Уголовное дело № 1-142/2023 

УИД 36RS0005-01-2022-005355-37

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

г. Воронеж 22 июня 2023 года 

Советский районный суд г. Воронежа в составе председательствующего судьи Кавешникова А.А.,

при секретарях Волиной Е.В., Кириной А.А., 

с участием государственных обвинителей Капранчикова М.Н., Долбина А.В., Шестакова И.А.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Ковалева А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты> 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1, осознавая, что своими действиями совершит хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществление приема, выдачи, перевода денежных средств, так как понимал, что в соответствии с действующим законодательством (пунктом 19 статьи 3 Федерального закона «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 года № 161-ФЗ), согласно которому электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Обладая информацией о реквизитах банковской карты (номере, сроке действия и CVV-кода карты), можно осуществить прием, выдачу и перевод денежных средств. Осуществление приема, выдачи и перевода денежных средств с помощью реквизитов банковской карты (номера, срока действия и CVV-кода карты) без согласия владельца банковской карты будет неправомерным.

Таким образом, ФИО1 понимал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий и желал их наступления.

В период с 07.04.2021 года до 30.04.2021 года по месту своего жительства в квартире по адресу: 

<

адрес> А, 

<

адрес> ФИО1, осуществляя намеченное преступление, действуя с прямым умыслом и из корыстной заинтересованности, через мессенджер Telegram под логином «Dzhambrailov» у неустановленных лиц без согласия владельцев банковских карт стал хранить с целью сбыта следующие реквизиты банковских карт: - номер карты - №, срок действия карты - до 10/25, CVV-код карты - №, Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA (Pko Bank Polski Sa) Польша, платежная система Visa; - номер карты - №, срок действия карты – до 05/23, CVV-код карты - №, ING Bank Slaski SA, Польша, платежная система Visa; - номер карты - №, срок действия карты – до 11/23, CVV-код карты - №, Santander Bank Polska S.A. Польша, платежная система Mastercard; - номер карты - №, срок действия карты – до 09/25, CVV-код карты - №, mBank S.A. Польша, платежная система Mastercard; - номер карты - №, срок действия карты – до 08/23, CVV-код карты - №, ING Bank Slaski SA, Польша, платежная система Visa; - номер карты - №, срок действия карты – до 01/25, CVV-код карты - №, Bank Polska Kasa Opieki S.A. Польша, платежная система Mastercard; - номер карты - №, срок действия карты – до 01/24, CVV-код карты - №, BNP Paribas Bank Polska S.A. Польша, платежная система Mastercard, относящихся фактически к электронным средствам, предназначенным для неправомерного осуществления приема, перевода, выдачи денежных средств.

По месту своего жительства в квартире по адресу: 

<

адрес>А, 

<

адрес> ФИО1, действуя из корыстной заинтересованности, через информационно-коммуникационную сеть «Интернет» с целью сбыта разместил на сайте «http://navigator.la» объявление о продаже вышеуказанных реквизитов банковских карт.

В период с 19 часов 20 минут 07.04.2021 года до 15 часов 00 минут 30.04.2021 года по месту своего жительства в квартире по адресу: 

<

адрес>А, 

<

адрес> ФИО1 через мессенджер «Telegram» за 1 500 рублей продал, то есть сбыл, без согласия владельцев банковских карт следующие реквизиты банковских карт, относящиеся фактически к электронным средствам, предназначенным для неправомерного осуществления приема, перевода, выдачи денежных средств: 1) номер карты - №, срок действия карты - до 10/25, CVV-код карты - №, Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA (Pko Bank Polski Sa) Польша, платежная система Visa; 2) номер карты - №, срок действия карты – до 05/23, CVV-код карты - №, ING Bank Slaski SA, Польша, платежная система Visa; 3) номер карты - №, срок действия карты – до 11/23, CVV-код карты - №, Santander Bank Polska S.A. Польша, платежная система Mastercard; 4) номер карты - №, срок действия карты – до 09/25, CVV-код карты - №, mBank S.A. Польша, платежная система Mastercard; 5) номер карты - №, срок действия карты – до 08/23, CVV-код карты - №, ING Bank Slaski SA, Польша, платежная система Visa; 6) номер карты - №, срок действия карты – до 01/25, CVV-код карты - №, Bank Polska Kasa Opieki S.A. Польша, платежная система Mastercard; 7) номер карты - №, срок действия карты – до 01/24, CVV-код карты - №, BNP Paribas Bank Polska S.A., Польша, платежная система Mastercard, а также за 3 000 рублей ФИО1 обучил, то есть разъяснил порядок использования вышеуказанных реквизитов банковских карт для осуществления покупок через информационно-коммуникационную сеть «Интернет», оперуполномоченному отдела «К» БСТМ ГУ МВД России по 

<

адрес>, находящемуся по адресу: 

<

адрес>, который действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Допрошенный в качестве подсудимого ФИО1 виновным себя в совершении данного преступления признал, от дачи показаний по существу отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, свои показания на стадии следствия подтвердил.

Из оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст. 276 УПК РФ показаний ФИО1, данных им на стадии предварительного расследования, следует, что в 2021 на интернет форуме он разместил объявление о продаже реквизитов, не принадлежащих ему банковских карт через мессенджер «Telegram», где позднее, получив от неизвестного ему лица оплату, передал последнему реквизиты семи банковских карт, состоящие из номера карты, срока действия и CVV-кода карты, баланса карты и банка, которые отыскал в сети Интернет и за отдельную плату обучил порядку использования данных реквизитов / т. 1 л.д. 252-256, т. 3 л.д. 79-81, 149-150 /.

Вина подсудимого в совершении указанного преступления подтверждается показаниями свидетелей и специалиста.

Так, свидетель Свидетель №1 - старший оперуполномоченный ГУ МВД России по Воронежской области, суду показал, что в 2021 году им в отношении ФИО1 проводились оперативно-розыскные мероприятия в связи с размещением последним на Интернет-ресурсе объявления о продаже реквизитов банковских карт, в ходе которых, общаясь с подсудимым в мессенджере «Telegram», он получил от него за плату реквизиты семи банковских карт, а также инструкции по их использованию. 

Специалист Свидетель №2 в судебном заседании пояснила, что патежная карта это средство платежа, ее использование позволяет держателю карты осуществлять переводы денежных средств за товары. При оплате товаров через интернет необходимы номер карты, срок ее действия, имя держателя карты и CVV/CVC-код карты.

Свидетель Свидетель №3 суду показал, что с ФИО1 он не знаком, абонентский № на свое имя не оформлял и в пользование подсудимого его не передавал.

Свидетель Свидетель №4 - заместитель начальника БСТМ ГУ МВД России по Воронежской области, суду пояснил, что акт оперативного эксперимента от ДД.ММ.ГГГГ отражает действительную переписку между Свидетель №1 и ФИО1, имеющуюся в мессенджере «Telegram».

Вина подсудимого в совершении данного преступления подтверждается также материалами дела:

- протоколом обыска, согласно которому у ФИО1 в 

<

адрес> обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 300 000 рублей, карта накопитель Kingston Micro SD объем памяти 16 GB в корпусе черного цвета, флеш-накопитель в корпусе серебристого цвета Kingston DTSE9 объем памяти 32 GB; флеш-накопитель в корпусе черного серебристого цвета Kingston DTSWIVL объем памяти 32 GB, акт начала оказания Услуг к Договору № 417192 от 28.05.2019, три пластиковые банковские карты банка Tinkoff platinum на имя ФИО14, банка «СберБанк» № на имя ФИО15, банка «СберБанк» № на имя ФИО16, слот сим-карты «Ростелеком» номер +№, номер сим-карты 69№, слот сим-карты «Beeline» номер +№, номер сим-карты №, слот сим-карты «МегаФон» номер +№, серийный №, слот сим-карты «MTS» номер +№, серийный №, слот с сим-картой «МегаФон» номер +№, серийный №, сим-карта «МегаФон» серийный №, сим-карта «МТС» серийный №, сим-карта «Билайн» серийный №, сим-карта «Теле2» серийный №, сим-карта «Yota» серийный №, ноутбук «HP» серийный №СD3271Z10, телефон SAMSUNG Galaxy A51, модель телефона SM-A515F/DSM, imei 1 – №, imei 2 – № с сим-картой оператора сотовой связи Теле 2 с номером 89№, телефон Redmi 7A, imei 1 – №, imei 2 – №, сотовый телефон «LG NEXUS», сотовый телефон «Fly», сотовый телефон «DOOGEE», сотовый телефон «Prestigio» / т. 1 л.д. 198-204 /;

- протоколами осмотров вышеуказанных предметов и документов, согласно которым установлен факт противоправной деятельности ФИО1, связанной с хранением в целях сбыта и сбытом электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств / т. 1 л.д. 212-234, т. 2 л.д. 1-10, 92-100, 103-123, 126-143, 158-162, 164-209 /; 

- протоколом осмотра DVD-R диска, согласно которому при воспроизведении диска на компьютере появляются три папки «текстовый файлы», «телефон № SAMSUNG», «телефон № 2 Redmi» и файл формата xlsx. «сведения об обнаруженных текстовых файлов». 1.папка «текстовый файлы». При открытии папки появляется три файла «delivery», «Google Pay», «пароль». Далее, при открытии папки «delivery» обнаружены три файла. В файле «Приложения» имеется документ «Messages.xlsx». При открытии данного документа обнаружена таблица, состоящая из 14 столбцов. В таблице содержится детализация входящих и исходящих сообщений за период времени с 28.09.2020 года и 31.07.2022 года. Детализация входящих и исходящих смс – сообщений. В папке «Google Pay» содержится информация, аналогичная папке «delivery». В папке «пароль» находятся два файла «Телефон № 1 (SAMSUNG)» и «Телефон № 2 (Redmi)». В файле «Телефон № 1 (SAMSUNG)» имеется файл «аккаунты и пароли». распечатывается на бумажный носитель – Приложение №1. В файле «Телефон № 2 (Redmi)» имеется файл «аккаунты и пароли». Распечатывается на бумажный носитель – Приложение №2. 2. в папке «Телефон № 1 (SAMSUNG)» находится три файла: «История Интернет», «Переписка Telegram», «Переписка WhatsApp». В файле «История Telegram» содержатся файлы. При поочередном открытии обнаружены аккаунты и пароли. 3. в папке «Телефон № 2 (Redmi))» находится три файла: «История Интернет», «Переписка Telegram», «Электронная почта» / т. 2 л.д. 39-50 /;

- протоколом осмотра DVD-R диска, согласно которому при воспроизведении диска на компьютере появляются три папки «1», «2», «3». 1.папка «1». При открытии папки появляется две папки «mc-store.at», «navigator.la» и четыре файла «mc-store.at.xlsx», «navigator.la.xlsx», «Браузеры_1.xlsx», «Браузеры_2.xlsx». Далее, при открытии папки «mc-store.at» обнаружены файлы. Далее, при открытии папки «navigator.la» обнаружены файлы. 2. папка «2». При открытии папки появляется семь папок и семь файлов. При поочередном открытии обнаружены следующие файлы - Файл «инструкция 2.» которая распечатана на бумажный носитель – Приложение № 1 / т. 2 л.д. 60-71 /;

- протоколом осмотра DVD-R диска, согласно которому при воспроизведении диска на компьютере появляются три папки «wivl». При открытии папок появляются файлы. Далее, при поочередном открытии папок и файлов обнаружены учетные данные для доступа к различным страницам и сайтам ФИО1, расположенным в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» / т. 2 л.д. 80-90 /;

- постановлениями о признании и приобщении указанных предметов и документов к уголовному делу в качестве вещественных доказательств / т. 1 л.д. 235-240, т. 2 л.д. 11-12, 101, 124, 144, 157, 163, 210-211 /;

- заключением эксперта № 3648 от 12.09.2022 года, из которого следует, что: 1. В памяти представленных мобильных телефонов «SAMSUNGGalaxy А51» и «Redmi 7А» имеются программы-браузеры со следами выхода в сеть «Интернет». Файлы, содержащие сведения, извлеченные из памяти представленных мобильных телефонов «SAMSUNGGalaxy А51» и «Redmi 7А», записаны на оптический диск – приложение к заключению эксперта. В памяти представленных мобильных телефонов «SAMSUNGGalaxy А51» и «Redmi 7А» следов выхода на сайты «https://navigator.la» и «mc-store.at» не обнаружено. В памяти SIM-карты, извлеченной из представленного мобильного телефона «SAMSUNGGalaxy А51», сведений, указанных в вопросе, не обнаружено. В памяти представленного мобильного телефона «Fly FF 179» сведений, указанных в вопросе, не обнаружено. 2. В памяти представленного мобильного телефона«SAMSUNG Galaxy А51» среди выгруженных сведений обнаружены ключевые фразы: «GooglePlay»; «Delivery»; «пароль». Файлы, содержащие обнаруженные сведения, записаны на оптический диск – приложение к заключению эксперта. 3. В памяти представленного мобильного телефона № 1 («SAMSUNGGalaxy А51») имеются: программы-мессенджеры «WhatsApp», «Telegram»; программы для работы с электронной почтой. В памяти представленного мобильного телефона № 2 («Redmi 7А») имеются: программа-мессенджер «Telegram»; программы для работы с электронной почтой. Файлы, содержащие сведения, извлеченные из памяти представленных мобильных телефонов «SAMSUNGGalaxy А51» и «Redmi 7А», записаны на оптический диск – приложение к заключению эксперта. К заключению экспертизы предоставлен диск, при воспроизведении которого на компьютере появляются три папки «текстовый файлы», «телефон № 1 SAMSUNG», «телефон № 2 Redmi», и файл формата xlsx. «сведения об обнаруженных текстовых файлов». 1. папка «текстовый файлы». При открытии папки появляется три файла «delivery», «Google Pay», «пароль». Далее, при открытии папки «delivery» обнаружены три файла. В файле «Приложения» имеется документ «Messages.xlsx». При открытии данного документа обнаружена таблица, состоящая из 14 столбцов. В таблице содержится детализация входящих и исходящих сообщений за период времени с 28.09.2020 года и 31.07.2022 года. Детализация входящих и исходящих смс – сообщений. В папке «Google Pay» содержится информация, аналогичная папке «delivery». В папке «пароль» находятся два файла «Телефон № 1 (SAMSUNG)» и «Телефон № 2 (Redmi)». В файле «Телефон № 1 (SAMSUNG)» имеется файл «аккаунты и пароли». распечатывается на бумажный носитель – Приложение №1. В файле «Телефон № 2 (Redmi)» имеется файл «аккаунты и пароли». Распечатывается на бумажный носитель – Приложение № 2. 2. в папке «Телефон № 1 (SAMSUNG)» находится три файла: «История Интернет», «Переписка Telegram», «Переписка WhatsApp». В файле «История Telegram» содержатся файлы. При поочередном открытии обнаружены аккаунты и пароли. 3. в папке «Телефон № 2 (Redmi))» находится три файла: «История Интернет», «Переписка Telegram», «Электронная почта» / т. 2 л.д. 34-37 /;

- заключением эксперта № 3487 от 22.08.2022 года, из которого следует, что в памяти накопителя на жестких магнитных дисках, установленного в представленном на исследование «ноутбукеHP», имеется информация об использовании программ-браузеров. Обнаруженные данные помещены на оптический диск – приложение к заключению. 2. В памяти накопителя на жестких магнитных дисках, установленного в представленном на исследование «ноутбукеHP», обнаружены ключевые слова из числа перечисленных в вопросе. Результат поиска описан в исследовательской части. Обнаруженные данные помещены на оптический диск – приложение к заключению. 3. В памяти накопителя на жестких магнитных дисках, установленного в представленном на исследование «ноутбукеHP», обнаружена информация об обмене сообщениями. Обнаруженные данные помещены на оптический диск – приложение к заключению. К заключению экспертизы предоставлен диск, который осмотрен. При воспроизведении диска на компьютере появляются три папки «1», «2», «3». 1.папка «1». При открытии папки появляется две папки «mc-store.at», «navigator.la» и четыре файла «mc-store.at.xlsx», «navigator.la.xlsx», «Браузеры_1.xlsx», «Браузеры_2.xlsx». Далее, при открытии папки «mc-store.at» обнаружены файлы. Далее, при открытии папки «navigator.la» обнаружены файлы. 2. папка «2». При открытии папки появляется семь папок и семь файлов. При поочередном открытии обнаружены следующие файлы - Файл «инструкция 2.», которая распечатана на бумажный носитель – Приложение № 1 / т. 2 л.д. 56-58 /;

- заключением эксперта № 3486 от 22.08.2022 года, из которого следует, что в памяти «флеш-накопителя Kingston DTSWIVL» имеются файлы, содержащие ключевое слово. Результат поиска описан в исследовательской части. Обнаруженные данные помещены на оптический диск – приложение к заключению. К заключению экспертизы предоставлен диск, который осмотрен. При воспроизведении диска на компьютере появляются три папки «wivl». При открытии папок появляются файлы. Далее, при поочередном открытии папок и файлов обнаружены учетные данные для доступа к различным страницам и сайтам ФИО1, расположенным в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» / т. 2 л.д. 77-78 /;

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм, согласно которому зафиксирована противоправная деятельность ФИО1, связанная с хранением в целях сбыта и сбытом электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств / т. 2 л.д. 146-156 /;

- постановлением о представлении результатов ОРД от 19.05.2022 года, согласно которому в период времени с 25.03.2021 года по 29.04.2022 года проводились ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи», «наблюдение», «опрос», «наведение справок», «оперативный эксперимент» в отношении ФИО1 / т. 1 л.д. 28-30 /;

- актом оперативного эксперимента, согласно которому 07.05.2021 года в 19 часов 36 минут была начата переписка с пользователем мессенджера Telegram с логином «Dzhambrailov» с целью приобретения средств платежа и обучения по их использованию. 14.04.2021 года «Dzhambrailov» пояснил, что для работы необходимо установить приложение «Delivery Club» и любую программу с функцией VPN для анонимности. А также сообщил номер Киви кошелька: № для перевода денежных средств в сумме 1 500 рублей (первая оплата) за приобретение СС (информация о банковской карте/реквизиты) и обучения. «Dzhambrailov» сообщил, что к его счету Киви кошелька привязан абонентский номер +№ и с помощью него можно пополнить счет в терминале. 14.04.2021 года в 14:11:02 с использованием Киви терминала по номеру телефона +№ был осуществлен перевод денежных средств в сумме 1 500 рублей. После этого «

<

данные изъяты>» отправил бины, по которым возможно найти СС. 16.05.2021 года «Dzhambrailov» пояснил про обучение вбиву, что его стоимость составит 3 000 рублей. 18.04.2021 года в 22:10:20 с использованием Киви терминала по номеру телефона 

<

***> был осуществлен перевод денежных средств в сумме 3 000 рублей за обучение. Далее от «

<

данные изъяты>» были получены СС – сведения о банковских картах (информация о банке и платежной системе, стране, где расположен банк, номер счета, срок валидности, CVC-ко;баланс, количество денежных средств на счету) в количестве 7 штук. Далее «

<

данные изъяты>» начал обучение, при этом написал, как необходимо осуществлять заказ, куда вводить реквизиты банковской карты и производить оплату / т. 1 л.д. 56-90 /;

- сведениями ООО «МастерКард», согласно которым реквизиты 4 банковских карт являются подлинными, относятся к банковской тайне и служат средством оплаты: номер карты – №, Santander Bank Polska S.A. Польша, номер карты – №, mBank S.A. Польша, номер карты – №, Bank Polska Kasa Opieki S.A. Польша, номер карты – №, BNP Paribas Bank Polska S.A. Польша / т. 1 л.д. 118 /;

- сведениями ООО «Платежная Система Виза», согласно которым 3 банковские карты являются подлинными: номер карты – №, Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA (Pko Bank Polski Sa) Польша, номер карты – №, ING Bank Slaski SA, Польша, номер карты – №, ING Bank Slaski SA, Польша / т. 1 л.д. 119 /;

- сведениями ЦБ РФ, согласно которым, исходя из статуса, целей деятельности, функций и полномочий Центрального банка Российской Федерации (Банка России), определенных статьями 4, 7 Федерального закона от 10.07.2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», пунктом 14.1.1 Положения Банка России от 11.04.2016 года № 538-П «О территориальных учреждениях Банка России», Банк России и его территориальные учреждения дают разъяснения по порядку применения нормативных актов Банка России, при этом не наделены полномочиями по толкованию норм федерального законодательства, иных нормативно-правовых документов. Исходя из положений статьи 857 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 26 Федерального закона от 02.12.1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» совокупность указанных реквизитов данных/реквизитов можно отнести к сведениям, составляющим банковскую тайну, которую обязаны хранить кредитные организации и их работники. Платежная карта - это электронное средство платежа. Ее использование позволяет держателю карты осуществлять перевод денежных средств за товары, услуги, получать наличные денежные средства с расчетного счета, открытого в банке. С этой целью осуществляется персонализация карты - процедура нанесения на платежную карту и запись в память микропроцессора/на магнитную полосу платежной карты информации, предусмотренной кредитной организацией-эмитентом. К такой информации относятся следующие реквизиты: номер карты, имя и фамилия держателя карты (может не указываться при выдаче «моментальной» платежной карты), срок действия и трехзначный "секретный" CVV/CVC-код и другая информация. На основе реквизитов платежной карты, а также кодов и паролей проводится идентификация держателя карты и проверка возможности списания денежных средств с расчетного счета. При оплате товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях подтверждением является ПИН-код, который вводится держателем в терминале оплаты. При оплате товаров и услуг через сеть Интернет, в том числе в Интернет-магазинах, для проведения операций с использованием платежной карты нужен комплекс реквизитов, в частности, номер карты, срок ее действия и имя держателя карты, CVV/CVC-код. В большинстве случаев банками также установлено дополнительное подтверждение операции через ввод кода, поступающего в СМС-сообщении на телефон держателя карты, указанный в заявлении при получении карты. В данной ситуации для совершения перевода средств или оплаты покупки в Интернете, необходимо иметь доступ к телефонному номеру держателя карты либо поступающей на него информации (СМС-код) / т. 1 л.д. 135-137 /.

Объективность перечисленных доказательств, которые судом оценивались с точки зрения их допустимости, достоверности и достаточности, не вызывает сомнений, суд считает с достоверностью установленными, как само событие преступления, так и виновность подсудимого в его совершении.

Выводы суда о виновности ФИО1 в совершении указанного преступления при установленных судом обстоятельствах полностью соответствуют согласованным между собой, как признательным показаниям самого подсудимого, так и показаниям свидетелей, специалиста, материалам дела и в совокупности составляют последовательную и полную картину произошедшего.

Показания подсудимого, свидетелей и специалиста суд считает объективными, достоверными, последовательными и кладет их в основу приговора.

Обстоятельства совершения ФИО1 хранения в целях сбыта и сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, также подтверждаются ОРМ, в ходе и на основе которых установлен факт противоправной деятельности последнего.

Суд доверяет заключению судебных экспертиз, произведенных в соответствии со ст. ст. 195, 199 УПК РФ, оснований подвергать сомнению заключения экспертов, соответствующие требованиям ст. 204 УПК РФ, выводы которых надлежащим образом мотивированы, у суда не имеется.

Судом проверялось в судебном заседании наличие оперативной информации о причастности ФИО1 к хранению в целях сбыта и сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которая явилась основанием для проведения в отношении него оперативно-розыскных мероприятий. Каких – либо существенных нарушений ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» при проведении в отношении ФИО1 ОРМ не установлено. 

Несоответствие даты окончания составления акта оперативного эксперимента со сведениями, имеющимися в скриншотах переписки подсудимого с лицом, проводившим в отношении него оперативно-розыскное мероприятие, относительно даты их просмотра, суд признает технической ошибкой, поскольку, как усматривается из приложения к вышеуказанному акту в виде скриншотов, просмотр переписки осуществлялся не ранее ДД.ММ.ГГГГ, о чем свидетельствует дата последнего посещения абонентом «

<

данные изъяты>» мессенджера.

Следует отметить, что никто из участников судебного разбирательства, в том числе подсудимый, не оспаривал ведения ФИО1 данной переписки, касающейся хранения в целях сбыта и сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Все следственные действия по делу произведены в соответствии с требованиями действующего законодательства, процессуальные документы оформлены надлежащим образом, в связи с чем, имеющиеся доказательства признаются допустимыми. 

Нарушений уголовно-процессуального закона и материальных норм, которые могли бы повлиять на объективность выводов суда о доказанности виновности ФИО1 в совершении преступления, допущено не было.

Таким образом, вина ФИО1 в совершении хранения в целях сбыта и сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, подтверждается совокупностью тщательно исследованных судом доказательств и бесспорно установлена, в связи с чем, суд считает имеющиеся по делу доказательства, подтверждающие обстоятельства совершенного подсудимым преступления, достаточными для вынесения в отношении него обвинительного приговора.

Вместе с тем, суд считает необходимым исключить из предъявленного органом предварительного расследования обвинения ФИО1 диспозитивный признак в виде приобретения в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, как излишне вмененный, поскольку не установлен нижний предел временных рамок совершения преступления, в связи с чем, не представляется возможным определить срок давности привлечения к уголовной ответственности.

Давая правовую оценку действиям подсудимого ФИО1, суд их квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку имели место умышленные, противоправные действия, затрагивающие интересы собственников денежных средств, посягающие на основы экономической безопасности и финансовой устойчивости государства, нормальный порядок безналичных расчетов и полноценное функционирование рыночных институтов, направленные на хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Вышеуказанные квалифицирующие признаки нашли свое полное подтверждение в ходе судебного следствия.

Преступление, совершенное ФИО1 в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких в сфере экономической деятельности. 

Обсуждая вопрос о назначении подсудимому вида и размера наказания, суд учитывает в соответствии с положениями ст. ст. 6, 60 УК РФ характер и степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, данные о его личности, его возраст, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление виновного.

ФИО1 не судим, на учетах в НД, ПНД не состоит, характеризуется положительно / т. 3 л.д. 91, 93, 102, 103, 130 /.

К обстоятельствам, смягчающим наказание ФИО1, суд относит признание подсудимым своей вины в совершенном преступлении, чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие у него и его близкого родственника заболеваний.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 не установлено.

Вышеуказанные смягчающие наказание обстоятельства, с учетом оценки в совокупности и отдельно всего приведенного выше, личности виновного, исходя из мотива и конкретных обстоятельств им содеянного, объекта преступного посягательства, поведения ФИО1 до и после совершения преступления, а также на всех стадиях производства по уголовному делу, в их совокупности, суд признает данные обстоятельства исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности содеянного им, в связи с чем, считает возможным применить к нему ст. 64 УК РФ и, с учетом имущественного положения ФИО1, возможности его трудоустройства и получения им заработной платы или иного дохода, назначить ему более мягкий вид наказания, чем предусмотрен санкцией данной статьи, то есть наказание в виде штрафа, что будет являться соразмерным содеянному.

При таких обстоятельствах суд считает, что такое наказание будет соответствовать целям восстановления социальной справедливости, исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений.

Судьба вещественных доказательств, исходя из их значимости, разрешена в резолютивной части приговора. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 302-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему по ч. 1 ст. 187 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ, наказание в виде штрафа в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей. 

Штраф должен быть уплачен по следующим реквизитам: УФК по Воронежской области (ГУ МВД России по Воронежской области л/с 

<

***>), ИНН 

<

***>, КПП 366601001, казначейский счет 03100643000000013100, банк: ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ г. Воронеж/УФК по Воронежской области г. Воронежа, БИК 012007084, ОКТМО 20701000, р/с 

<

***>, УИН 18853622010671501819, КБК 188 1 16 03122 01 0000 140.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения, по вступлению приговора в законную силу - отменить. 

Вещественные доказательства по уголовному:

- флэш-накопители, акт начала оказания Услуг к Договору, пластиковые банковские карты, слоты сим-карт, сим-карты по вступлении настоящего приговора в законную силу уничтожить;

- ноутбук, мобильные телефоны – считать возвращенными по принадлежности осужденному ФИО1 

- CD-диски, оптические диски - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения уголовного дела.

По вступлении приговора в законную силу, снять, наложенный арест на денежные средства в сумме 300 000 (триста тысяч) рублей, принадлежащие осужденному ФИО1

По вступлении приговора в законную силу возвратить денежные средства в сумме 300 000 (триста тысяч) рублей по принадлежности осужденному ФИО1

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Судья А.А. Кавешников