ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Калининград 12 января 2024 года

Центральный районный суд г. Калининграда

в составе:

председательствующего судьи Зюзиной М.В., 

при секретарях судебного заседания Анненковой Ю.В., Фельдман К.Д., помощнике судьи Митраковой Т.В., 

с участием государственных обвинителей - помощников прокурора Центрального района г. Калининграда Булдаковой А.С., ФИО12, ФИО13,

подсудимого ФИО14, 

его защитника – адвоката Рогизного С.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении гражданина РФ 

Стеценко ФИО48, 

<

 ИЗЪЯТО >

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

В период времени с 21 декабря 2018 года по 27 сентября 2019 года, ФИО14, заведомо зная, что на территории Калининградской области на основании постановления Правительства Калининградской области от 18 ноября 2013 года № 848 «О государственной программе Калининградской области «Социальная поддержка населения», а также на основании постановления Правительства Калининградской области «Об утверждении порядков реализации мероприятий в сфере занятости населения в рамках государственной программы Калининградской области «Социальная поддержка населения» от 12 мая 2015 года № 250 (в редакции Постановления Правительства Калининградской области от 28 сентября 2018 года № 580), Государственным казенным учреждением Калининградской области «Центр занятости населения Калининградской области» (далее по тексту – ГКУ КО «Центр занятости населения»), предоставляется субсидия на возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов, включая создание инфраструктуры, на оборудование (оснащение) для них рабочих мест, за счет средств бюджета Калининградской области (далее по тексту – субсидия), будучи осведомленным о порядке предоставления и комплекте необходимых документов для получения субсидии, осознавая, что создавать новые рабочие места для незанятых инвалидов и нести в связи с этим соответствующие затраты он не намерен, желая обогатиться, в указанный период времени, находясь на территории Калининградской области, решил похитить путем обмана денежные средства из бюджета Калининградской области в крупном размере в сумме 300 000 рублей, главным распорядителем которых является Министерство социальной политики Калининградской области, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений о трудоустройстве незанятых инвалидов и понесенных затратах на оборудование (оснащение) для них рабочих мест. 

С этой целью, не позднее 27 сентября 2019 года, ФИО14, реализуя свой преступный умысел, обратился к индивидуальному предпринимателю ФИО15, осуществляющей деятельность по ремонту обуви и прочих изделий из кожи по адресу: 

<

 адрес >, с просьбой о создании у ИП ФИО2 трех рабочих мест по ремонту обуви и изготовлению ключей для трудоустройства незанятых инвалидов, а также о приобретении за счет средств субсидии в рамках государственной программы Калининградской области «Социальная поддержка населения» на возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов, необходимого оборудования для оснащения указанных рабочих мест с целью осуществления указанной деятельности, не сообщая при этом последней о своих преступных намерениях, направленных на хищение денежных средств из бюджета Калининградской области в крупном размере на сумму 300 000 рублей путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений о трудоустройстве незанятых инвалидов и понесенных затратах на оборудование (оснащение) для них рабочих мест, на что ФИО15, будучи неосведомленной о преступных намерениях ФИО14, согласилась, после чего в указанный период времени, изготовила доверенность от 25 сентября 2019 года на представление ее интересов ФИО14 во всех учреждениях и организациях, в том числе на подачу, подписание и получение документов от имени ИП ФИО15, заверила ее печатью «

<

 ИЗЪЯТО > поставила подпись и передала ФИО14

После чего в период времени не позднее 09 часов 00 минут 27 сентября 2019 года, ФИО14, реализуя задуманное, находясь на территории Калининградской области, не имея намерения на трудоустройство у ИП ФИО2 трех незанятых инвалидов, для осуществления деятельности по ремонту обуви и изготовлению ключей, а также на приобретение необходимого оборудования для оснащения указанных рабочих мест, при неустановленных обстоятельствах организовал изготовление заявки на предоставление ИП ФИО2 субсидии в 2019 году на возмещение затрат на оборудование (оснащение) рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида, обоснования расходов на оборудование (оснащение) рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения об имеющемся у ФИО14 намерении трудоустроить на созданные у ИП ФИО2 рабочие места на должности мастера по ремонту обуви и мастера по изготовлению ключей трех незанятых инвалидов, а также о необходимости приобретения для оснащения указанных рабочих мест оборудования, на общую стоимость 301 500 рублей, в том числе на средства субсидии в размере 300 000 рублей, после чего передал указанные документы для подписания ФИО15, которая, будучи неосведомленной о преступных намерениях ФИО14, их подписала, заверив указанные документы печатью «ИП ФИО2».

После чего, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 27 сентября 2019 года ФИО14, действуя во исполнение своего преступного умысла, в соответствии с установленным порядком предоставления документов на возмещение понесенных затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, на основании доверенности от ФИО15, обратился в ГКУ КО «Центр 

<

 ИЗЪЯТО >, расположенный по адресу: 

<

 адрес > где предоставил документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, а именно: доверенность от 25 сентября 2019 года на представление им интересов ИП ФИО2 во всех учреждениях и организациях, в том числе на подачу, подписание и получение документов от имени ИП ФИО2, заверенную печатью «ИП ФИО2» и ее подписью, заявку, заверенную печатью «ИП ФИО2» и ее подписью о предоставлении ИП ФИО2 субсидии в 2019 году, с указанием трех должностей - мастера по ремонту обуви и изготовлению ключей, на которые будут трудоустроены три инвалида и необходимости оборудования для них рабочих мест, а также, в качестве приложения к указанной заявке, предоставил обоснование расходов на оборудование (оснащение) данных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, также заверенные печатью «ИП ФИО2» и ее подписью, в которой указано на необходимость приобретения следующего оборудования: 

- станок для обработки обуви промышленный, стоимостью 67 000 рублей; 

- станок для изготовления домофонов ключей TMD, стоимостью 9 500 рублей; 

- станок для изготовления домофонов ключей TMD, стоимостью 9 500 рублей; 

- станок для изготовления верт ключей WENXING, стоимостью 42 000 рублей;

- станок для изготовления ключей универсальный, стоимостью 47 000 рублей;

- швейная машинка сапожная, стоимостью 12 000 рублей;

- станок для изготовления верт ключей WENXING, стоимостью 42 000 рублей;

- станок для изготовления ключей универсальный, стоимостью 47 000 рублей;

- наждак электрический, стоимостью 5 000 рублей;

- наждак электрический, стоимостью 5 000 рублей;

- наждак электрический, стоимостью 5 000 рублей;

- тиски, стоимостью 3 000 рублей;

- тиски, стоимостью 3 000 рублей;

- тиски, стоимостью 3 000 рублей, а всего на общую стоимость 301 500 рублей, а также предоставил необходимые для принятия положительного решения документы, установленные Постановлением Правительства Калининградской области «Об утверждении порядков реализации мероприятий в сфере занятости населения в рамках государственной программы Калининградской области «Социальная поддержка населения» от 12 мая 2015 года № 250 (в редакции Постановления Правительства Калининградской области от 28 сентября 2018 года № 580), а именно: 

- копию справки № 2063736 об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на 12 сентября 2019 года; 

- копию расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ); 

- копию справки № 2063733 о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам по состоянию на 12 сентября 2019 года;

- копию штатного расписания ИП ФИО2 № 2 от 01 сентября 2019 года, с указанием должностей и тарифных ставок. Тем самым ФИО14 ввел в заблуждение сотрудников ГКУ КО «Центр занятости населения», а затем и сотрудников Министерства социальной политики Калининградской области относительно наличия у него намерения трудоустройства на созданные у ИП ФИО2 рабочие места трех незанятых инвалидов, официально состоящих на учете в качестве безработных в ГКУ КО «Центр занятости населения» для осуществления деятельности по ремонту обуви и изготовлению ключей, а также на приобретение необходимого оборудования для оснащения указанных рабочих мест. 

На основании представленных ФИО14, вышеуказанных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, 07 октября 2019 года, члены комиссии Министерства социальной политики Калининградской области по предоставлению субсидии на возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов, включая создание инфраструктуры, на оборудование (оснащение) для них рабочих мест, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности представленных со стороны ФИО14 документов, приняли решение о предоставлении ИП ФИО2 субсидии на возмещение затрат, связанных с трудоустройством трех незанятых инвалидов, оборудование (оснащение) трех рабочих мест, согласно обоснованию расходов, но не более 300 000 рублей, о чем был составлен протокол № 5 от 07 октября 2019 года, который утвержден приказом Министерства социальной политики Калининградской области № 794 от 09 октября 2019 года.

В период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 09 октября 2019 года, ФИО15, находясь в здании ГКУ КО «

<

 ИЗЪЯТО >», расположенного по адресу: 

<

 адрес >, не догадываясь о преступных намерениях ФИО14, действуя по просьбе последнего, заключила с Министерством социальной политики Калининградской области, являющимся главным распорядителем средств областного бюджета, в лице министра ФИО20, и ГКУ КО «

<

 ИЗЪЯТО >», являющимся получателем бюджетных денежных средств, в лице директора ФИО21, трехсторонний договор № 718 на предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов, включая создание инфраструктуры, оборудование (оснащение) для них рабочих мест от 

<

 Дата >, согласно которого ИП ФИО2 обязалась устроить на работу трех незанятых инвалидов и обустроить для них рабочие места согласно документам, поданным ФИО14 27 сентября 2019 года в ГКУ КО «

<

 ИЗЪЯТО >

После этого, в период времени с 09 октября 2019 года по 26 ноября 2019 года, ФИО14, продолжая реализовывать задуманное, подыскал ранее знакомых ему инвалидов ФИО22, ФИО7 и ФИО8, сокрыв от них свои преступные намерения, после чего в указанный период времени, ФИО14, придавая своим действиям правомерный вид, достоверно зная, что трудоустраиваемые инвалиды ФИО22, ФИО8 и ФИО7 фактически осуществлять свои трудовые обязанности и пользоваться рабочими местами у ИП ФИО2 не будут, оборудование для оснащения рабочих мест инвалидов в полном объёме, указанном в заявке, поданной им в ГКУ КО «Центр занятости населения» через ГКУ КО «Информационно-расчетный центр» 27 сентября 2019 года, не приобреталось, затраты в общей сумме 301 500 рублей на приобретение станков для обработки обуви и изготовлению ключей, швейной машинки, наждаков, тисков ИП ФИО2 не понесла, тем самым указанная заявка содержит недостоверные сведения, что противоречит цели субсидии, в связи с чем не может быть принята сотрудниками ГКУ КО «

<

 ИЗЪЯТО >» и сотрудниками Министерства социальной политики Калининградской области к возмещению и стать основанием для выдачи субсидии, находясь на территории Калининградской области, при неустановленных обстоятельствах организовал изготовление документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о понесенных расходах, связанных с осуществлением деятельности ИП ФИО2, которые удовлетворяют требования п. 8 Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов, включая создание инфраструктуры, на оборудование (оснащение) для них рабочих мест, утвержденного постановлением Правительства Калининградской области «Об утверждении порядков реализации мероприятий в сфере занятости населения в рамках государственной программы Калининградской области «Социальная поддержка населения» от 12 мая 2015 года № 250 (в редакции Постановления Правительства Калининградской области от 28 сентября 2018 года № 580), являющихся отчетными документами по заявке ИП ФИО2 от 27 сентября 2019 года, поданной им в ГКУ КО «Центр занятости населения» через ГКУ КО «Информационно-расчетный центр» на предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов, включая создание инфраструктуры, на оборудование (оснащение) для них рабочих мест, а именно: 

- отчет по расходованию субсидии, предоставляемой на возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов, включая создание инфраструктуры, оборудование (оснащение) для них рабочих мест, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения о, якобы, понесенных ИП ФИО2 затратах, подлежащих к возмещению в рамках договора № 718 от 09 октября 2019 года в сумме 301 500 рублей на оборудование трех рабочих мест для трудоустройства трех незанятых инвалидов ФИО8, ФИО7, ФИО22 на должность мастера по ремонту обуви и изготовлению ключей;

- договор купли-продажи № 4 от 10 октября 2019 года, заключенный якобы между ФИО5 (Продавцом) и ИП ФИО2 (Покупатель), предметом которого является передача Продавцом станка для обработки обуви промышленной, швейной машинки сапожной в количестве 1 штуки, станка для изготовлению домофон ключей TMD в количестве 2 штук Покупателю ИП ФИО2 за денежные средства в размере 98 000 рублей, содержащего заведомо ложные и недостоверные сведения;

- акт приема-передачи товара (приложение № к Договору № 4 от 10 октября 2019 года), согласно которого, ФИО5 (Продавец) якобы должен передать ИП ФИО2 (Покупатель) станок для обработки обуви промышленной, швейную машинку сапожную в количестве 1 штуки, станок для изготовления домофон ключей TMD в количестве 2 штук, за денежные средства в размере 98 000 рублей, содержащего заведомо ложные и недостоверные сведения;

- акт приема-передачи денежных средств (приложение № 2 к Договору № 4 от 10 октября 2019 года), согласно которого, ФИО5 (Продавец) якобы должен получить от ИП ФИО2 (Покупатель) денежные средства в размере 98 000 рублей за станок для обработки обуви промышленной, швейную машинку сапожную в количестве 1 штуки, станок для изготовления домофон ключей TMD в количестве 2 штук, содержащего заведомо ложные и недостоверные сведения;

- договор купли-продажи № 5 от 12 октября 2019 года, заключенный якобы между ФИО5 (Продавцом) и ИП ФИО2 (Покупатель), предметом которого является передача Продавцом станка для изготовления ключей вертикального WENXING в количестве 2 штук, Покупателю ИП ФИО2 за денежные средства в размере 84 000 рублей, содержащего заведомо ложные и недостоверные сведения;

- акт приема-передачи товара (приложение № 1 к Договору № 5 от 12 октября 2019 года), согласно которого, ФИО5 (Продавец) якобы должен передать ИП ФИО2 (Покупатель) станок для изготовления ключей вертикальный WENXING в количестве 2 штук за денежные средства в размере 84 000 рублей, содержащего заведомо ложные и недостоверные сведения;

- акт приема-передачи денежных средств (приложение № 2 к Договору № 5 от 12 октября 2019 года), согласно которого, ФИО5 (Продавец) якобы должен получить от ИП ФИО2 (Покупатель) денежные средства в размере 84 000 рублей за станок для изготовления ключей вертикальный WENXING в количестве 2 штук, содержащего заведомо ложные и недостоверные сведения;

- договор купли-продажи № 6 от 14 октября 2019 года, заключенный якобы между ФИО5 (Продавцом) и ИП ФИО2 (Покупатель), предметом которого является передача Продавцом станка для изготовления ключей универсального в количестве 2 штук, Покупателю ИП ФИО2 за денежные средства в размере 94 000 рублей, содержащего заведомо ложные и недостоверные сведения;

- акт приема-передачи товара (приложение № 1 к Договору № 6 от 14 октября 2019 года), согласно которого, ФИО5 (Продавец) якобы должен передать ИП ФИО2 (Покупатель) станок для изготовления ключей универсальный в количестве 2 штук за денежные средства в размере 94 000 рублей, содержащего заведомо ложные и недостоверные сведения;

- акт приема-передачи денежных средств (приложение № 2 к Договору № 6 от 14 октября 2019 года), согласно которого, ФИО5 (Продавец) якобы должен получить от ИП ФИО2 (Покупатель) денежные средства в размере 94 000 рублей за станок для изготовления ключей универсальный в количестве 2 штук, содержащего заведомо ложные и недостоверные сведения;

- договор купли-продажи № 7 от 15 октября 2019 года, заключенный якобы между ФИО5 (Продавцом) и ИП ФИО2 (Покупатель), предметом которого является передача Продавцом наждака электрического в количестве 3 штук, тисков в количестве 3 штук Покупателю ИП ФИО2 за денежные средства в размере 25 500 рублей, содержащего заведомо ложные и недостоверные сведения;

- акт приема-передачи товара (приложение № 1 к Договору № 7 от 15 октября 2019 года), согласно которого, ФИО5 (Продавец) якобы должен передать ИП ФИО2 (Покупатель) наждак электрический в количестве 3 штук, тиски в количестве 3 штук за денежные средства в размере 25 500 рублей, содержащего заведомо ложные и недостоверные сведения;

- акт приема-передачи денежных средств (приложение № 2 к Договору № 7 от 15 октября 2019 года), согласно которого, ФИО5 (Продавец) якобы должен получить от ИП ФИО2 (Покупатель) денежные средства в размере 25 500 рублей за наждак электрический в количестве 3 штук, тиски в количестве 3 штук, содержащего заведомо ложные и недостоверные сведения;

- трудовой договор № 5 от 05 ноября 2019 года, заключенный между 

ИП ФИО2 и ФИО22 о трудоустройстве ФИО22 на должность мастера по ремонту обуви и изготовлению ключей, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения, поскольку последний к работе у ИП ФИО2 не приступал;

- приказ (распоряжения) о приеме ФИО22 на работу от 05 ноября 2019 года, табельный номер 00005, согласно которого последний принят на работу к ИП ФИО2 на должность мастера по ремонту обуви и изготовлению ключей, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения, поскольку ФИО22 к работе у ИП ФИО2 не приступал;

- трудовой договор № от 05 ноября 2019 года, заключенный между ИП ФИО2 и ФИО7, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения о трудоустройстве ФИО7 на должность мастера по ремонту обуви и изготовлению ключей, поскольку последний к работе у ИП ФИО2 не приступал;

- приказ (распоряжения) о приеме ФИО7 на работу от 05 ноября 2019 года, табельный номер 4, согласно которого последний принят на работу к ИП ФИО2 на должность мастера по ремонту обуви и изготовлению ключей, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения, поскольку ФИО7 к работе у ИП ФИО2 не приступал;

- трудовой договор № 3 от 05 ноября 2019 года, заключенный между 

ИП ФИО2 и ФИО8, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения о трудоустройстве ФИО8 на должность мастера по ремонту обуви и изготовлению ключей, поскольку последний к работе у ИП ФИО2 не приступал;

- приказ (распоряжения) о приеме ФИО8 на работу от 05 ноября 2019 года, табельный номер 00003, согласно которого последний принят на работу к ИП ФИО2 на должность мастера по ремонту обуви и изготовлению ключей, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения, поскольку ФИО8 к работе у ИП ФИО2 не приступал.

После чего, ФИО14, продолжая реализацию задуманного, достоверно зная, что оборудование для оснащения рабочих мест инвалидов в полном объёме, указанном в отчете, не приобреталось, а именно: договора на приобретение станков для обработки обуви и изготовлению ключей, швейной машинки, наждаков, тисков содержат заведомо ложные и недостоверные сведения, и, таким образом, не соответствуют предъявляемым требованиям к возмещению понесенных затрат и, соответственно, затраты в сумме 300 000 рублей не могли быть приняты к возмещению и стать основанием для выдачи субсидии, а также достоверно зная о фиктивном трудоустройстве являющихся инвалидами ФИО22, ФИО7 и ФИО8 у ИП ФИО2, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 27 ноября 2019 года, в рамках заключенного договора № 718 на предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов, включая создание инфраструктуры, оборудование (оснащение) для них рабочих мест от 

<

 Дата >, действуя на основании доверенности от ИП ФИО2, обратился в ГКУ КО «

<

 ИЗЪЯТО >», расположенный по адресу: г. 

<

 адрес > куда предоставил документы для ГКУ КО «Центр занятости населения», содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, а именно: отчет по расходованию субсидии, предоставляемой на возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов, включая создание инфраструктуры, оборудование (оснащение) для них рабочих мест, с приложением копий вышеуказанных перечисленных подложных документов о расходовании субсидии, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения. Тем самым ФИО1, предоставивший вышеуказанные документы, ввел в заблуждение сотрудников ГКУ КО «Информационно-расчетный центр», ГКУ КО «Центр занятости населения», а затем и сотрудников Министерства социальной политики Калининградской области относительно достоверности информации, содержащейся в предоставленных документах.

На основании вышеуказанных документов, сотрудники ГКУ КО «Центр занятости населения», обманутые относительно достоверности информации, содержащейся в предоставленных ФИО1 документах, в период времени не позднее 18 часов 00 минут 27 ноября 2019 года, подготовили акт о выполнении условий договора на предоставление субсидии, являющийся основанием для перечисления денежных средств из бюджета Калининградской области в размере 300 000 рублей на расчетный счет ИП ФИО2

После чего, в период времени не позднее 18 часов 00 минут 27 ноября 2019 года, ФИО2, находясь в здании ГКУ КО «Центр занятости населения», расположенного по адресу: г

<

 адрес >, будучи неосведомленной о преступных намерениях ФИО14, направленных на хищение денежных средств из бюджета Калининградской области в крупном размере на сумму 300 000 рублей путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений о трудоустройстве незанятых инвалидов и понесенных затратах на оборудование (оснащение) для них рабочих мест, не догадываясь о том, что в действительности оборудование для оснащения рабочих мест инвалидов в полном объёме, указанном в отчете, не приобреталось, а именно: договора на приобретение станков для обработки обуви и изготовлению ключей, швейной машинки, наждаков, тисков содержат заведомо ложные и недостоверные сведения, и, таким образом, не соответствуют предъявляемым требованиям к возмещению понесенных затрат, а также не догадываясь о фиктивном трудоустройстве являющихся инвалидами ФИО22, ФИО7 и ФИО8 у ИП ФИО2 и, соответственно, затраты в размере 300 000 рублей не могли быть приняты к возмещению и стать основанием для выдачи указанной субсидии, по просьбе ФИО14 подписала акт о выполнении условий договора на предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов, включая создание инфраструктуры, оборудование (оснащение) для них рабочих мест, являющийся основанием для перечисления бюджетных денежных средств в размере 300 000 рублей на расчетный счет ИП ФИО2, который также был подписан министром социальной политики Калининградской области ФИО20 и директором ГКУ КО «

<

 ИЗЪЯТО >» ФИО21.

После этого в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 09 декабря 2019 года, в соответствии с платежным поручением № 26314 от 09 декабря 2019 года, с единого казначейского счета УФК по Калининградской области (ГКУ КО «

<

 ИЗЪЯТО >») №, открытого в Отделении по Калининградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Калининград), расположенном по адресу: г. 

<

 адрес > на расчетный счет ИП ФИО2 №, открытый в АО «

<

 ИЗЪЯТО >», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей по договору № 718 от 09 октября 2019 года, с назначением платежа: «оплата субсидии на обеспечение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов, акт бн от 27 ноября 2019 года», являющиеся средствами бюджета Калининградской области.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 10 декабря 2019 года, в соответствии с платежным поручением № от 

<

 Дата >, с расчетного счета №, открытого в Отделении по Калининградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Калининград), расположенном по адресу: г. 

<

 адрес > на расчетный счет ИП ФИО2 №, открытый в АО «Тинькофф Банк», перечислены денежные средства в размере 200 000 рублей по договору № от 

<

 Дата >, с назначением платежа: «оплата субсидии на обеспечение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов, акт бн от 27 ноября 2019 года», являющиеся средствами бюджета Калининградской области.

Таким образом, ФИО14, действуя через ФИО15, неосведомленную о его преступных намерениях, путем обмана похитил денежные средства из бюджета Калининградской области в крупном размере на сумму 300 000 рублей, главным распорядителем которых является Министерство социальной политики Калининградской области, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений о трудоустройстве незанятых инвалидов и понесенных затратах на оборудование (оснащение) для них рабочих мест, имея доступ к расчетному счету №, принадлежащему ИП ФИО2, открытому в АО «

<

 ИЗЪЯТО >», находящемуся в его пользовании, и получил реальную возможность распорядиться похищенным по своему собственному усмотрению.

В результате вышеуказанных умышленных преступных действий ФИО14, бюджету Калининградской области причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 300 000 рублей. 

Кроме того, в период времени с 10 декабря 2019 года по 16 сентября 2020 года, ФИО14, заведомо зная, что на территории Калининградской области на основании постановления Правительства Калининградской области от 18 ноября 2013 года № 848 «О государственной программе Калининградской области «Социальная поддержка населения», а также на основании постановления Правительства Калининградской области «Об утверждении порядков реализации мероприятий в сфере занятости населения в рамках государственной программы Калининградской области «Социальная поддержка населения» от 12 мая 2015 года № 250 (в редакции Постановления Правительства Калининградской области от 28 сентября 2018 года № 580), Государственным казенным учреждением Калининградской области «Центр занятости населения Калининградской области» (далее по тексту – ГКУ КО «Центр занятости населения»), предоставляется субсидия на возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов, включая создание инфраструктуры, на оборудование (оснащение) для них рабочих мест, за счет средств бюджета Калининградской области (далее по тексту – субсидия), будучи осведомленным о порядке предоставления и комплекте необходимых документов для получения субсидии, осознавая, что создавать новые рабочие места для незанятых инвалидов и нести в связи с этим соответствующие затраты он не намерен, желая обогатиться, в указанный период времени, находясь на территории Калининградской области, решил похитить путем обмана денежных средств из бюджета Калининградской области в крупном размере на сумму 400 000 рублей, главным распорядителем которых является Министерство социальной политики Калининградской области, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений о трудоустройстве незанятых инвалидов и понесенных затратах на оборудование (оснащение) для них рабочих мест. 

С этой целью, в период времени с 16 сентября 2020 года до 28 сентября 2020 года, ФИО14, реализуя задуманное, обратился к индивидуальному предпринимателю ФИО4, осуществляющей деятельность по ремонту обуви и прочих изделий из кожи по адресу: 

<

 адрес >, с просьбой о создании у ИП ФИО4 четырех рабочих мест по ремонту обуви и изготовлению ключей для трудоустройства незанятых инвалидов, а также о приобретении за счет средств субсидии в рамках государственной программы Калининградской области «Социальная поддержка населения» на возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов, необходимого оборудования для оснащения указанных рабочих мест с целью осуществления указанной деятельности, не сообщая при этом последней о своих преступных намерениях, на что ФИО4, будучи неосведомленной о преступных намерениях ФИО14, согласилась, после чего в указанный период времени, изготовила доверенность от 25 сентября 2020 года на представление ее интересов ФИО14 во всех учреждениях и организациях, в том числе на подачу, подписание и получение документов от имени ИП ФИО4, заверила ее печатью «ИП ФИО4», поставила подпись и передала ФИО14

В период времени не позднее 28 сентября 2020 года, ФИО14, реализуя свой преступный умысел, находясь на территории Калининградской области, не имея намерения на трудоустройство у ИП ФИО4 четырех незанятых инвалидов, для осуществления деятельности по ремонту обуви и изготовлению ключей, а также на приобретение необходимого оборудования для оснащения указанных рабочих мест, при неустановленных обстоятельствах организовал изготовление заявки на предоставление ИП ФИО4 субсидии в 2020 году на возмещение затрат на оборудование (оснащение) рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида, обоснования расходов на оборудование (оснащение) рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения об имеющемся у ФИО14 намерении трудоустроить на созданные у ИП ФИО4 рабочие места на должности мастера по ремонту обуви и мастера по изготовлению ключей четырех незанятых инвалидов, а также о необходимости приобретения для оснащения указанных рабочих мест оборудования, на общую стоимость 408 200 рублей, в том числе на средства субсидии в размере 400 000 рублей, после чего передал указанные документы для подписания ФИО4, которая, будучи неосведомленной о преступных намерениях ФИО14, их подписала, заверив указанные документы печатью «ИП ФИО4».

После чего, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 28 сентября 2020 года, ФИО14, действуя во исполнение своего преступного умысла, в соответствии с установленным порядком предоставления документов на возмещение понесенных затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, действуя на основании доверенности от ИП ФИО4, обратился в ГКУ КО «Центр занятости населения» через ГКУ КО «

<

 ИЗЪЯТО >», расположенный по адресу: 

<

 адрес >, куда предоставил документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, а именно: доверенность от 25 сентября 2020 года на представление им интересов ИП ФИО4, заявку, заверенную печатью «ИП ФИО4» и ее подписью о предоставлении ИП ФИО4 субсидии в 2020 году, с указанием четырех должностей - мастера по ремонту обуви и изготовлению ключей, на которые будут трудоустроены четыре инвалида и необходимости оборудования для них рабочих мест, а также, в качестве приложения к указанной заявке, предоставил обоснование расходов на оборудование (оснащение) данных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, также заверенные печатью «ИП ФИО4» и ее подписью, в которой указано на необходимость приобретения следующего оборудования: 

- станок ключной универсальный wenxing, стоимостью 37 000 рублей;

- станок ключной универсальный wenxing, стоимостью 37 000 рублей;

- станок ключной универсальный keyword, стоимостью 33 000 рублей;

- станок ключной вертикальный, стоимостью 17 000 рублей;

- станок ключной вертикальный, стоимостью 17 000 рублей;

- станок ключной вертикальный Silka, стоимостью 12 000 рублей;

- дубликатор домофонных ключей TMD, стоимостью 6 500 рублей;

- дубликатор домофонных ключей TMD, стоимостью 6 500 рублей;

- дубликатор домофонных ключей TMD, стоимостью 6 500 рублей;

- финешерка сапожная, стоимостью 27 000 рублей;

- финешерка сапожная afony, стоимостью 49 000 рублей;

- наждак, стоимостью 2 900 рублей;

- наждак, стоимостью 2 900 рублей;

- наждак, стоимостью 2 900 рублей;

- станок для выпайки каблуков, стоимостью 19 000 рублей;

- станок для выпайки каблуков, стоимостью 19 000 рублей;

- станок для растяжки обуви, стоимостью 16 000 рублей;

- станок для растяжки обуви, стоимостью 16 000 рублей;

- станок для растяжки обуви (голенище), стоимостью 13 000 рублей;

- швейная машина промышленная, стоимостью 42 000 рублей;

- швейная машина оверлок, стоимостью 26 000 рублей, а всего на общую стоимость 408 200 рублей, а также предоставил необходимые для принятия положительного решения документы, установленные Постановлением Правительства Калининградской области «Об утверждении порядков реализации мероприятий в сфере занятости населения в рамках государственной программы Калининградской области «Социальная поддержка населения» от 12 мая 2015 года № 250 (в редакции Постановления Правительства Калининградской области от 28 сентября 2018 года № 580), а именно: 

- справку № 4422188 об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на 17 сентября 2020 года; 

- штатное расписание ИП ФИО2 № от 22 сентября 2020 года, с указанием должностей и тарифных ставок, подписанное ФИО4; 

- согласие на обработку персональных данных, подписанное ФИО14;

- копию выписки из ЕГРИП от 28 сентября 2020 года. 

Тем самым ФИО14 ввел в заблуждение сотрудников ГКУ КО «Центр занятости населения», а затем и сотрудников Министерства социальной политики Калининградской области относительно наличия у него намерения трудоустройства на созданные у ИП ФИО4 рабочие места четырех незанятых инвалидов, для осуществления деятельности по ремонту обуви и изготовлению ключей, а также на приобретение необходимого оборудования для оснащения указанных рабочих мест. 

На основании представленных ФИО14, вышеуказанных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, 20 октября 2020 года, члены комиссии Министерства социальной политики Калининградской области по предоставлению субсидии на возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов, включая создание инфраструктуры, на оборудование (оснащение) для них рабочих мест, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности представленных документов, приняли решение о предоставлении ИП ФИО4 субсидии на возмещение затрат, связанных с трудоустройством четырех незанятых инвалидов, оборудование (оснащение) четырех рабочих мест, согласно обоснованию расходов, но не более 400 000 рублей, о чем был составлен протокол № 10 от 20 октября 2020 года, который утвержден приказом Министерства социальной политики Калининградской области № 872 от 02 ноября 2020 года.

В период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 06 ноября 2020 года, ФИО16, находясь в здании ГКУ КО «

<

 ИЗЪЯТО >», расположенного по адресу: 

<

 адрес >, не догадываясь о преступных намерениях ФИО14, действуя по просьбе последнего, заключила с Министерством социальной политики Калининградской области, являющимся главным распорядителем средств областного бюджета, в лице министра ФИО20, и ГКУ КО «Центр занятости населения», являющимся получателем бюджетных денежных средств, в лице директора ФИО23, трехсторонний договор № на предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов, включая создание инфраструктуры, оборудование (оснащение) для них рабочих мест от 06 ноября 2020 года, согласно которого ИП ФИО4 обязалась устроить на работу четырех незанятых инвалидов и обустроить для них рабочие места согласно документам, поданным ФИО14 28 сентября 2020 года в ГКУ КО «

<

 ИЗЪЯТО >

После этого, в период времени с 06 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 года, ФИО14, продолжая реализовывать задуманное, подыскал ранее знакомых ему инвалидов ФИО24, ФИО26, ФИО27 и ФИО25, сокрыв от них свои преступные намерения, после чего в указанный период времени, ФИО14, придавая своим действиям правомерный вид, достоверно зная, что трудоустраиваемые инвалиды ФИО24, ФИО26, ФИО27 и ФИО25 фактически осуществлять свои трудовые обязанности и пользоваться рабочими местами у ИП ФИО4 не будут, оборудование для оснащения рабочих мест инвалидов в полном объёме, указанном в заявке, поданной им в ГКУ КО «Центр занятости населения» через ГКУ КО «Информационно-расчетный центр» 28 сентября 2020 года, не приобреталось, затраты в общей сумме 408 200 рублей на приобретение станков ключных, швейных машин, наждаков, дубликаторов домофонных ключей ИП ФИО4 не понесла, тем самым указанная заявка содержит недостоверные сведения, что противоречит цели субсидии, в связи с чем не может быть принята сотрудниками ГКУ КО «Центр занятости населения» и сотрудниками Министерства социальной политики Калининградской области к возмещению и стать основанием для выдачи субсидии, находясь на территории Калининградской области, при неустановленных обстоятельствах организовал изготовление документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о понесенных расходах, связанных с осуществлением деятельности ИП ФИО4, которые удовлетворяют требования п. 8 Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов, включая создание инфраструктуры, на оборудование (оснащение) для них рабочих мест, утвержденного постановлением Правительства Калининградской области «Об утверждении порядков реализации мероприятий в сфере занятости населения в рамках государственной программы Калининградской области «Социальная поддержка населения» от 12 мая 2015 года № 250 (в редакции Постановления Правительства Калининградской области от 28 сентября 2018 года № 580), являющихся отчетными документами по заявке ИП ФИО16 от 28 сентября 2020 года, поданной им в ГКУ КО «Центр занятости населения» через ГКУ КО «Информационно-расчетный центр» на предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов, включая создание инфраструктуры, на оборудование (оснащение) для них рабочих мест, а именно: 

- отчет по расходованию субсидии, предоставляемой на возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов, включая создание инфраструктуры, оборудование (оснащение) для них рабочих мест, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения о, якобы, понесенных ИП ФИО4 затратах, подлежащих к возмещению в рамках договора № от 

<

 Дата > в сумме 408 200 рублей на оборудование четырех рабочих мест для трудоустройства четырех незанятых инвалидов ФИО24, ФИО26, ФИО27, ФИО25 на должность мастера по ремонту обуви и изготовлению ключей;

- договор купли-продажи № 1 от 14 сентября 2020 года, заключенный якобы между ФИО5 (Продавцом) и ИП ФИО4 (Покупатель), предметом которого является передача Продавцом станка для изготовления ключей универсальный wenxing в количестве 2 штук, станка ключного вертикального в количестве 1 штуки Покупателю ИП ФИО4 за денежные средства в размере 91 000 рублей, содержащего заведомо ложные и недостоверные сведения;

- акт приема-передачи товара (приложение № 1 к Договору № 1 от 14 сентября 2020 года), согласно которого, ФИО5 (Продавец) якобы должен передать ИП ФИО4 (Покупатель) станок для изготовления ключей универсальный wenxing в количестве 2 штук, станок ключный вертикальный в количестве 1 штуки, за денежные средства в размере 91 000 рублей, содержащего заведомо ложные и недостоверные сведения;

- акт приема-передачи денежных средств (приложение № к Договору № от 

<

 Дата >), согласно которого, ФИО5 (Продавец) якобы должен получить от ИП ФИО4 (Покупатель) денежные средства в размере 91 000 рублей за станок для изготовления ключей универсальный wenxing в количестве 2 штук, станок ключный вертикальный в количестве 1 штуки, содержащего заведомо ложные и недостоверные сведения;

- договор купли-продажи № от 

<

 Дата >, заключенный якобы между ФИО5 (Продавцом) и ИП ФИО4 (Покупатель), предметом которого является передача Продавцом станка для изготовления ключей универсальный keyword в количестве 1 штуки, станка ключного вертикального в количестве 1 штуки, дубликатора домофонных ключей TDM в количестве 3 штук, фенишерки сапожной (Китай) в количестве 1 штуки Покупателю ИП ФИО4 за денежные средства в размере 96 500 рублей, содержащего заведомо ложные и недостоверные сведения;

- акт приема-передачи товара (приложение № к Договору № от 

<

 Дата >), согласно которого, ФИО5 (Продавец) якобы должен передать ИП ФИО4 (Покупатель) станок ключный вертикальный в количестве 1 штуки, дубликатоа домофонных ключей TDM в количестве 3 штук, фенишерку сапожную (Китай) в количестве 1 штуки, за денежные средства в размере 96 500 рублей, содержащего заведомо ложные и недостоверные сведения;

- акт приема-передачи денежных средств (приложение № к Договору № от 

<

 Дата >), согласно которого, ФИО5 (Продавец) якобы должен получить от ИП ФИО4 (Покупатель) денежные средства в размере 96 500 рублей за станок ключный вертикальный в количестве 1 штуки, дубликатор домофонных ключей TDM в количестве 3 штук, фенишерку сапожную (Китай) в количестве 1 штуки, содержащего заведомо ложные и недостоверные сведения;

- договор купли-продажи № от 

<

 Дата >, заключенный якобы между ФИО5 (Продавцом) и ИП ФИО4 (Покупатель), предметом которого является передача Продавцом станка ключного вертикального Silka в количестве 1 штуки, фенишерки сапожной в количестве 1 штуки, станка для выпайки каблуков в количестве 2 штук Покупателю ИП ФИО4 за денежные средства в размере 99 000 рублей, содержащего заведомо ложные и недостоверные сведения;

- акт приема-передачи товара (приложение № к Договору № от 

<

 Дата >), согласно которого, ФИО5 (Продавец) якобы должен передать ИП ФИО4 (Покупатель) станок ключный вертикальный Silka в количестве 1 штуки, фенишерку сапожную в количестве 1 штуки, станок для выпайки каблуков в количестве 2 штук, за денежные средства в размере 99 000 рублей, содержащего заведомо ложные и недостоверные сведения;

- акт приема-передачи денежных средств (приложение № к Договору № от 

<

 Дата >), согласно которого, ФИО5 (Продавец) якобы должен получить от ИП ФИО4 (Покупатель) денежные средства в размере 99 000 рублей за станок ключный вертикальный Silka в количестве 1 штуки, фенишерку сапожную в количестве 1 штуки, станок для выпайки каблуков в количестве 2 штук, содержащего заведомо ложные и недостоверные сведения;

- договор купли-продажи № от 

<

 Дата >, заключенный якобы между ФИО5 (Продавцом) и ИП ФИО4 (Покупатель), предметом которого является передача Продавцом станка для растяжки обуви в количестве 2 штук, станка для растяжки обуви (голенище) в количестве 1 штуки, наждака в количестве 3 штук Покупателю ИП ФИО4 за денежные средства в размере 53 700 рублей, содержащего заведомо ложные и недостоверные сведения;

- акт приема-передачи товара (приложение № к Договору № от 

<

 Дата >), согласно которого, ФИО5 (Продавец) якобы должен передать ИП ФИО4 (Покупатель) станок для растяжки обуви в количестве 2 штук, станок для растяжки обуви (голенище) в количестве 1 штуки, наждак в количестве 3 штук за денежные средства в размере 53 700 рублей, содержащего заведомо ложные и недостоверные сведения;

- акт приема-передачи денежных средств (приложение № к Договору № от 

<

 Дата >), согласно которого, ФИО5 (Продавец) якобы должен получить от ИП ФИО4 (Покупатель) денежные средства в размере 53 700 рублей за станок для растяжки обуви в количестве 2 штук, станок для растяжки обуви (голенище) в количестве 1 штуки, наждак в количестве 3 штук, содержащего заведомо ложные и недостоверные сведения;

- договор купли-продажи № от 

<

 Дата >, заключенный якобы между ФИО5 (Продавцом) и ИП ФИО4 (Покупатель), предметом которого является передача Продавцом швейной машины промышленной в количестве 1 штуки, швейной машины оверлок в количестве 1 штуки Покупателю ИП ФИО4 за денежные средства в размере 68 000 рублей, содержащего заведомо ложные и недостоверные сведения;

- акт приема-передачи товара (приложение № к Договору № от 

<

 Дата >), согласно которого, ФИО5 (Продавец) якобы должен передать ИП ФИО4 (Покупатель) швейную машину промышленную в количестве 1 штуки, швейную машину оверлок в количестве 1 штуки за денежные средства в размере 68 000 рублей, содержащего заведомо ложные и недостоверные сведения;

- акт приема-передачи денежных средств (приложение № к Договору № от 

<

 Дата >), согласно которого, ФИО5 (Продавец) якобы должен получить от ИП ФИО4 (Покупатель) денежные средства в размере 68 000 рублей за швейную машину промышленную в количестве 1 штуки, швейную машину оверлок в количестве 1 штуки, содержащего заведомо ложные и недостоверные сведения;

- трудовой договор № от 

<

 Дата >, заключенный между ИП ФИО4 и ФИО27, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения о трудоустройстве ФИО27 на должность мастера по ремонту обуви и изготовлению ключей, поскольку последний к работе у ИП ФИО4 не приступал;

- приказ (распоряжения) о приеме ФИО27 на работу от 

<

 Дата >, табельный №, согласно которого последний принят на работу к ИП ФИО4 на должность мастера по ремонту обуви и изготовлению ключей, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения, поскольку ФИО27 к работе у ИП ФИО4 не приступал;

- трудовой договор № от 

<

 Дата >, заключенный между 

ИП ФИО4 и ФИО24, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения о трудоустройстве ФИО24 на должность мастера по ремонту обуви и изготовлению ключей, поскольку последняя к работе у ИП ФИО4 не приступала;

- приказ (распоряжения) о приеме ФИО24 на работу от 

<

 Дата >, табельный №, согласно которого последняя принята на работу к ИП ФИО4 на должность мастера по ремонту обуви и изготовлению ключей, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения, поскольку ФИО24 к работе у ИП ФИО4 не приступала;

- трудовой договор № от 

<

 Дата >, заключенный между ИП ФИО4 и ФИО25, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения о трудоустройстве ФИО25 на должность мастера по ремонту обуви и изготовлению ключей, поскольку последний к работе у ИП ФИО4 не приступал;

- приказ (распоряжения) о приеме ФИО25 на работу от 

<

 Дата >, табельный №, согласно которого последний принят на работу к ИП ФИО4 на должность мастера по ремонту обуви и изготовлению ключей, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения, поскольку ФИО25 к работе у ИП ФИО4 не приступал;

- трудовой договор № от 

<

 Дата >, заключенный между ИП ФИО4 и ФИО26, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения о трудоустройстве ФИО26 на должность мастера по ремонту обуви и изготовлению ключей, поскольку последний к работе у ИП ФИО4 не приступал;

- приказ (распоряжения) о приеме ФИО26 на работу от 

<

 Дата >, табельный №, согласно которого последний принят на работу к ИП ФИО4 на должность мастера по ремонту обуви и изготовлению ключей, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения, поскольку ФИО26 к работе у ИП ФИО4 не приступал.

После чего, ФИО14, продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, достоверно зная, что оборудование для оснащения рабочих мест инвалидов в полном объёме, указанном в отчете, не приобреталось, а именно: договора на приобретение станков для обработки обуви и изготовлению ключей, швейной машинки, наждаков, тисков содержат заведомо ложные и недостоверные сведения, и, таким образом, не соответствуют предъявляемым требованиям к возмещению понесенных затрат и, соответственно, затраты в сумме 400 000 рублей не могли быть приняты к возмещению и стать основанием для выдачи субсидии, а также достоверно зная о фиктивном трудоустройстве являющихся инвалидами ФИО24, ФИО26, ФИО27, ФИО25 у ИП ФИО4, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 

<

 Дата >, в рамках заключенного договора № на предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов, включая создание инфраструктуры, оборудование (оснащение) для них рабочих мест от 

<

 Дата >, действуя на основании доверенности от ИП ФИО4, обратился в ГКУ КО «Информационно-расчетный центр», расположенное по адресу: 

<

 адрес > куда предоставил документы для ГКУ КО «

<

 ИЗЪЯТО >», содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, а именно: отчет по расходованию субсидии, предоставляемой на возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов, включая создание инфраструктуры, оборудование (оснащение) для них рабочих мест, с приложением копий вышеуказанных перечисленных подложных документов о расходовании субсидии, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения. Тем самым ФИО1, предоставивший вышеуказанные документы, ввел в заблуждение сотрудников ГКУ КО «Информационно-расчетный центр», ГКУ КО «Центр занятости населения», а затем и сотрудников Министерства социальной политики Калининградской области относительно достоверности информации, содержащейся в предоставленных документах.

Рассмотрев предоставленные ФИО14 вышеуказанные документы, сотрудники ГКУ КО «Центр занятости населения», выявили несоблюдение ИП ФИО4 требований и условий, установленных подпунктом 4 п. 5.1 Порядка предоставления субсидии, утвержденного постановлением Правительства Калининградской области «Об утверждении порядков реализации мероприятий в сфере занятости населения в рамках государственной программы Калининградской области «Социальная поддержка населения» от 12 мая 2015 года № 250 (в редакции Постановления Правительства Калининградской области от 28 сентября 2018 года № 580), в связи с чем, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 23 декабря 2020 года, подготовили соглашение, являющееся основанием для расторжения договора от 06 ноября 2020 № 732 на предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов, включая создание инфраструктуры, оборудование (оснащение) для них рабочих мест, после чего ФИО4, неосведомленная о преступных намерениях ФИО14, находясь в здании ГКУ КО «Центр занятости населения», расположенного по адресу: г

<

 адрес > в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 23 декабря 2020 года, подписала указанное соглашение, которое также было подписано министром социальной политики Калининградской области ФИО20, исполняющим обязанности директора ГКУ КО «Центр занятости населения» ФИО23, согласно которого, проставляя свои подписи в указанном соглашении, подтвердили, что на дату его подписания, перечисление денежных средств по договору от 06 ноября 2020 года № 732 на расчетный счет ИП ФИО4 не производилось.

Таким образом, ФИО14, действуя через ФИО4, неосведомленную о его преступных намерениях, выполнил все необходимые действия, направленные на хищение денежных средств из бюджета Калининградской области в крупном размере на сумму 400 000 рублей, главным распорядителем которых является Министерство социальной политики Калининградской области, путем обмана сотрудников уполномоченных государственных органов Калининградской области, заключающийся в предоставлении им недостоверных сведений относительно наличия у ИП ФИО4 оснований для получения соответствующей выплаты, однако его преступные действия не были доведены до конца по не зависящим от него обстоятельствам, так как в предоставлении субсидии ИП ФИО4 было отказано.

В результате вышеуказанных умышленных преступных действий ФИО14, бюджету Калининградской области мог быть причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 400 000 рублей. 

В судебном заседании подсудимый ФИО14 свою вину признал, о времени, месте и способе хищения денежных средств и покушения на хищение денежных средств дал показания соответствующие изложенному выше, в содеянном раскаивается.

Помимо признания подсудимым своей вины, его вина подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Судом установлено, что с 2013 года в Калининградской области действует государственная программа «Социальная поддержка населения», утвержденная постановлением Правительства Калининградской области от 18.11.2013 года № 848. 

Во исполнение данной государственной программы действует Постановление Правительства Калининградской области «Об утверждении порядков реализации мероприятий в сфере занятости населения в рамках государственной программы Калининградской области «Социальная поддержка населения» от 

<

 Дата > №, которым закреплен порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов, включая создание инфраструктуры, на оборудование (оснащение) для них рабочих мест. 

Согласно установленного Постановлением Правительства Калининградской области порядка, в данной программе могут участвовать юридические лица и индивидуальные предприниматели. Для участия в программе представитель юридического лица либо индивидуальный предприниматель обращается с заявкой на участие в программе в Центр занятости населения о планируемом трудоустройстве инвалидов и предоставляет планируемые затраты для дальнейшего оборудования (оснащения) для них рабочих мест. 

С 

<

 Дата >, в связи с внесенными изменениями в порядок подачи заявок о предоставлении субсидий на возмещение затрат - редакция Постановления Правительства Калининградской области от 

<

 Дата > №, заявки подаются в Государственное Казенное Учреждение Калининградской области «Информационно-расчетный центр», которые осуществляют прием и выдачу документов, проверку документов на наличие, а также проверку участника по межведомственному электронному взаимодействию.

<

 Дата > в ГКУ КО «Центр занятости населения Калининградской области» из ГКУ КО «Информационно-расчетный центр» поступил пакет документов от ФИО14, действующего по доверенности от ИП ФИО2, в рамках государственной программы Калининградской области «Социальная поддержка населения», с целью возмещения понесенных затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, состоящий из следующих документов: заявка на получение субсидии; обоснование приобретения оборудования; сведения 6-НДФЛ; штатное расписание; доверенность от ИП ФИО2 на ФИО14; справка № ФНС; справка № ФНС.

Согласно обоснования расходов на оборудование (оснащение) рабочих мест заполненной ИП ФИО2 указаны виды расходов на оборудование (оснащение) трех рабочих мест для трудоустройства трех незанятых инвалидов, а именно: станок для обработки обуви промышленный, стоимостью 67 000 рублей; станок для изготовления домофонов ключей TMD, стоимостью 9 500 рублей; станок для изготовления домофонов ключей TMD, стоимостью 9 500 рублей; станок для изготовления верт ключей WENXING, стоимостью 42 000 рублей; станок для изготовления ключей универсальный, стоимостью 47 000 рублей; швейная машинка сапожная, стоимостью 12 000 рублей; станок для изготовления верт ключей WENXING, стоимостью 42 000 рублей; станок для изготовления ключей универсальный, стоимостью 47 000 рублей; наждак электрический, стоимостью 5 000 рублей; наждак электрический, стоимостью 5 000 рублей; наждак электрический, стоимостью 5 000 рублей; тиски, стоимостью 3 000 рублей; тиски, стоимостью 3 000 рублей; тиски, стоимостью 3 000 рублей, а всего на общую стоимость 301 500 рублей, в том числе на средства субсидии 300 000 рублей.

По результатам рассмотрения заявки Министерством социальной политики Калининградской области 07.10.2019 было принято решение об утверждении решения о предоставлении субсидии.

09.10.2019 года заключен договор о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с трудоустройством трех незанятых инвалидов, включая создание инфраструктуры, на оборудование (оснащение) для них трех рабочих мест. 

02.12.2019 года в ГКУ КО «

<

 ИЗЪЯТО >» из ГКУ КО «Информационно-расчетный центр» от представителя по доверенности ИП ФИО2 – ФИО14 предоставлен отчет по расходованию субсидии.

В данном отчете указано, что ИП ФИО2, действующая в рамках договора на предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов, включая инфраструктуры, оборудование (оснащение) для них рабочих мест от 

<

 Дата > № израсходованы средства в размере 301 500 рублей на оборудование трех рабочих места для трудоустройства трех инвалидов: станок для обработки обуви промышленный, стоимостью 67 000 рублей; станок для изготовления домофонов ключей TMD, стоимостью 9 500 рублей; станок для изготовления домофонов ключей TMD, стоимостью 9 500 рублей; станок для изготовления верт ключей WENXING, стоимостью 42 000 рублей; станок для изготовления ключей универсальный, стоимостью 47 000 рублей; швейная машинка сапожная, стоимостью 12 000 рублей; станок для изготовления верт ключей WENXING, стоимостью 42 000 рублей; станок для изготовления ключей универсальный, стоимостью 47 000 рублей; наждак электрический, стоимостью 5 000 рублей; наждак электрический, стоимостью 5 000 рублей; наждак электрический, стоимостью 5 000 рублей; тиски, стоимостью 3 000 рублей; тиски, стоимостью 3 000 рублей; тиски, стоимостью 3 000 рублей, а всего на общую стоимость 301 500 рублей, в том числе на средства субсидии 300 000 рублей, согласно договора купли-продажи № от 

<

 Дата >, договора купли-продажи № от 

<

 Дата >, договора купли-продажи № от 

<

 Дата >, договора купли-продажи № от 

<

 Дата >, заверенные ИП ФИО2 Также были представлены копия трудового договора № от 

<

 Дата >, заключенный между ИП ФИО2 и ФИО22, содержащий сведения о трудоустройстве ФИО6 на должность мастера по ремонту обуви и изготовлению ключей, копия приказа (распоряжения) о приеме ФИО22 на работу от 

<

 Дата >, табельный №, согласно которого последний принят на работу к ИП ФИО2 на должность мастера по ремонту обуви и изготовлению ключей, с указанием размера оклада, копия трудового договора № от 

<

 Дата >, заключенный между ИП ФИО2 и ФИО7, содержащий сведения о трудоустройстве ФИО7 на должность мастера по ремонту обуви и изготовлению ключей, копия приказа (распоряжения) о приеме ФИО7 на работу от 

<

 Дата >, табельный №, согласно которого последний принят на работу к ИП ФИО2 на должность мастера по ремонту обуви и изготовлению ключей, с указанием размера оклада, копию трудового договора № от 

<

 Дата >, заключенный между ИП ФИО2 и ФИО8, содержащий сведения о трудоустройстве ФИО8 на должность мастера по ремонту обуви и изготовлению ключей, копию приказа (распоряжения) о приеме ФИО8 на работу от 

<

 Дата >, табельный №, согласно которого последний принят на работу к ИП ФИО2 на должность мастера по ремонту обуви и изготовлению ключей, с указанием размера оклада. 

27.11.2019 года в здании ГКУ КО «Центр занятости населения Калининградской области», подписан акт о выполнении условий договора на предоставление субсидии, который был подписан и заверен оттисками печатей ГКУ КО «Центр занятости населения Калининградской области», ИП ФИО2 и направлен в Министерство социальной политики Калининградской области для подписания. 

Таким образом, на основании представленных документов, а также акта выполнений условий договора ИП ФИО2 возмещено 300 000 рублей на понесенные ею затраты, то есть перечислены с расчетного счета УФК России по Калининградской области на расчетный счет ИП ФИО2, согласно платежных поручений № от 

<

 Дата > и № от 

<

 Дата >.

Кроме того, 

<

 Дата > в ГКУ КО «ЦЗН» из ГКУ КО «ИРЦ» от представителя по доверенности ИП ФИО4– ФИО1 в рамках государственной программы Калининградской области «ФИО11 поддержка населения» в соответствии с установленным порядком с целью возмещения понесенных затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов предоставлен пакет необходимых документов для участия в указанной программе, который состоял из следующих документов: заявка на получение субсидии; обоснование приобретения оборудования; штатное расписание; доверенность от ИП ФИО4 на ФИО14; справка № ФНС; согласие на обработку персональных данных; письмо ИП ФИО4 об отсутствии наемных работников и декларации 6-НДФЛ, 

Согласно обоснования расходов на оборудование (оснащение) рабочих мест заполненной ИП ФИО4 указаны виды расходов на оборудование (оснащение) четырех рабочих мест для трудоустройства четырех незанятых инвалидов, а именно: станок ключной универсальный wenxing, стоимостью 37 000 рублей; станок ключной универсальный wenxing, стоимостью 37 000 рублей; станок ключной универсальный keyword, стоимостью 33 000 рублей; станок ключной вертикальный, стоимостью 17 000 рублей; станок ключной вертикальный, стоимостью 17 000 рублей; станок ключной вертикальный Silka, стоимостью 12 000 рублей; дубликатор домофонных ключей TMD, стоимостью 6 500 рублей; дубликатор домофонных ключей TMD, стоимостью 6 500 рублей; дубликатор домофонных ключей TMD, стоимостью 6 500 рублей; финешерка сапожная, стоимостью 27 000 рублей; финешерка сапожная afony, стоимостью 49 000 рублей; наждак, стоимостью 2 900 рублей; наждак, стоимостью 2 900 рублей; наждак, стоимостью 2 900 рублей; станок для выпайки каблуков, стоимостью 19 000 рублей; станок для выпайки каблуков, стоимостью 19 000 рублей; станок для растяжки обуви, стоимостью 16 000 рублей; станок для растяжки обуви, стоимостью 16 000 рублей; станок для растяжки обуви (голенище), стоимостью 13 000 рублей; швейная машина промышленная, стоимостью 42 000 рублей; швейная машина оверлок, стоимостью 26 000 рублей, а всего на общую стоимость 408 200 рублей, в том числе на средства субсидии 400 000 рублей. 

По результатам рассмотрения заявки Министерством социальной политики Калининградской области 20.10.2020 было принято решение об утверждении решения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с трудоустройством четырех незанятых инвалидов, включая создание инфраструктуры, на оборудование (оснащение) для них четырех рабочих мест, утвержденное приказом Министерства Социальной Политики № 872 от 02.11.2020 года, о чем составлен протокол заседания комиссии по предоставлению субсидии работодателю на возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов, включая создание инфраструктуры, на оборудование (оснащение) для них рабочих мест № 10 от 20.10.2020, на основании которого 02.11.2020 года вынесен приказ № 872 от 02.11.2020. 

06.11.2020 года заключен договор № 732 о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с трудоустройством четырех незанятых инвалидов, включая создание инфраструктуры, на оборудование (оснащение) для них четырех рабочих мест. 

В договоре указано, что ИП ФИО4 обязуется устроить на работу 4 (четырех) незанятых инвалидов, включая создание инфраструктуры, на оборудование (оснащение) для них рабочих мест, согласно поданным ранее документам. Со стороны ИП ФИО4 договор подписан ФИО4. 

07.12.2020 года в ГКУ КО «

<

 ИЗЪЯТО >» поступил пакет документов из ГКУ КО «

<

 ИЗЪЯТО >» по факту обращения представителя по доверенности ИП ФИО4 – ФИО14, предоставлен отчет по расходованию субсидии.

В данном отчете указано, что ИП ФИО4, израсходованы средства на оборудование четырех рабочих места для трудоустройства четырех инвалидов: станок ключной универсальный wenxing, стоимостью 37 000 рублей; станок ключной универсальный wenxing, стоимостью 37 000 рублей; станок ключной универсальный keyword, стоимостью 33 000 рублей; станок ключной вертикальный, стоимостью 17 000 рублей; станок ключной вертикальный, стоимостью 17 000 рублей; станок ключной вертикальный Silka, стоимостью 12 000 рублей; дубликатор домофонных ключей TMD, стоимостью 6 500 рублей; дубликатор домофонных ключей TMD, стоимостью 6 500 рублей; дубликатор домофонных ключей TMD, стоимостью 6 500 рублей; финешерка сапожная, стоимостью 27 000 рублей; финешерка сапожная afony, стоимостью 49 000 рублей; наждак, стоимостью 2 900 рублей; наждак, стоимостью 2 900 рублей; наждак, стоимостью 2 900 рублей; станок для выпайки каблуков, стоимостью 19 000 рублей; станок для выпайки каблуков, стоимостью 19 000 рублей; станок для растяжки обуви, стоимостью 16 000 рублей; станок для растяжки обуви, стоимостью 16 000 рублей; станок для растяжки обуви (голенище), стоимостью 13 000 рублей; швейная машина промышленная, стоимостью 42 000 рублей; швейная машина оверлок, стоимостью 26 000 рублей, а всего на общую стоимость 408 200 рублей, в том числе на средства субсидии 400 000 рублей, согласно договора купли-продажи № 1 от 14 сентября 2020 года, договор купли-продажи № 2 от 15 сентября 2020 года, договора купли-продажи № 3 от 17 сентября 2020 года, договора купли-продажи № 4 от 18 сентября 2020 года, договора купли-продажи № 5 от 19 сентября 2020 года. 

Все приложенные копии документов были заверены от имени ИП ФИО4 Кроме того последняя приложила заверенную копию трудового договора № от 

<

 Дата >, заключенный между ИП ФИО4 и ФИО24, содержащий сведения о трудоустройстве ФИО24 на должность мастера по ремонту обуви и изготовлению ключей, копию приказа (распоряжения) о приеме ФИО24 на работу от 

<

 Дата >, табельный №, согласно которого последняя принята на работу к ИП ФИО4 на должность мастера по ремонту обуви и изготовлению ключей, с указанием размера оклада, копию трудового договора № от 

<

 Дата >, заключенный между ИП ФИО4 и ФИО26, содержащий сведения о трудоустройстве ФИО26 на должность мастера по ремонту обуви и изготовлению ключей, копию приказа (распоряжения) о приеме ФИО26 на работу от 

<

 Дата >, табельный №, согласно которого последний принят на работу к ИП ФИО4 на должность мастера по ремонту обуви и изготовлению ключей, с указанием размера оклада, копию трудового договора № от 

<

 Дата >, заключенный между ИП ФИО4 и ФИО27, содержащий сведения о трудоустройстве ФИО27 на должность мастера по ремонту обуви и изготовлению ключей, копию приказа (распоряжения) о приеме ФИО27 на работу от 

<

 Дата >, табельный №, согласно которого последний принят на работу к ИП ФИО4 на должность мастера по ремонту обуви и изготовлению ключей, с указанием размера оклада, копию трудового договора № от 

<

 Дата >, заключенный между ИП ФИО4 и ФИО25, содержащий сведения о трудоустройстве ФИО25 на должность мастера по ремонту обуви и изготовлению ключей, копию приказа (распоряжения) о приеме ФИО25 на работу от 

<

 Дата >, табельный №, согласно которого последний принят на работу к ИП ФИО4 на должность мастера по ремонту обуви и изготовлению ключей, с указанием размера оклада. 

В связи с выявленными нарушениями в отчетных документах ИП ФИО4 на предоставление субсидии за 2020 год - опечатки в договорах, согласно приказам о принятии на работу все инвалиды были приняты на работу в сентябре 2020, то есть по факту они уже были трудоустроенными и не нуждались в трудоустройстве, что противоречит требованиям, установленных подпунктом 4 п. 5.1 Порядка предоставления субсидии.

<

 Дата > ФИО4, министром социальной политики Калининградской области, исполняющим обязанности директора ГКУ КО «Центр занятости населения» было подписано соглашение о расторжения договора от 

<

 Дата > № на предоставление субсидии ИП ФИО4

Таким образом, перечисление денежных средств по договору от 06 ноября 2020 года № 732 на расчетный счет ИП ФИО4 не производилось. 

Из показаний представителя потерпевшего ФИО43 следует, что работает в Министерстве социальной политики Калининградской области в должности заместителя начальника департамента труда и занятости – начальника отдела реализации активной политики занятости населения. В его должностные обязанности входит реализация активной политики занятости населения. В рамках государственной программы «ФИО11 поддержка населения» предусмотрено выделение денежных средств для создания рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Порядок предоставления заявителем денежных средств установлен Постановлением Правительства Калининградской области № 250 от 12.05.2015 года. В целях создания рабочего места заявитель – ИП и/или организация обращаются в ЦЗН Калининградской области или (с ноября 2018 года) в ГКУ КО «Информационный расчетный центр» с заявлением о намерении создать рабочие места для инвалидов с предоставлением пакета документов, предусмотренного в указанном выше постановлении. ЦЗН или ГКУ КО «Информационный расчетный центр» проверяют представленные документы на соответствие условиям предоставления субсидии. После этого протоколом комиссии, созданной в министерстве социальной политики КО утверждается решением о выделении или отказе в выделении средств заявителю. В дальнейшем с ним заключается соглашение о получении субсидии. В установленный постановлением срок заявитель представляет в ЦЗН или ГКУ КО «Информационный расчетный центр» документы, подтверждающие создание рабочего места, закупку оборудования, проведения ремонтных работ и прием на работу гражданина с ограниченными возможностями здоровья. Проверяется это только документально. Иной контроль за расходованием средств не предусмотрен. После проверки документов осуществляется перечисление денежных средств, в размере произведенных расходов, но не более ста тысяч рублей. В дальнейшем заявитель должен соблюдать условия о трудоустройстве на созданное специальное рабочее место инвалида.

Сотрудниками полиции был выявлен факт предоставления подложных документов в ГКУ КО «Центр занятости населения Калининградской области», на основании которых была произведена выплата субсидии ИП ФИО2, в связи с этим установлен факт незаконного получения субсидии и причинения ущерба бюджету Калининградской области. Таким образом, общая сумма необоснованно перечисленных бюджетных денежных средств на расчетный счет ИП ФИО2 в 2018 году составляет 200 000 рублей.

Сотрудниками полиции был выявлен факт предоставления подложных документов в ГКУ КО «Информационно-расчетный центр», ГКУ КО «Центр занятости населения Калининградской области», на основании которых была произведена выплата субсидии ИП ФИО2, в связи с этим установлен факт незаконного получения субсидии и причинения ущерба бюджету Калининградской области. Таким образом, общая сумма необоснованно перечисленных бюджетных денежных средств на расчетный счет ИП ФИО2 в 2019 году составляет 300 000 рублей.

Также был выявлен факт предоставления подложных документов в ГКУ КО «Информационно-расчетный центр», ГКУ КО «Центр занятости населения Калининградской области» со стороны представителя по доверенности от ИП ФИО4 ФИО14, который намеревался получить бюджетные денежные средства в размере 400 000 рублей в виде субсидии.

Из протокола осмотра места происшествия от 29.10.2021 с участием представителя потерпевшего ФИО43 следует, что осмотрен 

<

 адрес >. В ходе осмотра, представитель потерпевшего пояснил, что до 

<

 Дата > в здании, расположенном на участке местности по адресу: г. Калининград, 

<

 адрес > находилось ГКУ КО «Центр занятости населения Калининградской области» куда, в период времени с 

<

 Дата > по 

<

 Дата > год, ФИО2 приходила с целью подачи заявки и подписания документов для получения ИП ФИО2 субсидии в 2018 году, в период времени с 

<

 Дата > по 

<

 Дата > год, ФИО2 и представитель по доверенности от ИП ФИО2 – ФИО14 приходили с целью подписания документов для получения ИП ФИО2 субсидии в 2019 году. В период времени с 

<

 Дата > по 

<

 Дата > год, ФИО4 и представитель по доверенности от ИП ФИО4 – ФИО14 приходили с целью подписания документов для получения ИП ФИО4 субсидии в 2020 году (т. 4 л.д. 143-145)

В ходе осмотра места происшествия от 29.10.2021 с участием представителя потерпевшего ФИО43 был осмотрен участок местности, на котором расположен ТЦ «

<

 ИЗЪЯТО >», расположенный по адресу: г. 

<

 адрес >, на 4 этаже которого находится ГКУ КО «Информационно-расчетный центр Калининградской области». В ходе осмотра, представитель потерпевшего пояснил, что в период времени с 

<

 Дата > по 

<

 Дата > представитель по доверенности от ИП ФИО2 – ФИО14 подавал документы с целью получения субсидии за 2019 год ИП ФИО2 В ходе осмотра, представитель потерпевшего пояснил, что в период времени с 

<

 Дата > по 

<

 Дата > представитель по доверенности от ИП ФИО4 – ФИО1 подавал документы с целью получения субсидии за 2020 год ИП ФИО4 (т. 4 л.д. 146-148).

Постановлением Центрального районного суда г. Калининграда от 09 января 2024 года, прекращено уголовное дело, уголовное преследование в отношении ФИО1 по ч. 1 ст. 159 УК РФ по обвинению в хищении субсидии в размере 200000 рублей в 2018 году, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности по п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Свидетель ФИО28 показала, что с 2017 по март 2020 она работала в ГКУ КО «Центр занятости населения Калининградской области» в должности начальника отдела по работе с инвалидами. В ее основные обязанности входило: координация работы отдела, мероприятия по трудоустройству инвалидов. В рамках государственной программы «Социальная поддержка населения» предоставлялась субсидия работодателям на возмещение затрат связанных с трудоустройством незанятых инвалидов, включая создание инфраструктуры, оборудования (оснащения) для них рабочих мест. Работодатели, желающие участвовать в данной программе должны были подать заявку в Информационный расчетный центр путем личного обращения или по доверенности. Заявка подается с обоснованием расходов, справку из налоговой об отсутствии налоговых задолженностей, штатное расписание, справка 6-НДФЛ (об уплате страховых взносов). После чего ИРЦ предоставляет в ГКУ КО ЦЗН по Калининградской области аналитическую записку с приложением документов, поданных работодателями. ГКУ КО ЦЗН по Калининградской области подает данный пакет документов на комиссию, утвержденную приказом Министерства социальной политики Калининградской области и в течении 7 рабочих дней принимается решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии. На момент подачи заявки незанятые инвалиды не должны состоять в трудовых отношениях с работодателем. В случае принятия решения составляется протокол и утверждается приказом Министерства социальной политики Калининградской области, а работодателю направляется решение в виде уведомления. В случае принятия положительного решения заключается трех сторонний договор между работодателем, ГКУ КО ЦЗН по Калининградской области и Министерством социальной политики Калининградской области на предоставление субсидии в рамках государственной программы Социальная поддержка населения. Субсидия предоставляется только на создание рабочего места инвалида из расчета не более 100 000 рублей на одного инвалида. Инвалиды подбираются либо из числа обратившихся в ГКУ КО ЦЗН по Калининградской области, либо из числа безработных лиц, стоящих на учете в ГКУ КО ЦЗН по Калининградской области. После заключения договора работодатель предоставляет в ИРЦ отчетные документы, подтверждающие расходование средств и трудоустройство инвалидов (копии приказов о приеме на работу и трудовых договоров). После получения отчетных документов ГКУ КО ЦЗН по Калининградской области перечисляет в адрес работодателя денежные средства на возмещение затрат по оборудованию рабочих мест инвалидов. Договор купли-продажи оборудования для оснащения рабочих мест может быть заключен как до заключения договора работодателя с ГКУ КО ЦЗН по Калининградской области, так и после, однако оплата по данному договору должна быть произведена после заключения договора на предоставление субсидии. Ответственность за предоставление недостоверных сведений несет работодатель. Перечисление денежных средств производится из УФК по Калининградской области на расчётный счет работодателя. В случае увольнения инвалида с созданного рабочего места работодатель обязан уведомить ГКУ КО ЦЗН по Калининградской области об увольнении и принять на работу другого инвалида по направлению ГКУ КО ЦЗН по Калининградской области или самостоятельно. В период времени работы инвалида работодатель обязан в соответствии с трудовым и налоговым кодексами РФ производить уплату за инвалида обязательные страховые и иные платежи. После получения субсидии сотрудниками ГКУ КО ЦЗН по Калининградской области выборочно осуществляется проверка рабочих мест инвалидов, путем проверки их на рабочих местах (информация о рабочих местах в трудовых договорах предоставляемыми работодателями в ГКУ КО ЦЗН по Калининградской области не указывается), также визуально проверяется наличие оборудования на рабочем месте, однако сверка их наименований и количества с оборудованием указанным в отчетных документах не производится в связи с тем что ответственность за соответствие несет работодатель. Срок действия трехстороннего договора заключенного между работодателем, ГКУ КО ЦЗН по Калининградской области и Министерством социальной политики Калининградской области 2 года. Оборудование приобретенное за счет средств субсидий контролю со стороны ГКУ КО ЦЗН по Калининградской области не подвергается. Инвалиды трудоустроенные к данным работодателям не могут быть трудоустроены без направления полученного из ГКУ КО ЦЗН по Калининградской области. 

ИП ФИО2 получила субсидию на возмещение затрат на создание рабочих мест для инвалидов. Документы были собраны и предоставлены в надлежащем виде по вышеуказанную порядку, поэтому была выдана субсидия в размере 200000 рублей в 2018 году, 300 000 рублей в 2019 году, то есть из расчета по 100 000 рублей для рабочего места на инвалида. Одно из обязательных условий для выплаты субсидии – прием на работу инвалида. Инвалидность граждан подтверждается документами – справкой об инвалидности, при этом справки приносят сами инвалиды, которые изъявили желание работать у ИП ФИО2 Вакансия о работе размещается в базе данных ЦЗН, поэтому инвалиды могут как самостоятельно обратиться к ИП, так через ЦЗН. От имени ИП ФИО2 действовал ее супруг ФИО14, у которого была доверенность на представление ее интересов. Те есть, он приносил уже готовые документы с подписями от имени ФИО2 Сама ФИО2 присутствовала в ЦЗН один или 2 раза, подписывала какой-то из документов, так как не хватало подписи. Подлинность документов они не проверяют, то есть не делают запросы в иные инстанции насчет подтверждения инвалидности, насчет покупки оборудования ИП для них и т.п. На вопрос выезжала ли она к ИП, чтобы удостовериться в оборудовании ими мест для инвалидов, то есть проверяет, действительно ли для инвалидов созданы рабочие места, она ответила да, в течении 1 года после выплаты субсидии они должны въезжать по местам к ИП, однако в случае с ИП ФИО2 никто из сотрудников ЦЗН не выезжал к ней на место, не проверял, работают ли там инвалиды надлежащим образом и в надлежащих условиях, так как в 2020 году началась пандемия, у них была внутренняя реорганизация, они не успели провести проверку. 

Заявку готовит непосредственно сам представитель юридического лица либо индивидуальный предприниматель. В заявке о предоставлении субсидии указывается полное наименования работодателя, фамилия, имя отчество руководителя, адрес места нахождения, указывается профессия, количество создаваемых рабочих мест, назначение расходов по оборудованию (оснащению) рабочего места инвалида. В указанной заявке отражены условия, которым должен соответствовать работодатель планирующий подать заявку на предоставление субсидии на возмещение затрат на оборудование (оснащение) рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида, а именно, отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами и иной просроченной задолженности перед областным бюджетом; не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и другие. Руководитель, подписывая указанную заявку утверждает, что он соответствуют данным требованиям. К указанной заявке представитель юридического лица либо индивидуальный предприниматель прикладывает соответствующие документы, а именно: - обоснование расходов на оборудование (оснащение) рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида, где указывает виды расходов и оборудование (оснащение) рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида (с указанием планируемого наименования оборудования), сумму расходов (всего и в том числе на средства субсидии), срок создания места. Кроме того, к заявлению прилагается справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов; расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ); штатное расписание с указанием должностей и тарифной ставкой. При приеме заявки от представителя юридического лица, либо индивидуального предпринимателя сотрудниками ГКУ КО «Информационно-расчетный центр» составляют уведомление (расписку) о приеме и регистрации документов, куда вносят предоставляемые документы. Данное уведомление составляется в двух экземплярах, один из которых предоставляется представителю юридического лица, либо индивидуальному предпринимателю. Указанная заявка проверяется сотрудниками отдела ГКУ КО «Информационно-расчетный центр» на предмет соответствия соблюдению заявителем требований пункта 9 приложения 7 Порядка (в котором указано «Работодатель не позднее 1 ноября текущего года предоставляет в Центр занятости населения заявку на получения субсидий из областного бюджета с приложением:» и далее указаны документы, которые необходимо приложить). Таким образом, сотрудники ГКУ КО «Информационно-расчетный центр», проверяют наличие всех соответствующих документов, приложенных к заявке. По данному факту составляется аналитическая записка, которая направляется в Министерство социальной политики Калининградской области. Далее, заявка направляется в отдел по работе с инвалидами ГКУ КО «Центр занятости населения Калининградской области», при этом на данном этапе каких-либо решений по заявке не принимается, заявка проверяется на предмет правильности ее заполнения и достаточности прилагаемых к ней документов. После чего в течение нескольких рабочих дней заявка направляется на комиссию, утвержденную Министерством Социальной политики Калининградской области, в которую входят сотрудники Министерства Социальной политики и ГКУ КО «Центр занятости населения Калининградской области». По результатам рассмотрения заявки Министерством социальной политики Калининградской области составляется протокол и выносится Приказ об утверждении решения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов, включая создание инфраструктуры, на оборудование (оснащение) для них рабочих мест. Решение об одобрении заявки или об отказе в одобрении принимается на основании изучения представленных на комиссию от юридического лица или от индивидуального предпринимателя пакета документов. Решение оформляется протоколом и утверждается приказом Министерства Социальной политики Калининградской области. Каких-либо встречных проверок, запросов документов в отношении участников программы, бесед с участниками программы не проводится. Размер субсидии предоставляемой работодателем, определяется решением комиссии с учетом размера понесенных затрат и не может превышать 100 000 рублей за одно рабочее место для трудоустройства инвалида. В случае положительного решения заключается трехсторонний договор между Министерством Социальной Политики, ГКУ КО «Центр занятости населения Калининградской области» и участником программы (получателем субсидии) на предоставление субсидии по возмещению затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов, оборудования для них рабочих мест. Только после заключения указанного договора получатель субсидии заключает трудовые договора с инвалидами и осуществляет затраты, которые планировал для оборудования (оснащения) для них рабочих мест. Согласно пункта № 21 Постановления Правительства Калининградской области «Об утверждении порядков реализации мероприятий в сфере занятости населения в рамках государственной программы Калининградской области «Социальная поддержка населения» от 12 мая 2015 г. № 250, не позднее 1 декабря текущего года получатель субсидии предоставляет следующие документы: отчёт о создании рабочего места с приложением заверенных копий документов, подтверждающих затраты работодателя на создание (дооснащения) рабочего места, в том числе акты выполненных работ, оказанных услуг, счета фактуры, платежные поручения, накладные на приобретение оборудования, заверенные работодателем трудовые договоры, заключенные с инвалидами на созданные (дооснащенные) рабочие места и приказов о приеме на работу и акт о выполнении условий договора (соглашения) о предоставлении субсидии. Данные документы получатель субсидии направляет в ГКУ КО «Информационно-расчетный центр». После проведения проверки заявителя составляется аналитическая справка, которая направляется в ГКУ КО «Центр Занятости Населения Калининградской области». Далее, при соблюдении работодателем условий, предусмотренных порядком, предусмотренным Постановлением Правительства Калининградской области «Об утверждении порядков реализации мероприятий в сфере занятости населения в рамках государственной программы Калининградской области «Социальная поддержка населения» от 12 мая 2015 г. № 250, ГКУ КО «Центр занятости населения Калининградской области» перечисляет субсидию на расчетный счет работодателя, указанный в договоре. В случае, если ГКУ КО «Центр занятости населения Калининградской области» устанавливает несоответствие о понесенных затратах или нарушения иных условий, целей и порядка предоставления субсидии, субсидия не выдается работодателю. Получатели субсидии несут ответственность за достоверность предоставляемых сведений, а также за нецелевое использование средств субсидий, о чем собственноручно ставят свою подпись в соответствующей графе заключаемого между Министерством Социальной Политики, ГКУ КО «Центр занятости населения Калининградской области» и участником программы (получателем субсидии) договора на предоставление субсидии по возмещению затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов, оборудования для них рабочих мест. Использованные не по целевому назначению субсидии подлежат возврату в областной бюджет. Министерство социальной политики Калининградской области принимает решение о выдаче субсидии исходя из представленных документов. Согласно Постановления Правительства Калининградской области «Об утверждении порядков реализации мероприятий в сфере занятости населения в рамках государственной программы Калининградской области «Социальная поддержка населения» от 12 мая 2015 г. № 250 в должностные обязанности сотрудников Министерства Социальной политики Калининградской области и ГКУ КО «Центр занятости населения Калининградской области» не входит проведение проверок предоставленных документов на предмет их достоверности. С контрагентами получателя субсидии, договора с которыми предоставляет участник программы сотрудники Министерства Социальной политики Калининградской области и ГКУ КО «Центр занятости населения Калининградской области» не связываются и не контактируют, так как это не входит в их должностные обязанности. Каждый участник программы, своей подписью в соответствующей графе заключаемого между ним, Министерством Социальной Политики Калининградской области и ГКУ КО «Центр занятости населения Калининградской области» договора на предоставление субсидии по возмещению затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов, оборудования для них рабочих мест, подтверждает достоверность представленных им документов. Если получатель субсидии предоставит документы содержащие недостоверные сведения (исправление, отсутствие необходимых печатей и подписей, отсутствие реквизитов контрагента и т.д.) и (либо) документы о понесенных затратах не соответствующие целям субсидии (отражающие финансовые затраты произведенные до заключения договора, не относящиеся к затратам отраженных в заявке и т.д.), то в таких случаях в предоставлении субсидии отказывают, либо отчетные документы направляются на доработку и исправления документов, через ГКУ КО «Информационно-расчетный центр».

Стеценко ФИО49 она узнала, как индивидуального предпринимателя (ИП ФИО1), данные которого в программном комплексе «Катарсис», установленном на компьютере по месту ее работы в ГКУ КО «ЦЗН Калининградской области», зафиксированы как работодателя, предлагающего вакантные места по должности: мастер по ремонту обуви и изготовлению ключей. Так как в период времени с 2017 года по март 2020 года, работая в ГКУ КО «ЦЗН по Калининградской области» в должности начальника отдела по работе с инвалидами и в ее основные обязанности входило в том числе их трудоустройство, то в 2017 году ФИО1, как работодатель был приглашен в ГКУ КО «ЦЗН по Калининградской области», на тот момент и до декабря 2020 года расположенный по адресу: г

<

 адрес > для того, чтобы проинформировать его о государственной программе Калининградской области «ФИО11 поддержка населения». На ее предложение о встрече ФИО1 согласился, приехал в ЦЗН, где она ему рассказала об указанной программе - порядке предоставления субсидии работодателям на возмещение затрат, связанным с трудоустройством незанятых инвалидов, в том числе создание инфраструктуры на оборудование (оснащение) рабочих мест, в соответствии с постановлением Правительства Калининградской области от 12 мая 2015 года № 250 «Об утверждении порядков реализации мероприятий в сфере занятости населения в рамках государственной программы Калининградской области «Социальная поддержка населения». Также, на предоставленный им адрес электронной почты, она направила указанное постановление Правительства. Также она ему разъяснила, что в случае предоставления недостоверных сведений и документов, полную ответственность несет заявитель в указанной программе (работодатель). Он выслушал, сказал, что подумает и в случае положительного решения, ей перезвонит. Тогда она оставила ему ее номер рабочего телефона. Летом 2018 года, точную дату не помнит, ФИО14 пришел в ЦЗН и сообщил, что желает принять участие в государственной программе Калининградской области «Социальная поддержка населения». Тогда она еще раз объяснила ему порядок получении субсидии. В ходе разговора, ФИО14 сообщил, что оформлять субсидию будет его жена ФИО2, которая является так же, как и он индивидуальным предпринимателем, и занимается таким же бизнесом, связанным с ремонтом обуви и изготовлению ключей. 

03.10.2019 в ГКУ КО «ЦЗН Калининградской области», был передан пакет документов из ГКУ КО «ИРЦ» по факту обращения представителя по доверенности ИП ФИО2 – ФИО14, в рамках государственной программы Калининградской области «Социальная поддержка населения», с целью возмещения понесенных затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов. Указанные документы соответствовали требованиям, и были направлены в Министерство социальной политики Калининградской области, на рассмотрение комиссией. По результатам рассмотрения заявки Министерством социальной политики Калининградской области 07.10.2019 было принято решение об утверждении решения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с трудоустройством трех незанятых инвалидов, включая создание инфраструктуры, на оборудование (оснащение) для них трех рабочих мест. 09.10.2019 года заключен договор о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с трудоустройством трех незанятых инвалидов. 02.12.2019 в ГКУ КО «Центр занятости населения Калининградской области» поступил пакет документов от представителя по доверенности ИП ФИО2 – ФИО14, в котором был предоставлен отчет по расходованию субсидии – документы на приобретение оборудования, инструментов, а всего на общую стоимость 301 500 рублей, в том числе на средства субсидии 300 000 рублей, документы о трудоустройстве инвалидов в рамках субсидии.

Таким образом, на основании представленных документов, а также акта выполнений условий договора ИП ФИО2 возмещено 300 000 рублей на понесенные затраты.

Также 02.10.2020 в ГКУ КО «ЦЗН» из ГКУ КО «ИРЦ» от представителя по доверенности ИП ФИО4 – ФИО14 в рамках государственной программы Калининградской области «Социальная поддержка населения», с целью возмещения понесенных затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов предоставлен пакет необходимых документов для участия в указанной программе. Указанные документы соответствовали предъявляемым требованиям. По результатам рассмотрения заявки Министерством социальной политики Калининградской области 20.10.2020 было принято решение об утверждении решения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с трудоустройством четырех незанятых инвалидов, включая создание инфраструктуры, на оборудование (оснащение) для них четырех рабочих мест. 06.11.2020 года заключен договор о предоставлении субсидии на возмещение затрат. 07.12.2020 года в ГКУ КО «ЦЗН» передан пакет документов из ГКУ КО «ИРЦ» от представителя по доверенности ИП ФИО4 – ФИО1, в которых был предоставлен отчет по расходованию субсидии. Рассмотрев отчетные документы ИП ФИО4 на предоставление субсидии за 2020 год, ею был выявлен ряд нарушений, в связи с чем ИП ФИО4, министром социальной политики, директором ЦЗН подписано соглашение о расторжении договора от 06 ноября 2020 года. Перечисление денежных средств ИП ФИО4 не производилось. 

22.01.2021 в ходе выемки у ФИО28 изъяты документы, предоставленные 

<

 Дата > ИП ФИО2, по результатам рассмотрения которых 

<

 Дата > между ИП ФИО2, ФИО3 Калининградской области и ГКУ КО «Центр занятости населения Калининградской области» был заключен договор №, изъяты личные дела ГКУ КО «Центр занятости населения» в отношении ФИО7, ФИО8, ФИО22 (т. 1 л.д. 146-150),

<

 Дата > в ходе выемки в ГКУ КО «Центр занятости населения Калининградской области», расположенного по адресу: г. 

<

 адрес >», были изъяты документы, предоставленные 

<

 Дата > ИП ФИО4, по результатам рассмотрения которых 06.11.2020 между ИП ФИО4, Министерством социальной политики Калининградской области и ГКУ КО «Центр занятости населения Калининградской области» был заключен договор № (т. 3 л.д. 104-108),

Из показаний свидетеля ФИО29 - министра социальной политики в Правительстве Калининградской области, следует, что в целях организации мероприятий в сфере занятости населения, реализуемых в рамках подпрограммы «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда» государственной программы Калининградской области «Социальная поддержка населения», принято постановление Правительства Калининградской области, которым был утвержден порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов, включая создание инфраструктуры, на оборудование (оснащение) для них рабочих мест. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов, включая создание инфраструктуры, оборудование (оснащение) для них рабочих мест. Целью предоставления субсидий является возмещение работодателям затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов, включая создание инфраструктуры, оборудование (оснащение) для них рабочих мест. Право на получение субсидии имеют работодатели осуществление на территории Калининградской области деятельность по созданию (дооснащению существующих) рабочих мест для инвалидов с последующим трудоустройством инвалидов. Работодатель с целью получения субсидии из областного бюджета обращается с заявкой в Государственное казенное учреждение Калининградской области «Информационно-расчетный центр» и предоставляет необходимый пакет документов, в том числе обоснования приобретения соответствующего оборудования для оснащения (дополнительного оснащения) рабочих мест, его монтажа и установки с указанием стоимости и срока создания (дооснащения) рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Размер субсидий, предоставляемых работодателям, определяется решением комиссии и не может превышать 100 тысяч рублей на одного незанятого инвалида. На основании приказа Министерства социальной политики об утверждении решения о предоставлении субсидии Центр занятости населения заключает договор (соглашение) о предоставлении субсидии между Министерством социальной политики, Центром занятости населения и работодателем - получателем субсидии. Ответственность за исполнение договора (соглашения) и предоставление достоверных сведения о его исполнении несет работодатель.

Работодатель для перечисления ему субсидии подает в уполномоченную организацию не позднее 1 декабря текущего года документы: отчет о создании (дооснащении) рабочего места (далее - отчет) с приложением заверенных копий документов, подтверждающих затраты работодателя на создание (дооснащение) рабочего места, в том числе акты приемки выполненных работ (оказанных услуг), счета-фактуры, платежные поручения, накладные на приобретение оборудования, заверенные работодателем копии трудовых договоров, заключенных с инвалидами, на созданные (дооснащенные) рабочие места и приказов о приеме на работу, акт о выполнении условий договора (соглашения) о предоставлении субсидии. В случае отсутствия замечаний по представленным документам сторонами по договору (соглашению) подписывается акт о выполнении условий договора (соглашения) о предоставлении субсидии. Перечисление работодателю средств на возмещение его затрат по созданию (дооснащению) рабочих мест для трудоустройства инвалидов осуществляется на основании акта о выполнении условий договора при условии трудоустройства инвалидов на созданные (дооснащенные) рабочие места (т. 4 л.д. 176-185)

Аналогичные показания в части условий участия в государственной программе «Социальная поддержка населения», порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов, включая создание инфраструктуры, на оборудование (оснащение) для них рабочих мест, участия в программе ИП ФИО2, ИП ФИО4, дали работники ЦЗН, ИРЦ, Министерства социальной политики - свидетели ФИО21, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО23, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39 (т. 4 л.д.198-206, т. 5 л.д. 93-97, 100-104, 107-111, 114-118, 121-125, 128-132, 163-171, 174-179, 182-186, 187-195)

Из показаний свидетеля ФИО9 (ФИО5) следует, что Стеценко ФИО50 его одноклассник. Иногда они созванивались, встречались. Примерно в декабре 2020 к нему на работу пришел оперативный сотрудник и поинтересовался продавал ли он ФИО10 станки по ремонту обуви и изготовлению ключей, он ответил нет, показал ему документы о продаже оборудования, и он пояснил сотруднику, что под его данными стоит не его подпись. После ухода сотрудника он позвонил ФИО10 и рассказал о встрече с оперативным сотрудником. Узнав, что он сказал, что ничего тому не продавал, попросил изменить показания. Алексей пояснил, что это простая проверка индивидуальных предпринимателей, с оборудованием все нормально, только у того не было договоров на его приобретение, поэтому тот сделал их от его имени. После этого его пригласили в полицию где он, сначала давал показания, как его просил ФИО10, но, когда понял, что ФИО10 совершил мошенничество с получением выплат от государства, пояснил, что никакого оборудования и станков Стеценко ФИО51 не продавал, никаких документов по его просьбе не подписывал. Предъявленные ему в ходе допроса документы (оригиналы и копии): договоры купли-продажи подписаны не им, он не продавал ФИО2 станки, швейные машинки, стенды. Денег за данное оборудование у ФИО2 или ФИО10, он не брал. Также пояснил, что фамилию и отчество поменял 

<

 Дата > с ФИО5 на ФИО9 в связи с личными обстоятельствами. Он по образованию музыкант, в настоящее время преподает уроки на гитаре, никогда не занимался ни ремонтом обуви, ни изготовлением ключей, он далек от такого рода деятельности. (т. 3 л.д. 91-93, т. 4 л.д. 207-210).

<

 Дата > осмотрены с участием ФИО9 (ФИО5) договор купли-продажи № от 

<

 Дата > с актами приема-передачи товара и денежных средств; договор купли-продажи № от 

<

 Дата > с актами приема-передачи товара и денежных средств. ФИО9 пояснил, что осматриваемые документы не подписывал, оборудование, указанное в них ИП ФИО2 не продавал, подписи в осматриваемых документах не ставил, оборудование никому не продавал (т. 4 л.д. 211-218)

Из показаний свидетеля ФИО22 следует, что он является инвали

<

 адрес > группы. Весной 2020 года он работал мастером по ремонту обуви и изготовлению ключей у ИП ФИО1 по адресу: г. Калининград, 

<

 адрес >. неофициально, примерно 1 месяц. ФИО2 он не знает, ее никогда не видел, у нее не работал. Он когда-то подписывал какие-то документы по просьбе Стеценко ФИО52, когда он работал у того, но их не читал. Когда он работал у ИП ФИО1 там не были оборудованы рабочие места для инвалидов. (т. 1 л.д. 198-200)

Из показаний свидетеля ФИО7 следует, что является инвалидом 2 группы. С 2017 года и по настоящее время осуществляет предпринимательскую деятельность по ремонту обуви. В иных организациях в трудовых отношениях не состоит. В службе занятости состоял на учете примерно до 2012 года, ему выплачивалось пособие. В 2020 году в марте он снова обращался в ЦЗН г. Калининграда, чтобы встать на учет, чтобы ему выплачивали пособие, так как началась пандемия, до сентября 2020 года ему выплачивали пособие. За период времени пока он состоял на учете в ЦЗН, ему предлагали оттуда работу в разные мастерские по ремонту обуви – на 

<

 адрес >), но он отказался. Тем самым с 2012 года по настоящее время он не работал ни у каких ИП, а работал сам на себя. Поясняет, что в 2019 году он познакомился со ФИО14, который предложил ему работать у того мастером по ремонту обуви, он отказался. Тогда ФИО14 попросил помочь в развитии бизнеса, связанного с трудоустройством инвалидов. С этой целью, ФИО1 попросил его сходить с ним в ЦЗН, встать там на учет, подписать документы для развития бизнеса того. Он согласился помочь ФИО14, но сразу сказал ФИО14, что работать у того не будет, просто помогает тому в развитии его бизнеса. ФИО14 согласился. Так, в ноябре 2019 года, он и ФИО14 были вместе в ЦЗН, где он показал все документы на инвалидность какие у него были, его поставили на учет, как он понял, а также подписывал документы, которые ему дал ФИО14, какие именно, он не помнит. ФИО2 ему не знакома. (т. 1 л.д. 152-154)

Из показаний свидетеля ФИО8 следует, что имеет инвалидность 2 группы, работает в качестве индивидуального предпринимателя с 2016 года, оказывает услуги по изготовлению ключей. В службе занятости ЦЗН г. Калининграда состоял до конца 2019 года, получал пособия, работу предлагали, но он ни у кого в трудовых отношениях не состоял, ни к кому не устраивался на работу. Закупку заготовок ключей он осуществляет у ИП ФИО14 через его отца ФИО53. Представленные ему на обозрение документы, где стоит его подпись и инициалы, ему не принадлежат. ФИО14 предлагал ему работать у того мастером по изготовлению ключей, он отказался. Тогда ФИО14 попросил помочь в развитии бизнеса, связанного с трудоустройством инвалидов, сходить с ним в ЦЗН, встать там на учет, подписать документы и тем самым он поможет в развитии бизнеса того. Так, в ноябре 2019 года, он и ФИО14 были вместе в ЦЗН Калининградской области, где он предоставил сотрудникам ЦЗН все документы на инвалидность какие у него были, затем его поставили на учет. В трудовых отношениях с ИП ФИО2 и ИП ФИО1 он никогда не состоял. (т. 1 л.д. 159-160, т. 4 л.д. 159-161)

Из показаний свидетеля ФИО24 следует, что является инвали

<

 адрес > группы. В августе-сентябре 2020 года, к ней обратилась ранее знакомая ФИО2, и пояснила, что у нее и ее мужа ФИО1 есть бизнес, связанный с ремонтом обуви и одежды в г. Калининграде, и у них есть возможность получения субсидии от государства для приобретения оборудования, но для этого им нужно устроить к себе на работу инвалидов. В октябре-ноябре 2020 года, ей позвонил ФИО1 и напомнил о предложении ФИО2 по ее трудоустройству к ним. Она ответила согласием. С целью оформления документов для ее трудоустройства ФИО1 попросил ее предоставить ему копию ее паспорта, что она и сделала. После их встречи и до настоящего времени обучение у ФИО1 она не прошла, на работу к нему не выходила. Документы о трудоустройстве у ФИО1 она не подписывала. Поясняет, что осенью 2020 года, по просьбе ФИО1, она обратилась в ЦЗН Калининградской области, для постановки ее на учет, но ей отказали, так как у нее не было при себе реабилитационной карты инвалида. Индивидуального предпринимателя ФИО4 она не знает, никогда ту не видела, трудовых отношений с ней не имела. Трудовой договор с ИП ФИО4 она не заключала, никогда у той не работала, подпись в представленном договоре стоит не ее. У ИП ФИО1 и ИП ФИО2, она никогда не работала, трудовые договора с ними не заключала (т. 3 л.д. 159-161).

Из показаний свидетеля ФИО26 следует, что он является инвали

<

 адрес > группы. В сентябре-ноябре 2020 года ему позвонил ранее знакомый ФИО1 и предложил ему формально быть трудоустроенным в его организации, за вознаграждение в размере 3000 рублей, он согласился. ФИО1 попросил его скинуть тому копию его паспорта и справки об инвалидности, что он и сделал. В конце ноября начале декабря 2020 года, по просьбе ФИО1 он приходил в ЦЗН для подписания необходимых ему документов. В конце декабря 2020 по телефону, он уточнил у ФИО1, о выплате ему вознаграждения в размере 3000 рублей, на что тот ответил ему отказом, сославшись на то, что трудоустроить его не получилось. После этого, он со ФИО1 не виделся и не общался. ИП ФИО2 он не знает, никогда у нее не работал. ИП ФИО4 он также не знает, никогда ее не видел, трудовых отношений с ней не имел. В представленной ему на обозрение копии трудового договора, подпись стоит не его (т. 3 л.д. 172-173).

Из показаний свидетеля ФИО27 следует, что он является инвали

<

 адрес > группы, с начала 2020 года работает в должности мастера по изготовлению ключей у ИП ФИО1 по адресу: г. Калининград, 

<

 адрес > «Б», расположенной в магазине «Спар». В начале 2020 года он обращался в ЦЗН, где ему выдали направление к ИП ФИО1 У ИП ФИО2 не работает, заработную плату ему выплачивает ФИО1. Оборудование, на котором он работает не менялось, то есть как он пришел в феврале 2020 года, так и работает на нем. Для составления трудового договора, он давал ФИО10 свой паспорт и подписывал документы. Представленные ему на обозрение копия приказа о приеме работника на работу и трудовой договор подписывал он. Кто такая ФИО4 он не знает, у ИП ФИО4 он никогда не работал (т. 3 л.д. 193-196).

Из показаний свидетеля ФИО25 следует, что он является инвали

<

 адрес > группы. В ЦЗН он обратился летом 2020 года, встал на учет. От ЦЗН его направляли к работодателям, но он никогда не трудоустраивался по ним. Направлений от ИП ФИО1, ИП ФИО2, ИП ФИО4 в ЦЗН ему не давали, никогда у этих предпринимателей не работал. Поясняет, что осенью 2020 года от ФИО40 ему стало известно, что ее знакомый ФИО1 занимающийся со своим отцом ФИО45 бизнесом по ремонту обуви и изготовлению ключей, хочет взять его к себе на работу и попросила с ним встретиться. На что он согласился. ФИО1 пояснил ему, что открывает новую точку по ремонту обуви и изготовлению ключей в 

<

 адрес > и ему необходимы мастера. ФИО1 предложил ему устроится к нему на работу. Он ответил, что у него нет опыта в этом направлении деятельности, на что тот ответил, что научит его, а также ему необходимо встать на учет в ЦЗН как нуждающийся в работе в 2021 году. ФИО1 ему предложил, что если он не хочет работать, то от него нужно только, чтобы он один раз пришел к нему в мастерскую, где от его сфотографирует на рабочем месте и более от него ничего не нужно. ФИО1 пояснил, что его фотография необходима для налоговых послаблений в его бизнесе. Он ответил ФИО1, что подумает. Но для себя сделал вывод, что работать у ФИО1 он не будет, о чем и сказал ФИО40 по приходу домой, на что ФИО40 ему сообщила, что она давала копию его паспорта ФИО1, уверенная, что он согласится на предложение. После этой встречи он никогда не общался со ФИО1 Никакие документы он не подписывал. Ни свой паспорт, ни его фото, он никому не передавал. Предоставленную ему на обозрение копию трудового договора не подписывал, у ИП ФИО4 он никогда не работал. Подпись в договоре не его (т. 3 л.д. 148-150).

Аналогичные показания дала супруга ФИО25 – свидетель ФИО40 (т. 3 л.д. 178-180).

По данным ФКУ «Главное бюро медико-ФИО11 экспертизы по Калининградской области» ФИО3 труда и ФИО11 защиты Российской Федерации от 

<

 Дата >, ФИО7 является инвалидом второй группы с 

<

 Дата >, ФИО8 является инвалидом второй группы с 

<

 Дата >, ФИО22 является инвалидом второй группы с 

<

 Дата >, ФИО24 является инвалидом третьей группы с 

<

 Дата >, ФИО27 является инвалидом третьей группы с 

<

 Дата >, ФИО25 является инвалидом третьей группы с 

<

 Дата >, ФИО26 является инвалидом третьей группы с 

<

 Дата > (т. 4 л.д. 163)

По данным ГКУ КО «Центр занятости населения Калининградской области» от 

<

 Дата >, от 

<

 Дата >, ФИО22, ФИО8, ФИО7 обращались в указанное учреждение с целью постановки на регистрационный учет в качестве безработных и им было выдано направление на должности мастеров к ИП ФИО2 (т. 1 л.д. 195) ФИО27 обращался в указанное учреждение с целью постановки на регистрационный учет в качестве безработного 

<

 Дата > и ему было выдано направление на должность мастера к ИП ФИО2, снят с учета 

<

 Дата > в виду неявки в ЦЗН. ФИО25 состоял на учете с 

<

 Дата >, снят с учета 

<

 Дата > в связи с неявкой. ФИО24, ФИО26, в качестве ищущих работу, в ЦЗН не обращались (т. 3 л.д. 113-114) 

Из показаний свидетеля ФИО41 следует, что ФИО14 он знает несколько лет. Алексей обучил его ремонту обуви и изготовлению ключей, однако на работу он его не принимал, трудовых договоров не заключал. Стеценко периодически просил его выйти на точки (мастерские), чтобы подменить постоянных работников – на 

<

 адрес >. Кто работал до него у ИП ФИО1 ему не известно. На протяжении последних 2 лет он подменяет постоянных работников на 

<

 адрес >, находящееся в данной мастерской, не менялось. На данных станках он работал и на предыдущих точках, принадлежащих ФИО14, то есть на 

<

 адрес > Стеценко знает наглядно, видел несколько раз. На кого из них официально оформлены мастерские, он не знает. Он все вопросы решал по поводу работы с Алексеем, Ирина там не работала, никаких вопросов при нем не решала, он все согласовывал с Алексеем Стеценко. Когда он работал у Стеценко, он не видел у него в мастерских никаких мест для инвалидов, специально оборудованных. На 

<

 адрес > уже нет точки, она закрылась примерно в 2017-2018 году (т. 1 л.д. 172-174).

Из показаний свидетеля ФИО4 следует, что примерно в июне 2020 года ее знакомый ФИО14 попросил ее оформить на свое имя ИП и пояснил, что ему надо открыть новую точку и получить субсидию. Стеценко ей пояснил, что будет ремонтная мастерская - изготовление ключей и ремонт обуви, налоги он обещал платить вовремя, она в тот момент работала неофициально. Так как она хотела брать ипотеку, отсутствие постоянного рабочего места лишало ее права получить ипотеку, поэтому предложение было выгодно для нее. Так же она знала, что он разводился со своей женой и весь свой бизнес – у него было несколько ремонтных мастерских он оставлял жене. Стеценко попросил оформить на него доверенность и сказал, что все документы оформит сам, пояснил, что у нее никаких проблем правового характера не будет. С его же слов она поняла, что он открывает ремонтную мастерскую, покупает оборудование и принимает на работу инвалидов, которые там работают, а государство выделяет ему за это субсидию, на покрытие части расходов. Ничего подозрительного в данном предприятии она не увидела, выяснять почему Стеценко не оформляет новую мастерскую на себя она не стала, так же в каком-то из разговоров она помнила, что он говорил о том, что у него заблокированы счета по каким-то причинам. ФИО14 помог ей открыть ИП ФИО4, все документы забрал себе. Затем по его просьбе она подписала необходимые документы на оформление субсидии и доверенность, документы она не читала. В представленных ей на обозрение документах действительно стоит ее подпись. ФИО5 она не знает, лично она ничего у него не покупала. ФИО24, ФИО27, ФИО26, ФИО25 она тоже не знает. Денежных средств от ФИО14 она не получала и на прибыль не претендовала (т. 3 л.д. 51-54.

Кроме того, согласно ответа Государственного учреждения «Отделение пенсионного фонда Российской Федерации по Калининградской области» от 

<

 Дата >, 

<

 Дата >, ИП ФИО2, как работодатель, отчислений денежных средств в отношении ФИО7, ФИО8, ФИО22, ФИО5 не производила (т. 1 л.д. 66-68); ИП ФИО4, как работодатель, отчислений денежных средств в отношении ФИО24, ФИО27, ФИО25, ФИО26, не производила (т. 5 л.д. 73)

По сведениям Межрайонной ИФНС России № по г. Калининграду от 01.11.2021, ИП ФИО2, обязательств агента по уплате НДФЛ в отношении ФИО7, ФИО8, ФИО22, не исполняла. ИП ФИО4, обязательств агента по уплате НДФЛ в отношении ФИО24, ФИО25, ФИО27, ФИО26, не исполняла.

(т. 5 л.д. 69).

- 

<

 Дата >, 

<

 Дата >, 

<

 Дата >, 

<

 Дата >, 

<

 Дата > получены образцы почерка и подписи для сравнительного исследования у ФИО5 (ФИО9), ФИО7, ФИО8 ФИО2 ФИО1 ФИО22 (т. 1 л.д. 143-144, 156-157, 162-163, 169-170, 179-180, 202-203).

Из заключения эксперта № от 

<

 Дата >, 

- Подписи, расположенные в графе «подпись» напротив текста «ФИО6» на последней странице трудового договора № от 

<

 Дата > и в графе «личная подпись» напротив текста «С приказом (распоряжением) работник ознакомлен» в приказе (распоряжении) о приеме работника ФИО6 на работу от 

<

 Дата > табельный № и в заявлении-анкете о предоставлении гражданину государственной услуги содействия в поиске подходящей работы от 

<

 Дата >, вероятно выполнены ФИО6.

- Подписи, расположенные в графе «подпись» напротив текста «ФИО6» на последней странице трудового договора № от 

<

 Дата > и в графе «личная подпись» напротив текста «С приказом (распоряжением) работник ознакомлен» в приказе (распоряжении) о приеме работника ФИО6 на работу от 

<

 Дата > табельный № и в заявлении-анкете о предоставлении гражданину государственной услуги содействия в поиске подходящей работы от 

<

 Дата >, вероятно выполнены не ФИО14, а другим лицом.

- Подписи, расположенные в графе «подпись» напротив текста «ФИО7» на последней странице трудового договора № от 

<

 Дата > и в графе «личная подпись» напротив текста «С приказом (распоряжением) работник ознакомлен» в приказе (распоряжении) о приеме работника ФИО7 на работу от 

<

 Дата > табельный № и в заявлении-анкете о предоставлении гражданину государственной услуги содействия в поиске подходящей работы (дата не указана), вероятно выполнены ФИО7.

- Подписи, расположенные в графе «подпись» напротив текста «ФИО7» на последней странице трудового договора № от 

<

 Дата > и в графе «личная подпись» напротив текста «С приказом (распоряжением) работник ознакомлен» в приказе (распоряжении) о приеме работника ФИО7 на работу от 

<

 Дата > табельный № и в заявлении-анкете о предоставлении гражданину государственной услуги содействия в поиске подходящей работы (дата не указана), вероятно выполнены не ФИО14, а другим лицом.

- Подписи, расположенные в графе «подпись» напротив текста «ФИО8» на последней странице трудового договора № от 

<

 Дата >, в графе «личная подпись» напротив текста «С приказом (распоряжением) работник ознакомлен» и в приказе (распоряжении) о приеме работника ФИО8 на работу от 

<

 Дата > табельный №, в заявлении-анкете о предоставлении гражданину государственной услуги содействия в поиске подходящей работы (дата не указана) и в заявлении-анкете о предоставлении государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации от 

<

 Дата >, выполнены ФИО8.

- Подписи, расположенные в графе напротив текста «ФИО2» на последней странице трудового договора № от 

<

 Дата >, в графе напротив текста «ФИО2» на последней странице трудового договора № от 

<

 Дата >, в графе напротив текста «ФИО2» на последней странице трудового договора № от 

<

 Дата >, выполнены ФИО2

- Подпись с расшифровкой, выполненная от имени ФИО2, расположенная:

- подпись в графе «личная подпись» напротив текста «Директор» и ее расшифровка в приказе (распоряжении) о приеме работника ФИО6 на работу от 

<

 Дата > табельный №;

- подпись в графе «личная подпись» напротив текста «Директор» и ее расшифровка в приказе (распоряжении) о приеме работника ФИО7 на работу от 

<

 Дата > табельный №;

- подпись в графе «личная подпись» напротив текста «Директор» и ее расшифровка в приказе (распоряжении) о приеме работника ФИО8 на работу от 

<

 Дата > табельный №;

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО2 в договоре купли-продажи № от 

<

 Дата >; 

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО2 в акте приема-передачи товара (приложение 1 к договору № от 

<

 Дата >); 

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО2 в акте приема-передачи денежных средств (приложение 2 к договору № от 

<

 Дата >); 

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО2 в договоре купли-продажи № от 

<

 Дата >; 

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО2 в акте приема-передачи товара (приложение 1 к договору № от 

<

 Дата >); 

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО2 в акте приема-передачи денежных средств (приложение 2 к договору № от 

<

 Дата >);

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО2 в договоре купли-продажи № от 

<

 Дата >; 

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО2 в акте приема-передачи товара (приложение 1 к договору № от 

<

 Дата >); 

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО2 в акте приема-передачи денежных средств (приложение 2 к договору № от 

<

 Дата >); 

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО2 в договоре купли-продажи № от 

<

 Дата >; 

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО2 в акте приема-передачи товара (приложение 1 к договору № от 

<

 Дата >); 

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО2 в акте приема-передачи денежных средств (приложение 2 к договору № от 

<

 Дата >), вероятно выполнена ФИО2

- Подпись с расшифровкой, выполненная от имени ФИО2, расположенная:

- подпись в графе «личная подпись» напротив текста «Директор» и ее расшифровка в приказе (распоряжении) о приеме работника ФИО6 на работу от 

<

 Дата > табельный №;

- подпись в графе «личная подпись» напротив текста «Директор» и ее расшифровка в приказе (распоряжении) о приеме работника ФИО7 на работу от 

<

 Дата > табельный №;

- подпись в графе «личная подпись» напротив текста «Директор» и ее расшифровка в приказе (распоряжении) о приеме работника ФИО8 на работу от 

<

 Дата > табельный №;

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО2 в договоре купли-продажи № от 

<

 Дата >; 

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО2 в акте приема-передачи товара (приложение 1 к договору № от 

<

 Дата >); 

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО2 в акте приема-передачи денежных средств (приложение 2 к договору № от 

<

 Дата >); 

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО2 в договоре купли-продажи № от 

<

 Дата >; 

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО2 в акте приема-передачи товара (приложение 1 к договору № от 

<

 Дата >); 

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО2 в акте приема-передачи денежных средств (приложение 2 к договору № от 

<

 Дата >);

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО2 в договоре купли-продажи № от 

<

 Дата >; 

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО2 в акте приема-передачи товара (приложение 1 к договору № от 

<

 Дата >); 

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО2 в акте приема-передачи денежных средств (приложение 2 к договору № от 

<

 Дата >); 

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО2 в договоре купли-продажи № от 

<

 Дата >; 

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО2 в акте приема-передачи товара (приложение 1 к договору № от 

<

 Дата >); 

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО2 в акте приема-передачи денежных средств (приложение 2 к договору № от 

<

 Дата >), вероятно выполнена не ФИО1, а другим лицом.

- Рукописные буквенно-цифровые записи, выполненные от имени ФИО22, расположенные в заявлении-анкете о предоставлении гражданину государственной услуги содействия в поиске подходящей работы от 

<

 Дата >, вероятно выполнены ФИО22

- Рукописные буквенно-цифровые записи, выполненные от имени ФИО22, расположенные в заявлении-анкете о предоставлении гражданину государственной услуги содействия в поиске подходящей работы от 

<

 Дата >, вероятно выполнены не ФИО2, а другим лицом.

- Рукописные буквенно-цифровые записи, выполненные от имени ФИО22, расположенные в заявлении-анкете о предоставлении гражданину государственной услуги содействия в поиске подходящей работы от 

<

 Дата >, вероятно выполнены не ФИО1, а другим лицом.

- Рукописные буквенно-цифровые записи, выполненные от имени ФИО7 в заявлении-анкете о предоставлении гражданину государственной услуги содействия в поиске подходящей работы (дата не указана) и в заявлении-анкете о предоставлении государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации от 

<

 Дата >, вероятно выполнены ФИО7

- Рукописные буквенно-цифровые записи, выполненные от имени ФИО7 в заявлении-анкете о предоставлении гражданину государственной услуги содействия в поиске подходящей работы (дата не указана) и в заявлении-анкете о предоставлении государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации от 

<

 Дата >, вероятно выполнены не ФИО2, а другим лицом.

Рукописные буквенно-цифровые записи, выполненные от имени ФИО7 в заявлении-анкете о предоставлении гражданину государственной услуги содействия в поиске подходящей работы (дата не указана) и в заявлении-анкете о предоставлении государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации от 

<

 Дата >, вероятно выполнены не ФИО14, а другим лицом.

- Рукописные буквенно-цифровые записи, выполненные от имени ФИО8 в заявлении-анкете о предоставлении гражданину государственной услуги содействия в поиске подходящей работы (дата не указана) и в заявлении-анкете о предоставлении государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации от 

<

 Дата >, вероятно выполнены ФИО8

- Рукописные буквенно-цифровые записи, выполненные от имени ФИО8 в заявлении-анкете о предоставлении гражданину государственной услуги содействия в поиске подходящей работы (дата не указана) и в заявлении-анкете о предоставлении государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации от 

<

 Дата >, вероятно выполнены не ФИО2, а другим лицом.

- Рукописные буквенно-цифровые записи, выполненные от имени ФИО8 в заявлении-анкете о предоставлении гражданину государственной услуги содействия в поиске подходящей работы (дата не указана) и в заявлении-анкете о предоставлении государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации от 

<

 Дата >, вероятно выполнены не ФИО1, а другим лицом.

- Подпись с расшифровкой, выполненная от имени ФИО5, расположенная:

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО5 в договоре купли-продажи № от 

<

 Дата >;

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО5 в акте приема-передачи товара (приложение 1 к договору № от 

<

 Дата >);

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО5 в акте приема-передачи денежных средств (приложение 2 к договору № от 

<

 Дата >);

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО5 в договоре купли-продажи № от 

<

 Дата >;

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО5 в акте приема-передачи товара (приложение 1 к договору № от 

<

 Дата >);

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО5 в акте приема-передачи денежных средств (приложение 2 к договору № от 

<

 Дата >);

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО5 в договоре купли-продажи № от 

<

 Дата >;

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО5 в акте приема-передачи товара (приложение 1 к договору № от 

<

 Дата >);

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО5 в акте приема-передачи денежных средств (приложение 2 к договору № от 

<

 Дата >);

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО5 в договоре купли-продажи № от 

<

 Дата >;

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО5 в акте приема-передачи товара (приложение 1 к договору № от 

<

 Дата >);

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО5 в акте приема-передачи денежных средств (приложение 2 к договору № от 

<

 Дата >), вероятно выполнена не ФИО5, а другим лицом.

- Подпись с расшифровкой, выполненная от имени ФИО5, расположенная:

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО5 в договоре купли-продажи № от 

<

 Дата >;

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО5 в акте приема-передачи товара (приложение 1 к договору № от 

<

 Дата >);

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО5 в акте приема-передачи денежных средств (приложение 2 к договору № от 

<

 Дата >);

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО5 в договоре купли-продажи № от 

<

 Дата >;

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО5 в акте приема-передачи товара (приложение 1 к договору № от 

<

 Дата >);

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО5 в акте приема-передачи денежных средств (приложение 2 к договору № от 

<

 Дата >);

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО5 в договоре купли-продажи № от 

<

 Дата >;

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО5 в акте приема-передачи товара (приложение 1 к договору № от 

<

 Дата >);

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО5 в акте приема-передачи денежных средств (приложение 2 к договору № от 

<

 Дата >);

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО5 в договоре купли-продажи № от 

<

 Дата >;

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО5 в акте приема-передачи товара (приложение 1 к договору № от 

<

 Дата >);

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО5 в акте приема-передачи денежных средств (приложение 2 к договору № от 

<

 Дата >), вероятно выполнена не ФИО2, а другим лицом.

- Подпись с расшифровкой, выполненная от имени ФИО5, расположенная:

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО5 в договоре купли-продажи № от 

<

 Дата >;

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО5 в акте приема-передачи товара (приложение 1 к договору № от 

<

 Дата >);

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО5 в акте приема-передачи денежных средств (приложение 2 к договору № от 

<

 Дата >);

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО5 в договоре купли-продажи № от 

<

 Дата >;

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО5 в акте приема-передачи товара (приложение 1 к договору № от 

<

 Дата >);

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО5 в акте приема-передачи денежных средств (приложение 2 к договору № от 

<

 Дата >);

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО5 в договоре купли-продажи № от 

<

 Дата >;

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО5 в акте приема-передачи товара (приложение 1 к договору № от 

<

 Дата >);

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО5 в акте приема-передачи денежных средств (приложение 2 к договору № от 

<

 Дата >);

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО5 в договоре купли-продажи № от 

<

 Дата >;

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО5 в акте приема-передачи товара (приложение 1 к договору № от 

<

 Дата >);

- подпись в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО5 в акте приема-передачи денежных средств (приложение 2 к договору № от 

<

 Дата >), вероятно выполнена не ФИО1, а другим лицом (т. 2 л.д. 32-60) 

В ходе осмотра и прослушивания фонограммы от 10.06.2021 на DVD-R диске рег. №c от 

<

 Дата > свидетели ФИО5 (ФИО9), ФИО8, ФИО42 узнали голос ФИО1 (т. 2 л.д. 112-117, 221-228, т. 4 л.д. 153-158). В ходе разговора ФИО14 и ФИО5 (ФИО9) обсуждается вопрос о необходимости сообщения правоохранительным органам недостоверной информации о том, что заключались договора, которые фактически не были заключены.

В ходе осмотра и прослушивания фонограммы от 02.09.2021 свидетель ФИО4 узнала голос ФИО1 при прослушивании аудиозаписи ее телефонного разговора со ФИО1 на СD-R диске 700 МВ/80 MIN с надписью: «Рег. №с от 22.04.2021г» с аудиозаписями результатов ПТП. (т. 3 л.д. 77-83). В ходе разговора обсуждаются обстоятельства открытия на ФИО4 ИП, а также обговаривается ситуация о том, что если ей позвонят с УЭБ, она должна будет сообщить, что дала свое согласие на открытие ИП.

12,15,18.10.2021 получены образцы почерка и подписи для сравнительного исследования у ФИО25, ФИО24, ФИО26, ФИО27 (т. 3 л.д. 118-119, 152-153, 163-164, 175-176, 198-199)

Из заключения эксперта № 491 от 29.10.2021 следует, что

- Подписи, расположенные в графе «подпись» напротив текста «ФИО27» на последней странице трудового договора № от 

<

 Дата >, в графе «личная подпись» напротив текста «С приказом (распоряжением) работник ознакомлен» в приказе (распоряжении) о приеме работника ФИО27 на работу от 

<

 Дата > табельный №, вероятно выполнены ФИО27

- Подписи, расположенные в графе «подпись» напротив текста «ФИО26» на последней странице трудового договора № от 

<

 Дата >, в графе «личная подпись» напротив текста «С приказом (распоряжением) работник ознакомлен» в приказе (распоряжении) о приеме работника ФИО26 на работу от 

<

 Дата > табельный №, выполнены не ФИО26, а другим лицом.

- Подпись с расшифровкой, выполненная от имени ФИО5, расположенная:

- в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО5 в договоре купли-продажи № от 

<

 Дата >, в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО5 в акте приема-передачи товара (приложение 1 к договору № от 

<

 Дата >), в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО5 в акте приема-передачи денежных средств (приложение 2 к договору № от 

<

 Дата >, в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО5 в договоре купли-продажи № от 

<

 Дата >, в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО5 в акте приема-передачи товара (приложение 1 к договору № от 

<

 Дата >, в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО5 в акте приема-передачи денежных средств (приложение 2 к договору № от 

<

 Дата >, в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО5 в договоре купли-продажи № от 

<

 Дата >, в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО5 в акте приема-передачи товара (приложение 1 к договору № от 

<

 Дата >, в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО5 в акте приема-передачи денежных средств (приложение 2 к договору № от 

<

 Дата >), в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО5 в договоре купли-продажи № от 

<

 Дата >, в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО5 в акте приема-передачи товара (приложение 1 к договору № от 

<

 Дата >), в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО5 в акте приема-передачи денежных средств (приложение 2 к договору № от 

<

 Дата >), в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО5 в договоре купли-продажи № от 

<

 Дата >, в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО5 в акте приема-передачи товара (приложение 1 к договору № от 

<

 Дата >, в графе «подпись» и ее расшифровка, от имени ФИО5 в акте приема-передачи денежных средств (приложение 2 к договору № от 

<

 Дата >), вероятно выполнена не ФИО5, не ФИО2, не ФИО1, а другим лицом (т. 4 л.д. 3-21).

Факт поступления денежных средств на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО2, находящийся в пользовании ФИО1, открытый в АО «Тинькофф Банк» за период с 

<

 Дата > по 

<

 Дата >, подтверждается осмотренной 

<

 Дата > выпиской по договорам №, №, №, №, №, заключенным между ИП ФИО2 и АО «Тинькофф Банк» (т. 4 л.д. 68-80)

Согласно протокола осмотра документов от 07.11.2021 осмотрены образцы почерка и подписи ФИО1, ФИО2, ФИО5 (

<

 Дата > сменил фамилию и отчество с ФИО5 на ФИО9); копия регистрационного дела ИП ФИО2; выписка с информацией по расчетному счету ФИО1, открытому в АО «Тинькофф Банк», выписка с информацией по расчетному счету ФИО4, открытому в АО «Тинькофф Банк; документы предоставленные 

<

 Дата > ИП ФИО2, по результатам рассмотрения которых 

<

 Дата > между ИП ФИО2, ФИО3 Калининградской области и ГКУ КО «ЦЗН Калининградской области» был заключен договор №; копии документов, предоставленных в отношении ИП ФИО2 в рамках КУСП № от 

<

 Дата >; стенограммы разговоров в отношении ФИО1; ФИО8, ФИО7, ФИО22, ФИО1, ФИО2, ФИО5 (

<

 Дата > сменил фамилию и отчество с ФИО5 на ФИО9); копия регистрационного дела ИП ФИО2; выписка с информацией по расчетному счету ФИО1, открытому в АО «Тинькофф Банк», выписка с информацией по расчетному счету ФИО4, открытому в АО «Тинькофф Банк; документы предоставленные 

<

 Дата > ИП ФИО2, по результатам рассмотрения которых 

<

 Дата > между ИП ФИО2, ФИО3 Калининградской области и ГКУ КО «ЦЗН Калининградской области» был заключен договор №; копии документов, предоставленных в отношении ИП ФИО2 в рамках КУСП № от 

<

 Дата >; стенограммы разговоров в отношении ФИО1, личное дело ГКУ КО «Центр занятости населения» в отношении ФИО7, личное дело ГКУ КО «Центр занятости населения» в отношении ФИО8; личное дело ГКУ КО «Центр занятости населения» в отношении ФИО22; образцы почерка и подписи ФИО24, ФИО27, ФИО25, ФИО26, ФИО1, ФИО2, ФИО5 (

<

 Дата > сменил фамилию и отчество с ФИО5 на ФИО9); копия регистрационного дела ИП ФИО4; выписка с информацией по расчетному счету ФИО1, открытому в АО «Тинькофф Банк», выписка с информацией по расчетному счету ФИО4, открытому в АО «Тинькофф Банк; документы, предоставленные 

<

 Дата > ИП ФИО4, по результатам рассмотрения которых 

<

 Дата > между ИП ФИО4, ФИО3 Калининградской области и ГКУ КО «ЦЗН Калининградской области» был заключен договор №; копии документов, предоставленных в отношении ИП ФИО4 в рамках КУСП № от 

<

 Дата >; стенограммы разговоров в отношении ФИО1 (т. 5 л.д. 133-152).

Оснований для признания вышеуказанных доказательств недопустимыми в соответствии со ст. 75 УПК РФ не имеется. 

Признавая вышеизложенные доказательства допустимыми, достоверными, а в их совокупности достаточными для разрешения дела, суд приходит к выводу о виновности ФИО1 в инкриминируемых преступлениях. 

Существенных расхождений в показаниях представителя потерпевшего, свидетелей, касающихся предмета доказывания, судом не усматривается. 

Признаков оговора судом при рассмотрении дела не установлено. 

В судебном заседании после исследования доказательств по делу, государственный обвинитель просил исключить из объема обвинения по двум эпизодам совершение мошенничества и покушение на мошенничество путем злоупотребления доверием как не нашедшего своего подтверждения в ходе судебного следствия. 

Соглашаясь с позицией государственного обвинителя об изменении обвинения, суд исходит из того, что формулирование и поддержание обвинения в силу ст. 246 УПК РФ является прерогативой обвинителя по делу, ходатайство об изменении объема обвинения государственным обвинителем заявлено после исследования всех доказательств по делу, данная позиция основана на положениях ч. 8 ст. 246 УПК РФ, мотивирована, отражает установленные в судебном заседании обстоятельства дела и не ухудшает положение подсудимого.

Кроме того, суд в соответствии со ст. 252 УПК РФ проводит судебное разбирательство в отношении обвиняемого только по предъявленному обвинению с учетом указанной позиции государственного обвинителя.

Исследовав и оценив вышеприведенные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности предъявленного подсудимому обвинения и считает доказанным, что, ФИО14 при изложенных выше обстоятельствах, действуя через ФИО2, неосведомленную о его преступных намерениях, совершил мошенничество путем обмана, сотрудников уполномоченных государственных органов Калининградской области, предоставив для получения субсидии заведомо ложные и недостоверные сведения о трудоустройстве незанятых инвалидов и понесенных затратах на оборудование (оснащение) для них рабочих мест, похитил денежные средства в крупном размере на сумму 300 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив бюджету Калининградской области материальный ущерб в крупном размере на сумму 300 000 рублей, главным распорядителем которых является Министерство социальной политики Калининградской области. 

Данные действия ФИО14 суд квалифицирует по ч. 3 ст.159 УК РФ.

Также суд считает доказанным, что ФИО14 при изложенных выше обстоятельствах, действуя через ФИО4, неосведомленную о его преступных намерениях, совершил покушение на мошенничество путем обмана сотрудников уполномоченных государственных органов Калининградской области, предоставив для получения субсидии заведомо ложные и недостоверные сведения о трудоустройстве незанятых инвалидов и понесенных затратах на оборудование (оснащение) для них рабочих мест, мог похитить денежные средства в крупном размере на сумму 400 000 рублей и причинить бюджету Калининградской области материальный ущерб в крупном размере на указную сумму, главным распорядителем которых является Министерство социальной политики Калининградской области, однако его преступные действия не были доведены до конца по не зависящим от него обстоятельствам, так как в предоставлении субсидии ИП ФИО4 было отказано.

Данные действия ФИО14 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких, а также учитывая все обстоятельства по делу в их совокупности, обстоятельства, в силу которых преступление по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ не было доведено до конца, положения ч. 3 ст. 66 УК РФ, суд приходит к выводу о назначении ФИО14 наказания в виде лишения свободы.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает, что ФИО14 признал вину, раскаивается в содеянном, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, проживающего с подсудимым, имеет хронические заболевания, работает, частично добровольно возместил ущерб, причиненный в результате преступления, в целом положительно характеризуется.

С учетом совокупности вышеназванных смягчающих наказание обстоятельств, положительных данных о личности подсудимого, суд считает возможным исправление ФИО14 без изоляции от общества и применении положений ст. 73 УК РФ.

С учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд не усматривает оснований для назначения дополнительных видов наказания. 

Оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ не усматривается, с учетом обстоятельств совершения преступлений, характера и степени общественной опасности.

Гражданский иск Министерства социальной политики Калининградской области о возмещении материального ущерба, причиненного в результате преступления на сумму 500000 рублей подлежит частичному удовлетворению на сумму 357 000 рублей, с учетом размера похищенных денежных средств, частичного возмещения ущерба в размере 143 000 рублей. 

Руководствуясь ст.ст.307,308,309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Стеценко ФИО54 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ, по которым назначить ему наказание 

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев,

- по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 года.

Возложить на ФИО14 обязанности в течение испытательного срока не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться один раз в месяц для регистрации.

Гражданский иск Министерства социальной политики Калининградской области удовлетворить частично.

Взыскать со Стеценко ФИО55 в пользу Министерства социальной политики Калининградской области в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением 357 000 (триста пятьдесят семь тысяч) рублей.

До вступления приговора в законную силу избранную ФИО14 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения, по вступлении приговора в законную силу отменить.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства, хранящиеся в материалах дела – хранить в деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Калининградский областной суд через Центральный районный суд г. Калининграда в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

Осужденный вправе при подаче апелляционной жалобы ходатайствовать об участии в судебном заседании суда апелляционной инстанции, воспользоваться услугами защитника определенного им по соглашению или отказаться от защиты, либо воспользоваться услугами защитника, назначенного судом апелляционной инстанции по его ходатайству.

Судья

Дело № 1-17/2024, 1-331/2023

УИД №