УИД 21RS0024-01-2019-005525-11

Дело № 1 - 41/2020

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

9 сентября 2020 г. г. Чебоксары 

Калининский районный суд г. Чебоксары Чувашской Республики под председательством судьи Сидорова В.Г.,

при секретарях судебного заседания Головиной Н.И., Леонтьеве Д.Г.,

с участием: государственных обвинителей - старшего помощника прокурора Калининского района г. Чебоксары Тарапыгина А.В., помощника прокурора Калининского района г. Чебоксары Егоровой Е.В.,

подсудимого (гражданского ответчика) ФИО1,

защитника - адвоката Максимова А.А.,

подсудимого (гражданского ответчика) ФИО3,

защитника - адвоката Хомченко Е.И.,

а также потерпевших: ФИО7 №12, ФИО7 №24 (гражданского истца), ФИО7 №51 (гражданского истца), представителя потерпевшего 

<

данные изъяты> - ФИО5, представителя 

<

данные изъяты> - ФИО351, представителя потерпевшего 

<

данные изъяты> ФИО352, представителя потерпевшего 

<

данные изъяты> - ФИО353 представителя потерпевшего (гражданского истца) 

<

данные изъяты> - ФИО129, представителя потерпевшего (гражданского истца) 

<

данные изъяты> - ФИО264, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении 

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ, уроженца 

<

адрес>, владеющего русским языком, проживающего по месту регистрации в 

<

адрес>, неработающего, имеющего высшее образование, состоящего в зарегистрированном браке, имеющего на иждивении малолетних детей, военнообязанного, гражданина Российской Федерации, судимого

5 марта 2018 года Ленинским районным судом г. Чебоксары (с учетом апелляционного определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Чувашской Республики от 10 августа 2018 года) по ч. 1 ст. 285, ч. 3 ст. 285 УК РФ с применением ч. 3 ст. 69 УК РФ к лишению свободы сроком на 3 года 6 месяцев в ИК общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно - распорядительных и (или) административно- хозяйственных полномочий на 2 года 6 месяцев;

19 октября 2018 года Ленинским районным судом г. Чебоксары по ч. 3 ст. 260 УК РФ к лишению свободы сроком на 2 года с применением ч. 5 ст. 69 УК РФ (путем частичного сложения присоединено наказание по указанному выше приговору), окончательно определено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в ИК общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно - распорядительных и (или) административно - хозяйственных полномочий на 2 года 6 месяцев,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст.286, ч. 2 ст. 292 УК РФ, 

ФИО3, родившегося ДД.ММ.ГГГГ, уроженца д. 

<

адрес>, владеющего русским языком, проживающего по месту регистрации в 

<

адрес> работающего директором 

<

данные изъяты> имеющего высшее образование, состоящего в зарегистрированном браке, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, военнообязанного, гражданина Российской Федерации, судимого

5 октября 2018 года мировым судьей судебного участка № 3 Калининского района г. Чебоксары по ч. 2 ст.145.1 УК РФ в виде штрафа в размере 150 000 рублей. Постановлением мирового судьи от 7 марта 2019 года штраф заменен на 300 часов обязательных работ, которые отбыты 25 апреля 2020 года,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 201 УК РФ, 

у с т а н о в и л:

ФИО1, являясь до 17.03.2014 года 

<

данные изъяты>, а после 

<

данные изъяты> будучи должностным лицом, умышленно, совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий, которые повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, а также наступление тяжких последствий, кроме того, он, будучи должностным лицом, умышленно, внес в официальные документы заведомо ложные сведения, которые повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов государства при следующих обстоятельствах.

ФИО1, назначенный на указанную должность приказом министра 

<

данные изъяты> от 12.07.2012, согласно должностному регламенту НД МФК - ДР.05.005-2007 от 04.04.2014, служебному контракту о прохождении государственной гражданской службы Чувашской Республики и замещении должности государственной гражданской службы Чувашской Республики от 12.07.2012 № 23, был обязан организовывать и координировать деятельность курируемых структурных подразделений, обеспечивать реализацию программных мероприятий по государственным программам, контролировать их финансирование, участвовать в решении организационных вопросов по проектированию строительства, проведению капитального и текущего ремонта материальной базы в системе Министерства, организовывать контроль за выполнением постановлений, приказов, поручений министра, законодательных и иных нормативных правовых актов, имел право принятия решений о заключении государственных и иных контрактов, дополнительных соглашений к ним, подписания и получения документов, связанных с реализацией доверенных полномочий, в соответствии с доверенностями №№ 03/03-38 от 11.01.2013, 03/03-626 от 25.02.2014, 03/03-563 от 25.02.2015, 03/03-3186 от 06.10.2015, выданными 

<

данные изъяты>, имел полномочия на совершение необходимых действий от имени Министерства, предусмотренные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе на принятие решений о способе, порядке размещения заказа, заключение государственных контрактов, а также иных контрактов, заключение дополнительных соглашений к ним, подписание и получение документов, связанных с реализацией доверенных полномочий, то есть постоянно осуществлял организационно - распорядительные и административно-хозяйственные функции, в связи с чем являлся должностным лицом.

31.12.2013 

<

данные изъяты> с обществом с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>», Общество, Подрядчик) заключен государственный контракт № 20 (далее - Контракт), согласно которому 

<

данные изъяты> обязалось выполнить комплекс работ по реконструкции и обеспечить ввод в эксплуатацию бюджетного учреждения Чувашской Республики 

<

данные изъяты>, Объект).

С целью обеспечения надлежащего исполнения 

<

данные изъяты> условий Контракта, 

<

данные изъяты> 13.08.2014 г. с казенным учреждением 

<

данные изъяты> Служба) заключено соглашение о взаимодействии (далее – Соглашение), согласно которому на Службу возложено осуществление строительного контроля за ходом и качеством работ по выполнению Контракта.

В один из дней ноября 2014 года, не позднее 21 числа, ФИО1, находясь в помещении 

<

данные изъяты> (

<

адрес>), желая создать видимость благополучия в работе на курируемом направлении деятельности, будучи осведомленным о том, что Подрядчиком запланированные Контрактом работы по закупке и поставке инвентаря, оборудования и специализированной техники фактически не выполнены, допустил возможность их поставки после оформления актов приема-передачи, приемки выполненных работ, и оплаты. ФИО3, имея преступный умысел на хищение бюджетных средств, убедил ФИО1 в том, что после подписания актов, предусмотренные Контрактом инвентарь, оборудование и специализированная техника будут поставлены на Объект, после решения Обществом финансовых проблем.

Далее ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ годы, находясь на рабочем месте, из иной личной заинтересованности, желая создать видимость благополучия на вверенном участке работы и обеспечить благоприятные условия для 

<

данные изъяты> за счет облегченного порядка приемки выполненных работ без полной проверки выполненных работ представителями 

<

данные изъяты>, а также за счет отсрочки исполнения обязательств по Контракту, превышая свои должностные полномочия, совершая действия, явно выходящие за пределы его полномочий, в нарушение условий Соглашения, согласно которому ФИО2 осуществляет оплату по Контракту после проверки 

<

данные изъяты> физических объемов работ, обоснованности цен, стоимости материалов, оборудования и инвентаря, а также сведений, содержащихся в актах выполненных работ унифицированной формы КС-2, зная о том, что 

<

данные изъяты> инвентарь, оборудование и специализированная техника, предусмотренные Контрактом в полном объеме не приобретались и не поставлялись, подписал фиктивные документы об этом на общую сумму 46 309 780 рублей 27 копеек, в частности:

- акт приема-передачи оборудования по Объекту от 21.11.2014, справку о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 21.11.2014 унифицированной формы КС-3, о якобы приобретенной и переданной системе автоматизированного хронометража для биатлона «SIWIDATA» стоимостью 7 573 605 рублей 97 копеек;

- акт приема-передачи оборудования по Объекту, справку о стоимости выполненных работ и затрат № 4 от 21.11.2014 унифицированной формы КС-3, о якобы приобретенной и переданной системе автоматизированного хронометража для биатлона «SIWIDATA» стоимостью 3 312 764 рубля 87 копеек;

- акт приема-передачи оборудования по Объекту, справку о стоимости выполненных работ и затрат № 5 от 02.12.2014 унифицированной формы КС-3, о якобы приобретенной и переданной снеговой пушки стоимостью 2 038 141 рубль 04 копейки;

- акт приема-передачи оборудования по Объекту № 3 от 08.04.2015, справку о стоимости выполненных работ и затрат № 11 от 08.04.2015 унифицированной формы КС-3, о якобы приобретенной и поставленной системе электромеханических мишеней для биатлона «KURVINEN» стоимостью 16 250 850 рублей;

- акт приема-передачи оборудования по Объекту № 7 от 27.08.2015, справку о стоимости выполненных работ и затрат № 27 от 27.08.2015 унифицированной формы КС-3, о якобы приобретенном и поставленном информационном табло для биатлона (информационный экран) стоимостью 2 585 380 рублей 31 копейка;

- акт приема-передачи оборудования по Объекту № 8 от 08.10.2015, акт на неучтенные непредвиденные затраты в актах с июля 2015 года № 9 от 08.10.2015, справку о стоимости выполненных работ и затрат № 33 от 08.10.2015 унифицированной формы КС-3, о якобы приобретенном и поставленном инвентаре, оборудовании, а также специализированной технике, из которых не приобретались и не поставлялись: информационный стенд для объявлений и протоколов стоимостью 8 124 рубля 95 копеек, 10 вешалок для одежды общей стоимостью 23 697 рублей 77 копеек, 250 п/м деревянных ограждений (секционных) со съемными опорами с треугольными усилениями внизу опоры (высота 50 см) общей стоимостью 1 435 407 рублей 82 копейки, 250 п/м деревянных ограждений (секционных) со съемными опорами с треугольными усилениями (высота 90 см) общей стоимостью 1 459 105 рублей 59 копеек, 1000 разметок V-образных для расстановки стадиона, штрафного круга (синяя 500 м, красная 500 м) общей стоимостью 270 831 рубль 66 копеек, 25 скамеек (длина 150 см, ширина 60 см) общей стоимостью 189 582 рубля 17 копеек, 2 указателя старта и финиша общей стоимостью 34 666 рублей 45 копеек, 2 тумбы для транспондеров общей стоимостью 17 604 рубля 06 копеек, 95 п/м деревянного каркаса огневого рубежа, пресс ручной металлический для выравнивания рубежа у стрелковых ковриков «машка», ширина 3 м (для 30 огневых коридоров – 1 комплект) общей стоимостью 321 612 рублей 60 копеек, 30 пирамид для винтовок (на 10 винтовок) общей стоимостью 723 933 рубля 04 копейки, пресс ручной металлический для выравнивания рубежа у стрелковых ковриков общей стоимостью 24 374 рубля 85 копеек, 2 саней для ковриков общей стоимостью 32 499 рублей 80 копеек, 10 защитных кабинок для судей-операторов общей стоимостью 365 622 рубля 75 копеек, 200 индивидуальных сейфов для винтовок (50х30х130 см), с отделением для хранения патронов общей стоимостью 4 847 886 рублей 80 копеек, 2 сейфа для трех винтовок (50х30х130 см), с отделением для хранения патронов, боеприпасов общей стоимостью 53 624 рубля 67 копеек, 19 столов общей стоимостью 192 967 рублей 56 копеек;

- акт приемки выполненных работ № 124 от 01.08.2016 унифицированной формы КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат № 61 от 01.08.2016 унифицированной формы КС-3, о якобы приобретенном и переданном инвентаре, оборудовании, специализированной техники, из которых фактически не приобретались и не поставлялись: 20 лыжных тренажеров «ERСOLINA» общей стоимостью 927 180 рублей, 10 утюгов спортивных для обработки лыж «SWIХ» общей стоимостью 91 800 рублей, 2 откатчика для лыж «TEST TIME» общей стоимостью 60 588 рублей, 10 щеток ручных для подготовки лыж общей стоимостью 11 016 рублей, 3 стола для подготовки лыж общей стоимостью 28 917 рублей, 5 роторных щеток для подготовки лыж общей стоимостью 11 475 рублей, 26 лыжероллеров общей стоимостью 465 426 рублей, комплект лыжной смазки, весом 8,3 кг. общей стоимостью 571 455 рублей, 34 настенные вешалки с крючками общей стоимостью 56 181 рубль 60 копеек, 18 гардин общей стоимостью 28 090 рублей 80 копеек, 18 штор общей стоимостью 41 310 рублей;

- акт приемки выполненных работ № 125 от 16.08.2016 унифицированной формы КС-2, справка стоимости выполненных работ и затрат № 62 от 16.08.2016 унифицированной формы КС-3, о якобы приобретенных и переданных: снеговой пушки «Cнегогенератор SUPERSNOW 600ECO» общей стоимостью 1 857 756 рублей 60 копеек, мобильной насосной станции «SUPERSNOW MP200 30KWt» общей стоимостью 396 299 рублей 54 копейки. 

Таким образом, ФИО1, из иной личной заинтересованности, подписал изготовленные работниками ООО «Алза» указанные официальные документы: акты приема-передачи, приема выполненных работ унифицированной формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы № КС-3, содержащие заведомо ложные сведения о приобретении и поставке инвентаря, оборудования и специализированной техники на общую сумму 46 309 780 рублей 27 копеек, после чего направил их в финансово-экономический отдел Министерства с целью перечисления денежных средств, совершив действия, явно выходящие за пределы должностных полномочий. На основании указанных документов, в период с 21.11.2014 по 19.08.2016 годы 

<

данные изъяты> платежными поручениями № перечислило на расчетный счет 

<

данные изъяты> № открытый в дополнительном офисе ПАО АКБ 

<

адрес>, денежные средства в размере 46 309 780 рублей 27 копеек. При этом 

<

данные изъяты>, в лице ФИО3 обязательства по приобретению и передаче инвентаря, оборудования и специализированной техники перед ФИО2 не выполнило, денежные средства в бюджет не вернуло.

Преступными действиями ФИО1 существенно нарушены охраняемые законом интересы государства, выразившиеся в подрыве авторитета органов государственной власти перед общественностью, распространении негативной информации о государственной власти, а также в причинении тяжких последствий в форме причинения бюджету ущерба в размере 46 309 780 рублей 27 копеек.

Он же (ФИО1), назначенный на указанную должность приказом 

<

данные изъяты> от 12.07.2012, согласно должностному регламенту НД МФК - ДР.05.005-2007 от 04.04.2014, служебному контракту о прохождении государственной гражданской службы ФИО6 Республики и замещении должности государственной гражданской службы Чувашской Республики от 12.07.2012 № 23, был обязан организовывать и координировать деятельность курируемых структурных подразделений, обеспечивать реализацию мероприятий по государственным программам, контролировать их финансирование, участвовать в решении организационных вопросов по проектированию строительства, проведению капитального и текущего ремонта материальной базы в системе Министерства, организовывать контроль за выполнением постановлений, приказов и поручений министра, законодательных и иных нормативных правовых актов, имел право принятия решений о заключении государственных и иных контрактов, дополнительных соглашений к ним, подписания и получения документов, связанных с реализацией доверенных полномочий, в соответствии с доверенностями №№ 03/03-38 от 11.01.2013, 03/03-626 от 25.02.2014, 03/03-563 от 25.02.2015, 03/03-3186 от 06.10.2015, выданными 

<

данные изъяты>, на совершение необходимых действий от имени Министерства, предусмотренные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе на принятие решений о способе, порядке размещения заказа, заключение государственных контрактов, а также иных контрактов, заключение дополнительных соглашений к ним, подписание и получение документов, связанных с реализацией доверенных полномочий, таким образом, постоянно осуществлял организационно - распорядительные и административно-хозяйственные функции, в связи с чем являлся должностным лицом.

31.12.2013 

<

данные изъяты> с 

<

данные изъяты> заключен государственный контракт № 20 (далее - Контракт), согласно которому Общество обязалось выполнить комплекс работ по реконструкции и обеспечить ввод в эксплуатацию бюджетного учреждения 

<

данные изъяты>, Объект).

С целью обеспечения надлежащего исполнения 

<

данные изъяты> условий Контракта, 13.08.2014 

<

данные изъяты> с КУ ЧР 

<

данные изъяты> заключено соглашение о взаимодействии (далее - Соглашение), согласно которому на Службу возложено осуществление строительного контроля за ходом и качеством работ по выполнению Контракта.

В один из дней ноября 2014 года, но не позднее 21 числа, ФИО1, находясь на рабочем месте, в помещении Министерства (

<

адрес> желая создать видимость благополучия в работе на курируемом направлении деятельности, будучи осведомленным о том, что Подрядчиком запланированные Контрактом работы по закупке и поставке инвентаря, оборудования и специализированной техники фактически не выполнены, допустив возможность фактической их поставки после оформления актов приема-передачи и приемки выполненных работ, а также их оплаты. ФИО3, имея преступный умысел на хищение бюджетных средств, убедил ФИО1 в том, что после подписания актов, предусмотренные Контрактом инвентарь, оборудование и специализированная техника будут поставлены на Объект, после решения Обществом финансовых проблем.

Далее ФИО1, в период с 21.11.2014 по 16.08.2016, находясь на своем рабочем месте, из иной личной заинтересованности, желая создать видимость благополучия на вверенном участке работы и обеспечить благоприятные условия для 

<

данные изъяты>» за счет облегченного порядка приемки выполненных работ без полной проверки выполненных работ представителями 

<

данные изъяты>, а также за счет отсрочки исполнения обязательств по Контракту, превышая свои должностные полномочия, совершая действия, явно выходящие за пределы его полномочий, игнорируя условия Соглашения, согласно которому 

<

данные изъяты> осуществляет оплату по Контракту после проверки 

<

данные изъяты> физических объемов работ, обоснованности цен, стоимости материалов, оборудования и инвентаря, а также сведений, содержащихся в актах выполненных работ унифицированной формы КС-2, зная о том, что 

<

данные изъяты> инвентарь, оборудование и специализированная техника, предусмотренные Контрактом в полном объеме не приобретались и не поставлялись, подписал фиктивные официальные документы об этом на общую сумму 46 309 780 рублей 27 копеек, в частности:

- акт приема-передачи оборудования по Объекту от 21.11.2014, справку о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 21.11.2014 унифицированной формы КС-3, о якобы приобретенной и переданной системе автоматизированного хронометража для биатлона «SIWIDATA» стоимостью 7 573 605 рублей 97 копеек;

- акт приема-передачи оборудования по Объекту, справку о стоимости выполненных работ и затрат № 4 от 21.11.2014 унифицированной формы КС-3, о якобы приобретенной и переданной системе автоматизированного хронометража для биатлона «SIWIDATA» стоимостью 3 312 764 рубля 87 копеек;

- акт приема-передачи оборудования по Объекту, справку о стоимости выполненных работ и затрат № 5 от 02.12.2014 унифицированной формы КС-3, о якобы приобретенной и переданной снеговой пушки стоимостью 2 038 141 рубль 04 копейки;

- акт приема-передачи оборудования по Объекту № 3 от 08.04.2015, справку о стоимости выполненных работ и затрат № 11 от 08.04.2015 унифицированной формы КС-3, о якобы приобретенной и поставленной системе электромеханических мишеней для биатлона «KURVINEN» стоимостью 16 250 850 рублей;

- акт приема-передачи оборудования по Объекту № 7 от 27.08.2015, справку о стоимости выполненных работ и затрат № 27 от 27.08.2015 унифицированной формы КС-3, о якобы приобретенном и поставленном информационном табло для биатлона (информационный экран) стоимостью 2 585 380 рублей 31 копейка;

- акт приема-передачи оборудования по Объекту № 8 от 08.10.2015, акт на неучтенные непредвиденные затраты в актах с июля 2015 года № 9 от 08.10.2015, справку о стоимости выполненных работ и затрат № 33 от 08.10.2015 унифицированной формы КС-3, о якобы приобретенном и поставленном инвентаре, оборудовании, а также специализированной технике, из которых фактически не приобретались и не поставлялись: информационный стенд для объявлений и протоколов стоимостью 8 124 рубля 95 копеек, 10 вешалок для одежды общей стоимостью 23 697 рублей 77 копеек, 250 п/м деревянных ограждений (секционных) со съемными опорами с треугольными усилениями внизу опоры (высота 50 см) общей стоимостью 1 435 407 рублей 82 копейки, 250 п/м деревянных ограждений (секционных) со съемными опорами с треугольными усилениями внизу опоры (высота 90 см) общей стоимостью 1 459 105 рублей 59 копеек, 1000 разметок V-образных для расстановки стадиона, штрафного круга (синяя 500 м, красная 500 м) общей стоимостью 270 831 рубль 66 копеек, 25 скамеек (длина 150 см, ширина 60 см) общей стоимостью 189 582 рубля 17 копеек, 2 указателя старта и финиша общей стоимостью 34 666 рублей 45 копеек, 2 тумбы для транспондеров общей стоимостью 17 604 рубля 06 копеек, 95 п/м деревянного каркаса огневого рубежа, пресс ручной металлический для выравнивания рубежа у стрелковых ковриков («машка»), ширина 3 м (для 30 огневых коридоров – 1 комплект) общей стоимостью 321 612 рублей 60 копеек, 30 пирамид для винтовок (на 10 винтовок) общей стоимостью 723 933 рубля 04 копейки, пресс ручной металлический для выравнивания рубежа у стрелковых ковриков общей стоимостью 24 374 рубля 85 копеек, 2 саней для ковриков общей стоимостью 32 499 рублей 80 копеек, 10 защитных кабинок для судей-операторов общей стоимостью 365 622 рубля 75 копеек, 200 индивидуальных сейфов для винтовок (50х30х130 см), с отделением для хранения патронов общей стоимостью 4 847 886 рублей 80 копеек, 2 сейфа для трех винтовок (50х30х130 см), с отделением для хранения патронов боеприпасов общей стоимостью 53 624 рубля 67 копеек, 19 столов общей стоимостью 192 967 рублей 56 копеек;

- акт приемки выполненных работ № 124 от 01.08.2016 унифицированной формы КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат № 61 от 01.08.2016 унифицированной формы КС-3, о якобы приобретенном и переданном инвентаре, оборудовании, специализированной техники, из которых фактически не приобретались и не поставлялись: 20 лыжных тренажеров «ERCOLINA» общей стоимостью 927 180 рублей, 10 утюгов спортивных для обработки лыж «SWIХ» общей стоимостью 91 800 рублей, 2 откатчика для лыж «TEST TIME» общей стоимостью 60 588 рублей, 10 щеток ручных для подготовки лыж общей стоимостью 11 016 рублей, 3 стола для подготовки лыж общей стоимостью 28 917 рублей, 5 роторных щеток для подготовки лыж общей стоимостью 11 475 рублей, 26 лыжероллеров общей стоимостью 465 426 рублей, комплект лыжной смазки, весом 8,3 кг. общей стоимостью 571 455 рублей, 34 настенные вешалки с крючками общей стоимостью 56 181 рубль 60 копеек, 18 гардин общей стоимостью 28 090 рублей 80 копеек, 18 штор общей стоимостью 41 310 рублей;

- акт приемки выполненных работ № 125 от 16.08.2016 унифицированной формы КС-2, справка стоимости выполненных работ и затрат № 62 от 16.08.2016 унифицированной формы № КС-3, о якобы приобретенных и переданных: снеговой пушки «Снегогенератор SUPERSNOW 600ECO» общей стоимостью 1 857 756 рублей 60 копеек, мобильной насосной станции «SUPERSNOW MP200 30KWt» общей стоимостью 396 299 рублей 54 копейки. 

Таким образом, ФИО1, из иной личной заинтересованности, подписал изготовленные работниками 

<

данные изъяты> официальные документы: акты приема-передачи, приемки выполненных работ унифицированной формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3, содержащие заведомо ложные сведения о приобретении и поставке инвентаря, оборудования и специализированной техники на общую сумму 46 309 780 рублей 27 копеек, после чего направил их в финансово-экономический отдел Министерства с целью перечисления денежных средств, совершив действия, явно выходящие за пределы должностных полномочий. На основании указанных документов, в период с 21.11.2014 по 19.08.2016 годы 

<

данные изъяты> платежными поручениями № перечислило на расчетный счет 

<

данные изъяты> №, открытый в дополнительном офисе 

<

адрес>, денежные средства в размере 46 309 780 рублей 27 копеек. При этом 

<

данные изъяты> в лице ФИО3 обязательства по приобретению и передаче инвентаря, оборудования и специализированной техники перед 

<

данные изъяты> не выполнило, денежные средства в бюджет не вернуло.

Преступными действиями ФИО1 существенно нарушены охраняемые законом интересы государства, выразившиеся в подрыве авторитета органов государственной власти перед общественностью, распространении негативной информации о государственной власти, а также причинены тяжкие последствия в форме причинения бюджету ущерба в размере 46 309 780 рублей 27 копеек.

ФИО3, являясь с 16.10.2006 директором общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>, расположенного по месту регистрации в 

<

адрес>, включенного в Единый государственный реестр юридических лиц под основным государственным регистрационным номером 1022100974433, назначенный на должность на основании решения участника Общества, приказа директора № 6 от 16.10.2006, наделенный на основании указанных документов, а также Устава Общества, утвержденного 23.08.2000 (с изменениями и дополнениями) полномочиями по руководству текущей деятельностью; представлению интересов Общества и совершению сделок без доверенности; изданию приказов о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении; принятию мер поощрения и наложения дисциплинарного взыскания; решений и изданию приказов по оперативным вопросам, обязательных для исполнения работниками; определению организационной структуры; распоряжению имуществом, открытию расчетного, валютного и других счетов в банковских учреждениях; организации бухгалтерского учета и отчетности, а с 01.03.2016 - директором по развитию Общества, назначенный на должность согласно приказу директора № 46 к/16 от 01.03.2016, будучи единственным его учредителем, наделенный на основании приказа, а также Устава Общества полномочиями по распоряжению принадлежащими ему расчетными счетами, с правом получения денежных средств и подписи платежных поручений, документов приема-передачи товарно-материальных ценностей; заключению и подписанию договоров и соглашений, в том числе договоров купли-продажи, участия в долевом строительстве, аренды, подряда, поставки, оказания услуг; изданию и подписанию приказов, актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ, финансовых документов; осуществлению организации и контроля бухгалтерского учета, хозяйственно-финансовой деятельности, являясь фактическим руководителем Общества, то есть лицом постоянно наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в Обществе, в целях извлечения выгод, преимуществ для себя и принадлежащего ему Общества, умышленно, из корыстных побуждений, путем мошенничества совершил хищение чужого имущества с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

31.12.2013 

<

данные изъяты> с ООО 

<

данные изъяты> заключен государственный контракт № 20 (далее - Контракт), согласно которому Общество обязалось выполнить комплекс работ по реконструкции и обеспечить ввод в эксплуатацию бюджетного учреждения 

<

данные изъяты> Объект).

В целях обеспечения надлежащего исполнения ООО 

<

данные изъяты>» условий Контракта 13.08.2014 между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> заключено соглашение о взаимодействии, согласно которому на Службу возложено осуществление строительного контроля за ходом и качеством работ по выполнению Контракта.

После заключения Контракта, в один из дней ноября 2014 года, но не позднее 2 числа, директор 

<

данные изъяты> ФИО3, находясь в офисе Общества, из корыстных побуждений, решил совершить хищение бюджетных денежных средств путем предъявления к оплате в 

<

данные изъяты> фиктивных документов, свидетельствующих о выполнении по Контракту работ по закупке и поставке инвентаря, оборудования и специализированной техники.

В период с 21.11.2014 по 16.08.2016 годы ФИО3, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты> используя свое служебное положение, дал указание подчиненным сотрудникам изготовить фиктивные документы, свидетельствующие о том, что ООО 

<

данные изъяты> приобрело предусмотренные Контрактом инвентарь, оборудование и специализированную технику на общую стоимость 46 309 780 рублей 27 копеек и передало их в Министерство.

Далее, в указанный период, в офисе, неустановленными следствием работниками Общества, не осведомленными о преступных действиях ФИО3, по поручению последнего, были изготовлены содержащие заведомо ложные сведения документы: 

- акт приема-передачи оборудования по Объекту от 21.11.2014, справку о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 21.11.2014 унифицированной формы КС-3, о якобы приобретенной и переданной системе автоматизированного хронометража для биатлона «SIWIDATA» стоимостью 7 573 605 рублей 97 копеек;

- акт приема-передачи оборудования по Объекту, справку о стоимости выполненных работ и затрат № 4 от 21.11.2014 унифицированной формы КС-3, о якобы приобретенной и переданной системе автоматизированного хронометража для биатлона «SIWIDATA» стоимостью 3 312 764 рубля 87 копеек;

- акт приема-передачи оборудования по Объекту, справку о стоимости выполненных работ и затрат № 5 от 02.12.2014 унифицированной формы КС-3, о якобы приобретенной и переданной снеговой пушки стоимостью 2 038 141 рубль 04 копейки;

- акт приема-передачи оборудования по Объекту № 3 от 08.04.2015, справку о стоимости выполненных работ и затрат № 11 от 08.04.2015 унифицированной формы КС-3, о якобы приобретенной и поставленной системе электромеханических мишеней для биатлона «KURVINEN» стоимостью 16 250 850 рублей;

- акт приема-передачи оборудования по Объекту № 7 от 27.08.2015, справку о стоимости выполненных работ и затрат № 27 от 27.08.2015 унифицированной формы КС-3, о якобы приобретенном и поставленном информационном табло для биатлона (информационный экран) стоимостью 2 585 380 рублей 31 копейка;

- акт приема-передачи оборудования по Объекту № 8 от 08.10.2015, акт на неучтенные непредвиденные затраты в актах с июля 2015 года № 9 от 08.10.2015, справку о стоимости выполненных работ и затрат № 33 от 08.10.2015 унифицированной формы КС-3, о якобы приобретенном и поставленном инвентаре, оборудовании, а также специализированной технике, из которых фактически не приобретались и не поставлялись: информационный стенд для объявлений и протоколов стоимостью 8 124 рубля 95 копеек, 10 вешалок для одежды общей стоимостью 23 697 рублей 77 копеек, 250 п/м деревянных ограждений (секционных) со съемными опорами с треугольными усилениями внизу опоры (высота 50 см) общей стоимостью 1 435 407 рублей 82 копейки, 250 п/м деревянных ограждений (секционных) со съемными опорами с треугольными усилениями внизу опоры (высота 90 см) общей стоимостью 1 459 105 рублей 59 копеек, 1000 разметок V-образных для расстановки стадиона, штрафного круга (синяя 500 м, красная 500 м) общей стоимостью 270 831 рубль 66 копеек, 25 скамеек (длина 150 см, ширина 60 см) общей стоимостью 189 582 рубля 17 копеек, 2 указателя старта и финиша общей стоимостью 34 666 рублей 45 копеек, 2 тумбы для транспондеров общей стоимостью 17 604 рубля 06 копеек, 95 п/м деревянного каркаса огневого рубежа, пресс ручной металлический для выравнивания рубежа у стрелковых ковриков («машка»), ширина 3 м (для 30 огневых коридоров – 1 комплект) общей стоимостью 321 612 рублей 60 копеек, 30 пирамид для винтовок (на 10 винтовок) общей стоимостью 723 933 рубля 04 копейки, пресс ручной металлический для выравнивания рубежа у стрелковых ковриков общей стоимостью 24 374 рубля 85 копеек, 2 саней для ковриков общей стоимостью 32 499 рублей 80 копеек, 10 защитных кабинок для судей-операторов общей стоимостью 365 622 рубля 75 копеек, 200 индивидуальных сейфов для винтовок (50х30х130 см), с отделением для хранения патронов общей стоимостью 4 847 886 рублей 80 копеек, 2 сейфа для трех винтовок (50х30х130 см), с отделением для хранения патронов боеприпасов общей стоимостью 53 624 рубля 67 копеек, 19 столов общей стоимостью 192 967 рублей 56 копеек;

- акт приемки выполненных работ № 124 от 01.08.2016 унифицированной формы КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат № 61 от 01.08.2016 унифицированной формы КС-3, о якобы приобретенном и переданном инвентаре, оборудовании, специализированной техники, из которых фактически не приобретались и не поставлялись: 20 лыжных тренажеров «ERCOLINA» общей стоимостью 927 180 рублей, 10 утюгов спортивных для обработки лыж «SWIХ» общей стоимостью 91 800 рублей, 2 откатчика для лыж «TEST TIME» общей стоимостью 60 588 рублей, 10 щеток ручных для подготовки лыж общей стоимостью 11 016 рублей, 3 стола для подготовки лыж общей стоимостью 28 917 рублей, 5 роторных щеток для подготовки лыж общей стоимостью 11 475 рублей, 26 лыжероллеров общей стоимостью 465 426 рублей, комплект лыжной мази, весом 8,3 кг. общей стоимостью 571 455 рублей, 34 настенные вешалки с крючками общей стоимостью 56 181 рубль 60 копеек, 18 гардин общей стоимостью 28 090 рублей 80 копеек, 18 штор общей стоимостью 41 310 рублей;

- акт приемки выполненных работ № 125 от 16.08.2016 унифицированной формы КС-2, справка стоимости выполненных работ и затрат № 62 от 16.08.2016 унифицированной формы № КС-3, о якобы приобретенных и переданных: снеговой пушки «Снегогенератор SUPERSNOW 600ECO» общей стоимостью 1 857 756 рублей 60 копеек, мобильной насосной станции «SUPERSNOW MP200 30KWt» общей стоимостью 396 299 рублей 54 копейки. 

Затем ФИО3, находясь в офисе, зная о том, что Обществом оборудование и специализированная техника, отображенные в актах и справках не приобретались и не поставлялись, дал указание подчиненным сотрудникам ФИО18 №9 и ФИО354, не осведомленным о его преступных действиях, подписать часть актов и справок о якобы поставленных двух системах автоматизированного хронометража для биатлона «SIWIDATA», снеговой пушки «Снегогенератор SUPERSNOW 600ECO», мобильной насосной станции «SUPERSNOW MP200 30KWt», а также подписал другие фиктивные акты и справки.

Далее сотрудниками ООО 

<

данные изъяты>, не осведомленными о преступных действиях ФИО3, по указанию последнего, фиктивно составленные акты и справки были представлены в 

<

данные изъяты>.

Таким образом, ФИО3, используя свое служебное положение, путем обмана ведущего специалиста по строительному контролю 

<

данные изъяты> ФИО355, главного специалиста-эксперта отдела кадровой, правовой и контрольной работы 

<

данные изъяты> ФИО18 №2 А.Ю., начальника отдела кадровой, правовой и контрольной работы Министерства ФИО356, относительно фактической поставки оборудования, инвентаря и специализированной техники, путем изготовления фиктивных документов, указывающих на надлежащее выполнение работ, ввел их в заблуждение, а также воспользовался доверительными отношениями с первым заместителем министра ФИО1, которому было известно об отсутствии оборудования, инвентаря и специализированной техники, после чего, путем обмана и злоупотребления доверием последнего ввел того в заблуждение, убедив в том, что они будут поставлены на Объект позже, то есть после их фактической оплаты, мотивируя отсрочку исполнения обязательств возникшими у Общества временными финансовыми затруднениями. 

После этого, первый заместитель министра ФИО1, находясь в помещении Министерства, из иной личной заинтересованности, желая создать видимость благополучия на вверенном участке работы и обеспечить благоприятные условия для ООО «

<

данные изъяты>» за счет облегченного порядка приемки выполненных работ без их полной проверки представителями 

<

данные изъяты>, а также за счет отсрочки исполнения обязательств по Контракту, превышая свои должностные полномочия, совершая действия, явно выходящие за пределы его полномочий, игнорируя условия Соглашения, согласно которому 

<

данные изъяты> осуществляет оплату по Контракту после проверки 

<

данные изъяты> фактических объемов работ, обоснованности цен, стоимости материалов, оборудования и инвентаря, а также сведений, содержащихся в актах выполненных работ унифицированной формы КС-2, зная о том, что ООО «

<

данные изъяты>» инвентарь, оборудование и специализированная техника в полном объеме не приобретались и в Министерство не поставлялись, 

<

данные изъяты> в полном объеме их приемку не произвело, в связи с чем не имелось законных оснований для предъявления к оплате актов приема-передачи, приемки выполненных работ; справок о стоимости выполненных работ и затрат, подписал фиктивные документы, свидетельствующие о поставке инвентаря, оборудования и специализированной техники на общую сумму 46 309 780 рублей 27 копеек, предоставляющие право на получение денежных средств за данные работы, которые направил в финансово-экономический отдел 

<

данные изъяты> с целью перечисления денежных средств в 

<

данные изъяты>». При этом, ФИО3, имея собственный преступный умысел, убедил ФИО1 в том, что, предусмотренные условиями Контракта инвентарь, оборудование и специализированная техника на Объект будут поставлены после подписания актов приема-передачи, приемки выполненных работ, ввиду временных финансовых затруднений у Общества.

На основании фиктивных документов 

<

данные изъяты>, в период с 21.11.2014 по 19.08.2016 годы платежными поручениями № перечислило на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в дополнительном офисе 

<

адрес> сумму в размере 46 309 780 рублей 27 копеек, которыми ФИО3 завладел, причинив бюджету ущерб в особо крупном размере. При этом ООО «

<

данные изъяты>», в лице ФИО3 обязательства, предусмотренные Контрактом по приобретению и передаче инвентаря, оборудования и специализированной техники перед 

<

данные изъяты> не выполнило, денежные средства в бюджет не вернуло. 

Таким образом, ФИО3 путем обмана ведущего специалиста по строительному контролю 

<

данные изъяты> ФИО359., главного специалиста-эксперта отдела кадровой, правовой и контрольной работы 

<

данные изъяты> ФИО358 начальника отдела кадровой, правовой и контрольной работы 

<

данные изъяты> ФИО360., первого заместителя 

<

данные изъяты> ФИО1, а также злоупотребления доверием последнего, договорные обязательства надлежащим образом не исполнил, а полученные денежные средства похитил.

Он же (ФИО3), являясь с 16.10.2006 директором ООО 

<

данные изъяты>», расположенного по месту регистрации в 

<

адрес>, а с 01.03.2016 директором по развитию, будучи единственным учредителем, уполномоченный, действовать от имени Общества, в том числе представлять интересы и совершать сделки, распоряжаться денежными средствами и иным имуществом, осуществлять организацию и контроль бухгалтерского учета, хозяйственно-финансовой деятельности, являясь фактическим руководителем, то есть лицом постоянно наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в Обществе, в период времени с 09.12.2015 по 24.07.2017 годы с целью извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, использовал свои полномочия вопреки законным интересам Общества, причинив существенный вред правам и законным интересам граждан и организаций, а также тяжкие последствия, при следующих обстоятельствах.

09.12.2015 ООО «

<

данные изъяты> получено разрешение № 21-01-246-2015 на строительство жилого дома секционного типа переменной этажности по адресу: 

<

адрес> (далее - Позиция 5, Объект). После этого, ФИО3, находясь в офисе Общества, зная о том, что согласно ст. 18 Федерального закона от 30.12.2014 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 30.12.2014 № 214-ФЗ), денежные средства, уплачиваемые участниками долевого строительства по договору, подлежат использованию застройщиком только для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в соответствии с проектной документацией или возмещение затрат на их строительство (создание), возмещение затрат на приобретение, в том числе оформление права собственности или права аренды, права субаренды на земельные участки, на которых осуществляется строительство (создание) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, возмещение затрат на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также на проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в случае, если проведение такой экспертизы является обязательным, строительство систем инженерно-технического обеспечения, необходимых для подключения (технологического присоединения) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения, если это предусмотрено соответствующей проектной документацией, возмещение затрат в связи с внесением платы за подключение (технологическое присоединение) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения, возымел преступный умысел, на использование своих полномочий вопреки законным интересам Общества, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, путем погашения имеющейся у ООО 

<

данные изъяты>» кредиторской задолженности, за счет передачи кредиторам имущественных прав на квартиры в не построенном многоквартирном доме, в счет исполнения обязательств, не связанных с его строительством. При этом он понимал, что погашая, таким образом, обязательства, он порождает новые, перед теми же лицами, введя их в статус участников долевого строительства, что влечет наступление для Общества негативных последствий в виде дефицита средств необходимых для строительства дома. Также умыслом ФИО3 охватывалось создание выгод и преимуществ кредиторам Общества, обязательства перед которыми не были связаны со строительством дома, за счет передачи им ликвидных имущественных прав на квартиры в строящемся доме, перед другими кредиторами, задолженность перед которыми Общество в силу сложного финансового положения погасить не могло, т. к. по состоянию на 09.12.2015 имело кредиторскую задолженность в размере 247 472 231 рубль при наличии дебиторской задолженности в сумме 182 700 587 рублей.

Далее ФИО3 в период с 09.12.2015 по 24.07.2017 годы, находясь в помещении Общества, с привлечением работников, не осведомленных о совершаемом им преступлении, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, зная о том, что Обществом строительство многоквартирного дома возможно только за счет привлеченных средств участников долевого строительства, желая извлечь выгоды имущественного характера для себя в виде получения заработной платы по занимаемым должностям и для Общества в виде погашения имеющейся просроченной задолженности на сумму не менее 64 386 339 рублей перед контрагентами по обязательствам, не связанным со строительством дома, а также извлечь выгоды не имущественного характера - поднять авторитет и улучшить деловую репутацию Общества среди контрагентов, приукрасить его действительное финансовое положение, используя полномочия директора (директора по развитию), действуя вопреки законным правам и интересам Общества, заключил с юридическими и физическими лицами типовые договоры о долевом участии в строительстве многоквартирного дома Позиции 5, на общую сумму 132 621 953 рубля, зарегистрировав их в Управлении Росреестра по Чувашской Республике, и передал контрагентам без оплаты, в счет исполнения обязательств Общества, не связанных со строительством дома часть имущественных прав на квартиры общей стоимостью не менее 64 386 339 рублей, а именно: 

16.12.2015, в дневное время в офисе Общества, между директором ФИО3, и ФИО7 №24, ФИО155 заключен договор участия в долевом строительстве № 19-а, по условиям которого указанные лица оплачивают строительство квартиры под условным №, на сумму 1 158 720 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи, передать участникам долевого строительства в собственность квартиру, оплата за которую не производилась, ввиду взаимозачета по обязательствам ООО «ФИО361» перед ними, не связанным со строительством дома.

29.02.2016, в дневное время на территории г. Чебоксары, между директором Общества ФИО3 и президентом 

<

данные изъяты> ФИО7 №67 заключен договор участия в долевом строительстве № - а, по условиям которого 

<

данные изъяты> оплачивает строительство квартиры под условным №, на сумму 1 056 480 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи, передать участнику долевого строительства в собственность квартиру, оплата за которую 

<

данные изъяты>» не производилась, ввиду взаимозачета по обязательствам ООО «

<

данные изъяты> перед указанным Обществом, не связанным со строительством дома. 7.02.2018, в дневное время на территории г. Чебоксары, между президентом 

<

данные изъяты> и индивидуальным предпринимателем ФИО7 №67 заключен договор уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве, по условиям которого 

<

данные изъяты>» уступает индивидуальному предпринимателю право требования от Общества 

<

адрес>, а ФИО362 обязуется уплатить в 

<

данные изъяты>» за переданные по договору права 1 056 480 рублей, оплата за которую не производилась, ввиду взаимозачета по обязательствам 

<

данные изъяты>» перед ФИО7 №67, не связанным со строительством дома.

29.02.2016, в дневное время на территории г. Чебоксары, между директором Общества ФИО3 и директором 

<

данные изъяты> ФИО130 заключен договор участия в долевом строительстве № 43-а, по условиям которого 

<

данные изъяты> оплачивает строительство квартиры под условным № 43, на сумму 681 600 рублей, а Общество, обязуется осуществить строительство многоквартирного жилого дома в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи, передать участнику долевого строительства в собственность квартиру, оплата за которую не производилась, ввиду взаимозачета по обязательствам 

<

данные изъяты> перед 

<

данные изъяты> не связанным со строительством дома. В подтверждение оплаты ФИО3 выдал 

<

данные изъяты>» справку от 10 05.2016. Далее, 29.04.2016, в дневное время на территории г. Чебоксары, между директором 

<

данные изъяты> ФИО130 и директором 

<

данные изъяты> ФИО131 заключен договор уступки права требования, по условиям которого 

<

данные изъяты> уступает 

<

данные изъяты> право требования на 

<

адрес>, а 

<

данные изъяты>» обязуется уплатить в 

<

данные изъяты> за переданные по договору права 681 600 рублей. 8.07.2016, в дневное время на территории 

<

адрес>, между директором 

<

данные изъяты> ФИО131 и ФИО7 №72 заключен договор уступки права требования, по условиям которого ООО 

<

данные изъяты> уступает ФИО7 №72 право требования на квартиру, а ФИО7 №72 обязуется уплатить в ООО 

<

данные изъяты> за переданные по договору права денежные средства. ФИО7 №72 обязательства исполнены.

7.04.2016, в дневное время в офисе Общества, между директором по развитию ФИО3 и ФИО7 №12 заключен договор участия в долевом строительстве № 84-б, по условиям которого ФИО7 №12 оплачивает строительство квартиры под условным № 84, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи, передать ФИО7 №12 в собственность квартиру. Далее, последний в ООО 

<

данные изъяты>» за квартиру уплатил 1 090 560 рублей на основании соглашения о переводе долга от 29.04.2016, согласно которому Общество и ООО 

<

данные изъяты>» зачли сумму переведенного ФИО7 №12 долга перед Обществом, в счет погашения Обществом задолженности перед ООО 

<

данные изъяты>» за обязательства, не связанные со строительством дома.

13.04.2016, в дневное время в офисе Общества, между директором по развитию ФИО3 и директором 

<

данные изъяты> ФИО132 заключен договор участия в долевом строительстве № 177- в, по условиям которого ООО 

<

данные изъяты> оплачивает строительство квартиры под условным № 177, на сумму 1 405 800 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи, передать участнику долевого строительства в собственность квартиру, оплата за которую не производилась, ввиду взаимозачета по обязательствам ООО 

<

данные изъяты> перед ООО 

<

данные изъяты>. 7.05.2019, в дневное время на территории г. Чебоксары, между директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО132, директором Общества ФИО3 и ФИО7 №78 заключен договор уступки права требования, по условиям которого ООО 

<

данные изъяты> уступает, а ФИО7 №78 принимает право требования к Обществу на квартиру № 177, обязавшись уплатить за переданные по договору права денежные средства. ФИО7 №78 обязательства исполнены.

26.04.2016, в дневное время на территории г. Чебоксары, между директором по развитию Общества ФИО3 и директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО133 заключен договор участия в долевом строительстве № 114-б, по условиям которого ООО 

<

данные изъяты>» оплачивает строительство квартиры под условным № 114, на сумму 1 124 640 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи, передать участнику долевого строительства квартиру, оплата за которую не производилась, ввиду взаимозачета по обязательствам ООО 

<

данные изъяты> перед ООО 

<

данные изъяты>, не связанным со строительством дома. В подтверждение оплаты ФИО3 выдал ООО 

<

данные изъяты> справку от 19.07.2016. Днем, 24.07.2017, на территории г. Чебоксары, между директором ООО 

<

данные изъяты> и ФИО7 №60, ФИО133, ФИО134, ФИО135 заключен договор уступки права требования, по условиям которого ООО «

<

данные изъяты> уступает, а указанные лица принимают на себя права и обязанности вытекающие из договора участия в долевом строительстве, в части оплаты за квартиру в ООО 

<

данные изъяты> 1 124 640 рублей. ФИО7 №60, ФИО133, ФИО134, ФИО135 обязательства исполнили. 

26.04.2016, в дневное время на территории г. Чебоксары, между директором по развитию Общества ФИО3 и директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО133 заключен договор участия в долевом строительстве № 108-б, по условиям которого ООО «

<

данные изъяты> оплачивает строительство квартиры под условным № 108, на сумму 1 124 640 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи, передать участнику долевого строительства квартиру, оплата за которую не производилась, ввиду взаимозачета по обязательствам ООО 

<

данные изъяты> перед ООО 

<

данные изъяты> не связанным со строительством дома. В подтверждение оплаты ФИО3 выдал ООО 

<

данные изъяты>» справку от 19.07.2016. Днем, 22.01.2018, на территории г. Чебоксары, между директором ООО 

<

данные изъяты> и ФИО7 №60 заключен договор уступки права требования, по условиям которого ООО 

<

данные изъяты> уступает, а ФИО7 №60 принимает на себя права и обязанности по договору участия в долевом строительстве. ФИО7 №60 обязательства исполнены.

26.04.2016, в дневное время на территории г. Чебоксары, между директором по развитию Общества ФИО3 и директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО133 заключен договор участия в долевом строительстве № 109-б, по условиям которого ООО «

<

данные изъяты>» оплачивает строительство квартиры под условным № 109, на сумму 1 124 640 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи, передать участнику долевого строительства в собственность квартиру, оплата за которую не производилась, ввиду взаимозачета по обязательствам ООО 

<

данные изъяты> перед ООО 

<

данные изъяты> не связанным со строительством дома. В подтверждение оплаты ФИО3 выдал ООО 

<

данные изъяты> справку от 19.07.2016. Днем, 23.01.2018, на территории г. Чебоксары, между директором ООО 

<

данные изъяты> и ФИО7 №60 заключен договор уступки права требования, по условиям которого ООО 

<

данные изъяты> уступает, а ФИО7 №60 принимает на себя права и обязанности, вытекающие из договора участия в долевом строительстве. ФИО7 №60 обязательства исполнены. 

6.05.2016, в дневное время в офисе Общества, между директором по развитию ФИО3 и ФИО7 №17 заключен договор участия в долевом строительстве № 83-б, по условиям которого ФИО7 №17 оплачивает строительство квартиры под условным № 83, на сумму 1 950 300 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи, передать участнику долевого строительства в собственность квартиру. Далее, 21.06.2016, между индивидуальным предпринимателем ФИО16, директором по развитию Общества ФИО3 и ФИО7 №17 заключено соглашение о переводе долга, согласно которому ФИО7 №17 принимает на себя задолженность Общества перед индивидуальным предпринимателем ФИО16 на указанную сумму, а Общество погашает задолженность ФИО7 №17 в указанном размере по договору участия в долевом строительстве. Таким образом, ФИО7 №17 оплата за квартиру в Общество не производилась, ввиду перевода долга на указанную сумму за обязательства, не связанные со строительством дома.

6.05.2016, в дневное время в офисе Общества, между директором по развитию ФИО3 и ФИО7 №77 заключен договор участия в долевом строительстве № 217-г, по условиям которого ФИО7 №77 оплачивает строительство квартиры под условным № 217, на сумму 1 306 800 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи, передать участнику долевого строительства в собственность квартиру. 21.06.2016, между индивидуальным предпринимателем ФИО16, директором по развитию ФИО3, ФИО7 №77 заключено соглашение о переводе долга, согласно которому ФИО7 №77 принял на себя задолженность Общества перед индивидуальным предпринимателем ФИО16 в сумме 1 306 800 рублей, а Общество обязалось погасить задолженность ФИО7 №77 в данном размере по договору участия в долевом строительстве. Таким образом, ФИО7 №77 оплата за квартиру в Общество не производилась, ввиду перевода долга за обязательства, не связанные со строительством дома.

15.06.2016, в дневное время на территории г. Чебоксары, между директором по развитию Общества ФИО19 и директором ООО 

<

данные изъяты> заключен договор участия в долевом строительстве № 254-д, по условиям которого ООО 

<

данные изъяты> оплачивает строительство квартиры под условным № 254, на сумму 1 425 600 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи, передать участнику долевого строительства в собственность квартиру, оплата за которую не производилась, ввиду взаимозачета по обязательствам ООО 

<

данные изъяты> не связанным со строительством дома.

29.06.2016, в дневное время на территории г. Чебоксары, между директором по развитию Общества ФИО3 и директором ООО 

<

данные изъяты> заключен договор участия в долевом строительстве № 158-б, по условиям которого ООО 

<

данные изъяты> оплачивает строительство квартиры под условным № 158, на сумму 1 038 800 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи, передать участнику долевого строительства в собственность квартиру. Днем, ДД.ММ.ГГГГ, между директором по развитию ФИО3 и директором ООО «

<

данные изъяты> заключен договор участия в долевом строительстве № 162-в, по условиям которого ООО «

<

данные изъяты>» оплачивает строительство квартиры под условным № 162, на сумму 1 125 600 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи, передать участнику долевого строительства в собственность квартиру, оплата за которую не производилась, ввиду взаимозачета по обязательствам ООО 

<

данные изъяты>, на сумму 687 866 рублей 82 копейки, не связанным со строительством дома. 

19.07.2016, в дневное время в АУ «МФЦ» г. Чебоксары 

<

адрес> между директором по развитию Общества ФИО3 и директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО7 №57 заключен договор участия в долевом строительстве № 22-а, по условиям которого ООО 

<

данные изъяты> оплачивает строительство квартиры под условным № 22, на сумму 1 184 280 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи, передать участнику долевого строительства в собственность квартиру. ДД.ММ.ГГГГ, между директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО7 №57 и директором по развитию ФИО3 заключено соглашение о прекращении обязательств зачетом № 108, согласно которому между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> произведен взаимозачет на сумму 1 184 280 рублей. Таким образом, ООО 

<

данные изъяты> оплата за квартиру в Общество не производилась, ввиду взаимозачета по обязательствам, не связанным со строительством дома. В подтверждение оплаты ФИО3 выдал ООО 

<

данные изъяты> справку от 27.12.2016. Днем, 5.12.2018, на территории г. Чебоксары, между директором ООО 

<

данные изъяты> и ФИО7 №57 заключен договор уступки права требования по договору участия в долевом строительстве, по условиям которого ООО «

<

данные изъяты> уступает ФИО7 №57 право требования на квартиру № 22, а ФИО7 №57 обязуется уплатить в ООО 

<

данные изъяты> за переданные по договору права 1 050 000 рублей. 

20.07.2016, в дневное время в офисе Общества, между директором по развитию ФИО3 и генеральным директором ОАО 

<

данные изъяты> ФИО136 заключен договор участия в долевом строительстве № 28/55/144/213/221/250, по условиям которого ОАО 

<

данные изъяты> оплачивает строительство квартир под условными №№ 28, 55, 144, 213, 221, 250, на общую сумму 7 877 120 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи, передать участнику долевого строительств в собственность квартиры, оплата за которые не производилась, ввиду взаимозачета по обязательствам ООО 

<

данные изъяты> перед ОАО 

<

данные изъяты> на сумму 6 957 669 рублей 77 копеек, не связанным со строительством дома. 

27.07.2016, в дневное время в офисе Общества, между директором по развитию ФИО3 и ФИО137, ФИО7 №1 заключен договор участия в долевом строительстве № 96 - б, по условиям которого ФИО137 и ФИО7 №1 оплачивают строительство квартиры под условным № 96, на сумму 1 158 720 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи, передать участникам долевого строительства в собственность квартиру. 19.10.2016, между ФИО7 №1, директором по развитию ФИО3 и индивидуальным предпринимателем ФИО7 №1 заключено соглашение о переводе долга, согласно которому Общество передает, а ФИО7 №1 принимает на себя задолженность Общества перед индивидуальным предпринимателем ФИО7 №1 в сумме 1 158 720 рублей. Таким образом, ФИО137, ФИО7 №1 в Общество оплата за квартиру не производилась, ввиду перевода долга за обязательства, не связанные со строительством дома. 

9.08.2016, в дневное время в офисе Общества, между директором по развитию ФИО3 и директором 

<

данные изъяты> ФИО364 заключен договор участия в долевом строительстве № 178-в, по условиям которого ООО 

<

данные изъяты> оплачивает строительство квартиры под условным № 178, на сумму 1 405 800 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи, передать участнику долевого строительства в собственность квартиру, оплата за которую не производилась, ввиду взаимозачета по обязательствам ООО 

<

данные изъяты> перед ООО «

<

данные изъяты> на сумму 1 055 359 рублей 24 копейки. 7.05.2019, в дневное время на территории г. Чебоксары, между директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО132, директором Общества ФИО3, ФИО7 №78 заключен договор уступки права требования, по условиям которого ООО 

<

данные изъяты> уступает, а ФИО7 №78 принимает право требования к Обществу на квартиру № 178 и обязуется уплатить в ООО 

<

данные изъяты> за переданные по договору права 1 405 800 рублей. ФИО7 №78 обязательства исполнила.

17.08.2016, в дневное время на территории г. Чебоксары, между директором по развитию Общества ФИО3 и директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО138 заключен договор участия в долевом строительстве № 27-а, по условиям которого ООО 

<

данные изъяты> оплачивает строительство квартиры под условным № 27, на сумму 1 090 560 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи, передать участнику долевого строительства в собственность квартиру, оплата за которую не производилась, ввиду взаимозачета по обязательствам ООО «Алза», не связанным со строительством дома. Днем, 28.09.2016, на территории г. Чебоксары, между директором ООО «

<

данные изъяты> ФИО138 и ФИО139, ФИО7 №41 заключен договор уступки прав требования, по условиям которого ООО 

<

данные изъяты> уступает право требования квартиры № 27 по договору участия в долевом строительстве, а ФИО316 обязуются уплатить в ООО 

<

данные изъяты> за переданные права 1 090 560 рублей. ФИО139, ФИО7 №41 обязательства исполнили. 

17.08.2016, в дневное время на территории г. Чебоксары, между директором по развитию Общества ФИО3 и директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО138 заключен договор участия в долевом строительстве № 23-а, по условиям которого ООО 

<

данные изъяты> оплачивает строительство квартиры под условным № 23, на сумму 1 090 560 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи, передать участнику долевого строительства в собственность квартиру, оплата за которую не производилась, ввиду взаимозачета по обязательствам ООО 

<

данные изъяты>, не связанным со строительством дома. 3.11.2016, в дневное время на территории г. Чебоксары, между директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО138 и ФИО7 №69 заключен договор уступки прав требования, по условиям которого ООО 

<

данные изъяты> уступает ФИО7 №69 право требования квартиры № 23 по договору участия в долевом строительстве, а ФИО7 №69 обязуется уплатить в ООО 

<

данные изъяты> за переданные по договору права 950 000 рублей. ФИО7 №69 обязательства исполнил.

17.08.2016, в дневное время на территории г. Чебоксары, между директором по развитию Общества ФИО3 и директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО138 заключен договор участия в долевом строительстве № 30-а, по условиям которого ООО 

<

данные изъяты> оплачивает строительство квартиры под условным № 30, на сумму 1 090 560 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи, передать участнику долевого строительства в собственность квартиру, оплата за которую не производилась, ввиду взаимозачета по обязательствам ООО 

<

данные изъяты> перед ООО 

<

данные изъяты>, не связанным со строительством дома. 2.09.2016, в дневное время на территории г. Чебоксары, между директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО138 и ФИО7 №76, ФИО187, ФИО188, ФИО189 заключен договор уступки права требования, по условиям которого ООО 

<

данные изъяты> уступает право требования квартиры № 30 по договору участия в долевом строительстве, а указанные лица обязуются уплатить в ООО 

<

данные изъяты> за переданные по договору права 980 000 рублей. Последние свои обязательства исполнили.

29.08.2016, в дневное время на территории г. Чебоксары, между директором по развитию Общества ФИО3 и директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО140 заключен договор участия в долевом строительстве № 127-б, по условиям которого ООО 

<

данные изъяты> оплачивает строительство квартиры под условным № 127, на сумму 1 158 720 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи, передать участнику долевого строительства в собственность квартиру. 5.12.2016, между директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО140 и директором по развитию ФИО3 заключено соглашение о прекращении обязательств зачетом, согласно которому между ООО 

<

данные изъяты> и Обществом произведен взаимозачет на сумму 913 435 рублей 83 копейки. Таким образом, ООО 

<

данные изъяты> в Общество оплата за квартиру не производилась, ввиду взаимозачета по обязательствам, не связанным со строительством дома. В подтверждение оплаты ФИО11 выдал ООО «

<

данные изъяты>» справку от 6.12.2016. Днем, 5.12.2016, на территории г. Чебоксары, между директором ООО 

<

данные изъяты>» ФИО140 и ФИО7 №70 заключен договор уступки права требования, по условиям которого ООО 

<

данные изъяты>» уступает ФИО365 права и обязанности по договору участия в долевом строительстве (квартира № 127), а ФИО7 №70 обязуется уплатить в ООО «

<

данные изъяты>» за переданные по договору права 964 464 рубля. ФИО7 №70 обязательства исполнены. 

30.08.2016, в дневное время на территории г. Чебоксары, между директором по развитию Общества ФИО3 и ФИО142 заключен договор участия в долевом строительстве № 126-б, по условиям которого ФИО142 оплачивает строительство квартиры под условным № 126, на сумму 1 124 640 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи, передать участнику долевого строительства в собственность квартиру, оплата за которую не производилась, ввиду взаимозачета по обязательствам ООО 

<

данные изъяты> перед ФИО18 №24, не связанным со строительством дома. 1.12.2016, в дневное время на территории г. Чебоксары, между ФИО142 и ФИО7 №53, ФИО143, ФИО144, ФИО145 заключен договор об уступке права требования, по условиям которого ФИО142 уступает ФИО313 право требования на квартиру № 126, а указанные лица обязуются уплатить ФИО142 за переданные по договору права 1 124 640 рублей. ФИО313 обязательства исполнили. 

30.08.2016, в дневное время в АУ «МФЦ» г. Чебоксары (

<

адрес>), между директором по развитию Общества ФИО3 и ФИО7 №54 заключен договор участия в долевом строительстве № 78-б, по условиям которого ФИО7 №54 оплачивает строительство квартиры под условным № 78, на сумму 1 124 640 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи, передать участнику долевого строительства в собственность квартиру. Оплата за жилое помещение ФИО7 №54 произведена в полном объеме ФИО18 №24 с согласия директора ФИО3, ввиду взаимозачета по обязательствам ООО 

<

данные изъяты>» перед ФИО18 №24, не связанным со строительством дома.

22.09.2016, в дневное время на территории г. Чебоксары, между директором по развитию Общества ФИО3 и генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО18 №41 заключен договор участия в долевом строительстве № 245-д, по условиям которого ООО «

<

данные изъяты> оплачивает строительство квартиры под условным № 245, на сумму 1 346 400 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи, передать участнику долевого строительства в собственность квартиру, оплата за которую не производилась, ввиду взаимозачета по обязательствам ООО 

<

данные изъяты> перед ООО 

<

данные изъяты> не связанным со строительством дома. В подтверждение оплаты ФИО3 выдал ООО 

<

данные изъяты>» справку от 20.01.2017. В тот же день, в дневное время на территории г. Чебоксары, между генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО18 №41 и ФИО7 №79 заключен договор уступки права требования, по условиям которого ООО 

<

данные изъяты> уступает ФИО7 №79 право требования у ООО 

<

данные изъяты> квартиры № 245, а ФИО7 №79 обязуется уплатить в ООО 

<

данные изъяты> за переданные по договору права 1 346 400 рублей, оплата за которую ФИО7 №79 не производилась, ввиду взаимозачета по обязательствам ООО 

<

данные изъяты> перед ФИО7 №79 на сумму 1 100 000 рублей, не связанным со строительством дома.

3.10.2016, в дневное время на территории г. Чебоксары, между директором по развитию Общества ФИО3 и директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО130 заключен договор участия в долевом строительстве № 214/215, по условиям которого ООО 

<

данные изъяты> оплачивает строительство квартир под условными №№ 214, 215, на общую сумму 2 012 200 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи, передать участнику долевого строительства в собственность квартиры, оплата за которые не производилась, ввиду взаимозачета по обязательствам ООО 

<

данные изъяты> перед ООО 

<

данные изъяты>, не связанным со строительством дома. 24.10.2016, в дневное время на территории г. Чебоксары, между директором ООО 

<

данные изъяты>» ФИО130 и директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО131 заключен договор уступки права требования, по условиям которого ООО 

<

данные изъяты> уступает ООО 

<

данные изъяты> право требования на квартиру № 214, а ООО 

<

данные изъяты> обязуется уплатить в ООО 

<

данные изъяты> за переданные по договору права 792 000 рублей. В тот же день, в дневное время на территории г. Чебоксары, между директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО130 и директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО131 заключен договор уступки права требования, по условиям которого ООО 

<

данные изъяты> уступает ООО 

<

данные изъяты> право требования на квартиру № 215, а ООО «

<

данные изъяты> обязуется уплатить в ООО «

<

данные изъяты> за переданные по договору права 1 220 200 рублей. 5.12.2016, в дневное время на территории г. Чебоксары, между директором ООО «

<

данные изъяты> ФИО131 и директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО146 заключен договор уступки права требования, по условиям которого ООО «

<

данные изъяты>» уступает ООО 

<

данные изъяты> право требования на квартиру № 215, а ООО 

<

данные изъяты> обязуется уплатить в ООО 

<

данные изъяты> за переданные по договору права 1 403 230 рублей. 27.01.2017, в дневное время в АУ «МФЦ» г. Чебоксары 

<

адрес> между директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО131 и ФИО7 №61, ФИО147 заключен договор об уступке права требования, по условиям которого ООО 

<

данные изъяты> уступает ФИО7 №61 и ФИО147 право требования на квартиру № 214, а ФИО330 обязуются уплатить в ООО 

<

данные изъяты> за переданные по договору права 792 000 рублей. ФИО330 обязательства исполнили. В тот же день, в дневное время в АУ «МФЦ» г. Чебоксары 

<

адрес> между директором ООО 

<

данные изъяты>» ФИО146 и ФИО7 №84 заключен договор уступки права требования, по условиям которого ООО 

<

данные изъяты> передает, а ФИО7 №84 принимает в полном объеме права и обязанности к ООО 

<

данные изъяты> в отношении инвестирования строительства с последующей передачей в собственность квартиры № 215, и. обязуется уплатить в ООО 

<

данные изъяты> за переданные по договору права 1 700 000 рублей. ФИО7 №84 обязательства исполнены.

24.10.2016, в дневное время на территории г. Чебоксары, между директором по развитию Общества ФИО3 и директором 

<

данные изъяты> ФИО18 №40 заключен договор участия в долевом строительстве № 48/54, по условиям которого ООО 

<

данные изъяты> оплачивает строительство жилых квартир под условными № 48, 54, на сумму 3 171 520 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи, передать участнику долевого строительства в собственность квартиры. ДД.ММ.ГГГГ, между директором 

<

данные изъяты> ФИО18 №40 и директором по развитию ФИО3 заключено соглашение прекращения обязательств зачетом, согласно которому между 

<

данные изъяты> и Обществом произведен взаимозачет на сумму 1 158 720 рублей. 31.12.2016, между директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО18 №40 и директором по развитию ФИО3 заключено соглашение прекращения обязательств зачетом, согласно которому между ООО 

<

данные изъяты> и Обществом произведен взаимозачет на сумму 2 012 800 рублей. Таким образом, в Общество оплата за квартиры не производилась, ввиду взаимозачета за обязательства, не связанные со строительством дома. 13.12.2016, в дневное время на территории г. Чебоксары, между директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО18 №40 и ФИО7 №71 заключен договор об уступке права требования, по условиям которого 

<

данные изъяты> уступает, а ФИО7 №71 принимает право требования к Обществу квартиры № 54, и обязуется уплатить в ООО 

<

данные изъяты> за переданные по договору права 1 000 000 рублей. ФИО7 №71 обязательства исполнил. 15.11.2018, в дневное время на территории г. Новочебоксарск, между директором 

<

данные изъяты> ФИО18 №40 и ФИО7 №83 заключен договор уступки права требования, по условиям которого ООО 

<

данные изъяты> уступает, а ФИО7 №83 принимает право требования квартиры № 48, и обязуется уплатить в ООО 

<

данные изъяты> за переданные по договору права 2 012 800 рублей. ФИО7 №83 обязательства исполнил.

24.11.2016, в дневное время на территории г. Чебоксары, между директором по развитию Общества ФИО19 и директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО138 заключен договор участия в долевом строительстве № 150/225/226, по условиям которого ООО 

<

данные изъяты> оплачивает строительство жилых квартир под условным №№ 150, 225, 226, на общую сумму 3 624 960 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи, передать участнику долевого строительств в собственность квартиры, оплата за которые не производилась, ввиду взаимозачета по обязательствам ООО 

<

данные изъяты> не связанным со строительством дома. 17.12.2016, в дневное время в АУ «МФЦ» 

<

адрес>), между директором ООО «

<

данные изъяты> ФИО138 и ФИО7 №2 заключен договор уступки права требования, по условиям которого ООО 

<

данные изъяты> уступает ФИО7 №2 право требования квартиры № 150 по договору участия в долевом строительстве, а ФИО7 №2 обязуется уплатить в ООО «

<

данные изъяты> за переданные по договору права 950 000 рублей. ФИО7 №2 обязательства исполнены. 10.12.2016, в дневное время на территории 

<

адрес>, между директором ООО 

<

данные изъяты>» ФИО138 и ФИО7 №58, ФИО190, ФИО148 заключен договор уступки права требования, по условиям которого ООО «

<

данные изъяты>» уступает указанным лицам право требования по договору участия в долевом строительстве квартиры № 225, а последние обязуются уплатить в ООО 

<

данные изъяты> за переданные по договору права 1 000 000 рублей. ФИО327 свои обязательства исполнили. 1.11.2017, в дневное время на территории 

<

адрес>, между директором ООО «

<

данные изъяты> ФИО138 и ФИО7 №59 заключен договор уступки права требования, по условиям которого ООО «

<

данные изъяты> уступает ФИО7 №59 право требования квартиры № 226 по договору участия в долевом строительстве, а ФИО7 №59 обязуется уплатить в ООО «

<

данные изъяты> за переданные по договору права 1 267 200 рублей. ФИО7 №59 обязательства исполнила. 

16.12.2016, в дневное время на территории г. Чебоксары, между директором по развитию Общества ФИО3 и генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО149 заключен договор участия в долевом строительстве № 50-а, по условиям которого ООО 

<

данные изъяты> оплачивает строительство квартиры под условным № 50, на сумму 1 158 720 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи, передать участнику долевого строительства квартиру, оплата за которую не производилась, ввиду взаимозачета по обязательствам ООО «

<

данные изъяты> перед ООО 

<

данные изъяты> на сумму не менее 966 758 рублей 80 копеек, не связанным со строительством дома. В подтверждение оплаты ФИО3 выдал ООО 

<

данные изъяты> справку от 28.06.2017 о произведенной оплате в сумме 1 158 720 рублей. 5.07.2017, в дневное время на территории г. Чебоксары, между генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО149 и ФИО7 №63 заключен договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве, по условиям которого ООО 

<

данные изъяты> уступает право требования квартиры № 50, а ФИО7 №63 обязуется уплатить за переданные по договору права указанную сумму, оплата за которую последней не производилась, ввиду взаимозачета по обязательствам ООО 

<

данные изъяты>» перед ФИО7 №63, не связанным со строительством дома. 

16.12.2016, в дневное время в офисе Общества, между директором по развитию ФИО3 и директором ООО «

<

данные изъяты> ФИО261 заключен договор участия в долевом строительстве № 261-д, по условиям которого ООО «

<

данные изъяты>» оплачивает строительство квартиры под условным № 261, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи, передать участнику долевого строительства в собственность квартиру. 22.12.2016, между директором ООО 

<

данные изъяты>» ФИО261, директором по развитию Общества ФИО3 и директором ООО «

<

данные изъяты> ФИО366. заключено соглашение о переводе долга, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» принимает на себя задолженность Общества перед ООО «

<

данные изъяты> в размере 529 518 рублей. 31.12.2016, между директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО261 и директором по развитию ФИО3 заключено соглашение прекращения обязательств зачетом, согласно которому между ООО «

<

данные изъяты> и Обществом произведен взаимозачет на сумму 816 882 рубля. Таким образом, ООО «

<

данные изъяты> в Общество оплата за квартиру не производилась, ввиду перевода долга и взаимозачета на общую сумму 1 346 400 рублей за обязательства, не связанные со строительством дома. 

28.12.2016, в дневное время в офисе Общества, между директором по развитию ФИО3 и индивидуальным предпринимателем ФИО18 №29 заключен договор участия в долевом строительстве № 242-д, по условиям которого ФИО18 №29 оплачивает строительство квартиры под условным № 242, на сумму 1 346 400 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи, передать участнику долевого строительства в собственность квартиру, оплата за которую не производилась, ввиду взаимозачета по обязательствам ООО 

<

данные изъяты> перед ФИО18 №29, не связанным со строительством дома. В подтверждение оплаты ФИО3 выдал ФИО18 №29 справку от 20.01.2017. 2.02.2017, в дневное время на территории г. Чебоксары, между ФИО18 №29 и ФИО7 №74 заключен договор уступки права требования, по условиям которого ФИО18 №29 уступает ФИО7 №74 право требования квартиры № 242, а ФИО7 №74 обязуется уплатить ФИО18 №29 за переданные по договору права 1 110 000 рублей. ФИО7 №74 обязательства исполнены.

23.01.2017, в дневное время в офисе Общества, между директором по развитию ФИО3 и ФИО7 №75 заключен договор участия в долевом строительстве № 133-б, по условиям которого ФИО7 №75 оплачивает строительство квартиры под условным № 133, на сумму 954 240 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи, передать участнику долевого строительства в собственность квартиру, оплата за которую не производилась, ввиду взаимозачета по обязательствам ООО «

<

данные изъяты>» перед ФИО7 №75, не связанным со строительством дома.

3.02.2017, в дневное время на территории г. Чебоксары, между директором по развитию Общества ФИО3 и директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО7 №48 заключен договор участия в долевом строительстве № 58, 59, по условиям которого ООО «СК «ГС - Резерв» оплачивает строительство квартир под условными №№ 58, 59, на общую сумму 2 181 120 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи, передать участнику долевого строительства в собственность квартиры, оплата за которые не производилась, ввиду взаимозачета по обязательствам ООО 

<

данные изъяты> не связанным со строительством дома. 29.01.2018, в дневное время на территории г. Чебоксары, между директором ООО «

<

данные изъяты> и ФИО7 №47 заключен договор уступки права требования, по условиям которого ООО 

<

данные изъяты>» уступает ФИО7 №47 право требования на квартиру № 58, а ФИО7 №47 обязуется уплатить в ООО 

<

данные изъяты>» за переданные по договору права 1 090 560 рублей. ФИО7 №47 обязательства исполнил. В тот же день, в дневное время на территории г. Чебоксары, между директором ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО7 №49 заключен договор уступки права требования, по условиям которого ООО «

<

данные изъяты>» уступает ФИО7 №49 право требования на квартиру № 59, а ФИО7 №49 обязуется уплатить в ООО 

<

данные изъяты>» за переданные по договору права 1 090 560 рублей. ФИО7 №49 обязательства исполнены.

7.02.2017, в дневное время на территории г. Чебоксары, между директором по развитию Общества ФИО3 и директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО18 №40 заключен договор участия в долевом строительстве № 34, по условиям которого ООО 

<

данные изъяты> оплачивает строительство квартиры под условным № 34, на сумму 1 192 800 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи, передать участнику долевого строительства в собственность квартиру, оплата за которую не производилась, ввиду взаимозачета по обязательствам ООО «

<

данные изъяты> не связанным со строительством дома. В подтверждение оплаты ФИО11 выдал ООО 

<

данные изъяты> справку. 11.07.2017, в дневное время на территории г. Чебоксары, между директором ООО 

<

данные изъяты>» ФИО18 №40 и ФИО7 №66 заключен договор уступки прав требования, по условиям которого 

<

данные изъяты>» уступает, а ФИО7 №66 принимает на себя права и обязанности, принадлежащие ООО 

<

данные изъяты> как участнику долевого строительства по договору № 34, и обязуется уплатить в ООО 

<

данные изъяты> за переданные по договору права 870 000 рублей. ФИО7 №66 свои обязательства исполнила.

8.02.2017, в дневное время в офисе Общества, между директором по развитию ФИО3 и ФИО7 №42 заключен договор участия в долевом строительстве № 35-а, по условиям которого ФИО7 №42 оплачивает строительство квартиры под условным № 35, на сумму 1 185 098 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи, передать участнику долевого строительства в собственность квартиру, оплата за которую не производилась, ввиду взаимозачета по обязательствам ООО «

<

данные изъяты>», не связанным со строительством дома.

08.02.2017, в дневное время в офисе Общества, между директором по развитию ФИО3 и директором ООО 

<

данные изъяты>» ФИО7 №81 заключен договор участия в долевом строительстве № 238-д, по условиям которого ООО 

<

данные изъяты> оплачивает строительство квартиры под условным № 238, на сумму 1 425 600 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи, передать участнику долевого строительства в собственность квартиру, оплата за которую не производилась, ввиду взаимозачета по обязательствам ООО 

<

данные изъяты> перед ООО 

<

данные изъяты>, не связанным со строительством дома. В подтверждение оплаты ФИО3 выдал ООО 

<

данные изъяты> справку от 05.04.2017. Днем, 09.02.2017, на территории г. Чебоксары, между ООО 

<

данные изъяты> и ФИО7 №81 заключен договор об уступке права требования, по условиям которого ООО 

<

данные изъяты>» уступает, а ФИО368. получает право требования квартиры № 238, и обязуется уплатить в ООО 

<

данные изъяты> за переданные по договору права 2 175 600 рублей. ФИО369 обязательства исполнил.

17.03.2017, в дневное время в офисе Общества, между директором по развитию ФИО3 и генеральным директором 

<

данные изъяты>» ФИО244 заключен договор участия в долевом строительстве № 39-б, по условиям которого ООО 

<

данные изъяты>» оплачивает строительство квартиры под условным № 139, на сумму 954 240 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи, передать участнику долевого строительства в собственность квартиру, оплата за которую не производилась, ввиду взаимозачета по обязательствам ООО 

<

данные изъяты> не связанным со строительством дома. 24.04.2019, в дневное время на территории г. Новочебоксарска, между директором ООО «

<

данные изъяты> ФИО244 и ФИО151 заключен договор уступки прав требований по договору в долевом строительстве, по условиям которого ООО «

<

данные изъяты> уступает ФИО151 право требования на квартиру № 139, а ФИО151 обязуется уплатить в ООО 

<

данные изъяты> за переданные по договору права 954 240 рублей. ФИО151 обязательства исполнены.

29.03.2017, в дневное время в офисе Общества, между директором по развитию ФИО3 и ФИО7 №55 заключен договор участия в долевом строительстве № 156-б, по условиям которого ФИО7 №55 оплачивает строительство квартиры под условным № 156, на сумму 1 192 800 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи, передать участнику долевого строительства в собственность квартиру. ФИО371 оплатила в ООО «

<

данные изъяты>» указанную сумму в счет взаимозачета по обязательствам ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>», не связанным со строительством дома.

27.04.2017, в дневное время в офисе Общества, между директором по развитию ФИО3 и директором ООО «

<

данные изъяты> ФИО7 №45 заключен договор участия в долевом строительстве № 115/121, по условиям которого ООО 

<

данные изъяты> оплачивает строительство квартир под условными № 115, 121, на общую сумму 2 181 120 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи, передать участнику долевого строительства в собственность квартиры. 23.06.2017, между директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО7 №45 и директором по развитию ФИО3 заключено соглашение прекращения обязательств зачетом № 53, согласно которому между Обществом и 

<

данные изъяты>» произведен взаимозачет на сумму 2 148 403 рубля 20 копеек. Таким образом, ООО «

<

данные изъяты>» в Общество оплата за квартиры не производилась, ввиду взаимозачета за обязательства, не связанные со строительством дома. В подтверждение оплаты ФИО19 выдал ООО 

<

данные изъяты>» справки (2) от 29.06.2017 о произведенной оплате по 1 090 560 рублей. 2.03.2018, в дневное время на территории г. Чебоксары, между директором ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО7 №45 заключен договор уступки права требования жилого помещения от 2.03.2018, по условиям которого ООО «

<

данные изъяты> уступает ФИО7 №45 право требования на 

<

адрес>, а ФИО7 №45 обязуется уплатить в ООО 

<

данные изъяты> за переданные по договору права 1 090 560 рублей. ФИО7 №45 обязательства исполнил. 2.03.2018, в дневное время на территории 

<

адрес>, между директором ООО 

<

данные изъяты>» и ФИО152 заключен договор уступки права требования, по условиям которого ООО «

<

данные изъяты>» уступает ФИО7 №46 право требования на 

<

адрес>, а ФИО7 №46 обязуется уплатить в ООО 

<

данные изъяты> за переданные по договору права 1 090 560 рублей. ФИО7 №46 свои обязательства исполнил.

2.05.2017, в дневное время на территории г. Чебоксары, между директором по развитию Общества ФИО3 и директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО153 заключен договор участия в долевом строительстве № 182/222, по условиям которого ООО 

<

данные изъяты> оплачивает строительство квартир под условными № № 182, 222, на сумму 2 534 400 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи, передать участнику долевого строительства в собственность квартиры, оплата за которые не производилась, ввиду взаимозачета по обязательствам ООО 

<

данные изъяты>». 5.06.2017 в дневное время на территории г. Чебоксары, между директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО153 и генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО269 заключен договор уступки права требования, по условиям которого ООО 

<

данные изъяты> уступает, а ООО 

<

данные изъяты> принимает на себя права и обязанности, принадлежащие ООО 

<

данные изъяты> как участнику долевого строительства по договору № 182/222, и обязуется уплатить ООО 

<

данные изъяты> 2 613 600 рублей. 21.06.2017 в дневное время на территории г. Чебоксары, между генеральным директором ООО 

<

данные изъяты>» ФИО269 и ФИО7 №65 заключен договор уступки права требования, по условиям которого ООО 

<

данные изъяты> уступает, а ФИО7 №65 принимает на себя права и обязанности, принадлежащие ООО «

<

данные изъяты> и обязуется уплатить в ООО 

<

данные изъяты>» за переданные по договору права 1 050 000 рублей. ФИО7 №65 обязательства исполнены.

3.05.2017, в дневное время на территории г. Чебоксары, между директором по развитию Общества ФИО3 и директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО7 №48 заключен договор участия в долевом строительстве № 62/145, по условиям которого ООО «

<

данные изъяты>» оплачивает строительство квартир под условным №№ 62, 145, на общую сумму 2 249 280 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи, передать участнику долевого строительства в собственность квартиры, оплата за которые не производилась, ввиду взаимозачета по обязательствам ООО 

<

данные изъяты> в сумме 2 249 280 рублей, не связанным со строительством дома. 12.09.2017 в дневное время на территории г. Чебоксары, между директором ООО 

<

данные изъяты> и ФИО7 №43 заключен договор уступки права требования жилого помещения, по условиям которого ООО 

<

данные изъяты> уступает ФИО7 №43 право требования на квартиру №, а ФИО7 №43 обязуется уплатить в ООО «

<

данные изъяты>» 1 124 640 рублей. ФИО7 №43 свои обязательства исполнил. 29.01.2018 в дневное время на территории г. Чебоксары, между директором ООО 

<

данные изъяты>» и ФИО7 №48 заключен договор уступки права требования жилого помещения, по условиям которого ООО 

<

данные изъяты>» уступает ФИО7 №48 право требования на 

<

адрес>, а ФИО7 №48 обязуется уплатить в ООО «СК «ГС - Резерв» за переданные по договору права 1 124 640 рублей. ФИО7 №48 свои обязательства исполнил.

29.05.2017, в дневное время в офисе Общества, между директором по развитию ФИО3 и ФИО7 №40 заключен договор участия в долевом строительстве № 31-а, по условиям которого ФИО7 №40 оплачивает строительство квартиры под условным №, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи, передать участнику долевого строительства в собственность квартиру. Далее, 18.09.2017, между индивидуальным предпринимателем ФИО154, Обществом и ФИО7 №40 заключено соглашение о переводе долга, согласно которому ФИО7 №40 принял на себя задолженность Общества перед индивидуальным предпринимателем ФИО154 в сумме 1 090 560 рублей, а за перевод долга Общество погашает задолженность ФИО7 №40 в указанном размере по договору участия в долевом строительстве. Таким образом, ФИО7 №40 в Общество оплата за квартиру не производилась, ввиду перевода долга на общую сумму 1 090 560 рублей за обязательства, не связанные со строительством дома. В подтверждение оплаты ФИО3 выдал ФИО7 №40 справку от 16.10.2017. 

4.07.2017, в дневное время в офисе Общества, между директором по развитию ФИО3 и ФИО18 №27 заключен договор участия в долевом строительстве № по условиям которого ФИО18 №27 оплачивает строительство квартир под условным №№ на общую сумму 3 352 543 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию, передать участнику долевого строительства ФИО18 №27 в собственность указанные квартиры. Оплата за жилые помещения ФИО18 №27 не производилась, ввиду произведенного взаимозачета по обязательствам ООО №» на общую сумму 3 352 543 рубля, не связанным со строительством многоквартирного дома. Днем, 11.12.2017 по адресу: 

<

адрес> между ФИО18 №27 и ФИО7 №7 заключен договор уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве от 11.12.2017, по условиям которого ФИО18 №27 уступает, а ФИО7 №7 принимает на себя права и обязанности, принадлежащие ФИО18 №27, и обязуется уплатить денежные средства за переданные по договору права. ФИО7 №7 обязательства исполнил. 

12.07.2017, в дневное время на территории г. Чебоксары, между директором по развитию Общества ФИО19 и директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО138 заключен договор участия в долевом строительстве № 87-б, по условиям которого ООО «

<

данные изъяты> оплачивает строительство квартиры под условным №, на сумму 1 132 230 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи, передать участнику долевого строительства в собственность квартиру, оплата за которую не производилась, ввиду взаимозачета по обязательствам ООО 

<

данные изъяты> не связанным со строительством дома. 1.11.2017 в дневное время на территории г.Чебоксары, между директором ООО «

<

данные изъяты> ФИО138 и ФИО7 №59 заключен договор уступки права требования, по условиям которого ООО 

<

данные изъяты> уступает ФИО7 №59 право требования 

<

адрес> по договору участия в долевом строительстве, а та обязуется уплатить в ООО 

<

данные изъяты> за переданные по договору права 1 132 230 рублей. ФИО7 №59 обязательства исполнены.

24.07.2017, в дневное время в офисе Общества, между директором по развитию ФИО3 и ФИО7 №64 заключен договор участия в долевом строительстве № 105, 111, 117, 129, 52, 56, 60, 183, 187, 179, 256, по условиям которого ФИО7 №64 оплачивает строительство квартир под условными № на общую сумму 12 962 630 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи, передать участнику долевого строительства в собственность указанные квартиры. 31.07.2017 между индивидуальным предпринимателем ФИО7 №64, директором по развитию Общества ФИО3 и ФИО7 №64 заключен договор уступки права требования долга № 129, согласно которому индивидуальный предприниматель уступает, а ФИО7 №64 принимает право требования с Общества 12 962 630 рублей. 31.07.2017 между директором по развитию ФИО3 и ФИО7 №64 заключено соглашение о зачете взаимных требований, в связи с чем последним в Общество оплата за квартиры не производилась, ввиду взаимозачета по обязательствам, не связанным со строительством дома.

В результате злоупотребления полномочиями ФИО3, в число участников долевого строительства вошли физические и юридические лица (кредиторы Общества), которые фактически денежные средства в строительство многоквартирного дома не вкладывали, а получили имущественные права на квартиры в нем на основании взаимозачетов, т.е. в счет погашения имеющейся перед ними кредиторской задолженности ООО «Алза» по обязательствам, не связанным со строительством дома (Позиции 5), в частности: ФИО7 №24, ФИО155, ФИО7 №12, ФИО7 №17, ФИО7 №77, ФИО137, ФИО7 №1, ФИО142, ФИО7 №54, ФИО18 №29, ФИО7 №75, ФИО7 №55, ФИО7 №40, ФИО18 №27, ФИО7 №64, 

<

данные изъяты>

Таким образом, ФИО3 предоставил физическим и юридическим лицам выгоды имущественного характера за счет получения указанными кредиторами ликвидных имущественных прав на квартиры в многоквартирном доме, преимуществ перед иными кредиторами Общества, задолженность перед которыми осталась не погашенной.

В результате заключения договоров участия в долевом строительстве ФИО3 передал имущественные права на жилые помещения в строящемся многоквартирном доме (Позиция 5), на сумму не менее 64 386 339 рублей, что вызвало дефицит финансирования строительства дома и невозможность его завершения. 

Кроме того, ФИО3 зная о том, что он не располагает достаточными средствами и фактической возможностью для осуществления строительства Объекта, принял на себя обязательства по его введению в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, заключив договоры участия в долевом строительстве с добросовестными участниками:

11.12.2015, в дневное время в офисе Общества, между директором ФИО3 и ФИО7 №8, ФИО156 заключен договор участия в долевом строительстве № 211-г, по условиям которого ФИО310 оплачивают строительство квартиры под условным № 211, на сумму 1 856 900 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи, передать участникам долевого строительства в собственность квартиру. ФИО310 свои обязательства исполнили. 

11.12.2015, в дневное время в офисе Общества, между директором ФИО3 и ФИО7 №27 заключен договор участия в долевом строительстве № 11-а, по условиям которого ФИО7 №27 оплачивает строительство квартиры под условным №, на сумму 1 023 000 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи, передать участнику долевого строительства в собственность квартиру. ФИО7 №27 свои обязательства исполнила. 

14.12.2015, в дневное время в офисе Общества, между директором ФИО3 и ФИО7 №16 заключен договор участия в долевом строительстве №-б, по условиям которого ФИО7 №16 оплачивает строительство квартиры под условным №, на сумму 1 023 000 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи в эксплуатацию, передать участнику долевого строительства в собственность квартиру. ФИО7 №16 обязательства исполнены. 

14.12.2015, в дневное время в офисе Общества, между директором ФИО3 и ФИО373. заключен договор участия в долевом строительстве №-а, по условиям которого ФИО372 оплачивает строительство квартиры под условным №, на сумму 1 023 000 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи, передать участнику долевого строительства в собственность квартиру. ФИО374 свои обязательства исполнила. 

14.12.2015, в дневное время в офисе Общества, между директором ФИО3 и ФИО7 №30, ФИО157 заключен договор участия в долевом строительстве № 10-а, по условиям которого ФИО319 оплачивают строительство квартиры под условным №, на сумму 1 023 000 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи в эксплуатацию, передать участникам долевого строительства в собственность квартиру. ФИО319 свои обязательства исполнили.

16.12.2015, в дневное время в офисе Общества, между директором ФИО3 и ФИО7 №21 заключен договор участия в долевом строительстве № 15-а, по условиям которого последняя оплачивает строительство квартиры под условным №, на сумму 1 023 000 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи в эксплуатацию, передать участнику долевого строительства в собственность квартиру. ФИО7 №21 обязательства исполнены. 

21.12.2015, в дневное время в офисе Общества, между директором ФИО3 и ФИО7 №37, ФИО158 заключен договор участия в долевом строительстве № 209-г, по условиям которого ФИО322 оплачивают строительство квартиры под условным №, на сумму 1 174 900 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи в эксплуатацию, передать участникам долевого строительства в собственность квартиру. ФИО322 обязательства исполнены. 

21.12.2015, в дневное время в офисе Общества, между директором ФИО3 и ФИО7 №82 заключен договор участия в долевом строительстве № 210-г, по условиям которого последняя оплачивает строительство квартиры под условным №, на сумму 1 174 900 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи в эксплуатацию, передать участнику долевого строительства в собственность квартиру. ФИО7 №82 свои обязательства исполнила. 

23.12.2015, в дневное время в офисе Общества, между директором ФИО3 и ФИО7 №10 заключен договор участия в долевом строительстве № 241-д, по условиям которого ФИО7 №10 оплачивает строительство квартиры под условным №, на сумму 1 174 900 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи в эксплуатацию, передать участнику долевого строительства в собственность квартиру. ФИО7 №10 обязательства исполнены. 

23.12.2015, в дневное время в офисе Общества, между директором ФИО3 и ФИО7 №3 заключен договор участия в долевом строительстве № 174-в, по условиям которого ФИО7 №3 оплачивает строительство квартиры под условным №, на сумму 1 174 900 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи в эксплуатацию, передать участнику долевого строительства в собственность квартиру. ФИО7 №3 свои обязательства исполнила. 

23.12.2015, в дневное время в офисе Общества, между директором ФИО3 и ФИО7 №14, ФИО7 №15 заключен договор участия в долевом строительстве № 185-в, по условиям которого последние оплачивают строительство квартиры под условным №, на сумму 1 174 900 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи, передать участникам долевого строительства в собственность квартиру. ФИО313 свои обязательства исполнили. 

28.12.2015, в дневное время в офисе Общества, между директором ФИО3 и ФИО7 №22 заключен договор участия в долевом строительстве № 18-а, по условиям которого ФИО7 №22 оплачивает строительство квартиры под условным №, на сумму 1 023 000 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи в эксплуатацию, передать участнику долевого строительства в собственность квартиру. ФИО7 №22 обязательства исполнены. 

18.01.2016, в дневное время в офисе Общества, между директором ФИО19 и ФИО159, ФИО7 №32, ФИО159, ФИО160 заключен договор участия в долевом строительстве № 16-а, по условиям которого последние оплачивают строительство квартиры под условным №, на сумму 1 782 500 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи в эксплуатацию, передать участникам долевого строительства в собственность квартиру. ФИО320 обязательства исполнены.

20.01.2016, в дневное время в офисе Общества, между директором ФИО3 и ФИО7 №5, ФИО161, заключен договор участия в долевом строительстве №-г, по условиям которого последние оплачивают строительство квартиры под условным №, на сумму 1 174 900 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи в эксплуатацию, передать участникам долевого строительства в собственность квартиру. ФИО7 №5 и ФИО161 свои обязательства исполнили. 

8.02.2016, в дневное время в офисе Общества, между директором ФИО3 и ФИО7 №44 заключен договор участия в долевом строительстве № 6-а, по условиям которого ФИО7 №44 оплачивает строительство квартиры под условным №, на сумму 1 023 000 рублей, а Общество, обязуется построить жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи в эксплуатацию, передать участнику долевого строительства в собственность квартиру. ФИО7 №44 свои обязательства исполнила.

28.03.2016, в дневное время в офисе Общества, между директором по развитию ФИО3 и ФИО7 №2, ФИО162 заключен договор участия в долевом строительстве № 46-а, по условиям которого последние оплачивают строительство квартиры под условным №, на сумму 1 022 400 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи в эксплуатацию, передать участникам долевого строительства в собственность квартиру. ФИО307 свои обязательства исполнили. 

28.03.2016, в дневное время в офисе Общества, между директором по развитию ФИО3 и ФИО7 №2, ФИО162 заключен договор участия в долевом строительстве № 218-г, по условиям которого последние оплачивают строительство квартиры под условным №, на сумму 1 188 000 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи в эксплуатацию, передать участникам долевого строительства в собственность квартиру. ФИО307 свои обязательства исполнили. 

25.04.2016, в дневное время в офисе Общества, между директором по развитию ФИО3 и ФИО7 №34, ФИО7 №35 заключен договор участия в долевом строительстве № 173-в, по условиям которого последние оплачивают строительство квартиры под условным №, на сумму 1 174 900 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи в эксплуатацию, передать участникам долевого строительства в собственность квартиру. ФИО321 свои обязательства исполнили. 

27.04.2016, в дневное время в офисе Общества, между директором по развитию ФИО3 и ФИО7 №20 заключен договор участия в долевом строительстве № 262-д, по условиям которого последний оплачивает строительство квартиры под условным №, на сумму 1 174 900 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи в эксплуатацию, передать участнику долевого строительства в собственность квартиру. ФИО40 свои обязательства исполнил.

27.04.2016, в дневное время в офисе Общества, между директором по развитию ФИО3 и ФИО7 №50, ФИО163 заключен договор участия в долевом строительстве № 120-б, по условиям которого последние оплачивают строительство квартиры под условным №, на сумму 1 023 000 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи в эксплуатацию, передать участникам долевого строительства в собственность квартиру. ФИО323 свои обязательства исполнили. 

29.04.2016, в дневное время в офисе Общества, между директором по развитию ФИО3 и ФИО7 №6 заключен договор участия в долевом строительстве № 169-в, по условиям которого последняя оплачивает строительство квартиры под условным №, на сумму 1 174 900 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи в эксплуатацию, передать участнику долевого строительства в собственность квартиру. ФИО7 №6 свои обязательства исполнила. 

16.05.2016, в дневное время в офисе Общества, между директором по развитию ФИО3 и ФИО181, ФИО7 №18 заключен договор участия в долевом строительстве № 132-б, по условиям которого последние оплачивают строительство квартиры под условным №, на сумму 1 023 000 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи в эксплуатацию, передать участникам долевого строительства в собственность квартиру. ФИО314 обязательства исполнены.

18.05.2016, в дневное время в офисе Общества, между директором по развитию ФИО3 и ФИО7 №4 заключен договор участия в долевом строительстве № 165-в, по условиям которого последняя оплачивает строительство квартиры под условным №, на сумму 1 174 900 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи в эксплуатацию, передать участнику долевого строительства в собственность квартиру. ФИО7 №4 свои обязательства исполнила. 

27.05.2016, в дневное время в офисе Общества, между директором по развитию ФИО3 и ФИО7 №25 заключен договор участия в долевом строительстве № 42-а, по условиям которого последняя оплачивает строительство квартиры под условным №, на сумму 1 023 000 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи в эксплуатацию, передать участнику долевого строительства в собственность квартиру. ФИО7 №25 свои обязательства исполнила.

7.06.2016, в дневное время в офисе Общества, между директором по развитию ФИО3 и ФИО7 №31 заключен договор участия в долевом строительстве № 248-д, по условиям которого последний финансирует строительство квартиры под условным №, на сумму 1 615 100 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи в эксплуатацию, передать участнику долевого строительства в собственность квартиру. ФИО7 №31 свои обязательства исполнил. 

7.07.2016, в дневное время в офисе Общества, между директором по развитию ФИО19 и ФИО164, ФИО7 №23, ФИО165, ФИО166 заключен договор участия в долевом строительстве № 170-в, по условиям которого указанные лица оплачивают строительство квартиры под условным №, на сумму 1 174 900 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи в эксплуатацию, передать участникам долевого строительства в собственность квартиру. ФИО315 свои обязательства исполнили. 

24.08.2016, в дневное время в офисе Общества, между директором по развитию ФИО3 и ФИО7 №68 заключен договор участия в долевом строительстве № 181 - г, по условиям которого последний оплачивает строительство квартиры под условным №, на общую сумму 1 346 400 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи в эксплуатацию, передать участнику долевого строительства в собственность квартиру. ФИО7 №68 свои обязательства исполнил.

16.09.2016, в дневное время в офисе Общества, между директором по развитию ФИО3 и ФИО375 ФИО376 заключен договор участия в долевом строительстве № 204/205, по условиям которого указанные лица оплачивают строительство квартир под условными №№, 205, на общую сумму 3 081 300 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи в эксплуатацию, передать участникам долевого строительства в собственность квартиры. ФИО331 свои обязательства исполнили.

24.10.2016, в дневное время в офисе Общества, между директором по развитию ФИО3 и ФИО7 №38 (до замужества ФИО195) заключен договор участия в долевом строительстве № 7-а, по условиям которого последняя оплачивает строительство квартиры под условным №, на сумму 1 023 000 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи в эксплуатацию, передать участнику долевого строительства в собственность квартиру. ФИО7 №38 обязательства исполнены. 

10.11.2016, в дневное время в офисе Общества, между директором по развитию ФИО3 и ФИО7 №28, ФИО168, ФИО169 заключен договор участия в долевом строительстве № 102-б, по условиям которого указанные лица оплачивают строительство квартиры под условным №, на сумму 1 023 000 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи в эксплуатацию, передать участникам долевого строительства в собственность квартиру. ФИО317 свои обязательства исполнили. 

17.11.2016, в дневное время в офисе Общества, между директором по развитию ФИО3 и ФИО7 №51 заключен договор участия в долевом строительстве № 38-а, по условиям которого последняя оплачивает строительство квартиры под условным №, на сумму 1 056 480 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи в эксплуатацию, передать участнику долевого строительства в собственность квартиру. ФИО7 №51 свои обязательства исполнила. 

26.12.2016, в дневное время в офисе Общества, между директором по развитию ФИО3 и ФИО170 заключен договор участия в долевом строительстве № 47-а, по условиям которого последняя оплачивает строительство квартиры под условным №, на сумму 1 023 000 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи в эксплуатацию, передать участнику долевого строительства в собственность квартиру. ФИО7 №36 свои обязательства исполнила. 

3.02.2017, в дневное время в офисе Общества, между директором по развитию ФИО3 и ФИО7 №11 заключен договор участия в долевом строительстве № 73-б, по условиям которого последний оплачивает строительство квартиры под условным №, на сумму 1 023 000 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи в эксплуатацию, передать участнику долевого строительства в собственность квартиру. ФИО7 №11 оплатил в Общество в счет исполнения своих обязательств 858 000 рублей.

16.02.2017, в дневное время в офисе Общества, между директором по развитию ФИО19 и ФИО171, ФИО7 №9 заключен договор участия в долевом строительстве № 201-г, по условиям которого указанные лица оплачивают строительство квартиры под условным №, на сумму 1 174 900 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи в эксплуатацию, передать участникам долевого строительства в собственность квартиру. ФИО311 свои обязательства исполнили. 

20.02.2017, в дневное время в офисе Общества, между директором по развитию ФИО3 и ФИО172, ФИО7 №52 заключен договор участия в долевом строительстве № 72-б, по условиям которого указанные лица оплачивают строительство квартиры под условным №, на сумму 1 023 000 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи в эксплуатацию, передать участникам долевого строительства в собственность квартиру. ФИО325 свои обязательства исполнили. 

06.03.2017, в дневное время в офисе Общества, между директором по развитию ФИО3 и ФИО7 №39 заключен договор участия в долевом строительстве № 106-б, по условиям которого последний оплачивает строительство квартиры под условным №, на сумму 2 000 000 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи в эксплуатацию, передать участнику долевого строительства в собственность квартиру. ФИО7 №39 свои обязательства исполнил.

6.04.2017, в дневное время в офисе Общества, между директором по развитию ФИО3 и ФИО7 №56, ФИО173 заключен договор участия в долевом строительстве № 32-а, по условиям которого указанные лица оплачивают строительство квартиры под условным №, на сумму 1 835 200 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи в эксплуатацию, передать участникам долевого строительства в собственность квартиру. ФИО326 свои обязательства исполнили. 

2.05.2017, в дневное время в офисе Общества, между директором по развитию ФИО3 и ФИО7 №19 заключен договор участия в долевом строительстве № 90-б, по условиям которого последняя оплачивает строительство квартиры под условным №, на сумму 1 023 000 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи в эксплуатацию, передать участнику долевого строительства в собственность квартиру. ФИО7 №19 свои обязательства исполнила. 

7.07.2017, в дневное время в офисе Общества, между директором по развитию ФИО3 и ФИО18 №22 заключен договор участия в долевом строительстве № 265-д, по условиям которого последний оплачивает строительство квартиры под условным №, на сумму 918 766 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи в эксплуатацию, передать участнику долевого строительства в собственность квартиру. По условиям заключенного договора участник долевого строительства оплатил в Общество денежные средства в указанном размере. 9.12.2017 в дневное время на территории г. Чебоксары, между ФИО18 №22 и ФИО7 №33 заключен договор уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве, по условиям которого ФИО18 №22 уступает, а ФИО7 №33 принимает на себя права и обязанности, и обязуется уплатить ФИО18 №22 за переданные по договору права 920 000 рублей. ФИО7 №33 свои обязательства исполнил.

7.07.2017, в дневное время в офисе Общества, между директором по развитию ФИО3 и ФИО377. заключен договор участия в долевом строительстве № 266-д, по условиям которого последний оплачивает строительство квартиры под условным №, на сумму 918 766 рублей 73 копейки, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи в эксплуатацию, передать участнику долевого строительства в собственность квартиру. По условиям договора участник долевого строительства в Общество указанную сумму внес. 13.12.2017 в дневное время на территории г. Чебоксары, между ФИО18 №28 и ФИО7 №73 заключен договор уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве, по условиям которого ФИО47 Ю.В. уступает, а ФИО7 №73 принимает на себя права и обязанности, принадлежащие ФИО18 №28, и обязуется уплатить тому за переданные по договору права 920 000 рублей. ФИО7 №73 свои обязательства исполнила.

11.07.2017, в дневное время в офисе Общества, между директором по развитию ФИО3 и ФИО7 №26 заключен договор участия в долевом строительстве № 79-б, по условиям которого последняя оплачивает строительство квартиры под условным №, на сумму 1 018 300 рублей, а Общество, обязуется построить многоквартирный жилой дом в соответствии с проектом и техническими условиями, материально-техническими ресурсами и ввести объект в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года, затем в течение 6 месяцев после его сдачи в эксплуатацию, передать участнику долевого строительства в собственность квартиру. ФИО7 №26 свои обязательства исполнила.

Заключая договоры участия в долевом строительстве, ФИО3 знал о дефиците денежных средств необходимых для строительства дома и несмотря на это принял на себя обязательства, которые ввиду сложной финансово-экономической ситуации в Обществе не имел возможности исполнить.

В результате руководства ФИО3 финансово-хозяйственной деятельностью ООО «

<

данные изъяты>», оно к августу 2017 года приобрело признаки несостоятельности (банкротства), в связи с чем, строительство многоквартирного дома, финансово-хозяйственная деятельность Общества прекращена; решением Арбитражного суда Чувашской Республики от 12.11.2019 ООО 

<

данные изъяты> признано несостоятельным (банкротом). Ввиду остановки строительства, реализовать физическим и юридическим лицам оставшиеся имущественные права на квартиры, направив денежные средства на завершение строительства ООО «

<

данные изъяты> не представилось возможным ввиду отсутствия спроса. 

Таким образом, ФИО3, в период работы в ООО «Алза», злоупотребляя служебными полномочиями директора и директора по развитию, использовал имущественные права на квартиры в указанном доме для расчета с кредиторами Общества по обязательствам, не связанным с его строительством, свои обязательства не исполнил, выполнив работы лишь на сумму 58 046 723 рубля 65 копеек из запланированных согласно проектно-сметной документации 383 709 922 рублей, что составляет 15,12 % от общего объема работ подлежащих выполнению, реализовав при этом имущественные права на 112 помещений, что составляет 41,94 % имущественных прав на помещения в строящемся доме. Квартиры, участникам долевого строительства в собственность, на условиях, предусмотренных договорами, не передал, прекратил финансово-хозяйственную деятельность Общества, а также допустил признаки его банкротства.

Преступными действиями ФИО3 причинен существенный вред законным правам и интересам Общества, в виде возникновения предпосылок для банкротства; причинен вред имущественным правам и законным интересам участников долевого строительства, вызванный невыполнением обязательств по договорам, что повлекло, существенное нарушение прав этих лиц на жилище гарантированное Конституцией Российской Федерации, а также тяжкие последствия в виде ухудшения экономического положения ООО «

<

данные изъяты>», создание условий для его неплатежеспособности, возникновение признаков банкротства, ввиду чего Общество утратило возможность выполнить обязательства перед значительным количеством участников долевого строительства, причинив последним ущерб в особо крупном размере на общую сумму 128 506 090 рублей 20 копеек, в частности: 

- ФИО7 №2 - 2 210 400 рублей, ФИО7 №3 - 1 174 900 рублей, ФИО7 №4 - 1 174 900 рублей, ФИО7 №5 - 1 019 000 рублей, ФИО7 №6 - 1 174 900 рублей, ФИО7 №7 - 3 300 000 рублей, ФИО7 №8 - 1 856 900 рублей, ФИО7 №9 - 1 174 900 рублей, ФИО7 №10 - 1 174 900 рублей, ФИО7 №11 - 858 000 рублей, ФИО7 №12 - 1 090 560 рублей, ФИО7 №2 - 950 000 рублей, ФИО7 №14 - 587 450 рублей, ФИО7 №15 - 587 450 рублей, ФИО7 №16 - 1 023 000 рублей, ФИО7 №17 - 1 950 300 рублей, ФИО7 №18 - 1 023 000 рублей, ФИО7 №19 - 1 023 000 рублей, ФИО7 №20 - 1 174 900 рублей, ФИО7 №21 - 1 023 000 рублей, ФИО7 №22 - 1 023 000 рублей, ФИО7 №23 - 1 174 900 рублей, ФИО7 №24 - 1 158 720 рублей, ФИО7 №25 - 1 023 000 рублей, ФИО7 №26 - 1 018 300 рублей, ФИО7 №27 - 1 023 000 рублей, ФИО7 №28 - 1 023 000 рублей, ФИО85 О.В. - 1 023 000 рублей, ФИО7 №30 - 1 023 000 рублей, ФИО7 №31 - 1 615 100 рублей, ФИО7 №32 - 1 782 500 рублей, ФИО7 №33 - 920 000 рублей; ФИО7 №34, ФИО7 №35 - 1 174 900 рублей; ФИО7 №36 - 1 023 000 рублей, ФИО7 №37 - 1 167 320 рублей, ФИО7 №38 - 1 023 000 рублей, ФИО7 №39 - 2 000 000 рублей, ФИО7 №40 - 1 090 560 рублей, ФИО7 №41 - 1 090 560 рублей, ФИО7 №42 - 1 185 098 рублей, ФИО7 №43 - 1 124 640 рублей, ФИО7 №44 - 1 023 000 рублей, ФИО7 №45 - 1 090 560 рублей, ФИО7 №46 - 1 090 560 рублей, ФИО7 №47 - 1 090 560 рублей, ФИО7 №48 - 1 124 640 рублей, ФИО7 №49 - 1 090 560 рублей, ФИО7 №50 - 929 600 рублей, ФИО7 №51 - 1 056 480 рублей, ФИО7 №52 - 1 023 000 рублей, ФИО7 №53 - 1 124 640 рублей, ФИО7 №54 - 1 124 640 рублей, ФИО7 №1 - 1 158 720 рублей, ФИО7 №55 - 1 192 800 рублей, ФИО7 №56 - 1 835 200 рублей, ФИО7 №57 - 1 050 000 рублей, ФИО7 №58 - 1 000 000 рублей, ФИО7 №59 - 2 399 430 рублей, ФИО7 №60 - 3 373 920 рублей, ФИО7 №61 - 792 000 рублей, ФИО7 №62 - 3 081 300 рублей, ФИО7 №63 - 1 158 720 рублей, ФИО7 №64 - 12 962 630 рублей, ФИО7 №65 - 1 050 000 рублей, ФИО7 №66 - 870 000 рублей, ФИО7 №67 - 1 056 480 рублей, ФИО7 №68 - 1 346 400 рублей, ФИО7 №69 - 950 000 рублей, ФИО7 №70 - 964 464 рублей, ФИО7 №71 - 1 000 000 рублей, ФИО7 №72 - 681 600 рублей, ФИО7 №73 - 920 000 рублей, ФИО7 №74 - 1 110 000 рублей, ФИО7 №75 - 954 240 рублей, ФИО7 №76 - 980 000 рублей, ФИО7 №77 - 1 306 800 рублей, ФИО7 №78 - 2 811 600 рублей, ФИО151 - 954 240 рублей, ФИО7 №81 - 2 175 600 рублей, ФИО7 №82 - 1 174 900 рублей, ФИО7 №83 - 2 012 800 рублей, ФИО7 №84 - 1 700 000 рублей, ФИО7 №79 - 1 100 000 рублей, ООО «

<

данные изъяты>» - 1 077 211 рублей 61 копейка, ООО «

<

данные изъяты>» - 687 866 рублей 82 копейки, ООО «

<

данные изъяты>» - 1 346 400 рублей, ООО «

<

данные изъяты>» -1 306 800 рублей, ОАО «

<

данные изъяты>» - 6 957 669 рублей 77 копеек.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в предъявленном обвинении не признал, показав, что с 2012 по 2016 годы работал 

<

данные изъяты>. 30 декабря 2013 года между Министерством в лице министра ФИО18 №32 и ООО 

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО3 был подписан государственный контракт предметом которого являлось создание на территории республики центра олимпийской подготовки по биатлону на базе существующего центра зимних видов спорта 

<

данные изъяты>. В Контракте Министерство выступало инвестором. Курировал данный Контракт он, и его полномочия были в обозначены в доверенностях, выданных министром, в соответствии с которыми он имел право подписывать все финансовые документы согласно ФЗ № 44 «О контрактной системе». В связи с чем, им подписано типовое соглашение № 91 о наделении функциями строительного контроля 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, согласно которому Министерство, все полномочия заказчика делегировало указанной Службе. Технический надзор осуществлял ФИО379, непосредственно курировавший Объект. Среди направлений строительного контроля со стороны 

<

данные изъяты> был также контроль за актами по форме КС-2, КС-3 на стадии их подписания. Представитель генерального подрядчика ООО «

<

данные изъяты>» приглашал представителя технического надзора на Объект, который удостоверял и проверял его. Ввиду наличия у него доверенностей, при подписании актов, он их с другими должностными лицами не согласовывал. В обязанности Министерства входило обеспечение финансирования в пределах лимита бюджетных обязательств, т. е. в рамках более 370 миллионов рублей. В его обязанности входила подготовка предложения для руководителей Министерства и Чувашии, в части обеспечения недостающего финансирования. Ежегодно после принятия бюджета, сумма, предусмотренная на реализацию Контракта, доводилась до генерального подрядчика, который совместно с техническим надзором самостоятельно определяли очередь работ. Денежные средства, предусмотренные в бюджете, были целевыми и направлялись конкретно на строительство спортивных объектов. Финансирования для исполнения контракта как всегда не хватало, и они выходили с предложениями в соответствующие Министерства для изыскания дополнительных средств. В 2014 - 2015 годах кроме указанного Объекта, осуществлялось строительство ледового дворца, центра «Маунтинбайка», и еще трех спортивных комплексов, в связи с чем по мере выделения финансирования сроки строительства отодвигались. Графика финансирования, Контракт не предусматривал. Исходя из поступления денежных средств, подрядчик сам определял очередность работ и по мере их выполнения обращался к ним за финансированием. Когда бюджет республики имел возможность выделять денежные средства, их выделяли, подрядчик предоставлял процентовки, которые были оплачены. Графика работ, которого придерживался подрядчик, не было, а был лишь срок введения объекта в эксплуатацию (2015). Возможность фактической поставки оборудования, инвентаря и специализированной техники до оплаты вопреки условиям Контракта, он не допускал. При подписании документов был введен в заблуждение, т.к. был уверен, что оборудование находится у ФИО3 Подписывая, в том числе договор ответственного хранения, на место, в котором ООО 

<

данные изъяты> хранит оборудование, не обращал внимания, так как это права ФИО3 Думал, что большая часть оборудования находилась у конкретных поставщиков, поскольку те сами монтировали его. Оснований сомневаться в порядочности ФИО3 у него не было потому как ранее, тот успешно провел работы на других объектах, тем более, что оборудование, Министерством было уже оплачено. Ему известно, что ФИО3 были приобретены: уборочная машина, информационный экран и два ратрака. Касаемо специализированного спортивного оборудования, у них давно сложилась практика, что при его закупке представители строительного контроля в большей степени не принимали участия, ссылаясь на то, что не специалисты в этом. Под оборудованием, они понимали: газоснабжение, водоснабжение, отопление и т.д. В виду изложенного, он всегда полагался на директора спортивной школы № 2 ФИО380 как специалиста. Кроме того, тот при проектировании занимался составлением перечня спортивного оборудования, работал в тесной связке с Союзом биатлонистов России, которые знали, где и какое специализированное сертифицированное оборудование можно заказать. Когда оборудование приобреталось, он смотрел на наличие согласования с ФИО85 Н.А. При покупке дорогостоящего оборудования фирмы «SIWIDATA» и «KURVINEN», он не особо обращал внимание на наличие подписи технического надзора, потому как те не хотели принимать участия в этом. Он полагался на счета-фактуры согласованные с директором спортшколы, который ему говорил о том, что оборудование есть и оно соответствует смете Контракта. На планерках указанную тему никто не поднимал. При строительстве Объекта отсутствие какого-либо оборудования вело к задержке выполнения других работ. Касаемо специализированного оборудования, которое монтировалось в ходе строительства, поясняет, что после подписания справки видел мобильные трибуны, контейнеры для раздевалки, т.е. оборудование необходимое в ходе строительства, и сомнений относительно того, что другое оборудование отсутствует, не было. В 2015-2016 годах, когда они получали окончательную экспертизу для объекта, вносилось много изменений и оборудование постоянно менялось. Для окончательного предоставления варианта Перечня на государственную экспертизу, на одной из планерок эту тему обсуждали. Проектантов, генподрядчика, директора школы он попросил сделать окончательный перечень оборудования, пояснив, необходимость его утверждения у министра, который сказал, что в дальнейшем все документы будут подписывать у него. Через некоторое время документы с Перечнем были представлены, в том числе и формы актов выполненных работ, с включением в них его и министра. Указанные документы он положил на подпись последнему. Через некоторое время министр сказал ему о том, что, так как порядок утвержден и достаточно хорошо работает, попросил довести работу с приемом оборудования до конца. Данный порядок они менять не стали, т. к. министр отозвался об ООО 

<

данные изъяты>, как о добропорядочной организации и поручил ему подписание указанных документов до конца. В августе, в Перечень оборудования, кроме специализированного, было включено и оборудование для оснащения гостиницы, мебель, электробытовая техника (холодильники, телевизоры, и т.д.), поэтому он попросил подчиненного ФИО381., чтобы в ходе приемки остатков оборудования включили и представителя технического надзора. Возможно, после этого в актах и появилась подпись технического надзора ФИО382 При покупке оборудования, с генподрядчиком они подписывали договоры ответственного хранения, вне зависимости было ли оно фактически или нет. Соответствующие договоры хранятся с момента получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и до передачи его конкретной эксплуатирующей организации. Таким образом, они страховались, чтобы приобретенное оборудование во время строительства было на балансе организации, ведущей строительство с целью возможности в дальнейшем предъявить претензии по его качеству и сохранности. С ФИО3 у него лишь деловые отношения, иногда они встречались на совещаниях и на Объекте. Строительная компания указанного лица выполняла государственные, муниципальные заказы и в указанный период успешно сдала образовательную школу № 1. По поводу отсутствия оборудования, может сказать, что был введен в заблуждение ФИО3, который ему говорил, что оно в наличии. Смещение сроков по строительству объекта было вызвано лишь недофинансированием. Он не мог лично проверить все оборудование, т. к. его объем был большой, а также потому как он курировал другие объекты. В день он подписывал по несколько сотен актов, и в части оборудования полагался на технический надзор, генподрядчика, а также своих сотрудников. В 2014 году в Чебоксарах проходил спортивный форум, на который приехало много специалистов по спортивной отрасли, в том числе и по биатлону (представители Союза биатлонистов России). Он был приглашен на одно из мероприятий, в котором участвовали биатлонисты, подрядчик, директор школы. Говорили, что часть оборудования есть уже в резервном плане. Была достигнута договоренность о том, что оно частично будет приобретаться Подрядчиком что придало ему уверенность относительно отсутствия с ним проблем. Авансирование работ Контракт не предусматривал, в данной ситуации это было не авансирование оборудования, потому как в тот момент на объекте его не возможно было смонтировать. Не каждая компания могла себе позволить на полгода или более «заморозить» большие суммы финансирования. Такая форма оплаты была выработана в Министерстве с 2006 года и применялась по ледовому дворцу, центру «Маунтинбайка». При строительстве всех спортивных комплексов они выступали в роли государственного заказчика, все деньги шли через них, поэтому такая практика сложилась, и успешно работала. Кроме того, их неоднократно проверяли контролирующие организации, и он не помнит, чтобы в актах были обозначены порядок оплаты, или приемка выполненных работ. 

Подсудимый ФИО3 в суде вину в предъявленном обвинении признал частично и показал, что с 2006 года является директором общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», в котором согласно Уставу осуществляет общее руководство, а также занимается финансово-хозяйственной деятельностью. В конце декабря 2013 года между ФИО2 и Обществом был заключен государственный контракт на строительство биатлонного центра общей стоимостью 370 млн. рублей и сроком ввода в эксплуатацию 2015 год. Первоначально планировалось сделать тренировочную базу, и провести на ней соревнования для юниоров, а в 2014 году, когда биатлон, как вид спорта «пошел в гору», захотели Объект расширить до уровня всероссийских соревнований. Проектирование Объекта состоялось до 2011 года, а в 2014 году строительные нормы и требования федерации поменялись. Одной из его ошибок было то, что он не предусмотрел, что на него они должны были получить лицензию от федерации биатлона. Получилось так, что по объему работ, помещению, самой трассе требования поменялись, что выяснилось лишь в ходе строительства. В работе они взаимодействовали с республиканской службой единого заказчика, которая согласно Контракту выполняла строительный контроль. Перечень по спортивному оборудованию был приложен к первоначальному проекту, который уже устарел, в связи с чем, он менялся неоднократно. Закупая оборудование, хранили его у себя или поставщика. В то время инвентарь, оборудование необходимые для местных соревнований, сразу поставляли на Объект, и до ввода в эксплуатацию брали на ответственное хранение, и оно числилось на балансе Общества. По оборудованию также взаимодействовали с директором спортивной школы и тренерами, которые подсказывали, какое оборудование нужно закупить в первую очередь. Были случаи, когда они не стали сразу его закупать. В связи отсутствием разрешения на строительство, его пришлось приостановить. В 2014 году с представителями федерации биатлонного центра, определили Перечень оборудования, необходимого для закупки в первоочередном порядке, чтобы сдать Объект в срок. В него вошла часть оборудования, например, снеговая пушка, которая представляла собой покупку двух пушек и специального автомата, которое оплатили, а в последующем поняли, что для нее не будет хватать объема воды. Что касается оборудования «SIWIDATA» и «KURVINEN», то они испугались того, что в связи с санкциями доллар повысится, а у них расценки 2011 года. На свой риск приняли решение его закупить, тогда он не понимал, что «SIWIDATA» это только программное обеспечение, а мишени нужно сначала построить, наладить освещение, только потом его монтировать в течение двух недель с помощью специалиста. Опору на освещение нужно было сделать повыше на 9 метров, из-за чего табло, казалось бы, маленьким, и его нужно было заменить. Из этих соображений они отложили получение нового проекта до определенных сроков и выполняли другие работы. Все вопросы он старался решать через службу единого заказчика, так как они были более профессиональны. Из Минспорта он общался с ФИО383 директором школы ФИО384 а иногда с ФИО385 Причинять ущерб Министерству, он не хотел, т. к. все мысли были направлены на то, как выйти из сложившейся ситуации, потому как Объект был индивидуальным, и никто не знал, как его делать. Не отрицает того, что деньги по Контракту на оборудование Обществом были получены и потрачены впоследствии на налоги, зарплату и работы по биатлонному центру. В тот период, у Общества была высокая кредитная нагрузка, и приставы списывали со счетов, имеющиеся денежные средства. В основном они были потрачены на строительство лыжероллерной трассы. Ранее его Общество уже выполняло роль Генподрядчика при строительстве ледового дворца «ФИО18 №27», который был успешно введен в эксплуатацию. Порядок поставки оборудования на данный Объект был аналогичным. Лично он, по указанным в обвинении восьми актам к ФИО386. на подпись не заходил. С последним он познакомился в ходе ведения строительных работ по ледовому дворцу (в 2012 г.), неформальных отношений между ними не было. По первому эпизоду предъявленного обвинения, признает то, что деньги по Контракту получил, и ответственность за их возврат лежит на нем. Умысла на мошенничество у него не было. Указаний на изготовление фиктивных документов, он не давал. Контракт авансирование работ не предусматривал. Признает то, что составил документы по фактически не закупленному оборудованию, в виду сложившейся практики. Что касаемо второго эпизода обвинения, Позиция 5 строилась в рамках программы «Жилье для российской семьи», которая была утверждена указом Президента Российской Федерации. В республике, по программе отбор прошли три строительные организации, ее суть - развитие новых микрорайонов в городе. Он решил принять участие в ней, потому что, во-первых, нужно было построить экономичное жилье, а во-вторых - детские сады и дороги, являющиеся хорошей подпорой для микрорайона. По условиям программы застройщики должны были продавать жилье на 20 % дешевле, чем на рынке, а деньги им должны были быть возмещены после ввода Объекта в эксплуатацию. В дальнейшем программу свернули. Разрешение на строительство многоквартирного дома Позиция 5 было получено в 2015 году. В первую очередь договоры долевого участия заключались с физическими лицами, их было 33. Затем, когда построили 3-ю Позицию и сдавали 4-ю, с подрядчиками, с которыми постоянно работали, по обоюдному согласию заключали договоры участия в долевом строительстве. В основном они все должны были работать на Позиции 5. Внутренний контроль за строительством дома, осуществлял отдел капитального строительства, внешний - администрация города, отделы Министерства строительства: государственный строительный надзор и отдел по контролю за правильным использованием средств долевого строительства. Определенный риск в строительстве существовал, т. к. на счету Общества больших денег не было, но для начала строительства хватало, плюс Банк по программе кредитовал их на 1% дешевле. Считает, что в этом был обоснованный риск. По его мнению, заключение договоров участия в долевом строительстве с кредиторами на завершение строительства повлиять не могло. Документально все «рухнуло» в первом квартале 2018 года, когда стало известно о том, что компенсации по программе не будет. Банк, кредиторы и партнеры сразу «отвернулись» от них. Большинство участков было взято в кредит для участия в программе, потом получили еще разрешение на строительство 4 домов, построили сети, а когда об этом узнал Банк, то потребовал все деньги. Осознает, что ответственность за хозяйственную деятельность Общества лежит на нем. Считает, что на банкротство его кредиторы повлиять не могли. Должностные обязанности он не превышал, т. к. имел право на заключение указанных договоров с кредиторами - юридическими лицами. В обвинении указанно, что он нарушил ст. 18 ФЗ № 214, а именно то, что имел право использовать полученные денежные средства только на строительство дома. Думает, что он ее не нарушал, потому как, если бы он строил один дом, то данная статья подходила бы, но в микрорайоне действуют другие положения, а именно п. 2 ч. 1 ст. 18 ФЗ от 1 июля 2017 года. 

Несмотря на непризнание вины подсудимым ФИО1, частичным ее признанием подсудимым ФИО3, их виновность подтверждается доказательствами, представленными стороной обвинения.

Факт совершения ФИО1 преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286, ч. 2 ст. 292 УК РФ, ФИО3 преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ подтверждается следующими исследованными судом доказательствами. 

Потерпевшая ФИО264 суду показала, что работает 

<

данные изъяты> 31 декабря 2013 года между Министерством и ООО «

<

данные изъяты> заключен государственный контракт № 20 на реконструкцию 

<

данные изъяты>, срок выполнения работ по которому определен 01 октября 2016 года. Однако, на сегодняшний день, работы в полном объеме на Объекте не завершены. Cтроительный контроль за ходом и качеством работ по Контракту, а также приемку выполненных работ осуществляло 

<

данные изъяты>. В период с 21 ноября 2014 по 16 августа 2016 годы ФИО3 предъявил в Министерство акты выполненных работ на поставку оборудования и инвентаря, специализированной техники на общую сумму 46 309 780 рублей 27 копеек, которые были подписаны первым заместителем министра ФИО1, поскольку в соответствии с распределением обязанностей последний курировал указанный вопрос, после чего переданы в бухгалтерию. Документы, поступающие в Министерство, аккумулируются в канцелярии, затем передаются начальнику отдела кадровой, правовой и контрольной работы, который передает их министру, а тот адресует заместителям по их функционалу. Министр может адресовать документ для исполнения конкретному специалисту, минуя своих заместителей. Подготовкой проектов актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ, как правило, занимается подрядчик. Во всех актах стоят подписи ФИО3 и ФИО1 и только на двух актах есть отметка строительного контроля. В ходе проверки с выездом на место реконструкции Объекта был проведен визуальный осмотр выполненных строительно-монтажных работ и проведена инвентаризация поставленного в рамках Контракта оборудования и инвентаря. Инвентаризацией выявлено, что на сегодняшний день Подрядчиком на Объект спортивное оборудование и инвентарь поставлено не в полном объеме. В связи с этим, Министерством, 26 декабря 2018 года в ООО 

<

данные изъяты>» направлена претензия с просьбой, обеспечить его поставку, либо вернуть денежные средства. Несмотря на это, до сегодняшнего дня оборудование и инвентарь на Объект не поставлены, денежные средства в сумме 46 309 708, 29 рублей не возвращены. Поясняет, что критерием эффективности освоения Министерством государственных финансовых средств служит их освоение на тот или иной объект строительства. В случае если они не освоены, то возвращаются в бюджет, в связи с чем представители Министерства могут быть наказаны. При неисполнении бюджета в ходе строительства, коэффициент снижается и может последовать финансовое наказание в виде сокращения премии. Указанное напрямую относится к ФИО1 По ее мнению, последний мог создать благоприятные условия для ООО «

<

данные изъяты> путем подписания напрямую, минуя службу единого заказчика, документов. 

Из оглашенных судом показаний свидетеля ФИО18 №6, данных на стадии предварительного расследования явствует, что в 

<

данные изъяты> она работает 

<

данные изъяты>. 31 декабря 2013 года между 

<

данные изъяты> в лице министра ФИО18 №32 и ООО «

<

данные изъяты> в лице директора ФИО3 заключен государственный контракт №20 на выполнение работ по реконструкции 

<

данные изъяты> (переименованное впоследствии 

<

данные изъяты>). Работы по Контракту должны финансировались за счет федерального и республиканского бюджетов. Технический надзор за выполнением строительных работ осуществляло 

<

данные изъяты> с которым было заключено Соглашение. Функции строительного контроля осуществляются, в том числе путем проверки объема выполнения работ на Объекте, о чем свидетельствует подпись в актах выполненных работ (КС-2), подготовленных Подрядчиком. Факт наличия подписи должностного лица органа, осуществляющего полномочия по строительному контролю в акте выполненных работ свидетельствует о том, что он подтверждает объемы и качество выполненных работ, поставленных материалов. Акты выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ готовит Подрядчик. Указанные документы в финансово-экономический отдел 

<

данные изъяты> поступают уже с подписями ответственных лиц (т. 10, л.д. 89 - 93).

ФИО18 ФИО18 №11 (

<

данные изъяты> в ходе предварительного следствия показал, чьи показания судом оглашены, что между ООО «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> заключен государственный контракт № 20 на выполнение работ по реконструкции 

<

данные изъяты>. На момент его увольнения по Объекту были выполнены работы по строительству административного корпуса, к которому соединены все сети, построено стрельбище, поставлена часть спортивного оборудования и инвентаря. Основанием для приобретения строительных материалов, оборудования и инвентаря для отдела комплектации материалами и техникой, являлась заявка, согласованная директором, либо главным инженером, в редких случаях начальником ПТО. Контроль за ходом строительства от имени Министерства осуществлялся ФИО82 А.Ю. После получения заявки, отделом комплектации осуществлялось приобретение необходимого оборудования и инвентаря, затем проверялась его комплектность и соответствие техническим характеристикам. Они в 

<

данные изъяты> поставлялись по акту приема-передачи с участием директора учреждения, который в нем ставил подпись. Все это оформлялось заключением акта приема-передачи оборудования от ООО «

<

данные изъяты>» в адрес 

<

данные изъяты> и затем актом приема-передачи от 

<

данные изъяты> в адрес 

<

данные изъяты>». Так было при поставке ратрака. В 2014 или 2015 годах от ФИО3 поступило устное указание о поиске системы автоматизированного хронометража для биатлона «SIWIDATA», которое было найдено в г. Москва, и поставщиком было направлено коммерческое предложение. Однако отдел комплектации ее не приобрел, т. к. после получения коммерческого предложения, ФИО3 указаний о его покупке не давал. Заявки на приобретение системы электромеханических мишеней для биатлона «KURVINEN», насосной станции и снеговых пушек, информационного табло в отдел комплектации также не поступали. Так как указанное оборудование имелось в перечне к Контракту (Приложение № 1), коммерческие предложения по ним собирались и с проектами договоров купли-продажи были переданы ФИО3 О том, было ли приобретено это оборудование ему неизвестно. Часть оборудования указанного в акте приемки выполненных работ № 124 от 01.08.2016 ООО «

<

данные изъяты>» была приобретена ( лыжи, лыжные ботинки и мебель).

(т. 10, л.д. 179 - 183)

Из оглашенных судом показаний, данных в ходе предварительного расследования свидетелем ФИО18 №12, следует, что в ООО «

<

данные изъяты>» она работает 

<

данные изъяты>. Государственным контрактом № 20 от 31.12.2013 предусматривалась обязанность Подрядчика приобрести и поставить спортивное оборудование, инвентарь и специализированную технику. Приказом 

<

данные изъяты> от 03.12.2018 № 318 была создана комиссия для проведения полной ревизии по Объекту реконструкции 

<

данные изъяты>, председателем которой являлась она. В состав комиссии были включены: директор ООО 

<

данные изъяты> ФИО3, инженер 

<

данные изъяты> ФИО387. Инвентаризацией установлено, что акты приема-передачи оборудования были подписаны только представителем ООО «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> а визы представителя указанной Службы на них не имелось. По ряду оборудования были оформлены договоры передачи на ответственное хранение в ООО «

<

данные изъяты>», однако в ходе инвентаризации ФИО3, будучи уведомленным о необходимости поставки оборудования, его не поставил. Кроме того, был установлен перечень оборудования и инвентаря не поставленного ООО «

<

данные изъяты>»: система автоматизированного хронометража для биатлона «SIWIDATA» стоимостью 3 312 764,87 рубля; система автоматизированного хронометража для биатлона «SIWIDATA» стоимостью 7 573 605,97 рублей; система электромеханических мишеней для биатлона «KURVINEN» стоимостью 16 250 850 рублей; снеговая пушка стоимостью 2 038 141,04 рублей; 20 лыжных тренажеров «ERCOLINA» общей стоимостью 927 180 рублей; 10 утюгов для обработки лыж «SWIХ» общей стоимостью 91 800 рублей; 2 откатчика для лыж «TEST TIME» общей стоимостью 60 588 рублей; 10 ручных щеток для подготовки лыж общей стоимостью 11 016 рублей; 3 стола для подготовки лыж общей стоимостью 28 917 рублей; 5 роторных щеток для подготовки лыж стоимостью 11 475 рублей; 26 пар лыжероллеров общей стоимостью 465 426 рублей; комплект лыжной смазки, массой 8,3 кг., общей стоимостью 571 455 рублей; 34 настенные вешалки с крючками (6 шт.) общей стоимостью 56 181 рубль 60 копеек; 18 гардин общей стоимостью 28 090, 80 рублей; 18 штор общей стоимостью 41 310 рублей; снеговая пушка «Снегогенератор SUPERSNOW 600ECO» стоимостью 1 857 756, 60 рублей; мобильная насосная станция «SUPERSNOW MP200 30KWt» стоимостью 396 299, 54 рублей; информационное табло для биатлона (информационный экран) стоимостью 2 585 380, 31 рублей; информационный стенд для объявлений и протоколов стоимостью 8 124 рубля 95 копеек; 10 вешалок для одежды общей стоимостью 23 697, 77 рублей; 250 п/м деревянных ограждений (секционных) со съемными опорами с треугольными усилениями внизу опоры (высота 50 см) общей стоимостью 1 435 407, 82 рублей; 250 п/м деревянных ограждений (секционных) со съемными опорами с треугольными усилениями внизу опоры (высота 90 см) общей стоимостью 1 459 105, 59 рублей; 1000 V-образных разметок для расстановки стадиона, штрафного круга (синяя 500м, красная 500м) общей стоимостью 270 831рубль 66 копеек; 25 скамеек (длина 150см, ширина 60см) общей стоимостью 189 582, 17 рубля; 2 указателя старта и финиша общей стоимостью 34 666, 45 рублей; 2 тумбы для транспондеров общей стоимостью 17 604 рубля 06 копеек; деревянный каркас огневого рубежа (пресс ручной металлический для выравнивания рубежа у стрелковых ковриков «машка»), ширина 3 м (для 30 огневых коридоров - 1 компл.) в количестве 95 п/м общей стоимостью 321 612,60 рублей; 30 пирамид для винтовок (на 10 винтовок) (стрельбище, стадион, вакс-кабины) общей стоимостью 732 933 рубля 04 копейки; ручной металлический пресс для выравнивания рубежа у стрелковых ковриков стоимостью 24 374 рубля 85 копеек, 2 саней для ковриков общей стоимостью 32 499,80 рублей; 10 защитных кабинок для судей-операторов общей стоимостью 365 622 рубля 75 копеек; индивидуальный сейф для винтовок (50х30х130 см), с отделением для хранения патронов в количестве 200 шт. общей стоимостью 4 847 886, 80 рублей; сейф для трех винтовок (50х30х130 см), с отделением для хранения патронов боеприпасов в количестве 2 шт. общей стоимостью 53 624, 67 рублей; 19 столов общей стоимостью 192 967, 56 рублей, на общую сумму 46 309 708, 27 рублей.

(т. 10, л.д. 191-198; т. 41, л.д. 81-84)

ФИО18 ФИО18 №14 в ходе предварительного следствия показала, чьи показания судом оглашены, что в ООО «

<

данные изъяты>» работала 

<

данные изъяты> с августа 2012 по апрель 2017 годы. Проекты актов о приемке выполненных работ КС-2 и справок о стоимости выполненных работ КС-3 по итогам выполненных по государственному контракту работ оформлялись производственно-техническим отделом ООО «

<

данные изъяты>», который возглавляла ФИО18 №13 В ряде случаев по нему по просьбе производственно-технического отдела, либо бухгалтерии, она готовила проекты договоров о передаче оборудования на ответственное хранение. Факт подготовки проекта договора предполагал, что оборудование, указанное в нем приобретено и имеется в наличии. Проекты договоров ответственного хранения, подготовленные ею, передавались в производственно-технический отдел, далее согласовывались с бухгалтерией, после чего направлялись на подпись директору. Далее их везли для подписания второй стороне (

<

данные изъяты>). О том, что на момент составления проектов договоров о передаче на ответственное хранение, а также на момент их подписания, оборудование, указанное в договорах, фактически не приобреталось, ей неизвестно (т. 11, л.д. 130-132).

Из оглашенных судом показаний свидетеля ФИО18 №20, данных в ходе предварительного расследования следует, что ФИО3 ее супруг. В 2016 году она была назначена директором ООО «

<

данные изъяты> так как в отношении мужа расследовалось уголовное дело и последний не мог участвовать в аукционах, директором была она, а фактически финансово-хозяйственной деятельностью продолжал руководить ФИО3 В указанной должности проработала около года, после чего ФИО3 вновь назначил директором себя, а она была назначена заместителем. 

(т. 21, л.д. 226-228)

ФИО18 ФИО18 №23 на стадии предварительного расследования показал, чьи показания судом оглашены, что с 1 февраля 2016 по январь 2017 годы он работал 

<

данные изъяты>. В конце 2013 года между 

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен государственный контракт на выполнение работ по реконструкции 

<

данные изъяты>». По Объекту имелся проект реконструкции, подготовленный ООО «

<

данные изъяты>», который включал в себя перечень необходимых строительно-монтажных работ, спортивного оборудования, инвентаря и специализированной техники. Указанный проект был разработан директором ФИО389. совместно с представителями Союза биатлонистов России. Перечень оборудования являлся неотъемлемой частью Контракта и подлежал обязательному исполнению ООО «

<

данные изъяты> Контроль за выполнением строительных работ осуществляло КУ ЧР «

<

данные изъяты> заключило Соглашение. Строительный контроль на Объекте, осуществлял ФИО391 

(т. 24, л.д. 98-100)

ФИО18 ФИО18 №36 в ходе предварительного расследования показал, чьи показания судом оглашены, что работает заместителем 

<

данные изъяты>, ранее, до октября 2016 года должность первого заместителя министра занимал ФИО1, курировавший выполнение работ по реконструкции 

<

данные изъяты> и имевший право подписи актов о приемке выполненных работ формы КС-2, справок стоимости выполненных работ формы КС-3. Строительный контроль в ходе выполнения работ осуществлялся 

<

данные изъяты>, выполнявшим функции Госзаказчика. С середины декабря 2016 года до марта 2017 года, ввиду отсутствия первого заместителя министра, он курировал строительство объектов Министерства, и ему было предоставлено право подписи на документах. Работы, выполненные ООО «

<

данные изъяты> принимались следующим образом: при выполнении работ их проверяло 

<

данные изъяты>, должностные лица которого визировали документы, после чего они поступали в отдел кадровой, правовой и контрольной работы Министерства, где специалист ФИО393ФИО392 проверял их на наличие подписей, после чего они поступали к нему и при наличии всех подписей должностных лиц и работников ООО «

<

данные изъяты>» он их подписывал. В ноябре 2018 года в связи со сведениями, полученными Службой о том, что ООО «

<

данные изъяты>» не закупило и не поставило оплаченный спортивный инвентарь и оборудование, министром ФИО174 принято решение о проведении инвентаризации. Председателем комиссии был назначен он. По итогам инвентаризации выявлено, что ООО «

<

данные изъяты>» на Объект в полном объеме не произведена поставка оборудования и инвентаря согласно перечню (Приложение №1). Стоимость указанного оборудования Госзаказчиком, Подрядчику было оплачена (т. 39, л.д. 17-20).

Из оглашенных судом показаний свидетеля ФИО18 №37, данных на стадии следствия видно, что с августа 2013 года по март 2019 года она работала 

<

данные изъяты>, руководителем которого являлась ФИО20 Ежегодно, в Министерстве проводились инвентаризации, в которых она участвовала как член комиссии. В ходе инвентаризаций в отделе распечатывались инвентаризационные описи. В декабре 2018 года ей стало известно о том, что сотрудниками 

<

данные изъяты> проведена внеплановая инвентаризация на объекте по реконструкции 

<

данные изъяты>, в ходе которой выявлена недостача спортивного оборудования и инвентаря. До декабря 2018 года в Министерстве никто не говорил о том, что имеется оборудование, стоимость которого оплачена в ООО 

<

данные изъяты> но фактически оно не поставлено. Строительство объектов в их ведомстве курирует первый заместитель, в настоящее время ФИО18 №12, а ранее им был ФИО1 (т. 39, л.д. 53-56).

ФИО18 ФИО18 №38 на стадии предварительного следствия показала, чьи показания судом оглашены, что в 

<

данные изъяты> работает старшим специалистом. Всю поступающую в Министерство корреспонденцию она передает своему начальнику ФИО395, который занимается ее распределением. После этого, документы по реконструкции 

<

данные изъяты> ФИО394 направлялись в папку ФИО396, откуда возвращались с указанием конкретного исполнителя (т. 40, л.д. 161-164).

Из оглашенных судом показаний свидетеля ФИО18 №39, данных в ходе предварительного расследования явствует, что с 2014 по 2017 годы в 

<

данные изъяты> она работала ведущим инженером-сметчиком. Их служба осуществляла строительный контроль за выполнением работ по реконструкции 

<

данные изъяты>. В частности, ей были поручены проверки расценок в актах выполненных работ на их соответствие проектно - сметной документации. Общий строительный контроль, то есть фактическую проверку выполненных работ осуществлял ведущий инженер ФИО397 а во время его отсутствия - ведущий инженер ФИО398. ООО «

<

данные изъяты>» выполняло работы, закупало необходимое оборудование, после чего сотрудники Общества составляли акты приемки выполненных работ, которые подписывали и направляли к ним. Затем в течение 3 дней происходила проверка выполненных работ и поставленного оборудования (за исключением случаев, когда акты КС-2 им не представлялись, и их сотрудники не приглашались) представителями Службы. При соответствии выполненных работ проектно-сметной документации, соответствия сведений изложенных в актах приемки выполненных работ, они подписывались и передавались ей на проверку. ФИО400 либо ФИО401. для проверки сведений, изложенных в актах выезжали на Объект строительства. После этого она производила проверку и в случае соответствия изложенных сведений в документации, сообщала указанным лицам. Далее акты передавались на подпись и оплату в 

<

данные изъяты> Если имелись случаи не соответствия цен в актах КС-2, предоставленных ей на проверку, она вносила в них поправки, одновременно сообщала об этом ответственным лицам. Во время проведения работ сотрудниками Службы было выявлено, что часть актов КС-2 подписывается представителями ООО «

<

данные изъяты>» минуя их, то есть напрямую в 

<

данные изъяты> (т. 41, л.д. 144-148).

В судебном заседании свидетель ФИО402. показал, что в 

<

данные изъяты>. 31 декабря 2013 года между Министерством и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО3 заключен государственный контракт на выполнение работ по реконструкции спортивной школы. Стоимость работ по Контракту составляла около 370 728 000 рублей. В настоящее время на Объекте выполнены работы связанные со строительством административного здания, канализационной насосной станции, а также поставлены часть оборудования и инвентарь. Обязанность по приобретению, поставке оборудования, инвентаря и специализированной техники по Контракту возлагалась на ООО «

<

данные изъяты> Указанный перечень был согласован с Союзом биатлонистов России, затем направлен в 

<

данные изъяты>, после чего одобрен и включен в Контракт. Контроль за выполнением строительных работ осуществлялся 

<

данные изъяты>, в лице инженера ФИО403. Получением разрешения на строительство Объекта занимался он, а подготовкой документов - подчиненные ему сотрудники, после чего им визировались. Пакет документов, для получения разрешения на строительство начал готовиться еще до начала строительно-монтажных работ. Ввиду того, что не были собраны необходимые документы, они получили разрешение лишь 2016 году. По какой причине работы осуществлялись без его получения, не знает, поскольку эти вопросы курировал ФИО1 Оборудование, инвентарь и специализированную технику он получал по акту приема и передачи не от Подрядчика, а от Госказчика. В период с 2014 по 2018 годы на тему реконструкции были проведены соответствующие совещания, как на Объекте, так и в Министерстве, в которых принимали участие: заместитель министра ФИО1, главный специалист-эксперт ФИО405 представитель 

<

данные изъяты> ФИО53 Б.В., директор ООО 

<

данные изъяты>» ФИО3, представители субподрядных организаций ООО «

<

данные изъяты>», а также он и его заместитель. В декабре 2018 года 

<

данные изъяты> проведена выездная проверка на место реконструкции Объекта, где был проведен визуальный осмотр выполненных строительно-монтажных работ. В ходе проверки была проведена инвентаризация поставленного в рамках Контракта оборудования и инвентаря, по итогам которой установлено, что ООО «

<

данные изъяты> в полном объеме не поставлены, оплаченные оборудование и инвентарь, о чем составлены акт и реестр. ФИО3 результаты проверки не оспаривал. В частности отсутствовали: 2 системы автоматизированного хронометража для биатлона «SIWIDATA»; 1 снеговая пушка; 1 система электромеханических мишеней для биатлона «KURVINEN»; 1 информационное табло для биатлона (информационный экран); 1 информационный стенд для объявлений и протоколов; 10 вешалок для одежды; 250 п/м деревянных ограждений (секционных) со съемными опорами с треугольными усилениями внизу опоры (высота 50 см); 250 п/м деревянных ограждений (секционных) со съемными опорами с треугольными усилениями внизу опоры (высота 90 см); 1000 разметок V-образных для расстановки стадиона, штрафного круга (синяя 500 м, красная 500 м); 25 скамеек (длина 150 см, ширина 60 см); 2 указателя старта и финиша; 2 тумбы для транспондеров; 95 п/м деревянного каркаса огневого рубежа; пресс ручной металлический для выравнивания рубежа у стрелковых ковриков («машка»), ширина 3 м (для 30 огневых коридоров); 30 пирамид для винтовок (на 10 винтовок); пресс ручной металлический для выравнивания рубежа у стрелковых ковриков; 2 саней для ковриков; 10 защитных кабинок для судей-операторов; 200 индивидуальных сейфов для винтовок (50х30х130 см), с отделением для хранения патронов; 2 сейфа для трех винтовок (50х30х130 см), с отделением для хранения патронов боеприпасов; 19 столов; 20 лыжных тренажеров «ERCOLINA»; 10 утюгов для обработки лыж «SWIХ»; 2 откатчика для лыж «TEST TIME»; 10 ручных щеток для подготовки лыж; 3 стола для подготовки лыж; 5 роторных щеток для подготовки лыж; 26 лыжероллеров; комплект лыжной мази, весом 8,3 кг.; 34 настенные вешалки с крючками; 18 гардин; 18 штор; 1 снеговая пушка «Снегогенератор SUPERSNOW 600ECO»; 1 мобильная насосная станция «SUPERSNOW».

Аналогичные показания в ходе судебного разбирательства дал свидетель ФИО18 №5 (

<

данные изъяты>), который дополнил о том, что разработку проектно-сметной документации по объекту выполняло ООО «

<

данные изъяты>», а он до августа 2015 года осуществлял авторский надзор за выполнением Подрядчиком работ в соответствии с ней. 

ФИО18 ФИО407 в судебном заседании показал, что в 

<

данные изъяты> работает 

<

данные изъяты>. 13 августа 2014 года 

<

данные изъяты> и их Службой было заключено соглашение о взаимодействии, согласно которому на них возложены функции строительного контроля. Ответственным за контроль на Объекте был назначен ведущий инженер ФИО408 С 1 по 28 августа 2016 года во время отпуска последнего, указанные функции выполнял он. В его обязанности входило осуществление контроля за ходом работ по реконструкции 

<

данные изъяты>. Он проверял составленные Подрядчиком ООО 

<

данные изъяты> акты выполненных работ формы КС-2 перед подписанием их 

<

данные изъяты> (Госзаказчиком). Если работы были отражены в актах формы КС-2, но фактически не были выполнены, то он их не подписывал. С целью осуществления своих функций он посещал Объект примерно раз в неделю. Факт проверки удостоверялся подписью должностного лица, осуществляющего строительный контроль в акте выполненных работ (КС-2). Наличие подписи должностного лица органа, осуществляющего строительный контроль в акте выполненных работ, означал то, что он свои обязанности исполнил, т. е. подтверждает объемы, качество выполненных работ, а также поставленных материалов и оборудования. В актах приемки выполненных работ № № 121, 125 от 1 августа, 16 августа 2016 года, согласно которым ООО 

<

данные изъяты> осуществило приобретение и поставку спортивного инвентаря и оборудования ( всего 46 наименований), на общую сумму 7 224 660, 01 рублей и мобильной насосной станции, на общую сумму 2 254 056, 14 рублей стоит его подпись. Возможно часть спортивного инвентаря и оборудования согласно акту приемки выполненных работ ему была предъявлена Подрядчиком, однако в каком объеме не помнит. В 

<

данные изъяты> ему предоставили копию договора ответственного хранения, согласно которому инвентарь и оборудование переданы на хранение подрядчику. Увидев его, он без проверки мог подписать их. Допускает, что это могло произойти и по просьбе ФИО18 №15 или с устного согласия ФИО409 

ФИО18 ФИО18 №15 в ходе судебного разбирательства показал, что с марта 2014 по май 2017 годы в 

<

данные изъяты> работал 

<

данные изъяты> Их Служба осуществляла функции строительного контроля при реконструкции 

<

данные изъяты>. Ответственным за ведение строительного контроля был назначен ведущий инженер ФИО410. Пунктом 2.2.3 Соглашения о взаимодействии предусмотрена обязанность органа строительного контроля проверки качества материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства. В обязанности ФИО411 входило осуществление контроля за строительством согласно строительным нормам, правилам, что предполагает проверку составленных Подрядчиком (ООО «

<

данные изъяты>») актов выполненных работ КС-2 перед их подписанием 

<

данные изъяты> (Госзаказчик). Если работы отражены в актах формы КС-2, но фактически не выполнены, такие акты инженер не подписывает, отправляя их исправление. Справки формы КС-3 их Служба не проверяет, они составляются и подписываются Госзаказчиком и Подрядчиком. Факт наличия подписи свидетельствует о том, что работы в соответствии с техническими нормами и правилами приняты. При этом должностное лицо органа строительного контроля обязано проверить качество произведенных работ, в том числе наличие оборудования и инвентаря. Расценки в актах проверяла инженер-сметчица ФИО18 №39, которая сравнивала их с ценами указанными в смете. Сведения, изложенные в актах, проверялись ФИО412 за время отсутствия последнего - ФИО413 Ни ФИО414 ни ФИО415 подписать акты приемки выполненных работ без фактической проверки наличия инвентаря и оборудования, он не просил.

В судебном заседании свидетель ФИО416 показал, что с 2004 по 2018 годы работал 

<

данные изъяты> По объекту 

<

данные изъяты> по причине нехватки денежных средств не выполнены работы по строительству лыжероллерной трассы и поставке части оборудования. Иногда по итогам поставки оборудования ими составлялись акты приемки выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (КС-3), а также акты приема-передачи оборудования. ФИО417 в рамках контроля проверял акты приемки выполненных работ на предмет их качества, а также поставленного оборудования и инвентаря. Не все акты приема-передачи оборудования проверялись органом строительного контроля. Акты приемки выполненных работ, приема-передачи оборудования и справки о стоимости выполненных работ он, по просьбе ФИО3, без сопроводительного письма отвозил в 

<

данные изъяты>, в т.ч. к ФИО1, который после подписания их ему возвращал, а затем, он передавал акты в финансово-экономический отдел Министерства или ФИО82 А.Ю. для исполнения. ФИО1 он докладывал о выполненных работах, а тот интересовался их темпами. Имело место быть, когда ФИО3 просил его подписать у ФИО1 договоры ответственного хранения оборудования и акты приема-передачи к указанным договорам. Он знал, что часть оборудования, якобы переданного на ответственное хранение или в 

<

данные изъяты> по актам приема-передачи на момент подписания договоров в наличии не было. В частности отсутствовали: система автоматизированного хронометража для биатлона «SIWIDATA», система электромеханических мишеней для биатлона «KURVINEN», насосная станция, снеговые пушки, информационное табло, а также часть иного оборудования и инвентаря. По указанию ФИО3 им были подписаны: справки о стоимости выполненных работ № № 4, 3 от 21 ноября 2014 года, на общую сумму 7 573 605, 97 рублей; акты приема – передачи оборудования (2) от 21 ноября 2014 года, на общую сумму 7 573 605, 97 рублей; счет-фактура № 00000586 от 21 ноября 2014 года; акт приема-передачи оборудования (без даты), на общую сумму 3 312 764, 87 рублей; счет-фактура № 00000585 от 21 ноября 2014 года, которые он доставил в Министерство. Оборудование согласно документам не приобреталось ООО «Алза» и на момент их подписания ФИО1 не имелось. После закупки необходимого оборудования, производственно-техническим отделом составлялись акты приемки выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (КС-3), а также акты приема-передачи оборудования. После этого, указанные работы и оборудование проверялись представителями 

<

данные изъяты>. При положительном исходе, они подписывались представителями ООО «

<

данные изъяты>» и представителями Службы. Со стороны Общества документы подписывал ФИО3, курировавший работы и поставляемое оборудование. Последний решал все, а они лишь выполняли его указания. Бывали случаи, когда ФИО3 просил его подписать акты приема-передачи спортивного инвентаря или оборудования, фактически не закупленного и не поставленного ООО «

<

данные изъяты>». На вопрос о том, где спортивный инвентарь и оборудование ФИО3 отвечал, что закупит позже. Об их отсутствии ФИО1 он не сообщал. Порой документы и оборудование, представителями 

<

данные изъяты> фактически не проверялись. Считает, что ФИО1 должен был знать об отсутствии оборудования и спецтехники, в связи с тем, что курировал строительство и подписывал соответствующие документы, а также проводил планерки.

Аналогичные показания в суде дала свидетель ФИО18 №13 ( 

<

данные изъяты>

ФИО18 ФИО418 в судебном заседании показал, что с 2002 по январь 2019 годы в ООО «

<

данные изъяты> работал 

<

данные изъяты>. В 2008 или 2009 годах победителем аукциона на заключение государственного контракта на проектирование работ по реконструкции 

<

данные изъяты> было признано ООО 

<

данные изъяты> По устной договоренности от имени ООО «

<

данные изъяты> все работы должен был выполнить он. Заказ по проектированию работ по реконструкции Объекта был выполнен под его руководством в ООО «

<

данные изъяты> В 2011 году проектно-сметная документация получила положительное заключение государственной экспертизы и была передана в 

<

данные изъяты>. Подрядчиком по разработанному им проекту было определено ООО 

<

данные изъяты> После начала работ по реконструкции Объекта потребовалась корректировка проектно-сметной документации, в части выделения первого этапа строительства, куда входили работы по корректировке здания административно-бытового корпуса, системы видеонаблюдения, наружных сетей связи, а также раздела охраны окружающей среды. Это было необходимо в связи с тем, что на момент выполнения работ в 2014-2015 годах, по сравнению с 2011 годом повысились требования строительных норм и природоохранных мероприятий. В 2015 году им выполнена корректировка проекта и представлена в виде дополнительной проектной документации. 

<

данные изъяты> она была проведена через экспертизу с получением положительного заключения. В совещаниях проводимых по поводу проведения работ по реконструкции Объекта, он участвовал в 2014 - 2017 годах. В них принимали участие министр, либо его заместитель, специалист ФИО82 А.Ю., со стороны ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 или другие сотрудники Общества; представители спортивной школы, а также 

<

данные изъяты>. 

ФИО18 ФИО419 в ходе судебного заседания показал, что с 2014 по август 2019 годы в 

<

данные изъяты> работал 

<

данные изъяты> Руководством, он был назначен ответственным за ведение строительного контроля за ходом работ в 

<

данные изъяты> Работы на Объекте выполняло ООО «

<

данные изъяты>» (Подрядчик). Во время отпуска его обязанности исполнял ФИО420., который однажды позвонил к нему, сообщив, что Подрядчиком представлен акт для подписания, и спросил что делать. Он ответил ФИО421 что если оборудование и инвентарь, указанные в нем имеются, то можно его подписать. Им были проверены акты выполненных работ формы КС-2 перед подписанием их Госзаказчиком, в ходе чего, он подтвердил факт выполнения работ. Если они отражались в актах формы КС-2, но фактически не были выполнены, он их не подписывал. Все подписанные им акты соответствуют действительности. Не исключает того, что некоторые акты ООО «ФИО422» ему не предоставило. В декабре 2018 года был составлен акт об отсутствии на объекте спортивного оборудования, которое должно быть поставлено Подрядчиком в рамках Контракта. 

ФИО18 ФИО423 суду показал, что с 2006 по 2019 годы в 

<

данные изъяты> работал специалистом - экспертом отдела кадровой, правовой и контрольной работы. Он занимался подготовкой запросов по вопросам, связанным со строительством, реконструкцией и ремонтом спортивных объектов на территории республики, осуществлял переписку по указанным вопросам, периодически присутствовал на планерках на строительных объектах. По итогам выполненных работ по Контракту Подрядчиком оформлялись акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, кроме того, как ему впоследствии стало известно, Подрядчиком оформлялись акты приема-передачи оборудования. Указанное практиковалось в рамках исполнения государственных контрактов, заключенных Министерством. В техническое задание было включено и приобретение спортивно-технологического оборудования, перечень которого был подготовлен работниками спортивной школы совместно с проектной организацией. Акты выполненных работ, приемки оборудования по Контракту согласно Соглашению должны были первоначально быть проверены и завизированы сотрудниками 

<

данные изъяты>. Представители ООО 

<

данные изъяты> при выполнении тех или иных работ приезжали в Министерство для подписания указанных документов. Они либо сами заходили к ФИО1, либо оставляли документы в канцелярии. После подписания документов ФИО1, он их оставлял в канцелярии для проставления печати. Далее они направлялись в финансово-экономический отдел для перечисления денежных средств. По итогам инвентаризации, проведенной в конце 2018 года был подготовлен акт с указанием оборудования и инвентаря, не поставленного ООО «

<

данные изъяты>». Также выявлено, что передача части оборудования и инвентаря оформлена двусторонними актами приема-передачи, которые были подписаны только директором ООО 

<

данные изъяты>» и первым заместителем министра ФИО1 В ряде случаев заключались договоры ответственного хранения оборудования и инвентаря. В указанных выше актах подписи представителя ФИО424 отсутствовали. 

ФИО18 ФИО425 в ходе судебного разбирательства показала, что в 

<

данные изъяты> работает начальником финансово-экономического отдела - главным бухгалтером. Общая стоимость работ по государственному контракту на выполнение работ по реконструкции 

<

данные изъяты> составляла примерно 370 728 000 рублей. Работы должны были финансироваться за счет федерального и республиканского бюджетов. Обязанность по приобретению, поставке оборудования, инвентаря и специализированной техники, ее монтаж возлагалась на ООО «

<

данные изъяты>». Перечень оборудования входит в сводный сметный расчет реконструкции Объекта, прошедшего государственную экспертизу. Наличие подписи должностного лица органа, осуществляющего полномочия по осуществлению строительного контроля в акте выполненных работ свидетельствует о том, что он свои обязанности исполнил и подтверждает объемы, качество выполненных работ и поставленных материалов. В справке КС-3 подписи технического надзора были, а в актах приема - передачи нет. По итогам инвентаризации Объекта выявлен факт не поставки оборудования и инвентаря на общую сумму 46 309 708, 29 рублей. 

ФИО18 ФИО426 суду показал, что в 

<

данные изъяты> работает начальником отдела кадровой, правовой и контрольной работы. В Министерство документы поступают по почте или нарочно, затем они подлежат регистрации в журнале регистрации входящей корреспонденции, штамп регистрации проставляется на сопроводительных листах. Акты приемки выполненных работ КС-2 и справки о стоимости выполненных работ КС-3 поступают также. По указанному Объекту документы приносила работник ООО «

<

данные изъяты>». При поступлении актов и справок, он передавал их ФИО427. Поскольку на документах имелись подписи первого заместителя министра, он возле нее ставил гербовую печать и возвращал их ФИО428. Наличие подписей представителей ООО «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> он не проверял, так как для него было достаточно наличие подписи первого заместителя министра. 

ФИО18 ФИО429 в ходе судебного разбирательства показал, что с 2006 года до июля 2017 года работал старшим прорабом в ООО «

<

данные изъяты>». За время работы Обществом в 

<

данные изъяты> выполнены работы по строительству административного корпуса, котельной, трансформаторной подстанции; проведены газопровод, электросеть, водопровод, канализация, теплотрасса, поставлена часть оборудования и инвентаря, построена часть лыжероллерной трассы. Оставшиеся в рамках Контракта работы были не выполнены по причине финансовых проблем. Проекты актов КС - 2 и справок КС - 3 оформлялись производственно-техническим отделом. ФИО432 осуществляя строительный контроль от имени 

<

данные изъяты>, проверял акты приемки выполненных работ в части их качества, а также поставленного оборудования и инвентаря. Их приобретением и поставкой занимался отдел снабжения. Акты приемки выполненных работ подписывал ФИО3 и он. Справки о стоимости выполненных работ подписывал ФИО3, помнит, что подписал акт приемки выполненных работ о получении оборудования (снеговая пушка и мобильная насосная станция), так как думал, что они имеются в наличии. О том, что указанное оборудование не фактически поставлено он не знал. 

ФИО18 ФИО18 №32 суду показал, что с июля 2012 по октябрь 2015 годы работал в должности министра 

<

данные изъяты>. ФИО175 и ФИО1 были его заместителями. Последний курировал развитие массового спорта, строительство всех объектов, материально-техническое обеспечение, в связи с чем был наделен полномочиями по строительному контролю, приемке выполненных работ, а также обладал правом первой подписи на платежных документах. Строительный контроль на Объекте 

<

данные изъяты> в рамках Контракта осуществлялся 

<

данные изъяты>. Документы по Объекту сначала поступали к специалисту отдела кадровой, правовой и контрольной работы ФИО433, который проверял их и направлял для утверждения ФИО1, после чего, в случае соответствия выполненным работам, направлялись на оплату. Контрактом была предусмотрена закупка Подрядчиком спортивного инвентаря и оборудования, что также контролировалось ФИО1

Согласно копиям: распоряжения 

<

данные изъяты>-р от 12.07.2012 и приказа министерства 

<

данные изъяты> от 12.07.2012 ФИО1 назначен на должность первого заместителя 

<

данные изъяты> (т. 6, л.д. 34, 35).

Из копии служебного контракта о прохождении государственной гражданской службы Чувашской Республики и замещении должности государственной гражданской службы Чувашской Республики № 23 от 12.07.2012 следует, что между представителем нанимателя, в лице 

<

данные изъяты> и гражданином ФИО1 заключен служебный контракт, в силу которого ФИО1 берет на себя обязательства, связанные с прохождением государственной гражданской службы Чувашской Республики, а представитель нанимателя обязуется обеспечить ФИО1 ее прохождение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики о государственной гражданской службе. Кроме того, ФИО1 обязуется исполнять должностные обязанности первого заместителя 

<

данные изъяты> в соответствии с прилагаемым к настоящему служебному контракту должностным регламентом государственного гражданского служащего Чувашской Республики и соблюдать служебный распорядок министерства (т. 24, л.д. 49 - 53).

В соответствии с копией должностного регламента государственного гражданского служащего, замещающего должность первого заместителя 

<

данные изъяты>, утвержденного министром 04.04.2014, первый заместитель министра обязан организовывать и координировать деятельность курируемых структурных подразделений, обеспечивать реализацию программных мероприятий по государственным программам, контролировать финансирование мероприятий по реализации государственных программ, участвовать в решении организационных вопросов по проектированию строительства, проведению капитального и текущего ремонта материальной базы в системе министерства, организовывать контроль за выполнением постановлений, приказов и поручений министра, законодательных и иных нормативных правовых актов (т. 6, л.д. 36 - 41).

Доверенности № № 03/03-38 от 11.01.2013, 03/03-626 от 25.02.2014, 03/03-563 от ДД.ММ.ГГГГ, 03/03-3186 от 06.10.2015, выданные министром 

<

данные изъяты> ФИО18 №32 первому заместителю 

<

данные изъяты> ФИО1, предоставляли право на совершение необходимых действий от имени Министерства, предусмотренные Федеральными законами от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе на принятие решений о способе размещения заказа, порядке размещения заказа, заключение государственных контрактов, а также иных гражданско-правовых договоров, заключение дополнительных соглашений к ним, подписание и получение документов, связанных с реализацией доверенных полномочий( т. 24, л.д. 45, 46, 47 48).

Распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики № 874-р от 07.12.2016 ФИО1 освобожден от должности первого заместителя 

<

данные изъяты>

(т. 1, л.д. 24)

Из копии договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Алза» от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что между ФИО19, и участником ООО «Алза» ФИО176 заключен договор, согласно которому ФИО176 передает в собственность ФИО19 свою долю в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 8 400 рублей, составляющую 100% уставного капитала, а ФИО19 обязуется принять долю от ФИО176 и оплатить ее стоимость (т. 36, л.д. 40).

Решением участника ООО «Алза» от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО19 прекратил полномочия директора ФИО18 №9, назначив, на указанную должность себя (приказ №) ( т. 36, л.д. 41, 42 ).

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алза» в лице участника ФИО176 и ФИО19 заключен трудовой договора, согласно которому ФИО176 поручает ФИО19 осуществление общего управления Обществом в качестве директора на правах хозяйственного ведения. ФИО19 самостоятельно решает вопросы деятельности Общества, отнесенные к его компетенции трудовым договором, уставом, другими учредительными документами и действующим законодательством Российской Федерации. Кроме того, он имеет право без доверенности действовать от имени Общества и представлять его интересы во всех отечественных и иностранных учреждениях, включая судебные органы, предприятия, фирмы, организации; нанимать и увольнять рабочих и служащих предприятия в соответствии с трудовым законодательством, применять к ним предусмотренные законом меры дисциплинарного и экономического воздействия; издавать приказы и давать указания, обязательные для всех рабочих и служащих предприятия; осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством и уставом предприятия.

(т. 36, л.д. 43 - 45)

Из дополнительного соглашения № 4 от 31.12.2009 (к трудовому договору), следует, что 31.12.2009 между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО3 и ФИО3 заключено соглашение, согласно которому срок действия трудового договора считается бессрочным.

(т. 36, л.д. 46)

Согласно копии Устава ООО «

<

данные изъяты>» (с изменениями и дополнениями от 23.09.2009, 02.11.2010, 09.10.2013, 07.07.2014, 08.12.2015), Общество является коммерческой организацией, обладает полной хозяйственной самостоятельностью, обособленным имуществом, учитываемым на его самостоятельном балансе, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридический адрес: 

<

адрес>. Руководство деятельностью Общества осуществляет директор, который действует без доверенности, представляет интересы Общества и совершает сделки; издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения его работниками; определяет организационную структуру; распоряжается имуществом; открывает расчетный, валютный и другие счета в банковских учреждениях; организует бухгалтерский учет и отчетность.

(т. 36, л.д. 49 - 62, 64, 65, 66, 67, 68 - 81, 82 - 95)

Из решения от 29.02.2016 следует, что единственный участник (учредитель) ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 29.02.29016 прекратил свои полномочия директора, назначив на указанную должность с 01.03.2016 ФИО21 сроком полномочий на 3 года (т. 36, л.д. 96).

1.03.2016 вынесен приказ № 45 к/16 от 01.03.2016 о переводе ФИО3 на должность директора по развитию ООО «

<

данные изъяты>».

(т. 36 л.д. 98)

По приказу № 46 к/16 от 01.03.2016 ФИО434 вступила в должность директора ООО «Алза» (т. 36, л.д. 97).

Генеральной доверенностью № 9 от 11.03.2016 директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО21 уполномочила директора по развитию ФИО3 представлять интересы Общества в любых государственных, муниципальных и иных учреждениях, предприятиях, организациях Российской Федерации, полномочиями по распоряжению принадлежащими Обществу расчетными счетами, с правом внесения, получения денежных средств и подписи платежных поручений, документов приема-передачи товарно-материальных ценностей; заключению и подписанию договоров и соглашений, в том числе договоров купли-продажи, участия в долевом строительстве, аренды, подряда, поставки, оказания услуг; изданию и подписанию приказов, актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ, финансовых документов; осуществлению организации и контроля бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности (т. 36, л.д. 100, 101).

31.08.2017 единственный участник (учредитель) ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 решил досрочно прекратить полномочия директора ФИО18 №20, назначив себя на указанную должность с 1.09.2017.

(т. 36, л.д. 102)

31.12.2013 между 

<

данные изъяты>, в лице министра ФИО22 и ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО3, заключен государственный контракт № 20 по реконструкции 

<

данные изъяты>, согласно которому Общество в установленный контрактом срок обязуется выполнить весь комплекс работ по реконструкции и обеспечить ввод в эксплуатацию указанное учреждение в соответствии с условиями настоящего Контракта и передать их Министерству, а последнее обязуется принять выполненные работы и оплатить их. Общая стоимость работ по Контракту составляет 370 728 708 рублей 30 копеек.

(т. 1, л.д. 26 - 36)

13.08.2014 между 

<

данные изъяты>, в лице первого заместителя министра ФИО1 и 

<

данные изъяты>, в лице директора ФИО18 №15 заключено соглашение № 91, из которого следует, что 

<

данные изъяты> переданы функции заказчика, в том числе в части осуществления строительного контроля за ходом и качеством строящихся объектов республиканского значения, включенных в республиканскую инвестиционную программу, полностью или частично финансируемых из бюджетов всех уровней, в т. ч. по реконструкции 

<

данные изъяты>» (т. 1, л.д. 114 - 118).

Комиссия в составе первого заместителя 

<

данные изъяты> ФИО18 №12, ведущего специалиста по строительному контролю 

<

данные изъяты> ФИО84 Б.В., директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3, директора 

<

данные изъяты> ФИО435., заместителя директора ФИО18 №5, главного специалиста-эксперта отдела кадровой, правовой и контрольной работы ФИО436, начальника финансово-экономического отдела ФИО437. в ходе инвентаризации сведений, содержащихся в актах выполненных работ, установила не поставку на Объект Подрядчиком следующего оборудования и инвентаря:

-системы автоматизированного хронометража для биатлона «SIWIDATA»; системы электромеханических мишеней для биатлона «KURVINEN»; информационного табло для биатлона (информационный экран); информационного стенда для объявлений и протоколов; 10 вешалок для одежды; 250 п/м деревянных ограждений (секционных) со съемными опорами с треугольными усилениями внизу опоры (высота 50 см); 250 п/м деревянных ограждений (секционных) со съемными опорами с треугольными усилениями внизу опоры (высота 90 см); 1000 разметок V-образных для расстановки стадиона, штрафного круга (синяя 500 м, красная 500 м); 25 скамеек (длина 150 см, ширина 60 см); 2-х указателей старта и финиша; 2 тумбы для транспондеров; 95 п/м деревянного каркаса огневого рубежа; ручного металлический пресса для выравнивания рубежа у стрелковых ковриков («машка»), ширина 3 м (для 30 огневых коридоров – 1 комплект); 30 пирамид для винтовок (на 10 винтовок); ручного металлического пресса для выравнивания рубежа у стрелковых ковриков; 2 саней для ковриков; 10 защитных кабинок для судей-операторов; 200 индивидуальных сейфов для винтовок (50х30х130 см), с отделением для хранения патронов; 2 сейфов для трех винтовок (50х30х130 см), с отделением для хранения патронов боеприпасов; 19 столов; 20 лыжных тренажеров «ERCOLINA»; 10 утюгов для обработки лыж «SWIХ»; 2 откатчика для лыж «TEST TIME»; 10 щеток ручных для подготовки лыж; 3 столов для подготовки лыж; 5 роторных щеток для подготовки лыж; 26 лыжероллеров; комплекта лыжной мази, весом 8,3 кг.; 34 настенных вешалок с крючками; 18 гардин; 18 штор; снеговой пушки, «Снегогенератор SUPERSNOW 600ECO»; мобильной насосной станции, снеговую пушку «SUPERSNOW MP200 30KWt» (т. 1, л.д. 105 - 108).

Из акта приема - передачи следует, что 21.11.2014 директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 сдана, а первым заместителем 

<

данные изъяты> ФИО1 принята система автоматизированного хронометража для биатлона «SIWIDATA» по цене 7 573 605 рублей 97 копеек (т. 1, л.д. 89).

Согласно справке № 3 от 21.11.2014, директором Общества ФИО3 сданы, а первым заместителем 

<

данные изъяты> ФИО1 приняты работы и затраты по реконструкции 

<

данные изъяты> на общую сумму 7 573 605 рублей 97 копеек.

(т. 1, л.д. 150)

Актом приема-передачи директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 сдана, а первым заместителем министра ФИО1 принята система автоматизированного хронометража для биатлона «SIWIDATA» по цене 3 312 764 рубля 87 копеек (т.1, л.д. 70).

Из справки о стоимости выполненных работ и затрат № 4 следует, что 21.11.2014 директором Общества ФИО3 сданы, а первым заместителем министра ФИО1 приняты работы и затраты по реконструкции ФИО438» на общую сумму 3 312 764 рубля 87 копеек (т. 1, л.д. 152).

21.11.2014 между 

<

данные изъяты>, в лице первого заместителя министра ФИО1 и ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО3, заключен договор ответственного хранения № 2 согласно которому Общество принимает на хранение систему автоматизированного хронометража для биатлона «SIWIDATA» по цене 10 886 370 рублей 84 копейки и обязуется обеспечить ее сохранность, а также возвратить его в надлежащем состоянии и нести ответственность за утрату, недостачу или повреждение, а 

<

данные изъяты> обязуется взять имущество обратно по истечении срока ответственного хранения, установленного настоящим договором (т. 1, л.д. 15 - 16).

Директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 актом приема - передачи сдал, а первый заместитель министра ФИО1 принял снеговую пушку по цене 2 038 141 рублей 04 копейки (т. 1, л.д. 135).

2.12.2014 по справке № 5 директор Общества сдал, а первый заместитель министра ФИО1 принял работы и затраты по реконструкции 

<

данные изъяты>» на общую сумму 2 038 141 рубль 04 копейки.

(т. 1, л.д. 134)

Актом приема - передачи № 3 от 08.04.2015, директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 сдал, а первый заместитель министра ФИО1 принял систему электромеханических мишеней для биатлона «KURVINEN» по цене 16 250 850 рублей (т. 1, л.д. 81).

Из справки № 11 видно, что 8.04.2015 директор по развитию ООО «

<

данные изъяты> ФИО3 сдал, а первый заместитель министра ФИО1 принял работы и затраты по реконструкции 

<

данные изъяты> 2» на общую сумму 16 250 850 рублей (т. 1, л.д. 140).

8.04.2015 

<

данные изъяты>, в лице первого заместителя министра ФИО1 и ООО «

<

данные изъяты> в лице директора по развитию ФИО3, составили акт № 32 об ответственном хранении, согласно которому Общество принимает имущество на общую сумму 16 250 850 рублей.

(т. 1, л.д. 83)

8.04.2015, между 

<

данные изъяты>, в лице первого заместителя министра ФИО1 и ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО3, заключен договор ответственного хранения № 32, согласно которому Общество принимает на хранение систему электромеханических мишеней для биатлона «KURVINEN» по цене 16 250 850 рублей, обязавшись обеспечить ее сохранность и возвратить в надлежащем состоянии, нести ответственность за утрату, недостачу или повреждение, а 

<

данные изъяты> обязуется забрать имущество по истечении срока ответственного хранения, установленного настоящим договором (т. 1, л.д. 17 - 18).

Актом № 7 директор ООО «

<

данные изъяты> ФИО3 27.08.2015 сдал, а первый заместитель министра ФИО1 принял информационное табло для биатлона (информационный экран) по цене 2 585 380 рублей 31 копейка.

(т. 1, л.д. 86)

Из справки № 27 явствует, что 27.08.2015 директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 сдал, а первый заместитель министра ФИО1 принял работы и затраты по реконструкции 

<

данные изъяты> на общую сумму 2 585 380 рублей 31 копейка (т. 1, л.д. 85).

Актом № 8 директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 8.10.2015 сдал, а первый заместитель министра ФИО1 принял спортивный инвентарь и оборудование на общую сумму 10 001 542 рубля 55 копеек, а именно:

- информационный стенд для объявлений и протоколов, 10 вешалок для одежды, 250 п/м деревянных ограждений (секционных) со съемными опорами с треугольными усилениями внизу опоры (высота 50 см), 250 п/м ограждений деревянного (секционного) со съемными опорами с треугольными усилениями внизу опоры (высота 90 см), 1000 V-образных разметок для расстановки на стадионе штрафного круга (синяя 500 м, красная 500 м), 25 скамеек (длина 150 см, ширина 60 см), 2 указателя старта и финиша, 2 тумбы для транспондеров, 95 п/м деревянного каркаса огневого рубежа, ручной металлический пресс для выравнивания рубежа у стрелковых ковриков «машка», ширина 3 м (для 30 огневых коридоров – 1 комплект), 30 пирамид для винтовок (на 10 винтовок), ручной металлический пресс для выравнивания рубежа у стрелковых ковриков, 2 саней для ковриков, 10 защитных кабинок для судей-операторов, 200 индивидуальных сейфов для винтовок (50х30х130 см), с отделением для хранения патронов, 2 сейфа для трех винтовок (50х30х130 см), с отделением для хранения патронов боеприпасов; 19 столов. (т. 1, л.д. 77 - 78).

Актом от 8.10.2015 № 9 директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 сданы, а первым заместителем ФИО38 ФИО4 А.Н. приняты суммы непредвиденных затрат на спортивный инвентарь и оборудование на общую сумму 136 487 рублей 60 копеек (т. 1, л.д. 76).

Из справки № 33 видно, что 8.10.2015 директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 сдал, а первый заместитель министра ФИО1 принял работы и затраты по реконструкции 

<

данные изъяты>» на общую сумму 10 138 030 рублей 15 копеек (т. 1, л.д. 136). 

Согласно акту № 124 ООО «

<

данные изъяты>», в лице начальника участка ФИО440 сдало, а 

<

данные изъяты>, в лице первого заместителя министра ФИО1 приняло спортивный инвентарь и оборудование на общую сумму 7 224 660 рублей 01 копейка, в том числе 20 лыжных тренажеров «ERCOLINA», 10 утюгов для обработки лыж «SWIХ», 2 откатчика для лыж «TEST TIME», 10 ручных щеток для подготовки лыж, 3 стола для подготовки лыж, 5 роторных щеток для подготовки лыж, 26 лыжероллеров, комплект лыжной мази, весом 8,3 кг.), 34 настенные вешалки с крючками, 18 гардин, 18 штор (т. 1, л.д. 120 - 122).

Из справки № 61 следует, что 1.08.2016 директор по развитию ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 сдал, а первый заместитель министра ФИО1 принял работы и затраты по реконструкции 

<

данные изъяты> на общую сумму 7 224 660 рублей 01 копейка (т. 1, л.д. 119).

<

данные изъяты>, в лице первого заместителя министра ФИО1 и ООО «

<

данные изъяты> в лице директора по развитию ФИО3 1.08.2016 составили акт о том, что согласно договору ответственного хранения № 33 

<

данные изъяты> передает, а Общество принимает имущество на общую сумму 7 870 000 рублей (т. 1, л.д. 21 - 22).

1.08.2016 

<

данные изъяты>, в лице первого заместителя министра ФИО1 и ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора по развитию ФИО3 заключили договор ответственного хранения № 33, в соответствии с которым Общество принимает на хранение спортивный инвентарь, оборудование, мебель на общую сумму 7 224 660 рублей 01 копейка, кроме того, обязуется обеспечить сохранность, возвратить его в надлежащем состоянии и нести ответственность за утрату, недостачу или повреждение, а 

<

данные изъяты> обязуется по истечении срока ответственного хранения, установленного договором забрать имущество (т. 1, л.д. 19 - 20).

Актом № 125 ООО «

<

данные изъяты>», в лице начальника участка ФИО441 сдало, а 

<

данные изъяты>, в лице первого заместителя министра ФИО1 16.08.2016 приняло: снеговую пушку «Снегогенератор SUPERSNOW 600ECO», мобильную насосную станцию «SUPERSNOW MP200 30KWt», общей стоимостью 2 254 056 рублей 14 копеек (т. 1, л.д. 141).

Из справки № 62 следует, что 16.08.2016 директор по развитию ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 сдал, а первый заместитель Минспорта Чувашии ФИО1 принял работы и затраты по реконструкции 

<

данные изъяты>» на общую сумму 2 254 056 рублей 14 копеек.

(т. 1, л.д. 140)

16.08.2016 

<

данные изъяты>, в лице первого заместителя министра ФИО1 и ООО «

<

данные изъяты> в лице директора по развитию ФИО3, составили акт о том, что согласно договору ответственного хранения № 33 

<

данные изъяты> передает, а Общество принимает имущество на общую сумму 2 455 398 рублей 85 копеек (т. 1, л.д. 23).

16.08.2016 между 

<

данные изъяты>, в лице первого заместителя министра ФИО1 и ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора по развитию ФИО3, заключен договор ответственного хранения № 34, из которого следует, что Общество принимает на хранение, обязуется обеспечить сохранность имущества, общей стоимостью 2 254 056 рублей 14 копеек, возвратить его в надлежащем состоянии и нести ответственность за утрату, недостачу или повреждение, а 

<

данные изъяты> обязуется забрать имущество по истечении срока ответственного хранения, установленного настоящим договором (т. 1, л.д. 148 - 149).

Платежными поручениями №№ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, УФК по Чувашской Республике перечислены: - 7 573 605 рублей 97 копеек (т. 20, л.д. 224); - 3 312 764 рубля 87 копеек (т. 11, л.д. 145); - 2 038 141 рубль 04 копейки (т. 11, л.д. 149); - 16 250 850 рублей (т. 20, л.д. 221); - 2 585 380 рублей 31 копейка (т. 20, л.д. 213); - 10 138 030 рублей 15 копеек (т. 20, л.д. 216); - 7 224 660 рублей 01 копейка (т. 11, л.д. 153); - 2 254 056 рублей 14 копеек (т. 11, л.д. 159).

Протоколом выемки у начальника финансово-экономического отдела 

<

данные изъяты> изъяты:

- государственный контракт № 20 по реконструкции 

<

данные изъяты> от 31.12.2013 на 8 л.; техническое задание на 1 л., календарный план работ на 1 л.; сведения о методах расчета стоимости выполненных работ на 1 л.; дополнительные соглашения: № № 1 от 28.03.2014 на 2 л.; - 2 от 22.12.2014 на 1 л.; - 3 от 27.03.2015 на 2 л.; - 4 от 06.05.2015 на 2 л.; сведения о методах расчета стоимости выполненных работ на 1 л.; дополнительные соглашения №№ 5 от 12.10.2015 на 2 л.; - 6 от 18.12.2015 на 2 л.; календарный план работ на 1 листе; дополнительные соглашения: №№ 7 от 25.01.2016 на 2 л.; - 8 от 06.05.2016 на 2 л.; - 9 от 01.09.2016 на 2 л.; - 10 от 06.12.2016 на 2 л.; - 11 от 15.03.2017 на 2 л.; три тома КС-2, КС-3 к государственному контракту № 20, согласно реестра: 1 - й на 250 л., 2 - й на 250 л., 3 - й на 32 л.; договор ответственного хранения № 1 от 17.11.201 на 2 л.; акт приема-передачи оборудования от 17.11.2014 на 1 л.; договор ответственного хранения № 2 от 21.11.2014 на 2 л.; акт приема-передачи оборудования от 21.11.2014 на 1 л.; договор ответственного хранения № 24 от 01.04.2015 на 1 л.; акт приема-передачи ТМЦ от 01.04.2015 на 1 л.; акт № 1 приема-передачи от 03.04.2015 на 1 л.; акт № 2 приема-передачи от 03.04.2015 на 1 л.; форма № 10 от 2015 года на 1 л.; договор ответственного хранения № 32 от 08.04.2015 на 1 л.; акт приема-передачи ТМЦ от 08.04.2015 на 1 л.; договор ответственного хранения № 98 от 02.07.2015 на 1 л.; акт № 5 приема-передачи оборудования от 01.7.2015 на 1 л.; договор ответственного хранения № 99 от 02.07.2015 на 1 л.; акт приема-передачи ТМЦ от 02.07.2015 на 1 л.; договор ответственного хранения № 33 от 01.08.2016 на 2 л.; акт приема-передачи ТМЦ от 01.08.2016 на 2 л.; договор ответственного хранения № 34 от 16.08.2016 на 2 л.; акт приема-передачи ТМЦ от 16.08.2016 на 1 л.; акт приема-передачи оборудования (снеговая пушка) без даты на 1 л.; договор ответственного хранения № 182 от 12.09.2016 на 2 л.; акт приема-передачи ТМЦ от 12.09.2016 на 1 л.; договор ответственного хранения № 211 от 14.11.2016 на 2 л.; акт приема-передачи оборудования от 14.11.2016 на 1 л.; счета-фактуры №№ 00000329 от 14.11.2016 на 1 л.; - 00000593 от 02.12.2014 на 1 л.; - 00000203 от 01.08.2016 на 1 л.; акт приема-передачи оборудования без даты (системы «SIWIDATA») на 1 л.; акт приема-передачи оборудования № 3 от 08.04.2015 на 1 л.; форма № 10 от 2015 года на 1 л.; счет-фактура № 00000586 от 21.11.2014 на 1 л.; акт приема-передачи оборудования № 4 от 27.05.2015 на 1 л.; счет-фактура № 00000113 от 27.05.2015 на 1 л.; акт приема-передачи ТМЦ от 02.07.2015 на 1 л.; счет-фактура № 00000139 от 01.07.2015 на 1 л.; акт приема-передачи оборудования № 6 от 01.07.2015 на 1 л.; счет-фактура № 00000140 от 01.07.2015 на 1 л.; акт приема-передачи оборудования № 7 от 27.08.2015 на 1 л.; счета-фактуры №№ 00000223 от 27.08.2015 на 1 л.; - 00000272 от 08.10.2015 на 1 л.; акт приема-передачи оборудования № 8 от 08.10.2015 на 2 л.; акт № 9 от 08.10.2015 на 1 л. (т. 9, л.д. 235 - 238).

Протоколом осмотра документы осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 10, л.д. 35 - 52, 53 - 56).

В ходе обыска в 

<

данные изъяты> изъяты:

- счет - фактура от 08.11.2018; справка о стоимости выполненных работ и затрат № 77 от 02.11.2018; акт о приемке выполненных работ № 176 от 02.11.2018; 2 справки стоимости выполненных работ и затрат № 78 от 12.11.2018; счет - фактура от 08.11.2018; счет № 2 от 12.11.2018; счет на оплату № 240 от 07.08.2018; акт № 640 от 07.08.2018; счет - фактура от 07.08.2018; счет-фактура от 16.06.2017; справка стоимости выполненных работ и затрат № 78 от 16.06.2017; акт о приемке выполненных работ № 176 от 14.06.2017; счет № 2 от 12.11.2018; справка стоимости выполненных работ и затрат № 78 от 12.11.2018; акт о приемке выполненных работ № 176 от 02.11.2018; резолюция; уведомление; копии договоров уступки требования: от 12.11.2018 (2); копия договора субподряда № 12 от 21.09.2018; 2 справки стоимости выполненных работ и затрат № 78 от 14.12.2018; акт приемки выполненных работ № 175 от 14.12.2018; акт приемки выполненных работ № 175 от 14.12.2018; счет - фактура от 08.11.2018; справка стоимости выполненных работ и затрат № 77 от 02.11.2018; акт приемки выполненных работ № 176 от 02.11.2018; счет № 2 от 08.11.2018; копия резолюции; копия постановления об обращении взыскания на имущественное право должника; копия требования; счет - фактура № 173 от 07.08.2018; товарная накладная № 847 от 15.10.2018; счет на оплату № 304 от 15.10.2018; счет-фактура № 223 от 15.10.2018; акт о результатах приемки работ № 847 от 15.10.2018; счет на оплату № 240 от 07.08.2018; акт № 640 от 07.08.2018; договор № 37 от 05.04.2018 с приложениями на 10 л.; договор № 37 от 05.04.2018 с приложениями на 10 л.; договор № 39 от 06.08.2018 с приложениями на 11 листах; договор № 39 от 06.08.2018 с приложениями на 11 л.; программа на выполнение работ по инженерно-экологическим изысканиями на объекте: «Реконструкция 

<

данные изъяты>» на 10 л.; программа на выполнение работ по инженерно-экологическим изысканиями на объекте: «Реконструкция 

<

данные изъяты>» на 10 л.; государственный контракт № 4 от 02.10.2018 с приложением на 7 л.; письмо 

<

данные изъяты> исх. № 1605, резолюция 

<

данные изъяты>, банковская гарантия, копия доверенности на 4 л.; форма отчета об исполнении государственного контракта, копия платежного поручения на 5 л.; письмо 

<

данные изъяты>» исх. № 1500, лист бумаги в виде резолюции на 2 л.; акт приемки товаров от 15.10.2018 на 1 л.; письмо 

<

данные изъяты> на 2 л.; письмо 

<

данные изъяты> на 1 л. (т. 11, л.д. 175 - 176).

Соответствующим протоколом документы осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(т. 21, л.д. 4 - 8, 104 - 106)

В ходе обыска в 

<

данные изъяты> изъяты: папка серого цвета со сшивом документов (инвентаризационные описи, акты о результатах инвентаризации, акты приема-передачи, а также иные документы, касающиеся инвентаризации за период с 2016 по 2018 годы на 291 л. 

(т. 29, л.д. 64 - 65)

Протоколом осмотра осмотрены, изъятые в ходе обыска документы, а именно:

- приказ о проведении инвентаризации от 29.11.2018 № 435, акт инвентаризации от 10.12.2018, инвентаризационная опись по объектам нефинансовых активов на 01.12.2018; инвентаризационная опись основных средств, инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов на 01.12.2018, инвентаризационная опись ТМЦ, накладная от 27.12.2018, товарная накладная от 24.12.2018, счет - фактура от 24.12.2018, счет от 17.12.2018, извещение от 19.11.2018, акт приема-передачи нефинансовых активов от 19.11.2018, акт приема-передачи объектов нефинансовых активов от 27.11.2018, распоряжение от 14.11.2018 № 919-р с приложением, акт приема-передачи групп объектов основных средств от 27.11.2018, акт приема-передачи № 11 от 07.06.2018, акт о приема-передачи объектов нефинансовых активов от 01.10.2018, извещение от 01.10.2018, копия распоряжения от 28.09.2018 № 792-р с приложением, инвентарная карточка учета нефинансовых активов № 7590, инвентарные карточки учета нефинансовых активов №№ 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599,7600, инвентарная карточка учета нефинансовых активов № 7589, накладная от 03.08.2018, акт приема-передачи объектов нефинансовых активов от 03.08.2018, извещение от 03.08.2018, инвентарная карточка учета нефинансовых активов № 6953, инвентарные карточки учета нефинансовых активов №№ 6951, 6952; копия распоряжения от 02.08.2018 № 578-р с приложением, акт приема-передачи № 9 от 30.11.2017, акт приема-передачи № 10 от 28.02.2018, акт инвентаризации от 02.04.2018, инвентаризационная опись от 02.04.2018, приказ от 05.04.2018 № 72а, бухгалтерская справка от 05.04.2018, приказ от 30.03.2018 № 150, скриншоты на 3 л., копия свидетельства о смерти ФИО177, резолюция, сопроводительное письмо, копия доверенности, согласие на обработку персональных данных, акт приема-передачи от 25.01.2018, приказ от 30.11.2017 № 456, акт инвентаризации от 11.12.2017, инвентаризационная опись основных средств от 01.12.2017, инвентаризационная опись ТМЦ от 01.12.2017, инвентаризационные описи (2) по объектам нефинансовых активов на 01.12.2017, копия соглашения о сотрудничестве и взаимодействии от 24.11.2015 с приложениями, резолюция, копия ответа на обращение, сопроводительное письмо, запись об изменениях сведений об объекте учета с приложением, копия распоряжения от 08.09.2017 № 873 - р с приложением, инвентаризационная опись ТМЦ от 01.12.2016, инвентаризационная опись по объектам нефинансовых активов на 01.12.2016, инвентаризационная опись основных средств от 01.12.2016, инвентаризационная опись по объектам нефинансовых активов на 01.12.2016, акты (2) приема-передачи объектов нефинансовых активов от 08.09.2017, инвентарные карточки учета нефинансовых активов №№ 839, 840, накладная на отпуск материалов на сторону, акт приема-передачи групп объектов основных средств, акт приема-передачи ТМЦ-1 от 31.05.2017, письмо в 

<

данные изъяты>, накладная на выдачу, акты (2) о списании объектов нефинансовых активов от 16.06.2017, приказ от 15.06.2017 № 260, распоряжение от 15.06.2017 № 498-р с приложением, копия акта приема-передачи объекта основных средств, акт о списании объектов нефинансовых активов от 27.04.2017, распоряжение от 18.04.2017 № 323-р с приложением, акт о списании объектов нефинансовых активов от 13.03.2017, акт о списании объектов нефинансовых активов от 13.03.2017, распоряжение от 21.02.2017 № 132-р с приложением, акты (2) о списании объектов нефинансовых активов от 09.02.2017, копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей, приказ от 13.03.2017 № 131а, акт приема-передачи товара от 14.02.2017, приказ от 26.04.2017 № 183, акт приема-передачи групп объектов основных средств от 30.05.2017, распоряжение от 29.05.2017 № 437-р, сопроводительное письмо, запись об изменениях сведений об объекте учета, запись об изменениях сведений об объекте учета, инвентарная карточка учета нефинансовых активов, акт приема-передачи объекта основных средств, приказ от 09.02.2017 № 43, копия распоряжения от 03.02.2017 № 80-р с приложением, акт инвентаризации от 16.12.2016, приказ от 15.12.2016 № 508, инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами от 15.12.2016, приказ от 15.12.2016 № 509, приказ от 15.12.2016 № 510, акт инвентаризации от 09.12.2016, приказ от 01.12.2016 № 490 (т. 30, л.д. 111 - 113).

В дальнейшем, документы приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 30, л.д. 129 - 132).

Протоколом осмотра предметов осмотрены: выписка по операциям по счетам № 

<

***> за период с 31.12.2013 по 04.06.2019 ПАО 

<

данные изъяты>», № за период с 14 по 27.04.2015 ПАО 

<

данные изъяты>» на компакт диске с содержанием следующих файлов:

- формата «Microsoft Excel» с наименованиями: «1.31.12.2013-30.06.2014», «2.01.07.2014-31.12.2014», «3.01.01.2015-30.06.2015», «4.01.07.2015-31.12.2015», «5.01.01.2016-30.06.2016», «6.01.07.2016-31.12.2016», «7.01.01.2017-30.06.2017», «8.01.07.2017-31.07.2017», «9.01.01.2018-04.06.2019», «42102810920816», содержащие выписку по расчетному счету № 

<

***>.

Осмотром выписки по расчетному счету № установлено:

По состоянию на начало 21.11.2014 на нем имеется остаток в размере 15 143 252 рублей. 

21.11.2014 на расчетный счет от УФК по Чувашской Республике поступили 7 573605,97 рублей, назначение платежа л№ Рекон.

<

данные изъяты>»д.с.1 28.03.14, ГК20 31.12.13 акты пр.-пер.№». 

По состоянию на конец 21.11.2014 на расчетном счете № остаток 12 267 898, 53 рублей. 

В период с 22 до 24.11.2014 переводы с расчетного счета № не осуществлялись.

24.11.2014 осуществлены следующие расчеты с контрагентами (указаны расчеты на сумму более 200 000 рублей):

- в ООО «

<

данные изъяты>» (№) осуществлен перевод 211 592,4 рублей (Договор № 02/12 за оборудование, установку системы дымоудаления согласно акту сверки на 24.11.14 Cумма 211592-40,в т.ч. НДС(18%) - 32276-81.);

По состоянию на конец 24.11.2014 на расчетном счете остаток 11 232 354, 19 рублей.

25.11.2014 на расчетный счет от УФК по Чувашской Республике поступили 3 312 764,87 рублей, назначение платежа №

По состоянию на конец 25.11.2014 на расчетном счете остаток 14 148 410, 96 рублей.

26.11.2014 осуществлены расчеты с контрагентами (указаны расчеты на сумму более 200 000 рублей):

- в 

<

данные изъяты>» (ИНН №) осуществлен перевод денежных средств в размере 9 899 859,6 рублей (По счету № 58 от 19.11.2014 ав. плат. согл. дог. № № за снегоуплотн. машину Cумма 9899859-60,в т.ч. НДС(18%) -);

По состоянию на конец 26.11.2014 на расчетном счете остаток 3 988 648, 36 рублей.

По состоянию на конец 27.11.2014 на расчетном счете остаток 3 848 440, 32 рублей.

По состоянию на начало 28.11.2014 на расчетном счете остаток 3 848 440, 32 рублей.

28.11.2014 осуществлены расчеты с контрагентами (указаны расчеты на сумму более 200 000 рублей):- осуществлен перевод денежных средств ФИО8 (ИНН №) в сумме 32 625, 93 рублей (Денежные средства для зачисления задолженности по договору займа от 10.07.2014 ФИО8 на счет пластиковой карты N № Cумма 32625-93,без налога (НДС).); 

- в ООО 

<

данные изъяты>» (ИНН №) осуществлен перевод 200 000 рублей (По счету № 0ИОТ-025353 от 27.11.2014 за строительные материалы Cумма 200000-00,в т.ч. НДС(18%) - 30508-47.);

- в ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) осуществлен перевод 200 000 рублей (Перечисление пеней за нарушение договора об инвестиционной деятельности от 27.02.2012 Cумма 200000- 00,без налога (НДС).);

- в ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) осуществлен перевод 220 000 рублей (По счету № 99 от 20.11.2014 за изготовление металлоконструкций по дог. N КН-19/14И от 05.11.2014 Cумма 220000-00,в т.ч. НДС(18%) - 33559-32.);

- в ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) осуществлен перевод 250 000 рублей (По счету № 16048 от 24.11.2014 за металлопрокат Cумма 250000-00,в т.ч. НДС(18%) -);

- в ООО «

<

данные изъяты> (ИНН №) осуществлен перевод 350 000 рублей (По счету № 27 от 10.09.2014 предоплата по договору N 60 от 02.06.14 Cумма 350000- 00,в т.ч. НДС(18%) - 53389-);

- в ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) осуществлен перевод 500 000 рублей (По накладной № 54 от 02.04.2013 за блочно- модульную котельную по Договору № 25-11 от 19.10.11 (Сокол) Cумма 500000-00,в т.ч. НДС(18%) - 76271-19.);

По состоянию на конец 28.11.2014 на расчетном счете остаток 1 047 364, 87 рублей.

По состоянию на конец 01.12.2014 на расчетном счете остаток 868 995, 58 рублей.

По состоянию на конец 02.12.2014 на расчетном счете остаток 9 941, 91 рублей.

09.12.2014 на расчетный счет от УФК по Чувашской Республике поступили 2038141,04 рублей, назначение платежа № 

(ЕИ) Рек.

<

данные изъяты> (КР)д/c1 № НДС 310902,87».

По состоянию на конец 09.12.2014 на расчетном счете остаток 2 263 141, 04 рублей.

10.12.2014 осуществлены следующие расчеты с контрагентами (указаны расчеты на сумму более 200 000 рублей):

- в ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) осуществлен перевод 200 000 рублей (По Договору № 1Д от 03.02.2014 о предоставлении персонала (аутсортинга) Cумма 200000-00,без налога (НДС).).

По состоянию на конец 10.12.2014 на расчетном счете остаток 1 539 683, 73 рублей.

По состоянию на конец 11.12.2014 на расчетном счете остаток 1 124 594, 43 рублей.

По состоянию на конец 12.12.2014 на расчетном счете остаток 2 156 211, 15 рублей.

В период с 13 по 14.12.2014 операции по расчетному счету не осуществлялись.

По состоянию на конец 15.12.2014 на расчетном счете остаток 1 368 867, 91 рублей.

16.12.2014 осуществлены следующие расчеты с контрагентами (указаны расчеты на сумму более 200 000 рублей):

- в 

<

данные изъяты> ОАО (ИНН №) осуществлен перевод 1 250 000 рублей (Оплата основного долга по кредиту согласно договору N Н-210-2011 от 19/12/2011 Cумма 1250000-00,без налога (НДС).).

По состоянию на конец 16.12.2014 на расчетном счете остаток 516 798, 30 рублей.

По состоянию на начало 10.04.2015 на расчетном счете остаток 89 833, 15 рублей.

- 10.04.2015 на расчетный счет от УФК по Чувашской Республике поступили 16.250.850 рублей, назначение платежа №

10.04.2015 осуществлены следующие расчеты с контрагентами (указаны расчеты на сумму более 200 000 рублей):

- в ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН № осуществлен перевод 200 000 рублей (По счету № 9 от 28.02.2015 за бетон, раствор Cумма 200000- 00,в т.ч. НДС(18%) - 30508-);

- с расчетного счета № осуществлен перевод ФИО9 (ИНН №) в сумме 687 000 рублей (По договору уступки прав от 01.12.2014 договор долевого строительства жилого дома от 15.07.14 Cумма 687000-00,без налога (НДС).); 

- в АКБ «

<

данные изъяты>» ПАО (ИНН №) осуществлен перевод 5 600 000 рублей (Оплата основного долга по кредиту согласно договору № Н-349-2015 от 27/03/2015 Cумма 5600000-00,без налога). 

По состоянию на конец 10.04.2015 на расчетном счете остаток 11 123 649, 80 рублей.

В период с 11 по 12.04.2015 операции по расчетному счету не осуществлялись.

По состоянию на начало 13.04.2015 на расчетном счете остаток 11 123 649, 80 рублей.

13.04.2015 осуществлены расчеты с контрагентами (указаны расчеты на сумму более 200 000 рублей):

- в ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) осуществлен перевод 200 000 рублей (Оплата задолженности за строительные материалы согласно акту сверки на 30.03.2015 Cумма 200000-00,в т.ч. НДС(18%) - 30508-47.);

- в ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) осуществлен перевод 300 000 рублей (По счету № 1 от 20.03.2015 за ЖБИ Cумма 300000-00,в т.ч. НДС(18%) - 45762-71.);

- в ООО «

<

данные изъяты> (ИНН № осуществлен перевод 300 000 рублей (По договору субподряда № 19 от 11.02.2014 за вып. Работ по проэктир. и монтажу систем видеонаблюдения Cумма 300000-00,без налога (НДС).);

- в ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) осуществлен перевод 340 000 рублей (Оплата за смр на позиции НЮР 11А по договору подряда № 66 от 01.05.13 Cумма 340000- 00,без налога (НДС).);

- 13.04.2015 с расчетного счета в ООО 

<

данные изъяты>» (ИНН №) осуществлен перевод 500 000 рублей (По счету № 2264 от 19.03.2015 за железобетон Cумма 500000- 00,в т.ч. НДС(18%) - 76271-);

- в ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) осуществлен перевод 534 955, 01 рублей (По счету № 360315130060 от 13.04.2015 за арматуру, лист Cумма 534955-01,в т.ч. НДС(18%) - 81603-31.);

- в ОАО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) осуществлен перевод 550 000 рублей (По счету № Ч0000462 от 30.03.2015 за кирпичи Cумма 550000-00,в т.ч. НДС(18%) -);

- в ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) осуществлен перевод 1 000 000 рублей (По договору № от 01.11.2012 за монтаж систем вентиляции согласно акту сверки на 13.04.15 Cумма 1000000-00,в т.ч. НДС(18%) - 152542-37.); 

- в ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) осуществлен перевод 1 200 000 рублей (По сч. N 17 от 30.03.2015 за ЖБИ Cумма 1200000-00, в т.ч. НДС(18%) - 183050-85.);

- в АКБ «

<

данные изъяты>» (ИНН №) осуществлен перевод 1 580 000 рублей (Оплата основного долга по кредиту согласно договору N Н-326-2014 от 09/06/2014 Cумма 1580000-00,без налога (НДС).);

13.04.2015 на расчетный счет Общества поступило 9 484 004, 82 рублей. 

На конец 13.04.2015 на расчетном счете остаток 12 956 035, 32 рублей.

На начало 28.08.2015 на расчетном счете остаток 145 950, 82 рублей.

- 28.08.2015 на расчетный счет от УФК по Чувашской Республике поступили 2 585 380, 31 рублей, назначение платежа «(№

На конец 28.08.2015 на расчетном счете остаток 2 830 509, 15 рублей.

В период с 29 по 30.08.2015 операции по расчетному счету не осуществлялись. 

31.08.2015 осуществлены расчеты с контрагентами (указаны расчеты на сумму более 200 000 рублей):

- в ОАО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) осуществлен перевод 299 857, 14 рублей (По счету № Ч0868 от ДД.ММ.ГГГГ за кирпичи, поддоны Cумма 299857-14,в т.ч. НДС(18%) - 45740-92.);

- в ООО 

<

данные изъяты>» (ИНН №) осуществлен перевод 500 000 рублей (По счету № 10930 от 31.08.15 предоплата за металлпрокат Cумма 500000-00,в т.ч. НДС(18%) - 76271-19.);

На конец 31.08.2015 на расчетном счете остаток 283 057, 78 рублей.

По состоянию на начало 13.10.2015 на расчетном счете остаток 3 374 428, 32 рублей.

- 13.10.2015 на расчетный счет от УФК по Чувашской Республике поступили 10 138 030, 15 рублей, назначение платежа «(л№ 

На конец 13.10.2015 на расчетном счете остаток 12 412 734, 67 рублей.

14.10.2015 осуществлены расчеты с контрагентами (указаны расчеты на сумму более 200 000 рублей):

- в ООО «

<

данные изъяты> (ИНН №) осуществлен перевод 200 000 рублей (По счету № 13271 от 14.10.2015 предоплата за металлопрокат Cумма 200000-00,в т.ч. НДС(18%) - 30508-47.);

- в ООО «

<

данные изъяты> (ИНН № осуществлен перевод 376 461, 88 рублей (По счету 11025 от 12.10.2015 за клапан терморегулирующий, термостатический элемент Cумма 376461-88,в т.ч. НДС(18%) - 57426-38.);

- в ООО «

<

данные изъяты>» (№) осуществлен перевод 690 000 рублей (По счету № 212 от 13.10.2015г. за выполнение работ по договору подряда № 176 от 15.07.2013г. Cумма 690000-00,в т.ч. НДС(18%) -);

На конец 14.10.2015 на расчетном счете остаток 10 720 427, 79 рублей.

15.10.2015 осуществлены расчеты с контрагентами (указаны расчеты на сумму более 200 000 рублей):

- в ИП ФИО10 (ИНН №) осуществлен перевод 200 000 рублей (По счету № 22 от 13.10.2015г. обработка мраморной крошки Cумма 200000-00,без налога (НДС).); 

- в ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) осуществлен перевод 250 000 рублей (По счету № 50 от 14.10.2015г. аванс по договору подряда N 52 от 07.10.2015г. Cумма 250000-00,в т.ч. НДС(18%) -);

- в ИП «ФИО7 №1» (ИНН №) осуществлен перевод 261 106, 75 рублей (По договору № 144 от 25.08.2015г. выпол. работ по 25.08.2015г. выпол. работ по Cумма 261106-75,без налога (НДС).);

- в ООО «

<

данные изъяты> (ИНН №) осуществлен перевод 332 000 рублей (Оплата за смр на позиции НЮР 11А по договору подряда № 55 от 02.03.15 Cумма 332000- 00,без налога (НДС).);

- в ИП ФИО12 (ИНН №) осуществлен перевод 450 000 рублей (Аванс за смр на позиции НЮР 11А по договору подряда б/н от 18.09.15г. Cумма 450000- 00,без налога (НДС).);

- в ИП ФИО13 (ИНН №) осуществлен перевод 478 000 рублей (По счету № 74 от 28.07.2015г. предоп-та за монтаж слаботочных сетей, сист. видеонаб., автомат. пож. сигнализ. в пом-ии д/с на 220 м. по 

<

адрес> в 

<

адрес> Cумма 478000- 00,без налога (НДС).);

- в ИП ФИО14 (ИНН № осуществлен перевод 530 466, 97 рублей (По счету № 27 от 07.10.2015г. аванс за вентиляцию детского сада по 

<

адрес> Cумма 530466- 97,без налога (НДС).);

- в ОАО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) осуществлен перевод 1 000 000 рублей (По договору № 17/15 от 13.02.2015 за ЖБИ Cумма 1000000-00,в т.ч. НДС(18%) -).

На конец 15.10.2015 на расчетном счете остаток 4 723 440, 02 рублей.

- 05.08.2016 на расчетный счет от УФК по Чувашской Республике поступили денежные средства в размере 7 224 660, 01 рублей, назначение платежа №

На конец 05.08.2016 на расчетном счете остаток 7 225 354, 90 рублей.

В период с 06 по 07.08.2016 операции по расчетному счету не осуществлялись.

- 08.08.2016 с расчетного счета осуществлен перевод денежных средств ФИО18 №20 (ИНН №) в сумме 40 000 рублей (Возврат займа по договору беспроцентного займа № 32 от 25.03.2016г. на счет пластикой карты № ФИО18 №20 Cумма 40000-00, без налога);

- осуществлен перевод ФИО18 №22 (ИНН №) в размере 48 000 рублей (Оплата по договору беспроцентного займа от 05.08.2016г. Cумма 48000- 00,без налога (НДС).);

- в ИП ФИО15 (ИНН №) осуществлен перевод 200 000 рублей (Оплата по договору подряда №28 от 01.04.2015 за смр Cумма 200000-00,без налога);

- в ООО «

<

данные изъяты> (ИНН №) осуществлен перевод 200 000 рублей (Оплата по договору субподряда № 37 от 30.03.2016г. для выполнения работ на объекте Многоквартирный жилой дом по Эгерскому бульвару) Cумма 200000-00, без налога (НДС).);

- в ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН № осуществлен перевод 200 000 рублей (Оплата по акту сверки от 08.08.2016г. за двери Cумма 200000-00,без налога (НДС).);

- в ИП ФИО16 (ИНН № осуществлен перевод 200 000 рублей (Оплата по договору подряда № 23 от 24.02.2016г. за общестроительные работы Cумма 200000-00,без налога (НДС).);

- в ООО «

<

данные изъяты> (ИНН №) осуществлен перевод 300 000 рублей (Оплата по счету № 0И0Т-010813 от 04.08.2016г. за строительные материалы Cумма 300000-00,в т.ч. НДС(18%) -);

- в ИП ФИО15 (ИНН №) осуществлен перевод 300 000 рублей (Оплата по договору подряда № 28 от 01.04.2015 за смр Cумма 300000-00,без налога (НДС).);

- в ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) осуществлен перевод 360 000 рублей (Оплата по договору поставки № 44 от 14.06.2016г. за кирпич Cумма 360000-00,в т.ч. НДС(18%) - 54915-25.);

- в ОАО 

<

данные изъяты>ИНН № осуществлен перевод 400 000 рублей (По договору № 17/15 от 13.02.2015 за ЖБИ Cумма 400000-00,в т.ч. НДС(18%) );

- в ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) осуществлен перевод 400 000 рублей (Оплата по счету № 2121 от 08.08.2016г. за гран. Щебень Cумма 400000-00,в т.ч. НДС(18%) - 61016-95.);

- в ЗАО ССК «

<

данные изъяты>» (ИНН №) осуществлен перевод 450 000 рублей (Оплата по счету № 1112 от 26.07.2016г. за плиты перекрытия Cумма 450000-00,в т.ч. НДС(18%) - 68644-07.);

- в ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) осуществлен перевод 500 000 рублей (Оплата по акту сверки от 08.08.2016г. за металлопрокат Cумма 500000- 00,в т.ч. НДС(18%) - 76271-); 

- осуществлен перевод ФИО18 №22 (ИНН №) в размере 550 000 рублей (Оплата по договору беспроцентного займа от 01.08.2016г. Cумма 550000-00,без налога (НДС).); 

На конец 08.08.2016 на расчетном счете остаток 11 660, 36 рублей.

- 19.08.2016 на расчетный счет от УФК по Чувашской Республике поступили 2 254 056, 14 рублей, назначение платежа №

На конец 19.08.2016 на расчетном счете остаток 2 254 056, 14 рублей.

В период с 20 по 21.08.2016 операции по расчетному счету не осуществлялись.

- 22.08.2016 с расчетного счета осуществлен перевод в АКБ «

<

данные изъяты> (ИНН №) 1 300 000 рублей (Оплата основного долга по кредиту согласно договору N Н-294-2013 от 18/10/2013 Cумма 1300000-00,без налога (НДС).

На конец 22.08.2016 на расчетном счете остаток 2 262, 86 рублей.

Выписки по операциям осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 32, л.д. 238-247, л.д. 248-250).

В ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк» в ходе выемки изъяты: кредитные дела по договорам №

<

***> от 19.12.2011, Н-294-2013 от 18.10.2013, Н326-2014 от 09.06.2014, Н349-2015 от 27.03.2015 (т. 37, л.д. 243 - 254).

Протоколом от 10.07.2019 осмотрены кредитные дела, компакт диск, с электронными документами, представленный ИФНС России по г. Чебоксары по ООО «Алза». 

Осмотрены выписки по операциям, принадлежащие ФИО3 по счету № за периоды: 08.08.2011 по 11.02.2019, 08.07.2016 по 11.02.2019, 28.07.2017 по 11.02.2019, 30.06.2014 по 11.02.2019, 26.03.2013 по 25.06.2015, 10.10.2012 по 17.10.2012, представленные ПАО «

<

данные изъяты> и установлено следующее:

- 08.08.2016 на счет от ООО «

<

данные изъяты>» поступили 18 000 рублей ( назначение платежа от ООО «

<

данные изъяты> - зарплата);

- 12.08.2016 на счет поступили 300 рублей; - 25.08.2016 - 3 000 рублей; - 31.08.2016 - 27 465, 08 рублей; - 26.09.2016 - 3 000 рублей; - 14.10.2016 - 26 175, 23 рублей; - 26.10.2016 - 11 219 рублей; - 31.10.2016 - 31 335, 81 рублей; - 03.11.2016 - 1 023, 23 рублей; - 11.11.2016 - 3 000 рублей; - 30.11.2016 - 3 000 рублей; - 13.12.2016 - 32 667, 02 рублей; - 23.12.2016 - 5 000 рублей; - 29.12.2016 - 29 422, 47 рублей; - 25.01.2017 - 3 000 рублей; - 03.02.2017 - 14 479, 98 рублей; - 10.02.2017 - 23 000 рублей; - 15.03.2017 - 1 500 рублей; - 21.03.2017 - 1 500 рублей; - 11.04.2017 - 37 831, 81 рублей; - 02.06.2017 - 1 000 рублей; - 17.07.2017 - 31 762, 26 рублей.

(т. 38, л.д. 88 - 108)

Соответствующим постановлением к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, приобщены кредитные дела, электронные документы, выписки по операциям (т. 38, л.д. 182).

Протоколом от 05.11.2019 осмотрены: 

-детализации телефонных соединений абонентского № (на компакт диске;) № (на бумажном носителе), № (на бумажном носителе), № (на компакт диске); № (на компакт диске); № (на бумажном носителе); 

-выписки ПАО «

<

данные изъяты>» по операциям по счету № за период с 15.08 по 01.10.2015 на компакт диске; 

- ПАО «

<

данные изъяты>» по операциям по счету № за период с 27.03.2017 по 05.06.2019 (на бумажном носителе); 

- ПАО «

<

данные изъяты>» по операциям по счету № за период с 20.07.2017 по 27.05.2019 (на бумажном носителе);

-ПАО АКБ «

<

данные изъяты>» по операциям по счетам №№, 45№, 45№, 45№ (на бумажном носителе);

-ПАО АКБ «

<

данные изъяты>» по операциям по счетам №№, 47№, 45№, 47№, № (на бумажном носителе).

(т. 44, л.д. 237 - 238)

Указанные документы приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 44, л.д. 239 - 240).

Согласно заключению эксперта № 12э от 23.05.2019 сумма (общая стоимость) не поставленного ООО «

<

данные изъяты>» в адрес 

<

данные изъяты> спортивного оборудования, инвентаря и специализированной техники по государственному контракту № 20 от 31.12.2013 составляет 46 309 780 рублей 29 копеек (т. 11, л.д. 17 - 54).

Заключением эксперта № 463 от 20.08.2019 установлено, что подписи от имени первого заместителя министра ФИО1 в представленных на исследование: справках о стоимости выполненных работ и затрат № 4 от 21.11.2014, № 5 от 02.12.2014, акте о приемке выполненных работ № 124 от 01.08.2016, справке о стоимости выполненных работ и затрат № 61 от 01.08.2016, акте о приемке выполненных работ № 125 от 16.08.2016, справках о стоимости выполненных работ и затрат № 62 от 16.08.2016, № 33 от 08.10.2015, № 27 от 27.08.2015, № 11 от 08.04.2015, № 3 от 21.11.2014, вероятно выполнены ФИО1 Подпись от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 в справке стоимости выполненных работ и затрат № 62 от 16.08.2016 и подпись от имени начальника участка ФИО442 в акте о приемке выполненных работ № 124 от 01.08.2016 вероятно выполнены ФИО3 (т. 38, л.д. 217-224).

Факт совершения ФИО3 преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами. 

ФИО7 ФИО231 в судебном заседании показал, что он является директором ООО «

<

данные изъяты>», которое осуществляет производство металлоконструкций. С начала 2016 года Общество работало с ООО «

<

данные изъяты>», руководитель которого ФИО3, предложил оплатить произведенные работы квартирой в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: 

<

адрес> Последний пояснил, что дом будет построен в указанный в договоре срок. 15 июня 2016 между Обществами заключен договор участия в долевом строительстве, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» оплачивает строительство квартиры под условным №, в размере 1 425 600 рублей, которая после ввода дома в эксплуатацию будет передана в собственность. На тот момент у ООО «

<

данные изъяты>» перед их Обществом имелась задолженность в сумме 1 077 211, 61 рублей. Затем они произвели взаимозачет, после которого остаток долга составил 348 388, 39 рублей. Поскольку в последующем они намеревались поставлять ООО «

<

данные изъяты>» металлоконструкцию, то договорились о том, что задолженность погасят путем поставки указанной продукции. В дальнейшем ООО «

<

данные изъяты>» прекратило строительство дома. Действиями ФИО3 Обществу причинен ущерб в сумме 1 077 211, 61 рублей, который для них является значительным. 

Аналогичные показания в ходе судебного разбирательства дали: представитель ООО «

<

данные изъяты>» ФИО178, которая показала, что 17 марта 2017 года ООО «

<

данные изъяты>» с целью погашения задолженности перед ООО «

<

данные изъяты>», заключило договор участия в долевом строительстве 

<

адрес>, стоимостью 954 240 рублей. В последующем их Общество уступило право требования квартиры ФИО7 №80; представитель ООО «

<

данные изъяты>» ФИО261 показал, что 16 декабря 2016 года с ООО «

<

данные изъяты>» заключили договор участия в долевом строительстве 

<

адрес>, стоимостью 1 346 400 рублей с целью погашения задолженности, имеющейся ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>», но ее в собственность так и не получили; представитель ФИО179 показала, что 20 июля 2016 года ООО «

<

данные изъяты>» с целью погашения задолженности по работе перед ОАО «

<

данные изъяты>» заключило с ними договор участия в долевом строительстве квартир №№ 28, 55, 144, 213, 221, 250, стоимостью 7 877 120 рублей. Взаимозачет с ООО «

<

данные изъяты>» по квартирам произведен на общую сумму 6 957 669, 77 рублей. 

Представитель потерпевшего ФИО232 в суде показала, что в 

<

данные изъяты> работает 

<

данные изъяты>. В ООО «

<

данные изъяты>», они осуществляли поставку металлопроката. 29 июня 2016 года между ними заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» оплачивает ООО «

<

данные изъяты>» строительство квартир № 158,162, расположенных в строящемся доме по адресу: 

<

адрес>. ООО «

<

данные изъяты>» намеревалось за квартиры оплатить продукцией, то есть произвести взаимозачет, т. к. сомнений в том, что ООО «

<

данные изъяты>» не исполнит своих обязательств не было. Их Общество осуществило поставку продукции на сумму 627 761 рубль 33 копейки. Так как оплата не была произведена, они обратились в Арбитражный суд Чувашской Республики, решением которого с ООО «

<

данные изъяты> были взысканы сумма задолженности, а также пени и штраф, всего на общую сумму 687 866, 82 рублей. Далее с ООО «

<

данные изъяты>» был произведен взаимозачет, в счет погашения их задолженности по квартире № 158. Поскольку ООО «

<

данные изъяты> не смогло оплатить их продукцию и перестало осуществлять строительство дома, они не стали оплачивать полную стоимость квартир. Действиями ФИО3 ООО «

<

данные изъяты> причинен ущерб на сумму 687 866, 82 рублей, который для них является значительным.

Из оглашенных судом показаний потерпевшей ФИО7 №60, данных на стадии предварительного расследования явствует, что она 24 июля 2017 года, а также 22 и 23 января 2018 года заключила договоры уступки права требования, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» уступает ей право требования на квартиры №№ 114, 108, 109, в строящемся ООО «

<

данные изъяты> многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес> Договоры были зарегистрированы в Росреестре, и она за квартиры внесла в ООО «

<

данные изъяты>» 3 373 920 рублей. Однако ООО «

<

данные изъяты> свои обязательства не исполнило в связи с чем, ей причинен ущерб в указанном размере (т. 26, л.д. 196 - 198).

Аналогичные показания на стадии предварительного расследования дали потерпевшие: 

-ФИО443. (договор уступки права требования от 1 декабря 2016 года, согласно которому он оплачивает ФИО142 1 124 640 рублей, а она передает ему право требования на 

<

адрес>); - ФИО7 №66 (договор уступки права требования от 11 июля 2017 года, ООО «

<

данные изъяты> уступает ей право требования на 

<

адрес>, а она оплачивает 870 000 рублей); - ФИО7 №41 (договор уступки права требования от 28 сентября 2016 года, ООО «

<

данные изъяты> уступает ей и ФИО139 право требования квартиры под условным номером №, стоимостью 1 090 560 рублей); - ФИО7 №59 (договор уступки права требования от 1 ноября 2017 года, ООО «

<

данные изъяты> уступает ей право требования однокомнатных квартир под условными №№, общая стоимость которых составляет 2 399 430 рублей); - ФИО7 №76 (договор уступки права требования от 2 сентября 2016 года, ООО 

<

данные изъяты>» уступает ей право требования однокомнатной квартиры под условным №, стоимостью 980 000 рублей); - ФИО7 №33 (договор уступки права требования от 9 декабря 2017 года, согласно которому он оплачивает ФИО18 №22 920 000 рублей, а тот передает ему право требования на квартиру под условным №); - ФИО7 №72 (договор уступки права требования от 8 июля 2016 года, ООО 

<

данные изъяты>» уступает ему право требования однокомнатной квартиры под условным №, стоимостью 681 600 рублей); - ФИО7 №84 (договор уступки права требования от 27 ноября 2017 года, ООО «

<

данные изъяты>» уступает ей право требования однокомнатной квартиры под условным №, стоимостью 1 700 000 рублей); - ФИО7 №73 (договор уступки права требования от 13 декабря 2017 года, ФИО444. уступает ей право требования однокомнатной квартиры под условным №, стоимостью 920 000 рублей); - ФИО7 №7 (договор уступки права требования от 11 декабря 2017 года, ФИО18 №27 уступает ему право требования квартир под условным №, стоимостью 3 300 000 рублей); - ФИО7 №74 (договор уступки права требования от 2 февраля 2017 года, ФИО18 №29 уступает ей право требования однокомнатной квартиры под условным №, стоимостью 1 110 000 рублей); - ФИО7 №58 (договор уступки права требования от 10 декабря 2016 года, ООО «

<

данные изъяты>» уступает ей право требования 

<

адрес>, стоимость которой составляет 1 000 000 рублей); -ФИО7 №61 (договор уступки права требования от 27 января 2017 года, ООО «

<

данные изъяты>» уступает ей право требования 

<

адрес>, стоимостью 792 000 рублей); - ФИО7 №43 (договор уступки права требования от 19 июня 2017 года, ООО «

<

данные изъяты>» уступает ему право требования 

<

адрес>, стоимостью 1 124 640 рублей); - ФИО7 №71 (договор уступки права требования от 13 декабря 2017 года, ООО «

<

данные изъяты>» уступает ему право требования 

<

адрес>, стоимостью 1 000 000 рублей); - ФИО7 №70 (договор уступки права требования от 5 декабря 2016 года, ООО «

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» уступает ей право требования 

<

адрес>, стоимостью 964 464 рублей); - ФИО7 №79 (договор уступки права требования от 21 июля 2017 года, ООО «ЮНГ» уступает ей право требования 

<

адрес>, стоимостью 1 346 400 рублей); - ФИО7 №49 (договор уступки права требования от 29 января 2018 года ООО 

<

данные изъяты>» уступает ему право требования 

<

адрес>, стоимостью 1 090 560 рублей); - ФИО7 №69 (договор уступки права требования от 3 ноября 2016 года ООО «

<

данные изъяты>» уступает ему право требования 

<

адрес>, стоимостью 950 000 рублей); - ФИО7 №80 (договор уступки права требования от 24 апреля 2019 года ООО «

<

данные изъяты>» уступает ему право требования 

<

адрес>, стоимостью 954 240 рублей); - ФИО7 №47 (договор уступки права требования от 29 января 2018 года ООО «

<

данные изъяты>» уступает ему право требования 

<

адрес>, стоимостью 1 090 560 рублей); -ФИО7 №63 (договор новации согласно которому ФИО445 возвращает ей долг в виде переуступки прав по договору участия в долевом строительстве 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ущерб 1 158 720 рублей); - ФИО7 №65 (договор уступки права требования от 21 июня 2017 года, 

<

данные изъяты>» уступает ей право требования 

<

адрес>, стоимостью 1 050 000 рублей); - ФИО7 №83 (договор уступки права требования от 15 ноября 2018 года, 

<

данные изъяты>» уступает ему право требования 

<

адрес>, стоимостью 2 012 800 рублей), показания которых в суде оглашены (т. 15, л.д. 25-27; т. 18, л.д. 197-198; т. 25, л.д. 136-138; т. 26, л.д. 125-127, 173-175; т. 22, л.д. 156-158, 212-214; т. 23, л.д. 122-124, 173-175; т. 27, л.д. 130-132; т. 29, л.д. 129-132,202-204, 237-239; т. 32, л.д.96-98, 136-138; т. 35, л.д. 100-102, 155-157, 188-190, 213-215; т. 36, л.д. 7-9; т. 37, л.д. 207-208; т. 38, л.д. 80-82; т. 39, л.д. 150-152; т. 40, л.д.181-183, 219-221).

ФИО7 ФИО7 №12 в суде показал, что ранее работал в 

<

данные изъяты> Их Общество строило очистные сооружения на объектах строительства ООО 

<

данные изъяты>». У последнего имелась перед ними задолженность по оплате подрядных работ, в связи с чем ООО «

<

данные изъяты>» решило погасить задолженность путем передачи квартиры, расположенной по адресу

<

адрес> По предложению руководителя ФИО180 он согласился купить указанное жилье. Был составлен договор взаиморасчета, согласно которому ООО 

<

данные изъяты>» передает 

<

данные изъяты>», а последнее передает ему однокомнатную квартиру, стоимостью 1 090 560 рублей под условным №. Далее между ним и ООО «

<

данные изъяты> заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно которому ООО «

<

данные изъяты> после сдачи дома в эксплуатацию обязано передать ему квартиру в черновой отделке. Оплату он произвел путем списания начисляемой ему заработной платы работодателем. В настоящее время задолженность перед 

<

данные изъяты>» полностью погашена, а строительство дома не завершено. Причиненный ему ущерб составляет 1 090 560 рублей.

ФИО7 ФИО7 №24 в судебном заседании показал, что он является индивидуальным предпринимателем. В 2008 году его пригласили на работу в ООО «

<

данные изъяты>», в его обязанности входило использовать автомобиль по назначению в строительных работах. С целью погашения задолженности по работе перед ним директор ФИО3 предложил ему заключить договор участия в долевом строительстве. 16 декабря 2016 менеджер от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» заключил с ним и с его женой ФИО155 договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес>, Позиция 5, а именно квартиры общей площадью 34,08 м, стоимостью 1 158 720 рублей. По сегодняшний день строительство дома не ведется, а деньги за неисполнение договора ему не вернули. 

Из оглашенных судом показаний потерпевшей ФИО7 №10, данных на стадии предварительного расследования видно, что она встала в очередь в администрации 

<

адрес> на жилье по программе «Жилье для российских семей». В 2015 году в администрации написала заявление о желании приобрести квартиру в районе 

<

адрес>. 23 декабря 2015 между ней и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО3 заключен договор № 241-д участия в долевом строительстве, согласно которому она оплачивает строительство квартиры под условным № в строящемся многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>. Сдача указанного дома планировалась в 4 квартале 2017 года. После подписания договора, оплатила в кассе ООО «

<

данные изъяты>» 500 000 рублей, а оставшуюся к оплате сумму она внесла 24.03.2016 - 500000 рублей, 07.04.2016 года - 174900 рублей, о чем ей была выдана справка. До настоящего времени дом не сдан, а деньги не возращены. Действиями ООО «Алза» ей причинен значительный ущерб в сумме 1174900 рублей.

(т. 15, л.д. 103-106)

Аналогичные показания на стадии предварительного расследования дали потерпевшие: ФИО41 Л.В. (договор № 185-в участия в долевом строительстве, согласно которому он и его супруга ФИО7 №15, оплачивают ООО 

<

данные изъяты>» строительство 

<

адрес>, на сумму 1 174 900 рублей, причиненный им ущерб составляет 587 450 рублей); - ФИО7 №15 (договор № 185-в между ним, ФИО7 №14 и ООО «

<

данные изъяты>» на строительство 

<

адрес> на сумму 1 174 900 рублей, причиненный ущерб 587 450 рублей); - ФИО7 №26 (договор № с ООО 

<

данные изъяты>» от 23 декабря 2015 года на строительство квартиры общей площадью 34,08 м, стоимостью 1 018 300 рублей); - ФИО7 №11 (договор № от 3 февраля 2017 года на строительство 

<

адрес>, стоимостью 1 023 000 рублей, из которых оплачено 858 000 рублей. Заочным решением Калининского районного суда 

<

адрес> от 21 марта 2018 года с ООО «

<

данные изъяты>» в его пользу взыскана сумма в размере 852000 рублей - основной долг, а также проценты за пользование чужими денежными средствами. Таким образом, ущерб на сумму 851000 рублей является значительным); - ФИО7 №38 (договор №-а с ООО «

<

данные изъяты> от 24 октября 2016 года на строительство квартиры площадью 34,08 м, стоимостью 1 023 000 рублей); - ФИО7 №31 (договор №-д с ООО «Алза» на строительство 

<

адрес>, на сумму 1 615 100 рублей); - ФИО7 №55 (договор от 25 марта 2017 года на строительство 

<

адрес>, на сумму 1 192 800 рублей); - ФИО7 №56 (договор от 6 апреля 2017 года с ООО «

<

данные изъяты>» на строительство 

<

адрес>, на сумму 1 835 200 рублей); - ФИО7 №8 (договор №-г от 11 декабря 2015 года на строительство 

<

адрес>, на сумму 1 856 900 рублей); - ФИО7 №28 (договор № от 10 ноября 2016 года на строительство 

<

адрес>, сумма 1 023 000 рублей); - ФИО447 (договор от 27 апреля 2017 года на строительство 

<

адрес>, сумма 1 174 900 рублей); - ФИО448. (договоры №-а, №-г на строительство квартир площадью 36,6 кв.м. и 41,3 кв.м, сумма 2 210 400 рублей); - ФИО7 №64 (договора от 24 июля 2017 года на строительство квартир №, сумма 12 962 630 рублей); - ФИО7 №52 (договор на строительство 

<

адрес>, сумма 1 023 000 рублей); - ФИО7 №36 (договор №-а от 26 декабря 2016 года на строительство 

<

адрес>, сумма 1 023 000 рублей); - ФИО7 №4 (договор №-в от 18 мая 2016 года на строительство 

<

адрес>, сумма 1 174 900 рублей); - ФИО7 №44 (договор от 8 февраля 2016 года на строительство квартиры № 6, сумма 1 023 000 рублей); - ФИО446 (договор от 6 мая 2016 года на строительство квартиры площадью 59.1 кв.м, стоимостью 1 950 300 рублей); - ФИО7 №54 (договор от 30 августа 2016 года на строительство 

<

адрес>, стоимостью 1 124 640 рублей); - ФИО7 №6 (договор №-в от 29 апреля 2016 года на строительство 

<

адрес>, сумма 1 174 900 рублей); - ФИО7 №34 (договор №-в от 24 апреля 2016 года на строительство 

<

адрес>, сумма 1 174 900 рублей); - ФИО7 №35 (договор №-в от 24 апреля 2016 года на строительство 

<

адрес>, сумма 1 174 900 рублей); - ФИО7 №27 (договор №-а от 11 декабря 2015 года на строительство 

<

адрес>, сумма 1 023 000 рублей); - ФИО7 №62 (договор от 16 сентября 2016 года на строительство квартир №, 205, сумма 3 081 300 рублей); - ФИО7 №1 (договор от 27 июля 2015 года на строительство 

<

адрес>, сумма 1 158 720 рублей); - ФИО85 О.В. (договор №-а от 14 декабря 2015 года на строительство 

<

адрес>, сумма 1 023 000 рублей); - ФИО7 №51 (договор от 17 ноября 2016 года на строительство 

<

адрес>, сумма 1 056 480 рублей); - ФИО7 №68 (договор от 24 августа 2016 года на строительство однокомнатной квартиры, сумма 1 346 400 рублей); - ФИО7 №3 (договор №-в от 23 декабря 2015 года на строительство квартиры площадью 39,6 м, стоимостью 1 174 900 рублей); - ФИО7 №82 (договор от 21 декабря 2015 года на строительство 

<

адрес>, стоимостью 1 174 900 рублей); - ФИО7 №77 (договор от 6 мая 2016 года на строительство 

<

адрес>, стоимостью 1 306 800 рублей); - ФИО450 (договор № 916 от 14 декабря 2015 года на строительство квартиры № 91, стоимостью 1 023 000 рублей); - ФИО449. (договор № 31-а от 29 мая 2017 года на строительство 

<

адрес>, стоимостью 1 090 560 рублей); - ФИО7 №5 (договор №-г от 20 января 2016 года на строительство 

<

адрес>, стоимостью 1 174 900 рублей, ущерб 1 019 000 рублей); - ФИО7 №19 (договор №-б от 2 мая 2017 года на строительство квартиры площадью 34,08 м, стоимостью 1 023 000 рублей); - ФИО7 №25 (договор №-а от 27 мая 2017 года на строительство квартиры общей площадью 34,08 м, стоимостью 1 023 000 рублей); - ФИО7 №22 (договор №-а от 27 декабря 2015 года на строительство 

<

адрес>, стоимостью 1 023 000 рублей); - ФИО7 №30 (договор №-а от 14 декабря 2015 года на строительство 

<

адрес>, стоимостью 1 023 000 рублей); - ФИО7 №32 (договор №-а от 18 января 2016 года на строительство 

<

адрес>, стоимостью 1 782 500 рублей); - ФИО7 №18 (договор №-б от 16 мая 2017 года на строительство квартиры общей площадью 34,08 м, стоимостью 1 023 000 рублей); - ФИО7 №9 (договор №-г от 16 февраля 2017 года на строительство 

<

адрес>, стоимостью 1 174 900 рублей); - ФИО7 №75 (договор от 23 января 2017 года на строительство 

<

адрес>, стоимостью 954 240 рублей); - ФИО7 №39 (договор № от 6 марта 2017 года на строительство квартиры общей площадью 58.5 кв.м, стоимостью 2 000 000 рублей.); - ФИО7 №50 (договор от 27 апреля 2016 года на строительство 

<

адрес>, стоимостью 1 023 000 рублей, ущерб 929 600 рублей); - ФИО7 №21 (договор №-а от 16 декабря 2015 года на строительство 

<

адрес>, стоимостью 1 023 000 рублей); - ФИО7 №23 (договор №-в от 7 июля 2016 года на строительство 

<

адрес>, стоимостью 1 174 900 рублей); - ФИО7 №37 (договор №-г от 21 декабря 2015 года на строительство 

<

адрес>, стоимостью 1 174 900 рублей, ущерб 1 167 320), показания которых в суде оглашены (т. 14, л.д. 74-77, 107-110, 152-156, 183-188, 229-232; т. 15, л.д. 55-58, 80-83, 126-129; т. 16, л.д. 19-23, 33-37,80-83, 116-118, 152-155, 193-196, 228-231; т. 17, л.д. 14-17, 49-52,85-88, 146-149, 197-200, 231-233; т. 18, л.д. 13-15, 42-44,77-79, 119-121, 162-164,222-224; т. 19, л.д. 3-5, 13-15, 50-53, 102-105,142-144; т. 21, л.д. 208-210; т. 23, л.д. 46-48; т. 25, л.д.64-66, 93-95, 114-116, 180-182, 219-221; т. 26, л.д. 18-20, 28-30; т. 27, л.д. 158-160; т. 29, л.д. 170-172; т. 32, л.д. 49-52; т. 35, л.д. 238-240; т. 36, л.д. 164-166; т. 39, л.д. 85-87).

Из оглашенных судом показаний потерпевшего ФИО7 №42, данных на стадии предварительного расследования следует, что 8 февраля 2017 года между ним и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор участия в долевом строительстве №-а, согласно которому он оплачивает строительство 

<

адрес>, в строящемся многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>, Позиция 5, на сумму 1 185 098 рублей. Срок сдачи квартиры 4 - ый квартал 2017 года. Оплата за квартиру им не производилась, т. к. Общество имело перед ним задолженность, в связи с чем, они произвели взаимозачет. В декабре 2018 года ФИО3 сообщил дольщикам о том, что дом достроить не может, ввиду отсутствия денежных средств. Причиненный ущерб в сумме 1 185 098 рублей для него является значительным (т. 22, л.д. 191-193; т. 43, л.д. 42-44).

Из оглашенных судом показаний потерпевшего ФИО7 №45, данных на стадии предварительного расследования явствует, что он является директором ООО «СК «21 ДОМ». С 2016 по 2017 годы ООО «

<

данные изъяты> на объекте ООО 

<

данные изъяты>» в г.Чебоксары осуществляло строительно-монтажные работы. Руководитель указанного Общества ФИО3 предложил в счет взаимозачета передать им в собственность после строительства дома ( Позиция 5) квартиры под №№, №. 27 апреля 2017 года в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по 

<

адрес> между ними заключен договор участия в долевом строительстве. ФИО3 была выдана справка об оплате квартиры на сумму 1 090 560 рублей. В 2018 году он решил выкупить 

<

адрес> ООО «

<

данные изъяты>», после чего заключил договор уступки права требования, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» передало право требования на 

<

адрес>. После этого, он на расчетный счет 

<

данные изъяты>» внес 1 090 560 рублей. Также право требования на 

<

адрес> по договору уступки права требования было передано ФИО7 №46, который внес на расчетный счет 

<

данные изъяты> 1 090 560 рублей. В итоге ФИО3 обязательства не выполнил. Ему причинен ущерб на указанную сумму (т. 23, л.д. 84-86).

Аналогичные показания на стадии предварительного расследования дали потерпевшие: ФИО7 №46 (договор уступки права требования от 2 марта 2018 года, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» уступает ему право требования на 

<

адрес>, стоимостью 1 090 560 рублей); - ФИО451 (договор участия в долевом строительстве от 29 февраля 2016 года между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>» на строительство 

<

адрес>, договор уступки права требования от 7 февраля 2018 года, согласно которому ООО «

<

данные изъяты> уступает ему право требования на квартиру под №, стоимостью 1 056 480 рублей); - ФИО452 (договор участия в долевом строительстве от 8 февраля 2017 года между 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>» на строительство квартиры под №, договор уступки права требования, согласно которому 

<

данные изъяты> уступает ему право требования на квартиру под № стоимостью 2 175 600 рублей); - ФИО7 №2 (договор участия в долевом строительстве от 24 ноября 2016 года между 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>» на строительство квартир под №№, №, договор уступки права требования, согласно которому ООО 

<

данные изъяты> уступает ей право требования на квартиру под №, стоимостью 950 000 рублей); - ФИО7 №57 (договор участия в долевом строительстве от 19 июля 2016 года между ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>» на строительство квартиры под №, договор уступки права требования от 5 декабря 2018 года, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» уступает ей право требования на квартиру, стоимостью 1 050 000 рублей); -ФИО7 №78 (договоры участия в долевом строительстве от 13 апреля 2016 года, 9 августа 2016 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на строительство квартир №№, договор уступки права требования от 7 мая 2019 года, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» уступает ей право требования на квартиры, общей стоимостью 2 811 600 рублей); - ФИО7 №48 (договоры участия в долевом строительстве от 3 февраля 2017 года, 3 мая 2017 года между ООО 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на строительство квартир №№ договор уступки права требования от 29 января 2018 года, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» уступает ему право требования на 

<

адрес>, стоимостью 1 124 640 рублей), показания которых в суде оглашены. (т. 15, л.д. 217-222; т. 23, л.д. 107-109, 148-150; т. 26, л.д. 94-96; т. 30, л.д. 17-19; т. 37, л.д. 32-34; т. 39, л.д. 26-28, 147-149).

Из оглашенных судом показаний представителя потерпевшего 

<

данные изъяты>» ФИО269 данных на стадии предварительного расследования видно, что она является директором ООО «

<

данные изъяты>». До июня 2017 года между ООО 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» имелись гражданско-правовые отношения, по которым у ООО 

<

данные изъяты>» перед ее Обществом имелась задолженность. Директор ООО «

<

данные изъяты>» сообщил, что у них имеется право требования на две квартиры в строящемся многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>, Позиция 5, предложив рассчитаться ими. 5 июня 2017 года между ООО «

<

данные изъяты>» и директором ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор уступки права требования, согласно которому ООО 

<

данные изъяты>» уступает, а ООО «

<

данные изъяты>» принимает права и обязанности на приобретение в собственность квартир под условными №№, стоимость которых составляет 2 613 600 рублей. Оплаты за квартиры не производились ввиду взаимозачета на указанную сумму. ДД.ММ.ГГГГ одну 

<

адрес> ООО «

<

данные изъяты>» уступило за 1 050 000 рублей ФИО7 №65, которая оплатила ее в полном объеме. До настоящего времени дом не достроен. Причиненный ущерб составляет 1 306 800 рублей (т. 41, л.д. 22-24).

По факту приостановления строительства многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> потерпевшие ФИО7 №3, ФИО7 №63, ФИО7 №9, ФИО181, ФИО182, ФИО7 №4, ФИО7 №8 обратились в правоохранительные органы с заявлениями, в которых просили дать правовую оценку действиям директора ООО 

<

данные изъяты>» ФИО3, вплоть до привлечения последнего к уголовной ответственности (т. 11, л.д. 229-230; т. 12, л.д. 226; т. 13, л.д. 41, 77, 100-101, 122-123, 139-140).

Из оглашенных судом показаний свидетеля ФИО18 №17, данных на стадии предварительного расследования явствует, что на объектах застраиваемых ООО «

<

данные изъяты>» по договорам субподряда он осуществлял отделочные работы, после выполнения которых, им были представлены документы КС-2, КС-3, а также акт приемки. Оплата со стороны ООО «

<

данные изъяты>» была произведена в размере около 50%, остаток непогашенной суммы составил 3 154 000 рублей. ФИО3 предложил погасить ее путем передачи в собственность 2-х однокомнатных квартир по адресу: 

<

адрес>, Позиция 5, на что он согласился. В дальнейшем был заключен трехсторонний договор цессии о передаче права требования на его маму - ФИО183 Затем заключены два договора участия в долевом строительстве между ФИО183 и ООО «

<

данные изъяты>». Договоры были сданы в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии в МФЦ, однако в их регистрации было отказано в связи с наложением ареста на имущество ООО «

<

данные изъяты>». Указанная выше задолженность перед ним до сих пор не погашена (т. 15, л.д. 212-213).

Аналогичные показания на стадии предварительного расследования дали свидетели: ФИО453 (договор участия в долевом строительстве от 4 ноября 2016 года № 150/225/226 между ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты> согласно которому ООО «

<

данные изъяты> оплачивает 

<

данные изъяты>» строительство квартир под №№, общей стоимостью 3 624 960 рублей, а ООО «

<

данные изъяты>» обязуется построить многоквартирный дом и передать квартиры с целью погашения задолженности в срок до 4 квартала 2017 года. В последующем ООО «

<

данные изъяты> уступило право требования на квартиры: ФИО7 №58, ФИО7 №2, ФИО7 №59, ФИО7 №69, ФИО7 №59, ФИО139 и ФИО7 №41, ФИО7 №76, ФИО187, ФИО188, ФИО189.); - ФИО18 №22 (договор участия в долевом строительстве между ним и ФИО19, согласно которому он оплачивает строительство многоквартирного дома в 

<

адрес>, Позиция 5, на сумму около 900 000 рублей. Договор цессии, согласно которому он передал ФИО184 право требования на квартиру); - ФИО18 №24 (долговые обязательства у ООО «

<

данные изъяты>» по проведенным электромонтажным работам, взаиморасчет квартирами, договоры участия в долевом строительстве между ООО «

<

данные изъяты> и ФИО7 №54, ФИО142 на строительство квартир №№, по 1 124 640 рублей. Договор уступки права требования от 1 декабря 2016 года, ФИО142 передает ФИО7 №53 право требования на 

<

адрес>); - ФИО18 №25 (договоры уступки права требования от 9 апреля 24 октября 2016 года, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» уступает ООО «

<

данные изъяты>» право требования квартир №№. В последующем право требования на квартиры переданы: ФИО7 №72, оплатившему стоимость квартиры в размере 681 600 рублей, ООО «

<

данные изъяты> стоимость 

<

адрес> 403 230 рублей, ФИО7 №61 и ФИО147, стоимость 

<

адрес> 000 рублей); - ФИО18 №27 (возврат займа ФИО19, взаиморасчет квартирами, договор участия в долевом строительстве между ним и ООО «

<

данные изъяты>» на строительство квартир №№, общей стоимостью 3 300 000 рублей. Договор уступки права требования, согласно которому он передает ФИО7 №7 право требования на указанные квартиры); - ФИО47 Ю.В. (договор участия в долевом строительстве между ним и ФИО19, оплачивает строительство квартиры на сумму около 900 000 рублей. Договор цессии, согласно которому он передал ФИО7 №73 право требования на квартиру); - ФИО18 №29 (долговые обязательства ООО «

<

данные изъяты>», взаиморасчет квартирой, договор участия в долевом строительстве между ней и ООО «

<

данные изъяты>» на строительство 

<

адрес>, стоимостью 1 346 400 рублей. Договор уступки права требования, передала ФИО7 №74 право требования на квартиру); - ФИО18 №35 (долговые обязательства ООО «

<

данные изъяты>», взаиморасчет квартирой, договор участия в долевом строительстве между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на строительство 3 квартир. Договор уступки права требования ООО «

<

данные изъяты>» уступили право требования на квартиры ООО «

<

данные изъяты>»); - ФИО18 №40 (долговые обязательства ООО «

<

данные изъяты>», взаиморасчет квартирами, договоры участия в долевом строительстве №, № от 24 октября 2016 года, 7 февраля 2017 года между ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>» на строительство квартир №№, стоимостью 4 364 320 рублей. В последующем ООО «ТехЦентр-М» уступило право требования на квартиры ФИО7 №71, ФИО7 №83, ФИО7 №66); - ФИО18 №41 (долговые обязательства ООО «Алза», взаиморасчет квартирой, договор участия в долевом строительстве между ООО ПК 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на строительство 

<

адрес>, стоимостью 1 346 400 рублей. В последующем ООО 

<

данные изъяты>» уступило право требования на квартиру ФИО7 №79, которая до настоящего времени за нее не рассчиталась.), показания которых в суде оглашены ( т. 21, л.д. 113-117; т. 23, л.д. 182-184; т. 26, л.д. 10-12,178-180; т. 29, л.д. 159-161, 162-164, 194-196; т. 37, л.д. 102-104; т. 41, л.д. 190-193; т. 43, л.д. 74-76, 159-161).

Из оглашенных судом показаний свидетеля ФИО18 №20, данных в ходе предварительного расследования следует, что ФИО3 ее супруг. В 2016 году она была назначена директором ООО 

<

данные изъяты>», так как в отношении мужа расследовалось уголовное дело. Директором она была формально, всей финансово-хозяйственной деятельностью продолжал заниматься ФИО3 В указанной должности проработала около года, после чего ФИО3 вновь назначил себя директором. 

(т. 21, л.д. 226-228)

Из оглашенных судом показаний свидетеля ФИО18 №26, данных в ходе предварительного расследования явствует, что он работает в 

<

данные изъяты>. 7 декабря 2015 года в администрацию от директора ООО 

<

данные изъяты>» ФИО3 поступило заявление на выдачу разрешения на строительство жилого дома секционного типа переменной этажности по адресу: 

<

адрес>, Позиция 5. Поскольку все документы соответствовали требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, то 9 декабря 2015 года разрешение было выдано. 6 сентября 2017 года от ФИО3 в 

<

данные изъяты> поступило заявление о продлении срока действия разрешения на строительство на 21 месяц. Поскольку оснований для отказа не имелось, разрешение было продлено до 10 августа 2019 года (т. 27, л.д. 196-198).

ФИО18 ФИО18 №30 в ходе предварительного расследования показала, чьи показания судом оглашены, что с мая 2017 года по сентябрь 2018 года работала 

<

данные изъяты> в ООО «

<

данные изъяты>». Директором Общества была ФИО454 а заместителем супруг последней - ФИО3 Фактически всей деятельностью руководил ФИО3 Их Общество осуществляло строительство домов, расположенных по адресам: 

<

адрес> В то время строительство Позиций №№, 11 «а», 7 «а» близилась к завершению, а Позиция 5 не строилась, там был лишь фундамент. В Общество обращались граждане, желающие профинансировать строительства указанных Позиций. С последними заключались договоры участия в долевом строительстве, проект которого представлялся ей на проверку. Позиции 5 должна была быть сдана в 4 квартале 2017 года. ФИО3 на планерках говорил им о том, что данную Позицию достроит и нужно продолжить заключать договоры (т. 29, л.д. 228-231).

Аналогичные показания на стадии предварительного расследования дала свидетель ФИО18 №31 (главный бухгалтер, заместитель директора по экономике ООО «Алза», чьи показания судом оглашены (т. 30, л.д. 64-66).

Из оглашенных судом показаний свидетеля ФИО18 №33, данных в ходе следствия явствует, что она с января 2015 года по декабрь 2017 года в 

<

данные изъяты>» работала 

<

данные изъяты>. В 2015 - 2016 годах Общество получило разрешение на строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>, Позиция 5, после чего началось строительство и продажа квартир. ФИО3 утверждал, что дом будет построен не позднее 4 квартала 2017 года. Исходя из этого, покупателям квартир они говорили о том, что дом будет построен в срок. ООО «

<

данные изъяты>» продало физическим лицам около 30 квартир. У Общества перед юридическими лицами, ранее оказывавшими услуги или поставлявшими товары, имелась задолженность, в связи с чем часть квартир была передана тем по взаимозачету (т. 30, л.д. 138-141).

Аналогичные показания на стадии предварительного расследования дала свидетель ФИО18 №34 (т. 30, л.д. 153-155).

ФИО18 ФИО18 №21 в судебном заседании показал, что с 2005 по 2018 годы в ООО 

<

данные изъяты>» работал 

<

данные изъяты>. В 2015 году их Общество получило разрешение на строительство жилого дома по адресу: 

<

адрес>, Позиция 5. Завершение строительства планировалось в 2017 году. После этого отдел продажи стал заключать договоры участия долевого строительства с физическими и юридическими лицами. На момент их заключения ООО «

<

данные изъяты>» испытывало финансовые трудности. С момента получения разрешения на строительство, на указанном Объекте начались строительно-монтажные работы, проводимые подрядными организациями. В 2017 году в связи с затруднениями в финансировании темпы работ замедлились. В последующем срок завершения строительства был продлен, работы на Объекте проводились все реже, а в 2018 году они остановились вообще. 

Аналогичные показания в ходе судебного разбирательства дал свидетель ФИО18 №18 ( 

<

данные изъяты> 

ФИО18 ФИО18 №42 в судебном заседании показал, что в 

<

данные изъяты> работает 

<

данные изъяты> Недостроенный Объект (многоквартирный дом) по адресу: 

<

адрес> республике включен в реестр проблемных. Разрешение на строительство неоднократно продлевалось по инициативе директора ООО «

<

данные изъяты>». В 2016 - 2017 годах строительство было приостановлено, ввиду отсутствия денежных средств у Общества. Из отчетов, представленным ФИО3 известно, что деньги участников долевого строительства не в полном объеме использовались при строительстве Объекта. Затем они узнали о том, что частью имущественных прав на квартиры в доме ФИО3 рассчитался по долгам Общества, не связанным с его строительством. В тот период действовала федеральная программа «Жилье для Российской семьи», которой предусматривалась компенсация строительства инженерных сетей застройщику в процентном соотношении. Поскольку ООО «

<

данные изъяты>» принимала участие в ней, где стоимость жилья для физических лиц была ниже, и для застройщика предусматривалась компенсация по окончанию строительства, то заключало договоры с участниками долевого строительства по ней. 

Протоколом осмотра места происшествия (18.06.2019) установлено, что по адресу: 

<

адрес>, Позиция 5, участок местности огорожен забором, внутри которого находится объект незавершенного строительства «Г» образной формы в плане. На Объекте выполнены устройства монолитно-железобетонных стен подвала и колон квадратного сечения. Здесь находятся: башенный кран и заросший травой котлован. Строительные работы остановлены (т. 32, л.д. 82 - 90).

Из копии договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО 

<

данные изъяты>» от 16.10.2006, следует, что между ФИО3, и участником ООО «

<

данные изъяты>» ФИО176 заключен договор, согласно которому ФИО176 передает в собственность ФИО3 свою долю в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 8 400 рублей, составляющую 100% уставного капитала, а ФИО3 обязуется принять долю от ФИО176 и оплатить ее стоимость (т. 36, л.д. 40).

Решением участника ООО 

<

данные изъяты>» от 16.10.2006, ФИО19 прекратил полномочия директора ФИО18 №9, назначив, на указанную должность себя ( приказ № 6) ( т. 36, л.д. 41, 42 ).

16.10.2006 между ООО 

<

данные изъяты>» в лице участника ФИО176 и ФИО3 заключен трудовой договора, согласно которому ФИО176 поручает ФИО3 осуществление общего управления Обществом в качестве директора на правах хозяйственного ведения. ФИО3 самостоятельно решает вопросы деятельности Общества, отнесенные к его компетенции трудовым договором, уставом, другими учредительными документами и действующим законодательством Российской Федерации. Кроме того, он имеет право без доверенности действовать от имени Общества и представлять его интересы во всех отечественных и иностранных учреждениях, включая судебные органы, предприятия, фирмы, организации; нанимать и увольнять рабочих и служащих предприятия в соответствии с трудовым законодательством, применять к ним предусмотренные законом меры дисциплинарного и экономического воздействия; издавать приказы и давать указания, обязательные для всех рабочих и служащих предприятия; осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством и уставом предприятия.

(т. 36, л.д. 43 - 45)

Из дополнительного соглашения № 4 от 31.12.2009 (к трудовому договору), следует, что 31.12.2009 между ООО «

<

данные изъяты> в лице директора ФИО3 и ФИО3 заключено соглашение, согласно которому срок действия трудового договора считается бессрочным.

(т. 36, л.д. 46)

Согласно копии Устава ООО «

<

данные изъяты>» (с изменениями и дополнениями от 23.09.2009, 02.11.2010, 09.10.2013, 07.07.2014, ДД.ММ.ГГГГ), Общество является коммерческой организацией, обладает полной хозяйственной самостоятельностью, обособленным имуществом, учитываемым на его самостоятельном балансе, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридический адрес: 

<

адрес>. Руководство деятельностью Общества осуществляет директор, который действует без доверенности, представляет интересы Общества и совершает сделки; издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения его работниками; определяет организационную структуру; распоряжается имуществом; открывает расчетный, валютный и другие счета в банковских учреждениях; организует бухгалтерский учет и отчетность.

(т. 36, л.д. 49 - 62, 64, 65, 66, 67, 68 - 81, 82 - 95)

Из решения от 29.02.2016 следует, что единственный участник (учредитель) ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 29.02.29016 прекратил свои полномочия директора, назначив на указанную должность с 01.03.2016 ФИО21 сроком полномочий на 3 года (т. 36, л.д. 96).

1.03.2016 вынесен приказ № 45 к/16 от 01.03.2016 о переводе ФИО3 на должность директора по развитию ООО «

<

данные изъяты>».

(т. 36 л.д. 98)

В силу приказа № 46 к/16 от 01.03.2016 ФИО456 вступила в должность директора ООО «

<

данные изъяты>» (т. 36, л.д. 97).

Генеральной доверенностью № 9 от 11.03.2016 директор ООО «

<

данные изъяты> ФИО18 №20 уполномочила директора по развитию ФИО3 представлять интересы Общества в любых государственных, муниципальных и иных учреждениях, предприятиях, организациях Российской Федерации, полномочиями по распоряжению принадлежащими Обществу расчетными счетами, с правом внесения, получения денежных средств и подписи платежных поручений, документов приема-передачи товарно-материальных ценностей; заключению и подписанию договоров и соглашений, в том числе договоров купли-продажи, участия в долевом строительстве, аренды, подряда, поставки, оказания услуг; изданию и подписанию приказов, актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ, финансовых документов; осуществлению организации и контроля бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности (т. 36, л.д. 100, 101).

31.08.2017 единственный участник (учредитель) ООО «

<

данные изъяты> ФИО3 решил досрочно прекратить полномочия директора ФИО18 №20, назначив на указанную должность себя, с 1.09.2017.

(т. 36, л.д. 102)

09.12.2015 ООО «

<

данные изъяты>» выдано разрешение на строительство жилого дома секционного типа переменной этажности по адресу: 

<

адрес>, (Позиция 5), сроком действия до 10.11.2017.

(т. 11, л.д. 217 - 219)

Согласно договору участия в долевом строительстве №-г, заключенному 11.12.2015 между директором ООО 

<

данные изъяты>» ФИО3 и ФИО7 №8, ФИО156, последние оплачивают строительство квартиры под условным №, в строящемся многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>, Позиция 5, на сумму 1 856 900 рублей, а Общество, обязуется сдать его в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года и в течение 6 месяцев после его сдачи, передать ФИО310 квартиру в собственность (т. 15, л.д. 71-72).

Квитанциями к приходным кассовым ордерам (далее – квитанции к ПКО) № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ подтвержден факт внесения ФИО7 №8 в ООО «

<

данные изъяты>» в рамках договора долевого участия 560 000 рублей, 110 200 рублей, 110200 рублей.

( т. 15, л.д. 73, 74)

Из договора долевого участия № 11-а, заключенного 11.12.2015 между директором ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО7 №27 следует, что последняя оплачивает строительство квартиры под условным №, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 1 023 000 рублей, а Общество, на указанных условиях обязуется ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственность (т. 17, л.д. 244-252; т. 18 л.д. 1).

Согласно справке от 11.02.2016, ФИО7 №27 в ООО «

<

данные изъяты>» по договору участия в долевом строительстве оплачено 1 023 000 рублей.

(т. 17, л.д. 237)

Квитанциями к ПКО № от 11.12.2015, № от 22.01.2016, № от 11.02.2016, удостоверен факт внесения ФИО7 №27 в ООО «

<

данные изъяты>» по договору участия в долевом строительстве 310 000 рублей, 575 000, 138 000 рублей, 138 000 рублей ( т. 18, л.д. 2). 

Из договора участия в долевом строительстве №-б, заключенного 14.12.2015 между директором ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО7 №16 явствует, что последняя оплачивает строительство квартиры под условным №, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 1 023 000 рублей, а Общество, обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственность (т. 16, л.д. 92-101).

В соответствии со справкой от 28.03.2016, ФИО7 №16 по договору участия в долевом строительстве в ООО «

<

данные изъяты> уплатила 1 023 000 рублей.

(т. 16, л.д. 102)

Из платежного поручения № от 01.03.2016, а также квитанции к ПКО видно, что ФИО7 №16 по договору участия в долевом строительстве перечислено в Общество 673 000 рублей и 350 000 рублей. 

(т. 16, л.д. 103 - 104)

Согласно договору участия в долевом строительстве № 14-а, заключенному 14.12.2015 между директором ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО85 О.В., последняя оплачивает строительство квартиры под условным № 14, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 1 023 000 рублей, а Общество, обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственность (т. 18, л.д. 51- 61).

Из извещения от 04.02.2016 следует, что ФИО85 О.В. в ООО «

<

данные изъяты>» по договору участия в долевом строительстве перечислено 639 670 рублей (т. 18, л.д. 62).

Квитанциями к ПКО № 723 от 14.12.2015, № 10 от 19.01.2016 установлен факт внесения ФИО85 О.В. в ООО «

<

данные изъяты> по договору участия в долевом строительстве 310 000 рублей и 73 330 рублей (т. 18, л.д. 63).

В соответствии с договором участия в долевом строительстве № 10-а, заключенным 14.12.2015 между директором ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО7 №30, ФИО157, последние оплачивают строительство квартиры под условным № 10, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 1 023 000 рублей, а ООО «

<

данные изъяты>», обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственность.

(т. 18, л.д. 93-103)

По квитанции к ПКО № 725 от 14.12.2015, ФИО7 №30 в ООО «

<

данные изъяты> по договору участия в долевом строительстве внесено 233 000 рублей. (т. 18, л.д. 107).

Чек - ордером от 24.02.2016 установлен факт перечисления ФИО7 №30 по договору участия в долевом строительстве в Общество 790 000 рублей, а справкой от 15.04.2016 - факт оплаты последним 1 023 000 рублей.

(т. 18, л.д. 82, 108)

Согласно договору участия в долевом строительстве № 15-а, заключенному 16.12.2015 между директором ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО457, последняя оплачивает строительство квартиры под условным № 15, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 1 023 000 рублей, а Общество, обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственность (т. 17, л.д. 29-38).

Из квитанций к ПКО № 730 от 16.12.2015, № 48 от 29.02.2016, № 114 от 12.05.2016 следует, что ФИО7 №21 в ООО «

<

данные изъяты>» по договору участия в долевом строительстве внесены 350 000 рублей, 450 000 рублей, 223 000 рублей (т. 17, л.д. 40).

В соответствии с договором участия в долевом строительстве № 19-а, заключенным 16.12.2015 между директором ООО 

<

данные изъяты>» и ФИО7 №24, ФИО155, последние оплачивают строительство квартиры под условным № 19, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 1 158 720 рублей, а Общество, обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственность.

(т. 17, л.д. 131-134)

Согласно договору участия в долевом строительстве № 209-г, заключенному 21.12.2015 между директором ООО «

<

данные изъяты>», ФИО7 №37 и ФИО158, последние оплачивают строительство квартиры под условным № 209, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 1 174 900 рублей, а Общество, обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать в собственность квартиру (т. 19, л.д. 61-70).

Квитанциями к ПКО № 734 от 21.12.2015, № 53 от 10.03.2016, № 57 от 14.03.2016, № 60 от 18.03.2016, ФИО7 №37 в ООО «

<

данные изъяты> по договору участия в долевом строительстве внесены 360 000 рублей, 730 000 рублей, 28 000 рублей, 49 320 рублей (т. 19, л.д. 72).

Из договора участия в долевом строительстве № 210-г, заключенного 21.12.2015 между директором ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО7 №82 следует, что последняя оплачивает строительство квартиры под условным № 210, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 1 174 900 рублей, а Общество, обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию и передать квартиру в собственность ( т. 37, л.д. 182-187).

Квитанциями к ПКО от 21.12.2015, 17.03.2016, ФИО7 №82 в ООО «

<

данные изъяты>» по договору участия в долевом строительстве внесены 500 000 рублей и 674 900 рублей (т. 39, л.д. 99).

В соответствии с договором участия в долевом строительстве № 174-в, заключенным 23.12.2015 между директором ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО7 №3, последняя оплачивает строительство квартиры под условным № 174, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 1 174 900 рублей, а Общество, на указанных условиях обязуется ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственность (т. 14, л.д. 131-141).

Квитанциями к ПКО № 741 от 23.12.2015, № 763 от 30.12.2015, № 2 от 13.01.2016, установлен факт внесения ФИО7 №3 в ООО «

<

данные изъяты>» по договору участия в долевом строительстве 235 000 рублей, 39900 рублей, 100 000 рублей (т. 14, л.д. 143).

Из договора участия в долевом строительстве № 241-д, заключенного 23.12.2015 между директором ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО7 №10 следует, что последняя оплачивает строительство квартиры под условным № 241, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 1 174 900 рублей, а Общество, обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию и передать в собственность квартиру (т. 15, л.д. 119-120).

Согласно квитанциям к ПКО № 62 от 24.03.2016, № 740 от 23.12.2015№ 73 от 07.04.2016, ФИО7 №10 в ООО «

<

данные изъяты>» по договору участия в долевом строительстве внесены 500 000 рублей, 500 000 рублей, 174 900 рублей (т. 15, л.д. 119).

Из справки от 07.04.2016 следует, что по состоянию на 07.04.2016, ФИО7 №10 по договору уплачено 1 174 900 рублей.

( т. 15, л.д. 119)

В силу договора участия в долевом строительстве № 185-в, заключенного 23.12.2015 между директором ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО7 №14, ФИО7 №15, последние оплачивают строительство квартиры под условным № 185, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 1 174 900 рублей, а Общество, обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственность.

(т. 16, л.д. 52-62)

Квитанциями к ПКО № 739 от 23.12.2015, № 31 от 10.02.2016, подтвержден факт внесения ФИО7 №14 в ООО «

<

данные изъяты> по договору участия в долевом строительстве внесено 355 000 рублей, 519 900 рублей.

(т. 16, л.д. 67, 68).

Из договора участия в долевом строительстве № 18-а, заключенного 28.12.2015 между директором ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО7 №22 явствует, что последняя оплачивает строительство квартиры под условным № 18, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 1 023 000 рублей, а Общество, обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственность (т. 17, л.д. 66-73).

Квитанциями к ПКО № 751 от 28.12.2015, № 107 от 10.05.2016 установлен факт внесения ФИО7 №22 в ООО «

<

данные изъяты> по договору участия в долевом строительстве 310 000 рублей и 713 000 рублей.

(т. 17, л.д. 75, 76)

Согласно договору участия в долевом строительстве № 16-а, заключенному 18.01.2016 между директором ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО159, ФИО7 №32, ФИО159, ФИО160, последние оплачивают строительство квартиры под условным № 16, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 1 782 500 рублей, а Общество, обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственность (т. 18, л.д. 177-186).

Квитанциями к ПКО № 59 от 17.03.2016, № 8 от 18.01.2016, установлен факт внесения ФИО7 №32 в ООО «

<

данные изъяты> по договору участия в долевом строительстве 85 копеек и 250 000 рублей (т. 18, л.д. 187).

Из справки от 04.09.2018 следует, что ФИО7 №32 средства материнского капитала в размере 419 779 рублей 15 копеек направила на улучшение жилищных условий (т. 18, л.д. 189).

В силу договора участия в долевом строительстве № 206-г, заключенного 20.01.2016 между директором ООО «

<

данные изъяты> и ФИО458 последние оплачивают строительство квартиры под условным № 206, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 1 174 900 рублей, а Общество, обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственность.

(т. 14, л.д. 199-209)

Квитанциями к ПКО установлено внесение ФИО185 в ООО «

<

данные изъяты>» следующих денежных средств: № 11 от 20.01.2016 - 198 000 рублей; № 27 от 05.02.2016 - 102 000 рублей; 

-№ от 12.02.2016; № 56 от 14.03.2016; № 78 от 12.04.2016; № 112 от 12.05.2016; № 148 от 14.06.2016; № 185 от 19.07.2016; № 221 от 22.08.2016; № 254 от 19.09.2016; № 280 от 18.10.2016; № 327 от 22.11.2016; № 364 от 22.12.2016; № 6 от 23.01.2017; № 20 от 20.02.2017; № 46 от 20.03.2017; № 79 от 18.04.2017; № 137 от 22.05.2017; № 170 от 19.06.2017 по 40 000 рублей; № 193 от 24.07.2017 – 39 000 рублей (т. 14, л.д. 210, 211, 212, 213, 214).

Согласно договору участия в долевом строительстве № 6-а, заключенному 08.02.2016 между директором ООО 

<

данные изъяты>» и ФИО7 №44, последняя оплачивает строительство квартиры под условным № 6, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 1 023 000 рублей, а Общество, обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего перед в 4 квартале 2017 года, после чего передать квартиру в собственность.

(т. 23, л.д. 52-61)

Из поручения от 14.06.2016 видно, что ФИО7 №44 в ООО 

<

данные изъяты> по договору участия в долевом строительстве перечислено 300 000 рублей (т. 23, л.д. 71).

Квитанциями к ПКО № 29 от 08.02.2016, № 139 от 03.06.2016, установлен факт внесения ФИО7 №44 в ООО 

<

данные изъяты>» по договору участия в долевом строительстве 323 000 рублей и 400 000 рублей.

(т. 23, л.д. 73)

В соответствии с договором участия в долевом строительстве № 39-а, заключенным 29.02.2016 между директором ООО «

<

данные изъяты> и президентом ООО «

<

данные изъяты> ФИО7 №67, последний оплачивает строительство квартиры под условным № 39, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 1056 480 рублей, а Общество, обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственность (т. 30, л.д. 48-58).

07.02.2018, между ООО «

<

данные изъяты> и индивидуальным предпринимателем ФИО7 №67 заключен договор уступки прав требования № 1, согласно которому Общество уступает индивидуальному предпринимателю право требования от ООО «

<

данные изъяты>» квартиры № 39, а ФИО460 обязуется уплатить за переданные по договору права 1 056 480 рублей (т. 30, л.д. 59-61).

Из договора участия в долевом строительстве № 43-а, заключенного 29.02.2016 между директором 

<

данные изъяты>» и директором 

<

данные изъяты>» ФИО130 следует, что последняя оплачивает строительство квартиры под условным № 43, в строящемся многоквартирном доме, на общую сумму 681 600 рублей, а 

<

данные изъяты>», обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственность.

( т. 35, л.д. 160-170)

Согласно справке от 10.05.2016, ООО «

<

данные изъяты>» оплачена стоимость квартиры под условным № в размере 681 600 рублей (т. 35, л.д. 171).

В силу договора уступки права требования, заключенного 29.04.2016 между директором ООО 

<

данные изъяты>» ФИО130 и директором ООО 

<

данные изъяты>» ФИО131, ООО «

<

данные изъяты>» уступает ООО «

<

данные изъяты>» право требования на квартиру под условным № 43, а ООО «

<

данные изъяты>» обязуется уплатить за переданные по договору права 681 600 рублей (т. 35, л.д. 172-174).

По договору уступки права требования, заключенному 08.07.2016 между директором 

<

данные изъяты>» ФИО131 и ФИО7 №72, Общество уступает ФИО7 №72 право требования на квартиру под условным №, а тот обязуется уплатить за переданные по договору права 681 600 рублей (т. 35, л.д. 176-178).

Квитанциями к ПКО № 35 от 12.07.2016, № 43 от 18.08.2016, установлен факт уплаты ФИО7 №72 в ООО «

<

данные изъяты>» 515 000 рублей и 166 000 рублей (т. 35, л.д. 179).

Согласно договору участия в долевом строительстве № 46-а, заключенному 28.03.2016 между директором по развитию ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 и ФИО7 №2, ФИО162, последние оплачивают строительство квартиры под условным № 46, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 1 022 400 рублей, а Общество, обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственность (т. 14, л.д. 86-90).

Из договора участия в долевом строительстве № 218-г, заключенного 28.03.2016 между директором по развитию ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО461, что последние оплачивают строительство квартиры под условным № 218, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 1 188 000 рублей, а Общество, обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственность.

(т. 14, л.д. 91-95)

Квитанцией к ПКО № 64 от 28.03.2016, а также чек-ордером от 28.03.2016 установлен факт внесения ФИО162 в ООО «

<

данные изъяты>» по договору участия в долевом строительстве 280 000 рублей и 1 930 400 рублей. (т. 14, л.д. 96).

В соответствии с договором участия в долевом строительстве № 84-б, заключенным 07.04.2016 между директором по развитию ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО7 №12, последний оплачивает строительство квартиры под условным № 84, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 1 090 560 рублей, а Общество, обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственность.

(т. 15, л.д. 165-166)

По договору займа № 1 от 29.04.2016, ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО186 передало ФИО7 №12 1 090 560 рублей, сроком их возврата не позднее 31.12.2016 (т. 15, л.д. 173-174).

Соглашением о переводе долга № 52 от 29.04.2016, заключенным между ООО «

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>» и ФИО7 №12, ООО 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» зачли сумму переведенного долга ФИО7 №12 перед ООО 

<

данные изъяты>» (1 090 560 рублей), в счет погашения ООО 

<

данные изъяты>» задолженности перед ООО «

<

данные изъяты>» на указанную сумму (т. 15, л.д. 175).

Из справки № 4 от 11.02.2019 видно, что по состоянию на 11.02.2019 задолженность перед ООО «

<

данные изъяты>» по договору денежного займа у ФИО7 №12 отсутствует (т. 15, л.д. 176).

Согласно договору участия в долевом строительстве № 177-в, заключенному 13.04.2016 между директором по развитию ООО 

<

данные изъяты>» и директором ООО «

<

данные изъяты> ФИО132, последний оплачивает строительство квартиры под условным № 177, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 1 405 800 рублей, а ООО «

<

данные изъяты>», обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственность (т. 37, л.д. 73-81).

Из справки от 30.05.2016 следует, что ООО «

<

данные изъяты> по договору участия в долевом строительстве в ООО 

<

данные изъяты> оплачено 1 405 800 рублей.

(т. 37, л.д. 82)

Договором уступки права требования от 07.05.2019, ООО «

<

данные изъяты> уступает, а ФИО7 №78 принимает право требования к ООО «

<

данные изъяты> на квартиру под условным № 177, обязавшись уплатить в ООО «

<

данные изъяты> за переданные по договору права 1 405 800 рублей (т. 37, л.д. 83-85).

Соглашением прекращения обязательств зачетом № 39 от 18.05.2016, произведен взаимозачет между ООО 

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты> на сумму 1 429 818 рублей 45 копеек (в т.ч. за кв-ру 177 на сумму 1 405 800 рублей).

(т. 37, л.д. 86-87)

В соответствии с договором участия в долевом строительстве № 173-в, заключенным 25.04.2016 между директором по развитию ООО 

<

данные изъяты> и ФИО7 №34, ФИО7 №35, последние оплачивают строительство квартиры под условным № 173, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 1 174 900 рублей, а Общество, обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственность (т. 18, л.д. 236-243).

Квитанцией к ПКО № 95 от 25.04.2016, установлен факт внесения ФИО7 №34 в ООО «

<

данные изъяты>» по договору участия в долевом строительстве 235 000 рублей. Согласно извещению от 31.05.2016 им же, в Общество, перечислено 939 900 рублей (т. 18, л.д. 244, 245).

Из договора участия в долевом строительстве № 114-б, заключенного 26.04.2016 между директором по развитию ООО 

<

данные изъяты>» и директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО133 видно, что ООО «

<

данные изъяты>» оплачивает строительство квартиры под условным № 114, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 1 124 640 рублей, а ООО «

<

данные изъяты>», обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственность. (т. 26, л.д. 201-211).

Справкой от 19.07.2016, установлен факт внесения ООО «

<

данные изъяты>» в ООО 

<

данные изъяты>» 1 124 640 рублей (т. 26, л.д. 212).

Соглашением прекращения обязательств зачетом № 33 от 11.07.2016, между ООО «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>» произведен взаимозачет на сумму 3 373 920 рублей (т. 39, л.д. 58-59).

Договором уступки права требования от 24.07.2017, ООО «

<

данные изъяты>» уступает, а ФИО7 №60, ФИО133, ФИО134, ФИО135 принимают на себя права и обязанности вытекающие из договора участия в долевом строительстве № 114-б, обязуясь уплатить в ООО «

<

данные изъяты>» за переданные по договору права 1 124 640 рублей.

(т. 26, л.д. 213-216)

Согласно договору участия в долевом строительстве № 108-б, заключенному 26.04.2016 между директором по развитию 

<

данные изъяты>» и директором 

<

данные изъяты>» ФИО133, ООО «

<

данные изъяты> оплачивает строительство квартиры под условным № 108, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 1 124 640 рублей, а ООО «Алза», обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственность (т. 26, л.д. 217-227).

Из справки от 19.07.2016 следует, что ООО 

<

данные изъяты>» оплатило стоимость квартиры под условным № 108 в размере 1 124 640 рублей.

(т. 26, л.д. 228)

По договору уступки права требования от 22.01.2018, ООО «

<

данные изъяты>» уступает, а ФИО7 №60 принимает на себя права и обязанности, вытекающие из договора участия в долевом строительстве № 108-б, обязавшись уплатить в ООО «

<

данные изъяты>» 1 124 640 рублей.

(т. 26, л.д. 229-231)

В соответствии с договором участия в долевом строительстве № 109-б, заключенным 26.04.2016 между директором по развитию ООО «

<

данные изъяты> и директором ООО «ТК «

<

данные изъяты>» ФИО133, последний оплачивает строительство квартиры под условным № 109, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 1 124 640 рублей, а ООО «Алза», обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать 

<

данные изъяты> в собственность квартиру (т. 26, л.д. 232-241).

Из справки от 19.07.2016 видно, что 

<

данные изъяты>» оплатило стоимость квартиры под условным № в размере 1 124 640 рублей.

(т. 26, л.д. 242)

По договору уступки права требования от 23.01.2018, ООО «

<

данные изъяты>» уступает, а ФИО7 №60 принимает на себя права и обязанности, вытекающие из договора участия в долевом строительстве № 109, обязавшись уплатить в ООО 

<

данные изъяты>» за переданные по договору права 1 124 640 рублей (т. 26, л.д. 243-245).

В силу договора участия в долевом строительстве № 262-д, заключенного 27.04.2016 между директором по развитию 

<

данные изъяты>» и ФИО7 №20, последний оплачивает строительство квартиры под условным № 262, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 1 174 900 рублей, а Общество, обязуется ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственность (т. 16, л.д. 247-254; т. 17, л.д. 1-2).

Квитанцией к ПКО № 101 от 27.04.2016, установлен факт внесения ФИО7 №20 в ООО 

<

данные изъяты> по договору 800 000 рублей (т. 16, л.д. 246).

Согласно договору участия в долевом строительстве № 120-б, заключенному 27.04.2016 между директором по развитию 

<

данные изъяты>» и ФИО7 №50, ФИО163 последние оплачивают строительство квартиры под условным № 120, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 1 023 000 рублей, а Общество, обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственность (т. 25, л.д. 69-77).

Квитанциями к ПКО ФИО324 в ООО 

<

данные изъяты>» в счет оплаты квартиры внесены: 27.04.2016 - 40 000 рублей; 23.05.2016, 30.06.2016, 28.07.2016, 25.08.2016, 21.09.2016, 25.10.201, 22.11.2016, 23.12.2016, 17.01.2017, 28.02.2017, 23.03.2017, 25.04.2017, 25.05.2017, 26.06.2017, 26.07.2017, 22.08.2017 по 31 150 рублей, 13.09.2017 - 31 200 рублей.

(т. 25, л.д. 83 - 87)

В силу договора участия в долевом строительстве № 169-в, заключенного 29.04.2016 между директором по развитию 

<

данные изъяты>» и ФИО7 №6, последняя оплачивает строительство жилой квартиры под условным № 169, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 1 174 900 рублей, а Общество, обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать в собственность квартиру.

(т. 15, л.д. 8-13)

Квитанциями к ПКО ФИО7 №6 в счет оплаты квартиры в Общество внесены: № 147 от 10.06.2016 5 000 рублей, № 104 от 29.04.2016 - 185 000 рублей, № 118 от 13.05.2016 - 5 000 рублей, № 131 от 26.05.2016 - 44 980 рублей (т. 15, л.д. 14).

Согласно договору участия в долевом строительстве № 83-б, заключенному 06.05.2016 между директором по развитию ООО 

<

данные изъяты>» и ФИО7 №17, последняя оплачивает строительство квартиры под условным № 83, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 1 950 300 рублей, а Общество, обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственность.

(т. 16, л.д. 132-141)

Соглашением о переводе долга № 83 от 21.06.2016, ФИО7 №17 приняла на себя задолженность ООО 

<

данные изъяты> перед индивидуальным предпринимателем ФИО16 в сумме 1 950 300 рублей, а за перевод долга Общество погашает задолженность ФИО7 №17 (1 950 300 рублей) по договору участия в долевом строительстве № 83-б (т. 16, л.д. 142).

Из договора участия в долевом строительстве № 217-г, заключенного 06.05.2016 между директором по развитию ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО7 №77 следует, что последний оплачивает строительство квартиры под условным № 217, на сумму 1 306 800 рублей, а Общество, обязуется ввести объект в эксплуатацию, после чего передать в собственность квартиру.

(т. 36, л.д. 169-177)

Соглашением о переводе долга № 84 от 21.06.2016, ФИО7 №77 принял на себя задолженность 

<

данные изъяты>» перед индивидуальным предпринимателем ФИО16 в сумме 1 306 800 рублей, а за перевод долга ООО «Алза» погашает задолженность ФИО7 №77 в размере 1 306 800 рублей по договору № 217-г (т. 36, л.д. 178-179).

Из договора участия в долевом строительстве № 132-б, заключенного 16.05.2016 между директором по развитию ООО «

<

данные изъяты> и ФИО181, ФИО7 №18 следует, что последние оплачивают строительство квартиры под условным № 132, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 1 023 000 рублей, а Общество, обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственность. (т. 16, л.д. 173-182).

Квитанцией к приходному кассовому ордеру № 123 от 16.05.2016 установлен факт перечисления ФИО7 №18 в ООО «

<

данные изъяты> по договору 400 000 рублей (т. 15, л.д. 169).

Поручением от 16.06.2016, ФИО181 по договору в ООО «

<

данные изъяты> перечислено 623 000 рублей (т. 16, л.д. 183).

В соответствии с договором участия в долевом строительстве № 165-в, заключенным 18.05.2016 между директором по развитию ООО 

<

данные изъяты>» и ФИО7 №4, последняя оплачивает строительство квартиры под условным № 165, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 1 174 900 рублей, а Общество, обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать в собственность квартиру.

(т. 14, л.д. 166-170)

Квитанциями к ПКО установлен факт внесения ФИО7 №4 в ООО «

<

данные изъяты> 28.09.2016 (№261) - 274 900 рублей, 01.09.2016 (№ 237) - 300 000 рублей, 19.08.2016 ( № 217) - 360 000 рублей, 29.09.2016 (№) - 5 000 рублей (т. 14, л.д. 171 - 173).

Согласно договору участия в долевом строительстве № 42-а, заключенному 27.05.2016 между директором по развитию ООО 

<

данные изъяты>» и ФИО7 №25, последняя оплачивает строительство квартиры под условным № 42, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 1 023 000 рублей, а Общество, обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать в собственность квартиру (т. 17, л.д. 177-184).

Квитанциями к ПКО № 134 от 27.05.2016, № 111788302 от 11.07.2016, установлен факт внесения ФИО7 №25 в ООО 

<

данные изъяты>» по договору 3 250 рублей и 599 970 рублей 85 копеек (т. 17, л.д. 173, 174).

По договору участия в долевом строительстве № 248-д, заключенному 07.06.2016 между директором по развитию ООО 

<

данные изъяты>» и ФИО463 последний оплачивает строительство квартиры под условным № 248, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 1 615 100 рублей, а Общество, обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственность (т. 18, л.д. 133-143).

Платежным поручением № 559006 от 16.09.2016, ФИО7 №31 в ООО 

<

данные изъяты> договору перечислено 850 000 рублей (т. 18, л.д. 149).

Квитанциями к ПКО № 144 от 07.06.2016, № 244 от 07.09.2016, установлен факт перечисления ФИО7 №31 по договору в ООО 

<

данные изъяты>» 323 020 рублей и 442 080 рублей (т. 18, л.д. 150, 151).

В силу договора участия в долевом строительстве № 254-д, заключенному 15.06.2016 между директором по развитию ООО 

<

данные изъяты>» и директором ООО «

<

данные изъяты>», последнее оплачивает строительство квартиры под условным № 254, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 1 425 600 рублей, а ООО «

<

данные изъяты> обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственность. (т. 23, л.д. 200-205).

Согласно договору участия в долевом строительстве № 158-б, заключенному 29.06.2016 между директором по развитию ООО «

<

данные изъяты>» и директором ООО «

<

данные изъяты> последнее оплачивает строительство квартиры под условным № 158, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 1 038 800 рублей, а 

<

данные изъяты>», обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственность.

(т. 23, л.д. 226-236)

В соответствии с договором участия в долевом строительстве № 162-в, заключенным 29.06.2016 между директором по развитию ООО «

<

данные изъяты>» и директором ООО «

<

данные изъяты> последнее оплачивает строительство квартиры под условным № 162, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 1 125 600 рублей, а ООО «

<

данные изъяты>» обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственность.

(т. 23, л.д. 238-248)

Из договора участия в долевом строительстве № 170-в, заключенного 07.07.2016 между директором по развитию ООО 

<

данные изъяты>» и ФИО164, ФИО7 №23, ФИО165, ФИО166 следует, что последние оплачивают строительство квартиры под условным № 170, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 1 174 900 рублей, а Общество, обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственность (т. 17, л.д. 101-106).

Согласно извещению от 26.07.2016, ФИО7 №23 в ООО «

<

данные изъяты> по договору перечислено 721 874 рубля (т. 17, л.д. 110).

В силу договора участия в долевом строительстве № 22-а, заключенного 19.07.2016 между директором по развитию ООО 

<

данные изъяты>» и директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО7 №57, последнее оплачивает строительство квартиры под условным № 22, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 1 184 280 рублей, а ООО «

<

данные изъяты> обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру ООО «

<

данные изъяты>» ( т. 26, л.д. 99-107).

Соглашением прекращения обязательств зачетом № 108 от 05.12.2016, между 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты> произведен взаимозачет на сумму 1 184 280 рублей (т. 26, л.д. 108).

Из справки от 27.12.2016 видно, что ООО «

<

данные изъяты>» по договору в ООО «

<

данные изъяты> оплачено 1 184 280 рублей (т. 26, л.д. 109).

Договором уступки права (цессии) от 05.12.2018, ООО 

<

данные изъяты>» уступает ФИО7 №57 право требования на квартиру под условным № 22, а ФИО7 №57 обязуется уплатить в ООО 

<

данные изъяты>» за переданные по договору права 1 050 000 рублей (т. 26, л.д. 110-113).

Согласно договору участия в долевом строительстве № 28/55/144/213/221/250, заключенному 20.07.2016 между директором по развитию ООО «

<

данные изъяты> и генеральным директором ОАО 

<

данные изъяты> ФИО464 последнее оплачивает строительство квартир под условными №, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 7 877 120 рублей, а ООО 

<

данные изъяты> обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиры в собственность. ( т. 37, л.д. 156-172).

Соглашением от 31.07.2016, произведен взаимозачет между ООО «

<

данные изъяты>» и ОАО «

<

данные изъяты>» на сумму 1 205 869 рублей 80 копеек (т. 37, л.д. 176).

Соглашением от 30.09.2016, произведен взаимозачет между ООО «

<

данные изъяты> и ОАО «

<

данные изъяты>» на сумму 3 063 469 рублей 27 копеек (т. 37, л.д. 175).

Соглашением от 30.11.2016, произведен взаимозачет между ООО «

<

данные изъяты> и ОАО 

<

данные изъяты>» на сумму 2 601 635 рублей 25 копеек (т. 37, л.д. 174).

Соглашением № 163 от 31.12.2016, прекращены обязательства зачетом между ООО 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>» на сумму 93 395 рублей 45 копеек (т. 37, л.д. 173).

Из договора участия в долевом строительстве № 96-б, заключенного 27.07.2016 между директором по развитию ООО 

<

данные изъяты> и ФИО137, ФИО7 №1 следует, что последние оплачивают строительство квартиры под условным № 96, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 1 158 720 рублей, а Общество, обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственность.

(т. 25, л.д. 224-233)

Согласно справке от 02.11.2016, ФИО465 по договору участия в долевом строительстве, в ООО «

<

данные изъяты> оплачено 1 158 720 рублей.

(т. 25, л.д. 239)

Соглашением от 19.10.2016, ООО 

<

данные изъяты> передает, а ФИО7 №1 принимает на себя задолженность Общества перед индивидуальным предпринимателем ФИО7 №1 в сумме 1 158 720 рублей ( т. 25, л.д. 234).

Квитанцией к ПКО № 3 от 19.10.2016 установлен факт внесения ФИО7 №1 в ИП ФИО7 №1 1 158 720 рублей (т. 25, л.д. 238).

В соответствии с договором участия в долевом строительстве № 178-в, заключенным 09.08.2016 между директором по развитию ООО 

<

данные изъяты> и директором ООО «

<

данные изъяты> ФИО132, последнее оплачивает ООО 

<

данные изъяты>» строительство квартиры под условным № 178, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 1 405 800 рублей, а Общество, обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать в собственность квартиру (т. 37, л.д. 37-45).

Из справки от 15.12.2016 следует, что 

<

данные изъяты>» по договору участия в долевом строительстве в ООО 

<

данные изъяты> оплачено 1 055 359 рублей 24 копейки (т. 37, л.д. 46).

Согласно договору № 8 от 07.05.2019, ООО «

<

данные изъяты> уступает, а ФИО7 №78 принимает право требования к ООО 

<

данные изъяты>» на квартиру под условным № 178, обязуясь уплатить в ООО «

<

данные изъяты>» за переданные права 1 405 800 рублей (т. 37, л.д. 47-49).

Соглашением № 117 от 01.10.2016, прекращены обязательства зачетом между ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 1 055 359 рублей 24 копейки (т. 37, л.д. 50-51).

Из договора участия в долевом строительстве № 27-а, заключенного 17.08.2016 между директором по развитию ООО 

<

данные изъяты> и директором ООО «

<

данные изъяты> ФИО138 следует, что последнее оплачивает строительство квартиры под условным № 27, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 1 090 560 рублей, а Общество, обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать в собственность ООО «

<

данные изъяты> квартиру (т. 15, л.д. 181-190).

Из справки от 28.09.2016 видно, что ООО «

<

данные изъяты> по договору участия в долевом строительстве оплатило ООО «

<

данные изъяты> 1 090 560 рублей (т. 15, л.д. 191).

По договору № 29 от 28.09.2016, ООО «

<

данные изъяты> уступает право требования квартиры под условным № 27 по договору участия в долевом строительстве № 27-а, а ФИО139, ФИО7 №41 обязуются уплатить Обществу за переданные права 1 090 560 рублей.

(т. 21, л.д. 148-150)

Согласно платежному поручению № 313 от 10.10.2016 по договору № 29 в ООО «

<

данные изъяты>» перечислено 800 000 рублей (т. 24, л.д. 5).

Квитанцией к ПКО № 144 от 28.12.2016 установлен факт перечисления ФИО139 в ООО «

<

данные изъяты>» 290 560 рублей (т. 24, л.д. 6).

Согласно договору участия в долевом строительстве № 127-б, заключенному 29.08.2016 между директором по развитию ООО 

<

данные изъяты> и директором ООО «ТД «

<

данные изъяты>» ФИО140, последнее оплачивает строительство квартиры под условным № 127, в строящемся многоквартирном, на сумму 1 158 720 рублей, а ООО «Алза», обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственность (т. 32, л.д. 141-149).

Из справки от 06.12.2016 видно, что ООО «

<

данные изъяты>» по договору участия в долевом строительстве в ООО 

<

данные изъяты>» оплачено 1 158 720 рублей (т. 32, л.д. 150).

Соглашением № 125 от 05.12.2016 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты>» произведен взаимозачет на сумму 913 435 рублей 83 копейки.

(т. 38, л.д. 14-15)

По договору от 05.12.2016 ООО 

<

данные изъяты>» уступает ФИО7 №70 права и обязанности в полном объеме, принадлежащие по договору участия в долевом строительстве № 127-б, а ФИО7 №70 обязуется уплатить в ООО «

<

данные изъяты>» за переданные права 964 464 рублей (т. 32, л.д. 151-153).

Квитанциями к ПКО № 146 от 29.11.2016, № 153 от 08.12.2016, ФИО7 №70 в ООО «

<

данные изъяты>» по договору оплачены 30 000 рублей и 964 464 рубля (т. 32, л.д. 154, 155).

Согласно справке от 08.12.2016 ФИО7 №70 в ООО «

<

данные изъяты>» по указанному договору оплачено 964 464 рубля.

(т. 38, л.д. 19)

В соответствии с договором участия в долевом строительстве № 30-а, заключенным 17.08.2016 между директором по развитию ООО «

<

данные изъяты> и директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО138, последнее оплачивает строительство квартиры под условным № 30, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 1 090 560 рублей, а ООО «

<

данные изъяты>», обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственность ( т. 36, л.д. 12-20).

Из справки от 02.09.2016 явствует, что 

<

данные изъяты>» по договору участия в долевом строительстве в 

<

данные изъяты>» оплачено 1 090 560 рублей (т. 32, л.д. 21).

По договору № 26 от 02.09.2016 ООО «

<

данные изъяты> уступает право требования квартиры под условным № 30 по договору участия в долевом строительстве, а ФИО7 №76, ФИО187, ФИО188, ФИО189 обязуются уплатить в ООО 

<

данные изъяты>» за переданные права 980 000 рублей (т. 21, л.д. 153-156).

27.10.2016 ФИО7 №76 в ООО «

<

данные изъяты> по договору уступки права требования перечислено 410 000 рублей (платежное поручение № 122822)(т. 26, л.д. 86).

Квитанциями к ПКО № 96 от 02.09.2016, № 86 от 18.08.2016, ФИО7 №76 в ООО «

<

данные изъяты>» по договору оплачено 550 000 рублей.

(т. 26, л.д. 87, 88)

Из договора участия в долевом строительстве № 126-б, заключенного 30.08.2016 между директором по развитию ООО 

<

данные изъяты>» и ФИО142 видно, что последняя оплачивает строительство квартиры под условным № 126, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 1 124 640 рублей, а Общество на указанных условиях, обязуется ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственность (т. 25, л.д. 141-151).

Из справки от 29.11.2016 следует, что ФИО142 по договору произведена оплата в размере 1 124 640 рублей (т. 25, л.д. 161).

По договору от 01.12.2016, ФИО142 уступает ФИО7 №53, ФИО143, ФИО144, ФИО145 право требования на квартиру под условным №, а ФИО313 обязуются уплатить ФИО142 за переданные права 1 124 640 рублей (т. 25, л.д. 152-155).

01 и 02.12.2016, ФИО7 №53 произведены оплаты ФИО142 по договору об уступке права требования в размере 691 614 рублей (расписки прилагаются) (т. 25, л.д. 158, 159).

По договору участия в долевом строительстве №-б, заключенному 30.08.2016 между директором по развитию ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО7 №54, последний оплачивает строительство квартиры под условным №, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 1 124 640 рублей, а Общество, обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственность (т. 25, л.д. 185-193).

Согласно договору участия в долевом строительстве №-а, заключенному 17.08.2016 между директором по развитию ООО «

<

данные изъяты> и директором ООО «

<

данные изъяты> ФИО138, последнее оплачивает строительство квартиры под условным №, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 1 090 560 рублей, а ООО 

<

данные изъяты>», обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственность (т. 26, л.д. 68-73).

Договором № 35 от 03.11.2016, ООО «

<

данные изъяты>» уступает ФИО7 №69 право требования квартиры под условным №-а, а ФИО7 №69 обязуется уплатить в ООО «

<

данные изъяты>» за переданные права 950 000 рублей (т. 21, л.д. 142-145).

Квитанциями к ПКО № 114 от 03.11.2016, № 110 от 27.10.2016 подтвержден факт оплаты ФИО7 №69 по договору уступки права 180 000 рублей и 20 000 рублей (т. 24, л.д. 15, 16).

15.11.2016, по договору уступки права требования от 03.11.2016 в ООО «

<

данные изъяты> перечислено 750 000 рублей (платежное поручение №) (т. 24, л.д. 17).

Согласно договору участия в долевом строительстве №-г, заключенному 24.08.2016 между директором по развитию ООО 

<

данные изъяты>»и ФИО7 №68, последний оплачивает строительство квартиры под условным №, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 1 346 400 рублей, а Общество, обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственность (т. 32, л.д. 53-62).

24.08.2016 ФИО7 №68 в ООО «

<

данные изъяты>» уплатил 446 400 рублей (квитанция к ПКО №) (т. 32, л.д. 69).

Чек-ордером от 01.09.2016 установлен факт перечисления ФИО7 №68 в ООО «

<

данные изъяты> 900 000 рублей (т. 32, л.д. 70).

По договору участия в долевом строительстве №, заключенному 16.09.2016 между директором по развитию ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО7 №62, ФИО167 явствует, что последние оплачивают строительство квартир под условными №, 205, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 3 081 300 рублей, а Общество, обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиры в собственность.

(т. 27, л.д. 163-173)

16.09.2016 ФИО7 №62 и ФИО167 по договору участия в долевом строительстве в ООО «

<

данные изъяты>» оплачено 3 081 300 рублей (справка прилагается) (т. 27, л.д. 174).

Квитанциями к ПКО ФИО7 №62 в ООО 

<

данные изъяты>» оплачены: № 387 от 23.12.2013 - 1 472 000 рублей, № 52 от 04.02.2014 - 100 000, № 179 от 18.03.2014 - 100 000, № 268 от 30.04.2014 – 100000 рублей, № 308 от 06.06.2014 – 200 000 рублей, № 383 от 06.08.2014 - 100 000 рублей, № 437 от 12.09.2014 – 100000 рублей, № 496 от 28.10.2014 – 100000 рублей, № 556 от 04.12.2014 – 128 120 рублей, № 257 от 22.09.2016 – 150 000 рублей, № 281 от 20.10.2016 – 210 000 рублей, № 299 от 25.10.2016 – 135 000 рублей, № 316 от 09.11.2016 – 100 000 рублей, № 370 от 28.12.2016 – 86 180 рублей (т. 27, л.д. 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 186, 187).

В соответствии с договором участия в долевом строительстве №-д, заключенным 22.09.2016 между директором по развитию ООО 

<

данные изъяты>» и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО18 №41, ФИО17 оплачивает строительство квартиры под условным №, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 1 346 400 рублей, а ООО «Алза», обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственность.

(т. 37, л.д. 209-216)

Согласно справке от 20.01.2017, ООО «

<

данные изъяты> по договору участия в долевом строительстве в ООО 

<

данные изъяты>» оплачено 1 346 400 рублей (т. 37, л.д. 220).

По договору от 21.07.2017 ООО 

<

данные изъяты>» уступает ФИО7 №79 право требования у 

<

данные изъяты>» квартиры под условным № 245, а ФИО7 №79 обязуется в ООО «

<

данные изъяты> переданные по договору права 1 346 400 рублей.

(т. 37, л.д. 217-219)

Договором участия в долевом строительстве №, заключенным 03.10.2016 между директором по развитию ООО 

<

данные изъяты> и директором ООО 

<

данные изъяты>» ФИО130, последнее оплачивает строительство квартир под условными №, 215, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 2 012 200 рублей, а ООО 

<

данные изъяты>», обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиры в собственность.

(т. 27, л.д. 3-11)

По договору от 24.10.2016 ООО «

<

данные изъяты> уступает ООО 

<

данные изъяты>» право требования на квартиру под условным № 215, а ООО «

<

данные изъяты> обязуется уплатить в ООО «

<

данные изъяты> за переданные по договору права 1 220 200 рублей (т. 27, л.д. 12-14).

Согласно договору от 24.10.2016, ООО «

<

данные изъяты> уступает ООО 

<

данные изъяты>» право требования на квартиру под условным № 214,, а ООО 

<

данные изъяты> обязуется уплатить в ООО «

<

данные изъяты> переданные права 792 000 рублей (т. 27, л.д. 144-146).

Из договора от 05.12.2016 следует, что ООО 

<

данные изъяты>» уступает ООО «

<

данные изъяты> право требования на квартиру под условным № 215, а ООО 

<

данные изъяты>» обязуется уплатить за переданные права 1 403 230 рублей (т. 27, л.д. 15-17).

В соответствии с договором от 27.01.2017 ООО «

<

данные изъяты> уступает ФИО7 №61 и ФИО147 право требования на квартиру под условным № 214, а ФИО330 обязуются уплатить в ООО «

<

данные изъяты>» за переданные права 792 000 рублей (т. 27, л.д. 148-150).

Из справки от 03.02.2017 видно, что ФИО330 по договору уступки права требования в ООО «

<

данные изъяты>» оплачено 792 000 рублей.

(т. 27, л.д. 151).

По квитанции к ПКО № 5 от 03.02.2017 ФИО7 №61 по договору уступки права требования оплачено 782 000 рублей (т. 27, л.д. 152).

Согласно договору от 27.11.2017, 

<

данные изъяты>» передает, а ФИО7 №84 принимает права и обязанности в полном объеме к 

<

данные изъяты>» в отношении инвестирования строительства с последующей передачей в собственность квартиры под условным № 215, а ФИО7 №84 обязуется уплатить в 

<

данные изъяты>» за переданные права 1 700 000 рублей (т. 27, л.д. 19-22).

Справкой от 27.11.2017 подтвержден факт оплаты ФИО7 №84 по договору уступки права требования за квартиру в 

<

данные изъяты>» 1 700 000 рублей (т. 27, л.д. 28).

Согласно договору участия в долевом строительстве № 7-а, заключенному 24.10.2016 между директором по развитию 

<

данные изъяты>» и ФИО7 №38 (до замужества – ФИО195), последняя оплачивает строительство квартиры под условным № 7, в строящемся многоквартирном, на сумму 1 023 000 рублей, а 

<

данные изъяты>», обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственность (т. 19, л.д. 114-118).

В соответствии с квитанцией к приходному кассовому ордеру № 293 от 24.10.2016, ФИО7 №38 в ООО 

<

данные изъяты>» по договору участия в долевом строительстве внесено 204 600 рублей (т. 19, л.д. 119).

Из договора участия в долевом строительстве № 48/54, заключенного 24.10.2016 между директором по развитию 

<

данные изъяты> и директором 

<

данные изъяты>» ФИО18 №40 следует, что «

<

данные изъяты>» оплачивает строительство квартир под условными №, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 3 171 520 рублей, а 

<

данные изъяты>», обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиры в собственность (т. 35, л.д. 105-113).

Соглашением № 159 от 31.12.2016 между ООО «

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>» произведен взаимозачет на сумму 2 012 800 рублей.

(т. 41, л.д. 200-201)

Справками от 14.12.2016, 02.07.2018 установлен факт оплаты ООО «

<

данные изъяты> по договору участия в долевом строительстве № 48/54 от 24.10.2016 за квартиру № 54 в ООО «

<

данные изъяты> 2 012 800 рублей, 1 158 720 рублей (т. 35 л.д. 114; т. 40, л.д. 155).

По договору от 13.12.2016 ООО 

<

данные изъяты>» уступает, а ФИО7 №71 принимает право требования к ООО 

<

данные изъяты> на приобретение в собственность квартиры № 54, и обязуется уплатить в ООО 

<

данные изъяты> за переданные права 1 000 000 рублей (т. 35, л.д. 115-117).

16.12.2016 ФИО7 №71 в ООО «

<

данные изъяты>» оплачено 1 000 000 рублей (справка прилагается) (т. 35, л.д. 118).

По договору от 15.11.2018 ООО «

<

данные изъяты> уступает, а ФИО7 №83 принимает право требования в собственность квартиры № 48, и обязуется уплатить в ООО «

<

данные изъяты> за переданные права 2 012 800 рублей ( т. 40, л.д. 196-197).

Согласно договору участия в долевом строительстве № 102-б, заключенному 10.11.2016 между директором по развитию 

<

данные изъяты>» и ФИО7 №28, ФИО168, ФИО169, последние оплачивают строительство квартиры под условным № 102, в строящемся многоквартирном доме по, на сумму 1 023 000 рублей, а Общество, обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственность (т. 18, л.д. 25-30).

Квитанциями к ПКО ФИО7 №28 в 

<

данные изъяты>» внесены: № 317 от 10.11.2016 - 250 000 рублей, № 351 от 01.12.2016 – 200 000 рублей, № 65 от 31.03.2017 – 119 974 рубля (т. 18, л.д. 31).

По договору участия в долевом строительстве № 38-а, заключенному 17.11.2016 между директором по развитию 

<

данные изъяты>» и ФИО7 №51, последняя оплачивает строительство квартиры под условным № 38, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 1 056 480 рублей, а Общество, обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственность (т. 25, л.д. 98-106).

Квитанцией к ПКО № 323 от 17.11.2016, ФИО7 №51 в 

<

данные изъяты>» по договору участия в долевом строительстве внесено 1 056 480 рублей.

(т. 25, л.д. 107)

В соответствии с договором участия в долевом строительстве №, заключенным 24.11.20166 между директором по развитию ООО 

<

данные изъяты>» и директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО138, «

<

данные изъяты> оплачивает строительство квартир под условным №, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 3 624 960 рублей, а 

<

данные изъяты>», обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиры в собственность.

( т. 15, л.д. 238-244)

Справками от 12.12.2016 подтвержден факт оплаты ООО «

<

данные изъяты> по договору участия в долевом строительстве за квартиры 1 090 560 рублей и 1 267 200 рублей (т. 15, л.д. 245; т. 26, л.д. 142).

По договору № 43 от 10.12.2016, ООО «

<

данные изъяты> уступает ФИО7 №58, ФИО190, ФИО148 право требования квартиры под условным №, а ФИО327 обязуются уплатить в ООО «

<

данные изъяты> за переданные права 1 000 000 рублей ( т. 21, л.д. 134-136).

ПКО ФИО7 №58 по договору уступки права требования оплачены: № 131 от 10.12.2016 - 200 000 рублей, № 13 от 20.02.2017 – 550 000 рублей, № 15 от 20.02.2017 - 30 000 рублей, № 14 от 20.02.2017 – 220 000 рублей.

(т. 24 л.д. 21, 22, 23)

По договору № 42 от 16.12.2016, ООО «

<

данные изъяты> уступает ФИО7 №2 право требования квартиры под условным № 150 по договору участия в долевом строительстве № 150/225/226, а ФИО7 №2 обязуется уплатить в ООО «

<

данные изъяты>» за переданные права 950 000 рублей.

(т. 16, л.д. 1-2)

Квитанциями к ПКО № 133 от 17.12.2016 - 171 000 рублей, № 126 от 28.11.2016 - 19 000 рублей, № 140120 от 26.12.2016 - 760 000 рублей.

(т. 16, л.д. 3, 4)

Согласно справке от 29.12.2016, ФИО7 №2 по договору уступки права требования за 

<

адрес> ООО «

<

данные изъяты> оплачено 950 000 рублей (т. 16, л.д. 5).

По договору от 01.11.2017, ООО 

<

данные изъяты>» уступает ФИО7 №59 право требования квартиры под условным № 226 по договору участия в долевом строительстве № 150/225/226, а ФИО7 №59 обязуется уплатить в ООО 

<

данные изъяты> за переданные права 1 267 200 рублей (т. 21, л.д. 140-141).

По ПКО № 3 от 14.02.2018, ФИО7 №59 по договору уступки права требования в ООО «

<

данные изъяты> оплачено 1 267 200 рублей.

(т. 24, л.д. 12)

Согласно договору участия в долевом строительстве № 50-а, заключенному 16.12.2016 между директором по развитию ООО 

<

данные изъяты>» и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> ФИО149, «

<

данные изъяты> оплачивает строительство квартиры под условным № 50, в строящемся многоквартирном доме, на общую сумму 1 158 720 рублей, а ООО «

<

данные изъяты> обязуется ввести объект в эксплуатацию, после чего предоставить в собственность квартиру (т. 29, л.д. 141-150),

Согласно справке от 28.06.2017, ООО «

<

данные изъяты> по договору участия в долевом строительстве в ООО 

<

данные изъяты>» оплачено 1 158 720 рублей.

(т. 39, л.д. 145)

По договору от 05.07.2017, ООО 

<

данные изъяты>» уступает право требования квартиры под условным № 50 по договору участия в долевом строительстве ФИО7 №63, а последняя обязуется уплатить в 

<

данные изъяты> за переданные права 1 158 720 рублей (т. 29, л.д. 133-136).

Из договора участия в долевом строительстве № 261-д, заключенного 16.12.2016 между директором по развитию ООО «

<

данные изъяты>» и директором ООО 

<

данные изъяты>» ФИО261, последнее оплачивает строительство квартиры под условным № 261, на общую сумму 1 346 400 рублей, а ООО 

<

данные изъяты>», обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственностью (т. 36, л.д. 198-203).

Соглашением от 22.12.2016 «

<

данные изъяты>» принимает на себя задолженность ООО 

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты> в размере 529 518 рублей.

(т. 36, л.д. 204)

Соглашением от 31.12.2016 между ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>» произведен взаимозачет на общую сумму 816 882 рубля (т. 36, л.д. 205).

Согласно договору участия в долевом строительстве № 47-а, заключенному 26.12.2016 между директором по развитию ООО 

<

данные изъяты>» и ФИО467 последняя оплачивает строительство квартиры под условным № 47, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 1 023 000 рублей, а Общество, обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственность.

(т. 19, л.д. 31-41)

Квитанциями к ПКО ФИО7 №36 по договору в ООО «

<

данные изъяты> внесены: № 368 от 26.12.2016 - 240 000 рублей, № 19 от 17.02.2017 - 261 000 рублей, № 78 от 18.04.2017 - 261 000 рублей, № 171 от 21.06.2017 - 261 000 рублей (т. 19, л.д. 42).

Согласно договору участия в долевом строительстве № 242-д, заключенному 28.12.2016 между директором по развитию ООО 

<

данные изъяты>» и ФИО18 №29, последняя оплачивает строительство жилой квартиры под условным № 242, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 1 346 400 рублей, а Общество, обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственность.

(т. 35, л.д. 218-226)

Справкой от 20.01.2017 подтвержден факт оплаты ФИО18 №29 по договору участия в долевом строительстве в ООО «

<

данные изъяты> 1 346 400 рублей.

( т. 35 л.д. 227)

По договору № 1 от 02.02.2017, ФИО18 №29 уступает ФИО7 №74 право требования квартиры № 242, а ФИО7 №74 обязуется уплатить ФИО18 №29 за переданные права 1 110 000 рублей ( т. 35, л.д. 228-231).

Из чеков от 04.02.2017 следует, что ФИО7 №74 по договору уступки права требования перечислены 679 000 рублей и 121 000 рублей.

(т. 35, л.д. 232)

Из договора участия в долевом строительстве № 133-б, заключенного 23.01.2017 между директором по развитию ООО «

<

данные изъяты> и ФИО7 №75, последний оплачивает строительство квартиры под условным № 133, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 954 240 рублей, а Общество, обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственность (т. 35, л.д. 243-251).

В соответствии с договором участия в долевом строительстве № 73-б, заключенным 03.02.2017 между директором по развитию ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО7 №11, последний оплачивает строительство квартиры под условным № 73, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 1 023 000 рублей, а Общество, обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственность.

(т. 15, л.д. 144-145)

Согласно договору участия в долевом строительстве № 58,59, заключенному 03.02.2017 между директором по развитию ООО 

<

данные изъяты> и директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО7 №48, «

<

данные изъяты>» оплачивает строительство квартир под условными № 58, 59, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 2 181 120 рублей, а ООО 

<

данные изъяты> обязуется ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиры в собственность ( т. 23, л.д. 127-137).

По договору от 29.01.2018, ООО 

<

данные изъяты>» уступаетФИО7 №47 право требования на квартиру под условным № 58, а последний обязуется уплатить в ООО 

<

данные изъяты>» за переданные права 1 090 560 рублей (т. 23, л.д. 138-140).

Из справок от 20.09.2017, 13.02.2018 видно, что ООО 

<

данные изъяты>» по договору участия в долевом строительстве за квартиру № 58 в ООО 

<

данные изъяты>» оплачено 1 090 560 рублей, а по договору уступки права требования оплата произведена в полном объеме ( т. 23, л.д. 141, 142).

По договору от 29.01.2018, ООО «

<

данные изъяты>» уступает ФИО7 №49 право требования на квартиру под условным № 59, а ФИО7 №49 обязуется уплатить в 

<

данные изъяты> за переданные права 1 090 560 рублей (т. 23, л.д. 178-180).

Из справки от 13.02.2018 следует, что ФИО191 по договору уступки права требования в 

<

данные изъяты>» оплата произведена в полном объеме (т. 23, л.д. 181).

Согласно договору участия в долевом строительстве № 34, заключенному 07.02.2017 между директором по развитию 

<

данные изъяты>» и директором 

<

данные изъяты>» ФИО18 №40, 

<

данные изъяты>» оплачивает строительство квартиры под условным №, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 1 192 800 рублей, а 

<

данные изъяты> обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственность (т. 29, л.д. 242-250).

Соглашением № 55 от 29.06.2017 между 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>» произведен взаимозачет на сумму 1 192 800 рублей.

(т. 41, л.д. 212-213)

Из справки от 12.07.2017 видно, что 

<

данные изъяты>» по договору участия в долевом строительстве за № оплата произведена в размере 1 192 800 рублей (т. 30, л.д. 1).

В соответствии с договором от 11.07.2017, ООО «

<

данные изъяты> уступает, а ФИО7 №66 принимает на себя права и обязанности, принадлежащие ООО 

<

данные изъяты> по договору участия в долевом строительстве №, а ФИО7 №66 обязуется уплатить в ООО 

<

данные изъяты> за переданные права 870 000 рублей (т. 30, л.д. 2-4).

Из квитанции № 271 от 13.07.2017 следует, что ФИО7 №66 в ООО «

<

данные изъяты> по договору уступки прав требования оплачено 870 000 рублей (т. 30, л.д. 6).

Согласно договору участия в долевом строительстве № 35-а, заключенному 08.02.2017 между директором по развитию ООО 

<

данные изъяты>» и ФИО7 №42, последний оплачивает строительство квартиры под условным № 35, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 1 185 098 рублей, а Общество, обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственность.

(т. 22, л.д. 196-206)

По договору участия в долевом строительстве № 238-д, заключенному 08.02.2017 между директорами по развитию 

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты>» ФИО7 №81, «Газтрубокомплект» оплачивает строительство квартиры под условным № 238, в строящемся многоквартирном доме, на общую сумму 1 425 600 рублей, а ООО 

<

данные изъяты>», обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственность (т. 39, л.д. 29-37).

Из справки от 05.04.2017 видно, что 

<

данные изъяты>» по договору участия в долевом строительстве в 

<

данные изъяты>» оплачено 1 425 600 рублей (т. 39, л.д. 38).

По договору от 09.02.2017, ООО 

<

данные изъяты>» уступает, а ФИО468 принимает на себя право требования в собственность квартиры №, и обязуется уплатить в ООО «Газтрубокомплект» за переданные права 2 175 600 рублей (т. 39, л.д. 39 - 41).

Из справки от 09.02.2017 следует, что ФИО469. в ООО «

<

данные изъяты> по договору об уступке права требования оплатил 2 175 600 рублей (т. 39, л.д. 42).

Согласно договору участия в долевом строительстве № 201-г, заключенному 16.02.2017 между директором по развитию ООО 

<

данные изъяты>» и ФИО171, ФИО7 №9, последние оплачивают строительство квартиры под условным №, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 1 174 900 рублей, а Общество, обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственность (т. 15, л.д. 95-96).

Квитанциями к ПКО ФИО7 №9 в ООО «

<

данные изъяты> внесены: № 18 от 16.02.2017 - 900 000 рублей, № 47 от 20.03.2017, № 84 от 20.04.2017, № 130 от 17.05.2017, № 29/2 от 16.06.201, № 188 от 17.07.2017, № 202 от 15.08.2017, № 218 от 14.09.2017, № 228 от 13.10.2017, № 235 от 23.11.2017 по 20 000 рублей, № 236 от 13.12.2017 - 94 900 рублей (т. 15, л.д. 96, 97).

В соответствии с договором участия в долевом строительстве № 72-б, заключенным 20.02.2017 между директором по развитию ООО «

<

данные изъяты> и ФИО172, ФИО7 №52, последние оплачивают строительство квартиры под условным №, в строящемся многоквартирном, на сумму 1 023 000 рублей, а Общество, обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственность.

(т. 25, л.д. 119-128)

Платежным поручением № 10 от 20.03.2017 ФИО7 №52 в ООО «

<

данные изъяты> по договору участия в долевом строительстве перечислено 818 400 рублей.

(т. 25, л.д. 129).

По квитанции к ПКО № 21 от 20.02.2017, ФИО7 №52 в ООО «

<

данные изъяты>» по договору участия в долевом строительстве внесено 204 600 рублей.

(т. 25, л.д. 130)

Согласно договору участия в долевом строительстве № 106-б, заключенному 06.03.2017 между директором по развитию ООО «

<

данные изъяты> и ФИО7 №39, последний оплачивает строительство квартиры под условным №, в строящемся многоквартирном, на сумму 2 000 000 рублей, а Общество, обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственность.

(т. 19, л.д. 154-157)

По договору участия в долевом строительстве № 39-б, заключенному 17.03.2017 между директором по развитию ООО «

<

данные изъяты> и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО244, последнее оплачивает строительство квартиры под условным №, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 954 240 рублей, а ООО 

<

данные изъяты>», обязуется ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственность. (т. 27, л.д. 58-68).

По договору от 24.04.2019 ООО «

<

данные изъяты>» уступает ФИО151 право требования на квартиру под условным №, а ФИО151 обязуется уплатить в ООО 

<

данные изъяты>» за переданные права 954 240 рублей (т. 38, л.д. 85-87).

В соответствии с договором участия в долевом строительстве № 156-б, заключенным 29.03.2017 между директором по развитию ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО7 №55, последняя оплачивает строительство квартиры под условным №, в строящемся многоквартирном, на сумму 1 192 800 рублей, а Общество, обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственность (т. 19, л.д. 87- 96).

Справкой от 20.03.2018 установлен факт оплаты ФИО7 №55 в ООО 

<

данные изъяты>» по договору участия в долевом строительстве 1 192 800 рублей.

(т. 19, л.д. 97)

По договору от 19.03.2018, ООО «

<

данные изъяты>» уступает, а ФИО7 №55 принимает право требования долга с ООО «

<

данные изъяты>» на общую сумму 1 192 800 рублей (т. 19, л.д. 98).

Согласно договору участия в долевом строительстве № 32-а, заключенному 06.04.2017 между директором по развитию ООО 

<

данные изъяты>» и ФИО7 №56, ФИО173, последние оплачивают строительство квартиры под условным №, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 1 835 200 рублей, а Общество, обязуется ввести объект в эксплуатацию, после чего передать в собственность квартиру.

(т. 26, л.д. 33-42)

Из квитанции к ПКО № 94 от 24.04.2017 видно, что ФИО7 №56 в ООО «

<

данные изъяты>» по договору участия в долевом строительстве внесено 367 040 рублей (т. 26, л.д. 43).

В соответствии с договором участия в долевом строительстве № 115/121, заключенным 27.04.2017 между директором по развитию ООО «

<

данные изъяты> и директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО7 №45, последнее оплачивает строительство квартир под условными №, в строящемся многоквартирном, на общую сумму 2 181 120 рублей, а ООО «

<

данные изъяты>», обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиры в собственность (т. 23, л.д. 89-94).

Из справок от 29.06.2017 видно, что ООО «

<

данные изъяты>» оплачено по договору участия в долевом строительстве № 115/121 от 27.04.2017 за квартиры под условным №, № по 1 090 560 рублей (т. 23, л.д. 95, 96).

Согласно договору от 02.03.2018, ООО «

<

данные изъяты>» уступает ФИО7 №45 право требования на квартиру под условным №, а ФИО7 №45 обязуется уплатить в ООО 

<

данные изъяты> за переданные права 1 090 560 рублей (т. 23, л.д. 97- 98).

Из справки от 02.03.2018 видно, что ФИО7 №45 оплата по договору уступки права требования квартиры под условным № произведена в полном объеме (т. 23, л.д. 99).

Согласно договору от 02.03.2018, ООО 

<

данные изъяты> уступает ФИО7 №46 право требования на квартиру под условным №, а тот обязуется уплатить в 

<

данные изъяты> за переданные права 1 090 560 рублей (т. 23, л.д. 112-113).

Из справки от 02.03.2018 видно, что ФИО152 оплата по договору уступки права требования квартиры под условным № произведена в полном объеме (т. 23, л.д. 114).

По договору участия в долевом строительстве № 90-б, заключенному 02.05.2017 между директором по развитию ООО 

<

данные изъяты>» и ФИО7 №19, последняя оплачивает строительство квартиры под условным №, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 1 023 000 рублей, а Общество, обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственность (т. 16, л.д. 211-218).

Из квитанции к ПКО № 112 от 02.05.2017 следует, что, ФИО7 №19 в ООО 

<

данные изъяты>» по договору участия в долевом строительстве внесено 298 000 рублей (т.16, л.д. 210).

Поручением от 07.06.2017, ФИО7 №19 в ООО «

<

данные изъяты>» по договору участия в долевом строительстве перечислено 725 000 рублей.

(т. 16, л.д. 219)

Согласно договору участия в долевом строительстве № 182/222, заключенному 02.05.2017 между директором по развитию ООО 

<

данные изъяты>» и директором ООО 

<

данные изъяты>» ФИО153, последнее оплачивает строительство квартир под условными №, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 2 534 400 рублей, а ООО «Алза», обязуется ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиры в собственность (т. 29, л.д. 207-215).

Соглашением от 25.08.2017 между ООО 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» произведен взаимозачет на сумму 2 534 400 рублей (т. 39, л.д. 104).

По договору от 05.06.2017, ООО 

<

данные изъяты> уступает, а ООО «

<

данные изъяты>» принимает на себя права и обязанности, принадлежащие 

<

данные изъяты>» как участнику долевого строительства по договору № 182/222, а ООО 

<

данные изъяты>» обязуется уплатить в ООО 

<

данные изъяты>» за переданные права 2 613 600 рублей.

(т. 29, л.д. 216-218)

По договору от 21.06.2017 ООО 

<

данные изъяты>» уступает, а ФИО7 №65 принимает на себя права и обязанности, принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>» как участнику долевого строительства по договору уступки права требования от 05.06.2017, и обязуется уплатить в 

<

данные изъяты>» за переданные права 1 050 000 рублей (т. 29, л.д. 219-222).

Согласно договору участия в долевом строительстве № 62/145, заключенному 03.05.2017 между директором по развитию ООО «

<

данные изъяты> и директором 

<

данные изъяты>» ФИО7 №48, последнее оплачивает строительство квартир под условным № в строящемся многоквартирном доме, на общую сумму 2 249 280 рублей, а 

<

данные изъяты>», обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиры в собственность (т. 22, л.д. 217-227).

Из справки от 18.10.2017 видно, что ООО «

<

данные изъяты> по договору участия в долевом строительстве № 62/145 от 03.05.2017 за квартиру № № уплачено 1 124 640 рублей (т. 22, л.д. 228).

По договору от 12.09.2017, ООО «

<

данные изъяты>» уступает ФИО7 №43 право требования на квартиру под условным №, а тот обязуется уплатить в ООО 

<

данные изъяты> за переданные права 1 124 640 рублей.

(т. 22, л.д. 229-231)

Из справки от 24.10.2017 следует, что ФИО7 №43 оплачена стоимость квартиры под условным № (т. 22, л.д. 232).

По договору от 29.01.2018, ООО «

<

данные изъяты>» уступает ФИО7 №48 право требования на квартиру под условным №, а ФИО7 №48 обязуется уплатить в ООО «

<

данные изъяты>» за переданные права 1 124 640 рублей (т. 23, л.д. 165-166).

Из справки от 10.01.2018 видно, что ФИО7 №48 квартира под условным № оплачена (т. 22, л.д. 232).

В соответствии с договором участия в долевом строительстве № 31-а, заключенным 29.05.2017 между директором по развитию 

<

данные изъяты>» и ФИО7 №40, последний оплачивает строительство жилой квартиры под условным №, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 1 090 560 рублей, а Общество, обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственность.

(т. 21, л.д. 213-222)

Соглашением от 18.09.2017 ФИО7 №40 принял на себя задолженность ООО «

<

данные изъяты> перед индивидуальным предпринимателем ФИО154 в сумме 1 090 560 рублей, а за перевод долга ООО 

<

данные изъяты>» погашает задолженность ФИО7 №40 в указанном размере по договору участия в долевом строительстве №-а (т. 21, л.д. 223-224).

Из справки от 16.10.2017 видно, что ФИО7 №40 по договору участия в долевом строительстве за квартиру под условным № оплачено 1 090 560 рублей (т. 21, л.д. 225).

Согласно договору участия в долевом строительстве №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между директором по развитию ООО 

<

данные изъяты>» и ФИО18 №27, последний оплачивает строительство квартир под условным №, в строящемся многоквартирном, на общую сумму 3 352 543 рублей, а Общество, обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиры в собственность (т. 15, л.д. 37-45).

По договору от 11.12.2017 ФИО18 №27 уступает, а ФИО7 №7 принимает на себя права и обязанности, принадлежащие ФИО18 №27 как участнику долевого строительства по договору № и обязуется уплатить ФИО18 №27 за переданные права 3 300 000 рублей.

(т. 15, л.д. 46-48)

В соответствии с договором участия в долевом строительстве № 266-д, заключенным 07.07.2017 между директором по развитию ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО18 №28, последний оплачивает строительство квартиры под условным №, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 918 766 рублей, а Общество, обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственность.

(т. 35, л.д. 193-201)

Из справки от 27.07.2017 видно, что ФИО470 по договору участия в долевом строительстве за квартиру под условным №, оплатил 918 766 рублей 73 копейки (т. 35, л.д. 202).

По квитанции к ПКО № 336 от 27.07.2017, ФИО471. оплатил в ООО 

<

данные изъяты> 918 766 рублей (т. 35, л.д. 203).

По договору от 13.12.2017 ФИО472 уступает, а ФИО7 №73 принимает на себя права и обязанности, принадлежащие ФИО18 №28, и обязуется уплатить тому за переданные права 920 000 рублей.

(т. 35, л.д. 204-206)

Из расписки от 13.12.2017 следует, что ФИО7 №73 передала ФИО18 №28 920 000 рублей (т. 35, л.д. 207).

Согласно договору участия в долевом строительстве № 265-д, заключенному 07.07.2017 между директором по развитию ООО 

<

данные изъяты>» и ФИО18 №22, последний оплачивает строительство жилой квартиры под условным №, в строящемся многоквартирном доме, на сумму 918 766 рублей, а Общество, обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать в собственность квартиру.

(т. 18, л.д. 210-213)

По квитанции к ПКО № 335 от 27.07.2017 видно, что ФИО18 №22 внес в ООО «

<

данные изъяты> 918 766 рублей (т. 43, л.д. 7).

В соответствии с договором от 09.12.2017, ФИО18 №22 уступает, а ФИО7 №33 принимает на себя права и обязанности, принадлежащие ФИО18 №22 как участнику долевого строительства по договору №-д и обязуется уплатить ФИО18 №22 за переданные права 920 000 рублей.

( т. 18, л.д. 214-215)

Согласно договору участия в долевом строительстве № 79-б, заключенному 11.07.2017 между директором по развитию ООО 

<

данные изъяты>» и ФИО7 №26, последняя оплачивает строительство квартиры под условным №, в строящемся многоквартирном, на сумму 1 018 300 рублей, а Общество, обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственность (т. 17, л.д. 209-218).

Квитанциями к ПКО подтвержден факт оплаты ФИО7 №26 в ООО «

<

данные изъяты>» № 737 от 23.12.2015 - 307 000 рублей, № 54 от 11.03.2016 - 470 000 рублей, № 61 от 23.03.2016 - 241 300 рублей (т. 17, л.д. 219).

По договору участия в долевом строительстве № 87-б от 12.07.2017, заключенному 12.07.2017 между директором по развитию ООО 

<

данные изъяты>» и директором ООО «

<

данные изъяты> ФИО138, последнее оплачивает строительство квартиры под условным №, в строящемся многоквартирном, на общую сумму 1 132 230 рублей, а ООО «

<

данные изъяты> обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиру в собственность (т. 26, л.д. 58-67).

Согласно договору от 01.11.2017 ООО «

<

данные изъяты>» уступает ФИО7 №59 право требования квартиры под условным № по договору участия в долевом строительстве №-б от 12.07.2017, а та обязуется уплатить в ООО «

<

данные изъяты> за переданные права 1 132 230 рублей (т. 21, л.д. 146-147).

По ПКО № 4 от 14.02.2018, ФИО7 №59 по договору уступки права требования в ООО «

<

данные изъяты>» оплачено 1 132 230 рублей.

(т. 24, л.д. 13)

В соответствии с договором участия в долевом строительстве №, заключенным 24.07.2017 между директором по развитию ООО «

<

данные изъяты> и ФИО7 №64, последний оплачивает строительство квартир под условными №, в строящемся многоквартирном доме, на общую сумму 12 962 630 рублей, а Общество, обязуется на указанных условиях ввести объект в эксплуатацию, после чего передать квартиры в собственность (т. 29, л.д. 175-184).

ПКО № 243 от 07.09.2016 ФИО7 №64 в ООО «

<

данные изъяты>» внесено 2 000 000 рублей (т. 29, л.д. 185).

Платежными поручениями № 48 от 09.09.2016, № 49 от 12.09.2016, ФИО7 №64 в ООО «

<

данные изъяты>» перечислены 900 000 рублей, 9 100 000 рублей (т. 29, л.д. 186, 187).

Согласно договору от 31.07.2017 индивидуальный предприниматель уступает, а ФИО7 №64 принимает право требования с ООО «

<

данные изъяты>» 12 962 630 рублей (т. 29, л.д. 188-189).

Из соглашения от 31.07.2017 видно, что между директором по развитию ООО 

<

данные изъяты>» ФИО19 и ФИО7 №64 произведен зачет взаимных требований на общую сумму 12 962 630 рублей (т. 29, л.д. 190).

В ходе выемки (06.02.2019) у потерпевшего ФИО7 №2 изъяты: договоры участия в долевом строительстве № 46-а от 28.03.2016, № 218-г от 28.03.2016, квитанция к ПКО № 64 от 28.03.2016 на сумму 280 000 рублей с кассовым чеком, чек ордер на сумму 1 930 400 рублей (т. 14, л.д. 80-82), которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 14, л.д. 83-85, 97).

Протоколом выемки (11.02.2019) у потерпевшей ФИО7 №3 изъяты: договор участия в долевом строительстве № 174-в от 23.12.2015, дополнительное соглашение к договору, квитанции к ПКО с кассовыми чеками: № 741 от 23.12.2015 на сумму 235 000 рублей, № 763 от 30.12.2015 на сумму 39 900 рублей, № 2 от 13.01.2016 на сумму 100 000 рублей; кредитный договор 

<

***> от 16.02.2016, заявление на открытие аккредитива от 16.02.2016. (т. 14, л.д. 114-116), которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(т. 14, л.д.117 – 119, 144)

В ходе выемки (11.02.2019) у потерпевшей ФИО7 №4 изъяты: договор участия в долевом строительстве № 165-в от 18.05.2016; квитанции к ПКО с кассовыми чеками: № 124 от 18.05.2016 на сумму 235 000 рублей, № 217 от 19.08.2016 на сумму 360 000 рублей № 237 от 01.09.2016 на сумму 300 000 рублей, № 261 от 28.09.2016 на сумму 274 900 рублей, № 262 от 29.09.2016 на сумму 5 000 рублей (т. 14, л.д. 159-161), которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(т. 14, л.д.162 - 165, 174 - 175)

В ходе выемки (11.02.2019) у потерпевшей ФИО7 №5 изъяты: договор участия в долевом строительстве № 206-г от 20.01.2016; квитанции к ПКО с кассовыми чеками: № № 11 от 20.01.2016, 27 от 05.02.2016, 34 от 12.02.2016, № 56 от 14.03.2016, № 78 от 12.04.2016, № 112 от 12.05.2016, 148 от 14.06.2016, 185 от 19.07.2016, 221 от 22.08.2016, 254 от 19.09.2016, 280 от 18.10.2016, 327 от 22.11.2016, 364 от 22.12.2016, 6 от 23.01.2017, 20 от 20.02.2017, 46 от 20.03.2017, 79 от 18.04.2017, 137 от 22.05.2017, 170 от 19.06.201, 193 от 24.07.2017 (т. 14, л.д. 192-194), которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(т. 14, л.д.195 - 198, 215 - 216)

Протоколом выемки (12.02.2019) у потерпевшей ФИО7 №6 изъяты: договор участия в долевом строительстве от 29.04.2016; квитанции к ПКО с кассовыми чеками: № 104 от 29.04.2016 на сумму 185 000 рублей, № 118 от 13.05.2016 на сумму 5 000 рублей, № 131 от 26.05.2016 на сумму 44 980 рублей, № 147 от 10.06.2016 на сумму 5 000 рублей, договор займа от 15.06.2016 с графиком (т. 14, л.д. 235-237), которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 14, л.д.238-240; т. 15, л.д. 15).

Выемкой (13.02.2019) у потерпевшего ФИО7 №7 изъяты: договор участия в долевом строительстве № 110, 116, 135, 141 от 04.07.2017, договор уступки права требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве от 11.12.2017(т. 15, л.д. 31-32), которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(т. 15, л.д.33-35, 36)

В ходе выемки ( 08.02.2019) у потерпевшего ФИО7 №8 изъяты: договор участия в долевом строительстве № 211-г от 11.12.2015, дополнительное соглашение к договору; договор займа от 05.02.2016 с квитанцией к ПКО, две квитанции к ПКО от 11.12.2015 и 05.02.2016 на сумму 560 000 рублей и 110 220 рублей, кредитный договор 

<

***> от 11.02.2016. (т. 15, л.д. 64-67), которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(т. 15, л.д. 68-74, 75)

Протоколом выемки (08.02.2019) у потерпевшей ФИО7 №9 изъяты: договор участия в долевом строительстве № 201-г от 16.02.2017, справка ООО «Алза» и 11 квитанций к ПКО ( т. 15, л.д. 88-91), которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 15, л.д. 92-97, 98).

Выемкой (08.02.2019) у потерпевшей ФИО7 №10 изъяты: договор участия в долевом строительстве № 241-д от 23.12.2015, справка ООО «Алза», квитанции к ПКО от 23.12.2015, 07.04.2016, 24.03.2016 ( т. 15, л.д. 112-115), которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 15, л.д. 116- 120, 121).

В ходе выемки (11.02.2019) у потерпевшего ФИО7 №11 изъят договор участия в долевом строительстве № 73-б от 03.02.2017 (т. 15, л.д. 138-141), который осмотрен и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 15, л.д. 142-145, 146).

Выемкой (07.02.2019) у потерпевшего ФИО7 №12 изъят договор участия в долевом строительстве № 84-б от 07.04.2016, который осмотрен и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

( т. 15, л.д. 158-161, 162 - 166, 167)

Протоколом выемки (10.02.2019) у потерпевшей ФИО7 №2 изъяты: договор участия в долевом строительстве № 150/225/226 от 24.11.2016, справка от 12.12.2016, кредитный договор 

<

***> от 16.12.2016, договор уступки права требования (цессия) № 42 от 16.12.2016, квитанции к ПКО № 126 от 28.11.2016, № 133 от 17.12.2016, платежное поручение № 140120 от 26.12.2016, справка от 29.12.2016, справка от 05.09.2018, уведомление о включении в реестр пострадавших граждан от 11.09.2018 (т. 15, л.д. 225-228), которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 15, л.д. 229- 237; т. 16, 8 - 9).

В ходе выемки (10.02.2019) у потерпевшей ФИО7 №15 изъяты: договор участия в долевом строительстве № 185-в, дополнительное соглашение к договору; квитанция к ПКО № 739 от 23.12.2015, кассовый чек на сумму 355 000 рублей от 23.12.2015, квитанция к ПКО № 31 от 10.02.2016, кассовый чек на сумму 519 900 рублей от 10.02.2016, заявление о погашении кредита в полном объеме от 16.03.2018 (т. 16, л.д. 42-45), которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(т. 16, л.д. 46 - 51, 70 - 71)

Протоколом выемки (08.02.2019) у потерпевшей ФИО7 №16 изъяты: договор участия в долевом строительстве № 91-б, справка от 28.03.2016 от ООО «Алза», квитанция к ПКО № 722 от 14.12.2015, платежное поручение № 232482 от 01.03.2016 (т. 16, л.д. 86-88), которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 16, л.д. 89 - 91, 105 - 106).

Выемкой (06.02.2019) у потерпевшей ФИО7 №17 изъяты: договор участия в долевом строительстве № 83-б, соглашение о переводе долга № 83 (т. 16, л.д. 127-128), которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 16, л.д. 129 - 131, 143).

Протоколом выемки (06.02.2019) у потерпевшей ФИО7 №18 изъяты: квитанция к ПКО № 123 от 16.05.2017, договор участия в долевом строительстве № 132-б, дополнительное соглашение к договору, кредитный договор 

<

***> от 23.05.2016, квитанция к кредитному договору 

<

***> от 23.05.2016 ( т. 16 л.д. 162-164), которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 16, л.д. 165 - 166, 184).

Выемкой (06.02.2019) у потерпевшей ФИО473 изъяты: договор участия в долевом строительстве № 90-б от 02.05.2017, дополнительное соглашение к договору; квитанция к ПКО № 112 от 02.05.2017, квитанция банка ПАО «Сбербанк» России от 07.06.2017 ( т. 16, л.д. 203-205), которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 16, л.д. 206 - 207, 220).

В ходе выемки (11.02.2019) у потерпевшего ФИО7 №20 изъяты: договор участия в долевом строительстве № 262-д от 27.04.2016, дополнительное соглашение к договору; кассовый чек от 27.04.2016, квитанция к ПКО № 101 от 27.04.2016 (т. 16, л.д. 239-241), которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 16, л.д. 242 – 244; т. 17, л.д. 6).

Протоколом выемки (09.02.2019) у потерпевшей ФИО7 №21 изъяты: договор участия в долевом строительстве № 15-а от 16.12.2015, кассовые чеки: от 16.12.2015, 29.02.2016, 29.02.2016; квитанции к ПКО № 730 от 16.12.2015, № 48 от 29.02.2016, № 114 от 12.05.2016 (т.17, л.д. 24-26), которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 17, л.д. 27 - 28, 41).

Выемкой (08.02.2019) у потерпевшей ФИО7 №22 изъяты: договор участия в долевом строительстве № 18-а от 28.12.2015, кассовые чеки от 28.12.2015 и от 10.05.2016, квитанции к ПКО № 751 от 28.12.2015, 107 от 10.05.2016 (т.17, л.д. 60-62), которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(т. 17, л.д. 63-65, 77)

В ходе выемки (08.02.2019) у потерпевшей ФИО7 №23 изъяты: договор участия в долевом строительстве № 170-в от 07.07.2016, кредитный договор 

<

***> от 07.07.2016, чек-ордер от 26.07.2016, извещение о перечислении ООО 

<

данные изъяты>» по договору участия в долевом строительстве от 07.07.2016 на сумму 721 874 рубля (т. 17, л.д. 95-97), которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(т. 17, л.д.98-100, 111)

Протоколом выемки (07.02.2019) у потерпевшего ФИО7 №24 изъят договор участия в долевом строительстве № 19-а от 16.12.2015 (т. 17, л.д. 125-127), который осмотрен и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 17, л.д. 128-130, 135).

Выемкой (07.02.2019) у потерпевшей ФИО7 №25 изъяты: договор участия в долевом строительстве № 42-а от 27.05.2016, дополнительное соглашение к договору; платежное поручение № 11788302 от 11.07.2016, договор займа от 11.07.2016, квитанция к ПКО № 134 от 27.05.2016 (т.17, л.д. 153-155), которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 17, л.д. 156-158, 185).

В ходе выемки (07.02.2019) у потерпевшей ФИО7 №26 изъяты: договор участия в долевом строительстве № 79-б от 11.07.2017, квитанции к ПКО № 737 от 23.12.2015, № 54 от 11.03.2016, № 61 от 23.03.2016 ( т.17, л.д. 203-205), которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 17, л.д. 206-208, 220).

Протоколом выемки (08.02.2019) у потерпевшей ФИО7 №27 изъяты: договор участия в долевом строительстве № 11-а от 11.12.2015, квитанции к ПКО № 33 от 11.02.2016, № 16 от 22.01.2016, № 721 от 11.12.2015 (т. 17, л.д. 239-240), которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 17, л.д. 241-243; т. 18, л.д. 3).

В ходе выемки (08.02.2019) у потерпевшей ФИО7 №28 изъяты: договор участия в долевом строительстве № 102-б от 10.11.2016, дополнительное соглашение к договору от 01.12.2016; квитанции к ПКО № 65 от 31.03.2017, № 351 от 01.12.2016, № 317 от 10.11.2016 (т. 18, л.д. 19-20), которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 18, л.д. 21-23, 32).

Выемкой (08.02.2019) у потерпевшей ФИО474. изъяты: договор участия в долевом строительстве № 14-а от 14.12.2015, квитанции к ПКО № 723 от 14.12.2015, № 10 от 19.01.2016; банковский ордер № 14-19 от 04.02.2016, кредитный договор 

<

***> от 23.12.2015 (т. 18, л.д. 47-48), которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 18, л.д. 49-50, 67).

Протоколом выемки (09.02.2019) у потерпевшего ФИО7 №30 изъяты: договор участия в долевом строительстве № 10-а от 15.02.2015, дополнительное соглашение к договору; квитанция к ПКО № 725 от 14.12.2015, банковский ордер № 3-19 от 24.02.2016, кредитный договор 

<

***> (т. 18, л.д. 84-85), которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т., 18 л.д. 86-88, 109).

В ходе выемки (09.02.2019) у потерпевшего ФИО7 №31, изъяты: договор участия в долевом строительстве № 248-д от 07.06.2016, дополнительное соглашение к договору; квитанции к ПКО № 144 от 07.06.2016, № 244 от 07.09.2016; платежное поручение № 559006 от 16.09.2016, кредитный договор 

<

***> от 07.09.2016 (т. 18, л.д. 123-125), которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 18, л.д. 126-129, 152).

Выемкой (08.02.2019) у потерпевшей ФИО7 №32, изъяты: договор участия в долевом строительстве № 16-а от 18.01.2016, квитанции к ПКО № 8 от 18.01.2016, № 59 от 17.03.2016, справка об использовании средств материнского капитала от 04.09.2018, уведомление о включении в реестр пострадавших граждан от 18.10.2018.(т. 18, л.д. 171-173), которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 18, л.д. 174-176, 191).

Протокол выемки (14.02.2019) у потерпевшего ФИО7 №33, изъяты: договор участия в долевом строительстве № 265-д от 07.07.2017, договор уступки от 09.12.2017, расписка от 09.12.2017 (т. 18, л.д. 204-206), которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 18 л.д. 207-209, 2016).

В ходе выемки (08.02.2019) у потерпевшего ФИО192 изъяты: договор участия в долевом строительстве № 173-в от 25.04.2016, квитанция к ПКО № 95 от 25.04.2016, извещение о перечислении от 31.05.2016 (т. 18, л.д. 230-232), которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 18, л.д. 233-235, 246).

В ходе выемки (09.02.2019) у потерпевшей ФИО7 №36 изъяты: договор участия в долевом строительстве № 47-а от 26.12.2016, квитанции: № 368 от 26.12.2016 на сумму 240 000 рублей, № 19 от 17.02.2017 на сумму 261 000 рублей, № 78 от 18.04.2017 на сумму 261 000 рублей, № 171 от 21.06.2017 на сумму 261 000 рублей (т. 19, л.д. 25-27), которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 19, л.д. 28-30, 43).

Выемкой (09.02.2019) у потерпевшей ФИО7 №37 изъяты: договор участия в долевом строительстве № 209-г от 21.12.2015, дополнительное соглашение к договору; квитанции к ПКО № 734 от 21.12.2015, № 53 от 10.03.2016, № 57 от 14.03.2016, № 60 от 18.03.2016 (т. 19, л.д. 56-57), которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 19, л.д. 58-60, 73).

Протоколом выемки (13.02.2019) у потерпевшей ФИО7 №38 изъяты: договор участия в долевом строительстве № 7-а от 24.10.2016, дополнительное соглашение к договору; квитанция к ПКО № 293 от 24.10.2016, кредитный договор 

<

***> от 05.11.2016 (т. 19, л.д. 109-110), которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 19, л.д. 111-113, 131).

В ходе выемки (14.02.2019) у потерпевшего ФИО7 №39 изъят договор участия в долевом строительстве № 106-б от 06.03.2017 (т. 19, л.д. 148-150), который осмотрен и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 19, л.д. 151-153, 159).

Выемкой (06.03.2019) у свидетеля ФИО18 №18 изъяты папки с документами: «расчеты с подотчетными лицами сч. 71, ноябрь 2015 года»; «расчеты с подотчетными лицами сч. 71, октябрь 2015 года»; «расчеты с подотчетными лицами сч. 71, сентябрь 2015 года»; «расчеты с подотчетными лицами, август 2015 года»; «расчеты с подотчетными лицами сч. 71, июль 2015 года»; «расчеты с подотчетными лицами сч. 71, январь-февраль 2015 года»; «расчеты с подотчетными лицами сч. 71, декабрь 2015 года»; «материальные отчеты, январь 2015 года»; «расчеты с подотчетными лицами сч. 71, март 2015 года»; «расчеты с подотчетными лицами сч. 71, апрель 2015 года»; «расчеты с подотчетными лицами сч. 71, июнь 2015 года»; «расчеты с подотчетными лицами сч. 71, май 2015 года»; материальные отчеты, февраль 2015 года»; «материальные отчеты, март 2015 года»; «материальные отчеты, май 2015 года»; «материальные отчеты №№ 1 и 2, ноябрь 2015 года»; «материальные отчеты №№ 1 и 2, октябрь 2015 года»; «материальные отчеты, апрель 2015 года»; «материальные отчеты №№ 1 и 2, декабрь 2015 года»; «материальные отчеты №№ 1 и 2, октябрь 2016 года»; материальные отчеты, июнь 2016 года»; «материальные отчеты, апрель 2016 года»; «материальные отчеты, март 2015 года»; «материальные отчеты, март 2016 года»; «материальные отчеты №№ 1 и 2, июль 2015 года»; «материальные отчеты, май 2016 года»; «материальные отчеты, январь 2016 года»; «материальные отчеты, февраль 2016 года»; «материальные отчеты №№ 1, 2, 3; декабрь 2016 года»; «материальные отчеты №№ 1 и 2, июнь 2015 года»; «материальные отчеты, сентябрь 2016 года»; «материальные отчеты, август 2016 года»; «материальные отчеты № № 1 и 2, ноябрь 2016 года»; «материальные отчеты №№ 1 и 2, октябрь 2016 года»; «авансовые отчеты, сентябрь 2016 года»; «расчеты с подотчетными лицами сч. 71, июль 2016 года»; «авансовые отчеты, декабрь 2016 года»; «авансовые отчеты, ноябрь 2016 года»; «авансовые отчеты, октябрь 2016 года»; «расчеты с подотчетными лицами сч. 71, апрель, май, июнь 2016 года»; «материальные отчеты, август 2015 года»; «материальные отчеты №№ 1 и 2, сентябрь 2015 года»; «расчеты с подотчетными лицами, август»; «расчеты с подотчетными лицами сч. 71, январь, февраль, март 2016 года»; «материальные отчеты, июль 2016 года»; «своды» (т. 19, л.д. 186-190), которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(т. 20, л.д. 121-123, 124-128)

23.01.2019 заместителем начальника полиции МВД по Чувашской Республике вынесено постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю, а именно: распоряжения о проведении гласного ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» № 15 от 25.07.2018; акта (31.07.2018) обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств проведенного в ООО 

<

данные изъяты>»; протокола изъятия документов, предметов, материалов в ООО «

<

данные изъяты>» от 31.07.2018; справки об исследовании документов ООО 

<

данные изъяты>» № 114 от 24.10.2018; съемный диск с базой данных 1С Бухгалтерия; документы ООО 

<

данные изъяты>

(т. 13, л.д. 203-204)

31.07.2018 в бухгалтерии ООО «

<

данные изъяты> (г. 

<

данные изъяты>) на съемный носитель USB «WD» с USB адаптером произведено копирование базы 1С Бухгалтерия, а также откопированы: копии договоров заключенных ООО 

<

данные изъяты>» с подрядными организациями документы касающиеся строительства многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>, поз. 5, подшивки (2), в т. ч. с актами выполненных работ которые надлежащим образом изъяты (т. 13, л.д. 226-228, 229 - 231), которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 21, л.д. 157-160, 178 - 179).

Протоколом от 21.04.2019 осмотрены папки с документами: «расчеты с подотчетными лицами сч. 71, ноябрь 2015 года»; «расчеты с подотчетными лицами сч. 71, октябрь 2015 года»; «расчеты с подотчетными лицами сч. 71, сентябрь 2015 года»; «расчеты с подотчетными лицами, август 2015 года»; «расчеты с подотчетными лицами сч. 71, июль 2015 года»; «расчеты с подотчетными лицами сч. 71, январь-февраль 2015 года»; «расчеты с подотчетными лицами сч. 71, декабрь 2015 года»; «материальные отчеты, январь 2015 года»; «расчеты с подотчетными лицами сч. 71, март 2015 года»; «расчеты с подотчетными лицами сч. 71, апрель 2015 года»; «расчеты с подотчетными лицами сч. 71, июнь 2015 года»; «расчеты с подотчетными лицами сч. 71, май 2015 года»; «материальные отчеты, февраль 2015 года»; «материальные отчеты, март 2015 года»; «материальные отчеты, май 2015 года»; «материальные отчеты, ноябрь 2015 года»; «материальные отчеты, октябрь 2015 года»; «материальные отчеты, октябрь 2015 года»; «материальные отчеты, апрель 2015 года»; «материальные отчеты, ноябрь 2015 года»; «материальные отчеты, декабрь 2015 года»; «материальные отчеты, декабрь 2015 года»; «материальные отчеты, июль 2015 года»; «материальные отчеты, июнь 2015 года»; «материальные отчеты, октябрь 2016 года»; «материальные отчеты, июнь 2016 года»; «материальные отчеты, апрель 2016 года»; «материальные отчеты, март 2016 года»; «материальные отчеты, сентябрь 2015 года»; «материальные отчеты, июль 2015 года»; «материальные отчеты, май 2016 года»; «материальные отчеты, январь 2016 года»; «материальные отчеты, февраль 2016 года»; «материальные отчеты, декабрь 2016 года»; «материальные отчеты, декабрь 2016 года»; «материальные отчеты, декабрь 2016 года»; «материальные отчеты, июнь 2015 года»; «материальные отчеты, ноябрь 2016 года»; «материальные отчеты, сентябрь 2016 года»; «материальные отчеты, август 2016 года»; «материальные отчеты, ноябрь 2016 года»; «материальные отчеты, октябрь 2016 года»; «авансовые отчеты, сентябрь 2016 года»; «расчеты с подотчетными лицами сч. 71, июль 2016 года»; «авансовые отчеты, декабрь 2016 года»; «авансовые отчеты, ноябрь 2016 года»; «авансовые отчеты, октябрь 2016 года»; «расчеты с подотчетными лицами сч. 71, апрель, май, июнь 2016 года»; «материальные отчеты, август 2015 года»; «материальные отчеты, сентябрь 2015 года»; «расчеты с подотчетными лицами, август»; «расчеты с подотчетными лицами сч. 71, январь, февраль, март 2016 года»; «материальные отчеты, июль 2016 года»; «своды» (т.23, л.д.74 - 77), которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(т. 23, л.д. 78)

Протоколом от 19.06.2019 осмотрены: выписка по операциям по счетам № (ПАО «

<

данные изъяты>); по счету № (ПАО АКБ «

<

данные изъяты>»); №, № («

<

данные изъяты>); № (ПАО «

<

данные изъяты>»); № (ПАО «Промсвязьбанк и информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами ПАО 

<

данные изъяты>» №, № (на компакт диске). Установлено, что первый номер принадлежит ФИО3, а второй ФИО1 (т. 32, л.д. 238-247), которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(т. 32, л.д. 248-250)

В ходе выемки (09.07.2019) в ПАО АКБ «

<

данные изъяты> изъяты дела по кредитным договорам №

(т. 37, л.д. 243-254)

Протоколом от 10.07.2019 осмотрены кредитные дела, а также компакт диск, с электронными документами, представленный ИФНС России по г. Чебоксары по ООО «

<

данные изъяты> 

Осмотрены выписки по операциям, принадлежащие ФИО3 по счету № за периоды: 08.08.2011 по 11.02.2019, 08.07.2016 по 11.02.2019, 28.07.2017 по 11.02.2019, 30.06.2014 по 11.02.2019, 26.03.2013 по 25.06.2015, 10.10. по 17.10.2012, представленные 

<

данные изъяты> и установлено следующее:

- 08.08.2016 на счет от 

<

данные изъяты>» поступили 18 000 рублей (назначение платежа от ООО «

<

данные изъяты>» - зарплата);

- 12.08.2016 на счет поступили 300 рублей; - 25.08.2016 - 3 000 рублей; - 31.08.2016 - 27 465, 08 рублей; - 26.09.2016 - 3 000 рублей; - 14.10.2016 - 26 175, 23 рублей; - 26.10.2016 - 11 219 рублей; - 31.10.2016 - 31 335, 81 рублей; - 03.11.2016 - 1 023, 23 рублей; - 11.11.2016 - 3 000 рублей; - 30.11.2016 - 3 000 рублей; - 13.12.2016 - 32 667, 02 рублей; - 23.12.2016 - 5 000 рублей; - 29.12.2016 - 29 422, 47 рублей; - 25.01.2017 - 3 000 рублей; - 03.02.2017 - 14 479, 98 рублей; - 10.02.2017 - 23 000 рублей; - 15.03.2017 - 1 500 рублей; - 21.03.2017 - 1 500 рублей; - 11.04.2017 - 37 831, 81 рублей; - 02.06.2017 - 1 000 рублей; - 17.07.2017 - 31 762, 26 рублей.

(т. 38, л.д. 88 - 108)

Соответствующим постановлением к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, приобщены кредитные дела, электронные документы, выписки по операциям (т. 38, л.д. 182).

Протоколом от 05.11.2019 осмотрены: 

-детализации телефонных соединений абонентского № (на компакт диске), № (на бумажном носителе), № (на бумажном носителе), № (на компакт диске), № (на компакт диске), № (на бумажном носителе); 

-выписки ПАО 

<

данные изъяты> операциям по счету № за период с 15.08 по 01.10.2015 на компакт диске; 

-ПАО «

<

данные изъяты> по операциям по счету № за период с 27.03.2017 по 05.06.2019 (на бумажном носителе); 

-ПАО 

<

данные изъяты> по операциям по счету № за период с 20.07.2017 по 27.05.2019 (на бумажном носителе);

-ПАО АКБ 

<

данные изъяты>» по операциям по счетам № №, №, № (на бумажном носителе);

-ПАО АКБ «

<

данные изъяты> по операциям по счетам № №, №, № (на бумажном носителе).

(т. 44, л.д. 237 - 238)

Указанные документы приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 44, л.д. 239 - 240).

Согласно заключению эксперта № 12э от 23.05.2019 сумма (общая стоимость) не поставленного ООО «

<

данные изъяты>» в адрес 

<

данные изъяты> спортивного оборудования, инвентаря и специализированной техники по государственному контракту № 20 от 31.12.2013 составляет 46 309 780 рублей 29 копеек (т. 11, л.д. 17 - 54).

Заключением эксперта № 463 от 20.08.2019 установлено, что подписи от имени первого заместителя 

<

данные изъяты> ФИО1 в представленных на исследование: справках о стоимости выполненных работ и затрат № 4 от 21.11.2014, № 5 от 02.12.2014, акте о приемке выполненных работ № 124 от 01.08.2016, справке о стоимости выполненных работ и затрат № 61 от 01.08.2016, акте о приемке выполненных работ № 125 от 16.08.2016, справках о стоимости выполненных работ и затрат № 62 от 16.08.2016, № 33 от 08.10.2015, № 27 от 27.08.2015, № 11 от 08.04.2015, № 3 от 21.11.2014, вероятно выполнены ФИО1 Подпись от имени директора 

<

данные изъяты>» ФИО3 в справке стоимости выполненных работ и затрат № 62 от 16.08.2016 и подпись от имени начальника участка ФИО475 в акте о приемке выполненных работ № 124 от 01.08.2016 вероятно выполнены ФИО3 (т. 38, л.д. 217-224).

По мнению суда, каждое из представленных стороной обвинения доказательств, обладает признаками относимости, допустимости, достоверности, они согласуются между собой, и в совокупности являются достаточными для признания подсудимых виновными в совершении, инкриминируемых им преступлений.

Допрошенные в суде потерпевшие, свидетели обвинения, дали достоверные, уличающие подсудимых в совершении того или иного преступления показания. Оснований для оговора подсудимых потерпевшими и свидетелями судом не установлено.

Представленные суду протоколы о выполнении в ходе предварительного расследования тех или иных следственных действий, получены в соответствии с требованиями УПК РФ в связи с чем сомнений по поводу достоверности не вызывают.

В правильности выводов, изложенных в заключениях экспертиз, суд не сомневается, так как они проведены в государственных экспертных учреждениях, квалифицированными экспертами, имеющими достаточный опыт работы, которым перед проведением исследований разъяснены права и уголовная ответственность за дачу заведомо ложного заключения. Их содержания научно обоснованны, а ответы на поставленные должностным лицом, производящим предварительное расследование вопросы понятны и не противоречивы.

Объективность результатов оперативно - розыскных мероприятий, свидетельствующих о причастности ФИО3 к совершению преступлений, переданных органу предварительного расследования, у суда сомнений не вызывает, в виду того, что они соответствуют требованиям Федерального закона «Об оперативно - розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года № 144 - ФЗ и УПК РФ.

Суд, из описательно - мотивировочной части предъявленных ФИО1 обвинений, исключает тот факт, что он дал ФИО3 указание на необходимость соблюдения графика финансирования Контракта и то, что им преступления совершены из корыстной заинтересованности, в связи с тем, что в ходе судебного разбирательства, государственным обвинителем, доказательств о наличии такого графика не представлено, а судебным следствием установлено, что он деяния совершил из иной личной заинтересованности, выразившейся в желании создать видимость благополучия на вверенном участке работы и обеспечить благоприятные условия ООО «Алза». 

Доводы ФИО1, а также его защитника Максимова А.А. относительно не виновности по ч. 2 ст. 292, и необходимости переквалификации действий подсудимого с п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ на ч. 1.1 ст. 293 УК РФ с последующим прекращением уголовного дела являются несостоятельными, потому как опровергаются исследованными судом доказательствами, представленными стороной обвинения. 

31.12.2013 г. между Министерством (Госзаказчик) и ООО «

<

данные изъяты> (Генеральный подрядчик) заключен государственный контракт № 20 по реконструкции БОУ ДОД «

<

данные изъяты>. Срок выполнения работ до 31.12.2015 г. Пунктом 8.1. Контракта предусмотрена оплата работы после сдачи Генподрядчиком и приемки Застройщиком выполненной работы.

13.08.2014 г. между Министерством и КУ 

<

данные изъяты> заключено соглашение № 91 о взаимодействии, согласно которому Госзаказчиком казенному учреждению передаются функции заказчика в том числе в части осуществления строительного контроля за ходом и качеством работ на объектах республиканского значения, куда входит и 

<

данные изъяты>. В соответствии с п. 2.1.1 на Госзаказчика возложена обязанность осуществления платежей в соответствии с госконтрактами и договорами с учетом фактически выполненных работ и услуг. 

Со стороны Министерства, Объект курировал заместитель министра ФИО1, наделенный соответствующими полномочиями, который в нарушение условий Соглашения, зная о том, что инвентарь, оборудование и специализированная техника согласно Контракту, Генподрядчиком не поставлены, без проверки сотрудниками 

<

данные изъяты> сведений, содержащихся в соответствующих актах выполненных работ унифицированной формы КС - 2, и справках о стоимости выполненных работ унифицированной формы КС - 3 подписал фиктивные документы об этом на общую сумму 46 309 780 рублей 27 копеек. 

Доводы подсудимого ФИО1 относительно того, что:

- он, подписал документы будучи введенным в заблуждение руководителем ООО «

<

данные изъяты> ФИО3, который ранее по другим спортивным объектам Министерства, обязательства выполнил надлежащим образом, в связи с чем оснований сомневаться в порядочности последнего у него не было, опровергаются тем, что во – первых, проверка им наличия инвентаря, оборудования и специализированной техники входящей в Приложение № 1, являющегося неотъемлемой частью Контракта, возложена непосредственно на него, как на ответственное лицо Министерства, во – вторых, вопросы ненадлежащего исполнения Генподрядчиком своих обязанностей в части не поставки оборудования, специализированной техники на Объект являлись предметом обсуждения на соответствующих межведомственных совещаниях с его участием, о чем в суде показали свидетели ФИО18 №15, ФИО476. и др., в третьих, ФИО1 на Объект реконструкции выезжал неоднократно и не мог не заметить их отсутствие. Из показаний подсудимого ФИО1 следует, что вопрос исполнения Контракта находился на контроле не только главы республики, но и на федеральном уровне, что, по мнению суда, исключает лишь халатное отношение к исполнению должностных обязанностей подсудимым, а свидетельствует об умысле;

- относительно того, что он видимость благополучия в работе на курируемом Объекте и благоприятные условия работы для ООО «Алза» не создавал, опровергается его преступными действиями, свидетельствующими об этом, а также возможностью привлечения его к дисциплинарной, финансовой ответственности за ненадлежащее исполнение Контракта, в чем суд усматривает иную личную заинтересованность;

Исходя из содержания Соглашения, оплата по актам выполненных работ (унифицированная форма КС - 2) должна быть, осуществлена лишь после проверки их сотрудниками КУ ЧР «РСЕЗ» Минстроя Чувашии, данное требование ФИО1 не выполнено.

Доводы защитника Максимова А.А. о том, что:

- в действиях ФИО1 отсутствует состав преступления, предусмотренный ст. 286 УК РФ, т. к. в силу Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. «О судебной практике по делам о злоупотреблениях должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» превышение должностных полномочий может выражаться, например, в совершении должностным лицом при исполнении служебных обязанностей активных действий, которые: относятся к полномочиям другого должностного лица (вышестоящего или равного по статусу); могут быть совершены только при наличии особых обстоятельств, указанных в законе или подзаконном акте; совершаются должностным лицом единолично, однако могут быть произведены только коллегиально либо в соответствии с порядком, установленным законом, по согласованию с другим должностным лицом или органом; никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать, являются несостоятельными потому как указанный перечень является примерным. 

Согласно Постановлению, исходя из диспозиции статьи 286 УК РФ для квалификации содеянного как превышение должностных полномочий мотив преступления значения не имеет. 

Суд, превышение должностных полномочий ФИО1 усматривает в том, что он, являясь должностным лицом Министерства, в силу чего наделенный полномочиями, а также ответственным за выполнение Контракта, вопреки порядку установленному Соглашением, т. е. без проверки 

<

данные изъяты> физических объемов работ, инвентаря и специализированной техники, а также сведений, содержащихся в актах выполненных работ унифицированной формы КС - 2, зная о том, что ООО «

<

данные изъяты> они согласно перечню, входящему в Приложение № 1, являющегося неотъемлемой частью Контракта в полном объеме не приобретены, подписал фиктивные документы об этом на сумму свыше 46 млн. рублей, т. е. совершил действия явно выходящие за пределы его полномочий, повлекшие существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, с причинением тяжких последствий. При этом активность действий ФИО1, по мнению суда, выразилось в подписании документов на протяжении определенного периода времени. Ввиду изложенного, оснований для переквалификации действий ФИО1 со ст. 286 УК РФ на ч.1.1 ст. 293 УК РФ суд не усматривает;

- относительно того, что заключением психофизического исследования № 59/2019 от 02.08.2019 г. установлен факт того, что ФИО1 не знал и ФИО3 ему не сообщал об отсутствии проплаченного имущества, что исключает суждение о наличии активной преступной формы поведения, а также согласно аналогичному заключению № 60/2019 от 05.08.2019 г. установлен факт о том, что ФИО1 и ФИО3 с ФИО477 не обсуждали отсутствие проплаченного имущества, и ему неизвестно, что оборудование не будет поставлено, опровергается тем, что согласно уголовно - процессуальному закону психофизическое исследование не является доказательством; 

- относительно того, что текст Контракта и Соглашения в некоторых пунктах содержат логическую и юридическую ошибки, в силу чего невозможно понять о функциях сторон, заключивших их, опровергается тем, что оба документа по форме и содержанию отвечают требованиям закона;

- относительно того, что сотрудники 

<

данные изъяты> не обязаны осуществлять приемку спортивного инвентаря, оборудования и специализированной техники, т. к. не были в этом специалистами опровергается условиями заложенными в Соглашении, где указана прямая их обязанность осуществлять строительный контроль в полном объеме, что включает себя и приемку спортивного оборудования, являющегося частью Контракта. Об этом также известно и первому заместителю министра ФИО1 Факт наличия в двух актах по форме КС-2 подписи сотрудника Службы и фактического отсутствия по ним спортивного оборудования, свидетельствует лишь о ненадлежащем выполнении тем своих служебных обязанностей. Факт отсутствия в других, аналогичных актах, представленных к оплате, указанных подписей после заключения Соглашения свидетельствует о том же. Указанная выше осведомленность сотрудников Службы усматривается и в письмах казенного учреждения от 2017 года об инициировании проверки фактически закупленного спортивного оборудования;

- относительно того, что по ч. 2 ст. 292 УК РФ (Служебный подлог) в отношении его подзащитного уголовное дело подлежит прекращению в связи с неизвестностью ФИО1 о недостоверности сведений, содержащихся в актах, подписанных им, а также в связи с тем, что до настоящего времени является дискуссионным вопрос о том являются ли документы по формам КС - 2, КС - 3 официальными, опровергается следующим.

Судом, факт осведомленности ФИО1 о том, что он подписал фиктивные документы, которые затем предоставил к оплате, установлен.

В соответствии с п. 17 указанного Постановления Пленума Верховного Суда РФ, исходя из положения статьи 17 УК РФ, равным образом должен решаться вопрос, связанный с правовой оценкой действий должностного лица, совершившего служебный подлог. В случаях, когда должностное лицо, используя свои служебные обязанности, внесло в официальные документы заведомо ложные сведения, содеянное должно быть квалифицировано по ст. 292 УК РФ. Если же им, наряду с совершением действий, влекущих уголовную ответственность по ст.ст. 285, 286 УК РФ, совершается служебный подлог, то содеянное подлежит квалификации по совокупности со ст. 292 УК РФ.

В деяниях совершенных ФИО1, согласно уголовному закону, усматривается идеальная совокупность преступлений. 

В силу ч. 1 ст. 5 ФЗ РФ от 29.12.1994 № 77 - ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» официальные документы - документы, принятые органами законодательной, исполнительной и судебной власти, носящие обязательный, рекомендательный или информационный характер.

Акт приемки выполненных работ по форме КС - 2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС - 3 являются унифицированными формами и утверждены Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно - строительных работ в связи с чем являются официальными документами. В рамках уголовного дела, предоставление ФИО1 актов по форме КС - 2 в бухгалтерию повлекло право получения ООО «

<

данные изъяты> денежных средств в рамках Контракта. 

Доводы подсудимого ФИО3 относительно того, что он мошеннических действий не совершал, дал своим подчиненным указание на изготовление фиктивных актов КС - 2, КС - 3, не с целью последующего хищения бюджетных средств, а с целью защитить объемы работ и закупить оборудование в дальнейшем. Указанное было вызвано тем, что в строительстве был установлен порядок согласно которому, сначала подписание актов, а затем покупка оборудования;

Доводы защитника Хомченко Е.И. относительно того, что в действиях ФИО3 нет мошенничества, в связи с отсутствием главного элемента состава преступления - корыстной цели, поскольку, якобы похищенные тем бюджетные денежные средства были направлены на исполнение обязательств по Контракту, в связи с чем, действия подсудимого подлежат переквалификации с ч. 3 ст. 159 УК РФ на ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство) опровергаются следующим.

Факт получения бюджетных денежных средств подтверждается, в том числе показаниями ФИО3 В процессе совершения преступления, он совершил обман сотрудников казенного учреждения и Министерства, относительно фактической поставки спортивного оборудования, а также злоупотребил доверительными отношениями с первым заместителем министра ФИО1, возникшими ранее, в ходе производства ФИО3 работ на других спортивных объектах, курируемых Министерством, обманув ФИО1 в том, что спортивное оборудование и инвентарь будут поставлены позже, т.е. после их оплаты. Корыстная цель ФИО3 выразилась в том, что он, еще до получения денежных средств, имел умысел на их хищение, с целью дальнейшего погашения ими обязательств Общества перед кредиторами. Указанное подтверждается тем, что до настоящего времени денежные средства ФИО3 в бюджет не возвращены. ФИО3 совершено оконченное преступление, т. к. похищенным он распорядился по своему усмотрению. 

Доводы подсудимого ФИО3 относительно того, что он как руководитель ООО «

<

данные изъяты>» полномочий вопреки интересам Общества не использовал, ст. 18 федерального закона не нарушал, не выполнил свои обязательства перед «долевиками» по объективным причинам: была «заморожена» государственная программа «Жилье для российских семей» на которую он рассчитывал, узнав об этом Банк и кредиторы одновременно потребовали вернуть денежные средства, чего он сделать не мог; 

Доводы защитника Хомченко Е.И. относительно того, что изложенная в описательно-мотивировочной части предъявленного обвинения ст.18 федерального закона должна применяться в старой редакции, действовавшей на дату выдачи разрешения на строительство, т. е. 2015 г. (в ред. ФЗ № 236 - ФЗ от 13.07.2015). На момент получения разрешения на строительство в законе отсутствовал запрет на использование застройщиком денежных средств на цели, не предусмотренные данной статьей, как и обязанность застройщика вести отдельный учет денежных средств, уплачиваемых «долевиками», отдельно в отношении каждого многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, потому как данные нормы начали действовать с 1.07.2017 г. Положения указанной статьи не содержат прямого запрета на осуществление расчетов по договорам долевого участия посредством зачета однородных требований застройщика между застройщиком и «долевиками»; ФИО3 сделки с целью извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц не заключал, по состоянию на 1.12.2016 г. общая сумма кредиторской задолженности Общества составляла 291 609 458 рублей, а дебиторская составила в размере 561 177 825 рублей, что свидетельствует об устойчивом финансовом положении Общества; обвинением не доказана причинно-следственная связь между его действиями и возникновением тяжких последствий (ухудшения экономического положения Общества, создание не платежеспособности, возникновение признаков банкротства); также не доказан факт того, что «долевики» понесли ущерб в особо крупном размере именно от действий ФИО3; указанная неблагоприятная ситуация возникла «благодаря» заморозке финансирования госпрограммы «Жилье для российской семьи» опровергается следующим. 

Анализ статьи 18 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», как в ранее действовавшей редакции от 13.07.2015 № 236 - ФЗ, так и в новой редакции от 29.07.2017 г. № 218- ФЗ содержала и содержит прямой запрет застройщику на использование денежных средств «долевиков» в иных целях, чем указано в статье и исключает их использование во исполнение обязательств застройщика на основании договоров, заключенных с лицами, не являющимися участниками долевого строительства.

Судебным следствием установлено, что на момент получения разрешения на строительство многоквартирного дома у Общества имелась кредиторская задолженность в размере 247 472 231 рубля и дебиторская задолженность в размере 182 700 587 рублей, что свидетельствовало о затруднительном его финансовом положении, тем не менее ФИО3, как руководитель ООО 

<

данные изъяты>» взял на себя указанное обязательство, и желая поднять авторитет и улучшить деловую репутацию Общества, заключил договоры участия в долевом строительстве с физическими и юридическими лицами на общую сумму 132 621 953 рубля. В дальнейшем, получив от «долевиков» денежные средства, он, нарушая требования федерального закона, направил их часть на погашение своих обязательств перед кредиторами, не являющимися участниками долевого строительства, путем заключения соответствующих соглашений и гражданско правовых сделок, в том числе по заключению договоров участия в долевом строительстве, предоставив тем право на получение квартир в строящемся многоквартирном доме и статус участников долевого строительства, что в свою очередь привело к негативным последствиям для Общества в виде дефицита средств необходимых для строительства. Указанным образом, ФИО3 данным контрагентам были переданы имущественные права на квартиры стоимостью не менее 64 386 339 рублей. Таким образом, ФИО3 создал выгоды и преимущества перед кредиторами, обязательства перед которыми не связаны со строительством путем передачи им ликвидных имущественных прав на квартиры, перед другими кредиторами, перед которыми Общество задолженность погасить не могла в силу тяжелого финансового положения. 

Доводы о том, что по состоянию на 1 сентября 2016 года ООО 

<

данные изъяты>» имело устойчивое финансовое положение застройщика основаны не на фактическом наличии денежных средств, а лишь на наличии дебиторской задолженности, фактическое получение которой связано с неопределенным периодом времени.

Доводы о том, что тяжелое финансовое положение у Общества в ходе строительства многоквартирного дома; тяжелые последствия для «долевиков» в виде причинения ущерба в особо крупном размере возникли вследствие «заморозки» госпрограммы «Жилье для российской семьи», в силу чего Банк и другие кредиторы потребовали исполнить перед ними денежные обязательства одновременно; «заморозка» счетов Общества судебными приставами - исполнителями, являются несостоятельным потому как материалами дела установлено, что их причиной является злоупотребление полномочиями со стороны руководителя Общества ФИО3

Преступные действия ФИО3 свидетельствуют о том, что он, совершая их, извлек выгоды для себя, ООО «Алза» и ряда кредиторов, указанные в описательно - мотивировочной части обвинения. 

Представленными обвинением доказательствами опровергаются также и иные доводы о невиновности.

Суд к показаниям допрошенного по инициативе защитника Хомченко Е.И. свидетеля ФИО193 являющегося арбитражным управляющим ООО 

<

данные изъяты>» о том, что ФИО3 своими действиями выгод и преимуществ ряду кредиторов Общества не создавал, поскольку они в настоящее время находятся в равном положении, т. е. включены в одну очередь реестра требований кредиторов относится критически поскольку, указанные условия кредиторам были созданы ФИО3 на начало заключений с теми соответствующих соглашений и договоров.

Оценив в совокупности исследованные доказательства, суд считает, что вина: 

ФИО1 установлена в превышении должностных полномочий, т. е. совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, с причинением тяжких последствий; 

- служебном подлоге, то есть внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, если эти деяния совершены из иной личной заинтересованности (при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных частью первой статьи 292.1 УК РФ), повлекшем существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, квалифицируя его действия по п. «в» ч. 3 ст. 286, ч. 2 ст. 292 УК РФ;

ФИО3 установлена в мошенничестве, т. е. хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенном с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере; 

-злоупотреблении полномочиями, то есть использовании лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций, повлекшем тяжкие последствия, квалифицируя его действия по ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 201 УК РФ.

Подсудимый ФИО1 занимая должность первого заместителя министра, будучи ответственным со стороны 

<

данные изъяты> (Госзаказчик) по реконструкции ООО 

<

данные изъяты> (Генподрядчик) спортивного объекта в рамках заключенного между Министерством и Обществом Контракта, вопреки Соглашению, заключенному между Министерством и 

<

данные изъяты> о передаче Службе полномочий заказчика в части строительного контроля над указанным объектом, из иной личной заинтересованности, указанной в описательно-мотивировочной части приговора, превысил должностные полномочия, выразившиеся в подписании актов КС - 2, содержащих недостоверные сведения о якобы приобретенных и поставленных ООО «

<

данные изъяты>» Министерству в рамках Контракта инвентаря, оборудования и специализированной технике, без их проверки сотрудниками Службы, т. е. совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий. Указанные действия повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, в виде подрыва авторитета органов государственной власти перед общественностью, распространения негативной информации о государственной власти, а также причинены тяжкие последствия в форме причинения бюджету ущерба в сумме 46 309 780 рублей 27 копеек.

Кроме того, им из иной личной заинтересованности совершен служебный подлог, (при отсутствии признаков ч. 1 ст. 292.1 УКРФ), выразившийся во внесении заведомо ложных сведений в акты КС-2, являющиеся официальными документами, повлекший существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, в виде подрыва авторитета органов государственной власти перед общественностью, распространения негативной информации о государственной власти.

Подсудимый ФИО3 путем совершения мошеннических действий, путем обмана указанных выше сотрудников и первого заместителя министра, относительно поставки спортивного оборудования в рамках Контракта, путем изготовления фиктивных документов об этом, а также злоупотребляя доверием последнего, выразившимся в том, что ФИО3, как руководитель Общества, ранее успешно выполнял обязательства по строительству объектов Министерства, в связи с чем тот ему доверял, вел ФИО1 в заблуждение, относительно того, что указанное оборудование будет поставлено после его оплаты, убедив, подписать акты КС – 2, с использованием своего служебного положения (директор ООО 

<

данные изъяты>»), похитил бюджетные денежные средства в сумме 46 309 780 рублей 27 копеек, чем причинил Министерству ущерб, который согласно закону является особо крупным.

Кроме того, он являясь директором ООО «

<

данные изъяты> злоупотребил полномочиями, используя их, будучи Генподрядчиком при строительстве многоквартирного дома, вопреки законным интересам Общества, и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, нанесения вреда другим лицам, заключил договоры участия в долевом строительстве, а привлеченные от «долевиков» (физических и юридических лиц) денежные средства использовал с нарушением федерального закона, вследствие чего его деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам Общества, в виде возникновения признаков его банкротства, а также участникам долевого строительства, в виде невыполнения перед ними обязательств по договорам, т. е. в нарушении их прав: на получение права собственности на жилые помещения; на право владения, пользования и распоряжения указанным имуществом; на жилище гарантированное Конституцией РФ, что в свою очередь повлекло причинение тяжких последствий в форме ухудшения экономического положения Общества, создание его неплатежеспособности, возникновения признаков банкротства, ввиду чего, Общество утратило к выполнению обязательств перед участниками долевого строительства, причинив им ущерб в особо крупном размере (128 506 090рублей 20 копеек.

Вменяемость подсудимых у суда сомнений не вызывает, т. к. ранее они на учете в психиатрическом диспансере не состояли, психическими заболеваниями не страдали, в судебном заседании адекватно отвечали на поставленные вопросы ( т. 10, л.д. 29; т. 41, л.д. 224).

При назначении наказания суд руководствуется требованиями ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Согласно ст. 15 УК РФ совершенные умышленные преступления относятся к категории тяжких, имеют большую общественную опасность. ФИО1 также совершено преступление, относящееся к категории средней тяжести.

ФИО1 ранее не судим, на учете в наркологическом диспансере не состоит, по месту жительства, участковым уполномоченным полиции, а также по месту отбывания наказания в виде лишения свободы администрацией ФКУ ИК № 1 УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии характеризуется положительно (т. 10, л.д. 28, 30; т. 51, л.д. 248). 

Обстоятельством, смягчающим наказание в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ является наличие малолетнего ребенка.

В качестве обстоятельства смягчающего наказание суд учитывает наличие несовершеннолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

Учитывая характер и степень общественной опасности преступлений, личность подсудимого, а также смягчающие наказание обстоятельства, с целью восстановления социальной справедливости суд считает, что его исправление возможно лишь в условиях изоляции от общества и назначает наказание в виде лишения свободы.

ФИО3 ранее не судим, на учете в БУ «Республиканский наркологический диспансер» Минздрава Чувашии не состоит, исходя из фактического содержания характеристики, данной участковым уполномоченным полиции, характеризуется удовлетворительно.

( т. 7, л.д. 31, 34; т. 41, л.д. 225) 

В силу п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельством смягчающим наказание является наличие малолетних детей.

В качестве обстоятельства смягчающего наказание суд учитывает частичное признание вины, награждение грамотами.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

Учитывая характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимого, а также смягчающие наказание обстоятельства, с целью восстановления социальной справедливости суд считает, что его исправление возможно лишь в условиях изоляции от общества и назначает наказание в виде лишения свободы.

С учетом фактических обстоятельств преступлений, степени их общественной опасности суд не усматривает оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ, т.е. изменения категории преступления на менее тяжкую.

Суд обсуждал вопрос о возможности назначения подсудимым наказания в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, но учитывая тяжесть и степень общественной опасности преступлений, считает, оснований для этого не имеется, ибо обратное, не будет способствовать достижению целей наказания и восстановлению социальной справедливости.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ суд также не усматривает. 

С учетом личности подсудимых, суд не назначает ФИО1 по ч. 2 ст. 292 УК РФ дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

- ФИО3 дополнительные наказания по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде штрафа и ограничения свободы.

В целях обеспечения исполнения приговора, в связи с назначением подсудимым наказания в виде лишения свободы применить к ним меру пресечения в виде заключения под стражу. 

Согласно п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания ФИО1 и ФИО3, суд определяет в исправительной колонии общего режима. 

Судьба вещественных доказательств, имеющихся в уголовном деле, судом разрешена в соответствии с частями 3 и 4 ст. 81 УПК РФ.

Потерпевшими:

- АО «

<

данные изъяты> к ФИО3 предъявлен гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением в размере 6 957 669 рублей 77 копеек; 

- ФИО7 №24 к ФИО3, заявлен гражданский иск о взыскании ущерба, причиненного преступлением в размере 1 158 720 рублей ( т. 17, л.д. 139);

- ФИО478 к ФИО3 предъявлен гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением в размере 1 018 300 рублей (т. 17, л.д. 225);

- ФИО7 №41 к ФИО3 предъявлен гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением в размере 1 090 560 рублей (т. 25, л.д. 244 - 245); 

- ФИО7 №66 к ФИО3 предъявлен гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением в размере 870 000 рублей (т. 30, л.д. 7 - 8);

- ФИО7 №30 к ФИО3 предъявлен гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением в размере 1 023 000 рублей (т. 18, л.д. 113);

- ФИО7 №34 к ФИО3 предъявлен гражданский иск о возмещении ущерба (стоимость квартиры под условным № 110), причиненного преступлением в размере 1 174 900 рублей (т. 18, л.д. 225);

- ФИО7 №39 к подсудимому ФИО3 предъявлен гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением в размере 2 000 000 рублей (т. 19, л.д. 163).

В силу ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред, в связи с чем суд удовлетворяет указанные выше исковые требования.

В удовлетворении гражданского иска о взыскании с ФИО3 ущерба, причиненного преступлением (1 174 900 рублей), предъявленного ФИО7 №35 суд отказывает, ввиду того, что предметом является общая квартира под условным №, а указанная сумма судом ранее уже была определена к взысканию в пользу супруга последней - ФИО7 №34 ( т. 19, л.д. 6).

Гражданский иск потерпевшего - Министерство физической культуры и спорта ФИО6 Республики, предъявленный к ФИО1, ФИО3 о взыскании в субсидиарном порядке ущерба, причиненного преступлением в размере 46 309 780 рублей 27 копеек (т.51, л.д.86-87), а также гражданский иск ФИО7 №78, предъявленный к ООО «

<

данные изъяты>» о взыскании неустойки за нарушение предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства за период с 8.05. по 10.07.2019 г. в размере 44 985 рублей 60 копеек, компенсации морального вреда в размере 20 000 рублей, штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 50 % от суммы, присужденной судом в пользу потребителя (т. 39, л.д. 47 - 49), суд оставляет без рассмотрения, по гражданскому иску Министерства, в связи с отсутствием мотивировки взыскания ущерба в субсидиарном порядке; по гражданскому иску ФИО7 №78, в виду необходимости произведения дополнительных расчетов, требующих отложения судебного разбирательства, признав право за истцами на удовлетворение гражданских исков, и передает вопрос о размере возмещения гражданских исков в порядке гражданского судопроизводства. 

Производство по гражданским искам ФИО7 №10, ФИО7 №17, ФИО7 №18, ФИО7 №19, ФИО7 №20, ФИО7 №21, ФИО7 №22, ФИО7 №23, ФИО7 №25, ФИО7 №27, ФИО7 №28, ФИО85 О.В., ФИО7 №31, ФИО7 №32, ФИО7 №33, ФИО7 №36, ФИО7 №37, ФИО7 №38, ФИО7 №14, ФИО7 №15, ФИО7 №84, ФИО7 №16 к ФИО3 о взыскании ущерба, причиненного преступлением, судом прекращено в связи с отказом указанных лиц от иска, о чем вынесено отдельное постановление.

Арест, наложенный постановлением Московского районного суда г.Чебоксары от 11 ноября 2019 года на принадлежащие на праве собственности ООО «

<

данные изъяты> ИНН №, директором и учредителем которого является ФИО3 объект незавершенного строительства и земельные участки:

объект незавершенного строительства с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, площадью 927,8 кв. м., зарегистрированный 06.02.2013);

нежилое здание с кадастровым номером №, расположенное по адресу: 

<

адрес>

земельные участки, расположенные по адресу: 

<

адрес> кадастровыми номерами:

- №, общей площадью 1002 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>

- №, площадью 10114+/- 35 кв.м.; №, площадью 1011+/- 35 кв.м.; №, площадью 10406+/- 35 кв.м., зарегистрированные 20.05.2014;

- №, площадью 1600+/- 14 кв.м.; № площадью 1321+/- 13 кв.м.; №, площадью 174+/- 5 кв.м.; №, площадью 1635+/- 14 кв.м.; № площадью 1199+/- 14 кв.м.; №, площадью 7822+/- 31 кв.м.; №, площадью 2631+/- 18 кв.м., зарегистрированные 20.05.2014;

- № площадью 5894+/- 27 кв.м., зарегистрированный 07.04.2015; №, площадью 5784+/- 26 кв.м., зарегистрированный 05.05.2015; №, площадью 631+/- 8 кв.м., зарегистрированный 07.08.2015 (1/2 доля в праве); № площадью 719+/- 9 кв.м., зарегистрированный 08.12.2014; №, площадью 4647+/- 24 кв.м., зарегистрированный 29.12.2012; №, площадью 1512+/- 27 кв.м., зарегистрированный 11.06.2010 

сохранить, обратив на них взыскание в счет погашения обязательств гражданским ответчиком ФИО3 по гражданским искам. 

Руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст.286, ч. 2 ст. 292 УК РФ, и назначить наказание: 

- п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно - распорядительных и административно - хозяйственных полномочий, на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев; 

- ч. 2 ст. 292 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года; 

В соответствии с ч.ч. 3,4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения, определить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно - распорядительных и административно - хозяйственных полномочий, на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев. 

В силу ч.ч.4,5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний назначенных по данному приговору и приговору Ленинского районного суда г. Чебоксары от 19 октября 2018 года, окончательно определить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно - распорядительных и административно - хозяйственных полномочий, на 3 (три) года. 

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу избрать в виде заключения под стражу. 

Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

Зачесть в срок отбывания наказания:

- время отбытия наказания по приговору Ленинского районного суда г. Чебоксары от 19 октября 2018 года - с 19 октября 2018 года по 9 сентября 2020 года с включением периодов: с 1 по 2 ноября 2016 года, с 6 марта по 30 мая 2018 года, с 19 октября 2018 года по 14 января 2019 года - из расчета один день задержания и содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания; с 3 ноября 2016 года по 30 июня 2017 года - из расчета один день содержания под домашним арестом за один день отбывания наказания; с 10 августа по 18 октября 2018 года; 

- время содержания под стражей с 10 сентября 2020 года до дня вступления данного приговора в законную силу в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима с учетом положений, предусмотренных частью 3.3. статьи 72 УК РФ. 

ФИО3 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 201 УК РФ, и назначить наказание: 

- ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет; 

- ч. 2 ст. 201 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет с лишением права занимать управленческие должности в коммерческой организации, связанные с осуществлением организационно - распорядительных и административно - хозяйственных полномочий сроком, на 3 (три) года;

В соответствии с ч.ч. 3,4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения, окончательно определить наказание в виде лишения свободы сроком на 8 (восемь) лет в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности в коммерческой организации, связанные с осуществлением организационно - распорядительных и административно - хозяйственных полномочий сроком, на 3 (три) года;

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу избрать в виде заключения под стражу. 

Срок отбывания наказания исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Зачесть в него:

- период задержания в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ с 23 по 24 января 2019 года из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима с учетом положений, предусмотренных частью 3.3. статьи 72 УК РФ.

- время содержания под домашним арестом (ч. 2.1 ст. 107 УПК РФ) с 25 января 2019 года по 9 января 2020 года из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы, 

- время содержания под стражей с 10 сентября 2020 года до дня вступления приговора в законную силу в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима с учетом положений, предусмотренных частью 3.3. статьи 72 УК РФ.

В счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, в пользу гражданского истца - АО 

<

данные изъяты> с гражданского ответчика ФИО3 взыскать 6 957 669 ( шесть миллионов девятьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят девять) рублей 77 копеек. 

В счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, в пользу гражданского истца - ФИО7 №24 с гражданского ответчика ФИО3 взыскать 1 158 720 (один миллион сто пятьдесят восемь тысяч семьсот двадцать ) рублей.

В счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, в пользу гражданского истца - ФИО479 с гражданского ответчика ФИО3 взыскать 1 018 300 (один миллион восемнадцать тысяч триста) рублей.

В счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, в пользу гражданского истца - ФИО7 №41 с гражданского ответчика ФИО3 взыскать 1 090 560 (один миллион девяносто тысяч пятьсот шестьдесят) рублей. 

В счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, в пользу гражданского истца - ФИО7 №66 с гражданского ответчика ФИО3 взыскать 870 000 ( восемьсот семьдесят тысяч) рублей.

В счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, в пользу гражданского истца - ФИО7 №30 с гражданского ответчика ФИО3 взыскать 1 023 000 (один миллион двадцать три тысячи) рублей.

В счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, в пользу гражданского истца - ФИО7 №39 с гражданского ответчика ФИО3 взыскать 2 000 000 ( два миллиона) рублей.

В счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, в пользу гражданского истца - ФИО7 №34 с гражданского ответчика ФИО3 взыскать 1 174 900 ( один миллион сто семьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей.

В удовлетворении гражданского иска о взыскании с гражданского ответчика ФИО3 ущерба, причиненного преступлением, в размере 1 174 900 рублей, предъявленного потерпевшей ФИО7 №35, отказать.

Гражданский иск потерпевшего - 

<

данные изъяты>, предъявленный к ФИО1, ФИО3 о взыскании в субсидиарном порядке ущерба, причиненного преступлением, в размере 46 309 780 рублей 27 копеек (т.51, л.д. 86 - 87), а также гражданский иск ФИО7 №78, предъявленный к ООО 

<

данные изъяты>» о взыскании неустойки за нарушение предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства за период с 8.05. по 10.07.2019 в размере 44 985 рублей 60 копеек, компенсации морального вреда в размере 20 000 рублей, штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 50 % от суммы, присужденной судом, в пользу потребителя (т. 39, л.д. 47 - 49), суд оставляет без рассмотрения и передает вопрос о размере возмещения гражданских исков в порядке гражданского судопроизводства. 

Арест, наложенный постановлением Московского районного суда г.Чебоксары от 11 ноября 2019 года на принадлежащие на праве собственности ООО «

<

данные изъяты> ИНН №, директором и учредителем которого является ФИО3 объект незавершенного строительства и земельные участки:

объект незавершенного строительства с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, микрорайоне НЮР (Позиция 11 «А», площадью 927,8 кв. м., зарегистрированный 06.02.2013);

нежилое здание с кадастровым номером №, расположенное по адресу: 

<

адрес>

земельные участки, расположенные по адресу: 

<

адрес> с кадастровыми номерами:

- №, общей площадью 1002 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>

- №, площадью 10114+/- 35 кв.м.; №, площадью 1011+/- 35 кв.м.; №, площадью 10406+/- 35 кв.м., зарегистрированные 20.05.2014;

- №, площадью 1600+/- 14 кв.м.; № площадью 1321+/- 13 кв.м.; №, площадью 174+/- 5 кв.м.; №, площадью 1635+/- 14 кв.м.; №, площадью 1199+/- 14 кв.м.; №, площадью 7822+/- 31 кв.м.; №, площадью 2631+/- 18 кв.м., зарегистрированные 20.05.2014;

- №, площадью 5894+/- 27 кв.м., зарегистрированный 07.04.2015; №, площадью 5784+/- 26 кв.м., зарегистрированный 05.05.2015; №, площадью 631+/- 8 кв.м., зарегистрированный 07.08.2015 (1/2 доля в праве); №, площадью 719+/- 9 кв.м., зарегистрированный 08.12.2014; №, площадью 4647+/- 24 кв.м., зарегистрированный 29.12.2012; №, площадью 1512+/- 27 кв.м., зарегистрированный 11.06.2010 

сохранить, обратив на них взыскание в счет погашения обязательств гражданским ответчиком ФИО3 по гражданским искам потерпевших. 

Вещественные доказательства:

- государственный контракт № 20 по реконструкции 

<

данные изъяты> от 31.12.2013 на 8 л.; техническое задание на 1 л., календарный план работ на 1 л.; сведения о методах расчета стоимости выполненных работ на 1 л.; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; дополнительные соглашения №№ 2 от 22.12.2014 на 1 л., 3 от 27.03.2015 на 2 л., 4 от 06.05.2015 на 2 л., 5 от 12.10.2015 на 2 л., 6 от 18.12.2015 на 2 л., 7 от 25.01.2016 на 2 л.; 8 от 6.05.2016 на 2 л., 9 от 1.09.2016 на 2 л., 10 от 06.12.2016 на 2 л., 11 от 15.03.2017 на 2 л.; тома КС-2, КС-3 к государственному контракту № 20, согласно реестра (в 3 томах): 1 и 2 на 250 л. (каждый), 3 на 32 л.; сведения о методах расчета стоимости выполненных работ на 1 л., календарный план работ на 1 л., договор ответственного хранения № 1 от 17.11.201 на 2 л.; акт приема-передачи от 17.11.2014 на 1 л.; договор ответственного хранения № 2 от 21.11.2014 на 2 л.; акт приема-передачи от 21.11.2014 на 1 л.; договор ответственного хранения № 24 от 01.04.2015 на 1 л.; акты приема-передачи от 1.04.2015 на 1 л., № 1 от 3.04.2015 на 1 л.; № 2 от 3.04.2015 на 1 л.; форма № 10 от 2015 года на 1 л.; договор ответственного хранения № 32 от 08.04.2015 на 1 л.; акт приема-передачи от 8.04.2015 на 1 л.; договор ответственного хранения № 98 от 02.07.2015 на 1 л.; акт приема-передачи № 5 от 1.7.2015 на 1 л.; договор ответственного хранения № 99 от 02.07.2015 на 1 л.; акт приема-передачи от 2.07.2015 на 1 л.; договор ответственного хранения № 33 от 1.08.2016 на 2 л.; акт приема-передачи от 1.08.2016 на 2 л.; договор ответственного хранения № 34 от 16.08.2016 на 2 л.; акт приема-передачи от 16.08.2016 на 1 л.; акт приема-передачи (снеговая пушка) на 1 л.; договор ответственного хранения № 182 от 12.09.2016 на 2 л.; акт приема-передачи от 12.09.2016 на 1 л.; договор ответственного хранения № 211 от 14.11.2016 на 2 л.; акт приема-передачи от 14.11.2016 на 1 л.; счет-фактура № 00000329 от 14.11.2016 на 1 л.; счета - фактуры № 00000593 от 02.12.2014 на 1 л., № 00000203 от 01.08.2016 на 1 л.; акт приема-передачи (системы SIWIDATA) на 1 л.; акт приема-передачи № 3 от 8.04.2015 на 1 л.; форма № 10 от 2015 года на 1 л.; счет-фактура № 00000586 от 21.11.2014 на 1 л.; акт приема-передачи № 4 от 27.05.2015 на 1 л.; счет-фактура № 00000113 от 27.05.2015 на 1 листе; акт приема-передачи от 2.07.2015 на 1 л.; счет-фактура № 00000139 от 01.07.2015 на 1 л.; акт приема-передачи № 6 от 1.07.2015 на 1 л.; счет-фактура № 00000140 от 01.07.2015 на 1 л.; акт приема-передачи № 7 от 27.08.2015 на 1 л.; счета-фактуры № 00000223 от 27.08.2015 на 1 л., № 00000272 от 08.10.2015 на 1 л.; акт приема-передачи № 8 от 08.10.2015 на 2 л.; акт приема № 9 от 8.10.2015 на 1 л. (т. 10, л.д. 35 - 52, 53 - 56); - счет-фактура от 08.11.2018; справка стоимости выполненных работ и затрат № 77 от 02.11.2018; акт о приемке выполненных работ № 176 от 02.11.2018; справка стоимости выполненных работ и затрат № 78 от 12.11.2018; счет- фактура от 08.11.2018; счет № 2 от 12.11.2018; счет на оплату № 240 от 07.08.2018; акт № 640 от 07.08.2018; счет-фактура от 07.08.2018; счет-фактура от 16.06.2017; справка стоимости выполненных работ и затрат № 78 от 16.06.2017; акт о приемке выполненных работ № 176 от 14.06.2017; счет № 2 от 12.11.2018; справка стоимости выполненных работ и затрат № 78 от 12.11.2018; акт о приемке выполненных работ № 176 от 02.11.2018; резолюция; уведомление; копия договора уступки требования от 12.11.2018; копии договоров: уступки требования от 12.11.2018, субподряда № 12 от 21.09.2018; справка стоимости выполненных работ и затрат № 78 от 14.12.2018; справка стоимости выполненных работ и затрат № 78 от 14.12.2018; акт о приемке выполненных работ № 175 от 14.12.2018; акт о приемке выполненных работ № 175 от 14.12.2018; счет-фактура от 08.11.2018; справка стоимости выполненных работ и затрат № 77 от 02.11.2018; акт о приемке выполненных работ № 176 от 02.11.2018; счет № 2 от 08.11.2018; копия резолюции; копия постановления об обращении взыскания на имущественное право должника; копия требования; счет-фактура № 173 от 07.08.2018; товарная накладная № 847 от 15.10.2018; счет на оплату № 304 от 15.10.2018; счет-фактура № 223 от 15.10.2018; акт о результатах приемки работ № 847 от 15.10.2018; счет на оплату № 240 от 07.08.2018; акт № 640 от 07.08.2018; договор № 37 от 05.04.2018 с приложениями на 10 л.; договор № 37 от 05.04.2018 с приложениями на 10 л.; договор № 39 от 06.08.2018 с приложениями на 11 л.; договор № 39 от 06.08.2018 с приложениями на 11 л.; программа на выполнение работ по инженерно-экологическим изысканиями на объекте: «

<

данные изъяты>» на 10 л.; программа на выполнение работ по инженерно-экологическим изысканиями на объекте: «

<

данные изъяты>» на 10 л.; государственный контракт № 4 от 02.10.2018 с приложением на 7 л.; письмо 

<

данные изъяты>» исх. № 1605, резолюция 

<

данные изъяты> банковская гарантия, копия доверенности, всего на 4 л.; форма отчета об исполнении государственного контракта, копия платежного поручения на 5 л.; письмо ООО «

<

данные изъяты> исх. № 1500, лист бумаги в виде резолюции на 2 л.; акт приемки товаров от 15.10.2018 на 1 л.; 2 письма 

<

данные изъяты> на 2 и на 1 л. (т. 21, л.д. 4-8, 104-106), - приказ о проведении инвентаризации от 29.11.2018 № 435, акт о результатах инвентаризации от 10.12.2018, инвентаризационная опись по объектам нефинансовых активов на 01.12.2018, инвентаризационная опись основных средств, инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов на 01.12.2018, инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей, накладная от 27.12.2018, товарная накладная от 24.12.2018, счет-фактура от 24.12.2018, счет от 17.12.2018, извещение от 19.11.2018, акт о приеме-передачи нефинансовых активов от 19.11.2018, акт о приеме-передачи объектов нефинансовых активов от 27.11.2018, распоряжение от 14.11.2018 № 919-р с приложением, акт о приеме-передачи групп объектов основных средств от 27.11.2018, акт приема-передачи № 11 от 07.06.2018, акт о приеме-передачи объектов нефинансовых активов от 01.10.2018, извещение от 01.10.2018, копия распоряжения от 28.09.2018 № 792-р с приложением, инвентарные карточки учета нефинансовых активов №№ 7590, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7599, 7600, 7589; накладная от 03.08.2018, акт о приеме-передачи объектов нефинансовых активов от 03.08.2018, извещение от 03.08.2018; инвентарные карточки учета нефинансовых активов №№ 6951, 6952, 6953; копия распоряжения от 02.08.2018 № 578-р с приложением, акт приема-передачи № 9 от 30.11.2017, акт приема-передачи № 10 от 28.02.2018, акт о результатах инвентаризации от 02.04.2018, инвентаризационная опись от 02.04.2018, приказ от 05.04.2018 № 72а, бухгалтерская справка от 05.04.2018, приказ от 30.03.2018 № 150, скриншоты на 3 л., копия свидетельства о смерти ФИО480., резолюция, сопроводительное письмо, копия доверенности, согласие на обработку персональных данных, акт о приеме-передаче от 25.01.2018, приказ от 30.11.2017 № 456, акт о результатах инвентаризации от 11.12.2017, инвентаризационные описи: основных средств, товарно-материальных ценностей, по объектам нефинансовых активов на 01.12.2017; копия соглашения о сотрудничестве и взаимодействии от 24.11.2015 с приложениями, резолюция, копия ответа на обращение, сопроводительное письмо, запись об изменениях сведений об объекте учета с приложением, копия распоряжения от 08.09.2017 № 873-р с приложением; инвентаризационные описи: ТМЦ, по объектам нефинансовых активов, основных средств от 01.12.2016; акт о приеме-передачи объектов нефинансовых активов от 08.09.2017, акт о приеме-передачи объектов нефинансовых активов от 08.09.2017, инвентарные карточки учета: нефинансовых активов №№ 839 и 840; накладная на отпуск материалов на сторону, акт о приеме-передачи групп объектов основных средств, акт приема-передачи ТМЦ-1 от 31.05.2017, письмо в Минспорта Чувашии, накладная на выдачу, акты (2) о списании объектов нефинансовых активов от 16.06.2017; приказ от 15.06.2017 № 260, распоряжение от 15.06.2017 № 498-р с приложением, копия акта о приеме-передачи объекта основных средств; акты: о списании объектов нефинансовых активов от 27.04.2017, распоряжение от 18.04.2017 № 323-р с приложением, от 13.03.2017, от 13.03.2017, распоряжение от 21.02.2017 № 132-р с приложением, от 09.02.2017, от 09.02.2017; копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей, приказ от 13.03.2017 № 131а, акт приема-передачи товара от 14.02.2017, приказ от 26.04.2017 № 183, акт о приеме-передачи групп объектов основных средств от 30.05.2017, распоряжение от 29.05.2017 № 437-р, сопроводительное письмо, запись об изменениях сведений об объекте учета, запись об изменениях сведений об объекте учета, инвентарная карточка учета нефинансовых активов, акт о приеме-передачи объекта основных средств, приказ от 09.02.2017 № 43, копия распоряжения от 03.02.2017 № 80-р с приложением, акт о результатах инвентаризации от 16.12.2016, приказ от 15.12.2016 № 508, инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами от 15.12.2016; приказы от 15.12.2016 № 509, от 15.12.2016 № 510, от 01.12.2016 № 490, акт о результатах инвентаризации от 09.12.2016, приказ от 01.12.2016 № 490 (т. 30, л.д. 111-113, 129-132), - находящиеся в камере хранения вещественных доказательств первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике - вернуть в 

<

адрес>

- договоры участия в долевом строительстве № 46-а, № 218-г, квитанция к приходному кассовому ордеру (далее - квитанции к ПКО) № 64 от 28.03.2016 на 1 листе с кассовым чеком, чек ордер на сумму 1 930 400 рублей на 1 листе, переданные потерпевшему ФИО481 (т. 14, л.д. 83 - 85, 97, 98 - 99, 100);

- договор участия в долевом строительстве № 174-в, дополнительное соглашение к нему на 2 листах; квитанции к ПКО с кассовыми чеками № 741 от 23.12.2015, № 763 от 30.12.2015, № 2 от 13.01.2016, кредитный договор 

<

***> от 16.02.2016 на 8 л., заявление на открытие аккредитива от 16.02.2016, переданные потерпевшей ФИО482 (т. 14, л.д. 117 - 119, 144, 145 - 146, 147);

- договор участия в долевом строительстве № 165-в; квитанции к ПКО с кассовыми чеками № 124 от 18.05.2016, № 217 от 19.08.2016, № 237 от 1.09.2016, № 261 от 28.09.2016, № 262 от 29.09.2016, переданные потерпевшей ФИО483 (т. 14, л.д. 162 - 165, 174 - 175, 176, 177);

- договор участия в долевом строительстве № 206-г, квитанции к ПКО с кассовыми чеками № 11 от 20.01.2016, № 27 от 05.02.2016, № 34 от 12.02.2016, № 56 от 14.03.2016, № 78 от 12.04.2016, № 112 от 12.05.2016, № 148 от 14.06.2016, № 185 от 19.07.2016, № 221 от 22.08.2016, № 254 от 19.09.2016, № 280 от 18.10.2016, № 327 от 22.11.2016, № 364 от 22.12.2016, № 6 от 23.01.2017, № 20 от 20.02.2017, № 46 от 20.03.2017, № 79 от 18.04.2017, № 137 от 22.05.2017, № 170 от 19.06.2017, № 193 от 24.07.2017, переданные потерпевшей ФИО484 (т. 14, л.д. 195-198, 215-216, 218-220);

- договор участия в долевом строительстве № 169-в; квитанции к ПКО с кассовыми чеками № 104 от 29.04.2016, № 118 от 13.05.2016, № 131 от 26.05.2016, № 147 от 10.06.2016; договор займа от 15.06.2016 с графиком на 20 л., переданные потерпевшей ФИО485 (т. 14, л.д. 238-240; т. 15, л.д. 15, 17-18, 19);

- договор участия в долевом строительстве № 110, 116, 135, 141, договор уступки права требования по договору участия в долевом строительстве от 11.12.2017 на 3 л., переданные потерпевшему ФИО486 (т. 15, л.д. 33-35, 36, 49, 50);

- договор участия в долевом строительстве № 211-г, дополнительное соглашение к нему от 11.02.2016 на 3 л., договор займа от 5.02.2016 с квитанцией ПКО, 2 квитанции к ПКО от 11.12.2015, кредитный договор 

<

***> от 11.02.2016, переданные потерпевшему ФИО23 (т. 15, л.д. 68-74, 75, 76, 77);

- договор участия в долевом строительстве № 201-г, справка ООО 

<

данные изъяты>» на 1 л., 11 квитанций к ПКО, переданные потерпевшей ФИО487т. 15, л.д. 92-97, 98, 99, 100);

- договор участия в долевом строительстве № 241-д, справка ООО «

<

данные изъяты>» на 1 л., квитанции к ПКО от 07.04.2016, 24.03.2016, 23.12.2015, переданные потерпевшей ФИО488т. 15, л.д. 116-120, 121, 122, 123);

- договор участия в долевом строительстве № 73-б, переданный потерпевшему ФИО489 (т. 15, л.д. 142-145, 146, 147, 148);

- договор участия в долевом строительстве № 84-б, переданный потерпевшему ФИО490 (т. 15, л.д. 162-166, 167, 168, 169);

- договор участия в долевом строительстве № 150/225/226, справка от 12.12.2016, кредитный договор 

<

***> от 16.12.2016, договор уступки права требования № 42 от 16.12.2016, квитанция к ПКО № 126 от 28.11.2016, квитанция № 133 от 17.12.2016, платежное поручение № 140120 от 26.12.2016, справки от 29.12.2016 и 5.09.2018, уведомление о включении в реестр пострадавших граждан от 11.09.2018, переданные потерпевшей ФИО491 (т. 15, л.д. 229-237; т. 16, л.д. 8-9, 10, 11, 12);

- договор участия в долевом строительстве № 185-в, дополнительное соглашение к нему, квитанция к ПКО № 739 от 23.12.2015, кассовый чек от 23.12.2015, квитанция к ПКО № 31 от 10.02.2016, кассовый чек от 10.02.2016, заявление о погашении кредита в полном объеме от 16.03.2018, переданные потерпевшей ФИО492 (т. 16, л.д. 46-51, 70-71, 72, 73);

- договор участия в долевом строительстве № 91-б, справка от 28.03.2016 (ООО «

<

данные изъяты> квитанция к ПКО № 722 от 14.12.2015, платежное поручение № 232482 от 01.03.2016, переданные потерпевшей ФИО493 (т. 16, л.д. 89-91, 105-106, 108, 109);

- договор участия в долевом строительстве № 83-б, соглашение о переводе долга № 83, переданные потерпевшей ФИО494т. 16, л.д. 129-131, 143, 144-145, 146);

- квитанция к ПКО № 123 от 16.05.2017, договор участия в долевом строительстве № 132-б, дополнительное соглашение к нему, кредитный договор 

<

***> от 23.05.2016, квитанция к нему, переданные потерпевшей ФИО495 (т. 16, л.д. 165-166, 184, 185-186, 187);

- договор участия в долевом строительстве № 90-б квитанция к ПКО № 112 от 2.05.2017, квитанция банка ПАО «Сбербанк» России от 07.06.2017, дополнительное соглашение к договору, переданные потерпевшей ФИО496 (т. 16, л.д. 206-207, 220, 221-222, 223);

- договор участия в долевом строительстве № 262-д, кассовый чек от 27.04.2016, квитанция к ПКО № 101 от 27.04.2016, дополнительное соглашение к договору, переданные потерпевшему ФИО497т. 16, л.д. 242-244; т. 17, л.д. 6, 7-8, 9);

- договор участия в долевом строительстве № 15-а, кассовый чек от 16.12.2015, кассовый чек от 29.02.2016, кассовый чек от 29.02.2016, квитанция к ПКО № 730 от 16.12.2015; квитанции к ПКО № 48 от 29.02.2016, № 114 от 12.05.2016, переданные потерпевшей ФИО498 (т. 17, л.д. 27-28, 41, 42-43, 44);

- договор участия в долевом строительстве № 18-а, кассовый чек от 28.12.2015, кассовый чек от 10.05.2016, квитанции к ПКО № 751 от 28.12.2015, № 107 от 10.05.2016, переданные потерпевшей ФИО499 (т. 17, л.д. 63-65, 77, 78-79, 80);

- договор участия в долевом строительстве № 170-в, кредитный договор 

<

***> от 07.07.2016, чек-ордер от 26.07.2016, извещение о перечислении ООО «Алза» по договору участия в долевом строительстве денежных средств, переданные потерпевшей ФИО500. (т. 17, л.д. 98-100, 111, 112-113, 114);

- договор участия в долевом строительстве № 19-а, переданный потерпевшему ФИО501 (т. 17, л.д. 128-130, 135, 136, 137);

- договор участия в долевом строительстве № 42-а, дополнительное соглашение к нему, платежное поручение № 11788302 от 11.07.2016, договор займа от 11.07.2016, квитанция к ПКО № 134 от 27.05.2016, переданные потерпевшей ФИО502т. 17, л.д. 156-158, 185, 186-187, 188); 

- договор участия в долевом строительстве № 79-б, квитанции к ПКО № 737 от 23.12.2015, № 54 от 11.03.2016, № 61 от 23.03.2016, переданные потерпевшей ФИО503 (т. 17, л.д. 206-208, 220, 221-222, 223);

- договор участия в долевом строительстве № 11-а, квитанции к ПКО № 33 от 11.02.2016, № 16 от 22.01.2016, № 721 от 11.12.2015, переданные потерпевшей ФИО504. (т. 17, л.д. 241-243; т. 18, л.д. 3, 4, 5);

- договор участия в долевом строительстве № 102-б, квитанции к ПКО № 65 от 31.03.2017, № 351 от 01.12.2016, № 317 от 10.11.2016, дополнительное соглашение к договору, переданные потерпевшей ФИО505. (т. 18, л.д. 21-23, 32, 33, 34);

- договор участия в долевом строительстве № 14-а, квитанции к ПКО № 723 от 14.12.2015, № 10 от 19.01.2016, банковский ордер № 14-19 от 04.02.2016, кредитный договор 

<

***> от 23.12.2015, переданные потерпевшей ФИО506 (т. 18, л.д. 49-50, 67, 68, 69);

- договор участия в долевом строительстве № 10-а, квитанция к ПКО № 725 от 14.12.2015, банковский ордер № 3-19 от 24.02.2016, дополнительное соглашение к договору, кредитный договор 

<

***>, переданные потерпевшему ФИО507 (т. 18, л.д. 86-88, 109, 110, 111);

- договор участия в долевом строительстве № 248-д, квитанции к ПКО № 144 от 07.06.2016, № 244 от 07.09.2016, платежное поручение № 559006 от 16.09.2016, кредитный договор 

<

***> от 07.09.2016, дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве, переданные потерпевшему ФИО508 (т. 18, л.д. 126-129, 152, 153);

- договор участия в долевом строительстве № 16-а, квитанции к ПКО № 8 от 18.01.2016, № 59 от 17.03.2016, справка об использовании средств материнского капитала от 04.09.2018, уведомление о включении в реестр пострадавших граждан от 18.10.2018, переданные потерпевшей ФИО509 (т. 18, л.д. 174-176, 191, 192, 193);

- договор участия в долевом строительстве № 265-д, договор уступки от 09.12.2017, расписка от 09.12.2017, переданные потерпевшему ФИО510т. 18, л.д. 207-209, 216, 217, 218)

- договор участия в долевом строительстве № 173-в, квитанция к ПКО № 95 от 25.04.2016, извещение о перечислении от 31.05.2016, переданные потерпевшему ФИО511 (т. 18, л.д. 233-235, 246, 247, 248);

- договор участия в долевом строительстве № 47-а, квитанции № 368 от 26.12.2016, № 19 от 17.02.2017, № 78 от 18.04.2017, № 171 от 21.06.2017, переданные потерпевшей ФИО512. (т. 19, л.д. 28.30, 43, 44, 45);

- договор участия в долевом строительстве № 209-г, квитанции к ПКО № 734 от 21.12.2015, № 53 от 10.03.2016, № 57 от 14.03.2016, № 60 от 18.03.2016, дополнительное соглашение к договору, переданные потерпевшей ФИО513 (т. 19, л.д. 58-60, 73, 74, 75);

- договор участия в долевом строительстве № 7-а, квитанция к ПКО № 293 от 24.10.2016, кредитный договор 

<

***> от 05.11.2016, дополнительное соглашение к договору, переданные потерпевшей ФИО514 (т. 19, л.д. 111-113, 131, 132-133, 134);

- договор участия в долевом строительстве № 106-б, переданный потерпевшему ФИО515. (т. 19, л.д. 151-153, 159, 160, 161), - вернуть указанным выше лицам по принадлежности, освободив от обязанностей по сохранной расписке; 

- папки с документами «расчеты с подотчетными лицами сч. 71, за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь декабрь 2015 - 2016 годы»; - папки с документами «материальные отчеты» за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2015 - 2016 годы; папка с документами «своды» ( т. 19, л.д. 186-190; т. 20, л.д. 121-123, 124-128; т. 23, л.д. 74-77, 78), USB накопитель «WD» с USB адаптером; копия реестра участников долевого строительства многоквартирного жилого дома ( г. Чебоксары, пр. Соляное, позиция 5); подшивка документов, содержащая в себе документы на 152 л.; подшивка документов на 67 листах (т. 21, л.д. 157-160, 178-179), - находящиеся в камере хранения вещественных доказательств первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике - вернуть 

<

адрес>

- материалы кредитных дел по кредитным договорам 

<

***> от 19.12.2011, № Н-294-2013 от 18.10.2013, № Н326-2014 от 09.06.2014, № Н349-2015 от 27.03.2015 (т.38, л.д.88-108, 182) - находящиеся в камере хранения вещественных доказательств первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике, - вернуть в 

<

адрес>

- компакт диск, на котором имеются документы в электронном виде из ИФНС России по г. Чебоксары в отношении ООО 

<

данные изъяты> (т.38, л.д.88-108, 182), находящиеся в камере хранения вещественных доказательств первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике, - вернуть в 

<

адрес>

- выписки 

<

данные изъяты> по операциям по счету № № за период с 14.04 по 27.04.2015 и счету № № за период с 31.12.2013 по 04.06.2019 на компакт диске; - ПАО АКБ «

<

данные изъяты> по операциям по счету № за период с 31.12.2013 по 31.12.2018 на компакт диске; - ПАО АКБ 

<

данные изъяты> по операциям по счету № № за период с 31.12.2013 по 06.05.2019 на компакт диске; информация ПАО «

<

данные изъяты>» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами абонентского номера № на компакт диске; информация ПАО «

<

данные изъяты>» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами абонентского номера № на компакт диске, вещественные доказательства на компакт дисках (т. 32 л.д. 238-247, 248-250), детализация телефонных соединений абонентского номера №, представленная 

<

данные изъяты>» на компакт диске, выписка 

<

данные изъяты> по операциям по счету № № за период с 15.08.2015 по 01.10.2015 на компакт диске, детализация телефонных соединений абонентского номера №, представленная 

<

данные изъяты>» на компакт диске, детализация телефонных соединений абонентского номера №, представленная 

<

данные изъяты>» на компакт диске (т. 44, л.д. 237-238, 239-240), - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике, - хранить там же весь период хранения уголовного дела;

- выписки по операциям по счетам № № за период с 08.08.2011 по 11.02.2019, № № за период с 08.07.2016 по 11.02.2019, № № за период с 28.07.2017 по 11.02.2019, № № за период с 30.06.2014 по 11.02.2019, № № за период с 26.03.2013 по 25.06.2015, № № за период с 10.10.2012 по 17.10.2012 на бумажном носителе, представленные 

<

данные изъяты>» (т.38. л.д.88-108, 182), выписки в распечатанном виде: ПАО АКБ «

<

данные изъяты> по операциям по счету № за период с 14.04 по 27.04.2015; 

<

данные изъяты>» по операциям по счету № № за период с 22.10.2015 по 14.04.2016; 

<

данные изъяты>» по операциям по счету № № за период с 22.10.2015 по 14.04.2016; 

<

данные изъяты> по операциям по счету № № за период с 11.04 по 20.07.2017; 

<

данные изъяты>» по операциям по счету № № за период с 27.03.2017 по 26.02.2019; 

<

данные изъяты>» по операциям по счету № за период с 11.04.2016 по 11.04.2017; 

<

данные изъяты>» по операциям по счету № № за период с 15.08 по 01.10.2015; 

<

данные изъяты>» по операциям по счету № № за период с 20.07.2017 по 26.02.2019; ПАО «Сбербанк» по операциям по счету № № за период с 11.04.2016 по 20.07.2017 (т. 32, л.д. 238-247, 248-250), детализация телефонных соединений абонентского номера №, представленная 

<

данные изъяты>» в распечатанном виде, детализация телефонных соединений абонентского номера №, представленная ПАО «

<

данные изъяты> в распечатанном виде; детализация телефонных соединений абонентского номера №, представленная 

<

данные изъяты>» в распечатанном виде, выписка 

<

данные изъяты>» по операциям по счету № за период с 27.03.2017 по 05.06.2019 в распечатанном виде, выписка 

<

данные изъяты>» по операциям по счету № № за период с 20.07.2017 по 27.05.2019 в распечатанном виде, выписки 

<

данные изъяты>» по операциям по счетам №№ в распечатанном виде, выписки 

<

данные изъяты>» по операциям по счетам №№ № в распечатанном виде (т.44, л.д.237-238,239-240), находящиеся при уголовном деле, - хранить там же весь период хранения уголовного дела после вступления приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Чувашской Республики в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей - в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Председательствующий: судья В.Г. Сидоров