Дело № 1-345/2020

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Хабаровск «09» ноября 2020 года 

Центральный районный суд г. Хабаровска 

в составе председательствующего судьи Шатилова А.Н., 

при секретаре судебного заседания Терешковой М.В., 

с участием государственных обвинителей Понкратовой Е.Г., Хижняковой Е.Н., Горбачевой Ю.С., 

потерпевших Потерпевший №39, Потерпевший №50, Потерпевший №26, Потерпевший №49, Потерпевший №47, Потерпевший №51, Потерпевший №22, Потерпевший №34, Потерпевший №28, Потерпевший №10, Потерпевший №19, Потерпевший №58, Потерпевший №40, 

подсудимой ФИО2, 

защитника – адвоката Трегубовой И.П., ордер от 18.02.2019, № 0008227,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению: 

ФИО2, 

<

данные изъяты>,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, первое иное лицо, находясь на территории г. Хабаровска, используя свои индивидуально-психологические лидерские особенности в виде потребности в самореализации, в отстаивании собственных установок, подверженности доминирующим потребностям и установкам, с целью получения доходов от преступной деятельности, связанной с совершением хищений путем обмана денежных средств граждан под видом осуществления медицинской деятельности, оказания врачебной и специализированной помощи населению, принял решение создать на территории г. Хабаровска Хабаровского края организованную преступную группу.

С этой целью первое иное лицо, осознавая невозможность реализации возникшего преступного корыстного умысла без иных соучастников, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Хабаровска, предложил второму иному лицу, являющемуся его родным братом, вступить с ним в преступный сговор, направленный на совершение хищений путем обмана денежных средств граждан под видом осуществления медицинской деятельности, оказания врачебной и специализированной помощи населению, и объединиться с ним для этих целей в организованную преступную группу. После этого второе иное лицо, достоверно зная, что данный вид преступной деятельности позволит извлечь денежную прибыль, согласился с предложением первого иного лица и ответил ему согласием.

При этом первое иное лицо и второе иное лицо, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, приняли решение, что для совершения хищений путем обмана денежных средств граждан под видом осуществления медицинской деятельности, оказания врачебной и специализированной помощи населению им необходимо:

- зарегистрировать в установленном законом порядке общество с ограниченной ответственностью, для дальнейшего создания псевдомедицинского центра, открыв для него расчётные счета в различных кредитных учреждениях;

- арендовать нежилую площадь, расположенную в оживленном районе г. Хабаровска, вблизи остановок общественного транспорта для шаговой доступности населению, с целью размещения псевдомедицинского центра;

- для организации работы псевдомедицинского центра приобрести медицинское, в том числе косметологическое оборудование, необходимое для оказания услуг клиентам, а также приобрести приборы бытового назначения «MULTISCAN» («Мультискан»), необходимые для якобы диагностики состояния здоровья клиента, с целью выявления и постановки несоответствующего действительности заболевания (диагноза);

- разработать организационную структуру псевдомедицинского центра в виде отдельных подразделений (отделов) с распределением целей и задач каждого;

- привлечь к их преступной деятельности иных участников организованной группы, а также лиц, неосведомленных об их преступных намерениях;

- осуществлять массированную рекламу якобы бесплатного медицинского обследования в псевдомедицинском центре для постоянно привлечения внимания неограниченного круга граждан (потенциальных клиентов);

- получить для созданного общества с ограниченной ответственностью лицензию на осуществление медицинской деятельности, с целью конспирации своей преступной деятельности, под видом осуществления легальной предпринимательской деятельности в области предоставления медицинских услуг населению; 

- получить доступ к банковским платформам, путем заключения партнерских договоров с кредитными учреждениями, с целью получения доступа к дистанционному оформлению потребительского кредита на оплату услуг псевдомедицинского центра, оказываемых клиентам;

- обучить иных участников организованной группы на непригодном для этих целей приборе бытового назначения «MULTISCAN» («Мультискан») проведению якобы медицинского обследования (диагностики) состояния здоровья клиента, установлению несоответствующего действительности заболевания (диагноза), приемам убеждения клиента в прохождении лечения именно в созданном псевдомедицинском центре под предлогом частичной оплаты такого лечения за счет средств якобы федерального бюджета (льгот, квот), а в случае согласия клиента, будучи введённого в заблуждение относительно состояния своего здоровья и отсутствия у последнего возможности оплаты прохождения псевдолечения, в заключении кредитного договора с Банком, получив тем самым в свое распоряжение принадлежащие клиентами денежные средства.

Также первое иное лицо и второе иное лицо, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, приняли решение, что для реализации своего преступного умысла им необходимо привлечь в состав организованной группы ранее им знакомое третье иное лицо, имеющее определенный опыт в сфере продаж услуг и привлечения клиентов.

С этой целью первое иное лицо и второе иное лицо, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Хабаровска, посвятили третье иное лицо в свой преступный умысел и предложили последней вступить с ними в преступный сговор, направленный на совершение хищений путем обмана денежных средств граждан под видом осуществления медицинской деятельности, оказания врачебной и специализированной помощи населению, и объединиться для этих целей в организованную преступную группу. После этого третье иное лицо, достоверно зная, что данный вид преступной деятельности позволит извлечь денежную прибыль, согласилась с предложением первого иного лица и второго иного лица, ответив согласием.

Одновременно с этим, первое иное лицо, второе иное лицо и третье иное лицо распределили между собой роли, согласно которым, в роль первого иного лица входило совместное со вторым иным лицом, общее руководство всей деятельностью псевдомедицинского центра, распределение совместно со вторым иным лицом полученной прибыли, между участниками организованной преступной группы, создание структурированных подразделений псевдомедицинского центра с распределением ролей участникам организованной преступной группой, подготовка документов для образования (создания) общества с ограниченной ответственностью, для открытия расчётных счетов, заключения партнерских договоров с Банками, подыскание помещения, необходимого для осуществления рабочей деятельности псевдомедицинского центра, получение лицензии на осуществление медицинской деятельности с целью конспирации преступной деятельности организованной преступной группы под легальную предпринимательскую деятельность, поиск и приобретение необходимого оборудования для организации бесперебойного функционирования псевдомедицинского центра, в том числе, необходимого для получения лицензии.

В роль второго иного лица входило совместное с первым иным лицом, общее руководство всей деятельностью псевдомедицинского центра, распределение совместно с первым иным лицом полученной прибыли между участниками организованной преступной группы, создание структурированных подразделений псевдомедицинского центра с распределением ролей участникам организованной преступной группой, подготовка документов для образования (создания) общества с ограниченной ответственностью, для открытия расчётных счетов, заключения партнерских договоров с Банками, поиск и приобретение необходимого оборудования для организации бесперебойного функционирования псевдомедицинского центра, в том числе, необходимого для получения лицензии, организация работы «колл-центра», необходимого для осуществления рекламы якобы бесплатного медицинского обследования в псевдомедицинском центре с целью постоянного привлечения неограниченного количества новых клиентов.

В роль третьего иного лица входило организация постоянного набора персонала, необходимого для бесперебойного функционирования псевдомедицинского центра, поиск и привлечение новых участников организованной преступной группы, их дальнейшее обучение приемам продаж, в том числе, путем обмана граждан, контролирование исполнение их обязанностей, поиск и модификация обучающего материала, его распространение среди персонала (сотрудников «колл-центра») и участников организованной преступной группы, контроль за действиями последних, направленными на заключение договора с клиентом, и как следствие незаконное извлечение прибыли.

Реализуя совместный преступный корыстный умысел, первое иное лицо, действуя совместно и согласованно со вторым и третьим иными лицами, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, самостоятельно, а также привлекая иных лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, согласно отведенной ему роли, приискал помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> помещение X (1-9), для его последующего использования в преступных целях организованной группы, организовав заключение соответствующего договора аренды.

В свою очередь второе иное лицо, продолжая реализовывать совместный преступный корыстный умысел организованной группы, самостоятельно, а также привлекая иных лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, согласно отведенной ему роли ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Хабаровска, организовал предоставление в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – ИФНС России по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, документов, необходимых для образования (создания) общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – ООО «

<

данные изъяты>», Общество), с целью дальнейшего осуществления от имени указанного Общества псевдомедицинской деятельности, назначив учредителем и генеральным директором ООО «Тригон-ДВ», неосведомленную о преступных намерениях организованной группы ФИО87, которая имела цель управления указанным юридическом лицом.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с решением ИФНС России по Железнодорожному району г. Хабаровска о государственной регистрации, в единый государственный реестр юридических лиц, внесены сведения о создании ООО «

<

данные изъяты>» с присвоением последнему №, фактическое управление (руководство) которым осуществляли первое и второе иные лица.

В последующем, второе и первое иные лица, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, на должность генерального директора и учредителя ООО «

<

данные изъяты>», привлекли осведомленных о преступных намерениях организованной группы третье иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ), имеющую цель управления указанным Обществом, и четвертое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ), не имеющую цель управления указанным Обществом, организовав предоставление в налоговый орган необходимых документов для внесения в ЕГРЮЛ соответствующих записей. При этом фактическое управление (руководство) ООО «

<

данные изъяты>» продолжили осуществлять первое и второе иные лица.

Кроме этого, первое и второе иные лица, продолжая реализовывать совместный преступный корыстный умысел организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Хабаровска, решили образовать (создать) новое юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью «Парс Фортуны» (далее по тексту – ООО «Парс Фортуны»), с целью дальнейшего осуществления псевдомедицинской деятельности, в том числе и от имени указанного Общества. 

С этой целью, первое иное лицо самостоятельно, а также привлекая иных лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приискал помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> помещение IX (1), для его последующего использования в преступных целях организованной группы, организовав заключение соответствующего договора аренды.

Далее первое иное лицо, продолжая реализовывать совместный преступный корыстный умысел организованной группы, самостоятельно, а также привлекая иных лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Хабаровска, организовал предоставление в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – ИФНС России по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, документов, необходимых для образования (создания) ООО «Парс Фортуны», назначив учредителем и генеральным директором указанного Общества, неосведомленную о преступных намерениях организованной группы ФИО88, которая не имела цели управления указанным юридическом лицом.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с решением ИФНС России по Железнодорожному району г. Хабаровска о государственной регистрации, в единый государственный реестр юридических лиц, внесены сведения о создании ООО «Парс Фортуны» с присвоением последнему №, фактическое управление (руководство) которым осуществляли первое иное лицо и второе иное лицо.

В последующем первое иное лицо, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, на должность генерального директора и учредителя ООО «Парс Фортуны» с ДД.ММ.ГГГГ привлек, неосведомленного о преступных намерениях организованной группы, ФИО89, не имеющего цели управления указанным Обществом, организовав предоставление в налоговый орган необходимых документов для внесения в ЕГРЮЛ соответствующих записей. При этом фактическое управление (руководство) ООО «Парс Фортуны» продолжили осуществлять первое и второе иные лица. 

Далее второе иное лицо, продолжая реализовывать совместный преступный корыстный умысел организованной группы, самостоятельно, а также привлекая иных лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, согласно отведенной ему роли, находясь на территории г. Хабаровска, с привлечением неосведомленной об их преступных намерениях генерального директора ООО «Тригон-ДВ» ФИО87, организовал заключение договора между ООО «Тригон ДВ» и филиалом Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенным по адресу: 

<

адрес>, об открытии с ДД.ММ.ГГГГ в указанном кредитном учреждении расчетного счета ООО «Тригон-ДВ» №, а в последующем с привлечением участника организованной группы третьего иного лица, назначенной на должность генерального директора ООО «Тригон-ДВ» с ДД.ММ.ГГГГ, организовал заключение договора между ООО «Тригон-ДВ» и Дальневосточным Банком ПАО «Сбербанк России», расположенным по адресу: 

<

адрес>, об открытии с ДД.ММ.ГГГГ в указанном кредитном учреждении расчетного счета ООО «Тригон-ДВ» №, договора между ООО «Тригон-ДВ» и филиалом «Дальневосточный» АО «ОТП Банк», расположенным по адресу: 

<

адрес>», об открытии с ДД.ММ.ГГГГ в указанном кредитном учреждении расчетного счета ООО «Тригон-ДВ» №, договора между ООО «Тригон-ДВ» и Владивостокским филиалом ПАО «БинБанк», расположенным по адресу: 

<

адрес>, об открытии с ДД.ММ.ГГГГ в указанном кредитном учреждении расчетного счета ООО «Тригон-ДВ» №, договора между ООО «Тригон-ДВ» и Хабаровским филиалом ПАО «БинБанк», расположенным по адресу: 

<

адрес>, об открытии с ДД.ММ.ГГГГ в указанном кредитном учреждении расчетного счета ООО «Тригон-ДВ» №, необходимых для осуществления преступной деятельности псевдомедицинского центра и осуществления безналичных расчетов.

Кроме этого, впоследствии первое иное лицо, продолжая реализовывать совместный преступный корыстный умысел организованной группы, самостоятельно, а также привлекая иных лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, согласно отведенной ему роли, находясь на территории г. Хабаровска, с привлечением неосведомленной о преступных намерениях организованной группы генерального директора ООО «Парс Фортуны» ФИО88, организовал заключение договора между ООО «Парс Фортуны» и филиалом «Дальневосточный» АО «ОТП Банк», расположенным по адресу: 

<

адрес>, об открытии с ДД.ММ.ГГГГ в указанном кредитном учреждении расчетного счета ООО «Парс Фортуны» №, а в последующем с привлечением неосведомленного о преступных намерениях организованной группы ФИО89, назначенного на должность генерального директора ООО «Парс Фортуны» с ДД.ММ.ГГГГ, организовал заключение договора между ООО «Парс Фортуны» и филиалом Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенным по адресу: 

<

адрес>, об открытии с ДД.ММ.ГГГГ в указанном кредитном учреждении расчетного счета ООО «Парс Фортуны» №, договора между ООО «Парс Фортуны» и филиалом «Владивостокский №» ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие», расположенным по адресу: 

<

адрес> «Б», об открытии с ДД.ММ.ГГГГ в указанном кредитном учреждении расчетного счета ООО «Парс Фортуны» №, договора между ООО «Парс Фортуны» и Дальневосточным Банком ПАО «Сбербанк России», расположенным по адресу: 

<

адрес>, об открытии с ДД.ММ.ГГГГ в указанном кредитном учреждении расчетного счета ООО «Парс Фортуны» №, необходимых для осуществления преступной деятельности псевдомедицинского центра и осуществления безналичных расчетов, в том числе от имени ООО «Парс Фортуны».

Также, продолжая реализовывать совместный преступный корыстный умысел первое и второе иные лица, находясь на территории 

<

адрес>, с привлечением неосведомленной об их преступных намерениях ФИО87, организовали заключение между ООО «Тригон-ДВ» в лице ФИО87 и КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) договора №/А-ТДВ/Хаб от ДД.ММ.ГГГГ, АО «ОТП Банк» договора о сотрудничестве № ПК-Т-8132-16 от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО КБ «Восточный» договора о сотрудничестве № П-321/2016 от ДД.ММ.ГГГГ, а также с привлечением участника организованной группы третьего иного лица, назначенной на должность генерального директора ООО «Тригон-ДВ» с ДД.ММ.ГГГГ, заключение соглашения о сотрудничестве № АП27UANUL4 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Тригон-ДВ» в лице третьего иного лица и АО «Альфа Банк», участника организованной группы четвертого иного лица, назначенной на должность генерального директора ООО «Тригон-ДВ» с ДД.ММ.ГГГГ, заключение договора о присоединении к программе потребительского кредитования от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Тригон-ДВ» в лице четвертого иного лица и АО «Кредит Европа Банк (Россия)», согласно которым указанные кредитные учреждения предоставили ООО «Тригон-ДВ» доступ к своим Банковским платформам, с целью дистанционной выдачи гражданам потребительских кредитов на услуги, оказываемые им ООО «Тригон-ДВ» в псевдомедицинском центре.

Впоследствии первое иное лицо и второе иное лицо, продолжая реализовывать совместный преступный корыстный умысел организованной группы, находясь на территории г. Хабаровска, с целью осуществления псевдомедицинской деятельности, в том числе от имени ООО «Парс Фортуны», с привлечением неосведомленного о преступных намерениях организованной группы ФИО89, организовали заключение между ООО «Парс Фортуны» в лице ФИО89 и ПАО КБ «Восточный» договора о сотрудничестве № П-371/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) договора № П/0013714 от ДД.ММ.ГГГГ, АО «ОТП Банк» договора № ПК-Т-6001-17 от ДД.ММ.ГГГГ, АО «Альфа Банк» соглашения о сотрудничестве № АП27UAR2XD от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым указанные кредитные учреждения предоставили ООО «Парс Фортуны» доступ к своим Банковским платформам с целью дистанционной выдачи гражданам потребительских кредитов на услуги, оказываемые им ООО «Парс Фортуны» в псевдомедицинском центре. 

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ первое и второе иные лица, продолжая реализовывать совместный преступный корыстный умысел, в неустановленном месте у неустановленных лиц, приобрели офисную мебель, технику, медицинское, в том числе косметологическое оборудование, необходимое для организации деятельности псевдомедицинского центра и оказания услуг клиентам, а также приборы бытового назначения «MULTISCAN» («Мультискан»), необходимые для проведения якобы диагностики состояния здоровья клиента, с целью выявления, постановки клиенту несоответствующего действительности заболевания (диагноза) и дальнейшего его убеждения в необходимости срочного псевдолечения в ООО «Тригон-ДВ», а также в ООО «Парс Фортуны». 

С целью конспирации своей преступной деятельности, достоверно осознавая, что деятельность псевдомедицинского центра от имени ООО «Тригон-ДВ» и ООО «Парс Фортуны» является преступной, первое иное лицо, продолжая реализовывать совместный преступный корыстный умысел организованной группы, находясь на территории г. Хабаровска, самостоятельно, а также привлекая иных лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, в том числе ФИО90, ФИО91, выполняя отведенную ему (первому иному лицу) роль, организовал предоставление в уполномоченный государственный орган документов, необходимых для получения лицензий на осуществление медицинской деятельности в ООО «Тригон-ДВ», ООО «Парс Фортуны», которые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ соответственно были выданы Министерством здравоохранения Хабаровского края. 

Согласно полученной лицензии № ЛО-27-01-002266 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Тригон-ДВ» уполномочено осуществлять медицинскую деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения на территории инновационного центра «Сколково») по адресу: 

<

адрес> помещение X (1-9), при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу, сестринскому делу в косметологии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: косметологии, неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, психотерапии, эндокринологии.

Согласно полученной лицензии № ЛО-27-01-002416 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Парс Фортуны» уполномочено осуществлять медицинскую деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения на территории инновационного центра «Сколково») по адресу: 

<

адрес> помещение IX (1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу, сестринскому делу в косметологии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: диетологии, косметологии, мануальной терапии, неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, эндокринологии.

Таким образом, первое, второе и третье иные лица, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ с использованием созданного ООО «Тригон-ДВ», а впоследствии ООО «Парс Фортуны», помещений, подысканных по адресу: 

<

адрес> помещение X (1-9), IX (1), закупленного оборудования, создали псевдомедицинский центр, с целью последующего хищения денежных средств у неопределенного круга граждан, под видом осуществления медицинской деятельности, оказания врачебной и специализированной помощи населению, и обращения их в свою пользу.

Одновременно с этим, первое, второе и третье иные лица, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, разработали организационную структуру псевдомедицинского центра, в которую входили:

Отдел рекрутинга (отдел кадров) – в штат которого привлекли сотрудников, неосведомленных о деятельности организованной группы, основными обязанностями которых являлись размещение в сети Интернет и иных средствах массовой информации объявлений о приеме на работу в псевдомедицинский центр на различные должности (в отдел рекрутинга, службу сервиса, бухгалтерию, отдел маркетинга, отдел продаж, финансовый отдел), отбор анкет от потенциальных работников, проведение предварительного собеседования с последними. Сотрудники отдела рекрутинга, находились в непосредственном подчинении второго и первого иных лиц;

Служба сервиса – руководителем которого, второе и первое иные лица привлекли, неосведомленную о преступных намерениях организованной группы, ФИО92, находящуюся в непосредственном подчинении второго и первого иных лиц, в задачу которой входила организация работы указанного отдела, обучение персонала их обязанностям, осуществление контроля за действиями последних. В штат службы сервиса входили лица (медицинский персонал), неосведомленные о деятельности организованной группы, в том числе, имеющие познания, среднее и высшее образование в области медицины, привлекаемые для непосредственного оказания услуг клиентам псевдомедицинского центра посредством использования, приобретенного первым и вторым иными лицами, оборудования. Кроме этого, в обязанности сотрудников службы сервиса, входило содержание и обеспечение работы псевдомедицинского центра, в том числе приобретение расходных материалов для его нормального бесперебойного функционирования, поддержание чистоты псевдомедицинского центра и прием (встреча) клиентов.

Бухгалтерия – главным бухгалтером второе и первое иные лица привлекли лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, в том числе ФИО88 (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), ФИО93 (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), находящихся в непосредственном подчинении второго и первого иных лиц и иных бухгалтеров, основными обязанностями которых являлось осуществление бухгалтерского сопровождения ООО «Тригон-ДВ», а также ООО «Парс Фортуны», составление налоговой отчетности от имени указанных Обществ, по указанию и согласованию с первым иным лицом и (или) вторым иным лицом, осуществление расчетов с контрагентами ООО «Тригон-ДВ», ООО «Парс Фортуны», переводов денежных средств гражданам, расторгавшим договора с псевдомедицинским центром, осуществление иных переводов по расчетным счетам указанных Обществ.

Отдел маркетинга («колл-центр») – руководителем которого второе и первое иные лица привлекли, неосведомленную о преступных намерениях организованной группы, ФИО94, находящуюся в непосредственном подчинении второго и первого иных лиц, в задачу которой входила организация работы указанного отдела, обучение персонала их обязанностям, осуществление контроля за действиями последних. В штат данного отдела входили сотрудники «колл-центра», неосведомленные о деятельности организованной группы, основными обязанностями которых являлось, используя приобретенные вторым и первым иными лицами в неустановленном месте у неустановленных лиц, базы данных телефонных номеров граждан, путем телефонных звонков, приглашение жителей г. Хабаровска и Хабаровского района, для прохождения бесплатной диагностики состояния здоровья, по якобы федеральной программе, в псевдомедицинский центр. При этом, третье иное лицо, действуя согласно отведенной ей роли, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подыскала в сети Интернет и в дальнейшем модифицировала, обучающий материал, необходимый для обязательного использования руководителем отдела маркетинга ФИО94, иными сотрудниками «колл-центра» при общении с потенциальным клиентом, содержащий совокупность лингвистических и психологических признаков побуждения к записи на предлагаемую медицинскую диагностику, признаки психологического воздействия на адресата (потенциального клиента) в виде манипулирования, внушения, убеждения, давления и особой подачи информации (информирование как определенный способ психологического воздействия). Основной коммуникативной целью сотрудников «колл-центра», являлось формирование у адресата (потенциального клиента) положительного отношения к предлагаемой диагностике, а также формирование готовности потенциального клиента к действиям – записаться и прийти на прием. Сотрудники «колл-центра», действуя согласно такого обучающего материала, сообщали потенциальным клиентам, что при посещении псевдомедицинского центра им необходимо иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации и полис обязательного медицинского страхования. Согласно преступной схеме, медицинский полис необходим для придания видимости клиенту, что псевдомедицинский центр работает с государственными медицинскими учреждениями, а наличие паспорта гражданина Российской Федерации для того, чтобы у потенциального клиента была возможность оформить кредитный договор на оказание услуг в первый же день посещения центра.

Отдел продаж – руководителем которого второе и первое иные лица привлекли, осведомленных о преступных намерениях организованной группы третье иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), а в последующем четвертое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), пятое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), находящихся в непосредственном подчинении первого и второго иных лиц, основными обязанностями которых (третьего, четвертого и пятого иных лиц), являлась организация работы указанного отдела, обучение персонала в соответствии с подысканным и модифицированным третьим иным лицом в сети Интернет, обучающим материалом их обязанностям, осуществление контроля за действиями последних.

В штат отдела продаж первое, второе и третье иные лица, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, для реализации своего преступного умысла, привлекли следующих сотрудников: менеджеров отдела продаж шестое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), пятое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), шестнадцатое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), семнадцатое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), девятое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), десятое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), ФИО95 (осуждена приговором Центрального районного суда г. Хабаровска 03.08.2020) (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), одиннадцатое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), ФИО2 (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), двенадцатое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), тринадцатое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), четвертое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), четырнадцатое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), пятнадцатое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), старших менеджеров – «клоузеры» шестое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), четвертое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), семнадцатое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), четырнадцатое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), десятое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), не имеющих специальных познаний, в том числе среднего и высшего образования в области медицины, которых посвятили в свой преступный умысел и предложили вступить с ними в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, под видом осуществления медицинской деятельности, оказания врачебной и специализированной помощи населению, при этом сообщив, что данный вид преступной деятельности позволит извлечь денежную прибыль, на что указанные лица ответили согласием.

При этом третье иное лицо, продолжая реализовывать совместный преступный корыстный умысел организованной группы, действуя согласно отведенной ей роли, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подыскала в сети Интернет, и в дальнейшем модифицировала, обучающий материал, необходимый для обязательного использования руководителем, сотрудниками (менеджеры, старшие менеджеры - «клоузеры») отдела продаж при общении с клиентом псевдомедицинского центра, содержащий совокупность лингвистических и психологических признаков побуждения оформить кредит на оказание медицинских услуг в отношении потенциальных клиентов, признаки психологического воздействия на адресата (потенциального клиента) в виде внушения, убеждения (срочности и необходимости лечения, его привлекательности для клиента), особой подачи информации (акценты на уникальности технологии, сотрудничестве с государственными учреждениями, надежности и безопасности лечения), эмоционального нагнетания ситуации, «обращения к чувствам» (манипулирование чувствами стыда, неловкости, неполноценности, страха за свое здоровье и свою жизнь), методы «кажущейся поддержки» (демонстрация со стороны менеджера заботы, сочувствия), сокращения времени для принятия решения, манипулирование значимыми для клиента переживаниями (из-за болезней, полноты).

Основной коммуникативной целью сотрудников отдела продаж (менеджеры, старшие менеджеры - «клоузеры») являлось формирование у адресата (потенциального клиента) положительного отношения к предлагаемой диагностике, (её необходимости лично для клиента), а также формирование готовности потенциального клиента к действиям – оформить кредит на оказание медицинских услуг. 

В обязанности руководителя отдела продаж, не имеющего специальных познаний, в том числе среднего и высшего образования в области медицины, входило: постоянное обучение сотрудников указанного отдела (менеджеров, старших менеджеров - «клоузеров»), в том числе вновь привлеченных к деятельности организованной преступной группы, схеме совершения преступления, путем предоставления вышеуказанного обучающего материала; принятия практического зачета (экзамена); осуществление тотального контроля за их (менеджеров, старших менеджеров - «клоузеров») действиями, как лично, так и посредством аудио- и видеозаписывающих устройств, размещенных в кабинетах первичного приёма клиентов псевдомедицинского центра; проведение ежедневных планерок у сотрудников отдела продаж; постановка ежедневного, еженедельного, ежемесячного плана продаж (т.е. заключение договоров с клиентами); помощь старшему менеджеру – «клоузеру» и (или) менеджеру в заключении договора («закрытии» сделки) с клиентом; применение мер дисциплинарного характера в виде наложения штрафа (денежного взыскания) на старших менеджеров – «клоузеров» и менеджеров за отказ от выполнения указаний руководителя отдела продаж, за отказ клиента заключить договор, за нарушение установленной медицинской формы одежды, обязательной к ношению. 

Согласно преступного плана, при распределении первым и вторым иными лицами между участниками организованной группы денежной прибыли, полученной от преступной деятельности псевдомедицинского центра, помимо фиксированного вознаграждения, руководителю отдела продаж предусматривалось вознаграждение в виде процента (от 3% до 10%) от общей суммы, полученной от всех клиентов псевдомедицинского центра, заключивших договоры, вне зависимости от непосредственного участия руководителя отдела продаж в обмане конкретного гражданина (клиента).

В обязанности старших менеджеров – «клоузеров», не имеющих специальных познаний, в том числе среднего и высшего образования в области медицины, входило: постоянное обучение менеджеров отдела продаж, в том числе вновь привлеченных к деятельности организованной преступной группы, схеме совершения преступления, путем предоставления вышеуказанного обучающего материала; принятия практического зачета (экзамена); осуществление тотального контроля за действиями менеджеров отдела продаж, как лично, так и посредством аудио- и видеозаписывающих устройств, размещенных в кабинетах первичного приёма клиентов псевдомедицинского центра; помощь менеджеру отдела продаж в заключении договора («закрытии» сделки) с клиентом, а в отсутствие руководителя отдела продаж, проведение ежедневных планерок у менеджеров указанного отдела; постановка последним плана продаж (т.е. заключение договоров с клиентами); применение в отношении менеджеров отдела продаж мер дисциплинарного характера в виде наложения штрафа (денежного взыскания) за отказ от выполнения его указаний (старшего менеджера), за отказ клиента заключить договор, за нарушение установленной медицинской формы одежды, обязательной к ношению.

Согласно преступного плана, при распределении первым и вторым иными лицами между участниками организованной группы денежной прибыли, полученной от преступной деятельности псевдомедицинского центра, помимо фиксированного вознаграждения, старшему менеджеру – «клоузеру» отдела продаж предусматривалось вознаграждение в виде процента (от 1% до 2%) от общей суммы, полученной от всех клиентов псевдомедицинского центра, заключивших договоры, вне зависимости от непосредственного участия старшего менеджера – «клоузера» в обмане конкретного гражданина (клиента). 

В обязанности менеджеров отдела продаж псевдомедицинского центра входило:

- нахождение на рабочем месте в медицинской форме одежды, с целью конспирации и придания видимости потенциальным клиентам, что с ними работает медицинский работник;

- вхождение в доверие к клиентам псевдомедицинского центра посредством представления (знакомства) последним медицинскими работниками, диагностами, ведущими специалистами, для формирования у клиента осознания о проведении первичного приема сотрудником, имеющим медицинское образование;

- проведение экскурсии по псевдомедицинскому центру, путем демонстрации оборудования, якобы статусности псевдомедицинского центра, уникальности технологий, надёжности и безопасности лечения, для формирования у клиента доверительного отношения к учреждению, его сотрудникам и технологиям;

- проведение первичного приема и телесного осмотра клиента, анамнеза (анкетирование клиента), для последующего выявления несоответствующих действительности заболеваний с постановкой диагноза и (или) риска его возникновения;

- проведение диагностики состояния здоровья организма на приборе бытового назначения «MULTISCAN» («Мультискан»), не являющемся медицинским оборудованием, не предназначенным для установления (выявления) каких-либо диагнозов и рисков их возникновения, с целью выявления несоответствующих действительности заболеваний и постановкой диагноза (риска его возникновения).

Согласно преступного плана, при распределении первым и вторым иными лицами между участниками организованной группы денежной прибыли, полученной от преступной деятельности псевдомедицинского центра, помимо фиксированного вознаграждения, менеджеру отдела продаж предусматривалось вознаграждение в виде процента (от 1% до 3%) от суммы договора, заключенного с конкретным гражданином (клиентом псевдомедицинского центра), по результатам диагностики (приема), проведенной последнему этим менеджером.

Финансовый отдел – руководителем которого второе и первое иные лица привлекли лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, в том числе ФИО97 (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), ФИО96 (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), находящихся в непосредственном подчинении первого и второго иных лиц, основными обязанностями которых (ФИО97, ФИО96) являлось организация работы указанного отдела, обучение персонала их обязанностям, осуществление контроля за действиями последних.

В штат финансового отдела привлекались лица, неосведомленные о преступной деятельности организованной группы, в задачу которых входило при помощи банковских платформ (КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), АО «ОТП Банк», ПАО КБ «Восточный», АО «Альфа Банк», АО «Кредит Европа Банк (Россия)», АО «Тинькофф Банк»), направлять от имени клиентов псевдомедицинского центра, которые имели намерения оплатить услуги посредством банковского кредитования, заявки в указанные кредитные учреждения, после одобрения которых, заключать кредитные договора с клиентами, а также вести книгу продаж (отчет), в которой отражалось: анкетные данные клиента, сотрудника псевдомедицинского центра (менеджера отдела продаж), осуществившего продажу услуг (абонемента на прохождение процедур), фамилия директора Общества, стоимость абонемента, наименование кредитного учреждения, предоставившего кредит. Кроме этого, в задачу сотрудников финансового отдела входило составление товарного чека, в котором отражалась информация о клиенте и лицах (менеджер, старший менеджер), осуществивших продажу абонемента. В последующем на основании товарного чека, книги продаж (отчета) сотрудникам псевдомедицинского центра выплачивалась ежемесячная заработная плата, в зависимости от количества заключенных (расторгнутых) договоров с клиентами.

Первое и второе иные лица, как организаторы, планировали привлечь к участию организованной группы неопределенное количество участников, осуществлять сбор и распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности.

После создания первым и вторым иными лицами организованной группы, в ней имелась четко выраженная подчинённость её руководителям, высокая конспирация преступной деятельности, распределение ролей между его участниками. Участники организованной группы под руководством первого и второго иных лиц, при осуществлении единого умысла в совершении преступлений, могли действовать как сообща, так и разными составами, в пределах организованной группы, а также привлекать иных лиц, не осведомляя их о своих преступных намерениях по поводу совершаемого преступления.

Впоследствии второе и третье иные лица, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, создали аналогичный псевдомедицинский центр, действующий по вышеописанной преступной схеме, на территории г. Комсомольска-на-Амуре, и прекратили своё участие в организованной группе, созданной первым и вторым иными лицами на территории г. Хабаровска.

Первое иное лицо не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Хабаровска, посвятил ранее ему знакомого седьмое иное лицо в преступный умысел уже созданной не позднее ДД.ММ.ГГГГ и непрерывно действовавшей на территории г. Хабаровска организованной группы, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, под видом осуществления медицинской деятельности, оказания врачебной и специализированной помощи населению, и предложил седьмому иному лицу единолично осуществлять общее руководство деятельности ООО «Тригон-ДВ» и псевдомедицинского центра, войдя в состав учредителей (участников) и орган управления ООО «Тригон-ДВ».

В свою очередь, седьмое иное лицо, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, будучи достоверно осведомленным о едином преступном умысле участников организованной группы, созданной первым и вторым иными лицами на территории г. Хабаровска, формах и методах её деятельности, общности целей и задач её участников, наличии иерархической системы управления, длительном стабильном её функционировании, принимаемых мерах конспирации и маскировки преступной деятельности организованной группы, возможности совершения преступлений на протяжении длительного периода времени в отношении неограниченного количества граждан, с предложением первого иного лица, согласился.

После чего, первое и седьмое иные лица, с привлечением иных лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Хабаровска, организовали предоставление в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – ИФНС России по Железнодорожному району г. Хабаровска, расположенную по адресу: 

<

адрес>, документов, на основании которых в единый государственный реестр юридических лиц, внесены изменения в сведения ООО «Тригон-ДВ» о включении седьмого иного лица единственным учредителем (участником) и генеральным директором ООО «Тригон-ДВ», который имел цель управления указанным юридическом лицом.

При этом, первое иное лицо не позднее ДД.ММ.ГГГГ, прекратил своё участие в организованной группе, созданной им и вторым иным лицом на территории г. Хабаровска.

Также преступная деятельность организованной группы, созданной первым и вторым иными лицами на территории г. Хабаровска, от имени, созданного для этих целей, ООО «Парс Фортуны» не позднее ДД.ММ.ГГГГ, полностью прекращена.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, седьмое иное лицо отвел себе роль лидера организованной группы, приняв единоличное общее руководство всей деятельностью псевдомедицинского центра, её структурными подразделениями (отделами), лицами из числа персонала, неосведомлённого о преступной деятельности организованной группы, а также руководство участниками организованной группы, распределение полученной прибыли между последними.

При этом седьмое иное лицо оставил участников и структуру организованной группы псевдомедицинского центра, в том числе порядок распределения полученной от преступной деятельности прибыли между участниками организованной группы в прежнем виде, за исключением назначения десятого иного лица с ДД.ММ.ГГГГ руководителем отдела продаж псевдомедицинского центра, ФИО98 с ДД.ММ.ГГГГ руководителем финансового отдела псевдомедицинского центра, с отведением последним аналогичных вышеуказанных обязанностей по данным должностям.

В последующем, седьмое и десятое иные лица, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, самостоятельно, а также привлекая иных лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Хабаровска, организовали предоставление в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – ИФНС России по Железнодорожному району г. Хабаровска, расположенную по адресу: 

<

адрес>, документов, на основании которых в единый государственный реестр юридических лиц внесены изменения в сведения ООО «Тригон-ДВ» о назначении десятого иного лица на должность генерального директора ООО «Тригон-ДВ», который не имел цели управления указанным юридическом лицом. При этом фактическое управление (руководство) ООО «Тригон-ДВ» продолжил единолично осуществлять седьмое иное лицо.

Кроме того, в штат отдела продаж седьмое и десятое иные лица, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, для продолжения реализации своего преступного умысла, помимо лиц, ранее привлеченных первым, вторым и третьим иными лицами, в том числе привлекли следующих сотрудников: менеджеров отдела продаж восьмое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), ФИО99 (осуждена приговором Центрального районного суда г. Хабаровска 13.07.2020) (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), восемнадцатое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), девятнадцатое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), двадцатое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), двадцать первое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), двадцать второе иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), двадцать третье иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), двадцать четвертое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), двадцать пятое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), старших менеджеров – «клоузеры» шестое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), восьмое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), двадцать первое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), которых посвятили в свой преступный умысел и предложили вступить с ними в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, под видом осуществления медицинской деятельности, оказания врачебной и специализированной помощи населению, при этом сообщив, что данный вид преступной деятельности позволит извлечь денежную прибыль, на что указанные лица ответили согласием.

Организованная группа, руководство которой осуществляли первое и второе иные лица, а с ДД.ММ.ГГГГ седьмое иное лицо, отличалась своей устойчивостью и сплоченностью (организованным и психологическим единством), на что указывает:

- наличие иерархической системы управления. Весь период существования организованной группы, созданной не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ею руководили первое иное лицо (по ДД.ММ.ГГГГ) и второе иное лицо (по ДД.ММ.ГГГГ), седьмое иное лицо (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), а третье иное лицо (по ДД.ММ.ГГГГ) организовала набор персонала, поиск и привлечение новых участников организованной преступной группы, их дальнейшее обучение, осуществляя тотальный контроль за деятельностью сотрудников отдела продаж. Роль исполнителей приняли на себя руководители отдела продаж, старшие менеджеры – «клоузеры», менеджеры отдела продаж;

- длительный временной промежуток стабильного функционирования организованной группы, образованной не позднее чем с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ;

- планирование первым иным лицом и вторым иным лицом, седьмым иным лицом преступной деятельности организованной группы на длительный период времени в отношении неограниченного количества граждан;

- неоднократное совершение участниками организованной группы тяжких преступлений в отношении граждан;

- общность целей и задач участников организованной группы, а именно, совершения преступлений, подкрепленная осознанием каждого из участников организованной группы тем, что достижение результата может быть наиболее эффективно обеспечено совместными усилиями;

- система норм поведения, установленная руководителями организованной группы, основанная на конспирации преступной деятельности и строгой подчиненности её участников;

- наличие системы штрафов за невыполнение каких-либо указаний руководителей организованной преступной группы;

- конспиративность и маскировка преступной деятельности организованной группы в которую входило: получение в установленном законом порядке лицензии на осуществление медицинской деятельности, нахождение на рабочем месте всех сотрудников в медицинской форме одежды для придания видимости потенциальным клиентам псевдомедицинского центра, что с ним работает медицинский работник, а также информирование клиента псевдомедицинского центра о сотрудничестве с Фондом обязательного медицинского страхования и государственными медицинскими учреждениями системы здравоохранения Российской Федерации, о наличии якобы передового медицинского оборудования, о применении якобы новейших и передовых методик зарубежных клиник в лечении заболеваний различной степени тяжести;

- установленная система сбора денежных средств от преступной деятельности организованной группы, согласно которой денежные средства поступали на расчетные счета, созданные участниками организованной группы для использования в реализации преступного умысла обществ с ограниченной ответственностью, после чего распределялись между участниками организованной группы в виде вознаграждений и заработной платы за каждого конкретного привлеченного клиента;

- высокая материально-техническая оснащенность участников организованной группы, а именно: наличие в кабинетах псевдомедицинского центра различного косметологического (в том числе медицинского) оборудования, аудио- и видеозаписывающих устройств, ноутбуков и офисной техники, сотовой связи различных операторов, иных средств совершения преступления; 

- постоянство форм и методов преступной деятельности организованной группы, а именно в ходе проведения менеджерами, старшими менеджерами - «клоузерами» отдела продаж, диагностики состояния здоровья клиента на приборе бытового назначения «MULTISCAN» («Мультискан»), их основной задачей являлось якобы выявление (установление) какого-либо диагноза, заболевания или риска его возникновения, а также дублирование диагнозов (заболеваний), ранее сообщенных клиентом менеджеру в ходе анамнеза (анкетирования), то есть их подтверждение, тем самым вызов у клиента озабоченности состоянием своего здоровья, заинтересованности в лечении и окончательного формирования убежденности в необходимости срочного лечения в псевдомедицинском центре.

Тем самым, менеджерами, старшими менеджерами - «клоузерами» отдела продаж выполнялась объективная сторона преступления, выраженная во введении клиентов псевдомедицинского центра в заблуждение относительно состояния их здоровья, путем сообщения последним о наличии у них различного рода заболеваний различной степени тяжести, и (или) рисков их возникновения, с целью последующего убеждения в необходимости срочного лечения таких заболеваний именно в псевдомедицинском центре, и как следствие получения денежных средств от граждан (клиентов). 

Затем, в случае отказа клиентов от прохождения лечения за предложенную менеджером отдела продаж сумму, которая изначально для всех клиентов, независимо от якобы установленных заболеваний составляла 353 000 рублей, старший менеджер – «клоузер» и (или) руководитель отдела продаж, с целью реализации совместного корыстного преступного умысла, направленного на получение дохода в интересах организованной группы, будучи осведомленными посредствам аудио- и видеозаписывающих устройств, установленных в диагностирующих кабинетах псевдомедицинского центра, о конкретных названиях якобы выявленных заболеваний (диагнозах), сообщенных клиенту в ходе диагностики менеджером, о причинах его отказа (отрицания) в прохождении псевдолечения, по заранее разработанному и согласованному участниками организованной группы преступному плану, продолжали выполнять объективную сторону преступления, выраженную в продолжении введения клиента в заблуждение относительно состояния его здоровья, путем личного принятия участия в общении с клиентом, а именно приходили в диагностирующий кабинет, представлялись руководителем отдела продаж (руководителем льготного отдела, главным специалистом и др.), тем самым позиционируя себя вышестоящим специалистом псевдомедицинского центра, требовали от менеджера предоставить на ознакомление результаты диагностики состояния здоровья клиента, после чего, ознакомившись с такими результатами, подтверждали и убеждали клиента о действительном наличии у него заболеваний (диагнозов) и (или) рисков их возникновения якобы выявленных в ходе проведенной менеджером диагностики состояния его здоровья, убеждали клиента о срочной необходимости лечения именно в данном псевдомедицинском центре, сообщали клиенту о наличии в псевдомедицинском центре Федеральной программы/льготы/квоты (далее по тексту – льгота), посредством применения которой, стоимость лечения, предложенная клиенту в размере 353 000 рублей частично якобы будет оплачена за счет средств федерального бюджета и (или) Фонда обязательного медицинского страхования, в связи с чем стоимость лечения для клиента будет снижена примерно в 2 раза, озвучивая конкретную стоимость, которая не являлась фиксированной, при этом сообщая о наличии только одного последнего льготного места на лечение, в связи с чем договор оказания услуг с псевдомедицинским центром необходимо заключить именно в день проведения диагностики.

В случае убеждения клиента в необходимости лечения выявленных заболеваний (диагнозов), фактически несоответствующих действительности, при получении его согласия на прохождение лечения в псевдомедицинском центре по несуществующей льготе, менеджер, либо старший менеджер или руководитель отдела продаж, в обязательном порядке сопровождали клиента в финансовый отдел, где последний предоставлял свой паспорт гражданина Российской Федерации сотруднику финансового отдела, неосведомленного о преступных намерениях организованной группы, который сообщал клиенту о возможности оплаты стоимости лечения путем заключения кредитного договора между клиентом и кредитным учреждением, и составлял заявки в Банки, посредством имеющихся банковских платформ. 

После одобрения одним из кредитных учреждений возможности выдачи клиенту потребительского кредита, сотрудник финансового отдела, неосведомленный о преступных намерениях организованной группы, заключал договор на оказание медицинских услуг между клиентом и одним из созданных участниками организованной группой для использования в реализации преступного умысла обществом с ограниченной ответственностью, а также кредитный договор между клиентом и Банком, одобрившим предоставление потребительского кредита, на сумму ранее оговоренную (согласованную) менеджером, старшим менеджером и (или) руководителем отдела продаж с клиентом в кабинете диагностики.

После заключения с клиентом договора на оказание медицинских услуг, а также кредитного договора, кредитное учреждение перечисляло на расчетный счет одного из созданных участниками организованной группой для использования в реализации преступного умысла организованной группы общества с ограниченной ответственностью, сумму денежных средств (согласно условиям договора на оказание медицинских услуг), которые тем самым путем обмана похищались у граждан, в дальнейшем обращались в пользование участников организованной группы и использовались по их усмотрению.

Таким образом, организованная группа, образованная не позднее чем ДД.ММ.ГГГГ и действовавшая до ДД.ММ.ГГГГ, обладала всеми необходимыми признаками, присущими организованной группе.

С момента образования организованной группы, ФИО2 были совершены следующие тяжкие преступления.

ФИО2 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно со вторым, первым, третьим, четвертым, пятым, десятым, четырнадцатым, семнадцатым, седьмым, восьмым, двадцать первым и шестым иными лицами, реализуя совместный преступный корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств неограниченного количества граждан под видом осуществления медицинской деятельности, оказания врачебной и специализированной помощи населению, находясь в помещении псевдомедицинского центра, расположенного по адресу: 

<

адрес>, приняла участие в совершении преступления по вышеописанной преступной схеме, действуя согласно отведенной ей роли, выполняя обязанности менеджера отдела продаж, осуществила первичный прием 61 гражданина (клиента), в ходе которого с помощью прибора бытового назначения «MULTISCAN» («Мультискан») провела диагностику состояния их здоровья, якобы установила и сообщила последним несоответствующие действительности заболевания (риски их возникновения), убедила в необходимости срочного лечения якобы установленных заболеваний именно в псевдомедицинском центре, в результате чего клиенты, будучи введенные в заблуждение относительно преступных намерений организованной группы и действительного состояния своего здоровья, согласились на прохождение лечения в псевдомедицинском центре, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 104 000 рублей и кредитный договор на сумму 104 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №1 №, открытого в ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 104 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №1 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 104 000 рублей и кредитный договор на сумму 104 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №2 №, открытого в ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 104 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №2 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №3 заключила договор оказания услуг с ООО «Парс Фортуны» на сумму 104 000 рублей и кредитный договор на сумму 104 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №3 №, открытого в ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Парс Фортуны» №, открытый в Дальневосточном Банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 104 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №3 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №4 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 104 000 рублей и кредитный договор на сумму 104 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в АО «Альфа Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 104 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №4 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 104 000 рублей и кредитный договор на сумму 104 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №5 №, открытого в ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: 

<

адрес>, переулок Святителя Иннокентия, 1, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 104 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №5 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №6 заключил договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 104 000 рублей и кредитный договор на сумму 104 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №6 №, открытого в ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 104 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №6 и причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №7 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 73 000 рублей и кредитный договор на сумму 73 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 73 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №7 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №8 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 73 000 рублей и кредитный договор на сумму 73 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №8 №, открытого в ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 73 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №8 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №9 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 104 000 рублей и кредитный договор на сумму 104 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в АО «ОТП Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале «Дальневосточный» АО «ОТП Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> лит. «А», поступили денежные средства в сумме 104 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №9 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №10 заключил договор оказания услуг с ООО «Парс Фортуны» на сумму 104 000 рублей и кредитный договор на сумму 104 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в АО «ОТП Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Парс Фортуны» №, открытый в филиале «Дальневосточный» АО «ОТП Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> лит. «А», поступили денежные средства в сумме 104 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №10 и причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №11 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 104 000 рублей и кредитный договор на сумму 104 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в АО «Альфа Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 104 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №11 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 104 000 рублей и кредитный договор на сумму 104 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ со счета ФИО13 №, открытого в ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 104 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у ФИО13 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №12 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 104 000 рублей и кредитный договор на сумму 104 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №12 №, открытого в ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 104 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №12 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №13 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 104 000 рублей и кредитный договор на сумму 104 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №13 №, открытого в ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 104 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №13 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №14 заключила договор оказания услуг с ООО «Парс Фортуны» на сумму 104 000 рублей и кредитный договор на сумму 104 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №14 №, открытого в ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Парс Фортуны» №, открытый в Дальневосточном Банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 104 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №14 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 заключил договор оказания услуг с ООО «Парс Фортуны» на сумму 104 000 рублей и кредитный договор на сумму 104 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №15 №, открытого в ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Парс Фортуны» №, открытый в Дальневосточном Банке «ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 104 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №15 и причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №16 заключила договор оказания услуг с ООО «Парс Фортуны» на сумму 104 000 рублей и кредитный договор на сумму 104 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в АО «ОТП Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Парс Фортуны» №, открытый в филиале «Дальневосточный» АО «ОТП Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> лит. «А», поступили денежные средства в сумме 104 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №16 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №17 заключила договор оказания услуг с ООО «Парс Фортуны» на сумму 104 000 рублей и кредитный договор на сумму 104 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в АО «ОТП Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Парс Фортуны» №, открытый в филиале «Дальневосточный» АО «ОТП Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> лит. «А», поступили денежные средства в сумме 104 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №17 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №53 заключила договор оказания услуг с ООО «Парс Фортуны» на сумму 104 000 рублей и кредитный договор на сумму 104 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №53 №, открытого в ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: 

<

адрес> 1, на расчетный счет ООО «Парс Фортуны» №, открытый в Дальневосточном Банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 104 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №53 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №18 заключила договор оказания услуг с ООО «Парс Фортуны» на сумму 104 000 рублей и кредитный договор на сумму 104 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №18 №, открытого в ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Парс Фортуны» №, открытый в Дальневосточном Банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 104 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №18 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №19 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 104 000 рублей и кредитный договор на сумму 104 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №19 №, открытого в ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 104 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №19 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №20 заключил договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 104 000 рублей и кредитный договор на сумму 104 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 104 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №20 и причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №54 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 104 000 рублей и кредитный договор на сумму 104 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в АО «Альфа Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 104 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №54 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №55 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 104 000 рублей и кредитный договор на сумму 104 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №55 №, открытого в ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 104 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №55 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №21 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 104 000 рублей и кредитный договор на сумму 104 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в АО «Альфа Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 104 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №21 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №22 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 104 000 рублей и кредитный договор на сумму 104 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 104 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №22 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №23 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 104 000 рублей и кредитный договор на сумму 104 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в АО «ОТП Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале «Дальневосточный» АО «ОТП Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> лит. «А», поступили денежные средства в сумме 104 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №23 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №24 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 104 000 рублей и кредитный договор на сумму 104 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в АО «Альфа Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 104 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №24 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №25 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 104 000 рублей и кредитный договор на сумму 104 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в АО «Альфа Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 104 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №25 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №26 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 77 323 рубля и кредитный договор на сумму 77 323 рубля, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №26 №, открытого в ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 77 323 рубля, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №26 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №27 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 104 000 рублей и кредитный договор на сумму 104 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №27 №, открытого в ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 104 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №27 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №28 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 144 000 рублей и кредитный договор на сумму 144 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в АО «Альфа Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 144 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №28 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №29 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 144 000 рублей и кредитный договор на сумму 144 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 144 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №29 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №31 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 124 000 рублей и кредитный договор на сумму 124 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №31 №, открытого в ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 124 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №31 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №32 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 104 000 рублей и кредитный договор на сумму 104 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в АО «ОТП Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале «Дальневосточный» АО «ОТП Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> лит. «А», поступили денежные средства в сумме 104 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №32 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №33 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 104 000 рублей и кредитный договор на сумму 104 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №33 №, открытого в ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 104 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №33 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №34 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 104 000 рублей и кредитный договор на сумму 104 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в АО «Альфа Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 104 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №34 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №56 заключил договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 124 000 рублей и кредитный договор на сумму 124 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в АО «Альфа Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>ёвская, 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 124 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №56 и причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО38 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 104 000 рублей и кредитный договор на сумму 104 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в АО «Альфа Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 104 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у ФИО38 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №35 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 124 000 рублей и кредитный договор на сумму 124 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 124 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №35 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №36 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 144 000 рублей и кредитный договор на сумму 144 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №36 №, открытого в ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 144 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №36 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №57 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 124 000 рублей и кредитный договор на сумму 124 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №57 №, открытого в ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 124 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №57 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №37 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 104 000 рублей и кредитный договор на сумму 104 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №37 №, открытого в ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 104 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №37 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №38 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 104 000 рублей и кредитный договор на сумму 104 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в АО «Альфа Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 104 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №38 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №58 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 124 000 рублей и кредитный договор на сумму 124 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в АО «Кредит Европа Банк (Россия)», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 124 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №58 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №39 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 124 000 рублей и кредитный договор на сумму 124 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №39 №, открытого в ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 124 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №39 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №40 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 73 000 рублей и кредитный договор на сумму 73 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в АО «Альфа Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>ёвская, 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 73 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №40 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №41 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 73 000 рублей и кредитный договор на сумму 73 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в АО «Альфа Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 73 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №41 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №59 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 144 000 рублей и кредитный договор на сумму 144 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в АО «Альфа Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 144 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №59 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №42 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 124 000 рублей и кредитный договор на сумму 124 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №42 №, открытого в ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 124 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №42 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №43 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 189 000 рублей и кредитный договор на сумму 189 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в АО «Альфа Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 189 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №43 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №44 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 189 000 рублей и кредитный договор на сумму 189 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в АО «Альфа Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 189 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №44 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №45 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 124 000 рублей и кредитный договор на сумму 124 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №45 №, открытого в ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 124 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №45 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №46 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 200 000 рублей и кредитный договор на сумму 200 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в АО «ОТП Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 200 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №46 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №60 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 200 000 рублей и кредитный договор на сумму 200 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в АО «Кредит Европа Банк (Россия)», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 200 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №60 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №47 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 124 000 рублей и кредитный договор на сумму 124 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №47 №, открытого в ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале «Дальневосточный» АО «ОТП Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> лит. «А», поступили денежные средства в сумме 124 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №47 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №48 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 200 000 рублей и кредитный договор на сумму 200 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в АО «Кредит Европа Банк (Россия)», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 200 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №48 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №49 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 200 000 рублей и кредитный договор с АО «ОТП Банк» на сумму 200 000 рублей, которыми участники организованной группы ДД.ММ.ГГГГ распорядились в качестве взаимозачета с АО «ОТП Банк» в счет возврата (возмещения) ранее расторгнутых с ООО «Тригон-ДВ» договоров с клиентами ФИО108, ФИО109, ФИО110, оставив денежные средства в сумме 200 000 рублей в пользование АО «ОТП Банк» на его расчетном счете №, открытом и расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №49 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму; 

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №50 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 104 000 рублей и кредитный договор на сумму 104 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №50 №, открытого в ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 104 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №50 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №51 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 124 000 рублей и кредитный договор с АО «ОТП Банк» на сумму 124 000 рублей, которыми участники организованной группы ДД.ММ.ГГГГ распорядились в качестве взаимозачета с АО «ОТП Банк» в счет возврата (возмещения) ранее расторгнутых с ООО «Тригон-ДВ» договоров с клиентами ФИО111, ФИО4, оставив денежные средства в сумме 124 000 рублей в пользование АО «ОТП Банк» на его расчетном счете №, открытом и расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №51 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №52 заключил договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 73 000 рублей и кредитный договор на сумму 73 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №52 №, открытого в ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале «Дальневосточный» АО «ОТП Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> лит. «А», поступили денежные средства в сумме 73 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №52 и причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

При этом десятое иное лицо, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, принял непосредственное участие в обмане Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №6, Потерпевший №9, Потерпевший №27, путем личного участия в общении с последними, введения их в заблуждение относительно состояния их здоровья, подтверждения и убеждения совместно с ФИО2 в наличии несоответствующих действительности заболеваний (диагнозов), рисков их возникновения якобы выявленных в ходе проведенной ФИО2 диагностики состояния их здоровья, а также в срочной необходимости лечения именно в данном псевдомедицинском центре.

Руководитель отдела продаж пятое иное лицо, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, согласно отведенной ей роли, приняла непосредственное участие в обмане Потерпевший №13, Потерпевший №16, путем личного участия в общении с последними, введения их в заблуждение относительно состояния их здоровья, подтверждения и убеждения совместно с ФИО2 в наличии несоответствующих действительности заболеваний (диагнозов), рисков их возникновения якобы выявленных в ходе проведенной ФИО2 диагностики состояния их здоровья, а также в срочной необходимости лечения именно в данном псевдомедицинском центре.

Старший менеджер отдела продаж четырнадцатое иное лицо, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, принял непосредственное участие в обмане Потерпевший №11, ФИО13, Потерпевший №53, Потерпевший №22, Потерпевший №26, путем личного участия в общении с ними, введения их в заблуждение относительно состояния их здоровья, подтверждения и убеждения совместно с ФИО2 в наличии несоответствующих действительности заболеваний (диагнозов), рисков их возникновения якобы выявленных в ходе проведенной ФИО2 диагностики состояния их здоровья, а также в срочной необходимости лечения именно в данном псевдомедицинском центре.

Старший менеджер отдела продаж восьмое иное лицо, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, принял непосредственное участие в обмане Потерпевший №25, Потерпевший №29, Потерпевший №31, Потерпевший №56, ФИО38, Потерпевший №35, Потерпевший №58, Потерпевший №43, Потерпевший №44, Потерпевший №46, Потерпевший №47, путем личного участия в общении с ними, введения их в заблуждение относительно состояния их здоровья, подтверждения и убеждения совместно с ФИО2 в наличии несоответствующих действительности заболеваний (диагнозов), рисков их возникновения якобы выявленных в ходе проведенной ФИО2 диагностики состояния их здоровья, а также в срочной необходимости лечения именно в данном псевдомедицинском центре.

Старший менеджер отдела продаж двадцать первое иное лицо, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, принял непосредственное участие в обмане Потерпевший №52, путем личного участия в общении с последним, введения его в заблуждение относительно состояния его здоровья, подтверждения и убеждения совместно с ФИО2 в наличии несоответствующих действительности заболеваний (диагнозов), рисков их возникновения якобы выявленных в ходе проведенной ФИО2 диагностики состояния его здоровья, а также в срочной необходимости лечения именно в данном псевдомедицинском центре.

Похищенными в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у перечисленных граждан денежными средствами в общей сумме 7 076 323 рубля участники организованной группы распорядились по своему усмотрению. При этом для обеспечения преступной деятельности группы, и с целью дальнейшего увеличения количества клиентов псевдомедицинского центра, часть похищенного была израсходована на поддержание деятельности псевдомедицинского центра. 

Таким образом, ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно со вторым иным лицом, первым иным лицом, третьим иным лицом, четвертым, пятым, десятым, четырнадцатым, семнадцатым, седьмым, восьмым, двадцать первым и шестым иными лицами, находясь в помещении псевдомедицинского центра, расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, и желая их наступления, безвозмездно, путем обмана вышеуказанных лиц (клиентов псевдомедицинского центра), под видом осуществления медицинской деятельности, оказания врачебной и специализированной помощи населению, похитили чужое имущество – денежные средства граждан, на общую сумму 7 076 323 рубля, что является особо крупным размером, чем причинили им материальный ущерб.

Она же (ФИО2) совершила покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

ФИО2, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с седьмым иным лицом, десятым, восьмым, двадцать первым и шестым иными лицами, реализуя совместный преступный корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств неограниченного количества граждан, под видом осуществления медицинской деятельности, оказания врачебной и специализированной помощи населению, находясь в помещении псевдомедицинского центра, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ приняла участие в покушении на совершение преступления по вышеописанной преступной схеме, действуя согласно отведенной ей роли, выполняя обязанности менеджера отдела продаж, осуществила первичный прием Потерпевший №30, в ходе которого с помощью прибора бытового назначения «MULTISCAN» («Мультискан»), провела диагностику состояния здоровья Потерпевший №30, якобы установила и сообщила последней несоответствующие действительности заболевания (риски их возникновения), убедила в необходимости срочного лечения якобы установленных у Потерпевший №30 заболеваний именно в псевдомедицинском центре. При этом, старший менеджер отдела продаж восьмое иное лицо, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, принял непосредственное участие в обмане Потерпевший №30, путем личного участия в общении с последней, введения её в заблуждение относительно состояния её здоровья, подтверждения и убеждения совместно с ФИО2 в наличии несоответствующих действительности заболеваний (диагнозов), рисков их возникновения якобы выявленных в ходе проведенной ФИО2 диагностики состояния её здоровья, а также в срочной необходимости лечения именно в данном псевдомедицинском центре. В результате чего Потерпевший №30, будучи введенной в заблуждение относительно преступных намерений организованной группы и действительного состояния своего здоровья, согласилась на прохождение лечения в псевдомедицинском центре, в тот же день заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 99 500 рублей, со сроком его действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, оплата по которому осуществляется в рассрочку, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №30, находясь в помещении псевдомедицинского центра по вышеуказанному адресу, передала в наличной форме руководителю финансового отдела псевдомедицинского центра ФИО98, неосведомленному о преступных намерениях организованной группы, денежные средства в сумме 50 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, при этом остаток денежных средств по договору в сумме 49 500 рублей, по независящим от участников организованной группы обстоятельствам, от Потерпевший №30 в адрес ООО «Тригон-ДВ» не поступили, тем самым ФИО2 совместно с участниками организованной группы покушались похитить путем обмана у Потерпевший №30 денежные средства в сумме 99 500 рублей, чем причинили бы последней значительный материальный ущерб на указанную сумму, однако преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам.

В судебном заседании подсудимая ФИО2 пояснила, что вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ она признает полностью. От дачи иных показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, подтвердив в полном объеме свои показания, данные в ходе предварительного следствия.

Из оглашенных в судебном заседании показаний ФИО2, данных в ходе предварительного следствия (том 9, л.д. 93-102, 168-177), следует, что в декабре 2017 года она нуждалась в трудоустройстве. С целью поиска работы, посредством сети «Интернет» она нашла объявление о том, что в организацию требуются менеджеры отдела продаж. Она позвонила по номеру телефона, который был указан в объявлении, где в ходе телефонного разговора выяснила, что требуются сотрудники на должность менеджера отдела продаж медицинского центра ООО «Тригон-ДВ», для прохождения собеседования ей предложили прибыть по адресу: 

<

адрес>, 10 этаж, ТЦ «Энергоплаза», на что она согласилась. По прибытию в указанный медицинский центр на собеседование, где в тех же целях находилось еще порядка 10 человек, которые ей были незнакомы, их встретил мужчина, который представился ФИО112 и пояснил, что в медицинский центр ООО «Тригон-ДВ» требуются менеджеры отдела продаж, в обязанности которых будет входить следующее: встреча клиента медицинского центра; проведение диагностики организма на специальном оборудовании; проведение экскурсии по медицинскому центру. В тот момент ФИО112 ничего конкретного о предстоящей работе не пояснил, лишь отметил, что если кого-либо из них заинтересовала данная работа, то можно на следующий день снова прибыть в вышеуказанный медицинский центр для прохождения обучения, уже в ходе которого будут раскрыты все нюансы предстоящей работы.

Приняв решение о необходимости трудоустройства, она снова пришла в медицинский центр ООО «Тригон-ДВ», где до ДД.ММ.ГГГГ проходила обучение по должности менеджера отдела продаж, которое проводил ФИО112 Обучение заключалось в следующем: изучение азов медицины в области диетологии, похудения, лишнего веса, опорно-двигательного аппарата, обмена веществ в организме. Всем обучающимся, в том числе и ей был выдан материал на бумажном носителе, в котором описывалось каким образом представиться клиенту (врач, ведущий специалист, диагност), как провести анамнез (измерение антропометрических данных человека, опрос о наличии уже имеющихся у клиента заболеваний), как провести диагностику организма посредством аппарата «Мультискан», как вести себя в различных ситуациях с клиентом (конфликтных ситуациях), как отвечать клиенту на возражения, то есть при отказе клиента от прохождения лечения, какие имеются приемы продажи. Также ФИО112 показывал им (обучающимся) записи телепередачи «Жить здорово с ФИО58 ФИО5» для того, чтобы при просмотре записей вышеуказанной телепередачи они подчеркивали для себя медицинскую терминологию, которую в последующем они должны были использовать при контакте с клиентами. Также в ходе обучения ФИО112 обозначал правила поведения при пациентах, рассказывал о том, как создавать перед пациентами видимость необходимости срочного лечения. Все это делалось для того, чтобы каждый менеджер отдела продаж, мог качественно выполнять свою основную обязанность, которая заключалась в проведении диагностики организма на аппарате «Мультискан», по результатам которой на мониторе персонального компьютера отражаются показатели состояния здоровья и, судя по этим показателям, у человека якобы выявляются такие заболевания (либо риски возникновения заболеваний), как остеохондроз, ожирение, ожирение внутренних органов, протрузии межпозвоночных дисков, сахарный диабет, гипертония, защемление седалищного нерва и иные заболевания, хотя на самом деле, как ей стало известно в ходе обучения от ФИО112, данные показатели отражают информацию, относительно количества жира и процента мышечной массы в организме, никаких диагнозов и рисков их возникновения не устанавливают. Помимо этого, в ходе обучения рассказывалось о так называемом приеме «зеркало». Данный прием заключался в том, что после проведения диагностики, менеджер называл клиенту его же диагнозы, ранее сообщенные клиентом в ходе анамнеза, сообщая клиенту, что такие диагнозы якобы выявлены и подтверждены в ходе диагностики состояния его здоровья, при этом говоря о том, что у клиента возможно ухудшение состояния здоровья.

Таким образом, им разъяснялись все подробности процедуры проведения диагностики и работы менеджера отдела продаж, направленные на то, чтобы убедить клиента в том, что ему якобы необходимо срочное лечение и именно в медицинском центре ООО «Тригон-ДВ». Ношение белого медицинского халата являлось обязательным, стоимость лечения была фиксированной, изначально обозначалась каждому клиенту в сумме 353 000 рублей. Как правило, пациенты, услышав такую сумму, начинали отказываться от лечения, ссылаясь на высокую стоимость, после чего, менеджер отдела продаж должен был сообщить клиенту о том, что в медицинском центре ООО «Тригон-ДВ», действует федеральная льготная программа, посредством которой стоимость лечения может быть снижена за счет федерального бюджета, то есть какую-то часть стоимости лечения оплачивает сам пациент, а какую-то часть за него оплачивает государство. В действительности, никакой федеральной льготной программы в медицинском центре «Тригон ДВ» не существовало, так как эта организация никак не была взаимосвязана с Министерством здравоохранения РФ и с государственными органами в целом, о чем ей также стало известно в ходе обучения от ФИО112 После этого менеджер отдела продаж должен был создать видимость того, что льготные места получить очень трудно, однако, так как случай у пациента якобы очень серьезный, можно попытаться заполучить вышеуказанное льготное место. Затем, менеджер отдела продаж направлялся к старшему менеджеру (клоузеру) и рассказывал ему информацию о пациенте, его образе жизни и материальном положении, составе семьи, для того, чтобы «клоузер» знал, как в дальнейшем построить беседу с пациентом и на какую максимальную сумму пациент способен заключить договор с медицинским центром. После этого уже в присутствии клиента менеджер рассказывал «клоузеру» о якобы выявленных у пациента в ходе диагностики, заболеваниях и ходатайствовал о предоставлении льготы (снижении стоимости лечения) для пациента. В свою очередь, «клоузер» якобы знакомился с результатами диагностики, после чего подтверждал якобы выявленные заболевания и сообщал клиенту, что тот действительно сильно болен и ему срочно необходимо лечение. После чего, «клоузер», будучи руководителем не существующего в действительности льготного отдела вышеуказанного медицинского центра, якобы входил в положение клиента и сообщал ему о том, что льготное место очень тяжело получить, о том, что люди ждут льготы на протяжении целого года, но несмотря на это, а также учитывая то, что у пациента якобы диагностированы очень серьезные заболевания (либо риски возникновения таких заболеваний), в медицинском центре ООО «Тригон-ДВ» осталось последнее льготное место, которое вышеуказанный медицинский центр может предоставить пациенту. «Клоузер» обозначал пациентам стоимость лечения, уже с учетом якобы федеральной льготной программы, в пределах от 70 000 рублей до 200 000 рублей в зависимости от переданной менеджером информации относительно образа жизни и материального положения пациента. Как правило, пациенты, будучи напуганы результатами диагностики, учитывая то, что только им готовы предоставить, как указывалось выше, последнее льготное место по федеральной льготной программе, соглашались на прохождение лечения. 

В случае несогласия пациента проходить лечение в медицинском центре «Тригон-ДВ», независимо от причин отказа, менеджер и «клоузер» вели клиента к директору (руководителю отдела продаж) вышеуказанного медицинского центра, где также обозначали якобы выявленные у клиента заболевания и поясняли, что состояние здоровья критическое и клиенту срочное необходимо лечение. Директор (руководитель отдела продаж), выслушав менеджера и «клоузера», подтверждал тот факт, что клиенту якобы срочно необходимо лечение, и обозначал стоимость лечения, которая была еще ниже, нежели ранее обозначал «клоузер». Это делалось для того, чтобы показать клиенту якобы переживание за его здоровье, а также для того, чтобы максимально попытаться довести клиента до заключения договора с медицинским центром даже на самую минимальную сумму (примерно 70 000 рублей). После окончательного согласия клиента на лечение, менеджер отдела продаж сопровождал клиента в финансовый отдел медицинского центра ООО «Тригон-ДВ», где с пациентом заключался договор об оказании медицинских услуг с вышеуказанным медицинским центром, а также происходила оплата стоимости лечения. В том случае, если у клиента не было денежных средств для оплаты лечения, на его имя непосредственно в помещении вышеуказанного медицинского центра оформлялся кредитный договор. При этом, менеджер отдела продаж должен был находиться рядом с клиентом на протяжении всей процедуры заключения договора для того, чтобы клиент не передумал проходить лечение. Иногда, вместо «клоузера» в вышеуказанной схеме мог действовать руководитель отдела продаж.

После заключения договора, менеджер отдела продаж должен был контролировать клиентов, которые с его помощью заключили кредитный договор, с целью недопущения расторжения таких договоров. Менеджер отдела продаж должен был периодически звонить клиенту и интересоваться у него о состоянии здоровья, то есть проявлять якобы озабоченность и заинтересованность в клиенте. Это делалось в связи с тем, что подавляющее большинство клиентов медицинского центра ООО «Тригон-ДВ» составляли пенсионеры, а данной категории граждан нравится, когда на их проблемы обращают внимание.

Каждый диагностический кабинет медицинского центра был оборудован камерами видеонаблюдения для того, чтобы «клоузеры» и руководство медицинского центра могли наблюдать за процедурой проведения диагностики с целью владения информации о клиенте и о якобы выявленных у него заболеваниях. В ходе обучения им показывали видеозаписи проведения диагностики более опытными менеджерами отдела продаж.

Она осуществляла трудовую деятельность в должности менеджера отдела продаж медицинского центра ООО «Тригон-ДВ» по вышеуказанной схеме в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. «Клоузерами» в различные временные периоды являлись ФИО112, ФИО113, ФИО114, ФИО115, ФИО116, ФИО117 (ранее фамилия ФИО6), ФИО118 ФИО119, ФИО120, директором вышеуказанного медицинского центра (руководителем отдела продаж) являлась ФИО121, а впоследствии ФИО112, все указанные лица так же работали по заданному алгоритму. 

Совместно с ней в качестве менеджеров отдела продаж работали ФИО95, ФИО122, ФИО123, ФИО124, ФИО125, ФИО126, ФИО99, ФИО127, ФИО128, ФИО129, ФИО130, ФИО131, которые также, как и она, не имея какого-либо медицинского образования, проводили пациентам медицинского центра ООО «Тригон-ДВ» диагностику организма посредством аппарата «Мультискан», в ходе которой якобы выявляли у последних заболевания (либо риски возникновения таких заболеваний), вводя пациентов в заблуждение относительно их состояния здоровья, с целью заключения договоров на оказание псевдолечения между последними и медицинским центром ООО «Тригон-ДВ».

Руководство медицинским центром ООО «Тригон-ДВ» осуществляли ФИО132, ФИО133 и ФИО121, а впоследствии руководителем медицинского центра стал ФИО134 С менеджерами отдела продаж вышеуказанные лица контактировали редко, в основном они ставили задачи перед старшими менеджерами («клоузерами»), которые на планерках доводили поставленные руководством задачи, до менеджеров отдела продаж.

Помимо ООО «Тригон-ДВ», в вышеуказанном месте (

<

адрес>)) располагалось ООО «Парс Фортуны». По факту, вышеуказанные организации были едиными и относились к медицинскому центру «Идеал». Договоры на оказание медицинских услуг с клиентами иногда заключались с ООО «Тригон-ДВ», а иногда с ООО «Парс Фортуны». По какому принципу выбиралась та или иная организация для заключения договоров с клиентами, ей неизвестно.

За осуществление трудовой деятельности в должности менеджера отдела продаж, она получала заработную плату, которая составляла 500 рублей за 1 рабочий день, плюс 3% от стоимости реализованных абонементов конкретному клиенту. В среднем, ее ежемесячная заработная плата составляла около 30 000 рублей, в связи с чем, она также, как и иные менеджеры медицинского центра, была нацелена на заключение договоров с клиентом любой ценой, поскольку от этого зависела ее заработная плата.

В начале января 2019 года она поняла, что в силу морально-этических соображений, она больше не может обманывать людей, поэтому она решила уволиться с должности менеджера отдела продаж медицинского центра ООО «Тригон-ДВ».

В период своей работы она приняла примерно 60 клиентов, при этом понимала и осознавала, что обманывает граждан, что у нее нет соответствующего медицинского образования, и она не имеет права обозначать людям какие-либо заболевания, но в вышеуказанный период времени она нуждалась в денежных средствах, так как у нее на иждивении находится малолетний ребенок, которого она содержит одна. 

Кроме признания своей вины подсудимой ФИО2, ее вина в совершении инкриминируемых преступлений, подтверждена совокупностью исследованных в судебном заседании следующих доказательств:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №50, допрошенной в судебном заседании, с учетом ее показаний, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (том 8, л.д. 236-242), из которых следует, что в декабре 2018 года ей позвонил представитель медицинского центра ООО «Тригон-ДВ», который пригласил пройти бесплатную диагностику организма, на что она согласилась. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в данный медицинский центр по адресу: 

<

адрес> (10 этаж), где ее встретила ФИО2, одетая в медицинский халат, и завела ее в кабинет, где провела ей диагностику организма на аппарате «MULTISCAN». После диагностики, ФИО2 сообщила ей конкретные заболевания и имеющиеся проблемы со здоровьем, пояснив, что ей необходимо срочное лечение именно в медицинском центре ООО «ТригонДВ», сообщив стоимость лечения в размере 353000 рублей, на что она сразу же отказалась из-за высокой стоимости лечения. После чего ФИО2 пояснила, что медицинский центр предоставит ей льготу и сумма лечения составит 104 000 рублей. Так как она опасалась за свое здоровье и учитывая, что стоимость лечения значительно снизилась, она согласилась на лечение, для чего она заключила договор об оказании медицинских услуг с ООО «ТригонДВ», стоимость лечения по которому составляла 104 000 рублей, а также с целью оплаты вышеуказанного лечения, кредитный договор с ПАО КБ «Восточный» на сумму 151 816 рублей 50 копеек, с учетом процентов. В ходе подписания данного договора она не могла сконцентрироваться на содержании документа, при этом ФИО2 настойчиво убеждала её о том, что оформляется лишь рассрочка. Придя домой и изучив эти документы, она поняла, что подверглась обману, так как не хотела оформлять кредит. ДД.ММ.ГГГГ придя в медицинский центр с вопросом расторжения договора, ФИО2 пообещала помочь после новогодних праздников и перезаключить с ней договор на льготную рассрочку. После очередных попыток расторгнуть договор, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 препроводила её в финансовый отдел, где её заверили, что прежний договор расторгнут, необходимо сходить в банк и узнать, поступили ли деньги на счет, а так же дали новый пакет документов для заключения кредитного договора с банком КБ «Ренесанс Кредит» на сумму 95674 рубля 08 копеек, включая проценты, якобы, чтобы прежний банк не заподозрил о замене условий оплаты договора. Подписав эти документы, она обратилась в ПАО «Восточный Экспресс Банк», но там сообщили, что кредитный договор с ней не расторгнут и обязательства по уплате кредита с нее никто не снимал.

В последующем, она обнаружила, что все назначенные ей процедуры быстро закончились и никаким образом не были направлены на лечение заболеваний, которые якобы выявлены в ходе диагностики ФИО2 После чего она поняла, что ее обманули, причинив ей материальный ущерб.

После оглашения показаний, потерпевшая Потерпевший №50 их полностью подтвердила;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №1, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 5, л.д. 4-13), из которых следует, что ей позвонил представитель медицинского центра ООО «Тригон-ДВ», который пригласил пройти бесплатную диагностику организма, на что она согласилась. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в медицинский центр ООО «Тригон-ДВ» по адресу: 

<

адрес>), где ее встретила ФИО2, одетая в медицинский халат, завела ее в кабинет, где провела ей диагностику организма на специальном аппарате «MULTISCAN». После диагностики ФИО2 сообщила ей конкретные заболевания и имеющиеся проблемы со здоровьем, пояснив, что ей необходимо срочное лечение именно в медицинском центре ООО «Тригон-ДВ», после чего сообщила стоимость лечения в размере 353 000 рублей, на что она сразу же отказалась из-за высокой стоимости лечения. Далее, ФИО2 сообщила, что в их медицинском центре действует федеральная программа, посредством которой стоимость лечения составит 104 000 рублей. Так как она опасалась за свое здоровье, она согласилась на лечение, для чего она заключила договор об оказании медицинских услуг с ООО «Тригон-ДВ», стоимость лечения по которому составляла 104 000 рублей, а также с целью оплаты вышеуказанного лечения, там же подписала кредитный договор с ПАО КБ «Восточный» на сумму 136 011 рублей 13 копеек, с учетом процентов. В последующем, она внимательно изучила вышеуказанные документы и обнаружила, что все назначенные ей процедуры не были направлены на лечение заболеваний, которые якобы выявлены в ходе диагностики ФИО2, таким образом ей причинен материальный ущерб;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №2, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 5, л.д. 20-28), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Тригон ДВ» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, которая сообщила о наличии у нее заболеваний, требующих срочного лечения, стоимость которого была снижена директором медицинского центра по льготной программе до 104 000 рублей. С целью оплаты вышеуказанного лечения, наряду с договором об оказании медицинских услуг, она подписала кредитный договор с ПАО КБ «Восточный» на сумму 136 000 рублей 98 копеек, с учетом процентов. В последующем, она внимательно изучила вышеуказанные документы и обнаружила, что все назначенные ей процедуры были направлены на снижение веса и носили косметологический характер, и никаким образом не были направлены на лечение заболеваний, которые якобы выявлены в ходе диагностики ФИО2, таким образом ей причинен материальный ущерб;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №3, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 5, л.д. 36-44), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Парс Фортуны» (по тому же адресу) и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с ПАО КБ «Восточный» на сумму 136 271 рубль, с учетом процентов, для оплаты срочного лечения. В последующем, она обнаружила, что прием ее осуществляли лица, не имеющие медицинского образования, в том числе и ФИО2, таким образом ей причинен материальный ущерб;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №4, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 5, л.д. 56-66), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Тригон ДВ» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с АО «Альфа Банк» на сумму 134 534 рубля 07 копеек, с учетом процентов, для оплаты срочного лечения, в результате ей причинен материальный ущерб; 

- показаниями потерпевшей ФИО135, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 5, л.д. 73-82), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Тригон ДВ» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с ПАО КБ «Восточный» на сумму 136 271 рубль 00 копеек, с учетом процентов, для оплаты срочного лечения, в результате ей причинен материальный ущерб; 

- показаниями потерпевшего Потерпевший №6, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 5, л.д. 90-107), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Тригон ДВ» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с ПАО КБ «Восточный» на сумму 136 271 рубль 00 копеек, с учетом процентов, для оплаты срочного лечения, в результате ему причинен материальный ущерб; 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №7, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 5, л.д. 114-118), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Тригон ДВ» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с АО «Тинькофф Банк» на сумму 95 062 рубля 74 копейки, с учетом процентов, для оплаты срочного лечения, в результате ей причинен материальный ущерб; 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №8, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 5, л.д. 125-135), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Тригон ДВ» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с ПАО КБ «Восточный» на сумму 95 654 рубля 00 копеек, с учетом процентов для оплаты срочного лечения, в результате ей причинен материальный ущерб;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №9, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 5, л.д. 142-153), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Тригон ДВ» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с АО «ОТП Банк» на сумму 133 164 рубля 68 копеек, с учетом процентов, для оплаты срочного лечения, в результате ей причинен материальный ущерб;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №10, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 5, л.д. 161-174), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Парс Фортуны» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с АО «ОТП Банк» на сумму 133 695 рублей 01 копейка, с учетом процентов, для оплаты срочного лечения, в результате ему причинен материальный ущерб;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №11, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 5, л.д. 188-190), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Тригон ДВ» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с АО «Альфа Банк» на сумму 135 279 рублей 13 копеек, с учетом процентов, для оплаты срочного лечения, в результате ей причинен материальный ущерб;

- показаниями потерпевшей ФИО13, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 5, л.д. 197-217), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Тригон ДВ» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с ПАО КБ «Восточный» на сумму 136 198 рублей 92 копейки, с учетом процентов, для оплаты срочного лечения, в результате ей причинен материальный ущерб;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №12, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 5, л.д. 224-232), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Тригон ДВ» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с ПАО КБ «Восточный» на сумму 136 190 рублей 90 копеек, с учетом процентов, для оплаты срочного лечения, в результате ей причинен материальный ущерб; 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №13, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 5, л.д. 239-256), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Тригон ДВ» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с ПАО КБ «Восточный» на сумму 136 198 рублей 84 копейки, с учетом процентов, для оплаты срочного лечения, в результате ей причинен материальный ущерб;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №14, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 6, л.д. 4-8), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Тригон ДВ» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с ПАО КБ «Восточный» на сумму 136 520 рублей 89 копеек, с учетом процентов, для оплаты срочного лечения, в результате ей причинен материальный ущерб;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №15, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 6, л.д. 27-29), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Тригон ДВ» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с ПАО КБ «Восточный» на сумму 136 520 рублей 89 копеек, с учетом процентов, для оплаты срочного лечения, в результате ему причинен материальный ущерб;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №16, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 6, л.д. 48-51), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Парс Фортуны» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с АО «ОТП Банк» на сумму 133 910 рублей 90 копейки, с учетом процентов, для оплаты срочного лечения, в результате ей причинен материальный ущерб;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №17, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 6, л.д. 73-76), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Тригон ДВ» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с АО «ОТП Банк» на сумму 133 936 рублей 43 копейки, с учетом процентов, для оплаты срочного лечения, в результате ей причинен материальный ущерб;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №53, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 6, л.д. 97-99), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Парс Фортуны» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с ПАО КБ «Восточный» на сумму 136 430 рублей 39 копеек, с учетом процентов, для оплаты срочного лечения, в результате ей причинен материальный ущерб;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №18, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 6, л.д. 119-121), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Парс Фортуны» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с ПАО КБ «Восточный» на сумму 136 430 рублей 43 копейки, с учетом процентов, для оплаты срочного лечения, в результате ей причинен материальный ущерб;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №19, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 6, л.д. 139-142), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Тригон ДВ» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с ПАО КБ «Восточный» на сумму 136 426 рублей 43 копейки, с учетом процентов, для оплаты срочного лечения, в результате ей причинен материальный ущерб;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №20, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 6, л.д. 153-158), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Тригон ДВ» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с КБ «Ренессанс Банк» на сумму 130 141 рубль 46 копеек, с учетом процентов, для оплаты срочного лечения, в результате ей причинен материальный ущерб;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №54, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 6, л.д. 178-180), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Тригон ДВ» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с АО «Альфа Банк» на сумму 127 522 рубля 06 копеек, с учетом процентов, для оплаты срочного лечения, в результате ей причинен материальный ущерб;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №55, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 6, л.д. 188-190), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Тригон ДВ» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с ПАО КБ «Восточный Экспресс Банк» на сумму 136 497 рублей 21 копейка, с учетом процентов, для оплаты срочного лечения, в результате ей причинен материальный ущерб;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №21, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 6, л.д. 197-199), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Тригон ДВ» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с АО «Альфа Банк» на сумму 135 516 рублей 89 копеек, с учетом процентов, для оплаты срочного лечения, в результате ей причинен материальный ущерб;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №22, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 6, л.д. 213-215), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Тригон ДВ» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с КБ «Ренессанс Кредит» на сумму 130 099 рублей 64 копейки, с учетом процентов, для оплаты срочного лечения, в результате ей причинен материальный ущерб;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №23, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 6, л.д. 232-234), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Тригон ДВ» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с АО «ОТП Банк» на сумму 133 859 рублей 34 копейки, с учетом процентов, для оплаты срочного лечения, в результате ей причинен материальный ущерб;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №24, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 6, л.д. 244-246), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Тригон ДВ» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с АО «Альфа Банк» на сумму 135 505 рублей 77 копеек, с учетом процентов, для оплаты срочного лечения, в результате ей причинен материальный ущерб;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №25, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 7, л.д. 4-13), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Тригон ДВ» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с АО «Альфа Банк» на сумму 135 507 рублей 03 копейки, с учетом процентов, для оплаты срочного лечения, в результате ей причинен материальный ущерб;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №26, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 7, л.д. 20-23), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Тригон ДВ» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с ПАО КБ «Восточный» на сумму 101 436 рублей 78 копеек, с учетом процентов, для оплаты срочного лечения, в результате ей причинен материальный ущерб;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №27, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 7, л.д. 30-46), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Тригон ДВ» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с ПАО КБ «Восточный» на сумму 136 417 рублей 87 копеек, с учетом процентов, для оплаты срочного лечения, в результате ей причинен материальный ущерб;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №28, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 7, л.д. 54-59), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Тригон ДВ» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с АО «Альфа Банк» на сумму 187 240 рублей 11 копеек, с учетом процентов, для оплаты срочного лечения, в результате ей причинен материальный ущерб;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №29, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 7, л.д. 66-85), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Тригон ДВ» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с КБ «Ренессанс Кредит» на сумму 180 454 рубля 47 копеек, с учетом процентов, для оплаты срочного лечения, в результате ей причинен материальный ущерб;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №31, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 7, л.д. 111-114), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Тригон ДВ» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с ПАО КБ «Восточный» на сумму 162 716 рублей 92 копейки, с учетом процентов, для оплаты срочного лечения, в результате ей причинен материальный ущерб;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №32, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 7, л.д. 121-130), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Тригон ДВ» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с АО «ОТП Банк» на сумму 133 930 рублей 75 копеек, с учетом процентов, для оплаты срочного лечения, в результате ей причинен материальный ущерб;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №33, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 7, л.д. 137-156), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Тригон ДВ» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с ПАО КБ «Восточный» на сумму 136 403 рубля 31 копейка, с учетом процентов, для оплаты срочного лечения, в результате ей причинен материальный ущерб;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №34, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 7, л.д. 163-166), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Тригон ДВ» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с АО «Альфа Банк» на сумму 135 495 рублей 77 копеек, с учетом процентов, для оплаты срочного лечения, в результате ей причинен материальный ущерб;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №56, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 7, л.д. 174-190), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Тригон ДВ» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с КБ «Ренессанс Банк» на сумму 160 562 рубля 11 копеек, с учетом процентов, для оплаты срочного лечения, в результате ей причинен материальный ущерб;

- показаниями потерпевшей ФИО38, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 7, л.д. 196-212), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Тригон ДВ» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с АО «Альфа Банк» на сумму 135 508 рублей 47 копеек, с учетом процентов, для оплаты срочного лечения, в результате ей причинен материальный ущерб;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №35, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 7, л.д. 220-231), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Тригон ДВ» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с АО «Альфа Банк» на сумму 162 536 рублей 28 копейки, с учетом процентов, для оплаты срочного лечения, в результате ей причинен материальный ущерб;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №36, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 7, л.д. 239-245), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Тригон ДВ» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с ПАО КБ «Восточный» на сумму 188 875 рублей 45 копеек, с учетом процентов, для оплаты срочного лечения, в результате ей причинен материальный ущерб;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №57, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 7, л.д. 252-257), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Тригон ДВ» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с ПАО КБ «Восточный» на сумму 162 522 рубля 03 копейки, с учетом процентов, для оплаты срочного лечения, в результате ей причинен материальный ущерб;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №37, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 7, л.д. 263-272), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Тригон ДВ» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с ПАО КБ «Восточный» на сумму 136 329 рублей 11 копеек, с учетом процентов, для оплаты срочного лечения, в результате ей причинен материальный ущерб;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №38, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 8, л.д. 4-6), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Тригон ДВ» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с АО «Альфа Банк» на сумму 151 854 рубля 13 копеек, с учетом процентов, для оплаты срочного лечения, в результате ей причинен материальный ущерб;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №58, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 8, л.д. 14-15), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Тригон ДВ» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с АО «Кредит Европа Банк» на сумму 153 086 рублей 87 копеек, с учетом процентов, для оплаты срочного лечения, в результате ей причинен материальный ущерб;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №39, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 8, л.д. 24-26), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Тригон ДВ» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с ПАО КБ «Восточный» на сумму 162 598 рублей 17 копеек, с учетом процентов, для оплаты срочного лечения, в результате ей причинен материальный ущерб;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №40, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 8, л.д. 39-41), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Тригон ДВ» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с АО «Альфа Банк» на сумму 107 162 рубля 85 копеек, с учетом процентов, для оплаты срочного лечения, в результате ей причинен материальный ущерб;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №41, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 8, л.д. 51-53), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Тригон ДВ» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с АО «Альфа Банк» на сумму 107 165 рубля 28 копеек, с учетом процентов, для оплаты срочного лечения, в результате ей причинен материальный ущерб;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №59, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 8, л.д. 66-67), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Тригон ДВ» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с АО «Альфа Банк» на сумму 187 517 рублей 23 копейки, с учетом процентов, для оплаты срочного лечения, в результате ей причинен материальный ущерб;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №42, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 8, л.д. 95-97), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Тригон ДВ» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с ПАО КБ «Восточный» на сумму 162 610 рублей 07 копеек, с учетом процентов, для оплаты срочного лечения, в результате ей причинен материальный ущерб;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №43, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 8, л.д. 119-121), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Тригон ДВ» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с АО «Альфа Банк» на сумму 246 507 рублей 49 копеек, с учетом процентов, для оплаты срочного лечения, в результате ей причинен материальный ущерб;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №44, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 8, л.д. 133-135), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Тригон ДВ» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с АО «Альфа Банк» на сумму 246 519 рублей 04 копейки, с учетом процентов, для оплаты срочного лечения, в результате ей причинен материальный ущерб;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №45, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 8, л.д. 145-148), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Тригон ДВ» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с ПАО КБ «Восточный» на сумму 162 522 рубля 65 копеек, с учетом процентов, для оплаты срочного лечения, в результате ей причинен материальный ущерб;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №46, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 8, л.д. 157-159), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Тригон ДВ» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с АО «ОТП Банк» на сумму 274 264 рубля 36 копеек, с учетом процентов, для оплаты срочного лечения, в результате ей причинен материальный ущерб;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №60, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 8, л.д. 176-178), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Тригон ДВ» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с АО «Кредит Европа Банк» на сумму 245 688 рублей 50 копеек, с учетом процентов, для оплаты срочного лечения, в результате ей причинен материальный ущерб;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №47, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 8, л.д. 192-193), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Тригон ДВ» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с ПАО КБ «Восточный» на сумму 162 527 рублей 52 копейки, с учетом процентов, для оплаты срочного лечения, в результате ей причинен материальный ущерб;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №48, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 8, л.д. 206-209), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Тригон ДВ» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с АО «Кредит Европа Банк» на сумму 246 133 рубля 72 копейки, с учетом процентов, для оплаты срочного лечения, в результате ей причинен материальный ущерб;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №49, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 8, л.д. 221-223), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Тригон ДВ» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с АО «ОТП Банк» на сумму 257 467 рублей 40 копеек, с учетом процентов, для оплаты срочного лечения, в результате ей причинен материальный ущерб;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №51, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 8, л.д. 265-268), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Тригон ДВ» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с АО «ОТП Банк» на сумму 159 534 рублей 61 копейка, с учетом процентов, для оплаты срочного лечения, в результате ей причинен материальный ущерб;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №52, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 4, л.д. 291-293), содержащими аналогичные обстоятельства посещения ДД.ММ.ГГГГ медицинского центра ООО «Тригон ДВ» и прохождения бесплатной диагностики организма на аппарате «MULTISCAN» с участием ФИО2, а так же подписания кредитного договора с ПАО КБ «Восточный» на сумму 106 211 рублей 50 копеек, с учетом процентов, для оплаты срочного лечения, в результате ему причинен материальный ущерб;

- показаниями ФИО132 (обвиняемого по основному уголовному делу), данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 3, л.д. 166-193), из которых следует, что в 2016 году его брат ФИО133 предложил ему начать совместный бизнес, связанный с предоставлением медицинских и косметологических услуг населению, пообещав что данный бизнес будет очень прибыльным, о таком бизнесе он узнал в сети «Интернет». Данная идея его очень заинтересовала, он и ФИО133 стали плотно изучать этот вопрос, искали информацию на разных ресурсах в сети «Интернет», а так же привлекли знакомую ФИО121, имеющую определенный опыт в сфере продаж услуг.

При изучении вопроса открытия указанного бизнеса, он, ФИО133 и ФИО121 посредством сети «Интернет» узнали, что для получения лицензии необходимо набрать штат медицинского персонала (врачи, медицинские сестры), выстроили структуру медицинского центра, в которую вошли: отдел маркетинга («колл-центр»), в задачи сотрудников которого входило обзванивать по телефону потенциальных клиентов для привлечения их в медицинский центр, при этом от количества приглашенных клиентов зависел размер заработной платы этих сотрудников; служба сервиса, необходимая для содержания и обеспечения работы медицинского центра; отдел рекрутинга (отдел кадров), занимающийся поиском новых сотрудников; бухгалтерия; финансовый отдел, использующий банковские платформы для заключения кредитных договоров с пациентами, которые не в состоянии заплатить за процедуры наличными денежными средствами; отдел продаж, менеджеры которого являлись важнейшим звеном в структуре медицинского центра, так как именно менеджеры осуществляли продажу абонементов. 

Ставить квалифицированных врачей на продажи абонементов не рекомендовалось, поскольку врач на первоначальном приеме никогда не поставит диагноз и не сможет его преподнести клиенту так, чтобы последний купил абонемент (запугать клиента страшными диагнозами, поставить клиента в такие условия, чтобы он просто не смог отказаться приобрести абонемент). В обязанности менеджера входило проведение анамнеза клиента, привлечённого через «колл-центр» для прохождения бесплатной диагностики организма, на аппарате «MULTISCAN» в ходе которой, якобы выявить какие-либо заболевания, либо риски возникновения каких-либо заболеваний. Также использовался прием «зеркало»: после диагностики, менеджер называл клиенту его же диагнозы, ранее сообщенные в ходе анамнеза, говоря о возможном ухудшении здоровья и в скором времени, возможной смерти. Это делалось с целью склонения к лечению и приобретению абонемента на прохождение лечения. Ему, ФИО133, ФИО121 и всем сотрудникам отдела продаж было известно, что на аппарате «MULTISCAN» выявить заболевания невозможно, так как указанный аппарат является бытовым прибором, кроме того, диагностику проводили менеджеры отдела продаж, а не врачи. Менеджером должен быть молодой человек или девушка, обладающий коммуникативными способностями, умеющий построить диалог, расположить клиента к себе, способный вызывать к себе доверие. Все менеджеры отдела продаж должны находиться на рабочем месте в медицинских халатах для того, чтобы придать видимость клиенту, что с ним общается медицинский работник. За неисполнение такого требования, на менеджера налагался материальный штраф в виде вычета от 1000 до 3000 рублей из заработной платы, которая составляла 500 рублей за 1 рабочий день, плюс 3% от стоимости реализованных абонементов конкретному клиенту. Таким образом, менеджер отдела продаж был заинтересован в продаже абонемента на лечение, так как от этого зависела его заработная плата, которая при хорошем показателе продаж могла быть до 120 000 рублей, при плохих показателях от 30 000 рублей в месяц. Была введена система штрафов и премирования: штрафы предусмотрены за пререкание с руководителями, за нахождение на рабочем месте без медицинского халата, за неопрятный внешний вид, за нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, за уход клиента из диагностической комнаты или финансового отдела без заключенного договора, за грубость к клиенту; размер премии составлял 5000 рублей каждому, если все менеджеры за один день заключат договоры с клиентами на общую сумму 1 000 000 рублей и более. Ежемесячная премия лучшему менеджеру, выражалась в виде смартфона марки «IPhone». 

Для контроля за действиями менеджеров, в кабинетах устанавливались видео/аудио записывающие устройства, запись которых в прямом эфире транслировалась на монитор руководителя отдела продаж, либо через специальное приложение, установленное в его, ФИО133 и ФИО121 телефонах, непосредственно на экран смартфона со звуком. Это было необходимо для контроля за действиями менеджеров, для понимания происходящего в диагностирующем кабинете (какой диагноз поставил менеджер отдела продаж; что не устраивает клиента, желает ли клиент приобретать абонемент, если нет, то по каким причинам), чтобы в реальном времени владеть ситуацией и подключаться к менеджеру для доведения клиента до приобретения абонемента. Изначально такой контроль осуществляла ФИО121, а в дальнейшем - генеральный директор и руководитель отдела продаж.

Он и ФИО133 наблюдали через видеозапись за работой менеджеров, если его что-то не устраивало, в общей группе мессенджера «WhatsApp», где состояли менеджеры и «клоузеры» медицинского центра, он писал, что этому менеджеру выписывается штраф за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 

После проведения менеджером диагностики и якобы обнаружения у клиента каких-либо серьезных заболеваний, менеджер сообщал стоимость лечения - 353 000 рублей, после чего клиенты сразу отказывались. После этого «клоузер», руководитель отдела продаж либо ФИО121, владея обстановкой, подключались к работе менеджера - приходили в диагностирующий кабинет, представлялись руководителем льготного отдела, которого в действительности, в медицинском центре не было. Это делалось для того, чтобы придать видимость клиенту, что медицинский центр работает по федеральным программам и тем самым, ввести в заблуждение клиента, вызвав у него ощущение того, что медицинский центр работает при поддержке государства, и начинали подыгрывать менеджеру о якобы имеющемся серьёзном заболевании у клиента, для чего просили менеджера предоставить результаты диагностики. После чего, «клоузер» или руководитель отдела продаж, в том числе и ФИО121 подтверждали якобы обнаруженные менеджером в ходе диагностики заболевания и сообщали клиенту, что с такими заболеваниями необходимо срочное лечение именно в медицинском центре ООО «ТригонДВ». Затем, менеджер просил у «клоузера», несуществующую льготу (квоту) для клиента. Это делалось для того, чтобы показать клиенту якобы озабоченность менеджера за состояние здоровья клиента. «Клоузер» сообщал клиенту о наличии якобы федеральной программы и наличии последнего льготного места на лечение, в связи с отказом предыдущего клиента от льготы, либо просто оставшаяся одна льгота на лечение, за счет которой лечение якобы частично оплачивается за счет средств федерального бюджета, и стоимость снижается с 353 000 рублей, до суммы в пределах 100 000 – 150 000 рублей, в зависимости от поставленного плана продаж и возраста клиента (лицам старше 70 лет банк мог оформить кредит не более 70 000 рублей). 

Данный способ применялся для повышения количества продаж. Говоря клиенту, что его лечение будет частично оплачено по федеральной программе, у последнего возбуждалось желание приобрести абонемент, так как клиент думал, что ему повезло оказаться среди тех, кому якобы выделена льгота. На самом деле, ООО «Тригон-ДВ» никаких льгот и квот от государства не получало, с государственными медицинскими учреждениями не сотрудничало, в федеральных программах не участвовало. Указанный медицинский центр являлся обычной коммерческой организацией, целью которой являлось извлечение прибыли.

После дачи согласия клиента на прохождение лечения по якобы федеральной программе, менеджер или «клоузер», провожали клиента в финансовый отдел, где последний предоставлял паспорт сотруднику финансового отдела, который делал заявки в банки, посредством банковских платформ. В некоторых случаях по указанию ФИО121, в момент проведения диагностики у клиента брался паспорт с целью заранее узнать, будет ли клиенту одобрен кредит. В случае, если у клиента была плохая кредитная история, такого клиента просто отпускали, так как получить денежные средства от такого клиента было невозможно. В дальнейшем по его и ФИО121 указанию, при записи клиента на прием сотрудниками «колл-центра», клиент проверялся посредством сети «Интернет», через сайт судебных приставов, о наличии в отношении клиента исполнительных производств. Если у клиента не было задолженностей, то его записывали на прием. Это делалось для того, чтобы избежать встреч, которые бы не закончились заключением договора. 

После получения одобрения банка, сотрудник финансового отдела заключал договор на оказание медицинских услуг между ООО «Тригон ДВ» и клиентом, а также кредитный договор между Банком и клиентом на сумму, оговоренную ранее в кабинете диагностики. Только после этого, менеджер (клоузер, руководитель отдела продаж) мог вернуться в свой кабинет и продолжить работу. Сопровождение клиента вплоть до заключения кредитного договора было необходимым условием работы, поскольку клиент, находясь у работника финансового отдела, мог передумать о необходимости лечения и заключения кредитного договора. Если менеджер отдела продаж и «клоузер» отсутствовали в финансовом отделе и клиент уходил, не заключив договор, то на менеджера отдела продаж и «клоузера» накладывался штраф в размере 5 000 рублей.

После заключения кредитного договора, Банк перечислял на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ», полную сумму денежных средств, которая могла уже использоваться в полном объеме по его и ФИО133 решению, у клиента оставались кредитные обязательства. В первый же день клиент проходил в медицинском центре самые дорогостоящие процедуры, это делалось для того, чтобы если клиент в последующем откажется от лечения, то ему возвратят деньги за вычетом уже пройденных процедур. В дальнейшем абонемент отрабатывался за 2-3 месяца, чтобы клиент не смог понять, что его обманули, а также с целью недопущения расторжения договора. Менеджер отдела продаж, периодически звонил клиенту и интересовался состоянием здоровья, так как большинством клиентов являлись пенсионеры, которым нравится, когда на них и их проблемы, обращают внимание.

В период времени с ноября по декабрь 2016 года, ООО «Тригон-ДВ» приступило к работе по адресу: 

<

адрес>, расположенное на 10 этаже ТЦ «Энергоплаза». ФИО121 набрала медицинский персонал, штат менеджеров отдела продаж, обучив их принципу работы, раздав каждому обучающий материал, он и ФИО133 организовали «колл-центр». Менеджеры отдела продаж принимались на работу уже осведомленными об обмане клиентов медицинских центров, так как они проходили обучение, где им сообщалось о требовании ставить ложные диагнозы, якобы проводить диагностику всего организма и сообщать клиенту о якобы имеющейся в медицинском центре федеральной программе; 

- показаниями ФИО133 (обвиняемого по основному уголовному делу), данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 3, л.д. 194-209), имеющими аналогичное содержание, с учетом того, что примерно в декабре 2017 года он и ФИО132 поругались, после чего ФИО132 вместе с ФИО121,. решили уйти из совместного с ним бизнеса, открыли сеть аналогичных клиник в г. Комсомольске-на-Амуре, г. Благовещенске и г. Хабаровске. В последствии, ДД.ММ.ГГГГ он продал ООО «Тригон-ДВ» своему знакомому ФИО134, который полностью был осведомлен о системе работы ООО «Тригон-ДВ»;

- показаниями ФИО121 (обвиняемой по основному уголовному делу), данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 3, л.д. 210-234), имеющими аналогичное содержание с показаниями обвиняемых ФИО132 и ФИО133, в том числе относительно определения ее роли в организации работы медицинского центра ООО «Тригон-ДВ», заключающейся в контроле за работой менеджеров отдела продаж (путем наблюдения в камеры видеонаблюдения), обучении принятых на работу менеджеров отдела продаж, разборе ошибок на ежедневных планерках, когда не удалось продать клиенту абонемент, сопровождение клиентов в финансовый отдел и личный контроль за подписанием кредитного договора, даче указаний менеджерам отдела продаж контролировать тех клиентов, которые уже заключили договор с медицинским центром, с целью недопущения расторжений таких договоров;

- показаниями ФИО134 (обвиняемого по основному уголовному делу), данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 3, л.д. 235-243, 244-246), из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ он стал полноценным руководителем ООО «Тригон-ДВ», которое приобрел у ФИО133, принцип работы этого медицинского центра ему был известен, впоследствии он всячески пытался продать указанное Общество или обанкротить его, так как он понял, что ФИО133 продал ему предприятие, которое работает не по закону;

- показаниями ФИО112 (обвиняемого по основному уголовному делу), данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 4, л.д. 1-9, 10-12), из которых следует, что примерно в июне 2017 года он посредством сети «Интернет», нашел предложение о трудоустройстве в медицинский центр ООО «Тригон-ДВ» на должность менеджера отдела продаж по адресу: 

<

адрес>». Наличие медицинского образования для работы не требовалось, ему объяснили, что в его обязанности, как менеджера отдела продаж, будет входить встреча клиента, презентация услуг медицинского центра, проведение диагностики здоровья клиента на специальном оборудовании, после чего клиенту необходимо будет рассказать о стоимости лечения и довести до заключения договора оказания медицинских услуг. В ходе обучения было очевидно, что его учать обманывать клиентов путем применения технологии продажи услуг медицинского центра, не связанных с лечением. Приступив к выполнению обязанностей менеджера, он получал конкретного клиента, который был записан на прием, приглашал в диагностирующий кабинет, где проводил анамнез (анкетирование), осмотр клиента, то есть раздевал клиента до нижнего белья, производил замеры талии клиента и делал телесный осмотр клиента, при этом на рабочем месте, по указанию ФИО121, ФИО132, ФИО133 и ФИО118, он как и все менеджеры отдела продаж должны были находиться в медицинском халате, либо медицинском костюме для того, чтобы ввести клиента в заблуждение относительно того, что прием осуществляет квалифицированный врач. После осмотра клиенту предлагалось пройти обследование на аппарате «MULTISCAN», клиенту сообщалось о последствиях наличия лишнего веса в организме, а также о заболеваниях, которые фактически брались из анкеты клиента, а также придумывались менеджерами самостоятельно с целью обмана и завлечения клиента. После проведенного исследования, менеджер отдела продаж озвучивал клиенту стоимость абонемента, которая составляла около 335 000 рублей. Также, клиенту предлагалось, в случае невозможности оплаты всей суммы сразу, использовать систему кредитования. Если клиент говорил о том, что для него данная сумма очень большая, то клиенту сообщалось о наличии федеральной программы (льготы, квоты), которая позволит компенсировать размер оплачиваемых услуг. 

На самом деле, медицинский центр ООО «Тригон-ДВ» никогда не работало ни по каким федеральным программам и квотам. Менеджеры отдела продаж достоверно знали, что совершают обман граждан, это неоднократно между менеджерами обсуждалось, но многие менеджеры не увольнялись, так как имели достаточно высокий заработок около 50 000 рублей в месяц.

В течение всего рабочего дня, со стороны ФИО121, ФИО132, ФИО133 и ФИО118 осуществлялся тотальный контроль за работой менеджеров, чтобы не допустить ситуацию, при которой не получалось продать абонемент пациенту.

В мае 2018 года после продажи ФИО133 медицинского центра, директором и учредителем ООО «Тригон-ДВ» стал ФИО134, а он занял должность управляющего, а затем ДД.ММ.ГГГГ по просьбе ФИО134, формально стал генеральным директором ООО «Тригон-ДВ», при этом деятельность медицинского центра также была направлена на обман граждан и извлечение прибыли путем увеличения объема продаж абонементов. Менеджерами отдела продаж, во время его работы директором ООО «Тригон-ДВ» являлись: ФИО114, ФИО2, ФИО129, ФИО120, ФИО125, ФИО124, ФИО127, ФИО128, ФИО136, ФИО99;

- показаниями ФИО116 (обвиняемой по основному уголовному делу), данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 4, л.д. 43-49), содержащими аналогичные показания о трудоустройстве в ноябре 2016 года менеджером отдела продаж и последующей деятельности в медицинском центре «Идеал», объединяющем ООО «Тригон-ДВ» и ООО «Парс Фортуны», в том числе в качестве руководителя отдела продаж. За период работы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в медицинском центре помимо иных лиц с ней работала менеджер ФИО2, которая также вводила клиентов в заблуждение относительно состояния их здоровья, с целью заключения кредитного договора, так как от количества проданных абонементов и заключенных кредитных договоров зависел размер их заработной платы;

- показаниями ФИО7 (обвиняемой по основному уголовному делу), данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 4, л.д. 33-42), содержащими аналогичные показания о трудоустройстве в феврале 2017 года менеджером отдела продаж и последующей деятельности в медицинском центре ООО «Тригон-ДВ», в том числе в качестве старшего менеджера отдела продаж. За период работы до мая 2018 года в медицинском центре помимо иных лиц с ней работала менеджер ФИО1, которая также вводила клиентов в заблуждение относительно состояния их здоровья, с целью хищения денежных средств путем обмана посредством заключения кредитного договора; 

- показаниями ФИО125 (обвиняемой по основному уголовному делу), данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 19-24), из которых следует, что совместно с ФИО2 она являлась менеджером отдела продаж ООО «Тригон-ДВ» и, создавая перед клиентами видимость, путем ввода последних в заблуждение, что они являются медицинскими работниками, не имея медицинского образования, путем постановки ложных диагнозов, осуществляли обман клиентов медицинского центра ООО «ТригонДВ», тем самым совершая хищение денежных средств граждан;

- показаниями ФИО124 (обвиняемого по основному уголовному делу), данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 25-32), имеющими аналогичное содержание;

- показаниями ФИО137 (обвиняемой по основному уголовному делу), данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 50-58), имеющими аналогичное содержание;

- показаниями ФИО127 (обвиняемой по выделенному уголовному делу), данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 3 л.д. 260-267), имеющими аналогичное содержание;

- показаниями ФИО99 (обвиняемой по выделенному уголовному делу), данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 3, л.д. 268-276), имеющими аналогичное содержание;

- показаниями ФИО95 (обвиняемой по выделенному уголовному делу), данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 4, л.д. 109-118), имеющими аналогичное содержание;

- показаниями ФИО119 (обвиняемого по основному уголовному делу), данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 3 л.д. 254-259), имеющими аналогичное содержание относительно специфики работы медицинского центра ООО «Тригон-ДВ»;

- показаниями ФИО113 (обвиняемого по основному уголовному делу), данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 104-108), имеющими аналогичное содержание относительно специфики работы медицинского центра ООО «Тригон-ДВ»;

- показаниями свидетеля ФИО97, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 4, л.д. 80-84), из которых следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в ООО «Тригон-ДВ» в должности кредитного специалиста. Собеседование по трудоустройству в ООО «ТригонДВ» с ним проводила ФИО121, которая сообщила ему, что данная организация занимается аппаратной методикой похудения и продажей абонементов для прохождения данной методики. В его обязанности, как кредитного специалиста входило оформление кредитных договоров с Банками партнерами, когда менеджер приводил к нему клиента, он занимался оформлением кредитного договора на оплату абонемента. Впоследствии от менеджеров и других работников ему стало известно, как строилась работа медицинского центра, а именно клиента со стойки администратора приводили к менеджеру отдела продаж, который всегда должен находиться в белом медицинском халате, менеджер проводил опрос клиента, чтобы узнать финансовое положение последнего, затем опрашивал клиента о наличии заболеваний, проводил осмотр клиента, замерял рост, вес, объемы талии и бедер, проводил диагностику здоровья на аппарате «MULTISCAN», после чего на ноутбуке показывал проблемные зоны в организме клиента. Далее клиенту рассказывали, что у него якобы имеются большие проблемы со здоровьем и ему необходимо лечение в ООО «Тригон-ДВ», клиенту озвучивалась сумма абонемента, если клиента не устраивала данная сумма, то менеджер рассказывал о федеральной программе, с помощью которой можно значительно снизить цену лечения. С целью снижения стоимости лечения, менеджером приглашался якобы руководитель льготного отдела («клоузер») который должен дать клиенту «льготу», после того, как было получено согласие клиента, его вели в финансовый отдел для оформления кредитного договора;

- показаниями свидетеля ФИО98, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 4, л.д. 85-88), содержащими аналогичные сведения;

- показаниями свидетеля ФИО138, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 4, л.д. 72-75), из которых следует, что в мае 2017 года он был принят на работу в ООО «Тригон-ДВ» на должность главного врача, при этом ему сообщили, что основным видом деятельности указанной организации являлось предоставление услуг по коррекции фигуры и похудение. В его обязанности, как главного врача должна была входить организация административных и лечебных процессов в медицинском центре, однако, после его трудоустройства в ООО «Тригон-ДВ», оказалось, что от всех управленческих процессов, он по факту был отстранен. Медицинский персонал принимался и увольнялся без его ведома, его требования по организации медицинского процесса под различными предлогами руководством центра тормозились или отклонялись. Его данные обстоятельства категорически не устраивали и он неоднократно сообщал об этом руководству - ФИО132, ФИО133 и ФИО121, однако понимания с их стороны так и не нашел. Практически весь персонал медицинского центра находился в белых медицинских халатах, однако были ли это медицинские работники, он не знал, руководство центра на эту тему говорить отказывалось. Помимо этого, ему стало известно о том, что кто-то из сотрудников осуществляющих продажи абонементов, сообщали клиентам о том, что якобы он предоставляет клиентам какие-то федеральные льготы (квоты), клиентов водили на различные процедуры, не согласовывая этот вопрос с врачами. Его это возмутило и с данным вопросом он обратился к руководству центра, на что внятного ответа он не получил и в итоге решил уволиться, так как такая организация работы его не устраивала.

В июне 2018 года ему позвонили из ООО «Тригон-ДВ» и предложили вновь устроиться на работу на должность главного врача. Изначально он отказывался от этого предложения, но его заверили в том, что у ООО «ТригонДВ» сменился учредитель и генеральный директор, в настоящее время вся работа построена по-другому. После чего, на данное предложение он согласился. Примерно в конце июня 2018 года он вышел на работу в ООО «ТригонДВ», где узнал, что новым учредителем медицинского центра является ФИО134, а директором ФИО112 Встретившись с указанными лицами, те заверили его в том, что медицинский центр будет работать только в соответствии с законом и ему будет предоставлена возможность организовать работу с пациентами согласно требованиям нормативных документов. Однако, приступив к своим обязанностям, он понял, что в медицинском центре, с момента его увольнения ничего не изменилось. Он неоднократно предупреждал ФИО134 и ФИО112, что за их деятельность может наступить уголовная ответственность. После чего, им было принято решение об увольнении;

- показаниями свидетеля ФИО94, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 4, л.д. 76-79), из которых следует, что в ноябре 2016 года она прошла собеседование для трудоустройства в ООО «ТригонДВ», расположенного по адресу: 

<

адрес> на должность руководителя «колл-центра». Для работы ей выдали базу абонентских номеров и лист со «спитчем», содержащий информацию о том, как правильно поставить диалог с гражданами при приглашении в указанный медицинский центр и какие документы обязательно гражданам необходимо принести с собой – паспорт и страховой медицинский полис. Ей установили план обзвона клиентов на день, на неделю, на месяц. От количества привлеченных клиентов, зависел размер ее заработной платы, а также работников «колл-центра». За время работы она была знакома со многими сотрудниками ООО «Тригон-ДВ», в том числе ФИО2 - менеджером отдела продаж. В ходе своей работы в указанной организации она поняла, что создавалась видимость работы медицинского центра, куда следовало привлекать лиц пожилого возраста (от 50 лет и старше), так как указанной категории граждан легче всего продать абонемент. В ходе разговоров с менеджерами она узнала, что те используют при продаже абонементов такие приемы, как вызов у клиента чувства страха за состояние своего здоровья и необходимость срочного лечения, также с целью привлечения клиентов, менеджеры говорили им о наличии федеральной программы, дающей огромную скидку на лечение, которой на самом деле не было;

- показаниями свидетеля ФИО139, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 4, л.д. 69-71), из которых следует, что в ноябре 2016 года после собеседования она была принята на работу ООО «Тригон-ДВ» в качестве врача-косметолога. Основной деятельностью данного медицинского центра являлось снижение веса и коррекция фигуры клиентов. 

За время работы она занималась карбокситерапией и массажем лица. В основном, ее клиентами были лица от 30 до 70 лет, но пожилых людей было меньше. Продажами данных услуг она не занималась, этим занимались менеджеры отдела продаж, не имеющие медицинского образования. Затем руководители центра ФИО133, ФИО132 и ФИО121 предложили ей ввести новые косметологические услуги. Условия были таковы, что менеджеры отдела продаж продают абонемент на данные услуги, а она должна только выполнять услуги, которые были бы прописаны в абонементе. Данные условия ее как специалиста не устраивали, так как это исключало бы ее работу как врача-косметолога при назначении процедур, то есть менеджер не должен ей диктовать условия, какие процедуры она должна делать, а из предложения ФИО132, ФИО133 и ФИО121 выходило, что менеджеры отдела продаж, не имеющие медицинского образования, назначали процедуры, а она должна их просто выполнять. Также, ФИО121 предложила ей обучать менеджеров отдела продаж правилам назначения процедур. Она в категорической форме отказалась, после чего она была уволена в марте 2017 года.

В ноябре 2017 года её уговорили вернуться на работу в медицинский центр ООО «Тригон-ДВ» в качестве главного врача и по совместительству врача-косметолога.В указанной должности она проработала около 3 месяцев, заметила что возраст пациентов стал более старший, а менеджеры отдела продаж при продаже абонементов не учитывали какие-либо противопоказания, например при назначении физиопроцедур, также в медицинском центре ставили капельницы в отсутствие терапевта и кардиолога. Менеджеры отдела продаж на рабочих местах находились постоянно в медицинских халатах, проводили диагностику клиентов на аппарате «MULTISCAN», который не являлся медицинским оборудованием и каких-либо диагнозов на данном оборудовании поставить невозможно, а своей деятельности при работе с клиентами использовали медицинскую терминологию, хотя никакого права на это не имели, так как у них отсутствовало медицинское образование. Помимо этого, менеджеры отдела продаж приводили к врачам клиентов, которые уже подписали договор, хотя многим клиентам были противопоказаны какие-либо процедуры в данном центре. У врачей, в том числе и у нее, это вызывало возмущение, однако руководство ничего не хотело слушать. В октябре 2018 года под предлогом появления новых врачей и смены руководства медицинского центра, ей вновь позвонила руководитель отдела сервиса ФИО92 и предложила вернуться на работу в медицинский центр «Идеал», на что она согласилась. Ее работа заключалась в том, что она приходила на один полный рабочий день, проверяла противопоказания к процедурам, проводила планерки с врачами. Однако с момента ее увольнения в январе 2018 года, кардинально ситуация в клинике не изменилась, менеджеры отдела продаж продолжали без разбора продавать абонементы клиентам, которые в подавляющем большинстве были пенсионерами с хроническими заболеваниями. Менеджеры отдела продаж ей не подчинялись, а руководство центра относилась к этой проблеме безразлично, поскольку им было важно только получение прибыли;

- показаниями свидетеля ФИО93, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 4, л.д. 59-62, 63-64), из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ она по объявлению устроилась в медицинский центр ООО «Тригон-ДВ», на должность бухгалтера, в её должностные обязанности входило восстановление бухгалтерского учета, налаживание работы отдела кадров. По указанию руководителей центра ФИО132 и ФИО133 она осуществляла платежи по расторгнутым кредитным договорам, заработной плате, оплаты контрагентам. За все время ее работы в ООО «Тригон-ДВ», в основном клиентами клиники являлись люди пенсионного возраста. Большая часть услуг клиники оплачивалась клиентами, путем оформления кредита. С февраля 2018 года на ООО «Тригон-ДВ» стали поступать жалобы от клиентов, которые требовали расторжения договоров и возврата денежных средств, в том числе в связи с тем, что услуги ООО «Тригон-ДВ» им были не нужны. 

С лета 2018 года количество недовольных клиентов резко возросло, участились жалобы на деятельность ООО «Тригон-ДВ» в правоохранительные органы. Об этих жалобах она узнавала непосредственно от клиентов и в правоохранительных органах. Многие клиенты жаловались ей, что с ними были заключены кредитные договоры путем обмана, а также жаловались, что менеджеры отдела продаж обещали их излечить от любых болезней, но на самом деле такого не было. Данная ситуация ее стала настораживать и постепенно она поняла, что это своеобразная финансовая пирамида, то есть долги перед гражданами пытались закрыть привлечением новых клиентов, но новые клиенты со временем также шли с жалобами и пытались расторгнуть договоры. Также, ей было известно, что менеджеры отдела продаж проводили бесплатную диагностику состояния здоровья клиентов, не имея медицинского образования. Помимо этого, она исполняла обязанности главного бухгалтера в ООО «Парс Фортуны», которое фактически оказывало те же услуги, что и ООО «Тригон-ДВ», а фактическими руководителями были те же лица;

- показаниями свидетеля ФИО92, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 4, л.д. 89-90), из которых следует, что в ООО «Тригон-ДВ» она работала в должности руководителя отдела сервиса, а также занималась продажами дополнительных услуг, которые осуществлялись только по согласию клиента. В основном, клиенты приобретали дополнительные услуги по косметологии, либо дополнительные капельницы. 

В период октября 2016 года она осуществляла продажи абонементов как менеджер отдела продаж, ввиду нехватки менеджеров, однако все ее клиенты были люди, которые желали похудеть и услуги ООО «Тригон-ДВ» приобретали добровольно, в процессе диагностики никогда не участвовала, сделки с участием менеджеров отдела продаж она не закрывала. От руководства центра ей высказывались претензии о малом количестве продаж дополнительных услуг;

- показаниями свидетеля ФИО96, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 4, л.д. 91-92), из которых следует, что с июля 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ она являлась руководителем финансового отдела ООО «Тригон-ДВ», на каждый месяц в отделе велась книга продаж и составлялся отчет на каждого менеджера, на основании которого бухгалтерия рассчитывала заработную плату, выдаваемую менеджерам в наличной форме. Также, финансовый отдел вел картотеку заключенных и расторгнутых договоров, которые впоследствии передавались на хранение в бухгалтерию. Указанная картотека состояла из договора об оказании услуг, кредитного договора, копии паспорта клиента. Помимо этого, сотрудниками финансового отдела в указанный пакет документов вкладывался так называемый «лист продажи», в котором указывается дата заключения договора, наименование услуги со стоимостью, ФИО сотрудника финансового отдела, наименование организации, фамилия менеджера, ФИО клиента, номер договора, а также фамилия «клоузера». На основе «листа продаж», заполнялась вышеуказанная электронная книга продаж. Заработная плата менеджеру и «клоузеру» выдавалась, в том числе и на основании указанного «листа продаж»;

- протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ (том 4, л.д. 134), согласно которому ФИО2, обратилась в правоохранительные органы и сообщила о совершенном ею преступлении, а именно, что она осознанно, являясь менеджером отдела продаж ООО «ТригонДВ», вводила клиентов в заблуждение относительно имеющихся у них заболеваний, чтобы склонить последних оплатить псевдолечение, за что она получала денежное вознаграждение;

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ (том 2, л.д. 62-81), проведенного в кабинете бухгалтерии ООО «Тригон-ДВ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в ходе проведения которого, изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных взаимоотношений между потерпевшими Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №11, ФИО13, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №19, Потерпевший №20, Потерпевший №54, Потерпевший №55, Потерпевший №21, Потерпевший №22, Потерпевший №23, Потерпевший №24, Потерпевший №25, Потерпевший №26, Потерпевший №27, Потерпевший №28, Потерпевший №29, Потерпевший №31, Потерпевший №32, Потерпевший №33, Потерпевший №34, Потерпевший №56, ФИО38, Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №57, Потерпевший №37, Потерпевший №38, Потерпевший №58, Потерпевший №39, Потерпевший №40, Потерпевший №41, Потерпевший №59, Потерпевший №42, Потерпевший №43, Потерпевший №44, Потерпевший №45, Потерпевший №46, Потерпевший №60, Потерпевший №47, Потерпевший №48, Потерпевший №49, Потерпевший №50, Потерпевший №51, Потерпевший №52, Потерпевший №30 и ООО «ТригонДВ»;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 3, л.д. 144-159), в ходе проведения которого осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в кабинете бухгалтерии ООО «Тригон-ДВ»;

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ (том 2, л.д. 10-20), проведенного на 10 этаже офиса ООО «Тригон-ДВ», расположенного по адресу: 

<

адрес>, в ходе проведения которого изъят ноутбук марки «Lenovo», используемый в деятельности данного медицинского центра и содержащий в себе сведения, имеющие значение для уголовного дела;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (том 3, л.д. 115-125), согласно которому осмотрен, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска на 10 этаже офиса ООО «Тригон-ДВ», расположенного по адресу: 

<

адрес>, ноутбук марки «Lenovo», на котором содержатся файлы, в том числе свидетельствующие о продаже Потерпевший №30 услуг ООО «Тригон-ДВ» менеджером ФИО2, а также о периоде трудоустройства ФИО2 и других лиц в ООО «Тригон-ДВ», ООО «Парс Фортуны» и непосредственном участии последних в обмане граждан;

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ (том 2, л.д. 90-102), проведенного в помещении № офиса ООО «Прогресс-ДВ», расположенного по адресу: 

<

адрес>, в ходе проведения которого изъята медицинская документация на используемое медицинское оборудование;

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 3, л.д. 1-4), согласно которому осмотрен технический паспорт аппарат «MULTISCAN», изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в помещении № офиса ООО «Прогресс-ДВ», расположенного по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым, вышеуказанный аппарат относится к классу бытового оборудования и не предназначен для постановки диагнозов;

- протоколами осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 6, л.д. 22, 43, 67, 91, 114, 131-134), согласно которым осмотрены документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО «Парс Фортуны» и потерпевшими Потерпевший №14, ФИО144 Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №53, Потерпевший №18;

- протоколами осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 5, л.д. 48-51, 179-183), согласно которым осмотрены документы, подтверждающие наличие финансовых взаимоотношений между ООО «Парс Фортуны» и потерпевшими Потерпевший №3, Потерпевший №10;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (том 3, л.д. 103-108), согласно которому осмотрены CD-диски с информацией, полученной из АО «АЛЬФА-БАНК», АО «ОТП Банк», ПАО КБ «Восточный», ООО «Кредит Европа Банк», КБ «Ренессанс Кредит», подтверждающей наличие финансово-хозяйственных отношений (партнерские договоры и соглашения на предоставление доступа к Банковским платформам) с ООО «Тригон-ДВ», ООО «Парс Фортуны»;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (том 3, л.д. 126-139), согласно которому осмотрены CD-диски с информацией, полученной из АО «АЛЬФА-БАНК», АО «ОТП-БАНК», ПАО «Сбербанк», подтверждающей переводы денежных средств с банковских счетов потерпевших на расчетные счета ООО «Тригон-ДВ», ООО «Парс Фортуны»;

- заключением комплексной психолого-лингвистической экспертизы №, 922/7-1 от ДД.ММ.ГГГГ (том 4, л.д. 153-184), согласно которой, в представленных на исследование обучающих текстах для сотрудников «колл-центра» псевдомедицинского центра, обнаружены: совокупность лингвистических и психологических признаков побуждения к записи на предлагаемую медицинскую диагностику; признаки психологического воздействия на адресата (потенциального клиента) в виде манипулирования, внушения, убеждения, давления и особой подачи информации (информирование, как определенный способ психологического воздействия). 

Основной коммуникативной целью сотрудников «колл-центра», являлось формирование у адресата (потенциального клиента) положительного отношения к предлагаемой диагностике, а также формирование готовности потенциального клиента к действиям – записаться и прийти на прием.

В представленных на исследование обучающих текстах для менеджеров отдела продаж псевдомедицинского центра, обнаружены: совокупность лингвистических и психологических признаков побуждения оформить кредит на оказание медицинских услуг в отношении потенциальных клиентов; признаки психологического воздействия на адресата (потенциального клиента) в виде внушения, убеждения (срочности и необходимости лечения, его привлекательности для клиента), особой подачи информации (акценты на уникальности технологии, сотрудничестве с государственными учреждениями, надежности и безопасности лечения), эмоционального нагнетания ситуации, «обращения к чувствам» (манипулирование чувствами стыда, неловкости, неполноценности, страха за свое здоровье и свою жизнь), методы «кажущейся поддержки» (демонстрация со стороны менеджера заботы, сочувствия), сокращения времени для принятия решения, манипулирование значимыми для клиента переживаниями (из-за болезней, полноты).

Основной коммуникативной целью сотрудников отдела продаж (менеджеров, старших менеджеров - «клоузеров») являлось формирование у адресата (потенциального клиента) положительного отношения к предлагаемой диагностике, (её необходимости лично для клиента), а также формирование готовности потенциального клиента к действиям – оформить кредит на оказание медицинских услуг.

Оценив собранные и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает, что вина подсудимой ФИО2, в совершении инкриминируемых преступлений, установлена.

Анализируя показания вышеуказанных потерпевших, свидетелей, подсудимой ФИО2, исследовав вышеперечисленные материалы уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что они последовательны, логичны, согласуются между собой, дополняют друг друга, являются допустимыми доказательствами, полученными в установленном уголовно-процессуальным законом порядке (УПК РФ), соответствуют фактическим обстоятельствам, совершенных подсудимой преступлений, установленным судом, а потому суд признает их достоверными и достаточными для вывода о виновности подсудимой.

Действия ФИО2 суд квалифицирует:

- в отношении потерпевшей Потерпевший №30 по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ – покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение хищения чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам;

- в отношении остальных потерпевших по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Установлено, что инкриминируемые преступления совершены ФИО2 в соучастии с иными лицами, а именно совершены устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений, то есть в составе организованной группы, при этом настоящее уголовное дело выделено в отдельное производство из уголовного дела в отношении указанных лиц. 

Квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» подтверждается имущественным положением потерпевшей Потерпевший №30, являющейся пенсионером по старости.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» подтверждается размером причиненного преступлением ущерба, который превышает 1 000 000 рублей и согласно п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ является особо крупным. 

С учетом материалов дела, касающихся личности ФИО2, обстоятельств совершения каждого преступления, её поведения в судебном заседании, не дающих оснований сомневаться в осознанности фактического характера и общественной опасности своих действий и способности руководить своими действиями, суд признает ФИО2 вменяемой в отношении инкриминированных ей деяний и подлежащей уголовной ответственности.

Определяя вид и размер наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности каждого из совершенных ФИО2 преступлений, относящихся к категории тяжких преступлений, личность подсудимой, которая на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансере не состоит, трудоустроена, по месту жительства и по месту работы характеризуется положительно, одна воспитывает малолетнего ребенка, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также её состояние здоровья и состояние здоровья её близких родственников, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признает на основании п. «г, и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ: наличие малолетних детей у виновного; явку с повинной; активное способствование раскрытию и расследованию преступления; а так же добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением и иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, что выразилось в передаче потерпевшей Потерпевший №50 в счет возмещения ущерба 5 000 рублей, а так же принесении устных извинений, а на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ: полное признание вины, раскаяние в содеянном. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, не установлено.

Учитывая санкцию статей обвинения, характер и обстоятельства преступлений, совершенных в соучастии с иными лицами, в составе организованной группы, исходя из принципа справедливости, суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО2 за каждое из совершенных преступлений наказания в виде лишения свободы, при этом считает, что исправление подсудимой ФИО2 возможно без изоляции её от общества с применением ст. 73 УК РФ, с возложением на неё определенных обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 73 УК РФ, которые будут в полной мере способствовать её исправлению. 

Оснований для применения к ФИО2 положений статьи 64, ч. 6 ст. 15 УК РФ у суда не имеется, поскольку фактов, которые бы существенно уменьшали общественную опасность содеянного, при рассмотрении дела не установлено. 

Наказание подсудимой за неоконченное преступление подлежит назначению с применением ч. 3 ст. 66 УК РФ, а так же с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ за каждое из инкриминируемых преступлений.

Вместе с тем, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, позволяет суду не назначать подсудимой дополнительные виды наказания, предусмотренные санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ, полагая возможным её исправление при отбытии основного вида наказания. 

По делу заявлены гражданские иски следующими потерпевшими: 

- Потерпевший №1 на сумму 104 852 рубля 52 копейки (т. 5 л.д. 15);

- Потерпевший №2 на сумму 137 000 рублей (т. 5 л.д. 30-31);

- Потерпевший №3 на сумму 136 271 рубль (т. 5 л.д. 46);

- Потерпевший №4 на сумму 134 534 рубля 07 копеек (т. 5 л.д. 68);

- Потерпевший №5 на сумму 136 271 рубль (т. 5 л.д. 84);

- Потерпевший №6 на сумму 111 795 рублей 85 копеек (т. 5 л.д. 109-110);

- Потерпевший №7 на сумму 26 000 рублей (т. 5 л.д. 120);

- Потерпевший №8 на сумму 86 006 рублей (т. 5 л.д. 137);

- Потерпевший №9 на сумму 132 852 рубля (т. 5 л.д. 155);

- Потерпевший №10 на сумму 133 695 рублей 01 копейка (т. 5 л.д. 176-177);

-Потерпевший №11 на сумму 104 000 рублей (т. 5 л.д. 192);

- ФИО13 на сумму 136 212 рублей 90 копеек (т. 5 л.д. 219);

- Потерпевший №12 на сумму 104 000 рублей (т. 5 л.д. 234);

- Потерпевший №13 на сумму 133 668 рублей 11 копеек (т. 5 л.д. 258);

- Потерпевший №14 на сумму 136 520 рублей 89 копеек (т. 6 л.д. 20);

- ФИО145 на сумму 136 520 рублей 89 копеек (т. 6 л.д. 41);

- Потерпевший №16 на сумму 133 910 рублей 90 копеек (т. 6 л.д. 64-65);

- Потерпевший №17 на сумму 110 482 рубля (т. 6 л.д. 88-89);

- Потерпевший №53 на сумму 136 430 рублей 39 копеек (т. 6 л.д. 111-112);

- Потерпевший №18 на сумму 136 430 рублей 43 копейки (т. 6 л.д. 129);

- Потерпевший №19 на сумму 28 820 рублей (т. 6 л.д. 147);

- Потерпевший №20 на сумму 130 141 рубль 46 копеек (т. 6 л.д. 172-173);

- Потерпевший №21 на сумму 135 516 рублей 89 копеек (т. 6 л.д. 209);

- Потерпевший №22 на сумму 130 099 рублей 64 копейки (т. 6 л.д. 227);

- Потерпевший №23 на сумму 133 859 рублей 34 копейки (т. 6 л.д. 239);

- Потерпевший №24 на сумму 135 505 рублей 77 копеек (т. 6 л.д. 255);

- Потерпевший №25 на сумму 38 300 рублей (т. 7 л.д. 15);

- Потерпевший №26 на сумму 158 112 рублей (т. 7 л.д. 25);

- Потерпевший №27 на сумму 3 385 рублей (т. 7 л.д. 48-49);

- Потерпевший №28 на сумму 187 240 рублей 11 копеек (т. 7 л.д. 61);

- Потерпевший №29 на сумму 180 454 рубля 47 копеек (т. 7 л.д. 87-88);

- Потерпевший №31 на сумму 150 000 рублей (т. 7 л.д. 116);

- Потерпевший №32 на сумму 133 930 рублей 75 копеек (т. 7 л.д. 132);

- Потерпевший №33 на сумму 104 384 рубля 66 копеек (т. 7 л.д. 158-159);

- Потерпевший №34 на сумму 135 495 рублей 77 копеек (т. 7 л.д. 168);

- ФИО38 на сумму 35 220 рублей (т. 7 л.д. 214);

- Потерпевший №35 на сумму 161 536 рублей 28 копеек (т. 7 л.д. 233-234);

- Потерпевший №36 на сумму 3 409 рублей (т. 7 л.д. 247);

- Потерпевший №37 на сумму 136 329 рублей 11 копеек (т. 7 л.д. 274-275);

- Потерпевший №38 на сумму 37 874 рубля 79 копеек (т. 8 л.д. 9-10);

- Потерпевший №39 на сумму 162 598 рублей 17 копеек (т. 8 л.д. 34);

- Потерпевший №40 на сумму 197 162 рубля 85 копеек (т. 8 л.д. 46);

-Потерпевший №41 на сумму 73 000 рублей (т. 8 л.д. 59);

- Потерпевший №42 на сумму 259 307 рублей 08 копеек (т. 8 л.д. 113-114);

- Потерпевший №43 на сумму 246 507 рублей 49 копеек (т. 8 л.д. 127-128);

- Потерпевший №44 на сумму 246 519 рублей 04 копейки (т. 8 л.д. 140);

- Потерпевший №45 на сумму 6 873 рубля (т. 8 л.д. 153);

- Потерпевший №46 на сумму 274 264 рубля 36 копеек (т. 8 л.д. 171);

- Потерпевший №47 на сумму 162 527 рублей 52 копейки (т. 8 л.д. 201);

- Потерпевший №48 на сумму 246 133 рубля 72 копейки (т. 8 л.д. 216);

- Потерпевший №49 на сумму 257 467 рублей 40 копеек (т. 8 л.д.232);

- Потерпевший №50 на сумму 187 509 рублей (т. 8 л.д. 261);

- Потерпевший №51 на сумму 80 597 рублей (т. 8 л.д. 286);

- Потерпевший №52 на сумму 106 211 рублей 50 копеек (т. 8 л.д. 302-303;

- Потерпевший №30 на сумму 50 000 рублей.

Каждый из потерпевших, заявивших исковые требования, признан гражданским истцом, а подсудимая – гражданским ответчиком.

В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимая ФИО2 гражданские иски признала в части суммы, выплаченной ей руководством ООО «Тригон ДВ» в размере 3% от суммы, перечисленной со счета каждого привлеченного ей клиента, частично возместила потерпевшей Потерпевший №50 причиненный ущерб в сумме 5 000 рублей, о чем имеется расписка потерпевшей.

Согласно ч. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Поскольку имущественный вред вышеуказанным потерпевшим причинен подсудимой ФИО2 в соучастии с иными лицами, являющимися обвиняемыми по основному уголовному делу, в отношении которых в настоящее время не постановлен обвинительный приговор, каждый из гражданских исков подлежит полному удовлетворению путем взыскания имущественного ущерба с подсудимой ФИО2 с учетом суммы добровольно возмещенного ущерба в размере 5 000 рублей потерпевшей Потерпевший №50

Вопрос о судьбе вещественных доказательств, хранящихся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по Хабаровскому краю, а также при уголовном деле №, должен разрешаться в рамках рассмотрения указанного уголовного дела в отношении иных лиц.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на три года,

- по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на два года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно определить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО2 наказание, считать условным с испытательным сроком на два года.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО2 обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, в течение десяти дней с момента вступления приговора в законную силу самостоятельно встать на учет и являться в указанный орган не реже одного раза в месяц для отчета о своем поведении.

Мера пресечения в отношении ФИО2 не избиралась.

Гражданские иски потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, ФИО13, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №53, Потерпевший №18, Потерпевший №19, Потерпевший №20, Потерпевший №21, Потерпевший №22, Потерпевший №23, Потерпевший №24, Потерпевший №25, Потерпевший №26, Потерпевший №27, Потерпевший №28, Потерпевший №29, Потерпевший №30, Потерпевший №31, Потерпевший №32, Потерпевший №33, Потерпевший №34, ФИО38, Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший №38, Потерпевший №39, Потерпевший №40, Потерпевший №41, Потерпевший №42, Потерпевший №43, Потерпевший №44, Потерпевший №45, Потерпевший №46, Потерпевший №47, Потерпевший №48, Потерпевший №49, Потерпевший №50, Потерпевший №51, Потерпевший №52, удовлетворить. 

Взыскать с ФИО1 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением:

- в пользу Потерпевший №1 денежную сумму в размере 104 852 (сто четыре тысячи восемьсот пятьдесят два) рубля 52 копейки;

- в пользу Потерпевший №2 денежную сумму в размере 137 000 (сто тридцать семь тысяч) рублей;

- в пользу Потерпевший №3 денежную сумму в размере 136 271 (сто тридцать шесть тысяч двести семьдесят один) рубль;

- в пользу Потерпевший №4 денежную сумму в размере 134 534 (сто тридцать четыре тысячи пятьсот тридцать четыре) рубля 07 копеек;

- в пользу Потерпевший №5 денежную сумму в размере 136 271 (сто тридцать шесть тысяч двести семьдесят один) рубль;

- в пользу Потерпевший №6 денежную сумму в размере 111 795 (сто одиннадцать тысяч семьсот девяносто пять) рублей 85 копеек;

- в пользу Потерпевший №7 денежную сумму в размере 26 000 (двадцать шесть тысяч) рублей;

- в пользу Потерпевший №8 денежную сумму в размере 86 006 (восемьдесят шесть тысяч шесть) рублей;

- в пользу Потерпевший №9 денежную сумму в размере 132 852 (сто тридцать две тысячи восемьсот пятьдесят два) рубля;

- в пользу Потерпевший №10 денежную сумму в размере 133 695 (сто тридцать три тысячи шестьсот девяносто пять) рублей 01 копейка;

- в пользу Потерпевший №11 денежную сумму в размере 104 000 (сто четыре тысячи) рублей;

- в пользу ФИО13 денежную сумму в размере 136 212 (сто тридцать шесть тысяч двести двенадцать) рублей 90 копеек;

- в пользу Потерпевший №12 денежную сумму в размере 104 000 (сто четыре тысячи) рублей;

- в пользу Потерпевший №13 денежную сумму в размере 133 668 (сто тридцать три тысячи шестьсот шестьдесят восемь) рублей 11 копеек;

- в пользу Потерпевший №14 денежную сумму в размере 136 520 (сто тридцать шесть тысяч пятьсот двадцать) рублей 89 копеек;

- в пользу Потерпевший №15 денежную сумму в размере 136 520 (сто тридцать шесть тысяч пятьсот двадцать) рублей 89 копеек;

- в пользу Потерпевший №16 денежную сумму в размере 133 910 (сто тридцать три тысячи девятьсот десять) рублей 90 копеек;

- в пользу Потерпевший №17 денежную сумму в размере 110 482 (сто десять тысяч четыреста восемьдесят два) рубля;

- в пользу ФИО20 денежную сумму в размере 136 430 (сто тридцать шесть тысяч четыреста тридцать) рублей 39 копеек;

- в пользу Потерпевший №18 денежную сумму в размере 136 430 (сто тридцать шесть тысяч четыреста тридцать) рублей 43 копейки;

- в пользу Потерпевший №19 денежную сумму в размере 28 820 (двадцать восемь тысяч восемьсот двадцать) рублей;

- в пользу Потерпевший №20 денежную сумму в размере 130 141 (сто тридцать тысяч сто сорок один) рубль 46 копеек;

- в пользу Потерпевший №21 денежную сумму в размере 135 516 (сто тридцать пять тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 89 копеек;

- в пользу Потерпевший №22 денежную сумму в размере 130 099 (сто тридцать тысяч девяносто девять) рублей 64 копейки;

- в пользу Потерпевший №23 денежную сумму в размере 133 859 (сто тридцать три тысячи восемьсот пятьдесят девять) рублей 34 копейки;

- в пользу Потерпевший №24 денежную сумму в размере 135 505 (сто тридцать пять тысяч пятьсот пять) рублей 77 копеек;

- в пользу Потерпевший №25 денежную сумму в размере 38 300 (тридцать восемь тысяч триста) рублей;

- в пользу Потерпевший №26 денежную сумму в размере 158 112 (сто пятьдесят восемь тысяч сто двенадцать) рублей;

- в пользу Потерпевший №27 денежную сумму в размере 3 385 (три тысячи триста восемьдесят пять) рублей;

- в пользу Потерпевший №28 денежную сумму в размере 187 240 (сто восемьдесят семь тысяч двести сорок) рублей 11 копеек;

- в пользу Потерпевший №29 денежную сумму в размере 180 454 (сто восемьдесят тысяч четыреста пятьдесят четыре) рубля 47 копеек;

- в пользу Потерпевший №30 денежную сумму в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

- в пользу Потерпевший №31 денежную сумму в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

- в пользу Потерпевший №32 денежную сумму в размере 133 930 (сто тридцать три тысячи девятьсот тридцать) рублей 75 копеек;

- в пользу Потерпевший №33 денежную сумму в размере 104 384 (сто четыре тысячи триста восемьдесят четыре) рубля 66 копеек;

- в пользу Потерпевший №34 денежную сумму в размере 135 495 (сто тридцать пять тысяч четыреста девяносто пять) рублей 77 копеек;

- в пользу ФИО38 денежную сумму в размере 35 220 (тридцать пять тысяч двести двадцать) рублей;

- в пользу Потерпевший №35 денежную сумму в размере 161 536 (сто шестьдесят одна тысяча пятьсот тридцать шесть) рублей 28 копеек;

- в пользу Потерпевший №36 денежную сумму в размере 3 409 (три тысячи четыреста девять) рублей;

- в пользу Потерпевший №37 денежную сумму в размере 136 329 (сто тридцать шесть тысяч триста двадцать девять) рублей 11 копеек;

- в пользу Потерпевший №38 денежную сумму в размере 37 874 (тридцать семь тысяч восемьсот семьдесят четыре) рубля 79 копеек;

- в пользу Потерпевший №39 денежную сумму в размере 162 598 (сто шестьдесят две тысячи пятьсот девяносто восемь) рублей 17 копеек;

- в пользу Потерпевший №40 денежную сумму в размере 197 162 (сто девяносто семь тысяч сто шестьдесят два) рубля 85 копеек;

- в пользу Потерпевший №41 денежную сумму в размере 73 000 (семьдесят три тысячи) рублей;

- в пользу Потерпевший №42 денежную сумму в размере 259 307 (двести пятьдесят девять тысяч триста семь) рублей 08 копеек;

- в пользу Потерпевший №43 денежную сумму в размере 246 507 (двести сорок шесть тысяч пятьсот семь) рублей 49 копеек;

- в пользу Потерпевший №44 денежную сумму в размере 246 519 (двести сорок шесть тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 04 копейки;

- в пользу Потерпевший №45 денежную сумму в размере 6 873 (шесть тысяч восемьсот семьдесят три) рубля;

- в пользу Потерпевший №46 денежную сумму в размере 274 264 (двести семьдесят четыре тысячи двести шестьдесят четыре) рубля 36 копеек;

- в пользу Потерпевший №47 денежную сумму в размере 162 527 (сто шестьдесят две тысячи пятьсот двадцать семь) рублей 52 копейки;

- в пользу Потерпевший №48 денежную сумму в размере 246 133 (двести сорок шесть тысяч сто тридцать три) рубля 72 копейки;

- в пользу Потерпевший №49 денежную сумму в размере 257 467 (двести пятьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей 40 копеек;

- в пользу Потерпевший №50 денежную сумму в размере 182 509 (сто восемьдесят две тысячи пятьсот девять) рублей;

- в пользу Потерпевший №51 денежную сумму в размере 80 597 (восемьдесят тысяч пятьсот девяносто семь) рублей;

- в пользу Потерпевший №52 денежную сумму в размере 106 211 (сто шесть тысяч двести одиннадцать) рублей 50 копеек.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств, хранящихся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по Хабаровскому краю, а также при уголовном деле №, должен разрешаться в рамках рассмотрения указанного уголовного дела в отношении иных лиц.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд через Центральный районный суд г. Хабаровска в течение 10 суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённый вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному ему защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья А.Н. Шатилов