ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

адрес 15.09.2020 года

Судья Октябрьского районного суда адрес Харелина Е.С. рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело №... в отношении ООО МКК «***» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, 

УСТАНОВИЛ:

дата начальником отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП по адрес- Кузбассу ФИО2 был составлен протокол в отношении ООО МКК «***» по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ.

Основанием для привлечения ООО МКК «***» к административной ответственности явилось обращение ФИО3 о нарушении порядка взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности.

В ходе рассмотрения данного обращения дата Управлением в Общество направлен запрос (исх. №...).

С целью возврата просроченной задолженности ФИО3 ООО ФИО1» осуществляло деятельность, направленную на возврат просроченной задолженности.

В рамках административного расследования в адрес ООО МКК «***» направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, от дата (исх. от дата ***

В УФССП России по адрес- Кузбассу дата (время совершения административного правонарушения) поступил ответ ООО МКК «***» от дата №..., между тем требуемые сведения предоставлены не в полном объеме.

С целью истребования необходимых сведений в полном объеме, в адрес ООО МКК «***» направлено определение об истребовании сведений от дата. 

В Управление дата ответу (исх. №...) установлено, что с целью взаимодействия с ФИО3 в даты и время, указанные в определении от дата ( исх. От дата №...), ООО МКК «***» телефонные переговоры не совершало, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи не направляло.

Между тем ФИО3 в ответ на предложение УФССП России по адрес- Кузбассу от дата №... предоставила детализацию предоставленных услуг по телефонному номеру +№... за период с дата по дата, из которой следует, что на телефонный номер +7 №... от абонента использующего альфанумерическое имя «***», дата в 12ч.45 мин., дата в 12ч.12 мин., дата в 21ч.07 мин., дата в 12ч.12 мин., дата в 18ч.56 мин., дата в 11ч.51 мин., дата в 14ч.01 мин., дата в 13ч.12 мин., дата в 18ч.42мин., дата в 13ч.30 мин., дата в 13ч.20 мин., дата в 14ч.53 мин., дата в 18ч.23 мин., дата в 17ч.33 мин. поступили текстовые сообщения, передаваемые по сетям электросвязи.

В ответах от дата №..., от дата №... ООО МКК «***» подтверждает, что телефонный альфанумерическое имя «***» принадлежит ООО МКК «***».

Из представленных ФИО3 детализации предоставленных услуг по телефонному номеру +7 №... за период с дата по дата следует, что дата в 13ч.44мин., дата в 14ч.03 мин. на телефонный номер ФИО3 +7 №... поступали входящие телефонные вызовы(звонки) с телефонного номера +7 №... 70, принадлежащего ООО МКК «*** ***В судебное заседание начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП по адрес- адрес ФИО2 не явился, извещен надлежащим образом, причину неявки суду не сообщил.

Представитель ООО МКК «***» в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.

Суд, изучив материалы административного дела, приходит к следующему.

За указанное административное правонарушение предусмотрена административная ответственность по ст. 17.7 КоАП РФ.

В соответствии со ст. 17.7 КоАП РФ, предусмотрена ответственность за умышленное невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении.

Объективная сторона состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, состоит в невыполнении требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, вытекающих из его полномочий.

Санкция ст. 17.7 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В рамках административного расследования в адрес ООО МКК «*** ***» направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, от дата (исх. от дата №...), в котором указывалось на необходимость предоставить следующие сведения и документы:

- указать основание и дату возникновения просроченной задолженности, на возврат которой направлено взаимодействие с ФИО3 и третьими лицами (с приложением копии договора, включая все дополнения и приложения к заключенному договору, документы, подтверждающие наличие просроченной задолженности с указанием даты ее возникновения);

- указать наименование и (или) Ф.И.О. лиц, которые были привлечены к взаимодействию, направленному на возврат просроченной задолженности ФИО3 (с приложением копии агентского договора (договора об оказании услуг) включая все дополнения и приложения к заключенному договору, а также документа, подтверждающие передачу информации о должнике, просроченной задолженности с указанием даты передачи таких сведений, а также объеме передаваемой информации);

- указать передавались ли права требования просроченной задолженности ФИО3 по договору потребительского кредита (займа) от дата 644412-2 в пользу иного лица, указать наименование и (или) Ф.И.О. лиц, которым были даны права требования просроченной задолженности ФИО3 (с приложением договора, включая все дополнения и приложения к заключенному договору, а также, подтверждающие передачу информации о должнике, просроченной задолженности с указание даты передачи таких сведений, а также объеме передаваемой информации);

-указать на наличие (отсутствие) заключенных с ФИО3 соглашений, предусматривающих иные способы и частоту взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности (с приложений копий соответствующих документов);

- указать на наличие (отсутствие) согласия ФИО3 на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с третьими и, а также на передачу третьим лицам сведений о просроченной задолженности и персональных данных (с приложений копий соответствующих документов);

- указать каким образом ООО МКК «***» были получены телефонные номера третьих лиц, в частности телефонный номер №... какой информацией о принадлежности телефонного номера + 7 №... обладает ООО МКК «***»;

- указать способы, взаимодействия с ФИО3, третьими лицами, а также период времени, в течении которого осуществлялось взаимодействие;

- предоставить список телефонных номеров (в т.ч. альфанумерических телефонных ров), используемых ООО МКК «***» для осуществления воздействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с оставлением документов, подтверждающих их принадлежность ООО МКК «***». Сведения, содержащие информацию о телефонных номерах, используемых ФИО1 необходимо дополнительно направить в форме электронного документа в формате odt, doc, docx, ods, xls или в другом текстовом формате, позволяющем осуществлять автоматический поиск телефона, на электронный почтовый ***

- указать дату и время проведения личных встреч, осуществления телефонных говоров, направления телеграфных, текстовых, голосовых и иных сообщений ФИО3, а также третьим лицам (при указании времени взаимодействия указать часовую зону, в соответствии с которой указано время взаимодействие);

- представить содержание всех текстовых, голосовых и иных сообщений, даваемых по сетям электросвязи, направленных ФИО3 и третьим лицам с целью возврата просроченной задолженности;

- представить содержание всех почтовых отправлений, направленных ФИО3 и третьим лицам с целью возврата просроченной задолженности (в т.ч. предоставить копии указанных документов, а также документы, подтверждающие их направление в адрес ФИО3 и третьих лиц с обязательным указанием даты их направления);

- предоставить аудиозаписи всех случаев непосредственного взаимодействия с должником и третьими лицами при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ФИО3 указать факты поступления обращений от ФИО3 и третьих лиц, а также результаты рассмотрения данных обращений с предоставлением копий соответствующих документов, в т.ч. даты получения документов от ФИО3 и третьих лиц, даты травления документов в адрес ФИО3 и третьих лиц;

- указать обращалось ли ООО МКК «***» в органы" полиции с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении ФИО3

В УФССП России по адрес- адрес дата (время совершения административного правонарушения) поступил ответ ООО МКК «***» от дата №..., между тем требуемые сведения предоставлены не в полном объеме.

В частности ООО МКК «***» не предоставило в УФССП России по адрес - адрес:

- содержание всех текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям связи, направленных ФИО3 и ***., дата в 13ч.39мин., 26.05.2020г. в 14ч.03мин.;

- аудиозаписи всех случаев непосредственного взаимодействия с должником и ими лицами при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ФИО3, в том числе телефонных переговоров, состоявшихся дата в 09ч.39мин, дата в 16ч.24мин. по телефонному номеру +7 №...

С целью истребования необходимых сведений в полном объеме, в адрес ООО МКК «***» направлено определение об истребовании сведений от дата.

В Управление дата ответу (исх. №...) установлено, что с целью взаимодействия с ФИО3 в даты и время, указанные в определении от дата ( исх. От дата №...), ООО МКК «***» телефонные переговоры не совершало, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи не направляло.

Между тем ФИО3 в ответ на предложение УФССП ***

*** *** подтверждает, что телефонный альфанумерическое имя «***».

Из представленных ФИО3 детализации предоставленных услуг по телефонному номеру +№... за период с дата по дата следует, что дата в 13ч.44мин., дата в 14ч.03 мин. на телефонный номер ФИО3 +№... поступали входящие телефонные вызовы(звонки) с телефонного номера +7 №..., принадлежащего ООО МКК «***

Факт совершения административного правонарушения и виновность ООО МКК «***» подтверждены следующими доказательствами: протоколом об административном правонарушении; обращением ФИО3; ответами Общества, аудиозаписью, иными доказательствами.

В силу положений ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Данные доказательства соответствуют требованиям, предъявляемым ст. 26.2 КоАП РФ, и обоснованно положены в основу постановления.

По смыслу ч. 13 ст. 7 Федерального закона от дата № 230-ФЗ соглашение, предусматривающее частоту взаимодействия с должником по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, отличную от предусмотренной ч.ч. 3 и 5 ст. 7 Федерального закона от 03.07. 2016 года № 230-ФЗ, может быть заключено только после возникновения просроченной задолженности, а поэтому включение в договор займа (кредита) положения о частоте взаимодействия с должником или заключение соглашения о частоте взаимодействия с должником одновременно с заключением договора займа (кредита), т.е. до наступления факта просрочки в исполнении обязательства, условия которых существенно отличаются от требований, установленных Федеральным законом № 230-ФЗ, и применение их при взыскании просроченной задолженности не имеют иных целей, кроме как злоупотребление правом, является способом уклонения от установленных Федеральным законом от дата № 230-ФЗ обязанностей ООО МКК «*** ***

Таким образом, оценив в совокупности, изложенные выше обстоятельства совершения правонарушения, исследовав материалы дела, суд находит, что в действиях ООО ФИО1» имеется состав административного правонарушения, выразившийся в умышленном невыполнении требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ст.17.7 КоАП РФ.

При назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, имущественное положение ООО МКК «***», отсутствие обстоятельств смягчающих и отягчающий ответственность, в связи с чем, считает возможным назначить наказание в виде штрафа. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ, суд 

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ООО МКК «***», ИНН ***., юридический и фактический адрес: 443080, адрес, пом.2Н, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ ***

Документ, подтверждающий оплату штрафа, необходимо представить в канцелярию Октябрьского районного суда адрес по адресу: адресА, каб.110.

Постановление может быть обжаловано в Самарский областной суд через Октябрьский районный суд адрес в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии. 

Судья Е.С. Харелина