Копия. Дело №1-27/19 

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15 августа 2019 года г. Смоленск

Промышленный районный суд г.Смоленска в составе: 

председательствующего судьи Лесниковой И.Ю.,

при секретаре Столяровой И.Г.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Промышленного района г.Смоленска Александровой Ю.А., ФИО1, ФИО2,

подсудимого ФИО3,

защитника-адвоката Воробьевой А.Л.,

потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №1,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО3, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, холостого, иждивенцев не имеющего, официально не трудоустроенного, проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого, 

находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении (в порядке ст.ст.91,92 УПК РФ не задерживался),

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО3 виновен в совершении двух эпизодов хищения чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Так, ФИО3, являясь участником и единоличным исполнительным органом (генеральным директором), а так же учредителем Общества с ограниченной ответственностью «РОК-ЦЕНТР» (далее – ООО «РОК-ЦЕНТР»), в период времени с 04.06.2015 по 11.09.2015, умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение и реквизиты подконтрольного ему Общества, под предлогом продажи гражданам квартир в строящихся многоквартирных домах на территории г.Смоленска и Смоленского района, путем обмана и злоупотребления доверием, выразившихся в заключении от имени ООО «РОК-ЦЕНТР» соглашений о намерениях, в нарушение ФЗ от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости…», совершил хищения денежных средств в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Так, основным видом экономической деятельности ООО «РОК-ЦЕНТР» зарегистрированного в качестве юридического лица 28.07.2014, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, с юридическим адресом: 

<

...>, с фактическим адресом: 

<

...>, являлась оптовая торговля скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями.

Согласно Уставу ООО «РОК-ЦЕНТР», ст.40 ФЗ № 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст.6 ФЗ № 129-ФЗ от 21.11.1996 «О бухгалтерском учете» ФИО3, осуществляя полномочия генерального директора и являясь единоличным исполнительным органом Общества, осуществлял руководство Обществом, действовал от имени Общества без доверенности, а также являлся лицом, ответственным за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций.

К 2015 году финансово-хозяйственная деятельность ООО «РОК-ЦЕНТР» активно вошла в сферу сотрудничества с застройщиками многоквартирных жилых домов на территории г.Смоленска по поставке отопительного оборудования на строящиеся объекты. При этом с застройщиками сложилась практика осуществления взаиморасчетов за поставленное отопительное оборудование путем предоставления ООО «РОК-ЦЕНТР» квартир в строящихся многоквартирных домах на основании договоров об участии в долевом строительстве. В связи с чем у ООО «РОК-ЦЕНТР», как отдельный вид экономической деятельности, сложилась практика продажи квартир гражданам путем заключения от имени ООО «РОК-ЦЕНТР» договоров уступки прав требования (цессий) и соглашений о намерениях, в отношении квартир, переданных Обществу застройщиками на основании договоров об участии в долевом строительстве. 

Однако 2015 году ООО «РОК-ЦЕНТР» стало испытывать финансовые трудности при исполнении обязательств перед застройщиками по поставке отопительного оборудования на строящийся объект.

Вместе с тем, ФИО3, осознавая сложившиеся финансовые трудности и невозможность ООО «РОК-ЦЕНТР» исполнять в дальнейшем обязательства перед застройщиками по поставке отопительного оборудования, не позднее 04.06.2015, преследуя цель личного обогащения, разработал преступный план, который предполагал совершение хищения денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом продажи квартир и заключения от имени ООО «РОК-ЦЕНТР» соглашений о намерениях, заведомо не намереваясь в дальнейшем исполнять взятые на себя обязательства и заведомо осознавая невозможность ООО «РОК-ЦЕНТР» исполнить обязательства по соглашениям о намерениях.

Так, 04.06.2015 в дневное время в офисе ООО «РОК-ЦЕНТР» к ФИО3 обратился Потерпевший №1 с целью приобретения в собственность однокомнатной квартиры в новостройке по адресу: 

<

...>, застройщиком которого являлось ООО «Стройдевелопментгрупп». ФИО3, в свою очередь, предложил Потерпевший №1 купить за наличный расчет однокомнатную кв.46 в указанном доме, стоимостью 1 480 080 рублей, путем заключения с ООО «РОК-ЦЕНТР» соглашения о намерениях, внесения в кассу подконтрольной ему организации денежных средств в размере полной стоимости квартиры до 04.07.2015, а в последующем заключения договора уступки прав требования в отношении данной квартиры. 

При этом ФИО3 выступил гарантом исполнения ООО «РОК-ЦЕНТР» обязательств по соглашению о намерениях, умышленно умолчав о невозможности выполнения условий договора, в связи с отсутствием договорных отношений ООО «РОК-ЦЕНТР» с ООО «Стройдевелопментгрупп» по осуществлению взаиморасчетов за поставленное отопительное оборудование путем предоставления ООО «РОК-ЦЕНТР» квартир в строящихся многоквартирных домах в с.Печерск Смоленского района Смоленской области.

Тем самым, ФИО3 ввел Потерпевший №1 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений и сформировал у последнего ложное представление лично о себе, как генеральном директоре и об ООО «РОК-ЦЕНТР», как о фактическом собственнике однокомнатной кв.46 в указанном строящемся многоквартирном доме.

04.06.2015 в дневное время, в офисе ООО «РОК-ЦЕНТР», Потерпевший №1 заключил с ООО «РОК-ЦЕНТР» соглашение о намерениях, согласно которого ООО «РОК-ЦЕНТР» в лице генерального директора ФИО3 приняло на себя обязательство в срок до 04.07.2015 заключить договор об участии в долевом строительстве с застройщиком ООО «Стройдевелопментгрупп», зарегистрировать в установленном законом порядке договор об участии в долевом строительстве в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Смоленской области и передать Потерпевший №1 право требования на однокомнатную кв.46 в строящемся многоквартирном доме по адресу: 

<

...>. После подписания соглашения о намерениях Потерпевший №1 внес в кассу ООО «РОК-ЦЕНТР» 500 000 рублей в качестве первого взноса в счет оплаты указанной квартиры, которые ФИО3 похитил.

10.06.2015 и 23.06.2015 в дневное время, на территории Промышленного района г.Смоленска Потерпевший №1 передал ФИО3 соответственно 800 000 рублей и 180 080 рублей в качестве второго и третьего взносов в счет оплаты указанной квартиры, которые ФИО3 похитил.

При этом ФИО3, осознавая невозможность выполнения ООО «РОК-ЦЕНТР» обязательств перед Потерпевший №1 по соглашению о намерениях от 04.06.2015, в целях сокрытия совершенного преступления и придания ему вида гражданско-правовых отношений, недопущения обращения Потерпевший №1 в правоохранительные органы, ссылаясь на возникшие проблемы с застройщиком ООО«Стройдевелопментгрупп», до 2017 года вводил в заблуждение Потерпевший №1

Похищенные у Потерпевший №1 1 480 080 рублей ФИО4 в бухгалтерском учете подконтрольной ему организации не отразил, на расчетный счет организации не сдал, распорядился ими по своему усмотрению, тем самым причинив Потерпевший №1 значительный материальный ущерб в особо крупном размере.

Кроме того, 01.07.2015 в дневное время в офис ООО «РОК-ЦЕНТР» обратилась Потерпевший №2 с целью приобретения в собственность двухкомнатной квартиры в новостройке по адресу: 

<

...>, застройщиком которого являлось ООО «Барельеф Групп». В свою очередь ФИО3 предложил Потерпевший №2 купить у ООО «РОК-ЦЕНТР» за наличный расчет любую двухкомнатную квартиру, расположенную на 12-м этаже в указанном доме, стоимостью 2 000 000 рублей, путем заключения с ООО «РОК-ЦЕНТР» соглашения о намерениях, внесения в кассу подконтрольной ему организации денежных средств в размере полной стоимости квартиры до 03.08.2015, а в последующем заключения договора уступки прав требования в отношении данной квартиры. 

При этом ФИО3 выступил гарантом исполнения ООО «РОК-ЦЕНТР» обязательств по соглашению и намерениях, умышленно умолчав о невозможности выполнения условий договора в связи с тяжелым финансовым положение ООО «РОК-ЦЕНТР» и отсутствием договорных отношений последнего с ООО «Барельеф Групп» по осуществлению взаиморасчетов за поставленное отопительное оборудование путем предоставления ООО «РОК-ЦЕНТР» квартир в строящихся многоквартирных домах на основании договоров об участии в долевом строительстве. 

Тем самым ФИО3 ввел Потерпевший №2 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений и сформировал у неё ложное представление лично о себе, как генеральном директоре и об ООО «РОК-ЦЕНТР», как о фактическом собственнике двухкомнатных квартир, расположенных на 12-м этаже в указанном строящемся многоквартирном доме.

Потерпевший №2, будучи введенной в заблуждение, 01.07.2015 выехала на объект строительства, а именно в строящийся дом по адресу: 

<

...>, где выбрала понравившуюся ей кв.251 на 12-м этаже, о чем сообщила ФИО3 

После этого, 03.07.2015 в дневное время в офисе ООО «РОК-ЦЕНТР» Потерпевший №2 заключила соглашение о намерениях, согласно которого ООО «РОК-ЦЕНТР» в лице генерального директора ФИО3 приняло на себя обязательство в срок до 03.08.2015 заключить договор об участии в долевом строительстве с застройщиком ООО «Стройдевелопментгрупп», зарегистрировать в установленном законом порядке договор об участии в долевом строительстве в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Смоленской области и передать Потерпевший №2 право требования на кв.251 в указанном строящемся многоквартирном доме, а затем внесла в кассу ООО «РОК-ЦЕНТР» 1 000 000 рублей в качестве первого взноса в счет оплаты квартиры, которые ФИО3 похитил.

28.08.2015 и 11.09.2015 в дневное время, в офисе ООО «РОК-ЦЕНТР», Потерпевший №2 передала ФИО3 соответственно 600 000 рублей и 480 000 рублей в качестве второго и третьего взносов в счет оплаты указанной квартиры, которые ФИО3 также похитил.

При этом ФИО3, осознавая невозможность выполнения ООО «РОК-ЦЕНТР» обязательств перед Потерпевший №2 по соглашению о намерениях от 03.07.2015, не намереваясь возвращать последней денежные средства на общую сумму 2 080 000 рублей, в целях сокрытия совершенного преступления и придания ему вида гражданско-правовых отношений, недопущения обращения Потерпевший №2 в правоохранительные органы, ссылаясь на возникшие проблемы с застройщиком ООО «Стройдевелопментгрупп», до 2016 года вводил в заблуждение Потерпевший №2

Похищенные у Потерпевший №2 денежные средства, на общую сумму 2 080 000 рублей, ФИО3 в бухгалтерском учете подконтрольной ему организации не отразил, на расчетный счет организации не сдал, распорядился по своему усмотрению, тем самым причинив Потерпевший №2 значительный материальный ущерб в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 по предъявленному обвинению вину признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Из оглашенных с согласия сторон показаний ФИО3, данных на следствии в качестве подозреваемого (т.1 л.д.195-197, т.2 л.д.110-114) и обвиняемого (т.3 л.д.121-122, т.4 л.д.89-91), усматривается, что в 2004 году он создал ООО «РОК-ЦЕНТР», в котором являлся единственным работником и директором. Его организация занималась оптовой поставкой сантехнического оборудования крупным организациям г.Смоленска, строящим жилой сектор. Во время осуществления своей деятельности он встречался с застройщиками и делал им коммерческое предложение. При согласии с ним они заключали договора поставки товара, одним из условий оплаты которых было то, что застройщик мог предоставить квартиры в счет оплаты поставленного товара, путем заключения соглашения о зачете взаимных требований между покупателем и поставщиком. В ходе работы с застройщиками, в частности с директором ООО «Стройдевелопментгрупп» ФИО26 ему было предоставлено 10 квартир в счет оплаты предоставляемых им услуг, которые он реализовывал гражданам. Факт получения им денег от Потерпевший №2 и Потерпевший №1 не отрицает. Признает, что брал у них денежные средства и должен их вернуть. Пояснил, что не смог предоставить квартиры Потерпевший №2 и Потерпевший №1 в связи с тем, что у него произошел конфликт с ФИО25 по причине того, что он продавал квартиры по ценам ниже рыночных, в результате чего ФИО5 отказала в предоставлении квартир, за которые он взял деньги у Потерпевший №1 и Потерпевший №2.

После оглашения показаний ФИО3 подтвердил их в полном объёме, при этом пояснил, что в настоящее время он в полном объёме возместил потерпевшим ущерб, причинённый преступлениями. 

Вместе с тем, виновность ФИО3 в совершении инкриминируемых преступлений при изложенных в описательной части приговора обстоятельствах, полностью подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

По факту хищения имущества Потерпевший №1

Так, потерпевший Потерпевший №1, с учетом оглашенных показаний на следствии (т.1 л.д.152-155), в судебном заседании показал, что в 2015 году он решил приобрести себе жильё. Его (Потерпевший №1) знакомый ФИО11 посоветовал обратиться к ФИО22, занимавшемуся продажами квартир. 04.06.2015 он с ФИО23 приехал на встречу к ФИО22, которому сказал, что желает приобрести однокомнатную квартиру в с.Печерск, на что ФИО22 сообщил о наличии у него квартиры в желаемом месте. Застройщиком дома выступал ООО «Стройдевелопментгрупп», который, со слов ФИО22, должен был передать ООО «РОК-ЦЕНТР» в лице ФИО22 квартиры в собственность, в счет оплаты выполненных работ, после чего квартира будет переоформлена на него (Потерпевший №1). Также ФИО22 пояснил, что вначале необходимо подписать соглашение о намерениях, после чего будет заключен договор уступки права требования на квартиру. С данными условиями он (Потерпевший №1) согласился. После этого 04.06.2015 года в офисе ООО «РОК-ЦЕНТР» он и ФИО22 заключили соглашение о намерениях, после чего он внес предоплату 500 000 рублей, 10.06.2015 – 800 000 рублей, и 23.06.2015 – еще 180 080 рублей. Однако спустя месяц, договора об уступке права требования заключено не было. В ходе многочисленных телефонных переговоров ФИО22 пояснял, что возникли трудности, уверял, что все будет хорошо. После сдачи дома в эксплуатацию в 2017 году ФИО22 стал скрываться, закрыл офис, на звонки не отвечал. В настоящее время ФИО3 возместил ему ущерб, причинённый преступлением, на суровом наказании не настаивает.

Свидетель ФИО11, с учетом оглашенных показаний на следствии (т.1 л.д.159-161) в судебном заседании показал, что в 2015 году к нему обратился Потерпевший №1 с просьбой помочь приобрести квартиру в новостройке в с.Печерск, на что он посоветовал обратиться к ФИО22. 04.06.2015 он и Потерпевший №1 встретились с ФИО22, который предложил Потерпевший №1 приобрести однокомнатную квартиру в желаемом месте. При этом ФИО22 пояснил, что он переоформит квартиру на Потерпевший №1, после её передачи в собственность ООО «РОК-ЦЕНТР» в счет оплаты выполненных работ. На предложение ФИО22 Потерпевший №1 согласился, после чего 04.06.2015 года в офисе ООО «РОК-ЦЕНТР» Потерпевший №1 заключил соглашение о намерениях и внес предоплату в сумме 500 000 рублей, 10.06.2015 - внес 800 000 рублей, и 23.06.2015 - 180 080 рублей. В дальнейшем ФИО22 стал оттягивать подписание договора уступки права требования, объясняя это проблемами с застройщиком, деньги не вернул, закрыл офис и скрылся. 

Из протокола очной ставки между свидетелем ФИО11 и подозреваемым ФИО3 усматривается, что свидетель полностью подтвердил ранее данные им последовательные показания, при этом детальным образом указал все обстоятельства совершенного в отношении Потерпевший №1 преступления путем мошеннических действий со стороны ФИО3 В свою очередь, ФИО3 воспользовался ст. 51 Конституции РФ (т.3 л.д.1-5).

Свидетель ФИО12, с учетом оглашенных показаний на следствии (т.3 л.д.62-64), в судебном заседании показала, что она представитель ООО «Стройдевелопментгрупп». Отметила, что застройщиком д.12 по адресу: 

<

...> являлось ООО «Стройдевелопментгрупп». В 2017 году дом был введен в эксплуатацию, в связи с чем квартиры были переданы в собственность дольщикам. При строительстве указанного дома у ООО «Стройдевелопментгрупп» никаких финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «РОК-ЦЕНТР» не было, договоров на поставку сантехнического и иного оборудования, а также договоров долевого участия с указанным Обществом не заключалось, что подтверждается отсутствием соответствующей записи в Росреестре, поскольку договор долевого участия, заключенный с подрядчиком или дольщиком, подлежит обязательной регистрации в регистрационной палате Смоленской области, что предусмотрено Федеральным законом №214. 

Кроме того, виновность ФИО3 также подтверждается оглашенными и исследованными в ходе судебного следствия письменными материалами дела, а именно:

-заявлением Потерпевший №1 от 18.10.2017 о привлечении к уголовной ответственности генерального директора ООО «РОК-ЦЕНТР» ФИО3, который мошенническим путем, под предлогом продажи квартиры, завладел принадлежащими ему денежными средствами в сумме 1 480 080 рублей (т.1 л.д.40);

-выпиской по расчетному счету № 

<

***>, открытому в ПАО «Сбербанк» ООО «РОК-ЦЕНТР» в лице ФИО3, согласно которой за период с 01.06.2015 по 31.12.2015 денежные средства от потерпевшего Потерпевший №1 на расчетный счет организации ООО «РОК-ЦЕНТР» не поступали (т.1 л.д.63-75);

-протоколом выемки от 15.06.2018, согласно которого у Потерпевший №1 изъяты документы по взаимоотношениям с ООО «РОК-ЦЕНТР»: соглашение о намерениях от 04.06.2015, заключенное между ООО «РОК-ЦЕНТР» и Потерпевший №1; квитанция к ПКО № У1ВУТ-00043 от 04.06.2015 на сумму 500 000 рублей; квитанция к ПКО № У1ВУТ-00051 от 10.06.2015 на сумму 800 000 рублей; квитанция к ПКО № У1ВУТ-00058 от 23.06.2015 на сумму 180 080 рублей(т.1 л.д. 164-165);

-заключением эксперта № 314 от 20 июня 2018 года, согласно которого подписи от имени ФИО3 в квитанциях: № У1ВУТ-00043 от 04.06.2015, № У1ВУТ-00051 от 10.06.2015, №У1ВУТ-00058 от 23.06.2015 и в соглашении о намерениях от 04.06.2015 выполнены ФИО3 (т.2 л.д.242-245);

-копиями документов, предоставленными ООО «Стройдевелопментгрупп» по д.12 ул.Минская с.Печерск Смоленского района Смоленской области, в которых отсутствуют подтверждающие сведения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с ООО «РОК-ЦЕНТР» (т.1 л.д.51-59);

-ответами на запрос из Россреестра по Смоленской области от 20.07.2018 согласно которым правообладателем д.12 по ул.Минской в с.Печерск Смоленского района Смоленской области являются ООО «Стройдевелопментгрупп» и ООО «Капитель» (т.3 л.д.10-12), а в последующем ФИО13 (т.3 л.д.13);

-ответом на запрос из ГБУ «МФЦ ГО Смоленск СО» от 02.08.2018 № 02943, согласно которого документов на регистрацию в Росреестре по Смоленской области договора уступки права требований на 

<

...> со стороны застройщика и ООО «РОК-ЦЕНТР» не поступало (т.3 л.д.67);

-предоставленными документами из Росреестра по Смоленской области от 03.08.2018-692 П-исх., из которых следует, что 20.11.2017 заключен договор купли–продажи между ООО «Стройдевелопментгрупп» и ФИО13 на объект недвижимости: 

<

...> (т.3 л.д.92-107).

По факту хищения имущества Потерпевший №2

Потерпевшая Потерпевший №2 суду показала, что в 2015 году она обратилась к ФИО6 с просьбой помочь приобрести квартиру в строящемся доме №113 по ул.Попова. ФИО6 посоветовал обратиться к ФИО7. ФИО7 ей пояснил, что она может приобрести у его Общества 2-х комнатную квартиру за 2 000 000 рублей на 12-м этаже указанного дома, при этом первоначально сделку нужно будет оформить через подписание соглашения о намерениях, а в дальнейшем заключить договор уступки права требования на понравившуюся квартиру. Её это устроило, поскольку цена квартиры от застройщика была выше. Выбрав подходящую квартиру в указанной новостройке, она заключила с ФИО7 договор, после чего 03.07.2015 в офисе ООО «РОК-ЦЕНТР» внесла в кассу 900 000 рублей и еще 100 000 рублей передала на руки ФИО7. В последующем она вносила в кассу 600 000 рублей и 400 000 рублей, а также 80 000 рублей передала на руки ФИО7. После этого ФИО7 перестал выходить с ней на связь, в связи с чем она обратилась в полицию. В ходе судебного следствия ФИО7 возместил ей ущерб, претензий материального характера она к нему не имеет.

В ходе очной ставки Потерпевший №2 давала аналогичные показания. В свою очередь ФИО3 не согласился с показаниями в части получения 180 000 рублей на руки, в остальной части подтвердил их в полном объёме (т.2 л.д.221-224).

Свидетель ФИО11, с учетом оглашенных показаний на следствии (т.1 л.д.187-189), суду показал, что в 2015 году к нему обратилась Потерпевший №2 с просьбой помочь ей купить квартиру в новостройке – д.113 по ул.Попова. Он предложил приобрести желаемую квартиру у ФИО7. После встречи с ФИО7 Потерпевший №2 решила заключить сделку на его условиях. В дальнейшем между Потерпевший №2 и ООО «РОК-ЦЕНТР» было заключено соглашение о намерениях, после чего Потерпевший №2 передала ФИО7 1 000 000 рублей, из которых 100 000 рублей ФИО7 взял себе и выдал Потерпевший №2 квитанцию на 900 000 рублей. В последующем Потерпевший №2 в три этапа внесла оставшуюся сумму: 600 000 рублей и 400 000 рублей, а 80 000 рублей передала ФИО22 на руки, квитанцию на данную сумму тот не выдавал. После внесения всей суммы Костюков стал избегать встречи с Потерпевший №2, перестал отвечать на телефонные звонки. Позже ему стало известно, что договор с застройщиком ФИО7 не заключил, а квартира была передана другому лицу.

Из протокола очной ставки между свидетелем ФИО11 и подозреваемым ФИО3 усматривается, что ФИО11 полностью подтвердил ранее данные им показания, вновь указал все обстоятельства совершенного в отношении Потерпевший №2 преступления путем мошеннических действий со стороны ФИО3, который ввел в заблуждения потерпевшую и похитил её денежные средства. В свою очередь ФИО3 воспользовался ст. 51 Конституции РФ (т.3 л.д.1-5). 

Свидетель ФИО24 с учетом оглашенных показаний на следствии (т.3 л.д.62-64), в судебном заседании показала, что она является представителем, в том числе, ООО «Барельеф Групп». Квартира №251 в д.113 по ул.Попова г.Смоленска была передана по договору уступки права требования от 29.03.2016 ФИО8, согласно заключенного договора между последней и ООО «Барельеф Групп». Договорные отношения существовали между ООО «Стройдевелопментгрупп» и ООО «РОК-ЦЕНТР», но предметом (объектом) данных отношений указанная квартира не была. 

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО14 усматривается, что с 2014 года до 2017 года он представлял интересы ООО «Барельеф Групп» в государственных учреждениях, связанных с регистрацией сделок с недвижимостью. Согласно предоставленным ему документам на обозрение пояснил, что представителями ООО «Барельеф Групп» и ООО «РОК-ЦЕНТР» 16.07.2015 в регистрационный орган подавалось заявление на регистрацию сделки по 

<

...> к которому прикладывались договор уступки права долевого участия от 10.07.2015 и необходимые справки к данному договору. Вместе с тем, 21.07.2015 он, как представитель ООО «Барельеф Групп», по распоряжению руководителя подал заявление о приостановлении регистрации сделки в одностороннем порядке, а 04.08.2015 - подал заявление о прекращении государственной регистрации (т.4 л.д.173-174).

Кроме того, виновность ФИО3 также подтверждается оглашенными и исследованными в ходе судебного следствия письменными материалами дела, а именно:

-заявлением Потерпевший №2 от 21.03.2018 о привлечении к уголовной ответственности генерального директора ООО «РОК-ЦЕНТР» ФИО3, который мошенническим путем, под предлогом продажи квартиры, завладел принадлежащими ей денежными средствами в размере 2 080 000 рублей (т.1 л.д.128);

-протоколом выемки от 15.06.2018, согласно которого у потерпевшей Потерпевший №2 изъяты документы по взаимоотношениям с ООО «РОК-ЦЕНТР», в том числе: «Соглашение о намерениях» от 03.07.2015, заключенное между ООО «РОК-ЦЕНТР» и Потерпевший №2; квитанция к ПКО № У1ВУТ-00069 от 03.07.2015 на сумму 900 000 рублей; квитанция к ПКО № У1ВУТ-00094 от 28.08.2015 на сумму 600 000 рублей; квитанция к ПКО № У1ВУТ-00109 от 11.09.2015 на сумму 400 000 рублей (т.1 л.д.192-193);

-заключением эксперта № 314 от 20 июня 2018 года, согласно которого подписи от имени ФИО3 в соглашении о намерениях от 03.07.2015, в квитанции к ПКО № У1ВУТ-00069 от 03.07.2015, в квитанции к ПКО № У1ВУТ-00094 от 28.08.2015, в квитанции к ПКО № У1ВУТ-00109 от 11.09.2015, выполнены ФИО3 (т.2 л.д.242-245);

-копиями документов, предоставленными ООО «Стройдевелопментгрупп» по д.113 ул.Попова г.Смоленск, свидетельствующих об отсутствии гражданско-правовых отношений между ООО «Стройдевелопментгрупп» и ООО «РОК-ЦЕНТР» касаемых квартиры №251 (т.1 л.д.217 - т.2 л.д.108);

-материалами гражданского дела № 2-1005/2017 по иску Потерпевший №2 к ООО «РОК-ЦЕНТР» в лице ФИО3, согласно которого 06.04.2017 заочным решением Промышленного районного суда г.Смоленска признано расторгнутым соглашение о намерениях, заключенное 03.07.2015 между Потерпевший №2 и ООО «РОК-ЦЕНТР» (т.2 л.д.116-198);

-ответом на запрос из Россреестра по Смоленской области от 20.07.2018 № КУВИ-001/2018-4580709, согласно которого правообладателем на 

<

...> является ООО «Барельеф Групп» (т.3 л.д.21-26);

-ответами на запросы из Россреестра по Смоленской области от 03.08.2018 № №: КУВИ-001/2018-5247610, КУВИ-001/2018-5247968, согласно которых в ЕГРН отсутствуют сведения о регистрации каких-либо прав на 

<

...> со стороны ООО «РОК-ЦЕНТР» (т.3 л.д.90-107);

-ответом из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Смоленской области от 06.08.2018, согласно которого ООО «РОК-ЦЕНТР» в лице представителя по доверенности ФИО15 и представителя ООО «Барельеф Групп» ФИО14 16.07.2015 подавали заявление на осуществление государственной регистрации договора №3п/31-251 уступки права по договору долевого участия в строительстве №3п/31 от 25.11.2013 (т.4 л.д.151-159), однако государственная регистрация приостановилась по заявлению представителя ООО «Барельеф Групп» от 31.07.2015 (т.4 л.д.160-162); 04.09.2015 вынесено решение об отказе в государственной регистрации и прекращении государственной регистрации (т.4 л.д.162-165).

Кроме того, общими доказательствами, подтверждающими совершение ФИО3 хищений имущества потерпевших Потерпевший №1 и Потерпевший №2, являются следующие доказательства.

Так, свидетель ФИО16, с учетом оглашенных показаний на следствии (т.2 л.д.204-207), суду показала, что с 2015 года она является директором ООО «Стройдевелопментгрупп», а также других строительных компаний. Так, к ней обратился ФИО7 по вопросу поставки сантехнических материалов в строящиеся жилые дома. Согласно достигнутой договорённости, от подконтрольных ей организаций в счет оплаты за приобретение сантехнического оборудования ООО «РОК-ЦЕНТР» предоставлялись квартиры в строящихся домах. Так, в 2014-2015 г.г. осуществлялось строительство многоэтажного дома по адресу: 

<

...>, в ходе которого между застройщиками и ООО «РОК-ЦЕНТР» заключались договора уступки прав требования по договорам долевого участия в строительстве. Вместе с тем, в связи с неисполнением ООО «РОК-ЦЕНТР» договорных обязательств и образовавшейся задолженностью ООО «Стройдевелопментгрупп» обратилось с заявлением на приостановление регистрационных действий на кв.251 в указанном доме. В настоящее время данная квартира принадлежит ФИО8. Вместе с тем отметила, что в период с 2015 по 2017 года ООО «Стройдевелопментгрупп» осуществляло застройку многоэтажного дома, расположенного по адресу: 

<

...>. В настоящее время дом введен в эксплуатацию, квартиры переданы в собственность дольщикам. При этом, в строительстве указанного дома никаких финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «РОК-ЦЕНТР» никогда не было, никаких договоров долевого участия на квартиру № 46 по вышеуказанному адресу не заключалось с данным Обществом, никакие ремонтные работы, а также поставки оборудования ООО «РОК-ЦЕНТР» не осуществляло.

Из протокола очной ставки между свидетелем ФИО16 и подозреваемым ФИО3 усматривается, что ФИО16 давала аналогичные показания. В свою очередь ФИО3 воспользовался ст.51 Конституции РФ (т.2 л.д.216-220).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО15 усматривается, что с июля 2015 года он по просьбе ФИО7 представлял интересы ООО «РОК-ЦЕНТР» в регистрационной палате. От ФИО7 ему было известно, что застройщик с его организацией мог рассчитываться квартирами (т.4 л.д.175-176). 

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО17 усматривается, что с 2006 года он являлся генеральным директором ООО «ПромБизнес», расположенного по адресу 

<

...>. Часть помещения по указанному адресу было арендовано ООО «РОК-ЦЕНТР», которое занималось поставками отопительного оборудования застройщикам г.Смоленска. В конце 2015 года деятельность ООО «РОК-ЦЕНТР» не осуществлялась, Костюков исчез. Ему известно, что некоторые застройщики расплачивались с ООО «РОК-ЦЕНТР» квартирами, которые в последующем ФИО3 реализовывал (т.2 л.д.199).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО18 усматривается, что ранее она работала главным бухгалтером ООО «ПромБизнес», по адресу: 

<

...>. Часть помещения данной организации арендовало ООО «РОК-ЦЕНТР» в лице ФИО7. По просьбе директора ООО «ПромБизнес» она оказывала консультации ФИО7 по вопросам бухгалтерии, периодически получала от клиентов по просьбе ФИО3 деньги за приобретение квартир у ООО «РОК-ЦЕНТР», которым выдавалась квитанция к ПКО, а деньги вносились на расчетный счет Общества. ООО «РОК-ЦЕНТР» занималось поставкой материалов по отоплению застройщикам, которые расплачивались с ФИО7 готовыми квартирами. В дальнейшем полученные от застройщиков квартиры ФИО7 реализовывал самостоятельно (т.2 л.д.203).

Кроме того, оглашенными и исследованными письменными материалами дела, а именно:

-выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «РОК-ЦЕНТР», согласно которой ООО «РОК-ЦЕНТР» зарегистрировано 28.07.2014, юридический адрес: г.Смоленск, ул.25 Сентября, д.18/2, кв.113, учредителем и генеральным директором является ФИО3 – 100 % доли в уставном капитале, основной вид деятельности – оптовая торговля скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями (т.1 л.д.87-89);

-копиями договора аренды нежилого помещения, заключенного 01.10.2014 между ООО «ПромБизнес» и ООО «РОК-ЦЕНТР» в лице ФИО3, предметом договора является помещение по адресу: 

<

...> (т.2 л.д.202);

-ответом на запрос из налоговой службы г.Смоленска от 06.06.2018 № 11-29/03795 дсп, согласно которого по итогам проверки налоговой декларации по НДС за 4-й квартал 2015 г. ООО «РОК-ЦЕНТР» привлечено к налоговой ответственности по ст.122 НК РФ, сумма штрафных санкций - 452 445 рублей 20 копеек (т.3 л.д.166);

-ответом на запрос из Пенсионного Фонда РФ г.Смоленска от 17.05.2018 № 462дсп, согласно которого ООО «РОК-ЦЕНТР» представило суммы выплат и иных вознаграждений на имя ФИО3 (т.4 л.д.76);

-протоколом выемки от 13.06.2018 и протоколом осмотра документов от 19.06.2018, согласно которых осмотрены изъятые у ООО «СГК», потерпевших Потерпевший №1 и Потерпевший №2 документы, признанные вещественными доказательствами по делу (т.2 л.д.213-215, 228-234). 

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства, как каждое в отдельности, так и в их совокупности, суд приходит к выводу, что вина подсудимого в совершении действий, указанных в установочной части приговора, доказана.

В соответствии с требованиями ст.ст.87, 88 УПК РФ суд проверил и оценил доказательства с точки зрения допустимости и достоверности.

Действия ФИО3 по каждому эпизоду преступлений в отношении Потерпевший №1 и Потерпевший №2 суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Так, ФИО3, являясь участником и единоличным исполнительным органом ООО «РОК-ЦЕНТР», осуществляя полномочия генерального директора, являясь ответственным лицом за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом продажи квартир в строящихся домах в г.Смоленске и Смоленском районе, не имея права распоряжаться квартирами, вместе с тем получил в качестве оплаты за указанные в установочной части приговора квартиры денежные средства от потерпевших Потерпевший №1 и Потерпевший №2, которые в дальнейшем похитил, распорядившись ими по своему усмотрению. 

При этом, для достижения своих преступных целей, ФИО3 заверял потерпевших о том, что в связи с наличием договорных обязательств с застройщиками многоквартирных домов по поставке отопительного оборудования он получит взамен в качестве оплаты указанные квартиры в строящихся домах по цене, эквивалентной стоимости поставленного оборудования, что позволяет определять цены на квартиры ниже рыночных, поскольку заинтересован в увеличении объемов поставок, которые бы при подлинности намерений о выполнении договорных обязательств могли свидетельствовать о наличии права у ООО «РОК-ЦЕНТР» в лице ФИО3 распоряжаться указанными квартирами, однако своих обещаний не исполнял, заведомо зная об отсутствии законных оснований для распоряжения этими квартирами. 

Судом установлено, что ФИО3 действовал умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, выразившегося в предоставлении потерпевшим информации о наличии квартир для реализации, право на которое возникнет при указанных в установочной части приговора обстоятельствах, а также злоупотребляя доверием, выразившемся в использовании доверительных отношений с потерпевшими, получил от них денежные средства, заведомо не имея финансовой возможности выполнить свои обязательства. 

Квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» также нашел свое подтверждение в ходе исследования доказательств, приведенных в приговоре, которыми определено служебное положение ФИО3 в ООО «РОК-ЦЕНТР» в качестве генерального директора, которым он пользовался, совершая преступления.

Поскольку стоимость похищенного подсудимым имущества в соответствии с примечанием к ст.158 УК РФ превышает 1 000 000 рублей, в действиях ФИО3 имеется квалифицирующий признак «совершение мошенничества в особо крупном размере».

Сведения о размерах переданных ФИО3 денежных средств подтверждены показаниями потерпевших, свидетеля ФИО11, квитанциями к приходно-кассовым ордерам, и не оспариваются самим подсудимым. 

Оценивая приведенные доказательства, суд отмечает, что они в совокупности последовательно и логично устанавливают факты, изобличающие подсудимого. Поэтому суд пришел к твердому убеждению, что вина подсудимого в совершении действий, указанных в установочной части приговора, доказана. 

Довод адвоката о том, что ФИО3 не выполнил свои обязательства перед потерпевшими, в связи с конфликтом между ним и застройщиком, и, как следствие, отмене бронирования указанных квартир, суд находит несостоятельным, поскольку опровергается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Так, свидетели ФИО16 и ФИО12 последовательно утверждали, что при строительстве жилого дома №12 по ул.Минской в с.Печерск Смоленского района ООО «РОК-ЦЕНТР» поставку оборудования никогда не осуществляло, договоров долевого участия в данном доме не заключало, ремонтные работы не проводило, в связи чем никогда не имело прав на квартиры в указанном доме. Что касаемо квартиры №251 в д.113 по ул.Попова г.Смоленска, в связи с неисполнением ООО «РОК-ЦЕНТР» договорных обязательств и образовавшейся задолженности, ООО «Стройдевелопментгрупп» приостановил регистрационные действия, законных прав на указанную квартиру Общество также никогда не имело.

Данные показания суд признаёт достоверными и допустимыми, так как они последовательны, противоречий в части описания деяний, совершенных ФИО3 и направленности его умысла не содержат, и не оспариваются самим подсудимым.

Кроме того, суд отмечает, что ФИО3 было известно о том, что 21.07.2015 в регистрационной палате была приостановлена регистрация сделки по 

<

...> вместе с тем, 28.08.2015 и 11.09.2015 он умышленно, из корыстных побуждений, принял от Потерпевший №2 в счёт оплаты 1 080 000 рублей, заведомо владея информацией о том, что государственная регистрация по указанной квартире прекращена 04.09.2015.

Данное обстоятельство подтверждает, в том числе, свидетель ФИО15, пояснивший, что все уведомления о регистрации сделки с квартирами или отказ в их регистрации приходили на адрес ООО «РОК-ЦЕНТР» (т.4 л.д. 175-175).

При назначении подсудимому наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на его исправление, а также на условия жизни его семьи.

ФИО3 совершил два умышленных тяжких преступления, вину признал, добровольно возместил потерпевшим материальный ущерб.

По делу установлено, что ФИО3 зарегистрирован и проживает в г.Смоленске, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, иждивенцев не имеет, на учетах у нарколога и психиатра не состоит, ранее не судим.

Смягчающим наказание обстоятельством суд признает добровольное возмещение имущественного ущерба потерпевшим, признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья как подсудимого, так и его престарелых родителей, инвалидность отца. 

Отягчающих обстоятельств не установлено.

Оснований для изменения категории тяжести совершенных преступлений, с учетом характера деяний, способа их совершения и цели, суд не усматривает.

Учитывая обстоятельства совершения преступлений, их общественную значимость и наступившие последствия, суд считает целесообразным и справедливым по каждому преступлению назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы.

При этом окончательное наказание ФИО3 суд назначает по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначаемых наказаний, с учетом требований ч.3 ст.69 УК РФ.

Вместе с тем, принимая во внимание фактические обстоятельства совершенных преступлений, данных о личности виновного, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, учитывая мнение потерпевших, суд считает возможным назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы условно, с применением ст.73 УК РФ, с возложением обязанностей, которые будут способствовать его исправлению. 

Дополнительные наказания, предусмотренные санкцией статьи, в виде штрафа и ограничения свободы, суд, с учетом вида и размера назначаемого наказания, полагает возможным не назначать.

Гражданские иски возмещены в полном объёме.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в порядке ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.302, 304, 307-309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО3 признать виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы за каждое преступление.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО3 наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы.

На основании ч.1 ст.73 УК РФ назначенное ФИО3 наказание считать условным с испытательным сроком 4 (четыре) года. 

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ обязать ФИО3 не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного и ежемесячно являться для регистрации в указанный орган в установленные им сроки. 

Вещественные доказательства по делу: соглашение о переводе долга №351/350/442/2 от 20.05.2015 года; договор №5п/31-351 уступки права по договору долевого участия в строительстве № 5п/31 от 25.03.2014; договор №5п/31-363 уступки права по договору долевого участия в строительстве № 5п/31 от 25.03.2014; соглашение о зачете взаимных требований №442 от 20.05.2015; акт №351 зачета взаимных требований от 20.05.2015; акт №350 зачета взаимных требований от 20.05.2015; квитанции к ПКО: № У1ВУТ-00069 от 03.07.2015 на сумму 900 000 рублей, № У1ВУТ-00109 от 11.09.2015 на сумму 400 000 рублей, № У1ВУТ-00094 от 28.08.2015 на сумму 600 000 рублей, № У1ВУТ-00058 от 23.06.2015, № У1ВУТ-00043 от 04.06.2015, № У1ВУТ-00051 от 10.06.2015, соглашения о намерениях от 04.06.2015 и 03.07.2015 – хранить при деле.

Арест на жилое помещение, принадлежащее ФИО3, по адресу: г.Смоленск, ул.25 Сентября, д.18/2, кв.113, – отменить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Смоленского областного суда через Промышленный районный суд г.Смоленска в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Председательствующий (подпись) И.Ю. Лесникова

Копия верна.

Судья Промышленного районного 

суда г.Смоленска И.Ю. Лесникова