Дело № 1-489/2019

ПРИГОВОр

Именем Российской Федерации

6 июня 2019 года город Волжский

Волжский городской суд Волгоградской области в составе председательствующего судьи Вольфсон М.А.,

с участием государственного обвинителя Волжской городской прокуратуры Хабаровой А.В.,

представителей потерпевших СПАО «Ингосстрах» ФИО1, ПАО СК «Росгосстрах» ФИО4, АО «СОГАЗ» ФИО5,

подсудимого ФИО6 и его защитника адвоката Зайченкова С.Ю., представившего ордер и удостоверение, 

при секретарях Фетисовой М.А., Капитоновой О.Ю., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении:

ФИО6, "."..г. года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, 

<

...> зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159.5 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО6 совместно с иными лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, совершил мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение чужого имущества путём обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой, при следующих обстоятельствах.

Примерно в конце августа 2015 года иное лицо – 1 и иное лицо – 2, обладая организаторскими способностями, лидерскими качествами, достоверно зная о порядке взыскания страховых выплат со страховых компаний, в целях совместного совершения тяжких преступлений, связанных с хищением путем обмана относительно наступления страховых случаев денежных средств страховых компаний, подлежащих выплате в соответствии с законодательством в сфере автострахования страхователю, включая необеспеченные затраты на проведение экспертиз и оказание юридических услуг, используя ООО «Верный Выбор» (ИНН №...), зарегистрированное 13.03.2014 и находящееся по адресу г. Волгоград, Центральный район, ул. Пархоменко, д.35а, которое занималось оказанием услуг по выкупу страховых случаев, находясь в г. Волгограде, решили создать преступную группу. 

Для осуществления преступных целей иное лицо-1 с иным лицом-2 в конце августа – начале сентября 2015 года непосредственно и через иное лицо - 3 в преступную группу вовлекли лиц, работавших в ООО «Верный Выбор», а именно, в качестве лица, непосредственно руководившего деятельностью иных членов преступной группы, иное лицо - 3, занимавшего должность директора ООО «Верный Выбор», в качестве «аварийных комиссаров» иное лицо-4 и иное лицо-5, в преступные задачи которых была поставлена необходимость привлечения лиц, желавших заключить договоры уступки права требования, в том числе по фиктивным дорожно-транспортным происшествиям, в качестве эксперта-техника иное лицо-6, в преступные обязанности которой входило формальное проведение осмотров поврежденных транспортных средств и составление фиктивных заключений экспертиз, а также ФИО12 в качестве главного бухгалтера общества, не посвящая последнюю в преступные планы. 

При этом, иное лицо-2, с ведома и согласия иного лица-1, с целью получения ещё более высокого преступного дохода, указал иному лицу-3 на необходимость вовлечения в состав организованной группы лиц из числа своих знакомых, которым можно доверять и которые за денежное вознаграждение согласятся участвовать в мошеннической схеме, связанной с хищением денежных средств страховых компаний. 

Далее, иное лицо-3, действуя по указанию иного лица-2 и иного лица-1, в один из дней третьей декады августа 2015 года, точная дата следствием не установлена, находясь в спортивном клубе «Спарта», расположенном по адресу: 

<

...>, предложил ранее ему знакомому иному лицу-7 войти в состав организованной преступной группы с целью хищения денежных средств, принадлежащих страховым компаниям. При этом, по достигнутой договоренности за ежемесячное денежное вознаграждение в размере 50 000 рублей мать иного лица-7 – ИП «ФИО13», должна была участвовать в схеме, в соответствии с которой между ООО «Верный Выбор» и ИП «ФИО13» будут заключаться фиктивные договоры на оказание юридических услуг, в рамках которых также будут изготавливаться акты выполненных работ, квитанции и кассовые чеки, подтверждающие оплату в размере от 5 до 20 тысяч рублей ООО «Верный Выбор» якобы оказанных услуг, которые в последующем иное лицо-8 должна подписывать и передавать их ему (иному лицу-3), либо бухгалтеру общества ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях. 

Иное лицо-7 и иное лицо-8, достоверно зная, что данный вид преступной деятельности позволит извлечь денежную прибыль в свою пользу, согласились на предложение иного лица-3. 

В дальнейшем, с целью сокрытия фиктивности производимых расчетов, руководители организованной преступной группы организовали производство расчетов путем перечисления на расчетный счет ИП «ФИО13» денежных средств в размере от 5 до 20 тысяч рублей, из которых, согласно достигнутым договоренностям, иное лицо-8 производила обязательные отчисления в налоговую службу и пенсионный фонд, а оставшуюся сумму обналичивала и через иное лицо-7 возвращала в ООО «Верный Выбор», а впоследствии в ООО «ВерныйВыбор». 

Кроме того, в сентябре 2015 года, иное лицо-3, в ходе встреч с иным лицом-9, являющейся супругой ранее ему знакомого иного лица-10, состоявшихся в одном из кафе в Центральном районе г. Волгограда, а также в офисе ООО «Верный Выбор» по адресу: 

<

...>, предложил ей зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и за денежное вознаграждение в размере 40 000 рублей ежемесячно войти в состав организованной преступной группы, с целью хищения денежных средств, принадлежащих страховым компаниям, указав, что между ООО «Верный Выбор» и ИП «ФИО14» будут заключаться фиктивные договоры на оказание услуг по проведению экспертизы, в рамках которых иному лицу-9 необходимо изготавливать квитанции и кассовые чеки, подтверждающие оплату ООО «Верный Выбор» якобы оказанных услуг, которые в последующем передавать ему (иному лицу-3), либо бухгалтеру ФИО12, на что иное лицо-9, достоверно зная, что данный вид преступной деятельности позволит извлечь денежную прибыль в свою пользу, согласилась на предложение иного лица-3.

В дальнейшем, с целью сокрытия фиктивности производимых расчетов, руководители организованной преступной группы организовали схему расчетов путем перечисления денежных средств на расчетный счет ИП «ФИО14» от ООО «Верный Выбор», из которых, согласно достигнутым договоренностям, иное лицо-9 производила обязательные отчисления в налоговую службу и пенсионный фонд, а оставшуюся сумму обналичивала и возвращала в ООО «Верный Выбор».

Помимо этого, примерно 09.09.2015, в ходе состоявшейся в офисе ООО «Верный Выбор», расположенном по адресу: 

<

...> с иным лицом-11, иное лицо-3 предложил последнему осуществлять деятельность в составе организованной группы в качестве «аварийного комиссара», в преступные задачи которого входила бы необходимость привлечения лиц, желавших заключить договоры уступки права требования, в том числе по фиктивным дорожно-транспортным происшествиям, на что иное лицо-11 согласился. 

Кроме того, в сентябре 2015 года иное лицо-3 привлек к противоправной деятельности неосведомленного о преступном умысле эксперта-техника ФИО15, который, находясь в г. Тамбове, осуществлял изготовление мнимых заключений экспертиз на основании пересылаемых ему фотографий автомашин. 

Примерно в третьей декаде сентября 2015 года иное лицо-5 по согласованию с иным лицом-3 вовлек в преступную деятельность иное лицо-12, в преступные задачи которого также входила необходимость привлечения лиц, желавших заключить договоры уступки права требования, в том числе по фиктивным дорожно-транспортным происшествиям. 

В третьей декаде сентября 2015 года иное лицо-2 и иное лицо-1, с целью увеличения оборотных денежных средств ООО «Верный Выбор», находясь на территории г. Волгограда, предложили их общему знакомому иному лицу-13, являющемуся депутатом Волгоградской городской думы, с целью хищения денежных средств страховых компаний на территории г. Волгограда Волгоградской области, вступить в организованную преступную группу, став одним из ее руководителей при условии финансирования деятельности данной организации, на что иное лицо-13, имея сходные с иным лицом-2 и иным лицом-1 криминальные интересы, дал своё согласие.

В конце сентября 2015 года, разработав преступную схему, иное лицо-13, иное лицо-2 и иное лицо-1, обладая организаторскими способностями и качествами лидеров, осознавая, что хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев с последующим получением страхового возмещения с использованием, в том числе, судебных процедур путем направления в суд исковых заявлений о взыскании со страховых компаний сумм страхового возмещения, в том числе по фиктивным ДТП, включая необеспеченные затраты на проведение экспертиз и оказание юридических услуг, приносит значительный и стабильный доход, и что наибольшая прибыль может быть получена при масштабном использовании преступной схемы несколькими преступными группами с наибольшим количеством участников, охватывающим наибольшую территорию, действуя из корыстных побуждений, с целью получения дохода в особо крупном размере, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, решили создать преступное сообщество (преступную организацию), включив в него структурные подразделения, отличающиеся четкой иерархической структурой, распределением функций и ролей между её участниками, объединенными под руководством иного лица-13, иного лица-2 и иного лица-1.

В свою очередь, в конце сентября 2015 года, с целью увеличения масштабов хищения и географии деятельности, иное лицо-13 и иное лицо-2, без ведома иного лица-1, решили создать структурное подразделение создаваемого преступного сообщества под видом ООО «Приоритет», расположенного на территории г. Волжского Волгоградской области. 

Далее, иное лицо-2 и иное лицо-13, реализуя совместный преступный умысел, направленный на создание преступного сообщества с входящими в него структурными подразделениями, без ведома иного лица-1, узнав от иного лица-3 о возможности использования в преступной деятельности иного лица-10, приискивая лицо, способное осуществлять руководство структурным подразделением создаваемого преступного сообщества в г. Волжском, в один из дней в конце сентября 2015 года, точная дата следствием не установлена, в здании Волгоградской городской думы, расположенном по адресу: 

<

...>, встретились с иным лицом-10, предложив ему возглавить преступную группу, являющуюся структурным подразделением создаваемого преступного сообщества, деятельность которого будет осуществляться на территории г. Волжского Волгоградской области, на что иное лицо-10 ответил согласием. При этом, иным лицом-2 и иным лицом-13 иному лицу-10 указано на необходимость вовлечения в состав структурного подразделения создаваемого преступного сообщества лиц из числа своих знакомых, которым можно доверять и которые за денежное вознаграждение согласятся участвовать в мошеннической схеме. 

Далее, иное лицо-10, действуя по указанию иного лица-2 и иного лица-13, расширяя состав создаваемой им преступной группы лицами из числа своих доверенных знакомых, во второй декаде октября 2015 года, к противоправной деятельности ООО «Приоритет» привлек свою супругу иное лицо-9, которая, как и для ООО «Верный Выбор», в качестве индивидуального предпринимателя оформляла фиктивные документы, подтверждающие якобы оказание ею экспертных услуг. 

Продолжая исполнять указания иного лица-13 и иного лица-2 по привлечению к противоправной деятельности лиц из числа доверенных знакомых, иное лицо-10 примерно в конце ноября 2015 года вовлек в разработанную последними схему свою мать ФИО16, не ставя ее в известность о преступных намерениях. При этом, ФИО16 с помощью иного лица-9 зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, после чего последней от имени ФИО16 составлялись фиктивные документы, подтверждающие якобы оказание ИП ФИО16 юридических услуг ООО «Приоритет», с последующим возвратом денежных средств, перечисленных от ООО «Приоритет» на ее расчетный счет за мнимые услуги.

В тот же период времени, в качестве помощника эксперта-техника иное лицо-10 привлек к противоправной деятельности создаваемого структурного подразделения преступного сообщества иное лицо-14, осуществлявшую осмотр и фотографирование повреждений на автомобилях, в том числе фиктивных, а также неосведомленного о противоправных действиях эксперта-техника ФИО17, который, находясь в г. Лысково Нижегородской области, осуществлял изготовление мнимых заключений экспертиз на основании пересылаемых ему фотографий, впоследствии подписываемых от его имени иным лицом-14. 

Кроме того, иное лицо-10, в период с октября по ноябрь 2015 года, действуя по указанию иного лица-1 и иного лица-2, ставивших ему задачи по максимальному увеличению числа заключаемых договоров уступки права требования, в том числе за счет фиктивного оформления дорожно-транспортных происшествий, вовлек в состав структурного подразделения создаваемого преступного сообщества в качестве «аварийных комиссаров» иное лицо-15, иное лицо-16, иное лицо-17, а также по предложению иного лица-3 иное лицо-11, и других неустановленных лиц, которые, достоверно зная, что данный вид преступной деятельности позволит извлечь денежную прибыль в свою пользу, выполняли отведенные им роли в составе преступного сообщества по приисканию лиц, желающих заключить договоры уступки права требования, в том числе по фиктивным дорожно-транспортным происшествиям, а также непосредственное составление фиктивных извещений о ДТП.

Помимо этого, иное лицо-10 в один из дней второй декады октября 2015 года, точная дата следствием не установлена, встретившись с ранее ему знакомой ФИО18 по адресу: 

<

адрес>, предложил последней работу в качестве бухгалтера ООО «Приоритет», не посвящая ФИО18 в схему преступной деятельности, на что она согласилась. 

Для реализации задуманного, 29.10.2015 в ИФНС России по г. Волжскому Волгоградской области по инициативе иного лица-13 и иного лица-2, создававших преступное сообщество, зарегистрировано ООО «Приоритет» (ИНН №... с юридическим адресом: 

<

...> фактически расположенное по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Молодежная, д.12а, офис 1. В соответствии с решением № 1 от 22.10.2015 об учреждении ООО «Приоритет» единственным учредителем является иное лицо-18, а директором ООО «Приоритет» назначен иное лицо-10. 

Помимо этого, реализуя совместный преступный умысел, направленный на создание преступного сообщества, иное лицо-2, иное лицо-13 и иное лицо-1, 09.11.2015 создали новое ООО «ВерныйВыбор» (ИНН №...), зарегистрированное 19.11.2015 с юридическим адресом: 

<

...>, фактически расположенное по адресу: 

<

...>, учредителями которого явились иное лицо-1, иное лицо-2, а впоследствии и мать иного лица-13 – иное лицо-18, директором назначен иное лицо-3, где продолжили деятельность в качестве старшего «аварийного комиссара» иное лицо-4, в качестве аварийных комиссаров иное лицо-5 и иное лицо-12, в качестве эксперта-техника иное лицо-6, в качестве предпринимателей, якобы оказывающих экспертные и юридические услуги, иное лицо-9 и иное лицо-8, соответственно, в качестве главного бухгалтера ФИО12, не осведомленная о преступной деятельности. 

После этого, примерно в конце октября 2015 года, иное лицо-2, иное лицо-13 и иное лицо-1, с целью увеличения масштабов хищения и географии деятельности создаваемого преступного сообщества, под видом обособленного подразделения ООО «ВерныйВыбор» решили создать структурное подразделение преступного сообщества, расположенное на территории Красноармейского района г. Волгограда.

Действуя с этой целью, иное лицо-13, осознавая, что для совершения масштабных хищений денежных средств, принадлежащих страховым компаниям и управления структурными подразделениями создаваемого преступного сообщества потребуется большее количество лиц, в один из дней конца октября 2015 года, точная дата следствием не установлена, находясь в г. Волгограде, предложил иному лицу-19 войти в состав преступной группы, являющейся структурным подразделением преступного сообщества, создаваемого иным лицом-13, иным лицом-2 и иным лицом-1, на что иное лицо-19, имея схожие криминальные интересы, ответил согласием. При этом, иным лицом-2, иным лицом-13 и иным лицом-1, иному лицу-19 указано на необходимость вовлечения в состав структурного подразделения создаваемого преступного сообщества лиц из числа своих знакомых, которым можно доверять и которые за денежное вознаграждение согласятся участвовать в мошеннической схеме. В том числе, перед иным лицом-19 поставлены задачи по максимально возможному увеличению числа заключаемых договоров уступки права требования, в том числе, за счет организации изготовления фиктивных извещений о ДТП. 

После этого, иное лицо-19, действуя по указанию иного лица-13, иного лица-2 и иного лица-1, создававших преступное сообщество и заинтересованных в связи с этим в привлечении к его деятельности большего числа лиц для извлечения максимально возможного преступного дохода, 2 ноября 2015 года, находясь в офисе ООО «ВерныйВыбор» по адресу: 

<

...>, в присутствии иного лица-13 предложил иному лицу-20, являющемуся экспертом-техником, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, не ставя его в известность о деятельности преступного сообщества, участвовать в деятельности ООО «ВерныйВыбор» в качестве индивидуального предпринимателя, якобы оказывающего услуги по проведению экспертизы по страховым случаям, оформленным в структурном подразделении преступного сообщества, расположенном в Красноармейском районе г. Волгограда, указав, что от ООО «ВерныйВыбор» на расчетный счет ИП «ФИО19» будут перечисляться денежные средства, из которых тот должен будет производить обязательные отчисления в налоговую службу и пенсионный фонд, и вычитать полагавшееся ему вознаграждение за оформление фиктивных заключений экспертиз в размере 700 рублей, а оставшуюся сумму обналичивать и возвращать ему (иному лицу-19), либо подконтрольным лицам, на что иное лицо-20 согласился. 

В тот же период времени иное лицо-20, в свою очередь, привлек к указанной деятельности в качестве своих помощников ранее ему знакомых иное лицо-21 и иное лицо-22, в обязанности которых входили непосредственный осмотр автомобилей, расчет суммы восстановительного ремонта, а также изготовление от имени иного лица-20 экспертиз по оценке стоимости восстановительного ремонта, а также размера утраченной товарной стоимости. При этом, узнав в ходе осуществления указанной деятельности о существовании преступной схемы хищения денежных средств страховых компаний, в том числе на основании фиктивных извещений о дорожно-транспортных происшествиях, иное лицо-22 и иное лицо-21 вошли в число членов структурного подразделения преступного сообщества, осуществлявшего свою деятельность под видом обособленного подразделения ООО «ВерныйВыбор» в Красноармейском районе г. Волгограда. 

Для осуществления деятельности вновь созданного структурного подразделения преступного сообщества иным лицом-2, иным лицом-13 и иным лицом-1 в декабре 2015 года открыто обособленное подразделение ООО «ВерныйВыбор», расположенное по адресу: г. Волгоград, Красноармейский район, бульвар им. Энгельса, д.26 офис 1, не являющееся юридическим лицом, не имеющее самостоятельного баланса, расчетного и иных счетов, фактическим руководителем которого назначен иное лицо-19, формально занимавший должность заместителя директора ООО «ВерныйВыбор». 

При этом, по предложению иного лица-3 в этом структурном подразделении продолжили свою преступную деятельность в качестве аварийных комиссаров иное лицо-5, иное лицо-12 и иное лицо-11.

Сформированные в период времени с конца августа по декабрь 2015 года под руководством иного лица-2, иного лица-13 и иного лица-1 преступная группа в составе иного лица-4, иного лица-6, иного лица-9, иного лица-7 и иного лица-8, возглавляемая иным лицом-3, преступная группа в составе иного лица-21, иного лица-22, иного лица-5, иного лица-12, иного лица-11, возглавляемая иным лицом-19, а также сформированная под руководством иного лица-2 и иного лица-13 преступная группа в составе иного лица-9, иного лица-15, иного лица-16, иного лица-17, иного лица-14 и также иного лица-11, возглавляемая иным лицом-10, приобрели формы территориально обособленных структурных подразделений преступного сообщества, объединенных преступным умыслом на систематическое получение преступного дохода в особо крупном размере. 

Таким образом, результатом образования и деятельности указанных преступных групп, выполнявших указания иного лица-2, иного лица-13 и иного лица-1, стало завершение создания ими к 01.12.2015 преступного сообщества, действующего на территории Волгоградской области, под их руководством. 

На указанный период времени иным лицом-13, иным лицом-2 и иным лицом-1, действовавшими из корыстных побуждений, осознававшими общественную опасность и противоправность своих действий, предвидившими неизбежность наступления общественно опасных последствий и желавшими их наступления, созданы необходимые условия для деятельности преступного сообщества: организовано взаимодействие между его руководителями и участниками, приисканы средства и исполнители преступлений, организовано изготовление подчиненными «аварийными комиссарами» фиктивных извещений о ДТП, обеспечено представление в страховые компании и Арбитражный суд Волгоградской области фиктивных документов, обеспечен возврат денежных средств, перечисляемых на счета привлеченных индивидуальных предпринимателей, якобы оказывающих юридические и экспертные услуги, и их дальнейшее распределение. 

В продолжение деятельности созданного преступного сообщества примерно в декабре 2015 года, иное лицо-2, с согласия и ведома иного лица-13 и иного лица-1, находясь в офисе ООО «ВерныйВыбор», расположенном по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Пражская, 16а, оф.3, предложил сыну своей супруги иному лицу-23 вступить в преступное сообщество с целью участия в совершении преступления, связанного с хищением денежных средств, принадлежащих страховым компаниям, путем обмана, выразившегося в представлении в страховые компании документов, содержащих заведомо ложные сведения относительно проведения экспертных заключений, указав, что на расчетный счет ИП «ФИО20» будут перечисляться денежные средства за якобы выполненные экспертизы, из которых тот должен производить необходимые отчисления в налоговую службу и пенсионный фонд, а оставшуюся сумму обналичивать и возвращать в ООО «ВерныйВыбор». Иное лицо-23, достоверно зная, что данный вид преступной деятельности позволит извлечь денежную прибыль, желая улучшить свое финансовое благосостояние, на предложение иного лица-2 ответил согласием и с марта 2016 года начал свою преступную деятельность в составе преступного сообщества. 

В один из дней в конце декабря 2015 года, точная дата следствием не установлена, находясь в офисе ООО «ВерныйВыбор» по адресу: 

<

...>, иное лицо-2, действуя по согласованию со иным лицом-13 и иным лицом-1, будучи недовольными деятельностью ФИО12, предложили ФИО21 должность главного бухгалтера ООО «ВерныйВыбор», не посвящая ее в преступную схему, которая с 24 февраля 2016 года стала исполнять обязанности главного бухгалтера ООО «ВерныйВыбор». 

Кроме того, примерно в середине января 2016 года член преступного сообщества иное лицо-4, выполнявший роль «старшего аварийного комиссара», вовлек в состав центрального структурного подразделения преступного сообщества в качестве «аварийного комиссара» иное лицо-24, ролью которого по задуманной организаторами и руководителями преступного сообщества иным лицом-13, иным лицом-2 и иным лицом-1 схеме, являлось привлечение лиц, желающих заключить договоры уступки права требования, в том числе по фиктивным ДТП, а также непосредственное изготовление фальсифицированных извещений о дорожно-транспортных происшествиях. 

Помимо этого, в феврале 2016 года иное лицо-3 привлек к противоправной деятельности преступного сообщества неосведомленного о преступном умысле эксперта-техника ФИО22, который, находясь в г. Иваново, осуществлял изготовление мнимых заключений экспертиз на основании пересылаемых ему фотографий автомашин. 

С 1 марта 2016 года иное лицо-19 возглавил центральное структурное подразделение преступного сообщества, осуществлявшего деятельность в офисе ООО «ВерныйВыбор», расположенном по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Пражская, 16а, оф.3. В этот же период времени, иное лицо-7, по предложению иного лица-3, назначен руководителем структурного подразделения преступного сообщества в Красноармейском районе г. Волгограда, осуществлявшего деятельность в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, при этом последний был подробно осведомлен о схеме деятельности преступного сообщества, в том числе об использовании фиктивных извещений о ДТП для хищения денежных средств страховых компаний, а также о противоправном увеличении расходов ООО «ВерныйВыбор» за счет фиктивных договоров на оказание экспертных и юридических услуг. 

В июне 2016 года, в связи с планируемым прекращением по инициативе руководителей преступного сообщества деятельности в его составе иного лица-7 и иного лица-8, и соответственно, прекращением отношений с ИП ФИО13, иное лицо-13, осуществляя руководство созданным преступным сообществом, вовлек в его деятельность своего знакомого иное лицо-25, который, достоверно зная, что данный вид преступной деятельности позволит извлечь денежную прибыль, желая улучшить свое финансовое благосостояние, согласился вступить в преступное сообщество в качестве индивидуального предпринимателя, якобы оказывающего ООО «ВерныйВыбор» юридические услуги, при условии, что на расчетный счет ИП «ФИО23» от ООО «ВерныйВыбор» будут перечисляться денежные средства, из которых тот должен производить необходимые отчисления в налоговую службу и пенсионный фонд, а оставшуюся сумму обналичивать и возвращать в ООО «ВерныйВыбор». 

Кроме того, в июле 2016 года в состав преступного сообщества иным лицом-19 вовлечен иное лицо-26 в качестве руководителя структурного подразделения, расположенного в Красноармейском районе г. Волгограда, который с 20 июля 2016 года возглавил обособленное подразделение ООО «ВерныйВыбор», расположенное в офисе по адресу: 

<

...>. При этом, иное лицо-26 был посвящен в схему деятельности преступного сообщества, заключающуюся в использовании фиктивных извещений о ДТП для хищения денежных средств страховых компаний, а также о противоправном изъятии денежных средств в счет возмещения фиктивных расходов ООО «ВерныйВыбор» на оказание экспертных и юридических услуг. 

С 18 октября 2016 года в качестве заместителя директора ООО «ВерныйВыбор», а с 1 ноября 2016 года в качестве директора данного общества иное лицо-19 привлек ФИО25, не ставя последнего в известность о преступной деятельности преступного сообщества. 

Продолжая увеличивать масштабы хищения и географию деятельности преступного сообщества, иное лицо-13 и иное лицо-2, без ведома иного лица-1, примерно в конце января 2016 года решили создать еще одно структурное подразделение, расположенное в г.Астрахани, дав указание иному лицу-10 решить вопросы открытия обособленного подразделения ООО «Приоритет» и приискать доверенных лиц для работы в нем. 

Исполняя указания иного лица-13 и иного лица-2 на приискание доверенных лиц, вовлечением которых в состав преступного сообщества возможно достижение задач по извлечению максимально возможного преступного дохода, примерно в феврале 2016 года, точная дата следствием не установлена, иное лицо-10, в ходе состоявшейся встречи, предложил ранее ему знакомому иному лицу-27, согласовав его кандидатуру с организаторами преступного сообщества иным лицом-2 и иным лицом-13, за денежное вознаграждение участвовать в мошеннической схеме в качестве руководителя обособленного подразделения ООО «Приоритет» в г.Астрахани, на что иное лицо-27, рассчитывая на материальное обогащение, согласился, тем самым вступил в состав преступного сообщества. 

Кроме того, иное лицо-10, действуя совместно с иным лицом-27 по указанию иного лица-2 и иного лица-13, приискал помещение для астраханского офиса ООО «Приоритет» и 1 марта 2016 года создал обособленное подразделение ООО «Приоритет» в г. Астрахани, расположенное по адресу: 

<

...>«в», не являющееся юридическим лицом, где продолжил деятельность в качестве предпринимателей, якобы оказывающих экспертные и юридические услуги, иного лица-9, а также не осведомленной о противоправной деятельности ФИО16, соответственно. 

С 1 апреля 2016 года иное лицо-27 формально назначен на должность заместителя директора ООО «Приоритет», фактически став руководителем структурного подразделения, деятельность которого осуществлялась на территории Астраханской области, будучи посвященным в схему деятельности преступного сообщества по хищению денежных средств страховых компаний путем оформления фиктивных дорожно транспортных происшествий, а также за счет взыскания необеспеченных затрат по фиктивным договорам на оказание экспертных и юридических услуг. 

Помимо этого, в конце марта 2016 года к противоправной деятельности ООО «Приоритет» в г. Астрахани иным лицом-10 была привлечена ранее ему знакомая иное лицо-28, являющаяся сестрой иного лица-27, в качестве индивидуального предпринимателя, якобы оказывающего экспертные услуги. При этом, иное лицо-28 предоставила сведения о себе, как индивидуальном предпринимателе и данные своего банковского счета иному лицу-9, которой осуществлялось дальнейшее составление документов от ее имени и снятие перечисляемых от ООО «Приоритет» денежных средств. Кроме того, иное лицо-28 осуществляла осмотр и фотографирование повреждений на автомобилях, отправляя фотографии эксперту-технику иному лицу-29, который, находясь в г. Лысково Нижегородской области, производил расчет суммы восстановительного ремонта, а также осуществлял изготовление мнимых заключений экспертиз на основании пересылаемых ему фотографий. 

В апреле 2016 года иным лицом-27 к преступной деятельности в составе структурного подразделения преступного сообщества были привлечены ФИО6 и иное лицо-30 в качестве «аварийных» комиссаров, ролью которых по задуманной организаторами и руководителями преступного сообщества схеме, являлось привлечение лиц, желающих заключить договоры уступки права требования, в том числе по фиктивным ДТП, а также непосредственное изготовление фальсифицированных извещений о дорожно-транспортных происшествиях. 

Таким образом, созданное преступное сообщество, а также входящие в него структурные подразделения, обладало всеми необходимыми для этого признаками:

- организованностью, которая определялась функциональным и четким распределением ролей, тщательной подготовкой и планированием совершаемых преступлений, установлением строго определенного порядка передачи документов, срока подачи фиктивных документов в страховые компании и Арбитражные суды, перечислением денежных средств на счета подставных лиц, оформленных в качестве индивидуальных предпринимателей, якобы оказывающих услуги ООО «Приоритет», ООО «Верный Выбор» и ООО «ВерныйВыбор», возвращением перечисленных денег, их строгом учете и оформлении, объемами незаконно полученных денежных средств, слаженностью и взаимной согласованностью действий, строгом подчинении дисциплине и указаниям руководителей преступного сообщества и его структурных подразделений, а также технической оснащенностью;

- устойчивостью и сплоченностью, которые были обусловлены единством умысла, направленного на совершение тяжких преступлений в течение длительного времени с целью извлечения преступного дохода в особо крупном размере. Между иным лицом-2, иным лицом-13 и иным лицом-1, как организаторами и руководителями преступного сообщества (преступной организации), и руководителями входящих в него структурных подразделений имелась тесная взаимосвязь, основанная на единой цели крупного обогащения. 

- непрерывностью функционирования преступного сообщества (преступной организации) на протяжении длительного времени, которая обеспечивалась постоянной деятельностью его структурных подразделений, основанных на авторитете руководителей среди ее членов, а также наличием цели на длительное существование преступного сообщества, корысти участников и цели постоянного, бесперебойного обогащения за счет преступной деятельности, осуществлявшейся на протяжении одного года до момента ее пресечения;

- структурированностью, выраженной в сложной внутренней структуре, заключающейся в объединении самостоятельно действующих организованных групп (структурных подразделений), каждая из которых имела иерархическую структуру, состоящую из руководителей и исполнителей, между участниками также были чётко распределены роли для совершения преступлений, в соответствии с целями преступной организации, имеющей единое руководство;

- профессионализмом, выразившимся в обладании всеми участниками преступного сообщества навыками, необходимыми для взыскания страхового возмещения, и решимостью организованно достигать осуществления преступных намерений в течение длительного времени; 

- конспиративностью и маскировкой преступной деятельности, которые выражались в регистрации юридических лиц, от имени которых заключались договоры цессии и предъявлялись требования к страховым компаниям на родственников организаторов преступного сообщества, приискании в качестве членов преступного сообщества доверенных лиц из числа знакомых и родственников, создании видимости законности получения страховых выплат от страховых компаний как за якобы реально произошедшие дорожно-транспортные происшествия, прикрытии преступной деятельности путем формального заключения с подконтрольными лицами договоров на проведение экспертиз и оказание юридических услуг. 

В изначально созданную организованную группу, впоследствии преобразованную иным лицом-2, иным лицом-13 и иным лицом-1 в преступное сообщество, которое просуществовало до 12.12.2016, после чего его преступная деятельность пресечена сотрудниками правоохранительных органов, вошли следующие его члены: в качестве руководителей структурных подразделений иное лицо-3 в период с 01.09.2015 до 29.02.2016, иное лицо-19 с 01.12.2015 до 31.10.2016, иное лицо-7 в период с 01.03.2016 до 05.07.2016 (в составе преступного сообщества состоял с сентября 2015 года), иное лицо-26 с 20.07.2016 по 12.12.2016, иное лицо-10 в период с 22.10.2015 по 12.12.2016, иное лицо-27 с 01.04.2016 по 12.12.2016; в качестве индивидуальных предпринимателей, якобы оказывавших экспертные и юридические услуги, иное лицо-9 в период с сентября 2015 года по 12.12.2016, иное лицо-23 в период с марта 2016 года по 12.12.2016, иное лицо-25 с июня 2016 года по 12.12.2016; иное лицо-8 в период с сентября 2015 года по июнь 2016 года; в качестве экспертов-техников и их помощников иное лицо-6 в период с 01.09.2015 по 12.12.2016, иное лицо-21 и иное лицо-22 в период с декабря 2015 года по 12.12.2016, иное лицо-14 в период с декабря 2015 года до 12.12.2016, иное лицо-28 в период с конца марта по 12 декабря 2016 года; в качестве «аварийных комиссаров» иное лицо-4, иное лицо-5, иное лицо-12 и иное лицо-11 в период с сентября 2015 года по 12.12.2016, иное лицо-15, иное лицо-16 и иное лицо-17 в период с октября 2015 года по 12.12.2016, иное лицо-24 в период с января по август 2016 года, иное лицо-30 в период с апреля 2016 года по 12 декабря 2016 года, ФИО6 в период с апреля по ноябрь 2016 года. 

С целью личного незаконного обогащения, зная, что деятельность преступного сообщества является незаконной, и за свои деяния они могут быть привлечены к уголовной ответственности, вышеуказанные лица дали свое добровольное согласие и приняли участие в деятельности преступного сообщества.

При этом, данные лица осознавали, что они принимают участие в противоправной деятельности преступного сообщества, состоящего из структурных подразделений (организованных групп) и действующего под единым руководством, члены которого объединены для совершения умышленных тяжких преступлений, связанных с хищением денежных средств страховых компаний. При этом, каждый участник преступного сообщества осознавал, что конечная цель достигается путем согласованных действий каждого из участников преступной организации. 

Участники структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), действующих под руководством иного лица-2, иного лица-13 и иного лица-1, реализуя единый умысел при совершении преступлений могли действовать разными составами в пределах преступного сообщества (преступной организации), а также привлекать иных лиц, не осведомляя их о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации).

В обязанности ФИО6, как участника преступной группы, являющейся структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации), руководство которым осуществлял иное лицо-27, входило:

- подчинение и выполнение указаний организаторов и руководителей преступного сообщества (преступной организации) иного лица-2, иного лица-13, а также руководителя структурного подразделения преступного сообщества иного лица-27;

- взаимодействие с другими участниками преступного сообщества (преступной организации) и оказание им помощи при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступном сообществе (преступной организации);

- приискание лиц, желающих заключить договоры уступок права требования, как по реальным, так и по фиктивным ДТП, непосредственное составление фиктивных извещений о ДТП;

- вовлечение по указанию иного лица-27 и с его согласия новых участников в состав структурных подразделений преступного сообщества;

- распределение денежных средств, полученных по договорам уступок права требования по фиктивным извещениям о ДТП между лицами, участвовавшими в оформлении фиктивных дорожно-транспортных происшествий. 

Согласно изначально разработанной и впоследствии реализованной иным лицом-13, иным лицом-2 и иным лицом-1 преступной схемы, члены преступного сообщества под видом законной коммерческой деятельности от имени ООО «Верный Выбор» (ИНН 

<

***>), а также впоследствии созданных ООО «ВерныйВыбор» (ИНН 

<

***>) и ООО «Приоритет» (ИНН 

<

***>), связанной с выкупом по договорам цессии страховых случаев и последующим взысканием страховых выплат со страховых компаний ПАО СК «Росгосстрах» (предыдущее наименование ООО «Росгосстрах»), АО «Страховое общество газовой промышленности» (далее по тексту - АО «СОГАЗ»), САО «ВСК», СПАО «РЕСО-Гарантия», ОАО «ГСК «Югория», ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», ООО «Страховая компания «Согласие» (далее по тексту – ООО СК «Согласие»), ЗАО «МАКС», ОАО «Капитал Страхование», СПАО «Ингосстрах», ООО «Зетта Страхование», ОАО «АльфаСтрахование», АО «Страховая группа «УралСиб», ООО РСО «ЕВРОИНС», ПАО «Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО», ООО «Группа Ренессанс Страхование», ЗАО «Страховая Бизнес Группа», ООО «СК «Вектор», АО «Страховое общество «ЖАСО», ООО «Бин страхование», ОАО СК «ЭНИ», ООО МСК «Страж», АО «НАСКО», ООО СК «Сервисрезерв», ООО СК «Подмосковье», АО СК «Инвестиции и финансы», осуществляющих обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, на условиях и в порядке, установленных Гражданским кодексом РФ, Арбитражным процессуальным кодексом РФ, Законом РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», Федеральным законом (далее по тексту – ФЗ) № 40 – ФЗ от 25.04.2002 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», Постановлением Правительства РФ от 07.05.2003 № 263 «Об утверждении Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и договором обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее по тексту договор обязательного страхования), производили выкуп извещений о дорожно-транспортных происшествиях. 

Кроме того, иное лицо-2, иное лицо-1 и иное лицо-13 с целью увеличения преступного дохода, через руководителей структурных подразделений преступного сообщества, используя вовлеченных в составы структурных подразделений «аварийных комиссаров», организовали изготовление фиктивных извещений по несуществующим дорожно-транспортным происшествиям. В свою очередь, «аварийные комиссары» иное лицо-4, иное лицо-24, иное лицо-5, иное лицо-12, иное лицо-11, иное лицо-15, иное лицо-16, иное лицо-17, ФИО6, иное лицо-30 и иные неустановленные лица, действуя совместно и согласованно с руководителями структурных подразделений преступного сообщества, приискивали лиц, желающих путем обмана страховой компании получить страховое возмещение, после чего составляли фиктивные извещения о ДТП, которые вместе с необходимым пакетом документов предоставляли в ООО «Верный Выбор», ООО «ВерныйВыбор» и ООО «Приоритет». 

Затем, в нарушение ч.ч.10, 11 ст.12 Федерального закона №40 от 25.04.2002 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (далее по тексту – ФЗ "Об ОСАГО"), согласно которому независимая экспертиза (оценка) организуется страховщиком в случае обнаружения противоречий между потерпевшим и страховщиком, касающихся характера и перечня видимых повреждений имущества в результате дорожно-транспортного происшествия, результаты самостоятельно организованной потерпевшим независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества не принимаются для определения размера страховой выплаты в случае, если потерпевший не представил поврежденное имущество для осмотра и независимой экспертизы (оценки) в согласованные со страховщиком даты, организаторы и участники преступного сообщества, при отсутствии противоречий между потерпевшим и страховщиком относительно характера и перечня повреждений, а также с нарушением процедуры предоставления транспортного средства для осмотра страховщиком, через аффилированных и подконтрольных им лиц, вовлеченных в качестве индивидуальных предпринимателей ИП «ФИО19», ИП «ФИО14», ИП «ФИО24», ИП «ФИО20», с целью последующего хищения денежных средств, по заключенным с ними фиктивным договорам, при отсутствии необходимости проводили мнимые экспертизы стоимости восстановительного ремонта, а также оценки утраты товарной стоимости и стоимости годных остатков автомобилей. 

При этом, проведение подобного рода экспертиз, которым организаторами и членами преступного сообщества придавался вид якобы независимых, не соответствовало требованиям Положения о правилах проведения независимой технической экспертизы транспортного средства, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 19.09.2014 за № 433-П, согласно которым к обстоятельствам, препятствующим проведению экспертизы экспертом-техником (экспертной организацией), относятся случаи, когда потерпевший является учредителем, собственником, акционером или должностным лицом экспертной организации. В условиях, когда к ООО «ВерныйВыбор» или ООО «Приоритет» переходили права требования потерпевшего на страховое возмещение, проведение экспертизы лицами, полностью подконтрольными указанным организациям, лишало их заключения статуса независимых экспертиз. 

Помимо этого, в нарушение Приказа Министерства юстиции Российской Федерации № 8 от 06.02.2013, которым утвержден Порядок ведения государственного реестра экспертов-техников, проводившие оценку ущерба члены преступного сообщества иное лицо-21 и иное лицо-22 не были включены в государственный реестр экспертов-техников, прошедших профессиональную аттестацию в Межведомственной аттестационной комиссии для проведения профессиональной аттестации экспертов-техников, осуществляющих независимую техническую экспертизу транспортных средств. 

Кроме того, в нарушение утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 19.09.2014 за № 432-П Положения о единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства, участники преступного сообщества в ряде случаев проводили оценку стоимости восстановительного ремонта транспортного средства на основании имеющихся фотографий без его непосредственного осмотра. 

В дальнейшем, в нарушение положений ФЗ «Об ОСАГО», которым предусмотрен лишь один случай уведомления страховщика о необходимости явки для осмотра транспортного средства в назначенную дату и по месту нахождения транспортного средства - в случае его повреждения до степени, исключающей возможность его самостоятельного передвижения, направляли в страховые компании уведомления об удобном им месте и времени проведения осмотра автомобилей, при том, что повреждения транспортных средств не исключали возможности их самостоятельного передвижения, заведомо зная, что страховщики не смогут прибыть для осмотра в такое место, в том числе ввиду несвоевременного получения уведомления или ввиду удаленности.

После этого, действуя в обход закона с противоправной целью, увеличивая преступный доход, заведомо зная, что в соответствии с Федеральным законом №40 от 25.04.2002 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» стоимость независимой экспертизы (оценки), на основании которой осуществляется страховая выплата, включается в состав убытков, подлежащих возмещению страховщиком по договору обязательного страхования, члены преступного сообщества направляли претензии в страховые компании с требованием выплаты страхового возмещения, а также возмещения финансово необеспеченных расходов на проведение экспертизы.

В случае отказа страховой компании в страховой выплате, а также и в случае оплаты по страховому событию, согласно разработанной схеме, с целью увеличения суммы похищаемых денежных средств, путем искусственного дробления исковых требований, заведомо зная, что в соответствии со ст.ст.226,227 АПК РФ по исковым заявлениям, в которых цена иска не превышает для юридических лиц пятьсот тысяч рублей, дела рассматриваются в упрощенном порядке, без вызова участвующих лиц, руководители структурных подразделений преступного сообщества иное лицо-3, иное лицо-19, иное лицо-7, иное лицо-26, иное лицо-10, иное лицо-27, а также ФИО25, не осведомленный о преступной деятельности, через аффилированных и подконтрольных им лиц, вовлеченных в качестве индивидуальных предпринимателей ИП «ФИО13», ИП «ФИО23», ИП «ФИО16» заключали фиктивные договоры на оказание юридических услуг, после чего направляли исковые заявления в Арбитражные суды Волгоградской и Астраханской областей о выплате страхового возмещения, включая необеспеченные затраты на проведение экспертиз и оказание юридических услуг, а после принятия судом решения, с целью увеличения размера похищаемых денежных средств, поочередно направляли исковые заявления о взыскании со страховых компаний страхового возмещения в виде утраты товарной стоимости, неустойки по основному требованию, неустойки по несвоевременной выплате утраченной товарной стоимости, включая в каждом случае в размер требований финансово необеспеченные мнимые затраты на оказание экспертных и юридических услуг. 

Страховая компания, получив претензию или исполнительный лист, выданный Арбитражным судом, введенная в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, перечисляла на расчетные счета ООО «Верный Выбор», ООО «ВерныйВыбор» и ООО «Приоритет» полную сумму страховой выплаты, в которую были включены суммы страхового возмещения, утраты товарной стоимости, неустойки, а также, заявленная как в претензионном, так и в судебном порядке, сумма якобы понесенных расходов в связи с мнимым оказанием индивидуальными предпринимателями ИП «ФИО19», ИП «ФИО14», ИП «ФИО16», ИП «ФИО24», ИП «ФИО13», ИП «ФИО23», ИП «ФИО20» услуг по производству экспертиз и юридических услуг, которые похищались членами преступного сообщества и распределялись по указанию его руководителей иного лица-13, иного лица-2 и иного лица-1. 

Фактически деятельность вовлеченных индивидуальных предпринимателей носила фиктивный характер, целью которых являлось создание видимости понесенных ООО «Верный Выбор», ООО «ВерныйВыбор» и ООО «Приоритет» расходов, поскольку сотрудники ИП «ФИО19», ИП «ФИО14», ИП «ФИО16», ИП «ФИО24», ИП «ФИО13», ИП «ФИО23», ИП «ФИО20» и сами предприниматели получали фиксированную заработную плату или фиксированные выплаты, были полностью подконтрольны иному лицу-2, иному лицу-13 и иному лицу-1 и руководителям структурных подразделений созданного преступного сообщества. 

Поступавшие от ООО «Верный Выбор», ООО «Приоритет» и ООО «ВерныйВыбор» на расчетные счета указанных предпринимателей денежные средства за якобы оказанные услуги, снимались с расчетного счета за вычетом обязательных отчислений в налоговую службу и пенсионный фонд, после чего передавались в кассу указанных обществ, где приходовались по фиктивным договорам займа, либо передавались наличными иному лицу-2, иному лицу-13 и иному лицу-1, либо подконтрольным им лицам, в качестве распределения преступного дохода. 

В июле 2016 года, в связи с вступившими изменениями в ФЗ №40 от 25.04.2002 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», согласно которым, в случае непредставления потерпевшим поврежденного имущества или его остатков для осмотра и (или) независимой экспертизы (оценки) в согласованную со страховщиком дату потерпевший не вправе самостоятельно организовывать независимую экспертизу (оценку), а страховщик вправе вернуть без рассмотрения представленное потерпевшим заявление о страховом возмещении или прямом возмещении убытков вместе с документами, предусмотренными правилами обязательного страхования, иное лицо-2, иное лицо-13 и иное лицо-1, действуя с единым преступным умыслом, желая избежать для себя негативных последствий в виде отказа страховых компаний в страховой выплате в связи с не предоставлением потерпевшим для осмотра транспортного средства, включающей страховое возмещение и необеспеченные расходы на проведение экспертизы, организовали схему, исключающую обязанность потерпевшего предоставлять страховым компаниям транспортное средство для проведения осмотра, согласно которой, руководителям структурных подразделений указано на необходимость в составляемые извещения о ДТП вносить сведения о том, что автомобиль «потерпевшего» якобы является нетранспортабельным, что не соответствовало действительности.

Действуя подобным образом по разработанной схеме, вводя сотрудников страховых компаний и Арбитражные суды в заблуждение относительно наступления страховых случаев, иное лицо-13, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, организовав и впоследствии руководя совместно с иным лицом-2 и иным лицом-1 (последним только в части деятельности ООО «Верный Выбор» и ООО «ВерныйВыбор») преступным сообществом, вовлекая в число его членов лиц, в обязанности которых входило приискание водителей, желающих заключить договоры уступки права требования, в том числе по фиктивным дорожно-транспортным происшествиям, а также непосредственное составление фиктивных извещений о ДТП, похищал путем обмана денежные средства страховых компаний в виде страхового возмещения, в том числе возмещения утраты товарной стоимости, по фиктивным дорожно-транспортным происшествиям. 

В апреле 2016 года иное лицо-27, руководивший структурным подразделением преступного сообщества, действовавшим под видом ООО «Приоритет» в г. Астрахани, вовлек в состав структурного подразделения в качестве «аварийного комиссара» ФИО6, который, реализуя задуманную организаторами преступного сообщества иным лицом-13 и иным лицом-2 схему, в период с апреля по октябрь 2016 года, действуя из корыстных побуждений, во исполнение единого с членами преступного сообщества умысла на хищение денежных средств страховых компаний под видом страхового возмещения, самостоятельно или при помощи иных привлеченных им к совершению преступлений лиц, в том числе членов созданной им организованной группы иного лица-31, иного лица-32, иного лица-33 и иных неустановленных следствием лиц, приискивал водителей, желавших участвовать в хищении денежных средств, с которыми вступал в сговор на совершение конкретных преступлений. 

После этого, ФИО6, действуя в составе преступного сообщества под общим руководством иного лица-13 и иного лица-2, а также руководя созданной им организованной группой, действуя по сговору с привлеченными им к совершению преступлений лицами, либо самостоятельно, с использованием приисканных сведений об автомобилях, их собственниках и водителях, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, составлял или организовывал составление фиктивных извещений о дорожно-транспортных происшествиях, являющихся официальными документами, в которые вносились заведомо ложные данные об их участниках, в том числе виновниках, а также отражались сведения об имеющихся, либо сымитированных на автомобилях повреждениях, осознавая, что данные извещения впоследствии будут использоваться для хищения денежных средств страховых компаний.

Составленные фиктивные извещения представлялись ФИО6 или по его указанию членами его организованной группы в ООО «Приоритет», после чего иное лицо-27, руководя в период с 01 апреля по 12 декабря 2016 года офисом данной организации, расположенным по адресу: 

<

...>, действуя во исполнение поставленных перед ним организаторами преступного сообщества иным лицом-13 и иным лицом-2 задач по максимальному увеличению числа заключаемых договоров уступки права требования, в том числе за счет фиктивных извещений о дорожно-транспортных происшествиях, принимал предоставляемые ФИО6 или членами его организованной группы фиктивные извещения о ДТП, будучи заведомо уведомленным об их подложности, выплачивая при этом денежные средства в размере до 80 % от стоимости восстановительного ремонта, которые в качестве преступного дохода распределялись между ФИО6, членами его организованной группы и лицами, якобы потерпевшими в ДТП. Кроме того, ФИО6 получал денежные средства в сумме 2 000 рублей в качестве вознаграждения за каждое предоставленное им или членами его организованной группы фиктивное извещение о ДТП. 

При этом, при обращении ФИО6 или членов его организованной группы в офис ООО «Приоритет» с фиктивными извещениями о дорожно-транспортных происшествиях, иное лицо-28 предоставляемые ФИО6 или членами его организованной группы фотографии автомашин, либо фотографии, выполненные ею или иным лицом-30 по результатам самостоятельно произведенного осмотра, пересылала эксперту-технику иному лицу-29, который впоследствии без фактического осмотра автомашин рассчитывал сумму причиненного ущерба и изготавливал фиктивные экспертные заключения о стоимости восстановительного ремонта. 

В дальнейшем, заведомо намереваясь похищать денежные средства страховых компаний в качестве страхового возмещения, иное лицо-27, действуя во исполнение указаний руководителей преступного сообщества иного лица-13 и иного лица-2, направлял в страховые компании ПАО СК «Росгосстрах» (предыдущее наименование ООО «Росгосстрах», в дальнейшем по тексту ПАО СК «Росгосстрах»), СПАО «Ингосстрах», ЗАО «МАКС», АО «СОГАЗ» заявления и претензии о выплате денежных средств в счет возмещения вреда. 

В случае отказа страховой компании в осуществлении указанных страховых выплат, или их выплате не в полном размере, иное лицо-27, осуществляя руководство структурным подразделением преступного сообщества, продолжая реализацию единого с его организаторами и руководителями иным лицом-13 и иным лицом-2 преступного умысла, направленного на достижение стоящих перед преступным сообществом (преступной организации) целей, а именно, на хищение денежных средств страховых компаний, путем обмана, выразившегося в представлении фиктивных документов, с целью взыскания страхового возмещения, через подконтрольных ему и выполнявших его указания юристов ФИО26 и других, не осведомленных о преступных намерениях, формально числившихся работниками ИП ФИО16, направлял в Арбитражный суд Астраханской области, расположенный по адресу: 

<

...>, исковые заявления с приложением к ним фиктивных документов, в том числе предоставленных ФИО6 или членами его организованной группы сфальсифицированных извещений о дорожно-транспортных происшествиях.

По результатам рассмотрения исковых заявлений Арбитражным судом Астраханской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, выносились решения о взыскании со страховых компаний в пользу ООО «Приоритет» денежных средств, в том числе в счет возмещения вреда. 

На основании исполнительных листов, выданных Арбитражным судом, платежных либо инкассовых поручений с расчетных счетов страховых компаний на расчетные счета ООО «Приоритет» №..., открытый в доп. офисе «Волжский Центр» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, и №..., открытый в доп.офисе №... Волгоградского отделения №... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, перечислялись денежные средства, в том числе в счет возмещения ущерба, которые похищались членами преступного сообщества и распределялись между ними его руководителями иным лицом-13 и иным лицом-2.

Так, путем вовлечения в состав преступного сообщества ФИО6 и использования предоставленных им и членами его организованной группы фиктивных извещений о ДТП, изготовление которых было осуществлено по задуманной иным лицом-13 и иным лицом-2 схеме, руководимым ими преступным сообществом совершены следующие факты хищения денежных средств страховых компаний.

04.06.2016 ФИО6, реализуя единый с членами преступного сообщества иным лицом-2, иным лицом-13, иным лицом-27, иным лицом-30 и иным лицом-28 преступный умысел, а также действуя в составе организованной группы с иным лицом-33, решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «Росгосстрах», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с участием находившегося у него в пользовании автомобиля «

<

...>» г/н «

<

...>». При этом ФИО6 предложил собственнику данного автомобиля иному лицу-34 участвовать в совершении преступления, на что тот согласился. 

04.06.2016, примерно в 19 часов 00 минут, в ходе состоявшейся встречи ФИО6, иного лица-33 и иного лица-30, последний, находясь на территории автосервиса, расположенного на ул. Рыбацкой г. Астрахани, используя наждачную бумагу, с целью инсценировки ДТП и увеличения суммы страхового возмещения, нанес на кузов автомобиля «

<

...>» повреждения, имитирующие повреждения при ДТП, а также ногой нанес удар по заднему бамперу, образовав вмятину, после чего произвел фотосъемку автомобиля с имевшимися на нем и вновь причиненными повреждениями. 

Получив от иного лица-34 копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «Росгосстрах» серии ЕЕЕ №..., паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля иного лица-34, заверенные светокопии водительского удостоверения иного лица-34 и свидетельства о регистрации на а/м 

<

...>», а также приискав копии водительского удостоверения на имя ФИО29 и свидетельства о регистрации на а/м «ГАЗ 3302», г/н «Р576МЕ 163», принадлежащий ФИО28, страхового полиса ОСАГО САО «ВСК» серии ЕЕЕ №..., ФИО6 в период с 04.06.2016 по 07.06.2016, точная дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте, организовал составление фиктивного извещения о ДТП, с внесением в него заведомо не соответствующих действительности сведений о якобы произошедшем 04.06.2016 в 20 часов 15 минут дорожно-транспортном происшествии по адресу: 

<

...> между автомобилем «

<

...>», находящимся в собственности и под управлением иного лица34, и автомобилем «

<

...>», находящимся в собственности ФИО28 и под управлением ФИО29 

При этом, схема в извещении о ДТП была изображена иным лицом-30, и, кроме того, в извещение о ДТП были внесены не соответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-транспортного происшествия якобы является ФИО29, а в результате ДТП а/м «Hyundai Sonata» получил повреждения задней левой двери, наружной ручки задней левой двери, заднего левого молдинга двери, облицовки бампера, заднего левого фонаря, левой боковины, заднего левого колесного диска. 

07.06.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП и фотографии автомобиля ФИО6 и иное лицо-30. предоставили в ООО «Приоритет», расположенное по адресу: 

<

...>.

В тот же день, иное лицо-28, в дневное время, выполняя свою роль в преступном сообществе, переслала фотографии эксперту-технику иному лицу-29, который впоследствии без фактического осмотра автомашины изготовил фиктивное экспертное заключение № ПА-88-06/16 от "."..г., указав стоимость восстановительного ремонта автомашины, которая составила 69 900 рублей.

07.06.2016 иное лицо-34, действуя по указанию ФИО6, подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «Приоритет» страхового возмещения от ПАО СК «Росгосстрах»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «Росгосстрах» об уступке права требования ООО «Приоритет», договор с ООО «Приоритет» уступки права требования по страховой выплате № ПА-88-06/16-Ц от 07.06.2016, сдав которые в ООО «Приоритет», он получил денежные средства в размере 40 000 рублей, из которых во исполнение ранее достигнутых преступных договорённостей передал ФИО6 15 000 рублей. В свою очередь, ФИО6 денежные средства в сумме 10 000 рублей передал иному лицу-33 и иному лицу-30. 

В последующем, в период с 07.06.2016 по 08.06.2016, точная дата следствием не установлена, иное лицо-27 в качестве заместителя директора ООО «Приоритет» подписал договор уступки права требования № ПА-88-06/16-Ц, после чего 08.06.2016 сотрудники ООО «Приоритет» направили в ПАО СК «Росгосстрах» по адресу: 

<

...> «в» заявление иного лица-34 о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от 04.06.2016.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, иное лицо-27 13.10.2016 направил в ПАО СК «Росгосстрах» по адресу: 

<

...> претензию о выплате 82 100,6 рублей, в том числе 69 900 рублей в качестве возмещения ущерба, якобы причиненного автомобилю иного лица-34.

31.10.2016 сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения № 984 с расчетного счета ПАО СК «Росгосстрах» №..., открытого в ПАО «РГС Банк» 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

...> (далее по тексту – ПАО «РГС Банк» г. Москва), на расчетный счет ООО «Приоритет» №..., открытый в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк», доп. офис «Волжский Центр», расположенном по адресу: 

<

...> «г», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения. 

Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества иным лицом-2, иным лицом-13, иным лицом-27, иным лицом-30, иным лицом-28 и ФИО6, также действовавшим в составе организованной группы с иным лицом-33 и по предварительному сговору с иным лицом-34, похищены денежные средства ПАО СК «Росгосстрах» в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 07.06.2016 ФИО6, реализуя единый с членами преступного сообщества иным лицом-2, иным лицом-13, иным лицом-27, иным лицом-30 и иным лицом-28 преступный умысел, а также действуя в составе организованной группы с иным лицом-33, узнав от иного лица-35, что находящийся в его пользовании автомобиль 

<

...>» имеет повреждения, совместно с иным лицом-33 предложил иному лицу-35 совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «Росгосстрах», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился. 

07.06.2016, примерно в 13 часов 30 минут, в ходе состоявшейся встречи иного лица-35, иного лица-33 и ФИО6, последний, находясь возле дома № 49 корп.2 по ул. Звездная г. Астрахани, произвел фотосъемку автомобиля «

<

...>» с имеющимися повреждениями. 

Получив от иного лица-35 светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «Росгосстрах» серии ЕЕЕ №..., паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля ФИО30, заверенные светокопии водительского удостоверения иного лица-35 и свидетельства о регистрации на а/м «

<

...>», а также приискав копии водительского удостоверения на имя ФИО32 и свидетельства о регистрации на а/м 

<

...>», принадлежащий ФИО31, страхового полиса ОСАГО ООО «ПромИнстрах» серии ЕЕЕ №..., ФИО6 10.06.2016 передал указанные документы и фотографии автомобиля иному лицу-33, который по его указанию 10.06.2016, примерно в 09 часов 30 минут, находясь в офисе ООО «Приоритет», расположенном по адресу: 

<

...>, составил фиктивное извещение о ДТП, с внесением в него заведомо не соответствующих действительности сведений о якобы произошедшем 10.06.2016 в 07 часов 30 минут дорожно-транспортном происшествии по адресу: 

<

...> между автомобилем «

<

...>», находящимся в собственности ФИО30, не осведомленного о преступных намерениях, и под управлением иного лица-35, и автомобилем «

<

...>», находящимся в собственности ФИО31 и под управлением ФИО32 

При этом, в извещение о ДТП иным лицом-33 были внесены не соответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-транспортного происшествия якобы является ФИО32, а в результате ДТП а/м «

<

...>» получил повреждения переднего левого крыла, лобового стекла, наружного левого зеркала, переднего левого диска колеса, молдинга переднего левого крыла, переднего бампера, капота, передней левой двери. 10.06.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП и фотографии автомобиля ФИО6 через иное лицо-30 предоставил в ООО «Приоритет», расположенное по адресу: 

<

...>.

В тот же день, иное лицо-28, в дневное время, выполняя свою роль в преступном сообществе, переслала фотографии эксперту-технику иному лицу-29, который впоследствии без фактического осмотра автомашины изготовил фиктивное экспертное заключение № ПА-103-06/16 от 03.08.2016, указав стоимость восстановительного ремонта автомашины, которая составила 82 700 рублей.

10.06.2016 иное лицо-35 подписал от имени собственника автомобиля ФИО30 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «Приоритет» страхового возмещения от ПАО СК «Росгосстрах»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «Росгосстрах» об уступке права требования ООО «Приоритет», договор с ООО «Приоритет» уступки права требования по страховой выплате № ПА-103-06/16-Ц от "."..г., сдав которые в ООО «Приоритет», он получил денежные средства в размере 40 000 рублей, которые во исполнение ранее достигнутых преступных договорённостей передал ФИО6 В свою очередь, ФИО6, вернул 8 000 рублей иному лицу-35, денежные средства в сумме 2 000 рублей оставил себе, а остальные денежные средства передал иному лицу-33 и иному лицу-30. 

В последующем, в период с 10.06.2016 по 14.06.2016, точная дата следствием не установлена, иное лицо-27 в качестве заместителя директора ООО «Приоритет» подписал договор уступки права требования № ПА-103-06/16-Ц, после чего 14.06.2016 сотрудники ООО «Приоритет» направили в ПАО СК «Росгосстрах» по адресу: 

<

...> «в» заявление от имени ФИО30 о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от 10.06.2016.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, иное лицо-27 02.09.2016 направил в ПАО СК «Росгосстрах» по адресу: 

<

...> претензию о выплате 60 800,6 рублей, в том числе суммы ущерба, якобы причиненного автомобилю «

<

...>

27.09.2016 сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения № 527 и претензии с расчетного счета ПАО СК «Росгосстрах» №..., открытого в ПАО «РГС Банк» 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Приоритет» №..., открытый в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк», доп. офис «Волжский Центр», расположенном по адресу: 

<

...> «г», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения. 

Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества иными лицами- 2, 13, 27, 30, 28 и ФИО6, также действовавшим в составе организованной группы с иным лицом-33, и по предварительному сговору с иным лицом-35, похищены денежные средства ПАО СК «Росгосстрах» в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 08.06.2016 ФИО6, реализуя единый с членами преступного сообщества иным лицом-2, иным лицом-13, иным лицом-27, иным лицом-30 и иным лицом-28 преступный умысел, а также действуя в составе организованной группы с иным лицом-33, предложил последнему совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «Росгосстрах», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с участием находившегося в пользовании иного лица-33 автомобиля «

<

...>», имевшего повреждения, на что тот согласился. 

Заверив у нотариуса совместно с иным лицом-33 светокопии водительского удостоверения последнего и свидетельства о регистрации на а/м «Ford Fusion», получив от иного лица-33 светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «Росгосстрах» серии ЕЕЕ №..., паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля ФИО33, а также приискав копии водительского удостоверения на имя ФИО35 и свидетельства о регистрации на а/м «ГАЗ 31105», г/н «К338МЕ 30», принадлежащий ФИО34, страхового полиса ОСАГО ПАО СК «Росгосстрах» серии ЕЕЕ №..., ФИО6 08.06.2016, примерно в 11 часов 00 минут, находясь в офисе ООО «Приоритет», расположенном по адресу: 

<

...>, организовал составление фиктивного извещения о ДТП, с внесением в него заведомо не соответствующих действительности сведений о якобы произошедшем 08.06.2016 в 08 часов 00 минут дорожно-транспортном происшествии по адресу: 

<

...> между автомобилем «

<

...>», находящимся в собственности ФИО33, не осведомленной о преступных намерениях, и под управлением иного лица-33, и автомобилем «

<

...>», находящимся в собственности ФИО34 и под управлением ФИО35 

При этом, в извещение о ДТП были внесены не соответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-транспортного происшествия якобы является ФИО35, а в результате ДТП а/м «

<

...>» получил повреждения переднего бампера, заднего бампера, правого крыла, передней правой двери, задней правой двери, правой накладки заднего бампера, заднего правого колпака колеса, предоставив 08.06.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в ООО «Приоритет», расположенное по адресу: 

<

...>, сообщив об этом иному лицу-30.

В тот же день, иное лицо-28, в дневное время, действуя по указанию иного лица-30, выполняя свою роль в преступном сообществе, осмотрела автомобиль с применением фотосъемки, после чего переслала фотографии эксперту-технику иному лицу-29, который впоследствии без фактического осмотра автомашины изготовил фиктивное экспертное заключение № ПА-99-06/16, указав стоимость восстановительного ремонта автомашины, которая составила 35 200 рублей.

08.06.2016 иное лицо-33 подписал от имени собственника автомобиля ФИО33 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «Приоритет» страхового возмещения от ПАО СК «Росгосстрах»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «Росгосстрах» об уступке права требования ООО «Приоритет», договор с ООО «Приоритет» уступки права требования по страховой выплате № ПА-99-06/16-Ц от 08.06.2016, сдав которые в ООО «Приоритет», он получил денежные средства в размере 27 000 рублей, распределив их между собой и ФИО6 

В последующем, в период с 08.06.2016 по 09.06.2016, точная дата следствием не установлена, иное лицо-27 в качестве заместителя директора ООО «Приоритет» подписал договор уступки права требования № ПА-99-06/16-Ц, после чего 09.06.2016 сотрудники ООО «Приоритет» направили в ПАО СК «Росгосстрах» по адресу: 

<

...> «в» заявление от имени ФИО33 о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от 08.06.2016.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, иное лицо-27 13.10.2016 направил в ПАО СК «Росгосстрах» по адресу: 

<

...> претензию о выплате 47 400,6 рублей, в том числе 35 200 рублей в качестве возмещения ущерба, якобы причиненного автомобилю «

<

...>».

26.10.2016 сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... и претензии с расчетного счета ПАО СК «Росгосстрах» №..., открытого в ПАО «РГС Банк» 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Приоритет» №..., открытый в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк», доп. офис «Волжский Центр», расположенном по адресу: 

<

...> «г», перечислены денежные средства в размере 35 400 рублей 60 копеек, в том числе 35 200 рублей в качестве страхового возмещения. 

Будучи неосведомленными о произведенной выплате, юристами, формально числившимися в ИП ФИО16, фактически работавшими в ООО «Приоритет», по указанию иного лица-27, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовлено исковое заявление о взыскании с ПАО СК «Росгосстрах» денежных средств в размере 69 400,6 рублей, из которых 35 200 рублей сумма страхового возмещения, которое иное лицо-27 подписал и 09.11.2016 предоставил в Арбитражный суд Астраханской области, расположенный по адресу: 

<

...>, вместе с подложным извещением о ДТП. 

29.12.2016 Арбитражным судом Астраханской области, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, с учетом ранее произведенной выплаты, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «Росгосстрах» в пользу ООО «Приоритет» 6 886,70 рублей в качестве возмещения якобы понесенных расходов. 

Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества иным лицом-2, иным лицом-13, иным лицом-27, иным лицом-30, иным лицом-28 и ФИО6, также действовавшим в составе организованной группы с иным лицом-33, похищены денежные средства ПАО СК «Росгосстрах» в качестве страхового возмещения в сумме 35 200 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 09.06.2016 ФИО6, реализуя единый с членами преступного сообщества иным лицом-2, иным лицом-13, иным лицом-27, иным лицом-30 и иным лицом-28 преступный умысел, а также действуя в составе организованной группы с иным лицом-33, решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «Росгосстрах», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с участием находившегося у него в пользовании автомобиля «

<

...>». При этом ФИО6 предложил собственнику данного автомобиля иному лицу-34 участвовать в совершении преступления, на что тот согласился. 

09.06.2016, примерно в 19 часов 00 минут, в ходе состоявшейся встречи с иным лицом-34 и иным лицом-33 и привлеченным последним к совершению преступления в качестве пособника за денежное вознаграждение иным лицом-36, в пользовании которого находился автомобиль 

<

...> ФИО6, находясь возле дома № 27 по ул. Силикатная г. Астрахани, инсценировал дорожно-транспортное происшествие, а именно столкновение автомобилей «

<

...>», находящегося в собственности и под управлением иного лица-34 и «

<

...> находящегося в собственности ФИО36 и под управлением иного лица-36. После этого, иное лицо-34 вызвал сотрудников ГИБДД, которыми, будучи введенными в заблуждение, была составлена справка о якобы произошедшем 09.06.2016 в 22 часа 15 минут по адресу: 

<

...> между автомобилем «

<

...> находящимся в собственности и под управлением иного лица-34, и автомобилем 

<

...>», находящим в собственности ФИО36 и под управлением иного лица-36, а также вынесено постановление по делу об административном происшествии. При этом, в справке о ДТП было указано, что виновником дорожно-транспортного происшествия якобы является иное лицо-36, а в результате ДТП автомобиль «

<

...>» получил повреждения переднего бампера, левого колесного диска, коробка переключения передач, передняя левая фара, переднее левое крыло. 

Получив от иного лица-34 копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «Росгосстрах» серии ЕЕЕ №..., паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля иного лица-34, заверенные светокопии водительского удостоверения иного лица-34 и свидетельства о регистрации на а/м «Hyundai Sonata», ФИО6 15.06.2016 предоставил указанные документы, а также справку о дорожно-транспортном происшествии в офис ООО «Приоритет», расположенный по адресу: 

<

...>.

В тот же день, иное лицо-28 совместно с иным лицом-30, находясь в неустановленном следствием автосервисе на территории г.Астрахани, выполняя свою роль в совершении преступления, осмотрели автомобиль с применением фотосъемки, после чего иное лицо-28 переслала фотографии эксперту-технику иному лицу-29, который впоследствии без фактического осмотра автомашины изготовил фиктивное экспертное заключение № ПА-119-06/16 от 03.08.2016, указав стоимость восстановительного ремонта автомашины, которая составила 257 700 рублей.

В дальнейшем, 15.06.2016 иное лицо-34, действуя по указанию ФИО6, подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «Приоритет» страхового возмещения от ПАО СК «Росгосстрах»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «Росгосстрах» об уступке права требования ООО «Приоритет», договор с ООО «Приоритет» уступки права требования по страховой выплате № ПА-119-06/16-Ц от 15.06.2016. 

Затем ФИО6 подготовил и сдал в ООО «Приоритет» необходимый пакет документов для последующего хищения денежных средств ПАО СК «Росгосстрах» путем получения страхового возмещения по факту инсценированного ДТП с участием а/м «

<

...>», под управлением иного лица-34 и а/м «

<

...>», под управлением иного лица-36. После чего, иное лицо-34, по указанию ФИО6, получил из кассы ООО «Приоритет» денежные средства в размере 164 000 рублей, часть из которых в размере 15 000 рублей были переданы иному лицу-36, остальные денежные средства были распределены между ФИО6 и иным лицом-34 в неустановленных долях.

В последующем, в период с 15.06.2016 по 21.06.2016, точная дата следствием не установлена, иное лицо-27 в качестве заместителя директора ООО «Приоритет» подписал договор уступки права требования № ПА-119-06/16-Ц, после чего 21.06.2016 сотрудники ООО «Приоритет» направили в ПАО СК «Росгосстрах» по адресу: 

<

...> «в» заявление иного лица-34 о страховой выплате по ОСАГО с приложением справки о ДТП от 09.06.2016. 

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, иное лицо-27 05.09.2016 направил в ПАО СК «Росгосстрах» по адресу: 

<

...> претензию о выплате 269 900,6 рублей, в том числе 257 700 рублей в качестве возмещения ущерба, якобы причиненного автомобилю иного лица-34.

"."..г. сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... и претензии с расчетного счета ПАО СК «Росгосстрах» №..., открытого в ПАО «РГС Банк» 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Приоритет» №..., открытый в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк», доп. офис «Волжский Центр», расположенном по адресу: 

<

...> «г», перечислены денежные средства в размере 131 200 рублей 60 копеек в качестве части страхового возмещения. 

В связи с тем, что страховое возмещение по претензии в полном объеме выплачено не было, юристами, формально числившимися в ИП ФИО16, фактически работавшими в ООО «Приоритет», по указанию иного лица-27, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовлено исковое заявление о взыскании с ПАО СК «Росгосстрах» денежных средств в размере 163 861,2 рублей, из которых 126 499,6 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения. которое иное лицо-27 подписал и "."..г. предоставил в Арбитражный суд 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

...>. 

Однако, 28.02.2017 Арбитражным судом Астраханской области исковое заявление ООО «Приоритет» оставлено без рассмотрения. 

Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества иными лицами 2, 13, 27, 30, 28 и ФИО6, также действовавшим в составе организованной группы с иным лицом-33 и по предварительному сговору с иным лицом-34, похищены денежные средства ПАО СК «Росгосстрах» в качестве страхового возмещения в сумме 131 200,6 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 10.06.2016 ФИО6, реализуя единый с членами преступного сообщества иными лицами- 2,13,27,30,28 преступный умысел, а также действуя в составе организованной группы с иным лицом-33, узнав от иного лица-35, что находящийся в его пользовании автомобиль «Toyota Corolla», г/н «Т642КУ 30» имеет повреждения, совместно с иным лицом-33 предложил иному лицу-35 совершить хищение денежных средств, принадлежащих СПАО «Ингосстрах», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился. 

14.06.2016, примерно в 14 часов 30 минут, в ходе состоявшейся встречи иного лица-35, ФИО6, иного лица-33 и иного лица-30, последний, находясь возле офиса ООО «Приоритет», расположенного по адресу: 

<

...>, используя наждачную бумагу и молоток, в целях инсценировки ДТП и увеличения суммы страхового возмещения, в дополнение к имеющимся повреждениям нанес на заднюю часть кузова автомобиля повреждения, имитирующие повреждения при дорожно-транспортном происшествии, а также оторвал крепления заднего бампера. 

Получив от иного лица-35 светокопии страхового полиса ОСАГО СПАО «Ингосстрах» серии ЕЕЕ №..., паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля ФИО30, заверенные светокопии водительского удостоверения ФИО30 и свидетельства о регистрации на а/м «

<

...>», а также приискав копии водительского удостоверения на имя ФИО38 и свидетельства о регистрации на а/м «

<

...>», принадлежащий ФИО37, страхового полиса ОСАГО ООО СК «Согласие» серии ЕЕЕ №..., ФИО6 передал указанные документы иному лицу-33, который, по его указанию 14.06.2016, примерно в 15 часов 00 минут, находясь в офисе ООО «Приоритет», расположенном по адресу: 

<

...>, составил фиктивное извещение о ДТП, с внесением в него заведомо не соответствующих действительности сведений о якобы произошедшем 13.06.2016 в 21 час 00 минут дорожно-транспортном происшествии по адресу: 

<

...> между автомобилем «

<

...> находящимся в собственности и под управлением ФИО30, не осведомленного о преступных намерениях, и автомобилем «

<

...>», находящимся в собственности ФИО37 и под управлением ФИО38

При этом, в извещение о ДТП иным лицом-33 были внесены не соответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-транспортного происшествия якобы является ФИО38, а в результате ДТП а/м «

<

...>» получил повреждения заднего бампера, задней панели, заднего левого габаритного фонаря, заднего правого габаритного фонаря, заднего левого крыла. 14.06.2016 ФИО6 предоставил указанное фиктивное извещение о ДТП в ООО «Приоритет», расположенное по адресу: 

<

...>.

В тот же день, иное лицо-28, в дневное время, выполняя свою роль в преступном сообществе, осмотрела автомашину «

<

...>» с применением фотосъемки, после чего переслала фотографии эксперту-технику иному лицу-29, который впоследствии без фактического осмотра автомашины изготовил фиктивное экспертное заключение № ПА-110-06/16 от "."..г., указав стоимость восстановительного ремонта автомашины, которая составила 46 500 рублей.

14.06.2016 иное лицо-35 подписал от имени собственника автомобиля ФИО30 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «Приоритет» страхового возмещения от СПАО «Ингосстрах»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в СПАО «Ингосстрах» об уступке права требования ООО «Приоритет», договор с ООО «Приоритет» уступки права требования по страховой выплате № ПА-110-06/16-Ц от 14.06.2016, сдав которые в ООО «Приоритет», он получил денежные средства в размере 36 000 рублей, которые во исполнение ранее достигнутых преступных договорённостей передал ФИО6 В свою очередь, ФИО6, вернул 10 000 рублей иному лицу-35, денежные средства в сумме 2 000 рублей оставил себе, а остальные денежные средства передал иному лицу-33 и иному лицу-30. 

В последующем, 14.06.2016 иное лицо-27 в качестве заместителя директора ООО «Приоритет» подписал договор уступки права требования № ПА-110-06/16-Ц, после чего 14.06.2016 сотрудники ООО «Приоритет» направили в СПАО «Ингосстрах» по адресу: 

<

...> заявление от имени ФИО30 о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от 13.06.2016.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, иное лицо-27 05.09.2016 направил в СПАО «Ингосстрах» по адресу: 

<

...> претензию о выплате 58 700,6 рублей, из которых 46 500 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Toyota Corolla».

12.09.2016 сотрудниками СПАО «Ингосстрах», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... от "."..г., с расчетного счета СПАО «Ингосстрах», открытого в ПАО «Сбербанк» №..., расположенного по адресу: 

<

...> (далее по тексту – ПАО «Сбербанк» г. Москва), на расчетный счет ООО «Приоритет» №..., открытый в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк», доп. офис «Волжский Центр», расположенном по адресу: 

<

...> «г», перечислены денежные средства в размере 46 500 рублей в качестве страхового возмещения. 

Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества иным лицом-2, иным лицом-13, иным лицом-27, иным лицом-30, иным лицом-28 и ФИО6, также действовавшим в составе организованной группы с иным лицом-33 и по предварительному сговору с иным лицом-35, похищены денежные средства СПАО «Ингосстрах» в качестве страхового возмещения в сумме 46 500 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 15.06.2016 ФИО6, реализуя единый с членами преступного сообщества иным лицом-2, иным лицом-13, иным лицом-27 и иным лицом-28 преступный умысел, а также действуя в составе организованной группы с иным лицом-33, узнав от иного лица-37, что находящийся в его собственности автомобиль 

<

...> имеет повреждения, предложил ему совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «Росгосстрах», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился. 

15.06.2016, примерно в 12 часов 00 минут, в ходе состоявшейся встречи иного лица-37, иного лица-33 и ФИО6, иное лицо-28, находясь возле офиса ООО «Приоритет», расположенного по адресу: 

<

...>, произвела осмотр автомобиля «

<

...>» с применением фотосъемки, после чего переслала фотографии эксперту-технику иному лицу-29, который впоследствии без фактического осмотра автомашины изготовил фиктивное экспертное заключение № ПА-123-06/16 от "."..г., указав стоимость восстановительного ремонта автомашины, которая составила 85 300 рублей.

Получив от иного лица-37 светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «Росгосстрах» серии ЕЕЕ №..., его паспорта гражданина РФ, заверенные светокопии водительского удостоверения иного лица-37 и свидетельства о регистрации на а/м «Suzuki Baleno», а также приискав копии водительского удостоверения на имя ФИО40, свидетельства о регистрации на а/м 

<

...>», принадлежащий ФИО39, страхового полиса ОСАГО ООО «ПромИнСтрах» серии ЕЕЕ №..., ФИО6 передал указанные документы иному лицу-33, который, по его указанию "."..г., примерно в 13 часов 00 минут, находясь в офисе ООО «Приоритет», расположенном по адресу: 

<

...>, составил фиктивное извещение о ДТП, с внесением в него заведомо не соответствующих действительности сведений о якобы произошедшем "."..г. в 12 часов 00 минут дорожно-транспортном происшествии по адресу: 

<

...> между автомобилем «

<

...>», находящимся в собственности и под управлением иного лица-37, и автомобилем «

<

...>», находящимся в собственности ФИО39 и под управлением ФИО40

При этом, в извещение о ДТП иным лицом-33 были внесены не соответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-транспортного происшествия якобы является ФИО40, а в результате ДТП а/м «

<

...>» получил повреждения правой фары, правого переднего крыла, правой передней двери, заднего левого колесного диска, задней левой двери, переднего бампера. 15.06.2016 ФИО6 предоставил указанное фиктивное извещение о ДТП в ООО «Приоритет», расположенное по адресу: 

<

...>.

15.06.2016 иное лицо-37 подписал по указанию ФИО6 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «Приоритет» страхового возмещения от ПАО СК «Росгосстрах»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «Росгосстрах» об уступке права требования ООО «Приоритет», договор с ООО «Приоритет» уступки права требования по страховой выплате № ПА-123-06/16-Ц от 15.06.2016, сдав которые в ООО «Приоритет», он получил денежные средства в размере 40 000 рублей, из которых во исполнение ранее достигнутых преступных договорённостей 8 000 рублей оставил себе, а денежные средства в сумме 32 000 рублей передал ФИО6 

В последующем, в период с 15.06.2016 по 16.06.2016, точная дата следствием не установлена, иное лицо-27 в качестве заместителя директора ООО «Приоритет» подписал договор уступки права требования № ПА-123-06/16-Ц, после чего 16.06.2016 сотрудники ООО «Приоритет» направили в ПАО СК «Росгосстрах» по адресу: 

<

...> заявление иного лица-37 о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от 15.06.2016.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, иное лицо-27 05.09.2016 направил в ПАО СК «Росгосстрах» по адресу: 

<

...> претензию о выплате 62 200,60 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «

<

...> 

26.09.2016 сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения № 138 от 26.09.2016 и претензии, с расчетного счета ПАО СК «Росгосстрах» №..., открытого в ПАО «РГС Банк» 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Приоритет» №..., открытый в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк», доп. офис «Волжский Центр», расположенном по адресу: 

<

...> «г», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения. 

Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества иным лицом-2, иным лицом-13, иным лицом-27, иным лицом-28 и ФИО6, также действовавшим в составе организованной группы с иным лицом-33 и по предварительному сговору с иным лицом-37, похищены денежные средства ПАО СК «Росгосстрах» в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 18.06.2016 ФИО6, реализуя единый с членами преступного сообщества иным лицом-2, иным лицом-13, иным лицом-27, иным лицом-30 и иным лицом 28 преступный умысел, решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих ЗАО «МАКС», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с участием находившегося у него в пользовании автомобиля «

<

...>». 

Заверив у нотариуса светокопии своего водительского удостоверения и свидетельства о регистрации на а/м «Mitsubishi Lancer», изготовив копии страхового полиса ОСАГО ЗАО «МАКС» серии ЕЕЕ №..., паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля ФИО43, ФИО6 20.06.2016 передал указанные документы иному лицу-30, который, приискав копии водительского удостоверения на имя ФИО42 и свидетельства о регистрации на а/м 

<

...>», принадлежащий ФИО41, страхового полиса ОСАГО ПАО СК «Росгосстрах» серии ЕЕЕ №..., 20.06.2016 в дневное время, находясь в офисе ООО «Приоритет», расположенном по адресу: 

<

...>, совместно с ФИО6 организовал составление фиктивного извещения о ДТП с внесением в него заведомо не соответствующих действительности сведений о якобы произошедшем 18.06.2016 в 08 часов 30 минут дорожно-транспортном происшествии по адресу: 

<

...> между автомобилем «

<

...>, находящимся в собственности ФИО43, не осведомленной о преступных намерениях, и под управлением ФИО6, и автомобилем «

<

...>», находящимся в собственности ФИО41 и под управлением ФИО42, не осведомленных о преступных намерениях. 

При этом, в извещение о ДТП были внесены не соответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-транспортного происшествия якобы является ФИО42, а в результате ДТП а/м «Mitsubishi Lancer» получил повреждения переднего бампера, передней правой фары, заднего правого габаритного фонаря, передней правой наружной ручки двери, стекла передней правой двери, заднего бампера, правого брызговика крыла, правого бокового указателя поворота, правого крыла, передней правой двери, переднего правого порога двери. 

20.06.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП ФИО6 и иное лицо-30 предоставили в ООО «Приоритет», расположенное по адресу: 

<

...>.

В тот же день, в дневное время иное лицо-30 произвел фотографирование автомобиля, а иное лицо-28 по его указанию переслала фотографии эксперту-технику иному лицу-29, который впоследствии без фактического осмотра автомашины изготовил фиктивное экспертное заключение № ПА-130-06/16, указав стоимость восстановительного ремонта автомашины, которая составила 35 800 рублей.

20.06.2016 собственник автомобиля ФИО43, действуя по указанию ФИО6, подписала документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «Приоритет» страхового возмещения от ЗАО «МАКС»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ЗАО «МАКС» об уступке права требования ООО «Приоритет», договор с ООО «Приоритет» уступки права требования по страховой выплате № ПА-130-06/16-Ц от 20.06.2016, сдав которые в ООО «Приоритет», ФИО43 получила денежные средства в размере 15 000 рублей, которые передала ФИО6 

В последующем, иное лицо-27 в качестве заместителя директора ООО «Приоритет» подписал договор уступки права требования № ПА-130-06/16-Ц, после чего примерно 20.06.2016 сотрудники ООО «Приоритет» направили в ЗАО «МАКС» по адресу: 

<

...> ФИО43 о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от 18.06.2016.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, иное лицо-27 примерно в сентябре 2016 года, точная дата следствием не установлена, направил в ЗАО «МАКС» по адресу: 

<

адрес> претензию о выплате 35 821 рубля в качестве страхового возмещения. 

"."..г. сотрудниками ЗАО «МАКС», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... и претензии с расчетного счета ЗАО «МАКС» №..., открытого в ПАО «Банк ВТБ» 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес> (далее по тексту – Банк ВТБ (ПАО) 

<

адрес>). на расчетный счет ООО «Приоритет» №..., открытый в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк», доп. офис «Волжский Центр», расположенном по адресу: 

<

...> «г», перечислены денежные средства в размере 18 153 рублей в качестве части страхового возмещения. 

В связи с тем, что страховое возмещение по претензии в полном объеме выплачено не было, юристами, формально числившимися в ИП ФИО16, фактически работавшими в ООО «Приоритет», по указанию иного лица-27, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовлено исковое заявление о взыскании с ЗАО «МАКС» денежных средств в размере 48 000 рублей, в том числе 35 800 рублей в качестве страхового возмещения, которое иное лицо-27 подписал и 26.10.2016 предоставил в Арбитражный суд Астраханской области, расположенный по адресу: 

<

...>. 

Однако, 16.02.2017 Арбитражным судом Астраханской области исковое заявление ООО «Приоритет» оставлено без рассмотрения. 

Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества иным лицом-2, иным лицом-13, иным лицом-27, иным лицом-30, иным лицом-28 и ФИО6 похищены денежные средства ЗАО «МАКС» в качестве страхового возмещения в сумме 18 153 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, "."..г. иное лицо-31, действуя в составе организованной группы под руководством ФИО3, действовавшего совместно с членами преступного сообщества иным лицом-2, иным лицом-13, иным лицом-27, иным лицом-30 и иным лицом-28, узнав от иного лица-39, что находящийся в его собственности автомобиль «Ford Focus», г/н «О889КТ 30» имеет повреждения, по согласованию с ФИО3 предложил иному лицу-39 совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «СОГАЗ», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился. 

28.06.2016 в первой половине дня, в ходе состоявшейся встречи иного лица-39 и иного лица-31, последний находясь возле офиса ООО «Приоритет», расположенного по адресу: 

<

...>, произвел фотографирование автомобиля «

<

...>» с имеющимися на нем повреждениями. 

Заверив у нотариуса копии полученных от иного лица-39 его водительского удостоверения и свидетельства о регистрации на а/м «Ford Focus», получив от иного лица-39 светокопии страхового полиса ОСАГО АО «СОГАЗ» серии ЕЕЕ №..., его паспорта гражданина РФ, а также получив от иного лица-40, выступившего пособником при совершении преступления за денежное вознаграждение в сумме 5 000 рублей, копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «Росгосстрах» серии ЕЕЕ №..., водительского удостоверения иного лица-40 и свидетельства о регистрации на а/м «

<

...>», принадлежащий иному лицу-40, иное лицо-31 "."..г. примерно в 15 часов 00 минут, находясь в офисе ООО «Приоритет», расположенном по адресу: 

<

...>, действуя по согласованию с ФИО6, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем "."..г. в 20 часов 00 минут дорожно-транспортном происшествии по адресу: 

<

...> между автомобилем «

<

...>», находящимся в собственности и под управлением иного лица-39, и автомобилем «

<

...>», находящимся в собственности и под управлением иного лица-40. 

При этом, иное лицо-30 выполнил в извещении о ДТП схему дорожно-транспортного происшествия, а иное лицо-31 в извещение о ДТП внес не соответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-транспортного происшествия якобы является иное лицо-40, а в результате ДТП а/м «

<

...>» получил повреждения переднего бампера, переднего правого диска, капота, переднего правого крыла. 

Составленное фиктивное извещение о ДТП и фотографии автомобиля иное лицо-31 по указанию ФИО6 предоставил в ООО «Приоритет», расположенное по адресу: 

<

...>.

В тот же день, иное лицо-28 переслала фотографии эксперту-технику иному лицу-29, который впоследствии без фактического осмотра автомашины изготовил фиктивное экспертное заключение № ПА-157-06/16 от 05.08.2016, указав стоимость восстановительного ремонта автомашины, которая составила 32 500 рублей.

28.06.2016 иное лицо-39, действуя по указанию иного лица-31, подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «Приоритет» страхового возмещения от АО «СОГАЗ»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в АО «СОГАЗ» об уступке права требования ООО «Приоритет», договор с ООО «Приоритет» уступки права требования по страховой выплате № ПА-157-06/16-Ц от 28.06.2016. Сдав указанные документы в ООО «Приоритет», иное лицо-39 впоследствии получил денежные средства в общей сумме 25 000 рублей, из которых во исполнение ранее достигнутых преступных договорённостей передал иному лицу-31 12 000 рублей, а тот, в свою очередь, денежные средства в сумме 2 000 рублей передал ФИО6 

В последующем, 28.06.2016 иное лицо-27 в качестве заместителя директора ООО «Приоритет» подписал договор уступки права требования № ПА-157-06/16-Ц, после чего 28.06.2016 сотрудники ООО «Приоритет» направили в АО «СОГАЗ» по адресу: 

<

...> иного лица-39 о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от 22.06.2016.

11.07.2016 сотрудниками АО «СОГАЗ», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения № 70615 с расчетного счета АО «СОГАЗ» №..., открытого в АО «Банк ГПБ» 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Приоритет» №..., открытый в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк», доп. офис «Волжский Центр», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-т им. Ленина, 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере 27 100 рублей в качестве части страхового возмещения. 

Учитывая, что страховая выплата по заявлению в полном объеме произведена не была, иное лицо-27 направил в АО «СОГАЗ» по адресу: 

<

...> поступившую в страховую компанию 14.09.2016, о выплате 17 400 рублей, в том числе 5 400 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

16.09.2016 сотрудниками АО «СОГАЗ», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения № 75786 и претензии с расчетного счета АО «СОГАЗ» №..., открытого в АО «Банк ГПБ» 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 2-Й Верхний Михайловский проспект, 

<

адрес>, стр. 11 (далее по тексту – Банк ГПБ (АО) 

<

адрес>), на расчетный счет ООО «Приоритет» №..., открытый в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк», доп. офис «Волжский Центр», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-т им. Ленина, 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере 17 400 рублей, в том числе 5 400 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения. 

Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества иным лицом-2, иным лицом-13, иным лицом-27, иным лицом-30, иным лицом-28 и ФИО6, также действовавшим в составе организованной группы с иным лицом-31, вступившим в предварительный сговор с иным лицом-39, при пособничестве иного лица-40 похищены денежные средства АО «СОГАЗ» в качестве страхового возмещения в сумме 32 500 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 29.06.2016 иное лицо-31, действуя в составе организованной группы под руководством ФИО6, действовавшего совместно с членами преступного сообщества иным лицом-2, иным лицом-13, иным лицом-27 и иным лицом-28, узнав от иного лица-38, что находящийся в его пользовании автомобиль «

<

...> имеет повреждения, по согласованию с ФИО6 предложил иному лицу-38 совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «Росгосстрах», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился. 

30.06.2016 примерно в 13 часов 00 минут, в ходе состоявшейся встречи иного лица-38 и иного лица-31, последний находясь возле офиса ООО «Приоритет», расположенного по адресу: 

<

...>, произвел фотографирование автомобиля «

<

...>» с имеющимися на нем повреждениями. 

Заверив совместно с иным лицом-38 у нотариуса копии полученных от иного лица-38 его водительского удостоверения и свидетельства о регистрации на а/м «

<

...>», получив от иного лица-38 светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «Росгосстрах» серии ЕЕЕ №..., паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля ФИО44, а также получив от иного лица-41 через иное лицо-40, выступивших пособниками при совершении преступления за денежное вознаграждение, копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «Росгосстрах» серии ЕЕЕ №..., водительского удостоверения иного лица-41 и свидетельства о регистрации на а/м «

<

...>», принадлежащий иному лицу-41, иное лицо-31 30.06.2016 в дневное время, находясь в офисе ООО «Приоритет», расположенном по адресу: 

<

...>, действуя по согласованию с ФИО6, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 30.06.2016 в 18 часов 40 минут дорожно-транспортном происшествии по адресу: 

<

...> между автомобилем «

<

...>», находящимся в собственности ФИО44, не осведомленной о преступных намерениях, и под управлением иного лица-38, и автомобилем «

<

...>», находящимся в собственности и под управлением иного лица-41. 

При этом, иное лицо-31 в извещение о ДТП внес не соответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-транспортного происшествия якобы является иное лицо-41, а в результате ДТП а/м «

<

...>» получил повреждения переднего бампера, молдинга переднего бампера, переднего левого указателя поворота, переднего левого крыла, молдинга передней левой двери, молдинга задней левой двери, левой задней двери. 

Составленное фиктивное извещение о ДТП и фотографии автомобиля иное лицо-31 по указанию ФИО6 предоставил в ООО «Приоритет», расположенное по адресу: 

<

...>.

В тот же день, иное лицо-28 переслала фотографии эксперту-технику иному лицу-29, который впоследствии без фактического осмотра автомашины изготовил фиктивное экспертное заключение № ПА-176-06/16 от 08.08.2016, указав стоимость восстановительного ремонта автомашины, которая составила 44 400 рублей.

30.06.2016 иное лицо-38, действуя по указанию иного лица-31, подписал от имени собственника автомобиля ФИО44 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «Приоритет» страхового возмещения от ПАО СК «Росгосстрах»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «Росгосстрах» об уступке права требования ООО «Приоритет», договор с ООО «Приоритет» уступки права требования по страховой выплате № ПА-176-06/16-Ц, датированный 01.07.2016. Сдав указанные документы в ООО «Приоритет», иное лицо-38 впоследствии получил денежные средства в общей сумме 12 000 рублей. Кроме того, иным лицом-31 также были получены денежные средства в неустановленной сумме, из которых 2 000 рублей он передал ФИО6 

В последующем, в период с 30.06.2016 по 04.07.2016, точная дата следствием не установлена, иное лицо-27 в качестве заместителя директора ООО «Приоритет» подписал договор уступки права требования № ПА-176-06/16-Ц, после чего 04.07.2016 сотрудники ООО «Приоритет» направили в ПАО СК «Росгосстрах» по адресу: 

<

адрес> заявление от имени ФИО44 о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от "."..г..

Учитывая, что страховая выплата по заявлению произведена не была, иное лицо-27 13.10.2016 направил в ПАО СК «Росгосстрах» по адресу: 

<

...> претензию о выплате 56 600,60 рублей, в том числе 44 400 рублей в качестве страхового возмещения.

"."..г. сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... и претензии с расчетного счета ПАО СК «Росгосстрах» №..., открытого в ПАО «РГС Банк» 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Приоритет» №..., открытый в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк», доп. офис «Волжский Центр», расположенном по адресу: 

<

...> «г», перечислены денежные средства в размере 34 100,60 рублей в качестве страхового возмещения. 

Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества иным лицом-2, иным лицом-13, иным лицом-27, иным лицом-28 и ФИО6, также действовавшим в составе организованной группы с иным лицом-31, вступившим в предварительный сговор с иным лицом-38, при пособничестве иного лица-40 и иного лица-41, похищены денежные средства ПАО СК «Росгосстрах» в качестве страхового возмещения в сумме 34 100,60 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 03.08.2016 иное лицо-31, действуя в составе организованной группы под руководством ФИО6, действовавшего совместно с членами преступного сообщества иным лицом-2, иным лицом-13, иным лицом-27, иным лицом-30 и иным лицом-28, по согласованию с ФИО6 предложил иному лицу-42, в собственности которого находился автомобиль «

<

...>», имеющий повреждения, совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «СОГАЗ», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился. 

Заверив у нотариуса копии полученных от иного лица-42 его водительского удостоверения и свидетельства о регистрации на а/м «

<

...>», получив от иного лица-42 светокопии страхового полиса ОСАГО АО «СОГАЗ» серии ЕЕЕ №..., его паспорта гражданина РФ, а также приискав копии водительского удостоверения ФИО45, свидетельства о регистрации на а/м «

<

...>», принадлежащий ФИО45, страхового полиса ОСАГО ПАО СК «Росгосстрах» серии ЕЕЕ №..., иное лицо-31 "."..г. в дневное время, находясь в офисе ООО «Приоритет», расположенном по адресу: 

<

...>, действуя по согласованию с ФИО6, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем "."..г. в 23 часа 30 минут дорожно-транспортном происшествии по адресу: 

<

...> между автомобилем «

<

...>», находящимся в собственности и под управлением иного лица-42, и автомобилем 

<

...>», находящимся в собственности и под управлением ФИО45, при этом схема в извещении о ДТП иным лицом-31 согласована с иным лицом-30.

Кроме того, иное лицо-31 в извещение о ДТП внес не соответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-транспортного происшествия якобы является ФИО45, а в результате ДТП а/м «

<

...>» получил повреждения заднего левого молдинга двери, заднего бампера, заднего левого фонаря, заднего правого фонаря, задней левой двери, задней левой боковины, рамы задней левой двери. 

Составленное фиктивное извещение о ДТП иное лицо-31 по указанию ФИО6 предоставил в ООО «Приоритет», расположенное по адресу: 

<

...>.

03.08.2016 в дневное время иное лицо-28 произвела осмотр автомашины «

<

...>» с применением фотосъемки, переслав фотографии эксперту-технику иному лицу-29, который впоследствии без фактического осмотра автомашины изготовил фиктивное экспертное заключение № ПА-244-08/16, указав стоимость восстановительного ремонта автомашины, которая составила 50 000 рублей.

03.08.2016 иное лицо-31 организовал подписание от имени иного лица-42 документов, необходимых для возникновения права требования и получения ООО «Приоритет» страхового возмещения от АО «СОГАЗ»: заявления о страховой выплате по ОСАГО, уведомления в АО «СОГАЗ» об уступке права требования ООО «Приоритет», договора с ООО «Приоритет» уступки права требования по страховой выплате № ПА-244-08/16-Ц, датированного 04.08.2016. Сдав указанные документы в ООО «Приоритет», иное лицо-31 получил денежные средства в сумме 39 000 рублей, из которых во исполнение ранее достигнутых преступных договорённостей передал иному лицу-42 5 000 рублей, а также передал денежные средства в сумме 2 000 рублей ФИО6 

В последующем, в период с 03.08.2016 по 05.08.2016, точная дата следствием не установлена, иное лицо-27 в качестве заместителя директора ООО «Приоритет» подписал договор уступки права требования № ПА-244-08/16-Ц, после чего 05.08.2016 сотрудники ООО «Приоритет» направили в АО «СОГАЗ» по адресу: 

<

...> от имени иного лица-42 о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от 03.08.2016.

18.08.2016 сотрудниками АО «СОГАЗ», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... с расчетного счета АО «СОГАЗ» №..., открытого в АО «Банк ГПБ» 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Приоритет» №..., открытый в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк», доп. офис «Волжский Центр», расположенном по адресу: 

<

...> «г», перечислены денежные средства в размере 15 200 рублей в качестве части страхового возмещения. 

Учитывая, что страховая выплата по заявлению в полном объеме произведена не была, иное лицо-27 29.08.2016 направил в АО «СОГАЗ» по адресу: 

<

...> о выплате 50 000 рублей в качестве страхового возмещения, однако дальнейшие выплаты сотрудниками АО «СОГАЗ» осуществлены не были. 

Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества иным лицом-2, иным лицом-13, иным лицом-27, иным лицом-30, иным лицом-28 и ФИО6, также действовавшим в составе организованной группы с иным лицом-31, вступившим в предварительный сговор с иным лицом-42, похищены денежные средства АО «СОГАЗ» в качестве страхового возмещения в сумме 15 200 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, примерно 17.08.2016 иное лицо-33, действуя в составе организованной группы под руководством ФИО6, действовавшего совместно с членами преступного сообщества иным лицом-2, иным лицом-13, иным лицом-27, иным лицом-30 и иным лицом-28, узнав от иного лица-43, что находящийся в его пользовании автомобиль «

<

...> имеет повреждения, по согласованию с ФИО6 предложил иному лицу-43 совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «Росгосстрах», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился. 

17.08.2016 примерно в 12 часов 30 минут, иное лицо-33, получив от иного лица-43 светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «Росгосстрах» серии ЕЕЕ №..., паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля ФИО46, заверив у нотариуса светокопии полученных от иного лица-43 водительского удостоверения ФИО46 и свидетельства о регистрации на а/м «

<

...>», а также получив через ФИО6 от иного лица-35, выступившего пособником при совершении преступления за денежное вознаграждение в сумме 5 000 рублей, копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «Росгосстрах» серии ЕЕЕ №..., водительского удостоверения иного лица-35 и свидетельства о регистрации на а/м «

<

...>», принадлежащий ФИО30, находясь в офисе ООО «Приоритет», расположенном по адресу: 

<

...>, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 17.08.2016 в 09 часов 30 минут дорожно-транспортном происшествии по адресу: 

<

...> между автомобилем «

<

...>», находящимся в собственности и под управлением ФИО46, не осведомленной о преступных намерениях, и автомобилем «

<

...>», находящимся в собственности ФИО30, не осведомленного о преступных намерениях, и под управлением иноголица-35, при этом схема в извещении о ДТП иным лицом-33 была согласована с иным лицом-30.

Кроме того, в извещение о ДТП иное лицо-33 внес не соответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-транспортного происшествия якобы является иное лицо-35, а в результате ДТП а/м «

<

...>» получил повреждения заднего правого фонаря, заднего правого колесного диска, задней правой боковины, заднего бампера, задней правой двери, передней правой двери, переднего правого колесного диска, правого наружного зеркала, облицовки порога, облицовки переднего бампера. 

Составленное фиктивное извещение о ДТП иное лицо-33 предоставил в ООО «Приоритет», расположенное по адресу: 

<

...>.

В тот же день, иное лицо-28, примерно в 13 часов 00 минут, осмотрев автомобиль «Hyundai Santa Fe» с применением фотосъемки, переслала фотографии эксперту-технику иному лицу-29, который впоследствии без фактического осмотра автомашины изготовил фиктивное экспертное заключение № ПА-263-08/16 от 13.09.2016, указав стоимость восстановительного ремонта автомашины, которая составила 79 100 рублей.

17.08.2016 иное лицо-43 подписал от имени собственника автомобиля ФИО46 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «Приоритет» страхового возмещения от ПАО СК «Росгосстрах»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «Росгосстрах» об уступке права требования ООО «Приоритет», договор с ООО «Приоритет» уступки права требования по страховой выплате № ПА-263-08/16-Ц от "."..г.. Сдав указанные документы в ООО «Приоритет», иное лицо-43 впоследствии получил денежные средства в размере 23 000 рублей. В свою очередь, ФИО6 в ООО «Приоритет» получены денежные средства в сумме 7 000 рублей, из которых он передал иному лицу-35 за пособничество в совершении преступления 5 000 рублей, а денежными средствами в сумме 2 000 рублей распорядился по своему усмотрению. 

В последующем, в период с 17.08.2016 по 19.08.2016, точная дата следствием не установлена, иное лицо-27 в качестве заместителя директора ООО «Приоритет» подписал договор уступки права требования № ПА-263-08/16-Ц, после чего "."..г. сотрудники ООО «Приоритет» направили в ПАО СК «Росгосстрах» по адресу: 

<

адрес> заявление от имени ФИО46 о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от "."..г..

"."..г. сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... с расчетного счета ПАО СК «Росгосстрах» №..., открытого в ПАО «РГС Банк» 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Приоритет» №..., открытый в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк», доп. офис «Волжский Центр», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-т им. Ленина, 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере 38 300 рублей в качестве части страхового возмещения. 

Учитывая, что страховая выплата в полном объеме произведена не была, иное лицо-27 "."..г. направил в ПАО СК «Росгосстрах» по адресу: 

<

адрес> претензию о выплате 62 200,6 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве возмещения ущерба, якобы причиненного автомобилю «Hyundai Santa Fe».

"."..г. сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... с расчетного счета ПАО СК «Росгосстрах» №..., открытого в ПАО «РГС Банк» 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Приоритет» №..., открытый в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк», доп. офис «Волжский Центр», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-т им. Ленина, 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере 11 700 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения. 

Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества иным лицом-2, иным лицом-13, иным лицом-27, иным лицом-30, иным лицом-28 и ФИО6, также действовавшим в составе организованной группы с иным лицом-33, вступившим в предварительный сговор с иным лицом-43, при пособничестве иного лица-35, похищены денежные средства ПАО СК «Росгосстрах» в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению. 

Кроме того, 11.10.2016, в дневное время суток, находясь на ул. Степана Здоровцева г.Астрахани, ФИО6, реализуя единый с членами преступного сообщества иным лицом-2, иным лицом-13, иным лицом-27 и иным лицом-30 преступный умысел, а также действуя в составе организованной группы с иным лицом-31, увидев повреждения на а/м «

<

...>», принадлежащего иному лицу-44, предложил последнему совместно совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «Росгосстрах», посредством инсценировки ДТП с участием а/м 

<

...>», с составлением фиктивных документов по факту несуществующего ДТП, предварительно сообщив ему об отсутствии законных оснований для получения страхового возмещения убытков за механические повреждения указанного транспортного средства. 

В свою очередь иное лицо-44, располагая достоверной информацией о том, что обстоятельства при которых а/м «

<

...>» согласно составленного фиктивного извещения о ДТП, якобы получил механические повреждения будут сфальсифицированы, в соответствии с положениями Федерального закона №40 от 25.04.2002 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (в ред. ФЗ №32 от 28.11.2015) не являются страховым случаем, в связи с чем правовые основания для обращения в ПАО СК «Росгосстрах» за возмещением ущерба у собственника транспортного средства иного лица-44 отсутствовали, согласившись на предложение ФИО6, тем самым вступил с ним и иным лицом-31 в преступный сговор с целью совершения хищения путем мошенничества денежных средств ПАО СК «Росгосстрах». 

При этом, ФИО6 договорился с иным лицом-44 о том, что он предоставит иному лицу-31 для составления фиктивного извещения о ДТП а/м «

<

...>», а также нотариально заверенные светокопии свидетельства о регистрации на а/м «

<

...>», своего водительского удостоверения, паспорта гражданина РФ на своё имя, а также светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «Росгосстрах» ЕЕЕ №.... В свою очередь ФИО6 пообещал иному лицу-44, что в результате заключения договора уступки права требования с ООО «Приоритет» по фиктивному извещению о ДТП последний получит денежное вознаграждение. 

12.10.2016, примерно в 14 часов 00 минут, иное лицо-44, реализуя совместные с ФИО6 и иным лицом-31 преступные намерения, находясь у дома №61 «В» по ул. Свердлова в г. Астрахань, предоставил ФИО6 а/м «

<

...>», а также светокопии свидетельства о регистрации на а/м «

<

...>», своего водительского удостоверения, паспорта гражданина РФ на своё имя, страхового полиса ОСАГО ПАО СК «Росгосстрах» ЕЕЕ №....

В целях обеспечения выполнения условий получения страховых возмещений по договору ОСАГО, для оформления документов по факту мнимого ДТП с участием а/м «

<

...>», иное лицо-31 в продолжение совместных и согласованных действий с иным лицом-44, иным лицом-30 и ФИО6, в целях инсценировки ДТП, приискал светокопии водительского удостоверения на имя ФИО49, свидетельства о регистрации на а/м «

<

...>», принадлежащий ФИО47, имеющий страховой полис ОСАГО САО «ВСК» серии ЕЕЕ №..., не осведомлённых о преступных намерениях вышеуказанных лиц, для последующего внесения указанных сведений в фиктивное извещение о ДТП.

Далее, иное лицо-30, действуя согласно отведенной ему роли, "."..г., заведомо зная, что по имеющимся на а/м «

<

...>», принадлежащего иному лицу-44, в последующем будет составлено фиктивное извещения о ДТП с целью хищения денежных средства страховой компании ПАО СК «Росгосстрах», произвел фотосъёмку указанного автомобиля и переслал указанные фотографии эксперту-технику иному лицу-29, который впоследствии без фактического осмотра автомашины, рассчитал сумму в размере 38 000 рублей, подлежащую выплате иному лицу-44 по договору уступки права требования. 

"."..г., в период времени с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, иное лицо-31, выполняя отведённую ему в составе занимавшейся хищением денежных средств автостраховщиков путем мошенничества организованной группы, роли по совершению действий, сопряжённых с инсценировкой ДТП и составлением на них фиктивных документов, находясь в помещении офиса ООО «Приоритет», расположенного по адресу: 

<

адрес> «В», составил извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем "."..г. в 10 часов 15 минут ДТП у 

<

адрес> между а/м «

<

...>», находящимся в собственности и под управлением иного лица-44, и а/м 

<

...>», находящимся в собственности ФИО48 и под управлением ФИО49, не осведомлённых о преступных намерениях вышеуказанных лиц, указав ФИО49 в качестве виновника в ДТП. При этом схема в извещении о ДТП иным лицом-31 была согласована с иным лицом-30.

После этого, иное лицо-44, "."..г., примерно в 16 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ООО «Приоритет», расположенного по адресу: 

<

адрес> «В», действуя совместно и согласованно с иным лицом-31 и ФИО6, подписал извещение о ДТП от "."..г., которое в последующем иное лицо-31, по указанию ФИО6 предоставил в дополнительны офис ООО «Приоритет».

При этом иное лицо-31 и иное лицо-44 внесли не соответствующие действительности сведения о том, что виновником в ДТП является ФИО49, и в результате на а/м «

<

...>» образовались повреждения: облицовки заднего бампера, крышки багажника.

Затем, "."..г., примерно в 17 часов 00 минут, иное лицо-44, предоставил иному лицу-31 заверенные нотариально светокопии свидетельства о регистрации на а/м «

<

...> паспорта гражданина РФ на своё имя и водительского удостоверения на своё имя, а также светокопии страхового полиса ОСАГО ЕЕЕ №... ПАО СК «Росгосстрах». Полученные документы иное лицо-31 представил в дополнительный офис ООО «Приоритет». 

"."..г., в период времени с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, иное лицо-44, по указанию иного лица-31 и ФИО6, находясь в офисе ООО «Приоритет», расположенном по адресу: 

<

адрес> «В» подписал следующие документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «Приоритет» страхового возмещения от ПАО СК «Росгосстрах»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «Росгосстрах» об уступке права требования ООО «Приоритет», договор с ООО «Приоритет» уступки права требования по страховой выплате с ПАО СК «Росгосстрах» №ПА-372-10/16-Ц от "."..г.. 

Подготовив и сдав в ООО «Приоритет» необходимый пакет документов для последующего хищения денежных средств ПАО СК «Росгосстрах» путем получения страхового возмещения по факту инсценированного ДТП с участием а/м «Pontiac Trans Sport» г/н «У 753 ВУ 30», под управлением иного лица-44 и а/м «ВАЗ 21103» г/н «М 318 КР 30», под управлением ФИО49, иное лицо-44 по указанию ФИО6 и иного лица-31, получил из кассы ООО «Приоритет» денежные средства в размере 38 000 рублей, часть из которых в размере 10 000 рублей оставил себе, а остальную сумму в размере 28 000 рублей передал иному лицу-31, из которых тот 5000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности, передал ФИО6, а оставшуюся часть денежных средств иное лицо-31, иное лицо-27 и иное лицо-30, распределили между собой в неустановленных долях.

В последующем, в период с "."..г. по "."..г., точная дата следствием не установлена, иное лицо-27 в качестве заместителя директора ООО «Приоритет» подписал договор уступки права требования № ПА-372-10/16-Ц, после чего сотрудники ООО «Приоритет» направили в ПАО СК «Росгосстрах» по адресу: 

<

адрес> заявлением от имени иного лица-44 о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от "."..г..

"."..г. сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... и заявлении о страховой выплате и прямом возмещении убытков, с расчетного счета ПАО СК «Росгосстрах» №..., открытого в ПАО «РГС Банк» 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Приоритет» №..., открытый в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном в ДО «Волжский-центр», по адресу: 

<

адрес> «Г», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, часть из которых – в размере 38 000 рублей, была учтена в качестве компенсации за ранее незаконно произведённые выплаты иному лицу-44, а другими денежными средствам распорядились участники организованной преступной группы. 

Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества иным лицом-2, иным лицом-13, иным лицом-27, иным лицом-30 и ФИО6, действовавшим в составе организованной группы с иным лицом-31, а также по предварительному сговору с иным лицом-44, похищены денежные средства ПАО СК «Росгосстрах» в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению. 

Кроме того, "."..г., в период времени с 10 часов до 11 часов, находясь у дополнительного офиса ООО «Приоритет», расположенного по адресу: 

<

адрес> «В», ФИО6, реализуя единый с членами преступного сообщества иным лицом-2, иным лицом-13, иным лицом-27, иным лицом-30 и иным лицом-28 преступный умысел, а также действуя в составе организованной группы с иным лицом-31, зная, что на а/м «

<

...> принадлежащего иному лицу-44, имеются повреждения, предложил последнему совместно совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «Росгосстрах», посредством инсценировки ДТП с участием а/м 

<

...>», с составлением фиктивных документов по факту несуществующего ДТП, предварительно сообщив ему об отсутствии законных оснований для получения страхового возмещения убытков за механические повреждения указанного транспортного средства. 

В свою очередь иное лицо-44, располагая достоверной информацией о том, что обстоятельства при которых а/м «

<

...>» согласно составленного фиктивного извещения о ДТП, якобы получил механические повреждения будут сфальсифицированы, в соответствии с положениями Федерального закона №40 от 25.04.2002 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (в ред. ФЗ №32 от 28.11.2015) не являются страховым случаем, в связи с чем правовые основания для обращения в ПАО СК «Росгосстрах» за возмещением ущерба у собственника транспортного средства иного лица-44 отсутствовали, согласившись на предложение ФИО6, тем самым вступил с ним и иным лицом-31 в преступный сговор с целью совершения хищения путем мошенничества денежных средств ПАО СК «Росгосстрах». 

При этом, ФИО6 договорился с иным лицом-44 о том, что он предоставит иному лицу-31 для составления фиктивного извещения о ДТП а/м «

<

...> а также нотариально заверенные светокопии свидетельства о регистрации на а/м «

<

...>», водительского удостоверения иного лица-44, паспорта гражданина РФ на своё имя, а также светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «Росгосстрах» ЕЕЕ №.... В свою очередь ФИО6 пообещал иному лицу-44, что в результате заключения договора уступки права требования с ООО «Приоритет» по фиктивному извещению о ДТП последний получит денежное вознаграждение. 

14.11.2016, примерно в 10 часов 30 минут, иное лицо-44, реализуя совместные с ФИО6 и иным лицом-31 преступные намерения, находясь у 

<

адрес> «В» по 

<

адрес> в 

<

адрес>, предоставил ФИО6 а/м 

<

...>», а также светокопии свидетельства о регистрации на а/м «

<

...>», водительского удостоверения иного лица-44, паспорта гражданина РФ на своё имя, страхового полиса ОСАГО ПАО СК «Росгосстрах» ЕЕЕ №....

В целях обеспечения выполнения условий получения страховых возмещений по договору ОСАГО, для оформления документов по факту мнимого ДТП с участием а/м «

<

...>», иное лицо-31 в продолжение совместных и согласованных действий, выполняя отведенную ему в составе организованной группы роль, в целях инсценировки ДТП, приискал светокопии водительского удостоверения на имя ФИО50, свидетельства о регистрации на а/м «

<

...>», принадлежащий ФИО51, имеющей страховой полис ОСАГО ПАО САК «Энергогарант» серии ЕЕЕ №..., не осведомлённых о преступных намерениях вышеуказанных лиц, для последующего внесения указанных сведений в фиктивное извещение о ДТП.

Далее, иное лицо-30, действуя согласно отведенной ему роли, 14.11.2016, заведомо зная, что по имеющимся на а/м «

<

...>», принадлежащего иному лицу-44, в последующем будет составлено фиктивное извещения о ДТП с целью хищения денежных средства страховой компании ПАО СК «Росгосстрах», произвел фотосъёмку указанного автомобиля и переслал указанные фотографии эксперту-технику иному лицу-29, который впоследствии без фактического осмотра автомашины, рассчитал сумму в размере 39 000 рублей, подлежащую выплате иному лицу-44 по договору уступки права требования. 

"."..г., в период времени с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, иное лицо31, выполняя отведённую ему в составе занимавшейся хищением денежных средств автостраховщиков путем мошенничества организованной группы, роли по совершению действий, сопряжённых с инсценировкой ДТП и составлением на них фиктивных документов, находясь в помещении офиса ООО «Приоритет», расположенного по адресу: 

<

...>, составил извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем "."..г. в 07 часов 10 минут ДТП у 

<

адрес> по пер. Вязовский 

<

адрес> между а/м «

<

...>», находящимся в собственности и под управлением иного лица-44, и а/м «

<

...>», находящимся в собственности ФИО51 и под управлением ФИО50, не осведомлённых о преступных намерениях вышеуказанных лиц, указав ФИО50 в качестве виновника в ДТП. После этого, иное лицо-44, "."..г., примерно в 12 часов 00 минут, находясь в офисе ООО «Приоритет», расположенного по адресу: 

<

адрес> «В», действуя совместно и согласованно с иным лицом-31 и ФИО6, подписал извещение о ДТП от "."..г., которое в последующем иное лицо-31, по указанию ФИО6 предоставил в офис ООО «Приоритет». При этом схема в извещении о ДТП иным лицом-31 была согласована с иным лицом-30.

При этом иное лицо-31 и иное лицо-44 внесли не соответствующие действительности сведения о том, что виновником в ДТП является ФИО50, и в результате на а/м 

<

...>» образовались повреждения: облицовки бампера, передней левой фары, правого левого указателя поворота, переднего левого подкрыла, переднего левого диска.

Затем, "."..г., в период времени с 12 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, иное лицо-44 предоставил иному лицу-31 нотариально заверенные светокопии свидетельства о регистрации на а/м «

<

...>», паспорта гражданина РФ на своё имя и водительского удостоверения на своё имя, а также светокопии страхового полиса ОСАГО ЕЕЕ №... ПАО СК «Росгосстрах»,. Полученные документы иное лицо-31 представил в дополнительный офис ООО «Приоритет». 

"."..г., в период времени с 16 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, иное лицо-44, по указанию иного лица-31 и ФИО6, находясь в офисе ООО «Приоритет», расположенном по адресу: 

<

адрес> «В» подписал следующие документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «Приоритет» страхового возмещения от ПАО СК «Росгосстрах»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «Росгосстрах» об уступке права требования ООО «Приоритет», договор с ООО «Приоритет» уступки права требования по страховой выплате с ПАО СК «Росгосстрах» №ПА-443-11/16-Ц от "."..г.. 

Подготовив и сдав в ООО «Приоритет» необходимый пакет документов для последующего хищения денежных средств ПАО СК «Росгосстрах» путем получения страхового возмещения по факту инсценированного ДТП с участием а/м «Pontiac Trans Sport» г/н «У 753 ВУ 30», под управлением иного лица-44 и а/м «Opel Vectra 1.8» г/н «Е 559 МК 30» под управлением ФИО50, иное лицо-44 по указанию ФИО6 и иного лица-31, получил из кассы ООО «Приоритет» денежные средства в размере 39 000 рублей, часть из которых в размере 10 000 рублей он оставил себе, а остальную сумму в размере 29 000 рублей передал иному лицу-31, из которых тот 5000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности, передал ФИО6, а оставшуюся часть денежных средств иное лицо-31, иное лицо-27 и иное лицо-30, распределили между собой в неустановленных долях.

В последующем, в период с "."..г. по "."..г., точная дата следствием не установлена, иное лицо-27 в качестве заместителя директора ООО «Приоритет» подписал договор уступки права требования № ПА-443-11/16-Ц, после чего сотрудники ООО «Приоритет» направили в ПАО СК «Росгосстрах» по адресу: 

<

адрес> заявлением от имени иного лица-44 о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от "."..г..

"."..г. сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... и заявлении о прямом возмещении убытков, с расчетного счета ПАО СК «Росгосстрах» №..., открытого в ПАО «РГС Банк» 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Приоритет» №..., открытый в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном в ДО «Волжский-центр», по адресу: 

<

адрес> «Г», перечислены денежные средства в размере 16 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению. 

Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества иным лицом-2, иным лицом-13, иным лицом-27, иным лицом-30 и ФИО6, действовавшим в составе организованной группы с иным лицом-31, а также по предварительному сговору с иным лицом-44, похищены денежные средства ПАО СК «Росгосстрах» в качестве страхового возмещения в сумме 16 000 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению. 

Всего с использованием фиктивных извещений о дорожно-транспортных происшествиях, предоставленных ФИО6 или членами его организованной группы в ООО «Приоритет», преступным сообществом, возглавляемым иным лицом-2 и иным лицом-13, похищены денежные средства страховых компаний в общей сумме 578 854,20 рублей, в том числе ПАО СК «Росгосстрах» в сумме 466 501,20 рублей, СПАО «Ингосстрах» в сумме 46 500 рублей, ЗАО «МАКС» в сумме 18 153 рублей, АО «СОГАЗ» в сумме 47 700 рублей, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.

Подсудимый ФИО6 вину в совершении мошенничества в сфере страхования, то есть хищении чужого имущества путём обмана относительно наступления страхового случая, совершенном организованной группой,– признал в полном объеме; в ходе предварительного следствия в порядке главы 40.1 УПК РФ заключил досудебное соглашение о сотрудничестве; в судебном заседании поддержал ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, указав, что заявляет ходатайство добровольно, после консультации с защитником и осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. Пояснил суду, какое содействие следствию им оказано и в чем именно оно выразилось.

Защитник подсудимого – адвокат Зайченков С.Ю. поддержал ходатайство подзащитного о постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинитель подтвердил активное содействие подсудимого ФИО6 следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, а также указал на соблюдение подсудимым всех условий заключенного досудебного соглашения. 

Представители потерпевших не возражали против постановления приговора в отношении ФИО6 в особом порядке принятия судебного решения, при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено добровольно и при участии защитника.

В соответствии с ч.5 ст.317.7 УПК РФ суд, удостоверился, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены в полном объеме все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве. Обвинение, с которым согласился подсудимый, обосновано.

Действия подсудимого ФИО6 суд квалифицирует по ч.4 ст. 159.5 УК РФ как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путём обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой.

В соответствии с частью 4 статьи 15 УК РФ, преступление, совершенное подсудимым, относится к категории тяжких преступлений.

Суд приходит к выводу о вменяемости подсудимого, поскольку в судебном заседании он вел себя адекватно сложившейся ситуации, активно пользовался предоставленными ему процессуальными правами. Его ответы на задаваемые вопросы были осмысленными и последовательными.

В соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ, при назначении наказания судом учитываются характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Суд учитывает, что ФИО6 на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит (т.13 л.д. 134,135), по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту содержания под стражей в СИЗО-1 УФСИН России по Волгоградской области характеризуется положительно, совершил преступление впервые.

В соответствии с п.п. «г,и» ч.1 ст.61 УК РФ, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, являются: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, наличие малолетних детей у виновного, а также в силу ч.2 ст.61 УК РФ суд в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, признает: признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья его ребенка – ФИО2, "."..г.. рождения, 

<

...>. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Суд не учитывает в качестве обстоятельства, отягчающего наказание подсудимому в соответствии с п. «в» ч.1 ст.63 УК РФ, совершение преступления в составе преступного сообщества (преступной организации), о чем указано в обвинительном заключении. 

По смыслу уголовного закона, наказуемость за совершение преступления определяется по той статье Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой виновное лицо привлекается к уголовной ответственности.

Часть 4 ст. 159.5 УК РФ предусматривает ответственность за совершение мошенничества в сфере страхования, то есть за хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Следовательно совершение преступления организованной группой предусмотрено ч.4 ст. 159.5 УК РФ в качестве признака преступления.

Совершение преступления как преступным сообществом (преступной организацией), так и в составе организованной группы являются формами соучастия, закрепленными в ст. 35 УК РФ.

В соответствии с ч. 2 ст. 63 УК РФ, если отягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК РФ в качестве признака преступления, оно само по себе не может повторно учитываться при назначении наказания.

При таких данных суд приходит к выводу, что участие подсудимого в деятельности организованной группы, не может повторно учитываться в качестве отягчающего наказание обстоятельства.

То, что совершение преступления организованной группой и преступной организацией являются разными формами соучастия, не имеет правового значения, поскольку оба эти признака учтены в одном пункте (п. "в" ч. 1 ст. 63 УК РФ) в качестве обстоятельства, отягчающего наказание.

С учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимым преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую с учетом положений ч.6 ст.15 УК РФ. Кроме того, из правового смысла указанной нормы закона усматривается, что возможность применения положений ч.6 ст.15 УК РФ является правомочием суда, направленным на реализацию принципов уголовного судопроизводства, однако не является его обязанностью.

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 6 УК РФ наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Назначая ФИО6 наказание, суд также в соответствии со ст. 67 УК РФ учитывает характер и степень его фактического участия в совершении преступления, совершенного в соучастии, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда.

Учитывая изложенное, данные о личности подсудимого, степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания - исправление осужденного, восстановление социальной справедливости и предупреждения совершения им новых преступлений, возможно при назначении наказания, связанного с реальным лишением свободы, что будет соответствовать принципу справедливости. 

Вместе с тем, исходя из личности подсудимого, с учетом его материального и семейного положения, суд считает возможным не назначать ему дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

С учетом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного им преступления, фактических обстоятельств совершенного преступления, суд не находит оснований для применения при назначении наказания подсудимому положений ст. 73 УК РФ и ст. 64 УК РФ.

Кроме того, суд учитывает требования ч.2 ст.62 УК РФ, в соответствии с которой, в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом "и" части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

Вместе с тем, суд учитывает, что по смыслу закона при назначении наказания лицу, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в соответствии с частью 2 статьи 62 УК РФ положения части 1 указанной статьи о сроке и размере наказания учету не подлежат.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ отбывать назначенное наказание в виде лишения свободы ФИО6 надлежит в исправительной колонии общего режима.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению на основании положений ч. 3 ст. 81 УПК РФ: светокопию платежного поручения № 984 от 31.10.2016, светокопию платежного поручения № 611 от 26.09.2016; светокопию выплатного дела № 13613892; светокопию платежного поручения № 527 от 27.09.2016; копию выплатного дела № 581-75-297-2904/16-1; светокопию платежного поручения № 735102 от 09.09.2016; светокопию платежного поручения № 70615 от 11.07.2016, светокопия платежного поручения № 75786 от 16.09.2016; копию выплатного дела № 13724005, копию платежного поручения № 124 от 24.10.2016, светокопию платежного поручения № 30007 от 18.08.2016; светокопию выплатного дела № 13937202, светокопию платежного поручения № 898 от 02.11.2016; светокопию платежного поручения № 101 от 02.11.2016; платежное поручение № 107 от 02.12.2016, хранящиеся в материалах уголовного дела, следует хранить в материалах уголовного дела; 

В отношении следующих вещественных доказательств, а именно: выплатного дела № 13584238, выплатного дела № 13653258, выплатного дела № УП 186329, светокопии выплатного дела № ЕЕЕ 0717909215Р0001, светокопии выплатного дела № ЕЕЕ 0717907531Р0002, выплатного дела № 1429563, выплатного дела № 14338815, хранящихся в камере вещественных доказательств СУ СК России по Волгоградской области по адресу: 

<

...>, учитывая, что признанные по настоящему делу вещественными доказательствами указанные предметы являются одновременно вещественными доказательствами по иным уголовным делам в отношении других лиц, вопрос о вещественных доказательствах должен быть разрешен одновременно с принятием решения в отношении этих лиц.

Относительно гражданского иска о возмещении ущерба, предъявленного к ФИО6 со стороны ПАО СК «Росгосстрах» в лице филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Волгоградской области на сумму 466701 рубль 80 копеек, суд полагает необходимым отметить следующее.

В соответствии со ст. 52 Конституции РФ права потерпевших от преступлений охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.

В силу положений ст. ст. 42, 54 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации потерпевшему от преступления обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением. Гражданским ответчиком выступает физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации несет ответственность за вред, причиненный преступлением.

Между тем, в соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, разъяснив гражданскому истцу право на заявление данных исковых требований в порядке гражданского судопроизводства.

Предъявляя гражданский иск, истец не представил расчет цены иска и обоснование цены иска. Органами предварительного следствия установлен ущерб по делу, причиненный ПАО СК «Росгосстрах» на сумму 466501 рубль 20 копеек, согласно исковому заявлению истец определяет размер ущерба в сумме 466701 рубль 80 копеек. 

Данное обстоятельство, помимо прочих, требует производства дополнительных расчетов, влекущих отложение рассмотрения дела, суд считает необходимым оставить иск потерпевшего ПАО СК «Росгосстрах» в лице филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Волгоградской области без рассмотрения, признав за потерпевшим право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства.

Руководствуясь ст.ст. 307-309, 317.6-317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО6 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159.5 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 2 месяца с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия назначенного наказания исчислять с момента провозглашения приговора – с 6 июня 2019 года.

Зачесть ФИО6 в срок отбытия назначенного наказания время его содержания под стражей с 13 февраля 2018 года по 5 июня 2019 года.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей ФИО6 с 13 февраля 2018 года по день вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения осужденному ФИО6 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде заключения под стражу.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по делу, а именно: светокопию платежного поручения № 984 от 31.10.2016, светокопию платежного поручения № 611 от 26.09.2016; светокопию выплатного дела № 13613892; светокопию платежного поручения № 527 от 27.09.2016; копию выплатного дела № 581-75-297-2904/16-1; светокопию платежного поручения № 735102 от 09.09.2016; светокопию платежного поручения № 70615 от 11.07.2016, светокопия платежного поручения № 75786 от 16.09.2016; копию выплатного дела № 13724005, копию платежного поручения № 124 от 24.10.2016, светокопию платежного поручения № 30007 от 18.08.2016; светокопию выплатного дела № 13937202, светокопию платежного поручения № 898 от 02.11.2016; светокопию платежного поручения № 101 от 02.11.2016; платежное поручение № 107 от 02.12.2016, хранящиеся в материалах уголовного дела, следует хранить в материалах уголовного дела. 

Вопрос о вещественных доказательствах, а именно: выплатного дела № 13584238, выплатного дела № 13653258, выплатного дела № УП 186329, светокопии выплатного дела № ЕЕЕ 0717909215Р0001, светокопии выплатного дела № ЕЕЕ 0717907531Р0002, выплатного дела № 1429563, выплатного дела № 14338815, хранящихся в камере вещественных доказательств СУ СК России по Волгоградской области по адресу: 

<

...>, являющихся одновременно вещественными доказательствами по иным уголовным делам в отношении других лиц, подлежит разрешению при принятии решения по иным уголовным делам.

Исковые требования ПАО СК «Росгосстрах» в лице филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Волгоградской области к ФИО6 о взыскании ущерба в сумме 466701 рубль 80 копеек оставить без рассмотрения, признав за потерпевшим право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Волгоградского областного суда в течение 10 дней со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок, с момента вручения копии приговора; в случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Судья: М.А.Вольфсон

Справка: приговор постановлен и отпечатан на компьютере в совещательной комнате.

Судья: М.А.Вольфсон