П Р И Г О В О Р

И м е н е м Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ

Кировский районный суд 

<

адрес> в составе председательствующего судьи Сенченко Н.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора 

<

адрес> ФИО9

подсудимой ФИО1,

защиты в лице адвоката АК 

<

адрес> ФИО5, представившей удостоверение № и ордер №,

при секретаре ФИО6,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, имеющей средне- специальное образование, не замужем, имеющей ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина РФ, не работающей, проживающей по адресу 

<

адрес>, ранее не судимой, 

в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 Уголовного Кодекса РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершила хищение денежных средств при получении социальных выплат группой лиц по предварительному сговору в крупном размере при следующих обстоятельствах:

Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст.2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом (далее - дополнительные меры государственной поддержки), установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ).

Материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал - именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

Право на дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с п.1 ч. 1 ст.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ возникает у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка, начиная с ДД.ММ.ГГГГ. 

В соответствии с ч. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) первого, второго, третьего ребенка или последующих детей независимо от периода времени, прошедшего с даты рождения (усыновления) предыдущего ребенка (детей), и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) первого, второго, третьего ребенка или последующих детей, в связи с рождением (усыновлением) которых возникло указанное право, за исключением случаев, предусмотренных частью 6.1 статьи 7 настоящего Федерального закона.

В середине ноября 2018 у ФИО1, являющейся владельцем сертификата на материнский капитал серии № от ДД.ММ.ГГГГ, достоверно знавшей, что выплаты по данному сертификату, установленные Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, могут быть направлены только на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной пенсии, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты, погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, возник преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат.

С целью реализации своего преступного умысла, в середине ноября 2018 года, точная дата и время следствием не установлены, ФИО1 обратилась к сотрудникам Кредитного потребительского кооператива граждан «Торгсин» ИНН № (далее - КПКГ «Торгсин»), расположенного по адресу: 

<

адрес>, с которыми вступила в предварительный преступный сговор на хищение денежных средств из федерального бюджета РФ в крупном размере путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, для чего распределили между собой роли.

С целью реализации своего преступного умысла, в середине ноября 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица из числа работников КПКГ «Торгсин», материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, действуя по предварительному сговору с ФИО1 подготовили и передали последней следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения относительно цели займа: 

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, обязательства по которому были впоследствии исполнены за счет средств материнского (семейного) капитала путем подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в соответствующее ФИО2 Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>, а также содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения относительно цели - строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета КПКГ «Торгсин» №, открытого в Кировском ФИО2 № ПАО СБЕРБАНК, неустановленные лица из числа работников КПК «Торгсин», материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществили перевод денежных средств в сумме 438 160 рублей 46 копеек на сберегательный счет №, открытый на имя ФИО1, в ФИО2 № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>А.

После чего, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ФИО2 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, из перечисленных ей КПКГ «Торгсин» денежных средств в размере 438 160 рублей 46 копеек произвела снятие денежных средств не менее 250 000 рублей по договоренности передала неустановленным лицам из числа работников КПК «Торгсин», материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, а оставшиеся денежные средства в сумме не более 188 160 рублей 46 копеек оставила себе, получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению. 

В продолжение совместного преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя с ведома и согласия неустановленных лиц из числа работников КПКГ «Торгсин», обратилась через «Многофункциональный центр», расположенный по адресу: 

<

адрес> А, в Государственное учреждение - ФИО2 Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащим заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении улучшить жилищные условия, с просьбой направить денежные средства материнского (семейного) капитала в счет погашения основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 438 160 рублей 46 копеек, приложив к заявлению материнский сертификат и копии документов, в том числе содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения: договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 438 160 рублей 46 копеек, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения относительно цели - строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, мнимое платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета КПКГ «Торгсин» неустановленные лица из числа работников КПКГ «Торгсин», осуществили перевод денежных средств в сумме 438 160 рублей 46 копеек на расчетный счет №, открытый на имя ФИО1, тем самым введя в заблуждение сотрудников Пенсионного фонда РФ относительно своих истинных намерений.

Полученными денежными средствами в размере 438 160 рублей 46 копеек ФИО1 и неустановленные лица из числа работников КПКГ «Торгсин», распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету РФ в крупном размере.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершении преступления признала, и пояснила, что зимой 2018 года в разговоре со знакомой она узнала, что можно обналичить денежные средства - сертификат на материнский капитал, для чего ей сообщили телефон девушки по имени «ФИО13». Она созвонилась с ней, в разговоре «ФИО12» предложила совершить сделку по покупке земельного участка. «Алия» познакомила ее с девушкой по имени ФИО14. Они встречались в офисе на 

<

адрес>, где они оформили договор займа на приобретение земельного участка и строительства на нем жилого дома.

Также они посещали МФЦ на 

<

адрес>, после которого в Сбербанке она сняла все поступившие на счет денежные средства в сумме 438 160 рублей 46 копеек. Из этой суммы 160 000 рублей дали ей, а остальные взяла девушка по имени ФИО15. 

После чего они разошлись, и более она «ФИО11» и сотрудников КПК «Торгсин» никогда не видела. Оставшуюся у нее часть денежных средств материнского (семейного) капитала в размере 160 000 рублей она потратила на личные нужды, а именно на питание, одежду, купила диван домой, оплатила коммунальные услуги и много другое. 

Никаких мер по постройке дома на данном земельном участке она не предпринимает и не предпринимала ранее. Земельный участок она не видела, в каком состоянии находится она не знает.

Суд, допросив подсудимую, представителя потерпевшего, исследовав материалы дела, оценив добытые по делу доказательства, суд находит, что виновность ФИО1 нашла свое полное подтверждение в судебном заседании в связи с чем, суд исследовал следующую совокупность доказательств.

Помимо признательных показаний подсудимой ФИО1, ее виновность в хищении нашла подтверждение в написанной ею явке с повинной в которой она призналась в том, что она обналичила материнский капитал и потратила денежные средства на собственные нужды. (т.1, л.д. 117)

Виновность подсудимой подтверждается показаниями представителя потерпевшего ФИО8 о том, что ФИО1, выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 343 378 руб. 80 коп., с учетом индексации на ДД.ММ.ГГГГ размер МСК составил 365 698 руб. 40 коп. ДД.ММ.ГГГГ из средств МСК платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ выплачена сумма в размере 12 000 рублей в качестве единовременной выплаты из средств МСК. С учетом индексации на ДД.ММ.ГГГГ размер МСК составил 438 160 руб. 46 коп. 

ДД.ММ.ГГГГ из средств МСК платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ выплачена сумма в размере 12 000 рублей в качестве единовременной выплаты из средств МСК. С учетом индексации на ДД.ММ.ГГГГ размер МСК составил 438 160 руб. 46 коп. 

ДД.ММ.ГГГГ через МФЦ по 

<

адрес> «А» поступило заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ФИО1 Она просила направить средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 438 160 рублей 46 коп. на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПКГ на строительство жилья в 

<

адрес> в размере 438 160 рублей. ФИО1 был представлен пакет документов, в том числе договор займа. На основании представленных сведений, в том числе и на основании договора займа, заключенного между ФИО1 и КПКГ «Торситн», ФИО2 Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> приняло решение об удовлетворении заявления и на расчетный счет КПКГ «Торгсин» в счет погашения задолженности на сумму займа были перечислены денежные средства в размере 438 160 рублей 46 коп. (т.1 л.д. 175-178).

Свидетель ФИО7 в ходе следствия подтвердил, что у него в собственности находился земельный участок в 

<

адрес>, кадастровый № в 

<

адрес>, з/у 12. Участок он продал женщине, ее внешний вид не помнит. Подтвердил также наличие его подписи в договоре купли-продажи.(т.2 л.д. 12-15)

Виновность подсудимой ФИО1 в совершении преступления подтверждается так же следующими доказательствами:

-заявлением ФИО1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, которое она лично направила в Государственное учреждение – ФИО2 Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>, с просьбой направить денежные средства материнского (семейного) капитала в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа №С1112 от ДД.ММ.ГГГГ в размере 485000 рублей, с указанием реквизитов КПКГ «Торгсин», сумма к перечислению в размере 438 160 рублей 46 копеек. (л.д. 123-125);

-договором займа № С1112 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПКГ «Торгсин» предоставляет ФИО1 целевой займ в сумме 438 160 рублей 46 копеек. Цели использования заемщиком кредита(займа): строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером 30:08:130201:227.(т.1 л.д. 129-134)

-протоколом осмотра офиса ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1 обналичивала денежные средства на сумму 438 160 рублей 46 копеек, что следует из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, (л.д.225-230)

-протоколом осмотра офиса «МФЦ», расположенного по адресу: 

<

адрес> А, куда ФИО1 обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащим заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении улучшить жилищные условия, с просьбой направить денежные средства материнского (семейного) капитала в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа № № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 438 160 рублей 46 копеек.(т. 1 л.д. 211-217)

-осмотром офиса КПКГ «Торгсин», расположенного по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1 заключила договор займа С1112 от ДД.ММ.ГГГГ.(т.1 л.д. 218-224)

-решением ГУ -ФИО2 пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, и направлении средств на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПКГ «Торгсин» на строительство жилья в сумме 438 160 рублей 46 копеек. (л.д. 121-122)

-платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета КПКГ «Торгсин» № осуществлен перевод денежных средств в размере в сумме 438 160 рублей 46 копеек на сберегательный счет №, открытый на имя ФИО1, с указанием назначении платежа – перечисление потребительского займа по договору С1112 от ДД.ММ.ГГГГ.(т. 1 л.д. 135)

- выпиской из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, согласно которой ФИО1 принадлежит земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером №.(т. 1 л.д. 138-140)

-протоколом осмотра земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером №., на котором ограждение (забор) отсутствует, объектов строительства и видимых коммуникаций не обнаружено, что следует из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 190-196)

Как следует из протоколов выемки, осмотра предметов и документов на предварительном следствии в Управление Пенсионного фонда России в 

<

адрес> было изъято дело лица, имеющего право на меры государственной поддержки ФИО1, а также копии листов из журнала регистрации заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и принятых территориальным органом Пенсионного фонда России решений, уведомлений о принятых решениях, которые в совокупности подтверждают факт обращения ФИО1 в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, с целью реализации права распоряжения социальной выплаты - средствами материнского (семейного) капитала в сумме 438 160 рублей 46 копеек. 

Оценивая собранные по делу доказательства, суд признает их относимыми, поскольку обстоятельства, которые они устанавливают, относятся к предмету доказывания по делу в соответствии со ст. 73 УПК РФ, допустимыми, не усматривая нарушений требований УПК РФ при их получении, достоверными, поскольку они носят непротиворечивый, взаимодополняющий характер, а их совокупность достаточной для рассмотрения дела по существу.

Показания представителя потерпевшего и свидетеля суд признает объективными и достоверными, поскольку они последовательны, противоречий не содержат, подтверждаются другими исследованными судом доказательствами, при этом судом не установлено оснований для оговора указанными лицами подсудимой ФИО1 и для искажения известных им обстоятельств, а также их заинтересованности в исходе дела, поскольку неприязненных отношений и долговых обязательств с подсудимой они не имели.

Письменные доказательства, представленные стороной обвинения, соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства РФ, составлены надлежащими лицами, в пределах предоставленной законом компетенции.

При оценке доказательств суд исходит из того, что ни одно из приведенных доказательств, положенных в основу приговора, не имеют заранее установленной силы сами по себе, но в своей совокупности, подтверждая и дополняя друг друга, свидетельствуют о виновности подсудимой ФИО1 в совершении инкриминируемого ей преступления.

При этом ФИО1, вступившая в сговор с неустановленным лицом на совершение указанного преступления, осуществила все необходимые действия, создав все условия для хищения бюджетных денежных средств, путем предоставления от своего имени и за своей подписью через МФЦ в Управление Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с комплектом документов, подготовленных и собранных заранее, в том числе договор займа о строительстве индивидуального жилого дома, не имея цели и намерений на строительство жилого дома в целях улучшения жилищных условий семьи в связи с чем он не соответствует действительности. ФИО1 имела прямой умысел и корыстную цель, действовала согласованно и целенаправленно, то есть группой лиц, предварительно договорилась совершить хищение бюджетных денежных средств, путем обмана, предварительно распределив с неустановленным соучастником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, между собой роли, намереваясь похитить с неустановленным соучастником, путем обмана, бюджетные денежные средства на общую сумму 438 160 рублей 46 копеек, то есть в крупном размере.

На основании собранных по делу доказательств суд приходит к выводу о том, что вина подсудимой ФИО1 в совершении указанного преступления нашла свое подтверждение в ходе судебного следствия и доказана в полном объеме.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Установлено, что действия ФИО1 были умышленными, направленными на неправомерное завладение и распоряжение по своему усмотрению социальных выплат.

Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку и ФИО1 и неустановленные лица совершали активные согласованные действия, исполняя их в соответствии с ранее достигнутой договоренностью, обусловленной общей корыстной целью. 

Признак «в крупном размере» нашел подтверждение в судебном заседании исходя из размера денежных средств, похищенных подсудимой превышающей размер, установленный законодательством для признания размера крупным. 

При назначении наказания подсудимой ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, данные о её личности, смягчающие и все иные обстоятельства, влияющие на его назначение, а также влияние назначенного наказания на исправление виновной и на условия жизни её семьи.

ФИО1 вину в совершении преступления признала полностью и в содеянном раскаялась, написала явку с повинной, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, ранее не судима и впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуется, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, данные обстоятельства суд на основании ст. 61 УК РФ относит к смягчающим наказание.

Отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, степень общественной опасности оснований для применения положения части шестой статьи 15 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ) не имеется.

Суд приходит к выводу, что для достижения целей исправления и перевоспитания подсудимой, а также предупреждения совершения ею новых преступлений необходимо назначить наказание в виде штрафа, поскольку такое наказание будет отвечать принципу справедливости, размер которого определяет с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения подсудимой и ее семьи, и соответствия принципа разумности.

Потерпевшим заявлен гражданский иск о взыскании материального ущерба в сумме 483 881 рублей 83 копеек. 

Гражданским иском, исходя из положений ч. 1 ст. 44 УПК РФ является требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен физическому или юридическому лицу либо государству (ч. 3 ст. 44 УПК РФ) непосредственно преступлением.

Согласно ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившем вред.

Учитывая, что совершенным преступлением потерпевшему причинен имущественный вред, суд приходит к выводу, что гражданский иск подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере сто тысяч рублей.

Штраф перечислить по реквизитам

Получатель: №

№

№ 

№

№

№ 

№

№

№

Меру пресечения ФИО1- подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора суда в законную силу. 

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО2 Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> в счет возмещения ущерба 438 160 рублей 46 копеек. 

Вещественные доказательства: письменные материалы хранить в материалах дела.

Сохранить арест, наложенный на земельный участок площадью 500 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес> кадастровый №.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам 

<

адрес> областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Осужденная вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий: Н.В. Сенченко