Приговор

именем Российской Федерации

г. Белгород 14 июля 2021 года

Октябрьский районный суд города Белгорода в составе председательствующего судьи Антоновой Е.Н.,

при секретаре Горобенко В.В., 

с участием государственных обвинителей Бушковой Ю.С., Лисуновой Н.В., 

подсудимого ФИО1 и его защитников – адвокатов Сороколетова А.М. и Букатой М.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве уголовное дело по обвинению

ФИО1, 

<

данные изъяты>, несудимого, 

в совершении преступления, предусмотренного ст.172 ч.2 п.п. «а», «б» УК РФ,

установил:

ФИО1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, в организованной группе совершил осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии со ст. 51 ГК Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ юридическое лицо, независимо от его организационно-правовой формы подлежит обязательной государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии со ст. ст. 1, 5 Федерального закона Российской Федерации «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 (с изменениями и дополнениями; далее – закон о банковской деятельности) банком является кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. К банковским операциям среди прочих относятся осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.2001 № 128-ФЗ и Инструкции Банка России «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» от 14.01.2004 №109-И банковская деятельность является лицензируемым видом деятельности, осуществление которой невозможно без наличии специального разрешения (лицензии).

В соответствии со ст. ст. 34, 59 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ в целях организации на территории Российской Федерации наличного денежного обращения на Банк России возлагаются функции установления правил хранения, перевозки и инкассации наличных денег и определения порядка ведения кассовых операций, а также Банк России принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций.

Кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции.

В соответствии с п. п. 1, 3 ст. 861 ГК Российской Федерации расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами, если иное не установлено законом. Безналичные расчеты производятся через банки, иные кредитные организации (далее - банки), в которых открыты соответствующие счета, если иное не вытекает из закона и не обусловлено используемой формой расчетов.

Согласно п. п. 2, 4 Указания Банка России «Об осуществлении наличных расчетов» от 07.10.2013 № 3073-У индивидуальные предприниматели и юридические лица (далее - участники наличных расчетов) не вправе расходовать поступившие в их кассы наличные деньги в валюте Российской Федерации за проданные ими товары, выполненные ими работы и (или) оказанные ими услуги, а также полученные в качестве страховых премий, за исключением следующих целей: выплаты работникам, включенные в фонд заработной платы, и выплаты социального характера; выплат страховых возмещений (страховых сумм) по договорам страхования физическим лицам, уплатившим ранее страховые премии наличными деньгами; выдачи наличных денег на личные (потребительские) нужды индивидуального предпринимателя, не связанные с осуществлением им предпринимательской деятельности; оплаты товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг; выдачи наличных денег работникам под отчет; возврата за оплаченные ранее наличными деньгами и возвращенные товары, невыполненные работы, неоказанные услуги; выдачи наличных денег при осуществлении операций банковским платежным агентом (субагентом) в соответствии с требованиями ст. 14 Федерального закона Российской Федерации «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161. Кредитные организации вправе расходовать поступающие в их кассы наличные деньги в валюте Российской Федерации без ограничения целей расходования. Наличные расчеты в валюте Российской Федерации между участниками наличных расчетов в рамках одного договора, заключенного между указанными лицами, могут производиться в размере, не превышающем 100 тысяч рублей.

В соответствии с п. 3. Указания Банка России «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» от 11.03.2014 № 3210-У уполномоченный представитель юридического лица сдает наличные деньги в банк или в организацию, входящую в систему Банка России, осуществляющую перевозку наличных денег, инкассацию наличных денег, операции по приему, пересчету, сортировке, формированию и упаковке наличных денег клиентов банка, для зачисления их сумм на банковский счет юридического лица.

Согласно ст. ст. 845, 851, 863 ГК Российской Федерации, по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу) счета, денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету, в случаях, предусмотренных договором банковского счета, клиент оплачивает услуги банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на счете. При расчетах платежным поручением банк обязуется по поручению плательщика за счет средств, находящихся на его счете, перевести определенную денежную сумму на счет указанного плательщиком лица в этом или ином банке.

Операции по приему наличных денег от организаций в кредитной организации для зачисления сумм принятых наличных денег на банковские счета этих организаций, от физических лиц - на их банковские счета, счета по вкладам (выдаче наличных денег со списанием сумм выданных наличных денег организациям с банковских счетов этих организаций, физическим лицам - с их банковских счетов, счетов по вкладам) в соответствии с п. п. 1.1. Положения Банка России «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от 24.04.2008 № 318-П являются кассовым обслуживанием клиентов.

Так, организатор в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее мая 2015 года, имея обширные связи среди руководителей коммерческих организаций, располагавшихся на территории Белгородской и Курской областей, руководствуясь корыстными побуждениями, обладая информацией о потребностях отдельных недобросовестных субъектов предпринимательской деятельности в финансовых операциях, связанных с переводом принадлежащих им безналичных денежных средств в наличную форму (их обналичиванием), а также с транзитным перечислением безналичных денежных средств на расчетные счета других организаций, совершаемых в обход официальных банковских структур, государственного финансового и налогового контроля, в целях получения наличных денежных средств, не отраженных в официальных документах бухгалтерского учета, для их использования при проведении расчетов по документально неоформленным сделкам и решения других вопросов обеспечения деятельности своих организаций и личного характера, и одновременного проведения оптимизации налоговой нагрузки и (или) уклонения от уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, принял решение об организации предоставления такого рода услуг клиентам (заказчикам) за денежное вознаграждение.

При этом в полной мере обладая информацией о том, что для оказания подобного рода незаконных услуг на возмездной основе потребуется совершение действий, тождественных отдельным банковским операциям, осуществление которых возможно только организациями, зарегистрированными в качестве кредитных организаций в порядке, определенном вышеназванными законами, нормативными и иными актами Банка России, и на основании специального разрешения (лицензии), выдаваемого Банком России, имея прямой умысел на осуществление на территории Белгородской и Курской областей в интересах неограниченного круга заказчиков (клиентов) незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с систематическим извлечением на протяжении длительного времени дохода в особо крупном размере, организатор намеренно отказался от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, запланировав осуществление своей незаконной деятельности в обход государственного контроля, и, осознавая сложность процесса осуществления банковских операций, а также необходимость в задействовании большого количества лиц, как обладающих специальными познаниями в области банковской деятельности, бухгалтерского учета и налогообложения, так и лиц, готовых за вознаграждение выполнять отдельные действия для обеспечения предоставления услуг по обналичиванию денежных средств, принял решение о привлечении и объединении данных лиц в составе организованной группы, характеризующейся устойчивостью, наличием общей материально-технической базы, строгим распределением ролей между ее участниками, основной целью деятельности которой являлось совершение преступления, посягающего на принцип законности правоотношений в сфере экономической (банковской) деятельности в Российской Федерации.

Не позднее мая 2015 года, более точная дата не установлена, организатор осведомил о своих преступных намерениях, планах, корыстной цели, а также спросе на вышеуказанные противоправные услуги состоявшего с ним в близких доверительных отношениях и осуществлявшего вместе с ним управление деятельностью одной коммерческой организации второе лицо, а также ранее организатору знакомого, обладающего связями в криминальных кругах, в связи с длительным сроком отбывания наказания в местах лишения свободы – Б.Н.И. (осужден ДД.ММ.ГГГГ в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве), предложив им вместе с ним и другими лицами, и под его руководством объединиться в устойчивую группу и организовать работу по оказанию незаконной деятельности по обналичиванию денежных средств на возмездной основе в составе территориально обособленных структурных подразделений, расположенных в г. Белгороде, Старооскольском районе Белгородской области и в г. Курске, каждое из которых с использованием механизмов «теневой» экономики должно заниматься выполнением всего объема действий, связанных с приемом от плательщиков (заинтересованных организаций-клиентов) безналичных денежных средств на счета подконтрольных участникам преступной группы организаций, их последующим обналичиванием и передачей клиентам (их представителям). 

Приняв предложение организатора, в полной мере осознавая его противоправный характер и направленность, в состав данной организованной группы на основе общих преступных замыслов в добровольном порядке вошли второе лицо и Б.Н.И..

При этом организатор, стремясь иметь в своем ближайшем окружении и в составе руководителей указанной группы наиболее преданных ему и заслуживающих его доверия лиц, заранее распределил преступные роли и функции Б.Н.И. и второго лица, в соответствии с которыми по отношению к другим лицам, состоявшим в организованной группе, они заняли руководящие позиции. Так, второе лицо в соответствии с делегированными ему организатором полномочиями по управлению организованной группой преимущественно курировал работу бухгалтерского (финансового) блока указанных территориальных структурных подразделений, а Б.Н.И., в свою очередь, функционально отвечал за обеспечение непосредственного обналичивания денежных средств другими членами преступной группы во всех территориально расположенных подразделениях и их доставку клиентам. Одновременно им по поручению организатора требовалось подыскать подконтрольных им соисполнителей – других участников организованной группы для совместного совершения под их руководством преступления и в дальнейшем руководить их деятельностью.

В дальнейшем в сжатые сроки, но не позднее конца мая 2015 года, в состав данной организованной группы на добровольной основе вовлечены знакомые организатора, Б.Н.И. и других лиц, имеющие навыки работы по подготовке документов для образования (создания, реорганизации) юридических лиц, их бухгалтерскому обслуживанию и работе с кредитными учреждениями, а также готовые за вознаграждение выполнять отдельные действия для обеспечения предоставления возмездных незаконных услуг по обналичиванию денежных средств, а именно: Л.С.П. Х.М.В. (осужденные ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ соответственно в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве), Д.Д.В. (осуждён ДД.ММ.ГГГГ в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве), ФИО1 и другие лица, в том числе неустановленные в ходе следствия, которые указанными руководителями организованной группы распределены в состав территориально расположенных структурных подразделений в г. Белгороде, Старооскольском районе и в г. Курске с одновременным определением роли каждого из них в совершении преступления согласно их личным качествам и умениям, объема их криминальных обязанностей, и доведением им общих для всех участников преступной группы целей ее функционирования, задач и иерархической структуры.

При этом указанные лица, объединившись в устойчивую группу для совершения незаконной банковской деятельности, понимали, что денежные средства, которые ими будут преобразованы из безналичной формы в наличную, попадут в бесконтрольное, не несущее фискальной нагрузки, денежное обращение теневой экономики страны, что позволит заинтересованным в этих действиях лицам избежать банковского и государственного контроля законности проведенных операций и уклониться от соблюдения порядка осуществления безналичных расчетов и установленных правил организации наличного денежного обращения, то есть они осознавали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий и, руководствуясь корыстной целью, желали их наступления.

Созданная организатором организованная группа, в которую вошли Б.Н.И., Л.С.П., Х.М.В., Д.Д.В. и другие лица, в том числе неустановленные в ходе следствия, характеризовалась следующими основными признаками.

1. Предварительной договоренностью и согласованностью, тщательным планированием продолжительной преступной деятельности и четким распределением ролей между членами организованной группы, которые выражались в их целенаправленных действиях, устремленных к достижению общего преступного результата – извлечению незаконного дохода в особо крупном размере в результате совершения незаконных банковских операций, при их приготовлении, на месте преступления и после его совершения. Между участниками группы перед совершением преступления заранее происходило согласование отдельных действий, определение способов оптимального осуществления преступного замысла.

Основным направлением их преступной деятельности являлось извлечение незаконного дохода в особо крупном размере путем использования коммерческих предприятий, созданных без намерения осуществлять законные предпринимательскую и банковскую деятельность, юридические реквизиты (регистрационные данные) и банковские счета которых членами образованной организатором преступной группы планировалось использовать для оказания возмездных услуг клиентам по незаконному обналичиванию денежных средств.

В этих целях организатором разработан и совместно с ФИО2 и вторым лицом обсужден план совершения преступления и схема действий, реализация которых предполагалась по следующим направлениям: 

- приобретение и использование ранее созданных коммерческих организаций без намерения осуществлять от их имени реальную финансово – хозяйственную деятельность, а также создание новых организаций с их регистрацией на имя «подставных» лиц либо, при необходимости, на имя участников преступной группы, постановкой на учет в налоговых органах и открытием расчетных счетов в различных легально действующих банках, управлявшихся посредством использования систем электронного документооборота и платежей типа «Клиент-Банк», «Интернет-Банк» и «Банк-онлайн» (автоматизированных компьютерных систем, позволяющих осуществлять информационное взаимодействие с банками в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам, в том числе направлять в банки электронные платежные поручения, инициировать перевод денежных средств, получать выписки по расчетным счетам), а также платежных (банковских) карт;

- приискание клиентов (заказчиков) – представителей коммерческих предприятий, желавших за определенное вознаграждение обналичить имевшиеся на их расчетных счетах денежные средства через расчетные счета фирм, подконтрольных членам преступной группы;

- изготовление в целях придания законного вида переводам по расчетным счетам денежных средств первичных бухгалтерских и исполнительных документов: договоров, счетов – фактур, товарных накладных, счетов на оплату с внесением в них сведений о товарах и услугах, не соответствовавших действительности;

- распределение между членами группы преступных доходов, полученных в виде заранее обговоренной доли от общего дохода, полученного за обналичивание, доставку и выдачу обналиченных денежных средств клиентам. 

Для обеспечения реализации преступного плана организатор совместно с ФИО2 и двумя другими участниками группы разработал стратегию осуществления незаконной банковской деятельности, включающую:

- создание условий осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций): определение мест осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) в виде офисных помещений, расположенных в г.Белгороде, Старооскольском районе и в г. Курске, оснащенных необходимой офисной мебелью, компьютерной и копировально-множительной техникой, оборудованием для доступа к информационным ресурсам кредитно-банковских учреждений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- подыскание физических лиц для регистрации на них за вознаграждение «фиктивных» организаций и статуса индивидуальных предпринимателей для их последующего использования при приеме денежных средств от субъектов предпринимательской деятельности и в дальнейшем в качестве «технических» фирм при их незаконном транзите с целью последующего осуществления их обналичивания и выдачи заинтересованным в их получении лицам (заказчикам и их представителям); открытие либо использование ранее открытых расчетных счетов данных «фиктивных» организаций в банковских учреждениях; 

- открытие (оформление) на имя «подставных» лиц, а при необходимости, на имя самих членов преступной группы, лицевых банковских счетов и получение сопряженных с ними банковских пластиковых дебетовых карт, либо получение в свое распоряжение таких карт по ранее открытым лицевым счетам путем их приобретения и другим способом, а также оформление на имя «подставных» физических лиц счетов по вкладам (депозитам) для последующего получения сумм вкладов в наличной форме в кассах банков;

- привлечение к деятельности преступной группы лиц, как обладающих познаниями в области налогового и бухгалтерского учетов, способных и готовых из корыстных побуждений реализовать преступный план по проведению незаконных банковских операций с целью систематического извлечения преступного дохода в пользу преступной группы, так и лиц, не осведомленных о преступных намерениях группы;

- разработку механизма осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), включавший в себя алгоритм привлечения безналичных денежных средств юридических лиц (предприятий, организаций), осуществлявших законную финансово-хозяйственную деятельность, однако, имевших намерение «обналичить» находившиеся на их банковских счетах денежные средства путем их перечисления на расчетные счета специально созданных и используемых для этого «фиктивных» организаций и «подставных» индивидуальных предпринимателей, подконтрольных членам преступной группы и фактически не осуществлявших действительную финансово-хозяйственную деятельность, направленную на законное извлечение прибыли; порядок и источники формирования наличных денежных средств, подлежавших выдаче их заказчикам; способы учета движения этих денежных средств, а также формы взаимодействия, обмена информацией, функциональные обязанности и свои преступные роли, ставки комиссионного вознаграждения (сбора) преступной группы за оказанные услуги в совершении незаконных банковских операций.

Таким образом, задачей преступной группы согласно заранее разработанному организатором преступному плану являлось возмездное совершение без создания и регистрации организации (юридического лица) в качестве кредитной организации и без получения такой организацией специального разрешения (лицензии) незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предварительно осуществивших перевод безналичных денежных средств на банковские счета юридических лиц, подконтрольных организованной группе. 

Целью преступной деятельности данной организованной группы являлось получение дохода от совершения незаконных банковских операций (незаконной банковской деятельности) в особо крупном размере, то есть в сумме, превышающей 9 000 000 рублей.

Размещенные на расчетных счетах подконтрольных организованной группе организаций безналичные денежные средства в качестве оплаты за якобы произведенные работы, оказанные услуги и поставленные товары от различных юридических лиц предполагалось в последующем путем многочисленных операций, в том числе транзитом через расчетные счета других подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в части перечислять («выводить») на лицевые банковские счета физических лиц, оформленные на имя «подставных» лиц, а затем переводить их в наличную форму путем снятия этих денежных средств в банкоматах, в части снимать с данных счетов в банкоматах с использованием сопряженных с ними корпоративных (кэш-, бизнес) карт без их последующего оприходования в кассы подконтрольных им организаций, а в другой части – перечислять на оформленные на имя «подставных» физических лиц счета по вкладам (депозитам) с последующим получением сумм вкладов в наличной форме в кассах банков. 

Переведенные таким образом в наличную форму денежные средства, за вычетом определенного незаконного комиссионного вознаграждения (сбора), должны были выдаваться заказчикам либо их представителям, в интересах которых денежные средства в безналичной форме зачислены на счета подконтрольных преступной группе «фиктивных» организаций, либо посредникам в передаче наличных денежных средств представителям заказчиков, что по своему содержанию соответствовало такому виду банковской операции, как кассовое обслуживание физических и юридических лиц, предусмотренной п. 5 ч. 1 ст. 5 закона о банковской деятельности.

В качестве комиссионного вознаграждения (сбора) за совершение незаконных банковских операций члены организованной группы удерживали сумму, эквивалентную от 4,5 до 11 % от суммы денежных средств, использовавшихся при совершении конкретной приходной операции, в зависимости от ее содержания (суммы и назначения платежа) и целей перевода, извлекая тем самым преступный доход.

Таким образом, устанавливая стоимость услуг по выдаче наличных денежных средств, предварительно поступивших на расчетные счета подконтрольных участникам преступной группы организаций по фиктивным сделкам, данные лица фактически тарифицировали размер банковской комиссии за совершение конкретной банковской операции в интересах своих клиентов, принимая на себя функции кредитной организации, деятельность которой осуществляется в специальном правовом режиме.

Организованностью и устойчивостью, которые выразились в следующем:

а) организованная группа имела постоянный (стабильный), достаточно сплоченный и закрытый состав участников. Организатор и лидер группы и занимавшие в ней руководящие позиции Бортников и второе лицо длительное время состояли друг с другом в близких дружеских отношениях, организовывали и проводили совместный досуг в компании с другими участниками преступной группы. 

Тесные отношения между названными и другими участниками преступной группы развивались, поддерживались и укреплялись в процессе осуществления ими незаконной банковской деятельности, а наличие данных отношений усиливало постоянство связи между ними. Участники организованной группы находились в постоянном контакте между собой, как во время совершения преступления, так и в другое время, регулярно поддерживая друг с другом связь. Характер отношений между ними также обуславливался их общим интересом к противоправному обогащению путем совершения преступления, подрывающего основы функционирования банковской системы Российской Федерации. 

Сплоченностью участников преступной группы выражалась также в совместном использовании ими общей материально-технической базы, создаваемой из части доходов, получаемых от незаконной банковской деятельности, согласованном решении возникающих проблем и принятии согласованных решений по вопросам деятельности каждого из структурных подразделений, осознании каждым членом группы своей принадлежности к ней, общности их преступных интересов и общей цели ее функционирования – совершение тяжкого преступления в сфере экономической деятельности с извлечением максимальной преступной прибыли.

Организованность преступной группы проявлялась в ее иерархической структуре, а именно в наличии в ней организатора, лидера и основного руководителя, осуществлявшего непосредственное руководство и координацию действий других членов группы, других руководителей функциональных подразделений группы - ФИО2 и второго лица, занимавшихся распределением ролей и обязанностей среди подчиненных им участников группы, и беспрекословном выполнении ими поручений и указаний организатора и указанных руководителей преступной группы; в специализации участников группы при выполнении конкретных действий, обеспечивавших совершение незаконной банковской деятельности, и четком взаимодействии между ними в целях реализации единого преступного умысла; в перспективном планировании преступной деятельности.

б) Организованной группе были свойственны: постоянство форм и методов преступной деятельности, тождественные способы и механизмы осуществления группы финансовых операций, образующих незаконную банковскую деятельность, по заказу клиентов, использование при этом в течение продолжительного времени одних и тех же («обкатанных») схем приема безналичных денежных средств от заказчиков и их последующего обналичивания через сеть «фиктивных» юридических лиц в качестве транзитных площадок; сокрытие следов преступления путем создания формального документооборота между участниками финансовых операций, применения бухгалтерских инструментов отражения движения наличных и безналичных денежных средств на определенных этапах.

Кроме того, для успешного достижения преступного результата согласно разработанному плану членами организованной группы соблюдались меры конспирации и защиты от разоблачения, которые заключалась в наделении полномочиями органов управления лиц, фактически являвшихся номинальными руководителями в подконтрольных им организациях, которые фактического участия в управлении деятельностью и распоряжении денежными средствами на банковских счетах указанных организаций не принимали, с целью придания видимости перед налоговыми и иными контролирующими органами, в том числе кредитными учреждениями, осуществления деятельности именно этими лицами. 

Меры конспирации также проявлялись в том, что членами преступной группы обеспечивались подготовка и сдача бухгалтерской, налоговой отчетности, производство пенсионных отчислений и налоговых платежей от имени находившихся под их контролем «фиктивных» фирм, а также, при необходимости, после определенного периода времени смена их номинальных руководителей, участников и адресов их регистрации («миграция» юридических лиц). Предоставление участниками организованной группы номинальным руководителям материального вознаграждения за формальное пребывание в составе органов управления подконтрольных организаций стимулировало их к сохранению в тайне обстоятельств участия в совершении регистрационных действий в отношении этих коммерческих структур, сведений о конкретных лицах, обратившихся к ним с предложением об этом, а также о лицах, заинтересованных в этом и обеспечивших документальное сопровождение данных регистрационных действий.

Кроме этого, после поступления каждой подлежавшей обналичиванию суммы денежных средств от клиентов на определенные членами преступной группы счета составлялись «цепочки» (схемы) ее дальнейшего движения, то есть определялись конкретные банковские счета (как фирм, так и индивидуальных предпринимателей и физических лиц), которые будут задействованы в ее транзите или обналичивании, а также размеры ее частей, которые подлежали зачислению в безналичном виде на каждый из этих счетов и списанию в безналичном или наличном виде с каждого из них. Таким образом, члены преступной группы стремились распределить безналичные денежные средства, чтобы операции с ними не подпадали под обязательный государственный и внутренний банковский контроль, а подлежавшая снятию с каждого счета сумма не превышала установленные условиями банков лимиты по выдаче наличных денежных средств. 

Одновременно членами преступной группы применялись дополнительные меры безопасности и защиты от разоблачения, которые заключались в приобретении мобильных телефонов, сим-карт и их постоянного хранения в офисах для выделения отдельных абонентских номеров каждому из подконтрольных им субъектов предпринимательской деятельности в целях их предоставления в качестве контактных номеров уполномоченных лиц этих организаций в банки и налоговые органы при их регистрации и открытии банковских счетов, а в дальнейшем – для приема входящих телефонных звонков от представителей этих кредитных учреждений и налоговой службы для разрешения вопросов о проведении отдельных платежей, предоставления отчетности или прочих вопросов, касавшихся их деятельности, что создавало видимость ведения работниками указанных учреждений и службы телефонных разговоров именно с руководителями или иными уполномоченными лицами подконтрольных членам преступной группы организаций и индивидуальных предпринимателей.

В целях конспирации доступ посторонних лиц во все помещения, в которых располагались участники преступной группы и иные привлеченные ими лица, не осведомленные о противоправном характере их деятельности, был ограничен. При этом в интересах обеспечения сохранности использовавшихся в преступной деятельности документов, предметов и ценностей эти помещения находились под постоянной охраной со стороны частных охранных организаций. 

В рамках четко разработанного преступного плана указанные совместные и согласованные действия участников организованной группы вуалировали их под правомерные, демонстрировали мнимую видимость работоспособности «фиктивных» организаций, тем самым вводили работников банков, налоговых органов в заблуждение и снижали их бдительность, что, в последующем, давало возможность беспрепятственно совершать запланированные ими преступные действия в течение продолжительного периода времени.

в) распределение ролей и обязанностей при совершении преступления. 

Так, организатор, создав организованную группу и осуществляя руководство ею с использованием своего авторитета и влияния на его участников, обладая лидерскими способностями, поверив в свою исключительность и противопоставив свои преступные интересы экономической устойчивости государства и его банковской системы, определив себе роль организатора (основного руководителя) данной преступной группы, осуществлявшего организационные и управленческие функции в отношении ее территориальных подразделений, а также всех ее участников, как при совершении преступления, так и при обеспечении деятельности преступной группы:

- разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; 

- организовал привлечение новых лиц для участия в составе организованной группы в осуществлении незаконной банковской деятельности; 

- определял цели деятельности организованной группы, занимался разработкой стратегии реализации преступления и сокрытия его следов, определял последовательность реализации преступного плана; 

- распределял преступные роли (обязанности) между другими подчиненными ему руководителями группы и ее остальными участниками, ставил им задачи и контролировал ход их выполнения;

- координировал действия всех участников организованной группы посредством средств связи и личных встреч, обеспечивал создание устойчивых связей между ее территориальными подразделениями; 

- определял режим работы членов группы и иных лиц, задействованных в осуществлении незаконной банковской деятельности, организовывал слаженное взаимодействие между ними, своевременное получение информации о фактах, влиявших на преступную деятельность группы, устанавливал виды мер и способов конспирации и защиты от разоблачения и организовывал их применение членами преступной группы;

- организовывал решение вопросов материально-технического обеспечения деятельности преступной группы и иных вопросов, касавшихся создания благоприятных условий для совершения преступлений ее членами; 

- занимался привлечением представителей юридических лиц – клиентов (заказчиков наличных денег), готовых воспользоваться услугами по осуществлению незаконных банковских операций, проведением с ними личных встреч, доведением до них условий сотрудничества и размера комиссионного вознаграждения (сбора), подлежавшего удержанию в качестве оплаты за оказанные незаконные услуги; 

- принимал итоговые решения в части установления комиссии (сбора) в размере фиксированного процента с привлекаемой суммы для конкретного клиента;

- организовывал передачу заказчикам банковских операций реквизитов расчетных счетов подконтрольных организаций, на которые предполагались перечисления денежных средств клиентами в целях их дальнейшего обналичивания, ведение переговоров с клиентами и согласование с ними времени и сумм перечисляемых ими денежных средств, а также места и времени получения наличных денежных средств; 

- подводил итоги деятельности преступной группы за отчетный период (ежемесячно), распределял полученный преступный доход, в том числе на обеспечение незаконной банковской деятельности, а также между участниками организованной группы, размер которого для каждого из них определялся только им и зависел от занимаемого участником в группе положения, а также объема выполненной им работы по осуществлению незаконной банковской деятельности.

Вторе лицо в данной преступной группе по поручению организатора занимался формированием состава и руководством деятельностью бухгалтерского (финансового) блока – функциональных групп в территориально обособленных подразделениях организованной группы из числа лиц, осуществлявших:

- организацию и ведение бухгалтерского и налогового учетов деятельности подконтрольных преступной группе организаций; 

- дистанционное управление (обслуживание) их расчетными счетами и обеспечение проведения по ним операций по транзитному перечислению поступивших от клиентов безналичных денежных средств и их выводу на лицевые банковские счета «подставных» лиц и счета сопряженных с банковскими счетами подконтрольных организаций корпоративных (кэш-, бизнес) карт для последующего их обналичивания и выдачи заказчикам (клиентам); 

- обеспечение передачи заказчикам реквизитов расчетных счетов подконтрольных организаций, на которые предполагались перечисления денежных средств в целях их дальнейшего обналичивания, прием от них заявок и согласование с ними времени и сумм перечисляемых ими денежных средств; 

- контроль остатков денежных средств на счетах подконтрольных членам преступной группы организаций; 

- ведение «черной бухгалтерии», связанной с преступной деятельностью группы, а именно ежедневный учет размера поступивших на счета подконтрольных организаций безналичных денежных средств в разрезе каждого клиента, их дальнейшего движения;

- подготовку и документальное оформление первичных учетных документов в обоснование данных операций по перечислению денежных средств, содержавших заведомо для всех членов преступной группы ложные сведения о финансовых обязательствах плательщиков перед получателями денежных средств, в связи с якобы поставкой товара (выполнением работ, оказанием услуг, цессии и пр.), и лишь имитировавших их финансово-хозяйственные взаимоотношения, отраженные по расчетным счетам; 

- подготовку и предоставление от имени подконтрольных юридических лиц, не осуществлявших фактической финансово-хозяйственной деятельности, соответствующей отчетности, а также производство необходимых платежей в бюджет и специальные государственные внебюджетные фонды; 

- взаимодействие с сотрудниками банковских учреждений в целях информационного обеспечения совершения преступных действий, разрешения вопросов блокировки расчетных счетов, ускорения (упрощения) процедуры проведения отдельных платежей; 

- контроль за своевременным закрытием расчетных счетов и ликвидацией (реорганизацией) подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей или смену их номинальных руководителей после определенного периода времени и выполнения достигнутых преступных целей.

Кроме этого, он же определял режим работы указанных лиц, организовывал слаженное взаимодействие между ними; осуществлял анализ результатов деятельности преступной группы и планирование предстоявшей нагрузки по приему от клиентов безналичных денежных средств и их преобразованию в наличную форму с прямым докладом организатору; занимался привлечением «подставных» лиц для регистрации на их имя юридических лиц с сохранением за участниками преступной группы рычагов управления и полноценного контроля за их деятельностью; принимал участие в привлечении представителей юридических лиц, готовых воспользоваться услугами по осуществлению незаконных банковских операций, в обсуждении вопроса установления комиссии (сбора) в размере фиксированного процента с привлекаемой суммы для конкретного клиента, а также в распределении полученного незаконного дохода между членами преступной группы, в том числе в определении направлений его расходования на обеспечение незаконной банковской деятельности.

Ключевыми фигурами в составе данных функциональных групп, подотчетных второму лицу, являлись привлеченные им по согласованию с организатором лица, выполнявшие функции главных бухгалтеров каждого из территориально обособленного подразделения. Так, функции главного бухгалтера территориального подразделения, осуществлявшего обеспечение функционирования организованной группы на территории г.Белгорода, выполнялись Л.С.П. в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, а затем в 2017 году в помещении по адресу: 

<

адрес> Функции главного бухгалтера территориального подразделения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, осуществлялись Х.М.В.. Функции главного бухгалтера территориального подразделения, расположенного по адресу: 

<

адрес> осуществлялись неустановленными лицами. 

В конкретные обязанности Л.С.П., Х.М.В. и неустановленных лиц на закрепленных за каждым из них по территориальному принципу участках деятельности входило: 

- подбор кадров, проведение собеседований и прием на работу офисных сотрудников для их участия в бухгалтерском обеспечении деятельности организаций и делопроизводстве, распределением среди данных привлеченных лиц нагрузки;

- дистанционное управление (обслуживание) расчетными счетами заранее приисканных членами другого функционального звена организованной группы (подконтрольного ФИО2) организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, прием на них безналичных денежных средств от клиентов с последующим их переводом путем совершения многочисленных транзитных операций на счета корпоративных банковских карт и (или) карточные счета «подставных» физических лиц для последующего их обналичивания и выдачи заказчикам (клиентам);

- обеспечение подготовки, документального оформления и обработки документов первичного бухгалтерского учета, содержавших заведомо ложные сведения о поставках товара (выполнении работ, оказании услуг) в подтверждение состоявшихся финансовых операций по расчетным счетам подконтрольных членам преступной группы организаций и счетам их клиентов – формальных контрагентов, то есть искусственное создание формального документооборота между участниками этих операций; при необходимости, организация предоставления изготовленных документов в налоговые органы, кредитные и иные учреждения под видом правомерных сделок, в том числе по обращениям клиентов при проведении в отношении них мероприятий налогового контроля для подтверждения правомерности применения ими налоговых вычетов при реализации схем сокрытия доходов, уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость, иных налогов и обязательных платежей;

- подготовка и предоставление от имени подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей бухгалтерской, налоговой отчетности, а также отчетности в специальные государственные внебюджетные фонды, производство необходимых платежей в бюджет, а также платежей, необходимых для обеспечения функционирования преступной группы (арендных и др.), для сохранения возможности осуществления незаконной деятельности в течении длительного периода времени;

- взаимодействие с сотрудниками банковских учреждений в целях информационного обеспечения совершения преступных действий, разрешения вопросов блокировки расчетных счетов, ускорения (упрощения) процедуры проведения отдельных платежей; 

- контроль за своевременным закрытием расчетных счетов и ликвидацией (реорганизацией) подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей или смену их номинальных руководителей после определенного периода времени и выполнения достигнутых преступных целей.

Л.С.П., Х.М.В. и неустановленные лица, имевшие опыт работы в области бухгалтерского учета и налогообложения, осознавали свое участие в созданной организатором организованной группе на отведенной для каждой из них территории, и исполняли свои функциональные обязанности из корыстной цели - получения постоянного источника незаконного дохода. В свою очередь, организатор контролировал деятельность данных лиц посредством приема регулярных докладов второго лица о результатах выполнения ими преступного плана, причинах отклонения от намеченной перспективы преобразования безналичных денежных средств в наличную форму и их предоставления заказчикам (клиентам).

При этом организации, подконтрольные участникам организованной группы, в отношении которых последними осуществлялась вышеуказанная работа по бухгалтерскому и операционному сопровождению их деятельности, между ними распределялись вторым лицом преимущественно по территориальному принципу их регистрации. 

Б.Н.И. в организованной группе по поручению организатора занимался вопросами привлечения в состав организованной группы заслуживавших его доверие лиц и определением их в функциональные группы, обеспечивавшие незаконную деятельность бухгалтерского (финансового) блока преступной группы в территориально обособленных подразделениях, осуществлял руководство и контроль за их бесперебойной работой, а также обеспечивал слаженное взаимодействие между ними.

В состав подотчетных Б.Н.И. функциональных групп входили лица, неустановленные в ходе следствия, располагавшиеся в головном офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, а затем в 2017 году в помещении по адресу: 

<

адрес>, и обеспечивавшие выполнение вышеуказанных функций в пользу работавших там бухгалтеров во главе с Л.С.П.; ФИО1, Д.Д.В. и другие лица, неустановленные в ходе следствия, располагавшиеся в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, и обеспечивавшие выполнение вышеуказанных функций в пользу работавших там бухгалтеров во главе с Х.М.В.; лица, неустановленные в ходе следствия, располагавшиеся в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, и обеспечивавшие выполнение вышеуказанных функций в пользу работавших там бухгалтеров во главе с неустановленным лицом, а также другие лица, неустановленные в ходе следствия, которые выполняли свои функциональные обязанности в пользу всех территориально обособленных подразделений преступной группы.

Данные лица под руководством Б.Н.И. на закрепленных за ними по территориальному принципу участках незаконной деятельности обособленных групп функционально отвечали за: 

- подыскание физических лиц для регистрации на них за вознаграждение «фиктивных» организаций, статуса индивидуальных предпринимателей и открытия их расчетных счетов в кредитно-банковских учреждениях, оформление услуг дистанционного управления данными счетами и получение соответствующих средств доступа к банковским системам электронного документооборота и проведения платежей по этим счетам, их предоставление бухгалтерам для использования в работе по управлению этими счетами, приемом на них безналичных денежных средств от клиентов и их последующему распределению и выводу на другие счета подконтрольных организаций, а также оформление и получение сопряженных с данными банковскими счетами корпоративных (кэш-, бизнес) карт для их использования при снятии наличных денег вне касс кредитно-банковских учреждений – в банкоматах; 

- изготовление документов, необходимых для создания (регистрации) указанных организаций и статуса индивидуальных предпринимателей, совершение в отношении них других регистрационных действий, в том числе связанных со сменой их номинальных руководителей, систематизацию учредительных (регистрационных) документов указанных организаций; 

- привлечение физических лиц для открытия (оформления) на их имя лицевых банковских счетов, с которыми сопряжены банковские пластиковые дебетовые карты, не имевших самостоятельной цели пользования данными счетами и картами, а также приобретения (получения) таких карт и контрольной информации по ним (пин-кодов) у третьих лиц за вознаграждение или на доверительной основе, а также привлечение лиц для оформление на их имя счетов по вкладам (депозитам) для последующего использования этих счетов для получения сумм вкладов в наличной форме в кассах банков, в том числе разрешение вопросов оплаты услуг указанных привлеченных лиц, учета полученных банковских пластиковых дебетовых карт; 

- снятие наличных денег в банкоматах с помощью указанных банковских карт, оформленных на имя «подставных» лиц, и корпоративных (кэш-, бизнес) карт отдельных организаций, на банковские счета к которым эти денежные средства предварительно неправомерно переведены в безналичной форме для их обналичивания в интересах клиентов (заказчиков), обеспечение их сохранности и доставки в офисы, занимаемые членами преступной группы, для последующего осуществления их приема, пересчета, сортировки, учета и временного хранения в «черной» (неучтенной) кассе до их выдачи заказчикам, и, при необходимости, их адресную передачу клиентам.

Документальное сопровождение регистрации в интересах организованной группы организаций и статуса индивидуальных предпринимателей под руководством Б.Н.И. в г. Белгороде и в г. Курске осуществляли неустановленные лица, в Староосокльском районе Белгородской области – ФИО1 и Д.Д.В. и иные лица. 

Подсудимый, Д.Д.В. и иные неустановленные лица привлекали «подставных» лиц для регистрации на их имя юридических лиц и статуса индивидуальных предпринимателей, лично и через других лиц готовили документы для создания (регистрации) юридических лиц и статуса индивидуальных предпринимателей, координировали действия номинальных руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, обеспечивая их явку в налоговые органы и банки. 

Кроме этого Б.Н.И. непосредственно:

- осуществлял ежедневные прием и учет движения поступавших от подчиненных ему участников преступной группы обналиченных денежных средств, их обработку, включавшую в себя пересчет, сортировку, упаковку в пачки банкнот и их хранение до последующей выдачи заказчикам (клиентам) без их предварительного оприходования в кассу подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей;

- производил выдачу заказчикам (клиентам) и (или) их представителям наличных денежных средств вне предусмотренных и специально оборудованных для этого помещений и рабочих мест, без оформления расходно-кассовых операций по установленным формам на бумажных носителях или в электронной виде, а также без их должного учета по бухгалтерскому учету, а также организовывал доставку наличных денег адресатам другими участниками преступной группы;

- занимался получением достоверной информации о причинах блокировки отдельных расчетных счетов подконтрольных преступной группе организаций и разрешал вопросы их разблокирования и (или) вывода с них денежных средств, в случае невозможности восстановления их активного статуса и дальнейшего использования; 

- осуществлял анализ результатов деятельности подконтрольных ему функциональных групп и планирование предстоявшей нагрузки по обналичиванию денежных средств с прямым докладом организатору;

- в случаях отклонения от графиков кассового обслуживания клиентов, определял конкретные суммы наличных денег, подлежавших снятию с банковских карт подчиненными ему членами функциональной группы в течении конкретного периода времени, с целью стабилизации ситуации в сторону соблюдения графиков предоставления клиентам наличных денег; 

- осуществлял выделение денежных средств из «черной» (неучтенной) кассы для текущих расходов на обеспечение и поддержание деятельности всей преступной группы, а также ежедневный учет и контроль произведенных расходов;

- принимал участие в распределении полученного незаконного дохода между членами преступной группы, в том числе в определении направлений его расходования на обеспечение незаконной банковской деятельности.

Все вышеуказанные лица осознавали свое участие в деятельности устойчивой преступной группы и исполняли свои функциональные обязанности из корыстной цели получения постоянного источника незаконного дохода. В свою очередь, организатор контролировал деятельность данных лиц посредством приема регулярных докладов третьего лица о результатах выполнения ими преступного плана, причинах отклонения от намеченной перспективы преобразования безналичных денежных средств в наличную форму и их предоставления заказчикам (клиентам).

Осознавая, что банковская деятельность имеет свою специфику, для реализации своих преступных намерений организатором, а также по его поручению Б.Н.И. и вторым лицом обеспечено привлечение к своей незаконной деятельности в состав данной группы иных лиц, неустановленных в ходе следствия, а также лиц, не входивших в состав преступной группы и неосведомленных о действительных целях и содержании преступной деятельности ее участников, однако, функционально выполнявших отдельные действия, касавшиеся ее совершения.

Данные привлеченные лица, не входившие в состав преступной группы, не были осведомлены о преступных целях и устремлениях ее руководителей и других участников, не были поставлены в известность в действительные содержание, смысл и незаконный характер совершаемых ими (привлеченными лицами) действий, поскольку сами по себе (в отдельности) эти действия без их выстраивания в рамках общей преступной схемы, представленной в виде сложного комплекса финансовых и иных операций в отношении безналичных и наличных денежных средств, осуществленных в течении длительного периода времени, и их подчинения единой цели не могли быть самостоятельно отнесены к незаконной банковской деятельности. 

Согласно распределенным между указанными неустановленными лицами обязанностям они участвовали в бухгалтерском сопровождении деятельности подконтрольных преступной группе организаций и индивидуальных предпринимателей, в том числе подготовке бухгалтерской, налоговой и иной обязательной отчетности по ним, составлении, обработки и систематизации первичных документов по взаимоотношениям этих коммерческих структур с их формальными контрагентами, учредительных (регистрационных) и иных документов, касавшихся данных организаций, управлении денежными средствами на их банковских счетах и осуществлении их адресных перечислений, изготовлении документов, необходимых для создания организаций и регистрация лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, совершении в отношении них иных регистрационных действий, работе с их номинальными руководителями в части обеспечения их явки в офис, регистрирующие органы, кредитно-банковские учреждения и другие места, а при необходимости, их сопровождении в эти места, а также занимались выполнением иных текущих поручений руководителей, в том числе связанных со снятием наличных денег в банкоматах с отдельных банковских карт и их доставкой в офисы, используемыми участниками преступной группы.

Таким образом, организатор, Б.Н.И., Л.С.П., Х.М.В., Д.Д.В. и ФИО1 и неустановленные в ходе следствия лица, объединились в устойчивую преступную группу в целях создания условий и дальнейшего осуществления незаконной банковской деятельности в течение длительного периода времени. Все участники данной группы осознавали свою принадлежность к ней и общую цель ее функционирования – совершение преступления в сфере экономической деятельности с извлечением максимальной преступной прибыли.

3.Технической оснащенностью:

Так, для обеспечения осуществления незаконной банковской деятельности организатором совместно с вышеуказанными руководителями функциональных групп подысканы и предоставлены ряд нежилых помещений, расположенных в административных зданиях по следующим адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>, позволявших разместить в них для работы членов преступной группы и привлеченных ими лиц, оборудованные необходимой офисной мебелью, компьютерной, копировально-множительной и другой оргтехникой, в которых было установлено необходимое программное обеспечение, а также размещено оборудование для доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для обращения к информационным ресурсам банков, дистанционного управления банковскими счетами подконтрольных им фирм и проведение по ним необходимых операций по перечислению находившихся на них денежных средств посредством передачи электронных документов, заверенных электронными подписями от имени номинальных владельцев счетов. При этом согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63 информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью. Таким образом, данные электронные подписи являлись аналогом собственноручных подписей номинальных руководителей указанных организаций, уполномоченных на подписание банковских и финансовых документов.

Одновременно с этим в интересах конспирации и сокрытия своей совместной с другими участниками преступной группы незаконной деятельности организатором предоставлена жилая квартира по адресу: 

<

адрес>, принадлежавшая его супруге, для размещения в ней серверного оборудования (серверов) с установленным на нем специализированным программным продуктом «Logmein Hamachi» (Логмайн хамачи), предназначенным для объединения удаленных рабочих мест бухгалтеров, находившихся в помещениях по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>, в единую с сервером локальную сеть, а также обеспечения бесперебойного дистанционного (удаленного) сетевого подключения в круглосуточном режиме пользователей операционной системы (с использованием их учетных имен/записей) к программе «1С: Предприятие», инсталлированной на указанных серверах, которая использовалась для ведения в электронном виде бухгалтерского учета подконтрольных членам преступной группы организаций и индивидуальных предпринимателей, а также к программному продукту «Сбисс++ Электронная отчетность» Компании «Тензор», использовавшемуся для предоставления от имени подконтрольных организаций соответствующей бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности, а также отчетности в государственные внебюджетные фонды по телекоммуникационным каналам связи. При этом заключение договоров с компаниями-провайдерами о подключении в данную квартиру услуги доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», а также настройку указанных серверного оборудования и локальной сети организованы и обеспечены Б.Н.И..

Кроме этого, участники преступной группы активно пользовались: 

- мобильными аппаратами сотовой связи, а также иными альтернативными телекоммуникационными каналами связи, в том числе электронной почтой, которые использовались в целях оперативного обмена информацией между участниками организованной группы и их клиентами при подготовке и во время совершения преступления, а также ведения телефонных переговоров с иными лицами, неосведомленными о преступных намерениях и действиях организованной группы;

- компьютерной и копировально-множительной техникой с необходимым программным обеспечением, которая использовалась для подготовки и оформления бухгалтерской, налоговой и иной отчетности по подконтрольным участникам преступной группы организациям, а также фиктивных документов о финансово-хозяйственных взаимоотношениях данных фирм с клиентами и между собой;

- оборудованием для доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», а также техническими устройствами для работы в системах электронного документооборота и платежей типа «Клиент-Банк», «Интернет-Банк» и «Банк-онлайн», позволявших осуществлять информационное взаимодействие с банками в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам, в том числе направлять в банки электронные платежные поручения, инициировать перевод денежных средств, получать выписки по расчетным счетам;

- печатями подконтрольных организованной группе организаций, которые использовались при оформлении договоров, товарных накладных, счетов – фактур, счетов на оплату и иных первичных документов бухгалтерского учета, содержавших не соответствующие действительности сведения об основаниях перечислений денежных средств; 

- корпоративными (кэш-, бизнес) картами, сопряженными с расчетными счетами указанных «фиктивных» фирм, а также банковскими пластиковыми дебетовыми картами, оформленными на имя «подставных» физических лиц, которые позволяли беспрепятственно производить снятие с них наличных денежных средств, противоправно перечисленных со счетов указанных подконтрольных организованной группе организаций, а также счетными машинками для автоматизированного подсчета наличных денег;

- различными транспортными средствами: легковыми автомобилями, находившимися в пользовании как самих участников организованной группы, так и лиц, не осведомленных о преступных намерениях и действиях членов организованной группы, задействованных в обеспечении реализации преступного плана по осуществлению незаконной банковской деятельности, которые использовались для обеспечения мобильности передвижения участников организованной группы при совершении преступления по территории Белгородской, Курской областей и иных субъектов Российской Федерации. 

Использование транспортных средств при планировании, подготовке и совершении преступления, в том числе при транспортировке (перевозке) наличных денежных средств, позволяло участникам организованной группы быть более мобильными и оперативно перемещаться по территории Белгородской, Курской областей и за их пределами.

4. Наличие общей материально-финансовой базы, складывавшейся из денежных средств, полученных в результате осуществления незаконной банковской деятельности от клиентов нелегального банка, несение расходов и распределение доходов в строгом соответствии с указаниями организатора и руководителей организованной преступной группы, либо с их согласия. 

5. Продолжительностью преступной деятельности, которая длилась с мая 2015 года по конец апреля 2017 года и которую участники организованной группы намеревались продолжить с целью увеличения преступного дохода от совершения незаконных банковских операций, если бы в июне 2017 года их деятельность не была бы выявлена и пресечена сотрудниками правоохранительных органов. 

Деятельность организованной группы осуществлялась длительное время, являлась стабильной, постоянной, сплоченной, с четко распределенными ролями, характеризовалась беспрекословным подчинением и четким исполнением указаний организатора и других руководителей, с соблюдением и обеспечением необходимых и заранее продуманных мер безопасности, конспирации, защиты от разоблачения, материально-техническим обеспечением. 

Во исполнение умысла на осуществление незаконной банковской деятельности и для обеспечения реализации разработанного организатором преступного плана участниками организованной группы для приема безналичных денежных средств, подлежавших последующему обналичиванию, использовались юридические реквизиты (регистрационные данные) и банковские счета как ранее созданных, так и образовавшихся (зарегистрированных) в процессе осуществления незаконной банковской деятельности при участии как членов преступной группы, так и других неустановленных лиц, юридических лиц.

Все организации цели самостоятельного осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, направленной на законное извлечение прибыли, не имели и таковую не осуществляли, и использовались в качестве основных звеньев безналичного трафика денежных средств от клиентов.

Регистрационные и учредительные документы, печати, а также средства дистанционного банковского обслуживания (управления) вышеуказанными расчетными счетами данных организаций поступили в распоряжение членов преступной группы и хранились в используемых ими офисных помещениях, что позволило им установить полный контроль над управлением данными коммерческими структурами и их использованием в преступной схеме незаконного обналичивания денежных средств.

В процессе оказания незаконных услуг по возмездному обналичиванию денежных средств членами преступной группы в целях обеспечения непрерывного доступа к инструментам банковской системы Российской Федерации обеспечивалось поддержание активного статуса банковских расчетных счетов подконтрольных им организаций, а при необходимости, оперативное открытие новых счетов для возможности их использования в своих преступных целях на регулярной основе.

Владение инструментами дистанционного банковского обслуживания указанных расчетных счетов позволяло членам организованной группы, через телекоммуникационные каналы связи и информационные ресурсы банков мобильно осуществлять доступ к вышеуказанным расчетным счетам, проводить по ним необходимые операции по перечислению находившихся на них денежных средств.

Таким образом, участники организованной группы получили возможность бесконтрольного доступа к управлению денежными средствами, поступавшими на расчетные счета вышеуказанных обществ и в целом к банковской системе безналичных расчетов Российской Федерации для получения дохода в результате незаконного использования ее возможностей.

Одновременно Д.Д.В., ФИО1 и иными лицами, как входившими в состав функциональных групп в территориально обособленных подразделениях организованной группы, действовавших под руководством Б.Н.И., так другими лицами, неустановленными в ходе следствия и неосведомленными о сути преступной деятельности последних, обеспечено массовое открытие (оформление) на имя «подставных» лиц лицевых банковских счетов и получение сопряженных с ними банковских пластиковых дебетовых карт и контрольной информации по ним (пин-кодов), получение таковых карт и сведений по ранее открытым лицевым счетам путем их приобретения у третьих лиц и другим способом, а также оформление на имя «подставных» лиц счетов по вкладам (депозитам). Оформление (открытие) в банках данных счетов осуществлено данными «подставными» лицами из корыстных и иных личных соображений и без их самостоятельной цели пользования ими, то есть данные лица к совершенным по ним операциям отношения не имели.

За период с момента образования данной преступной группы до конца апреля 2017 года организатор, Б.Н.И. Л.С.П., Х.М.В., Д.Д.В. и ФИО1, другие лица, в том числе неустановленные в ходе следствия, действуя в составе организованной группы, в интересах клиентов (заказчиков наличных денег) на возмездной основе совершили от имени подконтрольных им организаций с рядом других юридических лиц мнимые и притворные хозяйственные сделки, не имевшие иной деловой цели и экономического смысла совершения хозяйственных операций, кроме как преобразование перечисленных по ним безналичных денежных средств в наличную форму, под прикрытием формального документооборота и оснований движения денежных средств по расчетным счетам. Мнимость проводимых хозяйственных операций проявлялась в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей либо выполнения работ и оказания услуг, при наличии надлежащим образом оформленных первичных бухгалтерских документов. Притворность же заключалась в документальном оформлении поставок товара, выполнения работ либо оказания услуг между подконтрольными членам преступной группы организациями и контрагентами-плательщиками, с составлением всех первичных бухгалтерских документов для имитации осуществления хозяйственной деятельности, в то время как фактически они (товары, работы, услуги) поставлялись (выполнялись) без какого-либо участия со стороны указанных «фиктивных» организаций. 

Так, в период с мая 2015 года по конец апреля 2017 года участники организованной группы, действуя согласно разработанному преступному плану, не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо в качестве кредитной организации, которое должно в соответствии с требованиями закона о банковской деятельности иметь специальное разрешение (лицензию) на осуществление банковской деятельности (банковских операций), находясь на территории г. Белгорода, с. Незнамово Старооскольского района Белгородской области, а также г. Курска, привлекли клиентов (представителей юридических лиц), нуждавшихся в обналичивании денежных средств под видом законных и документально подтвержденных финансовых операций, предложив им за вознаграждение в виде комиссии оказание услуг по переводу принадлежавших им денежных средств из безналичной формы в наличную, и для этой цели обеспечили передачу клиентам реквизитов «фиктивных» организаций и их банковских счетов, по которым клиентам следовало осуществлять платежи безналичным путем для последующего получения наличных денежных средств.

В результате совместных и согласованных действий в указанный период времени организатор, Б.Н.И., Л.С.П., Х.М.В., Д.Д.В., ФИО1 и другие лица, в том числе неустановленные в ходе следствия, объединившись в устойчивую организованную группу, выступая в качестве кредитной организации и фактически выполняя ее функции, договорившись с лицами, нуждавшимися в обналичивании денежных средств, и установив для каждого из клиентов индивидуальные процентные ставки незаконного комиссионного вознаграждения (сбора), подлежавшего удержанию от суммы отдельной приходной финансовой операции, привлекли на расчетные счета контролируемых ими организаций, среди которых 

<

данные изъяты> в качестве оплаты за якобы поставленные товары, оказанные услуги и произведенные работы от различных юридических лиц безналичные денежные средства на общую сумму не менее 3 762 861 204,92 рублей для дальнейшего осуществления незаконных действий по их обналичиванию и выдаче клиентам, соответствовавших банковской операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц.

В дальнейшем данные безналичные денежные средства, поступившие для последующего их преобразования в наличную форму на расчетные счета вышеупомянутых организаций, в части по фиктивным основаниям путем многочисленных операций, в том числе транзитом через расчетные счета других подконтрольных им юридических лиц, неправомерно переведены на лицевые банковские счета, открытые (оформленные) в банках на имя «подставных» лиц, и в дальнейшем с использованием сопряженных с ними банковских пластиковых дебетовых карт, находившихся в распоряжении членов преступной группы, сняты в наличной форме в банкоматах на территории Белгородской и Курской областей, в части – сняты с расчетных счетов указанных организаций в банкоматах с использованием сопряженных с ними корпоративных (кэш-, бизнес) карт, в другой части - перечислены на оформленные на имя «подставных» физических лиц счета по вкладам (депозитам) и в последующем суммы вкладов в наличной форме получены в кассах банков. 

В действительности зачисления денежных средств от упомянутых подконтрольных членам преступной группы организаций на лицевые банковские счета физических лиц, банковские пластиковые дебетовые карты к которым находились в их распоряжении, носили бестоварный характер, поскольку данные физические лица фактически в трудовых отношениях с данными организациями не состояли, им никаких услуг не оказывали, товаров не поставляли и не отгружали, поэтому финансовых обязательств плательщиков перед ними в действительности не существовало. 

Полученные указанным способом наличные денежные средства лицами, входившими в состав функциональных групп в территориально обособленных подразделениях организованной группы, действовавших под руководством ФИО2, напрямую или после их первичной обработки и сортировки в территориальных офисных помещениях доставлялись в головной офис участников преступной группы в г. Белгороде, где они принимались, пересчитывались, сортировались, учитывались и временно хранились в «черной» (неучтенной) кассе и в последующем ФИО2 либо по его поручению другими участниками преступной группы выдавались физическим лицам, выступившим их заказчиками, в местах, согласованных с клиентами.

Операции по перечислению безналичных денежных средств по расчетным счетам организаций, зарегистрированных на «подставных» лиц и подконтрольных членам организованной группы, производились: в нарушение п. 1 ст. 845, п. 1 ст.847, п. 1 ст. 854 ГК Российской Федерации и Указания Банка России «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» от 11.03.2014 № 3210-У без ведома владельцев расчетных счетов, открытых в банках, наделенных правом подписания банковских документов; определение направлений использования денежных средств, находившихся на расчетных счетах, в нарушение п. 3 ст.845 ГК Российской Федерации совершалось без ведома владельцев счетов, наделенных правом подписания банковских документов.

В нарушение порядка осуществления расходно-кассовых операций, определенного Указаниеми Банка России, выдача наличных денег, снятых с расчетных счетов указанных субъектов предпринимательской деятельности в банкоматах с использованием сопряженных с ними корпоративных (кэш-, бизнес) карт, производилась без их предварительного оприходования в кассы указанных организаций, вне предусмотренных и специально оборудованных для этого помещений и рабочих мест, без заключения с лицами, осуществлявшими операции с наличными деньгами, договоров о полной (коллективной) материальной ответственности, без оформления этих расходно-кассовых операций по установленным формам на бумажных носителях или в электронной виде (денежные чеки, расходные кассовые ордеры), а также без их должного учета. 

Кроме этого, вопреки требованиям п. п. 2.2. Положения Банка России «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от 24.04.2008 № 318-П и Положения Банка России «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 15.10.2015 № 499-П при проведении кассовых операций не осуществлялась идентификация клиентов в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

При этом наличные денежные средства их заказчикам поступали с предварительным вычетом (удержанием) установленного незаконного комиссионного вознаграждения (сбора) по установленной процентной ставке от суммы денежных средств, поступивших от заказчиков (клиентов) в безналичной форме на расчетные счета подконтрольных членам организованной группы организаций. Таким образом, денежные средства, преобразованные указанной организованной преступной группой из безналичной формы в наличную, попадали в бесконтрольное, не несущее фискальной нагрузки, денежное обращение теневой экономики страны, позволившее заинтересованным в этих действиях лицам избежать банковского и государственного контроля законности проведенных операций и уклониться от соблюдения порядка осуществления безналичных расчетов и установленных правил организации наличного денежного обращения.

Так, членами организованной группы для систематического совершения незаконных действий по обналичиванию денежных средств, соответствовавших банковской операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, на расчетные счета подконтрольных им организаций (получатели денежных средств):

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> (плательщик) привлечены безналичные денежные средства в общей сумме 3 506 775 654,62 рублей, от каждого отдельного поступления которых членами преступной группы при их выдаче в наличной форме удержано незаконное комиссионное вознаграждение в сумме, эквивалентной от 4,5 до 8 % от суммы поступивших денежных средств, и в результате ими извлечен доход в общей сумме 218 218 113,09 рублей,

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> (плательщик) привлечены безналичные денежные средства в общей сумме 27 136 782 рублей, от каждого отдельного поступления которых членами преступной группы при их выдаче в наличной форме удержано незаконное комиссионное вознаграждение в сумме, эквивалентной от 6 до 7% от суммы поступивших денежных средств, и в результате ими извлечен доход в общей сумме 1 694 574,74 рублей,

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>, плательщик) привлечены безналичные денежные средства в общей сумме 105 252 008 рублей, от каждого отдельного поступления которых членами преступной группы при их выдаче в наличной форме удержано незаконное комиссионное вознаграждение в сумме, эквивалентной от 6 до 7% от суммы поступивших денежных средств, и в результате ими извлечен доход в общей сумме 6 342 768,02 рублей,

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>) привлечены безналичные денежные средства в общей сумме 25 399 038,37 рублей, от каждого отдельного поступления которых членами преступной группы при их выдаче в наличной форме удержано незаконное комиссионное вознаграждение в сумме, эквивалентной от 8 до 11 % от суммы поступивших денежных средств, и в результате ими извлечен доход в общей сумме 2 104 703,18 рублей,

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> плательщик) привлечены безналичные денежные средства в общей сумме 1 615 000 рублей, от каждого отдельного поступления которых членами преступной группы при их выдаче в наличной форме удержано незаконное комиссионное вознаграждение в сумме, эквивалентной от 8 до 11% от суммы поступивших денежных средств, и в результате ими извлечен доход в общей сумме 131 750 рублей,

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>, плательщик) привлечены безналичные денежные средства в общей сумме 21 113 422,65 рублей, от каждого отдельного поступления которых членами преступной группы при их выдаче в наличной форме удержано незаконное комиссионное вознаграждение в сумме, эквивалентной 8% от суммы поступивших денежных средств, и в результате ими извлечен доход в общей сумме 1 689 073,76 рублей,

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>, плательщик) привлечены безналичные денежные средства в общей сумме 13 390 000 рублей, от каждого отдельного поступления которых членами преступной группы при их выдаче в наличной форме удержано незаконное комиссионное вознаграждение в сумме, эквивалентной от 5,5 до 6 % от суммы поступивших денежных средств, и в результате ими извлечен доход в общей сумме 755 950 рублей,

в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> плательщик) привлечены безналичные денежные средства в общей сумме 3 350 000 рублей, от каждого отдельного поступления которых членами преступной группы при их выдаче в наличной форме удержано незаконное комиссионное вознаграждение в сумме, эквивалентной от 6 до 6,7 % от суммы поступивших денежных средств, и в результате ими извлечен доход в общей сумме 278 150 рублей,

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>, плательщик) привлечены безналичные денежные средства в общей сумме 9 131 280,99 рублей, от каждого отдельного поступления которых членами преступной группы при их выдаче в наличной форме удержано незаконное комиссионное вознаграждение в сумме, эквивалентной от 8 до 11 % от суммы поступивших денежных средств, и в результате ими извлечен доход в общей сумме 828 638,51 рублей,

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>, плательщик) привлечены безналичные денежные средства в общей сумме 10 970 000 рублей, от каждого отдельного поступления которых членами преступной группы при их выдаче в наличной форме удержано незаконное комиссионное вознаграждение в сумме, эквивалентной от 6 до 6,7 % от суммы поступивших денежных средств, и в результате ими извлечен доход в общей сумме 739 418 рублей, 

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>, плательщик) привлечены безналичные денежные средства в общей сумме 12 459 283,39 рублей, от каждого отдельного поступления которых членами преступной группы при их выдаче в наличной форме удержано незаконное комиссионное вознаграждение в сумме, эквивалентной 8 % от суммы поступивших денежных средств, и в результате ими извлечен доход в общей сумме 996 742,44 рублей,

в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>, плательщик) привлечены безналичные денежные средства в общей сумме 10 068 734,90 рублей, от каждого отдельного поступления которых членами преступной группы при их выдаче в наличной форме удержано незаконное комиссионное вознаграждение в сумме, эквивалентной от 6 до 7 % от суммы поступивших денежных средств, и в результате ими извлечен доход в общей сумме 662 709,52 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ организованной группой в составе организатора, Б.Н.И., Х.М.В., Л.С.П., Д.Д.В. ФИО1 и других лиц, установленных и неустановленных в ходе следствия, для систематического совершения незаконных действий по обналичиванию денежных средств, соответствовавших банковской операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, на расчетный счет одной из подконтрольных им организаций - 

<

данные изъяты> (получатель денежных средств) от 

<

данные изъяты>, плательщик) привлечены безналичные денежные средства в общей сумме 5 800 000 рублей, от поступления которых членами преступной группы при их выдаче в наличной форме удержано незаконное комиссионное вознаграждение в сумме, эквивалентной от 6,7% от суммы поступивших денежных средств, и в результате ими извлечен доход в общей сумме 388 600 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет одной из подконтрольных им организаций - 

<

данные изъяты> (получатель денежных средств) от 

<

данные изъяты>, плательщик) привлечены безналичные денежные средства в общей сумме 10 400 000 рублей, от поступления которых членами преступной группы при их выдаче в наличной форме удержано незаконное комиссионное вознаграждение в сумме, эквивалентной от 6,7 % от суммы поступивших денежных средств, и в результате ими извлечен доход в общей сумме 696 800 рублей.

По обращениям клиентов с использованием реквизитов и печатей подконтрольных членам организованной группы организаций в обоснование проведенных операций по перечислению денежных средств, предназначенных для их обналичивания, на их расчетные счета, составлены и подписаны от имени номинальных руководителей указанных субъектов предпринимательской деятельности первичные бухгалтерские и исполнительные документы, содержавшие заведомо для всех членов данной преступной группы ложные сведения о финансовых обязательствах плательщиков перед получателями денежных средств.

В действительности зачисления денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной группе организаций носили бестоварный характер, поскольку последние плательщикам фактически никаких услуг не оказывали, товаров не поставляли и не отгружали, поэтому финансовых обязательств плательщиков перед подконтрольными преступной группе организациями в действительности не существовало. 

Таким образом, оформленные сделки, несмотря на наличие необходимых первичных бухгалтерских и исполнительных документов по ним, не имели иной деловой цели и экономического смысла совершения хозяйственных операций, кроме как преобразование перечисленных по ним безналичных денежных средств в наличную форму и их получение – для заказчиков наличных денег - клиентов, удержание за совершение банковской операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц незаконного комиссионного вознаграждения (сбора) – для членов организованной группы. Сами действия по надлежащему оформлению данных сделок составляли механизм совершения незаконной банковской деятельности и были направлены на придание действиям указанных лиц правомерного вида и имитацию финансово-хозяйственных взаимоотношений с контрагентами-плательщиками. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности участники организованной группы извлекли доход в особо крупном размере – в сумме 235 527 991, 26 рублей, составляющей общую сумму незаконного комиссионного вознаграждения (сбора), удержанного ими при совершении незаконных банковских операций.

Таким образом, в период времени с мая 2015 года по конец апреля 2017 года организатор, Б.Н.И., Л.С.П., Х.М.В., Д.Д.В. и ФИО1, другие лица, в том числе неустановленные в ходе следствия, действуя в составе организованной группы, умышленно, преследуя корыстную цель, вопреки установленному законом порядку систематически осуществляли деятельность по возмездному кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, относящуюся к функциям кредитной организации по осуществлению банковской деятельности, фактически занимаясь банковской деятельностью (осуществлением банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в общей сумме 235 527 991, 26 рублей, в особо крупном размере.

Уголовное дело в отношении ФИО1 поступило в суд с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, поскольку с обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Согласно материалам уголовного дела прокурору г. Белгорода ДД.ММ.ГГГГ от обвиняемого ФИО1 поступило ходатайство, согласованное с его защитниками, о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (т.24 л.д.139-140).

Данное ходатайство было удовлетворено и в соответствии со ст.ст. 317.1, 317.2 УПК РФ 23.12.2019 с ФИО1 заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, согласно которому он взял на себя обязательства дать правдивые показания по поводу своего участия в незаконной банковской деятельности, в том числе изобличающие основного организатора данного преступления и лидера преступной группы, других соучастников, а также иных лиц, уголовное преследование которых за участие в совершении расследуемого преступления в настоящее время не начато по причинам недостаточности для этого оснований, с указанием известной роли каждого из них; прокомментировать имеющиеся в уголовном деле записи телефонных переговоров, состоявшихся между ним и другими соучастниками преступления; сообщить о других известных лицах, привлеченных к осуществлению незаконной банковской деятельности, с указанием известной им степени их участия, осведомленности и цели их привлечения; при необходимости подтвердить свои показания в ходе проведения очных ставок с лицами, в отношении которых им будут даны изобличающие показания, другими участниками уголовного судопроизводства, а также в суде; не скрываться от органов предварительного следствия и суда, своевременно являться по вызовам следователя и суда вплоть до окончания судебных разбирательств по уголовным делам о расследуемом преступлении и вынесения по ним приговоров (т.24 л.д.151-154).

При этом ФИО1 были разъяснены нормы уголовного законодательства, смягчающие наказание, которые могут быть применены при соблюдении условий и выполнении обязательств, указанных в досудебном соглашении о сотрудничестве, а также разъяснены последствия их нарушения. Разъяснено о распространении в отношении него мер государственной защиты, предусмотренных федеральным законом.

Государственный обвинитель Лисунова Н.В. в судебном заседании поддержала представление, подтвердила активное содействие ФИО1 следствию, выразившееся в сотрудничестве и в последующем выполнении взятых на себя обязательств. 

ФИО1 заявил, что вину в содеянном признает полностью и поддерживает ходатайство об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, пояснив, что такое ходатайство было заявлено осознано, после консультации с защитником, а также он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. В содеянном раскаялся.

С ходатайством подсудимого об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, согласились его защитники и государственный обвинитель.

Суд, выслушав участников судебного заседания, с учетом обстоятельств, установленных при назначении дела к слушанию, постановляет приговор в соответствии со ст. 316 и гл. 40.1 УПК РФ.

Судом установлено, что условия досудебного соглашения о сотрудничестве, взятые на себя ФИО1, надлежащим образом исполнены.

Подсудимым при производстве предварительного расследования и в судебном заседании даны полные, правдивые и последовательные показания, подтверждающиеся иными материалами уголовного дела, об обстоятельствах, подлежащих доказыванию в соответствии с требованиями п. п. 1 - 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ. В результате оказанного содействия получены достаточные сведения об обстоятельствах совершения расследуемого преступления, изобличающие организатора и других соучастников преступления, а также раскрыта схема осуществленной ими совместной преступной деятельности, связанной с незаконным обналичиванием денежных средств, структура преступной группы и ее основные характеристики.

Показаниями, данными ФИО1 после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, как по выделенному в отношении него уголовному делу № 42101140029000054, так и по выделенному уголовному делу № 42101140029000007 в отношении других соучастников преступления, изобличены организатор и члены преступной группы, а также раскрыты обстоятельства привлечения для участия в преступной деятельности иных конкретных лиц, получена информация об обстоятельствах и форме содействия сотрудника налогового органа в регистрации организаций на «подставных» лиц, определены роли указанных лиц и содержание их действий и обязанностей при совершении преступления, представлены сведения о структуре организованной группы и ее признаках, сообщено об основном плательщике из числа юридических лиц-заказчиков незаконных услуг, о порядке и форме учета поступлений наличных денег и их расходования, а также об обстоятельствах принятия членами преступной группы мер конспирации и других составляющих незаконной банковской деятельности. 

Сообщенные подсудимым сведения тщательно проверены в ходе предварительного следствия и сомнений в достоверности не вызывают.

Исполнение ФИО1 условий соглашения о сотрудничестве способствовало расследованию особо тяжкого группового преступления, совершенного им и иными участниками преступной группы, их изобличению и уголовному преследованию.

В частности, полученные показания позволили восполнить ранее имевшиеся у следствия ограниченные сведения о деятельности лиц в Старооскольском офисе организованной группы, получить значимые и прежде недостаточные сведения о форме и степени участия в совершении преступления других конкретных лиц. При этом сотрудничество ФИО1 на основе заключенного с ним досудебного соглашения продолжается в рамках расследования уголовного дела № 42101140029000007. 

От подсудимого не поступало заявлений о предоставлении ему либо родственникам гарантий безопасности.

С учетом изложенного суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, все предусмотренные законом условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены. Оснований сомневаться в добровольности заявленного ходатайства и осознании подсудимым существа предъявленного обвинения у суда не имеется.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ст. 172 ч.2 п.п. «а», «б» УК РФ – осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

При определении вида и меры наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности, влияние наказания на условия жизни семьи, а также характер и степень фактического участия в совершении преступления, значение этого участия для достижения общей преступной цели.

ФИО1 ранее ни к уголовной, ни к административной ответственности не привлекался. По месту регистрации характеризуется удовлетворительно, жалоб на него не поступало. С мая 2019 года работает у 

<

данные изъяты> в службе такси и доставки, за время работы зарекомендовал себя исключительно положительно, участвует в программе помощи при перевозке людей с ограниченными возможностями и в программе помощи врачам в период пандемии коронавируса (т.24 л.д.135). Подсудимый является постоянным волонтёром благотворительного фонда нуждающимся «Фонд Света» с 2018 года и по настоящее время, оказывает помощь фонду в организации и проведении мероприятий в поддержку детей с онкологическими заболеваниями (т.24 л.д.134); оказывает помощь обществу защиты животных «Друзья» (т.24 л.д.136).

В 2007 году подсудимый был освобожден от призыва на военную службу, по результатам медицинского обследования он был признан не годным к военной службе, отмечены 

<

данные изъяты> (т.24 л.д.88, 95). Согласно выписному эпикризу из истории болезни ФИО1 

<

данные изъяты> 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, суд не находит.

Суд признает смягчающими наказание подсудимого обстоятельствами активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, неудовлетворительное состояние здоровья. 

Сам факт рассмотрения дела в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве свидетельствует об очевидном раскаянии подсудимого в содеянном и так же учитывается при назначении наказания.

При назначении наказания ФИО1 суд принимает во внимание его менее активную роль в преступной деятельности организованной группы, и с учетом совокупности установленных смягчающих наказание обстоятельств, при отсутствии отягчающих обстоятельств, положительных данных о личности, приходит к выводу о наличии исключительных обстоятельств, которые уменьшают степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, и позволяют при назначении наказания в целях обеспечения индивидуализации ответственности, применить положения ст.64 УК РФ, назначив более мягкий вид наказания, чем предусмотрен санкцией статьи, а именно в виде ограничения свободы, изменив при этом на основании ч.6 ст.15 УК РФ категорию совершенного преступления на менее тяжкую – средней тяжести.

Таким видом наказания за впервые совершенное преступление будут в полной мере реализованы закрепленные в ст.6 и ст.7 УК РФ принципы гуманизма и справедливости.

Основания для освобождения подсудимого от наказания отсутствуют.

До вступления приговора в законную силу, избранную ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде следует оставить без изменения.

Арест, наложенный постановлением Свердловского районного суда г. Белгорода от ДД.ММ.ГГГГ на принадлежащий подсудимому жилой дом с 

<

данные изъяты>., расположенный в 

<

адрес>, – отменить по вступлении приговора в законную силу.

Разрешение вопроса о судьбе вещественных доказательств, указанных в справке к обвинительному заключению, следует оставить до рассмотрения выделенного уголовного дела по существу. 

Руководствуясь ст.ст.316, 317.7 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.172 ч.2 п.п. «а», «б» УК РФ, и назначить наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года.

На основании ч.6 ст.15 УК РФ изменить категорию преступления на менее тяжкую, а именно на преступление средней тяжести.

Установить осуждённому следующие ограничения и обязанности:

- не изменять место фактического проживания – 

<

адрес> – без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осуждёнными наказания в виде ограничения свободы,

- не уходить из места постоянного проживания (пребывания) – 

<

адрес> – с 22 часов до 6 часов ежедневно, за исключением случаев обращения за медицинской помощью,

- не выезжать за пределы территории муниципального образования – г. Воронежа – без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осуждёнными наказания в виде ограничения свободы, 

- являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осуждёнными наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации. 

Разъяснить ФИО1, что сотрудники уголовно-исполнительной инспекции в целях осуществления надзора за отбыванием осуждёнными наказания вправе посещать его по месту жительства за исключением ночного времени (с 22 часов до 6 часов). В случае злостного уклонения от отбывания наказания в виде ограничения свободы, оно может быть заменено судом на лишение свободы.

Срок наказания исчислять со дня постановки на учёт в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства ФИО1 

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде оставить без изменения. 

Арест, наложенный постановлением Свердловского районного суда г. Белгорода от ДД.ММ.ГГГГ на принадлежащий ФИО1 жилой дом 

<

данные изъяты> расположенный в 

<

адрес>, – отменить по вступлении приговора в законную силу.

Разрешение вопроса о судьбе вещественных доказательств, указанных в справке к обвинительному заключению, оставить до рассмотрения выделенного уголовного дела №41901140029000229 по существу. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Белгородского областного суда через Октябрьский районный суд г. Белгорода в течение 10 суток со дня его провозглашения. 

Судья Е.Н. Антонова

Приговор17.07.2021