57RS0№***-47 

Дело № 1-41/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27 марта 2024 года г. Орел

Советский районный суд г. Орла в составе: 

председательствующего - судьи Тишковой Н.М.,

при секретаре Карягиной М.А.,

с участием государственного обвинителя Демехина И.А.,

подсудимой ФИО1, её защитника – адвоката Пироговой Т.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении: 

ФИО1, 

<

данные изъяты> судимой приговором мирового судьи судебного участка №3 Северного района г. Орла от 14.07.2023 по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 100000 рублей; на основании постановления мирового судьи судебного участка №3 Северного района г.Орла от 21.09.2023 предоставлена рассрочка уплаты штрафа, назначенного в качестве наказания по приговору от 14.07.2023, на 36 месяцев с выплатой по 2777,8 рублей ежемесячно,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила умышленное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 указанного Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) ее использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) ее использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующее за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В период предшествующий 14.11.2022, более точно время следствием не установлено, на территории г. Орла, более точно место следствием не установлено, к ФИО1, ДД.ММ.ГГ г.р., являющейся подставным лицом – генеральным директором и единственным участником/учредителем общества с ограниченной ответственностью «ПРОФИТ» (далее ООО «ПРОФИТ») ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> обратилось лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, и предложило за денежное вознаграждение открыть расчетные счета ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> с целью неправомерного, то есть без ведома владельца счета и в обход используемых банками систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, на что ФИО1 дала свое согласие. 

После поступления от лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, данного предложения у ФИО1 возник и сформировался единый умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>.

В связи с этим, реализуя свой преступный умысел, 15.11.2022, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, более точное время следствием не установлено, ФИО1, являясь подставным лицом – генеральным директором и единственным участником/учредителем ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, прибыла в Операционный офис «Орловский» Московского филиала ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: 

<

...>, где, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, электронного средства платежа – электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, последнее сможет самостоятельно, без ее ведома, от ее имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписала документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, подключения услуги системы дистанционного банковского обслуживания, в том числе Заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК, указав в нем номер мобильного телефона №*** и адрес электронной почты profit.93@bk.ru, используемые лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, необходимые для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, на основании которых сотрудниками Операционного офиса «Орловский» Московского филиала ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: 

<

...>, 21.11.2022, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, более точное время следствием не установлено, для ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> был открыт расчетный счет №***, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчетному счету «ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно электронным средством, которое ФИО1 сбыла лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в период с 15.11.2022 по 21.11.2022, более точно время следствием не установлено, путем предоставления номера мобильного телефона №*** и адреса электронной почты profit.93@bk.ru в Операционный офис «Орловский» Московского филиала ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: 

<

...>.

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, 21.11.2022, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, более точное время следствием не установлено, ФИО1, являясь подставным лицом – генеральным директором и единственным участником/учредителем ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, прибыла в Операционный офис «Орловский» АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: 

<

...>, где, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, электронных средства платежа – электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, электронного носителя информации, последнее сможет самостоятельно, без ее ведома, от ее имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписала документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, подключения услуги системы дистанционного банковского обслуживания и получения банковской карты, в том числе Заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк», указав в нем номер мобильного телефона №*** и адрес электронной почты profit.93@bk.ru, используемые лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, необходимые для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, на основании которых сотрудниками Операционного офиса «Орловский» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: 

<

...>, 21.11.2022, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, более точное время следствием не установлено, для ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> был открыт расчетный счет №***, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчетному счету ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно электронным средством, а также 21.11.2022 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, в Операционном офисе «Орловский» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, к расчетному счету №*** ФИО1 выдана банковская карта №***, являющаяся электронным средством платежа, а именно носителем информации. Вышеуказанные электронные средства платежа, а именное электронное средство и электронный носитель информации ФИО1 сбыла лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, 21.11.2022, более точное время следствием не установлено, путем предоставления номера мобильного телефона №*** и адреса электронной почты profit.93@bk.ru в Операционный офис «Орловский» АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: 

<

...>, а также путем передачи банковской карты №*** лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, вблизи Операционного офиса «Орловский» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: 

<

...>.

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период с 21.11.2022 по 22.11.2022, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, более точное время следствием не установлено, ФИО1, являясь подставным лицом – генеральным директором и единственным участником/учредителем ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, прибывала в дополнительный офис «Тургеневский» в г. Орле ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: 

<

...>, где, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, электронных средств платежа – электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, электронного носителя информации, последнее сможет самостоятельно, без ее ведома, от ее имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, 21.11.2022, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, более точное время следствием не установлено, лично подписала документы, необходимые для открытия расчетных счетов ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, подключения услуги системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал» и получения бизнес-карты, в том числе Заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, указав в нем номер мобильного телефона №*** и адрес электронной почты profit.93@bk.ru, используемые лицом в отношении, которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, необходимые для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал», на основании которых сотрудниками дополнительного офиса «Тургеневский» в г. Орле ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие», расположенного по адресу: 

<

...>, 21.11.2022, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, более точное время следствием не установлено, для ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> был открыт расчетный счет №***, 22.11.2022, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, для ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> был открыт расчетный счет №***, к которым подключена система дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал» со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно электронным средством, а также в период с 21.11.2022 по 22.11.2022, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, более точное время следствием не установлено, в дополнительном офисе «Тургеневский» в г. Орле ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: 

<

...>, к расчетному счету №***, ФИО1 выдана бизнес-карта, являющаяся электронным средством платежа, а именно электронным носителем информации. Вышеуказанные электронные средства платежа, а именно электронное средство и электронный носитель информации ФИО1 сбыла лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в период с 21.11.2022 по 22.11.2022, более точно время следствием не установлено, путем предоставления номера мобильного телефона №*** и адрес электронной почты profit.93@bk.ru в дополнительный офис «Тургеневский» в г. Орле ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: 

<

...>, а также путем передачи бизнес-карты лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, вблизи дополнительного офиса «Тургеневский» в г. Орле ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие», расположенного по адресу: 

<

...>.

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел в период с 21.11.2022 по 22.12.2022, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, более точное время следствием не установлено, ФИО1, являясь подставным лицом – генеральным директором и единственным участником/учредителем ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, прибывала в дополнительный офис № 8595/0110 Орловского отделения № 8595 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

...>, где, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, электронных средств платежа – электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, электронного носителя информации, последнее сможет самостоятельно, без ее ведома, от ее имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, 21.11.2022 в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, более точное время следствием не установлено, лично подписала документы, необходимые для открытия расчетного счетов ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, подключения услуги системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» и получения бизнес-карты, в том числе Заявление о присоединении, указав в нем номер мобильного телефона №*** и адрес электронной почты profit.93@bk.ru, используемые лицом в отношении, которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, необходимые для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», на основании которых сотрудниками дополнительного офиса № 8595/0110 Орловского отделения № 8595 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...>, 21.11.2022, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, более точное время следствием не установлено, для ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> был открыт расчетный счет №***, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчетному счету ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно электронным средством, а также 22.11.2022, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, более точное время следствием не установлено, в дополнительном офисе № 8595/0110 Орловского отделения № 8595 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, к расчетному счету №*** выдана бизнес-карта, являющаяся электронным средством платежа, а именно электронным носителем информации. Вышеуказанные электронные средства платежа, а именно электронное средство и электронный носитель информации ФИО1 сбыла лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в период с 21.11.2022 по 22.11.2022, более точное время следствием не установлено, путем предоставления номера мобильного телефона №*** и адреса электронной почты profit.93@bk.ru в дополнительный офис № 8595/0110 Орловского отделения № 8595 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

...>, а также 22.11.2022, более точное время следствием не установлено, путем передачи бизнес-карты лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, вблизи дополнительного офиса № 8595/0110 Орловского отделения № 8595 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...>.

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период с 14.11.2022 по 24.11.2022, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, более точное время следствием не установлено, ФИО1, являясь подставным лицом – генеральным директором и единственным участником/учредителем ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, прибывала в региональный операционный офис «Орловский» Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: 

<

...>, где, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, электронных средств платежа – электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, электронного носителя информации, последнее сможет самостоятельно, без ее ведома, от ее имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, 14.11.2022, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, более точное время следствием не установлено, лично подписала документы, необходимые для открытия расчетных счетов ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, подключения услуги системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» и предоставления банковской карты, в том числе Заявление о предоставлении услуг Банка, указав в нем номер мобильного телефона №***, используемый лицом в отношении, которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, необходимый для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», на основании которых сотрудниками регионального операционного офиса «Орловский» Банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: 

<

...>, 21.11.2022, с 09.00 часов до 18.00 часов, более точное время следствием не установлено, для ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> был открыт расчетный счет №***, а 24.11.2022 с 09.00 часов до 18.00 часов, более точное время следствием не установлено, для ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> был открыт расчетный счет №***, к которым подключена система дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно электронным средством, а также 24.11.2022, с 09.00 часов до 18.00 часов, более точное время следствием не установлено, в региональном операционном офисе «Орловский» Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: 

<

...>, к расчетному счету №*** ФИО1 выдана банковская карта, являющаяся электронным средством платежа, а именно электронным носителем информации. Вышеуказанные электронные средства платежа, а именно электронное средством и электронный носитель информации ФИО1 сбыла лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, путем предоставления в период с 14.11.2022 по 24.11.2022, более точно время следствием не установлено, номера мобильного телефона №*** в региональный операционный офис «Орловский» Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: 

<

...>, а также 24.11.2022, путем передачи банковской карты лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, вблизи регионального операционного офиса «Орловский» Банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: 

<

...>.

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, 30.11.2022 в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, более точное время следствием не установлено, ФИО1, являясь подставным лицом – генеральным директором и единственным участником/учредителем ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, по ранее направленной 29.11.2022 лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, заявке на открытие расчетного счета в ПАО АКБ «Авангард», прибыла в дополнительный офис «Орел-Воскресенский» ПАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: 

<

...>, где, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, электронных средств платежа – электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, электронного носителя информации, последнее сможет самостоятельно, без ее ведома, от ее имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписала документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, подключения услуги системы дистанционного банковского обслуживания и получения кэш-карты, в том числе Заявление на открытие счета, Соглашение, Заявление по подключение к системе «Авангард Интернет-Банк юридического лица/индивидуального предпринимателя (далее Заявление), Соглашение на осуществление безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», Заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард», Акт об использовании логина, Акт приема-передачи кэш-карты, указав в Заявлении номер мобильного телефона №*** и адрес электронной почты profit.93@bk.ru, используемые лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, необходимые для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса «Орел-Воскресенский» ПАО АКБ «Авангард», расположенного по адресу: 

<

...>, 30.11.2022, в рабочее время с 09.30 часов до 18.00 часов, более точное время следствием не установлено, для ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> был открыт расчетный счет №***, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчетному счету ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно электронным средством, а также 30.11.2022, в рабочее время с 09.30 часов до 18.00 часов, более точное время следствием не установлено, в дополнительном офисе «Орел-Воскресенский» ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: 

<

...>, ФИО1 к расчетному счету №*** выдана кэш-карта №***, являющаяся электронным средством платежа, а именно электронным носителем информации. Вышеуказанные электронные средства платежа, а именно электронное средство и электронный носитель информации ФИО1 сбыла лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, 30.11.2022, более точное время следствием не установлено, путем предоставления номера мобильного телефона №*** и адреса электронной почты profit.93@bk.ru в дополнительный офис «Орел-Воскресенский» ПАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: 

<

...>, а также путем передачи кэш-карты №*** лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, вблизи дополнительного офиса «Орел-Воскресенский» ПАО АКБ «Авангард», расположенного по адресу: 

<

...>.

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, 30.11.2022 в период с 10.00 часов до 19.00 часов, более точное время следствием не установлено, ФИО1, являясь подставным лицом – генеральным директором и единственным участником/учредителем ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, по ранее направленной лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, заявке на открытие банковского счета в АО «АЛЬФА-БАНК», прибыла в АО «АЛЬФА-БАНК» дополнительный офис «Орел-Васильевский мост», расположенный по адресу: 

<

...>, где, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, электронных средств платежа – электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, электронного носителя информации, последнее сможет самостоятельно, без ее ведома, от ее имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписала документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, подключения услуги системы дистанционного банковского обслуживания и предоставления банковской карты, в том числе подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», указав в нем номер мобильного телефона №***, используемый лицом в отношении, которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, необходимый для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса «Орел-Васильевский мост», расположенного по адресу: 

<

...>, 30.11.2022, в период с 10.00 часов до 19.00 часов, более точное время следствием не установлено, для ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> был открыт расчетный счет №***, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчетному счету ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно электронным средством, а также 30.11.2022, в период с 10.00 часов до 19.00 часов, более точное время следствием не установлено, в дополнительном офисе «Орел-Васильевский мост», расположенном по адресу: 

<

...>, к расчетному счету №*** ФИО1 выдана банковская карта, являющаяся электронным средством платежа, а именно электронным носителем информации. Вышеуказанные электронные средства платежа, а именно электронное средство и электронный носитель информации ФИО1 30.11.2022, более точное время следствием не установлено, сбыла лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, путем предоставления номера мобильного телефона №*** в дополнительный офис «Орел-Васильевский мост», расположенный по адресу: 

<

...>, а также путем передачи банковской карты лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, вблизи дополнительного офиса «Орел-Васильевский мост», расположенного по адресу: 

<

...>. 

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, 14.11.2022, более точное время следствием не установлено, ФИО1, являющейся подставным лицом – генеральным директором и единственным участником/учредителем ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, при содействии лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в неустановленном следствием месте, посредством сети «Интернет», в системе «ГПБ Бизнес Онлайн» сформировано Заявление на комплексное банковское обслуживание, в котором указаны номер мобильного телефона №*** и адрес электронной почты profit.93@bk.ru, используемые лицом в отношении, которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, необходимые для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «ГПБ Бизнес Онлайн», которое 14.11.2022, более точное время следствием не установлено, посредством сети «Интернет» направлено в виде Заявки № 23 в «Газпромбанк» (АО). После чего в период с 25.11.2022 по 02.12.2022, в рабочее время с 09.30 часов до 19.00 часов, более точное время следствием не установлено, ФИО1, являясь подставным лицом – генеральным директором и единственным участником/учредителем ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, по ранее направленной заявке на открытие расчетного счета в «Газпромбанк» (АО), прибывала в дополнительный офис №004/2009 «Газпромбанк» (АО) Среднерусский, расположенный по адресу: 

<

...>, где, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, электронного средства платежа – электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, последнее сможет самостоятельно, без ее ведома, от ее имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, 25.11.2022, в рабочее время с 09.30 часов до 19.00 часов, более точное время следствием не установлено, лично подписала документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, подключения услуги системы дистанционного банковского обслуживания «ГПБ Бизнес Онлайн», в том числе Заявление на комплексное банковское обслуживание, указав в нем номер мобильного телефона №*** и адрес электронной почты profit.93@bk.ru, используемые лицом в отношении, которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, необходимые для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «ГПБ Бизнес Онлайн», на основании которых сотрудниками дополнительного офиса №004/2009 «Газпромбанк» (АО) Среднерусский, расположенного по адресу: 

<

...>, 28.11.2022, в рабочее время, с 09.30 часов до 19.00 часов, более точное время следствием не установлено, для ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> был открыт расчетный счет №***, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания «ГПБ Бизнес Онлайн» со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчетному счету ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно электронным средством, которое ФИО1 сбыла лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в период с 25.11.2022 по 28.11.2022, более точное время следствием не установлено, путем предоставления номера мобильного телефона №*** и адреса электронной почты profit.93@bk.ru в дополнительный офис №004/2009 «Газпромбанк» (АО) Среднерусский, расположенный по адресу: 

<

...>. 02.12.2022, в рабочее время с 09.30 часов до 19.00 часов, более точное время следствием не установлено, находясь в дополнительном офисе №004/2009 «Газпромбанк» (АО) Среднерусский, расположенном по адресу: 

<

...>, лично подписала Заявление об акцепте условий «Регламента удостоверяющее центра Банка ГПБ (АО)» и изготовлении сертификата ключа проверки электронной подписи, на основании которого сотрудниками дополнительного офиса №004/2009 «Газпромбанк» (АО) Среднерусский, расположенного по адресу: 

<

...>, 02.12.2022, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, более точное время следствием не установлено, для ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> был зарегистрирован сертификат ключа проверки электронной подписи, необходимый для использования системы дистанционного банковского обслуживания «ГПБ Бизнес Онлайн», подключенной к расчетному счету №***, позволяющий подписывать электронной подписью, передаваемые в банк электронные документы для перевода денежных средств по вышеуказанному расчетному счету ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> на основании распоряжений, передаваемых удаленно, посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», который 02.12.2022, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, более точное время следствием не установлено, в дополнительном офисе №004/2009 «Газпромбанк» (АО) Среднерусский, расположенном по адресу: 

<

...>, передан ФИО1, являющийся электронным средством платежа, а именно электронным носителем информации. Вышеуказанное электронное средство платежа, а именно электронный носитель информации ФИО1 сбыла лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, 02.12.2022, более точное время следствием не установлено, путем передачи сертификата ключа проверки электронной подписи, лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, вблизи дополнительного офиса №004/2009 «Газпромбанк» (АО) Среднерусский, расположенного по адресу: 

<

...>.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершении инкриминируемого ей преступления при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении, признала полностью, суду показала, что в октябре 2022 года знакомый ее мужа ФИО24 предложил ей за денежное вознаграждение открыть расчетные счета для ООО «ПРОФИТ», генеральным директором которого она являлась. После того, как она согласилась, ФИО24 сообщил ей номера телефонов, адреса электронной почты, передал соответствующие документы, необходимые для открытия счета, и вместе с нею ездил в банки, где она открыла счета. Все документы, полученные в банках, она отдала ФИО24. За открытие счетов получила 15000 рублей. ФИО24 обещал платить по 10000 рублей ежемесячно. Финансово-хозяйственную деятельность ООО «ПРОФИТ» она не осуществляла, какую деятельность осуществляло общество, ей неизвестно.

Показания подсудимой ФИО1, данные в судебном заседании согласуются с показаниями, данными ею на предварительном следствии при проведении проверки показаний на месте 15.09.2023, в ходе которой ФИО1 показала, что в ноябре 2022 года после того, как на нее была зарегистрирована фирма, до 14.11.2022, более точно время не помнит, она в г. Орле встретилась с ФИО24, который в ходе беседы предложил ей за денежное вознаграждение открыть расчетные счета на ООО «ПРОФИТ». Она согласилась, после чего в региональном офисе «Тургеневский» в г.Орле ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: 

<

...>, в региональном операционном офисе «Орловский» Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: 

<

...>, в дополнительном офисе «Орел-Воскресенский» ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: 

<

...>, в дополнительном офисе «Орел-Васильевский мост» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: 

<

...>, в операционном офисе «Орловский» Московского филиала ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: 

<

...>, в дополнительном офисе № 8595/0110 Орловского отделения № 8595 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, в дополнительном офисе №004/2009 «Газпромбанк» (АО) Среднерусский, расположенном по адресу: 

<

...>, в Операционном офисе «Орловский» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, ею были открыты расчетные счета ООО «ПРОФИТ». В банках она подписывала документы для открытия счета и получения банковской карты, при этом в документах указывала номер телефона и адрес электронной почты, которые находились в пользовании у ФИО24, потому что их ей указал именно он. Все полученные в банках документы и карты были переданы ею ФИО24.

Показания подсудимой суд расценивает как достоверные, поскольку они подробны, последовательны, подтверждены другими доказательствами, собранными по делу и исследованными в судебном заседании. 

Свидетель Свидетель №5 суду показала, что состоит в должности старшего специалиста отдела открытия счетов ДО «Орел-Воскресенский» ПАО АКБ «Авангард». В ее обязанности входит открытие счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Для открытия расчетного счета организации необходимо представить устав, приказ, решение о назначении генерального директора. Если это ИП, то первоначально достаточно просто паспорта и, соответственно, клиент может подать заявку через интернет-банк. Чаще всего так и делается, клиент подает заявку через интернет банк, прикрепляются необходимые и запрашиваемые документы, банк их рассматривает, но для того чтобы открыть счет приглашают клиента в отделение, еще раз просматривают весь пакет документов, убеждаются в том, что представлены оригиналы, снимают копии и заполняют необходимые документы на открытие счета. Если документы поданы онлайн, то банк запрашивает выписку о том, действительно ли есть такая организация, рассматривает всю необходимую информацию. Когда клиент приходит в отделение лично, то сотрудник банка проверяет паспорт, сверяет лицо клиента с фотографией в паспорте, обязательно фотографирует клиента. Если все документы в порядке, сотрудник банка приступает к открытию счета. ФИО1 приходила в банк лично с целью открытия расчетного счета. На момент открытия ею счета банк выдавал инструменты, позволяющие работать в онлайн-банке, а именно: карту доступа со стирающимися кодами для подтверждения операций, подключал смс-подтверждение на номер телефона и тут же представлял ответный код, по которому подключали клиента. Сотрудник банка обязательно предупреждает клиента о недопустимости передачи данных инструментов третьим лицам.

В судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетелей Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №10, ФИО9, данные ими на предварительном следствии.

Так, из показания свидетеля Свидетель №2 следует, что в собственности ООО «Архимед групп» находится помещение, расположенное по адресу: 

<

...>. Помещения указанного здания сдаются в аренду. 08.11.2022 между ООО «Архимед групп» и ООО «Профит» был заключен договор аренды помещения до 31.07.2023. На счет ООО «Архимед групп» поступала арендная плата в размере 15000 рублей, 5000 рублей, 3833 рублей. В последующем платежи прекратились, в связи с чем, 31.03.2023 с генеральным директором ООО «Профит» ФИО1 заключено соглашение о расторжении договора аренды помещения. Фактически в помещении, расположенном по адресу: 

<

...>, организация ООО «Профит» не располагалась. Ключи от помещения представители ООО «Профит» не забирали. Свою деятельность по указанному адресу они не осуществляли (т. 1 л.д. 100-101).

Из показания свидетеля Свидетель №1 следует, что она состоит в должности главного государственного налогового инспектора. 02.11.2022 в УФНС России по Орловской области поступили документы для государственной регистрации в форме электронного документооборота с подписью заявителя, заверенной нотариусом, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования за входящим номером 1156А. Согласно представленных на государственную регистрацию документов, единственным учредителем и директором ООО «ПРОФИТ» была указана ФИО1, ДД.ММ.ГГ г.р., зарегистрированная по адресу: 

<

...>. Адрес места нахождения организации – 

<

...>, ком. 18. Документы были рассмотрены в ИФНС 08.11.2022, в пакет данных документов входило: заявление по форме Р 11001, которое было подписано ФИО1, а подпись заверена нотариусом, устав ООО «ПРОФИТ» утвержденный решением единственного учредителя, решение единственного учредителя, свидетельство о государственной регистрации права. В связи с отсутствием причин для отказа в государственной регистрации, установленных ст. 23 Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», было принято решение о государственной регистрации ООО «ПРОФИТ». 02.03.2023 при проверке достоверности сведений о юридическом лице специалистами УФНС России по Орловской области была допрошена ФИО1, которая пояснила, что фактически она отношение к деятельности ООО «ПРОФИТ» не имеет, зарегистрировала юридическое лицо по просьбе третьих лиц. В связи с этим 13.03.2023 в ЕГРЮЛ были внесены сведения о недостоверности данных о ФИО1, как участнике (учредителе) и директоре ООО «ПРОФИТ» (т.1 л.д. 96-99).

Из показания свидетеля Свидетель №3 следует, что она состоит в должности нотариуса Орловского областного нотариального округа Орловской области. 

Согласно реестру регистрации нотариальных действий 02.11.2022 ФИО1 обращалась за услугой, а именно удостоверением подписи в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании. Данное нотариальное действие было совершено. О том, что ФИО1 зарегистрировала в налоговом органе номинальное юридическое лицо, ей известно не было (т.1 л.д. 103-104).

Из показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что она занимает должность главного менеджера по обслуживанию юридических лиц ПАО Банка «Финансовая корпорация Открытие». В ее должностные обязанности входит, помимо прочего, привлечение клиентов, открытие расчетных счетов ИП и юридических лиц. Клиенту по упрощенной системе открытия расчетных счетов необходимо предоставить оригиналы следующих документов: паспорт руководителя и при необходимости учредителя, и присутствие одного единоличного исполнительного органа. 21.11.2022 в дополнительный офис «Тургеневский» ПАО Банк «Финансковая корпорация Открытие», расположенный по адресу: 

<

...>., обратился клиент ООО «Профит», в лице ФИО1, для открытия расчетного счета с необходимым пакетом документов. Она (свидетель) провела идентификацию ФИО1 сличив её внешность с фотографией в паспорте, просмотрела паспорт на предмет его подлинности по физическим признакам, проверила действительность паспорта на интернет-портале МВД РФ. После всех проведенных проверок ООО «Профит» 21.11.2022 открыли расчетные счета, одновременно клиент получил бизнес-карту к счету №***, в связи с чем, был открыт специальный карточный счет №***. При открытии счета в ФНС автоматически направляется информация о его открытии. При дистанционном банковском обслуживании клиент указывает адрес электронной почты и свой номер телефона. На электронную почту приходят реквизиты и ссылка на клиент-банк. На телефон Клиенту смс-сообщением приходит логин и пароль для доступа в клиент-банк. Без адреса электронной почты и номера телефона обслуживание Клиента и как следствие открытие расчетного счета невозможно. При предоставлении банковских услуг Клиенту сотрудники банка знакомят его с правилами пользования средствами электронного платежа, в которых, помимо прочего, указано, что Клиент не должен передавать никому данное электронное средство платежа, пароли и т.д. Платежные карты и (или) иные электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств не подлежат передачи третьим лицам, так как это строго конфиденциальная информация (т.1. л.д.158-163).

Из показаний свидетеля Свидетель №6 следует, что она занимает должность начальника сектора продаж клиентам малого бизнеса ПАО «Сбербанк России». Для открытия счетов в банке клиенту необходимо предоставить оригиналы следующих документов или архив с документами на электронную почту менеджера банка, полученными Клиентом в налоговой инспекции: устав юридического лица, документы о назначении руководителя (решение единоличного исполнительного органа или протокол общего собрания учредителей), паспорт, печать (при наличии), дополнительные документы в случае если это акционерное общество или филиалы. При личной явке клиент может направить полученный архив с документами из налоговой инспекции на электронную почту менеджера банка, однако, решение или протокол ему необходимо предоставить лично. Также, в электронном виде клиент может зарезервировать счет на интернет-портале банка для того, чтобы у него были реквизиты счета, однако, если клиент в течение 30 дней не явился в банк, то счет аннулируется. Клиент ООО «Профит» лично приходил в дополнительный офис N 8595/0110 ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: 

<

...> с необходимым пакетом документов. Дата открытия счета 21.11.2022, при этом к расчетному счету ООО «Профит» №*** клиент получил банковскую (корпоративную, бизнес) карту. Идентификация личности клиента ФИО1 проводилась путем сличения её внешности с фотографией в паспорте. Была проверена подлинность паспорта специальным техническим устройством. Личность ФИО1 была идентифицирована, так как без этого невозможно открыть расчетный счет. ФИО1 был предоставлен номер мобильного телефона и адрес электронной почты для получения доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, поскольку это является обязательным условием для открытия расчетного счета в банке. На адрес электронной почты Клиенту направляется логин для входа в интернет-банк, а путем СМС-сообщения ему направляется пароль для входа, который при первом входе в интернет-банк необходимо сменить. При открытии счета Клиент присоединяется к правилам и условиям банковского обслуживания, которые расположены в открытом доступе на сайте банка, в которых также отражены правила пользования средствами электронного платежа, в которых, помимо прочего, указано, что Клиент не должен передавать никому данное электронное средство платежа, пароли и т.д. Платежные карты и (или) иные электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств не подлежат передачи третьим лицам, так как это строго конфиденциальная информация. (т.1 л.д.169-174).

Из показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что она занимает должность ведущего менеджера по работе с юридическими лицами АО «АЛЬФА-БАНК». В ее должностные обязанности входит ведение и открытие счетов, сопровождение клиентов. Для открытия счетов в банке клиенту - юридическому лицу необходимо предоставить документы: паспорт руководителя, решение или протокол о назначении руководителя на должность. Документы на открытие расчетного счета в электронном виде не принимаются, расчетный счет может быть открыт только при личном присутствии клиента. Расчетный счет ООО «Профит» был открыт 30.11.2022 при личном присутствии клиента, так как это регламентировано внутренними банковскими правилами и распоряжениями. Для открытия счета клиент ООО «Профит» обратился в АО «Альфа-Банк» ДО «Орёл-Комсомольская площадь»: 

<

...>. Его полное наименование на момент обращения клиента ФИО2: АО «Альфа-Банк» ДО «Орёл-Васильевский мост». Банковская карта была получена ООО «Профит» 30.11.2022 к расчетному счету, открытому в банке. При предоставлении Клиенту услуг банка сотрудниками банка личность ФИО1 была идентифицирована, т.к без этой процедуры невозможно открытие счета. Идентификация личности проводилась согласно внутренним документам банка. При открытии счета в ФНС направляется информация о его открытии в автоматическом режиме путем электронного взаимодействия. На стадии открытия счета Клиенту предоставляется услуга дистанционного банковского обслуживания. Для этого Клиент указывает свой номер телефона и адрес электронный почты, что является обязательной информацией при открытии счета. При оказании банковских услуг Клиенту сотрудники банка знакомят его с правилами пользования средствами электронного платежа, в которых, помимо прочего, указано, что Клиент не должен передавать никому данное электронное средство платежа, пароли и т.д., это регламентировано должностной инструкцией. Платежные карты и (или) иные электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств не подлежат передачи третьим лицам, так как это строго конфиденциальная информация (т.1 л.д.179-183).

Из показаний свидетеля Свидетель №8 следует, что она занимает должность начальника отдела обслуживания юридических лиц «Банка ВТБ» ПАО. Для открытия счетов в банке клиенту - юридическому лицу необходимо предоставить оригиналы следующих документов: устав, решение - протокол, паспорт руководителя ООО, СНИЛС, копии паспортов учредителей, лицензия (при наличии), финансовая отчетность за последний налоговый период с отметкой налогового органа о приеме, для АО - выписка из реестра акционеров. В электронном виде может быть направлена архивная папка, которую клиент получает в налоговой инспекции. Сам счет открывается только в офисе при личном присутствии руководителя или доверенного лица (при наличии нотариально заверенной доверенности). Согласно сведениям, представленным в автоматизированной банковской системе, заявки на открытие счета, поданной от ООО «ПРОФИТ» дистанционно не было, клиент лично пришел в офис банка. Расчетный счет клиенту был открыт 21.11.2022 года. Место открытия счета: РО операционный офис «Орловский», расположенный по адресу: 

<

...>. Клиент ООО «ПРОФИТ» получил корпоративную карту 24.11.2022 из РОССТАТ, контактную информацию. Без идентификации личности расчетный счет открыть невозможно. При открытии счета в ФНС автоматически направляется информация о его открытии. Услуга дистанционного банковского обслуживания предоставляется после открытия счета на указанный Клиентом телефон приходит «Смс-код» с паролем для входа в систему через официальный интернет-портал банка ВТБ, а на электронную почту приходит «Логин». Номер мобильного телефона и (или) адрес электронной почты для получения доступа к системе дистанционного банковского обслуживания клиентом предоставлялись при открытии счета. При оказании банковских услуг Клиенту сотрудники банка знакомят его с правилами пользования средствами электронного платежа, в которых, помимо прочего, указано, что Клиент не должен передавать никому данное электронное средство платежа, пароли и т.д., это также регламентировано должностной инструкцией. Платежные карты и (или) иные электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств не подлежат передачи третьим лицам, так как это строго конфиденциальная информация (т.1 л.д. 184-189).

Из показаний свидетеля Свидетель №9 следует, что она занимает должность ведущего клиентского менеджера по обслуживанию юридических лиц в ПАО «РОСБАНК». В ее должностные обязанности входит ведение и открытие счетов, сопровождение клиентов. Для открытия счетов в банке клиенту - юридическому необходимо предоставить следующие документы: устав, решение единоличного исполнительного органа о назначении директора или протокол собрания учредителей, паспорт директора, паспорта (или паспортные данные учредителей), номер телефона, адрес электронной почты. Клиент может оставить заявку на открытие счета на интернет-портале банка. Данная заявка попадает сотрудникам, не находящимся в г. Орел, а работающим дистанционно - дистанционным региональным менеджерам. Они формируют необходимые документы в программе банка. После чего клиенту необходимо лично явиться с документами в офис банка в г. Орел для подписания уже сформированной анкеты клиента. Затем все его документы после пройденной идентификации сканируются и направляются ответственным за открытие счета сотрудникам посредством программы банка. Расчетный счет ООО «ПРОФИТ» был открыт 21.11.2022. Клиенту была выпущена бизнес – карта, но им не получена. Личность ФИО1 была идентифицирована, т.к. без этой процедуры невозможно открытие счета. Идентификация личности проводилась согласно внутренним документам банка. При открытии счета в ФНС автоматически направляется информация о его открытии. На стадии открытия счета Клиенту предоставляется услуга дистанционного банковского обслуживания. Для этого Клиент указывает свой номер телефона и адрес электронный почты, что является обязательной информацией при открытии счета. При оказании банковских услуг Клиенту сотрудники банка знакомят его с правилами пользования средствами электронного платежа, в которых, помимо прочего, указано, что Клиент не должен передавать никому данное электронное средство платежа, пароли и т.д., это также регламентировано должностной инструкцией. Платежные карты и (или) иные электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств не подлежат передачи третьим лицам, так как это строго конфиденциальная информация (т. 1 л.д. 190-194).

Из показаний свидетеля Свидетель №10 следует, что она занимает должность главного менеджера по обслуживанию юридических лиц в АО «Райффайзенбанк». В ее должностные обязанности входит обслуживание юридических лиц и ИП, открытие расчетных счетов. Для открытия счетов в банке клиенту - юридическому лицу необходимо предоставить паспорт, решение о назначении на должность единого исполнительного органа (директора), Устав юридического лица. Для оформления ранее открытого расчетного счета иным лицом на свое имя Клиенту - юридическому лицу необходимо представить паспорт, решение о назначении на должность единого исполнительного органа (нового директора), Устав юридического лица (в случае внесения в него изменений), паспорт лица, доверенность от организации, которой будут указаны полномочия открывать счет и распоряжаться им. При открытии счета в отделение предоставляются только оригиналы документов, Устав может быть направлен электронно в виде крипто-контейнера (архив) из налоговой инспекции. Также клиент может подать заявку на открытие счета на сайте банка, но после данной процедуры он все равно обязан лично принести документы, или к клиенту выезжает курьер, который фотографирует документы с помощью приложения для открытия счетов. Клиент ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>, в лице ФИО1 21.11.2022 явился в операционный офис «Орловский» АО Райффайзенбанк (в настоящее время - Дополнительный офис «Орловский»), расположенный по адресу: 

<

...> с оригиналами необходимых документов. Клиент обратился в банк с заявлением для открытия расчетного счета. Скан-копии предоставленных Клиентом документов, были направлены в службу безопасности банка. Из службы безопасности пришло положительное заключение по Клиенту, и документы были направлены в юридический отдел банка, впоследствии принято решение об открытии расчетного счета. Клиент ФИО1 была идентифицирована непосредственно в офисе банка при личном посещении. При открытии счета в ФНС автоматически направляется информация о его открытии. В заявлении на открытие счета клиент указывает адрес электронной почты и номер телефона для регистрации в клиент-банке. Это обязательное условие для пользования расчетным счетом. На электронную почту ему приходит ссылка для перехода в клиент-банк. После чего он устанавливает свой логин и пароль для использования системы и пользуется. При проведении операций с денежными средствами, Клиенту в виде смс-сообщении приходят одноразовые коды с подтверждение операции. При оказании банковских услуг Клиенту сотрудники банка знакомят его с правилами пользования средствами электронного платежа, в которых, помимо прочего, указано, что Клиент не должен передавать никому данное электронное средство платежа, пароли и т.д., это также регламентировано должностной инструкцией. Платежные карты и (или) иные электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств не подлежат передачи третьим лицам, так как это запрещено, согласно федеральному законодательству, а также это условие прописано в договоре открытия банковского счета (т. 1 л.д. 195-200).

Из показаний свидетеля ФИО11 следует, что он занимает должность главного менеджера по обслуживанию в АО «Газпромбанк» с августа 2021 года. В его должностные обязанности входит консультирование клиентов по открытию расчетных счетов, открытие расчетных счетов ИП и юридических лиц. Для открытия счетов в банке клиенту - юридическому лицу необходимо предоставить оригинал паспорта руководителя юридического лица, устав организации, решение или протокол о назначении на должность действующего директора. Заявка на открытие расчетного счета может быть подана в электронном формате, однако для открытия счета необходимо личное присутствие клиента в офисе банка с паспортом. В офис банка, по адресу: 

<

...>, полное наименование офиса: Дополнительный офис No004/2009 «Газпромбанк»(АО) «Среднерусский» в ноябре 2022 года, обратился клиент ООО «Профит», в лице ФИО1 с необходимым пакетом документов для открытия расчетного счета. Была проведена идентификация клиента, проверка комплектности документов, далее были подписаны формы документов для открытия расчетного счета. Корпоративную банковскую карту клиент не получал. При открытии счета в ФНС автоматически направляется информация о его открытии. Для предоставления услуги дистанционного банковского обслуживания клиент указывает адрес электронной почты и свой номер телефона в заявлении на комплексное банковское обслуживание. В последующем при открытии расчетного счета, автоматически на его телефон посредством смс приходит сообщение с временным паролем. Логин клиент получает через звонок на горячую линию банка. Без предоставление номера мобильного телефона и (или) адрес электронной почты невозможно обслуживание Клиента и как следствие открытие расчетного счета. При предоставлении банковских услуг Клиенту сотрудники банка знакомят его с правилами пользования средствами электронного платежа, в которых, помимо прочего, указано, что Клиент не должен передавать никому данное электронное средство платежа, пароли и т.д. (в том числе, дистанционного банковского обслуживания. Платежные карты и (или) иные электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств не подлежат передачи третьим лицам, так как это строго конфиденциальная информация. (т.1 л.д.201-205).

Приведенные в приговоре показания свидетелей обвинения, суд признает допустимыми и достоверными доказательствами по делу, так как оснований для оговора ими подсудимой или умышленного искажения фактических обстоятельств дела, судом не установлено, показания указанных лиц содержат исчерпывающие сведения относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу, последовательны, непротиворечивы, в деталях согласуются между собой и подтверждаются письменными доказательствами по делу, исследованными в судебном заседании, а именно: 

- протоколом осмотра места происшествия от 14.06.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрено нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, ком.18. Каких-либо вывесок, свидетельствующих о местонахождении по данному адресу офиса ООО «Профит», не обнаружено (т. 1 л.д. 21-24);

- протоколом осмотра места происшествия от 09.06.2023 с фототаблицей, в соответствии с которым осмотрено помещение УФНС России по Орловской области, расположенное по адресу: 

<

...> (т. 1 л.д. 25-27);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 11.09.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «ПРОФИТ», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, а именно: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001 ООО «ПРОФИТ»; устав ООО «ПРОФИТ»; решение единственного учредителя № 1 общества с ограниченной ответственностью «ПРОФИТ»; гарантийное письмо от 11.10.2022 ООО «Архимед Групп»; свидетельство о государственной регистрации права от 11.09.2014 на нежилое здание по адресу: г. Орел, ул. ФИО3, дом 32; решение о государственной регистрации № 1156А от 08.11.2022; расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица вх. № 1796А от 09.12.2022; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ по форме Р13014; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1; решение о государственной регистрации № 1796 от 16.12.2022 о внесении изменений в сведения о ЮЛ; расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица вх. № 1797А от 09.12.2022; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ по форме Р13014; договор №14 аренды нежилого помещения от 08.11.2022; решение о государственной регистрации №1797А от 16.12.2022; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 03.03.2023 вх. № 1070А; решение о государственной регистрации № 1070А от 13.03.2023 о внесении в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений ООО «ПРОФИТ»; заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ по форме Р34001 от заявителя ФИО1; протокол допроса свидетеля ФИО1 от 02.03.2023, согласно которому она не имеет никакого отношения к деятельности ООО «ПРОФИТ» с приложением; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № 

<

***> от 03.05.2023, содержащая сведения о ЮЛ ООО «ПРОФИТ» ОГРН 

<

***>, включённые в ЕГРЮЛ по состоянию на 03.05.2023; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № 570020230123912 от 03.05.2023, содержащая сведения о ЮЛ Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области, ОГРН 

<

***>, включённые в ЕГРЮЛ по состоянию на 03.05.2023 (т.2 л.д. 123-127);

- протоколом осмотра предметов от 12.09.2023 с фототаблицей согласно которому осмотрена банковская документация ООО «ПРОФИТ», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, изъятая в ходе выемок, а именно: из ГАЗПРОМБАНКА (АО); из ПАО АКБ «АВАНГАРД»; из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; из АО «Райффайзенбанк»; из банка ВТБ (ПАО); из ПАО «РОСБАНК»; из ПАО СБЕРБАНК заявление; из АО «АЛЬФА-БАНК» (т. 2 л.д. 128-159).

Оценивая вышеприведенные доказательства, признавая их относимыми и допустимыми, не противоречащими друг другу, суд приходит к выводу, что в совокупности они являются достаточными для привлечения ФИО1 к уголовной ответственности за содеянное.

Частью 1 статьи 187 УК РФ предусмотрена ответственность за совершение сбыта электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По смыслу закона электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, а равно СМС-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации также относятся к электронным средствам.

К электронным носителям информации относятся любые объекты материального мира, позволяющие записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы. К данным объектам в первую очередь относятся флеш-накопители, используемые для подтверждения транзакций юридических лиц при использовании банковской системы онлайн-платежей либо аутентификации пользователя (смарт-карты накопители и карты, содержащие ключ электронной подписи или ключ проверки электронной подписи, флеш-накопители с программным обеспечением, предоставляющим доступ к корпоративной информационной системе юридического лица).

Давая правовую оценку действиям подсудимой, суд находит установленным, что ФИО1, являясь номинальным руководителем и единственным участником/учредителем ООО «ПРОФИТ», не имея отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПРОФИТ», передала лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, тем самым сбыла полученные ею при открытии расчетных счетов в банках электронные средства платежа, а так же электронные носители информации, позволяющие неправомерно, то есть без ведома владельца и в обход используемых банком систем идентификации клиента осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств.

С учетом изложенного суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ - как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С учетом материалов уголовного дела, касающихся личности ФИО1, обстоятельств совершенного ею преступления, а также принимая во внимание поведение подсудимой в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, суд считает необходимым признать ФИО1 вменяемой в отношении инкриминируемого ей деяния.

При определении вида и меры наказания ФИО1 за содеянное, суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления в сфере экономической деятельности, данные о личности виновной, обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи. 

В соответствии со ст. 15 УК РФ совершенное подсудимой преступление относится к категории тяжких преступлений.

При изучении личности подсудимой ФИО1 установлено, что на момент совершения инкриминируемого ей деяния она не судима; по месту жительства характеризуется удовлетворительно; на специализированном учете у врачей нарколога и психиатра не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, суд в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку в ходе предварительного расследования ФИО1 добровольно дала изобличающие ее показания; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание вины, раскаяние в содеянном.

Кроме того, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает смягчающим наказание обстоятельством явку с повинной, данную ФИО1 в виде объяснения 24.05.2023, то есть до возбуждения уголовного дела (20.07.2023). До проведения опроса ФИО1 следователем были разъяснены положения ст. 51 Конституции РФ, право воспользоваться помощью адвоката.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО1, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, предусмотренных ст. 64 УК РФ, а также оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

При назначении наказания суд учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ, согласно которым при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и (или) "к" части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

При назначении наказания подсудимой ФИО1 суд исходит из требований закона об общих началах назначения наказаний, согласно которому, при его назначении должна учитываться возможность реального достижения целей наказания, а именно, его неотвратимость, восстановление социальной справедливости и возможность реального исполнения, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного подсудимой преступления, данные о личности ФИО1, а также обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд находит возможным назначить ФИО1 наказание, не связанное с реальным лишением свободы, но в условиях осуществления за ней контроля, то есть с применением ст. 73 УК РФ с обязательным дополнительным наказанием в виде штрафа, так как назначение наказания с применением данной статьи будет способствовать восстановлению социальной справедливости, и исправлению подсудимой, сможет предупредить совершение новых преступлений.

Назначая условное осуждение ФИО1, суд считает необходимым возложить на неё обязанность не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, трудиться. 

Поскольку преступление совершено ФИО1 до вынесения приговора мирового судьи судебного участка №3 Северного района г. Орла от 14.07.2023, то окончательное наказание ей должно быть назначено по правилам ч.5 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем полного сложения наказания по данному приговору с наказанием, назначенным приговором мирового судьи судебного участка №3 Северного района г. Орла от 14.07.2023. 

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ в окончательное наказание ФИО1 подлежит зачету наказание, отбытое ею по приговору мирового судьи судебного участка №3 Северного района г. Орла от 14.07.2023 в виде штрафа в размере 16800 рублей.

Из представленных подсудимой суду платежных документов следует, что ею производилась оплата штрафа, назначенного ей по приговору мирового судьи судебного участка №3 Северного района г. Орла от 14.07.2023 с учетом постановления того же судьи от 21.09.2023: 04.10.2023, 03.11.2023, 01.12.2023, 06.01.2024, 06.02.2024, 06.03.2024 по 2800 рублей ежемесячно (6х2800=16800).

Назначая подсудимой указанный вид наказания, суд считает его отвечающим целям наказания, предусмотренным ч.2 ст. 43 УК РФ, поскольку оно будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимой, предупреждению совершению ею новых преступлений.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному исполнению.

Суд не находит оснований для изменения избранной в отношении подсудимой ФИО1 меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

При разрешении вопроса о взыскании с осужденной процессуальных издержек, связанных с оплатой труда адвоката Пироговой Т.В. по назначению на предварительном следствии в сумме 8944 рубля (т. 2 л.д. 23-24), суд исходит из положений ст.ст.131, 132 УПК РФ, а также учитывает трудоспособный возраст ФИО1, наличие у неё возможности получать заработную плату, а также отсутствие иждивенцев и сведений об имущественной несостоятельности, в связи с чем, в соответствии со ст. 132 УПК РФ считает возможным возложить на ФИО1 обязанность по возмещению процессуальных издержек. 

При разрешении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-304, 307-313 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем полного сложения наказания, назначенного по настоящему приговору, с наказанием, назначенным ФИО1 по приговору мирового судьи судебного участка №3 Северного района г. Орла от 14.07.2023, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей и штрафа в размере 100000 рублей.

Зачесть в срок отбытия основного наказания в виде штрафа, наказание, отбытое ФИО1 по приговору мирового судьи судебного участка №3 Северного района г.Орла от 14.07.2023 в виде штрафа в размере 16800 (шестнадцать тысяч восемьсот) рублей.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 1 (один) год, в течение которого осужденная своим поведением должна доказать свое исправление.

Обязать ФИО1 в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, трудиться. 

Контроль за поведением ФИО1 возложить на уполномоченный на то специализированный государственный орган.

На основании ч. 3 ст. 73 УК РФ испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора, то есть с 27.03.2024.

В соответствии с ч.2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: плательщик (получатель) УФК по Орловской области (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области л/с 

<

***>), ИНН 

<

***>, КПП 575201001, лицевой счет 

<

***> УФК по Орловской области, р/с 

<

***> Отделение Орел г. Орёл, БИК 045402001, КББ41711621010016000140, ОКТМО 54701000, ОГРН 

<

***>, ОКПО83009406.

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета процессуальные издержки - расходы на оплату труда адвоката Пироговой Т.В. по назначению на предварительном следствии, в сумме 8944 рубля.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: копии регистрационного дела ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>; банковскую документацию ООО «ПРОФИТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> из банков: «Газпромбанк» (АО), ПАО АКБ «Авангард», ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие», АО «Райффайзенбанк», Банк ВТБ (ПАО), ПАО «РОСАБНК», ПАО «Сбербанк» (в том числе оптический диск), АО «АЛЬФА-БАНК» – хранить в материалах уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда в течение 15 суток со дня постановления через Советский районный суд г. Орла.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Осужденный вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения апелляционного представления прокурора или апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы, а также подать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно.

Председательствующий Н.М.Тишкова