Судья Исаев Р.А. дело № 22-1040/2025

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Махачкала 08 июля 2025 года

Суд апелляционной инстанции по уголовным делам Верховного Суда Республики Дагестан в составе: 

председательствующего - судьи Мирзаметова А.М. 

при секретаре - Азимове А.А.,

с участием:

прокурора - Керимова С.А.,

адвокатов - Абдуллаева М.Р., Садиковой И.С. и Рамазановой С.С.,

обвиняемых - ФИО3 и ФИО2,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционное представление государственного обвинителя Азизова А.А. на постановление Ленинского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 12 марта 2025года о возвращении уголовного дела в отношении ФИО3, ФИО2 и ФИО1, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 и ч.2 ст.172.2 УК РФ, прокурору Республики Дагестан для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Заслушав доклад судьи Мирзаметова А.М., мнение прокурора Керимова С.А., просившего постановление суда отменить по доводам апелляционного представления, адвокатов Абдуллаева М.Р., Садиковой И.С. и Рамазановой С.С., обвиняемых ФИО3 и ФИО2, полагавших необходимым постановление суда оставить без изменения, апелляционное представление - без удовлетворения, суд апелляционной инстанции

у с т а н о в и л:

органом предварительного следствия ФИО4 Р.И., ФИО2 и ФИО1 обвиняются в мошенничестве, т.е. хищении чужого имущества путем обмана, совершенном организованной группой, в особо крупном размере, а также в организации деятельности по привлечению денежных средств и иного имущества физических лиц в особо крупном размере, при которой выплата дохода и предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и иное имущество привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных денежных средств и иного имущества иных физических лиц при отсутствии инвестиционной и иной законной предпринимательской деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и иного имущества, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств и иного имущества, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 и ч.2 ст.177.2 УК РФ. 

20 февраля 2025 года указанное уголовное дело поступило в Ленинский районный суд г. Махачкалы для рассмотрения по существу.

Постановлением Ленинского районного суда г. Махачкалы от 12 марта 2025 года уголовное дело в отношении ФИО3, ФИО2 и ФИО1, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 и ч.2 ст.172.2 УК РФ, возвращено прокурору Республики Дагестан в соответствии п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Судом постановлено вышеуказанное решение.

В апелляционном представлении помощник прокурора Ленинского района г. Махачкалы Азизов А.А. выражает несогласие с решением суда, считая его незаконным и необоснованным по следующим основаниям.

Суд в обоснование своего решения указал, что согласно требованиям п.3 ст.171 УПУ РФ, в постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого должно быть указано описание преступления с указанием времени, места его совершения, а также иных обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с п.п. 1-4 ч.1 ст.73 УПК РФ. В обвинительном заключении в соответствии с требованиями п.п. 2,5,8 ч.1 ст.220 УПК РФ следователь в числе иных сведений указывает существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела, данные о потерпевшем, характере и размере вреда, причиненного ему преступлением, перечень доказательств, подтверждающих обвинение и краткое изложение их содержания,

Обращает внимание, что в обоснование возврата уголовного дела прокурору указано, что обвинительное заключение не соответствует требованиям закона. объективная сторона инкриминируемого ФИО3, ФИО2 и ФИО1 деяния, квалифицированного органом предварительного следствия по ч. 4 ст. 159 УК РФ, описана в нем неполно, не приведены все фактические обстоятельства, имеющие значение для дела и подлежащие доказыванию, не раскрыт способ совершения хищения, не приведены фактические данные об обращении указанными лицами похищенных денежных средств.

Из приведенной в обвинительном заключении фабулы обвинения, предъявленного ФИО3, ФИО2 и ФИО1 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, следует, что членами организованной группы ФИО3, ФИО2 ФИО12, ФИО11 и ФИО1 совершено хищение поступивших в их распоряжение денежных средств на общую сумму 24 119 850 рублей от вовлеченных в финансовую пирамиду граждан, признанными потерпевшими (всего 22 человека), которые приобрели токены «Yiisra» у третьих лиц, не являющихся участниками преступной группы. При этом обвинение, предъявленное ФИО3, ФИО2 и ФИО1 не содержит сведений о том, каким образом от граждан, признанных потерпевшими по настоящему уголовному делу, в распоряжение участников организованной группы попали указанные выше денежные средства. Суд первой инстанции посчитал, что сформулированное обвинение лишает ФИО3, ФИО2 и ФИО1 возможности осуществлять свою защиту от него, а допущенные нарушения, по мнению суда, являются существенными, не могут быть устранены в судебном заседании и исключают возможность постановления приговора или вынесение иного решения на основе данного обвинительного заключения.

Указывает, что в обвинительном заключении по настоящему уголовному делу согласно ст. 73 УПК РФ приведены все обстоятельства, подлежащие доказыванию: событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления); виновность обвиняемых ФИО3, ФИО2 и ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч.2 ст. 172.2 УК РФ, форма их вины и мотивы; обстоятельства, характеризующие личность обвиняемых; характер и размер вреда, причиненного преступлением; обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

Обращает внимание, что в предъявленном ФИО3, ФИО2 и ФИО1 обвинении по ч. 4 ст. 159 и ч.2 ст. 172.2 УК РФ приведены время, форма и место возникновения у ФИО3 умысла на совершение указанного преступления, мотивы, которыми он руководствовался, приняв в июле 2019 года решение создать организованную группу, необходимой для реализации задуманного. Те же обстоятельства приведены в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого применительно к другим участникам организованной группы - ФИО2, ФИО12, ФИО11 и ФИО1 Указано, когда, где и при каких обстоятельствах им стало известно о планируемом ФИО3 преступлении, приведены мотивы, сподвигшие каждого из них вступить в организованную группу, расписаны их роли на каждом из этапов его (преступления) реализации.

В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого подробно расписаны этапы создания под эгидой крипто-проекта «YUSRA GLOBAL» финансовой пирамиды, механизм ее функционирования, в том числе такой его составляющей, как извлечение преступного дохода из денежных средств и иного имущества обманутых вкладчиков, стекающегося к создателю организованной группы ФИО3, указан способ распределения полученного преступного дохода между ее (организованной группы) участниками, приведены признаки, подтверждающие выводы следствия о совершении данного преступления именно в составе организованной группы.

В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого расписаны время и обстоятельства вовлечения в финансовую пирамиду «YUSRA GLOBAL» каждого из 22 потерпевших, указаны время, место и способ приобретения ими токенов «Yusra», не имеющих фиатного содержания, под предлогом реализации которых организованной группой руководимой ФИО3 осуществлялось хищение денежных средств обманутых вкладчиков.

Отмечает, что в финансовой пирамиде механизм хищения заключался в размещении и первичном реализации ФИО3, выступающим их единственным распорядителем, токенов «Yusra», с извлечением денежных средств от их реализации, последующий переход цифрового права на них из рук в руки значительного числа людей, вовлеченных в деятельность финансовой пирамиды, не предполагало поступление денежных средств конечного их приобретателя в непосредственное распоряжение как ФИО3, так и других участников организованной группы.

Все операции по приобретению токенов, носящих обезличенный характер, совершались в режиме онлайн, через скрытые электронные кошельки, в их совершение было задействовано значительное число лиц, не подлежащих идентификации, что исключает возможность отследить каждую транзакцию. При этом не каждый из участников организованной группы, роли которых расписаны в привлечении в качестве обвиняемого, занимался реализацией токенов, что не исключает получение ими своей части преступного дохода.

В случаях, в которых имело место, когда потерпевшие приобретали токены непосредственно у ФИО3, ФИО1, они расписаны в привлечении в качестве обвиняемого.

С учетом изложенного, просит обжалуемое постановление отменить и дело передать на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции.

Проверив материалы уголовного дела, выслушав участников процесса, обсудив доводы апелляционного представления, суд приходит к следующему. 

В соответствии с п. 2 ст. 389.15, ч. 1 ст. 389.17 УПК РФ основаниями отмены судебного решения судом апелляционной инстанции являются существенные нарушения уголовно-процессуального закона, которые путем лишения или ограничения гарантированных настоящим Кодексом прав участников уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры судопроизводства или иным путем повлияли или могли повлиять на вынесение законного и обоснованного судебного решения.

Такие основания по делу усматривается.

Из материалов уголовного дела следует, что органом предварительного следствия ФИО4 Р.И., ФИО2 и ФИО1 обвиняются в мошенничестве, т.е. хищении чужого имущества путем обмана, совершенном организованной группой, в особо крупном размере, а также в организации деятельности по привлечению денежных средств и иного имущества физических лиц в особо крупном размере, при которой выплата дохода и предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и иное имущество привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных денежных средств и иного имущества иных физических лиц при отсутствии инвестиционной и иной законной предпринимательской деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и иного имущества, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств и иного имущества, при следующих обстоятельствах.

В решение суд первой инстанции указал, что из приведенной в обвинительном заключении фабулы обвинения, предъявленного ФИО3, ФИО2 и ФИО1 по ч.4 ст.159 УК РФ, следует, что членами организованной группы ФИО3, ФИО2, ФИО12, ФИО11 и ФИО1 совершено хищение поступивших в их распоряжение денежных средств на общую сумму 24 119 850 рублей от вовлеченных в финансовую пирамиду граждан, признанными потерпевшими (всего 22 человека), которые приобрели токены «Yusra» у третьих лиц, не являющихся участниками преступной группы. 

При этом суд первой инстанции считает, что обвинение, предъявленное ФИО3, ФИО2 и ФИО1 не содержит сведений о том, каким образом от граждан, признанных потерпевшими по настоящему уголовному делу, в распоряжение участников организованной группы попали указанные выше денежные средства, тем самым сформулированное обвинение лишает ФИО3, ФИО2 и ФИО1 возможности осуществлять свою защиту от него. 

Согласно имеющейся в материалах уголовного дела сведений, в обвинительном заключении по настоящему уголовному делу согласно ст. 73 УПК РФ приведены все обстоятельства, подлежащие доказыванию: событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления); формулировка предъявленного обвинения с указанием части, статьи УК РФ, предусматривающих ответственность за преступление, форма их вины и мотивы; обстоятельства, характеризующие личность обвиняемых; характер и размер вреда, причиненного преступлением; обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

Требования ч. 2 ст. 171 УПК РФ в части необходимости описания преступления с указанием времени, места его совершения, а также иных обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с п. 1-4 ч. 1 ст. 73 настоящего Кодекса не нарушены и при составлении постановления о привлечении в качестве обвиняемых ФИО3, ФИО2 и ФИО1

Так, в предъявленном ФИО3, ФИО2 и ФИО1 обвинении по ч. 4 ст. 159 и ч.2 ст. 172.2 УК РФ приведены время, форма и место возникновения у ФИО3 умысла на совершение указанного преступления, мотивы, которыми он руководствовался, приняв в июле 2019 года решение создать организованную группу, необходимой для реализации задуманного. Указано, когда, где и при каких обстоятельствах им стало известно о планируемом ФИО3 преступлении, приведены мотивы, сподвигшие каждого из них вступить в организованную группу, расписаны их роли на каждом из этапов его (преступления) реализации.

Согласно постановлении о привлечении в качестве обвиняемого подробно расписаны этапы создания под эгидой крипто-проекта «YUSRA GLOBAL» финансовой пирамиды, механизм ее функционирования, в том числе такой его составляющей, как извлечение преступного дохода из денежных средств и иного имущества обманутых вкладчиков, стекающегося к создателю организованной группы ФИО3, указан способ распределения полученного преступного дохода между ее (организованной группы) участниками, приведены признаки, подтверждающие выводы следствия о совершении данного преступления именно в составе организованной группы.

В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого расписаны время и обстоятельства вовлечения в финансовую пирамиду «YUSRA GLOBAL» каждого из 22 потерпевших, указаны время, место и способ приобретения ими токенов «Yusra», не имеющих фиатного содержания, под предлогом реализации которых организованной группой руководимой ФИО3 осуществлялось хищение денежных средств обманутых вкладчиков.

Касаемо довода о том, что обвинение, предъявленное ФИО3, ФИО2 и ФИО1 не содержит сведений о том, каким образом от граждан, признанных потерпевшими по настоящему уголовному делу, в распоряжение участников организованной группы попали указанные выше денежные средства, все операции по приобретению токенов, носящих обезличенный характер, совершались в режиме онлайн, через скрытые электронные кошельки, в их совершение было задействовано значительное число лиц, не подлежащих идентификации, что исключает возможность отследить каждую транзакцию. При этом не каждый из участников организованной группы, роли которых расписаны в привлечении в качестве обвиняемого, занимался реализацией токенов, что не исключает получение ими своей части преступного дохода.

В случаях, в которых имело место, когда потерпевшие приобретали токены непосредственно у ФИО3, ФИО1, они расписаны в привлечении в качестве обвиняемого.

Суд апелляционной инстанции, вопреки доводам суда первой инстанции, приходит к выводу, что в обвинительном заключении по настоящему уголовному делу согласно ст. 73 УПК РФ приведены все обстоятельства, подлежащие доказыванию: событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления); виновность обвиняемых ФИО3, ФИО2 и ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч.2 ст. 172.2 УК РФ, форма их вины и мотивы; обстоятельства, характеризующие личность обвиняемых; характер и размер вреда, причиненного преступлением; обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.20, 389.28, 398.33 УПК РФ, суд апелляционной инстанции

п о с т а н о в и л:

постановление Ленинского районного суда г.Махачкалы Республики Дагестан от 12 марта 2025 года о возвращении уголовного дела в отношении ФИО3, ФИО2 и ФИО1, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 и ч.2 ст.172.2 УК РФ, прокурору Республики Дагестан для устранения препятствий его рассмотрения судом - отменить, апелляционное представление государственного обвинителя Азизова А.А. - удовлетворить частично.

Уголовное дело в отношении ФИО3, ФИО2 и ФИО1 передать в тот же суд для рассмотрения по существу со стадии судебного разбирательства. 

Апелляционное постановление может быть обжаловано в порядке выборочной кассации, предусмотренном статьями 401.10-401.12 УПК РФ, непосредственно в Пятый кассационный суд общей юрисдикции.

При этом ФИО4 Р.И., ФИО2 и ФИО1 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении материала судом кассационной инстанции.

Председательствующий: