дело №1-118/2021 

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

26 марта 2021 года г. Серпухов Московской области

Серпуховский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Шичкова А.В.,

при секретаре судебного заседания Ганичевой И.И., 

с участием: 

государственного обвинителя – заместителя Серпуховского городского прокурора Понизовой А.Г.,

защитника – адвоката Горяева В.С., 

подсудимого ФИО1, 

представителей потерпевших ФИО2, ФИО3, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело по обвинению 

ФИО1, 

<

дата> рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по 

<

адрес>, проживающего по 

<

адрес>, образования высшего, разведенного, на иждивении имеющего четверых малолетних детей, являющего членом Ассоциации Евросибирской саморегулируемой организации, военнообязанного, не судимого,

содержащегося под стражей с 16.07.2020 г. по 07.12.2020 г.; содержащегося под домашним арестом с 08.12.2020 г.,

- в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 159 ч.4, 174.1 ч.2 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

09.09.2019г. решением Арбитражного суда Московской области муниципальное унитарное предприятие «Серпуховская теплосеть» (далее по тексту МУП «Серпуховская теплосеть», ИНН 

<

***>), расположенное по адресу: 

<

...>, признано несостоятельным (банкротом), прекращены полномочия его руководителя, а конкурсным управляющим МУП «Серпуховская теплосеть» назначен член Ассоциации Евросибирской саморегулируемой организации арбитражных управляющих (далее по тексту СРО ААУ ЕВРОСИБ) ФИО1, который с указанного времени в соответствии с соответствии со ст. 129 Федерального закона №127-ФЗ от 26.10.2002г. «О несостоятельности (банкротстве)» (с последующими изменениями и дополнениями) осуществляет полномочия руководителя МУП «Серпуховская теплосеть», обязан принять в ведение имущество должника, провести инвентаризацию такого имущества в срок не позднее трех месяцев с даты введения конкурсного производства, если более длительный срок не определен судом, рассматривающим дело о банкротстве, на основании ходатайства конкурсного управляющего в связи со значительным объемом имущества должника; включить в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и сведения о результатах инвентаризации имущества должника в течение трех рабочих дней с даты ее окончания; привлечь оценщика для оценки имущества должника в случаях, определенных законом; принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц; принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника; уведомлять работников должника о предстоящем увольнении не позднее чем в течение месяца с даты введения конкурсного производства; предъявлять к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании; заявлять в установленном порядке возражения относительно требований кредиторов, предъявленных к должнику; вести реестр требований кредиторов, если иное не предусмотрено законом; передавать на хранение документы должника, подлежащие обязательному хранению в соответствии с федеральными законами, а также вправе распоряжаться имуществом должника в порядке и на условиях, которые установлены законом; увольнять работников должника, в том числе руководителя должника; заявлять отказ от исполнения договоров и иных сделок в порядке, установленном статьей 102 названного федерального закона, то есть он (ФИО1) осуществлял организационно – распорядительные и административно – хозяйственные функции в МУП «Серпуховская теплосеть».

10.09.2019г. ФИО1, являясь конкурсным управляющим МУП «Серпуховская теплосеть», достоверно зная о заключенном договоре об оказании юридических услуг №26-08 от 26.08.2019г. с подконтрольным ему (ФИО1) обществом с ограниченной ответственностью «ИТ – Трейд» (ООО «ИТ - Трейд», ИНН 

<

***>), разработал преступный план, направленный на хищение денежных средств с расчетного счета руководимого им муниципального предприятия, путем заключения дополнительного соглашения.

Реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств, находящихся на расчетном счете руководимого им предприятия (МУП «Серпуховская теплосеть»), действуя из корыстных побуждений, в целях личной наживы и стремления к извлечению материальной выгоды за счет изъятия чужого имущества, он (ФИО1) 10.09.2019г., находясь в г. Серпухове Московской области, используя свое служебное положение конкурсного управляющего МУП «Серпуховская теплосеть», заключил дополнительное соглашение №1 к договору №26-08 от 26.08.2019г., согласно которого ООО «ИТ – Трейд» приняло на себя обязательства: анализировать документы, налоговые регистры по налогу на прибыль; осуществлять работу по взысканию дебиторской задолженности, подготовку намерения о банкротстве и иных процессуальные действия; анализу и обобщению нормативного регулирования, а также судебной практики по вопросу оспаривания сделок по общим основаниям, установленным в ГК РФ, а также специальным основаниям, предусмотренным в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве); анализу и обобщению нормативного регулирования, а также судебной практики по вопросу возврата имущества из чужого незаконного владения, признания права собственности на объекты недвижимости отсутствующим, признания права собственности на объекты недвижимости; анализу и обобщению нормативного регулирования, а также судебной практики по вопросу концессионного соглашения, а также дополнительное соглашение №1 к договору №26-08 от 26.08.2019г., согласно которого стоимость оказываемых услуг по договору и составила 2 500 000 рублей ежемесячно, достоверно располагая сведениями о том, что фактически никакие работы по договору выполнены не будут ввиду отсутствия в штате ООО «ИТ – Трейд» работников, а также выполнения указанных работ силами МУП «Серпуховская теплосеть», введя таким образом Администрацию городского округа Серпухов Московской области в заблуждение.

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств МУП «Серпуховская теплосеть», и в соответствии с условиями ранее заключенного договора №26-08 от 26.08.2019г. и дополнительных соглашений к нему №1 от 10.09.2019г., он (ФИО1), используя свое служебное положение конкурсного управляющего МУП «Серпуховская теплосеть», в период с 25.09.2019г. по 10.03.2020г. перечислил денежные средства, находящиеся на расчетных счетах МУП «Серпуховская теплосеть» 

<

номер>, 

<

номер>, 

<

номер>, открытых в ПАО «Банк «Возрождение», расположенном по адресу: 

<

...>; 

<

номер>, открытого в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>; 

<

номер>, 40

<

номер>, открытых в филиале ПАО «АКИБАНК» в г. Уфа, расположенном по адресу: 

<

...>, а/я 148 (адрес фактического нахождения: 

<

...>), платежными поручениями 

<

номер> от 25.09.2019г. на сумму 2 500 000 рублей, 

<

номер> от 06.12.2019г. на сумму 2 500 000 рублей, 

<

номер> от 06.02.2020г. на сумму 11 160 000 рублей, 

<

номер> от 10.03.2020г. на сумму 106 246,85 рублей, а всего денежные средства в размере 16 266 246,85 рублей на расчетный счет ООО «ИТ – Трейд» 

<

номер> (с 01.12.2019г. - 

<

номер>), открытый в операционном офисе №5 ПАО «АКИБАНК» в г. Уфа по адресу: 

<

...>, с назначением платежа «за подготовку документов, юридическое сопровождение», которое фактически никаких работ для МУП «Серпуховская теплосеть» не выполняло, а поступившие на расчетный счет ООО «ИТ – Трейд» денежные средства, он (ФИО1) обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, причинив МУП «Серпуховская теплосеть» материальный ущерб в размере 16 266246,85 рублей, что является особо крупным.

Таким образом, ФИО1, являясь конкурсным управляющим МУП «Серпуховская теплосеть», действуя из корыстных побуждений, путем обмана, в период с 10.09.2019г. по 10.03.2020г., похитил денежные средства, находящиеся на расчетных счетах руководимого им муниципального предприятия, причинив МУП «Серпуховская теплосеть» материальный ущерб на сумму 16 266246,85 рублей.

Он же, ФИО1, совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, имея преступный умысел, направленный на легализацию денежных средств, полученных в результате совершения им преступления, а именно мошенничества при описанных выше обстоятельствах, действуя из корыстных побуждений, 25.09.2019г., осознавая общественно – опасный характер своих действий, достоверно располагая сведениями о денежных средствах, поступивших и планируемых к перечислению на расчетный счет ООО «ИТ - Трейд» от МУП «Серпуховская теплосеть» в результате совершенного им (ФИО1) хищения, разработал преступный план по совершению с ними финансовых операций, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными средствами, а именно по перечислению указанных денежных средств на свою банковскую карту и банковские карты подконтрольных ему лиц, а также оплаты с расчетного счета ООО «ИТ – Трейд» денежных средств на расчетный счет акционерного общества «ВТБ Лизинг» (далее по тексту АО «ВТБ Лизинг») по договору лизинга 

<

номер> от 12.04.2018 за приобретенный им ранее автомобиль LAND ROVER RANGE ROVER VELAR, оформленный в лизин обществу с ограниченной ответственностью «ЭйДжиэндКО» (далее по тексту ООО «ЭйДжиэндКО», ИНН 

<

***>), единственным учредителем и генеральными директором которого является его (ФИО1) сожительница Ж

Реализуя свои преступные намерения, он (ФИО1) находясь по 

<

адрес>, в период с 25.09.2019г. по 19.07.2020г., имея доступ к расчетному счету ООО «ИТ – Трейд» 

<

номер> (с 01.12.2019г. - 

<

номер>), открытому в операционном офисе №5 ПАО «АКИБАНК» в г. Уфа по адресу: 

<

...>, с помощью системы дистанционного банковского обслуживания и программы «клиент - банк» перечислил на расчетный счет 

<

номер>, открытый на имя У в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, привязанный к банковским картам 

<

номер> и 

<

номер> и на расчетный счет 

<

номер>, открытый на имя У в ПАО «АКИБАНК» денежные средства в размере 4 263 000 рублей, которые по его (ФИО1) указанию в дальнейшем частями были перечислены У, не осведомленном о преступном умысле ФИО1 на расчетный счет: 

ФИО1 

<

номер>, открытый в дополнительном офисе №9040/00022 ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, денежные средства в размере 738 900 рублей;

В, 

<

номер>, открытый в дополнительном офисе №9040/02300 ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, 

<

адрес>, денежные средства в размере 649 000 рублей;

Ш 

<

номер>, открытый в дополнительном офисе № 8598/45 ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, денежные средства в размере 863 847 рублей;

И 

<

номер>, открытый в отделении 6901/7775 ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, денежные средства в размере 50 000 рублей;

Ц 

<

номер>, открытый в дополнительном офисе № 9055/1741 ПАО «Сбербанк России» по адресу: гор. Санкт – Петербург, ул. Савушкина, д. 126, денежные средства в размере 2 301 747 рублей, а всего денежные средства в размере 2 301 747 рублей, придав таким способом, денежным средствам, полученным от заведомо преступной деятельности, законное основание.

Реализуя свои преступные намерения, ФИО1, находясь по 

<

адрес>, д. 8, в период с 09.10.2019г. по 08.04.2020г., действуя в продолжении своего преступного умысла, имея доступ к расчетному счету ООО «ИТ – Трейд» 

<

номер> (с 01.12.2019г. - 

<

номер>), открытому в операционном офисе №5 ПАО «АКИБАНК» в г. Уфа по адресу: 

<

...> с помощью системы дистанционного банковского обслуживания и программы «клиент - банк» перечислил в адрес АО «ВТБ Лизинг» (ИНН 

<

***>) по договору лизинга 

<

номер> от 12.04.2018г., заключенному с ООО «ЭйДжиэндКО» за приобретенный им (ФИО1) ранее автомобиль LAND ROVER RANGE ROVER VELAR денежные средства в размере 827025,92 рублей, придав таким способом, денежным средствам, полученным от заведомо преступной деятельности, законное основание.

Своими преступными действиями, ФИО1 легализовал полученным им в результате совершения преступления денежные средства в сумме 3 128 772,92 рублей, что является крупным размером, которые использовал для совершения финансовых операций. 

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в совершении каждого из вменяемых ему в вину преступлений признал полностью, обстоятельства обвинения указаны верно. Он действительно являлся конкурсным управляющим МУП «Серпуховская теплосеть» в период времени, указанный в обвинении. Он подписывал дополнительное соглашение к договору об оказании услуг с ООО «ИТ-Трейд», на основании которого были перечислены денежные средства на счет ООО «ИТ-Трейд» в сумме, указанной в обвинении. Необходимости в дополнительном соглашении не было, так как МУП «Серпуховская теплосеть» имела достаточные кадровые и иные резервы. Учредителем ООО «ИТ-Трейд» являлся его знакомый У, более работников не имелось. После этого он при наличии у него доверенности от У перечисли часть денежных средств, верно указанных в обвинении на расчетный счет У, а последний по его указаний перечисли денежные средства указанным в обвинении лицам. Преступления он совершил для его материальной выгоды. Он понимал, что предстоит большая работа и таким образом назначил себе вознаграждение за работу. В содеянном раскаивается, приносит извинения потерпевшим, просит его строго не наказывать, он намерен возмещать причиненный потерпевшему ущерб. Гражданский иск он признает полностью. 

Кроме полного признания подсудимым ФИО1 вины в совершении вышеуказанных преступлениях, его вина подтверждается исследованными в судебном следствии доказательствами. 

Представитель потерпевшего МУП «Серпуховская теплосеть» ФИО2 показал, что с 21.02.2020 он Главой г.о. Серпухова Московской области ФИО4 назначен на должность директора МУП «Серпуховская теплосеть».

С декабря 2018 МУП «Серпуховская теплосеть» фактически перестало осуществлять деятельность по предоставлению услуг населению по отоплению и горячему водоснабжению, все объекты теплоснабжения перешли в ООО «Газпром Теплоэнерго МО». С 24.04.2020 МУП «Серпуховская теплосеть» находится в стадии реорганизации в МБУ «Серпуховская теплосеть». 

В 2019 году Глава г.о. Серпухов Московской области вынес постановление, согласно которому принято решение о ликвидации МУП «Серпуховская теплосеть» и утверждении состава ликвидационной комиссии. Председателем ликвидационной комиссии был назначен С. 

С сентября 2019 в отношении МУП «Серпуховская теплосеть» введена процедура банкротства - конкурсное производство. Арбитражным судом Московской области утвержден конкурсный управляющий ФИО1 

При проведении инвентаризации имущества МУП «Серпуховская теплосеть» ему стало известно, что со счета данного МУП на расчетный счет ООО «ИТ-Трейд» ранее были перечислены крупные денежные суммы. Он пытался выяснить у ФИО1 основания перечисления денежных средств, но вразумительного ответа не получил. 

У МУП «Серпуховская теплосеть» имелось достаточно юристов для обеспечения деятельности МУП. Просил назначить наказание на усмотрение суда. 

Представитель потерпевшего МБУ «Комбинат благоустройства» ФИО3 в судебном заседании показала, что 26.11.2020 МУП «Серпуховская теплосеть» в соответствии с постановлением Главы г.о. Серпухова Московской области №2791-П от 19.08.2020 «О реорганизации МБУ «Комбинат благоустройства» путем присоединения к нему МБУ «Серпуховская теплосеть» прекратила свою деятельность путем реорганизации – присоединении к МБУ «Комбинат благоустройства, которое выступает правопреемником МБУ «Серпуховская теплосеть», образованная ранее из МУП «Серпуховская теплосеть». Просила назначить наказание на усмотрение суда. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО4, данных при расследовании дела, следует, что с января 2019 года по 21.08.2019 года она занимала должность первого заместителя Главы городского округа Серпухов, а с 21.08.2019 года занимает должность Главы городского округа Серпухов Московской области. Будучи заместителем Главы г.о. Серпухов, она не курировала направление в сфере ЖКХ, поэтому подробностей по вопросу ликвидации МУП «Серпуховская теплосеть» она пояснить не может, но ей известно, что постановлением Главы городского округа Серпухов от 15.03.2019 № 1148 «О ликвидации Муниципального унитарного предприятия города Серпухова Московской области «Серпуховская теплосеть», принято решение о ликвидации предприятия и утвержден состав Комиссии по ликвидации Муниципального унитарного предприятия города Серпухова Московской области «Серпуховская теплосеть». 

16.09.2019 по делу 

<

номер> Арбитражным судом Московской области МУП «Серпуховская теплосеть» признана несостоятельным (банкротом). В отношении ликвидируемого должника МУП «Серпуховская теплосеть» открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим МУП «Серпуховская теплосеть» утвержден ФИО1

О заключении договора №26-08 от 26.08.2019 между МУП «Серпуховская теплосеть» в лице С и ООО «ИТ-Трейд» в лице У на оказание юридических услуг ей ничего не известно. 

Определением Арбитражного суда Московской области от 10.03.2020 производство по делу 

<

номер> о несостоятельности (банкротстве) МУП города Серпухова Московской области «Серпуховская теплосеть» прекращено.

Распоряжением Главы городского округа Серпухов от 21.02.2020 № 124-рл директором МУП «Серпуховская теплосеть» назначен ФИО2. В рамках исполнения обязанностей директора и в целях проведения анализа финансово-¬хозяйственной деятельности предприятия им были запрошены банковские выписки движения денежных средств по счетам предприятия. Из указанных выписок стало известно, что 25.09.2019 платежным поручением 

<

номер> с расчетного счета МУП «Серпуховская теплосеть» в ПАО Банк «Возрождение» конкурсным управляющим ФИО1 была произведена оплата по договору на оказание юридических услуг от 26.08.2019 с ООО «ИТ-Трейд» в размере 2 500 000 рублей. Само заключение такого договора с последующей его оплатой является прямым нарушением Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд». Поскольку эта сделка из установленной суммы является крупной сделкой, то для ее заключения требуется согласование учредителей, то есть Администрации г.о. Серпухова Московской области в форме постановления. Письменного обращения о согласовании крупной сделки в Администрацию г.о. Серпухова не поступало. Кроме того, при указанных обстоятельствах, в штатном расписании МУП «Серпуховская теплосеть» имеется юридический отдел, штатные должности юристов укомплектованы, имелась возможность самостоятельно осуществлять представление интересов предприятия. По указанному соглашению, отсутствуют акты выполненных работ за оказанные услуги ООО «ИТ-Трейд», а само ООО «ИТ-ТРЕЙД не имеет в своем штате юристов и состоит только из руководителя. (т. 4 л.д. 102-105)

Свидетель С заместитель Главы городского округа Серпухов показал, что в его обязанности входит курирование вопросов дорожного хозяйства, благоустройства и ЖКХ и экологии. Подробностей по вопросу ликвидации МУП «Серпуховская теплосеть» он пояснить не может, но в 2019 году Главой г. о. Серпухов принималось решение о ликвидации МУП «Серпуховская теплосеть», утверждался состав Комиссии по ликвидации данного МУП. В 2019 году МУП «Серпуховская теплосеть» было признано несостоятельным (банкротом) и было открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим МУП «Серпуховская теплосеть» утвержден ФИО1 О заключении договора между МУП «Серпуховская теплосеть» и ООО «ИТ-Трейд» на оказание юридических услуг ему стало известно уже в последствии, сам договор был заключен до того как он начал осуществлять свою деятельность по курированию вопросов в сфере ЖКХ.

Председателем ликвидационной комиссии МУП «Серпуховская теплосеть» С ему направлялось письмо с просьбой согласовать привлечение организации ООО «ИТ-Трейд» для оказания юридической помощи, а также сопровождения процедуры ликвидации МУП «Серпуховская теплосеть», но решений по данному вопросу он не принимал и не мог принять в силу отсутствия у него на это полномочий. 

В 2020 году производство по делу о несостоятельности (банкротстве) МУП города Серпухова Московской области «Серпуховская теплосеть» было прекращено, директором МУП «Серпуховская теплосеть» был назначен ФИО2 Из выписок движения денежных средств по банковским счетам стало известно, что с расчетного счета МУП «Серпуховская теплосеть» ФИО1 была произведена оплата по договору на оказание юридических услуг с ООО «ИТ-Трейд» в размере 2 500 000 рублей. Само заключение такого договора с последующей его оплатой является прямым нарушением Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд». Поскольку эта сделка из установленной суммы является крупной сделкой, то для ее заключения требуется согласование учредителей, то есть Администрации г.о. Серпухова Московской области.

Согласно оглашенных показаний свидетеля ФИО5, - с 2018 года по апрель 2019 года - заместителя Главы г.о. Серпухова, его оглашенные показания аналогичны показаниям ФИО4 (т. 4 л.д. 113-116)

Свидетель У в судебном заседании показал, что в 2015 году он пытался заняться своим бизнесом, для чего открыл на свою имя ООО «ИТ -Трейд», он является единственным учредителем и генеральным директором данной организации. Около около двух месяцев осуществлял трудовую деятельность после чего, работа в данном направлении была приостановлена, но ООО существовала. Летом 2019 года к нему обратился ранее известный ФИО1, который предложил ему посредством ООО «ИТ -Трейд» заключить договора на оказание различных услуг. С кем нужно заключать договора, ФИО1 не сообщал, сообщив, что это законно. По просьбе ФИО1 он оформил доверенность на последнего о предоставлении интересов от имени ООО «ИТ -Трейд» и передал ФИО1 пакет документов и печать данного Общества. По просьбе ФИО1 он подписал какой-то договор. ФИО1 сообщил ему, что на его банковскую карту будут поступать денежные средства, которые в последующем необходимо будет переводить на другие счета, на которые укажет ФИО1 Весной 2020 года на его карту стали поступать денежные средства разными суммами, которые он по просьбе ФИО1 перечислил на иные счета, указанные последним. За это ФИО1 платил ему небольшие суммы денег. В мае 2020 года сотрудники полиции задавали ему вопросы относительно ООО «ИТ -Трейд», о чем он сообщил ФИО1 В июле 2020 по просьбе ФИО1 он приезжал к нотариусу, где он подписал привезенные курьером документы и передал неизвестному лицу. 

Свидетель М в судебном заседании показала, что с 2016 она работает в МУП «Серпуховская теплосеть» в должности начальника имущественного и правового управления. В ноябре 2018 было подписано концессионное соглашение, по которому в пользование ООО «Газпром Теплоэнерго МО» перешли движимое и недвижимое имущество МУП. 

Большинство сотрудников были уволены в порядке перевода в ООО «Газпром Теплоэнерго МО» на соответствующие должности, из сотрудников МУП «Серпуховская теплосеть» продолжили работать. 

Оставшиеся сотрудники МУП «Серпуховская теплосеть» продолжали вести претензионно - исковую работу на своих прежних рабочих местах. Администрация г.о. Серпухова вынесла постановление о ликвидации МУП «Серпуховская теплосеть», была создана ликвидационная комиссия, председателем которой был назначен С 

В сентябре 2019 года в отношении МУП «Серпуховская теплосеть» была введена процедура банкротства - конкурсное производство и конкурсным управляющим был назначен ФИО1 

ФИО1 приезжал в МУП «Серпуховская теплосеть» по адресу: 

<

...>, редко, часто приезжал с Ж Впоследствии было принято решение о прекращении процедуры банкротства. Организация ООО «ИТ-Трейд» ей не знакома, согласование договоров с данной организацией через нее не проходило. Полагает, что кадровые ресурсы МУП «Серпуховская теплосеть» позволяли осуществлять функции МУП. 

Свидетели Н, Г, Б, Т - сотрудники МУП «Серпуховская теплосеть» дали показания, аналогичные показаниям свидетеля М 

Свидетель В.А. в судебном заседании показал, что с апреля 2019 года по настоящее время он работает в Серпуховском филиале ООО «Газпром Теплоэнерго МО», в должности начальника группы по корпоративной защите. В его должностные обязанности входит, в том числе, контроль осуществления пропускного режима в здание и на территорию предприятия, которое расположено по адресу: 

<

...>. Для прохождения в здание и на территорию предприятия, постоянным сотрудникам выдаются электронные пропуска. Весной 2019 года Администрацией г.Серпухова было принято решение о ликвидации общества, а затем судом была введена процедура банкротства в отношении МУП «Серпуховская Теплосеть». Конкурсным управляющим был назначен ФИО6. Согласно документации, ФИО6 в помещение МУП «Серпуховская теплосеть» не приходил. 

Согласно оглашенных показаний свидетеля Ч с августа 2019 года она работает в должности начальника юридического отдела ООО «ЕДС Серпухов+» (управляющая компания). ООО «ИТ-Трейд» никогда не сотрудничала с ЭОО «ЕДС Серпухов +», никогда какой-либо переписки не вела, входящей корреспонденции не получала, договоров не заключала. (т. 4 л.д. 229-231)

Свидетель О от 23.10.2020 - ведущий судебный пристав – исполнитель Серпуховского отдела СП ГУ ФССП по МО показал, что 08.01.2019 в законную силу вступило решение Арбитражного суда Московской области по делу о взыскании задолженности с ООО «ЕДС Серпухов +» в пользу МУП «Серпуховская теплосеть» в размере 758 957,93 рублей. Данный исполнительный лист был у него на исполнении. Вся задолженность ООО «ЕДС Серпухов +» была списана с расчетного счета последней, в связи с чем, исполнительное производство 15.11.2019 было окончено. ФИО1 ему не знаком, Ж ему знакома как представитель МУП «Жилищник», а также как представитель МУП «Серпуховская теплосеть». 

В соответствии с оглашенными показаниями свидетеля С, должность председателя ликвидационной комиссии МУП «Серпуховская теплосеть» ему посоветовал его товарищ Й 15.03.2019 года он преступил к исполнению данных обязанностей после согласования своей кандидатуры в Администрации г.о. Серпухов. Договор №26-08 от 26.08.2019 был заключен на основании письма согласованного 23.08.2019 заместителем главы города Серпухов С На одном из совещаний ему было рекомендовано подготовить письмо на заключение договора с ООО «ИТ-Трейд», так как данная компания была согласована администрацией города на оказание услуг по ликвидации и банкротство МУП «Серпуховская теплосеть». Специалистами ООО «ИТ-Трейд» готовились документы по процедуре ликвидации предприятия. 

Юристы МУП «Серпуховская теплосеть» занимались более обширной работой, связанной с текущей и прошедшей деятельностью предприятия, а оказываемые услуги специалистами ООО «ИТ-Трейд» носили специфический характер работ по ликвидации, банкротству, анализу бухгалтерского баланса и взыскания. (т. 4 л.д. 250-253)

Из оглашенных показаний свидетеля Ж следует, что ФИО1 она знакома с 2016 года и с 2017 года они стали совместно проживать, имеют общих детей. С 2015 года ФИО1 является арбитражным управляющим. О его профессиональной деятельности ей ничего не известно. С 2005 года она имела статус арбитражного управляющего В период её декретного отпуска её семью в основном содержал ФИО1 Она его может охарактеризовать с положительной стороны. В 2019 году она участвовала в собрании МУП «РКЭУ» как представитель МУП «Серпуховская теплосеть», об этом ее попросили сотрудники данного Общества. После этого она еще один раз присутствовала на совещании в Администрации г. Серпухова по вопросам расчета по текущим платежам с кредиторами Ей известно, что генеральным директором ООО «ИТ - Трейд» является У В.М., которого она видела несколько раз. Полагает, что Иващенко не мог совершить преступление, У оговаривает ФИО1, да бы избежать ответственности. Ей ничего не известно о договоре, заключенном между МУП «Серпуховская теплосеть» в лице конкурсного управляющего ФИО1 и ООО «ИТ - Трейд» в лице генерального директора У В ООО «ЭЙДЖИ ЭНД КО» указанной компании она занимает должность генерального директора с марта 2017 года. Указанная компания никакой деятельности не ведет. ООО «ЭЙДЖИ ЭНД КО» у компании АО «ВТБ Лизинг» в лизинг пробрела в 2018 году автомашину LANDROVERRANGEROVERVELAR обстоятельств заключения договора она не помнит. (т. 4 л.д. 259-264)

Из показаний свидетеля Е - директора МУП «Водоканал – Сервис» г.о. Серпухов следует что МУП «Серпуховская теплосеть» имела подтвержденную актом сверки не оплаченную задолженность перед МУП «Водоканал - Сервис» за услуги водоснабжения и водоотведения, поэтому ей было принято решение о подаче в Арбитражный суд Московской области заявления о признании МУП «Серпуховская теплосеть» несостоятельным (банкротом). В предыдущие периоды у МУП «Серпуховская теплосеть» также имели задолженности, однако после подачи исковых заявлений в суд, задолженность оплачивалась. С 17.01.2019 года в силу постановления Главы г.о. Серпухов МУП «Серпуховская теплосеть» лишилась статуса единой теплоснабжающей организации, осуществляющей теплоснабжение на территории муниципального образования «городской округ Серпухов Московской области. Все действия МУП «Водоканал-Сервис» по подаче в арбитражный суд Московской области заявления о признании МУП «Серпуховская теплосеть» несостоятельным (банкротом) и по участию в деле о банкротстве должника, а также кандидатура ФИО1 согласовывались в Администрации г.о. Серпухов с заместителем Главы, курирующим деятельность муниципальных предприятий. Ей известно, что 25.11.2019 платежным поручением 

<

номер> вся задолженность МУП «Серпуховская теплосеть» была оплачена и его банкротство прекратилось. Об ООО «ИТ-Трейд» ей ничего не известно, среди контрагентов МУП «Водоканал-Сервис» такое юридическое лицо отсутствует. (т. 7 л.д. 3-5)

Согласно оглашенных показаний свидетеля Р – заместителя директора МУП «Водоканал-Сервис», его показания аналогичны показаниям свидетеля Е (т. 7 л.д. 8-12)

В соответствии с оглашенными показаниями свидетеля Ж, в период времени с 2017 года по 2019 год она работала горничной у Ж по уборке квартиры последней, расположенной возле станции метро Нагатинская г. Москва и в доме Ж, по 

<

адрес>. По последнему адресу проживал так же ФИО1 В июле 2020 года по просьбе Ж она убиралась помещения офисов № 509, 510, 510а расположенных по 

<

адрес>. В это время Ж предложила ей найти знакомого которому было необходимо заработать денег, и она предложила последней своего мужа - А Все дальнейшие переговоры Ж и А происходили без ее участия. (т. 7 л.д. 50-53)

Из оглашенных показаний свидетеля В.В. следует, что он проживает по 

<

адрес> 1983 года. В 2015 году ему стали приходить письма и почтовые отправления из налоговой инспекции, судебных приставов- исполнителей, и других организаций в адрес ООО «ИТ-Трейд» на имя директора У ООО «ИТ-Трейд» не располагалась по данному адресу, поэтому данные письма он какое-то время хранил, а позднее выбрасывал не вскрывая их. (т. 7 л.д. 54-57)

В соответствии с показаниями свидетеля А в июле 2020 года по просьбе сожительницы Ж он созвонился с женщиной по имени Ж. Последняя попросили его за денежное вознаграждение переоформить на его имя организацию, на что он согласился и подписал у нотариуса представленные Жанной документы, содержание которых ему неизвестны, за что получил перевод на карту 20 000 рублей от У К. 14.07.2020 девушка по имени З, звонившая по просьбе с Ж, попросила его оформить документы о назначении его в качестве ликвидатора ООО «ИТ-Трейд», на что он согласился. 15.07.2020 года он приехал к нотариусу в г. Москва, где подписал документы ранее полученные им от неизвестного мужчины и передал их ранее ему не известному ФИО1 (т. 7 л.д. 58-64)

Из оглашенных показаний свидетеля Т.А. – следует, что в разные периоды времени она работала руководителем ООО «Ремонтник», ООО «Домоуправление «Технофф» и ООО «Солидарность». Данные организации с ООО «ИТ-Трейд» никогда не сотрудничали, никогда какой-либо переписки не вели. Между ООО «Ремонтник», ООО «Домоуправление «Технофф» и ООО «Солидарность» и МУП «Серпуховская теплосеть» имелись коммерческие правоотношения. ООО «ИТ-Трейд» никогда не принимала каких-либо мер по взысканию задолженностей в отношении руководимых ею организаций. (т. 7 л.д.77-80)

В соответствии с оглашенными показаниями свидетеля В ФИО1 является сожителем ее дочери Ж Обстоятельства назначения на должность конкурсного управляющего МУП «Серпуховская теплосеть» ФИО1, ей не известны. В августе 2019 года ФИО1 предложил ей трудоустроится в МУП «Серпуховская теплосеть» на долждность, наименование которой она не помнит. Она осуществляла работы по инвентаризации имущества, оказывала помощь в организации работы юридического отдела, осуществляла перевозку служебной документации между ФИО1, офис которого располагался по адресу: 

<

...> этаж и офисом МУП «Серпуховская теплосеть». Организация ООО «ИТ-Трейд» и У ей не знакомы, причин нахождения в ее доме документов ООО «ИТ-Трейд» сообщить не может. (т. 7 л.д. 84-88)

Из оглашенных показаний свидетеля И.С. следует, что в 2018 года ее знакомая ФИО7 сообщила, что работает курьером у Ж и сообщила, что она может фиктивно устроиться к Ж на работу без получения заработной платы, но у нее будет исчисляться трудовой стаж, на что она согласилась. В августе 2018 года она передала ФИО7 копии своих документов, необходимых для трудоустройства. После этого она была трудоустроена на должность кладовщика в организации МУП «Жилищник», а впоследствии в МУП «Серпуховская теплосеть». Она никогда никаких трудовых обязанностей в МУП «Жилищник» или МУП «Серпуховская теплосеть» не выполняла, денежных средств перечисленные ей в счет заработной платы фактически не получала, никаких финансово-хозяйственных документов организаций МУП «Жилищник» или МУП «Серпуховская теплосеть» не подписывала, о данных организациях и о роде их деятельности ей ничего не известно. Денежные средства, поступавшие на ее карту получались иными лицами. Позже С.Ю. требовала от И.С. при встрече с сотрудниками полиции сообщить им, что та действительно работала в МУП «Жилищник» выполняла там какие-то работы, а также действительной осуществляла работы в МУП «Серпуховская теплосеть», на что она ответила отказом. (т. 7 л.д.90-94)

Согласно оглашенных показаний свидетеля Г.В. И.С. - её дочь никогда не работала в городе Серпухов, а именно в МУП «Серпуховская Теплосеть». (т. 5 л.д.145-148)

Согласно оглашенных показаний свидетеля И с 25 июня 2015 года, она работает в должности ведущего инженера отдела сопровождения пользователей информационных систем Управления информационно аналитического обеспечения 

<

данные изъяты>. Ее рабочее место находится по 

<

адрес>. Ранее она была замужем за ФИО1 Последнего она может характеризовать положительно. В августе 2019 года ФИО1 предложил ей удаленно дополнительно подработать по систематизации входящей корреспонденции, вести ее учет, на что она согласилась. В тот момент ФИО8 было известно, что ФИО1 был конкурсным управляющем, но не организация, не суть его работы ей известна не была. С ней был подписан договор трудового найма о работе в МУП «Теплосеть». Доставка документации ей осуществлялась курьером, которую она регистрировала в журналы журнал учета, после чего курьер забирал у нее корреспонденцию. Почту она получала один раз примерно в 9-10 дней. За эти действия ФИО8 получала заработную плату в сумме примерно 50 тысяч рублей двумя платежами в месяц. Таким образом она работала до января 2020 года. (т. 7 л.д.110- 115)

В соответствии с оглашенными показаниями свидетеля К.Ю. в августе 2019 года ее тетя, В предложила ей подработку в МУП «Серпуховская теплосеть», связанной с проверкой договоров и определении стоимости аренды и продажи имущества, на что она согласилась. Она приезжала в офис МУП «Серпуховская теплосеть» расположенный в г. Серпухове Московской области, где забирала пакет документов, отвозила его домой, где на своем личном компьютере составляла отчет, какие точно договора она обрабатывала, она не помнит. В феврале 2020 года она выполнила весь имевшийся объем работ в связи с чем трудовые отношения с ней и МУП «Серпуховская теплосеть» были расторгнуты. Организация ООО «ИТ-Трейд» К.Ю. не знакома. Более нигде кроме МУП «Серпуховская теплосеть» в г. Серпухове К.Ю. никогда не работала. (т. 7 л.д.119-123 )

Согласно оглашенных показаний свидетеля Д, она о договоре аренды помещения по 

<

адрес> ничего пояснить не может, данный договор она не подписывала. Ж, ФИО1 ей не знакомы. (т. 7 л.д 128-129). 

Свидетель П в судебном заседании показал, что Д приходится ему матерью. Он не помнит, заключал ли он договор аренды по адресу его проживания по 

<

адрес>, не знает, заключала ли его мать такой договор. ФИО1 и Ж ему не знакомы. (т. 7 л.д.131-133)

Согласно оглашенных показаний свидетеля О.И, в 2020 году он осуществлял руководство ООО «УК АльфаРус», расположенным по 

<

адрес>. В августе 2020 года по просьбе сотрудника организации - Х было составлено письмо о возможном трудоустройстве ФИО1, что последнему было нужно для изменения меры пресечения. (т. 7 л.д.135-137)

Из показаний свидетеля Я - исполнительного директора ОАО «СПК Мосэнергострой» следует, что ОАО «СПК Мосэнергострой» находится в процедуре банкротства с 2011 года. В собственности ОАО «СПК Мосэнергострой» в т.ч. находится здание по 

<

адрес>. Организация ОАО «СПК Мосэнергострой» осуществляет сдачу в аренду помещений данного здания различным арендаторам. В декабре 2019 года сдавалось в аренду помещение ООО «ИТ-Трейд» (кабинет № 607а). Лично при подписании документов никого из представителей ООО «ИТ-Трейд» он не видел. (т. 7 л.д. 142-144)

Свидетель А.Е. в судебном заседании показал, что с мая 2019 года он работает в должности директора СТО ЗАО «ТСК Техинком». Данная организация оказывает услуги по ремонту грузовой техники. принадлежащей как физическим, так и юридическим лицам. Офис организации и производственные помещения находятся в г. Подольск Московской области. У работает в данной организации по доставке запасных частей У осуществлял работал в ЗАО «ТСК Техинком» должности водителя. Рабочий день у У с 9 часов утра до 18 часов по определенному маршруту, у него были «плавающие выходные». Сведений о том, что У занимается еще какой-то коммерческой деятельности, не имелось. (т. 7 л.д. 151-153)

Из оглашенных показаний свидетеля П.Г, следует что он работает в должности помощника нотариуса по 

<

адрес>, с апреля 2014 года и 31 мая 2020 года он временно исполнял обязанности нотариуса г. Москвы В.И. по данному адресу. В этот день к нему обратился У с просьбой засвидетельствовать свою подпись на заявлении текст которого он принес с собой, что было осуществлено в установленном законом порядке. (т. 7 л.д. 172-174)

Согласно оглашенных показаний свидетеля Н.В. - помощника нотариуса по 

<

адрес>, ее показания аналогичны показаниям свидетеля П.Г, (т. 7 л.д. 176-178)

Из оглашенных показаний свидетеля И.А, следует что, в середине 2018 года, по размещённой ФИО1 анкете о трудоустройстве об оказании юридических услуг, ответила согласием. Оплата работ была сдельная, работа осуществлялась удаленно. Летом 2019 года по предложению С она устроилась на работу в МУП «Серпуховская теплосеть на должности юриста. После заключения трудового договора она стала осуществлять деятельность по подготовке исковых судебных приказов. Всю информацию, необходимую для осуществления рабочей деятельности, И.А, получала посредством электронной почты от М В марте 2020 года ей позвонил ФИО1 и сообщил, что более услуги по МУП «Серпуховская теплосеть» не нужны, в связи с чем трудовой договор с ней был расторгнут. Что-либо о деятельности ФИО1 как конкурсного управляющего МУП «Серпуховская теплосеть» И.А, не знает. Об организации ООО «ИТ-Трейд» ей ничего не известно. (т. 7 л.д. 186-190)

Из оглашенных показаний свидетеля И.Г, следует, что с января 2019 года она работает в ОАО СПК «Мосэнергострой» в должности начальника отдела по управлению имуществом компании. В ее должностные обязанности входит подготовка договоров аренды на сдачу нежилых помещений расположенных по 

<

адрес>., А руководитель их подписывает. Срок аренды подписывается срокам на 11 месяцев. 01.01.2020 с ними был заключён договор аренды ООО «Ит-Трейд», который был расторгнут 10.06.2020 года. (т. 5 л.д.49-50)

В судебном следствии по делу исследованы письменные доказательства, подтверждающие виновность ФИО1 в совершении преступлений, а именно: 

- заявление главы Городского округа Серпухов от 17.04.2020г., согласно которого она просит провести проверку в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ, по факту заключения договора конкурсным управляющим МУП «Серпуховская теплосеть» ФИО1 на оказание юридических услуг с ООО «ИТ-ТРЕЙД», (т.1 л.д. 53-54);

- определение Арбитражного суда Московской области от 03.06.2019 года о принятии к производству заявления МУП «Водоканал-Сервис» о признании МУП «Серпуховская теплосеть» несостоятельным (банкротом) (т.1 л.д. 56-57), 

- постановление о проведении ОРМ - наведение справок в банковских организациях по счетам МУП «Серпуховская теплосеть» (т.1 л.д. 103-104); 

- договор об оказании юридических услуг № 26-08 от 26.08.2019 года, заключенный между МУП «Серпуховская теплосеть» (заказчик) и ООО «ИТ-Трейд» (исполнитель) о подготовке необходимых документов, необходимых для ликвидации юридического лица (т.1 л.д. 213-217);

- дополнительное соглашение к договору № 26-08 от 26.08.2019 года о стоимости юридических услуг ООО «ИТ-Трейд» в сумме 2 900 000 ежемесячно без НДС ( т.1 л.д. 218); 

- решение Арбитражного суда Московской области от 16.09.2019 года о признании МУП «Серпуховская теплосеть» несостоятельным (банкротом), открытии конкурсного производства, утверждении конкурсным управляющим ФИО1 (т.1 л.д. 281-283), 

- определение Арбитражного суда Московской области от 10.03.2020 года о прекращении производства по делу о признании МУП «Серпуховская теплосеть» несостоятельным (банкротом) (т.1 л.д. 285-286), 

- протокол обыска от 16.07.2020г., из которого следует, что в ходе обыска в 

<

адрес>, были изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности МУП «Серпуховская теплосеть» (т. 5 л.д.23-27);

- протокол обыска от 23.07.2020г., из которого следует, что в ходе обыска в МУП «Водоканал Сервис» по адресу: 

<

...> были изъяты документы (т. 5 л.д.67-70);

- протокол обыска от 16.07.2020г., из которого следует, что в ходе обыска помещениях 

<

адрес> были изъяты документы (т. 5 л.д.44-48);

- протокол осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрена выписка по счету 

<

номер> за период с 01.10.2019 по 10.02.2020 МУП «Серпуховская теплосеть» со сведениями о поступлении списании денежных средств по расчётному счету МУП «Серпуховская теплосеть» открытому в филиале ПАО «Акибанк» в г.Уфа (т. 5 л.д.162-163); 

- протокол осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрены документы, изъятые в 

<

адрес> в ходе обыска, в том числе: платежные поручения, Постановление Главы г.о. Серпухов № 2994 от 14.12.2018 года сведения о застрахованных лицах» (т.6 л.д. 1-4);

- протокол осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрена документация, изъятая в 

<

адрес>, а именно, в том числе: договор займа от 07.06.2019 г. между ООО «ИТ-Трейд» и ФИО1; полис страхования ответственности арбитражного управляющего от 06.07.2018 г.; папка скоросшиватель, имеющая надпись на переплете «Отчетность ООО «ИТ-Трейд» ИП У», в которой содержаться документы: форма ОДВ-1 ООО «ИТ-трейд» с приложением; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам ООО «ИТ-ТРЕЙД» за 2019 год; сведения о застрахованных лицах ООО «ИТ-Трейд»; сведения о застрахованных лицах ООО «ИТ-Трейд»; сведения о застрахованных лицах ООО «ИТ-Трейд»; (т. 6 л.д. 7-15);

- протокол осмотра предметов (документов), из которого следует, что осмотрена документация изъятая в офисе 510 по 

<

адрес>»,, том числе: приказы о приеме на работу работников в МУП «Серпуховска теплосеть», приказы о расторжении трудовых договоров с данными работниками. (т. 6 л.д.140-163);

- протокол осмотра предметов (документов), из которого следует, что осмотрена документация, изъятая в 

<

адрес>, в том числе: ноутбук марки «Сони», на жестком диске которого имеются: доверенность К-В, платежные поручения. (т. 6 л.д. 25-27);

- протокол осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрены документы, изъятые в 

<

адрес>, в том числе: договор между ООО «ИТ-ТРЕЙД» и ООО «Цифра Один», печать с надписью по ободу «*г. Серпухов Московской области * Муниципальное унитарное предприятие», (т. 6 л.д 55-56);

- протокол осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в 

<

адрес>, в том числе: договор №26-08 об оказании юридических услуг от 26.08.2019г., заключенного между МУП «Серпуховская теплосеть» (заказчик) в лице руководителя ликвидационной комиссии С, и ООО «ИТ – Трейд» (исполнитель) в лице генерального директора У. Согласно договора исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать ему юридическую помощь в процедуре ликвидации юридического лица. Дополнительное соглашение №1 от 10.09.2019 к договору к договору №26-08 от 26.08.2019, согласно которого МУП «Серпуховская теплосеть» (заказчик) в лице конкурсного управляющего ФИО1, и ООО "ИТ-Трейд» (исполнитель), в лице генерального директора У приняли решение дополнить пункт 2.1. договора, в соответствии с которым исполнитель обязуется: анализировать документы, налоговые регистры по налогу на прибыль; осуществлять работу по взысканию дебиторской задолженности и другие, стоимость юридических услуг по договору составляет 2 900 000 рублей ежемесячно, без НДС». Акт от 27.02.2020г. о приемке выполненных работ (оказанных услуг) к договору №26-08 от 26.08.2019г., согласно которого ООО «ИТ – Трейд» выполнены следующие работы, связанные с условиями данного договора. Всего оказано услуг на сумму: 16 160 000 рублей. Решение Арбитражного суда Московской области по делу №А41-36254/2019 от 16.09.2019, согласно которого МУП «Серпуховская теплосеть» признана несостоятельным (банкротом); в отношении ликвидируемого должника МУП «Серпуховская теплосеть» принято решение об открытии конкурсного производства по упрощенной процедуре ликвидируемого должника сроком на 6 месяцев, до 09.03.2020; об утверждении конкурсным управляющим МУП «Серпуховская теплосеть» члена СРО ААУ ЕВРОСИБ ФИО1 (т. 6 л.д 68-91);

- протокол осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в офисе №510 по 

<

адрес>, в том числе компьютер моноблок ACER, и имеющиеся в нем данные, в том числе «Акт выполненных работ Иттрейд 2019 (т. 6 л.д 109-112);

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые в офисе №510 по 

<

адрес>, в том числе: приказы о приеме (увольнении) работников на работу сотрудников МУП «Серпуховска теплосеть» (т. 6 л.д 140-163);

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которого осмотрены документы, изъятые в офисе №510 по 

<

адрес>, в том числе: системный блок с данными договора об оказании услуг ИТ треи?д (т. 6 л.д 191-192);

- протокол осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрены документы, изъятые в офисе №510 по 

<

адрес>, в том числе: постановление №1148 от 15.03.2019г. «О ликвидации Муниципального унитарного предприятия города Серпухова Московской области «Серпуховская теплосеть»», постановление главы городского округа Серпухов №2994 от 14.12.2018г. «Об изъятии имущества Муниципального унитарного предприятия города Серпухова Московской области «Серпуховская теплосеть». (т. 6 л.д 310-313);

- протокол осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрены документы, изъятые в офисе №510,509 по 

<

адрес>, в том числе: отчет об оценке рыночной стоимости объекта оценки: прав (требований), принадлежащих МУП «Серпуховская теплосеть». Акты: исполнитель: ООО «ИТ-Трейд», заказчик ООО - «Бюро независимых экспертиз (т. 6 л.д. 319-348);

- заключение эксперта №963 от 08.10.2020г., из которого следует, что решить вопрос о выполнении подписей от имени ФИО1 расположенные в строках «____/ ФИО1» в нижней части листов дополнительных соглашений №1 от 10.09.2019 к договору к договору №26-08 от 26.08.2019 г. ФИО1 или иным лицом не представляется возможным. Решить вопрос о выполнении подписей от имени ФИО1, расположенные в строках «____/ФИО9» в верхней части 2-го листа актов от 27.02.2020 г. о приемки выполненных работ (оказанных услуг) к договору №26-08 от 26.08.2019 г. и в строке «____/ ФИО1» в нижней части листа акта от 27.02.2020 г. о приемке выполненных работ (оказанных услуг) к договору №26-08 от 26.08.2019 г. ФИО1 или иным лицом не предоставляется возможным (т. 8 л.д. 23-27);

- заключение эксперта № 1054 от 27.10.2020г., из которого следует, что оттиски печати «ИТ-ТРЕЙД» в договоре №26-08 об оказании юридических услуг 26.08.2019г., в акте от 27.02.2020г. о приемке выполненных работ (оказанных услуг) к договору №26-08 от 26.08.2019г. и дополнительного соглашения №1 к договору №26-08.2019г. нанесены печатью «ИТ-ТРЕЙД» изъятой в ходе обыска по 

<

адрес> (т. 8 л.д. 37-42);

- заключение специалиста №4-3/587 от 03.12.2020г., из которого следует, что на основании представленных банковских выписок по счетам, открытым в ПАО Банк «Возрождение», в ПАО Сбербанк, в ПАО «АКИБАНК», МУП «Серпуховская теплосеть» за период с 01.07.2019г. по 13.03.2020г. перечислила в адрес ООО «ИТ-ТРЕЙД» сумму в размере 16 266 246,85 рублей. На основании представленной банковской выписке по расчетному счету по состоянию на начало банковского дня 25.09.2019г. на расчетном счете ООО «ИТ-Трейд» находились денежные средства в размере 165 168,1 рублей. На основании представленной банковской выписке по расчетному счету, на счет ООО «ИТ-Трейд» поступили денежные средства в размере 16 897 646,85 рублей, а именно от МУП "Серпуховская теплосеть" сумма в размере 16 266 246,85 рублей, от МУП «Жилищник» сумма в размере 631 400,0 рублей. На основании представленной банковской выписке по расчетному счету ООО «ИТ-"Грейд» за период с 25.09.2019 по 27.05.2020 на расчетный счет, открытый на имя У в ПАО «Сбербанк России» и расчетный счет, открытый на имя У в Г1АО «АКИБАНК» было перечислено денежных средств в размере 4 263 000,0 рублей, а именно:

- 10.10.2019г. - 880 000,0 рублей;

- 25.10.2019г. - 600 000,0 рублей;

- 30.12.2019г. -400 000,0 рублей;

- 10.03.2020г. - 152 000,0 рублей;

- 12.03.2020г. - 450 000,0 рублей;

- 27.03.2020г. - 400 000,0 рублей;

- 13.04.2020г. -212 000,0 рублей;

- 27.04.2020г. - 507 000,0 рублей;

- 13.05.2020г. -46 000,0 рублей;

- 21.05.2020г. - 616 000,0 рублей.

На основании представленной банковской выписки по расчетному счету с банковских карт У, в адрес ФИО1 В, Ш, И, Ц были перечислены денежные средства в размере 2 301 747,0 рублей, а именно:

- ФИО1 - 738 900,0 рублей;

- В - 649 000,0 рублей;

- Ш - 863 847,0 рублей;

- И - 50 000,0 рублей;

- Ц в указанный период денежных средств не перечислялось;

В соответствии с банковской выпиской по расчетному счету ООО «ИТ-Трейд» за период с 25.09.2019 по 27.05.2020 были перечислены в адрес АО «ВТБ Лизинг» по договору 

<

номер> от 12.04.20185денежные средства в размере 827 025,92 рублей, а именно:

- 09.10.2019г. - 103 378,24 рублей;

- 11.11.2019г. - 103 378,24 рублей;

- 17.12.2019г. - 103 378,24 рублей;

- 14.01.2020г. - 103 378,24 рублей;

- 10.02.2020г. - 103 378,24 рублей;

- 12.03.2020г. - 103 378,24 рублей;

- 19.03.2020г. - 103 378,24 рублей;

- 08.04.2020г. - 103 378,24 рублей (т.8 л.д. 52-62).

Совокупность исследованных судом доказательств позволяют сделать вывод о доказанности вины подсудимого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 159 ч.4, 174.1 ч.2 УК РФ. 

Виновность в совершении указанных преступлений подтверждается, кроме показаний подсудимого, показаниями представителей потерпевших, всех допрошенных по делу свидетелей, и свидетелей, чьи показания оглашены, не доверять которым в силу их непротиворечивости и последовательности у суда оснований не имеется. Письменными материалами уголовного дела. 

Перечисленные доказательства суд оценил с точки зрения их соответствия требованиям уголовно-процессуального закона и признает относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для установления вины подсудимого ФИО1 в совершении преступлений. 

Заключения экспертиз суд признает допустимыми доказательствами по уголовному делу, поскольку экспертные исследования проведены с соблюдением требований УПК РФ, у суда не имеется оснований сомневаться в компетентности экспертов в исследуемых вопросах с учетом образования экспертов и стажа экспертной работы, выводы экспертов мотивированы и не противоречат другим доказательствам по уголовному делу.

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, поскольку установлено, что ФИО1, являясь конкурсным управляющим МУП «Серпуховская теплосеть», используя свое служебное положение, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств находящихся на расчетном счете руководимого им предприятия, для введения в заблуждение Администрации г.о. Серпухова Московской области, заключил договор и дополнительные соглашения на оказание услуг с подконтрольной ему организацией ООО «ИТ-Трейд», заведомо зная о том, что фактически никакие работы по договору с данной организацией выполняться не будут, перечислил на счет ООО «ИТ-Трейд» во исполнение заключенного договора и дополнительных соглашений денежные средства в общей сумме 16 266 246,85 руб., причинив МУП «Серпуховская теплосеть» материальный ущерб в особо крупном размере. 

Квалифицирующий признак – совершение мошенничества в особо крупном размере нашел свое подтверждение, поскольку особо крупным размером в статьях Главы 21 УК РФ, за исключением ч.ч.6,7 ст. 159.1 и 159.5 УК РФ, признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.

А также, действия подсудимого суд квалифицирует по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, так как ФИО1 совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в крупном размере. 

Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в ст.174.1 УК РФ признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, в связи с чем квалифицирующий признак – легализация денежных средств, совершенное в крупном размере, нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, поскольку установлено, что ФИО1 совершил легализацию денежных средств в размере 3128772,92 руб.

Оценив доказательства по уголовному делу, суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимого в совершении вменяемых ему в вину преступлений. 

ФИО10 о выполнении ООО «ИТ-Трейд» обязательств, доводы Ж о том, что У оговаривает ФИО1 опровергаются представленными стороной обвинения доказательствами. 

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

Подсудимый ФИО1 ранее не судим, совершил тяжкое преступление и преступление небольшой тяжести, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит; к административной ответственности за нарушение общественного порядка не привлекался; по месту жительства жалоб и заявлений на поведение ФИО1 не поступало; по прежним местам работы характеризуется положительно. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1 по каждому преступлению в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд признаёт полное признание вины и раскаяние в содеянном, наличие у виновного четверых малолетних детей, добровольное частичное возмещение материального ущерба, причиненного в результате преступления, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, наличие у них заболеваний. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, не имеется. 

С учетом данных о личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, при наличии смягчающих наказание обстоятельств и отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, суд считает необходимым назначить подсудимому ФИО1 наказание за совершение преступления, предусмотренного ст. 174.1 ч.2 УК РФ, в виде штрафа, а за преступление, предусмотренное ст. 159 ч.4 УК РФ, в виде лишения свободы, поскольку назначение менее строгого вида наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания. 

Размер штрафа суд определяет с учетом имущественного положения подсудимого и его семьи. 

При таких обстоятельствах суд полагает, что исправление осужденного возможно без реального отбытия им наказания, поскольку его исправление возможно без реального отбытия им наказания, возможно применить к подсудимому ст. 73 УК РФ. 

При этом, при назначении наказания по ст. 159 ч.4 УК РФ, суд считает возможным не назначать дополнительные наказание подсудимому в виде штрафа и ограничения свободы, учитывая данные о его личности.

Судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением подсудимого во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, в связи с чем не имеется оснований для назначения наказания в соответствии со ст. 64 УК РФ ниже низшего предела.

Суд не усматривает оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ, в части изменения категории преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств его совершения, степени общественной опасности преступления, личности подсудимого. Преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, относится к категории небольшой тяжести. 

При назначении наказания суд применяет требования ч.1 ст. 62 УК РФ о размере наказания. 

Окончательное наказание подсудимому суд назначает в соответствии с ч. 3 ст. 69, ч.2 ст. 71 УК РФ.

Суд вошел в обсуждение заявленного по делу гражданского иска МБУ «Серпуховская теплосеть» о взыскании с подсудимого в счет возмещения материального ущерба 16266246,85 рублей, и находит гражданский иск на основании ст. 1064 ГК РФ подлежащими частичному удовлетворению. Поскольку подсудимым частично возмещен материальный ущерб потерпевшему МБУ «Серпуховская теплосеть» в размере 100000 руб., гражданский иск подлежит удовлетворению в сумме 16166246,85 руб. 

Суд полагает необходимым сохранить арест на имущество ФИО1: нежилое помещение площадью 41.70 кв.м. по 

<

адрес>; жилое помещение площадью 17.20 кв.м. по 

<

адрес>, а так же арест на имущество – денежные средства на расчетном счете ООО «ИТ-Трейд» в размере 9084217 рублей до исполнения гражданского иска по делу. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч.4, ст. 174.1 ч.2 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ст. 159 ч.4 УК РФ в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет;

- по ст. 174.1 ч.2 УК РФ в виде штрафа в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений путем полного сложения наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет со штрафом в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ считать назначенное ФИО1 наказание условным с испытательным сроком на 4 (четыре) года. 

В период испытательного срока возложить на осужденного исполнение следующих обязанностей:

- ежемесячно один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных, в день, определенный указанным органом;

- не менять постоянного места жительства без уведомления вышеуказанного органа.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно. 

Меру пресечения осужденному ФИО1 до вступления приговора в законную силу изменить с домашнего ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении. 

Вещественные доказательства по уголовному делу, упакованные в 10 коробках, хранить при уголовному деле. 

Гражданский иск МУП «Серпуховская теплосеть» удовлетворить частично. Взыскать с ФИО1 в пользу МУП «Серпуховская теплосеть» в счет возмещения материального ущерба 16 166 246 (Шестнадцать миллионов сто шестьдесят шесть тысяч двести сорок шесть) рублей 85 копеек. 

Арест на имущество ФИО1: нежилое помещение с кадастровым 

<

номер>, площадью 41.70 кв.м. по 

<

адрес>; жилое помещение с кадастровым 

<

номер>, площадью 17.20 кв.м. по 

<

адрес>, - сохранить до исполнения гражданского иска по делу. 

Арест на имущество – денежные средства на расчетном счете ООО «ИТ-Трейд» 

<

номер> в размере 9084217 (Девять миллионов восемьдесят четыре тысячи двести семнадцать) рублей - сохранить до исполнения гражданского иска по делу. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Московского областного суда через Серпуховский городской суд Московской области в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный в течение 10 суток вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе в тот же срок обратиться с аналогичным ходатайством в случае принесения апелляционного представления и (или) апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий: судья А.В. Шичков