дело № 1-596/2023

03RS0002-01-2023-009463-62

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

9 ноября 2023 года город Уфа

Калининский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Гаетовой В.М.,

при секретаре судебного заседания Кашаповой А.Т.,

с участием: государственного обвинителя –помощника прокурора Калининского района г.Уфы РБ Шаймухаметова Р.Р.; подсудимого ФИО1; его защиты в лице адвоката Кабирова И.Р., представившей удостоверение №, ордер серия 023 № 023328 от 9 ноября 2023 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, с высшим образованием, разведенного, имеющего на иждивении троих несовершеннолетних детей, работающего водителем в ИП «Батыров», военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным лицом, (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), совершил незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. 

А также совершил приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

В период до 24.04.2019, более точная дата и время не установлены, неустановленное лицо с целью представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных о подставном лице, предложило ФИО1 за денежное вознаграждение стать подставным лицом. То есть номинальным директором юридического лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом, то есть предложило ему вступить в преступный сговор. С указанным предложением неустановленного лица, ФИО1 согласился. 

В период до 24.04.2019, более точная дата и время не установлены, неустановленное лицо с целью представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о подставном лице, предложило ФИО1, стать за денежное вознаграждение подставным лицом- номинальным директором юридического лица, у которого отсутствовало цель управления юридическим лицом, то есть предложило вступить в преступный сговор. 

В период до 24.04.2019г. во исполнение единого преступного умысла, неустановленное лицо координировало действия группы при представлении данных в единый государственный реестр юридических лиц для внесения сведений о ФИО1, как о подставном лице вновь образованного (созданного) юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «ДЕВАЙС», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> (далее – ООО «ДЕВАЙС»). 

После регистрации налоговым органом указанного юридического лица, получить фактическое управление ООО «Девайс», в том числе неустановленное лицо должно было организовать и обеспечить изготовление необходимых для регистрации документов, оплатить расходы по оформлению документов, а также направление изготовленных документов в регистрирующий орган – Межрайонную инспекцию ФНС России № 39 по 

<

...>, г. Уфа.

В свою очередь, ФИО1, достоверно зная, что фактическое управление ООО «ДЕВАЙС» будет осуществляться неустановленным лицом, согласился на предложение последнего.

Во исполнение единого преступного умысла, в период до 24.04.2019, более точная дата и время не установлены, неустановленное лицо разъяснило ФИО1 порядок и процедуру регистрации сведений о юридическом лице в налоговом органе, условия, в соответствии с которыми ФИО1 должен был оформить на свое имя юридическое лицо, сообщило непосредственную роль последнего при регистрации сведений о юридическом лице. 

ФИО1, согласившись на данные условия, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, передал последнему на парковке стадиона «Гастелло» по 

<

адрес> свой паспорт №, выданный 25.04.2008 Отделом УФМС России по Республике Башкортостан в Калининском районе гор. Уфы, с целью изготовления необходимых документов для их последующей подачи в налоговый орган при регистрации ООО «ДЕВАЙС». 

Неустановленное лицо находясь на территории г. Уфы, в период до 24.04.2019, более точная дата и время не установлены, организовало и обеспечило изготовление необходимых документов, которые собственноручно подписал ФИО1, согласно которым на ФИО1, как на подставное лицо, возлагались полномочия директора и учредителя ООО «ДЕВАЙС». 

Далее ФИО1, согласно отведенной ему роли в преступной группе, реализуя единый умысел с неустановленным лицом, 22.04.2019 в дневное время, находясь на территории г. Уфы представил документы на бумажных носителях, подписанных собственноручно с соблюдением требований Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Межрайонную инспекцию ФНС России № 39 по 

<

...> г. Уфы.

Для государственной регистрации юридического лица, ФИО1 и неустановленным лицом в регистрирующий орган представлено заявление формы № Р11001, в листе «В» которого в качестве единственного учредителя указан ФИО1, паспорт, доля в уставном капитале 100 %, номинальная стоимость уставного капитала 10000 руб. В листе «Е» Заявления «Сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица», ФИО1 указан как директор ООО «ДЕВАЙС», документы удостоверяющие личность ФИО1, и иные документы с целью государственной регистрации вновь образованного (созданного) юридического лица ООО «ДЕВАЙС».

Согласно решению № 1 единственного учредителя ООО «ДЕВАЙС» от 17.04.2019 ФИО1 является единственным учредителем ООО «ДЕВАЙС», полномочия директора с правом действовать от имени юридического лица без доверенности возлагаются на ФИО1

24.04.2019Г. в результате реализации единого преступного умысла группой лиц по предварительному сговору ФИО1 с неустановленным лицом, Межрайонной инспекцией ФНС России № 39 по Республике Башкортостан Уфы в соответствии со ст.ст. 12, 12.1 и 13 Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации – создание юридического лица ООО «ДЕВАЙС» ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>. В соответствии с которым ФИО1 указан в качестве учредителя и руководителя постоянно действующего исполнительного органа – директора ООО «ДЕВАЙС». 

После создания юридического лица – ООО «ДЕВАЙС» – ФИО1 фактического участия в деятельности указанного предприятия не принимал, цели непосредственного управления юридическим лицом не преследовал.

Ему же, ФИО1 в период с 24.04.2019 по 08.05.2019г.г., являющемуся подставным лицом – учредителем и руководителем (директором) созданного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «ДЕВАЙС»), ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, поступило предложение от неустановленного лица, за денежное вознаграждение открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на ООО «ДЕВАЙС» и передаче последнему, для данного расчетного счета электронные средства платежа. Указанные электронные средства по своим свойствам ( функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета ФИО1 и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету от имени юридического лица ОО «Девайс». 

У ФИО1 после предложения неустановленного лица, возник умысел на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств платежа, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. 

ФИО1 являясь подставным лицом, директором и учредителем ООО « Девайс», фактически не управляя и не осуществляя финансово-хозяйственную деятельность, из корыстных побуждений, лично обратился в АО «Райффайзенбанк» для открытия расчетного счета ООО «Девайс» с возможностью его дистанционного банковского обслуживания. 

Заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, позволяющих последнему неправомерно, без ведома владельца счета, самостоятельно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени юридического лица ООО «ДЕВАЙС» в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, решил открыть расчетный счет в вышеуказанном банке. 

В период с 07.05.2019 по 08.05.2019г., в помещении операционного офиса «Проспект Октября – Мир 

<

...> г. Уфа, ФИО1, осознавая характер своих преступных действий, предоставил сотруднику банка по обслуживанию юридических лиц свой паспорт, учредительные документы ООО «ДЕВАЙС». Далее подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, предусматривающее открытие в АО «Райффайзенбанк» расчетного счета № для ООО «ДЕВАЙС», выдачу бизнес карты, выпущенной к указанному расчетному счету, с одновременным предоставлением услуги ДБО, зарегистрировал не принадлежащий ему номер телефона № для получения доступа к ДБО расчетного счета. Уполномоченный работник банка осуществил идентификацию и проверку полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжение счетом, при этом ФИО1 об истинных своих намерениях перед работником банка умолчал. 

ФИО1 согласно Правил банковского обслуживания, ознакомлен с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма», также ознакомлен с требованиями Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». 

Согласно указанных Правил и ФЗ, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица. Обязуются не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом. 

ФИО1 заключен единый договор комплексного банковского обслуживания, в соответствии с которым АО «Райффайзенбанк» предоставил ему услуги по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В указанный период в указанном же помещении, от сотрудника банка ФИО1 получены и приобретены персональные логины и пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, а также бизнес карта, являющиеся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа и электронными носителями информации, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств, составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, которые ФИО1 хранил при себе.

Далее, в период с 07.05.2019 по 08.05.2019 и позднее, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, из корыстных побуждений, умышленно, реализуя свой преступный умысел, посредством внутригородского общественного транспорта г. Уфы, с целью сбыта транспортировал электронные средства, электронные носители информации, и на парковке стадиона «Гастелло» по ул. Сельская Богородская, д. 1 г. Уфа, передал неустановленному лицу копию заявления от 07.05.2019 о присоединении к Правилам банковского обслуживания, предусматривающее открытие в АО «Райффайзенбанк» расчетного счета № для ООО «ДЕВАЙС», выдачу бизнес карты выпущенной к расчетному счету №, с одновременным предоставлением услуги ДБО, сбыл неустановленному лицу за денежное вознаграждение логин и пароль для доступа в систему ДБО «Система Банк-Клиент» и бизнес карту, являющиеся электронными средствами платежа и электронными носителями информации. 

Заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, по своим свойствам (функционалу) позволяющих неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО1 и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с расчётного счета № ООО «ДЕВАЙС», и в АО «Райффайзенбанк», с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», все приобретенные вышеуказанные документы передал, сбыл неустановленному лицу. 

Противоправные действия ФИО1 послужили незаконному распоряжению неустановленным лицом указанными расчетными счетами. 

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину по предъявленным обвинениям признал полностью и показал, что весной-летом 2019 года, около своего дома увидел объявление о пассивном заработке и позвонил по указанному в объявлении номеру телефона, ему ответила женщина. На следующий день, на парковке стадиона «Гастелло» по ул. Сельская Богородская дом 1, при встрече женщина ему предложила выступить в качестве номинального руководителя юридического лица обещая заплатить 15 000 рублей, объяснила, что нужно открыть ООО на его / ФИО1/ имя. 

В этот же день, он отдал женщине свои документы: паспорт, ИНН, СНИЛС. Через пару дней, при их встрече в вышеуказанном же месте, она передала ему пакет документов, которые он подписал, поехал в налоговую инспекцию на ул. Красина д.52 и сдал документы. 

Получил примерно через два дня всю документацию о создании предприятия ООО «Девайс», поехал в «Райффайзенбанк» а ул. Проспект Октября дом 6, указал мобильный телефон, адрес электронной почты предоставленную женщиной. Далее открыл в этом банке расчетные счета, получил персональные логины и пароли, банковскую карту и пин-конверт для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания. В банке его ознакомили Правиамил банковского обслуживания, ознакомили с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма», также ознакомли с требованиями Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». 

Встретившись на парковке стадиона «Гастелло» по ул. Сельская Богородская дом 1, передал женщине документы, систему « Банк Клиент», банковскую карту электронные средства, позволяющих осуществлять выдачу, перевод денежных средств п расчетному счету от имени ООО « Девайс», документы о создании ООО « Девайс». хотя его в банке предупреждали, что эту информацию он никому не имеет права передавать. Никакой хозяйственной деятельности открытого им ООО «ДЕВАЙС», он не вел, то есть являлся подставным директором. Женщина ему за всю документацию передала 10000 рублей. 

Вина подсудимого в совершении вышеуказанных преступлений, кроме его признательных показаний, подтверждается показаниями свидетелей, оглашенных в судебном заседании, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон:

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что он является заместителем начальника отдела №2 Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы Российской Федерации №39 по Республике Башкортостан. По существу государственной регистрации создания ООО «ДЕВАЙС» ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, показал, что 22.04.2019 ФИО1 лично в регистрирующий орган представлены документы на государственную регистрацию создания ООО «ДЕВАЙС» (вх.№19686А). Заявителем в регистрирующий орган представлено Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, в листе «В» «Сведения об учредителе – физическом лице» в качестве учредителя указан ФИО1, паспорт, место постоянного жительства: 450068, 

<

адрес>, доля в уставном капитале 100 %, номинальная стоимость уставного капитала 10 000 руб. 

В листе «Е» Заявления «Сведения о физическим лице, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица» также указан ФИО1, должность – директор. Также на государственную регистрацию от имени ФИО1 представлены скан образы устава общества с ограниченной ответственностью, утверждённого решением единственного учредителя ФИО1 №1 от 17.04.2019, самого решения и квитанции об оплате государственной пошлины в размере 4 000 рублей. Среди документов также была копия паспорта ФИО1, что свидетельствуют о том, что он лично обратился в регистрирующий орган за получением государственной услуги по регистрации ООО «ДЕВАЙС». Исходя из требований п.п. «б» п.1.3. ст.9 Закона №129 – ФЗ, заявителем при создании юридического лица выступает его учредитель или учредители. В связи с чем, заявителем в данном случае выступил – единственный учредитель создаваемого ООО «ДЕВАЙС» ФИО1 Пакет документов, установленный ст.12 Закона №129 – ФЗ был представлен заявителем ФИО1 в полном объеме. Положения Требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, утвержденных приказом ФНС России от 25.01.2012 №ММВ -7-6/25@ «Об утверждении формы и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» заявителем были соблюдены. 

В связи с чем, по результатам их рассмотрения 24.04.2019 принято решение о государственной регистрации юридического лица № 19686А при создании ООО «ДЕВАЙС» с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) 

<

***>, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 

<

***>. 26.04.2019 документы о государственной регистрации создания ООО «ДЕВАЙС» выданы ФИО1 В соответствии с п.4.2. ст.9 Закона №129 – ФЗ проверка доверенности сведений, включаемых или включенных в ЕГРЮЛ, проводится регистрирующим органом в случае возникновения обоснованных сомнений в их достоверности, в том числе и в случае поступлений возражений заинтересованных лиц относительно предстоящей государственной регистрации. Каких – либо сведений о том, что ФИО1 является подставным лицом при государственной регистрации ООО «ДЕВАЙС» в регистрирующий орган на момент принятия решения о государственной регистрации данной организации, не поступило. ФИО1 как руководитель ООО «ДЕВАЙС» регистрирующим органом к административной ответственности по ст. 14.25 КоАП РФ не привлекался (т.1, л.д. 194-195);

Свидетель Свидетель №2 на предварительном следствии показал, что по адресу 

<

адрес> он проживает около 3- лет, в кв. № никакая предпринимательская деятельность не ведется, в том числе со стороны ООО «ДЕВАЙС», вывесок на доме и на улице он не видел (т. 1, л.д. 70-73);

Свидетель №3 допрошенный в качестве свидетеля на предварительном следствии показал, что по адресу 

<

адрес> он проживает с 2020 года, ФИО1 он не знает, никакая предпринимательская деятельность в квартире не ведется, в том числе со стороны ООО «ДЕВАЙС», вывесок на доме и на улице он не видел. Оборудования и документации связанной с ООО «ДЕВАЙС» в квартире не имеется (т. 1, л.д. 74-78);

Согласно протокола от 18.09.2023г. Свидетель №4 допрошенная в качестве свидетеля на предварительном следствии показала, что в АО «Райффайзенбанк» работает с 2017 года. В настоящее время она работает в должности старшего менеджера по обслуживанию юридических лиц. В ее должностные обязанности входит непосредственное обслуживание юридических лиц, открытие расчетных и иных счетов, закрытие счетов, подключение клиентов банка к системе дистанционного банковского обслуживания. 

По факту открытия расчетных счетов юридическими лицами может пояснить, что процедура открытия расчетного счета заключается в следующем. 

Клиент приходит в здание банка по адресу: 

<

...>, либо по иным адресам отделений АО «Райффайзенбанк» (далее по тексту - Банк), где под камерами предоставляет сотруднику Банка свой паспорт и учредительные документы организации. После чего, сотрудником банка производится идентификация личности клиента согласно предоставленному паспорту. 

Далее сотрудником Банка просматриваются оригиналы учредительных документов на организацию, снимаются копии. Сотрудник банка также задает обратившемуся клиенту вопросы по направлению бизнеса, то есть сфере его деятельности. 

Данные по учредительным документам, в том числе ИНН сотрудником банка вводится в автоматизированную программу, которая проводит проверку документов клиента, а именно проверяет тот факт, что на данном клиенте нет каких-либо финансовых ограничений. Если нет ограничений, то в последующем на данного клиента открывается расчётный счет, по его просьбе. 

После подписания документов, те отправляются на вторичную проверку в операционный отдел, которые также осуществляет проверку на полноту и правильность документов. 

После положительного заключения специалиста операционного сопровождения, открывается полноценный расчетный счет. 

С ФИО1, она лично не знакома. Согласно документам карточки с образцами подписей, клиент ФИО1, открывал расчетный счет на ООО «Девайс» в АО «Райффайзенбанк». 

08.05.2019 по заявлению ФИО1 менеджер по РКО ФЛ и ЮЛ ФИО7 открыла расчетный счет на ООО «Девайс», где тот является директором, т.е. 08.05.2019 от ФИО1 в АО «Райффайзенбанк» поступило заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания. Вместе с тем от ФИО1 были переданы следующие документы: устав ООО «Девайс», паспорт гражданина РФ, решение об учреждении ООО «Девайс». После этого она отправила вышеуказанные документы в электронном виде в службу экономической безопасности для последующей проверки. После подписания заявления были переданы ФИО1 документы по открытию расчетного счета на ООО «Девайс» с дистанционным банковским обслуживанием, позволяющего осуществлять работу по счету дистанционно в режиме реального времени. 

Сам расчетный счет был открыт АО «Райффайзенбанк» 08.05.2019. Согласно процедуре открытия расчетного счета юридическими лицами, им всегда подключается система дистанционного банковского обслуживания, на электронную почту клиента указанную в заявлении на открытие счета отправляется персональный логин и пароль от расчетного счета к системе дистанционного банковского обслуживания, а также выдается корпоративная банковская карта. 

Все клиенты АО «Райффайзенбанк» при открытии расчетного счета как юридические лица, в обязательном порядке знакомятся с условиями открытия и передачи персональных данных, представляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам. Согласно сведениям автоматизированной системы АО «Райффайзенбанк», ООО «Девайс», в лице директора ФИО1 был открыт один расчётный счет №, дата открытия: 08.05.2019. 

Персональные логин и пароль от системы дистанционного банковского обслуживания приходит не ранее дня открытия Банком расчетного счета. т.е. ФИО1 персональные логин и пароль от системы дистанционного банковского обслуживания пришли 08.05.2019. 

ФИО1 была выдана корпоративная банковская карта 08.05.2019 при открытии расчетного счета.

По существу, уголовного дела может пояснить, что ООО «Девайс» ИНН: 

<

***> является клиентом банка, т.е. данная организация открыла расчетный счет в их банке. Данный счет открывала менеджер по РКО ФЛ и ЮЛ ФИО7 По доступным ей базам может сказать, что ООО «Девайс» является клиентом банка, доступа кооперациям у нее нет, какой - либо документация отражающей деятельность ООО «Девайс» в отделении банка тоже не имеется. 

Также пояснила, что предоставленные при заключении договора на открытие расчётного счета на юридическое лицо банковские карты (либо кеш-карты), программно-аппаратные средства и электронные средства платежа, а также логины, пароли и ключи электронной подписи, в том числе персональные логины и пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, а также бизнес карта являются электронными средствами платежей и электронными носителями информации согласно Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», которое указано в п. 19 ст. 3, а именно средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств предоставляемые клиенту. 

При открытии банковского счета все клиенты ознакомливаются с условиями открытия и обслуживания расчетного счета и о том, что нельзя передавать персональные данные, которые позволяют использовать систему ДБО третьим лицам. Так же им разъяснили, что в соответствии с законом «О национальной платежной системе» и Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без его согласия, он обязан направить соответствующее уведомление оператору, согласно правилам банковского обслуживания юридических лиц, приложениям к правилам, он как клиент обязуется обеспечить конфиденциальность средств доступа, и что их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается.

Все подписи клиент в заявлении при открытии расчетного счета ставит в присутствии сотрудника банка, собственноручно (т.1, л.д. 201-205);

Кроме признательных показаний подсудимого, показаний свидетелей оглашенных в ходе судебного заседания, вина подсудимого подтверждается оглашенными и исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела:

протокол осмотра места происшествия от 21.08.2023 с фототаблицей, согласно которому произведен осмотр квартиры № по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра установлено, что перед входом в квартиру и в подъезде жилого дома каких-либо обозначений ООО «ДЕВАЙС», не обнаружено. В ходе осмотра квартиры, каких-либо признаков размещения офиса организации не имеется (т.1, л.д. 45-50);

протокол осмотра места происшествия от 21.08.2023 с фототаблицей, согласно которому произведен осмотр участка местности на парковке стадиона «Гастелло» расположенном по адресу: 

<

...> (т.1, л.д. 51-56);

протокол осмотра места происшествия от 22.08.2023 с фототаблицей, согласно которому произведен осмотр административного здания МРИ ФНС № 39 по Республике Башкортостан, расположенного по адресу: 

<

...> (т. 1, л.д. 57-62);

протокол осмотра места происшествия от 18.09.2023 с фототаблицей, согласно которому произведен осмотр квартиры № по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра установлено, что перед входом в квартиру и в подъезде жилого дома каких-либо обозначений ООО «ДЕВАЙС», не обнаружено. В ходе осмотра квартиры каких-либо признаков размещения офиса организации не имеется (т.1, л.д. 63-69);

протокол осмотра документов с фототаблицей от 02.09.2023, согласно которому был произведен осмотр банковского дела на ООО «ДЕВАЙС». В ходе осмотра банковского дела обнаружены следующие интересующие следствие документы на бумаге формата А4: 

- справка об открытии расчетного счета АО «Райффазенбанк» на 1 листе

- заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффазенбанк» на 4 листах с подписями ФИО1 

- анкета потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ на 7 листах с подписями и оттиском печати ФИО1

- форма для идентификации налогового резидентства клиента – юридического лица (включая финансовые институты), структуры без образования юридического лица на 7 листах с подписью ФИО1

- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «Девайс» на 2 листах.

- Решение № 1 единого учредителя ООО «Девайс» на 1 листе с подписью ФИО1

- приказ № 1 о назначении на должность на 1 листе с подптсью и оттиском печати ФИО1

- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «Девайс» на 1 листе.

- копия паспорта РФ ФИО1 на 1 листе с подписью и заверенной печатью менеджера по РКО ФЛ и ЮЛ ФИО7

- карточка с образцами подписей и оттиска печати в банке «Райффазен БАНК» на 1 листе, с подписями ФИО1 и ФИО7, с печатями организаций.

Осмотренная документация признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.1, л.д. 108-111);

постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от 02.09.2023, согласно которому признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: копии банковского дела ООО «ДЕВАЙС», которые сохранили следы совершенных преступлений и имеют представляют интерес для предварительного следствия (т.1, л.д. 112);

протокол осмотра документов с фототаблицей от 02.09.2023, согласно которому был произведен осмотр регистрационного дела ООО «ДЕВАЙС». В ходе осмотра установлено, что регистрационное дело состоит из 72 листов (с титульным листом). 

На втором листе регистрационного дела: Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «ДЕВАЙС» от 26.11.2021, согласно которому внесена запись о ликвидации юридического лица, на 1 листе.

На третьем листе решение о приостановлении государственной регистрации в отношении ООО «ДЕВАЙС» от 22.10.2021, на 1 листе.

На четвертом листе решение о государственной регистрации от 26.11.2021, согласно которому принято решение о ликвидации юридического лица в отношении ООО «ДЕВАЙС», на 1 листе.

На пятом листе расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 22.10.2021, на 1 листе.

На шестом листе заявление (уведомление) о ликвидации юридического лица, на 2 листах.

На восьмом листе решение единственного учредителя ООО «ДЕВАЙС об утверждении ликвидационного баланса от 10.10.2021, с подписью ФИО1, на 1 листе.

На девятом листе ликвидационный баланс на 10.10.2021 ООО «ДЕВАЙС», на 1 листе.

На десятом листе лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 21.10.2021, согласно которому внесена запись о составлении промежуточного ликвидационного баланса ООО «ДЕВАЙС», на 1 листе.

На одиннадцатом листе решение о государственной регистрации от 21.10.2021, согласно которому принято решение о составлении промежуточного ликвидационного баланса юридического лица ООО «ДЕВАЙС», на 1 листе.

На двенадцатом листе о расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 14.10.2021, на 1 листе.

На тринадцатом листе заявление (уведомление) о ликвидации юридического лица, на 2 листах.

На пятнадцатом листе обнаруживается промежуточный ликвидационный баланс на 08.10.2021 ООО «ДЕВАЙС», на 1 листе.

На шестнадцатом листе обнаруживается решение единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ДЕВАЙС» об утверждении промежуточного ликвидационного баланса от 08.10.2021, с подписью ФИО1, на 1 листе.

На семнадцатом листе обнаруживается лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 21.10.2021, согласно которому внесена запись о составлении промежуточного ликвидационного баланса, на 1 листе.

На восемнадцатом листе обнаруживается решение о государственной регистрации от 21.10.2021, согласно которому принято решение о составлении промежуточного ликвидационного баланса юридического лица.

На девятнадцатом листе обнаруживается расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 14.10.2021, на 1 листе.

На двадцатом листе заявление (уведомление) о ликвидации юридического лица, на 2 листах.

На двадцать втором листе промежуточный ликвидационный баланс на 08.10.2021 ООО «ДЕВАЙС», на 1 листе.

На двадцать третьем листе решение единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ДЕВАЙС» об утверждении промежуточного ликвидационного баланса от 08.10.2021, с подписью ФИО1, на 1 листе.

На двадцать четвертом листе лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 24.05.2021, на 1 листе.

На двадцать пятом листе обнаруживается решение о государственной регистрации от 24.05.2021, согласно которому принято решение о принятии юридическим лицом решения о ликвидации и формировании ликвидационной комиссии юридического лица с назначением ликвидатора, на 1 листе.

На двадцать шестом листе расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 17.05.2021 ООО «ДЕВАЙС», на 1 листе.

На двадцать седьмом листе заявление (уведомление) о ликвидации юридического лица, на 3 листах.

На тридцатом листе решение Единственного участника ООО «ДЕВАЙС» от 17.03.2021, с подписью ФИО1, на 1 листе.

На тридцать первом листе лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 28.05.2019, согласно которому внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, на 4 листах.

На тридцать пятом листе решение о государственной регистрации от 28.05.2019, согласно которому принято решение об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, на 1 листе.

На тридцать шестом листе расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 21.05.2019, на 1 листа.

На тридцать седьмом листе заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц на ООО «ДЕВАЙС», на 6 листах.

На сорок третьем листе лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 24.04.2019, согласно которому внесена запись о создании юридического лица, на 2 листах.

На сорок пятом листе решение о государственной регистрации от 24.04.2019, согласно которому принято решение о создании юридического лица, на 1 листе.

На сорок шестом листе расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «ДЕВАЙС» от 22.04.2019, на 1 листе.

На сорок седьмом листе заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ДЕВАЙС», на 9 листах.

На пятьдесят шестом листе решение № 1 единственного учредителя ООО «ДЕВАЙС» от 17.04.2019, с подписью ФИО1, на 1 листе.

На пятьдесят седьмом листе устав ООО «ДЕВАЙС», на 14 листах.

На семьдесят первом листе чек-ордер на сумму 4 000 рублей, на 1 листе.

На семьдесят втором листе копия паспорта на имя ФИО1, на 1 листе.

Осмотренная документация признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.1, л.д. 187-192);

постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от 02.09.2023, согласно которому признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: копии регистрационного дела ООО «ДЕВАЙС», которые сохранили следы совершенных преступлений и имеют представляют интерес для предварительного следствия (т. 1, л.д. 193);

Все вышеуказанные доказательства получены в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом, согласуются между собой и письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании, сомневаться в их достоверности у суда оснований не имеется, в связи с чем, суд признает их отвечающими требованиям относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности – достаточными для разрешения уголовного дела.

Действия подсудимого по первому преступлению суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Действия подсудимого по второму преступлению суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд учитывает смягчающими вину обстоятельствами полное признание вины, раскаяние, наличие на иждивении малолетнего ребенка, положительные характеристики, активное способствование расследованию преступления. 

Отягчающих вину ФИО1 обстоятельств суд не усматривает.

Учитывая, тяжесть совершенных ФИО1 преступлений в совокупности с характеристикой личности подсудимого, суд считает необходимым по каждому преступлению назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы, а по второму преступлению обязательное дополнительное наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей 

Суд, принимая во внимание данные о личности ФИО1 и совокупность смягчающих обстоятельств, установленных по делу, отсутствие необратимых последствий от преступлений, приходит к убеждению, что реальное лишение свободы негативно скажется на личности ФИО1 и условиях жизни его семьи, а потому не будет способствовать достижению целей наказания и исправлению последнего. 

Ввиду изложенного, суд считает возможным назначить наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, то есть условное осуждение к лишению свободы. 

Оснований для назначения наказания по правилам ст. 64 УК РФ, суд не усматривает, поскольку ни одно из смягчающих вину обстоятельств ни их совокупность исключительными не являются. 

Оснований для снижения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает.

В силу положений ч. 3 ст. 46 УК РФ суд дополнительное наказание в виде штрафа, с учетом имущественного положения подсудимого, наличия на иждивении троих несовершеннолетних детей, назначает с рассрочкой выплаты. 

Руководствуясь ст.ст. 296, 297, 299, 307-309, 310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ: 

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, в виде 1 года лишения свободы;

по ч. 1 ст. 187 УК РФ, в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в доход государства в сумме 100 000 рублей;

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно к отбытию назначить 2 года лишения свободы со штрафом в доход государства в сумме 100 000 рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 2 года.

Обязать осужденного регулярно в установленные дни являться на регистрацию не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа осуществляющего надзор за осужденными. 

В силу ч.3 ст. 46 УК РФ суд дополнительное наказание в виде штрафа назначает с рассрочкой выплаты на 12 месяцев, установив, что первую часть в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, в соответствии с ч. 3 ст. 31 УИК РФ, он обязан уплатить в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу, а оставшуюся сумму в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей обязан уплачивать по 9000 (девять тысяч) рублей ежемесячно не позднее последнего дня каждого последующего месяца.

Меру пресечения в виде подписки о не выезде отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства, приобщенные к материалам уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 15 дней со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Разъяснить осужденному право пригласить на участие в суде апелляционной инстанции адвоката (защитника) по своему выбору, отказаться от защитника либо ходатайствовать о назначении другого защитника (ч. 4 ст. 16 УПК РФ). Разъяснить, что в случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток, суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа – принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.

Довести до сведения осужденного, что в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132 УПК РФ, суммы, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи, в случае участия адвоката по назначению, относятся к процессуальным издержкам, которые суд вправе взыскать с осужденного.

Председательствующий судья В.М. Гаетова