Копия

Дело №...

УИД:№...

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

(адрес) ФИО5

(дата)

Советский районный суд г. Н. ФИО5 в составе председательствующего судьи ФИО17 с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора (адрес) г. ФИО1 М.В., подсудимого ФИО2, защиты в лице адвоката ФИО11, представившей ордер №... адвокатского кабинета НОКА, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи ФИО7, рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении:

ФИО2, (дата) года рождения, уроженца (адрес), гражданина РФ, образование высшее, женат, имеющего малолетнего ребенка (дата) года рождения и несовершеннолетнего ребенка (дата) года рождения, являющегося самозянятым, зарегистрированного и проживающего по адресу: (адрес), не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст. 204 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2, являясь на основании договоров от (дата), (дата), (дата), (дата), (дата) об оказании услуг по управлению, коммерческим руководителем обособленного подразделения №... в Поволжском макрорегионе ООО «Квадроком», основным видом деятельности которого, в том числе, является производство и продажа упаковочных материалов, получение прибыли путем эффективного использования имущества, принадлежащего обществу в интересах самого общества и его акционеров, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в своих интересах и интересах ООО «КвардроКом», с целью увеличения объемов продаж продукции ООО «КвадроКом» и извлечения большей материальной выгоды, при посредничестве менеджера по продажам ООО «КвадроКом» Свидетель №1 (лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в настоящее время осуждена) обратился в 2018 г., но не позднее (дата) к Свидетель №2 (лицу, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в настоящее время осуждена), занимающей в соответствии с трудовым договором №... от (дата) и изменениям к нему от (дата), а так же с приказами о приеме на работу от (дата) №... л/с и переводе на другую работу от 19.12.2008г. №... л/с должность начальника отдела материально-технического снабжения ОАО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» (основной целью деятельности которого является получение прибыли путем эффективного использования принадлежащего ему имущества в интересах общества и его акционеров), относящуюся, согласно должностной инструкции от 28.06.20016 г. №....40.00, к категории руководителей, и включающей в себя административно-хозяйственные функции в коммерческой организации ОАО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» по осуществлению контроля за движением материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием, т.е. являющейся лицом, постоянно выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, с предложением об увеличении объема заказов со стороны АО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» у представляемой им организации ООО «КвадроКом» посредством систематической выплаты Свидетель №2 (лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в настоящее время осуждена) незаконного денежного вознаграждения за совершение последней действий в пользу ООО «КвадроКом» и ФИО2, входящих в её служебные полномочия, а так же действий, совершению которых она может способствовать в силу своего служебного положения, а именно за оказание содействия по гарантированному выбору ООО «КвадроКом» в качестве поставщика упаковочного материала в АО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» при рассмотрении конкурентных ценовых предложений иных организаций (альтернативных поставщиков); предоставление сведений о потребности АО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» по объемам и номенклатуре упаковочного материала путем направления заявок, за оформление и подписание документов на отгруженные материалы, за беспрепятственную проверку качества поставляемого материала, на что Свидетель №2 (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в настоящее время осуждена), располагающая в силу своего служебного положения сведениями о планируемых АО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» закупках товарно-материальных ценностей из корыстных побуждений с целью личного обогащения, ответила согласием. После чего, в соответствии с достигнутым вышеуказанным соглашением Свидетель №2 в период времени с (дата) по (дата), действуя из корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения, используя имеющиеся у нее в силу замещаемой должности полномочия по организации и осуществлению закупки продукции для нужд АО «Мстерский завод керамических стеновых материалов», находясь на своем рабочем месте в помещении предприятия, расположенном по адресу: (адрес), станция Мстёра, (адрес), совершила в пользу ФИО2 и представляемого им ООО «КвадроКом» действия, входящие в ее служебные полномочия, а также действия, совершению которых она может способствовать в силу своего служебного положения, а именно оказывала содействие по гарантированному выбору данного общества в качестве поставщика упаковочного материала в АО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» при рассмотрении конкурентных ценовых предложений иных организаций – альтернативных поставщиков упаковки; предоставляла представителю ООО «КвадроКом» сведения о потребности АО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» по объемам и номенклатуре упаковочного материала путем направления заявок; обеспечивала оформление и подписание документов на отгруженные предприятию материалы, а также беспрепятственную проверку качества поставляемого упаковочного материала, предоставляя таким образом ФИО2 и ООО «КвадроКом» конкурентное преимущество и обеспечивала беспрепятственную поставку упаковочного материала:

- (дата) на сумму 376 698 рублей 00 копеек, в соответствии с чем между (марка обезличена) и (марка обезличена) составлен и подписан универсальный передаточный документ от (дата) №...;

- (дата) на сумму 892 356 рублей 00 копеек, в соответствии с чем между (марка обезличена) и (марка обезличена) составлен и подписан универсальный передаточный документ от (дата) №...;

- (дата) на сумму 962 220 рублей 00 копеек, в соответствии с чем между (марка обезличена) и (марка обезличена) составлен и подписан универсальный передаточный документ от (дата) №...;

- (дата) на сумму 278 400 рублей 00 копеек, в соответствии с чем между (марка обезличена) и (марка обезличена) составлен и подписан универсальный передаточный документ от (дата) №...;

- (дата) на сумму 295 800 рублей 00 копеек, в соответствии с чем между (марка обезличена) и (марка обезличена) составлен и подписан универсальный передаточный документ от (дата);

- (дата) на сумму 456 750 рублей 00 копеек, в соответствии с чем между (марка обезличена) и (марка обезличена) составлен и подписан универсальный передаточный документ от (дата) №...;

- (дата) на сумму 430 500 рублей 00 копеек, в соответствии с чем между (марка обезличена) и (марка обезличена) составлен и подписан универсальный передаточный документ от (дата) №...;

- (дата) на сумму 439 500 рублей 00 копеек, в соответствии с чем между (марка обезличена) и (марка обезличена) составлен и подписан универсальный передаточный документ от (дата) №...;

- (дата) на сумму 913 500 рублей 00 копеек, в соответствии с чем между (марка обезличена) и (марка обезличена) составлен и подписан универсальный передаточный документ от (дата);

- (дата) на сумму 100 800 рублей 00 копеек, в соответствии с чем между (марка обезличена) и (марка обезличена) составлен и подписан универсальный передаточный документ от (дата) №...;

- (дата) на сумму 579 137 рублей 50 копеек, в соответствии с чем между (марка обезличена) и (марка обезличена) составлен и подписан универсальный передаточный документ без номера и даты;

- (дата) на сумму 152 250 рублей 00 копеек, в соответствии с чем между (марка обезличена) и (марка обезличена) составлен и подписан универсальный передаточный документ от (дата) №...;

- (дата) на сумму 187 200 рублей 00 копеек, в соответствии с чем между (марка обезличена) и (марка обезличена) составлен и подписан универсальный передаточный документ от (дата) №...;

- (дата) на сумму 609 000 рублей 00 копеек, в соответствии с чем между (марка обезличена) и (марка обезличена) составлен и подписан универсальный передаточный документ от (дата) №...;

- (дата) на сумму 761 250 рублей 00 копеек, в соответствии с чем между (марка обезличена) и (марка обезличена) составлен и подписан универсальный передаточный документ от (дата) №...;

- (дата) на сумму 475 200 рублей 00 копеек, в соответствии с чем между (марка обезличена) и (марка обезличена) составлен и подписан универсальный передаточный документ от (дата) №...;

- (дата) на сумму 313 200 рублей 00 копеек, в соответствии с чем между (марка обезличена) и (марка обезличена) составлен и подписан универсальный передаточный документ от (дата) №...;

- (дата) на сумму 469 800 рублей 00 копеек, в соответствии с чем между (марка обезличена) и (марка обезличена) составлен и подписан универсальный передаточный документ от (дата) №...;

- (дата) на сумму 783 000 рублей 00 копеек, в соответствии с чем между (марка обезличена) и (марка обезличена) составлен и подписан универсальный передаточный документ от (дата) №...;

- (дата) на сумму 472 455 рублей 00 копеек, в соответствии с чем между (марка обезличена) и (марка обезличена) составлен и подписан универсальный передаточный документ от (дата) №...;

- (дата) на сумму 705 602 рубля 88 копеек, в соответствии с чем между (марка обезличена) и (марка обезличена) составлен и подписан универсальный передаточный документ от (дата) №....

За совершение Свидетель №2 вышеуказанных действий в интересах ФИО2 и представляемой им организации ООО «КвадроКом», ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях увеличения объема продаваемой ООО «КвадроКом» продукции и извлечения большей материальной выгоды, в период времени с (дата) по (дата), находясь по месту своего проживания по адресу: (адрес) незаконно передал Свидетель №2, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации АО «Мстерский завод керамических стеновых материалов», деньги посредством безналичных переводов денежных средств по указанным Свидетель №2 реквизитам банковских карт: 1) на банковскую карту №... с банковским счетом №..., открытым на имя Свидетель №2 в отделении банка №... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: (адрес)) с банковских карт ФИО2: №... (банковский счет №..., открыт в отделении банка №... ПАО «Сбербанк», по адресу: (адрес) ФИО5, (адрес)), №... (банковский счет №..., открыт в отделении банка №... ПАО «Сбербанк», по адресу: (адрес) ФИО5, (адрес)), №... (банковский счет №..., открыт в отделении банка №... ПАО «Сбербанк», по адресу: (адрес)) на сумму: (дата) в размере 44 800 рублей; (дата) в размере 30 000 рублей; (дата) в размере 42 100 рублей; (дата) в размере 50 000 рублей; (дата) в размере 50 000 рублей; (дата) в размере 17 000 рублей; (дата) в размере 50 000 рублей; (дата) в размере 20 765 рублей; (дата) в размере 50 000 рублей; (дата) в размере 70 000 рублей; (дата) в размере 9 600 рублей; (дата) в размере 48 000 рублей; (дата) в размере 72 000 рублей; (дата) в размере 26 400 рублей; (дата) в размере 50 000 рублей; 2) на банковскую карту №... с банковским счетом №..., открытым на имя Свидетель №2 в отделении банка №... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: (адрес)) с банковской карты ФИО2 №... (банковский счет №..., открыт в отделении банка№...ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес) ФИО5, (адрес)): (дата) в размере 40 000 рублей, тем самым осуществив в период времени с (дата) по (дата) используя мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» 16 переводов денежных средств с находившихся в его распоряжении банковских карт, открытых на его имя, в адрес Свидетель №2 на принадлежащие ей банковские карты, за совершение последней в интересах ФИО2 и ООО «КвадроКом» действий, входящих в ее служебные полномочия, и действий, совершению которых она может способствовать в силу своего служебного положения, на общую сумму 670 665 рублей 00 копеек, то есть в крупном размере, которыми Свидетель №2 распорядилась по своему усмотрению.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО2 свою вину в совершении преступления признал в полном объеме и, подтвердив свои показания, данные в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании в порядке ст. 276 ч.1 п.1 УПК РФ, показал, что в период с 2003 года по (дата) он работал в ООО «КвадроКом», в должности директора по развитию. В его обязанности входил поиск клиентов, развитие продаж, логистика, закупки. В его подчинении находилось около 20 человек. Офис располагался по адресу: (адрес) ФИО5, (адрес) корпус 1. Основной вид деятельности (марка обезличена) производство и продажа упаковочных материалов. (дата) он уволился из (марка обезличена) открыл ИП «ФИО2» и с (дата) им как индивидуальным предпринимателем с (марка обезличена) был заключен договор оказания услуг по управлению обособленным подразделением ООО «Квадроком» №... в Поволжском макрорегионе, где он занимал должность коммерческого руководителя макрорегиона «Поволжье». В зону его ответственности входила продажа от лица (марка обезличена) упаковочных материалов на территории Приволжского федерального округа, у него по-прежнему в подчинении находилось 20 человек. В число контрагентов (марка обезличена) входило акционерное общество «Мстерский завод керамических стеновых материалов» (АО «МЗКСМ»), которое являлось покупателем у них упаковочного материала. Взаимодействие с данным клиентом осуществляла их менеджер, Свидетель №1. Со стороны (марка обезличена) представителем выступала начальник отдела материально-технического снабжения Свидетель №2, в полномочия которой, как ему известно, входило выбор поставщиков с целью материально-технического снабжения предприятия, контроль количества и качества поставляемой продукции, согласование условий договоров с поставщиками и др. Лично с Свидетель №2 он не общался, с ней взаимодействовала менеджер по продажам Свидетель №1 Контактировать с (марка обезличена) стало с конца 2017 - начала 2018 года, заказов от (марка обезличена) было мало, объемы закупок были небольшие. В это время он являлся управляющим макрорегиона «Поволжье» в (марка обезличена) и в круг его задач входило повышение рентабельности предприятия, в том числе за счет увеличения объемов продаж, от чего так же зависела его заработная плата, которая составляла 7% от оборота. Понимая, что Свидетель №2 в силу своего служебного положения, как начальник материально-технического отдела (марка обезличена) отвечающая за организацию и проведение закупок, может содействовать (марка обезличена) в выборе их в качестве поставщика упаковочного материала при наличие альтернативных поставщиков, способствовать увеличению заказов путем направления в (марка обезличена) заявок, он, с целью увеличения объемов продаж (марка обезличена) от чего также зависела и его заработная плата, дал указание менеджеру ФИО8 в июне 2018 г. передать Свидетель №2 от его имени предложение об оказании последней за денежное вознаграждение, которое он будет осуществлять лично Свидетель №2, содействия в осуществлении АО «МЗКСМ» закупки упаковочного материала в ООО «КвадроКом». После чего Свидетель №1 сообщила ему, что его предложение ею было доведено до сведения представителя АО «МЗКСМ» Свидетель №2 и та на него ответила согласием и готова обеспечить увеличение количества и объема закупок товара в (марка обезличена) то есть направление в их адрес заявок, подписание договоров и счетов у руководства АО (марка обезличена) за неофициальное денежное вознаграждение, которое он должен был передавать лично Свидетель №2, для чего последняя передала ему через Свидетель №1 реквизиты банковских счетов на которые ему следовало осуществлять для неё переводы денежных средств. Конкретную сумму денежного вознаграждения он с Свидетель №2 не обговаривал, оплату производил в качестве процента от полученной прибыли с каждого заказа, Свидетель №2 не возражала. Данная договоренность включала систематическую передачу Свидетель №2 денежных средств по всем заявкам поступающим от (марка обезличена) по каждой в отдельности они не договаривались. Денежные средства в качестве вознаграждения за содействие он переводил Свидетель №2 после оплаты (марка обезличена) осуществленной ООО «КвадроКом» поставки товара путем безналичного перевода посредством «Сбкербанк онлан» из своей заработной платы со счета принадлежащих ему банковских карт на счета банковских карт «Сбербанка», Свидетель №2, подключенных к её номеру сотовой связи, реквизиты которых Свидетель №2 передала ему через Свидетель №1. В результате достигнутой договоренности с Свидетель №2 объем закупок со стороны (марка обезличена) увеличился. Договора на поставку товара с АО «МЗКСМ» заключались на условиях, которые предлагали они, то есть данные условия для них были выгодными, каких-либо конкурсных процедур они не проходили, снижение цены договора даже не обсуждалось. После оплаты их поставки со стороны (марка обезличена) он анализировал их прибыль и определял сумму денежного вознаграждения для Свидетель №2, сами денежные средства он брал из своей заработной платы. Передача денежных средств осуществлялась путем безналичного перевода с его личных банковских карт на банковские карты Свидетель №2 В период времени с сентября 2018 года по июнь 2021 года он переводил по предоставленным Свидетель №2 реквизитам денежные средства, передаваемые в качестве вознаграждения за направление в адрес (марка обезличена) заказов. Таким образом, за указанный период времени он осуществил в адрес Свидетель №2 16 денежных переводов в качестве незаконного вознаграждения на общую сумму 670665 руб. за совершение последней действий в интересах (марка обезличена) и его. Переводы денежных средств в адрес Свидетель №2 он осуществлял, находясь у себя дома по адресу: (адрес) ФИО5, СНТ «Вымпел», (адрес). Последняя отгрузка товара (марка обезличена) для (марка обезличена) была осуществлена в феврале 2020 г., однако за осуществленные поставки денежные средства он продолжал переводить Свидетель №2 до июня 2021года. Вину в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст. 204 УК РФ при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении признает в полном объеме, квалификацию содеянного, размер незаконно переданных им Свидетель №2 в качестве незаконного вознаграждения денежных средств не оспаривает, в содеянном раскаивается.

Кроме признательных показаний подсудимого ФИО2., вина последнего в совершении преступления подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами, которые получены с соблюдением требований уголовно- процессуального закона, признаны судом допустимыми доказательствами.

Из показаний свидетеля Свидетель №1, допрошенной в судебном заседании, а так же подтвердившей свои показания данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в судебном заседании в порядке ст. 281 ч.3 УПК РФ установлено, что с конца 2008 года по 2021 год она работала в (марка обезличена) в должности менеджера по продажам. (марка обезличена) занималось продажей упаковочной продукции. Руководителем в (марка обезличена) был ФИО2. В 2018 г. (марка обезличена) стал сотрудничать с (марка обезличена) Данный клиент был передан ей ФИО2 для налаживания взаимодействия. Представителем (марка обезличена) являлась начальник отдела материально-технического снабжения Свидетель №2, которая в силу своих должностных обязанностей занималась отбором поставщиков, являлась ответственной за материально-техническое снабжение (марка обезличена) за поставку и качество закупаемого товара. В рамках сотрудничества она неоднократно связывалась с Свидетель №2 с предложениями по закупке упаковочной продукции (марка обезличена) направляла в адрес последней образцы товара, однако заявок от (марка обезличена) в адрес (марка обезличена) не поступало. Обсуждая данную ситуацию с ФИО2 последний с целью увеличения объемов продажи товара (марка обезличена) дал ей указание предложить Свидетель №2 сотрудничество на основе денежного вознаграждения последней, за выбор ею в качестве поставщика упаковочной продукции в пользу (марка обезличена) предоставление преимуществ при проведении закупок, беспрепятственную проверку качества товара и подписания документов. При общении с Свидетель №2 она довела до сведения последней предложение ФИО2, на что Свидетель №2 согласилась за денежное вознаграждение сотрудничать с (марка обезличена) как поставщиком упаковочной продукции для (марка обезличена) Чуть позже Свидетель №2 через неё передала ФИО2 банковские реквизиты для перечисления в её адрес денежного вознаграждения. После этого от АО (марка обезличена) в адрес (марка обезличена) стали регулярно поступать заявки на поставку упаковочного материала, что увеличило объемы продаж (марка обезличена) Вопросом о переводе денежных вознаграждений Свидетель №2 занимался непосредственно сам ФИО2 Когда и в каких суммах он переводил денежные средства Свидетель №2 в качестве вознаграждения за оказание содействия (марка обезличена) ей не известно, однако по данной схеме они работали с (марка обезличена) по 2021 (адрес) этого Свидетель №2 снова перестала у них закупать упаковку и перестала выходить на связь. 

Из показаний свидетеля Свидетель №2, допрошенной в судебном заседании, установлено, что в 2018 г. она работала в должности начальника отдела материально-технического снабжения Акционерного общества «Мстерский завод керамических стеновых материалов» (далее – по тексту (марка обезличена) В ее функциональные обязанности входило общее руководство отделом, закупка материалов для нужд предприятия по всем видам номенклатуры товаров, складское хранение, контроль за расходованием материалов, составление заявок, подготовка документов на оплату. В ее непосредственном подчинении находились два кладовщика и один водитель экспедитор. Согласно штатному расписанию (марка обезличена) замещаемая ею должность относилась к категории руководителей, а она осуществляла административно-хозяйственные функции в данном акционерном обществе. Закупочная деятельность в (марка обезличена) была организована следующим образом: от структурных подразделений в отдел материально-технического снабжения ежемесячно поступали заявки на закупку товара. Она, имея реестр поставщиков, с которыми у общества были заключены типовые договоры, то есть договоры о взаимодействии (само взаимодействие осуществляется посредством направления заявок, спецификаций и счетов) осуществляла отбор поставщиков, направляла им заявку на поставку, после этого они ей присылали счет и она выбирала наиболее экономически выгодное предложение и отдавала его на подпись руководству (заместителю генерального директора по коммерческим вопросам, либо заместителю по общим вопросам, иногда сам генеральный директор подписывает данный счет). После этого, подписанный счет она отдавала секретарю, для занесения его в общий реестр для оплаты. Затем производилась оплата, после чего осуществляется поставка товара. Если закупка была до 1 мл. руб. она могла самостоятельно отбирать поставщиков. Поступивший товар на предприятие принимает, находящийся у неё в подчинении кладовщик, подписывает универсальный передаточный документ (УПД), включающий счет-фактуру и товарно-транспортную накладную и на этом сделка считается состоявшейся. Отбор поставщиков осуществлялся ею, так как она получала от них сведения и определяла наиболее коммерчески выгодное предложение. Что касается взаимодействия с ООО «КвадроКом» примерно в конце 2017 года - начале 2018 года в адрес (марка обезличена) поступило предложение от (марка обезличена) на поставку упаковочного материала, а именно пленки. Она ознакомилась с данным предложением и для дальнейшей работы связалась с представителем данной организации, которой оказалась менеджер Свидетель №1 В ходе разговора с последней, она, ознакомившись с ассортиментом и ценами (марка обезличена) пояснила, что при закупке упаковочных материалов она будет иметь их ввиду. После этого разговора заявок в (марка обезличена) она не направляла, т.к. имелись и другие поставщики, которые их устраивали. Примерно в июне 2018 года Свидетель №1 сама приехала к ним на завод и в ходе состоявшегося разговора передала ей предложение руководителя (марка обезличена) ФИО2, осуществлять закупку упаковочного материала для (марка обезличена) за денежное вознаграждение, которое ФИО2 готов ей выплачивать за увеличение объемом закупок у (марка обезличена) Она понимала, что ввиду занимаемой ею должности, она сможет увеличить объемы закупок у (марка обезличена) способствовать подписанию счетов у руководства (марка обезличена)» и согласилась на предложение руководителя (марка обезличена) ФИО2 переданное ей Свидетель №1 Сумму денежного вознаграждения за оказание ею содействия (марка обезличена) она ни с ФИО2, ни с Свидетель №1 не обсуждала, оставив его на усмотрение ФИО2 Данная договоренность касалась всех поставок от ООО «КвадроКом» которые она обеспечивала посредством направления в их адрес заявок. После достигнутой договоренности, при очередной потребности у (марка обезличена) в приобретении упаковочного материала (пленки) она, при наличие альтернативных поставщиков, направляла заявки в (марка обезличена) предоставленные ими счета согласовывала у руководства и передавала в оплату, а так же способствовала беспрепятственной приемке продукции, поступающей от ООО «КвадроКом». После оплаты со стороны (марка обезличена) в адрес (марка обезличена) каждой поставки, ей ФИО2 на её банковскую карту «Сбербанк» подключенную к номеру её мобильного телефона 

<

***>, данные которой она через Свидетель №1 передала последнему, осуществлялись переводы денежных средств, в качестве вознаграждения за оказанное ею содействие. Таким образом она с ООО «КвадроКом» взаимодействовала с 2018 г. по июнь 2021 (адрес) закупка упаковки в ООО «КвадроКом» ею была проведена в феврале 2020 г., однако денежные средства, в качестве вознаграждения ей от ФИО2 продолжали поступать за организацию ею предыдущих закупок у (марка обезличена) которым она в силу своих должностных полномочий при наличие альтернативных поставщиков обеспечивала конкурентное преимущество, направляя заявки в их адрес и беспрепятственное принятие товара и его оплату по поставкам, указанным по делу. За период с сентября 2018 г. по июнь 2021 г. за указанные действия ею от ФИО2, руководителя (марка обезличена) было получено 16 денежных переводов на общую сумму 670665 руб. Полученные денежные средства она потратила на собственные нужды.

По ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, в соответствии со ст. 281 ч. 1 УПК РФ, в связи с неявкой, в судебном заседании были оглашены показания свидетелей: Свидетель №3 (т.1 л.д. 61-65), Свидетель №4 (т.1, л.д.66-69), данные им в ходе предварительного расследования, которые получены с соблюдением требований процессуального закона, признаны судом допустимыми доказательствами.

Из показаний, свидетеля Свидетель №3 допрошенного в ходе предварительного расследования, установлено, что он с 2001 г. работает в АО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» (марка обезличена) в должности генерального директора. В его должностные обязанности входит общее управление предприятием, подписание договоров и иных документов от имени Общества. Он имеет право первой подписи распоряжения расчетными счетами данного Общества. Основной вид деятельности (марка обезличена) - изготовление керамического кирпича. Свидетель №2 работала в (марка обезличена) в должности начальника отдела материально-технического снабжения. Согласно должностной инструкции в ее должностные обязанности входило: обработка заявок от технических служб Общества, осуществление поиска поставщиков, контроль за исполнением контрактов, связанных с материально-техническим снабжением Общества. Процедура закупок материальных ресурсов в (марка обезличена) производится на основании запросов коммерческих предложений. Эту функцию на предприятии выполняют сотрудники отдела материально-технического снабжения. Посредством запросов коммерческих предложений, выбирается поставщик, который должен обеспечить качество поставляемой продукции, сроки и цену. 

Из показаний, свидетеля Свидетель №4 допрошенного в ходе предварительного расследования, установлено, что он с (дата) он работал в (марка обезличена) в должности заместителя генерального директора по коммерческим вопросам. В его должностные обязанности как коммерческого директора входит: контроль за закупкой товаров для нужд предприятия и продажей готовой продукции предприятия. В подчинении у него находятся отдел материально – технического снабжения, склад готовой продукции, помощник коммерческого директора. (марка обезличена) занимается производством кирпича. Закупочная деятельность в (марка обезличена) организована следующим образом: от структурных подразделений завода в отдел материально – технического снабжения поступают заявки на закупку товара, где данные заявки обрабатываются, сотрудниками данного отдела осуществляется поиск поставщика. Возглавляла данный отдел, начальник отдела, Свидетель №2. В обязанности последней входило: поиск поставщика путем направления заявок и получения коммерческих предложений, на основе которых происходит отбор поставщика. Если закупка по сумме не большая (до миллиона руб.), то Свидетель №2 самостоятельно определяла поставщика. В случае закупки превышающей несколько миллионов рублей либо сложной технически, то поставщик определялся коллегиально. Когда у начальника отдела материально – технического снабжения возникает необходимость в привлечении нового поставщика, то с ним заключается договор, который согласуется с ним, юристом и бухгалтерией. В основном все заключенные договора являются рамочными, и поставка по ним происходит на основании счетов, т.е. если ранее с поставщиком был заключен договор, то Свидетель №2 приносит ему счет на согласование, так как в ее непосредственные обязанности входит поиск поставщиков, и он данный счет подписывает. После подписания счета, он поступает секретарю, где формируется реестр платежей. Затем производится оплата счета, после чего осуществляется поставка товара. Поступивший на предприятие товар принимает кладовщик, находящийся в подчинении начальника отдела материально-технического снабжения, и на этом сделка считается состоявшейся. Начальник отдела материально-технического снабжения (марка обезличена) относится к категории руководителей, и выполняет административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции. 

А также иными доказательствами, исследованными по делу:

Том №...

- рапортом заместителя руководителя Балахнинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по (адрес) об обнаружении признаков преступления от (дата), согласно которому в период времени с (дата) по (дата) ФИО2, используя мобильное приложение (марка обезличена) с находившихся в его распоряжении банковских карт, открытых на его имя, осуществил 16 переводов денежных средств, на общую сумму 670 665 рублей 00 копеек, то есть в крупном размере, в адрес Свидетель №2 на банковские карты последней за совершение ею в интересах ФИО2 и (марка обезличена) действий, входящих в ее служебные полномочия, и действий, совершению которых она может способствовать в силу своего служебного положения. В действиях ФИО2 усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ (т.1 л.д. 46);

- протоколом обыска от (дата), согласно которому с участием двух понятых, в присутствии Свидетель №2 проведен обыск в жилище последней по адресу (адрес). В ходе обыска обнаружены и изъяты мобильный телефон «Samsung», две банковские карты банка Сбербанк №..., №.... Последние в установленном порядке упакованы, опечатаны и скреплены подписями участвующих лиц (т.1 л.д.72-76);

- протоколом осмотра предметов от (дата) и фототаблицей к нему, согласно которым проведен осмотр, предметов изъятых (дата) в ходе обыска в жилище Свидетель №2: 1) мобильный телефон «Samsung». В ходе осмотра приложений, установленных в телефоне сведений, имеющих значение для дела не обнаружено. При осмотре контактов телефонной книги обнаружен контакт «ФИО6 Квадроком 89601774499». Иной представляющей для дела интерес информации не установлено; 2) банковские карты Сбербанк №№..., №..., обе выданы на имя Свидетель №2. После осмотра вышеуказанные предметы упакованы и опечатаны (л.д.78-84), постановлением от (дата) осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами по делу №... (т.1 л.д.85);

- протоколом обыска от (дата), согласно которому в присутствии двух понятых произведен обыск в помещениях АО «Мстерский завод керамических стеновых материалов», расположенного по адресу: (адрес), станция Мстера, (адрес). В ходе обыска изъяты: копия личной карточки работника АО «МЗКСМ» Свидетель №2; копия должностной инструкции начальника отдела материально-технического снабжения №....40.00 от (дата); копия приказа ОАО ««МЗКСМ» №... л/с от (дата) о приеме на работу Свидетель №2 на должность менеджера по материально-техническому снабжению; копия приказа ОАО ««МЗКСМ» №... л/с от (дата) о переводе Свидетель №2 на должность начальника отдела материально-технического снабжения; копия трудового договора №... от (дата) в отношении Свидетель №2 с приложением №... от (дата) к договору и копиями дополнительных соглашений №№... за период с (дата) по (дата).г.; копия Устава АО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» от 2018 года, утвержден общим собранием акционеров (марка обезличена) (дата); копия устава (марка обезличена) от 2015 года, утвержден общим собранием акционеров (марка обезличена) (дата); копии табелей учета рабочего времени Свидетель №2 за период с января 2017 по (дата), сшивка с копиями платежных поручении й за период с 2018 г. по 2022 г. (т.1л.д. 91-97);

- протоколом осмотра предметов от (дата), согласно которому произведен осмотр предметов, изъятых в ходе обыска в помещениях АО «Мстерский завод керамических стеновых материалов», расположенных по адресу: (адрес), станция Мстера, (адрес): - копия приказа (распоряжения) о приеме на работу Свидетель №2 №... л/с от (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 принята на работу в (марка обезличена) в ОМТС на должность менеджера по материально-техническому снабжению в порядке согласованного перевода из ООО «ОКЗ»; - копия приказа (распоряжения) о переводе на другую работу Свидетель №2 №... л/с от (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 переведена на должность начальника (марка обезличена) копия трудового договора №... от (дата) на 3 л., согласно которой Свидетель №2 принимается на работу в ОАО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» в ОМТС по должности менеджера по МТС на неопределенный срок. В трудовом договоре закреплены: права работника, обязанности работника, права работодателя, обязанности работодателя, характеристика условий труда работника, режим труда и отдыха, условия оплаты труда; - копия изменения №... от (дата) к трудовому договору №... от (дата) на 3 л., согласно которой Свидетель №2 переводится в подразделение ОМТС ОАО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» на должность начальника отдела. В трудовом договоре закреплены: права работника, обязанности работника, права работодателя, обязанности работодателя, характеристика условий труда работника, режим труда и отдыха, условия оплаты труда; - копии дополнительных соглашений к трудовому договору №... от (дата) об изменений оклада Свидетель №2, сроках выплаты заработной платы, режима труда и отдыха, условий труда, гарантии и компенсации №... от (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата); - копия личной карты работника Свидетель №2 на 3 л., которая содержит анкетные данные, сведения об образовании, профессии, стаже работы, семейном положении и составе семьи, паспортных данных, сведения о воинском учете, приеме на работу и переводе на другую работу, аттестации, повышении квалификации, профессиональной переподготовке; - копия должностной инструкции начальника ОМСТ ПАО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» №... от (дата) 3л., содержащей общие положения, должностные обязанности, права, ответственность, с отметкой об ознакомлении Свидетель №2 с указанной инструкцией, согласно которой должность начальника отдела материально-технического снабжения относится к категории руководителей (ч.1 п.1), в должностные обязанности начальника ОМТС входит, в том числе: организация обеспечения предприятия всеми необходимыми для его производственной деятельности материальными ресурсами требуемого качества, обеспечивает доставку материальных ресурсов в соответствии с установленными сроками, контроль их качества, количества, комплектности, хранения на складах предприятия, организует работу складского хозяйства, принимает меры по соблюдению необходимых условий хранения, организует учет движения материальных ресурсов на складах предприятия, обеспечивает составление отчетности о выполнении плана материально-технического обеспечения предприятия, руководит работниками отдела, подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции, вносить представления о назначении, увольнении, перемещении работников ОМТС и др.;- копия устава АО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» (в новой редакции), утвержденный общим собранием акционеров ПАО «МЗКСМ» (дата) на 22 л., которая содержит: общие положения; наименование и место нахождения Общества; правовое положение Общества; цель и виды деятельности Общества, согласно которым основной целью общества является получение прибыли путем эффективного использования, принадлежащего ему имущества в интересах Общества и его акционеров; положения об уставном капитале Общества, об акциях, облигациях и иных эмиссионных ценных бумагах Общества; права и обязанности акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества; дивиденды; положения об органах управления и контроля Общества: о компетенции общего собрания акционеров, порядке проведения общего собрания акционеров Общества, полномочия совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества; ответственность членов Совета директоров и Генерального директора Общества; положения о ревизоре, аудиторе, резервном фонде, реестре акционеров, крупных сделках, сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; о хранении документов, реорганизация и ликвидация Общества; заключительные положения; - копии табелей учета рабочего времени: 2021 г. №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата); №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата) Свидетель №2 находилась в отпуске; №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата); №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата) - Свидетель №2 находилась в отпуске; №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с(дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), и (дата); №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата),с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата); №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с (дата) по (дата) Свидетель №2 находилась в отпуске; №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата); 2020 г. №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с 13.01.2020по(дата),с (дата) по (дата), с (дата) по (дата); №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с (дата) по(дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата) -Свидетель №2 находилась в отпуске; №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата),с(дата) по (дата); №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата); №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с (дата) по(дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата); №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с (дата) по(дата), с (дата) по (дата) -Свидетель №2 находилась в отпуске; №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата); №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с (дата) по(дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), и (дата); №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с (дата) по(дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата); №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата),с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата); №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), и (дата); №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата),с(дата) по (дата); 2019 №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), и (дата), с (дата) по (дата) - Свидетель №2 находилась в отпуске; №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата); №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата); №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата); №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с 13.05.2019по(дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата); №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с (дата) по(дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата); №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата) Свидетель №2 находилась в отпуске; №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с (дата) по(дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата); №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), и (дата); №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с 07.10.2019по(дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата),с(дата) по (дата); №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата); №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата); №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата); №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата),с (дата) по (дата), с (дата) по (дата) Свидетель №2 находилась в отпуске; №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата) Свидетель №2 находилась в отпуске; №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с (дата) по(дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата); №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с 08.10.2018по(дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата); №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с (дата) по (дата),с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата); №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с 10.12.2018по(дата),с (дата) по (дата), с (дата) по 29.12.201(л.д.98-105), осмотренные документы постановлением от (дата) признаны вещественными доказательствами по делу (т.1 л.д.210-211);

- протоколом обыска от (дата), согласно которому с участием двух понятых в присутствии ФИО2 произведен обыск в жилище последнего по адресу: г. Н. ФИО5, СНТ «Вымпел», (адрес). В ходе обыска обнаружены и изъяты, принадлежащие ФИО2: мобильный телефон марки «Xiaomi 12», банковские карты «Открытие « №..., «Газпромбанк» №... (т.1л.д.245-250);

Том №...:

- протокол осмотра предметов от (дата) и фототаблицей к нему, согласно которым осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска от (дата) в жилище ФИО2 по адресу: (адрес) ФИО5, СНТ «Вымпел», (адрес): 1) мобильный телефон марки «Xiaomi» в чехле из силикона черного цвета. В ходе осмотра содержимого мобильного телефона обнаружены установленные приложения-мессенджеры «Viber», «Telegram», «VK», «MAIL», «WhatsApp». При осмотре содержимого приложения-мессенджера «WhatsApp» обнаружена переписка с контактом «Свидетель №1» (номер +№... содержащая обсуждение поставок упаковки в АО «МЗКСМ», а также незаконных переводов денежных вознаграждений. Произведено фотографирование, обнаруженной переписки. Иных сведений в приложении-мессенджере «WhatsApp», а также приложениях-мессенджерах «Viber», «Telegram», «VK», «MAIL», имеющих значение для дела не обнаружено. По окончании осмотра мобильный телефон упакован, опечатан и снабжен пояснительной запиской с подписью участвующих в осмотре лиц; 2) банковские карты ФИО2: банковская карта банка «Открытие». На банковской карте имеется номер «№...» до 08/29, а также цифры №... банковская карта банка «Gazprombank». В ходе осмотра установлено, что на карте нанесен №..., срок действия до 01/23 ((марка обезличена)

-протоколом обыска от (дата), согласно которому проведен обыск в помещениях ООО «Федеральная упаковочная компания» по адресу г. Н. ФИО5, (адрес) Е. В ходе обыска обнаружены и изъяты: с рабочего места Свидетель №1 персональный компьютер – моноблок марки №..., сшив первичных документов на 24 л., записи, содержащие список контрагентов на 62 листах, мобильный телефон Свидетель №1 марки Samsung (пароль 1995), черновик записей содержащий список организаций покупателей/поставщиков, телефоны ФИО9, ФИО14, кадровая документация на Свидетель №1 и ФИО2, трудовой договор №... от (дата) на Свидетель №1. Изъятое упаковано, опечатано, скреплено подписями участвующих лиц (т.2, л.д.23-28);

- протоколом осмотра предметов от (дата) и фототаблицей к нему, согласно которым осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска (дата) в ООО ООО «Федеральная упаковочная компания» по адресу г. Н. ФИО5, (адрес) Е: мобильный телефон марки Samsung (пароль 1995), принадлежащий Свидетель №1. В ходе осмотра содержимого телефона в приложении для обмена сообщений «WhatsApp» обнаружена переписка с абонентом «ФИО2» (тел. №...) содержащая обсуждение поставщиков и передачу денежных вознаграждений. Иных сведений, относящихся к обстоятельствам дела не обнаружено. После осмотра телефон упакован, опечатан и скреплен подписями участвующих лиц (т.2, л.д.37-39);

-протоколом осмотра предметов и документов от (дата), согласно которому объектом осмотра являлись: приказ о приеме на работу Свидетель №1, должностная инструкция менеджера по продажам, приказ о приеме на работу ФИО2, личная карточка работника в отношении ФИО2, трудовой договор №... г., должностная инструкция директора по развитию, трудовой договор №..., черновые записи. После осмотра указанные документы упакованы, опечатаны (т.2, л.д.43-44);

-протоколом осмотра предметов от (дата) и фототаблицей к нему, согласно которым произведен осмотр: 1) персонального компьютера, моноблока марки HP SN # №... При осмотре содержимого интернет-браузеров и электронных документов, информации относящейся к обстоятельствам настоящего уголовного дела не обнаружено; 2) мобильный телефон Свидетель №1 марки «Samsung». В ходе осмотра содержимого телефона обнаружены установленные приложения-мессенджеры «WhatsApp», «Viber», «Telegram». При осмотре содержания приложения «WhatsApp» обнаружена переписка с контактом «ФИО2» (тел. №...), содержащая обсуждение поставщиков, а также передачи денежных вознаграждений. Иной информации. Относящейся к обстоятельствам данного уголовного дела не обнаружено. По окончании осмотра телефона, последний упакован и опечатан; 3) - копия приказа (распоряжения) о приеме на работу Свидетель №1 №...-ЛС от (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №1 принята на работу в ООО «Федеральная упаковочная компания» в основное подразделение на должность менеджера по продажам; - копия должностной инструкции менеджера по продажам, утвержденной генеральным директором ООО «Федеральная упаковочная компания» на 1 л., в которой содержатся: общие положения, должностные обязанности, права, ответственность, заключительные положения; - копия приказа (распоряжения) о приеме на работу ФИО2 №...-ЛС от (дата) на 1 л., согласно которой ФИО2 принят на работу в ООО «Федеральная упаковочная компания» в основное подразделение на должность директора по развитию; - копия личной карты работника ФИО2 на 2 л., которая содержит: общие сведения, сведения о воинском учете, приеме на работу и переводах на другую работу, данные о прохождении аттестации, повышении квалификации, профессиональной переподготовке, о наградах (поощрениях), почетных званиях, отпуске, социальных льготах, на которые работник имеет право в соответствии с законодательством, дополнительные сведения; - копия трудового договора №... от (дата) на 3 л., согласно которой ФИО2 принимается на работу в ООО «Федеральная упаковочная компания» на должность директора по развитию на неопределенный срок; - копия инструкции о соблюдении конфиденциальности информации на 1 л., которая содержит в себе сведения о видах информации и материалов, являющихся конфиденциальными, обязательстве работника о неразглашении конфиденциальных сведений, в данном документе имеется подпись ФИО2; - копия должностной инструкции директора по развитию, утвержденной генеральным директором ООО «Федеральная упаковочная компания» на 1 л., в которой содержатся: общие положения, должностные обязанности, права, ответственность; - копия трудового договора №... от (дата) на 7 л., согласно которой Свидетель №1 принимается на работу в ООО «Федеральная упаковочная компания» на должность менеджера по продажам на неопределенный срок; - копия списков организаций на 13 л., которая содержит сведения о наименовании организаций покупателей и поставщиков ООО «Федеральная упаковочная компания»; - папка-скоросшиватель зеленого цвета с листами А4 на 62 листах, в которой содержатся сведения о контрагентах ООО «Федеральная упаковочная компания».По окончании осмотра вышеперечисленные документы упаковываются, опечатываются и снабжаются пояснительной запиской с подписью участвующих в осмотре лиц (т.2, л.д.45-58), осмотренные предметы и документы постановлением от (дата) признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т.2, л.д. 59-60);

- протоколом осмотра предметов (документов) от (дата), от (дата) и фототаблицей к нему, согласно которым произведен осмотр оптического диска с данными представленными Волго-Вятским банком ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по счетам открытым на имя Свидетель №2: 1) файл «карты» содержит данные банковских карт выданных ПАО «Сбербанк» на имя Свидетель №2: банковская карта №... с банковским счетом №..., открытым в отделении банка №... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу (адрес); банковская карта №... с банковским счетом №..., открытым в отделении банка №... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу (адрес); 2) файл «6899» содержащий сведения о движении денежных средств по расчетным счетам Свидетель №2 за период с (дата) по (дата), согласно которым: на банковскую карту Свидетель №2 №... с банковским счетом №..., открытым в отделении банка №... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу (адрес) от ФИО2 с его банковских карт №..., №..., №... поступили денежные средства: (дата) на сумму 44800 руб., (дата) на сумму 30 000 руб., (дата) на сумму 42100 руб., (дата) на сумму 50 000 руб.,(дата) на сумму 50 000 руб., (дата) на сумму 17000 руб.,(дата) на сумму 50 000 руб., (дата) на сумму20765 руб., (дата) на сумму 50 000 руб., (дата) на сумму 70 000 руб., (дата) на сумму 9600 руб., (дата) на сумму 48000 руб., (дата) на сумму72 000 руб., (дата) на сумму 26400 руб., (дата) на сумму 50 000 руб.; на банковскую карту № №... с банковским счетом №..., открытым в отделении банка №... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу (адрес) от ФИО2 с его банковской карты №... поступили денежные средства (дата) в размере 40 000 руб. Иной информации, относящейся к обстоятельствам настоящего уголовного дела в ходе осмотра не установлено. По окончании осмотра оптический диск в установленном порядке упакован и опечатан (т.2, л.д.64-68, 213-215), постановлением от (дата) осмотренный оптический диск с выпиской о движении денежных средств по банковским счетам Свидетель №2 Н.А. признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т.2, л.д.69, 217-218).

-протоколом выемки от 03.10.2023г., согласно которой в ходе выемки, проведенной в АО «МЗКСМ» произведено изъятие документов, связанных с взаимодействием с ООО «КвадроКом»: счет-фактуры ООО «КвадроКом» на 24 л., платежные поручения на 42 л. ( т.2, л.д. 80-85);

- протоколом осмотра документов от (дата) и приложением к нему, согласно которым осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от (дата) в помещениях АО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» по адресу: (адрес), (адрес).: 1. копии универсальных передаточных документов за период 2018-2020 год между ООО «КвадроКом» и АО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» согласно которым произведены следующие поставки: - (дата) на сумму 783 000 рублей 00 копеек, по универсальному передаточному документу (далее УПД) от (дата) №...; - (дата) на сумму 469 800 рублей 00 копеек по УПД от (дата); - (дата) на сумму 313 200 рублей 00 копеек, по УПД без даты и номера; - (дата) на сумму 472 455 рублей 00 копеек, по УПД без даты и номера; - (дата) на сумму 475 200 рублей 00 копеек, по УПД от (дата) №...; - (дата) на сумму 761 250 рублей 00 копеек по УПД от (дата) №...;- (дата) на сумму 430 500 рублей 00 копеек, по УПД от (дата) №...; - (дата) на сумму 456 750 рублей 00 копеек, по УПД от (дата) №...; - (дата) на сумму 913500 рублей 00 копеек по УПД без даты и номера; - (дата) на сумму 439500 рублей 00 копеек по УПД без даты и номера; - (дата) на сумму 187200 рублей 00копеек по УПД от (дата) №...;- (дата) на сумму 609 000 рублей 00 копеек в соответствии с УПД от (дата) №...; - (дата) на сумму 152 250 рублей 00 копеек, в соответствии с УПД без номера и даты; - (дата) на сумму 579 137 рублей 50 копеек, в соответствии УПД без номера и даты; - (дата) на сумму 100 800 рублей 00 копеек, в соответствии с УПД от (дата) №...; - (дата) на сумму 295 800 рублей 00 копеек, в соответствии с УПД от (дата); - (дата) на сумму 278 400 рублей 00 копеек, в соответствии с УПД от (дата) №...; - (дата) на сумму 962 220 рублей00 копеек, в соответствии с УПД от (дата) №...; - (дата) на сумму 892 356 рублей 00 копеек, в соответствии с УПД без номера и даты; - (дата) на сумму 376 698 рублей 00 копеек, в соответствии с УПД без номера и даты; - (дата) на сумму 705 602 рубля 88 копеек, в соответствии с УПД от (дата) №...; - (дата) на сумму 147 030 рублей 00 копеек, в соответствии с УПД от (дата) №...; 2. Копии платежных поручений за период с (дата) по (дата), согласно которым на сновании выставленных ООО «КвадроКом» счетов АО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» произведена оплата за поставленный товар (т. 2 л.д. 86-89), постановлением от (дата) осмотренные документы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по делу ( т.2, л.д.156);

- протоколами осмотра предметов (документов) от (дата), (дата) согласно которым произведен осмотр оптического диска, с данными представленными Волго-Вятским банком ПАО «Сбербанк» о банковских счетах и движении денежных средств по ним в отношении ФИО2: 1) файл с названием «карты» содержит сведения о банковских картах выданных ПАО «Сбербанк» на имя ФИО2: банковская карта №... с банковским счетом №..., открытым в отделении банка №... ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес) ФИО5, (адрес); банковская карта №... с банковским счетом №..., открытым в отделении банка №... ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес); банковская карта №... с банковским счетом №..., открытым в отделении банка №... ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес) ФИО5, (адрес); 2) файлы «3921», «3774», «0834» содержат сведения о движении денежных средств по расчетным счетам банковских карт ФИО2 за период с (дата) по (дата) с указанием даты и времени операции, данных получателя, его номеров банковских карт, согласно которым: на банковскую карту Свидетель №2 №... от ФИО2 с его банковских карт №... (банковский счет №... открытый в отделении банка №... ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес) ФИО5, (адрес)), №... (банковский счет №..., открытый в отделении банка №... ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес) ФИО5, (адрес)), №... (банковский счет №..., открытый в отделении банка №... ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес), (адрес)), №... (банковский счет №..., открытый в отделении банка №... ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес) ФИО5, (адрес)) поступили денежные средства: (дата) в размере 44 800 рублей; (дата) в размере 30000 рублей; (дата) в размере 42100 рублей; (дата) в размере 50000 рублей;01.08.2019в размере 50 000 рублей; (дата) в размере 17000 рублей; (дата) в размере 50 000 рублей; (дата) в размере 20 765 рублей;(дата) в размере 50 000 рублей; (дата) в размере 70 000 рублей;21.08.2020в размере 9 600 рублей; (дата) в размере 48 000 рублей;(дата) в размере 72 000 рублей; (дата) в размере 26 400 рублей;15.02.2021в размере 50 000 рублей;- на банковскую карту Свидетель №2 №... от ФИО2 с его банковской карты №... (банковский счет №... открыт в отделении банка №... ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес) ФИО5, (адрес)) поступили денежные средства: (дата) в размере 40 000 рублей. По окончании осмотра оптический диск в установленном законом порядке упакован, опечатан и скреплен подписями участвующих лиц (т. 2 л.д. 205-208) постановлением от (дата) осмотренный оптический диск с данными ПАО Сбербанк в отношении ФИО2 признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т.2, л.д.209-210);

- копией постановления Балахнинского городского суда (адрес) от (дата), согласно которому наложен арест на имущество ФИО2: земельный участок под кадастровым номером 52:07:0600010:5 для индивидуального жилищного строительства, местоположение установлено относительно ориентира: (адрес), д. Ильино, кв. на юг от (адрес) «А», площадью 2492 +/- 34,9 кв.м. (~ 24,9 соток), в виде запрета собственнику и владельцу распоряжаться данным имуществом (т.2, л.д.241-242);

- протоколом наложения ареста на имущество от (дата), согласно которому на основании постановления Балахнинского городского суда (адрес) от (дата) наложен арест на имущество ФИО2: земельный участок под кадастровым номером 52:07:0600010:5 для индивидуального жилищного строительства, местоположение установлено относительно ориентира: (адрес), д. Ильино, кв. на юг от (адрес) «А», площадью 2492 +/- 34,9 кв.м. (~ 24,9 соток), в виде запрета собственнику и владельцу распоряжаться данным имуществом (т.2, л.д.243-245);

Том №...:

- копией выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от (дата) в отношении АО «Мстерский завод керамических стеновых материалов», согласно которой указанное юридическое лицо создано (дата), с (дата) организационно-правовая форма - акционерное общество, генеральным директором общества является Свидетель №3, основным видом деятельности является производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины (т. 3 л.д. 122-146);

- протоколом выемки от (дата) и фототаблицей к нему, согласно которым в помещении Балахнинского МСО СУ СК России по (адрес) у подозреваемого ФИО2 в присутствии защитника последнего произведена выемка копий договоров оказания услуг между ООО «КвадроКом» и ИП ФИО2 по управлению обособленным подразделением №... МКР от (дата), от (дата), от (дата), от (дата), от (дата) и копии трудовой книжки в отношении ФИО2 (т. 3 л.д. 200-204);

- протоколом осмотра документов от (дата) и приложениями к нему, согласно которым осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от (дата) у подозреваемого ФИО2, а именно: - копии договоров оказания услуг по управлению Обособленными подразделениями №.../МКР от (дата) со сроком действия до (дата), от (дата) со сроком действия до (дата), от (дата) со сроком действия до (дата), от (дата) со сроком действия до (дата), от (дата) со сроком действия до (дата). Каждый из договоров содержит следующие положения: предмет договора; полномочия, компетенция и обязанности Исполнителя; права и обязанности Заказчика; сумма вознаграждения и порядок расчетов по договору; ответственность сторон; конфиденциальность; срок действия, порядок изменения и расторжения договора; заключительные положения; подписи, адреса и реквизиты сторон. Согласно, каждому из указанных договоров Исполнитель (ФИО2) обязуется по поручению Заказчика (ООО «КвадроКом» оказывать услуги по управлению делами и имуществом Заказчика в Поволжском макрорегионе, в том числе полностью принять на себя осуществление полномочий коммерческого руководителя макрорегиона Поволжье, а заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в размере, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором; - копия трудовой книжки на имя ФИО2 с указанием мест трудовой деятельности ФИО2, в том числе (дата) ФИО2 принят на должность директора по региональному развитию ООО «Квадроком». (дата) ФИО2 уволен с занимаемой должности по собственному желанию, на основаниип. 3 ст. 77 ТК РФ, - (дата) ФИО2 принят на должность исполнительного директора ООО «КвадроКом-Урал». (дата) ФИО2 переведен на должность генерального директора, (дата) ФИО2 уволен с занимаемой должности по собственному желанию, на основании п. 3 ст. 77 ТК РФ; - (дата) ФИО2 принят на должность генерального директора ООО «Квадроком-ЕКТ». (дата) ФИО2 уволен по соглашению сторон, на основании п. 1 ст. 77 ТК РФ; - (дата) ФИО2 принят на должность руководителя обособленного подразделения (адрес) ФИО5 ООО «Квадроком», (дата) ФИО2 переведен на должность коммерческого руководителя макрорегиона, (дата) трудовой договор расторгнут по инициативе работника, на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ; - (дата) ФИО2 принят на должность директора по развитию (основное подразделение) ООО «Федеральная упаковочная компания», где работает по настоящее время (т. 3 л.д. 205-248).

Оценив в совокупности собранные по делу доказательства, судом установлено, что исследованные доказательства добыты из установленного и надлежащего источника, правомочными лицами и органом, в установленном уголовно – процессуальном порядке и форме, в связи с чем, считает их достоверными, допустимыми, а в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела. 

Проанализировав исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к выводу, что в судебном заседании нашла свое полное подтверждение вина ФИО2 в осуществлении последним, в период времени с (дата) по (дата) находясь по месту проживания по адресу г. Н. ФИО5, СНТ «Вымпел», (адрес) незаконной передачи лицу, выполнявшему управленческие функции в коммерческой организации, Свидетель №2, занимавшей должность начальника отдела материально-технического снабжения АО «Мстерский завод керамических стеновых материалов», за совершение последней в период времени с (дата) по (дата) в интересах ФИО2 и представляемого им, как коммерческим руководителем обособленного подразделения №... в Поволжском макрорегионе, ООО «КвадроКом», с целью увеличения объемов продаж данного общества, т.е. в интересах дающего и иных лиц, действий, входящих в ее служебные полномочия, а так же действий совершению которых она может способствовать в силу своего служебного положения, а именно оказание содействия по гарантированному выбору ООО «КвадроКом» в качестве поставщика упаковочного материала в АО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» при наличие конкурентных ценовых предложений альтернативных поставщиков упаковки, посредством направления заявок, за обеспечение оформления и подписания документов на отгруженные предприятию материалы, беспрепятственную проверку качества поставляемого материала, если они совершены в крупном размере. 

Указанные обстоятельства подтверждаются признательными показаниями подсудимого ФИО2, который как в ходе предварительного следствия изначально, так и в ходе судебного заседания вину в совершении преступления при установленных по делу обстоятельствах признал в полном объеме указав, что в период 2018 г. являясь коммерческим руководителем обособленного подразделения №... в Поволжском макрорегионе ООО «КвадроКом», основным видом деятельности которого являлось производство и продажа упаковочного материала, с целью увеличения объемов продаж, предложил начальнику отдела материально-тенического снабжения АО «Мстерский завод керамический стеновых материалов» Свидетель №2, при посредничестве менеджера по продажам ООО «КвадроКом» Свидетель №1, передавшей той его предложение, за систематически передаваемое им лично Свидетель №2 денежное вознаграждение, оказать в силу занимаемой ей должности конкурентное преимущество ООО «КвадроКом» при закупке упаковочного материала и беспрепятственной его поставке в АО «Мстерский завод керамический стеновых материалов», а именно в силу своего служебного положения оказывать содействие по гарантированному выбору ООО «КвадроКом» в качестве поставщика упаковочного материала для АО «Мстерский завод керамический стеновых материалов» посредством направления заявок, обеспечивать оформление и подписание документов на отгрузку и беспрепятственную проверку качества материала, на что Свидетель №2 согласилась, передав ему через Свидетель №1 банковские реквизиты для перечисления ей денежных средств в качестве вознаграждения за оказание ею вышеуказанного содействия. После чего в рамках достигнутой между ним и Свидетель №2 договоренности в адрес ООО «КвадроКом» в период с (дата) по (дата) стали регулярно поступать заявки на приобретение упаковки для АО «Мстерский завод керамический стеновых материалов» по которым ООО «КвадроКом» были осуществлены поставки, указанные в обвинении. За оказанное Свидетель №2 содействие в интересах представляемого им ООО «КвадроКом» им во исполнении состоявшейся ранее договоренности в качестве вознаграждения в адрес последней по предоставленным ею реквизитам в период с (дата) по (дата) систематически перечислялись денежные средства путем безналичных денежных переводов посредством «Сбербанк Онлайн», размер вознаграждения им определялся от суммы прибыли по каждой поставке, что Свидетель №2 не оспаривалось. Вознаграждения им выплачивались из личных денежных средств. Всего им было осуществлено 16 денежных переводов на общую сумму 670 665 руб. осознавал, что действовал незаконно. В содеянном раскаивается;

а так же: показаниями свидетеля Свидетель №1, бывшего менеджера по продажам ООО «КвадроКом», допрошенной в судебном заседании, и подтвердившей свои показания данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в судебном заседании в порядке ст. 281 ч.3 УПК РФ об обстоятельствах, состоявшейся в 2018 г. по инициативе руководителя ООО «КвадроКом» ФИО2 с целью увеличения объемов продаж ООО «КвадроКом» договоренности между ним и начальником отдела материально-технического снабжения АО «МЗСКМ» Свидетель №2 о предоставлении последней в силу её служебного положения за денежное вознаграждение преимуществ ООО «КвадроКом» при выборе поставщика упаковочного материала для АО «МЗСКМ». По указанию ФИО2 данное предложение ею от лица последнего было передано Свидетель №2, на что последняя ответила согласием, передав впоследствии через неё, Свидетель №1, для ФИО2 банковские реквизиты для перечисления в её адрес денежного вознаграждение за оказание содействия ООО «КвадроКом» при закупке упаковочного материала. После этого в адрес ООО «КвадроКом» в период с (дата) по (дата) стали регулярно поступать заявки на приобретение упаковки для АО «Мстерский завод керамический стеновых материалов» по которым ООО «КвадроКом» были осуществлены поставки, указанные в материалах дела. Вопросом о переводе денежных вознаграждений Свидетель №2 занимался непосредственно сам ФИО2 Когда и в каких суммах он переводил денежные средства Свидетель №2 в качестве вознаграждения за оказание содействия ООО «КвадроКом» ей не известно, однако по данной схеме они работали с АО «МЗСКМ» по 2021 (адрес) этого Свидетель №2 снова перестала у них закупать упаковку и перестала выходить на связь;

показаниями свидетеля Свидетель №2, согласно которым последняя указала, что в 2018 г. работала в должности начальника отдела материально-технического снабжения Акционерного общества «Мстерский завод керамических стеновых материалов» (далее – по тексту АО «МЗКСМ»)., в обязанности которого входило общее руководство отделом, закупка материалов для нужд предприятия по всем видам номенклатуры товаров, складское хранение, контроль за расходованием материалов, составление заявок, подготовка документов на оплату, в ее непосредственном подчинении находились два кладовщика и один водитель экспедитор. Согласно штатному расписанию АО «МЗКСМ» занимаемая ею должность относилась к категории руководителей, а она осуществляла административно-хозяйственные функции в данном акционерном обществе. При этом подтвердила, что в июне 2018 года во время состоявшегося разговора с представителем ООО «КвадроКом», являющимся потенциальным поставщиком упаковочного материала, менеджером по продажам Свидетель №1, последняя передала ей предложение руководителя ООО «КвадроКом», ФИО2, об оказании с её стороны преимуществ ООО «КвадроКом» при выборе поставщика упаковки для АО ««МЗКСМ» за денежное вознаграждение, которое ФИО2 готов ей выплачивать за увеличение объемом закупок у ООО «КвадроКом». Она понимала, что ввиду занимаемой ею должности, она сможет увеличить объемы закупок у ООО «КвадроКом», способствовать подписанию счетов у руководства АО «МЗКСМ» и согласилась на предложение руководителя ООО «КвадроКом» ФИО2 переданное ей Свидетель №1 Сумму денежного вознаграждения за оказание ею содействия ООО «КвадроКом» она ни с ФИО2, ни с Свидетель №1 не обсуждала, оставив его на усмотрение ФИО2 Данная договоренность касалась всех поставок от ООО «КвадроКом» которые она обеспечивала посредством направления в их адрес заявок. После достигнутой договоренности, при очередной потребности у АО «МЗКСМ» в приобретении упаковочного материала (пленки) она, при наличие альтернативных поставщиков, она делала выбор в пользу ООО «КвадроКом» и направляла заявки в их адрес, предоставленные ими счета согласовывала у руководства и передавала в оплату, а так же способствовала беспрепятственной приемке продукции, поступающей от ООО «КвадроКом». После оплаты со стороны АО «МЗКСМ» в адрес ООО «КвадроКом» каждой поставки, ей ФИО2 на её банковскую карту «Сбербанк» подключенную к номеру её мобильного телефона 

<

***>, данные которой она через Свидетель №1 передала последнему, в рамках достигнутой ранее договоренности систематически осуществлялись переводы денежных средств, в качестве вознаграждения за оказанное ею содействие. Таким образом она с ООО «КвадроКом» взаимодействовала с 2018 г. по июнь 2021 г. Последняя закупка упаковки в ООО «КвадроКом» ею была проведена в феврале 2020 г., однако денежные средства, в качестве вознаграждения ей от ФИО2 продолжали поступать за организацию ею предыдущих закупок у ООО «КвадроКом», которым она в силу своих должностных полномочий при наличие альтернативных поставщиков обеспечивала конкурентное преимущество, направляя заявки в их адрес и беспрепятственное принятие товара и его оплату по поставкам, указанным по делу. За период с сентября 2018 г. по июнь 2021 г. за указанные действия ею от ФИО2, руководителя ООО «КвадроКом», было получено 16 денежных переводов на общую сумму 670665 руб. Полученные денежные средства она потратила на собственные нужды;

свидетелей: Свидетель №3, генерального директора АО «МЗКСМ» и Свидетель №4, заместителя генерального директора по коммерческим вопросам АО «МЗКСМ», согласно которым вопросами закупки товаров для нужд предприятия занимается отдел материально-технического снабжения. С 2018 г. начальником данного отдела являлась Свидетель №2. Данная должность относится к категории руководителей и включает в себя администраивно-хозяйственные и организационно-распорядитеьлные функции. В должностные обязанности Свидетель №2 как начальника материально-технического отдела входило руководство отделом, поиск поставщиков, посредством направления заявок и получения коммерческих предложений, при больших закупках отбор поставщиков осуществлялся коллегиально, но если поставка небольшая (до миллиона рублей), то Свидетель №2 самостоятельно определяла поставщика, а так же в обязанности последней входило оформление и подписание документов, контроль качества поставляемой продукции, учета и хранения и др.,

и иными доказательствами, исследованными в судебном заседании: Том №...: - рапортом заместителя руководителя Балахнинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по (адрес) об обнаружении признаков преступления от (дата), согласно которому в период времени с (дата) по (дата) ФИО2, используя мобильное приложение «СбербанкОнлайн» с находившихся в его распоряжении банковских карт, открытых на его имя, осуществил 16 переводов денежных средств, на общую сумму 670 665 рублей 00 копеек, то есть в крупном размере, в адрес Свидетель №2 на банковские карты последней за совершение ею в интересах ФИО2 и ООО «КвадроКом» действий, входящих в ее служебные полномочия, и действий, совершению которых она может способствовать в силу своего служебного положения. В действиях ФИО2 усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ; - протоколом обыска от (дата), согласно которому с участием двух понятых, в присутствии Свидетель №2 проведен обыск в жилище последней по адресу (адрес). В ходе обыска обнаружены и изъяты мобильный телефон «Samsung», две банковские карты банка Сбербанк №..., №.... Последние в установленном порядке упакованы, опечатаны и скреплены подписями участвующих лиц; - протоколом осмотра предметов от (дата) и фототаблицей к нему, согласно которым проведен осмотр, предметов изъятых (дата) в ходе обыска в жилище Свидетель №2: 1) мобильный телефон «Samsung». При осмотре контактов телефонной книги обнаружен контакт «ФИО6 Квадроком 89601774499». Иной представляющей для дела интерес информации не установлено; 2) банковские карты Сбербанк №№..., №..., обе выданы на имя Свидетель №2; - протоколом обыска от (дата), согласно которому в присутствии двух понятых произведен обыск в помещениях АО «Мстерский завод керамических стеновых материалов», расположенного по адресу: (адрес), станция Мстера, (адрес). В ходе обыска изъяты: копия личной карточки работника АО «МЗКСМ» Свидетель №2; копия должностной инструкции начальника отдела материально-технического снабжения №....40.00 от (дата); копия приказа ОАО ««МЗКСМ» №... л/с от (дата) о приеме на работу Свидетель №2 на должность менеджера по материально-техническому снабжению; копия приказа ОАО ««МЗКСМ» №... л/с от (дата) о переводе Свидетель №2 на должность начальника отдела материально-технического снабжения; копия трудового договора №... от (дата) в отношении Свидетель №2 с приложением №... от (дата) к договору и копиями дополнительных соглашений №№... за период с (дата) по (дата).г.; копия Устава АО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» от 2018 года, утвержден общим собранием акционеров ПАО «МЗКСМ» (дата); копия устава ПАО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» от 2015 года, утвержден общим собранием акционеров ОАО «МЗКСМ» (дата); копии табелей учета рабочего времени Свидетель №2 за период с января 2017 по (дата), сшивка с копиями платежных поручении й за период с 2018 г. по 2022 г.; - протоколом осмотра предметов от (дата), согласно которому произведен осмотр предметов, изъятых в ходе обыска в помещениях АО «Мстерский завод керамических стеновых материалов», расположенных по адресу: (адрес), станция Мстера, (адрес): - копии приказа (распоряжения) о приеме на работу Свидетель №2 №... л/с от (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 принята на работу в ОАО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» в ОМТС на должность менеджера по материально-техническому снабжению в порядке согласованного перевода из ООО «ОКЗ»; - копии приказа (распоряжения) о переводе на другую работу Свидетель №2 №... л/с от (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 переведена на должность начальника ОМТС ОАО «Мстерский завод керамических стеновых материалов»; - копии трудового договора №... от (дата) на 3 л., согласно которой Свидетель №2 принята на работу в ОАО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» в ОМТС на должность менеджера по МТС на неопределенный срок. В трудовом договоре закреплены: права работника, обязанности работника, права работодателя, обязанности работодателя, характеристика условий труда работника, режим труда и отдыха, условия оплаты труда; - копией изменения №... от (дата) к трудовому договору №... от (дата) на 3 л., согласно которой Свидетель №2 переводится в подразделение ОМТС ОАО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» на должность начальника отдела. В трудовом договоре закреплены: права работника, обязанности работника, права работодателя, обязанности работодателя, характеристика условий труда работника, режим труда и отдыха, условия оплаты труда; - копий дополнительных соглашений к трудовому договору №... от (дата) об изменений оклада Свидетель №2, сроках выплаты заработной платы, режима труда и отдыха, условий труда, гарантии и компенсации №... от (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата); - копии должностной инструкции начальника ОМСТ ПАО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» №....40.00 от 28.06.2016на 3л., содержащей общие положения, должностные обязанности, права, ответственность, с отметкой об ознакомлении Свидетель №2 с указанной инструкцией, согласно которой должность начальника отдела материально-технического снабжения относится к категории руководителей (ч.1 п.1), в должностные обязанности начальника ОМТС входит, в том числе: организация обеспечения предприятия всеми необходимыми для его производственной деятельности материальными ресурсами требуемого качества, обеспечивает доставку материальных ресурсов в соответствии с установленными сроками, контроль их качества, количества, комплектности, хранения на складах предприятия, организует работу складского хозяйства, принимает меры по соблюдению необходимых условий хранения, организует учет движения материальных ресурсов на складах предприятия, обеспечивает составление отчетности о выполнении плана материально-технического обеспечения предприятия, руководит работниками отдела, подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции, вносить представления о назначении, увольнении, перемещении работников ОМТС и др.; копии Устава АО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» (в новой редакции), утвержденный общим собранием акционеров ПАО «МЗКСМ» (дата) на 22 л., которая содержит: общие положения; наименование и место нахождения Общества; правовое положение Общества; цель и виды деятельности Общества, согласно которым основной целью общества является получение прибыли путем эффективного использования, принадлежащего ему имущества в интересах Общества и его акционеров; положения об уставном капитале Общества, об акциях, облигациях и иных эмиссионных ценных бумагах Общества; права и обязанности акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества; дивиденды; положения об органах управления и контроля Общества: о компетенции общего собрания акционеров, порядке проведения общего собрания акционеров Общества, полномочия совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества; ответственность членов Совета директоров и Генерального директора Общества; положения о ревизоре, аудиторе, резервном фонде, реестре акционеров, крупных сделках, сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; о хранении документов, реорганизация и ликвидация Общества; заключительные положения; копии табелей учета рабочего времени: 2021 г. №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата); №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата) Свидетель №2 находилась в отпуске; №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата); №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата) - Свидетель №2 находилась в отпуске; №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с(дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), и (дата); №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата),с (дата) по(дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата),с (дата) по (дата); №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с (дата) по (дата) Свидетель №2 находилась в отпуске; №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата); 2020 г. №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата); №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с (дата) по(дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата) -Свидетель №2 находилась в отпуске; №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата),с(дата) по (дата); №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата); №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата); №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с (дата) по(дата), с (дата) по (дата) -Свидетель №2 находилась в отпуске; №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата); №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с (дата) по(дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), и (дата); №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с (дата) по(дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата); №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата); №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), и (дата); №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата); 2019 №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), и (дата), с (дата) по (дата) - Свидетель №2 находилась в отпуске; №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата); №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата); №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с 08.04.2019по(дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата); №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата); №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с (дата) по(дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата); №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата) Свидетель №2 находилась в отпуске; №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с (дата) по(дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата); №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с (дата) по(дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), и (дата); №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с 07.10.2019по(дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата),с(дата) по (дата); №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата); №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата); №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата); №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата),с (дата) по (дата), с (дата) по (дата) Свидетель №2 находилась в отпуске; №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с 06.08.2018по(дата),с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата) Свидетель №2 находилась в отпуске; №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с (дата) по(дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата); №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с 08.10.2018по(дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата); №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата); №... от (дата), за отчетный период с (дата) по (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №2 находилась на работе с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), с (дата) по (дата); - протоколом обыска от (дата), согласно которому с участием двух понятых в присутствии ФИО2 произведен обыск в жилище последнего по адресу: г. Н. ФИО5, СНТ «Вымпел», (адрес). В ходе обыска обнаружены и изъяты, принадлежащие ФИО2: мобильный телефон марки «Xiaomi 12», банковские карты «Открытие « №..., «Газпромбанк» №... (л.д.245-250); Том №...: - протокол осмотра предметов от (дата) и фототаблицей к нему, согласно которым осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска от (дата) в жилище ФИО2 по адресу: (адрес) ФИО5, СНТ «Вымпел», (адрес): 1) мобильный телефон марки «Xiaomi» в чехле из силикона черного цвета. В ходе осмотра содержимого мобильного телефона обнаружены установленные приложения-мессенджеры «Viber», «Telegram», «VK», «MAIL», «WhatsApp». При осмотре содержимого приложения-мессенджера «WhatsApp» обнаружена переписка с контактом «Свидетель №1» (номер №...), содержащая обсуждение поставок упаковки в АО «МЗКСМ», а также незаконных переводов денежных вознаграждений. Произведено фотографирование, обнаруженной переписки. Иных сведений в приложении-мессенджере «WhatsApp», а также приложениях-мессенджерах «Viber», «Telegram», «VK», «MAIL», имеющих значение для дела не обнаружено. По окончании осмотра мобильный телефон упакован, опечатан и снабжен пояснительной запиской с подписью участвующих в осмотре лиц; 2) банковские карты ФИО2: банковская карта банка «Открытие». На банковской карте имеется номер «№...» до 08/29, а также цифры 19897807; банковская карта банка «Gazprombank». В ходе осмотра установлено, что на карте нанесен №..., срок действия до 01/23; -протоколом обыска от (дата), согласно которому проведен обыск в помещениях ООО «Федеральная упаковочная компания» по адресу г. Н. ФИО5, (адрес) Е. В ходе обыска обнаружены и изъяты: с рабочего места Свидетель №1 персональный компьютер – моноблок марки HP SN 8CC026290F, сшив первичных документов на 24 л., записи, содержащие список контрагентов на 62 листах, мобильный телефон Свидетель №1 марки Samsung (пароль 1995), черновик записей содержащий список организаций покупателей/поставщиков, телефоны ФИО9, ФИО14, кадровая документация на Свидетель №1 и ФИО2, трудовой договор №... от (дата) на Свидетель №1. Изъятое упаковано, опечатано, скреплено подписями участвующих лиц; - протоколом осмотра предметов от (дата) и фототаблицей к нему согласно которым осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска (дата) в ООО ООО «Федеральная упаковочная компания» по адресу г. Н. ФИО5, (адрес) Е: мобильный телефон марки Samsung (пароль 1995), принадлежащий Свидетель №1. В ходе осмотра содержимого телефона в приложении для обмена сообщений «WhatsApp» обнаружена переписка с абонентом «ФИО2» (тел. №...) содержащая обсуждение поставщиков и передачу денежных вознаграждений. Иных сведений, относящихся к обстоятельствам дела не обнаружено. После осмотра телефон упакован, опечатан и скреплен подписями участвующих лиц; -протоколом осмотра предметов и документов от (дата), согласно которому объектом осмотра являлись: приказ о приеме на работу Свидетель №1, должностная инструкция менеджера по продажам, приказ о приеме на работу ФИО2, личная карточка работника в отношении ФИО2, трудовой договор №... г., должностная инструкция директора по развитию, трудовой договор №..., черновые записи; -протоколом осмотра предметов от (дата) и фототаблицей к нему, согласно которым произведен осмотр: 1) персонального компьютера, моноблока марки HP SN # №.... При осмотре содержимого интернет-браузеров и электронных документов, информации относящейся к обстоятельствам настоящего уголовного дела не обнаружено; 2) мобильный телефон Свидетель №1 марки «Samsung». В ходе осмотра содержимого телефона обнаружены установленные приложения-мессенджеры «WhatsApp», «Viber», «Telegram». При осмотре содержания приложения «WhatsApp» обнаружена переписка с контактом «ФИО2» (тел. №...), содержащая обсуждение поставщиков, а также передачи денежных вознаграждений. Иной информации. Относящейся к обстоятельствам данного уголовного дела не обнаружено. По окончании осмотра телефона, последний упакован и опечатан; 3) - копия приказа (распоряжения) о приеме на работу Свидетель №1 №...-ЛС от (дата) на 1 л., согласно которой Свидетель №1 принята на работу в ООО «Федеральная упаковочная компания» в основное подразделение на должность менеджера по продажам; - копия должностной инструкции менеджера по продажам, утвержденной генеральным директором ООО «Федеральная упаковочная компания» на 1 л., в которой содержатся: общие положения, должностные обязанности, права, ответственность, заключительные положения; - копия приказа (распоряжения) о приеме на работу ФИО2 №...-ЛС от (дата) на 1 л., согласно которой ФИО2 принят на работу в ООО «Федеральная упаковочная компания» в основное подразделение на должность директора по развитию; - копия личной карты работника ФИО2 на 2 л., которая содержит: общие сведения, сведения о воинском учете, приеме на работу и переводах на другую работу, данные о прохождении аттестации, повышении квалификации, профессиональной переподготовке, о наградах (поощрениях), почетных званиях, отпуске, социальных льготах, на которые работник имеет право в соответствиис законодательством, дополнительные сведения; - копия трудового договора №... от (дата) на 3 л., согласно которой ФИО2 принимается на работу в ООО «Федеральная упаковочная компания» на должность директора по развитию на неопределенный срок; - копия инструкции о соблюдении конфиденциальности информации на 1 л., которая содержит в себе сведения о видах информации и материалов, являющихся конфиденциальными, обязательстве работника о неразглашении конфиденциальных сведений, в данном документе имеется подпись ФИО2; - копия должностной инструкции директора по развитию, утвержденной генеральным директором ООО «Федеральная упаковочная компания» на 1 л., в которой содержатся: общие положения, должностные обязанности, права, ответственность; - копия трудового договора №... от (дата) на 7 л., согласно которой Свидетель №1 принимается на работу в ООО «Федеральная упаковочная компания» на должность менеджера по продажам на неопределенный срок; - копия списков организаций на 13 л., которая содержит сведения о наименовании организаций покупателей и поставщиков ООО «Федеральная упаковочная компания»; - папка-скоросшиватель зеленого цвета с листами А4 на 62 листах, в которой содержатся сведения о контрагентах ООО «Федеральная упаковочная компания»; - протоколом осмотра предметов (документов) от (дата), от (дата) и фототаблицей к нему, согласно которым произведен осмотр оптического диска с данными представленными Волго-Вятским банком ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по счетам открытым на имя Свидетель №2: 1) файл «карты» содержит данные банковских карт выданных ПАО «Сбербанк» на имя Свидетель №2: банковская карта №... с банковским счетом №..., открытым в отделении банка №... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу (адрес); банковская карта №... с банковским счетом №..., открытым в отделении банка №... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу (адрес); 2) файл «6899» содержащий сведения о движении денежных средств по расчетным счетам Свидетель №2 за период с (дата) по (дата), согласно которым: на банковскую карту Свидетель №2 №... с банковским счетом №..., открытым в отделении банка №... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу (адрес) от ФИО2 с его банковских карт №..., №..., №... поступили денежные средства: (дата) на сумму 44800 руб., (дата) на сумму 30 000 руб., (дата) на сумму 42100 руб., (дата) на сумму 50 000 руб.,(дата) на сумму 50 000 руб., (дата) на сумму 17000 руб.,(дата) на сумму 50 000 руб., (дата) на сумму20765 руб., (дата) на сумму 50 000 руб., (дата) на сумму 70 000 руб., (дата) на сумму 9600 руб., (дата) на сумму 48000 руб., (дата) на сумму72 000 руб., (дата) на сумму 26400 руб., (дата) на сумму 50 000 руб.; на банковскую карту №... с банковским счетом №..., открытым в отделении банка №... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу (адрес) от ФИО2 с его банковской карты №... поступили денежные средства (дата) в размере 40 000 руб. Иной информации, относящейся к обстоятельствам настоящего уголовного дела в ходе осмотра не установлено; -протоколом выемки от 03.10.2023г., согласно которой в ходе выемки, проведенной в АО «МЗКСМ» произведено изъятие документов, связанных с взаимодействием с ООО «КвадроКом»: счет-фактуры ООО «КвадроКом» на 24 л., платежные поручения на 42 л.; - протоколом осмотра документов от (дата) и приложением к нему, согласно которым осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от (дата) в помещениях АО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» по адресу: (адрес), (адрес).: 1. копии универсальных передаточных документов за период 2018-2020 год между ООО «КвадроКом» и АО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» согласно которым произведены следующие поставки: - (дата) на сумму 783 000 рублей 00 копеек, по универсальному передаточному документу (далее УПД) от (дата) №...; - (дата) на сумму 469 800 рублей 00 копеек по УПД от (дата); - (дата) на сумму 313 200 рублей 00 копеек, по УПДбез даты и номера; - (дата) на сумму 472 455 рублей 00 копеек, по УПД без даты и номера; - (дата) на сумму 475 200 рублей 00 копеек, по УПД от (дата) №...; - (дата) на сумму 761 250 рублей 00 копеек по УПД от (дата) №...;- (дата) на сумму 430 500 рублей 00 копеек, по УПД от (дата) №...; - (дата) на сумму 456 750 рублей 00 копеек, по УПД от (дата) №...; - (дата) на сумму 913500 рублей 00 копеек по УПД без даты и номера; - (дата) на сумму 439500 рублей 00 копеек по УПД без даты и номера; - (дата) на сумму 187200 рублей 00копеек по УПД от (дата) №...;- (дата) на сумму 609 000 рублей 00 копеек в соответствии с УПД от (дата) №...; - (дата) на сумму 152 250 рублей 00 копеек, в соответствии с УПД без номера и даты; - (дата) на сумму 579 137 рублей 50 копеек, в соответствии УПД без номера и даты; - (дата) на сумму 100 800 рублей 00 копеек, в соответствии с УПД от (дата) №...; - (дата) на сумму 295 800 рублей 00 копеек, в соответствии с УПД от (дата); - (дата) на сумму 278 400 рублей 00 копеек, в соответствии с УПД от (дата) №...; - (дата) на сумму 962 220 рублей00 копеек, в соответствии с УПД от (дата) №...; - (дата) на сумму 892 356 рублей 00 копеек, в соответствии с УПД без номера и даты; - (дата) на сумму 376 698 рублей 00 копеек, в соответствии с УПД без номера и даты; - (дата) на сумму 705 602 рубля 88 копеек, в соответствии с УПД от (дата) №...; - (дата) на сумму 147 030 рублей 00 копеек, в соответствии с УПД от (дата) №...; 2. Копии платежных поручений за период с (дата) по (дата), согласно которым на сновании выставленных ООО «КвадроКом» счетов АО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» произведена оплата за поставленный товар; - протоколами осмотра предметов (документов) от (дата), (дата) согласно которым произведен осмотр оптического диска, с данными представленными Волго-Вятским банком ПАО «Сбербанк» о банковских счетах и движении денежных средств по ним в отношении ФИО2: 1) файл с названием «карты» содержит сведения о банковских картах выданных ПАО «Сбербанк» на имя ФИО2: банковская карта №... с банковским счетом №..., открытым в отделении банка №... ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес) ФИО5, (адрес); банковская карта №... с банковским счетом №..., открытым в отделении банка №... ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес); банковская карта №... с банковским счетом №..., открытым в отделении банка №... ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес) ФИО5, (адрес); 2) файлы «3921», «3774», «0834» содержат сведения о движении денежных средств по расчетным счетам банковских карт ФИО2 за период с (дата) по (дата) с указанием даты и времени операции, данных получателя, его номеров банковских карт, согласно которым: на банковскую карту Свидетель №2 №... от ФИО2 с его банковских карт №... (банковский счет №... открытый в отделении банка №... ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес) ФИО5, (адрес)), №... (банковский счет №..., открытый в отделении банка №... ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес) ФИО5, (адрес)), №... (банковский счет №..., открытый в отделении банка №... ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес), (адрес)), №... (банковский счет №..., открытый в отделении банка №... ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес) ФИО5, (адрес)) поступили денежные средства: (дата) в размере 44 800 рублей; (дата) в размере 30000 рублей; (дата) в размере 42100 рублей; (дата) в размере 50000 рублей;01.08.2019в размере 50 000 рублей; (дата) в размере 17000 рублей; (дата) в размере 50 000 рублей; (дата) в размере 20 765 рублей;(дата) в размере 50 000 рублей; (дата) в размере 70 000 рублей;21.08.2020в размере 9 600 рублей; (дата) в размере 48 000 рублей;(дата) в размере 72 000 рублей; (дата) в размере 26 400 рублей;15.02.2021в размере 50 000 рублей;- на банковскую карту Свидетель №2 №... от ФИО2 с его банковской карты №... (банковский счет №... открыт в отделении банка №... ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес) ФИО5, (адрес)) поступили денежные средства: (дата) в размере 40 000 рублей; - копией постановления Балахнинского городского суда (адрес) от (дата), согласно которому наложен арест на имущество ФИО2: земельный участок под кадастровым номером 52:07:0600010:5 для индивидуального жилищного строительства, местоположение установлено относительно ориентира: (адрес), д. Ильино, кв. на юг от (адрес) «А», площадью 2492 +/- 34,9 кв.м. (~ 24,9 соток), в виде запрета собственнику и владельцу распоряжаться данным имуществом; - протоколом наложения ареста на имущество от (дата), согласно которому на основании постановления Балахнинского городского суда (адрес) от (дата) наложен арест на имущество ФИО2: земельный участок под кадастровым номером 52:07:0600010:5 для индивидуального жилищного строительства, местоположение установлено относительно ориентира: (адрес), д. Ильино, кв. на юг от (адрес) «А», площадью 2492 +/- 34,9 кв.м. (~ 24,9 соток), в виде запрета собственнику и владельцу распоряжаться данным имуществом; Том №...: - копией выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от (дата) в отношении АО «Мстерский завод керамических стеновых материалов», согласно которой указанное юридическое лицо создано (дата), с (дата) организационно-правовая форма - акционерное общество, генеральным директором общества является Свидетель №3, основным видом деятельности является производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины; - потоколом выемки от (дата) и фототаблицей к нему, согласно которым в помещении Балахнинского МСО СУ СК России по (адрес) у подозреваемого ФИО2 в присутствии защитника последнего произведена выемка копий договоров оказания услуг между ООО «КвадроКом» и ИП ФИО2 по управлению обособленным подразделением №... МКР от (дата), от (дата), от (дата), от (дата), от (дата) и копии трудовой книжки в отношении ФИО2; - протоколом осмотра документов от (дата) и приложениями к нему, согласно которым осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от (дата) у подозреваемого ФИО2, а именно: - копии договоров оказания услуг по управлению Обособленными подразделениями №.../МКР от (дата) со сроком действия до (дата), от (дата) со сроком действия до (дата), от (дата) со сроком действия до (дата), от (дата) со сроком действия до (дата), от (дата) со сроком действия до (дата). Каждый из договоров содержит следующие положения: предмет договора; полномочия, компетенция и обязанности Исполнителя; права и обязанности Заказчика; сумма вознаграждения и порядок расчетов по договору; ответственность сторон; конфиденциальность; срок действия, порядок изменения и расторжения договора; заключительные положения; подписи, адреса и реквизиты сторон. Согласно, каждому из указанных договоров Исполнитель (ФИО2) обязуется по поручению Заказчика (ООО «КвадроКом» оказывать услуги по управлению делами и имуществом Заказчика в Поволжском макрорегионе, в том числе полностью принять на себя осуществление полномочий коммерческого руководителя макрорегиона Поволжье, а заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в размере, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором; - копия трудовой книжки на имя ФИО2 с указанием мест трудовой деятельности ФИО2, в том числе (дата) ФИО2 принят на должность директора по региональному развитию ООО «Квадроком». (дата) ФИО2 уволен с занимаемой должности по собственному желанию, на основаниип. 3 ст. 77 ТК РФ, - (дата) ФИО2 принят на должность исполнительного директора ООО «КвадроКом-Урал». (дата) ФИО2 переведен на должность генерального директора, (дата) ФИО2 уволен с занимаемой должности по собственному желанию, на основании п. 3 ст. 77 ТК РФ; - (дата) ФИО2 принят на должность генерального директора ООО «Квадроком-ЕКТ». (дата) ФИО2 уволен по соглашению сторон, на основании п. 1 ст. 77 ТК РФ; - (дата) ФИО2 принят на должность руководителя обособленного подразделения (адрес) ФИО5 ООО «Квадроком», (дата) ФИО2 переведен на должность коммерческого руководителя макрорегиона, (дата) трудовой договор расторгнут по инициативе работника, на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ; - (дата) ФИО2 принят на должность директора по развитию (основное подразделение) ООО «Федеральная упаковочная компания».

Оснований не доверять исследованным по делу доказательствам у суда не имеется, поскольку добыты в соответствии с требованиями закона, последовательны, не противоречивы, между собой согласуются, дополняя друг друга, оснований для оговора подсудимого со стороны свидетелей, в установленном законом порядке, предупрежденных об ответственности, судом при рассмотрении настоящего дела не установлено, сам подсудимый показания последних в судебном заседании не оспаривает, указанные показания согласуются как между собой, так и с иными доказательствами, собранными по делу и исследованными в судебном заседании.

Действия ФИО2 органами предварительного расследования верно квалифицированы как незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, в особо крупном размере. Как следует из фактических обстоятельств преступления и установлено судом, ФИО2 осуществляя полномочия коммерческого руководителя обособленного подразделения №... Поволжского макрорегиона ООО «КвадроКом», основным видом деятельности которого являлось, в том числе производство и продажа упаковочного материала, с целью увеличения объемов продаж продукции ООО «КвадроКом», действуя в своих интересах, а также интересах ООО «КвадроКом», при посредничестве менеджера по продажам ООО «КвадроКом» Свидетель №1 (лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в настоящее время осуждена), выступая инициатором, договорился с Свидетель №2, являющейся начальником отдела материально-технического снабжения АО «Мстерский завод керамических стеновых материалов», осознавая, что последняя в силу занимаемой должности, является лицом постоянно выполняющим административно-хозяйственные функции в данной коммерческой организации, по осуществлению контроля за движением материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием, т.е. лицом выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, АО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» о совершении последней за передаваемое им незаконное денежное вознаграждение, действий, входящих в её служебные полномочия в интересах, представляемого им ООО «КвадроКом» и способствование в силу своего служебного положения таким действиям, связанным с гарантированным выбором данного общества в качестве поставщика для АО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» упаковочного материала при наличие конкурентных предложений альтернативных поставщиков, посредством направления заявок, содействия в оформлении и подписании документов на отгруженные предприятию материалы, проверке качества поставляемого товара. После чего, в рамках достигнутой договоренности Свидетель №2 в силу своего служебного положения ООО «КвадроКом» и ФИО2 в период времени с (дата) по (дата) были обеспечены конкурентное преимущество и беспрепятственная поставка упаковочного материала, а именно: (дата) на сумму 376 698 рублей 00 копеек, в соответствии с чем между ООО «КвадроКом» и АО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» составлен и подписан универсальный передаточный документ от (дата) №...; - (дата) на сумму 892 356 рублей 00 копеек, в соответствии с чем между ООО «КвадроКом» и АО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» составлен и подписан универсальный передаточный документ от (дата) №...; - (дата) на сумму 962 220 рублей 00 копеек, в соответствии с чем между ООО «КвадроКом» и АО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» составлен и подписан универсальный передаточный документ от (дата) №...; - (дата) на сумму 278 400 рублей 00 копеек, в соответствии с чем между ООО «КвадроКом» и АО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» составлен и подписан универсальный передаточный документ от (дата) №...; - (дата) на сумму 295 800 рублей 00 копеек, в соответствии с чем между ООО «КвадроКом» и АО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» составлен и подписан универсальный передаточный документ от (дата); - (дата) на сумму 456 750 рублей 00 копеек, в соответствии с чем между ООО «КвадроКом» и АО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» составлен и подписан универсальный передаточный документ от (дата) №...; - (дата) на сумму 430 500 рублей 00 копеек, в соответствии с чем между ООО «КвадроКом» и АО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» составлен и подписан универсальный передаточный документ от (дата) №...; - (дата) на сумму 439 500 рублей 00 копеек, в соответствии с чем между ООО «КвадроКом» и АО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» составлен и подписан универсальный передаточный документ от (дата) №...; - (дата) на сумму 913 500 рублей 00 копеек, в соответствии с чем между ООО «КвадроКом» и АО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» составлен и подписан универсальный передаточный документ от (дата); - (дата) на сумму 100 800 рублей 00 копеек, в соответствии с чем между ООО «КвадроКом» и АО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» составлен и подписан универсальный передаточный документ от (дата) №...; - (дата) на сумму 579 137 рублей 50 копеек, в соответствии с чем между ООО «КвадроКом» и АО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» составлен и подписан универсальный передаточный документ без номера и даты;- (дата) на сумму 152 250 рублей 00 копеек, в соответствии с чем между ООО «КвадроКом» и АО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» составлен и подписан универсальный передаточный документ от (дата) №...; - (дата) на сумму 187 200 рублей 00 копеек, в соответствии с чем между ООО «КвадроКом» и АО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» составлен и подписан универсальный передаточный документ от (дата) №...; - (дата) на сумму 609 000 рублей 00 копеек, в соответствии с чем между ООО «КвадроКом» и АО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» составлен и подписан универсальный передаточный документ от (дата) №...; - (дата) на сумму 761 250 рублей 00 копеек, в соответствии с чем между ООО «КвадроКом» и АО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» составлен и подписан универсальный передаточный документ от (дата) №...; - (дата) на сумму 475 200 рублей 00 копеек, в соответствии с чем между ООО «КвадроКом» и АО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» составлен и подписан универсальный передаточный документ от (дата) №...; - (дата) на сумму 313 200 рублей 00 копеек, в соответствии с чем между ООО «КвадроКом» и АО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» составлен и подписан универсальный передаточный документ от (дата) №...; - (дата) на сумму 469 800 рублей 00 копеек, в соответствии с чем между ООО «КвадроКом» и АО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» составлен и подписан универсальный передаточный документ от (дата) №...; - (дата) на сумму 783 000 рублей 00 копеек, в соответствии с чем между ООО «КвадроКом» и АО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» составлен и подписан универсальный передаточный документ от (дата) №...; - (дата) на сумму 472 455 рублей 00 копеек, в соответствии с чем между ООО «КвадроКом» и АО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» составлен и подписан универсальный передаточный документ от (дата) №...;- (дата) на сумму 705 602 рубля 88 копеек, в соответствии с чем между ООО «КвадроКом» и АО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» составлен и подписан универсальный передаточный документ от (дата) №..., за что ФИО2 в соответствии с действующей договоренностью в адрес Свидетель №2 в период времени с (дата) по (дата) в качестве незаконного вознаграждения были переданы денежные средства путем систематических безналичных денежных переводов, осуществляемых последним с места проживания по адресу: г. Н. ФИО5, (адрес), СНТ «Вымпел», (адрес) использованием мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» с принадлежащих ему банковских счетов на банковские счета ПАО Сбербанк открытые на имя Свидетель №2: 27.09.2018вразмере 44 800 рублей; (дата) в размере 30 000 рублей; (дата) в размере 42 100 рублей; (дата) в размере 50 000 рублей; (дата) в размере 50 000 рублей; (дата) в размере 17 000 рублей; (дата) в размере 50 000 рублей; (дата) в размере 20 765 рублей; (дата) в размере 50 000 рублей; (дата) в размере 70 000 рублей; (дата) в размере 9 600 рублей; (дата) в размере 48 000 рублей; (дата) в размере 72 000 рублей; (дата) в размере 26 400 рублей; (дата) в размере 50 000 рублей; (дата) в размере 40 000 рублей, а всего посредством 16 денежных перевода на общую сумму общую 670 665 рублей 00 копеек, то есть в крупном размере, которыми Свидетель №2 распорядилась по своему усмотрению, что соответствует понятию коммерческий подкуп.

В судебном заседании так же установлено, что все действия ФИО2, связанные с незаконной передачей денежных средств Свидетель №2, как начальнику отдела материально-технического снабжения в АО «МЗКСМ», т.е. лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, за совершение последней действий в интересах его и возглавляемого им ООО «КвадроКом», входящих в её служебные полномочия, связанных с гарантированным выбором данного общества в качестве поставщика упаковочного материала при наличие иных конкурентных предложений, посредством направления заявок, а так же за способствование в силу своего служебного положения оформлению и подписанию документов, беспрепятственную проверку качества и принятие поставляемого товара, направлены на незаконную систематическую передачу денежного вознаграждения одного и того же лица посредством совершения подсудимым ряда тождественных преступных действий, из одного и того же источника и охватывались единым умыслом, в связи с чем, действия подсудимого по смыслу уголовного закона не образуют совокупности преступлений и верно квалифицированы как единое продолжаемое преступление.

Квалификацию действий ФИО2 как совершение оконченного преступления, суд находит обоснованной, поскольку, как следует из диспозиции п. «в» ч.3 ст. 204 УК РФ во взаимосвязи с разъяснениями постановления Пленума Верховного Суда РФ от (дата) N 43"О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о длящихся и продолжаемых преступлениях", систематическая передача вознаграждения при коммерческом подкупе, объединенная единым умыслом и образующее единое продолжаемое преступление, считается оконченным в момент совершения последнего преступного действия из числа нескольких тождественных действий, составляющих одно продолжаемое преступление.

Также в судебном заседании нашел свое подтверждение квалифицирующий признак «в крупном размере». Как следует из материалов дела и установлено судом, общая сумма денежных средств, переданных ФИО2 в качестве коммерческого подкупа в рамках единого продолжаемого преступления в адрес Свидетель №2, как лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой организации и полученные ею за совершение в интересах дающего и иных лиц действий входящих в её служебные полномочия и способствование в силу своего служебного положения указанным действиям, составила 670 665 руб., что в соответствии с п. 1 примечания к ст. 204 УК РФ является крупным размером.

В судебном заседании в рамках полномочий, предусмотренных ст. 246 УПК РФ государственный обвинитель изменил обвинение в части места совершения ФИО2 действий направленных на незаконную передачу денег, в качестве коммерческого подкупа посредством безналичных переводов в адрес Свидетель №2 как лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой организации, указав, что верным следует считать адрес места жительства ФИО2: г. Н. ФИО5, (адрес), СНТ «Вымпел» (адрес), что, с учетом установленных по делу фактических обстоятельств, показаний подсудимого ФИО2 как в ходе предварительного расследования, так и в суде, изначально сообщавшего указанные обстоятельства и подтвердившего их в судебном заседании, суд находит обоснованным, данные изменения обвинения не ухудшают положение подсудимого, так как не влекут за собой изменение фактических обстоятельств дела, установленных органами предварительного расследования, и не увеличивают фактический объем предъявленного ему обвинения.

Таким образом, находя вину подсудимого ФИО2 полностью доказанной совокупностью, исследованных по делу доказательств, суд квалифицирует действия последнего по п. «в» ч.3 ст. 204 УК РФ - незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации денег за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, если они совершены в крупном размере.

В силу положений ч. 1 ст. 6, ст. 60-63 УК РФ в их взаимосвязи при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства его совершения, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи. 

ФИО2 к административной ответственности не привлекался (т.4, л.д. 36), состоит в зарегистрированном браке (т.4, л.д.30,44), имеет, на иждивении малолетнего ребенка, (дата) года рождения и несовершеннолетнего ребенка, (дата) года рождения (т.4 л.д.45-46), на учете у врача-психиатра, врача-нарколога не состоит (т.4 л.д.38,40), по месту проживания председателем СНТ, по предыдущему месту работы характеризуется положительно (т.4, л.д.48, л.д.50), с 2021 г. зарегистрирован в ФНС в качестве самозанятого.

С учетом материалов дела, характеризующих личность ФИО2, который на учете в специализированных медицинских учреждениях не состоит, обстоятельств совершения им преступления, оснований сомневаться в психическом состоянии ФИО2 у суда не имеется.

В соответствии со ст. 61 УК РФ наличие у подсудимого ФИО2 малолетнего ребенка, (дата) года рождения суд учитывает в качестве обстоятельства смягчающего наказании, предусмотренного п. «г» ч.1 настоящей статьи. 

Одновременно суд не усматривает оснований для признания в действиях ФИО2 смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ- «явку с повинной», поскольку согласно материалам дела на момент сообщения ФИО2 о совершенном преступлении при допросе его в качестве свидетеля ((дата) в 09.50 ч.), т.е. спустя длительное время, более 1 года, после выполнения объективной стороны преступления, органы предварительного расследования располагали достаточными данными о причастности последнего к совершенному преступлению, полученными в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий (поручение о проведении следственных действий от (дата)), что для ФИО2, с учетом проведенного (дата) в 07.50 ч., т.е. до сделанного им заявления, обыска в жилище последнего с его участием по обнаружению и изъятию вещей, имеющих значение для дела, было очевидным и исключает добровольность его заявления о совершении преступления, тогда как факт признания совершения преступления, признание вины, сам по себе не свидетельствуют о явке с повинной в смысле, придаваемом законодателем в п. 29, Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 58. 

Вместе с тем, принимая во внимание, указанные выше обстоятельства, что ФИО2 изначально активно сотрудничал с правоохранительными органами, добровольно давал подробные, правдивые и признательные показания об обстоятельствах совершения преступления, изобличающие как себя, так и других соучастников преступления, тем самым предоставляя органам предварительного расследования информацию, имеющую значение для расследования преступления, чем активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, суд учитывает в качестве смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного ст. 61 ч.1 УК РФ – «активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления» (п. «и»).

В качестве иных обстоятельств, смягчающих наказание в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ суд учитывает наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка ((дата) года рождения), полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, членов его семьи и близких родственников, инвалидность отца.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ по делу не установлено. 

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое законодателем, определено к числу квалифицированных составов и отнесено к категории тяжких преступлений, коррупционной направленности, объектом посягательства которого является нормальное функционирование организаций, основополагающие начала правопорядка Российской Федерации, принципы общественной и экономической организации общества, его нравственные устои, фактические обстоятельства его совершения, роль подсудимого и степень реализации им преступных намерений, которым данное преступление, имеющее оконченный состав, совершено умышленно, длительный период совершения преступления, данные о личности ФИО2, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, что целью наказания является исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений, руководствуясь принципами справедливости, гуманизма, индивидуализации назначаемого наказания, суд, приходит к выводу, что наказание ФИО2 следует назначить в виде лишения свободы, поскольку менее строгий вид наказания, в виде штрафа, с учетом имущественного положения последнего, который не имеет регулярного легального источника дохода, женат, имеет на иждивении малолетнего и несовершеннолетнего ребенка, не сможет обеспечить достижение целей наказания, защиты прав и законных интересов личности, общества и государства и не будет способствовать восстановлению социальной справедливости, в связи с чем, также не усматривает оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ, а так же положений ст. 15 ч.6 УК РФ, вместе с тем, принимая во внимание наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, что ФИО2 ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, изначально вину в совершении преступления признал в полном объеме, в содеянном раскаивается, семейное положение последнего, который женат, имеет малолетнего и несовершеннолетнего ребенка, состояние здоровья подсудимого, членов его семьи и близких родственников, суд считает возможным не применять при назначении наказания дополнительное наказание в виде штрафа и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а также полагает, что исправление и перевоспитание ФИО2 возможно в условиях не связанных с реальным отбыванием назначенного наказания в виде лишения свободы, в связи с чем, находит возможным применить при назначении наказания ФИО2 положения ст. 73 УК РФ и считать назначенное наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком и возложением обязанностей в соответствии со ст. 73 ч.5 УК РФ.

Поскольку в действиях ФИО2 установлено наличие смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ при отсутствии отягчающих обстоятельств, при этом назначаемый вид наказания является наиболее строгим видом наказания, предусмотренным санкцией ст. 204 ч.3 п. «в» УК РФ, то наказание судом назначается с применением положений ст. 62 ч.1 УК РФ, в силу которой, срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

Оснований для прекращения уголовного дела или освобождения ФИО2 от уголовной ответственности, в том числе по ч.2 Примечания к ст. 204 УК РФ при отсутствии совокупности, обозначенных в ней обстоятельств, постановления приговора без назначения наказания, отсрочки исполнения наказания, исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, свидетельствующих о возможности применения ст. 64 УК РФ судом по делу не установлено

Гражданский иск по делу не заявлен. 

Принимая во внимание отсутствие по делу заявленных исковых требований, а так же обстоятельств, свидетельствующих о наличие оснований для применения положений ст. 104.1 УК РФ, вид назначенного подсудимому наказания, суд не усматривает правовых оснований для сохранения ареста, наложенного на имущество подсудимого постановлением Балахнинского городского суда (адрес) от (дата), в связи с чем, данный арест в соответствии с ч. 9 ст. 115 УПК РФ подлежит отмене.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями, предусмотренными ст. 81 УПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 304, ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст. 204 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 3 (три) года. 

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО2 обязанности: встать на учет и своевременно являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Вещественные доказательства: оптический диск с выпиской о движении денежных средств по банковским счетам Свидетель №2 за период с (дата) по (дата).г.; оптический диск с выпиской о движении денежных средств по банковским счетам ФИО2 за период с (дата) по 01.07.2021г.г.; копию приказа о приеме работника на работу №... л/с от (дата); копию приказа о переводе работника на другую работу №...л/с от (дата); копию трудового договора №...от (дата); копии изменений №... к трудовому договору №... от (дата); дополнительных соглашений к трудовому договору №... от (дата) №..., №... №..., №..., №..., №..., №..., №..., №..., №..., №...; копию личной карточки работника – Свидетель №2; копию должностной инструкции начальника отдела материально-технического снабжения от (дата) №....40.00, утвержденной (дата) исполнительным директором ПАО «Мстерский завод керамических стеновых материалов»; копию Устава АО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» от 2018 года (утв. общим собранием акционеров ПАО «МЗКСМ» (дата)); копию устава ПАО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» от 2015 года ( утв. общим собранием акционеров ОАО «МЗКСМ» (дата)); копию табелей учета рабочего времени Свидетель №2 за период январь-август 2021 года, январь-декабрь 2020 года, январь-декабрь 2019 года, июнь-декабрь 2018 года; - копии универсальных передаточных документов за период с 2018 по 2020 год между ООО «КвадроКом» и АО «Мстерский завод керамических стеновых материалов»; копии платежных поручений за период с (дата) по (дата) по оплате поставок ООО «КвадроКом»; копии договоров оказания услуг по управлению Обособленными подразделениями между ООО «КвадроКом» и ИП ФИО2 за 2017-2021 года; копия трудовой книжки на имя ФИО2, хранящиеся в материалах дела, по вступлению приговора в законную силу – хранить при материалах уголовного дела;

- мобильный телефон марки «Xiaomi 12» и две банковские карты: «Открытие» и «Газпромбанк», принадлежащие ФИО2, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Балахнинского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по (адрес) по адресу: (адрес), пл. Советская, (адрес), по вступлении приговора в законную силу – вернуть законному владельцу ФИО2.

Судьба вещественных доказательств: мобильного телефона марки «Samsung», принадлежащего Свидетель №1, - копии приказа (распоряжения) о приеме на работу Свидетель №1; копии должностной инструкции менеджера по продажам ООО «Федеральная упаковочная компания»; копии приказа (распоряжения) о приеме на работу ФИО2; копии личной карты работника ФИО2; копии трудового договора №... от (дата); копии инструкции о соблюдении конфиденциальности информации; копии должностной инструкции директора по развитию ООО «Федеральная упаковочная компания»; копии трудового договора №... от (дата); копии списков организаций покупателей и поставщиков ООО «Федеральная упаковочная компания»; папки-скоросшивателя зеленого цвета со сведениями о контрагентах ООО «Федеральная упаковочная компания», хранящихся в камере хранения вещественных доказательств Балахнинского МСО СУ СК РФ по (адрес) по адресу: (адрес), пл. Советская, (адрес), разрешена постановлением Канавинского районного суда г. Н. ФИО5 от (дата) о прекращении на основании п.3 ч.1 ст. 24, п.1 ст. 254 УПК РФ уголовного дела в отношении Свидетель №1

В соответствии с ч. 9 ст. 115 УПК РФ арест, наложенный постановлением Балахнинского городского суда (адрес) от (дата) на имущество ФИО2 - земельный участок под кадастровым номером №... для индивидуального жилищного строительства, местоположение установлено относительно ориентира: (адрес), (адрес), кв. на юг от (адрес) «А», площадью 2492 +/- 34,9 кв.м. (~ 24,9 соток), в виде запрета собственнику и владельцу распоряжаться данным имуществом, по вступлению приговора в законную силу- отменить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд через Советский районный суд г. ФИО1 в течение 15 суток со дня постановления приговора. 

В случае апелляционного обжалования приговора осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также об участии защитника по соглашению либо по назначению.

(марка обезличена) 

(марка обезличена)

(марка обезличена)