Дело № 1-2-47/2024

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 ноября 2024 года г. Красный Холм 

Бежецкий межрайонный суд Тверской области 

(постоянное судебное присутствие в г.Красный Холм) в составе:

председательствующего судьи Глебова С.А.

при помощнике судьи Веселовой И.Г. 

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Краснохолмского района Кублановой М.Е.

подсудимой ФИО2

защитника Федорова Н.А., адвоката Краснохолмского филиала НО «ТОКА»

Рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, зарегистрированной и проживающей по адресу: зарегистрирована: 

<

адрес>, русской, гражданки РФ, с средним общим образованием, не замужем, на иждивении двое малолетних детей, не трудоустроенной, не военнообязанной, ранее не судимой,

под стражей по данному делу не находившейся,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершила предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Она же, совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

В период времени с 01.12.2022 по 08.12.2022, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, находясь в помещении дома по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес>, получила от неустановленного следствием лица, предложение о регистрации на своё имя юридического лица за денежное вознаграждение. При этом ФИО2 было разъяснено, что осуществлять фактическое руководство текущей деятельностью данного юридического лица она (ФИО2) не будет, являться его руководителем и учредителем будет формально. ФИО2, движимая корыстными побуждениями, осознавая, что будет являться подставным лицом, не имея цели управления каким-либо юридическим лицом, с предложением неустановленного следствием лица согласилась. В последующем, в указанный период времени, указанное неустановленное следствием лицо, получив согласие ФИО2 о возможности регистрации на нее юридического лица, продолжило курировать действия ФИО2, связанные с регистрацией на нее, как на подставное лицо, юридического лица.

Таким образом, в период времени с 01.12.2022 по 08.12.2022 у ФИО2, находящейся в помещении дома по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес> возник прямой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о ней (ФИО2), как о подставном лице.

Реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, в период времени с 01.12.2022 по 08.12.2022 по предварительной договоренности с неустановленным следствием лицом, находясь в помещении дома по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес>, предоставила посредством сети «Интернет» неустановленному следствием лицу свои персональные данные, в том числе фотографии паспорта гражданина РФ на свое имя серии №, для изготовления необходимого пакета документов при создании (государственной регистрации) юридического лица, возлагающих полномочия учредителя и директора на нее (ФИО2). 

В свою очередь, неустановленные в ходе следствия лица, в период времени с 01.12.2022 по 08.12.2022, получив персональные данные ФИО2, в том числе паспорт гражданина РФ на имя ФИО2, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, через удостоверяющий центр АО «Калуга Астрал» изготовили электронную подпись на имя ФИО2, необходимую для подписания документов при направлении их в регистрирующий орган с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Далее неустановленные в ходе следствия лица в период времени с 01.12.2022 по 08.12.2022, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, изготовили документы, необходимые для создания (государственной регистрации) ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), а именно: заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ», согласно которому ФИО2 является учредителем и директором указанного Общества, решение единственного учредителя № 1 ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ» от 06.12.2022, устав ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ», утвержденный решением единственного учредителя № 1 ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ» от 06.12.2022, гарантийное письмо с гарантией предоставления помещения для ведения деятельности ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ» от 05.12.2022.

08.12.2022 неустановленные в ходе следствия лица предоставили в МИФНС России № 46 по г. Москве посредством сети «Интернет», с использованием электронной подписи ФИО2, пакет документов для регистрации юридического лица ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ», согласно которым ФИО2 является единственным учредителем и директором указанного Общества, а именно: заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ», согласно которому ФИО2 является учредителем и директором указанного Общества, решение единственного учредителя № 1 ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ» от 06.12.2022, устав ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ», утвержденный решением единственного учредителя № 1 ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ» от 06.12.2022, гарантийное письмо с гарантией предоставления помещения для ведения деятельности ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ» от 05.12.2022 и копии паспорта на имя ФИО2

13.12.2022 на основании представленных по каналам связи в электронном виде документов, в том числе заявления по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ», не осведомленными об истинных намерениях ФИО2, сотрудниками МИФНС России № 46 по г. Москве, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ» и внесении записи в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 

<

***> с присвоением ИНН 

<

***>.

Таким образом, ФИО2 в период времени с 01.12.2022 по 08.12.2022, находясь, в помещении дома по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес>, будучи подставным лицом, не имея цели управления ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ» совершила предоставление документа, удостоверяющего ее личность, а именно паспорта гражданина РФ серии №, в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о ней (ФИО2) как о подставном лице – учредителе и директоре ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>).

В соответствии с положениями Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (с изменениями и дополнениями) данный нормативно-правовой акт устанавливает правовые и организационные основы национальной платежной системы, регулирует порядок оказания платежных услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, использования электронных средств платежа, деятельность субъектов национальной платежной системы, а также определяет требования к организации и функционированию платежных систем, порядок осуществления надзора и наблюдения в национальной платежной системе.

В соответствии со ст. 3 указанного Федерального закона электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Согласно ст. ст. 4, 5, 8 указанного Федерального закона оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов (далее - распоряжение клиента); распоряжение клиента должно содержать информацию, позволяющую осуществить перевод денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов (далее - реквизиты перевода); распоряжение клиента может передаваться, приниматься к исполнению, исполняться и храниться в электронном виде, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором, заключенным оператором по переводу денежных средств с клиентом или между операторами по переводу денежных средств; при приеме к исполнению распоряжения клиента оператор по переводу денежных средств обязан удостовериться в праве клиента распоряжаться денежными средствами, проверить реквизиты перевода, достаточность денежных средств для исполнения распоряжения клиента, а также выполнить иные процедуры приема к исполнению распоряжений клиентов, предусмотренные законодательством Российской Федерации; если право клиента распоряжаться денежными средствами не удостоверено, а также, если реквизиты перевода не соответствуют установленным требованиям, оператор по переводу денежных средств не принимает распоряжение клиента к исполнению и направляет клиенту уведомление об этом не позднее дня, следующего за днем получения распоряжения клиента.

Также согласно ст. 9 указанного Федерального закона использование клиентом электронного средства платежа может быть приостановлено или прекращено оператором по переводу денежных средств на основании полученного от клиента уведомления или по инициативе оператора по переводу денежных средств при нарушении клиентом порядка использования электронного средства платежа в соответствии с договором; в случаях выявления оператором по переводу денежных средств операций, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, оператор по переводу денежных средств приостанавливает использование клиентом электронного средства платежа и осуществляет в отношении уменьшения остатка электронных денежных средств плательщика действия, предусмотренные частями 5.1 - 5.3 статьи 8 настоящего Федерального закона; в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

Согласно ст. 10 указанного Федерального закона использование электронного средства платежа клиентом - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем осуществляется с проведением его идентификации оператором электронных денежных средств в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В период времени с 01.12.2022 по 08.12.2022, более точное время и дата следствием не установлены, неустановленное следствием лицо обратилось к ФИО2, с предложением за денежное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ», формально занять в нем должность учредителя и генерального директора, без дальнейшего осуществления руководства и ведения финансово-хозяйственной деятельности, а также за денежное вознаграждение открыть на данное юридическое лицо расчётный счет в банке с условиями использования средств дистанционного банковского обслуживания, и в последующем предоставить доступ к данному счету неустановленному следствием лицу, для неправомерного осуществления в последующем третьими лицами от имени ФИО2 приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, указав последней только на необходимость формального подписания документов от имени юридического лица в кредитных организациях и государственных учреждениях, а также предоставления ему своего паспорта гражданина Российской Федерации. 

На предложение неустановленного следствием лица ФИО2 согласилась, тем самым у неё, в указанный период времени, возник преступный умысел, направленный на сбыт неустановленному следствием лицу электронных средств, электронных носителей информации, которые по своим свойствам позволяют неправомерно, то есть без ведома собственника счета (клиента банка), то есть самой ФИО2, осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств с расчётного счета ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ».

При этом ФИО2 осознавала неправомерность данных операций, не намереваясь управлять юридическим лицом, была осведомлена об отсутствии у создаваемого юридического лица цели осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также о том, что сами финансовые операции по расчетному счету будут осуществляться с целью получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ», с помощью сбытых ею электронных средств, электронных носителей информации третьими лицами, а не ей самой, что в нарушение требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», не позволит кредитной организации, уполномоченным государственным органам надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, в том числе выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления, пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения. 

После этого, в период времени с 01.12.2022 по 08.12.2022, более точные время и дата следствием не установлены, по представленным ФИО2 паспортным данным неустановленными следствием лицами в неустановленном следствием месте были сформированы необходимые документы для внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, что она является учредителем и директором ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ», однако фактически отношения к созданию и деятельности данной организации ФИО2 не имела, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации не собиралась, то есть являлась подставным лицом. 13.12.2022 сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, на основании вышеуказанных документов принято решение о государственной регистрации ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) и внесении в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ФИО2, как об учредителе и директоре указанной организации. 

13.12.2022 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, которые по своим свойствам позволяют неправомерно, то есть без ведома собственника счета (клиента банка), то есть самой ФИО2, осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств с банковских счетов, являясь «подставным лицом» ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ», по договоренности с неустановленным следствием лицом от имени указанного юридического лица открыла в АО «Альфа-Банк» на данное общество расчетный и банковский счета, указав при открытии счетов переданные ей неустановленным следствием лицом и не находящиеся в её распоряжении абонентский номер телефона и адрес электронной почты, и действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в указанный период времени, сбыла полученные от представителя банка электронное средство и электронный носитель информации: бизнес-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к не принадлежащими ей абонентскому номеру и адресу электронной почты, привязанные к расчетному счету, которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по банковским счетам, в рамках применяемых форм безналичных расчетов, при следующих обстоятельствах.

Реализуя свой преступный умысел, 13.12.2022, в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут более точное время следствием не установлено, ФИО2, являясь подставным лицом ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ», находясь в помещении офиса АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, обратилась к представителю банка АО «Альфа-Банк» с заявлениями (подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании, подтверждение о присоединении и подключении услуг), указав в заявлении, переданные ей неустановленным следствием лицом и не находящиеся у нее в распоряжении абонентский номер «№» и адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», а также ознакомившись и согласившись при этом с положениями соглашения об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договора о расчетно-кассовом обслуживании, в соответствии с которыми не допускается передача третьим лицам персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания данной кредитной организации.

По результатам рассмотрения заявления в АО «Альфа-Банк» ФИО2 в ходе встречи 13.12.2022, находясь в помещении в помещении офиса АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, получила от сотрудника банка электронные средства и электронные носители информации по расчетному счету № ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ», открытому 14.12.2022: корпоративную-карту, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Альфа-бизнес онлайн» (Интернет-банк) со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№», адресу электронной почты: «

<

данные изъяты>», привязанными к расчетному счету № ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ».

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО2, 13.12.2022, находясь у входа в помещение офиса АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: 

<

...>, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина, пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, сбыла неустановленному следствием лицу, полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации по расчетному счету № ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ»: корпоративную-карту, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Альфа-бизнес онлайн» (Интернет-банк) со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№» и адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», привязанными к указанному расчетному счету, которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам, в рамках применяемых форм безналичных расчетов, тем самым неустановленные лица получили возможность без ведома собственника счетов (клиента банка), то есть самой ФИО2, распоряжаться указанным расчетным счетом, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств (в том числе, путём выпуска ещё одной банковской карты по данному банковскому счету неустановленными лицами).

В результате вышеописанных умышленных преступных действий ФИО2 кредитная организация и уполномоченные государственные органы были лишены возможности надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления, пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридического лица, в связи с чем, третьи лица, в нарушение требований вышеуказанных нормативных актов получили возможность неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ» для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью этой организации.

В судебном заседании подсудимая ФИО2 вину в совершении инкриминируемых ей преступлений признала, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, подтвердив свои показания, данные в ходе предварительного следствия (т. 1 л.д. 157-161, 174-176) и оглашенные в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, согласно которым в 2022 году проживала со своим бывшим мужем у его родителей по адресу: 

<

адрес>. В начале декабря 2022 года стала искать быстрый способ заработать, и на каком-то сайте нашла объявление о том, что за определенную плату нужно зарегистрировать юридическое лицо на своё имя и формально занять там должность генерального директора, без дальнейшего осуществления руководства и ведения какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. Она написала по номеру, указанному в объявлении, который уже не помнит о том, что хочет таким образом заработать и готова делать то, что для этого необходимо. Переписывалась она в каком-то мессенджере. Насколько помнит, отвечала ей девушка, имя которой неизвестно и сказала, что нужно просто сфотографировать свой паспорт и прислать его, а дальше последняя скажет куда ехать и что пописывать, пообещав ей 10 000 рублей ежемесячно. В этот же день, она сфотографировала свой паспорт, и отправила девушке фотографию (1 и 2 страницу). Никаких переписок с того момента у неё не сохранилось. Кому именно отсылала фотографии, не знает. Естественно, что лично ей никакая организация не была нужна, и управлять она организацией не планировала, да и вообще, не знает, как это делать. Что именно нужно сделать, чтобы оформить ООО, она не знает, никаких заявок или документов она никуда не подавала. Спустя несколько дней, но тоже в декабре 2022 года ей написала эта девушка и сказала, что ей нужно поехать в г. Тверь 13.12.2022. В этот день она поехала на автобусе в г. Тверь, доехала до «Альфа-банк» по адресу: 

<

...> почему именно туда, не знает. Там она встретилась с девушкой, которая сказала, что именно с ней она и вела переписку и что ей нужно зайти в офис банка и сказать, что ей нужен расчетный счет для фирмы, название фирмы – ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ», возможно, девушка ещё что-то говорила, что нужно сказать в банке, но она уже не помнит, так как прошло много времени. Что девушка сказала, она озвучила сотруднику банка. Также девушка дала ей листок, на котором были написаны номер телефона и адрес электронной почты. Девушка сказала, что их также надо показать сотруднику банка. Какой был номер и адрес почты, не запомнила. В офисе банка она подписывала какие-то документы, показала номер телефона и адрес электронной почты. Ей выдали конверт, в котором со слов сотрудника банка лежала пластиковая карта, возможно не одна, потому что не заглядывала в конверт. Она вышла из банка и сразу у входа на улице отдала конверт девушке. Картой она никогда не пользовалась, и не имела доступа к счету, потому что она сразу все отдала. А девушка отдала ей 3 000 рублей наличными, почему именно эту сумму, она не знает. После этого она уехала домой. В налоговую она не ходила. Подавала ли она документы на оформление электронной подписи, не знает. Она понимала, что после передачи данных электронных средств платежей другим лицам, те смогут самостоятельно осуществлять от её имени переводы денежных средств безналичным способом, то есть через информационно-коммуникационные технологии. Также она понимала, что с помощью отправленной ею фотографии паспорта, кто-то сможет открыть на её имя организацию, в которой она будет лишь номинальным директором. Она не знает, как именно это делается, ей было главное заработать денег. Никакой деятельности в фирме она не осуществляла. Расчётным счётом она вообще никогда не пользовалась. Как и что именно делали с созданным на её имя ООО, не знает. ОГРН фирмы или какие-либо другие данные, не помнит. В какой день была зарегистрирована фирма, не знает. 

Кроме личного признания вины подсудимой, её вина в совершении указанных в установочной части приговора преступлений полностью подтверждается показаниями свидетелей и другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Показаниями свидетеля ФИО11, данными ею в ходе предварительного следствия (т. 1 л.д. 67-72), и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которых она является заместителем начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков № 1 УФНС по Тверской области. 08.12.2022 в соответствии со ст. 12 Закона № 129 – ФЗ в регистрирующий орган Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве через сеть Интернет на государственную регистрацию с электронной подписью заявителя ФИО2 был предоставлен комплект документов: заявление по форме № Р11001; решение единственного учредителя № 1 о создании Общества с ограниченной ответственностью «ГУЛЯЕВСТРОЙ»; устав Общества с ограниченной ответственностью «ГУЛЯЕВСТРОЙ»; копия документа, удостоверяющего личность; гарантийное письмо. Подпись заявителя ФИО2 в заявлении по форме № Р11001 подтверждается электронной цифровой подписью. Согласно п. 3 ст. 13 Закона № 129-ФЗ государственная регистрация осуществляется в срок не более трех рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган. Представленные на государственную регистрацию документы соответствовали требованиям Закона № 129-ФЗ. У регистрирующего органа отсутствовали правовые основания для отказа в государственной регистрации. 13.12.2022 по представленным комплектам документов, регистрирующим органом Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве принято решение о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «ГУЛЯЕВСТРОЙ» (ОГРН 

<

***>).

Показаниями свидетеля ФИО20 данными ею в ходе предварительного следствия (т. 1 л.д. 63-66) и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым, между АО «Альфа-Банк» и АО «Калуга Астрал» заключен партнерский договор для оказания услуг по оформлению электронных подписей. Взаимодействие осуществляется следующим образом: клиент через партнеров или самостоятельно на сайте «Альфа-Банк» оформляет заявку (заполняет анкету) на регистрацию ООО и получение электронной подписи для подачи документов в налоговый орган (в заявке клиент указывает: основную информацию о себе, организации, в том числе номер телефона на который будет предназначен для получения одноразовых кодов для управления счетами, логина и пароля для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент) в данном случае ФИО2 указала номер телефона: «№», и электронную почту: «

<

данные изъяты>» для ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ» на основании заполненной заявки система автоматически формирует (заявление по форме № Р11001; решение единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью; устав Общества с ограниченной ответственностью; уведомление о применении УСН (при необходимости)). Клиент в свою очередь загружает в систему гарантийное письмо с приложением и фотографию документа удостоверяющего личность гражданина РФ. Затем заявка из АО «Альфа-Банк» поступает в АО «Калуга Астрал», которые в свою очередь подготавливают документы, необходимые для получения подписи. После этого из АО «Калуга Астрал» в АО «Альфа Банк», поступает заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; сведения, содержащие в квалифицированном сертификате пользователя УЦ, и сотрудник организовывает встречу с клиентом. На встрече сотрудник банка удостоверяет личность клиента и последний подписывает: заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; сведения, содержащие в квалифицированном сертификате пользователя УЦ; заявление на регистрацию организации для отправки документов в налоговый орган; «ПОП к ЭДО» (присоединение к электронному документа обороту), на бронь реквизитов расчетного счета для организации. В тот же день, система банка производит бронь реквизитов банковских счетов. Однако процедура оформления электронной подписи, а также открытия расчетных счетов через АО «Альфа-Банк», может осуществляться не только непосредственно через отделение банка, но и через представителей партнеров банка АО «Альфа-Банк», аналогичным образом, при этом с каким именно партнером проводилась указанная процедура в их базе не отражается. Клиент банка (ФИО2) либо представитель партнера банка направляет заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, а также необходимые документы. После чего проводится встреча с представителем банка (партнером банка) с целью получения электронной подписи и последующей отправки документов в налоговый орган. Но где, когда и с кем проводилась встреча по электронной подписи ФИО2 им неизвестно, так как в банке эти сведения не отражаются. В отделения г. Твери для получения электронной подписи и оформления документов та (ФИО2) не приходила. Была ли встреча с сотрудником банка или партнером банка, им неизвестно. Что касается встречи с ФИО2 в Тверском отделении Альфа-Банк, то встреча с ней проходила в отделении по адресу: 

<

...> 13.12.2024 следующим образом: в самом начале происходит процесс удостоверения личности посредством сверки внешности на фотографии паспорта и внешности клиента, находящегося перед представителем банка. После того, как сотрудник убедился, что перед ним действительно указанное лицо, то он фотографирует его паспорт. Далее клиенту разъясняется процедура открытия счета, также с ним обсуждается тарифный план по обслуживаю расчетного счета, после чего происходит подписание заявления на открытие расчетного счета. Клиент подписывает заявление на открытие расчетного счета, при этом клиент указывает номер телефона и адрес электронной почты. Указанные сведения отражаются в заявлении о присоединении и подключении услуг. Также указанные номер телефона и адрес электронной почты необходимы для управления расчетным счетом, подключенный к услуге дистанционного банковского обслуживания. Далее клиент ознакамливается с условиями, на которых открываются расчетные счета и при помощи простой электронной подписи подписываются заявления. Также номер телефона, указанный клиентом, необходим для того, чтобы на него была произведена регистрация расчетных счетов, в дальнейшем к указанному номеру телефона привязывается личный кабинет системы ДБО. Также на указанный номер телефона приходит пароль для входа в личный кабинет системы ДБО. Логин задается клиентом самостоятельно. В случае с ФИО2, та указала номер мобильного телефона «№», и электронную почту: «

<

данные изъяты>». Таким образом, ФИО2 в ходе встречи получила от сотрудника банка банковскую Бизнес-карту на открытый расчетный счет, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам. В этот же день при встрече ФИО2 была ознакомлена с правилами комплексного обслуживания физических лиц в АО «Альфа-банк», и обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы вышеназванной кредитной организации, банковскую карту, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные ФИО2 сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами. При подписании заявления на открытие расчетного счета процесс проверки загруженных в систему АО «Альфа-Банка» сведений может занимать некоторое время, поэтому не всегда день обращения клиента в офис банка совпадает с датой открытия расчетного счета. Расчетный счет ФИО2 был открыт 14.12.2022, при этом банковская была выдана при встрече 13.12.2022. Таким образом, 13.12.2022 была проведена встреча с ФИО2, как с генеральным директором ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ», по ранее составленной ею заявке для открытия расчетного счета на указанное общество и в этот же день на ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ» в АО «Альфа-Банк» открыт расчетный счет № с привязанной к нему банковской картой, которая получена ФИО2 в ходе данной встречи. ФИО2 была выдана одна банковская карта, вторая карта (№) в ходе личной встречи не выдавалась и ФИО2 лично за её получением в банк не обращалась. Указанная карта была оформлена ФИО2, либо лицом, имеющем доступ, после открытия счета через личным кабинет и карта не получалась нарочно. В ответе банка МО МВД России «Краснохолмский» указано, что карта выдана 15.12.2022, это не свидетельствует о том, что карта была обязательно получена на физическом носителе в отделении банка. То есть 15.12.2022 произошла процедура дистанционного оформления карты и пользователем был получен к ней доступ. В ходе встреч для открытия счета и при получении банковских карт до ФИО2 были доведены положения правил обслуживания банковского счета, в том числе требования о недопустимости передачи средств платежей (логин, пароль, банковская карта) третьим лицам.

Показаниями специалиста ФИО16 данными ею в ходе предварительного следствия (т. 1 л.д. 73-74) и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которых АО «Альфа - Банк» в отношении ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ», по счету № производились оплаты по счетам, переводы и снятия денежных средств. В том числе произведено снятие денежных средств: 15.12.2022 дважды в суммах 100 000 рублей, 200 000 рублей, а в общей сумме 300 000 рублей. Обороты за период с 01.01.2012 по 27.05.2024 по дебету: 3 127 700, 00 рублей, по кредиту: 3 127 700, 00 рублей. Таким образом, согласно банковским выпискам и сведениям по расчетным счетам можно прийти к выводу, что по расчетным счетам осуществлялся неправомерный оборот денежных средств, не связанный с коммерческой деятельностью ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ», так как в дальнейшем поступившие денежные средства, в том числе, обналичивались с назначением платежа «снятие по карте» и имеют транзитный характер.

Вину подсудимой в совершении указанных в установочной части приговора преступлений также подтверждают:

протокол осмотра места происшествия от 08.10.2024, согласно которому осмотрен участок местности по адресу: 

<

адрес>, где со слов ФИО2 в декабре 2022 года, она сфотографировала свой паспорт и направила неизвестной ей девушке для регистрации на неё имя юридического лица за денежное вознаграждение (т. 1 л.д. 33-36, 37, 38)

протокол осмотра места происшествия от 08.10.2024, согласно которому осмотрен участок местности при входе в отделение АО «Альфа Банк» по адресу: 

<

...> у д. 3, где согласно показаниям ФИО2 13.12.2022 открывала расчетный счет на ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ» (т. 1 л.д. 39-42, 43, 44)

протокол осмотра иного помещения от 30.09.2024, согласно которому при осмотре помещения, расположенного по адресу: г

<

адрес> является юридическим адресом ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ», помещения офиса ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ» не обнаружено (т. 1 л.д. 45-47, 48-49, 50)

протокол выемки и осмотра от 07.10.2024, согласно которым ФИО2 добровольно выдала принадлежащий ей паспорт гражданина РФ серия №, на основании которого в МИФНС России № 46 по г. Москва было зарегистрировано юридическое лицо ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ» (т. 1 л.д. 83-85, 86, 87, 88-89, 90, 91)

протокол осмотра предметов от 30.09.2024, согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный УФНС России по Тверской области, в ходе осмотра установлено, что на диске имеется информация об открытом счете на ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ» в АО «Альфа-банк», счёт: №, дата открытия счета: 14.12.2022 (т. 1 л.д. 144-145, 146, 147, 148, 151)

протокол осмотра предметов от 30.09.2024, согласно которому документы, предоставленные Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, всего на 27 листах формата А4, представляющие собой копии регистрационного дела Общества с ограниченной ответственностью «ГУЛЯЕВСТРОЙ», а именно:

решение о государственной регистрации от 13.12.2022 по форме Р80001 о том, что Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве принято решение о государственной регистрации создания юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «ГУЛЯЕВСТРОЙ», на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 08.12.2022 вх. № 515572А, выставлена усиленная квалифицированная электронная подпись;

расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 08.12.2022, о том, что в отношении ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ» налоговый орган – Межрайонная ИФНС № 46 по г. Москве получил пакет соответствующих документов. Указанные документы направлены по каналам связи, заявителем является ФИО2, дата выдачи документов: 14.12.2022; 

решение единственного учредителя № 1 ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ»от 06.12.2022, всего на 1 листе, согласно которому единственным учредителем указанного общества ФИО2 принято решение о создании ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ». Генеральным директором общества назначена ФИО2 В конце заявления имеется личная подпись, выполненная от имени ФИО2 

гарантийное письмо от 05.12.2022, согласно которому индивидуальный предприниматель ФИО21 гарантирует предоставление помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, для ведения деятельности ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ», после прохождения процедуры государственной регистрации;

фотография паспорта на имя ФИО2 (1 и 2 страницы) серии №

заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании общества с ограниченной ответственностью «ГУЛЯЕВСТРОЙ», согласно которым ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, является учредителем и директором указанного Общества, размер доли – 100 %. В заявлении указаны номер телефона «№» и адрес электронной почты «

<

данные изъяты>»;

лист записи Единого государственного реестра юридических лиц по форме Р50007, в соответствии с которым в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «ГУЛЯСТРОЙ» ОГРН 

<

***> внесена запись о создании юридического лица от 13.12.2022 за государственным регистрационным номером 

<

***>, в листе расположена таблица с информацией о наименовании, адресе, уставном капитале, об учредителях (ФИО2), сведения о видах экономической деятельности, заявлениях, документах и иная информация. Адрес электронной почты: «

<

данные изъяты>». Адрес юридического лица: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Некрасовка, ул. Маршала Ерёменко, д. 5, к.4, помещ. 11/Н/2. Лист записи выдан налоговым органом – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 13.12.2022, выставлена усиленная квалифицированная электронная подпись; 

устав ООО «ГУЛЕВСТРОЙ», утвержденный решением единственного учредителя № 1 ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ» от 06.12.2022;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № 774620240123082 от 05.03.2024, данная выписка содержит сведения о юридическом лице ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ», ОГРН 

<

***>,а именно таблицу с информацией о наименовании, адресе, уставном капитале, о регистрирующем органе, об учредителях, сведения о видах экономической деятельности, а также иная информация. Адрес электронной почты: «

<

данные изъяты>». Адрес юридического лица: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Некрасовка, ул. Маршала Ерёменко, д. 5, к.4, помещ. 11/Н/2. Выписка сформирована Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, выставлена подпись специалиста 1 разряда, всего на 3 листах;

лист учета выдачи документов от 08.12.2022, который содержит список документов, выданных при государственной регистрации ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ» (т. 1 л.д. 95-97, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 106-107, 108-113, 114-115, 116-123, 124-127, 128)

протокол осмотра предметов от 30.09.2024, согласно которому осмотрено:

оптический диск из АО «Альфа-банк», в бумажном конверте белого цвета. На диске содержатся папки и файлы, связанные с открытием расчетного счета в АО «Альфа-банк» на ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ», а именно:

1) При открытии папки с названием: «IPAddress», установлено, что он содержит в себе 1 файл формата Excel, при открытии которого обнаружена таблица, в которой содержится информация по проведённым операциям, в том числе «IP» адресах. Графы таблицы на иностранном языке. 

2) При открытии папки с названием «выписки по счетам», установлено, что в ней расположен 1 файл с названием: «050624104306_GR-1462737_035_40702810902220006576_0.xls» формата Excel, установлено, что он содержит в себе таблицу, с информацией о датах совершений операций, номерах платежных документов, датах документов, БИК банков получателей/плательщиков, кор. счетов банков получателей, наименованиях банков получателей/плательщиков, ИНН получателей/плательщиков КПП получателей/плательщиков, номерах счетов плательщиков, суммах операций по счетам по дебетам, суммах операций по счетам по кредиту, назначениях платежей.

В таблице содержится, в том числе, следующая информация: Счёт: № Клиент: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГУЛЯЕВСТРОЙ». Выписка за период: с 01.01.2012 по 27.05.2024 Валюта счёта: ФИО1 РУБЛЬ (RUR). Обороты по Дт за период: 3 127 700, 00 рубля. Обороты по Кт за период: 3 127 700, 00 рубль

Далее расположена таблица с перечнем операций по счёту, в том числе производились оплаты по счетам, переводы и снятия денежных средств. В том числе 19.12.2022 со счета было дважды произведено снятие денежных средств в сумме 200 000 рублей, 100 000 рублей, а всего в общей сумме 300 000 рублей.

3) При открытии папки с названием «КБ 2.15 ДУЛ_ДУП_мигр.карта.pdf» установлено, что в ней имеется три файла формата PDF: 

с названием: «КБ 2.15 ДУЛ_ДУП_мигр.карта.pdf», который содержит в себе фотографию страницы паспорта на имя ФИО2 с основными сведениями, согласно которым паспорт на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, имеет серию №

с названием «КБ 2.15 ДУЛ_ДУП_мигр.карта-1.pdf» формата PDF, который содержит в себе фотографию страницы паспорта на имя ФИО2 со сведениями об ее регистрации по адресу: 

<

адрес>.

с названием «КБ 2.15 ДУЛ_ДУП_мигр.карта-2.pdf» формата PDF, который содержит в себе фотографию ФИО2 с паспортом на ее имя, который она держит в своей руке.

7) При открытии папки с названием: «транзакции пк_20240605t074116.496.zip», установлено, что в ней имеется 2 папки формата Excel:

с названием «Транзакции_ПК_ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ20240605T104059.404 GMT.xlsx», которая содержит в себе таблицу, с информацией о транзакциях по карте № за период с 04.06.2019 по 27.05.2024. Выдача наличных денежных средств не производилась.

с названием «Транзакции_ПК_ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ20240605T104115.352 GMT.xlsx», которая содержит в себе таблицу, с информацией о транзакциях по карте № за период с 04.06.2019 по 27.05.2024. В том числе имеются сведения о выдаче наличных через ATM 15.12.2022 дважды в суммах 100 000 рублей, 200 000 рублей, а в общей сумме 300 000 рублей.

8) При открытии файла с названием «КБ 2.01 Банковская карточка» формата PDF, установлено, что он содержит в себе карточку образцов подписей и оттиска печати ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ» за 14.12.2022.

9) При открытии файла с названием «КБ 2.05 Договор банковского сч._Доп.Согл.к Договору банк.сч» формата PDF, установлено, что он содержит в себе фотографию документа «Подтверждение (заявление) о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк», по тексту которого в том числе указано, что полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ГУЛЯЕВСТРОЙ». При предоставлении доступа к системе «Альфа-Офис», право подписания электронных документов в соответствии с соглашением предоставлено: ФИО2, телефон: №. Выставлена подпись клиентом: ФИО2 и представителем банка: Свидетель №2 13.12.2022. 

10) При открытии файла с названием «КБ 2.14 Заявление на откр. Счета» формата PDF, установлено, что он содержит в себе фотографию документа «Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг», по тексту которого в том числе указано, что полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ГУЛЯЕВСТРОЙ», номер телефона организации и руководителя организации: №, электронная почта организации: «

<

данные изъяты>», у вопроса «Планируете ли снятие наличных денежных средств», выставлена отметка «Нет». Имеется отметка о подтверждении об ознакомлении с положениями договора, до его заключения. Имеется отметка об установлении кодового слова для передачи информации о состоянии банковских счетов по телефону под которым указано, что клиент подтверждает, что риск убытков и иных неблагоприятных последствий вследствие передачи Банком Клиенту информации посредством телефонной связи с использованием кодового слова, несет клиент. Клиент обязуется не передавать Кодовое слово неуполномоченным лицам немедленно изменить кодовое слово при подозрении в его компрометации. В конце страницы выставлено: подпись, дата: 14.12.2022, Общество с ограниченной ответствен/ФИО2». На следующей странице расположена, в том числе, следующая информация: «Предоставить доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» ФИО2, серия №, роль в системе – руководитель», «Прошу зарегистрировать меня в системе в качестве уполномоченного лица со следующими учётными данными: ФИО2, серия №, логин №, «

<

данные изъяты>». Клиент в соответствии с ГК РФ уведомляет банк о присоединении к правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн». Подтверждает, что ознакомился с положениями правил. Подтверждает своё согласие с правилами и обязуется выполнять их условия. В конце страницы выставлено: клиент подтверждает полноту и достоверность представленных сведений; подтверждает, что ознакомился с условиями договоров, правил, акций и тарифами банка через сайт банка сети «Интернет», выражает свое согласие и обязуется их выполнять. подпись, дата: 14.12.2022, ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ» /ФИО2». На следующей странице расположено «М.П.». В конце страницы выставлено: «подпись, дата: 14.12.2022, «ГУЛЯЕВСТРОЙ» «ФИО2» (т. 1 л.д. 129-132, 133-134, 135, 136-138, 139, 140, 143)

письмо из АО «Альфа-Банк» в МО МВД России «Краснохолмский», согласно которому на ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ» открыт счёт №, адрес отделения банка, открытия счёта: 

<

...>. Дата открытия счёта: 14.12.2022. Выдано две пластиковые карты (т. 1 л.д. 32)

сопроводительное письмо из МИФНС России № 46 по г Москве, в котором указано, что подача комплектов документов для государственной регистрации ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ», возможно, повлекла внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ФИО2, к письму приложены материалы (т. 1 л.д. 17)

письмо из АО «Калуга Астрал» от 30.09.2024, согласно которому, ФИО2 является пользователем удостоверяющего центра АО «Калуга Астрал», услуга по оформлению электронной подписи была оказана в рамках банковского сервиса онлайн-регистрации бизнеса. По информации, полученной от АО «Альфа-Банк», банк предоставляет бесплатный сервис по онлайн-подаче документов на регистрацию бизнеса (ИП/ООО) в налоговый орган. Онлайн-подача происходит за счёт формирования и отправки пакета электронный документов, пописанных электронной подписью пользователя. Удостоверяющим центром выпущен квалифицированный сертификат на имя ФИО2 Действие квалифицированного сертификата с 06.12.2022 15 часов 59 минут 56 секунд по 06.03.2024 16 часов 09 минут 56 секунд, а также с 08.12.2022 08 часов 05 минут 07 секунд по 08.03.2024 08 часов 15 минут 07 секунд. Прием и проверка документов, представленных заявителем, а также идентификация заявителя осуществлялись доверенным лицом УЦ АО «Альфа-банк». В данном случае идентификация производилась в личном присутствии (т. 1 л.д. 53-54, 55-56, 57, 58, 59, 60, 61, 62)

Анализируя исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными, так как они логичны, последовательны, объективно дополняют друг друга, и с достаточной полнотой подтверждают вину подсудимой в совершенных ею преступлениях.

В ходе судебного разбирательства подсудимая ФИО2 фактические обстоятельства не оспаривала, признала вину в инкриминируемых ей преступлениях в полном объеме.

Суд считает необходимым положить в основу обвинительного приговора признательные показания ФИО2, данные ею в ходе предварительного следствия, которые были подтверждены ею после оглашения, в которых она описала обстоятельства предоставления документа удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также того, что, будучи подставным лицом организации, обращалась в кредитное учреждение для открытия Обществам расчетного счета, и выполнила все то, что ей сказали, передав все полученные в банке документы не известной ей девушке, осознавая, что ей лично никакая фирма не нужна и управлять ею она не намерена, поскольку они убедительны и непротиворечивы, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Оснований полагать, что данные показания являются ложными измышлениями, а ФИО2 оговаривает себя в преступлениях, не имеется. Показания подсудимой согласуются с совокупностью других доказательств и фактическими обстоятельствами, установленными по уголовному делу, что свидетельствует о достоверности и обоснованности сделанных ею признаний. Допросы ФИО2 осуществлены с соблюдением права на защиту в присутствии защитника, после разъяснения процессуальных прав, в том числе права не свидетельствовать против самой себя.

Установленные судом фактические обстоятельства по делу, помимо признательных показаний подсудимой, подтверждаются показаниями вышеуказанных свидетелей обвинения, специалиста, иными исследованными в судебном заседании доказательствами, содержащими объективные сведения о месте, времени и обстоятельствах совершения преступлений.

Показания указанных свидетелей категоричны и последовательны. Каждый из них перед началом допроса был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Оснований полагать, что указанные лица давали ложные показания, у суда не имеется, так как ранее они с ФИО2 знакомы не были, неприязненных отношений к ней не испытывали, а лишь выполняли свои ежедневные профессиональные обязанности при обращении к ним ФИО2 в качестве клиента. 

Не имеется у суда и оснований не доверять показаниям специалиста ФИО16, так как последняя является лицом, не заинтересованным в исходе дела, допрошена в качестве специалиста об обстоятельствах, требующих ее специальных познаний, после разъяснения ей прав, обязанностей и ответственности. Каких-либо объективных данных, свидетельствующих о том, что специалист вышел за рамки своей компетенции при допросе, не имеется.

Приведенные выше показания свидетелей и специалиста согласуются с иными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Исследованные в судебном заседании процессуальные документы составлены в строгом соответствии с требованиями закона, надлежащим должностным лицом в пределах его компетенции, по результатам проведенных следственных действий. Каких-либо существенных нарушений требований уголовно-процессуального закона при их получении и составлении следственным органом не допущено. Судом не установлено оказание какого-либо давления на участвующих лиц в ходе проведения следственных действий.

Проанализировав в совокупности исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к выводу, что они с достаточной полнотой подтверждают вину подсудимой в инкриминируемых ей преступлениях.

Судом установлено, что ФИО2 предоставила неустановленному в ходе следствия лицу свой паспорт гражданина РФ, посредством которого неизвестным от ее имени были оформлены учредительные документы на ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ», которые для регистрации юридического лица вместе с соответствующими заявлениями по установленной форме N Р11001 были направлены в регистрирующий орган, после чего сведения об указанном юридическом лице, а также о ФИО2, как единственном участнике (учредителе) и единоличном исполнительном органе общества- директоре, были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.

Предоставляя свой паспорт гражданина РФ ФИО2 действовала умышленно, она осознавала, что посредством использования данного документа в сведения о юридическом лице ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ» будут внесены сведения о ней, как об учредителе и директоре, при этом фактически она не участвовала и не собиралась участвовать в осуществлении финансово-хозяйственной деятельности либо управлении этим юридическим лицом, то есть являлась подставным лицом.

ФИО2 руководствовалась корыстным мотивом, так как за регистрацию юридического лица, а также открытие расчетного счета на это лицо, с последующим сбытом неустановленным лицами электронных средств, электронных носителей информации к данному расчетному счету ей было передано денежное вознаграждение в общей сумме 3 000 рублей, о чем показала сама подсудимая.

Таким образом, данные действия ФИО2 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Из исследованных в судебном заседании доказательств следует, что ФИО2., не имея намерений управлять созданным на ее имя юридическим лицом, достоверно знала, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием открытого на данную организацию расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьего лица для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ», при обстоятельствах изложенных выше в приговоре.

При этом признак неправомерности использования средств платежей, вытекает из оформления ФИО4 этих средств и передачи их третьим лицам без возможности контроля их деятельности, а также совершения третьими лицами денежных операций с использованием средств платежей ФИО2 не в ее интересах, что само по себе является неправомерным, так как запрет на это закреплен в ст. 27 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ "О национальной платежной системе".

В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ "О национальной платежной системе" оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии с ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ "О национальной платежной системе" использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В судебном заседании достоверно установлено, что сотрудниками банка ФИО2 разъяснялись обязанности не допускать передачу и/или использование третьими лицами электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета юридических лиц. Вместе с тем ФИО2 данные обязанности были осознанно и умышленно нарушены, что со всей очевидностью подтверждает наличие у нее умысла на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ "О национальной платежной системе", электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу ч. 1 ст. 187 УК РФ неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные в этой же норме закона электронные средства и электронные носители информации не должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и тому подобные устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий. Как следует из материалов уголовного дела сбытые подсудимым средства (логины, пароли, карты), были предназначены для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания.

Из исследованных в судебном заседании материалов уголовного дела установлено, что при открытии в кредитном учреждении расчетного счета для ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ» ФИО2, также обращалась за подключением услуги ДБО, которая является электронным средством платежа, так как при ее использовании клиентом оператора возможно составление, удостоверение и передача распоряжений в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых безналичных расчетов. После чего, ФИО2 получила средства доступа к системе ДБО - персональные логины и пароли, бизнес-карты, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени созданных на его имя юридических лиц. Обращалась с заявлением о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис».

В судебном заседании установлено, что логины, пароли и платежные карты обладали свойствами (функциями), позволяющими третьим лицам распоряжаться счетами клиента банка без ведома руководителя данных юридических лиц.

Так, при заключении договор с Банком о дистанционном банковском обслуживании ФИО2 указывала номер телефона и электронную почту, ей не принадлежащие, и находящиеся в пользовании третьих лиц, что позволило обеспечить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, при этом ФИО2 не была осведомлена о произведенных банковских операций от ее имени и не могла их контролировать.

Таким образом, данные действия ФИО2 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, отнесенных законом к категориям небольшой тяжести и тяжкого, данные о её личности, состояние здоровья, семейное положение, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни её семьи.

В качестве смягчающих наказание ФИО2 обстоятельств по каждому преступлению суд признает: в соответствии с п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ - явку с повинной, в качестве которой расценивает объяснения ФИО2, поскольку до получения данных объяснений правоохранительные органы не располагали достоверными сведениями об обстоятельствах противоправной деятельности; активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в предоставлении следствию имеющих значение для дела сведений об обстоятельствах совершения преступлений; в соответствии с п. "г" ч. 1 ст. 61 УК РФ - наличие двоих малолетних детей у виновной.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд учитывает в качестве смягчающих обстоятельств полное признание своей вины, раскаяние в содеянном, молодой возраст виновной.

Судом не установлено обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, в соответствии со ст. 63 УК РФ.

При назначении наказания суд также учитывает, что по месту жительства ФИО2 характеризуется как лицо, жалоб на которое не поступало.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного ФИО2 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, данных о ее личности, материального положения, руководствуясь принципом справедливости и учитывая требования закона об индивидуализации назначенного наказания, обсуждая альтернативные виды наказаний, суд считает необходимым для достижения целей социальной справедливости и исправления виновной, назначить ФИО2 наказание в виде штрафа.

При этом, указанные выше смягчающие наказание обстоятельства, в совокупности с данными, характеризующими личность подсудимой, её поведением после совершения преступления, и при отсутствии отягчающих её вину обстоятельств, суд признает исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, и принимая во внимание условия жизни её семьи, возраст, материальное положение, считает возможным применить в отношении ФИО2 положения ст. 64 УК РФ, назначив ей размер штрафа ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, полагая, что данный вид и размер наказания будет соразмерен содеянному, способствовать целям исправления осужденной, предупреждению совершения ей новых преступлений, и отвечать принципу справедливости, закрепленному в ст. 6 УК РФ. 

Учитывая тяжесть, характер и степень общественной опасности преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО2 наказания по данному преступлению в виде лишения свободы на определенный срок. Имеющаяся совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, личность ФИО2, ее поведение во время и после совершения преступления, материальное и семейное положение, а также обстоятельства, связанные с целями и мотивами совершенного преступления, суд в соответствии с требованиями ст. 64 УК РФ признает исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления и полагает возможным при назначении ФИО2 наказания не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного.

При этом наказание ФИО2 по ч. 1 ст. 187 УК РФ назначается с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.

В соответствии с п. 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания", в случае назначения штрафа в качестве основного наказания за одно из преступлений при определении окончательного наказания по совокупности преступлений или приговоров в резолютивной части приговора должно быть указано на применение ст. 69 или ст. 70 УК РФ, а также на самостоятельное исполнение штрафа. В связи с изложенным, суд при назначении окончательного наказания применяет правила ч. 3 ст. ст. 69 УК РФ, и назначает ФИО2 окончательное наказание путем полного сложения назначенных наказаний за каждое преступление.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность ФИО2, наличие совокупности смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что не утрачена возможность её исправления без реального отбывания наказания, в связи с чем, полагает возможным назначить ФИО2 окончательное наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, то есть условно.

Назначая подсудимой условное осуждение, суд в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возлагает на виновную обязанности, способствующие ее исправлению, с учетом ее возраста, трудоспособности и состояния здоровья.

Исходя из характера, степени общественной опасности и конкретных фактических обстоятельств дела, с учетом умышленного способа совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, степени реализации преступных намерений, личности виновной, суд приходит к выводу, что фактические обстоятельства совершенного преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, в связи с чем, не усматривает оснований для изменения категории преступления, совершенного ФИО2 на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, законом отнесено к категории небольшой тяжести, в связи с чем оснований для рассмотрения вопроса об изменении категории преступления, не имеется.

Гражданский иск по делу не заявлен.

По уголовному делу имеются процессуальные издержки в размере 6920 рублей, сумма, подлежащая выплате адвокату Федорову Н.А. за оказание им юридической помощи ФИО2 в ходе предварительного следствия.

Согласно п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению, относятся к процессуальным издержкам, которые в силу положений ч. 1 ст. 132 УПК РФ взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета.

По смыслу положений ч. 1 ст. 131 и ч. 1, 2, 4, 6 ст. 132 УПК РФ в их взаимосвязи, суду следует принимать решение о возмещении процессуальных издержек за счет средств федерального бюджета, если в судебном заседании будут установлены имущественная несостоятельность лица, с которого они должны быть взысканы, либо основания для освобождения от их уплаты.

Из материалов дела и установленных в ходе судебного заседания обстоятельств следует, что ФИО2 не трудоустроена, разведена, имеет на иждивении двоих малолетних детей, и единственным источником дохода являются алименты на детей.

Учитывая материальное положение ФИО2, размер взыскиваемых процессуальных издержек, наличие иждивенцев, суд полагает, что взыскание процессуальных издержек может существенно отразиться как на материальном положении самой подсудимой, так и членов ее семьи, в связи с чем считает возможным освободить ФИО2 от уплаты процессуальных издержек, связанных с оплатой услуг адвоката по назначению.

По вступлению приговора в законную силу вопрос с вещественными доказательствами решить в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО2 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить наказание:

по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде штрафа, с применением ст. 64 УК РФ, в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей в доход государства;

по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год с применением ст. 64 УК РФ без штрафа.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем полного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год со штрафом в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей в доход государства.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 1 (один) год, обязав её не менять постоянного места жительства, без уведомления государственного специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, проходить регистрацию в данном органе один раз в месяц в дни, установленные указанным органом.

Назначенные наказания в виде штрафа исполнять самостоятельно.

До вступления приговора в законную силу в отношении ФИО2 меру пресечения оставить прежнюю, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

От взыскания процессуальных издержек в сумме 6920 (шесть тысяч девятьсот двадцать) рублей, ФИО2 полностью освободить.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства: документы, предоставленные ФНС России: заявление по форме № Р11001; решение единственного учредителя № 1 ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ»; устав ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ»; гарантийное письмо ФИО3; фотографии паспорта на имя ФИО2; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; решение о государственной регистрации по форме Р80001; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи о создании ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ»; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями об ООО «ГУЛЯЕВСТРОЙ»; лист учёта выдачи документов.

оптический диск, предоставленный АО «Альфа-Банк», оптический диск, предоставленный УФНС России по Тверской области, хранящиеся в материалах уголовного дела оставить в деле на весь срок хранения последнего.

паспорт гражданина РФ на имя ФИО2, возвращенный по принадлежности ФИО2, оставить последней. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тверской областной суд в течение 15 суток со дня постановления приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также с участием избранного ими защитника, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Реквизиты для заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа: ИНН: 

<

***>, КПП 695001001, УФК по Тверской области (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области л/счет 

<

***>), р/сч. 401 028 105 453 700 00029, БИК 012809106, Банк: Отделение Тверь Банка России // УФК по Тверской области г. Тверь, ОКТМО 28701000, ОКТМО 28701000, КБК получателя: 41711603122019000140, назначение платежа: «перечисление в доход бюджета денежных средств согласно постановлению суда по уголовному делу». л/с 

<

***>.

Председательствующий С.А. Глебов