Дело № 1-346/2018 г.

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

3 октября 2018 года г. Гусь-Хрустальный 

Гусь-Хрустальный городской суд Владимирской области в составе председательствующего Лошакова А.В., при секретарях Лисицкой К.С. и Гербоносенко А.А., с участием государственного обвинителя Русаковой Т.А., подсудимого ФИО1, защитника подсудимого адвоката Щеглова Ю.Н., с участием потерпевших Потерпевший №49, Потерпевший №7, Потерпевший №31, Потерпевший №17, Потерпевший №26, Потерпевший №14, Потерпевший №59, Потерпевший №28, Потерпевший №44, Потерпевший №75, Потерпевший №23, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело 

ФИО1, родившегося 

<

данные изъяты>, ранее не судимого:

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.145.1, ч.1 ст.199.2 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО1 совершил:

частичную невыплату свыше трех месяцев и полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы, совершенную из иной личной заинтересованности руководителем организации;

сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, в крупном размере.

Преступления подсудимым совершены при следующих обстоятельствах.

Закрытое акционерное общество «Монолит-ЛТД» (далее ЗАО «Монолит-ЛТД», Общество) (

<

данные изъяты>), которое ранее носило наименование ТОО «Монолит-ЛТД», зарегистрировано и фактически осуществляет свою деятельность по адресу: 

<

адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время состоит на налоговом учете в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 1 России по Владимирской области, расположенной по адресу: 

<

адрес> отчитывается перед указанным налоговым органом по общей системе налогообложения.

Согласно приказа директора ТОО «Монолит-ЛТД» № – К от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 принят в ТОО – предприятие «Монолит-ЛТД» электромонтером 4 разряда по контракту с ДД.ММ.ГГГГ.

В последующем ФИО1 работал в ЗАО «Монолит-ЛТД» на различных должностях. С ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 работал в ЗАО «Монолит-ЛТД» в должности главного инженера, главного энергетика.

Согласно приказа (распоряжения) директора ЗАО «Монолит-ЛТД» ФИО41 о переводе работника на другую работу № – к от ДД.ММ.ГГГГ, главный инженер, главный энергетик ЗАО «Монолит-ЛТД» ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ временно назначен исполняющим обязанности исполнительного директора ЗАО «Монолит-ЛТД». 

Согласно Уставу ЗАО «Монолит-ЛТД» (п. 9.3.) руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – директором Общества. В соответствии с п. 9.3.5. права и обязанности директора Общества определяются ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ и контрактом.

В соответствии с подпунктом 2 п. 1 ст. 40 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», директор ЗАО «Монолит-ЛТД» вправе выдавать доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия.

На основании указанных положений Устава ЗАО «Монолит-ЛТД» и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» ДД.ММ.ГГГГ директором ЗАО «Монолит-ЛТД» ФИО41 исполняющему обязанности исполнительного директора ЗАО «Монолит-ЛТД» ФИО1 выдана доверенность сроком на три года без права передоверия, согласно которой Общество доверило ФИО1, в том числе, представлять интересы Общества в учреждениях и организациях, заключать и подписывать договоры, сделки и необходимые документы, связанные с основной, хозяйственной деятельностью Общества, подписывать от имени Общества с правом первой подписи любые платежные и финансовые документы, в том числе, платежные поручения и чеки, предъявлять их в банки, вносить и получать наличные денежные средства и совершать иные действия, связанные с обслуживанием Общества в банках и иных кредитных организациях.

Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 по указанной доверенности приступил к руководству ЗАО «Монолит-ЛТД».

Согласно ч. 1 ст. 53.1 Гражданского кодекса РФ лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

Согласно приказа (распоряжения) директора ЗАО «Монолит-ЛТД» ФИО41 о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № – к от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 уволен ДД.ММ.ГГГГ из ЗАО «Монолит-ЛТД». Вместе с тем, ФИО1 продолжал фактически исполнять свои должностные обязанности в ЗАО «Монолит-ЛТД» и руководить деятельностью ЗАО «Монолит-ЛТД» по указанной выше доверенности вплоть до ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ осуществлял руководство ЗАО «Монолит-ЛТД», заключал договора с контрагентами, производил выплату заработной платы работникам общества, оплачивал текущие платежи производства, то есть выполнял управленческие функции в коммерческой организации и являлся ответственным за соблюдение трудового законодательства, то есть являлся лицом, по специальному полномочию выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в организации.

В соответствии с трудовыми договорами, заключенными с работниками ЗАО «Монолит-ЛТД» Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №4, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №2, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №18, ФИО42, Потерпевший №19, Потерпевший №20, ФИО54, Потерпевший №21, Потерпевший №3, Потерпевший №22, Потерпевший №23, Потерпевший №24, ФИО43, Потерпевший №26, Потерпевший №27, Потерпевший №28, Потерпевший №29, Потерпевший №30, ФИО55, ФИО44, Потерпевший №32, ФИО56, Потерпевший №33, Потерпевший №34, Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший №38, Потерпевший №39, ФИО58, Потерпевший №40, ФИО60, Потерпевший №41, Потерпевший №42, Потерпевший №43, Потерпевший №44, Потерпевший №45, Потерпевший №46, Потерпевший №47, Потерпевший №48, Потерпевший №49, ФИО61, Потерпевший №50, Потерпевший №51, Потерпевший №52, ФИО62, Потерпевший №53, Потерпевший №54, Потерпевший №55, Потерпевший №56, Потерпевший №57, ФИО63, ФИО64, Потерпевший №58, Потерпевший №59, Потерпевший №60, Потерпевший №61, Потерпевший №62, ФИО65, Потерпевший №63, ФИО45, Потерпевший №65, Потерпевший №66, Потерпевший №67, Потерпевший №69, Потерпевший №71, Потерпевший №72, Потерпевший №73, Потерпевший №75, Потерпевший №76, Потерпевший №77, Потерпевший №78, Потерпевший №79, Потерпевший №80, Потерпевший №81, Потерпевший №82, Потерпевший №83, Потерпевший №84, Потерпевший №85, Потерпевший №1, Потерпевший №86, ФИО66, ФИО67, Потерпевший №87, Потерпевший №88, Потерпевший №89, Потерпевший №90, ФИО68, Потерпевший №91 и Потерпевший №92 фактический руководитель ЗАО «Монолит-ЛТД» ФИО1, являясь по отношению к ним работодателем, принял на себя обязанность своевременно выплачивать обусловленную трудовым договором (контрактом) заработную плату.

В силу ст. 37 Конституции РФ труд свободен, каждый имеет право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы; принудительный труд запрещен. 

В соответствии со ст. 2 Трудового кодекса РФ, основным принципом правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений является обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное существование человека для него самого и его семьи, и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. 

Согласно ст. 21 Трудового кодекса РФ своевременная и в полном объеме выплата заработной платы в соответствии с квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы, является основным правом работника.

В силу ст. 22 Трудового кодекса РФ работодатель обязан выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные Трудовым кодексом РФ, трудовым договором. Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца. 

Согласно ст. 135 Трудового кодекса РФ заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть ухудшены по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

В соответствии со ст. 136 Трудового кодекса РФ заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы; заработная плата выплачивается непосредственно работнику; заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором. 

Согласно ст. 142 Трудового кодекса РФ работодатель или уполномоченные им в установленном порядке представители работодателя, допустившие задержку выплаты работникам заработной платы и другие нарушения оплаты труда, несут ответственность в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.

Согласно ст. 855 Гражданского кодекса РФ, установлена очередность списания денежных средств в случае их недостаточности для удовлетворения всех требований, предъявленных к счету во вторую очередь по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими или работавшими по трудовому договору (контракту); в третью очередь по платежным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту).

Согласно п. 3.2 Правил внутреннего трудового распорядка для работников ЗАО «Монолит-ЛТД», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ директором ЗАО «Монолит-ЛТД», заработная плата выплачивается 2 раза в месяц: 30-го числа текущего месяца (аванс) и 15-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (окончательный расчет). 

В начале февраля 2016 года у ФИО1, находящегося на территории 

<

адрес>, действующего на основании указанной доверенности, являющегося распорядителем имущества и финансовых средств ЗАО «Монолит-ЛТД», то есть фактическим руководителем ЗАО «Монолит-ЛТД», определяющим приоритетность направления платежей и стремящегося не допустить ухудшения основных показателей общества ввиду того, что он был материально заинтересован в увеличении активов общества, повышения своей личной деловой репутации у контрагентов и учредителей общества, а также в стремлении извлечь выгоду имущественного и неимущественного характера, в том числе в стремлении улучшить финансово-хозяйственное состояние общества, повышении репутации руководимого им общества, возник преступный умысел, направленный на частичную невыплату заработной платы свыше трех месяцев и невыплату заработной платы в полном объеме указанным выше работникам ЗАО «Монолит-ЛТД».

Реализуя свой преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес> до №, являясь фактическим руководителем ЗАО «Монолит-ЛТД», действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, в целях повышения своей личной деловой репутации у контрагентов и учредителей общества, повышении репутации руководимого им общества, в стремлении улучшить финансово-хозяйственное состояние общества, извлечения выгод и преимуществ материального и нематериального характера для руководимого им Общества, создавая видимость финансового благополучия в обществе, не желая наступления гражданско-правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, возможного последующего расторжения гражданско-правовых договоров с контрагентами, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба работникам ЗАО «Монолит-ЛТД» Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №4, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №2, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №18, ФИО42, Потерпевший №19, Потерпевший №20, ФИО46, Потерпевший №21, Потерпевший №3, Потерпевший №22, Потерпевший №23, Потерпевший №24, ФИО43, Потерпевший №26, Потерпевший №27, Потерпевший №28, Потерпевший №29, Потерпевший №30, ФИО55, ФИО44, Потерпевший №32, ФИО56, Потерпевший №33, Потерпевший №34, Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший №38, Потерпевший №39, ФИО58, Потерпевший №40, ФИО60, Потерпевший №41, Потерпевший №42, Потерпевший №43, Потерпевший №44, Потерпевший №45, Потерпевший №46, Потерпевший №47, Потерпевший №48, Потерпевший №49, ФИО61, Потерпевший №50, Потерпевший №51, Потерпевший №52, ФИО62, Потерпевший №53, Потерпевший №54, Потерпевший №55, Потерпевший №56, Потерпевший №57, ФИО63, ФИО64, Потерпевший №58, Потерпевший №59, Потерпевший №60, Потерпевший №61, Потерпевший №62, ФИО65, Потерпевший №63, Потерпевший №64, Потерпевший №65, Потерпевший №66, Потерпевший №67, Потерпевший №69, Потерпевший №71, Потерпевший №72, Потерпевший №73, Потерпевший №75, Потерпевший №76, Потерпевший №77, Потерпевший №78, Потерпевший №79, Потерпевший №80, Потерпевший №81, Потерпевший №82, Потерпевший №83, Потерпевший №84, Потерпевший №85, Потерпевший №1, Потерпевший №86, ФИО66, ФИО67, Потерпевший №87, Потерпевший №88, Потерпевший №89, Потерпевший №90, ФИО68, Потерпевший №91 и Потерпевший №92, будучи ответственным за выполнение требований трудового законодательства, в том числе по своевременной выплате заработной платы, в нарушение ст. 37 Конституции РФ, ст.ст. 2, 4, 22 Трудового кодекса РФ, заведомо зная, что при надлежащем распределении денежных средств общества, поступающих от контрагентов, на расчетных счетах ЗАО «Монолит-ЛТД» имелось бы достаточные денежные средства для своевременной выплаты заработной платы в установленные ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации сроки, направлял их на осуществление текущей деятельности ЗАО «Монолит-ЛТД», не погашал имевшуюся на ДД.ММ.ГГГГ перед работниками общества задолженность по выплате заработной платы, не выплачивал полностью или частично заработную плату, причитающуюся за февраль 2016 года, март 2016 года, апрель 2016 года, май 2016 года, июнь 2016 года, июль 2016 года, август 2016 года, сентябрь 2016 года, октябрь 2016 года, ноябрь 2016 года, декабрь 2016 года, январь 2017 года, февраль 2017 года, март 2017 года, апрель 2017 года, май 2017 года, июнь 2017 года, июль 2017 года, август 2017 года работникам ЗАО «Монолит-ЛТД» - Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №4, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №2, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №18, ФИО42, Потерпевший №19, Потерпевший №20, ФИО46, Потерпевший №21, Потерпевший №3, Потерпевший №22, Потерпевший №23, Потерпевший №24, ФИО43, Потерпевший №26, Потерпевший №27, Потерпевший №28, Потерпевший №29, Потерпевший №30, ФИО55, ФИО44, Потерпевший №32, ФИО56, Потерпевший №33, Потерпевший №34, Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший №38, Потерпевший №39, ФИО58, Потерпевший №40, ФИО60, Потерпевший №41, Потерпевший №42, Потерпевший №43, Потерпевший №44, Потерпевший №45, Потерпевший №46, Потерпевший №47, Потерпевший №48, Потерпевший №49, ФИО61, Потерпевший №50, Потерпевший №51, Потерпевший №52, ФИО62, Потерпевший №53, Потерпевший №54, Потерпевший №55, Потерпевший №56, Потерпевший №57, ФИО63, ФИО64, Потерпевший №58, Потерпевший №59, Потерпевший №60, Потерпевший №61, Потерпевший №62, ФИО65, Потерпевший №63, Потерпевший №64, Потерпевший №65, Потерпевший №66, Потерпевший №67, Потерпевший №69, Потерпевший №71, Потерпевший №72, Потерпевший №73, Потерпевший №75, Потерпевший №76, Потерпевший №77, Потерпевший №78, Потерпевший №79, Потерпевший №80, Потерпевший №81, Потерпевший №82, Потерпевший №83, Потерпевший №84, Потерпевший №85, Потерпевший №1, Потерпевший №86, ФИО66, ФИО67, Потерпевший №87, Потерпевший №88, Потерпевший №89, Потерпевший №90, ФИО68, Потерпевший №91 и Потерпевший №92

В результате умышленных действий ФИО1 совершил полную невыплату работникам ЗАО «Монолит-ЛТД» заработной платы свыше двух месяцев следующим работникам:

Потерпевший №5 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 48 881 рубля 28 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 201 959 рублей 52 копеек;

Потерпевший №6 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 29 722 рубля 22 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 102 376 рублей 82 копейки;

Потерпевший №7 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 16 067 рублей 46 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 85 139 рублей 29 копеек;

Потерпевший №8 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ год в размере 14 229 рублей 80 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 68 059 рублей 50 копеек;

Потерпевший №9 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ год в размере 37 306 рублей 07 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 116 438 рублей 94 копейки;

Потерпевший №10 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ год в размере 9 469 рублей 37 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 12 573 рубля 34 копейки;

Потерпевший №12 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ год в размере 16 580 рублей 08 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 16 510 рублей 47 копеек;

Потерпевший №4 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ год в размере 20 992 рубля 00 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 24 754 рубля 37 копеек;

Потерпевший №14 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ год в размере 0 рублей 00 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 248 422 рубля 17 копеек;

Потерпевший №2 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ год в размере 26 097 рублей 55 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 74 846 рублей 96 копеек;

Потерпевший №15 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ год в размере 16 384 рубля 66 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 23 400 рубля 81 копеек;

Потерпевший №16 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ год в размере 16 386 рублей 22 копейки и произведенных выплат) в общей сумме 24 269 рублей 60 копеек;

Потерпевший №18 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ год в размере 8 294 рубля 00 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 2 517 рублей 32 копейки;

ФИО42 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 00 рублей 00 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 8 012 рублей 26 копейки;

Потерпевший №19 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 46 825 рублей 31 копейки и произведенных выплат) в общей сумме 57 772 рубля 36 копеек.

Потерпевший №20 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 17 623 рубля 01 копейка и произведенных выплат) в общей сумме 16 452 рубля 60 копеек;

ФИО46 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 00 рублей 00 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 28 496 рублей 80 копейки;

Потерпевший №21 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 11 762 рубля 73 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 4 850 рублей 63 копейки;

Потерпевший №3 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 26 573 рублей 17 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 20 811 рублей 98 копеек;

Потерпевший №22 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 14 456 рублей 85 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 7 020 рублей 32 копейки;

Потерпевший №23 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 18 435 рублей 61 копейки и произведенных выплат) в общей сумме 4 511 рублей 49 копеек;

Потерпевший №24 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 13 685 рублей 17 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 10 697 рублей 88 копеек;

ФИО43 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 18 472 рубля 50 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 94 648 рублей 10 копеек;

Потерпевший №26 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 16 703 рубля 35 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 69 896 рублей 72 копейки;

Потерпевший №29 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 14 882 рубля 80 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 91 882 рубля 10 копеек;

Потерпевший №30 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 11 331 рубль 46 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 4 424 рубля 29 копеек;

ФИО55 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ год в размере 10 187 рублей 84 копейки и произведенных выплат) в общей сумме 17 707 рублей 50 копеек;

ФИО44 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 16 601 рубль 98 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 52 044 рубль 67 копеек;

Потерпевший №32 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ год в размере 4 935 рубль 52 копейки и произведенных выплат) в общей сумме 12 448 рублей 54 копейки;

ФИО56 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 00 рублей 00 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 2 688 рублей 91 копейки;

Потерпевший №33 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 152 222 рубля 20 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 59 537 рублей 28 копеек;

Потерпевший №34 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 14 327 рублей 55 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 10 983 рубля 76 копеек;

Потерпевший №35 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 31 527 рублей 38 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 79 053 рубя 34 копейки;

Потерпевший №36 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 15 340 рублей 90 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 61 492 рубля 52 копейки;

Потерпевший №37 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 18 282 рублей 50 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 14 608 рубль 76 копеек;

ФИО47 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 16 133 рубля 03 копейки и произведенных выплат) в общей сумме 10 793 рубля 57 копеек;

ФИО58 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 00 рублей 00 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 39 955 рублей 07 копеек;

Потерпевший №40 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 15 914 рублей 52 копейки и произведенных выплат) в общей сумме 15 061 рубль 80 копеек;

ФИО60 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 00 рублей 00 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 7 038 рублей 54 копейки;

Потерпевший №41 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 38 206 рублей 48 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 241 781 рубль 48 копеек;

Потерпевший №42 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 17 882 рубля 04 копейки и произведенных выплат) в общей сумме 117 640 рублей 35 копеек;

Потерпевший №43 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 644 рублей 36 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 35 727 рублей 06 копеек;

Потерпевший №44 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 20 619 рублей 96 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 65 430 рублей 07 копеек;

Потерпевший №45 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 22 111 рублей 95 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 44 282 рубля 43 копейки;

Потерпевший №46 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 114 856 рублей 62 копейки и произведенных выплат) в общей сумме 31 202 рубля 48 копеек;

Потерпевший №47 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 9 474 рублей 27 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 77 662 рубля 41 копейка;

Потерпевший №48 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 14 169 рублей 81 копейка и произведенных выплат) в общей сумме 37 285 рублей 77 копеек;

Потерпевший №49 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 20 618 рублей 68 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 69 033 рубля 72 копейки;

ФИО61 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 15 430 рублей 07 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 18 436 рублей 29 копеек;

Потерпевший №50 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 13 736 рублей 17 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 9 791 рубль 94 копейки;

Потерпевший №51 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 36 755 рублей 78 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 218 011 рублей 77 копеек;

Потерпевший №52 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 8 421 рубль 82 копейки и произведенных выплат) в общей сумме 36 032 рублей 49 копеек;

ФИО62 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 7 001 рубль 36 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 26 340 рублей 63 копейки;

Потерпевший №53 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 14 327 рублей 72 копейки и произведенных выплат) в общей сумме 9 059 рублей 85 копеек;

Потерпевший №54 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 16 444 рубля 21 копейка и произведенных выплат) в общей сумме 43 355 рублей 71 копейка;

Потерпевший №55 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 30 561 рубль 47 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 2 979 рублей 56 копеек;

Потерпевший №56 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 27 555 рублей 23 копейки и произведенных выплат) в общей сумме 86 608 рублей 47 копеек;

ФИО48 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 16 539 рублей 65 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 68 092 рубля 96 копеек;

ФИО63 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 106 584 рубля 35 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 307 149 рублей 98 копеек;

ФИО64 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 00 рублей 00 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 20 971 рублей 80 копеек;

Потерпевший №58 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 00 рублей 00 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 13 753 рубля 08 копеек;

Потерпевший №59 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 10 464 рубля 21 копейки и произведенных выплат) в общей сумме 38 243 рубля 04 копейки;

Потерпевший №60 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 18 800 рублей 59 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 41 848 рублей 70 копеек;

Потерпевший №61 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 43 578 рублей 28 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 38 119 рублей 96 копеек;

ФИО65 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 7 736 рублей 51 копейки и произведенных выплат) в общей сумме 1 416 рублей 08 копеек;

Потерпевший №63 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 20 928 рублей 95 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 99 066 рублей 92 копеек;

Потерпевший №64 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 41 426 рублей 58 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 41 892 рубля 75 копеек;

Потерпевший №65 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 14 456 рублей 85 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 26 643 рублей 69 копеек;

Потерпевший №66 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 18 307 рублей 10 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 27 499 рублей 99 копеек;

Потерпевший №67 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 20 515 рублей 17 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 99 657 рублей 84 копейки;

Потерпевший №69 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 11 152 рубля 28 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 24 092 рубля 73 копейки;

Потерпевший №71 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 14 035 рублей 85 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 62 152 рублей 49 копеек;

Потерпевший №72 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 922 рублей 73 копейки и произведенных выплат) в общей сумме 234 рубля 54 копейки;

Потерпевший №75 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 14 456 рублей 73 копейки и произведенных выплат) в общей сумме 26 410 рублей 45 копеек;

Потерпевший №76 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 18 396 рублей 24 копейки и произведенных выплат) в общей сумме 5 603 рублей 48 копеек;

Потерпевший №77 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 18 860 рублей 84 копейки и произведенных выплат) в общей сумме 118 978 рублей 36 копеек;

Потерпевший №78 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 10 313 рублей 27 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 495 рублей 59 копеек;

Потерпевший №79 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 16 328 рублей 33 копейки и произведенных выплат) в общей сумме 5 573 рубля 99 копеек;

Потерпевший №80 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 11 158 рублей 58 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 14 951 рубль 33 копейки;

Потерпевший №81 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 16 304 рубля 89 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 6 560 рублей 08 копеек;

Потерпевший №82 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 14 456 рублей 83 копейки и произведенных выплат) в общей сумме 9 538 рублей 85 копеек;

Потерпевший №83 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 10 699 рублей 48 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 3 000 рублей 00 копеек;

Потерпевший №84 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 14 825 рублей 39 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 93 023 рублей 49 копеек;

Потерпевший №85 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 47 406 рублей 86 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 157 400 рублей 12 копеек;

Потерпевший №1 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 109 571 рубль 02 копейки произведенных выплат) в общей сумме 227 126 рублей 81 копейка;

Потерпевший №86 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 9 771 рубль 24 копейки и произведенных выплат) в общей сумме 37 669 рублей 85 копеек;

ФИО66 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 00 рублей 00 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 50 908 рублей 09 копеек;

ФИО67 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 00 рублей 00 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 28 496 рублей 80 копеек;

Потерпевший №87 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 750 рублей 34 копейки и произведенных выплат) в общей сумме 6 388 рублей 01 копейка;

Потерпевший №88 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 10 028 рублей 49 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 11 747 рублей 68 копеек;

Потерпевший №89 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 7 843 рублей 94 копейки и произведенных выплат) в общей сумме 30 049 рублей 30 копеек;

Потерпевший №90 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 16 439 рублей 81 копейка и произведенных выплат) в общей сумме 22 859 рублей 69 копеек;

ФИО68 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 15 672 рубля 58 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 62 998 рублей 07 копеек;

Потерпевший №91 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 7 736 рублей 55 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 52 рубля 74 копейки;

Потерпевший №92 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 14 979 рублей 41 копейки и произведенных выплат) в общей сумме 91 750 рублей 91 копейки;

а также частичную невыплату свыше трёх месяцев следующим работникам:

Потерпевший №11 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ год в размере 9 780 рублей 25 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 9 329 рублей 29 копеек;

Потерпевший №13 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ год в размере 39 788 рублей 61 копейка и произведенных выплат) в общей сумме 4 932 рубля 30 копеек;

Потерпевший №17 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ год в размере 49 389 рублей 87 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 11 890 рубля 52 копейки;

Потерпевший №27 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ год в размере 15 860 рублей 72 копейки и произведенных выплат) в общей сумме 150 рублей 15 копеек;

Потерпевший №28 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ год в размере 13 016 рублей 96 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 7 161 рубль 53 копейки;

Потерпевший №39 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 19 524 рубля 02 копейки и произведенных выплат) в общей сумме 14 630 рублей 69 копеек;

Потерпевший №62 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 62 106 рублей 07 копеек и произведенных выплат) в общей сумме 8 935 рублей 05 копеек;

Потерпевший №73 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 11 266 рублей 91 копейка и произведенных выплат) в общей сумме 34 513 рублей 12 копеек;

Общая сумма задолженности перед указанными работниками Общества составила 4 988 786 рублей 27 копеек (с учетом задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 156 637 рублей 32 копеек). При этом в период с февраля 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «Монолит-ЛТД» располагало денежными средствами, достаточными для исполнения обязанности по выплате заработной платы работникам и ведения финансово-хозяйственной деятельности.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета в кассу Общества поступили денежные средства в общей сумме 36 201 994 рубля 29 копеек.

Кроме того за указанный период времени ООО «Монолит-Бетон» и ООО ТД «Монолит» по письмам фактического руководителя ЗАО «Монолит-ЛТД» ФИО1 перечислили на расчетные счета третьих лиц 

<

данные изъяты> денежные средства, являющиеся их задолженностью перед ЗАО «Монолит-ЛТД», в общей сумме 16 127 462 рубля 35 копеек.

Таким образом, фактический руководитель ЗАО «Монолит-ЛТД» ФИО1 имел реальную возможность выплачивать заработную плату работникам в полном размере в установленные сроки для выдачи зарплаты. 

Закрытое акционерное общество «Монолит-ЛТД» (далее ЗАО «Монолит-ЛТД», Общество) (

<

данные изъяты>), которое ранее носило наименование ТОО «Монолит-ЛТД», зарегистрировано и фактически осуществляет свою деятельность по адресу: 

<

адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время состоит на налоговом учете в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 1 России по Владимирской области, расположенной по адресу: 

<

адрес>, и отчитывается перед указанным налоговым органом по общей системе налогообложения.

В соответствии с требованиями ст. 57 Конституции РФ, каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы;

В соответствии со ст. 19 Налогового кодекса РФ, ЗАО «Монолит-ЛТД» является плательщиком налогов и сборов в бюджеты РФ.

В соответствии со ст. 23 Налогового кодекса РФ, налогоплательщики обязаны уплачивать законно установленные налоги.

В соответствии со ст. 45 Налогового кодекса РФ, налогоплательщик обязан самостоятельно исполнять обязанности по уплате налога, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах. Обязанность по уплате налога должна быть выполнена в срок, установленный законодательством о налогах и сборах. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налога является основанием для направления налоговым органом налогоплательщику требования об уплате налога в порядке ст. 69 Налогового кодекса РФ.

Согласно приказа директора ТОО «Монолит-ЛТД» № – К от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 принят в ТОО – предприятие «Монолит-ЛТД» электромонтером 4 разряда по контракту с ДД.ММ.ГГГГ.

В последующем ФИО1 работал в ЗАО «Монолит-ЛТД» на различных должностях. С ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 работал в ЗАО «Монолит-ЛТД» в должности главного инженера, главного энергетика.

Согласно приказа (распоряжения) директора ЗАО «Монолит-ЛТД» ФИО41 о переводе работника на другую работу № – к от ДД.ММ.ГГГГ, главный инженер, главный энергетик ЗАО «Монолит-ЛТД» ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ временно назначен исполняющим обязанности исполнительного директора ЗАО «Монолит-ЛТД». 

Согласно Уставу ЗАО «Монолит-ЛТД» (п. 9.3.) руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – директором Общества. В соответствии с п. 9.3.5. права и обязанности директора Общества определяются ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ и контрактом.

В соответствии с подпунктом 2 п. 1 ст. 40 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», директор ЗАО «Монолит-ЛТД» вправе выдавать доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия.

На основании указанных положений Устава ЗАО «Монолит-ЛТД» и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» ДД.ММ.ГГГГ директором ЗАО «Монолит-ЛТД» ФИО41 исполняющему обязанности исполнительного директора ЗАО «Монолит-ЛТД» ФИО1 выдана доверенность сроком на три года без права передоверия, согласно которой Общество доверило ФИО1, в том числе, представлять интересы Общества в учреждениях и организациях, заключать и подписывать договоры, сделки и необходимые документы, связанные с основной, хозяйственной деятельностью Общества, подписывать от имени Общества с правом первой подписи любые платежные и финансовые документы, в том числе, платежные поручения и чеки, предъявлять их в банки, вносить и получать наличные денежные средства и совершать иные действия, связанные с обслуживанием Общества в банках и иных кредитных организациях. 

Согласно приказа (распоряжения) директора ЗАО «Монолит-ЛТД» ФИО41 о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № – к от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 уволен ДД.ММ.ГГГГ из ЗАО «Монолит-ЛТД».

Вместе с тем, ФИО1 продолжал фактически исполнять свои должностные обязанности в ЗАО «Монолит-ЛТД» и распоряжаться денежными средствами ЗАО «Монолит-ЛТД» на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ вплоть до ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «Монолит-ЛТД» имело следующие задолженности по налогам и сборам в федеральный бюджет и консолидированный бюджет 

<

адрес> в сумме 10 845 308 рублей 37 копеек: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в размере 847 121 рубль 00 копеек; по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 139 757 рублей 54 копейки; по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в размере 834 101 рубль 54 копейки; по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в размере 836 581 рубля 00 копеек; по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в размере 4 513 925 рублей 00 копеек; по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 831 967 рублей 72 копеек; по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в размере 4 555 357 рублей 11 копеек; по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 392 063 рублей 77 копеек; по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 781 807 рублей 27 копеек; по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в размере 6 804 851 рубля 27 копеек; по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в размере 7 022 654 рублей 27 копеек; по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в размере 7 331 459 рублей 27 копеек; по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в размере 7 476 976 рублей 27 копеек; по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в размере 8 456 987 рублей 27 копеек; по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в размере 8 707 281 рубля 27 копеек; по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в размере 9 320 290 рублей 27 копеек; по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в размере 9 577 223 рублей 27 копеек; по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в размере 9 606 329 рублей 27 копеек; по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в размере 10 845 308 рублей 37 копеек.

В соответствии со ст.ст. 46, 47 Налогового кодекса РФ в случае неуплаты или неполной уплаты налога в установленный срок обязанность по уплате налога исполняется в принудительном порядке путем обращения взыскания на денежные средства на счетах налогоплательщика – организации или индивидуального предпринимателя в банках и его электронные денежные средства, а также иного имущества налогоплательщика.

В соответствии со ст. 69 Налогового кодекса РФ, в связи с неисполнением обязанностей по уплате налогов, Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № России по 

<

адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ЗАО «Монолит-ЛТД» неоднократно направлялись требования об уплате налогов и сборов: № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 886 456 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 181 437 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 340 480 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 536 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 448 035 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 123 893 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 567 239 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 448 279 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 448 035 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 308 803 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 121 499 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 647 614 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 308 803 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 308 805 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 145 517 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 49 725 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 768 192 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 16 577 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 145 517 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 145 518 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 104776 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 581 783 рубля, и того на общую сумму 10 102 519 рублей 00 копеек. Однако, ФИО1, являющимся ответственным лицом за финансово-экономическую деятельность ЗАО «Монолит-ЛТД», указанные требования в должном объеме и в установленные законом сроки выполнены не были. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № России по 

<

адрес>, в соответствии со ст.ст. 46, 47, 76 Налогового кодекса РФ в отношении ЗАО «Монолит-ЛТД» приняты решения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 9ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании налогов и сборов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика в банках.

На оснований решений Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № России по 

<

адрес> в соответствии со ст.ст. 31, 76 Налогового Кодекса РФ о приостановлении операций по счетам №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> № (с ДД.ММ.ГГГГ № счета изменен на №), открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МИнБанк», № в 

<

данные изъяты>», № в 

<

данные изъяты>» ЗАО «Монолит-ЛТД»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ все расходные операции по указанным расчетным счетам ЗАО «Монолит-ЛТД» были приостановлены, за исключением платежей, очередность которых в соответствии с гражданским законодательством РФ предшествует исполнению обязанности по уплате налогов и сборов, а также операций по списанию денежных средств в счет налогов (авансовых платежей), сборов, страховых взносов, соответствующих пеней и штрафов и по их перечислению в бюджетную систему РФ.

Кроме того, с целью принудительного списания денежных средств, в счет погашения налоговой задолженности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ЗАО «Монолит-ЛТД» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> неоднократно выставлялись инкассовые поручения. Всего за указанный период времени на указанный расчетный счет ЗАО «Монолит-ЛТД» выставлены следующие инкассовые поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 653 865 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 736 979 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 422 961 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 181 437 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140 480 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 536 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 448 035 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 567 239 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 123 893 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 448 035 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 448 035 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 308 803 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 647 614 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 121 499 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 308 803 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 308 805 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 145 517 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 768 192 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 725 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 577 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 145 517 рублей, всего на сумму 9 197 547 рублей 00 копеек, согласно которым, в результате принятых налоговым органом мер, ответственным лицом ЗАО «Монолит-ЛТД» ФИО1 в указанный период времени произведена оплата налоговой задолженности на общую сумму 944 647 рублей 73 копейки.

Ответственное лицо ЗАО «Монолит-ЛТД» ФИО1, имеющий, в соответствии с выданной ДД.ММ.ГГГГ директором ЗАО «Монолит-ЛТД» ФИО41 доверенностью, право на распоряжение денежными средствами ЗАО «Монолит-ЛТД», достоверно зная о наличии у ЗАО «Монолит-ЛТД» задолженности по налогам и сборам и другим обязательным платежам в федеральный бюджет и консолидированный бюджет Владимирской области, а также о том, что Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 1 России по Владимирской области на расчетный счет ЗАО «Монолит-ЛТД» выставлены инкассовые поручения, и в случае поступления на расчетный счет ЗАО «Монолит-ЛТД» денежных средств, они незамедлительно были бы списаны в соответствии со ст. 855 Гражданского кодекса РФ в счет погашения имевшейся у общества задолженности по налогами сборам, действуя умышленно, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Монолит-ЛТД», по мотиву сокрытия денежных средств предприятия, за счет которых должно было производиться погашение имевшейся у ЗАО «Монолит-ЛТД» недоимки по налогам и сборам, минуя заблокированные налоговым органом расчетные счета в банках, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, находясь в помещении ЗАО «Монолит-ЛТД» по адресу: 

<

адрес>, подписал, подготовленные по его указанию сотрудниками бухгалтерии ЗАО «Монолит-ЛТД», и направил в адрес своих контрагентов (дебиторов) 

<

данные изъяты> письма с просьбами перечислить за ЗАО «Монолит-ЛТД», минуя расчетный счет ЗАО «Монолит-ЛТД», в счет задолженности по договорам аренды недвижимого имущества №а от ДД.ММ.ГГГГ, договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на расчетные счета третьих лиц: ПАО «Владимирская энергосбытовая компания», ОАО «Промышленный железнодорожный транспорт», АО «Металлорг», ООО «Торговый Дом «ДИФ», ООО 

<

данные изъяты>

письма с просьбами перечислить денежные средства за ЗАО «Монолит-ЛТД» в счет имеющейся задолженности на сумму 13 197 562 рублей 54 копейки в адрес ООО «Монолит-Бетон» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 713 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 120 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 207 557 рублей 51 копейка, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 260 531 рубль 50 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 460 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 224 291 рубль 55 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 313 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 295 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 198 501 рублей 13 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 565 880 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 938 448 рублей 49 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 128 200 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 100 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 66 490 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 303 518 рублей 91 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 336 162 рубля 32 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 670 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 175 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 230 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 71 651 рубль 76 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 390 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 73 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 316 рублей 25 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 992 рубля 40 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 181 190 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 890 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 127 358 рублей 40 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 108 416 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130 855 рублей 70 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 109 211 рублей 70 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 149 772 рубля 80 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ 56 637 рублей 49 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 157 495 рублей 70 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 59 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 289 777 рублей 93 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 300 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 400 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 497 495 рублей 70 копеек, 

письма с просьбами перечислить денежные средства за ЗАО «Монолит-ЛТД» в счет имеющейся задолженности на сумму 2 929 899 рублей 81 копейка в адрес ООО ТД «Монолит» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 187 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 325 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 871 рубль 22 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 260 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 100 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 119 789 рублей 05 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 115 500 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 438 797 рублей 14 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 320 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 670 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 100 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 572 рубля 40 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140 000 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 800 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 700 рублей 00 копеек, а всего на общую сумму 15 220 424 рубля 98 копеек, на основании которых ООО «Монолит-Бетон» и ООО ТД «Монолит» платежными поручениями: 

№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 108 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 102 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38 120 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 87 557 рублей 51 копейка, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 000 рублей. № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 531 рубль 50 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 348 рублей 28 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 рублей 92 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 314 рублей 02 копейки. № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 460 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 740 рублей 55 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 373 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 178 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 188 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 100 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 135 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ год анна сумму 190 941 рубль 13 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 560 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 240 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 380 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 270 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 460 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 816 рублей 25 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 263 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 028 рублей 71 копейка, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 887 рублей 01 копейка, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 53 рубля 52 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 100 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 200 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 789 рублей 5 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 490 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 рублей. № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 115 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 518 рублей 91 копейка, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 245 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 94 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 104 рубля 65 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 057 рублей 67 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 175 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 230 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 651 рубль 76 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 100 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 289 рублей 50 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 406 рублей 11 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 466 рублей 39 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 рублей 14 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 495 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 220 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 73 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 316 рублей 25 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 816 рублей 25 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 489 рублей 47 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 114 рублей 8 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 рубля 60 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 528 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от 23 ноября 20-16 года на сумму 105 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51 190 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 890 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 358 рублей 40 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 108 416 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 320 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 670 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 100 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 855 рублей 70 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 572 рубля 40 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 700 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 711 рублей 20 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 800 рублей 50 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 772 рубля 80 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 966 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 400 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 271 рубль 49 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 157 495 рублей 70 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 59 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 800 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 700 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 107 695 рублей 20 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 400 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 682 рубля 73 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 800 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 400 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 297 495 рублей 70 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, минуя заблокированные налоговым органом указанные выше расчетные счета ЗАО «Монолит-ЛТД», произвели оплаты денежных средств за указанное общество на расчетные счета третьих лиц.

Всего за указанный период времени 

<

данные изъяты> по письмам ответственного лица ЗАО «Монолит-ЛТД» ФИО1 перечислили на расчетные счета третьих лиц (

<

данные изъяты> денежные средства в общей сумме 16 127 462 рубля 35 копеек, являющиеся их задолженностью перед ЗАО «Монолит-ЛТД».

Таким образом, используя указанную схему сокрытия денежных средств, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (по сроку списания денежных средств со счета 

<

данные изъяты> по последним платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 297 495 рублей 70 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей), умышленно, вывел из-под государственного контроля денежные средства ЗАО «Монолит-ЛТД» в сумме 8 252 899 рубля 27 копеек (9 197 547 рублей 00 копеек - 944 647 рублей 73 копейки), за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание имеющейся у предприятия – ЗАО «Монолит-ЛТД» недоимки по налогам и сборам, являющейся в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ крупным размером.

ФИО1 вину в совершении преступлений признал полностью и просил суд постановить приговор без проведения судебного разбирательства, указав, что данное ходатайство им заявлено добровольно после консультации с защитником, и он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Потерпевшие Потерпевший №49, Потерпевший №7, Потерпевший №31, Потерпевший №17, Потерпевший №26, Потерпевший №14, ФИО10 Н.В., Потерпевший №28, Потерпевший №44, Потерпевший №75, Потерпевший №23, в суде высказали свое согласие на рассмотрение уголовного дела ФИО1 в особом порядке. Потерпевшие ФИО6 А.С., Потерпевший №6, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №4, Потерпевший №13, Потерпевший №2, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №18, ФИО42, ФИО53, ФИО7 Е.В., ФИО46, Потерпевший №21, Потерпевший №3, Потерпевший №22, Потерпевший №65 И.А., Потерпевший №25, Потерпевший №27, Потерпевший №28, Потерпевший №29, ФИО22 А.В., ФИО22 К.В., Потерпевший №32, ФИО56, Потерпевший №33, Потерпевший №34, Потерпевший №35, Потерпевший №36, ФИО57, Потерпевший №38, Потерпевший №39, ФИО58, Потерпевший №40, ФИО59, ФИО60, Потерпевший №41, Потерпевший №42, Потерпевший №43, Потерпевший №45, Потерпевший №46, Потерпевший №47, Потерпевший №48, ФИО61, Потерпевший №50, Потерпевший №51, Потерпевший №52, ФИО62, Потерпевший №53, Потерпевший №54, Потерпевший №55, Потерпевший №56, Потерпевший №57, ФИО63, ФИО64, ФИО10 И.А., Потерпевший №60, Потерпевший №61, Потерпевший №62, ФИО65, Потерпевший №63, Потерпевший №64, Потерпевший №65, Потерпевший №66, Потерпевший №67, Потерпевший №69, Потерпевший №71, Потерпевший №72, Потерпевший №73, Потерпевший №76, Потерпевший №77, Потерпевший №78, Потерпевший №79, Потерпевший №80, Потерпевший №81, ФИО19 А.М., Потерпевший №83, Потерпевший №84, Потерпевший №85, Потерпевший №1, Потерпевший №86, ФИО66, ФИО67, Потерпевший №87, Потерпевший №88, Потерпевший №89, Потерпевший №90, Потерпевший №91, Потерпевший №92, ФИО68 надлежащим образом были извещены о времени и месте судебного разбирательства. В суд не явились. На предварительном следствии при ознакомлении с материалами уголовного дела дали согласие на рассмотрение уголовного дела ФИО1 в порядке особого судопроизводства.

Защитник подсудимого поддержал ходатайство ФИО1 о рассмотрении уголовного дела в особом порядке и сообщил суду, что консультацию с подзащитным провел, смысл и последствия вынесения приговора в порядке особого судопроизводства ФИО1 известны. 

Государственный обвинитель полагал, что ходатайство подсудимого о принятии судебного решения в особом порядке подлежит удовлетворению.

Суд признаёт ФИО1 виновным в совершении преступлений, постановляет обвинительный приговор и назначает ему наказание, так как обвинение, с которым согласился подсудимый, обосновано и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Действия ФИО1 суд квалифицирует:

по ч.2 ст.145.1 УК РФ, как частичная невыплата свыше трех месяцев и полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации;

по ч.1 ст.199.2 УК РФ, как сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, в крупном размере.

При определении вида и размера наказания суд учёл, что ФИО1 совершил два преступления небольшой тяжести впервые, вину в совершении преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся, ранее не судим. На момент совершения преступления к административной ответственности не привлекался. По месту жительства участковым уполномоченным полиции, председателем ТСЖ и председателем территориальной избирательной комиссией города Гусь-Хрустальный характеризуется положительно. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1 являются активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины и наличие несовершеннолетнего ребенка. 

Обстоятельства, отягчающие наказание подсудимого ФИО1 отсутствуют.

На основании ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, принимая во внимание характер и степень общественной опасности преступлений, отношение ФИО1 к содеянному, его поведение после совершения преступлений, данные, характеризующие личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание ФИО1, влияние наказания на его исправление и условия жизни семьи подсудимого, в целях восстановления социальной справедливости, суд назначает ФИО1 за каждое преступление наказание в виде штрафа, полагая, что именно этот вид наказания сможет обеспечить достижение целей исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений. 

Определяя размер штрафа, суд учитывает тяжесть совершенных преступлений, имущественное положение ФИО1 и его семьи, наличие иждивенцев, возраст подсудимого, род его занятий, наличие постоянного места работы и возможность получения заработной платы. 

Наказание за каждое преступление суд частично складывает по правилам ч.2 ст.69 УК РФ.

Учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд не усматривает оснований для назначения ФИО1 дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Меру пресечения подсудимому до вступления приговора суда в законную силу, суд оставляет в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

На основании ст.81 УПК РФ вещественные доказательства по уголовному делу распорядительные письма ЗАО «Монолит-ЛТД» в количестве 110 штук, подписанные ФИО1 и документы финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Монолит-ЛТД», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по городу Гусь-Хрустальный следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области, следует возвратить по принадлежности ЗАО «Монолит ЛТД»; копии приказов ЗАО «Монолит ЛТД» о приеме работников на работу, о прекращении (расторжении) трудовых договоров с работниками на 97 листах и копии договоров оказания услуг, актов приема-сдачи услуг на 98 листах, оптический диск с выпиской по счету ЗАО «Монолит-ЛТД» № в 

<

данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, следует оставить на хранение при уголовном деле.

В соответствии с п.11 ч.1 ст.299 УПК РФ при постановлении приговора суд разрешает, как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации.

На основании постановления Гусь-Хрустального городского суда Владимирской области от 12 сентября 2018 года наложен арест на имущество, принадлежащее на праве собственности подсудимому ФИО1: прицеп 81024 1992 года выпуска, номер кузова прицепа) 0008851, государственный регистрационный знак № и на денежные средства ФИО1, находящиеся на расчетном счете во Владимирском отделении № ПАО Сбербанк № в размере 44 262 рублей 40 копеек.

При поступлении уголовного дела в суд данная мера процессуального принуждения была оставлена без изменения.

В целях обеспечения исполнения наказания в виде штрафа суд полагает необходимым сохранить меру процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество подсудимого ФИО1.

Поскольку уголовное дело ФИО1 рассмотрено в особом порядке, суд возмещает процессуальные издержки по делу в виде суммы, выплаченной адвокату Щеглову Ю.Н. за оказание юридической помощи подсудимому, за счёт средств федерального бюджета.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302, 304, 308, 309 и 316 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

ФИО1, признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.145.1, ч.1 ст.199.2 УК РФ и назначить ему за каждое преступление наказание в виде штрафа:

по ч.2 ст.145.1 УК РФ назначить наказание в виде штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей;

по ч.1 ст.199.2 УК РФ назначить наказание в виде штрафа в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

На основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде штрафа в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа: ИНН 

<

***>, КПП 332801001, ОГРН 

<

***>, ОКТМО 17701000 УФК по Владимирской области (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области) л/с 

<

***>, р/с 

<

***> Отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001, КБК 417 1 16 21010 01 6000 140.

Сохранить меру процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество подсудимого ФИО1: прицеп 81024 1992 года выпуска, номер кузова прицепа) 0008851, государственный регистрационный знак № и на денежные средства ФИО1, находящиеся на расчетном счете во Владимирском отделении № ПАО Сбербанк № в размере 44 262 рублей 40 копеек, в целях обеспечения исполнения наказания в виде штрафа.

Вещественные доказательства по уголовному делу: распорядительные письма ЗАО «Монолит-ЛТД» в количестве 110 штук, подписанные ФИО1 и документы финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Монолит-ЛТД», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по городу Гусь-Хрустальный следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возвратить по принадлежности ЗАО «Монолит ЛТД»; копии приказов ЗАО «Монолит ЛТД» о приеме работников на работу, о прекращении (расторжении) трудовых договоров с работниками на 97 листах и копии договоров оказания услуг, актов приема-сдачи услуг на 98 листах, оптический диск с выпиской по счету ЗАО «Монолит-ЛТД» № в 

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, оставить на хранение при уголовном деле.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора суда в законную силу сохранить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Процессуальные издержки по делу возместить за счёт средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке во Владимирский областной суд через Гусь-Хрустальный городской суд, в течение десяти суток со дня провозглашения, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный ФИО1 вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Ходатайство об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, указывается в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса. 

Председательствующий А.В. Лошаков