Дело № 2-351/2018

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

 

Именем Российской Федерации

15 января 2019 года 

Индустриальный районный суд города Хабаровска в составе председательствующего судьи Косых М.А., 

с участием:

истца конкурсного управляющего ООО «ГарантСтрой» 

<

данные изъяты>

при секретаре Ефимовой Е.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Конкурсного управляющего к 

<

данные изъяты> о взыскании неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами, суд

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд к ответчику о взыскании неосновательного обогащения, мотивировав свои требования тем, что решением Арбитражного суда Хабаровского края от 

<

данные изъяты>. по делу 

<

данные изъяты> в отношении ООО «ГарантСтрой» открыто конкурсное производство. Согласно сведениям ИФНС России по Индустриальному району г. Хабаровска у ООО «ГарантСтрой» имелся расчетный счет, открытый в 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>. При проведении анализа выписки арбитражным управляющим было установлено, что на расчетный счет ответчика были перечислены денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей в качестве хозяйственных расходов. Обязанность по передачи оригиналов бухгалтерских и иных документов, отражающих хозяйственно-экономическую деятельность предприятия, печати, штампы и материальные ценности ООО «ГарантСтрой» до настоящего времени не исполнена. Конкурсный управляющий не располагает сведениями о наличии авансовых отчетов с ответчиком, считает их не подтвержденными ничем. Ответчику была направлена претензия о предоставлении в адрес конкурсного управляющего всех имеющихся документов, подтверждающих расходование указанной денежной суммы. До настоящего времени от ответчика каких либо документов не поступало, что свидетельствует о том, что их не существует. Поскольку приобретенное или сбереженное одним лицом имущества без установленных законодательством, иным правовым актом или сделкой оснований за счет другого лица влечет неосновательное обогащение, считает, что перевод денежных средств на расчетный счет ответчика в качестве хозяйственных расходов в размере 

<

данные изъяты> является неосновательным обогащением и подлежит взысканию с ответчика.

В судебном заседании конкурсный управляющий ООО «ГарантСтрой» - 

<

данные изъяты> исковые требования поддержал, ссылаясь на доводы указанные в иске, не возражал против вынесения заочного решения.

Ответчик в судебное заседание не явился, о дне и месте слушания дела извещался своевременно и надлежащим образом.

Суд определил рассмотреть дело в порядке заочного судопроизводства и вынести заочное решение.

Выслушав представителя истца, изучив и оценив материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела решением Арбитражного суда Хабаровского края от 

<

данные изъяты> г. по делу 

<

данные изъяты> в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ГарантСтрой» 

<

данные изъяты> открыто конкурсное производство.

Согласно сведениям ИФНС России по Индустриальному району г. Хабаровска у ООО «ГарантСторй» имелся расчетный счет, открытый в 

<

данные изъяты> При проведении анализа выписки арбитражным управляющим было установлено, что в адрес 

<

данные изъяты> были перечислены денежные средства: 

<

данные изъяты> назначение платежа неотложные хоз.расходы пополнение карты 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты> – 

<

данные изъяты> руб. назначение платежа неотложные хоз.расходы пополнение карты 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>. – 

<

данные изъяты> руб. назначение платежа неотложные хоз.расходы пополнение карты 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>. назначение платежа неотложные хоз.расходы пополнение карты 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты> – 

<

данные изъяты> руб. назначение платежа неотложные хоз.расходы пополнение карты № 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>. – 

<

данные изъяты>. назначение платежа неотложные хоз.расходы пополнение карты 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>. – 

<

данные изъяты> руб. назначение платежа неотложные хоз.расходы пополнение карты 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>.- 

<

данные изъяты> руб. назначение платежа неотложные хоз.расходы пополнение карты № 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>.-

<

данные изъяты> руб. назначение платежа неотложные хоз.расходы пополнение карты № 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>. 

<

данные изъяты> руб. назначение платежа неотложные хоз.расходы пополнение карты № 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>. – 

<

данные изъяты> руб. назначение платежа неотложные хоз.расходы пополнение карты № 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>. -

<

данные изъяты> руб. назначение платежа неотложные хоз.расходы пополнение карты № 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>. – 

<

данные изъяты> руб. назначение платежа неотложные хоз.расходы пополнение карты 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> руб. назначение платежа неотложные хоз.расходы пополнение карты 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>. – 

<

данные изъяты> руб. назначение платежа неотложные хоз.расходы пополнение карты 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>. – 

<

данные изъяты> руб. назначение платежа неотложные хоз.расходы пополнение карты № 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>. – 

<

данные изъяты> руб. назначение платежа неотложные хоз.расходы пополнение карты 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>. – 

<

данные изъяты>. назначение платежа неотложные хоз.расходы пополнение карты 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>. -

<

данные изъяты> руб. назначение платежа неотложные хоз.расходы пополнение карты 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>. – 

<

данные изъяты>., назначение платежа неотложные хоз.расходы пополнение карты 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>. – 

<

данные изъяты> руб. назначение платежа неотложные хоз.расходы пополнение карты № 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>. – 

<

данные изъяты> руб. назначение платежа неотложные хоз.расходы пополнение карты № 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>. – 

<

данные изъяты>. назначение платежа неотложные хоз.расходы пополнение карты 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>. – 

<

данные изъяты> руб. назначение платежа неотложные хоз.расходы пополнение карты № 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>. – 

<

данные изъяты> руб. назначение платежа неотложные хоз.расходы пополнение карты № 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты> – 

<

данные изъяты> руб. назначение платежа неотложные хоз.расходы пополнение карты № 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>. – 

<

данные изъяты> руб. назначение платежа неотложные хоз.расходы пополнение карты № 

<

данные изъяты>.

На законодательном уровне расчеты с подотчетными лицами регламентированы нормативными актами: Указания Банка России № 3210-У от 11.03.2014. Приказ Минфина № 157н от 01.12.2010 для бюджетников. Приказ Минфина № 94н от 31.10.2000 для прочих организаций и ИП. Учетная политика учреждения, утвержденная на соответствующий финансовый год. Локальные акты организации (приказы и распоряжения руководителя) о сроках выдачи денег под отчет, о сроках предоставления отчетности и прочее. Руководитель вправе установить не только срок и максимальный размер подотчетных сумм, но и перечень лиц, которым разрешено выдавать средства. Для этого составляется приказ на выдачу подотчетных сумм.

Согласно пункту 11 Порядка ведения кассовых операций организации выдают наличные деньги под отчет на хозяйственно-операционные расходы, а также на расходы уполномоченных организаций, отдельных подразделений хозяйственных организаций, в том числе филиалов, не состоящих на самостоятельном балансе и находящихся вне района деятельности организаций в размерах и на сроки, определяемые руководителями предприятий.

Пунктом 11 Порядка ведения кассовых операций предусмотрено также следующее: Выдача наличных денег под отчет на расходы, связанные со служебными командировками, производится в пределах сумм, причитающихся командированным лицам на эти цели;

Лица, получившие наличные деньги под отчет, обязаны не позднее 3 рабочих дней по истечении срока, на который они выданы, или со дня возвращения их из командировки, предъявить в бухгалтерию предприятия отчет об израсходованных суммах и произвести окончательный расчет по ним.

Выдача наличных денег под отчет производится при условии полного отчета конкретного подотчетного лица по ранее выданному ему авансу.

Передача выданных под отчет наличных денег одним лицом другому запрещается.

Порядок ведения кассовых операций не устанавливает ограничений по поводу сумм, которые организация может выдать под отчет на хозяйственно-операционные расходы. Размер и срок, на который они выдаются в подотчет, устанавливаются организацией самостоятельно, на основании приказа руководителя.

Наличные денежные средства, выдаваемые под отчет на хозяйственные нужды, в том числе на приобретение горюче-смазочных материалов, могут выдаваться только определенному кругу лиц - работников торговой организации, список которых утверждается руководителем. Значит, в обязательном порядке в бухгалтерской службе организации должен быть приказ, содержащий перечень лиц, которые имеют право получить наличные деньги под отчет. Срок, на который могут выдаваться суммы, на хозяйственные расходы законодательно не ограничен, однако, такие сроки организация обязана устанавливать самостоятельно и закреплять это положение соответствующим приказом.

По истечении установленного срока сотрудник торговой организации, получивший денежные средства в подотчет, обязан предоставить в бухгалтерию авансовый отчет, по унифицированной форме №АО-1 (Приложение №), утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 1 августа 2001 года №55 «Об утверждении унифицированной формы первичной документации №АО-1 «Авансовый отчет»« (Приложение №) с приложением всех оправдательных документов, подтверждающих произведенные расходы. Форма №АО-1 «Авансовый отчет» предназначена для применения юридическими лицами всех форм собственности (кроме бюджетных учреждений), введена в действие с ДД.ММ.ГГГГ и применяется для учета денежных средств, выданных подотчетным лицам на административно-хозяйственные расходы.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ГарантСтрой», руководителем с даты регистрации общества является ФИО1.

Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 

<

данные изъяты> г. по делу 

<

данные изъяты> в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ГарантСтрой» 

<

данные изъяты> открыто конкурсное производство.

В силу статьи 126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника).

Руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

Руководителем должника указанная обязанность не исполнена, что послужило основанием для обращения в Арбитражный суд Хабаровского края с ходатайством об истребовании документов, которое удовлетворено определением от 

<

данные изъяты>.

Установленная судом обязанность бывшего руководителя ООО «ГарантСтрой» 

<

данные изъяты> в течении трех дней передать конкурсному управляющему ООО «ГарантСтрой» 

<

данные изъяты> оригиналы бухгалтерских и иных документов, отражающие хозяйственно-экономическую деятельность предприятия, печати, штампы и материальные ценности ООО «ГарантСтрой» до настоящего времени не исполнена.

В силу абзаца 1 п.2 ст.1, а 1 п.2 ст.1, абзаца 1 п.1 ст.421 ГК РФ граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе; они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Как установлено судом, конкурсный управляющий не располагает сведениями о наличии авансовых отчетов с ответчиком, считает их ничем не подтвержденными.

В адрес ответчика истцом был направлен запрос-претензия о предоставлении в адрес конкурсного управляющего всех имеющихся документов, подтверждающих расходование указанной денежной суммы.

В данном запросе гражданин 

<

данные изъяты> был предупрежден, что в случае отсутствия и не предоставления запрашиваемых документов, гражданин 

<

данные изъяты> должен возместить ООО «ГарантСтрой» уплаченные в его адрес денежные средства в течении 30 дней, в противном случае ООО «ГарантСтрой» обратится в суд с исковым заявлением о взыскании денежных средств в судебном порядке. 

До настоящего времени ответа от ответчика в адрес конкурсного управляющего не поступало, что свидетельствует о том, что каких либо подтверждающих документов о расходовании денежных средств не существует.

Статьей 196 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) установлен общий срок исковой давности в три года. Учитывая тот факт, что дата начала перечисления денежных средств - 

<

данные изъяты>, срок для взыскания истекает 

<

данные изъяты>.

В соответствии с ч. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 ГК РФ.

В силу ст. 1103 ГК РФ положения о неосновательном обогащении подлежат применению к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством. Из названной нормы права следует, что неосновательным обогащением следует считать не то, что исполнено в силу обязательства, а лишь то, что получено стороной в связи с этим обязательством и явно выходит за рамки его содержания.

Приобретение или сбережение одним лицом имущества без установленных законодательством, иным правовым актом или сделкой оснований за счет другого лица влечет неосновательное обогащение.

Суд приходит к выводу, что перевод денежных средств на расчетный счет ответчика в качестве хозяйственных расходов в размере 

<

данные изъяты> рублей является неосновательным обогащением и подлежит взысканию с последнего.

В силу ч. 2 ст. 1107 ГК РФ, на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами (ст.395 ГК РФ) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

Как следует из материалов дела денежные средства списаны со счета истца в период с 

<

данные изъяты>., следовательно, ответчик узнал о неосновательном получении денежных средств с последней даты списания 

<

данные изъяты>.

В соответствии с ч. 1 ст. 395 ГК РФ, за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. 

Согласно расчета истца сумма процентов за пользование займом исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ за период с 

<

данные изъяты> составила 

<

данные изъяты> рублей. Предоставленный истцом расчет судом проверен, признан правильным, в связи, с чем указанная сумма подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

В соответствии со ст.98 ГПК РФ подлежат взысканию с ответчика расходы по уплате государственной пошлины, понесенные истцом.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194 – 198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск Конкурсного управляющего ООО «ГарантСтрой» к 

<

данные изъяты> о взыскании неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами, удовлетворить. 

Взыскать с 

<

данные изъяты> в пользу ООО «ГарантСтрой» неосновательного обогащения в размере 

<

данные изъяты>, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 

<

данные изъяты> в размере 

<

данные изъяты>. 

Взыскать с 

<

данные изъяты> в бюджет муниципального образования городской округ «Город Хабаровск» расходы по уплате государственной пошлины в сумме 

<

данные изъяты>.

Ответчик вправе подать в Индустриальный районный суд города Хабаровска заявление об отмене решения в течение семи дней со дня вручения им копии решения, решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене решения.

Судья М.А. Косых