КОПИЯ

Дело № 1-35/2020 

ПРИГОВОР

 Именем Российской Федерации 

г. Нижний Новгород 23 июля 2020 года 

Сормовский районный суд г.Н.Новгорода в составе председательствующего судьи Подшивалова Д.А.,

с участием государственных обвинителей - помощников прокурора Сормовского района г.Н.Новгорода ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4,

представителей потерпевшего АО «Теплоэнерго» ФИО5, ФИО6,

подсудимого ФИО7, 

защитника - адвоката Богатова А.Ю., представившего удостоверение № и ордер №, 

при секретарях судебного заседания Костановой С.А., Ивентичевой Г.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина 

<

данные изъяты>, имеющего средне-специальное образование, разведенного, не имеющего иждивенцев, работающего генеральным директором ООО «Сормовская Домоуправляющая компания», военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: г.Н.Новгород, 

<

адрес>, не имеющего судимостей,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО7 совершил преступление на территории Сормовского района г.Н.Новгорода при следующих обстоятельствах. 

17.03.2017 г. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области произведена государственная регистрация Общества с ограниченной ответственностью «Сормовская домоуправляющая компания» (далее - ООО «СДК») по юридическому адресу: г.Н.Новгород, 

<

адрес>, о чем указанному Обществу выдано свидетельство о государственной регистрации юридического лица с присвоением ОГРН №, ИНН №. Учредителями Общества на момент регистрации являлись ФИО8 и ФИО7, который с момента учреждения Общества назначен на должность генерального директора.

Согласно п.2.1 Устава ООО «СДК», основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

Согласно п.2.2 Устава ООО «СДК», общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. К основным видам деятельности Общества относятся:

-управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;

- транспортирование по трубам газа;

- передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям;

- передача пара и горячей воды (тепловой энергии);

- подметание улиц и уборка снега;

- обработка и утилизация опасных отходов;

- распределение воды для питьевых и промышленных нужд;

- деятельность по комплексному обслуживанию помещений.

Согласно положениям главы 8 Устава ООО «СДК», генеральный директор является единоличным исполнительным органом, вправе без доверенности действовать от имени Общества, в том числе: распоряжаться финансовыми средствами общества, заключать от имени Общества любые договоры, не противоречащие действующему законодательству, издавать приказы о назначении на должность работников, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания.

Таким образом, ФИО7 в силу занимаемой должности генерального директора ООО «СДК», обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, имел возможность беспрепятственно распоряжаться наличными и безналичными денежными средствами Общества.

09.08.2017 г. в дневное время суток, точное время и место следствием не установлены, ФИО7, состоя в должности генерального директора ООО «СДК», для осуществления принятых на себя обязательств по управлению многоквартирными домами на территории Сормовского района г.Н.Новгорода, реализуя полномочия единоличного исполнительного органа и иные, предоставленные ему в силу Устава организации, заключил с ресурсоснабжающей организацией АО «Теплоэнерго» в лице ведущего специалиста отдела по работе с потребителями ФИО9 договор купли-продажи коммунальных ресурсов №, в соответствии с условиями которого, АО «Теплоэнерго» берет на себя обязательство отпускать тепловую энергию (мощность) и горячую воду ООО «СДК» для объектов, согласно приложения к данному договору. 

Согласно указанного договора, теплоснабжающая организация обязана подавать тепловую энергию потребителю в точки поставки в количестве, режиме, предусмотренном приложением настоящего договора и качеством, предусмотренном условиями настоящего договора и законодательством РФ. Во исполнение договора теплоснабжения ООО «СДК» обязано оплатить стоимость тепловой энергии и теплоносителя, в соответствии с законодательством РФ. Расчетным периодом по договору принимается один календарный месяц, при этом исполнением обязательств по оплате считается дата поступления денежных средств на расчетный счет теплоснабжающей организации. Действие договора распространяется на отношения, возникшие между сторонами с 01.09.2017 г. по 01.09.2018 г., и считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если не менее чем за месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о прекращении, изменении договора или о заключении нового договора.

Расчеты за потребление теплоэнергии собственниками и нанимателями помещений многоквартирных домов 

<

адрес> осуществляло ООО «Домоуправляющая компания Сормовского района 15» (впоследствии переименованное в ООО «Управляющая компания «Цветы» - ООО «УК «Цветы») на основании договора от 01.01.2018 г. на комплексное информационно-расчетное обслуживание, заключенного между ООО «СДК» в лице генерального директора ФИО7 и ООО «Домоуправляющая компания Сормовского района 15» в лице генерального директора ФИО10

Согласно ст.154 Жилищного кодекса РФ, плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и плату за коммунальные услуги. Плата за коммунальные услуги, соответственно, включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление (теплоснабжение).

В соответствии с п.8, пп. «а» п.9, п.13, п.14, пп. «б» п.31 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 предоставление коммунальных услуг обеспечивается управляющей организацией посредством заключения с ресурсоснабжающими организациями договоров о приобретении коммунальных ресурсов в целях использования таких ресурсов при предоставлении коммунальных услуг потребителям.

Управляющая организация, выбранная в установленном жилищным законодательством Российской Федерации порядке для управления многоквартирным домом, приступает к предоставлению коммунальных услуг потребителям в многоквартирном доме с даты, указанной в решении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о выборе управляющей организации, или с даты заключения договора управления многоквартирным домом, но не ранее даты начала поставки коммунального ресурса по договору о приобретении коммунального ресурса, заключенному управляющей организацией с ресурсоснабжающей организацией.

Согласно п.6 постановления Правительства РФ от 28.03.2012 № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», денежные средства, поступившие от потребителей в качестве оплаты за потребленную тепловую энергию, должны не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю, в полном объеме переводиться на расчетный счет ресурсоснабжающей организации - АО «Теплоэнерго» №, открытый в ПАО «Саровбизнесбанк».

В неустановленное следствием время, но не позднее 01.01.2018 г., у генерального директора ООО «СДК» ФИО7, достоверно знавшего о возложенной на него обязанности перечислять на счет ресурсоснабжающей организации денежные средства, поступившие от потребителей в счет оплаты за потребленную тепловую энергию, возник преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба АО «Теплоэнерго» путем неперечисления на счет указанной организации в полном объеме поступивших от потребителей в качестве оплаты за потребленную тепловую энергию денежных средств. 

Действуя умышленно, во исполнение своего преступного умысла, в период времени с 01.01.2018 г. по 01.11.2018 г., ФИО7, состоя в должности генерального директора ООО «СДК», достоверно зная, что ООО «СДК», согласно п.6 постановления Правительства РФ №253 от 28.03.2012 г. «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы необходимые для предоставления коммунальных услуг», не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю, обязано перечислять на расчетный счет ресурсоснабжающей организации ОАО «Теплоэнерго» №, открытый в ПАО «Саровбизнесбанк», денежные средства, поступающие на расчетный счет ООО «СДК» №, открытый в операционном офисе «Сормовский» АО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, 

<

адрес>, от собственников и нанимателей жилых помещений многоквартирных домов 

<

адрес> г.Н.Новгорода, за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения, будучи обязанным в силу занимаемого положения совершить действия, направленные на перечисление денежных средств в полном объеме на расчетный счет ресурсоснабжающей организации АО «Теплоэнерго», имея реальную возможность исполнить свои обязательства перед ОАО «Теплоэнерго» путем перечисления собранных за указанный период за отопление и горячее водоснабжение с собственников и нанимателей жилых помещений вышеуказанных многоквартирных домов, обслуживаемых ООО «СДК», денежных средств в общей сумме 6 161 238, 25 руб., но, не намереваясь в полном объеме исполнять данные обязательства, тем самым злоупотребляя доверием сотрудников АО «Теплоэнерго», достоверно зная, что АО «Теплоэнерго» не имеет право не выполнить взятые на себя обязательства по поставке тепловых ресурсов, действуя умышленно, с целью причинения имущественного ущерба АО «Теплоэнерго» в особо крупном размере, не преследуя корыстной цели и иной личной заинтересованности, в период времени с 01.01.2018 г. по 01.11.2018 г. перечислил на расчетный счет ОАО «Теплоэнерго» только часть полученных ООО «СДК» от собственников и нанимателей жилых помещений за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения денежных средств, а всего в сумме 3 489 939,43 руб., тем самым причинив АО «Теплоэнерго» особо крупный ущерб на сумму 2 671 298,82 руб.

Денежными средствами в сумме 2 671 298,82 руб., которые ООО «СДК» было обязано перечислить на счет АО «Теплоэнерго», ФИО11, не имея корыстного интереса, в период с 01.01.2018 г. по 01.11.2018 г. распорядился по своему усмотрению, потратив их на другие цели, чем причинил АО «Теплоэнерго» имущественный вред в особо крупном размере на сумму 2 671 298,82 руб. 

Вина ФИО7 в совершении указанного преступления подтверждается следующими доказательствами:

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО7 вину в совершении данного преступления не признал, суду показал, что 17 марта 2017 года в налоговом органе было зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Сормовская домоуправляющая компания». С указанной даты он является генеральным директором данного Общества. Основным видом деятельности является деятельность по управлению недвижимым имуществом за вознаграждение или по договору. В этой связи с 01 сентября 2017 года Обществом были приняты на содержание следующие дома: 

<

адрес>, год постройки 1960, капремонта не было; 

<

адрес>, год постройки 1973, капремонта не было; 

<

адрес>, год постройки 1984, капремонта не было; 

<

адрес>, год постройки 1960, капремонта не было. С 01 мая 2018 года Обществом были приняты на содержание следующие дома: 

<

адрес>, год постройки 1980, капремонта не было; 

<

адрес>, год постройки 1976, капремонта не было. С 01 июля 2019 года Обществом были приняты на содержание следующие дома: 

<

адрес>, год постройки 1980, капремонта не было; 

<

адрес>, год постройки 1954, капремонта не было. С 01 августа 2019 года Обществом был принят на содержание 

<

адрес>, год постройки 1956, капремонта не было.

С целью организации и ведения базы данных лицевых счетов и расчетов по ним, выпуска счетов извещений потребителям, приема жителей по вопросам расчетов, организации перерасчета платы за оказанные услуги потребителям, учета платежей потребителей, расчета задолженностей потребителей, 01 января 2018 года им от лица Общества был заключен договор возмездного оказания услуг с ООО «Домоуправляющая компания Сормовская района 15», которое в дальнейшем было переименовано в ООО «Цветы». Кроме этого, для снабжения домов необходимыми коммунальными ресурсами им от лица Общества были заключены договоры с соответствующими поставщиками данных услуг. В частности, 09 августа 2017 года им был заключен договор с ОАО «Теплоэнерго» №. С сентября 2017 года Общество приступило к своим обязанностям по содержанию принятых для этих целей домов.

При заключении договора их организации договорились, что при исполнении договора стороны руководствуются в первую очередь Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом «О теплоснабжении», а так же «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 года №354. Законом установлены требования к управлению многоквартирным домом, которое должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, к предоставлению коммунальных услуг. Правительство Российской Федерации устанавливает стандарты и правила деятельности по управлению многоквартирными домами. Кроме этого, надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о техническом регулировании, пожарной безопасности, защите прав потребителей. Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2013 года № 290 были утверждены «Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», «Правила оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме». При этом законодатель не связывает возможность выполнения или невыполнения минимального перечня работ необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме с задолженностью домоуправляющей компании перед поставщиками коммунальных ресурсов. В связи с этим работы для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме должны быть выполнены в любом случае.

Для этого законодатель обязал собственников жилья в многоквартирном дома нести бремя расходов на содержание общего имущества многоквартирного дома и, одновременно, ввел требования к его содержанию.

Качество услуг и работ по содержанию общего имущество должно соответствовать требованиям, установленным законом. Из смысла положений указанных норм следует, что главной целью Управляющей компании является оказание услуг и выполнение работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома. Контроль за соблюдением Управляющими компаниями данных норм по содержанию общего имущества многоквартирного дома возложен на Государственную жилищную инспекцию.

Он не согласен с предъявленным ему обвинением в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.165 УК РФ. Вместе с этим, он признает, что действительно в тот период времени ООО «СДК» периодически недоплачивало в ОАО «Теплоэнерго» денежные средства, поступившие от жителей. Если данные суммы сложить, в общей сложности они составят 2 671 298,82 рубля, как указывается в обвинительном заключении. Однако, ни мотивы, ни причины произошедшего, ни направленность его умысла следствием не установлены. Следствием не представлено ни одного доказательства того, что денежные средства в размере 2 671 298,82 рубля были потрачены им на нужды ООО «СДК», и что это были за нужды.

Он приступил к обязанностям директора Управляющей компании. Приняв в Управление жилые многоквартирные дома, он принял на себя обязательства, кроме содержания общего имущества домов, в соответствии с требованиями Российского законодательства, представлять жителям коммунальные услуги, в том числе и услуги от ОАО «Теплоэнерго». Взяв эту обязанность на себя, он должен был руководствоваться при исполнении данных обязательств в том числе и ст. 155 ЖК РФ и производными от нее Требованиями. В тоже время другая сторона договора поставки коммунальных услуг, представители населения, также должны действовать в соответствии со ст. 10 ГК РФ и исполнять свои обязательства по оплате коммунальных услуг добросовестно. Однако, жители по факту не оплачивают предъявленные им счета Управляющей компании в полном объеме. В частности, согласно Отчету по сальдо представленному ООО «Цветы» задолженность жителей перед Управляющей компанией на 01.11.2018 года составила 5 129 314,70 руб., при этом долг за поставленное тепло за населением составил - 3 029 819,71 руб., долг за содержание общего имущества - 1 441 970,92 руб.

В этой связи показательно, что общий долг населения в 5 129 314,70 руб. перед ООО «СДК» имел место быть при выставленных счетах на общую сумму в 17 386 608,25 руб. Таким образом, недоплата населения на 01.11.2019 года составила 29,5 % от общей суммы выставленных счетов.

Принимая во внимание, что единственным источником дохода Управляющей организации являются денежные поступления от граждан в виде платы за содержание и ремонт жилого помещения, очевидно, что ООО «СДК» при осуществлении своих обязанностей, в первую очередь перед жителями многоквартирных домов, и как следствие оказание услуги по предоставлению жителям коммунальных услуг, перед ресурсоснабжающими организациями, оказалась в условиях крупного дефицита денежных средств.

В результате, он, как руководитель предприятия, встал перед выбором, каким образом распорядиться полученными от населения денежными средствами, исполняя обязанности перед жителями с дефицитом финансирования в 29,5 %.

Если бы он поступил согласно «Требованиям к осуществлению расчетов за ресурсы необходимые для предоставления коммунальных услуг», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 253 от 28 марта 2012 года, и оплатил бы ресурсоснабжающим организациям все денежные средства, перечисленные населением по данным статьям, то тогда бы главная услуга по содержанию домов оказалась бы не выполненной, что недопустимо в силу Закона. Принимая во вниманием возраст принятых ООО «СДK» к содержанию домов, невыполнение требований к их содержанию могло повлечь за собой серьезные более тяжкие последствия нежели недоплата за ресурс. Примером может служить тот факт, что 01 июля 2019 года ООО «СДК» приняло на содержание 

<

адрес>, год постройки 1954, кап ремонта не было, в неудовлетворительном состоянии. ООО «СДК» начало совершать действия по его содержанию и ремонту. Однако, временной промежуток, а так же дефицит денежных средств не дал возможности производить ремонтные работы так, как было бы необходимо. В результате на жителя данного общежития обрушился потолок, причинив последнему вред здоровью, о чем имеется репортаж на сайте телеканала «Сети-НН». Принимая во внимание годы постройки принятых им на содержание домов, а так же их состояние, наличие почти везде деревянных перекрытий, становится очевидным, что невыполнение правил и требований по их содержанию может реально привести к тяжелым и необратимым последствиям, намного более тяжким, чем несвоевременная оплата ресурсоснабжающим организациям. Лишь новые дома не требуют ремонта, и здесь Управляющие компании могут использовать денежные средства на содержание в оплату услуг ресурсов, если в этом будет необходимость. Однако, у ООО «СДК» все жилые дома очень старые и реально требуют капитального ремонта. У Управляющей компании в силу Закона нет возможности не оказывать должного содержания многоквартирным домам.

Так же как, ОАО «Теплоэнерго» не может прекратить подачу тепла в жилые многоквартирные дома даже в случае не полной оплаты поставленного ресурса, так и Управляющая компания не может отказаться от надлежащего содержания таких домов в пользу жильцов.

Управляющие компании находятся под постоянным контролем надзирающих органов, которые следят за надлежащим исполнением обязательств по содержанию жилых домов, в соответствии с указанными выше правилами и требованиями. Любое нарушение Управляющими компаниями правил и требований по содержанию влечет ответственность согласно Российского законодательства.

В течении инкриминируемого периода времени он, как директор Управляющей компании, не мог оставлять без должного внимания заявки жителей, поступавшие по кровле, электричеству, слесарке и прочие в общем количестве 472 заявки.

Кроме этого, в 2018 году Государственная жилищная инспекция Нижегородской области неоднократно обращала его внимание на нарушения ООО «СДК» в содержании обслуживаемых им домов.

Ненадлежащее исполнение обязательств Управляющих компаний по содержанию домов может повлечь за собой необратимые последствия, как частичное, так и полное разрушение здания, вред имуществу и главное здоровью граждан. С другой стороны, ненадлежащее исполнение обязанностей по оплате перед ресурсоснабжающими организациями, в частности перед ОАО «Теплоэнерго», влечет гражданскую ответственность лишь перед ОАО «Теплоэнерго» и выражается в пенях в пользу последнего. 

Кроме этого, АО «Теплоэнерго», в соответствии со ст. 157.2 ЖК РФ, в случае вступления в законную силу решения суда о наличии задолженности управляющей компании перед ресурсоснабжающей организацией равной или превышающей две среднемесячные величины обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения за коммунальный ресурс, может в одностороннем порядке расторгнуть договор с ней.

Однако, ОАО «Теплоэнерго» не пожелало расторгнуть с ООО «СДК» Договор, принимая во внимания суммы задолженности, а зная о трудном финансовом положении ООО «СДК» в виду задолженности за жителями, продолжало исполнять заключенный между их организациями договор.

ОАО «Теплоэнерго» неоднократно обращалось в Арбитражный суд Нижегородской области о взыскании с ООО «СДК» сумм долга по договору теплоснабжения за инкриминируемый ему период, а так же сумм пеней.

Таким образом, ООО «СДК» уже понесло наказание за несвоевременную оплату за поставленный теплоресурс, в соответствии Российским законодательством, выплатив предусмотренные законом пени.

Однако, не смотря на получение пеней, в качестве неустойки по договору, представители АО «Теплоэнерго» решили привлечь и его, как директора, к уголовной ответственности. Полагаю, что делают они это лишь для того, чтобы заставить его, как директора ООО «СДК», в кратчайшие сроки погасить задолженность ООО «СДК» перед АО «Теплоэнерго» за жителей, которые не платят. С этой же целью представители АО «Теплоэнерго» 10.07.2019 предъявили необоснованный иск на указанную в нем сумму, в то время как 26.04.2019 года, за три месяца до этого, признавали данную задолженность по Договору погашенной в полном объеме. О данном обстоятельстве свидетельствуют обращения представителей ОАО «Теплоэнерго» в банк за исполнением решения Арбитражного суда о взыскании задолженности по договору за период по ноябрь 2018 года. 

Исковые требования ОАО «Теплоэнерго» не обоснованы, поскольку всю задолженность за инкриминируемый период, включая задолженность жителей, ООО «СДК» погасило по условиям Договора и правил ч. 3 ст. 319.1 ГК РФ к 12.04.2019 года.

Принимая во внимание задолженность жителей за поставленное тепло перед ООО «СДК» на 01.11.2018 года в размере 3 029 819,71 руб., которая подтверждается отчетом по сальдо предоставленном ООО УК «Цветы», а так же документальное признание 26.04.2019 года ОАО «Теплоэнерго» факта погашения задолженности ООО «СДК» перед ними по 01.11.2018 года, становиться очевидно, что ООО «СДК» на 01.05.2019 года переплатило в ОАО «Теплоэнерго» за жителей данную сумму.

При этом финансовое положение ООО «СДК» и ОАО «Теплоэнерго» не может сравниться. ООО СДК» убыточное в виду задолженности за населением по оплате за содержание, а ОАО «Теплоэнерго», судя по годовому отчету выставленному на сайте организации, имеет порядка 1 миллиарда чистой прибыли как в 2017, так и в 2018 годах.

Однако, считает, что представители ОАО «Теплоэнерго» продолжают вести себя недобросовестно и в других аспектах уголовного дела, вводя в судебном заседании суд в заблуждение о том, что он не обращался в ОАО «Теплоэнерго» с предложениями об урегулировании данного спора вплоть до сентября 2019 года. Однако, он, как директор ООО «СДК» неоднократно обращался к руководству ОАО «Теплоэнерго» с просьбами мирно разрешить сложившуюся ситуацию, объясняя причины ее возникновения. Обращал внимание, что население не платит по выставленным счетам, что необходимо тратить денежные средства на содержание домов, иначе могут возникнуть тяжкие последствие, несоразмерные с частичной неоплатой счетов ОАО «Теплоэнерго». Однако АО «Теплоэнерго» ответило отказом. Он старался и старается погасить все существующие задолженности, действуя при этом добросовестно и в рамках Российского законодательства. В этой связи им была организована работа по взысканию с жителей домов долгов по выставленным счетам, в целях чего им было заключено 5 договоров в 2019 году. Тяжелое финансовое положение ООО «СДК» следует и из бухгалтерской отчетности за 2017 и 2018 года. В соответствии с данной отчетностью ООО «СДК» являлась убыточным предприятием за 2017-2018 года, в виду задолженности за населением. Все денежные средства, поступавшие от населения, в виду дефицита денежных средств, в первую очередь он тратил на необходимое содержание домов, а оставшиеся тратил на оплату ресурсоснабжающих организаций, в том числе в ОАО «Теплоэнерго». 

Кроме того, в сентябре и октябре 2018 года ООО «СДК» переплатило за жителей на 91 128,25 руб. и 273 646,50 руб., соответственно. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что его умысел не был направлен на причинение имущественного ущерба ОАО «Теплоэнерго» в инкриминируемый период времени. Кроме этого, выписка по расчетному счету за период с 01.09.2017 года по 20.11.2019 года и таблица к ней, являются доказательством того, что все денежные средства он тратил не на нужды ООО «СДК», как указано в обвинительном заключении, а только лишь на надлежащее содержание принятых для этих целей домов, в соответствии с целями и задачами Управляющей компании, а так же на оплату по договорам поставки коммунальных ресурсов. При этом, на 31.12.2019 года ООО «СДК» оплатило по договору купли-продажи коммунальных ресурсов в адрес ОАО «Теплоэнерго» на 1 321 418,68 руб. больше, чем получило от населения. Таким образом, он как директор Управляющей компании ООО «СДК» в 2018 году оказался в сложных финансовых условия, когда население не доплачивает порядка 30 % необходимой суммы. А он, в условиях дефицита денежных средств должен был распределить поступившие денежные средства от населения должным образом и при этом действовать в соответствии со всеми правилами и требованиями.

Если бы он стал выплачивать ресурсоснабжающим организациям все причитающиеся им денежные средства в соответствии с Требованиями, он не смог бы оказывать надлежащего содержания жилых домов, без которого, принимая во внимание срок службы данных домов, реально могла возникнуть опасность, непосредственно угрожающая жильцам, их правам, охраняемым законом интересам общества и государства.

Из данных доказательств следует, что он не злоупотреблял доверием ОАО «Теплоэнерго», он честно и открыто представлял их представителям сведения, соответствующие действительности, о том, что не может погасить задолженность в ближайшее время, поскольку испытывает финансовый дефицит в связи с задолженностью населения. В этих условиях он просил заключить соглашение об организации расчетов.

Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего АО «Теплоэнерго» ФИО5 суду показала, что она состоит в должности заместителя отдела в АО «Теплоэнерго». Со стороны ООО «Сормовская домоуправляющая компания» длительное время имеется задолженность перед АО «Теплоэнерго» по договору № от 09.08.2017 г. на поставку тепловой энергии и горячей воды. В указанном договоре указан перечень многоквартирных домов и список нежилых помещений, если они есть. Выставление счетов за ресурсы и оплата происходит по окончанию расчетного периода, то есть календарного месяца. Выставляется счет-фактура, где указаны объём, тарифы, общая стоимость и НДС. Расчёт производится по правилам ст.354 ГК РФ по приборам учета - общедомового прибора учета и индивидуального прибора учета. Погашение задолженности в инкриминируемый период производилось не в полном объеме, задолженность каждый месяц увеличивалась. В связи с этим АО «Теплоэнерго» обращалось в арбитражный суд. В сентябре и октябре 2018 года оплата была произведена в полном объеме, но при этом задолженность не погашалась. Каких-либо конструктивных подходов к решению данной проблемы со стороны ДУКа не было.

Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего АО «Теплоэнерго» ФИО6 суду показала, что конкретную сумму, которая была выставлена ООО «СДК» и уплачена с 1 января по 1 ноября 2018 г., и сколько было не доплачено, она назвать не может, но имеются акты сверки, в которых отражены начисления и поступления от ООО «СДК», также указана задолженность на начало периода 01.01.2018 г. и на конец периода 01.11.2018 г., которая составляла около 6 млн. руб., точно она не помнит, все сведения отражены в актах сверки, имеющихся в материалах дела. ФИО7 обращался в АО «Теплоэнерго» для урегулирования вопросов задолженности в сентябре или октябре 2019 года. Обращался ли он раньше, ей неизвестно.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО22, данных ей 12.09.2019 г. в ходе дополнительного допроса на стадии предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ и с согласия сторон, следует, чтоей представлены на обозрение акт выверки за период с 01.01.2018 г. по 01.11.2018 г. по договору № задолженности между АО «Теплоэнерго» и ООО «Сормовская домоуправляющая компания» (ООО «СДК»), где показано, что от ООО «СДК» за период с 01.01.2018 г. по 01.11.2018 были получены в счет уплаты предоставляемых услуг денежные средства в размере 3 499 627,06 рублей, и акт сверки взаимных расчетов за период 01.01.2018 г. - 01.11.2018 г. между АО «Теплоэнерго» и ООО «СДК» по договору № на отпуск тепловой энергии от 09.08.2017 г., где показано, что от ООО «СДК» за период с 01.01.2018 г. по 01.11.2018 были получены в счет уплаты предоставляемых услуг денежные средства в размере 3 499 627,06 рублей. С расчетного счета ООО «СДК» на расчетный счет №, принадлежащий АО «Теплоэнерго», открытый в ПАО «Саровбизнесбанк», на основании платежных поручений по основанию «оплата за тепловую энергию по договору № от 09.08.2017» перечислялись следующие суммы: 09.01.2018 - 289477,60 руб.; 06.02.2018 - 300 000 руб.; 01.03.2018 - 167 461,83 руб.; 07.03.2018 - 200 000 руб.; 07.06.2018 - 44 000 руб.; 08.06.2018 - 103 000 руб.;09.06.2018 - 144 000 руб.; 13.06.2018 - 100 000 руб.; 06.09.2018 - 105 000 руб.; 10.09.2018 - 289 000 руб.; 11.09.2018 - 145 000 руб.; 12.09.2018 - 120 000 руб.; 13.09.2018 - 89 000 руб.; 14.09.2019 - 79 000 руб.; 20.09.2018 - 46 000 руб.; 21.09.2018 - 27 000 руб.; 27.09.2018 - 38 000 руб.; 01.10.2018 - 73 000 руб.; 02.10.2018 - 20 000 руб.; 03.10.2018 - 57 000 руб.; 04.10.2018 - 76 000 руб.; 05.10.2018 - 32 000 руб.; 08.10.2018 - 285 000 руб.; итого 3 489 939,43 рубля.

Именно сумма в размере 3 489 939, 43 была перечислена с расчетного счета ООО «СДК» на расчетный счет АО «Теплоэнерго». Суммы в размере 2 843,04 руб., 2 428,46 руб., 1 905,22 руб., 2 510, 91 руб. (итого на сумму 9 687,63 руб.) были списаны со счета ООО «СДК» на основании исполнительного листа. В ходе предварительного следствия ей стало известно, что на расчетный счет ООО «СДК» в период с 01.01.2018 г. по 01.11.2018 г. от населения в виде платы за коммунальные услуги, предоставляемые АО «Теплоэнерго», было получено 6 161 238,25 рублей. Согласно данных АО «Теплоэнерго», за указанный период от ООО «СДК» на расчетный счет АО «Теплоэнерго» было перечислено 3 489 939,43 рублей. Таким образом, АО «Теплоэнерго» путем неперечисления указанных денежных средств от ООО «СДК» был причинен ущерб в размере 2 671 298,82 руб. С учетом взысканной суммы в размере 9 687, 63 руб. сумма исковых требований составляет 2 661 611,19 рублей. (т.3 л.д. 1-3)

После оглашения данных показаний представитель потерпевшего ФИО22 подтвердила их в полном объеме. Пояснила, что с гражданским иском о взыскании именно этой суммы 2 661 611,19 рублей в арбитражный суд они не обращались, эта сумма была установлена в ходе расследования уголовного дела, и гражданский иск о взыскании этой суммы заявлен в рамках уголовного судопроизводства. 

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО13 суду показала, что примерно с мая-июня 2014 года она работает в ООО УК «Цветы». В ее обязанности входит ведение расчетов по лицевым счетам, расчёт начислений за жилищно-коммунальные услуги, прием показаний с индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды, занесение данных показателей в программу «СТЕК». Между их организацией и ООО «Сормовская домоуправляющая компания» был заключён договор о произведении расчетов начислений за жилищно-коммунальные услуги. В дополнительном соглашении к договору был указан перечень жилых домов на обслуживание. Информацию о количестве зарегистрированных жителей квартир в данных домах, о площади квартир, о наличии индивидуальных и общедомовых приборов учета,нагрузке на дом, перечень услуг для начисления им предоставляет заказчик - «Сормовская домоуправляющая компания». Раз в месяц они распечатывают квитанции и передают их представителю «Сормовской домоуправляющей компании», в частности ФИО7 Доставкой данных квитанций их расчётный центр не занимается. Денежные средства от абонентов через их организацию не проходят, им лишь предоставляется реестр платежей из организаций, где была произведена оплата абонентами. Они обрабатывают данные сведения и учитывают при начислении. Расчёт по каждому отдельному абоненту производится в специальной программе «СТЕК». В квитанции абоненту выставляется сумма по услугам и подведена итоговая сумма к оплате. Если от абонента поступает полная оплата квитанции, и если у него нет задолженности, то сумма разбивается в соответствии с начислениями, а если имеется задолженность, то по программе разбивается автоматически пропорционально по каждой услуге. Они вносят в программу только сведения о фактической сумму, и программа автоматически распределяет ее. Они производят начисления по всем услугам: содержание жилья, отопление-мощность, отопление-энергия, горячее водоснабжение, ГВС-содержание систем, холодное водоснабжение, водоотведение. Доступа к расчётному счёту ООО «Сормовская домоуправляющая компания» у них нет. Куда перечисляются денежные средства, поступающие на расчетный счет ООО «Сормовская домоуправляющая компания», им неизвестно. В рамках данного договора, заключенного с их организацией, она контактировала только с ФИО7, который является генеральным директором ООО «Сормовская домоуправляющая компания». У них имеется информация о поступлении денежных средств по каждой услуге. Если бы заказчик запросил такую информацию, то они могли ее предоставить. Запрашивал ли ФИО12 такую информацию, она сказать не может. 

Из показаний свидетеля ФИО14, данных ей в ходе предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в она состоит в должности начальника расчетного центра ООО УК «Цветы» с 2018 г. В ее обязанности входит руководство расчетным центром. Взаимодействие ООО УК «Цветы» с ООО УК «Сормовская Домоуправляющая Компания» осуществляется в рамках договора №б/н от 01.01.2018 г. ООО «Сормовская Домоуправляющая Компания» предоставляет ООО УК «Цветы» сведения о количестве зарегистрированных жителей квартир в домах, которых обслуживает ООО «Сормовская Домоуправляющая Компания», о площади данных квартир, площади мест общего пользования данных домов, наличие индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды у жителей, перечень услуг для начисления, нагрузки на дом. ООО УК «Цветы» получает указанную информацию, заносит ее в программу «СТЕК». В программе производится расчет платы за коммунальные платежи на каждый лицевой счет. После этого осуществляется печать квитанций для населения. Затем данные квитанции передаются в домоуправляющую компанию, после чего данные квитанции разносят населению. Оплаченные денежные средства попадают на расчетный счет ООО «Сормовская Домоуправляющая Компания». После чего банк присылает реестр платежей, который включает перечень лицевых счетов и сумм, оплаченных жителями. На основании данного реестра происходит отражение оплаченных сумм на лицевых счетах жителей. По АО «Теплоэнерго» начисление происходит по следующим услугам: отопление-мощность, отопление-энергия, горячее водоснабжение, ГВС-содержание системы. Все начисления по указанным услугам отражаются в программе «СТЕК». Жители, у которых есть индивидуальные приборы учета горячей и холодной воды, сообщают все данные напрямую в расчетный центр. Доступ к расчетному счету ООО «Сормовская домоуправляющая компания» ООО УК «Цветы» не имеет. Информации о том, кто и каким образом распоряжается денежными средствами, уплаченными жителями за коммунальные платежи с расчетного счета ООО «Сормовская Домоуправляющая Компания», она не имеет (т.2 л.д. 218-222).

Из показаний свидетеля Свидетель №1, данных им в ходе предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что

<

адрес> г.Н.Новгорода, в котором он проживает, обслуживает ООО «Сормовская Домоуправляющая Компания». Расчетный счет данной организации указан в квитанциях на оплату за коммунальные услуги (т.1 л.д. 206-209).

Кроме того, вина ФИО7 в совершении данного преступления подтверждается также исследованными судом письменными доказательствами, а именно следующими материалами дела: 

- актом выверки с 01.01.2018 г. по 01.11.2018 г. по договору № задолженности между АО «Теплоэнерго» и ООО «Сормовская Домоуправляющая копания», согласно которому ООО «Сормовская Домоуправляющая компания» оплатило АО «Теплоэнерго» за указанный период 3 499 627,06 руб. (том 1 л.д.132-133);

- актом сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2018 г. по 01.11.2018 г. между АО «Теплоэнерго» и ООО «Сормовская Домоуправляющая компания»за период с 01.01.2018 г. по 01.11.2018 г., согласно которому на расчетный счет АО «Теплоэнерго» поступило 3 499 627,06 руб. (том 1 л.д.134);

- договором купли-продажи коммунальных ресурсов № от 09.08.2017 г., заключенным между ОАО «Теплоэнерго» и ООО «Сормовская Домоуправляющая компания» в лице директора ФИО7, согласно которому предметом договора является обязательство ресурсоснабжающей организации (ОАО «Теплоэнерго») отпустить тепловую энергию и горячую воду в адрес Потребителя (т.1 л.д. 135-160);

- выпиской из ЕГРЮЛ на ООО «Сормовская Домоуправляющая компания», согласно которой Общество зарегистрировано 17.03.2017 г. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области (ОГРН №, ИНН №), генеральным директором является ФИО7, место нахождения: 

<

адрес>, основной вид деятельности - управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (т.1 л.д. 217-224);

- копией устава ООО «Сормовская Домоуправляющая Компания», согласно п.2.1 которого, основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли. Согласно п.2.2 Устава ООО «СДК», общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. К основным видам деятельности Общества относятся: управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорном основе; транспортирование по трубам газа; передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям; передача пара и горячей воды (тепловой энергии); подметание улиц и уборка снега; обработка и утилизация опасных отходов; распределение воды для питьевых и промышленных нужд; деятельность по комплексному обслуживанию помещений. Согласно положениям главы 8 Устава ООО «СДК», генеральный директор является единоличным исполнительным органом, вправе без доверенности действовать от имени Общества, в том числе: распоряжаться финансовыми средствами общества, заключать от имени Общества любые договоры, не противоречащие действующему законодательству, издавать приказы о назначении на должность работников, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания (том 1 л.д.69-87);

- договором № б/н от 01.01.2018 г. на комплексное информационно-расчетное обслуживание, заключенным между ООО «СДК» в лице генерального директора ФИО7 и ООО «Домоуправляющая компания Сормовского района 15» в лице генерального директора ФИО10, согласно которому расчеты за потребление теплоэнергии собственниками и нанимателями помещений многоквартирных домов 

<

адрес> осуществляло ООО «Домоуправляющая компания Сормовского района 15» (с 17.07.2018 г. - ООО УК «Цветы») (том 1 л.д. 88-101);

- справкой об открытых (закрытых) счетах ООО «Сормовская домоуправляющая компания», ИНН: №, ОГРН: №, согласно которой Общество имеет счет № в ПАО «Банк Уралсиб» в г.Уфа (т.1 л.д. 104);

- копией протокола общего собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью «Сормовская Домоуправляющая Компания», в котором указано, что при проведении общего собрания учредителей присутствовали учредители: ФИО8 ФИО30, ФИО7. Указаны вопросы, выносимые на «Повестку дня». В результате голосования приняты решения: - создать Общество с ограниченной ответственностью «Сормовская Домоуправляющая компания»; - определить местом нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Сормовская Домоуправляющая компания» следующий адрес: 

<

адрес>; - утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Сормовская Домоуправляющая компания»; - уставной капитал Общества с ограниченной ответственностью «Сормовская Домоуправляющая компания» составляет 10 000 рублей, который оплачивается денежными средствами в течении 10 рабочих дней со дня государственной регистрации Общества; - уставной капитал Общества с ограниченной ответственностью «Сормовская Домоуправляющая компания» распределяется следующим образом: номинальная стоимость доли учредителя ФИО8 ФИО30 - 

<

данные изъяты> рублей, что составляет 51% уставного капитала Общества, номинальная стоимость доли учредителя ФИО7 - 

<

данные изъяты> рублей, что составляет 49 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Сормовская Домоуправляющая компания»; - заключить учредительный договор Общества с ограниченной ответственностью «Сормовская Домоуправляющая компания»; назначить Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Сормовская Домоуправляющая компания» ФИО15; - утвердить эскиз печати и назначить Генерального директора Общества ФИО7 ответственным за изготовление печати Общества с ограниченной ответственностью «Сормовская Домоуправляющая Компания» (том 1 л.д. 105-106);

- протоколом осмотра места происшествия от 06.09.2019 г., в ходе которого осмотрено помещение офиса расчетного центра ООО УК «Цветы», расположенного по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра начальник отдела ФИО14 указала на рабочее место, расположенное напротив входной двери. На столе располагается монитор и системный блок. На момент осмотра монитор и системный блок находятся во включенном положении. На рабочем столе имеется ярлык с изображением звезды желтого цвета с надписью «СТЕК». После запуска данной программы и ввода пароля ФИО14 путем ввода соответствующих параметров выводит информацию об «Отчете по сальдо» ООО «СДК» в период с 01.2018 по 10.2018, поставщик АО «Теплоэнерго», по группе ЛС: УК ООО «СДК». Затем данный документ распечатан на 5-ти листах. Листы скреплены между собой, пронумерованы, опечатаны фрагментом листа бумаги с оттиском печати «№». Заверены подписями следователя, понятых, специалиста (эксперта), иного участвующего лица (том 2 л.д.198-210);

- отчетом по сальдо за период с 01.2018 г. по 10.2018 г., в котором представлены сведения: поставщик АО «Теплоэнерго» по организации УК ООО «СДК» - в виде таблицы, в которой помесячно указаны сведения о начислениях по тарифу и по оплаченной сумме. Итоговая сумма уплаченных населением денежных средств составляет 6 161 238, 25 руб. Отчет подписан начальником РЦ УК «Цветы» ФИО14 (т.2 л.д. 211-215);

- протоколом осмотра предметов и документов от 11.09.2019 г., в ходе которого осмотрены: 

- справка об открытых (закрытых) счетах ООО «Сормовская домоуправляющая компания», ИНН: №, ОГРН: №, в которой имеется информация о наличии в «Публичном Акционерном обществе «Банк Уралсиб» в г.Уфа расчетного счета номер №, дата открытия - ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00. Данный документ составлен ИФНС России по Сормовскому району г.Н.Новгорода, заверен подписью начальника ИФНС России по Сормовскому району г.Н.Новгорода ФИО19 ручкой чернилами синего цвета, оттиском гербовой печати синего цвета «ФНС РОССИИ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ИНСПКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО СОРМОВСКОМУ РАЙОНУ Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА (ИФНС России по Сормовскому району г.Н.Новгорода)»;

- копия протокола общего собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью «Сормовская Домоуправляющая Компания», составленного в г. Нижний Новгород 14 марта 2017 г. в 08 часов 00 минут, в котором указано, что при проведении общего собрания учредителей присутствовали учредители: ФИО8 ФИО30, ФИО7. Так же указано, что указные учредители имеют 100% голосов. Председателем собрания является ФИО8 ФИО30, секретарем собрания ФИО7. Также на первом листе указаны вопросы, выносимые на «Повестку дня», и решения, принятые по данным вопросам. На втором листе данного документа имеются подписи учредителей ФИО8 ФИО30 и ФИО7. На тыльной стороне второго листа указанного документа имеется оттиск печати прямоугольной формы «Копия верна ИФНС России по Сормовскому району», на данном оттиске печати имеется подпись, и дата 13.06.2019 г.;

- копия Устава ООО «Сормовская Домоуправляющая компания» 2017 года на 19 листах;

- договор № б/н от 01.01.2018 на комплексное информационно-расчетное обслуживание, заключенного между ООО «СДК» в лице генерального директора ФИО7 и ООО «Домоуправляющая компания Сормовского района 15» в лице генерального директора ФИО10, согласно которого расчеты за потребление теплоэнергии собственниками и нанимателями помещений многоквартирных домов 

<

адрес> г.Н.Новгорода осуществляло ООО «Домоуправляющая компания Сормовского района 15» с дополнительными соглашениями и уведомлением о переименовании - на 14 листах;

- акт выверки с 01.01.2018 по 01.11.2018 по договору № задолженности между АО «Теплоэнерго» и ООО «Сормовская Домоуправляющая копания», согласно которому ООО «Сормовская Домоуправляющая компания» оплатило АО «Теплоэнерго» за указанный период 3 499 627,06 руб. - на 2 листах;

- акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2018 по 01.11.2018 между АО «Теплоэнерго» и ООО «Сормовская Домоуправляющая компания» за период с 01.01.018 по 01.11.2018, согласно которому на расчетный счет АО «Теплоэнерго» поступило 3 499 627,06 руб. - на 1 л.;

- договор купли-продажи коммунальных ресурсов № от 09.08.2017, заключенный между ОАО «Теплоэнерго» и ООО «Сормовская Домоуправляющая компания» в лице директора ФИО7, согласно которому предметом договора является обязательство Ресурсоснабжающей организации (ОАО «Теплоэнерго») отпустить тепловую энергию и горячую воду в адрес Потребителя - на 26 листах;

- отчет по сальдо за период с 01.2018 по 10.2018 поставщик АО «Теплоэнерго» по организации УК ООО «СДК» - в виде таблицы, в которой помесячно указаны сведения о начислениях по тарифу, по оплаченной сумме. Итоговая сумма уплаченных населением денежных средств составляет 6 161 238, 25 руб. Отчет подписан начальником РЦ УК «Цветы» ФИО14 - на 5 листах;

- СD-R-диск, на котором имеется надпись «Конфиденциально ООО СДК ФИО16», на котором имеется заархивированный файл с выпиской по расчетному счету № за период с 01.01.2018 по 01.11.2018 из АО «Банк Уралсиб» по организации ООО «Сормовская Домоуправляющая компания» виде таблицы, в которой указаны даты, вид операции, суммы, наименование контрагента. 

В ходе осмотра установлено, что с расчетного счета ООО «Сормовская Домоуправляющая компания» на расчетный счет №, принадлежащий АО «Теплоэнерго», открытый в ПАО «Саровбизнесбанк», на основании платежных поручений по основанию «оплата за тепловую энергию по договору № от 09.08.2017» перечислялись следующие суммы: 09.01.2018 - 289477,60 руб.; 06.02.2018 - 300 000 руб.; 01.03.2018 - 167 461,83 руб.; 07.03.2018 - 200 000 руб.; 07.06.2018 - 44 000 руб.; 08.06.2018 - 103 000 руб.; 09.06.2018 - 144 000 руб.; 13.06.2018 - 100 000 руб.; 06.09.2018 - 105 000 руб.; 10.09.2018 - 289 000 руб.; 11.09.2018 - 145 000 руб.; 12.09.2018 - 120 000 руб.; 13.09.2018 - 89 000 руб.; 14.09.2019 - 79 000 руб.; 20.09.2018 - 46 000 руб.; 21.09.2018 - 27 000 руб.; 27.09.2018 - 38 000 руб.; 01.10.2018 - 73 000 руб.; 02.10.2018 - 20 000 руб.; 03.10.2018 - 57 000 руб.; 04.10.2018 - 76 000 руб.; 05.10.2018 - 32 000 руб.; 08.10.2018 - 285 000 руб.; 09.10.2018 - 138 000 руб.; 10.10.2018 - 167 000 руб.; 15.10.2018 - 100 000 руб.; 16.10.2018 - 87 000 руб.; 18.10.2018 - 38 000 руб.; 19.10.2018 - 25 000 руб.; 24.10.2018 - 61 000 руб.; 30.10.2018 - 45 000 руб. (том 2 л.д. 232-237).

Кроме того, в судебном заседании был допрошен свидетель стороны защиты ФИО10, который суду показал, что он работает в данной сфере 28 лет. ФИО7 обращался к нему за консультацией. В феврале 2018 г. у него сложилась ситуация задолженности перед ресурсоснабжающей организацией из-за долгов населения по оплате коммунальных услуг. По просьбе ФИО12 он связался с директором АО «Теплоэнерго» ФИО20, тот его принял и сказал, что рассмотрит его предложение. Также ему известно, что ФИО7 предпринимал меры по взыскиванию долгов с населения. О том, как конкретно была организована работа организации, возглавляемой ФИО7, каким образом производился расчет и перечисление денежных средств, ему не известно.

Оценив исследованные доказательства в совокупности, суд пришел к следующим выводам. 

Исследованные доказательства стороны обвинения собраны с соблюдением соответствующих правил собирания доказательств, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством РФ, содержание этих исследованных доказательств связано с обстоятельствами, подлежащими доказыванию по данному уголовному делу, поэтому данные доказательства признаются судом допустимыми.

Каких-либо существенных нарушений требований уголовно-процессуального законодательства органами предварительного расследования при производстве по данному уголовному делу судом не установлено.

Каких-либо оснований ставить под сомнение показания представителей потерпевшегоФИО18,ФИО22 и свидетелей обвинения ФИО13, ФИО14, Свидетель №1 у суда не имеется.

Судом не установлено сведений, указывающих на наличие у представителей потерпевшегоФИО18,ФИО22 и данных свидетелей оснований для оговора подсудимого ФИО7, равно как и какой-либо заинтересованности у представителей потерпевшего и свидетелей обвинения в исходе данного уголовного дела и искажении реально произошедших событий.

Исследованные судом показания представителей потерпевшего ФИО18,ФИО22 и показания свидетелей обвинения ФИО13, ФИО14, Свидетель №1 суд оценивает как достоверные, так как показания представителей потерпевшего и указанных свидетелей логичные, последовательные, согласующиеся между собой, с другими исследованными доказательствами стороны обвинения, которые суд признает так же допустимыми и достоверными.

Оснований для признания оглашенных в судебном заседании показаний представителя потерпевшего ФИО22 и свидетелей ФИО14, Свидетель №1 недопустимыми доказательствами в порядке ст.75 УПК РФ, не имеется. Суд находит, что показания данных представителя потерпевшего и свидетелей в ходе досудебного производства были получены в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом, с разъяснением каждому из этих лиц перед допросом процессуальных прав и ответственности, с предупреждением о возможных последствиях принятого решения, связанных с использованием этих показаний в качестве доказательств по уголовному делу.

В судебном заседании были оглашены показания представителя потерпевшего ФИО22, данные ей в ходе предварительного расследования, которые указанный представитель потерпевшего после оглашения данных показаний подтвердила их в полном объеме. С учетом данных обстоятельств, суд принимает как показания представителя потерпевшего, данные ей в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного заседания, поскольку они дополняют друг друга.

Все исследованные судом письменные доказательства, представленные стороной обвинения, добыты и приобщены к уголовному делу без нарушений требований уголовно-процессуального закона, сведения, в них изложенные, согласуются с другими доказательствами стороны обвинения: показаниями представителей потерпевшего, свидетелей, поэтому суд признает данные доказательства достоверными и допустимыми доказательствами по уголовному делу.

Поскольку все эти указанные исследованные судом доказательства стороны обвинения согласуются между собой, не производны одно от другого, получены из разных, не зависимых один от другого источников, при отсутствии сведений, указывающих на наличие у представителей потерпевшего и свидетелей обвинения оснований для оговора подсудимого ФИО7, суд на основе их совокупности приходит к выводу о доказанности вины ФИО7 в совершении противоправных действий, указанных в описательно-мотивировочной части приговора.

В ходе судебного разбирательства подсудимый ФИО7 вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал, указав, что не совершал данного преступления, а действовал в интересах жильцов многоквартирных домов. При этом не отрицал, что указанную в обвинении сумму денежных средств в размере2 671 298,82 руб., поступившую от жильцов в счет оплаты коммунальных услуг, предоставляемых АО «Теплоэнерго», он не перечислил на счет АО «Теплоэнерго», а направил на содержание и ремонт многоквартирных домов, принятых на обслуживание ООО «СДК». При этом указал, что не злоупотреблял доверием АО «Теплоэнерго» и не имел умысла на причинение ущерба данной организации.

Суд критически относится к данным показаниям подсудимого ФИО7, данным им в судебном заседании, в той части, что он не совершал данного преступления и действовал в рамках возникшей необходимости в интересах жильцов, считая данные показания избранным подсудимым способом защиты от предъявленного ему обвинения в целях избежания уголовной ответственности. Основанием для такой оценки этих показаний ФИО7 служит то обстоятельство, что они полностью опровергаются совокупностью допустимых и достоверных вышеуказанных доказательств стороны обвинения, исследованных судом. Показания подсудимого ФИО7, данные им в ходе судебного заседания, суд принимает лишь в части, в которой они согласуются с доказательствами стороны обвинения.

В материалах уголовного дела не содержится и в судебном заседании не добыто данных о том, что у сотрудников правоохранительных органов имелась необходимость для искусственного создания доказательств обвинения либо их фальсификации.

Показания свидетеля защиты ФИО10 не опровергают вышеизложенные доказательства стороны обвинения, не подтверждают и не опровергают вину ФИО7 в совершении преступления, поскольку сведения, сообщенные данным свидетелем, касаются лишь обращения ФИО7 к руководству АО «Теплоэнерго» по вопросу образовавшейся задолженности по договору купли-продажи коммунальных ресурсов, однако ФИО7 не вменяется в вину задолженность населения по оплате коммунальных услуг.

Разрешая вопрос о квалификации действий подсудимого ФИО7, суд учитывает следующие обстоятельства.

Преступление совершено подсудимым с прямым умыслом на причинение имущественного ущерба АО «Теплоэнерго», поскольку ФИО7, являясь руководителем ООО «Сормовская домоуправляющая компания», достоверно зная о том, что в соответствии с условиями договора теплоснабжения (договор купли-продажи коммунальных ресурсов № от 09.08.2017 г.) и требованиями законодательства поступившие от населения денежные средства за услуги АО «Теплоэнерго» подлежат перечислению в адрес последнего, осознавая преступный характер своих действий, предвидя неизбежность причинения потерпевшему имущественного ущерба в особо крупном размере и желая наступления таких последствий, имея реальную возможность исполнить принятые на себя обязательства по Договору в части перечисления потерпевшему поступивших сумм, но не намереваясь их исполнять в полном объеме, действуя с целью увеличения суммы денежных средств, имеющихся в распоряжении ООО «СДК», для их дальнейшего использования в деятельности последнего, перечислил часть принадлежащих потерпевшему денежных средств иным контрагентам на цели, не связанные с исполнением договора теплоснабжения.

В результате действий подсудимого ФИО7 потерпевшему АО «Теплоэнерго» причинен имущественный ущерб в виде неполученных доходов, которые собственник получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено путем злоупотребления доверием со стороны ФИО7 Злоупотребление доверием потерпевшего со стороны подсудимого выразилось в умолчании относительно объемов поступления денежных средств от населения за услуги, оказанные АО «Теплоэнерго» в рамках договора теплоснабжения, а также в принятии им на себя как руководителем ООО «Сормовская домоуправляющая компания» обязательств по полной оплате договора теплоснабжения при заведомом отсутствии у него намерений выполнять в полном объеме эти обязательства. Вмененный ФИО7 способ совершения преступления - причинение имущественного ущерба путем злоупотребления доверием соответствует фактическим обстоятельствам уголовного дела. Между ООО «Сормовская домоуправляющая компания» и АО «Теплоэнерго» был заключен договор теплоснабжения. Исполнив обязательства по договорам, АО «Теплоэнерго» рассчитывало на получение соответствующей платы.

Таким образом, злоупотребление доверием потерпевшего со стороны ФИО7 выразилось в том, что, получив правомочия по распоряжению чужими денежными средствами, ФИО7 обязан был действовать добросовестно в отношении АО «Теплоэнерго», которое обоснованно полагало, что услуги по поставке тепловой энергии и горячего водоснабжения будут оплачены в полном объеме. При этом ФИО7 осознавал, что АО «Теплоэнерго», несмотря на имеющуюся задолженность по оплате, не может отказаться от выполнения обязательств по поставке тепловой энергии населению и горячему водоснабжению.

ООО «Сормовская домоуправляющая компания», не отказываясь от получения коммунальных услуг, в нарушение требований, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации и договора, оплату потребленных ресурсов в полном объеме не производило, поскольку ФИО7 распорядился частью полученных от потребителей денежных средств на другие цели. Таким образом, ущерб АО «Теплоэнерго» был причинен в результате умышленных действий ФИО7 ФИО7, направляя собранные денежные средства жильцов не по назначению, т.е. не в адрес АО «Теплоэнерго», что он обязан был сделать, осознавал неизбежность причинения имущественного ущерба АО «Теплоэнерго».

Из положений Жилищного кодекса РФ, «Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354, следует, что домоуправляющая компания не является поставщиком энергоресурса, а лишь выступает посредником между потребителями и ресурсоснабжающими организациями, то есть не является собственником денежных средств, поступающих на используемые им расчетные счета от населения в качестве оплаты коммунальных услуг, и обязано перечислять их ресурсоснабжающим организациям, при этом не вправе расходовать их на другие цели.

Согласно п. 6 вышеуказанных «Требований» платежи потребителей, поступившие исполнителю (домоуправляющей компании), подлежат перечислению исключительно той ресурсоснабжающей организации, чьи услуги оплатило население.

Из исследованных судом доказательств следует, что на счет ООО «Сормовская домоуправляющая компания» от жильцов многоквартирных домов, обслуживаемых данной домоуправляющей компании, в счет оплаты услуг, поставляемых АО «Теплоэнерго», поступило за инкриминируемый период с 01.01.2018 г. по 01.11.2018 г. в общей сумме 6 161 238, 25 руб., которые ФИО7 в силу установленных требований и взятых на себя обязательств должен был перечислить ресурсоснабжающей организации АО «Теплоэнерго», однако перечислил лишь часть из них, а именно 3 489 939,43 руб., а оставшуюся часть 2 671 298,82 руб., которая также подлежала обязательному перечислению АО «Теплоэнерго», потратил на иные нужды, что не оспаривается и самим ФИО7, тем самым причинив АО «Теплоэнерго» ущерб на указанную сумму.

Таким образом, судом из представленных стороной обвинения доказательств однозначно установлено, что ФИО7, занимая должность генерального директора ООО «Сормовская домоуправляющая компания», являясь единоличным исполнительным органом данного Общества, осуществляя деятельность по управлению многоквартирными домами, реализуя поставляемые АО «Теплоэнерго» коммунальные ресурсы в виде тепловой энергии и горячего водоснабжения, злоупотребляя доверием АО «Теплоэнерго», получив от потребителей в счет оплаты тепловой энергии и горячего водоснабжения денежные средства, распоряжался частью из них по своему усмотрению. При этом, имея возможность исполнить обязательства по оплате поставленных коммунальных ресурсов, их в полном объеме не исполнял, чем причинил особо крупный ущерб АО «Теплоэнерго» в сумме 2 671 298,82 рублей.

Преступлением потерпевшему АО «Теплоэнерго» причинен особо крупный имущественный ущерб, так как размер ущерба превышает один миллион рублей.

Данное преступление является оконченным, поскольку преступный умысел подсудимого на причинение имущественного ущерба собственнику в особо крупном размере реализован им в полном объеме.

При этом необоснованными являются доводы стороны защиты о том, что неполная оплата ООО «СДК» предоставленных АО «Теплоэнерго» населению услуг обусловлена неплатежами со стороны жильцов, о чем был поставлен в известность и потерпевший. Так, согласно установленным судом обстоятельствам, ФИО7 своими действиями причинил ущерб АО «Теплоэнерго» в размере, определенном за счет разницы сумм денежных средств, реально поступивших в ООО «СДК» от населения в счет оплаты услуг данной ресурсоснабжающей организации, и фактически перечисленных ФИО7 потерпевшим от имени ООО «СДК». Таким образом, суммы платежей за коммунальные услуги, которые были недоплачены жильцами, не вменяются ФИО7 в вину.

Имеющаяся у обслуживаемых ООО «СДК»» жильцов задолженность по коммунальным платежам не влияет на наличие либо отсутствие причиненного потерпевшему ущерба и, как следствие, состава преступления у ФИО7, поскольку он причинил ущерб вследствие неперечисления денежных средств в адрес АО «Теплоэнерго» от уже поступивших во вменяемый период в адрес ООО «Сормовская домоуправляющая компания» от граждан денежных средств за оплату коммунальных услуг, а не от тех сумм, которые должны были быть произведены. 

Доводы стороны защиты о том, что ООО «Сормовская домоуправляющая компания» является убыточной и имеет ряд задолженностей, не опровергают виновность ФИО7 в совершении инкриминируемого ему преступления, поскольку размер причиненного ущерба определен судом исключительно исходя из сумм, поступивших на счет ООО «СДК» и перечисленных потерпевшему в период с 01.01.2018 г. по 01.11.2018 г.

При этом, вопреки позиции стороны защиты, наличие периодов, когда ФИО7 производил платежи в адрес потерпевшего в размере, превышающем поступления от населения, не свидетельствует об отсутствии у ФИО7 умысла на причинение ущерба, а лишь создавало видимость надлежащего исполнения обязательств, при заведомом отсутствии у него намерения их выполнять в полном объеме во весь вменяемый период. Кроме того, поскольку совершенное ФИО7 преступление продолжаемо во времени, то не имеется оснований для исключения указанных период из обвинения.

Доводы стороны защиты о том, что ФИО7 действовал в рамках крайней необходимости и вынужденно использовал часть поступивших от населения денежных средств на ремонт и обслуживание домов, которые находились в неудовлетворительном состоянии, чтобы не допустить более неблагоприятных последствий, а также представленные стороной защиты документы в обоснование своих доводов (технические паспорта жилых домов, договоры на проведение различных работ и оказание услуг по их содержанию, сведения о заявках со стороны жильцов, договоры по взысканию задолженности, судебные приказы, бухгалтерская документация о деятельности ООО «СДК», акты контролирующих органов) не влияют на выводы о виновности ФИО7 в совершении данного преступления и основаны на собственной неверной трактовке действующего законодательства, поскольку, как было указано выше, ФИО7 не был вправе использовать денежные средства, поступившие от жильцов в счет оплаты услуг, поставляемых АО «Теплоэнерго», на иные цели. При этом действия ФИО7, направленные на взыскание долгов с населения, предприняты им уже после инкриминируемого ему периода времени. Сведений о том, что преступление совершено ФИО7 в условиях крайней необходимости, т.е. в целях устранения либо недопущения опасности, непосредственно угрожающей личности, охраняемым законом интересам общества или государства, и эта опасность не могла быть устранена иными средствами, судом не установлено. Само по себе состояние принятых ООО «СДК» на обслуживание жилых домов и необходимость осуществления их ремонта не может являться таким обстоятельством. При этом ФИО7 не лишен был возможности осуществлять данную деятельность за счет иных средств, а не за счет средств, перечисленных населением за оплату услуг АО «Теплоэнерго», которые не принадлежали ООО «СДК» и не предназначались для этих целей.

Таким образом, оценив собранные по делу доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности совершения подсудимым ФИО7 деяния, указанного в описательно-мотивировочной части приговора, о доказанности вины ФИО7 в совершении этого деяния, и квалифицирует действия подсудимого ФИО7 по п. «б» ч.2 ст. 165 УК РФ, как причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

Судом исследовался вопрос о вменяемости подсудимого ФИО7, который на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит. Таким образом, с учетом данных о личности подсудимого, исследованных судом, его поведения в ходе досудебного производства и в суде, его вменяемость у суда сомнений не вызывает, и в соответствии со ст.19 УК РФ он подлежит уголовной ответственности 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, смягчающие наказание обстоятельства, данные о личности подсудимого ФИО7, который на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, участковым уполномоченным полиции по месту жительства характеризуется удовлетворительно, а так же состояние здоровья его близких родственников, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Смягчающим наказание ФИО7 обстоятельством суд признает на основании ч.2 ст.61 УК РФ состояние его здоровья.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

При таких обстоятельствах, руководствуясь требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО7 наказания в виде лишения свободы, но считает, что исправление осужденного возможно без изоляции от общества - в условиях контроля за его поведением со стороны специализированного органа, и применяет положения ст.73 УК РФ с возложением на ФИО7 дополнительных обязанностей с целью его исправления и усиления контроля за его поведением.

С учетом данных о личности подсудимого суд считает возможным не назначать подсудимому дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, считая достаточным назначение основного наказания.

Оснований для применения правил ст.64 УК РФ суд не усматривает, поскольку каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, поведением виновного во время или после совершения преступления, а равно иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, не имеется.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, степень его общественной опасности, а также сведения о личности ФИО7, суд не находит оснований для изменения категории указанного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Оснований для замены наказания в виде лишения свободы на принудительные работы не имеется.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания, а равно отсрочки исполнения наказания не имеется.

В ходе предварительного следствия представителем потерпевшего АО «Теплоэнерго» по делу был заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО7 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, денежных средств в размере 2 658 683 рублей 09 копеек, впоследствии сумма иска была изменена на 2 661 611,09 руб.

Поскольку для рассмотрения указанных исковых требований необходимо произвести дополнительные расчеты, требующие отложения судебного разбирательства, т.к. необходимо установление размера задолженности перед АО «Теплоэнерго» на данный момент, а также с учетом имеющихся в деле копий решений арбитражных судов о взыскании с ООО «Сормовская домоуправляющая компания» в пользу АО «Теплоэнерго» денежных средств, в том числе в инкриминируемый ФИО7 период времени, в целях недопущения двойного взыскания, суд в силу ч.2 ст.309 УПК РФ полагает необходимым признать за гражданским истцом АО «Теплоэнерго» право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Арест, наложенный решением суда на имущество ФИО7 подлежит сохранению до принятия решения по гражданскому иску потерпевшего.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.ст.81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО7 признать виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года. 

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО7 наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ на период испытательного срока возложить на ФИО7 следующие обязанности: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства; не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться на регистрацию в указанный орган не реже одного раза в месяц в установленные данным органом дни.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО7 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения. 

Признать за гражданским истцом АО «Теплоэнерго право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Арест, наложенный на имущество, принадлежащее ФИО7, а именно - автомашину «Рено Дастер», гос. номер №, сохранить до принятия решения по заявленному гражданскому иску АО «Теплоэнерго»

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- копию протокола общего собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью «Сормовская Домоуправляющая Компания»;

- бухгалтерскую отчетность ООО «Сормовская Домоуправляющая Компания»;

- копию Устава ООО «Сормовская Домоуправляющая компания» 2017 года;

- договор № б/н от 01.01.2018 на комплексное информационно-расчетное обслуживание, заключенного между ООО «СДК» в лице генерального директора ФИО7 и ООО «Домоуправляющая компания Сормовского района 15» в лице генерального директора ФИО17, 

- акт выверки с 01.01.2018 г. по 01.11.2018 г. по договору № задолженности между АО «Теплоэнерго» и ООО «Сормовская Домоуправляющая копания;

- акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2018 г. по 01.11.2018 г. между АО «Теплоэнерго» и ООО «Сормовская Домоуправляющая компания» за период с 01.01.018 г. по 01.11.2018 г., 

- договор купли-продажи коммунальных ресурсов № от 09.08.2017 г., заключенный между ОАО «Теплоэнерго» и ООО «Сормовская Домоуправляющая компания» в лице директора ФИО7, 

- выписку по счету ООО «Сормовская Домоуправляющая компания» на электронном носителе;

- отчет по сальдо за период с 01.2018 г. по 10.2018 г. поставщик АО «Теплоэнерго» по организации УК ООО «СДК»., 

хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд через Сормовский районный суд г.Н.Новгорода в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем личном участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а так же поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Д.А. Подшивалов

Копия верна.

Подлинник приговора хранится в материалах уголовного дела №1-35/2020 г. (52RS0006-01-2019-001831-20) в Сормовском районном суде г.Н.Новгорода.

Судья Д.А.Подшивалов

Копия верна. 

Судья Сормовского районного суда

г.Н.Новгорода Д.А. Подшивалов

Подлинник документа находится в материалах уголовного дела №1-31/2018 в Сормовском районном суде г.Н.Новгороде