ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Иркутск 4 октября 2024 года

Ленинский районный суд г. Иркутска в составе судьи Мосова Д.О., при секретаре судебного заседания Темгеневской Н.А., с участием государственного обвинителя Куроптева Ю.Н., подсудимого ФИО1, защитников – адвокатов Азимова А.Э., Измайловой О.С., рассмотрев в порядке предварительного слушания уголовное дело *** в отношении:

ФИО1, *** ранее не судимого, находящегося по данному уголовному делу на мере процессуального принуждения в виде обязательства о явке, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 226.1, ч.1 ст. 226.1, ч.3 ст. 191.1 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 приобрел, хранил, перевозил в целях последующего сбыта и сбыл заведомо незаконно заготовленные лесоматериалы в особо крупном размере, кроме того, совершил дважды контрабанду, то есть незаконное перемещение через Таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов (лесоматериалов) в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

06.12.2000 согласно договору о создании общества и протокола собрания его участников *** от 06.12.2000, создано закрытое акционерное Общество *** (с 04.09.2007 произведена смена наименования Общества на ЗАО *** ИНН ***, а с 21.10.2015 на АО ***») (далее – Общество). С 2001 года до 21.02.2014 его генеральным директором являлся ФИО1 

Протоколом *** внеочередного собрания акционеров ЗАО *** от 21.02.2014 генеральным директором ЗАО *** назначен М., который был полностью подконтролен ФИО1, являющемуся фактическим руководителем Общества, имеющему и реализующему административно-хозяйственные и организационного – распорядительные функции в Обществе.

Решением *** единственного акционера ЗАО *** ФИО1 от 12.12.2014, досрочно прекращены полномочия генерального директора М., и на должность генерального директора ЗАО *** назначен ФИО1 

Согласно приказу *** от 22.12.2014 ФИО1 приступил к исполнению обязанностей генерального директора ЗАО *** с 22.12.2014, обязанность по организации ведения бухгалтерского учета в ЗАО «*** возложена на ФИО1

В период 2014-2015 гг. Общество осуществляло деятельность в сфере лесопользования, являлось участником внешнеэкономической деятельности, осуществляло экспорт лесопродукции, в том числе в Китайскую Народную Республику (далее - КНР).

В целях осуществления деятельности у Общества имелся открытый расчетный счет *** в ПАО *** которым ФИО1 распоряжался единолично.

В период 2009-2015 гг. Общество являлось участником внешнеэкономических контрактов *** от 14.09.2009, *** от 12.08.2014, заключенных между ЗАО *** в лице ФИО1 и М. соответственно, и МАНЬЧЖУРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ *** от 21.04.2015, заключенного между ЗАО «*** в лице генерального директора ФИО1 и ООО «МАНЬЧЖУРСКАЯ ТОРГОВО- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ***

В соответствии с пп. 9 ч. 2 ст. 181 Таможенным кодексом Таможенного союза (ТК ТС) в декларации на товары указываются основные сведения, в том числе, сведения о производителе товара.

Согласно пп. 42 п. 15 Инструкции о порядке заполнения деклараций на товары, утвержденной Решением Комиссии ТС от 20.05.2010 *** (с изменениями и дополнениями), в РФ при декларировании лесоматериалов дополнительно указывается номер и дата подачи декларации о сделках с древесиной. То есть, без указания данных сведений выпуск товаров - лесоматериалов не может быть разрешен таможенными органами РФ.

В соответствии со ст. 189 ТК ТС декларант несёт ответственность за заявление недостоверных сведений, указанных в таможенной декларации.

Согласно п. 19 ч. 1 ст. 4 ТК ТС незаконное перемещение товаров через таможенную границу - перемещение товаров через таможенную границу вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или не декларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 13.09.2012 года № 923 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» лесоматериалы относятся к стратегически важным ресурсам.

В период не позднее 12.05.2014 у ФИО1, являющегося фактическим руководителем Общества, достоверно знающего установленный законом порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, включая порядок таможенного оформления и оборота лесоматериалов, возник преступный умысел на совершение преступления в сфере незаконного перемещения древесины через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из Российской Федерации (далее - РФ) в КНР.

В целях реализации своего преступного умысла и извлечения незаконной материальной выгоды от совершения преступления, ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного законом порядка таможенного декларирования стратегически важных ресурсов, разработал преступную схему, согласно которой в период 2014-2015 гг. он:

- лично на территории пункта приёма и отгрузки древесины ЗАО *** расположенном по адресу: г. Иркутск, *** осуществлял приобретение незаконно заготовленной древесины в целях её дальнейшего экспорта, куда организовывал её перевозку неустановленными следствием лицами;

- давал указание подконтрольным ему работникам ЗАО *** неосведомленным о его преступном умысле, систематически осуществлять приемку у третьих лиц (неустановленных следствием) на территории Иркутской области лесоматериалов, которые не имели установленных законом правоустанавливающих документов, подтверждающих легальность их происхождения, то есть являющихся фактически для его незаконно заготовленными;

- давал указание подконтрольным ему работникам Общества систематически организовывать подготовку незаконно для него заготовленных лесоматериалов, поставленных а Общество, для их последующего экспорта, включая погрузку в вагоны;

- систематически предоставлял подконтрольным ему работникам Общества заведомо подложные для него документы, подтверждающие происхождение экспортируемой древесины, в целях внесения ими указанных недостоверные сведений о происхождении лесоматериалов в декларации на товары и последующего предоставления их совместно с предоставленными им подложными документами, подтверждающими происхождение экспортируемой древесины, включая фитосанитарные сертификаты, в таможенный орган для получения разрешения на выпуск их через таможенную границу с его последующим перемещением через таможенную границу РФ.

В целях реализации своего преступного умысла, действуя умышленно, ФИО1, находясь на территории Иркутской области (более точно место не установлено), в период времени не позднее 06.11.2015, используя имеющиеся у него наработанные связи, связанные с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, приобретал лично, а также организовал приобретение у неустановленных следствием лиц, заведомо для него незаконно заготовленных лесоматериалов хвойных пород в объеме не менее 22 372,500 куб. м., с целью их дальнейшего экспорта, которые в указанный период систематически доставлялись неустановленными следствием лицами к месту их хранения – пункта приема и отгрузки древесины, расположенного в г. Иркутск, по ***, по месту осуществления фактической деятельности Общества, принимались по указанию ФИО1 неосведомлёнными о его преступном умысле подконтрольными ему работниками Общества, где осуществлялось их хранение, сортировка и погрузка в вагоны для экспорта в КНР.

Таким образом, в период времени не позднее 06.11.2015 ФИО1 приобрел заведомо незаконно заготовленные лесоматериалы в объеме не менее 22 372,500 куб. м. с целью дальнейшего сбыта, путем поставки железнодорожным транспортом в КНР в соответствии с условиями заключенных международных контрактов: *** от 14.09.2009, *** от 12.08.2014, *** от 21.04.2015. 

В период с 12.05.2014 по 06.11.2015, в целях придания легальности заведомо незаконно приобретенным лесоматериалам, а также в целях создания видимости законности происхождения лесопродукции, ФИО1 систематически предоставлял декларанту Общества С., неосведомленной о его преступном умысле, документы, подтверждающие происхождение экспортируемой лесопродукции (договор купли продажи круглого леса *** от 13.05.2010, заключенный между Индивидуальным предпринимателем *** К. ИНН *** (далее по тексту - ИП глава *** К.) и ЗАО *** в лице генерального директора ФИО1, о поставке древесины и соответствующую лесную декларацию ИП глава *** К. за 2011 год).

На основании указанных документов с целью осуществления таможенного декларирования товара – лесоматериалов, в период с 12.05.2014 по 06.11.2015, находясь на территории Иркутской области, полагая, что переданные ФИО1 документы содержат достоверную информацию, исполняя свои функциональные обязанности, на основании указанных документов, С. систематически составляла декларации на товары, содержащие в каждой из них в графах 31 «Грузовые места и описание товаров» недостоверные сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта помещен товар – «лесоматериалы круглые хвойных пород ГОСТ 9463-88, лиственница сибирская, сорт 2» (код единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (далее код ТН ВЭД ***), производителем которого является ИП *** К. Совместно с декларациям на товар таможенному органу предоставлялись недостоверные документы о поставке в Общество лесопродукции ИП *** К., в т.ч. договор купли-продажи круглого леса *** от 13.05.2010 года и лесная декларация ИП *** К. за 2011 год.

При этом ФИО1 было достоверно известно о том, что К. лесоматериалы в 2014-2015 гг. в адрес ЗАО *** не поставлялись, фактически условия договора поставки от 13.05.2010 *** были исполнены ИП *** К. в 2010 году в полном объеме. 

Декларации на товары вместе с указанной лесной декларацией и договором купли- продажи круглого леса *** от 13.05.2010, содержащие недостоверные сведения о происхождении экспортируемых лесоматериалов, в период времени с 12.05.2014 по 06.11.2015, были поданы С., не осведомленной о преступной деятельности ФИО1, в Иркутский таможенный пост Иркутской таможни, расположенный по адресу: г. Иркутск, ***, с целью осуществления таможенного декларирования товара – лесоматериалов в объеме 22 372,500 м3, общей среднерыночной стоимостью 50 249 215 руб., которые были приняты и зарегистрированы должностными лицами Иркутского таможенного поста Иркутской таможни, не осведомленными о преступном умысле ФИО1, им были присвоены соответствующие номера: ***

В период с 12.05.2014 по 06.11.2015 Иркутским таможенным постом Иркутской таможни, после присвоения номеров декларациям на товары, произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и по результатам документальных проверок товар – «лесоматериалы круглые хвойных пород ГОСТ 9463-88, лиственница сибирская (код ТН ВЭД ***) общим объемом 22 372,500 куб.м., разрешен к выпуску на экспорт в КНР.

В результате, в период с 12.05.2014 по 06.11.2015, заведомо незаконно заготовленные лесоматериалы, в виде лесоматериалов хвойных пород в объеме 22 372, 500 куб.м., после выпуска вышеуказанных деклараций Иркутским таможенным постом Иркутской таможни товары – лесоматериалы круглых хвойных пород ГОСТ 9463-88, лиственница сибирская (код ТН ***), рыночной стоимостью 50 249 215 руб., вывезены железнодорожным транспортом за пределы таможенной территории Таможенного союза в КНР в зоне деятельности *** таможни, через железнодорожный пункт пропуска *** расположенный по адресу: ***, поселок городского типа ***

Таким образом, ФИО1 в период с 12.05.2014 по 06.11.2015 совершил контрабанду, то есть незаконное перемещение через Таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов (лесоматериалов) в объеме 22 372, 500 куб.м., рыночной стоимостью 50 249 215 руб., что в соответствии с Примечанием 2 к статье 226.1 УК РФ (в ред. ФЗ № 245-ФЗ от 23.07.2013), является крупным размером.

Таким образом, своими умышленными действиями ФИО1 совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, – контрабанда, то есть незаконное перемещение через Таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов (лесоматериалов) в крупном размере.

Кроме того, ФИО1, совершил приобретение, хранение, перевозку в целях последующего сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленных лесоматериалов в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

06.12.2000 согласно договору о создании общества и протокола собрания его участников *** от 06.12.2000, создано закрытое акционерное Общество *** (с 04.09.2007 произведена смена наименования Общества на ЗАО ***» ИНН ***, а с 21.10.2015 на АО *** (далее – Общество). С 2001 года до 21.02.2014 его генеральным директором являлся ФИО1 

Протоколом *** внеочередного собрания акционеров ЗАО «*** от 21.02.2014 генеральным директором ЗАО *** назначен М., который был полностью подконтролен ФИО1, являющемуся фактическим руководителем Общества, имеющему и реализующему административно-хозяйственные и организационного – распорядительные функции в Обществе.

Решением *** единственного акционера ЗАО *** ФИО1 от 12.12.2014, досрочно прекращены полномочия генерального директора М., и на должность генерального директора ЗАО *** назначен ФИО1 

Согласно приказу *** от 22.12.2014 г. ФИО1 приступил к исполнению обязанностей генерального директора Общества с 22.12.2014 года, обязанность по организации ведения бухгалтерского учета в ЗАО *** возложена на ФИО1

В 2018 году Общество осуществляло деятельность в сфере лесопользования, являлось участником внешнеэкономической деятельности, осуществляло экспорт лесопродукции, в том числе в КНР.

В целях осуществления деятельности у Общества имелся открытый расчетный счет *** в ПАО *** которым ФИО1 распоряжался единолично.

К сделкам по приобретению лесопродукции применяются положения ст. 454 ГК РФ, в соответствии с которой приобретение лесопродукции оформляется договором купли- продажи в письменной форме. 

В соответствии с п. 1 ст. 50.3. Лесного Кодекса РФ (далее –ЛК РФ) (в ред. ФЗ № 415-ФЗ от 28.12.2013) транспортировка древесины и сделки с ней осуществляются в порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом положений главы 2.2. ЛК РФ. 

Согласно статьи 50.4 ЛК РФ транспортировка, в том числе на основании договора перевозки, древесины любым видом транспорта осуществляется при наличии сопроводительного документа, в котором указываются сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, ее объеме, видовом (породном) и сортиментном составе, пунктах отправления и назначения, номере декларации о сделках с древесиной (в случае, если совершались сделки с указанной древесиной), а также номере государственного регистрационного знака транспортного средства, на котором осуществляется транспортировка древесины (в случае ее транспортировки автомобильным транспортом).

В соответствии с п.2 ст. 50.4 ЛК РФ сопроводительный документ оформляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися собственниками древесины.

Форма сопроводительного документа и порядок его заполнения определяются Правительством РФ № 571 от 21.06.2014 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины».

В период не позднее 18.05.2018 у ФИО1, являющегося руководителем Общества, достоверно знающего установленный законом порядок приобретения, перевозки, хранения и сбыта лесоматериалов, возник корыстный преступный умысел на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт незаконно заготовленной древесины.

В целях реализации своего преступного умысла и извлечения незаконной материальной выгоды от совершения преступления, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения порядка оборота древесины на территории РФ, ФИО1 разработал преступную схему, согласно которой в период не позднее 18.05.2018 он:

- лично на территории Иркутской области осуществлял приобретение незаконно заготовленной древесины в целях её дальнейшего сбыта, а также организовывал её перевозку неустановленными следствием лицами на пункт приёма и отгрузки древесины АО *** расположенного по адресу: г.Иркутск, ***

- давал указание подконтрольным ему работникам АО *** неосведомленных о его преступном умысле, систематически осуществлять на территории пункта приёма и отгрузки древесины АО *** по указанному адресу, приемку лесоматериалов у третьих лиц (неустановленных следствием), стоимость которых, в связи с отсутствием установленных законом правоустанавливающих документов, была значительно ниже стоимости легально заготовленных лесоматериалов, то есть являющихся фактически незаконно заготовленными и дальнейшее их хранение;

- давал указание подконтрольным ему работникам АО *** систематически организовывать подготовку поставленных незаконно для него заготовленных лесоматериалов для их последующего сбыта, включая погрузку в вагоны;

- систематически предоставлял подконтрольным ему работникам АО *** заведомо подложные для него документы, подтверждающие происхождение незаконно заготовленной древесины в целях внесения ими указанных недостоверные сведений о происхождении лесоматериалов в декларации на товары и последующего предоставления их совместно с предоставленными им подложными документами, подтверждающими происхождение экспортируемой древесины, включая фитосанитарные сертификаты, в таможенный орган для получения разрешения на выпуск их через таможенную границу, т.е. для сбыта товара в адрес иностранного покупателя;

- осуществление сбыта товара в адрес иностранного партнера и получение на банковские счета АО *** денежных средств, подлежащих в качестве оплаты за товар, поставленный от сбыта незаконно заготовленной древесины, поставленной в адрес иностранного партнера из КНР.

В 2018 году АО *** являлось участником внешнеэкономического контракта *** от 21.04.2015, заключенного АО *** в лице генерального директора ФИО1 с "МАНЬЧЖУРСКАЯ ТОРГОВО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ***, в рамках которого Общество являлось экспортером лесоматериалов из Российской Федерации в КНР. 

Далее, ФИО1, в период времени не позднее 31.05.2018, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, находясь на территории Иркутской области, используя имеющиеся у него наработанные связи в сфере лесопромышленного комплекса и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок приобретения, хранения, перевозки в целях последующего сбыта и сбыта лесоматериалов, в том числе его экспорта, будучи осведомленным, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины в связи с отсутствием установленных законом правоустанавливающих документов, существенно ниже стоимости легально заготовленной древесины, лично на территории Иркутской области осуществлял приобретение незаконно заготовленной древесины в целях её дальнейшего сбыта, договорившись с неустановленным следствием лицом об её объемах и стоимости, выезжая на 7-й километр автомобильной дороги «Иркутск-Качуг», более точное место органом следствия не установлено, по месту реализации заведомо незаконно заготовленной древесины, где не позднее 31.05.2018 достиг договоренности с неустановленным лицом о приобретении лесоматериалов в объеме не менее 1891,790 куб.м., их стоимости, а также организовал их перевозку неустановленными следствием лицами до места хранения – пункт прием и отгрузки древесины АО *** расположенный в г. Иркутск, по *** с целью их дальнейшего сбыта путём экспорта в КНР.

После чего, не позднее 31.05.2018, в рамках ранее достигнутой ФИО1 договоренности с неустановленными следствием лицами, неустановленными следствием лицами осуществлялась перевозка незаконно заготовленных лесоматериалов в объеме не менее 1891,790 куб.м. на пункт приема и отгрузки древесины АО *** расположенного в г. Иркутск, ***, где ФИО1 систематически давал указания подконтрольным ему работникам АО *** неосведомленным о его преступном умысле, осуществлять приёмку древесины и её хранение, что указанными лицами и систематически осуществлялось.

В этот же период, в целях придания легальности заведомо незаконно приобретенным лесоматериалам, а также в целях создания видимости соблюдения порядка приобретения, хранения, перевозки и сбыта лесопродукции, ФИО1 использовал документы по взаимоотношениям с индивидуальным предпринимателем Б. ИНН *** (далее – ИП Б.), в т.ч. договор поставки *** от 16.01.2013 между поставщиком ИП Б. и покупателем ЗАО *** в лице генерального директора ФИО1 на поставку круглого леса – лиственница, лесную декларацию *** от 21.12.2017, поданную Б., согласно которой заготовке подлежит древесина в: Участковое лесничество – *** Участковое лесничество – *** Участковое лесничество – ***, Участковое лесничество – ***, Участковое лесничество – *** Участковое лесничество – ***

При этом ФИО1 было достоверно известно о том, что ИП Б. лесоматериалы в 2018 году в адрес АО *** не поставлялись. 

Таким образом, в период времени не позднее 31.05.2018 ФИО1 приобрел, организовал перевозку и хранил заведомо незаконно заготовленные лесоматериалы в объеме не менее 1891,790 куб. м. с целью их дальнейшего сбыта путем поставки железнодорожным транспортом в КНР в соответствие с условиями заключенного международного контракта: №: *** от 21.04.2015 заключенного с «МАНЬЧЖУРСКАЯ ТОРГОВО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ***

Далее, ФИО1, находясь на территории Иркутской области, в период времени с 18.05.2018 по 31.05.2018, более точное время не установлено, действуя умышленно, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на сбыт заведомо незаконно заготовленных лесоматериалов с целью извлечения прибыли, осознавая преступный характер своих действий, предвидя и желая наступления преступных последствий в виде нарушения порядка оборота древесины на территории РФ, достоверно зная установленный законный порядок перемещения за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, являющихся стратегически важными ресурсами РФ, организовал процесс изготовления и подачи на Иркутский таможенный пост Иркутской таможни деклараций на товары, с указанием недостоверных сведений о производителе заведомо для него незаконно заготовленных лесоматериалов, с приложением недостоверных документов об их происхождении путем дачи указаний декларанту П., неосведомленной о преступном умысле ФИО1, об изготовлении и подачи соответствующих деклараций на товар.

Далее, П. неосведомленная о преступном умысле ФИО1, с целью осуществления таможенного декларирования товара –лесоматериалов, в период с 18.05.2018 по 31.05.2018, находясь на территории Иркутской области, полагая, что переданные ФИО1 документы содержат достоверную информацию, на основании переданных ей ФИО1 документов, исполняя свои функциональные обязанности, составила таможенные декларации, содержащие в каждой из деклараций в графах 31 «Грузовые места и описание товаров» недостоверные сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта помещен товар – «лесоматериалы круглые хвойных пород ГОСТ 9463-88, лиственница сибирская, сорт 2» (код единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (далее код ТН ВЭД ***), производителем которого является ИП Б. ИНН ***. К декларациям на товар таможенному органу предоставлялись недостоверные документы, в т.ч. договор поставки *** от 16.01.2013, лесная декларация ИП Б. *** от 21.12.2017.

Декларации на товар и указанные документы, содержащие недостоверные сведения о происхождении лесоматериалов, в период времени с 18.05.2018 по 31.05.2018, были поданы П., не осведомленной о преступной умысле ФИО1, в Иркутский таможенный пост Иркутской таможни, расположенный по адресу: г. Иркутск, ***, с целью осуществления таможенного декларирования товара – лесоматериалов в объеме не менее 1891,790 куб.м., общей стоимостью 9 088 878 руб., которые были приняты и зарегистрированы должностными лицами Иркутского таможенного поста Иркутской таможни, неосведомленными о преступном умысле ФИО1 

В период с 18.05.2018 по 31.05.2018 после присвоения номеров декларациям на товары, произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и по результатам документальных проверок товар – «лесоматериалы круглые хвойных пород ГОСТ 9463-88, лиственница сибирская (код ТН ВЭД ***) общим объемом не менее 1891,790 куб. м., разрешен Иркутским таможенным постом Иркутской таможни к выпуску на экспорт в КНР, т.е. осуществлен сбыт заведомо для ФИО1 незаконно заготовленной древесины.

С момента приобретения и перевозки, заведомо незаконно заготовленных лесоматериалов круглых хвойных пород ГОСТ 9463-88, лиственница сибирская в объеме не менее 1891,790 куб. м., до момента их сбыта, путем экспорта из РФ в КНР, в рамках заключенного международного контракта №: *** от 21.04.2015 заключенного с «МАНЬЧЖУРСКАЯ ТОРГОВО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «*** лесоматериалы хранились на пункте приема и отгрузки древесины АО *** расположенном по адресу: г. Иркутск ***

В период с 18.05.2018 по 31.05.2018 заведомо незаконно заготовленные лесоматериалы, в виде лесоматериалов хвойных пород в объеме не менее 1891,790 куб. м., незаконно сбыты в результате поставки их в адрес «МАНЬЧЖУРСКОЙ ТОРГОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ *** путем перевозки железнодорожным транспортом с таможенной территории Российской Федерации в КНР.

Таким образом, ФИО1 осуществил приобретение хранение, перевозку в целях последующего сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленных лесоматериалов в объеме 1891,790 куб. м., общей стоимостью 9 088 878 руб., что в соответствии с Примечанием к статье 191.1 УК РФ (в редакции ФЗ № 325-ФЗ от 03.07.2016) является особо крупным размером. 

Таким образом, своими умышленными действиями ФИО1 совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 191.1 УК РФ, т.е. приобретение, хранение, перевозку в целях последующего сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленных лесоматериалов в особо крупном размере.

Кроме того, ФИО1 совершил контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов (лесоматериалов) в крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

06.12.2000 согласно договору о создании общества и протокола собрания его участников *** от 06.12.2000, создано закрытое акционерное Общество ***» (с 04.09.2007 произведена смена наименования Общества на ЗАО *** ИНН *** а с 21.10.2015 на АО ***далее – Общество). С 2001 года до 21.02.2014 его генеральным директором являлся ФИО1 

Протоколом *** внеочередного собрания акционеров ЗАО *** от 21.02.2014 генеральным директором ЗАО *** назначен М., который был полностью подконтролен ФИО1, являющемуся фактическим руководителем Общества, имеющему и реализующему административно-хозяйственные и организационного – распорядительные функции в Обществе.

Решением *** единственного акционера ЗАО *** ФИО1 от 12.12.2014, досрочно прекращены полномочия генерального директора М., и на должность генерального директора ЗАО *** назначен ФИО1 

Согласно приказу *** от 22.12.2014 г. ФИО1 приступил к исполнению обязанностей генерального директора ЗАО *** с 22.12.2014, обязанность по организации ведения бухгалтерского учета в ЗАО *** возложена на ФИО1

В 2018 году Общество осуществляло деятельность в сфере лесопользования, являлось участником внешнеэкономической деятельности, осуществляло экспорт лесопродукции, в том числе в КНР.

В целях осуществления деятельности у Общества имелся открытый расчетный счет *** в ПАО *** которым ФИО1 распоряжался единолично.

В период с 18.05.2018 по 31.05.2018, АО *** являлось участником внешнеэкономического контракта №: *** от 21.04.2015 заключенного Обществом в лице генерального директора ФИО1 с «МАНЬЧЖУРСКАЯ ТОРГОВО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ *** в рамках которого являлось экспортером лесоматериалов из Российской Федерации в КНР. 

С 01.01.2018 порядок перемещения стратегически важных ресурсов (товаров) определен Таможенным кодексом ЕврАзЭС (далее - ТК ЕврАзЭС). 

В соответствии с п.п. 4 ч. 1 ст. 106 ТК ЕврАзЭС в декларации на товары указываются основные сведения, в том числе, сведения о производителе товара.

Согласно п.п. 42 п. 15 Инструкции о порядке заполнения деклараций на товары, утвержденной Решением Комиссии ТС от 20.05.2010 *** (с изменениями и дополнениями), в РФ при декларировании лесоматериалов дополнительно указывается номер и дата подачи декларации о сделках с древесиной. То есть, без указания данных сведений выпуск товаров - лесоматериалов не может быть разрешен таможенными органами РФ.

В соответствии с п. 8 ст. 111 ТК ЕврАзЭС с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение. 

В соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕврАзЭС под незаконным перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза понимается перемещение товаров через таможенную границу, в том числе с недостоверным таможенным декларированием или не декларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 13.09.2012 года №923 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», лесоматериалы относятся к стратегически важным ресурсам.

В период не позднее 18.05.2018 у ФИО1, являющегося руководителем Общества, достоверно знающего установленный законом порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, включая порядок таможенного оформления и оборота лесоматериалов, возник преступный умысел на совершение преступления в сфере незаконного перемещения древесины через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР.

В целях реализации своего преступного умысла и извлечения незаконной материальной выгоды от совершения преступления, ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного законом порядка таможенного декларирования стратегически важных ресурсов, разработал преступную схему, согласно которой в период 2018 г. он:

- лично на территории Иркутской области осуществлял приобретение незаконно заготовленной древесины у неустановленного следствием лица в целях её дальнейшего экспорта, а также организовывал её перевозку неустановленными следствием лицами на пункт приёма и отгрузки древесины АО *** расположенный по адресу: г. Иркутск, ***

- давал указание подконтрольным ему работникам Общества, неосведомленным о его преступном умысле, систематически осуществлять приемку у третьих лиц (неустановленных следствием) на территории Иркутской области лесоматериалов, которые не имели установленных законом правоустанавливающих документов, подтверждающие легальность их происхождения, то есть являющихся фактически для него незаконно заготовленными;

- давал указание подконтрольным ему работникам Общества систематически организовывать подготовку незаконно для него заготовленных лесоматериалов, поставленных в Общество, для их последующего экспорта, включая погрузку в вагоны;

- систематически предоставлял подконтрольным ему работникам Общества заведомо подложные для него документы, подтверждающие происхождение экспортируемой древесины, в целях внесения ими указанных недостоверные сведений о происхождении лесоматериалов в декларации на товары и последующего предоставления их совместно с предоставленными им подложными документами, подтверждающими происхождение экспортируемой древесины, включая фитосанитарные сертификаты, в таможенный орган для получения разрешения на выпуск их через таможенную границу.

В целях реализации своего преступного умысла, действуя умышленно, ФИО1, находясь на территории Иркутской области (более точно место не установлено), в период не позднее 31.05.2018, используя имеющиеся у него наработанные связи, связанные с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, лично на территории Иркутской области осуществлял приобретение незаконно заготовленной древесины в целях её дальнейшего сбыта, договорившись с неустановленным следствием лицом об её объемах и стоимости, выезжая на 7-й километр автомобильной дороги «Иркутск-Качуг», более точное место органом следствия не установлено, по месту реализации заведомо незаконно заготовленной древесины, где не позднее 31.05.2018 достиг договоренности с неустановленным лицом о приобретении лесоматериалов в объеме не менее 1891,790 куб.м., их стоимости, а также организовал их перевозку неустановленными следствием лицами до места хранения – пункта приема и отгрузки древесины АО *** расположенного в г. Иркутск, по ***, с целью их дальнейшего сбыта путём экспорта в КНР.

После чего, не позднее 31.05.2018, в рамках ранее достигнутой ФИО1 договоренности с неустановленным следствием лицами, осуществлялась перевозка незаконно заготовленных лесоматериалов в объеме не менее 1891,790 куб.м. на пункт приема и отгрузки древесины АО *** расположенный в г. Иркутск, по *** где ФИО1 систематически давал указания подконтрольным ему работникам АО ***», неосведомленным о его преступном умысле, осуществлять приёмку древесины и её хранение.

В этот же период, в целях придания легальности заведомо незаконно приобретенных лесоматериалов, а также в целях создания видимости ведения законного бизнеса, ФИО1 использовал документы по взаимоотношениям с индивидуальным предпринимателем Б. ИНН *** (далее – ИП Б.), в т.ч. договор поставки *** от 16.01.2013 между поставщиком ИП Б. и покупателем ЗАО *** в лице генерального директора ФИО1 на поставку круглого леса – лиственница, лесную декларацию *** от 21.12.2017, поданную Б.).

При этом ФИО1 было достоверно известно о том, что ИП Б. лесоматериалы в 2018 году в адрес АО *** не поставлялись. 

Таким образом, в период времени не позднее 31.05.2018 ФИО1 при неустановленных следствием обстоятельствах приобрел заведомо незаконно заготовленные лесоматериалы в объеме не менее 1891,790 куб. м. с целью их дальнейшего экспорта, которые в указанный период систематически доставлялись по указанию ФИО1 неустановленными следствием лицами к месту их хранения – пункт приема и отгрузки древесины, расположенный в г. Иркутск, ***, по месту осуществления фактической деятельности АО *** и принимались по указанию ФИО1 подконтрольными ему работниками АО *** где осуществлялось их хранение, сортировка и погрузка в вагоны для экспорта в КНР.

В период с 18.05.2018 по 31.05.2018, в целях придания легальности заведомо незаконно приобретенным лесоматериалам, а также в целях создания видимости законности происхождения лесопродукции, ФИО1 систематически предоставлял декларанту П., неосведомленной о его преступном умысле, документы, подтверждающие происхождение экспортируемой лесопродукции (лесная декларация *** от 21.12.2017 и договор поставки *** от 16.01.2013, заключенный между ИП Б. и ЗАО *** в лице генерального директора ФИО1, о поставке древесины). 

На основании указанных документов с целью осуществления таможенного декларирования товара – лесоматериалов, в период с 18.05.2018 по 31.05.2018, находясь на территории Иркутской области, полагая, что переданные ФИО1 документы содержат достоверную информацию, исполняя свои функциональные обязанности, на основании указанных документов, П. систематически составляла декларации на товары, содержащие в каждой из них в графах 31 «Грузовые места и описание товаров» недостоверные сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта помещен товар ––«лесоматериалы круглые хвойных пород ГОСТ 9463-88, лиственница сибирская, сорт 2» (код ТН ВЭД ***), производителем которого является ИП Б. У декларациям на товар таможенному органу предоставлялись недостоверные документы о поставке в Общество лесопродукции ИП Б., в т.ч. договор купли-продажи круглого леса *** от 16.01.2013, лесная декларация *** от 21.12.2017).

При этом ФИО1 было достоверно известно о том, что Б. лесоматериалы в 2018 году в адрес АО *** не поставлялись. 

Декларации на товары вместе с лесной декларацией *** от 21.12.2017 и договором поставки *** от 16.01.2013, содержащие недостоверные сведения о происхождении экспортируемых лесоматериалов, в период времени с 18.05.2018 по 31.05.2018, были поданы П., не осведомленной о преступной умысле ФИО1, в Иркутский таможенный пост Иркутской таможни, расположенный по адресу: г. Иркутск, ***, с целью осуществления таможенного декларирования товара – лесоматериалов в объеме 1891,790 куб.м., рыночной стоимостью 4 046 001 руб., которые были приняты и зарегистрированы должностными лицами Иркутского таможенного поста Иркутской таможни, не осведомленными о преступном умысле ФИО1, им были присвоены соответствующие номера: ***.

В период с 18.05.2015 по 31.05.2018 Иркутским таможенным постом Иркутской таможни, после присвоения номеров декларациям на товары, произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и по результатам проведения документальных проверок товар – «лесоматериалы круглые хвойных пород ГОСТ 9463-88, лиственница сибирская (код ТН ВЭД ***) общим объемом 1891,790 куб. м., разрешен к выпуску на экспорт в КНР.

В результате, в период с 18.05.2018 по 31.05.2018 заведомо незаконно заготовленные лесоматериалы, в виде лесоматериалов хвойных пород в объеме 1891,790 куб. м. после выпуска вышеуказанных деклараций Иркутским таможенным постом Иркутской таможни товары – лесоматериалы круглых хвойных пород ГОСТ 9463-88, лиственница сибирская (код ТН *** рыночной стоимостью 4 046 001 руб., вывезены железнодорожным транспортом за пределы таможенной территории Таможенного союза в КНР в зоне деятельности *** таможни, через железнодорожный пункт пропуска *** расположенный по адресу: ***, поселок городского типа *** ***. 

Таким образом, ФИО1 в период с 18.05.2018 по 31.05.2018 совершил контрабанду, то есть незаконное перемещение через Таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов (лесоматериалов) в объеме 1891,790 куб. м., рыночной стоимостью 4 046 001 руб., что в соответствии с Примечанием 2 к статье 226.1 УК РФ (в ред. ФЗ № 245-ФЗ от 23.07.2013), является крупным размером.

Таким образом, своими умышленными действиями ФИО1 совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, – контрабанда, то есть незаконное перемещение через Таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов (лесоматериалов) в крупном размере.

В судебном заседании защитники Азимов А.Э., Измайлова О.С. и подсудимый ФИО1 заявили ходатайство о прекращении уголовного дела и уголовного преследования за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, поскольку вмененные ФИО1 преступления относятся к категории преступлений средней тяжести, ФИО1 на реабилитации не настаивает, последствия прекращения дела по не реабилитирующим основаниям ему разъяснены и понятны. 

Государственный обвинитель Куроптева Ю.Н. не возражала против прекращения уголовного дела в отношении ФИО1 в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. 

Заслушав мнение сторон, изучив материалы дела, суд приходит к следующему:

В соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в случае истечения сроков давности уголовного преследования.

Согласно ст. 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекли шесть лет.

Согласно требованиям ст. 254 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в п. 3 - 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Уголовное дело и уголовное преследование не может быть прекращено по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ только в том случае, если против этого возражает подсудимый. 

Инкриминированные ФИО1 преступления относятся, в настоящее время, в силу ст. 15 УК РФ, к категории преступлений средней тяжести, что улучшает положение подсудимого и влечет применение требований ст. 10 УК РФ. 

Согласно предъявленного подсудимому обвинения, дата окончания преступления – 31.05.2018 г.

Таким образом, срок привлечения ФИО1 к уголовной ответственности истек 31.05.2024 г.

При таких обстоятельствах, уголовное дело по обвинению ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 226.1, ч.1 ст. 226.1, ч.3 ст. 191.1 УК РФ, подлежит прекращению по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Судьба вещественных доказательств должна быть разрешена по правилам ст. 81 УПК РФ. 

Арест, разрешенный постановлением Ленинского районного суда г. Иркутска от 21.02.2024 и наложенный на пиломатериалы обрезные хвойных пород из лиственницы сибирской *** в общем объеме 3844,35 м3, находящиеся на пункте приема, переработки и отгрузки древесины по адресу: г. Иркутск, *** общей стоимостью 54 000 000 рублей, в силу ч. 9 ст. 115 УПК РФ подлежит снятию. 

На основании изложенного, руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 24, ст. 254 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело и уголовное преследование по обвинению ФИО1, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1, ч.1 ст. 226.1, ч.3 ст. 191.1УК РФ, прекратить по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке ФИО1 - отменить.

Вещественные доказательства: - оптический диск, изъятый 21.11.2023 в ходе выемки в Иркутской таможне, по адресу: г. Иркутск, *** содержащий таможенные декларации АО ***», - оптический диск, изъятый 30.06.2023 в ходе выемки в Иркутском таможенном посту, по адресу: г. Иркутск, ***, содержащий таможенные декларации АО *** - документы предоставленные Министерством лесного комплекса Иркутской области (письмо от 30.06.2023 ***) и признанные вещественными доказательствами; - документы и тетрадь, изъятые 20.04.2023 в ходе обыска в жилище Б. по адресу: ***, хранящиеся при уголовном деле, по вступлении постановления в законную силу, хранить при уголовном деле. 

Арест на имущество - пиломатериалы обрезные хвойных пород из лиственницы сибирской (LARIX SIBIRICA), в общем объеме 3844,35 м3, общей стоимостью 54 000 000 рублей, находящиеся на ответственном хранении у ФИО1, по вступлении постановления в законную силу снять.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Иркутский областной суд через Ленинский районный суд г. Иркутска в течение 15 суток со дня его оглашения. 

Председательствующий Д.О. Мосов