копия дело №

№

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДД.ММ.ГГГГ года 

<

адрес> 

<

адрес> районный суд 

<

адрес> Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Ахмадеевой Х.С., 

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора 

<

адрес> Шаеховой Ч.Н.,

подсудимого ФИО1,

его защитника – адвоката «Адвокатского центра 

<

адрес>» ФИО2, представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер адвоката № от ДД.ММ.ГГГГ, 

при секретаре Гольцевой И.Ф., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, 

<

данные изъяты> несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ,

установил:

ФИО1, осознавая общественно-опасный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка создания и государственной регистрации юридических лиц, имея прямой преступный умысел на незаконное образование юридического лица, согласился на предложение неустановленного лица, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, и по его просьбе предоставил копию своих документов, в том числе и паспорта гражданина Российской Федерации для подготовки от имени ФИО1 необходимых учредительных документов и документов, необходимых для внесения сведений о вновь создаваемых юридических лицах в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ). При этом ФИО1 не имел цели управления создаваемым юридическим лицом, как в качестве участника, так и в качестве директора.

ФИО1, действуя по предварительному сговору с неустановленным лицом, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, осознавая общественно-опасный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка создания и государственной регистрации юридических лиц, не имея цели управления юридическим лицом - обществом с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее по тексту ООО «

<

данные изъяты>»), совершил действия по предоставлению документов, в том числе документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО1, как об участнике, директоре-органе управления указанным Обществом, в результате которого в ЕГРЮЛ внесены записи о подставном лице – ФИО1 при следующих обстоятельствах.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время судом не установлены, неустановленное лицо, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО1 при неустановленных обстоятельствах, подготовили необходимые для представления в регистрирующий орган документы для государственной регистрации юридического лица - ООО «

<

данные изъяты>», а именно, заявление о государственной регистрации юридических лиц при создании по форме № Р11001, которое не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время судом не установлено, были предоставлены в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> (далее по тексту МРИ ФНС № по РТ), расположенной по адресу: 

<

адрес>.

Получив не позднее ДД.ММ.ГГГГ установленные Федеральным законом № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» необходимые для государственной регистрации юридического лица документы, в которых выражено намерение о создании ООО «

<

данные изъяты>» и возложение на ФИО1 полномочий единоличного исполнительного органа ООО «

<

данные изъяты>» - директора, ДД.ММ.ГГГГ сотрудники МРИ ФНС № по РТ, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, за основным государственным регистрационным номером № (далее по тексту ОГРН) внесли запись в ЕГРЮЛ о создании ООО «

<

данные изъяты>» идентификационный номер налогоплательщика № (далее по тексту ИНН), находящегося по адресу: 

<

адрес> сведения о ФИО1, как о единственном участнике ООО «

<

данные изъяты>» со 100% долей в уставном капитале и директоре, при этом у ФИО1 отсутствовала цель управления ООО «

<

данные изъяты>», и он являлся подставным лицом. При этом ООО «

<

данные изъяты>» по указанному юридическому адресу никогда не располагалось и свою деятельность не вело.

Таким образом, в результате вышеуказанных действий ФИО1 и неустановленного лица, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками МРИ ФНС № по РТ была внесена запись в ЕГРЮЛ о создании ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, что является образованием (созданием) юридического лица, через подставного лица.

Подсудимый ФИО3, допрошенный в судебном заседании, вину в предъявленном обвинении признал полностью и показал, что в начале ДД.ММ.ГГГГ года, ему позвонил неизвестный мужчина и представился ФИО3, который предложил ему подзаработать, сказал, что нужно будет оформить на свое имя организацию, за открытие организации и открытие расчетных счетов для нее он сказал, что заплатит ему 24 000 рублей. Так как у него на тот момент было трудное материальное положение, он согласился на предложение ФИО3. Через несколько дней они встретились, при встрече он передал ФИО3 свои паспорт, СНИЛС, которые он сфотографировал, и вернул их обратно. Примерно через 2 или 3 дня, ему позвонил ФИО3 и вместе поехали в МРИ ФНС № на 

<

адрес>. В пути следования в машине ФИО3 ему передал пакет документов, а именно: заявление, устав и другие документы, которые он подписал, он также объяснил ему, куда нужно подойти и что нужно сделать. В МРИ ФНС № он передал сотруднику подписанные им документы для регистрации фирмы. Прочитав документы, ему стало ясно, что организация будет называться «

<

данные изъяты>». Сотрудник приняла его документы и сообщила, что ему нужно будет приехать за готовыми документами примерно через неделю. После чего ФИО3 отвез его домой. Примерно через неделю он забрал готовые документы по ООО «

<

данные изъяты>» и передал их ФИО3. В тот же день и еще несколько дней он с ФИО3 ездил в различные банки с целью открытия расчетных счетов по указанной организации. ФИО3 его инструктировал, что и как говорить сотрудникам банка, полученные документы и банковские карты различных банков он передавал ФИО3. После этого во дворе его дома ФИО3 ему передал обещанные 24 000 рублей, больше он ФИО3 не видел. От имени «

<

данные изъяты>» он никакие финансовые операции не совершал, договоры не подписывал, расчетными счетами не распоряжался, наличные денежные средства в кассах банков не снимал. Какие - либо налоговые отчетности по указанной организации он не составлял и никуда не предоставлял. Финансово-хозяйственной деятельности организации он не вел, предпринимательской деятельностью никогда не занимался, каких-либо познаний в этой сфере у него нет.

В ходе судебного заседания по ходатайству государственного обвинителя, в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ, с согласия лиц, участвующих в судебном разбирательстве, были оглашены показания свидетеля Свидетель №1, данные в ходе предварительного следствия, о том, что с ДД.ММ.ГГГГ работает в МРИ ФНС № по РТ на должности старшего государственного налогового инспектора правового отдела № МРИ ФНС РФ № по РТ. В Межрайонную ИФНС России № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ (вх. 8132А) непосредственно от ФИО1 были представлены документы, предусмотренные статьей 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон № 129-ФЗ), в том числе, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, подписанное ФИО1; Решение о создании ООО " 

<

данные изъяты>"; Устав ООО " 

<

данные изъяты>"; документ об оплате государственной пошлины. Согласно представленным документам ФИО1 становится единственным участником и лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «

<

данные изъяты>». По результатам рассмотрения представленных документов и при отсутствии оснований для отказа в государственной регистрации, предусмотренных статьей 23 Закона 129-ФЗ, ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись, за Государственным регистрационным номером 1201600011799 (л.д. 78-80).

Также в ходе судебного заседания по ходатайству государственного обвинителя, в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ, с согласия лиц, участвующих в судебном разбирательстве, были оглашены показания свидетеля ФИО4, данные в ходе предварительного следствия, о том, что с ДД.ММ.ГГГГ года она зарегистрирована по адресу: 

<

адрес>, проживает по этому адресу с указанного времени. Про организацию ООО «

<

данные изъяты>» слышит впервые от сотрудников полиции. Данная организация по вышеуказанному адресу не располагается, финансово – хозяйственная деятельность не осуществляется. Вывески и таблички с названием «

<

данные изъяты>» на фасаде дома или на двери не расположены. ФИО1 приходится ей супругом, зарегистрирован и проживает с ней по вышеуказанному адресу. Как ей известно, ФИО1 никогда не являлся директором и учредителем ООО «

<

данные изъяты>» (л.д. 69-72). 

Вина подсудимого также подтверждается письменными материалами уголовного дела, представленными стороной обвинения, исследованными в ходе судебного заседания.

Рапортом об обнаружении признаков преступления, поступившим он оперуполномоченного УЭБиПК МВД по 

<

адрес> ФИО6 об обнаружении в действиях ФИО1 признаков состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ (л.д 7-11);

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что по адресу регистрации ООО «

<

данные изъяты>»: 

<

адрес> располагается пятиэтажный жилой дом с административными помещениями на 1 этаже, на фасаде дома и на дверях каких-либо вывесок, свидетельствующих о нахождении ООО «Солд-Аут», а также других признаков финансово- хозяйственной деятельности не обнаружено (л.д. 73-75);

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены копии документов в регистрационном деле ООО «

<

данные изъяты>». Осмотренные копии документов признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (л.д. 52-53, 54).

Суд, считает, что вина подсудимого ФИО1 в совершенном преступлении доказана полностью, и квалифицирует действия подсудимого по пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Оснований для применения положений части 6 статьи 15 УК РФ (в редакции ФЗ-420 от ДД.ММ.ГГГГ), то есть для изменения категории преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ, на менее тяжкую, не имеется.

При назначении подсудимому наказания суд руководствуется положениями статей 6 и 60 УК РФ и учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, все обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, влияние наказания на его исправление.

Отягчающих наказание подсудимого ФИО1 обстоятельств суд не усматривает.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого, суд относит признание им вины в совершенном преступлении и раскаяние в содеянном, положительную бытовую характеристику, состояние здоровья подсудимого, с учетом его инвалидности 3 группы, и состояние здоровья его близких родственников, пенсионный возраст подсудимого и его супруги, а также то, что ФИО1 не судим. 

Учитывая изложенное, а также характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности подсудимого и иные конкретные обстоятельства, суд считает возможным достижение целей уголовного наказания ФИО1, определенные в статье 43 УК РФ, в виде лишения свободы, без изоляции его от общества, условно, с применением статьи 73 УК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении подсудимого необходимо оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, так как обстоятельства, послужившие основанием для её избрания, не изменились, новые обстоятельства не возникли.

Судьбу вещественных доказательств необходимо разрешить в порядке статьи 81, 82 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 (один) год.

В соответствии со статьей 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

Обязать осужденного ФИО1 в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных лиц, ежемесячно 1 раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган. 

Меру пресечения ФИО1 оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, затем отменить. 

Вещественные доказательства по уголовному делу: копии документов регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>» - хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Татарстан через 

<

адрес> районный суд 

<

адрес> в течение десяти суток со дня его провозглашения. В случае принесения апелляционных представления или жалоб, осужденный вправе в тот же срок со дня вручения ему их копий подать свои возражения в письменном виде, а также в тот же срок ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях.

Председательствующий: подпись

«КОПИЯ ВЕРНА»

Судья Х.С. Ахмадеева