Дело № 1-12/2019

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

25 февраля 2019 г. г. Н.

Судья Центрального районного суда г. Н. Шишкина М.А.,

с участием: государственного обвинителя Шабалина А.А., представителя потерпевшего ФИО1, подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4, адвокатов Белоноговой А.Д., Мигачевой Я.Ф., Скачкова И.В.,

при секретарях Соколковой И.В., Вяткиной Е.В.,

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

-ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, трудоустроенного в 

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу: г. Н. 

<

адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 ч. 4 п. «а» УК РФ (10 эпизодов), 

- ФИО3 ОЕ., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> края, гражданина РФ, имеющего среднее техническое образование, не трудоустроенного, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 ч. 4 п. «а» УК РФ (8 эпизодов), 

- ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес> края, гражданки РФ, имеющей среднее образование, не трудоустроенной, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, фактически проживавшей до задержания по адресу: г. Н. 

<

адрес>, имеющей на иждивении одного малолетнего ребенка, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 ч. 4 п. «а» УК РФ (27 эпизодов),

у с т а н о в и л:

В период времени до ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, у ФИО4, обладающей организаторскими способностями, необходимыми познаниями в сфере компьютерной информации и техники, навыками обработки информации и пользования компьютерной техникой, из корыстных побуждений, в целях незаконного и стабильного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на создание организованной группы в целях совершения на протяжении длительного периода времени хищений у неопределенного круга граждан, проживающих на территории Российской Федерации, денежных средств, находящихся на лицевых счетах, открытых в ПАО Сбербанк.

Реализуя возникший преступный умысел, ФИО4 разработала план совершения преступлений, согласно которому участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, должны выполнять в совершаемых преступлениях следующие роли:

- ФИО4, как организатор и руководитель организованной группы, должна будет планировать преступную деятельность организованной группы и конкретные преступления; приобретать средства совершения преступлений, а именно сим-карты различных операторов мобильной связи и банковские карты, эмитированные ПАО Сбербанк, оформленные на третьих лиц; подбирать участников организованной группы и распределять между ними роли в совершаемых преступлениях, а именно: пройдя регистрацию на форуме сайта «http://darkmoney.cc» (даркмани.сс), подобрать среди зарегистрированных пользователей лицо, которое, обладая необходимыми познаниями в сфере компьютерной информации и техники, навыками обработки информации и пользования компьютерной техникой, должно будет произвести неопределенному кругу лиц спам-рассылку смс-сообщений, содержащих ссылки на Интернет-сайты, на которых размещены вредоносные компьютерные программы, при переходе лиц по указанным ссылкам со смартфонов операционной системы «Android» («Андроид»), ему становились бы известны данные об установленном на каждом конкретном устройстве приложении «Сбербанк Онлайн», а также получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, осуществляя переводы денежных средств со счетов банковских карт неопределенного круга лиц на счета банковских карт, оформленных на третьих лиц, находящихся у ФИО4 и других участников организованной группы, посредством направления SMS (смс)-сообщений на сервисный номер «900» SMS (смс)-сервиса «Мобильный банк» ПАО Сбербанк. Кроме этого, ФИО4 должна подобрать из числа своих знакомых лиц, которые по ее указанию подключали бы к приобретенным ФИО4 банковским картам, оформленным на третьих лиц и переданным им ею для целей совершения хищений, SMS (смс)-сервис «Мобильный банк», используя для этого абонентские номера сим-карт, оформленных на третьих лиц, также приобретенные и переданные им ФИО4, и обналичивали бы в банкоматах ПАО Сбербанк похищаемые со счетов неопределенного круга лиц – держателей банковских карт ПАО Сбербанк денежные средства; лично, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, выполняя свои роли в совершаемых преступлениях, подключать к приобретенным ею банковским картам, оформленным на третьих лиц, SMS (смс)-сервис «Мобильный банк», используя для этого абонентские номера приобретенных ею сим-карт, оформленных на третьих лиц, а также обналичивать в банкоматах ПАО Сбербанк, перечисленные со счетов неопределенного круга лиц – держателей банковских карт ПАО Сбербанк денежные средства, похищая их; распределять в дальнейшем похищенные денежные средства между участниками организованной группы; 

- остальные участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, выполняя указания ФИО4 и подчиняясь ей, как организатору и руководителю организованной группы, должны будут: организовать неопределенному кругу лиц спам-рассылку смс-сообщений, содержащих ссылки на Интернет-сайты, на которых размещены вредоносные компьютерные программы, при переходе лиц по которым со смартфонов операционной системы «Android» («Андроид») получать данные об установленном на каждом конкретном устройстве приложении «Сбербанк Онлайн», а также доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, после чего осуществлять переводы денежных средств со счетов банковских карт неопределенного круга лиц на счета банковских карт, оформленных на третьих лиц, находящихся у ФИО4 и других участников организованной группы, посредством направления SMS (смс)-сообщений на сервисный номер «900» SMS (смс)-сервиса «Мобильный банк» ПАО Сбербанк, тем самым похищая их; получать от ФИО4 сим-карты различных операторов мобильной связи и банковские карты, эмитированные ПАО Сбербанк, оформленные на третьих лиц, подключать в банкоматах ПАО Сбербанк указанные сим-карты и банковские карты к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк»; обналичивать в банкоматах ПАО Сбербанк поступившие со счетов неопределенного круга лиц – держателей банковских карт ПАО Сбербанк денежные средства, похищая их и передавать ФИО4, которые та распределит между другими участниками организованной группы, а также распорядится ими по своему усмотрению. 

В период времени до ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного и длительного обогащения, предприняла активные действия, направленные на создание организованной группы, преступная деятельность которой будет направлена на совершение в течение длительного периода времени краж, то есть тайных хищений чужого имущества, а именно хищений у неопределенного круга граждан, проживающих на территории Российской Федерации, денежных средств, находящихся на лицевых счетах, открытых в ПАО Сбербанк.

В период времени до ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4, реализуя преступный умысел на создание организованной группы, преступная деятельность которой будет направлена на совершение тайных хищений чужого имущества, действуя умышленно, с целью подбора участников в создаваемую организованную группу, посредством общения на форуме сайта «http://darkmoney.cc» (даркмани.сс) предложила неустановленному в ходе предварительного следствия лицу в целях получения им на протяжении длительного периода времени стабильного и систематического незаконного дохода совершать вместе с ней в составе организованной группы кражи, то есть тайные хищения чужого имущества, а именно хищения у неопределенного круга граждан, проживающих на территории Российской Федерации, денежных средств, находящихся на лицевых счетах, открытых в ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданам.

Неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, из корыстный побуждений, в целях получения стабильного и систематического незаконного дохода на протяжении длительного периода времени, согласилось с предложением ФИО4, вступив тем самым с ФИО4 в предварительный сговор на совершение в составе организованной группы краж, то есть тайных хищений чужого имущества, а именно хищений у неопределенного круга граждан, проживающих на территории Российской Федерации, денежных средств, находящихся на лицевых счетах, открытых в ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданам.

В период времени до ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4, реализуя преступный умысел на создание организованной группы, преступная деятельность которой будет направлена на совершение тайных хищений чужого имущества, действуя умышленно, с целью подбора участников в создаваемую организованную группу, посредством личного общения предложила ФИО3, в целях получения им на протяжении длительного периода времени стабильного и систематического незаконного дохода, совершать вместе с ней и неустановленным лицом в составе организованной группы кражи, то есть тайные хищения чужого имущества, а именно хищения у неопределенного круга граждан, проживающих на территории Российской Федерации, денежных средств, находящихся на лицевых счетах, открытых в ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданам.

ФИО3, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, из корыстных побуждений, в целях получения стабильного и систематического незаконного дохода на протяжении длительного периода времени, согласился с предложением ФИО4, вступив тем самым с ФИО4 в предварительный сговор на совершение в составе организованной группы краж, то есть тайных хищений чужого имущества, а именно хищений у неопределенного круга граждан, проживающих на территории Российской Федерации, денежных средств, находящихся на лицевых счетах, открытых в ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданам.

Кроме того, в период времени до ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4, реализуя преступный умысел на создание организованной группы, преступная деятельность которой будет направлена на совершение тайных хищений чужого имущества, действуя умышленно, с целью подбора участников в создаваемую организованную группу, посредством личного общения предложила ФИО2, в целях получения им на протяжении длительного периода времени стабильного и систематического незаконного дохода, совершать вместе с ней и неустановленным лицом в составе организованной группы кражи, то есть тайные хищения чужого имущества, а именно хищения у неопределенного круга граждан, проживающих на территории Российской Федерации, денежных средств, находящихся на лицевых счетах, открытых в ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданам.

ФИО2, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, из корыстных побуждений, в целях получения стабильного и систематического незаконного дохода на протяжении длительного периода времени, согласился с предложением ФИО4, вступив тем самым с ФИО4 в предварительный сговор на совершение в составе организованной группы краж, то есть тайных хищений чужого имущества, а именно хищений у неопределенного круга граждан, проживающих на территории Российской Федерации, денежных средств, находящихся на лицевых счетах, открытых в ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданам.

По общему согласию участников создаваемой организованной группы ФИО4 взяла на себя обязательство осуществлять руководство организованной группой. Затем, согласно разработанному ФИО4 плану совершения преступлений ФИО4 распределила между собой, ФИО3, ФИО2 и неустановленным в ходе предварительного следствия лицом роли, в соответствии с которыми:

- ФИО4, являясь организатором и руководителем организованной группы, осуществляла общее руководство организованной группой; планировала преступную деятельность организованной группы и конкретных преступлений; приобретала средства совершения преступлений, а именно сим-карты различных операторов мобильной связи и банковские карты, эмитированные ПАО Сбербанк, оформленные на третьих лиц; сообщала неустановленному в ходе предварительного следствия лицу номера банковских карт, эмитированных ПАО Сбербанк, оформленных на третьих лиц, на счета которых ему необходимо переводить денежные средства со счетов банковских карт, по которым им получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк; передавала участникам организованной группы ФИО3 и ФИО2 сим-карты и банковские карты, эмитированные ПАО Сбербанк, оформленные на третьих лиц, и давала им указания о подключении к ним SMS (смс)-сервиса «Мобильный банк», а также при поступлении информации о зачислении на приобретенные ею банковские карты, эмитированные ПАО Сбербанк, оформленные на третьих лиц, денежных средств давала участникам организованной группы ФИО3 и ФИО2 указания об их обналичивании в банкоматах ПАО Сбербанк в кратчайшее время, во избежание блокировки карт; лично, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, подключала к приобретенным ею банковским картам, оформленным на третьих лиц, SMS (смс)-сервис «Мобильный банк» на абонентские номера приобретенных ею сим-карт, оформленных на третьих лиц, и при поступлении информации о зачислении на их счета денежных средств, обналичивала их в банкоматах ПАО Сбербанк, похищая со счетов неопределенного круга лиц – держателей банковских карт ПАО Сбербанк; распределяла в дальнейшем похищенные денежные средства между участниками организованной группы; 

- неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, являясь участником организованной группы, выполняя указания ФИО4 и подчиняясь ей, как организатору и руководителю организованной группы, действуя с ней совместно и согласованно, производил неопределенному кругу лиц спам-рассылку смс-сообщений, содержащих ссылки на Интернет-сайты, на которых размещены вредоносные компьютерные программы, при переходе лиц по которым со смартфонов операционной системы «Android» («Андроид») получал данные об установленном на каждом конкретном устройстве приложении «Сбербанк Онлайн», а также доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, после чего осуществлял переводы денежных средств со счетов банковских карт неопределенного круга лиц на счета банковских карт, оформленных на третьих лиц, сообщенных ему ФИО4 и находящихся у ФИО4 и других участников организованной группы, посредством направления SMS (смс)-сообщений на сервисный номер «900» SMS (смс)-сервиса «Мобильный банк» ПАО Сбербанк, тем самым похищая их, после чего руководитель организованной группы ФИО4 или участники организованной группы ФИО3 и ФИО2 обналичивали их в банкоматах ПАО Сбербанк. Затем организатор и руководитель организованной группы ФИО4 распределяла похищенные денежные средства между участниками организованной группы;

- ФИО3 получал от ФИО4 сим-карты различных операторов мобильной связи и банковские карты, эмитированные ПАО Сбербанк, оформленные на третьих лиц, подключал в банкоматах ПАО Сбербанк указанные сим-карты и банковские карты к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк»; по указанию руководителя организованной группы ФИО4 обналичивал в банкоматах ПАО Сбербанк похищаемые со счетов неопределенного круга лиц – держателей банковских карт ПАО Сбербанк денежные средства и передавал их ФИО4; затем организатор и руководитель организованной группы ФИО4 распределяла похищенные денежные средства между участниками организованной группы;

- ФИО2 получал от ФИО4 сим-карты различных операторов мобильной связи и банковские карты, эмитированные ПАО Сбербанк, оформленные на третьих лиц, подключал в банкоматах ПАО Сбербанк указанные сим-карты и банковские карты к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк»; по указанию руководителя организованной группы ФИО4 обналичивал в банкоматах ПАО Сбербанк похищаемые со счетов неопределенного круга лиц – держателей банковских карт ПАО Сбербанк денежные средства и передавал их ФИО4; затем организатор и руководитель организованной группы ФИО4 распределяла похищенные денежные средства между участниками организованной группы.

Для осуществления преступной деятельности организованной группы и её участников, а именно для совершения преступлений, поддержания связи между участниками организованной группы и распределения похищенных денежных средств между участниками организованной группы, организатор организованной группы ФИО4 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, использовала сама, а также по ее указанию использовали участники организованной группы ФИО3, ФИО2 и неустановленный участник организованной группы неустановленный компьютер, мобильные телефоны и сим-карты, в том числе: сим-карты с абонентским номером 

<

***>, оформленным на имя ФИО5, с абонентским номером 

<

***>, оформленным на имя ФИО6, с абонентским номером 

<

***>, оформленным на имя ФИО7, с абонентским номером 

<

***>, оформленным на имя ФИО8, с абонентским номером 

<

***>, оформленным на имя ФИО9, с абонентским номером 

<

***>, оформленным на имя ФИО10, с абонентским номером 

<

***>, оформленным на имя ФИО11, с абонентским номером 

<

***>, оформленную на имя ФИО12, с абонентским номером 

<

***>, оформленным на неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, с абонентским номером 

<

***>, оформленным на ФИО13, с абонентским номером 

<

***>, оформленным на неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, с абонентским номером 

<

***>, оформленную на имя ФИО14, с абонентским номером 

<

***>, оформленную на имя ФИО15, с абонентским номером 

<

***>, оформленным на неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, с абонентским номером 

<

***>, оформленным на имя ФИО16, с абонентским номером 

<

***>, оформленным на имя ФИО17, с абонентским номером 

<

***>, оформленным на неустановленное в ходе предварительного следствия лицо; банковские карты №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО18, №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО19, №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО20, №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО21, №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО22, №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО23, №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО24, №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО25, №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО26, №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО27, №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО28, №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО29, №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО28, владельцы которых не были поставлены в известность о преступных намерениях участников организованной группы, которые организатор и руководитель организованной группы ФИО4 приобрела специально для целей совершения хищений участниками организованной группы.

Своими активными действиями ФИО4 к ДД.ММ.ГГГГ создала организованную группу, состоящую из нее, ФИО3, ФИО2 и неустановленного лица, специализирующуюся на совершении хищений у неопределенного круга граждан, проживающих на территории Российской Федерации, денежных средств, находящихся на лицевых счетах, открытых в ПАО Сбербанк.

В созданной организованной группе ФИО4, являясь лидером, с общего согласия, стала осуществлять общее руководство, принимая непосредственно участие в совершаемых преступлениях в составе организованной группы с ФИО3, ФИО2 и неустановленным лицом. 

Состав организованной группы был стабилен, участники организованной группы ФИО4, ФИО3, ФИО2 и неустановленное лицо действовали под руководством организатора и руководителя организованной группы ФИО4 совместно и согласованно, в тесном взаимодействии друг с другом, сплоченно между собой, объединенные единым преступным умыслом, направленным на совершение на протяжении длительного периода времени хищений у неопределенного круга граждан, проживающих на территории Российской Федерации, денежных средств, находящихся на лицевых счетах, открытых в ПАО Сбербанк, в составе организованной группы. Преступные действия ФИО4, ФИО3, ФИО2 и неустановленного лица отличались постоянством форм и методов преступной деятельности, рассчитанных на длительное время, что характеризовало устойчивость организованной группы. Сообщниками была отработана система поведения каждого участника организованной группы. ФИО4, как руководитель организованной группы самостоятельно определяла очередность участия ФИО3, ФИО2 и неустановленного в ходе предварительного следствия лица в совершаемых в составе организованной группы преступлениях. 

Согласно плану, разработанному организатором и руководителем организованной группы ФИО4, последняя определила банк – ПАО Сбербанк, в отношении клиентов которого планировала преступную деятельность организованной группы. Для целей совершения преступлений ФИО4 самостоятельно по мере необходимости приобретала средства совершения преступлений, а именно сим-карты различных операторов мобильной связи и банковские карты, эмитированные ПАО Сбербанк, оформленные на третьих лиц. После приобретения такие банковские карты ФИО4 лично или по ее указанию участники организованной группы ФИО3 и ФИО2, очередность участия которых определялась ФИО4, проверяли в банкоматах ПАО Сбербанк на предмет отсутствия блокировки их обслуживания, подключали к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк» с использованием абонентских номеров приобретенных ею сим-карт, оформленных на третьих лиц. В дальнейшем номера этих банковских карт руководитель организованной группы ФИО4 сообщала неустановленному в ходе предварительного следствия участнику организованной группы. После чего неустановленный в ходе предварительного следствия участник организованной группы, посредством заражения смартфонов операционной системы «Андроид» вредоносной компьютерной программой и получивший доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк» неопределенного круга лиц – держателей банковских карт ПАО Сбербанк, осуществлял переводы денежных средств со счетов их банковских карт на счета банковских карт, оформленных на третьих лиц, сообщенных ему ФИО4 и находящихся у нее и других участников организованной группы, посредством направления SMS (смс)-сообщений на сервисный номер «900» SMS (смс)-сервиса «Мобильный банк» ПАО Сбербанк, тем самым похищая их. Затем, получив SMS (смс)-уведомление о поступлении на счета банковских карт, оформленных на третьих лиц денежных средств со счетов держателей банковских карт ПАО Сбербанк, ФИО4 лично или по ее указанию участники организованной группы ФИО3 и ФИО2 обналичивали их в банкоматах ПАО Сбербанк в кратчайшее время, во избежание блокировки карты, тем самым совместно с руководителем организованной группы ФИО4 и ее неустановленным участником похищая их. Затем организатор и руководитель организованной группы ФИО4 распределяла похищенные денежные средства между участниками организованной группы ФИО3 и ФИО2, а также неустановленным ее участником, давая указания ФИО3 и ФИО2 о перечислении для него в качестве вознаграждения за участие в преступлении части похищенных денежных средств на неустановленные счета электронных кошельков. 

На протяжении всего периода преступной деятельности организатор и руководитель организованной группы ФИО4 формировала и соблюдала специальные меры конспирации и защиты от разоблачения участников организованной группы, которые затрудняли выявление и изобличение преступной деятельности организованной группы со стороны правоохранительных органов. Конспиративность преступной деятельности организованной группы обеспечивалась путем постоянной смены организатором и руководителем организованной группы ФИО4 используемых при совершении преступлений банковских карт и сим-карт, необходимых для хищения денежных средств, приобретением таких сим-карт и банковских карт, оформленных на имя третьих лиц, проживающих в различных регионах РФ, использованием для общения между участниками организованной группы специальных слов и терминов, таких как «заливщик», «восьмеры», «онлики», «лок», «голды», использованием для общения между участниками организованной группы мобильных приложений «Jabber» («Жаббер»), «IM+» («Ай Эм плюс»), не распространенных среди массовых пользователей, периодически удаляя историю переписок. 

Таким образом, ФИО4 создала устойчивую организованную группу, руководителем которой она сама являлась, состоящую из ФИО3, ФИО2 и неустановленного в ходе предварительного следствия лица, целью и задачей которой являлось совершение на протяжении длительного периода времени хищений у неопределенного круга граждан, проживающих на территории Российской Федерации, денежных средств, находящихся на лицевых счетах, открытых в ПАО Сбербанк, которая характеризовалась следующими признаками:

- организованностью её участников, выразившейся в четком распределении ролей и функции каждого, подчинением ФИО4, как организатору и руководителю группы, планированием преступной деятельности в целом и отдельных преступлений;

- устойчивостью, выразившейся в объединении и сплочении ФИО4 и других участников организованной группы общим умыслом, направленным на совершение корыстных, имущественных преступлений – хищений у неопределенного круга граждан, проживающих на территории Российской Федерации, денежных средств, находящихся на лицевых счетах, открытых в ПАО Сбербанк, стабильностью состава её участников, действовавших при совершении преступлений совместно и согласованно в различных составах соучастников, во взаимодействии друг с другом, согласно распределенным в организованной группе ролям, постоянством форм и методов преступной деятельности, рассчитанной на длительное время, устойчивостью личных связей участников организованной группы, которые были длительное время знакомы друг с другом и находились между собой в близких отношениях;

- технической оснащенностью, выразившейся в обеспечении организованной группы мобильной телефонной связью, наличием большого количества сим-карт и банковских карт, необходимых для совершения преступлений; 

- разработанными способами конспирации и сокрытия совершаемых преступлений и преступной деятельности участников организованной группы.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ руководителем организованной группы ФИО4 и участниками организованной группы ФИО3, ФИО2 и неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, действовавшими в составе организованной группы, в разных составах на территории г. Н. были совершены кражи, то есть тайные хищения денежных средств со счетов банковских карт клиентов ПАО Сбербанк, в результате чего был причинен материальный ущерб на общую сумму 401 595 рублей 30 копеек. 

Деятельность организованной группы, направленная на длительное совершение краж, то есть тайного хищения денежных средств со счетов граждан – держателей банковских карт ПАО Сбербанк, проживающих на территории различных регионов РФ с причинением значительного ущерба гражданину была пресечена ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками полиции в связи с задержанием ФИО4, ФИО3 и ФИО2

Эпизод № 1.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, у руководителя организованной группы ФИО4 возник умысел на совершение тайного хищения чужого имущества, а именно денежных средств у ранее не знакомого ей гражданина, проживающего на территории Российской Федерации, хранящихся на лицевом счете, открытом в ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданину. В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, руководитель организованной группы ФИО4, осуществляя руководство организованной группой, посредством общения в сети Интернет предложила неустановленному в ходе предварительного следствия участнику организованной группы в целях получения незаконного дохода, совместно с ней, в составе организованной группы, совершить тайное хищение денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданину, пообещав неустановленному в ходе предварительного следствия лицу за это денежное вознаграждение.

Неустановленный участник организованной группы, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, согласился с незаконным предложением ФИО4 совершить тайное хищение денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданину, вступив тем самым с руководителем организованной группы ФИО4 в предварительный сговор на совершение в составе организованной группы тайного хищения денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданину. 

ФИО4, являясь руководителем организованной группы, разработала план совершения преступления, определив роли при совершении преступления следующим образом:

- ФИО4 должна руководить действиями участника организованной группы – неустановленного в ходе предварительного следствия лица, путем дачи указаний координировать его действия при совершении преступления, являясь руководителем организованной группы, должна предоставить участнику организованной группы – неустановленному лицу информацию об абонентском номере сим-карты и номере банковской карты, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на постороннее лицо, на счет которой ему необходимо переводить денежные средства со счета банковской карты, по которой им получены данные об установленном приложении «Сбербанк Онлайн» и получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк и абонентских номеров, самостоятельно, используя указанную банковскую карту, получив информацию о зачислении на счет банковской карты денежных средств, обналичить их в банкоматах ПАО Сбербанк в кратчайшее время, во избежание блокировки карты. После чего ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между участниками организованной группы; 

- неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, являясь участником организованной группы, должно выполнять указания ФИО4 и подчиняясь ей, как организатору и руководителю организованной группы, производить неопределенному кругу лиц спам-рассылку смс-сообщений, содержащих ссылки на Интернет-сайты, на которых размещены вредоносные компьютерные программы, при переходе лиц по которым со смартфонов операционной системы «Android» («Андроид») получить данные об установленном на каждом конкретном устройстве приложении «Сбербанк Онлайн», а также доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющим совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк и абонентских номеров сим-карт, сообщенных ему ФИО4, после чего осуществить перевод денежных средств со счета банковской карты клиента ПАО Сбербанк на счет банковской карты, оформленной на постороннее лицо, сообщенной ему ФИО4 и находящейся у нее, посредством направления SMS (смс)-сообщений на сервисный номер «900» SMS (смс)-сервиса «Мобильный банк» ПАО Сбербанк либо путем ввода соответствующей команды в онлайн-сервисе «Сбербанк-Онлайн», а также перечислить денежные средства на счет абонентского номера мобильного телефона, после чего организатор и руководитель организованной группы ФИО4 должна обналичить денежные средства в банкомате ПАО Сбербанк, тем самым похитить их. Затем организатор и руководитель организованной группы ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между собой и участниками организованной группы.

Для перечисления денежных средств и получения SMS (смс)-уведомлений от ПАО Сбербанк о поступлении денежных средств со счета ранее не знакомого ей гражданина, открытого в ПАО Сбербанк, руководитель организованной группы ФИО4 решила использовать ранее приобретенные для целей совершения преступления подключенные к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк» банковскую карту №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО18, и сим-карту с абонентским номером 

<

***>, оформленную на имя ФИО16 

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4, являясь руководителем организованной группы, руководя действиями участника организованной группы – неустановленного в ходе предварительного следствия лица, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного ущерба собственнику и желая этого, путем дачи указаний и координируя их действия при совершении преступления, предоставила участнику организованной группы – неустановленному лицу информацию о номере ранее приобретенной ею для целей совершения хищения при неустановленных обстоятельствах банковской карты №, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на имя ФИО18, на счет которой ему необходимо перевести денежные средства со счета банковской карты, по которой им получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк» или онлайн-сервису «Сбербанк Онлайн», позволяющим совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, и дала указания неустановленному лицу переводить денежные средства на счет указанной банковской карты. 

В период не позднее 15 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленный участник организованной группы, выполняя указания ФИО4, действуя совместно и согласованно с ней, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного ущерба собственнику и желая этого, выполнил действия, в результате которых им был получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, после чего, в 15 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ он, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, посредством направления SMS (смс)-сообщения на сервисный номер «900» SMS (смс)-сервиса «Мобильный банк» ПАО Сбербанк перевел с расчетного счета, открытого на имя ФИО30, проживающего на территории 

<

адрес>, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты № **** **** 6485, денежные средства в сумме 5 000 рублей на расчетный счет №, открытый в Алтайском отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>,, на имя ФИО18, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты №, при этом, комиссия за осуществление перевода составила 50 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 33 минуты руководитель организованной группы ФИО4, действуя совместно и согласованно с участником организованной группы - неустановленным лицом, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного ущерба собственнику и желая этого, получив информацию о поступлении на счет №, открытый в Алтайском отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес> на имя ФИО18, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты №, перечисленных с расчетного счета, открытого на имя ФИО30 денежных средств в сумме 5000 рублей, посредством банкомата №, расположенного по адресу: г. Н., 

<

адрес>, произвела операцию по обналичиванию указанных денежных средств. 

В результате преступных действий организатор и руководитель организованной группы ФИО4 и участник организованной группы – неустановленное лицо, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью своего незаконного обогащения посредством обращения похищенного в свою пользу, тайно похитили денежные средства, принадлежащие ФИО30, на сумму 5 000 рублей, причинив последнему, с учетом комиссии за осуществление перевода, значительный ущерб на общую сумму 5 050 рублей.

Похищенные у ФИО30 денежные средства организатор и руководитель организованной группы ФИО4 распределила между собой и участником организованной группы – неустановленным лицом, после чего они распорядились ими по своему усмотрению.

Эпизод № 2.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, у руководителя организованной группы ФИО4 возник умысел на совершение тайного хищения чужого имущества, а именно денежных средств у ранее не знакомого ей гражданина, проживающего на территории Российской Федерации, хранящихся на лицевом счете, открытом в ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданину. В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, руководитель организованной группы ФИО4, осуществляя руководство организованной группой, посредством общения в сети Интернет предложила неустановленному в ходе предварительного следствия участнику организованной группы, а также предложила участнику организованной группы ФИО3, в целях получения незаконного дохода, совместно с ней, в составе организованной группы, совершить тайное хищение денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданину, пообещав неустановленному в ходе предварительного следствия лицу и ФИО3 за это денежное вознаграждение.

Неустановленный участник организованной группы, а также участник организованной группы ФИО3, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, согласились с незаконным предложением ФИО4 совершить тайное хищение денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданину, вступив тем самым с руководителем организованной группы ФИО4 в предварительный сговор на совершение в составе организованной группы тайного хищения денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданину. 

ФИО4, являясь руководителем организованной группы, разработала план совершения преступления, определив роли при совершении преступления следующим образом:

- ФИО4 должна руководить действиями участников организованной группы – неустановленного в ходе предварительного следствия лица и ФИО3, путем дачи указаний координировать их действия при совершении преступления, являясь руководителем организованной группы, должна предоставить участнику организованной группы – неустановленному лицу информацию о номерах банковских карт, эмитированных ПАО Сбербанк, оформленных на посторонних лиц, на счета которых ему необходимо переводить денежные средства со счета банковской карты, по которой им получены данные об установленном приложении «Сбербанк Онлайн» и получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, передать участнику организованной группы ФИО3 одну из указанных банковских карт, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на постороннее лицо, подключенную к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк» с помощью сим-карты, оформленной на постороннее лицо, находящуюся у нее, дав ФИО3 указание при поступлении информации о зачислении на счет переданной ему банковской карты денежных средств, обналичить их в банкоматах ПАО Сбербанк в кратчайшее время, во избежание блокировки карты. Также ФИО4 должна самостоятельно, получив информацию о зачислении на счета находившихся у нее банковских карт денежных средств, обналичить их в банкоматах ПАО Сбербанк в кратчайшее время, во избежание блокировки карты. После чего ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между собой и участниками организованной группы; 

- неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, являясь участником организованной группы, должно выполнять указания ФИО4 и, подчиняясь ей, как организатору и руководителю организованной группы, производить неопределенному кругу лиц спам-рассылку смс-сообщений, содержащих ссылки на Интернет-сайты, на которых размещены вредоносные компьютерные программы, при переходе лиц по которым со смартфонов операционной системы «Android» («Андроид») получить данные об установленном на каждом конкретном устройстве приложении «Сбербанк Онлайн», а также доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющим совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, после чего осуществить перевод денежных средств со счета банковской карты клиента ПАО Сбербанк на счета банковских карт, оформленных на посторонних лиц, сообщенных ему ФИО4 и находящихся у нее и участника организованной группы ФИО3, посредством направления SMS (смс)-сообщений на сервисный номер «900» SMS (смс)-сервиса «Мобильный банк» ПАО Сбербанк либо путем ввода соответствующей команды в онлайн-сервисе «Сбербанк Онлайн», после чего участник организованной группы ФИО3 по указанию ФИО4, а также сама ФИО4 должны обналичить денежные средства в банкоматах ПАО Сбербанк, тем самым похитить их. Затем организатор и руководитель организованной группы ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между собой и участниками организованной группы;

- ФИО3, являясь участником организованной группы, должен выполнять указания ФИО4 и подчиняясь ей, как организатору и руководителю организованной группы, получить от ФИО4 банковскую карту, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на постороннее лицо, подключенную к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», после чего, получив от нее информацию о поступлении на счет банковской карты денежных средств, по ее указанию обналичить в банкомате ПАО Сбербанк денежные средства, переведенные со счета держателя банковской карты ПАО Сбербанк, и передать их ФИО4 Затем организатор и руководитель организованной группы ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между собой и участниками организованной группы.

Для перечисления денежных средств и получения SMS (смс)-уведомлений от ПАО Сбербанк о поступлении денежных средств со счета ранее не знакомого ей гражданина, открытого в ПАО Сбербанк, руководитель организованной группы ФИО4 решила использовать ранее приобретенные для целей совершения преступления подключенные к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк» банковскую карту №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО19, сим-карту с абонентским номером 

<

***>, оформленную на имя ФИО17; банковскую карту №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО18, сим-карту с абонентским номером 

<

***>, оформленную на имя ФИО16; банковскую карту №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО20, сим-карту с абонентским номером 

<

***>, оформленную на ФИО31 

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4, являясь руководителем организованной группы, руководя действиями участников организованной группы – неустановленного в ходе предварительного следствия лица и ФИО3, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного ущерба собственнику и желая этого, путем дачи указаний и координируя их действия при совершении преступления, предоставила участнику организованной группы – неустановленному лицу информацию о номерах ранее приобретенных ею для целей совершения хищения при неустановленных обстоятельствах банковских карт: №, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на имя ФИО19, №, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на имя ФИО18, №, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на имя ФИО20, на счета которых ему необходимо перевести денежные средства со счета банковской карты, по которой им получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк» или онлайн-сервису «Сбербанк Онлайн», позволяющим совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, и дала указания неустановленному лицу переводить денежные средства на счета указанных банковских карт. Кроме того, руководитель организованной группы ФИО4 передала участнику организованной группы ФИО3 банковскую карту №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО20, дав ФИО3 указание при поступлении информации о зачислении на счет указанной банковской карты денежных средств, обналичить их в банкомате ПАО Сбербанк в кратчайшее время, во избежание блокировки карты. 

В период не позднее 19 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленный участник организованной группы, выполняя указания ФИО4, действуя совместно и согласованно с ней и участником организованной группы ФИО3, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного ущерба собственнику и желая этого, выполнил действия, в результате которых им был получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, после чего, в период с 19 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ по 20 часов 53 минуты ДД.ММ.ГГГГ он, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, посредством направления SMS (смс)-сообщений на сервисный номер «900» SMS (смс)-сервиса «Мобильный банк» ПАО Сбербанк перевел с расчетного счета, открытого на имя ФИО32, проживающей на территории 

<

адрес>, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты №, денежные средства в сумме 5 000 рублей на расчетный счет №, открытый в Алтайском отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО19, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты №, денежные средства в сумме 3 000 рублей на расчетный счет №, открытый в Алтайском отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, на имя ФИО18, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты №, денежные средства в сумме 8 000 рублей на расчетный счет №, открытый в Алтайском отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, 

<

адрес> на имя ФИО20, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты №, при этом, комиссия за осуществление переводов составила 160 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ в период с 20 часов 24 минут по 20 часов 33 минуты руководитель организованной группы ФИО4, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы ФИО3 и неустановленным лицом, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, в составе организованной группы, с причинением значительного ущерба гражданину, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного ущерба собственнику и желая этого, получив информацию о поступлении на счет №, открытый в Алтайском отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО19, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты №, и счет №, открытый в Алтайском отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес> на имя ФИО18, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты №, перечисленных с расчетного счета, открытого на имя ФИО32, денежных средств в общей сумме 8000 рублей, посредством банкомата №, расположенного по адресу: г. Н., 

<

адрес>, произвела операцию по обналичиванию указанных денежных средств. 

ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 49 минут участник организованной группы ФИО3, выполняя указания ФИО4, действуя совместно и согласованно с ней и участником организованной группы – неустановленным лицом, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного ущерба собственнику и желая этого, получив от ФИО4 информацию о поступлении на счет №, открытый в Алтайском отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, на имя ФИО20, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты №, перечисленных с расчетного счета, открытого на имя ФИО32, денежных средств в сумме 8000 рублей, посредством банкомата №, расположенного по адресу: г. Н., 

<

адрес>, произвел действия для обналичивания указанных денежных средств. 

В результате преступных действий организатор и руководитель организованной группы ФИО4 и участники организованной группы ФИО3 и неустановленное лицо, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью своего незаконного обогащения посредством обращения похищенного в свою пользу, тайно похитили денежные средства в сумме 16 000 рублей, принадлежащие ФИО32, причинив последней, с учетом комиссии за осуществление перевода, значительный ущерб на общую сумму 16160 рублей. 

Похищенные у ФИО32 денежные средства организатор и руководитель организованной группы ФИО4 распределила между собой и участниками организованной группы ФИО3 и неустановленным лицом, после чего они распорядились ими по своему усмотрению.

Эпизод № 3.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, у руководителя организованной группы ФИО4 возник умысел на совершение тайного хищения чужого имущества, а именно денежных средств у ранее не знакомого ей гражданина, проживающего на территории Российской Федерации, хранящихся на лицевом счете, открытом в ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданину. В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, руководитель организованной группы ФИО4, осуществляя руководство организованной группой, посредством общения в сети Интернет предложила неустановленному в ходе предварительного следствия участнику организованной группы, а также предложила участнику организованной группы ФИО3, в целях получения незаконного дохода, совместно с ней, в составе организованной группы, совершить тайное хищение денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданину, пообещав неустановленному в ходе предварительного следствия лицу и ФИО3 за это денежное вознаграждение.

Неустановленный участник организованной группы, а также участник организованной группы ФИО3, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, согласились с незаконным предложением ФИО4 совершить тайное хищение денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданину, вступив тем самым с руководителем организованной группы ФИО4 в предварительный сговор на совершение в составе организованной группы тайного хищения денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданину. 

ФИО4, являясь руководителем организованной группы, разработала план совершения преступления, определив роли при совершении преступления следующим образом:

- ФИО4 должна руководить действиями участников организованной группы – неустановленного в ходе предварительного следствия лица и ФИО3, путем дачи указаний координировать их действия при совершении преступления, являясь руководителем организованной группы, должна предоставить участнику организованной группы – неустановленному лицу информацию о номере банковской карты, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на постороннее лицо, на счет которой ему необходимо переводить денежные средства со счета банковской карты, по которой им получены данные об установленном приложении «Сбербанк Онлайн» и получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, передать участнику организованной группы ФИО3 банковскую карту, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на постороннее лицо, подключенную к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк» с помощью сим-карты, оформленной на постороннее лицо, находящейся у нее, дав ФИО3 указание при поступлении информации о зачислении на счет переданной ему банковской карты денежных средств, обналичить их в банкоматах ПАО Сбербанк или перечислить на счета других банковских карт в кратчайшее время, во избежание блокировки карты, после чего обналичить. После чего ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между собой и участниками организованной группы; 

- неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, являясь участником организованной группы, должно выполнять указания ФИО4 и, подчиняясь ей, как организатору и руководителю организованной группы производить неопределенному кругу лиц спам-рассылку смс-сообщений, содержащих ссылки на Интернет-сайты, на которых размещены вредоносные компьютерные программы, при переходе лиц по которым со смартфонов операционной системы «Android» («Андроид») получить данные об установленном на каждом конкретном устройстве приложении «Сбербанк Онлайн», а также доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющим совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, после чего осуществить перевод денежных средств со счета банковской карты клиента ПАО Сбербанк на счет банковской карты, оформленной на постороннее лицо, сообщенной ему ФИО4 и находящейся у участника организованной группы ФИО3, посредством направления SMS (смс)-сообщений на сервисный номер «900» SMS (смс)-сервиса «Мобильный банк» ПАО Сбербанк либо путем ввода соответствующей команды в онлайн-сервисе «Сбербанк Онлайн», после чего участник организованной группы ФИО3, получив информацию о поступлении на счет банковской карты денежных средств, по указанию ФИО4 должен обналичить денежные средства в банкомате ПАО Сбербанк или перечислить на счета других банковских карт, а затем обналичить, тем самым похитить их. Затем организатор и руководитель организованной группы ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между собой и участниками организованной группы;

- ФИО3, являясь участником организованной группы, должен выполнять указания ФИО4 и подчиняясь ей, как организатору и руководителю организованной группы, получить от ФИО4 банковскую карту, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на постороннее лицо, подключенную к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», после чего, получив информацию о поступлении на счет банковской карты денежных средств, по ее указанию обналичить в банкомате ПАО Сбербанк денежные средства, похищенные со счета держателя банковской карты ПАО Сбербанк, или перечислить их на счета других банковских карт, впоследствии обналичить и передать их ФИО4 Затем организатор и руководитель организованной группы ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между собой и участниками организованной группы.

Для перечисления денежных средств и получения SMS (смс)-уведомлений от ПАО Сбербанк о поступлении денежных средств со счета ранее не знакомого ей гражданина, открытого в ПАО Сбербанк, руководитель организованной группы ФИО4 решила использовать ранее приобретенные для целей совершения преступления подключенные к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк» банковскую карту №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО18, и сим-карту с абонентским номером 

<

***>, оформленную на неустановленное в ходе предварительного следствия лицо. 

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4, являясь руководителем организованной группы, руководя действиями участников организованной группы – неустановленного в ходе предварительного следствия лица и ФИО3, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработаному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного ущерба собственнику и желая этого, путем дачи указаний и координируя их действия при совершении преступления, предоставила участнику организованной группы – неустановленному лицу информацию о номере ранее приобретенной ею для целей совершения хищения при неустановленных обстоятельствах банковской карты №, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на имя ФИО18, на счет которой ему необходимо перевести денежные средства со счета банковской карты, по которой им получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк» или онлайн-сервису «Сбербанк Онлайн», позволяющим совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, и дала указания неустановленному лицу переводить денежные средства на счет указанной банковской карты. Кроме того, руководитель организованной группы ФИО4 передала участнику организованной группы ФИО3 банковскую карту №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО18, дав ФИО3 указание при поступлении информации о зачислении на счет указанной банковской карты денежных средств, обналичить их в банкомате ПАО Сбербанк или перечислить на счета других банковских карт в кратчайшее время, во избежание блокировки карты. 

В период не позднее 21 часа 08 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленный участник организованной группы, выполняя указания ФИО4, действуя совместно и согласованно с ней и участником организованной группы ФИО3, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного ущерба собственнику и желая этого, выполнил действия, в результате которых им был получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, после чего, в период с 21 часа 08 минут до 21 часа 13 минут ДД.ММ.ГГГГ он, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, посредством направления SMS (смс)-сообщений на сервисный номер «900» SMS (смс)-сервиса «Мобильный банк» ПАО Сбербанк перевел с расчетного счета, открытого на имя ФИО33, проживающей на территории 

<

адрес>, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты № **** **** 6400, денежные средства в общей сумме 7 525 рублей на расчетный счет №, открытый в Алтайском отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, на имя ФИО18, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты №. 

ДД.ММ.ГГГГ в период с 23 часов 06 минут до 23 часов 07 минут участник организованной группы ФИО3, выполняя указания ФИО4, действуя совместно и согласованно с ней и участником организованной группы – неустановленным лицом, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного ущерба собственнику и желая этого, получив от ФИО4 информацию о поступлении на счет №, открытый в Алтайском отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, 

<

адрес>, на имя ФИО18, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты №, перечисленных с расчетного счета, открытого на имя ФИО33 денежных средств в сумме 7 525 рублей, посредством направления SMS (смс)-сообщений на сервисный номер «900» SMS (смс)-сервиса «Мобильный банк» ПАО Сбербанк перевел указанные денежные средства на счет №, открытый в Н.ом филиале ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: г. Н., 

<

адрес>, на его имя, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты №, после чего в 11 часов 26 минут ДД.ММ.ГГГГ с помощью банкомата ПАО Сбербанк №, расположенного по адресу: г. Н., 

<

адрес>, произвел операцию по обналичиванию указанных денежных средств. 

В результате преступных действий организатор и руководитель организованной группы ФИО4 и участники организованной группы ФИО3 и неустановленное лицо, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью своего незаконного обогащения посредством обращения похищенного в свою пользу, тайно похитили денежные средства, принадлежащие ФИО33, на сумму 7 525 рублей, чем причинили ей значительный ущерб. 

Похищенные у ФИО33 денежные средства организатор и руководитель организованной группы ФИО4 распределила между собой и участниками организованной группы ФИО3 и неустановленным лицом, после чего они распорядились ими по своему усмотрению.

Эпизод № 4.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, у руководителя организованной группы ФИО4 возник умысел на совершение тайного хищения чужого имущества, а именно денежных средств у ранее не знакомого ей гражданина, проживающего на территории Российской Федерации, хранящихся на лицевом счете, открытом в ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданину. В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, руководитель организованной группы ФИО4, осуществляя руководство организованной группой, посредством общения в сети Интернет предложила неустановленному в ходе предварительного следствия участнику организованной группы, а также предложила участнику организованной группы ФИО3, в целях получения незаконного дохода, совместно с ней, в составе организованной группы, совершить тайное хищение денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданину, пообещав участникам организованной группы за это денежное вознаграждение.

Неустановленный участник организованной группы, а также участник организованной группы ФИО3, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, согласились с незаконным предложением ФИО4 совершить тайное хищение денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданину, вступив тем самым с руководителем организованной группы ФИО4 в предварительный сговор на совершение в составе организованной группы тайного хищения денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданину. 

ФИО4, являясь руководителем организованной группы, разработала план совершения преступления, определив роли при совершении преступления следующим образом:

- ФИО4 должна руководить действиями участников организованной группы – неустановленного в ходе предварительного следствия лица и ФИО3, путем дачи указаний координировать их действия при совершении преступления, являясь руководителем организованной группы, должна предоставить участнику организованной группы – неустановленному лицу информацию о номере банковской карты, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на постороннее лицо, на счет которой ему необходимо переводить денежные средства со счета банковской карты, по которой им получены данные об установленном приложении «Сбербанк Онлайн» и получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, передать участнику организованной группы ФИО3 банковскую карту, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на постороннее лицо, подключенную к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк» с помощью сим-карты, оформленной на постороннее лицо, находящейся у нее, дав ФИО3 указание при поступлении информации о зачислении на счет переданной ему банковской карты денежных средств, обналичить их в банкоматах ПАО Сбербанк в кратчайшее время, во избежание блокировки карты. После чего ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между собой и участниками организованной группы; 

- неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, являясь участником организованной группы, должно выполнять указания ФИО4 и подчиняясь ей, как организатору и руководителю организованной группы, производить неопределенному кругу лиц спам-рассылку смс-сообщений, содержащих ссылки на Интернет-сайты, на которых размещены вредоносные компьютерные программы, при переходе лиц по которым со смартфонов операционной системы «Android» («Андроид») получить данные об установленном на каждом конкретном устройстве приложении «Сбербанк Онлайн», а также доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющим совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, после чего осуществить перевод денежных средств со счета банковской карты клиента ПАО Сбербанк на счет банковской карты, оформленной на постороннее лицо, сообщенной ему ФИО4 и находящейся у участника организованной группы ФИО3, посредством направления SMS (смс)-сообщений на сервисный номер «900» SMS (смс)-сервиса «Мобильный банк» ПАО Сбербанк, либо путем ввода соответствующей команды в онлайн-сервисе «Сбербанк Онлайн», после чего участник организованной группы ФИО3 по указанию ФИО4 должен обналичить денежные средства в банкомате ПАО Сбербанк, тем самым похитить их. Затем организатор и руководитель организованной группы ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между участниками организованной группы;

- ФИО3, являясь участником организованной группы, должен выполнять указания ФИО4 и, подчиняясь ей, как организатору и руководителю организованной группы, получить от ФИО4 банковскую карту, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на постороннее лицо, подключенную к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», после чего, получив информацию о поступлении на счет банковской карты денежных средств, по ее указанию обналичить в банкомате ПАО Сбербанк денежные средства, поступившие со счета держателя банковской карты ПАО Сбербанк, и передать их ФИО4 Затем организатор и руководитель организованной группы ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между участниками организованной группы.

Для перечисления денежных средств и получения SMS (смс)-уведомлений от ПАО Сбербанк о поступлении денежных средств со счета ранее не знакомого ей гражданина, открытого в ПАО Сбербанк, руководитель организованной группы ФИО4 решила использовать ранее приобретенные для целей совершения преступления подключенные к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк» банковскую карту №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО34, сим-карту с абонентским номером 

<

***>, оформленную на имя ФИО35 

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4, являясь руководителем организованной группы, руководя действиями участников организованной группы – неустановленного в ходе предварительного следствия лица и ФИО3, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного ущерба собственнику и желая этого, путем дачи указаний и координируя их действия при совершении преступления, предоставила участнику организованной группы – неустановленному лицу информацию о номерах ранее приобретенной ею для целей совершения хищения при неустановленных обстоятельствах банковской карты: №, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на имя ФИО36, на счет которой ему необходимо перевести денежные средства со счета банковской карты, по которой им получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк» или онлайн-сервису «Сбербанк Онлайн», позволяющим совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, и дала указания неустановленному лицу переводить денежные средства на счет указанной банковской карты. Кроме того, руководитель организованной группы ФИО4 дала ФИО3 указание при поступлении информации о зачислении на счет указанной банковской карты денежных средств, обналичить их в банкомате ПАО Сбербанк в кратчайшее время, во избежание блокировки карты. 

В период не позднее 22 часов 11 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленный участник организованной группы, выполняя указания ФИО4, действуя совместно и согласованно с ней и участником организованной группы ФИО3, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного ущерба собственнику и желая этого, выполнил действия, в результате которых им был получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, после чего, в период с 22 часов 11 минут до 22 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ он, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, посредством направления SMS (смс)-сообщений на сервисный номер «900» SMS (смс)-сервиса «Мобильный банк» ПАО Сбербанк перевел с расчетного счета, открытого на имя ФИО37, проживающего на территории 

<

адрес>, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты №, денежные средства в общей сумме 8 000 рублей на расчетный счет №, открытый Алтайском филиале ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО36, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты №, комиссия за осуществление переводов составила 80 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 21 минуту участник организованной группы ФИО3, выполняя указания ФИО4, действуя совместно и согласованно с ней и участником организованной группы – неустановленным лицом, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного ущерба собственнику и желая этого, получив от ФИО4 информацию о поступлении на счет №, открытый Алтайском филиале ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО36, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты №, перечисленных с расчетного счета, открытого на имя ФИО37, денежных средств в сумме 8000 рублей, посредством банкомата №, расположенного по адресу: г. Н., 

<

адрес>, ТРКЦ «Сибирский Молл» произвел операцию по обналичиванию указанных денежных средств. 

В результате преступных действий организатор и руководитель организованной группы ФИО4 и участники организованной группы ФИО3 и неустановленное лицо, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью своего незаконного обогащения посредством обращения похищенного в свою пользу, тайно похитили денежные средства в сумме 8000 рублей, принадлежащие ФИО37, причинив последнему, с учетом комиссии за осуществление перевода, значительный ущерб на общую сумму 8080 рублей. 

Похищенные у ФИО37 денежные средства организатор и руководитель организованной группы ФИО4 распределила между собой и участниками организованной группы ФИО3 и неустановленным лицом, после чего они распорядились ими по своему усмотрению.

Эпизод № 5.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, у руководителя организованной группы ФИО4 возник умысел на совершение тайного хищения чужого имущества, а именно денежных средств у ранее не знакомого ей гражданина, проживающего на территории Российской Федерации, хранящихся на лицевом счете, открытом в ПАО Сбербанк. В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, руководитель организованной группы ФИО4, осуществляя руководство организованной группой, посредством общения в сети Интернет предложила неустановленному в ходе предварительного следствия участнику организованной группы в целях получения незаконного дохода, совместно с ней, в составе организованной группы, совершить тайное хищение денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, пообещав неустановленному в ходе предварительного следствия лицу за это денежное вознаграждение.

Неустановленный участник организованной группы, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, согласился с незаконным предложением ФИО4 совершить тайное хищение денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, вступив тем самым с руководителем организованной группы ФИО4 в предварительный сговор на совершение в составе организованной группы тайного хищения денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк. 

ФИО4, являясь руководителем организованной группы, разработала план совершения преступления, определив роли при совершении преступления следующим образом: 

- ФИО4 должна руководить действиями участника организованной группы – неустановленного в ходе предварительного следствия лица, путем дачи указаний координировать его действия при совершении преступления, являясь руководителем организованной группы, должна предоставить участнику организованной группы – неустановленному лицу информацию об абонентском номере сим-карты и номере банковской карты, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на постороннее лицо, на счет которой ему необходимо переводить денежные средства со счета банковской карты, по которой им получены данные об установленном приложении «Сбербанк Онлайн» и получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк и абонентских номеров, самостоятельно, используя указанную банковскую карту, получив информацию о зачислении на счет банковской карты денежных средств, обналичить их в банкоматах ПАО Сбербанк в кратчайшее время, во избежание блокировки карты. После чего ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между участниками организованной группы; 

- неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, являясь участником организованной группы, должно выполнять указания ФИО4 и, подчиняясь ей, как организатору и руководителю организованной группы, производить неопределенному кругу лиц спам-рассылку смс-сообщений, содержащих ссылки на Интернет-сайты, на которых размещены вредоносные компьютерные программы, при переходе лиц по которым со смартфонов операционной системы «Android» («Андроид») получить данные об установленном на каждом конкретном устройстве приложении «Сбербанк Онлайн», а также доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющим совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк и абонентских номеров сим-карт, сообщенных ему ФИО4, после чего осуществить перевод денежных средств со счета банковской карты клиента ПАО Сбербанк на счет банковской карты, оформленной на постороннее лицо, сообщенной ему ФИО4 и находящейся у нее, посредством направления SMS (смс)-сообщений на сервисный номер «900» SMS (смс)-сервиса «Мобильный банк» ПАО Сбербанк либо путем ввода соответствующей команды в онлайн-сервисе «Сбербанк Онлайн», а также перечислить денежные средства на счет абонентского номера мобильного телефона, после чего организатор и руководитель организованной группы ФИО4 должна обналичить денежные средства в банкомате ПАО Сбербанк, тем самым похитить их. Затем организатор и руководитель организованной группы ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между собой и участниками организованной группы.

Для перечисления денежных средств со счета ранее не знакомого ей гражданина, открытого в ПАО Сбербанк, руководитель организованной группы ФИО4 решила использовать ранее приобретенную для целей совершения преступления банковскую карту №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО21 

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4, являясь руководителем организованной группы, руководя действиями участника организованной группы – неустановленного в ходе предварительного следствия лица, путем дачи указаний координируя его действия при совершении преступления, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику и желая этого, предоставила участнику организованной группы – неустановленному лицу информацию о номере ранее приобретенной ею для целей совершения хищения при неустановленных обстоятельствах банковской карты №, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на имя ФИО21, на счет которой, а также на счета абонентских номеров сим-карт ему необходимо перевести денежные средства со счета банковской карты, по которой им получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, и дала указания неустановленному лицу переводить денежные средства на счет указанной банковской карты, а также на счет абонентского номера мобильного телефона. 

В период не позднее 17 часов 54 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленный участник организованной группы, выполняя указания ФИО4, действуя совместно и согласованной с ней, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику и желая этого, выполнил действия, в результате которых им был получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк и абонентских номеров, после чего, в период с 17 часов 54 минут до 17 часов 57 минут ДД.ММ.ГГГГ он, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, перевел с расчетного счета, открытого на имя ФИО38, проживающего на территории 

<

адрес>, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты №, денежные средства в общей сумме 8 000 рублей на расчетный счет №, открытый в Алтайском отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО21, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты №, комиссия за осуществление перевода составила 80 рублей, а также перечислил денежные средства в сумме 1478 рублей на счет абонентского номера 

<

***>.

ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 58 минут руководитель организованной группы ФИО4, продолжая реализовать совместный с неустановленным лицом преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, в составе организованной группы и продолжая выполнять отведенную себе роль в совершаемом преступлении, получив информацию о поступлении на счет № открытый в Алтайском отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО21, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты №, перечисленных с расчетного счета, открытого на имя ФИО38 денежных средств в сумме 8000 рублей, посредством банкомата ПАО Сбербанк №, расположенного по адресу: г. Н., 

<

адрес>, ТЦ «Горский», произвела операцию по обналичиванию указанных денежных средств.

В результате преступных действий организатор и руководитель организованной группы ФИО4 и участник организованной группы – неустановленное лицо, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью своего незаконного обогащения посредством обращения похищенного в свою пользу, тайно похитили денежные средства в сумме 9 478 рублей, принадлежащие ФИО38, причинив последнему, с учетом комиссии за осуществление перевода, ущерб на общую сумму 9 558 рублей. 

Похищенные у ФИО38 денежные средства организатор и руководитель организованной группы ФИО4 распределила между собой и участником организованной группы – неустановленным лицом, после чего они распорядились ими по своему усмотрению.

Эпизод № 6.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, у руководителя организованной группы ФИО4 возник умысел на совершение тайного хищения чужого имущества, а именно денежных средств ранее не знакомого ей гражданина, проживающего на территории Российской Федерации, хранящихся на лицевом счете, открытом в ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданину. В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, руководитель организованной группы ФИО4, осуществляя руководство организованной группой, посредством общения в сети Интернет предложила неустановленному в ходе предварительного следствия участнику организованной группы в целях получения незаконного дохода, совместно с ней, в составе организованной группы, совершить тайное хищение денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданину, пообещав неустановленному в ходе предварительного следствия лицу за это денежное вознаграждение.

Неустановленный участник организованной группы, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, согласился с незаконным предложением ФИО4 совершить тайное хищение денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданину, вступив тем самым с руководителем организованной группы ФИО4 в предварительный сговор на совершение в составе организованной группы тайного хищения денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданину. 

ФИО4, являясь руководителем организованной группы, разработала план совершения преступления, определив роли при совершении преступления следующим образом:

- ФИО4 должна руководить действиями участника организованной группы – неустановленного в ходе предварительного следствия лица, путем дачи указаний координировать его действия при совершении преступления, являясь руководителем организованной группы, должна предоставить участнику организованной группы – неустановленному лицу информацию о номере банковской карты, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на третье лицо, на счет которой ему необходимо переводить денежные средства со счета банковской карты, по которой им получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, самостоятельно, используя указанную банковскую карту, получив информацию о зачислении на счет банковской карты денежных средств, обналичить их в банкоматах ПАО Сбербанк в кратчайшее время, во избежание блокировки карты. После чего ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между собой и участниками организованной группы; 

- неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, являясь участником организованной группы, должно выполнять указания ФИО4 и, подчиняясь ей, как организатору и руководителю организованной группы, производить неопределенному кругу лиц спам-рассылку смс-сообщений, содержащих ссылки на Интернет-сайты, на которых размещены вредоносные компьютерные программы, при переходе лиц по которым со смартфонов операционной системы «Android» («Андроид») получить данные об установленном на каждом конкретном устройстве приложении «Сбербанк Онлайн», а также доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющим совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, после чего осуществить перевод денежных средств со счета банковской карты клиента ПАО Сбербанк на счет банковской карты, оформленной на третье лицо, сообщенной ему ФИО4 и находящейся у руководителя организованной группы ФИО4, посредством направления SMS (смс)-сообщений на сервисный номер «900» SMS (смс)-сервиса «Мобильный банк» ПАО Сбербанк либо путем ввода соответствующей команды в онлайн-сервисе «Сбербанк Онлайн», а также осуществить перевод денежных средств на счет абонентского номера мобильного телефона, после чего руководитель организованной группы ФИО4 должна обналичить денежные средства в банкомате ПАО Сбербанк, тем самым похитить их. Затем организатор и руководитель организованной группы ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между собой и участниками организованной группы.

Для перечисления денежных средств со счета ранее не знакомого ей гражданина, открытого в ПАО Сбербанк, руководитель организованной группы ФИО4 решила использовать ранее приобретенную для целей совершения преступления банковскую карту №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО22 

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4, являясь руководителем организованной группы, руководя действиями участника организованной группы – неустановленного в ходе предварительного следствия лица, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного ущерба собственнику и желая этого, путем дачи указаний, координируя его действия при совершении преступления, предоставила участнику организованной группы – неустановленному лицу информацию о номере ранее приобретенной ею для целей совершения хищения при неустановленных обстоятельствах банковской карты №, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на имя ФИО22, на счет которой ему необходимо перевести денежные средства со счета банковской карты, по которой им получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, и дала указания неустановленному лицу переводить денежные средства на счет указанной банковской карты, а также на счет абонентского номера мобильного телефона. 

В период не позднее 18 часов 54 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленный участник организованной группы, выполняя указания ФИО4, действуя совместно и согласованной с ней, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного ущерба собственнику и желая этого, выполнил действия, в результате которых им был получен доступ к онлайн-сервису «Сбербанк Онлайн», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, после чего, в период с 18 часов 57 минут до 18 часов 58 минут ДД.ММ.ГГГГ он, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, перевел с расчетного счета, открытого на имя ФИО39, проживающего на территории 

<

адрес> Республики Дагестан, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты №, денежные средства в общей сумме 8 000 рублей на расчетный счет №, открытый в Алтайском филиале ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО22, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты №, а также перевел денежные средства в сумме 1 480 рублей на счет абонентского номера 

<

***>***6683 оператора сотовой связи МТС, комиссия за осуществление переводов составила 80 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 59 минут руководитель организованной группы ФИО4, продолжая реализовать совместный с неустановленным лицом преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, в составе организованной группы и выполнять отведенную себе роль в совершаемом преступлении, получив информацию о поступлении на счет №, открытый в Алтайском филиале ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО22, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты №, перечисленных с расчетного счета, открытого на имя ФИО39, денежных средств в сумме 8000 рублей, посредством банкомата ПАО Сбербанк №, расположенного по адресу: г. Н., 

<

адрес>, ТЦ «Горский», произвела операцию по обналичиванию указанных денежных средств.

В результате преступных действий организатор и руководитель организованной группы ФИО4 и участник организованной группы – неустановленное лицо, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью своего незаконного обогащения посредством обращения похищенного в свою пользу, тайно похитили денежные средства в сумме 9 480 рублей, принадлежащие ФИО39, причинив последнему, с учетом комиссии за осуществление переводов, значительный ущерб на общую сумму 9 560 рублей. 

Похищенные у ФИО39 денежные средства организатор и руководитель организованной группы ФИО4 распределила между собой и участником организованной группы – неустановленным лицом, после чего они распорядились ими по своему усмотрению. 

Эпизод № 7.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, у руководителя организованной группы ФИО4 возник умысел на совершение тайного хищения чужого имущества, а именно денежных средств у ранее не знакомого ей гражданина, проживающего на территории Российской Федерации, хранящихся на лицевом счете, открытом в ПАО Сбербанк. В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, руководитель организованной группы ФИО4, осуществляя руководство организованной группой, посредством общения в сети Интернет предложила неустановленному в ходе предварительного следствия участнику организованной группы, в целях получения незаконного дохода, совместно с ней, в составе организованной группы, совершить тайное хищение денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, пообещав неустановленному в ходе предварительного следствия лицу за это денежное вознаграждение.

Неустановленный участник организованной группы, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, согласился с незаконным предложением ФИО4 совершить тайное хищение денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, вступив тем самым с руководителем организованной группы ФИО4 в предварительный сговор на совершение в составе организованной группы тайного хищения денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк. 

ФИО4, являясь руководителем организованной группы, разработала план совершения преступления, определив роли при совершении преступления следующим образом:

- ФИО4 должна руководить действиями участника организованной группы – неустановленного в ходе предварительного следствия лица, путем дачи указаний координировать его действия при совершении преступления, являясь руководителем организованной группы, должна предоставить участнику организованной группы – неустановленному лицу информацию об абонентском номере сим-карты и номере банковской карты, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на постороннее лицо, на счета которых, а также на счета других банковских карт ему необходимо переводить денежные средства со счета банковской карты, по которой им получены данные об установленном приложении «Сбербанк Онлайн» и получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк и абонентских номеров, самостоятельно, используя указанную банковскую карту, получив информацию о зачислении на счет банковской карты денежных средств, обналичить их в банкоматах ПАО Сбербанк в кратчайшее время, во избежание блокировки карты. После чего ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между участниками организованной группы; 

- неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, являясь участником организованной группы, должно выполнять указания ФИО4 и, подчиняясь ей, как организатору и руководителю организованной группы, производить неопределенному кругу лиц спам-рассылку смс-сообщений, содержащих ссылки на Интернет-сайты, на которых размещены вредоносные компьютерные программы, при переходе лиц по которым со смартфонов операционной системы «Android» («Андроид») получить данные об установленном на каждом конкретном устройстве приложении «Сбербанк Онлайн», а также получить доступ к онлайн-сервису «Сбербанк Онлайн» и SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющим совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, после чего осуществить перевод денежных средств со счета банковской карты клиента ПАО Сбербанк на счет банковской карты, оформленной на постороннее лицо, сообщенной ему ФИО4, а также на другие банковские карты посредством направления SMS (смс)-сообщений на сервисный номер «900» SMS (смс)-сервиса «Мобильный банк» ПАО Сбербанк, либо путем ввода соответствующей команды в онлайн-сервисе «Сбербанк Онлайн», после чего руководитель организованной группы ФИО4 должна обналичить денежные средства в банкомате ПАО Сбербанк, тем самым похитить их. Затем организатор и руководитель организованной группы ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между собой и участниками организованной группы.

Для перечисления денежных средств и получения SMS (смс)-уведомлений от ПАО Сбербанк о поступлении денежных средств со счета ранее не знакомого ей гражданина, открытого в ПАО Сбербанк, руководитель организованной группы ФИО4 решила использовать ранее приобретенные для целей совершения преступления и подключенные к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк» банковскую карту №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО25, и сим-карту с абонентским номером 

<

***>, оформленным на неустановленное в ходе предварительного следствия лицо.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4, являясь руководителем организованной группы, руководя действиями участника организованной группы – неустановленного в ходе предварительного следствия лица, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику и желая этого, путем дачи указаний координируя его действия при совершении преступления, являясь руководителем организованной группы, предоставила участнику организованной группы – неустановленному лицу информацию о номере ранее приобретенной ею для целей совершения хищения при неустановленных обстоятельствах банковской карты №, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на имя ФИО25, на счет которой ему необходимо перевести денежные средства со счета банковской карты, по которой им получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, и дала указания неустановленному лицу переводить денежные средства на счет указанной банковской карты и других банковских карт. 

В период не позднее 15 часов 39 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленный участник организованной группы, выполняя указания ФИО4, действуя совместно и согласованной с ней, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику и желая этого, выполнил действия, в результате которых им был получен доступ к онлайн-сервису «Сбербанк Онлайн», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, после чего, в период с 15 часов 39 минут до 15 часов 48 минут ДД.ММ.ГГГГ он, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, посредством направления SMS (смс)-сообщений на сервисный номер «900» SMS (смс)-сервиса «Мобильный банк» ПАО Сбербанк перевел с расчетного счета, открытого на имя ФИО40, проживающего на территории 

<

адрес>, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты №, денежные средства в сумме 4 050 рублей на расчетный счет №, открытый в Алтайском филиале ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО25, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты №, при этом, комиссия за осуществление перевода составила 40 рублей 50 копеек, денежные средства в сумме 3 950 рублей на расчетный счет №, открытый в Абаканском отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО41, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты №, при этом, комиссия за осуществление перевода составила 39 рублей 50 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 57 минут руководитель организованной группы ФИО4, действуя совместно и согласованно с участником организованной группы – неустановленным лицом, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику и желая этого, получив информацию о поступлении на счет №, открытый в Алтайском филиале ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО25, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты №, перечисленных с расчетного счета, открытого на имя ФИО40, денежных средств в сумме 4 050 рублей, посредством банкомата ПАО Сбербанк №, расположенного по адресу: г. Н., 

<

адрес>, пл. К. М., 1, станция метрополитена «Площадь К. М.», произвела операцию по обналичиванию денежных средств.

В результате преступных действий организатор и руководитель организованной группы ФИО4 и участник организованной группы – неустановленное лицо, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью своего незаконного обогащения посредством обращения похищенного в свою пользу, тайно похитили денежные средства в сумме 8 000 рублей, принадлежащие ФИО40, причинив последнему, с учетом комиссии за осуществление переводов, материальный ущерб на общую сумму 8080 рублей.

Похищенные у ФИО40 денежные средства организатор и руководитель организованной группы ФИО4 распределила между собой и участником организованной группы – неустановленным лицом, после чего они распорядились ими по своему усмотрению.

Эпизод № 8.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, у руководителя организованной группы ФИО4 возник умысел на совершение тайного хищения чужого имущества, а именно денежных средств у ранее не знакомого ей гражданина, проживающего на территории Российской Федерации, хранящихся на лицевом счете, открытом в ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданину. В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, руководитель организованной группы ФИО4, осуществляя руководство организованной группой, посредством общения в сети Интернет предложила неустановленному в ходе предварительного следствия участнику организованной группы, а также предложила участнику организованной группы ФИО2, в целях получения незаконного дохода, совместно с ней, в составе организованной группы, совершить тайное хищение денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданину, пообещав неустановленному в ходе предварительного следствия лицу и ФИО2 за это денежное вознаграждение.

Неустановленный участник организованной группы, а также участник организованной группы ФИО2, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, согласились с незаконным предложением ФИО4 совершить тайное хищение денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданину, вступив тем самым с руководителем организованной группы ФИО4 в предварительный сговор на совершение в составе организованной группы тайного хищения денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданину. 

ФИО4, являясь руководителем организованной группы, разработала план совершения преступления, определив роли при совершении преступления следующим образом:

- ФИО4 должна руководить действиями участников организованной группы – неустановленного в ходе предварительного следствия лица и ФИО2, путем дачи указаний координировать их действия при совершении преступления, являясь руководителем организованной группы, должна предоставить участнику организованной группы – неустановленному лицу информацию о номере банковской карты, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на постороннее лицо, на счет которой ему необходимо переводить денежные средства со счета банковской карты, по которой им получены данные об установленном на каждом конкретном устройстве приложении «Сбербанк Онлайн» и доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, передать участнику организованной группы ФИО2 банковскую карту, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на постороннее лицо, а также сим-карту, оформленную на постороннее лицо, дав указание подключить их к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк» и при поступлении информации о зачислении на счет переданной ему банковской карты денежных средств, обналичить их в банкоматах ПАО Сбербанк в кратчайшее время, во избежание блокировки карты. После чего ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между собой и участниками организованной группы; 

- неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, являясь участником организованной группы, должно выполнять указания ФИО4 и, подчиняясь ей, как организатору и руководителю организованной группы, производить неопределенному кругу лиц спам-рассылку смс-сообщений, содержащих ссылки на Интернет-сайты, на которых размещены вредоносные компьютерные программы, при переходе лиц по которым со смартфонов операционной системы «Android» («Андроид») получить данные об установленном на каждом конкретном устройстве приложении «Сбербанк Онлайн», а также доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющим совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, после чего осуществить перевод денежных средств со счета банковской карты клиента ПАО Сбербанк на счет банковской карты, оформленной на постороннее лицо, сообщенной ему ФИО4 и находящейся у участника организованной группы ФИО2, посредством направления SMS (смс)-сообщений на сервисный номер «900» SMS (смс)-сервиса «Мобильный банк» ПАО Сбербанк либо путем ввода соответствующей команды в онлайн-сервисе «Сбербанк Онлайн», после чего участник организованной группы ФИО2 по указанию ФИО4 должен обналичить их в банкомате ПАО Сбербанк, тем самым похитить их. Затем организатор и руководитель организованной группы ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между участниками организованной группы;

- ФИО2, являясь участником организованной группы, должен выполнять указания ФИО4 и, подчиняясь ей, как организатору и руководителю организованной группы, получить от ФИО4 банковскую карту, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на третье лицо, подключенную к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», после чего, получив информацию о поступлении на счет банковской карты денежных средств, по ее указанию обналичить в банкомате ПАО Сбербанк денежные средства, переведенные со счета держателя банковской карты ПАО Сбербанк, и передать их ФИО4 Затем организатор и руководитель организованной группы ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между участниками организованной группы.

Для перечисления денежных средств и получения SMS (смс)-уведомлений от ПАО Сбербанк о поступлении денежных средств со счета ранее не знакомого ей гражданина, открытого в ПАО Сбербанк, руководитель организованной группы ФИО4 решила использовать ранее приобретенные для целей совершения преступления банковскую карту №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО24, и сим-карту с абонентским номером 

<

***>, оформленную на имя ФИО15 

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4, являясь руководителем организованной группы, руководя действиями участников организованной группы – неустановленного в ходе предварительного следствия лица и ФИО2, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного ущерба собственнику и желая этого, путем дачи указаний, координируя их действия при совершении преступления, предоставила участнику организованной группы – неустановленному лицу информацию о номере ранее приобретенной ею для целей совершения хищения при неустановленных обстоятельствах банковской карты №, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на имя ФИО24, на счет которой ему необходимо перевести денежные средства со счета банковской карты, по которой им получен доступ к онлайн-сервису «Сбербанк Онлайн», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, и дала указания неустановленному лицу переводить денежные средства на счет указанной банковской карты. Кроме того, руководитель организованной группы ФИО4 передала участнику организованной группы ФИО2 сим-карту с абонентским номером 

<

***> и банковскую карту №, дав ФИО2 указание при поступлении информации о зачислении на счет указанной банковской карты денежных средств, обналичить их в банкоматах ПАО Сбербанк в кратчайшее время, во избежание блокировки карты. 

В период не позднее 23 часов 18 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленный участник организованной группы, выполняя указания ФИО4, действуя совместно и согласованно с ней и участником организованной группы ФИО2, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного ущерба собственнику и желая этого, выполнил действия, в результате которых им был получен доступ к онлайн-сервису «Сбербанк Онлайн», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, после чего, в 23 часа 18 минут ДД.ММ.ГГГГ он, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, посредством создания команды о подключении услуги «Автоплатеж», перевел с расчетного счета, открытого на имя ФИО42, проживающей на территории 

<

адрес>, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты №, денежные средства в сумме 70000 рублей на расчетный счет №, открытый в Алтайском отделении ПАО Сбербанк №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО24, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты №, при этом, комиссия за осуществление перевода составила 700 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 38 минут участник организованной группы ФИО2, выполняя указания ФИО4, действуя совместно и согласованно с ней и участником организованной группы – неустановленным лицом, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного ущерба собственнику и желая этого, получив информацию о поступлении на счет №, открытый в Алтайском отделении ПАО Сбербанк №, расположенный по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО43, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты №, перечисленных с расчетного счета, открытого на имя ФИО42, денежных средств в сумме 70000 рублей, посредством банкоматов ПАО Сбербанк № и №, расположенных по адресу: г. 

<

адрес> 

<

адрес>, пл. 

<

адрес>, произвел операции по обналичиванию указанных денежных средств.

В результате преступных действий организатор и руководитель организованной группы ФИО4 и участники организованной группы ФИО2 и неустановленное лицо, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью своего незаконного обогащения посредством обращения похищенного в свою пользу, тайно похитили денежные средства в сумме 70 000 рублей, принадлежащие ФИО42, причинив ей, с учетом комиссии за осуществление перевода, значительный ущерб на общую сумму 70700 рублей. 

Похищенные у ФИО42 денежные средства организатор и руководитель организованной группы ФИО4 распределила между собой и участниками организованной группы ФИО2 и неустановленным лицом, после чего они распорядились ими по своему усмотрению.

Эпизод № 9.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, у руководителя организованной группы ФИО4 возник умысел на совершение тайного хищения чужого имущества, а именно денежных средств у ранее не знакомого ей гражданина, проживающего на территории Российской Федерации, хранящихся на лицевом счете, открытом в ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданину. В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, руководитель организованной группы ФИО4, осуществляя руководство организованной группой, посредством общения в сети Интернет предложила неустановленному в ходе предварительного следствия участнику организованной группы, а также предложила участнику организованной группы ФИО2, в целях получения незаконного дохода, совместно с ней, в составе организованной группы, совершить тайное хищение денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданину, пообещав неустановленному в ходе предварительного следствия лицу и ФИО2 за это денежное вознаграждение.

Неустановленный участник организованной группы, а также участник организованной группы ФИО2, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, согласились с незаконным предложением ФИО4 совершить тайное хищение денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданину, вступив тем самым с руководителем организованной группы ФИО4 в предварительный сговор на совершение в составе организованной группы тайного хищения денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданину. 

ФИО4, являясь руководителем организованной группы, разработала план совершения преступления, определив роли при совершении преступления следующим образом:

- ФИО4 должна руководить действиями участников организованной группы – неустановленного в ходе предварительного следствия лица и ФИО2, путем дачи указаний координировать их действия при совершении преступления, являясь руководителем организованной группы должна предоставить участнику организованной группы – неустановленному лицу информацию о номере банковской карты, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на постороннее лицо, на счет которой ему необходимо переводить денежные средства со счета банковской карты, по которой им получены данные об установленном приложении «Сбербанк Онлайн» и получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, передать участнику организованной группы ФИО2 банковскую карту, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на постороннее лицо, подключенную к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк» с помощью сим-карты, оформленной на постороннее лицо, находящейся у нее, дав ФИО2 указание при поступлении информации о зачислении на счет переданной ему банковской карты денежных средств, обналичить их в банкоматах ПАО Сбербанк в кратчайшее время, во избежание блокировки карты. После чего ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между собой и участниками организованной группы; 

- неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, являясь участником организованной группы, должно выполнять указания ФИО4 и, подчиняясь ей, как организатору и руководителю организованной группы, производить неопределенному кругу лиц спам-рассылку смс-сообщений, содержащих ссылки на Интернет-сайты, на которых размещены вредоносные компьютерные программы, при переходе лиц по которым со смартфонов операционной системы «Android» («Андроид») получить данные об установленном на каждом конкретном устройстве приложении «Сбербанк Онлайн», а также доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющим совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, после чего осуществить перевод денежных средств со счета банковской карты клиента ПАО Сбербанк на счет банковской карты, оформленной на постороннее лицо, сообщенной ему ФИО4 и находящейся у участника организованной группы ФИО2, посредством направления SMS (смс)-сообщений на сервисный номер «900» SMS (смс)-сервиса «Мобильный банк» ПАО Сбербанк либо путем ввода соответствующей команды в онлайн-сервисе «Сбербанк Онлайн», после чего участник организованной группы ФИО2 по указанию ФИО4 должен обналичить денежные средства в банкомате ПАО Сбербанк, тем самым похитив их. Затем организатор и руководитель организованной группы ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между участниками организованной группы;

- ФИО2, являясь участником организованной группы, должен выполнять указания ФИО4 и подчиняясь ей, как организатору и руководителю организованной группы, получить от ФИО4 банковскую карту, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на постороннее лицо, подключенную к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», после чего, получив информацию о поступлении на счет банковской карты денежных средств, по указанию ФИО4 обналичить в банкомате ПАО Сбербанк денежные средства, переведенные со счета держателя банковской карты ПАО Сбербанк, и передать их ФИО4 Затем организатор и руководитель организованной группы ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между собой и участниками организованной группы.

Для перечисления денежных средств и получения SMS (смс)-уведомлений от ПАО Сбербанк о поступлении денежных средств со счета ранее не знакомого ей гражданина, открытого в ПАО Сбербанк, руководитель организованной группы ФИО4 решила использовать ранее приобретенные для целей совершения преступления подключенные к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк» банковскую карту №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО23, и сим-карту с абонентским номером 

<

***>, оформленную на имя ФИО14 

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4, являясь руководителем организованной группы, руководя действиями участников организованной группы – неустановленного в ходе предварительного следствия лица и ФИО2, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного ущерба собственнику и желая этого, путем дачи указаний и координируя их действия при совершении преступления, предоставила участнику организованной группы – неустановленному лицу информацию о номере ранее приобретенной ею для целей совершения хищения при неустановленных обстоятельствах банковской карты №, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на имя ФИО23, на счет которой ему необходимо перевести денежные средства со счета банковской карты, по которой им получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, и дала указания неустановленному лицу переводить денежные средства на счет указанной банковской карты. Кроме того, руководитель организованной группы ФИО4 передала участнику организованной группы ФИО2 сим-карту с абонентским номером 

<

***> и банковскую карту №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО23, дав ФИО2 указание при поступлении информации о зачислении на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО23, денежных средств, обналичить их в банкоматах ПАО Сбербанк в кратчайшее время, во избежание блокировки карты. 

В период не позднее 13 часов 07 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленный участник организованной группы, выполняя указания ФИО4, действуя совместно и согласованной с ней и участником организованной группы ФИО2, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного ущерба собственнику и желая этого, выполнил действия, в результате которых им был получен доступ к онлайн-сервису «Сбербанк-Онлайн», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, после чего, в 13 часов 07 минут ДД.ММ.ГГГГ он, находясь в неустановленном месте, посредством создания соответствующих команд, перевел с расчетного счета открытого на имя ФИО44, проживающей на территории 

<

адрес>, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты №, денежные средства в сумме 39 000 рублей на расчетный счет №, открытый в Алтайском филиале ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО23, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты №.

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 19 минут участник организованной группы ФИО2, выполняя указания ФИО4, действуя совместно и согласованно с ней и участником организованной группы – неустановленным лицом, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного ущерба собственнику и желая этого, получив от ФИО4 информацию о поступлении на счет №, открытый в Алтайском филиале ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО23, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты №, перечисленных с расчетного счета, открытого на имя ФИО44 денежных средств, посредством банкомата №, расположенного по адресу: г. Н., 

<

адрес>, произвел операцию по их обналичиванию. 

В результате преступных действий организатор и руководитель организованной группы ФИО4 и участники организованной группы ФИО2 и неустановленное лицо, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью своего незаконного обогащения посредством обращения похищенного в свою пользу, тайно похитили денежные средства, принадлежащие ФИО44, на сумму 39 000 рублей, чем причинили ей значительный ущерб. 

Похищенные у ФИО44 денежные средства организатор и руководитель организованной группы ФИО4 распределила между собой и участниками организованной группы ФИО2 и неустановленным лицом, после чего они распорядились ими по своему усмотрению.

Эпизод № 10.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, у руководителя организованной группы ФИО4 возник умысел на совершение тайного хищения чужого имущества, а именно денежных средств у ранее не знакомого ей гражданина, проживающего на территории Российской Федерации, хранящихся на лицевом счете, открытом в ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданину. В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, руководитель организованной группы ФИО4, осуществляя руководство организованной группой, посредством общения в сети Интернет предложила неустановленному в ходе предварительного следствия участнику организованной группы, а также предложила участнику организованной группы ФИО2, в целях получения незаконного дохода, совместно с ней, в составе организованной группы, совершить тайное хищение денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданину, пообещав неустановленному в ходе предварительного следствия лицу и ФИО2 за это денежное вознаграждение.

Неустановленный участник организованной группы, а также участник организованной группы ФИО2, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, согласились с незаконным предложением ФИО4 совершить тайное хищение денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданину, вступив тем самым с руководителем организованной группы ФИО4 в предварительный сговор на совершение в составе организованной группы тайного хищения денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданину. 

ФИО4, являясь руководителем организованной группы, разработала план совершения преступления, определив роли при совершении преступления следующим образом:

- ФИО4 должна руководить действиями участников организованной группы – неустановленного в ходе предварительного следствия лица и ФИО2, путем дачи указаний координировать их действия при совершении преступления, являясь руководителем организованной группы, должна предоставить участнику организованной группы – неустановленному лицу информацию о номере банковской карты, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на постороннее лицо, на счет которой ему необходимо переводить денежные средства со счета банковской карты, по которой им получены данные об установленном приложении «Сбербанк Онлайн» и получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, передать участнику организованной группы ФИО2 банковскую карту, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на постороннее лицо, подключенную к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк» с помощью сим-карты, оформленной на постороннее лицо, находящейся у нее, дав ФИО2 указание при поступлении информации о зачислении на счет переданной ему банковской карты денежных средств, обналичить их в банкоматах ПАО Сбербанк в кратчайшее время, во избежание блокировки карты. После чего ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между участниками организованной группы; 

- неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, являясь участником организованной группы, должно выполнять указания ФИО4 и, подчиняясь ей, как организатору и руководителю организованной группы, производить неопределенному кругу лиц спам-рассылку смс-сообщений, содержащих ссылки на Интернет-сайты, на которых размещены вредоносные компьютерные программы, при переходе лиц по которым со смартфонов операционной системы «Android» («Андроид») получить данные об установленном на каждом конкретном устройстве приложении «Сбербанк Онлайн», а также доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющим совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, после чего осуществить перевод денежных средств со счета банковской карты клиента ПАО Сбербанк на счет банковской карты, оформленной на постороннее лицо, сообщенной ему ФИО4 и находящейся у участника организованной группы ФИО2, посредством направления SMS (смс)-сообщений на сервисный номер «900» SMS (смс)-сервиса «Мобильный банк» ПАО Сбербанк либо путем ввода соответствующей команды в онлайн-сервисе «Сбербанк Онлайн», после чего участник организованной группы ФИО2 по указанию ФИО4 должен обналичить денежные средства в банкомате ПАО Сбербанк, тем самым похитить их. Затем организатор и руководитель организованной группы ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между собой и участниками организованной группы;

- ФИО2, являясь участником организованной группы, должен выполнять указания ФИО4 и, подчиняясь ей, как организатору и руководителю организованной группы, получить от ФИО4 банковскую карту, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на постороннее лицо, подключенную к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», после чего, получив информацию о поступлении на счет банковской карты денежных средств, по ее указанию обналичить в банкомате ПАО Сбербанк денежные средства, переведенные со счета держателя банковской карты ПАО Сбербанк и передать их ФИО4 Затем организатор и руководитель организованной группы ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между собой участниками организованной группы.

Для перечисления денежных средств и получения SMS (смс)-уведомлений от ПАО Сбербанк о поступлении денежных средств со счета ранее не знакомого ей гражданина, открытого в ПАО Сбербанк, руководитель организованной группы ФИО4 решила использовать ранее приобретенные для целей совершения преступления подключенные к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк» банковскую карту №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО23, и сим-карту с абонентским номером 

<

***>, оформленную на имя ФИО14 

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4, являясь руководителем организованной группы, руководя действиями участников организованной группы – неустановленного в ходе предварительного следствия лица и ФИО2, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного ущерба собственнику и желая этого, путем дачи указаний и координируя их действия при совершении преступления, предоставила участнику организованной группы – неустановленному лицу информацию о номере ранее приобретенной ею для целей совершения хищения при неустановленных обстоятельствах банковской карты №, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на имя ФИО23, на счет которой ему необходимо перевести денежные средства со счета банковской карты, по которой им получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, и дала указания неустановленному лицу переводить денежные средства на счет указанной банковской карты. Кроме того, руководитель организованной группы ФИО4 передала участнику организованной группы ФИО2 сим-карту с абонентским номером 

<

***> и банковскую карту №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО23, дав ФИО2 указание при поступлении информации о зачислении на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО23, денежных средств, обналичить их в банкоматах ПАО Сбербанк в кратчайшее время, во избежание блокировки карты. 

В период не позднее 13 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленный участник организованной группы, выполняя указания ФИО4, действуя совместно и согласованно с ней и участником организованной группы ФИО2, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного ущерба собственнику и желая этого, выполнил действия, в результате которых им был получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, после чего, в период с 13 часов 15 минут до 13 часов 21 минуты ДД.ММ.ГГГГ он, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, посредством создания соответствующих команд, перевел с расчетного счета, открытого на имя ФИО45, проживающей на территории г. Н., обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты №, денежные средства в сумме 7 600 рублей на расчетный счет №, открытый в Алтайском филиале ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО23, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты №, комиссия за осуществление перевода составила 76 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 22 минуты участник организованной группы ФИО2, выполняя указания ФИО4, действуя совместно и согласованно с ней и участником организованной группы – неустановленным лицом, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного ущерба собственнику и желая этого, получив от ФИО4 информацию о поступлении на счет №, открытый в Алтайском филиале ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО23, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты №, перечисленных с расчетного счета, открытого на имя ФИО45, денежных средств в сумме 7600 рублей, посредством банкомата №, расположенного по адресу: г. Н., 

<

адрес>, произвел операцию по обналичиванию указанных денежных средств.

В результате преступных действий организатор и руководитель организованной группы ФИО4 и участники организованной группы ФИО2 и неустановленное лицо, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью своего незаконного обогащения посредством обращения похищенного в свою пользу, тайно похитили денежные средства в сумме 7600 рублей, принадлежащие ФИО45, причинив ей, с учетом комиссии за осуществление перевода, значительный ущерб на общую сумму 7676рублей. 

Похищенные у ФИО45 денежные средства организатор и руководитель организованной группы ФИО4 распределила между собой и участниками организованной группы ФИО2 и неустановленным лицом, после чего они распорядились ими по своему усмотрению.

Эпизод № 11.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, у руководителя организованной группы ФИО4 возник умысел на совершение тайного хищения чужого имущества, а именно денежных средств у ранее не знакомого ей гражданина, проживающего на территории Российской Федерации, хранящихся на лицевом счете, открытом в ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданину. В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, руководитель организованной группы ФИО4, осуществляя руководство организованной группой, посредством общения в сети Интернет предложила неустановленному в ходе предварительного следствия участнику организованной группы, а также предложила участнику организованной группы ФИО2, в целях получения незаконного дохода, совместно с ней, в составе организованной группы, совершить тайное хищение денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданину, пообещав неустановленному в ходе предварительного следствия лицу и ФИО2 за это денежное вознаграждение.

Неустановленный участник организованной группы, а также участник организованной группы ФИО2, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, согласились с незаконным предложением ФИО4 совершить тайное хищение денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданину, вступив тем самым с руководителем организованной группы ФИО4 в предварительный сговор на совершение в составе организованной группы тайного хищения денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданину. 

ФИО4, являясь руководителем организованной группы, разработала план совершения преступления, определив роли при совершении преступления следующим образом:

- ФИО4 должна руководить действиями участников организованной группы – неустановленного в ходе предварительного следствия лица и ФИО2, путем дачи указаний координировать их действия при совершении преступления, являясь руководителем организованной группы, должна предоставить участнику организованной группы – неустановленному лицу информацию о номере банковской карты, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на постороннее лицо, на счет которой ему необходимо переводить денежные средства со счета банковской карты, по которой им получены данные об установленном онлайн-сервисе «Сбербанк Онлайн» и получен доступ SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющим совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, передать участнику организованной группы ФИО2 банковскую карту, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на постороннее лицо, подключенную к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк» с помощью сим-карты, оформленной на постороннее лицо, дав ФИО2 указание при поступлении информации о зачислении на счет переданной ему банковской карты денежных средств, обналичить их в банкоматах ПАО Сбербанк в кратчайшее время, во избежание блокировки карты. После чего ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между участниками организованной группы; 

- неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, являясь участником организованной группы, должно выполнять указания ФИО4 и, подчиняясь ей, как организатору и руководителю организованной группы, производить неопределенному кругу лиц спам-рассылку смс-сообщений, содержащих ссылки на Интернет-сайты, на которых размещены вредоносные компьютерные программы, при переходе лиц по которым со смартфонов операционной системы «Android» («Андроид») получить данные об установленном на каждом конкретном устройстве приложении «Сбербанк Онлайн», а также получить доступ SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющим совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, после чего осуществить перевод денежных средств со счета банковской карты клиента ПАО Сбербанк на счет банковской карты, оформленной на постороннее лицо, сообщенной ему ФИО4 и находящейся у участника организованной группы ФИО2, посредством направления SMS (смс)-сообщений на сервисный номер «900» SMS (смс)-сервиса «Мобильный банк» ПАО Сбербанк, либо путем ввода соответствующей команды в онлайн-сервисе «Сбербанк Онлайн», после чего участник организованной группы ФИО2 по указанию ФИО4 должен обналичить их в банкомате ПАО Сбербанк, тем самым похитить их. Затем организатор и руководитель организованной группы ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между собой и участниками организованной группы;

- ФИО2, являясь участником организованной группы, должен выполнять указания ФИО4 и, подчиняясь ей, как организатору и руководителю организованной группы, получить от ФИО4 банковскую карту, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на постороннее лицо, подключенную к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», после чего, получив от нее информацию о поступлении на счет банковской карты денежных средств, по ее указанию обналичить в банкомате ПАО Сбербанк денежные средства, переведенные со счета держателя банковской карты ПАО Сбербанк и передать их ФИО4 Затем организатор и руководитель организованной группы ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между собой и участниками организованной группы.

Для перечисления денежных средств и получения SMS (смс)-уведомлений от ПАО Сбербанк о поступлении денежных средств со счета ранее не знакомого ей гражданина, открытого в ПАО Сбербанк, руководитель организованной группы ФИО4 решила использовать ранее приобретенные для целей совершения преступления подключенные к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк» банковские карты: №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО25, №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО26, и сим-карты: с абонентским номером 

<

***>, оформленную на ФИО13, и с абонентским номером 

<

***>, оформленную на неустановленное в ходе предварительного следствия лицо. 

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4, являясь руководителем организованной группы, руководя действиями участников организованной группы – неустановленного в ходе предварительного следствия лица и ФИО2, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного ущерба собственнику и желая этого, путем дачи указаний и координируя их действия при совершении преступления, предоставила участнику организованной группы – неустановленному лицу информацию о номере ранее приобретенной ею для целей совершения хищения при неустановленных обстоятельствах банковской карты №, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на имя ФИО25, на счет которой ему необходимо перевести денежные средства со счета банковской карты, по которой им получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк. и дала указания неустановленному лицу переводить денежные средства на счет указанной банковской карты. Кроме того, руководитель организованной группы ФИО4 передала участнику организованной группы ФИО2 банковскую карту №, дав ФИО2 указание при поступлении информации о зачислении на счет указанной банковской карты денежных средств, обналичить их в банкоматах ПАО Сбербанк в кратчайшее время, во избежание блокировки карты, а также передала участнику организованной группы ФИО2 банковскую карту №, дав ФИО2 указание часть поступивших денежных средств зачислить на счет указанной банковской карты и обналичить в банкомате. 

В период не позднее 15 часов 54 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленный участник организованной группы, выполняя указания ФИО4, действуя совместно и согласованной с ней и участником организованной группы ФИО2, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного ущерба собственнику и желая этого, выполнил действия, в результате которых им был получен доступ к онлайн-сервису «Сбербанк Онлайн», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, после чего, в 15 часов 54 минуты ДД.ММ.ГГГГ он, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, посредством создания команды о подключении услуги «Автоплатеж», перевел с расчетного счета, открытого на имя ФИО46, проживающей на территории 

<

адрес>, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты №, денежные средства в сумме 80 000 рублей на расчетный счет №, открытый в Алтайском филиале ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО25, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты №, при этом, комиссия за осуществление перевода составила 800 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 часов 54 минут до 15 часов 59 минут участник организованной группы ФИО2, выполняя указания ФИО4, действуя совместно и согласованно с ней и участником организованной группы – неустановленным лицом, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного ущерба собственнику и желая этого, получив от ФИО4 информацию о поступлении на счет №, открытый в Алтайском филиале ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО25, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты №, перечисленных с расчетного счета, открытого на имя ФИО46, денежных средств в сумме 80 000 рублей, посредством банкомата ПАО Сбербанк №, расположенного по адресу: г. 

<

адрес>, 

<

адрес>, произвел операции по обналичиванию денежных средств в общей сумме 50000 рублей с банковской карты №, а также перечислил денежные средства в сумме 30000 рублей с указанной банковской карты на счет №, открытый в Алтайском отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>,, на имя ФИО26, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты №, и в том же банкомате обналичил указанные денежные средства.

В результате преступных действий организатор и руководитель организованной группы ФИО4 и участники организованной группы ФИО2 и неустановленное лицо, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью своего незаконного обогащения посредством обращения похищенного в свою пользу, тайно похитили денежные средства в сумме 80 000 рублей, принадлежащие ФИО46, причинив ей, с учетом комиссии за осуществление перевода, значительный ущерб на общую сумму 80800 рублей. 

Похищенные у ФИО46 денежные средства организатор и руководитель организованной группы ФИО4 распределила между собой и участниками организованной группы ФИО2 и неустановленным лицом, после чего они распорядились ими по своему усмотрению.

Эпизод № 12.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, у руководителя организованной группы ФИО4 возник умысел на совершение тайного хищения чужого имущества, а именно денежных средств у ранее не знакомого ей гражданина, проживающего на территории Российской Федерации, хранящихся на лицевом счете, открытом в ПАО Сбербанк. В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, руководитель организованной группы ФИО4, осуществляя руководство организованной группой, посредством общения в сети Интернет предложила неустановленному в ходе предварительного следствия участнику организованной группы в целях получения незаконного дохода, совместно с ней, в составе организованной группы, совершить тайное хищение денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, пообещав неустановленному в ходе предварительного следствия лицу за это денежное вознаграждение.

Неустановленный участник организованной группы, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, согласился с незаконным предложением ФИО4 совершить тайное хищение денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, вступив тем самым с руководителем организованной группы ФИО4 в предварительный сговор на совершение в составе организованной группы тайного хищения денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк. 

ФИО4, являясь руководителем организованной группы, разработала план совершения преступления, определив роли при совершении преступления следующим образом:

- ФИО4 должна руководить действиями участника организованной группы – неустановленного в ходе предварительного следствия лица, путем дачи указаний координировать его действия при совершении преступления, являясь руководителем организованной группы должна предоставить участнику организованной группы – неустановленному лицу информацию о номере банковской карты, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на постороннее лицо, на счет которой ему необходимо переводить денежные средства со счета банковской карты, по которой им получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, самостоятельно, используя указанную банковскую карту, получив информацию о зачислении на счет банковской карты денежных средств, обналичить их в банкоматах ПАО Сбербанк в кратчайшее время, во избежание блокировки карты. После чего ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между участниками организованной группы; 

- неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, являясь участником организованной группы, должно выполнять указания ФИО4 и, подчиняясь ей, как организатору и руководителю организованной группы, производить неопределенному кругу лиц спам-рассылку смс-сообщений, содержащих ссылки на Интернет-сайты, на которых размещены вредоносные компьютерные программы, при переходе лиц по которым со смартфонов операционной системы «Android» («Андроид») получить данные об установленном на каждом конкретном устройстве приложении «Сбербанк Онлайн», а также доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющим совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, после чего осуществить перевод денежных средств со счета банковской карты клиента ПАО Сбербанк на счет банковской карты, оформленной на постороннее лицо, сообщенной ему ФИО4 и находящейся у нее, посредством направления SMS (смс)-сообщений на сервисный номер «900» SMS (смс)-сервиса «Мобильный банк» ПАО Сбербанк, либо путем ввода соответствующей команды в онлайн-сервисе «Сбербанк Онлайн», после чего руководитель организованной группы ФИО4 должна обналичить поступившие на находившуюся у нее банковскую карту денежные средства в банкомате ПАО Сбербанк, тем самым похитить их. Затем организатор и руководитель организованной группы ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между собой и участниками организованной группы.

Для перечисления денежных средств со счета ранее не знакомого ей гражданина, открытого в ПАО Сбербанк, руководитель организованной группы ФИО4 решила использовать ранее приобретенную для целей совершения преступления банковскую карту №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО22, и сим-карту с абонентским номером 

<

***>, оформленным на неустановленное в ходе предварительного следствия лицо.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4, являясь руководителем организованной группы, руководя действиями участника организованной группы – неустановленного в ходе предварительного следствия лица, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику и желая этого, путем дачи указаний и координируя его действия при совершении преступления, предоставила участнику организованной группы – неустановленному лицу информацию о номере ранее приобретенной ею для целей совершения хищения при неустановленных обстоятельствах банковской карты №, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на имя ФИО22, на счет которой ему необходимо перевести денежные средства со счета банковской карты, по которой им получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, и дала указания неустановленному лицу переводить денежные средства на счет указанной банковской карты. 

В период не позднее 00 часов 04 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленный участник организованной группы, выполняя указания ФИО4, действуя совместно и согласованной с ней, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику и желая этого, выполнил действия, в результате которых им был получен доступ к онлайн-сервису «Сбербанк Онлайн», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, после чего, в 00 часов 04 минуты ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, перевел с расчетного счета, открытого на имя ФИО47, проживающей на территории 

<

адрес>, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты № **** **** 2556, денежные средства в сумме 2 500 рублей на расчетный счет №, открытый в Алтайском филиале ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО22, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты №.

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 00 минут руководитель организованной группы ФИО4, продолжая реализовать совместный с неустановленным лицом преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, в составе организованной группы и выполнять отведенную себе роль в совершаемом преступлении, получив информацию о поступлении на счет №, открытый в Алтайском филиале ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты №, перечисленных с расчетного счета, открытого на имя ФИО47, денежных средств в сумме 2500 рублей, посредством банкомата ПАО Сбербанк №, расположенного по адресу: г. Н., 

<

адрес>, произвела операцию по обналичиванию указанных денежных средств.

В результате преступных действий организатор и руководитель организованной группы ФИО4 и участник организованной группы – неустановленное лицо, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью своего незаконного обогащения посредством обращения похищенного в свою пользу, тайно похитили денежные средства в сумме 2500 рублей, принадлежащие ФИО47, причинив последней материальный ущерб. 

Похищенные у ФИО47 денежные средства организатор и руководитель организованной группы ФИО4 распределила между собой и участником организованной группы – неустановленным лицом, после чего они распорядились ими по своему усмотрению. 

Эпизод № 13.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, у руководителя организованной группы ФИО4 возник умысел на совершение тайного хищения чужого имущества, а именно денежных средств у ранее не знакомого ей гражданина, проживающего на территории Российской Федерации, хранящихся на лицевом счете, открытом в ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданину. В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, руководитель организованной группы ФИО4, осуществляя руководство организованной группой, посредством общения в сети Интернет предложила неустановленному в ходе предварительного следствия участнику организованной группы, а также предложила участнику организованной группы ФИО2, в целях получения незаконного дохода, совместно с ней, в составе организованной группы, совершить тайное хищение денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданину, пообещав неустановленному в ходе предварительного следствия лицу и ФИО2 за это денежное вознаграждение.

Неустановленный участник организованной группы, а также участник организованной группы ФИО2, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, согласились с незаконным предложением ФИО4 совершить тайное хищение денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданину, вступив тем самым с руководителем организованной группы ФИО4 в предварительный сговор на совершение в составе организованной группы тайного хищения денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданину. 

ФИО4, являясь руководителем организованной группы, разработала план совершения преступления, определив роли при совершении преступления следующим образом:

- ФИО4 должна руководить действиями участников организованной группы – неустановленного в ходе предварительного следствия лица и ФИО2, путем дачи указаний координировать их действия при совершении преступления, являясь руководителем организованной группы должна предоставить участнику организованной группы – неустановленному лицу информацию о номере банковской карты, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на постороннее лицо, на счет которой ему необходимо переводить денежные средства со счета банковской карты, по которой им получены данные об установленном приложении «Сбербанк Онлайн» и получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющим совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, передать участнику организованной группы ФИО2 банковскую карту, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на постороннее лицо, подключенную к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк» с помощью сим-карты, оформленной на постороннее лицо, находящейся у нее, дав ФИО2 указание при поступлении информации о зачислении на счет переданной ему банковской карты денежных средств, обналичить их в банкоматах ПАО Сбербанк в кратчайшее время, во избежание блокировки карты. После чего ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между собой и участниками организованной группы; 

- неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, являясь участником организованной группы, должно выполнять указания ФИО4 и, подчиняясь ей, как организатору и руководителю организованной группы, производить неопределенному кругу лиц спам-рассылку смс-сообщений, содержащих ссылки на Интернет-сайты, на которых размещены вредоносные компьютерные программы, при переходе лиц по которым со смартфонов операционной системы «Android» («Андроид») получить данные об установленном на каждом конкретном устройстве приложении «Сбербанк Онлайн», а также доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющим совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, после чего осуществить перевод денежных средств со счета банковской карты клиента ПАО Сбербанк на счет банковской карты, оформленной на постороннее лицо, сообщенной ему ФИО4 и находящейся у участника организованной группы ФИО2, посредством направления SMS (смс)-сообщений на сервисный номер «900» SMS (смс)-сервиса «Мобильный банк» ПАО Сбербанк либо путем ввода соответствующей команды в онлайн-сервисе «Сбербанк Онлайн», после чего участник организованной группы ФИО2 по указанию ФИО4 должен обналичить денежные средства в банкомате ПАО Сбербанк, тем самым похитить их. Затем организатор и руководитель организованной группы ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между собой и участниками организованной группы;

- ФИО2, являясь участником организованной группы, должен выполнять указания ФИО4 и, подчиняясь ей, как организатору и руководителю организованной группы, получить от ФИО4 банковскую карту, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на постороннее лицо, подключенную к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», после чего, получив информацию о поступлении на счет банковской карты денежных средств, по ее указанию обналичить в банкомате ПАО Сбербанк денежные средства, переведенные со счета держателя банковской карты ПАО Сбербанк, и передать их ФИО4 Затем организатор и руководитель организованной группы ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между участниками организованной группы.

Для перечисления денежных средств и получения SMS (смс)-уведомлений от ПАО Сбербанк о поступлении денежных средств со счета ранее не знакомого ей гражданина, открытого в ПАО Сбербанк, руководитель организованной группы ФИО4 решила использовать ранее приобретенные для целей совершения преступления подключенные к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк» банковскую карту №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО23, и сим-карту с абонентским номером 

<

***>, оформленную на имя ФИО12 

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4, являясь руководителем организованной группы, руководя действиями участников организованной группы – неустановленного в ходе предварительного следствия лица и ФИО2, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного ущерба собственнику и желая этого, путем дачи указаний и координируя их действия при совершении преступления, предоставила участнику организованной группы – неустановленному лицу информацию о номере ранее приобретенной ею для целей совершения хищения при неустановленных обстоятельствах банковской карты №, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на имя ФИО23, на счет которой ему необходимо перевести денежные средства со счета банковской карты, по которой им получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, и дала указания неустановленному лицу переводить денежные средства на счет указанной банковской карты. Кроме того, руководитель организованной группы ФИО4 передала участнику организованной группы ФИО2 банковскую карту №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО23, дав ФИО2 указание при поступлении информации о зачислении на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО23, денежных средств, обналичить их в банкоматах ПАО Сбербанк в кратчайшее время, во избежание блокировки карты. 

В период не позднее 15 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленный участник организованной группы, выполняя указания ФИО4, действуя совместно и согласованной с ней и участником организованной группы ФИО2, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, в составе организованной группы, с причинением значительного ущерба гражданину, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного ущерба собственнику и желая этого, выполнил действия, в результате которых им был получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, после чего, в 15 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ он, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, посредством создания соответствующих команд, перевел с расчетного счета, открытого на имя ФИО48, проживающего на территории 

<

адрес> Республики Коми, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты №, денежные средства в сумме 5000 рублей на расчетный счет №, открытый в Алтайском филиале ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО23, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты №, комиссия за осуществление перевода составила 50 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 24 минуты участник организованной группы ФИО2, выполняя указания ФИО4, действуя совместно и согласованно с ней и участником организованной группы – неустановленным лицом, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, в составе организованной группы, с причинением значительного ущерба гражданину, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного ущерба собственнику и желая этого, получив от ФИО4 информацию о поступлении на счет №, открытый в Алтайском филиале ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО23, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты № перечисленных с расчетного счета, открытого на имя ФИО48, денежных средств в сумме 5000 рублей, посредством банкомата №, расположенного по адресу: г. Н., 

<

адрес>, произвел операцию по обналичиванию указанных денежных средств.

В результате преступных действий организатор и руководитель организованной группы ФИО4 и участники организованной группы ФИО2 и неустановленное лицо, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью своего незаконного обогащения посредством обращения похищенного в свою пользу, тайно похитили денежные средства в сумме 5000 рублей, принадлежащие ФИО48, причинив последнему, с учетом комиссии за осуществление перевода, значительный ущерб на общую сумму 5 050 рублей. 

Похищенные у ФИО48 денежные средства организатор и руководитель организованной группы ФИО4 распределила между собой и участниками организованной группы ФИО2 и неустановленным лицом, после чего они распорядились ими по своему усмотрению.

Эпизод № 14.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, у руководителя организованной группы ФИО4 возник умысел на совершение тайного хищения чужого имущества, а именно денежных средств у ранее не знакомого ей гражданина, проживающего на территории Российской Федерации, хранящихся на лицевом счете, открытом в ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданину. В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, руководитель организованной группы ФИО4, осуществляя руководство организованной группой, посредством общения в сети Интернет предложила неустановленному в ходе предварительного следствия участнику организованной группы, а также предложила участнику организованной группы ФИО2, в целях получения незаконного дохода, совместно с ней, в составе организованной группы, совершить тайное хищение денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданину, пообещав неустановленному в ходе предварительного следствия лицу и ФИО2 за это денежное вознаграждение.

Неустановленный участник организованной группы, а также участник организованной группы ФИО2, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, согласились с незаконным предложением ФИО4 совершить тайное хищение денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданину, вступив тем самым с руководителем организованной группы ФИО4 в предварительный сговор на совершение в составе организованной группы тайного хищения денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданину. 

ФИО4, являясь руководителем организованной группы, разработала план совершения преступления, определив роли при совершении преступления следующим образом:

- ФИО4 должна руководить действиями участников организованной группы – неустановленного в ходе предварительного следствия лица и ФИО2, путем дачи указаний координировать их действия при совершении преступления, являясь руководителем организованной группы, должна предоставить участнику организованной группы – неустановленному лицу информацию о номере банковской карты, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на постороннее лицо, на счет которой ему необходимо переводить денежные средства со счета банковской карты, по которой им получены данные об установленном на каждом конкретном устройстве приложении «Сбербанк Онлайн» и получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, передать участнику организованной группы ФИО2 банковскую карту, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на постороннее лиц, подключенную к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк» с помощью сим-карты, оформленной на постороннее лицо, дав ФИО2 указание при поступлении информации о зачислении на счет переданной ему банковской карты денежных средств, обналичить их в банкоматах ПАО Сбербанк в кратчайшее время, во избежание блокировки карты. После чего ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между собой и участниками организованной группы; 

- неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, являясь участником организованной группы, должно выполнять указания ФИО4 и, подчиняясь ей, как организатору и руководителю организованной группы, производить неопределенному кругу лиц спам-рассылку смс-сообщений, содержащих ссылки на Интернет-сайты, на которых размещены вредоносные компьютерные программы, при переходе лиц по которым со смартфонов операционной системы «Android» («Андроид») получить данные об установленном на каждом конкретном устройстве приложении «Сбербанк Онлайн», а также доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющим совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, после чего осуществить перевод денежных средств со счета банковской карты клиента ПАО Сбербанк на счет банковской карты, оформленной на постороннее лицо, сообщенной ему ФИО4 и находящейся у участника организованной группы ФИО2, посредством направления SMS (смс)-сообщений на сервисный номер «900» SMS (смс)-сервиса «Мобильный банк» ПАО Сбербанк либо путем ввода соответствующей команды в онлайн-сервисе «Сбербанк Онлайн», после чего участник организованной группы ФИО2 по указанию ФИО4 должен обналичить их в банкомате ПАО Сбербанк, тем самым похитить их. Затем организатор и руководитель организованной группы ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между участниками организованной группы;

- ФИО2, являясь участником организованной группы, должен выполнять указания ФИО4 и, подчиняясь ей, как организатору и руководителю организованной группы, получить от ФИО4 банковскую карту, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на постороннее лицо, подключенную к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», после чего, получив информацию о поступлении на счет банковской карты денежных средств, по ее указанию обналичить в банкомате ПАО Сбербанк денежные средства, переведенные со счета держателя банковской карты ПАО Сбербанк, и передать их ФИО4 Затем организатор и руководитель организованной группы ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между участниками организованной группы.

Для перечисления денежных средств и получения SMS (смс)-уведомлений от ПАО Сбербанк о поступлении денежных средств со счета ранее не знакомого ей гражданина, открытого в ПАО Сбербанк, руководитель организованной группы ФИО4 решила использовать ранее приобретенные для целей совершения преступления подключенные к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк» банковскую карту №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО21, и сим-карту с абонентским номером 

<

***>, оформленным на имя ФИО11 

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4, являясь руководителем организованной группы, руководя действиями участников организованной группы – неустановленного в ходе предварительного следствия лица и ФИО2, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного ущерба собственнику и желая этого, путем дачи указаний координируя их действия при совершении преступления, предоставила участнику организованной группы – неустановленному лицу информацию о номере ранее приобретенной ею для целей совершения хищения при неустановленных обстоятельствах банковской карты №, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на имя ФИО21, на счет которой ему необходимо перевести денежные средства со счета банковской карты, по которой им получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, и дала указания неустановленному лицу переводить денежные средства на счет указанной банковской карты. Кроме того, руководитель организованной группы ФИО4 дала участнику организованной группы ФИО2 указание при поступлении информации о зачислении на счет указанной банковской карты денежных средств, обналичить их в банкоматах ПАО Сбербанк в кратчайшее время, во избежание блокировки карты. 

В период не позднее 15 часов 56 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленный участник организованной группы, выполняя указания ФИО4, действуя совместно и согласованной с ней и участником организованной группы ФИО2, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного ущерба собственнику и желая этого, выполнил действия, в результате которых им был получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, после чего, в период с 15 часов 56 минут до 15 часов 57 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, перевел с расчетного счета, открытого на имя ФИО49, проживающей на территории 

<

адрес>, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты №, денежные средства в общей сумме 8 000 рублей на расчетный счет №, открытый в Алтайском отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО21, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты №.

ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 55 минут участник организованной группы ФИО2, выполняя указания ФИО4, действуя совместно и согласованно с ней и участником организованной группы – неустановленным лицом, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного ущерба собственнику и желая этого, получив от нее информацию о поступлении на счет №, открытый в Алтайском отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты №, перечисленных с расчетного счета, открытого на имя ФИО49, денежных средств в сумме 8000 рублей, посредством банкомата ПАО Сбербанк №, расположенного по адресу: г. 

<

адрес> ТРЦ «Сан Сити», произвел операцию по обналичиванию указанных денежных средств.

В результате преступных действий организатор и руководитель организованной группы ФИО4 и участники организованной группы ФИО2 и неустановленное лицо, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью своего незаконного обогащения посредством обращения похищенного в свою пользу, тайно похитили денежные средства, принадлежащие ФИО49, на общую сумму 8 000 рублей, чем причинили ей значительный ущерб. 

Похищенные у ФИО49 денежные средства организатор и руководитель организованной группы ФИО4 распределила между собой и участниками организованной группы ФИО2 и неустановленным лицом, после чего они распорядились ими по своему усмотрению.

Эпизод № 15.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, у руководителя организованной группы ФИО4 возник умысел на совершение тайного хищения чужого имущества, а именно денежных средств у ранее не знакомого ей гражданина, проживающего на территории Российской Федерации, хранящихся на лицевом счете, открытом в ПАО Сбербанк. В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, руководитель организованной группы ФИО4, осуществляя руководство организованной группой, посредством общения в сети Интернет предложила неустановленному в ходе предварительного следствия участнику организованной группы, а также предложила участнику организованной группы ФИО2, в целях получения незаконного дохода, совместно с ней, в составе организованной группы, совершить тайное хищение денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, пообещав неустановленному в ходе предварительного следствия лицу и ФИО2 за это денежное вознаграждение.

Неустановленный участник организованной группы, а также участник организованной группы ФИО2, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, согласились с незаконным предложением ФИО4 совершить тайное хищение денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, вступив тем самым с руководителем организованной группы ФИО4 в предварительный сговор на совершение в составе организованной группы тайного хищения денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк. 

ФИО4, являясь руководителем организованной группы, разработала план совершения преступления, определив роли при совершении преступления следующим образом:

- ФИО4 должна руководить действиями участников организованной группы – неустановленного в ходе предварительного следствия лица и ФИО2, путем дачи указаний координировать их действия при совершении преступления, являясь руководителем организованной группы должна предоставить участнику организованной группы – неустановленному лицу информацию о номере банковской карты, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на постороннее лицо, на счет которой ему необходимо переводить денежные средства со счета банковской карты, по которой им получены данные о приложении «Сбербанк Онлайн» и получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, передать участнику организованной группы ФИО2 банковскую карту, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на постороннее лицо, подключенную к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк» с помощью сим-карты, оформленной на постороннее лицо, находящейся у нее, дав ФИО2 указание при поступлении информации о зачислении на счет переданной ему банковской карты денежных средств, обналичить их в банкоматах ПАО Сбербанк в кратчайшее время, во избежание блокировки карты. После чего ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между собой и участниками организованной группы; 

- неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, являясь участником организованной группы, должно выполнять указания ФИО4 и, подчиняясь ей, как организатору и руководителю организованной группы, производить неопределенному кругу лиц спам-рассылку смс-сообщений, содержащих ссылки на Интернет-сайты, на которых размещены вредоносные компьютерные программы, при переходе лиц по которым со смартфонов операционной системы «Android» («Андроид») получить данные об установленном на каждом конкретном устройстве приложении «Сбербанк Онлайн», а также доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющим совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, после чего осуществить перевод денежных средств со счета банковской карты клиента ПАО Сбербанк на счет банковской карты, оформленной на постороннее лицо, сообщенной ему ФИО4 и находящейся у участника организованной группы ФИО2, посредством направления SMS (смс)-сообщений на сервисный номер «900» SMS (смс)-сервиса «Мобильный банк» ПАО Сбербанк либо путем ввода соответствующей команды в онлайн-сервисе «Сбербанк Онлайн», после чего участник организованной группы ФИО2 по указанию ФИО4 должен обналичить денежные средства в банкомате ПАО Сбербанк, тем самым похитить их. Затем организатор и руководитель организованной группы ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между собой и участниками организованной группы;

- ФИО2, являясь участником организованной группы, должен выполнять указания ФИО4 и подчиняясь ей, как организатору и руководителю организованной группы, получить от ФИО4 банковскую карту, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на постороннее лицо, подключенную к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», после чего, получив информацию о поступлении на счет банковской карты денежных средств, по ее указанию обналичить в банкомате ПАО Сбербанк денежные средства, переведенные со счета держателя банковской карты ПАО Сбербанк, и передать их ФИО4 Затем организатор и руководитель организованной группы ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между собой и участниками организованной группы.

Для перечисления денежных средств и получения SMS (смс)-уведомлений от ПАО Сбербанк о поступлении денежных средств со счета ранее не знакомого ей гражданина, открытого в ПАО Сбербанк, руководитель организованной группы ФИО4 решила использовать ранее приобретенные для целей совершения преступления подключенные к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк» банковскую карту №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО27, и сим-карту с абонентским номером 

<

***>, оформленным на имя ФИО10 

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4, являясь руководителем организованной группы, руководя действиями участников организованной группы – неустановленного в ходе предварительного следствия лица и ФИО2, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику и желая этого, путем дачи указаний координируя их действия при совершении преступления, предоставила участнику организованной группы – неустановленному лицу информацию о номере ранее приобретенной ею для целей совершения хищения при неустановленных обстоятельствах банковской карты №, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на имя ФИО27, на счет которой ему необходимо перевести денежные средства со счета банковской карты, по которой им получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, и дала указания неустановленному лицу переводить денежные средства на счет указанной банковской карты. Кроме того, руководитель организованной группы ФИО4 дала участнику организованной группы ФИО2 указание при поступлении информации о зачислении на счет указанной банковской карты денежных средств, обналичить их в банкоматах ПАО Сбербанк в кратчайшее время, во избежание блокировки карты. 

В период не позднее 18 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленный участник организованной группы, выполняя указания ФИО4, действуя совместно и согласованной с ней и участником организованной группы ФИО2, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику и желая этого, выполнил действия, в результате которых им был получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, после чего, в 18 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ он, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, перевел с расчетного счета, открытого на имя ФИО50, проживающего на территории 

<

адрес> Республики Карелия, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты №, денежные средства в сумме 5 000 рублей на расчетный счет №, открытый в ПАО Сбербанк, Алтайском отделении №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО27, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты №, комиссия за осуществление перевода составила 50 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 12 минут до 17 часов 14 минут участник организованной группы ФИО2, выполняя указания ФИО4, действуя совместно и согласованно с ней и участником организованной группы - неустановленным лицом, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику и желая этого, получив от нее информацию о поступлении на счет №, открытый в ПАО Сбербанк, Алтайском отделении №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО27, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты №, перечисленных с расчетного счета, открытого на имя ФИО50, денежных средств в сумме 5000 рублей, посредством банкомата ПАО Сбербанк №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, произвел операцию по обналичиванию указанных денежных средств.

В результате преступных действий организатор и руководитель организованной группы ФИО4 и участники организованной группы ФИО2 и неустановленное лицо, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью своего незаконного обогащения посредством обращения похищенного в свою пользу, тайно похитили денежные средства в сумме 5 000 рублей, принадлежащие ФИО50, причинив последнему, с учетом комиссии за осуществление перевода, ущерб на общую сумму 5 050 рублей. 

Похищенные у ФИО50 денежные средства организатор и руководитель организованной группы ФИО4 распределила между собой и участниками организованной группы ФИО2 и неустановленным лицом, после чего они распорядились ими по своему усмотрению.

Эпизод № 16.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, у руководителя организованной группы ФИО4 возник умысел на совершение тайного хищения чужого имущества, а именно денежных средств у ранее не знакомого ей гражданина, проживающего на территории Российской Федерации, хранящихся на лицевом счете, открытом в ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданину. В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, руководитель организованной группы ФИО4, осуществляя руководство организованной группой, посредством общения в сети Интернет предложила неустановленному в ходе предварительного следствия участнику организованной группы, а также предложила участнику организованной группы ФИО2, в целях получения незаконного дохода, совместно с ней, в составе организованной группы, совершить тайное хищение денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданину, пообещав неустановленному в ходе предварительного следствия лицу и ФИО2 за это денежное вознаграждение.

Неустановленный участник организованной группы, а также участник организованной группы ФИО2, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, согласились с незаконным предложением ФИО4 совершить тайное хищение денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданину, вступив тем самым с руководителем организованной группы ФИО4 в предварительный сговор на совершение в составе организованной группы тайного хищения денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданину. 

ФИО4, являясь руководителем организованной группы, разработала план совершения преступления, определив роли при совершении преступления следующим образом:

- ФИО4 должна руководить действиями участников организованной группы – неустановленного в ходе предварительного следствия лица и ФИО2, путем дачи указаний координировать их действия при совершении преступления, являясь руководителем организованной группы должна предоставить участнику организованной группы – неустановленному лицу информацию о номере банковской карты, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на постороннее лицо, и дать ему указания переводить денежные средства со счета банковской карты, по которой им получены данные об установленном приложении «Сбербанк Онлайн» и получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющим совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, на счет указанной ею банковской карты, а также на счета других банковских карт, абонентских номеров сим-карт и электронных кошельков. Также ФИО4 должна передать участнику организованной группы ФИО2 банковскую карту, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на постороннее лицо, подключенную к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк» с помощью сим-карты, оформленной на постороннее лицо, находящейся у нее, дав ФИО2 указание при поступлении информации о зачислении на счет переданной ему банковской карты денежных средств, обналичить их в банкоматах ПАО Сбербанк в кратчайшее время, во избежание блокировки карты. После чего ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между собой и участниками организованной группы; 

- неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, являясь участником организованной группы, должно выполнять указания ФИО4 и, подчиняясь ей, как организатору и руководителю организованной группы, производить неопределенному кругу лиц спам-рассылку смс-сообщений, содержащих ссылки на Интернет-сайты, на которых размещены вредоносные компьютерные программы, при переходе лиц по которым со смартфонов операционной системы «Android» («Андроид») получить данные об установленном на каждом конкретном устройстве приложении «Сбербанк Онлайн», а также доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющим совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, после чего осуществить перевод денежных средств со счета банковской карты клиента ПАО Сбербанк на счета банковских карт, оформленных на посторонних лиц, сообщенных ему ФИО4 и находящихся у участника организованной группы ФИО2, посредством направления SMS (смс)-сообщений на сервисный номер «900» SMS (смс)-сервиса «Мобильный банк» ПАО Сбербанк либо путем ввода соответствующей команды в онлайн-сервисе «Сбербанк Онлайн», после чего участник организованной группы ФИО2 по указанию ФИО4 должен обналичить денежные средства в банкомате ПАО Сбербанк, тем самым похитить их. Затем организатор и руководитель организованной группы ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между собой и участниками организованной группы; 

- ФИО2, являясь участником организованной группы, должен выполнять указания ФИО4 и, подчиняясь ей, как организатору и руководителю организованной группы, получить от ФИО4 банковскую карту, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на постороннее лицо, подключенную к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», после чего, получив от ФИО4 информацию о поступлении на счет банковской карты денежных средств, по ее указанию обналичить в банкомате ПАО Сбербанк денежные средства, переведенные со счета держателя банковской карты ПАО Сбербанк, и передать их ФИО4 Затем организатор и руководитель организованной группы ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между собой и участниками организованной группы.

Для перечисления денежных средств и получения SMS (смс)-уведомлений от ПАО Сбербанк о поступлении денежных средств со счета ранее не знакомого ей гражданина, открытого в ПАО Сбербанк, руководитель организованной группы ФИО4 решила использовать ранее приобретенные для целей совершения преступления подключенные к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк» банковскую карту №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО27, и сим-карту с абонентским номером 

<

***>, оформленным на имя ФИО10. 

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4, являясь руководителем организованной группы, руководя действиями участников организованной группы – неустановленного в ходе предварительного следствия лица и ФИО2, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного ущерба собственнику и желая этого, путем дачи указаний координируя их действия при совершении преступления, являясь руководителем организованной группы, предоставила участнику организованной группы – неустановленному лицу информацию о номере ранее приобретенной ею для целей совершения хищения при неустановленных обстоятельствах банковской карты №, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на имя ФИО27, и дала ему указание переводить денежные средства со счета банковской карты, по которой им получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк» или онлайн-сервису «Сбербанк Онлайн», позволяющим совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, на счет банковской карты №, а также на счета других банковских карт, абонентских номеров сим-карт и электронных кошельков. Кроме того, руководитель организованной группы ФИО4 передала участнику организованной группы ФИО2 банковскую карту № и дала ему указание при поступлении информации о зачислении на счет указанной банковской карты денежных средств, обналичить их в банкоматах ПАО Сбербанк в кратчайшее время, во избежание блокировки карты. 

В период не позднее 18 часов 33 минуты ДД.ММ.ГГГГ неустановленный участник организованной группы, выполняя указания ФИО4, действуя совместно и согласованно с ней и участником организованной группы ФИО2, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного ущерба собственнику и желая этого, выполнил действия, в результате которых им был получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк» и онлайн-сервису «Сбербанк Онлайн», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, после чего, в 15 часов 24 минуты ДД.ММ.ГГГГ он, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, перевел с расчетного счета, открытого на имя ФИО51, проживающего на территории 

<

адрес>, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты №, денежные средства в сумме 90 000 рублей на расчетный счет №, открытый в ПАО Сбербанк, Алтайском отделении №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО27, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты №, комиссия за осуществление перевода составила 900 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 12 минут до 17 часов 14 минут участник организованной группы ФИО2, выполняя указания ФИО4, действуя совместно и согласованно с ней и участником организованной группы – неустановленным лицом, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного ущерба собственнику и желая этого, получив от нее информацию о поступлении на счет №, открытый в ПАО Сбербанк, Алтайском отделении №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты №, перечисленных с расчетного счета, открытого на имя ФИО51, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты № денежных средств в сумме 90 000 рублей, посредством банкомата ПАО Сбербанк №, расположенного по адресу: г. 

<

адрес>, 

<

адрес> проспект,, произвел операцию по обналичиванию указанных денежных средств.

В результате преступных действий организатор и руководитель организованной группы ФИО4 и участники организованной группы ФИО2 и неустановленное лицо, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью своего незаконного обогащения посредством обращения похищенного в свою пользу, тайно похитили денежные средства в сумме 90 000 рублей, принадлежащие ФИО51, причинив последнему, с учетом комиссии за осуществление переводов, значительный ущерб на общую сумму 90900 рублей. 

Похищенные у ФИО51 денежные средства организатор и руководитель организованной группы ФИО4 распределила между собой и участниками организованной группы ФИО2 и неустановленным лицом, после чего они распорядились ими по своему усмотрению.

Эпизод № 17.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, у руководителя организованной группы ФИО4 возник умысел на совершение тайного хищения чужого имущества, а именно денежных средств у ранее не знакомого ей гражданина, проживающего на территории Российской Федерации, хранящихся на лицевом счете, открытом в ПАО Сбербанк. В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, руководитель организованной группы ФИО4, осуществляя руководство организованной группой, посредством общения в сети Интернет предложила неустановленному в ходе предварительного следствия участнику организованной группы в целях получения незаконного дохода, совместно с ней, в составе организованной группы, совершить тайное хищение денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, пообещав неустановленному в ходе предварительного следствия лицу за это денежное вознаграждение.

Неустановленный участник организованной группы, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, согласился с незаконным предложением ФИО4 совершить тайное хищение денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, вступив тем самым с руководителем организованной группы ФИО4 в предварительный сговор на совершение в составе организованной группы тайного хищения денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк. 

ФИО4, являясь руководителем организованной группы, разработала план совершения преступления, определив роли при совершении преступления следующим образом:

- ФИО4 должна руководить действиями участника организованной группы – неустановленного в ходе предварительного следствия лица, путем дачи указаний координировать его действия при совершении преступления, являясь руководителем организованной группы, должна предоставить участнику организованной группы – неустановленному лицу информацию о номере банковской карты, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на постороннее лицо, на счет которой ему необходимо переводить денежные средства со счета банковской карты, по которой им получены данные об установленном на каждом конкретном устройстве приложении «Сбербанк Онлайн» и получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, самостоятельно, используя указанную банковскую карту, получив информацию о зачислении на счет банковской карты денежных средств, обналичить их в банкоматах ПАО Сбербанк в кратчайшее время, во избежание блокировки карты. После чего ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между собой и участниками организованной группы; 

- неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, являясь участником организованной группы, должно выполнять указания ФИО4 и, подчиняясь ей, как организатору и руководителю организованной группы, производить неопределенному кругу лиц спам-рассылку смс-сообщений, содержащих ссылки на Интернет-сайты, на которых размещены вредоносные компьютерные программы, при переходе лиц по которым со смартфонов операционной системы «Android» («Андроид») получить данные об установленном на каждом конкретном устройстве приложении «Сбербанк Онлайн», а также доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, после чего осуществить перевод денежных средств со счета банковской карты клиента ПАО Сбербанк на счет банковской карты, оформленной на постороннее лицо, сообщенной ему ФИО4 и находящейся у нее, посредством направления SMS (смс)-сообщений на сервисный номер «900» SMS (смс)-сервиса «Мобильный банк» ПАО Сбербанк либо путем ввода соответствующей команды в онлайн-сервисе «Сбербанк Онлайн», после чего руководитель организованной группы ФИО4 должна обналичить их в банкомате ПАО Сбербанк, тем самым похитить их. Затем организатор и руководитель организованной группы ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между собой и участниками организованной группы.

Для перечисления денежных средств со счета ранее не знакомого ей гражданина, открытого в ПАО Сбербанк, руководитель организованной группы ФИО4 решила использовать ранее приобретенные для целей совершения преступления банковскую карту №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО21, и сим-карту с абонентским номером 

<

***>, оформленным на имя ФИО5 

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4, являясь руководителем организованной группы, руководя действиями участника организованной группы – неустановленного в ходе предварительного следствия лица, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику и желая этого, путем дачи указаний координируя его действия при совершении преступления, предоставила участнику организованной группы – неустановленному лицу информацию о номере ранее приобретенной ею для целей совершения хищения при неустановленных обстоятельствах банковской карты №, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на имя ФИО21, на счет которой ему необходимо перевести денежные средства со счета банковской карты, по которой им получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, и дала указания неустановленному лицу переводить денежные средства на счет указанной банковской карты. 

В период не позднее 16 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленный участник организованной группы, выполняя указания ФИО4, действуя совместно и согласованной с ней, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику и желая этого, выполнил действия, в результате которых им был получен доступ к онлайн-сервису «Сбербанк Онлайн», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, после чего, в 16 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, перевел с расчетного счета, открытого на имя ФИО52, проживающей на территории 

<

адрес>, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты №, денежные средства в сумме 2 500 рублей на расчетный счет №, открытый в Алтайском отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО21, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты №, комиссия за осуществление перевода составила 25 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 21 минуту руководитель организованной группы ФИО4, продолжая реализовать совместный с неустановленным лицом преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, в составе организованной группы и выполнять отведенную себе роль в совершаемом преступлении, получив информацию о поступлении на счет № открытый в Алтайском отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты №, перечисленных с расчетного счета, открытого на имя ФИО52, денежных средств в сумме 2500 рублей, посредством банкомата ПАО Сбербанк №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, произвела операцию по обналичиванию указанных денежных средств.

В результате преступных действий организатор и руководитель организованной группы ФИО4 и участник организованной группы – неустановленное лицо, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью своего незаконного обогащения посредством обращения похищенного в свою пользу, тайно похитили денежные средства в сумме 2 500 рублей, принадлежащие ФИО52, причинив последней, с учетом комиссии за осуществление перевода, материальный ущерб на общую сумму 2525 рублей. 

Похищенные у ФИО52 денежные средства организатор и руководитель организованной группы ФИО4 распределила между собой и участником организованной группы – неустановленным лицом, после чего они распорядились ими по своему усмотрению. 

Эпизод № 18.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, у руководителя организованной группы ФИО4 возник умысел на совершение тайного хищения чужого имущества, а именно денежных средств у ранее не знакомого ей гражданина, проживающего на территории Российской Федерации, хранящихся на лицевом счете, открытом в ПАО Сбербанк. В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, руководитель организованной группы ФИО4, осуществляя руководство организованной группой, посредством общения в сети Интернет предложила неустановленному в ходе предварительного следствия участнику организованной группы, а также предложила участнику организованной группы ФИО3, в целях получения незаконного дохода, совместно с ней, в составе организованной группы, совершить тайное хищение денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, пообещав неустановленному в ходе предварительного следствия лицу и ФИО3 за это денежное вознаграждение.

Неустановленный участник организованной группы, а также участник организованной группы ФИО3, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, согласились с незаконным предложением ФИО4 совершить тайное хищение денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, вступив тем самым с руководителем организованной группы ФИО4 в предварительный сговор на совершение в составе организованной группы тайного хищения денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк. 

ФИО4, являясь руководителем организованной группы, разработала план совершения преступления, определив роли при совершении преступления следующим образом:

- ФИО4 должна руководить действиями участников организованной группы – неустановленного в ходе предварительного следствия лица и ФИО3, путем дачи указаний координировать их действия при совершении преступления, являясь руководителем организованной группы должна предоставить участнику организованной группы – неустановленному лицу информацию о номере банковской карты, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на постороннее лицо, на счет которой ему необходимо переводить денежные средства со счета банковской карты, по которой им получен доступ к приложению «Сбербанк Онлайн» или SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, передать участнику организованной группы ФИО3 банковскую карту, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на постороннее лицо, подключенную к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк» с помощью сим-карты, оформленной на постороннее лицо, находящейся у нее, дав ФИО3 указание при поступлении на счет переданной ему банковской карты денежных средств, обналичить их в банкоматах ПАО Сбербанк в кратчайшее время, во избежание блокировки карты. После чего ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между ней и участниками организованной группы; 

- неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, являясь участником организованной группы, должно выполнять указания ФИО4 и, подчиняясь ей, как организатору и руководителю организованной группы, производить неопределенному кругу лиц спам-рассылку смс-сообщений, содержащих ссылки на Интернет-сайты, на которых размещены вредоносные компьютерные программы, при переходе лиц по которым со смартфонов операционной системы «Android» («Андроид») получить данные об установленном на каждом конкретном устройстве приложении «Сбербанк Онлайн», а также доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющим совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, после чего осуществить перевод денежных средств со счета банковской карты клиента ПАО Сбербанк на счет банковской карты, оформленной на постороннее лицо, сообщенной ему ФИО4 и находящейся у участника организованной группы ФИО3, посредством направления SMS (смс)-сообщений на сервисный номер «900» SMS (смс)-сервиса «Мобильный банк» ПАО Сбербанк либо путем ввода соответствующей команды в онлайн-сервисе «Сбербанк Онлайн», после чего участник организованной группы ФИО3 по указанию ФИО4 должен обналичить их в банкомате ПАО Сбербанк, тем самым похитить их. Затем организатор и руководитель организованной группы ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между участниками организованной группы;

- ФИО3, являясь участником организованной группы, должен выполнять указания ФИО4 и, подчиняясь ей, как организатору и руководителю организованной группы, получить от ФИО4 сим-карту и банковскую карту, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленные на посторонних лиц, подключенные к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», после чего, получив информацию о поступлении на счет банковской карты денежных средств, по ее указанию обналичить в банкомате ПАО Сбербанк денежные средства, переведенные со счета держателя банковской карты ПАО Сбербанк, и передать их ФИО4 Затем организатор и руководитель организованной группы ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между собой и участниками организованной группы.

Для перечисления денежных средств и получения SMS (смс)-уведомлений от ПАО Сбербанк о поступлении денежных средств со счета ранее не знакомого ей гражданина, открытого в ПАО Сбербанк, руководитель организованной группы ФИО4 решила использовать ранее приобретенные для целей совершения преступления подключенные к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк» банковскую карту №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО28, и сим-карту с абонентским номером 

<

***>, оформленным на имя ФИО6 

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4, являясь руководителем организованной группы, руководя действиями участников организованной группы – неустановленного в ходе предварительного следствия лица и ФИО3, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику и желая этого, путем дачи указаний и координируя их действия при совершении преступления, предоставила участнику организованной группы – неустановленному лицу информацию о номере ранее приобретенной ею для целей совершения хищения при неустановленных обстоятельствах банковской карты №, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на имя ФИО28, на счет которой ему необходимо перевести денежные средства со счета банковской карты, по которой им получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющему совершать переводы денежных средств на счетов банковских карт ПАО Сбербанк, и дала указания неустановленному лицу переводить денежные средства на счет указанной банковской карты. Кроме того, руководитель организованной группы ФИО4 передала участнику организованной группы ФИО3 банковскую карту №, дав ему указание при поступлении информации о зачислении на ее счет денежных средств, обналичить их в банкоматах ПАО Сбербанк в кратчайшее время, во избежание блокировки карты. 

В период не позднее 17 часов 43 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленный участник организованной группы, выполняя указания ФИО4, действуя совместно и согласованной с ней и участником организованной группы ФИО3, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику и желая этого, выполнил действия, в результате которых им был получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, после чего, в 17 часов 43 минуты ДД.ММ.ГГГГ он, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, посредством направления SMS (смс)-сообщений на сервисный номер «900» SMS (смс)-сервиса «Мобильный банк» ПАО Сбербанк перевел с расчетного счета, открытого на имя ФИО53, проживающей на территории 

<

адрес>, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты №, денежные средства в сумме 2 000 рублей на расчетный счет №, открытый в Алтайском отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО28, обслуживание которого производилось при помощи банковской карты №. 

ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 34 минуты участник организованной группы ФИО3, выполняя указания ФИО4, действуя совместно и согласованно с ней и участником организованной группы – неустановленным лицом, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику и желая этого, получив от ФИО4 информацию о поступлении на счет №, открытый в Алтайском отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты №, перечисленных с расчетного счета, открытого на имя ФИО53, денежных средств в сумме 2 000 рублей, посредством банкомата ПАО Сбербанк №, расположенного по адресу: г. 

<

адрес>, 

<

адрес>, произвел операции по обналичиванию указанных денежных средств.

В результате преступных действий организатор и руководитель организованной группы ФИО4 и участники организованной группы ФИО3 и неустановленное лицо, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью своего незаконного обогащения посредством обращения похищенного в свою пользу, тайно похитили денежные средства в сумме 2 000 рублей, принадлежащие ФИО53, причинив последней материальный ущерб. 

Похищенные у ФИО53 денежные средства организатор и руководитель организованной группы ФИО4 распределила между собой и участниками организованной группы ФИО3 и неустановленным лицом, после чего они распорядились ими по своему усмотрению.

Эпизод № 19.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, у руководителя организованной группы ФИО4 возник умысел на совершение тайного хищения чужого имущества, а именно денежных средств у ранее не знакомого ей гражданина, проживающего на территории Российской Федерации, хранящихся на лицевом счете, открытом в ПАО Сбербанк. В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, руководитель организованной группы ФИО4, осуществляя руководство организованной группой, посредством общения в сети Интернет предложила неустановленному в ходе предварительного следствия участнику организованной группы, а также предложила участнику организованной группы ФИО3, в целях получения незаконного дохода, совместно с ней, в составе организованной группы, совершить тайное хищение денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, пообещав неустановленному в ходе предварительного следствия лицу и ФИО3 за это денежное вознаграждение.

Неустановленный участник организованной группы, а также участник организованной группы ФИО3, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, согласились с незаконным предложением ФИО4 совершить тайное хищение денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, вступив тем самым с руководителем организованной группы ФИО4 в предварительный сговор на совершение в составе организованной группы тайного хищения денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк. 

ФИО4, являясь руководителем организованной группы, разработала план совершения преступления, определив роли при совершении преступления следующим образом:

- ФИО4 должна руководить действиями участников организованной группы – неустановленного в ходе предварительного следствия лица и ФИО3, путем дачи указаний координировать их действия при совершении преступления, являясь руководителем организованной группы, должна предоставить участнику организованной группы – неустановленному лицу информацию о номере банковской карты, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на постороннее лицо, на счет которой ему необходимо переводить денежные средства со счета банковской карты, по которой им получены данные об установленном приложении «Сбербанк Онлайн» и получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, передать участнику организованной группы ФИО3 банковскую карту, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на постороннее лицо, подключенную к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк» с помощью сим-карты, оформленной на постороннее лицо, находящейся у нее, дав ФИО3 указание при поступлении на счет переданной ему банковской карты денежных средств, обналичить их в банкоматах ПАО Сбербанк в кратчайшее время, во избежание блокировки карты. После чего ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между собой и участниками организованной группы; 

- неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, являясь участником организованной группы, должно выполнять указания ФИО4 и, подчиняясь ей, как организатору и руководителю организованной группы, производить неопределенному кругу лиц спам-рассылку смс-сообщений, содержащих ссылки на Интернет-сайты, на которых размещены вредоносные компьютерные программы, при переходе лиц по которым со смартфонов операционной системы «Android» («Андроид») получить данные об установленном на каждом конкретном устройстве приложении «Сбербанк Онлайн», а также доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющим совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, после чего осуществить перевод денежных средств со счета банковской карты клиента ПАО Сбербанк на счет банковской карты, оформленной на постороннее лицо, сообщенной ему ФИО4 и находящейся у участника организованной группы ФИО3, посредством направления SMS (смс)-сообщений на сервисный номер «900» SMS (смс)-сервиса «Мобильный банк» ПАО Сбербанк либо путем ввода соответствующей команды в онлайн-сервисе «Сбербанк Онлайн», после чего участник организованной группы ФИО3 по указанию ФИО4 должен обналичить денежные средства в банкомате ПАО Сбербанк, тем самым похитив их. Затем организатор и руководитель организованной группы ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между собой и участниками организованной группы;

- ФИО3, являясь участником организованной группы, должен выполнять указания ФИО4 и подчиняясь ей, как организатору и руководителю организованной группы, получить от ФИО4 банковскую карту, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на постороннее лицо, подключенную к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», после чего, получив информацию о поступлении на счет банковской карты денежных средств, по ее указанию обналичить в банкомате ПАО Сбербанк денежные средства, переведенные со счета держателя банковской карты ПАО Сбербанк и передать их ФИО4 Затем организатор и руководитель организованной группы ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между собой и участниками организованной группы.

Для перечисления денежных средств и получения SMS (смс)-уведомлений от ПАО Сбербанк о поступлении денежных средств со счета ранее не знакомого ей гражданина, открытого в ПАО Сбербанк, руководитель организованной группы ФИО4 решила использовать ранее приобретенные для целей совершения преступления подключенные к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк» банковскую карту №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО28, сим-карту с абонентским номером 

<

***>, оформленным на имя ФИО6; банковскую карту №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО29, сим-карту с абонентским номером 

<

***>, оформленным на имя ФИО8 

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4, являясь руководителем организованной группы, руководя действиями участников организованной группы – неустановленного в ходе предварительного следствия лица и ФИО3, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику и желая этого, путем дачи указаний и координируя их действия при совершении преступления, предоставила участнику организованной группы – неустановленному лицу информацию о номерах ранее приобретенных ею для целей совершения хищения при неустановленных обстоятельствах банковских карт №, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на имя ФИО28, и №, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на имя ФИО29, на счета которых ему необходимо перевести денежные средства со счета банковской карты, по которой им получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк» или онлайн-сервису «Сбербанк Онлайн», позволяющим совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, и дала указания неустановленному лицу переводить денежные средства на счета указанных банковских карт. Кроме того, руководитель организованной группы ФИО4 передала участнику организованной группы ФИО3 банковские карты № и №, дав ему указание при поступлении информации о зачислении на их счета денежных средств, обналичить их в банкоматах ПАО Сбербанк в кратчайшее время, во избежание блокировки карт. 

В период не позднее 19 часов 23 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленный участник организованной группы, выполняя указания ФИО4, действуя совместно и согласованно с ней и участником организованной группы ФИО3, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику и желая этого, выполнил действия, в результате которых им был получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, после чего, в период с 19 часов 23 минут до 19 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ он, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, посредством направления SMS (смс)-сообщений на сервисный номер «900» SMS (смс)-сервиса «Мобильный банк» ПАО Сбербанк перевел с расчетного счета, открытого на имя ФИО54, проживающей на территории 

<

адрес>, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты № **** **** 4674, денежные средства в сумме 3514 рублей на расчетный счет №, открытый в Алтайском отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО28, обслуживание которого производилось при помощи банковской карты №, а также денежные средства в сумме 450 рублей на расчетный счет №, открытый в Алтайском отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО29, обслуживание которого производилось при помощи банковской карты №. 

В период с 19 часов 34 минут до 21 часа 14 минут ДД.ММ.ГГГГ участник организованной группы ФИО3, выполняя указания ФИО4, действуя совместно и согласованно с ней и участником организованной группы – неустановленным лицом, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику и желая этого, получив от ФИО4 информацию о поступлении на счет №, открытый в Алтайском отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО28, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты №, перечисленных с расчетного счета, открытого на имя ФИО54, денежных средств в сумме 3514 рублей, о поступлении на счет №, открытый в Алтайском отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО29, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты №, перечисленных с расчетного счета, открытого на имя ФИО54 денежных средств в сумме 450 рублей, посредством банкомата ПАО Сбербанк №, расположенного по адресу: г. 

<

адрес>, 

<

адрес>, и банкомата ПАО Сбербанк №, расположенного по адресу: г. Н., 

<

адрес>, ТРЦ «Аура», произвел операции по обналичиванию указанных денежных средств.

В результате преступных действий организатор и руководитель организованной группы ФИО4 и участники организованной группы ФИО3 и неустановленное лицо, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью своего незаконного обогащения посредством обращения похищенного в свою пользу, тайно похитили денежные средства, принадлежащие ФИО54, на общую сумму 3 964 рубля. 

Похищенные у ФИО54 денежные средства организатор и руководитель организованной группы ФИО4 распределила между собой и участниками организованной группы ФИО3 и неустановленным лицом, после чего они распорядились ими по своему усмотрению.

Эпизод № 20.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, у руководителя организованной группы ФИО4 возник умысел на совершение тайного хищения чужого имущества, а именно денежных средств у ранее не знакомого ей гражданина, проживающего на территории Российской Федерации, хранящихся на лицевом счете, открытом в ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданину. В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, руководитель организованной группы ФИО4, осуществляя руководство организованной группой, посредством общения в сети Интернет предложила неустановленному в ходе предварительного следствия участнику организованной группы, а также предложила участнику организованной группы ФИО3, в целях получения незаконного дохода, совместно с ней, в составе организованной группы, совершить тайное хищение денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданину, пообещав неустановленному в ходе предварительного следствия лицу и ФИО3 за это денежное вознаграждение.

Неустановленный участник организованной группы, а также участник организованной группы ФИО3, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, согласились с незаконным предложением ФИО4 совершить тайное хищение денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданину, вступив тем самым с руководителем организованной группы ФИО4 в предварительный сговор на совершение в составе организованной группы тайного хищения денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданину. 

ФИО4, являясь руководителем организованной группы, разработала план совершения преступления, определив роли при совершении преступления следующим образом:

- ФИО4 должна руководить действиями участников организованной группы – неустановленного в ходе предварительного следствия лица и ФИО3, путем дачи указаний координировать их действия при совершении преступления, являясь руководителем организованной группы, должна предоставить участнику организованной группы – неустановленному лицу информацию о номере банковской карты, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на постороннее лицо, на счет которой ему необходимо переводить денежные средства со счета банковской карты, по которой им получены данные об установленном приложении «Сбербанк Онлайн» и получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющим совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, передать участнику организованной группы ФИО3 банковскую карту, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на постороннее лицо, подключенную к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк» с помощью сим-карты, оформленной на постороннее лицо, находящейся у нее, дав ФИО3 указание при поступлении на счет переданной ему банковской карты денежных средств, обналичить их в банкоматах ПАО Сбербанк в кратчайшее время, во избежание блокировки карты. После чего ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между собой и участниками организованной группы; 

- неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, являясь участником организованной группы, должно выполнять указания ФИО4 и, подчиняясь ей, как организатору и руководителю организованной группы, производить неопределенному кругу лиц спам-рассылку смс-сообщений, содержащих ссылки на Интернет-сайты, на которых размещены вредоносные компьютерные программы, при переходе лиц по которым со смартфонов операционной системы «Android» («Андроид») получить данные об установленном на каждом конкретном устройстве приложении «Сбербанк Онлайн», а также доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющим совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, после чего осуществить перевод денежных средств со счета банковской карты клиента ПАО Сбербанк на счет банковской карты, оформленной на постороннее лицо, сообщенной ему ФИО4 и находящейся у участника организованной группы ФИО3 посредством направления SMS (смс)-сообщений на сервисный номер «900» SMS (смс)-сервиса «Мобильный банк» ПАО Сбербанк либо путем ввода соответствующей команды в онлайн-сервисе «Сбербанк Онлайн», после чего участник организованной группы ФИО3 по указанию ФИО4 должен обналичить денежные средства в банкомате ПАО Сбербанк, тем самым похитить их. Затем организатор и руководитель организованной группы ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между собой и участниками организованной группы;

- ФИО3, являясь участником организованной группы, должен выполнять указания ФИО4 и, подчиняясь ей, как организатору и руководителю организованной группы, получить от ФИО4 банковскую карту, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на постороннее лицо, подключенную к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», после чего, получив информацию о поступлении на счет банковской карты денежных средств, по ее указанию обналичить в банкомате ПАО Сбербанк денежные средства, переведенные со счета держателя банковской карты ПАО Сбербанк, и передать их ФИО4 Затем организатор и руководитель организованной группы ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между собой и участниками организованной группы.

Для перечисления денежных средств и получения SMS (смс)-уведомлений от ПАО Сбербанк о поступлении денежных средств со счета ранее не знакомого ей гражданина, открытого в ПАО Сбербанк, руководитель организованной группы ФИО4 решила использовать ранее приобретенные для целей совершения преступления подключенные к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк» банковскую карту №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО28, сим-карту с абонентским номером 

<

***>, оформленным на имя ФИО7; банковскую карту №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО29, сим-карту с абонентским номером 

<

***>, оформленным на имя ФИО8 

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4, являясь руководителем организованной группы, руководя действиями участников организованной группы – неустановленного в ходе предварительного следствия лица и ФИО3, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного ущерба собственнику и желая этого, путем дачи указаний и координируя их действия при совершении преступления, предоставила участнику организованной группы – неустановленному лицу информацию о номерах ранее приобретенных ею для целей совершения хищения при неустановленных обстоятельствах банковских карт №, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на имя ФИО28, №, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на имя ФИО29, на счета которых ему необходимо перевести денежные средства со счета банковской карты, по которой им получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк» или онлайн-сервису «Сбербанк-Онлайн», позволяющим совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, и дала указания неустановленному лицу переводить денежные средства на счета указанных банковских карт. Кроме того, руководитель организованной группы ФИО4 передала участнику организованной группы ФИО3 банковские карты № и №, дав ему указание при поступлении информации о зачислении на их счета денежных средств, обналичить их в банкоматах ПАО Сбербанк в кратчайшее время, во избежание блокировки карты. 

В период не позднее 19 часов 28 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленный участник организованной группы, выполняя указания ФИО4, действуя совместно и согласованной с ней и участником организованной группы ФИО3, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного ущерба собственнику и желая этого, выполнил действия, в результате которых им был получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, после чего, в период с 19 часов 28 минут по 19 часов 34 минуты ДД.ММ.ГГГГ он, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, посредством направления SMS (смс)-сообщений на сервисный номер «900» SMS (смс)-сервиса «Мобильный банк» ПАО Сбербанк перевел с расчетного счета, открытого на имя ФИО55, проживающего на территории 

<

адрес>, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты № **** **** 8503, денежные средства в сумме 3 711 рублей на расчетный счет №, открытый в Алтайском отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО29, обслуживание которого производилось при помощи банковской карты №, а также денежные средства в сумме 4263 рубля на расчетный счет №, открытый в Алтайском филиале ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО28, обслуживание которого производилось при помощи банковской карты №. 

В период с 20 часов 42 минут до 21 часа 14 минут ДД.ММ.ГГГГ участник организованной группы ФИО3, выполняя указания ФИО4, действуя совместно и согласованно с ней и участником организованной группы – неустановленным лицом, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного ущерба собственнику и желая этого, получив от ФИО4 информацию о поступлении на счет №, открытый в Алтайском филиале ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО28, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты №, перечисленных с расчетного счета, открытого на имя ФИО55, денежных средств в сумме 4 263 рубля, о поступлении на счет №, открытый в Алтайском отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО29, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты №, перечисленных с расчетного счета, открытого на имя ФИО55, денежных средств в сумме 3 711 рублей, посредством банкомата ПАО Сбербанк №, расположенного по адресу: г. Н., 

<

адрес>, и банкомата ПАО Сбербанк №, расположенного по адресу: г. 

<

адрес>, 

<

адрес>, ТРЦ «Аура», произвел операции по обналичиванию указанных денежных средств.

В результате преступных действий организатор и руководитель организованной группы ФИО4 и участники организованной группы ФИО3 и неустановленное лицо, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью своего незаконного обогащения посредством обращения похищенного в свою пользу, тайно похитили денежные средства, принадлежащие ФИО55, на сумму 7 974 рубля, чем причинили ему значительный ущерб. 

Похищенные у ФИО55 денежные средства организатор и руководитель организованной группы ФИО4 распределила между собой и участниками организованной группы ФИО3 и неустановленным лицом, после чего они распорядились ими по своему усмотрению.

Эпизод № 21.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, у руководителя организованной группы ФИО4 возник умысел на совершение тайного хищения чужого имущества, а именно денежных средств ранее не знакомого ей гражданина, проживающего на территории Российской Федерации, хранящихся на лицевом счете, открытом в ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданину. В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, руководитель организованной группы ФИО4, осуществляя руководство организованной группой, посредством общения в сети Интернет предложила неустановленным участникам организованной группы, в целях получения незаконного дохода, совместно с ней, в составе организованной группы, совершить тайное хищение денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданину, пообещав неустановленным участникам организованной группы за это денежное вознаграждение.

Неустановленные участники организованной группы, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, согласились с незаконным предложением ФИО4 совершить тайное хищение денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, вступив тем самым с руководителем организованной группы ФИО4 в предварительный сговор на совершение в составе организованной группы тайного хищения денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, с причинением значительного ущерба гражданину. 

ФИО4, являясь руководителем организованной группы, разработала план совершения преступления, определив роли при совершении преступления следующим образом:

- ФИО4 должна руководить действиями неустановленных участников организованной группы, путем дачи указаний координировать их действия при совершении преступления, являясь руководителем организованной группы, должна предоставить одному из неустановленных участников организованной группы информацию о номере банковской карты, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на постороннее лицо, на счет которой ему необходимо переводить денежные средства со счета банковской карты, по которой им получены данные об установленном приложении «Сбербанк Онлайн» и получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, передать другому неустановленному участнику организованной группы банковскую карту, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на постороннее лицо, подключенную к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк» с помощью сим-карты, оформленной на третье лицо, находящейся у нее, дав ему указание при поступлении на счет переданной ему банковской карты денежных средств, обналичить их в банкоматах ПАО Сбербанк в кратчайшее время, во избежание блокировки карты. После чего ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между собой и участниками организованной группы; 

- один из неустановленных участников организованной группы должен выполнять указания ФИО4 и, подчиняясь ей, как организатору и руководителю организованной группы, производить неопределенному кругу лиц спам-рассылку смс-сообщений, содержащих ссылки на Интернет-сайты, на которых размещены вредоносные компьютерные программы, при переходе лиц по которым со смартфонов операционной системы «Android» («Андроид») получить данные об установленном на каждом конкретном устройстве приложении «Сбербанк Онлайн», а также доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющим совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, после чего осуществить перевод денежных средств со счета банковской карты клиента ПАО Сбербанк на счет банковской карты, оформленной на постороннее лицо, сообщенной ему ФИО4 и находящейся у другого неустановленного участника организованной группы, посредством направления SMS (смс)-сообщений на сервисный номер «900» SMS (смс)-сервиса «Мобильный банк» ПАО Сбербанк либо путем ввода соответствующей команды в онлайн-сервисе «Сбербанк Онлайн», после чего другой неустановленный участник организованной группы по указанию ФИО4 должен обналичить денежные средства в банкомате ПАО Сбербанк, тем самым похитить их. Затем организатор и руководитель организованной группы ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между собой и участниками организованной группы;

- другой неустановленный участник организованной группы должен выполнять указания ФИО4 и, подчиняясь ей, как организатору и руководителю организованной группы, получить от ФИО4 банковскую карту, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на постороннее лицо, подключенную к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», после чего, получив от ФИО4 информацию о поступлении на счет банковской карты денежных средств, по ее указанию обналичить в банкомате ПАО Сбербанк денежные средства, переведенные со счета держателя банковской карты ПАО Сбербанк, и передать их ФИО4 Затем организатор и руководитель организованной группы ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между собой и участниками организованной группы.

Для перечисления денежных средств и получения SMS (смс)-уведомлений от ПАО Сбербанк о поступлении денежных средств со счета ранее не знакомого ей гражданина, открытого в ПАО Сбербанк, руководитель организованной группы ФИО4 решила использовать ранее приобретенные для целей совершения преступления подключенные к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк» банковскую карту №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО28, и сим-карту с абонентским номером 

<

***>, оформленным на имя ФИО6 

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4, являясь руководителем организованной группы, руководя действиями неустановленных участников организованной группы, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику и желая этого, путем дачи указаний и координируя их действия при совершении преступления, предоставила одному из неустановленных участников организованной группы информацию о номере ранее приобретенной ею для целей совершения хищения при неустановленных обстоятельствах банковской карты №, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на имя ФИО28, на счет которой ему необходимо перевести денежные средства со счета банковской карты, по которой им получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, и дала указания этому неустановленному участнику организованной группы переводить денежные средства на счет указанной банковской карты. Кроме того, руководитель организованной группы ФИО4 передала другому неустановленному участнику организованной группы банковскую карту №, дав ему указание при поступлении информации о зачислении на ее счет денежных средств, обналичить их в банкоматах ПАО Сбербанк в кратчайшее время, во избежание блокировки карты. 

В период не позднее 21 часа 58 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленный участник организованной группы, выполняя указания ФИО4, действуя совместно и согласованно с ней и с другим неустановленным участником организованной группы, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного ущерба собственнику и желая этого, выполнил действия, в результате которых им был получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, после чего, в период с 21 часа 58 минут до 22 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ он, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, посредством направления SMS (смс)-сообщений на сервисный номер «900» SMS (смс)-сервиса «Мобильный банк» ПАО Сбербанк перевел с расчетного счета, открытого на имя ФИО56, проживающей на территории 

<

адрес>, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты №, денежные средства в общей сумме 8 000 рублей на расчетный счет №, открытый в Алтайском отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО28, обслуживание которого производилось при помощи банковской карты №, комиссия за осуществление перевода составила 80 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 10 минут другой неустановленный участник организованной группы, выполняя указания ФИО4, действуя совместно и согласованно с ней и с первым неустановленным участником организованной группы, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного ущерба собственнику и желая этого, получив от ФИО4 информацию о поступлении на счет №, открытый в Алтайском отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО28, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты №, перечисленных с расчетного счета, открытого на имя ФИО56, денежных средств в общей сумме 8 000 рублей, посредством банкомата ПАО Сбербанк №, расположенного по адресу: г. Н., 

<

адрес>, произвел операции по обналичиванию указанных денежных средств.

В результате преступных действий организатор и руководитель организованной группы ФИО4 и неустановленные участники организованной группы № и №, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью своего незаконного обогащения посредством обращения похищенного в свою пользу, тайно похитили денежные средства в сумме 8000 рублей, принадлежащие ФИО56, причинив ей, с учетом комиссии за осуществление перевода, значительный ущерб на общую сумму 8080 рублей. 

Похищенные у ФИО56 денежные средства организатор и руководитель организованной группы ФИО4 распределила между собой и неустанволенными участниками организованной группы, после чего они распорядились ими по своему усмотрению.

Эпизод № 22.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, у руководителя организованной группы ФИО4 возник умысел на совершение тайного хищения чужого имущества, а именно денежных средств у ранее не знакомого ей гражданина, проживающего на территории Российской Федерации, хранящихся на лицевом счете, открытом в ПАО Сбербанк. В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, руководитель организованной группы ФИО4, осуществляя руководство организованной группой, посредством общения в сети Интернет предложила неустановленным участникам организованной группы, в целях получения незаконного дохода, совместно с ней, в составе организованной группы, совершить тайное хищение денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, пообещав неустановленным участникам организованной группы за это денежное вознаграждение.

Неустановленные участники организованной группы, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, согласились с незаконным предложением ФИО4 совершить тайное хищение денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк, вступив тем самым с руководителем организованной группы ФИО4 в предварительный сговор на совершение в составе организованной группы тайного хищения денежных средств со счета гражданина – держателя банковской карты ПАО Сбербанк. 

ФИО4, являясь руководителем организованной группы, разработала план совершения преступления, определив роли при совершении преступления следующим образом:

- ФИО4 должна руководить действиями неустановленных участников организованной группы, путем дачи указаний координировать их действия при совершении преступления, являясь руководителем организованной группы должна предоставить одному из неустановленных участников организованной группы информацию о номере банковской карты, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на постороннее лицо, на счет которой ему необходимо переводить денежные средства со счета банковской карты, по которой им получены данные об установленном приложении «Сбербанк Онлайн» и получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, и дать ему указания переводить денежные на счет указанной ею банковской карты, а также на счета других банковских карт. Также ФИО4 должна передать другому неустановленному участнику организованной группы банковскую карту, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на постороннее лицо, подключенную к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк» с помощью сим-карты, оформленной на постороннее лицо, находящейся у нее, дав ему указание при поступлении на счет переданной ему банковской карты денежных средств, обналичить их в банкоматах ПАО Сбербанк в кратчайшее время, во избежание блокировки карты. После чего ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между собой и участниками организованной группы; 

- один из неустановленных участников организованной группы должен выполнять указания ФИО4 и, подчиняясь ей, как организатору и руководителю организованной группы, производить неопределенному кругу лиц спам-рассылку смс-сообщений, содержащих ссылки на Интернет-сайты, на которых размещены вредоносные компьютерные программы, при переходе лиц по которым со смартфонов операционной системы «Android» («Андроид») получить данные об установленном на каждом конкретном устройстве приложении «Сбербанк Онлайн», а также доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющим совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, после чего осуществить перевод денежных средств со счета банковской карты клиента ПАО Сбербанк на счет банковской карты, оформленной на постороннее лицо, сообщенной ему ФИО4 и находящейся у другого неустановленного участника организованной группы, а также на счета других банковских карт, посредством направления SMS (смс)-сообщений на сервисный номер «900» SMS (смс)-сервиса «Мобильный банк» ПАО Сбербанк либо путем ввода соответствующей команды в онлайн-сервисе «Сбербанк Онлайн», после чего другой неустановленный участник организованной группы по указанию ФИО4 должен обналичить денежные средства в банкомате ПАО Сбербанк, тем самым похитить их. Затем организатор и руководитель организованной группы ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между собой и участниками организованной группы;

- другой неустановленный участник организованной группы должен выполнять указания ФИО4 и подчиняясь ей, как организатору и руководителю организованной группы, получить от ФИО4 банковскую карту, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на постороннее лицо, подключенную к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», после чего, получив информацию о поступлении на счет банковской карты денежных средств, по указанию ФИО4 обналичить в банкомате ПАО Сбербанк денежные средства, переведенные со счета держателя банковской карты ПАО Сбербанк, и передать их ФИО4 Затем организатор и руководитель организованной группы ФИО4 должна распределить похищенные денежные средства между собой и участниками организованной группы.

Для перечисления денежных средств и получения SMS (смс)-уведомлений от ПАО Сбербанк о поступлении денежных средств со счета ранее не знакомого ей гражданина, открытого в ПАО Сбербанк, руководитель организованной группы ФИО4 решила использовать ранее приобретенные для целей совершения преступления подключенные к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк» банковскую карту №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО28, и сим-карту с абонентским номером 

<

***>, оформленным на имя ФИО9.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4, являясь руководителем организованной группы, руководя действиями неустановленных участников организованной группы, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику и желая этого, путем дачи указаний и координируя их действия при совершении преступления, предоставила одному из неустановленных участников организованной группы информацию о номере ранее приобретенной ею для целей совершения хищения при неустановленных обстоятельствах банковской карты №, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на имя ФИО28, и дала ему указание переводить денежные средства со счета банковской карты, по которой им получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк» или онлайн-сервису «Сбербанк Онлайн», позволяющим совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, на счет банковской карты №, а также на счета других банковских карт. Кроме того, руководитель организованной группы ФИО4 передала другому неустановленному участнику организованной группы банковскую карту №, дав ему указание при поступлении информации о зачислении на ее счет денежных средств, обналичить их в банкоматах ПАО Сбербанк в кратчайшее время, во избежание блокировки карты. 

В период не позднее 23 часов 08 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленный участник организованной группы, выполняя указания ФИО4, действуя совместно и согласованно с ней и с другим неустановленным участником организованной группы, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику и желая этого, выполнил действия, в результате которых им был получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, после чего, в период с 23 часов 08 минут до 23 часов 28 минут ДД.ММ.ГГГГ он, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, посредством направления SMS (смс)-сообщений на сервисный номер «900» SMS (смс)-сервиса «Мобильный банк» ПАО Сбербанк, перевел с расчетного счета, открытого на имя ФИО57, проживающей на территории 

<

адрес>, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты №, денежные средства в сумме 2 300 рублей на расчетный счет №, открытый в Алтайском отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО28, обслуживание которого производилось при помощи банковской карты №, комиссия за осуществление перевода составила 23 рубля, а также денежные средства в сумме 1 030 рублей на расчетный счет №, открытый в Иркутском отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО58, обслуживание которого производилось при помощи банковской карты №, комиссия за осуществление перевода составила 10 рублей 30 копеек. 

ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 45 минут другой неустановленный участник организованной группы, выполняя указания ФИО4, действуя совместно и согласованно с ней и с первым неустановленным участником организованной группы, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, осознавая общественную опасность их совместных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику и желая этого, получив от ФИО4 информацию о поступлении на счет №, открытый в Алтайском отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО28, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты №, перечисленных с расчетного счета, открытого на имя ФИО57, денежных средств в сумме 2 300 рублей, посредством банкомата ПАО Сбербанк №, расположенного по адресу: г. 

<

адрес>, 

<

адрес>, произвел операцию по обналичиванию указанных денежных средств.

В результате преступных действий организатор и руководитель организованной группы ФИО4 и неустановленные участники организованной группы, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью своего незаконного обогащения посредством обращения похищенного в свою пользу, тайно похитили денежные средства, принадлежащие ФИО57 в общей сумме 3330 рублей, причинив последней, с учетом комиссии за осуществление перевода, ущерб на общую сумму 3 363 рубля 30 копеек. 

Похищенные у ФИО57 денежные средства организатор и руководитель организованной группы ФИО4 распределила между собой и неустановленными участниками организованной группы, после чего они распорядились ими по своему усмотрению.

Подсудимая ФИО4 свою вину в совершении инкриминируемых ей преступлений признала частично: по эпизодам №№ 1-4, 8, 9, 12, 15, 18, 19, 22 обвинительного заключения признает, что обналичивала похищенные неустановленными лицами денежные средства; по эпизодам №№ 13, 14, 16, 20, 21 обвинительного заключения она признает факт обналичивания денежных средств, однако она не знала, что данные денежные средства похищены; по эпизодам №№ 5, 6, 7, 10, 11, 17, 23-27 обвинительного заключения вину не признала в полном объеме, утверждала, что к совершению данных преступлений не причастна. В январе 2016 г. она зарегистрировалась на сайте «Darkmoney», на данном сайте она размещала объявления о купле-продаже банковских карт ПАО «Сбербанк», также она сдавала банковские карты в аренду на 1-2 недели, а затем возвращала их владельцам. Карты она приобретала у третьих лиц из разных регионов России. Для каких целей люди приобретали у нее карты, она не интересовалась. Достоверно механизм хищения денежных средств со счетов граждан ей не известен, так как в хищениях она не участвовала, она занималась только обналичиванием денежных средств. Хищение осуществляли неустановленные лица – «заливщики» или «кардеры», которые сами ее находили по ее объявлению, предлагали ей принять перевод, часть денежных средств перевести туда, куда они укажут, а часть оставить себе. При этом, неустановленное лицо с никнеймом «К.» сообщал ей, что денежные средства, которые ей необходимо будет обналичивать, он похищает. С неустановленными лицами, которые переводили на ее банковские карты денежные средства, общалась только она. По ее просьбе Л-ных забирал у поставщиков банковские карты, «привязывал» их к сим-картам, снимал перечисленные денежные средства в банкоматах. Также Л-ных по ее просьбе либо по своей инициативе мог осуществить переводы поступивших на банковские карты денежных средств, в том числе, на свою банковскую карту. Л-ных знал схему перечисления денежных средств, знал, откуда эти денежные средства, что они чужие. Из тех денежных средств, которые они обналичивали, он получал определенную часть: иногда от 1 500 до 3 000 рублей в день, иногда половину от перечисленной суммы. О том, что обналичиваемые денежные средства были именно похищены, она лично ему не говорила, но, думает, что он догадывался об этом. ФИО2 по ее просьбе также снимал денежные средства в банкоматах, проверял «работоспособность» банковских карт. Кроме этого, ФИО2 один раз ездил и забирал сим-карты, а также один раз забирал банковские карты. Заборовскому о происхождении денежных средств, которые он снимал в банкоматах, не было известно, он знал только, что она занимается куплей-продажей банковских карт. Никакой доли от обналиченных денежных средств ФИО2 не получал. По эпизодам, инкриминируемым ей органом следствия, может пояснить следующее:

· по эпизодам №№ 1-4 обвинительного заключения она признает, что осуществляла обналичивание похищенных неустановленным лицом под ником «К.» денежных средств. О том, что данные денежные средства похищены, ей сообщил «К.» еще до того, как перечислил денежные средства на ее банковские карты. Именно «К.» занимался установлением вредоносного программного обеспечения на мобильные телефоны потерпевших. По эпизоду № 1 деньги в банкомате снимала она сама, а по эпизодам №№ 2-4 – Л-ных;

· к преступлениям по эпизодам №№ 5-7 обвинительного заключения она не причастна, денежные средства она не перечисляла и не обналичивала. Помнит, что ДД.ММ.ГГГГ она весь день находилась в квартире ФИО2 по 

<

адрес>; 

· по эпизодам №№ 8, 9 обвинительного заключения она признает, что осуществляла обналичивание похищенных неустановленным лицом денежных средств, сама снимала денежные средства в банкоматах, однако настаивает, что по эпизоду № 9 она обналичила только 8 000 рублей, к переводу и обналичиванию остальных денежных средств в сумме 1 480 рублей она отношения не имеет;

· к преступлениям по эпизодам №№ 10, 11 обвинительного заключения она не причастна, денежные средства она не перечисляла и не обналичивала, банковские карты на имя ФИО23 и на имя ФИО59 она приобрела только ДД.ММ.ГГГГ; 

· по эпизоду № 12 обвинительного заключения она признает, что осуществляла обналичивание похищенных неустановленным лицом под ником «Л.» денежных средств, однако, она снимала в банкомате сумму около 4000 рублей, а оставшиеся денежные средства обналичивались в другом регионе;

· по эпизодам №№ 13-14 обвинительного заключения она признает, что осуществляла обналичивание денежных средств, перечисленных неустановленным лицом под ником «Г.», однако ей не было известно о том, что данные денежные средства были похищены. Деньги в банкоматах снимал ФИО2;

· по эпизоду № 15 обвинительного заключения она признает, что осуществляла обналичивание похищенных неустановленным лицом под ником «Л.» денежных средств, денежные средства по ее просьбе в банкомате снимал ФИО2; 

· по эпизоду № 16 обвинительного заключения она признает, что осуществляла обналичивание денежных средств, перечисленных неустановленным лицом под ником «Г.», однако ей не было известно о том, что данные денежные средства были похищены. Деньги в банкомате снимал ФИО2;

· к преступлению по эпизоду № 17 обвинительного заключения она не причастна, денежные средства она не перечисляла и не обналичивала, банковскую карту на имя ФИО22 она отдала еще ДД.ММ.ГГГГ, потому что брала ее в аренду, и что с ней происходило потом, она не знает; 

· по эпизодам №№ 18, 19 обвинительного заключения она признает, что осуществляла обналичивание похищенных неустановленным лицом под ником «Л.» денежных средств, денежные средства в банкомате по эпизоду № 18 возможно снимала она, точно не помнит, а по эпизоду № 19 – ФИО2; 

· к преступлению по эпизоду № 20 обвинительного заключения она не причастна, они приобрели банковскую карту уже с денежными средствами, поэтому они их сняли и присвоили себе. Денежные средства в банкомате снимал ФИО2; 

· по эпизоду № 21 обвинительного заключения она признает, что осуществляла обналичивание денежных средств, перечисленных неустановленным лицом под ником «Г.», однако ей не было известно о том, что данные денежные средства были похищены. Деньги в банкомате снимал ФИО2, при этом, он снял только 90000 рублей, к перечислению и обналичиванию оставшейся суммы они отношения не имеют; 

· по эпизоду № 22 обвинительного заключения она признает, что осуществляла обналичивание похищенных неустановленным лицом под ником «Л.» денежных средств; 

· к преступлениям по эпизодам №№ 23-27 обвинительного заключения она не причастна, денежные средства она не перечисляла и не обналичивала. 

В содеянном раскаивается, готова возместить ущерб потерпевшим.

В ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 написала явку с повинной, в которой она сообщила, что в ноябре 2016 г. на ее объявление, размещенное на сайте «darkmoney», о продаже карт ПАО Сбербанк с отправкой в разные регионы РФ откликнулся мужчина под ником «К.» и предложил вариант заработка путем обналичивания денежных средств до 8000 рублей, похищенных со счетов держателей карт ПАО Сбербанк посредством «Мобильного банка». Она должна была проверять карты на работоспособность, «привязывать» к ним сим-карты для отслеживания поступлений денежных средств, после чего скидывать ему список либо по номеру карты либо по номеру сим-карты. После того, как «К.» осуществлял переводы денежных средств на карты, она должна была незамедлительно, во избежание блокировки карт, обналичить их в банкомате. После того, как переведенная сумма была у нее, она должна была 70 % от суммы перевести на «киви-кошелек», который тот ей сообщал, а 30% она оставляла себе. С указанным лицом она работала до ДД.ММ.ГГГГ, после чего он сделал ей несколько переводов по 8000 рублей, которые она присвоила себе и не перевела ему положенную часть на его счет. После этого с ним она больше не работала. Примерно в середине января 2017 г. на ее объявление откликнулся другой мужчина под ником «Л.» и предложил заработок аналогичным способом. Ему она должна была переводить 75 % от полученных сумм, а 25 % оставляла себе. С данным лицом они проработали около 2-х недель, после чего он также перевел ей несколько сумм по 8000 рублей, которые она также присвоила себе без дальнейшей выплаты ему. После чего она прекратила общение с ним, внесла его в «черный список контактов», чтобы не получать от него угроз. ДД.ММ.ГГГГ она избавилась от всех карт, которые она использовала для этой деятельности, удалила регистрацию на сайте «darkmoney» и уехала отдыхать заграницу. В содеянном раскаивается, сожалеет о совершенных преступлениях, обязуется принять меры к возмещению ущерба пострадавшим. Явка с повинной написана без морального и физического давления со стороны сотрудников полиции в присутствии защитника /т. 13 л.д. 221-222/.

Также судом в порядке ст. 276 УПК РФ были исследованы показания ФИО4, данные ею в ходе предварительного расследования в присутствии защитника в качестве подозреваемой и обвиняемой.

Так, при допросе в качестве подозреваемой ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 показала, что в феврале 2016 г. в поисках работы она случайно зашла на сайт «Дарк Мани», где увидела объявление о том, что нужны люди, у которых имеются банковские карты Сбербанка России, оформленные на разных людей для того, чтобы перечислять на счет данных карт денежные средства, которые в последующем нужно будет обналичивать, оставляя какую-то часть денежных средств себе за обналичивание. Тогда она стала в интернете искать объявления о продаже банковских карт. Она находила различных людей, которые присылали ей банковские карты либо почтой, либо курьерской службой «СДЭК», либо через попутку. Некоторым людям она звонила, некоторым писала, она обговаривали условия продажи банковских карт, в каком количестве они будут продавать банковские карты, цену за банковскую карту и т.д. Она договаривалась только с теми людьми, которые могли продать не менее 10 банковских карт в неделю. В основном она покупала банковские карты у одних и тех же людей, так как иногда продавцы снимали переведенные денежные средства и не возвращали ей. Данные банковские карты забирала либо она, либо Л-ных. После того, как она и Л-ных забирали банковские карты, Л-ных через банкомат проверял работоспособность банковских карт, привязывал к ним сим-карты для того, чтобы можно было вставить сим-карту в телефон и отследить поступление денежных средств. Сим-карты покупала она, то есть она договаривалась о покупке, а забирал их либо ФИО2, либо Л-ных. Она знала лично только парня по имени Илья из 

<

адрес>, у данного парня она сама приобретала банковские карты. После того, как банковские карты были проверены, и абонентские номера были привязаны к банковским картам, она через приложение «Джабер» и «Телеграм» отправляла номера банковских карт человеку, который предложил ей данную работу. После чего данный человек снова присылал ей список с номерами банковских карт, на которые он перевел денежные средства, с указанием суммы, которая была переведена на счет конкретной банковской карты, при этом, данный человек уточнял какой процент с какой суммы надо отправить последнему. Если сумма была маленькая, ей платили 25-30 %, если сумма была большая – 10-15 %. После того, как на счет банковской карты приходили денежные средства, необходимо было их снять со счета в течение получаса, а иначе она бы лишилась работы. В основном снимали денежные средства со счета банковской карты ФИО2 и Л-ных. После того, как денежные средства были сняты, ее «работодатель» говорил, куда необходимо отправить денежные средства, это были счета банковских карт разных банков либо Киви-кошельки, Яндекс-деньги и т.

<

адрес>, который предложил ей данную работу, говорил, что данные денежные средства принадлежат лично ему, а данные операции он производит для того, чтобы не платить налоги. О том, что данные денежные средства похищались, она не знала. Банковские карты она приобретала за 2 000 рублей. На банковские карты приходило от 1 до 3 переводов. После использования банковских карт их либо выкидывали, либо возвращали владельцам. Также она брала банковские карты в аренду, например, на неделю. После того, как она использовала в своих целях арендованные банковские карты, она их возвращала тому, кто ей их передал. В последнее время прибыль от данной «работы» она не получала, так как очень много людей, на чьи счета переводились денежные средства, сами их снимали и ей не возвращали. Людей, которые переводили денежные средства, она не знает, они общались с ней под никнеймами «Г.», «Л.». Данный вид заработка она предложила своему знакомому Заборовскому, которому объяснила, что надо снимать денежные средства со счета банковских карт. Заборовский должен был так же, как и Л-ных, получать банковские карты, проверять их в банкомате, привязывать к ним сим-карты. Она к процессу хищения денежных средств никакого отношения не имела.

Впоследствии данные показания ФИО4 не подтвердила.

При допросе в качестве подозреваемой ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 показала, что с неустановленным лицом в предварительный сговор на хищение денежных средств, находящихся на счетах граждан, она не вступала. Данное лицо предложило ей работу по снятию со счетов банковских карт денежных средств, которые тот будет переводить со счетов своей фирмы для того, чтобы уклониться от уплаты налогов. О том, что денежные средства неустановленное лицо похитило, ей известно не было. В предварительный сговор на хищение денежных средств с Заборовским она не вступала, она только предложила Заборовскому снимать денежные средства. Неустановленное лицо общалось с ней под ником – «Г.». О том, что «Г.» пользовался компьютерной программой для заражения телефонов пользователей, она не знала, «Г.» ей об этом не сообщал. Банковские карты она приобретала в 

<

адрес> у парня по имени Эдик. Получал банковские карты и сим-карты ФИО2, который и привязывал к банковским картам сим-карты. О том, что на счет банковской карты ФИО23 были перечислены похищенные у ФИО44 денежные средства, она не знала, умысла причинять кому-либо значительный ущерб у нее не было. «Г.» получил с данной суммы 85%. Она и ФИО2 с данной суммы получили 15%, с данных денежных средств они заплатили продавцу данных банковских карт, находящемуся в 

<

адрес>. 

При допросе в качестве обвиняемой ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 пояснила, что перепродажей банковских карт и сим-карт она занималась в течение 2016 г. и до января 2017 г. Она размещала объявления в социальных сетях и на сайте «Авито» о приобретении банковских карт и сим-карт по низкой цене, после чего ей писали в личные сообщения продавцы банковских карт и сим-карт. Она договаривалась с продавцами, которые могли предоставить ей банковские карты от 10 штук и выше, предупреждая их о том, что те несут ответственность за денежные средства, находящиеся на счетах последних. Если продавцы банковских карт шли на эти условия и могли предоставить ей указанный объем, то она приобретала у тех банковские карты для дальнейшей перепродажи. С продавцами банковских карт она лично знакома не была, для какой цели ей нужны были банковские карты, она тем не сообщала. Если у кого-то возникал вопрос, для какой цели ей нужны банковские карты, то она говорила, что для личного пользования. С владельцами банковских карт она также знакома не была, у кого их приобретали продавцы, она не знала. Такая же процедура была и по сим-картам. После приобретения банковских карт и сим-карт она размещала объявления на разных сайтах (таких как: «Авито», «Барахолка», «Дарк Мани» и других) об их продаже по цене выше купленной. В течение длительного времени к ней обращались разные люди для приобретения банковских карт и сим-карт. Для какой цели данные люди приобретали банковские карты и сим-карты, они не сообщали, если она сама их об этом спрашивала, то те говорили, что для личного пользования. Банковские карты и сим-карты она отправляла ранее незнакомым ей людям заказными письмами, посылками, попутными автомобилями и служебной доставкой «СДЭК». ДД.ММ.ГГГГ ей в приложении «IM+» написало неустановленное лицо, представившись Сергеем, который спросил, есть ли у нее в наличии банковские карты Сбербанка, и пояснил, что у него имеются денежные средства на электронных кошельках в биткоинах, ему данные денежные средства нужно обналичить, за что он предложил вознаграждение в виде 30 % от суммы. Сергей пояснил ей, что перевод будет «разбит» на 2 части, также пояснил, что, если она согласна, то должна ему предоставить номер банковской карты Сбербанка. Когда она предоставила Сергею номер банковской карты, он сказал, что осуществил транзакцию в размере 5 000 рублей на карту Сбербанка, которую она ему предоставила, и как только деньги поступят, он ей сообщит. Через некоторое время деньги поступили на карту, Сергей попросил их снять и отправить ему 70 % от суммы. В связи с этим она попросила Л-ных обналичить эти деньги. После того, как Л-ных снял денежные средства в размере 5 000 рублей, он перечислил 70 % от этой суммы на счет «киви-кошелька», который сообщил Сергей, а 30 % Л-ных передал ей. За оказанную услугу Л-ных не получил ничего из этих денег. После того, как Сергей получил на счет «киви-кошелька» денежные средства, он попросил номер еще одной банковской карты, сказав, что перечислит еще 3 000 рублей, по которым она должна будет совершить аналогичные действия. После того, как на карту поступили 3 000 рублей, Л-ных опять снял их в банкомате, 30 % передал ей, а 70 % перечислил на «киви-кошелек» Сергею. Больше она с этим человеком не общалась, о том, что деньги были похищены, она узнала на предварительном следствии.

При допросе в качестве обвиняемой ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ ей на телефон в приложении «IM+» поступило сообщение от ранее неизвестного лица под ником «Г.», которое представилось Стасом. Данный человек сказал, что ему нужны банковские карты Сбербанка «Голд», в количестве 30 штук, с ксерокопиями паспортов владельцев данных банковских карт, договором банка на оказание услуг, и привязанным к ним сим-картам, а также нужен пин-код и контрольное слово банковской карты. Она поинтересовалась, для чего ему нужно столько банковских карт, и как она может их отправить. «Г.» пояснил, что данные банковские карты ему нужны для личного долговременного пользования и для привязки физических лиц (владельцев банковских карт) для вывода средств со счета его юридического лица, чтобы избежать уплаты налогов. Также «Г.» попросил отправить банковские карты служебной доставкой «СДЭК» в 

<

адрес>, полные данные адресата он должен был сообщить позже. Она сообщила указанную информацию продавцу банковских карт, который согласился отправить банковские карты с попутчиком с помощью приложения «Bla-Bla Car» из 

<

адрес>. Она сообщила «Г.» о том, что завтра, примерно после обеда, банковские карты будут у нее в наличии с полным комплектом документов от них. При этом она с «Г.» договорилась, что половину денежных средств последний ей переведет со своего депозита на сайте «Дарк Мани» на ее депозит после отправки, а остальную часть после получения. Примерно через 2 часа «Г.» сказал, что у него для нее есть работа, и сообщил, что ему необходимо вывести со счета его юридического лица небольшую сумму денежных средств на банковскую карту Сбербанка «Классик», при этом предложил ей 10% от суммы. При этом, «Г.» сообщил, что денежные средства будут в сумме от 50000 рублей до 100000 рублей, а также, что на снятие наличных и на перечисление его части ему у нее есть не более 20 минут. Через некоторое время с работы домой вернулся ФИО2, она дала ему указанную банковскую карту Сбербанка и сим-карту и попросила последнего привязать ее в банкомате, далее сим-карту вставить в свой мобильный телефон для того, чтобы она смогла войти в «Онлайн-банк» и, в случае хищения со счета данной карты денежных средств, отследить кто, куда и каким образом их перевел. Заборовскому она сказала, что на счет данной банковской карты должен прийти перевод, так как кое-кто попросил ее о помощи. ФИО2 согласился ей помочь, при этом никаких обстоятельств не выяснял, и она сама ему ничего не сообщала. После того, как ФИО2 вернулся от банкомата и сделал, что она просила, примерно около 23 часов «Г.» написал ей, что перевод в размере 70000 рублей поступил на ее карту. В этот же момент синхронно с его сообщением Заборовскому пришло на мобильный телефон, в котором находилась сим-карта, привязанная к указанной банковской карте, сообщение о поступлении на счет банковской карты денежных средств в сумме 70000 рублей. Она попросила ФИО2 съездить к банкомату и быстро снять данные денежные средства, при этом подтвердила «Г.», что денежные средства поступили, и поинтересовалась, куда необходимо перевести денежные средства в сумме 63000 рублей, на что «Г.» сообщил ей номер «киви-кошелька», при этом попросил сообщить о том, когда денежные средства будут переведены и отправить фотографию чека. Спустя 10-15 минут ФИО2 сообщил, что снял со счета банковской карты денежные средства. После чего она попросила ФИО2 съездить в круглосуточный салон связи «Евросеть», расположенный по адресу: г. Н., 

<

адрес> проспект, 30, и отправить денежные средства в сумме 63000 рублей на «киви-кошелек». ФИО2 выполнил ее просьбу, после чего вернулся домой и отдал ей денежные средства в сумме 6 700 рублей, так как часть денежных средств потратил на такси. Она сообщила «Г.» о переводе денежных средств, который пояснил, что денежные средства получил, поблагодарил и попросил сообщить о том, когда она получит банковские карты для того, чтобы дать инструкцию по их отправке. О том, что данные денежные средства были похищены, она не знала. Заборовскому никаких подробностей перевода она не сообщала. Заборовский денежное вознаграждение за это не получал и помог ей исключительно по дружбе. К хищению денежных средств ни она, ни ФИО2 никакого отношения не имели.

При допросе в качестве обвиняемой ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 пояснила, что в январе 2016 г. она рассказала Л-ных, что нашла дополнительный вид заработка – перепродажу банковских карт, оформленных на других лиц. Она вкратце объяснила Л-ных, как это все происходит, не вдаваясь в подробности. В феврале 2016 г. она впервые обратилась к Л-ных и предложила последнему подработку курьером, за которую Л-ных сможет получать денежные средства в сумме 2 000-3 000 рублей в день. Она объяснила Л-ных, что тому нужно будет забирать банковские карты разных банков в разных количествах у продавцов, проверять их в банкомате на работоспособность, менять пин-код, привязывать их к сим-картам, которые тот по ее просьбе забирал у продавцов, а также забирал у нее или приобретал по ее просьбе. После чего Л-ных должен был отправить банковские карты с попутчиками в другие города, используя приложение «Bla-Bla Car», «Почтой России» - посылкой или заказным письмом или «СДЭК». Такой работой Л-ных занимался периодически до декабря 2016 г. Также в декабре 2016 г., кроме функций курьера, Л-ных по ее просьбе несколько раз обналичивал в банкоматах со счета банковских карт денежные средства, так как сама она этого сделать не могла либо из-за занятости, либо из-за болезни. Источник происхождения данных денежных средств она уже не помнит. Никакого вознаграждения за обналичивание денежных средств Л-ных не получал, так как делал это исходя из их близких отношений, по ее личной просьбе. Ее мобильными устройствами Л-ных не пользовался, они были защищены паролями, которых Л-ных не знал, она также не пользовалась мобильными устройствами Л-ных. ФИО2, как и Л-ных, она ни в какие подробности операций с денежными средствами не посвящала. Все моменты, связанные с покупкой, продажей банковских карт, обналичиванием с их счетов денежных средств по просьбе других лиц были известны только ей, в подробности по данным фактам она ни Л-ных, ни ФИО2, ни кого-либо еще не посвящала. Любое участие Л-ных и ФИО2 было вызвано только крайней необходимостью, например, ее болезнью и связано было лишь с тем, что они совместно проживали, поэтому те выполняли ее личные просьбы относительно банковских карт.

При допросе в качестве обвиняемой ДД.ММ.ГГГГ, по результатам прослушивания в ходе предварительного следствия аудиозаписей телефонных разговоров на диске «1554» ФИО4 пояснила следующее:

· в звуковом файле «77349820» записан разговор между ней и парнем по имени Костя, которого она лично не знает, познакомилась с ним в сети Интернет, он откликнулся на ее объявление о работе курьером;

· в звуковых файлах «77486189», «77620102», «77620306» разговоры о «литых» картах, то есть картах, на которые ранее уже поступали деньги;

· в звуковых файлах «77737363», «77807337» записан разговор между ней и парнем по имени Костя, которого она просила оставить карты; 

· в звуковом файле «77862060» записаны разговоры между ней и парнем по имени Костя. Вероятно, она не имела возможности получить сим-карты, необходимые для подключения к банковским картам, поэтому просила Костю отправить список сим-карт Заборовскому;

· в звуковом файле «77350796» записан разговор между ней и ФИО3, разговор не помнит;

· в звуковых файлах «77354636», «77685715», «77694910», «77715932», «77736429», «77868103», «78013432» записаны разговоры между ней и парнем по имени Эльдар, которого она лично никогда не видела, он по ее объявлению искал банковские карты и пересылал их ей за вознаграждение. В разговорах они обсуждали проверку карт, блокировку и т.д.; 

· в звуковых файлах «77533709», «77625646» записаны разговоры между ней и парнем по имени Павел по поводу приобретения и пересылки ей банковских карт. Он также искал банковские карты и пересылал ей. Иногда на те банковские карты, которые он находил и номера которых он сообщал ей, поступали денежные средства. Но Павел сам их обналичивал, не говоря ей, таким образом присваивал себе ее деньги; 

· в звуковых файлах «77651036», «77651781» записаны разговоры между ней и мужчиной, у которого она покупала сим-карты для дальнейшей перепродажи по более высокой цене.

Кроме того, дополнительно показала, что к хищению денежных средств с банковской карты Бурдюг ни она, ни Л-ных, ни ФИО2 никакого отношения не имеют; банковская карта на имя ФИО25 была ею приобретена для личного пользования только ДД.ММ.ГГГГ. К хищению денежных средств с банковской карты на имя ФИО54 она также никакого отношения не имеет; банковская карта №, изъятая у нее в ходе обыска, была оставлена Заборовским в ее квартире, указанную карту он приобрел в 

<

адрес>, для каких целей, она не знает. К хищению денежных средств с банковской карты на имя Ганжи ни она, ни ФИО2, ни Л-ных отношения не имеют, она приобрела банковскую карту № ДД.ММ.ГГГГ, сама проверила ее на работоспособность и обнаружила, что на счету карты есть 5 000 рублей, которые она сняла, поскольку ее никто о данных денежных средствах не спрашивал. К хищению денежных средств с банковской карты на имя ФИО50 ни она, ни ФИО2, ни Л-ных отношения не имеют, она приобрела эту карту ДД.ММ.ГГГГ, по ее просьбе ФИО2 проверил карту на работоспособность и сообщил ей, что на карте имеются денежные средства в сумме 5 000 рублей, на что она сказала Заборовскому обналичить эти деньги и отдать ей. К хищению денежных средств с банковских карт на имя ФИО60 на имя ФИО95 и ФИО52 она никакого отношения не имеет. 

При допросе в качестве обвиняемой ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 пояснила, что по эпизодам №№ 1-4, 9, 12, 15, 19 обвинения она вину признает частично, а именно, признает, что в составе группы лиц по предварительному сговору она совершала описанные преступления. По остальным эпизодам вину не признает. По эпизодам №№ 13, 14, 16, 20, 21 обвинения она не отрицает факт обналичивания денежных средств с банковских карт, но умысла на хищение она не имела. По эпизодам №№ 1-4 обвинения она вину признает, а именно, признает, что в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом под ником «К.» она совершала указанные преступления, но то, что она совершала указанные преступления в составе организованной группы с ним и Л-ных, не признает. Она знала, что эти деньги были похищены посредством услуги «Мобильный банк». «К.» ей рассказал, что он приобрел логин и пароль для входа в бот-систему для похищения денежных средств. При этом, вместе с ним также работал человек, который осуществлял спам-рассылку через сайт «Авито», а именно, рассылку сообщений со ссылками на вирусную программу, и человек на должности дизайнера, который создавал сайт-подделку, на который обращались граждане, считая, что это настоящий сайт ПАО Сбербанк, вводили логины и пароли личного кабинета, данные своих банковских карт, после чего данные попадали в бот-систему, и «К.» списывал с их счетов денежные средства на банковские карты «обнальщиков» в различные регионы РФ. С его же слов ей было известно о том, что у него есть еще несколько таких же, как она «обнальщиков», но он решил обратиться еще и к ней, так как объемы похищенных денежных средств стали превышать возможности этих карт. Л-ных она ничего об этом не рассказывала, а только иногда просила снять денежные средства с банковских карт, за это он не получал никакого вознаграждения, снимал деньги только по ее просьбе. Л-ных она говорила, что получала эти деньги за продажу банковских карт. Она прекратила работать с «К.», так как присвоила себе все похищенные им денежные средства, не передав ему его часть в размере 70 %. После этого она сделала перерыв в этой деятельности около месяца. По эпизодам №№ 5-8 обвинения она вину не признает. Она действительно приобретала банковские карты на имя Левай, ФИО97 и ФИО21 для последующей перепродажи, соответственно, она проверяла их на работоспособность, привязывала к ним сим-карты, чтобы быть в курсе о возможном переводе денежных средств на эти карты кем-либо, чтобы следить за тем, чтобы держатели карт не украли с них возможно поступившие деньги, так как она отвечала перед покупателями карт за сохранность денежных средств, а те, кто продал карты ей, отвечали за это перед ней. Она не исключает, что лица, которые приобрели у нее банковские карты, также были «обнальщиками» и впоследствии снимали с них кем-то похищенные деньги. По указанным эпизодам она используемые банковские карты получала в аренду и далее также сдавала обратно через 2 недели, 15.01.2017 и 17.01.2017 у нее их не было. По эпизоду № 9 обвинения она вину признает частично, а именно, в части хищения денежных средств в сумме 8 000 рублей в группе лиц по предварительному сговору с лицом под ником «Л.». О данном преступлении ни Л-ных, ни ФИО2 не знали, и в г. Н.е в этот день они оба не находились. Она лично сняла 8 000 рублей, из которых 5 500 рублей перечислила «Л.у» на «киви-кошелек», а 2 500 рублей оставила себе по договоренности с ним. По поводу хищения денежных средств в сумме 1480 рублей, перечисленных на счет сим-карты, ей ничего не известно, может предположить, что эта сумма была перечислена «Л.ым» на счет сим-карты другого «наллера». «Л.» сообщал ей, что имеет таких же, как она «наллеров», в разных регионах РФ. Ей известно, что по 1500 рублей возможно перечислять на счета сим-карт, но она работала только с перечислением на банковские карты. По эпизодам №№ 10, 11 обвинения она вину не признает, она приобретала данные банковские карты для последующей сдачи их в аренду, привязывала сим-карты к ним. Кто впоследствии похищал денежные средства, перечисленные на данные карты, и кто их обналичивал, ей не известно. По эпизоду № 12 обвинения она вину признает частично в хищении денежных средств в сумме 4 050 рублей, поступивших на банковскую карту на имя ФИО25. Она совершила это преступление в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом под ником «Л.». Однако денежные средства, поступившие на карту на имя ФИО41, она не похищала, и этой карты у нее в пользовании не было. Предполагает, что «Л.» перечислил эти деньги другому «наллеру», о котором ей не известно. Она попросила ФИО2 снять в банкомате 4 000 рублей с данной банковской карты, не посвящая его в источник происхождения денежных средств, он не знал, что с карты ФИО25 снимал похищенные денежные средства, при этом, никакого вознаграждения он не получал. По эпизоду № 13 обвинения она вину не признает, она не знала, что деньги похищенные. Как она поясняла ранее, лицо с ником «Г.» попросило ее обналичить его денежные средства для ухода от налогов. Банковскую карту на имя ФИО59, с которой были сняты похищенные у ФИО61 деньги, она получила из аренды от лиц, которые ею пользовались, ДД.ММ.ГГГГ. По эпизоду № 14 обвинения вину не признает, она узнала о данном преступлении только в день своего задержания. Банковскую карту на имя ФИО23 она сдавала кому-то в аренду и получила от лиц, которые ею пользовались, только ДД.ММ.ГГГГ утром вместе с картой на имя ФИО59. По эпизоду № 15 обвинения вину признает частично, а именно, в хищении денежных средств в группе с неустановленным лицом под ником «Л.». ФИО2 снимал денежные средства в банкомате по ее просьбе, не зная о том, что они похищены. Все деньги он отдавал ей, себе ничего не оставил. По эпизоду № 16 обвинения вину не признает, так как она не знала о том, что денежные средства, которые она обналичивала с данной банковской карты, похищены, поскольку «Г.» пояснял ей, что эти деньги он перечисляет со счетов своей фирмы, чтобы уклониться от уплаты налогов. Она получала 15 % от обналиченной суммы, а 85 % переводила на счет «киви-кошелька», сообщенного ей «Г.ом». По эпизоду № 17 обвинения вину не признает, так как у нее ранее находилась банковская карта на имя ФИО22, но она ее продала ДД.ММ.ГГГГ, и кто перечислял на ее счет денежные средства и снимал их ДД.ММ.ГГГГ, она не знает. По эпизоду № 18 обвинения вину не признает, поскольку банковскую карту на имя ФИО23 она перепродала кому-то ДД.ММ.ГГГГ утром, и что происходило с данной картой потом, ей не известно. По эпизоду № 19 обвинения вину признает частично, она совершила хищение 8000 рублей в группе лиц по предварительному сговору с лицом под ником «Л.» по описанной ею выше схеме. ФИО2 она попросила снять эти денежные средства в банкомате, не сообщая ему об их происхождении. Себе она оставила по договоренности с «Л.ым» 2500 рублей, остальное перечислила ему. По эпизоду № 20 обвинения вину не признает, указанное преступление ни она, ни ФИО2 не совершали. ДД.ММ.ГГГГ она получила очередную партию банковских карт из 

<

адрес> для перепродажи и попросила ФИО2 проверить их в банкомате на работоспособность. При проверке он обнаружил на счету карты на имя ФИО27 5000 рублей, о чем сообщил ей по телефону. Она сказала Заборовскому снять эти деньги и отдать ей. О происхождении этих денежных средств ей известно не было, они просто присвоили эти деньги себе. По эпизоду № 21 обвинения вину не признает, поскольку ДД.ММ.ГГГГ на счет банковской карты на имя ФИО27, которая находилась в ее пользовании, неустановленное лицо под ником «Г.» должно было перевести 26000 рублей в качестве оплаты за банковские карты, которые она ему отправила ДД.ММ.ГГГГ бандеролью «Почтой России». ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов она попросила ФИО2 снять эти деньги в банкомате и передала ему эту карту. После проверки карты в банкомате ФИО2 обнаружил, что на счету находится 116000 рублей, о чем сказал ей по телефону. Она сказала снять все эти деньги, и после этого они карту заблокировали. Через некоторое время «Г.» сообщил ей, что перевел на эту карту 90000 рублей по ошибке и попросил их вернуть. Она ответила, что 90000 рублей она не снимала, сделала выписку о блокировке карты и отправила ему. После этого он ей больше не писал, она включила его в «черный список» и более с ним не общалась. По эпизоду № 22 обвинения вину не признала, показала, что ДД.ММ.ГГГГ она и ФИО2 весь день находились дома у нее. Банковская карта на имя ФИО21 ранее находилась в ее пользовании, она брала ее в аренду, а ДД.ММ.ГГГГ она вернула ее тому, у кого брала. По эпизодам №№ 23-27 обвинения вину не признает, так как банковские карты, на которые по данным эпизодам поступали денежные средства, она лично не приобретала, их у кого-то в Бийске приобрел Л-ных, пользовался данными картами он сам и с какой целью, она не знает. В апреле 2017 г. она уже подобной деятельностью не занималась, на сайте «Дарк мани» ее регистрация уже была удалена. В ее квартире при обыске была изъята одна из банковских карт, с помощью которых были обналичены денежные средства по указанным эпизодам, но ею данная карта не использовалась, а в ее квартире она оказалась, так как ее туда принес Л-ных, который жил с ней в данной квартире. При этом, в этот период ее мобильный телефон иногда находился в пользовании Л-ных, в котором могли находиться ее сим-карты, поскольку она их также передавала Л-ных, зачем, не знает /т. 13 л.д. 93-97, 105-108, 111-114, 143-145, 146-149, 150-152, 167-173, 223-231, 234-238/.

Подсудимый ФИО2 свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ, вместе с тем, на вопросы участников процесса пояснил, что признает факт снятия им денежных средств с банковских карт, но на тот момент он не знал, что это похищенные деньги. Деньги он снимал по просьбе ФИО62, которая в тот период времени болела. «Привязывал» ли он банковские карты к сервису «Мобильный банк» и делал ли денежные переводы, он уже не помнит. Он интересовался у ФИО62, откуда появлялись денежные средства на банковских картах, на что та ему поясняла, что денежные средства ей скидывают по работе, подробностей он не знал. У Л-ных он тоже интересовался, чьи денежные средства перечислялись на банковские карты, и тот говорил, чтобы он не «парился» по этому поводу и особо ничего не пояснял. Все денежные средства после снятия он отдавал ФИО62. Также по просьбе ФИО62 он один раз ездил и забирал на речном вокзале какой-то конверт. Он сожалеет о случившемся, готов возмещать ущерб. По эпизоду с хищением денежных средств ФИО63 – насколько он помнит, ДД.ММ.ГГГГ он прилетел из 

<

адрес> в г. Н.е рано утром и поехал на работу, где находился до 21 часа. Думает, что в 22 часа ДД.ММ.ГГГГ он не мог находиться в ТЦ «Сан Сити» и обналичивать там денежные средства, так как дорога с работы до ТЦ (то есть с одного берега на другой) занимает минимум час, и он не успел бы доехать. 

Судом в порядке ст. 276 УПК РФ были исследованы показания ФИО2, данные им в ходе предварительного расследования в присутствии защитника в качестве подозреваемого и обвиняемого.

Так, ФИО2 показал, что летом 2013 г. в 

<

адрес> он познакомился с ФИО3, с которым у него завязались дружеские отношения. Весной 2016 г. он находился в 

<

адрес> в интернатуре, и к нему в гости приехал Л-ных со своей знакомой ФИО75, которые сняли себе квартиру в 

<

адрес>. Когда они все вместе проводили время, то он заметил, что ФИО62 просила Л-ных снять денежные средства со счета банковской карты, что была за банковская карта и что за денежные средства, он не спрашивал. ФИО62 просила Л-ных снять денежные средства неоднократно, но сколько раз он не помнит. Какое количество денежных средств снималось, он не знает, он с Л-ных к банкоматам не ходил. Л-ных просила снять денежные средства всегда ФИО62. Через какое-то время Л-ных и ФИО62 уехали в г. Н., а он остался проходить интернатуру. В конце сентября 2016 г. он после окончания интернатуры он переехал в г. Н. и остановился в квартире у Л-ных и ФИО62, которые проживали вместе, как он понял, те уже находились в близких отношениях. Когда он переехал к Л-ных и ФИО62, то примерно в начале октября 2016 г. он заметил, что ФИО62 постоянно переписывалась с кем-то по мобильному телефону, после чего давала указания Л-ных взять конкретную банковскую карту с конкретным номером и снять со счета данной карты денежные средства, при этом ФИО62 называла определенную сумму. Он видел, что в комнате, в которой спали ФИО62 и Л-ных, в шкафу лежат банковские карты, откуда Л-ных их брал и снимал денежные средства. Он проживал у Л-ных и ФИО62 около 2 недель, за время совместного проживания он несколько раз ходил с Л-ных к банкомату «Сбербанк», где Л-ных снимал денежные средства со счета банковской карты. В один из дней он спросил у Л-ных, что за денежные средства Л-ных снимает со счетов банковских карт, на что Л-ных ответил, что неизвестные ему люди, с которыми общается непосредственно ФИО62, переводят денежные средства на счета банковских карт, которые приобретает ФИО62, и впоследствии Л-ных снимает по указанию ФИО62 со счетов банковских карт денежные средства, из которых часть оставляет себе и ФИО62, а остальные переводит через «Киви-терминал» на абонентские номера, сообщаемые неизвестными людьми ФИО62, а она, в свою очередь, отправляет эти номера ему посредством телефона. В октябре 2016 г. он несколько раз ходил с Л-ных и снимал денежные средства, но подробности всех операций он у Л-ных не спрашивал, так как тот сказал ему не вмешиваться. ФИО62 и Ликиных его на этот период времени ни о чем не просили. Спустя примерно 2-3 недели Л-ных и ФИО62 уехали в 

<

адрес>, а он снял квартиру по адресу: г. Н., 

<

адрес>. В ноябре 2016 г. из 

<

адрес> вернулись ФИО62 и Л-ных, они проживали у него примерно 2-3 дня, после чего переехали в квартиру, расположенную вблизи ТЦ «Сибирский Молл», при этом, они продолжали общаться, ездили друг другу в гости. В декабре 2016 г., точного числа он не помнит, ему позвонила ФИО62 и попросила помочь с работой. Она сказала, что нужно снять денежные средства со счета банковской карты, на что он согласился. Когда он приехал к ФИО62, то она передала ему банковские карты или карту, точно он уже не помнит, и попросила снять с них все денежные средства, находящиеся на счете, при этом пин-код на карте был написан с обратной ее стороны. Он у ФИО62 не спрашивал, что это были за денежные средства и чьи они, а просто решил помочь ей. Он взял банковскую карту (или карты), направился к банкомату Сбербанка России и снял денежные средства со счетов карт. Все снятые денежные средства он передал ФИО62, себе он ничего не брал. В декабре 2016 г. около 2 раз он выполнял указанные действия по просьбе ФИО62, один раз он ходил вместе с Л-ных. Во время новогодних праздников у ФИО62 и Л-ных произошел конфликт, в который также вмешался и он, после этого ФИО62 стала проживать с ним в его съемной квартире. За время совместного проживания ФИО62 изначально ни с кем не переписывалась, по крайней мере, он не видел, и говорила ему, что сейчас работы пока нет, и у нее не получается заработать. Спустя некоторое время ФИО62 несколько раз попросила его сходить и вновь снять денежные средства со счетов банковских карт, на что он соглашался, поскольку они находились в дружеских взаимоотношениях. При этом, когда ФИО62 просила его снять денежные средства, то говорила, чтоб он снимал денежные средства в определенной сумме. Впоследствии ФИО62 сказала ему, чтобы он переводил часть денежных средств на абонентские номера, которые она присылала в смс-сообщениях. Денежные средства он снимал около 4-6 раз. Иногда он привязывал сим-карты к банковским картам по просьбе ФИО62, при этом, ФИО62 передавала ему список номеров телефонов и банковские карты, к которым необходимо было привязать карты. Через какое-то время он начал спрашивать у ФИО62, что это за денежные средства, так как действительно этим заинтересовался. На что Хамукова ему ответила, что указанные денежные средства переводят на счета банковских карты какие-то программисты, которые работают со Сбербанком. Он поинтересовался, не похищенные ли это денежные средства, но Хамукова ему пояснила, что эти денежные средства «нормальные» и ему нечего бояться, так как она занимается этим долгое время, и ей ничего за это не было. Он поверил ФИО62. Примерно в конце января 2017 г. он переехал с ФИО62 на другую квартиру, и к этому времени у них возникли близкие отношения. Когда они переехали, то ФИО62 попросила его съездить на речной вокзал и забрать конверт с банковскими картами, номер человека, который должен был передать банковские карты, Хамукова ему скинула на мобильный телефон, насколько он помнит, он пользовался абонентским номером 

<

***>. Он забирал конверт с банковскими картами у неизвестного мужчины, который приехал на речной вокзал на автомобиле, описать автомобиль и мужчину он не может. Насколько ему известно, банковские карты передали из 

<

адрес> края. Он спрашивал у ФИО62, что это за банковские карты и зачем их покупать, на что Хамукова ему ответила, что так необходимо, так как она не может на себя оформить много карт. Банковские карты он передал ФИО62. ФИО62 также просила его съездить и забрать у часовни сим-карты, которые ей были необходимы для привязки к банковским картам, так как не всегда получается перевести денежные средства на счет банковской карты и иногда приходится переводить их посредством привязанного к банковской карте абонентского номера. Он съездил и забрал сим-карты, которые были в коробке, сим-карты ему передавал неизвестный ему мужчина. Примерно около 2 недель он проживал с ФИО62, и за время проживания он примерно около 5 раз снимал денежные средства со счетов банковских карт по указанию ФИО62, из которых часть переводил на «киви-терминал», а остальные отдавал ФИО62. Себе он денежные средства не брал, так как Хамукова его содержала. После чего ФИО62 уехала в Тайланд, а он нашел себе квартиру и прекратил с ФИО62 общение, так как понял, что у них разные интересы. Признает свою причастность к инкриминируемому деянию, понимает, что денежные средства, которые он снимал, были похищены. В содеянном раскаивается, о случившемся сожалеет. В ходе предварительного следствия ему были предъявлены видеозаписи с камер видеонаблюдения с банкоматов, относительно которых может пояснить следующее:

· на СД-диске № 1 содержится видеозапись от ДД.ММ.ГГГГ, на которой зафиксировано, как в 13:14:34 к банкомату подошел человек, похожий на него, одетый в куртку, как у него, которую у него изъяли; допускает, что это мог быть он; 

· на СД-диске № 3 содержится видеозапись от ДД.ММ.ГГГГ, на которой зафиксировано, как в 23:39:33 к банкомату подошел человек, одетый в куртку, как у него, но он себя в этом человеке не узнает; 

· на СД-диске № 4 содержится видеозапись от ДД.ММ.ГГГГ, на которой зафиксировано, как в 17:13:59 к банкомату подошел человек, похожий на него, одетый в куртку, как у него;

· на СД-диске № 2 содержится видеозапись от ДД.ММ.ГГГГ, на которой зафиксировано, как в 15:48:57 к банкомату подошел человек, похожий на него;

· на СД-диске № 5 содержится видеозапись от ДД.ММ.ГГГГ и видеозапись от ДД.ММ.ГГГГ. На видеозаписи от ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано, как в 16:28:10 к банкомату подошла девушка, похожая на ФИО75, и сняла денежные средства; опознает ее, как похожую на ФИО62, по общим внешним признакам, чертам лица, волосами, жестикуляции. На видеозаписи от ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано, как в 21:49:48 к банкомату подошел мужчина, которого он не опознает;

· на СД-диске № 6 содержится видеозапись от ДД.ММ.ГГГГ, на которой зафиксировано, как в 22:19:32 к банкомату подошел мужчина, которого он не опознает;

· на СД-диске № 7 содержится видеозапись от ДД.ММ.ГГГГ, на которой зафиксировано, как в 20:42:15 к банкомату подошел человек, похожий на ФИО3;

· на СД-диске № 8 содержится видеозапись от ДД.ММ.ГГГГ, на которой зафиксировано, как в 21:12:08 к банкомату подошел человек, похожий на ФИО3;

· на СД-диске № 9 содержится видеозапись от ДД.ММ.ГГГГ и видеозапись от ДД.ММ.ГГГГ. На видеозаписи от ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано, как в 21:10:51 и в 21:16:34 к банкомату подходил человек, похожий на ФИО3. На видеозаписи от ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано, как в 20:17:18 к банкомату подошла девушка, похожая на ФИО75;

· на СД-диске № 10 содержится видеозапись от ДД.ММ.ГГГГ, на которой зафиксировано, как в 19:34:45 к банкомату подошел человек, похожий на ФИО3, в 19:48:50 к банкомату подошел человек, которого он не опознает;

· на СД-диске № 11 содержится видеозапись за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, на которой зафиксировано, как ДД.ММ.ГГГГ в 14:03:11 к банкомату подошел человек, одетый в куртку, как у него, и похожий на него; ДД.ММ.ГГГГ в 21:53:22 к банкомату подошел человек, одетый в куртку, как у него;

· на СД-диске № 12 содержится видеозапись от ДД.ММ.ГГГГ, на которой зафиксировано, как в 19:53:02 к банкомату подошел человек, одетый в куртку, как у него, и похожий на него по общим чертам и одежде;

· на СД-диске № 13 содержится видеозапись за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, на которой зафиксировано, как ДД.ММ.ГГГГ в 14:03:11 к банкомату подошел человек, одетый в куртку, как у него, и похожий на него; ДД.ММ.ГГГГ в 21:53:22 к банкомату подошел человек, одетый в куртку, как у него;

· на СД-диске № 14 содержится видеозапись от ДД.ММ.ГГГГ, на которой зафиксировано, как в 19:58:51 к банкомату подошла девушка, которую он не опознает.

Также после прослушивания в ходе следствия звуковых файлов на дисках «484 с», «482 с», «483 с» может пояснить следующее: 

· в звуковом файле «80754477» на диске «484 с» записан разговор между ФИО75 и неизвестной ему женщиной;

· в звуковом файле «80754658» на диске «484 с» записан разговор между ним и ФИО75: она в январе 2017 г. попросила его снять денежные средства с банковской карты, пин-код на которую был написан с обратной стороны карты;

· в звуковом файле «80754698» на диске «484 с» записан разговор между ФИО75 и неизвестной ему женщиной: ФИО62 поясняет, что «пришли деньги и Данила все снял»; возможно, это денежные средства, которые отправляла ему его мать;

· в звуковом файле «80754820» на диске «484 с» записан разговор между ним и ФИО75: в ходе разговора ФИО62 просила его снять денежные средства;

· в звуковом файле «80822383» на диске «484 с» записан разговор между ФИО75 и неизвестным ему мужчиной по имени Александр;

· в звуковом файле «80824505» на диске «484 с» записан разговор между ним и ФИО75: она в январе 2017 г. просила его снять денежные средства с нескольких банковских карт, оформленных на третьих лиц; помнит, что снял денежные средства с банкомата, находящегося вблизи 

<

адрес> г. Н., кроме того, часть денежных средств он переводил на другие карты, номера которых ему давала ФИО62;

· в звуковом файле «80964507» на диске «484 с» записан разговор между ним и ФИО75: также в январе 2017 г. он снимал денежные средства с банковских карт, помнит, что сумма была большая, около 100000 рублей, все денежные средства он снял и передал ФИО62, во время данного разговора он отчитывался перед ФИО62 о поступлении денежных средств;

· в звуковом файле «80964660» на диске «484 с» записан разговор между ФИО75 и неизвестным ему мужчиной: возможно, они обсуждают операцию по снятию им денежных средств в сумме 116000 рублей;

· в звуковых файлах «80968835», «81001564» на диске «484 с» записаны разговоры между ФИО75 и неизвестным ему мужчиной, суть разговора ему не ясна;

· в звуковом файле «78344772» на диске «482 с» записан разговор между ФИО75 и ФИО3: в ходе разговора ФИО62 поясняет, что она находится на форумах и создает «левую» электронную почту, также ищет новых «заливщиков»; «заливщики» - это лица, которые зачисляют на банковские карты денежные средства; 

· в звуковом файле «78799108» на диске «483 с» записан разговор между ФИО75 и неизвестным ему парнем по имени Дмитрий: разговор идет о зачислении денежных средств на банковские карты;

· на диске «483 с» звуковом файле «78811284» на диске «483 с» записан разговор между ФИО75 и ФИО3: разговор идет о снятии денежных средств с карт и о привязке сим-карт к банковским картам /т. 12 л.д. 174-179, 181-183, 184-186, 187-188, 189-194, 241-244, 248-251, т. 15 л.д. 77-80/.

Подсудимый ФИО3 свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ.

Судом в порядке ст. 276 УПК РФ были исследованы показания ФИО3, данные им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого в присутствии защитника, из которых следует, что в 2015 г. ФИО62 предложила ему зарабатывать денежные средства следующим образом: ему нужно было у курьеров забирать банковские карты, оформленные на ранее ему незнакомых людей, переписать номера данных банковских карт и отправить эти данные ФИО62 в приложения «простые СМС», «Ватсапп», «Вайбер», «Джабер»; затем Хамукова ему сообщала, когда на счет этих банковских карт приходили денежные средства, он шел к какому-либо банкомату ПАО Сбербанк России и снимал со счетов данных банковских карт денежные средства, при этом 70% полученных денежных средств он отправлял на номер киви-кошелька, который ему сообщала ФИО62. За это он получал 2 000-3 000 рублей в день, независимо от того, сколько карт он обналичивал. Остальные денежные средства, примерно 25-30%, он отдавал ФИО62. Иногда он привязывал к банковским картам номера абонентских телефонов для подключения услуги «Мобильный банк». Сим-карты он также забирал у курьеров. С курьерами, у которых он забирал банковские карты и сим-карты, о покупке договаривалась ФИО62. В день он обналичивал денежные средства примерно с пяти банковских карт. На одну и ту же банковскую карту могли переводить денежные средства несколько раз, после чего банковские карты они выкидывали. Он не знает, забирала ли сама ФИО62 у курьеров банковские карты, но думает, что забирала, так как иногда банковские карты ФИО62 передавала ему сама. У него есть знакомый ФИО2, с которым он знаком на протяжении пяти лет. Когда он общался с Заборовским, то он Заборовскому рассказывал о том, что он снимает со счетов банковских карт денежные средства. В данных преступлениях ФИО2 также участвовал, ФИО2 также как и он, снимал со счетов банковских карт денежные средства. Банковские карты Заборовскому отдавала ФИО62. Через ФИО62 он познакомился с парнем по имя Илья, который передавал ему банковские карты. ФИО62 при разговоре использовала слово «заливщик» и говорила, что Илья «заливает» денежные средства на счета банковских карт, но каким образом и при помощи чего тот это делает, он не знает. Последний раз он снимал денежные средства в 2017 

<

адрес> денежных средств со счетов банковских карт он занимался на протяжении всего 2016 г., а также в начале 2017 г, но занимался этим не постоянно, а с перерывами. Чьи именно были денежные средства на счетах указанных банковских карт, он сказать не может. Сам он об этом не спрашивал, так как ему за это платили денежные средства. Иногда он снимал денежные средства вместе с ФИО62, если они куда-то вместе ездили. О том, что денежные средства приходили на счет банковской карты, ФИО62 узнавала через приложение АМ+, которое установлено в её телефоне. ФИО62 рассказывала об общении с «заливщиками», называла людей с разными «никами», говорила какие-то термины, но он их не помнит. Он сам никогда не заходил на сайт «Дарк-мани», с «заливщиками» не общался /т. 12 л.д. 69-73/.

Суд считает, что вина подсудимых ФИО4, ФИО3 и ФИО2 в совершении преступлений полностью доказана совокупностью собранных по делу доказательств:

- показаниями представителя потерпевшего ФИО64 в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ /т. 10 л.д. 29-41/, из которых следует, что он работает в ПАО Сбербанк ведущим специалистом по управлению безопасностью. Может пояснить, что услуга «Мобильный банк» - это способ получения банковских услуг с помощью смс-сообщений. С номера «900» (номер смс-центра ПАО Сбербанк) ПАО Сбербанк информирует клиента, подключившего услугу «Мобильный банк», обо всех операциях по банковской карте клиента. В случае, если клиент подключает полный пакет с абонентской платой, он получает смс-сообщения обо всех совершенных операциях по банковской карте, а также может отправлять смс-команды для совершения платежей и переводов. Подключив «экономный пакет» без абонентской платы информирование об операциях не происходит, но платежи и переводы посредством смс-команд доступны. Для того, чтобы посредством услуги «Мобильный банк» осуществить перевод со счета банковской карты на счет другой банковской карты клиента ПАО Сбербанк, зная абонентский номер, к которому у второго клиента подключена услуга «Мобильный банк», необходимо отправить со своего абонентского номера, подключенного к «Мобильному банку», на номер «900» смс-сообщение с текстом: «ПЕРЕВОД (или «PEREVOD») (номер телефона) (сумма в рублях)». В случае, если к «Мобильному банку» подключено несколько дебетовых карт (при этом используется один абонентский номер), и клиент хочет сделать перевод с какой-то определённой карты, то в смс-сообщении необходимо указать её последние 4 цифры после слова «ПЕРЕВОД». В ином случае перевод уйдет с любой карты, где достаточно денежных средств. Деньги придут получателю на ту банковскую карту, к которой привязан номер телефона, указанный в смс-запросе клиента. Если у получателя несколько карт, подключенных к одному номеру, деньги, скорее всего, придут на зарплатную рублевую карту. Для того, чтобы посредством услуги «Мобильный банк» осуществить перевод со счета банковской карты на счет другой банковской карты клиента ПАО Сбербанк, зная номер его банковской карты, необходимо отправить со своего абонентского номера, подключенного к «Мобильному банку», на номер «900» смс-сообщение с текстом: «ПЕРЕВОД (или «PEREVOD», «ПЕРЕВЕСТИ», «PEREVESTI») (номер банковской карты клиента ПАО Сбербанк 16-18 цифр) (сумма в рублях)». Нельзя осуществить переводы с кредитной, виртуальной и корпоративной карты. Система «Сбербанк Онлайн» – это автоматизированная система обслуживания клиентов ПАО Сбербанк (далее – Сбербанк) на официальном ресурсе. «Сбербанк Онлайн» позволяет получать подробную информацию о банковских услугах: счетах, вкладах, банковских картах и кредитах, а также погашать кредиты, совершать платежи, переводы между вкладами и счетами банковских карт, переводить денежные средства клиентам Сбербанка и других банков. Пользоваться «Сбербанк Онлайн» можно со стационарного компьютера либо установив Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» на мобильное устройство. Для получения доступа в «Сбербанк Онлайн» необходимо иметь Логин (идентификатор пользователя) и постоянный пароль. Для дополнительной безопасности доступа к Сбербанк Онлайн можно установить подтверждение входа одноразовым паролем, который приходит на номер телефона, подключенный к услуге «Мобильный банк». Для получения ФИО61 и постоянного пароля необходимо пройти регистрацию на сайте Сбербанка. Для этого потребуется только действующая банковская карта ПАО Сбербанк и мобильное устройство, к которому подключена услуга «Мобильный банк». Таким образом, чтобы приступить к использованию «Сбербанк Онлайн» необходимо ввести на официальном сайте Логин и постоянный пароль, входить и подтверждать в «Сбербанк Онлайн» некоторые операции можно с помощью одноразового пароля, который приходит от Сбербанка в смс-сообщениях или push-уведомлениях на номер телефона, подключенный к услуге «Мобильный банк». В системе «Сбербанк Онлайн» возможно совершить перевод денежных средств со своего счета карты, выпущенной в Сбербанке, физическому лицу на счет по вкладу, на карту, выпущенную в Сбербанке (по номеру телефона получателя (при условии, что к карте получателя подключена услуга «Мобильный банк»), по номеру карты, выпущенной Сбербанком, по номеру счета вклада, открытого в Сбербанке). Срок зачисления денежных средств получателю – не позднее следующего рабочего дня. Кроме того, возможно перевести денежные средства на счет в ООО НКО «Яндекс.Деньги», при этом, лимит такого перевода – 10000 рублей в сутки с одной карты. Также с использованием системы «Сбербанк Онлайн» возможно подключить со счета своей карты автоплатеж, то есть платеж или перевод, который выполняется автоматически по заданным клиентом параметрам (например, по вторникам или в определенное число каждого месяца на счет конкретной банковской карты должна перечисляться определенная сумма, все параметры клиент вводит сам, может самостоятельно отменить автоплатеж либо он может быть отменен автоматически при подозрении на мошеннические действия или при блокировке карты и т.д.). Сумма платежа возможна в рамках установленных лимитов. За совершение описанных выше операций банком может взиматься комиссия в процентах от суммы перевода. Процент комиссии зависит от суммы перевода, от вида перевода, от региона, в который осуществляется перевод, от вида банковских карт, между которыми осуществляются переводы. Также комиссия может и не взиматься совсем. Все комиссии отображаются в выписках и в случае, если клиент обращается с претензией в банк о возврате несанкционированно списанных денежных средств, при положительном решении о возврате похищенных денежных средств банк возмещает клиенту и комиссию, списанную с таким переводом. В связи с тем, что он работает с претензиями клиентов ПАО Сбербанк по спорным операциям, совершенным по их картам с использованием услуг «Мобильный банк» и «Сбербанк Онлайн», ему известно, что в случае, если хищение денежных средств происходит путем распространения вирусного программного обеспечения, в основном это происходит, если клиентами данные услуги используются на мобильных устройствах операционной системы «Андроид». Хищение денежных средств в таком случае происходит следующим образом: на мобильное устройство путем спам-рассылки поступает смс-сообщение, содержащее ссылку на сайт с вирусной программой, созданной для целей получения доступа к сервису «Мобильный банк». Исходя из анализа претензий может пояснить, что многие клиенты перед тем, как получить такую спам-рассылку, размещали объявления на сайте «Авито», и спам-рассылка содержала упоминание о данном сайте, из этого можно сделать вывод, что абонентские номера были получены злоумышленниками из объявлений сайта «Авито». Вирусная программа на мобильных устройствах системы «Андроид» позволяет посредством команд системе «Мобильный банк», то есть посредством направления смс-сообщений на номер «900», узнавать баланс карты, а также переводить денежные средства на счета других банковских карт ПАО Сбербанк и на счета абонентских номеров в рамках установленных лимитов. При этом, система «Мобильный банк» воспринимает данные смс-сообщения, как поступившие от реального владельца банковской карты, и денежные средства перечисляются на те счета, которые указываются в сообщениях. При этом, вирусная программа блокирует смс-сообщения от номера «900» на номер владельца банковской карты, таким образом, держатель карты в режиме реального времени не получает смс-оповещения о списании с его счета денежных средств и не знает о том, что с его счета списываются денежные средства. Также денежные средства со счетов банковских карт ПАО Сбербанк похищаются с использованием сайта-дублера (фишингового сайта) ПАО Сбербанк. То есть кто-то создает сайт, схожий по имени и содержанию с сайтом ПАО Сбербанк, куда пользователи сервиса «Сбербанк Онлайн» заходят, воспринимая его, как официальный сайт банка, при этом они вводят логины, пароли и данные своих банковских карт, которые копируются и используются преступниками для получения доступа к личным кабинетам пользователей уже на официальном сайте ПАО Сбербанк. Имея эти сведения, преступники входят в личный кабинет пользователя сервиса «Сбербанк Онлайн», где видят сумму денежных средств, имеющихся на счетах их карт, также могут дать команды о списании денежных средств на счета банковских карт, имеющихся у них. В этом случае преступники также блокируют смс-оповещения о совершенных операциях с номера «900» на номер владельца банковской карты, таким образом, держатель карты в режиме реального времени не получает смс-оповещения о списании с его счета денежных средств и не знает о том, что с его счета списываются денежные средства;

- показаниями свидетеля С. А.В. в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ /т. 8 л.д. 230-232/, согласно которым он, являясь оперуполномоченным отдела «К» БСТМ ГУ МВД России по НСО, занимался раскрытием преступлений, совершенных в сфере компьютерной информации. В 2017 г. сотрудниками отдела «К» БСТМ ГУ МВД России по 

<

адрес> была задокументирована деятельность преступной группы, которая совершала хищения со счетов банковских карт граждан – клиентов ПАО Сбербанк, проживающих на территории различных регионов РФ. Было установлено, что участниками данной преступной группы являются: ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ее роль заключалась в руководстве группой, координации действий участников группы, поиске банковских карт, оформленных на посторонних лиц, на счета которых перечислялись похищенные денежные средства и впоследствии обналичивались ею и другими участниками группы; ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., его роль заключалась в получении банковских карт, пересылаемых различными лицами, используемых для хищений денежных средств, а также в обналичивании похищенных денежных средств в банкоматах; ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., его роль заключалась в получении банковских карт, пересылаемых различными лицами, используемых для хищений денежных средств, а также в обналичивании похищенных денежных средств в банкоматах. При производстве оперативно-розыскных мероприятий в отношении указанных лиц было установлено, что в преступную группу также входили и неустановленные лица, в том числе, действующие под никами «Г.», «Гренадер», «Л.» и другие, роль которых заключалась в массовой рассылке спам-сообщений на мобильные устройства неопределенного круга лиц. После получения указанных сообщений и переходе по интернет-ссылке из сообщения мобильные устройства операционной системы «Андроид» заражались вирусной программой, которая, в случае если на устройстве было установлено приложение «Сбербанк Онлайн» и телефон был подключен к услуге «Мобильный Банк» ПАО Сбербанк, блокировала доступ владельца к данным приложениям и позволяла с абонентского номера клиента отправлять смс-распоряжения о переводе денежных средств на счета банковских карт, находящихся у ФИО4, ФИО2 и ФИО3 При этом, на мобильный телефон клиента ПАО Сбербанк не поступали смс-уведомления о переводах, так как смс-сообщения от системного абонентского номера «900» ПАО Сбербанк блокировались той же вирусной программой. Денежные средства со счетов банковских карт ПАО Сбербанк сверх лимита, установленного услугой «Мобильный банк» (более 8000 рублей), похищались указанной группой с использованием сайта-дублера (фишингового сайта) ПАО Сбербанк, созданного специально для этих целей, схожего по имени и содержанию с сайтом ПАО Сбербанк, куда пользователи сервиса «Сбербанк Онлайн» заходят, воспринимая его как официальный сайт банка, вводя логины, пароли и данные своих банковских карт, которые копировались и использовались участниками группы для получения доступа к личным кабинетам пользователей уже на официальном сайте ПАО Сбербанк. Имея эти сведения, зможно было войти в личный кабинет пользователя сервиса «Сбербанк Онлайн», где увидеть полностью все данные о состоянии счета и получить доступ к командам по перечислению денежных средств на счета банковских карт, имеющихся у участников группы ФИО4, ФИО3 и ФИО2 В этом случае смс-оповещения о совершенных операциях с номера «900» на номер владельца банковской карты также не поступали, так как были блокированы вирусной программой. Технические средства, используемые участниками группы для хищений денежных средств, а именно для рассылки смс-уведомлений с вирусными программами, для входа в личные кабинеты клиентов банка, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлены и изъяты не были. Лица, которые выполняли данные действия, работавшие под никами «Г.», «Гренадер», «Л.» и другие, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий также установлены не были. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, а также следственных действий было установлено, что ФИО4 была ранее зарегистрирована на сайте www.darkmoney.cc, где общалась в переписке с неустановленными лицами под никами «Г.», «Гренадер», «Л.» и другими, то есть договаривалась об определенном времени, когда будет происходить списание денежных средств; 

- показаниями свидетеля ФИО65-о. в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 7 л.д. 116-120/, из которых следует, что ранее он пользовался абонентским номером 

<

***>. В соц. сети «ВКонтакте» он имеет личную страницу под именем ФИО66, при этом, все его друзья знают, что под этим ником на эту страницу заходит только лично он, и в жизни его часто называют по фамилии ФИО66, там размещены его личные фотографии. Примерно в ноябре-декабре 2016 г. на его страницу в «ВК» написал незнакомый ему ранее человек по имени «Александр» и сообщил, что покупает банковские карты «Сбербанк Моментум» по 500 рублей за штуку для того, чтобы перевести деньги, уйти от налогов или переводить деньги для других, но не преступных целей. Так как он хотел получить дополнительный доход, он решил согласиться на его предложение и договорился с ним встретиться. Они обменялись телефонами, чтобы он передал ему две карты. Для этой цели он попросил кого-то из своих знакомых оформить на свое имя банковские карты и передать ему. Данные карты он передал «Александру», при встрече он ему рассказал, что на самом деле его зовут Дима, и за каждую карту он заплатил ему по 500 рублей, при этом он (ФИО65) по 250 рублей отдал владельцам карт. Также они договорились, что когда Дима ему сообщит, он должен будет через владельцев карт их заблокировать или перевыпустить, как ему будет нужно. Он понял, что так можно иметь дополнительный доход и стал иногда просить своих знакомых оформить на их имя карты и передать ему. Среди таких людей были ФИО24, ФИО18, ФИО26, ФИО97. Также он просил своих знакомых искать карты и передавать ему, эти карты он передавал Диме и получал 500 рублей за каждую, половину отдавал владельцу карты. Дима говорил, что эти карты он передает девушке по имени К. в г. Н., которая использует их для каких-то своих целей, возможно уходя от налогов, точно для чего, он не знает. Он решил сам найти К. в интернете, увидел в друзьях у Димы в «ВК» единственную К. и решил ей написать, так как подумал, что без посредников может получать за карты больше денег. Он предложил ей карты, и она согласилась покупать у него банковские карты, которые он найдет у своих знакомых, и за каждую ему платила по 2000 рублей, предложила эту сумму сама, часть он передавал владельцам карт. При этом, владельцам карт через несколько дней после того, как он передавал карты Е., поступали смс о зачислении на их карты денежных средств от 4 000 до 8 000 рублей, о чем некоторые звонили и сообщали ему, он их об этом не просил, они сами звонили и интересовались, что за деньги поступили на их карты. Он им ничего конкретного не говорил об этих деньгах, и за это она ему перечисляла деньги на банковскую карту, оформленную не на него. Он находил новые карты или перевыпускал старые с периодичностью один-два раза в месяц, по 10-20 карт, передавали через водителей такси, которые ехали в г. Н., а она уже сама их забирала. При этом в сборе карт ему помогал Дима, а также знакомый Димы по имени Миша или Максим, точно не помнит. Бывали случаи, что владельцы карт, узнав, что на них поступили денежные средства, обналичивали их и сами блокировали карты, забирая деньги себе. В таких случаях Е. звонила ему и ругалась, говорила, что не заплатит за эту карту или они передадут ей несколько карт бесплатно. Так продолжалось несколько месяцев, примерно в марте 2017 г. от Димы он узнал, что денежные средства, которые Е. обналичивала с помощью их карт, оказывается, похищены. Его это возмутило, так как он не желал участвовать ни в каких преступных схемах. Е. сказала, что и без него справится, так как у нее есть еще люди в 

<

адрес>, которые ей будут предоставлять карты. Примерно в марте 2017 г. он, Дима и Миша (Максим) собрали около 10 карт и отправили ей через таксиста, после чего он прекратил общение с Е. и перестал собирать и поставлять ей банковские карты. Она ему звонила однажды, просила найти карты, но он отказался. Ее номер он удалил из своего телефона, и в сети «ВК» он с ней больше не общался, из друзей удалил. Он не знал, что таким образом Е. похищала деньги у граждан, считал, что все операции законны. Если бы он сразу узнал, что Е. необходимы карты для хищений денежных средств, то отказал бы ей в помощи. Ему предъявлены фотоизображения на диске, предоставленные из отдела «К», как фото ФИО4, именно такие фото были размещены на странице ФИО67, с которой он общался по поводу банковских карт и которой отправлял банковские карты, опознает ее на этих фото. Также на фото с ней присутствует ФИО3 (с короткой стрижкой или стриженный налысо, с усами и бородой на лице). О том, что это Е. Л-ных, он знает от самой Е., он спрашивал у нее, кто вместе с ней на фото, и она отвечала, что это ФИО3, ее молодой человек;

- показаниями свидетеля ФИО68 в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 7 л.д. 123-126/, из которых следует, что примерно в начале 2016 г. он узнал от кого-то из своих знакомых о том, что можно заработать следующим образом: оформить на различных лиц банковские карты «Сбербанк», после чего продать их людям, которые их используют для своих целей (для обналичивания денежных средств). Так он нашел нескольких человек, которые согласились оформить на свое имя карты и отдать ему, он отдал их своему знакомому, но тот не смог их продать и вернул ему. Он решил сам их продать, для этого вышел в интернет с чьей-то чужой страницы и подал объявление об этом, на его объявление откликнулись и он продал эти карты. После этого к нему на сайте в «ВК» обратилась девушка по имени К. и предложила купить у него 10-15 карт «Сбербанк», при этом, за каждую карту он просил от 1 000 до 2 000 рублей. Для чего ей нужны эти карты, и как она их будет использовать, он у нее не интересовался, так как решил, что это не его дело. Она не просила его оформлять сим-карты на других лиц и передавать ей, с ней он общался только по поводу банковских карт. Иногда он проверял в банкоматах карты на работоспособность, абонентские номера к картам он не привязывал, но иногда ему звонили владельцы карт и говорили, что им приходят смс о поступлении денежных средств на карты, он им ничего не пояснял по этому поводу. Он помнит, что от К. в первый раз приехали трое мужчин в 

<

адрес>, где он с ними встретился, они забрали карты, а он забрал деньги за карты. Кроме того, несколько раз для К. карты забирал молодой человек, на вид 25 лет, худощавый, короткие волосы темные, на лице усы и борода темные, К. говорила, что парня зовут Е.. Ему предъявлены в ходе допроса образцы фото внешности ФИО3 на диске, просмотрев фото, он пояснил, что это тот молодой человек, с которым он встречался, передавал ему деньги за карты, а он передавал ему карты для К.. На протяжении трех-четырех месяцев, примерно до сентября 2016 г., К. периодически ему писала и просила найти от 5 до 20 карт, продать ей, просила карты 1 раз в месяц. Он находил необходимое количество карт и передавал кому-то, кого она называла (всегда это были не знакомые ему люди). Несколько раз он встречался лично с девушкой по имени К., которой передавал карты, а она ему передавала деньги. Ему предъявлены в ходе допроса фото с образцами внешности ФИО4 на диске, просмотрев которые сказал, что встречался именно с этой девушкой, которая представлялась ему, как К., и передавал ей банковские карты, а она передавала ему деньги. Несколько раз за весь период общения с К. она ему звонила и говорила, что с некоторых карт невозможно получить деньги, так как они заблокированы, говорила ему, что нужно отправить в банк владельца конкретной карты, чтобы тот разблокировал карту или снял деньги по паспорту, а после этого деньги отправить на другую банковскую карту, номер которой ему называла К.. Он так и делал. Через некоторое время осенью 2016 г. ему стали звонить владельцы карт и говорить, что их вызывают в полицию, якобы их карты используются для хищения денежных средств с других банковских карт. Также в полицию стали вызывать и его, так как владельцы карт указывали, что отдали карты ему. В это время он понял, что карты, которые он передавал К., используются ею для хищений, и решил прекратить с К. общение и не продавать ей больше карты, чтобы у него не было проблем;

- показаниями свидетеля ФИО69 в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 7 л.д. 127-130/, из которых следует, что примерно в апреле 2016 г. он увидел объявление на сайте «Авито» о том, что необходимы услуги курьера в 

<

адрес>. Позвонив по указанному в объявлении номеру, ему мужчина сказал, что у него нет времени и нужно срочно отвезти из 

<

адрес> в г. Н. документы за 500 рублей. Так как у него было свободное время и нужны были деньги, он согласился. Мужчина дал ему конверт с банковской картой и сим-картой, и он на маршрутном такси поехал в г. Н., где по указанному ему адресу нашел другого мужчину и передал ему конверт. 500 рублей за услуги ему перевели на его банковскую карту. После ему стало известно, что мужчина, который попросил его отвезти конверт – это Илья. Периодически Илья стал к нему обращаться с аналогичными просьбами, Илья передавал пакеты разным людям. Также по просьбе он один раз (летом 2016 г.) отвозил банковские карты (они были упакованы в пленку, через которую он видел, что это именно банковские карты) в г. Н., передал конверт с содержимым девушке, которая представилась как К.. Взамен она ему также передала для Ильи сверток с банковскими картами, который он отвез в 

<

адрес> и передал ему. Через некоторое время, в середине лета 2016 г., на его мобильный телефон позвонила К.. Так как он в это время спал, трубку взяла его сожительница Нина, которая с К. о чем-то разговаривала, они познакомились. После чего еще несколько раз К. звонила и разговаривала с Ниной, о чем, он не знает, но после этого Нина передала ему свою банковскую карту «Сбербанк» и попросила передать К., якобы она ей нужна для каких-то денежных переводов, и она ее позже вернет. Банковскую карту Нины он в г. Н.е передал каким-то двум парням, один из них представился Е. и выглядел следующим образом: на вид 25 лет, рост около 170-175 см, на голове была кепка, на лице растительность в виде темных усов и бороды. Примерно через 2 недели после того, как он передал карту Нины, он встретился с Ильей, и тот ему передал обратно карту Нины, но на нее нельзя было осуществить перевод, после этого Нина отнесла карту в банк, чтобы выпустить новую, но в банке сказали, что перевыпустить ее нельзя, и новую она не оформляла. К. стала ему иногда звонить и спрашивать, не передавал ли Илья для нее банковские карты, на что он отвечал, что он передал три карты. К. сказала, что ей нужно как минимум пять карт, попросила его лично собрать карты у своих знакомых и передать ей, сказав, что вернет их. Она ему предложила около 500 рублей за доставку всех карт, также оплату пути, сказала, что заплатит и владельцам карт. Он обратился к кому-то из своих знакомых, собрал 3-5 карт и отвез вместе со всеми картами К.. За это она ему заплатила за доставку и владельцам карт примерно по 300 рублей, которые он им передал. Это было примерно в сентябре 2016 

<

адрес> после этого, в сентябре 2016 

<

адрес> ему несколько раз звонила и предъявляла претензии, что с тех карт, которые он ей передал, пропали деньги. Он обзвонил держателей карт, но все они сказали, что деньги с карт не снимали. К. еще несколько раз звонила ему и высказывала претензии о пропаже денег, после чего он ей резко сказал, что не знает, почему с карт пропадают деньги, и сказал, чтобы она ему больше не звонила, он ей помогать не хочет;

- показаниями свидетеля ФИО70 в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 7 л.д. 131-132/, которые являются аналогичными показаниям свидетеля ФИО69;

- показаниями эксперта ФИО71, исследованными судом в соответствии со ст. 285 УПК РФ с согласия сторон /т. 9 л.д. 169-171/, согласно которым она состоит в должности эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по 

<

адрес>, имеет высшее экспертно-криминалистическое образование по специальности «Портретная экспертиза», стаж работы по специальности с 2007 г. по настоящее время. На основании постанволения следователя ФИО72 ею производилась портретная экспертиза по уголовному делу №. На экспертизу были представлены 7 дисков с видеоизображениями и 2 диска с изображениями ФИО3 и ФИО4, а также копии протоколов осмотров указанных дисков. В выводах, данных по результатам исследования, она указала, что на конкретных видеозаписях изображена «ФИО4», вместо правильного «ФИО4»;

- протоколом личного досмотра ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у последней были обнаружены и изъяты мобильный телефон «Apple iPhone 7 Plus», денежные средства в сумме 2000 рублей и квитанция ломбарда /т. 9 л.д. 18/; 

- протоколом обыска в жилище ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. Н., 

<

адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты, в том числе: 5 стартовых комплектов с сим-картой МТС с абонентскими номерами: 

<

***>, 89152630678, 89152628581, 89152630715, 89152632460; банковские карты «Сбербанк» с номерами: 4276 0200 1635 1261, 4817 7600 0356 0806, 5336 6900 5467 0627; банковские карты «ВТБ24» с номерами: 4272 2904 6172 2472, 5278 8300 2077 6871; мобильное устройство «iРhone» с IMEY: №; заявление ФИО4 на открытие карты, реквизиты карты, чек о переводе на карту, заявление о закрытии счета карты; договор аренды на квартиру /т. 9 л.д. 2-6/; 

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО2 по адресу: г. Н., 

<

адрес>32, согласно которому было обнаружено и изъято: ноутбук «ДНС» черного цвета с зарядным устройством; мобильный телефон «МиАй Ред ми3» с находящейся в нем сим-картой «YOTA 0205647043»; 10 пластиковых карт от сим-карт оператора сотовой связи Теле2 с №№, №, а также сим-карты оператора сотовой связи Теле2 с №, а также сим-карта с №; банковская карта «Сбербанк» № и «Тинькофф банк» №; бумажный лист с нанесенным №; договор услуг связи МТС по номеру 89152659098; договор об оказании услуг Билайн по номеру 

<

***>; бумажный конверт с номером банковской карты 4081 7810 9261 7048 1077; 2 мужские куртки: белого цвета с цветными вставками и серого цвета /т. 9 л.д. 10-14/;

- протоколом личного досмотра ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у последнего обнаружены и изъяты: карта «Сбербанк» №, пластиковая банковская карта «Тинькофф банк» №, флеш-накопитель «Kingston»; мобильный телефон «Dtac» («Дтак»), ИМЕЙ: № с сим-картой оператора мобильной связи МТС №, сим-карта оператора мобильной связи Билайн №, бумажник черного цвета; связка ключей, скидочные карты в количестве 9 штук /т. 9 л.д. 19/; 

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлись:

· полиэтиленовый пакет с пояснительной надписью «Пакет № 1», в котором находится мобильный телефон «iPhone» в корпусе золотисто-белого цвета, модель А 1784 FCC 1D: ВС-Е309AIC: 579С-Е3092А в силиконовом чехле, ИМЕЙ: №, с сим-картой оператора Билайн 89658212019; 

· полиэтиленовый пакет с пояснительной надписью «Пакет № 1. Обыск по 

<

адрес>», в котором находятся: мобильный телефон «iPhone» в корпусе золотисто-белого цвета, ИМЕЙ: №, с сим-картой оператора М№; пять стартовых комплектов с сим-картой МТС; три банковские карты «Сбербанк»; две банковские карты «ВТБ24»;

· полимерный пакет-мультифора с надписью «Пакет № 2. Уголовное дело №. Мобильный телефон Ми», в котором находится мобильный телефон «MI» в корпусе серебристо-бежевого цвета, ИМЕЙ: №, с сим-картой оператора Yota 

<

***>;

· полимерный пакет с надписью «Пакет № 2. Обыск по 

<

адрес>», в котором находятся: ноутбук «ASUS» и планшет «roverpad Pro Q8 LTE» с флеш-накопителем micro CD 35 GB;

· полимерный пакет с надписью «Пакет № 1. Уголовное дело №. Ноутбук ДНС с зарядным устройством. 

<

адрес> 

<

адрес> г. Н.», в котором находится ноутбук ДНС с зарядным устройством /т. 11 л.д. 53-60/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлись:

· полимерный пакет №1, в котором находятся: 10 пластиковых карт от сим-карт оператора Теле2 с номерами: 89001017119№; 10 сим-карт оператора Теле2 с номерами: №; сим-карта оператора YOTA с номером 0207101917;

· полимерный пакет № 2, в котором находятся: пластиковая банковская карта «Сбербанк» №, оформленная на имя ФИО2; пластиковая банковская карта «Тинькофф Банк» 5213 2438 2420 6849, оформленная на имя ФИО2;

· полимерный пакет № 3, в котором находятся: бумажный лист с рукописной записью в виде цифр: «5543 8600 5412 9010»; договор об оказании услуг подвижной связи МТС на обслуживание номера сотовой связи +79152659098; договор об оказании услуг связи Билайн» от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО2 на пользование сим-картой с номером 

<

***>; бумажный конверт «Сбербанк 2363/0065» на имя ФИО2 с указанием номера счета №;

· полимерный пакет № 4, в котором находятся: мужская куртка, выполненная из материи белого цвета с разноцветными вставками (черного, зеленого, желтого цветов) в виде фигур и узоров; мужская куртка, выполненная из материала серого цвета;

· полимерный пакет № 5, в котором находятся: стартовые комплекты МТС, включающие в себя договоры об оказании услуг, информационные листы и пластиковые карты с сим-картой № с абонентским номером 

<

***>, с сим-картой № с абонентским номером 

<

***>, с сим-картой № с абонентским номером 

<

***>, с сим-картой № с абонентским номером 

<

***>, с сим-картой № с абонентским номером 

<

***>; пластиковая банковская карта «Сбербанк» № на имя EVGENIYA SOKRUTO, пластиковая банковская карта «Сбербанк» № MOMENTUM R., пластиковая банковская карта «Сбербанк» № MOMENTUM R., пластиковая банковская карта «ВТБ 24» № на имя VALENTINA KANSHINA, пластиковая банковская карта «ВТБ24» № MASTER ACCOUNT;

· полимерный пакет № 6, в котором находятся: заграничный паспорт № на имя ФИО4;

· полимерный пакет № 7, в котором находятся: заявление от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу дебетовой карты Сбербанк» и открытие счета карты 40№; реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту, счет получателя 40№; чек «Сбербанк Онлайн», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 22:28:03 был произведен перевод с карты на карту, сумма операции 10000 рублей, ФИО73 К.; заявление ФИО4 о закрытии счета 4276 0200 1402 1056 и 5390 2029 0089 65529; договор аренды квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО74 («арендодатель») и ФИО4 («арендатор») на аренду квартиры по адресу: г. 

<

адрес>, 

<

адрес>;

· полимерный пакет № 8, в котором находятся: денежные средства в сумме 2 000 рублей, двумя купюры номиналом по 1 000 рублей каждая;

· полимерный пакет № 9, в котором находятся: залоговый билет № ООО «К-Ломбард», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ФИО75 заложила в ломбард имущество на общую сумму 21 010 рублей, сумма оценки имущества – 21 216 рублей /т. 11 л.д. 61-75/;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлся прозрачный полимерный пакет, в котором находятся: пластиковая банковская карта «Сбербанк» №, оформленная на имя EGOR LIKINYKH; пластиковая банковская карта «Тинькофф банк» №, оформленная на имя EGOR LIKINYKH; флеш-накопитель «Kingston»; мобильный телефон «Dtac» («Дтак»), ИМЕЙ: №030, №058 с сим-картой оператора мобильной связи Билайн № и сим-картой оператора мобильной связи МТС №; бумажник черного цвета; связка ключей на металлическом кольце с брелком; скидочные пластиковые карты в количестве 9 штук /т. 11 л.д. 76-79/; 

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого в памяти предоставленного на исследование мобильного телефона «iPhone» («Айфон») IМЕI: №, изъятого у ФИО4, имеется информация, вводимая абонентом (номера телефонов, SMS (смс)-сообщения), информация, накопленная в телефоне при его работе в сетях оператора сотовой связи (информация о последних звонках, принятый сообщения), история переписки посредством программ для обмена мгновенными сообщениями: «IМ+» («Ай Эм Плюс»), «WhatsApp» («ВотсАпп»), «VК» («Вэ Ка»), «Wire» («Вайр»), программы почтовых клиентов: «Mail.Ru» («Маил.Ру»), записи из приложения «Apple Заметки» («Эппл Заметки»), история посещения Интернет-ресурсов посредством Интернет-браузера, а также созданные мультимедийные файлы. В памяти предоставленного на исследование мобильного телефона «iPhone», «1МЕ1: №», изъятого в ходе обыска в жилище у ФИО4, имеется информация, вводимая абонентом (номера телефонов, SMS-сообщения), информация, накопленная в телефоне при его работе в сетях оператора сотовой связи (информация о последних звонках, принятый сообщения), история переписки посредством программы для обмена мгновенными сообщениями: «WhatsApp», история посещения Интернет-ресурсов посредством Интернет-браузера, а также созданные мультимедийные файлы. Обнаруженная на указанных мобильных телефонах информация записана на диск, являющийся приложением к заключению эксперта /т. 9 л.д. 63-68/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлись два оптических диска DVD-R, являющиеся приложением к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ. При осмотре диска № 1 установлено, что на нем записана информация с мобильного телефона ФИО2 В частности, в папке «Redmi 3» содержится следующая информация:

· в файле «Информация об устройстве» формата «Microsoft Office Excel» содержатся данные об устройстве и о сим-картах, установленных в него, а именно, название устройства «Redmi 3», платформа «Android ОС», IMEY телефона: №, в графе «информация о владельце устройства» указано: ФИО2, мобильный телефон - 

<

***>, адрес электронной почты - brevdanil1@ya.ru;

· в файле «Телефонная книга» формата «Microsoft Office Excel» содержатся данные о следующих контактах: ФИО76 – 89831712228, ФИО3 – 89133830761, 

<

***>, Симки – 89132002162, ФИО77 – 89658217019, 

<

***>;

· в файле «Redmi 3 Графические файлы» формата «Microsoft Office Excel» содержатся сведения о изображениях с данными о датах создания, в том числе совместные фотоизображения ФИО3 и ФИО2;

· в файле «WhatsApp Messenger back up», формата «Microsoft Office Excel» содержатся данные о переписке ФИО2 с абонентом «Александр» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в том числе, содержащей сведения о подключении Мобильного банка к номерам телефонов, сообщение с просьбой к ФИО2 переписать номера сим-карт и т.п.; 

· в файле «Сообщения» формата «Microsoft Office Excel» содержатся данные об смс-сообщениях, содержащих сведения о подключении услуги «Мобильный банк» к различным банковским картам, сим-картам, а также смс-сообщения, в том числе, с абонентских номеров 

<

***>, 89658217019, используемых ФИО4, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также с номера «900» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. При этом, сообщения с номера «900» содержат информацию о подключении Мобильного банка, а также о зачислении и списании денежных средств, в частности, о переводе на карту VISA5277 (карта на имя ФИО43) денежных средств в сумме 70000 рублей с карты на имя ФИО42; о выдаче наличных в сумме 40000 рублей через АТМ 698826 и 30000 рублей через АТМ 698827. Сообщения от ФИО4 свидетельствуют об участии ФИО2 в организованной преступной группе, в частности, в его телефоне имеются следующие входящие сообщения от ФИО4: 

O ДД.ММ.ГГГГ в 0:37:47 с содержанием «Я с очной ставки доеду до тебя, получишь инструкцию по работе и заберем клад, хорошо?»;

O ДД.ММ.ГГГГ в 0:43:47 с содержанием «Карта 9250 8к снять»;

O ДД.ММ.ГГГГ в 0:44:07 с содержанием «Стоп на первый киви не 4800, а 9600»;

O ДД.ММ.ГГГГ в 0:43:24 с содержанием «79082676280 10к»;

O ДД.ММ.ГГГГ в 0:43:10 с содержанием «9149172734 4800»;

O ДД.ММ.ГГГГ в 21:45:37 с содержанием «Симки нужны»; 

O ДД.ММ.ГГГГ в 21:45:45 с со держанием «20 штук которые у тебя!!!».

При осмотре диска № 2 установлено, что на нем записана информация с мобильного телефона «Apple iPhone 7 Plus» и с мобильного телефона «Apple iPhone 5s», принадлежащих ФИО4

В частности, в папке «Apple iPhone 7 Plus» содержится следующая информация:

· в файле «Информация об устройстве» формата «Microsoft Office Excel» содержатся данные об устройстве и о сим-картах, установленных в него, а именно, название устройства «Apple iPhone 7 Plus», платформа «iOS», IMEY телефона: №, в графе «информация о владельце устройства» указано: Госпожа, мобильный телефон - 

<

***>, адрес электронной почты - lily_969@mail.ru; 

· в файле «Телефонная книга» формата «Microsoft Office Excel» содержатся данные о следующих контактах: Госпожа - Home 

<

***>, Гренадер Андрей –89237328332, Дима – 89069644679, ФИО2 – 

<

***>, 89963779060, ФИО3 – 

<

***>, Платон Дима – 89039906186, ФИО78 – 89237852041, 89134769511, Симкарты – 89132002162;

· в папке «Apple iPhone 7 Plus Графические файлы.files» обнаружены совместные фотоизображения ФИО4 и ФИО3, изображения, имеющие отношение к расследованию уголовного дела, в том числе, в 6:48 смс-сообщение от абонента «вы» со следующим содержанием: «2800 или 3000 это принципиальная разница? Я карты покупаю по 3к, и если она умирает после первого залива, получается я отработаю в минус, так как симки и оплата суточных наллеру»;

· в папке «VK» обнаружены следующие данные: смс-сообщение от абонента «Ivan Bondarenko» от ДД.ММ.ГГГГ в 9:17 следующего содержания: «Привет! 4276 4409 6743 8224. По поводу карт, вроде нет никого, но я еще спрошу»; смс-переписка с абонентом «Эльдар ФИО66» от ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 9:21 до 10:16, в которой ФИО4 договаривается с данным абонентом о предоставлении ей банковских карт; 

· в файле «IM+» обнаружена переписка с абонентом «Платон» за ДД.ММ.ГГГГ, содержащая, в том числе, исходящее сообщение от ФИО4 в 0:14:36: «У меня суд в 9 утра, эта зальем и я спать»; с абонентом lenovo@zloy.im, в которой ФИО4 обсуждает с данным абонентом банковские карты, которые используются для перечисления денежных средств; 

· в папке «Приложения» в файле «Apple Заметки» обнаружены следующие данные: 

O запись, созданная ДД.ММ.ГГГГ, с указанными в ней абонентским номером сим-карты 8915084 03 32 и номерами банковских карт 4817 7600 7610 9143 на имя ФИО18, 4276 8800 8955 5753 на имя ФИО19, 4817 7600 7734 8062 на имя ФИО20 (подключенных к услуге «Мобильный банк» и использованных при хищении денежных средств со счетов банковских карт ФИО30, ФИО32, ФИО33);

O запись, созданная ДД.ММ.ГГГГ, с указанным в ней абонентским номером сим-карты 8985059 69 67 (подключенной к услуге «Мобильный банк» к банковской карте № на имя ФИО34, использованной при хищении денежных средств со счета банковской карты ФИО37);

O запись, созданная ДД.ММ.ГГГГ, с указанием номера банковской карты № на имя ФИО22; запись, созданная ДД.ММ.ГГГГ, с указанными абонентским номером сим-карты 916338 30 74 (указанный абонентский номер ДД.ММ.ГГГГ подключен к услуге «Мобильный банк» к банковской карте № на имя ФИО22, использованной при обналичивании похищенных у ФИО39 и у ФИО47 денежных средств);

O запись, созданная ДД.ММ.ГГГГ, с указанием номера банковской карты 4817 7600 4552 4182 на имя ФИО26 (на указанную банковскую карту на имя ФИО26 ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся перевод денежных средств в сумме 30000 рублей со счета банковской карты № на имя ФИО25, на счет которой были перечислены похищенные у потерпевшего ФИО40 денежные средства);

O записи, созданные ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, с указанным в ней номером банковской карты № на имя ФИО26 (на которую были перечислены похищенные у ФИО46 денежные средства);

O запись, созданная ДД.ММ.ГГГГ, с указанным в ней номером банковской карты на имя ФИО24, который был ей присвоен до перевыпуска (№, согласно ответу на запрос ПАО Сбербанк № -02Н-03-15/358651 от ДД.ММ.ГГГГ);

O запись, созданная ДД.ММ.ГГГГ: «Нужны Дропы или грамотный Дроповод НСК! Под грязные переводы! Подробности уже по контактам ICQ 682752452»;

O запись, созданная ДД.ММ.ГГГГ: «Доброго времени суток! Делаю заливы на сбер, сумма 8000 в сутки, 2-3 раза проходит одна карта. Ваши 3000, мои 5000»;

O запись, созданная ДД.ММ.ГГГГ: «нужен обнал физ карт, заливаю на сбер и альфа».

В папке «Apple iPhone 5s» содержится следующая информация:

· в файле «Информация об устройстве» содержатся данные об устройстве и о сим-картах, установленных в него, а именно, название устройства «Apple iPhone 5s», платформа «iOS», IMEY телефона: №, в графе «информация о владельце устройства» указано: Госпожа, мобильный телефон - 

<

***>, адрес электронной почты - sanyabaronov@icloud.com; 

· в файле «Сообщения» содержатся данные об смс-сообщениях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащих сведения о подключении услуги «Мобильный банк» к различным банковским картам, а также о зачислении денежных средств, в частности, о переводе на карту VISA1261 (карта на имя ФИО29) ДД.ММ.ГГГГ в 15:28 денежных средств в сумме 3711 рублей (два зачисления); о выдаче наличных в сумме 7 800 рублей через АТМ 440911 /т. 11 л.д. 142-164/; 

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлся CD-R диск с надписью: «Рассекречен на основании постановления № от ДД.ММ.ГГГГ Инв. № с». На диске содержатся 10 файлов, а также папка «Archivel», внутри которой находится папка «2016-12-02», которая содержит звуковой файл «78344772» продолжительностью 17:16, содержащий разговор ФИО4 и ФИО3 В ходе данного разговора ФИО4 сообщает, что размещает объявления, пишет «заливщикам», также говорит о том, что «лила на втб и альфу», что по Сбербанку «по 8 заливов не будет», так как они поставили защиту. Также ФИО4 говорит о том, что ФИО2 отдал Косте карты, а ей не сообщил /т. 11 л.д. 17-22/;

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлся CD-R диск с надписью: «Рассекречен на основании постановления № от ДД.ММ.ГГГГ Инв. № с». На диске содержатся 11 файлов, а также папка «Archivel», внутри которой находится папка «2016-12-12», которая содержит 2 звуковых файла «78811284» и «78799108»: 

· при открытии файла «78811284» обнаружена звуковая запись продолжительностью 1:49, содержащая разговор ФИО4 с ФИО3 В ходе данного разговора ФИО3 сообщает ФИО4 о привязке сим-карт к банковским картам, о снятии денежных средств в сумме 4 400 рублей;

· при открытии файла «78799108» обнаружена звуковая запись продолжительностью 15:13, содержащая разговор ФИО4 с абонентом по имени «Дмитрий». В ходе данного разговора ФИО4 и «Дмитрий» обсуждают по приобретению банковских карт, а также по получению денежных средств с заблокированных карт, также ФИО4 рассказывает «Дмитрию» механизм хищения денежных средств с банковских карт: «трафер размещает спам-рассылку, рекламу, рекламу делает дизайнер, дизайнер у нас получает отдельные деньги, делает подставные сайты, все, дальше со спам-рассылки все кто тыкают на эти рекламы получают на андроид вирус, с этого вируса тут же вся информация отправляется в бот, с бота сливает кардер, с кардера уходят деньги мне, на ваши карты, с этих денег снимает Е., выплату из них получаете вы и я» /т. 11 л.д. 23-28/;

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлся CD-R диск с надписью: «Рассекречен на основании постановления № от ДД.ММ.ГГГГ Инв. № с». На диске содержатся 11 файлов, а также папка «Archivel», внутри которой находится 4 папки «2017-01-24», «2017-01-26», «2017-01-29», «2017-01-30». 

Папка «2017-01-24» содержит 4 звуковых файла «80754477», «80754658», «80754698» и «80754820»:

· при открытии файла «80754658» обнаружена звуковая запись продолжительностью 0:49, содержащая разговор ФИО4 и ФИО2, в ходе которого ФИО4 спрашивает последнего, пришли ли деньги, и говорит, чтобы он быстрее их снимал в банкомате, иначе карту заблокируют;

· при открытии файла «80754698» обнаружена звуковая запись продолжительностью 4:25, содержащая разговор ФИО4 с ее матерью – ФИО79, в ходе которого ФИО4 сообщает, что пришли деньги, рассказывает о том, что ФИО2 сказал, что сам примет карты, «сам заберет, все сделает», и что она «работу всю на него оставляет»; 

· при открытии файла «80754820» обнаружена звуковая запись продолжительностью 0:52, содержащая разговор ФИО4 и ФИО2, в ходе которого последний сообщает, что банкомат в ТЦ «Сан-Сити» не работает, и он едет в другой банкомат.

Папка «2017-01-26» содержит 2 звуковых файла «80822383» и «80824505»:

· при открытии файла «80822383» обнаружена звуковая запись продолжительностью 2:30, содержащая разговор ФИО4 и абонента по имени «Александр», в ходе которого ФИО4 спрашивает у последнего, как можно снять с карт денежные средства, которые должны перечислить в ближайшее время, на сумму более 50000 рублей, а также называет последние цифры карты на имя ФИО25 «9775»; 

· при открытии файла «80824505» обнаружена звуковая запись продолжительностью 0:56, содержащая разговор ФИО4 и ФИО2, в ходе которого ФИО4 говорит последнему: «сейчас пятьдесят три минуты снимешь с моменталки сколько снимется, а остальные пробуй переводами, переводом на другую карту, любую, какая у тебя есть на руках, кроме тех вот этих двух, из рабочих и снять с нее».

Папка «2017-01-29» содержит 3 звуковых файла «80964507», «80964660» и «80968835»:

· при открытии файла «80964507» обнаружена звуковая запись продолжительностью 1:30, содержащая разговор между ФИО4 и ФИО2, в ходе которого последний сообщает ФИО4, что снял в банкомате 116000 рублей;

· при открытии файла «80964660» обнаружена звуковая запись продолжительностью 1:35, содержащая разговор ФИО4 с абонентом по имени «Александр», в ходе которого ФИО4 сообщает «Александру» о снятии 116000 рублей с банковской карты;

· при открытии файла «80968835» обнаружена звуковая запись продолжительностью 0:22, содержащая разговор ФИО4 с абонентом по имени «Александр», в ходе которого ФИО4 сообщает «Александру», что нужно заблокировать банковскую карту на имя ФИО27 с номером «6197».

Папка «2017-01-30» содержит 1 звуковой файл «81001564», при открытии которого обнаружена звуковая запись продолжительностью 2:33, содержащая разговор ФИО4 с ФИО65, в ходе которого они обсуждают зачисление денежных средств на карту, отказ банкомата в выдаче денежных средств с карты, а также упоминают «ФИО23 Анну», на которую была оформлена карта, использованная при хищении денежных средств /т. 11 л.д. 29-35/;

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлся оптический диск, содержащий надпись «Инв. №», содержащий 65 аудиофайлов, на которых зафиксированы телефонные разговоры между ФИО4 (использующей абонентский №), матерью ФИО4 – ФИО79 (использующей абонентский №), ФИО2 (использующим абонентский №), ФИО3 (использующим абонентский №), неустановленными лицами по имени «Константин» (использующим абонентский №), «Павел» (использующим абонентский №), «Дана» (использующей абонентский №), а также неустановленным лицом (использующим абонентский №), в том числе:

· аудиофайл «77349820.wav» от ДД.ММ.ГГГГ в 21:32:07 продолжительностью 00:00:58 между абонентами 89833094092 (неустановленное лицо по имени «Константин») и 

<

***> (ФИО4), содержащий разговор о необходимости передать ФИО3 сим-карты в количестве около 10 штук; 

· аудиофайл «77350796.wav» от ДД.ММ.ГГГГ в 22:00:35 продолжительностью 00:00:57 между абонентами 

<

***> (ФИО3) и 

<

***> (ФИО4), содержащий разговор, в ходе которого ФИО4 говорит ФИО3, что он должен был «привязать симки, так как люди сидят с трафиком»;

· аудиофайл «77354636.wav» от ДД.ММ.ГГГГ в 0:23:00 продолжительностью 00:00:41 между абонентами 

<

***> (ФИО65) и 

<

***> (ФИО4), содержащий разговор, в ходе которого ФИО4 сообщает ФИО65, что предоставленная им банковская карта не работает, «они сейчас пойдут налить» и Е. отправит ему деньги;

· аудиофайл «77533709.wav» от ДД.ММ.ГГГГ в 23:47:49 продолжительностью 00:00:36 между абонентами 89137240254 (неустановленное лицо по имени «Павел») и 

<

***> (ФИО4), содержащий разговор, в ходе которого ФИО4 сообщает: «сейчас зальем карты и скину деньги», «мы три штуки залили уже, одна не прошла, пять я у одного жду, одну у другого»;

· аудиофайл «77620102.wav» от ДД.ММ.ГГГГ в 19:33:28 продолжительностью 00:01:15 между абонентами 89833094092 (неустановленное лицо по имени «Константин») и 

<

***> (ФИО4), содержащий разговор о банковских картах и необходимости их проверки, при этом ФИО4 сообщает: «мы их ни разу ни одну не залили»;

· аудиофайл «77620306.wav» от ДД.ММ.ГГГГ в 19:37:27 продолжительностью 00:01:17 между абонентами 89833094092 (неустановленное лицо по имени «Константин») и 

<

***> (ФИО4), содержащий разговор о банковских картах и необходимости их проверки, при этом ФИО4 сообщает, что заказала сим-карты;

· аудиофайл «77625646.wav» от ДД.ММ.ГГГГ в 21:49:41 продолжительностью 00:02:37 между абонентами 89137240254 (неустановленное лицо по имени «Павел») и 

<

***> (ФИО4), содержащий разговор о заблокированных банковских картах и о том, что ФИО4 их «не лила»;

· аудиофайл «77651036.wav» от ДД.ММ.ГГГГ в 14:42:29 продолжительностью 00:00:26 между абонентами 89132002162 (неустановленное лицо) и 

<

***> (ФИО4), содержащий разговор, в котором ФИО4 просит 100 сим-карт МТС;

· аудиофайл «77651781.wav» от ДД.ММ.ГГГГ в 14:57:02 продолжительностью 00:00:26 между абонентами 89132002162 (неустановленное лицо) и 

<

***> (ФИО4), содержащий разговор, в котором неустановленное лицо сообщает ФИО4, что может предоставить 89 сим-карт;

· аудиофайл «77662987.wav» от ДД.ММ.ГГГГ в 18:16:05 продолжительностью 00:02:48 между абонентами 89134194145 (неустановленное лицо по имени «Дана») и 

<

***> (ФИО4), содержащий разговор, в ходе которого ФИО4 говорит: «сейчас у «Г.а» зальемся»;

· аудиофайл «77685715.wav» от ДД.ММ.ГГГГ в 11:49:23 продолжительностью 00:01:02 между абонентами 

<

***> (ФИО65) и 

<

***> (ФИО4), содержащий разговор об отправке банковских карт;

· аудиофайл «77694910.wav» от ДД.ММ.ГГГГ в 14:52:23 продолжительностью 00:00:58 между абонентами 

<

***> (ФИО65) и 

<

***> (ФИО4), содержащий разговор об отправке банковских карт;

· аудиофайл «77695102.wav» от ДД.ММ.ГГГГ в 14:55:59 продолжительностью 00:00:52 между абонентами 89029830945 (неустановленное лицо по имени «Дана») и 

<

***> (ФИО4), содержащий разговор, в ходе которого ФИО4 сообщает: «ничего еще не залили, эти карты еще не прислали, карт только 6 штук вчера прислали, из них только три залили, еще три даже не залили, сейчас еще карты жду»;

· аудиофайл «77715932.wav» от ДД.ММ.ГГГГ в 22:40:49 продолжительностью 00:01:26 между абонентами 

<

***> (ФИО65) и 

<

***> (ФИО4), содержащий разговор о банковских картах;

· аудиофайл «77716107.wav» от ДД.ММ.ГГГГ в 22:45:38 продолжительностью 00:06:44 между абонентами 89059808667 (мать ФИО4 – ФИО79) и 

<

***> (ФИО4), содержащий разговор, в ходе которого ФИО4 рассказывает своей матери о пропаже денежных средств с банковских карт, при этом говорит, что на людей, которые оформляют карты, выходит полиция, поэтому в целях безопасности с поставщиками карт она общается только по телефону;

· аудиофайл «77736429.wav» от ДД.ММ.ГГГГ в 12:53:51 продолжительностью 00:02:30 между абонентами 

<

***> (ФИО65) и 

<

***> (ФИО4), содержащий разговор о банковских картах;

· аудиофайл «77738613.wav» от ДД.ММ.ГГГГ 13:33:42 продолжительностью 00:05:02 между абонентами 89235695754 (неустановленное лицо по имени «Дмитрий») и 

<

***> (ФИО4), содержащий разговор о банковских картах, при этом ФИО4 говорит: «две карты неделю лежали отдельно, то есть я их даже не заливала»;

· аудиофайл «77746713.wav» от ДД.ММ.ГГГГ в 15:53:18 продолжительностью 00:01:02 между абонентами 89235695754 (неустановленное лицо по имени «Дмитрий») и 

<

***> (ФИО4), содержащий разговор о предоставлении ФИО4 банковских карт;

· аудиофайл «77764380.wav» от ДД.ММ.ГГГГ в 22:29:05 продолжительностью 00:01:05 между абонентами 89235695754 (неустановленное лицо по имени «Дмитрий») и 

<

***> (ФИО4), содержащий разговор о том, что полученные ФИО4 от «Дмитрия» банковские карты заблокированы;

· аудиофайл «77764489.wav» от ДД.ММ.ГГГГ в 22:31:48 продолжительностью 00:01:58 между абонентами 89235695754 (неустановленное лицо по имени «Дмитрий») и 

<

***> (ФИО4), содержащий разговор о банковских картах, при этом «Дмитрий» сообщает, что скорее всего к нему придут сотрудники полиции, так как на него указали те, кто покупал банковские карты, на что ФИО4 советует ему приобрести сим-карту, оформленную на другое лицо, и по тому номеру разговаривать, а сотрудникам полиции сказать, что он продает карты в переходе;

· аудиофайл «77805434.wav» от ДД.ММ.ГГГГ в 23:14:39 продолжительностью 00:01:17 между абонентами 89235695754 (неустановленное лицо по имени «Дмитрий») и 

<

***> (ФИО4), содержащий разговор об отправке ФИО4 банковских карт, при этом ФИО4 просит отправить ей карты пораньше, чтобы они уже к обеду у нее были, потому что она «сегодня получается залила все свои новые и залила тот мат что у нее был», и у нее «четыре карты на руках осталось, они сейчас их дольют»; 

· аудиофайл «77862060.wav» от ДД.ММ.ГГГГ в 13:41:17 продолжительностью 00:00:32 между абонентами 89833094092 (неустановленное лицо по имени «Константин») и 

<

***> (ФИО4), содержащий разговор, в ходе которого ФИО4 просит «Константина» передать ФИО2 20 сим-карт;

· аудиофайл «77866867.wav» от ДД.ММ.ГГГГ в 15:23:55 продолжительностью 00:00:35 между абонентами 

<

***> (ФИО2) и 

<

***> (ФИО4), содержащий разговор о проверке ФИО2 карт;

· аудиофайл «77868103.wav» от ДД.ММ.ГГГГ в 15:48:14 продолжительностью 00:08:31 между абонентами 

<

***> (ФИО65) и 

<

***> (ФИО4), содержащий разговор о предоставлении банковских карт;

· аудиофайл «77876356.wav» от ДД.ММ.ГГГГ в 18:43:59 продолжительностью 00:00:55 между абонентами 

<

***> (ФИО3) и 

<

***> (ФИО4), содержащий разговор, в ходе которого ФИО4 спрашивает у ФИО2, который разговаривает с ней по телефону ФИО3, «поднял ли он клад», а также объясняет ему, как «привязывать» сим-карты к банковским картам и говорит ему, что ФИО3 наглядно покажет ему, как это можно сделать;

· аудиофайл «77878887.wav» от ДД.ММ.ГГГГ в 19:46:47 продолжительностью 00:00:45 между абонентами 

<

***> (ФИО2) и 

<

***> (ФИО4), содержащий разговор о «привязке» сим-карт к банковским картам;

· аудиофайл «77904913.wav» от ДД.ММ.ГГГГ в 14:22:35 продолжительностью 00:00:58 между абонентами 

<

***> (ФИО2) и 

<

***> (ФИО4), содержащий разговор, в ходе которого ФИО2 сообщает ФИО4, что банковские карты у него;

· аудиофайл «78013432.wav» от ДД.ММ.ГГГГ в 22:46:54 продолжительностью 00:00:52 между абонентами 

<

***> (ФИО65) и 

<

***> (ФИО4), содержащий разговор, в ходе которого ФИО4 сообщает, что ей выслали карты;

· аудиофайл «78013463.wav» от ДД.ММ.ГГГГ в 22:47:56 продолжительностью 00:00:47 между абонентами 89833094092 (неустановленное лицо по имени «Константин») и 

<

***> (ФИО4), содержащий разговор о получении банковских карт;

· аудиофайл «78015443.wav» от ДД.ММ.ГГГГ в 23:52:31 продолжительностью 00:00:49 между абонентами 89833094092 (неустановленное лицо по имени «Константин») и 

<

***> (ФИО4), содержащий разговор, в ходе которого ФИО4 предлагает «Константину» «сналить четыре карты» /т. 11 л.д. 36-51/;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлись CD-диски, содержащие фотоизображения ФИО4, ФИО3 и ФИО2 /т. 9 л.д. 131-136/;

- ответом на запрос ПАО Вымпелком без номера на № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому серийному номеру сим-карты оператора мобильной связи «Билайн» №, изъятой у ФИО3, соответствует абонентский № /т. 10 л.д. 111-113/.

Помимо этого, вина подсудимых ФИО4, ФИО3 и ФИО2 подтверждается следующими доказательствами.

По эпизоду № 1:

- показаниями потерпевшего ФИО30 в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 1 л.д. 112-114/, из которых следует, что у него в пользовании имелась банковская карта № ПАО «Сбербанк», к которой подключена услуга «Мобильный банк», привязанная к абонентскому номеру 

<

***>, находящейся в мобильном телефоне «Дексп Иксион 135», который работал на операционной системе «Андроид». С указанной банковской карты без каких-либо смс-оповещений о снятии суммы у него были похищены денежные средства в общей сумме 5 050 рублей, что является для него значительным ущербом, поскольку он оказывает помощь своей матери и сожительнице в выплате кредитных обязательств. Ущерб ему банком не возмещен;

- показаниями представителя потерпевшего ФИО64 в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ /т. 10 л.д. 29-41/, из которых следует, что в ПАО Сбербанк поступали заявления от ФИО30 банк проводил проверку по его заявлению, но не установил оснований для возврата денежных средств ФИО30, поскольку списание происходило посредством услуги «Мобильный банк» с соблюдением всех условий совершения операции. В ходе анализа установлено, что указанные денежные средства были списаны на счет банковской карты №, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на имя ФИО18, посредством смс-сообщений услуги «Мобильный банк», на ту же банковскую карту были списаны денежные средства и со счетов других клиентов банка, признанных потерпевшими по данному уголовному делу. При этом, денежные средства возвращались на основании действующих в банке регламентов, в зависимости от которых банком принималось решение вернуть денежные средства или нет. Например, денежные средства возвращали, если до этого момента клиент никогда не пользовался услугами мобильного банка. Вообще существует несколько способов идентификации клиентов ПАО Сбербанк, во-первых, с помощью смс-пароля, который высылается до определенной суммы, и во-вторых, если происходит операция сверх определенной суммы, или банк считает, что операция сомнительная, просят перезвонить в call-центр, точно при какой сумме это происходит, он не знает;

- показаниями свидетеля ФИО18 в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 7 л.д. 173-176/, из которых следует, что в период с декабря 2016 по январь 2017 г. на его профиль в социальной сети «ВКонтакте» поступило входящее сообщение с неизвестного ему профиля, которое содержало предложение заработка денежных средств. В ходе переписки неизвестный представился Александром и сообщил, что нужно, чтобы он (Рудер) оформил на свое имя банковскую карту, за данную услугу Александр обещал заплатить ему 500 рублей. Он согласился. В отделении ПАО Сбербанк он оформил моментальную банковскую карту, и сразу после оформления карты он передал ее ранее неизвестному ему парню по имени Александр, который сразу заплатил ему 500 рублей и ушел. Примерно через неделю от указанного выше пользователя в социальной сети «ВКонтакте» он получил еще одно сообщение с аналогичным предложением, только в условиях было указано, что нужно оформить именную карту. На следующий день он пошел в то же отделение банка и произвел оформление именной карты на свою мать, а после того, как он забрал карту, то сразу же передал ее Александру, который заплатил ему за это 500 рублей. В этот же день оператор банка, который оформлял банковскую карту, позвонил его маме и сообщил о том, что он произвел оформление двух банковских карт. После этого он все рассказал маме и на следующий день вместе с ней пришел в указанное выше отделение банка и произвел блокирование данных карт. В момент блокировки карт на именной карте имелся остаток денежных средств в размере 6-7 тысяч рублей. В отделении банка он написал заявление на снятие указанной суммы. В банке сообщили, что денежные средства возможно будет получить в течение 45 дней. О блокировке карт, о сроке получения денежных средств он написал в социальной сети «ВКонтакте» Александру. Через 45 дней он получил денежные средства в банке, еще раз написал Александру и у этого же отделения банка передал ему указанную выше сумму денежных средств. Больше он никогда с ним не встречался. При оформлении банковской карты ему подключили услугу «Мобильный банк» к его абонентскому номеру, однако Александр не просил его подключать данную услугу. Кроме того, в отделении банка он получил логин и пароль для доступа к услуге «Сбербанк Онлайн», которые он также передал Александру вместе с картами и договорами на их открытие. На его вопросы, для чего нужны карты, Александр ему отвечал, что для перевода денежных средств. На его телефон поступало несколько смс из банка с информацией о поступлении денежных средств. Указанные денежные средства он не снимал и никому не передавал. О фактах хищения денежных средств со счетов банковских карт граждан путем заражения мобильных телефонов вредоносным программным обеспечением ему ничего не известно. В совершении подобных преступлений он никогда не участвовал;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлись ответы на запросы ПАО Сбербанк, ПАО Вымпелком, ПАО МТС. Так, согласно ответу ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ № СИБ-14-исх/268 ДД.ММ.ГГГГ в 10:50 (МСК) к банковской карте №, оформленной на имя ФИО18, в банкомате № подключена услуга «Мобильный банк» с привязкой к абонентскому номеру 

<

***> оператора мобильной связи МТС, оформленной на имя ФИО16 Информация о работе сим-карты с абонентским номером 

<

***> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отсутствует. ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 40 минут на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО18, посредством мобильного перевода с банковской карты № **** **** 6485, оформленной на имя ФИО30, перечислены 5 000 рублей, комиссия составила 50 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 33 минуты со счета банковской карты № на имя ФИО18 выдано 5000 рублей посредством банкомата № (по информации, размещенной в свободном доступе на официальном сайте ПАО Сбербанк, банкомат № установлен по адресу: г. 

<

адрес>, 

<

адрес>, супермаркет «Ашан»). При этом, согласно ответу ПАО Вымпелком без номера на № от ДД.ММ.ГГГГ, исходя из детализации соединений абонентского номера 

<

***>, используемого ФИО4, в период времени с 16:24:22 до 16:36:57 (время НСК) он работал с номером ИМЕИ № (телефон Айфон 7+, изъятый у ФИО4) и находился в районе базовой станции, расположенной по адресу: г. Н., 

<

адрес> /т. 11 л.д. 182-213/;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлся, в т.ч. CD-диск (№ 5), на котором содержится папка «44207 Фрунзе 238 10122016 1233», в которой содержатся 6 файлов. При открытии файла «DX-Viewer Lite» обнаружена видеозапись за период времени ДД.ММ.ГГГГ с 16:15:59 до 16:48:00, на которой зафиксировано, как в 16:28:10 к банкомату подходит девушка, одетая в черную куртку с капюшоном на голове, производит манипуляции руками, а в 16:31:46 покидает место /т. 11 л.д. 87-93/;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого на видеозаписях с камеры «Ch1» в папке «44207 Фрунзе 238 10122016 1233» на диске № изображена ФИО4 /т. 9 л.д. 153-165/;

- ответом на запрос ПАО МТС № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонентский номер № был оформлен на имя ФИО16 /т. 10 л.д. 136-140/;

- ответом на запрос ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ №Н-03-15/278554, которым среди прочего предоставлена информация о движении денежных средств по банковской карте №, оформленной на имя ФИО18, за период с момента открытия счета до ДД.ММ.ГГГГ в виде расширенных выписок и сведения о подключении услуги «Мобильный банк», согласно которым на указанную банковскую карту ДД.ММ.ГГГГ были начислены денежные средства в сумме 5 000 рублей с банковской карты, оформленной на имя ФИО30 /т. 1 л.д. 162-210, т. 8 л.д. 46-93/;

- ответом на запрос ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ № СИБ-14-исх/104, которым представлены файлы ленты банкомата № за ДД.ММ.ГГГГ в период совершения операций по банковской карте №, оформленной на имя ФИО18 Согласно представленной информации ДД.ММ.ГГГГ в 16:33:40 были выданы наличные денежные средства в сумме 5 000 рублей /т. 1 л.д. 217-219/;

- ответом на запрос ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ №Н-03-15/307386, которым предоставлена информация о движении денежных средств по банковской карте №, оформленной на имя ФИО18, за период с момента открытия счета до ДД.ММ.ГГГГ в виде расширенных выписок, сведения о подключении услуги «Мобильный банк». Согласно данной информации с помощью указанной банковской карты обслуживается расчетный счет №, открытый в Алтайском отделении ПАО Сбербанк № на имя ФИО18 /т. 1 л.д. 211-215, т. 8 л.д. 94/.

По эпизоду № 2:

- показаниями потерпевшей ФИО32 в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 2 л.д. 16-18/, из которых следует, что ранее у нее в пользовании находилась банковская карта «Сбербанк» №, к которой была подключена услуга «Мобильный банк», привязанная к абонентскому номеру 

<

***>. В декабре 2016 г. ей перестали на мобильный телефон приходить смс-оповещения о зачислении или снятии денежных средств, в связи с чем, она обратилась к сотрудникам ПАО Сбербанк, которые сообщили ей о том, что с ее банковской карты были несанкционированно списаны денежные средства в общей сумме 16130 рублей, в связи с чем банковская карта была заблокирована. По данному факту она обращалась с заявлением в отделение ПАО Сбербанк, где было принято положительное решение о возмещении несанкционированно снятых денежных средств в сумме 16000 рублей. Сумма 16130 рублей является для нее значительным ущербом, поскольку на момент списания этих денежных средств она не работала. Дополнительно пояснила, что является пользователем сайта «Авито»;

- показаниями представителя потерпевшего ФИО64 в ходе судебного заседания и в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ /т. 10 л.д. 29-41/, из которых следует, что в ПАО Сбербанк поступало заявление от ФИО32, по которому банк проводил проверку, в результате которой было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица предположительно путем вирусного заражения мобильного устройства ФИО32, несанкционировано, с использованием услуги «Мобильный банк» осуществили перевод денежных средств с ее карты № в сумме 16 160 рублей (с комиссией 160 рублей) на банковскую карту №, эмитированную ПАО Сбербанк и оформленную на имя ФИО19, банковскую карту №, эмитированную ПАО Сбербанк и оформленную на имя ФИО18, банковскую карту №, эмитированную ПАО Сбербанк и оформленную на имя ФИО20 По результатам рассмотрения претензии ФИО32 принято решение о возмещении на ее счет похищенных 16 160 рублей, ущерб был ей возмещен;

- показаниями свидетеля ФИО18 в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ /т. 7 л.д. 173-176/, содержание которых приведено выше;

- показаниями свидетеля ФИО20 в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ /т. 7 л.д. 158-160/, из которых следует, что у нее в пользовании имелась оформленная на ее имя банковская карта ПАО Сбербанк №. Данную карту она оформила по просьбе малознакомого ей парня Никиты, который сказал, что ему родители должны перечислить денежные средства, а у него нет банковской карты, и он не может ее оформить, потому что ему еще не исполнилось 14 лет. Вместе с указанным парнем был еще один парень, которому на вид 20-30 лет. Через несколько дней Никита снова пришел к ней и сказал, что банковская карта заблокировалась, и попросил сделать перевыпуск банковской карты. На следующий день Никита с тем же парнем 20-30 лет пришли к ней, и они втроем пошли в отделение ПАО Сбербанк, где она перевыпустила карту и отдала ее Никите. Далее, в банкомате, парень, которому 20-30 лет, произвел снятие денежных средств, отдал какую-то часть денежных средств Никите, после чего они ушли. Больше с данными парнями она не общалась;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлись ответы на запросы ПАО Сбербанк, ПАО Вымпелком, ПАО МТС. Так, согласно ответу ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ № СИБ-14-исх/249, исходя из выписки по счету банковской карты ФИО32 №, по ее банковской карте совершены следующие операции:

· ДД.ММ.ГГГГ в 15:49 (МСК) списано посредством сервиса «Сбербанк Онлайн» 3000 рублей на счет банковской карты № **** **** 9143, оформленной на имя ФИО18, комиссия за перевод составила 30 рублей; 

· ДД.ММ.ГГГГ в 15:55 (МСК) списано посредством сервиса «Сбербанк Онлайн» 5000 рублей на счет банковской карты № **** **** 5753, оформленной на имя ФИО19, комиссия за перевод составила 50 рублей;

· ДД.ММ.ГГГГ в 16:44 (МСК) списано посредством сервиса «Сбербанк Онлайн» 5000 рублей на счет банковской карты № **** **** 8062, оформленной на имя ФИО20, комиссия за перевод составила 50 рублей;

· ДД.ММ.ГГГГ в 16:53 (МСК) списано посредством сервиса «Сбербанк Онлайн» 3000 рублей на счет банковской карты № **** **** 8062, оформленной на имя ФИО20, комиссия за перевод составила 30 рублей.

Согласно ответам ПАО Сбербанк исх. от ДД.ММ.ГГГГ № СИБ-14-исх/268 и № СИБ-14-исх/269, исходя из выписки по счету банковской карты №, оформленной на имя ФИО19, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 21:12 (МСК) к банковской карте №, оформленной на имя ФИО19, в банкомате № подключена услуга «Мобильный банк» с привязкой к абонентскому номеру 

<

***> оператора мобильной связи МТС (с ДД.ММ.ГГГГ оформлен на имя ФИО17), информация о работе сим-карты с абонентским номером 

<

***> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отсутствует. При этом, ДД.ММ.ГГГГ в 15:55:46 (МСК) на абонентский № с технического абонентского номера «900» ПАО Сбербанк отправлено сообщение с текстом: «VISA5753 ДД.ММ.ГГГГ 15:55 зачисление 5000р Баланс: 5040.10р.». ДД.ММ.ГГГГ по карте №, оформленной на имя ФИО19, совершены следующие операции:

· в 16:24 (МСК) в банкомате № (установлен по адресу: г. 

<

адрес>, 

<

адрес>, супермаркет «Ашан») по банковской карте №, оформленной на имя ФИО19, совершено списание денежных средств в сумме 4900 рублей;

· в 16:25 (МСК) в банкомате № по банковской карте №, оформленной на имя ФИО19, совершено списание денежных средств в сумме 4900 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ в 16:24:53 (МСК) на абонентский № с технического абонентского номера «900» ПАО Сбербанк отправлено сообщение с текстом: «VISA5753 ДД.ММ.ГГГГ 16:24 выдача наличных 4900р ATM 044207 Баланс: 140.10р»; в 16:25:51 (МСК) на абонентский № с технического абонентского номера «900» ПАО Сбербанк отправлено сообщение с текстом: «VISA5753 ДД.ММ.ГГГГ 16:25 выдача наличных 100р ATM 044207 Баланс: 40.10р».

Согласно ответу на запрос ПАО Вымпелком без номера на № от ДД.ММ.ГГГГ, исходя из детализации соединений абонентского номера 

<

***>, используемого ФИО4, в период с 20 часов 14 минут до 20 часов 58 минут (время НСК) он работал с номером ИМЕИ № (телефон Айфон 7+, изъятый у ФИО4), в том числе, имел соединения с абонентским номером 

<

***> (находился в пользовании ФИО3) и находился в районе базовой станции, расположенной по адресу: г. 

<

адрес>, 

<

адрес>.

Согласно ответу на запрос ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ №Н-03-15/278554, исходя из выписки по счету банковской карты №, оформленной на имя ФИО18, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 10:50 (МСК) к банковской карте №, оформленной на имя ФИО18, в банкомате № подключена услуга «Мобильный банк» с привязкой к абонентскому номеру 

<

***> оператора мобильной связи МТС (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был оформлен на имя ФИО16). Информация о работе сим-карты с абонентским номером 

<

***> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отсутствует. ДД.ММ.ГГГГ в 15:49:35 (МСК) на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО80, зачислены денежные средства в сумме 3 000 рублей с банковской карты, оформленной на имя ФИО32

Согласно ответу на запрос ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ № СИБ-14-исх/268, содержащему информации о смс-сообщениях, отправленных с номера «900» (ПАО Сбербанк) на абонентский №, подключенный к банковской карте №, оформленной на имя ФИО18, установлена информация о следующих смс-соединениях ДД.ММ.ГГГГ:

· в 15:49:40 (МСК) на абонентский № с технического абонентского номера «900» ПАО Сбербанк отправлено сообщение с текстом: «VISA9143: 15:49:40 зачисление 3000р. от отправителя ЛАРИСА ВИТАЛЬЕВНА С.»;

· в 15:49:37 (МСК) на абонентский № с технического абонентского номера «900» ПАО Сбербанк отправлено сообщение с текстом: «VISA9143 ДД.ММ.ГГГГ 15:49 зачисление 3000р Баланс: 3000р».

Согласно ответу на запрос ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ №Н-03-15/278554, исходя из выписки по счету банковской карты №, оформленной на имя ФИО20, установлены следующие операции:

· ДД.ММ.ГГГГ в 12:57 (МСК) к банковской карте №, оформленной на имя ФИО20, в банкомате № подключена услуга «Мобильный банк» с привязкой к абонентскому номеру 

<

***> оператора мобильной связи Билайн (с ДД.ММ.ГГГГ оформлен на имя ФИО81);

· ДД.ММ.ГГГГ в 16:44 (МСК) на счет банковской карты № **** **** 8062 на имя ФИО20 зачислено посредством сервиса «Сбербанк Онлайн» 5000 рублей;

· ДД.ММ.ГГГГ в 16:53 (МСК) на счет банковской карты № **** **** 8062 имя ФИО20 зачислено посредством сервиса «Сбербанк Онлайн» 3000 рублей.

Согласно ответу на запрос ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ № СИБ-14-исх/269, исходя из информации о смс-сообщениях, отправленных с номера «900» (ПАО Сбербанк) на абонентский №, подключенной к банковской карте №, оформленной на имя ФИО20, установлена информация о следующих смс-соединениях:

· ДД.ММ.ГГГГ в 16:44:31 зачислено 5 000 рублей;

· ДД.ММ.ГГГГ в 16:53:51 зачислено 3 000 рублей;

· ДД.ММ.ГГГГ в 17:50:01 выдача наличных на 8 000 рублей отклонена банком, как подозрительная, указано «повторите проведение операции через 15 минут или обратитесь в Контактный центр Сбербанка»;

· ДД.ММ.ГГГГ в 20:32:34 указано, что операция не выполнена, нет доступных карт для перевода или на картах недостаточно средств. Для проведения перевода необходимо пополнить дебетовую карту и повторить попытку, переводы с кредитных карт недоступны.

Согласно ответам на запросы ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ № -02Н-03-15/278554 и № -02Н-03-15/207386 ДД.ММ.ГГГГ в период с 23 часов 06 минут до 23 часов 07 минут со счета банковской карты на имя ФИО18 посредством мобильного перевода денежные средства в сумме 3009 рублей (с комиссией 30 рублей 09 копеек) и в сумме 4400 рублей (с комиссией 44 рубля) посредством сервиса «Мобильный банк» переведены на счет банковской карты № на имя ФИО3; ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 26 минут с банковской карты № денежные средства в сумме 4400 рублей выданы с помощью банкомата ПАО Сбербанк № /т. 11 л.д. 182-213/;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлся, в т.ч. CD-диск (№ 5), на котором содержится папка № 44207 Фрунзе 238 10122016 1233», в которой содержатся 6 файлов. При открытии файла «№1749» обнаружена видеозапись за период времени с ДД.ММ.ГГГГ 21:36:10 до ДД.ММ.ГГГГ 22:05:09, на которой зафиксировано, как в 21:49:48 к банкомату подходит мужчина, одетый в куртку, на голове у него шапка, производит манипуляции руками, в 21:50:35 мужчина покидает место /т. 11 л.д. 87-93/; 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлся, в т.ч. CD-диск (№ 9), на котором содержится папка «44207 10122016», в которой содержатся 5 системных папок и 1 файл с именем «DX-Viewer Lite». При открытии файла «DX-Viewer Lite» обнаружена видеозапись за период времени ДД.ММ.ГГГГ с 20:06:59 до 20:38:00, на которой зафиксировано, как ДД.ММ.ГГГГ в 20:17:18 к банкомату подходит женщина, одетая в черный пуховик, на голову надет капюшон, просматриваются волосы темного цвета; женщина производит манипуляции руками на корпусе банкомата; в 20:20:14 женщина забирает из лотка выдачи денежные купюры, продолжает стоять у банкомата, производить манипуляции; в 20:21:16 женщина снова забирает из лотка выдачи денежные купюры и продолжает оставаться у банкомата, производить манипуляции; в 20:23:21 женщина снова забирает из лотка выдачи денежные купюры и уходит от банкомата /т. 11 л.д. 94-121/;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого на видеозаписях с камеры «Ch1» в папке «44207 10122016» на диске № 9 изображена ФИО4 /т. 9 л.д. 153-165/;

- ответом на запрос ПАО МТС № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому абонентский № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонентский № был оформлен на имя ФИО16; абонентский № с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время оформлен на имя ФИО17 /т. 10 л.д. 136-140/;

- ответом на запрос ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ № СИБ-14-исх/105, которым представлены файлы ленты банкомата № за ДД.ММ.ГГГГ в период совершения операций по банковской карте №, оформленной на имя ФИО20 Согласно представленной информации при попытке снятия с указанной банковской карты наличных денежных средств карта возвращена клиенту /т. 1 л.д. 220-222/; 

- ответом на запрос ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ № -02Н-03-15/307386, которым среди прочего предоставлена информация о движении денежных средств по банковской карте №, оформленной на имя ФИО18; по банковской карте №, оформленной на имя ФИО19; по банковской карте №, оформленной на имя ФИО20 за период с момента открытия счета до ДД.ММ.ГГГГ в виде расширенных выписок, сведения о подключении услуги «Мобильный банк». Согласно данной информации с помощью банковской карты № обслуживается расчетный счет №, открытый в Алтайском отделении ПАО Сбербанк № на имя ФИО18; с помощью банковской карты № обслуживается расчетный счет №, открытый в Алтайском отделении ПАО Сбербанк № на имя ФИО19; с помощью банковской карты № обслуживается расчетный счет №, открытый в Алтайском отделении ПАО Сбербанк № на имя ФИО20 /т. 1 л.д. 211-215, т. 8 л.д. 94/.

По эпизоду № 3:

- показаниями потерпевшей ФИО33 в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 2 л.д. 48-50/, из которых следует, что у нее в пользовании находилась банковская карта ПАО «Сбербанк» № **** **** 6400 с подключенной услугой «Мобильный банк», привязанной к абонентскому номеру 

<

***>. В октябре 2016 г. у нее находился в пользовании сотовый телефон «VERTEX», в который она вставила свою сим-карту Теле-2 с абонентским номером 

<

***>, и постоянно пользовалась услугой «Мобильный банк». В середине декабря 2016 г. она скачивала в телефон заметки, точно не помнит, какую именно операцию она выполняла, но в этот момент у нее в телефоне произошел какой-то сбой, и телефон «завис», никакие функции в телефоне не работали, она не могла его ни отключить, ни включить. Затем через сутки телефон снова стал работать, и в этом момент ей сразу пришли два СМС сообщения с номера «900» о том, что с ее счета были сняты денежные средства в общей сумме 7 500 рублей. На следующий день она обратилась в Сбербанк, где ей после проверки счета сообщили, что действительно у нее (ФИО60) с счёта были сняты денежные средства в общей сумме 7 500 рублей за два раза и 50 рублей комиссия за переводы, но данные денежные операции она (ФИО60) не выполняла. Кроме этого, ей сообщили, что денежные средства были переведены в другой регион на имя Рудер. После того, как произошел сбой в работе телефона, он стал плохо работать, ей пришлось его отдать в ремонт, но его отремонтировать не смогли, и она данный телефон отдала детям в качестве игрушки. Сама она с телефоном в тот момент, когда у нее похитили деньги, никаких операций по поводу заводских настроек не производила. Причиненный ей ущерб в сумме 7 500 рублей для нее является значительным, так как у нее трое несовершеннолетних детей, ее заработная плата составляет 17 000 рублей, у мужа – 20 000 рублей; 

- показаниями представителя потерпевшего ФИО64 в ходе судебного заседания и в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ/т. 10 л.д. 29-41/, согласно которым в ПАО Сбербанк не поступало заявлений о возмещении причиненного ущерба от хищения денежных средств с банковской карты ПАО Сбербанк от ФИО33, соответственно, банк не проводил проверку по ее заявлению и не возмещал ФИО33 несанкционированно списанные ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, однако, в связи с расследованием настоящего уголовного дела были проанализированы операции по списанию денежных средств в сумме 7 525 рублей со счета ФИО33 и в ходе анализа установлено, что указанные денежные средства были списаны на счет банковской карты №, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на имя ФИО18;

- показаниями свидетеля ФИО82 в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 2 л.д. 59-61/, из которых следует, что он является супругом потерпевшей ФИО33 В октябре 2016 г. на день рождения своей жене он подарил сотовый телефон «VERTEX», сим-карта с абонентским номером 

<

***> оформлена на его имя, но данной сим картой постоянно пользуется его жена. Ему известно, что к банковской карте жены подключена услуга «Мобильный банк», которой она постоянно пользуется. В декабре 2016 г. у жены «завис» сотовый телефон, она не могла им пользоваться, ни включить, ни выключить, никакие функции на телефоне не работали, что именно делала жена с телефоном до этого, он не знает. Вечером того же дня ему от жены стало известно, что телефон заработал, но со счета ее банковской карты ПАО Сбербанк России были сняты денежные средства в сумме 7 500 рублей. На следующий день она сходила в Сбербанк, где ей сказали, что с ее карты деньги были переведены двумя операциями в другой регион. Затем данный телефон, пришел в негодность, и она отдала его в игрушки детям, где телефон находится в настоящее время, он не знает;

- показаниями свидетеля ФИО18 в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 7 л.д. 173-176/, содержание которых приведено выше;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлись ответы на запросы ПАО Сбербанк, ПАО Вымпелком, ПАО МТС. При этом, согласно ответам на запросы ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ № -02Н-03-15/278554 и № -02Н-03-15/207386:

· ДД.ММ.ГГГГ в период с 21 часа 08 минут до 21 часа 13 минут со счета банковской карты на имя ФИО33 списаны денежные средства в общей сумме 7525 рублей на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО18;

· ДД.ММ.ГГГГ в период с 23 часов 06 минут до 23 часов 07 минут со счета банковской карты на имя ФИО18 посредством мобильного перевода денежные средства в сумме 3009 рублей (с комиссией 30 рублей 09 копеек) и в сумме 4400 рублей (с комиссией 44 рубля) посредством сервиса «Мобильный банк» переведены на счет банковской карты № на имя ФИО3;

· ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 26 минут с банковской карты № денежные средства в сумме 4400 рублей выданы с помощью банкомата ПАО Сбербанк №.

В ходе осмотра информации о смс-сообщениях, отправленных с номера 900 (ПАО Сбербанк) на абонентский №, подключенный к банковской карте №, оформленной на имя ФИО18, установлена информация о следующих смс-соединениях:

· ДД.ММ.ГГГГ в 19:06:11 (МСК) на абонентский № с технического абонентского номера «900» ПАО Сбербанк отправлено сообщение с текстом: «VISA9143 ДД.ММ.ГГГГ 19:06 списание 3009р с комиссией 30.09р Баланс: 4485.91р»;

· ДД.ММ.ГГГГ в 19:07:15 (МСК) на абонентский № с технического абонентского номера «900» ПАО Сбербанк отправлено сообщение с текстом: «VISA9143 ДД.ММ.ГГГГ 19:07 списание 4400р с комиссией 44р Баланс: 41.91р» /т. 11 л.д. 182-213/;

- ответом на запрос ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ № -02Н-03-15/278554, которым среди прочего предоставлена информация о движении денежных средств по банковской карте №, оформленной на имя ФИО18, за период с момента открытия счета до ДД.ММ.ГГГГ в виде расширенных выписок, сведения о подключении услуги «Мобильный банк». Согласно данной информации на указанную банковскую карту ДД.ММ.ГГГГ были начислены денежные средства в сумме 5 000 рублей и 2 525 рублей с банковской карты, оформленной на имя ФИО33 /т. 1 л.д. 162-210, т. 8 л.д. 46-93/;

- ответом на запрос ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ № -02Н-03-15/307386, которым среди прочего предоставлена информация о движении денежных средств по банковской карте №, оформленной на имя ФИО18, за период с момента открытия счета до ДД.ММ.ГГГГ в виде расширенных выписок, сведения о подключении услуги «Мобильный банк». Согласно данной информации с помощью банковской карты № обслуживается расчетный счет №, открытый на имя ФИО18 /т. 1 л.д. 211-215, т. 8 л.д. 94/.

По эпизоду № 4:

- показаниями потерпевшего ФИО37 в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 2 л.д. 131, 134-135/, из которых следует, что у него в пользовании у него находилась банковская карта ПАО Сбербанк, к которой была подключена услуга «Мобильный банк», привязанная к абонентскому номеру 

<

***>, установленному в его сотовый телефон марки «Самсунг», на котором установлен антивирус «Касперского». ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома, он увидел, что на его сотовом телефоне открылся доступ к сети Интернет через оператора сотовой связи. Он понял, что его сотовый телефон заражен вирусом, сразу же отключил телефон и при помощи компьютера зашел в интернет, чтобы найти способ удалить вирус с телефона. После того, как он произвел все действия по удалению вируса, он через свой личный кабинет «Сбербанк Онлайн» решил проверить баланс банковской карты и обнаружил, что с его банковской карты похищены денежные средства в сумме 8 000 рублей. Он позвонил на номер технической поддержки ПАО Сбербанк, заблокировал свою банковскую карту и написал претензию в ПАО Сбербанк. После рассмотрения его претензии ПАО Сбербанк вернул ему сумму похищенных денежных средств в полном объеме. Его вышеуказанная банковская карта находилась постоянно у него и доступа к ней ни у кого не имелось, в пользование ее никому не передавал, также к его сотовому телефону доступа ни у кого не имелось, и он его в пользование никому не передавал. Виру, которым был заражен его телефон, он затем сам удалил при помощи специальной компьютерной программы, и телефон работал в обычном режиме. В настоящее время он пользуется другим мобильным телефоном, а тот продал по объявлению. Ему причинен был ущерб на сумму 8000 рублей (списание со счета карты) и 80 рублей (комиссия за совершение операции). После подачи им заявления в банк, ему были возвращены денежные средства банком 8000 рублей, при этом, о возврате 80 рублей он заявление не писал, т.к. считал, что эта сумма незначительна. Материальный ущерб являлся для него значительным, так как его доход составляет 50000 рублей в месяц, эти деньги он тратит на содержание семьи, текущие расходы;

- показаниями представителя потерпевшего ФИО64 в ходе судебного заседания и в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК Рф /т. 10 л.д. 29-41/, согласно которым в ПАО Сбербанк поступало заявление от ФИО37 Банк проводил проверку по его заявлению, в ходе которой было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица предположительно путем вирусного заражения мобильного устройства ФИО37, несанкционировано с использованием услуги «Мобильный банк» осуществили перевод денежных средств с его карты № в сумме 8 080 рублей (с комиссией 80 рублей) на карту №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО34 По результатам рассмотрения претензии ФИО37 принято решение о возмещении на его счет похищенных 8080 рублей, ущерб ему был возмещен;

- показаниями свидетеля ФИО34 в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 7 л.д. 183-185/, из которых следует, что в середине октября 2016 г. он оформлял банковскую карту Сбербанка №, которую примерно в ноябре 2016 г. потерял, на карте пин-кода написано не было, он был при нем. После того, как он потерял данную карту, он обратился в Сбербанк, ему заблокировали утерянную карту и выдали новую. После того как он потерял ту карту и заблокировал ее, ему на сотовый телефон с номером 89132490113 три или четыре раза приходили смс-сообщения о том, что с его утерянной карты происходит снятие денежных средств, каждый раз в сумме 8 000 рублей; 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлись ответы на запросы ПАО Сбербанк, ПАО Вымпелком, ПАО МТС. При этом, согласно приложению к заявлению ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ № 8047-14-исх/97 ДД.ММ.ГГГГ в 00:09 в банкомате № к банковской карте №, оформленной на имя ФИО34, подключена услуга «Мобильный банк» с привязкой к абонентскому номеру 

<

***>. ДД.ММ.ГГГГ в 18:11:00 на банковскую карту № переведены денежные средства в сумме 5000 рублей, в 18:14:00 на банковскую карту № переведены денежные средства в сумме 3000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 18:21:00 с банковской карты № в АТМ Сбербанк России № произведена выдача наличных денежных средств в сумме 8000 рублей.

Согласно информации о смс-сообщениях, отправленных с номера «900» на абонентский №, что ДД.ММ.ГГГГ в 18:11:54 (МСК) от отправителя «Иван Сергеевич Б.» на банковскую карту, привязанную к абонентскому номеру 

<

***>, произведено зачисление денежных средств в сумме 5000 рублей, в 18:14:15 (МСК) от отправителя «Иван Сергеевич Б.» на банковскую карту, привязанную к абонентскому номеру 

<

***>, произведено зачисление денежных средств в сумме 3000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 18:21:32 (МСК) произведена выдача наличных в сумме 8000 рублей /т. 11 л.д. 182-213/;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлся, в т.ч. CD-диск (№ 6), на котором содержится папка «291927 Фрунзе 238 24122016», в которой содержатся 6 файлов. При открытии файла «DX-Viewer Lite» обнаружена видеозапись за период времени ДД.ММ.ГГГГ с 22:04:59 до 22:26:24, на которой зафиксировано, как в 22:19:32 к банкомату подходит мужчина, одетый в куртку, на голове у него шапка, производит манипуляции руками, после чего забирает денежные средства из банкомата, а в 22:21:50 уходит /т. 11 л.д. 87-93/;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого на видеозаписях с камер «Ch1» в папке «291927 Фрунзе 238 24122016» на диске № 6 – изображен ФИО3 /т. 9 л.д. 153-165/;

- выпиской по счету ФИО37 №, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 18:11:00 (МСК) со счета банковской карты № переведены 5000 рублей (с комиссией 50 рублей) на счет банковской карты №, открытой на имя ФИО34; в 18:14:00 (МСК) со счета банковской карты № переведены 3000 рублей (с комиссией 30 рублей) на счет банковской карты №, открытой на имя ФИО34 По результатам претензионной работы ФИО37 был возмещен ущерб в сумме 8080 рублей /т. 2 л.д. 90/;

- информацией по услуге «Мобильный банк» по абонентскому номеру 

<

***>, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 18:11:52 (МСК) с абонентского номера 

<

***>, подключенного к банковской карте ФИО37 №, отправлено смс-распоряжение с текстом «ПЕРЕВОД 9850596967 5000»; ДД.ММ.ГГГГ в 18:14:12 (МСК) с абонентского номера 

<

***>, подключенного к банковской карте ФИО37 №, отправлено смс-распоряжение с текстом «ПЕРЕВОД 9850596967 3000» /т. 2 л.д. 91/;

- выпиской по счету № на имя ФИО36, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 18:11:00 (МСК) на банковскую карту № зачислены денежные средства в сумме 5000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 18:14:00 (МСК) на банковскую карту № зачислены денежные средства в сумме 3000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 18:21:00 (МСК) с банковской карты № произведена выдача наличных в сумме 8000 рублей в АТМ Сбербанк России № /т. 2 л.д. 92/;

- копией ленты терминала № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в 22:21:19 с банковской карты № произведена выдача наличных в сумме 8000 рублей /т. 2 л.д. 96-97/; 

- ответом на запрос ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ №Н-03-15/278554, которым среди прочего предоставлена информация о движении денежных средств по банковской карте №, оформленной на имя ФИО34, за период с момента открытия счета до ДД.ММ.ГГГГ в виде расширенных выписок, сведения о подключении услуги «Мобильный банк». Согласно данной информации на указанную банковскую карту ДД.ММ.ГГГГ были начислены денежные средства в сумме 3 000 рублей и 5 000 рублей с банковской карты, оформленной на имя ФИО37 /т. 1 л.д. 162-210, т. 8 л.д. 46-93/;

- ответом на запрос ПАО МТС № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому абонентский № с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ был оформлен на имя ФИО35 /т. 10 л.д. 136-140/.

По эпизоду № 5:

- показаниями представителя потерпевшего ФИО64 в ходе судебного заседания и в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ /т. 10 л.д. 29-41/, согласно которым в ПАО Сбербанк поступало заявление от ФИО38 Банк проводил проверку по его заявлению, в ходе которой было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица предположительно путем вирусного заражения мобильного устройства ФИО38, несанкционированно, с использованием услуги «Мобильный банк» осуществили перевод денежных средств с его карты № в общей сумме 8 080 рублей (с комиссией 80 рублей) на карту №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО21, а также на счет абонентского номера. По результатам рассмотрения претензии ФИО38 принято решение о возмещении на его счет похищенных 9 558 рублей, ущерб был ему возмещен;

- показаниями свидетеля ФИО21 в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 7 л.д. 206-208/, из которых следует, что зимой 2016 г. на его профиль в социальной сети «ВКонтакте» поступило входящее сообщение с неизвестного профиля, которое содержало предложение заработка денежных средств. В ходе переписки с человеком с указанного профиля, представившимся Александром, тот сообщил, что нужно, чтобы он (ФИО21) оформил на свое имя банковскую карту, за данную услугу он обещал заплатить ему (ФИО21) 500 рублей, и он согласился. До того, как он в отделении ПАО Сбербанк оформил моментальную банковскую карту №, он в социальной сети «ВКонтакте» с выше указанным пользователем договорился о времени и месте встречи. Сразу после оформления карты он подошел в условленное место и передал ее ранее неизвестному парню Александру, который сразу же заплатил 500 рублей за данную карту и ушел. Больше они никогда не встречались. К указанной банковской карте услуга «Мобильный банк» подключена не была. Кроме того, в отделении банка он получил логин и пароль для доступа к услуге Сбербанк Онлайн, которые он также передал Александру вместе с картой и договором на ее открытие. На вопросы, для чего ему нужны карты, Александр пояснил, что для личного использования, т.к. он сам не может получить карту. Никаких смс-сообщений из банка на его абонентский № с информацией о поступлении денежных средств на указанную карту не поступало. Денежные средства с данной карты он не снимал и никому не передавал. О фактах хищения денежных средств со счетов банковских карт граждан путем заражения мобильных телефонов вредоносным программным обеспечением ему ничего не известно, в совершении подобных преступлений он никогда не участвовал;

- информацией программы «Мобильный банк», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13:53 по 13:58 часов (МСК) с абонентского номера 

<

***> отправлено три смс-распоряжения следующего содержания: «ПЕРЕВОД № 4869»; «ПЕРЕВОД № 3131»; «ТЕЛ 9118201451 1478» на номер «900» в адрес банка, а также на абонентский № с номера «900» поступали смс-сообщения с кодами подтверждения операций и подтверждением переводов на сумму 9558 рублей на счет банковской карты № на имя Михаила Германовича Д. /т. 3 л.д. 72/;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлись ответы на запросы ПАО Сбербанк, ПАО Вымпелком, ПАО МТС. При этом, согласно ответу на запрос ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ № -02Н-03-15296299, наличные денежные средства в сумме 8000 рублей, перечисленные с банковской карты ФИО38 были выданы в АТМ Сбербанк № (по информации, размещенной в свободном доступе на официальном сайте ПАО Сбербанк, банкомат № установлен по адресу: г. Н., 

<

адрес>, ТЦ «Горский»). Исходя из детализации соединений абонентского номера 

<

***>, находящегося в пользовании ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ в 19:49:46 (НСК), ее мобильный телефон работал в радиусе действия базовой станции по адресу: г. 

<

адрес>, 

<

адрес>, то есть вблизи банкомата № /т. 11 л.д. 182-213/;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлся, в т.ч. диск (№ 14) с видеозаписями с камер наблюдения банкомата АТМ 440574 за ДД.ММ.ГГГГ, при этом на видеозаписи за период времени ДД.ММ.ГГГГ с 19:51:59 до 20:08:44, находящееся в папке «440574, ТЦ Горский, Немировича, 142, 170117» в файле «DX-Viewer Lite», зафиксировано, как ДД.ММ.ГГГГ в 19:58:51 к банкомату подходит женщина, одетая в черную куртку с капюшоном на голове, на голове просматриваются волосы темного цвета. Женщина встает напротив банкомата, при этом разговаривает по телефону, производит манипуляции руками на корпусе банкомата. В 19:59:32 женщина забирает из лотка выдачи денежные купюры /т. 11 л.д. 94-121/;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого на видеозаписях с камеры «Сh1» в папке «440574, ТЦ Горский, Немировича, 142, 170117» на диске № 14 изображена ФИО4 /т. 9 л.д. 153-165/.

По эпизоду № 6: 

- показаниями потерпевшего ФИО39 в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 3 л.д. 131-133/, из которых следует, что на его имя оформлена банковская карта № в Сбербанке, он ей пользуется для совершения личных операций, получает в банкоматах деньги с ее счета, расплачивается ею за покупки и пр., указанная банковская карта привязана к абонентскому номеру 

<

***>, к которому также подключена услуга «Мобильный банк». ДД.ММ.ГГГГ он узнал, что со счета его карты несколькими платежами были списаны денежные средства в общей сумме 9 560 рублей. Сам лично он указанные операции не совершал и не перечислял свои деньги на чужие банковские карты, смс-сообщений о данных операциях на свой мобильный телефон он не получал. Он не помнит, приходили ли ему на телефон какие-то подозрительные сообщения с интернет-ссылками, и переходил ли он по ним. ФИО22, на чью банковскую карту были переведены его денежные средства, ему не знаком. В г. Н.е он операции по своей банковской карте не совершал. Ущерб в сумме 9560 рублей для него является значительным, так как его заработная плата составляет 41 тыс. рублей, большая часть из которых уходит на оплату кредитов и коммунальных услуг; 

- показаниями представителя потерпевшего ФИО64 в ходе судебного заседания и в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ /т. 10 л.д. 29-41/, согласно которым в ПАО Сбербанк поступало заявление от ФИО39 Банк проводил проверку по его заявлению, но не установил оснований для возврата денежных средств ФИО39 Списание происходило ДД.ММ.ГГГГ посредством услуги «Мобильный банк» с соблюдением всех условий совершения операции. В связи с расследованием настоящего уголовного дела были проанализированы операции по списанию денежных средств в сумме 9 560 рублей со счета ФИО39 и в ходе анализа установлено, что указанные денежные средства были списаны на счет банковской карты №, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на имя ФИО22 и на счет абонентского номера посредством смс-сообщений услуги «Мобильный банк». На ту же банковскую карту были списаны денежные средства и со счетов других клиентов банка, признанных потерпевшими по данному уголовному делу;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлись ответы на запросы ПАО Сбербанк, ПАО Вымпелком, ПАО МТС. При этом согласно ответу на запрос ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ № -02Н-03-15296299 ДД.ММ.ГГГГ в 14:57:00 (МСК) на банковскую карту № поступили денежные средства в сумме 4116 рублей, в 14:58:00 поступили денежные средства в сумме 3884 рубля; ДД.ММ.ГГГГ в 15:59:00 с банковской карты № были сняты наличные денежные средства в сумме 8000 рублей в АТМ Сбербанк №. Исходя из детализации соединений абонентского номера 

<

***>, находящегося в пользовании ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ в 19:49:46 (НСК), ее мобильный телефон работал в радиусе действия базовой станции по адресу: г. 

<

адрес>, 

<

адрес>, то есть вблизи банкомата № /т. 11 л.д. 182-213/; 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлся, в том числе, диск (№ 14), на котором в папке «440574, ТЦ Горский, Немировича, 142, 170117» в файле «DX-Viewer Lite» находится видеозапись, на которой зафиксировано, как ДД.ММ.ГГГГ в 19:58:51 к банкомату подходит женщина, одетая в черную куртку с капюшоном на голове, на голове просматриваются волосы темного цвета. Женщина встает напротив банкомата, при этом разговаривает по телефону, производит манипуляции руками на корпусе банкомата; в 20:00:20 женщина забирает из лотка выдачи денежные купюры, в 20:01:19 женщина снова производит манипуляции руками с корпусом банкомата, и в 20:01:58 снова забирает из лотка выдачи денежные купюры /т. 11 л.д. 94-121/;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого на видеозаписях с камеры «Сh1» в папке «440574, ТЦ Горский, Немировича, 142, 170117» на диске № 14 изображена ФИО4 /т. 9 л.д. 153-165/;

- ответом ПАО Сбербанк на обращение ФИО39 от ДД.ММ.ГГГГ № 170120 0970 137000/1, согласно которому по результатам проведенной проверки установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 14:57:03, 14:58:03 и 14:59:33 на специальный номер «900» с телефона 7928***8434, зарегистрированного в базе данных банка на имя ФИО39, направлялись смс-сообщения следующего содержания: «Перевод 4814*****9801 4116», «ПЕРЕВОД 4817*****9801 3884» и «тел 981***6683 1480», о перечислении денежных средств в общей сумме 9560 рублей с карты 5469*****8092 на карту получателя, подключенную к услуге «Мобильный банк» и для оплаты ПАО МТС. Для подтверждения данных операций банк направлял ответные сообщения, содержащие информацию о совершаемых операциях: «Для перевода 4116р. с вашей карты ЕСМС8092 на кару получателя Д. СЕРГЕЕВИЧ К. отправьте код 1***2 на номер «900», комиссия за перевод составляет 41.16р.», «Для перевода 3884р. с вашей карты ЕСМС8092 на карту получателя Д. СЕРГЕЕВИЧ К. отправьте код 3***5 на номер «900», комиссия за перевод составляет 38.84р.» и «Для оплаты с карты ЕСМС8092 телефона MTS 981***6683 на 1480р. отправьте код 1***5 на номер «900»; в ответ поступили правильные пароли /т. 10 л.д. 25/.

По эпизоду № 7: 

- показаниями представителя потерпевшего ФИО64 в ходе судебного заседания и в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ /т. 10 л.д. 29-41/, согласно которым в ПАО Сбербанк поступило заявление от ФИО40 Банк проводил проверку по его заявлению, в ходе которой было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица предположительно путем вирусного заражения мобильного устройства ФИО40, несанкционировано, с использованием услуги «Мобильный банк» осуществили перевод денежных средств с его карты № в общей сумме 8 080 рублей (с комиссией 80 рублей) на карту №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО25, а также на карту № на имя ФИО41 По результатам рассмотрения претензии ФИО40 принято решение о возмещении на его счет похищенных 8 080 рублей, ущерб был ему возмещен;

- показаниями свидетеля ФИО25 в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 7 л.д. 154-155/, из которых следует, что в 2015-2016 гг. у нее имелись банковские карты ПАО Сбербанк, которые она посторонним лицам не передавала, в том числе, и во временное пользование. О том, что на ее карту были переведены денежные средства в сумме около 80 тыс. рублей, она слышит впервые. Смс-сообщения о поступлении денежных средств с карты и их снятие не приходили. Сама она к хищению денежных средств не причастна и не причастна к обстоятельствам зачисления денежных средств на карту;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлись ответы на запросы ПАО Сбербанк, ПАО Вымпелком, ПАО МТС. При этом, в ходе осмотра ответа на запрос ПАО Сбербанк № -02Н-03-15296299 от ДД.ММ.ГГГГ, ответа на запрос ПАО Сбербанк № SD56918156 от ДД.ММ.ГГГГ, детализаций соединений абонентского номера 

<

***>, полученных с ответом на запрос ПАО Вымпелком без номера на № от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 часов 39 минут до 15 часов 48 минут посредством сервиса «Мобильный банк» со счета банковской карты №, открытого на имя ФИО40, перечислены 4 050 рублей на счет банковской карты № на имя ФИО25, комиссия за осуществление перевода составила 40 рублей 50 копеек, денежные средства в сумме 3 950 рублей переведены на счет банковской карты № на имя ФИО41, комиссия за осуществление перевода составила 39 рублей 50 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 57 минут со счета банковской карты № на имя ФИО25 сняты денежные средства в сумме 8000 рублей посредством банкомата ПАО Сбербанк № (по информации, размещенной в свободном доступе на официальном сайте ПАО Сбербанк, банкомат № расположен по адресу: г. 

<

адрес> Исходя из детализации соединений абонентского номера 

<

***>, находящегося в пользовании ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ в период с 14:24 (НСК) до 17:44 (НСК) ее мобильный телефон с номером ИМЕЙ № работал в радиусе действия базовой станции по адресу: 

<

адрес> Дополнительно установлено, что ДД.ММ.ГГГГ со счета банковской карты № на имя ФИО25 осуществлялся перевод денежных средств в сумме 30000 рублей на счет банковской карты № на имя ФИО26 /т. 11 л.д. 182-213/;

- ответом на запрос ПАО Сбербанк № -02Н-03-15/296299 от ДД.ММ.ГГГГ, которым среди прочего предоставлена информация о движении денежных средств по банковской карте № на имя ФИО25 за период с момента открытия счета по ДД.ММ.ГГГГ в виде расширенных выписок, сведения о подключении услуги «Мобильный банк». Согласно данной информации счет №, открытый в Алтайском филиале ПАО Сбербанк № на имя ФИО25, обслуживался с помощью банковской карты № /т. 5 л.д. 7-10/.

По эпизоду № 8:

- показаниями потерпевшей ФИО42 в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 4 л.д. 86-88/, из которых следует, что ранее в ее пользовании находилась банковская карта ПАО Сбербанк №, оформленная для получения зарплаты в «Спецдокстрой», к указанной банковской карте была подключена услуга «Мобильный банк», привязанная к абонентскому номеру 

<

***>, используемому в мобильном телефоне модели «Lenovo S90-A» операционной системы Android 5.0.2, с двумя слотами под сим-карты. ДД.ММ.ГГГГ ей поступило смс-сообщение с сайта объявлений «Авито» об обмене, поскольку у нее в то время было активное объявление о продаже квартиры ее знакомого, а также в тот день ей приходило некое интернет-сообщение, с логотипом «Сбербанк», с требованием зайти в свой аккаунт. Когда она пришла домой, решила посмотреть, что за сообщение ей пришло из Сбербанка, однако телефон перестал реагировать на любые ее манипуляции. Понимая то, что последнее сообщение приходило с логотипом «Сбербанк», она решила зайти через свой домашний компьютер в «Сбербанк Онлайн». Около 20 часов со своего домашнего компьютера она зашла под своим аккаунтом в «Сбербанк Онлайн», каких-либо затруднений при этом не было, зайдя в «Сбербанк Онлайн» она увидела, что с ее карты списано 70 000 рублей. Она поняла, что произошло хищение ее денежных средств, позвонила на «горячую линию» ПАО Сбербанк и заблокировала свою карту. При перечислении 70 000 рублей также была удержана комиссия в сумме 700 рублей. Приходили ли смс-сообщения об операциях, она не знает, так как в момент хищения денежных средств ее телефон был выведен из строя. Позднее при получении детализации по ее номеру из ПАО Мегафон она определила, что в то время, когда ее мобильный телефон не работал, на ее номер приходили смс-сообщения с короткого номера «900» в количестве 10 штук в секунду, в течение двух часов. Ущерб в сумме 70 000 рублей для нее является значительным, поскольку на момент хищения денежных средств ее доход состоял из двух источников: ежемесячная зарплата в сумме 8 154 рубля, а также ежемесячная пенсия по утрате кормильца в сумме около 11 000 рублей. Весь ее доход тратится на оплату коммунальных услуг и приобретение товаров первой необходимости;

- показаниями представителя потерпевшего ФИО64 в ходе судебного заседания и в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ /т. 10 л.д. 29-41/, согласно которым в ПАО Сбербанк поступало заявление от ФИО42 Банк проводил проверку по ее заявлению, но не установил оснований для возврата денежных средств клиенту ФИО42, списание происходило ДД.ММ.ГГГГ посредством сервиса «Сбербанк Онлайн» с соблюдением всех условий совершения операции, с использованием реквизитов банковской карты и персональных средств доступа к личному кабинету пользователя (логин и пароль). Указанные средства доступа согласно договору с банком являются аналогом собственноручной подписи, соответственно, все действия были восприняты банком, как распоряжение клиента. В связи с расследованием настоящего уголовного дела были проанализированы операции по списанию денежных средств в сумме 70 700 рублей со счета ФИО42, и в ходе анализа установлено, что указанные денежные средства были списаны на счет банковской карты №, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на имя ФИО24, посредством сервиса «Сбербанк Онлайн». На ту же банковскую карту были списаны денежные средства и со счетов других клиентов банка, признанных потерпевшими по данному уголовному делу;

- показаниями свидетеля ФИО79 в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК /т. 7 л.д. 220-221, 222-223/, из которых следует, что ее дочь ФИО75 в ходе телефонного разговора с ней упоминала о каких-то банковских картах, говорила, что ей на банковскую карту должна прийти денежная сумма в размере 70000 рублей, которую у банкомата ждет ФИО2; 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлись ответы на запросы ПАО Сбербанк, ПАО Вымпелком, ПАО МТС. При этом, в ходе осмотра ответа на запрос ПАО Сбербанк № -02Н-03-15/311044 от ДД.ММ.ГГГГ, ответа на запрос ПАО Сбербанк № СИБ-14-исх/90.1 от ДД.ММ.ГГГГ, ответа на запрос ПАО МТС № от ДД.ММ.ГГГГ, ответа на запрос ПАО МТС № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 19:18 (МСК) со счета банковской карты №, оформленной на имя ФИО42, посредством сервиса «Сбербанк Онлайн» перечислены денежные средства в сумме 70000 рублей на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО24, комиссия за перевод составила 700 рублей. К банковской карте №, оформленной на имя ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ был подключен абонентский номер сим-карты 

<

***>, а ДД.ММ.ГГГГ к указанной банковской карте подключен абонентский номер сим-карты 

<

***>. ДД.ММ.ГГГГ в указанный период времени данная сим-карта работала с аппаратом с номером 86118903050467 (изъятый в ходе обыска в жилище ФИО2). ДД.ММ.ГГГГ в 23:38:08 (НСК) с банковской карты №, оформленной на имя ФИО24, были выданы наличные денежные средства в сумме 40 000 рублей в банкомате ПАО Сбербанк №, ДД.ММ.ГГГГ в 23:38:58 (НСК) были выданы наличные денежные средства в сумме 30 000 рублей в банкомате ПАО Сбербанк № (по информации, размещенной в свободном доступе на официальном сайте ПАО Сбербанк, банкоматы №, № установлены по адресу: 

<

адрес> Кроме того, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в период с 23:10 до 23:39 сим-карта с абонентским номером 

<

***>, подключенная к банковской карте №, работала с устройством 86118903050467 (изъятым в ходе обыска в жилище ФИО2). Также на абонентский №, который работал с устройством 86118903050467, ДД.ММ.ГГГГ в 19:18:51 с сервисного номера ПАО Сбербанк «900» поступило смс-сообщение о зачислении 70000 рублей на счет, в 19:19:22 пришло сообщение, что указанная денежная сумма поступила от ЕЛЕНА В.О.НА Л.; в 19:38:10 была произведена выдача наличных денежных средств в сумме 40000 рублей, а в 19:39:00 в сумме 30000 рублей /т. 11 л.д. 182-213/;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлся, в т.ч. CD-диск (№ 3), на котором содержится папка «698826 

<

адрес> от 24.01.2017», в которой содержатся 7 файлов. При открытии файла «DX-Viewer Lite» обнаружена видеозапись за период времени с ДД.ММ.ГГГГ 23:39:29 до ДД.ММ.ГГГГ 23:43:17, на которой зафиксировано, как в 23:39:33 к банкомату подходит мужчина, одетый в куртку с капюшоном на голове, производит манипуляции руками, нажимая кнопки банкомата, а в 23:41:07 покидает место /т. 11 л.д. 87-93/;

- ответом на запрос ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ № СИБ-14-исх/90.1, которым предоставлены файлы ленты банкоматов № и № за ДД.ММ.ГГГГ в период совершения операций по банковской карте №, оформленной на имя ФИО24, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в 23:38:08 (НСК) с банковской карты выданы наличные в сумме 40 000 рублей в банкомате ПАО Сбербанк №, ДД.ММ.ГГГГ в 23:38:58 (НСК) выданы наличные в сумме 30 000 рублей в банкомате ПАО Сбербанк № /т. 4 л.д. 72-76/; 

- ответом на запрос ПАО МТС № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому абонентский №, подключенный в системе «Мобильный банк» к банковской карте №, оформленной на имя ФИО24, оформлен на имя ФИО15 /т. 10 л.д. 80-101/;

- ответами на запросы ПАО Сбербанк № -02Н-03-15/311044 от ДД.ММ.ГГГГ и № -02Н-03-15/358651 от ДД.ММ.ГГГГ, которым предоставлена информация о движении денежных средств по банковской карте №, оформленной на имя ФИО24, за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в виде расширенных выписок, сведения о подключении услуги «Мобильный банк». Согласно данной информации счет №, открытый в Алтайском отделении ПАО Сбербанк № на имя ФИО24, обслуживался с помощью банковской карты №, до перевыпуска указанная банковская карта на имя ФИО24 имела другой № /т. 4 л.д. 66-71, т. 3 л.д. 179-188/.

По эпизоду № 9:

- показаниями потерпевшей ФИО44 в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 4 л.д. 134/, из которых следует, что у нее в пользовании имелась банковская карта № для личного пользования, к указанной карте была подключена услуга «Мобильный банк» и смс-уведомление на абонентский №, используемой в сотовым телефоне «Meyzu М3» с операционной системой «Андроид». ДД.ММ.ГГГГ она решила оплатить коммунальные услуги через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», зайдя в приложение и обнаружила, что остаток на карте составляет 700 рублей, хотя у нее на карте были денежные средства в сумме 40000 рублей. Картой пользуется только она, никому ее никогда не передавала, пароль от карты никто не знает. В истории платежей она увидела, что примерно в 04 часа утра дважды было списание денежных средств с карты на сумму 15000 рублей, а через 10 минут – на сумму 24000 рублей, при этом, было указано, что выполнен «автоплатеж» на счет неизвестной ей Анна Евгеньевны К. Она никому деньги не переводила, деньги не снимала, никому карточку не передавала. При этом, никакие смс-уведомления на телефон ей не приходили. Она позвонила на «горячую линию» Сбербанка России, заблокировала карту. Взяв выписку в Сбербанке, она увидела, что списание проходило не дважды, как у нее указано в истории операций, а несколько раз маленькими суммами по 300, 500, 1000 рублей, а в общей сумме 39000 рублей, и все списания были утром ДД.ММ.ГГГГ на счет Анны Евгеньевны К. Никакая комиссия не взималась за перевод денежных средств. Материальный ущерб на сумму 39 000 рублей для нее является значительным, поскольку она не работает, обучается в коммерческом институте, обучение оплачивают ее родители и на банковской карте находились ее личные накопления;

- показаниями представителя потерпевшего ФИО64 в ходе судебного заседания и в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ /т. 10 л.д. 29-41/, согласно которым в ПАО Сбербанк поступало заявление от ФИО44 Банк проводил проверку по ее заявлению, но оснований для возврата денежных средств не установил и не возмещал ФИО44 несанкционированно списанные денежные средства. Однако, в связи с расследованием настоящего уголовного дела были проанализированы операции по списанию денежных средств в сумме 39 000 рублей со счета ФИО44, и в ходе анализа установлено, что указанные денежные средства были списаны на счет банковской карты №, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на имя ФИО23, посредством команд по переводу и созданию автоплатежей в сервисе «Сбербанк Онлайн»;

- показаниями свидетеля ФИО23 в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 7 л.д. 145-147/, из которых следует, что в январе 2017 г. она потеряла свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, а также листок с пин-кодом от данной банковской карты;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлись ответы на запросы ПАО Сбербанк, ПАО Вымпелком, ПАО МТС. При этом, в ходе осмотра ответов на запросы ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ № -02Н-03-15/278554, СИБ-14-исх/268, ответа на запрос ПАО МТС № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 17:15 (МСК) к банковской карте №, оформленной на имя ФИО23, подключена услуга «Мобильный банк» с привязкой к абонентскому номеру 

<

***>. ДД.ММ.ГГГГ в 09:07:09 (МСК) со счета банковской карты № были переведены денежные средства в сумме 15000 рублей на счет банковской карты № на имя ФИО23; ДД.ММ.ГГГГ в 09:19:00 (МСК) с банковской карты №, оформленной на имя ФИО23, были выданы денежные средства в сумме 15000 рублей в банкомате № (по информации, размещенной в свободном доступе на официальном сайте ПАО Сбербанк, банкомат № установлен по адресу: г. Н., 

<

адрес>). При этом, ДД.ММ.ГГГГ сим-карта с абонентским номером 

<

***> работала с устройством 86118903050467 (мобильный телефон ФИО2). В ходе осмотра информации о смс-сообщениях, отправленных с номера «900» (ПАО Сбербанк) на абонентский №, который работал с устройством 86118903050467, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 09:07:12 (МСК) на банковскую карту, привязанную к данному абонентскому номеру, пришло уведомление о зачислении денежных средств в сумме 15000 рублей; в 10:30:42 (МСК) пришло уведомление, что денежные средства перевела ФИО83 Альбертовна С. /т. 11 л.д. 182-213/;

- протоколом осмотра предметов ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлся, в том числе, диск (№ 1) с видеозаписями камер наблюдения банкомата АТМ 440190 за ДД.ММ.ГГГГ. При просмотре файла «DX-Viewer Lite», содержащегося на данном диске в папке «440190 Каменская 56 25012016 09120мск», устанволено, что на видеозаписи зафиксировано, как ДД.ММ.ГГГГ в 13:14:34 к банкомату подходит мужчина, одетый в серую куртку с капюшоном на голове, производит манипуляции руками, нажимая на кнопки банкомата; в 13:15:32 мужчина покидает помещение; 13:17:57 мужчина вновь подходит к банкомату производит манипуляции руками, нажимая на кнопки банкомата; в 13:19:45 мужчина покидает помещение /т. 11 л.д. 87-93/;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого на видеозаписях с камеры «Сh3» в папке «440190 Каменская 56 25012016 09120мск» на диске № 1 изображен ФИО2 /т. 9 л.д. 82-91/;

- ответом на запрос ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ № СИБ-14-исх/103 с приложением – файлами ленты банкомата АТМ 440190 за ДД.ММ.ГГГГ в период совершения операций по банковской карте №, оформленной на имя ФИО23, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 19 минут со счета банковской карты № на имя ФИО23 выдано 15000 рублей посредством банкомата № /т. 8 л.д. 95-97/;

- ответом на запрос ПАО МТС № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому абонентский № с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ был оформлен на имя ФИО14 /т. 10 л.д. 136-140/.

По эпизоду № 10:

- показаниями потерпевшей ФИО45 в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 4 л.д. 183-186/, из которых следует, что на ее имя в ПАО Сбербанк была выпущена банковская карта №, данную банковскую карту она использовала лично, никому ее не передавала и не сообщала пин-код. К данной банковской карте была подключена услуга «Мобильный банк» с привязкой к абонентскому номеру 

<

***>, сим-карта находилась в телефоне марки «Самсунг» системы «Андроид». ДД.ММ.ГГГГ с ее банковской карты путем мобильных переводов были перечислены денежные средства в общей сумме 7676 рублей на чужую банковскую карту, владелец которой ей не знаком. Лично она данных переводов не осуществляла, и до этого момента она не помнит, чтобы получала какие-либо смс-сообщения с интернет-ссылками, по каким-либо ссылкам она не переходила. Она обнаружила хищение денежных средств ДД.ММ.ГГГГ, когда приехала на АЗС, но не смогла оплатить бензин, в связи с тем, что на счету карты не оказалось денежных средств. Она сразу же позвонила в банк, где объяснила ситуацию, и оператор ей сообщила, что с ее карты списано тремя платежами общая сумма 7600 рублей с комиссией. Она сразу же заблокировала карту и поехала в банк, написала претензию. Через некоторое время ей на ее новую карту банк вернул похищенные денежные средства в полном объеме. Причиненный ущерб являлся для нее значительным, так как ее доход в месяц составляет 20000 рублей (состоит из пособий по уходу за ребенком-инвалидом и пенсии по инвалидности); 

- показаниями представителя потерпевшего ФИО64 в ходе судебного заседания и в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ /т. 10 л.д. 29-41/, согласно которым в ПАО Сбербанк поступало заявление от ФИО45 Банк проводил проверку по ее заявлению, в ходе которой было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица предположительно путем вирусного заражения мобильного устройства ФИО45, несанкционировано, с использованием услуги «Мобильный банк» осуществили перевод денежных средств с ее карты № в общей сумме 7 676 рублей (с комиссией 76 рублей) на карту №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО23 По результатам рассмотрения претензии ФИО45 принято решение о возмещении на ее счет похищенных 7 676 рублей, ущерб был ей возмещен;

- показаниями свидетеля ФИО23 в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК /т. 7 л.д. 145-147/, содержание которых приведено выше;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлись ответы на запросы ПАО Сбербанк, ПАО Вымпелком, ПАО МТС. При этом, в ходе осмотра ответа на запрос ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ № -02Н-03-15/307386, СИБ-14-исх/268, ответа на запрос ПАО МТС № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что ДД.ММ.ГГГГ к банковской карте №, оформленной на имя ФИО23, подключена услуга «Мобильный банк» с привязкой к абонентскому номеру 

<

***>; ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 часов 15 минут до 13 часов 21 минуты со счета банковской карты № на имя ФИО45 посредством услуги «Мобильный банк» списаны денежные средства в сумме 7 600 рублей на счет банковской карты № на имя ФИО23, комиссия за осуществление переводов составила 76 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 22 минуты со счета банковской карты № на имя ФИО23 выданы денежные средства в сумме 7000 рублей посредством банкомата №; ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 23 минуты со счета банковской карты № на имя ФИО23 выданы денежные средства в сумме 600 рублей посредством банкомата № (по информации, размещенной в свободном доступе на официальном сайте ПАО Сбербанк, банкомат № расположен по адресу: г. 

<

адрес>, 

<

адрес>). Исходя из детализации соединений абонентского номера 

<

***> установлено, что сим-карта с данным абонентским номером ДД.ММ.ГГГГ работала с устройством 86118903050467, изъятым в ходе обыска в жилище ФИО2 В ходе осмотра информации о смс-сообщениях, отправленных с номера «900» (ПАО Сбербанк) на абонентский №, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 09:16:18 (МСК) на банковскую карту, привязанную к данному абонентскому номеру, было зачисление денежных средств в сумме 2000 рублей; в 09:19:42 (МСК) было зачисление денежных средств в сумме 5000 рублей; а в 09:21:52 (МСК) – в сумме 600 рублей; в 09:22:19 (МСК) с указанной банковской карты были сняты наличные денежные средства в сумме 7000 рублей в банкомате ATM 440190, в 09:23:18 (МСК) в том же банкомате были выданы денежные средства в сумме 600 рублей /т. 11 л.д. 182-213/;

- протоколом осмотра предметов ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлся, в том числе, диск (№ 1) с видеозаписями камер наблюдения банкомата АТМ 440190 за ДД.ММ.ГГГГ. При просмотре файла «DX-Viewer Lite», содержащегося на данном диске в папке «440190 Каменская 56 25012016 09120мск», устанволено, что на видеозаписи зафиксировано, как ДД.ММ.ГГГГ в 13:14:34 к банкомату подходит мужчина, одетый в серую куртку с капюшоном на голове, производит манипуляции руками, нажимая на кнопки банкомата; в 13:15:32 мужчина покидает помещение; 13:17:57 мужчина вновь подходит к банкомату производит манипуляции руками, нажимая на кнопки банкомата; в 13:19:45 мужчина покидает помещение /т. 11 л.д. 87-93/;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлся, в том числе, диск в конверте с надписью «видеозапись с АТМ 440190 за ДД.ММ.ГГГГ (09.19.00-09.22.18 МСК) (ФИО45)», на котором содержится видеозапись, аналогичная той, которая осмотрена ранее на диске № 1 с видеозаписью банкомата ПАО Сбербанк АТМ 440190 за период времени ДД.ММ.ГГГГ с 13:04:30 до 13:35:26: на видеозаписи зафиксировно, как в 13:14:34 к банкомату подходит мужчина, одетый в серую куртку с капюшоном на голове, производит манипуляции руками, нажимая на кнопки банкомата; в 13:15:32 мужчина покидает помещение; в 13:17:57 мужчина вновь подходит к банкомату, производит манипуляции руками, нажимая на кнопки банкомата; в 13:19:45 мужчина покидает помещение /т. 11 л.д. 122-126/; 

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого на видеозаписях с камеры «Сh3» в папке «440190 Каменская 56 25012016 09120мск» на диске № 1 изображен ФИО2 /т. 9 л.д. 82-91/;

- ответом на запрос ПАО МТС № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому абонентский № с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ был оформлен на имя ФИО14 /т. 10 л.д. 136-140/;

- информацией программы «Мобильный банк», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09:15 по 09:21 часов (МСК) с абонентского номера 

<

***> отправлено три смс-распоряжения следующего содержания: «ПЕРЕВОД № 2000», «ПЕРЕВОД № 5000», «ПЕРЕВОД № 600» на номер 900 в адрес банка, а также на абонентский № с номера 900 поступали смс-сообщения с кодами подтверждения операций и подтверждением переводов на сумму 7 676 рублей на счет банковской карты № на имя ФИО23 /т. 4 л.д. 169/.

По эпизоду № 11:

- показаниями потерпевшей ФИО46 в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 5 л.д. 34-36/, из которых следует, что в ее пользовании находилась банковская карта №, открытая в банке ПАО Сбербанк, для получения социальных выплат. К указанной банковской карте была подключена услуга «Мобильный банк», привязанная к абонентскому номеру 

<

***>, при этом при работе с услугой «Мобильный банк» она использовала мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», установленное в качестве приложения на ее мобильном телефоне «Леново». Накануне дня, как с ее карты произошло неправомерное списание денежных средств, на ее мобильный телефон пришло смс-сообщение с незнакомого ей абонентского номера с примерным содержанием: «Анна предлагаю обмен, посмотрите фото. Чтобы просмотреть фото, пройдите по ссылке на «Авито фото». Она не переходила по ссылке, значения этому не придала и сообщение удалять не стала. Впоследствии она обнаружила, что активировать телефон не может, так как он требовал введения пароля, она могла только отвечать на входящие звонки. Она также сначала не придала этому значения, так как подумала, что дети могли случайно что-то нажать на телефоне и заблокировать его. О хищении денежных средств с ее банковской карты № ей стало известно ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, когда она пришла в отделении ПАО Сбербанк, где ей сделали справку о состоянии вклада, согласно которой она увидела, что ДД.ММ.ГГГГ с ее карты произошло списание 80 000 рублей и 800 рублей в счет комиссии за перевод денежных средств. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ никаких смс-сообщений о производимых операциях по счёту на ее мобильный телефон не приходило. По факту хищения с ее карты № денежных средств в сумме 80 800 рублей она обратилась с заявлением в ПАО Сбербанк, где ей было отказано в возвращении похищенных у нее денежных средств. Таким образом, ей причинен значительный материальный ущерб в сумме 80 800 рублей, данный ущерб является для нее значительным, так как она в настоящее время находится в отпуске по уходу за ребенком, у нее на иждивении находятся четверо малолетних детей, доход мужа составляет 50 000 рублей;

- показаниями представителя потерпевшего ФИО64 в ходе судебного заседания и в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ /т. 10 л.д. 29-41/, согласно которым в ПАО Сбербанк поступало заявление от ФИО46 Банк проводил проверку по ее заявлению, но не установил оснований для возврата денежных средств клиенту ФИО46, списание происходило посредством сервиса «Сбербанк Онлайн» с соблюдением всех условий совершения операции, с использованием реквизитов банковской карты и персональных средств доступа к личному кабинету пользователя (логин и пароль). Указанные средства доступа, согласно договору с банком, являются аналогом собственноручной подписи, соответственно, все действия были восприняты банком как распоряжение клиента. В связи с расследованием настоящего уголовного дела были проанализированы операции по списанию денежных средств в сумме 80 800 рублей со счета ФИО46 и в ходе анализа установлено, что указанные денежные средства были списаны на счет банковской карты №. эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на имя ФИО25, посредством сервиса «Сбербанк Онлайн». На ту же банковскую карту были списаны денежные средства и со счетов других клиентов банка, признанных потерпевшими по данному уголовному делу;

- показаниями свидетеля ФИО25 в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 7 л.д. 154-155/, из которых следует, что в 2015-2016 гг. у нее имелись банковские карты ПАО Сбербанк, которые она посторонним лицам не передавала, в том числе, и во временное пользование. О том, что на ее карту были переведены денежные средства в сумме около 80 тыс. рублей, она слышит впервые. Смс-сообщения о поступлении денежных средств с карты и их снятие не приходили. Сама она к хищению денежных средств не причастна и не причастна к обстоятельствам зачисления денежных средств на карту;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлись ответы на запросы ПАО Сбербанк, ПАО Вымпелком, ПАО МТС. При этом, в ходе осмотра ответов на запросы ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ № -02Н-03-15/278554, от ДД.ММ.ГГГГ № -02Н-03-15/307386, № -02Н-03-15/296299, ответа на запрос ПАО МТС № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 11:28 (МСК) к банковской карте №, оформленной на имя ФИО25, подключена услуга «Мобильный банк» с привязкой к абонентскому номеру 

<

***>; в 15 часов 54 минуты посредством услуги «Автоплатеж» со счета банковской карты №, оформленной на имя ФИО46, перечислены денежные средства в сумме 80 000 рублей на счет банковской карты № на имя ФИО25, комиссия за осуществление перевода составила 800 рублей; в период с 15 часов 54 минут до 15 часов 59 минут со счета банковской карты № на имя ФИО25 выданы 50 000 рублей посредством банкомата ПАО Сбербанк № (по информации, размещенной в свободном доступе на официальном сайте ПАО Сбербанк, банкомат № расположен по адресу: г. 

<

адрес>, 

<

адрес>); 30000 рублей посредством того же банкомата переведены на счет банковской карты № на имя ФИО26 и со счета банковской карты № на имя ФИО26 обналичены в том же банкомате /т. 11 л.д. 182-213/;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлся, в том числе, диск (№ 2) с видеозаписями камер наблюдения банкомата АТМ 440190 за ДД.ММ.ГГГГ в период совершения операций по банковским картам № на имя ФИО25, № на имя ФИО26 При этом на видеозаписи в файле «DX-Viewer Lite», содержащемся в папке «440190 Каменская 56 26012016», зафиксировано, как ДД.ММ.ГГГГ в 15:48:57 к банкомату подходит мужчина, одетый в серую куртку с капюшоном на голове, производит манипуляции руками, нажимая на кнопки банкомата, снимает с банкомата денежные средства, в 15:55:57 мужчина покидает помещение /т. 11 л.д. 87-93/;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого на видеозаписях с камеры «Сh3» в папке «440190 Каменская 56 26012016» на диске № 2 изображен ФИО2 /т. 9 л.д. 82-91/;

- ответом на запрос ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ № СИБ-14-исх/90 с приложением – файлами ленты банкомата АТМ 440190 за ДД.ММ.ГГГГ в период совершения операций по банковской карте №, оформленной на имя ФИО25, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в 15:54 с банковской карты выданы наличные денежные средства в сумме 40000 рублей, в 15:56 с банковской карты выданы наличные денежные средства в сумме 10000 рублей, в 15:58 с указанной банковской карты осуществлен перевод на другую карту /т. 5 л.д. 20-27/; 

- ответом на запрос ПАО МТС № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому абонентский № с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ был оформлен на имя ФИО13 /т. 10 л.д. 136-140/;

- ответом на запрос ПАО Сбербанк России от ДД.ММ.ГГГГ № -02Н-03-15/296299, которым среди прочего предоставлена информация о движении денежных средств по банковской карте №, оформленной на имя ФИО25, за период с момента открытия счета до ДД.ММ.ГГГГ в виде расширенных выписок, сведения о подключении услуги «Мобильный банк». Согласно данной информации счет №, открытый в Алтайском филиале ПАО Сбербанк № на имя ФИО25, обслуживался с помощью банковской карты № /т. 5 л.д. 7/.

По эпизоду № 12:

- показаниями потерпевшей ФИО47 в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 5 л.д. 64-66/, из которых следует, что в ПАО Сбербанк была выпущена банковская карта №********2556 на ее имя, к которой была подключена услуга «Мобильный банк» на абонентский телефонный №, сим-карта с данным абонентским телефонным номером использовалась в мобильном телефоне «ZTE BLADE JF3», на котором была установлена операционная система «Android». Вечером ДД.ММ.ГГГГ на ее мобильном телефоне «iPhone 6S», который она использовала постоянно, сел аккумулятор и для того, чтобы позвонить, она переставила сим-карту с абонентским номером 

<

***> в мобильный телефон «ZTE BLADE JF3», который также принадлежал ей и использовался в качестве рабочего. После включения телефона «ZTE BLADE JF3» практически сразу пришло смс-сообщение о списании денежных средств в размере 2 500 рублей, при этом, никаких сообщений с паролями для выполнения операции списания на телефон поступало, была ли какая-то комиссия за списание денежных средств, она не помнит. После этого она позвонила на «горячую линию» банка и попросила заблокировать ее банковскую карту, при этом в ходе общения с представителем службы поддержки ей сообщили, что перед списанием с ее абонентского номера поступил запрос на перевод денег на другую карту, на абонентский № был отправлен пароль для подтверждения операции, который был успешно использован. Она никаких паролей не получала и не отправляла. После произошедшего, она переставила сим-карту с номером 

<

***> обратно в телефон «iPhone 6S». В настоящее время сим-карту с номером 

<

***> она не использует. В связи с тем, что она не производила данные списания на сумму 2 500 рублей, она обратилась с заявлением о спорных операциях в ПАО Сбербанк, но до настоящего времени несанкционированно списанные со счета ее банковской карты денежные средства в размере 2 500 рублей ей не возвращены. Банковскую карту, с которой было произведено несанкционированное списание денежных средств, она никому не передавала, на момент списания карта находилась у нее, свои учетные данные для доступа к личному кабинету услуги «Сбербанк Онлайн» она никому не сообщала;

- показаниями представителя потерпевшего ФИО64 в ходе судебного заседания и в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ /т. 10 л.д. 29-41/, согласно которым в ПАО Сбербанк поступало заявление от ФИО47 Банк проводил проверку по ее заявлению, но не установил оснований для возврата денежных средств клиенту ФИО47, списание происходило посредством услуги «Мобильный банк» с соблюдением всех условий совершения операции. В связи с расследованием настоящего уголовного дела были проанализированы операции по списанию денежных средств в сумме 2 500 рублей со счета ФИО47 и в ходе анализа установлено, что указанные денежные средства были списаны на счет банковской карты №, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на имя ФИО22, посредством смс-сообщений услуги «Мобильный банк», на ту же банковскую карту были списаны денежные средства и со счетов других клиентов банка, признанных потерпевшими по данному уголовному делу;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлись ответы на запросы ПАО Сбербанк, ПАО Вымпелком, ПАО МТС. При этом, в ходе осмотра ответа на запрос ПАО Сбербанк № -02Н-03-15296299 от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 11:37 (МСК) к банковской карте №, оформленной на имя ФИО22, подключена услуга «Мобильный банк» с привязкой к абонентскому номеру 

<

***>; ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 04 минуты со счета банковской карты № **** **** 2556 на имя ФИО47 посредством услуги «Мобильный банк» списаны денежные средства в сумме 2 500 рублей на счет банковской карты № на имя ФИО22; ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 00 минут со счета банковской карты № на имя ФИО22 получены денежные средства в сумме 2500 рублей посредством банкомата ПАО Сбербанк № (по информации, размещенной в свободном доступе на официальном сайте ПАО Сбербанк, банкомат № расположен по адресу: г. Н., 

<

адрес>). Исходя из детализации соединений абонентского номера 

<

***>, находящегося в пользовании ФИО4, полученной с ответом на запрос ПАО Вымпелком без номера на № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10:59 до 11:04 ее мобильный телефон с ИМЕЙ № работал в радиусе действия базовых станций, расположенных по адресам: г. Н., 

<

адрес>, то есть в непосредственной близости от банкомата № /т. 11 л.д. 182-213/.

По эпизоду № 13:

- показаниями потерпевшего ФИО48 в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 5 л.д. 116-117/, из которых следует, что ранее у него в пользовании находилась карта №. К указанной карте была подключена услуга «Мобильный банк», привязанная к абонентскому номеру 

<

***>, телефон у него был «Нокиа» с операционной системой Виндоус. Точную дату и время он не помнит, он находился на работе, и ему на телефон пришло сообщение с предложением и ссылкой скачать приложение «Авито», он решил скачать, оно очень быстро скачалось (не прошло и секунды), и он увидел непонятную надпись, которая его смутила, решил отменить закачку, но процесс был уже необратимый. Тогда он попытался отключить интернет, но он самопроизвольно включался. Потом он перезагрузил телефон, но сами по себе включались интернет и вай-фай, перезагрузка также не помогла. Затем, когда телефон включился, он увидел сообщение от ПАО Сбербанк о снятии суммы 5 000 рублей и комиссии 50 рублей. После этого он сделал форматирование указанного телефона «Нокиа», т.е. сбросил все настройки. Ремонту телефон не подвергался, данным телефоном в настоящее время пользуется его сын. В ПАО Сбербанк с заявлением о возвращении денежных средств он обращался, денежные средства ему вернули. Ущерб для него являлся значительным, так как его семейный доход в месяц составляет 65 000-68 000 рублей, на иждивении находятся двое несовершеннолетних детей, при этом, 10 000 в месяц он платит за коммунальные услуги, а также за кредитные обязательства в сумме 5000 рублей;

- показаниями представителя потерпевшего ФИО64 в ходе судебного заседания и в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ /т. 10 л.д. 29-41/, согласно которым в ПАО Сбербанк поступало заявление от ФИО48 Банк проводил проверку по его заявлению, в ходе которой было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица предположительно путем вирусного заражения мобильного устройства ФИО48, несанкционировано, с использованием услуги «Мобильный банк» осуществили перевод денежных средств с его карты № в общей сумме 5 050 рублей (с комиссией 50 рублей) на карту №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО23 По результатам рассмотрения претензии ФИО48 принято решение о возмещении на его счет похищенных 5 050 рублей, ущерб был ему возмещен;

- показаниями свидетеля ФИО23 в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 7 л.д. 145-147/, содержание которых приведено выше;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлись ответы на запросы ПАО Сбербанк, ПАО Вымпелком, ПАО МТС. При этом, в ходе осмотра ответа на запрос ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ № -02Н-03-15/307386 установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 13:37 к банковской карте №, оформленной на имя ФИО23, подключена услуга «Мобильный банк» с привязкой к абонентскому номеру 

<

***>; в 15:50 минут со счета банковской карты №, на имя ФИО48, с помощью услуги «Мобильный банк» перечислены денежные средства в сумме 5000 рублей на счет банковской карты № на имя ФИО23, комиссия за осуществление перевода составила 50 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 16:24 со счета банковской карты № на имя ФИО23 получены денежные средства в сумме 5000 рублей посредством банкомата № (по информации, размещенной в свободном доступе на официальном сайте ПАО Сбербанк, банкомат № расположен по адресу: г. Н., 

<

адрес>).

Кроме того, при осмотре ответов на запрос ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ № -02Н-03-15/307386, № СИБ-14-исх/268, ответа на запрос ПАО МТС № 139969-2017 от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что ДД.ММ.ГГГГ к банковской карте №, оформленной на имя ФИО23, подключалась услуга «Мобильный банк» с привязкой к абонентскому номеру 

<

***>. При этом, исходя из детализации соединений абонентского номера 

<

***> установлено, что сим-карта с данным абонентским номером ДД.ММ.ГГГГ работала с устройством 86118903050467, изъятым в ходе обыска в жилище ФИО2 /т. 11 л.д. 182-213/;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлся, в том числе, диск (№ 15) с видеозаписями камер наблюдения банкомата АТМ 440927 за ДД.ММ.ГГГГ в период совершения операций по банковской карте №, оформленной на имя ФИО23 В ходе осмотра установлено, что на диске содержится папка с именем «147054», в которой находится 5 системных папок и 1 файл проигрывателя «DX-Viewer Lite», при открытии которого обнаружена видеозапись за период времени с ДД.ММ.ГГГГ 16:08:05 до ДД.ММ.ГГГГ 16:40:00. На данной видеозаписи зафиксировано, как ДД.ММ.ГГГГ в 16:26:00 к банкомату подходит мужчина, одетый в серую куртку, без головного убора, на голове надет капюшон куртки, на лице видны усы и небольшая борода русого цвета, на голове волосы русого цвета; мужчина встает напротив банкомата, производит манипуляции руками на корпусе банкомата, при этом скрывает подбородок в воротник куртки; в 16:26:56 мужчина забирает из лотка выдачи денежные купюры, производит еще несколько манипуляций руками на корпусе банкомата и в 16:27:27 уходит /т. 11 л.д. 122-126/;

- информацией программы «Мобильный банк», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 11:49:20 (МСК) с использованием услуги «Мобильный банк» с абонентского номера 

<

***> отправлено смс-распоряжение «ПЕРЕВОД 9163382560 5000» на номер 900 в адрес банка, а также на абонентский № с номера 900 поступало смс-сообщение с кодом подтверждения операции и подтверждением перевода на сумму 5 000 рублей на счет банковской карты № на имя ФИО23 /т. 5 л.д. 94/;

- ответом на запрос ПАО МТС № 139969-2017 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому абонентский № с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ был оформлен на имя ФИО12 /т. 10 л.д. 136-140/.

По эпизоду № 14:

- показаниями потерпевшей ФИО49 в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 5 л.д. 151-153/, из которых следует, что у нее в пользовании есть дебетовая карта №, открытая для личных нужд в отделении ПАО Сбербанк. К данной карте подключена услуга «Мобильный банк», привязанная к ее абонентскому номеру 

<

***>, данная сим-карта всегда находилась в ее телефоне «Samsung Galaxy А7», никогда не вытаскивалась и никому не передавалась. В марте 2017 г. она заказала в ПАО Сбербанк выписку со своего счета по дебетовой карте № и заметила списание денежных средств в размере 8300 рублей, точно не помнит, которые она не осуществляла и сообщения о списании денежных средств с ее карты ей не приходило. После этого она обратилась в отделение ПАО Сбербанка, где написала заявление с жалобой и попросила пояснить, как была списана эта сумма. В течение двух недель ей пришел ответ от ПАО Сбербанк с номера «900» без пояснений, когда и в каком отделении ПАО Сбербанка была снята данная сумма. До хищения ее денежных средств с банковской карты № ей никогда не приходили подозрительные смс-сообщения. С заявлением о возмещении похищенных денежных средств в ПАО Сбербанк она не обращалась. Данный ущерб для нее является значительным, так как она не работает, на иждивении у нее находится несовершеннолетний ребенок;

- показаниями представителя потерпевшего ФИО64 в ходе судебного заседания и в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ /т. 10 л.д. 29-41/, согласно которым в ПАО Сбербанк не поступало заявление от ФИО49 Однако, в связи с расследованием настоящего уголовного дела были проанализированы операции по списанию денежных средств в сумме 8 000 рублей со счета ФИО49, и в ходе анализа установлено, что указанные денежные средства были списаны на счет банковской карты №, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на имя ФИО21;

- показаниями свидетеля ФИО21 в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 7 л.д. 206-208/, содержание которых приведено выше;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлись ответы на запросы ПАО Сбербанк, ПАО Вымпелком, ПАО МТС. При этом, в ходе осмотра ответа на запрос ПАО Сбербанк № -02Н-03-15307386 установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 13:35 к банковской карте №, оформленной на имя ФИО21, подключена услуга «Мобильный банк» с привязкой к абонентскому номеру 

<

***>; ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 часов 56 минут до 15 часов 57 минут со счета банковской карты № на имя ФИО49 с помощью услуги «Мобильный банк» списаны денежные средства сумме 5 000 рублей и 3000 рублей на счет банковской карты № на имя ФИО21; ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 55 минут со счета банковской карты № на имя ФИО21 выданы денежные средства в сумме 8000 рублей посредством банкомата ПАО Сбербанк № (по информации, размещенной в свободном доступе на официальном сайте ПАО Сбербанк, банкомат № расположен по адресу: г. 

<

адрес>, ТРЦ «Сан Сити») /т. 11 л.д. 182-213/;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлся, в том числе, диск (№ 12), с видеозаписями камер наблюдения банкомата АТМ 147054 за ДД.ММ.ГГГГ в период совершения операций по банковской карте №, оформленной на имя ФИО21 В ходе осмотра установлено, что на видеозаписи в файле «DX-Viewer Lite», содержащегося в папке с именем «147054», зафиксировано, как ДД.ММ.ГГГГ в 19:53:02 к банкомату подходит мужчина, одетый в синие джинсы, серую куртку, без головного убора, на лице видны усы и небольшая борода русого цвета, на голове волосы русого цвета; мужчина встает напротив банкомата, производит манипуляции руками на корпусе банкомата, при этом скрывает подбородок в воротник куртки; в 19:54:04 мужчина забирает из лотка выдачи денежные купюры, производит еще несколько манипуляций руками на корпусе банкомата и в 19:54:43 уходит от банкомата /т. 11 л.д. 94-121/;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого на видеозаписях с камеры «Сh1» в папке «147054» на диске № 12 изображен ФИО2 /т. 9 л.д. 82-91/;

- ответом на запрос ПАО МТС № 139969-2017 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому абонентский № с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ был оформлен на имя ФИО11 /т. 10 л.д. 136-140/.

По эпизоду № 15:

- показаниями потерпевшего ФИО50 в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 5 л.д. 187-189/, из которых следует, что у него имелась банковская карта № **** **** 9063, к которой была подключена услуга «Мобильный банк», привязанная к номеру телефона 

<

***>. Услугу «Мобильный банк» подключали сразу после выдачи карты. У него имеется кабинет в «Сбербанк Онлайн», но использовал он его только со своего домашнего компьютера, а также иногда со своего смартфона «Meizu U10» при помощи смс-сообщений он осуществлял переводы небольших сумм денежный средств. На момент хищения средств он использовал тот же смартфон «Meizu U10», который находится у него сейчас, насколько он знает, на нем установлена система «Android 6». Когда он подал объявление на сайте «Авито», то через некоторое время ему пришло сообщение с предложением об обмене, где была какая-то ссылка, при этом, как именно ему оно пришло, через смс-сообщение или через сайт «Авито», он точно не помнит, но поскольку он на тот момент был загружен различными делами, то он мог пройти по данной ссылке. После этого, когда через некоторое время он включил смартфон, то с ним стали происходить непонятные вещи: без его ведома менялись настройки, пароли, приходили смс-сообщения о списании денежных средств и прочее. Он попытался выключить смартфон и через некоторое время ему это удалось. В общей сложности у него списали денежные средства на сумму 5 000 рублей. О списании денежных средств он узнал самостоятельно, поскольку все это происходило, когда он работал со смартфоном, ему приходили смс-сообщения с паролями для переводов и потом уведомления о переводе. Взималась ли комиссия, он не помнит. Общая сумма перевода составили 5 000 рублей. Он помнит, что ему пришло также смс-сообщение о переводе на сумму 3 000 рублей, но он успел выключить смартфон и перевод не успели провести. Смартфон «Meizu U10» он купил в декабре 2016 г., сразу после заражения он обратился в магазин, где он приобрел этот телефон, там ему провели необходимые операции и полностью «перепрошили» систему. Сразу после заражения своего смартфона и списания денежных средств, в тот же день он обратился в отделение ПАО Сбербанк, где ему помогли составить все необходимые документы по данному случаю. Там ему заблокировали карту с № **** **** 9063 и потом через некоторое время выдали уже новую карту с другим номером. Также он написал заявление на возврат денежных средств, и уже в течение недели ПАО Сбербанк полностью вернул ему денежные средства. Причиненный ущерб для него не является значительным;

- показаниями представителя потерпевшего ФИО64 в ходе судебного заседания и в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ /т. 10 л.д. 29-41/, согласно которым в ПАО Сбербанк поступало заявление от ФИО50 Банк проводил проверку по его заявлению, в ходе которой было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица предположительно путем вирусного заражения мобильного устройства ФИО50, несанкционировано, с использованием услуги «Мобильный банк» осуществили перевод денежных средств с его карты № в общей сумме 5 050 рублей (с комиссией 50 рублей) на карту №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО27 По результатам рассмотрения претензии ФИО50 принято решение о возмещении на его счет похищенных 5 050 рублей, ущерб был ему возмещен;

- показаниями свидетеля ФИО27 в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК с согласия сторон /т. 7 л.д. 151-152/, из которых следует, что во второй декаде января 2017 г. к ней на улице подошел ранее незнакомый ей парень возраста 25-26 лет, ростом примерно 175 см, среднего телосложения, который предложил ей заработать денежные средства, оформив на свое имя две банковские карты в ПАО Сбербанк, за каждую из которых он ей заплатит. Парень ее заверял, что карты ему нужны для благого дела, и ничего страшного с ней не произойдет. Конкретной цели, для чего ему нужны карты, оформленные на ее имя, он не говорил, просто попросил о помощи, за что обещал заплатить 1 500 рублей. Парень сказал, что ему нужна моментальная карта и, как она помнит, «Viza классик», которая изготавливается несколько дней. На предложение парня она согласилась, так как в то время испытывала нехватку денежных средств. Для указанных целей она в отделении ПАО Сбербанк на свой паспорт оформила две банковские карты. Мобильный банк, по просьбе парня, она к картам не подключала, пин-коды по просьбе парня были установлены как «0000». Она указанными картами никогда не пользовалась. При очередной встрече с парнем в январе 2017 г., она передала парню обе карты, за первую он заплатил ей 1 000 рублей, а за вторую 500 рублей. Более, указанного парня она не видела и случайно с ним нигде не встречалась;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлись ответы на запросы ПАО Сбербанк, ПАО Вымпелком, ПАО МТС. При этом, в ходе осмотра ответа на запрос ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ № -02Н-03-15/296299 установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 15:15 к банковской карте № на имя ФИО27 подключена услуга «Мобильный банк» с привязкой к абонентскому номеру 

<

***>; ДД.ММ.ГГГГ в 18:40 со счета банковской карты № на имя ФИО50 с помощью услуги «Мобильный банк» перечислены денежные средства в сумме 5 000 рублей на счет банковской карты № на имя ФИО27, комиссия за осуществление перевода составила 50 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в период с 17:12 до 17:14 со счета банковской карты № на имя ФИО27 выданы денежные средства в общей сумме 116 000 рублей посредством банкомата ПАО Сбербанк № (по информации, размещенной в свободном доступе на официальном сайте ПАО Сбербанк, банкомат № расположен по адресу: г. Н., 

<

адрес> проспект, 38) /т. 11 л.д. 182-213/;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлся, в том числе, диск (№ 4) с видеозаписями камер наблюдения банкомата АТМ 365468 за ДД.ММ.ГГГГ в период совершения операций по банковской карте № на имя ФИО27 В ходе осмотра установлено, что на диске содержится папка «365468 Красный Проспект,38» с видеозаписью в файле «a23012017», на которой зафиксировано, как ДД.ММ.ГГГГ в 17:13:59 к банкомату подходит мужчина, одетый в куртку серого цвета с капюшоном и шапкой на голове, производит манипуляции руками; в 17:19:10 мужчина покидает помещение /т. 11 л.д. 87-93/;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого на видеозаписях с камеры «САМ1» в папке «а23012017.exe» на диске № 4 изображен ФИО2 /т. 9 л.д. 82-91/;

- выпиской по счету банковской карты ФИО50 № **** **** 9063, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 14:40:35 с указанной карты денежные средства в сумме 5 050 рублей были перечислены на счет банковской карты № **** **** 6197 на имя ФИО27 /т. 5 л.д. 174-176/;

- информацией программы «Мобильный банк», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 14:40 часов (МСК) с использованием услуги «Мобильный банк» с абонентского номера 

<

***>, отправлено смс-распоряжение следующего содержания: «ПЕРЕВОД № 5000» на номер «900» в адрес банка, а также на абонентский № с номера «900» поступало смс-сообщение с кодом подтверждения операции и подтверждением перевода на сумму 5 000 рублей на счет банковской карты № на имя ФИО27 /т. 5 л.д. 177/;

- ответом на запрос ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ №Н-03-15/296299, которым среди прочего предоставлена информация о движении денежных средств по банковской карте № на имя ФИО27 за период с момента открытия счета до ДД.ММ.ГГГГ в виде расширенных выписок, сведения о подключении услуги «Мобильный банк». Согласно данной информации расчетный счет №, открытый в ПАО Сбербанк, Алтайском отделении №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО27, обслуживался с помощью банковской карты № /т. 6 л.д. 30-33/;

- ответом на запрос ПАО Сбербанк № СИБ-14-исх/90_2 от ДД.ММ.ГГГГ, которым предоставлены файлы ленты банкомата АТМ 365468 за ДД.ММ.ГГГГ в период совершения операций по банковской карте № на имя ФИО27, согласно которым в период с 17 часов 12 минут до 17 часов 14 минут с указанной банковской карты тремя операциями получены денежные средства в общей сумме 116000 рублей, после чего баланс карты составил 0 рублей /т. 6 л.д. 37-42/.

По эпизоду № 16:

- показаниями потерпевшего ФИО51 в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 6 л.д. 60-63/, из которых следует, что у него в пользовании имелась банковская карта ПАО Сбербанк №, открытая на его имя для перечисления пенсии. К указанной банковской карте были подключены услуги «Мобильный банк» и «Сбербанк Онлайн» на абонентский номер оператора сотовой связи М№, установленной в мобильный телефон марки «LENOVO». До хищения денежных средства никаких подозрительных смс-сообщений на его телефон не приходило. ДД.ММ.ГГГГ около 20 часов он находился дома, с помощью сервиса «Сбербанк Онлайн» пытался осуществить платеж за коммунальные услуги, но ничего не получилось, и он выключил телефон. ДД.ММ.ГГГГ около 09 часов он включил свой телефон и повторно попытался оплатить коммунальные услуги. Не успев выполнить никаких перечислений, он получил сообщение, то есть на экране телефона появилась картинка, но это не было смс-сообщение, на картинке имелась надпись о том, что в «Плей маркет» поступила сумма, состоящая из трехзначного числа и значка «доллар». Он решил, что произошло что-то подозрительное, и сразу же пошел к банкомату, где проверил баланс банковской карты, и выяснил, что с лицевого счета его банковской карты были списаны денежные средства в размере 19 580 рублей, поэтому он сразу в том же банкомате снял с банковской карты оставшиеся 40 000 рублей. Во второй половине дня, ДД.ММ.ГГГГ он позвонил в отделение ПАО Сбербанк и заблокировал банковскую карту №, а также сообщил о возникшей ситуации. Также у него в пользовании имелась банковская карта ПАО Сбербанк №, открытая на его имя, куда ему перечислялась заработная плата, услуги «Мобильный банк», «Сбербанк Онлайн» к ней подключены не были. ДД.ММ.ГГГГ он находился на работе, и ему на сотовый телефон позвонил сотрудник полиции г. Н. А. С. и сообщил, что с его банковской карты № похищены денежные средства в сумме 90 900 рублей. После чего он подошел к банкомату, расположенному на проходной завода, где он работает, и убедился, что действительно с его банковской карты № были похищены денежные средства в сумме 90 900 рублей. После чего в этот же день он поехал в отделение ПАО Сбербанк, где написал заявление о предоставлении ему сведений о движении денежных средств по его лицевому счету и заблокировал данную банковскую карту. Примерно в конце марта 2017 г. он написал заявление о хищении с его карты № денежных средств в размере 90 900 рублей и направил его посредством электронной почты в ГУ МВД России по 

<

адрес>. В феврале 2017 года ПАО Сбербанк вернул ему часть похищенных у него денежных средств с банковской карпы №, а именно: 9 580 рублей. 10 000 рублей ему банк не вернул, пояснив, что данная сумма была перечислена на электронный кошелек «Яндекс Деньги» за оплату товаров и услуг. Общий ущерб от хищения принадлежащих ему денежных средств с вышеуказанных банковских карт составил 110 480 рублей, что является для него значительным ущербом, так как его ежемесячный доход составляет 44 000 рублей, из которых 30 000 рублей составляет его заработная плата, а 14 000 рублей – пенсия, из которых он оплачивает коммунальные услуги в размере 2000 рублей;

- показаниями представителя потерпевшего ФИО64 в ходе судебного заседания и в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ /т. 10 л.д. 29-41/, согласно которым в ПАО Сбербанк поступало заявление от ФИО51 Банк проводил проверку по его заявлению, но не установил оснований для возврата денежных средств клиенту ФИО51 в сумме 90 900 рублей (с комиссией 900 рублей), списание происходило посредством сервиса «Сбербанк Онлайн» с соблюдением всех условий совершения операции, с использованием реквизитов банковской карты и персональных средств доступа к личному кабинету пользователя (логин и пароль). Указанные средства доступа согласно договору с банком являются аналогом собственноручной подписи, соответственно, все действия были восприняты банком, как распоряжение клиента. В связи с расследованием настоящего уголовного дела были проанализированы операции по списанию денежных средств в сумме 90 900 рублей со счета ФИО51 и в ходе анализа установлено, что указанные денежные средства были списаны на счет банковской карты №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО27, посредством сервиса «Сбербанк Онлайн». На ту же банковскую карту были списаны денежные средства и со счетов других клиентов банка, признанных потерпевшими по данному уголовному делу. Кроме того, с той же банковской карты ФИО51 были списаны 8 000 рублей на счет банковской карты № на имя ФИО84, комиссия за совершение операции составила 80 рублей, денежные средства в сумме 1 500 рублей на счет абонентского номера оператора сотовой связи ПАО МТС; 10 000 на счет электронного кошелька «Яндекс.Деньги». По факту указанных операций, совершенных по банковской карте ФИО51, поступала претензия в ПАО Сбербанк, по результатам проведенной проверки денежные средства в сумме 9 580 рублей были возмещены клиенту;

- показаниями свидетеля ФИО27 в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 7 л.д. 151-152/, содержание которых приведено выше;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлись ответы на запросы ПАО Сбербанк, ПАО Вымпелком, ПАО МТС. При этом, в ходе осмотра ответа на запрос ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ № -02Н-03-15/296299 установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 15:15 к банковской карте № на имя ФИО27 подключена услуга «Мобильный банк» с привязкой к абонентскому номеру 

<

***>; ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 часов 33 минут до 18 часов 40 минут со счета банковской карты № на имя ФИО51 посредством услуги «Мобильный банк» перечислено 8000 рублей на счет банковской карты № на имя ФИО84 (комиссия за совершение операции составила 80 рублей), 750 рублей перечислено на счет абонентского номера оператора сотовой связи ПАО М№, 750 рублей перечислено на счет абонентского номера оператора сотовой связи ПАО М№, 10000 рублей перечислено на счет электронного кошелька «Яндекс.Деньги» (сведения о номере кошелька отсутствуют); ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 24 минуты со счета банковской карты № имя ФИО51 перечислено 90 000 рублей на счет банковской карты № на имя ФИО27 (комиссия за осуществление перевода составила 900 рублей); ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 12 минут до 17 часов 14 минут со счета банковской карты № на имя ФИО27 получены денежные средства в сумме 90 000 рублей посредством банкомата ПАО Сбербанк № (по информации, размещенной в свободном доступе на официальном сайте ПАО Сбербанк, банкомат № расположен по адресу: г. 

<

адрес> /т. 11 л.д. 182-213/;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлся, в том числе, диск (№ 4) с видеозаписями камер наблюдения банкомата АТМ 365468 за ДД.ММ.ГГГГ в период совершения операций по банковской карте № на имя ФИО27 В ходе осмотра установлено, что на диске содержится папка «365468 Красный Проспект,38», при просмотре в ней видеозаписи в файле «a23012017» установлено, что на данной видеозаписи зафиксировано, как ДД.ММ.ГГГГ в 17:13:59 к банкомату подходит мужчина, одетый в куртку серого цвета с капюшоном и шапкой на голове, производит манипуляции руками; в 17:19:10 мужчина покидает помещение /т. 11 л.д. 87-93/;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого на видеозаписях с камеры «САМ1» в папке «а23012017.exe» на диске № 4 изображен ФИО2 /т. 9 л.д. 82-91/;

- ответом на запрос ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ № -02Н-03-15/296299, которым среди прочего предоставлена информация о движении денежных средств по банковской карте № на имя ФИО27 за период с момента открытия счета до ДД.ММ.ГГГГ в виде расширенных выписок, сведения о подключении услуги «Мобильный банк». Согласнго данной информации расчетный счет №, открытый в ПАО Сбербанк, Алтайском отделении №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО27, обслуживался с помощью банковской карты № /т. 6 л.д. 30-33/;

- ответом на запрос ПАО Сбербанк № СИБ-14-исх/90_2 от ДД.ММ.ГГГГ, которым предоставлены файлы ленты банкомата АТМ 365468 за ДД.ММ.ГГГГ в период совершения операций по банковской карте № на имя ФИО27, согласно которым в период с 17 часов 12 минут до 17 часов 14 минут с указанной банковской карты тремя операциями получены денежные средства в общей сумме 116000 рублей, после чего баланс карты составил 0 рублей /т. 6 л.д. 37-42/; 

- ответом на запрос ПАО Сбербанк от 03.03.2017 № -02Н-03-15/134573, которым на бумажном носителе предоставлена информация о движении денежных средств по банковской карте в виде расширенных выписок, сведения о подключении услуги «Мобильный банк», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 часов 33 минут до 14 часов 40 минут (МСК) на счет банковской карты № на имя ФИО84 посредством услуги «Мобильный банк» перечислено 8000 рублей платежами по 500 рублей, 4000 рублей, 3500 рублей /т. 6 л.д. 51-52/.

По эпизоду № 17:

- показаниями потерпевшей ФИО52 в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 6 л.д. 104-105/, из которых следует, что приблизительно в 2014 г. она в отделении Сбербанка России оформила банковскую карту № **** **** 0361. При оформлении карты была подключена услуга «Мобильный банк» к абонентскому номеру 

<

***>, который оформлен на ее имя и которым она пользуется в настоящее время, сим-карта установлена в ее сотовом телефоне «MEIZU» с операционной системой «Андроид». В начале 2017 г. она разместила объявление на Интернет-сайте «Авито» о продаже квартиры, в объявлении она указала свой абонентский номер телефона, которым пользуется в настоящее время. Приблизительно на следующий день, когда она находилась дома, на ее телефон пришло смс-сообщение с предложением об обмене, в сообщении была ссылка на какой-то Интернет-ресурс, она нажала на данную ссылку. После этого телефон выдал команду на получение разрешения на загрузку файла. После загрузки файла телефон начал плохо работать, зависать, от нее не уходили текстовые сообщения, и ей на телефон не приходили сообщения. Однако в приложении телефона она смогла посмотреть, что с ее телефона было отправлено сообщение с номера «900» с текстом «Баланс», но так как она не отправляла данного сообщения, она позвонила на «горячую линию» ПАО Сбербанк, и в ходе разговора оператор ей сказал о том, что со счета ее банковской карты были списаны денежные средства в сумме 2 500 рублей. Она пояснила, что данной операции она не совершала, и ее банковскую карту заблокировали. На следующий день она обратилась в отделение Сбербанка и пояснила о случившейся ситуации, ей перевыпустили банковскую карту. При этом, ею была составлена претензия в адрес Сбербанка, по результатам рассмотрения которой ей были возвращены денежные средства в сумме 2 500 рублей. После того, как произошла эта ситуация, она отдавала своему знакомому принадлежащий ей сотовый телефон, и он самостоятельно исправил в нем все ошибки, что именно он делал с ее телефоном, ей не известно;

- показаниями представителя потерпевшего ФИО64 в ходе судебного заседания и в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ /т. 10 л.д. 29-41/, согласно которым в ПАО Сбербанк поступало заявление от ФИО52 Банк проводил проверку по ее заявлению, в ходе которой было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица предположительно путем вирусного заражения мобильного устройства ФИО52, не санкционировано, с использованием услуги «Мобильный банк» осуществили перевод денежных средств с ее карты № в общей сумме 2 525 рублей (с комиссией 25 рублей) на карту №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО21 По результатам рассмотрения претензии ФИО52 принято решение о возмещении на ее счет похищенных 2 525 рублей, ущерб был ей возмещен;

- показаниями свидетеля ФИО21 в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 7 л.д. 206-208/, содержание которых приведено выше;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлись ответы на запросы ПАО Сбербанк, ПАО Вымпелком, ПАО МТС. При этом, в ходе осмотра ответа на запрос ПАО Сбербанк № -02Н-03-15296299 от ДД.ММ.ГГГГ, детализации соединений абонентского номера 

<

***>, полученной с ответом на запрос ПАО Вымпелком без номера на № от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 17:38 к банковской карте №, оформленной на имя ФИО21, подключена услуга «Мобильный банк» с привязкой к абонентскому номеру 

<

***>; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 14 минут со счета банковской карты № на имя ФИО52 посредством услуги «Мобильный банк» списаны денежные средства в сумме 2 500 рублей на счет банковской карты № на имя ФИО21, комиссия за осуществление перевода составила 25 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 21 минуту со счета банковской карты № на имя ФИО21 выданы денежные средства в сумме 2500 рублей посредством банкомата ПАО Сбербанк № (по информации, размещенной в свободном доступе на официальном сайте ПАО Сбербанк, банкомат № расположен по адресу: 

<

адрес>). Исходя из детализации соединений абонентского номера 

<

***>, используемого ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ в 17:30 (НСК) он имел соединения в радиусе действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, в 17:33 (НСК) – в радиусе действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, то есть вблизи банкомата ПАО Сбербанк № /т. 11 л.д. 182-213/;

- ответом на запрос ПАО МТС № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому абонентский № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был оформлен на имя ФИО5 /т. 10 л.д. 136-140/.

По эпизоду № 18:

- показаниями потерпевшей ФИО53 в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 6 л.д. 146/, из которых следует, что у нее в пользовании имелась банковская карта №, полученная на ее имя в отделении Сбербанка, к указанной карте была подключена услуга «Мобильный банк», прикрепленная к ее номеру телефона 

<

***>, установленному в телефоне марки «Самсунг GT-18552». Никаких подозрительных смс-сообщений ей до этого не приходило, телефон работал, никаких сбоев в работе не было. В середине апреля 2017 г., когда она находилась на своем рабочем месте, ей на телефон позвонила дочь – ФИО85 и попросила открыть ссылку с сайта «Авито». После открытия данной ссылки на телефон стали приходить сообщения с вопросами: «Что на что я меняю», она поняла, что ее телефон заражен вирусом, удалила его и посмотрела баланс карты. На банковской карте не оказалось 2 000 рублей. Она позвонила дочери, чтобы та удалила данное смс-сообщение, которое ей прислали, после чего она поехала в банк блокировать карту. В банк с заявлением о возмещении похищенных денежных средств она не обращалась, материальный ущерб ей не возмещен;

- показаниями представителя потерпевшего ФИО64 в ходе судебного заседания и в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ /т. 10 л.д. 29-41/, согласно в ПАО Сбербанк не поступало заявление от ФИО53 Однако, в связи с расследованием настоящего уголовного дела были проанализированы операции по списанию денежных средств в сумме 2 000 рублей со счета ФИО53, и в ходе анализа установлено, что указанные денежные средства были списаны на счет банковской карты №, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на имя ФИО28;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлись ответы на запросы ПАО Сбербанк, ПАО Вымпелком, ПАО МТС. При этом, в ходе осмотра ответа на запрос ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ № -02Н-03-15/349609, ответа на запрос ПАО Вымпелком исх без номера на № 8/5258 от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 14:28 к банковской карте №, оформленной на имя ФИО28, подключена услуга «Мобильный банк» с привязкой к абонентскому номеру 

<

***>; ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 43 минуты посредством услуги «Мобильный банк» со счета банковской карты № на имя ФИО53 переведены денежные средства в сумме 2 000 рублей на счет банковской карты № на имя ФИО28; ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 34 минуты со счета банковской карты № на имя ФИО28 выданы денежные средства в сумме 2 000 рублей посредством банкомата ПАО Сбербанк № (по информации, размещенной в свободном доступе на официальном сайте ПАО Сбербанк, банкомат № расположен по адресу: г. 

<

адрес>, 

<

адрес>). Кроме того, исходя из детализации соединений мобильного телефона с номером ИМЕЙ №, используемого ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ в период времени 19:42 до 19:59 он имел соединения в радиусе действия базовой станции, расположенной по адресу: г. 

<

адрес>, 

<

адрес>, то есть вблизи банкомата ПАО Сбербанк № /т. 11 л.д. 182-213/;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлся, в том числе, диск (№ 10) с видеозаписями камер наблюдения банкомата АТМ 105599 за ДД.ММ.ГГГГ, в период совершения операций по банковской карте № на имя ФИО28 В ходе осмотра установлено, что на диске содержится файл «105599», на данной видеозаписи зафиксировано, как ДД.ММ.ГГГГ в 19:34:45 к банкомату подходит мужчина, одетый в черную куртку, без головного убора, побрит налысо, на лице видны усы и небольшая борода темного цвета; мужчина производит манипуляции руками на корпусе банкомата; в 19:36:01 мужчина забирает из лотка выдачи денежные купюры и выходит из помещения /т. 11 л.д. 94-121/;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого на видеозаписях с камер «Ch1» в файле «105599» на диске № 10 изображен ФИО3 /т. 9 л.д. 153-165/;

- ответом на запрос ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ №Н-03-15/349609, которым среди прочего предоставлена информация о движении денежных средств по банковской карте №, оформленной на имя ФИО28, за период с момента открытия счета до ДД.ММ.ГГГГ в виде расширенных выписок, сведения о подключении услуги «Мобильный банк». Согласно данной информации расчетный счет №, открытый в Алтайском отделении ПАО Сбербанк № на имя ФИО28, обслуживался при помощи банковской карты №. Согласно сведениям о подключении услуги «Мобильный банк» ДД.ММ.ГГГГ в 14:28 к банковской карте №, оформленной на имя ФИО28 в банкомате № подключена услуга «Мобильный банк» с привязкой к абонентскому номеру 

<

***> оператора мобильной связи МТС /т. 8 л.д. 116-127/;

- ответом на запрос ПАО МТС № 139969-2017 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому абонентский № с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ оформлен на имя ФИО6 /т. 10 л.д. 136-140/. 

По эпизоду № 19:

- показаниями потерпевшей ФИО54 в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 6 л.д. 187-189/, из которых следует, что у нее в пользовании находилась банковская карта ПАО «Сбербанк» № *******4674, открытая на ее имя, к которой была подключена услуга «Мобильный банк», привязанная к ее личному номеру 89186097264, а также к номеру ее сына Е. – 89881422346, при этом, она пользовалась мобильным устройством «Samsung А 3», а ее сын пользовался телефоном «Nokia». В момент списания денежных средств ей пришло смс о списании денежных средств в размере 3 514 рублей. В день списания денежных средств с ее карты ее сын Е. дал объявление на продажу клетки для хомяков, на сайт «AVITO», в течение дня ему пришло смс на мобильный помер 89881422346, с содержанием «перейдите по ссылке для того, чтобы увидеть свои фото». После чего сын перешел по ссылке, но там ничего не оказалось, через несколько секунд на ее № пришло смс с номера ПАО Сбербанк о том, что с ее счета были списаны денежные средства в сумме 3 514 рублей, а также списана комиссия около 300 рублей. Телефон ее сына после данного действия был несколько раз перезагружен до заводских параметров и неоднократно обновлялся. В день несанкционированного списания денежных средств с ее карты она сразу же обратилась в службу безопасности Сбербанка, чтобы написать жалобу и выяснить, в связи с чем произошло списание. Ей ответили, что это вирус, и ничем помочь ей не могут, никаких документов у нее не приняли и ответов и решений никаких не выдали;

- показаниями представителя потерпевшего ФИО64 в ходе судебного заседания и в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ /т. 10 л.д. 29-41/, согласно которым в ПАО Сбербанк не поступало заявление от ФИО54 Однако, в связи с расследованием настоящего уголовного дела были проанализированы операции по списанию денежных средств в сумме 3 964 рубля со счета ФИО54 и в ходе анализа установлено, что указанные денежные средства были списаны на счета банковских карт №, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на имя ФИО28, и №, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на имя ФИО29;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлись ответы на запросы ПАО Сбербанк, ПАО Вымпелком, ПАО МТС. При этом, в ходе осмотра ответов на запросы ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ № -02Н-03-15/349609, от ДД.ММ.ГГГГ № SD4974125 и № SD49741259, от ДД.ММ.ГГГГ № -02Н-03-15/362201, от ДД.ММ.ГГГГ № СИБ-14-исх/269, ответа на запрос ПАО Вымпелком без номера на № от ДД.ММ.ГГГГ, ответов на запросы ПАО МТС № 63830-2017 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 14:28 к банковской карте №, оформленной на имя ФИО28, подключена услуга «Мобильный банк» с привязкой к абонентскому номеру 

<

***>; ДД.ММ.ГГГГ в период с 19 часов 23 минут до 19 часов 25 минут со счета банковской карты № **** **** 4674 на имя ФИО54 посредством услуги «Мобильный банк» списаны денежные средства в сумме 3514 рублей на счет банковской карты № на имя ФИО28, а также в сумме 450 рублей на счет банковской карты № на имя ФИО29; ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 34 минуты со счета банковской карты № на имя ФИО28 получены денежные средства в сумме 3500 рублей посредством банкомата ПАО Сбербанк № (по информации, размещенной в свободном доступе на официальном сайте ПАО Сбербанк, банкомат № расположен по адресу: г. 

<

адрес>, 

<

адрес>); ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 14 минут со счета банковской карты № на имя ФИО29 получены денежные средства в сумме 7 800 рублей посредством банкомата ПАО Сбербанк № (по информации, размещенной в свободном доступе на официальном сайте ПАО Сбербанк, банкомат № расположен по адресу: г. 

<

адрес>, 

<

адрес>, ТРЦ «Аура»). Кроме того, исходя из детализации соединений мобильного телефона с номером ИМЕЙ №, используемого ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 19:42 до 19:59 он имел соединения в радиусе действия базовой станции, расположенной по адресу: г. 

<

адрес>, 

<

адрес>, в период времени с 21:08 до 21:23 – в радиусе действия базовой станции, расположенной по адресу: г. Н., 

<

адрес>, ТРЦ АУРА, то есть вблизи банкоматов ПАО Сбербанк № и №. Исходя из выписки по счету банковской карты №, оформленной на имя ФИО29, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ к указанной банковской карты был подключен сервис «Мобильный банк» с привязкой к абонентскому номеру 

<

***>, оформленная на имя ФИО8, при этом, сим-карта с абонентским номером 

<

***> в период с 19:55 ДД.ММ.ГГГГ до 22:13 ДД.ММ.ГГГГ и в период с 11:58 до 23:50 ДД.ММ.ГГГГ работала с устройством 35201506691361, то есть с мобильным телефоном, изъятым у ФИО4 Также, с сервисного номера ПАО Сбербанк «900» на абонентский №, который работал с устройством 35201506691361, поступали смс-сообщения о том, что ДД.ММ.ГГГГ в 15:25 (МСК) на банковскую карту, привязанную к данному абонентскому номеру, было зачисление денежных средств в сумме 450 рублей, в 15:28 (МСК) было дважды зачисление денежных средств по 3 711 рублей; в 15:48 (МСК) была совершена попытка выдачи наличных денежных средств в сумме 7800 рублей, однако она была отклонена, как подозрительная; в 17:14 (МСК) наличные денежные средства в сумме 7800 рублей были выданы в АТМ № /т. 11 л.д. 182-213/;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлись, в том числе, диски (№ 10 и № 8) с видеозаписями камер наблюдения банкоматов. При просмотре содержащегося на диске № 10 файла «105599» с видеозаписью с камер видеонаблюдения банкомата АТМ 105599 за ДД.ММ.ГГГГ, в период совершения операций по банковской карте № на имя ФИО28, установлено, что на данной видеозаписи зафиксировано, как в 19:34:45 ДД.ММ.ГГГГ к банкомату подходит мужчина, одетый в черную куртку, без головного убора, побрит налысо, на лице видны усы и небольшая борода темного цвета; мужчина производит манипуляции руками на корпусе банкомата; в 19:36:01 мужчина забирает из лотка выдачи денежные купюры и выходит из помещения. При просмотре диска № с видеозаписью с камер видеонаблюдения банкомата № установлено, что в папке «440911 04042017» находится файл с именем «DX-Viewer Lite» с видеозаписью, на которой зафиксировано, как ДД.ММ.ГГГГ в 21:12:08 к банкомату подходит мужчина, одетый в черную куртку, без головного убора, мужчина побрит налысо, на лице видны усы и небольшая борода темного цвета; мужчина рукой нажимает клавиши панели банкомата; в 21:12:43 мужчина забирает из лотка выдачи денежные купюры и уходит от банкомата /т. 11 л.д. 94-121/;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого на видеозаписях с камер в папке «440911 04042017» на диске № 8, в файле «105599» на диске № 10 – изображен ФИО3 /т. 9 л.д. 153-165/;

- ответом на запрос ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ № -02Н-03-15/349609, которым среди прочего предоставлена информация о движении денежных средств по банковской карте №, оформленной на имя ФИО28, и по банковской карте №, оформленной на имя ФИО29, за период с момента открытия счета до ДД.ММ.ГГГГ в виде расширенных выписок, сведения о подключении услуги «Мобильный банк». Согласно данной информации расчетный счет №, открытый в Алтайском отделении ПАО Сбербанк № на имя ФИО28, обслуживался при помощи банковской карты №, а расчетный счет №, открытый в Алтайском отделении ПАО Сбербанк № на имя ФИО29, обслуживался при помощи банковской карты №. Кроме того, согласно сведениям о подключении услуги «Мобильный банк» ДД.ММ.ГГГГ к банковской карте №, оформленной на имя ФИО28, подключена услуга «Мобильный банк» с привязкой к абонентскому номеру 

<

***> оператора мобильной связи МТС; ДД.ММ.ГГГГ к банковской карте №, оформленной на имя ФИО29 подключена услуга «Мобильный банк» с привязкой к абонентскому номеру 

<

***> оператора мобильной связи МТС /т. 8 л.д. 116-127/; 

- ответом на запрос ПАО МТС № 139969-2017 от ДД.ММ.ГГГГ, ответом на запрос ПАО МТС № 63830-2017 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым абонентский № с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ был оформлен на имя ФИО8, при этом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сим-карта с абонентским номером 

<

***> работала с аппаратом с номером ИМЕЙ 35201506691361 мобильного телефона «Айфон 5», изъятого у ФИО4; абонентский № с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ оформлен на имя ФИО6 /т. 10 л.д. 80-101, 136-140/. 

По эпизоду № 20: 

- показаниями потерпевшего ФИО55 в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 7 л.д. 28-30/, из которых следует, что ранее в отделении ПАО Сбербанк он получил банковскую карту № **** **** 8503, на счет указанной банковской карты ему зачислялась пенсия, к указанной банковской карте была подключена услуга «Мобильный банк» на абонентский номер телефона 

<

***>. Услугой мобильный банк он пользовался через мобильное устройство «Флай Ай Кью 451 Кватро» с операционной системой «Андроид». Данной банковской картой в магазинах он не расплачивался, а снимал денежные средства с ее счета при помощи банкоматов ПАО Сбербанк, а так же оплачивал услуги через интернет-сайт «Сбербанк Онлайн – личный кабинет», логин и пароль от которого он никому не сообщал. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ему необходимо было оплатить обучение своей дочери в музыкальной школе в сумме 4 848 рублей, для этого он, находясь на рабочем месте, с помощью рабочего компьютера через интернет-браузер зашел на официальную страницу ПАО Сбербанк, используя одноразовый пароль с номера «900», зашел в свой личный кабинет и обнаружил, что со счета, привязанного к указанной банковской карте, пропали денежные средства в сумме 7 524 рубля. После чего с помощью банкомата Сбербанка он снял с указанной карты остаток денежных средств. В настоящее время указанная карта заблокирована. До того момента, как ему стало известно о хищении денежных средств в сумме 7 524 рубля, каких-либо подозрительных смс-сообщений ему не приходило, мобильный телефон работал как обычно, никаких уведомлений о том, что с его счета были списаны денежные средства в сумме 7 524 рубля, ему также не приходило. С заявлением в ПАО Сбербанк о возмещении денежных средств он не обращался, так как оператор Сбербанка, которому он позвонил после пропажи денежных средств, сообщил, что денежные средства ему не вернут и что нужно обращаться в полицию. В результате преступления ему был причинен материальный ущерб на сумму 7 524 рубля. Данный ущерб является для него значительным, так как его заработная плата составляет 48 000 рублей в месяц и у него на иждивении находятся двое несовершеннолетних детей;

- показаниями представителя потерпевшего ФИО64 в ходе судебного заседания и в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ /т. 10 л.д. 29-41/, согласно которым в ПАО Сбербанк не поступало заявление от ФИО55 Однако, в связи с расследованием настоящего уголовного дела были проанализированы операции по списанию денежных средств в сумме 7 974 рубля со счета ФИО55, и в ходе анализа установлено, что указанные денежные средства были списаны на счета банковских карт №, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на имя ФИО28, и №, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на имя ФИО29;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлись ответы на запросы ПАО Сбербанк, ПАО Вымпелком, ПАО МТС. При этом, в ходе осмотра ответов на запросы ПАО Сбербанк № SD49741259 от ДД.ММ.ГГГГ, №Н-03-15/362201 от ДД.ММ.ГГГГ, № СИБ-14-исх/269 от ДД.ММ.ГГГГ, ответа на запрос ПАО МТС № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ответа на запрос ПАО Вымпелком исх. без номера на № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 14:29 (МСК) к банковской карте №, оформленной на имя ФИО29, был подключен сервис «Мобильный банк» с привязкой к абонентскому номеру 

<

***>, оформленной на имя ФИО8; при этом, в период с 19:55 ДД.ММ.ГГГГ до 22:13 ДД.ММ.ГГГГ и в период с 11:58 до 23:50 ДД.ММ.ГГГГ сим-карта с абонентским номером 

<

***> работала с устройством ИМЕЙ 35201506691361, то есть с мобильным телефоном, изъятым у ФИО4; также, с сервисного номера ПАО Сбербанк «900» на абонентский №, который работал с устройством 35201506691361, поступали смс-сообщения о том, что ДД.ММ.ГГГГ в 15:25 (МСК) на банковскую карту, привязанную к данному абонентскому номеру, было зачисление денежных средств в сумме 450 рублей; в 15:28 (МСК) было дважды зачисление денежных средств по 3 711 рублей; в 15:48 (МСК) была совершена попытка выдачи наличных денежных средств в сумме 7800 рублей, однако она была отклонена, как подозрительная; в 17:14 (МСК) наличные денежные средства в сумме 7800 рублей были выданы в АТМ №. Кроме того, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 14:29 (МСК) в системе «Мобильный банк» к банковской карте № на имя ФИО28 в банкомате ПАО Сбербанк № подключен абонентский № оператора сотовой связи МТС; ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 42 минуты со счета банковской карты № на имя ФИО28 получены 4500 рублей посредством банкомата ПАО Сбербанк № (по информации, размещенной в свободном доступе на официальном сайте ПАО Сбербанк, банкомат № расположен по адресу: г. 

<

адрес>, 

<

адрес>); ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 14 минут со счета банковской карты № на имя ФИО29 получены денежные средства в сумме 7 800 рублей посредством банкомата ПАО Сбербанк № (по информации, размещенной в свободном доступе на официальном сайте ПАО Сбербанк, банкомат № расположен по адресу: г. Н., 

<

адрес>, ТРЦ «Аура»). Сим-карта с абонентским номером 

<

***> в период с 20:36 ДД.ММ.ГГГГ до 21:08 ДД.ММ.ГГГГ, сим-карта с абонентским номером 

<

***> в период с 21:10 ДД.ММ.ГГГГ до 22:13 ДД.ММ.ГГГГ работали с устройством ИМЕЙ 35201506691361, то есть в мобильном телефоне «Айфон 5», изъятом у ФИО4 Также, исходя из детализации соединений мобильного телефона с номером ИМЕЙ №, используемого ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 20:37 до 20:48 он имел соединения в радиусе действия базовой станции, расположенной по адресу: г. 

<

адрес>, 

<

адрес>, в период времени с 21:08 до 21:23 – в радиусе действия базовой станции, расположенной по адресу: г. 

<

адрес>, 

<

адрес>, ТРЦ АУРА, то есть вблизи банкоматов ПАО Сбербанк № и № /т. 11 л.д. 182-213/;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлся, в том числе, CD-диски (№ 7 и № 8). При просмотре диска № 7 установлено, что на данном диске содержится 1 файл с именем «105599 04042017» с видеозаписью за период времени с ДД.ММ.ГГГГ 20:31:46 до 20:56:09, на которой зафиксировано, как ДД.ММ.ГГГГ в 20:42:15 к банкомату подходит мужчина, одетый в черную куртку с капюшоном на голове, при этом видно, что мужчина побрит налысо, на лице видны усы и небольшая борода темного цвета; мужчина держит в руке предмет, похожий на банковскую карту, при этом, второй рукой нажимает клавиши панели банкомата; в 20:43:56 мужчина забирает из лотка выдачи денежные купюры и в 20:44:15 переходит к соседнему банкомату, находится там до 20:44:47 (видно только туловище мужчины, его руки в обзор камеры не попадают); после мужчина отходит к скамейке у окна помещения, сидит на ней, держит в руках небольшой предмет, похожий на мобильный телефон, смотрит на него, встает и в 20:48:50 покидает помещение. При просмотре диска № 8 установлено, что на нем содержится 1 папка с именем «440911 04042017», в которой находятся 5 системных папок и 1 файл проигрывателя «DX-Viewer Lite». При открытии файла «DX-Viewer Lite» обнаружена видеозапись за период времени с ДД.ММ.ГГГГ 20:58:45 до 21:30:00, на которой зафиксировано, как ДД.ММ.ГГГГ в 21:12:08 к банкомату подходит мужчина, одетый в черную куртку, без головного убора, мужчина побрит налысо, на лице видны усы и небольшая борода темного цвета; мужчина рукой нажимает клавиши панели банкомата; в 21:12:43 мужчина забирает из лотка выдачи денежные купюры и уходит от банкомата /т. 11 л.д. 94-121/;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого на видеозаписях с камеры «Ch1» в папке «440911 04042017» на диске № 8, с камеры «САМ1» в файле «105599 04042017» на диске № 7 – изображен ФИО3 /т. 9 л.д. 153-165/;

- ответом на запрос ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ № -02Н-03-15/349609, которым среди прочего предоставлена информация о движении денежных средств по банковской карте №, оформленной на имя ФИО28, и по банковской карте №, оформленной на имя ФИО29, за период с момента открытия счета до ДД.ММ.ГГГГ в виде расширенных выписок, сведения о подключении услуги «Мобильный банк». Согласно данной информации расчетный счет №, открытый в Алтайском филиале ПАО Сбербанк № на имя ФИО28, обслуживался при помощи банковской карты №; расчетный счет №, открытый в Алтайском отделении ПАО Сбербанк № на имя ФИО29, обслуживался при помощи банковской карты №. Согласно сведениям о подключении услуги «Мобильный банк» ДД.ММ.ГГГГ в 14:29 к банковской карте №, оформленной на имя ФИО28 подключена услуга «Мобильный банк» с привязкой к абонентскому номеру 

<

***>; ДД.ММ.ГГГГ в 14:29 к банковской карте №, оформленной на имя ФИО29 в банкомате подключена услуга «Мобильный банк» с привязкой к абонентскому номеру 

<

***> /т. 8 л.д. 116-127/; 

- ответом на запрос ПАО МТС № от ДД.ММ.ГГГГ, ответом на запрос ПАО МТС № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым абонентский № с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ был оформлен на имя ФИО8, при этом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сим-карта с абонентским номером 

<

***> работала с аппаратом с номером ИМЕЙ 35201506691361 мобильного телефона «Айфон 5», изъятого у ФИО4; абонентский № с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ был оформлен на имя ФИО7 /т. 10 л.д. 80-101, 136-140/. 

По эпизоду № 21:

- показаниями потерпевшей ФИО56 в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 7 л.д. 68-70/, из которых следует, что ранее у нее в пользовании имелась банковская карта № ПАО Сбербанк, к данной банковской карте подключена услуга «Мобильный банк», привязанная к ее мобильному номеру 

<

***>. При пользовании услугой мобильный банк она ранее использовала телефон марки «Samsung» с операционной системой «Android». До того, как ей стало известно о хищении со счета денежных средств, никаких подозрительных сообщений на телефон не поступало, возможно, она переходила по каким-то ссылкам в интернете, однако по каким именно, она не помнит. Также помнит, что на экране телефона периодически появлялась информация о том, что безопасность телефона находится под угрозой, необходимо было удалить вирусы, она соглашалась с данной командой, телефон, как ей казалось, удалял вирусы, однако, через некоторое время информация о наличии вирусных угроз появлялась вновь. В апреле 2017 г. она находилась дома и ждала смс-сообщение о поступлении на счет карты ПАО Сбербанк № заработной платы, однако заработная плата на счет не поступала, потом она пошла в магазин и встретила свою коллегу с работы, которая пояснила, что заработная плата пришла. Она решила сходить в ПАО Сбербанк и уточнить, почему ей не приходит смс-сообщение о поступлении денежных средств. Оказалось, что заработная плата поступила, но на счету осталось 7 000 рублей, а должно быть 15 000 рублей. Позже ей объяснили, что она перевела денежные средства в сумме 8 000 рублей двумя операциями: по 3 000 рублей и 5 000 рублей на другой номер счета. Смс-сообщения о переводе с ее карты денежных средств не приходили. Она объяснила, что денежные средства никому не переводила, и сотрудники банка посоветовали обратиться в полицию. Она обращалась в ПАО Сбербанк с заявлением о возмещении денежных средств, данное заявление было удовлетворено и примерно через месяц ей были возвращены денежные средства. Ущерб в сумме 8 000 рублей является для нее значительным, так как ее заработная плата составляет 25 000 рублей, у нее двое несовершеннолетних детей, также трое совершеннолетних детей, которые учатся в высших учебных заведениях в других городах, она им помогает финансово, также она оплачивает кредит ежемесячно в сумме 5 000 рублей;

- показаниями представителя потерпевшего ФИО64 в ходе судебного заседания и в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ /т. 10 л.д. 29-41/, согласно которым в ПАО Сбербанк поступало заявление от ФИО56 Банк проводил проверку по ее заявлению, в ходе которой было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица предположительно путем вирусного заражения мобильного устройства ФИО56, несанкционировано, с использованием услуги «Мобильный банк» осуществили перевод денежных средств с ее карты № в общей сумме 8 080 рублей (с комиссией 80 рублей) на карту №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО28 По результатам рассмотрения претензии ФИО56 принято решение о возмещении на ее счет похищенных 8 080 рублей, ущерб был ей возмещен;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлись ответы на запросы ПАО Сбербанк, ПАО Вымпелком, ПАО МТС. При этом, в ходе осмотра ответов на запросы ПАО Сбербанк № SD49741259 от ДД.ММ.ГГГГ, №Н-03-15/362201 от ДД.ММ.ГГГГ, ответа на запрос ПАО Вымпелком без номера на № от ДД.ММ.ГГГГ, детализации соединений мобильного телефона с IMEI № и абонентского номера 

<

***> установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 14:28 к банковской карте №, оформленной на имя ФИО28 подключена услуга «Мобильный банк» с привязкой к абонентскому номеру 

<

***> оператора мобильной связи МТС; ДД.ММ.ГГГГ в период с 21 часа 58 минут до 22 часов 05 минут посредством услуги «Мобильный банк» со счета банковской карты № на имя ФИО56 перечислены денежные средства в общей сумме 8 000 рублей на счет банковской карты № на имя ФИО28, комиссия за осуществление перевода составила 80 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 10 минут со счета банковской карты № на имя ФИО28 выданы денежные средства в сумме 8 000 рублей посредством банкомата ПАО Сбербанк № (по информации, размещенной в свободном доступе на официальном сайте ПАО Сбербанк, банкомат № расположен по адресу: г. 

<

адрес>, 

<

адрес>) /т. 11 л.д. 182-213/.

- информацией программы «Мобильный банк», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17:58 по 18:05 часов (МСК) в системе «Мобильный банк» с абонентского номера 

<

***> отправлены два смс-распоряжения: «ПЕРЕВОД 9163041932 5000»; «ПЕРЕВОД 9163041932 3000» на номер «900», а также на абонентский № с номера «900» поступали смс-сообщения с кодами подтверждения операций и подтверждением переводов на общую сумму 8 000 рублей на счет банковской карты на имя В.а Сергеевича С. /т. 7 л.д. 58/; 

- ответом на запрос ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ № -02Н-03-15/349609, согласно которому расчетный счет №, открытый в Алтайском отделении ПАО Сбербанк № на имя ФИО28, обслуживался при помощи банковской карты №. Согласно сведениям о подключении услуги «Мобильный банк» ДД.ММ.ГГГГ в 14:28 к банковской карте №, оформленной на имя ФИО28, подключена услуга «Мобильный банк» с привязкой к абонентскому номеру 

<

***> /т. 8 л.д. 116-127/; 

- ответом на запрос ПАО МТС № 139969-2017 от ДД.ММ.ГГГГ, ответом на запрос ПАО МТС № 63830-2017 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым абонентский №, подключенный в сервисе «Мобильный банк» к банковской карте №, оформленной на имя ФИО28, с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ был оформлен на имя ФИО6 /т. 10 л.д. 80-101, 136-140/.

По эпизоду № 22:

- показаниями потерпевшей ФИО57 в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 7 л.д. 109-111/, из которых следует, что на ее имя в ПАО Сбербанк оформлена банковская карта №, которой она пользовалась лично, рассчитывалась ею за покупки, получала на нее денежные средства, снимала денежные средства в банкоматах. К банковской карте была подключена услуга «Мобильный банк», и на используемый ею абонентский номер телефона 

<

***> она получала смс-уведомления из ПАО Сбербанк о произведенных операциях банковской картой. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у нее возникла проблема с работой мобильного телефона, работавшего на операционной системе «Андроид»: телефон периодически отключался, не приходили смс-уведомления о покупках, совершенных в магазинах, также отсутствовала возможность пополнения счета телефона посредством услуги «Мобильный банк» и перевода денежных средств, который она пыталась осуществить ДД.ММ.ГГГГ, но не смогла, в связи с отсутствием смс-уведомления с номера «900» с кодом подтверждения перевода. Блокировку услуги «Мобильный банк» она связала именно с этой проблемой. ДД.ММ.ГГГГ она попыталась произвести оплату билета через сайт РЖД с помощью своей банковской карты, но на телефон пришло смс-уведомление с номера «900» о заблокированной услуге «Мобильный банк». В контактном центре ПАО Сбербанк России ей сказали, что услуга «Мобильный банк» на номере 

<

***> была заблокирована в связи с подозрением на взлом карты. Получив детализацию своего абонентского номера телефона, она обнаружила, что ДД.ММ.ГГГГ с 19 час. 26 мин. на ее абонентский номер телефона неоднократно поступали смс-уведомления с номера «900», принадлежащего ПАО Сбербанк, и оправлялись смс-сообщения на номер «900», но данные смс-сообщения фактически она не получала и ничего не отправляла на номер «900». Поручений о перечислении на чьи-либо банковские карты денежных средств со своей карты она не отправляла, в этот момент она находилась и кинотеатре на сеансе, никаких переводов не осуществляла. Позже она вспомнила, что ДД.ММ.ГГГГ ею был активирован новый телефон и в вечернее время, начиная с 17-30 (после активации сим-карты), она осуществляла скачивание и установку ряда приложений: WhatsApp, Telegram, Vibеr, последнее приложение особенно долго искала, не удавалось его скачать, в результате чего посетила около 10 сайтов. Вероятно, среди таких сайтов она зашла на сайт, где ее телефон скачал вирусную программу, и в результате этого произошел несанкционированный доступ к банковской карте. Таким образом, действиями неизвестного ей лица, осуществившего ДД.ММ.ГГГГ хищение денежных средств с ее банковской карты, ей был причинен материальный ущерб в сумме 3363 рубля 30 копеек;

- показаниями представителя потерпевшего ФИО64 в ходе судебного заседания и в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ /т. 10 л.д. 29-41/, согласно которым в ПАО Сбербанк не поступало заявление от ФИО57 Однако, в связи с расследованием настоящего уголовного дела были проанализированы операции по списанию денежных средств в сумме 3 330 рубля со счета ФИО57, и в ходе анализа установлено, что указанные денежные средства были списаны на счет банковской карты №, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на имя ФИО28;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлись ответы на запросы ПАО Сбербанк, ПАО Вымпелком, ПАО МТС. При этом, в ходе осмотра ответов на запросы ПАО Сбербанк № SD49741259 от ДД.ММ.ГГГГ, № -02Н-03-15/362201 от ДД.ММ.ГГГГ, ответа на запрос ПАО Вымпелком исх без номера на № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 23:25 к банковской карте №, оформленной на имя ФИО28 в банкомате № подключена услуга «Мобильный банк» с привязкой к абонентскому номеру 

<

***> оператора мобильной связи МТС; ДД.ММ.ГГГГ в период с 23 часов 08 минут до 23 часов 28 минут посредством услуги «Мобильный банк» со счета банковской карты № на имя ФИО57, перечислены денежные средства в сумме 2 300 рублей на счет банковской карты № на имя ФИО28, комиссия за осуществление перевода составила 23 рубля; денежные средства в сумме 1 030 рублей переведены на счет банковской карты № на имя ФИО58, комиссия за осуществление перевода составила 10 рублей 30 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 45 минут со счета банковской карты № на имя ФИО28 выданы денежных средств в сумме 2 300 рублей посредством банкомата ПАО Сбербанк № (по информации, размещенной в свободном доступе на официальном сайте ПАО Сбербанк, банкомат № расположен по адресу: г. 

<

адрес>, 

<

адрес>) /т. 11 л.д. 182-213/.

- ответом на запрос ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ № -02Н-03-15/349609, которым среди прочего предоставлена информация о движении денежных средств по банковской карте №, оформленной на имя ФИО28, за период с момента открытия счета до ДД.ММ.ГГГГ в виде расширенных выписок, сведения о подключении услуги «Мобильный банк». Согласно данной информации расчетный счет №, открытый в Алтайском филиале ПАО Сбербанк № на имя ФИО28, обслуживался при помощи банковской карты №. Согласно сведениям о подключении услуги «Мобильный банк», ДД.ММ.ГГГГ в 19:25 (МСК) к банковской карте №, оформленной на имя ФИО28, подключена услуга «Мобильный банк» с привязкой к абонентскому номеру 

<

***> /т. 8 л.д. 116-127/; 

- ответом на запрос ПАО МТС № 139969-2017 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому абонентский № с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ оформлен на имя ФИО9 /т. 10 л.д. 136-140/.

Согласно заключению судебно-психиатрического эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 каких-либо психических расстройств, в том числе и временных, во время преступления не обнаруживала. Следовательно, ФИО4 во время преступления могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время ФИО4 также не обнаруживает какого-либо психического расстройства, она может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания. К индивидуально-психологическим особенностям ФИО4 относятся активная позиция, общительность, непосредственность поведения, максимализм в эмоциональных проявлениях, амбициозность, стремление к лидированию, высокая самооценка, склонность к риску, чувство соперничества, предприимчивость, демонстративность, эгоцентричность, решительность, доминирующий стиль межличностного поведения, целеустремленность, организованность, устойчивость мотивации достижения. Каких-либо индивидуально-психологических особенностей у ФИО4, которые могли бы оказать существенное влияние на ее поведение во время совершения инкриминируемого преступления, то есть снизить ее способность осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не выявлено. Признаков внушаемости, подчиняемости в структуре личности ФИО4 не обнаружено. ФИО4 обнаруживает явно выраженные задатки лидера и стремление к лидерству /т. 12 л.д. 61-63/.

Согласно заключению судебно-психиатрического эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 каких-либо психических расстройств, в том числе и временных, во время преступления не обнаруживал. Следовательно, ФИО3 во время преступления мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время ФИО3 также не обнаруживает какого-либо психического расстройства, он может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, может принимать участие в следственно-судебных действиях, может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания. К индивидуально-психологическим особенностям ФИО3 относится потребность в активной деятельности, в общении, в эмоциональной вовлеченности, спонтанность в принятии решений, стремление к лидированию, черты демонстративности, высокий, но неустойчивый уровень самооценки, требующий подтверждения со стороны, изменчивость мотивационной направленности в зависимости от ситуации, эмоциональная лабильность (быстрая смена одних эмоций другими, высокая чувствительность к факторам внешнего влияния). Вместе с тем, обнаруживает ригидность внутренних установок, амбициозность, потребность в самоуважении и уважении окружающих, устойчивость привязанностей и интересов, склонность к повышению тревожности, мнительность, конформность в межличностном взаимодействии, регистрируется аффилиативная потребность (потребность в понимании, сочувствии и глубокой привязанности). На фоне повышенной эмотивности, экзальтированности отмечается тенденция к протестным, негативистичным реакциям. Каких-либо индивидуально-психологических особенностей у ФИО3, которые могли бы оказать существенное влияние на его поведение во время совершения инкриминируемого преступления, то есть снизить его способность осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не выявлено. Признаков внушаемости, подчиняемости в структуре личности ФИО3 не обнаружено. Явно выраженными задатками лидера ФИО3 не обладает, однако в зависимости от складывающихся обстоятельств он способен проявлять лидерские тенденции /т. 12 л.д. 29-31/. 

Согласно заключению судебно-психиатрического эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ФИО2 каких-либо психических расстройств, в том числе и временных, во время преступления не обнаруживал. Следовательно, ФИО2 во время преступления мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время ФИО2 также не обнаруживает какого-либо психического расстройства, он может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Индивидуально-психологические особенности ФИО2 характеризуются циклотимическим типом реагирования, сменой гипертимических и дистимных фаз поведения, чередованием периодов повышенного настроения, оптимистичности, коммуникабельности с периодами подавленности, пессимистичности, необщительности. Регистрируются черты демонстративности, эгоцентричность, экзальтированность, эмотивность, высокий, но неустойчивый уровень самооценки, на которую оказывает влияние мнение окружающих, отсюда повышенная потребность в признании, чувствительность к внешней оценке своей личности, к критике в свой адрес. Обнаруживает неустойчивость мотивационной направленности, гибкий стиль межличностного взаимодействия, при котором стремление к доминированию, лидированию чередуется с проявлениями конформности в контактах, сопричастности к групповым интересам. Каких-либо индивидуально-психологических особенностей у ФИО2, которые могли бы оказать существенное влияние на его поведение во время совершения инкриминируемого преступления, то есть снизить его способность осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не выявлено. Признаков внушаемости, подчиняемости в структуре личности ФИО2 не обнаружено. Явно выраженными задатками лидера ФИО2 не обладает, однако в зависимости от складывающихся обстоятельств он способен проявлять лидерские тенденции /т. 12 л.д. 158-160/. 

С учетом указанных заключений судебно-психиатрической экспертизы, имеющихся в материалах уголовного дела сведений о том, что на учете в психоневрологическом диспансере подсудимые не состоят, а также поведения ФИО4, ФИО3, ФИО2 в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства, поскольку психическое состояние подсудимых в момент совершения ими преступлений не вызывает сомнений, суд признает их вменяемыми.

Анализируя собранные доказательства, суд находит их допустимыми, достоверными, взаимно дополняющими друг друга и достаточными для признания подсудимых виновными в совершении преступлений.

В судебном заседании установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, ФИО3 и ФИО2, действуя в составе организованной группы с неустановленным следствием лицом, в разных составах на территории г. Н. совершили кражи, то есть тайные хищения денежных средств со счетов банковских карт клиентов ПАО Сбербанк, в результате чего был причинен материальный ущерб на общую сумму 401 595 рублей 30 копеек. 

Так, ДД.ММ.ГГГГ организатор и руководитель организованной группы ФИО4 и участник организованной группы – неустановленное лицо, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, тайно похитили денежные средства, принадлежащие ФИО30, на сумму 5 000 рублей, причинив последнему, с учетом комиссии за осуществление перевода, значительный ущерб на общую сумму 5 050 рублей (эпизод № 1).

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организатор и руководитель организованной группы ФИО4 и участники организованной группы – ФИО3 и неустановленное лицо, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, тайно похитили денежные средства, принадлежавшие ФИО32, на сумму 16000 рублей, причинив последней, с учетом комиссии за осуществление перевода, значительный ущерб на общую сумму 16160 рублей (эпизод № 2). 

ДД.ММ.ГГГГ организатор и руководитель организованной группы ФИО4 и участники организованной группы – ФИО3 и неустановленное лицо, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, тайно похитили денежные средства, принадлежавшие ФИО33, на сумму 7 525 рублей, причинив последней значительный ущерб (эпизод № 3). 

ДД.ММ.ГГГГ организатор и руководитель организованной группы ФИО4 и участники организованной группы – ФИО3 и неустановленное лицо, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, тайно похитили денежные средства, принадлежавшие ФИО37, на сумму 8 000 рублей, причинив последнему, с учетом комиссии за осуществление перевода, значительный ущерб на общую сумму 8 080 рублей (эпизод № 4). 

ДД.ММ.ГГГГ организатор и руководитель организованной группы ФИО4 и участник организованной группы – неустановленное лицо, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, тайно похитили денежные средства, принадлежавшие ФИО38, на сумму 9 478 рублей, причинив последнему, с учетом комиссии за осуществление перевода, ущерб на общую сумму 9 558 рублей (эпизод № 5).

ДД.ММ.ГГГГ организатор и руководитель организованной группы ФИО4 и участник организованной группы – неустановленное лицо, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, тайно похитили денежные средства, принадлежавшие ФИО39, на сумму 9 480 рублей, причинив последнему, с учетом комиссии за осуществление перевода, значительный ущерб на общую сумму 9 560 рублей (эпизод № 6).

ДД.ММ.ГГГГ организатор и руководитель организованной группы ФИО4 и участник организованной группы – неустановленное лицо, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, тайно похитили денежные средства, принадлежавшие ФИО40, на сумму 8 000 рублей, причинив последнему, с учетом комиссии за осуществление перевода, ущерб на общую сумму 8 080 рублей (эпизод № 7).

ДД.ММ.ГГГГ организатор и руководитель организованной группы ФИО4 и участники организованной группы – ФИО2 и неустановленное лицо, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, тайно похитили денежные средства, принадлежавшие ФИО42, на сумму 70 000 рублей, причинив последней, с учетом комиссии за осуществление перевода, значительный ущерб на общую сумму 70 700 рублей (эпизод № 8).

ДД.ММ.ГГГГ организатор и руководитель организованной группы ФИО4 и участники организованной группы – ФИО2 и неустановленное лицо, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, тайно похитили денежные средства, принадлежавшие ФИО44, на сумму 39 000 рублей, причинив последней значительный ущерб (эпизод № 9).

ДД.ММ.ГГГГ организатор и руководитель организованной группы ФИО4 и участники организованной группы – ФИО2 и неустановленное лицо, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, тайно похитили денежные средства, принадлежавшие ФИО45, на сумму 7 600 рублей, причинив последней, с учетом комиссии за осуществление перевода, значительный ущерб на общую сумму 7 676 рублей (эпизод № 10).

ДД.ММ.ГГГГ организатор и руководитель организованной группы ФИО4 и участники организованной группы – ФИО2 и неустановленное лицо, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, тайно похитили денежные средства, принадлежавшие ФИО46, на сумму 80 000 рублей, причинив последней, с учетом комиссии за осуществление перевода, значительный ущерб на общую сумму 80 800 рублей (эпизод № 11).

ДД.ММ.ГГГГ организатор и руководитель организованной группы ФИО4 и участник организованной группы – неустановленное лицо, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, тайно похитили денежные средства, принадлежавшие ФИО47, на сумму 2 500 рублей, причинив последней ущерб на указанную сумму (эпизод № 12).

ДД.ММ.ГГГГ организатор и руководитель организованной группы ФИО4 и участники организованной группы – ФИО2 и неустановленное лицо, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, тайно похитили денежные средства, принадлежавшие ФИО48, на сумму 5 000 рублей, причинив последнему, с учетом комиссии за осуществление перевода, значительный ущерб на общую сумму 5 050 рублей (эпизод № 13).

ДД.ММ.ГГГГ организатор и руководитель организованной группы ФИО4 и участники организованной группы – ФИО2 и неустановленное лицо, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, тайно похитили денежные средства, принадлежавшие ФИО49, на сумму 8 000 рублей, причинив последней значительный ущерб (эпизод № 14).

ДД.ММ.ГГГГ организатор и руководитель организованной группы ФИО4 и участники организованной группы – ФИО2 и неустановленное лицо, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, тайно похитили денежные средства, принадлежавшие ФИО50, на сумму 5 000 рублей, причинив последнему, с учетом комиссии за осуществление перевода, ущерб на общую сумму 5 050 рублей (эпизод № 15).

ДД.ММ.ГГГГ организатор и руководитель организованной группы ФИО4 и участники организованной группы – ФИО2 и неустановленное лицо, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, тайно похитили денежные средства, принадлежавшие ФИО51, на сумму 90 000 рублей, причинив последнему, с учетом комиссии за осуществление перевода, значительный ущерб на общую сумму 90 900 рублей (эпизод № 16).

ДД.ММ.ГГГГ организатор и руководитель организованной группы ФИО4 и участник организованной группы – неустановленное лицо, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, тайно похитили денежные средства, принадлежавшие ФИО52, на сумму 2 500 рублей, причинив последней, с учетом комиссии за осуществление перевода, ущерб на общую сумму 2 525 рублей (эпизод № 17).

ДД.ММ.ГГГГ организатор и руководитель организованной группы ФИО4 и участники организованной группы – ФИО3 и неустановленное лицо, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, тайно похитили денежные средства, принадлежавшие ФИО53, на сумму 2 000 рублей, причинив последней ущерб на указанную сумму (эпизод № 18).

ДД.ММ.ГГГГ организатор и руководитель организованной группы ФИО4 и участники организованной группы – ФИО3 и неустановленное лицо, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, тайно похитили денежные средства, принадлежавшие ФИО54, на сумму 3 964 рублей, причинив последней ущерб на указанную сумму (эпизод № 19). 

ДД.ММ.ГГГГ организатор и руководитель организованной группы ФИО4 и участники организованной группы – ФИО3 и неустановленное лицо, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, тайно похитили денежные средства, принадлежавшие ФИО55, на сумму 7 974 рублей, причинив последнему значительный ущерб (эпизод № 20).

ДД.ММ.ГГГГ организатор и руководитель организованной группы ФИО4 и неустановленные участники организованной группы, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, тайно похитили денежные средства, принадлежавшие ФИО56, на сумму 8000 рублей, причинив последней, с учетом комиссии за осуществление перевода, значительный ущерб на общую сумму 8080 рублей (эпизод № 21).

ДД.ММ.ГГГГ организатор и руководитель организованной группы ФИО4 и неустановленные участники организованной группы, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, тайно похитили денежные средства, принадлежавшие ФИО57, на сумму 3 330 рублей, причинив последней, с учетом комиссии за осуществление перевода, ущерб на общую сумму 3 363 рублей 30 копеек (эпизод № 22).

Подсудимые ФИО4, ФИО3, ФИО2 свою вину в совершении преступлений не признали.

Подсудимая ФИО4 утверждала, что занималась только обналичиванием денежных средств, перечисляемых неустановленными лицами на предоставленные ею банковские карты по эпизодам №№ 1-4, 8, 9, 12-16, 18-22 обвинительного заключения, при этом, по эпизодам №№ №№ 1-4, 8, 9, 12, 15, 18, 19, 22 обвинительного заключения она знала, что денежные средства были похищены неустановленными лицами. ФИО3 и ФИО2 иногда по ее просьбе помогали ей снимать деньги с банковских карт в банкоматах, но в отличие от ФИО3, который был осведомлен о способах ее заработка и о том, что денежные средства по ряду эпизодов были похищены, ФИО2 не знал об источнике происхождения данных денежных средств. По эпизодам №№ 5, 6, 7, 10, 11, 17, 23-27 обвинительного заключения ФИО4 полностью отрицала свою причастность к данным преступлениям. 

Подсудимый ФИО2 также утверждал, что не знал об источнике происхождения денежных средств на банковских картах, которые ему передавала ФИО4, и снимал их в банкоматах только по просьбе последней. 

Подсудимый ФИО3 от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ.

Вместе с тем, по результатам судебного следствия суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимых в совершении хищений денежных средств потерпевших.

Так, из показаний потерпевших ФИО30 ФИО32 Салкиной Л.В. ФИО37 ФИО39 ФИО42 Слякае... следует, что у них в пользовании находились банковские карты ПАО Сбербанк, к которым были подключена услуга «Мобильный банк», привязанная к сим-картам, установленным в мобильных телефонах с операционной системой «Андроид». С банковских карт потерпевших посредством вышеуказанной услуги были похищены денежные средства. Также потерпевшие показывали, что в период несанкционированного списания денежных средств с их банковских карт, их мобильные устройства были неисправны.

О способах хищений также показал представитель потерпевшего ФИО64, являющийся ведущим специалистом по управлению безопасностью ПАО Сбербанк. Из его показаний следует, что хищение денежных средств происходило следующим образом: на мобильное устройство с операционной системой «Андроид» путем спам-рассылки поступало смс-сообщение, содержащее ссылку на сайт с вирусной программой, созданной для целей получения доступа к сервису «Мобильный банк». Вирусная программа на мобильных устройствах системы «Андроид» позволяет посредством команд системе «Мобильный банк», то есть посредством направления смс-сообщений на номер «900», узнавать баланс карты, а также переводить денежные средства на счета других банковских карт ПАО Сбербанк и на счета абонентских номеров в рамках установленных лимитов. Система «Мобильный банк» воспринимает данные смс-сообщения, как поступившие от реального владельца банковской карты, и денежные средства перечисляются на те счета, которые указываются в сообщениях. При этом, вирусная программа блокирует смс-сообщения от номера «900» на номер владельца банковской карты, таким образом, держатель карты в режиме реального времени не получает смс-оповещения о списании с его счета денежных средств и не знает о том, что с его счета списываются денежные средства. Также денежные средства со счетов банковских карт ПАО Сбербанк похищаются с использованием сайта-дублера (фишингового сайта) ПАО Сбербанк. То есть кто-то создает сайт, схожий по имени и содержанию с сайтом ПАО Сбербанк, куда пользователи сервиса «Сбербанк Онлайн» заходят, воспринимая его, как официальный сайт банка, при этом они вводят логины, пароли и данные своих банковских карт, которые копируются и используются преступниками для получения доступа к личным кабинетам пользователей уже на официальном сайте ПАО Сбербанк. Имея эти сведения, преступники входят в личный кабинет пользователя сервиса «Сбербанк Онлайн», где видят сумму денежных средств, имеющихся на счетах их карт, также могут дать команды о списании денежных средств на счета банковских карт, имеющихся у них. В этом случае преступники также блокируют смс-оповещения о совершенных операциях с номера «900» на номер владельца банковской карты, таким образом, держатель карты в режиме реального времени не получает смс-оповещения о списании с его счета денежных средств и не знает о том, что с его счета списываются денежные средства. 

Таким образом, учитывая установленный в ходе судебного разбирательства способ хищения денежных средств с банковских карт потерпевших, совершенные подсудимыми хищения являются тайными.

При этом все совершенные подсудимыми хищения являются оконченными, так как денежные средства с банковских карт потерпевших были перечислены на банковские карты, оформленные на третьих лиц, используемые подсудимыми для совершения преступлений, после чего подсудимые получили возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

Способ совершения преступлений, а также совершение хищений именно подсудимыми также подтверждается показаниями свидетеля С. А.В., согласно которым в 2017 г. сотрудниками отдела «К» БСТМ ГУ МВД России по 

<

адрес> была задокументирована деятельность преступной группы, которая совершала хищения со счетов банковских карт граждан – клиентов ПАО Сбербанк, проживающих на территории различных регионов РФ. В состав данной преступной группы входили ФИО62, ФИО2, Л-ных и неустановленные лица, действующие под никами «Г.», «Гренадер», «Л.» и другие, роль которых заключалась в массовой рассылке спам-сообщений на мобильные устройства неопределенного круга лиц. После получения указанных сообщений и переходе по интернет-ссылке из сообщения мобильные устройства операционной системы «Андроид» заражались вирусной программой, которая, в случае если на устройстве было установлено приложение «Сбербанк Онлайн» и телефон был подключен к услуге «Мобильный Банк» ПАО Сбербанк, блокировала доступ владельца к данным приложениям и позволяла с абонентского номера клиента отправлять смс-распоряжения о переводе денежных средств на счета банковских карт, находящихся у ФИО4, ФИО2 и ФИО3 При этом, на мобильный телефон клиента ПАО Сбербанк не поступали смс-уведомления о переводах, так как смс-сообщения от системного абонентского номера «900» ПАО Сбербанк блокировались той же вирусной программой. Денежные средства со счетов банковских карт ПАО Сбербанк сверх лимита, установленного услугой «Мобильный банк» (более 8000 рублей), похищались указанной группой с использованием сайта-дублера (фишингового сайта) ПАО Сбербанк, созданного специально для этих целей, схожего по имени и содержанию с сайтом ПАО Сбербанк, куда пользователи сервиса «Сбербанк Онлайн» заходят, воспринимая его как официальный сайт банка, вводя логины, пароли и данные своих банковских карт, которые копировались и использовались участниками группы для получения доступа к личным кабинетам пользователей уже на официальном сайте ПАО Сбербанк. 

Далее, согласно показаниям свидетеля ФИО65-о. он за вознаграждение сначала через посредников, а затем непосредственно передавал ФИО4 банковские карты, оформленные на третьих лиц, среди которых были ФИО24, ФИО18, ФИО26, ФИО97.

Свидетели ФИО68 и ФИО69 также предоставляли ФИО4 за вознаграждение банковские карты, оформленные на третьих лиц. Кроме того, ФИО68 показывал, что иногда ему звонили владельцы карт и говорили, что им приходят смс-сообщения о поступлении денежных средств на карты. Также он помнит, что несколько раз от ФИО4 за картами приезжал ФИО3

Показания свидетелей ФИО65-о., ФИО68 и ФИО69 полностью согласуются с показаниями свидетелей ФИО18, ФИО20, ФИО21, ФИО24, ФИО27, которые по просьбе своих знакомых либо малознакомых им лиц оформляли на себя банковские карты, впоследствии использованные подсудимыми для совершения хищений. Из показаний свидетелей ФИО34 и ФИО23 следует, что свои банковские карты они в ноябре 2016 г. и в январе 2017 г., соответственно, потеряли, при этом, свидетель ФИО34 показывал, что после потери карты ему на сотовый телефон несколько раз приходили смс-сообщения о том, что с этой карты происходит снятие денежных средств, каждый раз в сумме 8 000 рублей.

Факты изъятия денежных средств со счетов потерпевших, помимо показаний последних, а также показаний представителя потерпевшего ФИО64, объективно подтверждаются осмотренными в установленном порядке данными операторов сотовой связи об отправке смс-оповещений о произведенных операциях по счетам потерпевших, предоставленными банком данными о движении денежных средств по счетам банковских карт потерпевших, а также по счетам банковских карт, использованных подсудимыми при совершении хищений (протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ).

Позиция стороны защиты относительно того, что ФИО4 занималась только обналичиванием денежных средств и в хищениях подсудимые участия не принимали, полностью опровергается всей совокупностью собранных в ходе предварительного следствия и представленных суду доказательств.

Как установлено в ходе судебного следствия, все преступления совершались в несколько этапов: 

- получение доступа к банковским счетам потерпевших путем заражения мобильных устройств потерпевших вирусной программой либо через фишинговый сайт; 

- несанкционированное перечисление денежных средств со счетов банковских карт потерпевших на счета банковских карт, используемых участниками преступлений, либо на счета абонентских номеров, либо электронных кошельков;

- обналичивание денежных средств с используемых участниками преступлений банковских карт в банкоматах либо их дальнейшее перечисление на подконтрольные участникам преступлений счета.

При этом, все преступления совершались организованной группой, с четким распределением ролей по каждому из этапов совершения преступлений. 

Таким образом, доводы ФИО4 о том, что она не участвовала непосредственно в перечислении денежных средств со счетов банковских карт потерпевших, не свидетельствуют об отсутствии у нее умысла на хищение, поскольку такое перечисление являлось лишь одним их этапов совершения преступлений, который согласно отведенной ему роли в организованной группе выполняло неустановленное лицо, при этом умысел всей организованной группы был направлен именно на совершение хищений денежных средств потерпевших.

Данный вывод суда подтверждается и результатами оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров», проведенных и предоставленных в орган следствия в установленном законе порядке и впоследствии осмотренных следователем в соответствии с требованиями УПК РФ (протоколы осмотра и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ). 

Так, в ходе телефонных переговоров ФИО4 с другими подсудимыми и с иными лицами ФИО4 употребляет такие выражения как «мы заливаем карты», при этом в судебном заседании она поясняла, что «заливщик» – это человек, который похищает денежные средства.

Более того, в телефонном разговоре ДД.ММ.ГГГГ с неустановленным лицом по имени «Дмитрий» ФИО4 объясняет последнему механизм хищения денежных средств со счетов банковских карт граждан: «трафер размещает спам-рассылку, рекламу, рекламу делает дизайнер, дизайнер у нас получает отдельные деньги, делает подставные сайты, все, дальше со спам-рассылки все кто тыкают на эти рекламы получают на андроид вирус, с этого вируса тут же вся информация отправляется в бот, с бота сливает кардер, с кардера уходят деньги мне, на ваши карты, с этих денег снимает Е., выплату из них получаете вы и я».

В телефонном разговоре от ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 и ФИО3 обсуждают, что по Сбербанку «по 8 заливов не будет, так как они поставили защиту».

Также из телефонных переговоров ФИО4 с подсудимыми ФИО3 и ФИО2 и с иными лицами следует, что ФИО4 сама искала банковские карты для так называемых «заливов», то есть для перечисления на них похищенных денежных средств, в том числе, размещала объявления в сети «Интернет»; приобретала сим-карты для их подключения к этим банковским картам; организовывала получение банковских карт и сим-карт ФИО2 и ФИО3, проверку последними банковских карт «на работоспособность», а также непосредственное обналичивание денежных средств с указанных карт в банкоматах. 

Подсудимый ФИО3 в ходе предварительного следствия показывал, что ФИО4 платила ему денежные средства за выполняемые им функции.

Позиция подсудимого ФИО2 о том, что он по просьбе ФИО4 иногда обналичивал в банкоматах денежные средства с банковских карт, не зная об источнике происхождения данных денежных средств, по мнению суда, является способом защиты от предъявленного обвинения в совершении тяжких преступлений, она опровергается всей совокупностью исследованных в ходе судебного следствия доказательств.

Так, из показаний ФИО2 в ходе предварительного следствия следует, что он владеет терминологией, которая использовалась организованной группой в общении между собой и с иными лицами, в частности, при прослушивании в ходе его допроса фонограмм телефонных переговоров пояснял, кто такие «заливщики».

Исходя из сообщений, обнаруженных в мобильном телефоне ФИО2, он получал указания от ФИО4 не только о снятии денежных средств с банковских карт в банкоматах, но и о перечислении поступивших на счета банковских карт денежных средств на другие банковские карты или «киви-кошельки»; забирал у поставщиков банковские карты и сим-карты, используемые при совершении преступлений; подключал сим-карты к банковским картам; проверял эти банковские карты на «работоспособность».

При этом, согласно показаниям ФИО4 в ходе предварительного следствия при допросе в качестве подозреваемой ДД.ММ.ГГГГ в результате обналичивания денежных средств, похищенных у ФИО44, она и ФИО2 получили часть от этой суммы, что опровергает позицию стороны защиты о том, что ФИО2 не получал никакого вознаграждения за то, что помогал ФИО4 снимать денежные средства с банковских карт в банкоматах.

Более того, как видно из содержания телефонного разговора от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО4 и ФИО3, имел место факт, когда ФИО2 самостоятельно, не согласовывая это с ФИО4, отдал «карты Косте».

Также, в телефонном разговоре со своей матерью ФИО79 ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 сообщила ей, что «оставляет всю работу» на ФИО2

Кроме того, согласно показаниям ФИО3 в ходе предварительного следствия ФИО2 тоже участвовал в преступлениях и так же, как и он (Л-ных), снимал со счетов банковских карт, которые давала ФИО4, денежные средства.

Доводы стороны защиты о том, что ФИО2 по просьбе ФИО4 обналичивал денежные средства в банкоматах, поскольку та сама не могла это сделать по причине болезни, полностью опровергнута в ходе судебного следствия результатами прослушивания телефонных переговоров подсудимой ФИО4 и результатами осмотра мобильных телефонов последней и ФИО2, которые однозначно свидетельствует об участии ФИО2 в преступной деятельности организованной группы, возглавляемой ФИО4, продолжительный период времени.

Подсудимый ФИО3 в ходе предварительного следствия показывал, что по предложению ФИО4 на протяжении всего 2016 г., а также в начале 2017 г. он за вознаграждение выполнял следующую работу: забирал у курьеров сим-карты и банковские карты, оформленные на ранее ему незнакомых людей; переписывал номера карт и отправлял эти данные ФИО4; иногда он «привязывал» к банковским картам номера абонентских телефонов для подключения услуги «Мобильный банк», затем ФИО4 сообщала ему, когда на счет этих банковских карт приходили денежные средства, и он шел к какому-либо банкомату ПАО Сбербанк и снимал со счетов данных банковских карт денежные средства, при этом 70% полученных денежных средств он отправлял на номер «киви-кошелька», который ему сообщала ФИО4 За это он получал 2 000-3 000 рублей в день, независимо от того, сколько карт он обналичивал. 

Содержание телефонных переговоров между ФИО4 и ФИО3, в том числе, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, а также между ФИО4 и иными лицами, в том числе, с «Дмитрием» от ДД.ММ.ГГГГ, с «Константином» от ДД.ММ.ГГГГ, с ФИО65 от ДД.ММ.ГГГГ, с ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, тоже свидетельствует о его участии в деятельности организованной группы и в совершении хищений денежных средств со счетов банковских карт граждан.

Кроме того, в ходе судебного следствия были установлен факт перечисления ФИО3 похищенных денежных средств на свою личную банковскую карту (эпизод № 3). 

При указанных обстоятельствах, суд приходит к однозначному выводу о том, что подсудимыми ФИО4, ФИО2 и ФИО3 совместно и организованно совершались именно хищения денежных средств потерпевших, а не просто обналичивание денежных средств, перечисленных на используемые ими банковские карты.

В ходе судебного следствия нашел свое подтверждение квалифицирующий признак – совершение преступлений организованной группой.

Подсудимые не признают наличие данного квалифицирующего признака в их действиях, однако, собранные по делу доказательства не оставляют у суда сомнений в том, что действия подсудимых были организованными.

Приходя к такому выводу, суд исходит из следующего.

По смыслу закона организованная группа характеризуется обязательными признаками, к которым следует отнести предварительный сговор и устойчивость.

Как установлено в ходе судебного следствия, созданной ФИО4 организованной группе характерна единая общая цель – совершение хищений денежных средств со счетов банковских карт граждан. При этом, судом достоверно установлено, что всеми участниками организованной группы осознавалась общность преступной цели.

Между участниками данной преступной группы существовали устойчивые связи. Так, судом установлено, что ФИО4, которой была создана организованная группа, ФИО2 и ФИО3 были длительное время знакомы друг с другом, поддерживали близкие отношения, определенный период времени они вместе проживали в одной квартире, то есть постоянно общались друг с другом. С неустановленным участником организованной группы, который, получая доступ к банковским счетам граждан, производил с них перечисление денежных средств на банковские карты, приготовленные участниками группы для совершения преступлений, общалась ФИО4, но ФИО2 и ФИО3 знали о данном участнике организованной группы и выполняемой им роли.

Нашло свое подтверждение в судебном заседании наличие предварительного сговора с четким распределением ролей между участниками организованной группы, ее сплоченность.

Судом установлено, что участники организованной группы выполняли следующие роли: ФИО4 осуществляла руководство организованной группой; планировала преступную деятельность организованной группы и конкретных преступлений; приобретала средства совершения преступлений, а именно сим-карты различных операторов мобильной связи и банковские карты, эмитированные ПАО Сбербанк, оформленные на третьих лиц; сообщала неустановленному в ходе предварительного следствия лицу номера банковских карт, эмитированных ПАО Сбербанк, оформленных на третьих лиц, на счета которых ему необходимо переводить денежные средства со счетов банковских карт, по которым им получен доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк. Кроме того, ФИО4 передавала участникам организованной группы ФИО3 и ФИО2 сим-карты и банковские карты, оформленные на третьих лиц, и давала им указания о подключении к ним SMS (смс)-сервиса «Мобильный банк», а также при поступлении информации о зачислении на приобретенные ею банковские карты, эмитированные ПАО Сбербанк, оформленные на третьих лиц, денежных средств давала участникам организованной группы ФИО3 и ФИО2 указания об их обналичивании в банкоматах ПАО Сбербанк в кратчайшее время, во избежание блокировки карт; а также сама лично выполняла указанные действия, и в дальнейшем распределяла похищенные денежные средства между участниками организованной группы. Неустановленное в ходе предварительного следствия лицо производило неопределенному кругу лиц спам-рассылку смс-сообщений, содержащих ссылки на Интернет-сайты, на которых размещены вредоносные компьютерные программы, при переходе лиц по которым со смартфонов операционной системы «Android» («Андроид») получало данные об установленном на каждом конкретном устройстве приложении «Сбербанк Онлайн», а также доступ к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк», позволяющему совершать переводы денежных средств на счета банковских карт ПАО Сбербанк, после чего осуществляло переводы денежных средств со счетов банковских карт неопределенного круга лиц на счета банковских карт, оформленных на третьих лиц, сообщенных ему ФИО4 и находящихся у ФИО4 и других участников организованной группы.

ФИО3 и ФИО2 получали от ФИО4 сим-карты различных операторов мобильной связи и банковские карты, эмитированные ПАО Сбербанк, оформленные на третьих лиц, подключали в банкоматах ПАО Сбербанк указанные сим-карты и банковские карты к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк»; а также по указанию ФИО4 обналичивали в банкоматах ПАО Сбербанк похищаемые со счетов граждан денежные средства и передавали их ФИО4

При этом, каждый из участников преступной группы строго следовал отведенной ему роли, используя правила конспирации, среди которых: постоянная смена используемых при совершении преступлений банковских карт и сим-карт, необходимых для хищения денежных средств, приобретением таких сим-карт и банковских карт, оформленных на имя третьих лиц, проживающих в различных регионах РФ, и как правило через посредников; использованием для общения между участниками организованной группы специальных слов и терминов. 

Деятельность организованной группы тщательно планировалась. Тем более, что, учитывая характер совершенных организованной группой преступлений, очевидно, что их совершение было возможно только при тщательной подготовке и при организованных, согласованных действиях. 

Судом установлено, что ФИО4 являлась явно выраженным руководителем, которой подчинялись все члены организованной группы.

Данный вывод суда, в том числе, полностью согласуется с установленными заключением судебно-психиатрического эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ индивидуально-психологическими особенностями ФИО4, такими как, активная позиция, общительность, непосредственность поведения, максимализм в эмоциональных проявлениях, амбициозность, стремление к лидированию, высокая самооценка, склонность к риску, чувство соперничества, предприимчивость, демонстративность, эгоцентричность, решительность, доминирующий стиль межличностного поведения, целеустремленность, организованность, устойчивость мотивации достижения. Согласно данному заключению эксперта ФИО4 обнаруживает явно выраженные задатки лидера и стремление к лидерству.

Таким образом, суд считает доказанным совершение тяжких преступлений подсудимыми в составе организованной группы.

Квалифицирующий признак кражи «с причинением значительного ущерба гражданину» по эпизодам №№ 1-4, 6, 8-11, 13, 14, 16, 20, 21 нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, при этом суд исходит из показаний потерпевших ФИО30, ФИО32, ФИО33, ФИО37, ФИО39, ФИО42, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО48, ФИО49, ФИО51, ФИО55, ФИО56, которым суд доверяет, о том, что причиненный им в результате хищений денежных средств материальный ущерб с учетом имущественного положения их и их семей является для них значительным. Помимо этого, сумма похищенных по данным эпизодам денежных средств превышает установленные законом 5 000 рублей. 

Суд не находит оснований для признания действий подсудимых единым продолжаемым преступлением, на что указывала сторона защиты, поскольку. как установлено судом, денежные средства похищались у разных потерпевших, разным составом участников организованной группы, и для совершения каждого конкретного преступления подсудимыми использовались различные банковские карты и сим-карты. То обстоятельство, что все хищения были совершены одним и тем же способом, не влияет на данные выводы суда, поскольку в ходе судебного следствия было установлено, что организованная группа создавалась именно для совершения хищений таким способом.

Далее, оценивая доказательства по каждому эпизоду инкриминируемых организованной группе преступлений, суд приходит к следующему.

По эпизоду с хищением денежных средств ФИО30 ФИО4 признала, что занималась обналичиванием денежных средств, перечисленных неустановленным лицом на находящуюся у нее банковскую карту, в частности, сама снимала денежные средства в банкомате.

Помимо признания данного обстоятельства самой ФИО4, факт совершения данного преступления организованной группой в составе ФИО4 и неустановленного лица также подтверждается показаниям свидетеля ФИО65 о том, что банковскую карту, оформленную на имя ФИО18, он передавал ФИО4, и именно эта карта была использована для хищения денежных средств потерпевшего ФИО30 Кроме того, в мобильном телефоне ФИО4 в папке «Заметки» обнаружена запись, созданная ДД.ММ.ГГГГ, с указанием абонентского номера 

<

***> и номера банковской карты оформленной на имя ФИО18 Факт снятия в банкомате денежных средств с банковской карты ФИО18 ФИО4 подтверждается видеозаписью с камеры, установленной в банкомате №, на которой зафиксирована ФИО4, что подтверждено заключением портретной экспертизы, а также детализацией абонентского номера ФИО4, согласно которой установлено наличие соединений в радиусе действия базовой станции, расположенной по тому же адресу, что и банкомат №.

По эпизоду с хищением денежных средств ФИО32 ФИО4 признала, что занималась обналичиванием денежных средств, перечисленных неустановленным лицом на находящиеся у нее банковские карты, непосредственно в банкомате денежные средства снимал ФИО3 ФИО3 свою вину в совершении преступления не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ.

Совершение данного преступления организованной группой в составе ФИО4, неустановленного лица и ФИО3 также подтверждается показаниям свидетеля ФИО65 о том, что банковскую карту, оформленную на имя ФИО18, он передавал ФИО4, и именно эта карта, в том числе, была использована для хищения денежных средств потерпевшей ФИО32 Кроме того, в мобильном телефоне ФИО4 в папке «Заметки» обнаружена запись, созданная ДД.ММ.ГГГГ, с указанием абонентского номера сим-карты 

<

***> и номерами банковских карт 4817 7600 7610 9143 на имя ФИО18, 4276 8800 8955 5753 на имя ФИО19, 4817 7600 7734 8062 на имя ФИО20, подключенных к услуге «Мобильный банк» и использованных при хищении денежных средств со счета банковской карты ФИО32 

Факт снятия в банкомате № денежных средств с банковских карт на имя ФИО19 и ФИО18 ФИО4 подтверждается видеозаписью с камеры, установленной в банкомате №, на которой зафиксирована ФИО4, что подтверждено заключением портретной экспертизы, а также детализацией абонентского номера ФИО4, согласно которой установлено наличие соединений в радиусе действия базовой станции, расположенной по тому же адресу, что и банкомат №.

Участие в данном преступлении ФИО3, помимо показаний ФИО4 о том, что он совершал действия по обналичиванию денежных средств, перечисленных на используемую ими банковскую карту, также подтверждается информацией банка о том, что ДД.ММ.ГГГГ часть похищенных денежных средств с банковской карты на имя ФИО18 была переведена на счет личной банковской карты ФИО3, после чего снята в банкомате №. 

По эпизоду с хищением денежных средств ФИО33 ФИО4 признала, что занималась обналичиванием денежных средств, перечисленных неустановленным лицом на находящуюся у нее банковскую карту, непосредственно в банкомате денежные средства снимал ФИО3 ФИО3 свою вину в совершении преступления не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ.

Факт совершения данного преступления организованной группой в составе ФИО4, неустановленного лица и ФИО3 также подтверждается показаниям свидетеля ФИО65 о том, что банковскую карту, оформленную на имя ФИО18, он передавал ФИО4, и именно эта карта была использована для хищения денежных средств потерпевшего ФИО33 Кроме того, в мобильном телефоне ФИО4 в папке «Заметки» обнаружена запись, созданная ДД.ММ.ГГГГ, с указанием абонентского номера 

<

***> и номера банковской карты, оформленной на имя ФИО18 После перечислении денежных средств потерпевшей ФИО33 на банковскую карту ФИО18 часть похищенных денежных средств была переведена на счет личной банковской карты ФИО3, после чего они были сняты в банкомате №. 

Органом следствия при описании преступления по данному эпизоду указано, что для совершения преступления руководитель организованной группы ФИО4 решила использовать ранее приобретенные для целей совершения преступления подключенные к SMS (смс)-сервису «Мобильный банк» банковскую карту №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО18, и сим-карту с абонентским номером 

<

***>, оформленную на неустановленное в ходе предварительного следствия лицо. 

Вместе с тем, в ходе судебного следствия достоверно установлено, что при совершении данного преступления использовалась сим-карта с абонентским номером 

<

***>, поскольку именно этот абонентский номер был подключен к банковской карте ФИО18 (протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ). При указанных обстоятельствах, суд считает необходимым уточнить в этой части описание события преступления, указав, что при совершении хищения использовалась сим-карта с абонентским номером 

<

***>. 

По эпизоду с хищением денежных средств ФИО37 ФИО4 признала, что занималась обналичиванием денежных средств, перечисленных неустановленным лицом на находящуюся у нее банковскую карту, непосредственно в банкомате денежные средства снимал ФИО3 ФИО3 свою вину в совершении преступления не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ.

Факт совершения данного преступления организованной группой в составе ФИО4, неустановленного лица и ФИО3 также подтверждается наличием в мобильном телефоне ФИО4 в папке «Заметки» записи, созданная ДД.ММ.ГГГГ, с указанием абонентского номера 

<

***> и номера банковской карты, оформленной на имя ФИО36, которые использовались при хищении денежных средств у потерпевшего ФИО37 Факт снятия в банкомате денежных средств с карты ФИО36 ФИО3 подтверждается видеозаписью с камеры, установленной в банкомате №, на которой зафиксирован ФИО3, что подтверждено заключением портретной экспертизы.

Органом следствия ФИО4 и ФИО2 инкриминируется совершение ими в составе организованной группы совместно с неустановленным лицом хищения денежных средств ФИО90 в общей сумме 8 000 рублей. Согласно описанию преступления ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 часов 53 минут до 13 часов 55 минут неустановленный участник организованной группы, находясь в неустановленном месте, выполняя указания ФИО4, действуя совместно и согласованно с ней и участником организованной группы ФИО2, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, перевел с расчетного счета, открытого на имя ФИО90, проживающего на территории 

<

адрес>, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты № **** **** 0851, денежные средства в общей сумме 8 000 рублей на расчетный счет №, открытый в Алтайском отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО91, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты №. ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 02 минуты участник организованной группы ФИО2, выполняя указания ФИО4, действуя совместно и согласованно с ней и участником организованной группы – неустановленным лицом, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, в составе организованной группы, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, посредством банкомата ПАО Сбербанк №, расположенного по адресу: г. 

<

адрес> МФК Сан Сити «МЕГАС», произвел операцию по обналичиванию указанных денежных средств.

По результатам судебного разбирательства суд считает, что достаточных доказательств совершения данного преступления ФИО4 и ФИО2 в составе организованной группы органом следствия не добыто.

Так, в качестве доказательств совершения подсудимыми ФИО4 и ФИО2 преступления, органом следствия представлены следующие доказательства:

- показаниями потерпевшего ФИО90 в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 2 л.д. 168-170/, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ после сбоя в системе работы его мобильного телефона с его банковской карты ПАО Сбербанк России № **** **** **** 0851 были сняты денежные средства в размере 8 000 рублей; 

- показания представителя потерпевшего ФИО64 в ходе судебного заседания и в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК /т. 10 л.д. 29-41/, согласно которым в связи с расследованием настоящего уголовного дела были проанализированы операции по списанию ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 8 000 рублей со счета ФИО90, и в ходе анализа установлено, что указанные денежные средства были списаны на счет банковской карты №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО91;

- показания свидетеля ФИО91 в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 7 л.д. 197-199/, из которых следует, что в начале октября 2016 г. в отделении ПАО «Сбербанк» по просьбе своей знакомой ФИО92 она оформила банковскую карту №, которую затем передала ФИО92;

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлись ответы на запросы ПАО Сбербанк, ПАО Вымпелком, ПАО МТС. При этом, из ответа на запрос ПАО Сбербанк № -02Н-03-15296299 от ДД.ММ.ГГГГ, ответа на запрос ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ № СИБ-14-исх/269, ответа на запрос из ПАО Вымпелком без номера на № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ДД.ММ.ГГГГ в 16:03 к банковской карте №, оформленной на имя ФИО91, подключена услуга «Мобильный банк» с привязкой к абонентскому номеру 

<

***>. В период с 09 часов 53 минут до 09 часов 55 минут (МСК) ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № на имя ФИО91 поступили денежные средства в общей сумме 8 000 рублей (3100 рублей и 4900 рублей). ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 02 минуты денежные средства в сумме 7900 рублей были выданы в банкомате №. Согласно информации о смс-сообщениях, отправленных с номера 900 (ПАО Сбербанк) на абонентский №, ДД.ММ.ГГГГ в 09:53:31 (МСК) на банковскую карту, привязанную к номеру телефона 

<

***>, поступили денежные средства в сумме 4900 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 09:55:14 (МСК) на банковскую карту, привязанную к номеру телефона 

<

***>, поступили денежные средства в сумме 3 100 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 10:02:50 (МСК) с банковской карты, привязанной к номеру телефона 

<

***>, были выданы наличные денежные средства в сумме 7900 рублей в АТМ № /т. 11 л.д. 182-213/; 

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлся, в т.ч. DVD-R диск (№ 11), на котором содержится папка «440930». При открытии содержащегося в данной папке файла «DX-Viewer Lite» и просмотре видеозаписи установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 14:03:11 к банкомату подходит мужчина, одетый в синие джинсы, серую куртку, на голову надет капюшон; данный мужчина производит манипуляции руками на корпусе банкомата, в 14:03:54 забирает из лотка выдачи денежные купюры и уходит от банкомата /т. 11 л.д. 94-121/;

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище ФИО2 по адресу: г. Н., 

<

адрес>32, среди прочего была обнаружена мужская куртка белого цвета с цветными узорами, с капюшоном /т. 9 л.д. 10-14/;

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлись, в том числе, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО2 мужская куртка, выполненная из материи белого цвета с разноцветными вставками (черного, зеленого, желтого цветов) в виде фигур и узоров и мужская куртка, выполненная из материала серого цвета /т. 11 л.д. 61-75/; 

- ответ на запрос ПАО «МТС» № 139969-2017 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому абонентский № с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ был оформлен на имя ФИО93 /т. 10 л.д. 136-140/.

Таким образом, органом следствия представлены достаточные доказательства совершения хищения денежных средств ФИО90, то есть доказательства изъятия денежных средств с банковской карты потерпевшего и их перечисления на банковскую карту ФИО91, однако достаточных доказательств совершения данного преступления ФИО4 и ФИО2 следствием не представлено.

Так, ФИО4 в ходе предварительного следствия показала, что приобретала банковскую карту на имя ФИО91, проверяла ее на работоспособность, подключала к ней сим-карту, чтобы быть в курсе о возможном переводе денежных средств на эту карту кем-либо, чтобы следить за тем, чтобы держатель карты не украл с нее возможно поступившие деньги, так как она отвечала перед покупателями карт за сохранность денежных средств, а те, кто продал карты ей, отвечали за это перед ней. Она не исключает, что лица, которые приобрели у нее, в том числе, эту банковскую карту, также были «обнальщиками» и впоследствии снимали с них кем-то похищенные деньги. Эту банковскую карту она получила в аренду и затем сдала обратно через 2 недели, ДД.ММ.ГГГГ этой карты у нее не было. 

Таким образом, помимо вышеуказанных показаний ФИО4 о том, что банковская карта на имя ФИО91 находилась у нее в определенный период времени, иных доказательств совершения ФИО4 в составе организованной группы хищения денежных средств ФИО90 следствием не представлено. Версия подсудимой о том, что во время совершения хищения денежных средств ФИО90 банковская карта на имя ФИО91 у нее не находилась, ни в ходе предварительного следствия, ни в ходе судебного разбирательства не была опровергнута.

Также следствием не представлено доказательств того, что в совершении хищения денежных средств ФИО90 участвовал ФИО2 

Так, в ходе следствия получена видеозапись с банкомата №, в котором производилось снятие похищенных у ФИО90 денежных средств. На данной видеозаписи зафиксировано, как ДД.ММ.ГГГГ в 14:03:11 возле банкомата находится мужчина, который забирает из лотка выдачи денежные купюры и уходит от банкомата.

Сам ФИО2 факт снятия им денежных средств с банкомата в указанные следствием время и месте не подтвердил, в ходе следствия относительно предъявленной ему видеозаписи с банкомата пояснил, что к банкомату подошел человек, похожий на него, одетый в куртку, как у него. Также в ходе обыска у ФИО2 была изъята куртка, аналогичная куртке, зафиксированная на указанной видеозаписи.

Иных доказательств совершения ФИО2 в составе организованной группы хищения денежных средств ФИО90 следствием не представлено, а один лишь факт обнаружения у подсудимого куртки похожей на ту, которая зафиксирована на видеозаписи, при том, что сам он К..ично не указал, что на видеозаписи зафиксирован именно он, также не может служить достаточным доказательством, достоверно подтверждающим участие ФИО2 в совершение рассматриваемого преступления. 

Имеющийся в материалах уголовного дела рапорт ст. оперуполномоченного отдела «К» ГУ МВД России по 

<

адрес> ФИО94 от ДД.ММ.ГГГГ о результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия «Отождествление личности», согласно которому лицо, попадающее в кадры видеозаписи с банкомата ПАО Сбербанк АТМ 440930 от ДД.ММ.ГГГГ, полученной из ПАО «Сбербанк России», установлено как ФИО2 согласно форме 1П /т. 2 л.д. 158-161/, по мнению суда, не может являться допустимым доказательством вины ФИО2, поскольку фактически представляет собой субъективную оценку видеоизображения оперативным сотрудником. 

Таким образом, относимых, допустимых и достаточных доказательств причастности подсудимых ФИО4 и ФИО2 к совершению хищения денежных средств ФИО90 суду не представлено. В соответствии со ст. 14 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях, и все сомнения в виновности толкуются в пользу подсудимых, а потому по данному преступлению ФИО4 и ФИО2 на основании ст. 27 ч. 1 п. 1 УПК РФ подлежат оправданию за непричастностью к совершению указанного преступления. 

Также органом следствия ФИО4 инкриминируется совершение ею в составе организованной группы совместно с неустановленным лицом хищения денежных средств ФИО95 в общей сумме 8 000 рублей. Согласно описанию преступления ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 часов 40 минут до 16 часов 41 минуты неустановленный участник организованной группы, выполняя указания ФИО4, действуя совместно и согласованной с ней, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, находясь в неустановленном месте, посредством направления SMS (смс)-сообщений на сервисный номер «900» SMS (смс)-сервиса «Мобильный банк» ПАО Сбербанк перевел с расчетного счета, открытого на имя ФИО95, проживающего на территории 

<

адрес> Республики Карелия, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты №, денежные средства в общей сумме 8 000 рублей на расчетный счет №, открытый в Алтайском отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО91, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты №, комиссия за осуществление перевода составила 80 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 06 минут руководитель организованной группы ФИО4, действуя совместно и согласованно с участником организованной группы – неустановленным лицом, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, посредством банкомата ПАО Сбербанк №, расположенного по адресу: г. 

<

адрес>, 

<

адрес>, произвела операцию по обналичиванию указанных денежных средств.

По результатам судебного следствия суд считает, что достаточных доказательств совершения данного преступления ФИО4 в составе организованной группы органом следствия не добыто.

Так, в качестве доказательств совершения подсудимой ФИО4 преступления органом следствия представлены следующие доказательства:

- показания потерпевшего ФИО95 в ходе предварительного следствия, исследованные судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 2 л.д. 205-207/, из которых следует, что после возникновения неисправностей в его мобильном телефоне с операционной системой Android он обнаружил, что на сету принадлежащей ему банковской карты № **** **** 0062 не хватает денежной суммы в размере 8000 рублей;

- показания представителя потерпевшего ФИО64 в ходе судебного заседания и в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ /т. 10 л.д. 29-41/, согласно которым по заявлению ФИО95 банк проводил проверку, в ходе которой было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица предположительно путем вирусного заражения мобильного устройства ФИО95, несанкционированно, с использованием услуги «Мобильный банк» осуществили перевод денежных средств с его карты № в сумме 8 080 рублей (с комиссией 80 рублей) на карту №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО91;

- показания свидетеля ФИО91 в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 7 л.д. 197-199/, из которых следует, что в начале октября 2016 г. в отделении ПАО «Сбербанк» по просьбе своей знакомой ФИО92 она оформила банковскую карту №, которую затем передала ФИО92;

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлись ответы на запросы ПАО Сбербанк, ПАО Вымпелком, ПАО МТС. При этом, из ответа на запрос ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ № -02Н-03-15296299, ответа на запрос ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ № СИБ-14-исх/269, детализаций соединений абонентского номера 

<

***>, полученных с ответом на запрос из ПАО Вымпелком без номера на № от ДД.ММ.ГГГГ, ответа на запрос ПАО МТС от ДД.ММ.ГГГГ № следует, что ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 часов 40 минут до 16 часов 41 минуту посредством сервиса «Мобильный банк» со счета банковской карты ФИО95 № переведены денежные средства в сумме 5 000 рублей и 3000 рублей на счет банковской карты № на имя ФИО91 с комиссией за осуществление перевода 80 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 06 минут со счета банковской карты ФИО91 № выданы 8000 рублей посредством банкомата ПАО Сбербанк №, расположенного по адресу: г. 

<

адрес>, 

<

адрес>. Согласно выписке по счету банковской карты №, оформленной на имя ФИО91, ДД.ММ.ГГГГ в 16:03 к банковской карте №, оформленной на имя ФИО91, подключена услуга «Мобильный банк» с привязкой к абонентскому номеру 

<

***>. Исходя из детализации соединений абонентского номера 

<

***>, используемого ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ в 17:00:28 (НСК) он имел соединение в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: г. 

<

адрес> /т. 11 л.д. 182-213/;

- информация программы «Мобильный банк», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12:39 по 12:42 часов (МСК) с абонентского номера 

<

***>, подключенного к услуге «Мобильный банк» по карте ФИО95 №, отправлено два СМС-распоряжения следующего содержания: «ПЕРЕВОД № 5000», «ПЕРЕВОД № 3000» на № в адрес банка, а также на абонентский № с номера 900 поступали смс-сообщения с кодами подтверждения операций и подтверждением переводов на сумму 8000 рублей на счет банковской карты № на имя Е. Васильевны Л. /т. 2 л.д. 194/;

- ответ на запрос ПАО МТС № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому абонентский № с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ был оформлен на имя ФИО93 /т. 10 л.д. 136-140/.

Таким образом, органом следствия представлены достаточные доказательства совершения хищения денежных средств ФИО95, то есть доказательства изъятия денежных средств с банковской карты потерпевшего и их перечисления на банковскую карту ФИО91, однако достаточных доказательств совершения данного преступления ФИО4 следствием не представлено.

Так, ФИО4 в ходе предварительного следствия показала, что приобретала карту на имя ФИО91, проверяла ее на работоспособность, подключала к ней сим-карту, чтобы быть в курсе о возможном переводе денежных средств на эту карту кем-либо, чтобы следить за тем, чтобы держатель карты не украл с нее возможно поступившие деньги, так как она отвечала перед покупателями карт за сохранность денежных средств, а те, кто продал карты ей, отвечали за это перед ней. Она не исключает, что лица, которые приобрели у нее, в том числе, эту банковскую карту, также были «обнальщиками» и впоследствии снимали с них кем-то похищенные деньги. Эту банковскую карту она получила в аренду и далее также сдала обратно через 2 недели, ДД.ММ.ГГГГ этой карты у нее не было. 

Кроме того, в качестве доказательства снятия ФИО4 похищенных денежных средств в банкомате органом следствия представлена детализация соединений ее абонентского номера 

<

***>, согласно которой в ДД.ММ.ГГГГ в 17:00:28 (НСК) он имел соединение в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: г. 

<

адрес>, то есть вблизи банкомата №.

Таким образом, помимо вышеуказанных показаний ФИО4 о том, что банковская карта на имя ФИО91 находилась у нее в определенный период времени, и детализации соединений ее абонентского номера, иных доказательств совершения ФИО4 в составе организованной группы хищения денежных средств ФИО95 следствием не представлено. Версия подсудимой о том, что во время совершения хищения денежных средств ФИО95 банковская карта на имя ФИО91 у нее не находилась, ни в ходе предварительного следствия, ни в ходе судебного разбирательства не была опровергнута, а детализация телефонных соединений также не может служить достаточным доказательством, достоверно подтверждающим участие совершение ФИО4 рассматриваемого преступления. 

Таким образом, относимых, допустимых и достаточных доказательств причастности подсудимой ФИО4 к совершению хищения денежных средств ФИО95 суду не представлено. В соответствии со ст. 14 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях, и все сомнения в виновности толкуются в пользу подсудимой, а потому по данному преступлению ФИО4 на основании ст. 27 ч. 1 п. 1 УПК РФ подлежит оправданию за непричастностью к совершению указанного преступления. 

Помимо этого, органом следствия ФИО4 инкриминируется совершение ею в составе организованной группы совместно с неустановленным лицом хищения денежных средств ФИО96 в общей сумме 8 000 рублей. Согласно описанию преступления ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 часов 45 минут до 16 часов 47 минут неустановленный участник организованной группы, выполняя указания ФИО4, действуя совместно и согласованно с ней, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, находясь в неустановленном месте, посредством направления SMS (смс)-сообщений на сервисный номер «900» SMS (смс)-сервиса «Мобильный банк» ПАО Сбербанк перевел с расчетного счета, открытого на имя ФИО96, проживающего на территории 

<

адрес>, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты №, денежные средства в общей сумме 8 000 рублей на расчетный счет №, открытый Алтайском отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО97, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты №. ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 08 минут руководитель организованной группы ФИО4, действуя совместно и согласованно с участником организованной группы – неустановленным лицом, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, согласно заранее разработанного плана и распределенным ролям, посредством банкомата ПАО Сбербанк №, расположенного по адресу: г. 

<

адрес>, 

<

адрес>, произвела операцию по обналичиванию указанных денежных средств.

По результатам судебного разбирательства суд считает, что достаточных доказательств совершения данного преступления ФИО4 в составе организованной группы органом следствия не добыто.

Так, в качестве доказательств совершения подсудимой ФИО4 преступления органом следствия представлены следующие доказательства:

- показания представителя потерпевшего ФИО64 в ходе судебного заседания и в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ /т. 10 л.д. 29-41/, согласно которым в связи с расследованием настоящего уголовного дела были проанализированы операции по списанию ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 8 000 рублей со счета ФИО96, и в ходе анализа установлено, что указанные денежные средства были списаны на счет банковской карты №, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО97;

- показания свидетеля ФИО65 в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 7 л.д. 116-120/, из которых следует, что он сначала через посредников, а затем непосредственно за вознаграждение передавал ФИО4 банковские карты, оформленные на третьих лиц, среди которых был ФИО97;

- показания свидетеля ФИО97 в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК с согласия сторон /т. 7 л.д. 202-204/, из которых следует, что осенью 2016 г. по предложению неизвестного ему лица он оформил на себя банковскую карту ПАО Сбербанк и передал ее последнему;

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлись ответы на запросы ПАО Сбербанк, ПАО Вымпелком, ПАО МТС. При этом, из ответа на запрос ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ № -02Н-03-15296299 следует, что ДД.ММ.ГГГГ в 12:45:00 (МСК) на карту № зачислены денежные средства в сумме 4 852 рублей, в 12:47:00 (МСК) зачислены денежные средства в сумме 3 148 рублей; в 13:08:00 (МСК) с банковской карты № выданы денежные средства в сумме 8000 рублей в АТМ Сбербанк России №. Согласно ответу на запрос ПАО Вымпелком без номера на № от ДД.ММ.ГГГГ, исходя из детализации соединений абонентского номера 

<

***>, используемого ФИО4, в период с 16:42 до 17:00 ДД.ММ.ГГГГ (НСК) он имел соединения в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: г. 

<

адрес> то есть вблизи банкомата ПАО Сбербанк №, расположенного по адресу: г

<

адрес>, 

<

адрес> /т. 11 л.д. 182-213/;

- ответ на запрос ПАО Сбербанк № СИБ-14-исх/90_3 от ДД.ММ.ГГГГ, которым предоставлены файлы ленты банкомата № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данным файлам ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО97, поступили денежные средства в суме 8000 рублей, которые в 17:08:47 были выданы клиенту /т. 3 л.д. 32-34/;

- ответ на запрос ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ № -02Н-03-15296299, которым среди прочего предоставлена информация о движении денежных средств по банковской карте №, оформленной на имя ФИО97, за период с момента открытия счета до ДД.ММ.ГГГГ в виде расширенных выписок, сведения о подключении услуги «Мобильный банк». Согласно данной информации расчетный счет №, открытый Алтайском отделении ПАО Сбербанк № на имя ФИО97, обслуживался с помощью банковской карты № /т. 3 л.д. 24-26/.

Таким образом, органом следствия представлены достаточные доказательства совершения хищения денежных средств ФИО96, то есть доказательства изъятия денежных средств с банковской карты последнего и их перечисления на банковскую карту ФИО97, однако достаточных доказательств совершения данного преступления ФИО4 следствием не представлено.

Так, ФИО4 в ходе предварительного следствия показала, что приобретала банковскую карту на имя ФИО97, проверяла ее на работоспособность, подключала к ней сим-карту, чтобы быть в курсе о возможном переводе денежных средств на эту карту кем-либо, чтобы следить за тем, чтобы держатель карты не украл с нее возможно поступившие деньги, так как она отвечала перед покупателями карт за сохранность денежных средств, а те, кто продал карты ей, отвечали за это перед ней. Она не исключает, что лица, которые приобрели у нее, в том числе, эту банковскую карту, также были «обнальщиками» и впоследствии снимали с них кем-то похищенные деньги. Эту банковскую карту она получила в аренду и далее также сдала обратно через 2 недели, ДД.ММ.ГГГГ этой карты у нее не было. 

Кроме того, в качестве доказательства снятия ФИО4 похищенных денежных средств в банкомате органом следствия представлена детализация соединений ее абонентского номера 

<

***>, согласно которой в период с 16:42 до 17:00 ДД.ММ.ГГГГ он имел соединения в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: г. 

<

адрес>, то есть вблизи банкомата ПАО Сбербанк №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

Таким образом, помимо вышеуказанных показаний ФИО4 о том, что банковская карта на имя ФИО97 находилась у нее в определенный период времени, и детализации соединений ее абонентского номера, иных доказательств совершения ФИО4 в составе организованной группы хищения денежных средств ФИО96 следствием не представлено. Версия подсудимой о том, что во время совершения хищения денежных средств ФИО96 банковская карта на имя ФИО97 у нее не находилась, ни в ходе предварительного следствия, ни в ходе судебного разбирательства не была опровергнута, а детализация телефонных соединений также не может служить достаточным доказательством, достоверно подтверждающим участие ФИО4 в совершении рассматриваемого преступления. 

Таким образом, относимых, допустимых и достаточных доказательств причастности подсудимой ФИО4 к совершению хищения денежных средств ФИО96 суду не представлено. В соответствии со ст. 14 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях, и все сомнения в виновности толкуются в пользу подсудимой, а потому по данному преступлению ФИО4 на основании ст. 27 ч. 1 п. 1 УПК РФ подлежит оправданию за непричастностью к совершению указанного преступления. 

По эпизоду с хищением денежных средств ФИО38 ФИО4 признала, что занималась обналичиванием денежных средств, перечисленных неустановленным лицом на находящуюся у нее банковскую карту, в частности, сама снимала денежные средства в банкомате.

Помимо признания данного обстоятельства самой ФИО4, факт совершения данного преступления организованной группой в составе ФИО4 и неустановленного лица также подтверждается видеозаписью с камеры, установленной в банкомате №, на которой зафиксирована ФИО4, что подтверждено заключением портретной экспертизы, а также детализацией соединений ее мобильного телефона, который ДД.ММ.ГГГГ в установленное время снятия денежных средств с банковской карты ФИО21 имел соединения в радиусе действия базовой станции, расположенной близи указанного банкомата.

Органом предварительного следствия по данному эпизоду ФИО4 инкриминируется совершение ею в составе организованной группы хищения денежных средств ФИО38 с причинением значительного ущерба потерпевшему.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в результате преступных действий ФИО4 и неустановленного в ходе следствия лица ФИО38 был причинен ущерб на сумму 9 558 рублей.

Вместе с тем, как видно из материалов уголовного дела, в ходе предварительного следствия потерпевший ФИО38 по обстоятельствам дела не допрашивался, в судебное заседание он также не явился, соответственно, имущественное положение его и его семьи не выяснялось.

При таких обстоятельствах, учитывая положения примечания 2 к ст. 158 УК РФ, суд считает необходимым исключить из квалификации действий подсудимой ФИО4 по данному эпизоду указание на причинение в результате действий организованной группы в составе ФИО4 и неустановленного лица значительного ущерба гражданину.

По эпизоду с хищением денежных средств ФИО39 ФИО4 признала, что занималась обналичиванием денежных средств, перечисленных неустановленным лицом на находящуюся у нее банковскую карту, в частности, сама снимала денежные средства в банкомате.

Помимо признания данного обстоятельства самой ФИО4, факт совершения данного преступления организованной группой в составе ФИО4 и неустановленного лица также подтверждается наличием в мобильном телефоне ФИО4 в папке «Заметки» записей с указанием номера карты ФИО22, которая использовалась при совершении хищении денежных средств со счета банковской карты ФИО39 Данные записи датированы ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, то есть уже после совершения преступления, в отношении ФИО39, однако, тем не менее, свидетельствуют об использовании организованной группой данной карты в преступной деятельности. Факт снятия в банкомате денежных средств с карты ФИО22 ФИО4 подтверждается видеозаписью с камеры, установленной в банкомате №, на которой зафиксирована ФИО4, что подтверждено заключением портретной экспертизы, а также детализацией соединений ее мобильного телефона, который ДД.ММ.ГГГГ в установленное время снятия денежных средств с банковской краты ФИО22 имел соединения в радиусе действия базовой станции, расположенной вблизи указанного банкомата.

Органом следствия при описании преступления по данному эпизоду указано, что неустановленный участник организованной группы, выполняя указания ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ в период 18:54 до 18:57 перевел с расчетного счета ФИО39, денежные средства в общей сумме 8 000 рублей на расчетный счет №, на имя ФИО22, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты №, а также перевел денежные средства в сумме 1 480 рублей на счет абонентского номера 

<

***> *** 66 83 оператора сотовой связи МТС. Вместе с тем, по результатам судебного следствия достоверно установлено, что указанные перечисления денежных средств производились неустановленным лицом ДД.ММ.ГГГГ в период с 18:57 до 18:58 (протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ). Таким образом, суд считает необходимым уточнить в этой части описание события преступления,

Доводы ФИО4 о том, что она обналичивала только денежные средства 8000 рублей и к переводу денежных средств в сумме 1 480 рублей на счет абонентского номера 

<

***> *** 66 83 оператора сотовой связи МТС и их обналичиванию отношения не имеет, не влияют на выводы суда о виновности подсудимой в совершении инкриминируемого преступления, поскольку в ходе судебного разбирательства установлено, что хищение денежных средств ФИО39 совершено организованной группой в составе ФИО4 и неустановленного лица, участники которой действовали с единым умыслом на совершение хищения денежных средств потерпевшего, при этом перечисление денежных средств потерпевшего на банковскую карту ФИО22 и на счет абонентского номера было произведено ДД.ММ.ГГГГ в период с 18:57 до 18:58, то есть практически одномоментно, и хищение было окончено в момент списания денежных средств со счета банковской карты ФИО39 

Далее, органом следствия ФИО4 инкриминируется совершение ею в составе организованной группы совместно с неустановленным лицом хищения денежных средств ФИО98 в сумме 4 875 рублей. Согласно описанию преступления ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 07 минут неустановленный участник организованной группы, выполняя указания ФИО4, действуя совместно и согласованной с ней, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, находясь в неустановленном месте, перевел с расчетного счета, открытого на имя ФИО98, проживающей на территории 

<

адрес>, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты №, денежные средства в сумме 4 875 рублей на счет №, открытый в ПАО Сбербанк, Алтайском филиале №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО23, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты №. ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 10 минут руководитель организованной группы ФИО4, продолжая реализовать совместный с неустановленным лицом преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, и выполнять отведенную себе роль в совершаемом преступлении, посредством банкомата ПАО Сбербанк №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, произвела операцию по обналичиванию указанных денежных средств.

По результатам судебного разбирательства суд считает, что достаточных доказательств совершения данного преступления ФИО4 в составе организованной группы органом следствия не добыто.

Так, в качестве доказательств совершения подсудимой ФИО4 преступления органом следствия представлены следующие доказательства:

- показания потерпевшей ФИО98 в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 3 л.д. 153-156/, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ после возникновения неисправностей в ее мобильном телефоне с операционной системой «Android» она обнаружила, что с ее банковской карты в ПАО Сбербанк, последние цифры которой «9909», были списаны и перечислены на неизвестную ей банковскую карту денежные средства на сумму 4 875 рублей;

- показания представителя потерпевшего ФИО64 в ходе судебного заседания и в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ /т. 10 л.д. 29-41/, согласно которым банк проводил проверку по заявлению ФИО98, в ходе которой было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица предположительно путем вирусного заражения мобильного устройства ФИО98, несанкционировано, с использованием услуги «Мобильный банк» осуществили перевод денежных средств с ее карты № **** **** 9909 в сумме 4875 рублей на карту №, эмитированную ПАО Сбербанк, оформленную имя ФИО23;

- показания свидетеля ФИО23 в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 7 л.д. 145-147/, из которых следует, что в январе 2017 г. она потеряла свою банковскую карту ПАО Сбербанк №, а также листок с пин-кодом от данной банковской карты;

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлся CD-R диск с надписью: «Рассекречен на основании постановления № от ДД.ММ.ГГГГ Инв. № с», на котором содержатся 11 файлов, а также папка «Archivel», внутри которой находится 4 папки «2017-01-24», «2017-01-26», «2017-01-29», «2017-01-30». При этом, папка «2017-01-30» содержит 1 звуковой файл «81001564», при открытии которого обнаружена звуковая запись продолжительностью 2:33, содержащая ФИО4 с ФИО65, в ходе которого они обсуждают зачисление денежных средств на карту, отказ банкомата в выдаче денежных средств с карты, а также упоминают «ФИО23 Анну», на которую была оформлена карта, использованная при хищении денежных средств /т. 11 л.д. 29-35/;

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлись ответы на запросы ПАО Сбербанк, ПАО Вымпелком, ПАО МТС. При этом, согласно ответу на запрос ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ №Н-03-15/307386 ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 07 минут с банковской карты № **** **** 9909 на имя ФИО98 перечислены денежные средства в сумме 4 875 рублей на счет банковской карты № на имя ФИО23; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 10 минут с банковской карты № на имя ФИО23 сняты денежные средства в сумме 4 800 рублей посредством банкомата ПАО Сбербанк № (по информации, размещенной в свободном доступе на официальном сайте ПАО Сбербанк, банкомат № расположен по адресу: 

<

...>). Исходя из детализации соединений абонентского номера 

<

***>, находящегося в пользовании ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ в период с 14:24 (НСК) до 17:44 (НСК), ее мобильный телефон работал в радиусе действия базовой станции по адресу: 

<

...>, то есть вблизи банкомата № /т. 11 л.д. 182-213/.

Таким образом, органом следствия представлены достаточные доказательства совершения хищения денежных средств ФИО98, то есть доказательства изъятия денежных средств с банковской карты последней и их перечисления на банковскую карту ФИО23, однако достаточных доказательств совершения данного преступления ФИО4 при установленных следствием обстоятельствах не представлено.

Так, ФИО4 в ходе предварительного следствия показала, что приобретала банковскую карту на имя ФИО23, подключала к ней сим-карту для последующей сдачи в аренду, и кто впоследствии обналичивал денежные средства посредством этой банковской карты ей не известно. В ходе судебного разбирательства ФИО4 показала, что данную банковскую карту она приобрела только ДД.ММ.ГГГГ. Упоминание данной банковской карты имеется в телефонном разговоре ФИО4 и ФИО65, однако, данный разговор имел место ДД.ММ.ГГГГ, то есть спустя несколько дней после совершения хищения денежных средств ФИО98 

Кроме того, в качестве доказательства снятия ФИО4 похищенных денежных средств в банкомате органом следствия представлена детализация соединений ее абонентского номера 

<

***>, согласно которой во время снятия денежных средств с банковской карты ФИО23 в банкомате № мобильный телефон подсудимой имел соединения в радиусе действия базовой станции, расположенной по адресу: г. Н., 

<

адрес>, пл. К. М., 1, то есть вблизи банкомата №.

Таким образом, помимо вышеуказанных показаний ФИО4 о том, что банковская карта на имя ФИО23 находилась у нее в определенный период времени, согласующихся с результатами прослушивания телефонных переговоров ФИО4, и детализации соединений ее абонентского номера, иных доказательств совершения ФИО4 в составе организованной группы хищения денежных средств ФИО98 следствием не представлено. Версия подсудимой о том, что во время совершения хищения денежных средств ФИО98 банковская карта на имя ФИО23 у нее не находилась, ни в ходе предварительного следствия, ни в ходе судебного разбирательства не была опровергнута, а детализация телефонных соединений также не может служить достаточным доказательством, достоверно подтверждающим участие совершение ФИО4 рассматриваемого преступления. 

Таким образом, относимых, допустимых и достаточных доказательств причастности подсудимой ФИО4 к совершению хищения денежных средств ФИО98 суду не представлено. В соответствии со ст. 14 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях, и все сомнения в виновности толкуются в пользу подсудимой, а потому по данному преступлению ФИО4 на основании ст. 27 ч. 1 п. 1 УПК РФ подлежит оправданию за непричастностью к совершению указанного преступления. 

Также органом следствия ФИО4 и ФИО2 инкриминируется совершение ими в составе организованной группы совместно с неустановленным лицом хищения денежных средств ФИО63 в сумме 7590 рублей. Согласно описанию преступления ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 57 минут до 17 часов 58 минут неустановленный участник организованной группы, выполняя указания ФИО4, действуя совместно и согласованной с ней и участником организованной группы ФИО2, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, согласно заранее разработанному плана и распределенным ролям, находясь в неустановленном месте, посредством направления SMS (смс)-сообщений на сервисный номер «900» SMS (смс)-сервиса «Мобильный банк» ПАО Сбербанк, перевел с расчетного счета, открытого на имя ФИО63, проживающей на территории 

<

адрес>, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты №, денежные средства в общей сумме 7590 рублей на расчетный счет №, открытый в Алтайском отделении ПАО Сбербанк №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО24, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты №, при этом, комиссия за осуществление перевода составила 75 рублей 90 копеек. ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 55 минут участник организованной группы ФИО2, выполняя указания ФИО4, действуя совместно и согласованно с ней и участником организованной группы – неустановленным лицом, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, посредством банкомата ПАО Сбербанк №, расположенного по адресу: г. 

<

адрес> в магазине «МЕГАС» МФК «Сан Сити», произвел операцию по обналичиванию указанных денежных средств.

По результатам судебного разбирательства суд считает, что достаточных доказательств совершения данного преступления ФИО4 и ФИО2 в составе организованной группы органом следствия не добыто.

Так, в качестве доказательств совершения подсудимыми ФИО4 и ФИО2 преступления, органом следствия представлены следующие доказательства:

- показаниями потерпевшей ФИО63 в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 3 л.д. 199-200/, из которых следует, что в январе 2017 г. после блокировки ее мобильного телефона с ее банковской карты Сбербанка № несколькими операциями было произведено списание денежных средств в сумме 7 590 рублей;

- показания представителя потерпевшего ФИО64 в ходе судебного заседания и в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ /т. 10 л.д. 29-41/, согласно которым в связи с расследованием настоящего уголовного дела были проанализированы операции по списанию денежных средств в сумме 7 665 рублей 90 копеек со счета ФИО63, и в ходе анализа установлено, что указанные денежные средства были списаны на счет банковской карты №, эмитированной ПАО Сбербанк, оформленной на имя ФИО24 посредством услуги «Мобильный банк»;

- показания свидетеля ФИО65 в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 7 л.д. 116-120/, из которых следует, что он сначала через посредников, а затем непосредственно за вознаграждение передавал ФИО4 банковские карты, оформленные на третьих лиц, среди которых был М.;

- показания свидетеля ФИО24 в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК /т. 7 л.д. 220-221, 222-223/, из которых следует, что у него в пользовании находилась банковская карта ПАО Сбербанк №, которую он передавал во временное пользование своему знакомому П. (ФИО65), и в начале февраля 2017 г. данную карту Эльдар ему вернул;

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлись ответы на запросы ПАО Сбербанк, ПАО Вымпелком, ПАО МТС. При этом, в ходе осмотра ответа на запрос ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ № -02Н-03-15/358651 установлено, что ДД.ММ.ГГГГ к банковской карте №, оформленной на имя ФИО24, подключена услуга «Мобильный банк» с привязкой к абонентскому номеру 

<

***>. ДД.ММ.ГГГГ в 13:57:15 (МСК) на банковскую карту № было зачисление денежных средств в сумме 4990 рублей посредством сервиса «Сбербанк Онлайн» с банковской карты 4276 **** **** 4536, оформленной на имя ФИО63, комиссия составила 49 рублей 90 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 13:58:13 (МСК) на банковскую карту № было зачисление денежных средств в сумме 2 600 рублей посредством сервиса «Сбербанк Онлайн» с банковской карты 4276 **** **** 4536, оформленной на имя ФИО63, комиссия составила 26 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 17:55:00 (МСК) с банковской карты № были выданы наличные денежные средства в сумме 7700 рублей в банкомате ПАО Сбербанк № (по информации, размещенной в свободном доступе на официальном сайте ПАО Сбербанк, банкомат № установлен по адресу

<

адрес> Кроме того, по информации банка к банковской карте на имя ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ был подключен абонентский №, который согласно данным сотового оператора работал в мобильном устройстве, обнаруженным в ходе обыска в жилище ФИО2 /т. 11 л.д. 182-213/;

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлся, в том числе, диск (№ 11), на котором в папке «440930» файла «DX-Viewer Lite» находится видеозапись, на которой зафиксировано, как ДД.ММ.ГГГГ в 21:53:22 мужчина, одетый в синие джинсы и серую куртку, подходит к банкомату, производит манипуляции руками на корпусе банкомата; в 21:56:30 мужчина забирает из лотка выдачи денежные купюры и уходит от банкомата /т. 11 л.д. 94-121/;

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище ФИО2 по адресу: г

<

адрес> среди прочего была обнаружена мужская куртка белого цвета с цветными узорами, с капюшоном /т. 9 л.д. 10-14/;

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлись, в том числе, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО2 мужская куртка, выполненная из материи белого цвета с разноцветными вставками (черного, зеленого, желтого цветов) в виде фигур и узоров и мужская куртка, выполненная из материала серого цвета /т. 11 л.д. 61-75/;

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являлись два оптических диска DVD-R, являющиеся приложением к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, на которые записана информация, содержащаяся в мобильных телефонах ФИО2 и ФИО4 При этом в мобильном телефоне ФИО2 в файле «Сообщения» содержатся смс-сообщения с номера «900» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в том числе, о подключении услуги «Мобильный банк», о переводе на карту VISA5277 на имя ФИО43 денежных средств в сумме 70000 рублей с карты на имя ФИО42 (эпизод № 8) и о выдаче наличных в сумме 40000 рублей через АТМ 698826 и 30000 рублей через АТМ 698827. В мобильном телефоне ФИО4 в папке «Заметки» содержится запись, созданная ДД.ММ.ГГГГ, с указанным в ней номером банковской карты на имя ФИО24, который был ей присвоен до перевыпуска (№, согласно ответу на запрос ПАО Сбербанк № -02Н-03-15/358651 от ДД.ММ.ГГГГ);

- ответ на запрос ПАО Сбербанк № -02Н-03-15/358651 от ДД.ММ.ГГГГ, которым предоставлена информация о движении денежных средств по банковской карте №, оформленной на имя ФИО24, за период с момента открытия счета до ДД.ММ.ГГГГ в виде расширенных выписок, сведения о подключении услуги «Мобильный банк», а также видеоматериалы с записью камер банкомата ПАО Сбербанк № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, установлено, что счет №, открытый в Алтайском отделении ПАО Сбербанк № на имя ФИО24, обслуживался с помощью банковской карты №. Кроме того, предоставлена информация о том, что до перевыпуска указанная банковская карта на имя ФИО24 имела другой № /т. 3 л.д. 179-188/. 

Таким образом, органом следствия представлены достаточные доказательства совершения хищения денежных средств ФИО63, то есть доказательства изъятия денежных средств с банковской карты потерпевшей и их перечисления на банковскую карту на имя ФИО24, однако достаточных доказательств совершения данного преступления ФИО4 и ФИО2 в составе организованной группы при указанных следствием обстоятельствах не представлено.

Так, ФИО4 в ходе следствия показала, что она приобретала банковскую карту на имя ФИО24 для последующей сдачи ее в аренду, привязывала сим-карты к ним. Кто впоследствии похищал денежные средства, перечисленные на данные карты, и кто их обналичивал, ей не известно. В ходе судебного разбирательства ФИО4 показала, что банковскую карту на имя ФИО24 она приобрела только ДД.ММ.ГГГГ. Как установлено судом, данная банковская карта использовалась организованной группой при совершении хищения денежных средств ФИО42, однако это преступление имело место ДД.ММ.ГГГГ, что согласуется с вышеуказанными показаниями ФИО4 

Таким образом, помимо показаний ФИО4 о том, что банковская карта на имя ФИО24 находилась у нее в определенный период времени, иных доказательств совершения ФИО4 в составе организованной группы хищения денежных средств ФИО63 следствием не представлено. Версия подсудимой о том, что во время совершения хищения денежных средств ФИО63 банковская карта на имя ФИО24 у нее не находилась, ни в ходе предварительного следствия, ни в ходе судебного разбирательства не была опровергнута.

Также следствием не представлено доказательств того, что в совершении хищения денежных средств ФИО63 участвовал ФИО2 

Так, в ходе следствия получена видеозапись с банкомата №, в котором производилось снятие похищенных у ФИО63 денежных средств. На данной видеозаписи зафиксировано, как ДД.ММ.ГГГГ в 21:53:22 мужчина, одетый в синие джинсы и серую куртку, подходит к банкомату, производит манипуляции руками на корпусе банкомата; в 21:56:30 мужчина забирает из лотка выдачи денежные купюры и уходит от банкомата.

Сам ФИО2 факт снятия им денежных средств с банкомата в указанные следствием время и месте не подтвердил, в ходе следствия относительно предъявленной ему видеозаписи с банкомата пояснил, что к банкомату подошел человек, одетый в куртку, как у него. Также в ходе обыска у ФИО2 была изъята куртка, аналогичная куртке, зафиксированная на указанной видеозаписи.

Иных доказательств совершения ФИО2 в составе организованной группы хищения денежных средств ФИО63 следствием не представлено, а один лишь факт обнаружения у подсудимого куртки похожей на ту, которая зафиксирована на видеозаписи, при том, что сам он К..ично не указал, что на видеозаписи зафиксирован именно он, также не может служить достаточным доказательством, достоверно подтверждающим участие ФИО2 в совершение рассматриваемого преступления. 

Имеющийся в материалах уголовного дела рапорт ст. оперуполномоченного отдела «К» ГУ МВД России по 

<

адрес> С. А.В. от ДД.ММ.ГГГГ о результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия «Отождествление личности», согласно которому лицо, попадающее в кадры видеозаписи с банкомата ПАО Сбербанк АТМ 440930 от ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 21:53:27 до 21:56:30, полученной из ПАО Сбербанк, установлено как ФИО2 по форме лица, по наличию волосяного покрова на лице (усы, борода), а также согласно форме 1П /т. 3 л.д. 189-190/, по мнению суда, не может являться допустимым доказательством вины ФИО2, поскольку фактически представляет собой субъективную оценку видеоизображения оперативным сотрудником. 

Таким образом, относимых, допустимых и достаточных доказательств причастности подсудимых ФИО4 и ФИО2 к совершению хищения денежных средств ФИО63 суду не представлено. В соответствии со ст. 14 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях, и все сомнения в виновности толкуются в пользу подсудимых, а потому по данному преступлению ФИО4 и ФИО2 на основании ст. 27 ч. 1 п. 1 УПК РФ подлежат оправданию за непричастностью к совершению указанного преступления. 

По эпизоду с хищением денежных средств ФИО40 ФИО4 признала, что занималась обналичиванием денежных средств, перечисленных неустановленным лицом на находящуюся у нее банковскую карту, в частности, сама снимала денежные средства в банкомате.

Помимо признания данного обстоятельства самой ФИО4, факт совершения данного преступления организованной группой в составе ФИО4 и неустановленного лица также подтверждается наличием в ее мобильном телефоне записи от ДД.ММ.ГГГГ с указанием номера банковской карты на имя ФИО26, на которую ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся перевод денежных средств со счета банковской карты на имя ФИО25, использовавшейся при хищении денежных средств у потерпевшего ФИО40, что подтверждено информацией банка (протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ), при этом из показаний свидетеля ФИО65 следует, что банковскую карту на имя ФИО26, среди прочих, он передавал для ФИО4 Также в ходе телефонного разговора ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 с абонентом по имени «Александр» она называла последние цифры карты на имя ФИО25 «9775». 

Запись в мобильном телефоне ФИО4 и телефонный разговор последней с «Александром» имели место уже после совершения преступления в отношении ФИО40, однако, тем не менее, в совокупности с другими доказательствами свидетельствуют об использовании организованной группой банковской карты на имя ФИО25 в преступной деятельности. Факт снятия в банкомате № денежных средств с карты ФИО25 ФИО4, помимо признания данного обстоятельства самой подсудимой, также подтверждается детализацией соединений ее мобильного телефона, который ДД.ММ.ГГГГ в установленное время снятия денежных средств с банковской карты ФИО25 имел соединения в радиусе действия базовой станции, расположенной по тому же адресу, что и банкомат №.

Доводы ФИО4 о том, что она обналичивала только денежные средства около 4 000 рублей и к переводу денежных средств на счет банковской карты на имя ФИО41 и их обналичиванию отношения не имеет, не влияют на выводы суда о виновности подсудимой в совершении инкриминируемого преступления, поскольку в ходе судебного разбирательства установлено, что хищение денежных средств ФИО40 совершено организованной группой в составе ФИО4 и неустановленного лица, участники которой действовали с единым умыслом на совершение хищения денежных средств потерпевшего, при этом перечисление денежных средств потерпевшего на банковскую карту ФИО25 и на банковскую карту ФИО41 было произведено ДД.ММ.ГГГГ в период с 15:39 до 15:48, то есть практически одномоментно, и хищение было окончено в момент списания денежных средств со счета банковской карты. ФИО40 

По эпизоду с хищением денежных средств ФИО42 ФИО4 признала, что занималась обналичиванием денежных средств, перечисленных неустановленным лицом на находящуюся у нее банковскую карту, непосредственно в банкомате денежные средства снимал ФИО2 Сам ФИО2 не отрицал, что иногда по просьбе ФИО4 снимал для нее денежные средства в банкоматах, но конкретные даты, банковские карты, суммы и банкоматы не назвал.

Факт совершения данного преступления организованной группой в составе ФИО4, неустановленного лица и ФИО2 также подтверждается показаниям свидетеля ФИО65 о том, что банковскую карту на имя ФИО24, среди прочих, он передавал для ФИО4 Кроме того, в телефоне ФИО4 в папке «Заметки» обнаружена запись, созданная ДД.ММ.ГГГГ, с указанием номера банковской карты на имя ФИО24, который был присвоен ей до перевыпуска. Данная запись создана уже после совершения преступления в отношении потерпевшей ФИО42, однако, в совокупности с другими доказательствами свидетельствуют об использовании организованной группой банковской карты на имя ФИО24 в преступной деятельности. Далее, по информации банка к банковской карте на имя ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ был подключен абонентский №, который согласно данным сотового оператора работал в мобильном устройстве, обнаруженным в ходе обыска в жилище ФИО2 Факт снятия в банкомате денежных средств с карты ФИО24 ФИО2, помимо показаний ФИО4, подтверждается видеозаписью с камеры, установленной в банкомате №, на которой зафиксирован мужчина, при этом, ФИО2 в ходе следствия пояснял, что на данном видео изображен мужчина, который одет в куртку, как у него, и такая куртка была изъята у него в ходе обыска.

Помимо этого, из показаний свидетеля ФИО79 следует, что ее дочь ФИО4 в ходе телефонного разговора с ней упоминала о каких-то банковских картах и говорила, что ей на банковскую карту должна прийти денежная сумма 70000 рублей, которую у банкомата ждет ФИО2. Данные показания свидетеля ФИО79 согласуются с содержанием телефонных переговоров ФИО4 с ФИО79 и с ФИО2 за ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, в мобильном телефоне ФИО2 обнаружены сообщения с номера «900» о том, что на карту ФИО24 с последними цифрами номера «5277» поступил перевод на сумму 70000 рублей от «Елены В.ны Л.», а также о выдаче наличных в сумме 40000 рублей в банкомате АТМ 698826 и 30000 рублей в банкомате АТМ №. 

По эпизоду с хищением денежных средств ФИО44 ФИО4 признала, что занималась обналичиванием денежных средств, перечисленных неустановленным лицом на находящуюся у нее банковскую карту, непосредственно в банкомате денежные средства снимал ФИО2 Сам ФИО2 не отрицал, что иногда по просьбе ФИО4 снимал для нее денежные средства в банкоматах, но конкретные даты, банковские карты, суммы и банкоматы не назвал.

Факт совершения данного преступления организованной группой в составе ФИО4, неустановленного лица и ФИО2 также подтверждается информацией банка о подключении ДД.ММ.ГГГГ к банковской карте на имя ФИО23 абонентского номера 

<

***>, который согласно данным сотового оператора работал в мобильном устройстве, обнаруженном в ходе обыска в жилище ФИО2, при этом, на абонентский № с номера «900» ДД.ММ.ГГГГ были отправлены сообщения о поступлении на банковскую карту ФИО23 денежных средств от «А-ны Альбертовны С.». Помимо этого, в телефонном разговоре ФИО4 с ФИО65 ДД.ММ.ГГГГ они упоминают «ФИО23 А.», на которую была оформлена карта, использованная при хищении денежных средств. Данный разговор состоялся уже после совершения хищения денежных средств ФИО44, однако, в совокупности с другими доказательствами свидетельствуют об использовании организованной группой банковской карты на имя ФИО23 в преступной деятельности. Факт снятия в банкомате денежных средств с карты ФИО23 ФИО2, помимо показаний ФИО4, также подтверждается видеозаписью с камеры, установленной в банкомате №, на которой зафиксирован ФИО2, что подтверждено заключением портретной экспертизы.

По эпизоду с хищением денежных средств ФИО45 ФИО4 признала, что занималась обналичиванием денежных средств, перечисленных неустановленным лицом на находящуюся у нее банковскую карту, непосредственно в банкомате денежные средства снимал ФИО2 Сам ФИО2 не отрицал, что иногда по просьбе ФИО4 снимал для нее денежные средства в банкоматах, но конкретные даты, банковские карты, суммы и банкоматы не назвал.

Факт совершения данного преступления организованной группой в составе ФИО4, неустановленного лица и ФИО2 также подтверждается информацией банка о подключении ДД.ММ.ГГГГ к банковской карте на имя ФИО23 абонентского номера 

<

***>, который согласно данным сотового оператора работал в мобильном устройстве, обнаруженном в ходе обыска в жилище ФИО2, при этом, на абонентский № с номера «900» ДД.ММ.ГГГГ были отправлены сообщения о поступлении на банковскую карту ФИО23 денежных средств в общей сумме 7600 рублей, а также о снятии денежных средств с указанной банковской карты в банкомате №. Помимо этого, в телефонном разговоре ФИО4 с ФИО65 ДД.ММ.ГГГГ они упоминают «ФИО23 Анну», на которую была оформлена банковская карта, использованная при хищении денежных средств. Данный разговор состоялся уже после совершения хищения денежных средств ФИО45, однако, в совокупности с другими доказательствами свидетельствуют об использовании организованной группой банковской карты на имя ФИО23 в преступной деятельности. Факт снятия в банкомате денежных средств с карты ФИО23 ФИО2, помимо показаний ФИО4, также подтверждается видеозаписью с камеры, установленной в банкомате №, на которой зафиксирован ФИО2, что подтверждено заключением портретной экспертизы.

По эпизоду с хищением денежных средств ФИО46 ФИО4 признала, что занималась обналичиванием денежных средств, перечисленных неустановленным лицом на находящуюся у нее банковскую карту, непосредственно в банкомате денежные средства снимал ФИО2 Сам ФИО2 не отрицал, что иногда по просьбе ФИО4 снимал для нее денежные средства в банкоматах, но конкретные даты, банковские карты, суммы и банкоматы не назвал.

Факт совершения данного преступления организованной группой в составе ФИО4, неустановленного лица и ФИО2 также подтверждается наличием в мобильном телефоне ФИО4 записи от ДД.ММ.ГГГГ с указанием номера банковской карты на имя ФИО26, на которую ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся перевод денежных средств со счета банковской карты на имя ФИО25, использовавшейся при хищении денежных средств у потерпевшего ФИО46, что подтверждено информацией банка (протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ), при этом из показаний свидетеля ФИО65 следует, что банковскую карту на имя ФИО26, среди прочих, он передавал для ФИО4 Также в ходе телефонного разговора ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 с абонентом по имени «Александр» она называла последние цифры банковской карты на имя ФИО25 «9775». Запись в мобильном телефоне ФИО4 датирована уже после совершения преступления в отношении ФИО46, однако, тем не менее, в совокупности с другими доказательствами свидетельствуют об использовании организованной группой банковской карты на имя ФИО25 в преступной деятельности. Факт снятия в банкомате денежных средств с банковской карты ФИО25 ФИО2, помимо показаний ФИО4, также подтверждается видеозаписью с камеры, установленной в банкомате №, на которой зафиксирован ФИО2, что подтверждено заключением портретной экспертизы.

По эпизоду с хищением денежных средств ФИО47 ФИО4 отрицала свою причастность к совершению данного преступления, утверждала, что банковскую карту на имя ФИО22 она брала в аренду и отдала еще ДД.ММ.ГГГГ, тогда как хищение денежных средств ФИО47 имело место ДД.ММ.ГГГГ.

Однако в мобильном телефоне ФИО4 в папке «Заметки» были обнаружены записи, датированные ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, с указанием номера банковской карты на имя ФИО22 «№», на которую были перечислены денежные средства ФИО47, что свидетельствует об использовании данной карты в преступной деятельности группы и опровергает версию подсудимой о возврате ею банковской карты на имя ФИО22 еще до совершения преступления.

Кроме того, согласно данным детализации мобильный телефон ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ в период снятия денежных средств в банкомате № находился в радиусе действия базовой станции, расположенной вблизи банкомата №. 

По эпизоду с хищением денежных средств ФИО48 ФИО4 признала, что занималась обналичиванием денежных средств, перечисленных неустановленным лицом на находящуюся у нее банковскую карту, кто непосредственно снимал в банкомате денежные средства, она не помнит. 

Факт совершения данного преступления организованной группой в составе ФИО4, неустановленного лица и ФИО2 также подтверждается информацией банка о подключении ранее ДД.ММ.ГГГГ к банковской карте на имя ФИО23 абонентского номера 

<

***>, который согласно данным сотового оператора работал в мобильном устройстве, обнаруженном в ходе обыска в жилище ФИО2 Помимо этого, в телефонном разговоре ФИО4 с ФИО65 ДД.ММ.ГГГГ они упоминают «ФИО23 Анну», на которую была оформлена карта, использованная при хищении денежных средств. Данный разговор состоялся уже после совершения хищения денежных средств ФИО48, однако, в совокупности с другими доказательствами свидетельствуют об использовании организованной группой банковской карты на имя ФИО23 в преступной деятельности. Факт снятия в банкомате денежных средств с банковской карты ФИО23 ФИО2 подтверждается видеозаписью с камеры, установленной в банкомате №, на которой зафиксирован мужчина в куртке, аналогичной куртке, обнаруженной в ходе обыска в жилище ФИО2

По эпизоду с хищением денежных средств ФИО49 ФИО4 признала, что занималась обналичиванием денежных средств, перечисленных неустановленным лицом на находящуюся у нее банковскую карту, непосредственно в банкомате денежные средства снимал ФИО2 Сам ФИО2 не отрицал, что иногда по просьбе ФИО4 снимал для нее денежные средства в банкоматах, но конкретные даты, банковские карты, суммы и банкоматы не назвал.

Помимо признания указанного обстоятельства самой ФИО4, совершение данного преступления организованной группой в составе ФИО4, неустановленного лица и ФИО2 подтверждает факт использования банковской карты на имя ФИО21, на которую были перечислены денежные средства потерпевшей ФИО49, и ранее, при совершении ДД.ММ.ГГГГ хищения денежных средств потерпевшего ФИО38 Факт снятия в банкомате денежных средств с банковской карты ФИО21 ФИО2, помимо показаний ФИО4, подтверждается видеозаписью с камеры, установленной в банкомате №, на которой зафиксирован ФИО2, что подтверждено заключением портретной экспертизы.

По эпизоду с хищением денежных средств ФИО50 ФИО4 отрицала свою причастность к совершению данного преступления, утверждала, что приобрела банковскую карту на имя ФИО27, а на ней уже были денежные средства, которые ФИО2 по ее просьбе снял в банкомате. 

Вместе с тем, совершение данного преступления организованной группой в составе ФИО4, неустановленного лица и ФИО2 подтверждает факт использования банковской карты на имя ФИО27, на которую были перечислены денежные средства потерпевшего ФИО50, в течение суток после этого эпизода при хищении денежных средств потерпевшего ФИО51, совершенном аналогичным способом. Тем более, что сама ФИО4 фактически не отрицала обналичивание ею и ФИО2 с карты ФИО27 не принадлежащих им денежных средств. Факт снятия в банкомате денежных средств с карты ФИО27 ФИО2, помимо показаний ФИО4, подтверждается видеозаписью с камеры, установленной в банкомате №, на которой зафиксирован ФИО2, что подтверждено заключением портретной экспертизы.

Органом предварительного следствия по данному эпизоду ФИО4 и ФИО2 инкриминируется совершение ими в составе организованной группы хищения денежных средств ФИО50 с причинением значительного ущерба потерпевшему.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в результате преступных действий ФИО4, ФИО2 и неустановленного в ходе следствия лица ФИО50 был причинен ущерб на сумму 5050 рублей.

При этом, исходя из показаний потерпевшего ФИО50, причиненный ему ущерб не является для него значительным.

При таких обстоятельствах, учитывая положения примечания 2 к ст. 158 УК РФ, суд считает необходимым исключить из квалификации действий подсудимых ФИО4 и ФИО2 по данному эпизоду указание на причинение в результате действий организованной группы в составе ФИО4, ФИО2 и неустановленного лица значительного ущерба гражданину.

По эпизоду с хищением денежных средств ФИО51 ФИО4 признала, что занималась обналичиванием денежных средств, перечисленных неустановленным лицом на находящуюся у нее банковскую карту, непосредственно в банкомате денежные средства снимал ФИО2, но утверждала, что обналичивала она денежную сумму 90000 рублей, к перечислению и обналичиванию оставшейся суммы, списанной с банковской карты ФИО51, она отношения не имеет. Сам ФИО2 не отрицал, что иногда по просьбе ФИО4 снимал для нее денежные средства в банкоматах, но конкретные даты, банковские карты, суммы и банкоматы не назвал.

Совершение данного преступления организованной группой в составе ФИО4, неустановленного лица и ФИО2 подтверждает факт использования банковской карты на имя ФИО27, на которую были перечислены денежные средства потерпевшего ФИО51, спустя непродолжительное время после хищения денежных средств потерпевшего ФИО50, совершенного аналогичным способом. Факт снятия в банкомате денежных средств с банковской карты ФИО27 ФИО2, помимо показаний ФИО4, подтверждается видеозаписью с камеры, установленной в банкомате №, на которой зафиксирован ФИО2, что подтверждено заключением портретной экспертизы.

Органом предварительного следствия по данному эпизоду ФИО4 и ФИО2 также инкриминируется совершение ими в составе организованной группы совместно с неустановленным лицом в период с 18 часов 33 минут до 18 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ тайного хищения принадлежащих ФИО51 денежных средств в общей сумме 19500 рублей путем перечисления с расчетного счета, открытого на имя ФИО51, проживающего на территории 

<

адрес>, обслуживание которого осуществлялось с помощью банковской карты №, денежных средств в общей сумме 8 000 рублей на расчетный счет №, открытый в ПАО Сбербанк, Абаканском отделении №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО84, обслуживание которого производилось с помощью банковской карты №, комиссия за совершение операции составила 80 рублей; денежных средств в сумме 750 рублей на счет абонентского номера оператора сотовой связи ПАО МТС 89141381079; денежных средств в сумме 750 рублей на счет абонентского номера оператора сотовой связи ПАО МТС 89141369906; денежных средств в сумме 10000 рублей на счет неустановленного в ходе предварительного следствия электронного кошелька «Яндекс.Деньги».

Оценив представленные суду доказательства в их совокупности, суд считает, что достаточных доказательств совершения хищения принадлежащих ФИО51 денежных средств в общей сумме 19500 рублей именно ФИО4 и ФИО2 в составе организованной группы совместно с неустановленным лицом органом следствия не добыто. 

Судом установлено, что указанные перечисления действительно имели место и денежные средства в общей сумме 19500 рублей были похищены у потерпевшего ФИО51, однако, причастность подсудимых к данным перечислениям не доказана, при этом, суд учитывает, что вышеуказанные перечисления были произведены с другой банковской карты потерпевшего и за день до хищения денежных средств в сумме 90000 рублей, перечисленных на банковскую карту на имя ФИО27 Сама подсудимая ФИО4 отрицала свою причастность к совершению перечислений и обналичиванию денежных средств в общей сумме 19500 рублей. 

При указанных обстоятельствах суд считает необходимым исключить из обвинения ФИО4 и ФИО2 указание на совершение ими в составе организованной группы совместно с неустановленным лицом в период с 18 часов 33 минут до 18 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ тайного хищения принадлежащих ФИО51 денежных средств в общей сумме 19500 рублей.

По эпизоду с хищением денежных средств ФИО52 ФИО4 признала, что занималась обналичиванием денежных средств, перечисленных неустановленным лицом на находящуюся у нее банковскую карту, и сама снимала в банкомате денежные средства.

Помимо указанных показаний самой ФИО4, совершение данного преступления организованной группой в составе ФИО4 и неустановленного лица подтверждает факт использования банковской карты на имя ФИО21, на которую были перечислены денежные средства потерпевшей ФИО52, и ранее, при совершении ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ хищения денежных средств потерпевших ФИО38 и ФИО49, соответственно. Факт снятия в банкомате денежных средств с карты ФИО21 ФИО4, помимо ее признания данного обстоятельства, также подтверждается детализацией телефонных соединений ее мобильного телефона, который ДД.ММ.ГГГГ в период снятия денежных средств в банкомате № находился в радиусе действия базовой станции, расположенной вблизи указанного банкомата.

По эпизоду с хищением денежных средств ФИО53 ФИО4 отрицала свою причастность к совершению данного преступления, ФИО3 свою вину в совершении преступления также не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ.

Вместе с тем, совершение данного преступления организованной группой в составе ФИО4, неустановленного лица и ФИО3 подтверждает факт использования для совершения хищения денежных средств потерпевшей ФИО53 банковской карты на имя ФИО28, которая в тот же день ДД.ММ.ГГГГ использовалась ФИО4 и ФИО3 для совершения хищения денежных средств потерпевшей ФИО54, а также ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ для совершения хищения денежных средств потерпевших ФИО56 и ФИО57, соответственно. При этом, при совершении хищения денежных средств ФИО54, наряду с банковской картой на имя ФИО28, была использована банковская карта на имя ФИО29, на которые практически одномоментно были переведены денежные средства ФИО54, и эта карта на имя ФИО29 была впоследствии обнаружена в ходе обыска в жилище ФИО4, и сим-карта с абонентским номером 

<

***>, подключенная к карте на имя ФИО29 в период с 19:55 ДД.ММ.ГГГГ до 22:13 ДД.ММ.ГГГГ работала в мобильном телефоне ФИО4 Факт снятия в банкомате денежных средств с банковской карты ФИО28 ФИО3 подтверждается детализацией телефонных соединений его мобильного телефона, который ДД.ММ.ГГГГ в период снятия денежных средств в банкомате № находился в радиусе действия базовой станции, расположенной вблизи указанного банкомата, а также видеозаписью с камеры, установленной в банкомате №, на которой зафиксирован ФИО3, что подтверждено заключением портретной экспертизы.

По эпизоду с хищением денежных средств ФИО54 ФИО4 отрицала свою причастность к совершению данного преступления, ФИО3 также свою вину в совершении преступления не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ.

Однако, совершение данного преступления организованной группой в составе ФИО4, неустановленного лица и ФИО3 подтверждает факт использования для совершения хищения денежных средств потерпевшей ФИО54 в том числе, банковской карты на имя ФИО28, которая в тот же день использовалась ФИО4 и ФИО3 для совершения хищения денежных средств потерпевших ФИО53, а также позднее для совершения хищения денежных средств потерпевших ФИО56 и ФИО57 Также для совершения хищения денежных средств потерпевшей ФИО54 использовалась банковская карта на имя ФИО29, которая была обнаружена в ходе обыска в жилище ФИО4 Кроме того, к банковской карте на имя ФИО29 ДД.ММ.ГГГГ была подключена сим-карта с абонентским номером 

<

***>, которая в период с 19:55 ДД.ММ.ГГГГ до 22:13 ДД.ММ.ГГГГ работала в мобильном телефоне ФИО4, и на указанный абонентский номер с номера «900» ДД.ММ.ГГГГ с 19:25 по 21:14 поступали сообщения о зачислении и снятии денежных средств. Факт снятия в банкоматах денежных средств с банковских карт на имя ФИО28 и ФИО29 ФИО3 подтверждается детализацией телефонных соединений его мобильного телефона, который ДД.ММ.ГГГГ в период снятия денежных средств банкоматах № и № находился в радиусе действия базовых станций, расположенных вблизи указанных банкоматов, а также видеозаписями с камер, установленных в банкоматах № и №, на которых зафиксирован ФИО3, что подтверждено заключением портретной экспертизы. 

По эпизоду с хищением денежных средств ФИО55 ФИО4 отрицала свою причастность к совершению данного преступления, ФИО3 свою вину в совершении преступления также не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ.

Вместе с тем, совершение данного преступления организованной группой в составе ФИО4, неустановленного лица и ФИО3 подтверждает факт подключения к банковской карте на имя ФИО28 ДД.ММ.ГГГГ в 18:29 сим-карты с абонентским номером 

<

***>, которая в период с 20:36 до 21:08 ДД.ММ.ГГГГ работала в мобильном телефоне ФИО4 Также для совершения хищения денежных средств потерпевшего ФИО55 использовалась банковская карта на имя ФИО29, которая была обнаружена в ходе обыска в жилище ФИО4 При этом, к банковской карте на имя ФИО29 ДД.ММ.ГГГГ была подключена сим-карта с абонентским номером 

<

***>, которая в период с 19:55 ДД.ММ.ГГГГ до 22:13 ДД.ММ.ГГГГ работала в мобильном телефоне ФИО4, и на указанный абонентский номер с номера «900» ДД.ММ.ГГГГ с 19:25 по 21:14 поступали сообщения о зачислении и снятии денежных средств. 

Факт снятия в банкоматах денежных средств с банковских карт на имя ФИО28 и ФИО29 ФИО3 подтверждается детализацией телефонных соединений его мобильного телефона, который ДД.ММ.ГГГГ в период снятия денежных средств банкоматах № и № находился в радиусе действия базовых станций, расположенных вблизи указанных банкоматов, а также видеозаписями с камер, установленных в банкоматах № и №, на которых зафиксирован ФИО3, что подтверждено заключением портретной экспертизы. 

По эпизоду с хищением денежных средств ФИО56 ФИО4 отрицала свою причастность к совершению данного преступления, ФИО3 свою вину в совершении преступления также не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ.

Вместе с тем, совершение данного преступления ФИО4 в составе организованной группой подтверждает факт использования для совершения хищения денежных средств потерпевшей ФИО56 банковской карты на имя ФИО28, которая ранее ДД.ММ.ГГГГ использовалась подсудимой для совершения хищения денежных средств потерпевших ФИО53 и ФИО54, а также позднее – для совершения хищения денежных средств потерпевшей ФИО57 

Кроме того, при хищении денежных средств потерпевшей ФИО54 наряду с банковской картой на имя ФИО28, используемой при совершении настоящего преступления в отношении потерпевшей ФИО56, также использовалась банковская карта на имя ФИО29, на которые практически одномоментно были переведены денежные средства потерпевшей ФИО54, и эта банковская карта на имя ФИО29 была впоследствии обнаружена в ходе обыска в жилище ФИО4, и сим-карта с абонентским номером 

<

***>, подключенная к карте на имя ФИО29 в период с 19:55 ДД.ММ.ГГГГ до 22:13 ДД.ММ.ГГГГ работала в мобильном телефоне ФИО4

Вместе с тем, суд считает, что достаточных доказательств участия в совершении данного преступления ФИО3 при указанных следствием обстоятельствах не представлено.

Так, в качестве доказательства виновности ФИО3 в совершении хищения денежных средств потерпевшей ФИО56 органом следствия представлена детализация телефонных соединений его мобильного телефона, который ДД.ММ.ГГГГ в период снятия денежных средств банкомате № находился в радиусе действия базовой станции, расположенной вблизи указанного банкомата. Иных доказательств совершения ФИО3 в составе организованной группы хищения денежных средств ФИО56 следствием не представлено. 

Сам ФИО3 факт снятия им денежных средств с банкомата в указанные следствием время и месте не подтвердил, а детализация телефонных соединений также не может служить достаточным доказательством, достоверно подтверждающим участие ФИО3 в совершении рассматриваемого преступления. 

Таким образом, относимых, допустимых и достаточных доказательств причастности подсудимого ФИО3 к совершению хищения денежных средств ФИО56 суду не представлено. В соответствии со ст. 14 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях, и все сомнения в виновности толкуются в пользу подсудимых, а потому по данному преступлению ФИО3 на основании ст. 27 ч. 1 п. 1 УПК РФ подлежит оправданию за непричастностью к совершению указанного преступления. 

По эпизоду с хищением денежных средств ФИО57 ФИО4 отрицала свою причастность к совершению данного преступления, ФИО3 свою вину в совершении преступления не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ.

Вместе с тем, совершение данного преступления ФИО4 в составе организованной группой подтверждает факт использования для совершения хищения денежных средств потерпевшей ФИО57, в том числе, банковской карты на имя ФИО28, которая ранее ДД.ММ.ГГГГ использовалась подсудимой для совершения хищений денежных средств потерпевших ФИО53 и ФИО54, а также ДД.ММ.ГГГГ – для совершения хищения денежных средств ФИО56 

Кроме того, при хищении денежных средств потерпевшей ФИО54 наряду с банковской картой на имя ФИО28, используемой при совершении настоящего преступления в отношении потерпевшей ФИО57, также использовалась банковская карта на имя ФИО29, на которые практически одномоментно были переведены денежные средства ФИО54, и эта банковская карта на имя ФИО29 была впоследствии обнаружена в ходе обыска в жилище ФИО4, и сим-карта с абонентским номером 

<

***>, подключенная к банковской карте на имя ФИО29 в период с 19:55 ДД.ММ.ГГГГ до 22:13 ДД.ММ.ГГГГ работала в мобильном телефоне ФИО4

Вместе с тем, суд считает, что достаточных доказательств участия в совершении данного преступления ФИО3 при указанных следствием обстоятельствах не представлено.

Так, в качестве доказательства виновности ФИО3 в совершении хищения денежных средств потерпевшей ФИО57 органом следствия указана детализация телефонных соединений его мобильного телефона, который ДД.ММ.ГГГГ в период снятия денежных средств в банкомате № с банковской карты на имя ФИО28 находился в радиусе действия базовой станции, расположенной вблизи указанного банкомата (протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ). Иных доказательств совершения ФИО3 в составе организованной группы хищения денежных средств ФИО57 следствием не представлено. 

Сам ФИО3 факт снятия им денежных средств с банкомата в указанные следствием время и месте не подтвердил, а детализация телефонных соединений также не может служить достаточным доказательством, достоверно подтверждающим участие ФИО3 в совершении рассматриваемого преступления. 

Таким образом, относимых, допустимых и достаточных доказательств причастности подсудимого ФИО3 к совершению хищения денежных средств ФИО57 суду не представлено. В соответствии со ст. 14 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях, и все сомнения в виновности толкуются в пользу подсудимых, а потому по данному преступлению ФИО3 на основании ст. 27 ч. 1 п. 1 УПК РФ подлежит оправданию за непричастностью к совершению указанного преступления. 

При указанных обстоятельствах, суд считает полностью доказанной вину подсудимых ФИО4, ФИО3, ФИО2 в совершении преступлений. Все доказательства по делу получены с соблюдением норм УПК РФ и являются допустимыми, они согласуются между собой и фактическими обстоятельствами совершенных подсудимыми преступлений.

Таким образом, действия ФИО4 по эпизодам №№ 1-4, 6, 8-11, 13, 14, 16, 20, 21 суд квалифицирует по ст. 158 ч. 4 п. «а» УК РФ – как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину; по эпизодам №№ 5, 7, 12, 15, 17-19, 22 действия ФИО4 суд квалифицирует по ст. 158 ч. 4 п. «а» УК РФ – как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная организованной группой.

Действия ФИО3 по эпизодам №№ 2-4, 20 суд квалифицирует по ст. 158 ч. 4 п. «а» УК РФ – как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину; по эпизодам №№ 18, 19 действия ФИО3 суд квалифицирует по ст. 158 ч. 4 п. «а» УК РФ – как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная организованной группой.

Действия ФИО2 по эпизодам №№ 8-11, 13, 14, 16 суд квалифицирует по ст. 158 ч. 4 п. «а» УК РФ – как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину; по эпизоду № 15 действия ФИО2 суд квалифицирует по ст. 158 ч. 4 п. «а» УК РФ – как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная организованной группой.

При назначении наказания подсудимой ФИО4 в соответствии со ст. 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ею преступлений, относящихся к К..ии тяжких; данные о личности подсудимой, которая впервые привлекается к уголовной ответственности, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит; неудовлетворительно характеризуется участковым по месту жительства, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи. 

При назначении наказания подсудимому ФИО2 в соответствии со ст. 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, относящихся к К..ии тяжких; данные о личности подсудимого, который впервые привлекается к уголовной ответственности, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит; в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление.

При назначении наказания подсудимому ФИО3 в соответствии со ст. 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, относящихся к К..ии тяжких; данные о личности подсудимого, который впервые привлекается к уголовной ответственности, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит; в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление. 

Также, в соответствии со ст. 67 УК РФ при назначении наказания подсудимым ФИО4, ФИО3, ФИО2 суд учитывает характер и степень фактического участия каждого из подсудимых в совершении преступлений, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда.

Отягчающих ответственность подсудимых ФИО4, ФИО3, ФИО2 обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих ответственность подсудимой ФИО4, судом учтено, что ФИО4 свою вину в совершении преступлений признала частично и раскаялась в содеянном; в ходе предварительного следствия написала явку с повинной; положительно характеризуется по месту жительства соседями, бабушкой ФИО99 и мамой ФИО79, удовлетворительно характеризуется по месту содержания под стражей; частично возместила ущерб потерпевшим; у нее на иждивении находится …; также суд учитывает молодой возраст подсудимой и неудовлетворительное состояние здоровья ее…. 

В качестве обстоятельств, смягчающих ответственность подсудимого ФИО2, судом учтено, что ФИО2 частично возместил ущерб потерпевшим; трудоустроен; положительно характеризуется по месту работы и по месту обучения; также суд учитывает молодой возраст подсудимого, неудовлетворительное состояние его здоровья и здоровья его …. Помимо этого, суд учитывает, что с момента совершения преступлений прошло около двух лет и за указанный период времени ФИО2 ни в чем предосудительном замечен не был. 

В качестве обстоятельств, смягчающих ответственность подсудимого ФИО3, судом учтено, что ФИО3 положительно характеризуется по месту жительства; намерен трудоустроиться, в связи с чем, встал на учет в службу занятости, также суд учитывает молодой возраст подсудимого и то обстоятельство, что с момента совершения преступлений прошло около двух лет и за указанный период времени ФИО3 ни в чем предосудительном замечен не был.

Совокупность всех вышеуказанных обстоятельств дает право суду сделать вывод, что исправление подсудимой ФИО4 возможно только в условиях ее изоляции от общества, с отбыванием наказания в соответствии со ст. 58 ч. 1 п. «б» УК РФ в исправительной колонии общего режима, оснований для применения к подсудимой ФИО4 положений ст.ст. 64, 73, 82 УК РФ суд не усматривает.

Что касается подсудимых ФИО2 и ФИО3, с учетом совокупности смягчающих ответственность обстоятельств, при отсутствии отягчающих, суд считает возможным назначить им наказание с применением положений ст. 73 УК РФ, поскольку повышенной опасности для общества они не представляют.

При этом, при назначении наказания подсудимой ФИО4 по всем эпизодам с учетом ее явки с повинной и частичного возмещения ею ущерба потерпевшим, а также подсудимому ФИО2 по эпизодам №№ 8, 9, 11, 14, 16 с учетом частичного возмещения им ущерба потерпевшим судом учитываются положения ст. 62 ч. 1 УК РФ. 

С учетом обстоятельств совершенных преступлений, личности виновных и их имущественного положения суд считает возможным не применять к ФИО4, ФИО3 и ФИО2 дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ст. 158 ч. 4 УК РФ, в виде штрафа и ограничения свободы.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершенных подсудимыми преступлений и степень их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения К..ии преступлений на менее тяжкую согласно ст. 15 ч. 6 УК РФ.

В ходе предварительного следствия потерпевшим ФИО30 заявлены исковые требования на сумму 5 000 рублей, потерпевшей ФИО33 заявлены исковые требования на сумму 7 525 рублей, потерпевшим ФИО39 заявлены исковые требования на сумму 9 560 рублей, потерпевшей ФИО42 заявлены исковые требования на сумму 70 700 рублей, потерпевшей ФИО44 заявлены исковые требования на сумму 39 000 рублей, потерпевшей ФИО100 заявлены исковые требования на сумму 80 800 рублей, потерпевшей ФИО101 заявлены исковые требования на сумму 2 500 рублей, потерпевшей ФИО49 заявлены исковые требования на сумму 8 000 рублей, потерпевшим ФИО51 заявлены исковые требования на сумму 100 900 рублей, потерпевшей ФИО54 заявлены исковые требования на сумму 3 514 рублей, потерпевшим ФИО55 заявлены исковые требования на сумму 7 524 рублей, потерпевшей ФИО57 заявлены исковые требования на сумму 3 363 рублей 30 копеек. 

При этом, в ходе судебного разбирательства потерпевшему ФИО30 подсудимой ФИО4 возмещены денежные средства в сумме 5 050 рублей; потерпевшей ФИО33 подсудимой ФИО4 возмещены денежные средства в сумме 2 000 рублей; потерпевшему ФИО39 подсудимой ФИО4 возмещены денежные средства в сумме 2 000 рублей; потерпевшей ФИО42 подсудимым ФИО2 возмещены денежные средства в сумме 2 000 рублей; потерпевшей ФИО44 подсудимым ФИО2 возмещены денежные средства в сумме 2 000 рублей; потерпевшей ФИО100 подсудимым ФИО2 возмещены денежные средства в сумме 2 000 рублей; потерпевшей ФИО49 подсудимыми ФИО2 и ФИО4 возмещены денежные средства в общей сумме 4 000 рублей; потерпевшему ФИО51 подсудимым ФИО2 возмещены денежные средства в сумме 2 000 рублей.

На основании ст. 1064 ГК РФ суд считает исковые требования вышеуказанных потерпевших обоснованными и подлежащими удовлетворению в соответствии с фактическими обстоятельствами совершенных преступлений, установленных судом, поскольку ущерб причинен потерпевшим виновными действиями подсудимых ФИО4, ФИО2, ФИО3

Таким образом, с учетом частичного возмещения ущерба подсудимыми ФИО4 и ФИО2, в пользу потерпевших подлежат взысканию следующие суммы: 

- в пользу потерпевшей ФИО33 5 525 рублей с ФИО4 и ФИО3 солидарно;

- в пользу потерпевшего ФИО39 7 560 рублей с ФИО4;

- в пользу потерпевшей ФИО42 68 700 с ФИО4 и ФИО2 солидарно;

- в пользу потерпевшей ФИО44 37 000 рублей с ФИО4 и ФИО2 солидарно; 

- в пользу потерпевшей ФИО100 78 800 рублей с ФИО4 и ФИО2 солидарно; 

- в пользу потерпевшей ФИО101 2 500 рублей с ФИО4; 

- в пользу потерпевшей ФИО49 4 000 рублей с ФИО4 и ФИО2 солидарно; 

- в пользу потерпевшего ФИО51 подлежат взысканию 88 900 рублей с ФИО4 и ФИО2 солидарно; 

- в пользу потерпевшей ФИО54 3 514 рублей с ФИО4 и ФИО3 солидарно; 

- в пользу потерпевшего ФИО55 подлежат взысканию 7 524 рублей с ФИО4 и ФИО3 солидарно; 

- в пользу потерпевшей ФИО57 подлежат взысканию 3 363 рублей 30 копеек с ФИО4

Также в ходе судебного разбирательства представителем потерпевшего ПАО Сбербанк заявлены исковые требования о взыскании с подсудимых солидарно 90294 рублей, с учетом возмещенных подсудимыми ФИО2 и ФИО4 в ходе судебного разбирательства денежных средств в сумме 2 500 рублей.

В силу ст. 1064 ГК РФ суд признает за ним право на возмещение материального вреда, причиненного в результате виновных действий подсудимых ФИО4, ФИО2 и ФИО3 Однако, принимая во внимание, что представителем потерпевшего не предоставлен расчет исковых требований относительно каждого эпизода преступлений, при этом, преступления совершались с разным составом участников, в связи с необходимостью производства дополнительных расчетов, суд, основываясь на положениях ст. 309 ч. 2 УПК РФ, считает, что гражданский иск ПАО Сбербанк подлежит оставлению для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В ходе предварительного следствия также были заявлены исковые требования потерпевшими ФИО102 на сумму 8 000 рублей, ФИО63 – на сумму 7 590 рублей; ФИО98 – на сумму 4 875 рублей. 

Поскольку по эпизодам хищения денежных средств у потерпевших ФИО102 и ФИО63 ФИО4 и ФИО2 подлежат оправданию в связи с их непричастностью к совершению преступлений; а также по эпизоду хищения денежных средств у потерпевшей ФИО98 ФИО4 подлежат оправданию в связи с ее непричастностью к совершению преступления, исковые требования указанных потерпевших подлежат оставлению без удовлетворения. 

В ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления Центрального районного суда г. Н. от ДД.ММ.ГГГГ был наложен арест на принадлежащее ФИО4 имущество: денежные средства в сумме 2 000 рублей и ювелирные изделия: кольцо с камнем, 585 пробы, весом 14,62 гр., стоимостью 16 198 рублей, кольцо с камнем, 585 пробы, весом 2,7 гр., стоимостью 3 484 рубля и серьгу с камнем, 585 пробы, весом 1,43 гр., стоимостью 1 534 рубля.

Поскольку ущерб потерпевшим ФИО33, ФИО39, ФИО42, ФИО44, ФИО100, ФИО101, ФИО49, ФИО51, ФИО54, ФИО55 и ФИО57 в полном объеме не возмещен, их исковые требования признаны судом обоснованными, суд считает, что на денежные средства в сумме 2 000 рублей, находящиеся на депозитном счете в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по НСО, и ювелирные изделия: кольцо с камнем, 585 пробы, весом 14,62 гр., стоимостью 16 198 рублей, кольцо с камнем, 585 пробы, весом 2,7 гр., стоимостью 3 484 рубля и серьгу с камнем, 585 пробы, весом 1,43 гр., стоимостью 1 534 рубля, находящиеся на хранении в личных вещах ФИО4 в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по НСО, необходимо обратить взыскание в счет возмещения ущерба потерпевшим, сняв с указанного имущества арест.

Вещественные доказательства: 

- информация по банковским картам на листах бумаги, полученная с ответом на запрос ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ № -02Н-03-15/278554; информация по банковским картам ФИО19, ФИО28, ФИО29 на листах бумаги, полученная с ответом на запрос ПАО Сбербанк № -02Н-03-15/349609 от ДД.ММ.ГГГГ; выписки по счетам банковских карт ФИО2, ФИО29, ФИО103, ФИО104, полученные на листах бумаги с ответом на запрос ПАО Сбербанк № -02Н-03-15/362201 от ДД.ММ.ГГГГ; диск, полученный с ответом на запрос ПАО Сбербанк № -02Н-03-15/307386 от ДД.ММ.ГГГГ; диск, полученный с ответом на запрос ПАО МТС № 63830 от ДД.ММ.ГГГГ; 1 лист бумаги с рукописными записями (записка), изъятый у ФИО4, упакованный в прозрачный пакет и опечатанный бирками с оттисками печати «№3 ГСУ ГУ МВД России по НСО»; оптические диски с информацией, являющиеся приложениями к заключениям экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, находящиеся в материалах дела, подлежат хранению в материалах уголовного дела;

- 10 пластиковых карт от сим-карт оператора Теле2 с номерами №; 10 сим-карт оператора Теле2 с номерами: №; сим-карта оператора YOTA с номером 0207101917; бумажный лист, договор об оказании услуг подвижной связи МТС, договор об оказании услуг связи Билайн от ДД.ММ.ГГГГ; бумажный конверт «Сбербанк 2363/0065», находящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОП № 1 «Центральный» УМВД России по г. Н., подлежат хранению до рассмотрения выделенного уголовного дела;

- пластиковая банковская карта «Сбербанк» №, оформленная на имя ФИО2; пластиковая банковская карта «Тинькофф Банк» №, оформленная на имя ФИО2, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОП № 1 «Центральный» УМВД России по г. Н., подлежат возвращению ФИО2 по принадлежности;

- пять стартовых комплектов МТС, пять банковских пластиковых карт, заявление на получение карты от ДД.ММ.ГГГГ, реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту, чек «Сбербанк Онлайн», заявление о закрытии счета, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОП № 1 «Центральный» УМВД России по г. Н., подлежат хранению до рассмотрения выделенного уголовного дела;

- договор аренды квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, находящийся в камере хранения вещественных доказательств ОП № 1 «Центральный» УМВД России по г. Н., подлежит возвращению ФИО4 по принадлежности; 

- залоговый билет № ООО «К-Ломбард», находящийся в камере хранения вещественных доказательств ОП № 1 «Центральный» УМВД России по г. Н., подлежит хранению при материалах уголовного дела;

- две пластиковые банковские карты на имя ФИО3, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОП № 1 «Центральный» УМВД России по г. Н., подлежат хранению до рассмотрения выделенного уголовного дела;

- бумажник, связка ключей на металлическом кольце, скидочные пластиковые карты в количестве 9 штук, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОП № 1 «Центральный» УМВД России по г. Н., подлежат возвращению ФИО3 по принадлежности;

- оптический диск №с; оптический диск №с; оптический диск №с; оптический диск №с; диск СД с фотоизображениями обвиняемого ФИО2; диск СД с фотоизображениями обвиняемого ФИО3; диск СД с фотоизображениями обвиняемой ФИО4; 7 дисков с видеозаписями банкоматов ПАО Сбербанк (диски № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 14), копия протокола осмотра предметов (дисков с видеозаписями) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением-фототаблицей, копия протокола осмотра предметов (дисков с видеозаписями) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением-фототаблицей; 2 СД-диска с фотоизображениями ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; 1 СД-диск с фотоизображениями ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия протокола осмотра дисков с изображениями ФИО4, ФИО3; 6 дисков с видеозаписями банкоматов ПАО Сбербанк (Диски № 1, № 2, № 3, № 4, № 11, № 12); 1 СД-диск с фотоизображениями лица ФИО2; копия протокола осмотра предметов (дисков) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением-фототаблицей на 7 листах; копия протокола осмотра предметов (дисков) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением-фототаблицей на 23 листах; диск, полученный с ответом на запрос ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ № СИБ-14-исх/268; диск, полученный с ответом на запрос ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ № СИБ-14-исх/269; диск, полученный с ответом на запрос ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ № СИБ-14-исх/; диск, полученный с ответом на запрос ПАО Сбербанк СИБ-14-исх/249 от ДД.ММ.ГГГГ; диск, полученный с ответом на запрос ПАО Вымпелком без номера на № 8/5258 от ДД.ММ.ГГГГ; диск, полученный с ответом на запрос ПАО Вымпелком без номера на № 8/4431 от ДД.ММ.ГГГГ; детализация на листах бумаги, полученную с ответом на запрос ПАО МТС № 139969-2017 от ДД.ММ.ГГГГ; диск, полученный с ответом на запрос ПАО Сбербанк № SD49741259 от ДД.ММ.ГГГГ; диск, полученный с ответом на запрос ПАО Сбербанк № SD56918156 от ДД.ММ.ГГГГ; диск, полученный с ответом на запрос ПАО Сбербанк № -02Н-03-15/361725 от ДД.ММ.ГГГГ; Диск, полученный с ответом на запрос ПАО Сбербанк № -02Н-03-15/296299, копии указанного диска; копии диска, полученного с ответом на запрос ПАО Сбербанк № -02Н-03-15/307386 от ДД.ММ.ГГГГ; диск, полученный с ответом на запрос ПАО Сбербанк № -02Н-03-15/358651 от ДД.ММ.ГГГГ; диск, полученный с ответом на запрос ПАО Сбербанк № -02Н-03-15/311044 от ДД.ММ.ГГГГ; диск, полученный с ответом на запрос ПАО Сбербанк № СИБ-14-исх/58 от ДД.ММ.ГГГГ; диск в конверте с надписью «К ответу из ПАО «Сбербанк России» № -02Н-03-15/296299 от 06.03.2017»; диск в конверте с надписью «Видеозапись с АТМ 440190 за ДД.ММ.ГГГГ (09.19.00-09.22.18 МСК) (ФИО45)»; диск в конверте с надписью «видеозапись с АТМ 440927 от ДД.ММ.ГГГГ (12:24:54 МСК) (ФИО48.)»; диск в конверте с надписью «видеозапись АТМ 440574 за ДД.ММ.ГГГГ (15:58:39) ФИО38», находящиеся при уголовном деле, подлежат хранению при материалах уголовного дела; 

- планшетный компьютер «Rover pad Pro Q8 LTE» c флеш-накопителем; iPhone, imei№, с сим-картой 

<

***>; iPhone, imei№, с сим-картой Билайн 89658212019; ноутбук «ASUS», изъятые у ФИО4, находящиеся при уголовном деле, подлежат возвращению ФИО4 по принадлежности; 

- две мужские куртки, изъятые у ФИО2, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОП № 1 «Центральный» УМВД России по г. Н., подлежат возвращению ФИО2 по принадлежности;

- мобильный телефон: «Mi», imei№, с сим-картой 

<

***>; ноутбук «DNS» с блоком питания, изъятые у ФИО2, находящиеся при уголовном деле, подлежат возвращению ФИО2 по принадлежности;

- мобильный телефон марки «Dtac» с флеш-картой объемом 16Гб, двумя сим-картами – 1-я оператора МТС с №, 2-я оператора Билайн с № (Имеи телефона: Имей 1: №, Имей 2: №) и флеш-накопитель марки «Kingston», изъятые у ФИО3, находящиеся при уголовном деле, подлежат возвращению ФИО3 по принадлежности.

Защиту ФИО4 в ходе предварительного следствия осуществляли адвокаты Стряпчева М.А., Плахова Д.В., Месаркишвили Г.М., процессуальные издержки по выплате вознаграждения адвокатам составили в общей сумме 11 760 рублей. Защиту ФИО3 в ходе предварительного следствия и в суде осуществляли адвокаты Сергеев С.С. и Белоногова А.Д., процессуальные издержки по выплате вознаграждения адвокатам составили 17640 рублей. Защиту ФИО2 в ходе предварительного следствия и в суде осуществляли адвокаты Михайлова А.М., Малик А.А. и Мигачева Я.Ф., процессуальные издержки по выплате вознаграждения адвокату составили 38 808 рублей.

Оснований для освобождения ФИО4, ФИО3 и ФИО2 от уплаты процессуальных издержек не имеется, а потому в соответствии со ст. 132 УПК РФ указанные суммы подлежат взысканию с подсудимых.

Руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

ФИО4 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 ч. 4 п. «а» УК РФ (эпизоды №№ 1-22), и назначить ей наказание:

- по ст. 158 ч. 4 п. «а» УК РФ (по эпизодам №№ 1, 3, 6, 14) в виде ДВУХ ЛЕТ лишения свободы за каждое преступление,

- по ст. 158 ч. 4 п. «а» УК РФ (по эпизодам №№ 2, 4, 5, 7-13, 15-22) в виде ДВУХ ЛЕТ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ лишения свободы за каждое преступление. 

В соответствии со ст. 69 ч. 3 УК РФ путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений окончательно назначить ФИО4 наказание в виде ТРЕХ ЛЕТ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания ФИО4 исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

Зачесть ФИО4 в срок лишения свободы время ее содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ст. 72 ч. 3.3 УК РФ.

Меру пресечения в отношении ФИО4 до вступления приговора в законную силу оставить прежней – в виде заключения под стражу.

По ст. 158 ч. 4 п. «а» УК РФ по эпизодам хищения у потерпевших ФИО90, ФИО95, ФИО96, ФИО98 и ФИО63 ФИО4 оправдать по основанию ст. 27 ч. 1 п. 1 УПК РФ, в связи с ее непричастностью к совершению преступлений.

В соответствии со ст.ст. 133-138 УПК РФ признать за ФИО4 право на реабилитацию.

ФИО3 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 ч. 4 п. «а» УК РФ (эпизоды №№ 2-4, 18-20), и назначить ему наказание в виде ДВУХ ЛЕТ лишения свободы за каждое преступление.

В соответствии со ст. 69 ч. 3 УК РФ путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений окончательно назначить ФИО3 наказание в виде ДВУХ ЛЕТ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО3 наказание считать условным с испытательным сроком ТРИ ГОДА.

Возложить на ФИО3 в период испытательного срока обязанность не менять постоянное место жительства без уведомления государственного специализированного органа, осуществляющего исправление осужденных, куда не реже двух раз в месяц являться на регистрацию; загладить причиненный преступлениями вред.

Меру пресечения в отношении ФИО3 до вступления приговора в законную силу оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По ст. 158 ч. 4 п. «а» УК РФ по эпизодам хищения у потерпевших ФИО56 и ФИО57 оправдать по основанию ст. 27 ч. 1 п. 1 УПК РФ, в связи с его непричастностью к совершению преступлений.

В соответствии со ст.ст. 133-138 УПК РФ признать за ФИО3 право на реабилитацию.

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 ч. 4 п. «а» УК РФ (эпизоды №№ 8-11, 13-16), и назначить ему наказание:

- по ст. 158 ч. 4 п. «а» УК РФ (по эпизодам №№ 8, 9, 11, 14, 16) в виде ОДНОГО ГОДА ВОСЬМИ МЕСЯЦЕВ лишения свободы за каждое преступление,

- по ст. 158 ч. 4 п. «а» УК РФ (по эпизодам №№ 10, 13, 15) в виде ДВУХ ЛЕТ лишения свободы за каждое преступление. 

В соответствии со ст. 69 ч. 3 УК РФ путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений назначить ФИО2 наказание в виде ДВУХ ЛЕТ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание считать условным с испытательным сроком ТРИ ГОДА.

Возложить на ФИО2 в период испытательного срока обязанность не менять постоянное место жительства без уведомления государственного специализированного органа, осуществляющего исправление осужденных, куда не реже двух раз в месяц являться на регистрацию; загладить причиненный преступлениями вред.

Меру пресечения в отношении ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По ст. 158 ч. 4 п. «а» УК РФ по эпизодам хищения у потерпевших ФИО90 и ФИО63 оправдать по основанию ст. 27 ч. 1 п. 1 УПК РФ, в связи с его непричастностью к совершению преступлений.

В соответствии со ст.ст. 133-138 УПК РФ признать за ФИО2 право на реабилитацию.

Взыскать в пользу потерпевшей ФИО33 5 525 рублей с ФИО4 и ФИО3 солидарно; в пользу потерпевшего ФИО39 7 560 рублей с ФИО4; в пользу потерпевшей ФИО42 68 700 с ФИО4 и ФИО2 солидарно; в пользу потерпевшей ФИО44 37 000 рублей с ФИО4 и ФИО2 солидарно; в пользу потерпевшей ФИО100 78 800 рублей с ФИО4 и ФИО2 солидарно; в пользу потерпевшей ФИО101 2 500 рублей с ФИО4; в пользу потерпевшей ФИО49 4 000 рублей с ФИО4 и ФИО2 солидарно; в пользу потерпевшего ФИО51 88 900 рублей с ФИО4 и ФИО2 солидарно; в пользу потерпевшей ФИО54 3 514 рублей с ФИО4 и ФИО3 солидарно; в пользу потерпевшего ФИО55 7 524 рублей с ФИО4 и ФИО3 солидарно; в пользу потерпевшей ФИО57 3363 рубля 30 копеек с ФИО4

Гражданский иск ПАО Сбербанк оставить для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, признав за ним право на возмещение материального ущерба, причиненного в результате виновных действий подсудимых ФИО4, ФИО2 и ФИО3 

Исковые требования потерпевших ФИО102, ФИО63, ФИО98 оставить без удовлетворения. 

Обратить взыскание в счет возмещения ущерба потерпевшим на арестованное ДД.ММ.ГГГГ в ходе предварительного следствия на основании постановления Центрального районного суда г. Н. от ДД.ММ.ГГГГ имущество ФИО4: денежные средства в сумме 2 000 рублей и ювелирные изделия: кольцо с камнем, 585 пробы, весом 14,62 гр., стоимостью 16 198 рублей, кольцо с камнем, 585 пробы, весом 2,7 гр., стоимостью 3 484 рубля и серьгу с камнем, 585 пробы, весом 1,43 гр., стоимостью 1 534 рубля, сняв с указанного имущества арест.

Взыскать с ФИО4 в федеральный бюджет процессуальные издержки, связанные с осуществлением ее защиты в ходе предварительного следствия адвокатами Стряпчевой М.А., Плаховым Д.В., Месаркишвили Г.М., в сумме 11760 рублей.

Взыскать с ФИО3 в федеральный бюджет процессуальные издержки, связанные с осуществлением его защиты в ходе предварительного и в суде адвокатами Сергеевым С.С. и Белоноговой А.Д., в общей сумме 17640 рублей.

Взыскать с ФИО2 в федеральный бюджет процессуальные издержки, связанные с осуществлением его защиты в ходе предварительного следствия и в суде адвокатами Михайловой А.М., Малик А.А. и Мигачевой Я.Ф., в сумме 38808 рублей.

Вещественные доказательства: 

- информацию по банковским картам на листах бумаги, полученную с ответом на запрос ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ № -02Н-03-15/278554; информацию по банковским картам ФИО19, ФИО28, ФИО29 на листах бумаги, полученную с ответом на запрос ПАО Сбербанк № -02Н-03-15/349609 от ДД.ММ.ГГГГ; выписки по счетам банковских карт ФИО2, ФИО29, ФИО103, ФИО104, полученные на листах бумаги с ответом на запрос ПАО Сбербанк № -02Н-03-15/362201 от ДД.ММ.ГГГГ; диск, полученный с ответом на запрос ПАО Сбербанк № -02Н-03-15/307386 от ДД.ММ.ГГГГ; диск, полученный с ответом на запрос ПАО МТС № 63830 от ДД.ММ.ГГГГ; 1 лист бумаги с рукописными записями (записка), изъятый у ФИО4, упакованный в прозрачный пакет и опечатанный бирками с оттисками печати «№3 ГСУ ГУ МВД России по НСО»; оптические диски с информацией, являющиеся приложениями к заключениям экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, находящиеся в материалах дела, - хранить в материалах уголовного дела;

- 10 пластиковых карт от сим-карт оператора Теле2 с номерами +№; 10 сим-карт оператора Теле2 с номерами: №; сим-карту оператора YOTA с номером 0207101917; бумажный лист, договор об оказании услуг подвижной связи МТС, договор об оказании услуг связи Билайн от ДД.ММ.ГГГГ; бумажный конверт «Сбербанк 2363/0065», находящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОП № 1 «Центральный» УМВД России по г. Н., - хранить до рассмотрения выделенного уголовного дела;

- пластиковую банковскую карту «Сбербанк» №, оформленную на имя ФИО2; пластиковую банковскую карту «Тинькофф Банк» №, оформленную на имя ФИО2, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОП № 1 «Центральный» УМВД России по г. Н., - вернуть ФИО2 по принадлежности;

- пять стартовых комплектов МТС, пять банковских пластиковых карт, заявление на получение карты от ДД.ММ.ГГГГ, реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту, чек «Сбербанк Онлайн», заявление о закрытии счета, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОП № 1 «Центральный» УМВД России по г. Н., - хранить до рассмотрения выделенного уголовного дела;

- договор аренды квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, находящийся в камере хранения вещественных доказательств ОП № 1 «Центральный» УМВД России по г. Н., - вернуть ФИО4 по принадлежности; 

- залоговый билет № ООО «К-Ломбард», находящийся в камере хранения вещественных доказательств ОП № 1 «Центральный» УМВД России по г. Н., - хранить при материалах уголовного дела;

- две пластиковые банковские карты на имя ФИО3, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОП № 1 «Центральный» УМВД России по г. Н., - хранить до рассмотрения выделенного уголовного дела;

- бумажник, связка ключей на металлическом кольце, скидочные пластиковые карты в количестве 9 штук, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОП № 1 «Центральный» УМВД России по г. Н., - вернуть ФИО3 по принадлежности;

- оптический диск №с; оптический диск №с; оптический диск №с; оптический диск №с; диск СД с фотоизображениями обвиняемого ФИО2; диск СД с фотоизображениями обвиняемого ФИО3; диск СД с фотоизображениями обвиняемой ФИО4; 7 дисков с видеозаписями банкоматов ПАО Сбербанк (диски № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 14), копию протокола осмотра предметов (дисков с видеозаписями) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением-фототаблицей, копию протокола осмотра предметов (дисков с видеозаписями) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением-фототаблицей; 2 СД-диска с фотоизображениями ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; 1 СД-диск с фотоизображениями ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копию протокола осмотра дисков с изображениями ФИО4, ФИО3; 6 дисков с видеозаписями банкоматов ПАО Сбербанк (Диски № 1, № 2, № 3, № 4, № 11, № 12); 1 СД-диск с фотоизображениями лица ФИО2; копию протокола осмотра предметов (дисков) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением-фототаблицей на 7 листах; копию протокола осмотра предметов (дисков) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением-фототаблицей на 23 листах; диск, полученный с ответом на запрос ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ № СИБ-14-исх/268; диск, полученный с ответом на запрос ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ № СИБ-14-исх/269; диск, полученный с ответом на запрос ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ № СИБ-14-исх/; диск, полученный с ответом на запрос ПАО Сбербанк СИБ-14-исх/249 от ДД.ММ.ГГГГ; диск, полученный с ответом на запрос ПАО Вымпелком без номера на № 8/5258 от ДД.ММ.ГГГГ; диск, полученный с ответом на запрос ПАО Вымпелком без номера на № 8/4431 от ДД.ММ.ГГГГ; детализация на листах бумаги, полученную с ответом на запрос ПАО МТС № 139969-2017 от ДД.ММ.ГГГГ; диск, полученный с ответом на запрос ПАО Сбербанк № SD49741259 от ДД.ММ.ГГГГ; диск, полученный с ответом на запрос ПАО Сбербанк № SD56918156 от ДД.ММ.ГГГГ; диск, полученный с ответом на запрос ПАО Сбербанк № -02Н-03-15/361725 от ДД.ММ.ГГГГ; Диск, полученный с ответом на запрос ПАО Сбербанк № -02Н-03-15/296299, копии указанного диска; копии диска, полученного с ответом на запрос ПАО Сбербанк № -02Н-03-15/307386 от ДД.ММ.ГГГГ; диск, полученный с ответом на запрос ПАО Сбербанк № -02Н-03-15/358651 от ДД.ММ.ГГГГ; диск, полученный с ответом на запрос ПАО Сбербанк № -02Н-03-15/311044 от ДД.ММ.ГГГГ; диск, полученный с ответом на запрос ПАО Сбербанк № СИБ-14-исх/58 от ДД.ММ.ГГГГ; диск в конверте с надписью «К ответу из ПАО «Сбербанк России» № -02Н-03-15/296299 от 06.03.2017»; диск в конверте с надписью «Видеозапись с АТМ 440190 за ДД.ММ.ГГГГ (09.19.00-09.22.18 МСК) (ФИО45)»; диск в конверте с надписью «видеозапись с АТМ 440927 от ДД.ММ.ГГГГ (12:24:54 МСК) (ФИО48.)»; диск в конверте с надписью «видеозапись АТМ 440574 за ДД.ММ.ГГГГ (15:58:39) ФИО38», находящиеся при уголовном деле, - хранить при материалах уголовного дела; 

- планшетный компьютер «Rover pad Pro Q8 LTE» c флеш-накопителем; iPhone, imei№, с сим-картой 

<

***>; iPhone, imei№, с сим-картой Билайн 89658212019; ноутбук «ASUS», изъятые у ФИО4, находящиеся при уголовном деле, - вернуть ФИО4 по принадлежности; 

- две мужские куртки, изъятые у ФИО2, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОП № «Центральный» УМВД России по г. Н., - вернуть ФИО2 по принадлежности;

- мобильный телефон: «Mi», imei№, с сим-картой 

<

***>; ноутбук «DNS» с блоком питания, изъятые у ФИО2, находящиеся при уголовном деле, - вернуть ФИО2 по принадлежности;

- мобильный телефон марки «Dtac» с флеш-картой объемом 16Гб, двумя сим-картами – 1-я оператора МТС с №, 2-я оператора Билайн с № (Имеи телефона: Имей 1: №, Имей 2: №) и флеш-накопитель марки «Kingston», изъятые у ФИО3, находящиеся при уголовном деле, - вернуть ФИО3 по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в Н. областной суд в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденной, содержащейся под стражей, в тот же срок с момента получения копии приговора. Осужденные вправе в указанный срок в случае подачи апелляционной жалобы ходатайствовать о личном участии и участии защитников при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Шишкина М.А.