Дело №1-977/2019

35RS0010-01-2019-010723-38

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Вологда «24» сентября 2019 года

Вологодский городской суд Вологодской области в составе:

председательствующего судьи Кукушкиной Г.С., 

с участием государственного обвинителя помощника прокурора г. Вологды Чебыкиной О.С.,

подсудимого ФИО38,

защитника-адвоката Шамаева С.Г., представившего удостоверение № и ордер № от 23 сентября 2019 года,

при секретаре Викуловой В.И.,

а также с участием представителя потерпевшего ФИО по доверенности,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО38, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 1 статьи 174.1, частью 1 статьи 174.1, частью 1 статьи 174.1, частью 1 статьи 174.1, частью 1 статьи 174.1, частью 1 статьи 174.1, частью 1 статьи 174.1, частью 1 статьи 174.1, пунктом «б» части 4 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО38 органами предварительного следствия обвиняется в том, что период времени с 15 декабря 2004 года по 30 июня 2009 года, нуждаясь в денежных средствах для себя лично и членов своей семьи, для развития своего бизнеса, стремясь к незаконному обогащению, с целью получения незаконной материальной выгоды, имея единый умысел на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, из корыстных побуждений совершил действия, направленные на хищение денежных средств ОАО 

<

БАНК 1>, и похитил их на общую сумму 399 000 000 рублей, причинив тем самым ОАО 

<

БАНК 1> материальный ущерб в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

Для исполнения своих корыстных планов, ФИО38 с целью получения кредитов в ОАО 

<

БАНК 1> среди своих знакомых и родственников, подыскивал лиц, на которых производил регистрацию организаций, или использовал уже зарегистрированные юридические лица, а также лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, с целью последующего оформления и выдачи кредитов, а также подыскивал лиц, которые будут выступать в качестве поручителей по данным кредитам. В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению поступившими на расчетные счета заемщиков денежными средствами, ФИО38 организовывал их перечисление через расчетные счета подконтрольных ему организаций, без осуществления реальных хозяйственных операций, в том числе для выполнения обязательств по ранее заключенным кредитным договорам, подконтрольными ему организациями, тем самым производя легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных им в результате совершения преступлений, а так же подготавливая условия для совершения новых аналогичных преступлений.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО38, находясь на территории г. Вологды, действуя умышленно, с целью получения кредита в Вологодском филиале ОАО 

<

БАНК 1> подыскал ООО 

<

организация1> (ОГРН №, ИНН №, юридический адрес: 

<

адрес>, создана 15 декабря 2004 года), формально назначив 25 апреля 2006 года в качестве учредителя ФИО1, и 21 августа 2006 года на должность директора ФИО2, являвшихся работниками ЗАО 

<

организация 2>, руководителем которого являлся ФИО38, пояснив им, что руководить деятельностью ООО 

<

организация1> будет сам. Деятельность от имени директора и учредителя ООО 

<

организация1>, в том числе распоряжение денежными средствами, поступавшими на расчетные счета, осуществлял сам ФИО38, при этом ООО 

<

организация1> никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло.

В период с 21 августа 2006 года по 27 декабря 2006 года ФИО38 предложил ФИО2, являвшейся формальным директором ООО 

<

организация1>, получить кредит в Вологодском филиале ОАО 

<

БАНК 1> на данное Общество, введя последнюю в заблуждение относительно своих истинных намерений, пообещав, что все обязательства по кредитному договору будет исполнять сам. ФИО2, будучи в служебной зависимости от ФИО38 и доверяя ему в том, что в его последующих действиях не будет ничего противозаконного, дала свое согласие на совершение действий по получению кредита. 

ФИО38, зная о том, что показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО 

<

организация1> за 2006 год не соответствуют требованиям, предъявляемым Банком к заемщику, с целью хищения денежных средств ОАО 

<

БАНК 1> путем незаконного получения банковского кредита ООО 

<

организация1>, путем обмана, и злоупотребления доверием, в период с 25 апреля 2006 года по 27 декабря 2006 года умышленно организовал изготовление фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО 

<

организация1>. В том числе: бухгалтерский баланс (формы № 1) за девять месяцев 2006 года, в котором финансовые показатели не соответствовали реальным, были умышленно завышены и явно отличались от показателей, отраженных в бухгалтерском балансе (формы № 1) за девять месяцев 2006 года ООО 

<

организация1>, представленном в Межрайонную инспекцию ФНС России № по Вологодской области, а также содержащие заведомо ложную информацию о праве собственности ООО 

<

организация1> на двухэтажное кирпичное здание технического обслуживания автомобилей, административно-производственный корпус, расположенные по адресу: 

<

адрес>, условный №, а также на земельный участок, находящийся по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №.

Изготовленные копии фиктивных документов ООО 

<

организация1> были заверены печатью ООО 

<

организация1> и подписью директора ФИО2, введенной в заблуждение ФИО38. В период с 21 августа 2006 года по 27 декабря 2006 года фиктивные документы вместе с заявкой были переданы в Вологодский филиал ОАО 

<

БАНК 1>, расположенный по адресу: 

<

адрес>.

Впоследствии вышеуказанные документы, содержащие ложные сведения, послужили основанием для принятия сотрудниками кредитного комитета Вологодского филиала ОАО 

<

БАНК 1>, положительного решения по вопросу предоставления ООО 

<

организация1> кредитной линии с единовременным лимитом задолженности в размере 25 000 000 рублей.

27 декабря 2006 года в дневное время ФИО2, являясь руководителем ООО 

<

организация1>, будучи не осведомленной о преступных целях ФИО38 и действуя по его указанию, не осознавая последствий своих действий, и, будучи уверенной в том, что ФИО38 выполнит договорные обязательства, находясь в помещении филиала Вологодского филиала ОАО 

<

БАНК 1>, расположенном по вышеуказанному адресу, заключила с ОАО 

<

БАНК 1> в лице заместителя директора Вологодского филиала ФИО3 кредитный договор № в виде возобновляемой кредитной линии с единовременным лимитом задолженности в размере 25 000 000 рублей на пополнение оборотных средств, сроком окончательного возврата - 19 декабря 2008 г.

Недвижимое имущество, сфальсифицированные правоустанавливающие документы, на которое были предоставлены ФИО38 в Банк, было включено в качестве залога в обеспечение обязательств заемщика по кредитному договору. ФИО2, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО38, и действуя по указанию последнего, находясь в помещении Вологодского филиала ОАО 

<

БАНК 1>, расположенном по вышеуказанному адресу, от имени ООО 

<

организация1>, заключила с ОАО 

<

БАНК 1> в лице заместителя директора Вологодского филиала ФИО3 договор ипотеки (залога недвижимого имущества).

Вместе с тем, 27 декабря 2006 года в дневное время ФИО1, находясь в помещении Вологодского филиала ОАО 

<

БАНК 1>, расположенного по вышеуказанному адресу, являясь работником ЗАО 

<

организация 2>, введенный ФИО38 в заблуждение относительно истинных намерений – создания видимости обеспеченности кредита, по просьбе последнего подписал договор поручительства с ОАО 

<

БАНК 1> № от 27 декабря 2006 г., который выступал в качестве обеспечения по кредитному договору № от 27 декабря 2006 года.

В период с 28 декабря 2006 года по 23 марта 2009 года Банком на расчетный счет ООО 

<

организация1>, открытый в Вологодском филиале ОАО 

<

БАНК 1>, перечислены денежные средства на общую сумму 130 080 000 рублей. После поступления на расчетный счет ООО 

<

организация1> кредитных денежных средств, ФИО38 принимал решение о переводе их на расчетные счета подконтрольных ему организаций ООО 

<

организация 3>, ООО 

<

организация 4>, ООО 

<

организация 5>, ООО 

<

организация 6>, ООО 

<

организация 7>, ООО 

<

организация 8>, ООО 

<

организация 9>, ООО 

<

организация 10>, тем самым похитив их, а затем расходовал по своему усмотрению, в том числе на погашение основного долга по кредитному договору № от 28.06.2007 ООО 

<

организация 6>, перечислив в Вологодский филиал ОАО 

<

БАНК 1> на ссудный счет денежные средства в размере не менее 3 185 238,63 рублей в составе суммы денежных средств 3 200 000,00 рублей, по платежному поручению № от 11.03.2009. 

При этом, с целью введения сотрудников Вологодского филиала ОАО 

<

БАНК 1> в заблуждение относительно истинности намерений пользования кредитными денежными средствами и придания хищению видимости добросовестной сделки, часть перечисленных сумм ФИО38 возвращалась в качестве возмещения основного долга и начисленных процентов по кредиту. 

Таким образом, ФИО38 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников Банка и злоупотребления доверием ФИО2 и ФИО1, похитил принадлежащие ОАО 

<

БАНК 1> денежные средства в сумме 25000000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив ОАО 

<

БАНК 1> материальный ущерб в особо крупном размере.

Продолжая свои преступные действия, ФИО38, находясь на территории г. Вологды, с целью получения кредита подыскал ООО 

<

организация 5> (ОГРН №, ИНН №, юридический адрес: 

<

адрес>), формально назначив 09 января 2007 года в качестве учредителя и директора свою супругу - ФИО4. Деятельность от имени директора и учредителя ООО 

<

организация 5>, в том числе распоряжение денежными средствами, поступавшими на расчетные счета, осуществлял сам ФИО38. ООО 

<

организация 5> никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло.

В целях реализации преступления ФИО38, в период с 09 января 2007 года по 09 апреля 2007 года, предложил ФИО4, являющейся формальным директором ООО 

<

организация 5>, оформить в Вологодском филиале ОАО 

<

БАНК 1> на данное Общество кредит, введя последнюю в заблуждение относительно своих намерений, пообещав, что обязательства по кредитному договору ФИО38 будет исполнять сам. ФИО4, доверяя мужу в том, что в его последующих действиях не будет ничего противозаконного, дала свое согласие на совершение действий по получению кредита на ООО 

<

организация 5>. 

ФИО38, зная о том, что показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО 

<

организация 5> за период 2006-2007 годы не соответствуют требованиям, предъявляемым Банком к заемщику, с целью хищения денежных средств ОАО 

<

БАНК 1>, путем незаконного получения кредита ООО 

<

организация 5>, путем обмана и злоупотребления доверием, в период с 09 января 2007 года по 09 апреля 2007 года умышлено организовал изготовление фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО 

<

организация 5>, в том числе: бухгалтерские балансы (формы № 1) и отчеты о прибылях и убытках (формы № 2) за следующие периоды: за девять месяцев 2006 года, за двенадцать месяцев 2006 года, за три месяца 2007 года, в которых финансовые показатели были умышленно завышены и явно отличались от показателей в бухгалтерских балансах ООО 

<

организация 5> за указанные периоды, предоставленных в Межрайонную инспекцию ФНС России № по Вологодской области, а также документы, подтверждающие права собственности ФИО4 на трехэтажное кирпичное здание бытового корпуса и земельный участок (на котором находится указанный объект недвижимости), расположенные по адресу: 

<

адрес>. 

Изготовленные копии фиктивных документов ООО 

<

организация 5> были заверены печатью организации и подписью директора ФИО4, введенной в заблуждение ФИО38. В период с 09 января 2007 года по 09 апреля 2007 года фиктивные документы вместе с заявкой были переданы в Вологодский филиал ОАО 

<

БАНК 1>.

Впоследствии данные документы, содержащие ложные сведения, послужили основанием для принятия сотрудниками кредитного комитета Вологодского филиала ОАО 

<

БАНК 1>, положительного решения по вопросу предоставления ООО 

<

организация 5> кредитной линии с единовременным лимитом задолженности в размере 30 000 000 рублей.

09 апреля 2007 года в дневное время ФИО4, будучи не осведомленной о преступных целях ФИО38 и, действуя по его указанию, не осознавая последствий своих действий и будучи уверенной в том, что последний выполнит договорные обязательства, находясь в помещении Вологодского филиала ОАО 

<

БАНК 1>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, заключила с ОАО 

<

БАНК 1> в лице заместителя директора Вологодского филиала ФИО3 кредитный договор № в виде возобновляемой кредитной линии с единовременным лимитом задолженности в размере 30 000 000 рублей на пополнение оборотных средств, сроком окончательного возврата - 02 апреля 2010 г.

Недвижимое имущество, выступающее в качестве залога, было включено в обеспечение обязательств заемщика по кредитному договору. ФИО4, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО38, и действуя по указанию последнего, не осознавая последствий своих действий, находясь в помещении Вологодского филиала ОАО 

<

БАНК 1>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, заключила с ОАО 

<

БАНК 1> в лице заместителя директора Вологодского филиала ФИО3 договор ипотеки (залога недвижимого имущества). Не желая исполнять обязательства по заключенному кредитному договору, с целью пресечения в будущем возможности отчуждения заложенного по кредитному договору имущества, ФИО38, действуя умышленно, организовал проставление фиктивного оттиска печати и подписи от имени сотрудников УФРС России по Вологодской области на договоре ипотеки (залога недвижимого имущества), без осуществления регистрационных действий по установлению обременения.

Вместе с тем, ФИО4, введенная ФИО38 в заблуждение относительно истинных намерений – создания видимости обеспеченности кредита, по просьбе последнего подписала вышеуказанный договор поручительства с ОАО 

<

БАНК 1>, который выступал в качестве обеспечения по вышеуказанному кредитному договору.

После поступления на расчетный счет ООО 

<

организация 5> кредитных денежных средств, ФИО38 принимал решение о переводе их на расчетные счета подконтрольных ему фирм ООО 

<

организация 3>, ООО 

<

организация 4>, ООО 

<

организация 7>, ООО 

<

организация 5>, ООО 

<

организация 6>, ООО 

<

организация 9>, а также ИП ФИО38, тем самым похитив их, затем расходовал по своему усмотрению, в том числе осуществив перевод денежных средств:

- на счет № ИП ФИО38 11.03.2009 в размере не менее 171 808,20 рублей, затем 11.03.2009 на счет № ФИО38 не менее 89 870,49 рублей, после чего 11.03.2009 счет ПК № ФИО38 не менее 89 824,16 рубля, с которого 11.03.2009 произведена выдача наличных денежных средств в размере не менее 87 182,40 рубля полученных по кредитному договору;

- на счет № ИП ФИО38 не менее 396 774,06 рубля, с которого поступили 16.03.2009 на счет № ФИО38 в размере не менее 352 413,47 рублей, с которого 16.03.2009 на счет ПК № ФИО38 в размере не менее 352 367,14 рублей, с которого 16.03.2009 произведена выдача наличных денежных средств в размере не менее 176 064,08 рубля и не менее 101414,08 рубля полученных по кредитному договору;

- на счет № ИП ФИО38 в размере не менее 599 568,56 рублей, которые 30.03.2009 со счета № не менее 499 243,24 рубля, затем 30.03.2009 со счета ПК № ФИО38 произведена выдача наличных денежных средств не менее 199 196,91 рублей и, выдача наличных денежных средств 31.03.2009 со счета ПК № ФИО38 в размере не менее 22855,99 рубля полученных по кредитному договору;

- на счет № ИП ФИО38 в размере не менее 164 912,36 рублей, затем 20.09.2009 на счет № ФИО38 в размере не менее 102 074,35 рубля, с которого произведена оплата 21.05.2009 по платежному поручению №, с основанием платежа «перевод средств для участия в торгах ММВБ (фондовая секция) по договору № от 12.01.2009 НДС не облагается. Клиент ФИО38», не менее 99 993,36 рубля.

В период с 12 апреля 2007 года по 30 июня 2009 года Банком на расчетный счет ООО 

<

организация 5> №, открытый в Вологодском филиале ОАО 

<

БАНК 1>, перечислены денежные средства в сумме 231 208 000 рублей. При этом, с целью введения сотрудников Вологодского филиала ОАО 

<

БАНК 1> в заблуждение относительно истинности намерений пользования кредитными денежными средствами и придания хищению видимости добросовестности сделки, часть перечисленных сумм ФИО38 возвращалась в качестве возмещения основного долга и начисленных процентов по кредиту. По окончании срока действия договора просроченная задолженность ООО 

<

организация 5> перед Банком по основному долгу составила 30 000 000 рублей. 

Таким образом, ФИО38 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников Банка и злоупотребления доверием ФИО4, похитил принадлежащие ОАО 

<

БАНК 1> денежные средства в сумме 30 000 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив ОАО 

<

БАНК 1> материальный ущерб в особо крупном размере.

Продолжая свои преступные действия, ФИО38, действуя умышлено, с целью получения кредита подыскал ООО 

<

организация 6> (ОГРН № от 30.08.2005 года, ИНН № юридический адрес: 

<

адрес>), формально назначив 20 февраля 2007 года в качестве учредителей - ФИО5 и ФИО6, на должность директора - ФИО7. Деятельность от имени директора и учредителей ООО 

<

организация 6>, в том числе распоряжение денежными средствами, поступавшими на расчетные счета, осуществлял сам ФИО38. ООО 

<

организация 6> никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло.

В целях реализации преступления, ФИО38, действуя умышлено, в период с 20 февраля 2007 года по 28 июня 2007 года предложил ФИО7 через общего знакомого ФИО8, оформить в Вологодском филиале ОАО 

<

БАНК 1> на ООО 

<

организация 6> кредит, введя последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений, пообещав, что все обязательства по кредитному договору будет исполнять сам. ФИО7, доверяя ФИО38 в том, что в его последующих действиях не будет ничего противозаконного, дал свое согласие на совершение действий по получению кредита.

ФИО38, зная о том, что показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО 

<

организация 6> за 2006 год не соответствуют требованиям, предъявляемым Банком к заемщику, с целью хищения денежных средств путем получения кредита на ООО 

<

организация 6>, в период с 20 февраля 2007 года по 28 июня 2007 года умышленно организовал изготовление фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии, в том числе: бухгалтерский баланс (формы № 1) и отчеты о прибылях и убытках (формы № 2) за следующие периоды: за двенадцать месяцев 2006 года, за девять месяцев 2006 года, за шесть месяцев 2006 года, за три месяца 2006 года, в которых финансовые показатели были умышленно завышены и явно отличались от показателей ООО 

<

организация 6> за указанные периоды, отраженных в бухгалтерских балансах (формы № 1) и отчетах о прибылях и убытках (формы № 2), предоставленных в Межрайонную инспекцию ФНС России № по Вологодской области, а также документы, подтверждающие права собственности на: нежилые помещения №№ 40, 54, 58-77, 90-а, 91, 92 первого этажа, №№ 21-29, 31-44, 47-50 второго этажа, №№ 18-22, 22-а, 24-29 третьего этажа, №№ 1-19, 10-а четвертого этажа и №№ 1-13 пятого этажа общей площадью 1 942,4 кв.м., в трех-пятиэтажном кирпичном нежилом здании, а также долю 4484/13779 в общей долевой собственности на земельный участок, расположенные по адресу: 

<

адрес>, принадлежащие залогодателю ФИО9.

Изготовленные копии фиктивных документов ООО 

<

организация 6> были заверены печатью ООО 

<

организация 6> и подписью директора ФИО7, введенного в заблуждение ФИО38. В период с 20 февраля 2007 года по 28 июня 2007 года фиктивные документы вместе с заявкой были переданы в Вологодский филиал ОАО 

<

БАНК 1>.

Впоследствии данные документы, содержащие ложные сведения, послужили основанием для принятия сотрудниками кредитного комитета Вологодского филиала ОАО 

<

БАНК 1>, введенными ФИО38 в заблуждение положительного решения по вопросу предоставления ООО 

<

организация 6> кредитной линии с единовременным лимитом задолженности на сумму 50 000 000 рублей.

28 июня 2007 года, ФИО7 в дневное время, будучи не осведомленным о преступных целях ФИО38 и действуя по его указанию, не осознавая последствий своих действий и будучи уверенным в том, что ФИО38 выполнит договорные обязательства, находясь в помещении Вологодского филиала ОАО 

<

БАНК 1>, расположенного по вышеуказанному адресу, заключил с ОАО 

<

БАНК 1> в лице заместителя директора Вологодского филиала ФИО3 кредитный договор № в виде возобновляемой кредитной линии с единовременным лимитом задолженности на сумму 50 000 000 рублей для пополнения оборотных средств, сроком окончательного возврата – 18 июня 2010 г.

Недвижимое имущество, сфальсифицированные правоустанавливающие документы на которое были предоставлены в Банк, было включено в качестве залога в обеспечение обязательств заемщика по кредитному договору. ФИО7, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО38 и действуя по указанию последнего, находясь в помещении Вологодского филиала ОАО 

<

БАНК 1>, расположенного по вышеуказанному адресу, заключил с ОАО 

<

БАНК 1> в лице заместителя директора Вологодского филиала ФИО3 договор ипотеки (залога недвижимого имущества).

Вместе с тем, с целью создания видимости обеспеченности кредита, ФИО38, вводя в заблуждение работников Вологодского филиала ОАО 

<

БАНК 1>, умышленно организовал заключение с ОАО 

<

БАНК 1> договоров поручительства № и № от 28 июня 2007 г. от имени ФИО6 и ФИО9, подписи которых были сфальсифицированы. Указанные договоры являлись обеспечением по вышеуказанному договору.

В период с 28 июня 2007 года по 25 мая 2009 года Банком на расчетный счет ООО 

<

организация 6> №, открытый в Вологодском филиале ОАО 

<

БАНК 1>, перечислены денежные средства в сумме 105 009 000 рублей. После поступления на расчетный счет ООО 

<

организация 6> кредитных денежных средств, ФИО38 принимал решение о переводе их на расчетные счета подконтрольных ему организаций ООО 

<

организация1>, ООО 

<

организация 5>, ООО 

<

организация 7>, ООО 

<

организация 3>, ООО 

<

организация 4>, тем самым похитив их, а затем расходовал по своему усмотрению, в том числе осуществив перевод денежных средств:

- на счет № ПБОЮЛ ФИО38 в размере не менее 4771303,61 рубля в составе суммы денежных средств 10 000 000,00 рублей; 

- на счет № ИП ФИО38 в размере не менее 833 786,36 рублей в составе суммы денежных средств 850 000,00 рублей, которые были направлены на счет № в ОАО 

<

БАНК 1> в размере не менее 794 080,78 рублей в составе суммы денежных средств 818 715,02 рублей с основанием «Погашение основного долга ФИО38, кредитный договор № от 10.10.2005»;

- на ссудный счет № ОАО 

<

БАНК 1> в размере не менее 194 056,63 рублей в составе суммы денежных средств 250 000,00 рублей с основанием «Погашение основного долга по кредитному договору № от 21.01.2008г., заключенному с ООО 

<

организация 7>. 

- на ссудный счет № ОАО 

<

БАНК 1> в размере не менее 2 711 083,58 рубля в составе суммы денежных средств 3 823 000,00 рублей с основанием «Погашение основного долга по кредитному договору № от 09.04.2007г.», заключенному с ООО 

<

организация 5>.

При этом, с целью введения сотрудников Вологодского филиала ОАО 

<

БАНК 1> в заблуждение относительно истинности намерений пользования кредитными денежными средствами и придания хищению видимости добросовестной сделки, часть перечисленных сумм ФИО38 возвращалась в качестве возмещения основного долга и начисленных процентов по кредиту. По окончании срока действия договора просроченная задолженность ООО 

<

организация 6> перед Банком по основному долгу составила 50 000 000 рублей. 

Таким образом, ФИО38 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников Банка и злоупотребления доверием ФИО7, ФИО5, ФИО6 и ФИО9, похитил принадлежащие ОАО 

<

БАНК 1> денежные средства в сумме 50 000 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив ОАО 

<

БАНК 1> материальный ущерб в особо крупном размере.

Продолжая свои преступные действия, ФИО38, с целью получения кредита подыскал ООО 

<

организация 10> (ОГРН №, ИНН №, юридический адрес: 

<

адрес> формально назначив 27 августа 2007 года в качестве учредителей - ФИО10 и ФИО11, а на должность директора - ФИО12. Деятельность от имени директора и учредителей ООО 

<

организация 10>», в том числе распоряжение денежными средствами, поступавшими на расчетные счета, осуществлял сам ФИО38. ООО 

<

организация 10> никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло.

В целях реализации преступления, ФИО38, находясь на территории г. Вологды, действуя умышлено, в период с 27 августа 2007 года по 21 ноября 2007 года предложил ФИО12, являвшейся формальным директором ООО 

<

организация 10>, оформить в Вологодском филиале ОАО 

<

БАНК 1> на данное Общество кредит, введя последнюю в заблуждение относительно своих истинных намерений, пообещав, что все обязательства по кредитному договору будет исполнять сам. ФИО12, доверяя ФИО38 в том, что в его последующих действиях не будет ничего противозаконного, дала свое согласие на совершение действий по получению кредита.

ФИО38, зная о том, что показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО 

<

организация 10> за период с 2006 года по 2007 год не соответствуют требованиям, предъявляемым Банком к заемщику, с целью хищения денежных средств ОАО 

<

БАНК 1> путем незаконного получения кредита на ООО 

<

организация 10>, находясь на территории города Вологды, в период с 27 августа 2007 года по 21 ноября 2007 года, умышленно организовал изготовление фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО 

<

организация 10>, в том числе бухгалтерские балансы (форма № 1) и отчеты о прибылях и убытках (форма № 2) за следующие периоды: за двенадцать месяцев 2006 года, за три месяца 2007 года, за шесть месяцев 2007 года, за девять месяцев 2007 года, в которых финансовые показатели были умышленно завышены и явно отличались от показателей, отраженных в бухгалтерских балансах (форма № 1) и отчетах о прибылях и убытках (форма № 2) ООО 

<

организация 10> за указанные периоды, предоставленных в Межрайонную инспекцию ФНС России № по Вологодской области, а также документы, содержащие заведомо ложные сведения о праве собственности ООО 

<

организация 10> на трехэтажное кирпичное административное здание с подвалом и мансардным этажом, общей площадью 748,5 кв.м., а также право аренды земельного участка, общей площадью 551 кв.м., (на котором находится указанный объект недвижимости), расположенные по адресу: 

<

адрес>.

Изготовленные копии фиктивных документов ООО 

<

организация 10> были заверены печатью организации и подписью директора ФИО12, введенной в заблуждение ФИО38 В период с 27 августа 2007 года по 21 ноября 2007 года фиктивные документы вместе с заявкой были переданы в Вологодский филиал ОАО 

<

БАНК 1>. 

Впоследствии вышеуказанные документы, содержащие ложные сведения, послужили основанием для принятия сотрудниками кредитного комитета Вологодского филиала ОАО 

<

БАНК 1> положительного решения по вопросу предоставления кредита ООО 

<

организация 10> в сумме 21 000 000 рублей.

21 ноября 2007 год, в дневное время ФИО12, являясь руководителем ООО 

<

организация 10>, будучи не осведомленной о преступных целях ФИО38 и действуя по его указанию, не осознавая последствий своих действий и будучи уверенной в том, что последний выполнит договорные обязательства, находясь в помещении Вологодского филиала ОАО 

<

БАНК 1>, расположенного по вышеуказанному адресу, заключила с ОАО 

<

БАНК 1> в лице заместителя директора Вологодского филиала ФИО3 кредитный договор № в виде кредитной линии на сумму 21 000 000 рублей на приобретение основных средств, сроком возврата 19 ноября 2012 года.

Недвижимое имущество, сфальсифицированные правоустанавливающие документы на которое, были предоставлены в Банк, включено в качестве залога в обеспечение обязательств заемщика по кредитному договору. ФИО12, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО38 и действуя по указанию последнего, находясь в помещении Вологодского филиала ОАО 

<

БАНК 1>, заключила с ОАО 

<

БАНК 1> в лице заместителя директора Вологодского филиала ФИО3 договор ипотеки (залога недвижимого имущества).

Вместе с тем, с целью создания видимости обеспеченности кредита, ФИО38, вводя в заблуждение работников Вологодского филиала ОАО 

<

БАНК 1>, умышленно организовал заключение с ОАО 

<

БАНК 1> договоров поручительства № и № от 21 ноября 2007 г. от имени ФИО11 и ФИО10, подписи которых были сфальсифицированы. Указанные договоры являлись обеспечением по кредитному договору № от 21 ноября 2007 года. 

28 ноября 2007 года Банком на расчетный счет ООО 

<

организация 10> №, открытый в Вологодском филиале ОАО 

<

БАНК 1>, произведено перечисление денежных средств в сумме 21 000 000 рублей.

После поступления на расчетный счет ООО 

<

организация 10> кредитных денежных средств, ФИО38 принимал решение о переводе их на расчетные счета подконтрольных ему фирм: ООО 

<

организация 6>, ООО 

<

организация 3>, ООО 

<

организация 4>, ООО 

<

организация1>, тем самым похитив их, а затем расходовал по своему усмотрению, в том числе на погашение основного долга по кредитному договору № от 28.06.2007 г. ООО 

<

организация 6>, перечислив в Вологодский филиал ОАО 

<

БАНК 1> на ссудный счет № денежные средства в размере не менее 6 842 296,71 рубля в составе суммы денежных средств 15 500 000,00 рублей с основанием «Погашение основного долга по кредитному договору № от 28.06.2007г.»

При этом, с целью введения сотрудников Вологодского филиала ОАО 

<

БАНК 1> в заблуждение относительно истинности намерений пользования кредитными денежными средствами и придания хищению видимости добросовестной сделки, часть перечисленных сумм ФИО38 возвращались в качестве возмещения основного долга и начисленных процентов по кредиту. 

Таким образом, ФИО38 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников Банка и злоупотребления доверием ФИО12, ФИО10 и ФИО11, похитил принадлежащие ОАО 

<

БАНК 1> денежные средства в сумме 21 000 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив ОАО 

<

БАНК 1> материальный ущерб в особо крупном размере.

Продолжая свои преступные действия ФИО38, с целью получения кредита подыскал ООО 

<

организация 7> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> юридический адрес: 

<

адрес>), формально назначив 30 мая 2017 года в качестве учредителей ФИО13 и ФИО14, на должность директора ФИО15. Деятельность от имени директора и учредителей ООО 

<

организация 7>, в том числе распоряжение денежными средствами, поступавшими на расчетные счета, ФИО38 осуществлял сам. ООО 

<

организация 7> никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло.

В целях реализации преступления, ФИО38, находясь на территории г. Вологды, действуя умышлено, в период с 30 мая 2007 года по 21 января 2008 года предложил ФИО15 оформить в Вологодском филиале ОАО 

<

БАНК 1> на данное Общество кредит, введя последнюю в заблуждение относительно своих истинных намерений, пообещав, что все обязательства по кредитному договору будет исполнять сам. ФИО15, находясь в служебной зависимости от ФИО38 и доверяя ему в том, что в его последующих действиях не будет ничего противозаконного, дала свое согласие на совершение действий по получению кредита.

ФИО38, зная о том, что показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО 

<

организация 7> за период с 2006 года по 2007 год не соответствуют требованиям, предъявляемым Банком к заемщику, с целью хищения денежных средств ОАО 

<

БАНК 1> путем незаконного получения банковского кредита на ООО 

<

организация 7>, путем обмана и злоупотребления доверием, в период с 30 мая 2007 года по 21 января 2008 года, умышленно организовал изготовление фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО 

<

организация 7>, в том числе, бухгалтерские балансы (форма №1) и отчеты о прибылях и убытках (форма № 2) ООО 

<

организация 7> за следующие периоды: за двенадцать месяцев 2006 года, за три месяца 2007 года, за шесть месяцев 2007 года, за девять месяцев 2007 года, за двенадцать месяцев 2007 года, в которых финансовые показатели были умышленно завышены и явно отличались от показателей, отраженных в бухгалтерских балансах и отчетах о прибылях и убытках ООО 

<

организация 7> за указанные периоды, предоставленных в Межрайонную инспекцию ФНС России № по Вологодской области, а также документы, содержащие заведомо ложную информацию о праве собственности ООО 

<

организация 7> на нежилые помещения № 1-5 второго этажа, а также право аренды на земельный участок, на котором расположен объект недвижимости – здание, по адресу: 

<

адрес>.

Изготовленные копии фиктивных документов ООО 

<

организация 7> были заверены печатью организации и подписью директора ФИО15, введенной в заблуждение ФИО38. В период с 30 мая 2007 года по 21 января 2008 года фиктивные документы вместе с заявкой были переданы в Вологодский филиал ОАО 

<

БАНК 1>. Впоследствии данные документы послужили основанием для принятия сотрудниками кредитного комитета Вологодского филиала ОАО 

<

БАНК 1> положительного решения по вопросу предоставления кредита ООО 

<

организация 7> в сумме 25 000 000 рублей.

21 января 2008 года в дневное время ФИО15, являясь руководителем ООО 

<

организация 7>, будучи не осведомленной о преступных целях ФИО38 и, действуя по его указанию, не осознавая последствий своих действий и, будучи уверенной в том, что ФИО38 выполнит договорные обязательства, находясь в помещении Вологодского филиала ОАО 

<

БАНК 1>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, заключила с ОАО 

<

БАНК 1> в лице заместителя директора Вологодского филиала ФИО3 кредитный договор № в виде кредитной линии на сумму 25 000 000 рублей на приобретение основных средств, сроком возврата – 15 января 2013 г.

Недвижимое имущество, сфальсифицированные правоустанавливающие документы на которое, были предоставлены в Банк, включено в качестве залога в обеспечение обязательств заемщика по кредитному договору. ФИО15, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО38, и действуя по указанию последнего, находясь в помещении Вологодского филиала ОАО 

<

БАНК 1>, заключила с ОАО 

<

БАНК 1> в лице заместителя директора Вологодского филиала ФИО3 договор ипотеки (залога недвижимого имущества).

Вместе с тем, с целью создания видимости обеспеченности кредита, ФИО38, находясь на территории г. Вологды, вводя в заблуждение работников Вологодского филиала ОАО 

<

БАНК 1>, умышленно организовал заключение с ОАО 

<

БАНК 1> договоров поручительства № и № от 21 января 2008 г. от имени ФИО14 и ФИО13, подписи которых были сфальсифицированы. Указанные договоры являлись обеспечением по вышеуказанному кредитному договору.

25 января 2008 года Банком на расчетный счет ООО 

<

организация 7> №, открытый в Вологодском филиале ОАО 

<

БАНК 1>, перечислены денежные средства в сумме 25 000 000 рублей.

После поступления на расчетный счет ООО 

<

организация 7> кредитных денежных средств, ФИО38 принимал решение о переводе их на расчетные счета подконтрольных ему фирм ООО 

<

организация1>, ООО 

<

организация 9>, ООО 

<

организация 5>, тем самым похитив их, а затем расходовал по своему усмотрению, в том числе 25.01.2008 направив на погашение основного долга по кредитному договору № от 09.04.2007 г. ООО 

<

организация 5>, перечислив в Вологодский филиал ОАО 

<

БАНК 1> на ссудный счет № денежные средства в размере не менее 4 844 047,21 рубля в составе суммы денежных средств 5 000 000,00 рублей с основанием «Погашение основного долга по кредитному договору № от 09.04.2007 г.».

При этом, с целью введения сотрудников Вологодского филиала ОАО 

<

БАНК 1> в заблуждение относительно истинности намерений пользования кредитными денежными средствами и придания хищению видимости добросовестной сделки, часть перечисленных сумм ФИО38 возвращались в качестве возмещения основного долга и начисленных процентов по кредиту. 

Таким образом, ФИО38 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников Банка и злоупотребления доверием ФИО15, ФИО14 и ФИО13 похитил принадлежащие ОАО 

<

БАНК 1> денежные средства в сумме 25 000 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив ОАО 

<

БАНК 1> материальный ущерб в особо крупном размере.

Продолжая свои преступные действия, ФИО38, находясь на территории г. Вологды, не позднее 28 января 2008 года предложил своему знакомому ФИО16, являвшемуся учредителем и директором ООО 

<

организация 4> (ОГРН №, ИНН № юридический адрес: 

<

адрес>), оформить в Вологодском филиале ОАО 

<

БАНК 1> на данное Общество кредит, пообещав, что обязательства по данному кредитному договору исполнять будет сам, введя тем самым последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений. ФИО16, доверяя ФИО38 в том, что в его последующих действиях не будет ничего противозаконного, дал свое согласие на совершение действий по получению кредита на ООО 

<

организация 4>.

ФИО38, зная о том, что показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО 

<

организация 4> за период с 2006 года по 2007 год не соответствуют требованиям, предъявляемым Банком к заемщику, с целью хищения денежных средств ОАО 

<

БАНК 1> путем получения кредита на ООО 

<

организация 4>, находясь на территории города Вологды, в период с 01 января 2008 года по 28 января 2008 года умышленно организовал изготовление фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения о хозяйственном и финансовом положении ООО 

<

организация 4>, в том числе, бухгалтерские балансы (форма № 1) за девять месяцев 2006 года, за двенадцать месяцев 2006 года, а также отчеты о прибылях и убытках (форма № 2) за двенадцать месяцев 2006 года, за три месяца 2007 года, за шесть месяцев 2007 года, за девять месяцев 2007 года, в которых финансовые показатели были умышленно завышены и явно отличались от показателей, отраженных в бухгалтерских балансах и отчетах о прибылях и убытках ООО 

<

организация 4> за указанные периоды, предоставленных в Межрайонную инспекцию ФНС России № по Вологодской области, а также документы, содержащие заведомо ложные сведения о праве собственности ООО 

<

организация 4> на нежилые помещения в пятиэтажном кирпичном жилом доме, а также земельный участок, на котором расположен объект недвижимости, по адресу: 

<

адрес>. 

Изготовленные копии фиктивных документов ООО 

<

организация 4> были заверены печатью ООО 

<

организация 4> и подписью директора ФИО16, введенного в заблуждение ФИО38. В период с 01 января 2008 года по 28 января 2008 года фиктивные документы вместе с заявкой были переданы в Вологодский филиал ОАО 

<

БАНК 1>. Впоследствии данные документы послужили основанием для принятия сотрудниками кредитного комитета Вологодского филиала ОАО 

<

БАНК 1> положительного решения по вопросу предоставления кредита ООО 

<

организация 4> в сумме 22 500 000 рублей.

28 января 2008 года в дневное время ФИО16, являясь руководителем ООО 

<

организация 4>, будучи не осведомленным о преступных целях ФИО38 и действуя по его указанию, не осознавая последствий своих действий и будучи уверенным в том, что ФИО38 выполнит договорные обязательства, находясь в помещении Вологодского филиала ОАО 

<

БАНК 1>, расположенного по вышеуказанному адресу, заключил с ОАО 

<

БАНК 1> в лице заместителя директора Вологодского филиала ФИО3 кредитный договор № в виде кредитной линии на сумму 22 500 000 рублей, сроком возврата – 21 января 2013 г.

Недвижимое имущество, сфальсифицированные правоустанавливающие документы на которое были предоставлены в Банк, было включено в качестве залога в обеспечение обязательств заемщика по кредитному договору. 

28 января 2008 года в дневное время ФИО16, находясь в помещении Вологодского филиала ОАО 

<

БАНК 1>, расположенного по вышеуказанному адресу, заблуждаясь относительно преступных целей ФИО38 и действуя по указанию последнего, заключил с ОАО 

<

БАНК 1> в лице заместителя директора Вологодского филиала ФИО3 договор ипотеки (залога недвижимого имущества).

Вместе с тем, ФИО16, введенный ФИО38 в заблуждение относительно истинных намерений – создания видимости обеспеченности кредита, по просьбе последнего подписал договор поручительства с ОАО 

<

БАНК 1> № от 28.01.2008 г., который выступал в качестве обеспечения по вышеуказанному кредитному договору.

07 февраля 2008 года Банком на расчетный счет ООО 

<

организация 4> №, открытый в Вологодском филиале ОАО 

<

БАНК 1> перечислены денежные средства в сумме 22 500 000 рублей. 

После поступления на расчетный счет ООО 

<

организация 4> кредитных денежных средств, ФИО38 принимал решение о переводе их на расчетные счета подконтрольных ему фирм ООО 

<

организация1>, ООО 

<

организация 5>, тем самым похитив их, а затем расходовал по своему усмотрению, в том числе направив:

- 08.02.2008 на погашение основного долга по кредитному договору № от 09.04.2007 г. ООО 

<

организация 5>, перечислив в Вологодский филиал ОАО 

<

БАНК 1> на ссудный счет № денежные средства в размере не менее 6 359 472,69 рубля в составе суммы денежных средств 10 000 000,00 рублей с основанием «Погашение основного долга по кредитному договору № от 09.04.2007 г.»

- 08.02.2008 на погашение основного долга по кредитному договору № от 27.12.2006 г. ООО 

<

организация1>, перечислив в Вологодский филиал ОАО 

<

БАНК 1> на ссудный счет № денежные средства в размере не менее 6 386 057,37 рубля в составе суммы денежных средств 10 000 000,00 рублей с основанием «Погашение основного долга по кредитному договору №».

При этом, с целью введения сотрудников Вологодского филиала ОАО 

<

БАНК 1> в заблуждение относительно истинности намерений пользования кредитными денежными средствами и придания хищению видимости добросовестной сделки, часть перечисленных сумм ФИО38 возвращались в качестве возмещения основного долга и начисленных процентов по кредиту. 

Таким образом, ФИО38 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников Банка и злоупотребления доверием ФИО16 похитил принадлежащие ОАО 

<

БАНК 1> денежные средства в сумме 22 500 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив ОАО 

<

БАНК 1> материальный ущерб в особо крупном размере.

Продолжая свои преступные действия, ФИО38, не позднее 14 февраля 2008 года предложил своим знакомым: ФИО17 и ФИО18, являвшимися соответственно учредителем и директором ООО 

<

организация 3> (№, ИНН №, юридический адрес: 

<

адрес>) оформить кредит на указанное Общество в Вологодском филиале ОАО 

<

БАНК 1>, введя последних в заблуждение относительно своих истинных намерений, пообещав, что все обязательства по кредитному договору будет исполнять сам. ФИО17 и ФИО18, доверяя ФИО38 в том, что в его последующих действиях не будет ничего противозаконного, дали свое согласие на совершение действий по получению кредита.

ФИО38, зная о том, что показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО 

<

организация 3> за период с 2006 года по 2007 год не соответствуют требованиям, предъявляемым Банком к заемщику, с целью хищения денежных средств ОАО 

<

БАНК 1> путем получения кредита на ООО 

<

организация 3>, в период с 01 января 2008 года по 14 февраля 2008 года, умышленно организовал изготовление фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии, в том числе: бухгалтерские балансы (формы № 1) и отчеты о прибылях и убытках (формы № 2) за двенадцать месяцев 2006 года, за три месяца 2007 года, за шесть месяцев 2007 года, в которых финансовые показатели были умышленно завышены и явно отличались от показателей, отраженных в бухгалтерских балансах (формы № 1) и отчетах о прибылях и убытках (формы № 2) ООО 

<

организация 3> за указанные периоды, представленных в Межрайонную инспекцию ФНС России № по Вологодской области, а также документы, содержащие заведомо ложные сведения о праве собственности ООО 

<

организация 3> на нежилые помещения, а также земельный участок, по адресу: 

<

адрес>; нежилые помещения, а также земельный, по адресу: 

<

адрес>,; одноэтажное кирпичное здание механической мойки и одноэтажное кирпичное здание мастерской, а также земельный участок, на котором расположены данные объекты недвижимости, по адресу: 

<

адрес>. 

Изготовленные копии фиктивных документов ООО 

<

организация 3> были заверены печатью ООО 

<

организация 3> и подписью директора ФИО18, введенного в заблуждение ФИО38. В период с 01 января 2008 года по 14 февраля 2008 года фиктивные документы вместе с заявкой были переданы в Вологодский филиал ОАО 

<

БАНК 1>. Впоследствии данные документы послужили основанием для принятия сотрудниками кредитного комитета Вологодского филиала ОАО 

<

БАНК 1> положительного решения по вопросу предоставления кредита ООО 

<

организация 3> в сумме 25 000 000 рублей.

14 февраля 2008 года в дневное время ФИО18, будучи не осведомленным о преступных целях ФИО38 и действуя по его указанию, не осознавая последствий своих действий и будучи уверенным в том, что ФИО38 выполнит договорные обязательства, находясь в помещении Вологодского филиала ОАО 

<

БАНК 1>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, заключил с ОАО 

<

БАНК 1> в лице заместителя директора Вологодского филиала ФИО3 кредитный договор № в виде кредитной линии на сумму 25 000 000 рублей на приобретение основных средств, сроком возврата – 12 февраля 2013 г.

Недвижимое имущество, сфальсифицированные правоустанавливающие документы на которое были предоставлены в Банк, включено в качестве залога в обеспечение обязательств заемщика по кредитному договору. ФИО18, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО38 и действуя по указанию последнего, находясь в помещении Вологодского филиала ОАО 

<

БАНК 1>, заключил с ОАО 

<

БАНК 1> в лице заместителя директора Вологодского филиала ФИО3 договор ипотеки (залога недвижимого имущества).

14 февраля 2008 года в дневное время, ФИО17, находясь в помещении Вологодского филиала ОАО 

<

БАНК 1>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, введенный ФИО38 в заблуждение относительно истинных намерений – создания видимости обеспеченности кредита, по просьбе последнего подписал договор поручительства с ОАО 

<

БАНК 1> №, который являлся обеспечением по вышеуказанному кредитному договору.

04 марта 2008 года Банком на расчетный счет ООО 

<

организация 3> №, открытый в Вологодском филиале ОАО 

<

БАНК 1> перечислены денежные средства в сумме 25 000 000 рублей, которые по указанию ФИО38 были направлены: 

- 04 марта 2008 г. на расчетный счет ООО 

<

организация 11>, которая была зарегистрирована в налоговых органах только 21.02.2008, открытый в Банке в сумме 25 000 000 рублей (в составе которой сумма в размере не менее 24 978 865 рублей 60 копеек является кредитными денежными средствами, полученными по кредитному договору № от 14 февраля 2008 г.) с указанием в назначении платежа «Оплата по договору поставки оборудования от 20 февраля 2008 г.»;

- далее денежные средства с расчетного счета ООО 

<

организация 11> перечислены 05 марта 2008 г. на расчетный счет ООО 

<

организация 5>, открытый в Банке в сумме 10 000 000 рублей (в составе которой сумма в размере не менее 9 973 865 рублей 60 копеек является кредитными денежными средствами, полученными по кредитному договору № от 14 февраля 2008 г.), с указанием в назначении платежа «Перевод денежных средств по договору займа (15%) от 05 марта 2008 г.», а также на расчетный счет ООО 

<

организация 12>, подконтрольной ФИО38, открытый в Банке в составе суммы 15 000 000 рублей (в составе которой сумма в размере не менее 14 973 865 рублей 60 копеек является кредитными денежными средствами, полученными по кредитному договору № от 14 февраля 2008 г.), с указанием в назначении платежа «Оплата по договору поставки от 03.02.2008 года за лесоматериалы»;

- далее денежные средства с расчетного счета ООО 

<

организация 5> перечислены 05 марта 2008 г. на расчетный счет № ООО 

<

организация 5>, открытый в Банке в сумме 10 000 000 рублей (в составе которой сумма в размере не менее 9 947 577 рублей 26 копеек является кредитными денежными средствами, полученными по кредитному договору № от 14 февраля 2008 г.), с указанием в назначении платежа «Пополнение счета», а также с расчетного счета ООО 

<

организация 12>, открытый в Банке в составе суммы 15 000 000 рублей (в составе которой сумма в размере не менее 14 973 865 рублей 60 копеек является кредитными денежными средствами, полученными по кредитному договору № от 14 февраля 2008 г.), с указанием в назначении платежа «Оплата по договору поставки от 03 февраля 2008 г. за лесоматериалы»;

- далее денежные средства с расчетного счета ООО 

<

организация 5> перечислены 05 марта 2008 г. на ссудные счета №, №, № ОАО 

<

БАНК 1> в составе суммы 29 993 000 рублей (в составе которой сумма в размере не менее 24 688 840 рублей 01 копеек является кредитными денежными средствами, полученными по кредитному договору № от 14 февраля 2008 г.), с указанием в назначении платежа «Погашение основного долга по кредитному договору № от 09 апреля 2007 г.».

Таким образом, незаконно полученные 04 марта 2008 года в Вологодском филиале ОАО 

<

БАНК 1> на ООО 

<

организация 3> по кредитному договору денежные средства, в сумме 25 000 000 рублей, без осуществления реальных хозяйственных операций проведены «транзитом» через подконтрольные ФИО38 расчетные счета организаций ООО 

<

организация 5>, ООО 

<

организация 11>, ООО 

<

организация 12>, и направлены на погашение основного долга по кредитному договору № от 09 апреля 2007 года, тем самым ФИО38 распорядился похищенными им денежными средствами.

При этом, с целью введения сотрудников Вологодского филиала ОАО 

<

БАНК 1> в заблуждение относительно истинности намерений пользования кредитными денежными средствами и придания хищению видимости добросовестной сделки, часть перечисленной суммы ФИО38 возвращались в качестве возмещения основного долга и начисленных процентов по кредиту. 

Таким образом, ФИО38 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников Банка и злоупотребления доверием ФИО17 и ФИО18, похитил принадлежащие ОАО 

<

БАНК 1> денежные средства в сумме 25 000 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив ОАО 

<

БАНК 1> материальный ущерб в особо крупном размере. 

Продолжая свои преступные действия ФИО38, с целью получения кредита подыскал ООО 

<

организация 12> (ОГРН №, ИНН №, юридический адрес: 

<

адрес>), формально назначив 01 ноября 2007 года своих знакомых в качестве учредителя – ФИО19, на должность директора - ФИО20. Деятельность от имени директора и учредителя ООО 

<

организация 12>, в том числе распоряжение денежными средствами, поступавшими на расчетные счета, ФИО38 осуществлял сам. ООО 

<

организация 12> никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло.

ФИО38, действуя умышлено, в период с 01 ноября 2007 года по 24 апреля 2008 года предложил ФИО20 оформить в Банке на ООО 

<

организация 12> кредит, введя последнюю в заблуждение относительно своих истинных намерений, пообещав, что все обязательства по кредитному договору будет исполнять сам. ФИО20, доверяя ФИО38 в том, что в его последующих действиях не будет ничего противозаконного, дала свое согласие на совершение действий по получению кредита.

ФИО38, зная о том, что показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО 

<

организация 12> за период с 2007 года по 2008 год не соответствуют требованиям, предъявляемым Банком к заемщику, с целью хищения денежных средств путем незаконного получения банковского кредита на ООО 

<

организация 12>, находясь на территории города Вологды, в период с 01 ноября 2007 года по 24 апреля 2008 года, умышленно организовал и обеспечил изготовление фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии, в том числе: бухгалтерские балансы (формы № 1) за девять месяцев 2007 года, за двенадцать месяцев 2007 года, за три месяца 2008 года и отчеты о прибылях и убытках (формы № 2): за шесть месяцев 2007 года, за девять месяцев 2007 года, за двенадцать месяцев 2007 года, за три месяца 2008 года, в которых финансовые показатели были умышленно завышены и явно отличались от показателей, отраженных в бухгалтерских балансах и отчетах о прибылях и убытках ООО 

<

организация 12> за указанные периоды, предоставленных в Межрайонную инспекцию ФНС России № по Вологодской области, а также документы, содержащие заведомо ложные сведения, подтверждающие права собственности ООО 

<

организация 12> на нежилые помещения и право аренды земельного участка, на котором расположен объект недвижимости, находящиеся по адресу: 

<

адрес>. 

Изготовленные копии фиктивных документов ООО 

<

организация 12> были заверены печатью ООО 

<

организация 12> и подписью директора ФИО20, введенной в заблуждение ФИО38. В период с 01 ноября 2007 года по 24 апреля 2008 года фиктивные документы вместе с заявкой были переданы в Вологодский филиал ОАО 

<

БАНК 1>. Впоследствии данные документы послужили основанием для принятия сотрудниками кредитного комитета Банка положительного решения по вопросу предоставления кредита ООО 

<

организация 12> в сумме 25 000 000 рублей.

24 апреля 2008 г. ФИО20, будучи не осведомленной о преступных целях ФИО38 и действуя по его указанию, не осознавая последствий своих действий и будучи уверенной в том, что ФИО38 выполнит договорные обязательства, находясь в помещении Вологодского филиала ОАО 

<

БАНК 1>, расположенного по вышеуказанному адресу, заключила с ОАО 

<

БАНК 1> в лице заместителя директора Вологодского филиала ФИО3 кредитный договор № в виде кредитной линии на сумму 25 000 000 рублей, на приобретение основных средств, сроком возврата – 22 апреля 2013 г.

Недвижимое имущество, сфальсифицированные правоустанавливающие документы на которое были предоставлены в Банк, включено в качестве залога в обеспечение обязательств заемщика по кредитному договору. ФИО20, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО38 и действуя по указанию последнего, находясь в помещении Вологодского филиала ОАО 

<

БАНК 1>, заключила с ОАО 

<

БАНК 1> в лице заместителя директора Вологодского филиала ФИО3 договор ипотеки (залога недвижимого имущества).

24 апреля 2008 года в дневное время ФИО20 и ФИО19, находясь в помещении Вологодского филиала ОАО 

<

БАНК 1>, введенные ФИО38 в заблуждение относительно истинных намерений – создания видимости обеспеченности кредита, по просьбе последнего подписали договоры поручительства с ОАО 

<

БАНК 1> № и № от 24 апреля 2008 г., которые являлись обеспечением по вышеуказанному кредитному договору.

04 мая 2008 года Банком на расчетный счет ООО 

<

организация 12> №, открытый в Вологодском филиале ОАО 

<

БАНК 1>, перечислены денежные средства в сумме 25 000 000 рублей. После поступления на расчетный счет ООО 

<

организация 12> кредитных денежных средств, ФИО38 принимал решение о переводе их на расчетные счета подконтрольных ему фирм, а затем расходовал по своему усмотрению. 

04 мая 2008 г. денежные средства из полученного кредита в сумме 25 000 000 рублей с расчетного счета ООО 

<

организация 12>, открытого в ОАО 

<

БАНК 1>, по указанию ФИО38 были направлены: 

- 04 мая 2008 г. на расчетный счет ООО 

<

организация 24> (зарегистрирована 02.11.2007), открытый в Банке в сумме 25 000 000 рублей (в составе которой сумма в размере не менее 24 984 800 рублей 00 копеек является кредитными денежными средствами, полученными по кредитному договору № от 24 апреля 2008 г.) с указанием в назначении платежа «Оплата по договору поставки от 22 апреля 2008 г. за оборудование»;

- далее денежные средства с расчетного счета ООО 

<

организация 24> перечислены 04 мая 2008 г. на расчетный счет ООО 

<

организация 8>, подконтрольной ФИО38, открытый в Банке в сумме 25 000 000 рублей (в составе которой сумма в размере не менее 24 920 251 рубль 00 копеек является кредитными денежными средствами, полученными по кредитному договору № от 24 апреля 2008 г.), с указанием в назначении платежа «Оплата за товар по договору поставки от 30 апреля 2008 г.»;

- далее денежные средства с расчетного счета ООО 

<

организация 8> перечислены 05 мая 2008 г. на расчетный счет ООО 

<

организация 13>, открытый в Банке в сумме 25 000 000 рублей (в составе которой сумма в размере не менее 23 700 964 рубля 04 копейки является кредитными денежными средствами, полученными по кредитному договору № от 24 апреля 2008 г.), с указанием в назначении платежа «Возврат денежных средств по процентным договорам займа»;

- далее денежные средства с расчетного счета ООО 

<

организация 13> перечислены 06 мая 2008 г. на ссудный счет № ОАО 

<

БАНК 1> в составе суммы 40 000 000 рублей (в составе которой сумма в размере не менее 23 414 709 рублей 49 копейки является кредитными денежными средствами, полученными по кредитному договору № от 24.04.2008 года), с указанием в назначении платежа «Гашение ссуды по кредитному договору № от 17 мая 2006 г.».

При этом, с целью введения сотрудников Вологодского филиала ОАО 

<

БАНК 1> в заблуждение относительно истинности намерений пользования кредитными денежными средствами и придания хищению видимости добросовестной сделки, часть перечисленной суммы ФИО38 возвращались в качестве возмещения основного долга и начисленных процентов по кредиту. 

Таким образом, ФИО38 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников Банка и злоупотребления доверием ФИО20 и ФИО19, похитил принадлежащие ОАО 

<

БАНК 1> денежные средства в сумме 25 000 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив ОАО 

<

БАНК 1> материальный ущерб в особо крупном размере. 

Продолжая свои преступные действия, ФИО38, находясь на территории г. Вологды, являясь в период с 21 августа 2006 года по 24 марта 2008 года соучредителем ООО 

<

организация 9>, (ОГРН №, ИНН №, юридический адрес: 

<

адрес>), действуя умышленно, предложил до 25 апреля 2008 года своему знакомому ФИО21, являющему руководителем данного общества получить кредит, введя последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений, пообещав, что все обязательства по кредитному договору будет исполнять сам. ФИО21, доверяя ФИО38 в том, что в его последующих действиях не будет ничего противозаконного, дал свое согласие на совершение действий по получению кредита на ООО 

<

организация 9>.

ФИО38, зная о том, что итоги финансово-хозяйственной деятельности ООО 

<

организация 9> за период с 2007 года по 2008 год не соответствуют требованиям, предъявляемым Банком к заемщику, с целью хищения денежных средств путем незаконного получения банковского кредита на ООО 

<

организация 9>, в период с 01 января 2008 года по 25 апреля 2008 года, умышленно организовал изготовление фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии, в том числе: бухгалтерские балансы (формы № 1) за три месяца 2007 года, за шесть месяцев 2007 года, за девять месяцев 2007 года, за двенадцать месяцев 2007 года, за три месяца 2008 года, и отчеты о прибылях и убытках (формы № 2): за девять месяцев 2007 года, за двенадцать месяцев 2007 года, за три месяца 2008 года, в которых финансовые показатели были умышленно завышены и явно отличались от показателей, отраженных в бухгалтерских балансах ООО 

<

организация 9> за указанные периоды, предоставленных в Межрайонную инспекцию ФНС России № по Вологодской области, а также документы, содержащие заведомо ложные сведения, подтверждающие права собственности ООО 

<

организация 9> на одноэтажное здание металлического склада № 1 для хранения товаров непродовольственной группы, одноэтажное здание металлического склада № 2 для хранения товаров непродовольственной группы, по адресу: 

<

адрес>; земельный участок, по адресу: 

<

адрес>. 

Изготовленные копии фиктивных документов ООО 

<

организация 9> были заверены печатью ООО 

<

организация 9> и подписью директора ФИО21, введенного в заблуждение ФИО38. В период с 01 января 2008 года по 25 апреля 2008 года фиктивные документы вместе с заявкой были переданы в Вологодский филиал ОАО 

<

БАНК 1>. Впоследствии данные документы послужили основанием для принятия сотрудниками кредитного комитета Банка положительного решения по вопросу предоставления кредита ООО 

<

организация 9> в сумме 13 500 000 рублей.

25 апреля 2008 года в дневное время ФИО21, будучи не осведомленным о преступных целях ФИО38 и действуя по его указанию, не осознавая последствий своих действий и будучи уверенным в том, что ФИО38 выполнит договорные обязательства, находясь в помещении Вологодского филиала ОАО 

<

БАНК 1>, расположенного по вышеуказанному адресу, заключил с ОАО 

<

БАНК 1> в лице заместителя директора Вологодского филиала ФИО3 кредитный договор № в виде кредитной линии на сумму 13 500 000 рублей на приобретение основных средств, сроком возврата – 24 апреля 2013 г.

Недвижимое имущество, сфальсифицированные правоустанавливающие документы на которое были предоставлены в банк, включено в качестве залога в обеспечение обязательств заемщика по кредитному договору. 25 апреля 2008 года ФИО21, будучи не осведомленным относительно преступных целей ФИО38 и действуя по указанию последнего, находясь в помещении Вологодского филиала ОАО 

<

БАНК 1>, заключил с ОАО 

<

БАНК 1> в лице заместителя директора Вологодского филиала ФИО3 договор ипотеки (залога недвижимого имущества).

25 апреля 2008 года в дневное время, ФИО21, находясь в помещении Вологодского филиала ОАО 

<

БАНК 1>, введенный ФИО38 в заблуждение относительно истинных намерений – создания видимости обеспеченности кредита, по просьбе последнего подписал договор поручительства с ОАО 

<

БАНК 1> № от 25 апреля 2008 г., который выступал в качестве обеспечения по вышеуказанному кредитному договору.

Кроме того, в продолжение преступного умысла, ФИО38, вводя в заблуждение работников Банка, умышленно организовал заключение вышеуказанного договора поручительства, являющегося обеспечением по вышеуказанному кредитному договору от имени ФИО22, подпись которого была сфальсифицирована.

На основании заключенного договора 05 мая 2008 года на расчетный счет ООО 

<

организация 9>, открытый в Вологодском филиале ОАО 

<

БАНК 1>, произведено перечисление денежных средств в сумме 13 500 000 рублей. После поступления на расчетный счет ООО 

<

организация 9> кредитных денежных средств, ФИО38 принимал решение о переводе их на расчетные счета подконтрольных ему фирм, а затем расходовал по своему усмотрению. 

05 мая 2008 года денежные средства из полученного кредита в сумме 13 500 000 рублей с расчетного счета ООО 

<

организация 9>, открытого в ОАО 

<

БАНК 1>, по указанию ФИО38 были направлены: 

- 05 мая 2008 г. на расчетный счет ООО 

<

организация 13>, открытый в Банке в сумме 13 500 000 рублей (в составе которой сумма в размере не менее 13 405 905 рублей 80 копеек является кредитными денежными средствами, полученными по кредитному договору № от 25 апреля 2008 г.) с указанием в назначении платежа «Оплата по договору поставки от 29 апреля 2008 г. за оборудование»;

- далее денежные средства с расчетного счета ООО 

<

организация 13> перечислены 06 мая 2008 г. на ссудный счет № ОАО 

<

БАНК 1> в составе суммы 40 000 000 рублей (в составе которой сумма в размере не менее 13 119 651 рубль 25 копеек является кредитными денежными средствами, полученными по кредитному договору № от 25 апреля 2008 г.), с указанием в назначении платежа «Гашение ссуды по кредитному договору № от 17 мая 2006 г.»

При этом, с целью введения сотрудников Вологодского филиала ОАО 

<

БАНК 1> в заблуждение относительно истинности намерений пользования кредитными денежными средствами и придания хищению видимости добросовестной сделки, часть перечисленной суммы ФИО38 возвращались в качестве возмещения основного долга и начисленных процентов по кредиту. 

Таким образом, ФИО38 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников Банка и злоупотребления доверием ФИО21 и ФИО22, похитил принадлежащие ОАО 

<

БАНК 1> денежные средства в сумме 13500000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив ОАО 

<

БАНК 1> материальный ущерб в особо крупном размере. 

Продолжая свои преступные действия, ФИО38, в период времени до 12 мая 2008 года, действуя из корыстных побуждений, с целью получения незаконной материальной выгоды, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, решил похитить денежные средства ОАО 

<

БАНК 1> путем оформления и получения кредита на ИП ФИО18 (ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: 

<

адрес>). 

Реализуя свой преступный умысел ФИО38, действуя умышлено, не позднее 12 мая 2008 года предложил своему знакомому ФИО18 оформить на него, как индивидуального предпринимателя, кредит в Вологодском филиале ОАО 

<

БАНК 1>, введя последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений, пообещав, что все обязательства по кредитному договору будет исполнять сам. ФИО18, доверяя своему знакомому в том, что в его последующих действиях не будет ничего противозаконного, дал свое согласие на совершение действий по получению кредита.

ФИО38, зная о том, что показатели финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО18 за 2007 год не соответствуют требованиям, предъявляемым Банком к заемщику, с целью хищения денежных средств путем незаконного получения банковского кредита на ИП ФИО18, в период с 01 января 2008 года по 12 мая 2008 года, умышленно организовал изготовление фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии, в том числе: налоговой отчетности формы 3-НДФЛ за 2007 года ИП ФИО18, в которой финансовые показатели были умышленно завышены и явно отличались от показателей отраженных в налоговой отчетности формы 3-НДФЛ за 2007 года ФИО18, представленных в Межрайонную инспекцию ФНС России № по Вологодской области, а также документы, содержащие заведомо ложные сведения, подтверждающие права собственности ИП ФИО18 на нежилое административное здание, а также право аренды земельного участка, (на котором находится указанный объект недвижимости), расположенные по адресу: 

<

адрес>. 

Изготовленные копии фиктивных документов ИП ФИО18 были заверены печатью предпринимателя и его подписью. В период с 01 января 2008 года по 12 мая 2008 года фиктивные документы вместе с заявкой были переданы в Вологодский филиал ОАО 

<

БАНК 1>. В последствие данные документы послужили основанием для принятия сотрудниками кредитного комитета Банка положительного решения по вопросу предоставления кредита ИП ФИО18 в сумме 87 000 000 рублей.

12 мая 2008 года ФИО18, будучи не осведомленным о преступных целях ФИО38 и действуя по его указанию, не осознавая последствий своих действий и будучи уверенным в том, что ФИО38 выполнит договорные обязательства, находясь в помещении Вологодского филиала ОАО 

<

БАНК 1>, расположенном по вышеуказанному адресу, заключил с ОАО 

<

БАНК 1> в лице заместителя директора Вологодского филиала ФИО3 кредитный договор № в виде возобновляемой кредитной линии с единовременным лимитом задолженности на сумму 87 000 000 рублей на пополнение оборотных средств, сроком возврата 06 мая 2011 г.

Недвижимое имущество, сфальсифицированные правоустанавливающие документы на которое были предоставлены в банк, включено в качестве залога в обеспечение обязательств заемщика по кредитному договору. ФИО18, заблуждаясь относительно истинных целей ФИО38 и действуя по указанию последнего, находясь в помещении Вологодского филиала ОАО 

<

БАНК 1>, заключил с ОАО 

<

БАНК 1> в лице заместителя директора Вологодского филиала ФИО3 договор ипотеки (залога недвижимого имущества).

12 мая 2008 года ФИО18, находясь в помещении Вологодского филиала ОАО 

<

БАНК 1>, расположенном по вышеуказанному адресу, введенный ФИО38 в заблуждение относительно истинных намерений – создания видимости обеспеченности кредита, по просьбе последнего подписал договор поручительства с ОАО 

<

БАНК 1> № от 12.05.2008 г., который выступал в качестве обеспечения по вышеуказанному кредитному договору.

На основании заключенного кредитного договора на расчетный счет ИП ФИО18 №, открытый в Вологодском филиале ОАО 

<

БАНК 1>, в период с 26 мая 2008 г. по 15 июля 2008 г., производились переводы денежных средств, не превышающие размеры предоставленного кредита. После поступления на расчетный счет ИП ФИО18 кредитных денежных средств, ФИО38 принимал решение о переводе их на расчетные счета подконтрольных ему фирм, а затем расходовал их по своему усмотрению. 

11 июля 2008 г. денежные средства из полученного кредита в сумме 10 000 000 рублей с расчетного счета ИП ФИО18, открытого в ОАО 

<

БАНК 1>, по указанию ФИО38 были направлены: 

- на расчетный счет ООО 

<

организация 8> №, открытый в Банке в сумме 10 000 000 рублей (в составе которой сумма в размере не менее 9 977 042 рубля 24 копейки является кредитными денежными средствами, полученными по кредитному договору № от 12 мая 2008 г.) с указанием в назначении платежа «по договору б/н от 10.07.2008 года, за товар»;

- далее денежные средства с расчетного счета ООО 

<

организация 8> перечислены 14 июля 2008 г. на расчетный счет № ООО 

<

организация 14>, открытый в Банке в сумме 5 015 000 рублей (в составе которой сумма в размере не менее 4 808 638 рубля 43 копеек является кредитными денежными средствами, полученными по кредитному договору № от 12 мая 2008 г.), с указанием в назначении платежа «Оплата по договору генерального подряда № от 21 сентября 2006 г. за СМР»;

- далее денежные средства с расчетного счета ООО 

<

организация 8> перечислены 15 июля 2008 г. на расчетный счет № ООО 

<

организация 14>, открытый в Банке в сумме 5 000 000 (в составе которой сумма в размере не менее 4 792 951 рубль 85 копеек является кредитными денежными средствами, полученными по кредитному договору № от 12 мая 2008 г.), с указанием в назначении платежа «Оплата по договору ген.подряда № от 21 сентября 2006 г. за СМР»;

- далее денежные средства с расчетного счета ООО 

<

организация 14> перечислены 16 июля 2008 г. на расчетный счет ООО 

<

организация 3>, открытый в Банке в сумме 10 000 000 рублей (в составе которой сумма в размере не менее 9 553 249 рублей 55 копеек является кредитными денежными средствами, полученными по кредитному договору № от 12 мая 2008 г.), с указанием в назначении платежа «По счет фактуре 19 от 30.04.07, сч-ф 23 от 02.05.07, по счет фактуре 37 от 11.05.07г., за строительные материалы (25, 27, 28, 29, 30, 30/1, 31, 32, 33, 34, 35, 36, май 2007), а также «По сч. 7 от 31.03.07, 12 от 19.04.07, 13 от 20.04.07г., 14 от 20.04.07, 15 от 23.04.07, 16 от 27.04.07, 17 от 28.04.07, 18 от 28.04.07, 19 от 30.04.07 – № за строительные материалы».

- далее денежные средства 16 июля 2008 г. с ООО 

<

организация 3> перечислены на ссудный счет № в филиал Вологодский ОАО «

<

БАНК 2> в сумме 10 000 000 рублей (в составе которой сумма в размере не менее 9 548 144 рубля 25 копеек является кредитными денежными средствами, полученными по кредитному договору № от 12 мая 2008 г.), с указанием в назначении платежа «Гашение по кредитному договору 

<

***> от 04.08.06».

При этом, с целью введения сотрудников Вологодского филиала ОАО 

<

БАНК 1> в заблуждение относительно истинности намерений пользования кредитными денежными средствами и придания хищению видимости добросовестной сделки, часть перечисленных сумм ФИО38 возвращалась в качестве возмещения основного долга и процентов по кредиту. На момент окончания кредитного договора сумма основного долга составила 87 000 000 рублей.

Тем самым, ФИО38 умышленно, из корыстных побуждений, незаконно, путем обмана сотрудников Банка и злоупотребления доверием ФИО18, похитил принадлежащие ОАО 

<

БАНК 1> денежные средства в сумме 87 000 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив ОАО 

<

БАНК 1> материальный ущерб в особо крупном размере.

Продолжая свои преступные действия, ФИО38, действуя умышлено, с целью получения кредита в период с 23 мая 2006 года по 25 октября 2007 года подыскал ООО 

<

организация 15> (ОГРН №, ИНН №, юридический адрес: 

<

адрес>), формально назначив 25 октября 2007 года в качестве учредителей – ФИО23 и ФИО24, на должность директора - ФИО23. Деятельность от имени директора и учредителей ООО 

<

организация 15>, в том числе распоряжение денежными средствами, поступавшими на расчетные счета, осуществлял сам. ООО 

<

организация 15> никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло.

ФИО38, действуя умышлено, в период с 25 октября 2007 года по 26 июня 2008 г., предложил ФИО23 оформить в Вологодском филиале ОАО 

<

БАНК 1> на ООО 

<

организация 15> кредит, введя последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений, пообещав, что все обязательства по кредитному договору будет исполнять сам. ФИО23, доверяя ФИО38 в том, что в его последующих действиях не будет ничего противозаконного, дал свое согласие на совершение действий по получению кредита.

ФИО38, зная о том, что показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО 

<

организация 15> за 2007 год не соответствуют требованиям, предъявляемым Банком к заемщику, с целью хищения денежных средств путем незаконного получения банковского кредита на ООО 

<

организация 15>, в период с 01 января 2008 года по 26 июня 2008 года умышленно организовал и обеспечил изготовление фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии, в том числе: бухгалтерские балансы (формы № 1) и отчеты о прибылях и убытках (формы № 2) ООО 

<

организация 15> за шесть месяцев 2007 года, за девять месяцев 2007 года, в которых финансовые показатели были умышленно завышены и явно отличались от показателей, отраженных в бухгалтерских балансах (формы №) и отчетах о прибылях и убытках (формы № 2) ООО 

<

организация 15> за указанные периоды, предоставленных в Межрайонную инспекцию ФНС России № по Вологодской области, а также документы, содержащие ложные сведение о праве собственности на нежилое здание и земельный участок, расположенные по адресу: 

<

адрес>; нежилые помещения: помещение № 1, двухэтажное здание производственного пункта, одноэтажное здание производственного корпуса, а также земельный участок (на котором расположены данные объекты недвижимости), расположенные по адресу: 

<

адрес>. 

Изготовленные копии фиктивных документов ООО 

<

организация 15> были заверены печатью организации и подписью директора ФИО23, введенного в заблуждение ФИО38. В период с 01 января 2008 года по 26 июня 2008 года фиктивные документы вместе с заявкой были переданы в Вологодский филиал ОАО 

<

БАНК 1>. В последствие данные документы послужили основанием для принятия сотрудниками кредитного комитета Банка положительного решения по вопросу предоставления кредита ООО 

<

организация 15> в сумме 25 000 000 рублей.

26 июня 2008 года в дневное время ФИО23, будучи не осведомленным о преступных целях ФИО38 и действуя по его указанию, не осознавая последствий своих действий и будучи уверенным в том, что ФИО38 выполнит договорные обязательства, находясь в помещении Вологодского филиала ОАО 

<

БАНК 1>, расположенного по вышеуказанному адресу, заключил с ОАО 

<

БАНК 1> в лице заместителя директора Вологодского филиала ФИО3 кредитный договор № в виде кредитной линии на сумму 25 000 000 рублей для приобретения основных средств, сроком возврата 21 июня 2013 г.

Недвижимое имущество, правоустанавливающие документы на которое были сфальсифицированы, включено в качестве залога в обеспечение обязательств заемщика по кредитному договору. 26 июня 2008 года ФИО23, заблуждаясь относительно истинных целей ФИО38, и действуя по указанию последнего, находясь в помещении Вологодского филиала ОАО 

<

БАНК 1>, по вышеуказанному адресу, заключил с ОАО 

<

БАНК 1> в лице заместителя директора Вологодского филиала ФИО3 договор ипотеки (залога недвижимого имущества).

Вместе с тем, с целью создания видимости обеспеченности кредита, ФИО38, вводя в заблуждение работников Банка, умышлено организовал заключение от имени ФИО23 с ОАО 

<

БАНК 1> договора поручительства № от 26 июня 2008 г., который выступал в качестве обеспечения по вышеуказанному кредитному договору. Подписи от имени ФИО23 в данном договоре были сфальсифицированы. 

На основании заключенного договора 10 июля 2008 года на расчетный счет ООО 

<

организация 15> №, открытый в Вологодском филиале ОАО 

<

БАНК 1>, произведено перечисление денежных средств в сумме 25 000 000 рублей. После поступления на расчетный счет ООО 

<

организация 15> кредитных денежных средств, ФИО38 принимал решение о переводе их на расчетные счета подконтрольных ему фирм, а затем расходовал по своему усмотрению. 

10 июля 2008 г. денежные средства из полученного кредита в сумме 25 000 000 рублей с расчетного счета ООО 

<

организация 15> открытого в Вологодском филиале ОАО 

<

БАНК 1>, по указанию ФИО38 были направлены: 

- на расчетный счет ООО 

<

организация 16> №, открытый в Банке в сумме 25 000 000 рублей (в составе которой сумма в размере не менее 24 979 869 рублей 25 копеек является кредитными денежными средствами, полученными по кредитному договору № от 26 июня 2008 г.) с указанием в назначении платежа «Оплата по договору купли-продажи оборудования от 25 июня 2008 г.»;

- далее часть денежных средств с расчетного счета ООО 

<

организация 16> перечислены 10 июля 2008 г. на расчетный счет № ООО 

<

организация 17>, открытый в Банке в сумме 10 000 000 рублей (в составе которой сумма в размере не менее 9 764 139 рублей 75 копеек является кредитными денежными средствами, полученными по кредитному договору № от 26 июня 2008 г.) с указанием в назначении платежа «Оплата за товар по договору от 04 июля 2008 г.»;

- далее денежные средства с расчетного счета ООО 

<

организация 17> перечислены 10 июля 2008 г. на расчетный счет № ООО 

<

организация 6>, открытый в Банке в сумме 10 000 000 рублей (в составе которой сумма в размере не менее 9 658 665 рублей 75 копеек является кредитными денежными средствами, полученными по кредитному договору №от 26 июня 2008 г.) с указанием в назначении платежа «Оплата за товар по договору поставки от 04 июля 2008 г.»;

- далее денежные средства с расчетного счета ООО 

<

организация 6> перечислены 11 июля 2008 г. на ссудный счет № ОАО 

<

БАНК 1>, в сумме 10000000 рублей (в составе которой сумма в размере не менее 9 601 288 рублей 66 копеек является кредитными денежными средствами, полученными по кредитному договору №от 26 июня 2008 г.) с указанием в назначении платежа «Погашение основного долга по кредитному договору № от 28 июня 2007 г.»;

- далее часть денежных средств с расчетного счета ООО 

<

организация 16> перечислены 10 июля 2008 г. на расчетный счет № ООО 

<

организация 18>, открытый в Банке в сумме 10 000 000 рублей (в составе которой сумма в размере не менее 9 764 139 рублей 75 копеек является кредитными денежными средствами, полученными по кредитному договору № от 26 июня 2008 г.) с указанием в назначении платежа «Оплата за товар по договору от 02 июля 2008 г.»;

- далее денежные средства с расчетного счета ООО 

<

организация 18> перечислены 10 июля 2008 г. на расчетный счет № ООО 

<

организация1>, открытый в Банке в сумме 10 000 000 рублей (в составе которой сумма в размере не менее 9 764 109 рублей 95 копеек является кредитными денежными средствами, полученными по кредитному договору № от 26 июня 2008 г.) с указанием в назначении платежа «Оплата за товар по договору поставки от 03 июля 2008 г.;

- далее денежные средства с расчетного счета ООО 

<

организация1> перечислены 11 июля 2008 г. на ссудные счета №, № ОАО 

<

БАНК 1>, в сумме 10 200 000 рублей (в составе которой сумма в размере не менее 9750207 рублей 57 копеек является кредитными денежными средствами, полученными по кредитному договору № от 26 июня 2008 г.) с указанием в назначении платежа: «Погашение основного долга по кредитному договору № от 27 декабря 2006 г.»

При этом, с целью введения сотрудников Вологодского филиала ОАО 

<

БАНК 1> в заблуждение относительно истинности намерений пользования кредитными денежными средствами и придания хищению видимости добросовестной сделки, часть перечисленных сумм ФИО38 возвращалась в качестве возмещения основного долга и процентов по кредиту. 

Тем самым, ФИО38 умышленно, из корыстных побуждений, незаконно, путем обмана сотрудников Банка и злоупотребления доверием ФИО23 похитил принадлежащие ОАО 

<

БАНК 1> денежные средства в сумме 25 000 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив ОАО 

<

БАНК 1> материальный ущерб в особо крупном размере.

Продолжая свои преступные действия, ФИО38, действуя умышлено, с целью получения кредита подыскал ООО 

<

организация 19> (ОГРН №, ИНН № юридический адрес: 

<

адрес>), формально назначив 24 марта 2008 года в качестве учредителей – ФИО25 и ФИО26, а на должность директора - ФИО25. Деятельность от имени директора и учредителей ООО 

<

организация 19>, в том числе распоряжение денежными средствами, поступавшими на расчетные счета, ФИО38 осуществлял сам. ООО 

<

организация 19> никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло.

Имея преступный умысел, ФИО38, действуя умышлено, в период с 01 января 2009 года по 30 марта 2009 года предложил ФИО25, являвшемуся формальным директором ООО 

<

организация 19>, оформить в Вологодском филиале ОАО 

<

БАНК 1> на данное Общество кредит, введя последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений, пообещав, что все обязательства по кредитному договору будет исполнять сам. ФИО25, доверяя ФИО38 в том, что в его последующих действиях не будет ничего противозаконного, дал свое согласие на совершение действий по получению кредита.

ФИО38, зная о том, что показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО 

<

организация 19> за 2008 - 2009 годы не соответствуют требованиям, предъявляемым Банком к заемщику, с целью хищения денежных средств путем незаконного получения банковского кредита на ООО 

<

организация 19>, в период с 01 января 2009 года по 30 марта 2009 года, умышленно организовал и обеспечил изготовление при неустановленных следствием обстоятельствах фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО 

<

организация 19>, в том числе: бухгалтерские балансы (формы № 1) и отчеты о прибылях и убытках (формы № 2) за три месяца 2008 года, за шесть месяцев 2008 года, за три месяца 2009 года, в которых финансовые показатели были умышленно завышены и явно отличались от показателей отраженных в бухгалтерских балансах и отчетах о прибылях и убытках ООО 

<

организация 19> за указанные периоды, предоставленных в Межрайонную инспекцию ФНС России № по Вологодской области, а также документы, подтверждающие права собственности ООО 

<

организация 19> на 5 земельных участков, площадью по 52 800 кв.м. каждый, категория земель – земли сельскохозяйственного использования, расположенные по адресу: 

<

адрес>. 

Изготовленные копии фиктивных документов ООО 

<

организация 19> были заверены печатью ООО 

<

организация 19> и подписью директора ФИО25, введенного в заблуждение ФИО38. В период с 01 января 2009 года по 30 марта 2009 года фиктивные документы вместе с заявкой были переданы в Вологодский филиал ОАО 

<

БАНК 1>. Впоследствии данные документы послужили основанием для принятия сотрудниками кредитного комитета Банка положительного решения по вопросу предоставления кредита ООО 

<

организация 19> в сумме 25 000 000 рублей.

30 марта 2009 года в дневное время ФИО25, будучи не осведомленным о преступных целях ФИО38 и действуя по его указанию, не осознавая последствий своих действий и будучи уверенным в том, что ФИО38 выполнит договорные обязательства, находясь в помещении Вологодского филиала ОАО 

<

БАНК 1>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, заключил с ОАО 

<

БАНК 1> в лице заместителя директора Вологодского филиала ФИО3 кредитный договор № в виде кредитной линии на сумму 25 000 000 рублей для пополнения оборотных средств, сроком возврата - 30 марта 2010 г.

30 марта 2009 года в дневное время ФИО25, находясь в помещении Вологодского филиала ОАО 

<

БАНК 1>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, введенный ФИО38 в заблуждение относительно истинных намерений - создания видимости обеспеченности кредита, по просьбе последнего подписал договор поручительства с Вологодским филиалом ОАО 

<

БАНК 1> № от 30 марта 2009 г., который выступал в качестве обеспечения по кредитному договору.

Также, с целью создания видимости обеспеченности кредита 30 марта 2009 г. ФИО38, вводя в заблуждение работников Банка, умышленно организовал заключение от имени ФИО27 договора поручительства №, который являлся обеспечением по вышеуказанному кредитному договору. Подпись ФИО27 в договоре была сфальсифицирована. 

На основании заключенного договора 13 апреля 2009 года на расчетный счет ООО 

<

организация 19> №, открытый в Вологодском филиале ОАО 

<

БАНК 1>, произведено перечисление денежных средств в сумме 25 000 000 рублей. После поступления на расчетный счет ООО 

<

организация 19> кредитных денежных средств, ФИО38 принимал решение о переводе их на расчетные счета подконтрольных ему фирм ООО 

<

организация 19>, ООО 

<

организация 6>, ООО 

<

организация 8>, ООО 

<

организация 10>, ООО 

<

организация1>, ООО 

<

организация 7>, ООО 

<

организация 12>, ООО 

<

организация 5>, а затем расходовал по своему усмотрению. 

При этом, с целью введения сотрудников Вологодского филиала ОАО "Банк Москвы" в заблуждение относительно истинности намерений пользования кредитными денежными средствами и придания хищению видимости добросовестной сделки, часть перечисленной суммы ФИО38 возвращались в качестве возмещения основного долга и начисленных процентов по кредиту. 

Таким образом, ФИО38 умышленно, из корыстных побуждений, незаконно, путем обмана сотрудников Банка и злоупотребления доверием ФИО25 и ФИО27, похитил принадлежащие ОАО 

<

БАНК 1> денежные средства в сумме 25 000 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив ОАО 

<

БАНК 1> материальный ущерб в особо крупном размере.

Продолжая свои преступные действия, ФИО38, с целью получения кредита подыскал ООО 

<

организация 20> (ОГРН № от 05 декабря 2006 г., ИНН № юридический адрес: 

<

адрес>), формально назначив 14 мая 2008 года в качестве учредителя и директора – ФИО28 Деятельность от имени директора и учредителя ООО 

<

организация 20>, в том числе распоряжение денежными средствами, поступавшими на расчетные счета, ФИО38 осуществлял сам. ООО 

<

организация 20> никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло.

Имея преступный умысел, ФИО38, действуя умышлено, не позднее 12 мая 2009 г. предложил ФИО28, являвшемуся формальным директором ООО 

<

организация 20>, оформить в Вологодском филиале ОАО 

<

БАНК 1> на данное Общество кредит, введя последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений, пообещав, что все обязательства по кредитному договору будет исполнять сам. ФИО28, доверяя ФИО38 в том, что в его последующих действиях не будет ничего противозаконного, дал свое согласие на совершение действий по получению кредита.

ФИО38, зная о том, что показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО 

<

организация 20> за 2008 - 2009 годы не соответствуют требованиям, предъявляемым Банком к заемщику, с целью хищения денежных средств путем незаконного получения банковского кредита на ООО 

<

организация 20>, в период с 01 января 2009 года по 12 мая 2009 года, умышленно организовал и обеспечил изготовление фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО 

<

организация 20>, в том числе бухгалтерские балансы (формы № 1) и отчеты о прибылях и убытках (формы № 2) за три месяца 2008 года, за шесть месяцев 2008 года, за девять месяцев 2008 года, за двенадцать месяцев 2008 года, за три месяца 2009 года, в которых финансовые показатели были умышленно завышены и явно отличались от показателей, отраженных в бухгалтерских балансах и отчетах о прибылях и убытках ООО 

<

организация 20> за указанные периоды, предоставленных в Межрайонную инспекцию ФНС России № по Вологодской области, а также документы, подтверждающие права на земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий ФИО15 и земельный участок для ведения крестьянского хозяйства, расположенный по адресу: 

<

адрес>, находящийся в бессрочном пользовании у ФИО29, которые выступали в качестве обеспечения по кредиту. 

Изготовленные копии фиктивных документов ООО 

<

организация 20> были заверены печатью ООО 

<

организация 20> и подписью директора ФИО28, введенного в заблуждение ФИО38. В период с 01 января 2009 года по 12 мая 2009 года фиктивные документы вместе с заявкой были переданы в Вологодский филиал ОАО 

<

БАНК 1>. Впоследствии данные документы послужили основанием для принятия сотрудниками кредитного комитета Банка положительного решения по вопросу предоставления кредита ООО 

<

организация 20> в сумме 25 000 000 рублей.

12 мая 2009 года в дневное время ФИО28, будучи не осведомленным о преступных целях ФИО38 и действуя по его указанию, не осознавая последствий своих действий и будучи уверенным в том, что ФИО38 выполнит договорные обязательства, находясь в помещении Вологодского филиала ОАО 

<

БАНК 1>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, заключил с ОАО 

<

БАНК 1> в лице заместителя директора Вологодского филиала ФИО3 кредитный договор № в виде кредитной линии на сумму 25 000 000 рублей для пополнения оборотных средств, сроком возврата - 12 мая 2010 г.

Имущество, сфальсифицированные правоустанавливающие документы на которое были предоставлены в банк, включено в качестве залога в обеспечение обязательств заемщика по кредитному договору, о чем ФИО28, не зная об отсутствии в собственности ООО 

<

организация 20> передаваемого в залог имущества, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО38 и действуя по указанию последнего, не осознавая последствий своих действий, находясь в помещении Вологодского филиала ОАО 

<

БАНК 1>, заключил с ОАО 

<

БАНК 1> в лице заместителя директора Вологодского филиала ФИО3 договор ипотеки (залога недвижимого имущества).

Вместе с тем, ФИО28, введенный ФИО38 в заблуждение относительно истинных намерений - создания видимости обеспеченности кредита, по просьбе последнего подписал вышеуказанный договор поручительства с ОАО 

<

БАНК 1>, который выступал в качестве обеспечения по кредитному договору.

Также, с целью создания видимости обеспеченности кредита 12 мая 2009 г. ФИО38, вводя в заблуждение работников Банка, умышленно организовал заключение от имени ФИО29 договора поручительства, который являлся обеспечением по вышеуказанному кредитному договору. Подпись в договоре от имени ФИО29 была сфальсифицирована. 

На основании заключенного кредитного договора, 20 мая 2009 г. на расчетный счет ООО 

<

организация 20> №, открытый в Вологодском филиале ОАО 

<

БАНК 1>, произведено перечисление денежных средств, в сумме 25 000 000 рублей. После поступления на расчетный счет ООО 

<

организация 20> кредитных денежных средств, ФИО38 принимал решение о переводе их на счета подконтрольных ему фирм ООО 

<

организация1>, ООО 

<

организация 6>, ООО 

<

организация 5>, а затем расходовал по своему усмотрению. При этом, с целью введения сотрудников Вологодского филиала ОАО "Банк Москвы" в заблуждение относительно истинности намерений пользования кредитными денежными средствами и придания хищению видимости добросовестной сделки, часть перечисленной суммы ФИО38 возвращались в качестве возмещения основного долга и начисленных процентов по кредиту. 

ФИО38, умышленно, из корыстных побуждений, незаконно, путем обмана сотрудников Банка и злоупотребления доверием ФИО28 и ФИО29, похитил принадлежащие ОАО 

<

БАНК 1> денежные средства в сумме 25 000 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив ОАО 

<

БАНК 1> материальный ущерб в особо крупном размере.

Указанные действия ФИО38 органами предварительного следствия квалифицированы по части 4 статьи 159 УК Российской Федерации – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

Кроме того, органами предварительного следствия ФИО38 обвиняется в совершении восьми преступлений, предусмотренных ст.174.1 ч.1 УК РФ, а именно в том, что в период с 2006 года по 30 июня 2009 года, находясь в г. Вологде, ФИО38, совершив хищение, путём мошенничества, денежных средств, в особо крупном размере, выразившееся в том, что он, не обладая документально оформленными и возложенными на него обязанностями по руководству организаций, но фактически выполняя в них функции руководителя, незаконно, путем обмана сотрудников Банка и злоупотребления доверием «номинальных» учредителей данных организаций, а также директоров, получил в Вологодском филиале ОАО 

<

БАНК 1>, по кредитным договорам денежные средства, после чего их похитил и распорядился по своему усмотрению.

В дальнейшем, с полученными в результате указанного преступления денежными средствами ФИО38, в целях придания правомерного вида их владению умышленно совершил ряд финансовых операций.

В данных финансовых операциях были использованы расчетные счета, в том числе подконтрольных ФИО38 организаций: ООО 

<

организация1>, ООО 

<

организация 5>, ООО 

<

организация 6>, ООО 

<

организация 10>, ООО 

<

организация 7>, ООО 

<

организация 4>, ООО 

<

организация 3>, ООО 

<

организация 12>, ООО 

<

организация 9>, ИП ФИО18, ООО 

<

организация 15>, ООО 

<

организация 14>, ООО 

<

организация 19>, ООО 

<

организация 20>, ООО «Восток».

В целях выполнения обязательств по ранее заключенным кредитным договорам подконтрольными ФИО38 организациями, а так же придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению незаконно полученными в результате совершения преступления денежными средствами, ФИО38 умышленно организовал совершение финансовых операций по их перечислению через расчетные счета, в том числе перечисленных выше организаций, с указанием в назначении платежей якобы имевших место финансово-хозяйственных отношений между ними, без осуществления реальных хозяйственных операций. Данные финансовые операции не имели экономического смысла и были направлены лишь на изменение номинального владельца похищенных денежных средств.

Таким образом, незаконно полученные в Вологодском филиале ОАО 

<

БАНК 1> по кредитным договорам денежные средства, без осуществления реальных хозяйственных операций, проведены «транзитом» через подконтрольные ФИО38 расчетные счета указанных выше организаций.

Совершив указанные финансовые операции, ФИО38 умышленно придавал правомерный вид владению, пользованию и распоряжению ранее незаконно полученным и похищенным в результате совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации, денежным средствам в сумме 21 000 000 рублей (ООО 

<

организация 10>), 22 500 000 рублей (ООО «КварталСтрой»), 25 000 000 рублей (ООО 

<

организация 3>), 25 000 000 рублей (ООО 

<

организация 12>), 13 500 000 рублей (ООО 

<

организация 9>), 10 000 000 рублей (ИП ФИО18), 25 000 000 рублей (ООО 

<

организация 15>), 25 000 000 рублей (ООО 

<

организация 15>), что согласно примечанию, в каждом случае, является крупным размером, ввел их в легальный оборот как денежные средства, полученные от якобы реальной финансово-хозяйственной деятельности, и в дальнейшем использовал для совершения других финансовых операций и гражданско-правовых сделок.

Действия ФИО38 органами предварительного следствия, по каждому из восьми преступлений, квалифицированы по части 1 статьи 174.1 УК Российской Федерации – легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления - финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в крупном размере (в редакции Федерального закона от 07.04.2010 № 60-ФЗ).

Кроме того, органами предварительного следствия, ФИО38 обвиняется в том, что в период с 01 января 2009 года по 30 января 2009 года ФИО38, находясь на территории Вологодской области, действуя из корыстных побуждений, с целью получения незаконной материальной выгоды, имея умысел на тайное хищение чужого имущества, используя длительные финансово-хозяйственные отношения с директором Общества с ограниченной ответственностью 

<

организация 14> (далее ООО 

<

организация 14>) (ОГРН №, ИНН № юридический адрес: 

<

адрес>) ФИО30, с которым у ООО 

<

организация 8>, действительным руководителем которого являлся ФИО38, заключен договор генерального подряда № № от 21 сентября 2006 г. на строительство коттеджного поселка в 

<

адрес>, предложил ФИО30 оформить в Вологодском филиале ОАО 

<

БАНК 1> кредит, указав, что данные денежные средства необходимы для исполнения договора генерального подряда в части закупки строительных материалов и оплаты произведенных работ, на что ФИО30 дал свое согласие.

ФИО38, зная о том, что показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО 

<

организация 14> за период с 2007 года по 2008 год не соответствуют требованиям, предъявляемым Банком к заемщику, с целью хищения денежных средств ООО 

<

организация 14>, находясь на территории города Вологды, в период с 01 января 2009 года по 30 января 2009 года умышленно организовал изготовление при неустановленных следствием обстоятельствах фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии, в том числе: бухгалтерские балансы (формы № 1) и отчеты о прибылях и убытках (формы № 2): за двенадцать месяцев 2007 года, за три месяца 2008 года, за шесть месяцев 2008 года, за девять месяцев 2008 года, в которых финансовые показатели были умышленно завышены и явно отличались от показателей, отраженных в бухгалтерских балансах и отчетах о прибылях и убытках за указанный период ООО 

<

организация 14>, представленных в Межрайонную инспекцию ФНС России № по Вологодской области, а также документы, содержащие заведомо ложные сведения на право собственности на движимое имущество - автокран, государственный №, принадлежащий ФИО25.

Изготовленные копии фиктивных документов ООО 

<

организация 14> были заверены печатью ООО 

<

организация 14> и подписью директора ФИО30, введенного в заблуждение ФИО38. Фиктивные документы вместе с заявкой в период с 01 января 2009 года по 30 января 2009 года были переданы в Вологодский филиал ОАО 

<

БАНК 1>. Впоследствии данные документы послужили основанием для принятия сотрудниками кредитного комитета Банка положительного решения по вопросу предоставления кредита ООО 

<

организация 14> в сумме 25 000 000 рублей.

30 января 2009 года в дневное время ФИО30, будучи не осведомленным о преступных целях ФИО38, не осознавая последствий своих действий и будучи уверенным в том, что перечисленные на расчетный счет ООО 

<

организация 14> денежные средства будут направлены на приобретение строительных материалов и выполнение строительных работ по договору генерального подряда № от 21 сентября 2006 года, находясь в помещении Вологодского филиала ОАО 

<

БАНК 1>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, заключил с ОАО 

<

БАНК 1> в лице заместителя директора Вологодского филиала ФИО3, кредитный договор № в виде кредитной линии на сумму 25 000 000 рублей для пополнения оборотных средств, сроком возврата – 29 января 2010 г., а также договор поручительства физического лица. 

30 января 2009 года ФИО38, воспользовавшись тем, что в соответствии с заключенным кредитным договором № на расчетный счет ООО 

<

организация 14>, открытый в Вологодском филиале ОАО 

<

БАНК 1>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в размере 25 000 000 рублей, организовал направление в Банк, платежных поручений № от 30.01.2009, № от 30.01.2009, № от 30.01.2009, № от 30.01.2009, о перечислении денежных средств, в которых подписи директора ООО 

<

организация 14> ФИО30 и главного бухгалтера ФИО37 были подделаны. На основании данных сфальсифицированных платежных документов, поступившие на расчетный счет ООО 

<

организация 14> денежные средства 30.01.2009 были перечислены на расчетные счета, подконтрольных ФИО38 организаций:

- ООО 

<

организация 6> в размере 47 000 рублей перечислено на счет № с основанием платежа «по договору поставки от 29.01.2009 за стройматериалы»»

- ООО 

<

организация 8> в размере 5 000 000 рублей перечислено на счет № с основанием платежа «Оплата по договору поставки от 30.01.2009»;

- ООО 

<

организация 21> в размере 9 953 000 рублей перечислено на счет № с основанием платежа «Оплата по договору поставки от 29.01.2009»;

- ООО 

<

организация 22> в размере 10 000 000 рублей на счет № с основанием платежа «Оплата по договору поставки б/н от 29.01.2009». 

Тем самым ФИО38 тайно, умышленно, из корыстных побуждений, похитил принадлежащие ООО 

<

организация 14> денежные средства в размере 25 000 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив ущерб ООО 

<

организация 14> на указанную сумму, в особо крупном размере.

Действия ФИО38 органами представительного следствия квалифицированы по пункту «б» части 4 статьи 158 УК Российской Федерации - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в особо крупном размере.

В судебном заседании защитник ФИО38 – адвокат Шамаев С.Г. заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении ФИО38 по ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 174.1, ч. 1 ст. 174.1, ч. 1 ст. 174.1, ч. 1 ст. 174.1, ч. 1 ст. 174.1, ч. 1 ст. 174.1, ч. 1 ст. 174.1, ч. 1 ст. 174.1, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, так как, в соответствии со ст.78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступлений небольшой тяжести истекло два года, средней тяжести истекло шесть лет, тяжкого преступления истекло десять лет.

Подсудимый ФИО38 согласен на прекращение уголовного дела по ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 174.1, ч. 1 ст. 174.1, ч. 1 ст. 174.1, ч. 1 ст. 174.1, ч. 1 ст. 174.1, ч. 1 ст. 174.1, ч. 1 ст. 174.1, ч. 1 ст. 174.1, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

В судебном заседании представитель потерпевшего ПАО 

<

БАНК 2> ФИО не возражал против прекращения уголовного дела в отношении ФИО38 в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Государственный обвинитель не возражала против прекращения уголовного дела в отношении ФИО38 в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

В соответствии со ст. 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года, преступления средней - шесть лет, тяжкого преступления - десять лет.

Согласно материалам уголовного дела, преступление, в котором обвиняется ФИО38 по ч. 4 ст. 159 УК РФ совершено в период с 12 декабря 2004 года по 30 июня 2009 года, преступления, в которых обвиняется ФИО38 по ч.1 ст. ст. 174.1 УК РФ совершены в период с апреля 2006 года по 30 июня 2010 года, преступление, в котором обвиняется ФИО38 по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ совершено в период с 01 января 2009 года по 30 января 2009 года. Тем самым, на момент рассмотрения дела в суде истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности за преступление по ч. 4 ст. 159 УК РФ, которое отнесено законодателем к тяжкому преступлению, за восемь преступлений по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, которые отнесены законодателем к преступлениям небольшой тяжести, преступление, предусмотренное п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, которое отнесено законодателем к тяжким преступлениям.

Принимая во внимание ходатайство защитника и согласие подсудимого ФИО38 на прекращение уголовного дела, суд считает, что уголовное дело в отношении ФИО38 по ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 174.1 (по восьми преступлениям), п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ подлежит прекращению, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. 

На основании постановления Вологодского городского суда от 05 февраля 2013 года, наложен арест на имущество, принадлежащее ФИО38: транспортное средство БМВ государственный регистрационный № (1993 года выпуска), номер кузова № зеленого цвета, транспортное средство МЗСФ (прицеп) государственный № (2006 года выпуска), белого цвета, для обеспечения имущественных взысканий.

На основании постановления Вологодского городского суда от 13 февраля 2013 года, наложен арест на имущество, принадлежащее ФИО38: общая долевая собственность, доля-113/160 в жилой трехкомнатной квартире, площадью-46,9 кв.м., расположенной по адресу: 

<

адрес>, условный №.

В настоящее время оснований для снятия ареста с указанного имущества ФИО38 не имеется, поскольку арест на имущество наложен в обеспечение исковых требований потерпевшего.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить в соответствии с положениями ст.81-ст.82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьей 254, пунктом 2 части 1 статьи 27, пунктом 3 части 1 статьи 24 Уголовно-Процессуального Кодекса Российской Федерации, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО38 по частью 4 статьи 159, частью 1 статьи 174.1, частью 1 статьи 174.1, частью 1 статьи 174.1, частью 1 статьи 174.1, частью 1 статьи 174.1, частью 1 статьи 174.1, частью 1 статьи 174.1, частью 1 статьи 174.1, пунктом «б» части 4 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации, в связи с истечением сроков давности привлечения его к уголовной ответственности, освободив его от уголовной ответственности.

Меру пресечения в отношении ФИО38 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменить.

Сохранить арест на имущество: транспортное средство БМВ государственный регистрационный № (1993 года выпуска), номер кузова № зеленого цвета, транспортное средство МЗСФ (прицеп) государственный № (2006 года выпуска), белого цвета, общая долевая собственность, доля-113/160 в жилой трехкомнатной квартире, площадью - 46,9 кв.м., расположенной по адресу: 

<

адрес>, условный №, принадлежащие ФИО38, до разрешения гражданского иска.

Вещественные доказательства: кредитное досье ООО 

<

организация1> на 185 листах; кредитное досье ООО 

<

организация 6> на 243 листах; кредитное досье ООО 

<

организация 5> на 174 листах; кредитное досье ООО 

<

организация 12> на 181 листе; кредитное досье ООО 

<

организация 10> на 164 листах; кредитное досье ООО 

<

организация 15> на 232 листах; кредитное досье ООО 

<

организация 7> на 192 листах; кредитное досье ИП ФИО23 на 241 листе; кредитное досье ООО 

<

организация 19> на 165 листах; кредитное досье ООО 

<

организация 9> на 157 листах; кредитное досье ООО 

<

организация 4> на 178 листах; кредитное досье ООО 

<

организация 14> на 193 листах; кредитное досье ООО 

<

организация 3> на 260 листах; кредитное досье ООО 

<

организация 20> на 166 листах; договор об ипотеке б/н от 04.09.2009 г. с ООО 

<

организация1> за ГК Луч; договор об ипотеке б/н от 04.09.2009 г. с ООО 

<

организация1> за ГК Луч; решение № единственного участника ООО 

<

организация1> от 21.10.2006 г.; договор об ипотеке б/н от 04.09.2009 г. с ООО 

<

организация 6> за ГК Луч; договор об ипотеке б/н от 04.09.2009 г. с ООО 

<

организация 6> за ГК Луч; договор об ипотеке б/н от 12.10.2009 г. с ООО 

<

организация 19> за ГК Луч; договор об ипотеке б/н от 21.10.2009 г. с ООО 

<

организация 19> за ГК Луч; протокол общего собрания участников ООО 

<

организация 19> от 12.10.2009 г.; договор об ипотеке б/н от 04.09.2009 г. с ФИО18 за ГК Луч; договор об ипотеке б/н от 04.09.2009 г. с ФИО18 за ГК Луч; согласие ФИО31 на передачу в залог недвижимого имущества от 02.09.2009г.; кредитный договор № от 14.02.2008г. с ООО 

<

организация 3>; дополнительное соглашение № от 01.08.2008 г. к кредитному договору № от 14.02.2008 г.; кредитный договор № от 21.01.2008 г. с ООО 

<

организация 7>; договор поручительства № от 21.01.2008 г. с ФИО15; кредитный договор № от 12.05.2009 г. с ООО 

<

организация 20>; решение участника ООО 

<

организация 20> от 07.05.2009 г.; договор поручительства № от 12.05.2009 г. с ФИО28; договор поручительства № от 12.05.2009 г. с ФИО29; кредитный договор № от 30.01.2009 г. с ООО 

<

организация 14>; договор поручительства № от 30.01.2009 г. с ФИО30; договор поручительства № от 30.01.2009 г. со ФИО25; кредитный договор № от 28.01.2008 г. с ООО 

<

организация 4>; договор поручительства № от 28.01.2008 г. с ФИО16; решение участника ООО 

<

организация 4> от 25.01.2008 г.; кредитный договор № от 28.06.2007 г. с ООО 

<

организация 6>; доп. соглашение от 01.04.2009 г. к кредитному договору № от 28.06.2007г.; доп. соглашение от 28.06.2007 к договору банковского счета № от 20.03.2007 г.; кредитный договор № от 12.05.2008 г. с ИП ФИО18; договор поручительства № от 12.05.2008 г. с ФИО31; договор об ипотеке б/н от 24.06.2009 г. с ФИО18; дополнительное соглашение № от 02.07.2009 г. к договору об ипотеке б/н от 24.06.2009 г.; согласие супруги ФИО31 от 02.06.2009 г. на заключение договора залога недвижимого имущества; кредитный договор № от 09.04.2007 г. с ООО 

<

организация 5>; решение единственного участника ООО 

<

организация 5> от 12.02.2007г.; договор поручительства № от 09.04.2007 г. с ФИО4; дополнительное соглашение от 01.04.2009 г. к кредитному договору № от 09.04.2007 г. с ООО 

<

организация 5>; дополнительное соглашение от 01.04.2009 г. к договору поручительства № от 09.04.2007 г. с ФИО4; дополнительное соглашение от 09.04.2007 к договору банковского счета № от 24.01.2007 г. с ООО 

<

организация 5>; кредитный договор № от 24.04.2008 г. с ООО 

<

организация 12>; договор поручительства № от 24.04.2008 г. с ФИО19; договор поручительства № от 24.04.2008 г. с ФИО20; служебная записка ЮС; справка по замечаниям ЮС; кредитный договор № от 26.06.2008 г. с ООО 

<

организация 15>; кредитный договор № от 21.11.2007 г. с ООО 

<

организация 10>; кредитный договор № от 27.12.2006 г. с ООО 

<

организация1>; доп. соглашение от 01.12.2008 г. к кредитному договору № от 27.12.2006 г. с ООО 

<

организация1>; доп. соглашение от 01.12.2008 г. к кредитному договору № от 27.12.2006 г. с ООО 

<

организация1>; договор поручительства № от 27.12.2006 г. с ФИО1; договор поручительства № от 28.09.2009 г. с ФИО38 за ГК Луч. (Экземпляр ОАО 

<

БАНК 1>); договор поручительства № от 28.09.2009 г. с ФИО38 за ГК Луч (Экземпляр клиента); договор об ипотеке б/н от 04.09.2009 г. с ООО 

<

организация 15> за ГК «Луч»; договор об ипотеке б/н от 04.09.2009 г. с ООО 

<

организация 15> за ГК «Луч»; договор об ипотеке б/н от 04.09.2009 г. с ООО 

<

организация 10> за ГК «Луч»; договор залога прав требования б/н от 04.09.2009 г. с ООО 

<

организация 10> за ГК «Луч»; договор об ипотеке б/н от 04.09.2009 г. с ООО 

<

организация 7> за ГК «Луч»; договор об ипотеке б/н от 04.09.2009 г. с ООО 

<

организация 12> за ГК «Луч»; договор об ипотеке б/н от 02.10.2009 г. с ООО 

<

организация 20> за ГК «Луч»; решение участника ООО 

<

организация 20> от 02.10.2009 г.; кредитный договор № от 30.03.2009 г. с ООО 

<

организация 19>; договор поручительства № от 30.03.2009 г. со ФИО25; договор поручительства № от 30.03.2009 г. со ФИО25; карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО 

<

организация 14>; карточку с образцами подписей и оттиска печати ИП ФИО18; карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО 

<

организация 20>; карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО 

<

организация 6>; карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО 

<

организация 12>; карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО 

<

организация 3>; карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО 

<

организация 9>; карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО 

<

организация 15>; карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО 

<

организация 19>; карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО 

<

организация 4>; карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО 

<

организация 7>; карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО 

<

организация 10>; карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО 

<

организация1>; карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО 

<

организация 5>; договор ипотеки (залог недвижимости) от 27.12.2006 года, заключенного между залогодержателем - ОАО 

<

БАНК 1> и залогодателем-ООО 

<

организация1> с соответствующими приложениями на 7 листах; договор ипотеки (залог недвижимости) от 21.11.2007 года, заключенного между залогодержателем - ОАО 

<

БАНК 1> и залогодателем- ООО 

<

организация 10> с соответствующими приложениями на 7 листах; договор поручительства (с физическим лицом) № от 21.11.2007 года заключенного между ОАО 

<

БАНК 1> и поручителя – ФИО11 на 4 листах; заявление поручителя ФИО11 на перечисление денежных средств от 21.11.2007 года на 1 листе; договор поручительства (с физическим лицом) № от 21.01.2008 года заключенного между ОАО 

<

БАНК 1> и поручителя – ФИО14 на 4 листах; заявление поручителя ФИО14 на перечисление денежных средств от 21.01.2008 года на 1 листе; договор ипотеки (залог недвижимости) от 21.01.2008 года, заключенного между залогодержателем - ОАО 

<

БАНК 1> и залогодателем- ООО 

<

организация 7> с соответствующими приложениями на 5 листах; договор ипотеки (залог недвижимости) от 12.05.2008 года, заключенного между залогодержателем - ОАО 

<

БАНК 1> и залогодателем- ФИО18 с соответствующими приложениями на 5 листах; договор ипотеки (залог недвижимости) от 11.06.2008 года, заключенного между залогодержателем - ОАО 

<

БАНК 1> и залогодателем-ООО 

<

организация 15> с соответствующими приложениями на 11 листах; договор поручительства (с физическим лицом) № от 26.06.2008 года заключенного между ОАО 

<

БАНК 1> и поручителя – ФИО23 на 4 листах; заявление поручителя ФИО23 на перечисление денежных средств от 26.06.2008 года на 1 листе; заявку на получение кредита ООО 

<

организация 9> на 1 листе; анкета заемщика ООО 

<

организация 9> на 4 листах; расшифровка стр.120 к бухгалтерскому балансу ООО 

<

организация 9> на 01.04.2009 года на 1 листе; расшифровка стр.120 к бухгалтерскому балансу ООО 

<

организация 9> на 10.04.2008 года на 1 листе; расшифровка стр.120 к бухгалтерскому балансу ООО 

<

организация 9> на 01.01.2008 года на 1 листе; расшифровку стр.510 к бухгалтерскому балансу ООО 

<

организация 9> на 01.01.2008 года на 1 листе; расшифровку кредиторской задолженности ООО 

<

организация 9> на 31 декабря 2007 года на 1 листе; расшифровку дебиторской задолженности ООО 

<

организация 9> на 31 декабря 2007 года на 1 листе; расшифровку дебиторской задолженности ООО 

<

организация 9> на 31 декабря 2007 года на 1 листе; расшифровку дебиторской задолженности ООО 

<

организация 9> на 10 апреля 2008 года на 1 листе; кредитный договор № от 25.04.2008 года, заключенного между кредитором - ОАО 

<

БАНК 1> и заемщиком- ООО 

<

организация 9> на сумму 13500 000 рублей на 10 листах; договор поручительства (с физическим лицом) № от 25.04.2008 года заключенного между ОАО 

<

БАНК 1> и поручителем – ФИО21 на 4 листа; заявление поручителя ФИО21 на перечисление денежных средств от 25.04.2008 года на 1 листе; заверенную копию свидетельства о государственной регистрации права от 19 декабря 2006 года на 1 листе (бланк серии №); заверенную копию свидетельства о государственной регистрации права от 19 декабря 2006 года на 1 листе (бланк серии №); заверенную копию свидетельства о государственной регистрации права от 19 декабря 2006 года на 1 листе (бланк серии №); мемориальный ордер об использовании кредита перечисленного ООО 

<

организация 9> на 1 листе; кредитный договор № от 14.02.2008 года, заключенного между кредитором - ОАО 

<

БАНК 1> и заемщиком- ООО 

<

организация 3> на сумму 25000 000 рублей на 11 листах; договор ипотеки (залога недвижимости) от 14.02.2008 года, заключенного между залогодержателем - ОАО 

<

БАНК 1> и залогодателем-ООО 

<

организация 3> с соответствующими приложениями на 17 листах; договор ипотеки (залога недвижимости) от 02.06.2009 года, заключенного между залогодержателем - ОАО 

<

БАНК 1> и залогодателем-ООО 

<

организация 3> с соответствующими приложениями на 5 листах; договор поручительства (с физическим лицом) № от 14.02.2008 года заключенного между ОАО 

<

БАНК 1> и поручителя – ФИО17 на 4 листах; заявление поручителя ФИО17 на перечисление денежных средств от 14.02.2008 года на 1 листе; договор поручительства (с физическим лицом) № от 14.02.2008 года заключенного между ОАО 

<

БАНК 1> и поручителя –ФИО18 на 4 листах; заявление поручителя ФИО18 на перечисление денежных средств от 14.02.2008 года на 1 листе; договор ипотеки (залога недвижимости) от 24.04.2008 года, заключенного между залогодержателем - ОАО 

<

БАНК 1> и залогодателем-ООО 

<

организация 12> с соответствующими приложениями на 7 листах; договор ипотеки (залог недвижимости) от 10.04.2007 года, заключенного между залогодержателем - ОАО 

<

БАНК 1> и залогодателем- ФИО4 (ООО 

<

организация 5>) с соответствующими приложениями на 7 листах; дополнительное соглашение к договору поручительства № от 28.06.2007 года заключенного между ОАО 

<

БАНК 1> и ФИО9 от 01.04.2009 года на 3 листах; договор поручительства (с физическим лицом) № от 21.01.2008 года заключенного между ОАО 

<

БАНК 1> и поручителя – ФИО13 на 4 листах; заявление поручителя ФИО13 на перечисление денежных средств от 21.01.2008 года на 1 листе; договор ипотеки (залог недвижимости) от 28.01.2008 года, заключенного между залогодержателем - ОАО 

<

БАНК 1> и залогодателем - ФИО16 с соответствующими приложениями на 5 листах; дополнительное соглашение № к договору ипотеки (залога недвижимости от 10.04.2007 года) заключенного между ОАО 

<

БАНК 1> и ФИО4 на 3 листах; договор ипотеки (залог недвижимости) от 30.03.2009 года, заключенного между залогодержателем - ОАО 

<

БАНК 1> и залогодателем-ФИО27 с соответствующими приложениями на 6 листах; договор ипотеки (залога недвижимости) от 25.04.2008 года, заключенного между залогодержателем - ОАО 

<

БАНК 1> и залогодателем-ООО 

<

организация 9> с соответствующими приложениями на 8 листах; договор ипотеки (залога недвижимости) от 28.06.2007 года, заключенного между залогодержателем - ОАО 

<

БАНК 1> и залогодателем - ФИО9 с соответствующими приложениями на 8 листах; дополнительное соглашение № к договору об ипотеке от 28.06.2007 года, заключенного между ОАО 

<

БАНК 1> и ФИО9 от 26.10.2007 года на 2 листах; дополнительное соглашение № к договору об ипотеке от 28.06.2007 года, заключенного между ОАО 

<

БАНК 1> и ФИО9 от 01.04.2009 года на 3 листах; дополнительное соглашение № к договору об ипотеке от 12.05.2009 года, заключенного между ОАО 

<

БАНК 1> и ООО 

<

организация 20> в лице ФИО28 от 13.07.2009 года на 2 листах; договор поручительства (с физическим лицом) № от 28.06.2007 года заключенного между ОАО 

<

БАНК 1> и поручителем –ФИО6 на 4 листах; заявление поручителя ФИО6 на перечисление денежных средств от 28.06.2007 года на 1 листе; дополнительное соглашение к договору поручительства № от 28.06.2007 года, заключенного между ОАО 

<

БАНК 1> и ФИО6 от 01.04.2009 года на 3 листах; договор ипотеки (залога недвижимости) от 12.05.2009 года, заключенного между залогодержателем - ОАО 

<

БАНК 1> и залогодателем - ФИО40, действующей от имени ФИО29 с соответствующими приложениями на 7 листах; дополнительное соглашение № к договору ипотеки (залога недвижимости от 30.03.2009 года) заключенного между ОАО 

<

БАНК 1> и ООО 

<

организация 19> в лице ФИО25 от 25.06.2009 года на 4 листах; договор залога движимого имущества № от 30.01.2009 года, заключенного между ОАО 

<

БАНК 1> и ФИО25 с приложением № 1а на 7 листах; договор об ипотеке (залога недвижимости) заключенного между ОАО 

<

БАНК 1> и залогодержателем – ФИО15 от 12.05.2009 года на 8 листах; копию заявки на получение кредита ООО 

<

организация 13> на сумму 40 000 000 рублей для пополнения оборотных средств на срок 18 месяцев под 13 % годовых на 2 листах; копию анкеты заемщика (приложение № 1) к заявке на получение кредита ООО 

<

организация 13> на 4 листах; копию кредитного договора № от 17.05.2006 года заключенного между ОАО 

<

организация 23>, в лице заместителя управляющего филиала «Вологодский» ФИО32 и ООО 

<

организация 13> в лице директора ФИО33 на 5 листах; копию дополнительного соглашения № к кредитному договору № от 17.05.2006 года от 08.11.2007 года заключенного между ОАО «

<

БАНК 2> в лице заместителя управляющего по коммерческой работе ФИО34 и ООО 

<

организация 13> в лице директора ФИО33 на 1 листе; копию договора залога имущества № от 17.05.2006 года заключенного между ОАО 

<

организация 23>, в лице заместителя управляющего филиала «Вологодский» ФИО32 и ООО 

<

организация 13> в лице директора ФИО33 на 4 листах; копию приложения № 1 к договору залога имущества № от 17.05.2006 года «Опись заложенного имущества» ООО 

<

организация 13> на 1 листе; копию дополнительного соглашения № от 08.11.2007 года к договору залога имущества № от 17.05.2006 года, заключенного между ОАО 

<

организация 23>, в лице заместителя управляющего по коммерческой работе ФИО34 и ООО 

<

организация 13> на 1 листе; копию договора залога имущества № от 17.05.2006 года заключенного между ОАО 

<

организация 23>, в лице заместителя управляющего филиала «Вологодский» ФИО32 и ООО 

<

организация 13> в лице директора ФИО33 на 4 листах; копию приложения № к договору залога имущества (товаров в обороте) № от 17.05.2006 года «Опись предметов залога» в соответствии с которым Залогодатель директор ООО 

<

организация 13> на 1 листе; копию дополнительного соглашения № от 08.11.2007 года к договору залога имущества № от 17.05.2006 года, заключенного между ОАО 

<

организация 23>, в лице заместителя управляющего по коммерческой работе ФИО34 и ООО 

<

организация 13> на 1 листе; копию платежного поручения № от 06.05.2008 года на сумму 40 000 000 рублей на 1 листе; копию заявки на получение кредита, в соответствии с которой ООО 

<

организация 3> на сумму 40 000 000 рублей на 2 листах; копию анкеты заемщика (приложение № 1) к заявке на получение кредита, в соответствии с которой ООО 

<

организация 3> на 4 листах; копию кредитного договора № от 04.08.2006 года заключенного между ОАО 

<

организация 23>, в лице заместителя управляющего филиала «Вологодский» ФИО35 и ООО 

<

организация 3> в лице директора ФИО18 на 5 листах; копию дополнительного соглашения № к кредитному договору № от 04.08.2006 года от 22.01.2008 года заключенного между ОАО «

<

БАНК 2> в лице заместителя управляющего по коммерческой работе ФИО36 и ООО 

<

организация 3> на 1 листе; копию договора залога имущества № от 04.08.2006 года заключенного между ОАО 

<

организация 23>, в лице заместителя управляющего филиала «Вологодский» ФИО35 и ООО 

<

организация 3> в лице директора ФИО18 на 4 листах; копию приложения № к договору залога имущества № от 04.08.2006 года «Опись заложенного имущества» в соответствии с которым Залогодатель директор ООО 

<

организация 3> ФИО18 на 2 листах; копию договора залога имущества (ипотека) от 22.01.2008 года заключенного между ОАО «

<

БАНК 2>, в лице заместителя Председателя Правления ФИО36 и ООО 

<

организация 3> на 11 листах с приложениями; копию дополнительного соглашения № от 22.01.2008 года к договору залога имущества № от 04.08.2006 года, заключенного между ОАО «

<

БАНК 2>, в лице заместителя Председателя Правления ФИО36 и ООО 

<

организация 3> на 1 листе; копию платежного поручения № от 04.08.2006 года на сумму 40 000 000 рублей; копию платежного поручения № от 14.07.2008 года на сумму 5 000 000 рублей; копию платежного поручения № от 15.07.2008 года на сумму 5 000 000 рублей, хранящиеся при материалах уголовного дела выдать представителю потерпевшего ПАО 

<

БАНК 2> ФИО

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Вологодский областной суд через Вологодский городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Председательствующий Г.С. Кукушкина