Дело № 1-206/2020 г. КОПИЯ 

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

14 февраля 2020 года г. Челябинск

Ленинский районный суд г. Челябинска в составе:

Председательствующего судьи Яременко Ю.Б., 

При секретарях Кусковой М.С., Данилиной Е.А.

с участием 

Государственного обвинителя - помощника прокурора Ленинского района г. Челябинска Чечулиной С.В. 

Защитника подсудимого - адвоката Заманова Д.Р.

Подсудимого ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело в отношении:

ФИО1, личные данные, не судимого,

Осужденного 19 марта 2019 года Курчатовским районным судом г. Челябинска по ст. ст. 159.1 ч. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (4 преступления), 159 ч. 4 Уголовного кодекса Российской Федерации (тринадцать преступлений), 30 ч. 3, 159 ч. 4 Уголовного кодекса Российской Федерации (2 преступления), 69 ч. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации к наказанию в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев, отбывающего наказание,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 174.1 ч. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, действуя с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, полученных им в результате преступной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлял мошенничества, то есть совершал преступления, предусмотренные ст. 159 ч. 1 УК РФ. Получая от указанной преступной деятельности материальный доход, а именно денежные переводы, за якобы совершенные сделки по поставке пиломатериалов, желая скрыть факт преступного приобретения вышеуказанных денежных средств, в целях обеспечения последующей возможности их свободного оборота, совершил комплекс действий, направленных на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, то есть на их легализацию. 

Для этой цели, ФИО1 использовал банковскую карту № с расчетным счетом №, оформленными на имя ФИО2, в отделении № филиала № Публичного акционерного общества «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, имея целью замаскировать связь легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения, обратился к своему знакомому И.С.П. с просьбой предоставить в его пользование банковскую карту № с расчетным счетом №, оформленными на имя И.А.В., в отделении № филиала № Публичного акционерного общества «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, а И.С.П. будучи не осведомлен о преступных действиях и намерениях ФИО1, предоставил в пользование последнего банковскую карту № с расчетным счетом №, оформленными на имя И.А.В., в отделении № филиала № Публичного акционерного общества «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию (отмывание) преступных доходов, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя мошеннические действия, сообщал приобретателям пиломатериалов номер банковской карты № с расчетным счетом №, оформленными на имя И.А.В., в отделении № филиала № Публичного акционерного общества «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на которые необходимо переводить денежные средства, а именно предоплату за якобы приобретенные пиломатериалы, за совершенные им преступления, и в дальнейшем, используя личный мобильный телефон путем осуществления звонков И.С.П., отслеживал и осуществлял контроль за поступлением на указанные счета денежных средств, полученных от незаконной деятельности. 

С поступившими на банковскую карту № с расчетным счетом №, оформленными на имя И.А.В., в отделении № филиала № Публичного акционерного общества «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежными средствами ФИО1, с целью сокрытия преступного источника дохода и маскировки легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения, совершал финансовые операции, а именно путем перевода с указанного счета банковской карты № с расчетным счетом № оформленными на имя И.А.В., в отделении № филиала № Публичного акционерного общества «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес> на банковскую карту № с расчетным счетом №, оформленными на имя К.Г.Ю.., в отделении № филиала № Публичного акционерного общества «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, затем на банковскую карту № с расчетным счетом №, оформленными на имя К.М.В.., в отделении № филиала № Публичного акционерного общества «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес> и вновь на банковскую карту № с расчетным счетом №, оформленными на имя К.Г.Ю.., в отделении № филиала № Публичного акционерного общества «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, при этом используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и интернет-банкинг «Сбербанк Онлайн». 

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 совершил финансовые операции с денежными средствами, полученными от незаконной деятельности, находящихся счету банковской карты № с расчетным счетом №, оформленными на имя И.А.В., в отделении № филиала № Публичного акционерного общества «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес> в общей сумме 45 000 рублей, а именно в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами осуществил перевод указанной денежной суммы частями, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» в системе «Сбербанк Онлайн», на банковскую карту № с расчетным счетом № оформленными на имя К.Г.Ю.., в отделении № филиала № Публичного акционерного общества «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес> и на банковскую карту № с расчетным счетом №, оформленными на имя К.М.В.., в отделении № филиала № Публичного акционерного общества «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

После чего ФИО1 часть поступивших денежных средств обналичил через банкоматы лично, а также совершал ими иные действия, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей, на увеличение материального дохода, на содержание семьи, оплату мобильной связи и другие личные цели.

Таким образом, осуществляя переводы денежных средств с одного счета на другой счет, ФИО1 принимал меры, направленные на сокрытие преступного источника доходов таким образом, чтобы в общей системе финансовых потоков затруднительно было установить принадлежность данных денежных средств конкретно ему. 

Таким образом, ФИО1 совершены преступные действия по легализации (отмыванию) денежных средств в сумме 45 000 рублей, приобретенных в результате совершения им преступлений, связанных с совершением мошеннических действий. 

Подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 174.1 ч. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, признал полностью, раскаялся в содеянном, заявил ходатайство о рассмотрении данного уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, пояснив, что ходатайство заявлено им добровольно, после консультации с защитником, и он осознает характер и последствия заявленного им ходатайства. 

Защитник Заманов Д.Р. поддержал заявленное ходатайство подсудимого ФИО1 о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства. 

Государственный обвинитель не возражал против особого порядка рассмотрения данного уголовного дела.

Учитывая то, что наказание за преступление, предусмотренное ст. 174.1 ч. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, не превышает 10 лет лишения свободы, подсудимый осознает характер и последствия заявленного ходатайства, которое заявлено им добровольно и после консультации с защитником, суд считает возможным применение особого порядка принятия судебного решения в соответствии с гл. 40 УПК РФ, то есть постановление приговора без проведения судебного разбирательства.

Рассмотрев материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что обвинение, которое предъявлено ФИО1 и с которым он согласился, обосновано и подтверждается материалами дела.

Суд считает, что действия ФИО1, должны быть квалифицированы по ст. 174.1 ч. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации - легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. 

Суд считает, что обвинение ФИО1 в совершении данного преступления обосновано и подтверждается собранными по делу доказательствами, основания для прекращения уголовного дела отсутствуют.

При этом, суд не видит оснований для удовлетворения ходатайства стороны защиты об освобождении ФИО1 от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа по следующим основаниям. 

Исходя из положений ст. 76.2 УК РФ, освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа возможно при наличии следующих условий - если лицо впервые совершило преступление небольшой или средней тяжести, возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Согласно ст. 25.1 ч. 1 УПК РФ суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном УПК РФ, в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

При этом назначение судебного штрафа должно способствовать исправлению виновного лица и недопущению совершения им в будущем новых преступлений.

Несмотря на то, что ФИО1 впервые привлекается к уголовной ответственности за совершение преступления небольшой тяжести, суд считает, что вред общественным отношениям, причиненный ФИО1, совершившим преступление в сфере экономической деятельности, является несопоставимым со значимостью действий, направленных, как полагает подсудимый, на заглаживание причиненного преступлениями вреда. Суд не может расценить заглаживание вреда пожертвованием детскому дому. 

Суд считает, что изложенные обстоятельства не позволяют суду прекратить уголовное дело в отношении ФИО1 и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

При назначении вида и размера наказания ФИО1 суд, в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывает характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства его совершения и личность виновного, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, в соответствии со ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд признает то, что ФИО1 вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал полностью, имеет постоянное место работы (законный источник дохода), имеет постоянное место жительства и место регистрации, положительно характеризуется, на иждивении имеет двоих малолетних детей, ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 предусмотренных ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, судом не установлено.

Учитывая, что судебное производство осуществлялось в порядке, установленном ст.ст. 316, 317 УПК РФ, суд считает необходимым применить при определении размера наказания ФИО1 рамки срока наказания, определяемые ст. 62 ч. 5 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

При назначении наказания за преступление, предусмотренное ст. 174.1 ч.1 УК РФ, суд учитывает изложенное выше, а так же то, что ФИО1 ранее не судим и впервые совершил преступление небольшой тяжести, поэтому суд приходит к выводу, что ФИО1 должно быть назначено наказание в виде штрафа. По мнению суда, такое наказание будет в полной мере соответствовать целям исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений.

С учетом того, что преступление, совершенное ФИО1 относится к категории небольшой тяжести у суда отсутствуют основания для применения положений ст. 15 ч. 6 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Принимая во внимание все изложенные обстоятельства, суд не находит исключительных оснований для применения положений ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 302-304, 307-309, 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 174.1 ч. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 25 000 (двадцати пяти тысяч) рублей в доход государства.

Меру пресечения ФИО1 оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, затем отменить.

Приговор Курчатовского районного суда г. Челябинска от 19 марта 2019 года исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства по уголовному делу: счет на оплату №, договор поставки пиломатериалов от ДД.ММ.ГГГГ, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ, CD-RW с выпиской по счету №, выписки по счету №, CD-R диск с записью с камер наблюдения установленных в АТМ №, распечатка ответа ООО «Мейл.Ру», распечатка результатов поиска АО «ЭР-Телеком Холдинг», CD-R диск с ответом на запрос из ООО «КЕХ еКомерц», рапорт старшего оперуполномоченного УУР ГУ МВД России по Челябинской области майора полиции Б.А.М. о проведенном ОРМ «ПТП» на 10 листах, рапорт старшего оперуполномоченного УУР ГУ МВД России по Челябинской области майора полиции Б.А.М. о проведенном ОРМ «ПТП» на 4 листах, СD-R диск №, СD-R диск №, СD-R диск №, СD-R диск №, СD-R диск №, СD-R диск №, СD-R диск №, копия чека ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, копия банковской карты №, копия договора поставки пиломатериала от ДД.ММ.ГГГГ, копия спецификации от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора поставки пиломатериала от ДД.ММ.ГГГГ, копия спецификации от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету АО КБ «Модульбанк» по счету №, копии электронных чеков от ДД.ММ.ГГГГ, копия выписки по счету банковской карты №, CD-RW диск с выпиской по счету №, выписки по счету №, CD-RW диск с выпиской по счету №, CD-R диск с выписками по счетам: №, выписки по операции по счету АО КБ «Модульбанк» по счету №, выписки по операции по счету №, по вступлению приговора в законную силу, хранить в материалах уголовного дела.

Сотовый телефон «Meizu» имей №, имей №, сотового телефона «Philips» имей №, имей №, сотового телефона «Philips» имей №, имей №, сотового телефона «Samsung» имей: №, роутера «Asus» mac: №, банковскую карту Тинькоф № на имя ФИО1, принадлежащие ФИО1, по вступлению приговора в законную силу вернуть по принадлежности, а именно ФИО1

Банковскую карту ВТБ № на имя К.М.В., банковскую карту ВТБ № на имя К.М,В., банковскую карту Сбербанк № на имя К.М.В., принадлежащие К.М.В.., по вступлению приговора в законную силу вернуть по принадлежности, а именно К.М.В.

Банковскую карту Сбербанк № на имя К.Г.Ю., принадлежащую К.Г.Ю.., по вступлению приговора в законную силу вернуть по принадлежности, а именно К.Г.Ю.

Сим-карту «Теле 2» №, сим-карту «Теле 2» №, сим-карту «Билайн» №, - по вступлению приговора в законную силу, уничтожить.

Мульти карту ВТБ №, банковскую карту Сбербанк №, банковскую карту Почта банк №, банковскую карту Модуль банк №, карту Яндекс деньги №, банковскую карту Почта банк №, условия предоставления и использования банковской карты банка ВТБ (ПАО) к договору от ДД.ММ.ГГГГ № на трех листах, расписка в получении банковской карты банка ВТБ (ПАО) на 1 листе, заявление о заранее данном акцепте на исполнение распоряжения банка ВТБ на 1 листе, согласие на взаимодействие с третьими лицами и передачу данных третьим лицам при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности на 1 листе - по вступлению приговора в законную силу вернуть на ответственное хранение в камеру хранения Отдела МВД России по Саткинскому району Челябинской области до установления собственников указанных предметов.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 10 дней со дня его оглашения, а осужденным, содержащегося под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, с подачей апелляционных жалоб и представления через Ленинский районный суд г. Челябинска.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, затрагивающих интересы осужденного, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденным в течение 10 суток с момента вручения ему копии апелляционного представления либо апелляционных жалоб.

Судья. подпись.

Копия верна. Судья Ю.Б. Яременко 

Подлинник документа подшит в уголовном деле № 1 - 206/2020 г. (74RS0004-01-2019-005926-95), которое находится в производстве Ленинского районного суда г. Челябинска.