиственница сибирская (Larix sibirica) и хвойных пород сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) в целях незаконного обогащения в виде получения систематического и постоянного дохода от длительной преступной деятельности.

В целях реализации преступного умысла организаторы преступной группы создали две функционально и территориально обособленные группы - структурные подразделения преступной организации: «Читинский офис», «Производственники в Республике Бурятия», которыми они непосредственно руководили, деятельность которых координировали с целью достижения общего преступного результата, при этом в созданных ими условиях участники подразделений взаимодействовали друг с другом только по поручению организаторов или в случае их отсутствия.

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 19.03.2021, по указанию организаторов преступной группы №1 и №2 для достижения общей цели ФИО1 заключила фиктивные договоры купли-продажи лесоматериалов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ХАН, используя которые участники преступной группы под непосредственным руководством организаторов преступной группы № и № на пункте приема древесины ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> у неустановленных лиц незаконно приобрели, приняли, складировали и хранили древесину, имеющую неустановленное происхождение, с нарушением порядка приема и реализации, которую в дальнейшем погрузили в вагоны. 

Организаторы преступной группы №1 и №2, достоверно зная о ранее заключенном внешнеэкономическом контракте от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «Харбинской торговой компанией «

<

данные изъяты>», дали указание о подготовке пакета документов ФИО1 обособленного структурного подразделения «Читинский офис», при этом используя фиктивные договоры купли-продажи лесоматериалов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с целью контрабанды погруженного в вагоны лесоматериала для дальнейшего его перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. 

ФИО1 действуя по указанию организаторов преступной группы № и № предоставила декларанту для дальнейшего таможенного оформления товара фиктивные договоры купли-продажи лесоматериалов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ХАН Все участники преступной группы осознавали, что данные лесоматериалы не приобретались у ИП ХАН, а фактически приобретены у местных жителей Республики Бурятия и Забайкальского края без оформления договорных отношений. 

ФИО1 участник обособленного структурного подразделения «Читинский офис» находясь в г. Чита Забайкальского края, в период с 03.06.2021 по 05.06.2021, используя ложные сведения о производителе товара - лесоматериала внесла указанные данные в декларации на товары №№, которые подала на Дальневосточный таможенный пост (центр электронного декларирования) по адресу: 

<

...>, для дальнейшего перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС железнодорожным транспортом из Российской Федерации в КНР через таможенный пост ЖДПП - Забайкальск Читинской таможни, расположенный по адресу: Забайкальский край п. Забайкальск.

Таким образом, в период с 03.06.2021 по 05.06.2021, преступная группа в составе ФИО1, участников преступной организации № 1, №2, №3, №4, №5 и неустановленных лиц под руководством организаторов преступной группы №1 и №2 путем недостоверного декларирования с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о производителе товара, в рамках внешнеторгового контракта № SP-023 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «Харбинской торговой компанией «

<

данные изъяты>» по декларациям на товары №№, совершили контрабанду - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из Российской Федерации в КНР стратегически важных ресурсов - пиломатериалы хвойных пород лиственница сибирская (Larix sibirica) и пиломатериалы хвойных пород сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) общим объемом 1267,03 куб.м. стоимостью 27375640,23 рублей, что образует крупный размер применительно к статье 2261 УК РФ.

Круглый лесоматериал пород береза, осина, лиственница (код товара: 4403209109, 4403995101, 4403995102, 4403995909, 4403999502 ТН ВЭД ЕАЭС); пиломатериалы хвойных пород сосны (код товара: 4407109300 ТН ВЭД ЕАЭС) включены в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № 923.

Кроме того, в рамках внешнеэкономического контракта № от ДД.ММ.ГГГГ преступная группа под руководством организаторов преступной группы №1 и №2 с участием ФИО1 и иных неустановленных лиц, принимая активное участие в деятельности преступной группы, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, совместно, заранее объединившись для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, при четком разграничении ролей между участниками преступной группы в рамках указанного контракта, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 и Маньчжурской ТЭКОО «

<

данные изъяты>», совершили контрабанду - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР стратегически важных ресурсов - пиломатериалы хвойных пород лиственница сибирская (Larix sibirica) и хвойных пород сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) в целях незаконного обогащения в виде получения систематического и постоянного дохода от длительной преступной деятельности.

В целях реализации преступного умысла организаторы преступной группы создали две функционально и территориально обособленные группы - структурные подразделения преступной организации: «Читинский офис», «Производственники Чити-Романовка», которыми они непосредственно руководили, деятельность которых координировали с целью достижения общего преступного результата, при этом в созданных ими условиях участники подразделений взаимодействовали друг с другом только по поручению организаторов или в случае их отсутствия.

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 16.03.2015, по указанию организаторов преступной группы №1 и №2 для достижения общей цели ФИО1 заключила фиктивный договор купли-продажи лесоматериалов № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФСВ, используя который участники преступной группы под непосредственным руководством организаторов преступной группы №1 и №2 на пункте приема древесины ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, у неустановленных лиц незаконно приобрели, приняли, складировали и хранили древесину, имеющую неустановленное происхождение, с нарушением порядка приема и реализации, которую в дальнейшем погрузили в вагоны. 

Организаторы преступной группы №1 и №2 достоверно зная о ранее заключенном внешнеэкономическом контракте от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и Маньчжурской ТЭКОО «

<

данные изъяты>», дали указание о подготовке пакета документов ФИО1 обособленного структурного подразделения «Читинский офис», при этом используя фиктивный договор купли-продажи лесоматериалов № от ДД.ММ.ГГГГ с целью контрабанды погруженного в вагоны лесоматериала для дальнейшего его перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. 

ФИО1 действуя по указанию организаторов преступной группы №1 и №2 предоставила для дальнейшего таможенного оформления товара фиктивный договор купли-продажи лесоматериалов № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФСВ Все участники преступной группы осознавали, что данные лесоматериалы не приобретались у ИП ФСВ, а фактически приобретены у местных жителей Республики Бурятия и Забайкальского края без оформления договорных отношений. 

ФИО1 участник обособленного структурного подразделения «Читинский офис» находясь в г. Чита Забайкальского края, в период с 30.01.2016 по 15.08.2016, используя ложные сведения о производителе товара - лесоматериала внесла указанные данные в декларации на товары №№, которые подала на Читинский таможенный пост Читинской таможни, расположенный по адресу 

<

...>, для дальнейшего перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС железнодорожным транспортом из Российской Федерации в КНР через таможенный пост ЖДПП - Забайкальск Читинской таможни, расположенный по адресу: Забайкальский край п. Забайкальск.

Таким образом, в период с 30.01.2016 по 15.08.2016, преступная группа в составе ФИО1 и неустановленных лиц под руководством организаторов преступной группы №1 и №2 путем недостоверного декларирования с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о производителе товара, в рамках внешнеторгового контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> по декларациям на товары №№, совершили контрабанду - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из Российской Федерации в КНР стратегически важных ресурсов - пиломатериалы хвойных пород лиственница сибирская (Larix sibirica) и пиломатериалы хвойных пород сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) общим объемом 388,37 куб.м. стоимостью 2875946,77 рублей, что образует крупный размер применительно к статье 2261 УК РФ.

Круглый лесоматериал пород береза, осина, лиственница (код товара: 4403209109, 4403995101, 4403995102, 4403995909, 4403999502 ТН ВЭД ЕАЭС); пиломатериалы хвойных пород сосны (код товара: 4407109300 ТН ВЭД ЕАЭС) включены в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № 923.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 07.07.2011 года гражданин Китайской Народной Республики (далее КНР) организатор преступной группы №1 и гражданин Российской Федерации (далее РФ) организатор преступной группы №2, находясь в г. Чита Забайкальского края решили создать и возглавить преступную группу в виде структурированной организованной группы – преступной организации (далее – преступная организация) в целях незаконного обогащения в виде получения систематического и постоянного дохода от длительной преступной деятельности, связанной с контрабандой стратегически важных ресурсов (лесоматериалов) путем недостоверного их декларирования. Организатор преступной группы №1 и №2 не позднее 2011 года, точные дата и время следствием не установлены, на территории г. Чита Забайкальского края создали преступную группу, стали ею руководить и вовлекли в нее в разное время в период с 2011 года по 2021 год, ранее знакомых ФИО1, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее участник преступной группы №1), лицо (далее участник преступной группы №2), лицо (далее участник преступной группы № 3), лицо (далее участник преступной группы №4), лицо (далее участник преступной группы №5) и иных неустановленных лиц, посвятив их в планы и стратегию преступной деятельности, связанные с незаконным обогащением путем незаконного оборота древесины и ее контрабанды и получив от них соответствующее согласие. Всех участников преступной группы объединял единый преступный умысел, направленный на незаконное приобретение, хранение, перевозку, переработку и сбыт лесоматериалов, а также дальнейшую контрабанду лесоматериалов в составе преступной группы, возникший из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения. При этом все участники, организаторы и руководители преступной группы осознавали общую цель функционирования преступной группы и общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно – опасных последствий в виде нарушения общественной безопасности, выразившегося в участии в преступной группе для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом древесины и ее контрабандой, и желали их наступления, а также осознавали принадлежность к данной преступной организации под единым руководством организаторов, объединенной единым умыслом и единой целью - извлечение незаконного систематического и постоянного дохода от длительной преступной деятельности. Таким образом, указанные лица заранее объединились в преступную группу в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений. 

Роль организатора и руководителя преступной организации принадлежала лицу организатору преступной группы №1, о чем свидетельствует:

- наличие у него лидерских качеств, организаторских способностей, знания китайского и русского языков, потребности в улучшении материального положения, финансовые возможности, повышении личного авторитета среди окружения, наличие неформальных и деловых связей в предпринимательской сфере на территории КНР, в том числе в сфере оборота древесины;

- совместная с организатором преступной группы №2 организация деятельности и регистрация ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», осуществление фактического руководства работниками вышеуказанных организаций;

- координация деятельности ФИО1 и участника преступной группы №1 в части поиска лесозаготовителей для заключения фиктивных договоров купли-продажи, а также изготовления документов прикрытия для незаконного приобретения, хранения, перевозки, переработки и сбыта лесоматериалов, незаконного экспорта лесоматериалов в КНР;

- финансирование всей деятельности ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», в том числе произведение расчетов с поставщиками незаконно заготовленной на территории Республики Бурятия и Забайкальского края древесины, а также выплат лесозаготовителям, заключивших фиктивные договоры купли-продажи;

- выступает в качестве лица, получающего основную прибыль от экспортной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>»;

- контроль за деятельностью работников по приему, хранению и дальнейшей отгрузке на автомобильный транспорт древесины на пунктах приема и отгрузки древесины ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», незаконно заготовленной неустановленными лицами на территории Республики Бурятия и Забайкальского края;

- договоренности с китайскими предпринимателями о поставке им лесоматериалов в рамках внешнеэкономических контрактов, заключенных в разные периоды времени с ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>»;

- контроль деятельности ФИО1 в вопросах документального оформления экспортных операций с древесиной от имени ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>».

Роль организатора и руководителя преступной группы принадлежала лицу организатор преступной группы №2, заключалась в осуществлении:

- организационных и управленческих функции, как в отношении всей преступной группы, так и входящих в нее структурных подразделений (групп), умение убеждать и договариваться с людьми;

- разработал стратегию преступной деятельности, пути ее реализации и соответствующую структуру совершения преступлений, а также способы ее сокрытия;

- совместная с организатором преступной группы №1 организация деятельности и регистрация ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», осуществление фактического руководства работниками вышеуказанных организаций, в том числе ФИО1;

- контроль за деятельностью работников по приему, хранению и дальнейшей отгрузке на автомобильный транспорт древесины на пунктах приема и отгрузки древесины ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», незаконно заготовленной неустановленными лицами на территории Республики Бурятия и Забайкальского края;

- контроль за функционированием пункта приема и отгрузки древесины, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на котором осуществлялось незаконное приобретение, хранение, переработка и отгрузка древесины, перемещаемой с территории Республики Бурятия;

- контроль за исполнением основными участниками преступной группы требований конспирации, и способов сокрытия противоправной деятельности. 

Организатор преступной группы №1 и №2 лично занимались подбором, расстановкой членов преступной группы и распределением между ними обязанностей, учитывая деловые и личные качества каждого (образование, опыт работы, познания в области права и сфере оборота древесины, бухгалтерии, налоговом и таможенном деле, навыки владения новыми технологиями, компьютерной и организационной техникой и другое), а также организатор преступной группы №1 осуществлял финансирование организации, совместно с организатором преступной группы №2 осуществляли распределение финансов между членами группы, приобретали технику для бесперебойной работы, направленной на контрабанду лесоматериалов в КНР, подыскивали инопартнеров для заключения внешнеэкономических контрактов на экспорт лесоматериалов. Для прикрытия незаконной деятельности по приобретению, хранению, переработке и сбыту древесины, а также в сфере контрабанды лесоматериалов, имеющих неустановленное происхождение организовали создание ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> 

Для организации деятельности преступной группы организатор преступной группы №1 и №2 поручили участнику преступной группы № 2, имеющему опыт работы в сфере оборота древесины, создать материально-техническую базу, необходимую для приобретения незаконно заготовленной на территории Республики Бурятия древесины, ее переработки в пиломатериалы и хранение. Для достижения указанной цели, участник преступной группы № 2 использовал принадлежащий ему земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> который в дальнейшем был укомплектован деревообрабатывающим оборудованием и 26.11.2020 поставлен на учет в Республиканском агентстве лесного хозяйства Республики Бурятия от имени ООО «

<

данные изъяты>», как пункт приема и отгрузки древесины. В целях конспирации при совершении преступной деятельности между участником преступной группы № 2 и ФИО1 были организованы официальные договорные отношения. В 2020 году, по причине невозможности ведения дальнейшей преступной деятельности от имени ООО «

<

данные изъяты>», вследствие нарушений налогового законодательства, выявленных УФНС России по Забайкальскому краю, а также в целях сокрытия совершаемой преступной деятельности, исходя из соображений конспирации, ФИО1 по поручению организатора преступной группы №2, на основании предоставленных ей ранее знакомым ААС персональных данных подготовила пакет документов и зарегистрировала в налоговых органах ООО «

<

данные изъяты>», а также организовала переоформление имущества материальной базы, ранее числящегося на балансе ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>». 

Кроме этого, организатор преступной группы №1, с учетом имеющихся у него связей на территории КНР договорился с китайскими предпринимателями о приобретении ими лесоматериалов у преступной группы, в результате чего для реализации преступного умысла были заключены следующие внешнеэкономические контракты: № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Сюйчжоуской компанией по управлению снабженческой цепочкой «

<

данные изъяты>» с ООО «

<

данные изъяты>», № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Харбинской торговой компанией «

<

данные изъяты>» с ООО «

<

данные изъяты>», № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО ТЭКОО «

<

данные изъяты>» с ООО «

<

данные изъяты>», № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Харбинской торговой компанией «

<

данные изъяты>» c ООО «

<

данные изъяты>». 

В целях реализации преступного умысла организатор преступной группы №1 и №2 создали два функционально и территориально обособленных структурных подразделения преступной группы: «Читинский офис», «Производственники в Республике Бурятия», которыми они непосредственно руководили, деятельность которых координировали с целью достижения общего преступного результата.

«Читинский офис» - функционально обособленное структурное подразделение преступной группы, руководителями которого являлись организатор преступной группы №1 и №2 в состав, вошли участники ФИО1 и участник преступной группы №1. Место дислокации – г. Чита. Между участниками указанного структурного подразделения были четко распределены обязанности, целью которых являлось достижение общего преступного результата всей преступной группы по извлечению дохода от незаконного оборота и контрабанды древесины за границу. Подразделение выполняло функции по таможенному оформлению незаконно заготовленной древесины на основании недействительных документов, контролировало и оплачивало работу специалиста по таможенному оформлению в части оперативной подготовки деклараций на товары, предоставляемых в Читинскую таможню, подготавливало и заключало внешнеэкономические контракты о продаже лесоматериалов в адреса китайских компаний, подобранных лично организатором преступной группы №1, в рамках которых осуществлялся экспорт незаконно заготовленной древесины, обеспечивало правовое оформление и функционирование, занималось распределением финансовых потоков денежных средств, полученных от ведения противоправной деятельности, финансировало деятельность структурного подразделения «Производственники в Республике Бурятия». В частности, участники подразделения организовывали легализацию происхождения древесины, исследование пиломатериалов на соответствие ветеринарным и фитосанитарным требованиям, их таможенное оформление для экспорта за границу, подготовку банковских и налоговых документов и отчетов. 

ФИО1 согласно отведенной роли осуществляла фактическое руководство ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>»;

- получала сведения об объемах и характеристиках принятой и переработанной незаконно заготовленной древесины, об объемах и характеристиках лесоматериалов, произведенных из указанной древесины, и, отгруженных с лесоприемного пункта в 

<

адрес> на автомобильный транспорт для перемещения на лесоприемный пункт ООО «

<

данные изъяты>», впоследствии переоформленный на ООО «

<

данные изъяты>», находящийся по адресу: 

<

адрес>. Указанные сведения использовались ей для обеспечения документального прикрытия, путем заключения фиктивных сделок по купле-продаже лесоматериалов от имени ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» с внесением недостоверных сведений в систему ЛесЕГАИС, а также последующего таможенного оформления товаров;

- изготовление фиктивных договоров купли-продажи древесины и лесоматериалов, в целях обеспечения «документов прикрытия»;

- по указанию организатора преступной группы №1 осуществляла выплаты денежных средств поставщикам незаконно заготовленной древесины на территории Республики Бурятия и Забайкальского края, а также выплат лесозаготовителям, заключившим фиктивные договоры купли-продажи;

- подачи заявок на получение железнодорожных вагонов, а также подготовки товаро-сопроводительных документов для обеспечения процесса экспорта древесины;

- составление и подписи приемо-сдаточных актов, ведение журналов учета древесин, составление отчетов о принятой на подконтрольных лесоприемных пунктах древесине, предоставляемых в Министерство природных ресурсов Забайкальского края;

- организация таможенного оформления незаконно заготовленной и принятой древесины, на основании фиктивных документов, а также контроль и оплата работы специалиста по таможенному оформлению, в части оперативной подготовки деклараций на товары предоставляемых в таможенные органы. 

Участник преступной группы №1 в соответствии с отведенной ролью осуществлял поиск индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, зарегистрированных на территории Забайкальского края и занятых в сфере оборота древесины и готовых выступить в качестве производителей товаров при их контрабандном экспорте от имени ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» с использованием фиктивной документации подтверждающей происхождение, а также организовывал заключение от их имени фиктивных договоров купли-продажи древесины с указанными юридическими лицами. 

«Производственники в Республике Бурятия» – функционально и территориально обособленное структурное подразделение, расположенное по адресу: 

<

адрес> созданное для приобретения незаконно заготовленной древесины, ее переработки, хранения и подготовки к вывозу в Забайкальский край, для дальнейшего экспорта за границу. В указанном структурном подразделении преступной группы в разное время под руководством участника преступной группы №2 состояли участники преступной группы №3, №4, №5 и другие неустановленные лица из числа местных жителей и граждан КНР, имевшие опыт работы по приемке, переработке, хранению и экспортированию пиломатериалов за границу. 

При этом участники указанного структурного подразделения использовали для незаконной деятельности земельный участок, принадлежащий участнику преступной группы №2 на праве собственности, на котором за счет денежных средств организатора преступной группы №1 было размещено деревообрабатывающее оборудование и организован пропускной режим. Участник преступной группы №2 подчинялся напрямую организатору преступной группы №1 по рабочим вопросам взаимодействовал с ФИО1

Участник преступной группы №2 по указанию организатора преступной группы №1 и №2 контролировал деятельность структурного подразделения в части приема у местных жителей, а также дальнейшего хранения и распиловки незаконно заготовленной древесины на лесоприемном пункте «Производственников в Республике Бурятия», имея значительный авторитет среди местного населения, сотрудников районной администрации и органов, контролирующих оборот древесины, обеспечивал юридическое сопровождение деятельности преступной группы на территории Республики Бурятия, а именно: минимизировал для участников негативные последствия в ходе и по результатам проверок контролирующих органов, в целях прикрытия противоправной деятельности от имени ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» заключал договоры аренды лесных участков в Еравнинском лесничестве, представлял интересы ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в органах государственной власти на территории Республики Бурятия.

Участники преступной группы №3, №4, №5 и другие неустановленные лица, вошедшие в состав преступной группы в разные периоды времени, имевшие опыт в приемке, переработке, складировании, хранении и экспортировании пиломатериалов в КНР, проживая на территории 

<

адрес>, организовали на пункте приема и отгрузки древесины, принадлежащем участнику преступной группы №2, незаконное приобретение, прием, складирование, хранение, переработку и отгрузку незаконно заготовленной неустановленными лицами древесины. В этот же период участники преступной группы №3, №4, №5 и другие неустановленные лица посредством телефонной связи передавали организатору преступной группы №1 сведения о погруженном на транспортные средства пиломатериале, его породе и объеме. Указанные сведения организатор преступной группы №1 передавал ФИО1 для использования при подаче заявлений для оформления заявок на выдачу фитосанитарных сертификатов в Управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю и на проведение Забайкальским филиалом ГБУ «ВНИИКР» осмотров пиломатериала, а также исследований (испытаний) по установлению карантинного состояния подкарантинной продукции объектов, после чего ФИО1 получались заключения и фитосанитарные сертификаты, которые передавались вместе с полученными сведениями о погруженном пиломатериале специалисту по таможенному оформлению, неосведомленному о противоправной деятельности преступной группы.

Для конспирации, сокрытия преступной деятельности от правоохранительных и контролирующих органов с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, участниками преступной группы использовались, созданные ФИО1 по указанию организатора преступной группы №1 и №2, не ранее 2011 года ООО «

<

данные изъяты>» и не позднее 2020 года ООО «

<

данные изъяты>».

По указанию организатора преступной группы №1 и №2, при их непосредственном участии члены структурных подразделений ФИО1 и участник преступной группы №1 с целью соблюдения мер собственной безопасности, введения в заблуждение контролирующих и правоохранительных органов относительно истинной деятельности преступной организации по контрабанде лесоматериалов, принимали участие в проверках, проводимых государственными органами, представляли в различные контролирующие органы отчеты и финансовые документы о деятельности вышеуказанных юридических лиц. Также ФИО1 составляла и подписывала приемо-сдаточные акты и фиктивные договоры купли-продажи лесоматериалов, заключенные при посредничестве участника преступной группы №1, которые использовала для внесения в систему ЛЕС ЕГАИС и передавала специалисту по таможенному оформлению, не осведомленному о преступных намерениях преступной группы, для внесения в таможенные декларации с целью придания вида законной деятельности.

Состав преступной группы характеризовался стабильностью, которая выражается в осуществлении преступной деятельности на протяжении длительного периода времени, единым устойчивым составом исполнителей: ФИО1, участники преступной группы №1, №2, №3, №4, №5 и других неустановленных лиц, под руководством организаторов преступной группы №1 и №2.

Между участниками преступной группы достигнута согласованность действий, направленных на достижение единого преступного результата. Согласованность действий заключалась в четком распределении ролей и обязанностей между всеми участниками преступной группы. Каждый участник беспрекословно выполнял отведенные ему обязанности, которые в совокупности позволяли достигать поставленные организаторами единые цели и задачи, для которых была создана преступная группа. Выполнение поставленных задач каждым из участников контролировалось ее организаторами преступной группы №1 и №2, остальных участников структурных подразделений преступной группы по средствам сотовой связи, использованием интернет мессенджера «WeChat», регулярно проводились совещания, ставились конкретные задачи, связанные с незаконным приемом, хранением, переработкой и сбытом древесины, а также контрабандой лесоматериала в КНР, выставлялись условия о распределении доходов, полученных преступным путем. При этом организаторы преступной группы №1 и №2 требовали от участников преступной группы продолжать процесс преступной деятельности, с использованием способов вопреки установленному порядку, связанными с фальсификацией документов, необходимых для подтверждения происхождения и декларирования лесоматериалов. Все участники постоянно общались между собой, обменивались необходимой информацией, как в ходе личных встреч, так и посредством сотовой сети, мессенджеров «Viber», «WhatsApp», «WeChat». Ежедневно взаимодействовали между собой для осуществления преступной деятельности.

Устойчивость преступной группы выражается в наличии связи между самостоятельно действующими структурными подразделениями, ее постоянстве на протяжении длительного периода времени от момента ее создания до пресечения деятельности ее участников, многоэпизодности совершаемой преступной деятельности, тщательности подготовки к совершению преступлений.

Преступная группа характеризуется структурированностью и организованностью, поскольку ее участники объединились для совершения нескольких тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным приемом, хранением, переработкой и сбытом древесины, а также незаконной заготовкой и контрабандой древесины за границу, состоит из подразделений, характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий под единым руководством, которые взаимодействовали в целях реализации общих преступных намерений. 

В результате деятельности преступной группы ее участниками под общим руководством организаторов преступной группы №1 и №2 за период с 2011 года до февраля 2022 года совершены средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с контрабандным перемещением лесоматериалов и приобретением, хранением, перевозкой, переработкой в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины общим объемом 97726,36345 куб.м. стоимостью 884317054,06 рубля, что образует крупный размер применительно к статье 191.1 УК РФ.

В рамках деятельности ООО «

<

данные изъяты>» преступная группа под руководством организаторов преступной группы №1 и №2 с участием ФИО1 и иных неустановленных лиц, принимавших активное участие в деятельности преступной группы, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, совместно, заранее объединившись для совершения средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений, при четком разграничении ролей между участниками преступной группы в рамках внешнеэкономических контрактов № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, совершили приобретение, хранение, перевозку, переработку в целях сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины пород лиственница сибирская и сосны обыкновенной в целях незаконного обогащения в виде получения систематического и постоянного дохода от длительной преступной деятельности.

Так, ФИО1, являясь директором ООО «

<

данные изъяты>», действуя по указанию организаторов преступной группы №1 и №2, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки, переработки и сбыта лесоматериалов, будучи осведомленной, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины, в связи с отсутствием на нее правоустанавливающих документов, существенно ниже, стоимости легально добытой древесины, подыскала каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины – пиломатериалов хвойных пород, в целях ее приобретения и последующего сбыта в адрес иностранных партнеров, в рамках заранее подготовленных внешнеэкономических контрактов, при этом осознавая, что придать видимость законности происхождения указанной древесины, возможно лишь при использовании заведомо подложных и не соответствующих действительности документов о происхождении и приобретении лесоматериалов.

Во исполнение совместного преступного умысла, в период не позднее чем с 2011 года по 2021 год ФИО1, действуя по указанию и совместно с организаторами преступной группы №1 и №2, при неустановленных следствием обстоятельствах, путем переговоров с неустановленными лицами, организовали приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины в виде круглой древесины и пиломатериалов хвойных пород сосна и лиственница в объеме 95551,20345 куб.м., с целью их последующего хранения на пунктах приема и отгрузки древесины ООО «

<

данные изъяты>», расположенных по адресу

<

адрес> и 

<

адрес>, достигло договоренности с неустановленными лицами о стоимости приобретаемой заведомо незаконно заготовленной древесины, способе ее доставки до места хранения - пунктах приемки и отгрузки древесины: ООО «

<

данные изъяты>».

После чего, ФИО1, действуя организованной группой с организаторами преступной группы № и №, в целях реализации совместного преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, при неустановленных следствием обстоятельствах, в период не позднее чем с 2011 по 2021, достигнув договоренности с неустановленными лицами, организовала процесс доставки заведомо незаконно заготовленной древесины и ее хранения, с целью последующего сбыта, на пункты приема и отгрузки древесины ООО «

<

данные изъяты>», расположенные по адресу: 

<

адрес> и 

<

адрес>

При этом, ФИО1, имеющая преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, перевозку в целях последующего сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, организованной группой, в особо крупном размере, с целью извлечения материальной выгоды, в свою очередь, действуя в рамках совместного преступного умысла, являющаяся директором ООО «

<

данные изъяты>», не позднее 07.07.2011 года зарегистрировала в Министерстве природных ресурсов Забайкальского края для хранения приобретенной заведомо незаконно заготовленной древесины, пункты приема и отгрузки древесины ООО «

<

данные изъяты>», расположенные по адресу: 

<

адрес> и 

<

адрес>

Далее, в период не позднее чем с 2011 года по 2021 год заведомо незаконно заготовленная древесина, в виде круглой древесины и пиломатериалов хвойных пород сосна и лиственница в объеме 95551,20345 куб.м., неустановленными лицами была доставлена для хранения, переработки и последующего сбыта на пункт приема и отгрузки древесины ООО «

<

данные изъяты>», расположенные по вышеуказанным адресам, где хранилась участниками организованной группы, с целью переработки и дальнейшего сбыта, путем перевозки пиломатериалов силами наемных организаций, посредством автомобильного и железного транспорта, в КНР в рамках заключенных внешнеэкономических контрактов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. 

При этом, ФИО1, для придания вида законности преступной деятельности перед финансово-кредитными организациями, таможенными органами, налоговыми органами РФ, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью максимального незаконного материального обогащения от длительной преступной деятельности, организовало перевод на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств со счетов банков КНР, которые использовались ФИО1 и организаторами преступной группы №1 и №2 для придания преступной деятельности на территории РФ вида законности, путем оплаты пошлин в налоговые органы, оплат налоговых сборов, оплат при проведении карантинного исследования лесоматериалов и оформления фитосанитарных сертификатов, оплат за поставленный и используемый грузовой подвижной железнодорожный состав. 

Таким образом, в период не позднее чем с 2011 года по 2021 год участники организованной группы, при неустановленных следствием обстоятельствах приобрели заведомо незаконно заготовленную древесину – пиломатериалы хвойных пород сосна и лиственница в объеме 95551,20345 куб.м., с целью ее дальнейшего сбыта, путем поставки железнодорожным транспортом в адрес Маньчжурской экспортно-импортной компании с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (КНР) в рамках международного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, в адрес Маньчжурской импортно-экспортной компании «

<

данные изъяты>», в рамках предварительно подготовленного фиктивного международного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, не позднее 25.10.2012 ФИО1 действуя совместно и по указанию организаторов преступной группы №1 и №2, реализуя совместный преступный умысел, действуя в соответствии с определенными им преступными ролями, с целью извлечения максимальной материальной прибыли, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки лесоматериалов, осознавая, что приобретенные ООО «

<

данные изъяты>» лесоматериалы являются заведомо незаконно заготовленными, поскольку имели неустановленное происхождение и приобретались без подтверждающих законность происхождения древесины документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом правоустанавливающие документы, необходимые для приобретения, перевозки, хранения в целях сбыта и последующего сбыта данной древесины, используя имеющиеся у них наработанные, в связи с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса связи и финансовые возможности, подыскали лиц с которыми заключили фиктивные договора купли-продажи лесоматериалов между ООО «

<

данные изъяты>» и ЗАО «

<

данные изъяты>» №А от ДД.ММ.ГГГГ, №О от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ДНН договор от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ДАВ договор от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ЗВИ договор от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ЛДВ договор № от ДД.ММ.ГГГГ, без номера от ДД.ММ.ГГГГ, без номера от ДД.ММ.ГГГГ, без номера/1 от ДД.ММ.ГГГГ, без номера/2 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» и ИП МВВ договор № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» и ИП МИН договор без номера от ДД.ММ.ГГГГ, без номера от ДД.ММ.ГГГГ, без номера ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» и ИП НВИ договор № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ПСВ договор № от ДД.ММ.ГГГГ, без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ПДС договор № Л980 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ПАА договор № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, 161018-1 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ТВА договор № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» и ИП УКЮ договор № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФСВ № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ХАН № от ДД.ММ.ГГГГ, без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» и КФХ ХНВ № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» № Л1096 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, фактически реализации лесоматериалов по которым не осуществлялось, с целью использования указанных документов для конспирации и представления в контролирующие государственные органы, введения их в заблуждение.

Далее, ФИО1, действуя по указанию организаторов преступной группы №1 и №2, в рамках совместного преступного умысла, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и сбыта лесоматериалов, а также порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, осознавая, что приобретенные лесоматериалы - пиломатериалы хвойных пород сосна и лиственница объемом 95551,20345 куб.м., не могли быть вывезены через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку заготавливались в неустановленном месте, имели неустановленное происхождение и приобретались без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данных лесоматериалов, а также предоставить в таможенный орган документы о производителе товара, на основании которых заполнена таможенная декларация, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконный сбыт, путем перемещения через таможенную границу лесоматериалов, в рамках внешнеэкономических контрактов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, с целью извлечения материальной выгоды, достоверно зная, что в соответствии со ст. 106 ТК ЕврАзЭС, при перемещении товара под таможенные процедуры, таможенному органу, предоставляются декларации на товары, в которой должны быть указаны, в том числе, сведения о производителе товара, в целях придания вида легальности заведомо незаконно заготовленной древесине, в виде пиломатериалов породы сосна и лиственница объемом 95551,20345 куб.м., а так же в целях создания видимости ведения законного бизнеса, желая использовать подложные вышеуказанные договора купли-продажи пиломатериалов, как коммерческие документы, для оформления деклараций на товары при перемещении лесоматериалов через таможенную границу РФ, при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее 25.10.2012, организовали подготовку пакета подложных документов, содержащих недостоверные сведения, с использованием реквизитов российских организаций, в том числе, изготовили вышеуказанные подложные договора, в соответствии с которыми товар передан в надлежащем качестве и количестве в адрес ООО «

<

данные изъяты>», осознавая, что данные документы содержат заведомо недостоверные сведения о происхождении лесоматериалов, приобретенных ООО «

<

данные изъяты>», и не имеют отношения к пиломатериалам приобретенным, хранящемся, перевозимым в целях сбыта и сбываемым от имени ООО «

<

данные изъяты>».

ФИО1, в период не позднее чем с 2011 года по 2021 год, осведомленная о том, что приобретенные перевозимые и хранящиеся на пункте приема и отгрузки древесины ООО «

<

данные изъяты>» лесоматериалы являются заведомо незаконно заготовленными, поскольку имели неустановленное происхождение и приобретались без подтверждающих законность происхождения древесины документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом правоустанавливающие документы, необходимые для приобретения, перевозки хранения в целях сбыта и последующего сбыта данной древесины, осведомленная о том, что ООО «

<

данные изъяты>» осуществляют сбыт древесины на территории Забайкальского края и Республики Бурятия, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного законодательством РФ порядка оборота древесины, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, действуя по указанию организаторов преступной группы №1 и №2, находясь в г. Чита Забайкальского края, осуществила регистрацию со стороны ООО «

<

данные изъяты>» фиктивных сделок с древесиной и внесение сведений по фиктивным сделкам с древесиной в Единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней посредством сети «Интернет», содержащих заведомо недостоверные сведения, свидетельствующие о легальности происхождения приобретенных ООО «

<

данные изъяты>» лесоматериалов, для соблюдения конспирации, с целью введения в заблуждение государственных контролирующих органов, относительно истинной деятельности ООО «

<

данные изъяты>». 

ФИО1 действуя в составе организованной группы, умышленно, достоверно осознавая, что хранящаяся на пункте приема и отгрузки древесины ООО «

<

данные изъяты>» древесина, в виде пиломатериалов породы сосна и лиственница объемом 95551,20345 куб.м., является заведомо незаконно заготовленной, совместно с неустановленными лицами, неосведомленными о преступных намерениях организованной группы, осуществили её погрузку в автомобильный и железнодорожный транспорт, тем самым приготовили для последующего её сбыта в КНР, путем совершения контрабанды – незаконного перемещения через таможенную границу таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.

Кроме того, ФИО1, достоверно зная установленный законом порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, действуя в составе организованной группы, с целью реализации совместно с организаторами преступной группы №1 и №2 преступного умысла, не позднее чем 25.10.2012, с целью осуществления таможенного декларирования товаров – лесоматериалов – заведомо незаконно заготовленных пиломатериалов хвойных пород сосна и лиственница объемом 95551,20345 куб.м., передала таможенному представителю, не уведомляя последнего о преступных намерениях организованной группы, пакет документов, в который, с целью придания вида легальности заведомо незаконной древесине, входили фиктивный договор купли-продажи пиломатериалов.

Не осведомленные о преступных намерениях участников организованной группы, полагая, что переданные документы содержат достоверную информацию, таможенный представитель, на основании переданных документов, исполняя свои функциональные обязанности, составил декларации на товары, содержащие в графе №31 «Грузовые места и описание товаров» и в графе №44 «Дополнительная информация» недостоверные сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта помещен товар – «лесоматериалы х/п, распиленные вдоль, нестроганые, нелущеные, необтесанные, нешлифованные, не имеющие соединения в шип» (код товара по ТН ВЭД 4407199800, 4407119300) в общем объеме 95551,20345 куб.м., производителем которых фиктивные производители.

В период с 2011 года по 2021 год Читинским таможенным постом Читинской таможни, после присвоения номеров декларациям на товары, произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и в результате проведения документальной проверки товар – «лесоматериалы х/п, распиленные вдоль, нестроганые, нелущеные, необтесанные, нешлифованные, не имеющие соединения в шип» (код товара по ТН ВЭД 4407199800, 4407119300), общим объемом 95551,20345 куб.м., Читинским таможенным постом Читинской таможни разрешен к выпуску на экспорт в КНР.

В дальнейшем в период с 2011 года по 2021 год товар - «лесоматериалы х/п, распиленные вдоль, нестроганые, нелущеные, необтесанные, нешлифованные, не имеющие соединения в шип» (код товара по ТН ВЭД 4407199800, 4407119300), общим объемом 95551,20345 куб.м., указанный в декларациях на товары ООО «

<

данные изъяты>» перемещен через таможенный пост Читинской таможни – ЖДПП Забайкальск (Забайкальский край, пгт. Забайкальск).

Стоимость незаконно заготовленной древесины – «лесоматериалов х/п, распиленных вдоль, нестроганых, нелущеных, необтесанных, нешлифованных, не имеющих соединения в шип» (код товара по ТН ВЭД 4407199800, 4407119300) общим объемом 95551,20345 куб.м. составляет 848408503,09 рублей, что согласно примечания к статье 191.1 УК РФ является особо крупным размером. 

Таким образом, члены организованной группы в составе ФИО1, организаторов преступной группы №1, №2 и неустановленных следствием лиц, в период не позднее чем с 2011 года по 2021 год незаконно приобрели, хранили, перевезли, переработали в целях сбыта и сбыли заведомо незаконно заготовленную древесину в виде лесоматериалов х/п, распиленных вдоль, нестроганых, нелущеных, необтесанных, нешлифованных, не имеющих соединения в шип (код товара по ТН ВЭД 4407199800, 4407119300), общим объемом 95551,20345 куб.м., стоимостью 848408503,09 рублей, что согласно примечания к статье 191.1 УК РФ является особо крупным размером. 

Кроме того, в рамках деятельности ООО «

<

данные изъяты>» преступная группа под руководством организаторов преступной группы №1 и №2 с участием ФИО1 и иных неустановленных лиц, принимавших активное участие в деятельности преступной группы, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, совместно, заранее объединившись для совершения средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений, при четком разграничении ролей между участниками преступной группы в рамках внешнеэкономического контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, совершили приобретение, хранение, перевозку, переработку в целях сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины пород лиственница сибирская и сосны обыкновенной в целях незаконного обогащения в виде получения систематического и постоянного дохода от длительной преступной деятельности.

Так, ФИО1, являясь директором ООО «

<

данные изъяты>», действуя по указанию организаторов преступной группы №1 и №2, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки, переработки и сбыта лесоматериалов, будучи осведомленной, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины, в связи с отсутствием на нее правоустанавливающих документов, существенно ниже, стоимости легально добытой древесины, подыскала каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины – пиломатериалов хвойных пород, в целях ее приобретения и последующего сбыта в адрес иностранных партнеров, в рамках заранее подготовленных внешнеэкономических контрактов, при этом осознавая, что придать видимость законности происхождения указанной древесины, возможно лишь при использовании заведомо подложных и не соответствующих действительности документов о происхождении и приобретении лесоматериалов.

Во исполнение совместного преступного умысла, в период не позднее чем с 2020 года по 2021 год ФИО1, действуя по указанию и совместно с организаторами преступной группы №1 и №2, при неустановленных следствием обстоятельствах, путем переговоров с неустановленными лицами, организовали приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины в виде круглой древесины и пиломатериалов хвойных пород сосна и лиственница в объеме 2175,16 куб.м., с целью их последующего хранения на пунктах приема и отгрузки древесины ООО «

<

данные изъяты>», расположенных по адресу: 

<

адрес> и 

<

адрес>, достигло договоренности с неустановленными лицами о стоимости приобретаемой заведомо незаконно заготовленной древесины, способе ее доставки до места хранения - пунктах приемки и отгрузки древесины ООО «

<

данные изъяты>».

После чего, ФИО1, действуя организованной группой с организаторами преступной группы №1 и №2, в целях реализации совместного преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, при неустановленных следствием обстоятельствах, в период не позднее чем с 2020 года по 2021 год, достигнув договоренности с неустановленными лицами, организовала процесс доставки заведомо незаконно заготовленной древесины и ее хранения, с целью последующего сбыта, на пункты приема и отгрузки древесины ООО «

<

данные изъяты>», расположенные по адресу: 

<

адрес> и 

<

адрес>

При этом, ФИО1, имеющая преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, перевозку в целях последующего сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, организованной группой, в особо крупном размере, с целью извлечения материальной выгоды, в свою очередь, действуя в рамках совместного преступного умысла, являющаяся фактическим руководителем ООО «

<

данные изъяты>», не позднее 15.12.2020 года зарегистрировала в Министерстве природных ресурсов Забайкальского края для хранения приобретенной заведомо незаконно заготовленной древесины, пункты приема и отгрузки древесины ООО «

<

данные изъяты>», расположенные по адресу: 

<

адрес> и 

<

адрес>

Далее, в период не позднее чем с 2020 года по 2021 год заведомо незаконно заготовленная древесина, в виде круглой древесины и пиломатериалов хвойных пород сосна и лиственница в объеме 2175,16 куб.м., неустановленными лицами была доставлена для хранения, переработки и последующего сбыта на пункт приема и отгрузки древесины ООО «

<

данные изъяты>», расположенные по вышеуказанным адресам, где хранилась участниками организованной группы, с целью переработки и дальнейшего сбыта, путем перевозки пиломатериалов силами наемных организаций, посредством автомобильного и железного транспорта, в КНР в рамках заключенного внешнеэкономического контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. 

При этом, ФИО1, для придания вида законности преступной деятельности перед финансово-кредитными организациями, таможенными органами, налоговыми органами РФ, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью максимального незаконного материального обогащения от длительной преступной деятельности, организовало перевод на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств со счетов банков КНР, которые использовались ФИО1 и организаторами преступной группы №1 и №2 для придания преступной деятельности на территории РФ вида законности, путем оплаты пошлин в налоговые органы, оплат налоговых сборов, оплат при проведении карантинного исследования лесоматериалов и оформления фитосанитарных сертификатов, оплат за поставленный и используемый грузовой подвижной железнодорожный состав. 

Таким образом, в период не позднее чем с 2020 года по 2021 год участники организованной группы, при неустановленных следствием обстоятельствах приобрели заведомо незаконно заготовленную древесину – пиломатериалы хвойных пород сосна и лиственница в объеме 2175,16 куб.м., с целью ее дальнейшего сбыта, путем поставки железнодорожным транспортом в адрес Маньчжурской экспортно-импортной компании с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (КНР) в рамках международного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. 

Кроме того, не позднее 23.01.2020 ФИО1 действуя совместно и по указанию организаторов преступной группы №1 и №2, реализуя совместный преступный умысел, действуя в соответствии с определенными им преступными ролями, с целью извлечения максимальной материальной прибыли, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки лесоматериалов, осознавая, что приобретенные ООО «

<

данные изъяты>» лесоматериалы являются заведомо незаконно заготовленными, поскольку имели неустановленное происхождение и приобретались без подтверждающих законность происхождения древесины документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом правоустанавливающие документы, необходимые для приобретения, перевозки, хранения в целях сбыта и последующего сбыта данной древесины, используя имеющиеся у них наработанные, в связи с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса связи и финансовые возможности, подыскали лицо с которым заключили фиктивный договор купли-продажи лесоматериалов между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ТВА № от ДД.ММ.ГГГГ, фактически реализации лесоматериалов по которому не осуществлялась, с целью использования указанных документов для конспирации и представления в контролирующие государственные органы, введения их в заблуждение.

Далее, ФИО1, действуя по указанию организаторов преступной группы №1 и №2, в рамках совместного преступного умысла, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и сбыта лесоматериалов, а также порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, осознавая, что приобретенные лесоматериалы - пиломатериалы хвойных пород сосна и лиственница объемом 2175,16 куб.м., не могли быть вывезены через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку заготавливались в неустановленном месте, имели неустановленное происхождение и приобретались без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данных лесоматериалов, а также предоставить в таможенный орган документы о производителе товара, на основании которых заполнена таможенная декларация, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконный сбыт, путем перемещения через таможенную границу лесоматериалов, в рамках внешнеэкономического контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, с целью извлечения материальной выгоды, достоверно зная, что в соответствии со ст. 106 ТК ЕврАзЭС, при перемещении товара под таможенные процедуры, таможенному органу, предоставляются декларации на товары, в которой должны быть указаны, в том числе, сведения о производителе товара, в целях придания вида легальности заведомо незаконно заготовленной древесине, в виде пиломатериалов породы сосна и лиственница объемом 2175,16 куб.м., а так же в целях создания видимости ведения законного бизнеса, желая использовать подложные вышеуказанные договора купли-продажи пиломатериалов, как коммерческие документы, для оформления деклараций на товары при перемещении лесоматериалов через таможенную границу РФ, при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее 23.01.2020, организовали подготовку пакета подложных документов, содержащих недостоверные сведения, с использованием реквизитов российских организаций, в том числе, изготовили вышеуказанный подложный договор, в соответствии с которыми товар передан в надлежащем качестве и количестве в адрес ООО «

<

данные изъяты>», осознавая, что данные документы содержат заведомо недостоверные сведения о происхождении лесоматериалов, приобретенных ООО «

<

данные изъяты>», и не имеют отношения к пиломатериалам приобретенным, хранящемся, перевозимым в целях сбыта и сбываемым от имени ООО «

<

данные изъяты>».

ФИО1, в период не позднее чем с 2020 года по 2021 год, осведомленная о том, что приобретенные перевозимые и хранящиеся на пункте приема и отгрузки древесины ООО «

<

данные изъяты>» лесоматериалы являются заведомо незаконно заготовленными, поскольку имели неустановленное происхождение и приобретались без подтверждающих законность происхождения древесины документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом правоустанавливающие документы, необходимые для приобретения, перевозки хранения в целях сбыта и последующего сбыта данной древесины, осведомленная о том, что ООО «

<

данные изъяты>» осуществляют сбыт древесины на территории Забайкальского края и Республики Бурятия, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного законодательством РФ порядка оборота древесины, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, действуя по указанию организаторов преступной группы №1 и №2, находясь в г. Чита Забайкальского края, осуществила регистрацию со стороны ООО «

<

данные изъяты>» фиктивный сделки с древесиной и внесение сведений по фиктивной сделке с древесиной в Единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней посредством сети «Интернет», содержащих заведомо недостоверные сведения, свидетельствующие о легальности происхождения приобретенных ООО «

<

данные изъяты>» лесоматериалов, для соблюдения конспирации, с целью введения в заблуждение государственных контролирующих органов, относительно истинной деятельности ООО «

<

данные изъяты>». 

ФИО1 действуя в составе организованной группы, умышленно, достоверно осознавая, что хранящаяся на пункте приема и отгрузки древесины ООО «

<

данные изъяты>» древесина, в виде пиломатериалов породы сосна и лиственница объемом 2175,16 куб.м., является заведомо незаконно заготовленной, совместно с неустановленными лицами, неосведомленными о преступных намерениях организованной группы, осуществили её погрузку в автомобильный и железнодорожный транспорт, тем самым приготовили для последующего её сбыта в КНР, путем совершения контрабанды – незаконного перемещения через таможенную границу таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.

Кроме того, ФИО1, достоверно зная установленный законом порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, действуя в составе организованной группы, с целью реализации совместно с организаторами преступной группы №1 и №2 преступного умысла, не позднее чем 23.01.2020, с целью осуществления таможенного декларирования товаров – лесоматериалов – заведомо незаконно заготовленных пиломатериалов хвойных пород сосна и лиственница объемом 2175,16 куб.м., передала таможенному представителю, не уведомляя последнего о преступных намерениях организованной группы, пакет документов, в который, с целью придания вида легальности заведомо незаконной древесине, входили фиктивный договор купли-продажи пиломатериалов.

Не осведомленные о преступных намерениях участников организованной группы, полагая, что переданные документы содержат достоверную информацию, таможенный представитель, на основании переданных документов, исполняя свои функциональные обязанности, составил декларации на товары, содержащие в графе №31 «Грузовые места и описание товаров» и в графе №44 «Дополнительная информация» недостоверные сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта помещен товар – «лесоматериалы х/п, распиленные вдоль, нестроганые, нелущеные, необтесанные, нешлифованные, не имеющие соединения в шип» (код товара по ТН ВЭД 4407199800, 4407119300) в общем объеме 2175,16 куб.м., производителем которых фиктивные производители.

В период с 2020 года по 2021 год Читинским таможенным постом Читинской таможни, после присвоения номеров декларациям на товары, произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и в результате проведения документальной проверки товар – «лесоматериалы х/п, распиленные вдоль, нестроганые, нелущеные, необтесанные, нешлифованные, не имеющие соединения в шип» (код товара по ТН ВЭД 4407199800, 4407119300), общим объемом 2175,16 куб.м., Читинским таможенным постом Читинской таможни разрешен к выпуску на экспорт в КНР.

В дальнейшем в период с 2020 года по 2021 год товар - «лесоматериалы х/п, распиленные вдоль, нестроганые, нелущеные, необтесанные, нешлифованные, не имеющие соединения в шип» (код товара по ТН ВЭД 4407199800, 4407119300), общим объемом 2175,16 куб.м., указанный в декларациях на товары ООО «

<

данные изъяты>» перемещен через таможенный пост Читинской таможни – ЖДПП Забайкальск (Забайкальский край, пгт. Забайкальск).

Стоимость незаконно заготовленной древесины – «лесоматериалов х/п, распиленных вдоль, нестроганых, нелущеных, необтесанных, нешлифованных, не имеющих соединения в шип» (код товара по ТН ВЭД 4407199800, 4407119300) общим объемом 2175,16 куб.м. составляет 35908550,97 рублей, что согласно примечания к статье 191.1 УК РФ является особо крупным размером. 

Таким образом, члены организованной группы в составе ФИО1, организаторов преступной группы №1, №2 и неустановленных следствием лиц, в период не позднее чем с 2020 года по 2021 год незаконно приобрели, хранили, перевезли, переработали в целях сбыта и сбыли заведомо незаконно заготовленную древесину в виде лесоматериалов х/п, распиленных вдоль, нестроганых, нелущеных, необтесанных, нешлифованных, не имеющих соединения в шип (код товара по ТН ВЭД 4407199800, 4407119300), общим объемом 2175,16 куб.м., стоимостью 35908550,97 рублей, что согласно примечания к статье 191.1 УК РФ является особо крупным размером. 

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину признала полностью, пояснила, что обвинение ей понятно, с предъявленным обвинением, фактическими обстоятельствами дела согласна полностью, поддерживает представление прокурора о рассмотрении дела в особом порядке и постановлении приговора в отношении нее, как в отношении лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Указала, что досудебное соглашение с ней было заключено по ее инициативе, добровольно, в присутствии адвоката, после разъяснения последствий постановления приговора в порядке, установленной главой 40.1 УПК РФ, которые она осознает в настоящее время. Указанные в досудебном соглашении обязательства ею выполнены, предоставлена в полном объеме достоверная информация об обстоятельствах совершения преступлений ею самой и иными лицами. Дала признательные показания об обстоятельствах совершенных преступлений и подтвердила показания данные ею в ходе предварительного расследования. 

Адвокат Бояринова В.А. поддержала позицию подзащитной, подтвердила, что досудебное соглашение с подзащитной было заключено добровольно, по ее инициативе, в присутствии защитника, после необходимой консультации. Обязательства выполнены в полном объеме. 

Государственный обвинитель Дондуков А.Ц. в судебном заседании поддержал представление заместителя Восточно-Сибирского транспортного прокурора об особом порядке проведения судебного заседания, подтвердил, что подсудимая ФИО1 оказала активное содействие следствию при расследовании уголовного дела. Ее активное содействие выразилось в том, что она в полном объеме выполнила взятые на себя обязательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, дала подробные и исчерпывающие показания, в которых она в полном объеме пояснила об обстоятельствах преступлений, дала показания в отношении иных лиц, описала их роль. 

По результатам заключенного ФИО1 досудебного соглашения о сотрудничестве изобличены организаторы и лидеры преступного сообщества, в результате чего были возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений предусмотренных ч.ч.1,2,3 ст. 210 УК РФ. Кроме того, на основании предоставленной ФИО1 информации и при ее активном участии в ОРМ выявлена противоправная деятельность двух организованных групп, общей численностью более 14 лиц, состоящей из жителей Забайкальского края и других регионов, связанная с контрабандой в КНР более 300 тысяч куб/м лесоматериалов, стоимостью свыше 1,4 млрд рублей от имени трех юридических лиц. Результаты ОРМ с участием ФИО1 послужили основанием для возбуждения 12 уголовных дел по признакам составов преступлений предусмотренных ч.3 ст. 226.1, а также двух- уголовных дел по признакам состава преступления предусмотренного ч.1 ст. 226.1 УК РФ.

Согласно материалам уголовного дела, исследованным в суде, досудебное соглашение было составлено 25 марта 2022 года (т. 16 л.д. 40-43) на основании ходатайства ФИО1 от 21 марта 2022 года (т.16 л.д. 36-37), а также на основании постановления следователя о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении досудебного соглашения от 24 марта 2022 года (т.16 л.д. 38-39). 

Выслушав мнение сторон, суд приходит к выводу о том, что все условия и обязательства, предусмотренные заключенным с ФИО1 досудебным соглашением о сотрудничестве, соблюдены. 

Суд находит вину подсудимой полностью доказанной, так как обвинение, с которым она согласилась, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу, на основании которых квалифицирует действия ФИО1 по ч.3 ст. 226.1 УК РФ как контрабанда стратегически важных ресурсов, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, организованной группой. (в рамках внешнеэкономического контракта от 01.06.2017 года)

по ч.3 ст. 226.1 УК РФ как контрабанда стратегически важных ресурсов, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, организованной группой. (в рамках внешнеэкономического контракта от 20.09.2011 года)

по ч.3 ст. 226.1 УК РФ как контрабанда стратегически важных ресурсов, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, организованной группой. (в рамках внешнеэкономического контракта от 24.02.2021 года)

по ч.3 ст. 226.1 УК РФ как контрабанда стратегически важных ресурсов, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, организованной группой. (в рамках внешнеэкономического контракта от 10.12.2020 года)

по ч.3 ст. 226.1 УК РФ как контрабанда стратегически важных ресурсов, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, организованной группой. (в рамках внешнеэкономического контракта от 21.08.2021года)

по ч.3 ст. 226.1 УК РФ как контрабанда стратегически важных ресурсов, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, организованной группой. (в рамках внешнеэкономического контракта от 19.04.2021 года)

по ч.3 ст. 226.1 УК РФ как контрабанда стратегически важных ресурсов, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, организованной группой. (в рамках внешнеэкономического контракта от 01.07.2016 года)

по ч.3 ст. 191.1 УК РФ как приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, организованной группой. (в рамках деятельности ООО «

<

данные изъяты>»)

по ч.3 ст. 191.1 УК РФ как приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, организованной группой. (в рамках деятельности ООО «

<

данные изъяты>»)

При решении вопроса о виде и размере наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, ее роль в них, данные, характеризующие личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих вину обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой, на условия ее жизни и жизни ее семьи и приходит к убеждению, о целесообразности назначения наказания в виде лишения свободы. 

Подсудимая ФИО1 ранее не судима, совершила семь особо тяжких преступлений и два преступления отнесенных к категории средней тяжести. Принимая во внимание, фактические обстоятельства преступлений и степень их общественной опасности, суд оснований для изменения категории преступлений в соответствие с ч.6 ст. 15 УК РФ не усматривает.

Подсудимая характеризуется положительно.

Психическая полноценность ФИО1 не вызывает у суда сомнений.

К такому выводу суд пришел, проанализировав письменные материалы дела, на учете в краевом психоневрологическом и наркологическом диспансере подсудимая не состоит. Ее действия в период совершения инкриминируемых деяний, поведение в суде не позволяют суду сомневаться в ее вменяемости или способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела и давать о них показания.

По предъявленному обвинению суд признает ФИО1 вменяемой и ответственной за содеянное.

В качестве обстоятельств, смягчающих вину ФИО1 в совершении преступлений, суд в соответствии с «и» ч.1 ст.61 УК РФ учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, кроме того в соответствие с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает смягчающими вину обстоятельствами - полное признание вины, раскаяние в содеянном, ведение благотворительной деятельности. 

Отягчающих по делу обстоятельств, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено. 

При определении размера наказания суд учитывает совокупность смягчающих вину обстоятельств, отсутствие отягчающих вину обстоятельств и применяет положения, ч.2 ст. 62 УК РФ, поскольку ФИО1 заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого ею выполнены в полном объеме. 

Кроме того, суд считает целесообразным назначить подсудимой дополнительное наказание в виде штрафа за каждое совершенное преступление, по преступлениям предусмотренным ч.3 ст. 191.1 УК РФ кроме того дополнительное наказание в виде лишения права заниматься определенной деятельностью.

Принимая во внимание, что ФИО1 совершены преступления в сфере экономической деятельности связанной с незаконным оборотом древесины суд считает целесообразным назначить по указанным составам преступлений дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью связанной с оборотом древесины. Окончательное основное и дополнительное наказание подлежат сложению в соответствие ч.3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения, что суд считает справедливым отвечающим целям наказания. 

Вместе с тем, учитывая данные о личности подсудимой, ранее не судимой и искренне раскаявшейся в содеянном, совокупности смягчающих вину обстоятельств, отсутствии отягчающих, ее роли и значении в расследовании уголовных дел, суд считает, что исправление ФИО1 возможно без изоляции ее от общества, в связи с чем, при назначении основного вида наказания в виде лишения свободы применяет положения ст. 73 УК РФ назначив его условно с возложением обязанностей способствующих ее исправлению.

В целях исполнения приговора и своевременной постановки на учет в контролирующий орган суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу избрать ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Гражданский иск по делу не заявлен.

Решение вопроса о судьбе вещественных доказательств суд оставляет без рассмотрения, их судьба подлежит разрешению в ходе рассмотрения выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении иных лиц.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316, 317.7 УПК РФ, суд, 

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.226.1, ч.3 ст.226.1, ч.3 ст.226.1, ч.3 ст.226.1, ч.3 ст. 226.1, ч.3 ст.226.1, ч.3 ст. 226.1, ч.3 ст.191.1, ч.3 ст.191.1 УК РФ и назначить ей наказание:

по ч.3 ст. 226.1 УК РФ в виде 4 лет лишения свободы (в рамках внешнеэкономического контракта от ДД.ММ.ГГГГ) со штрафом в размере 550 000 рублей

по ч.3 ст. 226.1 УК РФ в виде 4 лет лишения свободы (в рамках внешнеэкономического контракта от ДД.ММ.ГГГГ) со штрафом в размере 550 000 рублей

по ч.3 ст. 226.1 УК РФ в виде 4 лет лишения свободы (в рамках внешнеэкономического контракта от ДД.ММ.ГГГГ) со штрафом в размере 550 000 рублей

по ч.3 ст. 226.1 УК РФ в виде 4 лет лишения свободы (в рамках внешнеэкономического контракта ДД.ММ.ГГГГ) со штрафом в размере 550 000 рублей

по ч.3 ст. 226.1 УК РФ в виде 4 лет лишения свободы (в рамках внешнеэкономического контракта от ДД.ММ.ГГГГ) со штрафом в размере 550 000 рублей

по ч.3 ст. 226.1 УК РФ в виде 4 лет лишения свободы (в рамках внешнеэкономического контракта от ДД.ММ.ГГГГ) со штрафом в размере 550 000 рублей

по ч.3 ст. 226.1 УК РФ в виде 4 лет лишения свободы (в рамках внешнеэкономического контракта от ДД.ММ.ГГГГ) со штрафом в размере 550 000 рублей

по ч.3 ст.191.1 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы (в рамках деятельности ООО «

<

данные изъяты>») со штрафом в размере 500 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью связанной с оборотом древесины сроком на 1 год

по ч.3 ст.191.1 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы (в рамках деятельности ООО «

<

данные изъяты>») со штрафом в размере 500 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью связанной с оборотом древесины сроком на 1 год.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ ч.4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения основного и дополнительного наказания окончательно назначить 5 лет лишения свободы, со штрафом в размере 700 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью связанной с оборотом древесины сроком на 1 год 6 месяцев, на основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 5 лет.

В соответствие с ч.5 ст. 73 УК РФ возложить обязанности:

-в течение 10 дней после вступления приговора в законную силу встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства.

-один раз в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию для отчета о своем поведении.

Контроль за поведением условно осужденной возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства осужденного.

До вступления приговора в законную силу избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после отменить. 

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно посредством перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 

Забайкальское линейное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (Забайкальское ЛУ МВД России на транспорте).

Юридический адрес: 

<

...>

УФК по Забайкальскому краю (Забайкальское ЛУ МВД России на транспорте л/с 

<

***>)

ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА БАНКА РОССИИ//УФК по Забайкальскому краю г Чита

Единый казначейский счет (кор.счет): 40102810945370000063, Р/с: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, КПП: 753601001, ОКТМО: 76701000, БИК: 017601329, КБК ст.226 Гл.УК 24: 18811603124010000140; УИН: лицо 1: 18877523238000063018, лицо 2: 18877523238000063026, лицо 3: 18877523238000063034, лицо 4:18877523238000063042.

Сотовый телефон Айфон» принадлежащий ФИО1 и выданный ей под сохранную расписку по вступлению приговора в законную силу разрешить к распоряжению. Решение вопроса о судьбе других вещественных доказательств оставить до рассмотрения, выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении иных лиц.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Забайкальского краевого суда в течение 15 суток со дня провозглашения, путем подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления в Черновский районный суд г. Читы. 

В соответствии со ст. 317 УПК РФ приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 389.15 УПК РФ, а именно в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции.

В соответствии со ст.317.8 УПК РФ если после назначения подсудимой наказания будет обнаружено, что она умышленно сообщила ложные сведения или умышленно скрыла от следствия какие-либо существенные сведения, то приговор подлежит пересмотру в порядке, установленном разделом XV УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы либо представления, в тот же апелляционный срок, участники уголовного судопроизводства, вправе ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции. В течение трех суток стороны вправе обратится с ходатайством об ознакомлении с протоколом судебного заседания и аудиозаписью судебного заседания и в течение последующих трех суток подать на него замечания.

Председательствующий Н.А. Лебедева