ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Краснодар 24 апреля 2017 года

Судья Советского районного суда г. Краснодара Работкин А.В.

с участием: 

государственного обвинителя прокуратуры Краснодарского края Тимощенко О.С.

подсудимой ФИО1

защитника Гусикова С.Я., предоставившего ордер № 455956

при секретаре Кретовой Е.Ю.

рассмотрев в судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО1, 

<

данные изъяты> обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила четыре эпизода мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

Она же, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере.

Она же, ФИО1 совершила покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, которое не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

В мае 2014 года, более точное время не установлено, ФИО1 находясь в г. Краснодаре, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, осознавая недостоверность сообщаемой о себе информации, распространила среди неограниченного круга лиц сведения о себе, как о лице, обладающем возможностью через руководство администрации Краснодарского края оказать предпринимателям содействие в заключении государственных контрактов на строительство крупных объектов недвижимости, а также в оформлении в собственность выгодных муниципальных земельных участков в г. Краснодаре для многоэтажного жилищного строительства.

С целью хищения путем обмана чужого имущества, а именно денежных средств, ФИО1 разработала преступный план, который состоял в следующем.

ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, выдавая себя за лицо знакомое с руководством администрации Краснодарского края либо за сотрудника этого же государственного учреждения должна была распространить заведомо ложную информацию о своем социальном и должностном положении, деловых связях, через своих знакомых, не осведомленных о ее преступных намерениях, подыскать предпринимателей г. Краснодара и Краснодарского края, заинтересовать их в получении прибыли, а затем совершить хищение их имущества - денежных средств в крупном либо особо крупном размере, в зависимости от договоренности, под предлогом оказания возмездных услуг по заключению с администрацией Краснодарского края государственных контрактов на строительство крупных объектов либо по оформлению в собственность выгодных муниципальных земельных участков в г. Краснодаре для многоэтажного жилищного строительства.

Также ФИО1 должна была получать от потенциальных клиентов уставные и учредительные документы возглавляемых ими организаций, предоставляемых якобы для участия в аукционах либо для оформления права собственности на муниципальные земельные участки в г. Краснодаре, получать от обманутых ею предпринимателей денежные средства в качестве оплаты за оказание содействия в заключении государственных контрактов либо за оформление права собственности на муниципальные земельные участки, безвозмездно завладев денежными средствами предпринимателей, обратить их в свою пользу.

В начале июля 2014 года, более точные дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, директору ООО «ГАРАНТСТРОЙ- ЮГ» Потерпевший №1 от своего знакомого ФИО26, неосведомлённого о преступных намерениях ФИО1, стало известно о последней и распространенных о ней сведениях.

Потерпевший №1, желая обеспечить систематическое получение прибыли от предпринимательской деятельности возглавляемого им юридического лица - ООО «ГАРАНТСТРОЙ-ЮГ», заблуждаясь относительно достоверности полученной о ФИО1 информации, попросил ФИО26 организовать ему встречу с ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ в кафе расположенном в гостинице «Москва» по адресу: 

<

...>, Потерпевший №1 встретился с ФИО1 по вопросу оказания ООО «ГАРАНТСТРОЙ-ЮГ» содействия в заключении государственного контракта на строительство крупного объекта.

В ходе встречи ФИО1, не намереваясь оказывать содействие в решении вопроса по заключению государственного контракта с администрацией Краснодарского края, вводя Потерпевший №1 в заблуждение путем обмана, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, сообщила ему заведомо ложную информацию о том, что, якобы, готовится к проведению аукцион по строительству детского сада в г. Анапа, ценою 360 млн. рублей, и за денежное вознаграждение в размере 2 000 000 рублей она готова через руководство администрации Краснодарского края обеспечить ООО «ГАРАНТСТРОЙ-ЮГ» победу в указанном аукционе на право заключения государственного контракта.

При этом ФИО1 продолжая вводить Потерпевший №1 в заблуждение относительно своих истинных намерений, попросила передать ей уставные и учредительные документы ООО «ГАРАНТСТРОЙ-ЮГ», тем самым, демонстрируя серьезность своих намерений по выполнению взятых на себя обязательств, при этом, не намереваясь выполнять их, и не имея такой возможности.

Согласно сообщенной ФИО1 ложной информации, низкая цена оказываемых услуг была обусловлена наличием ее коррупционных взаимоотношений с руководством администрации Краснодарского края, и указанные денежные средства в размере 2 000 000 рублей, якобы предназначались этим лицам, в качестве материального вознаграждения за обеспечение победы ООО «ГАРАНТСТРОЙ-ЮГ» в аукционе и последующее заключение государственного контракта.

Потерпевший №1, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1, не осознавая ложность сообщенных ему сведений, согласился с ее предложением. После этого ФИО1 договорилась с Потерпевший №1 о передаче указанной суммы денежных средств до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 по договору №.39/15/02670 - 14 получил потребительский кредит в ОАО «Банк Москвы» в размере 3 000 000 рублей, из которых 2 000 000 рублей предназначались ФИО1, и в этот же день в кафе, расположенном в гостинице «Москва» по адресу: 

<

...>, Потерпевший №1 встретился с ФИО1 и передал ей данные денежные средства в размере 2 000 000 рублей. При этом, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное обогащение, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, под предлогом оказания содействия ООО «ГАРАНТСТРОИ-ЮГ» в обеспечении победы на аукционе и последующем заключении государственного контракта с администрацией Краснодарского края на строительство детского сада в г.-к. Анапа, стоимостью 360 млн. рублей, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства и, не имея такой возможности, осознавая, что сообщает заведомо ложную информацию, заверила Потерпевший №1, что данный вопрос решится до конца августа 2014 года. Переданные ей Потерпевший №1 денежные средства в размере 2 000 000 рублей, ФИО1 похитила и распорядилась ими по собственному усмотрению.

При этом, по состоянию на июль 2014 года в администрации муниципального образования г.-к. Анапа либо администрации Краснодарского края аукцион на строительство детского сада в г.-к. Анапа не проводился и его проведение не ожидалось.

В период с июля по декабрь 2014 года, Потерпевший №1 и ФИО26 осуществлялись телефонные звонки ФИО1 по вопросу выполнения ею принятых на себя обязательств. В разговорах ФИО1 предоставляла ложную информацию о том, что в связи с недостаточным количеством участников, подавших заявки на участие в аукционе либо отсутствием должностных лиц на рабочем месте, подписание государственного контракта с администрацией Краснодарского края переносится на более поздние сроки.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, для создания видимости законности своих действий и выполнения принятых на себя обязательств, ФИО1 пригласила Потерпевший №1 в администрацию муниципального образования г. Краснодар по адресу: 

<

...>, для встречи с неустановленным лицом, неосведомленным о ее преступных намерениях, якобы для подписания заявок на участие в аукционе.

Потерпевший №1, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1, подписал документ, который якобы подтверждал участие ООО «ГАРАНТСТРОИ-ЮГ» в аукционе на строительство детского сада в г.-к. Анапа.

После этого ФИО1 прекратила выходить на связь, завершив свой преступный умысел на хищение путем обмана чужого имущества - денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, в особо крупном размере.

Она же, ФИО1, из корыстной заинтересованности, совершила хищение путем обмана чужого имущества - денежных средств, принадлежащих Потерпевший №5, в крупном размере при следующих обстоятельствах.

В мае 2014 года, более точное время не установлено, ФИО1 находясь в г. Краснодаре, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, осознавая недостоверность сообщаемой о себе информации, распространила среди неограниченного круга лиц сведения о себе как о лице обладающем возможностью через руководство администрации Краснодарского края оказать предпринимателям содействие в заключении государственных контрактов на строительство крупных объектов недвижимости, а также в оформлении в собственность выгодных муниципальных земельных участков в г. Краснодаре для многоэтажного жилищного строительства.

С целью хищения путем обмана чужого имущества, а именно денежных средств, ФИО1 разработала преступный план, который состоял в следующем.

ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, выдавая себя за лицо знакомое с руководством администрации Краснодарского края либо за сотрудника этого же государственного учреждения должна была распространить заведомо ложную информацию о своем социальном и должностном положении, деловых связях, при содействии своих знакомых, не осведомленных о ее преступных намерениях, подыскать предпринимателей г. Краснодара и Краснодарского края, заинтересовать их в получении прибыли, а затем совершить хищение их имущества - денежных средств в крупном либо особо крупном размере, в зависимости от договоренности, под предлогом оказания возмездных услуг по заключению с администрацией Краснодарского края государственных контрактов на строительство крупных объектов либо по оформлению в собственность выгодных муниципальных земельных участков в г. Краснодаре для многоэтажного жилищного строительства.

Также ФИО1 должна была получать от потенциальных клиентов уставные и учредительные документы возглавляемых ими организаций, предоставляемых якобы для участия в аукционах либо для оформления права собственности на муниципальные земельные участки в г. Краснодаре, получать от обманутых ею предпринимателей денежные средства в качестве оплаты за оказание содействия в заключении государственных контрактов либо за оформление права собственности на муниципальные земельные участки, безвозмездно завладев денежными средствами предпринимателей, обратить их в свою пользу.

В июле 2014 года, точные дата и время не установлены, директору ООО «Каскад» Потерпевший №5 от своего знакомого ФИО39, неосведомленного о преступных намерениях ФИО1, стало известно о последней и о распространенных о ней сведениях.

Потерпевший №5, желая обеспечить систематическое получение прибыли от предпринимательской деятельности руководимого им юридического лица - ООО «Каскад», добросовестно заблуждаясь относительно полученной о ФИО1 информации, попросил ФИО39 организовать ему встречу с ФИО1 и встретился с ней в кафе, расположенном в гостинице «Москва» по адресу: 

<

...>.

В ходе встречи ФИО1, не намереваясь оказывать содействие в решении вопроса по заключению государственного контракта с администрацией Краснодарского края, вводя Потерпевший №5 в заблуждение путем обмана, продолжая реализовывать свой преступный план, направленный на хищение чужого имущества, сообщила ему заведомо ложную информацию о том, что якобы идет процесс подготовки к проведению аукциона по строительству объектов социального назначения для нужд работников администрации города Сочи, стоимостью 2,8 млрд. рублей, и за денежное вознаграждение в размере 6000000 рублей она готова через руководство администрации Краснодарского края обеспечить ООО «Каскад» победу в указанном аукционе на право заключения государственного контракта.

ФИО1, продолжая вводить Потерпевший №5 в заблуждение относительно своих истинных намерений, попросила передать ей уставные и учредительные документы ООО «Каскад», тем самым, демонстрируя серьезность своих намерений по выполнению взятых на себя обязательств, при этом, не намереваясь выполнять их и не имея такой возможности.

Согласно сообщенной ФИО1 ложной информации, низкая цена оказываемых услуг была обусловлена наличием ее коррупционных взаимоотношений с руководством администрации Краснодарского края, и указанные денежные средства в размере якобы предназначались данным лицам, в качестве материального вознаграждения за обеспечение победы ООО «Каскад» в проводимом аукционе и последующее заключение государственного контракта.

Потерпевший №5, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1, не осознавая ложность сообщенных ему сведений, согласился на ее предложение, при этом в ходе переговоров сумма денежного вознаграждения была уменьшена до 1 000 000 рублей.

ФИО1, получив от Потерпевший №5 согласие с ее условиями, договорилась с ним о передаче указанной суммы денежных средств до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное обогащение, находясь в кафе «Матрешка», расположенном по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, подтвердила ранее сообщенную ложную информацию о том, что окажет ему содействие в заключении государственного контракта с администрацией Краснодарского края на строительство объектов социального назначения для нужд работников администрации г. Сочи, стоимостью 2,8 млрд. рублей.

После этого ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства и не имея такой возможности, осознавая, что сообщает заведомо ложную информацию, заверила Потерпевший №5, что данный вопрос решится до конца сентября 2014 года, и получила от него денежные средства в размере 1 000 000 рублей, после чего похитила их и распорядилась по собственному усмотрению.

При этом, по состоянию на август 2014 года, в администрации муниципального образования г. Сочи либо администрации Краснодарского края аукцион на строительство объектов социального назначения для нужд работников администрации г. Сочи не проводился и его проведение не ожидалось.

В период с августа по декабрь 2014 года, Потерпевший №5 осуществлял телефонные звонки ФИО1 по вопросу выполнения ею принятых на себя обязательств. В разговорах ФИО1 предоставляла ложную информацию о том, что в связи с отсутствием должностных лиц на рабочем месте либо их перемещением по должности подписание государственного контракта с администрацией Краснодарского края переносится на более поздние сроки.

ДД.ММ.ГГГГ точные дата и время не установлены, для создания видимости законности своих действий и выполнения принятых на себя обязательств, ФИО1 пригласила Потерпевший №5 и учредителя ООО «Каскад» ФИО24 в администрацию муниципального образования г. Краснодар по адресу: 

<

...>, для встречи с неустановленным лицом, неосведомленным о ее преступных намерениях, якобы для подписания заявок на участие в аукционе. ФИО24, по предложению неустановленного лица, подписал документ, который якобы подтверждал участие его организации - ООО «Каскад» в аукционе на строительство объектов социального назначения для нужд работников администрации г. Сочи.

В марте 2015 года, ФИО1 прекратила выходить на связь, завершив свой преступный умысел на хищение путем обмана чужого имущества - денежных средств, принадлежащих Потерпевший №5, в крупном размере.

Она же из корыстной заинтересованности совершила хищение путем обмана чужого имущества денежных средств, принадлежащих Потерпевший №4, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

В мае 2014 года, более точное время не установлено, ФИО1 находясь в г. Краснодаре, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, осознавая недостоверность сообщаемой о себе информации, распространила среди неограниченного круга лиц сведения о себе как о лице обладающем возможностью через руководство администрации Краснодарского края оказать предпринимателям содействие в заключении государственных контрактов на строительство крупных объектов недвижимости, а также в оформлении в собственность выгодных муниципальных земельных участков в г. Краснодаре для многоэтажного жилищного строительства.

С целью хищения путем обмана чужого имущества, а именно денежных средств, ФИО1 разработала преступный план, который состоял в следующем.

ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, выдавая себя за лицо знакомое с руководством администрации Краснодарского края либо за сотрудника этого же государственного учреждения должна была распространить заведомо ложную информацию о своем социальном и должностном положении, деловых связях, при содействии своих знакомых, не осведомленных о ее преступных намерениях, подыскать предпринимателей г. Краснодара и Краснодарского края, заинтересовать их в получении прибыли, а затем совершить хищение их имущества - денежных средств в крупном либо особо крупном размере, в зависимости от договоренности, под предлогом оказания возмездных услуг по заключению с администрацией Краснодарского края государственных контрактов на строительство крупных объектов либо по оформлению в собственность выгодных муниципальных земельных участков в г. Краснодаре для многоэтажного жилищного строительства.

Также ФИО1 должна была получать от потенциальных клиентов уставные и учредительные документы возглавляемых ими организаций, предоставляемых якобы для участия в аукционах либо для оформления права собственности на муниципальные земельные участки в г. Краснодаре, получать от обманутых ею предпринимателей денежные средства в качестве оплаты за оказание содействия в заключении государственных контрактов либо за оформление права собственности на муниципальные земельные участки, безвозмездно завладев денежными средствами предпринимателей, обратить их в свою пользу.

В сентябре 2014 года, точные дата и время не установлены, директору ООО «СтройИнвест» Потерпевший №4 от своего знакомого ФИО30, неосведомленного о преступных намерениях ФИО1, стало известно о последней, и распространенных о ней сведениях.

Потерпевший №4, желая обеспечить систематическое получение прибыли от предпринимательской деятельности руководимого им юридического лица - ООО «СтройИнвест», добросовестно заблуждаясь относительно полученной о ФИО1 информации, получил от ФИО30 ее телефонный номер и договорился с ней о встрече.

В конце сентября 2014 года в обеденное время, точные дата и время не установлены, находясь в помещении ресторана «Беллини», расположенном по адресу: 

<

...>, ФИО1, из корыстной заинтересованности, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере, подтвердила директору ООО «СтройИнвест» Потерпевший №4 недостоверные сведения о себе, как о сотруднице администрации Краснодарского края, и своих возможностях оказать за денежное вознаграждение в размере 10 000 000 рублей содействие в заключении с администрацией Краснодарского края государственного контракта на строительство автодороги в г. Майкоп, Республики Адыгея, стоимостью 2,8 млрд. рублей.

Согласно сообщенной ФИО1 ложной информации, низкая цена оказываемых услуг была обусловлена наличием ее коррупционных взаимоотношений с руководством администрации Краснодарского края, и указанные денежные средства в размере 10 000 000 рублей якобы предназначались данным лицам, в качестве материального вознаграждения за обеспечение победы ООО «СтройИнвест» в проводимом аукционе и последующее заключение государственного контракта.

Потерпевший №4, не дав окончательного ответа, обещал подумать над ее предложением.

Проявляя настойчивость и последовательность в реализации своего преступного умысла и склонения Потерпевший №4 к безвозмездной передаче денежных средств, в период времени до ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, ФИО1 совершала телефонные звонки Потерпевший №4, а также осуществляла с ним встречи, где сообщала заведомо ложные сведения о якобы достигнутой договоренности с должностными лицами администрации Краснодарского края о передаче им денежного вознаграждения в размере 10 000 000 рублей равными долями, а также заверила его, что вопрос по заключению с администрацией Краснодарского края государственного контракта на строительство автодороги в г. Майкоп Республики Адыгея, стоимостью 2,8 млрд. рублей решится до конца декабря 2014 года.

Потерпевший №4, добросовестно заблуждаясь относительно возможностей ФИО1, находясь под воздействием обмана с ее стороны, не осознавая ложность сообщаемых ему сведений, окончательно предложил ФИО1 денежное вознаграждение в размере 1 800 000 рублей за ее услуги по решению указанного вопроса. ФИО1, действуя из корыстных побуждений, продолжая вводить в заблуждение Потерпевший №4 путем обмана, согласилась на его предложение и подтвердила, что за указанную сумму денег выполнит ранее взятые на себя обязательства.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №4 осуществил продажу принадлежащего ему транспортного средства за 1 800 000 рублей, которые предназначались ФИО1

О разговорах с ФИО1 и ее возможностях по оказанию содействия в заключении государственных контрактов, Потерпевший №4 рассказал своему знакомому ФИО25, которого привлек для встречи с ФИО1

После ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное обогащение, в своем офисе ООО «Бизнес для Бизнеса», расположенном по адресу: 

<

адрес>, встретилась с Потерпевший №4 и ФИО25 для получения денег.

В ходе встречи ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, подтвердила ранее сообщенную ложную информацию и заверила Потерпевший №4, что вопрос по заключению государственного контракта с администрацией Краснодарского края будет решен до конца декабря 2014 года.

После этого, ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, под предлогом оказания содействия в обеспечении победы на аукционе и последующем заключении государственного контракта с администрацией Краснодарского края на строительство автодороги в г. Майкоп Республики Адыгея, стоимостью 2,8 млрд. рублей, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, и не имея такой возможности, лично получила от Потерпевший №4 денежные средства в размере 1 800 000 рублей.

После встречи ФИО1 похитила денежные средства Потерпевший №4 в размере 1 800 000 рублей и распорядилась ими по собственному усмотрению.

При этом, по состоянию на октябрь 2014 года, в администрации муниципального образования г. Майкоп аукцион на строительство автодороги в г. Майкоп Республики Адыгея не проводился, и его проведение не ожидалось.

В период с октября 2014 по март 2015 годы, Потерпевший №4 осуществлял телефонные звонки ФИО1 по вопросу выполнения ею принятых на себя обязательств. В разговорах ФИО1 предоставляла ложную информацию о том, что в связи с не освоением бюджета 2014 года, подписание государственного контракта с администрацией Краснодарского края переносится в более поздние сроки.

В марте 2015 года, ФИО1 прекратила выходить на связь, завершив свой преступный умысел на хищение путем обмана чужого имущества - денежных средств, принадлежащих Потерпевший №4, в особо крупном размере.

Она же, ФИО1, из корыстной заинтересованности совершила хищение путем обмана чужого имущества - денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3 в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В мае 2014 года, более точное время не установлено, ФИО1, находясь в г. Краснодаре, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, осознавая недостоверность сообщаемой о себе информации, распространила среди неограниченного круга лиц сведения о себе как о лице обладающем возможностью через руководство администрации Краснодарского края оказать предпринимателям содействие в заключении государственных контрактов на строительство крупных объектов недвижимости, а также в оформлении в собственность выгодных муниципальных земельных участков в г. Краснодаре для многоэтажного жилищного строительства.

С целью хищения путем обмана чужого имущества, а именно денежных средств, ФИО1 разработала преступный план, который состоял в следующем.

ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, выдавая себя за лицо знакомое с руководством администрации Краснодарского края либо за сотрудника этого же государственного учреждения должна была распространить заведомо ложную информацию о своем социальном и должностном положении, деловых связях, при содействии своих знакомых, не осведомленных о ее преступных намерениях, подыскать предпринимателей г. Краснодара и Краснодарского края, заинтересовать их в получении прибыли, а затем совершить хищение их имущества - денежных средств в крупном либо особо крупном размере, в зависимости от договоренности, под предлогом оказания возмездных услуг по заключению с администрацией Краснодарского края государственных контрактов на строительство крупных объектов либо по оформлению в собственность выгодных муниципальных земельных участков в г. Краснодаре для многоэтажного жилищного строительства.

Также ФИО1 должна была получать от потенциальных клиентов уставные и учредительные документы возглавляемых ими организаций, предоставляемых якобы для участия в аукционах либо для оформления права собственности на муниципальные земельные участки в г. Краснодаре, получать от обманутых ею предпринимателей денежные средства в качестве оплаты за оказание содействия в заключении государственных контрактов либо за оформление права собственности на муниципальные земельные участки, безвозмездно завладев денежными средствами предпринимателей, обратить их в свою пользу.

ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, директору ООО «КубаньАльфаСтрой» Потерпевший №3 от своего знакомого ФИО30, неосведомленного о преступных намерениях ФИО1, стало известно о последней и распространенных о ней сведениях.

Потерпевший №3, желая обеспечить систематическое получение прибыли от предпринимательской деятельности руководимого им юридического лица - ООО «КубаньАльфаСтрой», добросовестно заблуждаясь относительно полученной о ФИО1 информации, попросил ФИО30 организовать им встречу и самому принять в этом участие.

ДД.ММ.ГГГГ, в обеденное время, такая встреча была организована, в ходе которой, находясь в помещении кафе «Маруся», расположенном по адресу: 

<

...>, ФИО1, из корыстной заинтересованности, с целью хищения чужого имущества, сообщила директору ООО «КубаньАльфаСтрой» Потерпевший №3 недостоверные сведения о себе, как о сотруднице администрации Краснодарского края и своих возможностях оказать за денежное вознаграждение в размере 5 500 000 рублей содействие в приобретении земельного участка для многоэтажного жилищного строительства, якобы находящегося в собственности муниципального образования г. Краснодар, площадью 53 825кв.м., с кадастровым номером №, расположенного по адресу: 

<

...> и последующем оформлении права собственности на его имя, при условии передачи ей первоначально 3 000 000 рублей в качестве предоплаты в этот же день.

Фактически данный земельный участок является федеральной собственностью, находится в ведении Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае, по договору уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ передан в пользование ООО «Авангард», и его кадастровая стоимость по состоянию на 20.06.2013 составляла 696 019 687 рублей.

Согласно сообщенной ФИО1 ложной информации, низкая стоимость земельного участка обусловлена наличием ее коррупционных взаимоотношений с руководством администрации Краснодарского края, и указанные денежные средства в размере 5 500 000 рублей, якобы предназначались данным лицам, в качестве материального вознаграждения за оказание содействия в оформлении документов о праве собственности на имя Потерпевший №3

Потерпевший №3, добросовестно заблуждаясь относительно полученной о ФИО1 информации, находясь под воздействием обмана с ее стороны, не осознавая ложность сообщаемых ему сведений, согласился на ее предложение.

В этот же день около 16 часов, находясь в офисе ООО «Законофф», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное обогащение, действуя умышленно из корыстных побуждений, путем обмана, заверила Потерпевший №3, что выкуп земельного участка из собственности муниципального образования г. Краснодар и оформление права собственности на его имя состоится до ДД.ММ.ГГГГ, после чего получила от него денежные средства в размере 3 000 000 рублей. В ходе переговоров они договорились, что передача оставшейся части денежного вознаграждения в размере 2 500 000 рублей, должна состояться до ДД.ММ.ГГГГ.

При этом передача денег была оформлена договором займа от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленного ФИО30, согласно которому ФИО1 получила от Потерпевший №3 3 000 000 рублей, а также написанием ею долговой расписки на указанную сумму со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ.

После этого, Потерпевший №3 совершал телефонные звонки ФИО1, в ходе которых она подтверждала, что вопрос по оформлению указанного земельного участка и оформление права собственности на его имя при полной передаче денег решится до ДД.ММ.ГГГГ.

06.02.2015г., в ходе телефонного разговора, Потерпевший №3 сказал ФИО1, что готов к передаче оставшейся части денежных средств в размере 2 500 000 рублей, после чего они договорились встретиться в районе Кубанского государственного университета по ул. Ставропольской г. Краснодара.

При этом Потерпевший №3 попросил ФИО30 подготовить новый договор займа на сумму 2 500 000 рублей и прибыть на указанную встречу с ФИО1

В этот же день, в обеденное время, находясь в автомобиле Потерпевший №3 марки «BMW Х5», г\н № регион, припаркованном на остановке общественного транспорта, напротив Кубанского государственного университета, расположенного по адресу: 

<

...>, ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное обогащение, под предлогом оказания содействия в приобретении земельного участка, якобы находящегося в собственности муниципального образования г. Краснодар, площадью 53825 кв.м., с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

...> и последующем оформлением права собственности на его имя, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства и не имея такой возможности, по ранее достигнутой договоренности, лично получила от Потерпевший №3 денежные средства в размере 2 500 000 рублей.

При этом передача денег была оформлена договором займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 получила от Потерпевший №3 2 500 000 рублей, а также написанием ею долговой расписки на указанную сумму со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ.

После встречи ФИО1 похитила денежные средства Потерпевший №3 в размере 2500 000 рублей, а в общей сумме 5 500 000 рублей, и распорядилась ими по собственному усмотрению.

10.02.2015г. Потерпевший №3 от своего знакомого ФИО31 стало известно о том, что земельный участок, расположенный по адресу: 

<

...> находится в стадии межевания на два самостоятельных участка, его правообладателем является юридическое лицо, и что в настоящее время земельный участок не продается.

15.02.2015г. Потерпевший №3 и ФИО30 в помещении кафе «Т-кафе», расположенном в торговом центре «Табрис» по адресу: 

<

...>, встретились с ФИО1 по указанному вопросу. В ходе встречи ФИО1 сообщила, что правообладатели указанного земельного участка являются подконтрольными лицами, и свои обязательства она выполнит в полном объеме в оговоренный срок.

В период с февраля по март 2015 года Потерпевший №3 осуществлял телефонные звонки ФИО1, в ходе которых она предоставляла ему ложную информацию о том, что указанный земельный участок будет оформлен в собственность на его имя в срок до ДД.ММ.ГГГГ либо осуществит возврат денежных средств в полном объеме 5 500 000 рублей.

В марте 2015 года, ФИО1 прекратила выходить на связь, завершив свой преступный умысел на хищение путем обмана чужого имущества - денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3, в особо крупном размере.

Она же, ФИО1, из корыстной заинтересованности совершила хищение путем обмана чужого имущества - денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

В мае 2014 года, более точное время не установлено, ФИО1 находясь в г. Краснодаре, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, осознавая недостоверность сообщаемой о себе информации, распространила среди неограниченного круга лиц сведения о себе как о лице обладающем возможностью через руководство администрации Краснодарского края оказать предпринимателям содействие в заключении государственных контрактов на строительство крупных объектов недвижимости, а также в оформлении в собственность выгодных муниципальных земельных участков в г. Краснодаре для многоэтажного жилищного строительства.

С целью хищения путем обмана чужого имущества, а именно денежных средств, ФИО1 разработала преступный план, который состоял в следующем.

ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, выдавая себя за лицо знакомое с руководством администрации Краснодарского края либо за сотрудника этого же государственного учреждения должна была распространить заведомо ложную информацию о своем социальном и должностном положении, деловых связях, при содействии своих знакомых, не осведомленных о ее преступных намерениях, подыскать предпринимателей г. Краснодара и Краснодарского края, заинтересовать их в получении прибыли, а затем совершить хищение их имущества - денежных средств в крупном либо особо крупном размере, в зависимости от договоренности, под предлогом оказания возмездных услуг по заключению с администрацией Краснодарского края государственных контрактов на строительство крупных объектов либо по оформлению в собственность выгодных муниципальных земельных участков в г. Краснодаре для многоэтажного жилищного строительства.

Также ФИО1 должна была получать от потенциальных клиентов уставные и учредительные документы возглавляемых ими организаций, предоставляемых якобы для участия в аукционах либо для оформления права собственности на муниципальные земельные участки в г. Краснодаре, получать от обманутых ею предпринимателей денежные средства в качестве оплаты за оказание содействия в заключении государственных контрактов либо за оформление права собственности на муниципальные земельные участки, безвозмездно завладев денежными средствами предпринимателей, обратить их в свою пользу.

В начале августа 2014 года, более точно время не установлено, директору ООО «КУОТ» Потерпевший №2 от своего знакомого Потерпевший №5, неосведомленного о преступных намерениях ФИО1, стало известно о последней и распространенных о ней сведениях.

Потерпевший №2, желая обеспечить систематическое получение прибыли от предпринимательской деятельности руководимого им юридического лица - ООО «КУОТ», добросовестно заблуждаясь относительно полученной о ФИО1 информации, попросил Потерпевший №5 организовать им встречу и самому принять в этом участие.

ДД.ММ.ГГГГ в обеденное время, находясь в кафе «Матрешка», расположенном по адресу: 

<

...>, ФИО1, из корыстной заинтересованности, с целью хищения чужого имущества, в присутствии Потерпевший №5 сообщила директору ООО «КУОТ» Потерпевший №2 недостоверные сведения о себе, как о лице, обладающем возможностью через руководство администрации Краснодарского края оказать возмездные услуги по содействию в заключении государственных контрактов на строительство крупных объектов недвижимости.

Потерпевший №2, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1, не осознавая ложность сообщаемых ему сведений, договорился с ней о новой встрече для получения дополнительной информации о способах решения данного вопроса.

15.08.2014г. данная встреча состоялась и, находясь повторно в помещении кафе «Матрешка», расположенном по адресу: 

<

...>, ФИО1, не намереваясь оказывать содействие в решении вопроса по заключению государственных контрактов с администрацией Краснодарского края, вводя Потерпевший №2 в заблуждение, путем обмана, продолжая реализацию своего преступного плана, направленного на хищение чужого имущества, сообщила ему заведомо ложную информацию о том, что якобы готовятся к проведению два аукциона: по строительству нового корпуса санатория «Полярная Звезда» в г.-к. Анапа, стоимостью 1 700 млн. рублей; реконструкции объектов всероссийского детского центра «Орленок» (далее ВДЦ «Орленок») в пос. Новомихайловском Туапсинского района, стоимостью 900 млн. рублей.

Для положительного решения данных вопросов ФИО1 обязалась за денежное вознаграждение в общем размере 9 000 000 рублей, из которых 6 490 000 рублей за строительство нового корпуса санатория «Полярная Звезда», 2 510 000 рублей за реконструкцию объектов ВДЦ «Орленок», через руководство администрации Краснодарского края обеспечить ООО «КУОТ» победу в указанных аукционах на право заключения государственного контракта.

Потерпевший №2, не дав окончательного ответа, обещал подумать над ее предложением.

В конце августа 2014 года, точные дата и время следствием не установлены, Потерпевший №2, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи введенным в заблуждение, желая увеличить прибыль возглавляемого им юридического лица - ООО «КУОТ», согласился на ее предложение о передаче денег в общем размере 9 000 000 рублей, в два приема вначале 6 490 000 рублей и затем 2 510 000 рублей.

Денежные средства в размере 6 490 000 рублей были получены Потерпевший №2 по договорам займа с ООО «КУОТ» №-ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 500 000 рублей, №-ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 990 000 рублей.

О разговорах с ФИО1 и ее возможностях по оказанию содействия в заключении государственных контрактов Потерпевший №2 рассказал своему знакомому Свидетель №10 и привлек его для встречи с ФИО1

В конце августа 2014 года, точное время не установлено, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное обогащение, в помещении ресторана «Мадьяр» по адресу: 

<

...>, вновь встретилась с Потерпевший №2 и Свидетель №10 для получения денег.

В ходе этой встречи ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, в присутствии Свидетель №10, подтвердила Потерпевший №2 ранее сообщенную ложную информацию, после чего они договорились о передаче первоначально 6 490 000 рублей за участие ООО «КУОТ» в аукционе по строительству нового корпуса санатория «Полярная Звезда» в г.-к. Анапа и заключении по его итогам государственного контракта с администрацией Краснодарского края.

После этого, ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, под предлогом исполнения указанных услуг, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства и не имея такой возможности, лично получила от Потерпевший №2 денежные средства в размере 6 490 000 рублей.

Для передачи денег в размере 2 510 000 рублей, ФИО1 и Потерпевший №2 договорились встретиться после того, как он соберет указанную сумму денег.

Детский оздоровительный лагерь «Полярная Звезда» входит в структуру ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс «Анапский» Министерства обороны РФ, располагается по адресу: 

<

...>, и, по состоянию на декабрь 2014, укцион по строительству нового корпуса не проводился и его проведение не ожидалось.

В начале октября 2014 года, но не позднее 05.10.2014г., Потерпевший №2 собрал денежные средства в размере 2 510 000 рублей, которые были получены им по договорам займа с ООО «КУОТ» №-ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 410 000 рублей, №-ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей, №-ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 рублей, №-ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 800 000 рублей, о чем по телефону сообщил ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Потерпевший №2, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, действуя под воздействием обмана с ее стороны, находясь в своем автомобиле марки Порше «Кайен», г\н № регион, возле ресторана «Мадьяр» по адресу: 

<

...>, передал ей 2 510 000 рублей за оказание содействия по участию ООО «КУОТ» в аукционе по реконструкции объектов ВДЦ «Орленок» в пос. Новомихайловском Туапсинского района и заключение по его итогам государственного контракта с администрацией Краснодарского края.

Функции государственного заказчика ФГБОУ ВДЦ «Орленок» Министерства образования и науки РФ возложены на управление делами президента РФ. По состоянию на декабрь 2014 года аукцион по реконструкции объектов в ФГБОУ ВДЦ «Орленок» не проводился и его проведение не планировалось.

ФИО1 действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, получив от Потерпевший №2 денежные средства в размере 2 510 000 рублей, а в общей сумме 9 000 000 рублей, не желая исполнять принятые на себя обязательства и не имея такой возможности, похитила их и распорядилась по своему усмотрению.

В период с октября по декабрь 2014 года Потерпевший №2 осуществлял телефонные звонки ФИО1, в ходе которых она заверяла его в том, что свои обязательства исполнит в полном объеме и государственные контракты с администрацией Краснодарского края будут заключены.

В начале декабря 2014 года, точные дата и время не установлены, Потерпевший №2, продолжая находиться под воздействием обмана со стороны ФИО1, в телефонном разговоре с ней предложил оказать ему содействие в приобретении в собственность земельного участка в г. Краснодаре в районе спортивного комплекса «Баскет Холл» по ул. Дзержинского.

ФИО1, во исполнение ранее возникшего преступного умысла, приняла решение об использовании данного обстоятельства в целях корыстного обогащения, путем обмана Потерпевший №2 в особо крупном размере, после чего пообещала предоставить ему подробную информацию о возможности приобретения указанного земельного участка.

После этого, ФИО1 в телефонном разговоре с Потерпевший №2 предоставила ему ложную информацию о том, что подыскала для него подходящий земельный участок возле спортивного комплекса «Баскет Холл», и назначила ему встречу для обсуждения данного вопроса.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении кафе «Шерлок Холмс» по адресу: 

<

...>, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное обогащение, умышленно из корыстных побуждений, действуя путем обмана, подтвердила Потерпевший №2 недостоверную информацию о продаже земельного участка, расположенного напротив спортивного комплекса «Баскет Холл» по улице Дзержинского г. Краснодара. При этом, ФИО1 предложила Потерпевший №2 оказать содействие в приобретении данного земельного участка через должностных лиц администрации Краснодарского края и последующем оформлении права собственности на его имя, при условии передачи ей 3 000 000 рублей.

Указанный земельный участок располагается по адресу: 

<

...>, площадью 64 111 кв.м., ему присвоен кадастровый №, является государственной собственностью, и по распоряжению главы администрации (губернатора) Краснодарского края №-р от ДД.ММ.ГГГГ предоставлен ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» в безвозмездное срочное пользование для строительства многофункционального спортивного комплекса. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ его кадастровая стоимость составляла 737 276,5 рублей.

Согласно сообщенной ФИО1 ложной информации, низкая стоимость земельного участка обусловлена наличием ее коррупционных взаимоотношений с руководством администрации Краснодарского края, и указанные денежные средства в размере 3 000 000 рублей, якобы предназначались данным лицам в качестве материального вознаграждения за оказание содействия в оформлении документов о праве собственности на имя Потерпевший №2

Потерпевший №2, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, действуя под воздействием обмана с ее стороны, полагая, что его денежные средства в размере 3 000 000 рублей будут использованы ФИО1 для оформления права собственности, согласился на ее предложение.

После этого, ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, под предлогом исполнения указанных услуг, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства и не имея такой возможности, лично получила от Потерпевший №2 денежные средства в размере 3 000 000 рублей, заверив его, что документы о праве собственности на земельный участок, расположенный по адресу: 

<

...>, площадью 64 111кв.м., с кадастровым номером №, он получит до конца декабря 2014 года.

В ходе этой же встречи ФИО1 вновь подтвердила Потерпевший №2, что государственные контракты по строительству нового корпуса санатория «Полярная Звезда» в г.-к. Анапа, и реконструкции объектов ВДЦ «Орленок» в пос. Новомихайловском Туапсинского района, также будут заключены к концу декабря 2014 года.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в кафе «Шерлок Холмс» по адресу: 

<

...>, Потерпевший №2, продолжая находиться под воздействием обмана со стороны ФИО1, предложил подыскать ему подходящий аукцион по выполнению работ по монтажу пожарно-охранной сигнализации, устройство видеонаблюдения, либо прокладку сетей.

ФИО1, во исполнение ранее возникшего преступного умысла, приняла решение об использовании данного обстоятельства в целях корыстного обогащения, путем обмана Потерпевший №2 и хищения его имущества - денежных средств в особо крупном размере, после чего пообещала предоставить ему подробную информацию по данному вопросу.

16.12.2014г. ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №2, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в телефонном разговоре с последним сообщила ложную информацию о том, что в связи с отсутствием должностных лиц администрации Краснодарского края на рабочем месте, оформление его документов на право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: 

<

...>, переносится на более поздний срок. Однако, при условии передачи ей 300 000 рублей процесс оформления документов можно ускорить и до договоренного срока, то есть ранее конца декабря 2014 года, получить свидетельство о собственности на указанный земельный участок.

Потерпевший №2, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, действуя под воздействием обмана, согласился на ее предложение.

В этот же день, то есть 16.12.2014г. находясь в кафе «Шерлок Холмс» по адресу: 

<

...>, ФИО1, заведомо зная, что не намерена исполнять свои обязательства по оформлению документов о праве собственности на имя Потерпевший №2 на земельный участок, расположенный по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, преследуя цель хищения его денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, лично получила от Потерпевший №2 денежные средства в размере 300 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, находясь в кафе «Шерлок Холмс» по адресу: 

<

...>, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное обогащение, умышленно из корыстных побуждений, действуя путем обмана, предоставила Потерпевший №2 недостоверную информацию о том, что в администрации Краснодарского края проводится аукцион на выполнение работ по монтажу пожарно-охранной сигнализации, стоимостью 1 млрд. рублей, и за денежное вознаграждение в размере 2 000 000 рублей она при содействии руководства администрации Краснодарского края приостановит проведение аукциона, включит ООО «КУОТ» в его участники, и обеспечит победу в указанном аукционе на право заключения государственного контракта.

Потерпевший №2 находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1, не осознавая ложность сообщенных ему сведений, согласился с ее предложением, после чего они договорились о передаче указанной суммы денежных средств ДД.ММ.ГГГГ.

По состоянию на декабрь 2014 года в администрации Краснодарского края аукцион на выполнение работ по монтажу пожарно-охранной сигнализации не проводился и его проведение не ожидалось.

18.12.2014г вновь, находясь в кафе «Шерлок Холмс» по адресу: 

<

...>, Потерпевший №2 встретился с ФИО1 для передачи денег.

В ходе встречи, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное обогащение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, под предлогом оказания содействия ООО «КУОТ» в обеспечении победы на аукционе и последующем заключении государственного контракта с администрацией Краснодарского края на выполнение работ по монтажу пожарно-охранной сигнализации стоимостью 1 млрд. рублей, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства и не имея такой возможности, осознавая, что сообщает заведомо ложную информацию, заверила Потерпевший №2, что данный вопрос решится до конца декабря 2014 года.

После этого, ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, получила от Потерпевший №2 денежные средства в размере 2 000 000 рублей, которые похитила и впоследствии распорядилась ими по собственному усмотрению.

В ходе этой же встречи ФИО1 вновь подтвердила Потерпевший №2 ложную информацию о том, что ее обязательства по содействию в заключении государственных контрактов по строительству нового корпуса ДОЛ «Полярная Звезда» в г. Анапа, реконструкции объектов ВДЦ «Орленок» в пос. Новомихайловском Туапсинского района, а также по оформлению документов о праве собственности на земельный участок, расположенный по адресу: 

<

...>, будут исполнены к концу декабря 2014 года. При этом ФИО1 осознавала, что не имеет фактической возможности исполнить принятые на себя обязательства перед Потерпевший №2, так как не имела никакого отношения к государственным или муниципальным органам, в чьи полномочия входит проведение аукционов в порядке, установленном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных», а также осуществляющим выделение и предоставление муниципальной и государственной собственности.

ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, ДД.ММ.ГГГГ точные дата и время не установлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №2, находясь в кафе «Шерлок Холмс» по адресу: 

<

...>, сообщила ему заведомо ложные сведения о том, что якобы имеет возможность продать по низкой цене, а именно за 2 500 000 рублей, земельный участок, расположенный на пересечении улицы Воровского и проезда Красных Партизан г. Краснодара, без указания конкретного адреса, напротив здания управления Федеральной миграционной службы по Прикубанскому округу г. Краснодара, при этом предоставила ему неверный кадастровый №.

Низкую цену предлагаемого земельного участка ФИО1 объяснила Потерпевший №2, якобы, существующими ее коррупционными взаимоотношениями с руководством администрации Краснодарского края.

Потерпевший №2, будучи обманутым ФИО1, полагая, что выгодно вкладывает денежные средства, согласился на ее условия. После чего ФИО1 в разговоре с Потерпевший №2 подтвердила, что право собственности на указанный земельный участок будет оформлено на его имя до конца декабря 2014 года.

Фактически указанный земельный участок в установленном порядке не сформирован, на кадастровый учет не поставлен, его размеры и кадастровая стоимость не определены, является бесхозным с возведенными на нем самовольными постройками.

21.12.2014г. вновь, находясь в кафе «Шерлок Холмс» по адресу: 

<

...>, ФИО1, заведомо зная, что не намерена исполнять свои обязательства по оформлению документов о праве собственности на имя Потерпевший №2 на земельный участок, расположенный на пересечении улицы Воровского и проезда Красных Партизан г. Краснодара, действуя умышленно, преследуя цель хищения его денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, получила от Потерпевший №2 денежные средства в размере 2 500 000 рублей, которые впоследствии похитила и распорядилась ими по собственному усмотрению.

В конце декабря 2014 года, точное время не установлено, ФИО1 в ходе телефонного разговора с Потерпевший №2 предоставила ложную информацию о том, что в связи с не освоением бюджетных средств, подписание государственных контрактов с администрацией Краснодарского края состоится в феврале 2015 года, а оформление документов о праве собственности на земельные участки в связи с пропущенными установленными законом сроками также переносится на указанное время.

07.02.2015г. также, находясь в кафе «Шерлок Холмс» по адресу: 

<

...>, Потерпевший №2, продолжая находиться под воздействием обмана со стороны ФИО1, предложил оказать ему содействие в приобретении в собственность земельного участка в г. Краснодаре вдоль ул. Дзержинского, без имеющихся на нем построек.

ФИО1, во исполнение ранее возникшего преступного умысла, приняла решение об использовании данного обстоятельства в целях корыстного обогащения, путем совершения обмана Потерпевший №2 и хищения его имущества - денежных средств в особо крупном размере, пообещала предоставить ему подробную информацию о возможности приобретения указанного земельного участка.

В этот же день, то есть 07.02.2015г., ФИО1 в телефонном разговоре с Потерпевший №2 предоставила ему ложную информацию о том, что подыскала для него подходящий земельный. участок, находящийся в муниципальной собственности, расположенный по ул. Дзержинского г. Краснодара, напротив тренировочной базы футбольного клуба «Кубань», и назначила ему встречу для обсуждения данного вопроса.

15.02.2015г. вновь, находясь в кафе «Шерлок Холмс» по адресу: 

<

...>, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное обогащение, умышленно из корыстных побуждений, действуя путем обмана, подтвердила Потерпевший №2 недостоверную информацию о продаже указанного муниципального земельного участка. При этом ФИО1 предложила Потерпевший №2 оказать содействие в приобретении данного земельного участка через должностных лиц администрации Краснодарского края, и последующем оформлении права собственности на его имя, при условии передачи ей 5 000 000 рублей.

Фактически указанный земельный участок располагается по адресу: 

<

...> без номера, площадью 7 393 кв.м., ему присвоен кадастровый №, является муниципальной собственностью, и согласно постановлению главы городского самоуправления - мэра г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ № предоставлен ГОУ ВПО «Краснодарский юридический институт МВД РФ», в бессрочное (постоянное) пользование.

Потерпевший №2, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, действуя под воздействием обмана с ее стороны, полагая, что его денежные средства будут использованы ФИО1 для оформления права собственности на его имя, согласился на ее предложение о передаче денег в размере 5 000 000 рублей.

После этого, ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, под предлогом исполнения указанных услуг, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства и не имея такой возможности, лично получила от Потерпевший №2 денежные средства в размере 5 000 000 рублей, заверив его, что документы о праве собственности на указанный земельный участок он получит до конца мая 2015 года.

В результате вышеуказанных неправомерных действий ФИО1 были похищены денежные средства Потерпевший №2 в общем размере 21 800 000 рублей, которыми она распорядилась по своему усмотрению, чем причинила ему ущерб в особо крупном размере.

Она же, ФИО1, из корыстной заинтересованности совершила покушение на хищение путем обмана чужого имущества - денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

В мае 2014 года, более точное время не установлено, ФИО1, находясь в г. Краснодаре, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, осознавая недостоверность сообщаемой о себе информации, распространила среди неограниченного круга лиц сведения о себе как о лице обладающем возможностью через руководство администрации Краснодарского края оказать предпринимателям содействие в заключении государственных контрактов на строительство крупных объектов недвижимости, а также в оформлении в собственность выгодных муниципальных земельных участков в г. Краснодаре для многоэтажного жилищного строительства.

С целью хищения путем обмана чужого имущества, а именно денежных средств, ФИО1 разработала преступный план, который состоял в следующем.

ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, выдавая себя за лицо знакомое с руководством администрации Краснодарского края либо за сотрудника этого же государственного учреждения должна была распространить заведомо ложную информацию о своем социальном и должностном положении и деловых связях, при содействии своих знакомых, не осведомленных о ее преступных намерениях, подыскать предпринимателей г. Краснодара и Краснодарского края, заинтересовать их в получении прибыли, а затем совершить хищение их имущества - денежных средств в крупном либо особо крупном размере, в зависимости от договоренности, под предлогом оказания возмездных услуг по заключению с администрацией Краснодарского края государственных контрактов на строительство крупных объектов либо по оформлению в собственность выгодных муниципальных земельных участков в г. Краснодаре для многоэтажного жилищного строительства.

Также ФИО1 должна была получать от потенциальных клиентов уставные и учредительные документы возглавляемых ими организаций, предоставляемых якобы для участия в аукционах либо для оформления права собственности на муниципальные земельные участки в г. Краснодаре, получать от обманутых ею предпринимателей денежные средства в качестве оплаты за оказание содействия в заключении государственных контрактов либо за оформление права собственности на муниципальные земельные участки, безвозмездно завладев денежными средствами предпринимателей, обратить их в свою пользу.

ФИО1, будучи известной директору ООО «КУОТ» - Потерпевший №2, как лицо знакомое с руководством администрации Краснодарского края, зная о желании Потерпевший №2 обеспечить прибылью ООО «КУОТ», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в г. Краснодаре, из корыстной заинтересованности, с целью хищения чужого имущества, вводя Потерпевший №2 в заблуждение путем обмана, под предлогом оказания ООО «КУОТ» содействия заключении государственных контрактов с администрацией Краснодарского края на строительство нового корпуса детского оздоровительного лагеря «Полярная Звезда» (г.-к. Анапа), ценой 1700 млн. рублей, реконструкцию Объектов всероссийского детского центра «Орленок» (пос. Новомихайловский Туапсинского района), ценой 900 млн. рублей, монтаж пожарно-охранной Сигнализации, ценой 1 млрд. рублей, а также оформления в собственность трех щипальных земельных участков в г. Краснодаре, получила от него нежные средства в общем размере 21 800 000 рублей, заверив его, что данные вопросы решатся в феврале 2015 года. При этом ФИО1 осознавала, что не имеет фактической возможности исполнить принятые на себя обязательства перед Потерпевший №2, так как не имела никакого отношения к дарственным или муниципальным органам, в чьи полномочия входит ведение аукционов в порядке, установленном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения, государственных и муниципальных», а также распоряжение муниципальным имуществом.

После получения денежных средств ФИО1 похитила их и распорядилась по собственному усмотрению.

В феврале 2015 года ФИО1 прекратила выходить на связь, завершив свой преступный умысел на хищение путем обмана чужого имущества - денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2, в особо крупном размере.

В марте 2015 года, Потерпевший №2 стало известно о том, что ФИО1 не имеет никакого отношения к государственным или муниципальным органам, обманом завладела его имуществом, и принятые на себя обязательства выполнять не собирается.

В начале апреля 2015 года, точное время не установлено, ФИО1 в целях личного корыстного обогащения, путем обмана Потерпевший №2, вновь решила совершить хищение его имущества - денежных средств, в особо крупном размере, воспользовавшись ранее сложившимися с ним отношениями.

С целью осуществления задуманного, ФИО1 определила способы достижения поставленной преступной цели, которые заключались в обмане Потерпевший №2 путем предоставления ему ложной информации о том, что она якобы договорилась с должностными лицами из г. Москвы о решении вопроса по заключению одного из трех государственных контрактов на строительство нового корпуса ДОЛ «Полярная Звезда» за дополнительную плату в размере 15 000 000 рублей, но без реального намерения по исполнению такого обязательства.

06.04.2015г. ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, позвонила Потерпевший №2 и предоставила ему ложную формацию о том, что с февраля 2015 года продолжала заниматься его вопросами и якобы окончательно достигла договоренности с должностными лицами из г. Москвы о решении вопроса по заключению одного из трех государственных контрактов между администрацией Краснодарского края и «КУОТ» на строительство нового корпуса ДОЛ «Полярная Звезда», при условии передачи им дополнительных денежных средств в размере 15 000 000 рублей. После чего, якобы на счет ООО «КУОТ» поступят первые авансовые платежи.

ФИО1 предложила Потерпевший №2 встретиться по данному вопросу ДД.ММ.ГГГГ на, что он дал свое согласие и в этот же день Потерпевший №2 обратился в следственный отдел по Карасунскому округу г. Краснодар следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю с заявлением о готовящемся в ношении него преступлении. После чего, в этот же день 08.04.2015 г. в период с 14 часов 50 минут по 16 часов 20 минут, находясь в ресторане «Фамилия», расположенном по адресу: 

<

...>, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное обогащение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, заведомо зная, что не собирается исполнять принятые на себя обязательства, подтвердила Потерпевший №2 ложную информацию о необходимости передачи должностным лицам из г. Москвы дополнительно 15 000 000 рублей, после чего якобы будет заключен государственный контракт на строительство нового корпуса ДОЛ «Полярная Звезда» и на счет ООО «КУОТ» поступят первые авансовые платежи.

Потерпевший №2 не согласился с условиями ФИО1, предложив передать за решение указанного вопроса денежные средства в размере 5 000 000 рублей. ФИО1, действуя из корыстных побуждений, согласилась на его предложение и подтвердила, что за указанную сумму денег выполнит взятые на себя обязательства.

После этого, ФИО1 осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, под предлогом исполнения обязательств по заключению государственного контракта между администрацией Краснодарского края и ООО «КУОТ» на строительство нового корпуса ДОЛ «Полярная Звезда», не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства и не имея такой возможности, лично получила от Потерпевший №2 денежные средства в размере 5 000000 рублей (из которых 4 990 000 рублей являлись макетами билетов Банка России, внешним видом соответствующим 4 990 000 рублей, которые ФИО1 воспринимала как реальные денежные средства).

Однако, довести до конца свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №2 в особо крупном размере, ФИО1 не смогла по независящим от нее обстоятельствам, поскольку непосредственно после получения денежных средств, ФИО1 была задержана сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

Допрошенная в судебном заседании в качестве подсудимой ФИО1 отказалась давать показания, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, вместе с тем, как и на предварительном следствии полностью признала себя виновной по всем эпизодам обвинения. Кроме того, согласно ее признательным показаниям, данным ею в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в связи с отказом давать пояснения, она намеренно обманывала и вводила в заблуждение всех потерпевших: Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №1, о том, что она имеет знакомых в руководстве администрации Краснодарского края, сама является сотрудницей администрации, могла влиять на получение больших контрактов (которых вообще не существовало) этими предпринимателями, а также имела возможность на предоставление части потерпевшим земельных участков, которые им были интересны с точки зрения коммерческой деятельности, все это она говорила с целью создания у потерпевших впечатления в серьезности ее намерений, и с целью получения от них денежных средств, которые она брала, не имея возможности их возврата. Похищенные денежные средства она тратила по своему усмотрению, как пояснила в судебном заседании - на благотворительные цели, однако куда конкретно пояснить не может. 

Кроме признания своей вины подсудимой, ее вина в совершение указанных преступлений подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей и материалами дела, исследованными в ходе судебного заседания.

Так, допрошенный в судебном заседании в качестве потерпевшего Потерпевший №1 пояснил суду, что он является учредителем и директором ООО «ГАРАНТСТРОЙ-ЮГ». Его организация осуществляет все виды строительных и ремонтных работ. В круг его деловых партнеров входит ФИО26, с которым он осуществлял несколько совместных проектов. 

В июле 2014 года ему позвонил Безрук и предложил встретиться для обсуждения нового делового проекта. Они встретились в офисе его организации, по адресу: 

<

адрес>. Безрук рассказал, что знаком с ФИО27, якобы у которого имелись знакомства в администрации Краснодарского края, через которые тот решал свои вопросы. От Синицкого ему известно, что за денежное вознаграждение, он мог обеспечить победу в аукционах, проводимых администрацией Краснодарского края и решить вопрос по заключению государственных контрактов по строительству крупных объектов. При этом Безрук добавил, что, якобы, у него с Синицким имелась договоренность об участии в аукционе по строительству детского сада в городе курорте Анапа. Для положительного решения данного вопроса, со слов Безрука, необходимо было в скором времени собрать 2 000 000 рублей, и передать Синицкому, иначе на аукцион будет заведена другая организация. Он согласился на его предложение, посчитав, что это возможно сделать, и обратился в ОАО «Банк Москвы» для получения потребительского кредита на указанную сумму. Они договорились, что на аукцион будет заведена его организация – ООО «ГАРАНТСТРОЙ-ЮГ», а Безрук впоследствии будет привлечен им на субподрядные работы. 

Примерно ДД.ММ.ГГГГ состоялась встреча в кафе, расположенном на первом этаже гостиницы «Москва», на которой присутствовали он, Безрук, и девушка по имени ФИО1 как потом узнал ФИО1. ФИО2 в телефонном разговоре представил ФИО1 своим доверенным лицом. 

В разговоре ФИО1 предложила на выбор несколько государственных контрактов по строительству социальных объектов на территории Краснодарского края, в том числе и строительство детского сада в г. Анапе, сумма которого составляла 360 000 000 рублей. Первоначально ФИО1 просила передать ей 2 000 000 рублей, якобы для того, чтобы данная сумма являлась подтверждением их серьезных намерений. После заключения государственного контракта и перечисления на счет его организации аванса, необходимо было также передать ей еще 7 000 000 рублей. Ни о чем конкретно ФИО1 не говорила, ссылаясь на то, что информация по аукционам является закрытой. 

ДД.ММ.ГГГГ в том же месте состоялась вторая встреча, на которой присутствовали он, Безрук, ФИО1 и ФИО2. Аукцион должен был состояться по истечении месяца после передачи денег. По результатам переговоров, он передал Синицкому деньги в размере 2 000 000 рублей в банковской упаковке, которые тот сразу передал ФИО1, она забрала их и положила в свою сумку. Вместе с этим он передал ФИО1 копии уставных и учредительных документов ООО «ГАРАНТСРОЙ-ЮГ». На этом встреча была окончена. 

Для участия в аукционе по строительству детского сада в г. Анапе, ДД.ММ.ГГГГ на его имя в ОАО «Банк Москвы» оформлен кредит в размере 3 000 000 рублей, из которых 2 000 000 рублей предназначались для участия в указанном аукционе.

В начале августа 2014 года ФИО3 позвонил ФИО2 и сказал, что сегодня в администрации Краснодарского края произойдет подписание заявок для участия в аукционе. Он отправился один. Приехав заранее, он пошел в ресторан, который находился на первом этаже гостиницы «Москва». Там он встретил ФИО1. Она была осведомлена о его приезде. Спустя несколько часов ожидания, ФИО1 сказала, что подписание заявок переносится на другое время по причине неготовности всех необходимых документов.

В дальнейшем, на протяжении 3-4 месяцев ФИО2, через Безрука, назначал различные даты подписания заявок. Однако этого не происходило по различным причинам. В одном из разговоров с Безруком, ФИО2 указал на то, что по вине ФИО1 происходят постоянные срывы подписания заявок, поэтому с ней надо было прекратить все общение. После этого разговора ФИО1 более не принимала участия, связь с ней была прекращена, он лично ее больше не видел и не общался с ней. Связь поддерживалась напрямую с Синицким.

В конце декабря 2014 года, ему позвонил Безрук и сказал, что нужно приехать в администрацию МО г. Краснодар для подписания заявки на участие в аукционе. Со слов Синицкого, им следовало зайти в администрацию и ожидать сотрудника, который выйдет с необходимыми документами на подписание. Он и Безрук приехали в назначенное время к зданию администрации МО г. Краснодара. На проходной их встретил мужчина, который внешне был похож на работника администрации. Не представившись, он попросил их пройти на второй этаж, где предоставил на подписание заявку, о которой говорилось выше. В данном документе имелась ошибка в названии его организации. Он указал мужчине на это, он ответил, что ошибка будет исправлена и это ни на что не повлияет. 

Через несколько дней после указанных событий, ФИО2 снова сообщил о том, что назначена точная дата подписания государственного контракта. Местом подписания являлась также администрация МО г. Краснодара. Он приехал туда с Безруком. Там также находился ФИО2. После нескольких часов ожидания на театральной площади г. Краснодара, ФИО2, предварительно созвонившись с кем-то, сообщил, что подписание государственного контракта переносится на другой день. Конкретные причины переноса он не сообщил, уклоняясь от прямого ответа, и лишь ссылался на то, что все указания исходят от работника администрации Краснодарского края, которая напрямую связывается по данному вопросу с вице-губернатором Краснодарского края ФИО32

Он понял, что ФИО1 обманывает его, после чего выразил ей свое недовольство и попросил вернуть документы своей организации, а также денежные средства в полном объеме, и сказал, что отказывается от дальнейшего участия в аукционе.

Допрошенный в судебном заседании в качестве потерпевшего Потерпевший №2 пояснил суду, что он является единственным учредителем и директором ООО «КУОТ», основным видом экономической деятельности которого является производство строительных работ. В августе 2014 года он узнал от своего знакомого Потерпевший №5 о том, что администрация Краснодарского края намерена заключить ряд государственных контрактов на строительно-монтажные работы, общей стоимость около 2 млрд. 600 млн. рублей. Потерпевший №5 пояснил, что данная информация к нему поступила от его знакомого ФИО27, и что помощь в заключении данных государственных контрактов может оказать ФИО1, которая является сотрудником администрации Краснодарского края. 

В августе 2014 года Потерпевший №5 познакомил его с ФИО1, их встреча происходила в кафе «Матрешка» по адресу: 

<

адрес>. В ходе беседы ФИО1 пояснила, что она является сотрудником администрации Краснодарского края, и при передаче ей денежных средств в сумме от 1 000 000 рублей до 5000 000 рублей, она поможет ему выиграть на закрытых аукционах данные государственные контракты. Они обменялись телефонами и после этого стали общаться.

В августе 2014 года, предварительно созвонившись по телефону и обговорив в телефонном разговоре сумму денежных средств, которую он должен передать, они снова встретились в кафе «Матрешка». При встрече ФИО1 предложила ему перечень государственных контрактов, в которых он мог принять участие. Он выбрал два коммерчески выгодных контракта. Первый на сумму 1 млрд. 700 млн. рублей на строительство нового корпуса санатория «Полярная Звезда», расположенного в г. Анапа. Второй на 900 млн. рублей на реконструкцию ВДЦ «Орленок», расположенном в Туапсинском районе.

Он передал ФИО1 сумму 6 490 000 рублей за оказание ею как сотрудника администрации Краснодарского края услуг по содействию в выигрыше на закрытом аукционе от лица администрации Краснодарского края государственного контракта на строительство нового корпуса санатория «Полярная Звезда». При этом ФИО1 заверила его в том, что ООО «КУОТ» выиграет данный аукцион и что она приложит все усилия для этого. Конкретные свои действия она не говорила, только сказала, что у нее есть связи с должностными лицами администрации Краснодарского края, которые помогут ООО «КУОТ» выиграть закрытые аукционы. ФИО1 пояснила, что подписантом со стороны администрации является первый заместитель министра финансов Краснодарского края ФИО28 

Затем, в октябре 2014 года, по предварительной договоренности в телефонном разговоре, состоявшемся по инициативе ФИО1, они снова встретились, в кафе «Мадьяр», расположенном по ул. Красных Партизан г. Краснодара, где он передал ей требуемую ей сумму в 2 510 000 рублей за ее содействие в выигрыше на закрытом аукционе в пользу ООО «КУОТ» государственного контракта на реконструкцию ВДЦ «Орленок», расположенном в Туапсинском районе. ФИО1 заверила его в том, что за эти деньги она окажет со своей стороны содействие. 

В декабре 2014 года по предварительной договоренности они встретились в кафе «Шерлок Холмс» по адресу: 

<

...> где он передал ФИО1 деньги в сумме 10 495 000 рублей за покупку у администрации Краснодарского края двух земельных участков для строительства различных объектов по ул. Воровского и по ул. Дзержинского в районе Баскет Холла. Приобрести данные земельные участки ФИО1 предложила ему в телефонном разговоре. При данной встрече ФИО1 заверила его, что в ближайшее время администрация Краснодарского края заключит с ООО «КУОТ» вышеуказанные контракты на строительство.

После этого он стал звонить ФИО1 и спрашивать у нее о том, когда уже с ООО «КУОТ» заключат контракты, и он сможет выполнять работы на объектах. ФИО1 говорила ему о том, что это произойдет в ближайшее время, но сейчас этого сделать она не сможет, в связи с тем, что кто-то заболел.

В январе 2015 года, также по предварительной договоренности, в телефонном разговоре, состоявшемся по инициативе ФИО1, они встретились в кафе «Шерлок Холмс», и он передал ФИО1 300 000 рублей для покрытия текущих расходов, связанных с оформлением земельного участка по ул. Дзержинского в районе Баскет Холла. После нового года он стал спрашивать у ФИО1, как скоро они подпишут контракты, на что она ему постоянно говорила о том, что скоро подпишут, что кто-то заболел, кто-то уехал. Таким образом, вина в не подписании договоров всегда лежала на ком-то.

В феврале 2015 года по предварительной договоренности, в телефонном разговоре, состоявшемся по инициативе ФИО1, они встретились в кафе «Шерлок Холмс», он передал ФИО1 2 млн. рублей за выигрыш на закрытом аукционе в пользу ООО «КУОТ» государственного контракта от лица администрации 

<

адрес> на выполнение работ по установке и пусконаладочным работам пожарно-охранной сигнализации (рамочный договор без указания конкретного объекта) на общую сумму 1 млрд. рублей.

В марте 2015 года в кафе «Шерлок Холмс» он передал ФИО1 5 млн. рублей за выигрыш на закрытом аукционе в пользу ООО «КУОТ» государственного контракта от лица администрации Краснодарского края на покупку земельного участка для строительства административного здания по ул. Дзержинского г. Краснодара. 

ДД.ММ.ГГГГ по телефону к нему вновь обратилась ФИО1, которая сказала о том, что до ДД.ММ.ГГГГ с ООО «КУОТ» подпишут все договоры, что ему на расчетный счет поступит первый транш по государственным контрактам и сказала, что им необходимо встретиться. Затем ФИО1 написала ему «смс» сообщение, в котором указала о необходимости передачи ей 5 000 000 рублей.

Он заподозрил, что она решила его обмануть, и сказал, что передаст ей 5 000 000 рублей. Он посчитал ее действия незаконным, и что она вымогает у него денежные средства, не является сотрудником Администрации, в связи с чем, им было принято решение о написании заявления в отношении ФИО1 Они договорились встретиться в ресторане «Фамилия» по адресу: 

<

...>, для передачи денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 50 минут при проведении «оперативного эксперимента» в ресторан «Фамилия» пришла ФИО1 Они сели с ней за стол и стали разговаривать. Он пытался выяснить у нее в чем причина не заключения с ООО «КУОТ» государственных контрактов на строительство, а также причины не заключения договоров купли-продажи. ФИО1 сказала, что в г. Москве закрыли все программы, что с ним в настоящее время администрация Краснодарского края сможет заключить только контракт на строительство нового жилого комплекса в санатории «Полярная Звезда» стоимостью 1 млрд. 700 млн. рублей. Но для этого ему нужно будет передать дополнительно 15 млн. рублей и тогда это наверняка произойдет. Он стал отказываться. Тогда ФИО1 ему сказала о том, что 5000000 рублей, которые он ей передал «пойдут» в счет погашения оставшихся 15 000 000 рублей, то есть ему необходимо будет передать ей только 10 000 000 рублей.

Их разговор происходил около полутора часов. В конце разговора он передал ей денежные средства в виде «куклы», сверху которой и снизу были Билеты Банка России достоинством по 5 000 рублей каждая. После передачи денежных средств ФИО1 он вышел из ресторана и подал условный сигнал о передаче денежных средств сотрудникам полиции.

Он также неоднократно просил ее назвать фамилии ее работодателей, на что она говорила о том, что они запретили ей говорить их фамилии. Также он стал спрашивать у нее про земельные участки, на что она ему пояснила, что полным ходом идет оформление документов, что они меняют назначение по использованию земельного участка. Тендеры на заключение государственных контрактов на строительство проверить было невозможно, так как они, со слов ФИО1, разыгрывались на закрытых аукционах.

Допрошенный в судебном заседании в качестве потерпевшего Потерпевший №3 пояснил суду, что он является директором ООО «КубаньАльфаСтрой». ДД.ММ.ГГГГ он встретился со своим приятелем ФИО30, от которого ему стало известно, что у него есть знакомая - ФИО1, якобы работающая в администрации Краснодарского края. ФИО1 могла оказать содействие в приобретении в собственность земельного участка, находящегося в собственности государства. Ему, как предпринимателю, занимающемуся строительством данное предложение показалось выгодным, и он решил встретиться с ФИО1 для более предметного разговора. В этот же день он, ФИО1 и ФИО30 встретились в кафе «Маруся», расположенном на пересечении ул. Красная и ул. Калинина. В

ходе разговора ФИО1 пояснила, что является сотрудником расчетно-сметного отдела департамента строительства администрации Краснодарского края, и что в ее обязанности входит расчет сметной стоимости государственных контрактов и организация торгов по заключению государственных контрактов на строительство. ФИО1 пояснила, что она может оказать содействие в приобретении права собственности на земельный участок площадью 53 825 кв.м., расположенный по адресу: 

<

...> с кадастровым номером №. Данный земельный участок с ее слов находился в государственной собственности РФ и был обременен правом аренды в пользу ФИО29, который являлся лишь формальным арендатором и аренду на него оформили, чтобы земля не попала в чужие руки.

Он пояснил ФИО1, что не против приобрести данный земельный участок. После этого ФИО1 сказала, что для покупки данного участка ему необходимо передать ей денежные средства в сумме 5 500 000 рублей, а в последствии при оформлении земельного участка оплатить администрации Краснодарского края выкупную стоимость. 

ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Законов», расположенном по адресу: 

<

адрес>, он в присутствии ФИО30 передал ФИО1 по ранее достигнутой договоренности три миллиона рублей. По инициативе ФИО1 факт передачи и получения денежных средств был оформлен договором займа от него как физическою лица в пользу ФИО1 и распиской, написанной собственноручно ФИО1 Заключение договора займа ФИО1 объяснила тем, что она ему предоставляет дополнительные юридические гарантии своей добросовестности и дальнейшего оказания содействия с ее стороны. 

ДД.ММ.ГГГГ по ранее достигнутой с ФИО1 договоренности в телефонном разговоре о передаче ей оставшихся двух с половиной миллионов рублей, он встретился с ней в своем автомобиле марки «BMW Х5» г/н №» по ул. Ставропольской в районе Кубанского государственного университета. При их встрече также присутствовал ФИО30 Он передал в автомобиле ФИО1 два с половиной миллиона рублей. Они заключили новый договор займа на данную сумму. При этом ФИО1 также написала собственноручно расписку и заверила его в том, что процесс оформления земельного участка в его собственность уже начался, что ранее переданные им денежные средства в сумме три миллиона рублей уже используются ей и другими, связанными с ней лицами для решения вопроса в его пользу. При этом ФИО1 не поясняла с кем именно она взаимодействует, и какие конкретно действия сама совершает. Также она пояснила, что все совершаемые с земельным участком действия абсолютно законны и ему об этом беспокоиться не нужно. 

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО31, который также является предпринимателем, ему стало известно, что некий человек по имени Андрей предлагал ему приобрести в аренду тот же земельный участок, который ранее ему предлагала ФИО1 ФИО31 предоставил ему сведения из ЕГРП о том, что данный земельный участок находится вообще в стадии раздела на два отдельных земельных участка. Он заподозрил, что ФИО1 ввела его в заблуждение и мошенническим путем завладела его денежными средствами.

Он стал звонить ФИО1 и просить о встрече. На что она стала всячески уклоняться, мотивируя это тем, что она находится на рабочем месте, и у нее нет возможности поговорить. 

ДД.ММ.ГГГГ вечером они встретились с ФИО1 и он показал ей сведения из ЕГРП о разделе земельного участка, попросил ее прояснить данную ситуацию. ФИО1 ответила ему, что ей нужно время, чтобы связаться со своими «покровителями», теми, кто занимается оформлением земельного участка. ФИО1 заверяла его в том, что все будет хорошо, что она выполнит свои обещания и что раздел земельного участка в настоящее время необходим.

На протяжении последующих двух месяцев у него с ФИО1 были неоднократные встречи, в ходе которых она заверяла в том, что в ближайшее время данный земельный участок будет продан ему. Заподозрив ФИО1 в обмане, он решил потребовать возврата денежных средств в сумме пять с половиной миллионов рублей, которые ранее были ей переданы.

ДД.ММ.ГГГГ он и ФИО30 встретились с ФИО1 в «Т-кафе» по улице Тургенева г. Краснодар. Он потребовал у ФИО1 возврата денежных средств. ФИО1 ответила, что вернет ему денежные средства в течение двух дней, однако ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 отключила свой телефон и пропала. 

ДД.ММ.ГГГГ он случайно увидел автомобиль ФИО1 марки «Мазда 6» белого цвета 

<

...> в районе жилого дома № 67. Он был вместе с ФИО30 Они дождались пока ФИО1 придет к автомобилю. После этого он подошел к ней и спросил, собирается ли она возвращать деньги. В ходе разговора ФИО1 стала говорить, что она: «не в курсе ни о каком земельном участке и что она не является сотрудницей администрации Краснодарского края и что денежные средства в сумме пять с половиной миллионов рублей взяла у него не за оформление земельного участка, а просто как физическое лицо по договору займа». При этом, для каких целей она заняла эти деньги, ФИО1 не пояснила. После этого он решил обратиться в правоохранительные органы для защиты своих прав и законных интересов.

Допрошенный в судебном заседании в качестве потерпевшего Потерпевший №4 пояснил суду, что с 2011 года он занимает должность директора ООО «Развитие». 

Осенью 2014 года его знакомый ФИО30 сообщил ему о том, что у него есть знакомая по имени ФИО1, как потом узнал - ФИО1, которая является сотрудницей администрации Краснодарского края, и что она помогает предпринимателям, а именно лицам, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере строительства заключать государственные контракты на большие суммы. Ему как директору строительной фирмы данное предложение показалось интересным. Он позвонил ФИО1, которой в ходе телефонного разговора сообщил о том, что ему передал ее номер телефона ФИО30, и что она сможет ему помочь. Она согласилась на встречу, пояснив, что они могут встретиться в ресторане «Беллини», расположенном на ул. Гимназической г. Краснодара. Он прибыл в указанный ей день в вечернее время суток и, уже находясь в ресторане, ФИО1 ему пояснила, что действительно работает в администрации Краснодарского края, и что может помочь заключить государственные контракты от лица администрации Краснодарского края на проведение строительно-монтажных работ различных объектов недвижимости на общую сумму 2 млрд. 600 млн. рублей. Она ему сообщила о том, что проводятся аукционы по строительству пансионатов пос. Дагомыс Сочинского района, в г. Геленджике, а также что проводится аукцион по строительству дороги в г. Майкопе, и что выделяются на ее строительство денежные средства из Федерального бюджета и что краевая администрация контролирует эти торги. Данное коммерческое предложение ему показалось интересным, как для человека, занимающегося строительством. Она ему сказала о том, что сумма контракта будет составлять 9 млрд. рублей, но ему необходимо передать ей 10 000 000 рублей, как гарант того, что он будет принимать участие в торгах, и что возглавляемая им организация платежеспособна, и имеет серьезные намерения. Он сообщил ФИО1, что у него таких денежных средств не имеется, и отказался от участия в данном проекте. Однако, ФИО1 сообщила о том, что если он действительно готов принимать участие в торгах и имеет серьезные намерения, то она переговорит с ФИО32 Он сказал о том, что ему необходимо подумать, так как перед передачей денежных средств они никаких предварительных договоров подписывать не будут.

В этот же день о своей встрече он сообщил своему знакомому ФИО42 Он сказал ему о том, что его познакомили с девушкой, которая работает в администрации Краснодарского края, и что она за определенную сумму может помочь заключить государственные контракты. Он рассказал ему о том, что она просит передать ей 10 000 000 рублей, которые будут выступать гарантом их сделки и серьезных намерений по заключению договора. В последующем, он решил, что если Гузик передаст часть требуемой суммы, то в случае заключения договора, они вместе будут работать на объекте по строительству дороги. Гузик сообщил, что у него таких денег нет, и что участия в этом принимать не будет.

Через некоторое время ему позвонила ФИО1 и сообщила о том, что им необходимо встретиться. Они встретились снова в ресторане «Беллини», и в ходе беседы ФИО1 сообщила о том, что она переговорила с заместителем губернатора Краснодарского края и он согласен на передачу денег частями. Он снова спросил у нее, будет ли подписан договор, на что она сказала, что нет, и что эти деньги будут храниться до тех пор, пока не будет проведен аукцион, и что в случае выигрыша они ему вернутся, так как выступают всего лишь гарантом. После перечисления первых траншей, он должен будет передать ей 500 000 рублей за ее участие в подписании контракта. Он сказал о том, что ему необходимо подумать, так как сумма, которую она называет не маленькая.

После этого, спустя некоторое время, он решил, что у ФИО1 серьезные намерения и она готова помочь. Он позвонил ей и сказал, что у него есть 1 800 000 рублей, и он готов к передаче денег. Он попросил своего знакомого ФИО4 сопроводить его на встречу. После этого они направились офис ФИО1, расположенный в районе «кольца» ул. Аэродромной и Красных Партизан г. Краснодара, где им в присутствии ФИО4 была передана требуемая ФИО1 сумма. Она взяла деньги и сказала, что теперь нужно немного подождать, и что в скором времени вопрос будет решен. Также она на имя ФИО25 написала расписку о получении денежных средств, которую они в последующем потеряли. Расписку она написала на имя ФИО25, так как он в тот день забыл свой паспорт. Он был уверен, что ФИО1 работает в администрации и сомнений ее слова в подлинности у него не вызывали. 

Спустя некоторое время он стал звонить ФИО1 и спрашивать у нее про контракт, на что она сказала, что все в процессе. Он неоднократно ей звонил, и она постоянно говорила, что все будет решено в ближайшее время. Также ФИО1 стала требовать от него, чтобы он передал ей оставшуюся сумму, на что он ответил, что как только подпишут контакт, то передаст ей все деньги незамедлительно. Но когда прошло уже более полугода с момента передачи денежных средств, он стал ей постоянно звонить и спрашивать про деньги, но она постоянно ему говорила о том, что скоро все будет решено. В это время у него появились серьезные опасения по поводу того, что ФИО1 обманывает, так как она ему предлагала приобрести земельные участки, при проверке кадастровых номеров которых выяснялось, что они не соответствуют заявленным требованиям по площади, что находятся в частной собственности. 

Весной 2015 года она перестала поднимать трубку телефона. После этого он узнал, что ФИО1 в администрации края никогда не работала и что в отношении нее возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Допрошеный в ходе предварительного следствия в качестве потерпевшего Потерпевший №5, чьи показания с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, пояснял, что он являлся наемным директором в ООО «Каскад». В ходе общения с Симоняном, тот рассказал, что среди его старых знакомых есть ФИО27, который являлся предпринимателем. Со слов Симоняна у Синицкого была знакомая женщина по имени ФИО1, как потом узнал - ФИО1, которая имела серьезные знакомства с руководством администрации Краснодарского края. Якобы ФИО1 может обеспечить участие любой организации в закрытых аукционах на заключение государственных контрактов по строительству крупных строительных объектов. Со слов Симоняна в скором времени будет разыгрываться крупный контракт по строительству жилого дома в г. Сочи для работников администрации, и его организация ООО «Каскад» может принять там участие. Для этого Симонян предложил ему познакомиться с Синицким и переговорить на тему участия в закрытых аукционах. Его заинтересовало предложение Симоняна, и он попросил его организовать встречу с Синицким. 

Примерно в июле 2014 года, Симонян организовал ему встречу с Синицким и ФИО1, которая произошла в обеденное время в кафе, расположенном в гостинице «Москва» по ул. Красной г. Краснодара. Сначала на встречу пришел ФИО2. Симонян ехал с другого города и не успел попасть на встречу. Он познакомился с Синицким. Тот подтвердил, что занимается оптовой торговлей зерна. Также ФИО2 рассказал о ФИО1, что она лично знает руководство администрации Краснодарского края и за денежное вознаграждение в размере 5 процентов от цены контракта, помогает организациям в заключении государственных контрактов. Спустя немного времени к ним присоединилась ФИО1, которая сообщила свою фамилию - ФИО1. 

В разговоре Рожкова сообщила, что она очень деловая и занятая женщина. О себе рассказала, что знакома с руководством администрации Краснодарского края, через которое может обеспечить победу в закрытых аукционах на заключение государственных контрактов по строительству крупных объектов недвижимости.

Так как его организация «Каскад» неоднократно принимала участие в конкурсах на проведение строительно-монтажных работ, и также являлась победителем таких конкурсов, то он обладал необходимыми познаниями в данной области. Он спрашивал у Рожковой конкретные вопросы по организации проведения конкурсов, прямых ответов она не давала, ссылаясь только на то, что необходимо собрать нужный пакет документов, передать ей, который она передаст уполномоченным лицам администрации Краснодарского края, и они в свою очередь обеспечат победу в закрытом аукционе. Более ничего конкретного ФИО1 не говорила также, как и о конкретных должностных лицах из числа работников и руководства администрации Краснодарского края. ФИО1 объяснила, что закрытый аукцион означает, что на него будут допущены только «свои люди», и никто о его проведении знать не будет.

В ходе встречи ФИО1 рассказала ему, что в настоящее время идет подготовительный процесс к проведению закрытого аукциона на заключение государственного контракта по строительству социального жилья для нужд работников администрации города Сочи, стоимостью 2 800 000 000 рублей. И если у него есть желание принять участие в данном закрытом аукционе, то ему необходимо предоставить уставные и учредительные документы ООО «Каскад», а также деньги в размере 6 000 000 рублей. Указанную сумму денег ФИО1 обосновала гарантией со своей стороны перед руководством администрации Краснодарского края, и его серьезными намерениями в дальнейшем участвовать в закрытом аукционе. Впоследствии, как объяснила ФИО1, после заключения контракта и перечисления денег, ему дополнительно необходимо будет передать 5 процентов от цены контракта за минусом 6 000 000 рублей, которые он передал бы ранее. Кому должна быть передана данная сумма денег ФИО1 ему не пояснила, ссылаясь на то, что это закрытая информация. Со слов Рожковой при передаче ей 6 000 000 рублей, она обеспечит ему победу в данном аукционе, и с ООО «Каскад» будет заключен государственный контракт. Каким образом это будет происходить, она ему не рассказала. 

Он согласился на предложение Рожковой, однако сказал ей, что указанной суммы денег у него в наличии нет, и предложил ей 1 000 000 рублей. Они договорились, что за несколько дней он соберёт 1 000 000 рублей, после чего встретится с Рожковой и передаст ей указанную сумму денег, после этого встреча была окончена. 

В этом же месяце (июле 2014 года), спустя пару дней после встречи в холле гостиницы «Москва», он встретился со своим знакомым Потерпевший №2, который занимался предпринимательской деятельность в сфере строительства объектов, и сообщил ему о своей новой знакомой ФИО1 и ее возможностях. Также он рассказал ему о Синицком, который, как ему было известно, являлся крупным предпринимателем, занимающимся реализацией зерна, и имеющим обширные связи в деловых кругах г. Краснодара и Краснодарского края. Всю информацию он сообщал Потерпевший №2 только со слов самого Синицкого и Рожковой. Потерпевший №2 заинтересовала данная информация, и он решил лично с ней встретиться.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ в обеденное время он, Потерпевший №2 и ФИО1 встретились в кафе «Матрешка», по адресу: 

<

...>. ФИО1 приехала на встречу на автомобиле «Мазда 6». В ходе данной встречи он в присутствии Потерпевший №2 передал Рожковой 1 000 000 рублей за оказание содействия в участии ООО «Каскад» в аукционе на заключение государственного контракта по строительству социального жилья для нужд работников администрации города Сочи, стоимостью 2 800 000 000 рублей. Со слов Рожковой подписание данного государственного контракта должно было произойти не позднее одного месяца с момента передачи денег, то есть в конце сентября 2014 года. 

Он говорил Рожковой, что ООО «Каскад» не состоит в СРО, и у организации нет больших оборотов. ФИО1 уверяла его, что перед заключением контракта ООО «Каскад» вступит в СРО.

В ходе неоднократных телефонных разговоров с Рожковой, она под различными предлогами постоянно переносила дату подписания государственного контракта. Она называла различные причины, а именно отсутствие должностных лиц на рабочем месте, смена руководящего состава администрации Краснодарского края, официальное перенесение даты подписания, и т.д.

В начале декабря 2014 года он начал высказывать свое недовольство ФИО1 о том, что никаких действий не происходит и ей необходимо осуществить возврат переданного им денежного вознаграждения в размере 1 000 000 рублей. В это же время ему позвонил ФИО27 и сказал, что необходимо подъехать в администрацию МО г. Краснодар, где подписать заявки на участие в аукционе. Он передал данную информацию директору ООО «Каскад» ФИО24, которого ранее ставил в известность о его договоренностях с Рожковой. 

ДД.ММ.ГГГГ около 19 часов он совместно с ФИО24 прибыли к зданию администрации МО г. Краснодара, расположенному по адресу: 

<

...>. Они прошли в помещение, там находился ФИО2, а также Симонян и Свидетель №11. Все ожидали в холле администрации. Он вышел из здания и ожидал ФИО5 на улице. Через несколько минут вышел ФИО5, который рассказал, что подписал какой-то документ, и ему ничего не рассказали по обстоятельствам проводимого аукциона. Он высказал ФИО5 свое мнение, что возможно подписанный им документ подтверждает намерения в участии в аукционе. В ответ ФИО5 высказал свои сомнения, что его не пригласили в кабинет, не передали никаких документов для ознакомления, не было официальной встречи, и во время подписания документа в администрации уже был окончен рабочий день. Кроме этого, ему не передали проектно-сметную документацию. 

После этого в ходе неоднократных разговоров с ФИО27 и Рожковой они продолжали уверять его в том, что все обязательства будут выполнены. Однако, примерно в середине марта 2015 года он в телефонном разговоре с Рожковой категорично потребовал от нее возврата денежных средств, на что она ответила, чтобы он эти вопросы решал с ФИО27. Причину такого решения ФИО1 ему не сказала, но он понял, что она с ФИО27 находится в конфликте. 

В ходе неоднократных разговоров с ФИО27 по поводу возврата денежных средств, он не мог назвать точную дату, постоянно ссылаясь на различные обстоятельства. При последнем телефонном разговоре с ФИО27 он сказал, что в течении нескольких дней отдаст ему 1 000 000 рублей, однако после этого выключил телефон и на связь не выходил. Со слов Рожковой деньги должен был отдать ФИО27, так как ее уволили из администрации и дальнейшие вопросы решает только он. 

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО26 пояснил суду, что он знаком с Потерпевший №1, который является директором строительного предприятия ООО «ГарантСтройЮг». Проживая в Курганинске они знакомы с ФИО27, который занимается предпринимательской деятельностью по оптовой торговле зерновых культур и который примерно в июне 2014 года предложил ему и Потерпевший №1 через его знакомых принять участие в проведении аукциона по строительству крупных объектов недвижимости в г. Анапе. При этом ФИО27 пояснил, что у него есть знакомая, как потом узнал ФИО1, которая является приближенной к заместителю губернатора Краснодарского края ФИО32, и якобы через него решает вопросы по заключению государственных контрактов и за денежное вознаграждение может обеспечить победу в данном аукционе с последующим заключением контракта администрации Краснодарского края с его организацией Потерпевший №1 В ходе данного разговора ФИО27 предупредил его, что такая возможность предоставляется не каждому, поэтому надо срочно принять решение об участии в аукционе. ФИО27 предлагал один аукцион по строительству детского сада в городе-курорте Анапа, стоимостью 360 000 000 рублей. За участие в аукционе и заключение государственного контракта необходимо было передать денежное вознаграждение в размере 2 000 000 рублей, а после того как будет заключен государственный контракт, необходимо будет передать 5 процентов от цены контракта. 

Данное предложение заинтересовало его, поэтому он дал свое предварительное согласие. После разговора с ФИО27, он встретился с Потерпевший №1, и передал ему всю информацию о возможности участия в торгах. Потерпевший №1 также заинтересовала данная информация, и они договорились о своем участии, для этого Потерпевший №1 оформлял на свое имя потребительский кредит в банке на сумму в размере 2 000 000 рублей, и предоставлял свою организацию – ООО «ГарантСтройЮг» для участия в аукционе. После заключения государственного контракта он должен был пригласить его для выполнения отдельных видов работ - подряда. После того как Потерпевший №1 получил кредит и подготовил копии уставных документов его организации, он сообщил ФИО27, что готов для встречи с ФИО1, встреча с которой произошла спустя несколько дней после получения кредита в холле гостиницы «Москва».

На этой встрече присутствовал он, Потерпевший №1, ФИО27 и ФИО1 В основном разговаривали ФИО27 и ФИО1, которые сказали, что информация по аукциону является закрытой, и разглашению не подлежит, и что аукцион будет проведен в течении одного месяца. 

В ходе разговора Потерпевший №1 передал ФИО1 2 000 000 рублей через ФИО27, а также передал ФИО1 копии уставных и учредительных документов ООО «ГарантСтройЮг». После данной встречи и передачи денежных средств никаких действий со стороны ФИО1 не происходило. Кроме того, Потерпевший №1 два раза встречался с ФИО1, чтобы выяснить о причинах затягивания сроков проведения аукциона, на что она называла различные причины, одной из которой являлось недостаточное количество участников, необходимых для участия в аукционе, поэтому необходимо было предоставить еще одну организацию.

Примерно в октябре 2014 года ему позвонил Потерпевший №1 и рассказал, что ФИО1 назвала конкретную дату подписания заявки на участие в аукционе, для этого необходимо было приехать в администрацию Краснодарского края, однако, приехав туда, Потерпевший №1 прождал там длительное время, однако его никто не встретил. 

Затем примерно в конце декабря 2014 года ему позвонил ФИО27 и назвал конкретную дату, а также сообщил, что подписание заявки на участие в аукционе будет происходить в здании администрации города Краснодара. В назначенный день, он вместе с Потерпевший №1 приехали к указанному адресу. Они так же прождали там длительное время возле входа в администрацию города Краснодара, после окончания рабочего дня, ФИО27 сообщил им о необходимости зайти в здание, где их должны были встретить. Находясь в холе администрации, к ним со второго этажа спустился мужчина, который не представился. Он сказал охраннику, чтобы их пропустили, после чего провел на второй этаж. Там мужчина уточнил у них реквизиты предприятия ООО «ГарантСтройЮг», возглавляемого Потерпевший №1, после чего, так же никакого аукциона не проводилось и они узнали, что их обманули.

Допрошеный в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля ФИО27, чьи показания с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, пояснял, что в мае 2014 года ему стало известно, что в Краснодарском крае проходят тендеры по строительству объектов. Через некоторое время с ним связалась женщина, представившаяся ФИО1, и сказала, что его ей порекомендовали знакомые как серьезного бизнесмена и у нее есть деловое предложение в области строительства. Согласие на встречу он ФИО1 не дал, так как это показалось ему несерьезным разговором. После того как он познакомился со ФИО1, ему стала известна ее фамилия - ФИО1.

Примерно в июне 2014 года, когда он по делам находился в городе Краснодаре на ул. Ставропольской, ему снова поступил звонок от ФИО1, которая пыталась договориться о встрече. У него было свободное время, кроме того, ФИО1 пояснила, что находится недалеко от него. Они встретились в каком-то кафе на улице Ставропольской. ФИО1 приехала со своей подругой, которую звали Яна. Они познакомились, общение было на нейтральные темы, однако в разговоре со ФИО1 она обмолвилась, что у нее есть возможность оказать содействие в получении государственных контрактов на строительство. Его данная информация заинтересовала. Однако, так как встреча подходила к концу, они больше по данному поводу не разговаривали.

Через некоторое время он случайно встретился со своим знакомым ФИО75 и во время разговора рассказал о своей новой знакомой ФИО1, которая, по ее словам, может оказать содействие в получении государственных контрактов на строительство. Он не просил ФИО75 чтобы он нашел кого-либо из предпринимателей для участия в данном мероприятии. 

После этого он случайно встретился с его старым знакомым Безруком Андреем, который занимается строительством, и рассказал, что у него есть знакомая, которая может оказать содействие в получении государственных контрактов на строительство. По всей видимости, он получил эту информацию от ФИО6. Он ему сразу обозначил, что не занимается данными вопросами и только может дать телефон ФИО1. Безрук согласился, и он передал ему телефон ФИО1. 

На одной из встреч, ФИО1 продолжила тему государственных контрактов и сказала, что может оказать содействие в получении строительных объектов от государства. Конкретно она ни о чем не говорила. 

Через некоторое время у него появилось желание принять участие в тендерах на получение государственных контрактов на строительство, о которых ему рассказывала ФИО1, для чего он приобрел ООО «Строймонтаж» (ИФНС на ул. Ялтинской), внес необходимые изменения в ЕГРЮЛ и стал единственным участником общества. Он связался со ФИО1 и сообщил о своем желании участвовать в тендерах на получение государственных контрактов на строительство. ФИО1 попросила его предоставить копии учредительных документов и передать ей. ФИО1 сказала, что подобрала для него самый выгодный аукцион по строительству какого-то объекта в г. Новороссийске. Не разбираясь в подробностях аукциона, он поверил ФИО1.

Примерно в сентябре 2014 года около гостиницы «Москва» он передал ФИО1 документы по своей организации. Денежных средств за участие в тендерах ФИО1 он никогда не передавал, такого условия она не ставила.

Примерно в середине сентября 2014 года в телефонном разговоре со ФИО1 она попросила его приехать в кафе гостиницы «Москва», расположенном по улице Красной города Краснодара для решения каких–то технических вопросов, связанных с участием его организации в тендерах по получению строительных подрядов (скорее всего необходимо было передать ей какие-то документы по тендерам). Он подъехал к назначенному времени, за столом уже находились ФИО1, Безрук и, как ему стало в дальнейшем известно, Потерпевший №1. Он не ожидал там увидеть Безрука и Потерпевший №1. Указанные лица общались между собой. Он в разговор не вступал. После этого Безрук либо Потерпевший №1 достали деньги и сказали, что там 2 000 000 рублей, и передали их ФИО1. На этом встреча была окончена. 

Безрук самостоятельно общался с ФИО1, и она ему также обещала проведение аукциона и заключение контракта с их организацией. Неоднократно по договоренности со ФИО1 он приезжал в Краснодар якобы для подписания заявок, встречал Безрука, которого якобы также приглашали для подписания аналогичных заявок.

Примерно в декабре 2014 года по приглашению Рожковой он приехал к администрации г. Краснодара подписать заявки на участие в аукционе. По приезду он встретил Безрука и Потерпевший №1. Однако никакого подписания заявок не состоялось, по каким причинам, ему не известно. Он в администрацию так и не попал, однако он видел, как туда заходили другие люди, и говорили между собой, что подписали какие-то документы.

После этого он окончательно для себя понял, что ФИО1 вводит его в заблуждение, поэтому категорично сказал ей, что не желает дальше принимать участие в данных мероприятиях. Также он потребовал, что бы она отстранила его организацию от участия в аукционе. Он понял, что его организация нигде не участвовала.

Примерно в феврале 2015 года Безрук также осознал, что его обманули, и просил его помочь вернуть деньги, однако он сказал, что не может помочь в этом вопросе.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО33 пояснил суду, что он работает с 2013 года в должности заместителя директора в предприятии ООО «Спецэнергохимзащита», директором которой является ФИО26 

Примерно в июле 2014 года он и ФИО26 находились на рабочем месте. На его мобильный телефон позвонил ФИО75. У них состоялся короткий разговор, в ходе которого ФИО6 попросил ФИО26 связаться с ФИО27, так как у последнего имелось какое-то деловое предложение. На следующий день после указанного телефонного разговора, ФИО26 рассказал ему, что встречался с ФИО27 по поводу делового предложения, которое заключалось в том, что за денежное вознаграждение какие-то лица могут оказать содействие в участии на аукционе по строительству социальных объектов на территории Краснодарского края. Поскольку предприятие ФИО26 имело финансовые трудности, он обратился к своему знакомому Потерпевший №1, являющемуся директором ООО «ГАРАНТСТРОЙ-ЮГ». В июле 2014 года ФИО26 и Потерпевший №1 в г. Краснодаре встречались с ФИО27 и девушкой по имени ФИО1, которой за участие и выигрыш в аукционе на строительство какого-то социального объекта в одном из городов побережья Краснодарского края передали 2 000 000 рублей. Подписание государственного контракта с ООО «ГАРАНТСТРОЙ-ЮГ» должно было состояться в течение одного месяца после передачи денежных средств, при этом их предприятие, руководимое ФИО26 ООО «Спецэнергохимзащита» после заключения государственного контракта будет проводить субподрядные работы на данном объекте. 

Так же ему от ФИО26 известно, что ФИО27 неоднократно назначал встречи для подписания документов по государственному контракту, однако ничего не происходило. 

В начале 2015 года после очередного срыва подписания договора Потерпевший №1 и ФИО26 потребовали от ФИО27 возврата денежных средств. Примерно весной 2015 года, по просьбе ФИО26, он ездил с ним в г. Краснодар для встречи с ФИО27 в ресторане «Станъ», расположенном по ул. Кубанская Набережная, где вместе с ФИО27 присутствовала женщина по имени ФИО1, как потом узнал - это была ФИО1

Допрошеный в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля ФИО35, чьи показания с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, пояснял, что ФИО27 знаком ему примерно с 1998 года. С ФИО26 он знаком примерно с 2000 года. Ему известно, что ФИО26 занимался предпринимательской деятельностью, связанной со строительством объектов. 

Примерно в июне 2014 года в ходе разговора на общие темы с ФИО27, ему стало известно, что в городе Краснодаре планируется строительство крупного строительного объекта, и якобы происходит набор строительных организаций для выполнения различных подрядных работ. Что это был за объект, кто являлся заказчиком, генеральным подрядчиком, а также другие сведения, ФИО27 ему не рассказал. После этого, в ходе телефонного разговора с ФИО26, тот жаловался на отсутствие заказов, в связи с чем, им постоянно осуществлялся поиск новых объектов. Он вспомнил разговор с Синицким, поэтому решил рассказать об этом ФИО36 с целью помочь своему знакомому ФИО36 в получении новой работы. 

Допрошенный в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля ФИО37, чьи показания с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, пояснял, что он является учредителем и директором ООО «СК Атлас», которое осуществляет все виды строительных работ на территории Краснодарского края. 

Летом 2014 года ему поступил звонок на мобильный телефон от неизвестного ранее ему абонентского номера. С ним разговаривала женщина, которая представилась ФИО1, якобы являвшейся работником администрации Краснодарского края. В ходе телефонного разговора ФИО1 сказала, что его строительная компания – ООО «СК Атлас» хорошо зарекомендовала себя на рынке, поэтому она готова предложить ему несколько деловых проектов по строительству крупных объектов недвижимости. Он заинтересовался ее предложение, так как постоянно осуществлял поиск выгодных контрактов для своей организации. Далее он попросил ФИО1 встретиться в офисе его организации по адресу: 

<

адрес> и обсудить детально ее предложения. 

Спустя час после телефонного разговора, ФИО1 приехала на автомобиле «Мазда-6» по вышеуказанному адресу. Рожкова сказала, что занимается поиском строительной организации для возведения нескольких объектов недвижимости, инвесторами, по ее словам, якобы являлись крупные предприниматели из г. Москвы. Конкретные данные в отношении этих инвесторов и характере работ он не получил, так как ФИО1 уходила от прямых ответов на его вопросы. Также ФИО1 сообщила ему, что имеется один государственный заказ на строительство детского сада в г. Апшеронске. Для проверки данной информации, он позвонил на рабочий номер департамента строительства администрации Краснодарского края и поинтересовался о проведении аукциона либо строительстве детского сада в г. Апшеронске. В ответ ему было сказано, что ничего подобного в г. Апшеронске не планируется и не строится. Он указал на это ФИО1, однако она заявила, что его обманывают, так как эта информация конфиденциальна. Летом 2014 года ему снова позвонила ФИО1 с просьбой о встрече. Они снова увиделись в офисе «СК Атлас», где ФИО1 предложила новые инвестиционные проекты по строительству каких-то объектов в г. Ейске и г. Анапе. Он попросил предоставить конкретные сведения о проектах, проектно-сметную документацию будущих работ. ФИО1 ответила, что по мере получения всех необходимых документов, она уведомит его. Однако после этого они не виделись, и она больше ему не звонила.

Допрошенная в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля ФИО38, чьи показания с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, поясняла, что с ФИО1 она знакома примерно с 2007 года, у них сложились дружеские отношения.

Она знала всю трудовую деятельность ФИО1, которая работала в рекламных агентствах «Бизнес для бизнеса», «Поракупить». ФИО1 никогда не являлась работником администрации Краснодарского края, не числилась в кадровом резерве на должность в каком-либо государственном органе, и была не знакома с высокопоставленными должностными лицами в каком-либо органе государственной и муниципальной власти. 

ДД.ММ.ГГГГ они встретились на общем мероприятии, где у них завязался разговор, в ходе которого ФИО1 рассказала, что работает в земельном комитете администрации Краснодарского края. На её конкретные вопросы ФИО1 не отвечала и пыталась сразу сменить тему.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО24 пояснил суду, что в августе 2011 года в городе Краснодаре Потерпевший №5 было создано ООО «Каскад», основным видом деятельности которого являлось строительство и производство отделочных работ. 

В апреле 2012 года по договоренности с Потерпевший №5, им была увеличена доля в уставном капитале ООО «Каскад», после чего он стал вторым учредителем с 50 процентной долей в уставном капитале общества. В том же месяце Потерпевший №5 вышел из состава участников организации, и он остался единственным учредителем. При этом Потерпевший №5 продолжал работу в ООО «Каскад» в должности директора по правовым вопросам, а он занимался поиском новых строительных объектов, ведением переговоров с потенциальными клиентами, мониторингом проводимых аукционов на проведение строительных и отделочных работ. Составлением документов в организации занимался Потерпевший №5, в том числе подготовкой договоров подряда. Примерно летом 2014 года от Потерпевший №5 ему стало известно, что у него появилась возможность обеспечить участие ООО «Каскад» в закрытом аукционе на заключение государственного контракта на строительство социального жилья для нужд работников администрации города Сочи, стоимостью 2 800 000 000 рублей и в этом ему окажет содействие знакомая по имени ФИО1, которая якобы работала в администрации Краснодарского края и имела серьезные деловые связи, с помощью которых можно было принять участие в данном аукционе и стать его победителем. Потерпевший №5 информацию по аукциону получал от ФИО1. Примерно в начале декабря 2014 года от Потерпевший №5 ему стало известно, что необходимо явиться в администрацию г. Краснодара, где подписать какие-то документы для участия в аукционе. 

ДД.ММ.ГГГГ около 19 часов он совместно с Потерпевший №5 прибыли к зданию администрации МО г. Краснодара, расположенному по адресу: 

<

...>, прошли в помещение, там находился ФИО27 и еще двое не знакомых ему молодых мужчины. Через непродолжительное время к ним вышел мужчина, который не представился, ничего объяснять не стал, только передал ему лист бумаги формата А4, где обычным печатным текстом была указана краткая информация о предстоящем аукционе на заключение государственного контракта и попросил его подписать данный лист. После чего они с Потерпевший №5 ушли, при этом Потерпевший №5 сказал, что подписанный документ подтверждает намерения в участии в аукционе, в чем он засомневался, так как ни кто их даже с проектно-сметной документацией не ознакомил. После этого, Потерпевший №5 ждал проведение аукциона, однако этого не происходило по различным причинам. Примерно летом 2015 года от Потерпевший №5 ему стало известно, что ФИО1 обманула его, и на самом деле никакого аукциона не проводилось. 

Допрошеный в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля ФИО39, чьи показания с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, пояснял, что примерно летом 2014 года он встретился с ФИО27 в городе Курганинске, который рассказал ему, что у него появились возможности получения крупных контрактов по строительству объектов и предложил ему получить субподряд на данных объектах. Он заинтересовался данным предложением. 

Спустя непродолжительное время, ФИО27 позвонил ему и назначил встречу в городе Краснодаре, для того чтобы он ознакомился с техническим заданием строительного объекта. Встреча произошла примерно в начале сентября 2014 года, состоялась она в кафе гостиницы «Москва», расположенном на первом этаже, по улице Красной города Краснодара. Подъехав на место, его встретил ФИО27, и провел в кафе. Там за обеденным столом находился его знакомый Потерпевший №5 и женщина, которая представилась ФИО1, как потом узнал - это была ФИО1. Он ожидал, что ему представят реальные технические документы по строительному объекту, однако ничего кроме простого разговора там не было. ФИО1 рассказала, что занимается сбором документов от юридических лиц для участия на электронных аукционах, и озвучила необходимый список документов. Потом все обменялись телефонами и договорились о том, что после получения от ФИО1 более конкретной информации встретиться еще раз.

Второй раз он видел ФИО1 в ресторане «Стан», расположенном в 

<

...> куда он приехал вместе с Свидетель №11 по договоренности с ФИО27, чтобы занять у него денег. В ресторане он сидел с ФИО27 ФИО1 и другие неизвестные ему люди сидели за другим столом. ФИО27 сказал ему, что идет окончательный процесс оформления документов для получения строительных подрядов, и, якобы, после этого он будет привлечен на субподрядные работы. Туда же на встречу подъехал Потерпевший №5, который разговаривал с ФИО1 о том, что идет длительное затягивание сроков. Из разговоров с ФИО27 и Потерпевший №5 ему стало понятно, что дела, связанные с ФИО1 никаким образом, не двигались. Там все стали между собой ссориться, обвиняя друг друга в том, что познакомились с ФИО1, и передавали ей деньги за получение крупных контрактов. 

В конце декабря 2014 года ФИО27 рассказал, что ему должны предоставить какие-то документы по объекту, в котором он хотел принять участие и привлечь его на субподрядные работы. Встреча произошла возле администрации города Краснодара на театральной площади. Там также находился Потерпевший №5, и еще какие-то лица. К ФИО27 так никто и не вышел, и они уехали. Он был привлечен ФИО27 для того, чтобы изучить техническую и проектную документацию.

Допрошенный в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля Свидетель №11, чьи показания с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, пояснял, что он знаком с ФИО39, а Потерпевший №5 является его двоюродным братом, так же ему знаком ФИО27 От Потерпевший №5 ему стало известно, что ФИО27 познакомил его с ФИО1, которой он передал 1 000 000 рублей за помощь в предоставлении возможности принять участие в строительстве крупных объектов. 

Примерно летом-осенью 2014 года он и ФИО39 находились в городе Краснодаре, когда ФИО39 позвонил Потерпевший №5 и попросил приехать в гостиницу Москва для встречи с ФИО1 Когда они подъехали, встретились в холле гостиницы Москва, расположенной по ул. Красной г. Краснодара, где на встрече присутствовали ФИО27, Потерпевший №5 и девушка, которую ему представили, как ФИО1. На встрече ФИО27 представил ФИО1 как сотрудника администрации Краснодарского края, и рассказывал, что у нее имеются влиятельные знакомые. ФИО1 подтверждала данную информацию о себе. В ходе разговора ФИО1 уверяла Потерпевший №5 в том, что она выполнит все принятые на себя обязательства, речь шла о сумме денег, которую Потерпевший №5 передал ФИО1 за участие в крупных строительных работах. ФИО39 задавал прямые вопросы ФИО1 в отношении аукционов, но ФИО1 не могла ничего обстоятельно объяснить. 

После данной встречи у него сложилось негативное впечатление о ФИО1, она явно преувеличивала свои возможности, называла крупные суммы денег, по всей видимости, не понимая для себя, о чем идет речь. Об этом он сказал Потерпевший №5 и предупредил его, чтобы он забрал свои деньги и прекратил общение с ФИО1

Потерпевший №5 неоднократно жаловался на ФИО1, в связи с тем, что идет промедление по их договорённостям, и ФИО1 никаких действий не предпринимает. Аналогично Потерпевший №5 высказывал свое недовольство и ФИО39, так как это из-за него Потерпевший №5 познакомился с ФИО1. 

Желая помочь Потерпевший №5, он и ФИО39 неоднократно общались по телефону и встречались с ФИО27, который выступал ее представителем. Под различными предлогами ФИО27 уверял их, что ФИО1 выполнит все договоренности с Потерпевший №5, в связи с чем, нет поводом для беспокойства. Следующая встреча с ФИО1 состоялась в ресторане «Стан» по ул. Кубанская Набережная г. Краснодара. ФИО1 и ФИО27 снова начали рассказывать, что она вплотную занимается делами Потерпевший №5 и в ближайшее время выполнит все свои обязательства.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО30 пояснил суду, что в августе 2009 года познакомился с ФИО1 На тот момент ФИО1 работала менеджером в рекламном агентстве. ФИО1 сообщила ему, что она познакомилась с сотрудниками администрации Краснодарского края, которые отвечают за организацию торгов по заключению государственных контрактов объектов строительства и то, что она при желании может за денежные средства организовать выигрыш в проводимых администрацией Краснодарского края торгах. Также она предложила ему подыскать клиентов, желающих заключить государственный контракт на общестроительные или отделочные работы. При этом денежные средства со слов ФИО1 представитель юридической организации должен был передать сразу до заключения государственного контракта. Изначально он не поверил словам ФИО1 и отказался от данного предложения по поиску желающих лиц.

В октябре 2014 года в ходе разговора с Потерпевший №4, который является генеральным директором строительной компании ООО «СтройИнвест», он сообщил ему, что у него есть знакомая, которая может поспособствовать в заключении государственного контракта на строительство объектов недвижимости, проводимых администрацией Краснодарского края торгах, после чего передал Потерпевший №4 номер сотового телефона ФИО1 В дальнейшем в ходе разговора с ФИО1 ему стало известно, что у нее с Потерпевший №4 наладились рабочие отношения и то, что она в настоящее время занимается вопросом о заключении со строительной компанией Потерпевший №4 государственного контракта. Какого именного контракта она ему не сказала, и также не просвещала его в детали их сделки.

В декабре 2014 года ФИО1 сообщила, что устраивается на работу в администрацию Краснодарского края в расчетно-сметный отдел департамента строительства. С января 2015 года со слов ФИО1 она вышла на работу в администрацию Краснодарского края.

ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила ФИО1 и сказала, что она по просьбе Потерпевший №4 нашла ему земельный участок площадью примерно 5 гектаров, под застройку, по адресу 

<

...> за который Потерпевший №4 должен был передать ей денежные средства, в каком размере не уточняла. В ходе разговора ФИО1 пояснила, что Потерпевший №4 отказывается передавать ей денежные средства за данный земельный участок, не уточняя по каким причинам. Из-за этого у нее возникли проблемы на работе, и ему необходимо было срочно найти другого клиента. Она говорила, что если сделка сорвется, то ее могут уволить.

В отношении государственного контракта, который ФИО1 обещала заключить с организацией Потерпевший №4, ему было известно, что ФИО1 постоянно переносила сроки подписания необходимых документов для участия в аукционе. В конце декабря 2014 года, она сказала, что финансирование перенесли на следующий год.

Также она попросила срочно подыскать другого клиента с целью продажи данного земельного участка. 

ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Потерпевший №3 и предложил ему приобрести данный земельный участок, так как знал, что он занимается строительством и является руководителем строительной организации. В ходе разговора с Потерпевший №3 он сказал ему, что у него есть знакомая - ФИО1, которая является сотрудницей администрации Краснодарского края и может оказать содействие в приобретении в собственность земельного участка, находящегося в собственности РФ. Потерпевший №3 данное предложение показалось экономически выгодным, и он решил встретиться с ФИО1 для более предметного разговора.

В феврале 2015 года, он, ФИО1 и Потерпевший №3 встретились в кафе «Маруся», расположенном на пересечении ул. Красная и ул. Калинина. В ходе разговора ФИО1 пояснила, что является сотрудником расчетно-сметного отдела департамента строительства администрации Краснодарского края, и что в ее обязанности входит расчет сметной стоимости государственных контрактов и организация торгов по заключению государственных контрактов на строительство. ФИО1 пояснила, что она может со своей стороны оказать содействие в приобретении права собственности на земельный участок площадью 53 825 кв.м., расположенный по адресу: 

<

...> находящийся в федеральной собственности. 

При этом, несмотря на то, что данный земельный участок находился в аренде, ФИО1 уверяла, что арендатор является подставным лицом, чтобы земля не попала в чужие руки.

Потерпевший №3, в ходе разговора с ФИО1, согласился приобрести данный земельный участок. После чего ФИО1 сказала, что для покупки данного земельного участка и оказания содействия с ее стороны в этом вопросе Потерпевший №3 необходимо ей передать денежные средства в сумме пять с половиной миллионов рублей, а впоследствии при оформлении земельного участка оплатить администрации Краснодарского края выкупную стоимость. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Законов», расположенном по адресу: 

<

адрес>, Потерпевший №3 в его присутствии передал ФИО1 по ранее достигнутой договоренности три миллиона рублей. По инициативе ФИО1 факт передачи и получения денежных средств был оформлен договором займа от него как физического лица в пользу ФИО1 и распиской, написанной собственноручно ФИО1 Заключение договора займа ФИО1 объяснила тем, что она предоставляет дополнительные юридические гарантии своей добросовестности и дальнейшего оказания содействия с ее стороны. 

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №3 в своем автомобиле марки «BMW Х5» г\н «№» по ул. Ставропольской в районе Кубанского государственного университета в его присутствии передал ФИО1 оставшуюся сумму в размере двух с половиной миллиона рублей в качестве оплаты за данный земельный участок.

После чего ФИО1 также написала Потерпевший №3 расписку и заверила в том, что процесс оформления земельного участка в собственность уже начался, что ранее переданные денежные средства в сумме три миллиона рублей уже используются ей и другими, связанными с ней лицам и для решения вопроса в пользу Потерпевший №3 Через некоторое время от Потерпевший №3 ему стало известно, что земельный участок, за который он передал ФИО1 денежные средства в размере 5 500 000 рублей уже имеются другие собственники. После этого на протяжении последующих двух месяцев он и Потерпевший №3 встречались с ФИО1, в ходе которых она заверяла их в том, что в ближайшее время данный земельный участок все равно будет оформлен на Потерпевший №3, однако, считая, что ФИО1 обманывает, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №3 потребовал возврата денежных средств в сумме пять с половиной миллионов рублей, на что ФИО1 ответила, что вернет денежные средства в течение двух дней, но в последствии выключила телефон и перестала выходить на связь.

ДД.ММ.ГГГГ они с Потерпевший №3 случайно увидели автомобиль ФИО1 марки «Мазда 6» белого цвета г\н «№» по ул. Гаражной в районе жилого дома № 67. Они дождались, пока ФИО1 придет к автомобилю, а затем подошли к ней. В ходе разговора ФИО1 стала отрицать предыдущую их договоренность и сказала, что денежные средства в сумме пять с половиной миллионов рублей она взяла у Потерпевший №3 не за оформление земельного участка, а просто как физическое лицо по договору займа.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО41 пояснил суду, что ДД.ММ.ГГГГ он подвозил Потерпевший №3 и ФИО30 по адресу: 

<

...> где, предположительно, проживала знакомая Потерпевший №3 по имени ФИО1. Ее они встретили на улице, когда она подходила к своему автомобилю. В разговоре со ФИО1 участвовали Потерпевший №3 и ФИО30 Он участия не принимал, но слышал, что они говорили о каких-то земельных участках.

Допрошеный в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля ФИО25, чьи показания с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, пояснял, что осенью 2014 года к нему обратился его знакомый Потерпевший №4, который сообщил, что его познакомили с девушкой, которая работает в администрации Краснодарского края, и что она за определенную сумму денег может помочь заключить государственные контракты. Она просит предать ей 10 000 000 рублей, которые будут выступать гарантом их сделки и серьёзных намерений по заключению договора. При этом, Потерпевший №4 пояснил, что если они передадут деньги, то работу по строительству дороги будут проводить вместе. Он сообщил ему о том, что данное предложение с коммерческой точки зрения очень интересно, однако, у него таких денег нет.

Спустя некоторое время от Потерпевший №4 ему стало известно, что он согласился с предложением, как потом узнал ФИО1, и что они договорились на передачу деньг частями. Потерпевший №4 предложил ему поехать на встречу с ФИО1, где он должен передать ей денежные средства. Вместе они приехали в офис к ФИО1 на ул. Аэродромную г. Краснодар, где в ходе разговора ФИО1 с уверенностью заявила, что она серьезный человек, который занимает определенную должность, и что все вопросы будут решены положительно. После чего Потерпевший №4 передал ей 1 800 000 рублей, а ФИО1 написала расписку. 

Весной 2015 года от Потерпевший №4 ему стало известно, что ФИО1 никогда не работала в администрации Краснодарского края, и что она мошенническим путем получила от него денежные средства в сумме 1 800 000 рублей.

Допрошеный в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля ФИО42, чьи показания с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, пояснял, что осенью 2014 года Потерпевший №4 рассказал, что его познакомили с женщиной по имени ФИО1, которая имеет обширные деловые связи в г. Краснодаре, и которая предложила ему оформить право собственности на земельный участок общей площадью 5,5 гектаров по адресу: г. 

<

адрес> Лиговский, под строительство объектов недвижимости на нем. При этом Потерпевший №4 сказал, что стоимость земельного участка вместе с оформлением необходимых документов со слов ФИО1 составляла около 5 000 000 рублей. Для начала оформления данной сделки необходимо в кратчайшие сроки передать ей первую часть в размере 1 800 000 рублей. Потерпевший №4 предложил ему принять участие в приобретении земельного участка на равных с ним условиях, то есть он должен был передать 900 000 рублей. Он ответил, что цена, которую указала ФИО1 является очень низкой по отношению к рыночной, что может свидетельствовать об обмане с ее стороны. Примерно через месяц Потерпевший №4 самостоятельно передал ФИО1 1800 000 рублей за покупку указанного земельного участка, однако она его обманула. 

Допрошеный в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля ФИО31, чьи показания с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, пояснял, что примерно в начале 2015 года, он встретился с Потерпевший №3, который в ходе разговора рассказал ему, что он сотрудничает с представителями администрации Краснодарского края и ему предложили приобрести земельный участок в районе ул. Лиговской и Кореновской, за ТЦ «Красная площадь». Когда Потерпевший №3 описал земельный участок, он вспомнил, что эта земля принадлежит другим людям, и продавать данный участок администрация просто не имеет права. Потерпевший №3 попросил его предоставить документацию на указанный земельный участок.

Он связался с этими своими знакомыми, которые использовали этот земельный участок, и они ему предоставили копии документов на земельный участок, в том числе и межевой план, по которому данную землю планировалось разделить на два участка. При этом Потерпевший №3 сказал, что указанный земельный участок предлагает ему некая представитель администрации Краснодарского края ФИО1 по выгодной цене.

Показания данного свидетеля так же в ходе предварительного следствия подтверждал свидетель ФИО43, чьи показания с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, в части того, что земельный участок который ФИО1 предлагала купить потерпевшему Потерпевший №3 принадлежал совершенно другим людям которые его не продавали и ни какого отношения к администрации Краснодарского края не имели.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Свидетель №8 пояснил суду, что с января 2010 года до октября 2015 года он работал водителем генерального директора ООО «КУОТ» Потерпевший №2 В конце ноября 2014 года он в ресторане «Беллини» по указанию Потерпевший №2 передал ФИО1 1 000 000 рублей. Так же в середине декабря 2014 года он возил Потерпевший №2 на ул. Воровского г. Краснодара, где Потерпевший №2 осматривал какой-то земельный участок.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Свидетель №9 пояснил суду, что он работает охранником парковки ресторана «Шерлок Холмс», находящейся по адресу: 

<

адрес>. Примерно осенью 2014 г. он видел, что потерпевший Потерпевший №2 на парковке ресторана встречался с девушкой по имени ФИО1, которая приезжала на автомобиле Мазда «6» белого цвета. 

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Свидетель №10 пояснил суду, что зимой 2014 года ему от Потерпевший №2 стало известно, что их общий знакомый Потерпевший №5 рассказал о влиятельной женщине, которая через должностных лиц в администрации Краснодарского края может обеспечить победу в аукционе по строительству крупных объектов на территории 

<

адрес> стоимостью свыше миллиарда рублей, и Потерпевший №2 ведет переговоры с этой женщиной, которая якобы помогает ему в заключении двух крупных государственных контрактов. 

Примерно ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2 пригласил его в ресторан «Беллини», где он встречался с этой женщиной, как потом узнал - ФИО1 После данной встречи он высказал Потерпевший №2 свое мнение, что данная женщина может его обманывать и с ней лучше не связываться. Некомпетентность ФИО1 выражалась в том, что она ничего конкретно объяснить не могла, путалась в ответах на прямые вопросы, не соответствовала тому образу, за который себя выдавала.

В начале февраля 2015 года Потерпевший №2 обратился к нему по вопросу займа 7 000 000 рублей. Потерпевший №2 объяснил, что деловые отношения с ФИО1 у него продолжаются и ему необходимо передать ей указанную сумму денег. ДД.ММ.ГГГГ между ним и Потерпевший №2 был составлен договор займа, согласно которому он передал в долг Потерпевший №2 7 000 000 рублей со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ. В конце марта 2015 года Потерпевший №2 признался, что ФИО1 обманула его, свои обязательства не исполнила и денежные средства возвращать не собирается.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО44 пояснил суду, что работает в должности юрисконсульта ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс «Анапский» Министерства обороны РФ. Крупными строительными работами для ФГБУ «СКК «Анапский» занимается Министерство обороны РФ. ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс «Анапский» Министерства обороны РФ в период с 2014 по 2015 годы аукцион на выполнение строительных работ – реконструкция нового корпуса ДОЛ «Полярная Звезда», не проводило, государственные контракты не заключало. Соответственно ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс «Анапский» Министерства обороны РФ в каких-либо правоотношениях с ООО «КУОТ», не состоит.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля оперативный сотрудник УЭБиПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю ФИО47 пояснил суду, что ДД.ММ.ГГГГ ему для исполнения и организации проведения оперативно-розыскных мероприятий поступило поручение следователя следственного отдела по Карасунскому округу г. Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю ФИО45 

В этот же день от Потерпевший №2 была получена информация о том, что ФИО1 назначила ему встречу в ресторане «Фамилия», по адресу: 

<

...>, с целью получения незаконного денежного вознаграждения в размере 5 000 000 рублей за якобы победу в тендере на заключение государственных контрактов и приобретение в собственность земельных участков. Так же Потерпевший №2 сообщил, что ФИО1 аналогичным способом ранее путем обмана уже завладела частью его денежных средств. После этого было принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент». Потерпевший №2 было предложено принять в нем участие, на что он дал свое письменное согласие. Для проведения оперативно – розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» были привлечены два общественных представителя. 

После этого в присутствии общественных представителей Потерпевший №2 были выданы денежные средства в размере 10 000 рублей, состоящие из двух денежных купюр достоинством по 5 000 рублей каждая, с которых были сняты копии. Затем были сделаны «муляжи денежных средств», сформированные в 10 пачек имитаций денежных купюр достоинством по 5 000 рублей каждая, на общую сумму 4 990 000 рублей. Общая сумма «муляжа денежных средств» и Билетов Банка России составила 5 000 000 рублей. Так же была произведена пометка оригиналов денежных средств в размере 10 000 рублей с помощью специального люминесцентного карандаша и муляжа. Затем этот муляж в размере 5 000 000 рублей помещены в черный пакет был переданы Потерпевший №2 для последующей передачи ФИО1 Коме того, Потерпевший №2 была передана видеокамера и аудио устройства для записи разговора. 

После этого оперативные сотрудники, Потерпевший №2 и представители общественности прибыли к месту назначенной встречи, которая должна была состояться в ресторане «Фамилия» по адресу: 

<

...>. Встреча Потерпевший №2 и ФИО1 длилась около часа. Примерно в 16 час. 20 мин. Потерпевший №2 подал условный сигнал о том, что денежные средства переданы, после чего было произведено задержание ФИО1 Далее в помещение ресторана прибыл следователь и был произведен осмотр места происшествия, в ходе которого у ФИО1 в сумке черного цвета был обнаружен полимерный пакет с муляжом денежных средств общей суммой 5 000 000 рублей, ранее переданных Потерпевший №2 В ходе осуществленного осмотра, пакет при освещении ультрафиолетовой лампой светился, с ладоней рук у задержанной ФИО1 были взяты смывы. Все изъятое было опечатано и упаковано. Так же был проведен осмотр и прослушивание диктофона, в ходе которого была прослушана содержащаяся на диктофоне аудиозапись разговора, состоявшегося между Потерпевший №2 и ФИО1 В ходе прослушивания было установлено, что ФИО1 установила цену в 15 000 000 рублей, которую необходимо заплатить Потерпевший №2 для перечисления на его счет 50 процентов с каждого государственного контракта. Данный аудиофайл, находящийся в диктофоне, был копирован на DVD-диск, который помещен в бумажный конверт и опечатан.

Допрошенные в судебном заседании в качестве свидетелей ФИО46 и Свидетель №3 пояснили суду, что ДД.ММ.ГГГГ они были привлечены оперуполномоченным управления экономической безопасности главного управления МВД России по Краснодарскому краю ФИО47 в качестве общественных представителей в длительном оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент». В ходе данного мероприятия Потерпевший №2 передал ФИО1 в ресторане «Фамилия» по адресу: 

<

...> «муляж» денежных средств на общую сумму 5000000 рублей, после чего она была задержана сотрудниками МВД России.

Оперуполномоченный ФИО47 вручил Потерпевший №2 «муляжи» денежных средств с 2 купюрами билетов Банка России достоинством 5 000 рублей. Общая сумма денежных средств вместе с муляжом денежных средств составила 5 000 000 рублей. Затем изготовленный муляж денежных средств был обработан люминесцентным порошком. 

ФИО47 предоставил видеокамеру и диктофон, которые были опечатаны и переданы Потерпевший №2 для видео и аудио фиксации предстоящей передачи денежных средств в размере 5 000 000 рублей ФИО1 

Встреча Потерпевший №2 и ФИО1 длилась около часа. После этого оперуполномоченный ФИО47 сказал, что денежные средства переданы и нужно пройти на место происшествия.

Войдя в помещение ресторана «Фамилия», они увидели, что с левой стороны от входа расположен обеденный стол, за которым сидели Потерпевший №2 и женщина, как потом узнали - ФИО1 После прибытия следователя следственного комитета был произведен осмотра места происшествия, в ходе которого в сумке у задержанной был обнаружен муляж денежных средств и взяты смывы. Все изъятое было осмотрено и опечатано в их присутствии.

Аналогичные показания были даны свидетелем Свидетель №2 в ходе предварительного следствия и оглашены с согласия сторон в судебном заседании.

Допрошеная в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля Свидетель №4, чьи показания с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, поясняла, что ДД.ММ.ГГГГ с утра она находилась на рабочем месте в ресторане «Фамилия», по адресу: 

<

...>. Около 17 часов в помещение ресторана зашли двое мужчин, как потом узнала - оперативные сотрудники, которые быстро направились к обеденному столу, за которым находилась женщина, которая ими была задержана, как потом узнала - это была ФИО1 Впоследствии в помещение ресторана прибыла следователь, которая проводила осмотр места происшествия. В частности, в ходе осмотра сумки черного цвета, которая находилась рядом с ФИО1, был обнаружен полимерный черный пакет с несколькими пачками денежных средств купюрами 5 000 рублей в полимерной банковской упаковке.

В ходе осмотра при помощи ультрафиолетовой лампы была освещена банковская полимерная упаковка, которая имела свечение зеленого цвета. Полимерная банковская упаковка вместе с денежными средствами помещены в полимерный прозрачный файл, клапан которого обвязан нитью с пояснительной биркой, на которой расписались все участвующие лица.

Допрошеная в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля ФИО45, чьи показания с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании, поясняла, что ДД.ММ.ГГГГ в следственный отдел по Карасунскому округу г. Краснодара следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю с заявлением о преступлении обратился Потерпевший №2, по факту мошеннических действий ФИО1

Ею было принято устное заявление о преступлении, после чего произведен опрос Потерпевший №2, который пояснил, что ФИО1, представляясь сотрудником администрации Краснодарского края, назначила ему встречу в ресторане «Фамилия», по адресу: 

<

...> для передачи денег в размере 5 000 000 рублей за оказание содействия в заключении государственных контрактов с администрацией Краснодарского края и приобретения земельных участков в г. Краснодаре. 

В этот же день, от оперативных работников полиции стало известно, что в помещении ресторана «Фамилия», расположенном по адресу: 

<

...>, ФИО1 задержана с поличным после получения от Потерпевший №2 денежных средств в размере 5 000 000 рублей.

Она выезжала и проводила осмотр места происшествия, в ходе которого в сумке черного цвета, которая находилась рядом с ФИО1, был обнаружен полимерный черный пакет с денежными средствами в полимерной банковской упаковке, которая на момент осмотра повреждений целостности не имела. Всего в банковской полимерной упаковке имелось 10 пачек денежных средств, каждая купюра достоинством 5 000 рублей. При помощи ультрафиолетовой лампы была освещена банковская полимерная упаковка, которая имела свечение зеленого цвета. По окончании проведения осмотра места происшествия, все изъятое было упаковано и опечатано.

Так же вина подсудимой ФИО1 в совершении данных преступлений подтверждается материалами дела, исследованными в ходе судебного заседания:

По эпизоду хищения у потерпевшего Потерпевший №1 вина подсудимой подтверждается: 

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в операционном офисе «Краснодарский» филиала «Южный» Банка ВТБ (ПАО) по адресу: 

<

...>, изъят кредитный договор, заключенный между Потерпевший №1 и ОАО «Банк Москвы» о предоставлении кредита в размере 3 000 000 рублей (том 6 л.д. 200-206). Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в региональном операционном офисе «Краснодарский» филиала «Южный» Банк ВТБ (ПАО), по адресу: 

<

...> (том 6 л.д. 207-210). Заявлением от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1, в котором он поручает ОАО «Банк Москвы» производить перечисления денежных средств согласно договору, заключенному между им и банком; индивидуальными условиями договора потребительского кредита «Кредит наличными» №; распоряжением на выдачу кредита во вклад на счет Потерпевший №1 в размере 3 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; заверенной копией выписки по счету за ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Банк Москвы» №, в которой отражена операция по выдаче кредита Потерпевший №1 в размере 3 000 000 рублей; заверенной копией банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ОАО «Банк Москвы» выдал кредит на сумму 3 000 000 рублей заемщику – Потерпевший №1 (том 6 л.д. 211-216), (том 6 л.д. 217-218). Протоколом осмотра и прослушивания аудиозаписей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого произведен осмотр и прослушивание оптического DVD-RW диска TDK PWD 636 01 07230361 с рукописной надписью: «4/100-103с от ДД.ММ.ГГГГ ФИО48», содержащего аудиозаписи телефонных переговоров ФИО1 (том 3 л.д. 235-251). Оптическим DVD-RW диск «TDK», с серийным номером «PWD 636 01 07230361», наименования «4/100-130с от ДД.ММ.ГГГГ ФИО48», содержащим аудиозаписи телефонных переговоров ФИО1 который был прослушан в судебном заседании (том 3 л.д. 252-253). Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены протоколы телефонных соединений абонентских номеров +№ ФИО27, +№, +№, +№ ФИО1, содержащихся на оптическом CD – R диске «Verbatim» с серийным номером 5279 141 L A 7950, предоставленном ДД.ММ.ГГГГ оператором связи – Кавказским филиалом ПАО «Мегафон», согласно постановления судьи Октябрьского районного суда г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлены телефонные соединения ФИО27 с ФИО26 и ФИО1, которые подтверждают показания ФИО27 о том, что через него ФИО1 назначала Потерпевший №1 и ФИО36 встречу в администрации МО г. Краснодар якобы для подписания заявок на участие в государственных аукционах(том 7 л.д. 105-112). Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены протоколы телефонных соединений абонентских номеров +№, +№ ФИО1, +№, ФИО39, +№ ФИО27, +№ ФИО49, содержащихся на оптическом CD-R диске «Verbatim» с серийным номером N115TH 23D8084007А2, предоставленном ДД.ММ.ГГГГ оператором связи – Краснодарским филиалом ПАО «ВымпелКом», согласно постановления судьи Октябрьского районного суда г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данных соединений ФИО1 установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с абонентским номером Потерпевший №1 установлено 81 телефонное соединение и отправлено 21 смс-сообщение. При этом 2 телефонных соединения, что подтверждает показания Потерпевший №1 о том, что ДД.ММ.ГГГГ он договаривался и встречался с ФИО1 в кафе гостиницы «Москва» где он передал Рожковой 2 000 000 рублей. (том 7 л.д. 113-119). Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены протоколы телефонных соединений абонентских номеров +№, +№, +№ ФИО27, +№, +№ ФИО1, +№, +№, +№ Свидетель №11, +№, +№ ФИО39, содержащихся на оптическом CD-R диске «VS» с серийным номером 5279 141 М А 7947, предоставленном ДД.ММ.ГГГГ оператором связи – филиалом ПАО «Мобильные ТелеСистемы» «Макро-регион «,Юг», согласно постановления судьи Октябрьского районного суда г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ. что подтверждает знакомство между указанными лицами. Кроме того, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с абонентским номером Потерпевший №1 установлено 46 телефонных соединений абонентского номера ФИО27

Осмотром телефонных переговоров ФИО27 и Потерпевший №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено 8 соединений и переговоров ФИО27 и Потерпевший №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено 10 соединений (том 7 л.д. 126-133). Оптическим CD – R диском «Verbatim» с серийным номером: 5279 141 L A 7950, содержащий 4 текстовых файла «165764», «165764а», «165764б», «165764в», с информацией о соединениях абонентских номеров +№ ФИО27, +№, +№, +№ ФИО1, предоставленный ДД.ММ.ГГГГ оператором связи – Кавказским филиалом ПАО «Мегафон», согласно постановлению судьи Октябрьского районного суда г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ; оптическим CD – R диском «Verbatim» с серийным номером N115TH 23D8084007А2, содержащий текстовый файл «№1125», с информацией о соединениях абонентских номеров +№, +№ ФИО1, +№ ФИО39, +№ ФИО27, +№ ФИО49, предоставленный ДД.ММ.ГГГГ оператором связи – Краснодарским филиалом ПАО «ВымпелКом», согласно постановлению судьи Октябрьского районного суда г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ; оптическим CD-R диском «Verbatim», с серийным номером 5279 141 M A 7947, с файлом «2527» содержащий информацию о соединениях абонентских номеров +№, +№, +№ ФИО27, +№, +№ ФИО1, +№, +№, +№ Свидетель №11, +№, +№ ФИО39, представленный ОАО «МТС» «Макро – регион «ЮГ», согласно постановлению судьи Октябрьского районного суда г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ (том 7 л.д. 134-136). Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заместителем начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю начальником полиции полковником полиции ФИО50 рассекречены результаты оперативно – розыскной деятельности в отношении ФИО1, в том числе магнитный носитель с информацией полученной в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи», ведущихся ФИО1 по мобильному телефону с абонентским номером № (DVD-диск №с) (том 1 л.д. 64-65). Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю следственного управления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заместителем начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю начальником полиции полковником полиции ФИО50 предоставлены результаты оперативно – розыскной деятельности в отношении ФИО1 (том 7 л.д. 62-63). Аналитической справкой, согласно которой по результатам проведенных оперативно-технических мероприятий – «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО1 установлены телефонные разговоры (том 1 л.д. 86-93).

По эпизоду хищения у потерпевшего Потерпевший №5 вина подсудимой подтверждается: Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен документ, приобщенный к протоколу допроса свидетеля ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ. (том 6 л.д. 122-125). Копией заявки на участие ООО «Каскад» в аукционе на заключение государственного контракта по строительству социального жилья в г. Сочи (том 6 л.д. 81), (том 6 л.д. 126-127). Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены протоколы телефонных соединений абонентских номеров +№ ФИО27, +№, +№, +№ ФИО1, содержащихся на оптическом CD – R диске «Verbatim» с серийным номером 5279 141 L A 7950, предоставленном ДД.ММ.ГГГГ оператором связи – Кавказским филиалом ПАО «Мегафон», согласно постановления судьи Октябрьского районного суда г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ. При осмотре протоколов телефонных переговоров абонентских номеров ФИО1 и Потерпевший №5 установлено, что между данными абонентами ДД.ММ.ГГГГ совершено 2 телефонных соединения, что подтверждает их знакомство (том 7 л.д. 105-112). Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены протоколы телефонных соединений абонентских номеров +№, +№ ФИО1, +№, ФИО39, +№ ФИО27, +№ ФИО49, содержащихся на оптическом CD-R диске «Verbatim» с серийным номером N115TH 23D8084007А2, предоставленном ДД.ММ.ГГГГ оператором связи – Краснодарским филиалом ПАО «ВымпелКом», согласно постановления судьи Октябрьского районного суда г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотром телефонных соединений ФИО1 и Потерпевший №5 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено 73 телефонных соединений и 23 смс-сообщений, что подтверждает их знакомство (том 7 л.д. 113-119). Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены протоколы телефонных соединений абонентского номера +№ ФИО39, содержащихся на оптическом CD – R диске «TDK» с серийным номером 5L21W22 Z A 13912, предоставленном ДД.ММ.ГГГГ оператором связи – ООО «Т2 Мобайл» Краснодарский филиал, согласно постановления судьи Октябрьского районного суда г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ. При осмотре телефонных переговоров абонентских номеров ФИО39 и ФИО27 установлено, что между данными абонентами ДД.ММ.ГГГГ совершено 3 соединения с выходом в эфир абонентского номера ФИО39 в Курганинском районе, что соответствует встречи, на которой присутствовали ФИО1, ФИО27, Потерпевший №5 и ФИО39, (том 7 л.д. 120-125). Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены протоколы телефонных соединений абонентских номеров +№, +№, +№ ФИО27, +№, +№ ФИО1, +№, +№, +№ Свидетель №11, +№, +7-918385-49-82 ФИО39, содержащихся на оптическом CD-R диске «VS» с серийным номером 5279 141 М А 7947, предоставленном ДД.ММ.ГГГГ оператором связи – филиалом ПАО «Мобильные ТелеСистемы» «Макро-регион «Юг», согласно постановления судьи Октябрьского районного суда г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено 147 телефонных соединений и 41 смс-сообщение между абонентскими номерами ФИО27 и Потерпевший №5 Осмотром телефонных переговоров ФИО27 и Потерпевший №5 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено 10 соединений (том 7 л.д. 126-133). Оптическим CD – R диском «Verbatim» с серийным номером: 5279 141 L A 7950, содержащий 4 текстовых файла «165764», «165764а», «165764б», «165764в», с информацией о соединениях абонентских номеров +№ ФИО27, +№, +№, +№ ФИО1, предоставленный ДД.ММ.ГГГГ оператором связи – Кавказским филиалом ПАО «Мегафон», согласно постановлению судьи Октябрьского районного суда г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ; оптическим CD – R диском «Verbatim» с серийным номером N115TH 23D8084007А2, содержащий текстовый файл «№1125», с информацией о соединениях абонентских номеров +№, +№ ФИО1, +№ ФИО39, +№ ФИО27, +№ ФИО49, предоставленный ДД.ММ.ГГГГ оператором связи – Краснодарским филиалом ПАО «ВымпелКом», согласно постановлению судьи Октябрьского районного суда г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ; оптическим CD-R диском «TDK», с серийным номером 5L21W22 Z A 13912, содержащий текстовый файл «1599 79002607363» с информацией о соединениях абонентского номера +№ ФИО39, представленный ДД.ММ.ГГГГ ООО «Т2 Мобайл» Краснодарский филиал, согласно постановлению судьи Октябрьского районного суда г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ; оптическим CD-R диском «Verbatim», с серийным номером 5279 141 M A 7947, с файлом «2527» содержащий информацию о соединениях абонентских номеров +№, +№, +№ ФИО27, +№, +№ ФИО1, +№, +№, +№ Свидетель №11, +№, +№ ФИО39, представленный ОАО «МТС» «Макро – регион «ЮГ», согласно постановлению судьи Октябрьского районного суда г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ (том 7 л.д. 134-136).

По эпизоду хищения у потерпевшего Потерпевший №4 вина подсудимой подтверждается: Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены протоколы телефонных соединений абонентских номеров+№ ФИО27, +№, +№, +№ ФИО1, содержащихся на оптическом CD – R диске «Verbatim» с серийным номером 5279 141 L A 7950, предоставленном ДД.ММ.ГГГГ оператором связи – Кавказским филиалом ПАО «Мегафон», согласно постановления судьи Октябрьского районного суда г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ. При осмотре протоколов телефонных переговоров абонентских номеров ФИО1 и Потерпевший №4 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлены 2 телефонных соединения и отправлено 6 смс-сообщений, что подтверждает их знакомство (том 7 л.д. 105-112). Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены протоколы телефонных соединений абонентских номеров +№, +№ ФИО1, +№, ФИО39, +№ ФИО27, +№ ФИО49, содержащихся на оптическом CD-R диске «Verbatim» с серийным номером N115TH 23D8084007А2, предоставленном ДД.ММ.ГГГГ оператором связи – Краснодарским филиалом ПАО «ВымпелКом», согласно постановления судьи Октябрьского районного суда г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ. За период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлены 38 телефонных соединений и отправлено 24 смс-сообщения с абонентского номера ФИО1 на абонентский номер Потерпевший №4, что подтверждает их знакомство (том 7 л.д. 113-119). оптическим CD – R диском «Verbatim» с серийным номером: 5279 141 L A 7950, содержащий 4 текстовых файла «165764», «165764а», «165764б», «165764в», с информацией о соединениях абонентских номеров +№ ФИО27, +№, +№, +№ ФИО1, предоставленный ДД.ММ.ГГГГ оператором связи – Кавказским филиалом ПАО «Мегафон», согласно постановлению судьи Октябрьского районного суда г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ; оптическим CD – R диском «Verbatim» с серийным номером N115TH 23D8084007А2, содержащий текстовый файл «№1125», с информацией о соединениях абонентских номеров +№, +№ ФИО1, +№ ФИО39, +№ ФИО27, +№ ФИО49, предоставленный ДД.ММ.ГГГГ оператором связи – Краснодарским филиалом ПАО «ВымпелКом», согласно постановлению судьи Октябрьского районного суда г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ (том 7 л.д. 134-136). Ответом из администрации Лазаревского внутригородского района г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с 2014 по 2015 годы администрацией Лазаревского внутригородского района г. Сочи закупки на заключение контракта по строительству пансионата в п. Дагомыс не проводились (том 8 л.д. 126). Ответом из администрации МО «город Майкоп» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с 2014 по 2015 годы на территории МО «город Майкоп» тендер (аукцион) на заключение государственного контракта на строительство (ремонт) автодороги стоимостью 2,8 млрд. рублей не проводился (том 8 л.д. 134). Ответом из администрации Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 в администрации Краснодарского края не работала (том 1 л.д. 103).

По эпизоду хищения у потерпевшего Потерпевший №3 вина подсудимой подтверждается: Протоколом проверки показания на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №3 указал на земельный участок, который ФИО1 предложила ему приобрести на праве собственности, расположенный по адресу: 

<

...> (том 4 л.д. 205-210). Протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №3 указал на место, где ДД.ММ.ГГГГ по договорённости с ФИО1 передал 2 500 000 рублей за её услуги по приобретению земельного участка, расположенного по адресу: проезд 1-й Лиговский, г. Краснодар (том 4 л.д. 217-223). Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого произведён осмотр офиса ООО «Законофф», расположенного по адресу: 

<

адрес> где ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получила от Потерпевший №3 денежные средства в размере 3 000 000 рублей, за содействие в приобретении земельного участка, расположенного по адресу: 

<

...> (том 5 л.д. 122-127). Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у потерпевшего Потерпевший №3 изъята флеш-карта «SanDisk» с аудиозаписями разговоров с ФИО1 (том 5 л.д. 65-67). Протоколом осмотра предметов (документов) и прослушивания аудиозаписи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена флэш-карта «SanDisk», изъятая ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №3 (том 5 л.д. 68-87). Самой флэш-картой «SanDisk Cruiser Blade 4 GB» с аудиозаписями разговоров Потерпевший №3 и ФИО1 так же прослушанной в ходе судебного заседания (том 5 л.д. 88-89). Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которому у потерпевшего Потерпевший №3 изъят оптический диск с фотоснимком ФИО1, полученным ДД.ММ.ГГГГ в ходе встречи в кафе «Маруся», два договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, две долговые расписки ФИО1 (том 5 л.д. 92-98). Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшего Потерпевший №3 (том 5 л.д. 99-104). Договором займа от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №3 и ФИО1, о получении ФИО1 в займы от Потерпевший №3 денежных средств в размере 3 000 000 рублей; договором займа от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №3 и ФИО1 о получении ФИО1 в займы от Потерпевший №3 денежных средств в размере 2 500 000 рублей; рукописной долговой распиской ФИО1 о получении от Потерпевший №3 ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 3 000 000 рублей; рукописной долговой распиской ФИО1 о получении от Потерпевший №3, ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 2 500 000 рублей (том 5 л.д. 111-113). Мемориальными ордерами АО «Альфа-Банк» о снятии денежных средств потерпевшим.(том 5 л.д. 119-121), (том 4 л.д. 180-193). Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в архиве УФРС по Краснодарскому краю, по адресу: 

<

...> изъяты дела правоустанавливающих документов на земельные участки с кадастровыми номерами: №, №, №, №, №, № (том 3 л.д. 183-187). Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены дела правоустанавливающих документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в архиве УФРС по Краснодарскому краю (том 3 л.д. 188-194). Дело правоустанавливающих документов (открытое ДД.ММ.ГГГГ) на земельный участок с кадастровым номером 23:43:0137011:417, расположенный по адресу: 

<

...>/а; дело правоустанавливающих документов № от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, расположенный по адресу: 

<

...>; дело правоустанавливающих документов № (открытое ДД.ММ.ГГГГ) на земельный участок, расположенный по адресу: 

<

...>; дело правоустанавливающих документов № (открытое ДД.ММ.ГГГГ) на земельный участок, расположенный по адресу: 

<

...>; дело правоустанавливающих документов № (открытое ДД.ММ.ГГГГ) на земельный участок, расположенный по адресу: 

<

...> (том 3 л.д. 227-229). Согласно данных документов подсудимая ФИО1 ни какого отношения к данным земельным участкам не имела. Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены протоколы телефонных соединений абонентских номеров +№ ФИО27, +№, +№, +№ ФИО1, содержащихся на оптическом CD – R диске «Verbatim» с серийным номером 5279 141 L A 7950, предоставленном ДД.ММ.ГГГГ оператором связи – Кавказским филиалом ПАО «Мегафон», согласно постановления судьи Октябрьского районного суда г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ. Анализом телефонных переговоров установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории г. Краснодара и Краснодарского края совершено 57 соединений и отправлено 253 смс-сообщения с абонентских номеров ФИО1 с Потерпевший №3 При этом согласно показаний потерпевшего Потерпевший №3 он встречался с ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в районе Кубанского государственного университета на ул. Ставропольской и передал ей, по ранее достигнутой договоренности, денежную сумму в размере 2 500 000 рублей, в качестве оплаты оформления права собственности на земельный участок расположенный по адресу: 

<

...> это обстоятельство подтверждается двумя телефонными соединениями от этого числа. Так же, потерпевший Потерпевший №3 показал, что примерно ДД.ММ.ГГГГ он от своего знакомого ФИО31 узнал, что земельный участок, за который он передал ФИО1 деньги в размере 5 500 000 рублей, находится в стадии межевания на два отдельных земельных участка. В этот же день Потерпевший №3 связался с ФИО1 и договорился встретиться, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Это подтверждается, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №3 и ФИО1 совершено 16 телефонных соединений и 40 смс-сообщений. Потерпевший Потерпевший №3 показал, что ДД.ММ.ГГГГ в «Т-кафе», расположенном на втором этаже супермаркета «Табрис», по ул. Тургенева, г. Краснодара, состоялась последняя встреча с ФИО1, где она пообещала вернуть ему денежные средства ДД.ММ.ГГГГ. Это обстоятельство также подтверждается, что ДД.ММ.ГГГГ совершено 1 телефонное соединение и 5 отправленных смс-сообщений между Потерпевший №3 И ФИО1 При осмотре протоколов телефонных переговоров абонентских номеров ФИО1 и ФИО30 установлено, что между данными абонентами в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершено 231 соединение и отправлено 229 смс-сообщений.

По данному эпизоду обвинения присутствовавший при передачи денежных средств потерпевшим Потерпевший №3 подсудимой ФИО1 свидетель ФИО30 пояснял, что он ДД.ММ.ГГГГ в ресторане «Маруся», по адресу: пересечение ул. Кузнечной и ул. Красной, г. Краснодара, организовал первую встречу ФИО1 и Потерпевший №3, где они договорились о передаче первой части вознаграждения в размере 3 000 000 рублей, за оформление права собственности на земельный участок, расположенный по адресу: 1-й проезд Лиговский, города Краснодара, это обстоятельство так же подтверждается, что ДД.ММ.ГГГГ совершено 13 телефонных соединений и 4 отправленных смс-сообщения между абонентскими номерами ФИО30 и ФИО1(том 7 л.д. 105-112). Оптическим CD – R диском «Verbatim» с серийным номером: 5279 141 L A 7950, содержащий 4 текстовых файла «165764», «165764а», «165764б», «165764в», с информацией о соединениях абонентских номеров +№ ФИО27, +№, +№, +№ ФИО1, предоставленный ДД.ММ.ГГГГ оператором связи – Кавказским филиалом ПАО «Мегафон», согласно постановлению судьи Октябрьского районного суда г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ (том 7 л.д. 134-136).

Заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной фоноскопической экспертизы, согласно выводам которой следует, что в разговорах, зафиксированных на USB-накопителе «SanDisk Cruzer Blade 4Gb» в звуковом файле «Новая запись З.т4а», начиная со слов «Нет большой давайте», заканчивая словами «Хорошо», имеются голос и речь ФИО1 ФИО7 монтажа и иных изменений, привнесенных в процессе записи либо после ее окончания, в разговорах, зафиксированных на USB-накопителе «SanDisk Cruzer Blade 4Gb» в звуковом файле «Новая запись З.т4а», начиная со слов «Нет, большой давайте», заканчивая словами «Хорошо», не обнаружено. В разговорах, зафиксированных на USB-накопителе «SanDisk Cruzer Blade 4Gb» в звуковом файле «Новая запись 4.т4а», начиная со слов «Готовы хоть завтра подойти», заканчивая словами «Я просто знаю, что земля будет оформлена», имеются голос и речь ФИО1 ФИО7 монтажа и иных изменений, привнесенных в процессе записи либо после ее окончания, в разговорах, зафиксированных на USB-накопителе «SanDisk Cruzer Blade 4Gb» в звуковом файле «Новая запись 4.т4а», начиная со слов «Готовы хоть завтра подойти», заканчивая словами «Я просто знаю, что земля будет оформлена», не обнаружено. В разговорах, зафиксированных на USB-накопителе «SanDisk Cruzer Blade 4Gb» в звуковом файле «Оперативная запись ФИО1 2 (копией) 2.т4а», начиная со слов «Капучино будешь?», заканчивая словами «А сейчас оказалось, понимаешь, получается, сейчас у меня они эту землю, которую они заброни-», имеются голос и речь ФИО1 ФИО7 монтажа и иных изменений, привнесенных в процессе записи либо после ее окончания, в разговорах, зафиксированных на USB-накопителе «SanDisk Cruzer Blade 4Gb» в звуковом файле «Оперативная запись ФИО1 2 (копией) 2.т4а», начиная со слов «Капучино будешь?», заканчивая словами «А сейчас оказалось, понимаешь, получается, сейчас у меня они эту землю, которую они заброни-», не обнаружено (том 5 л.д. 156-224). Заключением эксперт от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, установлено, что двух договора займа от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ и двух расписках от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ., рукописные тексты, начинающиеся словами «Расписка» и заканчивающийся словами «ДД.ММ.ГГГГ ФИО1», начинающийся словами «Расписка» и заканчивающийся словами «ДД.ММ.ГГГГ ФИО1» в рукописных долговых расписках от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО1 (том 5 л.д. 234-241). Заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной портретной экспертизы, согласно которому на экспериментальных фотографиях ФИО1, содержащихся на оптическом CD-R диске «Verbatim», изображено одно и то же лицо (том 5 л.д. 250-263).

Ответом из администрации МО г. Краснодар от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на земельные участки с кадастровыми номерами 23:43:0126007:4599, 23:43:0126007:4598 площадью 20 000 кв.м. и 33 825 кв.м, с видом разрешенного использования: «для многоэтажной застройки» зарегистрировано право собственности Российской Федерации. Земельный участок с кадастровым номером 23:43:0126007:2389, из которого образованы вышеуказанные земельные участки, аннулирован (том 8 л.д. 173). Ответом из ТУ Росимущества в Краснодарском крае от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому информацией о продаже (уступке, отказе от права аренды) на земельный участок, расположенный по адресу: 

<

...> площадью 53 825кв.м., с кадастровым номером 23:43:0126007:2389, управление не располагает (том 10 л.д. 58). Ответом из администрации Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 в администрации Краснодарского края не работала (том 1 л.д. 103).

По эпизоду хищения у потерпевшего Потерпевший №2 вина подсудимой подтверждается:

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведён обыск в жилище ФИО27, по адресу: 

<

адрес>, где обнаружены две визитные карточки на директора ООО «КУОТ» и ООО «Союз Мастеров» Потерпевший №2 (том 4 л.д. 95-107). Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого был произведен осмотр документов, изъятых в ходе обыска в жилище ФИО27, проводимого ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: 

<

адрес>. (том 4 л.д. 22-34). Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у Потерпевший №2 в служебном кабинете следователя № по адресу: 

<

адрес>, были изъяты две визитные карточки на его имя (том 3 л.д. 172-177). Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшего Потерпевший №2 (том 4 л.д. 42-46.) Документами, изъятыми ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО27, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а именно: визитная карточка директора ООО «СОЮЗ МАСТЕРОВ» Потерпевший №2; визитная карточка директора ООО «КУОТ» Потерпевший №2; документами, изъятыми в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №2, в рабочем кабинете следователя №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а именно: визитная карточка директора ООО «СОЮЗ МАСТЕРОВ» Потерпевший №2; визитная карточка директора ООО «КУОТ» Потерпевший №2 (том 4 л.д. 47-49). Копией договора займа №-ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ; копией дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа №-ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока действия договора; копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копией договора займа №-ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ; копией дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа №-ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока действия договора; копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копией договора займа №-ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ; копией дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа №-ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока действия договора; копией расходного кассового ордера ООО «КУОТ» № от ДД.ММ.ГГГГ; копией договора займа №-ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ; копией дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа №-ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока действия договора; копией расходного кассового ордера ООО «КУОТ» № от ДД.ММ.ГГГГ; копией договора займа №-ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ; копией дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа №-ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока действия договора; копией расходного кассового ордера ООО «КУОТ» № от ДД.ММ.ГГГГ; копией договора займа №-ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ; копией дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа №-ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока действия договора; копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копией договора займа от ДД.ММ.ГГГГ; копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копией договора займа №-ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ; копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копией договора займа №-ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ; копией расходного кассового ордера ООО «КУОТ» № от ДД.ММ.ГГГГ; копией договора займа №-ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ; копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копией договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; копией дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока действия договора; копией расходного кассового ордера ООО «КУОТ» № от ДД.ММ.ГГГГ; копией договора займа №-ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ; копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копией договора займа №-ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ; копией дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа №-ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока действия договора; копией расходного кассового ордера ООО «КУОТ» № от ДД.ММ.ГГГГ; копией договора займа №-ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ; копией дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа №-ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока действия договора; копией расходного кассового ордера ООО «КУОТ» № от ДД.ММ.ГГГГ; копией договора займа №-ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ; копией дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа №-ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока действия договора (том 4 л.д. 60-63), (том 2 л.д. 157-198). Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в архиве УФРС по Краснодарскому краю, по адресу: 

<

...> изъяты дела правоустанавливающих документов на земельные участки с кадастровыми номерами: №, №, №, №, №, № (том 3 л.д. 183-187). Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены дела правоустанавливающих документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в архиве УФРС по Краснодарскому краю (том 3 л.д. 188-226). Правоустанавливающими документами на земельный участок с кадастровым номером 23:43:0137011:417, расположенный по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Воровского, 156/А; на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, проезд 1-й Лиговский; на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Россия, 

<

...>; на земельный участок с кадастровым номером№, расположенный по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Ярославская; на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Дзержинского, 233/1 (том 3 л.д.227-229). При этом, никакого отношения подсудимая ФИО1 к данным земельным участкам отношения не имела. Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр трех земельных участков, которые ФИО1 предлагала приобрести в собственность Потерпевший №2, а именно: земельный участок, расположенный на пересечении проезда Красных Партизан и ул. им. Воровского; земельный участок, расположенный вдоль ул. Дзержинского, г. Краснодара (в сторону ТЦ «Красная Площадь») вблизи Краснодарского университета МВД России; земельный участок, расположенный между Ауди Центр Краснодар (ул. Дзержинского, №) и ареной «Баскет-Холл» (ул. Пригородная) (том 4 л.д. 70-78). Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведён осмотр земельного участка, расположенного по адресу: 

<

...> (том 4 л.д. 79-90). Протоколом проверки показаний на месте потерпевшего Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №2 указал на адреса, где находятся земельные участки, которые ФИО1 предлагала приобрести ему на праве собственности (том 2 л.д. 199-230). Протоколом принятия устного заявления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №2 сообщил, что он передал ФИО1 денежные средства в размере 25 500 000 рублей за помощь в победе на аукционах (тендерах) по заключению государственных контрактов на проведение строительно-монтажных работ, а также приобретение права собственности на земельные участки в г. Краснодаре. ФИО1 возложенные на себя обязательства не выполнила, похитила денежные средства в указанной сумме. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ она вновь обратилась к нему с просьбой, передать ей еще 5 000 000 рублей для решения всех вышеуказанных вопросов (том 1 л.д. 6-7). Ответом из департамента муниципальной собственности и городских земель МО г. Краснодар от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому земельный участок с кадастровым номером № площадью 2 046 кв.м., расположенный по ул. им. Воровского, д. 156/1 в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара на основании договора купли – продажи по результатам торгов от ДД.ММ.ГГГГ № предоставлен гражданину ФИО52 в собственность (за плату) для строительства многоэтажного жилого дома. (том 8 л.д. 63). Ответом из администрации МО Туапсинский район от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сведения о проведении в период с 2014 по 2015 годы тендера (аукциона) на заключение государственного контракта по реконструкции всероссийского детского центра «Орлёнок», расположенного в пос. Новомихайловском Туапсинского района в администрации МО Туапсинский район отсутствуют (том 8 л.д. 130). Ответом из администрации МО город – курорт Анапа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому администрацией МО город – курорт Анапа в период с 2014 по 2015 годы тендеры (аукционы) по строительству нового корпуса санатория «Полярная Звезда» не проводились (том 8 л.д. 132). Ответом из ФГБОУ всероссийский детский центр «Орлёнок» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с 2014 по 2015 годы закупок на предмет реконструкции объектов капитального строительства ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» не проводились, в том числе в форме аукциона (том 8 л.д. 138). Ответом из ФГБУ «Санаторно – курортный комплекс «Анапский» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с 2014 по 2015 годы аукцион на выполнение строительных работ нового корпуса ДОЛ «Полярная Звезда», расположенного в г. Анапа не проводились, государственные контракты не заключались (том 8 л.д. 141). Ответом из администрации Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 в администрации Краснодарского края не работала (том 1 л.д. 103). Ответом из ФГКОУВО «Краснодарский университет МВД РФ» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому продажа (уступка права аренды) земельного участка, расположенного по адресу: 

<

...> без номера площадью 7 393 кв.м., с кадастровым номером 23:43:0128002:0004 в период с 2014 по 2015 годы не осуществлялась (том 10 л.д. 50). Ответом из ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому продажа (уступка права, отказ от права) земельного участка, расположенного по адресу: 

<

...>, площадью 64 111 кв.м., с кадастровым номером 23:43:0118001:2664 в период с 2014 по 2015 годы не осуществлялась (том 10 л.д. 54). Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которому в ресторане «Фамилия» по адресу: 

<

...>, был проведен осмотр места происшествия. При осмотре сумки ФИО1 обнаружен черный полимерный пакет с денежными средствами, в котором находились 2 Билета Банка России номиналом по 5 000 рублей с серийными номерами: ВЛ 5447074, БС 4627870, в сумме 10 000 рублей. Остальные денежные средства представляют собой 998 муляжей Билетов Банка России, номиналом 5000 «дублей», на сумму 4 990 000 рублей. В общем сумма составила 5 000 000 рублей. Указанные денежные средства и муляжи изъяты в установленном порядке (том 1 л.д. 14-26). Протоколом освидетельствования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ресторане «Фамилия» по адресу: 

<

...>, у ФИО1 с помощью тампонов, изготовленных из медицинского бинта, были произведены смывы с обеих кистей рук, а также подготовлен один ватный тампон в качестве контрольного образца. Указанные предметы изъяты в установленном порядке (том 1 л.д. 28-41). Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия, проводимого по адресу: 

<

...> (том 3 л.д. 230-232). Муляжи денежных средств достоинством 5 000 рублей в сумме 4 990 000 рублей в количестве 998 штук; два билета Банка России достоинством 5 000 рублей на сумму 10 000 рублей, с серийными номерами: ВЛ5447074, БС462870; чёрный полимерный пакет, в котором находились деньги; смыв с правой руки ФИО1; смыв с левой руки ФИО1; контрольный марлевый тампон (том 3 л.д. 233-234) Протоколом дополнительного осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которому дополнительно осмотрены предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия и освидетельствования ФИО1 в ресторане «Фамилия» по адресу: 

<

...> (том 4 л.д. 16-21). Протоколом осмотра и прослушивания аудиозаписей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр и прослушивание оптического DVD-RW диска TDK PWD 636 01 07230361 с рукописной надписью: «4/100-103с от ДД.ММ.ГГГГ ФИО48», содержащего аудиозаписи телефонных переговоров ФИО1 который так же прослушан в судебном заседании (том 3 л.д. 235-251). Самим оптический DVD-RW диск «TDK», с серийным номером «PWD 636 01 07230361», наименования «4/100-130с от ДД.ММ.ГГГГ ФИО48», содержащий аудиозаписи телефонных переговоров ФИО1 (том 3 л.д. 252-253). Протоколом осмотра и прослушивания аудиозаписей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр и прослушивания оптического диска, с серийным номером №DR5F60-02278, содержащего аудиозапись разговора ФИО1 и Потерпевший №2 в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» который так же прослушан в судебном заседании (том 4 л.д. 1-9). Самим оптическим диск с серийным номером №DR5F60-02278 с аудиозаписью, полученной в результате оперативно-розыскного мероприятия – «оперативный эксперимент» (том 4 л.д. 10-11). Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведён обыск в жилище ФИО27, по адресу: 

<

адрес>, где обнаружены две визитные карточки на директора ООО «КУОТ» и ООО «Союз Мастеров» Потерпевший №2 (том 4 л.д. 95-107). Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого был произведен осмотр документов, изъятых в ходе обыска в жилище ФИО27, проводимого ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: 

<

адрес> (том 4 л.д. 22-34). Документами, изъятыми ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО27, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а именно: визитная карточка директора ООО «СОЮЗ МАСТЕРОВ» Потерпевший №2; визитная карточка директора ООО «КУОТ» Потерпевший №2; документами, изъятыми в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №2, в рабочем кабинете следователя №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а именно: визитная карточка директора ООО «СОЮЗ МАСТЕРОВ» Потерпевший №2; визитная карточка директора ООО «КУОТ» Потерпевший №2 (том 4 л.д. 47-49). Копиями договоров займа, копиями платежных поручений по которым потерпевший занимал денежные средства необходимых для передачи подсудимой ФИО1 (том 4 л.д. 60-63), (том 2 л.д. 157-198). Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены два мобильных устройства, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1 в ходе производства осмотра места происшествия, по адресу: 

<

адрес> (том 4 л.д. 64-67). Самими мобильными телефонами «Самсунг» (IMEI №), и «Алкатель» (IMEI №/№) (том 4 л.д. 68-69). Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в архиве УФРС по Краснодарскому краю, по адресу: 

<

...> изъяты дела правоустанавливающих документов на земельные участки с кадастровыми номерами: №, №, №, №, №, № (том 3 л.д. 183-187). Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены дела правоустанавливающих документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в архиве УФРС по Краснодарскому краю (том 3 л.д. 188-226). Правоустанавливающими документами, на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Россия, 

<

адрес>, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Воровского, 156/А; на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Россия, 

<

адрес>, проезд 1-й Лиговский; на земельный участок с кадастровым номером № расположенный по адресу: Россия, 

<

адрес>, проезд 1-й Лиговский; на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Ярославская; на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Дзержинского, 233/1 (том 3 л.д.227-229). Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр трех земельных участков, которые ФИО1 предлагала приобрести в собственность Потерпевший №2, а именно: земельный участок, расположенный на пересечении проезда Красных Партизан и ул. им. Воровского; земельный участок, расположенный вдоль ул. Дзержинского, г. Краснодара (в сторону ТЦ «Красная Площадь») вблизи Краснодарского университета МВД России; земельный участок, расположенный между Ауди Центр Краснодар (ул. Дзержинского, №) и ареной «Баскет-Холл» (ул. Пригородная) (том 4 л.д. 70-78). Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведён осмотр земельного участка, расположенного по адресу: 

<

...> (том 4 л.д. 79-90). Протоколом проверки показаний на месте потерпевшего Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №2 указал на адреса, где находятся земельные участки, которые ФИО1 предлагала приобрести ему на праве собственности (том 2 л.д. 199-230). 

Заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной химической экспертизы, согласно выводам которого следует, что на поверхности двух денежных билетов Банка России образца 1997г. достоинством по 5000 каждый с серийными номерами: ВЛ 5447074, БС 4627870; девятисот девяноста восьми муляжей денежных билетов по 5000 «дублей», а также внутренней поверхности полимерного пакета черного цвета, представленных на экспертизу по материалам уголовного дела №, обнаружены невидимые при обычном освещении наслоения порошкообразного вещества, люминесцирующего желто-зеленым цветом. На лицевых сторонах двух денежных билетов Банка России образца 1997г. достоинством по 5000 каждый с серийными номерами: ВЛ 5447074, БС 4627870, имеются люминесцентные метки в виде линий, находящихся в правом верхнем углу под серийными номерами, однородные по цвету люминесценции с представленным образцом люминесцентного фломастера. Невидимые при обычном освещении люминесцентные вещества, обнаруженные на поверхности двух денежных билетов Банка России образца 1997г. достоинством по 5000 каждый с серийными номерами: ВЛ 5447074, БС 4627870; девятисот девяноста восьми муляжей денежных билетов по 5000 «дублей», а также внутренней поверхности полимерного пакета черного цвета, однородны по цвету люминесценции и по компонентному составу между собой, а также с люминесцентным порошком, представленным в качестве образца (том 4 л.д. 115-118). Заключением эксперта от «30» июня 2016 г., согласно которого признаков монтажа иных изменений, привнесённых в процессе записи либо после её окончания, в разговорах, зафиксированных в звуковом файле «20150408 150251.m4a», с аудиозаписью разговора ФИО1 и Потерпевший №2 в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», содержащимся на оптическом DVD-R диске, не обнаружено (том 4 л.д. 127-148). Протоколом принятия устного заявления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №2 сообщил, что он передал ФИО1 денежные средства в размере 25 500 000 рублей за помощь в победе на аукционах (тендерах) по заключению государственных контрактов на проведение строительно-монтажных работ, а также приобретение права собственности на земельные участки в г. Краснодаре. ФИО1 возложенные на себя обязательства не выполнила, похитила денежные средства в указанной сумме. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ она вновь обратилась к нему с просьбой, передать ей еще 5 000 000 рублей для решения всех вышеуказанных вопросов (том 1 л.д. 6-7). Постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оперуполномоченный УЭБиПК ГУ МВД России по Краснодарском краю майор полиции ФИО47 постановил провести оперативно – розыскное мероприятие «Оперативный эксперимент» в отношении ФИО1, ФИО27 и ФИО53 (том 1 л.д. 97-98). Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заместителем начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю начальником полиции полковником полиции ФИО50 рассекречены результаты оперативно – розыскной деятельности в отношении ФИО1, а именно: постановление о проведении оперативно – розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО1; магнитный носитель с информацией полученной в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи», ведущихся ФИО1 по мобильному телефону с абонентским номером № (DVD-диск №с) (том 1 л.д. 64-65). Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю следственного управления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заместителем начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю начальником полиции полковником полиции ФИО50 предоставлены результаты оперативно – розыскной деятельности в отношении ФИО1 (том 1 л.д. 62-63). Актом осмотра, пометки, светокопирования и вручения «муляжа» денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оперуполномоченным УЭБиПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в присутствии общественных представителей, произведен осмотр и пометка денежных средств, предъявленных Потерпевший №2, состоящих из двух билетов Банка России достоинством по 5 000 с серийными номерами: БС 4627870, ВЛ 5447074. Произведена пометка денежных купюр с помощью карандаша «edding 8280», которым подчеркнуты серийные номера купюр на лицевой стороне купюр. Потерпевший №2 были переданы муляжи денежных средств достоинством по 5 000 рублей на сумму 4 990 000 рублей, состоящие из 10 пачек. Изготовленный муляж денежных средств на сумму 5 000 000 рублей был обработан порошком «ОРЛЮМ». Применявшийся для пометки денежных средств образец порошка «ОРЛЮМ» и образец карандаша «edding 8280» помещены в два отдельных конверта. Обработанные денежные средства и сувенирная продукция помещены в черный пакет, который передан Потерпевший №2 (том 1 л.д. 69-71). Актом использования технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с 13.32 по 13.40 часов в служебном кабинете № УЭБиПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю Потерпевший №2 в присутствии представителей общественности выдан диктофон марки «OLYMPUS» для документирования разговора при передаче ФИО1 денежных средств в размере 5 000 000 рублей (том 1 л.д. 73). Актом выдачи технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с 16.30 по 16.40 часов заявителем Потерпевший №2 в присутствии представителей общественности, возвращены ранее переданный ему диктофон марки «OLYMPUS» (том 1 л.д. 74). Актом проведения оперативного эксперимента от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в период с 13.00 до 13.15 часов Потерпевший №2 передан сформированный муляж денежных средств достоинством по 5 000 рублей на сумму 4 990 000 рублей, состоящие из 10 пачек, а также 2 Билета Банка России достоинством 5 000 рублей. Изготовленный муляж денежных средств на сумму 5 000 000 рублей был обработан порошком «ОРЛЮМ». Применявшийся для пометки денежных средств образец порошка «ОРЛЮМ» и образец карандаша «edding 8280» помещены в два отдельных конверта. Потерпевший №2 передан диктофон марки «OLYMPUS» для аудио фиксации передачи денежных средств ФИО1 в размере 5 000 000 рублей. 

Передача денег произошла в ресторане «Фамилия», по адресу: 

<

...>. Примерно в 16.20 часов Потерпевший №2 подан условный сигнал, о том, что денежные средства переданы ФИО1 После чего ФИО1 была изобличена сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю. На этом проведение оперативно – розыскных мероприятий было прекращено (том 1 л.д. 75-77). Актом осмотра и прослушивания технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с 19.50 по 20.45 часов оперуполномоченным УЭБиПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в присутствии общественных представителей, прослушана аудиозапись разговора, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №2 (М) и ФИО1 (Ж) данная запись так же прослушана в сходе судебного заседания. (том 1 л.д. 78-84) Аналитической справкой, согласно которой по результатам проведенных оперативно-технических мероприятий – «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО1 установлены телефонные разговоры (том 1 л.д. 86-93). Ответом из департамента муниципальной собственности и городских земель МО г. Краснодар от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого земельный участок с кадастровым номером № площадью 2 046 кв.м., расположенный по ул. им. Воровского, д. 156/1 в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара на основании договора купли – продажи по результатам торгов от ДД.ММ.ГГГГ № предоставлен гражданину ФИО52 в собственность (за плату) для строительства многоэтажного жилого дома (том 8 л.д. 63). Ответом из администрации МО Туапсинский район от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сведения о проведении в период с 2014 по 2015 годы тендера (аукциона) на заключение государственного контракта по реконструкции всероссийского детского центра «Орлёнок», расположенного в пос. Новомихайловском Туапсинского района в администрации МО Туапсинский район отсутствуют (том 8 л.д. 130). Ответом из администрации МО город – курорт Анапа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому администрацией МО город – курорт Анапа в период с 2014 по 2015 годы тендеры (аукционы) по строительству нового корпуса санатория «Полярная Звезда» не проводились (том 8 л.д. 132). Ответом из ФГБОУ всероссийский детский центр «Орлёнок» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с 2014 по 2015 годы закупок на предмет реконструкции объектов капитального строительства ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» не проводились, в том числе в форме аукциона (том 8 л.д. 138). Ответом из ФГБУ «Санаторно – курортный комплекс «Анапский» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с 2014 по 2015 годы аукцион на выполнение строительных работ нового корпуса ДОЛ «Полярная Звезда», расположенного в г. Анапа не проводились, государственные контракты не заключались (том 8 л.д. 141). Ответом из администрации Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 в администрации Краснодарского края не работала (том 1 л.д. 103). Ответом из ФГКОУВО «Краснодарский университет МВД РФ» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому продажа (уступка права аренды) земельного участка, расположенного по адресу: 

<

...> без номера площадью 7 393 кв.м., с кадастровым номером 23:43:0128002:0004 в период с 2014 по 2015 годы не осуществлялась (том 10 л.д. 50). Ответом из ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому продажа (уступка права, отказ от права) земельного участка, расположенного по адресу: 

<

...>, площадью 64 111 кв.м., с кадастровым номером 23:43:0118001:2664 в период с 2014 по 2015 годы не осуществлялась (том 10 л.д. 54).

Таким образом оценив в совокупности собранные по данному делу доказательства, суд считает, что вина подсудимой по всем предъявленным эпизодам обвинения установлена и доказана в полном объеме, а её действия по эпизоду хищения денежных средств у потерпевшего Потерпевший №1 правильно квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере. По эпизоду хищения денежных средств у потерпевшего Потерпевший №5 действия подсудимой ФИО1 правильно квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере. По эпизоду хищения денежных средств у потерпевшего Потерпевший №4 действия подсудимой ФИО1 правильно квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере. По эпизоду хищения денежных средств у потерпевшего Потерпевший №3 действия подсудимой ФИО1 также правильно квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере. По эпизоду хищения денежных средств у потерпевшего Потерпевший №2 действия подсудимой ФИО1 также правильно квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере. По второму эпизоду на покушения хищения денежных средств у потерпевшего Потерпевший №2 действия подсудимой ФИО1 правильно квалифицированы по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, которое не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Заявленные гражданские иски потерпевших о возмещении причиненного материального ущерба: Потерпевший №1 в сумме 2 000 000 рублей, Потерпевший №5 в сумме 1 000 000 рублей, Потерпевший №4 в сумме 1 800 000 рублей, Потерпевший №3 в сумме 5 500 000 рублей, Потерпевший №2 в сумме 21 800 000 рублей, подлежат удовлетворению в полном объеме.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких.

Обстоятельств, отягчающих ответственность подсудимой, суд не находит.

Обстоятельствами, смягчающими ответственность подсудимой, суд признает совершение преступления впервые, чистосердечное раскаяние и признание своей вины.

Также суд учитывает личность подсудимой, положительно характеризующейся по месту жительства.

Учитывая все обстоятельства дела, личность подсудимой, суд считает необходимым назначить ей наказание в виде лишения свободы, с применением дополнительного наказания в виде штрафа, без ограничения свободы. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств у потерпевшего Потерпевший №1) и назначить ей наказание – 3 (три) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы со штрафом размере 700 000 (семьсот тысяч) рублей, единовременно, в доход государства.

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств у потерпевшего Потерпевший №5) и назначить ей наказание - 2 (два) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы со штрафом размере 40 000 (сорок тысяч) рублей, единовременно, в доход государства.

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств у потерпевшего Потерпевший №4) и назначить ей наказание - 3 (три) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы со штрафом размере 700 000 (семьсот тысяч) рублей, единовременно, в доход государства.

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств у потерпевшего Потерпевший №3) и назначить ей наказание - 4 (четыре) года лишения свободы со штрафом размере 800 000 (восемьсот тысяч) рублей, единовременно, в доход государства. 

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств у потерпевшего Потерпевший №2) и назначить ей наказание - 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы со штрафом размере 900 000 (девятьсот тысяч) рублей, единовременно, в доход государства. 

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду покушения на хищения денежных средств у потерпевшего Потерпевший №2) и назначить ей наказание - 3 (три) года лишения свободы со штрафом размере 700 000 (семьсот тысяч) рублей, единовременно, в доход государства. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно к отбытию определить 5 (пять) лет лишения свободы, со штрафом размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, единовременно, в доход государства, с отбытием основного наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГг.

Меру пресечения в виде подписку о невыезде изменить на содержание под стражей, взяв осужденную ФИО1 под стражу в зале суда, поместив ее на содержание в ИЗ-23\1 

<

адрес>.

Взыскать с ФИО1 в пользу Потерпевший №1 в счет возмещения материального ущерба 2 000 000 (два миллиона) рублей, в пользу Потерпевший №5 в счет возмещения материального ущерба 1 000 000 (один миллион) рублей, в пользу Потерпевший №4 в счет возмещения материального ущерба 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей, в пользу Потерпевший №3 в счет возмещения материального ущерба 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей, в пользу Потерпевший №2 в счет возмещения материального ущерба 21 800 000 (двадцать один миллион восемьсот тысяч) рублей.

Вещественные доказательства:

по эпизоду хищения имущества Потерпевший №2:

1. Предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства осмотра места происшествия, по адресу: 

<

адрес>: муляжи денежных средств достоинством 5 000 рублей в сумме 4 990 000 рублей в количестве 998 штук; черный полимерный пакет; смыв с правой руки ФИО1; смыв с левой руки ФИО1; контрольный марлевый тампон, хранящиеся в опечатанном виде в камере хранения вещественных доказательств второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю, после вступления приговора в законную силу уничтожить как не представляющие ценности. Два билета Банка России достоинством 5 000 рублей на сумму 10 000 рублей, с серийными номерами: ВЛ5447074, БС462870;, хранящиеся в опечатанном виде в камере хранения вещественных доказательств второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю, после вступления приговора в законную силу возвратить собственнику.

2. Предметы, предоставленные УЭБиПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю, полученные в ходе проведения оперативно - розыскной деятельности: оптический DVD - RW диск «TDK», с серийным номером CM0D-B258- 0218, содержащий аудиозаписи телефонных переговоров ФИО1 оптический диск, с серийным номером DR5F6O-02278, содержащий аудиозапись оперативного эксперимента, хранящиеся в опечатанном виде в камере хранения вещественных доказательств второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю, после вступления приговора в законную силу уничтожить как не представляющие ценности.

3. Документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №2, в рабочем кабинете следователя №, расположенном по адресу: 

<

адрес>: визитная карточка директора ООО «СОЮЗ МАСТЕРОВ» Потерпевший №2; визитная карточка директора ООО «КУОТ» Потерпевший №2, хранящиеся в опечатанном виде в камере хранения вещественных доказательств второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по 

<

адрес>, после вступления приговора в законную силу уничтожить как не представляющие ценности.

4. Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО27, расположенного по адресу: 

<

адрес>: визитная карточка директора ООО «СОЮЗ МАСТЕРОВ» Потерпевший №2; визитная карточка директора ООО «КУОТ» Потерпевший №2, хранящиеся в опечатанном виде в камере хранения вещественных доказательств второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю, после вступления приговора в законную силу уничтожить как не представляющие ценности.

5. Документы, приобщенные к протоколу дополнительного допроса потерпевшего Потерпевший №2-от ДД.ММ.ГГГГ: копия договора займа №-ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ; копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа №- ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока действия договора; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора займа №-ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ; копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа №- ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока действия договора; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора займа №-ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ; копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа №-ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока действия договора; копия расходного кассового ордера ООО «КУОТ» № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора займа №-ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ; копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа №-ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока действия договора; копия расходного кассового ордера ООО «КУОТ» № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора займа №-ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ; копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа №- ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока действия договора; копия расходного кассового ордера ООО «КУОТ» № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора займа №-ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ; копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа №- ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока действия договора; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора займа №-ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора займа №-ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ; копия расходного кассового ордера ООО «КУОТ» № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора займа №-ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока действия договора; копия расходного кассового ордера ООО «КУОТ» № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора займа №-ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора займа №-ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ; копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа №-ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока действия договора; копия расходного кассового ордера ООО «КУОТ» № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора займа №-ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ; копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа №-ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока действия договора; копия расходного кассового ордера ООО «КУОТ» № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора займа №-ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ; копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа №-ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока действия договора, хранить при материалах уголовного дела.

6. Предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1 в ходе производства осмотра места происшествия, по адресу: 

<

...>: мобильные средства марки «Самсунг» (IMEI №), «Алкатель» (IMEI №/№), хранящиеся в опечатанном виде в камере хранения вещественных доказательств второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю, после вступления приговора в законную силу, возвратить собственнику.

7. Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в архиве управления Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, по адресу: 

<

...>: дело правоустанавливающих документов (открытое ДД.ММ.ГГГГ) на земельный участок с кадастровым номером 23:43:0137011:417, расположенный по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Воровского, 156/А; дело правоустанавливающих документов № от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, расположенный по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, проезд 1-й Лиговский; дело правоустанавливающих документов № (открытое ДД.ММ.ГГГГ) на земельный участок, расположенный по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, проезд 1 -й Лиговский; дело правоустанавливающих документов № (открытое ДД.ММ.ГГГГ) на земельный участок, расположенный по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Ярославская; дело правоустанавливающих документов № (открытое ДД.ММ.ГГГГ) на земельный участок, расположенный по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Дзержинского, 233/1, хранящиеся в опечатанном виде в камере хранения вещественных доказательств второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю, после вступления приговора в законную силу возвратить по принадлежности.

По эпизоду хищения имущества у потерпевшего Потерпевший №3: Предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №3: флеш-карта «SanDisk Cruizer Blade 4 GB» с аудиозаписями разговоров Потерпевший №3 и ФИО1, хранящаяся в опечатанном виде в камере хранения вещественных доказательств второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю, после вступления приговора в законную силу уничтожить как не представляющие ценности.

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшего Потерпевший №3: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №3 и ФИО1, о получении ФИО1 в займы от Потерпевший №3 денежных средств в размере 3 000 000 рублей; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №3 и ФИО1 о получении ФИО1 в займы от Потерпевший №3 денежных средств в размере 2 500 000 рублей; рукописная долговая расписка ФИО1 о получении от Потерпевший №3 ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 3 000 000 рублей; рукописная долговая расписка ФИО1 о получении от Потерпевший №3, ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 2 500 000 рублей, хранить при уголовном деле.

Документы, приобщенные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшим Потерпевший №3 к протоколу своего допроса от ДД.ММ.ГГГГ: мемориальный ордер АО «Альфа-Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей; мемориальный ордер АО «Альфа-Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей; мемориальный ордер АО «Альфа-Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей; мемориальный ордер АО «Альфа-Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей; мемориальный ордер АО «Альфа-Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей; мемориальный ордер АО «Альфа-Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей; мемориальный ордер АО «Альфа-Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей; мемориальный ордер АО «Альфа-Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; мемориальный ордер АО «Альфа-Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей; мемориальный ордер АО «Альфа-Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей; мемориальный ордер АО «Альфа-Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей; мемориальный ордер АО «Альфа-Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей; мемориальный ордер АО «Альфа-Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей; мемориальный ордер АО «Альфа-Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, хранить при материалах уголовного дела.

4. Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в архиве управления Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, по адресу: 

<

...>: дело правоустанавливающих документов (открытое ДД.ММ.ГГГГ) на земельный участок с кадастровым номером 23:43:0137011:417, расположенный по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Воровского, 156/А; дело правоустанавливающих документов № от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, расположенный по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, проезд 1-й Литовский; дело правоустанавливающих документов № (открытое ДД.ММ.ГГГГ) на земельный участок, расположенный по адресу: Россия, 

<

...>; дело правоустанавливающих документов № (открытое ДД.ММ.ГГГГ) на земельный участок, расположенный по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Ярославская; дело правоустанавливающих документов № (открытое ДД.ММ.ГГГГ) на земельный участок, расположенный по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Дзержинского, 233/1, хранящиеся в опечатанном виде в камере хранения вещественных доказательств второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю, после вступления приговора в законную силу возвратить по принадлежности.

Информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, а именно: оптический CD - R диск «Verbatim» с серийным номером: 5279 141 L А 7950, содержащий 4 текстовых файла «165764», «165764а», «1657646», «165764в», с информацией о соединениях абонентских номеров +№ ФИО27,+№,+№,+№ ФИО1, предоставленный ДД.ММ.ГГГГ оператором связи - Кавказским филиалом ПАО «Мегафон», согласно постановления судьи Октябрьского районного суда г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ, хранить при уголовном деле.

По эпизоду хищения имущества потерпевшего Потерпевший №4:

Информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, а именно: оптический CD - R диск «Verbatim» с серийным номером: 5279 141 L А 7950, содержащий 4 текстовых файла «165764», «165764а», «1657646», «165764в», с информацией о соединениях абонентских номеров +№ ФИО27, +№, +№, +№ ФИО1, предоставленный ДД.ММ.ГГГГ оператором связи – Кавказским филиалом ПАО «Мегафон», согласно постановления судьи Октябрьского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; оптический CD - R диск «Verbatim» с серийным номером N115TH 23D8084007A2, содержащий текстовый файл «№1125», с информацией о соединениях абонентских номеров +№, +№ ФИО1, +№ ФИО39, +№ ФИО27,+№ ФИО49, предоставленный ДД.ММ.ГГГГ оператором связи - Краснодарским филиалом ПАО «ВымпелКом», согласно постановления судьи Октябрьского районного суда г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ, хранить при уголовном деле.

По эпизоду хищения имущества потерпевшего Потерпевший №5:

1. Документы, приобщенные к протоколу допроса свидетеля ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ: копия заявки на участие ООО «Каскад» в аукционе на заключение государственного контракта по строительству социального жилья в г. Сочи, хранить при материалах уголовного дела.

2. Информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, а именно: оптический CD - R диск «Verbatim» с серийным номером: 5279 141 L А 7950, содержащий 4 текстовых файла «165764», «165764а», «1657646», «165764в», с информацией о соединениях абонентских номеров +№ ФИО27, +№, №, +№ ФИО1, предоставленный ДД.ММ.ГГГГ оператором связи - Кавказским филиалом ПАО «Мегафон», согласно постановления судьи Октябрьского районного суда г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ; оптический CD - R диск «Verbatim» с серийным номером N115TH 23D8084007A2, содержащий текстовый файл «№1125», с информацией о соединениях абонентских номеров +№, +№ ФИО1,+№ ФИО39, +№ ФИО27, +№ ФИО49, предоставленный ДД.ММ.ГГГГ оператором связи - Краснодарским филиалом ПАО «ВымпелКом», согласно постановления судьи Октябрьского районного суда г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ; оптический CD-R диск «TDK», с серийным номером 5L21W22 Z А 13912, содержащий текстовый файл «1599 79002607363» с информацией о соединениях абонентского номера +№ ФИО39, представленный ДД.ММ.ГГГГ ООО «Т2 Мобайл» Краснодарский филиал, согласно постановления судьи Октябрьского районного суда г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ; оптический CD-R диск «Verbatim», с серийным номером 5279 141 М А 7947, с файлом «2527» содержащий информацию о соединениях абонентских номеров +№, +№, +№ ФИО27, +№, +№ ФИО1, +№, +№, +№ Свидетель №11, +№, +№ ФИО39, представленный ОАО «МТС» «Макро - регион «ЮГ», согласно постановления судьи Октябрьского районного суда г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ, хранить при уголовном деле.

По эпизоду хищения имущества потерпевшего Потерпевший №1:

1. Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в региональном операционном офисе «Краснодарский» филиала «Южный» Банк ВТБ (ПАО), по адресу: 

<

...>: заявление от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1, в котором он поручает ОАО «Банк Москвы» производить перечисления денежных средств согласно договору, заключенному между им и банком; индивидуальные условия договора потребительского кредита «Кредит наличными» №.39/15/02670 - 14; распоряжение на выдачу кредита во вклад на счет Потерпевший №1 в размере 3 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия выписки по счету за ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Банк Москвы» №, в которой отражена операция по выдаче кредита Потерпевший №1 в размере 3 000 000 рублей; заверенная копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ОАО «Банк Москвы» выдал кредит на сумму 3 000 000 рублей заемщику - Потерпевший №1, хранить при уголовном деле.

2. Информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, а именно: оптический CD - R диск «Verbatim» с серийным номером: 5279 141 L А 7950, содержащий 4 текстовых файла «165764», «165764а», «1657646», «165764в», с информацией о соединениях абонентских номеров +№ ФИО27,+№, +№, +№ ФИО1, предоставленный ДД.ММ.ГГГГ оператором связи - Кавказским филиалом ПАО «Мегафон», согласно постановления судьи Октябрьского районного суда г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ; оптический CD - R диск «Verbatim» с серийным номером N115TH 23D8084007A2, содержащий текстовый файл «№1125», с информацией о соединениях абонентских номеров +№, +№ ФИО1, +№ ФИО39, +№ ФИО27, +№ ФИО49, предоставленный ДД.ММ.ГГГГ оператором связи - Краснодарским филиалом ПАО «ВымпелКом», согласно постановления судьи Октябрьского районного суда г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ; оптический CD-R диск «Verbatim», с серийным номером 5279 141 М А 7947, с файлом «2527» содержащий информацию о соединениях абонентских номеров +№, +№, +№ ФИО27, +№, +№ ФИО1, +№, +№, +№ Свидетель №11, +№, +№ ФИО39, представленный ОАО «МТС» «Макро - регион «ЮГ», согласно постановления судьи Октябрьского районного суда г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ, хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Советский районный суд г. Краснодара в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденной со дня получения корпии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная в праве ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

СУДЬЯ: