59RS0008-01-2024-004481-17

Дело № 1-230/2024

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Пермь 09 октября 2024 года

Ленинский районный суд г. Перми в составе: 

председательствующего судьи Порошина О.В., 

при секретаре Денисовой – Мотыль Е.В., 

с участием государственного обвинителя – Сахно Д.И., Пятиловой И.С.,

подсудимого ФИО3, 

защитника – адвоката Тиунова П.А.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО4 ФИО21, 

<

данные изъяты> ранее не судимого,

в порядке ст.91 УПК РФ по настоящему делу не задерживался, под стражей не содержался,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

В период с сентября 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, произведя регистрацию по просьбе неустановленного лица Общества с ограниченной ответственностью «Жилстрой» ИНН 

<

***> на свое имя (о чем ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС № по 

<

Адрес> в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о государственной регистрации), не намеренный осуществлять от своего имени финансово-хозяйственную деятельность и денежные переводы по расчетным счетам, совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, за денежное вознаграждение, при следующих обстоятельствах:

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности, следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям, в том числе относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

При этом до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

Согласно п. 12 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», перевод денежных средств - действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Согласно письму Центрального Банка России от 26.10.2010 № 141-Т «О рекомендациях по подходам кредитных организаций к выбору провайдеров и взаимодействию с ними при осуществлении дистанционного банковского обслуживания» система дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) – это совокупность установленных в кредитной организации (ее филиалах, представительствах и внутренних структурных подразделениях) аппаратно-программных средств, с помощью которых осуществляется ДБО. Функцией ДБО является предоставление банковских услуг в объеме, установленном договором на оказание услуг ДБО.

В один из дней сентября 2022 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, зарегистрировав по просьбе неустановленного лица ООО «Жилстрой» ИНН 

<

***>, не имея намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица, находясь на парковке ТРК «Столица» по адресу: 

<

Адрес>, получил предложение от лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, за денежное вознаграждение открыть в банках ПАО «АК БАРС» БАНК, ПАО «Финансовая корпорация Открытие», АО КБ «Модульбанк», ПАО Сбербанк, АО «Райффайзенбанк» от своего имени расчетные счета ООО «Жилстрой» с системой ДБО, и сбыть неустановленному следствием лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от его имени, как учредителя и генерального директора ООО «Жилстрой», на что ФИО3 согласился.

Таким образом, у ФИО3, нуждающегося в денежных средствах, возник корыстный преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, за предложенное ему денежное вознаграждение.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, получив от неустановленного лица учредительные документы и печать ООО «Жилстрой», а также мобильный телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, по просьбе последнего обратился в отделение ПАО «АК БАРС» БАНК» по адресу: 

<

Адрес>, с целью открытия расчетных счетов ООО «Жилстрой», а также приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства, электронного носителя информации, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени генерального директора ООО «Жилстрой» ФИО3, где будучи предупрежденным сотрудником Банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ, предоставил в Банк необходимые учредительные документы ООО «Жилстрой», паспорт гражданина РФ на имя ФИО3, а также сообщил сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника Банка информацию о том, что является номинальным руководителем, не намерен осуществлять от своего имени финансово-хозяйственную деятельность. При этом ФИО3 ознакомился и подписал заявление на выпуск корпоративной карты № ПАО «АК БАРС» БАНК от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов (в рамках Правил комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, в ПАО «АК БАРС» БАНК») от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на изготовление сертификата открытого ключа собственноручной подписи, на основании которых в ПАО «АК БАРС» БАНК был открыт расчетный счет юридического лица ООО «Жилстрой» №, выпущена корпоративная банковская карта №, подключена система дистанционного банковского обслуживания «АК БАРС Бизнес Драйв» с вариантом защиты системы и подписания документов одноразовыми sms-паролями, поступающими на номер телефона 

<

***>, являющиеся аналогом собственной подписи представителя ООО «Жилстрой» ФИО3, и последнему был выдан электронный ключ с возможностью аутентификации по Интернету, электронная подпись, шифрование данных.

При этом, по просьбе неустановленного лица ФИО3 умышлено указал в вышеперечисленных документах абонентский №, находящейся в пользовании неустановленного лица, для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему ДБО «АК БАРС Бизнес Драйв».

После открытия расчетного счета ООО «Жилстрой» № для расчетов с использованием корпоративной карты с системой ДБО «АК БАРС Бизнес Драйв» сотрудником ПАО «АК БАРС» БАНК на указанный ФИО3 в заявлениях электронный почтовый адрес № направлен логин для доступа в систему ДБО «АК БАРС Бизнес Драйв» и на номер телефона № направлено смс-сообщение с паролем для входа в систему ДБО «АК БАРС Бизнес Драйв», а также выдана корпоративная карт № с расчетным счетом № для последующего управления банковским счетом Общества, открытом в ПАО «АК БАРС» БАНК.

После чего, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, продолжая осуществлять свои преступные действия, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами банковского обслуживания и условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «АК БАРС» БАНК юридическим лицам, памяткой держателя карт ПАО «АК БАРС» БАНК, условиями открытия и обслуживания расчетных счетов, условиями открытия и обслуживания счетов для совершения операций с использованием корпоративных карт, условиями предоставления и обслуживания системы Клиент-Банк, условиями предоставления по SMS-информированию об операциях, совершенных по счету, а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, банковских карт, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь у отделения ПАО «АК БАРС» БАНК, расположенном по адресу: 

<

Адрес>, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, для осуществления последним незаконных финансовых операций, за обещанное денежное вознаграждение передал неустановленному лицу мобильный телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером 

<

***>, не принадлежащим ему, конверт с данными доступа и авторизации, содержащими логин и пароль для доступа в систему Клиент-Банк, а также корпоративную банковскую карту № с расчетным счетом №, и пин-код к ней, а так же электронный ключ с возможностью аутентификации по Интернету, электронную подпись, шифрование данных, то есть неправомерно сбыл неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счету № с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами по указанным расчетным счетам ООО «Жилстрой», получив за это денежное вознаграждение.

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету № корпоративной банковской карты №, открытому в ПАО «АК БАРС» БАНК на ООО «Жилстрой», осуществлен неправомерный прием денежных средств на общую сумму 3 492 223 рублей, и неправомерные переводы денежных средств на общую сумму 3 492 223 рублей. 

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, действуя единым преступным умыслом, ФИО3 по просьбе неустановленного лица, получив от неустановленного лица учредительные документы и печать ООО «Жилстрой», а также мобильный телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером 

<

***>, по просьбе последнего обратился в операционный офис ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: 

<

...>, с целью открытия расчетных счетов ООО «Жилстрой», а также приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства, электронного носителя информации, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени генерального директора ООО «Жилстрой» ФИО3, где будучи предупрежденным сотрудником Банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ, предоставил в Банк необходимые учредительные документы ООО «Жилстрой», паспорт гражданина РФ на имя ФИО3, а также сообщил сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника Банка информацию о том, что является номинальным руководителем, не намерен осуществлять от своего имени финансово-хозяйственную деятельность. При этом ФИО3 ознакомился и подписал заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от 13.09.2022, заявление о присоединении к Соглашению об использовании простой электронной подписи, заявление на изготовление сертификата открытого ключа собственноручной подписи, на основании которых в ПАО Банк «ФК Открытие» были открыты расчетные счета юридического лица ООО «Жилстрой» №, №, выпущена банковская бизнес карта «МИР продвинутая ContactLess OPEN ФИО1 non-perso» 2200****8095, подключена система ДБО в программе «Бизнес-Портал» с вариантом защиты системы и подписания документов одноразовыми sms-паролями, поступающими на номер телефона №, являющиеся аналогом собственной подписи представителя ООО «Жилстрой» ФИО3, и выдан электронный ключ с возможностью аутентификации по интернету, электронная подпись, шифрование данных.

При этом, по просьбе неустановленного лица, ФИО3, умышлено указал в вышеперечисленных документах абонентский №, находящейся в пользовании неустановленного лица, для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему Клиент-Банк в программе «Бизнес-Портал», после чего сотрудником ПАО Банк «ФК Открытие» на указанный ФИО2 в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ электронный почтовый адрес № направлен логин для доступа в систему ДБО «Бизнес Портал» и на номер телефона № направлено смс-сообщение с паролем для входа в систему ДБО «Бизнес Портал», а также выдана корпоративная карта №****8095 с расчетным счетом № для последующего управления банковским счетом Общества, открытом в ПАО Банк «ФК Открытие».

После чего, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, продолжая осуществлять свои преступные действия, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами банковского обслуживания и условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие» юридическим лицам, памяткой держателя карт ПАО Банк «ФК Открытие», условиями открытия и обслуживания расчетных счетов, условиями открытия и обслуживания счетов для совершения операций с использованием корпоративных карт, условиями предоставления и обслуживания системы Клиент-Банк, условиями предоставления по SMS-информированию об операциях, совершенных по счету, а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, банковских карт, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь у операционного офиса ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

Адрес>, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, для осуществления последним незаконных финансовых операций, за обещанное денежное вознаграждение передал неустановленному лицу мобильный телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером 

<

***>, не принадлежащим ему, конверт с данными доступа и авторизации, содержащими логин и пароль для доступа в систему Клиент-Банк, а также корпоративную банковскую карту №****8095 с расчетным счетом №, пин-код к ней, а также электронный ключ с возможностью аутентификации по интернету, электронная подпись, шифрование данных, то есть неправомерно сбыл неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам ООО «Жилстрой» №, №.

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по расчетному счету № в ПАО Банк «ФК Открытие» на ООО «Жилстрой» осуществлен неправомерный прием денежных средств на общую сумму 2 510 262,47 рублей, и неправомерные переводы денежных средств на общую сумму 2 510 262,47 рублей, а по счету №, корпоративной банковской карты №****8095 осуществлен неправомерный прием денежных средств на общую сумму 1 041 000 рублей, и неправомерные переводы денежных средств на общую сумму 1 041 000 рублей.

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, действуя единым преступным умыслом, ФИО3, из корыстных побуждений, по просьбе неустановленного лица, получив от неустановленного лица учредительные документы и печать ООО «Жилстрой», а также мобильный телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, по просьбе последнего обратился в АО Коммерческий банк «Модуль банк» по адресу: 

<

Адрес>, Шоссе Космонавтов, 55а, с целью открытия расчетных счетов ООО «Жилстрой», а также приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства, электронного носителя информации, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени генерального директора ООО «Жилстрой» ФИО3, где будучи предупрежденным сотрудником Банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ, предоставил в Банк необходимые учредительные документы ООО «Жилстрой», паспорт гражданина РФ на имя ФИО3, а также сообщил сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника Банка информацию о том, что является номинальным руководителем, не намерен осуществлять от своего имени финансово-хозяйственную деятельность ООО «Жилстрой». При этом ФИО3 ознакомился и подписал заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об использовании простой электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на изготовление сертификата открытого ключа собственноручной подписи, на основании которых в АО Коммерческий банк «Модуль банк» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет юридического лица ООО «Жилстрой» №, подключена система «Modulbank», с использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронного средства – смс-паролей, поступающих на номер телефона № являющихся аналогом собственной подписи представителя клиента юридического лица – ООО «Жилстрой» ФИО3, и последнему выданы электронный ключ с возможностью аутентификации по интернету, электронная подпись, шифрование данных.

При этом, по просьбе неустановленного лица ФИО3 умышлено указал в вышеперечисленных документах абонентский №, находящейся в пользовании неустановленного лица, для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему Клиент-Банк в программе «Бизнес-Портал».

После открытия расчетного счета ООО «Жилстрой» № для расчетов с использованием корпоративной карты с системой ДБО Modulbank сотрудником АО Коммерческий банк «Модуль банк» на указанный ФИО3 в заявлении электронный почтовый адрес № направлен логин для доступа в систему ДБО Modulbank и на номер телефона № направлено смс-сообщение с паролем для входа в систему ДБО Modulbank, а также выдана корпоративная карта с расчетным счетом № для последующего управления банковским счетом Общества, открытом в АО Коммерческий банк «Модуль банк».

После чего, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, продолжая осуществлять свои преступные действия, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами банковского обслуживания и условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания АО Коммерческий банк «Модуль банк» юридическим лицам, памяткой держателя карт АО Коммерческий банк «Модуль банк», условиями открытия и обслуживания расчетных счетов, условиями открытия и обслуживания счетов для совершения операций с использованием корпоративных карт, условиями предоставления и обслуживания системы Клиент-Банк, условиями предоставления по SMS-информированию об операциях, совершенных по счету, а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, банковских карт, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь, находясь у дополнительного офиса АО Коммерческий банк «Модуль банк» по адресу: 

<

Адрес>, Шоссе Космонавтов, 55а, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, для осуществления последним незаконных финансовых операций, за обещанное денежное вознаграждение передал неустановленному лицу мобильный телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером 

<

***>, не принадлежащим ему, конверт с данными доступа и авторизации, содержащими логин и пароль для доступа в систему Клиент-Банк, а также корпоративную банковскую карту с расчетным счетом №, и пин-код к ней, а также электронный ключ с возможностью аутентификации по интернету, электронная подпись, шифрование данных, то есть неправомерно сбыл неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счету ООО «Жилстрой» №.

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по расчетному счету № в АО Коммерческий банк «Модуль банк» на ООО «Жилстрой» осуществлен неправомерный прием денежных средств на общую сумму 178 000 рублей и неправомерные переводы денежных средств на общую сумму 178 000 рублей.

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, действуя единым преступным умыслом, ФИО3, из корыстных побуждений, по просьбе неустановленного лица, получив от неустановленного лица учредительные документы и печать ООО «Жилстрой», а также мобильный телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером № по просьбе последнего обратился в ПАО Сбербанк по адресу: 

<

Адрес>, с целью открытия расчетных счетов ООО «Жилстрой», а также приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства, электронного носителя информации, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени генерального директора ООО «Жилстрой» ФИО3, где будучи предупрежденным сотрудником Банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ, предоставил в Банк необходимые учредительные документы ООО «Жилстрой», паспорт гражданина РФ на имя ФИО3, а также сообщил сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника Банка информацию о том, что является номинальным руководителем, не намерен осуществлять от своего имени финансово-хозяйственную деятельность ООО «Жилстрой». При этом ФИО3, ознакомился и подписал заявление о присоединении к договору конструктору (правилам банковского обслуживания) от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на изготовление сертификата открытого ключа собственноручной подписи, на основании которых в ПАО Сбербанк ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет ООО «Жилстрой» №, подключена система ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», с использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронного средства – смс-паролей, поступающих на номер телефона №, являющихся аналогом собственной подписи представителя ООО «Жилстрой» ФИО3, и последнему выдан электронный ключ с возможностью аутентификации по интернету, электронная подпись, шифрование данных.

При этом, по просьбе неустановленного лица ФИО3 умышлено указал в вышеперечисленных документах абонентский №, находящейся в пользовании неустановленного лица, для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн».

После открытия расчетного счета ООО «Жилстрой» для расчетов с использованием корпоративной карты, сотрудником ПАО Сбербанк на указанный ФИО3 в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ электронный почтовый адрес № направлен логин для доступа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» и на номер телефона 

<

***> направлено смс-сообщение с паролем для входа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также выдана корпоративная карта №*****6422 с расчетным счетом № для последующего управления банковским счетом Общества, открытом в ПАО Сбербанк.

После чего, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, продолжая осуществлять свои преступные действия, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами банковского обслуживания и условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, памяткой держателя карт ПАО Сбербанк, условиями открытия и обслуживания расчетных счетов, условиями открытия и обслуживания счетов для совершения операций с использованием корпоративных карт, условиями предоставления и обслуживания системы Клиент-Банк, условиями предоставления по SMS-информированию об операциях, совершенных по счету, а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, банковских карт, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь у дополнительного офиса ПАО Сбербанк по адресу: 

<

Адрес>, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, за обещанное денежное вознаграждение передал неустановленному лицу мобильный телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, не принадлежащим ему, конверт с данными доступа и авторизации, содержащими логин и пароль для доступа в систему Клиент-Банк, а также корпоративную банковскую карту №*****6422 с расчетным счетом №, и пин-код к ней, а так же электронный ключ с возможностью аутентификации по интернету, электронная подпись, шифрование данных, то есть неправомерно сбыл неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счету №.

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по расчетному счету № корпоративной банковской карты №*****6422, открытому в ПАО Сбербанк на ООО «Жилстрой», осуществлен неправомерный прием денежных средств на общую сумму 1 119 722 руб. и неправомерные переводы денежных средств на общую сумму 1 119 722 руб.

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, действуя единым преступным умыслом, ФИО3, получив от неустановленного лица учредительные документы и печать ООО «Жилстрой», а также мобильный телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, по просьбе последнего обратился в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

Адрес>, с целью открытия расчетных счетов ООО «Жилстрой», а также приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства, электронного носителя информации, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени генерального директора ООО «Жилстрой» ФИО3, где будучи предупрежденным сотрудником Банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ, предоставил в Банк необходимые учредительные документы ООО «Жилстрой», паспорт гражданина РФ на имя ФИО3, а также сообщил сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника Банка информацию о том, что является номинальным руководителем, не намерен осуществлять от своего имени финансово-хозяйственную деятельность ООО «Жилстрой». При этом ФИО3 ознакомился и подписал заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг от ДД.ММ.ГГГГ, в котором просит выпустить корпоративную карту к расчетному счету, заявление на изготовление сертификата открытого ключа собственноручной подписи, на основании которых в АО «Райффайзенбанк» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет юридического лица ООО «Жилстрой» №, подключена система ДБО и услуга «SMS-ОТР», с использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронного средства – смс-паролей, поступающих на номер телефона №, являющихся аналогом собственной подписи представителя ООО «Жилстрой» ФИО3, и последнему выдан электронный ключ с возможностью аутентификации по Интернету, электронная подпись, шифрование данных.При этом, по просьбе неустановленного лица ФИО3 умышлено указал в вышеперечисленных документах абонентский №, находящейся в пользовании неустановленного лица, для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему ДБО.

После открытия расчетного счета ООО «Жилстрой» № для расчетов с использованием корпоративной карты, с системой ДБО сотрудником АО «Райффайзенбанк» на указанный ФИО3 в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ электронный почтовый адрес № направлен логин для доступа в систему ДБО и на номер телефона № направлено смс-сообщение с паролем для входа в систему ДБО, а также выдана корпоративная карта № CARD**5093 с расчетным счетом № для последующего управления банковским счетом Общества, открытом в АО «Райффайзенбанк».

После чего, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, продолжая осуществлять свои преступные действия, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами банковского обслуживания и условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк» юридическим лицам, памяткой держателя карт АО «Райффайзенбанк», условиями открытия и обслуживания расчетных счетов, условиями открытия и обслуживания счетов для совершения операций с использованием корпоративных карт, условиями предоставления и обслуживания системы Клиент-Банк, условиями предоставления по SMS-информированию об операциях, совершенных по счету, а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, банковских карт, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь, находясь у дополнительного офиса АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

Адрес>, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, для осуществления последним незаконных финансовых операций, за обещанное денежное вознаграждение передал неустановленному лицу мобильный телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, не принадлежащим ему, конверт с данными доступа и авторизации, содержащими логин и пароль для доступа в систему Клиент-Банк, а также корпоративную банковскую карту № CARD**5093 с расчетным счетом №, и пин-код к ней, а так же электронный ключ с возможностью аутентификации по Интернету, электронная подпись, шифрование данных, то есть неправомерно сбыл неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счету ООО «Жилстрой» №.

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по расчетному счету № корпоративной банковской карты № CARD**5093, открытому в АО «Райффайзенбанк» на ООО «Жилстрой» осуществлен неправомерный прием денежных средств на общую сумму 898 450 руб. и неправомерные переводы денежных средств на общую сумму 898 450 руб. 

В результате указанных преступных действий ФИО3, неустановленное лицо получило доступ к расчетным счетам ООО «Жилстрой»: №, открытому в ПАО «АК БАРС» БАНК» по адресу: 

<

Адрес>; №№, 40№ открытым в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: 

<

Адрес>; №, открытому в АО Коммерческий банк «Модуль банк» по адресу: 

<

Адрес>, Шоссе Космонавтов, 55а; №, открытому в ПАО Сбербанк по адресу: 

<

Адрес>; №, открытому в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

Адрес>, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени учредителя и генерального директора ООО «Жилстрой» ФИО3

Подсудимый ФИО3 в суде вину по предъявленному обвинению признал полностью, от дачи показаний в суде отказался на основании ст.51 Конституции РФ, подтвердил, что понимал, что совершал преступление, что третьи лица будут «прогонять» деньги по счетам ООО «Жилстрой», «отмывать» деньги, то есть осуществлять незаконный оборот денежных средств, предполагал, что ООО «Жилстрой» не будет вести реальную финансово-хозяйственную деятельность. Сам он сотрудникам банков не говорил, что не будет осуществлять реально предпринимательскую деятельность в ООО «Жилстрой» и что является номинальным директором, передавал пакет документов, номер телефона и адрес электронной почты для направления логинов и паролей для управления счетами через ДБО ФИО5 и лично расписывался в различных заявлениях и документах. Банковские карты получал в банках или сразу с другими документами, или в тот же день несколько позднее, в тот же день возле здания банка передавал банковские карты ФИО5.

Подсудимый полностью подтвердил оглашенные в суде свои показания в качестве подозреваемого и обвиняемого, согласно которых в августе 2022 года его сосед познакомил его с ФИО11, который предложил зарегистрировать на его имя фирму, от него необходимо было представить свой паспорт для регистрации. Наборщиков пообещал ему денежное вознаграждение 2 000 - 2 500 рублей каждую неделю за то, чтобы он ездил с тем по банкам, в налоговую инспекцию. Наборщиков объяснил ему, что он никакой деятельности осуществлять не будет, будет только числиться директором и учредителем. Он понимал и осознавал, что данные действия незаконны, но так как он нуждался в денежных средствах, то согласился. Через пару недель Наборщиков заехал за ним домой и они поехали в различные учреждения. Наборщиков отдал ему уже готовый пакет документов, что было в пакете не знает, не смотрел. Наборщиков ему сказал, что нужно сказать, текст он запоминал. Наборщиков попросил оформить счета в нескольких банках: ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», АКБ «АК Барс», ПАО «Банк Синара», АО «Альфа-Банк», ПАО «МТС-Банк», АО «Райффайзенбанк», АО «Коммерческий банк «Модульбанк», ПАО «Сбербанк России», банки находились в центре 

<

Адрес>. Он по просьбе ФИО5 открыл расчетные счета в вышеуказанных банках. В банках он предъявлял документы, которые ему выдали при регистрации в качестве ООО, а также для подключения услуги СМС-информирования он указывал специальный номер, который говорил Наборщиков, был записан в телефоне. Все документы из банков и дебетовые карты он передавал сразу ФИО5, после чего получал от того денежное вознаграждение. В Наборщиков вызывал такси или сам приезжал за ним. В банках сотрудники ему разъясняли условия предоставления и обслуживания системы «Клиент-Банк», условий и порядка использования электронной подписи. Он осознавал, что не должен был предоставлять третьим лицам, не являющимися владельцами ключей ЭЦП, возможность распоряжаться посредством системы «Клиент-Банк» денежными средствами, за денежное вознаграждение передал ФИО5 ЭЦП и пароли для входа в системы «Клиент-Банк». Какой вид деятельности по ОКВЭД ООО «ЖИЛСТРОЙ» ему неизвестно, самостоятельно он документы финансово-хозяйственной деятельности организации ООО «ЖИЛСТРОЙ» не подписывал. Оформлял доверенности у нотариуса. Где был расположен офис организации, его юридический адрес он не знает. Он понимал, что он являлся директором фиктивно, чтобы обеспечить доступ третьих лиц, как он думал, ФИО5, к счетам организации для незаконного обналичивания денежных средств. Такие организации, как ООО «Рамстелл», ООО «Вкусный дом», ООО «Лучший транспортный сервис», ИП ФИО7, ИП ФИО8, ООО «Научно-производственное объединение «Прогресс», ИП ФИО9, ООО «ГОЛТ», ООО «Стройгазцентр», ООО «Респект», ООО «Техноснаб», ООО «Свинцово-литейный завод «Парма» ему неизвестны. В октябре и декабре 2022 года его допрашивали сотрудники ИФНС России по 

<

Адрес>, он им пояснил, что являлся номинальным руководителем ООО «ЖИЛСТРОЙ». Он в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по просьбе третьих лиц за денежное вознаграждение зарегистрировал ООО «Жилстрой» и открыл расчетные счета в банках, после чего передал данные (логин, пароль, карты) третьим лицам, зная, что финансово-хозяйственную деятельность и переводы денежных средств осуществлять не будет (т. 2, л.д. 11-14, 102-104).

Согласно оглашенных в суде показаний свидетеля Свидетель №4 в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано ООО «Жилстрой», адрес места нахождения: 

<

Адрес>, Пермский МО, 

<

Адрес>, этаж 1, помещ. 19/1. Лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени ООО «Жилстрой», является директор Общества ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., единственный учредитель (участник) ООО «Жилстрой». 

Для государственной регистрации ЮЛ — ООО «Жилстрой» ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонную ИФНС России № по 

<

Адрес> в электронном виде ФИО3 представлены документы: - заявление о государственной регистрации ЮЛ при создании по форме Р1001; - устав ООО «Жилстрой»; - решение о создании ООО «Жилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ №; - копия паспорта ФИО3; - гарантийное письмо от ФИО10 Документы направлены по телекоммуникационным каналам связи и подписаны квалифицированной электронной подписью ФИО3 В заявлении указан адрес электронной почты и телефон №, заявлен основной ОКВЭД 43.11 «Разборка и снос зданий». 

Должностными лицами Межрайонной ИФНС России № по 

<

Адрес> ДД.ММ.ГГГГ проведен допрос ФИО3, который подтвердил, что в сентябре 2022 года стал руководителем, учредителем ООО «Жилстрой» по просьбе ФИО11, коммерческую деятельность ООО «Жилстрой» не осуществлял, все документы передавал ФИО5, доступа к ЭЦП не имел, отчетность не составлял и не отправлял. За услуги ФИО11 платил ему раз в неделю примерно 2 600 руб. в наличной форме. ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 представил в Инспекцию заявление, что он является номинальным руководителем ООО «Жилстрой», о факте компрометации ЭЦП и необходимости принятия мер, заявление о прекращении действия доверенностей. 

В ООО «Жилстрой» открыто 13 счетов в 8 банках. Списывались денежные средства с расчетного счета с назначением платежа «снятие наличных денежных средств» в сумме 6 510 280 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО3 документов принято Решение о внесении в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений ООО «Жилстрой». (т. 2, л.д. 43-45).

Согласно оглашенных в суде показаний свидетеля Свидетель №1, директор по развитию малого бизнеса ПАО «АК БАРС» БАНК ДО «Пермский №», в начале сентября 2022 года к ней по телефону обратился ФИО6, как руководитель ООО «Жилстрой» с просьбой об открытии расчетного счета в банке, она сообщила какие необходимы документы. ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка по адресу: 

<

Адрес>. ФИО4 предоставил в соответствии с требованиями банка: уставные документы ООО «Жилстрой», оригинал личного паспорта, решение о назначении на должность директора, договор аренды помещения. В соответствии с требованиями банка он заполнил опросные листы со слов клиента, формы самосертификации, о том, что он не является налогоплательщиком иностранных государств, заявления о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов, в котором выбирается тарифный пакет, указывает сведения для осуществления доступа к системе ДБО и интернет-банку (номер телефона, логин, кодовое слов), выбрал функцию пользования расчетным счетом через мобильное приложение с помощью программного комплекса PayControl. Согласно вышеуказанных заявлений о заключении ДКБО в пункте 1.3 клиент дает согласие о том, что он ознакомлен и согласен с правилами дистанционного комплексного банковского обслуживания. ФИО4 были направлены временные пароли для доступа к управлению сервисом банковского счета, в карточках с образцами подписей он указал, что является единственным уполномоченным лицом, имеющим право направлять в банк распоряжения по операциям по банковским счетам ООО «Жилстрой». В случае если клиент открывает счет в банке, и полученные пароль и логин доступа к сервисам платежа передает третьим лицам, давая тем самым им возможность управлять денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента, клиент полностью возлагает на себя ответственность за возможные неправомерные операции проведенные по его счету. ФИО4 для управления банковским счетом ООО «Жилстрой» в системе ДБО указал абонентский номер телефон № и адрес электронной почты zhilstroy21@bk.ru. Логин создается лично клиентом, пароль генерируется банком, который в дальнейшем клиент изменяет. По результатам рассмотрения Банком заявки ФИО4 открыт счет для ООО «Жилстрой» №, по желанию клиента к вышеуказанному счету была привязана банковская карт № (т.1, л.д. 112-114).

Согласно оглашенных в суде показаний свидетеля Свидетель №2, директора ДО «Пермский» ПАО «МТС Банк», ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка к клиентскому менеджеру ФИО12 обратился ФИО3 как директор ООО «Жилстрой» для открытия р/с, предоставил необходимый пакет документов для открытия счета, документы были проверены и на ООО «Жилстрой» был открыт счет № к указанному счету была выпущена банковская бизнес-карта, счет был подключен к системе ДБО, в анкете клиента были указаны сотовый № и электронная почта: zhilstroy21@bk.ru, при подключении к системе ДБО, клиенту – ФИО4 Н,А. сотрудником банка было разъяснено о том, что он не имеет права передавать доступ к расчетному счету, логин, пароль от системы ДБО третьим лицам. (т. 1, л.д. 171-174).

Согласно оглашенных в суде показаний свидетеля Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ в банк ТКБ (ПАО) по адресу: 

<

Адрес>, обратился ФИО4 с целью открытия счета корпоративного для ООО «Жилстрой», предоставил следующие документы: устав, решение о назначении на должность директора и паспорт гражданина РФ. После открытия счета ему был выдан конверт с пин-кодом для корпоративной карты. Карта использовалась для расчетов. Также клиент был подключен к системе ДБО, способ подключения — логин/пароль. (т. 1, л.д. 202-204).

Согласно оглашенных в суде показаний свидетеля Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, в операционный офис ПАО «ФК Открытие» по адресу: 

<

Адрес>, к сотруднику банка обратился ФИО4, являющийся директором ООО «Жилстрой», для открытия расчетного счет. В соответствии с требованиями банка он предоставил: лист записи в ЕГРЮЛ, уведомление о постановке на учет в налоговый орган, паспорт гражданина РФ на свое имя, заполнил анкету/сведения о юридическом лице, где был предупрежден об ответственности в соответствии с ФЗ № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В тот же день он заполнил заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, заявление о присоединении Соглашению об использовании простой электронной подписи. Сотрудниками банка в отношении ФИО3 проведена проверка, по результатам которой на ООО «ЖИЛСТРОЙ» были открыты расчетные счета N 40№,40№, а так же была выпущена банковская бизнес карта «МИР продвинутая ContactLess OPEN бизнес non-perso». Для использования выше указанных счетов в программе «Бизнес - Портал» сотрудником банка на абонентский номер № направлены - логин и пароль, которые из себя представляли ряд цифровых, буквенных символов. Информация об абонентском номере была предоставлена непосредственно ФИО6, также при заполнении документов в ПАО Банк «ФК Открытие» предоставлен электронный почтовый адрес - №. С целью управления счетами в программе «Бизнес - Портал» и дальнейшего совершения финансовых операций по счетам ООО «ЖИЛСТРОЙ», с момента открытия ДД.ММ.ГГГГ roда клиент открыл программу «Бизнес - Портал», ввел логин и пароль, предоставленные ему сотрудником банка и совершал финансовые операции по счетaм ООО «ЖИЛСТРОЙ», которые затем подтверждаются единоразовым CMС - кодом, который генерируется автоматически и направляется на номер мобильного телефона, указанный клиентом в заявлении. Фактическоe использование расчетными счетами для совершения финансовых операций в программе «Бизнес - Портал» ФИО3 начато с момента предоставления ему сотрудником банка логина и пароля, что является аналогом собственноручной подписи, т.e. c ДД.ММ.ГГГГ. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств. В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-?3 O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного ища, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом. (т. 1, л.д. 247-251).

Виновность подсудимого ФИО3 подтверждается также исследованными в суде материалами уголовного дела:

- информационным письмом из Межрайонной ФНС России № по 

<

Адрес>, согласно которого ООО «Жилстрой» ИНН

<

***> зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, заявление в Единый центр регистрации о государственной регистрации подано ДД.ММ.ГГГГ в электронном виде и подписано ЭЦП ФИО3 с копией его паспорта РФ, решением учредителя № о создании Общества от ДД.ММ.ГГГГ, Уставом ООО «Жилстрой», директором и единственным учредителем является ФИО3 В заявлении адрес электронной почты указан №. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ должностными лицами Межрайонной ИФНС № и Свердловской ИФНС 

<

Адрес> ФИО3 был допрошен и пояснил, что является номинальным директором и учредителем, предпринимательскую деятельность вести не собирался, открыл Общество и расчетные счета в банках по просьбе ФИО11 за денежное вознаграждение, по фотографии опознал ФИО11, все полученные документы по регистрации ООО «Жилстрой» и при открытии расчетных счетов передавал ФИО5. На ООО «Жилстрой» открыто 13 расчетных счетов в различных банках, по которым проводились денежные операции до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 подал в ИФНС заявление о недостоверности сведений о нем в ГРЮЛ, ДД.ММ.ГГГГ - заявления о том, что он является номинальным директором Общества, о факте компрометации ЭЦП, о прекращении действия доверенностей от его имени, о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, на основании чего ДД.ММ.ГГГГ принято решение о внесении в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений в отношении ООО «Жилстрой» (т.1, л.д.8-10);

- протоколом осмотра регистрационных документов ООО «Жилстрой» из Межрайонной ИФНС № по 

<

Адрес> – решение о государственной регистрации ООО «Жилстрой» №А от ДД.ММ.ГГГГ; заявление учредителя ФИО3 формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица, в котором адрес электронной почты указан № устав ООО «Жилстрой», решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании Общества, копия паспорта гражданина РФ ФИО3, заявления ФИО3 по форме № Р34001 о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ и другие документы (т.1, л.д.87-90);

- протоколами выемки юридических досье ООО «Жилстрой» в банках: - в ПАО «Ак Барс Банке» (т.1, л.д.116-155); - из ПАО Сбербанк (т.1, л.д.192-201); - из ПАО Банк «ФК Открытие» (т.1, л.д.219-223); - из АО «Райффайзенбанка» (т.2, л.д.26-35);

- ответом из АО КБ «Мобульбанк» с приложением юридического досье ООО «Жилстрой» (т.1, л.д.225-246); 

- протоколами осмотра документов юридических досье ООО «Жилстрой» из банков, среди которых копии паспорта ФИО3, решение № об учреждении ООО «Жилстрой», Устав ООО «Жилстрой», выписки из ЕГРЮЛ, анкеты клиента, заявления ФИО3 на комплексное оказание банковских услуг, открытие расчетного счета, выдачу банковских карт и подключение к системе ДБО с его личными подписями и печатями ООО «Жилстрой» - из ПАО «Ак Барс Банка» (т.1, л.д.175-178); - из ПАО Сбербанк (т.1, л.д.205-207); - из АО КБ «Мобульбанк» и ПАО Банк «ФК Открытие» (т.2, л.д.1-3); - из АО «Райффайзенбанка» (т.2, л.д.36-37);

- протоколом выемки у представителя Межрайонной ИФНС № по 

<

Адрес> сведений о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Жилстрой» в банках на электронном носителе информации (т.2, л.д.40-42), протоколом осмотра данных сведений, согласно которых в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - по счету № в АО «Райффайзенбанке» поступило 898 450 руб., списано 898 450 руб.; - по счету № поступило 3 492 223 руб., списано 3 492 223 руб.; - в ПАО «АК Барс банке» по счету № поступило 2 510 262,47 руб., списано 2 510 262,47 руб., по счету № поступило 1 041 000 руб., списано 1 041 000 руб.; - в ПАО Сбербанк России по счету № поступило 1 119 722 руб., списано 1 119 722 руб.; - в АО «Альфа-Банке» по счету № поступило 1 114 331,95 руб., списано 1 114 331, 95 руб.; - в КБ «Модульбанке» по счету № поступило 178 000 руб., списано 178 000 руб. Движение денежных средств по расчетным счетам ООО «Жилстрой» в ПАО «МТС-банке» и ПАО «Транскапиталбанке» отсутствовало (т.2, л.д.46-63).

Согласно заключению амбулаторной комиссионной СПЭ ФИО3 хроническим психическим расстройством, слабоумием не страдал в период содеянного и не страдает в настоящее время, а у него имеется органическое расстройство личности и пагубное употребление алкоголя с вредными последствиями. Выявляемые у ФИО3 нарушения психики, однако, выражены не столь значительно и не лишают его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В период совершения инкриминируемых деяний по своему психическому состоянию он мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела и давать о них показания, может понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения, а также обладает способностью к самостоятельному совершению действий, направленных на реализацию процессуальных прав и обязанностей, и может принимать участие в следственных действиях и судебных заседаниях. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается (т.2, л.д.66-67).

Проанализировав собранные и исследованные доказательства, суд находит виновность подсудимого ФИО3 в совершении преступления доказанной. 

Суд признает достоверными и допустимыми доказательствами и принимает в основу приговора показания подсудимого в качестве подозреваемого и обвиняемого, а так же в суде, свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, ФИО13, Свидетель №5, Свидетель №4 об обстоятельствах учреждеия и государственной регистрации подсудимым и неустановленным лицом ООО «Жилстрой», открытия подсудимым в банках расчетных счетов ООО «Жилстрой», получении подсудимым в отделениях банков в целях сбыта, а равно сбыте неустановленному лицу электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и оценивает их как достоверные и допустимые, поскольку они согласуются между собой и другими объективными доказательствами – документами из юридических досье ООО «Жилстрой» из указанных банков с подписями ФИО3, протоколами осмотра документов из этих кредитных досье и из регистрационного дела ООО «Жилстрой» из налогового органа, не противоречат друг другу, оснований не доверять им у суда не имеется.

Доводы защитника о невиновности подсудимого в совершении преступления, который не понимал, что в результате сбыта электронных средств и электронных носителей информации третьими лицами будет осуществляться неправомерный оборот денежных средств по расчетным счетам ООО «Жилстрой», сам подсудимый денежные средства не обналичивал, у него отсутствовал прямой умысел на совершение преступления, суд оценивает критически, поскольку они опровергаются совокупностью исследованных в суде доказательств: собственными показаниями подсудимого о том, что он сотрудникам банков не сообщал, скрыл от них, что не будет сам осуществлять предпринимательскую деятельность и передаст управление счетами третьим лицам, что сбывая электронные средства платежей и электронные носители информации, понимал, что предоставляет третьим лицам возможность неправомерно пользоваться расчетными счетами ООО «Жилстрой». Свидетели – сотрудники банков показали, что предупреждали ФИО3 о необходимости соблюдать условия конфиденциальности полученных электронных средств платежей через систему ДБО и об ответственности за передачу этих средств не уполномоченным третьим лицам, что подтверждается его подписями в соответствующих документах банковских досье при открытии расчетных счетов ООО «Жилстрой». В связи с этим суд считает установленным, что ФИО3 сознавал, что цель приобретения и сбыта электронных средств платежей и электронных носителей информации состояла в передаче неправомерного доступа третьих лиц к управлению расчетными счетами ООО «Жилстрой» и совершению незаконных банковских операций. 

Суд исключает из обвинения подсудимого приобретение и сбыт технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку в описательной части обвинения не указано, какие технические устройства он приобретал и сбывал.

Своими умышленными действиями ФИО3 совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ – приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть неправомерный оборот средств платежей.

Решая вопрос о наказании, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление, предупреждение совершения нового преступления, на достижение социальной справедливости, 

ФИО3 не судим, к административной ответственности привлекался, совершил преступление, относящееся к категории тяжких, имеет постоянное место жительства, где характеризуется положительно, на иждивении никого не имеет. На учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит.

Смягчающими наказание подсудимого обстоятельствами являются: - явка с повинной до возбуждения уголовного дела, в качестве чего суд расценивает его показания о своей номинальности как учредителя и директора Общества при допросе должностными лицами налоговых органов ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ; - полное признание вины, чистосердечное раскаяние; - активное способствование расследованию преступления, в качестве чего суд учитывает его изобличающие показания в отношении себя и неустановленного лица, по заказу которого он открывал в банках расчетные счета ООО «Жилстрой», приобретал и которому передавал полученные в банках электронные средства и электронные носители информации для управления счетами Общества; - иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного преступлением – подача заявлений в ИФНС о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, о том, что он является номинальным директором Общества, о факте компрометации ЭЦП, о прекращении действия доверенностей от его имени, на основании чего ДД.ММ.ГГГГ принято решение о внесении в ЕГРЮЛ информации о недостоверности сведений в отношении ООО «Жилстрой».

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Исходя из характера и степени тяжести совершенного преступления, достижения целей наказания, семейного и имущественного положения подсудимого, данных о его личности, суд считает, что его исправление возможно без изоляции от общества, имеющаяся совокупность смягчающих обстоятельств может быть признана исключительной, в связи с чем в силу положений ч.1 ст.64 УК РФ ему возможно назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен санкцией ч.1 ст.187 УК РФ, в виде исправительных работ с удержанием части заработка в доход государства, поскольку наказание в виде лишения свободы, принудительных работ является для него чрезмерно суровым, учитывая, что подсудимый трудоспособен, инвалидом не является и в суде выразил намерение в ближайшее время трудоустроиться. 

Оснований для назначения иного наказания либо условного наказания с применением правил ст.73 УК РФ, изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, исходя из характера и степени общественной опасности содеянного, личности виновного суд не усматривает, поскольку способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, корыстный мотив совершенного деяния не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.

Вещественные доказательства – документы из банковских досье по открытию расчетных счетов ООО «Жилстрой», флэш-карту со сведениями о движении денежных средств по расчетным счетам следует оставить хранить в материалах дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303-304, 307-309 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО4 ФИО22 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание с применением положений ч.1 ст.64 УК РФ в виде исправительных работ сроком на 10 месяцев с удержанием 10% заработка в доход государства.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО4 ФИО23 сохранить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: - документы банковских досье ООО «Жилстрой» из ПАО «АК Барс Банк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация «Открытие», ПАО Сбербанк России, ПАО «МТС Банк», ПАО ТКБ, АО «Райффайзенбанк», копий документов банковского досье ООО «Жилстрой» из КБ «Модульбанк», сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Жилстрой» на флэш-карте - хранить при уголовном деле (т.1, л.д.179, 207, т.2, л.д.3, 38, 64, 65).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Ленинский районный суд г. Перми в течение 15 суток со дня его постановления. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении данного дела судом апелляционной инстанции.

Судья – О.В.Порошин