Дело №1-203/2024

УИД 13RS0023-01-2024-003247-97

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г.Саранск Республики Мордовия 12 декабря 2024 года

Ленинский районный суд г.Саранска Республики Мордовия в составе председательствующего судьи Коняшкина А.В.,

при секретаре судебного заседания Якушкиной А.В.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Ленинского района г.Саранска Неяскина С.С.,

подсудимого ФИО22 и его защитника – адвоката Мордовской Республиканской Коллегии Адвокатов Адвокатской палаты Республики Мордовия ФИО23, предъявившего удостоверение №332 от 16.08.2004 и представившего ордер №678 от 01.10.2024,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО22, 

<

данные изъяты>, не судимого,

по настоящему уголовному делу в порядке ст.91, ст.92 УПКРФ не задерживавшегося и под стражей и (или) под домашним арестом не содержавшегося, в отношении которого 31.07.2024 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Хорошее дело. Мордовия» (далее по тексту – ООО «Хорошее дело. Мордовия», Общество), имевшее до 24.03.2014 наименование ООО «Чамзинские продукты», 11.09.2008 зарегистрировано в качестве юридического лица Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по Республике Мордовия с присвоением основного государственного регистрационного номера №. Основным видом деятельности Общества является оптовая торговля яйцами. С 11.04.2017 по настоящее время должность директора ООО «Хорошее дело. Мордовия» занимает ФИО6

В соответствии с приказом директора ООО «Чамзинские продукты» от 01.04.2009 №9-к, ФИО22 назначен на должность старшего менеджера отдела продаж.

В соответствии с приказом директора ООО «Хорошее дело. Мордовия» от 03.07.2023 №44-к, ФИО22 переведён на должность старшего менеджера отдела оптовых продаж по реализации яйца, меланжа. 

В соответствии с приказом директора ООО «Хорошее дело. Мордовия» от 26.03.2024 №18-к, трудовой договор с ФИО22 прекращён.

В соответствии с должностной инструкцией старшего менеджера отдела оптовых продаж ООО «Хорошее дело. Мордовия», утверждённой приказом директора ООО «Хорошее дело. Мордовия» от 16.02.2015 №9, ФИО22 относился к категории специалистов и выполнял следующие функции: осуществлял поиск потенциальных клиентов, расширял клиентскую базу Общества; информировал клиентов и потенциальных клиентов о продукции, её особенностях, поступлении новой продукции и её характеристиках; поддерживал с клиентами систематические контакты для установления наиболее благоприятных, взаимовыгодных отношений, осуществлял их информационную поддержку; вёл с клиентами и потенциальными клиентами коммерческие переговоры, выполнял посреднические функции при заключении коммерческих соглашений и договоров на поставку продукции Общества; принимал и обрабатывал заказы клиентов, обеспечивал активные оптовые продажи; оформлял заявки на доставку (самовывоз) продукции клиентам; отслеживал сроки и полноту расчётов клиентов за поставленную продукцию, контролировал своевременность погашения клиентами дебиторской задолженности, принимал меры по её своевременной ликвидации, письменно уведомлял непосредственного руководителя о просрочке платежа; выполнял план продаж, обеспечивал прирост темпа продаж; мотивировал клиентов на сотрудничество с Обществом. 

Таким образом, ФИО22 в период с 01.04.2009 до 03.07.2023 не являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, так как не выполнял функции единоличного исполнительного органа, либо члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, не являлся лицом, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющим организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, так как не осуществлял руководство трудовым коллективом, не принимал решений, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, не управлял и не распоряжался имуществом или денежными средствами, находящимися на балансе или банковских счетах ООО «Хорошее дело. Мордовия». 

1) ФИО22 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, при следующих обстоятельствах.

Потребительский кооператив «Снабженческо-сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив «Чамзинские продукты» (далее по тексту – ПК «СССПК» «Чамзинские продукты», Кооператив) 13.05.2010 зарегистрирован в качестве юридического лица Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по Республике Мордовия с присвоением основного государственного регистрационного номера №. Председателем ПК «СССПК» «Чамзинские продукты» является ФИО6

В период с 01.04.2009 до 03.07.2023 ФИО22 без официального трудоустройства в соответствии законодательством РФ в ПК«СССПК»«Чамзинские продукты» по указанию ФИО6 осуществлял поиск покупателей продукции, реализуемой Кооперативом.

В период с января по август 2018 года ПК «СССПК» «Чамзинские продукты» поставлял живых сельскохозяйственных животных покупателям, в интересах которых действовал индивидуальный предприниматель (далее по тексту – ИП) ФИО16

В период примерно с 01.01.2018 до 11.01.2018 ФИО22, достоверно зная об отсутствии задержек и очередей при отгрузке продукции контрагентам ПК «СССПК» «Чамзинские продукты», а также о том, что в его служебные полномочия не входит принятие решений о выборе покупателя и о последующей реализации ему продукции, а также обеспечение своевременной и быстрой её отгрузки, и он в силу своего служебного положения не может способствовать этому, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, решил обмануть ФИО16, сообщив ему недостоверные сведения о том, что он может оказать содействие в организации поставок живых сельскохозяйственных животных из ПК«СССПК» «Чамзинские продукты» вне очереди, в их последующей своевременной и быстрой отгрузке, обеспечив преимущество представляемых ФИО16 покупателей перед другими контрагентами ПК«СССПК» «Чамзинские продукты», при условии регулярной передачи ему денежного вознаграждения, и таким образом совершать хищение принадлежащих ФИО16 денежных средств. В действительности же А.А.ИБ. не был официально трудоустроен в соответствии законодательством РФ в ПК«СССПК» «Чамзинские продукты», решения о выборе покупателя, а также о последующей отгрузке продукции принимались председателем Кооператива ФИО6, и, кроме того, в связи с незначительностью объёмов поставок задержки и очереди при отгрузке продукции контрагентам ПК«СССПК» «Чамзинские продукты» отсутствовали.

Реализуя задуманное, в период примерно с 01.01.2018 до 11.01.2018 ФИО22, находясь в офисе ООО «Хорошее дело. Мордовия», расположенном по адресу: 

<

...>, достоверно зная об отсутствии задержек и очередей при отгрузке продукции контрагентам ПК «СССПК» «Чамзинские продукты», а также о том, что в его служебные полномочия не входит принятие решений о выборе покупателя и о последующей реализации ему продукции, а также обеспечение своевременной и быстрой её отгрузки, и он в силу своего служебного положения не может способствовать этому, путём обмана, позиционируя себя лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в ходе телефонного разговора сообщил ФИО16 не соответствующие действительности сведения о том, что он может оказать содействие в организации поставок живых сельскохозяйственных животных из Кооператива вне очереди, в их последующей своевременной и быстрой отгрузке, обеспечив преимущество представляемых ФИО16 покупателей перед другими контрагентами ПК«СССПК» «Чамзинские продукты», при условии регулярной передачи ему денежного вознаграждения за совершение указанных действий.

ФИО16, введённый ФИО22 в заблуждение относительно возможностей по занимаемой последним должности и его истинных намерений, а также понимая, что в случае отказа от предложенных ФИО22 условий он может потерять прибыль при оказании посреднических услуг, на предложенные ФИО22 условия согласился. При этом ФИО22 и ФИО16 договорились о том, что денежные средства ФИО16 будет регулярно перечислять на расчётный счёт банковской карты ФИО22 посредством системы интернет-обслуживания клиентов ПАО «Сбербанк» – «Сбербанк Онлайн».

В период с 11.01.2018 по 28.08.2018 председатель ПК«СССПК»«Чамзинские продукты» ФИО6 принимал решения о выборе представляемых ФИО16 лиц в качестве покупателей продукции, последующей реализации и отгрузке им живых сельскохозяйственных животных без каких-либо задержек и очередей. При этом ФИО22 не влиял на принятие вышеуказанных решений и каких-либо действий по продвижению интересов представляемых ФИО16 лиц не предпринимал. 

В свою очередь в период с 11.01.2018 по 28.08.2018 ФИО16, будучи обманутым ФИО22 относительно его истинных намерений и уверенным в том, что тот оказывает непосредственное влияние на выбор представляемых ФИО16 лиц в качестве первоочередных покупателей живых сельскохозяйственных животных, на их своевременную и быструю отгрузку, лично перевёл посредством системы интернет-обслуживания клиентов ПАО «Сбербанк» – «Сбербанк Онлайн» на расчётный счёт №, открытый в ПАО «Сбербанк», к которому привязана банковская карта А.А.ИВ., со своего расчётного счёта №, открытого в ПАО«Сбербанк», принадлежащие ему денежные средства в общей сумме 167000 рублей, а именно: 11.01.2018 в сумме 5 000 рублей, 28.03.2018 в сумме 40 000 рублей, 24.04.2018 в сумме 10000 рублей, 28.04.2018 в сумме 15 000 рублей, 08.05.2018 в сумме 10000рублей, 15.05.2018 в сумме 10000рублей, 09.08.2018 в сумме 19000рублей, 15.08.2018 в сумме 19000рублей, 21.08.2018 в сумме 19000рублей и 28.08.2018 в сумме 20000рублей.

Таким образом, в период с 11.01.2018 по 28.08.2018 ФИО22, действуя с единым преступным умыслом, из корыстной заинтересованности, путём обмана ФИО16 совершил хищение принадлежащих последнему денежных средств на общую сумму 167 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению. 

2) Кроме того, ФИО22 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

25.01.2017 между ООО «Хорошее дело. Мордовия» в лице директора ФИО6 и ООО «ТД «Овопак» в лице генерального директора ФИО18 заключен договор поставки №П-1401, предметом которого являлась поставка продовольственной продукции ООО «Хорошее дело. Мордовия» в адрес ООО «ТД «Овопак». По условиям договора ООО«Хорошее дело. Мордовия» обязуется поставлять продукцию для ООО«ТД«Овопак», а последнее обязуется принимать и оплачивать указанную продукцию. 

В период примерно с 25.01.2017 до 15.10.2018 ФИО22, достоверно зная об отсутствии задержек при отгрузке продукции контрагентам ООО «Хорошее дело. Мордовия», а также о том, что в его служебные полномочия не входит принятие решений о выборе покупателя и о последующей реализации ему продукции, а также обеспечение своевременной и быстрой её отгрузки, и он в силу своего служебного положения не может способствовать этому, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, решил обмануть представителя ООО«ТД«Овопак» ФИО2 сообщив ему недостоверные сведения о том, что он может оказать содействие в выборе представляемой им организации в качестве покупателя продукции ООО «Хорошее дело. Мордовия», в её последующей своевременной и быстрой отгрузке, обеспечив преимущество ООО«ТД«Овопак» перед другими контрагентами, при условии регулярной передачи ему денежного вознаграждения, и таким образом совершать хищение принадлежащих ФИО2 денежных средств. В действительности же решения о выборе покупателя, а также о последующей отгрузке ему продукции принимались директором ООО«Хорошее дело. Мордовия» ФИО6 и кроме того какие-либо задержки при отгрузке продукции контрагентам ООО «Хорошее дело. Мордовия» отсутствовали. 

Реализуя задуманное, в период примерно с 25.01.2017 до 15.10.2018 ФИО22, находясь в офисе ООО «Хорошее дело. Мордовия», расположенном по адресу: 

<

...>, достоверно зная об отсутствии задержек при отгрузке продукции контрагентам ООО «Хорошее дело. Мордовия», а также о том, что в его служебные полномочия не входит принятие решений о выборе покупателя и о последующей реализации ему продукции, а также обеспечение своевременной и быстрой её отгрузки, и он в силу своего служебного положения не может способствовать этому, путём обмана, позиционируя себя лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в ходе телефонного разговора сообщил ФИО2 не соответствующие действительности сведения о том, что он может оказать содействие в выборе ООО «ТД «Овопак» в качестве покупателя продукции, реализуемой ООО «Хорошее дело. Мордовия» по договору поставки №П-1401 от 25.01.2017, в её последующей своевременной и быстрой отгрузке, обеспечив преимущество ООО«ТД«Овопак» перед другими контрагентами ООО «Хорошее дело. Мордовия», при условии регулярной передачи ему денежного вознаграждения за совершение указанных действий.

ФИО2, введённый ФИО22 в заблуждение относительно возможностей по занимаемой последним должности и его истинных намерений, а также понимая, что в случае отказа от предложенных ФИО22 условий ООО «ТД «Овопак» может потерять прибыль при осуществлении предпринимательской деятельности, на предложенные ФИО22 условия согласился. При этом ФИО22 и ФИО2 договорились о том, что денежные средства ФИО2 будет регулярно перечислять на расчётный счёт банковской карты А.А.ИВ. посредством системы интернет-обслуживания клиентов ПАО«Сбербанк» – «Сбербанк Онлайн».

В период с 15.01.2018 по 29.12.2019 директор ООО «Хорошее дело. Мордовия» ФИО6 принимал решения о продаже продукции ООО«ТД«Овопак» и о последующей её отгрузке без каких-либо задержек и очередей. При этом ФИО22 не влиял на принятие данных решений и каких-либо действий по продвижению интересов ООО «ТД «Овопак» не предпринимал.

В свою очередь в период с 15.01.2018 по 29.12.2019 ФИО2, будучи обманутым ФИО22 относительно его истинных намерений и уверенным в том, что тот оказывает непосредственное влияние на выбор ООО«ТД«Овопак» в качестве покупателя продукции ООО «Хорошее дело. Мордовия», на её своевременную и быструю отгрузку, лично перевёл посредством системы интернет-обслуживания клиентов ПАО «Сбербанк» – «Сбербанк Онлайн» на расчётный счёт №, открытый в ПАО «Сбербанк», к которому привязана банковская карта ФИО22, со своего расчётного счёта №, открытого в ПАО «Сбербанк», принадлежащие ему денежные средства в общей сумме 820000 рублей, то есть в крупном размере, а именно: 15.01.2018 в сумме 70000 рублей, 18.02.2018 в сумме 20000 рублей, 13.03.2018 в сумме 50 000 рублей, 16.03.2018 в сумме 30000рублей, 22.03.2018 в сумме 40 000 рублей, 05.04.2018 в сумме 70000рублей, 12.04.2018 в сумме 30 000 рублей, 20.04.2018 в сумме 40000рублей, 14.06.2018 в сумме 20 000 рублей, 27.07.2018 в сумме 60000рублей, 28.08.2018 в сумме 25 000 рублей, 31.08.2018 в сумме 55000рублей, 02.09.2018 в сумме 10 000 рублей, 13.09.2018 в сумме 20000рублей, 21.12.2018 в сумме 40 000 рублей, 29.12.2018 в сумме 10000рублей, 11.06.2019 в сумме 30 000 рублей, 02.08.2019 в сумме 30000рублей, 13.09.2019 в сумме 20 000 рублей, 04.10.2019 в сумме 30000рублей, 14.10.2019 в сумме 30 000 рублей, 07.11.2019 в сумме 20000рублей, 15.11.2019 в сумме 20 000 рублей и 29.12.2019 в сумме 50000рублей.

Таким образом, в период с 15.01.2018 по 29.12.2019 ФИО22, действуя с единым преступным умыслом, из корыстной заинтересованности, путём обмана представителя ООО «ТД «Овопак» ФИО2 совершил хищение принадлежащих последнему денежных средств в общей сумме 820000 рублей, то есть в крупном размере, распорядившись ими по своему усмотрению.

3) Помимо этого, ФИО22 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

09.08.2017 между ООО «Хорошее дело. Мордовия» в лице директора ФИО6 и ООО «Милана» в лице генерального директора ФИО19 заключен договор поставки №П-1568 от 09.08.2017, предметом которого являлась поставка продовольственной продукции ООО «Хорошее дело. Мордовия» в адрес ООО «Милана». По условиям договора ООО «Хорошее дело. Мордовия» обязуется поставлять продукцию для ООО «Милана», а последнее обязуется принимать и оплачивать указанную продукцию. 

В период примерно с 09.08.2017 до 17.01.2018 ФИО22, достоверно зная о том, что в его служебные полномочия не входит принятие решений о выборе покупателя и о последующей реализации ему продукции, об определении цен на продукцию и о пролонгации сроков действия договоров поставок, и он в силу своего служебного положения не может способствовать этому, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, решил обмануть генерального директора ООО «Милана» ФИО19, сообщив ему недостоверные сведения о том, что он может оказать содействие в выборе представляемой им организации в качестве покупателя продукции ООО«Хорошее дело. Мордовия», в её бесперебойной поставке и её реализации по среднерыночной цене, а также в последующей пролонгации срока действия договора поставки №П-1568 от 09.08.2017 при условии регулярной передачи ему денежного вознаграждения, и таким образом совершать хищение принадлежащих ФИО19 денежных средств. В действительности же решения о выборе покупателя, а также о последующей отгрузке ему продукции и о расторжении договора поставки принимались директором ООО«Хорошее дело. Мордовия» ФИО6, цена продукции являлась фиксированной и утверждалась изготовителем продукции и ООО «Хорошее дело. Мордовия», а сроки действия договоров поставок с контрагентами продлевались на каждый последующий год при отсутствии возражений сторон. 

Реализуя задуманное, в период примерно с 01.01.2018 до 17.01.2018 ФИО22, находясь в офисе ООО «Хорошее дело. Мордовия», расположенном по адресу: 

<

...>, достоверно зная о том, что в его служебные полномочия не входит принятие решений о выборе покупателя и о последующей реализации ему продукции, об определении цен на продукцию и о пролонгации сроков действия договоров поставок, и он в силу своего служебного положения не может способствовать этому, путём обмана, позиционируя себя лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в ходе телефонного разговора сообщил ФИО19 не соответствующие действительности сведения о том, что он может оказать содействие в выборе ООО «Милана» в качестве покупателя продукции, реализуемой ООО «Хорошее дело. Мордовия» по договору поставки П-1568 от 09.08.2017, в её бесперебойной поставке и реализации по среднерыночной цене, а также в пролонгации срока действия договора поставки №П-1568 от 09.08.2017 при условии регулярной передачи ему денежного вознаграждения за совершение указанных действий.

ФИО19, введённый ФИО22 в заблуждение относительно возможностей по занимаемой последним должности и его истинных намерений, а также понимая, что в случае отказа от предложенных ФИО22 условий ООО «Милана» может потерять прибыль при осуществлении предпринимательской деятельности, на предложенные ФИО22 условия согласился. При этом ФИО19 и ФИО22 договорились о том, что денежные средства ФИО19 будет регулярно перечислять на расчётные счета банковских карт ФИО22 посредством системы интернет-обслуживания клиентов ПАО«Сбербанк» – «Сбербанк Онлайн».

В период с 17.01.2018 по 19.05.2020 директор ООО «Хорошее дело. Мордовия» ФИО6 принимал решения о продаже продукции ООО«Милана» и о последующей её отгрузке по фиксированным ценам, а срок действия договора поставки №П-1568 от 09.08.2017 продлевался каждый последующий год автоматически. При этом ФИО22 не влиял на принятие данных решений и каких-либо действий по продвижению интересов ООО «Милана» не предпринимал.

В свою очередь в период с 17.01.2018 по 19.05.2020 ФИО19, будучи обманутым ФИО22 относительно его истинных намерений и уверенным в том, что тот оказывает непосредственное влияние на выбор ООО «Милана» в качестве покупателя продукции ООО «Хорошее дело. Мордовия», обеспечивает её бесперебойные поставки по среднерыночной цене и содействует пролонгации срока действия договора поставки №П-1568 от 09.08.2017, лично перевёл посредством системы интернет-обслуживания клиентов ПАО«Сбербанк» – «Сбербанк Онлайн» на расчётные счета № и №, открытые в ПАО«Сбербанк», к которым привязаны банковские карты ФИО22, со своих расчётных счетов №, № и №, открытых в ПАО «Сбербанк», принадлежащие ему денежные средства в общей сумме 355200 рублей, то есть в крупном размере, а именно: 17.01.2018 в сумме 20000 рублей, 29.01.2018 в сумме 20000 рублей, 28.03.2018 в сумме 20000рублей, 09.04.2018 в сумме 20000рублей, 23.07.2018 в сумме 20000рублей, 07.08.2018 в сумме 20000рублей, 21.11.2018 в сумме 30000рублей, 20.12.2018 в сумме 19800рублей, 27.12.2018 в сумме 19800рублей, 14.01.2019 в сумме 39600рублей и 19.05.2020 в сумме 126000 рублей.

Таким образом, в период с 17.01.2018 по 19.05.2020 ФИО22, действуя с единым преступным умыслом, из корыстной заинтересованности, путём обмана генерального директора ООО «Милана» ФИО19 совершил хищение принадлежащих последнему денежных средств в общей сумме 355 200 рублей, то есть в крупном размере, распорядившись ими по своему усмотрению.

4) Также ФИО22 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

06.04.2017 между ООО «Хорошее дело. Мордовия» в лице директора ФИО6 и ООО «РегионПродукт» в лице генерального директора ФИО12 заключен договор поставки №П-1243, предметом которого являлась поставка продовольственной продукции ООО «Хорошее дело. Мордовия» в адрес ООО «РегионПродукт». По условиям договора ООО«Хорошее дело. Мордовия» обязуется поставлять продукцию для ООО«РегионПродукт», а последнее обязуется принимать и оплачивать указанную продукцию. 

В период примерно с 06.04.2017 до 19.01.2018 ФИО22, достоверно зная об отсутствии задержек при отгрузке продукции контрагентам ООО «Хорошее дело. Мордовия», а также о том, что в его служебные полномочия не входит принятие решений о выборе покупателя и о последующей реализации ему продукции, а также обеспечение своевременной и быстрой её отгрузки, и он в силу своего служебного положения не может способствовать этому, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, решил обмануть представителя ООО«РегионПродукт» ФИО10, сообщив ей недостоверные сведения о том, что он может оказать содействие в выборе представляемой ею организации в качестве покупателя продукции ООО «Хорошее дело. Мордовия», в её последующей своевременной и быстрой отгрузке, обеспечив преимущество ООО «РегионПродукт» перед другими контрагентами, при условии регулярной передачи ему денежного вознаграждения, и таким образом совершать хищение принадлежащих ФИО10 денежных средств. В действительности же решения о выборе покупателя, а также о последующей отгрузке ему продукции принимались директором ООО«Хорошее дело. Мордовия» ФИО6 и кроме того какие-либо задержки при отгрузке продукции контрагентам ООО «Хорошее дело. Мордовия» отсутствовали.

Реализуя задуманное, в период примерно с 06.04.2017 до 19.01.2018 ФИО22, находясь в офисе ООО «Хорошее дело. Мордовия», расположенном по адресу: 

<

...>, достоверно зная об отсутствии задержек при отгрузке продукции контрагентам ООО «Хорошее дело. Мордовия», а также о том, что в его служебные полномочия не входит принятие решений о выборе покупателя и о последующей реализации ему продукции, а также обеспечение своевременной и быстрой её отгрузки, и он в силу своего служебного положения не может способствовать этому, путём обмана, позиционируя себя лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в ходе телефонного разговора сообщил ФИО10 не соответствующие действительности сведения о том, что он может оказать содействие в выборе ООО «РегионПродукт» в качестве покупателя продукции, реализуемой ООО «Хорошее дело. Мордовия» по договору поставки №П-1243 от 06.04.2017, в её последующей своевременной и быстрой отгрузке, обеспечив преимущество ООО «РегионПродукт» перед другими контрагентами ООО «Хорошее дело. Мордовия», при условии регулярной передачи ему денежного вознаграждения за совершение указанных действий.

ФИО10., введённая ФИО22 в заблуждение относительно возможностей по занимаемой последним должности и его истинных намерений, а также понимая, что в случае отказа от предложенных ФИО22 условий ООО «РегионПродукт» может потерять прибыль при осуществлении предпринимательской деятельности, на предложенные ФИО22 условия согласилась. При этом ФИО10 и А.А.ИБ. договорились о том, что денежные средства ФИО10 будет регулярно перечислять на расчётные счета банковских карт А.А.ИВ. посредством системы интернет-обслуживания клиентов ПАО«Сбербанк» – «Сбербанк Онлайн».

В период с 19.01.2018 по 31.08.2022 директор ООО «Хорошее дело. Мордовия» ФИО6 принимал решения о продаже продукции ООО«РегионПродукт» и о последующей её отгрузке без каких-либо задержек и очередей. При этом ФИО22 не влиял на принятие данных решений и каких-либо действий по продвижению интересов ООО«РегионПродукт» не предпринимал.

В свою очередь в период с 19.01.2018 по 31.08.2022 ФИО10., будучи обманутой ФИО22 относительно его истинных намерений и уверенной в том, что тот оказывает непосредственное влияние на выбор ООО«РегионПродукт» в качестве покупателя продукции ООО «Хорошее дело. Мордовия», на её своевременную и быструю отгрузку, лично перевела посредством системы интернет-обслуживания клиентов ПАО «Сбербанк» – «Сбербанк Онлайн» на расчётные счета № и №, открытые в ПАО «Сбербанк», к которым привязаны банковские карты ФИО22, со своего расчётного счёта №, открытого в ПАО «Сбербанк», принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 1960000рублей, то есть в особо крупном размере, а именно: 19.01.2018 в сумме 17 000 рублей, 23.03.2018 в сумме 42000 рублей, 26.05.2018 в сумме 10 000 рублей, 18.06.2018 в сумме 10000рублей, 19.07.2018 в сумме 20000рублей, 02.08.2018 в сумме 20000рублей, 13.08.2018 в сумме 20000рублей, 21.08.2018 в сумме 20000рублей, 11.09.2018 в сумме 30000рублей, 19.09.2018 в сумме 20000рублей, 05.10.2018 в сумме 20000рублей, 23.10.2018 в сумме 20000рублей, 25.10.2018 в сумме 20000рублей, 12.11.2018 в сумме 50000рублей, 10.12.2018 в сумме 41000рублей, 27.12.2018 в сумме 20000рублей, 29.01.2019 в сумме 10000рублей, 05.03.2019 в сумме 40000рублей, 02.04.2019 в сумме 30000рублей, 14.05.2019 в сумме 50000рублей, 03.06.2019 в сумме 40000рублей, 02.07.2019 в сумме 40000рублей, 04.08.2019 в сумме 30000рублей, 10.09.2019 в сумме 37000рублей, 12.09.2019 в сумме 40000рублей, 14.10.2019 в сумме 60000рублей, 03.12.2019 в сумме 60000рублей, 14.01.2020 в сумме 50000рублей, 03.03.2020 в сумме 65000рублей, 10.03.2020 в сумме 65000рублей, 21.04.2020 в сумме 80000рублей, 16.05.2020 в сумме 63000рублей, 18.06.2020 в сумме 54000рублей, 15.07.2020 в сумме 80000рублей, 19.08.2020 в сумме 40000рублей, 09.09.2020 в сумме 40000рублей, 15.10.2020 в сумме 18000рублей, 18.11.2020 в сумме 30000рублей, 22.12.2020 в сумме 30000рублей, 01.01.2021 в сумме 58000рублей, 08.02.2021 в сумме 40000рублей, 02.03.2021 в сумме 40000рублей, 27.04.2021 в сумме 80000рублей, 18.06.2021 в сумме 20000рублей, 12.07.2021 в сумме 30000рублей, 13.08.2021 в сумме 40000рублей, 07.09.2021 в сумме 30000рублей, 13.10.2021 в сумме 50000рублей, 19.10.2021 в сумме 70000рублей, 08.04.2022 в сумме 20000рублей, 31.08.2022 в сумме 50000рублей.

Таким образом, в период с 19.01.2018 по 31.08.2022 ФИО22, действуя с единым преступным умыслом, из корыстной заинтересованности, путём обмана представителя ООО «РегионПродукт» ФИО10 совершил хищение принадлежащих последней денежных средств в общей сумме 1 960 000 рублей, то есть в особо крупном размере, распорядившись ими по своему усмотрению.

5) Кроме того, ФИО22 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, при следующих обстоятельствах.

05.06.2014 между ООО «Хорошее дело. Мордовия» в лице заместителя директора ФИО6 и ООО «Союз» в лице генерального директора ФИО11 заключен договор поставки №П-264, предметом которого являлась поставка продовольственной продукции ООО «Хорошее дело. Мордовия» в адрес ООО «Союз». По условиям договора ООО «Хорошее дело. Мордовия» обязуется поставлять продукцию для ООО «Союз», а последнее обязуется принимать и оплачивать указанную продукцию.

01.04.2014 между ООО «Хорошее дело. Мордовия» в лице заместителя директора ФИО6 и ООО «Продкормторг» в лице генерального директора ФИО1 заключен договор поставки №П-327, предметом которого являлась поставка продовольственной продукции ООО «Хорошее дело. Мордовия» в адрес ООО «Продкормторг». По условиям договора ООО«Хорошее дело. Мордовия» обязуется поставлять продукцию для ООО«Продкормторг», а последнее обязуется принимать и оплачивать указанную продукцию.

09.01.2020 между ООО «Хорошее дело. Мордовия» в лице директора ФИО6 и ООО «Восход» в лице генерального директора ФИО1 заключен договор поставки №П-2, предметом которого являлась поставка продовольственной продукции ООО «Хорошее дело. Мордовия» в адрес ООО «Восход». По условиям договора ООО «Хорошее дело. Мордовия» обязуется поставлять продукцию для ООО «Восход», а последнее обязуется принимать и оплачивать указанную продукцию.

В период примерно с 01.04.2014 по 04.04.2018 ФИО22, достоверно зная об отсутствии задержек и очередей при отгрузке продукции контрагентам ООО «Хорошее дело. Мордовия», а также о том, что в его служебные полномочия не входит принятие решений о выборе покупателя и о последующей реализации ему продукции, а также обеспечение своевременной и быстрой её отгрузки, принятие решений об определении цен на продукцию и пролонгации сроков действия договоров поставок, и он в силу своего служебного положения не может способствовать этому, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, решил обмануть представителя ООО «Союз» и ООО «Продкормторг» ФИО1, сообщив ему недостоверные сведения о том, что он может оказать содействие в выборе представляемых им организаций в качестве покупателей продукции ООО«Хорошее дело. Мордовия», в её последующей своевременной отгрузке, в предоставлении скидок на продукцию, а также в последующей пролонгации сроков действия договоров поставок при условии регулярной передачи ему денежного вознаграждения, и таким образом совершать хищение принадлежащих ФИО1 денежных средств. В действительности же задержки и очереди при отгрузке продукции контрагентам отсутствовали, решения о выборе покупателя, а также о последующей отгрузке ему продукции и о расторжении договоров поставок принимались директором ООО «Хорошее дело. Мордовия», цена продукции являлась фиксированной и утверждалась изготовителем продукции и ООО«Хорошее дело. Мордовия», а сроки действия договоров поставок с контрагентами продлевались на каждый последующий год при отсутствии возражений сторон.

Реализуя задуманное, в период примерно с 01.04.2014 по 04.04.2018 ФИО22, находясь в офисе ООО «Хорошее дело. Мордовия», расположенном по адресу: 

<

...>, достоверно зная об отсутствии задержек и очередей при отгрузках продукции контрагентам ООО «Хорошее дело. Мордовия», а также о том, что в его служебные полномочия не входит принятие решений о выборе покупателя и о последующей реализации ему продукции, обеспечение её своевременной и быстрой отгрузки, а также принятие решений об определении цен на продукцию и о пролонгации сроков действия договоров поставок, и он в силу своего служебного положения не может способствовать этому, путём обмана, позиционируя себя лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в ходе телефонного разговора сообщил ФИО1 не соответствующие действительности сведения о том, что он может оказать содействие в выборе ООО «Союз» и ООО «Продкормторг», в качестве покупателя продукции, реализуемой ООО«Хорошее дело. Мордовия» по договорам поставок №П-264 от 05.06.2014 и №П-327 от 01.04.2014, в её своевременной отгрузке, в её реализации со скидками, в пролонгации сроков действия указанных договоров поставок при условии регулярной передачи ему денежного вознаграждения за совершение указанных действий.

ФИО1, введённый ФИО22 в заблуждение относительно возможностей по занимаемой им должности и его истинных намерений, а также понимая, что в случае отказа от предложенных ФИО22 условий ООО «Союз» и ООО «Продкормторг» могут потерять прибыль при осуществлении предпринимательской деятельности, на предложенные ФИО22 условия согласился. При этом ФИО1 и ФИО22 договорились о том, что денежные средства ФИО1 будет регулярно перечислять на расчётный счёт банковской карты ФИО22 посредством системы интернет-обслуживания клиентов ПАО«Сбербанк» – «Сбербанк Онлайн».

В период с 09.01.2020 вышеуказанная договорённость между ФИО22 и ФИО1 стала действовать и при реализации продукции в адрес представляемого последним ООО «Восход» по договору поставки №П-2 от 09.01.2020. 

В период с 04.04.2018 по 23.04.2021 директор ООО «Хорошее дело. Мордовия» принимал решения о продаже продукции ООО «Союз», ООО«Продкормторг» и ООО «Восход» по фиксированным ценам и о последующей её отгрузке без каких-либо задержек и очередей, а сроки действия договоров поставок №П-264 от 05.06.2014, №П-327 от 01.04.2014 и №П-2 от 09.01.2020 продлевались каждый последующий год автоматически. При этом ФИО22 не влиял на принятие данных решений и каких-либо действий по продвижению интересов ООО «Союз», ООО «Продкормторг» и ООО«Восход» не предпринимал.

В свою очередь в период с 04.04.2018 по 23.04.2021 ФИО1, будучи обманутым ФИО22 относительно его истинных намерений и уверенным в том, что тот оказывает непосредственное влияние на выбор ООО «Союз», ООО «Продкормторг» и ООО «Восход» в качестве покупателей продукции ООО «Хорошее дело. Мордовия», обеспечивает её своевременные отгрузки, предоставляет скидки на продукцию и содействует пролонгации сроков действия договоров поставок №П-264 от 05.06.2014, №П-327 от 01.04.2014 и №П-2 от 09.01.2020, лично перевёл посредством системы интернет-обслуживания клиентов ПАО «Сбербанк» – «Сбербанк Онлайн» на расчётный счёт №, открытый в ПАО«Сбербанк», к которому привязана банковская карта ФИО22, со своих расчётных счетов № и №, открытых в ПАО «Сбербанк», принадлежащие ему денежные средства в общей сумме 160000рублей, а именно: 04.04.2018 в сумме 5000рублей, 04.04.2018 в сумме 5 000 рублей, 14.05.2018 в сумме 10000рублей, 20.12.2018 в сумме 10000 рублей, 06.02.2019 в сумме 10000рублей, 25.04.2019 в сумме 10000рублей, 16.10.2019 в сумме 20000рублей, 04.03.2020 в сумме 10000рублей, 30.12.2020 в сумме 45000рублей и 23.04.2021 в сумме 35000рублей.

Таким образом, в период с 04.04.2018 по 23.04.2021 ФИО22, действуя с единым преступным умыслом, из корыстной заинтересованности, путём обмана представителя ООО «Союз», ООО «Продкормторг» и ООО«Восход» ФИО1 совершил хищение принадлежащих последнему денежных средств в общей сумме 160 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

6) Помимо этого, ФИО22 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, при следующих обстоятельствах.

06.06.2017 между ООО «Хорошее дело. Мордовия» в лице директора ФИО6 и ООО «ТК Содружество» в лице директора ФИО13 заключен договор поставки №П-1493, предметом которого являлась поставка продовольственной продукции ООО «Хорошее дело. Мордовия» в адрес ООО «ТК Содружество». По условиям договора ООО «Хорошее дело. Мордовия» обязуется поставлять продукцию для ООО «ТК Содружество», а последнее обязуется принимать и оплачивать указанную продукцию. 

В период примерно с 06.06.2017 до 11.02.2019 ФИО22, достоверно зная об отсутствии задержек при отгрузке продукции контрагентам ООО «Хорошее дело. Мордовия», а также о том, что в его служебные полномочия не входит принятие решений о выборе покупателя и о последующей реализации ему продукции, а также обеспечение своевременной и быстрой её отгрузки, и он в силу своего служебного положения не может способствовать этому, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, решил обмануть директора ООО«ТКСодружество» ФИО13, сообщив ему недостоверные сведения о том, что он может оказать содействие в выборе представляемой им организации в качестве покупателя продукции ООО «Хорошее дело. Мордовия», в её последующей своевременной и быстрой отгрузке, обеспечив преимущество ООО «ТК Содружество» перед другими контрагентами, при условии регулярной передачи ему денежного вознаграждения, и таким образом совершать хищение принадлежащих ФИО13 денежных средств. В действительности же решения о выборе покупателя, а также о последующей отгрузке ему продукции принимались директором ООО«Хорошее дело. Мордовия» ФИО6 и кроме того какие-либо задержки при отгрузке продукции контрагентам ООО «Хорошее дело. Мордовия» отсутствовали. 

Реализуя задуманное, в период примерно с 06.06.2017 до 11.02.2019 ФИО22, находясь в офисе ООО «Хорошее дело. Мордовия», расположенном по адресу: 

<

...>, достоверно зная об отсутствии задержек при отгрузке продукции контрагентам ООО «Хорошее дело. Мордовия», а также о том, что в его служебные полномочия не входит принятие решений о выборе покупателя и последующей реализации ему продукции, а также обеспечение своевременной и быстрой её отгрузки, и он в силу своего служебного положения не может способствовать этому, путём обмана, позиционируя себя лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в ходе телефонного разговора сообщил ФИО13 не соответствующие действительности сведения о том, что он может оказать содействие в выборе ООО «ТК Содружество» в качестве первоочередного покупателя продукции, реализуемой ООО «Хорошее дело. Мордовия» по договору поставки №П-1493 от 06.06.2017, в её своевременной и быстрой отгрузке, обеспечив преимущество ООО«ТКСодружество» перед другими контрагентами ООО «Хорошее дело. Мордовия», при условии регулярной передачи ему денежного вознаграждения за совершение указанных действий.

ФИО13, введённый ФИО22 в заблуждение относительно возможностей по занимаемой последним должности и его истинных намерений, а также понимая, что в случае отказа от предложенных ФИО22 условий ООО «ТК Содружество» может потерять прибыль при осуществлении предпринимательской деятельности, на предложенные ФИО22 условия согласился. При этом ФИО13 и ФИО22 договорились о том, что денежные средства ФИО13 будет регулярно перечислять на расчётный счёт банковской карты ФИО22 посредством системы интернет-обслуживания клиентов ПАО«Сбербанк» – «Сбербанк Онлайн».

В период с 11.02.2019 по 25.06.2019 директор ООО «Хорошее дело. Мордовия» ФИО6 принимал решения о продаже продукции ООО«ТКСодружество» и о последующей её отгрузке без каких-либо задержек и очередей. При этом ФИО22 не влиял на принятие данных решений и каких-либо действий по продвижению интересов ООО«ТКСодружество» не предпринимал.

В свою очередь в период с 11.02.2019 по 25.06.2019 ФИО13, будучи обманутым ФИО22 относительно его истинных намерений и уверенным в том, что тот оказывает непосредственное влияние на выбор ООО «ТК Содружество» в качестве первоочередного покупателя продукции, реализуемой ООО «Хорошее дело. Мордовия», на её своевременную и быструю отгрузку, лично перевёл посредством системы интернет-обслуживания клиентов ПАО «Сбербанк» – «Сбербанк Онлайн» на расчётный счёт №, открытый в ПАО «Сбербанк», к которому привязана банковская карта ФИО22, со своего расчётного счёта, открытого в ПАО «Сбербанк», к которому привязана его банковская карта №, принадлежащие ему денежные средства в общей сумме 160000рублей, а именно: 11.02.2019 в сумме 40000рублей, 18.06.2019 в сумме 60 000 рублей и 25.06.2019 в сумме 60000рублей.

Таким образом, в период с 11.02.2019 по 25.06.2019 ФИО22, действуя с единым преступным умыслом, из корыстной заинтересованности, путём обмана директора ООО «ТК Содружество» ФИО13 совершил хищение принадлежащих последнему денежных средств в общей сумме 160000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

7) Также ФИО22 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период примерно с 01.09.2020 до 17.09.2020 в ходе телефонного разговора ФИО22 и представителя ООО «Дилатте-Групп» ФИО8 последний выразил желание о сотрудничестве ООО «Хорошее дело. Мордовия» и представляемой им организации по поставкам продукции. ФИО22, достоверно зная о том, что в его служебные полномочия не входит принятие решений о выборе покупателя, о заключении договоров поставок и что он не может организовать бесперебойные поставки и отгрузки продукции, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, решил обмануть ФИО8, сообщив ему недостоверные сведения о том, что он может обеспечить заключение договора поставки между ООО «Хорошее дело. Мордовия» и ООО «Дилатте-Групп», а также бесперебойные отгрузки продукции при условии регулярной передачи ему денежного вознаграждения, и таким образом совершать хищение денежных средств, принадлежащих ФИО8 В действительности же решения о выборе покупателя, о заключении с ним договора поставки, а также о последующей отгрузке ему продукции принимались директором ООО «Хорошее дело. Мордовия» ФИО6 и кроме того какие-либо задержки при отгрузке продукции контрагентам ООО «Хорошее дело. Мордовия» отсутствовали.

Реализуя задуманное, в период примерно с 01.09.2020 до 17.09.2020 ФИО22, находясь в офисе ООО «Хорошее дело. Мордовия», расположенном по адресу: 

<

...>, достоверно зная о том, в его служебные полномочия не входит принятие решений о выборе покупателя, о заключении договора поставки, а также обеспечение бесперебойной отгрузки продукции, и он в силу служебного положение не может способствовать этому, путём обмана, позиционируя себя лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в ходе вышеуказанного телефонного разговора сообщил ФИО8 не соответствующие действительности сведения о том, что он может обеспечить заключение ООО «Хорошее дело. Мордовия» договора поставки с ООО«Дилатте-Групп» и обеспечить бесперебойную поставку и отгрузку продукции по данному договору при условии регулярной передачи ему денежного вознаграждения за совершение указанных действий.

ФИО8, введённый ФИО22 в заблуждение относительно возможностей по занимаемой им должности и его истинных намерений, а также понимая, что в случае отказа от предложенных ФИО22 условий ООО«Дилатте-Групп» может потерять прибыль при осуществлении предпринимательской деятельности, на предложенные ФИО22 условия согласился. При этом ФИО8 и ФИО22 договорились, что денежные средства ФИО8 будет регулярно перечислять на расчётный счёт банковской карты ФИО22 посредством системы интернет-обслуживания клиентов ПАО «Сбербанк» – «Сбербанк Онлайн».

17.09.2020 между ООО «Хорошее дело. Мордовия» в лице директора ФИО6 и ООО «Дилатте-Групп» в лице директора ФИО17 заключен договор поставки №П-221, предметом которого являлась поставка продовольственной продукции ООО «Хорошее дело. Мордовия» в адрес ООО «Дилатте-Групп». По условиям договора ООО «Хорошее дело. Мордовия» обязуется поставлять продукцию для ООО «Дилатте-Групп», а последнее обязуется принимать и оплачивать указанную продукцию.

В период с 01.10.2020 по 07.08.2021 директор ООО «Хорошее дело. Мордовия» ФИО6 принимал решения о реализации продукции ООО«Дилатте-Групп» и давал указания о её отгрузке. При этом А.А.ИБ. не влиял на принятие данных решений и каких-либо действий по продвижению интересов ООО «Дилатте-Групп» не предпринимал. 

В свою очередь в период с 02.10.2020 по 07.08.2021 ФИО8, будучи обманутым ФИО22 относительно его истинных намерений и уверенным в том, что тот оказывает непосредственное влияние на заключение договора поставки, на выбор ООО «Дилатте-Групп» в качестве покупателя продукции, реализуемой ООО «Хорошее дело. Мордовия», на её бесперебойную отгрузку, лично перевёл посредством системы интернет-обслуживания клиентов ПАО «Сбербанк» – «Сбербанк Онлайн» на расчётный счёт №, открытый в ПАО «Сбербанк», к которому привязана банковская карта ФИО22, со своих расчётных счетов, открытых в ПАО «Сбербанк», к которым привязаны его банковские карты №, № и №, принадлежащие ему денежные средства в общей сумме 537000 рублей, то есть в крупном размере, а именно: 02.10.2020 в сумме 30000 рублей, 28.11.2020 в сумме 37000 рублей, 28.11.2020 в сумме 50000рублей, 29.11.2020 в сумме 50000рублей, 28.12.2020 в сумме 120000рублей, 01.06.2021 в сумме 150000 рублей и 07.08.2021 в сумме 100000 рублей.

Таким образом, в период с 02.10.2020 по 07.08.2021 ФИО22, действуя с единым преступным умыслом, из корыстной заинтересованности, путём обмана представителя ООО «Дилатте-Групп» ФИО8 совершил хищение принадлежащих последнему денежных средств в общей сумме 537000 рублей, то есть в крупном размере, распорядившись ими по своему усмотрению.

8) Кроме того, ФИО22 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

19.12.2013 между ООО «Чамзинские продукты» (ООО «Хорошее дело. Мордовия») в лице заместителя директора ФИО6 и ЗАО«ПКФ«РусАгроГрупп» (после смены организационно-правовой формы 24.01.2020 – АО «ПКФ «РусАгроГрупп») в лице директора ФИО21 заключен договор поставки №П-1472, предметом которого являлась поставка продовольственной продукции ООО «Чамзинские продукты» (ООО«Хорошее дело. Мордовия») в адрес ЗАО(АО)«ПКФ«РусАгроГрупп». По условиям договора ООО «Чамзинские продукты» (ООО «Хорошее дело. Мордовия») обязуется поставлять продукцию для ЗАО (АО) «ПКФ «РусАгроГрупп», а последнее обязуется принимать и оплачивать указанную продукцию. 

В период примерно с 01.12.2020 до 30.12.2020 в ходе телефонного разговора ФИО22 и начальника отдела снабжения АО«ПКФ«РусАгроГрупп» ФИО5 последний попросил ФИО22 организовать бесперебойные поставки и отгрузки продукции в адрес представляемой им организации. ФИО22, достоверно зная о том, что в его служебные полномочия не входит принятие решения о выборе покупателя, а также обеспечение своевременной и быстрой отгрузки продукции, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, решил обмануть ФИО5, сообщив ему недостоверные сведения о том, что он может обеспечить бесперебойные поставки и отгрузки продукции в адрес АО«ПКФ «РусАгроГрупп» при условии регулярной передачи ему денежного вознаграждения, и таким образом совершать хищение принадлежащих ФИО5 денежных средств. В действительности же решения о выборе покупателя, а также о последующей отгрузке ему продукции принимались директором ООО «Хорошее дело. Мордовия» ФИО6

Реализуя задуманное, в период примерно с 01.12.2020 до 30.12.2020 ФИО22, находясь в офисе ООО «Хорошее дело. Мордовия», расположенном по адресу: 

<

...>, достоверно зная о том, в его служебные полномочия не входит принятие решения о выборе покупателя, а также обеспечение своевременной и быстрой отгрузки продукции, и он в силу своего служебного положения не может способствовать этому, путём обмана, позиционируя себя лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в ходе вышеуказанного телефонного разговора сообщил ФИО5 не соответствующие действительности сведения о том, что он может обеспечить бесперебойные поставки и отгрузки продукции в АО «ПКФ «РусАгроГрупп» по договору поставки №П-1472 от 19.12.2013 при условии регулярной передачи ему денежного вознаграждения за совершение указанных действий.

ФИО5, введённый ФИО22 в заблуждение относительно возможностей по занимаемой им должности и его истинных намерений, а также понимая, что в случае отказа от предложенных ФИО22 условий АО«ПКФ«РусАгроГрупп» может потерять прибыль при осуществлении предпринимательской деятельности, на предложенные ФИО22 условия согласился. При этом ФИО5 и ФИО22 договорились о том, что денежные средства ФИО5 будет регулярно перечислять на расчётный счёт банковской карты ФИО22 посредством системы интернет-обслуживания клиентов ПАО«Сбербанк» – «Сбербанк Онлайн».

В период с 30.12.2020 по 26.05.2023 директор ООО «Хорошее дело. Мордовия» ФИО6 принимал решения о реализации продукции АО«ПКФ «РусАгроГрупп» и давал указания о её отгрузке. При этом А.А.ИБ. не влиял на принятие данных решений и каких-либо действий по продвижению интересов АО «ПКФ «РусАгроГрупп» не предпринимал. 

В свою очередь в период с 30.12.2020 по 26.05.2023 ФИО5, будучи обманутым ФИО22 относительно его истинных намерений и уверенным в том, что тот оказывает непосредственное влияние на выбор АО«ПКФ «РусАгроГрупп» в качестве покупателя продукции и обеспечивает её бесперебойные поставки и отгрузки, лично перевёл посредством системы интернет-обслуживания клиентов ПАО «Сбербанк» – «Сбербанк Онлайн» на расчётный счёт №, открытый в ПАО «Сбербанк», к которому привязана банковская карта ФИО22, со своего расчётного счёта №, открытого в ПАО«Сбербанк», принадлежащие ему денежные средства в общей сумме 347000 рублей, то есть в крупном размере, а именно: 30.12.2020 в сумме 22000 рублей, 30.04.2021 в сумме 60000 рублей, 07.07.2021 в сумме 20000рублей, 10.09.2021 в сумме 10000рублей, 25.10.2021 в сумме 30000рублей, 18.11.2021 в сумме 10000рублей, 10.12.2021 в сумме 30000рублей, 24.01.2022 в сумме 10000рублей, 14.03.2022 в сумме 20000рублей, 15.04.2022 в сумме 40000рублей, 19.05.2022 в сумме 20000рублей, 17.06.2022 в сумме 35000рублей, 21.07.2022 в сумме 10000рублей, 01.09.2022 в сумме 20000рублей и 26.05.2023 в сумме 10000рублей. 

Таким образом, в период с 30.12.2020 по 26.05.2023 ФИО22, действуя с единым преступным умыслом, из корыстной заинтересованности, путём обмана представителя АО «ПКФ «РусАгроГрупп» ФИО5 совершил хищение принадлежащих последнему денежных средств в общей сумме 347 000 рублей, то есть в крупном размере, распорядившись ими по своему усмотрению.

9) Помимо этого, ФИО22 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

10.02.2020 между ООО «Хорошее дело. Мордовия» в лице директора ФИО6 и ООО «Агрофирма «Солнечная» в лице директора ФИО4 заключен договор поставки №АФС-01/20, предметом которого являлась поставка продовольственной продукции ООО «Хорошее дело. Мордовия» в адрес ООО «Агрофирма «Солнечная». По условиям договора ООО «Хорошее дело. Мордовия» обязуется поставлять продукцию для ООО «Агрофирма «Солнечная», а последнее обязуется принимать и оплачивать указанную продукцию. 

В период примерно с 01.01.2022 до 13.01.2022 ФИО22, достоверно зная о том, что в его служебные полномочия не входит принятие решений о выборе покупателя и о последующей реализации ему продукции, а также об определении цен на продукцию, и он в силу своего служебного положения не может способствовать этому, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, решил обмануть коммерческого директора ООО«Агрофирма «Солнечная» ФИО3, сообщив ему недостоверные сведения о том, что он может оказать содействие в выборе представляемой им организации в качестве покупателя продукции ООО «Хорошее дело. Мордовия» при условии регулярной передачи ему денежного вознаграждения, и таким образом совершать путём обмана хищение принадлежащих ФИО3 денежных средств. В действительности же решения о выборе покупателя, а также о последующей отгрузке ему продукции и о расторжении договора поставки принимались директором ООО«Хорошее дело. Мордовия» ФИО6, а цена продукции являлась фиксированной и утверждалась изготовителем продукции и ООО «Хорошее дело. Мордовия»

Реализуя задуманное, в период примерно с 01.01.2022 до 13.01.2022 ФИО22, находясь в офисе ООО «Хорошее дело. Мордовия», расположенном по адресу: 

<

...>, достоверно зная о том, что в его служебные полномочия не входит принятие решений о выборе покупателя и о последующей реализации ему продукции, об определении цен на продукцию, и он в силу своего служебного положения не может способствовать этому, путём обмана, позиционируя себя лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в ходе телефонного разговора сообщил ФИО3 не соответствующие действительности сведения о том, что он может оказать содействие в выборе ООО «Агрофирма «Солнечная» в качестве покупателя продукции, реализуемой ООО «Хорошее дело. Мордовия» по договору поставки №АФС-01/20 от 10.02.2020, в её бесперебойной поставке и реализации по заниженной цене по сравнению с ценами, по которым указанная продукция реализуется иным контрагентам ООО «Хорошее дело. Мордовия», при условии регулярной передачи ему денежного вознаграждения за совершение указанных действий

ФИО3, введённый ФИО22 в заблуждение относительно возможностей по занимаемой им должности и его истинных намерений, а также понимая, что в случае отказа от предложенных ФИО22 условий ООО«Агрофирма «Солнечная» может потерять прибыль при осуществлении предпринимательской деятельности, на предложенные ФИО22 условия согласился. При этом ФИО3 и ФИО22 договорились о том, что денежные средства ФИО3 будет регулярно перечислять на расчётный счёт банковской карты ФИО22 посредством системы интернет-обслуживания клиентов ПАО«Сбербанк» – «Сбербанк Онлайн».

В период с 13.01.2022 по 15.09.2022 директор ООО «Хорошее дело. Мордовия» ФИО6 принимал решения о продаже продукции ООО«Агрофирма «Солнечная» и о последующей её отгрузке по фиксированным ценам. При этом ФИО22 не влиял на принятие данных решений и каких-либо действий по продвижению интересов ООО«Агрофирма «Солнечная» не предпринимал.

В свою очередь в период с 13.01.2022 по 15.09.2022 ФИО3, будучи обманутым ФИО22 относительно его истинных намерений и уверенным в том, что тот оказывает непосредственное влияние на выбор ООО «Агрофирма «Солнечная» в качестве покупателя продукции, реализуемой ООО «Хорошее дело. Мордовия», обеспечивает её бесперебойные поставки по заниженным ценам по сравнению с ценами, по которым указанная продукция реализуется иным контрагентам ООО«Хорошее дело. Мордовия», просил свою супругу ФИО4 переводить посредством системы интернет-обслуживания клиентов ПАО«Сбербанк» – «Сбербанк Онлайн» на расчётный счёт №, открытый в ПАО «Сбербанк», к которому привязана банковская карта ФИО22, со своих расчётных счетов № и №, открытых в ПАО«Сбербанк», принадлежащие ему денежные средства в общей сумме 272000 рублей, то есть в крупном размере, а именно: 13.01.2022 в сумме 5000 рублей, 20.01.2022 в сумме 3000рублей, 17.02.2022 в сумме 5000рублей, 25.02.2022 в сумме 3000рублей, 03.03.2022 в сумме 3000рублей, 11.03.2022 в сумме 3000рублей, 18.03.2022 в сумме 5000рублей, 24.03.2022 в сумме 20000рублей, 08.04.2022 в сумме 5000рублей, 15.04.2022 в сумме 15000рублей, 21.04.2022 в сумме 10000рублей, 28.04.2022 в сумме 15000рублей, 06.05.2022 в сумме 10000рублей, 04.06.2022 в сумме 5000рублей, 10.06.2022 в сумме 10000рублей, 17.06.2022 в сумме 5000рублей, 24.06.2022 в сумме 5000рублей, 30.06.2022 в сумме 15000рублей, 08.07.2022 в сумме 10000рублей, 15.07.2022 в сумме 25000рублей, 22.07.2022 в сумме 10000рублей, 28.07.2022 в сумме 5000рублей, 12.08.2022 в сумме 15000рублей, 18.08.2022 в сумме 10000рублей, 26.08.2022 в сумме 15000рублей, 02.09.2022 в сумме 15000рублей, 09.09.2022 в сумме 15000рублей и 15.09.2022 в сумме 10000рублей.

Таким образом, в период с 13.01.2022 по 15.09.2022 ФИО22, действуя с единым преступным умыслом, из корыстной заинтересованности, путём обмана коммерческого директора ООО «Агрофирма «Солнечная» ФИО3 совершил хищение принадлежащих последнему денежных средств общей сумме 272000 рублей, то есть в крупном размере, распорядившись ими по своему усмотрению.

Подсудимый ФИО22 в судебном заседании виновным себя в совершении вышеуказанных преступлений признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51Конституции РФ. В соответствии с п.3 ч.1 ст.276УПКРФ по ходатайству стороны государственного обвинения были оглашены его показания, данные им при производстве предварительного расследования.

Допрошенный 31.07.2024 при производстве предварительного расследования в качестве обвиняемого ФИО22, полностью признавая себя виновным в совершении инкриминируемых ему деяний, показал, что с 01.10.2008 по 26.03.2024 он работал в ООО «Хорошее дело. Мордовия», которое до переименования называлось ООО «Чамзинские продукты». Основным видом деятельности вышеуказанной организации является оптовая торговля куриными яйцами, дополнительным видом деятельности является оптовая торговля пищевыми продуктами, мясом и молочными продуктами. ООО «Хорошее дело. Мордовия» занимается перепродажей продукции заводов-изготовителей – ООО «Мечта», ООО «Агро-Атяшево», АО «Птицефабрика «Чамзинская» и не имеет своих производственных площадок. Приказом директора ООО «Чамзинские продукты» №2/2-к от 01.10.2008 он принят на работу в данную организацию на должность менеджера отдела продаж. 01.04.2009 приказом директора ООО «Чамзинские продукты» №9-к он был переведён на должность старшего менеджера. В 2014 году ООО «Чамзинские продукты» было переименовано в ООО«Хорошее дело. Мордовия», в связи с чем с 01.02.2015 он был переведён на должность старшего менеджера отдела оптовых продаж ООО«Хорошее дело. Мордовия». Согласно должностной инструкции старшего менеджера оптовых продаж ООО «Хорошее дело. Мордовия», утверждённой приказом директора ООО «Хорошее дело. Мордовия» №9 от 16.02.2015, он относился к категории специалистов и не обладал какими-либо организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями. Так, согласно указанной должностной инструкции он был обязан: осуществлять поиск потенциальных клиентов, расширять клиентскую базу компании, поддерживать в актуальном состоянии базу данных о клиентах в корпоративной информационной системе; распространять информацию, способствующую сбыту продукции компании, формированию спроса на неё; информировать клиентов компании и потенциальных клиентов о продукции компании, её особенностях, о поступлении новой продукции и её характеристиках; ежедневно знакомиться с предлагаемой к реализации продукцией компании, её ассортиментом, количеством, сроками реализации, действующими ценами; поддерживать с клиентами систематические контакты для установления наиболее благоприятных взаимовыгодных отношений, осуществлять их информационную поддержку; вести с клиентами и потенциальными клиентами коммерческие переговоры, эффективно выполнять посреднические функции при заключении коммерческих соглашений и договоров на поставку продукции компании; правильно оформлять договоры с приложением к ним необходимых документов; принимать и обрабатывать заказы клиентов в соответствии со стандартами работы, принятыми в компании, обеспечивать активные оптовые продажи; своевременно оформлять заявки на доставку (самовывоз) клиентам партий продукции компании, оперативно взаимодействовать с операторами по их выполнению; отслеживать сроки и полноту расчётов клиентов за поставленную продукцию, осуществлять контроль за своевременностью погашения клиентами дебиторской задолженности, предпринимать меры по её своевременной ликвидации, письменно уведомлять непосредственного руководителя о каждом случае просрочки платежа с изложением её причин; обеспечивать поддержание у клиентов ассортиментной линейки продукции компании, её соответствующее позиционирование; выполнять план продаж, обеспечивать прирост темпа продаж; мотивировать клиентов на сотрудничество с компанией в соответствии с утверждёнными программами по стимулированию сбыта; соблюдать правила работы с конфиденциальной информацией, не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну организации, иную конфиденциальную информацию, ставшую известной в связи с выполнением должностных обязанностей; соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации, правила и нормы охраны труда; выполнять иные поручения непосредственного руководителя и руководства компании, отданные в рамках их компетенции. В настоящее время из ООО«Хорошее дело. Мордовия» он уволился. В период с 2018 года по 07.10.2023 офис ООО«Хорошее дело. Мордовия» располагался по адресу: 

<

...>. По указанному адресу находилось его рабочее место, и он вёл переговоры с поставщиками, в том числе посредством телефонной связи. Одной из его служебных обязанностей являлся поиск лиц, желающих приобрести продукцию, реализуемую ООО«Хорошее дело. Мордовия». С этой целью он использовал имеющуюся базу данных и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Кроме того, многие покупатели сами предлагали своё сотрудничество с ООО «Хорошее дело. Мордовия». Потенциальный покупатель продукции, реализуемой ООО «Хорошее дело. Мордовия», перед заключением договора поставки проверялся на благонадёжность и платёжеспособность на основании сведений из открытых источников, а затем юридической службой готовился типовой договор, который после согласования подписывался сторонами. Взаимодействие с контрагентами осуществлялось как дистанционно, то есть посредством электронной почты и факса, так и лично, когда представитель контрагента посещал офис ООО«Хорошее дело. Мордовия». Сбыт продукции, реализуемой ООО«Хорошее дело. Мордовия», происходил следующим образом. Представитель контрагента связывался с менеджером отдела оптовых продаж и сообщал информацию о наименовании и объёмах необходимой ему продукции. Кроме того, сам менеджер после получения информации о наличии остатков предлагал продукцию покупателям. После этого менеджер отдела оптовых продаж формировал заявку, в которой указывал количество необходимой продукции на реализацию. Указанные заявки передавались руководству ООО«Хорошее дело. Мордовия», которым принимались решения о выборе покупателя и об отгрузке продукции. Продукция реализовывалась по фиксированным ценам, утверждавшимся руководителями организации-изготовителя и ООО«Хорошее дело. Мордовия», какие-либо скидки покупателям не предоставлялись. После согласования заявки на количество и объёмы необходимой покупателю продукции, последнему выставлялся счёт, после оплаты которого покупатель забирал оплаченную продукцию. Подбором контрагентов ООО «Хорошее дело. Мордовия» занимался он, однако вопрос о заключении договоров поставок решался руководством ООО«Хорошее дело. Мордовия». Заявки на приобретение продукции составлялись им, однако объёмы продукции между контрагентами ООО«Хорошее дело. Мордовия» распределяло руководство организации. Фактически от него не зависело решение вопросов о том, заключит ли руководство ООО«Хорошее дело. Мордовия» договор поставки с контрагентом или нет, а также он был не вправе решать вопрос о том, кому из контрагентов ООО«Хорошее дело. Мордовия» отдавать приоритет при поставке продукции. Не позднее 11.01.2018 к нему обратился директор ООО«Хорошее дело. Мордовия» ФИО6, который в тот период времени также занимал должность председателя ПК «СССПК» «Чамзинские продукты». ФИО6 попросил его оказать помощь в деятельности вышеуказанного кооператива. Основным видом деятельности ПК«СССПК»«Чамзинские продукты» являлась скупка живых свиней и их дальнейшая реализация. На предложение ФИО6 он согласился. ФИО6 поручил ему поиск покупателей продукции и попросил его предлагать им продукцию, реализуемую Кооперативом. Свою деятельность в ПК «СССПК» «Чамзинские продукты» он осуществлял, находясь на своём рабочем месте в ООО «Хорошее дело. Мордовия». Он обзванивал потенциальных покупателей и предлагал им продукцию ПК«СССПК»«Чамзинские продукты». При достижении договорённости с покупателями он предоставлял информацию о необходимом количестве продукции ФИО6., после чего тот принимал решение о реализации продукции и организовывал её отгрузку. В ходе осуществления своей деятельности в ПК «СССПК» «Чамзинские продукты» он познакомился с ФИО16, который выполнял посреднические функции между покупателями, приобретавшими продукцию в ПК«СССПК»«Чамзинские продукты», и Кооперативом. Не позднее 11.01.2018 он, желая улучшить своё материальное положение, решил ввести ФИО16 в заблуждение относительно своих служебных полномочий и предложить продвижение интересов представляемых последним покупателей за денежное вознаграждение. В указанный период времени он, находясь на своём рабочем месте, в ходе телефонного разговора с ФИО16 сообщил о том, что за денежное вознаграждение может организовать поставки свиней вне очереди, а также может обеспечить их своевременную и быструю отгрузку в адрес покупателей, в интересах которых действовал ФИО16 Он пояснил ФИО16, что представляемые им покупатели будут в приоритете перед другими покупателями. При этом, поскольку в ПК«СССПК» «Чамзинские продукты» он трудоустроен не был, то принимать решения о выборе покупателя, а также об отгрузке продукции он не мог. Кроме того, поскольку объёмы реализуемой продукции были незначительными, её отгрузка производилась в кратчайшие сроки. ФИО16 согласился на его предложение, после чего он сказал ФИО16, что денежное вознаграждение нужно будет переводить посредством системы «Сбербанк Онлайн» на расчётный счёт его банковской карты по номеру его мобильного телефона. В рамках вышеуказанной договорённости ФИО16 посредством системы «Сбербанк Онлайн» перевёл на расчётный счёт его банковской карты денежные средства в общей сумме 167000 рублей следующими переводами: 11.01.2018 в сумме 5000рублей, 28.03.2018 в сумме 40 000 рублей, 24.04.2018 в сумме 10000рублей, 28.04.2018 в сумме 15 000 рублей, 08.05.2018 в сумме 10000рублей, 15.05.2018 в сумме 10 000 рублей, 09.08.2018 в сумме 19000рублей, 15.08.2018 в сумме 19 000 рублей, 21.08.2018 в сумме 19000рублей и 28.08.2018 в сумме 20 000 рублей. Все вышеуказанные денежные средства были потрачены им на свои личные нужды. Кроме того, 25.01.2017 между ООО «Хорошее дело. Мордовия» и ООО «ТД «Овопак» был заключен договор поставки. По данному договору ООО «Хорошее дело. Мордовия» обязалось передать в собственность ООО «ТД «Овопак» продукцию, которую ООО «ТД «Овопак» обязалось принять и оплатить. Данный договор заключался удалённо, посредством электронной почты, с последующей отправкой подписанных документов. В ходе финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «ТД «Овопак» он взаимодействовал с представителем данной организации ФИО2 Они периодически созванивались и переписывались посредством мессенджера «WhatsApp». В ходе общения с ФИО2 он сообщил последнему, что является лицом, выполняющим управленческие функции в ООО «Хорошее дело. Мордовия», и что в его служебные полномочия входит принятие решений о выборе контрагентов, определение цены продукции, сроков её отгрузки, а также принятие решений о пролонгации сроков действия договоров поставок. С ФИО2 они общались только по телефону и лично не встречались. Взаимодействие между ООО «ТД «Овопак» и ООО «Хорошее дело. Мордовия» в рамках заключенного договора поставки осуществлялось следующим образом. Он и ФИО2 по телефону согласовывали ассортимент, количество, цену продукции, сроки и способ поставки, после чего продукция оплачивалась и производилась её отгрузка в адрес ООО«ТД«Овопак». Не позднее 15.01.2018 он, желая улучшить своё материальное положение, решил ввести ФИО2 в заблуждение относительно своих служебных полномочий и предложить продвижение интересов ООО «ТД «Овопак» за денежное вознаграждение. В указанный период времени он, находясь на своём рабочем месте, в ходе телефонного разговора сообщил ФИО2 о том, что для того, чтобы и дальше оставаться в рядах покупателей продукции ООО«Хорошее дело. Мордовия» необходимо платить ему денежное вознаграждение. При этом он пообещал, что в случае согласия на его условия ООО «Хорошее дело. Мордовия» продолжит поставки продукции в адрес ООО «ТД «Овопак», а он обеспечит её своевременную, быструю отгрузку, а также убедил ФИО2, что ООО «ТД «Овопак» будет в приоритете перед другими покупателями. При этом он понимал, что окончательное решение о выборе покупателя продукции принимает директор ООО«Хорошее дело. Мордовия», а отгрузка продукции в ООО«Хорошее дело. Мордовия» всегда велась своевременно и быстро. ФИО2 согласился на его предложение, после чего он сказал ФИО2, что денежное вознаграждение необходимо будет переводить на расчётный счёт его банковской карты посредством системы «Сбербанк Онлайн» по номеру его мобильного телефона. В связи с вышеуказанной договорённостью в период с 15.01.2018 по 29.12.2019 ФИО2 перевёл на расчётный счёт его банковской карты деньги в общей сумме 820000рублей следующими переводами: 15.01.2018 в сумме 70 000 рублей, 18.02.2018 в сумме 20000рублей, 13.03.2018 в сумме 50 000 рублей, 16.03.2018 в сумме 30000рублей, 22.03.2018 в сумме 40 000 рублей, 05.04.2018 в сумме 70000рублей, 12.04.2018 в сумме 30 000 рублей, 20.04.2018 в сумме 40000рублей, 14.06.2018 в сумме 20 000 рублей, 27.07.2018 в сумме 60000рублей, 28.08.2018 в сумме 25 000 рублей, 31.08.2018 в сумме 55000рублей, 02.09.2018 в сумме 10 000 рублей, 13.09.2018 в сумме 20000рублей, 21.12.2018 в сумме 40 000 рублей, 29.12.2018 в сумме 10000рублей, 11.06.2019 в сумме 30 000 рублей, 02.08.2019 в сумме 30000рублей, 13.09.2019 в сумме 20 000 рублей, 04.10.2019 в сумме 30000рублей, 14.10.2019 в сумме 30 000 рублей, 07.11.2019 в сумме 20000рублей, 15.11.2019 в сумме 20 000 рублей и 29.12.2019 в сумме 50000рублей. Данные денежные средства ФИО2 переводил ему за якобы предоставленную возможность приобретения продукции у ООО«Хорошее дело. Мордовия», а также за обеспечение поставок продукции вне очереди, за её своевременную и быструю отгрузку в адрес ООО «ТД «Овопак», чему он в силу своего должностного положения никак способствовать не мог. Все полученные от ФИО2 денежные средства он потратил на свои личные нужды. Помимо этого, 09.08.2017 между ООО «Милана» и ООО «Хорошее дело. Мордовия» был заключен договор поставки. По условиям данного договора ООО «Хорошее дело. Мордовия» обязалось передать в собственность ООО «Милана», а ООО«Милана» обязалось принять и оплатить различную продовольственную продукцию. В ходе финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «Милана» он взаимодействовал с представителем ООО «Милана» ФИО19, с которым они периодически созванивались. В целях придания значимости своему статусу он сообщил ФИО19 о том, что в его полномочия входит принятие решений о выборе контрагентов, определение цены продукции и сроков её отгрузки. ФИО19 лично никогда в ООО «Хорошее дело. Мордовия» не приезжал, они общались только посредством телефонной связи. ФИО19 сообщал ему информацию о количестве необходимой продукции, они согласовывали сроки поставок, цену и способ отправки продукции. После этого ООО«Хорошее дело. Мордовия» выставляло счёт ООО «Милана» и после оплаты продукции осуществлялась её отгрузка. Не позднее 17.01.2018 он, желая улучшить своё материальное положение, решил ввести ФИО19 в заблуждение относительно своих служебных полномочий и предложить ему продвижение интересов ООО «Милана» за денежное вознаграждение. В указанный период времени он, находясь на своём рабочем месте, в ходе телефонного разговора сообщил ФИО19 о том, что если тот хочет, чтобы ООО «Хорошее дело. Мордовия» продолжило поставлять продукцию в адрес ООО «Милана» по ценам, не превышающим рыночные, а также если хочет, чтобы поставки продукции были бесперебойными и в необходимых объёмах, а срок действия заключенного договора поставки был пролонгирован, то он должен платить ему денежное вознаграждение. При этом он понимал, что решение о выборе контрагента принимается директором ООО «Хорошее дело. Мордовия», пролонгация срока действия договора поставки осуществляется автоматически в том случае, если ни одна из сторон не заявит о его расторжении, а само расторжение договора также входит в компетенцию директора ООО «Хорошее дело. Мордовия». Кроме того, цены на продукцию, реализуемую ООО«Хорошее дело. Мордовия», в тот момент были фиксированными. ФИО19 согласился на его предложение, после чего он сказал, что вышеуказанное денежное вознаграждение тот должен будет переводить на расчётные счета его банковских карт посредством системы «Сбербанк Онлайн». В рамках вышеуказанной договорённости в период с 17.01.2018 по 19.05.2020 ФИО19 перевёл посредством системы «Сбербанк Онлайн» с расчётных счетов своих банковских карт на расчётные счета его банковских карт незаконное денежное вознаграждение на общую сумму 355 200 рублей следующими переводами: 17.01.2018 в сумме 20000рублей, 29.01.2018 в сумме 20 000 рублей, 28.03.2018 в сумме 20000рублей, 09.04.2018 в сумме 20 000 рублей, 23.07.2018 в сумме 20000рублей, 07.08.2018 в сумме 20000рублей, 21.11.2018 в сумме 30000рублей, 27.12.2018 в сумме 19800рублей, 20.12.2018 в сумме 19800рублей,14.01.2019 в сумме 39600рублей и 19.05.2020 в сумме 126000рублей. Данные денежные средства ФИО19 переводил ему якобы за пролонгацию срока действия договора поставки, за реализацию продукции по приемлемым ценам, за обеспечение бесперебойных поставок продукции в необходимых объёмах в адрес ООО «Милана», чему он в силу своего должностного положения никак способствовать не мог. Все деньги, полученные от ФИО19, были потрачены им на личные нужды. Кроме того, 06.04.2017 между ООО«РегионПродукт» и ООО «Хорошее дело. Мордовия» был заключен договор поставки. По данному договору ООО«Хорошее дело. Мордовия» обязалось передать в собственность ООО«РегионПродукт» продовольственную продукцию, а ООО«РегионПродукт» обязалось принять и оплатить данную продукцию. В ходе финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО«РегионПродукт» он взаимодействовал с представителем данной организации ФИО10, с которой они регулярно общались по телефону. Лично с ФИО10 он никогда не встречался. В ходе их общения он сообщил ФИО10 о том, что в его полномочия входит принятие решения о выборе контрагентов, определение объёмов, цены и сроков отгрузки продукции. Взаимодействие между ООО«РегионПродукт» и ООО «Хорошее дело. Мордовия» в рамках заключенного договора поставки осуществлялось следующим образом. Он и ФИО10 согласовывали ассортимент, количество, цену продукции, сроки и способ её поставки, после чего ООО «РегионПродукт» оплачивало продукцию, а ООО «Хорошее дело. Мордовия» осуществляло отгрузку этой продукции в адрес ООО «РегионПродукт». Не позднее 19.01.2018 он, желая улучшить своё материальное положение, решил ввести ФИО10 в заблуждение относительно своих служебных полномочий и предложить ей продвижение интересов ООО «РегионПродукт» за денежное вознаграждение. В указанный период времени он, находясь на своём рабочем месте, в ходе телефонного разговора сообщил ФИО10 о том, что именно он решает, кому из покупателей отгружать продукцию и поэтому, чтобы остаться в рядах покупателей, необходимо передавать ему денежное вознаграждение. Кроме того, он пообещал ФИО10 в случае согласия на его условия организовать поставку продукции в ООО«РегионПродукт» вне очереди, обеспечить её своевременную и быструю отгрузку в адрес ООО«РегионПродукт», а также присвоить данной организации статус приоритетного покупателя. При этом он понимал, что решение о выборе покупателя продукции принимает директор ООО «Хорошее дело. Мордовия», а отгрузка продукции контрагентам всегда велась своевременно и быстро, поскольку каких-либо простоев и очередей у них не было. ФИО10 согласилась на его предложение, после чего он сказал, что денежное вознаграждение нужно будет переводить на расчётные счета его банковских карт по номеру его мобильного телефона посредством системы «Сбербанк Онлайн». В рамках вышеуказанной договорённости в период с 19.01.2018 по 31.08.2022 ФИО10 посредством системы «Сбербанк Онлайн» перевела на расчётные счета его банковских карт деньги в общей сумме 1960000 рублей следующими переводами: 26.05.2018 в сумме 10000рублей, 18.06.2018 в сумме 10 000 рублей, 19.07.2018 в сумме 20000рублей, 12.11.2018 в сумме 50 000 рублей, 19.01.2018 в сумме 17000рублей, 23.03.2018 в сумме 42 000 рублей, 02.08.2018 в сумме 20000рублей, 13.08.2018 в сумме 20 000 рублей, 21.08.2018 в сумме 20000рублей, 11.09.2018 в сумме 30 000 рублей, 19.09.2018 в сумме 20000рублей, 05.10.2018 в сумме 20 000 рублей, 23.10.2018 в сумме 20000рублей, 25.10.2018 в сумме 20 000 рублей, 10.12.2018 в сумме 41000рублей, 27.12.2018 в сумме 20 000 рублей, 29.01.2019 в сумме 10000рублей, 05.03.2019 в сумме 40 000 рублей, 02.04.2019 в сумме 30000рублей, 14.05.2019 в сумме 50 000 рублей, 03.06.2019 в сумме 40000рублей, 02.07.2019 в сумме 40 000 рублей, 04.08.2019 в сумме 30000рублей, 10.09.2019 в сумме 37 000 рублей, 12.09.2019 в сумме 40000рублей, 14.10.2019 в сумме 60 000 рублей, 03.12.2019 в сумме 60000рублей, 14.01.2020 в сумме 50 000 рублей, 03.03.2020 в сумме 65000рублей, 10.03.2020 в сумме 65 000 рублей, 21.04.2020 в сумме 80000рублей, 16.05.2020 в сумме 63 000 рублей, 18.06.2020 в сумме 54000рублей, 15.07.2020 в сумме 80 000 рублей, 19.08.2020 в сумме 40000рублей, 09.09.2020 в сумме 40 000 рублей, 15.10.2020 в сумме 18000рублей, 18.11.2020 в сумме 30 000 рублей, 22.12.2020 в сумме 30000рублей, 01.01.2021 в сумме 58 000 рублей, 08.02.2021 в сумме 40000рублей, 02.03.2021 в сумме 40 000 рублей, 27.04.2021 в сумме 80000рублей, 18.06.2021 в сумме 20 000 рублей, 12.07.2021 в сумме 30000рублей, 13.08.2021 в сумме 40 000 рублей, 07.09.2021 в сумме 30000рублей, 13.10.2021 в сумме 50 000 рублей, 19.10.2021 в сумме 70000рублей, 08.04.2022 в сумме 20 000 рублей и 31.08.2022 в сумме 50000рублей. Вышеуказанные переводы денежных средств осуществлялись за якобы предоставленную возможность приобретения продукции ООО«Хорошее дело. Мордовия», а также за обеспечение поставок продукции вне очереди, за её своевременную и быструю отгрузку в адрес ООО «РегионПродукт», а также за выбор данной организации в качестве приоритетного покупателя, чему он в силу своего должностного положения никак способствовать не мог. Все вышеуказанные денежные средства были потрачены им на свои личные нужды. Помимо этого, 01.04.2014 между ООО«Хорошее дело. Мордовия» и ООО «Продкормторг» был заключен договор поставки, 05.06.2014 договор поставки был заключен между ООО«Хорошее дело. Мордовия» и ООО «Союз», а 09.01.2020 – между ООО«Восход» и ООО«Хорошее дело. Мордовия». По вышеуказанным договорам поставок ООО«Хорошее дело. Мордовия» обязалось передать в собственность вышеуказанных организаций-покупателей продовольственную продукцию, а организации-покупатели обязались принять и оплатить её. Представителем этих трёх организаций являлся ФИО1, с которым они периодически созванивались по телефону и переписывались посредством мессенджера «WhatsApp». В ходе общения с ФИО1 он всегда позиционировал себя лицом, выполняющим управленческие функции в ООО «Хорошее дело. Мордовия», и говорил о том, что в его компетенцию входит принятие решений о выборе контрагентов, определение цены продукции, сроков её отгрузки, а также принятие решений о пролонгации сроков действия договоров поставок. Взаимодействие между ООО«Союз», ООО «Продкормторг» и ООО«Восход» с одной стороны, а также ООО «Хорошее дело. Мордовия» с другой стороны осуществлялось следующим образом. Он и ФИО1 по телефону согласовывали ассортимент, количество, цену продукции, сроки и способ её отгрузки. После этого ООО «Хорошее дело. Мордовия» осуществляло отгрузку продукции в адрес ООО «Союз», ООО«Продкормторг» и ООО «Восход», а указанные организации-покупатели оплачивали её. Не позднее 04.04.2018 он, находясь на своём рабочем месте, желая улучшить своё материальное положение, решил путём введения в заблуждение ФИО1 относительно своих полномочий по занимаемой должности предложить за денежное вознаграждение продвигать интересы представляемых последним организаций. В указанный период времени он позвонил ФИО1 и сказал, что готов за денежное вознаграждение оказать содействие в выборе представляемых тем организаций в качестве покупателей продукции, реализуемой ООО«Хорошее дело. Мордовия», может обеспечить пролонгацию сроков действия договоров поставок, обеспечить своевременные отгрузки продукции и предоставить скидки. На тот момент он понимал, что отгрузки продукции в адрес покупателей всегда производились своевременно, решения о выборе покупателей продукции принимал директор ООО«Хорошее дело. Мордовия», а пролонгация сроков действия договоров поставок осуществлялась автоматически в том случае, если ни одна из сторон не заявит о его расторжении. Кроме того, расторжение договоров поставок также входило в компетенцию директора ООО «Хорошее дело. Мордовия». ФИО1 поверил ему и на его предложение согласился. Тогда он сказал ФИО1, что денежное вознаграждение необходимо будет переводить на расчётный счёт его банковской карты посредством системы «Сбербанк Онлайн» по номеру его мобильного телефона. После этого организация работы по поставкам продукции в адрес ООО «Союз», ООО «Продкормторг» и ООО «Восход» никак не изменилась. В рамках вышеуказанной договорённости с ФИО1 последний по его указанию в период с 04.04.2018 по 23.04.2021 перевёл на расчётный счёт его банковской карты деньги в общей сумме 160 000 рублей следующими переводами: 04.04.2018 в сумме 5 000 рублей, 04.04.2018 в сумме 5000рублей, 14.05.2018 в сумме 10000 рублей, 20.12.2018 в сумме 10000рублей, 06.02.2019 в сумме 10000рублей, 25.04.2019 в сумме 10000рублей, 16.10.2019 в сумме 20000рублей, 04.03.2020 в сумме 10000рублей, 30.12.2020 в сумме 45000рублей и 23.04.2021 в сумме 35 000 рублей. Данные переводы денежных средств осуществлялись за якобы выбор ООО «Союз», ООО«Продкормторг» и ООО «Восход» в качестве покупателей продукции, реализуемой ООО «Хорошее дело. Мордовия», за пролонгацию сроков действия договоров поставок, своевременную и быструю отгрузку продукции в адрес указанных организаций, а также за реализацию продукции со скидками, чему он в силу своего должностного положения никак способствовать не мог. Все полученные от ФИО1 денежные средства он потратил на свои личные нужды. Кроме того, не позднее 06.06.2017, когда он находился на своём рабочем месте, к нему посредством телефонной связи обратился представитель ООО «ТК Содружество» ФИО13 В ходе телефонной беседы тот поинтересовался о стоимости и о сроках поставок продукции, реализуемой ООО «Хорошее дело. Мордовия». 06.06.2017 между ООО«Хорошее дело. Мордовия» и ООО «ТК Содружество» был заключен договор поставки. По условиям данного договора ООО «Хорошее дело. Мордовия» обязалось передать в собственность ООО «ТК Содружество» продовольственную продукцию, а ООО «ТК Содружество» обязалось принять и оплатить её. Взаимодействие с представителем ООО«ТКСодружество» ФИО13 осуществлялось им посредством телефонной связи либо путём отправки сообщений через один из мессенджеров. Он и ФИО13 согласовывали ассортимент, количество, цену продукции, сроки и способ её отгрузки, после чего ООО «Хорошее дело. Мордовия» осуществляло отгрузку продукции в адрес ООО«ТКСодружество», а затем производилась её оплата. Не позднее 11.02.2019 он, находясь на своём рабочем месте, желая улучшить своё материальное положение, решил ввести ФИО13 в заблуждение относительно своих служебных полномочий и предложить тому продвижение интересов ООО «ТК Содружество» за денежное вознаграждение. В указанный период времени он, находясь на своём рабочем месте, в ходе телефонного разговора сообщил ФИО13 о том, что за денежное вознаграждение он якобы может использовать свои служебные полномочия и организовать поставки продукции в адрес ООО«ТКСодружество» вне очереди, а также обеспечить её своевременную и быструю отгрузку, обеспечив приоритет данной организации перед другими покупателями. При этом он знал, что на тот момент отгрузка продукции, реализуемой ООО «Хорошее дело. Мордовия», всегда велась своевременно и быстро, поскольку каких-либо простоев и очередей у них не было, а он, исходя из своих служебных полномочий, не мог повлиять на то, что пообещал ФИО13 ФИО13 сообщил, что согласен на предлагаемые им условия, после чего они договорились о том, что ФИО13 будет переводить денежное вознаграждение на расчётный счёт его банковской карты посредством системы «Сбербанк Онлайн» по номеру его мобильного телефона. После этого организация работы по поставке продукции в адрес ООО«ТКСодружество» никак не изменилась. В рамках вышеуказанной договорённости в период с 11.02.2019 по 25.06.2019 ФИО13 посредством системы «Сбербанк Онлайн» перевёл на расчётный счёт его банковской карты деньги в общей сумме 160 000 рублей следующими переводами: 11.02.2019 в сумме 40 000 рублей, 18.06.2019 в сумме 60 000 рублей и 25.06.2019 в сумме 60 000 рублей. Данные денежные средства ФИО13 переводил за якобы обеспечение внеочередных поставок продукции в ООО«ТК Содружество», за её своевременную и быструю отгрузку. В то же время отгрузка продукции, реализуемой ООО «Хорошее дело. Мордовия», и так была налажена, осуществлялась своевременно и быстро, каких-либо простоев и очередей у них не было. Кроме того, исходя из своих служебных полномочий, он никак не мог повлиять на это. Все деньги, полученные им от ФИО13, были потрачены им на личные нужды. Помимо этого, не позднее 17.09.2020, когда он находился на своём рабочем месте, с ним посредством телефонной связи связался представитель ООО«Дилатте-Групп» ФИО8 который поинтересовался о стоимости и о сроках поставок продукции, реализуемой ООО «Хорошее дело. Мордовия». Он рассказал ФИО8 об ассортименте продукции, о ценах и об условиях поставок. ФИО8 сказал ему о том, что ООО «Дилатте-Групп» готово приобретать значительные объёмы продукции у ООО«Хорошее дело. Мордовия». В тот момент он сообщил ФИО8, что в силу своего служебного положения он осуществляет непосредственное взаимодействие с клиентами ООО «Хорошее дело. Мордовия» и сделки по поставкам продукции контролируются им, после чего предложил ФИО8 в случае передачи ему денежного вознаграждения, продвигать интересы ООО«Дилатте-Групп», обеспечить заключение договора поставки продукции, повлиять на сроки поставок продукции, а также обеспечить бесперебойные поставки и отгрузки продукции. Он пояснил ФИО8, что это поможет ООО «Дилатте-Групп» получить приоритет среди других покупателей продукции, реализуемой ООО «Хорошее дело. Мордовия». При этом он понимал, что он, исходя из своих служебных полномочий, никак не может повлиять на то, что пообещал ФИО8, но последний поверил ему и согласился. 17.09.2020 между ООО «Хорошее дело. Мордовия» и ООО«Дилатте-Групп» был заключен договор поставки, согласно которому ООО «Хорошее дело. Мордовия» обязалось поставлять продовольственную продукцию в адрес ООО «Дилатте-Групп». Решение о заключении данного договора было принято директором ООО «Хорошее дело. Мордовия» без какого-либо содействия с его стороны. В дальнейшем он общался с ФИО8 посредством телефонной связи, а также мессенджеров «WhatsApp» и «Telegram». Так, ФИО8 отправлял ему информацию о необходимом количестве продукции, они согласовывали сроки поставки, цену и способ отгрузки продукции. Затем приобретаемая продукция оплачивалась ООО «Дилатте-Групп» и производилась её отгрузка. Денежные вознаграждения ФИО8 переводил на расчётный счёт его банковской карты посредством системы «Сбербанк Онлайн». В период с 02.10.2020 по 07.08.2021 на его расчётный счёт в рамках вышеуказанной договорённости ФИО8 перевёл денежные средства в общей сумме 537000 рублей, а именно: 02.10.2020 в сумме 30 000 рублей, 28.11.2020 в сумме 37 000 рублей, 28.11.2020 в сумме 50 000 рублей, 29.11.2020 в сумме 50 000 рублей, 28.12.2020 в сумме 120 000 рублей, 01.06.2021 в сумме 150 000 рублей и 07.08.2021 в сумме 100 000 рублей. Данные денежные средства ФИО8 переводил ему за то, чтобы он, как представитель ООО «Хорошее дело. Мордовия», якобы обеспечил заключение договора поставки с ООО«Дилатте-Групп», якобы обеспечил бесперебойные поставки и отгрузки продукции в необходимых объёмах в адрес ООО «Дилатте-Групп» и за то, чтобы вышеуказанная организация якобы была в приоритете среди других контрагентов ООО «Хорошее дело. Мордовия». Все денежные средства, полученные им от ФИО8, были потрачены им на личные нужды. Кроме этого, 19.12.2013 между ООО «Чамзинские продукты» и ЗАО«ПКФ«РусАгроГрупп» был заключен договор поставки, по условиям которого поставщик ООО «Чамзинские продукты», а в последующем ООО«Хорошее дело. Мордовия» поставляло продукцию в адрес ЗАО«ПКФ«РусАгроГрупп», а в последующем АО «ПКФ «РусАгроГрупп». В период финансово-хозяйственных взаимоотношений с ЗАО(АО)«ПКФ«РусАгроГрупп» он взаимодействовал с представителем данной организации ФИО5, который посредством телефонной связи или в ходе переписки посредством одного из мессенджеров сообщал ему информацию о необходимой продукции, они согласовывали ассортимент, количество, цену продукции, сроки и способ её отгрузки. После этого продукция отгружалась в адрес ЗАО (АО) «ПКФ «РусАгроГрупп» и производилась её оплата. В конце 2020 года на рынке образовался дефицит куриных яиц. Примерно в декабре 2020 года он находился на своём рабочем месте. В это время ему позвонил ФИО5 и спросил, сможет ли он обеспечить бесперебойные поставки и отгрузки куриных яиц в адрес ЗАО(АО) «ПКФ «РусАгроГрупп». Он, осознавая, что решение данных вопросов не входит в его служебные полномочия, желая получить незаконную материальную выгоду, тем не менее сообщил ФИО5 о том, что сможет тому помочь за денежное вознаграждение, на что ФИО5 согласился. Они договорились о том, что ФИО5 будет перечислять денежные средства на расчётный счёт его банковской карты посредством системы «Сбербанк Онлайн» по номеру его мобильного телефона. После этого организация работы по поставке продукции в адрес ЗАО(АО)«ПКФ«РусАгроГрупп» никак не изменилась. В период с 30.12.2020 по 26.05.2023 ФИО5 в рамках вышеуказанной достигнутой с ним договорённости осуществил переводы денежных средств на общую сумму 347 000 рублей следующими платежами: 30.12.2020 в сумме 22000рублей, 30.04.2021 в сумме 60000рублей, 07.07.2021 в сумме 20000рублей, 10.09.2021 в сумме 10000рублей, 25.10.2021 в сумме 30000рублей, 18.11.2021 в сумме 10000рублей, 10.12.2021 в сумме 30000рублей, 24.01.2022 в сумме 10000рублей, 14.03.2022 в сумме 20000рублей, 15.04.2022 в сумме 40000рублей, 19.05.2022 в сумме 20000рублей, 17.06.2022 в сумме 35000рублей, 21.07.2022 в сумме 10000рублей, 01.09.2022 в сумме 20000рублей и 26.05.2023 в сумме 10000рублей. При этом ФИО5 полагал, что он в силу своих служебных полномочий якобы осуществляет выбор ЗАО (АО) «ПКФ «РусАгроГрупп» в качестве приоритетного покупателя куриных яиц и обеспечивает их бесперебойные поставки. В то же время решение о выборе покупателя принимал директор ООО «Хорошее дело. Мордовия» и в указанный период времени продукция в адрес всех покупателей отгружалась без каких-либо задержек. Все полученные от ФИО5 денежные средства он потратил на личные нужды. Помимо этого, не позднее 10.02.2020, когда он находился на своём рабочем месте, к нему посредством телефонной связи обратился представитель ООО«Агрофирма» Солнечная» ФИО3, который поинтересовался о стоимости и о сроках поставок продукции, реализуемой ООО «Хорошее дело. Мордовия». Он рассказал ФИО3 об ассортименте реализуемой продукции, о ценах и об условиях её поставок, после чего 10.02.2020 между ООО «Хорошее дело. Мордовия» и ООО«Агрофирма» Солнечная» был заключен договор поставки. По условиям данного договора ООО «Хорошее дело. Мордовия» передавало продукцию ООО «Агрофирма» Солнечная», которое принимало и оплачивало её. В последующем он часто контактировал с ФИО3, с которым они посредством телефонной связи согласовывали сроки поставок продукции, её цену и способы отгрузки. В ходе общения с ФИО3 он, для придания значимости своему статусу, сказал о том, что именно он контролирует сделки по продаже продукции клиентам ООО «Хорошее дело. Мордовия». Не позднее 13.01.2022 он, находясь на своём рабочем месте, желая улучшить своё материальное положение, решил ввести ФИО3 в заблуждение относительно своих служебных полномочий и предложить продвижение интересов представляемой тем организации за денежное вознаграждение. В указанный период времени он, находясь на своём рабочем месте, в ходе телефонного разговора с ФИО3 сказал о том, что за денежное вознаграждение он может повлиять на сроки поставок продукции в адрес ООО «Агрофирма «Солнечная», может обеспечить бесперебойные её поставки и отгрузки, что обеспечит нахождение вышеуказанной организации в числе приоритетных контрагентов ООО «Хорошее дело. Мордовия» и ООО«Агрофирма «Солнечная» будет приобретать продукцию по наиболее приемлемым ценам. При этом он понимал, что решение о выборе покупателя продукции принимает директор ООО «Хорошее дело. Мордовия», цены на продукцию были фиксированными, а отгрузки продукции, реализуемой ООО«Хорошее дело. Мордовия», были налажены, велись своевременно и быстро, поскольку каких-либо простоев и очередей у них не было. Тем не менее, ФИО3 поверил ему и согласился на его предложение. Он и ФИО3 договорились о том, что ФИО3 будет переводить денежное вознаграждение на расчётный счёт его банковской карты посредством системы «Сбербанк Онлайн» по номеру его мобильного телефона. После этого работа по поставке продукции, реализуемой ООО«Хорошее дело. Мордовия», в адрес ООО «Агрофирма «Солнечная» никак не изменилась. В рамках вышеуказанной договорённости ФИО3 через свою супругу в период с 13.01.2022 по 15.09.2022 осуществил переводы денежных средств в общей сумме 272 000 рублей на расчётный счёт его банковской карты следующими платежами: 13.01.2022 в сумме 5000рублей, 20.01.2022 в сумме 3 000 рублей, 17.02.2022 в сумме 5000рублей, 25.02.2022 в сумме 3000 рублей, 03.03.2022 в сумме 3000рублей, 11.03.2022 в сумме 3000рублей, 18.03.2022 в сумме 5000рублей, 24.03.2022 в сумме 20000рублей, 08.04.2022 в сумме 5000рублей, 15.04.2022 в сумме 15000рублей, 21.04.2022 в сумме 10000рублей, 28.04.2022 в сумме 15000рублей, 06.05.2022 в сумме 10000рублей, 04.06.2022 в сумме 5000рублей, 10.06.2022 в сумме 10000рублей, 17.06.2022 в сумме 5000рублей, 24.06.2022 в сумме 5000рублей, 30.06.2022 в сумме 15000рублей, 08.07.2022 в сумме 10000рублей, 15.09.2022 в сумме 10000рублей, 15.07.2022 в сумме 25000рублей, 22.07.2022 в сумме 10000рублей, 28.07.2022 в сумме 5000рублей, 12.08.2022 в сумме 15000рублей, 18.08.2022 в сумме 10000рублей, 26.08.2022 в сумме 15000рублей, 02.09.2022 в сумме 15000рублей и 09.09.2022 в сумме 15000рублей. Все вышеуказанные переводы денежных средств осуществлялись посредством системы «Сбербанк Онлайн» за якобы продвижение им интересов ООО «Агрофирма» Солнечная», за обеспечение своевременных и бесперебойных поставок продукции, за заниженную цену продукции и за выбор ООО «Агрофирма» Солнечная» в качестве приоритетного контрагента. При этом он, исходя из своего служебного положения, никак не мог способствовать этому. Все денежные средства, полученные им от ФИО3, были потрачены им на личные нужды (т.13 л.д.98-112).

В судебном заседании подсудимый ФИО22 полностью подтвердил свои показания, данные им при производстве предварительного расследования. Признательные показания подсудимого ФИО22 подтверждаются совокупностью нижеприведённых доказательств. Кроме признания себя виновным в совершении преступлений самим подсудимым, его виновность подтверждается показаниями свидетелей.

Свидетели ФИО6, ФИО15, ФИО7, ФИО9, ФИО16, ФИО14, ФИО2, ФИО20, ФИО19, ФИО10, ФИО1, ФИО13, ФИО8, ФИО5, ФИО3 и ФИО4 в судебное заседание не явились. Судом по ходатайству стороны государственного обвинения с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены их показания, данные ими при производстве предварительного расследования. 

Допрошенный 22.07.2024 при производстве предварительного расследования в качестве свидетеля ФИО6, показал, что с 11.04.2017 по настоящее время он занимает должность директора ООО «Хорошее дело. Мордовия». В его обязанности входит общее руководство вышеуказанной организацией. До 24.03.2014 ООО «Хорошее дело. Мордовия» называлось ООО «Чамзинские продукты». Основным видом деятельности ООО«Хорошее дело. Мордовия» является оптовая торговля яйцами, дополнительным видом деятельности является оптовая торговля пищевыми продуктами, мясом и молочными продуктами. Офис ООО«Хорошее дело. Мордовия» до 06.12.2023 располагался по адресу: 

<

...>. ООО «Хорошее дело. Мордовия» закупает продукцию у производителей – ООО «Мечта» ООО«Агро-Атяшево», АО «Птицефабрика «Чамзинская», после чего реализует её покупателям. Продукция реализуется на основании договоров поставок. У ООО «Хорошее дело. Мордовия» были заключены договоры поставок с ООО«РегионПродукт», ООО «Агрофирма «Солнечная», АО(ранее – ЗАО) ПКФ «РусАгроГрупп», ООО «Милана», ООО«ТКСодружество», ООО«Дилатте-Групп», ООО «Союз», ООО«Продкормторг», ООО «Восход» и ООО «ТД «Овопак». Реализацией продукции занимается отдел продаж ООО«Хорошее дело. Мордовия». Приказом №2/2-к от 01.10.2008 на должность менеджера отдела продаж ООО«Хорошее дело. Мордовия» (ранее – ООО «Чамзинские продукты») был назначен А.А.ИБ. Приказом №9-к от 01.04.2009 ФИО22 был переведён на должность старшего менеджера отдела продаж и занимал указанную должность до 26.06.2023. Согласно должностной инструкции старшего менеджера отдела продаж ФИО22 был обязан: осуществлять поиск потенциальных клиентов, расширять клиентскую базу компании, поддерживать в актуальном состоянии базу данных о клиентах в корпоративной информационной системе; распространять информацию, способствующую сбыту продукции компании, формированию спроса на неё; информировать клиентов компании и потенциальных клиентов о продукции компании, её особенностях, о поступлении новой продукции и её характеристиках; ежедневно знакомиться с предлагаемой к реализации продукцией компании, её ассортиментом, количеством, сроками реализации, действующими ценами; поддерживать с клиентами систематические контакты для установления наиболее благоприятных взаимовыгодных отношений, осуществлять их информационную поддержку; вести с клиентами и потенциальными клиентами коммерческие переговоры, эффективно выполнять посреднические функции при заключении коммерческих соглашений и договоров на поставку продукции компании; правильно оформлять договоры с приложением к ним необходимых документов; принимать и обрабатывать заказы клиентов в соответствии со стандартами работы, принятыми в компании, обеспечивать активные оптовые продажи; своевременно оформлять заявки на доставку (самовывоз) клиентам партий продукции компании, оперативно взаимодействовать с операторами по их выполнению; отслеживать сроки и полноту расчётов клиентов за поставленную продукцию, осуществлять контроль за своевременностью погашения клиентами дебиторской задолженности, предпринимать меры по её своевременной ликвидации, письменно уведомлять непосредственного руководителя о каждом случае просрочки платежа с изложением её причин; обеспечивать поддержание у клиентов ассортиментной линейки продукции компании, её соответствующее позиционирование; выполнять план продаж, обеспечивать прирост темпа продаж; мотивировать клиентов на сотрудничество с компанией в соответствии с утверждёнными программами по стимулированию сбыта; соблюдать правила работы с конфиденциальной информацией, не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну организации, иную конфиденциальную информацию, ставшую известной в связи с выполнением должностных обязанностей; соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации, правила и нормы охраны труда; выполнять иные поручения непосредственного руководителя и руководства компании, отданные в рамках их компетенции. Приказом №44-к от 03.07.2023 А.А.ИБ. был переведён на должность старшего менеджера отдела оптовых продаж по направлению реализации яйца, меланжа. Приказом №51-к от 31.07.2023 ФИО22 был переведён на должность руководителя направления организации. Приказом №18-к от 26.03.2024 ФИО22 был уволен с занимаемой должности по собственному желанию. ФИО22, занимая должность старшего менеджера отдела продаж ООО «Хорошее дело. Мордовия», относился к категории специалистов и не обладал управленческими функциями. 19.12.2013 между ООО «Хорошее дело. Мордовия», имевшим на тот момент наименование ООО «Чамзинские продукты», и АО «ПКФ «РусАгроГрупп» был заключен договор поставки №П-1472. 01.04.2014 между ООО «Хорошее дело. Мордовия» и ООО«Продкормторг» был заключен договор поставки №П-327. 05.06.2014 между ООО «Хорошее дело. Мордовия» и ООО «Союз» был заключен договор поставки №П-264. 25.01.2017 между ООО «Хорошее дело. Мордовия» и ООО «ТД «Овопак» был заключен договор поставки №П-1401. 06.04.2017 между ООО «Хорошее дело. Мордовия» и ООО«РегионПродукт» был заключен договор поставки №П-1243. 06.06.2017 между ООО «Хорошее дело. Мордовия» и ООО «ТК Содружество» был заключен договор поставки №П-1493. 09.08.2017 между ООО «Хорошее дело. Мордовия» и ООО«Милана» был заключен договор поставки №П-1568. 09.01.2020 между ООО «Хорошее дело. Мордовия» и ООО «Восход» был заключен договор поставки №П-2. 10.02.2020 между ООО «Хорошее дело. Мордовия» и ООО«Агрофирма» Солнечная» был заключен договор поставки №АФС-01/20. 17.09.2020 между ООО «Хорошее дело. Мордовия» и ООО «Дилатте-Групп» был заключен договор поставки №П-221. По условиям данных договоров ООО «Хорошее дело. Мордовия» обязалось передать в собственность вышеуказанных юридических лиц-покупателей продовольственную продукцию, а эти юридические лица-покупатели обязались принять и оплатить её. Наименование, количество, цена продукции, ассортимент каждой партии определялся сторонами. Вышеуказанные договоры были заключены на срок один год с последующей пролонгацией данного срока в том случае, если ни одна из сторон не заявит о его расторжении. Реализация продукции в рамках данных договоров поставок осуществлялась следующим образом. На основании заявок, поступивших от вышеуказанных юридических лиц-покупателей, со складов производителей осуществлялась отгрузка продукции в заявленном количестве и ассортименте. Каждая отгрузка сопровождалась составлением УПД, в котором указывалось наименование, количество и стоимость реализуемой продукции. Оплата продукции осуществлялась путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «Хорошее дело. Мордовия». Процедура заключения вышеуказанных договоров проходила следующим образом. После проверки организации-покупателя на благонадёжность и платёжеспособность, юридической службой ООО«Хорошее дело. Мордовия» готовился проект договора, который предоставлялся контрагенту. При согласии контрагента с его условиями, договор подписывался сторонами. Все вышеуказанные договоры являлись типовыми и предусматривали конкретные основания для их досрочного расторжения. Принятие решений о расторжении договоров поставок входит в его компетенцию. Договоры поставок, заключенные ООО«Хорошее дело. Мордовия» с контрагентами, ни разу не расторгались, даже в случае прекращения каких-либо финансово-хозяйственных взаимоотношений между организациями, поскольку даже если взаимодействие не ведётся в определённый период времени, то не исключено, что оно не будет осуществляться в дальнейшем. Менеджер отдела оптовых продаж ООО«Хорошее дело. Мордовия» не мог повлиять на пролонгацию срока действия договора поставки и на его расторжение. В период примерно с 2018года до 25.08.2020 ФИО22 подчинялся непосредственно ему, после чего руководителем ФИО22 стал являться заместитель директора по продажам ООО«Хорошее дело. Мордовия» ФИО7 В случае ограниченного количества продукции и при наличии нескольких покупателей, продукция поставлялась покупателю, предложившему за продукцию бoльшую цену. Решение о реализации продукции конкретному покупателю принимается им. Ни у одной из вышеуказанных организаций, с которыми у ООО «Хорошее дело. Мордовия» были заключены договоры поставок, не имелось каких-либо привилегий при выборе их в качестве покупателя продукции. Отгрузка продукции, реализуемой ООО «Хорошее дело. Мордовия», всегда осуществлялась в течение двух часов после прибытия автотранспорта. За организацию перевозки и своевременную отгрузку продукции в период работы ФИО22 в ООО «Хорошее дело. Мордовия» отвечала логист ФИО9 Продукция ООО «Хорошее дело. Мордовия» реализуется по фиксированным ценам, указанным в протоколах цен, которые утверждаются руководителями организаций-изготовителей и ООО «Хорошее дело. Мордовия», организациям-покупателям скидки на продукцию не предоставляются. ФИО22 не мог самостоятельно предоставить скидку на продукцию. В 2018 году ООО«Хорошее дело. Мордовия» не осуществляло реализацию живых свиней. Данным направлением занимался ПК «СССПК» «Чамзинские продукты», основным видом деятельности которого является оптовая торговля мясом, включая субпродукты, а дополнительными видами деятельности являются деятельность агентов по оптовой торговле живыми животными, оптовая торговля живыми животными, оптовая торговля продуктами из мяса, розничная торговля мясом в специализированных магазинах. До 19.09.2018 он по совместительству занимал должность председателя ПК«СССПК»«Чамзинские продукты» и осуществлял руководство им. ПК«СССПК» «Чамзинские продукты» скупал живых свиней, после чего перепродавал их. ФИО22 не работал в ПК«СССПК» «Чамзинские продукты», однако в период с января по август 2018 года по его устной просьбе оказывал помощь по поиску покупателей продукции, реализуемой Кооперативом. ФИО22 обзванивал покупателей и предлагал им продукцию Кооператива. Когда покупатель был готов приобрести продукцию, реализуемую ПК«СССПК»«Чамзинские продукты», ФИО22 предоставлял ему информацию о необходимом количестве продукции, после чего он давал указание на отгрузку продукции. ИП ФИО16 ему не знаком, интересы каких лиц тот представлял, ему не известно. ФИО22 не мог обеспечить поставку живых свиней вне очереди, их быструю отгрузку покупателям и не мог предоставить покупателям продукции статус приоритетного покупателя. Очередей по отгрузке живых свиней, реализуемых ПК«СССПК» «Чамзинские продукты» не было, так как объёмы реализации были незначительными и отгрузка продукции производилась всегда в кратчайшие сроки. Решение о выборе покупателя принималось им, но, так как поставки были незначительными, то какой-либо конкуренции между контрагентами в 2018 году просто не существовало. ФИО22 никак не мог продвигать интересы покупателей продукции, реализуемой ПК«СССПК» «Чамзинские продукты» (т.11 л.д.47-58).

Главный бухгалтер ООО «Хорошее дело. Мордовия» ФИО15, допрошенная 11.07.2024 в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования, дала показания о финансово-хозяйственных взаимоотношениях ООО «Чамзинские продукты» и ООО«Хорошее дело. Мордовия» с АО (ЗАО) «ПКФ «РусАгроГрупп», ООО«Продкормторг», ООО «Союз», ООО «ТД «Овопак», ООО«РегионПродукт», ООО «ТК Содружество», ООО «Милана», ООО«Восход», ООО«Агрофирма» Солнечная» и ООО «Дилатте-Групп», в целом аналогичные показаниям свидетеля ФИО6, данным им 22.07.2024 при производстве предварительного расследования (т.11 л.д.35-43).

Свидетель ФИО7, допрошенный 24.07.2024 при производстве предварительного расследования, показал, что с 25.08.2020 он занимает должность заместителя директора по продажам ООО «Хорошее дело. Мордовия». До 06.12.2023 офис ООО «Хорошее дело. Мордовия» располагался по адресу: 

<

...>. В его должностные обязанности входит управление менеджерами по продажам ООО «Хорошее дело. Мордовия», выполнение планов продаж и другие обязанности, предусмотренные его должностной инструкцией. В период с 25.08.2020 по 26.06.2023 в его непосредственном подчинении находился старший менеджер отдела продаж ООО «Хорошее дело. Мордовия» ФИО22, который был обязан: осуществлять поиск потенциальных клиентов, расширять клиентскую базу компании, поддерживать в актуальном состоянии базу данных о клиентах в корпоративной информационной системе; распространять информацию, способствующую сбыту продукции компании, формированию спроса на неё; информировать клиентов компании и потенциальных клиентов о продукции компании, её особенностях, о поступлении новой продукции и её характеристиках; ежедневно знакомиться с предлагаемой к реализации продукцией компании, её ассортиментом, количеством, сроками реализации, действующими ценами; поддерживать с клиентами систематические контакты для установления наиболее благоприятных взаимовыгодных отношений, осуществлять их информационную поддержку; вести с клиентами и потенциальными клиентами коммерческие переговоры, эффективно выполнять посреднические функции при заключении коммерческих соглашений и договоров на поставку продукции компании; правильно оформлять договоры с приложением к ним необходимых документов; принимать и обрабатывать заказы клиентов в соответствии со стандартами работы, принятыми в компании, обеспечивать активные оптовые продажи; своевременно оформлять заявки на доставку (самовывоз) клиентам партий продукции компании, оперативно взаимодействовать с операторами по их выполнению; отслеживать сроки и полноту расчётов клиентов за поставленную продукцию, осуществлять контроль за своевременностью погашения клиентами дебиторской задолженности, предпринимать меры по её своевременной ликвидации, письменно уведомлять непосредственного руководителя о каждом случае просрочки платежа с изложением её причин; обеспечивать поддержание у клиентов ассортиментной линейки продукции компании, её соответствующее позиционирование; выполнять план продаж, обеспечивать прирост темпа продаж; мотивировать клиентов на сотрудничество с компанией в соответствии с утверждёнными программами по стимулированию сбыта; соблюдать правила работы с конфиденциальной информацией, не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну организации, иную конфиденциальную информацию, ставшую известной в связи с выполнением должностных обязанностей; соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации, правила и нормы охраны труда; выполнять иные поручения непосредственного руководителя и руководства компании, отданные в рамках их компетенции. ФИО22 относился к категории специалистов. ООО «Хорошее дело. Мордовия» состояло в договорных отношениях с ООО «РегионПродукт», ООО «Агрофирма «Солнечная», АО(ранее – ЗАО) ПКФ «РусАгроГрупп», ООО «Милана», ООО«ТКСодружество», ООО «Дилатте-Групп», ООО «Союз», ООО«Продкормторг», ООО «Восход» и ООО «ТД «Овопак». Реализация продукции ООО «Хорошее дело. Мордовия» происходила как по инициативе покупателя, направлявшего заявку в их адрес, так и по инициативе менеджера ФИО22, который самостоятельно предлагал реализуемую продукцию покупателям. В случае ограниченного количества продукции и при наличии нескольких покупателей, продукция поставлялась покупателю, предложившему за продукцию бoльшую цену. Увеличение цены происходило при этом по инициативе покупателя, заинтересованного в приобретении продукции. Указание об отгрузке продукции продавцам давал директор ООО «Хорошее дело. Мордовия» ФИО6 Продукция ООО«Хорошее дело. Мордовия» реализуется по фиксированным ценам, указанным в протоколах цен, утверждаемых руководителями организаций-изготовителей и ООО «Хорошее дело. Мордовия», организациям-покупателям скидки на продукцию не предоставляются. ФИО22 не мог самостоятельно предоставить скидку на продукцию. ФИО22, занимая должность старшего менеджера отдела продаж ООО«Хорошее дело. Мордовия», не мог продвигать интересы покупателей продукции, так как не обладал соответствующими служебными полномочиями. В указанный период времени ФИО22 не просил его создать какие-либо приоритетные условия работы для каких-либо организаций (т.11 л.д.207-210).

Свидетель ФИО9, допрошенная 25.07.2024 при производстве предварительного расследования, показала, что она занимает должность ведущего логиста ООО «Хорошее дело. Мордовия». В её должностные обязанности входило обеспечение отгрузки продукции, реализуемой данной организацией. До 06.12.2023 офис ООО «Хорошее дело. Мордовия» располагался по адресу: 

<

...>. ООО «Хорошее дело. Мордовия» состояло в договорных отношениях с ООО«РегионПродукт», ООО «Агрофирма «Солнечная», АО (ранее – ЗАО) ПКФ «РусАгроГрупп», ООО «Милана», ООО «ТК Содружество», ООО«Дилатте-Групп», ООО «Союз», ООО«Продкормторг», ООО«Восход» и ООО «ТД «Овопак». На должности старшего менеджера отдела продаж ООО «Хорошее дело. Мордовия» работал ФИО22 Её рабочее взаимодействие с ФИО22 происходило следующим образом: к ней по электронной почте от А.А.ИВ. поступала заявка на автотранспорт, в которой указывалось наименование груза, его количество, дата отгрузки, дата выгрузки, место погрузки и место выгрузки. После этого она находила перевозчика и передавала ему вышеуказанную информацию. Своих автомобилей для перевозки у ООО «Хорошее дело. Мордовия» не имеется, доставка продукции, реализуемой данной организацией, осуществляется привлечённым транспортом. Затем она направляла ФИО22 информацию о перевозчике груза и водитель, в случае возникновения каких-либо вопросов, связывался с ним. За период её работы каких-либо проблем со своевременной доставкой и отгрузкой продукции, реализуемой ООО«Хорошее дело. Мордовия», не было. Транспорт всегда имелся в наличии, погрузка продукции осуществлялась в течение двух часов. А.А.ИБ. никогда не просил её создать какие-либо исключительные условия перевозок продукции для каких-либо организаций (т.12 л.д.44-46).

ФИО16, допрошенный 07.08.2024 при производстве предварительного расследования в качестве свидетеля, показал, что в период с 2016 года по 2019 год он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, занимался продажей зерна и кормов для скота, а также выполнял посреднические функции при купле-продаже сельскохозяйственной продукции между разными организациями. Он, действуя в интересах организаций-покупателей, за денежное вознаграждение находил организацию-поставщика, с которым обговаривал цену, способ и сроки поставки продукции. При достижении соглашения организация-поставщик реализовывала продукцию в адрес организации-покупателя. Одной из организаций-поставщиков, с которыми он работал, являлся ПК«СССПК»«Чамзинские продукты», осуществлявший реализацию живых свиней. В ходе работы с ПК «СССПК» «Чамзинские продукты» он познакомился с представителем указанной организации ФИО22 Какую должность ФИО22 занимал в ПК «СССПК» «Чамзинские продукты» ему неизвестно, однако со слов последнего в его компетенцию входили выбор контрагентов, определение объёмов, цены и сроков отгрузки продукции. В ходе одного из телефонных разговоров с ФИО22, состоявшегося не позднее 11.01.2018, ФИО22 сказал ему, что его должностные полномочия позволяют организовать поставки живых свиней вне очереди, а также обеспечить их своевременную и быструю отгрузку в адрес организаций, в чьих интересах он работает, в связи с чем данные организации будут иметь преимущество перед другими покупателями. ФИО22 пояснил, что сможет оказать ему соответствующие услуги за денежное вознаграждение, на что он согласился. После этого ФИО22 сказал, что денежные средства нужно будет переводить посредством системы «Сбербанк Онлайн» на расчётный счёт его банковской карты по номеру его мобильного телефона. В рамках вышеуказанной договорённости он со своего расчётного счёта посредством системы «Сбербанк Онлайн» лично перевёл на расчётный счёт банковской карты ФИО22 принадлежащие ему денежные средства в общей сумме 167 000 рублей следующими переводами: 11.01.2018 в сумме 5 000 рублей, 28.03.2018 в сумме 40 000 рублей, 24.04.2018 в сумме 10 000 рублей, 28.04.2018 в сумме 15 000 рублей, 08.05.2018 в сумме 10000рублей, 15.05.2018 в сумме 10000рублей, 09.08.2018 в сумме 19000рублей, 15.08.2018 в сумме 19000рублей, 21.08.2018 в сумме 19000рублей и 28.08.2018 в сумме 20000рублей. Данные переводы денежных средств осуществлялись за обеспечение А.А.ИГ. поставок живых свиней вне очереди, за их быструю отгрузку и выбор представляемых им организаций в качестве приоритетных покупателей (т.5 л.д.128-130).

Свидетель ФИО14, допрошенный 04.08.2024 при производстве предварительного расследования, показал, что в период с 2010 года по 2018год он являлся управляющим ООО «Моргинское», основным видом деятельности которого являлось растениеводство и свиноводство. В 2018году ООО «Моргинское» осуществляло взаимодействие с ПК«СССПК»«Чамзинские продукты», председателем которого являлся ФИО6 ООО«Моргинское» реализовывало продукцию через ПК«СССПК» «Чамзинские продукты», который занимался поиском покупателей живых свиней. От председателя ПК «СССПК» «Чамзинские продукты» ему поступала информация о покупателях и количестве отпускаемой им продукции, после чего на свиноферму приезжали покупатели и производилась отгрузка свиней. Ему знаком ФИО22, который на тот момент времени являлся работником ПК«СССПК»«Чамзинские продукты». ФИО22 никогда не обращался к нему с просьбой создать какие-либо благоприятные условия и предоставить преимущество кому-либо из покупателей живых свиней. В указанный период времени объёмы реализации живых свиней были незначительными, и поэтому их отгрузка всегда производилась в кратчайшие сроки. ФИО16 ему не знаком (т.13 л.д.189-191).

Свидетель ФИО2, допрошенный 20.06.2024 при производстве предварительного расследования, показал, что у него есть знакомая ФИО20., которая является директором ООО «ТД «Овопак». Данная организация занимается перепродажей куриных яиц. Не позднее 15.01.2018 ФИО20 попросила его за денежное вознаграждение найти поставщика куриных яиц для её организации, на что он согласился. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» он нашёл информацию об ООО«Хорошее дело. Мордовия», занимавшемся поставками различной продукции, в том числе и куриных яиц. Посредством телефонной связи он связался с представителем вышеуказанной организации ФИО22 Условия реализации продукции ООО «Хорошее дело. Мордовия» были приемлемыми, о чём он сообщил ФИО20 25.01.20217 между ООО«Хорошее дело. Мордовия» и ООО «ТД «Овопак» был заключен договор поставки №П-1401. По условиям данного договора ООО «Хорошее дело. Мордовия» обязалось передать в собственность ООО «ТД «Овопак» продовольственную продукцию – куриные яйца, а ООО «ТД «Овопак» обязалось принять и оплатить их. Данный договор заключался удалённо, посредством электронной почты, с последующей досылкой подписанных документов. После заключения договора ФИО20 попросила его помочь за денежное вознаграждение организовать систематическое приобретение продукции у ООО «Хорошее дело. Мордовия» для ООО «ТД «Овопак», на что он согласился. С этой целью он продолжил общение с представителем ООО «Хорошее дело. Мордовия» ФИО22, с которым они общались посредством телефонной связи, а также посредством переписки в мессенджере «WhatsApp». Со слов ФИО22 ему было известно о том, что тот занимал должность начальника отдела сбыта продукции ООО«Хорошее дело. Мордовия». В ходе их общения ФИО22 всегда позиционировал себя лицом, в служебные полномочия которого входит принятие решений о выборе контрагентов, определение цены продукции, сроков её отгрузки, а также принятие решений о пролонгации сроков действия договоров поставок. Взаимодействие между ООО «ТД «Овопак» и ООО «Хорошее дело. Мордовия» осуществлялось следующим образом: он посредством телефонной связи сообщал ФИО22 информацию о количестве необходимой продукции, а ФИО22 сообщал ему информацию о наличии продукции для реализации. После этого он и ФИО22 согласовывали ассортимент, количество, цену продукции, сроки и способ отгрузки, после чего ООО «Хорошее дело. Мордовия» осуществляло отгрузку продукции в адрес ООО «ТД «Овопак». Не позднее 15.01.2018 ему позвонил ФИО22 и сказал что для того, чтобы и дальше оставаться в рядах покупателей продукции, реализуемой ООО «Хорошее дело. Мордовия», необходимо передавать ему денежное вознаграждение. ФИО22 убедил его в том, что если он согласится, то ООО «Хорошее дело. Мордовия» продолжит поставку продукции в адрес ООО«ТД«Овопак», а также ФИО22 обещал, что обеспечит её своевременную и быструю отгрузку, поскольку ООО «ТД «Овопак» получит статус приоритетного покупателя. На предложение ФИО22 он согласился, так как был заинтересован в приобретении продукции для ООО«ТД «Овопак». ФИО22 сказал ему, что денежное вознаграждение он должен будет переводить на расчётный счёт его банковской карты посредством приложения «Сбербанк Онлайн» по номеру его мобильного телефона. После этого организация взаимодействия ООО «Хорошее дело. Мордовия» и ООО «ТД «Овопак» никак не изменилась. В период с 15.01.2018 по 29.12.2019 он с расчётного счёта своей банковской карты перевёл на расчётный счёт банковской карты ФИО22 свои личные денежные средства в общей сумме 820000рублей следующими переводами: 15.01.2018 в сумме 70 000 рублей, 18.02.2018 в сумме 20000рублей, 13.03.2018 в сумме 50 000 рублей, 16.03.2018 в сумме 30000рублей, 22.03.2018 в сумме 40000рублей, 05.04.2018 в сумме 70000рублей, 12.04.2018 в сумме 30000рублей, 20.04.2018 в сумме 40000рублей, 14.06.2018 в сумме 20000рублей, 27.07.2018 в сумме 60000рублей, 28.08.2018 в сумме 25000рублей, 31.08.2018 в сумме 55000рублей, 02.09.2018 в сумме 10000рублей, 13.09.2018 в сумме 20000рублей, 21.12.2018 в сумме 40000рублей, 29.12.2018 в сумме 10000рублей, 11.06.2019 в сумме 30000рублей, 02.08.2019 в сумме 30000рублей, 13.09.2019 в сумме 20000рублей, 04.10.2019 в сумме 30000рублей, 14.10.2019 в сумме 30000рублей, 07.11.2019 в сумме 20000рублей, 15.11.2019 в сумме 20000рублей и 29.12.2019 в сумме 50000рублей. Данные переводы денежных средств им осуществлялись за возможность приобретения куриных яиц у ООО «Хорошее дело. Мордовия», а также за обеспечение поставок продукции вне очереди, за её своевременную и быструю отгрузку в адрес ООО «ТД Овопак». О том, что он перечисляет ФИО22 денежное вознаграждение, он ФИО20 не сообщал, так как посчитал, что ей не нужно знать об этом (т.6 л.д.175-178).

Допрошенная при производстве предварительного расследования 20.06.2024 в качестве свидетеля ФИО20 показала, что она является генеральным директором ООО «ТД «Овопак», основным видом деятельности которого является фасовка и продажа куриных яиц. У неё есть знакомый ФИО2, которого не позднее 15.01.2018 она попросила за денежное вознаграждение подыскать организации, которые будут поставлять куриные яйца для нужд ООО «ТД «Овопак», на что он согласился. 25.01.2017 по рекомендации ФИО2 ООО «ТД «Овопак» заключило договор поставки №П-1401 с ООО «Хорошее дело. Мордовия». По условиям данного договора ООО «Хорошее дело. Мордовия» обязалось передать в собственность ООО «ТД «Овопак» продовольственную продукцию – куриные яйца, а ООО «ТД «Овопак» обязалось принять и оплатить их. Данный договор заключался удалённо, посредством электронной почты, с последующей досылкой подписанных документов. После заключения вышеуказанного договора поставки она попросила ФИО2 за денежное вознаграждение организовать систематическое приобретение продукции у ООО «Хорошее дело. Мордовия» для нужд ООО «ТД «Овопак». Она сообщала ФИО2 информацию о количестве продукции, необходимой для нужд ООО «ТД «Овопак», а он в свою очередь переадресовывал эту информацию в ООО «Хорошее дело. Мордовия». После этого она согласовывала ассортимент, количество, цену продукции, сроки и способ её отгрузки с ФИО2 и через некоторое время ООО«Хорошее дело. Мордовия» осуществляло отгрузку продукции в адрес ООО «ТД «Овопак». После 29.12.2019 ФИО2 передал ей контакты представителя ООО «Хорошее дело. Мордовия» ФИО22, с которым она стала сотрудничать непосредственно. Общалась с ФИО22 она по рабочим вопросам посредством телефонной связи, согласовывая с ним ассортимент, количество, цену продукции, сроки и способ её отгрузки (т.6 л.д.179-181).

Свидетель ФИО19, допрошенный 07.05.2024 при производстве предварительного расследования, показал, что является генеральным директором ООО «Милана». В его должностные обязанности входит общее руководство данным обществом, заключение договоров, ведение переговоров с контрагентами. Основным видом деятельности ООО«Милана» является оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами. Кроме этого, ООО «Милана» занимается производством молока, молочной продукции, рационов питания, пайков, биологически активных добавок к пище. Для производства указанной продукции необходим яичный порошок. Не позднее 09.08.2017 он, с целью приобретения яичного порошка, связался с представителем ООО «Хорошее дело. Мордовия», занимающегося поставками различной продовольственной продукции. 09.08.2017 между ООО «Милана» и ООО «Хорошее дело. Мордовия» был заключен договор поставки №П-1568 на поставку продовольственной продукции, в частности, яичного порошка, на срок по 31.12.2017. Данный договор предполагал автоматическую пролонгацию срока его действия в том случае, если стороны не заявят о его расторжении за 15 календарных дней до окончания срока его действия. По условиям данного договора ООО «Хорошее дело. Мордовия» обязалось передать в собственность ООО «Милана» продовольственную продукцию, которую ООО «Милана» обязалось принять и оплатить. После заключения данного договора он взаимодействовал с представителем ООО«Хорошее дело. Мордовия» ФИО22, с которым они периодически созванивались по телефону и переписывались в одном из мессенджеров. Со слов А.А.ИВ. тот занимал должность начальника отдела сбыта продукции ООО«Хорошее дело. Мордовия», позиционировал себя лицом, в полномочия которого входит принятие решений о выборе контрагентов, определение цены и сроков отгрузки продукции. Взаимодействие между ООО «Милана» и ООО «Хорошее дело. Мордовия» осуществлялось следующим образом. Он доводил до ФИО22 информацию о количестве необходимой продукции, после чего тот согласовывал с ним сроки поставки, цену и способ отгрузки продукции. Затем ООО «Хорошее дело. Мордовия» выставляло счёт ООО «Милана», после оплаты которого ООО «Милана» забирало продукцию. Примерно в середине января 2018 года он и ФИО22 в очередной раз беседовали по телефону и в ходе их общения ФИО22 сказал ему, что если он хочет продлить срок действия договора поставки, если хочет, чтобы ООО «Хорошее дело. Мордовия» продолжало поставлять продукцию в адрес ООО «Милана», а также если хочет, чтобы цены на эту продукцию были приемлемыми, а её поставки были бесперебойными, то он должен платить ему денежное вознаграждение. На предложение А.А.ИВ. он согласился, так как для ООО «Милана» было невыгодно терять делового партнёра ООО «Хорошее дело. Мордовия». Цена, условия работы и продукция данного поставщика полностью устраивали ООО«Милана». Кроме этого, в тот момент на рынке сложился дефицит яичного порошка, и поиски иных поставщиков сырья привели бы к простою производства, что отрицательно сказалось бы на финансовом положении ООО «Милана». ФИО22 сказал, что денежное вознаграждение он должен будет переводить на расчётный счёт его банковской карты посредством системы «Сбербанк Онлайн» по номеру его мобильного телефона. После этого работа по поставке продукции ООО«Хорошее дело. Мордовия» в адрес ООО «Милана» не изменилась и продолжила строиться вышеуказанным образом. В период с 17.01.2018 по 19.05.2020 в рамках договорённости с ФИО22 он перевёл посредством системы «Сбербанк Онлайн» с расчётных счетов своих банковских карт на расчётный счёт банковской карты ФИО22 денежное вознаграждение на общую сумму 355 200 рублей. Так, им были осуществлены следующие переводы своих личных денежных средств: 17.01.2018 в сумме 20 000 рублей, 29.01.2018 в сумме 20 000 рублей, 28.03.2018 в сумме 20000 рублей, 09.04.2018 в сумме 20 000 рублей, 23.07.2018 в сумме 20000 рублей, 07.08.2018 в сумме 20 000 рублей, 21.11.2018 в сумме 30000 рублей, 27.12.2018 в сумме 19 800 рублей, 20.12.2018 в сумме 19800рублей,14.01.2019 в сумме 39 600 рублей и 19.05.2020 в сумме 126000рублей. Он, перечисляя денежные средства ФИО22, полагал, что тот обладает управленческими функциями в ООО «Хорошее дело. Мордовия» и может обеспечить бесперебойные поставки продукции в необходимых объёмах в адрес ООО «Милана», может определять цену поставляемой продукции и может влиять на пролонгацию срока действия договора поставки (т.4 л.д.120-124).

Свидетель ФИО10., допрошенная 19.06.2024 при производстве предварительного расследования, показала, что она является соучредителем и финансовым директором ООО «РегионПродукт», основным видом деятельности которого является оптовая торговля куриными яйцами. ООО«РегионПродукт» не является производителем продукции, а закупает её и перепродаёт его со своей наценкой. Одним из поставщиков продукции для нужд ООО «РегионПродукт» являлось ООО «Хорошее дело. Мордовия». 06.04.2017 между ООО «РегионПродукт» и ООО «Хорошее дело. Мордовия» был заключен договор поставки №П-1243, согласно условиям которого ООО«Хорошее дело. Мордовия» обязалось передать в собственность ООО«РегионПродукт» продовольственную продукцию, а ООО«РегионПродукт» обязалось принять и оплатить её. При работе с ООО«Хорошее дело. Мордовия» она контактировала с представителем указанной организации ФИО22 Общение между ними происходило посредством телефонной связи. Со слов ФИО22 ей было известно о том, что тот занимал руководящую должность в ООО «Хорошее дело. Мордовия» и в его служебные полномочия входило принятие решений о выборе контрагентов, определение объёмов, цены и сроков отгрузки продукции. Взаимодействие ООО «РегионПродукт» и ООО «Хорошее дело. Мордовия» строилось следующим образом. Посредством телефонной связи она сообщала А.А.ИД. информацию о продукции, необходимой ООО«РегионПродукт», а ФИО22 предлагал ей продукцию, имевшуюся в наличии у ООО «Хорошее дело. Мордовия». После этого она и ФИО22 согласовывали ассортимент, количество, цену продукции, сроки и способ её отгрузки. Затем ООО «Хорошее дело. Мордовия» осуществляло отгрузку продукции в адрес ООО «РегионПродукт», и производилась её оплата. Не позднее 19.01.2018 в ходе состоявшегося телефонного разговора с ФИО22 он сказал ей, что именно он решает, кому из покупателей отгружать продукцию и поэтому, чтобы остаться в их рядах, ему нужно платить денежное вознаграждение. Кроме того, ФИО22 пояснил, что за указанное денежное вознаграждение он сможет организовать поставки куриных яиц в ООО «РегионПродукт» вне очереди, сможет обеспечить своевременную и быструю отгрузку продукции, а также сможет обеспечить приоритет ООО «РегионПродукт» перед другими покупателями. На предложение ФИО22 она согласилась, так как поиск нового поставщика продукции мог бы негативно сказаться на деятельности ООО«РегионПродукт» и на получении прибыли. ФИО22 сказал, что денежное вознаграждение она должна будет переводить на расчётный счёт его банковской карты посредством системы «Сбербанк Онлайн» по номеру его мобильного телефона. После этого организация работы по поставке продукции ООО «Хорошее дело. Мордовия» в адрес ООО «РегионПродукт» никак не изменилась. В период с 19.01.2018 по 31.08.2022 она с расчётного счёта своей банковской карты посредством системы «Сбербанк Онлайн» перевела на расчётные счета банковских карт ФИО22 свои личные денежные средства в общей сумме 1960000рублей следующими переводами: 26.05.2018 в сумме 10000рублей, 18.06.2018 в сумме 10 000 рублей, 19.07.2018 в сумме 20000рублей, 12.11.2018 в сумме 50 000 рублей, 19.01.2018 в сумме 17000рублей, 23.03.2018 в сумме 42 000 рублей, 02.08.2018 в сумме 20000рублей, 13.08.2018 в сумме 20 000 рублей, 21.08.2018 в сумме 20000рублей, 11.09.2018 в сумме 30 000 рублей, 19.09.2018 в сумме 20000рублей, 05.10.2018 в сумме 20 000 рублей, 23.10.2018 в сумме 20000рублей, 25.10.2018 в сумме 20 000 рублей, 10.12.2018 в сумме 41000рублей, 27.12.2018 в сумме 20 000 рублей, 29.01.2019 в сумме 10000рублей, 05.03.2019 в сумме 40 000 рублей, 02.04.2019 в сумме 30000рублей, 14.05.2019 в сумме 50 000 рублей, 03.06.2019 в сумме 40000рублей, 02.07.2019 в сумме 40 000 рублей, 04.08.2019 в сумме 30000рублей, 10.09.2019 в сумме 37 000 рублей, 12.09.2019 в сумме 40000рублей, 14.10.2019 в сумме 60 000 рублей, 03.12.2019 в сумме 60000рублей, 14.01.2020 в сумме 50 000 рублей, 03.03.2020 в сумме 65000рублей, 10.03.2020 в сумме 65 000 рублей, 21.04.2020 в сумме 80000рублей, 16.05.2020 в сумме 63 000 рублей, 18.06.2020 в сумме 54000рублей, 15.07.2020 в сумме 80 000 рублей, 19.08.2020 в сумме 40000рублей, 09.09.2020 в сумме 40 000 рублей, 15.10.2020 в сумме 18000рублей, 18.11.2020 в сумме 30 000 рублей, 22.12.2020 в сумме 30000рублей, 01.01.2021 в сумме 58 000 рублей, 08.02.2021 в сумме 40000рублей, 02.03.2021 в сумме 40 000 рублей, 27.04.2021 в сумме 80000рублей, 18.06.2021 в сумме 20 000 рублей, 12.07.2021 в сумме 30000рублей, 13.08.2021 в сумме 40 000 рублей, 07.09.2021 в сумме 30000рублей, 13.10.2021 в сумме 50 000 рублей, 19.10.2021 в сумме 70000рублей, 08.04.2022 в сумме 20 000 рублей и 31.08.2022 в сумме 50000рублей. Данные переводы денежных средств осуществлялись ею за возможность приобретения куриных яиц у ООО «Хорошее дело. Мордовия», а также за обеспечение поставок продукции вне очереди, за её своевременную и быструю отгрузку в адрес ООО «РегионПродукт», за предоставление вышеуказанной организации статуса приоритетного покупателя. В настоящее время ей известно о том, что ФИО22 обманул её, поскольку не обладал какими-либо служебными полномочиями, которые позволили бы ему выполнить свои обещания (т.6 л.д.114-118).

Свидетель ФИО1, допрошенный 18.06.2024 при производстве предварительного расследования, показал, что он является коммерческим директором ООО «Союз» и ООО «Восход», а также директором ООО«Продкормторг». В его служебные обязанности входит общее руководство вышеуказанными организациями, заключение договоров, ведение переговоров с контрагентами. Вышеуказанные организации в связи с производственной необходимостью на постоянной основе нуждаются в поставках куриных яиц. Одним из поставщиков данной продукции являлось ООО «Хорошее дело. Мордовия». 01.04.2014 между ООО «Продкормторг» и ООО «Хорошее дело. Мордовия» был заключен договор поставки, 05.06.2014 между ООО «Союз» и ООО «Хорошее дело. Мордовия» был заключен договор поставки, 09.01.2020 между ООО «Восход» и ООО «Хорошее дело. Мордовия» был заключен договор поставки. По условиям данных договоров поставок ООО «Хорошее дело. Мордовия» обязалось передавать в собственность ООО «Союз», ООО «Восход» и ООО«Продкормторг» куриные яйца, а вышеуказанные организации обязались принять и оплатить их. Данные договоры были заключены на срок один год с последующей пролонгацией срока их действия в том случае, если ни одна из сторон не заявит об их расторжении. Данные договоры заключались удалённо, посредством электронной почты, с последующей досылкой подписанных документов. Он постоянно посредством телефонной связи и в ходе переписки посредством мессенджера «WhatsApp» контактировал с представителем ООО «Хорошее дело. Мордовия» ФИО22, занимавшим, со слов последнего, должность начальника отдела сбыта продукции ООО «Хорошее дело. Мордовия». ФИО22 позиционировал себя лицом, выполняющим управленческие функции в ООО «Хорошее дело. Мордовия», и говорил, что в его компетенцию входит принятие решений о выборе контрагентов, определение цены продукции и сроков её отгрузки, а также принятие решений о пролонгации сроков действия договоров поставок. Взаимодействие между ООО «Союз», ООО «Продкормторг» и ООО «Восход» с одной стороны, а также ООО«Хорошее дело. Мордовия» с другой стороны осуществлялось следующим образом. Посредством телефонной связи он сообщал А.А.ИД. информацию о продукции, необходимой ООО «Союз», ООО«Продкормторг» и ООО «Восход», а ФИО22 предлагал ему продукцию, имевшуюся в наличии у ООО«Хорошее дело. Мордовия». После этого он и ФИО22 согласовывали ассортимент, количество, цену продукции, сроки и способ её отгрузки. Затем ООО «Хорошее дело. Мордовия» осуществляло отгрузку продукции в адрес ООО «Союз», ООО«Продкормторг» и ООО «Восход», и производилась её оплата. Не позднее 04.04.2018 в ходе телефонного разговора с А.А.ИГ. тот предложил ему за денежное вознаграждение оказывать содействие в выборе представляемых им организаций в качестве покупателей продукции, обеспечить пролонгации сроков действия договоров поставок, а также обеспечить своевременные отгрузки продукции в адрес ООО «Союз» и ООО«Продкормторг» и предоставить скидки на продукцию. Поскольку он был заинтересован в получении продукции в кратчайшие сроки и по приемлемой цене, то на предложение ФИО22 он согласился. А.А.ИБ. сказал, что денежное вознаграждение он должен будет переводить на расчётный счёт его банковской карты посредством системы «Сбербанк Онлайн» по номеру его мобильного телефона. После этого организация работы по поставке продукции между организациями никак не изменилась. ООО«Восход» было создано чуть позже, но договорённость между ним и ФИО22 сохранилась и получила распространение и на договорные отношения ООО «Хорошее дело. Мордовия» с ООО «Восход». В период с 04.04.2018 по 23.04.2021 он, действуя в интересах ООО «Союз», ООО«Продкормторг» и ООО «Восход», с расчётных счетов своих банковских карт посредством системы «Сбербанк Онлайн» перевёл на расчётный счёт банковской карты ФИО22 свои личные денежные средства в общей сумме 160 000 рублей следующими переводами: 04.04.2018 в сумме 5 000 рублей, 04.04.2018 в сумме 5000рублей, 14.05.2018 в сумме 10000 рублей, 20.12.2018 в сумме 10000рублей, 06.02.2019 в сумме 10000рублей, 25.04.2019 в сумме 10000рублей, 16.10.2019 в сумме 20000рублей, 04.03.2020 в сумме 10000рублей, 30.12.2020 в сумме 45000рублей и 23.04.2021 в сумме 35000рублей. Данные переводы денежных средств осуществлялись за выбор ООО «Союз», ООО «Продкормторг» и ООО«Восход» в качестве покупателей продукции, реализуемой ООО «Хорошее дело. Мордовия», за пролонгацию сроков действия договоров поставок, за своевременную и быструю отгрузку продукции в адрес указанных организаций, за реализацию продукции со скидками. В настоящее время ему известно о том, что А.А.ИБ. обманул его, поскольку не обладал служебными полномочиями в ООО «Хорошее дело. Мордовия», позволявшими тому выполнить свои обещания (т.6 л.д.88-92).

Свидетель ФИО13, допрошенный 20.05.2024 при производстве предварительного расследования, показал, что он является учредителем и директором ООО «ТК Содружество». В его служебные обязанности входит общее руководство ООО «ТК Содружество», работа с поставщиками продукции. Основным видом деятельности ООО «ТК Содружество» является оптовая торговля яйцепродуктами, а дополнительными видами деятельности являются оптовая торговля сельскохозяйственным сырьём, молочными продуктами, пищевыми маслами и жирами. Для осуществления своей деятельности ООО «ТК Содружество» необходим яичный порошок. Не позднее 06.06.2017 он искал поставщика данной продукции для нужд ООО«ТКСодружество» и увидел в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» интернет-сайт ООО «Хорошее дело. Мордовия», занимавшегося поставками яичного порошка. После этого он связался с представителем данной организации ФИО22 и уточнил условия реализации вышеуказанной продукции. 06.06.2017 между ООО«ТКСодружество» и ООО «Хорошее дело. Мордовия» был заключен договор поставки №П-1493. По условиям данного договора ООО «Хорошее дело. Мордовия» обязалось передать в собственность ООО«ТКСодружество» продовольственную продукцию, а именно яичный порошок, а ООО «ТК Содружество» обязалось принять и оплатить данную продукцию. Он регулярно посредством телефонной связи контактировал с представителем ООО «Хорошее дело. Мордовия» ФИО22 Какую именно должность ФИО22 занимал в ООО «Хорошее дело. Мордовия» ему неизвестно, однако, со слов последнего, в его служебные полномочия входило принятие решений о выборе контрагентов, определение объёмов, цены и сроков отгрузки продукции. ООО «ТК Содружество» и ООО«Хорошее дело. Мордовия» по вопросам поставок продукции взаимодействовали следующим образом. В ходе телефонного разговора, либо путём отправки сообщений в одном из мессенджеров он сообщал А.А.ИД. информацию о количестве яичного порошка, необходимого ООО«ТКСодружество», а ФИО22 сообщал ему об остатках вышеуказанной продукции. После этого он и ФИО22 согласовывали ассортимент, количество, цену продукции, сроки и способ её отгрузки. Затем ООО «Хорошее дело. Мордовия» осуществляло отгрузку продукции в адрес ООО «ТК Содружество», и производилась её оплата. В начале 2019 года ФИО22 в ходе телефонного разговора сообщил ему, что тот, используя свои должностные полномочия, за денежное вознаграждение сможет организовать поставки продукции в адрес ООО «ТК Содружество» вне очереди, сможет организовать её своевременную и быструю отгрузку, а ООО«ТК Содружество» получит статус приоритетного покупателя. На предложение ФИО22 он согласился, поскольку в тот период времени на рынке образовался дефицит яичного порошка, и он был заинтересован в приобретении продукции, реализуемой ООО «Хорошее дело. Мордовия», для обеспечения бесперебойной работы ООО «ТК Содружество». ФИО22 сказал, что денежное вознаграждение необходимо переводить на расчётный счёт его банковской карты посредством системы «Сбербанк Онлайн» по номеру его мобильного телефона. После этого организация работы по поставке ООО«Хорошее дело. Мордовия» продукции для нужд ООО«ТКСодружество» не изменилась. В период с 11.02.2019 по 25.06.2019 он с расчётного счёта своей банковской карты посредством системы «Сбербанк Онлайн» перевёл на расчётный счёт банковской карты А.А.ИВ. свои личные деньги в сумме 160 000 рублей следующими переводами: 11.02.2019 в сумме 40 000 рублей, 18.06.2019 в сумме 60000рублей и 25.06.2019 в сумме 60 000 рублей. Данные переводы денежных средств осуществлялись им за обеспечение поставок продукции вне очереди, за её своевременную и быструю отгрузку в адрес ООО«ТКСодружество», за выбор ООО «ТК Содружество» в качестве приоритетного покупателя. В настоящее время ему известно о том, что ФИО22 обманывал его, поскольку не обладал служебными полномочиями, позволявшими тому выполнить свои обещания (т.5 л.д.59-62).

Свидетель ФИО8, допрошенный 20.04.2024 при производстве предварительного расследования, показал, что он является индивидуальным предпринимателем и по агентским договорам занимается представлением интересов различных организаций при закупке продукции. 04.04.2019 между ним и ООО «Дилатте-Групп» был заключен агентский договор, в соответствии с которым он действовал от имени вышеуказанной организации. Основным видом деятельности ООО «Дилатте-Групп» является производство молока и молочной продукции, дополнительным видом деятельности является оптовая торговля молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами. Не позднее 17.09.2020 он искал поставщиков продукции для нужд ООО «Дилатте-Групп» и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» наткнулся на интернет-страницу ООО «Хорошее дело. Мордовия», занимающегося поставками сельскохозяйственной продукции. Он посредством телефонной связи связался с представителем ООО «Хорошее дело. Мордовия» А.А.ИГ., которому сообщил о том, что представляет интересы ООО«Дилатте-Групп» и пояснил, что данная организация готова приобретать значительные объёмы продукции у ООО «Хорошее дело. Мордовия». ФИО22 сказал ему, что его должностное положение позволяет продвигать интересы ООО«Дилатте-Групп», обеспечить заключение договора поставки продукции, повлиять на сроки поставок продукции, обеспечить её бесперебойные отгрузки в адрес ООО «Дилатте-Групп», а также ФИО22 сказал, что может предоставить данной организации статус приоритетного покупателя. При этом ФИО22 пояснил, что указанные услуги он готов оказать за денежное вознаграждение, на что он согласился. 17.09.2020 между ООО «Хорошее дело. Мордовия» и ООО «Дилатте-Групп» был заключен договор поставки №П-221, согласно условиям которого ООО «Хорошее дело. Мордовия» обязалось поставлять в адрес ООО «Дилатте-Групп» продовольственную продукцию. В последующем он либо посредством телефонной связи либо путём отправки сообщений в мессенджерах«WhatsApp» или «Telegram» сообщал А.А.ИД. информацию о количестве продукции, необходимой для нужд ООО «Дилатте-Групп», после чего он и ФИО22 согласовывали ассортимент, количество, цену продукции, сроки и способ её отгрузки. Затем ООО «Хорошее дело. Мордовия» осуществляло отгрузку продукции в адрес ООО «Дилатте-Групп», и производилась её оплата. Денежное вознаграждение он переводил ФИО22 с расчётного счёта своей банковской карты на расчётный счёт банковской карты ФИО22 Так, в период с 01.10.2020 по 07.08.2021 он перевёл ФИО22 принадлежащие лично ему денежные средства в общей сумме 537000 рублей следующими платежами: 02.10.2020 в сумме 30000рублей, 28.11.2020 в сумме 37000рублей, 28.11.2020 в сумме 50 000 рублей, 29.11.2020 в сумме 50000рублей, 28.12.2020 в сумме 120 000 рублей, 01.06.2021 в сумме 150000 рублей и 07.08.2021 в сумме 100 000 рублей. Денежные средства он переводил ФИО22 за то, что тот якобы обеспечил заключение договора поставки между ООО «Хорошее дело. Мордовия» и ООО «Дилатте-Групп», обеспечил бесперебойные отгрузки продукции в необходимых ему объёмах в адрес ООО «Дилатте-Групп» и якобы обеспечил предоставление ООО «Дилатте-Групп» статуса приоритетного покупателя. При этом он предполагал, что ФИО22 являлся одним из руководителей ООО«Хорошее дело. Мордовия» и решал вопросы о том, с кем из покупателей продукции заключать договоры, обеспечивал бесперебойные отгрузки продукции покупателям в необходимых объёмах и предоставлял статус приоритетных покупателей различным юридическим лицам (т.4 л.д.76-81).

Допрошенный 15.05.2024 при производстве предварительного расследования в качестве свидетеля ФИО5 показал, что он работает начальником отдела снабжения АО «ПКФ «РусАгроГрупп» и в его должностные обязанности входит организация бесперебойного обеспечения вышеуказанной организации сырьём требуемого количества и качества, поиск и выбор его поставщиков. Основным видом деятельности АО«ПКФ«РусАгроГрупп» является производство готовых пищевых продуктов и блюд, в частности пастеризованных яйцепродуктов, в связи с чем данная организация нуждается в регулярном приобретении куриных яиц. 19.12.2013 между АО «ПКФ «РусАгроГрупп», которое на тот момент имело наименование ЗАО «ПКФ «РусАгроГрупп», и ООО «Хорошее дело. Мордовия», которое на тот момент имело наименование ООО «Чамзинские продукты», был заключен договор поставки, по условиям которого ООО«Чамзинские продукты» обязалось передать в собственность ЗАО«ПКФ «РусАгроГрупп» продовольственную продукцию, а именно куриные яйца, а ЗАО «ПКФ «РусАгроГрупп» обязалось принять и оплатить данную продукцию. В дальнейшем указанный договор поставки действовал и после переименования ООО «Чамзинские продукты» в ООО «Хорошее дело. Мордовия», а также после смены организационно-правового статуса «ПКФ«РусАгроГрупп» с ЗАО на АО. По всем вопросам, связанным с приобретением продукции в ООО «Хорошее дело. Мордовия», он общался с представителем данной организации ФИО22 Общались они посредством телефонной связи и в ходе переписки в мессенджере «WhatsApp». Какую должность ФИО22 занимал в ООО «Хорошее дело. Мордовия» ему на тот момент известно не было, но ФИО22 рассказывал ему о том, что в его полномочия входило принятие решений о выборе контрагентов, определение объёмов, цены и сроков отгрузки продукции. Взаимодействие между АО «ПКФ «РусАгроГрупп» и ООО«Хорошее дело. Мордовия» осуществлялось следующим образом. В ходе телефонного разговора, либо путём отправки сообщений в мессенджере «WhatsApp» он сообщал ФИО22 информацию о количестве куриных яиц, необходимых АО «ПКФ «РусАгроГрупп», а ФИО22 сообщал ему об остатках вышеуказанной продукции. После этого он и ФИО22 согласовывали ассортимент, количество, цену продукции, сроки и способ её отгрузки. Затем ООО «Хорошее дело. Мордовия» осуществляло отгрузку продукции в адрес АО «ПКФ «РусАгроГрупп», и производилась её оплата. В конце 2020 года в связи с пандемией коронавируса на рынке образовался дефицит куриных яиц, в связи с чем АО «ПКФ «РусАгроГрупп» было не в полном объёме обеспечено сырьём для работы, и имелся риск снижения объёмов производства продукции. С целью организации бесперебойного обеспечения АО «ПКФ «РусАгроГрупп» куриными яйцами в декабре 2020года он, будучи убеждённым в том, что ФИО22 сможет в силу своих должностных полномочий обеспечить поставку в адрес АО«ПКФ«РусАгроГрупп» необходимого количества продукции, посредством телефонной связи попросил ФИО22 об этом. А.А.ИБ. подтвердил, что сможет ему помочь, так как это позволяют его должностные полномочия, но взамен он должен будет перечислять ему денежное вознаграждение. На предложение ФИО22 он согласился, после чего ФИО22 сказал, что денежное вознаграждение необходимо переводить на расчётный счёт его банковской карты посредством системы «Сбербанк Онлайн» по номеру его мобильного телефона. После этого организация работы по поставке продукции ООО «Хорошее дело. Мордовия» в адрес АО «ПКФ «РусАгроГрупп» не изменилась. В период с 30.12.2020 по 26.05.2023 он с расчётного счёта своей банковской карты посредством системы «Сбербанк Онлайн» перевёл на расчётный счёт банковской карты ФИО22 принадлежащие ему денежные средства в общей сумме 347000 рублей следующими переводами: 30.12.2020 в сумме 22 000 рублей, 30.04.2021 в сумме 60 000 рублей, 07.07.2021 в сумме 20000рублей, 10.09.2021 в сумме 10 000 рублей, 25.10.2021 в сумме 30000рублей, 18.11.2021 в сумме 10 000 рублей, 10.12.2021 в сумме 30000рублей, 24.01.2022 в сумме 10 000 рублей, 14.03.2022 в сумме 20000рублей, 15.04.2022 в сумме 40 000 рублей, 19.05.2022 в сумме 20000рублей, 17.06.2022 в сумме 35 000 рублей, 21.07.2022 в сумме 10000рублей, 01.09.2022 в сумме 20 000 рублей и 26.05.2023 в сумме 10000рублей. Все переводы денежных средств осуществлялись за обеспечение бесперебойных поставок куриных яиц из ООО «Хорошее дело. Мордовия» в адрес АО«ПКФ«РусАгроГрупп». На момент перевода им ФИО22 денежных средств он полагал, что последний может обеспечивать бесперебойные поставки продукции в необходимых объёмах в адрес АО«ПКФ «РусАгроГрупп». В настоящее время ему известно, что должностными полномочиями, позволяющими А.А.ИД. выполнить обещанное, тот не обладал (т.4 л.д.212-216).

Свидетель ФИО3, допрошенный при производстве предварительного расследования 08.05.2024, показал, что он является коммерческим директором ООО «Агрофирма «Солнечная», основным видом деятельности которого является яйцепереработка. Не позднее 10.02.2020 он искал поставщика продукции для нужд ООО «Агрофирма «Солнечная». В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» он увидел интернет-страницу ООО «Хорошее дело. Мордовия», занимавшегося поставками куриных яиц. 10.02.2020 между ООО «Агрофирма «Солнечная» и ООО «Хорошее дело. Мордовия» был заключен договор поставки №АФС-01/20, согласно которому ООО «Хорошее дело. Мордовия» обязалось поставлять в адрес ООО «Агрофирма «Солнечная» различную продовольственную продукцию. Во время работы с ООО «Хорошее дело. Мордовия» он взаимодействовал с представителем данной организации ФИО22, с которым они общались посредством телефонной связи. Так, посредством телефонной связи он и ФИО22 согласовывали продукцию, необходимую для нужд ООО «Агрофирма «Солнечная», обговаривали её количество, сроки поставки, цены и способ отгрузки. Примерно в начале января 2022 года ФИО22 в ходе телефонного разговора сообщил ему о том, что может продвигать интересы ООО«Агрофирма «Солнечная», влиять на сроки поставок продукции и сможет обеспечить бесперебойные отгрузки продукции в адрес данной организации, сможет предоставить ООО «Агрофирма «Солнечная» статус приоритетного покупателя и обеспечить поставку продукции по приемлемой цене. При этом ФИО22 сказал, что готов оказать вышеуказанные услуги за денежное вознаграждение. В ходе их общения ФИО22 неоднократно говорил ему, что в силу своего служебного положения контролирует все сделки по продаже продукции ООО «Хорошее дело. Мордовия», поэтому он поверил ФИО22, что тот сможет оказать вышеуказанные услуги и согласился на предложение ФИО22, так как не желал прекращения работы с ООО «Хорошее дело. Мордовия». А.А.ИБ. сказал, что денежное вознаграждение необходимо переводить на расчётный счёт его банковской карты посредством системы «Сбербанк Онлайн» по номеру его мобильного телефона. После этого работа по поставке продукции ООО «Хорошее дело. Мордовия» в адрес ООО«Агрофирма «Солнечная» не изменилась. Денежное вознаграждение ФИО22 он решил переводить с расчётных счетов банковских карт своей супруги ФИО4 Он сказал ей, что воспользуется расчётными счетами её банковских карт, которые нужны для перевода денежных средств по рабочим вопросам, какие-либо подробности он ей не рассказывал. ФИО4 не отказала ему и в период с 13.01.2022 по 15.09.2022 он осуществил следующие переводы своих личных денежных средств на общую сумму 272000 рублей ФИО22: 13.01.2022 в сумме 5 000 рублей, 20.01.2022 в сумме 3 000 рублей, 17.02.2022 в сумме 5000рублей, 25.02.2022 в сумме 3000 рублей, 03.03.2022 в сумме 3000рублей, 11.03.2022 в сумме 3000рублей, 18.03.2022 в сумме 5000рублей, 24.03.2022 в сумме 20000рублей, 08.04.2022 в сумме 5000рублей, 15.04.2022 в сумме 15000рублей, 21.04.2022 в сумме 10000рублей, 28.04.2022 в сумме 15000рублей, 06.05.2022 в сумме 10000рублей, 04.06.2022 в сумме 5000рублей, 10.06.2022 в сумме 10000рублей, 17.06.2022 в сумме 5000рублей, 24.06.2022 в сумме 5000рублей, 30.06.2022 в сумме 15000рублей, 08.07.2022 в сумме 10000рублей, 15.09.2022 в сумме 10000рублей, 15.07.2022 в сумме 25000рублей, 22.07.2022 в сумме 10000рублей, 28.07.2022 в сумме 5000рублей, 12.08.2022 в сумме 15000рублей, 18.08.2022 в сумме 10000рублей, 26.08.2022 в сумме 15000рублей, 02.09.2022 в сумме 15000рублей и 09.09.2022 в сумме 15000рублей. Данные денежные средства он переводил за продвижение интересов ООО «Агрофирма «Солнечная», за своевременные и бесперебойные отгрузки продукции в адрес ООО «Агрофирма «Солнечная», за предоставление данной организации статуса приоритетного покупателя. ФИО22 неоднократно заверял его в том, что предоставлял ему скидку по сравнению с другими покупателями, приобретавшими продукцию у ООО«Хорошее дело. Мордовия». Осуществляя вышеуказанные переводы денежных средств он полагал, что ФИО22 является лицом, обладавшим должностными полномочиями, позволяющими тому выполнить взятые на себя обязательства. В настоящее время ему известно о том, что А.А.ИБ. вышеуказанными полномочиями не обладал (т.4 л.д.166-169).

Свидетель ФИО4, допрошенная 08.05.2024 при производстве предварительного расследования, показала, что 15.06.2016 она зарегистрировала брак с ФИО3, который занимает должность коммерческого директора в ООО «Агрофирма «Солнечная». Насколько ей известно, основным видом деятельности данной организации является яйцепереработка. На её имя открыто два расчётных счёта, к которым привязаны банковские карты. В январе 2022 года ФИО3 сказал ей, что периодически будет переводить на расчётные счета её банковских карт деньги, которые она в свою очередь посредством системы «Сбербанк Онлайн» должна будет переводить на расчётный счёт банковской карты ФИО22 по указанному им номеру мобильного телефона. ФИО3 сказал, что это необходимо по его работе, каких-либо иных подробностей он ей не сообщал. Так, по просьбе ФИО3 она осуществила следующие переводы денежных средств: 13.01.2022 в сумме 5000 рублей, 20.01.2022 в сумме 3 000 рублей, 17.02.2022 в сумме 5000рублей, 25.02.2022 в сумме 3000 рублей, 03.03.2022 в сумме 3000рублей, 11.03.2022 в сумме 3000рублей, 18.03.2022 в сумме 5000рублей, 24.03.2022 в сумме 20000рублей, 08.04.2022 в сумме 5000рублей, 15.04.2022 в сумме 15000рублей, 21.04.2022 в сумме 10000рублей, 28.04.2022 в сумме 15000рублей, 06.05.2022 в сумме 10000рублей, 04.06.2022 в сумме 5000рублей, 10.06.2022 в сумме 10000рублей, 17.06.2022 в сумме 5000рублей, 24.06.2022 в сумме 5000рублей, 30.06.2022 в сумме 15000рублей, 08.07.2022 в сумме 10000рублей, 15.07.2022 в сумме 25000рублей, 22.07.2022 в сумме 10000рублей, 28.07.2022 в сумме 5000рублей, 12.08.2022 в сумме 15000рублей, 18.08.2022 в сумме 10000рублей, 26.08.2022 в сумме 15000рублей, 02.09.2022 в сумме 15000рублей, 09.09.2022 в сумме 15000рублей и 15.09.2022 в сумме 10000рублей. Через некоторое время ФИО3 рассказал ей о том, что вышеуказанные переводы денежных средств были предназначены для ФИО22 за предоставление ООО«Агрофирма «Солнечная» статуса приоритетного покупателя продукции, реализуемой ООО «Хорошее дело. Мордовия» (т.4 л.д.141-143).

Кроме того, виновность ФИО22 в совершении вышеуказанных преступлений подтверждается письменными материалами уголовного дела, оглашёнными в судебном заседании по ходатайству стороны государственного обвинения.

Так, из протокола осмотра места происшествия от 12.08.2024 следует, что было осмотрено здание, в котором находился офис ООО «Хорошее дело. Мордовия», расположенное по адресу: 

<

...> (т.13 л.д.210-212).

Как следует из протокола осмотра места происшествия от 20.05.2024, был осмотрен офис ООО «Хорошее дело. Мордовия», расположенный по адресу: 

<

...>, и были изъяты документы, свидетельствующие о переводах ООО«ТД«Овопак», ООО«Милана», ООО «РегионПродукт», ООО«Союз», ООО«Продкормторг», ООО«Восход», ООО «ТК Содружество», ООО«Дилатте-Групп», АО«ПКФ «РусАгроГрупп» и ООО«Агрофирма Солнечная» денежных средств на расчётный счёт ООО «Хорошее дело. Мордовия» за поставленную продукцию (т.5 л.д.80-84). Согласно протоколу выемки от 27.05.2024, был изъят компакт-диск с информацией из программы «1СБухгалтерия» ООО«Хорошее дело. Мордовия», свидетельствующей о переводах ООО«ТД«Овопак», ООО «Милана», ООО «РегионПродукт», ООО«Союз», ООО«Продкормторг», ООО«Восход», ООО«ТКСодружество», ООО«Дилатте-Групп», АО«ПКФ «РусАгроГрупп» и ООО«Агрофирма Солнечная» денежных средств на расчётный счёт вышеуказанной организации за поставленную продукцию (т.5 л.д.137-140). Согласно протоколу осмотра предметов, документов от 27.07.2024, вышеуказанные документы и компакт-диск были осмотрены (т.12 л.д.70-77).

Согласно протоколам осмотра предметов от 25.07.2024, были осмотрены компакт-диски, содержащие результаты оперативно-разыскных мероприятий, и было установлено, что в период с 01.01.2017 по 08.01.2024 на расчётный счёт ООО «Хорошее дело. Мордовия» в АО «Россельхозбанк» поступали денежные средства в счёт оплаты приобретаемой продукции от контрагентов, в том числе от ООО«ТД«Овопак», ООО «Милана», ООО«РегионПродукт», ООО«Союз», ООО«Продкормторг», ООО«Восход», ООО «ТК Содружество», ООО«Дилатте-Групп», АО«ПКФ«РусАгроГрупп» и ООО«Агрофирма Солнечная» (т.11 л.д.220-246, т.12 л.д.12-39).

Согласно протоколу выемки от 20.06.2024, были изъяты документы, свидетельствующие о поставках ООО «Хорошее дело. Мордовия» продукции в адрес ООО «ТД «Овопак» (т.6 л.д.186-189). Как следует из протокола осмотра документов от 10.07.2024, вышеуказанные документы были осмотрены (т.10 л.д.205-250, т.11 л.д.1-30).

Согласно протоколу выемки от 02.07.2024, были изъяты документы, свидетельствующие о поставках ООО «Хорошее дело. Мордовия» продукции в адрес ООО«ТД«Овопак», ООО «Милана», ООО «РегионПродукт», ООО«Союз», ООО«Продкормторг», ООО«Восход», ООО«ТКСодружество», ООО«Дилатте-Групп», АО«ПКФ «РусАгроГрупп» и ООО«Агрофирма Солнечная», а также документы, свидетельствующие о переводах вышеуказанными организациями денежных средств на расчётный счёт ООО «Хорошее дело. Мордовия» за поставленную продукцию. Помимо прочих документов, в ходе данного следственного действия были изъяты: договор поставки №П-1401 от 25.01.2017 между ООО «Хорошее дело. Мордовия» и ООО «ТД «Овопак» с приложениями и дополнительным соглашением; договор поставки №П-1568 от 09.08.2017 между ООО«Хорошее дело. Мордовия» и ООО «Милана» с приложениями; договор поставки №П-1243 от 06.04.2017 между ООО «Хорошее дело. Мордовия» и ООО «РегионПродукт» с приложениями и дополнительным соглашением; договор поставки №П-264 от 05.06.2014 между ООО«Хорошее дело. Мордовия» и ООО «Союз» с приложениями; договор поставки №П-327 от 01.04.2014 между ООО «Хорошее дело. Мордовия» и ООО «Продкормторг»; договор поставки №П-2 от 09.01.2020 между ООО«Хорошее дело. Мордовия» и ООО «Восход» с приложениями; договор поставки №П-1493 от 06.06.2017 между ООО «Хорошее дело. Мордовия» и ООО «ТК Содружество»; договор поставки №П-221 от 17.09.2020 между ООО «Хорошее дело. Мордовия» и ООО «Дилатте-Групп» с приложениями; договор поставки №П-1472 от 19.12.2013 между ООО «Чамзинские продукты» и ЗАО «ПКФ «РусАгроГрупп» с приложениями и дополнительными соглашениями и договор поставки №АФС-01/20 от 10.02.2020 между ООО «Хорошее дело. Мордовия» и ООО «Агрофирма «Солнечная» с приложениями (т.6 л.д.213-217). Как следует из протокола осмотра документов от 06.07.2024, вышеуказанные документы были осмотрены и было установлено наличие финансово-хозяйственных взаимоотношений по поставке ООО «Хорошее дело. Мордовия» продукции в адрес вышеуказанных организаций, а также был установлен фат оплаты поставленной продукции данными организациями. Каждый из вышеуказанных договоров поставок содержал условие об автоматической пролонгации срока его действия при отсутствии возражений сторон (т.6 л.д.224-250, т.7 л.д.1-250, т.8 л.д.1-250, т.9 л.д.1-250, т.10 л.д.1-183).

Согласно протоколу обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 25.03.2024, в офисе ООО«Хорошее дело. Мордовия» были изъяты копии договоров поставок, заключенных данной организацией с ООО «Милана», ООО«РегионПродукт», ООО«Союз», ООО«Продкормторг», ООО«Восход», ООО «ТК Содружество», ООО«Дилатте-Групп», АО«ПКФ«РусАгроГрупп» и ООО«Агрофирма Солнечная», копия устава ООО «Хорошее дело. Мордовия», копии документов, свидетельствующих о работе ФИО22 в ООО«Чамзинские продукты» и в ООО «Хорошее дело. Мордовия», а также о его должностных обязанностях (т.2 л.д.143-149). Как следует из протокола осмотра предметов от 28.07.2024, вышеуказанные документы были осмотрены и было установлено, что основным видом деятельности ООО«Хорошее дело. Мордовия», ранее имевшего наименование ООО«Чамзинские продукты», является оптовая торговля яйцами. В соответствии с приказом директора ООО «Чамзинские продукты» от 01.04.2009 №9-к, ФИО22 с 01.04.2009 назначен на должность старшего менеджера отдела продаж. В соответствии с приказом директора ООО«Хорошее дело. Мордовия» от 03.07.2023 №44-к, ФИО22 переведён на должность старшего менеджера отдела оптовых продаж по реализации яйца, меланжа. В соответствии с должностной инструкцией старшего менеджера отдела оптовых продаж ООО «Хорошее дело. Мордовия», утверждённой приказом директора ООО «Хорошее дело. Мордовия» от 16.02.2015 №9, ФИО22 относился к категории специалистов и выполнял следующие функции: осуществлял поиск потенциальных клиентов, расширял клиентскую базу Общества; информировал клиентов и потенциальных клиентов о продукции, её особенностях, поступлении новой продукции и её характеристиках; поддерживал с клиентами систематические контакты для установления наиболее благоприятных, взаимовыгодных отношений, осуществлял их информационную поддержку; вёл с клиентами и потенциальными клиентами коммерческие переговоры, выполнял посреднические функции при заключении коммерческих соглашений и договоров на поставку продукции Общества; принимал и обрабатывал заказы клиентов, обеспечивал активные оптовые продажи; оформлял заявки на доставку (самовывоз) продукции клиентам; отслеживал сроки и полноту расчётов клиентов за поставленную продукцию, контролировал своевременность погашения клиентами дебиторской задолженности, принимал меры по её своевременной ликвидации, письменно уведомлял непосредственного руководителя о просрочке платежа; выполнял план продаж, обеспечивал прирост темпа продаж; мотивировал клиентов на сотрудничество с Обществом (т.12 л.д.83-249). 

Согласно протоколу осмотра предметов от 25.07.2024, был осмотрен компакт-диск, содержащий результаты оперативно-разыскных мероприятий, и было установлено, что на имя ФИО22 в ПАО«Сбербанк» 17.04.2013 открыт расчётный счёт №, к которому привязана банковская карта №, 16.04.2014 открыт расчётный счёт №, к которому привязана банковская карта №. На вышеуказанные расчётные счета в период с 11.01.2018 по 28.08.2018 с расчётного счёта банковской карты ФИО16 поступили денежные средства в общей сумме 167000рублей, а именно: 11.01.2018 в сумме 5 000 рублей, 28.03.2018 в сумме 40 000 рублей, 24.04.2018 в сумме 10000 рублей, 28.04.2018 в сумме 15 000 рублей, 08.05.2018 в сумме 10 000 рублей, 15.05.2018 в сумме 10000рублей, 09.08.2018 в сумме 19 000 рублей, 15.08.2018 в сумме 19000рублей, 21.08.2018 в сумме 19 000 рублей и 28.08.2018 в сумме 20000рублей; в период с 15.01.2018 по 29.12.2019 с расчётного счёта банковской карты ФИО2 поступили денежные средства в общей сумме 820000 рублей, а именно: 15.01.2018 в сумме 70000 рублей, 18.02.2018 в сумме 20 000 рублей, 13.03.2018 в сумме 50 000 рублей, 16.03.2018 в сумме 30 000 рублей, 22.03.2018 в сумме 40 000 рублей, 05.04.2018 в сумме 70 000 рублей, 12.04.2018 в сумме 30 000 рублей, 20.04.2018 в сумме 40 000 рублей, 14.06.2018 в сумме 20 000 рублей, 27.07.2018 в сумме 60 000 рублей, 28.08.2018 в сумме 25 000 рублей, 31.08.2018 в сумме 55 000 рублей, 02.09.2018 в сумме 10 000 рублей, 13.09.2018 в сумме 20 000 рублей, 21.12.2018 в сумме 40 000 рублей, 29.12.2018 в сумме 10 000 рублей, 11.06.2019 в сумме 30 000 рублей, 02.08.2019 в сумме 30 000 рублей, 13.09.2019 в сумме 20 000 рублей, 04.10.2019 в сумме 30 000 рублей, 14.10.2019 в сумме 30 000 рублей, 07.11.2019 в сумме 20 000 рублей, 15.11.2019 в сумме 20 000 рублей и 29.12.2019 в сумме 50 000 рублей; в период с 17.01.2018 по 19.05.2020 с расчётных счетов банковских карт ФИО19 поступили денежные средства в общей сумме 355200 рублей, а именно: 17.01.2018 в сумме 20000рублей, 29.01.2018 в сумме 20 000 рублей, 28.03.2018 в сумме 20000рублей, 09.04.2018 в сумме 20 000 рублей, 23.07.2018 в сумме 20000рублей, 07.08.2018 в сумме 20 000 рублей, 21.11.2018 в сумме 30000рублей, 20.12.2018 в сумме 19 800 рублей, 27.12.2018 в сумме 19800рублей, 14.01.2019 в сумме 39 600 рублей и 19.05.2020 в сумме 126000 рублей; в период с 19.01.2018 по 31.08.2022 с расчётного счёта банковской карты ФИО10 поступили денежные средства в общей сумме 1960000 рублей, а именно: 19.01.2018 в сумме 17 000 рублей, 23.03.2018 в сумме 42 000 рублей, 26.05.2018 в сумме 10 000 рублей, 18.06.2018 в сумме 10 000 рублей, 19.07.2018 в сумме 20000рублей, 02.08.2018 в сумме 20 000 рублей, 13.08.2018 в сумме 20000рублей, 21.08.2018 в сумме 20 000 рублей, 11.09.2018 в сумме 30000рублей, 19.09.2018 в сумме 20 000 рублей, 05.10.2018 в сумме 20000рублей, 23.10.2018 в сумме 20 000 рублей, 25.10.2018 в сумме 20000рублей, 12.11.2018 в сумме 50 000 рублей, 10.12.2018 в сумме 41000рублей, 27.12.2018 в сумме 20 000 рублей, 29.01.2019 в сумме 10000рублей, 05.03.2019 в сумме 40 000 рублей, 02.04.2019 в сумме 30000рублей, 14.05.2019 в сумме 50 000 рублей, 03.06.2019 в сумме 40000рублей, 02.07.2019 в сумме 40 000 рублей, 04.08.2019 в сумме 30000рублей, 10.09.2019 в сумме 37 000 рублей, 12.09.2019 в сумме 40000рублей, 14.10.2019 в сумме 60 000 рублей, 03.12.2019 в сумме 60000рублей, 14.01.2020 в сумме 50 000 рублей, 03.03.2020 в сумме 65000рублей, 10.03.2020 в сумме 65 000 рублей, 21.04.2020 в сумме 80000рублей, 16.05.2020 в сумме 63 000 рублей, 18.06.2020 в сумме 54000рублей, 15.07.2020 в сумме 80 000 рублей, 19.08.2020 в сумме 40000рублей, 09.09.2020 в сумме 40 000 рублей, 15.10.2020 в сумме 18000рублей, 18.11.2020 в сумме 30 000 рублей, 22.12.2020 в сумме 30000рублей, 01.01.2021 в сумме 58 000 рублей, 08.02.2021 в сумме 40000рублей, 02.03.2021 в сумме 40 000 рублей, 27.04.2021 в сумме 80000рублей, 18.06.2021 в сумме 20 000 рублей, 12.07.2021 в сумме 30000рублей, 13.08.2021 в сумме 40 000 рублей, 07.09.2021 в сумме 30000рублей, 13.10.2021 в сумме 50 000 рублей, 19.10.2021 в сумме 70000рублей, 08.04.2022 в сумме 20 000 рублей, 31.08.2022 в сумме 50000рублей; в период с 04.04.2018 по 23.04.2021 с расчётных счетов банковских карт ФИО1 поступили денежные средства в общей сумме 160000 рублей, а именно: 04.04.2018 в сумме 5 000 рублей, 04.04.2018 в сумме 5 000 рублей, 14.05.2018 в сумме 10 000 рублей, 20.12.2018 в сумме 10 000 рублей, 06.02.2019 в сумме 10 000 рублей, 25.04.2019 в сумме 10 000 рублей, 16.10.2019 в сумме 20 000 рублей, 04.03.2020 в сумме 10 000 рублей, 30.12.2020 в сумме 45 000 рублей и 23.04.2021 в сумме 35 000 рублей; в период с 11.02.2019 по 25.06.2019 с расчётного счёта банковской карты ФИО13 поступили денежные средства в общей сумме 160000 рублей, а именно: 11.02.2019 в сумме 40 000 рублей, 18.06.2019 в сумме 60 000 рублей и 25.06.2019 в сумме 60 000 рублей; в период с 02.10.2020 по 07.08.2021 с расчётных счетов банковских карт ФИО8 поступили денежные средства в общей сумме 537000 рублей, а именно: 02.10.2020 в сумме 30000рублей, 28.11.2020 в сумме 37 000 рублей, 28.11.2020 в сумме 50000рублей, 29.11.2020 в сумме 50 000 рублей, 28.12.2020 в сумме 120000рублей, 01.06.2021 в сумме 150 000 рублей и 07.08.2021 в сумме 100000 рублей; в период с 30.12.2020 по 26.05.2023 с расчётного счёта банковской карты ФИО5 поступили денежные средства в общей сумме 347000 рублей, а именно: 30.12.2020 в сумме 22 000 рублей, 30.04.2021 в сумме 60 000 рублей, 07.07.2021 в сумме 20 000 рублей, 10.09.2021 в сумме 10 000 рублей, 25.10.2021 в сумме 30 000 рублей, 18.11.2021 в сумме 10000рублей, 10.12.2021 в сумме 30 000 рублей, 24.01.2022 в сумме 10000рублей, 14.03.2022 в сумме 20 000 рублей, 15.04.2022 в сумме 40000рублей, 19.05.2022 в сумме 20 000 рублей, 17.06.2022 в сумме 35000рублей, 21.07.2022 в сумме 10 000 рублей, 01.09.2022 в сумме 20000рублей и 26.05.2023 в сумме 10 000 рублей; в период с 13.01.2022 по 15.09.2022 с расчётных счетов банковских карт ФИО4 поступили денежные средства в общей сумме 272000 рублей, а именно: 13.01.2022 в сумме 5 000 рублей, 20.01.2022 в сумме 3 000 рублей, 17.02.2022 в сумме 5000 рублей, 25.02.2022 в сумме 3000 рублей, 03.03.2022 в сумме 3000рублей, 11.03.2022 в сумме 3000рублей, 18.03.2022 в сумме 5000рублей, 24.03.2022 в сумме 20000рублей, 08.04.2022 в сумме 5000рублей, 15.04.2022 в сумме 15000рублей, 21.04.2022 в сумме 10000рублей, 28.04.2022 в сумме 15000рублей, 06.05.2022 в сумме 10000рублей, 04.06.2022 в сумме 5000рублей, 10.06.2022 в сумме 10000рублей, 17.06.2022 в сумме 5000рублей, 24.06.2022 в сумме 5000рублей, 30.06.2022 в сумме 15000рублей, 08.07.2022 в сумме 10000рублей, 15.07.2022 в сумме 25000рублей, 22.07.2022 в сумме 10000рублей, 28.07.2022 в сумме 5000рублей, 12.08.2022 в сумме 15000рублей, 18.08.2022 в сумме 10000рублей, 26.08.2022 в сумме 15000рублей, 02.09.2022 в сумме 15000рублей, 09.09.2022 в сумме 15000рублей и 15.09.2022 в сумме 10000рублей (т.11 л.д.220-246, т.12 л.д.12-39).

Как следует из протокола явки с повинной от 25.03.2024, ФИО22 сообщил о том, что он, являясь работником ООО «Хорошее дело. Мордовия», в период с 11.01.2018 по 28.08.2018 получил денежные средства в общей сумме 167000 рублей за продвижение интересов стороннего юридического лица при осуществлении в адрес данной организации поставок продукции, реализуемой ООО «Хорошее дело. Мордовия» (т.2 л.д.218-220).

Согласно протоколу осмотра предметов от 05.08.2024, был осмотрен компакт-диск, содержащий результаты оперативно-разыскных мероприятий, и было установлено, что 12.05.2015 на имя ФИО16 в ПАО«Сбербанк» открыт расчётный счёт №, к которому привязана банковская карта №. С указанного расчётного счёта на расчётный счёт №, к которому привязана банковская карта ФИО22 №, были осуществлены следующие переводы денежных средств на общую сумму 167000 рублей посредством системы «Сбербанк Онлайн»: 11.06.2018 в сумме 5 000 рублей, 28.03.2018 в сумме 40 000 рублей, 24.04.2018 в сумме 10000рублей, 28.04.2018 в сумме 15 000 рублей, 08.05.2018 в сумме 10000рублей, 15.05.2018 в сумме 10 000 рублей, 09.08.2018 в сумме 19000рублей, 15.08.2018 в сумме 19 000 рублей, 21.08.2018 в сумме 19000рублей и 28.08.2018 в сумме 20 000 рублей (т.13 л.д.193-197).

Как следует из выводов заключения эксперта №853 от 26.06.2024, с расчётного счёта банковской карты ФИО16 № на расчётный счёт банковской карты ФИО22 № в период с 11.01.2018 по 28.08.2018 поступили денежные средства в общей сумме 167000 рублей (т.5 л.д.169-174).

Как следует из протокола явки с повинной от 25.03.2024, ФИО22 сообщил о том, что он, являясь работником ООО «Хорошее дело. Мордовия», в период с 15.01.2018 получил денежные средства от А.А.В. за продвижение интересов стороннего юридического лица при осуществлении в адрес данной организации поставок продукции, реализуемой ООО «Хорошее дело. Мордовия» (т.2 л.д.218-220).

Как следует из выводов заключения эксперта №855 от 12.07.2024, с расчётного счёта банковской карты ФИО2 № на расчётный счёт банковской карты ФИО22 № в период с 15.01.2018 по 29.12.2019 поступили денежные средства в общей сумме 820000 рублей. ООО «Хорошее дело. Мордовия» в период с 15.01.2018 по 29.12.2019 поставляло товарно-материальные ценности в адрес ООО «ТД «Овопак» по договору поставки (т.5 л.д.156-164).

Как следует из протоколов явок с повинной от 25.03.2024, А.А.ИБ. сообщил о том, что он, являясь работником ООО «Хорошее дело. Мордовия», ввёл ФИО19 в заблуждение относительно своих служебных полномочий и должностного положения и в период с 17.01.2018 по 19.05.2020 получил от него денежные средства в общей сумме 355200рублей за продвижение интересов ООО «Милана» при осуществлении в адрес данной организации поставок продукции, реализуемой ООО «Хорошее дело. Мордовия» (т.2 л.д.52, т.2 л.д.218-220).

Как следует из протокола осмотра предметов от 25.07.2024, был осмотрен компакт-диск, содержащий результаты оперативно-разыскных мероприятий, и было установлено, что на имя ФИО19 в ПАО«Сбербанк» 29.07.2019 открыт расчётный счёт №, к которому привязана банковская карта №, 11.11.2015 открыт расчётный счёт №, к которому привязана банковская карта №, 11.11.2015 на имя ФИО19 открыт расчётный счёт №, к которому привязана банковская карта №. С указанных расчётных счетов на расчётные счёта, к которым привязаны банковские карты ФИО22 № и №, были осуществлены следующие переводы денежных средств на общую сумму 355200 рублей посредством системы «Сбербанк Онлайн»: 17.01.2018 в сумме 20 000 рублей, 29.01.2018 в сумме 20000рублей, 28.03.2018 в сумме 20 000 рублей, 09.04.2018 в сумме 20000рублей, 23.07.2018 в сумме 20 000 рублей, 07.08.2018 в сумме 20000рублей, 21.11.2018 в сумме 30 000 рублей, 20.12.2018 в сумме 19800рублей, 27.12.2018 в сумме 19 800 рублей, 14.01.2019 в сумме 39600рублей и 19.05.2020 в сумме 126 000 рублей (т.11 л.д.220-246).

Как следует из выводов заключения эксперта №850 от 21.06.2024, с расчётных счетов банковских карт №, № и № ФИО19 на расчётные счета банковских карт ФИО22 № и № в период с 17.01.2018 по 19.05.2020 поступили денежные средства в общей сумме 355 200 рублей. ООО «Хорошее дело. Мордовия» в период с 17.01.2018 по 19.05.2020 поставляло товарно-материальные ценности в адрес ООО «Милана» по договору поставки (т.6 л.д.4-12).

Как следует из протоколов явок с повинной от 25.03.2024, А.А.ИБ. сообщил о том, что он, являясь работником ООО «Хорошее дело. Мордовия», ввёл ФИО10 в заблуждение относительно своих служебных полномочий и должностного положения и в период с 19.01.2018 по 31.08.2022 получил от неё денежные средства в общей сумме 1940000рублей за продвижение интересов ООО «РегионПродукт» при осуществлении в адрес данной организации поставок продукции, реализуемой ООО «Хорошее дело. Мордовия» (т.1 л.д.27, т.2 л.д.218-220).

Как следует из протокола осмотра предметов от 24.07.2024, был осмотрен компакт-диск, содержащий результаты оперативно-разыскных мероприятий, и было установлено, что 02.06.2008 на имя ФИО10 в ПАО «Сбербанк» открыт расчётный счёт №, к которому привязана банковская карта №. С указанного расчётного счёта на расчётные счёта, к которым привязаны банковские карты ФИО22 № и №, были осуществлены следующие переводы денежных средств на общую сумму 1960000 рублей посредством системы «Сбербанк Онлайн»: 19.01.2018 в сумме 17 000 рублей, 23.03.2018 в сумме 42 000 рублей, 26.05.2018 в сумме 10 000 рублей, 18.06.2018 в сумме 10 000 рублей, 19.07.2018 в сумме 20000рублей, 02.08.2018 в сумме 20 000 рублей, 13.08.2018 в сумме 20000рублей, 21.08.2018 в сумме 20 000 рублей, 11.09.2018 в сумме 30000рублей, 19.09.2018 в сумме 20 000 рублей, 05.10.2018 в сумме 20000рублей, 23.10.2018 в сумме 20 000 рублей, 25.10.2018 в сумме 20000рублей, 12.11.2018 в сумме 50 000 рублей, 10.12.2018 в сумме 41000рублей, 27.12.2018 в сумме 20 000 рублей, 29.01.2019 в сумме 10000рублей, 05.03.2019 в сумме 40 000 рублей, 02.04.2019 в сумме 30000рублей, 14.05.2019 в сумме 50 000 рублей, 03.06.2019 в сумме 40000рублей, 02.07.2019 в сумме 40 000 рублей, 04.08.2019 в сумме 30000рублей, 10.09.2019 в сумме 37 000 рублей, 12.09.2019 в сумме 40000рублей, 14.10.2019 в сумме 60 000 рублей, 03.12.2019 в сумме 60000рублей, 14.01.2020 в сумме 50 000 рублей, 03.03.2020 в сумме 65000рублей, 10.03.2020 в сумме 65 000 рублей, 21.04.2020 в сумме 80000рублей, 16.05.2020 в сумме 63 000 рублей, 18.06.2020 в сумме 54000рублей, 15.07.2020 в сумме 80 000 рублей, 19.08.2020 в сумме 40000рублей, 09.09.2020 в сумме 40 000 рублей, 15.10.2020 в сумме 18000рублей, 18.11.2020 в сумме 30 000 рублей, 22.12.2020 в сумме 30000рублей, 01.01.2021 в сумме 58 000 рублей, 08.02.2021 в сумме 40000рублей, 02.03.2021 в сумме 40 000 рублей, 27.04.2021 в сумме 80000рублей, 18.06.2021 в сумме 20 000 рублей, 12.07.2021 в сумме 30000рублей, 13.08.2021 в сумме 40 000 рублей, 07.09.2021 в сумме 30000рублей, 13.10.2021 в сумме 50 000 рублей, 19.10.2021 в сумме 70000рублей, 08.04.2022 в сумме 20 000 рублей, 31.08.2022 в сумме 50000рублей (т.11 л.д.59-95).

Как следует из выводов заключения эксперта №852 от 11.07.2024, с расчётного счёта банковской карты № ФИО10 на расчётные счета банковских карт ФИО22 № и № в период с 19.01.2018 по 31.08.2022 поступили денежные средства в общей сумме 1 960 000 рублей. ООО «Хорошее дело. Мордовия» в период с 01.01.2019 по 31.08.2022 поставляло товарно-материальные ценности в адрес ООО «РегионПродукт» по договору поставки (т.5 л.д.191-199).

Как следует из протоколов явок с повинной от 25.03.2024, А.А.ИБ. сообщил о том, что он, являясь работником ООО «Хорошее дело. Мордовия», ввёл ФИО1 в заблуждение относительно своих служебных полномочий и должностного положения и в период с 04.04.2018 по 23.04.2021 получил от него денежные средства в общей сумме 160000рублей за продвижение интересов ООО «Союз», ООО«Продкормторг» и ООО «Восход» при осуществлении в адрес данных организаций поставок продукции, реализуемой ООО «Хорошее дело. Мордовия» (т.2 л.д.240, т.2 л.д.218-220).

Как следует из протокола осмотра предметов от 25.07.2024, был осмотрен компакт-диск, содержащий результаты оперативно-разыскных мероприятий, и было установлено, что на имя ФИО1 в ПАО«Сбербанк» 15.10.2022 открыт расчётный счёт №, к которому привязана банковская карта №, 14.09.2020 открыт расчётный счёт №, к которому привязана банковская карта №. С указанных расчётных счетов на расчётный счёт №, к которому привязана банковская карта А.А.ИВ. №, были осуществлены следующие переводы денежных средств на общую сумму 160000 рублей, а именно: 04.04.2018 в сумме 5 000 рублей, 04.04.2018 в сумме 5 000 рублей, 14.05.2018 в сумме 10 000 рублей, 20.12.2018 в сумме 10 000 рублей, 06.02.2019 в сумме 10 000 рублей, 25.04.2019 в сумме 10 000 рублей, 16.10.2019 в сумме 20000рублей, 04.03.2020 в сумме 10 000 рублей, 30.12.2020 в сумме 45000рублей и 23.04.2021 в сумме 35 000 рублей (т.12 л.д.12-39).

Как следует из выводов заключения эксперта №856 от 10.07.2024, с расчётных счетов банковских карт № и № ФИО1 на расчётный счёт банковской карты ФИО22 № в период с 04.04.2018 по 23.04.2021 поступили денежные средства в общей сумме 160 000 рублей. ООО«Хорошее дело. Мордовия» в период с 01.01.2019 по 23.04.2021 поставляло товарно-материальные ценности в адрес ООО «Союз», ООО«Продкормторг» и ООО «Восход» по договорам поставок (т.5 л.д.204-212).

Как следует из протоколов явок с повинной от 25.03.2024, А.А.ИБ. сообщил о том, что он, являясь работником ООО «Хорошее дело. Мордовия», ввёл ФИО13 в заблуждение относительно своих служебных полномочий и должностного положения и в период с 11.02.2019 по 25.06.2019 получил от него денежные средства в общей сумме 160000рублей за продвижение интересов ООО «ТК Содружество» при осуществлении в адрес данной организации поставок продукции, реализуемой ООО «Хорошее дело. Мордовия» (т.2 л.д.159, т.2 л.д.218-220).

Как следует из выводов заключения эксперта №851 от 24.06.2024, с расчётного счёта банковской карты № ФИО13 на расчётный счёт банковской карты ФИО22 № в период с 11.02.2019 по 25.06.2019 поступили денежные средства в общей сумме 160 000 рублей. ООО «Хорошее дело. Мордовия» в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 поставляло товарно-материальные ценности в адрес ООО «ТК Содружество» по договору поставки (т.5 л.д.241-248).

Как следует из протоколов явок с повинной от 25.03.2024, А.А.ИБ. сообщил о том, что он, являясь работником ООО «Хорошее дело. Мордовия», ввёл ФИО8 в заблуждение относительно своих служебных полномочий и должностного положения и в период с 01.10.2020 по 07.08.2021 получил от него денежные средства в общей сумме 537000рублей за продвижение интересов ООО «Дилатте-Групп» при осуществлении в адрес данной организации поставок продукции, реализуемой ООО «Хорошее дело. Мордовия» (т.2 л.д.209, т.2 л.д.218-220).

Согласно протоколу выемки от 19.04.2024, у ФИО8 был изъят агентский договор 04/04/19 от 04.04.2019, а также документы, свидетельствующие о поставках ООО «Хорошее дело. Мордовия» продукции в адрес ООО «Дилатте-Групп» (т.4 л.д.62-65). Как следует из протокола осмотра документов от 30.06.2024, ФИО8 выполнял функции агента ООО «Дилатте-Групп» по поиску поставщиков продукции, одним из которых являлось ООО «Хорошее дело. Мордовия» (т.13 л.д.43-54).

Как следует из выводов заключения эксперта №849 от 19.06.2024, с расчётных счетов банковских карт №, № и № ФИО8 на расчётный счёт банковской карты А.А.ИВ. № в период с 01.10.2020 по 07.08.2021 поступили денежные средства в общей сумме 537000 рублей. ООО «Хорошее дело. Мордовия» в период с 01.10.2020 по 07.08.2021 поставляло товарно-материальные ценности в адрес ООО«Дилатте-Групп» по договору поставки (т.5 л.д.229-236).

Как следует из протоколов явок с повинной от 25.03.2024, А.А.ИБ. сообщил о том, что он, являясь работником ООО «Хорошее дело. Мордовия», ввёл ФИО5 в заблуждение относительно своих служебных полномочий и должностного положения и в период с 30.12.2020 по 26.05.2023 получил от него денежные средства в общей сумме 347000рублей за продвижение интересов АО «ПКФ «РусАгроГрупп» при осуществлении в адрес данной организации поставок продукции, реализуемой ООО «Хорошее дело. Мордовия» (т.1 л.д.114, т.2 л.д.218-220).

Как следует из протокола осмотра предметов от 01.06.2024, был осмотрен компакт-диск, содержащий результаты оперативно-разыскных мероприятий, и было установлено, что 10.03.2015 на имя ФИО5 в ПАО«Сбербанк» открыт расчётный счёт №, к которому привязана банковская карта №. С указанного расчётного счёта на расчётный счёт №, к которому привязана банковская карта ФИО22 №, были осуществлены следующие переводы денежных средств на общую сумму 347000 рублей посредством системы «Сбербанк Онлайн»: 30.12.2020 в сумме 22 000 рублей, 30.04.2021 в сумме 60 000 рублей, 07.07.2021 в сумме 20000рублей, 10.09.2021 в сумме 10 000 рублей, 25.10.2021 в сумме 30000рублей, 18.11.2021 в сумме 10 000 рублей, 10.12.2021 в сумме 30000рублей, 24.01.2022 в сумме 10 000 рублей, 14.03.2022 в сумме 20000рублей, 15.04.2022 в сумме 40 000 рублей, 19.05.2022 в сумме 20000рублей, 17.06.2022 в сумме 35 000 рублей, 21.07.2022 в сумме 10000рублей, 01.09.2022 в сумме 20 000 рублей и 26.05.2023 в сумме 10000рублей (т.5 л.д.141-145).

Как следует из выводов заключения эксперта №854 от 28.06.2024, с расчётного счёта банковской карты № ФИО5 на расчётный счёт банковской карты ФИО22 № в период с 30.12.2020 по 26.05.2023 поступили денежные средства в общей сумме 347 000 рублей. ООО «Хорошее дело. Мордовия» в период с 30.12.2020 по 26.05.2023 поставляло товарно-материальные ценности в адрес АО «ПКФ «РусАгроГрупп» по договору поставки (т.5 л.д.179-186).

Как следует из протоколов явок с повинной от 25.03.2024, А.А.ИБ. сообщил о том, что он, являясь работником ООО «Хорошее дело. Мордовия», ввёл ФИО3 в заблуждение относительно своих служебных полномочий и должностного положения и в период с 13.01.2022 по 15.09.2022 получил от него через ФИО4 денежные средства в общей сумме 272000 рублей за продвижение интересов ООО «Агрофирма «Солнечная» при осуществлении в адрес данной организации поставок продукции, реализуемой ООО «Хорошее дело. Мордовия» (т.1 л.д.240, т.2 л.д.218-220).

Как следует из протокола осмотра предметов от 24.07.2024, был осмотрен компакт-диск, содержащий результаты оперативно-разыскных мероприятий, и было установлено, что 24.01.2022 на имя ФИО4 в ПАО «Сбербанк» открыт расчётный счёт №, 06.03.2020 на имя ФИО4 в ПАО «Сбербанк» открыт расчётный счёт №. К вышеуказанным расчётным счетам привязаны банковские карты № и №. С указанного расчётного счёта на расчётный счёт №, к которому привязана банковская карта ФИО22 №, были осуществлены следующие переводы денежных средств на общую сумму 272000 рублей посредством системы «Сбербанк Онлайн»: 13.01.2022 в сумме 5 000 рублей, 20.01.2022 в сумме 3 000 рублей, 17.02.2022 в сумме 5000рублей, 25.02.2022 в сумме 3000 рублей, 03.03.2022 в сумме 3000рублей, 11.03.2022 в сумме 3000рублей, 18.03.2022 в сумме 5000рублей, 24.03.2022 в сумме 20000рублей, 08.04.2022 в сумме 5000рублей, 15.04.2022 в сумме 15000рублей, 21.04.2022 в сумме 10000рублей, 28.04.2022 в сумме 15000рублей, 06.05.2022 в сумме 10000рублей, 04.06.2022 в сумме 5000рублей, 10.06.2022 в сумме 10000рублей, 17.06.2022 в сумме 5000рублей, 24.06.2022 в сумме 5000рублей, 30.06.2022 в сумме 15000рублей, 08.07.2022 в сумме 10000рублей, 15.07.2022 в сумме 25000рублей, 22.07.2022 в сумме 10000рублей, 28.07.2022 в сумме 5000рублей, 12.08.2022 в сумме 15000рублей, 18.08.2022 в сумме 10000рублей, 26.08.2022 в сумме 15000рублей, 02.09.2022 в сумме 15000рублей, 09.09.2022 в сумме 15000рублей и 15.09.2022 в сумме 10000рублей (т.11 л.д.211-217).

Как следует из выводов заключения эксперта №848 от 17.06.2024, с расчётных счетов банковских карт № и № ФИО4 на расчётный счёт банковской карты ФИО22 № в период с 13.01.2022 по 15.09.2022 поступили денежные средства в общей сумме 272 000 рублей. ООО«Хорошее дело. Мордовия» в период с 13.01.2022 по 15.09.2022 поставляло товарно-материальные ценности в адрес ООО «Агрофирма «Солнечная» по договору поставки (т.5 л.д.217-224).

Оснований не доверять показаниям свидетелей у суда не имеется, поскольку они логичны, последовательны, согласуются между собой, даны после предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, подтверждаются оглашёнными в судебном заседании письменными доказательствами, в том числе заключениями экспертов и результатами оперативно-разыскной деятельности. Суд не усматривает оснований для оговора указанными лицами подсудимого. Кроме того, виновность подсудимого подтверждается его признательными показаниями, данными им при производстве предварительного расследования.

Вышеуказанные письменные доказательства, представленные стороной обвинения, соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства РФ, получены надлежащими лицами, в пределах предоставленной законом компетенции.

Результаты оперативно-разыскной деятельности в установленном законом порядке рассекречены и представлены органу предварительного расследования. В судебном заседании они проверены в соответствии с правилами оценки доказательств, каких-либо нарушений закона не установлено, в связи с чем судом признаётся, что они отвечают требованиям, предъявляемым уголовно-процессуальным законом к доказательствам.

Не доверять выводам заключений экспертов у суда оснований не имеется, поскольку составленные заключения полностью соответствуют требованиям ст.204УПКРФ, Федерального закона от 31.05.2001 №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ»; экспертизы проведены экспертом, обладающим высшим образованием, значительным стажем экспертной работы, соответствующей экспертной специальностью; выводы заключений экспертов полностью согласуются с письменными материалами уголовного дела. Эксперт предупреждался об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных заключений, оснований сомневаться в беспристрастности эксперта у суда не имеется.

Органами предварительного расследования ФИО22 было предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, – мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путём обмана, совершённых лицом с использованием своего служебного положения, пять из которых – в крупном размере, а также в совершении одного преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, – мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём обмана, совершённого лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. 

Переходя к квалификации содеянного ФИО22 суд исходит из следующего.

В период с 2009 года по 2024 год ФИО22 последовательно занимал должности старшего менеджера отдела продаж ООО «Чамзинские продукты» и старшего менеджера отдела оптовых продаж по реализации яйца, меланжа ООО«Хорошее дело. Мордовия», директором которого с 11.04.2017 являлся ФИО6 По указанию ФИО6, являющегося также председателем ПК «СССПК» «Чамзинские продукты», ФИО22 без официального трудоустройства в соответствии законодательством РФ в вышеуказанной организации также осуществлял поиск покупателей продукции, реализуемой вышеуказанным Кооперативом.

Судом установлено, что ФИО22, находясь в офисе ООО«Хорошее дело. Мордовия», расположенном по адресу: 

<

...>, желая совершить хищения, действуя из корыстной заинтересованности, позиционируя себя лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, обманул представителя контрагентов ПК «СССПК» «Чамзинские продукты» – ФИО16, а также представителей контрагентов ООО «Хорошее дело. Мордовия» – ФИО2, ФИО19, ФИО10, ФИО1., ФИО13, ФИО8, ФИО5 и ФИО3, сообщив им не соответствующие действительности сведения о том, что он может при условии регулярной передачи ему денежного вознаграждения оказать содействие в заключении договоров поставок и в пролонгации сроков их действия, может организовать поставку продукции вне очереди, обеспечить её своевременную и быструю отгрузку, обеспечить реализацию продукции по среднерыночной цене в условиях сложившегося дефицита, а также предоставить скидку на реализуемую продукцию. При этом А.А.ИБ., являясь представителем ПК «СССПК» «Чамзинские продукты» и ООО«Хорошее дело. Мордовия», вышеуказанные действия осуществить не мог ввиду отсутствия у него соответствующих служебных полномочий и должностного положения. ФИО16, ФИО2, ФИО19, ФИО10, ФИО1, ФИО13, ФИО8, ФИО5 и ФИО3, желая получить конкурентное преимущество для представляемых ими организаций, на предложение ФИО22, будучи обманутыми им, согласились. Действуя в соответствии с достигнутой договорённостью, на расчётные счета банковских карт ФИО22 в период с 11.01.2018 по 28.08.2018 ФИО16 перевёл 167000 рублей, в период с 15.01.2018 по 29.12.2019 ФИО2 перевёл 820000 рублей, в период с 17.01.2018 по 19.05.2020 ФИО19 перевёл 355200 рублей, в период с 19.01.2018 по 31.08.2022 ФИО10 перевела 1960000 рублей, в период с 04.04.2018 по 23.04.2021 ФИО1 перевёл 160000 рублей, в период с 11.02.2019 по 25.06.2019 ФИО13 перевёл 160000 рублей, в период 02.10.2020 по 07.08.2021 ФИО8 перевёл 537000 рублей, в период с 30.12.2020 по 26.05.2023 ФИО5 перевёл 347000 рублей и в период с 13.01.2022 по 15.09.2022 ФИО3 через ФИО4 перевёл 272000рублей. Вышеуказанные денежные средства ФИО22 похитил, обратив их в свою пользу, и распорядился ими по своему усмотрению.

Органом предварительного расследования каждое из вышеуказанных инкриминируемых ФИО22 деяний квалифицировано как совершённое «с использованием своего служебного положения». 

Под лицами, использующими своё служебное положение при совершении мошенничества, следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными п.1 примечаний к ст.285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным п.1 примечаний к ст.201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

Организационно-распорядительные функции включают в себя руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, организацию труда или службы подчинённых, поддержание дисциплины, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий. К организационно-распорядительным функциям относятся полномочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определённые юридические последствия.

К административно-хозяйственным функциям могут быть, в частности, отнесены полномочия должностного (иного) лица по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организаций и учреждений, а также совершение иных действий: принятие решений о начислении заработной платы, премий, осуществление контроля за движением материальных ценностей, определение порядка их хранения и т.д.

Вместе с тем, как следует из предъявленного ФИО22 обвинения, в период с 01.04.2009 до 03.07.2023 он не являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, так как не выполнял функции единоличного исполнительного органа, либо члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, не являлся лицом, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющим организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, так как не осуществлял руководство трудовым коллективом, не принимал решений, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, не управлял и не распоряжался имуществом или денежными средствами, находящимися на балансе или банковских счетах ООО «Хорошее дело. Мордовия», а также ПК«СССПК»«Чамзинские продукты», в котором ФИО22 вообще не был трудоустроен в соответствии с законодательством РФ.

В соответствии со ст.252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту. При таких обстоятельствах суд признаёт необоснованным и исключает из обвинения подсудимого указание на то, что мошенничества ФИО22 совершил с использованием своего служебного положения.

Таким образом, оценив совокупность исследованных доказательств в соответствии со ст.88 УПК РФ с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО22 и квалифицирует его действия по ч.1 ст.159, ч.1 ст.159, ч.1 ст.159 УК РФ, как три эпизода мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путём обмана (по фактам хищений денежных средств, принадлежащих ФИО16, ФИО1 и ФИО13), по ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159УКРФ, как пять эпизодов мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путём обмана, в крупном размере (по фактам хищений денежных средств, принадлежащих ФИО2, ФИО19, ФИО8, ФИО5 и ФИО3), и по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, в особо крупном размере (по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО10.).

Суд считает, что в действиях ФИО22 подтверждено наличие квалифицирующего признака мошенничества «в крупном размере» по фактам хищений денежных средств, принадлежащих ФИО2, ФИО19, ФИО8, ФИО5 и ФИО3, поскольку размер ущерба, причинённого ФИО22 каждому из указанных лиц, превышает установленный п.4 примечаний к ст.158 УКРФ размер в 250000рублей, необходимый для признания размера совершённого хищения крупным. Суд считает, что в действиях ФИО22 подтверждено наличие квалифицирующего признака мошенничества «в особо крупном размере» по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО10., поскольку размер ущерба, причинённого ей А.А.ИГ., превышает установленный п.4 примечаний к ст.158 УКРФ размер в 1000000 рублей, необходимый для признания размера совершённого хищения особо крупным.

Суд считает, что каждое из совершённых ФИО22 преступлений по отдельности является единым продолжаемым преступлением. Каждое из них представляет собой общественно-опасное деяние, состоящее из ряда тождественных преступных действий. Вместе с тем, суд приходит к выводу о том, что действия ФИО22 по хищениям денежных средств у ФИО16, ФИО2, ФИО19, ФИО10., ФИО1, ФИО13, ФИО8, ФИО5 и ФИО3 в совокупности не образуют единое продолжаемое преступление. Так, умысел на совершение хищений денежных средств, принадлежащих каждому из указанных лиц, возникал у ФИО22 по мере общения с каждым из них посредством телефонной связи по вопросам заключения договоров подрядов и продления сроков их действия, а также в ходе обсуждения условий реализации продукции, реализуемой ПК«СССПК»«Чамзинские продукты» и ООО«Хорошее дело. Мордовия», её поставок и отгрузок. При этом, умысел ФИО22 на хищение денежных средств у каждого из представителей контрагентов ПК«СССПК»«Чамзинские продукты» и ООО «Хорошее дело. Мордовия» возникал и был им реализован независимо от его умысла на хищение денежных средств, принадлежащих другим представителям контрагентов.

После совершения хищений ФИО22 получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться похищенными денежными средствами, принадлежащими ФИО16, ФИО2, ФИО19, ФИО10., ФИО1, ФИО13, ФИО8, ФИО5 и ФИО3 по своему усмотрению, в связи с чем указанные преступления являются оконченными.

Совершая мошенничества ФИО22 действовал умышленно, то есть осознавал противоправность и общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ФИО16, ФИО2, ФИО19, ФИО10., ФИО1, ФИО13, ФИО8, ФИО5 и ФИО3 и желал их наступления.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

При назначении наказания суд в целях восстановления социальной справедливости, исправления осуждённого и предупреждения совершения новых преступлений в силу ст.6, ст.43 и ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершённых ФИО22 преступлений, обстоятельства их совершения, личность виновного, наличие обстоятельств, смягчающих его наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих его наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи.

Оценивая личность подсудимого ФИО22 суд учитывает, что ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, виновным себя признал полностью, в содеянном раскаялся, характеризуется положительно, неоднократно поощрялся в связи с высокими достижениями в области спорта и физической культуры, осуществляет регулярные добровольные пожертвования в помощь военнослужащим, участникам специальной военной операции, 

<

данные изъяты>.

ФИО22 не судим, 

<

данные изъяты>. 

Указанные сведения, а также состояние здоровья подсудимого, суд учитывает как характеризующие личность подсудимого.

В соответствии со ст.61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО22 по каждому из совершённых преступлений, суд признаёт и учитывает: явку с повинной; полное признание ФИО22 себя виновным в совершении преступлений, его раскаяние в содеянном; 

<

данные изъяты>; положительные характеристики личности ФИО22; его неоднократные поощрения в связи с высокими достижениями в области спорта и физической культуры; осуществление ФИО22 регулярных добровольных пожертвований в помощь военнослужащим, участникам специальной военной операции; 

<

данные изъяты>.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО22 по какому-либо из совершённых им преступлений, судом не установлено.

Подсудимый ФИО22 совершил преступления, предусмотренные ч.1 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.1 ст.159, ч.1 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ. 

Суд не обсуждает вопрос об изменении категорий тяжести совершённых ФИО22 преступлений, предусмотренных ч.1 ст.159УК РФ, на менее тяжкие в соответствии с ч.6 ст.15УКРФ, поскольку данные преступления относятся к категории преступлений небольшой тяжести.

В соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд вправе изменить категории совершённых ФИО22 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, относящихся к категории тяжких преступлений, на менее тяжкие, однако, учитывая фактические обстоятельства их совершения и степень их общественной опасности, суд не находит для этого безусловных оснований.

При определении вида и размера наказания, учитывая обстоятельства, влияющие на его назначение, оценивая в совокупности все данные о личности ФИО22, в том числе его возраст и трудоспособность, его поведение, предшествующее совершению преступлений, а также последующее поведение, учитывая его семейное положение, его имущественное положение и имущественное положение его семьи, учитывая влияние назначаемого наказания на условия жизни его семьи, учитывая реальную степень общественной опасности совершённых им преступлений, суд приходит к следующему выводу.

Санкция ч.1 ст.159 УК РФ в качестве наказания предусматривает штраф, обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы, принудительные работы либо лишение свободы.

Санкция ч.3 ст.159 УК РФ в качестве основного наказания предусматривает штраф, принудительные работы либо лишение свободы. 

Санкция ч.4 ст.159 УК РФ в качестве основного наказания предусматривает лишение свободы. 

Суд считает необходимым назначить ФИО22 за каждое из совершённых им преступлений, предусмотренных ч.1 ст.159 УК РФ, наказание в виде исправительных работ, а за каждое из совершённых им преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, наказание в виде лишения свободы. 

В соответствии с ч.1 ст.56 УК РФ невозможно назначение А.А.ИД. по какому-либо из совершённых им преступлений, предусмотренных ч.1 ст.159 УК РФ, более строгого вида наказания – в виде лишения свободы, а следовательно и применение его альтернативы в виде принудительных работ, поскольку ФИО22 впервые совершил преступление небольшой тяжести при отсутствии обстоятельств, отягчающих его наказание.

Назначение ФИО22 по какому-либо из совершённых им преступлений, предусмотренных ч.1 ст.159 УК РФ, наказания в виде ограничения свободы суд считает излишне суровым.

Вместе с тем, у суда отсутствуют основания полагать, что цели наказания в отношении ФИО22 могут быть успешно достигнуты путём замены в соответствии с ч.1 ст.53.1 УК РФ наказания в виде лишения свободы, назначаемого по каждому из совершённых подсудимым преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, на принудительные работы.

Суд убеждён, что назначение подсудимому иных, более мягких видов наказаний по какому-либо из совершённых им преступлений не будет способствовать его исправлению, не позволит достичь иных целей наказания.

Санкция ч.3 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ в качестве дополнительных наказаний предусматривает штраф и ограничение свободы.

С учётом данных о личности подсудимого ФИО22, наличия совокупности обстоятельств, смягчающих его наказание, в том числе полного признания им себя виновным и его раскаяния в содеянном, суд считает возможным не назначать ФИО22 дополнительные наказания в виде штрафа или ограничения свободы, предусмотренные санкциями ч.3 ст.159, ч.4 ст.159 УКРФ. 

Безусловных исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами какого-либо из совершённых ФИО22 преступлений, его поведением во время и после совершения данных преступлений, а также других обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности совершённых ФИО22 преступлений судом не установлено, в связи с чем оснований для применения положений ч.1 ст.64УК РФ при назначении наказания по какому-либо из совершённых ФИО22 преступлений суд не находит.

Несмотря на наличие смягчающего обстоятельства, предусмотренного п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд при назначении ФИО22 наказаний по каждому из совершённых им преступлений, предусмотренных ч.1 ст.159 УК РФ, не учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку ему не назначается наиболее строгое наказание.

В соответствии с п.«а» ч.1 ст.78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года после совершения преступления.

В соответствии с ч.2 и ч.3 ст.78 УК РФ, сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу.

В соответствии с ч.8 ст.302 УПК РФ, если в ходе судебного разбирательства обнаруживаются основания прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования, указанные в п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, суд постановляет по делу обвинительный приговор с освобождением осуждённого от наказания.

Преступление, предусмотренное ч.1 ст.159 УК РФ (по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО16), совершено А.А.ИГ. в период с 11.01.2018 по 28.08.2018, то есть со дня его совершения истекло два года, в связи с чем подсудимый ФИО22 подлежит освобождению от наказания по данному преступлению.

Преступление, предусмотренное ч.1 ст.159 УК РФ (по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО1), совершено А.А.ИГ. в период с 04.04.2018 по 23.04.2021, то есть со дня его совершения истекло два года, в связи с чем подсудимый ФИО22 подлежит освобождению от наказания по данному преступлению.

Преступление, предусмотренное ч.1 ст.159 УК РФ (по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО13), совершено А.А.ИГ. в период с 11.02.2019 по 25.06.2019, то есть со дня его совершения истекло два года, в связи с чем подсудимый ФИО22 подлежит освобождению от наказания по данному преступлению.

В связи с установлением судом обстоятельства, смягчающего наказание подсудимого ФИО22, предусмотренного п.«и» ч.1 ст.61УКРФ, и отсутствием обстоятельств, отягчающих его наказание, судом при назначении наказания за каждое из совершённых им преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, учитываются положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Окончательное наказание подсудимому ФИО22 суд, с учётом конкретной общественной опасности совершённых им преступлений, назначает по правилам ч.3 ст.69 УК РФ путём частичного сложения наказаний, назначаемых по каждому из совершённых им преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, по совокупности преступлений. С учётом конкретной общественной опасности совершённых ФИО22 вышеуказанных преступлений, суд также приходит к выводу о том, что его исправление невозможно путём применения положений ст.73УК РФ об условном осуждении и назначает ему окончательное наказание в виде реального лишения свободы.

Суд считает необходимым в соответствии с п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ назначить ФИО22 отбывание наказания в исправительной колонии общего режима, как мужчине, осуждаемому к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, ранее не отбывавшему лишение свободы.

Срок отбывания ФИО22 наказания в виде лишения свободы подлежит исчислению со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

С учётом назначения подсудимому ФИО22 наказания в виде лишения свободы с отбыванием в исправительном учреждении, суд считает необходимым с момента постановления приговора и до вступления его в законную силу изменить избранную в отношении него меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на меру пресечения в виде заключения под стражу. 

В соответствии с п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания А.А.ИВ. под стражей с 12.12.2024 до дня вступления настоящего приговора в законную силу подлежит зачёту в срок лишения свободы из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Назначаемое наказание, по мнению суда, не отразится негативно на условиях жизни подсудимого и на условиях жизни его семьи.

Гражданский иск по уголовному делу не предъявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах по уголовному делу подлежит разрешению в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.78 УК РФ, ст.ст.302-304, ст.ст.307-309УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО22 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.1 ст.159, ч.1 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.1 ст.159 УК РФ (по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО16) в виде исправительных работ на срок 9месяцев с удержанием из заработной платы осуждённого 5% в доход государства;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО2) в виде лишения свободы на срок 1 год 6месяцев;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО19) в виде лишения свободы на срок 1год;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО10.) в виде лишения свободы на срок 2года;

- по ч.1 ст.159 УК РФ (по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО1) в виде исправительных работ на срок 9месяцев с удержанием из заработной платы осуждённого 5% в доход государства;

- по ч.1 ст.159 УК РФ (по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО13) в виде исправительных работ на срок 9 месяцев с удержанием из заработной платы осуждённого 5% в доход государства;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО8) в виде лишения свободы на срок 1год 3месяца;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО5) в виде лишения свободы на срок 1год;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО3) в виде лишения свободы на срок 9месяцев.

Освободить ФИО22 от назначенного по ч.1 ст.159 УК РФ (по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО16) наказания в виде исправительных работ на срок 9месяцев с удержанием из заработной платы осуждённого 5% в доход государства в связи с истечением сроков давности уголовного преследования на основании п.«а» ч.1 ст.78 УК РФ и п.3 ч.1 ст.24, ч.8 ст.302 УПК РФ.

Освободить ФИО22 от назначенного по ч.1 ст.159 УК РФ (по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО1) наказания в виде исправительных работ на срок 9месяцев с удержанием из заработной платы осуждённого 5% в доход государства в связи с истечением сроков давности уголовного преследования на основании п.«а» ч.1 ст.78 УК РФ и п.3 ч.1 ст.24, ч.8 ст.302 УПК РФ.

Освободить ФИО22 от назначенного по ч.1 ст.159 УК РФ (по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО13) наказания в виде исправительных работ на срок 9 месяцев с удержанием из заработной платы осуждённого 5% в доход государства в связи с истечением сроков давности уголовного преследования на основании п.«а» ч.1 ст.78 УК РФ и п.3 ч.1 ст.24, ч.8 ст.302 УПК РФ.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных по ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ наказаний назначить ФИО22 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с его отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания ФИО22 окончательного наказания в виде лишения свободы исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

С момента постановления приговора и до вступления его в законную силу изменить избранную в отношении ФИО22 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на меру пресечения в виде заключения под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

В соответствии с п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания А.А.ИВ. под стражей с 12.12.2024 до дня вступления настоящего приговора в законную силу зачесть в срок назначенного ФИО22 окончательного наказания в виде лишения свободы из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлению приговора в законную силу:

- мобильный телефон марки «IPhone 12», хранящийся у А.А.ИВ., – оставить у последнего, сняв ограничения, связанные с хранением указанного вещественного доказательства;

- компакт-диски, хранящиеся при уголовном деле, – хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

- УПД, акты сверок взаимных расчётов, платёжные поручения; приходные кассовые ордеры, мемориальные ордеры, договоры поставок с приложениями и дополнительными соглашениями, документы ООО«Продкормторг», ООО «РегионПродукт», ООО «ТД «Овопак», копии документов ЗАО (АО) «ПКФ «РусАгроГрупп» и свидетельства о государственной регистрации права, изъятые у ФИО15 в офисе ООО«Хорошее дело. Мордовия», а также сшивки документов – анализы счета 51 ООО «Хорошее дело. Мордовия» по контрагентам ООО«ТД«Овопак», ООО «Милана», ООО «РегионПродукт», ООО«Союз», ООО «Продкормторг», ООО «Восход», ООО «ТК «Содружество», ООО«Дилатте-Групп», АО«ПКФ «РусАгроГрупп» и ООО«Агрофирма «Солнечная», обороты по счёту ООО «Хорошее дело. Мордовия» по вышеуказанным контрагентам, изъятые в офисе ООО«Хорошее дело. Мордовия», хранящиеся при уголовном деле, – возвратить в ООО «Хорошее дело. Мордовия»; 

- копии договоров поставок с приложениями, акты сверок взаимных расчётов, копию устава ООО «Хорошее дело. Мордовия», копию трудового договора от 01.10.2008, копию приказа (распоряжения) о приёме работника на работу от 01.10.2008 №2/2-к, копию должностной инструкции менеджера отдела продаж ООО «Чамзинские продукты», копию приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу от 01.04.2009 №9-к, копии дополнительных соглашений к трудовому договору, копию должностной инструкции старшего менеджера отдела оптовых продаж ООО «Хорошее дело. Мордовия», копию приказов (распоряжений) о переводе работника на другую работу, копию должностной инструкции руководителя направления ООО «Хорошее дело. Мордовия», копию уведомления об изменении места работы, копию должностной инструкции руководителя направления по маркетингу ООО «Хорошее дело. Мордовия» и копию приказа №30п от 01.04.2014, изъятые в офисе ООО«Хорошее дело. Мордовия», хранящиеся в уголовном деле, – хранить в уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

- УПД, транспортные накладные, изъятые в офисе ООО«ТД «Овопак», хранящиеся при уголовном деле, – возвратить в ООО«ТД «Овопак»;

- копию приказа о приёме работника на работу №1 от 11.01.2010, сшивку копий документов: свидетельства о постановке на учёт организации в налоговом органе, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, устава ООО «РегионПродукт», протокола общего собрания участников ООО «РегионПродукт» №8 от 02.06.2021, приказа №02/06-2021 от 02.06.2021, копии договора поставки с приложениями, изъятые в офисе ООО «РегионПродукт», хранящиеся при уголовном деле, – возвратить в ООО «РегионПродукт»;

- сшивку документов в копиях, в числе которых: договор поставки и дополнительных соглашений к нему, уведомление о смене фирменного наименования ООО«Чамзинские продукты», уведомление о смене юридического адреса, трудовой договор, должностная инструкция начальника отдела снабжения ЗАО«ПКФ «РусАгроГрупп» с листом ознакомления, акты сверок взаимных расчётов, изъятые в офисе АО«ПКФ«РусАгроГрупп», хранящиеся при уголовном деле, – возвратить в АО«ПКФ «РусАгроГрупп»;

- агентский договор с приложением, копию договора поставки с приложениями, акт сверки взаимных расчётов, изъятые у ФИО8, хранящиеся при уголовном деле, – передать в ООО «Дилатте-Групп».

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Мордовия через Ленинский районный суд г.Саранска Республики Мордовия путём принесения апелляционных жалоб (представления) в течение 15 суток со дня его постановления, а осуждённым ФИО22, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы и (или) представления, осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также имеет право ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции адвоката для защиты своих интересов.

Судья А.В. Коняшкин