Дело № 1-217/2025

УИД: 36MS0023-01-2025-000778-35

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Воронеж 25 июня 2025 года

Левобережный районный суд города Воронежа в составе председательствующего судьи Мельник И.А.,

при секретаре Мануйловой А.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Левобережного района г.Воронежа Харькова А.А., 

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Панковой Н.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца города Киев Украины, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>, имеющего высшее образование, являющегося директором ООО «МХП», состоящего в браке, на иждивении детей не имеющего, не судимого,

по настоящему уголовному делу в порядке, предусмотренном статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, не задерживавшегося, под стражей не находившегося, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

установил:

ФИО1 совершил сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, страховых взносов, то есть сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

Общество с ограниченной ответственностью «МХП» (далее по тексту – ООО «МХП», Общество) ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано в межрайонной инспекции ФНС России № 12 по Воронежской области за основным государственным регистрационным номером № по юридическому адресу: 

<

адрес>А, и с 28.11.2006 поставлено на учет в инспекции ФНС России по Коминтерновскому району г.Воронежа, расположенной по адресу: 

<

адрес>, с присвоением ИНН 

<

***>. При этом фактически Общество располагалось по адресу: 

<

адрес>.

На основании протокола № 1 общего собрания учредителей ООО «МХП» от 15.11.2006, ФИО1 назначен директором ООО «МурманХимПром» сроком на пять лет.

Согласно протокола № 17 общего собрания учредителей ООО «МХП» от 30.11.2022, срок полномочий директора ООО «МурманХимПром» ФИО1 продлен на три года.

В соответствии с трудовым договором, заключенным 30.11.2022 между ООО «МХП» в лице председателя общего собрания учредителей ФИО11 и ФИО1, последний назначается на должность директора на основании протокола общего собрания учредителей Общества от 30.11.2022 (п.1.1.). При этом, ФИО1 вправе: без доверенности действовать от имени Общества и представлять его интересы во всех государственных и иных органах и организациях (п.5.1.1.); распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества для достижения целей, предусмотренных назначением Общества (п.5.1.2.); принимать на работу и увольнять работников Общества в соответствии с трудовым законодательством, применять к ним предусмотренные законом меры (п.5.1.3.); издавать приказы и давать указания, обязательные для всех работников Общества (п.5.1.4.); подписывать все финансовые документы, открывать в банках расчетные и иные счета, заключать от имени общества сделки, выдавать доверенности (п.5.1.5.); осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством и Уставом Общества (п.5.1.9.). Также на ФИО1, помимо прочего возложены обязанности: осуществлять руководство всей деятельностью Общества (п.5.2.1.); утверждать структуру и штатное расписание Общества, заключать и расторгать трудовые договоры с работниками в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации о труде (п.5.2.5.); выполнять другие обязанности, обусловленные его правовым статусом (п.5.2.6.). 

Согласно Устава ООО «МХП», утвержденного 29.12.2009 протоколом № 2 общего собрания участников, основными видами деятельности Общества, в том числе являются организация торгово-закупочной деятельности и оптово-розничной торговали на принципах договорных, коммерческих цен и аукционный торговли продовольственными и промышленными товарами; производство и реализация промышленных товаров; продажа собственной продукции (п.3.5.). Органами управления Обществом являются: общее собрание участников Общества; директор (единоличный исполнительный орган) Общества (п.10.1.). Директор общества избирается на должность сроком на 3 (три) года и без доверенности действует от имени Общества, подписывает первичные учетные документы, в том числе платежные, а также документы бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности, отвечает за ведение учета и управления документооборотом, представляет его интересы, в том числе в отношениях с органами государственного управления и местного самоуправления, заключает гражданско-правовые договоры, осуществляет прием на работу и увольнение работников, заключает договоры, в том числе трудовые, распоряжается имуществом Общества (п.10.3.2.). 

Таким образом, ФИО1, занимая должность директора ООО «МХП», осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, то есть являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ФИО1, как руководитель организации, являлся лицом, ответственным за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций ООО «МХП».

В период с 01.01.2022 по 07.11.2023 директор ООО «МХП» ФИО1, будучи ответственным за финансово-хозяйственную деятельность Общества, на основании Конституции Российской Федерации и положений Налогового кодекса Российской Федерации (далее по тексту – НК РФ) должен был обеспечить исполнение организацией ООО «МХП» как налогоплательщиком следующих обязанностей: 

- согласно ст. 57 Конституции РФ и п. 1 ст. 3 НК РФ платить законно установленные налоги;

- согласно п. 1 ст. 23 и п. 2 ст. 44 НК РФ уплачивать законно установленные налоги с момента возникновения установленных законодательством о налогах и сборах обстоятельств, предусматривающих уплату данного налога, представлять в налоговый орган по месту учета в установленном порядке налоговые декларации по тем налогам, которые он обязан уплачивать, если такая обязанность предусмотрена законодательством о налогах и сборах;

- согласно п. 1 ст. 45 НК РФ самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога в срок, установленный законодательством о налогах и сборах. В соответствии с п. 3 ст. 45 НК РФ обязанность по уплате налога считается исполненной налогоплательщиком с момента предъявления в банк поручения на уплату соответствующего налога при наличии достаточного денежного остатка на счете налогоплательщика, а при уплате налогов наличными денежными средствами – с момента внесения денежной суммы в счет уплаты налога в банк или кассу органа местного самоуправления либо организацию связи федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области связи. При этом на основании п. 4 ст. 44 и п. 9 ст. 45 НК РФ положения данных статей об обязанности уплачивать налоги и правилах исполнения данной обязанности применяются также в отношении страховых взносов и распространяются на плательщиков страховых взносов.

В период с 01.01.2022 по 07.11.2023 в связи с осуществлением предпринимательской деятельности ООО «МХП» являлось плательщиком следующих налогов и страховых взносов:

- налога на добавленную стоимость в соответствии со ст.ст. 143-177 главы 21 НК РФ;

- налога на прибыль организаций в соответствии со ст.ст. 246-333 главы 25 НК РФ;

- страховых взносов в соответствии со ст.ст. 419-432 НК РФ главы 34 НК РФ: страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии, страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемых в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Вследствие недобросовестного исполнения предусмотренной ст. 57 Конституции РФ и ст.ст. 3, 23, 44, 45, 52 НК РФ обязанности самостоятельно исчислять и уплачивать налоги и страховые взносы в срок, установленный законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, у ООО «МХП» возникла недоимка по указанным выше налогам и страховым взносам, размер которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составлял 14 810 928,39 руб. 

С целью взыскания имеющейся у ООО «№» недоимки по налогам и страховым взносам межрайонной инспекцией ФНС России № 15 по Воронежской области, расположенной по адресу: 

<

адрес>А, 10.05.2023 выставлено и направлено в адрес Общества требование об уплате задолженности № 433 на сумму 5 657 965,95 руб. (без учета налога на доходы физических лиц, пеней и штрафов), срок уплаты по которому наступал 14.06.2023. 

Вследствие неисполнения ООО «МХП» в установленный срок указанного требования об уплате задолженности межрайонной инспекцией ФНС России № 15 по Воронежской 18.07.2023 в соответствии со ст. 46 НК РФ принято решение № 39 о взыскании задолженности за счет денежных средств (драгоценных металлов) на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка, иного лица) в банках, а также электронных денежных средств на сумму 7 665 342,41 руб. 

Кроме того, в связи с неисполнением ООО «МХП» вышеуказанных требований об уплате налогов и страховых взносов, на основании ст.ст. 31, 46, 76 НК РФ, одновременно с приостановлением операций по банковским счетам Общества на расчетные счета ООО «МХП» №, открытый в АО «Тинькофф Банк», №№, 40№, 40№, 40№, 40№, открытые в АО «ЮниКредит Банк», №, открытый в ПАО «Сбербанк России», №№, 40№, открытые в ПАО «Совкомбанк», налоговым органом выставлено инкассовое поручение (поручение на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика в бюджетную систему Российской Федерации) о взыскании с Общества недоимки по налогам и страховым взносам по решению межрайонной инспекции ФНС России № 15 по Воронежской о взыскании налогов и страховых взносов за счет денежных средств, находящихся на банковских счетах ООО «МурманХимПром» от 21.09.2023 № 9991.

Таким образом, в указанный период налоговым органом предприняты все предусмотренные НК РФ меры, направленные на взыскание с налогоплательщика-должника – ООО «МурманХимПром», недоимки по налогам и страховым взносам за счет денежных средств данной организации, о чем руководителю Общества ФИО1 было достоверно известно. 

В период с 01.01.2022 по 07.11.2023, точное время следствием не установлено, руководитель ООО «МХП» ФИО1, находясь на территории г.Воронежа, реализуя умысел на сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в крупном размере, действуя из иной личной заинтересованности, выраженной в желании обеспечить бесперебойную работу ООО «МХП», руководствуясь ложным пониманием приоритета хозяйственных интересов коммерческой организации над интересами общества и государства, решил воспользоваться системой расчетов с контрагентами Общества, при которой исключалось зачисление денежных средств на расчетные счета ООО «МХП». При этом ФИО1 достоверно знал о наличии у Общества недоимки по налогам и страховым взносам в вышеуказанном размере, был осведомлен о принятых налоговым органом вышеперечисленных мерах по взысканию с ООО «МХП» задолженности по налогам и страховым взносам, в том числе о требовании об уплате задолженности, решении о взыскании задолженности, выставленном налоговым органом на указанные расчетные счета Общества инкассовом поручении на списание с данных счетов денежных средств в целях взыскания недоимки по налогам и страховым взносам. Кроме того, он понимал, что в случае поступления денежных средств на указанные расчетные счета ООО «МХП», до их направления для проведения расчетов с контрагентами Общества данные денежные средства будут принудительно взысканы в счет погашения имеющейся у ООО «МХП» недоимки по налогам и страховым взносам в соответствии с очередностью, установленной ст. 855 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ).

Для реализации преступного умысла ФИО1 решил ввести в систему расчетов с контрагентами ООО «МурманХимПром» организации, являющиеся основными контрагентами-дебиторами ООО «МХП», а именно – 

<

данные изъяты> где последний также являлся руководителем.

При этом, согласно преступному замыслу ФИО1, часть расчетов с контрагентами-кредиторами МХП» должна осуществляться, минуя расчетные счета Общества, путем перечисления денежных средств на счета контрагентов с расчетных счетов АО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов с ООО «МХП» по погашению имеющейся дебиторской задолженности, чем также исключалась возможность поступления денежных средств от АО «

<

данные изъяты>», АО «Горные машины», ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на расчетные счета ООО «МХП», с которых денежные средства могли быть взысканы в принудительном порядке в счет погашения недоимки Общества по налогам и страховым взносам на основании требования об уплате задолженности, решения о взыскании задолженности и выставленном инкассовом поручении.

Таким образом, своими умышленными действиями ФИО1 создал систему расчетов, исключающую зачисление на расчетные счета ООО «МХП денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание имеющейся у Общества недоимки по налогам и страховым взносам. 

В период с 12.09.2023 по 03.11.2023 ФИО1, находясь по месту фактического расположения ООО «МХП» по адресу: 

<

адрес>, используя полномочия руководителя Общества, игнорируя законные требования налогового органа о погашении имеющейся недоимки ООО «МХП» по налогам и страховым взносам, при этом имея реальную возможность ее погашения, действуя умышленно, с целью сокрытия денежных средств организации-налогоплательщика – ООО «МХП» от взыскания задолженности по налогам и страховым взносам, обратился к руководителям АО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты> машины», ООО «

<

данные изъяты>» с просьбой о перечислении денежных средств с расчетных счетов указанных организаций в счет взаиморасчетов с ООО «

<

данные изъяты>» по ранее заключенным договорам на расчетные счета сторонних организаций, являющихся кредиторами Общества, в том числе, направив в адрес АО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» соответствующие распорядительные письма от имени директора ООО «МурманХимПром».

В период с 13.09.2023 по 07.11.2023 сотрудники АО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», будучи не осведомленными о преступном умысле директора ООО «МХП» ФИО1, выполняя его просьбу, производили за ООО «МХП» перечисления денежных средств со своих расчетных счетов на расчетные счета сторонних организаций, являющихся кредиторами Общества, в счет взаиморасчетов с ООО «МХП».

Так, в период времени с 13.09.2023 по 26.10.2023 сотрудники АО «

<

данные изъяты>», не осведомленные о преступном умысле ФИО1, выполняя его просьбу, в том числе содержащуюся в полученных распорядительных письмах ООО «МХП», в счет погашения имевшейся у данной организации задолженности перед ООО «МХП», произвели с расчетных счетов АО «

<

данные изъяты> РУС» №№, 40№ следующие перечисления денежных средств за ООО «МХП» на расчетные счета сторонних организаций:

- 13.09.2023 в сумме 3 000 000 руб. на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>»; 

- 26.10.2023 в сумме 768 000 руб. на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>»;

- 26.10.2023 в сумме 130 000 руб. на расчетный счет ПАО «

<

данные изъяты>»;

- 26.10.2023 в сумме 170 000 руб. на расчетный счет ИП ФИО12;

- 26.10.2023 в сумме 350 000 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>»;

- 26.10.2023 в сумме 316 540 руб. на расчетный счет ООО ТД «

<

данные изъяты>»;

- 26.10.2023 в сумме 345 635,12 руб. на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>»;

- 26.10.2023 в сумме 335 522,83 руб. на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>»;

- 26.10.2023 в сумме 224 097,50 руб. на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>». 

Кроме того, в период с 22.09.2023 по 04.10.2023 сотрудники ООО «

<

данные изъяты>», не осведомленные о преступном умысле ФИО1, выполняя его просьбу, в том числе содержащуюся в полученных распорядительных письмах ООО «МХП», в счет погашения имевшейся у данной организации задолженности перед ООО «МХП», произвели с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № следующие перечисления денежных средств за ООО «МХП» на расчетные счета сторонних организаций:

- 22.09.2023 в сумме 1 150 000 руб. на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>»; 

- 04.10.2023 в сумме 900 000 руб. на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>».

Кроме того, 27.10.2023 сотрудники АО «

<

данные изъяты>», не осведомленные о преступном умысле ФИО1, выполняя его просьбу, в том числе содержащуюся в полученном распорядительном письме ООО «МХП», в счет проведения предварительной оплаты произвели с расчетного счета АО «

<

данные изъяты>» № перечисление денежных средств за ООО «МХП» на расчетный счет сторонней организации – ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 1 500 000 руб.

Кроме того, в период с 21.09.2023 по 07.11.2023 сотрудники ООО «

<

данные изъяты>», руководителем которой также являлся ФИО1, не осведомленные о преступном умысле последнего, выполняя его просьбу, в том числе содержащуюся в полученных распорядительных письмах ООО «МХП», в счет погашения имевшейся у данной организации задолженности перед ООО «МХП», произвели с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № следующие перечисления денежных средств за ООО «МХП» на расчетные счета сторонних организаций:

- 21.09.2023 в сумме 100 000 руб. на расчетный счет ПАО «

<

данные изъяты>»;

- 25.09.2023 в сумме 7 009 руб. на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты>»; 

- 10.10.2023 в сумме 33 739,72 руб. на расчетный счет Филиала «

<

данные изъяты>»;

- 11.10.2023 в сумме 4 479,46 руб. на расчетный счет Филиала «

<

данные изъяты>»;

- 19.10.2023 в сумме 23 500 руб. на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты>»;

- 23.10.2023 в сумме 15 420 руб. на расчетный счет 

<

данные изъяты>»;

- 27.10.2023 в сумме 10 000 руб. на расчетный счет Кавказского филиала ПАО 

<

данные изъяты>»;

- 27.10.2023 в сумме 30 000 руб. на расчетный счет 

<

данные изъяты>»;

- 27.10.2023 в сумме 15 420 руб. на расчетный счет 

<

данные изъяты>»;

- 27.10.2023 в сумме 14 000 руб. на расчетный счет 

<

данные изъяты>»;

- 31.10.2023 в сумме 3 000 руб. на расчетный счет 

<

данные изъяты>»;

- 01.11.2023 в сумме 15 000 руб. на расчетный счет 

<

данные изъяты>»;

- 07.11.2023 в сумме 3 000 000 руб. на расчетный счет Филиала «

<

данные изъяты>».

Всего в указанный период за ООО «МХП» с расчетных счетов АО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты>» на счета контрагентов ООО «МХП» перечислено денежных средств на общую сумму 12 461 363,63 руб.

При этом в случае поступления в период с 15.06.2023 по 07.11.2023 денежных средств в общей сумме 12 461 363,63 руб. не на расчетные счета контрагентов-кредиторов Общества, а непосредственно на расчетные счета ООО «МХП» №, открытый в АО «

<

данные изъяты>», №№, 40№, 40№, 40№, 40№, открытые в АО «

<

данные изъяты>», №, открытый в ПАО «Сбербанк России», №№, 40№, открытые в ПАО «

<

данные изъяты>», то денежные средства в указанном размере подверглись бы принудительному взысканию в счет погашения имеющейся у ООО «МХП» недоимки по налогам и страховым взносам на основании требования об уплате задолженности, решения о взыскании задолженности и выставленном инкассовом поручении.

При наличии реальной возможности по погашению имеющейся у ООО «МХП» недоимки по налогам и страховым взносам руководитель Общества ФИО1, действуя вышеуказанным способом при изложенных выше обстоятельствах, в период с 12.09.2023 по 07.11.2023 умышленно сокрыл денежные средства ООО «МХП за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам на общую сумму 12 461 363,63 руб., что согласно примечанию к ст. 170.2 УК РФ является крупным размером.

ФИО1 согласился с предъявленным обвинением, в ходе ознакомления с материалами дела добровольно, после консультации с защитником, ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, в особом порядке, поддержал свое ходатайство в суде, осознает характер и последствия заявленного ходатайства.

Защитник поддержал заявленное ходатайство, представитель потерпевшей организации ФИО13 в своем заявлении выразила согласие на рассмотрение дела в особом порядке, государственный обвинитель не возражал против постановления приговора без проведения судебного следствия.

В соответствии со статьей 314 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации обвиняемый вправе при наличии согласия государственного обвинителя и потерпевшего заявить о согласии с предъявленным ему обвинением и ходатайствовать о постановлении приговора без проведения судебного следствия по уголовным делам о преступлениях небольшой или средней тяжести. 

Преступление, предусмотренное частью 1 статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, относится к категории небольшой тяжести. 

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о возможности рассмотреть уголовное дело в отношении ФИО1 в особом порядке принятия судебного решения.

Обвинение, с которым согласился ФИО1, обосновано, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. 

Суд квалифицирует действия ФИО1 по части 1 статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, как сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, страховых взносов, то есть сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

Отягчающих наказание обстоятельств по делу не установлено.

ФИО1 совершил умышленное преступление в сфере экономической деятельности, которое относится к категории небольшой тяжести. 

Вместе с тем, ФИО1 не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, вину в совершенном преступлении признал полностью, раскаялся в содеянном, активно способствовал расследованию преступления, добровольно возместил имущественный ущерб, удовлетворительно характеризуется по месту жительства, к административной ответственности не привлекался, на учете в наркологическом диспансере не состоит, страдает хроническими заболеваниями, его супруга страдает хроническими заболеваниями, ФИО1 занимается благотворительностью. 

Все указанные обстоятельства суд признает смягчающими, что при отсутствии отягчающих обстоятельств, приводит суд к выводу о возможности назначения ФИО1 наименее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией части 1 статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в виде штрафа, и не назначать штраф в максимальном размере. 

Несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, учитывая, что преступление, которое совершил ФИО1, относится к наименьшей категории тяжести, суд не находит оснований для изменения категории преступления и применения положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Исключительных обстоятельств, позволяющих применить положения статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, судом не установлено.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 303, 304, 307, 308, 309, 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

приговорил:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 380000 (триста восемьдесят тысяч) рублей. 

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении ФИО1 не избирать.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства:

- оптический диск, содержащий сведения о движении денежных средств по расчетным сетам ООО «

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>, АО «

<

данные изъяты>» и АО «

<

данные изъяты>»; оптический диск, содержащий копии регистрационного дела ООО «МХП» ИНН №, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить там же. 

Информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа, предусмотренными законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе: СУ СК России по 

<

...>, ИНН 

<

***>, КПП 366401001, УФК по Воронежской области (СУ СК России по Воронежской области л/с 

<

***>), УИН 41700000000012637151 казн/сч: 03100643000000013100, ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ//УФК по Воронежской области г. Воронеж, БИК 012007084, ед.казн/сч 40102810945370000023, ОКТМО 20701000, ОКПО 83633369, КБК: 41711603122019000140.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, при соблюдении условий, предусмотренных статьей 317 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий И.А. Мельник