Дело №1 – 191/2025

91RS0001-01-2025-001459-89

П Р И Г О В О Р

 

Именем Российской Федерации

27 августа 2025 года пгт. Красногвардейское

Красногвардейский районный суд Республики Крым в составе: 

председательствующего: судьи - Шукальского В.В., 

секретаря - Мустафаевой А.Р.,

с участием прокурора - Шостак О.В., 

адвоката - Посулиди С.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; уроженки 

<

адрес> Республики Крым; гражданки Российской Федерации; имеющей среднее образование; ранее не судимой; имеющей на иждивении малолетнего ребенка; работающей в должности продавца в магазине «Люкс» ИП ФИО5; зарегистрированной по 

<

адрес>Б 

<

адрес> Республики Крым; проживающей по адресу: 

<

адрес>, 28 

<

адрес> Республики Крым

в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ

у с т а н о в и л:

17.04.2020 года ФИО1, Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> Республики Крым (межрайонное) выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-091-2020 0031395, вследствие чего у последней возникло право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 466 617 рублей.

Однако, примерно в середине ноября 2020 года, у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на хищение вышеуказанных бюджетных средств, выделяемых Пенсионным фондом Российской Федерации в качестве материнского (семейного) капитала, путем предоставления в Пенсионный фонд Российской Федерации заведомо ложных и недостоверных сведений. Для реализации данного умысла в конце ноября 2020 года, ФИО1, действуя с корыстной целью, для создания видимости целевого использования вышеуказанных средств и дальнейшей реализации права на распоряжение данной социальной выплатой, осознавая при этом общественную опасность своих действий, посягающих на общественные отношения, обеспечивающие право на неприкосновенность всех форм собственности, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, влекущих неправомерное лишение владельца имущества возможности пользования его имущественными правами вследствие нарушения требований Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ и «Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862, и желая их наступления, обратилась за услугами в Кредитный потребительский кооператив «Арго» (далее по тексту – КПК «Арго»).

В процессе реализации вышеуказанного совместного преступного умысла c неустановленным лицом была разработана преступная схема с распределением ролей между ним и ФИО1, согласно которой неустановленное лицо из числа работников КПК «Арго» изготавливало документы, необходимые для предоставления в Пенсионный фонд Российской Федерации с целью получения вышеуказанной выплаты, указывая в них ложные и недостоверные сведения, а ФИО1 выполняла действия направленные на придание им соответствующей действующему законодательству процессуальной формы путем размещения в них необходимых реквизитов, в том числе её подписей.

Далее, ФИО1, осуществляя действия, направленные на реализацию вышеуказанного преступного умысла, действуя в группе по предварительному сговору с неустановленным лицом из числа работников КПК «Арго», с целью осуществления в будущем мнимой сделки, направленной на приобретение земельного участка для строительства жилища, 05.12.2020 года, примерно в 11.00 часов, находясь в кабинете нотариуса Симферопольского городского нотариального округа Республики Крым Свидетель №2, расположенном по адресу: 

<

адрес>, подписала доверенность серии 

<

адрес>1, в соответствие с которой предоставила третьим лицам право купить на её имя любой земельный участок находящийся на территории 

<

адрес> Российской Федерации, вследствие чего в последующем представителем по указанной доверенности от имени ФИО1, был заключен договор купли-продажи земельного участка от 07.12.2020 года, в соответствии с которым с целью придания видимости законности будущему займу денежных средств у КПК «Арго», ФИО1 был приобретён земельный участок с кадастровым номером 52:54:0700001:545 расположенный по адресу: 

<

адрес>, Вознесенский муниципальный район, Сельское поселение Благодатовский сельсовет, д. Букалей, 

<

адрес>, з/у. 47/3.

Далее, с целью реализации вышеуказанного преступного умысла, 25.12.2020 года, в дневное время суток, ФИО1, находясь в офисе КПК «Арго» расположенном в неустановленном месте 

<

адрес>, Республики Крым, заключила Договор займа № ДЗ/СМ-001460 от 25.12.2020 года, ранее изготовленный неустановленным лицом из числа работников КПК «Арго» в неустановленном месте и времени, не позднее 25.12.2020 года, содержание которого не соответствовало действительным юридически значимым фактам, вследствие чего ФИО1 совершила мнимую сделку с КПК «Арго» с целью введения в заблуждение сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации относительно своего намерения использовать займ в сумме 500 000 рублей на строительство жилого дома на территории ранее приобретённом и принадлежащем ей земельном участке, с кадастровым номером 52:54:0700001:545 расположенном по адресу: 

<

адрес>, Вознесенский муниципальный район, Сельское поселение Благодатовский сельсовет, д. Букалей, 

<

адрес>, з/у. 47/3, а также для обоснования возникновения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и перечисления денежных средств на расчетный счёт КПК «Арго» и придания видимости законности распоряжения поступивших в дальнейшем на расчетный счёт кооператива указанных денежных средств, о чём было достоверно известно ФИО1.

Далее, 25.12.2020 года в 11.17 часов, на расчетный счет № открытый на имя ФИО1 в ПАО РНКБ, были переведены КПК «Арго» денежные средства в сумме 500 000 рублей, согласно Договора займа № ДЗ/СМ-001460 от 25.12.2020 года.

Далее, продолжая реализацию вышеуказанного совместного с неустановленным лицом преступного умысла, 28.12.2020 года, в утреннее время, ФИО1, действуя в группе по предварительному сговору с неустановленным лицом, с использованием сервиса личного кабинета застрахованного лица Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, достоверно зная о том, что в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 года № 256-ФЗ и Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2002 № 862, средства материнского (семейного) капитала могут быть израсходованы только целевым способом, в том числе на улучшение жилищных условий, действуя умышленно с корыстной целью и с целью хищения бюджетных денежных средств путем реализации права распоряжения социальной выплаты - средствами материнского (семейного) капитала в сумме 466 617 рублей, то есть в крупном размере, а именно создания видимости погашения основного долга и уплату процентов по вышеуказанному Договору займа ДЗ/СМ-001460 от 25.12.2020 года, обратилась с заявлением в электроном виде в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Джанкойском районе Республики Крым (межрайонное), расположенное по адресу: 

<

адрес>, о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. При этом, ФИО1, действуя в группе по предварительному сговору с неустановленным лицом, в приложении к вышеуказанному заявлению указала о необходимости перечисления средств материнского (семейного) капитала в размере 466 617 рублей на расчетный счет № принадлежащий КПК «Арго», открытый в АО НКБ «СЛАВЯНБАНК» 

<

адрес>, в счёт погашения основного долга по вышеуказанному Договору займа № ДЗ/СМ-001460 от 25.12.2020 года, являющегося мнимой сделкой.

Далее, продолжая реализацию вышеуказанного совместного с неустановленным лицом преступного умысла, 29.12.2020 года, примерно в 17.00 часов, ФИО1, находясь в здании Клиентской службы (на правах отдела) в 

<

адрес> Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республики Крым, расположенном по адресу: 

<

адрес>, пгт. Красногвардейское, 

<

адрес>, действуя умышленно с корыстной целью и с целью хищения бюджетных денежных средств путем реализации права распоряжения социальной выплаты - средствами материнского (семейного) капитала в сумме 466 617 рублей, то есть в крупном размере, а именно создания видимости погашения основного долга и уплату процентов по вышеуказанному Договору займа ДЗ/СМ-001460 от 25.12.2020 года, направила в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> Республики Крым (межрайонное), расположенное по адресу: 

<

адрес>, заявление о предоставлении к поданному электронному заявлению, ранее указанных документов, в том числе вышеуказанный Договор займа ДЗ/СМ-001460 от 25.12.2020 года, а также иные документы, необходимые для реализации права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала на вышеуказанную сумму.

20.01.2021 года начальником Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> Республики Крым (межрайонное), пребывающей под воздействием обмана, на основании представленных ФИО1 документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении последней средствами материнского (семейного) капитала на цели связанные с улучшением своих жилищных условий, принято решение № об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, вследствие чего 22.01.2021 года с расчетного счета УФК по 

<

адрес> (государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>) №, открытом в Управлении федерального казначейства по Республике Крым 17.02.2014 года по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет №, принадлежащий КПК «Арго», открытый в АО НКБ «СЛАВЯНБАНК» 

<

адрес>, переведены денежные средства в сумме 466 617 рублей, которые поступили на данный счёт 25.01.2021 года, являющиеся средствами Федерального бюджета Российской Федераций и выделенные в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

Ввиду вышеуказанных преступных действий ФИО1, совершённых в группе по предварительному сговору с неустановленным лицом из числа работников КПК «Арго», совершили хищение денежных средств при получении средств материнского (семейного) капитала путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, вследствие чего причинили вред имуществу Пенсионного фонда Российской Федерации (на основании федерального закона от 14.07.2022 № 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации» на базе Пенсионного фонда Российской федерации и Фонда социального страхования создан Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации) в крупном размере на сумму 466 617 рублей.

При рассмотрении уголовного дела подсудимая ФИО1 с предъявленным ей обвинением согласилась, свою вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась и в судебном заседании пояснила, что у неё один малолетний сын и в 2020 году ей был выдан сертификат на материнский капитал и вскоре ей понадобились деньги, и она по совету одной из своих знакомых обратилась в фирму «Агро», которые обналичили сертификат на материнский капитал. За сертификат ей заплатили 100000 рублей, которые она потратила на ребенка. Так же ей стало известно, что на её имя куплен земельный участок в 

<

адрес>, где она никогда не была. Гражданский иск прокурора признает. 

Кроме того, вина подсудимой ФИО9 по предъявленному ей обвинению подтверждается следующими доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия: 

Согласно показаний представителя потерпевшей ФИО24, которые оглашены в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, она на предварительном следствии поясняла, что занимает должность главного специалиста - эксперта (юрисконсульта) юридического отдела Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> и в соответствии с предоставленной доверенностью уполномочена предоставлять интересы Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес>. После получения запроса из ОМВД России по 

<

адрес> ей стало известно о том, что неустановленные лица, мошенническим путем совершили хищение денежных средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал МК-Э-091-2020 0031395, выданного ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в сумме 466 617 рублей, принадлежащих Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес>. Кто именно причастен к совершению вышеуказанного преступления, она не знает. Какого-либо нарушения порядка выдачи средств материнского капитала допущены не были, сотрудники действовали в соответствие с действующим законодательством и ведомственными документами. С копий материалов личного дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. следует, что через личный кабинет застрахованного лица 17.04.2020 года в государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> Республики Крым (межрайонное), поступило электронное заявление о выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ФИО1 в связи с рождением первого ребёнка ФИО2. По результатам рассмотрения указанного заявления, руководителем территориального органа ПФР в 

<

адрес> ФИО16 принято решение № от 17.04.2025 года о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал МК-Э-091-2020 0031395 в размере 466 617 рублей. О принятом решении таким же образом через личный кабинет застрахованного лица уведомляется заявитель, в данном случае ФИО1. Далее, 28.12.2020 через личный кабинет застрахованного лица в государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> Республики Крым (межрайонное), поступило электронное заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее по тексту МСК) от ФИО1, на улучшение жилищных условий, а именно на погашение займа, заключенного с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья. ДД.ММ.ГГГГ руководителем территориального органа ПФР в 

<

адрес> ФИО16 принято решение № об удовлетворении заявления ФИО1, о распоряжении средствами МСК на сумму 466 617 рублей 00 копеек на основании сертификата МК-Э-091-2020 0031395. Вследствие принятого решения № об удовлетворении заявления ФИО1, о распоряжении средствами МСК, 22.01.2021 года были перечислены средства в размере 466 617 рублей со счета № УФК по 

<

адрес> (государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>) на счет № КПК «Арго» в АО НКБ «Славянбанк» 

<

адрес> (платежное поручение №11734 от 22.01.2021).

/т. 1 л.д. 151-153/

Согласно показаний свидетеля Свидетель №1, которые оглашены в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, она на предварительном следствии поясняла, что с 2015 года она трудоустроена в отделении пенсионного фонда в 

<

адрес>. 28.12.2020 года ФИО9 через личный кабинет застрахованного лица, то есть онлайн подала заявление на распоряжение средствами МСК, заявление №. После чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратилась с заявлением о предоставлении документов к ранее поданному заявлению, рег. номер №, а именно данное заявление ФИО1 подала лично в здании Клиентской службы СФР по адресу: пгт. Красногвардейское, 

<

адрес>, принимала заявление она у ФИО1, а именно последняя предоставила оригиналы документов: паспорт гр-на РФ на имя ФИО1, договор займа, разрешение на строительство (уведомление), справка с кредитной организации, платежное поручение с банка, выписка из реестра членов кооператива, которые она отсканировала, загрузила в программу Фронтофис и оригиналы документов вернула ФИО1 Указанные документы были оригиналами и признаков подделки не имели и ФИО1 подтвердила, что они принадлежат ей. Кроме этого при принятии от ФИО1 указанного заявления, ей ФИО17 было устно и под расписку разъяснено о последствиях обналичивания средств МСК и данная расписка была направлена в отдел соцвыплат СФР и также ФИО1 под расписку была проинформирована (памятка) о необходимости распределения долей в течении 6 месяцев после оформления дома. Данные расписка и памятка на тот момент по техническим причинам не подгружались к её электронному заявлению. Кроме того, когда 29.12.2020 года ФИО9 обратилась к ней в пенсионный фонд на подачу документов, то подтверждала, что 28.12.2020 года подавала заявление на распоряжение средствами МСК. Место подачи документов ФИО1 было выбрано самостоятельно, то есть она сама через личный кабинет застрахованного лица выбрала Клиентскую службу СФР в 

<

адрес>. /т. 1 л.д. 160-164/

Согласно показаний свидетеля Свидетель №2, которые оглашены в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, она на предварительном следствии поясняла, что с 2014 года она является нотариусом Симферопольского городского нотариального округа Республики Крым, офис расположен по адресу: 

<

адрес>. Обстоятельства выдачи доверенности ФИО1 она не помнит, так как прошёл продолжительный период времени. Порядок доверенности таков, человек обращается к нотариусу с паспортом и информацией о поверенном лице, также проверяются документы и выдаётся доверенность. Присутствие поверенного лица не обязательно. Она всегда разъясняет содержание доверенности доверителю. /т. 1 л.д. 51-52/

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 09.06.2025 и фототаблицей к нему, был произведен осмотр земельного участка с кадастровым номером 52:54:0700001:545 расположенный по адресу: 

<

адрес>, Вознесенский муниципальный район, сельское поселение Благодатовский сельсовет, д. Букалей, 

<

адрес>, з/у. 47/3. При осмотре данного земельного участка установлено, что земельный участок зарос высокой травой. На земельном участке жилой, хозяйственные постройки, ограждение не обнаружено, строительные работы на участке не ведется. Строительных материалов, коммуникаций (вода, электричество, природный газ) и т.д, не имеется. /т. 1 л.д. 123-125, 126/

Согласно протоколу осмотра документов от 28.05.2025 и таблицей иллюстраций к нему, произведен осмотр следующих документов: 

1. копия электронного дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки в отношении ФИО1. Дело состоит из бумажных листов формата А4, на 11 листах, листы пронумерованы, дело прошито белой нитью и концы нити оклеены фрагментом бумаги с оттиском печати «Отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> – Отдел установления материнского (семейного) капитала» подпись специалиста ФИО18 и начальника отдела установления материнского семейного капитала ФИО19. Первым листом является решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал №, согласно которого ФИО1 был выдан 17.04.2020 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в связи с рождением первого ребенка ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Решение принято уполномоченным должностным лицом территориального органа СФР ФИО16.

Остальные документы стали основанием для распоряжения ФИО3 средствами материнского (семейного) капитала, а именно: 

- решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала №147 от 20.01.2020 на 1 листе, в соответствие с которым государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> Республики Крым (межрайонное), решено удовлетворить заявления ФИО1 о распоряжении средствами (частью) средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 466 617,00 рублей. Решение принято уполномоченным должностным лицом территориального органа СФР ФИО16.;

- договор займа №ДЗ/СМ-001460 от ДД.ММ.ГГГГ. на 3 листах. Согласно реквизитам, договор составлен в 

<

адрес> и заключен между ФИО1 и кредитным потребительским кооперативом «Арго» (ИНН/КПП 

<

***>/532101001, ОГРН 

<

***>) в лице регионального директора ФИО4. Согласно указанного договора КПК «Арго» предоставляет ФИО1 заем в сумме 500 000 рублей в безналичной форме на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома на основании Уведомления о планируемом строительстве №ru№ от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Администрацией Вознесенского муниципального района на земельном участке находящемся в собственности ФИО1 на основании договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, с кадастровым номером 52:54:0700001:545 расположенного по адресу: 

<

адрес>, Вознесенский муниципальный район, сельское поселение Благодатовский сельсовет, 

<

адрес>, з/у. 47/3. Договор содержит подписи обеих сторон и оттиски печати КПК «Арго»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на счет ФИО1 № РНКБ Банк ПАО 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 500 000 рублей со счета КПК «Арго» №, открытый в АО НКБ «Славянбанк» 

<

адрес>. В строке назначение платежа, указано «КПК "Арго" Выдача займа по Договору № ДЗ/СМ-001460 от 25.12.2020 (25% годовых) по заявлению ФИО1 от 25.12.2020 Сумма 500000-00 Без налога (НДС);

- справка о размере остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование целевым займом на 1 листе от 25.12.2020 Исх. №320, которая выдана региональным директором КПК «Арго» ФИО4, в котором имеется подпись от имени последней и оттиск печати КПК «Арго», согласно которой следует, что у ФИО1 по состоянию на 25.12.2020 размер остатка основного долга и задолженности по выплате процентов по договору займа №ДЗ/СМ-001460 от 25.12.2020 составляет 500 000 рублей;

- уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» №ru№ от 22 декабря 2020 г., на 1 листе выданное ФИО1 о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке с кадастровым номером 52:54:0700001:545 расположенный по адресу: 

<

адрес>, Вознесенский муниципальный район, сельское поселение Благодатовский сельсовет, д. Букалей, 

<

адрес>, з/у. 47/3, который выдан Ведущим архитектором отдела архитектуры, строительства, ЖКХ и экологии 

<

адрес> ФИО20., а также имеется оттиск круглой печати;

- уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на 1 листе, от 20.01.2021 №147, согласно которого уполномоченным должностным лицом территориального органа СФР ФИО16 уведомлено ФИО1, что по результатам рассмотрения её заявления о распоряжении средствами (частью) средств материнского (семейного) капитала от 28.12.2020 года № и всех представленных документов, вынесено решение от 20.01.2021 года № об удовлетворении заявления и направления средств на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в сумме 466617 рублей.

2. Заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 28.12.2020 на 2 листах, регистрационный номер заявления: №7427, в котором присутствует только печатный текс. Согласно содержания документа следует, что ФИО1 просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно «ЗАЙМ СТРОИТ КООП» в размере 466 617,00 рублей;

- сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу) от 28.12.2020 на 1 листе в котором присутствует только печатный текс, где заявителем указана ФИО1, в соответствие с которым последняя просит перечислить 466617,00 рублей на расчетный счет №, открытый в АО НКБ «Славянбанк», принадлежащий КПК «Арго», для погашения основного долга по договору займа ДЗ/СМ-001460 от 25.12.2020;

3. Заявление о предоставлении документов к ранее поданному заявлению от 29.12.2020 на 2 листах, регистрационный номер заявления: №5416, в котором присутствует только печатный текс. Согласно содержания документа следует, что ФИО1 на основании ранее поданного заявление на распоряжение средствами МСК, регистрационный номер №№7427 от 28.12.2020 поданного по ЛКЗЛ предоставляет и прилагает к заявлению следующие документы: «Паспорт гражданина РФ», «Договор займа», «Разрешение на строительство», «Справка с кредитной организации», «Документ подтверждающий получение займа путём безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации», «Выписка из реестра членов кооператива». В заявлении имеется строка где указывает что достоверность данных подтверждает ФИО1, дата заполнения заявления 29.12.2020, Документ приняло должностное лицо Свидетель №1, дата приёма документов (заявления) 29.12.2020;

4. Уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на 1 листе, от 20.01.2021 №147, согласно которого государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> Республики Крым (межрайонное) уведомлено ФИО1, что по результатам рассмотрения её заявления о распоряжении средствами (частью) средств материнского (семейного) капитала от 28.12.2020 года № 101-20-001-1718-7427 и всех представленных документов, вынесено решение от 20.01.2021 года №2021-01-20, об удовлетворении заявления и направления средств на улучшение жилищных условий «ЗАЙМ СТРОИТ КООП» в сумме 466617 рублей. /Т.1 л.д. 175-176, 177-181/

Согласно протоколу осмотра документов от 30.05.2025 с таблицей иллюстраций к нему, был произведен осмотр документов: - «Договор купли-продажи земельного участка», документ является оригиналом на 1 листе, составлен 07.12.2020 года, место составления р.

<

адрес>. Согласно содержания указанного документа следует, что ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., действующий от имени ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на основании доверенности удостоверенной нотариусом Симферопольского городского нотариального округа Республики Крым Свидетель №2 от 05.12.2020 по реестровый номер №-н/82-2020-3-448, купил у ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., земельный участок с кадастровым номером 52:54:0700001:545 расположенный по адресу: 

<

адрес>, Вознесенский муниципальный район, сельское поселение Благодатовский сельсовет, д. Букалей, 

<

адрес>, з/у. 47/3, за 70 000 рублей. Документ содержит подписи покупателя и продавца, а также отметку о государственной регистрации права собственности на земельный участок от 16.12.2020, номер регистрации: 52:54:0700001:545-52/147/2020-3, регистратор ФИО21 и подпись с мокрой печатью; - «Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости» выданная 16.12.2020 года, документ является оригиналом на 2 листах, согласно которого следует, что собственником земельного участка с кадастровым номером: 52:54:0700001:545 расположенном по адресу: 

<

адрес>, Вознесенский муниципальный район, сельское поселение Благодатовский сельсовет, д. Букалей, 

<

адрес>, з/у. 47/3, является ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., получателем выписки указана ФИО6 (представитель правообладателя). Кадастровая стоимость: 84828,64 руб. Документ – основание: Договор купли-продажи земельного участка от 07.12.2020 г. Выписка выдана главным заместителем начальника отдела ФИО21, с наличием на каждой странице его подписей и оттисков круглой мокрой печати «Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) – Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> – Межмуниципальный Дивеевский отдел»; - Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» №52ru513306-131-2020 от 22 декабря 2020 г., выданное ФИО1 о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке с кадастровым номером 52:54:0700001:545 расположенный по адресу: 

<

адрес>, Вознесенский муниципальный район, сельское поселение Благодатовский сельсовет, д. Букалей, 

<

адрес>, з/у. 47/3, который выдан Ведущим архитектором отдела архитектуры, строительства, ЖКХ и экологии 

<

адрес> ФИО20., а также имеется оттиск мокрой круглой печати.

/т. 1 л.д. 204, 205-206/

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и таблицей иллюстраций к нему, осмотрен компакт-диск марки «Verbatim». При воспроизведении диска, на нем содержатся следующие файлы: «__________________», «_________№», «_______№»,«____№».

При открытии файла «_____________________» установлена информация в виде выписка о движении денежных средств по счету банковской карты № и № за период с 08.02.2020 по 31.12.2020 открытых на имя ФИО1 в ПАО РНКБ, среди которой установлена следующая информация:

- 25.12.2020 года в 11:17:09 часов, на счета банковской карты № произведено зачисление денежных средств в размере 500 000 рублей, постинг статус «успешно обработан»;

- 25.12.2020 года в 12:05:28 часов, со счета банковской карты № произведено снятие средств в размере 50 000 рублей, вид операции «Р2Р снятие с карты», подробности платежа «МР2Р4IN; ACQS Acquirng», постинг статус «возврат»;

- 25.12.2020 года в 12:13:24 часов, со счета банковской карты № произведено снятие наличных средств в размере 150 000 рублей, в ATM-8406 по адресу: ДО № 

<

адрес>. Крым 

<

адрес> УЛ. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ/ФИО10 22/2, вид операции «снятие нал», подробности платежа «АТМ-8406», постинг статус «возврат»;

- 25.12.2020 года в 12:15:30 часов, со счета банковской карты № произведено снятие средств в размере 50 000 рублей, вид операции «Р2Р снятие с карты», подробности платежа «МР2Р4IN; ACQS Acquirng», постинг статус «возврат»;

- 25.12.2020 года в 12:22:02 часов, со счета банковской карты № произведено снятие средств в размере 2 000 рублей, вид операции «Р2Р снятие с карты», подробности платежа «МР2Р4IN; ACQS Acquirng», постинг статус «возврат»;

- 25.12.2020 года в 12:27:15 часов, со счета банковской карты № произведено снятие средств в размере 9071,2 рублей, вид операции «Р2Р снятие с карты», подробности платежа «WEBBANKIR; QIWI Bank», постинг статус «возврат»;

- 25.12.2020 года в 12:29:31 часов, со счета банковской карты № произведено снятие средств в размере 23834,95 рублей, вид операции «безналичный расчет», подробности платежа «L-FINANCE; TRANSKAPITALBANK», постинг статус «возврат»;

- 25.12.2020 года в 12:39:59 часов, со счета банковской карты № произведено снятие средств в размере 6090,26 рублей, вид операции «б/н расчет», подробности платежа «Dozarpiati T-Bank (Tinkoff)», постинг статус «возврат»;

- 25.12.2020 года в 12:41:39 часов, со счета банковской карты № произведено снятие средств в размере 5 000 рублей, вид операции «Р2Р снятие с карты», подробности платежа «МР2Р4IN; ACQS Acquirng», постинг статус «возврат»;

- 25.12.2020 года в 12:45:05 часов, со счета банковской карты № произведено снятие средств в размере 1 000 рублей, вид операции «Р2Р снятие с карты», подробности платежа «МР2Р4IN; ACQS Acquirng», постинг статус «возврат»;

- 25.12.2020 года в 12:49:10 часов, со счета банковской карты № произведено снятие средств в размере 4750 рублей, вид операции «Р2Р снятие с карты», подробности платежа «МР2Р4IN; ACQS Acquirng», постинг статус «возврат»;

- 25.12.2020 года в 12:51:49 часов, со счета банковской карты № произведено снятие средств в размере 100 000 рублей, вид операции «Р2Р снятие с карты», подробности платежа «МР2Р4IN; ACQS Acquirng», постинг статус «возврат»;

- 25.12.2020 года в 14:35:26 часов, со счета банковской карты № произведено снятие средств в размере 12275.04 рублей, вид операции «Р2Р снятие с карты», подробности платежа «alfa partner; SNGB», постинг статус «возврат»;

- 25.12.2020 года в 17:35:36 часов, со счета банковской карты № произведено снятие средств в размере 330 рублей, вид операции «Р2Р снятие с карты», подробности платежа «МР2Р4IN; ACQS Acquirng», постинг статус «возврат»;

- 25.12.2020 года в 17:36:57 часов, со счета банковской карты № произведено снятие средств в размере 13 600 рублей, вид операции «Р2Р снятие с карты», подробности платежа «МР2Р4IN; ACQS Acquirng», постинг статус «возврат»;

- 25.12.2020 года в 21:30:42 часов, со счета банковской карты № произведено снятие средств в размере 30 000 рублей, вид операции «Р2Р снятие с карты», подробности платежа «МР2Р4IN; ACQS Acquirng», постинг статус «возврат».

При открытии файла «___________№» установлена информация в виде выписка о движении денежных средств по счету банковской карты № выданной к банковскому счету № за период с 01.01.2020 по ДД.ММ.ГГГГ открытого на имя ФИО1 в ПАО РНКБ, среди которой установлена следующая представляющая интерес по уголовному делу информация:

- ДД.ММ.ГГГГ Входящее зачисление Входящее зачисление, RUR Ун.№, Kонтрагент - КПК "Арго", Счет - 40№, Банк - АО НКБ "СЛАВЯНБАНК" 

<

адрес>, ИНН - 

<

***>, БИК - 044959775, Кор. Счет - 30№, Назначение - КПК "Арго" Выдача займа по Договору № ДЗ/СМ-001460 от ДД.ММ.ГГГГ (25% годовых) по заявлению ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 500000-00 Без налога (НДС), сумма операции: 500 000 рублей;

- 25.12.2020 Списание по переводу с карты на карту RUS SIMFEROPOL MP2P4IN К-К ВЛАДИСЛАВ А, RUR, сумма: 50 000 рублей;

- 25.12.2020 Выдача наличных RUS SIMFEROPOL ATM-8406, RUR, сумма: 150 000 рублей;

- 25.12.2020 Списание по переводу с карты на карту RUS SIMFEROPOL MP2P4IN К-К ВЛАДИСЛАВ А, RUR, сумма: 50 000 рублей;

- 25.12.2020 Списание по переводу с карты на карту RUS SIMFEROPOL MP2P4IN А-А ЕЛЕНА Н, RUR, сумма: 2000 рублей;

- 25.12.2020 Списание по переводу с карты на карту RUS Moscow WEBBANKIR, RUR, сумма: 9071,2 рублей;

- 25.12.2020 Покупка RUS MOSCOW L-FINANCE, RUR, сумма: 23834,95 рублей;

- 25.12.2020 Покупка RUS Sankt-Peterbu Dozarplati, RUR, сумма: 6096,26 рублей;

- 25.12.2020 Списание по переводу с карты на карту RUS SIMFEROPOL MP2P4IN Б-А ЮЛИЯ К, RUR, сумма: 5000 рублей;

- 25.12.2020 Списание по переводу с карты на карту RUS ROSTOV-NA-DON ONECLICKMONEY.RU P2P, RUR, сумма: 14531,66 рублей;

- 25.12.2020 Списание по переводу с карты на карту RUS SIMFEROPOL MP2P4IN Н-О МАРИЯ А, RUR, сумма: 1000 рублей;

- 25.12.2020 Списание по переводу с карты на карту RUS SIMFEROPOL MP2P4ME К-К ЕЛИЗАВЕТА Е, RUR, сумма: 4750 рублей;

- 25.12.2020 Списание по переводу с карты на карту RUS SIMFEROPOL MP2P4IN К-К ВЛАДИСЛАВ А, RUR, сумма: 100000 рублей;

- 25.12.2020 Списание по переводу с карты на карту RUS NOVOSIBIRSK alfa partner, RUR, сумма: 12275,04 рублей;

- 25.12.2020 Списание по переводу с карты на карту RUS SIMFEROPOL MP2P4IN Е-А ЕКАТЕРИНА С, RUR, сумма: 330 рублей;

- 25.12.2020 Списание по переводу с карты на карту RUS SIMFEROPOL MP2P4IN Т-В ЭМИЛЬ А, RUR, сумма: 13600 рублей;

- 25.12.2020 Списание по переводу с карты на карту RUS SIMFEROPOL MP2P4IN Л-О БОГДАН В, RUR, сумма: 30000 рублей. /т. 1 л.д. 165-166, 167/

Согласно протоколу осмотра предметов от 29.05.2025 и таблицей иллюстраций к нему, осмотрен компакт-диск CD-R «VS», на котором в центральной части имеется заводская маркировка «fdA710050054A00». При воспроизведении диска, на нем содержится файл под названием «выписка кпк арго 20.12.2020-01.02.2021» при открытии которого установлена информация в виде выписки о движении денежных средств по счету №, принадлежащего КПК «Арго» открытого в АО НКБ «Славянбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, среди которой следующая информация:

- 25.12.2020 со счета №, принадлежащего КПК «Арго» совершено безналичное перечисление денежных средств в размере 500 000 рублей на банковский счет № открытого в РНКБ БАНК (ПАО) на имя ФИО1, в строке «Назначение платежа» указана информация: «КПК "Арго" Выдача займа по Договору № ДЗ/СМ-001460 от ДД.ММ.ГГГГ (25% годовых) по заявлению ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 500000-00 Без налога (НДС)»;

- 25.01.2021 на счет №, принадлежащий КПК «Арго» совершено безналичное перечисление денежных средств в размере 466 617 рублей с банковского счета № открытого в УФК по 

<

адрес> _(государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>), в строке «Назначение платежа» указана информация: «(392№, л/с 12754П95020) Переч ср МСК по публ норм.обяз ФИО1 на погаш осн долг и упл проц по займ ФИО1 в соот с кред дог N № ДЗ/СМ-001460 от 25.12.2020». /Т. 1 л.д. 200, 201/

Согласно протоколу явки с повинной от 07.04.2025, ФИО1 сообщила о совершённом ей преступлении в виде обналичивания средств материнского (семейного) капитала. /Т. 1 л.д. 4/

Копией платёжного поручения №11734 от 22.01.2021 подтверждается, что 22.01.2021 с расчетного счета УФК по 

<

адрес> (Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>) №, открытом в Отделении по 

<

адрес> главного управления Центрального банка Российской Федерации, на расчетный счет №, принадлежащий КПК «Арго», открытый в АО НКБ «СлавянБанк» 

<

адрес>, переведены денежные средства в сумме 466 617 рублей. /Т.1, л.д. 44/

Проанализировав исследованные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой ФИО1 в совершенном ею преступлении и квалифицирует её действия по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

При определении вида и размера наказания подсудимой суд учитывает требования ст. 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, которое относится к категории тяжких преступлений. 

Суд также учитывает данные о личности подсудимой, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни её семьи. 

По месту жительства ФИО1 характеризуется с удовлетворительной стороны; На учете у врачей нарколога и психиатра не состоит. /Т. 2 л.д. 5, 9, 11/

Обстоятельств, исключающих преступность или наказуемость деяния, совершенного подсудимой, равно как и обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности или от наказания, судом так же не установлено.

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, суд признает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, а также наличие малолетних детей у виновной. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

Судом установлено, что подсудимая совершила тяжкое преступление, однако учитывая, что она раскаялась в содеянном, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, частично возместила причинённый ею имущественный ущерб, а так же имеет на иждивении малолетнего ребенка, суд пришел к выводу о возможности назначения подсудимой наказания в виде лишения свободы, без реального его отбытия в местах лишения свободы.

Оснований для назначения дополнительного наказания суд не усматривает.

Гражданский иск прокурора подлежит удовлетворению и с ФИО1 в пользу Отделения Фонда Пенсионного и социального страхования по 

<

адрес> подлежит взысканию ущерб, причинённый в результате преступления в размере 464617,00 руб.

Кроме того, с целью обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, следует сохранить арест на имущество – земельный участок, с кадастровым номером 52:54:0700001:545, расположенный по адресу: 

<

адрес>, Вознесенский муниципальный район, Сельское поселение Благодатовский сельсовет, д. Букалей, 

<

адрес>, з/у. 47/3, а так же 13/15 доли квартиры по адресу: 

<

адрес> кв-л Егудина, 

<

адрес>, наложенный постановлением Красногвардейского районного суда Республики Крым от 20.05.2025 года.

Руководствуясь ст.ст. 296, 299, 303, 304, 307 – 310 УПК Российской Федерации, суд –

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде 8 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ считать назначенное ФИО1 наказание условным и установить ей испытательный срок на 10 месяцев, с возложением на неё следующих обязанностей:

не менять постоянного места жительства или пребывания, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; 

один раз в месяц, в дни, установленные специализированным государственным органом, осуществляющим контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного;

Контроль за поведением осужденной ФИО9 возложить на филиал по Красногвардейскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения осужденной ФИО9, подписку о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменений. 

Вещественные доказательства по делу: 

- договор купли-продажи земельного участка от 07.12.2020 года; выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 19.05.2017 на земельный участок с кадастровым номером 52:54:0700001:545 расположенного по адресу: Нижегородской области, Вознесенский муниципальный район, сельское поселение Благодатовский сельсовет, ул. Советская, з/у. 47/3; уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» №52ru513306-131-2020 от 22 декабря 2020 г., находящиеся на хранении в камере хранения ОМВД России по Красногвардейскому району (квитанция №60 от 30.05.2025) вернуть по принадлежности осужденной ФИО1;

- копию электронного дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки в отношении ФИО1 на 11 листах, хранить в материалах уголовного дела;

- три оптических диска, хранить в материалах уголовного дела.

Гражданский иск прокурора 

<

адрес> Республики Крым в интересах Отделения Фонда Пенсионного и социального страхования по 

<

адрес> удовлетворить, и взыскать с осужденной ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; уроженки 

<

адрес> Авт. Респ. Крым Украина; гражданки Российской Федерации (паспорт серия 39 19 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ МВД по 

<

адрес> код подразделения 900-018); зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>В 

<

адрес>; проживающей по адресу: 

<

адрес> - ущерб причиненный преступлением в размере 464617,00 руб., который подлежит перечислению на следующие реквизиты: УФК по 

<

адрес> (Отделение Фонда Пенсионного и социального страхования по 

<

адрес>): л/с 04754Ф75010, БИК 013510002, к/с 40№, р/с 03№, ИНН 

<

***>, КПП 910201001, ОКТМО 35701000001, КБК 79№ (возврат средств материнского (семейного) капитала ФИО8) 

С целью обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, сохранить арест на имущество – земельный участок, с кадастровым номером 52:54:0700001:545, расположенный по адресу: 

<

адрес>, Вознесенский муниципальный район, Сельское поселение Благодатовский сельсовет, д. Букалей, 

<

адрес>, з/у. 47/3, а так же 13/15 доли квартиры по адресу: 

<

адрес> кв-л Егудина, 

<

адрес>, наложенный постановлением Красногвардейского районного суда Республики Крым от 20.05.2025 года

Процессуальные издержки по оплате адвокату за оказание им юридической помощи, возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Крым в течение 15 суток со дня его провозглашения путем подачи жалобы или представления через Красногвардейский районный суд Республики Крым.

Разъяснить осужденному его право ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: В.В. Шукальский