Дело № 1-40/2025

УИД 24RS0028-01-2024-005545-35

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

04 марта 2025 года г. Красноярск

Кировский районный суд г. Красноярска в составе:

председательствующего судьи Козыревой М.Т.,

с участием государственных обвинителей Шляковой О.С., Тараненко Н.А., Романовой В.В.,

подсудимой ФИО1, ее защитника Рыбкиной Е.А.,

при секретаре Гут К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1 , ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, имеющей среднее специальное образование, пенсионерки, являющейся инвалидом 

<

данные изъяты>, в браке не состоящей, несовершеннолетних детей на иждивении не имеющей, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, осужденной:

- ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка № в 

<

адрес> по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 10 000 руб. в доход государства (наказание исполнено ДД.ММ.ГГГГ),

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено в городе Красноярске при следующих обстоятельствах.

В соответствии со ст.ст. 3, 9 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 г. «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. В случаях выявления оператором по переводу денежных средств операций, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, оператор по переводу денежных средств приостанавливает использование клиентом электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств.

Согласно ст. 3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ идентификация – это совокупность мероприятий по установлению определенных законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем.

В ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, к ФИО1, находящейся в 

<

адрес>, обратилось лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющее незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы совместно с иными лицами, предложив ей предоставить свой документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации, за денежное вознаграждение, точный размер которого в ходе следствия не установлен, для регистрации на ее имя юридического лица, в котором фактически она не будет осуществлять функции органа управления, то есть будет являться подставным лицом, после чего, открыть расчетные счета для юридических лиц, передав в последующем лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, доступ к ним, в том числе, электронные средства и электронные носители информации, для осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. Данное предложение ФИО1, не имеющую цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов юридического лица, заинтересовало, и к моменту окончания разговора с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, у нее возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, номинальным участником и руководителем которых она выступит в будущем, в связи с чем, на предложение лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1, осознавая незаконный характер данного предложения, желая извлечь в свою пользу материальную выгоду, ответила согласием. 

После чего в один из дней ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью извлечения незаконной прибыли, достоверно осознавая и понимая, что у нее отсутствует цель управления юридическим лицом, в котором она фактически не будет выполнять функции органа управления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде нарушения порядка оборота средств платежей в Российской Федерации и желая их наступления, находясь по месту жительства по адресу: 

<

адрес> по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, посредством сотовой связи отправила фотоизображение своего документа, удостоверяющего личность - паспорта гражданина Российской Федерации, серии № №, выданного ГУ МВД России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, с целью подготовки необходимых документов в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для внесения сведений в ЕГРЮЛ о ней, как о подставном лице. 

После чего, в один из дней ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, неустановленное лицо, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иными лицами, находясь в неустановленном месте, используя документ, удостоверяющий личность – паспорт ФИО1, подготовило пакет документов, необходимых для подачи в налоговый орган, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании следующего юридического лица: Общества с ограниченной ответственностью «Новый Проект» (далее – ООО «Новый Проект»), а так же о ФИО1, как о руководителе (директоре) и учредителе указанного юридического лица, которая являлась в нем подставным лицом, в том числе, подготовило от имени ФИО1 заявление по форме № № «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», в соответствии с которым создается ООО «Новый Проект», и на ФИО1 возлагаются полномочия руководителя и учредителя указанных юридических лиц.

После чего, в ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, посредством электронных каналов связи, через сайт Федеральной налоговой службы направило в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес> (далее по тексту - МИФНС России № по 

<

адрес>), расположенную по адресу: 

<

адрес>, пакет документов в отношении ООО «Новый Проект», в том числе, заявление по форме №№ на государственную регистрацию юридического лица при создании – ООО «Новый Проект», в котором были указаны сведения о руководителе и учредителе ООО «Новый Проект» – ФИО1, выполненные от имени последней и заверенные ее усиленной электронной цифровой подписью.

ДД.ММ.ГГГГ в результате противоправных действий ФИО1, сотрудниками МИФНС России № по 

<

адрес> на основании составленных и поданных неустановленным лицом документов, выполненных от имени ФИО1, осуществлена государственная регистрация юридического лица – ООО «Новый Проект», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий директора в указанном юридическом лице на подставное лицо – ФИО1, которая в период после ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Новый Проект» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществляла.

После чего, в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, находясь в 

<

адрес>, получила от неустановленного лица, действовавшего в составе организованной преступной группы совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иными лицами, учредительные документы и печать ООО «Новый Проект», ИНН 

<

***>, изготовленную при неустановленных следствием обстоятельствах, а также телефон с абонентским номером: №. При этом неустановленное лицо проинструктировало ФИО1 о том, что указанные номера телефонов необходимо сообщить сотруднику банка для подключения к системе ДБО «Интернет Клиент-Банк» и «SMS-банк». Также неустановленное лицо предупредило ФИО1 не сообщать сотрудникам Банка о том, что она является подставным лицом в ООО «Новый Проект» и не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, по указанию неустановленного лица обратилась в филиал АО «Альфа-банк», расположенный по 

<

адрес> в 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Новый Проект», ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АО «Альфа-банк» от имени ООО «Новый Проект», для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Альфа-банк», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Новый Проект», сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Новый Проект», ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Новый Проект».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Новый Проект», по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, за денежное вознаграждение, находясь в 

<

адрес>, передала последнему электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Новый Проект», ИНН 

<

***>, открытому в отделении АО «Альфа-банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, по указанию неустановленного лица обратилась в филиал ДО «Красноярский» ПАО «Банк Синара», расположенный по 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Новый Проект», ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Банк Синара» от имени ООО «Новый Проект», для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО «Банк Синара», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетные счета №, № на юридическое лицо – ООО «Новый Проект», сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Новый Проект», ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Новый Проект».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Новый Проект», по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, за денежное вознаграждение, находясь в 

<

адрес>, передала последнему электронные средства, а именно, банковские карты, привязанные к расчетным счетам №, № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №, № ООО «Новый Проект», ИНН 

<

***>, открытым в ПАО «Банк Синара», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, по указанию неустановленного лица обратилась в филиал ПАО «Сбербанк России», расположенный по 

<

адрес> в 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Новый Проект», ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Сбербанк России» от имени ООО «Новый Проект», для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО «Сбербанк России», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Новый Проект», сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Новый Проект», ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Новый Проект».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Новый Проект», по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, за денежное вознаграждение, находясь в 

<

адрес>, передала последнему электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Новый Проект», ИНН 

<

***>, открытому в отделении ПАО «Сбербанк России», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, по указанию неустановленного лица обратилась в ОО «Красноярский», АО «Райффайзенбанк», расположенный по 

<

адрес> в 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Новый Проект», ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АО «Райффайзенбанк» от имени ООО «Новый Проект», для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Райффайзенбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Новый Проект», сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Новый Проект», ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Новый Проект».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Новый Проект», по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, за денежное вознаграждение, находясь в 

<

адрес>, передала последнему электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Новый Проект», ИНН 

<

***>, открытому в отделении АО «Райффайзенбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, по указанию неустановленного лица обратилась в филиал ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Новый Проект», ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО Банк «ФК Открытие» от имени ООО «Новый Проект», для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО Банк «ФК Открытие», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетные счета №, № на юридическое лицо – ООО «Новый Проект», сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Новый Проект», ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Новый Проект».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Новый Проект», по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, за денежное вознаграждение, находясь в 

<

адрес>, передала последнему электронные средства, а именно, банковские карты, привязанные к расчетным счетам №, № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №, № ООО «Новый Проект», ИНН 

<

***>, открытым в отделении ПАО Банк «ФК Открытие», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, по указанию неустановленного лица обратилась в филиал ОО «Красноярский» в 

<

адрес> филиала «Сибирский» Банка ПАО «ВТБ», расположенный по 

<

адрес> в 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Новый Проект», ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «ВТБ» от имени ООО «Новый Проект», для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО «ВТБ», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетные счета №, № на юридическое лицо – ООО «Новый Проект», сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Новый Проект», ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Новый Проект».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Новый Проект», по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, за денежное вознаграждение, находясь в 

<

адрес>, передала последнему электронные средства, а именно, банковские карты, привязанные к расчетным счетам №, № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №, № ООО «Новый Проект», ИНН 

<

***>, открытым в отделении ПАО «ВТБ», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, по указанию неустановленного лица обратилась в филиал ПАО «МТС-Банк», расположенный по 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Новый Проект», ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «МТС-Банк» от имени ООО «Новый Проект», для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО «МТС-Банк», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет №, на юридическое лицо – ООО «Новый Проект», сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Новый Проект», ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Новый Проект».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Новый Проект», по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, за денежное вознаграждение, находясь в 

<

адрес>, передала последнему электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету №, и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету №, ООО «Новый Проект», ИНН 

<

***>, открытому в отделении ПАО «МТС-Банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, по указанию неустановленного лица обратилась в филиал ПАО АКБ «Авангард», расположенный по 

<

адрес> в 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Новый Проект», ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО АКБ «Авангард» от имени ООО «Новый Проект», для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО АКБ «Авангард», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет №, на юридическое лицо – ООО «Новый Проект», сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Новый Проект», ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Новый Проект».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Новый Проект», по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, за денежное вознаграждение, находясь в 

<

адрес>, передала последнему электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету №, и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Новый Проект», ИНН 

<

***>, открытому в отделении ПАО АКБ «Авангард», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, в один из дней ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, неустановленное лицо, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иными лицами, находясь в неустановленном месте, используя документ, удостоверяющий личность – паспорт ФИО1, подготовило пакет документов, необходимых для подачи в налоговый орган, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании следующего юридического лица: Общества с ограниченной ответственностью «Строй-Комплект» (далее – ООО «Строй-Комплект»), а так же о ФИО1, как о руководителе (директоре) и учредителе указанного юридического лица, которая являлась в нем подставным лицом, в том числе, подготовило от имени ФИО1 заявления по форме № № «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», в соответствии с которым создается ООО «Строй-Комплект», и на ФИО1 возлагаются полномочия руководителя и учредителя указанных юридических лиц.

После чего, в ДД.ММ.ГГГГ года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, посредством электронных каналов связи, через сайт Федеральной налоговой службы направило в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес> (далее по тексту - МИФНС России № по 

<

адрес>), расположенную по адресу: 

<

адрес>, пакет документов в отношении ООО «Строй-Комплект», в том числе, заявление по форме № № на государственную регистрацию юридического лица при создании – ООО «Строй-Комплект», в котором были указаны сведения о руководителе и учредителе ООО «Строй-Комплект» – ФИО1, выполненные от имени последней и заверенные ее усиленной электронной цифровой подписью.

ДД.ММ.ГГГГ в результате противоправных действий ФИО1, сотрудниками МИФНС России № по 

<

адрес> на основании составленных и поданных неустановленным лицом документов, выполненных от имени ФИО1, осуществлена государственная регистрация юридического лица – ООО «Строй-Комплект», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий директора в указанном юридическом лице на подставное лицо – ФИО1, которая в период после ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Строй-Комплект» организационно - распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществляла.

После чего, в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, находясь в 

<

адрес>, получила от неустановленного лица, действовавшего в составе организованной преступной группы совместно с иными лицами, учредительные документы и печать ООО «Строй-Комплект», ИНН 

<

***>, изготовленную при неустановленных следствием обстоятельствах, а также телефон с абонентским номером: №. При этом неустановленное лицо проинструктировало ФИО1, о том, что указанные номера телефонов необходимо сообщить сотруднику банка для подключения к системе ДБО «Интернет Клиент-Банк» и «SMS-банк». Также, неустановленное лицо предупредило ФИО1 не сообщать сотрудникам Банка, что является подставным лицом в ООО «Строй-Комплект» и не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, по указанию неустановленного лица обратилась в филиал АО «Альфа-банк», расположенный по 

<

адрес> в 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Строй-Комплект», ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АО «Альфа-банк» от имени ООО «Строй-Комплект», для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Альфа-банк», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Строй-Комплект», сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Строй-Комплект», ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Строй-Комплект».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Строй-Комплект», по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, за денежное вознаграждение, находясь в 

<

адрес>, передала последнему электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Строй-Комплект», ИНН 

<

***>, открытому в отделении АО «Альфа-банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, по указанию неустановленного лица обратилась в филиал ДО «Красноярский» ПАО «Банк Синара», расположенный по 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Строй-Комплект», ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Банк Синара» от имени ООО «Строй-Комплект», для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО «Банк Синара», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Строй-Комплект», сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Строй-Комплект», ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Строй-Комплект».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО «Банк Синара», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Строй-Комплект», сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Строй-Комплект», ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Строй-Комплект».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Строй-Комплект», по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, за денежное вознаграждение, находясь в 

<

адрес>, передала последнему электронные средства, а именно, банковские карты, привязанные к расчетным счетам №, № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №, № ООО «Строй-Комплект», ИНН 

<

***>, открытым в отделении ПАО «Банк Синара», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, по указанию неустановленного лица обратилась в филиал ПАО «Сбербанк России», расположенный по 

<

адрес> в 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Строй-Комплект», ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Сбербанк России» от имени ООО «Строй-Комплект», для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО «Сбербанк России», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Строй-Комплект», сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Строй-Комплект», ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Строй-Комплект».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Строй-Комплект», по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, за денежное вознаграждение, находясь в 

<

адрес>, передала последнему электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Строй-Комплект», ИНН 

<

***>, открытому в отделении ПАО «Сбербанк России», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, по указанию неустановленного лица обратилась в филиал ОО «Красноярский» в 

<

адрес> филиала «Сибирский» Банка ПАО «ВТБ», расположенный по 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Строй-Комплект», ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «ВТБ» от имени ООО «Строй-Комплект», для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО «ВТБ», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Строй-Комплект», сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Строй-Комплект», ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Строй-Комплект».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО «ВТБ», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Строй-Комплект», сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Строй-Комплект», ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Строй-Комплект».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Строй-Комплект», по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, за денежное вознаграждение, находясь в 

<

адрес>, передала последнему электронные средства, а именно, банковские карты, привязанные к расчетным счетам №, № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №, № ООО «Строй-Комплект», ИНН 

<

***>, открытому в отделении ПАО «ВТБ», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, по указанию неустановленного лица обратилась в филиал ОО «Красноярский», АО «Райффайзенбанк», расположенный по 

<

адрес> в 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Строй-Комплект», ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АО «Райффайзенбанк» от имени ООО «Строй-Комплект», для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Райффайзенбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Строй-Комплект», сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Строй-Комплект», ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Строй-Комплект».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Строй-Комплект», по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, за денежное вознаграждение, находясь в 

<

адрес>, передала последнему электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Строй-Комплект», ИНН 

<

***>, открытому в отделении АО «Райффайзенбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, по указанию неустановленного лица обратилась в филиал ПАО «МТС-Банк», расположенный по 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Строй-Комплект», ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «МТС-Банк» от имени ООО «Строй-Комплект», для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО «МТС-Банк», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет №, на юридическое лицо – ООО «Строй-Комплект», сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Строй-Комплект», ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Строй-Комплект».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Строй-Комплект», по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, за денежное вознаграждение, находясь в 

<

адрес>, передала последнему электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету №, ООО «Строй-Комплект», ИНН 

<

***>, открытому в отделении ПАО «МТС-Банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, по указанию неустановленного лица обратилась в филиал ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Строй-Комплект», ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО Банк «ФК Открытие» от имени ООО «Строй-Комплект», для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО Банк «ФК Открытие», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетные счета №, № на юридическое лицо – ООО «Строй-Комплект», сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Строй-Комплект», ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Строй-Комплект».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Строй-Комплект», по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, за денежное вознаграждение, находясь в 

<

адрес>, передала последнему электронные средства, а именно, банковские карты, привязанные к расчетным счетам №, № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №, № ООО «Строй-Комплект», ИНН 

<

***>, открытому в отделении ПАО Банк «ФК Открытие», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, в один из дней ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, неустановленное лицо, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иными лицами, находясь в неустановленном месте, используя документ, удостоверяющий личность – паспорт ФИО1, подготовило пакет документов, необходимых для подачи в налоговый орган, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании следующего юридического лица: Общества с ограниченной ответственностью «Сандрис» (далее – ООО «Сандрис»), а так же о ФИО1, как о руководителе (директоре) и учредителе указанного юридического лица, которая являлась в нем подставным лицом, в том числе, подготовило от имени ФИО1 заявления по форме № № «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», в соответствии с которым создается ООО «Сандрис», и на ФИО1 возлагаются полномочия руководителя и учредителя указанных юридических лиц.

После чего, в июне 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, неустановленное следствием лицо, находясь в неустановленном месте, посредством электронных каналов связи, через сайт Федеральной налоговой службы направило в МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, пакет документов в отношении ООО «Сандрис», в том числе, заявление по форме № № на государственную регистрацию юридического лица при создании – ООО «Сандрис», в котором были указаны сведения о руководителе и учредителе ООО «Сандрис» – ФИО1, выполненные от имени последней и заверенные ее усиленной электронной цифровой подписью.

ДД.ММ.ГГГГ в результате противоправных действий ФИО1, сотрудниками МИФНС России № по 

<

адрес> на основании составленных и поданных неустановленным лицом документов, выполненных от имени ФИО1, осуществлена государственная регистрация юридического лица – ООО «Сандрис», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий директора в указанном юридическом лице на подставное лицо – ФИО1, которая в период после ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Сандрис» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществляла.

После чего, в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, находясь в 

<

адрес>, получила от неустановленного лица, действовавшего в составе организованной преступной группы совместно с иными лицами, учредительные документы и печать ООО «Сандрис», ИНН 

<

***>, изготовленную при неустановленных обстоятельствах, а также телефон с абонентским номером: №. При этом неустановленное лицо проинструктировало ФИО1, о том, что указанные номера телефонов необходимо сообщить сотруднику банка для подключения к системе ДБО «Интернет Клиент-Банк» и «SMS-банк». Также, неустановленное лицо предупредило ФИО1 не сообщать сотрудникам Банка, что является подставным лицом в ООО «Сандрис» и не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, по указанию неустановленного лица обратилась в филиал ПАО «Сбербанк России», расположенный по 

<

адрес> в 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Сандрис», ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Сбербанк России» от имени ООО «Сандрис», для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО «Сбербанк России», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Сандрис», сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Сандрис», ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получило секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Сандрис».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Сандрис», по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, за денежное вознаграждение, находясь в 

<

адрес>, передала последнему электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Сандрис», ИНН 

<

***>, открытому в отделении ПАО «Сбербанк России», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, по указанию неустановленного лица обратилась в филиал АО «Альфа-банк» расположенный по 

<

адрес> в 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Сандрис», ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АО «Альфа-банк» от имени ООО «Сандрис», для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Альфа-банк», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Сандрис», сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Сандрис», ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Сандрис».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Сандрис», по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, за денежное вознаграждение, находясь в 

<

адрес>, передала последнему электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Сандрис», ИНН 

<

***>, открытому в отделении АО «Альфа-банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, по указанию неустановленного лица обратилась в филиал ДО «Красноярский» ПАО «Банк Синара», расположенный по 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Сандрис», ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Банк Синара» от имени ООО «Сандрис», для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО «Банк Синара», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетные счета №, № на юридическое лицо – ООО «Сандрис», сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Сандрис», ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Сандрис».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Сандрис», по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, за денежное вознаграждение, находясь в 

<

адрес>, передала последнему электронные средства, а именно, банковские карты, привязанные к расчетным счетам №, № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №, № ООО «Сандрис», ИНН 

<

***>, открытым в ПАО «Банк Синара», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, по указанию неустановленного лица обратилась в филиал ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Сандрис», ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО Банк «ФК Открытие» от имени ООО «Сандрис», для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО Банк «ФК Открытие», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетные счета №, № на юридическое лицо – ООО «Сандрис», сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Сандрис», ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Сандрис».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Сандрис», по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, за денежное вознаграждение, находясь в 

<

адрес>, передала последнему электронные средства, а именно, банковские карты, привязанные к расчетным счетам №, № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №, № ООО «Сандрис», ИНН 

<

***>, открытым в отделении ПАО Банк «ФК Открытие», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, по указанию неустановленного лица обратилась в филиал ПАО «МТС-Банк», расположенный по 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Сандрис», ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «МТС-Банк» от имени ООО «Сандрис», для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО «МТС-Банк», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет №, на юридическое лицо – ООО «Сандрис», сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Сандрис», ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Сандрис».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Сандрис», по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, за денежное вознаграждение, находясь в 

<

адрес>, передала последнему электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Сандрис», ИНН 

<

***>, открытому в отделении ПАО «МТС-Банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, по указанию неустановленного лица обратилась в ОО «Красноярский», АО «Райффайзенбанк», расположенный по 

<

адрес> в 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Сандрис», ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АО «Райффайзенбанк» от имени ООО «Сандрис», для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Райффайзенбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Сандрис», сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Сандрис», ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Сандрис».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Сандрис», по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, за денежное вознаграждение, находясь в 

<

адрес>, передала последнему электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Сандрис», ИНН 

<

***>, открытому в отделении АО «Райффайзенбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, по указанию неустановленного лица обратилась в филиал ОО «Красноярский» в 

<

адрес> филиала «Сибирский» Банка ПАО «ВТБ», расположенный по 

<

адрес> рабочий, 160 «и» в 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Сандрис», ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «ВТБ» от имени ООО «Сандрис», для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО «ВТБ», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетные счета №, № на юридическое лицо – ООО «Сандрис», сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Сандрис», ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Сандрис».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Сандрис», по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, за денежное вознаграждение, находясь в 

<

адрес>, 

<

адрес>, передала последнему электронные средства, а именно, банковские карты, привязанные к расчетным счетам №, № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №, № ООО «Сандрис», ИНН 

<

***>, открытым в отделении ПАО «ВТБ», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, по указанию неустановленного лица обратилась в филиал ПАО АКБ «Авангард», расположенный по 

<

адрес> в 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Сандрис», ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО АКБ «Авангард» от имени ООО «Сандрис», для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО АКБ «Авангард», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетные счета №, № на юридическое лицо – ООО «Сандрис», сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Сандрис», ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Сандрис».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Сандрис», по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, за денежное вознаграждение, находясь в 

<

адрес>, передала последнему электронные средства, а именно, банковские карты, привязанные к расчетным счетам №, № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №, № ООО «Сандрис», ИНН 

<

***>, открытым в отделении ПАО АКБ «Авангард», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, являясь подставным директором и учредителем ООО «Новый проект», ООО «Строй-Комплект», ООО «Сандрис» приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному лицу, осуществлявшему незаконную банковскую деятельность в организованной преступной группе с иными лицами, электронные средства и электронные носители информации от 34 расчетных счетов, открытых для ООО «Новый проект», ООО «Строй-Комплект», ООО «Сандрис», предназначенные для неправомерного осуществления ими приема, выдачи и перевода денежных средств в процессе незаконной банковской деятельности.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании вину в совершении преступления признала частично, раскаялась в содеянном, суду показала, что действительно за денежное вознаграждение без намерения вести какую-либо деятельность открывала в банках расчетные счета на ООО «Новый проект», ООО «Строй-Комплект», ООО «Сандрис», в которых являлась формальным руководителем, все полученное в банке, в том числе карты, пароли и информацию из СМС, поступающую на переданные ей телефоны, отдавала третьему лицу, сама доступа к счетам не имела, не контролировала и не намерена была их контролировать, не интересовалась их использованием, какой-либо хозяйственно-финансовой деятельностью в обществах не занималась, заработную плату не получала. При этом полагала, что полученные и в последующем переданные ею электронные средства и электронные носители информации не предназначались для неправомерного использования, о чем ее заверила Свидетель №2, которая ей сообщила в каких банках ей необходимо открыть расчетные счета, а также объяснила, что при возникновении вопросов при открытии расчетных счетов сотрудникам банков она должна подтверждать свое намерение вести предпринимательскую деятельность.

Согласно оглашенным в судебном заседании показаниям подсудимой ФИО1 

в начале ДД.ММ.ГГГГ года ей позвонила знакомая Свидетель №2 с предложением заработать денежные средства, для этого необходимо было зарегистрировать на её имя организации, где она будет являться номинальным директором, после чего, в различных банках открывать на зарегистрированные организации расчетные счета. Свидетель №2 обещала ей платить около 

<

данные изъяты> рублей в неделю. Также Свидетель №2 сказала, что ей надо будет предоставить свой паспорт, СНИЛС, ИНН. В тот момент она нуждалась в денежных средствах и поэтому согласилась на данное предложение. Поскольку паспорт был порван, ФИО2 его заменила, после чего кто-то его сфотографировал, а также СНИЛС, ИНН и направил Свидетель №2, а последняя их перенаправила кому-то дальше. Спустя время, к ней кто-то приехал, и передал ей документы. Она данные документы подписала и отдала обратно. В налоговую инспекцию и к нотариусу она не ходила. В середине ДД.ММ.ГГГГ года к ней снова кто-то приходил домой, кто именно, она не помнит, и сказал, что на нее зарегистрированы Общества с ограниченной ответственность и данный человек передал ей устав и другие документы, кроме того, ей были переданы печати организаций ООО «Новый проект», ООО «Строй-комплект», ООО «Сандрис». При этом, данный человек передал ей кнопочный сотовый телефон, на обороте телефона был наклеен белый лист, на котором печатным текстом было указано название организаций и номера телефонов. Ей необходимо было сообщать данный номер сотрудникам банка, чтобы на него приходили смс уведомления. Также этот человек сказал ей в каких именно банковских учреждениях необходимо было открыть расчетные счета на организации. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она одна ездила в различные банки на территории 

<

адрес>, а именно: в АО «Альфа-банк», в ПАО «Синара», в ПАО Банк «ФК Открытие», в ПАО «Сбербанк России», в ПАО «ВТБ», в АО «Райффайзенбанк», в ПАО «МТС-Банк», в ПАО АКБ «Авангард», где открывала расчетные счета. Открытие расчетных счетов происходило следующим образом: сотруднику банка она передавала свой паспорт, а также документы на организацию, после этого она подписывала пакет документов, предоставленных сотрудником банка, каких именно не помнит и ставила печать общества. От сотрудника банка она получала реквизиты расчетных счетов, логин и пароль для входа в онлайн банк. Все полученные документы из банка, логины и пароли, банковские карты, ключи доступа к расчетным счетам она отдавала женщине по имени – Наталья. Всего за указанные действия она получила от Натальи наличными 25 000 руб. Фактически никакой деятельности в должности директора она не осуществляла. Заработную плату никогда не получала. Штатная численность организаций ей неизвестна. Где находятся организации ей неизвестно. Доступа к расчетным счетам организаций фактически не имела. Никаких денежных средств с расчетного счета не снимала и не вносила. Она не собиралась руководить организациями, зарегистрировала их за денежное вознаграждение 

<

данные изъяты>). 

Допросив подсудимую, огласив показания неявившихся свидетелей, исследовав письменные материалы дела, суд находит вину ФИО1 в совершении вменяемого преступления установленной совокупностью следующих доказательств:

- показаниями свидетеля Свидетель №4, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, согласно которым она работает в должности ведущего менеджера по развитию отношений с партнерами в АО «Альфа-банк». Расчетный счет ООО «Новый проект» открыт в АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ, расчетный счет ООО «Сандрис» открыт в АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ, расчетный счет ООО «Строй-комплект» открыт в АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ На встречах при открытии указанных счетов присутствовал непосредственно сам директор. Для открытия счетов директор предоставлял документ, удостоверяющий личность, решение о назначении директора, криптоконтейнер с налоговой, который содержит выписку и устав с электронной подписью налоговой. При открытии счета директор самостоятельно придумал логин для входа в интернет банк, временный пароль ему пришел по смс после открытия счета и далее он самостоятельно поменял его на постоянный. А также директору была выдана корпоративная карта, привязанная к расчетному счету. Доверенностей на третье лицо не было (т.1 л.д. 117-129);

- показаниями свидетеля Свидетель №5, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, согласно которым она является ведущим клиент-менеджером в ПАО «Сбербанк России» с ДД.ММ.ГГГГ года, рабочее место располагается по адресу: 

<

адрес>. В ее должностные обязанности входит открытие расчетных счетов, проведение совещаний и др. Клиент при открытии расчетного счета предоставляет следующие документы: устав (оригинал) или заверенная копия налоговым органом, решение о назначении руководителя, паспорт (

<

данные изъяты>);

- показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, согласно которым он является директором по управлению фронт-линией в МСБ ПАО «Банк «ФК Открытие». ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в отделение ПАО Банк «ФК Открытие», расположенное по адресу 

<

адрес> целью открытия расчетных счетов на ООО «Новый проект», ООО «Сандрис», ООО «Строй-комплект» обращалась директор указанных обществ ФИО1, которая предоставила уставы организаций, решения о назначении ЕИО и паспорт гражданина РФ, счета открыты в день обращения ФИО1, при этом ей были выданы моментальные корпоративные карты, после открытия счетов на телефон, указанный в заявлениях на открытие, поступало СМС сообщение с логином и паролем для авторизации в Интернет-банке. Доверенности на 3-их лиц не предоставлялись (

<

данные изъяты>);

- показаниями Свидетель №1, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, согласно которым организации ООО «Сандрис», ООО «Строй-комплект», ООО «Новый проект» зарегистрированы на подставное лицо ФИО1 После проверки ее личности было установлено, что ФИО1 может являться подставным лицом (номинальным руководителем), на которое можно зарегистрировать организацию. После чего, она или Вагнер подготовили заявление на выпуск электронной цифровой подписи (далее ЭЦП) в печатном формате от имени ФИО1, с которым ФИО1 должна была сфотографироваться, так как фотографию было необходимо отправить в организацию, которая выпускала ЭЦП. Через несколько дней Свидетель №2 направила ей через мессенджер «Телеграмм» или на электронную почту сканы документов на имя ФИО1, а именно все страницы паспорта, ИНН, СНИЛС, фото с паспортом и вышеуказанными заявлениями. После чего, все вышеуказанные документы, она направила на электронную почту ФИО8, который должен был подготовить и отправить документы на выпуск ЭЦП на имя ФИО1 Она (Свидетель №1) с ФИО9 придумали наименования ООО «Сандрис», ООО «Строй-комплект», ООО «Новый проект». Кроме того, они распределили телефоны, которые будут привязаны к организации и к расчетным счетам. Затем они создали электронные почты на ООО «Сандрис», ООО «Строй-комплект», ООО «Новый проект». Далее, наклеили на оборотную сторону телефона наименование организаций, номера телефонов, а также наименования электронных почт организации. Указанную информацию на обороте ФИО1 должна была сообщить сотрудникам банков для привязки расчетных счетов и получению к ним доступа. В период с ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1 открыла на ООО «Сандрис», ООО «Строй-комплект», ООО «Новый проект» расчетные счета в следующих банках: АО «Альфабанк», ПАО «Сбербанк, ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «МТС-Банк» и др. После того, как ФИО1 посетила указанные банки, на электронные почты ООО «Сандрис», ООО «Строй-комплект», ООО «Новый проект» пришли письма от указанных банков об открытии расчетных счетов. Доступ к данной почте имели: она, ФИО9 Кроме того, ФИО1 на телефон, выданный ей, приходили логины и пароли для первого входа в личный кабинет. После открытия расчетных счетов все учредительные документы, печать ООО «Сандрис», ООО «Строй-комплект», ООО «Новый проект», телефон, а также документы и предметы, полученные в банках, ФИО1 передала лицу, находившемуся в предварительном сговоре с иными участниками организованной преступной группы (

<

данные изъяты>);

- показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, согласно которым в середине ДД.ММ.ГГГГ года Жуковец предложил ей подработать, а именно снимать копии с паспортов, СНИЛС и ИНН лиц, на которых впоследствии будет открыта организация, а после, передавать данные копии документов ему. После чего, передавать пакет документов на открытые организации указанным лицам для открытия на их имя расчетных счетов. После открытия расчетных счетов забирать у них карты, документы и иные предметы, полученные в банке и передавать ему. За указанные действия он обещал еженедельное денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей. Так как, она находилась в тяжелом материалом положении, на предложение Жуковца ответила согласием. В начале ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила ФИО1 , которая является матерью ее знакомой, и которая знала, что она (Свидетель №2) занимается оформлением юридических лиц за денежное вознаграждение. На момент звонка она находилась в декретном отпуске, после чего, передала номер ФИО1 - Свидетель №1 для дальнейшей работы с ней. Также, она сообщила, что ФИО1 необходимо ей скинуть фотографию паспорта, СНИЛС, ИНН, а также ее фотографию с паспортом, после того, как последняя ей отправила вышеуказанные документы, она перенаправила их ФИО10 через мессенджер «Телеграмм», сколько было открыто организаций на ФИО1 и в каких банковских учреждениях открыты расчетные счета — она не знает, так как ФИО1 она не занималась (

<

данные изъяты>).

Приведенные показания свидетелей подтверждаются исследованными судом письменными материалами дела:

- рапортом об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ в действиях ФИО1, зарегистрированный в КУСП за № от ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен 

<

адрес> 

<

данные изъяты>

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> в ходе которой изъяты банковские досье ООО «Новый проект», ООО «Сандрис», ООО «Строй-комплект» (

<

данные изъяты>

- банковскими досье в отношении ООО «Новый проект», ООО «Сандрис», ООО «Строй-комплект», изъятыми в ПАО «Сбербанк России»: заявление о присоединении ООО «Новый проект», ИНН/КИО 

<

***>, КПП 230801001, ОГРН 

<

***>, карточка с образцами подписей и оттиска печати клиента ООО «Новый проект»; заявление о присоединении ООО «Сандрис», ИНН/КИО 

<

***>, КПП 236601001, ОГРН 

<

***>, карточка с образцами подписей и оттиска печати клиента ООО «Сандрис»; заявление о присоединении ООО «Строй-комплект», ИНН/КИО 

<

***>, КПП 230801001, ОГРН 

<

***>, карточка с образцами подписей и оттиска печати клиента ООО «Строй-комплект» (

<

данные изъяты>

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, в ходе которой изъяты банковские досье ООО «Новый проект», ООО «Сандрис», ООО «Строй-комплект» 

<

данные изъяты>

- банковскими досье в отношении ООО «Новый проект», ООО «Сандрис», ООО «Строй-комплект», изъятыми в АО «Альфа-Банк»: подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-банк» от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сандрис» ИНН 

<

***>, расчетный счет №; сведения о физическом лице – бенефициарном владельце от клиента банка ООО «Сандрис» ИНН 

<

***> в лице директора ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-банк» от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Строй-комплект» ИНН 

<

***>, расчетный счет №; сведения о физическом лице – бенефициарном владельце от клиента банка ООО «Строй-комплект» ИНН 

<

***> в лице директора ФИО1; подтверждение (заявление) о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслужив в АО «Альфа-банк» от ДД.ММ.ГГГГ; подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-банк» от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Новый проект» ИНН 

<

***>, расчетный счет №; сведения о физическом лице – бенефициарном владельце от клиента банка ООО «Новый проект» ИНН 

<

***> в лице директора ФИО1 (

<

данные изъяты>

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес>, в ходе которой изъяты банковские досье ООО «Новый проект», ООО «Сандрис», ООО «Строй-комплект» 

<

данные изъяты>

- банковскими досье в отношении ООО «Новый проект», ООО «Сандрис», ООО «Строй-комплект», изъятыми в ПАО Банк «ФК Открытие»: чек-лист к комплекту документов ООО «Новый проект»; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «Новый проект» от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о юридическом лице - ООО «Новый проект» от ДД.ММ.ГГГГ; карточка с образцами подписей ФИО1, также имеется оттиск печати ООО «Новый проект»; чек-лист к комплекту документов ООО «Сандрис»; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «Сандрис» от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о юридическом лице - ООО «Сандрис» от ДД.ММ.ГГГГ; карточка с образцами подписей ФИО1, также имеется оттиск печати ООО «Сандрис»; чек-лист к комплекту документов ООО «Строй-комплекс»; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «Строй-комплекс» от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о юридическом лице - ООО «Строй-комплекс» от ДД.ММ.ГГГГ; карточка с образцами подписей ФИО1, также имеется оттиск печати ООО «Строй-комплекс» 

<

данные изъяты>);

- иными документами, предоставленными ПАО «Банк Синара», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «МТС-Банк», ПАО «ВТБ», АО «Райффайзенбанк», ПАО «ФК Открытие», а именно: 1) сведениями по расчетным счетам ПАО «Банк Синара»: решение учредителя № ООО «Новый проект» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление об открытии банковского счета ООО «Новый проект» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания ДД.ММ.ГГГГ; заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания ООО «Новый проект»; опросные листы от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения о клиенте: ООО «Новый проект»; решение учредителя № ООО «Сандрис»; заявление об открытии банковского счета ООО «Сандрис» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания ДД.ММ.ГГГГ; заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания ООО «Сандрис»; опросные листы от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения о клиенте: ООО «Сандрис»; решение учредителя № ООО «Строй-комплект»; заявление об открытии банковского счета ООО «Строй-комплект» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания ДД.ММ.ГГГГ; заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания ООО «Строй-комплект»; опросные листы от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения о клиенте: ООО «Строй-комплект»; 2) сведениями по расчетным счетам Банка ПАО АКБ «Авангард»: решение учредителя № ООО «Сандрис» от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «Сандрис» от ДД.ММ.ГГГГ; подтверждение подлинности электронной подписи; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Сандрис»; подтверждение подлинности электронной подписи; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения ООО «Сандрис» ИНН 

<

***>; подтверждение подлинности электронной подписи; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Сандрис»; подтверждение подлинности электронной подписи; уведомление ООО «Сандрис» о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № ООО «Сандрис» ИНН 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из списка участников ООО «Сандрис» от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРП на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о выгодоприобретателе и бенефициарном владельце; анкета клиента юридического лица - резидента ООО «Сандрис»; акт прима-передачи Кэш-карты ООО «Сандрис» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард»; заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» ООО «Сандрис» от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО согласовало открытие расчетного счета № «Сандрис» ИНН 

<

***> в лице директора ФИО1; карточка с образцами подписей и оттиска печатей ООО «Сандрис» и ФИО1; условия – правила осуществления операций с использованием корпоративной банковской карты; условия осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк»; заявление на открытие счета от ООО «Сандрис» ИНН 

<

***>; условия расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, заявление на открытие счета от ООО «Сандрис» ИНН 

<

***>; решение учредителя № ООО «Новый проект» от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «Новый проект» от ДД.ММ.ГГГГ; подтверждение подлинности электронной подписи; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Новый проект»; подтверждение подлинности электронной подписи; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения ООО «Новый проект»; подтверждение подлинности электронной подписи; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Новый проект»; подтверждение подлинности электронной подписи; уведомление ООО «Новый проект» о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № ООО «Новый проект» от ДД.ММ.ГГГГ;

выписка из списка участников ООО «Новый проект» от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на открытие счета от ООО «Новый проект» ИНН 

<

***>; условия расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой; заявление на открытие счета от ООО «Новый проект» ИНН 

<

***>; условия осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк»; условия – правила осуществления операций с использованием корпоративной банковской карты; карточка с образцами подписей и оттиска печатей ООО «Новый проект» и ФИО1; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому АК банк «Авангард» - ПАО согласовало открытие расчетного счета № «Новый проект» ИНН 

<

***> в лице директора ФИО1; соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» ООО «Новый проект» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард»; акт прима-передачи Кэш-карты ООО «Новый проект» от ДД.ММ.ГГГГ; анкета клиента юридического лица - резидента ООО «Новый проект»; сведения о выгодоприобретателе и бенефициарном владельце; анкета клиента юридического лица - резидента ООО «Сандрис»; 3) сведениями по расчетным счетам Банка ПАО «МТС-Банк»: расписка в получении корпоративных карт ООО «Новый проект» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о присоединении к Правилам, определяющим порядок и условия проведения банковских операций от ДД.ММ.ГГГГ; анкета-опрос от ДД.ММ.ГГГГ; анкета бенефициарного владельца от ДД.ММ.ГГГГ; решение учредителя № ООО «Новый проект» от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении корпоративных карт ООО «Сандрис» от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «Сандрис»; заявление о присоединении к Правилам, определяющим порядок и условия проведения банковских операций от ДД.ММ.ГГГГ; анкета-опрос от ДД.ММ.ГГГГ; анкета бенефициарного владельца от ДД.ММ.ГГГГ; решение учредителя № ООО «Сандрис» от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «Строй-комплект»; заявление о присоединении к Правилам, определяющим порядок и условия проведения банковских операций от ДД.ММ.ГГГГ; анкета-опрос от ДД.ММ.ГГГГ; анкета бенефициарного владельца от ДД.ММ.ГГГГ; решение учредителя № ООО «Строй-комплект» от ДД.ММ.ГГГГ; 4) сведениями по расчетным счетам Банка ПАО «ВТБ»: выписка по операциям на счетах №, № в отношении ООО «Сандрис», ИНН 

<

***>; выписки по операциям на счетах №, № ООО «Новый Проект», ИНН 

<

***>; выписка по операциям на счетах №, № ООО «Строй-Комплект», ИНН 

<

***>; 5) сведениями по расчетным счетам Банка АО «Райффайзенбанк»: выписка по операциям на счете № в отношении ООО «Сандрис», ИНН 

<

***>; выписка по операциям на счете № ООО «Новый Проект», ИНН 

<

***>; выписка по операциям на счете № ООО «Строй-Комплект», ИНН 

<

***>; 6) сведениями по расчетным счетам Банка ПАО «ФК Открытие»: справка о наличии счетов №, № в отношении ООО «Новый Проект», ИНН 

<

***>; выписка по операциям на счете №, № ООО «Сандрис», ИНН 

<

***>; выписка по операциям на счете №, № ООО «Строй-Комплект», ИНН 

<

***>; 7) сведениями по расчетным счетам Банка ПАО «Банк Синара»: справка о наличии счетов №, № в отношении ООО «Новый Проект», ИНН 

<

***>; выписка по операциям на счете №, № ООО «Сандрис», ИНН 

<

***>; выписка по операциям на счете №, № ООО «Строй-Комплект», ИНН 

<

***> (

<

данные изъяты>

- иными документами: заявление по форме №, решение от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ, решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление по форме Р11001, решение от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ, решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление по форме №, решение от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ, решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>).

Суд оценивает вышеуказанные доказательства как допустимые и достоверные, а их совокупность достаточной для подтверждения вины ФИО1 в совершении вменяемого преступления, поскольку приведенные показания свидетелей являются последовательными, согласуются между собой и с письменными материалами дела, и не опровергаются показаниями подсудимой, подтвердившей открытие за предложенное денежное вознаграждение юридических лиц ООО «Новый проект», ООО «Сандрис», ООО «Строй-комплект» без намерения осуществления коммерческой деятельности и управления этими организациями, открытие счетов для данных организаций, без намерения дальнейшего контроля и использования данных счетов, и передачу третьему лицу как данных о счетах юридических лиц, так и всех необходимых инструментов для дистанционного доступа к ним. Представленные доказательства объективно подтверждают установленные судом обстоятельства совершенного ФИО2 преступления и ее вину.

Доводы подсудимой и ее защитника об отсутствии умысла у ФИО1 на совершение преступления, поскольку она не предполагала того, что приобретенные ею и переданные неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации будут использованы для неправомерного осуществления денежных операций, суд отклоняет как несостоятельные, поскольку достоверно установлено, что ФИО1, сообщая сотрудникам банков информацию об адресе электронной почты и номере телефона другого лица, не намеревалась использовать электронные средства платежей, которые затем за денежное вознаграждение передала (сбыла) третьему лицу. При этом ФИО1 понимала, что использование третьим лицом полученных ею в банках электронных средств платежей будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена, что указывалось и в подписанных ею заявлениях на открытие расчетных счетов, а также следует из фактического поведения ФИО1, которая будучи предупрежденной третьим лицом о необходимости сообщения ложных сведений сотрудникам банка о намерении осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организациях, необходимости скрытия информации о том, что она является подставным директором, что подтвердила подсудимая в судебном заседании, намеренно по указанию данного лица не сообщала сотрудникам банка о том, что она является формальным директором ООО «Новый проект», ООО «Сандрис», ООО «Строй-комплект», и не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организациях. Исходя из указанных обстоятельств ФИО1 не могла не понимать, что совершение третьими лицами денежных операций с использованием средств платежей полученных ФИО1 не в ее интересах будет неправомерным.

Кроме того, полученные подсудимой в банках персональные логины и пароли относятся к электронным средствам и электронным носителям информации, предназначенным для осуществления финансовых операций.

По смыслу п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Судом достоверно установлено, что ФИО1, открывая банковские счета, получив электронные средства, электронный носитель информации и доступ к электронным средствам платежа, не намеревалась использовать их для финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, а по предварительной договоренности, за обещанное денежное вознаграждение передала (сбыла) третьему лицу.

При этом из заявлений об изготовлении сертификата ключа подписи, условий расчетно-кассового обслуживания, заявлений о присоединении к правилам обслуживания банковских счетов и открытии расчетных счетов следует, что ФИО1 разъяснялось о не допустимости разглашения третьим лицам информации, связанной с обслуживанием юридических лиц кредитными организациями, в которых она открыла расчетные счета, а также передачи им банковских карт, пин-кодов к ним, логинов и паролей и иных средств для дистанционного обслуживания и работы с данными счетами.

Оценив все собранные по делу доказательства в их связи и совокупности, суд находит полностью доказанной вину подсудимой в предъявленном ей обвинении и квалифицирует действия ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ – приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Согласно заключению врача судебно-психиатрического эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО1 каким-либо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики не страдала и не страдает в настоящее время, у нее обнаруживается органическое расстройство личности сосудистого генеза. В применении мер медицинского характера не нуждается. С учетом указанных выводов, а также поведения подсудимой ФИО1 в судебном заседании, суд признает ее вменяемой как в период совершения преступления, так и в настоящее время, и подлежащей уголовной ответственности за содеянное.

При определении вида и меры наказания подсудимой суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, ее личность, а также влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи. 

Так, ФИО1 совершила тяжкое преступление, имеет постоянное место жительства и регистрации, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, на учете у врачей фтизиатра, нарколога и психиатра не состоит, с ДД.ММ.ГГГГ г. обращалась к врачу-

<

данные изъяты> консультативно, установлен диагноз «

<

данные изъяты>», является вдовой и пенсионером, оказывает помощь в воспитании и содержании своим внукам, поощрялась грамотами по месту работы, вину в совершении преступления признала частично, в содеянном раскаялась. Также суд при назначении наказания ФИО1 учитывает неудовлетворительное состояние ее здоровья, в том числе наличие у нее инвалидности 

<

данные изъяты> по общему заболеванию, хронических заболеваний, перенесённый инсульт, а также состояние здоровья членов ее семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившиеся в том, что ФИО1 на предварительном следствии давала подробные признательные показания, в том числе о порядке открытия расчетных счетов, указывала места передачи документов, сотовых телефонов с информацией, банковские организации, где открывались счета и оформлялись банковские карты, обеспечивающие доступ к указанным расчетным счетам, что способствовало установлению ранее не известных органам предварительного расследования фактических обстоятельств совершенного преступления. Также суд признает смягчающим наказание подсудимой обстоятельством явку с повинной, поскольку до возбуждения уголовного дела в отношении ФИО1 и выделения его в отдельное производство, она дала показания в качестве свидетеля в рамках уголовного дела №, в которых изобличила себя как лицо, совершившее преступление, при отсутствии у органов следствия на тот период времени достаточных этому доказательств.

В силу ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами смягчающими наказание суд признает частичное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию иных преступлений и привлечению иных лиц к уголовной ответственности, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимой, в том числе наличие у нее хронических заболеваний (

<

данные изъяты>), перенесенного инсульта, инвалидности 

<

данные изъяты> по общему заболеванию, достижение пенсионного возраста, наличие грамот по месту работы, положительную характеристику, наличие постоянного источника дохода в виде пенсии, оказание помощи в воспитании и содержании своим внукам.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено. 

Совокупность вышеприведенных смягчающих наказание обстоятельств суд признает исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности преступления, и, принимая во внимание поведение ФИО1 после совершения преступления в соответствии со ст. 64 УК РФ полагает возможным назначить ей более мягкий вид наказания, чем предусмотрено санкцией статьи. 

Назначение наказания ФИО1 с применением ст. 64 УК РФ в полной мере будет соответствовать принципу справедливости, поскольку определяемый в таком случае вид наказания с учетом личности виновного и иных указанных в приговоре обстоятельств, способствует адекватной оценке общественной опасности, как самого преступления, так и совершившего его лица.

Таким образом, с учетом совокупности смягчающих наказание ФИО1 обстоятельств, конкретных обстоятельств дела, личности подсудимой, обстоятельств совершения ею преступления, имущественного положение подсудимой и членов ее семьи (получение ежемесячного дохода в виде пенсии по старости и инвалидности, отсутствие иждивенцев, получение ежемесячной заработной платы дочерью, совместно проживающей с ФИО1), данных о состоянии здоровья подсудимой (является инвалидом 

<

данные изъяты>, перенесла инсульт, имеет ряд хронических заболеваний, в том числе затрудняющих передвижение), ее отношения к содеянному, а также принимая во внимание отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, тяжесть совершенного преступления, поведение подсудимой после совершения преступления, суд в целях предупреждения совершения новых преступлений считает необходимым назначить ФИО1 наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа.

Принимая во внимание пенсионный возраст и состояния здоровья подсудимой, суд не находит оснований для назначения ФИО1 с учетом положений ст. 64 УК РФ более строгого вида наказания в виде обязательных, исправительных, принудительных работ или ограничения свободы. 

В соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую. 

Также при назначении наказания суд учитывает следующие обстоятельства.

В силу ч. 5 ст. 69 УК РФ при совокупности преступлений наказание назначается по правилам ч. 2 или ч. 3 ст. 69 УК РФ, если после вынесения приговора по делу будет установлено, что осужденный виновен еще и в другом преступлении, совершенном им до вынесения приговора суда по первому делу. В этом случае в окончательное наказание засчитывается наказание, отбытое по первому приговору суда.

По смыслу данного уголовного закона отбытое подсудимым наказание по первому приговору засчитывается в срок вновь назначенного ему наказания, в том числе в случаях, когда наказание по прежнему приговору отбыто подсудимым полностью.

При этом при назначении наказания на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ имеет значение не время вынесения последнего приговора и истечение к этому моменту определенного срока после отбытия лицом наказания по первому делу, а факт совершения этим лицом другого преступления до вынесения судом предыдущего приговора.

Соответственно, в данном случае разрешение вопроса о зачете отбытого лицом наказания по предыдущему приговору суда не ставится в зависимость от погашения или снятия этой судимости на момент вынесения приговора по последнему делу.

Как следует из материалов дела, приговором мирового судьи судебного участка № в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 10 000 руб. в доход государства, данное наказание исполнено ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно ст. 86 УК РФ сроки погашения судимости исчисляются самостоятельно за каждое преступление, входящее в совокупность, исходя из соответствующего пункта ч. 3 ст. 86 УК РФ, и не прерываются при совершении нового преступления.

В силу ч. ч. 1 и 6 данной статьи только наличие у лица на момент совершения нового преступления непогашенной или неснятой в установленном законом порядке судимости влечет за собой наступление уголовно-правовых последствий, в частности, учитывается при признании рецидива преступлений, назначении наказания.

Вместе с тем, условия, при которых предыдущая судимость применительно к новому преступлению влечет за собой упомянутые последствия, в данном случае отсутствуют, поскольку ФИО1 совершила преступление по настоящему делу до вынесения приговора мирового судьи от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, положения ч. 6 ст. 86 УК РФ, согласно которым погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, предусмотренные названным Кодексом, связанные с судимостью, направлены на применение благоприятных последствий в отношении лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. Поэтому они не могут рассматриваться в качестве предписаний, ограничивающих применение правил ч. 5 ст. 69 УК РФ, в том числе в части зачета в окончательное наказание отбытого лицом наказания по предыдущему приговору суда.

В связи с чем, поскольку настоящее преступление совершено ФИО1 до ее осуждения по приговору мирового судьи судебного участка № в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательное наказание необходимо назначить по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ с зачетом в окончательное наказание отбытого наказания в виде штрафа, назначенного приговором мирового судьи от ДД.ММ.ГГГГ, что улучшает положение подсудимой. 

Как разъяснено в п. 6. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 г. № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», исходя из положений части 3 статьи 46 УК РФ штраф может быть назначен как без рассрочки, так и с рассрочкой выплаты до пяти лет. При назначении штрафа с рассрочкой выплаты суду необходимо мотивировать свое решение в приговоре и определить конкретные сроки выплат частями с учетом положений части 3 статьи 31 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее - УИК РФ), а также суммы (размеры) выплат в пределах установленного судом срока.

Исходя из вышеизложенных обстоятельств, имущественного и семейного положения подсудимой и членов ее семьи, суд приходит к выводу о том, что единовременная уплата штрафа для ФИО1 невозможна и полагает необходимым назначить штраф с рассрочкой выплаты частями.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей в доход государства. 

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием, назначенным по приговору мирового судьи судебного участка № в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде штрафа в размере 82 000 (восемьдесят две тысячи) рублей в доход государства. 

Зачесть в окончательное наказание – наказание, отбытое по приговору мирового судьи судебного участка № в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в виде штрафа в размере 10 000 руб. 

Предоставить ФИО1 рассрочку выплаты штрафа на 12 месяцев, путем уплаты ежемесячно по 6 000 руб.

Разъяснить ФИО1 обязанность в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу уплатить первую часть штрафа. Оставшиеся часть штрафа осужденная обязана уплачивать ежемесячно не позднее последнего дня каждого последующего месяца.

Штраф перечислять по следующим реквизитам: ИНН №, КПП №, Получатель: УФК по 

<

адрес> (ГУ МВД России по 

<

адрес>), р/с №, казначейский счет: №, Банк: Отделение Красноярск Банка России //УФК по 

<

адрес>, БИК №, ОКТМО №, КБК №, УИН №.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу отменить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Красноярского краевого суда в течение 15 суток со дня провозглашения с подачей жалобы через Кировский районный суд г. Красноярска. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в подаваемой жалобе, а в случае подачи апелляционного представления прокурором или жалобы иным лицом - в возражениях на таковые либо в отдельном ходатайстве.

Председательствующий: М.Т. Козырева