по делу № 1-7/2017

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

р.п.Воротынец 13 марта 2017 г.

Судья Воротынского районного суда Нижегородской области Лаптева Е.Г.,

с участием государственного обвинителя прокурора Воротынского района Нижегородской области Тарарина Д.В., 

представителя потерпевшего и гражданского истца ООО «Альянс-Кредит», ФИО1, 

подсудимой и гражданского ответчикаФИО7,

защиты в лице адвоката адвокатской конторы Воротынского района НОКА Кисуриной С.В., представившей ордер № и удостоверение №, 

при секретаре Демидовой И.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела

№ 1-7/2017 в отношении

ФИО7, 

<

данные изъяты>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159, ч. 3 ст. 160 УК РФ, суд

У С Т А Н О В И Л:

29 апреля 2013 года ФИО7 принята на работу в ООО «Альянс-Кредит» в качестве кредитного эксперта в обособленное подразделение 184, расположенное по адресу: 

<

адрес>. 29 апреля 2013 года между ООО «Альянс-Кредит» и ФИО7 заключен трудовой договор №с на неопределённый срок. Приказом руководителя ООО «Альянс-Кредит» №-к от 23 сентября 2015 года ФИО7 переведена на работу в этой же должности по адресу: 

<

адрес> 

Решением № 2 единственного участника ООО «Альянс-Кредит» от 01.12.2015 г.ООО «Альянс-Кредит» переименовано в ООО МФО «Альянс-Кредит». Территориально обособленное подразделение 184 осталось по прежнему адресу. 

29 апреля 2013 года между ФИО7 и ООО «Альянс-кредит» заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности, согласно которому работник принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, и в связи с изложенным обязуется: а) бережно относиться к переданному ему для осуществления возложенных на него функций (обязанностей) имущества Работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба; в) вести учет, составлять и предоставлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества. Согласно должностной инструкции кредитного эксперта, подписанной 29 апреля 2013 года, на ФИО7 возложены следующие функции: 3.2. оформление займов на товар (услугу) или займов наличными. 3.7. соблюдение кассовой дисциплины при работе с кассой; 3.8. ведение документооборота на обособленном подразделении; 4.5. правильное оформление документов: договоров займа, анкет и прочих; 4.10. осуществление операций по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность; 4.11. ежедневная в начале и в конце смены сверка фактического наличия денежных сумм с остатками по кассовой книге, составление кассовой отчетности в установленном порядке.

Порядок выдачи займов ООО МФО «Альянс-Кредит» физическим лицам определяется Правилами предоставления микрозаймов, утвержденными директором ООО МФО «Альянс-Кредит» 29 марта 2016 года (в старой редакции от 15.01.2015 года). Согласно Правилам, в случае принятия положительного решения о предоставлении Заявителю займа, Компания заключает с заявителем договор займа. До подписания Индивидуальных условий договора Займа Компания знакомит заемщика с настоящими Правилами, Общими условиями договора Займа, а также индивидуальными условиями договора Займа, в том числе с графиком платежей. Индивидуальные условия договора Займа (в том числе график платежей, являющийся неотъемлемой частью индивидуальных условии договора Займа), а также договоры обеспечения со стороны Компании должны быть подписаны в двух экземплярах руководителем Компании, либо представителем Компании на основании Доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Заемщиком. Компания предоставляет Заем Заемщику выдачей Заемщику суммы Займа наличными денежными средствами в рублях РФ из кассы Компании/обособленного подразделения Компании. В этом случае одновременно с получением денежных средств Заемщик подписывает расходный кассовый ордер, который подтверждает передачу денежных средств. 

В июле 2015 года в дневное время у ФИО7, являющейся кредитным экспертом ООО «Альянс-Кредит», возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО МФО «Альянс-Кредит», путем обмана, под видом выдачи займов гражданам и оформления фиктивных договоров займа и расходных кассовых ордеров. 24 июля 2015 года с целью реализации возникшего преступного умысла ФИО7, действуя из корыстных побуждений, находясь на своём рабочем месте по адресу: 

<

адрес> воспользовавшись имеющимися у неё сведениями о паспортных данных ФИО2, составила и направила в офис ООО МФО «Альянс-Кредит» заявку на получение займа от имени ФИО2 Получив одобрение, ФИО7, с целью хищения денежных средств, предназначенных в качестве займа, распечатала договор займа № и приложения к нему, собственноручно поставила в них подписи от имени Заемщика, после чего распечатала расходный кассовый ордер № на выдачу ФИО2 денежных средств в сумме 125 000 рублей, и поставила в нем подписи от имени ФИО2, после чего путем обмана похитила из кассы ООО МФО «Альянс-Кредит» денежные средства в сумме 125 000 рублей. Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств ООО МФО «Альянс-Кредит», 09 апреля 2016 года ФИО7, находясь на своём рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, по просьбе ФИО3 составила и направила заявку на получение займа от имени ФИО3 Получив одобрение на выдачу займа и, воспользовавшись отказом ФИО3 от получения займа, ФИО7, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, распечатала расходный кассовый ордер № на выдачу ФИО3 денежных средств в сумме 90 000 рублей, и поставила в нем подпись от имени ФИО3, после чего путем обмана умышленно похитила из кассы ООО МФО «Альянс-Кредит» денежные средства в сумме 90 000 рублей. 25 мая 2016 года ФИО7, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств ООО МФО «Альянс-Кредит», находясь на своём рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, по просьбе ФИО4 составила и направила заявку на получение займа от имени ФИО4 Получив одобрение на выдачу займа и, воспользовавшись отказом ФИО4 от получения займа, ФИО7, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, распечатала расходный кассовый ордер № на выдачу ФИО4 денежных средств в сумме 40 000 рублей, и поставила в нем подпись от имени ФИО4 и путем обмана умышленно похитила из кассы ООО МФО «Альянс-Кредит» денежные средства в сумме 40 000 рублей. В этот же день, ФИО7, воспользовавшись отказом ФИО11 от получения займа, с целью реализации умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств ООО МФО «Альянс-Кредит», действуя из корыстных побуждений, распечатала расходный кассовый ордер № на выдачу ФИО11 денежных средств в сумме 45 000 рублей, поставила в нем подпись от имени ФИО11 и путем обмана умышленно похитила из кассы ООО МФО «Альянс-Кредит» денежные средства в сумме 45 000 рублей. 30 мая 2016 года, продолжая свои преступные действия, действуя из корыстных побуждений, ФИО7 с целью хищения денежных средств, распечатала расходный кассовый ордер № на выдачу ФИО5 займа в сумме 70 000 рублей, поставила в нем подпись от имени ФИО5 и путем обмана умышленно похитила из кассы ООО МФО «Альянс-Кредит» денежные средства в сумме 70 000 рублей. 06 июня 2016 года, продолжая свои преступные действия, ФИО7 с целью хищения денежных средств, действуя из корыстных побуждений, распечатала расходный кассовый ордер № на выдачу ФИО6 займа в сумме 30 000 рублей, поставила в нем подпись от имени ФИО6 и путем обмана умышленно похитила из кассы ООО МФО «Альянс-Кредит» денежные средства в сумме 30 000 рублей. Своими преступными действиями ФИО7 причинила ООО МФО «Альянс-Кредит» материальный ущерб в крупном размере на сумму 400 000 рублей. Похищенными денежными средствами ФИО7 распорядилась по своему усмотрению. 

Органами предварительного следствия действия ФИО7 квалифицированы по ст. 159 ч. 3 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое лицом в крупном размере.

Кроме того, в начале июня 2016 года у ФИО7, являющейся кредитным экспертом ООО МФО «Альянс-Кредит», возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО МФО «Альянс-Кредит», и вверенных ей в связи с осуществлением ей своих должностных обязанностей. С целью реализации данного преступного умысла ФИО7, являясь кредитным экспертом, в обязанности которой входило осуществление операций по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств, соблюдение кассовой дисциплины при работе с кассой; ежедневная в начале и в конце смены сверка фактического наличия денежных сумм с остатками по кассовой книге, в период с 01 июня 2016 года до 21 июня 2016 года путем растраты похитила из кассы обособленного подразделения № 184 ООО МФО «Альянс-Кредит» вверенные ей денежные средства в крупном размере в сумме 301 304 рубля 04 копейки. Похищенные денежные средства ФИО7 потратила по своему усмотрению. Действиями ФИО7 ООО МФО «Альянс-Кредит» причинен имущественный ущерб в крупном размере в сумме 301 304 рубля 04 копейки. 

Органами предварительного следствия действия ФИО7 квалифицированы по ст. 160 ч. 3 УК РФ - растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере.

По окончании предварительного следствия при ознакомлении с материалами уголовного дела обвиняемая ФИО7 заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. В судебном заседании подсудимая ФИО7 после изложения государственным обвинителем предъявленного ей обвинения поддержала свое ходатайство о постановлении приговора в особом порядке и пояснила, что с предъявленным обвинением она согласна в полном объеме, виновной себя признает полностью, осознает характер и последствия заявленного ею ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, ей была предоставлена квалифицированная юридическая помощь, данное ходатайство она заявляет добровольно, после консультации с адвокатом, подтвердив, что при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении, она совершила преступления и раскаивается в содеянном. Ей понятен порядок и основания обжалования приговора, вынесенного в особом порядке судебного разбирательства. 

Сторона защиты полностью поддержала заявленное подсудимой ходатайство.

Представитель потерпевшего ФИО1 согласился с рассмотрением уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства. 

Государственный обвинитель также согласился с проведением особого

порядка судебного разбирательства.

Учитывая, что ФИО7 свою вину признает полностью, осознает характер и последствия заявленного ею ходатайства о постановлении приговора в особом порядке, которое было заявлено ею добровольно, после консультации с защитником, суд в соответствии со ст. 314-316 УПК РФ постановил рассмотреть дело в порядке особого судопроизводства.

Изучив материалы уголовного дела в отношении ФИО7 суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласилась подсудимая, обоснованно, подтверждается собранными в ходе предварительного следствия доказательствами.

Суд квалифицирует действия ФИО7 :

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путём обмана, совершённое в крупном размере, 

- по ч. 3 ст. 160 УК РФ - растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере.

При назначении наказания подсудимой суд в соответствии со ст.ст. 6, 60-63 УК РФ принимает во внимание характер содеянного, степень общественной опасности, мотив и способ совершения преступных действий, данные о личности подсудимой, присущие ей индивидуальные черты, состояние здоровья подсудимой, а также обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания. 

ФИО7 совершила два тяжких преступления, ранее не судима, к административной ответственности не привлекалась, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит. По месту жительства она характеризуется удовлетворительно. ФИО7 полностью признала свою вину в совершенных преступлениях и раскаялась в содеянном. 

К смягчающим наказание подсудимой обстоятельствам суд в соответствии с п. «г» ч.1 ст. 61, ч.2 ст. 61 УК РФ относит наличие 

<

данные изъяты> года рождения, полное признание ФИО7 своей вины в совершении преступлений.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО7,судом не установлено.

Уголовное дело в отношении ФИО7 рассмотрено в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ, а поэтому при назначении наказания суд руководствуется положениями ч.5 ст.62 УК РФ.

Учитывая особенности и обстоятельства дела, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой, на условия жизни ФИО7 и условия жизни ее семьи, суд приходит к выводу,что наказание подсудимой должно быть назначено в виде лишения свободы. Однако, принимая во внимание, что по делу имеются смягчающие наказание подсудимой обстоятельства и отсутствуют отягчающие обстоятельства, суд считает, что исправление ФИО7 возможно без реального отбывания наказания, с применением ст. 73 УК РФ, при этом устанавливает испытательный срок, в течение которого она должна своим поведением доказать свое исправление, с возложением определенных обязанностей в соответствии со ст. 73 ч.5 УК РФ. Суд не находит оснований для применения положений ст. 64 УК РФ. 

Учитывая материальное положение подсудимой и наличие гражданского иска, суд не применяет дополнительное наказание в виде штрафа. Поскольку при условном осуждении на подсудимую будут возложены определенные ограничения, суд не применяет дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

Фактических и правовых оснований для изменения категории совершенных ФИО7 преступлений в соответствии со ст. 15 ч.6 УК РФ, не имеется.

Гражданский иск по уголовному делу заявлен ООО МФО «Альянс-Кредит» в сумме 593 576 рублей 04 копейки. Гражданский иск в сумме 593 576 рублей 04 копейки нашел свое подтверждение в суде, подсудимая ФИО7 иск признала в полном объеме. В соответствии со ст. 1064 ГК РФ гражданский иск подлежит удовлетворению и взысканию с ФИО7, как с лица виновного в причинении ущерба, в пользу ООО МФО «Альянс-Кредит». 

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

В справке, приложенной к обвинительному заключению, указаны процессуальные издержки по уголовному делу: вознаграждение адвоката Кисуриной С.В. за оказание юридической помощи по назначению в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Поскольку уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства, процессуальные издержки соответствии с ч.10 ст. 316 УПК РФ, взысканию с подсудимой не подлежат.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО7 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 160 УК РФ и назначить ей наказание:

по ч. 3 ст. 159 УК РФ - в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев; 

по ч. 3 ст. 160 УК РФ - в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев. 

В соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО7 наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (Два) года. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО7 наказание считать условным с испытательным сроком 2 (Два) года. 

Обязать ФИО7 в течение испытательного срока встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденного, не менять без уведомления данного органа постоянное место жительства, являться на регистрацию в указанный государственный орган 1 раз месяц в установленные данным органом дни.

Меру пресечения ФИО7 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск ООО МФО «Альянс-Кредит» удовлетворить. Взыскать с ФИО7 в пользу ООО МФО «Альянс-Кредит» в счет возмещения имущественного вреда денежные средства в размере 593 576 (Пятьсот девяносто три тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей 04 копейки. 

Процессуальные издержки - суммы выплаченные адвокату за участие в деле, отнести за счет средств федерального бюджета.

Вещественные доказательства:

- договор займа между ООО МФО «Альянс-Кредит» и ФИО2 с приложениями; договор займа между ООО МФО «Альянс-Кредит» и ФИО3 с приложениями, копию Устава ООО МФО «Альянс-Кредит» на 16 листах; копию приказа №-к от 29.04.2013 г., копию приказа №-к от 01.09.2013 г., копию приказа №-к от 01.07.2015 г., копию приказа №-к от 23.09.2015 г., копию договора с ФИО7 о полной индивидуальной материальной ответственности от 29.04.2013 г.; копию трудового договора с ФИО7 №с от 29 апреля 2013 года, копию должностной инструкции кредитного эксперта от 29.04.2013 г., копия Правил предоставления микрозаймов ООО МФО «Альянс-Кредит», расходный кассовый ордер № от 25.05.2016 на имя ФИО4, расходный кассовый ордер № от 06.06.2016 на имя ФИО6, расходный кассовый ордер № от 24.07.2015 на имя ФИО2, расходный кассовый ордер № от 30.05.2016 на имя ФИО5, расходный кассовый ордер № от 09.04.2016 на имя ФИО3, расходный кассовый ордер № от 25.05.2016 на имя ФИО11, копию свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения серия 52 №, подшивку кассовая книга за 2 квартал 2016 г. подразделения 184 ООО «Альянс-Кредит»; копии актов инвентаризации наличных денежных средств № от 31.05.16 г. и №/АК от 21.06.2016 г., хранящиеся в материалах уголовного дела- оставить на хранении в материалах уголовного дела.

- 12 подшивок кассовых отчетов за период с 01.07.2015 года по 30.06.2016 года, журнал кассира-операциониста по подразделению 184 ООО МФО «Альянс-Кредит», переданный на хранение в ООО МФО «Альянс-Кредит» - оставить в собственности ООО МФО «Альянс-Кредит», сняв все ограничения;

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд через Воротынский районный суд Нижегородской области в течение 10 суток со дня провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная ФИО7 вправе участвовать в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья: Лаптева Е.Г.