дело № 1-140/2017 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Пушкино М.О. 22 сентября 2017 года

Пушкинский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Жуковой О.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника Пушкинского горпрокурора ФИО1, 

подсудимых ФИО2, ФИО3,

защитников – адвокатов Баяхчева В.Г., удостоверение № 397 и ордер № 443, Браиловской Ю.С., удостоверение № 640 и ордер №11900,

представителей ОАО «Пушкинская Теплосеть» ФИО4, ФИО5, ФИО6, 

при секретарях Новиковой А.В., Халимовой А.С., Лазаренко Е.О., Цыгановой С.Э.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО2, 

<

дата> года рождения, уроженца г.Ленинград, гражданина Российской Федерации, образование высшее, женатого, имеющего на иждивении сына, 09.09.2001г.р., генерального директора ОАО «Пушкинская Теплосеть», зарегистрированного 

<

адрес>, проживающего 

<

адрес>, не судимого;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 ч. 4 УК РФ,

ФИО3, 

<

дата> года рождения, уроженца п.Кенже КБАССР, гражданина Российской Федерации, образование высшее, женатого, имеющего на иждивении сына, 

<

дата> г.р., не работающего, зарегистрированного по адресу: 

<

...>, проживающего 

<

адрес>, не судимого;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 ч. 4 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 и ФИО3 совершили растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновным, группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 16.06.2015г., более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте, ФИО2, являясь на основании решения председателя комитета по управлению имуществом администрации Пушкинского муниципального района Московской области № 12 от 01.04.2015г. генеральным директором ОАО «Пушкинская Теплосеть» (создано распоряжением Комитета по управлению имуществом администрации Пушкинского муниципального района Московской области №1013 от 20.04.2011г., 100 % акций которого принадлежит администрации Пушкинского муниципального района Московской области, расположено по адресу: 

<

...>), в соответствии с Уставом общества от 19.01.2012 г. № 13 имеющий право распоряжаться имуществом общества, т.е. являясь лицом, которому вверено имущество, и ФИО3, являясь на основании приказа о приеме на работу № 58-к от 09.06.2015г. первым заместителем генерального директора ОАО Пушкинская Теплосеть», имеющим право первой подписи финансово-хозяйственных документов предприятия на основании приказа от 06.07.2015г., т.е. лицом, которому вверено имущество предприятия, вступили в преступный сговор с ФИО7, являющимся заместителем министра ЖКХ Московской области (распоряжение заместителя председателя правительства Московской области № 120-к от 26.08.2014г.), уголовное дело, в отношении которого прекращено 09.02.2017г. на основании п. 4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, в связи со смертью обвиняемого, имеющим преступный умысел направленный на хищение из корыстных побуждений денежных средств ОАО «Пушкинская Теплосеть», а также с иными неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство.

С целью реализации своих преступных намерений ФИО7, разработал план преступных действий направленных на незаконное хищение в виде растраты имущества ОАО «Пушкинская Теплосеть» из корыстного умысла, в который посвятил ранее приисканных и устроенных по его (ФИО7) рекомендации на руководящие должности ОАО «Пушкинская Теплосеть» ФИО2 и ФИО3, а также иных неустановленных лиц, после получения согласия от них, были распределены роли и подысканы орудия и средства совершения преступления. 

Так, согласно единого преступного умысла ФИО7, ФИО2, ФИО3, иных неустановленных лиц, ФИО2, не позднее 16.06.2015 г., более точное время не установлено, действуя в составе группы лиц в осуществление задуманного под руководством ФИО7, будучи наделенным полномочиями по осуществлению руководства текущей деятельностью ОАО «Пушкинская Теплосеть», являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административные обязанности в ОАО «Пушкинская Теплосеть», осознавая общественную опасность своих действий, направленных на использование своих полномочий вопреки законным интересам ОАО «Пушкинская Теплосеть», и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба ОАО «Пушкинская Теплосеть», без фактического заключения договоров на проведение строительно-монтажных работ по ремонту имущества принадлежащего на правах собственности ОАО «Пушкинская Теплосеть» с ООО «Аркада» (

<

...>, лит. А, оф. 808, ИНН 

<

***>), ООО «Континент» (

<

...>, лит. А, пом. 4Н, ИНН 

<

***>), ООО «Сатурн» (

<

...>, лит. А, пом. 18Н 40Н, ИНН 

<

***>), ООО «Логистика» (

<

...>, ИНН 

<

***>), АО «Новые Монтажные Решения» (

<

...>, пом. VI, эт. 1, ИНН 

<

***>), не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности (имеющих признаки фирм «однодневок»), на основании приисканных и предоставленных ФИО3, якобы выставленных счетов от указанных юридических лиц, перечислил с расчетных счетов ОАО «Пушкинская Теплосеть» (№ 40702810704100142326 открытого 03.02.2012 в филиале Банка «Возрождение» (ПАО) по адресу: 

<

...>, открытого 14.02.2012 в филиале ОАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, лит А; № 40702810400000020537 открытого 07.05.2015 г. в КБ «БФГ-Кредит» по адресу: 

<

...>) на расчетные счета ООО «Аркада» (№ 40702810055160000829 открытый 03.10.2014 г. в дополнительном офисе № 01093 Северо-Западного филиала ОАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>), ООО «Логистика» (№ 40702810455130000527, открытый 06.10.2014 г. в дополнительном офисе № 01899 Северо-Западного филиала ОАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, литер А), ООО «Континент» (№ 40702810655130000518, открытый 06.10.2014 г. в дополнительном офисе № 01899 Северо-Западного филиала ОАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, литер А), ООО «Сатурн» (№ 40702810655130003719 открытый 13.02.2015 г. в дополнительном офисе № 01899 Северо-Западного филиала ОАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, литер А), АО «Новые Монтажные Решения» (№ 40702810000000005429, открытый в ПАО «Нота-Банк» открытый 07.05.2015 г. в ПАО «Нота-Банк» по адресу: 

<

...>), денежные средства в размере 5 595 041, 55 рублей, при этом работы указанными юридическими лицами не выполнялись. 

В соответствии с разработанным преступным планом в замысел ФИО2, ФИО7, ФИО3 и иных неустановленных следствием лиц входило: подыскание организаций фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, изготовление (приискание) фиктивных документов (договоров, счетов на оплату) в обоснование перечисления денежных средств с расчетного счета предприятия, фактическое перечисление с расчетного счета предприятия денежных средств на счета подысканных юридических лиц, а также с целью сокрытия следов преступления осуществлялось подыскание физических лиц, не посвященных в их преступные намерения, готовых выполнить строительно-монтажные работы в ОАО «Пушкинская Теплосеть» под видом работ якобы выполненных ООО «Аркада», ООО «Континент», ООО «Сатурн», ООО «Логистика», АО «Новые Монтажные Решения». При этом расчеты с подысканными физическими лицами осуществлялись за иные денежные средства ОАО «Пушкинская Теплосеть». 

Согласно заранее достигнутой договоренности роль ФИО7 как организатора заключалась в разработке преступного плана, подыскании ФИО3 и ФИО2, ранее назначенных на руководящие должности ОАО «Пушкинская Теплосеть» по его рекомендации, для технического сопровождения преступления, руководство действиями ФИО2, ФИО3 и иных неустановленных следствием лиц, распределении ролей соучастникам, оказании содействия в форме советов в ходе совершения преступления, указании участникам преступного плана о необходимости исполнения указаний друг друга, приискание и предоставление необходимой информации для совершения преступления, контроль за действиями лиц, участников преступного сговора, общем руководстве действиями участников преступного плана, нейтрализация возможных последствий совершения преступления, руководстве действиями участников преступного плана, в том числе по сокрытию следов преступления. 

Согласно заранее достигнутой договоренности роль ФИО2 как исполнителя заключалась в выполнении указаний ФИО7, в организации перечисления денежных средств предприятия по предоставленным соучастниками фиктивным документам, даче указаний сотрудникам бухгалтерии, сокрытии следов преступления путем подыскания физических лиц, готовых выполнить строительно-монтажные работы в ОАО «Пушкинская Теплосеть» под видом работ якобы выполненных ООО «Аркада», ООО «Континент», ООО «Сатурн», ООО «Логистика», АО «Новые Монтажные Решения»; организация расчетов с подысканными физическими лицами за иные денежные средства ОАО «Пушкинская Теплосеть», уничтожение документов. 

Согласно заранее достигнутой договоренности роль ФИО3 как исполнителя заключалась в выполнении указаний ФИО7, в подыскании организаций фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, приискании фиктивных документов (договоров, счетов на оплату) в обоснование перечисления денежных средств с расчетного счета предприятия в адрес ООО «Аркада», ООО «Континент», ООО «Сатурн», ООО «Логистика», АО «Новые Монтажные Решения», предоставлении приисканных документов ФИО2, контроль по перечислению денежных средств в адрес ООО «Аркада», ООО «Континент», ООО «Сатурн», ООО «Логистика», АО «Новые Монтажные Решения». 

Согласно заранее достигнутой договоренности роль неустановленных лиц как исполнителей заключалась в выполнении указаний ФИО7, осуществление взаимодействия с лицами, фактически осуществляющими финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Аркада», ООО «Континент», ООО «Сатурн», ООО «Логистика», АО «Новые Монтажные Решения» а также осуществляющими контроль за перечисленными денежными средствами в их адрес и иные функции в соответствии с указаниями ФИО7 

Так, согласно единого преступного умысла ФИО2, ФИО3, ФИО7 и иных неустановленных лиц, ФИО3, действуя в осуществление задуманного, под руководством ФИО7, реализуя совместные преступные намерения, в период не позднее 16.06.2015г. по 28.07.2015 г., более точное время не установлено, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, с целью создания условий для перечисления денежных средств с расчетных счетов ОАО «Пушкинская Теплосеть», приискал ООО «Аркада» (

<

...>, лит. А, оф. 808, ИНН 

<

***>), ООО «Континент» (

<

...>, лит. А, пом. 4Н, ИНН 

<

***>), ООО «Сатурн» (

<

...>, лит. А, пом. 18Н 40Н, ИНН 

<

***>), ООО «Логистика» (

<

...>, ИНН 

<

***>), АО «Новые Монтажные Решения» (

<

...>, пом. VI, эт. 1, ИНН 

<

***>), а также изготовленные при неустановленных обстоятельствах счета от указанных юридических лиц в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть» на оплату якобы выполненных строительно-монтажных работ, а именно: счет № 536 от 16.06.2015 г. от ООО «Аркада» (с указанием наименования товара «оплата за СМР (строительно-монтажные работы) по договору подряда № 150515/1 от 15.05.15г.) на сумму 519 500 рублей, счет № 574 от 16.06.2015 г. от ООО «Континент» (с указанием наименования товара «оплата за СМР (строительно-монтажные работы) по договору подряда № 44 от 25.05.15г.) на сумму 387 850 рублей, счет № 302 от 16.06.2015 г. от ООО «Сатурн» (с указанием наименования товара «оплата за СМР (строительно-монтажные работы) по договору подряда № 15 от 30.05.15г.) на сумму 474 800 рублей, счет № 422 от 17.06.2015 г. от ООО «Континент» (с указанием наименования товара «оплата за СМР (строительно-монтажные работы) по договору подряда № 010615/1 от 01.06.15г.) на сумму 412 300 рублей, счет № 540 от 18.06.2015 г. от ООО «Аркада» (с указанием наименования товара «оплата за СМР по договору подряда № 150515/2 от 15.05.15г.) на сумму 586 430 рублей, счет № 546 от 22.06.2015 г. от ООО «Аркада» (с указанием наименования товара «оплата за СМР по договору подряда № 150515/3 от 15.05.15г.) на сумму 569 350 рублей, счет № 433 от 22.06.2015 г. от ООО «Континент» (с указанием наименования товара «оплата за СМР (строительно-монтажные работы) по договору подряда № 010615/2 от 01.06.15г.) на сумму 590 560 рублей, счет № 436 от 22.06.2015 г. от ООО «Континент» (с указанием наименования товара «оплата за СМР (строительно-монтажные работы) по договору подряда № 030615/1 от 03.06.15г.) на сумму 395 800 рублей, счет № 313 от 22.06.2015 г. от ООО «Сатурн» (с указанием наименования товара «оплата за СМР (строительно-монтажные работы) по договору подряда № 17 от 05.06.15г.) на сумму 515 200 рублей, счет на оплату № 526-01 от 06.07.2015 г. от АО «Новые Монтажные Решения» (с указанием наименования товара «выполненные работы по договору №060715/1 от 06.07.2015г.) на сумму 561 089, 38 рублей, счет на оплату № 526-02 от 06.07.2015 г. от АО «Новые Монтажные Решения» (с указанием наименования товара «выполненные работы по договору №060715/2 от 06.07.2015г.) на сумму 582 162, 17 рублей, а всего на общую сумму 5 595 041, 55 рублей, достоверно зная, что указанные счета являются фиктивными. После чего продолжая действовать в осуществление совместных преступных намерений согласно отведенной ему (ФИО3) роли в период не позднее 16.06.2015г. по 28.07.2015 г., более точное время не установлено, в помещениях ОАО «Пушкинская Теплосеть», расположенного 

<

адрес>, более точное место не установлено, при неустановленных обстоятельствах, передал вышеуказанные счета генеральному директору ОАО «Пушкинская Теплосеть» ФИО2 для производства оплаты и осуществления перечисления с расчетных счетов ОАО «Пушкинская Теплосеть» денежных средств на расчетные счета ООО «Аркада», ООО «Континент, ООО «Сатурн», ООО «Логистика», АО «Новые Монтажные Решения» по данным фиктивным счетам.

При этом, ФИО2 и ФИО3, являясь руководителями ОАО «Пушкинская Теплосеть», действуя под руководством и в осуществление совместного с ФИО7 и иными неустановленными лицами преступного умысла, достоверно знали о том, что фактически никакие договоры подряда с ООО «Аркада», ООО «Континент, ООО «Сатурн», ООО «Логистика», АО «Новые Монтажные Решения» на проведение строительно-монтажных работ по ремонту имущества ОАО «Пушкинская Теплосеть» ими не заключались и не подписывались, работы сотрудниками данных организаций не выполнялись, а счета от данных юридических лиц на оплату фиктивных работ изготовлены с целью создания условий для хищения денежных средств в форме растраты, путем перечисления с расчетных счетов ОАО «Пушкинская Теплосеть» на расчетные счета указанных организаций, имеющих признаки фирм-однодневок и придания видимости законности своих действий. 

Кроме этого, ФИО7, в неустановленное время, в неустановленном месте, в ходе телефонного разговора, действуя во исполнение задуманного, указал ФИО2 на необходимость выполнения действий предлагаемых ФИО3, в том числе по заверению и оплате предоставленных последним счетов на оплату от ряда юридических лиц, указывая, при этом, на необходимость взаимного доверия. 

ФИО2, действуя во исполнение совместного преступного умысла согласно отведенной ему роли, и под руководством ФИО7 в период с 16.06.2015 г. по 28.07.2015 г., более точное время не установлено, находясь в помещениях ОАО «Пушкинская Теплосеть», расположенного по адресу 

<

...>, более точное место не установлено, при неустановленных обстоятельствах, завизировал предоставленные ему ФИО3 счета якобы выставленные от ООО «Аркада», ООО «Континент, ООО «Сатурн», ООО «Логистика», АО «Новые Монтажные Решения», достоверно зная о том, что в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996г. №129-ФЗ "О бухгалтерском учете" необходимо составление и приобщение к регистрам бухгалтерского учета первичных документов (смет, актов приемки выполненных работ, справок о стоимости работ), без составления и приобщения указанных документов, указал непосвященной в преступные намерения его (ФИО2), ФИО3, ФИО7 и иных неустановленных лиц, К. являющейся главным бухгалтером ОАО «Пушкинская Теплосеть» на необходимость осуществления перевода денежных средств с расчетных счетов ОАО «Пушкинская Теплосеть» на расчетные счета ООО «Аркада», ООО «Континент», ООО «Сатурн», ООО «Логистика», АО «Новые Монтажные Решения» согласно предоставленных фиктивных счетов на оплату. На основании указаний главного бухгалтера К., неосведомлённой о преступных намерениях ФИО2, ФИО3, ФИО7 и иных неустановленных лиц, сотрудниками бухгалтерии ОАО «Пушкинская Теплосеть», также непосвященными в преступные намерения ФИО2, ФИО3, ФИО7 и иных неустановленных лиц, при неустановленных обстоятельствах в период с 16.06.2015 г. по 28.07.2015 г., более точное время не установлено, на основании предоставленных и заверенных генеральным директором ФИО2 фиктивных счетов на оплату якобы выставленных от ООО «Аркада», ООО «Континент», ООО «Сатурн», ООО «Логистика», АО «Новые Монтажные Решения» на рабочих компьютерах находящихся в ОАО «Пушкинская Теплосеть» по адресу: 

<

...> с применением системы «банк-клиент» составлены платежные поручения и произведена их оплата, а именно: 

- 17.06.2015г. платежным поручением № 253 с расчетного счета ОАО «Пушкинская Теплосеть» № 40702810704100142326 открытого 03.02.2012г. в филиале Банка «Возрождение» (ПАО) по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «Аркада» № 40702810055160000829 открытый 03.10.2014 г. в дополнительном офисе № 01093 Северо-Западного филиала ОАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в размере 519 500 рублей с назначением платежа «Оплата по сч.536 от 16.06.2015г. за СМР по дог. 150515/1 от 15.05.2015г.»; 

- 17.06.2015 г. платежным поручением № 254 с расчетного счета ОАО «Пушкинская Теплосеть» № 40702810640170006061, открытого 14.02.2012 г. в филиале ОАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, лит А, на расчетный счет ООО «Логистика» № 40702810455130000527, открытый 06.10.2014 г. в дополнительном офисе № 01899 Северо-Западного филиала ОАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, литер А, перечислены денежные средства в размере 387 850 рублей с назначением платежа «Оплата по сч.574 от 16.06.2015г. за СМР по дог.44 от 25.05.2015г.»;

- 19.06.2015г. платежным поручением № 270 с расчетного счета ОАО «Пушкинская Теплосеть» № 40702810640170006061, открытого 14.02.2012 г. в филиале ОАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, лит А, на расчетный счет ООО «Континент» № 40702810655130000518, открытый 06.10.2014 г. в дополнительном офисе № 01899 Северо-Западного филиала ОАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, литер А, перечислены денежные средства в размере 412 300 рублей с назначением платежа «Оплата по сч.422 от 17.06.15г. за СМР по дог.010615/1 от 01.06.15г.»;

- 22.06.2015 г. платежным поручением № 286 с расчетного счета ОАО «Пушкинская Теплосеть» № 40702810704100142326 открытого 03.02.2012 в филиале Банка «Возрождение» (ПАО) по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «Аркада» № 40702810055160000829 открытый 03.10.2014 в дополнительном офисе № 01093 Северо-Западного филиала ОАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в размере 586 430 рублей с назначением платежа «Оплата по сч.540 от 18.06.2015г. за СМР по дог. 150515/2 от 15.05.2015г.»;

- 22.06.2015 г. платежным поручением № 287 с расчетного счета ОАО «Пушкинская Теплосеть» № 40702810704100142326 открытого 03.02.2012 в филиале Банка «Возрождение» (ПАО) по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «Сатурн» № 40702810655130003719 открытый 13.02.2015 г. в дополнительном офисе № 01899 Северо-Западного филиала ОАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, литер А перечислены денежные средства в размере 474 800 рублей с назначением платежа «Оплата по сч.302 от 16.06.2015г. за СМР по дог. 15 от 30.05.2015г.»;

- 23.06.2015 г. платежным поручением № 289 с расчетного счета ОАО «Пушкинская Теплосеть» № 40702810704100142326 открытого 03.02.2012 в филиале Банка «Возрождение» (ПАО) по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «Аркада» № 40702810055160000829 открытый 03.10.2014 г. в дополнительном офисе № 01093 Северо-Западного филиала ОАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в размере 569 350 рублей с назначением платежа «Оплата по сч.546 от 22.06.2015г. за СМР по дог. 150515/3 от 15.05.2015г.»;

- 23.06.2015 г. платежным поручением № 296 с расчетного счета ОАО «Пушкинская Теплосеть» № 40702810640170006061, открытого 14.02.2012 г. в филиале ОАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, лит А, на расчетный счет ООО «Сатурн» № 40702810655130003719 открытый 13.02.2015 г. в дополнительном офисе № 01899 Северо-Западного филиала ОАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, литер А перечислены денежные средства в размере 512 200 рублей с назначением платежа «Оплата по сч.313 от 22.06.2015г. за СМР по дог. 17 от 05.06.2015г.».

- 23.06.2015 г. платежным поручением № 290 с расчетного счета ОАО «Пушкинская Теплосеть» № 40702810704100142326 открытого 03.02.2012 г. в филиале Банка «Возрождение» (ПАО) по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «Континент» № 40702810655130000518, открытый 06.10.2014 в дополнительном офисе № 01899 Северо-Западного филиала ОАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, литер А перечислены денежные средства в размере 590 560 рублей с назначением платежа «Оплата по сч.433 от 22.06.15г. за СМР по дог.010615/2 от 01.06.15г.»;

- 24.06.2015 г. платежным поручением № 300 с расчетного счета ОАО «Пушкинская Теплосеть» № 40702810704100142326 открытого 03.02.2012 в филиале Банка «Возрождение» (ПАО) по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «Континент» № 40702810655130000518, открытый 06.10.2014 в дополнительном офисе № 01899 Северо-Западного филиала ОАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, литер А перечислены денежные средства в размере 395 800 рублей с назначением платежа «Оплата по сч.436 от 22.06.15г. за СМР по дог. 030615/1 от 03.06.15г.»;

- 28.07.2015 г. платежным поручением № 790 с расчетного счета ОАО «Пушкинская Теплосеть» № 40702810400000020537, открытому 07.05.2015 в КБ «БФГ-Кредит» по адресу: 

<

...>, на расчетный счет АО «Новые Монтажные Решения» № 40702810000000005429, открытый в ПАО «Нота-Банк» открытый 07.05.2015 в ПАО «Нота-Банк» по адресу: 

<

...> перечислены денежные средства в размере 582 162, 17 рублей с назначением платежа «Оплата по сч.526-02 от 06.07.2015г. Выполнение работ по текущему ремонту согласно дог. 060615/2 от 06.07.15г.»;

- 28.07.2015 г. платежным поручением № 807 с расчетного счета ОАО «Пушкинская Теплосеть» № 40702810640170006061, открытого 14.02.2012 в филиале ОАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, лит А, на расчетный счет АО «Новые Монтажные Решения» № 40702810000000005429, открытый 07.05.2015 в ПАО «Нота-Банк» по адресу: 

<

...> перечислены денежные средства в размере 561 089, 38 рублей с назначением платежа «Оплата по сч.526-01 от 06.07.2015г. Выполнение работ по текущему ремонту согласно дог. 060715/1 от 06.07.15г.».

Всего за период с 17.06.2015 г. по 28.07.2015 г. с расчетных счетов ОАО «Пушкинская Теплосеть», открытых в Банк «Возрождение» (ПАО), ОАО «Сбербанк России», ООО «КБ «БФГ-Кредит» в адрес ООО «Аркада», ООО «Континент», ООО «Сатурн», ООО «Логистика», АО «Новые Монтажные Решения», на основании фиктивных счетов на оплату, перечислены денежные средства на общую сумму 5 595 041, 55 руб., за выполненные строительно-монтажные работы, которые в действительности указанными организациями выполнены не были. 

При этом ФИО2 совместно с ФИО3 под руководством ФИО7, действуя в осуществление совместного с неустановленными лицами преступного плана, при неустановленных обстоятельствах, в июле 2015 года, более точное время не установлено, в неустановленном месте, для придания легитимности действиям по перечислению денежных средств по фиктивным счетам на оплату, приискали фиктивные договоры на выполнение строительно-монтажных работ якобы заключенных между ОАО «Пушкинская Теплосеть» (заказчик) и ООО «Аркада», ООО «Континент», ООО «Сатурн», ООО «Логистика», АО «Новые Монтажные Решения» (исполнитель), однако, впоследствии в августе 2015 г., более точное время не установлено, с целью сокрытия следов совершенного преступления, не представив их на проверку сотрудникам контрольно-ревизионного отдела администрации Пушкинского муниципального района уничтожили указанные договоры и организовали частичное выполнение работ на объектах предприятия, подлежащих ремонту, силами сотрудников ОАО «Пушкинская Теплосеть» и привлеченных физических лиц, не имеющих отношения к ООО «Аркада», ООО «Континент», ООО «Сатурн», ООО «Логистика», АО «Новые Монтажные Решения». 

При указанных обстоятельствах в период с 16.06.2015 г. по 28.07.2015 г., более точное время не установлено, ФИО2, занимая должность генерального директора ОАО «Пушкинская Теплосеть» и ФИО3, который являлся заместителем генерального директора ОАО «Пушкинская Теплосеть», действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с заместителем министра ЖКХ Московской области ФИО7 и иными неустановленными лицами, совершили хищение в форме растраты вверенного имущества принадлежащего ОАО «Пушкинская Теплосеть», с использованием своего служебного положения, на сумму 5 595 041, 55 рублей, что является особо крупным размером. 

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО2 виновным себя не признал и показал, что с 2011г. по март 2015г. работал в ООО «Альфа-Интегратор-Инфоэнерго» в должности менеджера проектов, параллельно занимался ремонтно-строительными работами в частном порядке, и познакомился с семьей ФИО7, которым организовывал ремонтные работы в их квартире. В 2014г. ему от ФИО7 поступило предложение переехать работать в Московскую область, в феврале-марте 2015г. между ними состоялся разговор о должности заместителя генерального директора ОАО «Пушкинская Теплосеть». Он принял предложение ФИО7, и в начале марта 2015г. состоялась их встреча. ФИО7 сообщил, что его (ФИО2) действия будут заключаться в ускорении подготовительного процесса заключения концессионного соглашения на предприятии, зарплата составит 85 000 руб. с возможностью премирования по итогам работы, а в случае подписания концессионного соглашения зарплата может возрасти до 120 000 руб. В помощь ФИО7 обещал дать специалистов из Министерства ЖКХ Московской области, где он занимал должность заместителя министра. В начале марте 2015г. ФИО7 представил его руководству Пушкинского района и ОАО «Пушкинская Теплосеть» и он был назначен на должность заместителя генерального директора по развитию. В конце марта 2015г. ему стало известно, что администрация не собирается продлевать полномочия генеральному директору ОАО «Пушкинская Теплосеть» С. ФИО7 сообщил, что администрация будет рассматривать его кандидатуру на должность генерального директора. На его возражения, что не имеет достаточного опыта работы в этой сфере, навыков управления большим предприятием, ФИО7 посоветовал не торопиться с отказом и пояснил, что получил согласие в администрации района, обещал поддержку кадрами, а для необходимых работ на объектах предприятия готов был предоставить подрядные организации. 06.04.2015г. он был назначен на должность генерального директора ОАО «Пушкинская Теплосеть» и приступил к исполнении своих обязанностей, поставив перед собой основные задачи: сокращение дебиторской задолженности от потребителей (на предприятии имелась гигантская кредиторская задолженность); подготовка к отопительному сезону; улучшение условий труда коллектива (начал с косметического ремонта в офисных помещениях административного корпуса). С конца апреля по середину июня 2015г. был произведен в кабинете Отдела труда и промышленной безопасности (ОбиПБ), главного инженера и заместителя по финансам, в помещении гаражного бокса было оборудовано два помещения для автоматического диспетчерского пункта. Все работы проводились хоз.способом с составлением предварительной сметы КС-1. Ремонтные работы начали граждане Белоруссии, потом продолжил родственник П. - Г.. Закупками необходимых материалов занимались сотрудники предприятия П. или К. за свой счет, затраты компенсировали через авансовые отчеты в бухгалтерии. Оплата рабочим, выполняющим ремонт, осуществлялась путем премирования П. и К.. Экономия данного способа составляла 30-40 % от первоначальных смет. Эти работы были практически завершены до появления ФИО3 на предприятии. Планировался ремонт шести помещения в основном здании предприятия и здании АДС в связи с запущенным состоянием. В конце апреля 2015г. сотрудники ОТиПБ провели осмотр всех помещений, зданий Теплосети, составили отчет и предписания со сроками устранения выявленных нарушений. Согласно имеющегося плана, утвержденному прежним руководством предприятия, составленного на основании многочисленных докладных и дефектных актов от начальников котельных и участков, требовался большой объем капитального и текущего ремонта, который освоить хоз.способом не представлялось возможным, требовалось привлечение сторонних организаций. В связи с этим он стал подыскивать организации, которые могли бы выполнить эту работу. В середине мая 2015г. ФИО7 приехал на предприятие с ФИО3, представил его и порекомендовал на должность заместителя генерального директора по финансам, указывая, что они (ФИО7 и ФИО3) находятся в доверительных отношениях и ФИО3 можно доверять. Из-за отсутствия необходимых документов ФИО3 был трудоустроен 09.06.2015г., но до этого неоднократно появлялся на предприятии. В конце мая 2015г. на предприятие вместе с ФИО7 и ФИО3 приехала Т. ФИО3 пояснил, что её надо принять на работу, на должность советника генерального директора. В круг её обязанностей должно было входить создание новой структуры предприятия, контроль делопроизводства и иное. Узнав, что такая должность отсутствует в штате предприятия, ФИО7 предложил ввести её. Он понял, что ФИО3 и Т. давно знакомы. Приказ о её назначении был примерно от 10.06.2015г., работала она в одном кабинете с ФИО3 ФИО3 у него интересовался, какие ремонтные работы требуются на предприятии, узнав, что на ремонт в текущем году необходимо освоить 3,5-4 миллиона рублей, предложил этот объем работ отдать его организациям. Об этом он (ФИО2) сообщил ФИО7, который уверил, что он может полностью доверять ФИО3 ФИО7 был в курсе действий ФИО8 Через неделю ФИО3 повторно озвучил своё предложение и представил 2 счета на оплату строительно-монтажных работ по договорам подряда ООО «Логистика» и ООО «Аркада», пояснил, что договора подряда с ошибками и будут представлены позже в течение недели. Он завизировал счета, а ФИО3 передал их бухгалтеру К. К. позвонила ему и спросила, что это за счета, и где по ним договоры. Он пояснил, что договоры будут представлены ФИО3 в течение недели. Поскольку у неё отсутствие договоров для возможности оплаты по счетам не вызвало возражений, он понял, что это не является нарушением. Затем К. позвонила и сообщила, что в счете от ООО «Аркада» неправильно указаны реквизиты, об этом он по телефону сообщил ФИО3, тот пообещал представить новый счет. Каким образом исправленный счет попал в бухгалтерию ему не известно. Через несколько дней ФИО3 принес ему счета от ООО «Континент», ООО «Аркада», ООО «Сатурн», ООО «Логистика». Он потребовал от ФИО3 завизировать их. Но тот стал возражать, указывая на то, что это не обязательно, он (ФИО2) настаивал на этом и ФИО3 завизировал все счета кроме двух, которые были датированы маем месяцем. Эти счета, как и предыдущие являлись распечатанными электронными версиями без подписей руководителя и бухгалтера, без оттисков печатей этих организаций. Поскольку счета в таком виде принимались бухгалтерией, он считал, что это допустимо. Кроме того, у него не было оснований полагать, что ремонтные работы не будут выполнены. По счетам оформлялись платежные поручения, производилась оплата с его согласия. Вместе со счетами ФИО3 приносил и договоры с указанными компаниями, но в них были серьезные ошибки в оформлении, в связи с чем он их вернул ему. В дальнейшем ФИО3 несколько раз приходил с просьбой повторно завизировать счета, ссылаясь на то, что в них либо ошибки, либо какие-то счета не может найти К. Он считает, что таким образом, ФИО3 удалял счета со своими визами. В свою очередь он длительное время напоминал ФИО3 о необходимости представить договора, в т.ч. и в присутствии Т., которая была в курсе этого вопроса. Отношения с ФИО3 из-за этой ситуации становились напряженными, о чем он сообщал ФИО7 и просил содействия в решении вопроса по этим договорам. ФИО7 настаивал на том, что надо доверять ФИО3, уверял, что договоры будут представлены, а работы выполнены. В 20-х числах июля ФИО3 представил договоры подряда с ООО «Континент», ООО «Аркада», ООО «Сатурн», ООО «Логистика», он ознакомился с ними и обратил внимание, что указанные в них сроки заканчиваются, а работы еще не начаты, в связи с чем необходимо было изменить сроки выполнения работ или составить дополнительные соглашения, при этом предусмотренные планами улучшений имущества сроки ремонтных работ (конец 2015г.) позволяли это сделать. В этих договорах стояли печати юридических лиц, но подписи руководителей были факсимильными. ФИО3 пообещал, что все исправит, но предложил подписать договоры на случай проверки. Он подписал их, вернув ФИО3 экземпляры для другой стороны, рассчитывая на то, что после их исправления, можно будет поменять. Подписанные им договоры он передал К., но она сказала, что не может их принять, поскольку в них имеются недочеты, и в его присутствии она указала на недочеты и необходимость их исправления ФИО3 Впоследствии он неоднократно спрашивал у К., предоставлены ли в бухгалтерию исправленные договоры, на что получал отрицательный ответ. В июле 2015г. после ураганов в мае-июне 2015г. возникла срочна необходимость в ремонте кровли котельных п.Росхмель и с.ФИО9. ФИО3 предложил привлечь для проведения ремонтных работ на указанных котельных АО «Новые монтажные решения», пояснив, что эта организация по субподряду будет выполнять и ранее оговоренный объем работ, за которые уже были оплачены счета. Но для закупки необходимых материалов для ремонта кровель котельных требовал проавансировать эти работы. Он позвонил ФИО7 и сообщил об этом, тот снова уверял его, чтобы он доверял ФИО3 Общий объем кровельных работ (без п.Софрино-1) намечался на сумму 1,7-1,8 миллионов рублей. В конце июля 2015г. он подписал ФИО3 два счета от АО «Новые монтажные решения» на сумму чуть более 1 миллиона рублей, которые были переданы в бухгалтерию и оплачены. Договоры, предоставленные ФИО3, он предложил доработать и предоставить в течение недели. Свои действия, связанные с указаниями бухгалтерии оплатить представленные ФИО3 счета, считает неправомерными с точки зрения документооборота. Но поскольку К. принимала счета в таком виде к оплате, а ФИО7 и ФИО3 уверяли его, что работы будут выполнены, он не считал это серьезным нарушением. При проверке КРО в августе ФИО3 заявил, что не имеет никакого отношения к данным компаниям и занимается только вопросом концессии. К. дала объяснения о том, что договоров по данным организациям у неё не было и она производила оплату по представленным счетам. Те договоры, которые он передал ей в 20-х числах июля, она ему вернула, пояснив, что к учету такие документы не примет. ФИО3 избегал вопросов о данных компаниях, о невыполнении работ. В середине августа примерно 10-12 числа в кабинете ФИО3 в присутствии Т. ему была предложена смета ФИО3, где работы по ремонту комнаты указаны в 170 000 руб., на что он ответил, что сумма завышена, ни кто не подпишет такую смету, и эти работы уже выполнены хоз.способом. Все его заявления сотрудникам КРО и ФСБ об офисных работах, как проведенных в счет авансовых платежей, имели целью выиграть время, чтобы повлиять на ФИО7 и ФИО3 14 августа 2015г. проверка КРО выявила отсутствие в бухгалтерии счетов завизированных ФИО3 Он понял, что его обманули ФИО7 и ФИО3, никакие работы указанными компаниями выполнены не будут, с возвращением перечисленных денег могут возникнуть сложности и вся ответственность падает на него. Чтобы исправить ситуацию и избежать обвинения в хищении он в разговоре с ФИО7 и ФИО3 заявил, что планы по ремонту в целях экономии денежных средств предприятия будут пересмотрены в сторону сокращения трат, в связи с чем последний платеж АО «Новые монтажные решения» надо вернуть в полном объеме. Между ним и П. состоялся разговор о ремонте кровель в п.Росхмель и ФИО9 в связи с их срочностью, при этом присутствовал ФИО3 Они договорились, что П. как индивидуальный предприниматель отремонтирует кровли на котельных, а ФИО3 через договор субподряда оплатит ему эти работы. ФИО3 не возражал, но после выполнения работ бригадой ФИО10 отказался оплачивать эти работы. В начале сентября он (ФИО2) направил первое требование о возврате платежа в адрес АО «Новые монтажные решения» как ошибочный. ФИО7 был против возврата денег, указывал, что надо готовить сметы по объемам. Поскольку его целью был возврат денежных средств, то он говорил ФИО7, что объема работ на такие суммы нет, хотя он был, это видно в плане по улучшению имущества предприятия. С конца августа 2015г. его отношения с ФИО7 испортились, тот постоянно напоминал, что устроил на работу, и он этим ему обязан. В 10-12 числах сентября 2015г. им были подготовлены и направлены в адрес остальных организаций претензии по возврату денежных средств. Свою вину не признает, так как умысла на хищение имущества ОАО «Пушкинской Теплосети» не было, похищенных денег ни он, ни его родственники не видели, выполнял указания ФИО7, так как был зависим от него в связи с устройством на работу, кроме того, не был осведомлен о действиях ФИО7 и ФИО3

Аналогичные показания ФИО2 дал на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии защитника (том 3 л.д. 150-152, 166-170, том 4 л.д. 44-53, 54-61, 62-73, том 31 л.д. 231-235).

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО3 свою вину признал частично и показал, что в марте 2015 г. он занимался поиском работы и встречался с разными людьми, в т.ч. и с ФИО7, с которым был знаком по работе. ФИО7 предложил ему должность генерального директора ОАО «Пушкинская Теплосеть», в общих чертах изложил суть работы. Поскольку эта ответственная должность, опыта работы на руководящих должностях организации такого уровня у него не было, он отказался. Тогда ФИО7 сообщил, что в данной организации планируется концессия, предложил заняться организационными и документальными моментами этого проекта, пояснил, что в штате предприятия нет должности, регламентирующей подготовку концессии, но имеется вакантная должность заместителя генерального директора. Он согласился, с условием, что в текущую оперативно-хозяйственную деятельность предприятия он вмешиваться не будет. В конце мая начале июня 2015 г. он начал процесс ознакомления с документацией ОАО «Пушкинская Теплосеть» (устав, баланс, первичная бухгалтерская документация). ФИО7 организовал его встречу с ФИО2, представил друг другу, и озвучил ФИО2, что он его (ФИО7) человек, должность заместителя будет занимать номинально, основная задача состоит в подготовке документации предприятия к концессии, упомянул, что они команда и должны оказывать друг другу консультационное содействие по текущим вопросам. Последней фразе он не придал значения. С 8 июня 2015г. он был официально трудоустроен в ОАО «Пушкинская Теплосеть». Между ним, ФИО7 и ФИО2 имели место встречи, на них решался вопрос, что юридическое сопровождение концессионного соглашения будет осуществлять К. Ему (ФИО3) поставили задачу найти человека с опытом работы в теплоэнергетике. У него была знакомая Т., кандидатуру которой он предложил. После беседы с Т. ФИО7 одобрил её кандидатуру. Далее на общей встрече он, ФИО9, Т. и К. обсудили организационные моменты и обязанности каждого при подготовке концессии. Ему были озвучены обязанности, касающиеся сопровождения концессии с экономической точки зрения. Т. была официально трудоустроена на должность помощника генерального директора ОАО «Пушкинская Теплосеть». Он, К. и Т. в кабинете на первом этаже предприятия занимались подготовкой концессии. В период примерно с 15 числа июля 2015г., более точно дату не помнит, ФИО7 несколько раз звонил ему и говорил, что ФИО2 нет на месте, а от него приедет человек и передаст документы, которые он (ФИО3) должен будет отдать на подпись ФИО2, когда тот появится. Он (ФИО3) так и делал, не вникая в содержание этих документов. В настоящее время ему стало известно, что это были счета на оплату указанных в уголовном деле компаний. Один раз, ФИО2, подписав счет на оплату, который он ему принес, попросил его отнести счет в бухгалтерию на оплату, так как сам уезжал. Он выполнил поручение, в бухгалтерии счет передал К., пояснив, что все вопросы к директору. В конце июля 2015г. ФИО7 при встрече пояснил, что существуют определенные проблемы с рядом компаний в г.Санкт-Петербург, с которыми были заключены договора на выполнение строительных работ, уточнил, что именно по этим компаниям через него (ФИО3) передавались документы. До прослушивания телефонных переговоров в ходе следствия ему не было известно, что ФИО7 вел свою игру и все время пояснял ФИО2, что он (ФИО3) в курсе данной ситуации с фирмами изначально. ФИО7 сказал, что на почтовый адрес электронной почты Т. будут направлены документы, которые она впоследствии перешлет ему (ФИО3), попросил посмотреть их и включиться в ситуацию. Он сказал, что попробует, но ничего не обещает. Ему было известно, что муж Т. занимается строительством, в разговоре с Т. он пояснил, что от ФИО7 придут документы, и попросил ее переслать их супругу, чтоб он как профессионал дал оценку ситуации. Через какое-то время от Т. он по электронной почте получил документы, она пояснила, что муж дал крайне негативную оценку, назвал документы аферой, посоветовал не вмешиваться. Ему стало ясно, что он невольно втянутв нехорошую ситуацию. При встрече с ФИО7 он спросил, как получилось, что деньги перечислены без договоров и работ. ФИО7 в жесткой форме ответил, что если он хочет нормально жить и работать, то будет выполнять все, что требуется. С учетом занимаемой должности ФИО7 и того, что он дал ему работу, он воспринял эти слова серьезно, в тот момент он готовил свою семью к переезду в г.Москву, и не имел возможности что-либо возразить. На тот период времени работа над концессионным соглашением была практически приостановлена. ФИО7 озвучил ему задачу, а именно, подготовить договоры по данным фирмам по скинутым ему (ФИО3) шаблонам. Он дал свое согласие на помощь, но решил параллельно искать ь работу и делать вид, что соглашается со всем и выполняет указания. Он всячески оттягивал предоставление договоров в готовом виде. К этому времени (август месяц 2015г.) отношения между ним и ФИО2 накалились. ФИО2 постоянно утверждал, что он должен ему помогать в этой ситуации, ссылался на ФИО7 Он в свою очередь говорил, что надо было думать, прежде чем подписывать документы. В телефонных разговорах с ФИО7 он (ФИО3) играл его игру, ругал ФИО2, соглашался и поддерживал все, что он говорил, обещал доработать и предоставить договоры. Когда уже вопрос о готовности договоров встал ребром, он решил сыграть ва-банк. Зная как экономист, что договоры со сторонними организациями должны соответствовать определенной форме для налоговой отчетности, он, распечатывая их с целью, чтобы их не приняла бухгалтерия и, если встанет такая необходимость, юридический отдел, поскольку в то время уже прекрасно понимал, что эти договоры по сути лишь прикрывают несуществующие обязательства, намеренно исправил их, допуская ошибки –где-то не указал полностью название организаций, неверно указал реквизиты т.п. В таком виде договоры были предоставлены в бухгалтерию, и его план сработал – бухгалтерией они приняты не были. Куда в последствии он делись ему не известно. Примерно в это время уже проводилась проверка КРУ, которая выявила факты перечисления денег без договоров. Затем прибыли сотрудники ФСБ. ФИО2, видимо осознав, что везде стоят именно его подписи, что грозит ответственностью именно для него, в один из дней визита сотрудников ФСБ пригласил его в свой кабинет в присутствии бухгалтера и юриста в ультимативной форме потребовал от него поставить подпись на счетах, по которым были перечислены деньги. Он отказался, на что ФИО2 пригрозил увольнением. Об этом он сразу же сообщил ФИО7, а дальше при встрече рассказал об отношениях с ФИО2, делал вид, что озабочен данной ситуацией, во всем соглашался с ФИО7, который сообщил, что подключил все свои связи в определенных структурах для того, чтобы разрешить ситуацию. ФИО7 выразил свои опасения, что его телефон прослушивается, что под него копают, и поскольку его (ФИО3) слушать не будут, то он будет осуществлять дальнейшие контакты с человеком в г. Санкт-Петербурге, которого он (ФИО7) предупредил. Поскольку ФИО7 предупредил его, что он может лишиться работы, он вынужден был согласиться. ФИО7 передал ему номер телефона, пояснил, что возможно придется съездить в г. Санкт-Петербург, когда он скажет, для того, чтобы при личной встрече объяснить ситуацию с проверкой КРУ и показать акт. Через несколько дней от ФИО7 поступило такое указание. На работе он (ФИО3) написал заявление об отгуле или за свой счет. На самом деле выполнять данное указание он не собирался, понимая, что ФИО7 никак не сможет проверить, выполнено ли его указание. В г.Санкт-Петербург он не ездил, находился все это время дома с семьей, занимался переездом в г. Москва на съемную квартиру, покупкой всего необходимого для этого. Через два дня он доложил ФИО7, что съездил и провел встречу. После прослушивания телефонных переговоров, он понял, что ФИО7 и это обстоятельство использовал в своих целях, сообщив ФИО2, что Питерские фирмы предоставил он (ФИО3) и это его контакт. После этого ФИО2 начал закидывать его приказами по проверке КРУ, визиты сотрудников ФСБ стали регулярными, становилось понятно, что эту ситуацию уже никто решить не в силах. По просьбе ФИО7 в один из дней он позвонил по предоставленному номеру и сказал, чтобы люди уничтожили все, что связано с сотрудничеством Питерских фирм с ОАО «Пушкинская Теплосеть». С концессией процесс приостановился, Т., К. имели договоренности по поводу другой работы, он также себе искал работу. ФИО2 утверждал, что он его подставил и виноват во всей ситуации с проверкой КРУ. ФИО7 уже никак не реагировал на ситуацию. ФИО2 издал приказ, возложив на него обязанность подготовить договора по проверке КРУ. Он этого не стал делать, так как понимал, что договоры не будут иметь никакой юридической силы, и они незаконны. На это ФИО2 объявил выговор и лишил премии. Он обжаловал данный приказ в Трудовую инспекцию, написал заявление об увольнении по собственному желанию. Через несколько дней он был задержан. Свою вину признает частично, исходя из своей роли в содеянном, раскаивается и признает, что способствовал действиям ФИО7 и ФИО2 из опасения остаться без работы, боялся за свою семью.

Вина подсудимых ФИО2 и ФИО3 в совершении преступления, подтверждается совокупностью приведенных и исследованных в судебном заседании доказательств:

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 27.08.2015г. (том 1 л.д. 21-22);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 27.08.2015г. о/у 2 отдела СЭБ УФСБ России по г.Москве и Московской области Г. (том 1 л.д. 23-24);

- протоколом обследования помещений, зданий сооружений, участков местности и транспортных средств с изъятием предметов (документов) от 20.08.2015г., согласно которому с участием генерального директора ОАО «Пушкинская Теплосеть» были обследованы помещения ОАО «Пушкинская Теплосеть» по адресу: 

<

...>, изъяты документы в т.ч., копии счетов на 18 листах; Устав ОАО «Пушкинская Теплосеть»; договоры банковского счета с ОАО «Банк «Возраждение», с КБ Банк «БФГ-Кредит», АКБ «Банк Москвы», ОАО «Сбербанк России», трудовой договор ФИО2, приказ о приеме ФИО3, должностные инструкции первого заместителя, приказ о вступлении в должность генерального директора, приказ о прекращении трудового договора С. (том 1 л.д. 41-43);

- приказом ОАО «Пушкинская Теплосеть» от 06.04.2015г. № 60-Р о вступлении в должность генерального директора общества с 06.04.2015г. ФИО2 (том 1 л.д. 47);

- трудовым договором с генеральным директором ОАО «Пушкинская Теплосеть» от 06.04.2015г. №69 ФИО2 (том 1 л.д. 48-53);

- приказом о приеме на работу ФИО3 с 08.06.2015г. на должность первого заместителя генерального директора по экономике и финансам (том 1 л.д. 54);

- должностной инструкцией первого заместителя генерального директора по экономике и финансам, с которой ФИО3 был ознакомлен (том 1 л.д. 55-58);

- приказам №283/2 от 06.07.2015г. о предоставлении права первой банковской подписи первому заместителю генерального директора ФИО3 (том 19 л.д. 228);

- уставом ОАО «Пушкинская Теплосеть», утвержденным и.о. председателя Комитета по управлению имуществом администрации Пушкинского района МО 19.01.2012г., и изменениями от 26.04.2012г. к нему, согласно которому генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, имеет право первой подписи финансовых документов, в случае временного отсутствия генерального директора Общества его полномочия осуществляются одним из заместителей в соответствии с распределением обязанностей на основании приказа (том 1 л.д. 59-85, л.д. 86);

- платежными поручениями: №253 от 17.06.2015г., согласно которым ОАО «Пушкинская Теплосеть» произведена оплата ООО «Аркада» на сумму 519500 рублей по сч. 536 от 16.06.2015г. за СМР по дог. 150515/1 от 15.05.2015г.; №254 от 17.06.2015г., согласно которому ОАО «Пушкинская Теплосеть» произведена оплата ООО «Логистика» на сумму 387850 рублей по сч. 574 от 16.06.2015г. за СМР по дог. 44 от 25.05.2015г.; №270 от 19.06.2015г., согласно которому ОАО «Пушкинская Теплосеть» произведена оплата ООО «Контитнент» на сумму 412300 рублей по сч. 422 от 17.06.2015г. за СМР по дог. 010615/1 от 01.06.2015г.; №286 от 22.06.2015г., согласно которому ОАО «Пушкинская Теплосеть» произведена оплата ООО «Аркада» на сумму 586430 рублей по сч. 540 от 18.06.2015г. за СМР по дог. 150515/2 от 15.05.2015г.; №287 от 22.06.2015г., согласно которому ОАО «Пушкинская Теплосеть» произведена оплата ООО «Сатурн» на сумму 474800 рублей по сч.302 от 16.06.2015г. за СМР по дог. 15 от 30.05.2015г.; №289 от 22.06.2015г., согласно которому ОАО «Пушкинская Теплосеть» произведена оплата ООО «Аркада» на сумму 569 350 рублей по сч. 546 от 22.06.2015г. за СМР по дог. 150515/3 от 15.05.2015г.; №296 от 23.06.2015г., согласно которому ОАО «Пушкинская Теплосеть» произведена оплата ООО «Сатурн» на сумму 515200 рублей по сч. 313 от 22.06.2015г. за СМР по дог. 17 от 05.06.2015г.; №290 от 22.06.2015г., согласно которому ОАО «Пушкинская Теплосеть» произведена оплата ООО «Континент» на сумму 590560 рублей по сч.433 от 22.06.2015г. за СМР по дог.010615/2 от 01.06.2015г.; № 300 от 24.06.2015г., согласно которому ОАО «Пушкинская Теплосеть» произведена оплата ООО «Континент» на сумму 395800 рублей по сч. 436 от 22.06.2015г. за СМР по дог.030615/1 от 03.06.15г.; № 790 от 28.07.2015г., согласно которому ОАО «Пушкинская Теплосеть» произведена оплата АО «Новые Монтажные решения» на сумму 582162,17 рублей по сч. 526-02 от 06.07.15г., выполнение работ по текущему ремонту, согл.дог. 060615/2 06.07.15г.; № 807 от 28.07.2015г., согласно которому ОАО «Пушкинская Теплосеть» произведена оплата АО «Новые Монтажные решения» на сумму 561089,38 рублей по сч. 526-01 от 06.07.15г., выполнение работ по текущему ремонту, согл.дог. 060615/1 06.07.15г. (том 1 л.д. 174 – 184);

- счетами № 536 от 16.06.2015 г. от ООО «Аркада» (с указанием наименования товара «оплата за СМР по договору подряда № 150515/1 от 15.05.15г.) на сумму 519 500 рублей; № 574 от 16.06.2015 г. от ООО «Континент» (с указанием наименования товара «оплата за СМР по договору подряда № 44 от 25.05.15г.) на сумму 387 850 рублей, счет № 302 от 16.06.2015 г. от ООО «Сатурн» (с указанием наименования товара «оплата за СМР по договору подряда № 15 от 30.05.15г.) на сумму 474 800 рублей; № 422 от 17.06.2015 г. от ООО «Континент» (с указанием наименования товара «оплата за СМР по договору подряда № 010615/1 от 01.06.15г.) на сумму 412 300 рублей, № 540 от 18.06.2015 г. от ООО «Аркада» (с указанием наименования товара «оплата за СМР по договору подряда № 150515/2 от 15.05.15г.) на сумму 586 430 рублей, счет № 546 от 22.06.2015 г. от ООО «Аркада» (с указанием наименования товара «оплата за СМР по договору подряда № 150515/3 от 15.05.15г.) на сумму 569 350 рублей, № 433 от 22.06.2015 г. от ООО «Континент» (с указанием наименования товара «оплата за СМР по договору подряда № 010615/2 от 01.06.15г.) на сумму 590 560 рублей, № 436 от 22.06.2015 г. от ООО «Континент» (с указанием наименования товара «оплата за СМР по договору подряда № 030615/1 от 03.06.15г.) на сумму 395 800 рублей, № 313 от 22.06.2015 г. от ООО «Сатурн» (с указанием наименования товара «оплата за СМР (строительно-монтажные работы) по договору подряда № 17 от 05.06.15г.) на сумму 515 200 рублей, счет на оплату № 526-01 от 06.07.2015 г. от АО «Новые Монтажные Решения» (с указанием наименования товара «выполненные работы по договору №060715/1 от 06.07.2015г.) на сумму 561 089, 38 рублей, счет на оплату № 526-02 от 06.07.2015 г. от АО «Новые Монтажные Решения» (с указанием наименования товара «выполненные работы по договору №060715/2 от 06.07.2015г.) на сумму 582 162, 17 рублей ( том 1 л.д. 185 – 201);

- протоколом обследования помещений, зданий сооружений, участков местности и транспортных средств с изъятием предметов (документов) от 25.08.2015г., согласно которому с участием генерального директора ОАО «Пушкинская Теплосеть» были обследованы помещения ОАО «Пушкинская Теплосеть» по адресу: 

<

...>, изъяты документы: заверенный список заключенных договоров, оборотно-сальдовая ведомость по счету за 01.01.15г.-25.08.15г. (том 1 л.д. 202-204);

- списком заключенных договоров, оборотно-сальдовой ведомостью по счету за 01.01.15г.-25.08.15г., которые свидетельствуют об отсутствии договорных отношений между ОАО «Пушкинская Теплосеть» и ООО «Аркада», ООО «Сатурн», ООО «Логистика», ООО «Континент», АО «Новые монтажные решения» (том 1 л.д. 205-208, 209-220);

- рапортами о/у 2 отдела СЭБ УФСБ России по г.Москве и Московской области от 27.08.2015г., согласно которым организации ООО «Аркада», ООО «Сатурн», ООО «Логистика», ООО «Континент», АО «Новые монтажные решения» по адресам своей регистрации не располагаются (том 1 л.д. 221-222);

- выписками из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Аркада», ООО «Сатурн», ООО «Логистика», ООО «Континент», АО «Новые монтажные решения» (том 2 л.д. 45-51, 52-58, 59-64, 65-70, 71-86);

- протоколами обследования помещений, зданий сооружений, участков местности от 01.09.2015г., согласно которому с участием генерального директора ОАО «Пушкинская Теплосеть» ФИО2 обследованы помещения котельной «Росхмель» по адресу: 

<

...>, котельной с.ФИО9 по адресу: 

<

...> помещений ОАО «Пушкинская Теплосеть» по адресу: МО, 

<

...>, с участием начальника службы ОХО ОАО «Пушкинская Теплосеть» К. и генерального директора ФИО2 осмотрены помещения здания административно-диспетчерской службы ОАО ОАО «Пушкинская Теплосеть» по адресу: МО, 

<

...>, и фототаблицами к протоколам (том 2 л.д. 119-121, 122-123, 124-126, 127-128, 129-131, 132-133, 134-136, 137-143);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, их носителей от 23.09.2015г. CD-R дисков №12/5/4572, №12/5/4573, №12/5/4627 (том 2 л.д. 146);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 23.09.2015г. CD-R дисков №12/5/4572, №12/5/4573, №12/5/4627 и справок-меморандумов по телефонным переговорам ФИО7, ФИО2, ФИО3, самими справками-меморандумами (том 2 л.д. 147-148, 149-208);

- протоколом обыска от 22.09.2015 г. в квартире по адресу проживания ФИО2 

<

адрес> согласно которому обнаружены и изъяты ежедневник «Herlitz» формата А-5 с надписью «2015» с записями до 22.09.2015 г.; пластиковые банковские карты «Raiffeisen Bank», «ВТБ24», «Vozrozhdenie Bank» на имя Aleksandеr Beliakov; флэш-накопитель марки «Transcend» емкостью 1GB; флэш-накопитель марки «hp» емкостью 8GB; лист формата А-4 с записями: «ФИО9 кры 147560,32?, Росхмель 436.000 фигурная скобка 584430; Лесная 60 – 87986, 10, Сетевая – 136689, 78, Клубная 115799, 65, Чеховс 71, 404 фигурная скобка 412300; 1-й этаж 133290, 53 (117 каб.), 153079, 91 (119 каб.), 2-й этаж 189525,12, фигурная скобка 474800, с/у Авиац. проезд, авар выход Комсомольск 395800/387850, душ Серебрянка, 18 м2 потолок, 16 м2 кафель, 18 м2 потолок. С обратной стороны листа имеется машинописный буквенно-цифровой текст, оформленный в виде таблицы: 2 квартал 64934,9, 65985,8, 1412,2 итого полугодие: 134134,9, 140897,8, 5809,6; - лист формата А-4 белого цвета содержащий с двух сторон рукописные и машинописные записи, лист формата А-4 белого цвета содержащий с двух сторон рукописные и машинописные записи (том 3 л.д. 79-84);

- протоколом осмотра указанных предметов (документов) от 02.01.2016г. и постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении к уголовному делу от 02 января 2016 г. (том 31 л.д. 16-17, л.д. 18-19);

- протоколом обыска от 22.09.2015г. и выемки от 15.10.2015 г. в ОАО «Пушкинская теплосеть» (

<

...>), согласно которым в ходе обыска, выемки обнаружены и изъяты предметы и документы, в т.ч. у гл.бухгалтера К. (том 3 л.д. 87-93, том 4 л.д. 36-43);

-протоколом осмотра от 09.01.2016г. предметов и документов, обнаруженных и изъятых в ходе обследования 20.08.2015 г. помещений, зданий сооружений ОАО «Пушкинская Теплосеть», в ходе обыска 22.09.2015 г. и выемки 15.10.2015г. в ОАО «Пушкинская Теплосеть», согласно которому осмотрены, признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств: - служебная записка генеральному директору от К. от 10.09.2015г. об отсутствии в бухгалтерии документов в отношении ООО «Логистика», ООО «Сатурн», ООО «Аркада», ООО «Континент», АО «Новые монтажные решения» с приложением запроса из МУ МВД России «Пушкинское» Московской области; график реконструкции узлов учета газа на объектах ОАО «Пушкинская теплосеть» в 2015 г. с перечислением котельных; проект ответа на письмо по котельной по ул. Крылова, д. 1, с реквизитами генерального директора ФИО2; письмо жителей Пушкинского района в адрес ФИО2 о переносе забора котельной по ул. Крылова, д. 1; список принятых сотрудников ОАО «Пушкинская теплосеть» с 01.01.2015- 31.03.2015г; список уволенных сотрудников ОАО «Пушкинская теплосеть» за период с 01.01.15 по 31.03.2015г.; лист формата А-4 с рукописным текстом, с перечнем газовых и угольных котельных с расчетами; план проведения улучшений, ремонта имущества находящегося в собственности Пушкинского муниципального района и переданного в аренду ОАО «Пушкинская теплосеть» в счет арендной платы за 2015г. (таблица с указанием котельных и работ необходимых для проведения); план капитального ремонта имущества по г.п. Правдинский на 2015г.(таблица с указанием котельных и работ необходимых для проведения); план проведения улучшений, ремонта имущества находящегося в собственности Пушкинского муниципального района и переданного в аренду ОАО «Пушкинская теплосеть» в счет арендной платы за 2015г. (таблица с указанием котельных и работ необходимых для проведения в них); оборотно-сальдовая ведомость по счету № 62 контрагенты «договора» за период 01.03.2015 по 30.06.2015г. ОАО «Пушкинская Теплосеть»; организационная структура управления ОАО «Пушкинская Теплосеть» на 01.07.2015г.; список сотрудников ОАО «Пушкинская Теплосеть» с указанием внутренних телефонов и номеров кабинетов; документы от 25.06.2015г., 31.05.2015г. -счета на оплату от ОАО «Славянка» за поставку холодной воды, акты, счет-фактуры; сведения о дебиторской задолженности ОАО «Пушкинская теплосеть» на 28.05.2015г.; письма и документы от ОАО «Славянка» в ОАО «Пушкинская Теплосеть»; организационная структура управления на объектах ОАО «Пушкинская Теплосеть» на 01.07.2015г.; ноутбук Apple Macbook Air серийный номер C02GT2NADJYC в корпусе серого цвета с зарядным устройством; флеш-карта накопитель Transcend 512 MB в корпусе оранжевого цвета; предписания отдела по охране труда и промышленной безопасности начальникам котельных ОАО «Пушкинская Теплосеть» об устранении нарушений № 6 от 30.04.2015г. по производственному уч.№ 4, в т.ч. о необходимости проведения работ на котельной в 

<

...> от 30.04.2015 по производственному уч. № 5, в т.ч. о необходимости проведения работ на котельной в 

<

...> от 30.04.2015 по производственному уч. № 2; № 4 от 30.04.2015 по производственному уч. № 1; № 8 от 30.04.2015 по производственному уч.№ 3; визитная карточка на имя Лилли Таммъярв финансового директора ООО «Автолеманн» с указанием контактных телефонов, адреса электронной почты; 2 экземпляра локально-сметного расчета № 144/15 на ремонт помещения на втором этаже в здании АДС (кабинет охрана труда) на общую сумму 189 525 рублей, с указанием «составлен в уровне цен на июль 2015», с перечнем работ с расчетами цен; какие-либо данные, а также подписи: заказчика, подрядчика, исполнителя отсутствуют; 2 экземпляра справки о стоимости выполненных работ и затрат от 31.08.2015 (отчетный период 01.08.2015-31.08.2015) на ремонт помещения на втором этаже в здании АДС (кабинет охрана труда) на общую сумму 189 525 рублей, какие-либо данные, а также подписи: заказчика, подрядчика, исполнителя отсутствуют; 2 экземпляра акта о приемке выполненных работ от 31.08.2015 (отчетный период 01.08.2015-31.08.2015) на ремонт помещения на втором этаже в здании АДС (кабинет охрана труда) на общую сумму 189 525 рублей, с перечнем выполненных работ с расчетами цены с учетом расходных материалов, какие-либо данные, а также подписи: заказчика, подрядчика, исполнителя отсутствуют; 2 экземпляра локально-сметного расчета № 145/15 на ремонт помещения на первом этаже (кабинет главного инженера) на общую сумму 132185, 68 рублей, с указанием «составлен в уровне цен на июль 2015», с перечнем необходимых работ с расчетами цены с учетом расходных материалов, какие-либо данные, а также подписи: заказчика, подрядчика, исполнителя отсутствуют; 2 экземпляра справки о стоимости выполненных работ и затрат от 31.08.2015 (отчетный период 01.08.2015-31.08.2015) на ремонт помещения на первом этаже (кабинет главного инженера) на общую сумму 132185, 68 рублей, какие-либо данные, а также подписи: заказчика, подрядчика, исполнителя отсутствуют каждый экземпляр; 2 экземпляра акта о приемке выполненных работ от 31.08.2015 (отчетный период 01.08.2015-31.08.2015) на ремонт помещения на первом этаже (кабинет главного инженера) на общую сумму 132185, 68 рублей, с перечнем выполненных работ с расчетами цены с учетом расходных материалов, какие-либо данные, а также подписи: заказчика, подрядчика, исполнителя отсутствуют; 2 экземпляра локально-сметного расчета № 146/15 на ремонт помещения на первом этаже (119 кабинет) на общую сумму 153079,91 рублей, с указанием «составлен в уровне цен на июль 2015», с перечнем работ с расчетами цены с учетом расходных материалов, какие-либо данные, а также подписи: заказчика, подрядчика, исполнителя отсутствуют; 2 экземпляра справки о стоимости выполненных работ и затрат от 31.08.2015 года (отчетный период 01.08.2015-31.08.2015) на ремонт помещения на первом этаже (119 кабинет) на общую сумму 153079,91 рублей, какие-либо данные, а также подписи: заказчика, подрядчика, исполнителя отсутствуют; 2 экземпляра акта о приемке выполненных работ от 31.08.2015 г.(отчетный период 01.08.2015-31.08.2015) на ремонт помещения на первом этаже (119 кабинет) на общую сумму 153079,91 рублей, с перечнем выполненных работ с расчетами цены с учетом расходных материалов, какие-либо данные, а также подписи: заказчика, подрядчика; поэтажный план строения инв. 223:066-24012-2 лит. А расположенного в 

<

...>; служебная записка от 29.06.2015 ген. директору ОАО «Пушкинская Теплосеть» ФИО2 за подписью нач. службы АХО К. о премировании сотрудника службы АХО Пушкинской теплосеть - Г. за капитальный ремонт кабинета главного инженера в административном здании 1-го этажа в размере 23000 рублей без удержания НДФЛ; акт проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Пушкинская Теплосеть» за январь – июль 2015 г. от 04.08.2015г., согласно которому в ходе проведенной проверки документов предприятия установлено, что предприятием осуществлены перечисления денежных средств на расчетные счета ООО «Аркада» (1675280 рублей), ООО «Континент» (1398660 рублей), ООО «Сатурн» (990000 рублей), ООО «Логистика» (387850 рублей), АО «Новые монтажные решения» (1 143 251, 55 рублей) на основании не подписанных счетов и заключенных договоров; локально-сметный расчет № б/н на ремонт кровли котельной (инв 10000062) по адресу Московская область, Пушкинский район, гп. Ашукино, мкрн. Росхмель, 41, стр. 1 на общую сумму 436869,28 рублей, с указанием «составлен в уровне цен на июль 2015», с перечнем необходимых работ с расчетами цены с учетом расходных материалов, какие-либо данные, а также подписи: заказчика, подрядчика, исполнителя отсутствуют; локально-сметный расчет № 105/15 на ремонт кровли котельной (инв 1030257) по адресу 

<

...> на общую сумму 139383,57 рублей, с указанием «составлен в уровне цен на июль 2015», с перечнем необходимых работ с расчетами цены с учетом расходных материалов, какие-либо данные, а также подписи: заказчика, подрядчика, исполнителя отсутствуют; журнал регистрации входящих документов ОАО «Пушкинская Теплосеть» № 23, «Входящие док-ты с № 1540 от 22.07.2015»; журнал регистрации исходящих документов ОАО «Пушкинская Теплосеть» № 14 «Исходящие док-ты с № 484 от 20.04.2015»; журнал регистрации входящих документов ОАО «Пушкинская Теплосеть» № 22 «книга учета входящих документов с № 457 от 16.03.2015 по № 1539 от 22.07.2015»; рабочая тетрадь Proff в обложке красного цвета с перечислением реквизитов организаций контрагентов ОАО «Пушкинская Теплосеть»; - претензия от ООО «Пушкинская Теплосеть» за подписью генерального директора ФИО2 в адрес руководителя ООО «Аркада» Т. от 15.09.2015 за № 1447-ПВ на сумму 1 675 280 рублей., претензия от ООО «Пушкинская Теплосеть» за подписью генерального директора ФИО2 в адрес руководителя ООО «Сатурн» Т. от 15.09.2015 за № 1446-ПВ на сумму 990 000 рублей.; претензия от ООО «Пушкинская Теплосеть» за подписью генерального директора ФИО2 в адрес руководителя ООО «Континент» А. от 15.09.2015 за № 1445-ПВ на сумму 1 398 660 рублей; претензия от ООО «Пушкинская Теплосеть» за подписью генерального директора ФИО2 в адрес руководителя ООО «Логистика» А. от 15.09.2015 за № 1445-ПВ на сумму 387850 рублей; дорожная карта проекта модернизации системы теплоснабжения подписью утвержденная и.о. руководителя администрации Пушкинского муниципального района М.О. (таблица); претензия от ООО «Пушкинская Теплосеть» за подписью генерального директора ФИО2 в адрес руководителя ООО «Аркада» Т. от 15.09.2015 за № 1447-ПВ на сумму 1 675 280 рублей; претензия от ООО «Пушкинская Теплосеть» за подписью генерального директора ФИО2 в адрес руководителя ООО «Сатурн» Т. от 15.09.2015 за № 1446-ПВ на сумму 990 000 рублей; претензия от ООО «Пушкинская Теплосеть» за подписью генерального директора ФИО2 в адрес руководителя ООО «Континент» А. от 15.09.2015 за № 1445-ПВ на сумму 1 398 660 рублей; претензия от ООО «Пушкинская Теплосеть» за подписью генерального директора ФИО2 в адрес руководителя ООО «Логистика» А. от 15.09.2015 за № 1445-ПВ на сумму 387850 рублей; претензия от ООО «Пушкинская Теплосеть» за подписью генерального директора ФИО2 в адрес руководителя АО «Новые монтажные решения» Ж. от 04.09.2015 за № 1378-ПВ на сумму 1143251, 55 руб; заверенная копия штатного расписания руководящих работников и работников ОАО «Пушкинская Теплосеть» на 01.07.2015г.; заверенная копия штатного расписания руководящих работников и работников ОАО «Пушкинская Теплосеть» на 01.07.2014г.; дефектный акт формы № с-1 без даты за подписью начальника 5 уч. О. об обследовании котельной по адресу п. Правдинский Лесная 60; дефектный акт формы № с-1 без даты за подписью начальника 5 уч. О. об обследовании котельной по адресу 

<

...>; дефектный акт формы № с-1 без даты за подписью начальника 5 уч. О. об обследовании котельной по адресу мкрн. Росхмель, п. Ашукино, д. 41 стр. 1; дефектный акт формы № с-1 без даты за подписью начальника 4 уч. Свидетель №12 об обследовании котельной по адресу 

<

...>; дефектный акт формы № с-1 без даты за подписью начальника 5 уч. Свидетель №12 об обследовании котельной по адресу 

<

...>; планы капитального ремонта котельных ОАО «Пушкинская теплосеть на 2015 г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету 71.1 сотрудники за период с 01.04.2015 по 31.08.2015 (таблица); карточка счета 71.1 на имя К. за период с 01.04.2015 по 31.08.2015г. (таблица); карточка счета 71.1 на имя К. за период с 01.04.2015 по 31.08.2015г. (таблица); - карточка счета 71.1 на имя П. за период с 01.04.2015 по 31.08.201г. (таблица); личная карточка работника ФИО2 № 2954; приказ о приеме работника на работу № 30-к от 05.03.2015 на имя ФИО2 на должность заместителя генерального директора; трудовой договор № 30/15 от 05.03.2015 между генеральным директором ОАО «Пушкинская Теплосеть» С. и ФИО2; Решение № 12 акционера ОАО «Пушкинская Теплосеть» от 01.04.2015г. о назначении ФИО2 генеральным директором; приказ № 60-р от 06.04.2015г. о вступлении ФИО2 в должность генерального директора; трудовой договор № 69 от 06.04.2015 с генеральным директором ФИО2; копия постановления администрации Пушкинского Муниципального района № 2317 от 22.09.2014 об установлении надбавки денежного содержания руководителю ОАО «Пушкинская Теплосеть»; копия диплома на имя ФИО2 № ФВ 441132; копия паспорта ФИО2; личная карточка работника ФИО3 № 2975г.; приказ о приеме работника на работу № 58-к от 09.09.2015 г. на имя ФИО3 на должность первого заместителя генерального директора по экономике и финансам; трудовой договор № 58/15 от 09.06.2015 между ФИО2 и ФИО3; должностная инструкция ФИО3 как первого заместителя генерального директора по экономике и финансам; дополнительное соглашение от 17.08.2015г. к трудовому договору ФИО3 № 58/15 от 09.06.2015г. о переводе на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам; приказ № 183-Р от 11.09.2015г. о объявлении выговора ФИО3 за невыполнение приказа по предприятию № 383 от 07.09.2015г.; служебная записка от 10.09.2015г. на имя ФИО2 от ФИО3 о невозможности исполнения приказа по предприятию № 383 от 07.09.2015г.; копия приказа по предприятию № 383 от 07.09.2015г.; копия запроса о предоставлении документов из МУ МВД России Пушкинское от 08.09.2015г.; копия паспорта на имя ФИО3; копия диплома на имя ФИО3 № двс 0791835; копия свидетельства на имя ФИО3; приказ № 163-Р от 17.08.2015г. о переводе ФИО3 на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам; копия приказа №384 от 07.09.2015 г. об отказе в праве подписи финансовых и банковских документов ФИО3; копия приказа № 283/2 о предоставлении права первой банковской подписи финансовых документов первому заместителю генерального директора по экономике и финансам ФИО3; копия приказа № 283/01 о предоставлении права подписи первичных бухгалтерских документов первому заместителю генерального директора по экономике и финансам ФИО3; папка скоросшиватель с авансовыми отчетами, товарными и кассовыми чеками К. за период с 01.04.2015г. по 31.08.2015г.; папка скоросшиватель с авансовыми отчетами, товарными и кассовыми чеками П. за период с 01.04.2015г. по 31.08.2015г.; папка скоросшиватель с авансовыми отчетами, товарными и кассовыми чеками К. за период с 01.04.2015 по 31.08.2015г.; договор подряда № 24/06-15 от 24.06.2015 между ОАО «Пушкинская Теплосеть» и ООО «СП Ридан» с приложением форм КС-2, КС-3; системный блок черного цвета марки «IN WIN» серийный номер – 42400274; список служебных телефонов работников ОАО «Пушкинская Теплосеть» (таблица); копия доверенности б/н на имя первого заместителю генерального директора по экономике и финансам ФИО3 на право пользования ключем ЭП ФИО2, а также правом подписи документов необходимых для изготовления СКП ЭП, а также системой банк-клиент, сроком действия до 31.12.2015г.; список владельцев ценных бумаг ОАО «Пушкинская Теплосеть» по состоянию на 24.06.2015г.; документы изъятые в ходе обследования ОАО «Пушкинская Теплосеть» 20.08.2015г., в т.ч. в ходе выемки 15.10.201г. у К.: счет № 536 от 16.06.2015г. на сумму 519 500 рублей выставленный от ООО «Аркада» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть»; - счет № 536 от 16.06.2015г. на сумму 519 500 рублей выставленный от ООО «Аркада» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть»; счет № 540 от 18.06.2015 г. на сумму 586 430 рублей выставленном от ООО «Аркада» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть»; счет № 546 от 22.06.2015г. на сумму 569 350 рублей выставленный от ООО «Аркада» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть»; счет № 422 от17.06.2015 на сумму 412 300 рублей выставленный от ООО «Континент» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть»; счет № 433 от 22.06.2015г. на сумму 590 560 рублей выставленный от ООО «Континент» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть»; счет № 436 от 22.06.2015 г.на сумму 395 800 рублей выставленный от ООО «Континент» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть»; счет № 574 от 16.06.2015г. на сумму 387 850 рублей выставленный от ООО «Логистика» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть»; счет № 302 от 16.06.2015г. на сумму 474 800 рублей выставленный от ООО «Сатурн» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть»; счет № 313 от 22.06.2015 на сумму 515 200 рублей выставленный от ООО «Сатурн» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть»; - копия счета № 526-02 от 06.07.2015г. на сумму 582 162, 17 рублей выставленный от АО «Новые Монтажные Решения» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть»; копия счета № 526-01 от 06.07.2015 г. на сумму 561 089, 38 рублей выставленный от АО «Новые Монтажные Решения» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть»; счет № 536 от 16.06.2015г. на сумму 519 500 рублей выставленный от ООО «Аркада» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть»; счет № 540 от 18.06.2015г. на сумму 586 430 рублей выставленный от ООО «Аркада» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть»; счет № 546 от 22.06.2015г. на сумму 569 350 рублей выставленный от ООО «Аркада» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть»; счет № 422 от 17.06.2015г. на сумму 412 300 рублей выставленный от ООО «Континент» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть»; счет № 433 от 22.06.2015г. на сумму 590 560 рублей выставленный от ООО «Континент» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть»; счет № 436 от 22.06.2015г. на сумму 395 800 рублей выставленный от ООО «Континент» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть»; счет № 302 от 16.06.2015г. на сумму 474 800 рублей выставленный от ООО «Сатурн» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть»; счет № 574 от 16.06.2015 г. на сумму 387 850 рублей выставленный от ООО «Логистика» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть»; копия счета № 526-02 от 06.07.2015 г. на сумму 582 162, 17 рублей выставленный от АО «Новые Монтажные Решения» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть»; копия счета № 526-01 от 06.07.2015г. на сумму 561 089, 38 рублей выставленный от АО «Новые Монтажные Решения» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть» (том 31 л.д. 28-34);

- постановлением о признании вещественными доказательствами указанных предметов и документов и приобщении их к уголовному делу (том 31 л.д. 35-42);

- протоколом обыска от 22.09.2015г. в квартире по месту проживания ФИО3 (

<

адрес>), согласно которому обнаружены и изъяты, в т.ч. ежедневник «Bruno Visconti» формата А-5; банковская карта «Сбербанк», банковская карта «Vozrozhdenie Bank» на имя M. Urusbambetov; документы, свидетельствующие о работе ФИО3 в Министерстве Жилищно-коммунального хозяйства Московской области; договор займа № 1606-15 от 16.06.2015г. между ФИО7 и ФИО3; расписка к договору займа; документы, свидетельствующие об обращении ФИО3 в Государственную инспекцию труда в Московской области (том 3 л.д. 95-99);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 02.01.2016г., согласно которому осмотрены вышеуказанные предметы и документы, изъятые в жилище ФИО3 (том 31 л.д. 20-24);

- постановлением о признании вещественными доказательствами указанных предметов и документов и приобщении к уголовному делу 02.01.2016г. (том 31 л.д. 25-27);

- письмом администрации Пушкинского муниципального района Московской области от 26.08.2015г. о направлении в Пушкинскую городскую прокуратуру материалов проверки ОАО «Пушкинская Теплосеть» в связи с установлением незаконного перечисления денежных средств без заключения договоров; копией акта проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия от 19.08.2015г. (том 3 л.д. 197, 198-218);

- протоколом выемки от 03.12.2015г. в ОАО «Пушкинская Теплосеть» по адресу: 

<

...>, согласно которому изъяты: счет №536 от 16.07.2015г., бухгалтерские балансы на 31.05.2015г., за период с 01.01.2015г. по 31.03.2015г., на 30.06.2015г., на 30.09.2015г., отчет о финансовых результатах за периоды с 01.01.2015г. по 30.06.2015г., с 01.01.2015г. по 30.09.2015г., документы на сотрудников – Д., К., Т., Свидетель №8, принтер HP LaserJet V 1005MFP инв.номер 42440001, журнал учета и регистрации смет за период с 10.10.2012г. по 02.12.2015г. (том 6 л.д. 112-115);

-протоколом выемки от 03.12.2015г. в ОАО «Пушкинская Теплосеть» по адресу: 

<

...>, согласно которому изъята трудовая книжка на имя ФИО2 (том 6 л.д. 205-206);

- протоколом выемки от 03.12.2015г. в администрации Пушкинского муниципального района Московской области по адресу: 

<

...>, согласно которому изъято: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Пушкинская Теплосеть», решение №12 единственного акционера ОАО «Пушкинская Теплосеть», заявление ФИО2, трудовой договор с генеральным директором ОАО «Пушкинская Теплосеть» (том 6 л.д. 209-211);

- протоколом осмотра вышеуказанных предметов (документов), изъятых в ходе выемок, проведенных 03.12.2015г. и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 10.01.2015г. (том 31 л.д. 43-44, л.д. 46-47);

- личными делами на ФИО7 и ФИО3, представленными из Министерства ЖКХ Московской области (том 5 л.д. 2-96);

-информацией, предоставленной ПАО «МТС» о принадлежности номеров мобильных телефонов используемых ФИО2, ФИО7 (том 6 л.д. 92);

- информацией, предоставленной из ПАО «Мегафон» и из ПАО «Вымпелком» о принадлежности номеров мобильных телефонов используемых ФИО2, ФИО7, ФИО3 (том 24 л.д. 26, л.д. 27);

- протоколом обыска от 17.02.2016г. по 

<

адрес>, по адресу проживания Т., согласно которому обнаружены и изъяты, в т.ч. трудовая книжка на имя Т., в которой имеется запись, что она с 08.06.2015г. по 09.09.2015г. работала в должности советника генерального директора ОАО «Пушкинская Теплосеть» уволена по п. 3 ст. 77 ТК РФ; флэш-накопитель с надписью «МОЭК, Московская объединенная энергетическая компания»; флэш-накопитель серебристого цвета с надписью «My Flash»; флэш-накопитель серебристого цвета в виде ключа с надписью «МОЭК; флэш-накопитель серебристого цвета в виде ключа с надписью «МОЭК»; квитанция о сдаче в ремонт часов, в которой в качестве клиента указана Т., в графе «e-mail» - lilli2002@inbox.ru, указан контактный телефон; трудовой договор № 58/15 от 09.06.2015г. на имя ФИО3, согласно которому он является первым заместителем генерального директора по экономике и финансам ОАО «Пушкинская Теплосеть» (том 9 л.д. 82-86);

- протоколом осмотра вышеуказанных предметов и документов от 13.08.2016г. и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 13.08.2016г. (том 31 л.д. 119-121, л.д. 122-124);

- постановлениями о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 21.12.2015г., постановлением о рассекречивании и предоставлении сведений составляющих государственную тайну, и их носителей от 21.12.2015г., согласно которым представлены CD-R диски 12/5/1/4672, 12/5/1/4793, 12/5/1/4794, 12/5/1/4795, 12/5/1/4796, 12/5/1/4797, 12/5/1/4798 и справки –меморандумы по телефонным переговорам с абонентских номеров, находящихся в пользовании ФИО2, ФИО7, ФИО3 (том 8 л.д.35-36, 37, 38-55);

- протоколами выемок, согласно которым проведены выемки регистрационных дел: 02.03.2016г. в ИФНС РФ № 23 по г. Санкт-Петербургу регистрационного дела ООО «Логистика»; 03.03.2016г. в ИФНС РФ № 27 по г. Санкт-Петербургу - ООО «Континент»; 03.03.2016 г. в ИФНС РФ № 21 - ООО «Сатурн»; 03.03.2016 г. в ИФНС РФ № 24 по г. Санкт-Петербургу - ООО «Аркада» (том 10 л.д. 27-31; том 11 л.д. 3-7; том 12 л.д. 119-122: том 13 л.д. 3-6);

-протоколом осмотра изъятых документов на ООО «Логистика», ООО «Континент», ООО «Сатурн», ООО «Аркада»от 07.08.2016г. и постановлением о признании данных документов и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 07.08.2017г. (том 31 л.д. 112-114, л.д. 116-118)

- копиями юридических дел ООО «Логистика»; ООО «Континент»; ООО «Сатурн»; «Аркада» (том 14 л.д. 3-187);

- протоколом выемки от 01.04.2016г. в ПАО «Нота Банк» регистрационного дела АО «Новые монтажные решения» (том 15 л.д. 4-7);

- протоколом осмотра от 31.07.2016г. документов на АО «Новые монтажные решения» и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 31.07.2016г. (том 31 л.д. 91, л.д. 93-94);

- протоколом выемки от 11.04.2016г. регистрационного дела ОАО «Пушкинская Теплосеть» в ОАО «Сбербанк» (том 15 л.д. 147-151);

- протоколом осмотра от 31.07.2016г. документов изъятых на ОАО «Пушкинская Теплосеть» в ОАО «Сбербанк» и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 31.07.2016г. (том 31 л.д. 95-96, л.д. 98-99)

- постановлениями о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 28.01.2016г., о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 28.01.2016г., согласно которому представлены постановления Московского областного суда о разрешении УФСБ России по г.Москве и Московской области провести в отношении неустановленного лица Александра оперативно-розыскное мероприятие прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи по абонентским номерам 

<

***> и 8 916 350 93 87; о разрешении УФСБ России по г.Москве и Московской области провести в отношении неустановленного лица Мухаммеда оперативно-розыскное мероприятие прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи по абонентским номерам 

<

***>; копиями постановлений Московского областного суда от 19.08.2015г. (том 16 л.д. 203, 204, 205-206, 207-208);

- постановлениями о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 06.09.2017 г., о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 06.09.2017г., согласно которому представлено постановление Московского областного суда о разрешении УФСБ России по г.Москве и Московской области провести в отношении ФИО7 оперативно-розыскное мероприятие прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи по абонентскому номеру 

<

***>; копией постановления Московского областного суда от 24.08.2015г.;

- протоколом осмотра от 21.08.2016г., согласно которому осмотрены CD-диск с информацией о принадлежности телефонных номеров, полученных в ПАО «Мегафон», ПАО «МТС», ПАО «Вымпелком» и содержащие детализации телефонных соединений по номерам зарегистрированных и используемых ФИО11, ФИО2, ФИО3; диск содержащий сведения с почтового ящика lilli2002@inbox.ru, полученного в ходе выемки 17.08.2016г. в ООО «Мэйл.ру»; приложениями к протоколу осмотра дисками, просмотренными в судебном заседании, распечатки скриншотов, детализацией телефонных соединений, бланками счетов от ООО «Сатурн» №302 от 16.06.2015г., от ООО Континент» №422 от 17.06.2015г. (том 31 л.д. 140-143, 144-171);

- постановлением о признании вещественными доказательствами вышеуказанных предметов (документов) и приобщении их к уголовному делу от 21.08.2016г. (том 31 л.д.72);

- протоколом выемки от 05.04.2016г. регистрационного дела ОАО «Пушкинская Теплосеть» в ИФНС № 3 по Московской области (том 17 л.д. 3-6);

- протоколом осмотра от 07.08.2016г. документов ОАО «Пушкинская Теплосеть» изъятых в ИФНС № 3 по Московской области и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 07.08.2017г. (том 31 л.д. 105-107, л.д. 109-111);

- протоколом выемки от 22.04.2016г. регистрационного дела ОАО «Пушкинская Теплосеть» в ПАО «Банк Возрождение» (том 18 л.д. 177-180);

- протоколом осмотра от 14.08.2016г. документов ОАО «Пушкинская Теплосеть» изъятых в ПАО «Банк Возрождение» и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 07.08.2017г. (том 31 л.д. 131-134, л.д. 136-139); 

- протоколом выемки от 18.05.2016г. в ПАО «Сбербанк» платежных поручений, информации по IP-адресам ООО «Логистика», ООО «Сатурн», ООО «Аркада», ООО «Континент», юридические дела ООО «Логистика», ООО «Сатурн», ООО «Аркада», ООО «Континент», выписки по операциям на счетах ООО «Логистика», ООО «Сатурн», ООО «Аркада», ООО «Континент» (том 21 л.д. 5-7);

- протоколом осмотра от 14.08.2016г. документов в ПАО «Сбербанк» по ООО «Логистика», ООО «Сатурн», ООО «Аркада», ООО «Континент», и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 14.08.2017г. (том 31 л.д. 55-59, л.д. 61-63);

-протоколом выемки от 06.05.2016г. документов на ОАО «Пушкинская Теплосеть» (юридическое дело, выписки по счетам, файлы системы банк-клиент) в ОАО «Банк-Москвы» (том 24 л.д. 31-35); 

- протоколом осмотра от 07.08.2016г. документов на ОАО «Пушкинская Теплосеть» (юридическое дело, выписки по счетам, файлы системы банк-клиент) изъятых в ОАО «Банк-Москвы» (том 31 л.д. 100-101, л.д. 103-104);

-протоколом выемки от 11.05.2016г. документов на ОАО «Пушкинская Теплосеть» в КБ «БФГ-кредит» (том 25 л.д. 4-6);

- протоколом осмотра от 16.06.2016г. документов на ОАО «Пушкинская Теплосеть» изъятых в КБ «БФГ-кредит» (том 31 л.д. 51, л.д. 53-54);

- заключением эксперта № 39 от 23.05.2016г., согласно которому оттиски печатей от ООО «Аркада», ООО «Континент», ООО «Сатурн», ООО «Логистика» и подписи от имени Т. А., А. в строках «руководитель предприятия» и «главный бухгалтер» в счете № 536 от 16.06.2015 на сумму 519 500 рублей выставленном от ООО «Аркада» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть»; счете № 540 от 18.06.2015 на сумму 586 430 рублей выставленном от ООО «Аркада» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть»; счете № 546 от 22.06.2015 на сумму 569 350 рублей выставленном от ООО «Аркада» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть»; счете № 422 от 17.06.2015 на сумму 412 300 рублей выставленном от ООО «Континент» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть»; счете № 433 от 22.06.2015 на сумму 590 560 рублей выставленном от ООО «Континент» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть»; счете № 436 от 22.06.2015 на сумму 395 800 рублей выставленном от ООО «Континент» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть»; счете № 302 от 16.06.2015 на сумму 474 800 рублей выставленном от ООО «Сатурн» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть»; счете № 574 от 16.06.2015 на сумму 387 850 рублей выставленном от ООО «Логистика» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть» нанесены формами круглых высоких печатей (в отношении оттисков круглой печати от имени ООО «Аркада», ООО «Континент», ООО «Сатурн», ООО «Логистика») и формами высоких факсимильных печатных форм (факсимиле) (в отношении подписей от имени Т. А., и А.). Подлежащие исследованию оттиски печати АО «Новые Монтажные Решения» и подписи от имени Ж. в строке «руководитель» и З. в строке «бухгалтер» в: копии счета № 526-02 от 06.07.2015 на сумму 582 162, 17 рублей выставленном от АО «Новые Монтажные Решения» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть», имеющей подпись и рукописную запись в левом верхнем углу; копии счета № 526-01 от 06.07.2015 на сумму 561 089, 38 рублей выставленном от АО «Новые Монтажные Решения» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть», имеющей подпись и рукописную запись в левом верхнем углу; являются изображениями, выполненными - электрофотографическим способом, при помощи копировально-множительного оборудования. Печатные тексты исследуемых документов расположенные в вышеуказанных счете № 540 от 18.06.2015 на сумму 586 430 рублей выставленном от ООО «Аркада»; счете № 546 от 22.06.2015 на сумму 569 350 рублей выставленный от ООО «Аркада»; счете № 422 от 17.06.2015 на сумму 412 300 рублей выставленный от ООО «Континент»; счете № 433 от 22.06.2015 на сумму 590 560 рублей выставленный от ООО «Континент»; счете № 436 от 22.06.2015 на сумму 395 800 рублей выставленный от ООО «Континент»; счете № 302 от 16.06.2015 на сумму 474 800 рублей выставленный от ООО «Сатурн»; счете № 313 от 22.06.2015 на сумму 515 200 рублей выставленный от ООО «Сатурн»; печатные тексты исследуемых документов расположенные в вышеуказанных копии счета № 526-02 от 06.07.2015 на сумму 582 162, 17 рублей выставленный от АО «Новые Монтажные Решения»; копии счета № 526-01 от 06.07.2015 на сумму 561 089, 38 рублей выставленный от АО «Новые Монтажные Решения» напечатаны не на представленном на экспертизу печатающем устройстве марки Hewlett Packard Laser Jet M1005MFP (serial number CNEY748G8S), при условии, если в данном печатающем устройстве не производилась замена картриджей, или ремонт, а на другом печатающем устройстве. Печатные тексты исследуемых документов расположенные в: счете № 536 от 16.06.2015 на сумму 519 500 рублей выставленный от ООО «Аркада» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть» имеющий оттиск печати и подписи от имени Т. в графах «руководитель предприятия» и «главный бухгалтер»; счете № 540 от 18.06.2015 на сумму 586 430 рублей выставленный от ООО «Аркада» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть» имеющий оттиск печати и подписи от имени Т. в графах «руководитель предприятия» и «главный бухгалтер»; счете № 546 от 22.06.2015 на сумму 569 350 рублей выставленный от ООО «Аркада» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть» имеющий оттиск печати и подписи от имени Т. в графах «руководитель предприятия» и «главный бухгалтер»; счете № 422 от 17.06.2015 на сумму 412 300 рублей выставленный от ООО «Континент» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть» имеющий оттиск печати и подписи от имени А. в графах «руководитель предприятия» и «главный бухгалтер»; счете № 433 от 22.06.2015 на сумму 590 560 рублей выставленный от ООО «Континент» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть» имеющий оттиск печати и подписи от имени А. в графах «руководитель предприятия» и «главный бухгалтер»; счете № 436 от 22.06.2015 на сумму 395 800 рублей выставленный от ООО «Континент» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть» имеющий оттиск печати и подписи от имени А. в графах «руководитель предприятия» и «главный бухгалтер»; счете № 302 от 16.06.2015 на сумму 474 800 рублей выставленный от ООО «Сатурн» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть» имеющий оттиск печати и подписи от имени Т.. в графах «руководитель предприятия» и «главный бухгалтер»; счете № 574 от 16.06.2015 на сумму 387 850 рублей выставленный от ООО «Логистика» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть» имеющий оттиск печати и подписи от имени А. в графах «руководитель предприятия» и «главный бухгалтер» напечатаны не на представленном на экспертизу печатающем устройстве марки Hewlett Packard Laser Jet M1005MFP (serial number CNEY748G8S), при условии, если в данном печатающем устройстве не производилась замена картриджей, или ремонт, а на другом печатающем устройстве (том 27 л.д. 22-40);

- заключением эксперта № 38 от 16.05.2016 г., согласно которому подпись, расположенная в левом верхнем углу счета № 536 от 16 июня 2015 г. на сумму 519 500 руб., выставленного от ООО «Аркада» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть», выполнена ФИО2 Запись, расположенная в левом верхнем углу счета № 536 от 16 июня 2015 г. на сумму 519 500 руб., выставленного от ООО «Аркада» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть», могла быть выполнена ФИО2 Подпись, расположенная в левом верхнем углу счета № 536 от 16 июня 2015 г. на сумму 519 500 руб., выставленного от ООО «Аркада» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть», имеющего рукописные записи «

<

***> 781101001» в графе «Получатель», выполнена ФИО2 Запись, расположенная в левом верхнем углу счета № 536 от 16 июня 2015 г. на сумму 519 500 руб., выставленного от ООО «Аркада» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть», имеющего рукописные записи «

<

***> 781101001» в графе «Получатель», могла быть выполнена ФИО2 Подпись, расположенная в левом верхнем углу счета № 540 от 18 июня 2015 г. на сумму 586 430 руб., выставленного от ООО «Аркада» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть», выполнена ФИО2 Запись, расположенная в левом верхнем углу счета № 540 от 18 июня 2015 г. на сумму 586 430 руб., выставленного от ООО «Аркада» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть», могла быть о выполнена ФИО2 Решить вопрос, ФИО2 или иным лицом выполнена подпись, расположенная в левом верхнем углу счета № 546 от 22 июня 2015 г. на сумму 569 350 руб., выставленного от ООО «Аркада» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть», не представилось возможным. Запись, расположенная в левом верхнем углу счета № 546 от 22 июня 2015 г. на сумму 569 350 руб., выставленного от ООО «Аркада» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть», могла быть выполнена ФИО2 Подпись и рукописная запись, расположенные в левом верхнем углу счета № 422 от 17 июня 2015 г. на сумму 412 300 руб., выставленного от ООО «Континент» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть», могла быть выполнены ФИО2 Подпись и рукописная запись, расположенные в левом верхнем углу счета № 433 от 22 июня 2015 г. на сумму 590 560 руб., выставленного от ООО «Континент» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть», могли быть выполнены ФИО2 Подпись, расположенная в левом верхнем углу счета № 436 от 22 июня 2015 г. на сумму 395 800 руб., выставленного от ООО «Континент» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть», выполнена ФИО2 Запись, расположенная в левом верхнем углу счета № 436 от 22 июня 2015 г. на сумму 395 800 руб., выставленного от ООО «Континент» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть», могла быть выполнена ФИО2 Подпись и рукописная запись, расположенные в левом верхнем углу счета № 574 от 16 июня 2015 г. на сумму 387 850 руб., выставленного от ООО «Логистика» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть», вероятно выполнены ФИО2 Подпись, расположенная в левом верхнем углу счета № 302 от 16 июня 2015 г. на сумму 474 800 руб., выставленного от ООО «Сатурн» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть», выполнена ФИО2 Запись, расположенная в левом верхнем углу счета № 302 от 16 июня 2015 г. на сумму 474 800 руб., выставленного от ООО «Сатурн» в адрес ОАО «11ушкинская Теплосеть», могла быть выполнена ФИО2 Подпись, расположенная в левом верхнем углу счета № 313 от 22 июня 2015 г. на сумму 515 200 руб., выставленного от ООО «Сатурн» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть», выполнена ФИО2 Запись, расположенная в левом верхнем углу счета № 313 от 22 июня 2015 г. на сумму 515 200 руб., выставленного от ООО «Сатурн» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть», могла быть выполнена ФИО2 Решить вопрос, ФИО2 или иным лицом выполнена подпись, расположенная в левом верхнем углу счета на оплату № 526-02 от 06 июля 2015 г. на сумму 582 162, 17 руб., выставленного от АО «Новые Монтажные Решения» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть», не представилось возможным. Запись, расположенная в левом верхнем углу счета на оплату № 526-02 от 06 июля 2015 г. на сумму 582 162, 17 руб., выставленного от АО «Новые Монтажные Решения» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть», вероятно выполнена ФИО2 Подпись и рукописная запись, расположенные в левом верхнем углу счета на оплату № 526-01 от 06 июля 2015 г. на сумму 561 089,38 руб., выставленного от АО «Новые Монтажные Решения» в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть», могли быть выполнены ФИО2 (том 27 л.д. 67-74);

- заключением эксперта № 5/1-25 от 19.05.2016г., согласно которому на компьютере изъятом в кабинете ФИО3, в архиве программы Microsoft Outlook обнаружены электронные файлы, поступившие на электронную почту ФИО3, содержащие договора между ОАО «Пушкинская Теплосеть» и ООО «Аркада», ООО «Сатурн», ООО «Континент», ООО «Логистика», а также счета на основании которых осуществлены перечисления денежных средств на расчетные счета указанных юридических лиц (том 27 л.д. 101-184);

- заключением эксперта № 8/113 от 08.06.2016г., согласно которому с расчетных счетов ОАО «Пушкинская Теплосеть» (открытых в Банк «Возрождение» (ПАО), ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк Москвы», ООО «КБ «БФГ-Кредит») в период с 01.05.2015 г. по 01.09.2015 г. в адрес ООО «Аркада», ООО «Контнент». ООО «Сатурн», ООО «Логистика», АО «Новые Монтажные Решения» на основании якобы выставленных последними счетов на оплату перечислены денежные средства на общую сумму 5 595 041,55 руб., в том числе: 1675 280,00 руб. - в адрес ООО «Аркада»; 1398 660,00 руб. - в адрес ООО «Континент»; 990 000,00 руб. - в адрес ООО «Сатурн»; 387 850,00 руб. - в адрес ООО «Логистика»; 1143 251,55 руб. - в адрес АО «Новые Монтажные Решения» (том 27 л.д. 218-267);

- протоколами осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров, полученных в ходе ОРМ «Прослушивание телефонных и иных переговоров», звукозапись которых была воспроизведена в судебном заседании: 

ФИО7 и ФИО3 Файл Gus-1_2015-08-20_10-36-34_79252007777_79251000055.wav из разговора которых следует, что ФИО3 и ФИО7 обсуждают рабочие моменты предприятия;

ФИО7 и ФИО3 Файл Gus-1_2015-08-20_14-34-08_79251000055_79252007777.wav следующего содержания:

ФИО12 - Да, Мух

ФИО13 – У нас тут сотрудники ФСБ, просят не покидать территорию вообще.

ФИО12 - Хорошо, ладно. А что?

ФИО13- Нет, просто. ФИО9, сам знаете, в какой ситуации.

… Нам просто сейчас позвонили, сказали: «Не покидать помещение и территорию, сотрудники ФСБ вас вызовут». Я не знаю, для разговора, может.

ФИО12 - Хорошо. Какой-то (неценз.) занимаются. Ну, ладно. ФИО19.

Неизвестной женщины и ФИО3 Файл Gus-1_2015-09-10_16-18-00_79031777737_79251000055.wav следующего содержания:

ФИО13 - ФИО14, я забыл: ты мне там что-то говорили еще туда добавить. Что ты хотела, чтобы я туда добавил, в эту записку?

Неизвестная - Смотри, тебе надо написать: в соответствии с трудовым договором номер такой-то от такого-то числа к работе ты приступил, на работу нанят с 8-го числа. На основании представленного отчета КРО договора были заключены: перечисляешь номера договоров и перечисляешь даты, когда они заключены. У тебя же нигде, ни в каких документах не написаны реквизиты этих компаний: ни адрес, ничего, правильно?

ФИО13 - Нет.

Неизвестная - Пишешь: договора заключены тогда-то. В представленных вами документах контактов для связи нет. Тогда, когда вы заключали договора или еще что-то, как видно из даты, я не присутствовал на работе. А все документы, что вы мне представили, контактов нет, как связаться с этими организациями, в связи с чем не представляется возможным выйти на связь с этими организациями. И всё, и завтра заболеваешь. 

ФИО13 - ФИО15.

ФИО7 и ФИО3 Файл Gus_2015-08-26_16-46-15_79675504176_79252007777.wav следующего содержания:

ФИО12 - Да Мух… Ты уже дома? Понятно. Ну что там, как?

ФИО13 - Ничего. Там спасать надо ФИО9. Он мне конкретно дал попять, что как бы там уже всё. Там даже если документы будут, все это их уже не интересует… Просто единственное, что меня заинтересовало. А так он мне сказал: «ФИО9 сказал, что, типа, вы во всем виноваты». Я говорю: «Ну, если я, значит, я. Наверное, я, но я не вижу своей вины». Он говорит: «Что...»… Да, по логике тут не поймешь сейчас. Я вообще в этих действиях логики большой не вижу.

ФИО12 - Я тоже не очень ее понимаю.

ФИО13 - Ладно, в любом случае, пока вроде все нормально. Там посмотрим.

ФИО12 - Нет, а.. . (не дог.) Вопрос опять же. Там дело не заведено, ничего не заведено. Что, как... (не дог)?

ФИО13- Он ничего не сказал. Он, единственно, что сказал: «В ближайшее время все передадут следователям, что там уже будет все... (не дог.) И так все ясно, тут как бы ничего не надо дальше додумывать».

ФИО12 - А что они передадут следователям-то? Непонятно, нечего передавать- то.

ФИО13 - Я не знаю, непонятно. Я так понимаю, ту информацию, что по мне и по нему они передадут, а дальше будут, видимо, следаки разбираться.

ФИО12 - Вряд ли они будут разбираться…. Там я, это как бы тебе могу сказать, даже не вижу никаких материалов следователям передать какие (гак гов.). Что они передадут? Были какие-то платежи и все. Работу выполняют.

ФИО13- Да, просто платежи передадут.

ФИО12 - Работа выполняется. И что? Есть срок выполнения работ. Не знаю, не могу сказать ни «да», ни «нет», честно, потому что не понимаю, что они...

ФИО13- (переб.) Я тоже пока не понимаю, посмотрим.

ФИО12 - Ладно, да. А почему как бы не бухгалтер, а Беля... (не дог.)? Понятно почему, потому что тебя вызвали, поэтому они и ассоциируют тебя и ФИО9.

ФИО13 - Он так и сказал. Там речь идет о директоре и о тебе. Все, больше ни о ком. Он мне так и сказал. Я не знаю, это просто он сказал, не просто, я уж там не знаю. Но он так сказал. Хотя по логике там ФИО9 и главный бухгалтер, директор и главный бухгалтер должны идти.

ФИО12 - Да.

ФИО13 - Это тоже мне не понравилось.

ФИО12 - Ну уволятся и всё. Так это ФИО18 завтра и поедет разбираться - говорить: «Ребята, вы что там, совсем уже сдурели?»

ФИО7 и ФИО3 Файл Gus_2015-08-31_16-00-34_79675504176_79252007777.wav следующего содержания:

ФИО12 - Ну что, как ваши дела?

ФИО13 - Да ничего, нормально. Он, оказывается, да, отпросился сегодня. Его сегодня не будет.

ФИО12 - Нет, не звонил. Да, может, ничем. Может, он и не встретился. Что? Он был на нервах весь, там еще что-то... /не дог./ Начал говорить про возвратность. Я говорю: «Ты что, охренел, что ли? ФИО19 во вторник, в среду... /не дог./» Кстати, мне Солодовников отписался, в среду будет информация по этому вопросу.

ФИО13 - Он мне то же самое начал в пятницу говорить. Я ему сказал, к вам чтобы он обратился. Я считаю, что это нереально. Он говорит: «А я считаю, что это правильно». Я говорю: «Александр Юрьевич, вы директор, если вы так считаете, вы сообщите человеку и поговорите. Я считаю, что это нереально. Он, знаете, что хочет сделать? Он хочет переподписать документы с этими компаниями, чтобы они подписали новые документы до-50 дней. Якобы сроки просрочились, и на них в суд подать, чтобы они вернули обратно. Я говорю: «Вы что, идиот, что ли? Вы людей компании подставите».

ФИО12 - Все?

ФИО13 - Нет. Только последние два.

ФИО12 - ФИО16 он?

ФИО13 - Я говорю: «Вы компанию подставите - вы это понимаете?»

ФИО12 – Сказали же, что надо ставить исполнение договора до конца октября и спокойно это все закрывать.

ФИО13 - Так я то же самое... /не дог./ Все эти условия я сегодня ходил, все это утряс. В.Е. ни /неценз./ не сделала, опять начала говорить, что у нее куча работы. Я говорю: «Ладно. Идите отсюда, я сам все буду делать». Тот сметы сделал неправильно, ФИО17. Он мне позвонил, говорит: «Там надо эти вычленить, то вычленить». Я говорю: «А зачем тогда вообще сделали?» - «ФИО2 сказал, я сделал так, как у меня получалось». Что поручил, что не поручил. Я сегодня бегал, все переделывал.

ФИО12 - Надо кому-то это сделать. Вопрос в том, что надо закрыть это и...

ФИО13 - Я вопрос этот закрою - это сто процентов.

ФИО12 - Надо постараться в среду, когда будет информация уже, чтобы понимать, как действовать.

ФИО13 - Хорошо. Я надеюсь, что завтра уже... /не дог./ Да.

ФИО7 и ФИО3 Файл Gus_2015-09-10_21-03-15_79252007777_79251000055.wav(том 30 л.д. 67-70) следующего содержания:

ФИО12 - Ты куда пропал? Что у тебя с телефоном?

ФИО13 - Да никуда я не пропал, просто та трубка села, вот только домой зашел.

ФИО12 - А я уж и не звоню, ты мне сказал, я звоню только на ту. Я с.. . (слово неясно) сегодня разобрался, как я и предполагал, полный фейк, как сказали там люди. Ничего там нет….Никакого официального документа нет. Я думал, ты ко мне подъедешь. Завтра подъезжай.

ФИО13- Владимир Анатольевич, я могу прямо сейчас подъехать, если тебе удобно.

ФИО12 - И я ФИО9 тоже, (неценз.), перенес на завтра. Он тоже хотел сегодня приехать....Вот, там вроде полностью разобрались. То есть никаких документов официальных, естественно, нет в учреждении, просто люди попросили…Соответственно, завтра по этому письму.. . (не дог.). Вот это письмо, которое я.. . (не дог.), тоже сказал. Говорит: «По нему подготовьте документы, если там.. . (не дог.). Просто по БЭПу проще будет. Если там начнут что-то ерзать, то тогда как бы он уже включится». ОБЭП - это его епархия….А там никаких официальных документов в делопроизводстве нет. Поэтому это чистый фейк.

…. Я тебе сразу написал, потому что у меня вчера еще была информация по телефону. Я тебе вежливо написал: «Готовьте документы».

ФИО13 - Да, сегодня утром я вам написал, вы мне сразу: «Готовьте документы». Давайте мы завтра встретимся, все это обговорим детально уже, а потом уже.. . (не дог.). Сегодня не будем тогда по телефону все это говорить.

ФИО12 - Да. Ладно, завтра. Просто я хочу, чтобы ФИО9 был и ты, чтобы там все это один раз сказать….Вы там с планом мероприятий что-то начали чудить. Я так понял, там нужно было просто расписать поширше (так гов.), по пунктам то, что есть. И более жестко, что мы берем ровно столько, сколько будем.. . (слово неясно) - это раз. Во-вторых, лишнего на себя не берем, плюс требуем что-то из администрации…

ФИО13 - ФИО18 сказал, что завтра он утром мне пришлет по каким-то котельным данные. Я сказал: «О'кей, присылайте». Я его спросил: «В сроки?» То, что ФИО18 сказал там до 30-го сентября вы попросили, но это нереальные сроки. Мы не успеем до этого все сделать.

ФИО12 - На конкурс подать. Что мы не успеем?

ФИО13 - До 30-го сентября на конкурс как подать мы успеем? Что пять котельных хотите?... Я услышал поручение, я постараюсь.. . (не дог.). Сейчас до Юры дозвонюсь, узнаю, что и как, обговорю с ним.

ФИО7 и ФИО3 Файл Gus_2015-09-11_14-19-43_79252007777_79675504176.wav следующего содержания:

ФИО12 - Муха (так назыв.), ну что там, как с планом мероприятий? Напишется. Просто у нас тут человеку не до плана мероприятий было. 

ФИО13 - Вы уж извините, «В.А.» (ио). Мне тут выговор и лишение премии объявили. Я здесь сразу разбирался, что они хотят от меня…Приказ Беляков выпустил: объявить мне выговор и лишение премии за сентябрь…Потому что мне прислали приказ о том, что надо подготовить до 11 числа документы по определенным договорам. Я сказал, что к приказу должен быть отчет КРО. Без отчета КРО приказ считается неполноценным. На основе чего я буду делать?…Я не понимаю, Александр Юрьевич решил в войну со мной поиграть?

ФИО12 - Не знаю, что он решил. Я с ним вчера разговаривал, но гак, по телефону.

ФИО13 - Я вам могу сказать, Леша сегодня с утра с сотрудниками поговорил, тут он всех уже настроил против нас. Все считают, что это мы во всем виноваты, и тихо нас ненавидят все. Уже по всему этому ходит, что мы тут аферисты первые. Так что спасибо Александру Юрьевичу.

ФИО12 - Ладно, разберемся сейчас. Так делается сейчас этот план мероприятий?

ФИО13 - Прислал мне ФИО9... (не дог.) Максим прислал по пяти котельным. Он сейчас в посыле, (неточно) Я сроки спросил, какие ставить. Я не знаю, какие сроки ставить, а так план мероприятий распишем, постараемся сегодня вечером вам представить.

ФИО7 и ФИО3 Файл Gus_2015-09-11_14-48-05_79252007777_79675504176.wav следующего содержания:

ФИО12 - Да, я с ФИО9 переговорил, он ко вторнику подготовит все нормальные сметы на сумму вот этих... (не дог.) Сколько там, 4-5? Сколько там было платежей? Я имею в виду не количество, сумму. И надо будет связаться с питерскими и подписать допсоглашение. И встретимся как-нибудь, я тебе объясню. Просто я вчера разговаривал с людьми. Чтобы закрыть проверку и крушину (по звуч.), УБЭПов- скую.

ФИО13 - Хорошо.

ФИО12 - И все, а дальше уже будем решать, потому что он реально невменяемый. Но главное, чтобы он ко вторнику, как обещал, сделал вот эти сметы все…А потом тогда, скорее всего, может быть, ты свяжешься, узнаешь, как там дела. Я не хочу светиться просто сейчас.

ФИО13 - Да я понимаю. Мы сегодня с вами встречаемся?

ФИО12 - Хочешь, подъезжай. Я еще раз говорю, не проблема. Я, скорее всего, буду к вечеру дома. С ФИО9 я не буду встречаться, я ему уже все сказал, что я про него думаю. Он просто тупит. 

ФИО7 и ФИО2 Файл Gus-2_2015-08-20_13-03-20_79163509387_79252007777.wav из разговора которых следует, что ФИО2 информирует ФИО7 о ситуации в организации, о конфликтах, возникающие у него с подчиненными; ФИО7 сообщает ФИО2, что будет решение о выделении лимитов, и решение кредитного комитета, дает советы, как уладить возникшие конфликтные ситуации в организации.

ФИО2 и мужчины по имени Мага Файл Gus-2_2015-08-22_10-43-37_79163509387_79219523925.wav из разговора которых следует, что ФИО2 поставил собеседника в известность, что в эти выходные не приедет к нему, так как возникли домашние проблемы и по работе, что планирует ремонт 10-ти санузлов, кровли 5-ти котельных, помощи в работе ему никто не оказывает, только сотрудники, которые проработали много лет, поддерживают его. Мага упомянул Лили и Мухамеда, которые ушли в отпуск за свой счет. ФИО2 сообщил, что Мухамед еще не знает, увольняться ему или нет, а он (ФИО9) никаких отношений и дел с Мухамедом больше не хочет иметь; что какие-то люди заявили ему, что у него «категорически рискованная деятельность», а именно: он (ФИО9) авансирует работы, которые выполнены только на 30 %; что ему предъявляют то, что он на ремонт перевел более «4-х единиц, а выполнил работу на полтора - два миллиона». Мага сказал, что все ремонтные работы до конца третьего квартала должны быть выполнены. ФИО2 ответил, что этим надо заниматься, а сметный отдел ведет себя по-хамски, все окружающие хотят заниматься только бумагами по концессии. ФИО2 пообещал приехать к Маге на следующих выходных, сообщил, что в понедельник едет на Лубянку на опрос к начальнику Службы на тему авансированные переводы по ремонтным работам.

Далее разговор следующего содержания:

Мага - Это совсем плохо.

ФИО9 - …там вообще не о чем разговаривать. Просто сесть спокойно, 2-3 дня впрячься, сделать все. Это месяц не могут сделать. Это просто я не знаю, как... (не дог.) Я уже всем сказал: «Вы что, с ума сошли, что ли?»

Мага- Да, там на самом деле... (не дог.) Что там? Ты сам точно знаешь... (не дог.)

ФИО9 - Я говорю, нормальный договор, со сроками исполнения 60 дней, и предварительные сметы, объем работ, все (так гов.). Работы закончатся, приложатся акты - КС-2 выполненный акт, там стоимости какие-то, и все. Тогда будут работы сделаны. Почему я должен это объяснять?

Мага- Потому что люди свою часть, которую они умеют - сделали, а дальше... 

ФИО9- (переб.) Они не умеют ее делать. Кто им сказал, что они умеют ее делать?.. Они могут цифры в графике составлять, а с людьми они даже не умеют разговаривать. То есть люди просто из кабинетов вышли... (не дог.) С простыми людьми не могут нормально разговаривать. Первый месяц вообще с ними никто не разговаривал, потому что до такой степени они тоже хамили всем. Сейчас они пожинают плоды. Они просят помощи, а все на них плюют просто.

Мага - …Я очень удивлен, я тебе серьезно говорю. Видимо, я так не общался. Там все вменяемые были люди - Рома, Илюха.

ФИО9 - Все были вменяемы за чужой счет. Понимаешь? Вот так я тебе скажу… Когда у них там микроскопическая зона ответственности - они вменяемые.

Мага- Понятно, да... . (неясно по технич. причинам) так сказать, великий координатор по этому поводу говорит?

ФИО9 - Все нормально, рабочий момент. Да. Что там? Какая ерунда!

Мага - Ну, я с ним когда разговаривал, там ничего такого, знаешь, рабочих моментов в голосе не звучало (так гов.) Нормально все время человек откликался... (не дог.) Я по телефону условно (неточно) говорю... (не дог.) То есть ничего радостного он не видит в этом во всем. Так что не знаю, может,.. . (неясно) это рабочие моменты, но я тоже не считаю, что это рабочие моменты. Ладно, держись. Я на следующей неделе буду. Не знаю, получится у меня - загляну, постараюсь. ФИО19, если что, звони.

ФИО9 - ФИО19, пока..

ФИО2 и мужчины по имени Михаил Файл Gus-2_2015-08-23_18-51-30_79169252594_79163509387.wav следующего содержания: 

Михаил -.. .Забудется в хорошем смысле – вот и все.

ФИО9 - Не забудется. Мне месяц все это разгребать…, по работе.

Михаил - Да это я понимаю… вот эта работа — она для тебя важна, не важна? Если важна, то с какой точки зрения: дохода, самореализации? На такие вопросы надо ответить.

ФИО9 - Самореализация. Доходы там пока мизер, больше геморроя.

Михаил - Как доходы мизер? Все равно тебе платят там твои сто или сто с небольшим рублей - это все равно больше, чем ты в Питере зарабатывал, где-то бегая и прыгая все время, если я правильно все понимаю.

ФИО9 - Я понимаю. Мне Макс советует, если в течение двух-трех дней там вопрос не решиться документально, просто отзывать деньги, как ошибочный платеж и все. Поставить им всем ультиматум, сказать: «Ребята, или вы шевелитесь, или я пишу отзыв платежей».

Михаил - Наверно. Теоретически, наверно, можно так поступить. Я тебя понял, но…. /не дог./ Как не решится вопрос? Эти документы ты же делаешь все равно сам. Им останется калатушки поставить на эти документы, да и все.

ФИО9 - Меня убивает, почему я все должен делать? Почему вот эти уроды все, сидящие на моей шее и подставляющие меня, и еще там вообще ни хрена не соображающие... /не дог./

Михаил - Тебя пригласили на эту работу для того, чтобы сидеть на твоей шее.

ФИО9 - Я уже понимаю, да.

Михаил - … Не переживай. Мне кажется, ты правда очень много на эту переживаешь - это того не стоит.

ФИО9 - …Я тоже две недели думал, что они соберутся и все это хотя... /не дог./

Михаил - Вряд ли они соберутся. Проблему, которую вижу я... /не дог./ Тебе прислали там какого-то человека как будто бы в помощь, а на самом деле помощи от него ты не видишь - вот я для себя так диагностировал всю проблему. Помощи от него не видишь... /не дог./ Я бы даже сказал, что скорее вред, чем польза - вот и все. Вот это основная проблема. Так что не переживай. В принципе, можешь попросить другого человека в помощь.

ФИО9 - Я думаю, такого же пришлют одуванчика.

Михаил - Понятно. Ладно.

ФИО7 и ФИО2 Файл Gus-2_2015-08-24_16-00-00_79252007777_79163509387.wav следующего содержания6

ФИО12 - Ну, что, как там дела на фронте?

ФИО9 - Ну, так, потихоньку. От наших бойцов помощи никакой.

ФИО12 - Ты в Москву не ездил сегодня, нет?

ФИО9 - Нет. А я звонил, он трубки не брал, а потом сам набрал мне в 3 часа, сказал: «Что не приехали?» … Я не могу день спланировать.

ФИО12 - Так тебя же и администрация дергает, и еще кто-то дергает.

ФИО9 - «2 часа до вас ехать... (не дог.). Юрисконсульт вышел с отпуска, куча работы». Он говорит: «Ладно, я сам приеду». Завтра приедет сам.

ФИО12 - Хорошо, ладно. А что ты говоришь, что там никто ничего не помогает? Смета-то готова?

ФИО9 - Так их всего на 1,5 миллиона готово.

ФИО12 - Почему на 1,5? Должно быть больше. А остальное?

ФИО9 - А остальное сейчас надо ехать, смотреть план работ. Должен быть нормальный план работ и должен быть он вменяемый. Я пока не могу набрать. Тем более там некоторые работают под капитальный ремонт. Тот же проем там аварийный или так еще что-нибудь.

ФИО12 - Так а что ты говоришь, никто ничего не делает? Так надо кого-то послать.

ФИО9 - Это я делаю.

ФИО12 - Ты объем работ ищешь, я так понимаю?

ФИО9 - Я и объем работ ищу, я и со сметчиками нормально разговариваю, чтобы они мне это все в разумные пределы вводили. Вот если я начинаю делать, я сделаю, потому что это уже моя головная боль, а министр очень умный, он просто только пузыри пускать может.

ФИО12 - Понятно. Короче, вы там хотите дальше ругаться, не хотите совместно делать?

ФИО9 - А у меня не получается совместно делать. Меня сначала подставляют, а потом хотят, чтобы я с ними совместно делал?

ФИО12 - А чем подставляют? Я не понимаю…. Саш, сейчас же стоит задача правильно сделать договора со сроком исполнения конец октября, объем работ...

ФИО9 - (перебив.) К договорам нужны уставные документы - раз и...

ФИО12 - (перебив.) Это надо запросить.

ФИО9 - И КС-1 - два. И чтобы эти КС -1 были не космические, а реальные абсолютно, вменяемые по адресам.

ФИО12 - Это понятно. Надо их просто доделать и срок работ поставить конец октября, как ты говорил, чтобы успеть это все выполнить.

ФИО9 - Нет, это понятно. Я-то это сделаю, я в себе не сомневаюсь. Я сомневаюсь просто в своем заме, в его дееспособности и в возможности его, способности разговаривать с людьми просто нормально, чтобы люди нормально воспринимали его эти самые...

ФИО12 - (перебив.) Мы же договорились, ставь задачу и ставь сроки, каткие... (не дог.). Я уже буду контролировать.

ФИО9 - Так я поставлю задачи и сроки. А ему я уже все сказал, что я думаю про его дееспособность.

ФИО12 - Не знаю. Во всяком случае, надо как-то закрывать эти вопросы и двигаться дальше.

ФИО9 - Дело в том, что это мой головняк и я буду им закрывать уже. Я знаю это прекрасно. Я вижу, как это все месяц разруливается. Все разруливается на (неценз.) просто, хи-хи - ха-ха...

ФИО12 - Ладно, разберемся. Ладно, давайте тогда, закрывайте. Если что, звони, потому что понимание сроков... (не дог.). Потому что если меня будут спрашивать, чтобы я хотя бы адекватные сроки говорил. Конец октября - я понял, но по сметам когда он там все... (не дог.). Когда К. (неточно) все сметы сможет подготовить так,примерно?

ФИО9 - Это 2 дня работы, и все. Только у меня объемов таких нет, физически нет таких объемов.

ФИО12 - В смысле, нет физически? Ты же говорил, что у тебя...

ФИО9 - (перебив.) Я не могу каждый второй узел... (не дог.). То есть, если он работает, я не могу просто там все ломать и делать там плитку - это раз. Тем более, если я такой объем заказываю, значит, я должен его исполнять худо-бедно в какие-то лимитированные сроки. Мне нужен какой-то ресурс, чтобы это делать. И вот эти вот... (не дог.). То, что я тут вижу просто, у меня пока... (не дог.). Из 11-ти вот 4 сегодня я осмечу, потому что я знаю, что почем. Все остальное я вот сейчас... (не дог.). Еще вижу, две я могу осметить завтра, то есть адресно.

ФИО12 - То есть 6 работ осметишь? А сколько в сумме это выйдет все?

ФИО9 - Это в сумме выйдет 2,5-3.

ФИО12 - А нам нужно сколько осметить?

ФИО9 - Больше 5-ти.

ФИО12 - Надо найти, значит. Ну, что это? На 10 и 4 миллиона не найти работы. На 5 миллионов. Да не поверю.

ФИО9 - Нет, я-то найду, просто мне надо все это защищать и доказывать - это раз, делать и оплачивать - это два, вот и все, а так больше ничего. И время как бы кто бы еще подкинул немножко.

ФИО12 - Так я тебя для чего и спрашиваю, сколько нужно времени для того, чтобы закрыть договора. Ты сказал: «По объему работ выполнение должно стоять конец октября в договорах». Это понятно.

ФИО9 - Нет, я завтра-послезавтра это все закрою.

ФИО12 - ФИО19, хорошо. 

ФИО9 - Так я уже вылезаю за лимиты просто. Я уже вылез за лимиты, потому что у меня 10 и 4 всего.

ФИО12 - А закрывать нужно 5. Где ты вылез за лимиты?

ФИО9 - Так у меня уже 6 и 8 освоено, и еще мы не сдали по 5-6 котельным отчеты по материалам. Там еще прилетит по 150 000 с каждой котельной только на краску, на расходники и так далее. Я уже вылез за лимиты, все. Я уже сижу в 16-ом году.

ФИО12 - Ничего страшного.

ФИО9 - Это нашему экономисту на заметку энергичному.

ФИО12 - Ладно, давай. Если что, созвонимся, но мне нужно... (не дог.). Ну, сроки я понял, и по этим... (не дог.). По выполнению работ конец октября тогда ставь. Хорошо, давай тогда. Если что, звони.

ФИО9 - Хорошо.

ФИО7 и ФИО2 Файл Gus-2_2015-08-25_17-16-21_79163509387_79252007777.wav следующего содержания:

ФИО12 - Что, как дела там у вас?

ФИО9 - Обыск провели у меня в кабинете, обыск у Мухамеда в кабинете. Изъяли реестр документов... (слово неясно по технич. причинам), просили, чтобы я не отпирался, хотели делать еще опрос. Я что-то стал говорить, они стали меня что-то ловить. Я говорю: «Всё тогда, я заканчиваю разговор и остаюсь на позициях четверга». Показал им объем работ. Они сказали: «Сколько это стоит?» Я говорю: «Сейчас будем осмечивать. (так гов.) Миллион двести-миллион триста. Оценивать будем. В моем понимании такой объем работ».

ФИО12 - А что обыск-то они делали?

ФИО9 - Искали договоры с компаниями… С теми, по которым они приехали.

ФИО12 - А что, нет договоров, ты их спрятал, что ли?

ФИО9 - Якобы, да.

ФИО12 - Не нашли?

ФИО9 - Якобы, я распечатываю их или где-то там храню. У меня нет, не нашли ничего.

ФИО12 - Бред какой-то вообще.

ФИО9 - У Мухамеда тоже. Завтра вызывают его к двум часам.

ФИО12 - Это я знаю, он мне звонил, рассказал. Спрашивал, что там ты. А смысл, что вызывать-то? Я-то думал, что вызывают потому что его не было, когда они приехали.

ФИО9 - Нет, почему, просто им надо пообщаться. У них появились вопросы.

ФИО12 - Вы сядете с ним вдвоем, с Мухой, все равно проговорите, потому что вам надо вылезать как-то вместе, так или иначе. Вы фамилии узнали этих людей?

ФИО9 - Я сказал же их.

ФИО12 - Ты мне не говорил… Так я же тебе говорю, это чистое рейдерство. СМС-кой сбрось, мне нужны их фамилии, звания.

ФИО9 - Хорошо.

ФИО12 - Я буду разговаривать тогда уже. Понятые - это вторично. Первое, это постановление, на основании чего они заходят. Потом номер удостоверения должны дать без проблем. Так до чего договорились-то?

ФИО9 - Договорились, что завтра Мухамед приходит к ним для беседы…Больше ничего. И то, что я многим рискую, что не иду с ними на контакт.

ФИО12 - А чем ты рискуешь, интересно?

ФИО9 - Я не знаю. Я сказал: «Давайте я не буду ничего больше говорить. Работали белорусы, кто их нанимал... (не дог)».

Стали говорить: «Кто вел переговоры со строителями?» Я говорю: «Я вроде как видел одного. Не знаю, строитель он, не строитель».

ФИО12 - Нет, а что за (неценз.): «Кто вел переговоры?» Это развод.

ФИО9 - Я поставил задачу, ребята сделали работу, все.

ФИО12 - По тем расценкам другие не могли сделать. Расценки низкие, 14-го года. Спасибо ( слово неясно) Так я, примерно говорю.

ФИО9 - Я так понял, что он надеялся, что я ему покажу минимальные объемы и скажу, что это 3 миллиона стоит. Я показал, сказал: «Вот так и так». Его, конечно, перекосило, что... (не дог.) Я говорю: «Хотите - верьте, хотите - нет».

ФИО12 - А сколько ты сказал? Миллион двести?

ФИО9 - Да. Миллион триста, говорю. Где-то треть только мы сделали, не больше.

ФИО12 - Правильно, а что. Его перекосило, потому что нечего искать.

ФИО7 и ФИО2 Файл Gus-2_2015-09-03_14-31-17_79163509387_79252007777.wav следующего содержания:

ФИО9 - … И у меня желания нет здесь тусоваться, честно скажу, по всем этим событиям.

ФИО12 - Понятно. Видишь, я вчера только по телефону разговаривал. Кое - какая информация есть, поэтому как только встречусь, скажу пути решения и что там делать...

ФИО9 - /перебив./ Я, в любом случае, готовлю отзыв последнего платежа, потому что сидеть целый месяц, тупо ждать чего-то...

ФИО12 - Ты же директор, ты в праве это делать. Там Муха поехал разбираться, я так понял. Пусть разбирается, приезжает... /не дог./ Это уж, по крайней мере, не твой и не мой вопрос. Это его контакт, канал и т.д.

ФИО9 - Это мой вопрос. Там моя подпись стоит, его подписи там нет.

ФИО12 - Я понимаю. Я имею в виду, с точки зрения там подготовки. Я надеюсь, если сегодня мне удастся встретиться, чтобы... /не дог./ Вопрос состоит в том, чтобы его закрыть, чтобы спокойно там дальше...

... Ты, как не слышишь. Я же тебе сказал, что вчера я разговаривал по телефону. Информация есть. Сегодня должны уже найти, сказать, какие там пути выхода из ситуации и т.д. Потому что по телефону все не проговоришь.

ФИО7 и ФИО2 Файл Gus-2_2015-08-21_11-20-50_79252007777_79163509387.wav следующего содержания:

ФИО12 - Как там ваши дела?

ФИО9 - Так, потихоньку, дали нового зама.

ФИО12 - Какого еще?

ФИО9 - Из Мытищ.

ФИО12 - ….что у вас там за конфликт с Мухой произошел?

ФИО9 - … по телефону не буду говорить.

ФИО12 - Я понимаю. Ну вы как-нибудь разберитесь.

ФИО9 - Нет, я не хочу разбираться. Если я две недели прошу сделать элементарные вещи, и меня просто игнорируют, и потом приходят люди в пиджаках, начинают изымать документы, а я ничего не могу сказать — блею.

ФИО12 - Там же и вина-то как бы.. . (неясно), скажем, некоего Каретникова… Ладно, там будут разбираться. Ну вы как-то этот конфликт... (не дог.) ФИО14, я считаю, что вылезать надо все равно вместе из этой ситуации.

ФИО9 - Владимир Анатольевич, я считаю, что такие вещи недопустимы вообще, если вместе мы работаем. То, что он делает, как это все он, на каких скоростях, как все это по (неценз.)...

ФИО12 - (переб.) Это могут быть взаимные претензии, но мое понимание как бы - я уже сколько, десять лет, в командах различных работаю - надо просто спокойно сесть и проговорить. Ни крики, ни шумы, ни эти выходы там, общались - не общались... (не дог.)

ФИО9 - Какие могут быть выходы, если он... (не дог.)? Я его прошу, уже не знаю сколько недель, закрыть этот вопрос... (не дог.) То есть элементарные ошибки, даже синтаксические, в договоре, ну просто это...

Как я могу с ним разговаривать, если я ему две недели... (не дог.) Просил, требовал, я не знаю, все вот так просто, на (неценз.)... 

ФИО12 - (переб.) Хочешь сам, давай, на следующей неделе на троих сядем еще раз. Не вижу проблем просто, дальше все равно по жизни, так или иначе, все вместе. Я просто по себе знаю, что жизнь-штука круглая, и потом лучше как бы худой мир, чем хорошая ссора.

ФИО9 - Так я не ссорюсь с ним, просто я в нем не уверен. Он просто меня, мое мнение, что он меня подставил. Не доделал дело до конца, бросил и занимается какой-то концессией. 

ФИО12 - Концессия, там она будет, будет еще (неточно) непонятная. Я сегодня в 2 часа как раз по нашим всем вопросам. Я почему тебе говорю, потому что все равно дальше идти вместе, понимаешь?

ФИО9 - Для меня, практически, вчера все решилось. То есть с этим человеком, я боюсь, что дальше я не смогу пойти. 

ФИО12 - Так, я тебе еще раз говорю, я понимаю, все находятся в стрессовой ситуации. Поверь мне, и я тоже нахожусь в стрессовой ситуации.

ФИО9 - Так нельзя в команде работать… 

ФИО12 - Ладно, короче, чем там все заканчивается пока?

ФИО9 - Пока ничем, в понедельник едем давать опять объяснения…На Лубянку.

ФИО12 - А вам постановления какие-то дали?

ФИО9 - Конечно, изъятие документов и т. д., и т. д.

ФИО12 - А, дали постановление, все нормально?

ФИО9 - Да.

ФИО12 - На основании чего там?

ФИО9 - Нет, просто проверка и всё. У них есть вопросы по таким-то... (не дог.) Они приехали, даже не стали ничего там искать, они сразу сказали: «Вот эти договора тащите и всё».

ФИО12 - А-а, это, мне кажется, простой наезд тогда. Потому что тогда должно было быть постановление и т. д., и т. д. А так как постановления нет, то просто это... (не дог.) Решили тебя как бы сдаться (неточно). Рейдерство. Я сегодня буду разговаривать, не знаю, какой результат будет. Потому что у меня еще непонимание с точки зрения концессии, всё, нас просто выдавливают....

ФИО9 - (переб.) Я все это понимаю, но просто нельзя быть двоечниками в этой ситуации, нельзя. Это мое жесткое мнение. Нельзя быть, делать такие нелепые ошибки.

ФИО12 - Я просто тебе говорю, потому что сядьте, выработайте, спокойно подействует (неточно), понимаешь?

ФИО9 - У меня больше надежд на бухгалтера, чем на этого товарища, больше надежд!

ФИО12 - Не знаю. Подумай, потому что я говорю, что сегодня пойду на разговор будет, действительно, тоже непростой, связанный там с этими всеми делами.

ФИО9 - Ребята, которые здесь, они все сделают. Те объемы, которые закрыты, они сделают. Но дело в том, что все те...

ФИО12 - (переб.) И объяснитесь, потому что, допустим, для Мухи, может, эта ситуация первый раз в жизни. Для меня они такие были, понимаешь? Каждый реагирует по-своему… Нужно было сесть вам до прихода, всем, и сказать: «Работаем так, версия такая, бегите туда». Ничего страшного нет, нарушений никаких нет. То, что не готовы договора, это нарушение, оно исправляемое - по концу отчетного периода, по концу года все должно быть закрыто, проверено, КРО, не КРО и т. д., всё, что нужно сделать.

ФИО9 - Дело в том, что везде и всюду я, и все мои просьбы игнорируются. Просьбы, не требования, а просьбы. Я ему сказал: «Не надо ничем заниматься. Вот 3 дня - надо сделать это, это, это. Да? - Да». И опять пошло: «Завтра, послезавтра... (не дог.)» Ну зачем мне это всё?

ФИО12 - (переб.) Чем вообще заниматься. Я имею в виду, моих просьб уже не было, потому что там нужно было исправить…Я хочу, чтобы ситуация была контролируемой и спокойной, и с твоей стороны, с его - понимание, всё. Потому что я эти конфликты проходил, один закусился, второй неправильно понял, и пошло, и пошло. Потом сидели, на троих разбирались, на четверых.

ФИО12 - Как тот же К., он же не сделал еще сметы.

ФИО9 - К. сделает сметы сейчас. Все, что сделано по работе, по факту, он все сделает.

ФИО12 - К. сделает сметы, допустим, от этого отмечай день икс. Ему нужно 3 дня для того, чтобы все это исправить и переслать туда-сюда. Чтобы в компании в Питере проверили все и согласовали, правильно?

Мужчины по имени Владимир и ФИО2, Файл Gus-2_2015-08-24_21-39-26_79163509387_79219523925.wav из беседы которых следует, что ФИО2 обсуждает с Владимиром ситуацию по своей работе, связанной с занимаемой им должностью и проблемами, которые возникают, в том числе с сотрудниками организации, по вопросам оплаты за газ, упоминает имя Мухаммед, Муха; ФИО2 говорит, что затягивают ситуацию по поводу платежей, что план работ трещит и в комнате 16 м нельзя делать ремонт за какие-то немыслимые суммы, что люди не исполнили свои работы по договору, те работы, которые не будут закрыты по ним он (ФИО9) будет делать отзывы, что по телефону невозможно это обсуждать и договариваются о встрече.

Неизвестного и ФИО2 Файл Gus-2_2015-08-25_21-34-48_79255066650_79163509387.wav из беседы которых следует, что ФИО2 сообщает, что сегодня приезжали в том же составе, обыскали кабинет и взяли реестр договоров, описывает эту ситуацию, сообщает, что его зама вызвали завтра поговорить. Неизвестный советует писать в банк письма и отзывать деньги, поскольку нет договоров - это ошибочный платеж. На что ФИО9 говорит, что слишком много ошибочных платежей. Неизвестный советует сделать это частями, чтобы кто-то зашевелился и подготовил документы, а за часть отчитаться; указывая также, что сейчас начнут шерстить, думая, что там многомиллионные хищения, а там просто немножко недоработано. ФИО2 сообщает о ситуации с обысками и относительно действий сотрудников полиции. Неизвестный просит ФИО2 не переживать.

Мужчины по имени Максим и ФИО2 Файл Gus-2_2015-08-26_20-34-45_79163509387_79255066650.wav из беседы следует, что Максим интересуется как у ФИО2 дела, собирается ли шевелиться его зам. ФИО2 рассказывает об отношениях со своим замом, которого скорее всего будут увольнять, сообщает о втором приезде сотрудников полиции, которые провели обыск и забрали реестр договоров. Максим советует ФИО2 держаться и готовить документы. ФИО2 сообщает, что не хочет это обсуждать по телефону.

Мужчины по имени Николай и ФИО2 Файл Gus-2_2015-08-28_22-59-11_79163509387_79162723700.wav из беседы следует, что ФИО2 сообщает Николаю, что вышел с Лубянки, был очередной опрос, ничего нормального нет, будут фотографировать работы, которые сделаны на миллион, что его товарищи начинают его раздражать, эти работы он закрыл бы за месяц, было бы нормальное финансирование по работам, там 70 объектов, что нашел бы, что там ремонтировать, предписаний куча, только работай.

Мужчины по имени Николай и ФИО2 Файл Gus-2_2015-09-02_20-56-28_79162723700_79163509387.wav из беседы следует, что Николай интересуется у ФИО2, как его дела. ФИО2 сообщает, что тревожно и плохо, ничего не меняется, усугубляется, потому что проверки пошли в Питере уже. Далее разговор следующего содержания:

ФИО9 - Эти бараны зашевелились, но я говорю: «Вы так поздно шевелитесь /так гов./, что уже все... /не дог../» Идиоты. Т.е. на меня хотели сплавить все это дело….

Во вторник они приезжали. Тут все работы на фото-видео делали, что сделано; а сделано на миллион двести, миллион триста - не больше работ.

Николай - А закрыт пятак, да?

ФИО9 - А как закрыть его? /смеется/ Я же не могу закрыть... /не дог./ Я это (нецен.) не делал, так я еще должен закрывать его? Я уже просто обалдевают от этого. Цирк просто!

Мужчины по имени Владимир и ФИО2 Файл Gus-2_2015-09-09_21-45-35_79219523925_79163509387.wav из беседы следует, что ФИО2 сообщает, что у него все плохо, местные сотрудники полиции начинают его допрашивать, что уважаемый друг говорит, что будет встреча, будет решать там этот вопрос. Владимир сообщает, что вопрос уже решаемым не будет, интересуется про старое предложение по поводу того, чтобы закрыть хотя бы часть работы и вернуть деньги, в силе ли оно. На что ФИО2 сообщает, что не знает и в Питере была выемка. 

Далее разговор следующего содержания:

ФИО9 - Все договора, все вынуто и эти сказали, что все, они ничего не будут больше подписывать. На том все и осталось у них.

Владимир - Соответственно, там есть договора с твоей подписью?

ФИО9 - Да, с моей подписью. Там сметы раздутые до (неценз.).

Владимир- … А новых договоров так и не было?

ФИО9 - Не было. Т.е. они все были кривые. Игнорировали просто все мои просьбы, советы, крики. «Да-да, будем делать. Будем делать и все... /не дог./» Я приказ издал в понедельник, чтобы он подготовил документы. Он его отказался подписывать, а сегодня уволился. Я ему сказал, пускай две недели еще тусуется. Не дал ему без отработки... /не дог./ Я чувствую, больняк принесет завтра или просто не приедет.

Владимир - Люди уже уволились - ладно. Вопрос: только как закрыть вот это все?

ФИО9 - Так вопрос их, знаешь, как-то вообще... /не дог./ Там такие стрелки переводятся... /не дог./ Все друг на друга... /не дог./ Сейчас уже мне предъявляют, что я им не давал быстро ответа, что то, что они приносят,- это (нецен.). Я говорю: «Идите к юристам к нашим. Вам это юристы скажут»... Т.е. те платежки, которые он подписывал, согласовывали мы с ним, получал мою визу, на следующий день приходил, что,типа,кассир не может... /не дог./ … не может найти те платежки, чтобы новые подписать. Я говорю: «Ты подпишешь?» - «Да-да, я подпишу». Стали.. . /неясно/ платежки, ни одной его подписи нет. Ни одной. Все подменил.

Владимир - … это не решаемо. Надо встречаться с консультантом и говорить, что надо раз, два, три. Т.е. возвращать вот эти последние платежи, делать то, что надо делать...

ФИО9 - Просто уже... Хотел к разуму воззвать как-то, что-то... /не дог./ Залез тут в долги, ребята делали работы... /не дог./

Владимир - И ничего, я так понимаю?

ФИО9 - Да. Готовы еще сделать, только...

Владимир - /перебив./ Хотя бы чуть-чуть профинансировать?

ФИО9 - …Я бы уже за 3 недели все бы решил с объемом. Пускай там по договорам было бы трудно, потому что с этими уродами общаться, но по объемам я бы... /не дог./

Владимир - Так а с той стороны что слышно?..

ФИО9 - /перебив./ Ничего не слышно.

Владимир - У тех, у кого провели обыски; они очень обрадовались...

ФИО9 - /перебив./ Да, там истерика. Им сказали: «Закрывайте бизнес, ребята. Вы теперь в черном списке. Рекомендуем вам закрыться».

….У них эти сметы /неценз./. Ремонт комнаты 18 метров под 600 000.

Владимир - Это плохо.

ФИО9- Две комнаты там, которые я делал...

Владимир - /перебив./ Так они сделаны уже?

ФИО9 - Они сделаны, а я думаю, там оценено в миллиона полтора, два.

Владимир - Это у них? 

ФИО9 - Да.

Владимир - А по твоим оценкам, там тысяч 200-300, я так понимаю?

ФИО9 - Нет. Почему? 400, 450, 500, максимум.

Владимир - Ну пятьсот... /не дог./ ФИО14, а вот ребята из ФСБ приезжали, снимали объем работ на той неделе... /не дог./ Они снимали?..

ФИО9 - /перебив./ Там все шло параллельно. Т.е. во вторник у нас снимали, а в Питере вынимали. Т.е. в один день все это было...

Владимир - /перебив./ Так. А твои планы?

ФИО9 - Просто ничего не делает. Только увольняется, отмазки какие-то... /не дог./ Человек ничего не делает. Все, что он сделал,- это подменил, завизированные собой платежки и все... /не дог./ Истерики устраивал … Вел себя безобразно просто!

Владимир - Кому устраивал? Тебе, что ли? Я удивлен. Я Мухамеда Багидовича знаю, но, видимо, знаю с другой стороны.

ФИО9 - Ты не знал его в критической ситуации.

Владимир - Нет, так оно и есть, на самом деле. Я так понимаю, чувствую, он выполнял указания руководства и совершенно не включал мозг свой. Зачем его включать, когда это все делается на автомате. Так. И что наш?., /не дог./ А консультант - он вот за эту неделю-то у тебя был? Он во вторник приехал.

ФИО9 - Нет. Он у меня не был, не приезжал.

Владимир - Он мне три раза звонил на это неделе. Т.е. в понедельник, во вторник, в среду.

ФИО9 - Это он тебе звонил. Может быть, он мне тоже звонил, знаешь?., /не

дог./ Лично не приезжал ни разу. Последний раз виделись в Москве, я приезжал в выходной день. Это было полторы недели назад. Не полторы, две недели назад.

Владимр- Он, действительно, уезжал в Барселону в понедельник...

ФИО9 - /перебив./ Я понимаю. У всех очень много дел, понимаешь?

Владимир- Нет-нет. На самом деле, он собирался ехать до 14-го. Ему назначено, как он мне сказал, на вторник, среду, четверг. Там три встречи. Вторник был вчера, ничего не случилось. Встреча не состоялась. Я просто не знаю...

ФИО9 - /перебив./ Встреча сегодня состоялась. Ответ будет завтра.

Владимир - И что, решение какое?

ФИО9 - Завтра вечером еду слушать ответ очередной, очередную сказку.

Владимир - Да нет. Я так понимаю, что те люди, которые там сидят, выше, им-то зачем проблемы? Они скажут: «Ребята, решайте проблемы сами. Закрывайте это все. Мы тут при чем?» Я уверен, 100%... /не дог./ У меня сомнений в этом нет.

ФИО9 - Так я думаю, ему сказали.

Владимир - Да. Т.е. типа: «Вы поставлены, проблемы будете решать». Так а по поводу возврата денег... /не дог./ Понимаешь, Муху-то /так гов./ нельзя отпускать, чтобы там хотя бы закрыть часть денег, которые никуда не влезают.

ФИО9 - Так он сказал: «Эти готовы, только дайте фактуру».

Владимр - Ну?

ФИО9 - «Они вернут».

Владимир - Не знаю. В этой ситуации надо ехать уже к Вове и просто требовать этот миллион, потому что ненормально... /не дог./…С этим надо разбираться. Я тебе еще раз говорю, что миллион надо из Вовы нашего уважаемого выбивать, чтобы закрыть хотя бы вот эту верхнюю часть, которая вообще незакрываема, и какие-то авансовые платежи требовать. Я не знаю... /не дог./ Молодцы, конечно, они все слиняли. Чистые и веселые уходят...

ФИО7 и ФИО2, Файл Gus-2_2015-09-11_14-27-33_79163509387_79252007777.wav из беседы следует, что ФИО2 сообщает ФИО7 о ситуации в организации сообщает сведения по долгам и газу, по инкассо, по зарплате, обсуждают как решаются эти вопросы. Далее разговор следующего содержания:

ФИО12 - …..Так, а что по другим делам? Я тебе кратко сказал, что там как бы фейк, просто развод был.

ФИО9 - Так мне надо все равно закрывать это все.

ФИО12 - Ну и что закрывать? Значит, будем думать, как закрывать. Будешь думать или будем думать, я не знаю, как. Так никуда это дальше не пойдет.

ФИО9 - Я пока только один думаю.

ФИО12 - Почему? Если бы я не думал, я бы не связывался с безопасностью. Ты как-то странно говоришь. Мне это не очень нравится, понимаешь? Один ты сидишь, один думаешь. Ты бы лучше думал, куда ты договора дел, которые не нашли. Понимаешь?

ФИО9 - (переб.) Так эти договора вообще нельзя показывать.

ФИО12 - Ты их порвал.

ФИО9 - Их нельзя показывать вообще. Я по этим договорам...

ФИО12 - … сам себе создал проблемы. Ты просто очень хорошо понимаешь лучше всех. Лучше меня, лучше безопасников-ОБЭПовцев, ты великий. В результате, эти проблемы потом вываливаются на меня, понимаешь? Ты же советуешься со своим персоналом, они же тебя не подставляют. Подставляют только другие люди. Ты даже забыл, кто тебя на работу брал.

ФИО9 - Ничего я не забыл, всё помню.… Договора можно восстановить.

ФИО12 - Как?! Кто восстановит сейчас? Те договора в Питере, их забрали уже.

ФИО9 - Печати же у них есть на руках. Пусть они восстановят, я шлепну.

ФИО12 - Почему? Забрали и печати, и договора. Если сейчас не восстановили, будут восстанавливать... (не дог.) Я не знаю, что там забрали. Там просто тупо позвонили и попросили, чтобы проверить. Нашли договора и сразу успокоились, и закрыли тему… Тебе говорят спокойно: «Работай с этими. Эти люди... (не дог.)» Ты говоришь, эти тебя подставляют. 

ФИО9 - (переб.) Эти люди, которые говорят, что только они очень умные, они... (не дог.) Их нигде нет подписи...

ФИО12 - (переб.) Они не говорят, ФИО14! Я устал уже, понимаешь? Я этих людей знаю 6-8 лет, у меня ни разу не было с ними геморроя. Просто я тебе по фактам могу сказать. И люди, когда выходили, закрывали миллиарды рублей договорами с тем же SAP и в МОЭКе. И справки делали, и т. д. А здесь из-за 4-х миллионов я имею кучу головняка и кучу еще каких-то личных обязательств. Не денежных, а личных, что если потом меня попросят помочь, я не смогу отказать, понимаешь? Зато ты - красавец! …

ФИО9 - Те люди, с которыми надо работать, они месяц не могут ничего предоставить, потом приносят шляпу, просто шляпу, (так гов.)

ФИО12 -… Я видел эти договора, мне показали, которые прислали по факсу. Нормальный договор белой конторы. Другое дело, что нужно было, исходя из общей ситуации, потом сделать допсоглашение на продление работ до конца октября. Всё, что нужно было сделать. Нормальный договор трехстраничный.

ФИО9 - Значит, надо сажать своего бухгалтера, своего юриста, вот и всё.

ФИО12 - Я тебе это говорил еще в апреле и в мае.

ФИО9 - А мне некого сажать. У меня нет людей...

ФИО12 - (переб.) Ты мне что начал говорить: «Нельзя никого трогать, потому что развалится теплосеть». Твои слова.

ФИО9 - Я понял, тут все нормально. Как всегда, самый крайний я. Я это понял.

ФИО12 - Да почему крайний ты? Потому что я тебе высказываю то, что... (не дог.) Ты опять меня не слушаешь, понимаешь?.. И не хочешь слушать. Я тебе еще раз говорю, ты просто забыл, кто тебя на работу взял. Для тебя дороже вот эти люди, которые рядом и которые тебя постоянно подставляют. Которые придумали, что нельзя эти договора показывать. Ты даже не посоветовался. И теперь ты опять говоришь: «Да, я крайний». Ты не крайний. Просто надо вовремя реагировать на ситуацию, спокойно садиться и разговаривать с теми, с кем тебе говорят разговаривать.

ФИО9 - С кем мне разговаривать? С кем мне говорят разговаривать, тот истерит просто, как баба. Это раз. Во-вторых...

…Если 10-го числа те договора, которые мне сейчас вменяют, я не показал, их можно сделать по новой за один день. За один. И сказать, что...

ФИО12 - (переб.) Нельзя их сделать по новой за один день. Ты понимаешь, как эта процедура проходит, отправка в Питер -это как минимум, 3 дня.

ФИО9 - Значит, за 3 дня.

ФИО12 - Нельзя их сделать за один день.

ФИО9 - За 3 дня можно было сделать.

ФИО12 - Кто их будет делать, скажи мне?

ФИО9 - А я не знаю. Тот человек, который мне предоставил всё, тот же человек и должен был сделать. Что там такого сложного делать?

ФИО12 - Ты меня не слышишь, понимаешь? Нужно было сделать тупо, показать те договора, которые были. Всё, и закрыть тему. Вот всё, что нужно было сделать, чтобы сейчас было все более-менее спокойно и нормально. 

…. Я буду думать, как мне восстановить эти договора, чтобы представить в КРУ, чтобы они закрыли. И потом уже договариваться с питерцами, чтобы они сделали допсоглашение. А ты уже должен будешь сказать: «Ну да, потеряли». Или еще что-то. Или сказать: «Я знал, что это фейк, что просто развод, поэтому, почему я должен показывать, если мне не предоставляют документы?» А тебе постановления не предоставили они, потому что его даже не было, постановления… Поэтому надо сейчас готовить документы, те старые, которые были. Показать, сдать и подготовить допсоглашение с фактом отправки, что вы отправили в Питер допсоглашение на продление работ до 1-го ноября. А потом уже пошагово будем дальше смотреть что. Это вот, что нужно сделать, а не пихаться па людей и не выписывать приказы на выговора. Просто детство какое-то взыграло.

ФИО9 - ….Он ничего не подписывает, счета он не подписывает, хотя имеет право. Он счета не подписывает только по одной причине, он тогда мне объяснил, что он пришел на работу гораздо позже. Если счет оплачивается в момент его действия, он может ознакомиться с договором. Он обязан, как первый зам, это все сделать, сказать, что это на контроле у него. У нас все счета - по две подписи идут. Кто заказы там... (не дог.)? неважно, кто, какой отдел. Какие- то платежки и т. д. У него нигде нет ни одной подписи, он везде не виноват. Но он самый умный.

ФИО12 - Причем здесь «самый умный»? Я тебе еще раз говорю, это к слову, я просто этого человека знаю 6 лет, понимаешь?…Я видел гораздо большие суммы, которые проходили, и видел, как они закрывались вовремя и в срок, и не было никакой паники.…Поэтому я еще раз тебе говорю, что будем закрывать. Я говорю, сейчас самая главная задача - предоставить КРУ все документы, которые были. И закрыть эту тему. Они закроют. А дальше уже будем смотреть, что и как.

ФИО9 - С теми сметами, которые они приложены там, мне просто уже... (не дог.) Я не знаю, что мне там?... (не дог.) Ремонт комнаты за 800 тысяч — бред! Там просто бред написан.

ФИО12 - Какой бред? Я еще раз говорю... (не дог.)

ФИО9 - По сметам, которые к этим договорам приложены.

ФИО12 - Я не знаю, кто сметы составлял. Сметы должен составлять на самом деле твой К.. Ты мне лично обещал, что он за 3 дня это сделает… И я так понял, он до сих пор ничего не сделал.

ФИО9 - Просто, ту смету, которая, например, на 800, он составляет за 170. Вот и всё, вот вся разница сметы К.. Они готовы. Почему? Они у меня лежат, по всем объектам, где сделан ремонт, все лежит.

ФИО12 - Так что я могу такую же смету нарисовать и 60 тысяч, понимаешь? А задача была К. сделать сметы по тем...

ФИО9 - (переб.) Он не будет, он защищает сметы в районе.

ФИО12 - ФИО14, никто ничего не защищал никогда. Он защищает... (не дог.) Что ты мне рассказываешь?

ФИО9 - Он ездит... (не дог.) Эти все сметы, которые проходят по кассе... (не дог.) Он в районе получает визы, что это согласовано с районом.

ФИО12 - Ладно. Короче, надо сделать так, как я тебе сказал, то, что мне вчера люди сказали. Потом они спокойно эту тему закроют. Я имею в виду, по этим платежам.

ФИО9 - Если те люди в Питере никуда не выезжали, а выезжали по личной инициативе, значит, вся эта байда - это тоже как бы фейк. Значит, вернут всё то, что у них брали и всё.

ФИО12 - Может, и вернули. Я не знаю этих людей, понимаешь, и не должен знать… Я просто говорю, что нужно было сделать, и что мне сказали вчера уважаемые люди… А не рвать договора, не слушать кого-то, еще что-то. А потом спокойно сделать допсоглашение до ноября месяца. Тогда надо сейчас па сумму этих договоров предоставить Мухе смету, а я сейчас буду связываться, тогда выходить на питерцев, чтобы они переподписали допсоглашение и всё.

ФИО9 - Сейчас будем отсмечивать, но только там сделано от силы треть.

ФИО12 - Ну, остальное будут доделывать, как-то еще думать, еще что-то.

ФИО9 - У меня нет сейчас ни сил, ни возможностей продолжать работы - нету. Потому что я... (не дог.) Все, что сделано, половина сделано в долг. И из-за того, что у меня никаких поступлений нет, я не могу никакие работы проводить сейчас, просто не могу физически. Людей не могу на это подряжать...

ФИО12 - (переб.) Это не твой вопрос. Я тебе говорю, что сейчас надо делать. Ты опять начинаешь заниматься (неценз.) Прекрати. Я тебе говорю, приготовь сметы на 5 миллионов, Муха... (не дог.) Попрошу... (не дог.) Или я сам выйду на этих питерских людей, хотя неправильно, подпишем допсоглашепие, а дальше - до 1-го ноября, до конца ноября будем думать, смотреть, что там и как. Понимаешь?

ФИО9 - То, что требуется от меня, я сделаю. Но не надо из меня идиота полного делать, чтобы я потом всем рассказывал, что это хорошая смета, а тут любой школьник посмотрит, скажет, что это полное г...

ФИО12 - Никто из тебя идиота не делает… Я тебе уже сказал 10 минут назад, ты просто тупо забыл, кто тебя брал на работу, и на какие условия мы договаривались. Просто не хочешь, не надо. Я закрою этот вопрос так или иначе, и разойдемся, как в море корабли. И я буду спокоен, и Вове скажу, чтобы больше никому не рекомендовал тебя. Работай, трудись, где раньше ты был.

ФИО9 - Мухаммед надежнее, уверен на 100%.

ФИО12 - Я в нем уверен больше, потому что я с ним 6 лет работаю, и ни разу меня человек не подводил. А когда пришел ты, у тебя вокруг все стали плохие.

ФИО9 - У него подписей никогда не было… Я это буду делать, у меня такое же понимание этого вопроса, такое же. Только ко мне вообще тут ноль внимания, то есть мне кидают эти сметы...

ФИО12 - (переб.) Да не ноль внимания к тебе. Тебе говорят, что нужно делать, ты делаешь все наоборот. Ты делаешь просто все наоборот.

ФИО9 - Если на предприятии есть определенный порядок... (не дог.)

ФИО12 - Какой... (не дог.)? ФИО14, ты засунь этот устав, о котором ты говоришь, знаешь куда, за пивной ларек. Есть работы, которые есть проводить, они объясняются абсолютно нормально, как и мне вчера объясняли. И выглядел я вчера, понимаешь, а не ты, и ни Мумахед, и никто.

... Когда будут готовы все сметы на все суммы?

ФИО9 - Я думаю, в понедельник-вторник. Часть готова сейчас.

ФИО12 - ФИО19, во вторник тогда.

ФИО9 - Хорошо.

ФИО12 - Когда будут готовы сметы, давай мне эти сметы как-нибудь, и я буду... (не дог.) И дальше будем переподписывать соглашение, дополнительное соглашение, закрывать этот вопрос. Всё, а дальше будем разбираться уже.

Мужчины по имени Максим и ФИО2 Файл Gus-2_2015-09-11_20-44-16_79255066650_79163509387.wav из беседы следует, что ФИО2 сообщает, что у него случился разговор очень неприятный с его, так называемым куратором. Далее разговор следующего содержания:

ФИО9 - …Я был обвинен во всей (неценз.) Потому что пошел первый у меня возврат; не возврат, а требование возврата. Ему это не нравится - это первое. Второе - то, что я договора не показал…Договора вот эти левые не показал, при истребовании от меня, и потом уже отдал Мухамеду обратно их в порванном виде, сказал: «Забирай, переделывай». Мне было сказано: «Какого (неценз.) ты имел право так делать?»…. Они посмотрели эти договора. Я говорю: «Да, замечательно». Они посмотрели эти договора, по другому адресу нашли.. . /слово неяс./, еще и мне сказали: «О, (неценз.)!»…Была такая фраза сказана: «Они бы увидели эти договора и успокоились».

Максим- Ну, ты знаешь, с одной стороны, может быть, оно и так было бы, а с другой стороны, когда у тебя правильные договора, у тебя очень сильная позиция. Все. На самом деле, даже если бы они увидели договора, вряд ли бы они успокоились, Сань. Куратору по фигу, потому что если что сидеть-то не ему.

ФИО9 - Я вообще даже не хочу об этом думать, честно говоря… это все замутил мой зам….Я говорю: «В чем проблема? Я же сказал при первой же проверке, что я отдал их в доработку, договора. Договора я видел. Они меня не устроили». - «Почему оплатили?» - «Потому что была договоренность устная. Какая разница?»….. «У вас был месяц восстановить договора». - «Это не один день». Я говорю: «Да, это не один день. За 3 рабочих дня можно было привести все в порядок?»… Я ждал 4 недели, с 31 по 25 августа, когда пришли эти съемки делать. На этой неделе, нет, по-моему, на прошлой. На прошлой - во вторник, 28-го, что ли, делали съемки.

Максим - Куратор твой, оттого, что он на тебя порычал, что он может сделать? Вот сейчас такая ситуация патовая, никто ничего сделать не может с тобой, правильно я понимаю?

ФИО9 - Он помочь не может. Понимаешь? И не хочет он помочь. Я ему 2 раза сказал, что надо возвращать. Он начал на меня орать: «Ты понимаешь, что ты говоришь?» Я говорю: «Абсолютно понимаю». Мне надо работы делать, людей поднимать. Что, шашку вытащить, флаг красный, махать? Людям же надо что-то дать. Я уже в долг залез, люди сделали работу, сейчас сидят, на меня смотрят, когда я буду с ними.. . /не дог./.

Максим - У тебя абсолютно правильная позиция. У тебя есть люди, которые переделают тебе эти договора, или как?

ФИО9 - Нет. Они сказали: «Сейчас надо, да, заниматься этим. Сейчас мы займемся. Давайте нам объем работ, осмечивайте, мы будем делать вам до 1 ноября, до 10 или 30 ноября, план работ, все будем подводить, допсоглашения». Зачесались как-то. Я сейчас на все переводы кидаю возврат… При всех говорит, что он ничего не подписывал, он ничего не знает - это первое. Он еще позвонил заму главы и пошел, вломил меня, чуть ли не объяснялку написал, что он ни в чем не виноват.

Максим - Сань, его просто сильно запугали менты, а он чувак нестойкий, видимо, оказался. Все очень просто. Понимаешь?

…Видишь, у тебя, в принципе, позиция правильная, надо доделать документы или отозвать все бабло.

ФИО9 - Надо работы сделать… Мне надо сейчас это г… закрыть хотя бы по документам, работы выставить по.. . /слово неяс./, и все. Что успею-сделаю, что не успею- повешу на этих уродов.

Максим - Ну, и правильно.

ФИО9 - Запущу котельные и 15 уволюсь спокойно.

Мужчины по имени Максим и ФИО2 Файл Gus-2_2015-09-11_20-58-16_79255066650_79163509387.wav следующего содержания:

ФИО9 - ФИО20!

Максим - ФИО20!

ФИО9 - Связь плохая. Появляются ухари, которые просто за 2 месяца пятерку выгребают и говорят, что я (неценз.), и что-то ерепенятся, чтобы все было красиво. Я говорю: «Никто ничего красивого не видел. Вы подставили всю организацию. Нигде не заверили эти договора, ни в юротделе - нигде ничего не сделали»… Я говорю: «Я ждал 3 недели с лишним, я их так просил, и угрожал». Все сидят и хохочут: «Все будет нормально. Мы сейчас все сделаем». Потом прибегает белый, как полотенце, орет: «Там была выемка, все пропало». 

…..Мне все московские друзья сказали: «Соглашайся». Я знал, что меня будут там напрягать. Мне сказали: «Люди так сделают все». Я смотрю, вообще ничего не делается, только платежки мне подносят, и все. Я говорю: «Ты что-нибудь будешь делать нормальное? Какие-то работы показывать?» - «Да, мы сейчас натянем». - «Что натягивать? Комната 18 метров. Что там натягивать?» - «А мы сейчас демонтаж.. . /не дог./». - «Весь офис знает, что не было демонтажа. А ты демонтаж натянешь? Баран, что ли? Что, все вокруг тупые?» Они сначала зашли 2 недели (неценз.) мозг всему офису, офис просто их возненавидел, все отделы их возненавидели. До такой степени они нагло себя повели, что все идиоты, не умеют работать, а мы сейчас вам покажем, как надо работать.

Максим - Пока ты с ним поругался, с куратором?

ФИО9 - Нет. Я его выслушал. Я не стал ни с кем ругаться. Просто я знаю, если он визжит, значит, он не прав. Считывается информация на раз…Если он уже начинает какие-то шаги делать, что действительно то, что я ему говорил месяц назад, понимать, что это надо делать? А если бы я эту б… не порвал, извини меня, они вообще бы не чесались.

Максим - Да. Сань, ты бы их взбодрил, на самом деле, еще раньше, если бы взял, просто тупо отозвал бы все. Но поскольку ты это делаешь постепенно, в общем-то, тоже правильно. Почему нет?

ФИО9 - Я дал им время. Я считал, что резких движений я не буду делать, какие бы у меня ни были с ними тяжелые отношения. Предупредил раз, два,.. . /слово неяс./. Они начинают на меня кляузы писать, доносы. 

ФИО7 и ФИО3 Файл Gus-1_2015-08-20_15-18-25_79251000055_79252007777.wav следующего содержания:

ФИО13 - Они подняли только эти договора. Эти договора только и смотрят. 

ФИО12 - Понятно. Пусть смотрят. А что остальное?

ФИО13 - Остальное их не интересует. Их только эти договора интересуют. 

ФИО12 - А-а. Т.е. хотят отжать полностью нас?

ФИО13 - Судя по тому, что я сегодня получил письмо от губернатора (то, что я вам переслал), я думаю, там уже вопрос решен. Там надо просто подумать, как это все... /не дог./Я боюсь, что Александр Юрьевич может сейчас... /не дог./ Да и не факт, что и нас это не зацепит. 

ФИО12 - Вряд ли зацепит. Но не знаю... /не дог./ Но надо настаивать на том, что это договора на выполнением все. И пусть... /не дог./ Что?

ФИО13 - Он-то и настаивает на этом. Но они сейчас, видите, запросили сметы, а сметы должны были быть согласованы. Они у нас не согласованы. Они сейчас начнут много что... /не дог./ Я же тогда говорил, что если копать начнут, конечно, они многое что сделают. 

ФИО12 - Понятно.

ФИО13 - Сейчас мне еще надо ту сторону предупредить, чтобы они не дергались.

ФИО12 - ФИО21.

ФИО13 - Хорошо. Ладно.

ФИО12 - Нет. А что мы можем сделать?

ФИО13 - Ничего.

ФИО12 -… Так, а что, они уже поговорили с тобой, что ли?

ФИО13 - Нет. Они со мной не говорили. Сейчас они с главным бухгалтером поговорили. Она спустилась ко мне и говорит: «Такая ситуация. Они требуют именно эти документы. Что делать? Я сметы не могу дать... /не дог./ Если я эти сметы дам, нас сразу всех здесь... /не дог./» Я говорю: «А что делать?» К. отказался делать сметы нормальные. Еще две недели тому назад у К. все документы были. Он отказался делать сметы нормальные, подбивать. Ну и что я сделаю с этим? Сегодня утром перед Александром Викторовичем он сказал: «Ладно. Я подумаю». И ушел. И все. И ни (неценз.) не сделал. А этим турбосметчиком только он пользоваться может здесь.

ФИО12 - Ну что? Надо разбираться, делать... /не дог./ Я не думаю, что там что- то.../не дог./ Я думаю, что это обычные, наверно, маски-шоу. Они пытаются, наверно, напугать?

ФИО13 - Да нет. 

ФИО12 - ФИО14, откуда он знает, не знает? Ты стой на своем. Что? Будем как-то выкруживаться /так гов./. Просто сейчас чтобы не пошел непонятный слив ни в ту, ни в другую сторону. Как угодно, но...

ФИО13 - /перебив./ Я пришел-то восьмого июня, а договора в мае подписаны. Я-то сейчас буду говорить, что не знаю, не вижу почему мне нельзя сейчас сказать, что я об этом знал.

ФИО12 - ФИО19 так.

ФИО13 - Ладно. Хорошо.

ФИО12 - И надо довести до ФИО9, потому что это просто невозможно.

ФИО13 - К нему вообще сейчас не зайти. Они у него в кабинете сели и его не отпускают. С ними не поговорить сейчас никак. Я так понимаю, проект у нас отжимают по полной программе.

ФИО12 - Ну наверно. Да. Будем разбираться. Что ты? Главное, чтобы все нормально закончилось.

ФИО7 и ФИО3 Файл Gus-1_2015-08-20_16-20-27_79252007777_79251000055.wav следующего содержания:

ФИО13 - Ну что? Всё то же самое. Позвонили мне конкретно. Их договора интересуют и.. . (не дог.).

ФИО12 - Я понял. Ну так ты уже сказал, говорил это. Ну, что дальше?

ФИО13 - Нет, ну, сейчас я сам лично был. Я им сказал, что…Лично меня вызвали, они меня опросили по этим… Я сказал, что не имею никакого отношения, и всё.

ФИО12 - ФИО15. По майским, да. Хорошо. И дальше что?

ФИО13 - Не знаю. Они всё записали. Хотят сейчас взять и уехать, все документы.

ФИО12 -Значит, это какой-то очередной был.. . (слово неясно).

ФИО13 - Не знаю. Сейчас спрошу у ФИО9.

ФИО12 - Пусть уедут. Спроси, что, как, будем думать.

ФИО7 и ФИО3 Файл Gus-1_2015-08-20_16-23-11_79251000055_79252007777.wav следующего содержания:

ФИО13 - ФИО9 хочет, чтобы я на всех счетах поставил свою визу.

ФИО12 - Зачем?

ФИО13 - Ну вот он мне сейчас звонит и говорит: «Ставьте свою визу на всех счетах».

ФИО12 - А зачем?

ФИО13 - Позвоните, его спросите, пожалуйста.

ФИО12 -А на каких счетах-то?

ФИО13 - На всех вообще. На всех счетах полностью.

ФИО12 - Они документы же забрали уже.

ФИО13 - Нет, они еще не забрали. Счета вот сейчас делаются. Он хочет, чтобы я на всех счетах свою визу поставил.

ФИО12 - Так ты скажи: «Зачем?»

ФИО13 - Я ему говорю, а он говорит: «А я уже сказал, что вы поставили. Ставьте».

ФИО12 - Нет, ну, сказать.. . (не дог.) А что, дурак он, что ли? Ты ему объясни, что он не дурак, в чем дело-то. (Так гов.)

ФИО13 - Я не понимаю, что происходит. Наберите ему, скажите.

ФИО12 -Его телефон может прослушиваться. Ты нормально себя чувствуешь?

ФИО13 - Ну, мне ему дать трубку, что ли?

ФИО12 -Ты просто с ним переговори тогда вечером или как-то... (не дог.) Объясни, что. 

ФИО13 - (ФИО21.) Там договора были подписаны в мае-июне вначале, а счета были 16-го выставлены. Он говорит: «Ставьте свою подпись на счетах, что вы были в курсе».

ФИО12 - Ну выясни у него спокойно. Не надо трубку передавать сейчас.

ФИО13 - Он говорит: «Я не буду.. . (не дог.) Я говорил, что вы в курсе». Что это такое?

ФИО12 - «Ну, говорить - говорил, - ты говоришь, - я в курсе, но я не визировал». И всё.

ФИО13 - Так я сейчас был у этих, они поста... (неск.слов неясно), написали. Я сказал, что не был в курсе.

ФИО12 -Тем более не визировать. (Так гов.) Ну, решайте. Всё. Не паникуйте! Что вы паникуете-то, (неценз.)?! Ему скажи, чтобы не паниковал.

ФИО13 - Я не знаю, что он запаниковал.

ФИО12 Ну так.. . (не дог.) ФИО19. Уедут, потом поговорите сядьте.

ФИО13 - ФИО19.

ФИО7 и ФИО3 Файл Gus-1_2015-08-20_16-28-35_79251000055_79252007777.wav следующего содержания:

ФИО12 - Да, Мух

ФИО13 - Он мне сказал: «Если подписывать не будешь, с завтрашнего дня уволю».

ФИО12 -Он дурак, что ли?

ФИО13 - Не знаю, разговаривайте с ним сами. Он с головой не дружит. Во- вторых, я уже не понимаю его. Я не понимаю этого человека, он тут начинает выступать, какую-то хрень нести. Я ему сказал.. .

ФИО12 - (переб.) Успокойся.

ФИО13 - Владимир Анатольевич, я самый спокойный здесь из всех, кто сейчас здесь находится…. Я просто ему сейчас подошел, объяснил. Договора подписаны не мной... …платежки были оплачены 16-го июня, но я их подписывать не буду, потому что договора подписывал не я, изначально надо всё это делать. Я ему сказал: «Я же вам объяснял всё. Вы же мне сказали, что, да, вы понимаете всё и так далее». А теперь он говорит: «Нет, вы подпишите, иначе с завтрашнего дня уволю». Я говорю: «Да уволюсь, никаких проблем».

ФИО12 - ФИО16, что ли? Пусть они уедут, спокойно скажи ему...

ФИО13 - (переб.) Хорошо.

ФИО12 - У него, может, телефон быть засвечен, потом вечером поговорим…Поэтому ты скажи: «Я ничего подписывать пока не буду, если нужно, я всегда доеду и подпишу, не вопрос». Вечером поговорите.. .

Ладно. Уедут, и вечером спокойно поговорим…

ФИО7 и ФИО3 Файл Gus-1_2015-08-20_16-35-27_79252007777_79251000055.wav следующего содержания:

ФИО12 - Мух, а ты ту сторону предупредил? Успел?

ФИО13 - Да.

ФИО12 -Слава Богу. Ладно, в принципе, я говорю, если будет сильно давить, ты можешь подписать, а потом дать показания, что он на тебя надавил. Если он дурак, так всё и не понимает. Но лучше дождитесь вечера и спокойно обсудим всё.

ФИО13 - Я не знаю, ждать его или нет. Он тут ходит и... (не дог.) Ладно, сейчас посмотрим.

ФИО12 -ФИО19-давай.

ФИО3 и неизвестного мужчины Файл Gus-1_2015-08-20_16-39-06_79258976655_79251000055.wav следующего содержания:

ФИО13 - ФИО20,

Неизвестный - Да Мух, что случилось?

ФИО13 - Помнишь то, что было в июле? 

Неизвестный - Ну?

ФИО13 - Короче, пришли очень большие люди, это всё ворошат. Так что закрой это всё с того конца. Если можете закрыть, по-максимуму закройте. Всё, что можно уничтожить – уничтожьте. 

Неизвестный - Да?

ФИО13 - Да. Лучше так.

ФИО7 и ФИО3 Файл Gus-1_2015-08-20_17-32-08_79252007777_79251000055.wav следующего содержания:

ФИО12 - Да Мух, 

ФИО13 - Владимир Анатольевич, я больше с ФИО9 общаться не буду… Он то, что сделал сейчас... (не дог.) Я пытался с ним хотя бы поговорить, а то, что он сделал, это подстава подстав… Он при них позвонил мне и говорит: «Где документы?» Хотя документы у главного бухгалтера, они просто показывать не хотят. И он говорит: «Как мы будем судиться, если документов не будет?» Он дебил вообще, что ли? При них он мне звонит!

ФИО12 - В смысле, судиться? А кто хочет судиться?

ФИО13 - …Он говорит им, типа: «Документов нет, но работы выполняются. Оплату мы произвели, но работы выполняются». И мне звонит, говорит: «Где документы?» Я говорю: «Какие документы?» Он говорит: «Договора». - «Я не знаю». Он говорит: «Как вы не знаете? А если они нас кинут, как мы будем судиться?» Я говорю: «Александр Юрьевич, вы вообще нормально себя чувствуете?» Он говорит: «Вот люди сидят напротив, меня спрашивают». Он при них мне позвонил!

ФИО12 - Ну дурак он, что ты хочешь? Ну, ты слушай, жизни учит. Значит, сейчас-то что ты? Сейчас надо...

ФИО13 - (переб.) Я ничего. Я завтра приеду, я напишу это заявление с удовольствием. Он просто... (не дог.) Я не знаю, что он хочет. Зачем он это делает сейчас?

ФИО12 - Он дурак, сам себя подставит и все. Ладно, вы успокойтесь, надо вечером поговорить спокойно, что там... Так уехали все или не уехали еще?

ФИО13 - Нет, они еще там. Я хотел с ним поговорить, он начал опять при них на меня орать. Я сказал: «Я свободен?» Они говорят: «К вам у нас вопросов нет». Я говорю: «Тогда всего доброго». И вышел. 

ФИО12 - То есть они еще не уехали? 

ФИО13 - Нет, они еще с ним были.

ФИО12 - Понятно. Ладно, посмотрим, как будут развиваться события. 

ФИО13 - Хорошо. 

ФИО7 и ФИО3 Файл Gus_2015-08-25_14-40-31_79252007777_79675504176.wav из беседы следует, что ФИО3 сообщает ФИО7, что ФИО2 позвонил ему и сказал, что завтра ему (ФИО13) нужно быть на Лубянке. ФИО7 советует ему поговорить с ФИО2, также сообщает, что сам переговорит с ФИО2 ФИО7 говорит ФИО3: «Вам надо закрыть проблему. Я вам это 2 часа назад говорил, я говорил неделю назад - все равно начинаете каждый ее.. . (слово неясно). Доедь туда, до Пушкино, переговори, объясни. Всё равно ее закрывать придется, так или иначе, понимаешь?».

ФИО7 и ФИО2 Файл Gus_2015-08-28_18-54-25_79160422363_79252007777.wav следующего содержания:

ФИО9 - Это я с другой трубки звоню. Просто мне сегодня опять позвонили, хотят очень видеть меня.

ФИО12 - Ну, и что?

ФИО9 - Опрос будет - мозги канифолить. Потому что ничего не двигается у нас, дело не двигается. У меня нет сейчас средств, чтобы я мог начать ремонт.

ФИО12 - ФИО14, я же тебе говорю, что я отдал в работу это все, ко вторнику будет ответ. Скорее всего, там четкие кошмарики (так гов.), поэтому постараются закрыть, чтобы больше они ко вторнику не закрыли, не звонили и т.д. (так гов.). Вот, это как могу сказать... (не дог.) А Муха сказал, что они хотят, с тобой они хотят... (не дог.)

ФИО9 - (переб.) ну по работе... (не дог.)

ФИО12 - Ну и что? Ты говоришь, по работе. Что?

ФИО9 - Мне по работе не закрыть, 3,5 я могу по работе закрыть только, потому что сейчас все под контролем.

ФИО12 - Дальше что?

ФИО9 - Как я остальное буду закрывать?

ФИО12 - Дальше будем думать. А что ты предлагаешь, скажи мне?

ФИО9 - Я предлагаю просто вернуть последнее, и все. Вот что я предлагаю и предлагал это не раз.

ФИО12 - Ты нормально себя чувствуешь?...Что я сейчас должен приехать сказать?

ФИО9 - Расторгли договор и все, вернули. В чем проблема?

ФИО12 - Ты в порядке (так гов.) или нет?

ФИО9 - Мне никто ничего не говорит, никто ничего не делает, вот в чем дело. Все сидят и смотрят - у этого того нет, у того - того нет, и все. Сидят и смотрят на меня, что же я буду делать. Месяц прошел - никто ничего не делает…Приносят какую-то шляпу (так гов.) - это называется, типа, договор, с орфографическими ошибками. Просто бред полный! Знают прекрасно, что все сметы будут согласовываться там, в районе. Приносят какие-то сметы несусветные, которые все просто отказываются в руки брать.

ФИО12 -ФИО14, что нужно делать? Кто ничего не делает?

ФИО9 - Я сказал, мне нужны средства, чтобы я начал ремонт в котельных хозспособом, мне нужно покупать материалы, мне нужно оплачивать рабочих - мне это надо, раз. Мне нужны нормальные, понятные договора, уставные документы и сметы более-менее реальные.

ФИО12 - ФИО21, по сметам, ты говорил, что с К. (по звуч.) поговоришь, сметы он сделает.

ФИО9 - Так он сделал там суммы просто те, которые он видит. Мы начинаем не от того танцевать, от чего надо, и все. Вот и дотанцевались все. А у меня даже нет ничего вообще! Скоро будут у меня вскрывать дома... (не дог.) Приедут домой и будут вскрывать компьютер, винчестер…

ФИО12 ФИО14, во-первых, ты не пожарь (так гов.) - это раз. Я же тебе сказал, что...ФИО14, ФИО14, я разберусь, только я не думаю, что это будет в твою пользу. Поверь мне. Я же не только тебя слушаю, я слушаю Муху, и слушаю третью сторону, и четвертую.

ФИО9 - Понятно, конечно. Только там моя подпись стоит, а не этих людей, которых кто-то слушает. Слушайте. Что? У него все виноваты.

ФИО12 - ФИО14, я тебе еще раз говорю, нет черного и белого. Я тебе это говорил сколько раз. Понимаешь? Это раз. Во-вторых, как бы... (не дог.) При чем здесь Муха, не Муха? Я просто смотрю, разбираю ситуацию. Нужно помочь, я отдал в работу - сейчас помогут, я надеюсь. Закроют, так или иначе, вопрос по ФСО, по ФСБ, потому что там чистый фейк (так гов.). Там ребята просто, наверное, либо взорвались (так гов.), либо чей-то заказ. Это закроем, это я могу делать. То, что ты говоришь о каком-то возврате - это просто даже смешно этот вопрос поднимать. Дальше - разберусь с Мухой тоже, что делается, что не делается.

ФИО9 - Ничего не делается! За месяц не сделано ничего.

ФИО12 - ФИО14, я еще раз говорю, я разберусь! Я тебе могу сказать, что месяц назад, 2 недели у тебя документы пролежали на столе, еще до прихода проверки. Пролежали - это факт!

ФИО9 - Какой факт? Сказали, что они в руки это не возьмут. Просто сказали, вот это можно возвращать все смело. На столе они пролежали... (не дог.) А если у меня пролежали - это вообще ужас (так гов.).

ФИО7 и ФИО3 Файл Gus_2015-09-01_13-33-16_79252007777_79675504176.wav следующего содержания:

ФИО12 -Как там дела у вас?

ФИО13 - Приехал сегодня, с В.Е. поговорил, говорю: «В конце концов, вы все валите. Дайте документы». Наконец-таки забрал у нее документ, доехал. Этот начал мне опять ныть, рассказывать, что все плохо, что мы не правы, что надо исправлять, а он единственный, кто остался. Я ему сказал: «Александр Юрьевич, все можно сделать, только надо все делать правильно, а не так, как вы делаете. Вы взяли, всех оповестили обо всем, а теперь пытаетесь на кого-то свалить. Надо было изначально сесть и план просто разработать, вместо того, чтобы... (не дог.)». Он, знаете, что сделал? Он вызвал сегодня ФИО22, посадил меня и говорит: «Там ФИО21 сделал работы по крыше, платить будет ФИО13». Я говорю: «Вы нормально себя чув...»

ФИО12 - (перебив.) Чего делать?

ФИО13 - «Платить за эти работы будет ФИО13»… Нет, я ничего не сказал, я дождался, пока мне (неясно): «Александр Юрьевич, вы пытаетесь чаще такие заявления делать... (не дог.). Вы сегодня должны план сделать и источник определить». Он говорит: «А что? Я ни к чему больше прикасаться не буду. Будешь ты своими руками все делать». Я говорю: «Александр Юрьевич, вы нормально себя чувствуете? Мою фамилию нигде не надо называть. Вы сейчас понимаете, что я... (не дог.)». Он говорит: «Я не знаю. Я всё, больше ни к чему прикасаться не буду, всё»…Он какой-то странный. Там приехали эти ребята сейчас, говорят: «Фотосъемку хотим сделать». Я говорю: «Садитесь, давайте разговаривать». Он говорит: «Нет, нам нужен конкретно директор и конкретно сметчики». Я говорю: «А сметчики при чем?» Он говорит: «Он сказал, что сметчики все делали». Короче, он взял, всех слил, всем сказал, что чуть ли не вся компания это делала, сейчас всех будут опрашивать по одному и его в конечном итоге.

ФИО12 -(перебив.) А-а, они приехал сегодня, да? И что они хотят?

ФИО13 - Да, вот они стоят. Они хотят фотосъемку и видеосъемку этих сделать помещений всех.

ФИО12 - А-а, которые ремонтировались?

ФИО13 - Да.

ФИО12 - Пусть делают, а что?

ФИО13 - Я им сказал: «Вот... (не дог.)». Я хотел с ними поговорить, они говорят: «Нет, ты нам не нужен, нам нужен директор и нужны сметчики». 

ФИО12 -(перебив.) А что он собирается делать

ФИО13 - Он собирается возвратом делать.

ФИО12 -Да не будет возврата.

ФИО13 - Я ему это пытался сегодня еще раз объяснить, на что он сказал: «Я сделаю по факту, документы все подобью, а дальше пусть сами разбираются». Я говорю: «Вы вначале это скоординируйте, а потом делайте». Он говорит: «Я по факту поставлю в известность». Я говорю: «Вы что? Совсем дурно вам (неточно)?» Он говорит: «Я тут за все отвечаю, я буду нести ответственность». Я говорю: «Делайте, что хотите».

ФИО12 -Нет, он мне в субботу звонил, я ему сказал, что ты как это все видишь, понимаешь и так далее. Странно. Ну, ладно. А какие он возвраты может сделать сейчас? Вы документы подготовите и все.

ФИО13 - Я ему объяснил, что так нельзя делать, вначале надо все скоординировать. Таких вещей не делают. Он не хочет ничего слышать. Я ему говорю: «Надо работу найти просто, деньги закрыть». Он говорит: «Я не буду ничего искать, ничего нет и так далее. Я там нашел, но опять же там эти... (не дог.). По кровле очень много работ, но кровля... (не дог.). Там все равно нужно будет субподряды... (не дог.). Подписать договора с этими же компаниями и деньги закрыть, часть.

ФИО12 - Документы тогда делай, а там завтра, в среду будет информация.

ФИО7 и ФИО3 Файл Gus_2015-09-01_20-06-00_79675504176_79252007777.wav следующего содержания:

ФИО12 -Да, Мух?

ФИО13 - Добрый Вечер, я прошу прощения за звонок. А., звонили с того конца. К ним наведались по нам с запросом, чтобы мы объяснили, что за работы и что за дела там были. Я к тому, что если они поднимут документы, которые там есть, а здесь сейчас другие мы готовим, там порвут вообще… Я пока не знаю, что делать, потому они уже те-то документы сдали. У них какие-то документы есть... /не дог./ Мне кажется, документы должны быть одинаковые везде, а сейчас будут разные. Разные документы - вообще будет полная «ж».

ФИО12 - Понятно. А что они приходили-то? Когда?

ФИО13 - Запрос поступил. Вызвали всех директоров двух компаний, которые есть, а завтра они должны быть у этих ребят в Питере. А эти сейчас едут к человеку, через которого мы все делали, чтобы выяснить, что за фигня происходит и почему его вызывают… Он сейчас мне позвонил, говорит: «Муха, что за дела происходят? Почему нас всех вызывают туда? И там сейчас будут разборы какие- то, нам бы не хотелось понимать, что это... /не дог./»….Смысл в том, что там это уже не шутки. Это уже получается, все запросы отправлены, в том числе, и по мне домой был запрос отправлен. Охране я звонил в субботу, говорит: «Что произошло? Куда ты вляпался?» Я говорю, что случилось? Он говорит: «К Шаме /неточно/ запрос по тебе пришел: что, кто такой, и действительно проживал, какие дела, где работал и т.д.».

ФИО12 -.... Я пока ничего не могу сказать.

ФИО13 - Я тогда сейчас говорю все по текущему ремонту, как бы были сделаны по договору, ими данный, и все… Значит, это уже не шутки, если и туда, и в тот конец, и по мне уже поступило. Значит, там официальные письма поступают… Это значит, может, дела и нет, но первоначальный этап для основы они уже делают - для того, чтобы возбудить.

ФИО12 - Я не знаю. Не думаю.

ФИО13 - Тогда смысл сейчас там это потрошить, по мне отправлять? Сегодня они приходили, всю фото-видеосъемку сделали - это уже говорит о том, что ребята основу полностью подготавливают…По их действиям - это говорит о том, что они не собираются заднюю уже врубать. Это уже официальные запросы, когда компания вызывает к себе. С той стороны, тем более.

ФИО12 - Ладно. Посмотрим. Будем думать. Я, реально, не понимаю что-то… Да я и ФИО9 не понимаю. Может, ФИО9 что-то сказал, еще что- то?..

ФИО13 - Он, скорее всего, уже сказал. Он много чего сказал. И его сегодняшняя фраза: «Мной никто не занимается, и мою (неценз.) никто не прикрывает. И я молчать не буду». Он мне так и сказал сегодня. Поэтому, мне кажется, это большая проблема у нас будет.

ФИО12 -Не знаю, что я сейчас могу сделать. Ладно. Будем разбираться.

ФИО7 и ФИО3 Файл Gus_2015-09-01_20-14-47_79252007777_79675504176.wav следующего содержания:

ФИО12 - ФИО14, а что вы там, с Юрой-то переговорили по концессии?

ФИО13 - Да. Он сказал, что он должен написать по пунктам. Все это я завтра отвезу (одно письмо) и предоставлю. ФИО14, тут такая тема... /не дог./ Я сейчас с ребятами разговаривал, они говорят: «ФИО14, они сейчас будут спрашивать, а у нас те старые договора. И у нас все работы закрыты. Что будет, если сейчас мы что-то другое начнем говорить - ребята, вы сами спалитесь. Вы как хотите, но у нас-то договора уже все закрыты».

ФИО12 - Ну?

ФИО13- А этот всякие санузлы, всякие эти начал готовить, делать. Он старые договора не принял, сказал: «Это полное г…». А новых договоров вариантов нет. Новые договора он не подписывал. А старые договора они даже не показывали никому. Они их не зарегистрировали. Они выкинули их. Сказали, что там надо сроки поменять для того, что на ноябрь-декабрь перенести все. А эти уже все закрыли. Они все сдали, все документы зарегистрировали, потому что белые компании все. И они говорят: «Вы нам скажите, что говорить, чтобы хотя бы совпадало хоть чуть-чуть». Я сейчас даже боюсь... /не дог./ Потому что этот сегодня начал говорить всем, что там какие-то санузлы они делают, крыши и т.д.

ФИО12 - А что по старым договорам делали?

ФИО13 -А по старым договорам текущий ремонт делали в кабинетах. Там шесть кабинетов. Даже не шесть, а там получается 8 кабинетов должны были сделали. Из них 5 отремонтировали, а остальные должны были отремонтировать, но еще не отремонтировали. А по факту, по договорам якобы сделали все.

ФИО12 - Понятно. Ладно. Завтра что? Надо тогда идти с утра к ФИО9, садиться, разговаривать, что говорить, чтобы одно и тоже. Звонить всем, потому что... /не дог./ 

ФИО13 -Либо ему надо договора, которые у тех ребят есть, такие же подписанные... /не дог./ Иначе это будет полная лажа.

ФИО12 - /перебив./ А почему он не захотел?..

ФИО13 - А он не захотел, потому что в милиции сказали: «Нам там дата не нравится, то не нравится... /не дог./ Бухгалтер в начале начал говорить.. /не дог./» Я пришел, сказал: «Ребята, вы издеваетесь, что ли? Эта работа уже сделана. Это раз, а во-вторых, тут большая часть работы - это демонтаж, которого вообще не видно. Что вы тут выпендриваетесь?» Они говорят: «Мы не можем это... /не дог./ Мы считаем, это неправильно». И он встал на их сторону. Я говорю: «Александр Юрьевич, вы подписали. Вы все сделали. Вы прекрасно знали, что это. А теперь что вы?., /не дог./» Он говорит: «Я прислушиваюсь к своим сотрудникам. Они говорят, значит так и надо». Они начали все договора, естественно, переделывать. А что их переделывать? Я им тогда сказал: «Ребята, вы можете со своей стороны переделать, а на той стороне ничего меняться не будет». Они говорят: «Главное, чтобы у нас поменялось». Вот сейчас как бы поменяется…Я к тому, что он сейчас старые варианты договоров, если должен подписать и зарегистрировать, именно по ним отчитываться. Либо он, соответственно, сейчас подставит всех. Имеется в виду, и ту сторону, и себя. Там же еще будут выяснять как что, кто вышел и т.д. Сейчас всю цепочку будут выяснять… Сейчас я постараюсь ребятам объяснить... /не дог./ Единственно, если они спросят, как куда что вышил? Я даже не знаю, что говорить. Говорить, что на Белякова вышли - это будет... /не дог./Вряд ли... /не дог./ Они его даже никогда не видели и не знают… Ладно. Сейчас что-то придумывать будем.

ФИО12 - Я считаю, что завтра тебе надо с утра с ФИО9 садиться разговаривать. Там уже не шутки, а серьезно все. 

ФИО13- Ему надо было все-таки две недели тому назад уволиться и валить. И все, может, тогда тихо было, никто его, может, и не трогал. А он сидит там, как идиот, и ни (неценз.) не делает. Эти приходят, постоянно его потрошат. Чем больше он говорит, тем хуже он делает все.

ФИО7 и ФИО2 Файл Gus_2015-09-02_11-02-10_79160422363_79252007777.wav следующего содержания:

ФИО12-Как у вас обстановка? 

ФИО9 - Плохая… Вчера была выемка документов в сети... Мухамед берет 2 дня и едет...(не дог.) 

ФИО12 - (переб.) Разбираться туда. 

ФИО9 - Да, едет… Его всего трясет, он всю ночь не спал.

ФИО12- Понятно. Я сегодня вечером встречаюсь, там сегодня будет ответ на мой вопрос четверговый (так гов.), поэтому вечером тебя наберу. Может быть, завтра надо будет пересечься: что, как.

ФИО9 - Ситуация развивается очень быстро, и развивается не в лучшую сторону. Вчера они объехали объекты, которые законченные. 

ФИО12 - Фотографировали, да?

ФИО9 - Фотографировали, видео - да. Упорно настаивали: «Подписывал какие-то договора или нет?» Я говорю: «Нет». Сейчас они выемку сделали. Там, я думаю, от трех до четырех договоров должно вылезти, каких-то непонятных. По последним платежкам, я считаю, что надо делать возврат, пока там счета не арестованы.

ФИО12 - Я сегодня вечером как раз встречусь, пойму ситуацию, тогда будем уже думать, потому что…(не дог.)

ФИО9 - Я готовлю досудебное предупреждение, что был ошибочный платеж.

ФИО12 - А-а! Так ты говоришь про последнюю единицу, что ли?.. А какие там последствия будут?

ФИО9 - Ошибочный платеж. У нас нет ни договоров, ничего непонятно, нет работ по последнему платежу.

ФИО12 - Хорошо. Ладно. Допустим, там возврат они сделают. Что дальше, как?

ФИО9 - По другим я что-то могу, какие-то работы показать, а по этому.... . И даже, если я найду, а я не найду: начнем с того, что я не найду на такой объем, объем работ, который я могу найти. Был объявлен мой изначально - 2, 2,5, максимум 3. Всё! Это я объявил и это было ясно, как божий день, что вот этот объем работ - да… Муха выглядит очень плохо. Я не знаю, что с ним будет, потому что, я так понимаю, что он боится уже за семью.

ФИО12 - Почему за семью? А что там с семьей-то будет?

ФИО9 - Я не знаю, потому что у людей закрыли бизнес. Вот и всё.

ФИО12 - Да ничего там не закрыли. Насколько я понимаю, там вызывают, дают пояснения, они сдают договора - и всё.

ФИО9 - Да не нужно светить эти договора было: просто не нужно в таком виде, в котором они там есть.

ФИО12 - Договора-то были с той стороны.

ФИО9 - Я понимаю. Так они подписаны мною, он же отвез туда их.

ФИО12 - Пересылал тогда туда. Ладно, там пусть разбираются: поедет, будет разбираться. Я думаю, что он вряд ли переживает: в смысле, переживать, он переживает, но там-то вопрос такой...(не дог.) Ладно. Будем смотреть, что, как. Я сегодня вечером выясню, что там. Общую ситуацию мне скажут, и, может быть, завтра нам нужно пересечься будет.

ФИО9 - Ситуация плохая, и однозначно нам надо возвращать, потому что у меня нет основания держать эти деньги. Я не могу месяц сидеть тупо. Переслал и не получил в ответ ничего: ни смет, ни договоров, ничего не получил. Я-то должен какие-то действия показать... .(слово неясно) - это амеба!

ФИО12 - … Вопрос: как закрыть эту проблему полностью?

ФИО9 - …я сразу сказал, что всё это неправильно, что делает наш товарищ: без начала работ, без смет, без ничего, просто тупо авансирует работы - это неправильно, изначально было неправильно. Со мной никто не советовался…Я просто объявляю, что я уже сидеть не могу, за месяц ситуация лучше не стала, мягко говоря, ни копейки я не получил. Своими какими- то там уговорами, договорами двигаю ремонтную программу. Не знаю, насколько мне хватит моего авторитета внутри компании без денег? Никто работать не хочет.

ФИО12 - ФИО14, а ты в субботу ездил на Лубянку или не ездил?

ФИО9 - В пятницу я ездил, в 9 вечера. В 11 вышел.

ФИО12 - И что они там опять спрашивали, то же самое всё?

ФИО9 - Опять то же самое, только более развернуто: с кем договаривался, какие работы и так далее.

ФИО12 - Понятно. В общем, смотри: я сегодня к вечеру, надеюсь, получу полную информацию по этим людям, то, что ты мне дал, по машинам... (не дог.) … Завтра можно будет встретиться, отработать, что там, как, что, понять ситуацию.

ФИО9 - Надо встречаться в районе, моё мнение, и говорить: если кто-то хочет, чтобы мы вышли, надо дать нам время. Мы спокойно всё закрываем и уходим.

ФИО12 - Для этого и надо сейчас понять ситуацию, которая на Лубянке, и дальше как бы ее...(не дог.) Закрывать все равно придется там, они должны закрыть проверку, если она есть, если это не наезд рейдерский. Если рейдерский наезд - то надо тогда думать: как и что.

ФИО9 - Надо по - любому думать: как, что. Просто надо, чтобы успокоилась ситуация, чтобы дали 1-2 месяца: спокойно по работам все закроем, кроме последней единицы, сразу говорю. Сразу просто говорю: однозначно, мне и 4 не закрыть по работам (так гов.)! Они...(неясно)…Я готов всё угодно планировать, просто ситуация с той стороны двигается намного быстрее, чем с нашей. За месяц ничего не поменялось: ровно второго числа началось это вот, сегодня второе число – ничего не поменялось. Мне опять прислали, кинули на стол сметы, сказали, что уже не видят смысла тут какие-то договора новые делать: «Что вам мешало за месяц это сделать, я не знаю. Постоянно отговорки какие-то. Футбол!» Ну, я: «Замечательно! Всё хорошо!» - это первое. Второе: каким-то образом все подписанные платежные требования, где была его подпись, почему-то их нет в кассе… Через неделю надо было всё решать: просто решать, садиться и решать, а не вату жевать.

ФИО12 - Тогда сегодня вечером я встречусь, тебя наберу. Там если всё будет более-менее понятно, и скажут, как выходить, тогда будем выходить. Тебе на этот телефон звонить?

ФИО9 - До 6-ти вечера - да, а потом уже всё: то есть, это не мой телефон.

ФИО7 и ФИО3 айл Gus_2015-09-02_12-02-28_79675504176_79252007777.wav следующего содержания:

ФИО13 - Мне вчера ночью позвонили, меня попросили приехать в Питер. Там у ребят, с которыми все делалось, очень большие проблемы. Они меня попросили приехать и объяснить, как им себя вести. Я отпросился на два дня, написал. ФИО9 я все объяснил. Я завтра поеду туда утром. Они всех директоров вызвали гуда и, кроме этого, все документы изъяли и опечатали офисы. Мне надо туда ехать, людям объяснять, что и как, иначе они там все нервные. Я ФИО9 это объяснил. На что он, конечно... (не дог.) Я ему сказал: «Зачем документы все эти порвали? Там сейчас они есть, а у вас их нет». Он говорит: «А я сказал, что я ничего не подписываю». Я говорю: «Ну молодец! Вообще хорошо». Он говорит: «И что мне делать?» Я говорю: «Александр Юрьевич, во-первых, надо было то, что изначально доставлялось, все так и делать, а не... (неясно) всех, кого не надо. Я сейчас на текущий момент могу сказать: там документы уже есть, они сейчас их отсканируют, сюда пришлют. И дергаться здесь уже вариантов нет. Если вы другие документы покажете, то и вы, и они в еще худшей окажутся ситуации, потому что там начали тормошить ребят. Человек, через которого я тогда все это делал, он меня попросил приехать и объяснить, потому что все очень плохо у них». Я все эти письма напишу, с Юрой поговорю, оставлю. На самом деле, этот проект уже на такой... (не дог.) Я не очень понимаю, что происходит. Я так понимаю, проект будет, но, скорее всего, он захлебывается и не факт, что он вообще выплывет. По крайней мере, ни администрация не настроена... (не дог.) Либо выплывает, только с другими компаниями, не с нашими. На них уже аллергия, на все эти наши компании. И ФИО9, который изо дня в день только все портит и портит.

ФИО12 - ФИО14, что сейчас решать будешь, надо как-то...

ФИО13 - (перебив.) Нет, сейчас уже ничего не сделаешь. Уже те документы подняли, они их сейчас отсканируют, пришлют сюда, у этих будут документы на руках. ФИО9 их все предъявят, а он говорил, что он ничего не подписывал. Я ему это все объяснил. Он говорит: «И что мне делать?» Я говорю: «Вам изначально говорили, как надо было. Вы сказали: «Нет». Вы послушали своих юристов. Вот теперь что нам делать? Документы эти... (неясно)».

ФИО12 - Да, так хотя бы были документы одинаковые.

ФИО13 - А сейчас ни документов нет, ничего у него. Те документы, которые мы ему дали с печатью и подписью, он их перечеркнул и порвал.

ФИО12 - Будем выкруживаться.

ФИО13 - Завтра поеду, я попробую договориться с ребятами, им главное сейчас сказать, как есть, чтобы они понимали, что им делать.

ФИО12 - В такой ситуации, конечно, врать не надо, объяснить и понять, как быть им. Всякое бывает, это риск в бизнесе, так получилось. При этом мы-то какие-то работы сделали.

(том 30 л.д. 3-102);

- постановлением и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств компакт-дисков, содержащих файлы телефонных переговоров ФИО2, ФИО7, ФИО3, которые были прослушаны в судебном заседании (том 30 л.д. 108-109);

- другими материалами уголовного дела, а также показаниями представителя потерпевшего С., свидетелей К., П., К., Г., Свидетель №9, П., В., К., В., Свидетель №8, К., Р., Свидетель №12, Свидетель №6, О., К., Х., Б., П., Свидетель №11, Т., Свидетель №10, Свидетель №7, Б., Б., свидетелей Б., П., К., З., М., Т., А., А., К., Г., Б., А., К., Н., П., П., П. на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании, показаниями обвиняемого ФИО7 на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании.

Представитель потерпевшего С. показал в судебном заседании, что является старшим юристконсультом ОАО «Пушкинская Теплосеть» и представляет интересы данной организации в этом уголовном процессе по доверенности. По обстоятельствам данного уголовного дела ему известно, что в период с 03.08.2015г. по 19.08.2015 г. сотрудниками контрольно-ревизионного отдела (КРО) администрации Пушкинского муниципального района Московской области в ОАО «Пушкинская Теплосеть» была проведена внеплановая проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 7 месяцев 2015 г. Из акта проверки от 26.08.2015г. следовало, что были выявлены нарушения, в период с 16.06.2015 г. по 01.08.2015 г. генеральным директором ОАО «Пушкинская Теплосеть» ФИО2 при отсутствии заключенных договоров на выполнение работ (услуг), актов выполненных работ форм КС-2 и КС-3, приняты к оплате счета за строительно-монтажные работы от ООО «Аркада», ООО «Континент», ООО «Сатурн», ООО «Логистика», АО «Новые Монтажные Решения» и необоснованно произведены перечисления денежных средств на расчетные счета этих организаций в сумме 5 595 041,55 рублей (ООО «Аркада» в размере 1 675 280 руб., ООО «Континент» в размере 1 398 660 руб., ООО «Сатурн» в размере 990 000 руб., ООО «Логистика» в размере 387 850 руб., АО «Новые Монтажные Решения» в размере 1 143 251, 55 руб.). Каких-либо договоров с указанными организациями, в т.ч. на выполнение ремонтно-строительных работ он в юридическом отделе не видел и ему о них ничего не известно. Сотрудникам КРО в ходе проведения проверки генеральный директор ФИО2 документы по данным организациям не представил. От сотрудников предприятия ему известно, что ФИО2 указывал проверяющим КРО, что сотрудниками указанных организаций были выполнены ремонтные работы в двух кабинетах в административном здании на первом этаже, а также кабинеты в здании аварийно-диспетчерской службы, а также работы по ремонту крыш котельных расположенных в поселках Росхмель и ФИО9 Пушкинского района Московской области. Но эти работы были выполнены либо сотрудниками ОАО «Пушкинская Теплосеть», либо привлеченными физическими лицами за счет предприятия. Действиями ФИО2. ФИО3 и иных лиц причастных к совершению данного преступления ОАО «Пушкинская Теплосеть» причинен ущерб на сумму 5 595 041, 55 рублей, который до настоящего времени в полном объеме не возмещен. В ходе предварительного следствия родственниками ФИО7 на счет ОАО «Пушкинская Теплосеть» в счет возмещения причиненного ущерба была перечислена сумма 1 800 000 рублей, указанные денежные средства не оприходованы, находятся на счете, поскольку отсутствует судебное решение по данному делу.

Свидетель К. – главный бухгалтер ОАО «Пушкинская Теплосеть» в судебном заседании показала, с 2007 г. работает в должности главного бухгалтера ОАО «Пушкинская Теплосеть». В её должностные обязанности входит: ведение бухгалтерского и налогового учета, составление и сдача отчетности, другие обязанности в соответствии с должностной инструкцией. Основным видом деятельности ОАО «Пушкинская Теплосеть» является обеспечение жителей Пушкинского района Московской области теплоснабжением и горячей водой. В соответствии с уставом ОАО «Пушкинская Теплосеть», лицом, имеющим право от лица общества, распоряжаться имуществом и денежными средствами, находящимися на расчетных счетах общества, является единоличный исполнительный орган в лице генерального директора ОАО «Пушкинская Теплосеть». Издание приказов и дача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками общества, в том числе и главным бухгалтером, в силу п. 2 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон № 208-ФЗ), относятся к компетенции единоличного исполнительного органа. Пунктом 3 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Оно обязано по требованию учредителей (участников) юридического лица, если иное не предусмотрено законом или договором, возместить убытки, причиненные им юридическому лицу. В соответствии с п. 1 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах» единоличный исполнительный орган обязан действовать разумно и добросовестно в интересах управляемого им общества. Интересами общества являются: получение прибыли и отсутствие убытков. Согласно п. 2 ст. 71 ФЗ «Об акционерных обществах» единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. Главный бухгалтер, как лицо, назначаемое и подотчетное генеральному директору, непосредственно подчиняется генеральному директору, и в силу своих должностных обязанностей, и в пределах своей компетенции может производить перечисление денежных средств, находящихся на расчетных счетах общества только по указанию единоличного исполнительного органа - генерального директора. Согласно правилам, установленным в ОАО «Пушкинская Теплосеть» и уставу общества оплата денежных средств, находящихся на расчетных счетах общества, в счет исполнения договорных обязательств, оплата за предоставленные энергоресурсы, в том числе за оказанные услуги и товары, может производиться на основании предъявленного первичного документа - счета, который должен быть завизирован генеральным директором и соответственно с ним согласован. В соответствии со статьей 78 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества, и сделок, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Уставом общества могут быть установлены также иные случаи, при которых на совершаемые обществом сделки распространяется порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный настоящим Федеральным законом. 

Генеральным директором ОАО «Пушкинская Теплосеть» с 06.04.2015г. был назначен ФИО2 Правом первой подписи документов на предприятии обладал ФИО2 В июне 2015г на должность первого заместителя генерального директора был назначен ФИО3, в июле 2015 г. перед уходом ФИО2 в кратковременный отпуск, правом первой подписи обладал ФИО3 В конце августа ФИО3 был лишен права первой подписи финансово-хозяйственных документов. В бухгалтерию предприятия все договора поступают после подписания их генеральным директором и второй стороной, согласованные с юридической группой и проверенные сметным отделом. После этого все заключенные договора регистрируются в списке заключённых договоров, а также вносятся в базу 1С. На предприятии по договорам подряда оплата работ может производится не только по выполненным работам, но и как предоплата, которая предусматривает под собой аванс, предусмотренный договором подряда. Оплата производится только на основании выставленных подрядчиком счетов. Процесс оплаты выстроен следующим образом: в бухгалтерию с визой генерального директора поступает ксерокопия или оригинал выставленного подрядчиком счета, все документы в бухгалтерию поступают через отдел делопроизводства, где происходит сортировка документов по всем отделам предприятия. Ежедневно после получения остатков по расчетным счетам, генеральный директор производит распределение денежных средств по выставленным счетам в соответствии со справкой о кредиторской задолженности предприятия. После этого генеральный директор указывает на оплату тех или иных счетов. Старшим бухгалтером Б., а в ее отсутствие Г. в системе 1С подготавливается платежное поручение, которое импортируется в систему клиент-банк, подписывается электронной подписью генерального директора (в его отсутствие подписью того, кто обладает правом подписи) и её подписью как главного бухгалтера (в её отсутствие подписью старшего бухгалтера Б.), отправляется в банк. А счета подкалываются в папку оплаченные счета за текущий день. Для отражения в бухгалтерском и налоговом учете выполненных и оплаченных строительно-монтажных работ необходимы следующие документы: форма КС-2 – акт выполненных работ, который подписывается заказчиком и исполнителем, визируется сметчиками (проверяющими индексы и расценки) и начальниками котельных (проверяющих объем и качество выполненных работ), заверяется печатями заказчика и исполнителя; форма КС-3 – справка о стоимости выполненных работ, которая подписывается заказчиком и исполнителем, заверяется печатями заказчика и исполнителя; счет-фактура, которая подписывается исполнителем. Организации ООО «Аркада», ООО «Континент», ООО «Сатурн», ООО «Логистика», АО «Новые Монтажные Решения» ей стали известны по выставленным от указанных юридических лиц счетам в июне-июле 2015 г., когда по ним производилась оплата по договорам подряда. Договора между ОАО «Пушкинская Теплосеть» и ООО «Аркада», ООО «Континент», ООО «Сатурн», ООО «Логистика», АО «Новые Монтажные Решения» в бухгалтерию не поступали. 17 июня 2015 г. генеральный директор ФИО2 в своем служебном кабинете передал ей счета на оплату строительно-монтажных работ выставленных от ООО «Аркада» и ООО «Логистика» от 16.06.2015 г., на её вопрос о работах указанных в данных счетах, а также о наличии договоров с данными юридическими лицами, ФИО2 пояснил, что договора с данными юридическими лицами будут представлены к концу недели, а работы – это текущий ремонт, какой именно не уточнил. После этого сотрудниками бухгалтерии при внесении реквизитов данных юридических лиц в базу 1С по ООО «Аркада», программа выдала ошибку о неверном ИНН и КПП. Она позвонила в служебный кабинет ФИО2 и сообщила что счет по ООО «Аркада» оплатить не получается в связи с неверными реквизитами. ФИО2 сказал, что уточнит. В тот же день через некоторое время в бухгалтерию, где находилась она и Г., пришла советник ФИО2 – Лили (фамилии не помнит) и принесла незаверенный ФИО9 счет от ООО «Аркада» с уточненными ИНН и КПП, и пояснила, что перепутали ИНН и КПП. Она (К.) поднялась в служебный кабинет к директору ФИО2, сообщила об этом. ФИО2 посмотрел данный счет, завизировал его и отдал на оплату. Этот счет она отдала Г., которая внесла реквизиты в программу 1С и отправила по системе клиент-банк на оплату. Далее, аналогичным образом в кабинете генерального директора ФИО2 лично ей передавал для оплаты счета от 19.06.2015г. (ООО «Континент» 1 счет), 22.06.2015г. (ООО «Аркада» 2 счета, ООО «Континент» 1 счет, ООО «Сатурн» 1 счет), 23.06.2015г. (ООО «Сатурн» 1 счет), 24.06.2015г. (ООО «Континент» 1 счет). Она каждый раз задавала ФИО2 вопрос о том, какие работы выполнены данными организациями, и где первичные документы по работам указанным в счетах (договора, сметы, акты выполненных работ, справки о стоимости и счета фактуры), которые были необходимы для бухгалтерского и налогового учета. ФИО2 каждый раз пояснял, что работы выполнены по текущему ремонту, а документы будут представлены в конце недели. 27.07.2015г. в связи с необходимостью сдачи деклараций по НДС за второй квартал 2015 г. она снова обратилась к ФИО2, просила срочно представить первичные документы по указанным счетам в бухгалтерию в связи с крайним сроком подачи в налоговую инспекцию декларации по НДС за 2 квартал текущего года. ФИО2 пояснил, что в ближайшее время документы будут представлены. В связи с отсутствием времени для сдачи декларации в налоговую инспекцию, декларация ею была представлена без учета работ по данным организациям. 28.07.2015г. заместителем генерального директора ФИО3 у неё в кабинете был передан счет на оплату, выставленный от АО «Новые монтажные решения», который был завизирован ФИО2 При этом ФИО3 пояснил, что с генеральным директором ФИО2 оплата данного счета была согласована. ФИО2 в тот момент отсутствовал на рабочем месте, она ему позвонила и уточнила по оплате данного счета, на что он пояснил, что в курсе данного счета и его необходимо оплатить. Позже ФИО2 при распределении денежных средств на оплату подтвердил оплату данного счета в тот день, и передал еще один счет от данной организации на оплату. Она в очередной раз спросила его о первичных документах по представленным счетам от ООО «Аркада», ООО «Континент», ООО «Сатурн», ООО «Логистика», АО «Новые Монтажные Решения». ФИО2 пояснил, что документы готовятся и в ближайшее время будут представлены. По организациям счета на оплату от ООО «Аркада», ООО «Континент», ООО «Сатурн», ООО «Логистика», АО «Новые Монтажные Решения», пояснила - что по ООО «Аркада», ООО «Континент», ООО «Сатурн», ООО «Логистика» изначально ей предоставлялись только в копии без подписи руководителей данных предприятий с оригинальной визой ФИО2, а позднее в бухгалтерию были представлены оригиналы счетов с подписями ответственных лиц и оттиском печати данных предприятий. Счета от АО «Новые Монтажные Решения» были представлены в копиях. Когда точно и кем были предоставлены в бухгалтерию счета на оплату от указанных организациях ей не известно. Но на момент проверки КРО администрации Пушкинского района Московской области оригиналы счетов и иные документы по взаимоотношениям с данными организациями отсутствовали в бухгалтерии. С 05.08.2015г. по 13.08.2015г. она находилась в отпуске. После 15.08.2015г. в ячейке для документов бухгалтерии она обнаружила оригиналы данных счетов, после чего дала поручение сотрудникам бухгалтерии распределить их в папке с оплаченными счетами в соответствии с датой выставления. С представителями или генеральными директорами ООО «Аркада», ООО «Континент», ООО «Сатурн», ООО «Логистика», АО «Новые Монтажные Решения» она не общалась и они ей не известны. Выполнялись ли какие-либо работы данными организациями ей не известно, документов о выполнении работ, в т.ч. договоров в бухгалтерию представлено не было. В бухгалтерию ОАО «Пушкинская Теплосеть» договора с указанными организациями не поступали в виде документа, оформленного должным образом. Примерно в 20-х числах августа 2015 г. генеральный директор ФИО2 принес в ее кабинет и передал пакет документов, содержащий договора подряда, сметы, счет-фактуры и возможно акты выполненных работ с организациями по взаимоотношениям, с которыми ранее в июне-июле 2015г. г. была произведена оплата по выставленным счетам (ООО «Аркада», ООО «Континент», ООО «Сатурн», ООО «Логистика», АО «Новые Монтажные Решения»). В ходе изучения представленных документов было установлено, что в договорах была неверно указана организационно-правовая форма предприятия (ООО вместо ОАО), отсутствовало само название - «Пушкинская Теплосеть», в счет–фактурах имелись подписи руководителей организаций, выполненные в виде факсимиле, сметы оформлены по неунифицированной форме, в связи с чем эти документы были возвращены ФИО2 и даны пояснения, что эти документы не подходят для принятия к бухгалтерскому учету. Через несколько дней ФИО2 вызвал ее в свой кабинет, где еще раз попросил проверить пакет документов с вышеуказанными организациями на предмет правильности оформления. В ходе изучения документов ею было установлено, что вышеперечисленные недостатки устранены не были, о чем она сообщила ФИО2 Он вызвал в свой кабинет или по телефону (точно не помнит) указал ФИО3 на недостатки, имеющиеся в представленном пакете документов (имелись факсимиле подписей руководителей, а не оригинальные подписи, в графах подпись руководителя и главного бухгалтера стояла одна и та же подпись (в связи с чем необходимо представление приказа возложения на генерального директора обязанностей главного бухгалтера), представленные в пакете сметы выполнены по неунифицированной форме), и дал указание на устранение вышеуказанных недостатков. Она неоднократно напоминала ФИО2 о необходимости предоставления документов в бухгалтерию для их принятия к бухгалтерскому учету, а тот в свою очередь в её присутствии напоминал об этом ФИО3 В итоге документы по организациям ООО «Аркада», ООО «Континент», ООО «Сатурн», ООО «Логистика», АО «Новые Монтажные Решения» в бухгалтерию не поступили. В период с 17 по 19 августа 2015 г., после ее выхода из отпуска, её вызвал в свой кабинет ФИО2, где находились он, ФИО3 и ФИО7 ФИО2 спросил ее, что с проверкой КРО. Она ответила, что проверяющие ждут документы, которые он обещал предоставить в обоснование оплаченных счетов от ООО «Аркада», ООО «Континент», ООО «Сатурн», ООО «Логистика», АО «Новые Монтажные Решения» и объяснила, какие необходимы документы для проведения вышеуказанных оплат по бухгалтерскому учету и представлению проверяющим, и обратила внимание на то, что второй квартал по бухгалтерии закрыт, отчетность сдана в налоговый орган, в связи с чем, документы о выполнении работ должны содержать актуальные даты выполнения. Ремонтные работы в здании аварийно-диспетчерской службы, в административном здании ОАО «Пушкинская Теплосеть» производились, кем именно ей не известно. О ремонтных работах на котельных ей ничего не известно. Сотрудниками ОАО «Пушкинская Теплосеть» П. и К. закупались материалы для проведения ремонтных работ в период проведения ремонта в ОАО «Пушкинская Теплосеть» и предоставлялись авансовые отчеты. После проверки проведенной сотрудниками ФСБ со слов ФИО2 ей стало известно, что ФИО3 также визировал счета данных организаций. Однако, в ходе проверки ФСБ ФИО3 сообщил ФИО2, что она якобы потеряла счета от указанных юридических лиц и ФИО3 обратился к ФИО2 с целью подписать новые счета, которые и представил в последствии в бухгалтерию, без своей подписи. Счета от указанных юридических лиц представлялись лично ей ФИО2, и только один счет был представлен ФИО3 с визой ФИО2, а также счет с исправленными реквизитами поступил к ней от советника ФИО2 – Л. 

Свидетель П. в судебном заседании показал, что с 2007 г. работает в ОАО «Пушкинская Теплосеть» начальником котельных, в его должностные обязанности входит контроль за работой котельных, за персоналом их обслуживающим, содержание котельных в работоспособном состоянии. Под его руководством находится 10 котельных расположенных на территории Пушкинского района Московской области. В свободное от работы время он оказывает услуги как физическое лицо по выполнению различных ремонтных и строительных работ. Генеральным директором с момента его трудоустройства являлся С., которого сменил на данной должности в апреле 2015 г. ФИО2 Фактически ФИО2 начал появляться в организации с середины марта 2015 г. В конце апреля 2015 г., точной даты не помнит, между ним и ФИО2 состоялся разговор. ФИО2 пояснил, что из гаражного бокса, расположенного на первом этаже здания диспетчерской службы необходимо сделать две комнаты, установить в них окна и двери, спросил, сколько будут стоить эти работы. Он ответил, что без учета строительных материалов, выполнение работ будет стоить примерно 50000-60000 рублей, что это не официально, поскольку работы будут выполняться его знакомыми белорусами. При составлении сметы, стоимость этих работ увеличится. С ФИО2 они договорились, что выполнять эти работы будут его знакомые белорусы, закупать строительные материалы он П. будет сам за свой счет на рынках, авансовые отчеты и кассовые чеки будет проводить через бухгалтерию для возмещения потраченных денежных средств, а оплата рабочим будет за счет денежной премии, выплаченной ему (П. по окончанию работ. Со своим знакомым белорусом по имени А. он П. договорился, что ремонтные работы будут выполнены за 45 000 рублей, а помогать ему будет его (А.) сожительница. По списку, который составил А., он 02 мая 2015г. закупил все необходимые строительные материалы для ремонта, и рабочие приступили к выполнению работ, которые проводились до 16-18 мая 2015 г. После этого с рабочими был произведен расчет в размере 40 000 руб. За ходом выполнения работ следил ФИО2, хвалил ход их выполнения, и предложил с помощью А. выполнить косметический ремонт кабинета охраны труда и промышленной безопасности в здании аварийно-диспетчерской службы. С А. он (ФИО21) договорился, что работа будет стоить не более 15 000 руб. Затем он (ФИО21) осуществил закупку строительных материалов, и рабочие (А. и его сожительница) приступили к выполнению работы. Но работы до конца они не выполнили, за работу он им заплатил 10 000 руб. Доделывал ремонт этого кабинета его знакомый Г., которому он за ремонт заплатил 4 000 руб. После этого ФИО2 пояснил, что сделать ремонт необходимо в кабинете главного инженера Свидетель №9 и в бывшем кабинете отдела охраны труда расположенных на первом этаже административного здания, где планировалось разместить рабочее место заместителя генерального директора ФИО3 Он сообщил ФИО2 стоимость работ, которая составила 20000-25000 руб. Эти работы выполнял Г., а он (ФИО21) в свободное от работы время и в выходные помогал ему, он же закупал необходимые строительные материалы за свой отчет, потом составлял авансовые отчеты и вместе с чеками сдавал в бухгалтерию. Ремонт кабинетов в административном здании был окончен в примерно до 10-15 июня 2015г. Далее ФИО2 предложил сделать на первом этаже в здании диспетчерской туалет, который нужно было делать с нуля, в связи с необходимым объемом работ, он оценил эти работы в 120 000 руб. Ремонтные работы по обустройству туалета выполнял Г., а он в свободное время помогал ему. Эти работы были закончены в конце августа 2015г. В июле или августе 2015г. к нему обратился ФИО2 и пояснил, что из-за погоды пришла в негодность кровля на котельных п.ФИО9 и с. Росхмель. С помощью своего знакомого он (ФИО21) путем замера площади и обследования ремонтируемой поверхности установил, что на котельной в п. ФИО9 в результате сильного ветра полностью снесло мягкую кровлю на верхнем уровне здания котельной площадью 70 кв.м, на кровле котельной с. Росхмель необходимо было заменить полностью кровлю котельной, площадью около 300 кв.м., в связи с ее протечкой. Стоимость этих работ была определена в размере 320 000 руб. вместе с материалом (200 000 руб. ремонт кровли котельной п. Росхмель и 120 000 руб. кровля п. ФИО9). ФИО2 дал согласие на выполнение этих ремонтных работ, но пояснил, что денег пока нет. Они договорились, что он (ФИО21) выполнит эти работы за счет собственных средств, а позже ФИО2 вернет эти деньги. Работы по ремонту кровель котельных п.ФИО9 и с.Росхмель были выполнены. На строительные материалы им было потрачено из собственных средств около 150 000 руб., рабочим (его знакомым) он заплатил из собственных денежных средств 99 000 руб. С середины августа 2015г. до момента задержания ФИО2, тот обещал оплатить данные работы, но так этого и не сделал. Сметы по указанным им ремонтным работам не составлялись, контролировал ход работ, принимал работы он и начальник отдела АХО К. Никаких документов о приемке выполненных работ не составлялось. ФИО2 также проверял выполнение этих ремонтных работ. Организации ООО «Аркада», ООО «Континент», ООО «Сатурн», ООО «Логистика», АО «Новые Монтажные Решения» и сотрудники данных организаций ему не знакомы, указанными сотрудниками вышеназванные им ремонтные работы не осуществлялись, о заключенных договорах с указанными организациями на проведение строительно-ремонтных работ ему ничего не известно. 

Свидетель К. в судебном заседании показал, что с 2006 г. работает в ОАО «Пушкинская Теплосеть». В период с 2006 г. по апрель 2015 г. занимал должность заместителя генерального директора по общим вопросам, в апреле 2015 г. был переведен на должность начальника службы АХО (административно-хозяйственный отдел), а с октября 2015 г. вновь назначен на должность заместителя генерального директора по общим вопросам. В должностные обязанности как заместителя генерального директора по общим вопросам входит обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности объектов теплосети, транспортный участок, он является ответственным по кранам и др. обязанности в соответствии с должностной инструкцией. Как начальника отдела АХО в его обязанности входило: обеспечение нужд теплосети, уборка территории, вывоз мусора, мелкие ремонты имущества и др. в соответствии с должностной инструкцией. В апреле 2015 г. ФИО2 был назначен на должность генерального директора ОАО «Пушкинская Теплосеть». Фактически ФИО2 начал появляться в теплосети в середине марта 2015 г. В остальной части свидетель ФИО22 дал показания по обстоятельствам проведения ремонтных работ в здании аварийно-диспетчерской службы, в административном здании ОАО «Пушкинская Теплосеть» аналогичные показаниям свидетеля П., дополнительно пояснив, что Г. был по трудовому договору принят на должность маляра ОАО «Пушкинская Теплосеть» на срок 3 месяца. О ремонтных работах кровель двух котельных с. Росхмель и с. ФИО9 ему ничего не известно. 

Свидетель Г. в судебном заседании показал, что он является родственником П. С 01.07.2015г. он был трудоустроен в должности маляра в ОАО «Пушкинская Теплосеть», выполнял мелкий ремонт имущества организации. В середине мая 2015 г. ему позвонил П. и предложил доделать ремонтные работы в одном из кабинетов ОАО «Пушкинская Теплосеть», он согласился и в течение двух дней выполнил необходимые ремонтные работы, за что от П. получил 4 000 руб. Также он выполнял по просьбе П. ремонт в кабинете на первом этаже административного здания ОАО «Пушкинская Теплосеть» за 15 000 руб. Заявку на необходимые для ремонта материалы он передавал П. либо К., каким образом и кто закупал материалы ему не известно. В первых числах июня 2015г. был закончен ремонт данного кабинета. Затем ему предложили еще выполнить ремонтные работы в ОАО «Пушкинская Теплосеть» и трудоустроиться на должность маляра. Он согласился и приступил к ремонту кабинета главного инженера Свидетель №9 на первом этаже административного здания. Как и в предыдущий раз заявку на материалы он передавал П. либо К., кто и как занимался закупкой материалов ему не известно. В течение двух недель он закончил ремонт, плату за работу получил в виде заработной платы как маляр ОАО «Пушкинская Теплосеть». Он выполнял ремонтные работы по обустройству на первом этаже в здании диспетчерской службы туалета около полутора месяцев, закончил работы в конце августа – начале сентября 2015г. Также как и ранее составлял список необходимых материалов для работы и передавал К. либо П. За свою работу получил заработную плату и премию. Никаких смет на ремонтные работы, которые выполнялись им, он не видел. Организации ООО «Аркада», ООО «Континент», ООО «Сатурн», ООО «Логистика», АО «Новые Монтажные Решения» и сотрудники данных организаций ему не знакомы, указанными сотрудниками вышеназванные им ремонтные работы не осуществлялись, о заключенных договорах с указанными организациями на проведение строительно-ремонтных работ ему ничего не известно. 

Свидетель Свидетель №9 в судебном заседании показал, что с февраля 2013 г. был трудоустроен в ОАО «Пушкинская Теплосеть», с августа 2013 г. по 30.06.2015г. занимал должность заместитель генерального директора по эксплуатации, а с 01.07.2015 г. – должность главного инженера ОАО «Пушкинская Теплосеть». В его должностные обязанности как главного инженера входит: техническое руководство предприятия (руководство эксплуатационными, ремонтными, аварийными службами), т.е. под его руководством находится эксплуатация и ремонт оборудования предприятия. С апреля 2015 г. на должность генерального директора ОАО «Пушкинская Теплосеть» был назначен ФИО2 В остальной части свидетель Свидетель №9 дал показания по обстоятельствам проведения ремонтных работ в здании аварийно-диспетчерской службы, в административном здании ОАО «Пушкинская Теплосеть», ремонтных работ по кровле котельных с. Росхмель и с. ФИО9 аналогичные показаниям свидетеля П., дополнительно пояснив, что эти обстоятельства ему известны со слов П., К. и других сотрудников предприятия. По поводу составления смет на проведение строительно-монтажных и ремонтных работ по этим объектам, кто контролировал проведение работ и принимал их ему ничего не известно. Организации ООО «Аркада», ООО «Континент», ООО «Сатурн», ООО «Логистика», АО «Новые Монтажные Решения» и сотрудники данных организаций ему не знакомы, ремонтные работы в ОАО «Пушкинская Теплосеть» ими не осуществлялись, о заключенных договорах с указанными организациями на проведение строительно-ремонтных работ ему ничего не известно. Относительно авансовых платежей перечисленных на выполнение строительно-монтажных работ в адрес ООО «Аркада», ООО «Континент», ООО «Сатурн», ООО «Логистика», АО «Новые Монтажные Решения» ему не известно, но авансовые платежи в ОАО «Пушкинская Теплосеть» возможны только после проведения конкурса и подписания договора. 

Свидетель П. в судебном заседании показала, что в ОАО Пушкинская теплосеть» работает с 2005 г. С 2010 г. занимает должность начальника юридического отдела предприятия. В должностные обязанности входит представление интересов предприятия в судах различных инстанций, в органах государственной власти, претензионно-исковая работа, экспертиза договоров, проходящих через отдел и др. в соответствии с должностной инструкцией. Штат отдела составляет 4 человека: она, два старших юрисконсульта (В. и С.), и один юрисконсульт (Ф.). В период с декабря 2010 г. генеральным директором предприятия являлся С., которого сменил на данной должности в апреле 2015 г. ФИО2 Договорная работа на предприятии построена следующим образом: практически все договоры на предприятии заключаются на основании конкурсных процедур в соответствии с 223 ФЗ «О выполнении работ (услуг) для нужд ОАО «Пушкинская Теплосеть» на основании конкурса». В теплосети имеется утвержденное учредителем предприятия (100 % акции принадлежит Администрации Пушкинского муниципального района в лице Комитета по управлению имуществом) положение о закупках утвержденное решением советом директоров. В зависимости от суммы договоров (до марта 2015 г. - до 100 000 рублей, а с марта 2015 г. – до 500 000 рублей), часть договоров могли заключаться без проведения конкурсных процедур. Договора поступают в юридический отдел от генерального директора через канцелярию. За каждый полученный документ сотрудники юридического отдела расписываются в журнале регистрации документов. Поступление документов в юридический отдел сопровождается сопроводительной запиской генерального директора, содержащей указания о проведении экспертизы, а также подпись генерального директора. После изучения договора, в случае согласования на нем ставится штамп согласования юридического отдела, и он передается на подпись генеральному директору, а в случае обнаружения каких-либо замечаний к договору, он передается с замечаниями через канцелярию в адрес исполнителя. В случае если устраняются выявленные замечания, договор повторно поступает в юридическую службу на новое рассмотрение, в случае устранения замечаний и согласования их отделом договора передаются директору на подпись. При этом, подписанные генеральным директором экземпляры договора передаются в бухгалтерию. Как правило, все договоры проходят правовую экспертизу у нее, в случае длительного отсутствия (отпуск, болезнь) и необходимости срочного согласования договора, в соответствии с приказом на предприятии провести экспертизу договора и согласовать его заключение может В. Повышение суммы, необходимой для проведения конкурса по договорам связано с изменениями в действующем законодательстве и на предприятии было утверждено новое положение о закупках на основании конкурса. Об организациях ООО «Аркада», ООО «Континент», ООО «Сатурн», ООО «Логистика», АО «Новые Монтажные Решения» ей известно следующее: примерно в начале сентября 2015 г. по распоряжению генерального директора ФИО2 она составляла претензии о возврате данными организациями денежных средств перечисленных на основании счетов. Адреса и реквизиты указанных организаций она брала из счетов полученных в бухгалтерии предприятия. До настоящего времени ответа на претензии в адрес ОАО «Пушкинская Теплосеть» не поступило. На предприятии проводилась проверка сотрудниками КРО, по результатам проверки стало известно об отсутствии договорных взаимоотношений ОАО «Пушкинская Теплосеть» с указанными юридическими лицами. О заключении договоров с вышеназванными юридическими лицами ей ничего не известно, через юридический отдел они не проходили, сотрудники, представители и руководители этих организаций ей не известны. На время её отпуска с 27.07.2015г. по 24.08.2015г. её обязанности исполняла В. Она видела, что с мая по июль 2015г. проводились ремонтные работы в двух кабинетах на первом этаже административного здания (кабинеты ФИО13 и М.), в здании АДС (кабинет отдела охраны труда на втором этаже и какие-то кабинеты на первом этаже) проводились ремонтные работы, какие именно и кем они выполнялись, пояснить не может.

Свидетель В. в судебном заседании показала, что в ОАО «Пушкинская теплосеть» работает с 15.03.2010г., с 2012г. состоит в должности старшего юрисконсульта. В должностные обязанности в основном входит представление интересов предприятия в судах различных инстанций, в органах государственной власти, претензионно-исковая работа, экспертиза договоров и др. в соответствии с должностной инструкцией. В остальной части свидетель В. дала показания аналогичные показаниям свидетеля П.

Свидетель К. в судебном заседании показал, что в период с августа 2012 г. по октябрь 2012 г. работал в ОАО «Пушкинская Теплоесть» в должности инженера-сметчика, а потом был назначен на должность начальника отдела планирования и технического надзора за ремонтом производственных объектов. Порядок осметчивания работ в ОАО «Пушкинская Теплосеть» следующий: первоначально от начальника котельной или участка ему в отдел поступает дефектный акт, в котором указывается на какой котельной и какое именно оборудование (либо помещение) пришло в негодность и его нужно заменить, с указанием причин выхода из строя. Дефектный акт, как правило, уже подписан главным инженером, начальником участка, начальников котельной и слесарем. Состав работ прописывается либо в акте, любо пишется дефектная ведомость с составом необходимых работ, которая утверждается перечисленными лицами. После поступления указанных документов начинается составление сметы. В случае необходимости осуществляется выезд на адрес, где необходимо проведение ремонтных работ, с целью подтверждения указанных в дефектной ведомости объемов работ. Далее в программе «Турбосметчик» составляется ведомость, эта программа является базой содержащей расценки на те или иные работы. В процессе составления сметы подбираются необходимые расценки на работы по разделам, указывается объем работ, далее по каждому пункту сметы производится расчет суммы, которая по каждому пункту итоговым значением указывается в таблице в формате Microsoft Excel. После этого смета распечатывается и подписывается лицом её составившим, далее подписывается проверившим смету лицом. В заголовке сметы имеются графы от исполнителя «согласовано» от заказчика «утверждаю». После подписи всех лиц, смета считается готовой. Далее подрядчиком выполняется работа (либо сотрудниками ОАО «Пушкинская Теплосеть» - хозспособом). В случае необходимости смета может измениться (за счет выполнения доп. Работ или не выполнения положенных работ). По окончании работ составляется акт выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости работ (форма КС-3), которые утверждаются заказчиком и подрядчиком. При этом он в форме КС-2 ставит печать «расценки и индексы на выполненные работы проверил». Лицом, осуществлявшим контроль за выполнением работ (это, как правило, или начальник участка или инженер по техническому надзору) ставится печать «работы и качество проверил». Далее указанные документы по одному экземпляру поступают в бухгалтерию заказчика и подрядчика. Далее сотрудниками бухгалтерий выписываются счета, счет-фактуры и платежные поручения для оплаты выполненных работ. Ему не известно об обстоятельствах выполнения ремонтных работ в здании аварийно-диспетчерской службы, в административном здании ОАО «Пушкинская Теплосеть», кровли на двух котельных Росхмель (Пушкинский район п. Ашукино) и с. ФИО9. Примерно в начале мая 2015 г. по указанию генерального директора ФИО2 он подготовил смету на ремонт помещения в здании АДС (из гаражного бокса было сделано две комнаты). При проведении осметчивания, работы по реконструкции данного помещения уже были начаты. Все работы, которые планировалось выполнить в данном помещении ему сообщал П. Как ему было известно и работы в этом помещении выполнились лицами, нанятыми П. Он (К.) составил две сметы, на какие суммы не помнит, скорее всего передал их ФИО2. Формы КС-2, КС-3 по данному объекту не составлялись, так как об этом никто не просил. Примерно в конце августа 2015г. генеральный директор предприятия ФИО2 обратился с просьбой осметить ремонтные работы, выполненные в административном здании теплосети на первом этаже в кабинетах ФИО3 и М. Фактически ремонт в указанных кабинетах был выполнен примерно в конце мая – начале июня 2015 г. В указанных кабинетах были покрашены стены, заменено напольное покрытие, установлены светильники, и смонтирован потолок «Армстронг». Кем выполнялись данные работы ему не известно. Он подготовил сметы, передал их ФИО2, стоимость работ по данным кабинетам им была высчитана примерно по 200 000 на каждое помещение. Формы КС-2. КС-3 им не составлялись. На первом этаже в здании диспетчерской был сделан туалет. В ходе ремонта было установлено два унитаза и два биде, установлена перегородка для организации двух кабинок, выравнивание и покраска стен, организация вытяжки, утепление стен, установка окна, укладка плитки на пол и стены, монтирование подвесного потолка, установка светильников, установка трех дверей, раковин, зеркал, сушилок для рук, установка электрики, подводка отопления и водоснабжения и другие работы. Производилось ли им осметчивание этих работ он не помнит, но эти работы были закончены в конце августа 2015г. В июле 2015г. ФИО2 указал на необходимость проведения работ по ремонту кровли части котельных. Ему было поручено осметчивание ремонтных работ кровли на котельных расположенных в п. ФИО9 и с. Росхмель. На котельную в п. ФИО9 для осметчивания он ездил совместно с начальником котельной К. По данной кровле необходимо было заново положить в два слоя линокром, укрепить металлом края крыши и установить отливы. Им были произведены необходимые замеры, а потом на рабочем месте посчитана стоимость этих работ, которая составила около 190 000 руб. На котельную в п. Росхмель он ездил один, где также произвел замеры и необходимые расчеты. Всего на данной котельной необходимо было заменить почти полностью кровлю котельной, местами отремонтировать стяжку, в два слоя уложить линокром на всю площадью котельной около 300 кв.м. Стоимость работ по данной котельной им была оценена около 400 000 руб. Сметы по ремонту кровли указанных котельных им были переданы ФИО2 Ремонт кровли на указанных котельных выполнялся примерно в августе 2015 г. бригадой П., который неоднократно подходил к нему и интересовался, когда будут готовы сметы для понимания о затратах на производство данных работ. Кто закупал материалы и оплачивал работы по ремонту кровель котельных, он не знает. Об организациях ООО «Аркада», ООО «Континент», ООО «Сатурн», ООО «Логистика», АО «Новые Монтажные Решения», о заключении с указанными организациями договоров подряда ему ничего не известно. 

Свидетель В. в судебном заседании показала, что в ОАО «Пушкинская Теплосеть» работает с 12.08.2013 г., с марта 2014г. занимала должность старшего инженера-сметчика. В должностные обязанности входит: в основном составление смет, а после выполнения работ составление форм КС-2, КС-3. О порядке осметчивания работ в ОАО «Пушкинская Теплосеть» свидетель В. дала показания аналогичные показаниям свидетеля К., дополнительно пояснив, что в конце апреля 2015 г. к ней подошел К. и сказал, что по указанию генерального директора ФИО2 необходимо осметить проведение работ на первом этаже здания АДС по переделке гаражного бокса под два кабинета. Она совместно с Д. и К. перед майскими праздниками, произвели необходимые замеры и составили предварительную смету работ по переделке гаража под офисные кабинеты. В период проведения работ между майскими праздниками она неоднократно ходила в указанное помещение для уточнения сметы и указания выполняемых работ по факту. Кем, выполнялись работы в данном помещении она не знает. В данном помещении были выполнены следующие работы: из пеноблоков выставлена перегородка, произведена отделка стен (малярные и штукатурные работы), демонтированы ворота (получившийся проем был заделан), установлены два окна, двери, сделаны пол и потолок, заменено отопление и электрика. Данная смета была составлена ею на служебном компьютере, она ее не распечатывала. К. мог распечатать эту смету для предоставления генеральному директору ФИО2 24 августа 2015 г. по указанию генерального директора ФИО2, она и К. произвели осметчивание ремонтных работ, выполненных в административном здании теплосети на первом этаже в кабинетах ФИО3 и помощников ФИО2 (девушки по имени Лилли и К.) и главного инженера М. Фактически ремонт в указанных кабинетах был выполнен примерно в конце мая – начале июня 2015 г. В указанных кабинетах были покрашены стены, заменено напольное покрытие, установлены светильники, и смонтирован потолок «Армстронг», замена плинтусов, электрика. 25 августа 2015 г. ею по указанию генерального директора ФИО2 было произведено осметчивание ремонтных работ, выполненных в кабинете охраны труда на втором этаже здания АДС, где ремонт был также выполнен в конце мая – начале июня 2015 г. В данном кабинете были покрашены стены, заменено напольное покрытие, установлены светильники, и смонтирован потолок «Армстронг», произведена замена плинтусов и ремонт электрики. Кем выполнялись работы в данных помещениях она не знает. В соответствии с поставленной задачей ею в системе «Турбосметчик» на каждый кабинет были составлены сметы, которые по указанию ФИО2 она распечатала, однако, он их так и не забрал. В дальнейшем она отсутствовала на работе по болезни, передавались ли данные сметы ФИО2, не знает. 25 августа 2015 г. также по указанию ФИО9 ею было произведено осметчивание работ выполненных на первом этаже в здании диспетчерской по обустройству туалета. Однако в связи с ее заболеванием осметчиванием работ в данном помещении занималась Д. и она составляла смету. В начале июля 2015г. текущего года, точной даты не помнит, по указанию К., ею на основании дефектных документов от начальника котельной расположенной в п. Росхмель была составлена предварительная смета на производство ремонтных работ кровли данной котельной, которую она передала К.. К. по указанию ФИО9 в августе 2015г. также ездил на данную котельную для производства повторных замеров и корректировки необходимых расчетов (увеличена площадь кровли за счет мест примыкания, и указан частичный ремонт стяжки). Всего на данной котельной необходимо было заменить почти полностью кровлю котельной, местами отремонтировать стяжку, в два слоя уложить линокром на всю площадью котельной около 300 кв.м. Передавалась ли данная смета ФИО9, не знает. Регистрация и учет локально сметных расчетов ведется в тетради учета смет. Данная тетрадь ведется сотрудниками отдела. При регистрации сметы в данной тетради указывается дата, номер сметы (следующий порядковый), наименование работ и сумма. И предварительные сметы и по окончании работ, как правило записываются карандашом, а в случае правки данные исправляются. Формы КС-2, КС-3 составляются в программе либо сотрудником составившим смету, либо в его отсутствие другим сотрудником. Формы КС-2 КС-3 ею были составлены в программе по кабинетам М., ФИО13 и возможно по кабинету охраны труда на втором этаже здания АДС, однако, они не распечатывались и не подписывались. Учет данных форм ведется в бухгалтерии. Сметные расчеты по уже выполненным работам нужны для определения стоимости ремонта. В вышеописанном случае ее отделом производился расчет по указанию ФИО2 ООО «Аркада», ООО «Континент», ООО «Сатурн», ООО «Логистика», АО «Новые Монтажные Решения» ей неизвестны.

Свидетель Свидетель №8 в судебном заседании показал, что с конца мая 2015 г. по начало августа 2015 г. работал в ОАО «Пушкинская Теплосеть» в должности заместителя генерального директора по общим вопросам. Согласно структуре предприятия утвержденной администрацией района в его подчинении находились отделы: хозяйственный отдел, автотранспортный отдел, мобилизации и ГУ и ЧC, отдел закупок. С июля 2015 г. штатная структура предприятия была изменена в связи с оргштатными мероприятиями проведенными генеральным директором ФИО2 В его подчинении остались только три отдела, без отдела закупок, который был передан другому заместителю генерального директора - ФИО3 В его (Свидетель №8) должностные обязанности входило общее руководство деятельности подчиненных отделов. О том, что на расчетные счета ООО «Аркада», ООО «Континент», ООО «Сатурн», ООО «Логистика», АО «Новые Монтажные Решения» перечислялись денежные средства за выполнение строительных работ ему стало известно от сотрудника отдела закупок Ч. в июне-июле 2015 г. Она сообщила, что прошли большие закупки, которые не были отражены в плане-графике закупок. План график закупок – это план закупок, утверждаемый директором. В него заносится следующая информация: способ закупки, порядковый номер, дата и сумма закупки (больше 100 тыс. рублей). Данный план ведется и составляется сотрудниками отдела закупок. Не занесение записей в данный план является нарушением 223 ФЗ «О закупках товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц» и положением о закупках ОАО «Пушкинская Теплосеть». Суммы, перечисленные по договорам подряда должны отображаться в плане закупок. В соответствии с вышеуказанным ФЗ № 223 под закупками понимается закупка товаров, работ, услуг, соответственно выполнение работ по договорам подряда также необходимо вносить в план. Он и сотрудники отдела закупок (ФИО23, ФИО24) неоднократно говорили генеральному директору ФИО2 о том, что отсутствие записей в книге закупок является нарушением действующего законодательства. На что ФИО2 пояснял, что он генеральный директор и данное решение принято им. После этих разговоров в июле 2015г. отдел закупок был передан в подчинение ФИО3 После его указаний ФИО2 на нарушения, отношения между ними испортились. Организации ООО «Аркада», ООО «Континент», ООО «Сатурн», ООО «Логистика», АО «Новые Монтажные Решения» ему не известны. О заключении договоров с указанными организациями на выполнение ремонтных работ ему также не известно. По сложившейся в ОАО «Пушкинская Теплосеть» практике, копии договоров по закупкам также поступают в отдел закупок, где хранятся в специализированных папках в соответствии с планом закупок, договора с указанными организациями в отдел закупок не поступали. Правом подписи финансово-хозяйственных документов общества он не обладал, имел право подписи счет-фактур от общества в адрес потребителя и товарно-транспортных накладных. Обязанности генерального директора ОАО «Пушкинская Теплосеть» он не исполнял. На время отсутствия ФИО2, его обязанности исполнял ФИО3 ФИО7 ему знаком, являлся заместителем Министра ЖКХ Московской области. В период его работы на предприятии ФИО7 почти ежедневно находился на территории предприятия, в кабинете ФИО2 Советником ФИО2 была девушка по имени Лили. Работы в здании аварийно-диспетчерской службы и административном здании ОАО «Пушкинская Теплосеть» выполнялись хозспособом, силами сотрудников теплосети. К. осуществлялась закупка строительных материалов на рынке. Примерно в 10 числах августа после ознакомления с первичным актом проверки ФИО2 предложил ему написать заявление по собственному желанию, что он и сделал. 

Свидетель Б. на предварительном следствии показал, что примерно в 2014г. он познакомился с П. начальником котельных ОАО «Пушкинская Теплосеть», когда в частном порядке осуществлял ремонт крыши котельной на улице Учинской г. Пушкино. В конце апреля 2015 г. ему позвонил П. и предложил выполнить строительно-монтажные работы в здании аварийно-диспетчерской службы ОАО «Пушкинская Теплосеть», они договорились о стоимости работ, которая составила 45 000руб. Он составил список необходимых материалов и передал его П. 01 или 02 мая 2015 г. П. сообщил, что закупил необходимые строительные материалы, и он приступил к работе, работы закончил 18 мая 2015 г., и получил от П. 40 000 руб. После этого П. предложил выполнить ремонт кабинета на втором этаже этого же здания за 15 000 руб. Он согласился и через два дня приступил к работе вместе со своей сожительницей. Материалы для работ закупал П. Потом от генерального директора ОАО «Пушкинская Теплосеть» ему поступило предложение устроиться на пол ставки на работу, он согласился, но не трудоустроился и не доделал ремонт, так как уехал в Беларусию, получив от П. за работу 10000 руб. Работы, которые он выполнял, контролировал П., К. и ФИО2 Организации ООО «Аркада», ООО «Континент», ООО «Сатурн», ООО «Логистика», АО «Новые Монтажные Решения», сотрудники и представители данных организаций ему не известны (том 8 л.д. 141-144).

Свидетель П. на предварительном следствии показала, что со своим сожителем Б. осуществляли ремонтные работы в помещениях ОАО «Пушкинская Теплосеть». В остальной части свидетель П. дала показания аналогичные показаниям свидетеля Б. (том 9 л.д. 12-14).

Свидетель К. в судебном заседании показал, что знаком с ФИО7, который являлся заместителем министра ЖКХ Московской области по работе в Главном управление Московской области по взаимодействию с Федеральными органами государственной власти, где он (К.) занимал должность заместителя начальника экспертно-правового отдела, а ФИО7 курировал деятельность руководителя указанного управления. В июле 2015 г. в связи с сокращением его отдела, по предложению ФИО7 он трудоустроился в ОАО «Пушкинская Теплосеть». В ОАО «Пушкинская Теплосеть» отсутствовала вакантная должность юриста, в связи с чем он был назначен на должность начальника отдела материально-технического снабжения. По согласованию с ФИО2 и ФИО7 он должен был заниматься вопросами заключения концессионного соглашения, иных обязанностей не выполнять. В 10 числах июля 2015 г. он приступил к выполнению своих обязанностей. Концессионное соглашение – это передача объектов теплоснабжения находящихся в собственности Пушкинского муниципального района и сельских поселений района во владение и пользование инвестору сроком на 25 лет. Непосредственно в его обязанности входила подготовка документации для проведения конкурса на заключение концессионного соглашения, подготовка самого проекта соглашения, вся работа связанная с его заключением. Его рабочее место находилось в одном кабинете с ФИО3 и Т. С ФИО3 был ранее знаком по работе в Министрестве ЖКХ Московской области, поддерживал с ним отношения только в рамках работы. ФИО3 являлся первым заместителем генерального директора ФИО2 по финансам, и занимался также подготовкой к концессионному соглашению, фактически являлся куратором данного направления, непосредственно отчитывался перед ФИО7, который несколько раз в неделю приезжал в ОАО «Пушкинская Теплосеть» для контроля хода работы по подготовке данного соглашения. Фактически ФИО3 совместно с Т. осуществляли проведение расчетов и экономического обоснования заключения соглашения. Организации ООО «Аркада», ООО «Континент», ООО «Сатурн», ООО «Логистика», АО «Новые Монтажные Решения» ему не известны, о заключении договоров подряда на выполнение строительно-монтажных работ между ОАО «Пушкинская Теплосеть» и указанными организациями, о выставлении счетов на оплату данными организациями ему также ничего не известно. О результатах проверки проведенной сотрудниками контрольно-ревизионного отдела администрации Пушкинского муниципального района Московской области ему известно со слов ФИО25, который в середине августа 2015 г. ему пояснил, что проверкой выявлен ряд нарушений, в том числе в отношении работ проведенных какими-то подрядными организациями; генеральный директор ФИО2 без наличия каких-либо документов перечислил денежные средства на расчетные счета каких-то организаций, документов о выполнении работ на предприятии нет. ФИО7 в период его работы (июль-август) по несколько раз в неделю приезжал в ОАО «Пушкинская Теплосеть», он и ФИО3 отчитывались перед ним по вопросам концессионного соглашения. После чего ФИО7 уходил к ФИО2, при этом, несколько раз к ФИО2 вызывали ФИО3, что они обсуждали ему не известно. После того как прошла проверка КРО и на предприятии стали появляться сотрудники ФСБ, ФИО7 перестал приезжать на предприятие, контроль осуществлял по телефону. ФИО3, общаясь с ФИО7 по телефону неоднократно выходил из кабинета. В начале сентября 2015 г. ФИО3 и Т. отпросились у ФИО2 с работы на два дня по семейным обстоятельствам. Эту ситуацию он хорошо запомнил, поскольку сам пытался отпроситься на несколько дней по семейным обстоятельствам, но его не отпустили. 

Свидетель К. на предварительном следствии показал, что он выполняет различные строительно-монтажных работы в частном порядке, о чем давал объявление в газету с указанием номера своего телефона. Ему позвонил П., представился работником ОАО «Пушкинская Теплосеть». В конце июня - начале июля 2015 г. П., позвонил и пояснил, что необходимо осуществить ремонтные работы кровли двух котельных расположенных в п. ФИО9 и с. Росхмель. Вместе с ним они выехали на котельные, осуществили замеры необходимых работ, установили необходимый объем и перечень работ. Он согласился выполнить эти ремонтные работы, в помощь пригласил двух своих знакомых граждан Украины. П. закупил необходимые материалы, и они приступили к работе. Работы по ремонту кровли были окончены примерно до 10-х чисел августа. За выполненные работы П., который контролировал выполнение работ, выплатил им 99000 руб.наличными, никаких смет, либо иных документов по ремонту кровли указанных котельных не составлялось. Организации ООО «Аркада», ООО «Континент», ООО «Сатурн», ООО «Логистика», АО «Новые Монтажные Решения» ему не известны, с сотрудниками, представителями указанных организаций во время выполнения вышеуказанных работ он не общался и не знаком с ними (том 16 л.д. 198-201).

Свидетель Р. в судебном заседании показал, что работает начальником котельной ОАО «Пушкинская Теплосеть» расположенной в п.Росхмель с 1992 г. В его обязанности входит контроль за работоспособностью оборудования, своевременный ремонт в случае необходимости и др. в соответствии с должностной инструкцией. В конце июня 2015 г. в связи с непогодой кровля котельной пришла в негодность, и он на имя генерального директора ОАО «Пушкинская Теплосеть» ФИО2 написал служебную записку. В конце июля 2015 г. начальник 4 участка (Софрино) Свидетель №12 сообщил ему, что генеральным директором ФИО2 найдены люди для осуществления ремонта крыши котельной. Ремонт занял по времени не более недели. До начала проведения работ П. начальник угольных котельных ОАО «Пушкинская Теплосеть приезжал на замеры крыши и определение объема работы. Он (Р.) принимал в этом участие, вместе с П. поднимался на крышу котельной. Стоимость ремонтных работ и кем закупались необходимые материалы ему не известно. Работы проводились 3-4 работниками, и были выполнены очень хорошо и в полном объеме, претензий по качеству не было. Никаких смет им не составлялось и не подписывалось, как и любых иных документов по ремонту кровли. Каким образом производились расчеты за выполненные работы ему также не известно. Кто контролировал проведение ремонтных работ на котельной, а также принимал выполненные работы не знает. Организации ООО «Аркада», ООО «Континент», ООО «Сатурн», ООО «Логистика», АО «Новые Монтажные Решения» и обстоятельства заключения с указанными организациями договоров ему не известны. 

Свидетель Свидетель №12 в судебном заседании показал, что в ОАО «Пушкинская Теплосеть» работает с 2009 г., с октября 2012г. занимает должность начальника 4 участка, в его должностные обязанности входит: контроль за работоспособностью котельных, проведение аварийных и ремонтных работ, заказ материалов и контроль выполнения работ подрядчиками. Всего в участок входит 15 котельных расположенных на территории Пушкинского района Московской области, в том числе котельная расположенная в п. Росхмель. В остальной части свидетель Свидетель №12 дал показания аналогичные показаниям свидетеля Р.

Свидетель Х. в судебном заседании показал, что заместителем начальника 4 производственного участка ОАО «Пушкинская Теплосеть» работает с сентября 2013 г. В обслуживании находится 15 котельных расположенных в Пушкинском районе Московской области, в том числе котельная в п. Росхмель. О ремонте кровли котельной в п.Росхмель в конце июля 2015 г. ему известно от Р. В остальной части свидетель Х. дал показания аналогичные показаниям свидетеля Р.

Свидетель Н. П.Ю. в судебном заседании показал, что в ОАО «Пушкинская Теплосеть» работает с 09.09.2014г. в должности системного администратора, в его должностные обязанности входит обеспечение функционирования компьютерной техники, связи и сервера в офисных помещениях ОАО «Пушкинская Теплосеть», выдача оргтехники сотрудникам ОАО «Пушкинская Теплосеть», подключение и настройка необходимых устройств, подключение к интернету и прочее. В середине мая начале июня 2015 г. генеральный директор ФИО2 дал ему указания оборудовать рабочее место заместителю генерального директора по финансам ФИО3, установить и подключить, в т.ч. числе к сети предприятия и Интернету всю оргтехнику. В первых числах июня 2015 г. он установил всю необходимую технику, компьютер был подключен к внутренней компьютерной сети предприятия и к сети Интернет. В кабинете ФИО3 также занимали рабочие места девушка по имени Лилли, К., которые использовали собственные ноутбуки. В период с мая по август 2015 г. проводились работы по ремонту двух кабинетов на первом этаже здания (кабинеты М. и ФИО13), а также в здании АДС на первом этаже из гаражного бокса сделали два кабинета, а на втором этаже провели ремонт кабинета, где располагаются сотрудники отдела охраны труда. О иных работах ему ничего не известно, кем и за чей счет они выполнялись, он не знает. ООО «Аркада», ООО «Континент», ООО «Сатурн», ООО «Логистика», АО «Новые Монтажные Решения» ему не известны. Работы в административных зданиях теплосети выполнялись физическими лицами, и их принадлежность к каким-либо организациям ничем не выделялась.

Свидетель О. в судебном заседании показал, что в ОАО «Пушкинская Теплосеть» работает с 2008 г., в должности начальника 5 участка работает с 2012 г., в участок входит 15 котельных расположенных на территории Пушкинского района Московской области, в том числе котельная расположенная в п. ФИО9. В конце июня 2015 г. от начальника котельной в п. ФИО9 К. ему стало известно, что потекла кровля котельной и необходим ее ремонт, он рекомендовал ему поднять вопрос на еженедельной планерке в ОАО «Пушкинская Теплосеть» перед ФИО2, который пообещал, что все работы будут выполнены. Во второй половине июля 2015 г. от начальника котельной ему стало известно, что П. производил замеры объема работ по ремонту кровли котельной. Ремонт кровли начали в конце июля 2015 г., кто именно его делал ему не известно, строительные материалы на объект привозил П. Ремонт занял не более 3-4 дней, работы были выполнены. Каким образом производились расчеты за выполненные работы ему не известно. Кто контролировал их проведение и принимал, не знает. Организации ООО «Аркада», ООО «Континент», ООО «Сатурн», ООО «Логистика», АО «Новые Монтажные Решения», сотрудники и представители данных организаций, обстоятельства заключения договоров подряда с данными организациями ему не известны. В ОАО «Пушкинская Теплосеть» предусмотрен такой вид ремонта как хозспособ, то есть ремонт выполняется своими силами (сотрудниками теплосети), а оплачивается работа в виде премий как правило на основании служебных записок и смет. 

Свидетель К. в судебном заседании показал, что в ОАО «Пушкинская Теплосеть» он работает с 2010 г., в должности начальника котельной п.ФИО9 работает с июня 2015 г. В остальной части по обстоятельствам проведения ремонтных работ кровли котельной в п.ФИО9 свидетель К. дал показания аналогичные показаниям свидетеля О.

Свидетель З. на предварительном следствии показал, что является начальником котельных п.Правдинский ОАО «Пушкинская Теплосеть» и о ремонте кровли в п.ФИО9 ему известно со слов О. В остальной части свидетель З. дал показания аналогичные показаниям О. (том 24 л.д. 5-7). 

Свидетель Б. в судебном заседании показал, что с 1993 г. он знаком с ФИО2 В декабре 2014 г. ФИО2 звонил ему и советовался, стоит ли ему соглашаться на предложенную должность генерального директора ОАО «Пушкинская Теплосеть» в г. Пушкино Московской области. ФИО2 пояснил, что в связи с модернизацией ОАО «Пушкинская Теплосеть» за денежные средства представленные инвесторами, без уточнения имен, постоянно находящимися в г. Санкт-Петербург, ему предложили занять должность генерального директора с целью осуществления контроля за расходованием денежных средств и недопущения их расхищения. Он поддержал ФИО2 Ему было известно, что опыта работы на руководящих должностях предприятий такого уровня у ФИО2 не было, но тот пояснял, что данную должность предлагают близкие знакомые, которые помогут в решении сложных вопросов. Что это были за знакомые ему не известно, впоследствии указанных лиц ФИО2 называл кураторами. Весной 2015 г. ФИО2 был назначен на должность генерального директора ОАО «Пушкинская Теплосеть», они стали общаться и видеться чаще, так как ФИО2 стал работать и проживать в г. Пушкино Московской области. В ходе встреч и разговоров ФИО2 делился информацией о своей профессиональной деятельности. В начале лета 2015 г. ФИО2 обратился с просьбой порекомендовать компанию, занимающуюся строительством для ремонта котельных ОАО «Пушкинская Теплосеть» с лицензией. Он обещал помочь ему с этим вопросом, но нужно было время. Через некоторое время ФИО2 сказал, что помощь не нужна, так как ему уже дали какие-то организации. Через какое-то время ФИО2 стал жаловаться, что он один на предприятии, и не справляется с огромным объемом работы, его «куратор» (как ему потом стало известно некий чиновник в Московской области - ФИО7) уехал в Испанию, а навязанный ему этим «куратором» заместитель по финансам (Мухамед) не только не помогает, но и мешает в текущей деятельности. Такая ситуация продолжалась до августа 2015 г., когда на предприятии прошли проверки администрации района и правоохранительными органами (полиция и ФСБ). После указанных проверок ФИО2 говорил, что по указанию его «куратора» на основании представленных счетов на оплату от его заместителя были перечислены денежные средства на расчетные счета ряда юридических лиц. При этом его заместителем должны были быть представлены договора и все первичные документы, на основании которых были перечислены денежные средства. Однако, этого сделано не было, а наоборот после проведенных проверок заместитель вообще отказался от исполнения своих обязанностей, в том числе по представлению необходимой документации для обоснования оплаты по представленным им же счетам. На основании предоставленных заместителем счетов на расчетные счета ряда организаций были перечислены денежные средства в размере около 5-6 млн. рублей, при этом, представленные заместителем договора и документы в обоснование произведенных платежей были составлены юридически безграмотно и требовали переделки, работы по данным платежам были выполнены частично или не выполнены вообще. ФИО2 в этой ситуации спрашивал его совета, как поступить. Он дал совет, что единственный выход это возврат перечисленных денежных средств как ошибочного платежа. ФИО2 почти до самого ареста не использовал данного совета о возврате денег, надеясь на то, что ему поможет его куратор. Но за несколько дней до ареста ФИО2 направил письма в адрес юридических лиц о возврате денег как ошибочно перечисленных. ООО «Аркада», ООО «Континент», ООО «Сатурн», ООО «Логистика», АО «Новые Монтажные Решения» ему не знакомы. ФИО2 может охарактеризовать только с положительной стороны.

Свидетель П. в судебном заседании показал, что с 1989 г. знаком с ФИО2, отношения дружеские, встречались, общались по телефону. Весной 2015г. ФИО2 был назначен на должность генерального директора ОАО «Пушкинская Теплосеть», в связи с этим переехал в г.Пушкино Московской области. До этого ФИО2 занимался производством ремонтно-строительных работ в частном порядке и жил в г.Санкт-Петербург. ФИО2 до назначения на указанную должность спрашивал его совета, стоит ли соглашаться. В ходе телефонных разговоров ФИО2 сообщал, что без опыта вникать в специфику работы данного предприятия сложно, есть проблемы в общении с коллективом, рабочие проблемы по долгам, связанные с деятельностью предприятия. В середине лета ФИО2 сообщил, что сложилась неприятная ситуация с оплатой каких-то работ на предприятии, эта ситуация была связана с заместителем по имени Мухамед (попавшим в организацию таким же образом как ФИО2), что якобы организации которые должны были выполнять ряд работ, по которым были перечислены денежные средства представлены именно им (Мухаммедом). Все документы по взаимоотношениям с данными организациями (договора и счета) были представлены так же его заместителем Мухамедом. В связи с этим ФИО2 спрашивал у него, можно ли вернуть направленные в адрес данных организаций денежные средства путем направления в их адрес писем об ошибочном платеже. Он со своей стороны объяснил, что возможно. Но не знает, сделал ли это ФИО2 Также ФИО2 сообщал о проверках на предприятии, в т.ч. и сотрудниками ФСБ по вопросам перечисления денежных средств по вышеуказанным договорам. В конце сентября 2015 г. он узнал, что ФИО2 был задержан и арестован. Как стало ему известно, ФИО2 был задержан именно по вопросам связанным с оплатой фактически невыполненных ремонтных работ по документам представленным его заместителем. Также позже он узнал, что на работу ФИО2 был трудоустроен по предложению заместителя министра ЖКХ Московской области ФИО7, а заместителем ФИО2 являлся ФИО3 

Свидетель Свидетель №11 в судебном заседании показала, что в период с января 2012 г. по конец июля 2015 г. она занимала должность руководителя администрации Пушкинского муниципального района Московской области, с августа 2015г. по 16 сентября 2015 г. занимала должность заместителя главы Пушкинского муниципального района Московской области. В основном в должностные обязанности входило управление администрацией и исполнение муниципальных полномочий. С осени 2014 г. главой Пушкинского муниципального района был избран Т., который осуществлял взаимодействие с руководством правительства Московской области. В конце 2014 г. Т. инициировалась смена руководства ОАО «Пушкинская Теплосеть», а именно генерального директора С. Но в связи с отопительным сезоном этот вопрос был отложен до его окончания. В середине весны 2015 г. ее вызвал в свой кабинет Т., где находился ФИО7 заместитель министра ЖКХ Московской области. В ходе встречи Т. была поставлена задача, принять на должность руководителя ОАО «Пушкинская Теплосеть» ФИО2, который ожидал в приемной. При этом ФИО7 пояснил, что его оформление необходимо сделать немедленно, и он не уйдет, пока ФИО2 не будет оформлен на работу. После этого Т. пригласил К., в должностные обязанности которой входило курирование Комитета по управлению имуществом администрации Пушкинского муниципального района Московской области, которой была поставлена задача, оформить на работу в ОАО «Пушкинская Теплосеть» ФИО2 После того как все они вышли из кабинета, ФИО7 сообщил ФИО2, что он все решил и направил его на оформление документов на работу с К. С. был уволен по окончанию срока действия контракта в начале апреля 2015 г. и на его должность был оформлен ФИО2 После назначения ФИО2 периодически проводились совещания у главы района с ее участием, участием заместителя по вопросам ЖКХ Свидетель №10, заместителя министра ЖКХ Московской области ФИО7, где ФИО2 докладывал о процессе подготовки к передаче предприятия в концессию. Во время проведения данных совещаний по выступлениям ФИО7 было понятно, что он владеет информацией об экономической ситуации на предприятии и занимается согласованием ключевых кадровых назначений в ОАО «Пушкинская Теплосеть». В ходе данных совещаний неоднократно ФИО7 выступал вместо ФИО2 не скрывая, что в полном объеме владеет финансово-экономической ситуацией на предприятии. Одним из явных подтверждений участия ФИО7 в работе ОАО «Пушкинская Теплосеть» является его выступление на заседании районного совета депутатов в защиту ФИО2, на котором рассматривался вопрос о неудовлетворительной деятельности предприятия и замене директора в июле- начале августа 2015 г. В конце июля 2015 г. она (Свидетель №11) была переведена на должность заместителя главы администрации, а на должность главы был назначен Г. Новым главой администрации было поручено контрольно-ревизионному отделу провести внеплановую проверкой финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Пушкинская Теплосеть» по итогам работы за 7 месяцев 2015 г. В результате проведенной проверки, согласно акта проверки от 19.08.2015г. был установлен ряд нарушений в деятельности предприятия, в том числе по перечислению денежных средств на расчетные счета ряда юридических лиц, с которыми фактически отсутствовали договорные отношения, а именно по счетам выставленным от ряда юридических лиц, в том числе зарегистрированных в г. Санкт-Петербурге. С расчетных счетов ОАО «Пушкинская Теплосеть» без фактического выполнения работ были перечислены денежные средства на сумму более 5, 5 млн. рублей. При этом, как выяснилось в ходе проверки КРО, все строительно-монтажные работы, которые указывал ФИО2 как выполненные сотрудниками данных организаций, были выполнены хозспособом, т.е. силами сотрудников ОАО «Пушкинская Теплосеть» за счет денежных средств предприятия. 

Свидетель Т. в судебном заседании показал, с августа 2014 г. по конец июля 2015 г. он занимал должность главы администрации Пушкинского муниципального района Московской области. В его должностные обязанности входило подготовка законодательных актов, проведение совета депутатов и прочее в соответствии с Уставом Пушкинского района Московской области. Примерно в конце 2014 г. несколько раз на совещаниях в Правительстве Московской области заместителями Министра ЖКХ Московской области поднимался вопрос о необходимости смены руководства ОАО «Пушкинская Теплосеть» в связи с возрастающей задолженностью по оплате за энергоресурсы. В результате было принято решение об освобождении генерального директора ОАО «Пушкинская Теплосеть» С. от занимаемой должности. Кандидатуры на данную должность не было, а в начале весны 2015 г. заместителем министра ЖКХ Московской области ФИО7 была предложена кандидатура ФИО2, которого ФИО7 характеризовал как исполнительного, добросовестного и знающего свое дело сотрудника. После собеседования с ФИО2, он вызвал Свидетель №11 - руководителя администрации района, и в его рабочем кабинете ФИО7 ей рассказал о личности ФИО2 В итоге он (Т.) порекомендовал Свидетель №11 рассмотреть кандидатуру ФИО2 для назначения на должность генерального директора ОАО «Пушкинская Теплосеть». Поскольку других кандидатур не было, рассмотрели кандидатуру ФИО2, который был рекомендован ФИО7 Обстоятельства назначения ФИО2 ему не известны. С. был снят с должности генерального директора по окончании контракта в апреле 2015 г., и на эту должность был назначен ФИО2 После назначения ФИО2 ситуация на предприятии не улучшилась. О личности ФИО2, он знал только со слов ФИО7 ФИО3 был заместителем ФИО2, обстоятельств назначения его на должность ему не известны. В ОАО «Пушкинская Теплосеть» была проведена сотрудниками КРО проверка финансово-хозяйственной деятельности за 7 месяцев 2015 г., о результатах её ему не известно, проверка была инициирована в конце июля новым главой администрации Пушкинского муниципального района Г.

Свидетель Свидетель №10 в судебном заседании показала, что с 01.03.2013 г. по 18.09.2015 г. являлась заместителем руководителя администрации Пушкинского Муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству. В её должностные обязанности входило устранение аварийных ситуаций, подготовка к отопительному ремонту, развитие инвестиционных программ. Руководителем администрации являлась Свидетель №11, главой администрации - Т. В конце 2014 г. Т. инициировалась смена руководства ОАО «Пушкинская Теплосеть», а именно генерального директора С., но этот вопрос был отложен до конца марта начала апреля 2015 г. В апреле 2015 г. Т. на очередном совещании по ЖКХ был представлен новый руководитель ОАО «Пушкинская Теплосеть» ФИО2 Как ей потом стало известно от сотрудников администрации района о назначении ФИО2 на данную должность настаивал заместитель Министра ЖКХ Московской области ФИО7 На какую именно должность был назначен ФИО2 до оформления на должность генерального директора ОАО «Пушкинская Теплосеть», она не помнит. С. был уволен по окончанию срока действия контракта, в начале апреля 2015 г. и на его должность был оформлен ФИО2 После назначения ФИО2 на должность генерального директора ОАО «Пушкинская Теплосеть», ей стало известно, что опыта работы на руководящих должностях у него нет, в последствии и подтвердилось ухудшением положения ОАО «Пушкинская Теплосеть» в вопросах организации работы предприятия. После назначения ФИО2 на должность генерального директора ОАО «Пушкинская Теплосеть» периодически проводились совещания у главы района с его участием, участием руководителя администрации Пушкинского муниципального района, на которых ФИО2 докладывал о процессе подготовки к зимнему периоду, сбору платежей с управляющих компаний, оплате за энергоресурсы и другим вопросам. При проведении совещаний также участвовал заместитель министра ЖКХ Московской области ФИО7 и во время проведения совещаний по выступлениям ФИО7 было понятно, что он владеет информацией о ситуации на предприятии, занимается согласованием кадровых назначений в ОАО «Пушкинская Теплосеть». Когда ФИО2 не мог ответить на какие-либо вопросы, ФИО7 дополнял, поправлял и отвечал за него. На одном из заседаний районного совета депутатов Пушкинского муниципального района в конце июня начале июля 2015 г. рассматривался вопрос о начале подготовки к отопительному периоду, где главы городских и сельских поселений района были озабочены срывом подготовки к отопительному сезону. В ходе доклада ФИО2 о работе ОАО «Пушкинская Теплосеть» у глав поселений возникло много вопросов к нему. За ФИО2 неоднократно отвечал также присутствующий на данном заседании ФИО7, который очень эмоционально высказывался в адрес глав поселений, защищая ФИО2 В конце мая - начале июня 2015 г. на должность заместителя генерального директора ОАО «Пушкинская Теплосеть» был назначен ФИО3, которого она ранее знала по его работе в Министерстве ЖКХ Московской области совместно с ФИО7 На одном из совещаний по сбору платежей с управляющих компаний и по долгам со слов ФИО2, ей стало известно, что по указанию ФИО7 на должность заместителя генерального директора по экономике ОАО «Пушкинская Теплосеть» назначен ФИО3, который и будет подготавливать справки и отчеты по долгам за энергоресурсы, дебиторов и кредиторов предприятия, которые ею в последствии сводились в единый отчет по району и предоставлялись в Министерство ЖКХ Московской области. Несколько раз, когда телефон ФИО2 был недоступен, она звонила по городскому телефону в ОАО «Пушкинская Теплосеть», где секретарь ее соединяла с ФИО3, который необходимую информацию впоследствии направлял по электронной почте. Примерно в конце июля 2015 г. новым главой администрации Пушкинского муниципального района Г. были инициированы проверки деятельности предприятий района, где администрация является 100% учредителем, в том числе и ОАО «Пушкинская Теплосеть». В начале августа 2015 г. контрольно-ревизионному отделу было поручено провести внеплановую проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Пушкинская Теплосеть» по итогам работы за 7 месяцев 2015 г. В результате проведенной проверки был установлен ряд нарушений в деятельности предприятия, в том числе по перечислению денежных средств на расчетные счета ряда юридических лиц, с которыми фактически отсутствовали договорные отношения, а именно по счетам выставленным от юридических лиц, в том числе зарегистрированных в г. Санкт-Петербурге. С расчетных счетов ОАО «Пушкинская Теплосеть» без фактического выполнения работ были перечислены денежные средства на сумму более 5, 5 млн. рублей. Как выяснилось в ходе проверки все строительно-монтажные работы, которые указывал ФИО2 как выполненные сотрудниками данных организаций, были выполнены хозспособом, т.е. силами сотрудников ОАО «Пушкинская Теплосеть» за счет денежных средств предприятия. Ежегодно руководителем администрации Пушкинского муниципального района утверждался график плановых проверок предприятий и учреждений района, в т.ч. по вопросам финансово-экономической детальности предприятий. Проведение проверок поручалось контрольно-ревизионному отделу администрации района, который является структурным подразделением администрации. При этом изменения плана могли вносится в течении года по мере необходимости на усмотрение руководителя администрации района. Такие изменения вводились распоряжением руководителя администрации на основании которых могли назначаться внеплановые проверки по тем, или иным вопросам. ОАО «Пушкинская Теплосеть» имело увеличивающуюся задолженность перед поставщиками энергоресурсов (газ, электроэнергия), в связи с чем, возможно, новым главой администрации и была назначена внеплановая проверка предприятия. 

Свидетель Свидетель №7 в судебном заседании показал, что с июня 2014г. занимал должность начальника управления городского хозяйства администрации Пушкинского муниципального района Московской области., с июня 2015г. был назначен на должность заместителя начальника управления территориальной безопасности и потребительского рынка, в его обязанности входило организация деятельности предприятий жилищно-коммунального комплекса и работ по благоустройству территории городского поселения Пушкино Московской области. В начале марта 2015г. он присутствовал на совещании главы администрации Пушкинского района Московской области Т. по организации деятельности ОАО «Пушкинская Теплосеть». На совещании присутствовал заместитель министра ЖКХ Московской области ФИО7, который предложил кандидатуру на должность советника генерального директора ОАО «Пушкинская Теплосеть». Генеральным директором на тот момент был С. Назначение ФИО2 объяснялось необходимостью с усугублением экономической ситуации на предприятии, связанной с ростом долга перед поставщиками энергоносителей. ФИО7 утверждал, что ФИО2 имеет опыт работы в таких условиях и в кратчайшие сроки может вывести предприятие из кризиса. Предложение ФИО7 поддержал Т. В связи с истечением срока действия трудового договора с С. в начале апреля 2015г. ФИО2, был назначен на должность генерального директора ОАО «Пушкинская Теплосеть». В части обстоятельств, касающихся проводимых совещаний в администрации с участием руководителя администрации Свидетель №11, заместителя по вопросам ЖКХ Свидетель №10, заместителя министра ЖКХ Московской области ФИО7, генерального директора ОАО «Пушкинская Теплосеть» ФИО7, и связанных с проведением внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Пушкинская Теплосеть» и её результатах, свидетель Свидетель №7 дал показания аналогичные показаниям свидетелей Свидетель №11, Т., Свидетель №10

Свидетель Б. в судебном заседании показала, что в период с октября 2014 г. занимала должность главного эксперта контрольно-ревизионного отдела администрации Пушкинского Муниципального района Московской области (КРО), до этого с 1990 года занимала должность начальника данного отдела. Основными видами деятельности КРО является проведение проверок в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, а также осуществление свода информации по муниципальному контролю (сбор информации от различных функциональных органов администрации по осуществлению контроля). В должностные обязанности как главного эксперта КРО входит проведение проверок бюджетных учреждений и муниципальных хозяйственных органов администрации Пушкинского муниципального района Московской области и др. в соответствии с должностной инструкцией. В соответствии с распоряжением и.о. руководителя администрации Пушкинского муниципального района Г. была назначена внеплановая проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Пушкинская Теплосеть» за истекший период 2015 г. Проверка проводилась в период с 03.08.2015г. по 19.08.2015 г. в составе сотрудников: начальник отдела М., она (Б.) и два консультанта Б. и Г. В ходе проведённой проверки сотрудниками отдела осуществлялась проверка деятельности предприятия по следующим вопросам: анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 6 месяцев 2015 г.; инвестиционная программа; капитальный ремонт; анализ расчетов за газ; анализ расчетов с покупателями; штат сотрудников и расходы на оплату труда; анализ кредиторской; проверка договоров поставок товаров, работ (услуг); учет кассовых операций и авансовых отчетов; претензионная работа. По итогам проведения проверки было установлено, что за первое полугодие 2015 г. предприятием получены убытки в размере более 20 млн. рублей, в основном из-за штрафных санкций, выставленных за несвоевременное выполнение обязательств перед поставщиками энергоресурсов. Также в ходе проверки установлено, что инвестиционная программа практически не выполняется, также не выполняется план капитального ремонта зданий и сооружений при подготовке к отопительному сезону; выросла задолженность потребителей энергоресурсов, выросла задолженность перед бюджетом района по оплате налоговых отчислений, неподтвержденное перечисление денежных средств на расчетные счета различных организаций при отсутствии заключенных договоров на выполнение строительно-монтажных работ, установлены нарушения по учету кассовых операций и учету авансовых отчетов, плохое ведение претензионной работы к потребителям энергоресурсов (иски поданы в 51% случаев от общей суммы задолженности покупателей), также установлен рост долга перед поставщиком за поставленный газ на 65 млн. рублей. По вопросу за счет каких средств и какие виды ремонта осуществляются ОАО «Пушкинская Теплосеть», свидетель показала, что ремонт подразделяется на три вида – это капитальный ремонт при выполнении работ по инвестиционной программе, текущий ремонт за счет собственных средств предприятия (заложенных в тарифы), капитальный ремонт в счет арендных платежей в соответствии с заключенными договорами с Комитетом по управлению имуществом администрации Пушкинского муниципального района на передачу во временное пользование сооружений и объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на территории городских и сельских поселений заключенных сроком на пять лет с 01.02.2012г. Капитальный ремонт в счет арендных платежей подразумевает собой выполнение ремонтных работ в счет арендных платежей в соответствии с заключенными договорами аренды имущества. Также в ходе проверки установлено, что в соответствии с договором аренды имущества с администрацией городского поселения Правдинский, капитальный ремонт переданного в аренду имущества оплачивается за счет субсидии от городского поселения, при этом, арендные платежи выплачиваются предприятием в соответствии с договором аренды. По ремонту, выполненному в счет арендных платежей отчётность представляется в Комитет по управлению имуществом администрации района путем согласования смет и графика проведения работ. В случае выполнения работ в счет арендных платежей заключение договоров подряда подлежат согласованию с Комитетом по управлению имущества администрации района. В ходе проведения проверки установлено, что ОАО «Пушкинская Теплосеть» при отсутствии заключенных договоров на выполнение работ (услуг), актов выполненных работ форм КС-2 и КС-3, приняты к оплате счета за строительно-монтажные работы от ООО «Аркада», ООО «Континент», ООО «Сатурн», ООО «Логистика», АО «Новые Монтажные Решения» и необоснованно произведены перечисления денежных средств на расчетные счета указанных организаций в сумме порядка 5 595 000 рублей. Представление договоров подряда и актов выполненных работ предусмотрено требованиям закона «О бухгалтерском учете» и необходимы при проведении финансово-хозяйственных операций на предприятии. Однако, руководством предприятия в ходе проведения проверки указанные документы представлены не были. В начале проведения проверки по поводу отсутствия документов руководством предприятия (кем именно не помнит) были даны устные пояснения о том, что договора с данными юридическими лицами заключались, но были отданы на доработку в связи с установленными недостатками и до настоящего времени на предприятие не вернулись. Генеральный директор ФИО2 указал, что часть работ по данным договорам уже выполнена и находится в процессе ремонта, а документы, подтверждающие выполнение работ, будут представлены до конца проверки. Однако, до конца проверки никаких документов представлено не было. В ходе проверки, ею и Г. были осмотрены два кабинета в административном здании, кабинеты в здании аварийно-диспетчерской службы и в ходе осмотра было установлено, что работы в данных помещениях закончены, причем давно, и стоимость этих работ не может быть равной, перечисленной на счета указанных организаций. В здании АДС в туалете на первом этаже осуществлялся ремонт и со слов работника, который его производил, им стало известно, что он является сотрудником ОАО «Пушкинская Теплосеть». От работников теплосети им стало известно, что все вышеуказанные работы выполнялись сотрудниками теплосети за счет предприятия. Бухгалтерией ОАО «Пушкинская теплосеть» в начале проведения проверки были представлены только электронные копии счетов от ООО «Аркада», ООО «Континент», ООО «Сатурн», ООО «Логистика», АО «Новые Монтажные Решения» без подписей руководителей данных предприятий и оттисков печатей, и по пояснениям главного бухгалтера данные счета заверены генеральным директором и с его слов (ФИО2) их оригиналы будут представлены вместе с пакетом необходимых первичных документов. Оригиналы счетов от ООО «Аркада», ООО «Континент», ООО «Сатурн», ООО «Логистика», АО «Новые Монтажные Решения» с подписями руководителей данных предприятий и оттисками печати были представлены в адрес их отдела до направления акта проверки в Пушкинскую городскую прокуратуру Московской области, т.е. до 26.08.2015г., однако, первичные документы по выполнению СМР и договора подряда с указанными юридическими лицами в их адрес представлены не были. 

Свидетель Б. в судебном заседании показал, что с 

<

дата> занимает должность консультанта контрольно-ревизионного отдела КРО) администрации Пушкинского муниципального района Московской области. В период с 03.08.2015г. по 

<

дата> она принимала участие в проведении внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Пушкинская Теплосеть» вместе с начальником отдела М., консультантом Г. и главным экспертом Б. В остальной части о ходе проведения и результатах проверки свидетель Б. дала показания аналогичные показаниям свидетеля Б.

Свидетель М. на предварительном следствии показала, что в период с ноября 2014г. по 06.10.2015г. работала в администрации Пушкинского муниципального района Московской области и занимала должность начальника контрольно-ревизионного отдела администрации Пушкинского Муниципального района Московской области (КРО). В период с 03.08.2015г. по 19.08.2015 г. она принимала участие в проведении внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Пушкинская Теплосеть». В остальной части о ходе проведения и результатах проверки свидетель М. дала показания аналогичные показаниям свидетелей Б. и Б., пояснив дополнительно, что ОАО «Пушкинская Теплосеть» при отсутствии заключенных договоров на выполнение работ (услуг), актов выполненных работ, заверенных копий свидетельств о допуске к определённому виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (СРО), приняты к оплате счета за строительно-монтажные работы от ООО «Аркада», ООО «Континент», ООО «Сатурн», ООО «Логистика», АО «Новые Монтажные Решения» и необоснованно произведены перечисления денежных средств на расчетные счета указанных организаций в сумме 5 595 000 рублей. При этом, представление договоров подряда и актов выполненных работ предусмотрено требованиям закона «О бухгалтерском учете», и необходимы при проведении финансово-хозяйственных операций на предприятии. Руководством предприятия в ходе проведения проверки указанные документы представлены не были. В начале проведения проверки по поводу отсутствия документов руководством предприятия были даны объяснения о том, что договора с данными юридическими лицами заключались, но были отданы на доработку в связи с установлением недостатков и до настоящего времени не вернулись. Генеральный директор ФИО2 и его заместитель ФИО26 указывали, что часть работ по данным договорам уже выполнены (два кабинета в административном здании, кабинеты в здании аварийно-диспетчерской службы), а документы, подтверждающие выполнение работ, будут представлены до конца проверки. До конца проверки никаких документов представлено не было, и как она поняла со слов ФИО2, представлено не будет. При осмотре указанных помещений Б. пояснила, что выполненные работы не могут стоить такую сумму, а работник ОАО «Пушкинская Теплосеть», который показывал данные помещения, пояснил, что все указанные работы выполнялись собственными силами за счет предприятия. Бухгалтерией ОАО «Пушкинская теплосеть» в начале проведения проверки были представлены только электронные копии счетов от ООО «Аркада», ООО «Континент», ООО «Сатурн», ООО «Логистика», АО «Новые Монтажные Решения» без подписей руководителей данных предприятий и оттисков печатей, и по пояснениям главного бухгалтера данные счета заверены генеральным директором и с его слов (ФИО2) их оригиналы будут представлены вместе с пакетом необходимых первичных документов. Оригиналы счетов от ООО «Аркада», ООО «Континент», ООО «Сатурн», ООО «Логистика», АО «Новые Монтажные Решения» с подписями руководителей данных предприятий и оттисками печати были представлены в адрес ее отдела до направления акта проверки в Пушкинскую городскую прокуратуру Московской области, т.е. до 26.08.2015г., однако, первичные документы по выполнению СМР и договора подряда с указанными юридическими лицами в их адрес представлены не были (том 4 л.д. 82-85).

Свидетель Т. на предварительном следствии показал, что в конце 2013 г. он находился в г. Санкт-Петербурге у знакомого У., который познакомил его с мужчиной по имени А., который предложил ему заработать 15 000 руб., и объяснил, что он (ФИО27) должен предоставить свой паспорт для регистрации на его имя коммерческих организаций – ООО. Через несколько дней он встретился с А. в г. Санкт-Петербург, передал ему документы. В ближайшем почтовом отделении А. в его присутствии сделал копии с его паспорта, СНИЛСа и ИНН. После чего он уехал домой. В конце января 2014 г. А. позвонил ему и сообщил, что на его имя зарегистрировано ООО и ему надо встретиться с человеком, который поможет открыть счет на указанное ООО в банке. В начале февраля 2014 г. по указанию А. он приехал в г. Санкт-Петербург, встретился с девушкой по имени Ю., которая показала учредительные документы на ООО «Аркада», оформленные на его имя. Затем они вместе прибыли в Банк, какой именно не помнит, где он подписал все необходимые документы на открытие расчетного счета. За совершение указанных действий на его банковскую карту были перечислены обещанные А. денежные средства 5 000 руб. Начиная с марта 2014 г. до августа 2015г. ежемесячно на счет его банковской карты поступали деньги в сумме 9 000 руб. После регистрации ООО «Аркада» и открытия расчетного счета он периодически встречался с А. в г. Санкт-Петербурге. На его вопросы о деятельности ООО «Аркада» А. отвечал, что организация занимается поставками медицинского оборудования (стоматологического) и медикаментов в поликлиники г. Санкт-Петербурга и области. В 2014 г., таким же образом, на его имя были оформлены еще два ООО, одно из которых ООО «Сатурн», которые, по словам А., занимаются поставками спортивного инвентаря. Расчетный счет на ООО «Сатурн» по его документам оформлялся в «Ланта- банке». Поскольку ООО «Аркада», ООО «Сатурн» зарегистрированы на его имя, он являлся фактическим генеральным директором этих организаций, но в деятельности указанных организаций участия не принимал, каких-либо договоров не заключал и не подписывал. Фактически указанными организациями управлял А.. Где фактически располагаются ООО «Аркада», ООО «Сатурн» ему не известно, в офисе указанных организаций не был. В начале лета 2015 г. в г. С-Петербург он по просьбе А. подписал «Наряд на выполненные работы», который ему привез сотрудник ООО по имени Кристина. «Наряд» представлял из себя два незаполненных (чистых) листа бумаги формата А4. ОАО «Пушкинская Теплосеть» ему не известно, кого-либо из руководства указанного общества он не знает. Обстоятельства заключения между ООО «Аркада», ООО «Сатурн» и ОАО «Пушкинская Теплосеть» договоров подряда, выполнения сотрудниками данных организаций каких-либо строительных работ ему не известны (том 3 л.д. 5-9). 

Свидетель А. на предварительном следствии показала, что с 

<

дата> работает воспитателем 

<

адрес> Данный вид трудовой деятельности является основным. Иных официальных источников дохода не имеет. Она является руководителем и учредителем нескольких ООО, в т.ч. ООО «Континент», ООО «Аркада», но от лица указанных организаций она не осуществляла какую-либо коммерческую деятельность. Её участие в данных организациях носит исключительно формальный характер. ООО «Сатурн», ООО «Логистика» и АО «Новые Монтажные Решения» ей не известны. В ноябре 2013 г., в связи с трудным материальным положением она просматривала объявления в газете «Панорама» и нашла объявление, позвонила по указанному в объявлении номеру телефона, с целью устроиться на работу для получения дополнительного дохода. Ей ответила девушка по имени Ю., с которой она потом встретилась. Ю. в ходе беседы пояснила, что планируется открытие ряда фирм, которые необходимо зарегистрировать на ее (ФИО20) имя. Заработок с каждого юридического лица Ю. обозначила в размере 3 000 руб. ежемесячно на протяжении неопределенного времени, и сообщила, что нужно собрать и передать ей документы, назвала перечень. Также ей было предложено зарегистрировать номер мобильного телефона, который фактически в дальнейшем должен был использоваться Ю. для связи с банком, налоговыми органами, и с ней. Она согласилась на это предложение. Вопросами, связанными с организационно-правовой формой юридических лиц, а также с дальнейшим функционированием коммерческих организаций она не интересовалась. Все необходимые документы она передала Юле, зарегистрировала на себя номер мобильного телефона и передала его также Юле. Затем они с Юлей ездили к нотариусу в нотариальную контору. У Ю. находился сформированный пакет учредительных документов на ООО «Омега», в которых содержались её (ФИО20) данные: Ф.И.О., паспортные данные и прочее. Какие конкретно действия осуществлялись у нотариуса, она пояснить не может. В налоговый орган для регистрации ООО «Омега», а также последующих коммерческих организаций она не ходила. В тот же день после регистрационных действий в нотариальной конторе они с Ю. поехали в ОАО «Невский Банк», открыли расчетный счет вновь образованного юридического лица. Ю. передала ей фирменную печать ООО «Омега», которую она использовала для закрепления собственной подписи в договоре на открытие счета в банке. В последующем были организованы остальные организации. В дальнейшем она не участвовала в регистрационных действиях в налоговых органах. В нотариальную контору тоже больше не ездила. Её участие в дальнейшем было связано только с открытием расчетных счетов на организации: ООО «Резерв» в ЗАО «Райффайзенбанк», ООО «Аркада» в ОАО «Сбербанк», ООО «Макс» в АО АКБ «Ланта-Банк». На ООО «Континент» расчетный счет с ее участием не открывался. Об организации ООО «Логистика» она ничего не знает, но допускает, что данное юридическое лицо могли организовать без ее фактического участия. Расчетный счет в каком-либо банке на ООО «Логистика» с ее фактическим участием не открывался. Какую хозяйственную деятельность осуществляют названные ей выше организации, она не знает, но Ю. упоминала, что организации занимаются покупкой и дальнейшей перепродажей напольных покрытий, канцелярских товаров, станочного оборудования. Штат сотрудников данных организацией ей не известен. Прибыль от участия в данных организациях она получает в размере 9 000 руб. за ООО «Омега», ООО «Макс», ООО «Аркада» по 3 000 руб. за каждую. Денежные средства ей ежемесячно, либо один раз в два месяца на дом до июня 2014 г. привозила Ю., затем с июля 2014г. девушка по имени Кристина. За август месяц 2015г. денежные средства ей не привозили (том 4 л.д. 195-201).

Свидетель А. на предварительном следствии показала, что с ноября 2013 г. она работает 

<

адрес> № оператором связи. ООО «Логистика» ей известно. В начале 2014 г. в связи с нехваткой денежных средств в семейном бюджете просматривала объявления, нашла объявление с телефоном и позвонила. Ей ответил мужчина, назначил встречу. На следующий день она встретилась с ним, так же на встречу пришли еще трое человек с целью получения работы. Ей было предложено зарегистрировать коммерческую организацию на её имя за плату. Мужчина познакомил её и других лиц с девушкой, которая впоследствии должна была с ними работать в качестве менеджера. Девушка передала ей денежную сумму в размере 2000 или 3000 рублей для оформления услуг нотариуса, а также пакет документов на уже зарегистрированную коммерческую организацию. Необходимые нотариальные действия были осуществлены в тот же день, какие конкретно не знает. После этого девушка-менеджер выдала ей денежные средства в размере 1000 руб. взамен на пакет документов, который она оформила у нотариуса. Затем она встречалась с этой девушкой для открытия расчетного счета в банке, каком именно не помнит. В течение последующих шести месяцев ей неоднократно на номер мобильного телефона звонили девушки, представляясь именами: ФИО14, Катя, Наташа и назначали встречи для осуществления аналогичных вышеупомянутых нотариальных действий, а также для открытия расчетных счетов в кредитно-финансовых организациях за вознаграждение. Летом 2014 г. на ее номер мобильного телефона поступил звонок от одной из девушек с просьбой встретиться для необходимости закрытия расчетного счета, открытого в банке. На следующий день она встретилась с мужчиной по имени Иван, который передал документы и печать, объяснил, что необходимо закрыть расчетный счет, потому что банк осуществляет несанкционированные операции с денежными средствами. После того, как она сходила в банк и закрыла расчетный счет, оформленный на ее имя, она вернулась и отдала Ивану пакет документов и печать. После этого ей было предложено за вознаграждение оформить еще три фирмы с условием отмены ее соучредительства в организациях, оформленных ранее (более 10-ти, точное количество не помнит). Она согласилась на это предложение, и на ее имя были оформлены ООО «Логистика», ООО «Юта», ООО «Медина», а также открыты расчетные счета в ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО «Сбербанк», АО АКБ «Ланта-Банк», «Сиаб Банк». Для каких целей была создана ООО «Логистика» она не знает, со слов Ивана, данная организация должна будет осуществлять хозяйственную деятельность в сфере строительства и торговли. Фактическим генеральным директором ООО «Логистика» она не является и никогда не являлась, является номинальным директором. Где фактически располагается ООО «Логистика» и штат данной организации ей не известны. Какую-либо деятельность в ООО «Логистика», в том числе связанную с подписанием каких-либо документов она не осуществляла, возможно, указанную деятельность осуществляли лица, на имя которых ею была оформлена нотариальная доверенность. Этими лицами являлись девушки: Ю. и К.. ОАО «Пушкинская Теплосеть» и ее руководство ей не известны. По факту заключения между ООО «Логистика» и ОАО «Пушкинская Теплосеть» каких-либо договоров подряда ей ничего не известно. ООО «Аркада» ООО «Сатурн», АО «Новые Монтажные Решения» ей не известны (том 3 л.д. 15-20).

Свидетель К. на предварительном следствии показал, что 23.09.2013г. он от лица ЖСК 428 заключил договор аренды помещения № 7 по адресу 

<

...>. Указанный договор был предоставлен представителем ООО «Логистика» Я., в котором уже содержались реквизиты и данные руководителя А., а также оттиск печати. Лично А. он не видел, с ней с незнаком. В декабре 2013 г. Я. обратилась с просьбой арендовать еще одно помещение и перезаключить договор аренды на другое юридическое лицо ООО «Омега». Был подготовлен договор, в который со слов ФИО28 были внесены реквизиты новой организации, впоследствии договор был представлен с подписью руководителя ООО «Омега» А. и с оттиском печати ООО «Омега». Также в дальнейшем заключались договора аренды помещений. Сотрудники ООО «Омега» бывали в арендованных помещениях, осуществляли финансово-хозяйственную деятельность в сфере торговли медицинским оборудованием (том 8 л.д. 106-110).

Свидетель Г. на предварительном следствии показала, что с июля 2015 г. является заместителем председателя ЖСК 428 – К. В ответственности ЖСК находится жилой дом, расположенный по адресу 

<

...>. ЖСК является арендодателем общего имущества дома по указанному адресу, в том числе подвальные помещения. В соответствии с договором аренды ООО «Омега» арендовало у ЖСК три нежилых помещения расположенных в подвальном помещении. Представителем ООО «Омега» являлась Я., генеральным директором данного общества являлась А. Как следует из договора аренды до 2013 г. помещения арендовало ООО «Логистика» в лице А. Договора с ООО «Омега» были заключены до 31.12.2015г., после чего Я. планировала заключить договор и на 2016 г., однако в январе 2016 г. съехала с занимаемых помещений практически со всем имуществом. С января 2016 г. представители ООО «Омега» на связь не выходили, ни по телефону, ни по почте (том 9 л.д. 162-166). 

Свидетель Б. на предварительном следствии показала, что квартира, расположенная 

<

адрес> принадлежит ей на праве собственности с января 2010 г. Фактически по данному адресу она никогда не проживала, квартиру она безвозмездно предоставляла К. для проживания с осени 2011 г. Связи с ней она не имеет (том 9 л.д. 101-104).

Свидетель А. на предварительном следствии показала, что проживает в г. Санкт-Петербург, учредителем каких-либо организаций он не является, генеральным директором никогда не был. Расчетных счетов никаких организаций не открывал. Никакой финансово-хозяйственной деятельности от лица каких-либо юридических лиц он не осуществлял. ООО «Аркада», ООО «Континент», ООО «Сатурн», ООО «Омега», ООО «Логистика, АО «Новые монтажные решения», ОАО «Пушкинская Теплосеть», а также ФИО3, ФИО2, Т., К., А., Т., Я., Р. ему не знакомы. Никаких денежных средств юридических лиц не получал, расчетных счетов не открывал (том 9 л.д. 200-204). 

Свидетель К. на предварительном следствии показала, что 

Т. (до замужества - К. её дочь. С 2008г. дочь живет отдельно на съемных квартирах. С 2007 г. дочь работала в ПАО «МОЭК» в должности начальника бюджетного отдела, в 2013 г. была сокращена и трудоустроилась в автосалон «Автолейман», после чего работала в Московской области в г. Пушкино в ОАО «Пушкинская Теплосеть» до сентября 2015 г. В ходе общения по интернету в программе «Viber» дочь ей пояснила, что в данной организации начались проблемы и она уволилась, уехала к супругу в 

<

адрес>. Квартиру 

<

адрес> дочь снимала с супругом, который в середине июля 2015г. уехал, а её дочь не проживает в этой квартире с сентября 2015г. (том 9 л.д. 105-108).

Свидетель Н. на предварительном следствии показал, что в должности генерального директора ООО «Уют сервис» он состоит с октября 2015 

<

адрес> его общество занимается с апреля 2013 г. Помещение № 6 по указанному адресу принадлежит П., который сдает его в аренду ООО «Фаворит». АО «Новые монтажные решения» по указанному адресу помещений не занимает, договора аренды не заключали. М. не известен (том 29 л.д. 55-58). 

Свидетель П. на предварительном следствии показала, что помещение № 6 по адресу 

<

...> принадлежит ее брату П. С марта 2015 г. данное помещение арендует ООО «Фаворит», по условиям договора аренды данное помещение может сдаваться в субаренду. Директором ООО «Фаворит» является П. С. Организация АО «Новые монтажные решения» ей не известна, договорных отношений с ними не имеет. М. не знает. Заместителем директора ООО «Фаворит» является П. И.В., который занимается сдачей помещений в аренду (том 29 л.д. 59-62). 

Свидетель П. И.В. на предварительном следствии показал, что помещение № 6 по адресу 

<

...> ООО «Фаворит» арендует на основании договора аренды от 16.03.2015г. у ИП П. По условиям договора аренды ООО «Фаворит» данное помещение может сдавать в субаренду. В марте 2015 г. ряд помещений по указанному адресу были выставлены на сайте Avito и Циан. В первых числах апреля 2015г. приехал курьер и осуществил фотографирование сдаваемых помещений. Через некоторое время по указанным в интернете телефонам позвонила девушка по имени Татьяна, представилась представителем АО «Новые монтажные решения», сообщила о готовности заключения договора субаренды помещения. Подготовив необходимый пакет документов, он скинул его по электронной почте. 10.04.2015 г. курьером было привезено два подписанных экземпляра договора аренды от имени АО «Новые монтажные решения». Все платежи осуществлялись безналичным расчетом. 01.02.2016г. договор с указанной организацией был пролонгирован до 31.12.2016 г. Однако 22.04.2016 г. по электронной почте пришло уведомление о расторжении договора субаренды с 22.06.2016 г. Со слов других арендаторов ему известно, что помещения арендованные АО «Новые монтажные решения» посещались сотрудниками крайне редко. Он сам представителей данной организации никогда не видел, документы привозил курьер, переписка велась по электронной почте (том 29 л.д. 63-66). 

Свидетель П. на предварительном следствии показала, что в собственности ее супруга Б. имеется нежилое помещение 

<

адрес> В период с 11.12.2013г. по март 2016 г. данное помещение арендовало ООО «Медина», осуществляло торговлю медицинскими препаратами. Договор аренды был подписан от имени генерального директора А., но фактически заключала договор и представляла интересы данной организации Я. До марта 2016 г. ООО «Медина» регулярно вносило арендную плату, а с марта перестало. В ходе телефонного разговора Я. пояснила, что нашла новое помещение и на новые условия со снижением арендной платы не согласилась. Фактически ООО «Медина» съехало очень быстро и без предупреждения (том 29 л.д. 112-116).

ФИО7 на предварительном следствии допрошенный в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии защитника показал, что с сентября 2014 г. он занимал должность заместителя министра ЖКХ Московской области. 08.09.2015г. по состоянию здоровья он уволился. В рамках занимаемой должности с декабря 2014 г. он курировал инвестиционную программу по модернизации имущества ОАО «Пушкинская Теплосеть». ФИО2, ФИО3, К., Т. ему знакомы. ФИО2 знает около 8 лет, в апреле 2015 г. он рекомендовал его к назначению в ОАО «Пушкинская Теплосеть» на должность заместителя генерального директора, и тот был назначен на указанную должность 06.04.2015г. ФИО3 ему также знаком на протяжении 5 лет. В мае 2015 г. ФИО3 обратился к нему с просьбой трудоустройства после увольнения из Министерства ЖКХ Московской области, и он предложил ему должность первого заместителя по экономике в ОАО «Пушкиснкая Теплосеть» после беседы с ФИО2 ФИО3 был назначен на должность 09.06.2015г. Т. ему знакома по работе в «МОЭК», где он ранее работал руководителем айти отдела. Её в ОАО «Пушкинская Теплосеть» устроил ФИО3 ФИО29 ему знаком по работе в Министерстве ЖКХ. ФИО29 также обращался к нему с просьбой трудоустройства и был рекомендован к назначению в ОАО «Пушкинская Теплосеть» для работы с концессионным соглашением. О проверке КРО он узнал от ФИО2 и К. в августе 2015 г. По результатам ознакомления с актом проверки он рекомендовал устранить нарушения (том 8 л.д. 161-166, л.д. 229-233).

Оценив все доказательства в их совокупности, суд находит вину подсудимых ФИО2 и ФИО3 полностью установленной и квалифицирует их действия по ст. 160 ч.4 УК РФ как растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновным, группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Доводы подсудимого ФИО2 и его защитника –адвоката Баяхчева В.Г. о том, что ФИО2 не совершал преступления, предусмотренного ст. 160 ч.4 УК РФ, так как у него не было корыстной заинтересованности, умысла на хищение денежных средств ОАО «Пушкинская Теплосеть» и предварительного преступного сговора с ФИО7, ФИО3 и другими лицами; что его роль была второстепенной, так как он не проявил должную внимательность и осмотрительность, не удостоверился в реальности предоставленных ему ФИО3 подрядчиков, их способности и намерении выполнять ремонтные работы; он не надлежащим образом исполнил свои обязанности должностного лица, что повлекло причинение крупного ущерба ОАО «Пушкинская Теплосеть», в связи с чем его действия следует квалифицировать по ст. 293 ч.1 УК РФ, суд находит несостоятельными по следующим основаниям.

В судебном заседании установлено, что ФИО2 и ФИО3 по рекомендации ФИО7 были назначены на руководящие должности ОАО «Пушкинская Теплосеть»: ФИО2 на должность генерального директора, а ФИО3 на должность первого заместителя генерального директора, оба являлись должностными лицами и были наделены правом отдавать распоряжения по поводу использования имущества ОАО «Пушкинская Теплосеть», т.е. им было вверено имущество данной организации. ФИО2, не имея опыта работы на руководящих должностях такого рода предприятий, согласился на предложение ФИО7 возглавить данное предприятие. ФИО2 и ФИО3 сообщали ФИО7 всю информацию о ситуации в ОАО «Пушкинская Теплосеть». ФИО7 был в курсе деятельности данной организации и на совещаниях, проводимых в администрации, всегда вставал на защиту ФИО2, отвечал на многие вопросы, связанные с деятельностью данного предприятия. ФИО7, являлся организатором в разработке плана хищения имущества ОАО «Пушкинская Теплосеть» путем растраты, осуществлял прямое руководство действиями ФИО2 и ФИО3, других неустановленных лиц, которые были посвящены в его преступный план, оказывал им содействие в форме советов в ходе совершения преступления и давал указания, которые выполнялись ФИО30 и ФИО3, предоставлял необходимую информацию для этого. ФИО2 по указанию ФИО7 без фактического заключения договоров на проведение строительно-монтажных работ по ремонту имущества ОАО «Пушкинская Теплосеть» с ООО «Аркада», ООО «Континент», ООО «Логистика», ООО «Сатурн», АО «Новые монтажные решения», не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности, на основании предоставленных ФИО3, роль которого была в подыскании вышеуказанных организаций и приискании фиктивных документов (договоров, счетов на оплату), счетов от указанных организаций дал указания бухгалтеру К. о перечислении со счетов ОАО «Пушкинская Теплосеть» на расчетные счета указанных организаций денежных средств на общую сумму 5 595 041, 55 руб. как оплата за выполнение строительно-монтажных работ, зная, что работы не выполнялись данными организациями, а счета фиктивные. Также по указанию ФИО7 ФИО2 подыскивал лиц, готовых выполнить строительно-монтажные работы под видом работ якобы выполненных ООО «Аркада», ООО «Континент», ООО «Логистика», ООО «Сатурн», АО «Новые монтажные решения». ФИО2 и ФИО7 обсуждали между собой каким образом можно скрыть следы преступления, а именно путем составления смет на строительно-ремонтные работы, в т.ч. и на те, которые были уже выполнены в мае-июне 2015г., ФИО7 указывал ФИО2 найти работы на 5 млн. рублей. ФИО2 в августе 2015г., т.е. после проведении проверки КРО, давал указания сотрудникам ОАО «Пушкинская Теплосеть» К., В. подготовить сметы по уже выполненным ранее строительно-ремонтным работам, а также пытался организовать проведение работ, за которые якобы была проведена оплата сотрудниками предприятия. При проведении проверки КРО ФИО2 и ФИО3 указывали проверяющим, что часть работ по данным договорам выполнена, зная, что стоимость выполненных работ намного ниже, чем в перечисленных платежах, и что работы эти выполнялись не сотрудниками организаций, на счета которых были перечислены денежные средства в сумме 5 595 041, 55 руб. После того, как заместитель генерального директора ОАО «Пушкинская Теплосеть» Свидетель №8 указал ФИО2, что прошли большие закупки (перечисление денежных средств за выполнение строительно-монтажных работ на счета ООО «Аркада», ООО «Континент», ООО «Логистика», ООО «Сатурн», АО «Новые монтажные решения» в июне –июле 2015г.), которые не были отражены в плане-графике закупок, что является нарушением, в июле 2015г. отдел закупок (ранее находящийся в ведении Свидетель №8) был передан в подчинение ФИО3, а в 10 числах августа 2015г. после ознакомления с актом проверки КРО, ФИО2 предложил ему (Свидетель №8) уволится. ФИО2, ФИО7 и ФИО3 в ходе телефонных разговоров обсуждали вопросы, связанные с тем как себя вести при общении с сотрудниками полиции, которые проводили проверочные мероприятия в ОАО «Пушкинская Теплосеть». При этом ФИО30 и ФИО3 постоянно держали ФИО7 в курсе относительно визитов сотрудников правоохранительных органов в организацию. Вышеуказанное свидетельствует о том, что указанные лица действовали согласованно с единым умыслом, направленным на растрату имущества ОАО «Пушкинская Теплосеть» в целях извлечения выгоды и преимущества для себя и других лиц, осознавая последствия в виде причинения ущерба ОАО «Пушкинская Теплосеть» в особо крупном размере. Согласованность действий ФИО7, ФИО30, ФИО3 и других неустановленных лиц в ходе совершения преступления и после его совершения свидетельствует о наличии между ними предварительного сговора на это преступление.

По вышеуказанным основаниям суд не принимает во внимание доводы ФИО30 и ФИО3 о том, что они состояли в зависимости от ФИО7, поскольку благодаря ему были назначены на эти должности, в связи с чем не могли не выполнять его указаний, так как боялись потерять работу.

Доводы ФИО2 о том, что оплата по представленным счетам от ООО «Аркада», ООО «Континент», ООО «Логистика», ООО «Сатурн», АО «Новые монтажные решения» проводилась как авансовые платежи, также не могут быть приняты судом во внимание, поскольку из указанных счетов и платежных поручений следует, что денежные средства были перечислены на счета указанных организаций за выполнение строительно-монтажных работ по договору подряда. 

Вышеизложенные выводы, подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами, в т.ч. показаниями представителя ОАО «Пушкинская Теплосеть» С., свидетелей К., В., П., Свидетель №11, Т., Свидетель №10, Свидетель №8, Б., Б., М., К., В., П., К., Г., Свидетель №9, Б., Р., Свидетель №12, Х., О., Б. и др., не доверять которым у суда нет оснований, а также фонограммами телефонных переговоров ФИО7, ФИО2, ФИО3, полученных в ходе ОРМ «Прослушивание телефонных и иных переговоров», звукозапись которых была воспроизведена в судебном заседании; показаниями подсудимых ФИО2 и ФИО3

Оснований для квалификации действий ФИО2 по ч.1 ст. 293 УК РФ не имеется.

Доводы подсудимого ФИО3 и его защитника-адвоката Браиловской Ю.С. о том, что в период инкриминируемых деяний ФИО3 не обладал полномочиями специального субъекта, поскольку право первой подписи финансовых документов у него возникло лишь 07.07.2015г., что он оказывал пособничество в преступлении, совершенном одним из исполнителей, в связи с чем его действия должны быть квалифицированы по ст.ст. 33 ч.5, 160 ч.4 УК РФ, суд находит несостоятельными, поскольку ФИО3 на должность первого заместителя генерального директора ОАО «Пушкинская Теплосеть» был принят на основании приказа о приеме на работу №58-к от 09.06.2015г., право первой подписи он имел на основании приказа № 283/2 от 06.07.2015г., хищение в форме растраты имущества ОАО «Пушкинская Теплосеть» ФИО3 совместно с ФИО2, ФИО7 и другими неустановленными лицами было совершено в период с 16.05.2015г. по 28.07.2015г. В связи с чем оснований для квалификации действий ФИО3 по ст.ст. 33 ч.5, 160 ч.4 УК РФ не имеется.

При назначении наказания подсудимым ФИО2 и ФИО3 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, их роль в содеянном, данные о личности каждого из них, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и условия жизни их семей.

Судом исследована личность подсудимых:

ФИО2 ранее не судим (том 31 л.д.173-174), на учете у нарколога и психиатра не состоит (том 31 л.д. 177-178), имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, 

<

дата> г.р. (том 31 л.д.184) по месту жительства характеризуется положительно (том 31 л.д.180), имеет хроническое заболевание (том 8 л.д. 68), имеет на иждивении мать, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая является ветераном ВОВ и инвалидом 3 группы. 

ФИО3 ранее не судим (том 31 л.д. 185-186), на учете у нарколога и психиатра не состоит (том 31 л.д. 188-189, 192-193), имеет на иждивении малолетнего ребенка, 19.02.2014г.р. (том 31 л.д.195) по месту жительства характеризуется положительно (том 31 л.д. 191, 194), имеет хроническое заболевание (том 8 л.д. 67), имеет на иждивении родителей, отца 1950г.р.. матери, 1954г.р., которая является инвалидом 3 группы. 

Как обстоятельства, смягчающие наказание подсудимому ФИО2, суд в соответствии с ч.1 и ч.2 ст.61 УК РФ учитывает наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, 2001г.р., матери, 1936г.р., являющейся инвалидом, и её состояние здоровья, то, что он ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, его положительные характеристики, состояние здоровья.

Как обстоятельства, смягчающие наказание подсудимому ФИО3, суд в соответствии с ч.1 и ч.2 ст.61 УК РФ учитывает частичное признание своей вины и раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка, ДД.ММ.ГГГГ г.р., родителей –пенсионеров отца 1950г.р.. матери, 1954г.р., которая является инвалидом 3 группы, и их состояние здоровья, то, что он ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, его положительные характеристики, состояние здоровья.

Суд не находит оснований для признания в качестве обстоятельства, смягчающего ФИО2 и ФИО3 наказание, в соответствии п. е ч.1 ст. 61 УК РФ – совершение преступления в результате физического или психологического принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости, поскольку суду не представлено в этой части убедительных доказательств. 

Обстоятельств, отягчающих подсудимым ФИО2 и ФИО3 наказание, судом не установлено.

Оснований для назначения наказаний подсудимым ФИО2 и ФИО3 по правилам ч.1 ст. 62 УК РФ не имеется.

С учетом всех обстоятельств данного уголовного дела, тяжести и повышенной общественной опасности совершенного подсудимыми преступления, роли каждого в содеянном, суд приходит к выводу, что цели восстановления социальной справедливости, исправления осужденных ФИО2 и ФИО3, а также цели предупреждения совершения новых преступлений, могут быть достигнуты с назначением наказания каждому в виде лишения свободы на основании ст. 58 УК РФ с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. При этом суд считает возможным не назначать ФИО2 и ФИО3 дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ч.4 ст. 160 УК РФ в виде штрафа и ограничения свободы.

Вместе с тем, учитывая все обстоятельства совершения данного преступления, его характер и степень общественной опасности, суд считает необходимым в соответствии с положениями ст.ст. 45, 47 УК РФ назначить ФИО2 и ФИО3 дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности в государственных и муниципальных организациях, учреждениях, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий.

Оснований для назначения наказания ФИО2 и ФИО3 с применением ст.ст. 64, 73 УК РФ суд не усматривает.

С учетом всех обстоятельств и степени общественной опасности совершенного подсудимыми преступления суд не находит достаточных оснований для изменения его категории на менее тяжкую.

ОАО «Пушкинская Теплосеть» заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО2, ФИО3 солидарно в пользу ОАО «Пушкинская Теплосеть» 5 595 041, 55 рублей в счет возмещения причиненного материального ущерба.

Представитель ОАО «Пушкинская Теплосеть» по доверенности С. исковые требования поддержал, пояснил, что сумма в размере 1 800 000 рублей поступила от родственников ФИО7, и указанные денежные средства находятся на счету организации, но без судебного решения эта сумма не может быть оприходована, в связи с чем заявлен иск на сумму 5 595 041, 55 рублей.

Подсудимый ФИО3 иск признал в части, указав, что необходимо определить к взысканию сумму с учетом поступивших в ОАО «Пушкинская Теплосеть» 1 800 000 рублей.

Подсудимый ФИО2 иск не признал, пояснив, что преступления, предусмотренного ст. 160 ч.4 УК РФ он не совершал, денег никаких ни он, ни его родственники не получали, в связи с чем оснований для взыскания с него денежных сумм не имеется.

В соответствие со ст. 1064 ч.1 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Поскольку указанный размер ущерба, причиненный в результате преступных действий ФИО2, ФИО3 и других лиц – ФИО7, в отношении которого уголовное дело прекращено, неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, установлен в судебном заседании и подтверждается представленными доказательствами, суд в соответствие со ст. 1064 ГК РФ находит заявление ОАО «Пушкинская Теплосеть» подлежащим удовлетворению в части, в сумме 3 795 041, 55 рублей. Без учета денежной суммы 1 800 000 рублей, которая согласна квитанции от 16.06.2016г. перечислена родственниками ФИО7 на счет ОАО «Пушкинская Теплосеть» как возмещение ущерба по данному уголовному делу (том 29 л.д. 211).

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, ст. 1064 ГК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 ч.4 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок ТРИ года ШЕСТЬ месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, без штрафа и ограничения свободы, с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных организациях и учреждениях, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий на срок ТРИ года.

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 ч.4 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок ТРИ года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, без штрафа и ограничения свободы, с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных организациях и учреждениях, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий на срок ТРИ года.

Меру пресечения ФИО2 и ФИО3 оставить прежнюю – содержание под стражей, исчисляя срок отбытия наказания с 22 сентября 2017г., зачесть в срок отбывания наказания каждому время нахождения под стражей в период с 22 сентября 2015 года по 21 сентября 2017 года включительно.

Взыскать с ФИО2 и ФИО3 солидарно в пользу ОАО «Пушкинская Теплосеть» в счет возмещения материального ущерба 3 795 041, 55 рублей. 

Вещественные доказательства:

- документы, изъятые в ходе обыска по адресу проживания ФИО3- ежедневник «Bruno Visconti» формата А-5; банковская карта «Сбербанк» на имя M. Urusbambetov; банковская карта «Vozrozhdenie Bank» на имя M. Urusbambetov; справка о сумме заработной платы, иных выплат ……..» (по форме № 182н от 30.04.2013) № 000000000013 от 02.06.2015г.,справка о доходах физического лица за 2015 № 37 от 02.06.2015 (по форме 2-НДФЛ); договор займа № 1606-15 от 16.06.2015г., расписка к договору займа; заявление от ФИО3 в Госинспекцию труда МО; заявление от ФИО3 в отдел Госинспекции труда;

- документы, изъятые в ходе выемок 03.12.2015г. в ОАО «Пушкинская Теплосеть» счета на оплату, бухгалтерские балансы, отчеты о финансовых результатах, личная карточка работника Т., трудовой договор № от 

<

дата> на её имя, копия паспорта, дипломов, копия свидетельства ИНН ; - личная карточка работника К.; трудовой договор № от 08.07.2015г., копия паспорта К.; копия диплома ДВС 0098387; - должностная инструкция; личная карточка работника № Свидетель №8; трудовой договор № от 26.05.2015г., копия паспорта Свидетель №8; копия диплома ВСА 0190153; копия страхового свидетельства; копия свидетельства ИНН; должностная инструкция; личная карточка работника № на имя Д.; трудовой договор № от 15.10.2015г.; копия паспорта Д.; копия диплома ВСБ 0172296; копия страхового свидетельства; копия свидетельства ИНН; копия протокола заседания совета директоров от 15.10.2015г.; приказы о назначении сотрудников; журнал учета и регистрации смет, трудовая книжка AT-II № на имя ФИО2; решение № единственного акционера ОАО «Пушкинская Теплосеть» от 01.04.2015г.; заявление ФИО2 от 31.03.2015г. о назначении на должность; трудовой договор от 

<

дата> №;

- документы, изъятые в ходе обыска по адресу проживания Т.: блокнот черно-белого цвета; трудовая книжка на имя Т.; флэш-накопитель черно-синего цвета с надписью «МОЭК, Московская объединенная энергетическая компания»; флэш-накопитель серебристого цвета с надписью «My Flash»; флэш-накопитель серебристого цвета в виде ключа с надписью «МОЭК; флэш-накопитель серебристого цвета в виде ключа с надписью «МОЭК»; квитанция о сдаче в ремонт часов; трудовой договор № 58/15 от 09.06.2015г. на имя ФИО3;

- документы, изъятые в ходе обыска 

<

адрес>: визитки на имя Я.; копия договора с приложением спецификации на поставку местных анестетиков для детского стоматологического отделения от 24.07.2015г.; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО Медина» от 12.09.2013г.; доверенностью № от 

<

дата> выданной от ООО «Медина» на сотрудников ООО «деловые Линии»; счет на оплату № от 

<

дата> от поставщика ООО «Медина»; копия лицензии (с приложением) ООО «Медина» № ФС-99-02-003884 от 14.05.2014г.;

- документы, изъятые в ОАО «Пушкинская теплосеть» в ходе обследования 20.08.2015г.; обыска 22.09.2015г., в ходе выемки 15.10.2015г.: служебная записка К. от 10.09.2015г.; график реконструкции узлов учета газа на объектах ОАО «Пушкинская теплосеть» в 2015 г. с перечислением котельных; письма; список сотрудников ОАО «Пушкинская теплосеть» принятых на работу и уволенных; планы проведения улучшений, ремонта имущества находящегося в собственности Пушкинского муниципального района и переданного в аренду ОАО «Пушкинская теплосеть» в счет арендной платы за 2015г.; план капитального ремонта имущества по г.

<

адрес> на 2015г; оборотно-сальдовая ведомость по счету № контрагенты «договора» за период 

<

дата> по 

<

дата> ОАО «Пушкинская Теплосеть»; организационная структура управления ОАО «Пушкинская Теплосеть»; документы по взаимоотношениям с ОАО «Славянка»; ноутбук Apple Macbook Air серийный номер C02GT2NADJYC в корпусе серого цвета с зарядным устройством; флеш-карта накопитель Transcend 512 MB в корпусе оранжевого цвета; предписания отдела по охране труда и промышленной безопасности начальникам котельных ОАО «Пушкинская Теплосеть» об устранении нарушений №, №, №, №, №; визитная карточка на Т., локально-сметные расчеты, справки о стоимости выполненных работ и затрат; акты о приемке выполненных работ; поэтажный план строения; служебная записка от 29.06.2015г. К.; акт проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Пушкинская Теплосеть» за январь – июль 2015 г. от 04.08.2015г., журнал регистрации входящих документов ОАО «Пушкинская Теплосеть» №. В обложке зеленого цвета с пояснительной запиской «Входящие док-ты с № от 22.07.2015»; журнал регистрации исходящих документов ОАО «Пушкинская Теплосеть» №; журнал регистрации входящих документов ОАО «Пушкинская Теплосеть» №; рабочая тетрадь Proff в обложке красного цвета; претензии от ООО «Пушкинская Теплосеть»; копии штатного расписания руководящих работников и работников ОАО «Пушкинская Теплосеть»; дефектные акты; оборотно-сальдовая ведомость; карточки счета 71.1 на имя К., К.; П.; ФИО2; трудовой договор № от 05.03.2015г.; Решение № акционера ОАО «Пушкинская Теплосеть» от 01.04.2015г.; приказ № 60-р от 06.04.2015г.; трудовой договор № 69 от 06.04.2015г.; копия диплома на имя ФИО2 № ФВ 441132;копия паспорта ФИО2; личная карточка работника ФИО3 № 2975; приказ о приеме работника на работу № 58-к от 09.09.2015г.; трудовой договор № 58/15 от 09.06.2015г.; должностная инструкция ФИО3; дополнительное соглашение от 17.08.2015г. к трудовому договору ФИО3 № 58/15 от 09.06.2015г.; приказ № 183-Р от 11.09.2015 о объявлении выговора; служебная записка от 10.09.2015г.; копия приказа по предприятию № 383 от 07.09.2015г.; копия запроса о предоставлении документов из МУ МВД России Пушкинское от 08.09.2015г.; копия паспорта на имя ФИО3; копия диплома на имя ФИО3 № двс 0791835; копия свидетельства на имя ФИО3; приказ №-Р от 17.08.2015г.; копия приказа № от 

<

дата>; копия приказа №г.; копия приказа №г.; папки скоросшиватель содержащие авансовые отчеты, товарные и кассовые чеки К., П., К.;договор подряда № от 24.06.2015г.; системный блок черного цвета марки «IN WIN» серийный номер – 42400274; список служебных телефонов работников ОАО «Пушкинская Теплосеть»; копия доверенности б/н на имя ФИО3; список владельцев ценных бумаг ОАО «Пушкинская Теплосеть»; счета от ООО «Аркада», ООО «Континент», ООО «Логистика», ООО «Сатурн», АО «Новые Монтажные Решения»;

– хранить в комнате хранения вещественных доказательств 4 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области, до принятия решения по выделенному уголовному делу №9600;

- документы, изъятые в ходе выемок 02.03.2016г. в ИФНС РФ № 23 по г. Санкт-Петербургу: выписки ЕГРЮЛ и регистрационные дела ООО «Логистика»; ООО «Континент»; ООО «Сатурн»; ООО «Аркада»; в ходе выемки в ПАО «Нота Банк»: выписка по расчетному счету АО «Новые Монтажные Решения»; - сведения о подключении к системе банк клиент; юридическое дело АО «Новые монтажные решения», в ходе выемки в ОАО «Сбербанк» в отношении ОАО «Пушкинская Теплосеть» (юридическое дело); в ходе выемки в ПАО «Банк Возрождение» в отношении ОАО «Пушкинская Теплосеть» (юридическое дело); в ходе выемки в ИФНС РФ по Московской области № 3: регистрационное дело ОАО «Пушкинская Теплосеть», выписки из ЕГРЮЛ; в ходе выемки в ПАО «Сбербанк»: юридические дела ООО «Сатурн», ООО «Аркада», ООО «Логистика», ООО «Континент», выписки по счетам; в ходе выемки в ОАО «Банк-Москвы» юридическое дело ОАО «Пушкинская Теплосеть», выписки по счету; в ходе выемки в КБ «БФГ-кредит» юридическое дело ОАО «Пушкинская Теплосеть», выписки по счету; постановления о разрешении получения информации в ПАО «Вымпелком», ПАО «Мегафон», ПАО «МТС», а также в Mail.ru от 14.07.2016г., диски содержащие детализации телефонных соединений, сведения содержащиеся в ящике электронной почты lilli2002@inbox.ru, диски с видеозаписью обследований помещений и зданий ОАО «Пушкинская Теплосеть»; с аудиозаписью опроса ФИО3, ФИО2, ФИО31, диски с файлами телефонных переговоров ФИО2, ФИО3, ФИО7; - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Московский областной суд через Пушкинский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционных жалоб, принесения апелляционного представления осужденные вправе в течение 10 суток со дня вручения копии им приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

СУДЬЯ: .

.

.

.