УИД: 66RS0032-01-2024-000106-55

Дело № 1-82/2024

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Кировград 05 апреля 2024 года

Кировградский городской суд Свердловской области 

в составе председательствующего судьи Букреевой Т.А., 

с участием гос. обвинителя- помощника прокурора г. Кировграда Елфимовой Н.В., 

подсудимого ФИО1,

защитника- адвоката Одинцева Р.Н.,

при секретарях Бессоновой И.И., Векшиной А.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ; зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>; с высшим образованием; холостого, детей не имеющего; работающего в ООО «Экохим-проект» инженером-технологом; военнообязанного; ранее не судимого. 

<

данные изъяты> Находящейся на подписке о невыезде и надлежащем поведении, копию обвинительного заключения получившего ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих установленных судом обстоятельствах: 

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО1, являясь подставным лицом директором и учредителем ООО «КРОКУС» (ИНН: 

<

***>), зарегистрированного в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и организационно-распорядительную деятельность в данной организации, управлять ей, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица (за денежное вознаграждение) об открытии расчетных счетов на ООО «КРОКУС» и предоставлении сотрудникам банков абонентского номера телефона, и адреса электронной почты, для представления на них логина, пароля, смс-кодов и электронных ссылок для дистанционного управления расчетными счетами, которые согласно ст. 3 Федерального закона № – ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за обещанное денежное вознаграждение. В этот момент у ФИО1, из корыстных побуждений, возник умысел, направленный на сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО1, осознавая, что после открытия счетов на ООО «КРОКУС» и предоставления третьему лицу доступа к логинам и паролям для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами, являющихся средствами, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а так же банковской карты, являющейся электронным носителем информации, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, открыл расчетные счета в следующих банках.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 00:00 по 23:59, ФИО1, находясь в неустановленном органами предварительного следствия месте на территории 

<

адрес>, в ходе личной встречи с представителем ПАО «Банк Синара», предоставил представителю ПАО «Банк Синара» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ, адрес электронной почты и абонентский номер телефона, предоставленные ему неустановленным лицом с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами, а также подписал переданные ему представителем ПАО «Банк Синара» документы, подтверждающие намерения ФИО1 открыть расчетный счет в ПАО «Банк Синара» на ООО «КРОКУС». При этом, ФИО1 не сообщал представителю банка, что является подставным лицом ООО «КРОКУС». ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО «Банк Синара», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли на ООО «КРОКУС» расчетные счета № и №, на абонентский номер телефона и адрес электронной почты направили логин, пароль и электронную ссылку для последующего дистанционного управления расчетными счетами.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1., находясь в неустановленном следствии месте в 

<

адрес>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыла ему за денежное вознаграждение электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, путем предоставления сведений для доступа в личный кабинет, а именно: логин и пароль для дистанционного управления расчетными счетами № и №, открытыми в ПАО «Банк Синара» с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами с применением системы дистанционного банковского обслуживания.

Кроме того, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09:00 по 18:00, находясь по адресу: 

<

адрес>, в ходе личной встречи с представителем ПАО «СБЕРБАНК», предоставил представителю ПАО «СБЕРБАНК» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ, адрес электронной почты и абонентский номер телефона, предоставленные ему неустановленным лицом с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами с применением системы «Клиент-Банк», а также подписал переданные ему представителем ПАО «СБЕРБАНК» документы, подтверждающие намерения ФИО1 открыть расчетный счет в ПАО «СБЕРБАНК» на ООО «КРОКУС». При этом, ФИО1 не сообщал представителю банка, что является подставным лицом ООО «КРОКУС». ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО «СБЕРБАНК», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли на ООО «КРОКУС» расчетный счет № на абонентский номер телефона и адрес электронной почты направили логин, пароль и электронную ссылку для последующего дистанционного управления расчетными счетами с применением системы «Клиент-Банк».

Затем, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в неустановленном следствии месте в 

<

адрес>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыла ему за денежное вознаграждение электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, путем предоставления сведений для доступа в личный кабинет, а именно: логин и пароль для дистанционного управления расчетным счетом №, открытыми в ПАО «СБЕРБАНК» с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами с применением системы дистанционного банковского обслуживания.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10:00 по 20:00, ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, стр. 7-а, предоставил документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина РФ и подала заявление об открытии банковского (расчетного) счета, а также заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», предоставив адрес электронной почты и абонентский номер телефона, предоставленные ему неустановленным лицом с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы электронного документооборота. При этом ФИО1 не сообщал сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «КРОКУС». После чего, сотрудники АО «Альфа-Банк», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, поскольку тот не сообщал им о своих преступных намерениях, предоставили ФИО1 корпоративную банковскую карту №******1147, а также открыли расчетный счет №, привязали вышеуказанную корпоративную банковскую карту, полученную ФИО6 к указанному счету.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленном следствии месте в 

<

адрес>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыла ему за денежное вознаграждение электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, путем предоставления сведений для доступа в личный кабинет, а именно: банковскую карту №******1147, логин и пароль для дистанционного управления расчетным счетом №, открытыми в АО «Альфа Банк» с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами с применением системы дистанционного банковского обслуживания.

Кроме того, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 00:00 по 23:59, находясь в неустановленном органами предварительного следствия месте на территории 

<

адрес>, в ходе личной встречи с представителем ПАО «Банк Синара», в ходе личной встречи с представителем ПАО Банк «ФК Открытие», предоставил представителю ПАО Банк «ФК Открытие» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ, адрес электронной почты и абонентский номер телефона, предоставленные ему неустановленным лицом с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами с применением системы «БИЗНЕС-ПОРТАЛ», а также подписал переданные ему представителем ПАО Банк «ФК Открытие» документы, подтверждающие намерения ФИО1 открыть расчетный счет в ПАО Банк «ФК Открытие» на ООО «КРОКУС». При этом, ФИО1 не сообщал представителю банка, что является подставным лицом ООО «КРОКУС». ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО Банк «ФК Открытие», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли на ООО «КРОКУС» расчетный счет №, на абонентский номер телефона и адрес электронной почты направили логин, пароль и электронную ссылку для последующего дистанционного управления расчетными счетами с применением системы «БИЗНЕС-ПОРТАЛ».

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленном следствии месте в 

<

адрес>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, путем предоставления сведений для доступа в личный кабинет, а именно: логин и пароль для дистанционного управления расчетным счетом №, открытыми в ПАО Банк «ФК Открытие» с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами с применением системы дистанционного банковского обслуживания.

Кроме того, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствии месте в 

<

адрес>, в ходе личной встречи с представителем КБ «ЛОКО-Банк» (АО), предоставил представителю КБ «ЛОКО-Банк» (АО) документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ, адрес электронной почты и абонентский номер телефона, предоставленные ему неустановленным лицом с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами с применением системы «Клиент-Банк», а также подписал переданные ему представителем КБ «ЛОКО-Банк» (АО) документы, подтверждающие намерения ФИО1 открыть расчетный счет в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) на ООО «КРОКУС». При этом, ФИО1 не сообщал представителю банка, что является подставным лицом ООО «КРОКУС». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники КБ «ЛОКО-Банк» (АО), не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли на ООО «КРОКУС» расчетный счет № и специальный карточный счет №, на абонентский номер телефона и адрес электронной почты направили логин, пароль и электронную ссылку для последующего дистанционного управления расчетными счетами с применением системы «Клиент-Банк».

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленном следствии месте в 

<

адрес>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, путем предоставления сведений для доступа в личный кабинет, а именно: логин и пароль для дистанционного управления расчетными счетами № и №, открытыми в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами с применением системы дистанционного банковского обслуживания.

Таким образом, ФИО1, являясь подставным лицом – директором ООО «КРОКУС», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «КРОКУС», за обещанное денежное вознаграждение, совершил сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО «КРКОУС», а именно: логина и пароля для дистанционного управления расчетными счетами, являющейся электронным носителем информации, а также банковских карт.

Подсудимый ФИО1 после оглашения обвинительного заключения вину признал в полном объеме, согласен со всеми действиями, описанными в фабуле обвинительного заключения, подтвердив, что действительно не намеревался осуществлять предпринимательскую деятельность и пользоваться созданными счетами. От дачи показаний в суде отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, подтвердив показания, данные на следствии, которые оглашены в соответствие со ст. 276 УПК РФ.

При допросе в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 подробно описывал обстоятельства совершенного преступления. Что в начале марта 2023 его знакомый Арсений предложил за вознаграждение открыть на себя фирму и дал номер телефона. Он отправил в мессенджере «WhatsApp» фотографии своих документов: паспорт, СНИЛС и ИНН. Ему ответили через неделю, и сказали, что дадут 5000 рублей и нужно встретиться 3-4 раза, возможно немного больше в зависимости он скорости оформления документов. Спустя неделю, ему позвонил мужчина по имени Сергей, который сказал, что может помочь с оформления фирмы на имя ФИО1 за вознаграждение. Также он сообщил о том, что, в результате проведенной проверки по предоставленным ФИО6 паспортным данным, на него возможно зарегистрировать ООО и ИП. Примерно через неделю он встретился с Сергеем около 

<

адрес>, он заверил, что указанная деятельность по регистрации фирм на подставных лиц в настоящее время является легальной, и он согласился, а именно зарегистрировать на себя, как на подставное лицо, фирму, за единоразовую выплату 5000 рублей. Далее ФИО1 пошел оформлять ЭЦП, в «АйтиКом» по адресу: 

<

адрес>. В этой организации он предоставил свой паспорт гражданина РФ, подписал заявления на изготовление ЭЦП. Еще примерно через неделю он встретился с Сергеем и они поехали на его автомобиле открывать счета в банках, а именно в «Сбербанк», в данный банк ФИО1 поехал лично в офис банка. ФИО1 понимал, что банковские счета открывают для фирмы ООО «КРОКУС», которую должны были зарегистрировать на его имя. Также он понимал, что фактически не будет иметь к ним никакого доступа и использовать их для своих целей, поскольку они будут открыты на фирму, к которой он также фактически не будет иметь никакого отношения и не будет вести в ней финансово-хозяйственно и коммерческую деятельность. При открытии счетов ФИО1 не говорил представителям банка, что фактически не будет использовать расчётные счета, которые открывал. Расчётными счетами, открытыми в банках, он не управлял, доступа к ним не имел, для каких целей они использовались ему неизвестно. После того как ФИО1 получал банковские карты, он вместе с имеющимися документами передавал их мужчине, сразу при выходе из банка. Далее они поехали в ТРЦ «Гринвич» где в фуд-кортах был представитель банка Локо-банк, там он подписал договор на открытие банковского счета, его сфотографировали с паспортом, сфотографировали сам паспорт и выдали банковскую карту. Далее он отдал банковскую карту и договор мужчине по имени Сергей. Еще через неделю он встретился с Алексеем, и они поехали в ТРЦ «Гринвич» в фуд-кортах были представители банка «Открытие», он подписал договор на открытие банковских счетов, его сфотографировали с паспортом и выдали банковскую карту. Карты он передал Алексею в тот же день. После этого он пошел с Сергеем в офис, который находился по адресу: 

<

адрес> Б, там находился представитель Банк Синара, он подписал договор, его сфотографировали с паспортом и выдали карту. Далее они поехали в офис Альфа-банка, где на него открыли банковский счет как на представителя ООО «КРОКУС», банковскую карту он отдал при выходе из банка Алексею. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Сергеем около 

<

адрес>, в «АйтиКом». Сергей дал печать ООО «КРОКУС», чтобы он поставил печать при получении ЭЦП. ФИО1 получил ЭЦП на флешку и все документы вместе с флеш-картой, которые ему выдали, он передал Сергею. В этот момент Сергей передал ему 5000 рублей наличными денежными средствами. Более Сергея он не видел. Фактически руководителем и учредителем фирмы ООО «КРОКУС» ИНН 

<

***> он не является, никакого дохода с деятельности указанной фирмы не имел и не имеет. Организацию ООО «КРОКУС» регистрировали Сергей и Алексей, которым он, для создания юридического лица, передал свою электронную цифровую подпись, для создания которой передал свой паспорт гражданина РФ, также он никогда не оформлял какую-либо доверенность на кого-либо на ведение финансово-хозяйственной деятельности в ООО «Крокус». Кроме того, ФИО1 передал им все оформленные им банковские карты на ООО «КРОКУС» и документы, полученные им в банке, с информацией о доступе к счету для дистанционного управления банковским счетом, неизвестным лицам. В содеянном раскаивается (т. 1 л.д. 179-183).

При допросе в качестве обвиняемого давал аналогичные показания, что и ранее, подтвердил, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, он, находясь на территории 

<

адрес>, в ходе посещения банков, а также в ходе личных встреч с представителями банковских учреждений, путем предоставления документа, удостоверяющего личность, а именно паспорта, и подписания ряда документов, открыл банковские счета на ООО «КРОКУС», в котором он являлся директором, в банках: АО «Локо-банк», АО «Альфа-банк», ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО Банк Синара. Банковские карты и документы были переданы им сразу после их получения неизвестным лицам. При открытии банковских счетов, он понимал, что не будет фактически пользоваться данными счетами, а также не будет иметь к ним доступа. ФИО1 осознавал, что ими будут пользоваться иные лица для осуществления незаконной деятельности (т. 1 л.д. 189-195)

После оглашения показаний подсудимый подтвердил правдивость данных показаний, свою вину в суде признал полностью, указал, что осознавал, что действует незаконно, не осознавал тяжесть преступления, денег за свои действия он не получил. Настаивал, что никакого доступа к счетам она не имел, фирмой не управлял. Телефон и электронную почту, которые сообщал в банках-ему перед этим дал Сергей, которому он затем и передал все карты и банковские документы. Ни телефон, ни электронная почта ему не принадлежат, доступа к ним он не имеет. Закрыл в настоящее время все счета, кроме счета в банке «Открытие», где заморожен счет из-за закрытия ООО. 

Признание вины подсудимым не исключается судом из доказательств, исследовав которые в совокупности с учетом доводов защиты и подсудимого, требований ст.252 УПК РФ, суд приходит к выводу, что виновность ФИО1 доказана при установленных судом обстоятельствах.

Судом, оглашены с согласия сторон показания неявившихся свидетелей в порядке ст.281 УПК РФ, исследованы письменные доказательства, являющиеся допустимыми. 

Так свидетель С.А.А. поясняла, что является государственного налогового инспектора ИФНС России по 

<

адрес>. Подробно описывала в своем допросе порядок регистрации юридических лиц, регламентированный ФЗ №. В том числе и то, что комплект документов, поступивших в ИФНС для регистрации либо внесения изменений в сведения о юридическом лице регистрируется, присваивается входящий номер в программном комплексе Инспекции, при этом указывается перечень представленных документов и формуется расписка в двух экземплярах, один их которых выдается под роспись заявителю или его представителю по доверенности, либо направляется по почте в адрес заявителя. Представленный комплект документов анализируется инспектором отдела регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В установленный законом № 129-ФЗ срок, то есть 3 дня, им же принимается соответствующее решение о регистрации юридического лица, в ЕГРЮЛ вносится соответствующая запись о регистрации юридического лица, также формируются и распечатываются соответствующие, документы для выдачи заявителю. Доступ для внесения записей в ЕГРЮЛ имеет отдел регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В то же время сведения о юридических лицах из ЕГРЮЛ находятся в свободном доступе для всех желающих на информационном портале ФНС России. Что заявителем выступил ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, документы были предоставлены в ИФНС по каналам связи посредствам сети Интернет, подписанный электронно-цифровой подписью, выданной АО «АйтиКом». Комплект документов, поступивших в ИФНС для регистрации либо внесения изменений в сведения о юридическом лице регистрируется, присваивается входящий номер в программном комплексе Инспекции, при этом указывается перечень представленных документов и формуется расписка в двух экземплярах, один их которых выдается под роспись заявителю или его представителю по доверенности, либо направляется по почте в адрес заявителя. Представленный комплект документов анализируется инспектором отдела регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В установленный законом № 129-ФЗ срок, то есть 3 дня, им же принимается соответствующее решение о регистрации юридического лица, в ЕГРЮЛ вносится соответствующая запись о регистрации юридического лица, также формируются и распечатываются соответствующие, документы для выдачи заявителю. Доступ для внесения записей в ЕГРЮЛ имеет отдел регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В то же время сведения о юридических лицах из ЕГРЮЛ находятся в свободном доступе для всех желающих на информационном портале ФНС России. Таким образом, поступившие от заявителя ФИО1, документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем, по результатам рассмотрения представленных документов регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «КРОКУС», присвоен ОГРН 

<

***> (ИНН 

<

***>). Согласно сведениям ЕГРЮЛ руководителем и единственным участником ООО «КРОКУС» является ФИО1 Таким образом, в регистрирующий орган были представлены документы, повлекшие внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ФИО1 (л.д.163-165).

Свидетель С.С.В., будучи начальником участка ЕМУП «СУЭРЖ», у которого на обслуживании находится здание по адресу: 

<

адрес>, настаивал, что в данном здании, используемом как многоквартирный жилой дом более 10 лет- никаких юридических лиц не имеется, в аренду помещения не сдаются. ООО «КРОКУС» в данном здании коммерческую деятельность не ведет, помещение не арендует и никогда не арендовало (л.д.167-171). 

Кроме того, вина ФИО1 подтверждается и письменными доказательствами:

- копией решения о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ (Форма Р80001), согласно которому Инспекцией Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> принято решение о государственной регистрации – создании юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «КРОКУС» (т. 1 л.д. 34),

- копией решения № единственного учредителя о создании общества с ограниченной ответственностью «Крокус» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1. учредил ООО «Крокус» и назначил себя на должность единоличного исполнительного органа - директор (т. 1 л.д. 51),

- копией выписки из Единого государственного реестра юридических лиц Общества с ограниченной ответственностью «Крокус» (ОГРН 

<

***>) от ДД.ММ.ГГГГ. Из содержания выписки установлено, что место нахождение ООО «КРОКУС», расположено по адресу: 

<

адрес>, пом. 207. Дата регистрации и постановки на учет ДД.ММ.ГГГГ. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – ФИО1 (дата внесения в ЕГРЮЛ сведения о данном лице – ДД.ММ.ГГГГ), должность – директор. (т. 1 л.д. 52-55),

- копией протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено здание, расположенное по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра установлено, что ООО «КРОКУС» по указанному адресу отсутствует (т. 1 л.д. 59-63),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена папка с документами ООО «Крокус», в ходе осмотра обнаружен след пальца руки (т. 1 л.д. 64-66),

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, след папиллярных линий, обнаруженный на папке и перекопированный на 1 отрезок светлой дактилоскопической пленки, оставлен ногтевой фалангой среднего пальца левой руки ФИО1 (т. 1 л.д. 67-71),

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, представленные ПАО «Банк Синара» в отношении ООО «КРОКУС». Установлено, что ФИО6 на ООО «КРОКУС» открыто 2 банковских счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ, по которым имеется движение денежных средств (т. 1 л.д. 82-99),

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, представленные ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «КРОКУС». Установлено, что ФИО6 на ООО «КРОКУС» ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №, по которому имеется движение денежных средств (т. 1 л.д. 104-118),

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, представленные АО «Альфа Банк» в отношении ООО «КРОКУС». Установлено, что ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №, ООО «КРОКУС», по которому имеется движение денежных средств (т. 1 л.д. 123-127),

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, представленные ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» в отношении ООО «КРОКУС». Установлено, что ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ открыт счет № ООО «КРОКУС», по которому имеется движение денежных средств. (т. 1 л.д. 132-150),

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, представленные КБ «ЛОКО-Банк» в отношении ООО «КРОКУС». Установлено, что ФИО6 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ открыты счета №, № ООО «КРОКУС», по которым имеется движение денежных средств. (т. 1 л.д. 158-159),

- копией приговора мирового судьи судебного участка № Кировградского судебного района 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, а именно предоставил документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице, а именно себе как о директоре ООО «КРОКУС» (т. 1 л.д. 234-235).

Проанализировав в совокупности доказательства, признанные судом допустимыми и достоверными, оценив их с учетом доводов подсудимого и защиты, суд приходит к выводу о доказанности виновности ФИО1 в совершении сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

У суда отсутствуют объективные данные, которые давали бы основания считать, что свидетели оговаривают подсудимого, отсутствуют и основания для самооговора ФИО1. Показания всех свидетелей получены и использованы в качестве доказательств в полном соответствии с уголовно-процессуальным законом, достоверность показаний подтверждаются объективными данными, содержащимися в протоколах следственных действий и иных документах.

По смыслу закона, предметом преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ являются платежные карты, распоряжения о переводе денежных средств, документы или средства оплаты (кроме предусмотренных ст. 186 УК РФ), электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, характеризуется виной в форме прямого умысла, в обязательном порядке охватывающим специальную цель деяния - сбыт электронных средств и (или) электронных носителей информации, предназначенных для их последующего незаконного использования. 

Исходя из исследованных судом доказательств, следует, что ФИО1 заведомо знал о том, что действует в нарушение установленных банковских правил, с условиями которых он согласился, обязался их соблюдать, однако, умышленно передал третьему лицу платежные средства, то есть сбыл их иному лицу для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «КРОКУС». При этом он понимал, что использование третьим лицом полученных им в банках электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена, а правом доступа к расчётным счетам ООО «КРОКУС» обладал только сам ФИО1.

Таким образом, суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, как сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

При определении вида и размера наказания суд руководствуется требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, целями восстановления социальной справедливости и исправления осужденного, предупреждения совершения им новых преступлений, влиянием назначаемого наказания на условия жизни подсудимого. 

Суд учитывает характер и степень общественной опасности данного преступления, а именно то, что ФИО1 совершено одно тяжкое оконченное умышленное преступление. 

Судом установлено, что ФИО1 ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, участковым характеризуется удовлетворительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит. Учебная, производственная и бытовая характеристики положительные. Учится и работает официально, доход 35000-40000 рублей. Арендует квартиру в 

<

адрес> за 17000 рублей в месяц. Имеет ряд заболеваний, но трудоспособен. Мать является инвалидом 3 группы, родители живут отдельно, в помощи не нуждаются. ФИО1 принимал меры к закрытию счетов. В содеянном раскаивается, отбывает наказание по предыдущему приговору без нарушений. Выплатил 5000 рублей. 

К смягчающим наказание обстоятельствам суд относит по п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ-активное способствование раскрытию и расследованию преступления. А по ч. 2 ст. 61 УК РФ: признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, положительные характеристики, отсутствие у ФИО1 судимости и привлечений к административной ответственности, инвалидность матери. 

Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

Оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

Проанализировав совокупность сведений о личности виновного и степень тяжести им содеянного, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, а равно иные условия его жизни, материальное положение, с учетом искреннего раскаяния в содеянном, суд считает возможным применить в отношении ФИО1 при назначении наказания положения ст. 64 УК РФ, назначив ему более мягкий вид основного наказания, чем предусмотрен санкцией этой статьи, а также не применять дополнительное наказание в виде штрафа, признав совокупность смягчающих обстоятельства во взаимосвязи с данными о личности исключительными.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО1 наказания в виде исправительных работ, которое является соразмерным содеянному, отвечает целям восстановления социальной справедливости, будет способствовать его исправлению и предупреждению совершения им новых преступлений. Вместе с тем, оснований для применения ст. 73 УК РФ об условном осуждении, суд не усматривает. При определении срока наказания учитывается все вышеизложенное.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания, прекращения уголовного дела не имеется. 

Наказание по предыдущему приговору мирового судьи судебного участка № Кировградского судебного района от ДД.ММ.ГГГГ следует исполнять самостоятельно.

Вещественными доказательствами следует распорядиться в соответствии со ст. 81, 82 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 303-304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание с применением ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, в виде исправительных работ на срок 10 месяцев с удержанием 5 % заработной платы в доход государства с отбыванием по месту постоянной работы или в местах, определяемых органом местного самоуправления по согласованию с органом, исполняющим наказание в виде исправительных работ, но в районе места жительства осужденного.

Контроль за отбыванием наказания осужденным возложить на филиал по Кировскому району г. Екатеринбург ФКУ «УИИ ГУФСИН по Свердловской области». 

Разъяснить ФИО1 предусмотренные ст.50 ч.4 УК РФ последствия уклонения от отбывания исправительных работ. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 после вступления приговора в законную силу отменить.

Приговор мирового судьи судебного участка № от ДД.ММ.ГГГГ исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: оптические диски и выписку о движении денежных средств-хранить в материалах уголовного дела (т.1 л.д. 160).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Кировградский городской суд, в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае принесения апелляционной жалобы на приговор суда осужденный вправе указать в жалобе ходатайство как о личном участии в суде апелляционной инстанции, так и об участии защитника, а в случае принесения иными участниками апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, вправе подать свои возражения в письменном виде и заявить ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции в течение 15 суток со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы. 

Приговор постановлен в печатном виде в совещательной комнате. 

Председательствующий, судья (подпись) Т.А. Букреева