Дело №1-71/25

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

город Москва

 10 июня 2025 года

Симоновский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Трофимовой В.В., при секретаре судебного заседания Кость А.В.,

с участием государственного обвинителя помощника Симоновского межрайонного прокурора г. Москвы Куломзиной А.А.,

 подсудимого ФИО1 и его защитника – адвоката Смищенко С.А., представившего удостоверение и ордер,

 потерпевшего ......... и его представителя – адвоката Дементьева Ю.М.,

 рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, паспортные данные, ..., зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

 Преступление совершено при следующих обстоятельствах: 

ФИО1, являясь генеральным директором ...... ИНН ... (далее - ЗАО «...», расположенного по адресу: адрес), в должностные обязанности которого согласно устава Общества входило: распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных уставом и действующим законодательством Российской Федерации, заключение договоров и совершение иных сделок, утверждение договорных цен на продукцию и тарифы на услуги, организация бухгалтерского учета и отчетности, решение иных вопросов текущей деятельности Общества в пределах своей компетенции установленной законодательством РФ, уставом Общества, находясь в неустановленном месте, в точно неустановленное следствием время но не позднее 01 сентября 2011 года, при том как единоличный исполнительный орган общества, будучи наделенным возможностью без доверенности действовать от имени Общества, в том числе предоставлять его интересы и совершать сделки, то есть являясь лицом, наделенным организационно-распределительными и административно – хозяйственными функциями в коммерческой организации, 01.09.2011, находясь в точно неустановленном месте на территории г. Москвы, заключил с ООО «...» ИНН ... в лице генерального директора фио, бенефициаром которого является ... ..., договор поставки № 01092011, в соответствии с которым ООО «...» обязуется передать в собственность ЗАО «...» косметическую продукцию, приобретаемую по контракту № 01092011 от 01.09.2011 у иностранной компании-производителя «Palena Biocosmetics Ltd» (адрес) (далее - «ПаленаБиокосметик»), со своевременной отгрузкой и оплатой со стороны заказчика, при этом, товар поставляется в адрес ЗАО «...» по указанному договору периодично, в зависимости от необходимой потребности товара у заказчика.  

В период действия договора поставки № 01092011, ФИО1, имея доверительные отношения с ...фио и ...ым ..., возникших в результате бесперебойного процесса, поставки и оплаты продукции со стороны ООО «...», злоупотребляя данным доверием, достоверно зная, что со стороны ООО «...» в соответствии с товарными накладными: 

№8 от 24 ноября 2018 на сумму сумма;

№9 от 18 декабря 2018 года на сумму сумма;

№1 от 16 февраля 2019 года на сумму сумма;

№2 от 17 апреля 2019 года на сумму сумма;

№3 от 07 июня 2019 года на сумму сумма;

№4 от 01 октября 2019 года на сумму сумма;

№5 от 01 декабря 2019 года на сумму сумма;

№1 от 15 февраля 2020 года на сумму сумма;

№2 от 27 августа 2020 года на сумму сумма;

№3 от 23 ноября 2020 года на сумму сумма;

в адрес ЗАО «...» поставлен товар на общую сумму сумма сумма и указанный товар им получен в период с 24.11.2018 по 23.11.2020 в помещении ЗАО «...» по адресу: адрес, свои обязательства по оплате поставленного товара на общую сумму сумма решил не исполнять, обратив поставленный товар в свою пользу, тем самым его похитив. 

15 февраля 2013 года согласно решения № 1/2013 единственного участника ООО «...» генеральным директором вместо фио назначен ...фио, являющийся сыном бенефициара ООО «...» ...а ...   

Таким образом, ФИО1 имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием ...фио и ...а ... относительно своих истинных намерений, действуя из корыстных побуждений в целях личного обогащения, в точно неустановленное следствием время, в период с 24 ноября 2018 года по 23 ноября 2020 года, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, по оплате товара преследуя цель хищения, поставленного ему товара, принадлежавшего ООО «...», похитил его. 

После этого, ФИО1, преследуя цель незаконного обогащения и удержания похищенного имущества, действуя с корыстным умыслом, 06.12.2020, обманывая и злоупотребляя доверием ...а ..., используя свое служебное положение, предложил заключить с ООО «...» Соглашение о взаимодействии сторон при организации поставок, предметом которого являлся вопрос урегулирования сроков поставки и штрафных санкций за их нарушение, будучи уверенным, что ...фио и ... ... не проверит текст содержания перед его подписанием, при этом, вопрос оплаты уже поставленного ранее товара, в том числе, задолженности ЗАО «...», в лице ФИО1 перед ООО «...» на сумму сумма предметом данного соглашения не выступал. После этого, генеральный директор ЗАО «...» ФИО1, путем обмана и злоупотребления доверием конечного бенефициара ООО «...» ...а ... и генерального директора ООО «...» ...фио, ставшего 15 февраля 2013 года генеральным директором ООО «...» согласно решения единственного участника Общества, из корыстных побуждений, введя последних в заблуждение относительно своих истинных намерений, преследуя цель незаконного удержания похищенной постановленной продукции, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, включил в указанное соглашение пункт 1.4, согласно которому с момента подписания указанного соглашения взаимные претензии между сторонами по договору поставки от 01.09.2011 № 01092011 урегулированы и Стороны с момента подписания соглашения претензий друг к другу не имеют, при этом, намеренно умолчал о включении указанного пункта ...фио и ...у ..., тем самым обманул последних. 

Генеральный директор ООО «...» ...фио, будучи введенным в заблуждение ФИО1 и действуя под влиянием обмана последнего, преследуя цель урегулирования взаимоотношений между ЗАО «...» и ООО «...» по вопросам сроков поставки и штрафных санкций за их нарушение, не осознавая, что подписание данного соглашения повлечет причинение ООО «...» имущественного ущерба, находясь в неустановленном месте, подписал Соглашение о взаимодействии сторон при организации поставок от 09.12.2020, в результате чего у ФИО1 возникли правовые основания, полученные им в результате обмана ...фио, не оплачивать имеющуюся у ЗАО «...» задолженность перед ООО «...» в сумме сумма, и послужило основанием для отказа Арбитражным судом г. Москвы в удовлетворении исковых требований ООО «...» к ЗАО «...» о взыскании задолженности по оплате за поставленный товар в размере сумма (Решение от 30.08.2021 по делу № А40-25568/2021-104-182, Решение от 23.06.2021 года по делу № А40-8881/21-47-65). 

Таким образом, ФИО1, используя свое служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием, присвоил полученное имущество, принадлежащее ООО «...» в рамках договора поставки, стоимость которого составила сумма, не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, обратил полученный товар в свою пользу, тем самым его похитил, причинив ООО «...» в лице ...а ..., материальный ущерб в особо крупном размере на сумму сумма.  

Он же (ФИО1) совершил покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица непосредственно направленные на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах: 

ФИО1, являясь генеральным директором ...... ИНН ... (далее - ЗАО «...», расположенное по адресу: адрес), в должностные обязанности которого согласно устава Общества входило: распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных уставом и действующим законодательством Российской Федерации, заключение договоров и совершение иных сделок, утверждение договорных цен на продукцию и тарифы на услуги, организация бухгалтерского учета и отчетности, решение иных вопросов текущей деятельности Общества в пределах своей компетенции, установленной законодательством РФ, уставом Общества, а также Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от № 26.12.1995, а также как единоличный исполнительный орган общества, будучи наделенным возможностью без доверенности действовать от имени Общества, в том числе предоставлять его интересы и совершать сделки, то есть являясь лицом, наделенным организационно-распределительными и административно–хозяйственными функциями в коммерческой организации, совершив в период с 24 ноября 2018 года по 23 ноября 2020 года, хищение имущества ООО «...» в сумме сумма, а также заведомо для себя осознавая, что в соответствии с ранее заключенным Соглашением о взаимодействии сторон при организации поставок от 09.12.2020, он (ФИО1) путем обмана ...фио, аннулировал фактический долг за ранее поставленный ООО «...» в адрес ЗАО «...» товар на общую сумму сумма, тем самым его похитив, а также осознавая, что у ООО «...» имеется задолженность перед «Palena Biocosmetics Ltd» (адрес) (далее - «ПаленаБиокосметик») за неоплату похищенного ФИО1 товара, 23.07.2021 заключил с «ПаленаБиокосметик» (Цедент) и ЗАО «...» (Цессионарий), договор уступки права требования (цессии), в соответствии с которым, право требования к ООО «...» в сумме сумма, (по курсу Евро к рублю согласно Центрального банка Российской Федерации на 03.08.2021 составляет сумма (расчет проводится с округлением до сотых) общей суммой сумма), по контракту № 01092011 от 01.09.2011 перешло от «ПаленаБиокосметик» к ЗАО «...» в лице ФИО1

После этого, ФИО1, преследуя корыстный преступный умысел, направленный на хищение имущества ООО «...», в целях обогащения, осознавая, что право требования к должнику ООО «...», уступленное «ПаленаБиокосметик», явилось следствием хищения им товара, принадлежащего ООО «...», используя свое служебное положение, 03 августа 2021 года, намеренно умалчивая факт хищения товара у ООО «...», повлекшее возникновение долга ООО «...» перед «ПаленаБиокосметик», тем самым обманывая суд, а также ...фио и ...а ..., обратился в Арбитражный суд г. Москвы, расположенный по адресу: адрес, с иском о взыскании с ООО «...» задолженности в сумме сумма, что по курсу ЦБ РФ на дату подачи иска, то есть на 03 августа 2021 год составило сумма.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 28.10.2021, вступившим в законную силу 02.03.2022 по делу № А40-164504/21-156-1234, требования ЗАО «...» к ООО «...» о взыскании сумма, что по курсу ЦБ РФ на 02.03.2022 год составило сумма, удовлетворены в полном объеме, 03.06.2022 судебным приставом исполнителем Останкинского ОСП возбуждено исполнительное производство №47269/22/77010-ИП в отношении ООО «...», и 05.07.2022 на денежные средства ООО «...», находящиеся на расчетном счете № ..., открытом в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, обращено взыскание на сумму сумма.

Продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, направленный на хищение имущества ООО «...», ФИО1, в целях личного обогащения, осознавая, что право требования к должнику ООО «...», уступленное «ПаленаБиокосметик», явилось следствием хищения им товара, принадлежащего ООО «...», используя свое служебное положение, 04 апреля 2023 года обратился в Арбитражный суд г. Москвы, расположенный по адресу: адрес, с иском о признании ООО «...» несостоятельным (банкротом), в связи с неисполнением условий контракта № 01092011 от 01.09.2011 и наличии задолженности в сумме сумма.

Таким образом, ФИО1, используя свое служебное положение, путем обмана пытался похитить денежные средства ООО «...» в сумме сумма, что по курсу ЦБ РФ на 02.03.2022 год составило сумма , то есть в особо крупном размере, однако преступление не было доведено до конца по независящим от ФИО1 обстоятельствам, в связи с отсутствием денежных средств на расчетном счете ООО «...», № ..., открытом в ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: адрес.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступлений не признал и показал, что является генеральным директором ......, которая является с 1997 года изготовителем косметических товаров на условиях контрактного производства на Кипре и в Италии; поставщиками контрактного производства косметических средств является в том числе иностранная компания «Палена Биокосметикс» (адрес). В ходе взаимодействия с кипрскими партнёрами, последние познакомили его (ФИО1) с фио... В 2011 году по предложению ...а ... между Обществом ООО «...», генеральным директором которого является ...фио, а фактическим бенефициаром которого является ... ... был заключен контракт № 01092011 от 01.09.2011 г. на поставку продукции в адрес Общества; до этого растормаживанием занималась компания ...фио... ЗАО «Торговый дом «Лайнер-Тренд». ... ... уведомил его (ФИО1), что ООО «Торговый дом «Лайнер-Тренд» будет обанкрочен и что теперь поставка продукции будет осуществляться через другую его компанию. Он (ФИО1) согласился. С этого момента ООО «...» стала посредником, задачей которого являлось таможенное оформлении поступающих грузов и их поставка в адрес Общества от выше указанных импортеров, и все расчеты стали осуществляться через ООО «...». Поставка продукции, порядок расчетов и ценообразования осуществлялась согласно заключенного контракта № 01092011 от 01.09.2011 г, в том числе в контракте был предусмотрен беспроцентный коммерческий кредит. С учетом установленного порядка, за покупателем всегда имелась текущая задолженность по поставленному товару, отгрузки товара происходили ритмично и оплаты были по мере реализации очередной партии товара. В период взаимодействия с ...ым ... у них периодически стали возникать разногласия; после того, как в 2017 года ... ... стал по его же настоянию акционером адрес...... и получил доли в уставном капитале, отношение ......... к другим акционерам изменилось; ... ... получал ежемесячные дивиденды, но потом также стал предъявлять незаконные требования о выплате ему дополнительного денежного вознаграждения, шантажируя руководство причинением имущественного ущерба Обществу путем прекращения поставок продукции со стороны ООО «...», а также угрожал судебными исками по текущим задолженностям; также по требованию ......... на должность менеджера по продажам была трудоустроена его дочь - ...а С.Р., которая никакой деятельности в Обществе не осуществляла, однако ей регулярно начислялась заработная плата в размере; затем ... ... стал активно вмешиваться в финансово -хозяйственную деятельность Общества, требовать от других акционеров передать ему контрольный пакет акций Общества, а также изменить режим бухгалтерского учета и отчетности с целью искажения объема фактически получаемых доходов Общества в сторону уменьшения; для этих целей ... ... потребовал принять на работу своего человека ФИО2 с целью проведения якобы аудита, с чем изначально он (ФИО1) и ФИО3 не согласились; после отказа в выполнении его требований, ... ... сообщил, что он инициирует процедуру банкротства Общества в связи с имеющейся текущей задолженностью перед ООО «...», которую Общество с учетом начавшейся пандемии «Covid-19» не сможет погасить, и в итоге, под угрозой банкротства вынудит передать ему контрольный пакет акций; в дальнейшем в ходе длительных переписок и телефонных переговоров ... ... сообщил ему (ФИО1), что отправленный товар в адрес ООО «...» стоимостью сумма Кипрской компанией «Палена Биокосметикс» для дальнейшей его передачи после осуществления таможенных платежей Обществу, будет задержан до момента принятия на работу в штат Общества гражданки ФИО2 на должность финансового директора с окладом сумма; понимая, что действия по задержке поставки товара приведут к незамедлительным финансовым убыткам Общества, он (ФИО1) был вынужден выполнить требования ......... и принять на работу в качестве финансового менеджера его знакомую ФИО2 с соответствующими полномочиями; после выполнения 30.11.2020 года требования ........., о приеме на работу ФИО2, незаконно удерживаемый руководством ООО «...» товар в этот же день был доставлен на склад Общества; Кипрская компания по окончании срока действия договора не хотела его продлевать в виду наличия долга перед Харламбос в размере сумма, в связи с чем им (ФИО1) были предприняты шаги для заключения прямого договора поставки с кипрской компанией «Палена Биокосметикс»; ... ... узнав об этом, понял, что может потерять доходы подконтрольного ему ООО «...» от будущих поставок продукции, предложил помириться и заключить Соглашение; в процессе рассмотрения предложения ......... и ведения переговоров с импортером по заключению прямого договора, акционеры «Палена Биокосметикс» поставили его (ФИО1) в известность о том, что долг ......... по договору займа от 09.12.2011 г. составляет сумма, а задолженность ООО «...» составляет сумма; как выяснилось, компания ......... не производила в адрес импортера перечисление средств, полученных по контракту от адрес......, и от уплаты указанной суммы долга уклоняется; кроме этого, им (ФИО1) был проведен анализ финансовых отношений с ООО «...» и установлено, что в период с 2011 по 2020 год руководством ООО «...» умышленно с целью обмана ......», вопреки условиям Договора поставки о составлении спецификаций, фиксирующих конечную стоимость каждой партии поставляемой продукции, не извещало ......» о пересмотре в меньшую сторону ввозных пошлин с 20% на момент заключения Договора поставки до 6,5% на дату последней поставки. ......» полагаясь на добросовестность поставщика, не подозревая об обмане, проводило оплату по выставленным счетам. В результате этого руководством ООО «...» в качестве неосновательного обогащения, а фактически хищения путем обмана, от ......» было получено более сумма. ... ..., являясь фактическим акционером ......» понимал, что без поставок продукции кипрской компанией в адрес ...... Общество понесет огромные убытки, в связи с чем они вместе пытались найти выход из сложившейся ситуации для сохранения деятельности ...... и увеличения прибыли; в ходе переговоров с импортером, сохранение партнерских отношений с кипрской Компанией, было поставлено под условие погашение задолженности ООО «...»; руководством Общества было принято решение заключить финансово не выгодное для себя соглашение замены должника, где Общество брало на себя обязательство оплатить «Палена Биокосметикс» задолженность ООО «...» в размере сумма при собственной задолженности перед ООО «...» в размере сумма На последующих переговорах с ...ым ... было достигнуто соглашение о переводе долга ООО «...» перед импортером на Общество. В подкрепление данных намерений, а так же с учетом переплаты за поставленный товар более сумма, стороны договорились об урегулировании, и в период с 04.12.2020 по 06.12.2020 по средству WhatsApp обменялись проектами Соглашения; направленный вариант соглашения ...ым ... его (ФИО1) не устроил и он (ФИО1) указал о необходимости заключения соглашения на условиях по составленному им проекту; 09.12.2020 ... ... приехал к нему (ФИО1) в офис по адресу: Москва, адрес подписанными ...фио - директором ООО «...» двумя экземплярами Соглашения, которые он (ФИО1) подписал в его присутствии, поставив дату 09.12.2020 г., оставив себе один экземпляр. Пунктом 1.4 подписанного Соглашения между ООО «...» и ...... о взаимодействии сторон при организации поставок (приложение № 1 к Договору поставки от 01.09.2011 №01092011, установлено, что подписание данного соглашения подразумевает, что взаимные претензии по Договору поставки урегулированы и стороны с момента подписания соглашения претензии друг к другу не имеют. 02 февраля 2021 года Фирма «Палена Биокосметикс ЛТД» Республика Кипр, в лице генерального директора фио, ...... в лице генерального директора ФИО1 в г.Москва подписали трехсторонний договор замены должника. Однако, ... ... нарушил достигнутые договоренности, и ООО «...» в лице его генерального директора ...фио, трехсторонний договор подписан не был. Мотивируя свое решение не подписывать договор, ... ... по телефонному мессенджеру WhatsApp сообщил ему (ФИО1), что его компания ООО «...» имела возможность закрывать задолженность перед Кипрской компанией в размере сумма, но он не собирался этого делать и не допустит, чтобы такие обязательства брало на себя ЗАО «...», поскольку ответственность в случае их неисполнения могут нести акционеры, в том числе его дочь. ... ... подтвердил, что он изначально не имел намерения производить оплату за поставленный товар иностранному партнеру как со стороны подконтрольной ему ООО «...», так и став бенефициаром ....... Несмотря на то, что 09.12.2020 года соглашением сторон были урегулированы финансовые претензии, а 02.02.2021 ЗАО «...» фактически приняло долговые обязательства ООО «...» на себя, ...ым ... от имени подконтрольного ему ООО, направлены два исковых заявления в Арбитражный суд г. Москвы о взыскании с ЗАО «...» задолженности по вышеуказанному Контракту на сумму сумма, и сумма, а так же 01.02.2021 года направлено заявление в полицию о якобы совершении мною мошеннических действий. Решениями Арбитражного суда г. Москвы по делу №№А40-25568/2021 и А40-881/2021 года в исковых требованиях ООО «...» отказано полностью. По решению суда апелляционной инстанции судебные решения вступили в законную силу. Кроме того, собственником «Палена Биокосметикс», не имеющим возможности взыскания задолженности с ООО «...», на основании договора цессии от 23 июля 2021 года право требования к этой компании передано ....... Стоимость уступаемого права требования соответствует размеру долга ООО «...» сумма. По условиям договора, средства полученные от Должника ООО «...» должны перечисляться в адрес «Палена Биокосметикс». Состоявшее решение о замене кредитора по денежному обязательству ООО «...» им (ФИО1) было доведено до ...фио... Также пояснил, что умысла на хищение денежных средств потерпевшей стороны и их обмана отсутствовал. 

Вместе с тем, виновность подсудимого ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- показаниями представителя потерпевшего ...а ..., допрошенного в судебном заседании и оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ООО «...» образовано в 2009 году, в котором он работает с 2019 года в должности заместителя генерального директора. Генеральный директор в ООО «...», является ...фио..., который приходится ему (...у ...) сыном. Его (...а ...) на основании доверенности, выданной ...фио представляет интересы ООО «...» в ходе предварительного следствия. Расчетный счет ... ООО «...» открыт в ПАО «Промсвязьбанк», офис которого расположен по адресу: адрес. ООО «...» в лице генерального директора фио, заключило контракт № 01092011 от 01.09.2011 согласно которому Фирма «Палена Биокосметикс Лтд» Республика Кипр в лице генерального директора Памбоса Хараламбуса действующего на основании Устава, обязуется продавать косметические средства по уходу за телом. ООО «...» на протяжении 10 лет выступало поставщиком ...... профессиональной косметической продукции производства Кипрской компании «Палена Биокосметикс» (крема, шампуни, гели, маски, пилинги). Между ООО «...» и ...... заключен договор поставки № 01092011 от 01.09.2011 по которому ООО «...» обязуется передать в собственность ЗАО Косметический центр «...» косметическую продукцию с своевременной отгрузкой и оплатой со стороны заказчика. При этом поставляемая косметическая продукция приобретается ООО «...» у иностранного производителя фирма «Палена Биокосметикс ЛТД» Республика Кипр в рамках контракта № 01092011 от 01.09.2011, то есть товар является собственностью ООО «...», которое ввозит его на адрес, декларирует, оплачивает таможенные платежи, сертификацию товара, логистику и поставляет по договору поставки в адрес ЗАО Косметический центр «...». В следствии возникших разногласий между ним (...ым ...) и ФИО1 по вопросу финансово-хозяйственной деятельности ...... (с апреля 2020 года не представлялись финансовые отчеты по деятельности организации) и выплат дивидендов акционеру фио..., ФИО1 стал уклоняться от контактов и общения с акционером фио... и с ним (...ым ...) (т.к. он (... ...) имеет доверенность от фио..., которая приходится ему дочерью, на право представления интересов). Руководство ООО «...» было вынужденно в ноябре 2020 года задержать на 4 дня отгрузку партии ввезенного товара на сумму сумма, косметической продукции, принадлежащей ООО «...» и не оплаченной ....... После чего ФИО1 согласился на встречу с ним (...ым ...). При этом от него (...а ...) к ФИО1 поступило предложение о приеме на работу в ...... финансового менеджера фио, для проведения аудита и представления отчета акционерам (для прозрачности деятельности компании). Он (... ...) отмечает, что по просьбе ФИО1, после того как фио... стала акционером ......, им (...фиоВ) периодически представлялись различные сумму денежных средств от сумма до сумма на деятельность компании (пополнение оборотных средств), данные денежные средства он (... ...) передавал лично в руки, документов подтверждающих данные факт, у него не сохранилось. ФИО1 согласился на данные условия, после чего товар был отгружен ООО «...» в адрес ...... в этот же день. При этом им (...ым ...) было предложено ФИО1 договориться о том, чтобы в дальнейшем у него не было претензий по поставкам продукции, за нарушение которых он (... ...) обязуется выплачивать штрафные санкции в размере сумма за день просрочки товара. ФИО1 согласился с его (...а ...) предложением, которое было оформлено соглашением. Он (...ым ...) от имени ООО «...» составлен проект соглашение, которое было отправлено ФИО1. Это соглашение его не устроило и им был подготовлен свой проект, который он переслал ему (...у ...). В данном соглашении были оставлены пункты по срокам поставок и ответственности за их нарушения в виде штрафа в размере сумма за день просрочки товара. При этом в его соглашении появился пункт 1.4 «подписание настоящего соглашения подразумевает, что взаимные претензии по договору поставки от 01.09.2011 № 01092011 урегулированы и стороны с момента подписания данного соглашения претензий друг к другу не имеет». Предметом данного соглашения является вопрос урегулирования сроков поставки и штрафных санкций за их нарушения. В соглашении не идет речь об урегулировании вопросов оплаты поставленного товара, в том числе задолженности ...... перед ООО ...». Соглашение было подписано. На момент подписания соглашения ...... имела задолженность перед ООО «...» по поставке товара, который до настоящего времени не оплачен. ...... числит за собой задолженность (согласно актам сверок, которые ФИО1 не подписал) перед поставщиком ООО «...» в размере сумма из данной суммы задолженность перед «Палена Биокосметикс ЛТД» сумма, что подтверждается актом сверок. Свой долг ФИО1 в размере сумма перед ООО «...» подтвердил, когда подписал договор № 01 замены должника от 02 февраля 2021 года. Данная сумма долга также подтверждается счетами и товарными накладными, где стоит подпись ФИО1 о приеме товара. Хотя в судебных инстанциях он признал задолженность перед ООО «...» непонятно от куда-то взявшуюся сумму в размере сумма. Со слов ФИО1, он сам так рассчитал, ссылаясь на то, что ООО «...» получало с него больше денег за растаможку товара, но при этом он не учитывал, что в эту стоимость входило заработок компании, транспортировка товара, сертификация. Компания ООО «...» является собственником товара на основании договора купли-продажи с Кипрской компанией, и любая наценка на товар является их правом и представляет коммерческую тайну. Все 10 лет он получал товар от компании и претензий по их наценке не было. Также о размерах таможенных пошлин ему было известно ранее, так как ...... имеет прямой контракт с Италией и аналогичный товар растомаживал сам. На протяжении действия контракта, заключенного между ООО «...» и ...... оплата товара всегда происходила в рублях по курсу ЦБ на день оплаты в Евро, также при любой отсрочке платежа. Таким образом, он (... ...) считает, что генеральный директор ...... ФИО1 ввел его в заблуждение об истинном значении Соглашения о взаимодействии сторон по поставке товара от 09.12.2020, причиной чего стало отклонение иска компании о взыскании с ...... задолженности в размере сумма. Проект данного соглашения он (... ...) подготовил и отправил 04.12.2020 по средствам мессенджера «Воц апп» ФИО1 на номер мобильного телефона телефон, последний сказал, что не будет подписывать соглашение, подготовленное им (...ым ...), а подготовит свое соглашение и 06.12.2020 прислал ему (...у ...) также посредством «Воц апп» свое соглашение. Предметом соглашения являлось, то, что в случае просрочки доставки товара с их стороны, будут применены штрафные санкции, и строчка суммы штрафа выделена черным шрифтом. Так он (... ...) приехал в офис к ФИО1 расположенный по адресу: адрес, взял с собой уже подписанный его (...а ...) сыном с печатью ООО «...» соглашение. ФИО1 при нем (...е ...) подписал соглашение и поставил печать. Он (... ...) пункт 1.4 прочел, но так как там не было указано, что финансовых претензий, он это расценил для себя как претензии, которые относятся к поставке товара, к работе фио и прозрачной отчётности хозяйственной деятельности ......, но никак не об отсутствии задолженности по поставкам товара. Денежные средства от ...... на счет ООО «...» за поставленный товар не поступили, никакого договора об уступках и списании долга ни он (... ...), ни ...фио не подписывал. Тем самым ФИО1 ввел его (...а ...) в заблуждение. Также зная о том, что ...... имеет задолженность перед ООО «...» ФИО1 ввел в заблуждение представителей Кипрской компании «Палена Биокосметикс ЛТД», заключив договор цессии и обратившись в Арбитражный суд г. Москвы по решению, которого от 28.10.2021 получает возможность взыскания своего же долга с компании ООО «...», кому он должен. Незаконные действия ФИО1 также подтверждаются содержанием письма от 08.03.2022, отправленного с Кипрской компании «Палена Биокосметикс ЛТД» за подписью директора фио в адрес акционера ...... фио.... О данном контракте № 1/21 от 02.02.2021 заключенном между Кипрской компании «Палена Биокосметикс ЛТД» и ......, согласно которому последние обязуются погасить задолженность, образованную перед Кипрской компанией «Палена Биокосметикс ЛТД» в сумме сумма ООО «...» и продолжить закупать товар напрямую с Кипром. Он (... ...) предполагает, что данное соглашение было заключено ФИО1 для того, чтобы не пользоваться услугами и не возвращать образовавшийся долг. Так же ему (...у ...) известно, что по данному контракту ...... платежи согласно графику, так же не внесло. Таким образом, действиями генерального директора ...... ФИО1 причинен материальный ущерб ООО «...» в размере сумма. Деятельность ...... ведет следующим образом: имея патент на торговую марку «LACRIMA», организация размещает в рамках контрактного производства заказ на производство партии тех или иных косметических средств у Кипрской компании-производителя, это «Палена БИОКОСМЕТИК» (Кипр). Производитель фасует продукцию, косметические средства и сырье как в индивидуальную упаковку (тюбики), так и бочки (от 2 до 100 кг.), маркированные этикетками с торговым знаком «LACRIMA» в которых обязательно указываются на ряду с составом (компонентами) продукции и реквизиты производителя Кипрской. После этого продукция производства Кипр поставляется в адрес ...... через ООО «...», которое выкупает у Кипрского производителя по контракту весь объем продукции с отсрочкой платежа, доставляет и продает его ...... по договору поставки. Таким образом 24 ноября 2018 года ООО «...» поставило товар в адрес ...... на общую сумму сумма, из них последние оплатило сумма, путем перевода на расчетный счет ... открытый в ПАО «Промсвязьбанк», задолженность по данной поставке составила сумма. 18 декабря 2018 года ООО «...» поставило товар в адрес ...... на общую сумму сумма, из них последнее оплатило сумма, путем перевода на расчетный счет ... открытый в ПАО «Промсвязьбанк», задолженность по данной поставке составила сумма. 16 февраля 2019 года ООО «...» поставило товар в адрес ...... на общую сумму сумма, данный товар ...... не оплатило, задолженность по данной поставке составила сумма. 17 апреля 2019 года ООО «...» поставило товар в адрес ...... на общую сумму сумма, данный товар ...... не оплатило, задолженность по данной поставке составила сумма. 07 июня 2019 года ООО «...» поставило товар в адрес ...... на общую сумму сумма, данный товар ...... не оплатило, задолженность по данной поставке составила сумма. 01 октября 2019 года ООО «...» поставило товар в адрес ...... на общую сумму сумма, данный товар ...... не оплатило, задолженность по данной поставке составила сумма. 01 декабря 2019 года ООО «...» поставило товар в адрес ...... на общую сумму сумма, данный товар ...... не оплатило, задолженность по данной поставке составила сумма. 15 февраля 2020 года ООО «...» поставило товар в адрес ...... на общую сумму сумма, данный товар ...... не оплатило, задолженность по данной поставке составила сумма. 27 августа 2020 года ООО «...» поставило товар в адрес ...... на общую сумму сумма, данный товар ...... не оплатило, задолженность по данной поставке составила сумма. 23 ноября 2020 года ООО «...» поставило товар в адрес ...... на общую сумму сумма, данный товар ...... не оплатило, задолженность по данной поставке составила сумма. В период с 24 ноября 2018 года по 23 ноября 2020 года общая задолженность ЗАО Косметический центр «...» перед ООО «...» составила сумма, за поставленный товар, который отгружался в офис ...... расположенный по адресу: адрес. После 23 ноября 2020 года поставки товара прекратились. Так как ЗАО Косметический центр «...» не оплатило поставленный в адрес последних товар, то ООО «...» не имело возможности оплатить товар фирмы «Палена Биокосметикс ЛТД» Республика Кипр, тем самым у ООО «...» образовалась задолженность перед фирмой «Палена Биокосметикс ЛТД» Республика Кипр на сумму сумма, которая до настоящего времени не внесена на расчетный счет фирмы. ...... числит за собой задолженность (согласно актам сверок, которые ФИО1 не подписал) перед поставщиком ООО «...» в размере сумма из данной суммы задолженность перед «Палена Биокосметикс ЛТД» сумма, что подтверждается актом сверок. Также отметил, что ФИО1 обратился в Арбитражный суд г. Москвы с иском, по результатам которого решением Арбитражного суда города Москвы от 28.10.2021 по делу № А40-164504/21-156-1234 требования ЗАО «...» к ООО «...» о взыскании сумма удовлетворены в полном объеме. В настоящее время открыто исполнительное производство. Таким образом ФИО1 в лице генерального директора, имеет задолженность перед ООО «...», ввел в заблуждение суд, пытается взыскать долг, который числится за его компанией «...». При этом не расплатился за данный товар с ООО «...». Арбитражным судом г. Москвы в удовлетворении требований ООО «...» к ЗАО «...» о взыскании задолженности по оплате за поставленный товар в размере сумма, а также о взыскании денежных средств за оказанные таможенные и транспортные услуги в размере сумма, отказано (Решение от 30.08.2021 по делу № А40-25568/2021 -104-182, Решение от 23.06.2021 года по делу № А40-8881/21-47-65).Таким образом действиями генерального директора ...... ФИО1 причинен материальный ущерб ООО «...» в размере сумма. В ходе предварительного следствия у ...а ... изъят чат с перепиской между ...ым ... и ФИО1, в ходе общения в данном чате с ФИО1 ни последним, ни ...ым ... не упоминалось о том, что взаимные претензии по Договору поставки от 01 сентября 2011 г. № 01092011 урегулированы, а также не упоминалось об отсутствии претензий друг к другу, так как это невозможно, без перечисления денежных средств за товар на расчетный счет ООО «...», до настоящее времени от ...... на расчетный средств ООО «...» не поступило денежных средств за поставленный товар. Также пояснил, что его (...а ...) сыном, ...фио, был проведен акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 20 сентября 2021 года между ООО «...» и ....... В ходе составления вышеуказанного акта и изучения товарных накладных между ООО «...» и ...... было установлено следующее: Согласно товарной накладной №8 от 24 ноября 2018 года ООО «...» поставила ...... косметическую продукцию на сумму сумма, однако денежные средства от ...... в счет оплаты за данную продукцию на счет ООО «...» поступили не в полном объеме, а именно на сумму сумма EUR, что согласно официальному курсу ЦБ РФ на 24 ноября 2018 года составляет сумма. Таким образом, ...... причинила ООО «...» материальный ущерб в размере ... EUR, что согласно официальному курсу ЦБ РФ на 24 ноября 2018 года составляет сумма. Согласно товарной накладной № 9 от 18 декабря 2018 года ООО «...» поставила ...... косметическую продукцию на сумму сумма, однако денежные средства от ...... в счет оплаты за данную продукцию на счет ООО «...» поступили не в полном объеме, а именно на сумму сумма EUR, что согласно официальному курсу ЦБ РФ на 18 декабря 2018 года составляет сумма. Таким образом, ...... причинила ООО «...» материальный ущерб в размере ... EUR, что согласно официальному курсу ЦБ РФ на 18 декабря 2018 года составляет сумма. Согласно товарной накладной №1 от 16 февраля 2019 года ООО «...» поставила ...... косметическую продукцию на сумму сумма, однако денежные средства от ...... в счет оплаты за данную продукцию на счет ООО «...» не поступили. Таким образом, ...... причинила ООО «...» материальный ущерб на сумму сумма. Согласно товарной накладной №2 от 17 апреля 2019 года ООО «...» поставила ...... косметическую продукцию на сумму сумма, однако денежные средства от ...... в счет оплаты за данную продукцию на счет ООО «...» не поступили. Таким образом, ...... причинила ООО «...» материальный ущерб на сумму сумма. Согласно товарной накладной №3 от 07 июня 2019 года ООО «...» поставила ...... косметическую продукцию на сумму сумма, однако денежные средства от ...... в счет оплаты за данную продукцию на счет ООО «...» не поступили. Таким образом, ...... причинила ООО «...» материальный ущерб на сумму сумма. Согласно товарной накладной №4 от 01 октября 2019 года ООО «...» поставила ...... косметическую продукцию на сумму сумма, однако денежные средства от ...... в счет оплаты за данную продукцию на счет ООО «...» не поступили. Таким образом, ...... причинила ООО «...» материальный ущерб на сумму сумма. Согласно товарной накладной №5 от 01 декабря 2019 года ООО «...» поставила ...... косметическую продукцию на сумму сумма, однако денежные средства от ...... в счет оплаты за данную продукцию на счет ООО «...» не поступили. Таким образом, ...... причинила ООО «...» материальный ущерб на сумму сумма. Согласно товарной накладной №1 от 15 февраля 2020 года ООО «...» поставила ...... косметическую продукцию на сумму сумма, однако денежные средства от ...... в счет оплаты за данную продукцию на счет ООО «...» не поступили. Таким образом, ...... причинила ООО «...» материальный ущерб на сумму сумма. Согласно товарной накладной №2 от 27 августа 2020 года ООО «...» поставила ...... косметическую продукцию на сумму сумма, однако денежные средства от ...... в счет оплаты за данную продукцию на счет ООО «...» не поступили. Таким образом, ...... причинила ООО «...» материальный ущерб на сумму сумма. Согласно товарной накладной №3 от 23 ноября 2020 года ООО «...» поставила ...... косметическую продукцию на сумму сумма, однако денежные средства от ...... в счет оплаты за данную продукцию на счет ООО «...» не поступили. Таким образом, ...... причинила ООО «...» материальный ущерб на сумму сумма. Таким образом, ...... причинила ООО «...» материальный ущерб на общую сумму сумма. Также хочет пояснить, что ранее им (...ым ...) было подано заявление о совершении преступления, где сумма ущерба была указана в Евро эквивалентно рублям, в связи с тем, что ООО «...» при взаимоотношениях с ...... осуществляла оплату за поставку товара по сумме Евро эквивалентно рублям, то есть фактически счет выставлялся в Евро, однако ...... получало товар и производило оплату в соответствии с товарными накладными в рублях. Также все суммы, выставленные ООО «...» ...... по поставке продукции выставлялись без учета налога на добавленную стоимость, в связи с тем, что ООО «...» и ...... использовали упрощенную систему налогообложения (УСН) ( т.15 л.д. 136-140, 141-147, 148-156). Аналогичные показания потерпевшим ...ым ... даны в ходе проведенной очной ставки со свидетелем фио ( т. 13 л.д. 145-156), с обвиняемым ФИО1 (т.18 л.д. 84-94, л.д. 136-147).  

- показаниями свидетеля ...фио, допрошенного в судебном заседании и оглашенными на стадии предварительного следствия в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ООО «...» образованно 19.04.2011 году, учредителем и генеральным директором являлась фио. В феврале 2013 году он (...фио) приобрел ООО «...», и решение единственного участника 19 февраля 2013 года был назначен на должность генерального директора ООО «...», ОГРН 

<

***>, ИНН ..., КПП 771701001, место нахождения: адрес. Расчетный счет ... ООО «...» открыт в ПАО «Промсвязьбанк», офис которого расположен по адресу: адрес. Интересы ООО «...» в ходе предварительного следствия, представляет заместитель генерального директора ... Роман Владимирович, на основании доверенности выданной ...фио ООО «...» в лице генерального директора фио, заключило контракт № 01092011 от 01.09.2011 согласно которому Фирма «Палена Биокосметикс Лтд» Республика Кипр в лице генерального директора Памбоса Хараламбуса действующего на основании Устава, обязуется продавать косметические средства по уходу за телом, а ООО «...» оплачивать поставленный товар. ООО «...» на протяжении 10 лет выступало поставщиком адрес...... профессиональной косметической продукции производства Кипрской компании «Палена Биокосметикс» (крема, шампуни, гели, маски, пилинги). Между ООО «...» и адрес...... заключен договор поставки № 01092011 от 01.09.2011 по которому ООО «...» обязуется передать в собственность адрес Косметический центр «...» косметическую продукцию со своевременной отгрузкой и оплатой со стороны адрес....... При этом поставляемая косметическая продукция приобретается ООО «...» у иностранного производителя фирма «Палена Биокосметикс ЛТД» Республика Кипр в рамках контракта № 01092011 от 01.09.2011, то есть товар является собственностью ООО «...», которое ввозит его на адрес, декларирует, оплачивает таможенные платежи, сертификацию товара, логистику и поставляет по договору поставки в адрес адрес....... Деятельность адрес...... ведет следующим образом: имея патент на торговую марку «LACRIMA», организация размещает в рамках контрактного производства заказ на производство партии тех или иных косметических средств у Кипрской компании-производителя, это «Палена БИОКОСМЕТИК» (Кипр). Производитель фасует продукцию, косметические средства и сырье как в индивидуальную упаковку (тюбики), так и бочки (от 2 до 100 кг.), маркированные этикетками с торговым знаком «LACRIMA» в которых обязательно указываются на ряду с составом (компонентами) продукции и реквизиты производителя Кипрской. После этого продукция производства Кипр поставляется в адрес адрес...... через ООО «...», которое выкупает у Кипрского производителя по контракту весь объем продукции с отсрочкой платежа, доставляет и продает его адрес...... по договору поставки. Таким образом 24 ноября 2018 года ООО «...» поставило товар в адрес адрес...... на общую сумму сумма, из них последние оплатило сумма, путем перевода на расчетный счет ... открытый в ПАО «Промсвязьбанк», задолженность по данной поставке составила сумма. 18 декабря 2018 года ООО «...» поставило товар в адрес адрес...... на общую сумму сумма, из них последнее оплатило сумма, путем перевода на расчетный счет ... открытый в ПАО «Промсвязьбанк», задолженность по данной поставке составила сумма. 16 февраля 2019 года ООО «...» поставило товар в адрес адрес...... на общую сумму сумма, данный товар адрес...... не оплатило, задолженность по данной поставке составила сумма. 17 апреля 2019 года ООО «...» поставило товар в адрес адрес...... на общую сумму сумма, данный товар адрес...... не оплатило, задолженность по данной поставке составила сумма. 07 июня 2019 года ООО «...» поставило товар в адрес адрес...... на общую сумму сумма, данный товар адрес...... не оплатило, задолженность по данной поставке составила сумма. 01 октября 2019 года ООО «...» поставило товар в адрес адрес...... на общую сумму сумма, данный товар адрес...... не оплатило, задолженность по данной поставке составила сумма. 01 декабря 2019 года ООО «...» поставило товар в адрес адрес...... на общую сумму сумма, данный товар адрес...... не оплатило, задолженность по данной поставке составила сумма 32 цента.15 февраля 2020 года ООО «...» поставило товар в адрес адрес...... на общую сумму сумма, данный товар адрес...... не оплатило, задолженность по данной поставке составила сумма. 27 августа 2020 года ООО «...» поставило товар в адрес адрес...... на общую сумму сумма, данный товар адрес...... не оплатило, задолженность по данной поставке составила сумма. 23 ноября 2020 года ООО «...» поставило товар в адрес адрес...... на общую сумму сумма, данный товар адрес...... не оплатило, задолженность по данной поставке составила сумма. В период с 24 ноября 2018 года по 23 ноября 2020 года общая задолженность адрес Косметический центр «...» перед ООО «...» составила сумма, за поставленный товар, который отгружался в офис адрес...... расположенный по адресу: адрес. Так как адрес Косметический центр «...» не оплатило поставленный в адрес последних товар, то ООО «...» не имело возможности оплатить товар фирмы «Палена Биокосметикс ЛТД» Республика Кипр, тем самым у ООО «...» образовалась задолженность перед фирмой «Палена Биокосметикс ЛТД» Республика Кипр на сумму сумма, которая до настоящего времени не внесена на расчетный счет фирмы. Генеральный директор адрес...... ФИО1, конкретно не мог объяснить по какой причине он не оплачивал поставленный товар, ссылался на финансовые проблемы организации. По поводу образовавшегося долга за оплату товара с ФИО1 общался ... Роман Владимирович, который является заместителем генерального директора ООО «...» приходится отцом ему (...фио) Отношения с ...ым Романом Владимировичем хорошие и доверительные. Также зная о том, что адрес...... имеет задолженность перед ООО «...» ФИО1 ввел в заблуждение представителей Кипрской компании «Палена Биокосметикс ЛТД» заключив 23 июля 2021 года договор цессии и обратившись в Арбитражный суд г. Москвы по решению, которого от 28.10.2021 получает возможность взыскания своего же долга с компании ООО «...» кому он должен. Незаконные действия ФИО1 также подтверждаются содержанием письма от 08.03.2022 отправленного с Кипрской компании «Палена Биокосметикс ЛТД» за подписью директора фио в адрес акционера адрес...... и с копией досыла фио..., которая приходится родной сестрой ему (...фио).) О данном контракте № 1/21 от 02.02.2021 заключенном между Кипрской компании «Палена Биокосметикс ЛТД» и адрес...... согласно которому последние обязуются погасить задолженность, образованную перед Кипрской компанией «Палена Биокосметикс ЛТД» в сумме сумма ООО «...» и продолжить закупать товар напрямую с Кипром. Он (...фио) предполагает, что данное соглашение было заключено ФИО1 для того, чтобы не пользоваться их услугами и не возвращать образовавшийся долг. Так же ему (...фио).) известно, что по данному контракту адрес...... платежи согласно графику, так же не внесло. В декабре 2020 года ему (...фио).) отец принес проект соглашения о взаимодействии при организации поставок (Приложение № 1 к Договору от 01.09.2011 № 01092011), данный документ был на одном листе формата А4, он (...фио) ознакомился, в нем шла речь о том, что если ООО «...» допустит задержку товара, то предусмотрен штраф в размере сумма. В данном соглашении последним пунктом 1.4. указано: «Подписание настоящего Соглашения подразумевает, что взаимные претензии по Договору поставки от 01 сентября 2011 г. № 01092011 урегулированы и Стороны с момента подписания настоящего соглашения претензий друг к другу не имеют.». В данном соглашении шла речь об организации поставки, о штрафных санкциях при задержке, в связи с чем, он (...фио) подумал, что «урегулированы» по факту задержки товара, так как в последнюю доставку случилась задержка и ознакомившись подписал данный договор от 09 декабря 2020 года и поставил печать ООО «...». Но никакой речи о списании долга в пользу адрес......, не было, данный вопрос не обсуждался. Он (...фио) не настолько богат, чтобы прощать долг в сумму сумма. И долг перед Кипрской компанией «Палена Биокосметикс ЛТД», у ООО «...» остался, только теперь по вышеуказанному договору цессии ООО «Евро-Маркет» имеет дол перед адрес...... в сумму сумма. Решением Арбитражного суда города Москвы от 28.10.2021 по делу № А40-164504/21-156-1234 требования адрес «...» к ООО «...» о взыскании сумма удовлетворены в полном объеме. В настоящее время открыто исполнительное производство. Арбитражным судом г. Москвы в удовлетворении требований ООО «...» к адрес «...» о взыскании задолженности по оплате за поставленный товар в размере сумма, а также о взыскании денежных средств за оказанные таможенные и транспортные услуги в размере сумма, отказано (Решение от 30.08.2021 по делу № А40-25568/2021 -104-182, Решение от 23.06.2021 года по делу № А40-8881/21-47-65).Таким образом действиями генерального директора адрес...... ФИО1 причинен материальный ущерб ООО «...» в размере сумма. На вопрос следователя свидетелю ...фио: «Представляли ли Вы материалы уголовного дела № ... в Арбитражный городской суд г. Москвы в дело по заявленному иску адрес...... о взыскании денежных средств с ООО «...» по договору цессии (уступки права требования) Кипрской компании «Палена Биокосметикс», а также в дело по заявленному иску адрес...... о признании ООО «...» банкротом? Если да, то какие?» свидетель ...фио пояснил, что рамке всех дел в Арбитражном городском суде г. Москвы, по искам адрес...... к ООО «...» он (...фио) приобщал материалы уголовного дела № ..., а именно постановление о возбуждении уголовного дела №..., постановление о признании потерпевшим в рамках уголовного дела № ..., постановление о привлечении в качестве обвиняемого по уголовному делу № ... генерального директора и учредителя адрес...... ФИО1, постановление Головинского районного суда г. Москвы от 08.08.2023 об избрании меры пресечения в виде заочного заключения под стражу обвиняемого ФИО1, постановление об объявлении в международный розыск обвиняемого ФИО1 от 18.08.2023 года. На вопрос следователя свидетелю ...фио: «Кто является представителем во всех дела адрес...... в Арбитражных судах г. Москвы?» свидетель ...фио пояснил, что представителем адрес...... во всех судах является адвокат фио. На вопрос следователя свидетелю ...фио: «Ознакамливается ли представитель адрес...... фио со всеми материалами уголовного дела № ... представленными Вами в рамках дел в Арбитражном городском суде г. Москвы?» свидетель ...фио пояснил, что ...фио: Да, он (...фио) ознакамливается со всеми материалами уголовного дела № ..., которые им (...фио) или его представителем предоставляется в делах Арбитражного городского суда г. Москвы, более того он (...фио) всегда в судебных заседаниях возражает о приостановления рассмотрения Арбитражного дела по существу до принятия решения в рамках уголовного дела, комментируя это тем, что данные обстоятельства, по его мнению, не имеют отношения к Арбитражным делам. По его (...фио) мнению, он (...фио) фактически осознает, что ФИО1, как генеральным директором и учредителем адрес......, совершено мошенничество в отношении ООО «...» и его (...фио) как генерального директора, однако таким образом он (...фио) по его (...фио) мнению является соучастником данного преступления. На вопрос следователя свидетелю ...фио: «Какое решение в настоящий момент принял Арбитражный городской суд г. Москвы по иску адрес...... банкротства ООО «...»?» свидетель ...фио пояснил, что 27 ноября 2023 года Арбитражный городской суд г. Москвы, отказал им в удовлетворении в их ходатайстве о приостановлении производства по делу и назначил дату следующего заседания на 05 февраля 2024 года. На вопрос следователя свидетелю ...фио: «В настоящий момент у ООО «...» или у Вас как генерального директора ООО «...» наложены ли аресты на банковские счета или же иное имущество, в связи с арбитражными делами по искам адрес...... к ООО «...»?» свидетель ...фио пояснил, что да, по иску адрес...... к ООО «...», в настоящий момент арестован банковский счет ООО «...» открытый в адрес и ПАО «Сбербанк». На вопрос следователя свидетелю ...фио: «Считаете ли Вы, что представитель адрес...... - адвокат фио, осознавая фактически обстоятельства указанные в постановлении о возбуждении уголовного дела № ..., а также в материалах уголовного дела № ... представленных Вами в рамках арбитражных дел в Арбитражном городском суде г. Москвы, является соучастником в совершении мошеннических действий ФИО1, в отношении ООО «...», а также Вас лично как генерального директора?» свидетель ...фио пояснил, что да, считает. Так как он (...фио) фактически был ознакомлен с материалами уголовного дела № ... представленными в Арбитражном городском суде г. Москвы, однако свой иск не отозвал и дальше фактически совершает в отношении ООО «...» и его (...фио) лично как генерального директора мошеннические действия. Также указал, что им (...фио) был проведен акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 20 сентября 2021 года между ООО «...» и адрес....... В ходе составления вышеуказанного акта и изучения товарных накладных между ООО «...» и адрес...... было установлено следующее: Согласно товарной накладной №8 от 24 ноября 2018 года ООО «...» поставила адрес...... косметическую продукцию на сумму сумма, однако денежные средства от адрес...... в счет оплаты за данную продукцию на счет ООО «...» поступили не в полном объеме, а именно на сумму сумма EUR, что согласно официальному курсу ЦБ РФ на 24 ноября 2018 года составляет сумма. Таким образом, адрес...... причинила ООО «...» материальный ущерб в размере ... EUR, что согласно официальному курсу ЦБ РФ на 24 ноября 2018 года составляет сумма. Согласно товарной накладной № 9 от 18 декабря 2018 года ООО «...» поставила адрес...... косметическую продукцию на сумму сумма, однако денежные средства от адрес...... в счет оплаты за данную продукцию на счет ООО «...» поступили не в полном объеме, а именно на сумму сумма EUR, что согласно официальному курсу ЦБ РФ на 18 декабря 2018 года составляет сумма. Таким образом, адрес...... причинила ООО «...» материальный ущерб в размере ... EUR, что согласно официальному курсу ЦБ РФ на 18 декабря 2018 года составляет сумма. Согласно товарной накладной №1 от 16 февраля 2019 года ООО «...» поставила адрес...... косметическую продукцию на сумму сумма, однако денежные средства от адрес...... в счет оплаты за данную продукцию на счет ООО «...» не поступили. Таким образом, адрес...... причинила ООО «...» материальный ущерб на сумму сумма. Согласно товарной накладной №2 от 17 апреля 2019 года ООО «...» поставила адрес...... косметическую продукцию на сумму сумма, однако денежные средства от адрес...... в счет оплаты за данную продукцию на счет ООО «...» не поступили. Таким образом, адрес...... причинила ООО «...» материальный ущерб на сумму сумма. Согласно товарной накладной №3 от 07 июня 2019 года ООО «...» поставила адрес...... косметическую продукцию на сумму сумма, однако денежные средства от адрес...... в счет оплаты за данную продукцию на счет ООО «...» не поступили. Таким образом, адрес...... причинила ООО «...» материальный ущерб на сумму сумма. Согласно товарной накладной №4 от 01 октября 2019 года ООО «...» поставила адрес...... косметическую продукцию на сумму сумма, однако денежные средства от адрес...... в счет оплаты за данную продукцию на счет ООО «...» не поступили. Таким образом, адрес...... причинила ООО «...» материальный ущерб на сумму сумма. Согласно товарной накладной №5 от 01 декабря 2019 года ООО «...» поставила адрес...... косметическую продукцию на сумму сумма, однако денежные средства от адрес...... в счет оплаты за данную продукцию на счет ООО «...» не поступили. Таким образом, адрес...... причинила ООО «...» материальный ущерб на сумму сумма. Согласно товарной накладной №1 от 15 февраля 2020 года ООО «...» поставила адрес...... косметическую продукцию на сумму сумма, однако денежные средства от адрес...... в счет оплаты за данную продукцию на счет ООО «...» не поступили. Таким образом, адрес...... причинила ООО «...» материальный ущерб на сумму сумма. Согласно товарной накладной №2 от 27 августа 2020 года ООО «...» поставила адрес...... косметическую продукцию на сумму сумма, однако денежные средства от адрес...... в счет оплаты за данную продукцию на счет ООО «...» не поступили. Таким образом, адрес...... причинила ООО «...» материальный ущерб на сумму сумма. Согласно товарной накладной №3 от 23 ноября 2020 года ООО «...» поставила адрес...... косметическую продукцию на сумму сумма, однако денежные средства от адрес...... в счет оплаты за данную продукцию на счет ООО «...» не поступили. Таким образом, адрес...... причинила ООО «...» материальный ущерб на сумму сумма. Таким образом, адрес...... причинила ООО «...» материальный ущерб на общую сумму сумма. Также хочет пояснить, что ранее его (...фио) отцом, ...ым ..., было подано заявление о совершении преступления, где сумма ущерба была указана в Евро эквивалентно рублям, в связи с тем, что ООО «...» при взаимоотношениях с адрес...... осуществляла оплату за поставку товара по сумме евро эквивалентно рублям, то есть фактически счет выставлялся в Евро однако адрес...... получало товар и производило оплату в соответствии с товарными накладными в рублях. Также все суммы, выставленные ними адрес...... по поставке продукции выставлялись без учета налога на добавленную стоимость, в связи с тем, что ООО «...» и адрес...... использовали упрощенную систему налогообложения (УСН) (т.13 л.д. 9-20, 21-51, 52-56). Аналогичные показания свидетелем ...фио даны в ходе проведенной очной ставки с обвиняемым ФИО1 (т.18 л.д. 129-135);

- показаниями свидетеля фио, допрошенной в судебном заседании и оглашенными на стадии предварительного следствия в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2017 года является акционером Закрытого акционерного общества «Косметический центр «...» (адрес......), юридический и фактический адрес: адрес, ИНН ..., КПП 771401001, ГРН .... Так же акционерами данной организации является ФИО1 и фио.... Генеральным директором адрес...... является ФИО1. Основным видом деятельности адрес...... является реализация косметический продукции торговой марки «...» оптом и в розницу. Транспортировкой косметической продукции для адрес...... осуществляет ООО «...», генеральным директором, которого является ...фио..., который ей (фио) приходится братом. На основании доверенности, выданной на ...а Романа Владимировича, последний представляет ее (фио) интересы во всех инстанциях правоохранительных органов. Также ей (фио) известно, что ее (фио) брат ...фио выписал доверенность на предоставление интересов ООО «...». 17 октября 2017 году между ней (фио) и ФИО1 заключен договор № 01/2017 купли-продажи акций адрес «Косметическая компания «Лакрма». На основании, которого приобрела акции адрес «Косметический центр «Лакима» обыкновенные именные (рег номер 1-01-13083-Н) в количестве 30 штук за сумма. Однако по договоренности достигнутой между ...ым ... и ФИО1, передала денежные средства в размере сумма. Денежные средства она (фио) передавала наличными, в помещении офиса адрес, расположенном на территории адрес, при передачи денежных средств присутствовали она (фио), ее отец ... ... с юристом, ФИО1 и фио Она (фио) в свою очередь передала денежные средства ФИО1, а последний написал расписку в договоре о получении денежных средств в размере сумма. В результате она (фио) должна была получать дивиденды в размер 30 % от доходов адрес......, с момент приобретения акций, ежеквартально. Однако до настоящего времени никаких дивидендов она (фио) не получила. 03.09.2018 года она (фио) была трудоустроена в адрес......, на должности менеджер по продажам, но трудовую деятельность она там, не осуществляла и 08.02.2021 года уволилась из данной организации. Ей (фио) известно, что поставкой товара для адрес...... осуществляла ООО «...», генеральным директором которого является ...фио, который приходится ей (фио) братом, а заместителем генерального директора является ... Роман Владимирович, который приходится ей (фио) отцом. С конца 2018 года ООО «...» перестало получать оплату за поставленный товар для адрес......, в связи с чем у адрес...... образовалась задолженность перед ООО «...». Учитывая, что адрес...... в лице генерального директора ФИО1 не выплачивало дивиденды и не оплачивало товар, хотя ей (фио) было известно, что товар они реализовывали и свою деятельность вели, данный факт стал подозрительным и они решили проверить финансово-хозяйственную деятельность путем назначения на должность финансово менеджера фио, после ее назначения ей (фио) стало известно о нарушениях ведения бухгалтерской отчетности, о том, что под маркой «...» они производят товар не имеющего отношение к продукции поставляемой из адрес и иные нарушения, о которых более точно известно самой фио ФИО1 также зная о том, что адрес...... имеет задолженность перед ООО «...» ввел в заблуждение представителей Кипрской компании «Палена Биокосметикс ЛТД» заключив 23 июля 2021 года договор цессии и обратившись в Арбитражный суд г. Москвы по решению, которого от 28.10.2021 получает возможность взыскания своего же долга с компании ООО «...» кому он должен. Незаконные действия ФИО1 также подтверждаются содержанием письма от 08.03.2022 отправленного Кипрской компанией «Палена Биокосметикс ЛТД» за подписью директора фио в адрес акционера адрес....... Указанное письмо на электронную почту прислали ей (фио) как акционеру адрес....... Таким образом ФИО1 будучи генеральным директором адрес...... ввел в заблуждение партнёров по бизнесу и акционеров, с целью обогащения (т.13 л.д. 57-68);

- показаниями свидетеля фио, допрошенной в судебном заседании, согласно которым в сентябре 2022 года она (фио) приобрела у ФИО1 дом и участок по адресу адрес, городской адрес, адрес, адрес. Объявление о продаже недвижимости было найдено через агентство, по результатам просмотра недвижимости она (фио) приняла решение приобрести данный объект недвижимости и заключить договор купли-продажи, о чем она (фио) сообщила своему риэлтору и продавцу ФИО1 В результате заключенной сделки ею у ФИО1 был приобретен дом с участком за сумма, который оформлен нотариально; по результатам заключенной сделки ФИО1 несколько дней вывозил свои вещи, никакой поспешности в заключенной сделки со стороны ФИО1 она не видела; причина продажи недвижимости у ФИО1 не выясняла;   

- показаниями свидетеля фио, допрошенной в судебном заседании и оглашенным на стадии предварительного следствия в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 1997 года работает в адрес...... адрес в должности главного бухгалтера. Генеральным директором с момента образования адрес является ФИО1. адрес использует упрощенную систему налогообложения (доходы минус расходы). Расчетные счета организации открыты в адрес Банк» и «О «АБ «Россия». Всего в организации работает 14 человек. До этого она (фио) и ФИО1 работали в АО «Низар», которое занималось самостоятельным производством косметической продукции под торговой маркой «Низар». ФИО1 занимал должность финансового директора, а она (фио) должность бухгалтера. Президент АО «Низар» фио являлся врачом, кандидатом медицинских наук, работал в институте переливания крови занимавшийся разработкой «голубой крови». Директором производства АО «Низар» являлся фио, директором по науки фио, старший брат ФИО1, фио был вице-президентом. АО «Низар» имело собственное производство (оборудование), на котором производило авторскую запатентованную косметическую продукцию, наименование которой она уже не помнит. Правообладателем являлся разработок косметической продукции фио В 1997 году ФИО1 принял решение самостоятельно вести торговую деятельность косметической продукцией и организовал собственную фирму адрес «Косметический центр «Низар» продавая косметическую продукцию торговой марки «Низар» приобретенную у АО «Низар». В тот же период времени АО «Низар» завязало деловые отношения с иностранным производителем «Палена Биокосметик», адрес, который по заказу АО «Низар» производило для них авторскую косметическую продукцию по разработкам (патентам) фио она (фио) точно не помнит, возможно АО «Низар» также оформило часть патентов на себя. Продукцию производства адрес «Косметический центр «Низар» также приобретало для последующей продажи на адрес. В 2001 году ФИО1 зарегистрировал торговую марку «...» и переименовал адрес «Косметический центр «Низар» в адрес......, где он являлся единственным учредителем. ФИО1 на работу пригласил она (фио) в 1997 году. При этом ФИО1 договорился о производстве и закупках косметической продукции также производимой фирмой «Палена Биокосметик», адрес, для последующей продажи на адрес под собственной торговой маркой «...». С этой целью адрес был заключен прямой контракт на производство косметической продукции с фирмой «Палена Биокосметик», адрес. Продукция поставлялась в адрес адрес, которое самостоятельно декларировало, растаможивало, проходило сертификацию косметической продукции и реализовывало продукцию на адрес. С течением времени адрес стало пользоваться услугами декларирования и растаможивания продукции производства Кипр сторонних организаций, фактически приобретая данную продукцию на адрес по договорам поставки. Такой организацией выступало ООО «...», с которой адрес заключило договор поставки примерно в 2011 году. Вся косметическая продукция фирмы-производителя «Палена Биокосметик», адрес, приобреталась ООО «...» в рамках заключенного между ними контракта, после чего ввозилась на адрес, декларировалась ими и поставлялась в адрес адрес по договору поставки с рассрочкой платежа. Предварительно по каждой поставке адрес производило авансовый платеж в адрес ООО «Евразия- Маркет», который покрывал транспортные услуги и таможенные платежи. Вся сертификация поставляемой продукции производилась самостоятельно адрес. Окончательная оплата производилась по факту получения товара на складе адрес с отсрочкой платежа в соответствии с договором. Продукция производства Кипр поставлялась (производилась) как в готовом расфасованном виде (в индивидуальной упаковке), так и в виде полуфабриката (сырья) объемом от 25 до 100 кг. (канистры, бочки) без этикетирования. Вся готовая продукция оклеивалась этикетками в помещении адрес, а полуфабрикат продукции расфасовывался в индивидуальную тару в офисных помещениях адрес, по адресу: адрес на установке для розлива. В настоящее время данное оборудование вывезено из офиса на склад, арендуемый у ООО «Фирма Клен». фио по вопросу оказания финансовой помощи адрес со стороны заместителя генерального директора ООО «...» ...а ... может сообщить, что адрес в 2017 году испытывало финансовые трудность, не хватало оборотных средств. При этом ФИО1 на счет адрес были внесены средства по договору финансовой помощи, в размере около сумма, которые были выплачены ему в течении года. Поступление средств она (фио) отразила по Сч. 76 «Дебиторская, кредиторская задолженность». На сколько она (фио) помнит в 2017 году в состав акционеров адрес вошла ...фио, которой ФИО1 были переданы акции адрес в размере 30%. При этом отмечу, что адрес на протяжении долгого периода не осуществляло выплат дивидендов акционерам общества. Также ...фио была принята на должность менеджера по продажам с выплатой заработной платы в размере сумма ежемесячно, которые она получала на свою карту. В настоящее время ...фио уволена ФИО1 с формулировкой «За прогулы», в настоящее время ...фио выиграла в Савеловском районном суде иск, у ФИО1, и решением суда было признано незаконным увольнение «За прогулы» со стороны руководителя и принято решение об увольнения ...фио по собственному желанию от той даты, когда она написала заявление. Кроме того, у адрес имеется долговые обязательства перед ООО «...» в размере сумма, по неоплаченному товару, который поступил в адрес. Данная косметическая продукция была принята и оприходована с 2018 по 2020 год. Однако денежные средства за приобретение данной продукции не были оплачены ООО «...». Вышеуказанная продукция была реализована. По какой причине не оплачивалась данная продукция ООО «...» неизвестно. ООО «...» выставляла данные счета, однако фио сам осуществляет оплату, всех платежей и ей (фио) неизвестно почему он эти счета не оплачивал. Денежные средства за реализованную косметическую продукцию ООО «...», были использованы на текущие расходы организации, выдачу заработные платы, аренды, оплаты налогов. Распределением всех денежные средств адрес, осуществляется единолично фио Почему ФИО1 не осуществлялась оплата за косметическую продукцию ООО «...», ей (фио) неизвестно. Она (фио) хочет отметить, что у адрес имеется договор цессии с «Палена Биокосметик», согласно которому «Палена Биокосметик» уступает право требования долгового обязательства ООО «...» перед «Палена Биокосметик», в связи с чем по решению Савеловского районного суда на счет адрес поступили денежные средства в размере сумма. Также она (фио) хочет отметить, что долговые обязательства у ООО «...» возникли перед «Палена Биокосметик» за ту же косметическую продукцию, которую адрес получило у ООО «...» в период с 2018 по 2020 год, и за которую адрес не оплатила денежные средства ООО «...». Ей (фио) актов сверки по факту долга ООО «...» не проводилась. На вопрос следователя свидетелю: «Известно ли Вам о том, что за покупку акций адрес и вступления ...фио в состав учредителей, ...ым ... были переданы денежные средства в размере сумма?» свидетель фио пояснила, что об этих обстоятельствах ей (фио) неизвестно. На вопрос следователя свидетелю: «Известно ли Вам об мировом соглашении между ООО «...» и адрес, по договору поставки продукции и отсутствия претензий друг другу по поставкам?» свидетель фио пояснила, что об этих обстоятельствах ей (фио) неизвестно (т.13 л.д. 78-82). Аналогичные показания свидетелем фио даны в ходе проведенной очной ставки с обвиняемым ФИО1 (т.18 л.д. 111-116); 

- показаниями свидетеля фио, допрошенного в судебном заседании оглашенными на стадии предварительного следствия в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он (фио) является представителем заместителя генерального директора ООО «...» ... ...а, а также представляет его интересы, как представителя по доверенности адрес....... В связи с этим он (фио) принимал участие в переговорах и судебных процессах, связанных с деятельностью этих компаний. По факту поданного заявления ... ...а в УВД по адрес ГУ МВД России по г. Москве в отношении генерального директора адрес...фио... ФИО1 может пояснить, что он (фио) полностью согласен с доводами изложенными ... ...ым. ООО «...» на протяжении 10 лет выступала поставщиком адрес...... профессиональной косметической продукции производства Кипрской компании «Палена БИОКОСМЕТИК» (крема, шампуни, гели, маски, пилинги). Между ООО «...» и адрес...... заключен договор поставки № 01092011 от 01.09.2011 по которому ООО «...» обязуется передать в собственность 3АО Косметический центр «...» косметическую продукцию с своевременной отгрузкой и оплатой со стороны заказчика. При этом поставляемая косметическая продукция приобретается ООО «...» у иностранного производителя фирма «ПАЛЕНА БИОКОСМЕТИКС ЛТД» Республика Кипр в рамках контракта № 01092011 от 01.09.2011, то есть товар является собственностью ООО «...», которое ввозит его на адрес, декларирует, оплачивает таможенные платежи и поставляет по договору поставки в адрес адрес Косметический центр «...». В следствии возникших разногласий ... ...ым и ФИО1 по вопросу финансово-хозяйственной деятельности адрес...... и выплат дивидендов акционеру фио.... ФИО1 стал уклонятся от контактов и общения с ... ...ым. Руководство ООО «...» было вынужденно задержать на 4 дня отгрузку косметической продукции, принадлежащею ООО «Евразия- Маркет» и не оплаченную адрес....... После чего ФИО1 согласился на встречу. При этом от них к ФИО1 поступило предложение о приеме на работу к нему в организацию финансового менеджера фио, для проведения аудита и представления отчета акционерам. ФИО1 согласился на данные условия, после чего товар был отгружен в этот же день. При этом им (фио) было подготовлено соглашение о том, чтобы в дальнейшем у них не было претензий по выполнению сроков поставок, была прописана ответственность в виде штрафных обязательств сумма за день просрочки товара. Это соглашение его не устроило и им был подготовлен свой проект, который он переслал ... ...у. ... ... ему (фио) его на обозрение не предоставлял. В последствии он (фио) его увидел и изучил. В данном соглашении были оставлены пункты по срокам поставок и ответственности за их нарушения. При этом соглашение содержит пункт 1.4 «подписание настоящего соглашения подразумевает, что взаимные претензии по договору поставки от 01.09.2011 № 01092011 урегулированы и стороны с момента подписания данного соглашения претензий к друг другу не имеет». Предметом данного соглашения является вопрос урегулирования сроков поставки и штрафных санкций за их нарушения. В соглашении не идет речь об урегулировании вопросов оплаты поставленного товара. Товар до настоящего времени не оплачен, а адрес...... числит за собой задолженность (согласно актов сверок) перед поставщиком ООО «...» в размере сумма. Всего от ООО «...» он (фио) участвовал в 4 судебных процессах. 2 судебных процесса были по взысканию задолженности с адрес...... в счет ООО «...» по договору поставки 01.09.2011 № 01092011 на общую сумму более сумма, точную сумму сообщить не может. Эти суды они проиграли по причине того, что суд принял ложное заявление ответчиков о том, что соглашение подразумевает отказ от взыскания задолженности, хотя стороны, когда подписывали это соглашение не имели намерения об урегулирования задолженности. Ложность этой позиции вытекает в том числе из того, что ответчиком был представлен акт сверки задолженности, подписанный с их стороны в котором задолженность числилась, но суд это во внимание не принял. Все приведенные доводы в судебных процессах и не соответствовали фактическим обстоятельствам дела и поведению сторон. И 2 судебных процесса по договору цессии, которые они тоже проиграли. На предварительных судебных процессах он (фио) принимал участие, кроме процесса об оспаривании договора цессии, так как он (фио) заболел и находился на амбулаторном лечении. Предупредить суд о причине его (фио) отсутствия он (фио) не успел, так как заболел накануне заседания и физически не мог предоставить в суд подтверждающие документы. В результате чего решение суда было принято без его (фио) участия. Почему не было других представителей ...а ... на данном судебном заседании, ему (фио) неизвестно (т.13 л.д. 106-111);

- показаниями свидетеля фио, допрошенной в судебном заседании и оглашенными на стадии предварительного следствия в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 1997 года работает в адрес...... адрес в должности специалиста по маркетингу, также является акционером адрес и имеет 25% акций от адрес. Генеральным директором с момента образования адрес является ФИО1. Всего в организации работает 15 человек. До этого она (фио) и ФИО1 работали в АО «Низар», которое занималось самостоятельным производством косметической продукции под торговой маркой «Низар». ФИО1 занимал должность финансового директора, а она (фио) должности экономиста. Президент АО «Низар» фио являлся врачом, кандидатом медицинских наук, работал в институте переливания крови занимавшийся разработкой «голубой крови». Директором производства АО «Низар» являлся фио, директором по науки фио, старший брат ФИО1, фио был вице-президентом. АО «Низар» имело собственное производство (оборудование), на котором производило авторскую запатентованную косметическую продукцию, наименование которой фио уже не помнит. В 1997 году ФИО1 принял решение самостоятельно вести торговую деятельность косметической продукцией и организовал собственную фирму адрес «Косметический центр «Низар» продавая косметическую продукцию торговой марки «Низар» приобретенную у АО «Низар». В тот же период времени АО «Низар» завязало деловые отношения с иностранным производителем «Палена Биокосметик», адрес, который по заказу АО «Низар» производило для них авторскую косметическую продукцию по разработкам фио ФИО1 зарегистрировал торговую марку «...» и переименовал адрес «Косметический центр «Низар» в адрес......, где он являлся единственным учредителем. На работу ФИО1 пригласил ее (фио) в 1997 году. При этом ФИО1 договорился о производстве и закупках косметической продукции также производимой фирмой «Палена Биокосметик», адрес, для последующей продажи на адрес под собственной торговой маркой «...». С этой целью адрес был заключен контракт на производство косметической продукции с фирмой «Палена Биокосметик», адрес. Продукция поставлялась в адрес адрес, которое самостоятельно декларировало, растаможивало, проходило сертификацию косметической продукции и реализовывало продукцию на адрес. С течением времени адрес стало пользоваться услугами декларирования и растаможивания продукции производства Кипр сторонней организациях, фактически приобретая данную продукцию на адрес по договорам поставки. Такой организацией выступало ООО «...», с которой адрес заключило договор поставки. Вся косметическая продукция фирмы-производителя «Палена Биокосметик», адрес, приобреталась ООО «...» в рамках заключенного между ними контракта, после чего ввозилась на адрес, декларировалась ими и поставлялась в адрес адрес по договору поставки с рассрочкой платежа. Вся сертификация поставляемой продукции производилась самостоятельно адрес, а в последующем ООО «...». Окончательная оплата производилась по факту получения товара на складе адрес с отсрочкой платежа в соответствии с договором. Генеральным директором ООО «...» является ...фио..., сын ...а Романа Владимировича. Продукция производства Кипр поставлялась (производилась) как в готовом расфасованном виде (в индивидуальной упаковке), так и в виде полуфабриката объемом от 25 до 100 кг. (канистры, бочки) без этикетирования. Вся готовая продукция оклеивалась этикетками в помещении адрес, а полуфабрикат продукции расфасовывался в индивидуальную тару в офисных помещениях адрес, по адресу: адрес на установке для розлива. Она (фио) часто общалась непосредственно с руководителем «Палена Биокосметик» Пампас Харалампас, который является ее знакомым, с которым она (фио) общается с конца 90-х. Примерно в 2017 году ФИО1 решил продать акции адрес своему знакомому ...у Роману Владимировичу в количестве 30%. Для этого ФИО1, сообщил ей (фио) о том, что необходимо будет подписать ее согласие как учредителя о том, что он продает 30 % акций адрес ...у ..., который в свою очередь оформляет все на его дочку ...фио. Так она (фио) совместно с ФИО1 встретились с ...ым ..., и она (фио) подписала свое согласие на документе. После чего, ФИО1 и ... ..., дальше осуществляли действия для передачи 30 % акций адрес. Она (фио) в свою очередь вышла из кабинета и неизвестно каким образом, ФИО1 осуществлял дальнейшую продажу акций ...фио... ФИО3 также неизвестно, за сколько денежных средств, были проданы ФИО1 акции ...у ... иные обстоятельства ей (фио) неизвестны. В трудовые обязанности ее (фио) входило: поиск рекламных агентств и производств рекламных, взаимодействие с клиентами адрес, а также она осуществляю подбор продукции для дальнейшей реализации. Ее (фио) заработная плата составляет сумма. Кроме того, у адрес имеется долговые обязательства перед ООО «...», по неоплаченному товару, который поступил в адрес. Данная косметическая продукция была принята, оприходована и реализована. Однако денежные средства за приобретение данной продукции не были оплачены ООО «...». По какой причине не оплачивалась данная продукция ООО «...» ей (фио) неизвестна. Распределением всех денежные средств адрес, осуществляется единолично ФИО1 На вопрос следователя свидетелю: «Известно ли Вам о том, что за покупку акций адрес и вступления ...фио в состав учредителей, ...ым ... были переданы денежные средства в размере сумма ФИО4?» свидетель фио пояснила, что об этих обстоятельствах ей (фио) неизвестно. На вопрос следователя свидетелю: «Известно ли Вам о мировом соглашении между ООО «...» и адрес, по договору поставки продукции и отсутствия претензий друг другу по поставкам?» свидетель фио пояснила, что об этих обстоятельствах ей (фио) неизвестно. На вопрос следователя свидетелю фио: «Расскажите об обстоятельствах своих взаимоотношений с ФИО1?» свидетель фио пояснила, что у нее (фио) с ФИО1, были и есть рабочие взаимоотношения. Вне рабочего времени с ним никаких взаимоотношений не имеет. О его личной жизни ФИО1 известно, что он был женат и у него от нее двое детей, после чего он развелся с женой. Иной информации у нее (фио) нет. На вопрос следователя свидетелю фио: «Какие у Вас взаимоотношения с ...ым Романом Владимировичем? Были ли Вы на встречах фио и ...а ... вне рабочего времени?» свидетель фио пояснила, что у нее (фио) нет никаких взаимоотношений с ...фио... Касаемо встреч ФИО1 и ...а ... вне рабочего времени, может пояснить, что присутствовала на одной такой встрече 25 декабря 2017 года. В этот день ФИО1 поздравлял ...а ... с Новым годом и подарил ему какую-то бутылку с алкоголем. ФИО1 попросил ее (фио) присутствовать на данной встрече, так как ... ... был на это встрече с женой и ФИО1, не хотел быть на этой встрече один. ... ... говорил на этой встрече ФИО1 о том, что они партнеры. После чего она (фио) попросила ФИО1 отвезти ее домой, и они уехали. Больше она (фио) на таких встречах не присутствовала. (т.13 л.д. 112-116, 128-131). Аналогичные показания свидетелем даны в ходе проведенной очной ставки с обвиняемым ФИО1 (т. 18 л.д. 120-124). В ходе проведенной очной ставки с потерпевшим ...фио... свидетель фио пояснила она (фио) к финансам Общества с момента ее образования не имела отношения, под финансовыми документами в связи с этим она (фио) никогда никакие подписи не ставила и не обладала таким правом. В ее (фио) трудовые обязанности входило реклама и маркетинг Общества. Она (фио) не владеет информацией, за какую сумму денежных средств продал свою часть акций Анчевский фио...фио Когда она (фио) находилась в офисе банка ВТБ расположенного по адресу: адрес, она (фио) дала письменный отказ от первоочередного приобретения акций. Она (фио) никогда не просила ...а ... помочь ей (фио) лично или для общества, сумма. Финансовую часть вел ФИО1 и скорее всего это предложение могло поступить от него. Она (фио) не присутствовала при встрече в январе 2020 года при передачи денежных средств от ...фио... ФИО1 В конце апреля начале мая 2020 года, она (фио) не встречалась с ...ым ... по причине пандемии. Финансовый деятельности Общества, не может предоставляться ежедневно или ежемесячно, финансовый отчет для акционеров проводится в конце года. 25 ноября 2020 на встрече с ФИО5, ФИО1, фио, фио, ФИО6, ...фио, присутствовал еще адвокат со стороны ФИО1, имя которого она (фио) в настоящий момент не помнит. Обстоятельства договоров в размере сумма, сумма и сумма, ей (фио) неизвестно так как она (фио) финансовой деятельностью не занималась. За все это отвечает Анчевский и он осуществляет всю финансовую деятельность Общества. Так как она (фио) не ведет финансовую деятельность Общества, ей (фио) не было известно о долге перед ООО «...» в размере сумма. Так как о данной сумме она (фио) могла услышать лишь от Анчевского или ...фио. Никаких документов по факту данного долга она (фио) не видела. Она (фио) не согласна, что она (фио) была в сговоре с Анчевским и была директором адрес......, а являлась коммерческим директором адрес...... и не отвечала за финансовую составляющую. Она (фио) не заключала никаких договоров в адрес с фирмой «Палена Биокосметикс ЛТД». И в части того, что ... ... говорит о том, что она (фио) все знала и была в курсе всех событий, он (... ...) заблуждается, так как он (... ...) появлялся в офисе Общества, примерно раз в месяц и фактически не владеет сведениями о распределении обязанностей сотрудников адрес....... Также отметила, что касаемо косметической продукции и ее покупки, она (фио) запрашивает образцы продукции, цены на продукцию, составляет счета и отправляет данные предложения ФИО1, после чего уже он принимает решения купить данную продукцию или нет. У нее (фио) две банковские карты одна ВТБ и карточка ЮниКредитБанк. На ВТБ поступает ее (фио) пенсия, а на ЮниКредитБанк поступают заработная плата. На вопрос оперуполномоченного свидетелю фио: «Где хранится готовая продукция адрес...... и по какому адресу?» свидетель фио пояснила, что на складе адрес...... расположенному по адресу: адрес офисе Общества. На вопрос оперуполномоченного свидетелю фио: «Сообщите, какова цель Ваших поездок в адрес и в фирму «Палена Биокосметикс ЛТД»? Какова периодичность?» свидетель фио пояснила, что цель поездок, посмотреть как производится продукция и посмотреть как работают дерматологи. Периодичность где-то 2 раза в год. Так же в Италию она (фио) летала всего сумма раза. На вопрос оперуполномоченного свидетелю фио: «Имеется ли у адрес «...» контракт по поставке косметики с Израилем?» свидетель фио пояснила, что раньше имелся контракт с Израильской компанией, однако в настоящий момент она (фио) не помнит названия. В настоящий момент нет, но она вела переговоры по возобновлению взаимодействий с Израильской компанией. На вопрос следователя свидетелю фио: «Ранее в своих показаниях Вы сообщали о том, что в Ваши должностные обязанности входит исключительно реклама и маркетинг, а также Вы говорили о том, что не ведете переговоров с фирмой «Палена Биокосметикс ЛТД» и иными поставщиками адрес......, а также не осуществляете финансовую деятельность адрес....... Сейчас Вы говорили о том, что Вы осуществляете переговоры с Израильской компанией по возобновлению взаимодействия. В какой момент Вы ввели в заблуждения участников следственного действия? свидетель фио пояснила, что нет, она (фио) не вводит следствие в заблуждение. Она (фио) лишь осуществляет маркетинг, а именно уточняет какую продукцию могут поставить, сколько их цена и какие сроки поставки. После чего она (фио) передает данную информацию ФИО1 и уже он принимает решение о заключения договоров и оплаты счетов. Она (фио) не вводит в заблуждение никого из участников следственного действия. На вопрос оперуполномоченного свидетелю фио: «Известно ли Вам по какой причине не оплачен товар ООО «...» поставленный в адрес......, который согласно показаниями главного бухгалтера адрес...... фио был оприходован и реализован адрес......? свидетель фио пояснила, что ей (фио) неизвестно. Это финансовый вопрос и на этот вопрос может ответить ФИО4 На вопрос оперуполномоченного свидетелю фио: «Известно ли Вам о том, что адрес...... за все время деятельности не приносила прибыли?» свидетель фио пояснила, что ей (фио) неизвестно. На вопрос оперуполномоченного свидетелю фио: «Получали ли Вы и получили дивиденды от деятельности адрес......?» свидетель фио пояснила, что нет, не получала. На вопрос оперуполномоченного свидетелю фио: «Какова Ваша заработная плата в обществе, и кто ее формирует?» свидетель фио пояснила, что ее (фио) заработная плата составляет сумма. Ее формирует ФИО1 На вопрос потерпевшего ...а ... свидетелю фио: «Когда акции Общества продавались, фио не возражала о их продаже. Почему Вы не воспользовалась приоритетным правом и не купили 30 % акций за сумма?» свидетель фио пояснила, что как ФИО1 сразу же договорился о продаже акций с ...ым ..., а потом ей (фио) предложил. А она (фио) отказала ему и сказала, что ей (фио) не нужны эти акции и она (фио) спросила о том, дает ли он отчет, что будет три учредителя (т. 13 л.д. 145-156).

- показаниями свидетеля фио, допрошенной в судебном заседании и оглашенными на стадии предварительного следствия в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым указала, что ранее работала (фио) в адрес......, в должности финансового менеджера. Трудовой договор от 30.11.2020 подписан с ней (фио) генеральным директором адрес...... (далее адрес) ФИО1, в соответствии с которым, ее (фио) должностной оклад составлял сумма в месяц. В данную организацию она (фио) была принята по просьбе ее (фио) знакомого ...а Романа Владимировича, который является официальным представителем акционера данной организации по доверенности от ...фио. От нее (фио) требовалось заняться вопросами контроля за доходами и расходами, проведением комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности организации, проведением инвентаризации ТМЦ, контролем за расчетами себестоимости, налоговый платежей, анализом бухгалтерской отчетности, для того, чтобы акционер обладал всей полной информацией о положении дел в организации и финансовой прозрачности. При этом фио сообщил, что это потребовалось по причине того, что генеральный директором адрес, также выступающим ее акционером ФИО1 перестал с апреля 2020 года предоставлять управленческую отчетность по деятельности организации и выплачивать дивиденды акционеру ...фио, ФИО1 и ...фио знакомы последние 20 лет по общему бизнесу. Организация ...фио... ООО «...» на протяжении 15 лет выступала поставщиком адрес...... профессиональной косметической продукции производства Кипрской компании «Палена БИОКЛОСМЕТИК» (крема, шампуни, гели, маски, пилинги). В 2017 году ФИО1 обратился к ...у ... с предложением войти в его компанию путем приобретения 30 процентной доли акций, т.к. в тот период времени адрес испытывало финансовые трудности. Договоренность между ними (...ым ... и ФИО1) была достигнута при условии приобретения данного пакета акций за сумма, которые ФИО1 обязался вложить в компанию в качестве оборотных средств. Таким образом, 01.08.2017 договор купли-продажи 30% пакета акций был оформлен на ...фио, которая стала акционером адрес. При этом адрес ежегодно обязалось выплачивать акционеру ...фио по итогам каждого финансового года (на 01 марта) дивиденды. В ходе ее (фио) деятельности ей (фио) стало известно, что адрес...... осуществляет деятельность по реализации косметической продукции для профессионального и домашнего ухода исключительно салонам красоты, косметологическим клиникам и непосредственно косметологам как физическим лицам, имеющим сертификат. Ассортимент реализуемой продукции состоит из косметических средств для профессионального применения, а именно: крема, косметические маски для лица, для пилинга, лосьоны, мицеллярная вода, скрабы и т.д. При этом адрес позиционируется на рынке как поставщик именно профессиональных косметологических средств под собственной торговой маркой «LACRIMA» и лицам не являющимися профессиональными косметологами указанную продукцию не реализуют. Деятельность адрес ведет следующим образом: имея патент на торговую марку «LACRIMA», организация размещает в рамках контрактного производства заказ на производство партии тех или иных косметических средств у Кипрской и Итальянской компании-производителя, это «Палена БИОКОСМЕТИК» (Кипр) и «Ischia le term della bellezza s.r.l.» (Италия). Производитель фасует продукцию, косметические средства и сырье как в индивидуальную упаковку (тюбики), так и бочки (от 2 до 100 кг.), маркированные этикетками с торговым знаком «LACRIMA» в которых обязательно указываются на ряду с составом (компонентами) продукции и реквизиты производителя Кипрской или Итальянской компании. После этого продукция производства Кипр поставляется в адрес адрес через ООО «...», которое выкупает у Кипрского производителя по контракту весь объем продукции с отсрочкой платежа, доставляет и продает его адрес по договору поставки. Продукцию итальянского производства адрес приобретает по прямому контракту с производителем. Отмечу, что адрес является участником ВЭД. При этом производитель иностранной продукции предоставляет пакет сопроводительных документов, в т.ч. сертификат соответствия качества продукции на каждую партию товара. С целью систематизации и ведения контроля за финансовой деятельностью адрес, она (фио) стала формировать в программе 1С сведения о контрагентах (покупатели/поставщики) организации (более 1000), вносить наименование продукции и тары для фасовки, тестово выгружала банковскую выписку для удобства работы, отражать поступление товара из Кипра и Италии, а также все сопутствующие поставкам расходы по уплате таможенных пошлин, транспортных расходов, брокерских услуг, в т.ч. для того, чтобы увидеть себестоимость по каждому наименованию товара. После нового года (2021) была запланирована инвентаризация склада, для внести данные об остатках в создаваемую ею (фио) базу, указать в ней всю дебиторскую и кредиторскую задолженность, остатки по кассе и банковским счетам. Всю информацию ей (фио) предоставил руководитель адрес ФИО1 и главный бухгалтер фио (тел.: телефон-64) по электронной почте. Работу она (фио) вела на удаленном режиме у нее (фио) дома, взаимодействуя с главным бухгалтером, которая по электронной почте (...) представляла ей (фиоА) данные по контрагентам, сведения о номенклатуре товара и тары. Всю остальную информацию (ГТД и инвойс по итальянской поставке от 30.11.2019, счета от брокера и перевозчика по поставке, данные в табличной форме о оприходовании товара по итальянской поставке) ей (фио) представлял ФИО1, также по электронной почте (igor@lacrima.ru). При этом она (фио) несколько раз была в офисе адрес, расположенном по адресу: адрес, где при входе в подъезд на 1 этаже, размещена вывеска «LACRIMA». В помещении расположен шоу-рум с представленной продукцией, отдельно оборудованная кассовая комната, где установлено кассовое оборудование для производства расчета с покупателями за наличный расчет, имеется переговорная комната, кабинет генерального директора ФИО1 и коммерческого директора фио, которая также является акционером организации. Также в офисе имеется комната бухгалтерии, комната приема пищи и складская зона, где хранится готовая продукция. На сколько ей (фио) известно в адрес работает около 20 сотрудников, большая часть из которых находилась на удаленном режиме работы. В складском помещении она (фио) наблюдала двух грузчиков и двух женщин в белых халатах, род их деятельности она (фио) может только предполагать, а именно в качестве грузчиков и фасовщиц. Также в адрес работает водитель по имени Сергей, которого однажды (07.12.2020, когда она (фио) была в переговорной комнате) она (фио) видела с пакетом денег, который он (водитель Сергей) передал ФИО1 На сколько ей (фио) известно, Сергей выполняет поручения руководителя ФИО1, работает как курьер, развозит продукцию клиентам, а также собирает выручку в наличной форме. Ознакомившись с документацией, она (фио) установила, что адрес...... зарегистрировано на налоговом учете в ИФНС №14 по г. Москве, присвоен ИНН .... Юридический адрес организации совпадает с фактическим: адрес. Организация имеет расчетные счета (рублевый/валютный) в Банке «ЮниКредит» и в Центральном филиале АБ адрес. При работе с документацией и сведениями, переданными ей (фио) ФИО1 и главным бухгалтером фио, она (фио) обнаружила разночтения данных по наименованию задекларированного в ГТД №10131010/301120/0217168 товара производства Италия, который не соответствовал бухгалтерским данным адрес (оприходованная продукция). Пример: в ГТД указана позиция товара «Тоник с экстрактом барбариса в количестве 99,5 кг.», а по данным ФИО1 в адрес было оприходован «Тонизирующий фитолосьен с камфорой в количестве 99,5 кг.». И т.д. по ГТД. Из этого ею (фио) были сделаны выводы о том, что адрес приходует и реализует контрафактную продукцию, на которую нет сертификатов с подложными документами (Инвойс). По данной ГТД транспортные услуги оказывались ООО «КаргоМакс» ИНН 

<

***>. Брокерские услуги оказывались ООО «Кастомс Логистикс Групп» ИНН 

<

***>. Также у нее (фио) возникли подозрения в том, что ФИО1 занимается незаконным производством и реализацией косметической продукции под торговой маркой Кипрского производителя «Палена БИОКОСМЕТИК» и Итальянского производителя «Ischia le term della bellezza s.r.l.», т.к. ФИО1 разрешил ей (фиоА) сделать фотографию таблицы (Приложение 1), которая ведется им (ФИО1) в его ноутбуке в программе «Microsoft Access» и содержит данные о наименовании, количестве, стоимости отгруженного и оплаченного товара за период с августа по ноябрь 2020 года. Указанные в таблице сведения не соответствуют данным о приобретенном и поставленном импортными поставщиками товаре (по ГТД) количестве оприходованного товара. Т.е. сложилась ситуация того, что адрес продано продукции больше, чем поступило за один и тот же период. При этом ФИО1 хвастался ей (фио), что он (ФИО1) в период пандемии смог реализовать продукцию на 2,5 миллиона в указанный период (с августа по ноябрь 2020 года), что отражено в данной таблице. По его (ФИО1) словам в ближайшем подмосковье им (ФИО1) было налажено производство косметической продукции торговой марки «LACRIMA» под видом Кипрского и Итальянского производителей продукции из более дешёвого сырья в сравнении с иностранными производителями, приобретаемого им (ФИО1) на внутреннем рынке, что по его (ФИО1) словам дало рентабельность от 500 до 1000 %. При анализе данных таблицы «Движение денежных средств» (Приложение 2) представленной ей (фио) ФИО1 (распечатка из базы), ей (фио) было обнаружено ООО «Галант Косметик-М» ИНН 

<

***>, которое выступает как поставщик для адрес с июня 2020 года. При сличении ей (фио) данных представленных главным бухгалтером адрес, она (фио) не обнаружила эту организацию среди контрагентов, при этом она (фио) установила, что у ООО «Галант Косметик-М» есть организация-представитель ООО «Галант Косметик» ИНН 

<

***>, расположенное в адрес по адресу: адрес. Согласно публичным данным данная организация занимается деятельностью в сфере производства и продажи косметической продукции. Возможно эта организация и занимается производством продукции для адрес под видом иностранного производителя. Также ею (фио) изучены объёмы поставок продукции производства Кипр («Палена БИОКОСМЕТИК») за период 2019 и 2020 года на основании данных ООО «...» (поступление товара), которое осуществляло поставку продукции в адрес адрес. Пример: счет №2 от 17.04.2019 поступил товар «Увлажняющий крем с экстрактом брусники» в количестве 217 шт. (прихода данного товара в 2019 году больше не было). При этом согласно данным таблицы ФИО1, было продано данного наименования товара сторонним покупателям в количестве 331 штуки. Вопрос происхождения разницы в количестве данного наименования товара при том, что другой закупки в данный период не производилось. Также рассмотрев Счет №4 от 01.10.2019 в строке 36 по наименованию товара «ФИО7 крем с церамидами» объемом 50 мл, видим поступление от ООО «...» данного товара в количестве 224 штук. При этом по данным таблицы ФИО1 (Приложение 1), продано данного наименования товара в тот же период с августа по ноябрь 2020 года уже 366 штук. Отмечает (фио), что срок хранения косметической продукции указывается на упаковке или таре и максимально соответствует сроку до 3-х лет. Т.е. происхождение дополнительного количества товара данного наименования, не соответствующее закупленному у производителя объему (количеству) в конкретный период времени, может свидетельствовать о его образовании (наличии) из остатков по складу, ранее закупленного или незаконно произведенного на стороне. Из этого обстоятельства ею (фио) был сделан вывод о ведении в адрес двойной бухгалтерии и возможного незаконного производства продукции под маркой производителя Кипрской и Итальянской компаний (т. 13 л.д. 181-189).

Кроме того, вину ФИО1 подтверждают письменные доказательства, исследованные в ходе судебного следствия:

- заявление ...а ..., зарегистрированное в КУСП УВД по адрес ГУ МВД России по г. Москве за номером 1902 от 02.02.2021 (т.1 л.д.171);

- протокол осмотра места происшествия от 17.05.2021, согласно которому в офисе адрес......», расположенном по адресу: адрес изъяты следующие документы образцы тары для расфасовки косметической продукции; образцы этикеток торговой марки «...»; копия штатного расписания; копия договора аренды №07/21 от 01.02.2021 между ООО «ОБЕРОН Истейт» и адрес...... с приложением, на 14 листах; данные сотрудников адрес...... с копиями паспортов; папка с декларациями о соответствии адрес......; папка с документами по взаимоотношениям адрес...... с ООО «Галант-Косметик М», ИП фио; документы учета доходов и расходов адрес...... (т. 3 л.д. 142-146);

- протокол обыска от 08.12.2022, согласно которому в офисе ......», расположенном по адресу: адрес, д. 68, стр. 16 изъяты следующие документы: Договор поставки № 01092011 от 01 сентября 2011 года заключенный между ООО «...» и ......; соглашение о взаимодействии сторон при организации поставок являющееся Приложением №1 к договору от 01 сентября 2011 года № 01092011, заключенное между ...... в лице генерального директора ФИО1 и ООО «...» в лице генерального директора ...а К.Р. с подписями указанных лиц, оттисками круглых печатей синего цвета ООО «...» и ......; договор уступки права требования (цессии) от 23 июля 2021 года, заключенный между Компанией PALENA BIO COSMETICS LIMITED Limited Company (Компания с ограниченной ответственностью ПАЛЕНА БИО КОСМЕТИКС) (адрес), в лице директора Хараламбуса Николоса и ......, в лице ФИО1 с подписями указанных лиц, оттисками круглых печатей синего цвета «PALENA BIO COSMETICS LTD» и ......, стоимостью сумма; акт приема-передачи от 23 июля 2021 года между Компанией PALENA BIO COSMETICS LIMITED Limited Company (Компания с ограниченной ответственностью ПАЛЕНА БИО КОСМЕТИКС) (адрес), в лице директора Хараламбуса Николоса и ......, в лице ФИО1 с подписями указанных лиц, оттисками круглых печатей синего цвета «PALENA BIO COSMETICS LTD» и ......; дополнительное соглашение № 1 к договору уступки права требования (цессии) от 23 июля 2021 года от 10 августа 2021 года между Компанией PALENA BIO COSMETICS LIMITED Limited Company (Компания с ограниченной ответственностью ПАЛЕНА БИО КОСМЕТИКС) (адрес), в лице директора Хараламбуса Николоса и ......, в лице ФИО1 с подписями указанных лиц, оттисками круглых печатей синего цвета «PALENA BIO COSMETICS LTD» и ......; Дополнительное соглашение № 2 к договору уступки права требования (цессии) от 23 июля 2021 года от 10 августа 2021 года между Компанией PALENA BIO COSMETICS LIMITED Limited Company (Компания с ограниченной ответственностью ПАЛЕНА БИО КОСМЕТИКС) (адрес), в лице директора Хараламбуса Николоса и ......, в лице ФИО1 с подписями указанных лиц, оттисками круглых печатей синего цвета «PALENA BIO COSMETICS LTD» и ......; распечатка платежного поручения № 11 от 25.08.2021 между «Косметический центр «...» ИНН ... и Palena Biocosmetics Ltd на сумму сумма, назначение платежа: CONTRACT FROM 23.07.2021, адрес Банк, проведено 25.08.2021, без подписей и печатей; распечатка платежного поручения № 12 от 24.09.2021 между «Косметический центр «...» ИНН ... КПП 771401001 и Palena Biocosmetics Ltd на сумму сумма, назначение платежа: CONTRACT FROM 23.07.2021, UniCredit Bank БИК 044525545, проведено 24.09.2021, без подписей и печатей на 1 листе; распечатка постановления о возбуждении исполнительного производства от 03.06.2022, судебного пристава-исполнителя Останкинского ОСП ФИО8 на основании исполнительного листа № ФС 039647522 от 08.04.2022, выданного Арбитражным судом г. Москвы по делу № А40-164504/21-156-1234, вступившего в законную силу 02.03.2022 о взыскании имущественного характера в пользу физических и юридических лиц в размере: сумма, в отношении должника ООО «...» в пользу ......; распечатка постановления об обращении взыскания на ДС должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от 05.07.2022, судебного пристава-исполнителя Останкинского ОСП ФИО9, рассмотревшего материалы исполнительного производства № 47269/22/77010-ИП от 03.06.2022, возбужденного ФИО8 на основании исполнительного листа № ФС 039647522 от 08.04.2022, выданного Арбитражным судом г. Москвы по делу № А40-164504/21-156-1234, вступившего в законную силу 02.03.2022 о взыскании имущественного характера в пользу физических и юридических лиц в размере: сумма, в отношении должника ООО «...» в пользу ...... на 2 листах; копия исполнительного листа по делу № А40-164504/21-156-1234 от 28 октября 2021 года, Арбитражный суд города Москвы по иску ...... к ответчику ООО «...», судья (мировой судья) Давледьянова Е.Ю., бланк Серия ФС № 039647522; контракт № 1/21 от 02.02.2021 между Компания «Palena Biocosmetics Ltd» («Палена ФИО10 Д.»), Кипр, в лице генерального директора, г-на Nicolas Charalambous (ФИО11) и ЗАО «Косметический Центр «...», в лице генерального директора ФИО1, на общую сумму контракта сумма, с подписями указанных лиц, оттисками круглых печатей синего цвета «PALENA BIO COSMETICS LTD» и ...... на 5 листах; приложение № 1 от 02.02.2021 к Контракту № 1/21 от 02.02.2021 «График платежей финансовой задолженности по Договору о замене должника № 01 от 02 декабря 2021 года на общую сумм у сумма», с подписями ФИО1, Nicolas Charalambous, оттисками круглых печатей синего цвета «PALENA BIO COSMETICS LTD» и ...... на 1 листе; договор № 01 замены должника от 02 февраля 2021 года между Фирма «Палена Биокосметикс ЛТД» (Palena Biocosmetics Ltd), адрес, в лице генерального директора г-на Nicolas Charalambous (ФИО11), ......, в лице генерального директора ФИО1 и ООО «...», в лице генерального директора ...а К.Р., с подписями генерального директора Nicolas Charalambous (ФИО11), генерального директора ФИО1, оттисками круглых печатей синего цвета «PALENA BIO COSMETICS LTD» и ...... и без подписи генерального директора ...а К.Р. и печати ООО «...» на 3 листах; заверенная копия приказа № 1/2014-К от 21 мая 2014 года о назначении ФИО1 на должность генерального директора ......; заверенная копия приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 08/17-К от 29.09.2017, о переводе на другую работу ФИО12 на должность главного бухгалтера ...... на 1 листе; заверенная копия договора аренды нежилых помещений № 59/22 от 01 декабря 2022 года между ООО «ОБЕРОН Истейт» и ...... на 7 листах; акт сверки расчетов по КОНТРАКТ № 1/21 от 02.02.2021 ...... с «Palena Biocosmetics LTD», Кипр, Акт сверки расчетов 00033 за период с 01.01.2021 по 31.01.2022, с подписью ген. директор ФИО1, гл. бухгалтер ..., оттиском круглой печатей синего цвета ......; письмо от 18 февраля 2022 года в адрес Palena Biocosmetics Ltd на имя Nicolas Charalambous за подписью генерального директора ...... ФИО1 с оттиском круглой печати синего цвета ......; письмо в адрес Palena Biocosmetics Ltd на имя Nicolas Charalambous за подписью генерального директора ...... ФИО1 от 20 апреля 2022 года, с оттиском круглой печати синего цвета ......; копия письма от 08 марта 2022 года в адрес ...... от Palena Biocosmetics Ltd, с подписью Nicolas Charalambous и оттиском печати «PALENA BIO COSMETICS LTD»; дополнительное соглашение от 15.02.2021, Приложение № 2 от 02.02.2021 г. к Контракту № 1/21 от 02.02.2021 г. с подписью ФИО1, оттиском круглой печати синего цвета ...... и копией подписи Nicolas Charalambous и оттиска печати «PALENA BIO COSMETICS LTD»; бланк Palena Biocosmetics Ltd, формата А4, «Confirmation of balance for audit purposes», с оттиском круглой печатей синего цвета ......, подписью в строке «Signature», указанием прописью фамилии «Anchevskiy» в строке «Name» от 17.01.2022; бланк Palena Biocosmetics Ltd, формата А4, «Confirmation of balance for audit purposes», с оттиском круглой печатей синего цвета ......, подписью в строке «Signature», указанием прописью фамилии «Anchevskiy» в строке «Name» от 17.01.2022; копия бланка Palena Biocosmetics Ltd, формата А4, наименования «STATEMENT», Date: 14/01/2022, TOTALS 6.874,76; копия бланка Palena Biocosmetics Ltd, формата А4, наименования «STATEMENT», Date: 14/01/2022, TOTALS 281.934,70; распечатка электронного письма от: ФИО1, адрес электронной почты: igor@lacrima.ru, в адрес Nicolas Charalambous от 20 июля 2022 года; распечатка электронного письма от: ФИО1, адрес электронной почты: igor@lacrima.ru, в адрес «Dr. Pambos» от 21 апреля 2022 года и электронного письма From: Oleg Volkov, To: Lena Charalambous от 18 апреля 2022 года (т. 13 л.д. 220-226);

- протокол осмотра предметов (документов) от 30.12.2022, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые 08.12.2022 в ходе обыска в офисе ......, а именно: договор поставки № 01092011 от 01 сентября 2011 года заключенный между ООО «...» и ...... на 3 листах; соглашение о взаимодействии сторон при организации поставок являющееся Приложением №1 к договору от 01 сентября 2011 года № 01092011, заключенное между ...... в лице генерального директора ФИО1 и ООО «...» в лице генерального директора ...а К.Р. с подписями указанных лиц, оттисками круглых печатей синего цвета ООО «...» и ...... на 1 листе; договор уступки права требования (цессии) от 23 июля 2021 года, заключенный между Компанией PALENA BIO COSMETICS LIMITED Limited Company (Компания с ограниченной ответственностью ПАЛЕНА БИО КОСМЕТИКС) (адрес), в лице директора Хараламбуса Николоса и ......, в лице ФИО1 с подписями указанных лиц, оттисками круглых печатей синего цвета «PALENA BIO COSMETICS LTD» и ......, стоимостью сумма на 3 листах; акт приема-передачи от 23 июля 2021 года между Компанией PALENA BIO COSMETICS LIMITED Limited Company (Компания с ограниченной ответственностью ПАЛЕНА БИО КОСМЕТИКС) (адрес), в лице директора Хараламбуса Николоса и ......, в лице ФИО1 с подписями указанных лиц, оттисками круглых печатей синего цвета «PALENA BIO COSMETICS LTD» и ...... на 2 листах; дополнительное соглашение № 1 к договору уступки права требования (цессии) от 23 июля 2021 года от 10 августа 2021 года между Компанией PALENA BIO COSMETICS LIMITED Limited Company (Компания с ограниченной ответственностью ПАЛЕНА БИО КОСМЕТИКС) (адрес), в лице директора Хараламбуса Николоса и ......, в лице ФИО1 с подписями указанных лиц, оттисками круглых печатей синего цвета «PALENA BIO COSMETICS LTD» и ...... на 3 листах; дополнительное соглашение № 2 к договору уступки права требования (цессии) от 23 июля 2021 года от 10 августа 2021 года между Компанией PALENA BIO COSMETICS LIMITED Limited Company (Компания с ограниченной ответственностью ПАЛЕНА БИО КОСМЕТИКС) (адрес), в лице директора Хараламбуса Николоса и ......, в лице ФИО1 с подписями указанных лиц, оттисками круглых печатей синего цвета «PALENA BIO COSMETICS LTD» и ...... на 3 листах; распечатка платежного поручения № 11 от 25.08.2021 между «Косметический центр «...» ИНН ... и Palena Biocosmetics Ltd на сумму сумма, назначение платежа: CONTRACT FROM 23.07.2021, адрес Банк, проведено 25.08.2021, без подписей и печатей на 1 листе; распечатка платежного поручения № 12 от 24.09.2021 между «Косметический центр «...» ИНН ... КПП 771401001 и Palena Biocosmetics Ltd на сумму сумма, назначение платежа: CONTRACT FROM 23.07.2021, UniCredit Bank БИК 044525545, проведено 24.09.2021, без подписей и печатей на 1 листе; распечатка постановления о возбуждении исполнительного производства от 03.06.2022, судебного пристава-исполнителя Останкинского ОСП ФИО8 на основании исполнительного листа № ФС 039647522 от 08.04.2022, выданного Арбитражным судом г. Москвы по делу № А40-164504/21-156-1234, вступившего в законную силу 02.03.2022 о взыскании имущественного характера в пользу физических и юридических лиц в размере: сумма, в отношении должника ООО «...» в пользу ...... на 3 листах; распечатка постановления об обращении взыскания на ДС должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от 05.07.2022, судебного пристава-исполнителя Останкинского ОСП ФИО9, рассмотревшего материалы исполнительного производства № 47269/22/77010-ИП от 03.06.2022, возбужденного ФИО8 на основании исполнительного листа № ФС 039647522 от 08.04.2022, выданного Арбитражным судом г. Москвы по делу № А40-164504/21-156-1234, вступившего в законную силу 02.03.2022 о взыскании имущественного характера в пользу физических и юридических лиц в размере: сумма, в отношении должника ООО «...» в пользу ...... на 2 листах; копия исполнительного листа по делу № А40-164504/21-156-1234 от 28 октября 2021 года, Арбитражный суд города Москвы по иску ...... к ответчику ООО «...», судья (мировой судья) Давледьянова Е.Ю., бланк Серия ФС № 039647522 на 3 листах; контракт № 1/21 от 02.02.2021 между Компания «Palena Biocosmetics Ltd» («Палена ФИО10 Д.»), Кипр, в лице генерального директора, г-на Nicolas Charalambous (ФИО11) и ЗАО «Косметический Центр «...», в лице генерального директора ФИО1, на общую сумму контракта сумма, с подписями указанных лиц, оттисками круглых печатей синего цвета «PALENA BIO COSMETICS LTD» и ...... на 5 листах; приложение № 1 от 02.02.2021 к Контракту № 1/21 от 02.02.2021 «График платежей финансовой задолженности по Договору о замене должника № 01 от 02 декабря 2021 года на общую сумму сумма», с подписями ФИО1, Nicolas Charalambous, оттисками круглых печатей синего цвета «PALENA BIO COSMETICS LTD» и ...... на 1 листе; договор № 01 замены должника от 02 февраля 2021 года между Фирма «Палена Биокосметикс ЛТД» (Palena Biocosmetics Ltd), адрес, в лице генерального директора г-на Nicolas Charalambous (ФИО11), ......, в лице генерального директора ФИО1 и ООО «...», в лице генерального директора ...а К.Р., с подписями генерального директора Nicolas Charalambous (ФИО11), генерального директора ФИО1, оттисками круглых печатей синего цвета «PALENA BIO COSMETICS LTD» и ...... и без подписи генерального директора ...а К.Р. и печати ООО «...» на 3 листах; заверенная копия приказа № 1/2014-К от 21 мая 2014 года о назначении ФИО1 на должность генерального директора ...... на 1 листе; заверенная копия приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 08/17-К от 29.09.2017, о переводе на другую работу ФИО12 на должность главного бухгалтера ...... на 1 листе; заверенная копия договора аренды нежилых помещений № 59/22 от 01 декабря 2022 года между ООО «ОБЕРОН Истейт» и ...... на 7 листах; акт сверки расчетов по КОНТРАКТ № 1/21 от 02.02.2021 ...... с «Palena Biocosmetics LTD», Кипр, Акт сверки расчетов 00033 за период с 01.01.2021 по 31.01.2022, с подписью ген. директор ФИО1, гл. бухгалтер ..., оттиском круглой печатей синего цвета ...... на 2 листах; письмо от 18 февраля 2022 года в адрес Palena Biocosmetics Ltd на имя Nicolas Charalambous за подписью генерального директора ...... ФИО1 с оттиском круглой печати синего цвета ...... на 4 листах; письмо в адрес Palena Biocosmetics Ltd на имя Nicolas Charalambous за подписью генерального директора ...... ФИО1 от 20 апреля 2022 года, с оттиском круглой печати синего цвета ...... на 2 листах; копия письма от 08 марта 2022 года в адрес ...... от Palena Biocosmetics Ltd, с подписью Nicolas Charalambous и оттиском печати «PALENA BIO COSMETICS LTD» на 2 листах; дополнительное соглашение от 15.02.2021, Приложение № 2 от 02.02.2021 г. к Контракту № 1/21 от 02.02.2021 г. с подписью ФИО1, оттиском круглой печати синего цвета ...... и копией подписи Nicolas Charalambous и оттиска печати «PALENA BIO COSMETICS LTD» на 1 листе; бланк Palena Biocosmetics Ltd, формата А4, «Confirmation of balance for audit purposes», с оттиском круглой печатей синего цвета ......, подписью в строке «Signature», указанием прописью фамилии «Anchevskiy» в строке «Name» от 17.01.2022 на 1 листе; бланк Palena Biocosmetics Ltd, формата А4, «Confirmation of balance for audit purposes», с оттиском круглой печатей синего цвета ......, подписью в строке «Signature», указанием прописью фамилии «Anchevskiy» в строке «Name» от 17.01.2022 на 1 листе; копия бланка Palena Biocosmetics Ltd, формата А4, наименования «STATEMENT», Date: 14/01/2022, TOTALS 6.874,76 на 1 листе; копия бланка Palena Biocosmetics Ltd, формата А4, наименования «STATEMENT», Date: 14/01/2022, TOTALS 281.934,70 на 1 листе; распечатка электронного письма от: ФИО1, адрес электронной почты: igor@lacrima.ru, в адрес Nicolas Charalambous от 20 июля 2022 года на 1 листе; распечатка электронного письма от: ФИО1, адрес электронной почты: igor@lacrima.ru, в адрес «Dr. Pambos» от 21 апреля 2022 года и электронного письма From: Oleg Volkov, To: Lena Charalambous от 18 апреля 2022 года на 1 листе (т. 14 л.д. 37-42);

- протокол обыска от 14.12.2022, согласно которому в офисе ООО Фирма «Клен», расположенном по адресу: г. Москва, пос. московский, 47-1 км МКАД, д. 3, стр. 5 изъяты следующие документы: договор №03/2010 аренды нежилых помещений, строений от 31.12.2009, заключенный между ООО Фирма Клен» и адрес «Косметический Центр «...»; приемо-сдаточный акт от 01.01.2010, на 1 листе; дополнительное соглашение №1 от 22.11.2010 к договору №03/2010 аренды нежилых помещений, строений от 31.12.2009; дополнительное соглашение №2 от 20.08.2013 к договору №03/2010 аренды нежилых помещений, строений от 31.12.2009; дополнительное соглашение №3 от 20.06.2017 к договору №03/2010 аренды нежилых помещений, строений от 31.12.2009; дополнительное соглашение №4 от 01.03.2019 к договору №03/2010 аренды нежилых помещений, строений от 31.12.2009; приемо-сдаточный акт от 31.03.2019, на 1 листе; уведомление №41 от 24.09.2012; дополнительное соглашение №5 от 18.11.2019 к договору №03/2010 аренды нежилых помещений, строений от 31.12.2009; дополнительное соглашение №6 от 26.05.2020 к договору №03/2010 аренды нежилых помещений, строений от 31.12.2009; дополнительное соглашение №7 от 15.02.2021 к договору №03/2010 аренды нежилых помещений, строений от 31.12.2009; дополнительное соглашение №8 от 14.01.2022 к договору №03/2010 аренды нежилых помещений, строений от 31.12.2009; свидетельство о государственной регистрации права от 22.12.2003; платежное поручение №441 от 01.12.2022 на сумму сумма; выписка из ЕГРН, на объект недвижимости (т. 14 л.д. 80-83);

- протокол осмотра предметов (документов) от 30.12.2022, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые 08.12.2022 в ходе обыска в офисе ООО Фирма «Клен», а именно: договор №03/2010 аренды нежилых помещений, строений от 31.12.2009, заключенный между ООО Фирма Клен» и адрес «Косметический Центр «...», на 3 листах; приемо-сдаточный акт от 01.01.2010, на 1 листе; дополнительное соглашение №1 от 22.11.2010 к договору №03/2010 аренды нежилых помещений, строений от 31.12.2009, на 1 листе; дополнительное соглашение №2 от 20.08.2013 к договору №03/2010 аренды нежилых помещений, строений от 31.12.2009, на 1 листе; дополнительное соглашение №3 от 20.06.2017 к договору №03/2010 аренды нежилых помещений, строений от 31.12.2009, на 1 листе; дополнительное соглашение №4 от 01.03.2019 к договору №03/2010 аренды нежилых помещений, строений от 31.12.2009, на 1 листе; приемо-сдаточный акт от 31.03.2019, на 1 листе; уведомление №41 от 24.09.2012, на 1 листе; дополнительное соглашение №5 от 18.11.2019 к договору №03/2010 аренды нежилых помещений, строений от 31.12.2009, на 1 листе; дополнительное соглашение №6 от 26.05.2020 к договору №03/2010 аренды нежилых помещений, строений от 31.12.2009, на 1 листе; дополнительное соглашение №7 от 15.02.2021 к договору №03/2010 аренды нежилых помещений, строений от 31.12.2009, на 2 листах; дополнительное соглашение №8 от 14.01.2022 к договору №03/2010 аренды нежилых помещений, строений от 31.12.2009, на 2 листах; свидетельство о государственной регистрации права от 22.12.2003, на 1 листе; платежное поручение №441 от 01.12.2022 на сумму сумма, на 1 листе; выписка из ЕГРН, на объект недвижимости, на 3 листах (т. 14 л.д. 105-107); 

- протокол осмотра предметов (документов) от 03.02.2024, согласно которому осмотрены документы, изъятые 17.05.2021 в ходе осмотра места происшествия в помещении адрес......, а именно: образцы тары для расфасовки косметической продукции; образцы этикеток торговой марки «...», на 4 листах; копия штатного расписания; копия договора аренды №07/21 от 01.02.2021 между ООО «ОБЕРОН Истейт» и адрес...... с приложением, на 14 листах; данные сотрудников адрес...... с копиями паспортов; папка с декларациями о соответствии адрес......; папка с документами по взаимоотношениям адрес...... с ООО «Галант-Косметик М», ИП фио; документы учета доходов и расходов адрес...... (т. 14 л.д. 111-112);

- протокол осмотра предметов (документов) от 09.02.2024, согласно которому осмотрен флэш-накопитель серебристого цвета с надписью: «16GB»; «Smartbuy», полученный от ФИО1, на котором содержится разговор подсудимого ФИО1 с потерпевшим, инициатором которого являлся сам подсудимый, где сам ФИО1 подтверждает о наличии задолженоости у адрес «Косметическй центр «...» перед «Палена-Биокосметкик» и предлагает потерпевшему ...у ... установление штрафных санкций за дзадержку груза в размере сумма, а также о переводе возникшего долга у «...» перед иностранной компанией-производителя на адрес «Лакриму» (т. 14 л.д. 116-117);

- протокол осмотра предметов (документов) от 03.02.2024, согласно которому осмотрены документы, поученные 12.01.2021 в ответ на запроса от адрес......, а именно: расчеты адрес...... с покупателями за период с 01.01.2020 по 01.01.2021 по счету 62; расчеты адрес...... с покупателями за период с 01.01.2019 по 01.01.2020 по счету 62, на 1 листе; расчеты адрес...... с покупателями за период с 01.01.2020 по 01.01.2021 по счету 62, на 1 листе; расчеты адрес...... с поставщиками за период с 01.01.2020 по 01.01.2021 по счету 60, на 1 листе; расчеты адрес...... с поставщиками за период с 01.01.2019 по 01.01.2020 по счету 60, на 1 листе; расчеты адрес...... с поставщиками за период с 01.01.2018 по по 01.01.2019 по счету 60, на 1 листе; расчеты адрес...... с поставщиками за период с 01.01.2020 по 01.01.2021 по счету 76, на 1 листе; расчеты адрес...... с поставщиками за период с 01.01.2019 по 01.01.2020 по счету 76, на 1 листе; расчеты адрес...... с поставщиками за период с 01.01.2018 по по 01.01.2019 по счету 76, на 1 листе; платежные поручения между адрес...... и контрагентами, на 52 листах; счета, декларации, отчеты, акты на косметическую продукцию, на 14 листах; инвойсы, упаковочные листы, счета, акты, отчеты, транспортные накладные, спецификации, таможенные декларации на товары, на 245 листах; ведомость банковского контроля по контракту 11040002/3010/0000/2/0 от 21.04.2011, на 5 листах; счета-фактуры между адрес...... и контрагентами , на 41 листе; контракт №121 от 02.02.2021, дополнительное соглашение от 15.02.2021, ведомость банковского контроля по контракту, таможенная декларация, транспортная накладная, счета-фактуры, счета, договор на оказание транспортно – экспедиционных услуг №04/06Л-2021 от 04.06.2021, на 50 листах; выписка из лицевого счета адрес «...» в адрес Банк», на 52 листах; список сотрудников адрес «Косметический центр ...»», на 1 листе; штатное расписание №23 адрес «...» от 12.01.2021, на 1 листе; должностная инструкция главного бухгалтера, на 3 листах; решение арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-8881/от 23.06.2021, на 3 листах; контракт №1/21 от 02.02.2021, приложение №1 от 02.02.2021, на 6 листах; приказ №01/2008-к о назначении главного бухгалтера от 11.01.2008, на 1 листе; договор поставки №010092011 от 01.09.2011, соглашение о взаимодействии сторон от 09.12.2020, на 4 листах; трудовой договор №001/07-ТД с генеральным директором от 11.01.2007, на 6 листах; трудовой договор б/н от 06.05.1999, дополнительное соглашение о внесении изменений в трудовой договор от 01.11.2011, на 6 листах; приказ №05/17-К от 29.09.2017, на 1 листе; приказ №09/18-к от 31.05.2018, на 1 листе; дополнительное соглашение №4/18ДС о внесении изменений к трудовому договору №001/07-ТД от 11.01.2007, на 1 листе; должностная инструкция генерального директора от 31.05.2018, на 2 листах; приказ №1/2014-К от 21.05.2014, на 1 листе;протокол №01-05/2014 годового общего собрания акционеров адрес...... от 21.05.2014, на 4 листах; выписка по счету адрес...... в адрес Банк» за 2019-2020гг., на 126 листах; выписка по счету адрес...... в АБ «Россия» за 2021 год, на 67 листах; выписка по счету адрес...... в АБ «Россия» за 2018-2020гг., на 322 листах; свидетельство о внесении адрес «...» в ЕГРЮЛ, на 1 листе; свидетельство о постановке адрес «...» на учет, на 1 листе; Устав адрес......, на 19 листах; патенты на изобретение и свидетельства авторских прав, на 38 листах (т. 14 л.д. 122-124);

- протокол осмотра предметов (документов) от 26.01.2024, согласно которому осмотрены предметы и документы, полученные в ответ на запросы ИФНС №43 по г. Москве №05-20/044964дсп от 05.10.22 в отношении адрес......, а именно: сведения по банковским счетам адрес «Косметический Центр ...», выписка из ЕГРЮЛ в отношении адрес «Косметический Центр ...», сведения из УФНС России по г. Москве №12-24/11427дсп от 16.06.2023, в отношении ФИО1, а именно: сведения по банковским счетам ФИО1, выписка из ЕГРИП в отношении ФИО1, в отношении фио; сведения из ИФНС №43 по г. Москве №05-20/044981дсп от 05.10.22, в отношении ООО «...», а именно: сведения по банковским счетам ООО «...»; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «...», а также сведения из ООО «Банк Раунд» №08/6-201-051 от 15.12.2022, ПАО «Банк ВТБ» №2441/4222278 от 10.01.2023, адрес №20583-МСК-ГЦОЗ/23 от 10.04.2023, адрес №00-458 от 19.01.2023, адрес Банк» №801-69954 от 20.12.2022, ПАО «Промсвязьбанк» №74079 от 02.11.2022 о направлении сведений в отношении ФИО1, содержащиеся на CD-R диске марки «Verbatim», справка о наличии счетов ООО «Евразия маркет» в ПАО «Промсвязьбанк, в ПАО АКБ «Связь-банк», выписка по операциям на счете ООО «...» №40702156100340100005; выписка по операциям на счете ООО «...» №40702810900270017461 за период с 01.01.2011 по 31.12.2014, на 25 листах, из которых следет, что в указанный период установлены неоднократные перечисления денежных средств в адрес ООО «...» от адрес......» с назначением платежа «за косметические товары», выписка по операциям на счете ООО «...» №...; выписка по операциям на счете ООО «...» №4070281000100002690 за период с 01.05.2015 по 30.04.2020, из которых следует, что в указанный период установлены неоднократные перечисления денежных средств в адрес ООО «...» от адрес......»; сопроводительное письмо адрес доверительный банк» №1850/01 от 21.12.2022 со сведениями в отношении ФИО1, а именно выписка по счету ФИО1 №40914810900000440490, сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» №8/6-201-001 от 14.12.2022, ООО «Авторогбанк» №5455 от 29.12.2022, ПАО «Банк Уралсиб» №Д-136 от 11.01.2023, со сведениями в отношении ФИО1,сопроводительное письмо адрес №00-4209 от 25.04.2023, адрес №00-462 от 19.01.2023, адрес Банк»» №69912 от 20.12.2022 в отношении адрес...... (т. 15 л.д. 77-82);

- справка № 22 об исследовании документов в отношении адрес...... ИНН ..., согласно которой на первый вопрос «На какую сумму был поставлен товар ООО «...» ИНН ... в адрес адрес...... ИНН ... в период с 01.11.2018 по 13.03.2024, согласно счетам и товарным накладным?» главный специалист-ревозир группы оператичного докумнтирования ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по г. Москве подполконик полиции фио ответила, что согласно «Реестру выставленных счетов ООО «...» ИНН ... по контрагенту ... за 01.11.18-13.03.2024»; счетам выставленным ООО «...» ИНН ... в адрес адрес...... ИНН ...; товарным накладным ООО «...» ИНН ... на товар, поставленный в адрес адрес «Косметический центр» ИНН ... в период с 01.11.2018 по 13.03.2024 ООО «...» ИНН ...поставило в адрес адрес «Косметический центр» ИНН ...товар на общую сумму сумма (сумма). На вопрос «какая сумма денежных средств была перечислена со счета адрес...... ИНН ... в адрес ООО «...» ИНН ... за товар определенный в первом вопросе, поставленный ООО «...» ИНН ... в адрес адрес...... ИНН ... в период с 01.11.2018 по 13.03.2024?» главный специалист-ревозир группы оператичного докумнтирования ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по г. Москве подполконик полиции фио ответила, что общая сумма денежных средств была перечисленна со счета адрес...... ИНН ... в адрес ООО «...» ИНН ... за товар определенный в первом вопросе, составила сумма (сумма). На вопрос «какова разница между ответами на первый и второй вопросы?», главный специалист-ревозир группы оператичного докумнтирования ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по г. Москве подполконик полиции фио ответила, что разнича между ответами на первый и второй вопросы составляет сумма (сумма) (т. 15 л.д. 114-119);

- протокол выемки от 12.09.2022, согласно которому у потерпевшего ...а ... изъяты следующие предметы и документы: оптический диск CD-R золотистого цвета, с реквизитами «VS CD-R COMPACT disc Recordsbke 700MB 80 MIN 52x», серийный номер LH3156 WGO6193188 D2. Копии документов, заверенные печатью ООО «...» и подписью ...фио, а именно: акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 20.09.2021; счет № 3 от 23 ноября 2020 г.; товарная накладная № 3 от 23.11.2020; счет № 2 от 27 августа 2020 года; товарная накладная № 2 от 27.08.2020 на 4 листах; счет № 1 от 15 февраля 2020 года; товарная накладная № 1 от 15.02.2020 года; счет № 5 от 01 декабря 2019 года; товарная накладная № 5 от 01.12.2019 года на 5 листах; счет № 4 от 01 октября 2019 года на 2-х листах; товарная накладная № 4 от 01.10.2019 года на 4 листах; счет № 3 от 07 июня 2019 года на 2-х листах; товарная накладная № 3 от 07.06.2019 года на 5 листах; счет № 2 от 17 апреля 2019 года на 2-х листах; товарная накладная № 2 от 17.04.2019 на 4 листах; счет № 1 от 16 февраля 2019 года на 2-х листах; товарная накладная № 1 от 16.02.2019 на 4 листах; счет № 9 от 18 декабря 2018 года на 2 листах; товарная накладная № 9 от 18.12.2018 года на 3-х листах; счет № 8 от 24 ноября 2018 года на 2 -х листах; товарная накладная № 8 от 24.11.2018 года на 4 листах; договор поставки № 01092011 от 01.09.2011 заключенный между ООО «...» и адрес...... на 3-х листах; контракт № 01092011 от 01.09.2011 заключенный между Фирмой «Палена Биокосметикс Лтд» Республика Кипр и ООО «...» на 4-х листах; устав ООО «...»; приказы о назначении, оригинал соглашения о взаимодействии сторон при организации поставок от 09.12.2020 (приложение № 1 к Договору от 01.09.2011 № 01092011) между адрес...... и ООО «...» на 1 листе, проект соглашения о взаимодействии при организации поставок от декабря 2020 года, заверенный генеральным директором ООО «...» ...фио на 3-х листах, документы, полученные по запросу акционера ...фио в адрес......, опись почтовая на 1 -м листе; ответ адрес...... на 1-м листе; копия контракта 1/21 от 02.02.2021 на 6 листах; копия договора уступки права требования (цессии) от 23 июля 2021 года на 3-листах; копия акта приема-передачи от 23 июля 2021 года на 2-х листах; копия дополнительного соглашения № 1 от 10.08.2021 к договору уступки права требования (цессиии) от 23.07.2021 на 3-х листах; копия дополнительного соглашения от 10.08.2021 № 2 к договору уступки права требования (цессии) от 23 июля 2021 года на 3-х листах; копия письма, полученная ...фио по электронной почте от генерального директора фирмы «Палена Биокосметикс» адресованное адрес «Косметически центр «...» от 08 марта 2022 года, на 2-х листах (т. 16 л.д. 46-54);

- протокол осмотра предметов (документов) от 20.01.2024, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые 12.09.2022 в ходе выемки у потерпевшего ...а ..., а именно: оптический диск CD-R золотистого цвета, с реквизитами «VS CD-R COMPACT disc Recordsbke 700MB 80 MIN 52x», серийный номер LH3156 WGO6193188 D2, на котором в том числе содержатся файлы, содержащие стенограмму переписки между ФИО1 и ...ым ..., из которой в том числе следует, что ФИО1 не оспаривает факта наличия неоплаченного груза в рамках заключенного договора с ООО «...» на поставку товара (т. 16 л.д. 174-218);

- протокол выемки от 24.02.2024, согласно которому у потерпевшего ...а ... изъяты следующие предметы: мобильный телефон Айфон 11 Про Макс в корпусе серого цвета, серийный номер: «G6TZKBGTN70X», IMEI, IMEI2: «...» (т. 16 л.д. 226-231);

- протокол выемки от 26.02.2024, согласно которому у потерпевшего ......... изъяты следующие документы: счет №8 от 24.11.2018, между ООО «...» (получатель) и адрес...... (плательщик) на сумму ... Евро, за подписью ...а К.Р., на 2 листах; товарная накладная №8 от 24.11.2018, между ООО «...» (получатель) и адрес...... (плательщик) на сумму сумма, за подписью ...а К.Р. с одной стороны и ФИО1 с другой стороны, на 4 листах; счет №9 от 18.12.2018, между ООО «...» (получатель) и адрес...... (плательщик) на сумму ... Евро, за подписью ...а К.Р., на 2 листах; товарная накладная №9 от 18.12.2018, между ООО «...» (получатель) и адрес...... (плательщик) на сумму сумма, за подписью ...а К.Р. с одной стороны и ФИО1 с другой стороны, на 3 листах; счет №1 от 16.02.2019, между ООО «...» (получатель) и адрес...... (плательщик) на сумму 30376-60 Евро, за подписью ...а К.Р., на 2 листах; товарная накладная №1 от 16.02.2019, между ООО «...» (получатель) и адрес...... (плательщик) на сумму сумма, за подписью ...а К.Р. с одной стороны и ФИО1 с другой стороны, на 4 листах; счет №2 от 17.04.2019, между ООО «...» (получатель) и адрес...... (плательщик) на сумму ... Евро, за подписью ...а К.Р., на 2 листах; товарная накладная №2 от 17.04.2019, между ООО «...» (получатель) и адрес...... (плательщик) на сумму сумма, за подписью ...а К.Р. с одной стороны и ФИО1 с другой стороны, на 4 листах; счет №3 от 07.06.2019, между ООО «...» (получатель) и адрес...... (плательщик) на сумму ... Евро, за подписью ...а К.Р., на 2 листах; товарная накладная №3 от 07.06.2019, между ООО «...» (получатель) и адрес...... (плательщик) на сумму сумма, за подписью ...а К.Р. с одной стороны и ФИО1 с другой стороны, на 5 листах; счет №4 от 01.10.2019, между ООО «...» (получатель) и адрес...... (плательщик) на сумму 34733-73 Евро, за подписью ...а К.Р., на 2 листах; товарная накладная №4 от 01.10.2019, между ООО «...» (получатель) и адрес...... (плательщик) на сумму сумма, за подписью ...а К.Р. с одной стороны и ФИО1 с другой стороны, на 4 листах; счет №5 от 01.12.2019, между ООО «...» (получатель) и адрес...... (плательщик) на сумму ... Евро, за подписью ...а К.Р., на 2 листах; товарная накладная №5 от 01.12.2019, между ООО «...» (получатель) и адрес...... (плательщик) на сумму ... рублей, за подписью ...а К.Р. с одной стороны и ФИО1 с другой стороны, на 5 листах; счет №1 от 15.02.2020, между ООО «...» (получатель) и адрес...... (плательщик) на сумму ... Евро, за подписью ...а К.Р., на 3 листах; товарная накладная №1 от 15.02.2020, между ООО «...» (получатель) и адрес...... (плательщик) на сумму сумма, за подписью ...а К.Р. с одной стороны и ФИО1 с другой стороны, на 5 листах; счет №2 от 27.08.2020, между ООО «...» (получатель) и адрес...... (плательщик) на сумму 34842-43 Евро, за подписью ...а К.Р., на 2 листах; товарная накладная №2 от 27.08.2020, между ООО «...» (получатель) и адрес...... (плательщик) на сумму сумма, за подписью ...а К.Р. с одной стороны и ФИО1 с другой стороны, на 4 листах; счет №3 от 23.11.2020, между ООО «...» (получатель) и адрес...... (плательщик) на сумму ... Евро, за подписью ...а К.Р., на 2 листах; товарная накладная №3 от 23.11.2020, между ООО «...» (получатель) и адрес...... (плательщик) на сумму ... рублей, за подписью ...а К.Р. с одной стороны и ФИО1 с другой стороны, на 5 листах (т. 17 л.д. 16-19);

- протокол осмотра предметов (документов) от 26.02.2024, согласно которому осмотрены документы, изъятые 26.02.2024 у потерпевшего ........., а именно: Счет №8 от 24.11.2018, между ООО «...» (получатель) и адрес...... (плательщик) на сумму ... Евро, за подписью ...а К.Р.; Товарная накладная №8 от 24.11.2018, между ООО «...» (получатель) и адрес...... (плательщик) на сумму сумма, за подписью ...а К.Р. с одной стороны и ФИО1 с другой стороны; Счет №9 от 18.12.2018, между ООО «...» (получатель) и адрес...... (плательщик) на сумму ... Евро, за подписью ...а К.Р.; Товарная накладная №9 от 18.12.2018, между ООО «...» (получатель) и адрес...... (плательщик) на сумму сумма, за подписью ...а К.Р. с одной стороны и ФИО1 с другой стороны; Счет №1 от 16.02.2019, между ООО «...» (получатель) и адрес...... (плательщик) на сумму 30376-60 Евро, за подписью ...а К.Р.; Товарная накладная №1 от 16.02.2019, между ООО «...» (получатель) и адрес...... (плательщик) на сумму сумма, за подписью ...а К.Р. с одной стороны и ФИО1 с другой стороны, на 4 листах; Счет №2 от 17.04.2019, между ООО «...» (получатель) и адрес...... (плательщик) на сумму ... Евро, за подписью ...а К.Р., на 2 листах; Товарная накладная №2 от 17.04.2019, между ООО «...» (получатель) и адрес...... (плательщик) на сумму сумма, за подписью ...а К.Р. с одной стороны и ФИО1 с другой стороны, на 4 листах; Счет №3 от 07.06.2019, между ООО «...» (получатель) и адрес...... (плательщик) на сумму ... Евро, за подписью ...а К.Р., на 2 листах; Товарная накладная №3 от 07.06.2019, между ООО «...» (получатель) и адрес...... (плательщик) на сумму сумма, за подписью ...а К.Р. с одной стороны и ФИО1 с другой стороны, на 5 листах; Счет №4 от 01.10.2019, между ООО «...» (получатель) и адрес...... (плательщик) на сумму 34733-73 Евро, за подписью ...а К.Р., на 2 листах; Товарная накладная №4 от 01.10.2019, между ООО «...» (получатель) и адрес...... (плательщик) на сумму сумма, за подписью ...а К.Р. с одной стороны и ФИО1 с другой стороны, на 4 листах; Счет №5 от 01.12.2019, между ООО «...» (получатель) и адрес...... (плательщик) на сумму ... Евро, за подписью ...а К.Р., на 2 листах; Товарная накладная №5 от 01.12.2019, между ООО «...» (получатель) и адрес...... (плательщик) на сумму ... рублей, за подписью ...а К.Р. с одной стороны и ФИО1 с другой стороны, на 5 листах; Счет №1 от 15.02.2020, между ООО «...» (получатель) и адрес...... (плательщик) на сумму ... Евро, за подписью ...а К.Р., на 3 листах; Товарная накладная №1 от 15.02.2020, между ООО «...» (получатель) и адрес...... (плательщик) на сумму сумма, за подписью ...а К.Р. с одной стороны и ФИО1 с другой стороны, на 5 листах; Счет №2 от 27.08.2020, между ООО «...» (получатель) и адрес...... (плательщик) на сумму 34842-43 Евро, за подписью ...а К.Р., на 2 листах; Товарная накладная №2 от 27.08.2020, между ООО «...» (получатель) и адрес...... (плательщик) на сумму сумма, за подписью ...а К.Р. с одной стороны и ФИО1 с другой стороны, на 4 листах; Счет №3 от 23.11.2020, между ООО «...» (получатель) и адрес...... (плательщик) на сумму ... Евро, за подписью ...а К.Р., на 2 листах; Товарная накладная №3 от 23.11.2020, между ООО «...» (получатель) и адрес...... (плательщик) на сумму ...... рублей, за подписью ...а К.Р. с одной стороны и ФИО1 с другой стороны, на 5 листах (т. 17 л.д. 20-22);

- протокол осмотра предметов (документов) от 24.02.2024, согласно которому осмотрены предметы, изъятые 24.02.2024 у потерпевшего ...а ..., а именно:мобильный телефон Айфон 11 Про Макс в корпусе серого цвета, серийный номер: «G6TZKBGTN70X», IMEI, IMEI2: «...», в ходе осмотра которого была обнаружена переписка в мессенджере «Вотсап» ...а ... (тел: ...) с контактом: «ФИО1» (тел.: телефон-68), в ходе осмотра данной переписки была обнаружена переписка между ...ым ... и ФИО1 от 04 декабря 2020 года, согласно которой обсуждается соглашение о взаимодействии сторон при организации поставок между адрес...... и ООО «...», а также переписка между ...ым ... и ФИО1 от 06 декабря 2020 года, согласно которой обсуждается соглашение о взаимодействии сторон при организации поставок между адрес...... и ООО «...», в ходе которой 06.12.2020, 17:14:07 ФИО1 прикрепляет файл « Приложение_1 к Договору.docx» и указывает потерпевшему ...у ..., что соглашение к ранее заключенному договору должно быть именно таким, направляя его текст для подписания. ( т. 16 л.д. 232-250; т. 17 л.д. 1-2);

-заключение эксперта №305 от 13.02.2024, согласно которому в памяти представленного на экспертизу мобильного телефона «iPhone», номер модели: «А1586», IMEI имеется пользовательская информация и пользовательские файлы, в том числе: «Информация об устройстве», «контакты», «звонки», документы, изображения, аудиофайлы, «аккаунты и пароли», «беспроводные соединения», «артефакты ОС» (т. 18 л.д. 75-79);

-протокол осмотра предметов (документов) от 16.01.2024, соглавно которому осмотрены предметы, предоставленные в ответ на запросы из Арбитражного суда города Москвы, а именно копия решения Арбитражного суда города Москвы от 23.07.2021 г. по делу № А40-8881/21-47-65, согласно которому ООО «...» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы к адрес...... о взыскании сумма по договору поставки от 01.09.2011 № 01092011, из которых сумма основного долга за товар, сумма процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ, в рублях по курсу, установленному в день оплаты, копия решения Арбитражного суда города Москвы от 30.08.2021 г. по Делу № А40-25568/2021-104-182, согласно которому ООО «...» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к адрес...... о взыскании задолженности в размере сумма за поставленный по договору поставки от 01.09.2011 №010920011 товар, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере сумма по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на день оплаты, в удовлетворении заявленного иска отказано; копия решения Арбитражного суда города Москвы от 28.10.2021 г. по Делу № А40-164504/21-156-1234, согласно которому адрес...... обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО «...» о взыскании сумма. Исковые требования удовлетворены, постановлено взыскать в ООО «...» в пользу адрес «Космитический центр «...» задолженность в размере сумма, погашение произвести в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платеа, а также расходы по госпошлине в размере сумма Копия решения на 2х листах, копия постановления девятого арбитражного апелляционного суда №09АП-65628/2021от 23.11.2021 г. по Делу №А40-25568/21, согласно которому ООО «...» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением к адрес...... о взыскании задолженности в размере сумма за поставленный по договору поставки от 01.09.2011 №01092011 товар, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере сумма по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на день оплаты. Решением суда от 30.08.2021 исковое заявление ООО «...» оставлено без удовлетворения. Девятым арбитражным апелляционным судом от 30.08.2021 по делу А-40-25568/21 оставлено без изменения, копия постановления девятого арбитражного апелляционного суда № 09АП-82454/221 1от 02.03.2022 г. по Делу №А40-25568/21, согласно согласно которому адрес...... обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО «...» о взыскании сумма. Решением суда от 28.10.2021 заявленные требования удовлетворены в полном объеме. Девятым арбитражным апелляционным судом решение арбитражного суда города Москвы от 28.10.2021 по делу А-40-164504/21 оставлено без изменения, копия определения о разрешении вопроса о распределении судебных расходов Арбитражного суда города Москвы от 22.04.2022 г. по Делу № А40-25568/2021-104-182, из которого следует, что ООО «...» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением к адрес...... о взыскании задолженности в размере сумма за поставленный по договору поставик от 01.09.2011 № 01092011 товар, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере сумма по куру Центрального банка Российской Федерации, установленному на день оплаты. Решением суда от 30.08.2021 оставленное без изменения постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.11.2021, исковое заявление ООО «...» оставлено без удовлетворения (т. 19 л.д. 24-26);

- протокол осмотра предметов (документов) от 20.03.2024, соглавно которому осмотрены предметы, предоставленные в результате проведения экспертизы мобильного телефона, изъятого 15.01.2024 в ходе выемки у обвиняемого ФИО1, а именно DVD-R диск с номером вокруг посадочного отверстия, читаемого как: «MAP631WG07083849 5», при подключении которого к рабочему компьютеру следователя установлено, что на нем содержатся папку под названием: «Приложение №1». При открытия папки под названием «Приложение №1», установлено, что она содержит папку под названием «МТ». При открытии папки под названием «МТ», установлено, что она содержит папку под названием «Не определено-Apple iPhone-12022024124711». При открытии папки под названием «Не определено-Apple iPhone-12022024124711», установлено, что она содержит 13 файлов типа «документ Adobe Acrobat» под названиями «OCR», «Аккаунты и пароли», «Артефакты ОС», «Беспроводные соединения», «Важное», «Информация об устройстве», «Контакты», «Лента событий», «Лица», «Поиск», «Снимки», «Статистика», «Файлы». Также установлено, что папка под названием «Не определено-Apple iPhone-12022024124711» содержит 5 папок под названиями «OCR.files», «Лента событий.files», «Лица.files», «Приложения», «Файлы.files». В ходе дальнейшего осмотра установлено, что папка под названием «OCR.files» содержит 11 папок с наименованиями «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», «8», «9», «10», «11»; папка под названием «Лента событий.files» содержит папку с файлом под названием «1», которая содержит папку с файлом под названием «Изображения», в которой содержатся 3 файла png формата. Папка под названием «Лица.files» содержит папку с файлом под названием «1», которая содержит папку с файлом под названием «Изображения», в которой содержатся 69 файлов png формата. Папка под названием «Приложения», содержит 2 файла под названиями «Alarms» и «Телефонная книга» типа «документ Adobe Acrobat» (т. 19 л.д. 156-157).

Суд находит представленные стороной обвинения доказательства относимыми, допустимыми и достоверными, основанными на законе, достаточными для разрешения данного уголовного дела по существу, а потому считает возможным положить их в основу обвинительного приговора.

Каких-либо существенных нарушений норм уголовно-процессуального законодательства при производстве по уголовному делу на стадии предварительного расследования, при составлении обвинительного заключения не допущено.

Представитель потерпевшего, свидетели обвинения, допрошенные в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Суд отмечает, что их показания не содержат существенных противоречий, способных повлиять на доказанность вины ФИО1 в совершении инкриминируемых ему преступных деяний, и подтверждаются совокупностью доказательств, исследованных судом, поэтому суд признает их достоверными. 

Оснований для оговора подсудимого представителем потерпевшего, свидетелями по делу не установлено. Доказательств, свидетельствующих об их заинтересованности в исходе дела, также не установлено и суду не представлено. 

Показаниям ФИО1, данным им в судебном заседании, суд доверяет в части, не противоречащей иным собранным по делу доказательствам, при этом оценивает их критически, поскольку они опровергаются показаниями представителя потерпевшего, свидетелей и письменными материалами уголовного дела, не доверять которым у суда оснований не имеется. 

Оспаривая свою причастность к совершению преступлений, суд считает, что ФИО1 стремится представить обстоятельства дела в благоприятном для себя свете, что противоречит совокупности собранных по делу доказательств по следующим основаниям.

Так, из показаний представителя потерпевшего ...а ..., которые были им даны последовательно как в ходе допросов на стадии предварительного следствия, так и в судебном заседании, вопреки доводам подсудимого ФИО1, следует, что между ООО «...» (фактическим руководителем (бенефициаром) которого является потерпевший ... ...) и адрес...... (в лице генерального директора - подсудимого ФИО1) заключен договор поставки № 01092011 от 01.09.2011 по которому ООО «...» обязуется передать в собственность адрес Косметический центр «...» косметическую продукцию с своевременной отгрузкой и оплатой со стороны заказчика, при этом поставляемая косметическая продукция приобретается ООО «...» у иностранного производителя фирма «Палена Биокосметикс ЛТД» Республика Кипр в рамках контракта № 01092011 от 01.09.2011, то есть товар является собственностью ООО «...», которое ввозит его на адрес, декларирует, оплачивает таможенные платежи, сертификацию товара, логистику и поставляет по договору поставки в адрес адрес Косметический центр «...»; в связи с тем, что подсудимый ФИО1 стал уклоняться от контактов и общения как с акционером ООО «...» - ...фио и с потерпевшим ...ым ..., ООО «...» было вынужденно в ноябре 2020 года задержать на 4 дня отгрузку партии ввезенного товара на сумму сумма косметической продукции, принадлежащей ООО «...» и не оплаченной адрес......, после чего ФИО1 согласился на встречу с потерпевшим ...ым ..., где были обговорены предложенные условия ...а ... о приеме на работу в адрес...... финансового менеджера фио для проведения аудита и представления отчета акционерам, ФИО1 согласился на данные условия, после чего товар был отгружен ООО «...» в адрес адрес...... в тот же день; более того ...ым ... было предложено ФИО1 договориться о том, чтобы в дальнейшем у них не было претензий по поставкам продукции, за нарушение которых ... ... обязуется по ранее также достигнутой договоренности выплачивать штрафные санкции в размере сумма за день просрочки товара, ФИО1 согласился с данным предложением и указал о необходимости заключения в рамках достигнутой договоренности соглашения, при этом направленный и подготовленный проект потерпевшим ...ым ... был ФИО1 отклонен, указав, что соглашение между ними о достигнутой договоренности будет исключительно по подготовленному им (ФИО1) проекту, который последний и переслал ...у ...; в данном соглашении были оставлены пункты по срокам поставок и ответственности за их нарушения в виде штрафа в размере сумма за день просрочки товара, при этом в представленном подсудимом соглашении появился пункт 1.4 «подписание настоящего соглашения подразумевает, что взаимные претензии по договору поставки от 01.09.2011 № 01092011 урегулированы и стороны с момента подписания данного соглашения претензий друг к другу не имеют»; представитель потерпевшего подразумевая, что предметом заключения данного соглашения являлся вопрос урегулирования сроков поставки и штрафных санкций за их нарушения, подписал данное соглашение у генерального директора адрес...... ...фио, однако в последствии понял, что был введен в заблуждение подсудимым ФИО1, поскольку в действительности в данном соглашении не шла речь об урегулировании вопросов оплаты поставленного товара, в том числе задолженности адрес...... перед ООО ...», которая на момент подписания данного соглашения имелась у адрес...... перед ООО «...» в размере сумма, а данным соглашением фактически подтверждалось отсутствие адрес...... перед ООО «...» задолженности по поставкам товара, которые так и не были возращены до настоящего времени; далееподсудимый ФИО1 ввел также в заблуждение представителей Кипрской компании «Палена Биокосметикс ЛТД», заключив договор цессии с последними об уступки прав требования долга ООО «...» - адрес......, после чего обратился в Арбитражный суд г. Москвы, на основании решения которого от 28.10.2021 получил возможность взыскания по сути своего же фактического долга с компании ООО «...» за поставленный товар.  

Кроме того, показания представителя потерпевшего ...а ... в полном объеме согласуются с показаниями свидетеля ...фио, который также являлся непосредственным участником происходящих событий. Свидетель подтвердил, что у адрес...... перед ООО ...» на момент подписания соглашения от 09.12.2020 имелась задолженность по ранее заключенному договору поставки №01092011 от 01.09.2011 в размере сумма; при этом при подписании соглашения от 09.12.2020 намерений прощать долг либо дарить поставленный ими товар адрес...... намерени не было. Также свидетель подтвердил, что проект подписанного соглашения от 09.12.2020 был подготовлен ФИО1, который в последствии как аргумент его использовал в Арбитражном суде г. Москвы, где на основании судебного акта от 30.08.2021 отказано в удовлетворении исковых требований ООО «...» к адрес «...» о взыскании задолженности за поставленный товар в размере сумма. Более того из показаний свидетеля ...фио следует, что он являлся номинальным генеральным директором ООО ...», никаких решений от имени Общества он никогда не принимал, фактически руководством данной организацией осуществлял его отец – ... ..., который и принимал решения о заключении договорных отношений, что и не являлось исключением о ведении всех переговоров с руководителем адрес...... - ФИО1 Также суд отмечает, что сам подсудимый не отрицал тот факт, что все вопросы, касаемые заключения договорных отношений, условий поставок, а также их оплаты от лица ООО «...» обсуждались непосредственно с ...ым ..., а подписантами являлились занимаемые на тот период должностные лица ООО ...».

Также свидетель фио, работавшая в должности главного бухгалтера адрес...... показала, что действительно у адрес имеется долговые обязательства перед ООО «...» по неоплаченному товару, который фактически на основании договорных отношений поступил в адрес и был принят, а также оприходован в период с 2018 по 2020 год, однако денежные средства за приобретение данной продукции не были оплачены ООО «...», при этом выставленные ООО «...» счета ФИО1 по не известным ей причинам не оплачивались, денежные средства за реализованную косметическую продукцию ООО «...» были использованы на текущие расходы организации адрес......, а именно выдачу заработной платы, аренду, оплату налогов. Также свидетель отметила, что у адрес...... имеется договор цессии с «Палена Биокосметикс ЛТД», согласно которому «Палена Биокосметикс ЛТД» уступило право требования долгового обязательства ООО «...», однако данные долговые обязательства у ООО «...» возникли перед «Палена Биокосметикс ЛТД» за ту же косметическую продукцию, которую адрес...... получило у ООО «...» в период с 2018 по 2020 года и за которую адрес...... не оплатила денежные средства ООО «...». 

Аналогичные показания также на этот счет даны допрошенным свидетелем фио, котоая являлась акционером адрес.......

Кроме того, из письменных материалов уголовного дела следует, что действительно между ООО «...», именуемой в дальнейшем «Поставщик» в лице генерального директора фио, действующей на основании устава, с одной стороны, и адрес......, именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице генерального директора ФИО1, действующего на основании устава, заключили договор поставки № 01092011 от 01 сентября 2011 года, в соответствии с которым ООО «...» приняло на себя обязанности передать в собственность адрес...... косметическую продукцию, а адрес...... обязуется принять товар и своевременно произвести его оплату в безналичном порядке путем перечисления на расчетный счет ООО «...» в рублях РФ, при этом оплата товара поставляемого по отдельным спецификациям производится в сроки, установленные в соответствующей спецификации. 

Более того, 09 декабря 2020 года между адрес...... в лице генерального директора ФИО1 и ООО «...» в лице генерального директора ...фио было подписано соглашение о взаимодействии сторон при организации поставок, согласно которому в случае просрочки ООО «...» поставки товара на склад адрес...... против срока, а именно позднее 1 (одних) суток с момента завершения таможенной очистки товара и выпуска его для свободного обращения на адрес, ООО «...» обязуется оплатить адрес...... на основании письменного требования штраф в размере сумма по курсу ЦБ РФ за каждый день просрочки доставки товара (п.1.3 Соглашения). Также согласно п.1.4 данного соглашения следует, что подписание настоящего соглашения подразумевает, что взаимные претензии по Договору поставки от 01 сентября 2011 года № 01092011 урегулирвоаны и стороны с момента подписания соглашения претензий друг к другу не имеют. 

Впоследствии 23 июля 2021 года между компанией ООО «Палена БИО Косметикс» в лице директора фио, действующего на основании устава, именуемой как «Цедент» и адрес......, в лице ФИО1, действующего на основании устава, именуемое как «Цессионарий» заключен договор уступки прав требования (цессии), согласно которому ООО «Палена БИО Косметикс» уступлено в полном объеме адрес...... права (требования) к ООО «...», именуемое как «Должник», возникшие на основании контракта № 01092011 от 01.09.2011, по которому по состоянию на 08.12.2020 основной долг перед Цедентом составил сумма, что подтвреждается документом от 08.12.2020. Далее, к данному договору 10.08.2021 между теми же сторонами были заключены дополнительные соглашения, в которых были оговорены условия оплаты и порядок перечисления денежных средств, полученных от ООО «...». Заключение данного договора уступки прав требований от 23.07.2021 явилось основанием для обращения ФИО1 от имени адрес...... к ООО «...» с исковым заявлением в Арбитражный суд г. Москвы, которым 28.10.2021 по делу № А40-164504-21-156-1234 вынесено решение о взыскании с ООО «...» задолженности в размере сумма, которые не были взысканы ввиду отсутствия денежных средств на расчетных счетах ООО «...». Данные обстоятельства также не оспаривались в судебном заседании самим подсудимым. 

При этом из материалов, содержащихся в уголовном деле и исследованных судом, а также показаний допрошенных представителя потерпевшего и свидетелей следует, что фактически на момент заключения и подписания 09.12.2020 между ООО «...» и адрес...... подготовленного дополнительного соглашения самим подсудимым ФИО1, у адрес...... перед ООО «...» имелась задолженость за поставленный товар в рамках ранее заключенного договора №01092011 от 01.09.2011. Данные обстоятельства также и не оспаривались самим подсудимым ФИО1 в ходе судебного заседания. Между тем, несмотря на наличие задолженности перед поставщиком ООО «...», подсудимый ФИО1 в подготовленном самим же им соглашении включил в него пункт 1.4, согласно которому с момента подписания данного соглашения взаимные претензии между сторонами (адрес...... и ООО «...») по договору поставки №01092011 от 01.09.2011 урегулированы и стороны не имеют друг к другу претензий. 

Доводы стороны защиты, что как представитель потерпевшего ... ..., так и непосредственный подписант данного соглашения – генеральный директор ООО «...» ...фио при заключении соглашения от 09.12.2020 не были лишены возможности ознакомиться с данным соглашением в полном объеме, более того подписание соглашения было произведено сторонами после непосредственного его прочтения заранее направленного его проекта, сам ФИО1 не принуждал никого к подписанию данного соглашения, не могут быть признаны судом состоятельным, поскольку данные доводы опровергаются пояснениями самого представителя потерпевшего ...а ... и свидетеля ...фио, которые указали, что заключение данного соглашения изначально предусматривалось в целях урегулирования вопросов по срокам поставки товара в рамках ранее заключенного договора между сторонами, размеров оплаты штрафных санкций за нарушение сроков поставок, а также сроков оплаты адрес...... за поставленный товар, при этом никоим образом ни дарение и ни прощение долга адрес...... за поставленный товар речь не шла и между сторонами такой вариант не обсуждался, однако в силу сложившихся доверительных отношений на протяжении длительного периода времени с подсудимым ФИО1, равно как и длительного сотрудничества, последние не могли предположить, что включение ФИО1 данного пункта в соглашение будет трактоваться им как прощение именно долга ООО «...», а в дальнейшем подсудимый вовсе будет использовано в качестве способа для взыскания с них задолженности в судебном порядке за поставленный товар, который самим подсудимым не был оплачен ООО «...». Более того данные обстоятельства также были подтверждены главным бухгалтером адрес...... свидетелем фио о наличии задолженности перед ООО «...», в том числе в конце 2020 года и не оплаты ФИО1 по своим соображениям выставленных счетов адрес...... на оплату товара ООО «...».

Наличие у подсудимого ФИО1 умысла именно на хищение имущества представителя потерпевшего в двух случаях подтверждается его конкретными действиями, представляющими собой ряд заранее запланированных и обдуманных мероприятий по введению его в заблуждение относительно своих истинных намерений под предлогом якобы урегулирования вопросов поставок по ранее заключенному договору с ООО «...» и условий оплаты поставленного товара им путем заключения дополнительного соглашения, намеренно умолчал о включении в данное соглашение пункта о произведении взаимных расчетов и отсутствии претензий друг к другу, в результате чего представителем ООО «...» было подписано данное соглашение, после чего подсудимый присвоил полученный товар, принадлежащий ООО «...» в рамках договора поставки стоимостью сумма 60 копееки и распорядился им по своему усмотрению, всячески в дальнейшем уклоняясь от исполнения взятых на себя и обещанных обязательств перед ООО «...», поскольку в действительности не намеревался их исполнять, а в дальнейшем при вышеизложенных подробно обстоятельствах также в целях хищения имущества представителя потерпевшего, ФИО1 заключил договор уступки прав требования в лице адрес...... с ООО «Палена БИО Косметикс» и пытался в судебном порядке взыскать с ООО «...» задолженность по тому же договору поставки товара №01092011 от 01.09.2011 в размере сумма, которые им самим же не были ранее оплачены ООО «...», однако не смог довести свой умысел до конца по независящим от него обстоятельствам.

Ввиду вышеизложенного, вопреки доводам стороны защиты, суд полагает, что, исследовав все собранные и представленные суду доказательства в своей совокупности, виновность подсудимого ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.30, ч.4 ст. 159 УК РФ, установлена и не подлежит сомнению. Каких-либо оснований для иной квалификации действий ФИО1 в судебном заседании не установлено.

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а также по ч.3 ст.30, ч.4 ст. 159 УК РФ, так как он совершил покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица непосредственно направленные на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Обман как способ совершения хищения выразился в не сообщении подсудимым заведомо недостоверных сведений при заключении соглашения представителю потерпевшему ...у ... и генеральному директору ООО «...» ...фио, а именно о включении в данное соглашение пункта 1.4, согласно которому якобы между сторонами произведены взаимные расчеты по ранее заключенному договору поставки от 01.09.2011 и стороны не имеют претензий друг к другу, а в дальнейшем предоставление судебным органам недостоверных сведений при обращении с исковым заявлением о взыскании с ООО «...» несуществующей задолженности за поставленный товар, достоверно зная при этом, что на момент заключения соглашения 09.12.2020 адрес...... не оплатило ООО «...» денежные средства за поставленный им товар, и подсудимый ФИО1 в действительности не намерен был изначально исполнять взятые на себя обязательства по оплате товара ООО «...», а поставленный товар, принадлежащий ООО «...» был им в дальнейшем обращен в свою пользу, вследствие чего, введенные в заблуждение представитель потерпевшего ... ... и генеральный директор ООО «...» ...фио, доверяя ФИО1, подписали предоставленный последним вариант соглашения.

Квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения», также нашел свое подтверждение материалами дела и не оспаривалось самим подсудимым ФИО1, который совершая преступления занимал должность генерального директора адрес......, то есть он обладал полномочиями, связанными с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия, при этом занимаемая им должность использовалась для совершения преступлений.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» и размер причиненного ООО «...» ущерба по преступлениям определен на основании показаний представителя потерпевшего, банковских документов, а также на основании справки № 22 об исследовании документов, что в соответствии с требованиями Примечания к ст. 158 УК РФ, является особо крупным размером.

Доводы защиты об отсутствии доказательств в материалах дела о размере причиненного ущерба преступлением по ч.4 ст. 159 УК РФ несостоятельны и основания для проведения судебной экспертизы в целях определения стоимости причиненного ущерба, не имеется, поскольку в материалах дела содержатся достаточные сведения о размере причиненного ущерба, содержание которых сомнений не вызывает у суда сомнений и не требует каких-либо дополнительных специальных познаний специалиста, поскольку сумма поставленного товара специалистом-ревизором следственного органа ООО «...» в адрес адрес...... за период с 01.11.2018 по 13.03.2024 была определена на основании банковских документов, изъятых в ходе проведения следственных действий, равно как и сумма не оплаченного товара адрес....... 

Довод стороны защиты о том, что согласно справки № 22 об определении стоимости неоплаченного товара адрес...... в адрес ООО «...» составляет сумма, между тем сумма хищения по преступлению, предусмотренному ч.4 ст. 159 УК РФ вменяется в размере сумма, что свидетельствует о противоречии предъявленного обвинения, также не могут признаны состоятельными, поскольку умысел изначально подсудимого ФИО1 был направлен на неисполнение в полном объеме взятых на себя обязательств в рамках заключенного договора поставки товара, который ФИО1 обратил в свою пользу, как правильно установлено на основании справки № 22 об исследовании на сумму сумма, при этом оплата подсудимым части поставленного товара, а именно как установлено на сумму сумма не свидетельствует об отсутствии в его действиях инкриминируемых преступлений и об отсутствии умысла корыстной направленности.

Доводы стороны защиты об отсутствии в действиях ФИО1 состава преступлений, что в данном случае имеют место гражданско-правовые отношения между двумя коммерческими организациями, являются несостоятельными, поскольку судом достоверно установлено, что ФИО1, являяся генеральным директором адрес......, умышленно не исполняя обязательства по ранее заключенному договору поставки товара с ООО «...», ввел в заблуждение представителей ООО «...» о заключении соглашения, по результам которого получил реальную возможность обратить поставленный товар в свою пользу без его фактической оплаты, а впоследствии в судебном порядке после предоставления недостоверных сведений о наличии задолженности ООО «...» за поставленный товар в рамках одного и тоже договора, получил решение о взыскании с них несуществующей задолженности, что свидетельствует об умысле подсудимого похитить обманным путем денежных средств потерпевшей стороны. 

Доводы подсудимого и его защиты об отсутствии у него умысла на совершение мошенничества, суд считает необоснованными, поскольку установленные в ходе судебного разбирательства обстоятельства свидетельствуют о способе совершения мошенничества в двух случаях, что также подтверждается письменными материалами дела.

Существенных нарушений требований уголовно-процессуального закона, допущенных в ходе предварительного расследования и влекущих признание имеющихся в деле доказательств недопустимыми, судом не установлено, также, вопреки доводам подсудимого и его защитника, не установлено оснований для возвращения уголовного дела прокурору, поскольку обвинительное заключение соответствует требованиям ст. 220 УПК РФ, содержит все предусмотренные уголовно-процессуальным законом сведения, необходимые для постановления судом приговора. 

Вопреки доводам подсудимого и защиты в обвинительном заключении указано, какие действия должен был совершить и совершил подсудимый, а также характер и размер вреда, причиненного преступлениями, сумма денежных средств, которые в одном случае подсудимый похитил, а во втором случае предпринил попытку для их хищения, однако не смог довести свой умысел до конца по независящим от него обстоятельствам. 

На основании вышеизложенного вопреки версии защиты доказательств, которые бы опровергли выводы суда о виновности подсудимого в совершении указанных преступлений, не имеется и стороной защиты таковых также не представлено. 

Все доводы подсудимого и защиты опровергнуты в ходе судебного следствия совокупностью представленных доказательств, которые отвечают требованиям относимости, допустимости и достоверности. 

Нарушений уголовно-процессуального закона и нарушений прав подсудимого и препятствующих суду вынести решение по делу, в том числе признание ненадлежащее лицо представителем потерпевшего, органами следствия допущено не было, как и не допущено судом нарушение правил подсудности данного уголовного дела при рассмотрении его по существу, поскольку согласно материалам уголовного дела последнее преступление было совершено подсудимым, путем обращения с исковым заявлением и предоставления недостоверных сведений в Арбитражный суд г.Москвы, адрес нахождения которого находится в территориальной подсудности Симоновского районного суда г.Москвы.

Таким образом, на основании исследованных доказательств, показаний представителей потерпевшего, свидетелей судом достоверно установлено время и обстоятельства совершенного подсудимым преступления, конкретные действия подсудимого в реализации преступного умысла. 

При назначении наказания ФИО1 по каждому из совершенных преступлений, суд учитывает положения ст.ст. 6, 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности содеянного, влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, данные о личности, в том числе то, что ФИО1 ранее не судим, ....

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ учитывает положительные характеристики, оказание помощи родственникам, состояние здоровья подсудимого и его родственников, страдающих рядом хронических заболеваний, а также длительное содержание подсудимого под домашним арестом.

Обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, отягчающих наказание, не имеется.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности суд не усматривает оснований для изменения категории совершенных преступлений, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

Учитывая конкретные обстоятельства дела, а также характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, суд приходит к выводу, что исправление подсудимого возможно только в местах лишения свободы и не находит оснований для применения положений ст.ст. 73, 64, 53.1 УК РФ.

Дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, суд считает возможным подсудимому не назначать, учитывая конкретные обстоятельства содеянного и данные о личности подсудимого.

При определении окончательного наказания подсудимому ФИО1 суд также руководствуется положениями ч. 3 ст. 69 УК РФ.

Вид исправительного учреждения для отбытия наказания ФИО1 суд назначает в соответствии с требованиями п.«б» ч. 1 ст. 58 УК РФ в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения подсудимому ФИО1 в виде домашнего ареста суд считает необходимым изменить на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу для обеспечения исполнения приговора в части назначенного наказания.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст.81 УПК РФ.

В соответствии с ч.2 ст. 306 УПК РФ и п. 30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 № 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», гражданский иск представителя потерпевшего ...а ... суд оставляет без рассмотрения, сохранив за истцом право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

На основании излоьженного и руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

 П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание:

- по ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

- по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 месяцев.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно ФИО1 назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 в виде домашнего ареста изменить на заключение под стражу.

Взять ФИО1 под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания под стражей ФИО1 с 15 января 2024 года по 12 февраля 2024 года зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании ч.3.4 ст.72 УК РФ время содержания под домашним арестом ФИО1 с 13 февраля 2024 года до 23 октября 2024 года, с 28 октября 2024 года по 09 июня 2025 года зачесть в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания под стражей ФИО1 с 10 июня 2025 года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск представителя потерпевшего ...а ... о взыскании материального ущерба на сумму сумма оставить без рассмотрения, сохранить за истцом право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

Арест, наложенный постановлением Головинского районного суда г. Москвы от 12.04.2023 года на имущество, принадлежащее ФИО1: 

- уставную долю компании адрес...... ИНН ..., ОГРН ... в размере 35 % акций, запретив собственнику совершать сделки в любой из форм, предметом которых является отчуждение вышеуказанной доли акций, запретеив комтентным органам государственную регистрацию любых сделок с вышеуказанными акциями, – сохранить в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска.

Арест, наложенный постановлением Головинского районного суда г. Москвы от 21.04.2023 года, с учетом внесенных в него изменений, на имущество, принадлежащее ФИО1 исключительные права на 22 товарных знака, принадлежащих адрес «Косметический центр ...» ИНН ..., ОГРН ...), стоимость которых составляет сумма, а именно:

- Товарный знак «GOLD LINE» по Свидетельству о регистрации Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам № RU 157614, дата регистрации 13.10.1997 г.;

- Товарный знак «Radicale» по Свидетельству о регистрации Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам № RU 163587, дата регистрации 30.04.1998 г.;

- Товарный знак «FLORODERM» по Свидетельству о регистрации Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам № RU 165550, дата регистрации 30.06.1998 г.;

- Товарный знак по Свидетельству о регистрации Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам № RU 166245, дата регистрации 17.07.1998 г.;

- Товарный знак «УЛЫБКА» по Свидетельству о регистрации Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам № RU 182366, дата регистрации 06.12.1999 г.;

- Товарный знак «LAKRIMA» по Свидетельству о регистрации федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам № RU 184859, дата регистрации 16.02.2000 г.;

- Товарный знак «ЛАКРИМА» по Свидетельству о регистрации Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам № RU 184860, дата регистрации 16.02.2000 г.;

-Товарный знак «ARCOBALENO» по Свидетельству о регистрации Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам № RU 192144, дата регистрации 08.08.2000 г.;

- Товарный знак «GENRE» по Свидетельству о регистрации Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам № RU 198459, дата регистрации 10.01.2001 г.;

- Товарный знак по Свидетельству о регистрации федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам № RU 202623, дата регистрации 05.06.2001 г.;

- Товарный знак по Свидетельству о регистрации федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам № RU 254362, дата регистрации 02.09.2003 г.;

Товарный знак «NEODERM» по Свидетельству о регистрации Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам № RU 206327, дата регистрации 13.11.2001 г.

- Товарный знак по Свидетельству о регистрации федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам № RU 220775, дата регистрации 10.09.2002 г.;

- Товарный знак «ПАРФЕ» по Свидетельству о регистрации Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам № RU 244844, дата регистрации 28.04.2003 г.;

-Товарный знак «ЛАКРИМА» по Свидетельству о регистрации Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам № RU 252380, дата регистрации 28.07.2003 г.;

-Товарный знак «LACRIMA» по Свидетельству о регистрации Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам № RU 254418, дата регистрации 02.09.2003 г.;

-Товарный знак «LACRIMA Professional Line» по Свидетельству о регистрации Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам № RU 260630, дата регистрации 22.12.2003 г.;

-Товарный знак по Свидетельству о регистрации Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам № RU 271050, дата регистрации 28.06.2004 г.; 

-Товарный знак по Свидетельству о регистрации Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам № RU 299526, дата регистрации 15.12.2005 г.;

-Товарный знак «фитоботекс» по Свидетельству о регистрации Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам № RU 301350, дата регистрации 17.02.2006 г.;

-Товарный знак по Свидетельству о регистрации федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам № RU 403812, дата регистрации 16.03.2010 г., принадлежащие на праве собственности адрес...... (ИНН ..., ОГРН ...), запретив адрес...... в лице генеральногодиректора ФИО1, а также иных лиц (физических и юридических) и (или) предствителей адрес...... (ИНН ..., ОГРН ...), в том числе по доверенности, отчуждение вышеуказанных товарных знаков, а также государственную регистрацию любых сделок с ними, - сохранить в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска.

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлении приговора в законную силу: 

 -договора с приложениями к ним, дополнительные соглашения, акты приема-передачи, платежные поручения, постановления о возбуждении исполнительного производства от 03.06.2022, постановление об обращении взыскания, копия исполнительного листа по делу № А40-164504/21-156-1234 от 28 октября 2021 года, контракт № 1/21 от 02.02.2021 с приложениями к нему, копии приказов, акт сверки расчетов по КОНТРАКТ № 1/21 от 02.02.2021, письма, бланки, распечатки электронных писем, свидетельство о государственной регистрации права от 22.12.2003, выписка из ЕГРН, на объект недвижимости, на 3 листах, образцы тары для расфасовки косметической продукции, образцы этикеток торговой марки «...», копия штатного расписания, данные сотрудников адрес...... с копиями паспортов, папка с декларациями о соответствии адрес......, папка с документами по взаимоотношениям адрес...... с ООО «Галант-Косметик М», ИП фио, документы учета доходов и расходов адрес......, флэш-накопитель, расчеты адрес...... с покупателями, счета, декларации, отчеты, акты на косметическую продукцию, инвойсы, упаковочные листы, счета, акты, отчеты, транспортные накладные, спецификации, таможенные декларации на товары, ведомость, счета-фактуры, контракт №121 от 02.02.2021, дополнительное соглашение от 15.02.2021, ведомость банковского контроля по контракту, таможенная декларация, транспортная накладная, счета-фактуры, счета, договор на оказание транспортно – экспедиционных услуг №04/06Л-2021 от 04.06.2021, на 50 листах, выписка из лицевого счета адрес «...» , должностная инструкция главного бухгалтера, решение арбитражного суда г. Москвы, контракт №1/21 от 02.02.2021, приложение №1 от 02.02.2021, трудовые договора, протоколы общего собрания акционеров адрес......, выписки по счетам адрес......, учредительные документы адрес «...»; сопроводительные письма, сведения по банковским счетам ФИО1, оптический диск CD-R, на котором содержится информация из чата онлайн мессенджера «WhatsApp» («ВатсАпп») с перепиской между ...ым ... и ФИО1, акты сверки, товарные накладные, учредительные документы ООО «...», копии судебных актов, DVD-R диск, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалх уголовного дела;

- мобильный телефон Айфон 11 Про Макс в корпусе серого цвета, выданный на ответственное хранение потерпевшему ...у ..., осавить по принадлежаности потерпевшему ...у ...

- мобильный телефон марки «Iphone» IMEI, серого цвета, в чехле черного цвета, принадлжащий ФИО1, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств СУ УВД по адрес ГУ МВД России по г. Москве, выдать ФИО1 либо его доверенному лицу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, – в течение этого же срока с момента получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение 15 суток со дня вручения копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем следует указать в апелляционной жалобе либо в отдельном ходатайстве в тот же срок со дня получения копии приговора, апелляционной жалобы или представления. 

СудьяВ.В. Трофимова