Дело № 1-57/2025 (1-314/2024)

УИД: 66RS0012-01-2024-003065-95

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Каменск–Уральский

Свердловской области 17 марта 2025 года

Синарский районный суд г. Каменска–Уральского Свердловской области в составе: председательствующего судьи Зуевой О.С.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Гасумовой И.С., 

с участием государственного обвинителя Павлова Д.В.,

подсудимой Усольцевой К.А., ее защитника – адвоката Дроновой Н.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

УСОЛЬЦЕВОЙ К.А., 

<

*****>, несудимой,

в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ не задерживавшейся, мера пресечения в отношении которой избрана в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (том 2 л.д. 61, 62),

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимая Усольцева К.А. совершила незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть представила документ, удостоверяющий личность, если эти действий совершены для внесения в единый государственный реестра юридических лиц сведений о подставном лице.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В один из дней в период с 01 июня 2023 года по 30 июня 2023 года, Усольцева К.А., находясь в неустановленном месте на территории города Каменска-Уральского Свердловской области, получила от неустановленного в ходе следствия лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство (далее – неустановленное лицо), предложение о предоставлении за денежное вознаграждение документа, удостоверяющего ее личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) сведений о ней как об учредителе (участнике) и директоре Общества с ограниченной ответственностью «ФОРТУНА», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, находящегося по адресу: г. Москва, внутригородская территория города муниципальный округ Басманный, пер. Архангельский, д. 7, стр. 1, помещ. 1/1, (далее - ООО «ФОРТУНА») без фактического ведения предпринимательской деятельности и управления ООО «ФОРТУНА». После чего Усольцева К.А., руководствуясь возникшим преступным умыслом, направленным на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, не имея намерений вести коммерческую деятельность и управлять юридическим лицом, рассчитывая на получение денежного вознаграждения, согласилась предоставить для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как об учредителе (участнике) и единоличном исполнительном органе юридического лица - директоре, документ, удостоверяющий ее личность, заведомо для себя решив, что она станет подставным лицом организации - «номинальным» учредителем (участником) и директором ООО «ФОРТУНА».

Реализуя свой преступный умысел, в один из дней в период с 01 июня 2023 года по 30 июня 2023 года, Усольцева К.А., находясь в неустановленном месте на территории города Каменска-Уральского Свердловской области действуя умышленно из корыстных побуждений, не имея намерений вести коммерческую деятельность и управлять юридическим лицом - ООО «ФОРТУНА», заведомо зная, что она фактически не будет являться учредителем (участником) и директором вышеуказанного юридического лица, предоставила неустановленному в ходе следствия неустановленному лицу документ, удостоверяющий ее личность, - паспорт гражданина Российской Федерации №, выданный 

<

*****>, код подразделения №, на имя Усольцевой К.А., (дата) года рождения, с использованием которого неустановленным следствием лицом в период до 07 июля 2023 года в неустановленном следствием месте от имени Усольцевой К.А. подготовлен пакет документов, предусмотренный Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», о внесении в ЕГРЮЛ сведений о ней, как об учредителе (участнике) и директоре ООО «ФОРТУНА», в том числе заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, по форме № Р11001, устав юридического лица ООО «ФОРТУНА», решение учредителя № 1 ООО «ФОРТУНА» от 23 июня 2023 года, гарантийное письмо, выданное 22 июня 2023 года генеральным директором 

<

*****> Ф.Д.В., не осведомленным о преступных намерениях Усольцевой К.А., и неустановленного лица, в связи с арендой помещения в здании по адресу: г. Москва, внутригородская территория города муниципальный округ Бассманный, пер. Архангельский, д. 7 стр. 1, помещение 1/1, необходимые для государственной регистрации ООО «ФОРТУНА», за что она получила денежное вознаграждение в размере 3 000 рублей.

07 июля 2023 года в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москва (далее МИФНС России № 46 по г. Москва), путем подачи в электронном виде, посредством направления на сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в сети Интернет, от неустановленного лица, действующего от имени Усольцевой К.А., поступил пакет документов, предусмотренный Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», о регистрации юридического лица: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме 711001; решение учредителя № 1 общества с ограниченной ответственностью «ФОРТУНА» от 23 июня 2023 года; гарантийное письмо от ООО Автостарт» от 22 июня 2023 года; устав ООО «ФОРТУНА», документ удостоверяющий личность Усольцевой К.А.

12 июля 2023 года сотрудниками МИФНС России № 46 по г. Москве, не осведомленными о преступных намерениях Усольцевой К.А., на основании представленного пакета документов внесена запись в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером 

<

***> о создании юридического лица ООО «ФОРТУНА», ИНН 

<

***> и о том, что Усольцева К.А. ИНН 

<

***> является учредителем (участником) ООО ФОРТУНА» с размером доли в уставном капитале 100% номинальной стоимостью 10 000 рублей, и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени ООО «ФОРТУНА», то есть руководителем данного юридического лица - директором, фактически являющейся подставным лицом, не имеющей отношения к управлению данным Обществом.

В судебном заседании подсудимая Усольцева К.А. фактически вину в совершении указанного преступлении признала в полном объеме. Указала, что летом 2023 года, от жены брата – У.Т.С. ей стало известно, что можно заработать деньги, оформив на свой паспорт организацию за денежные вознаграждение. Ее это заинтересовало и через некоторое время У.Т.С. познакомила ее с женщинами по имени С. и Л., другие данные ей не известны. Данные женщины убедили, что все законно, она (Усольцева К.А.) только оформит организацию и будет числиться работником, за что получит денежное вознаграждение. Усольцева К.А. согласилась, и на территории г. Каменска-Уральского, точного адреса не знает, так как не ориентируется в городе, она передала свои документы – паспорт и СНИЛС женщинам по имени С. и Л., а затем подписала документы, в суть которых не вникала. Далее, через некоторое время она вновь приехала в г. Каменск-Уральский по просьбе Л., для открытия банковского счета для ведения деятельности зарегистрированной организации. Л. приобрела сотовый телефон, а также сим-карту по паспорту Усольцевой К.А. для открытия счетов в банке. Затем, Усольцева К.А. и Л. заходили в банки «Альфа-Банк» и «Банк ВТБ», где подсудимая оформила банковские счета для организации. Каждый раз Усольцева К.А. в банках действовала по указке Л., документы подписывала не читая. Л. сама общалась с сотрудниками банков, отвечала на их вопросы. После получения банковских карт и документов, она (Усольцева К.А.) передала их Л.. В банк «УБРиР» Усольцева К.А. не ходила, но документы подписывала ранее на открытие в данном банке счета. На все вопросы, Л. отвечала, что организация, оформленная на имя Усольцевой К.А. будет заниматься законной деятельностью, а последняя будет получать заработную плату, как сотрудник.

В связи с наличием существенных противоречий, по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания подсудимой Усольцевой К.А., данные ею на стадии предварительного следствия, из которых следует, что по бумагам она является учредителем и директором данной организации, больше нигде директором и учредителем не являлась. Чем занимается ООО «Фортуна», и какой вид деятельности не знает. У нее в г. Катайске есть брат У.В., его жена У.Т.С. предложила ей подзаработать по 5000 ежемесячно, тем, что на ее имя откроют организацию, и она будет в ней числится, как генеральный директор, она сказала, что в этом нет ничего незаконного, сказала, что её знакомая, данных ее не называла, не знает о ком она говорила, уже больше 5 лет является директором, какой-то организации и ей платят больше 10000 рублей в месяц. Она сначала боялась, но потом согласилась. В июне 2023 года, точно не помнит день, так как прошло уже много времени, она находилась в г. Катайске у брата, на ее телефон позвонила женщина по имени Л. и сказала, что ей и У.Т.С. нужно выслать на электронную почту, адрес электронной почты в настоящее время не помнит, копию ее паспорта, СНИЛС, а также копии с паспорта, СНИЛС У.Т.С.. Они так и сделали. Затем через несколько дней, примерно через неделю или две, точно не помнит, ей позвонила Л. и сказала приехать в город Каменск-Уральский, так как нужно подписать какие-то документы. Она согласилась и на следующий день, после ее звонка, она собралась и на автобусе поехала в г. Каменск-Уральский. На автовокзале ее встретила женщина, представилась Л.. Затем они проследовали в какой-то офис, адрес и район, где находился офис не помнит, так как не ориентируется в городе совсем, где она подписала документы, которые предоставила ей Л., в документы она не вчитывалась, так как ей это было не интересно. Собственноручно ставила подписи там, где говорила ей Л., а также она попросила ее поставить свою подпись на чистом листе. Она спросила зачем, на что она ответила, что там будет заявление о принятии ее на работу. После этого, находясь в этом же офисе, Л. отдала ей 3 000 рублей наличными средствами, после чего она отправилась на автовокзал, откуда уехала в г. Катайск. В июле 2023 года, точную дату не помнит, ей вновь позвонила Л. и сказала, что нужно приехать в г. Каменск-Уральский для оформления документов в банке. Поехала она на следующий день после ее звонка, одна на автобусе. Когда она приехала в г. Каменск-Уральский, то ее встретила Л. и сказала, что им нужно проехать в отделение ПАО «Банк ВТБ». Перед тем, как приехать в банк, они с Л. заехали в какой-то магазин, где он находился и в каком районе, она не знает, так как не ориентируется в городе и в нем Л. купила сотовый телефон, кнопочный, марку его не помнит. Стоимость телефона она также не помнит, но за него рассчитывалась Л.. Там же они оформили сим-карту с абонентским номером №, на ее паспорт. Затем они вышли из магазина, Л. вставила сим-карту в мобильный телефон, который только что приобрела и сказала ей, что именно этот абонентский номер ей нужно указывать во всех заявлениях в банке, а также на этот мобильный телефон будут приходить СМС-сообщения с кодами и паролями из банков. По пути следования к банку, она ей пояснила, что сейчас они вместе с ней зайдут в банк, и чтобы она попросила менеджера открыть расчетные счета на ООО «ФОРТУНА», также она отдала ей все документы на ООО «ФОРТУНА». Ей необходимо было ставить только подписи. Они приехали в отделение банка, адреса не помнит и встретились в банке с его представителем, и она сказала, что желает открыть расчетные счета на ООО «ФОРТУНА». В основном на все вопросы, которые задавал сотрудник банка отвечала Лариса, а она самостоятельно ставила во всех документах свою подпись и предоставляла свой паспорт, а также пакет документов ООО «ФОРТУНА», переданный ей Л.. Во всех документах она указывала номер телефона организации № и электронную почту 

<

*****>, так ей говорила сделать Л.. Пластиковую карту в данном банке она не получала. После окончания всей процедуры оформления расчетных счетов, они с Л. вышли из здания банка, она отдала ей все документы, в том числе все логины и пароли, а также смс-пароли для доступа к расчетным счетам, который находились в мобильном телефоне, который она приобрела. После этого, они с Л. проследовали к ней в офис, адрес которого не знает, где она ей выдала наличными средствами 5 000 рублей за то, что она открыла счет в банке. После этого она уехала к себе домой. В следующий раз, Л. ей позвонила в конце июля 2023 года, точную дату не помнит и сказала, что снова нужно приехать в г. Каменск-Уральский для посещения офиса банка. Она согласилась и 01 августа 2023 года приехала на автобусе в г. Каменск-Уральский. Ее на вокзале встретила Л. и они с ней проследовали в банк «УБРиР». По пути следования в банк Л. сказала ей, что они снова поедут в банк и ей снова необходимо открыть расчетные счета для ООО «ФОРТУНА». Она согласилась, и они вместе проследовали к банку. Адрес его не помнит. Когда они приехали в банк, то Л. зашла с ней, перед этим она передала ей пакет документов на ООО «ФОРТУНА», а также мобильный телефон в корпусе черного цвета с сим-картой, которые они приобрели в прошлый раз. При встрече с банковским сотрудником, она пояснила, что ей необходимо открыть расчетные счета для организации. В основном на все вопросы, которые задавал сотрудник банка отвечала Л., а она самостоятельно ставила во всех документах свою подпись и предоставляла свой паспорт, а также пакет документов ООО «ФОРТУНА», переданный ей Л.. Во всех документах она указывала номер телефона организации № и электронную почту №, так ей говорила сделать Л.. В данном банке она получила пластиковую карту банка, номер ее в настоящее время не помнит. После окончания всей процедуры оформления расчетных счетов, они с Л. вышли из здания банка, она отдала ей все документы, в том числе все логины и пароли, а также смс-пароли для доступа к расчетным счетам, который находились в мобильном телефоне, который она приобрела, также она ей передала банковскую карту, которую ей выдали в отделении банка. После этого, они с Л. проследовали к ней в офис, адрес которого не знает, где она ей выдала наличными средствами 5 000 рублей за то, что она открыла счет в банке. После этого она уехала к себе домой. Кроме того, следующая встреча с Л. происходила в ноябре 2023 года. Она также накануне позвонила ей и сказала, что нужно приехать в г. Каменск-Уральский. Она согласилась и на следующий день после ее звонка приехала на автобусе. Л. встретила ее и объяснила, что нужно в отделении банка «Альфа банк», адрес его не помнит, так как не ориентируется в городе, выпустить карту на ее имя и открыть расчетные счета на ООО «ФОРТУНА». При этом она передала ей пакет документов ООО «ФОРТУНА», мобильный телефон, который они купили еще в июле 2023 года с сим-картой оформленной на ее имя, и проинструктировала ее, как нужно отвечать на вопросы сотрудника банка. Во всех документах она указывала номер телефона организации №, и электронную почту 

<

*****>, так ей говорила сделать Л.. После оформления каких-то документов, она особо в них не вчитывалась, а просто ставила подписи, ей выдали пластиковую карту банка. После того, как процедура оформления расчетных счетов и карты банка на нее была окончена, она взяла все документы, вышла из офиса банка, где ее ждала Л. и в полном объеме передала ей все документы, пластиковую карту, а также мобильный телефон в корпусе черного цвета с логинами и паролями, которые приходили ей во время оформления документов в банке. После этого она поехала к себе домой. Спустя примерно две - три недели ей позвонила Л. и сказала, что хочет отдать ей деньги за открытие счета в ноябре 2023 года, в вечернее время она приехала к ней по месту ее проживания 

<

адрес>. Приехала она к ней на автомобиле, марку и гос. номер не помнит, и передала денежные средства наличными в размере 5 000 рублей. При посещении банков, а также на встречах с их представителями, она передавала им пакет документов на организацию, а также паспорт гражданина РФ на свое имя. При оформлении документов и открытии расчетных счетов представители банков предупреждали ее об ответственности за приобретение с целью сбыта и сбыт платежных средств третьим лицам. При посещении банков и при общении с их представителями ее знакомили с договорами и распоряжениями банков о том, что ей нельзя передавать третьим лицам платежные средства, о том, что нельзя сообщать персональные данные платежных средств третьим лицам. Никому из представителей банков она не говорила о том, что она является номинальным директором ООО «ФОРТУНА», а также не говорила им, что открывает расчетные счета и получает средства платежа с целью передачи их третьим лицам. После получения документов в отделениях банков или от их представителей она сразу же передавала весь пакет документов, в том числе, содержащие логины и пароли и смс-сообщения с паролями для доступа к расчетным счетам, Л. лично в руки. С какой целью Л. или иные лица будут использовать данные документы и предметы, ей было все равно и она не вдавалась в подробности, но она понимала, что расчетные счета могут быть использованы для незаконной деятельности, например, для обналичивания денежных средств. После передачи всех документов, а также всех логинов и паролей для доступа к расчетным счетам неизвестным лицам, она никого доступа к открытым счетам не имела. Также поясняет, что в одном из посещенных банков она, возможно, делала электронную цифровую подпись, так как документов, которые ей давали на подпись, было очень много, и она подписывала все не глядя и сразу же все отдавала Л.. Чем в настоящее время занимается ООО «ФОРТУНА» она не знает, числится, ли кто-то в качестве рабочих в организации не знает, она лично какой-либо финансово-хозяйственной деятельностью в ООО «ФОРТУНА» не занимается и не занималась, имеется ли там бухгалтер она не знает. Полных данных Л. не знает, где ее найти ей также неизвестно, в настоящее время она с ней не общается, она ее заблокировала, денежные средства она ей не выплачивала. Специального образования, специальных познаний для выполнения функций бухгалтера у нее нет. Документы налоговой, бухгалтерской отчетности она не подписывала. Контрагенты ООО «ФОРТУНА», ей не известны (том 2 л.д.53-60, 76-78, 94-96).

Оглашенные показания подсудимая Усольцева К.А. не подтвердила, указала, что в банк «УБРиР» для оформления счета она не ходила, а документы подписала в офисе Л. О том, что ООО «ФОРТУНА» будет заниматься преступной деятельностью, ей известно не было. Настаивала на показаниях, данных в судебном заседании.

Суд полагает необходимым положить в основу приговора показания подсудимой Усольцевой К.А., оглашенные в судебном заседании, которые она давала на стадии предварительного следствия, поскольку подсудимая допрашивалась с соблюдением требований уголовно-процессуального закона в присутствии защитника, что исключает возможность оказания на подсудимую какого-либо давления. Подсудимой разъяснялись ее процессуальные права, в том числе и право не свидетельствовать против самой себя, которым подсудимая не воспользовалась и дала подробные показания, изобличающие ее в совершении преступления. 

Причин для самооговора подсудимой Усольцевой К.А. на стадии предварительного следствия судом не установлено.

Все допросы Усольцевой К.А. осуществлялись в присутствии адвоката, участие которого исключало возможность оказания на подсудимую противоправного воздействия со стороны следователя либо иных лиц, а также внесения в протоколы сведений, отличных от сведений, сообщаемых допрашиваемым лицом. Перед допросом Усольцевой К.А. разъяснялись все процессуальные права, в том числе право не свидетельствовать против себя, предусмотренное ст. 51 Конституции Российской Федерации, а также то, что ее показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу и в случае, если она откажется от них в последующем. Протоколы допросов подписаны подсудимой, а по итогу и его адвокатами без замечаний.

Фактов, свидетельствующих о том, что адвокат не в полной мере осуществляла защиту прав и интересов подсудимой в ходе предварительного расследования, не установлено, отводов адвокату Усольцева К.А. не заявляла, с жалобами на его действия (бездействие) не обращалась. Сведений об оказании на нее давления сотрудниками полиции при допросах подсудимая не сообщала. Каких-либо обстоятельств, свидетельствующих об оказании давления со стороны сотрудников полиции на Усольцеву К.А., по делу не усматривается.

Показания подсудимой в ходе предварительного расследования по уголовному делу не вызывают у суда сомнений в своей правдивости и достоверности еще и потому, что полностью согласуются не только между собой, но и с другими доказательствами по уголовному делу. 

Так, из показаний свидетеля У.Т.С. в судебном заседании следует, что Усольцева К.А. – сестра ее мужа. В 2023 году она (У.Т.С..) познакомилась через Интернет с женщиной по имени С., другие данные не известны, которая предложила подработать, а именно открыть фирму на свое имя. Часть денежных средств от доходов будут выплачиваться ей (У.Т.С..). У.Т.С. рассказала об этом Усольцевой К.А. и они обе согласились на данное предложение. Через некоторое время, когда именно не помнит, она и Усольцева К.А. вмести с женщинами по имени С. и Л., подписывали документы об организации фирмы, а также ездили в банки для открытия счетов. Женщины убедили их (У.Т.С. и Усольцеву К.А.), что все законно.

Как следует из показаний свидетеля Г.Л.С. на стадии предварительного следствия, оглашенных с согласия участников процесса, она работает в ПАО «Банк ВТБ» в должности ведущего специалиста по обслуживанию юридических лиц. В ее должностные обязанности входит: открытие счета, ведение клиентов юридических лиц, соблюдение стандартов открытия счета, проверка клиентов по ограничениям, загрузка документов в специальную программу ПАО «Банк ВТБ» для дальнейшего открытия счета, оформления карт, эквайринга. Ее рабочее место расположено по адресу: 

<

...>. Банк осуществляет обслуживание физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Открытие, обслуживание, закрытие расчетных счетов в Банке регламентируется законодательством РФ, нормативными документами ЦБ РФ, внутренними нормативными документами, в том числе «Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц ПАО «Банк ВТБ». Порядок открытия и обслуживания расчетных счетов в Банке следующий: Банк открывает Счёт(-а) на основании представленного в Банк Заявления о предоставлении услуг Банка/Заявки и Заявления о предоставлении услуг Банка (подтверждения), Заявления о присоединении при условии представления Клиентом всех документов, согласно перечню, определяемому Банком в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и правилами Банка. Перечни документов, предоставляемых для открытия Счёта(-ов), размещаются на Сайте Банка в сети Интернет. Подписанием Заявления о предоставлении услуг Банка/Заявления о предоставлении услуг Банка (подтверждения)/Заявления о присоединении. Клиент подтверждает факт ознакомления с Условиями и выражает свое согласие о присоединении к ним в целом. На основании Договора Клиенту может быть открыто несколько Счетов. Следующие Счета Банк открывает Клиенту в рамках Договора на основании Заявления о предоставлении услуг Банка/Заявки и Заявление о предоставлении услуг Банка (подтверждения), надлежащим образом заполненного и подписанного Клиентом по форме Банка. При открытии следующих Счетов Банк вправе запросить у Клиента документы, необходимые для актуализации сведений о Клиенте, представленных ранее, путем направления Клиенту письменного запроса/запроса в порядке Электронного документооборота. Открытие Счёта производится после проведения идентификации Клиента, представителей Клиента, выгодоприобретателей (при их наличии), бенефициарных владельцев на основании представленных им в Банк документов. Банк имеет право отказать Клиенту в заключении Договора и/или открытии Счёта в случае: наличия решения таможенного органа о приостановлении операций по счетам плательщика таможенных пошлин, налогов; указания Клиентом в Заявлении о предоставлении услуг Банка/Заявке вида Счёта, который не открывается Банком в соответствии с Условиями; в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Датой заключения договора является дата открытия Клиенту первого Счёта в рамках Условий на основании Заявления о предоставлении услуг Банка/Заявки и Заявление о предоставлении услуг Банка (подтверждения)/Заявления о присоединении. Номер Договору присваивается Банком. Для подтверждения факта заключения Договора и/или открытия Счёта Банк передает Клиенту письмо с информацией об открытом Счёте по системе дистанционного банковского обслуживания или на бумажном носителе по запросу Клиента. Выдача письма с информацией об открытом Счёте на бумажном носителе осуществляется лицам, предъявившим в Банк надлежащим образом оформленную доверенность и документ, удостоверяющий личность. Обслуживание Счёта(-ов), открытого(-ых) Клиенту на момент представления в Банк Заявления о предоставлении услуг Банка/ Заявления о предоставлении услуг Банка (подтверждения) с даты принятия Банком такого заявления осуществляется в соответствии с Условиями в случае если в Заявлении о предоставлении услуг Банка/ Заявке и Заявлении о предоставлении услуг Банка (подтверждении) дано согласие на изменение условий ранее заключенных договоров банковского/ публичного депозитного счёта реквизиты договоров банковского/ публичного депозитного счёта (номер и дата) не изменяются. При этом соглашения/ дополнительные соглашения, регулирующие порядок начисления процентов на остатки денежных средств, находящихся на Счёте(-ах), заранее данный(ые) акцепт(ы) Клиента остается (-ются) в силе и продолжает(-ют) действовать в прежней редакции. В случае перехода к Клиенту прав и обязанностей владельца Счёта в случае изменения владельца Счёта в силу закона Клиент дает согласие в Заявлении о предоставлении услуг Банка/ Заявке и Заявлении о предоставлении услуг Банка (подтверждении) на обслуживание Счёта в соответствии с Условиями/представляет заявление. Открытие и обслуживание Счетов осуществляется в Подразделении Банка, указанном Клиентом в Заявлении о предоставлении услуг Банка/ Заявлении о предоставлении услуг Банка (подтверждении)/ Заявлении о присоединении. В случаях, установленных валютным законодательством Российской Федерации, при открытии Счёта Клиенту в иностранной валюте одновременно открывается транзитный валютный счёт. Перечень иностранных валют, в которых может быть открыт Счёт, определяется Банком. С указанным перечнем можно ознакомится в личном кабинете либо в Подразделении Банка. Банк имеет право изменять реквизиты Счёта (номер, сведения о Банке) в случае возникновения такой необходимости, обусловленной изменением законодательства Российской Федерации/ банковских правил/ причинами технического характера, известив об этом Клиента путем направления уведомления не позднее одного рабочего дня, следующего за днем изменения реквизитов Счёта, по адресу, указанному Клиентом в Заявлении о предоставлении услуг Банка/ Заявке/ Заявлении о присоединении либо по системе дистанционного банковского обслуживания.

Ознакомившись с банковским досье ООО «ФОРТУНА» (ИНН 

<

***>) по открытию расчетных счетов в ПАО «Банк ВТБ», пояснила следующее: 28 июля 2023 года в офис ПАО «Банк ВТБ», расположенный по адресу: 

<

...>, обратилась Усольцевой К.А., (дата) г.р., являющаяся директором ООО «ФОРТУНА» (ИНН 

<

***>), с целью открытия расчетных счетов от имени указанного юридического лица. Обслуживанием данного юридического лица занималась ведущий специалист по обслуживанию юридических лиц ПАО «Банк ВТБ» Х.Н.А., в настоящее время она работает в офисе ПАО «Банк ВТБ», расположенном на территории г. Екатеринбурга. Далее проведена проверка личности Усольцевой К.А., проверка документов ООО «ФОРТУНА». После чего Усольцевой К.А. разъяснена процедура открытия расчетных счетов. Заполнена карточка с образцами подписей и оттисками печати, которая лично подписана Усольцевой К.А. Далее заполнено заявление о предоставлении услуг Банка, в котором Усольцева К.А. указала свой контактный номер телефона №, адрес электронной почты 

<

*****>, указан юридический адрес организации г. Москва, вн. тер.г. Муниципальный округ Басманный, пер. Архангельский, д. 7, стр. 1, пом. 1/1. Согласно которого подключены услуги «Открытие и обслуживание банковского счета», «дистанционное банковское обслуживание», «пакеты услуг РКО», выбрана валюта счетов - рубли. Дистанционное банковское обслуживание было подключено к абонентскому номеру Усольцевой К.А. №. В том числе Усольцева К.А. ознакомлена с правилами банковского обслуживания в ПАО «Банк ВТБ», которые запрещают клиенту банка передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица. Также составлен вопросник для физических лиц - граждан РФ. Сотрудником Банка снята копия с паспорта Усольцевой К.А. После чего, 28 июля 2023 года сотрудником Банка Х.Н.Х. вышеуказанные документы, вместе с учредительными документами на ООО «ФОРТУНА» были загружены в программу ПАО «Банк ВТБ». После принятия полного пакета документов, в этот же день от имени ООО «ФОРТУНА» открыты расчетные счета: № и №. При этом счет № является карточным, но фактически банковская карта не выпускалась и не выдавалась клиенту. После открытия расчетных счетов на электронную почту, указанную в заявлении 

<

*****> было направлено уведомление об открытии счетов и логин для входа в систему Дистанционного банковского обслуживания Интернет-Банк, а на номер телефона № направлен одноразовый код для входа в систему. Дальнейший вход в систему Дистанционного банковского обслуживания Интернет-Банк осуществлялся с помощью логина и пароля, цифровая электронная подпись не выдавалась. На этом работа сотрудника Банка прекращена (том 1 л.д. 167-171).

Показания свидетеля Х.Н.А. на стадии предварительного следствия, оглашенные с согласия участников процесса, идентичны показаниям свидетеля Г.Л.С., из которых следует, что в 2023 году она работала ПАО «Банк ВТБ» в должности ведущего специалиста по обслуживанию юридических лиц. В ее должностные обязанности входит: открытие счета, ведение клиентов юридических лиц, соблюдение стандартов открытия счета, проверка клиентов по ограничениям, загрузка документов в специальную программу ПАО «Банк ВТБ» для дальнейшего открытия счета, оформления карт, эквайринга. Ее рабочее место расположено по адресу: 

<

...>. 28 июля 2023 года в офис ПАО «Банк ВТБ», расположенный по адресу: 

<

...>, обратилась Усольцевой К.А., (дата) г.р., являющаяся директором ООО «ФОРТУНА» (ИНН 

<

***>), с целью открытия расчетных счетов от имени указанного юридического лица. Обслуживанием данного юридического лица занималась она. Далее проведена проверка личности Усольцевой К.А., проверка документов ООО «ФОРТУНА». После чего Усольцевой К.А. разъяснена процедура открытия расчетных счетов. Заполнена карточка с образцами подписей и оттисками печати, которая лично подписана Усольцевой К.А. Далее заполнено заявление о предоставлении услуг Банка, в котором Усольцева К.А. указала свой контактный номер телефона №, адрес электронной почты 

<

*****>, указан юридический адрес организации г. Москва, вн. тер.г. Муниципальный округ Басманный, пер. Архангельский, д. 7, стр. 1, пом. 1/1. Согласно которого подключены услуги «Открытие и обслуживание банковского счета», «дистанционное банковское обслуживание», «пакеты услуг РКО», выбрана валюта счетов - рубли. Дистанционное банковское обслуживание было подключено к абонентскому номеру Усольцевой К.А. №. В том числе Усольцева К.А. ознакомлена с правилами банковского обслуживания в ПАО «Банк ВТБ», которые запрещают клиенту банка передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица. Также составлен вопросник для физических лиц - граждан РФ. Сотрудником Банка снята копия с паспорта Усольцевой К.А. После чего, 28 июля 2023 года вышеуказанные документы, вместе с учредительными документами на ООО «ФОРТУНА» были загружены в программу ПАО «Банк ВТБ». После принятия полного пакета документов, в этот же день от имени ООО «ФОРТУНА» открыты расчетные счета: № и №. При этом счет № является карточным, но фактически банковская карта не выпускалась и не выдавалась клиенту. После открытия расчетных счетов на электронную почту, указанную в заявлении 

<

*****>ru было направлено уведомление об открытии счетов и логин для входа в систему Дистанционного банковского обслуживания Интернет-Банк, а на номер телефона № направлен одноразовый код для входа в систему. Дальнейший вход в систему Дистанционного банковского обслуживания Интернет-Банк осуществлялся с помощью логина и пароля, цифровая электронная подпись не выдавалась (том 1 л.д. 172-176).

Исходя из показаний свидетеля Е.Е.В., данных на стадии предварительного следствия и оглашенных с согласия участников процесса, в дополнительном офисе «Салют» ПАО КБ «УБРиР», расположенном по адресу: 

<

...>, в должности начальника ДО она работает с (дата) г. В ее обязанности входит общее руководство отделением банка, обеспечение бесперебойной, эффективной работы офиса и сотрудников в том числе, обслуживание юридических лиц при открытии банковских счетов при отсутствии сотрудников. Банк осуществляет обслуживание физических, юридических лиц и ИП. Открытие, обслуживание, закрытие расчетных счетов в Банке регламентируется внутренними нормативными документами, в том числе «Положением об открытии и закрытии банковских счетов корпоративным клиентам в ПАО КБ «УБРиР», утвержденного приказом Президента Банка от 28 февраля 2018 года № 180, Схемой взаимодействия подразделений ПАО КБ «УБРиР» при оказании услуги «Дистанционное открытие/сопровождение/закрытие банковского счета корпоративному клиенту», утвержденной приказом Президента Банка № 1312 от 15 декабря 2020 года, и другими. Порядок открытия и обслуживания расчетных счетов в Банке следующий. При открытии банковского счета юридическим лицом, клиент, как правило - руководитель предприятия, обращается в отделение Банка, где требуется предоставить необходимые документы, а именно: учредительные документы, решения участника, заявление на открытие счета, паспорт, выписку из ЕГРЮЛ и другие документы. Специалист Банка проверяет соответствие представленных клиентом документов законодательству РФ и внутренним банковским регламентам, составляет и подписывает необходимые со стороны Банка документы. После согласования открытия счета Службой безопасности Банка, при отсутствии препятствий, с клиентом заключается договор банковского обслуживания, заполняется карточка образцов подписи и печати, по желанию клиента заключается договор на дистанционное обслуживание через интернет-банк. Сотрудник Банка несет ответственность за правильное оформление документов при открытии счета, открытие счета организации именно уполномоченным лицом и только при личном присутствии клиента. Если договор банковского обслуживания заключается не в офисе Банка, а при так называемом «выездном открытии счета», то клиент дополнительно фотографируется с паспортом и договором банковского обслуживания в руках. Выездное открытие счета может осуществляться, как правило, по желанию клиента, для его удобства, встречи проводятся в общественных местах: кафе, административных зданиях и тому подобное. После оформления документов сканы всех документов, фотографии паспорта и клиента заносятся в специальное Программное обеспечение Банка, оригиналы хранятся в юридическом деле. К системе дистанционного банковского обслуживания счетов юридические лица могут быть подключены по их заявлению. С клиентом составляется соответствующий договор и предоставляется ЭЦП (электронная цифровая подпись) на USB-токене, в виде флеш-карты, которая выдается Банком только лицу подавшему заявление на получение ЭЦП, третьим лицам ЭЦП не передается. Кроме этого, при подключении к системе Интернет-банка клиент вместо получения ЭЦП на USB-токене (так называемая «усиленная ЭЦП»), может оформить АСП - аналог собственноручной подписи (так называемая «простая ЭЦП»). В таких случаях клиент указывает свой абонентский номер телефона, на который от Банка будут в последующем приходить СМС-сообщения с одноразовыми кодами, при вводе которых операция по счету считается одобренной клиентом. При этом клиент находится в системе Интернет-банка на сайте Банка, вводит коды из СМС-сообщений в специальные графы и может работать на любом компьютере, ноутбуке. При подключении к дистанционному банковскому обслуживанию клиент имеет право и возможность давать поручения Банку о переводе денежных средств со своих счетов дистанционно, с использованием специальных кодов для АСП, которые высылаются Банком при проведении операции. А при работе с ЭЦП на USB-токене не нужны отдельные коды через СМС-сообщения, так как USB-токен подключается при введении ранее придуманного клиентом собственного пароля. При работе с ЭЦП клиент самостоятельно управляет движением денежных средств по своим расчетным счетам. В обоих случаях при входе в Интернет-банк клиент вводит свои логин и пароль, придуманные им при первоначальном входе в Интернет-банк. Клиент Банка при открытии счета и получении ЭЦП на USB-токене, либо по системе АСП, расписывается в договоре в том, что «С условиями использования Интернет-банка ознакомлен и согласен, с Регламентом обслуживания клиентов в системе удаленного доступа ознакомлен, согласен и считает их для себя обязательным». Данный Регламент обязывает клиента: «Не передавать третьим лицам права или обязанности, предусмотренные Договором, за исключением случаев, предусмотренных Регламентом; Ключевой носитель может использовать только Уполномоченное лицо Клиента, которому принадлежит Закрытый ключ, содержащийся на данном Ключевом носителе». Но системе Интернет-банк клиент может работать удаленно с любого соответствующего устройства (компьютер, ноутбук и т.п), необходимо лишь знать привязанные к конкретному Интернет-банку логин и пароль. Указанные ею данные правила использования Интернет-банка, в основном, едины для всех банков Российской Федерации, т.к. основаны на нормативных документах Центробанка России и Российском законодательстве. В банках могут устанавливаться только свои тарифы на открытие счетов и использование Интернет-банка, и какие-то свои нюансы, программы этого обслуживания. По открытию банковского счета ООО «Фортуна» ИНН 

<

***> изучив документы, могу пояснить следующее. 01 августа 2023 года в операционный офис ПАО КБ «УБРиР» ДО «Салют», расположенный по адресу: 

<

...> обратился для банковского обслуживания директор ООО «Фортуна» Усольцевой К.А., предоставив необходимые документы. В тот же день, 01 августа 2023 года, сотрудником допофиса Банка Е.Е.В. организации был открыт расчетный счет № (и если есть - корпоративный 40№) По заявлению клиента к счету был подключен Интернет-банк Light. Использование Интернет-банка (подписание документов) оформлено через АСП. Усольцевой К.А., был разъяснен порядок пользования Интернет-банком. В соответствии с вышеуказанным Регламентом клиент Усольцева К.А. расписалась в том, что обязуется: «Не передавать третьим лицам права или обязанности, предусмотренные Договором, за исключением случаев, предусмотренных Регламентом; Ключевой носитель может использовать только Уполномоченное лицо Клиента, которому принадлежит Закрытый ключ, содержащийся на данном Ключевом носителе» (если есть - э/почта 

<

*****>ru). Связь с клиентом проходила по представленному клиентом телефону №. Операции по счету были. 07 декабря 2023 года счет по запросу СФМ был заблокирован. При открытии расчетного счета сотрудник Банка обязан соблюдать так называемый «входной контроль» при проверке клиента: внешний вид, достаточные ответы о виде деятельности предприятия и необходимости открытия счета, а также наличие с клиентом посторонних, вызывающих подозрение третьих лиц. В связи с тем, что счет в итоге был открыт, следовательно, оснований у сотрудника Банка в отказе открытия счета не имелось (том 1 л.д. 205-208).

Согласно показаний свидетеля К.Т.Б. в ходе предварительного следствия, оглашенных с согласия участников процесса, с 2009 года она работает в АО «Альфа-Банк», примерно с октября 2016 года по настоящее время в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц. В ее обязанности входит открытие счетов юридических лиц, осуществление консультаций по деятельности, услугам, тарифам, по работе интернет банка, продаже различных продуктов АО «Альфа-банк». Ее рабочее место расположено в ДО «Альфа-Банк», по адресу: г. Каменск- Уральский, пр. Победы, 39а. Ознакомившись с документами на открытие счета организации ООО «ФОРТУНА» ИНН 

<

***>, поясняет следующее: 09 ноября 2023 года к ней в отделение банка АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: 

<

...>, обратился клиент - директор ООО «ФОРТУНА» ИНН 

<

***> Усольцевой К.А., (дата) г.р. с целью открытия расчетного счета, от имени указанного юридического лица с последующим присоединением к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» В момент встречи, у Усольцевой К.А. были проверены документы, после чего она подписала подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», где проставила собственноручную подпись клиента (владельца счета), тем самым подтвердив его правильность и то, что она ознакомилась, с Договором и Соглашением, выражает свое согласие с ними и обязуется выполнять. Также была снята копия с паспорта Усольцевой К.А. После этого, подписанное Усольцевой К.А. подтверждение о присоединении и копия ее паспорта, загружены мной в банковскую программу АО «Альфа-Банк». После указанных действий ООО «ФОРТУНА» в лице Усольцевой К.А. была предоставлена возможность подписания документов простой электронной подписью, приходящей в смс-сообщении на абонентский номер телефона +№, указанный ею в подтверждении о присоединении, то есть все дальнейшие действия Усольцева К.А. производила самостоятельно, с помощью своего мобильного телефона или персонального компьютера. А также 09 ноября 2023 года Усольцевой К.А. выпущена карта Альфа-Бизнес в порядке Express-выдачи. Указанная карта активируется в момент открытия расчетного счета. Данную карту Усольцева К.А. получила на физическом носителе №, которая выдана ей в офисе банка по адресу: 

<

...>. В настоящее время указанная карта числиться как заблокированная. Далее, на основании загруженных документов в банковскую программу АО «Альфа-Банк» 10 ноября 2023 года в отношении ООО «ФОРТУНА», директором которого является Усольцева К.А., открыт расчетный счет №, который обслуживается в офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, о чем она была уведомлена СМС-уведомлением, направленным на абонентский номер, указанный ей в заявлении. При этом установлена пометка в заявлении о подключении Сервиса «Индикатор риска» для клиентов, присоединившихся к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн». Далее, в этот же день, то есть 10 ноября 2023 года по электронным каналам связи на сайт Банка АО «Альфа-Банк» поступило Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, в котором Усольцева К.А. указала, что в соответствии с договором РКО, желает подключить открытый 10 ноября 2023 года расчетный счет к системе «Альфа-Бизнес Онлайн», а также предоставить ей доступ к данной системе, как руководителю ООО «ФОРТУНА» со следующими учетными данными: Усольцева Ксения Андреевна, логин - №, e-mail: 

<

*****>. На указанную при регистрации электронную почту от банка приходят различные рассылки от банка, уведомления об изменениях обслуживания счета, какие-либо документы. То есть если клиент передаст другому лицу сим-карту с абонентским номером и доступ в электронной почте, указанным при открытии счета, а также банковскую карту, привязанную к счету, то другое лицо может полностью управлять расчетным счетом, совершать по нему операции. О том, что нельзя этого делать каждый клиент в обязательном порядке предупреждается перед подписанием документов при открытии счета, о чем ставит свою подпись. Перед подписанием документов по открытию счета клиенту, в том числе и Усольцевой К.А., в обязательном порядке разъяснялись условия Договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк» и Договора по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», в том числе правила банковского обслуживания в АО «Альфа-банк», которые запрещают клиенту банка передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица. Подписание вышеуказанных документов по открытию счета указывает на то, что клиент ознакомлен с данными правилами, и обязуется их выполнять. Поясняю, что по вопросам обслуживания счета можно обратиться в любой офис АО «Альфа-банк» или на горячую линию. При открытии счета и выдаче карты Усольцевой К.А. какие-либо письменные документы не передавались, так как это не предусмотрено правилами работы банка, ей передавалась только банковская карта (том 2 л.д. 40-43).

Помимо показаний перечисленных лиц виновность подсудимой Усольцевой К.А. подтверждается и письменными доказательствами, исследованными судом.

Согласно протокола осмотра места происшествия, следователем было осмотрено здание офиса банка ПАО «УБРиР», расположенное по адресу: 

<

...> (том 1 л.д. 33-35).

Кроме того, следователем было осмотрено здание офиса банка АО «Альфа Банк», расположенное по адресу: 

<

...> (том 1 л.д. 36-38).

Также следователем осмотрено здание офиса банка ПАО «ВТБ», расположенное по адресу: 

<

...> (том 1 л.д. 39-41).

Согласно выписки из ЕГРЮЛ от 16 января 2024 года, с 12 июля 2023 года лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица (директором), и учредителем (участником) ООО «ФОРТУНА», является Усольцева К.А. (том 1 л.д. 61-62).

Как следует из ответа федеральной налоговой службы № 1 по г. Москва, ООО «ФОРТУНА» применяется «обычная» система налогообложения. Сведения по форме 2НДФЛ, об имуществе и о лицах имеющих право действовать в интересах Общества по доверенности в Инспекции отсутствуют (том 1 л.д. 63).

Согласно ответу из управления Федеральной службы безопасности по Свердловской области № 22-2704650 от 26 апреля 2024 года, предоставлены сведения об объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности физического лица. Сведения о зарегистрированных правах на объекты движимого имущества отсутствуют Кроме того, предоставлена информация о полученных доходах физического лица (том 1 л.д.77-83).

Как следует из копии устава ООО «ФОРТУНА», в нем определен юридический статус общества, цели и предмет деятельности, ответственность, а также другие существенные положения (том 1 л.д. 88-90).

Исходя из копии свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, российская организация ООО «ФОРТУНА», ОГРН 

<

***>, поставлена на учет в соответствии с Налоговым Кодексом РФ 12 июля 2023 года в налоговом органе по месту нахождения Инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по г. Москве, ей присвоен ИНН/КПП 

<

***>/770101001 (том 1 л.д. 91).

В соответствии с копией решения учредителя № 1 ООО «ФОРТУНА» от 23 июня 2023 года, ФИО1 приняла решения учредить в установленном законом порядке ООО «ФОРТУНА»; единоличным исполнительным органом Общества является директор Усольцева К.А. (том 1 л.д. 92).

Согласно копии расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации, ООО «ФОРТУНА» с помощью электронных каналов связи направило в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 07 июля 2023 года вх. № 292614А документы на регистрацию юридического лица (том 1 л.д. 93).

Как следует из копии решения о государственной регистрации, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 12 июля 2023 года принято решение о государственной регистрации - создание юридического лица ООО «ФОРТУНА» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрируемым органом 07 июля 2023 года (том 1 л.д. 94).

Исходя из копии заявления о государственной регистрации юридического лица при создании Усольцева К.А., будучи учредителем юридического лица, обратилась в налоговый орган (том 1 л.д. 95-96).

Согласно копии листа записи единого государственного реестра юридических лиц, ООО «ФОРТУНА» ОГРН 

<

***> внесена запись о создании юридического лица 12 июля 2023 года за государственным регистрационным номером 

<

***> (том 1 л.д. 97).

Как следует из копии гарантийного места ООО «Автостарт» намерено предоставить адрес: г. Москва, внутригородской муниципальный округ Басманный, пер. Архангельский, д. 7, стр. 1, помещ. 1/0031, в качестве адреса местонахождения, постоянно действующего руководящего органа ООО «ФОРТУНА» (том 1 л.д. 99).

Следователем был осмотрен CD-R диск из ПАО «ВТБ Банк», на котором находилось банковское досье на ООО «ФОРТУНА», после осмотра документы, имеющиеся на диске распечатаны и приобщены к протоколу (том 1 л.д. 117-119).

Согласно протокола выемки, у начальника дополнительного офиса ПАО «УБРиР» Е.Е.В. изъято банковское досье на имя Усольцевой К.А., содержащее в себе юридическое дело № на 18 листах (том 1 л.д. 179-182).

Следователем было осмотрено банковское досье ООО «ФОРТУНА» из ПАО КБ «УБРиР», о чем составлен протокол (том 1 л.д. 201-204).

Также, следователем у старшего специалиста службы экономической безопасности АО «Альфа Банк» А.А.С. изъято банковское досье, открытое в АО «Альфа Банк» на имя ООО «ФОРТУНА» ИНН 

<

***> на 9 листах, о чем составлен протокол (том 1 л.д. 227-229).

Как следует из протокола осмотре предметов от 21 июня 2024 года, следователем осмотрен CD-R диск, на котором находилось банковское досье ООО «ФОРТУНА» из АО «Альфа Банк». После осмотра документы распечатаны и приобщены к протоколу осмотра (том 1 л.д. 241-243).

Проанализировав и оценив приведенные выше доказательства, являющиеся достоверными и допустимыми, суд приходит к выводу, что их совокупности достаточно для вывода о виновности подсудимой Усольцевой К.А., действия которой суд квалифицирует по ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации как незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Суд находит доказанным, что Усольцева К.А. в период с 01 июня 2023 года по 30 июня 2023 года, находясь на территории г. Каменска-Уральского Свердловской области. Действуя умышленно из корыстных побуждений, не имея намерений вести коммерческую деятельность и управлять юридическим лицом – ООО «ФОРТУНА», заведомо зная, что она фактически не будет являться учредителем (участником) и директором указанного юридического лица, предоставила неустановленному лицу документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации №, выданный 

<

*****>. Код подразделения №, на имя Усольцевой К.А., (дата) года рождения, с использованием которого неустановленным следствием лицом в период до 07 июля 2023 года от имени Усольцевой К.А. подготовлен пакет документов, предусмотренный Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» о внесении в ЕГРЮЛ сведений о ней, как об учредителе (участнике) и директоре ООО «ФОРТУНА», за что она получила вознаграждение 3 000 рублей. 07 июля 2023 года в МИФНС России № 46 г. Москва путем подачи в электронном виде, посредством направления на сайт ФНС России в сети Интернет от неустановленного лица поступил пакет документов от имени Усольцевой К.А. о регистрации юридического лица. 12 июля 2023 года сотрудниками МИНФС России № 46 по г. Москва на основании представленного пакета документов внесена запись в ЕГРЮЛ о создании юридического лица ООО «ФОРТУНА» и о том, что Усольцева К.А. является учредителем (участником) Общества с размером доли в уставном капитале 100%, номинальной стоимостью 10 000 рублей, и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени Общества, то есть руководителем данного юридического лица – директором фактически являющейся подставным лицом, не имеющей отношения к управлению данным Обществом.

Виновность подсудимого в первую очередь подтверждается показаниями самой Усольцевой К.А., которая подтвердила, что согласилась предоставить свой паспорт для регистрации юридического лица и указании ее в качестве руководителя Организации, однако фактически обязанности руководителя она не исполняла и не намеревалась исполнять, показаниями свидетеля ФИО2, которая сообщила, что она вместе с Усольцевой К.А. предоставили документ удостоверяющий личность – паспорт для открытия юридической фирмы на свое имя, при этом они не намеревались фактически руководить ею. Также виновность подсудимой подтверждается и письменными доказательствами, приведенными в приговоре, из которых следует, что 12 июля 2023 года в МИФНС России № 46 по г. Москве была произведена регистрация ООО «ФОРТУНА», руководителем которого является Усольцева К.А.

Суд полагает необходимым исключить из объема обвинения указание о том, что подсудимая заведомо знала, что «с использованием Общества могут быть совершены преступления, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом», поскольку указанное обстоятельство не нашло свое подтверждение в судебном заседании.

При этом, не осведомленность Усольцевой К.А. о том, что ООО «ФОРТУНА» могла быть создана для совершения противоправных действия, на квалификацию действий не влияет.

Таким образом, суд приходит к убеждению о виновности подсудимой Усольцевой К.А. в незаконном использовании документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, то есть по ч. 1 ст. 173 2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, государственным обвинителем предъявлено обвинение Усольцевой К.А. в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть в неправомерном обороте средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По мнению органа предварительного следствия преступления были совершены Усольцевой К.А. при следующих обстоятельствах.

В период с 12 июля 2023 года по 28 июля 2023 года, к Усольцевой К.А., как к «номинальному» учредителю (участнику) и директору ООО «ФОРТУНА», обратилось неустановленное лицо с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания на юридическое лицо ООО «ФОРТУНА», с целью получения банковских карт, являющихся электронными носителями информации, а также с целью предоставления сотрудникам банка адреса электронной почты и абонентского номера сотовой связи для представления на них логина, пароля и СМС-кодов для дистанционного управления расчетными счетами, которые согласно ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть электронными средствами, тем самым приобрести в целях сбыта электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, после чего сбыть указанному неустановленному лицу приобретенные электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, на что Усольцева К.А. согласилась, после чего стала действовать умышленно, из корыстных побуждений по указанию вышеуказанного неустановленного лица.

28 июля 2023 года Усольцева К.А., являясь подставным лицом - учредителем (участником) и директором ООО «ФОРТУНА», достоверно зная, что она фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, осознавая, что после открытия расчетных счетов ООО «ФОРТУНА» и предоставления третьим лицам доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь на территории города Каменск-Уральский Свердловской области, получив от неустановленного лица документы в отношении ООО «ФОРТУНА», неустановленный в ходе следствия мобильный телефон в корпусе черного цвета с сим-картой абонентского номера № для открытия у ООО «ФОРТУНА» расчетных счетов, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ФОРТУНА» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО ФОРТУНА», действуя в качестве представителя клиента - руководителя (директора) указанного юридического лица, находясь в филиале публичного акционерного общества «Банк ВТБ» (далее по тексту - ПАО «Банк ВТБ»), расположенном по адресу: 

<

...>, обратилась к сотруднику ПАО «Банк ВТБ» Х.Н.А., не осведомленной о преступных намерениях Усольцевой К.А., с просьбой об открытии расчетного счета для ООО «ФОРТУНА» в ПАО «Банк ВТБ» и, предоставив свой паспорт, документы ООО «ФОРТУНА», подписала заявление о предоставлении услуг банка, тем самым заключила от имени ООО «ФОРТУНА» с ПАО «Банк ВТБ» договор на открытие и обслуживание банковского счета № и открытие и обслуживание банковского счета №, а также договор на дистанционное банковское обслуживание и подключение пакета расчетно-кассового обслуживания. Далее, 28 июля 2023 года, точное время в ходе следствия не установлено, сразу после открытия вышеуказанных счетов, Усольцева К.А., находясь в филиале банка ПАО «Банк ВТБ» по вышеуказанному адресу, в соответствии с заключенным договором банковского обслуживания от 28 июля 2023 года, заведомо зная, что является подставным руководителем (директором) ООО «ФОРТУНА» и надлежащим образом ознакомленная сотрудником ПАО «Банк ВТБ» Х.Н.А. с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в ПАО «Банк ВТБ» при оказании услуги «Дистанционное открытие/сопровождение/закрытие банковского счета корпоративному клиенту (далее - Правила), в том числе с порядком дистанционного банковского обслуживания клиентов в системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» (далее - ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн»), функционирующей для обслуживания расчетных счетов ПАО «Банк ВТБ»», где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой, используется логин и пароль, а также одноразовые SMS-сообщения с кодами, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющими идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «ФОРТУНА» Усольцевой К.А., необходимые для направления в ПАО «Банк ВТБ» поручений для проведения банковских операций по указанным расчетным счетам, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, подписала заявление на подключение к счету № ООО «ФОРТУНА» системы ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», в котором, умышленно указала не находящийся в ее распоряжении номер телефона № для получения из ПАО «Банк ВТБ» электронных средств - одноразового пароля, и в дальнейшем SMS-сообщений с одноразовыми кодами и получила под подпись электронное средство - логин, направленный ПАО «Банк ВТБ» на указанный Усольцевой К.А., и не находящийся у нее в распоряжении, адрес электронной почты 

<

*****>, скрыв от сотрудника ПАО «ВТБ Банк» Х.Н.А., что является подставным лицом ООО «ФОРТУНА» и не является пользователем указанного абонентского номера телефона и почтового ящика с указанным адресом электронной почты. 28 июля 2023 года на основании указанного заявления об открытии расчетного счета от ООО «ФОРТУНА», подписанного директором Усольцевой К.А., ПАО «Банк ВТБ» открыло для ООО «ФОРТУНА» в филиале банка расчетный счет №, обслуживаемый по адресу: 

<

...>, направило на абонентский номер телефона №, пароль, являющийся электронным средством для доступа в Систему ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн» ПАО «Банк ВТБ».

После этого, 28 июля 2023 года Усольцева К.А., находясь вблизи филиала офиса ПАО «Банк ВТБ» по адресу: 

<

...>, будучи надлежащим образом ознакомленная сотрудником Банка Х.Н.А. с банковскими Правилами, в том числе с п. 7.21.5. и п. 7.21.7. Раздела 7 «Порядок дистанционного банковского обслуживания», согласно которых клиент обязан ограничить доступ неуполномоченных лиц к программно-техническим средствам, в том числе к мобильному телефону, зарегистрированному в Банке для приема аналога собственноручной подписи (далее по тексту - АСП), а также обеспечить доступ к работе с Ключами/АСП и проведению операций только владельцам Ключей/АСП, обеспечивать конфиденциальность информации о блокировочном слове, использующемся в Системе, действуя в целях реализации своего преступного умысла, получив в Банке документы по расчетному счету ООО «ФОРТУНА», электронные средства - логин, пароль и смс-кода, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ПАО «Банк ВТБ» №, № в нарушении Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в размере 5 000 тысяч рублей, не имея намерений фактически управлять ООО «ФОРТУНА» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передала (сбыла) документы по указанным расчетным счетам ООО «ФОРТУНА» и электронные средства (логин, пароль и смс-кода), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ФОРТУНА» в ПАО «Банк ВТБ», неустановленному лицу.

Кроме того, в период с 28 июля 2023 года по 01 августа 2023 года, к Усольцевой К.А., как к «номинальному» учредителю (участнику) и директору ООО «ФОРТУНА», обратилось неустановленное лицо, с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой инстанционного банковского обслуживания на юридическое лицо ООО «ФОРТУНА», с целью получения банковских карт, являющихся электронными носителями информации, а также с целью предоставления сотрудникам банка адреса электронной почты и абонентского номера сотовой связи для представления на них логина, пароля и СМС-кодов для дистанционного управления расчетными счетами, которые согласно ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть электронными средствами, тем самым приобрести в целях сбыта электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, после чего сбыть указанным неустановленным лицам приобретенные электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, на что Усольцева К.А. согласилась, после чего стала действовать умышленно, из корыстных побуждений по указанию неустановленного лица.

01 августа 2023 года Усольцева К.А., являясь подставным лицом - учредителем (участником) и генеральным директором ООО «ФОРТУНА», достоверно зная, что она фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, осознавая, что после открытия расчетных счетов ООО «ФОРТУНА» и предоставления третьим лицам доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, заходясь на территории города Каменск-Уральский Свердловской области, получив от неустановленного лица документы в отношении ООО «ФОРТУНА», мобильный телефон в корпусе черного цвета с сим-картой абонентского номера +№, для открытия у ООО «ФОРТУНА» расчетных счетов, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного-банковского обслуживания, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ФОРТУНА» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФОРТУНА», действуя в качестве представителя клиента - руководителя (директора) указанного юридического лица, находясь в дополнительном офисе «Салют» Публичного акционерного общества «Уральский Банк реконструкции и развития» (далее по тексту ПАО КБ «УБРиР»), расположенном по адресу: 

<

...>, обратилась к сотруднику ПАО КБ «УБРиР» Е.Е.В., не осведомленной о преступных намерениях Усольцевой К.А., с просьбой об открытии расчетного счета для ООО «ФОРТУНА» в ПАО КБ «УБРиР» и, предоставив свой паспорт, документы ООО «ФОРТУНА», подписала заявление об акцепте Оферты об открытии расчетных счетов, тем самым заключила от имени ООО «ФОРТУНА» с ПАО КБ «УБРиР» договор комплексного банковского обслуживания № от 01 августа 2023 года на открытие и обслуживание расчетного счета № и корпоративного расчетного счета №, а также договор банковского счета № от 01 августа 2023 года корпоративного расчетного счета №, договор банковского счета № от 01 августа 2024 года расчетного счета № для ООО «ФОРТУНА».

Кроме того, 01 августа 2023 года Усольцева К.А., находясь в дополнительном офисе «Салют» ПАО КБ «УБРиР» по вышеуказанному адресу, в соответствии с заключенным договором комплексного банковского обслуживания № от 01 августа 2023 года, заведомо зная, что является подставным руководителем (директором) ООО «ФОРТУНА» и надлежащим образом ознакомленная сотрудником ПАО КБ «УБРиР» Е.Е.В. с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в ПАО КБ «УБРиР» при оказании услуги «Дистанционное открытие/сопровождение/закрытие банковского счета корпоративному клиенту (далее - Правила), в том числе с порядком дистанционного банковского обслуживания клиентов в системе «УБРиР Бизнес Лайт», функционирующей для обслуживания расчетных счетов ПАО КБ «УБРиР», где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой, используется логин и пароль, а также одноразовые SMS-сообщения с кодами, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, дозволяющими идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «ФОРТУНА» Усольцевой К.А., необходимые для направления в ПАО КБ «УБРиР» поручений для проведения банковских операций по указанному расчетному счету, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, подписала заявление на подключение к счету № - корпоративный расчетный счет (просмотр), № ООО «ФОРТУНА» системы ДБО «УБРиР Бизнес Лайт», в котором умышленно указала блокировочное слово «Фортуна» и не находящийся в ее распоряжении номер телефона № для получения из ПАО КБ УБРиР» электронных средств - одноразового пароля, и в дальнейшем SMS- сообщений с одноразовыми кодами и получила под подпись электронное средство - логин, направленный ПАО КБ «УБРиР» на указанный Усольцевой К.А. и не находящийся у нее в распоряжении адрес электронной почты 

<

*****>, скрыв от сотрудника ПАО КБ «УБРиР» Е.Е.В., что является подставным лицом ООО «ФОРТУНА» и не является пользователем указанного абонентского номера телефона и почтового ящика с указанным адресом электронной почты. После чего от сотрудника ПАО КБ «УБРиР» Е.Е.В. Усольцева К.А. получила на руки электронный носитель информации - банковскую карту ПАО КБ «УБРиР» № для ООО «ФОРТУНА» с целью осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ФОРТУНА» в ПАО КБ «УБРиР».

01 августа 2023 года на основании указанного заявления об акцепте Оферты об открытии расчетного счета от ООО «ФОРТУНА», подписанного директором Усольцевой К.А., ПАО КБ «УБРиР» открыло для ООО «ФОРТУНА» в дополнительном офисе «Салют» корпоративный расчетный счет №, а также расчетный счет №, обслуживаемые по адресу: 

<

...>, направило на абонентский номер телефона +№ пароль, являющийся электронным средством для доступа в Систему ДБО «УБРиР Бизнес Лайт» ПАО КБ «УБРиР».

После этого, 01 августа 2023 года, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Усольцева К.А., находясь вблизи дополнительного офиса «Салют» ПАО КБ «УБРиР» по адресу: 

<

...>, будучи надлежащим образом ознакомленная сотрудником Банка Е.Е.В. с банковскими Правилами, в том числе с п. 8.23.6. Раздела 8 «Порядок дистанционного банковского обслуживания», согласно которых клиент обязан ограничить доступ неуполномоченных лиц к программно-техническим средствам, в том числе к мобильному телефону, зарегистрированному в Банке для приема аналога собственноручной подписи (далее по тексту - АСП), обеспечить доступ к работе с Ключами/АСП и проведению операций только владельцам Ключей/АСП, а также не передавать и не сообщать свои пароли и логины, являющиеся электронными средствами, и банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету, открытому в ПАО КБ «УБРиР», действуя в целях реализации своего преступного умысла, получив в ПАО КБ «УБРиР» документы по расчетному счету ООО «ФОРТУНА», электронные средства - логин, пароль и смс-кода, а также банковскую карту, обеспечивающие доступ к корпоративному расчетному счету ПАО КБ «УБРиР» №, расчетному счету №, в нарушении Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей, не имея намерений фактически управлять ООО «ФОРТУНА» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передала (сбыла) документы по указанному расчетному счету ООО «ФОРТУНА» и электронные средства (логин, пароль и смс-кода, банковскую карту №), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ФОРТУНА» в ПАО КБ «УБРиР», неустановленному лицу.

Также, в период с 01 августа 2023 года по 09 ноября 2023 года к Усольцевой К.А., как к «номинальному» учредителю (участнику) и директору ООО «ФОРТУНА» обратилось неустановленное в ходе следствия лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, с предложением за денежное вознаграждение, открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания на юридическое лицо ООО «ФОРТУНА», с целью получения банковских карт, являющихся электронными носителями информации, а также с целью предоставления сотрудникам банка адреса электронной почты и абонентские номера сотовой связи для представления на них логина, пароля и СМС-кодов для дистанционного управления расчетными счетами, которые согласно ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть электронными средствами, тем самым приобрести в целях сбыта электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, после чего сбыть указанным неустановленным лицам приобретенные электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, на что Усольцева К.А. согласилась, после чего стала действовать умышленно, из корыстных побуждений по указанию неустановленного лица.

09 ноября 2023 года Усольцева К.А., являясь подставным лицом - учредителем (участником) и директором ООО «ФОРТУНА», достоверно зная, что она фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, осознавая, что после открытия расчетных счетов ООО «ФОРТУНА» и предоставления третьим лицам доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь на территории города Каменск-Уральский Свердловской области, получив от неустановленного лица документы в отношении ООО «ФОРТУНА», неустановленный в ходе следствия мобильный телефон в корпусе черного цвета с сим-картой абонентского номера №, для открытия у ООО «ФОРТУНА» расчетного счета, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного-банковского обслуживания, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ФОРТУНА» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО ФОРТУНА», действуя в качестве представителя клиента - руководителя (директора) указанного юридического лица, находясь, в дополнительном офисе Акционерного общества «АЛЬФА-БАНК» (далее по тексту - АО АЛЬФА-БАНК»), расположенного по адресу: 

<

...>, обратилась к сотруднику банка К.Т.Б., не осведомленной о преступных намерениях Усольцевой К.А., которой предоставила свой паспорт и документы ООО «ФОРТУНА». В свою очередь сотрудник АО «АЛЬФА-БАНК» К.Т.Б., не осведомленная о преступных намерениях Усольцевой К.А., со слов последней и в ее присутствии, используя программную систему АО «АЛЬФА-БАНК», составила следующие документы: подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно- кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА - БАНК» клиента - ООО «ФОРТУНА», где указала Усольцеву К.А., как контактное лицо, и номер телефона № для идентификации Банком при открытии расчетного счета через смс-код уполномоченного лица ООО «ФОРТУНА» - Усольцевой К.А. в системе электронного документооборота с Банком; подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», необходимое для дальнейшего дистанционного открытия и управления с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» (далее по тексту - ДБО «Альфа Бизнес Онлайн» расчетным счетом и выпуска банковской карты. При этом Усольцева К.А., надлежащим образом ознакомленная сотрудником АО «АЛЬФА-БАНК» ФИО3 с положениями Соглашения об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис», Договором о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», тарифами Банка, то есть обязанностью обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием Систем Банка, а также не передавать и не сообщать свои пароли и логины, являющиеся электронными средствами и банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету, открытому в АО «АЛЬФА-БАНК», действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, умышленно, из корыстных побуждений, указала в подтверждении (заявлении) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК» от ООО «ФОРТУНА» с целью доступа в систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» не находящиеся в ее распоряжении адрес электронной почты 

<

*****> и абонентский номер телефона +№ для получения пароля, скрыв от сотрудника АО «АЛЬФА-БАНК» К.Т.Б., что является подставным лицом ООО «ФОРТУНА» и не является пользователем указанного абонентского номера телефона и почтового ящика с указанным адресом электронной почты. Далее, Усольцева К.А. подписала от своего имени как директора ООО «ФОРТУНА» подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА- АНК» клиента - ООО «ФОРТУНА», в котором указала кодовое слово для идентификации держателя 

<

*****>», получив от сотрудника АО «АЛЬФА-БАНК» К.Т.Б. на руки электронный носитель информации - банковскую карту АО «АЛЬФА-БАНК» № для ООО «ФОРТУНА» с целью осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ФОРТУНА» в АО «АЛЬФА-БАНК».

После этого, 09 ноября 2023 года, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Усольцева К.А., находясь вблизи офиса банка, расположенного по адресу: Свердловская область, Каменск-Уральский, пр. Победы, 39а, будучи надлежащим образом ознакомленной сотрудником АО «АЛЬФА-БАНК» К.Т.Б. с положениями Соглашения об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис», Договором о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» и тарифами Банка, согласно которым она обязана обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием Систем Банка, а также не передавать третьим лицам банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, в нарушении Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «ФОРТУНА» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования расчетного счета АО «АЛЬФА-БАНК», по ранее достигнутой договоренности, лично передала (сбыла) электронный носитель информации банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, а также электронные средства (смс-код, логин и пароль), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ФОРТУНА» в АО «АЛЬФА-БАНК», неустановленному лицу.

10 ноября 2023 года АО «АЛЬФА-БАНК», получив подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» от клиента - ООО «ФОРТУНА», отправило на абонентский номер телефона +№, указанный Усольцевой К.А. в документах АО «АЛЬФА-БАНК» от ООО «ФОРТУНА» электронную ссылку на составленный сотрудником Банка со слов Усольцевой К.А. электронный документ — подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК» и электронное средство - смс-код для его подписания Усольцевой К.А. простой электронной подписью с целью открытия для ООО «ФОРТУНА» расчетного счета в АО «АЛЬФА-БАНК». 10 ноября 2023 года, неустановленное лицо, действуя от имени Усольцевой К.А., как уполномоченного лица ООО «ФОРТУНА», используя мобильное устройство с абонентским номером телефона +№, перейдя посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронной ссылке от АО «АЛЬФА-БАНК», и введя электронное средство - смс-код, полученный на указанный абонентский номер телефона, подписало простой электронной подписью от имени директора ООО «ФОРТУНА» Усольцевой К.А. электронный документ - подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», на основании которого АО «АЛЬФА-БАНК» в этот же день открыло для ООО «ФОРТУНА» расчетный счет №, обслуживаемый в дополнительном офисе АО «АЛЬФА-БАНК» в г. Каменск-Уральский АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

...>, и направило на абонентский номер телефона № пароль, являющийся электронным средством, обеспечивающим доступ в Систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» АО «АЛЬФА-БАНК».

Таким образом, 10 июня 2023 года Усольцева К.А., будучи надлежащим образом ознакомленная 09 ноября 2023 года сотрудником АО «АЛЬФА-БАНК» К.Т.Б. с положениями Соглашения об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договором о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» и тарифами Банка, то есть обязанностью обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием Систем Банка, а также не передавать и не сообщать третьим лицам свои смс-кода, логин и пароль, являющиеся электронными средствами, в нарушении Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей, не имея намерений фактически управлять ООО «ФОРТУНА» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования расчетного счета АО «АЛЬФА-БАНК», по ранее достигнутой договоренности, передала (сбыла) электронные средства (смс-код, логин и пароль), неустановленному лицу.

По смыслу ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, обязательным признаком указанного состава преступления является сбыт электронных средств и электронных носителей информации, которые изначально при их изготовлении были предназначены для осуществления противоправных действий по приему, выдачи и переводу денежных средств.

Как следует из показаний Усольцевой К.А. на стадии предварительного следствия, положенных судом в основу приговора, при открытии счетов в банках, ей было все равно, как будут использоваться электронные средства и электронные носители информации по приему, выдаче и переводу денежных средств, и она не вдавалась в подробности, но она понимала, что расчетные счета могут быть использованы для незаконной деятельности, например, для обналичивания денежных средств (том 2 л.д. 53-60).

Таким образом, суд находит противоречие в показаниях Усольцевой К.А. о своей осведомленности о дальнейшем использовании электронных средств (смс-код, лонгин, пароль) и электронных носителей информации (банковских карт). Кроме того, в силу ч. 4 ст. 14 Уголовного кодекса Российской Федерации, приговор не может быть основан на предположении о том, что расчетные счета могут быть использованы для незаконной деятельности.

Иных доказательств, подтверждающих осведомленность подсудимой изначально при изготовлении электронных средств и электронных носителей о том, что они предназначены для осуществления противоправных действий по приему, выдачи и переводу денежных средств, суду не представлено.

При этом предусмотренных ст. 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации оснований для возвращения уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения суд не усматривает, поскольку обвинение составлено с учетом норм уголовно-процессуального законодательства.

Усольцева К.А. подлежит оправданию в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 27 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с отсутствием в действиях состава трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации с признанием в права на реабилитацию в порядке главы 18 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации.

При рассмотрении уголовного дела защитником и подсудимой заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа, поскольку Усольцевой К.А. впервые привлекается к уголовной ответственности за совершение преступления небольшой тяжести, характеризуется положительно, одна воспитывает двух малолетних детей.

Государственный обвинитель возражал против удовлетворения заявленного ходатайства, поскольку Усольцева К.А. каких-либо мер к заглаживанию причиненного вреда не предприняла. 

В соответствии с ч. 1 ст. 25.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

Согласно ст. 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Усольцевой К.А. инкриминируется совершение впервые преступления, отнесенного к категории преступлений небольшой тяжести.

Основным объектом преступления, предусмотренного ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, является отношения в сфере экономической деятельности.

Суд полагает, что Усольцевой К.А. не было предпринято мер к заглаживанию причиненного вреда, исходя из объекта преступления.

По мнению суда, раскаяние в содеянном, а также распространение информации о недопустимости совершения инкриминируемого деяния нельзя признать возмещением причиненного инкриминируемым преступлением вреда, поскольку это не устранило наступление общественно-опасных последствий, не восстановило интересы общества в целом.

В связи с изложенным ходатайство защитника и подсудимой не подлежит удовлетворению.

При назначении меры и срока наказания суд, руководствуясь ст. 60 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие ее наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной. 

По характеру и степени общественной опасности подсудимой совершено умышленное преступление, относящееся к категории небольшой тяжести, в сфере экономики.

В качестве сведений о личности подсудимой Усольцевой К.А. суд учитывает, что она социально адаптирована, имеет постоянное место жительства, где проживает с несовершеннолетними детьми, работает, характеризуется по месту жительства удовлетворительно. Подсудимая ранее не судима, на учете у врача психиатра, врача нарколога не состоит.

Все приведенные выше удовлетворительные характеристики подсудимой, признание вины, раскаяние в совершенном преступлении при назначении Усольцевой К.А. наказания суд, руководствуясь ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывает в качестве смягчающих наказание обстоятельств.

На основании п. «г» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, в качестве обстоятельства, смягчающего наказание Усольцевой К.А., суд признает наличие у нее на иждивении двух малолетних детей.

На основании п. «и» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации суд полагает необходимым учесть явку с повинной, выраженную в объяснении (том 1 л.д. 66-69), в которых Усольцева К.А. подробно сообщила, обстоятельства совершенного ею преступления, до возбуждения уголовного дела и в условиях неочевидности. Также суд учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в том, что Усольцева К.А. добровольно сообщила сотрудникам полиции всю известную ей информацию о ее общении с неустановленным лицом, сведения ее деятельности по созданию юридического лица, а также признательные показания подсудимой, которые она последовательно давала в ходе предварительного расследования.

Отягчающих наказание Усольцевой К.А. обстоятельств, предусмотренных ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, судом не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории небольшой тяжести, данные о личности подсудимой, учитывая наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает, что целям восстановления социальной справедливости, исправлению виновной и предупреждению совершения ею новых преступлений, послужит наказание, связанное с привлечением к труду, в виде обязательных работ.

Основания для назначения подсудимой более мягкого наказания в виде штрафа, суд не усматривает, исходя из ее материального положения.

Такое наказание в соответствии с положениями ч. 2 ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации, по мнению суда, будет максимально способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимых и предупреждению совершения ими новых преступлений.

Суд не находит оснований для применения положений ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначения менее строгого наказания, не предусмотренного санкцией статьи, ввиду отсутствия сведений о наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимой во время или после его совершения и других, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного. 

При назначении наказания правила ч. 1 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации судом не применяются, поскольку за данное преступление подсудимой назначается не самый строгий вид наказания, предусмотренный санкцией статьи.

Правовые основания для применения положений ст. 82 Уголовного кодекса Российской Федерации отсутствуют.

Судьбу вещественных доказательств по уголовному делу суд решает на основании ч. 3 ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

По делу имеются процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения адвокату Петуховой С.Н. за осуществление защиты подсудимой на предварительном следствии в размере 5 678 рублей 70 копеек, выплаченных на основании постановления следователя от 26 сентября 2024 года (том 1 л.д. 126), и за участие адвоката Дроновой Н.В. в судебном заседании в размере 5 968 рублей 50 копеек. Руководствуясь ст. 132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд не находит оснований для освобождения подсудимой полностью или частично от уплаты процессуальных издержек. Доказательств имущественной несостоятельности подсудимая суду не представила, против взыскания с нее процессуальных издержек в судебном заседании не возражала. Таким образом, с подсудимой необходимо взыскать процессуальные издержки в доход федерального бюджета в размере 11 647 рублей 20 копеек (5678,70+5968,50).

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309, 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

УСОЛЬЦЕВУ К.А. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой назначить ей наказание в виде обязательных работ на срок 180 (сто восемьдесят) часов.

УСОЛЬЦЕВУ К.А. по обвинению в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, признать невиновной и оправдать на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с отсутствие состава преступления.

Признать за Усольцевой К.А. в данной части право на реабилитацию в порядке главы 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Меру пресечения Усольцевой К.А. подписку о невыезде оставить без изменения, отменить после вступления приговора в законную силу. 

Взыскать с Усольцевой К.А. в доход федерального бюджета процессуальные издержки в размере 11 647 (одиннадцать тысяч шестьсот сорок семь) рублей 20 копеек.

В удовлетворении ходатайства Усольцевой К.А. и защитника Дроновой Н.В. о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа отказать. 

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу:

- банковское досье и движения по расчетным счетам ООО «ФОРТУНА» из АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «БАНК ВТБ», ПАО «УБРиР» на СD-R диске – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд путем подачи апелляционной жалобы или представления через Синарский районный суд с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

При подаче апелляционной жалобы осужденная вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции или ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ.

Приговор изготовлен в машинописном варианте в совещательной комнате.

Судья: подпись. О.С. Зуева