Дело № 1-86/2024

УИД: 43RS0003-01-2024-002391-65

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

05 июля 2024 года город ФИО6

Первомайский районный суд г. ФИО6 в составе:

председательствующего судьи Бакуновского П.В.,

при секретаре судебного заседания Арефьевой Е.А., 

с участием:

государственных обвинителей: ст. помощника прокурора Первомайского района г. ФИО6 Ашихминой Е.А., помощника прокурора Зонова Д.С.,

подсудимого ФИО4,

защитника – адвоката Добрынкина И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Первомайского районного суда г. ФИО6 по адресу: {Адрес} уголовное дело в отношении:

ФИО4, (Данные деперсонифицированы), зарегистрированного по адресу: {Адрес}, фактически проживающего по адресу: {Адрес} несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 1 ст. 180, ч. 1 ст. 171.3 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО5 совершил приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере.

Он же, ФИО5, совершил незаконное использование чужого товарного знака и сходных с ними обозначений для однородных товаров, совершенное неоднократно.

Он же, ФИО5, совершил закупку, хранение, перевозку алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, при этом такая лицензия обязательна, в крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах. 

Преступление 1. В соответствии с п. 3 и п. 5 ч. 1 ст. 181 Налогового кодекса РФ, подакцизными товарами признаются: алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта более 0,5 процента, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством РФ; табачная продукция.

В соответствии с п. 7 ст. 2 Федерального закона РФ № 171-ФЗ от 22.11.1995 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее по тексту – Закон № 171-ФЗ), алкогольная продукция – пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством РФ. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк, виноградная водка, бренди), вино, крепленое вино, игристое вино, включая российское шампанское, виноградосодержащие напитки, плодовая алкогольная продукция, плодовые алкогольные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха.

В соответствии с п. 1 ст. 12 Закона № 171-ФЗ, алкогольная продукция, производимая на территории РФ или ввозимая в РФ, в том числе из государств – членов ЕАЭС, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 19 данной статьи, подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками (далее по тексту – ФСМ).

Согласно п. 20 ст. 12 Закона № 171-ФЗ, маркировка алкогольной продукции не предусмотренными данным Федеральным законом марками не допускается. Алкогольная продукция, произведенная на территории РФ или ввезенная в РФ с нарушением требований, установленных данной статьей, признается алкогольной продукцией без маркировки.

В соответствии с п. 2 ст. 12 Закона № 171-ФЗ, федеральная специальная марка является документом, удостоверяющим законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, указанной в пункте 1 данной статьи, а также является носителем информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории РФ алкогольной продукции в указанной системе.

В соответствии с п. 16 ст. 12 Закона № 171-ФЗ, за правильность нанесения федеральных специальных марок на алкогольную продукцию несут ответственность организации, осуществляющие производство алкогольной продукции на территории РФ, и организации, осуществляющие закупку алкогольной продукции для ввоза в Российскую Федерацию.

За подлинность федеральных специальных марок, а также за соответствие информации, содержащейся на федеральных специальных марках, информации, содержащейся в единой государственной автоматизированной информационной системе, об алкогольной продукции, маркированной данными федеральными специальными марками, несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, закупку для ввоза в РФ, поставки, розничную продажу, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно постановлению Правительства РФ № 2348 от 29.12.2020 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» (далее по тексту – постановление Правительства РФ № 2348 от 29.12.2020), алкогольная продукция подлежит обязательной маркировке ФСМ с целью учета сведений о производстве и обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории РФ и регулирования алкогольного рынка. 

Постановлением Правительства РФ № 2348 от 29.12.2020 утверждены: Правила изготовления федеральных специальных марок (далее по тексту – Правила изготовления ФСМ), Правила приобретения федеральных специальных марок (далее по тексту – Правила изготовления ФСМ), Правила маркировки федеральными специальными марками алкогольной продукции (далее по тексту – Правила маркировки ФСМ АП), требования к образцам федеральных специальных марок (далее по тексту – Требования к ФСМ).

Согласно п. 3 Правил изготовления ФСМ, изготовление марок осуществляется организацией – изготовителем марок в соответствии с образцами, перечнем реквизитов и элементов защиты, утвержденными Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, по технологии, исключающей возможность их подделки и повторного использования, а также обеспечивающей возможность считывания с них двухмерного штрихового кода (графическая информация в кодированном виде), содержащего идентификатор единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее – ЕИС), с использованием технических средств ЕИС.

В соответствии с п. 31 Правил ведения и функционирования единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции …» (далее по тексту – Правила ЕИС), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2466, для фиксации в ЕИС информации об изготовленных марках организация-изготовитель с использованием программных средств ЕИС представляет в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка по информационно-телекоммуникационным сетям в электронном виде информацию отдельно по каждой марке каждого образца, а также по каждой организации и сельскохозяйственному товаропроизводителю, которые их приобретают.

В соответствии с п. 32 Правил ЕИС, при внесении в ЕИС информации об алкогольной продукции определенного наименования, содержащейся в уведомлении о начале оборота, этой записи присваивается номер, являющийся номером реестровой записи.

В соответствии с п. 38 правил ЕИС, при выявлении несоответствия сведений об алкогольной продукции, нанесенных на марку, и информации, содержащейся в ЕИС, достоверной считается информация, содержащаяся в ЕИС.

Согласно п. 2 Правил маркировки ФСМ, марки должны наноситься на алкогольную продукцию, производимую на территории РФ, организациями, осуществляющими производство такой продукции на территории РФ, сельскохозяйственными товаропроизводителями (организациями, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами), признаваемыми таковыми в соответствии с Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства», осуществляющими производство алкогольной продукции на территории РФ, после окончания последней технологической операции, связанной с производством алкогольной продукции, а также должны наноситься на алкогольную продукцию, ввозимую в РФ, организациями, осуществляющими ввоз в РФ алкогольной продукции, в том числе из государств - членов ЕЭС, до ее ввоза в РФ.

В соответствии с Требованиями к ФСМ, алкогольная продукция, производимая на территории РФ, а также алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в РФ, в том числе из государств – членов ЕЭС, за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи и поставляемой на экспорт алкогольной продукции, маркируется марками.

На основании Правил приобретения ФСМ, марки приобретаются заявителем в территориальных органах Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (далее - территориальный орган) по месту нахождения заявителя или его обособленного подразделения, указанного в лицензии на производство и (или) оборот алкогольной продукции.

На основании перечня реквизитов и элементов защиты ФСМ для маркировки алкогольной продукции, являющегося приложением № 13 к приказу Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 17.12.2020 № 401 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 29.12. 2020), установлено, что при печати ФСМ для маркировки алкогольной продукции на них наносится неповторяющееся сочетание трехзначного разряда и восьмизначного номера в виде арабских цифр и двухмерного штрихового кода (графическая информация в кодированном виде), содержащего идентификатор ЕИС.

Идентификатор ЕИС представляет собой уникальное сочетание букв и цифр, позволяющее идентифицировать марку, маркируемую ею алкогольную продукцию, а также иные сведения, зафиксированные в ЕИС.

Марки должны быть защищены от подделки не ниже уровня "Б" согласно техническим требованиям и условиям изготовления защищенной от подделок полиграфической продукции, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 29.09.2020 № 217н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 16.11.2020).

Постановлением Правительства РФ № 154 от 24.02.2009 утверждено Положение о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), являющейся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по надзору и оказанию услуг в этой сфере.

Росалкогольрегулирование находится в ведении Министерства финансов РФ (далее по тексту – Минфин РФ).

В соответствии с п. 5 ст. 11 Закона № 171-ФЗ, закупка (за исключением импорта) и поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции осуществляться по ценам не ниже цен, установленных регулирующим органом.

Согласно приложению к Приказу Минфина РФ № 235н от 07.10.2020 (в редакции от 24.01.2022) «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (далее по тексту – Приказ 235н) на период с 07.09.2022 по 28.12.2022 минимальная цена на водку с процентным содержанием спирта в готовой продукции свыше 37 до 40 процентов включительно за 0,5 литра готовой продукции (с НДС и акцизом), не ниже которой осуществляется розничная продажа такой алкогольной продукции, установлена в размере 261 рубль. 

В соответствии с подпунктом «е» пункта 1 Приказа № 235н (в редакции от 24.01.2022), минимальная цена, не ниже которой осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, установлена в размере: на коньяк – в размере 480 рублей за 0,5 литра готовой продукции.

Согласно приложению к Приказу № 235н (в редакции от 11.11.2022), на 07.02.2023 минимальная цена на водку с процентным содержанием спирта в готовой продукции свыше 37 до 40 процентов включительно за 0,5 литра готовой продукции (с НДС и акцизом), не ниже которой осуществляется розничная продажа такой алкогольной продукции, установлена в размере 281 рубль. 

Федеральным законом № 15-ФЗ от 23.02.2013 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» (далее по тексту – Закон № 15-ФЗ) регулируются отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 18 Закон № 15-ФЗ, предотвращение незаконной торговли табачной продукцией и табачными изделиями включает в себя, в числе прочего, пресечение случаев незаконной торговли табачной продукцией, табачными изделиями или никотинсодержащей продукцией и привлечение к ответственности, в том числе конфискацию контрафактных, незаконно перемещенных табачной продукции, табачных изделий и никотинсодержащей продукции через таможенную границу Союза или Границу РФ с государствами – членами Союза, оборудования, на котором были произведены контрафактные табачные изделия или никотинсодержащая продукция, их уничтожение в соответствии с законодательством РФ. 

Согласно ч. 2.1 ст. 18 Закон № 15-ФЗ, учет производства табачных изделий или никотинсодержащей продукции, перемещения табачной продукции, табачных изделий или никотинсодержащей продукции через таможенную границу Союза или через Государственную границу РФ с государствами – членами Союза, осуществления оптовой и розничной торговли табачной продукцией, табачными изделиями или никотинсодержащей продукцией, отслеживание оборота производственного оборудования, движения и распределения табачной продукции, табачных изделий или никотинсодержащей продукции осуществляются на основании данных таможенного и налогового учета, систем, созданных в целях информационного обеспечения маркировки товаров средствами идентификации, и собственных систем учета производителей. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий анализ информации, указанной в настоящей статье, и порядок обмена информацией между контролирующими органами определяются Правительством РФ.

Согласно ч. 3 ст. 18 Закон № 15-ФЗ, в целях предупреждения незаконной торговли табачной продукцией и табачными изделиями каждая пачка и каждая упаковка табачных изделий подлежат в обязательном порядке маркировке средствами идентификации, а также маркировке в соответствии с требованиями законодательства РФ о техническом регулировании.

Постановлением Правительства РФ № 224 от 28.02.2019 «Об утверждении правил маркировки табачной, никотинсодержащей и безникотиновой продукции средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении табачной, никотинсодержащей и безникотиновой продукции» (далее по тексту - постановление Правительства РФ № 224 от 28.02.2019) табачная продукция подлежит обязательной маркировке средствами идентификации. 

Согласно п. 9 Постановления Правительства РФ № 224 от 28.02.2019, ввод в оборот сигарет без нанесения на них средств идентификации и передачи в информационную систему мониторинга сведений о маркировке указанных видов табачной продукции средствами идентификации, их продажа (передача, реализация) после 01.07.2019 не допускается. Розничная продажа указанных видов табачной продукции, произведенных (ввезенных) после 01.07.2019 допускается только при условии передачи в информационную систему мониторинга сведений об их продаже.

Правила маркировки табачной, никотинсодержащей и безникотиновой продукции средствами идентификации (далее по тексту – Правила маркировки ТП) устанавливают порядок маркировки средствами идентификации табачной продукции, порядок предоставления участниками оборота табачной продукции информации об обороте табачной продукции в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, характеристики средств идентификации табачной продукции, а также порядок взаимодействия информационной системы мониторинга с государственными информационными системами и информационными системами участников оборота табачной продукции.

Согласно п. 36 Правил маркировки ТП, средство идентификации табачной продукции наносится в виде двухмерного штрихового кода на потребительскую и групповую упаковки табачной продукции, на набор или на этикетку в соответствии с требованиями национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО/МЭК 16022-2008 «Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Спецификация символики Data Matrix».

Согласно п. 3 Правил маркировки ТП, табачная продукция до ее ввода в оборот на территории РФ подлежит обязательной маркировке средствами идентификации. 

Согласно п. 21 Правил маркировки ТП, ответственность за полноту, достоверность и своевременность направляемых в информационную систему мониторинга сведений несут участники оборота табачной продукции, представляющие информацию.

В соответствии с ч. 3.1. ст. 18 Закона № 15-ФЗ, запрещается перемещение по территории РФ физическими лицами табачной продукции и табачных изделий, не маркированных специальными (акцизными) марками в соответствии с законодательством РФ, в том числе продукции, являющейся товаром Союза, за исключением перемещения по территории РФ физическими лицами, достигшими возраста восемнадцати лет, указанных табачной продукции и табачных изделий в количестве не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанных табачных изделий в ассортименте общим весом не более 250 граммов на одного человека.

В соответствии со ст. 14 Закона № 15-ФЗ, регулирование состава табачных изделий или никотинсодержащей продукции, регулирование раскрытия состава табачных изделий и никотинсодержащей продукции, установление требований к упаковке и маркировке табачных изделий или никотинсодержащей продукции осуществляются в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании.

В ст. 2 Федерального закона Российской Федерации № 268-ФЗ от 22.12.2008 «Технический регламент на табачную продукцию» (далее по тексту – Закон № 268-ФЗ) приведены общие понятия, в том числе:

– табачные изделия – продукты, полностью или частично изготовленные из табачного листа в качестве сырьевого материла, приготовленного таким образом, чтобы использовать для курения, сосания, жевания или нюханья;

– сигарета – вид курительного табачного изделия, состоящего из резанного сырья для производства табачных изделий, обернутого сигаретной бумагой;

– сигарета с фильтром – вид курительного табачного изделия, состоящего из резанного сырья для производства табачных изделий, обернутого сигаретной бумагой (курительная часть), и фильтра.

Общие требования, предъявляемые к табачной продукции, изложены в ст. 4 Федерального закона № 268-ФЗ от 22.12.2008, а именно:

– табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования;

– требования к образцам специальных (акцизных) марок для маркировки табачной продукции и их цена устанавливается Правительством Российской Федерации;

– изготовление специальных (акцизных) марок, их приобретение изготовителем и (или) импортером табачной продукции, маркировка ими табачной продукции, учет и уничтожение поврежденных специальных (акцизных) марок, а также их идентификация осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

– реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается.

Согласно Постановлению Правительства РФ № 27 от 26.01.2010 «О специальных марках для маркировки табачной продукции» (далее по тексту – постановление Правительства РФ № 27) табачная продукция, производимая и предназначенная для реализации на территории РФ, подлежит обязательной маркировке специальными марками для маркировки табачной продукции установленного образца (далее по тексту – СМ).

В соответствии с п. 3 Постановления Правительства РФ № 27 изготовление СП осуществляется акционерным обществом «Гознак».

Согласно п.п. 1-3 Правил изготовления СМ, их приобретения, маркировки ими табачной продукции, учета, идентификации и уничтожения поврежденных СМ, утвержденных постановлением Правительства РФ № 27, изготовление СМ осуществляется в соответствии с образцами, утвержденными Минфином РФ; при изготовлении СМ должна применяться технология, исключающая возможность их подделки и повторного использования по назначению. СМ приобретаются лицами, осуществляющими производство табачной продукции, на условиях предварительной оплаты указанных марок в территориальных налоговых органах по месту осуществления производства табачной продукции. 

В соответствии с п. 1 постановления Правительства РФ № 76 от 20.02.2010 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой в РФ табачной продукции» (далее – постановление Правительства РФ № 76), табачная продукция иностранного производства, ввозимая в РФ с целью её реализации, подлежит обязательной маркировке акцизными марками для маркировки табачной продукции (далее по тексту – АМ), установленных в соответствии с данным Постановлением образцов.

В соответствии с п. 2 и п. 3 Правил изготовления акцизных марок для маркировки ввозимой в РФ табачной продукции, их приобретения, маркировки ими табачной продукции, учета, идентификации и уничтожения поврежденных акцизных марок, утвержденных постановлением Правительства РФ № 76, АМ приобретаются импортерами в таможенных органах, уполномоченных на обеспечение импортеров АМ, по месту государственной регистрации. АМ выдаются уполномоченными таможенными органами при условии предоставления импортером в такой таможенный орган по форме, утвержденной Федеральной таможенной службой, обязательства об использовании им АМ в соответствии с их назначением. 

В соответствии со ст. 13 Закона № 15-ФЗ, в целях сокращения спроса на табачные изделия осуществляются меры по увеличению акцизов на табачную продукцию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также могут осуществляться иные меры государственного воздействия на уровень цен указанной продукции.

Меры государственного воздействия на уровень цен табачной продукции, в отношении которой предусмотрено установление максимальных розничных цен, осуществляются посредством установления единой минимальной цены табачной продукции. Единая минимальная розничная цена табачной продукции представляет собой цену, ниже которой не могут быть установлены максимальные розничные цены табачной продукции, определяемые в порядке, установленном Налоговым кодексом РФ. 

Единая минимальная цена табачной продукции применяется с даты применения ставки акциза на табачную продукцию, которая установлена Налоговым кодексом РФ и на основании минимального значения которой единая минимальная цена табачной продукции рассчитывается и подлежит опубликованию не позднее тридцати дней до даты применения новых ставок акциза на табачную продукцию. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, включая производство и оборот табачной продукции, рассчитывает значение единой минимальной цены (в целых рублях с округлением в большую сторону) по формуле, установленной частью 3 статьи 13 Закона № 15-ФЗ, и осуществляет официальную публикацию значения единой минимальной цены табачной продукции. 

Реализация табачной продукции потребителям осуществляется по максимальным розничным ценам, установленным в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах. Реализация табачной продукции потребителям по максимальным розничным ценам, установленным ниже действующей единой минимальной цены табачной продукции, запрещается. 

Реализация потребителям ранее произведенной или ввезенной табачной продукции с максимальными розничными ценами, установленными на уровне ниже единой минимальной цены табачной продукции, действующей на момент реализации указанной продукции, но не ниже единой минимальной цены табачной продукции, действовавшей в период, непосредственно предшествующий дате применения новой единой минимальной цены табачной продукции, допускается в течение трех месяцев с даты применения новой единой минимальной цены табачной продукции.

Согласно информационного сообщения Министерства сельского хозяйства РФ от 28.10.2021 № ОЛ-21-27/19857 «О единой минимальной цене табачной продукции на период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года» Министерством сельского хозяйства РФ в соответствии с формулой, установленной ч. 3 ст. 1 ФЗ от 30.12.2020 № 504-ФЗ «О внесении изменений в статью 13 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», рассчитано значение единой минимальной цены табачной продукции в размере 112 рублей на период с 01.01.2022 по 31.12.2022.

Согласно информационного сообщения Министерства сельского хозяйства РФ от 31.10.2022 № МА-21-27/23884 «О единой минимальной цене табачной продукции на период с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года» Министерством сельского хозяйства РФ в соответствии с формулой, установленной ч.3 ст. 1 ФЗ от 30.12.2020 № 504-ФЗ «О внесении изменений в статью 13 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» рассчитано значение единой минимальной цены табачной продукции в размере 117 рублей на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 (фактически действовавшее до 01.03.2023).

В один из дней до 01.01.2021, точная дата следствием не установлена, ФИО5, умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения дохода, решил заняться деятельностью на территории г. ФИО6 в течение неопределенно-длительного периода по приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной и табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке ФСМ, достоверно зная, что подобный оборот алкогольной и табачной продукции на территории РФ законодательством РФ запрещен, и планируемая им деятельность будет носить незаконный характер, так как намеревался осуществлять незаконный оборот немаркированной алкогольной и табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке ФСМ и акцизными марками. 

Планируя приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной и табачной продукции, ФИО5 выяснил, что такая продукция имеет низкую себестоимость, обусловленную несоблюдением технологического процесса ее производства и условий ее реализации, а так же неуплатой обязательных сборов в бюджет РФ, при этом немаркированная алкогольная и табачная продукция пользуется большим спросом у населения в силу ее низкой цены. Кроме того, ФИО5 разработал преступный план, в соответствии с которым он намеревался получать доход следующим образом: неоднократно, по мере необходимости, посредством информационно- коммуникационной сети «Интернет» приобретать на территории РФ у различных неустановленных следствием лиц (продавцов нелегальной продукции) немаркированные алкогольную продукцию и табачные изделия, в том числе снабженные имитирующими федеральные специальные марки наклейками, а также поддельными специальными марками, перевозить их в г. ФИО6 путем найма грузового автомобильного транспорта, так же осуществлять хранение в целях последующей реализации и продажу данной продукции в розницу неопределенному кругу лиц на территории г. ФИО6.

На первоначальном этапе подготовки к совершению преступления ФИО5 приискал сведения о лицах, занимающихся продажей немаркированной алкогольной и табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке ФСМ. Получив данные сведения, ФИО5 договорился с неустановленными следствием лицами о приобретении у них и поставках последними немаркированной алкогольной и табачной продукции из {Адрес} и иных неустановленных регионов Российской Федерации на территорию г. ФИО6, в целях ее хранения и последующего сбыта. 

В ходе осуществления своей преступной деятельности, ФИО5 планировал использовать и фактически использовал для хранения немаркированной алкогольной и табачной продукции, имеющиеся в его распоряжении в период с 01.01.2021 до 07.02.2023 помещения по адресу: г. ФИО6, {Адрес} (далее по тексту – Помещение № 1); г. ФИО6, {Адрес} (далее по тексту – Помещение № 2); помещения магазинов «Продукты 24 часа» по адресам: г. ФИО6, {Адрес} дома (далее по тексту – Магазин № 1), г. ФИО6, {Адрес} (далее по тексту – Магазин № 2), г. ФИО6, {Адрес} (далее по тексту – Помещение № 3); г. ФИО6, {Адрес} (далее по тексту – Магазин № 3); г. ФИО6, {Адрес} (далее по тексту – Магазин № 4); г. ФИО6, {Адрес} (далее по тексту – Магазин № 5), до пресечения его преступной деятельности. 

Для реализации немаркированной алкогольной и табачной продукции в процессе осуществления своей преступной деятельности ФИО5 в качестве помощников привлек продавцов подконтрольных ему магазинов «Продукты 24 часа»: ФИО8 №7, ФИО16, ФИО8 №5, ФИО8 №6, ФИО8 №4, ФИО17, ФИО8 №8, ФИО8 №9, ФИО8 №10, ФИО8 №2, ФИО8 №11, ФИО8 №14, ФИО18, ФИО8 №31 и других неустановленных следствием лиц, которых в свои преступные планы не посвятил. 

Таким образом, в ходе реализации своего преступного замысла, в период с 01.01.2021 по 07.02.2023, ФИО5, в соответствии со спросом покупателей, посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет» через неустановленные сайты неоднократно, по мере необходимости, с целью последующего сбыта приобретал у неустановленных лиц (продавцов нелегальной продукции) немаркированную алкогольную и табачную продукцию, в том числе снабженную наклейками, имитирующими федеральные специальные марки, а также поддельными специальными марками с целью придания видимости наличия маркировки на реализуемой им продукции и сокрытия ее нелегальности; перевозил указанную продукцию в г. ФИО6 путем найма грузового автомобильного транспорта либо в заранее приисканные им специально для хранения немаркированной алкогольной и табачной продукции места хранения; лично и используя неосведомленных о совершении преступления лиц, осуществлял доставку и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке ФСМ, а также табачной продукции, подлежащей маркировке специальными марками, на территории г.ФИО6, используя при этом собственные транспортные средства, сотовый телефон с доступом в «Интернет»; хранил с целью сбыта и реализовывал немаркированную алкогольную и табачную продукцию неопределенному кругу лиц в подконтрольных ему магазинах «Продукты 24 часа». 

В ходе реализации преступного умысла, направленного на сбыт немаркированных алкогольных и табачных изделий, ФИО5 лично либо посредством неосведомленных о его преступной деятельности продавцов подконтрольных ему магазинов «Продукты 24 часа» реализовал лицам, принимающем участие в оперативно-розыскных мероприятиях (далее по тексту – ОРМ) «Проверочная закупка» и иных закупочных мероприятиях в качестве закупщиков, немаркированную алкогольную и табачную продукцию на общую сумму 4 972,41 рублей: 07.09.2022 в Магазине № 3: бутылку 0,5 л. водки «Хортиця Платинум» стоимостью 261 рубль; 12.10.2022 в Магазине № 4: бутылку 0,5 л. водки «Талка» стоимостью 278,63 рубль; 13.10.2022 в Магазине № 5: бутылку 0,5 л. водки «Талка», стоимостью 278,63 рубль; 30.11.2022 в Магазине № 5: бутылку 0,5 л. водки «Хортиця Платинум», стоимостью 261 рубль; пачку сигарет «ВТ», стоимостью 112 рублей; 30.11.2022 в Магазине № 4: бутылку 0,5 л. водки «Талка», стоимостью 278,63 рубль, пачку сигарет «Кресты/Crosses», стоимостью 112 рублей; 30.11.2022 в Магазине № 3: бутылку 0,5 л. водки «Талка» стоимостью 278,63 рубль, пачку сигарет «ВТ» стоимостью 112 рублей; 30.11.2022 в Магазине № 1: пачку сигарет «ВТ» стоимостью 112 рублей; 01.12.2022 в Магазине № 5: бутылку 0,5 л. водки «Талка» стоимостью 278,63 рубль, бутылку 0,25 л. водки «Штандарт» стоимостью 130,5 рублей, пачку сигарет «ВТ» стоимостью 112 рублей; 01.12.2022 в Магазине № 4: бутылку 0,5 л. водки «Талка» стоимостью 278,63 рубля, бутылку 0,25 л. водки «Штандарт» стоимостью 130,5 рублей, пачку сигарет «ВТ» стоимостью 112 рублей; 01.12.2022 в Магазине № 3: бутылку 0,5 л. водки «Талка» стоимостью 278,63 рубля, пачку сигарет «TU-134» стоимостью 112 рублей; В ночь с 24.12.2022 на 25.12.2022 в Магазине № 4: бутылку 0,5 л. водка «Старое кафе» стоимостью 261 рубль, пачку сигарет «Кресты/Crosses» стоимостью 112 рублей, пачку сигарет «ВТ» стоимостью 112 рублей; В ночь с 24.12.2022 на 25.12.2022 в Магазине № 5: бутылку 0,5 л. водки «Гжелка», стоимостью 261 рубль, пачку сигарет «ФЭСТ» стоимостью 112 рублей, пачку сигарет «Престиж» стоимостью 112 рублей; В ночь с 24.12.2022 на 25.12.2022 в Магазине № 3: бутылку 0,5 л. водки «Старое кафе» стоимостью 261 рубль, пачку сигарет «Космос» стоимостью 112 рублей, пачку сигарет «Кресты/Crosses» стоимостью 112 рублей.

28.12.2022 вследствие задержания ФИО5 сотрудниками полиции была пресечена его незаконная деятельность.

При задержании ФИО5 и проведении следственных действий в ходе осмотров места происшествия и обысков обнаружена и изъята следующая немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке ФСМ, а также немаркированная табачная продукция, которую ФИО5 в период с 01.01.2021 до момента изъятия 28.12.2022-29.12.2022 и 07.02.2023 приобрел и хранил в целях сбыта до момента продажи покупателям, в том числе: 

1) 28.12.2022 в ходе осмотра места происшествия по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, в автомашине «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4» («Фольксваген Транспортер Т4») государственный регистрационный знак «{Номер}»: алкогольная продукция: 40 бутылок 0,5 л. «Хортиця Платинум» стоимостью 261 рубль каждая; сигареты: 500 пачек «MILANO New York»; 500 пачек «Dove PLATINUM SLIM»; 2000 пачек «Dove PLATINUM»; 500 пачек «Корона слим 100»; 900 пачек «Престиж» в красных пачках, стоимостью 112 рублей каждая; а всего на общую сумму 503 240 рублей. 

2) 28.12.2022 в ходе осмотра места происшествия в Магазине № 1: алкогольная продукция: 3 бутылки 0,5 л. «Старое кафе», 1 бутылка 0,5 л. «Хортиця Платинум» стоимостью 261 рубль каждая; 2 бутылки «Гармонист» 0,25 л., 1 бутылка «ШТАНДАРТ» 0,25 л., стоимостью 130,5 рублей каждая; сигареты: 40 пачек «ФЭСТ» в синих и красных пачках, 20 пачек ««FAST» в синих и красных пачках, 20 пачек «Родопи», 40 пачек «Кресты/Crosses» в синих и красных пачках, 20 пачек «Stewardess», 10 пачек «Столичные», 10 пачек «Оpal», 10 пачек «FARAON», 20 пачек «ВТ», 10 пачек «TU-134», 30 пачек «Dove PLATINUM», 10 пачек «Dove MENTOL», 10 пачек «Dove GOLD», 10 пачек «Dove PLATINUM COMPACT», 10 пачек «Корона», 10 пачек «Корона слим 100», 10 пачек «Корона супер слим», 10 пачек «Корона голд», 20 пачек «Корона Стиль», 10 пачек «Корона слим», 10 пачек «Корона KALIPSO Slim», 20 пачек «NZ 8», 40 пачек «NZ 10», 40 пачек «NZ BLACK POWER», 10 пачек «NZ Safari», 10 пачек «NZ GOLD», 10 пачек «MILANO GENEVA», 10 пачек «MILANO SUPERSLIM BLUE», 10 пачек «MILANO SUPERSLIM GREEN», 10 пачек «MILANO LONDON», 20 пачек «MILANO NIGHT BLINKS», 10 пачек «CAVALLO BY GINO FERRARA», 10 пачек «CAVALLO CLIP & GO», 20 пачек «Космос», а всего 560 пачек стоимостью 112 рублей каждая; 10 пачек «Донской табак» стоимостью 129,18 рублей каждая; а всего на общую сумму 65 447 рублей 30 копеек. 

3) 28.12.2022 в ходе осмотра места происшествия в Магазине № 2: сигареты: 502 пачки «Кресты/Crosses», 308 пачек «Престиж», 320 пачек «ВТ», 203 пачки «Столичные», 269 пачек «Оpal», 152 пачки «TU-134», 79 пачек «Stewardess», 130 пачек «Родопи», 50 пачек «FARAON», 415 пачек «Корона», 289 пачек «Корона Стиль», 278 пачек «Корона супер слим», 100 пачек «Корона слим», 176 пачек «Корона слим 100», 50 пачек «КОРОНА KALIPSO Special Gold», 134 пачки «MILANO LONDON»,126 пачек «MILANO SILVER», 66 пачек «MILANO SUPERSLIM BLUE», 44 пачек «MILANO SUPERSLIM GREEN», 37 пачек «MILANO FURIOUS RED», 120 пачек «MILANO NIGHT BLINKS», 20 пачек «MILANO URBAN MIRAGE», 58 пачек «MILANO SKYLINE», 14 пачек «MILANO GENEVA», 155 пачек «NZ BLACK POWER», 248 пачек «NZ GOLD», 85 пачек «NZ Safari», 63 пачки «NZ 10», 124 пачки «NZ 8», 34 пачки «CAVALLO CLIP & GO», 50 пачек «CAVALLO BY GINO FERRARA», 50 пачек «Kiss BROWN EFFECT», 98 пачек «Dove SUPERSLIMS MENTOL», 86 пачек «Dove PLATINUM», 130 пачек «Dove PLATINUM COMPACT», 84 пачки «Dove PLATINUM SUPERSLIM», 45 пачек «Dove COMPACT GOLD», 93 пачки «Dove SILVER», 13 пачек «Dove PLATINUM SLIM», 127 пачек «ФЭСТ», 227 пачек «FAST», 44 пачки «Кредо», 323 пачки «Космос», а всего 6 019 пачек стоимостью 112 рублей каждая на общую сумму 674 128 рублей (6019 х 112).

4) 28.12.2022 в ходе осмотра места происшествия в Магазине № 3: алкогольная продукция: 4 бутылки водки по 0,5 л. «Талка» стоимостью 278,63 рублей каждая; 6 бутылок водки 0,5 л. «Старое кафе», 2 бутылки водки 0,5 л. «Царская» стоимостью 261 рубль каждая; 3 бутылки водки 0,25 л. «Старое кафе» стоимостью 130,5 рублей каждая; сигареты: 5 пачек «Корона», 41 пачка «Корона Слим 100», 16 пачек «Корона Слим», 4 пачки «Корона супер слим», 12 пачек «Корона Стиль», 19 пачек «КОРОНА KALIPSO Special Gold», 54 пачки «Родопи», 43 пачки «Stewardess», 15 пачек «Столичные», 19 пачек «Оpal», 29 пачек «Кресты/Crosses», 49 пачек «FAST», 22 пачки «ФЭСТ», 22 пачки «Престиж», 11 пачек «ВТ», 7 пачек «Прима Дона», 6 пачек «TU-134», 6 пачек «Кредо», 3 пачки «FARAON», 9 пачек «NZ Safari», 10 пачек «NZ BLACK POWER», 11 пачек «NZ GOLD», 36 пачек «NZ GOLD COMPACT», 9 пачек «NZ 10», 2 пачки «NZ 8», 11 пачек «Dove COMPACT GOLD», 43 пачки «Dove PLATINUM COMPACT», 2 пачки «Dove PLATINUM SUPERSLIM», 11 пачек «Dove SUPERSLIMS MENTOL», 18 пачек «MILANO LONDON», 5 пачек «MILANO SUPERSLIM BLUE», 25 пачек «MILANO SUPERSLIM SILVER», 13 пачек «MILANO SKYLINE», 11 пачек «MILANO NIGHT BLINKS», 25 пачек «Космос», а всего 624 пачки стоимостью 112 рублей каждая; а всего на общую сумму 73 482 рубля 02 копейки.

5) 28.12.2022 в ходе осмотра места происшествия в Магазине № 5: алкогольная продукция: 18 бутылок «Талка» 0,5 л. стоимостью 278,63 рублей каждая; 11 бутылок «Старое кафе» 0,5 л., 5 бутылок водки «Чистое серебро» 0,5 л., 6 бутылок водки «Гжелка» 0,5 л., 2 бутылки водки «Гармонист» 0,5 л. стоимостью 261 рублей каждая; 24 бутылки 0,25 л. «Старое кафе», 31 бутылка «Штандарт» 0,25 л.; 48 бутылок «Хлебная» 0,25 л. стоимостью 130,5 рубля каждая; сигареты: 63 пачек «Родопи», 68 пачек «ВТ», 29 пачек «TU-134», 40 пачек «Stewardess», 54 пачки сигарет «Столичные», 55 пачек «Кресты/Crosses», 34 пачки сигарет «FARAON», 176 пачек «Прима дона», 72 пачки «Престиж», 90 пачек «Оpal», 80 пачек «FAST», 78 пачек «ФЭСТ», 22 пачки сигарет «Корона», 30 пачек «Корона СЛИМ 100», 52 пачки сигарет «Корона СЛИМ», 35 пачек «Корона SUPERSLIMS», 50 пачек «Корона Стиль», 13 пачек «Кредо», 41 пачка сигарет «NZ BLACK POWER», 24 пачки сигарет «NZ Safari», 14 пачек «NZ 8», 1 пачка сигарет «NZ COMPACT», 30 пачек «Dove PLATINUM», 1 пачка сигарет «Dove PLATINUM COMPACT», 76 пачек «Dove SUPERSLIMS MENTOL», 34 пачки сигарет «Dove SILVER», 6 пачек «Dove GOLD SLIM», 20 пачек «Dove COMPACT GOLD», 28 пачек «Космос», а всего 1 316 пачек стоимостью 112 рублей каждая; всего на общую сумму 172 112 рубля 84 копейки. 

6) 28.12.2022 в ходе осмотра места происшествия в Магазине № 4: алкогольная продукция: 9 бутылок коньяка «Лезгинка» 0,5 л. стоимостью 480 рублей каждая; 6 бутылок «Хортиця Платинум» 0,5 л., 12 бутылок 0,5 л. «Старое кафе» стоимостью 261 рублей каждая; 10 бутылок 0,25 л. водка «Штандарт», стоимостью 130,5 рублей каждая; сигареты: 95 пачек «ФЭСТ», 21 пачка «FAST», 78 пачек «Кресты/Crosses», 31 пачка «ВТ», 70 пачек «Столичные», 40 пачек «TU-134», 54 пачки «Оpal», 48 пачек «Stewardess», 26 пачек «Dove», 17 пачек «Dove PLATINUM COMPACT», 28 пачек «Dove SILVER», 1 пачка «Dove SUPERSLIMS», 8 пачек «Dove SUPERSLIMS MENTOL», 34 пачек «CAVALLO BY GINO FERRARA», 38 пачки «CAVALLO CLIP & GO», 46 пачек «MILANO GENEVA», 43 пачки «MILANO SUPERSLIM», 24 пачки «MILANO SUPERSLIM SILVER», 19 пачек «MILANO SKYLINE»; 1 пачка «MILANO NIGHT BLINKS», 28 пачек «MILANO LONDON», 44 пачки «NZ COMPACT», 8 пачек «NZ GOLD COMPACT», 29 пачек «NZ BLACK POWER», 72 пачки «NZ Safari», 5 пачек «NZ 10», 63 пачки сигарет «NZ 8», 27 пачек «Корона KALIPSO Gold», 35 пачек «Корона», 72 пачки сигарет «Корона стиль», 8 пачек сигарет «Корона Слим», 32 пачки сигарет «Корона супер слим», 28 пачек «Корона слим 100», 90 пачек «Kiss BROWN EFFECT», 48 пачек «Престиж», 17 пачек «Прима», 10 пачек «Максим», 57 пачек «Космос», а всего 1395 пачек стоимостью 112 рублей каждая; 11 пачек «Донской табак» стоимостью 129,18 рублей каждая; 18 пачек сигарет «Кент-4» стоимостью 210 рублей каждая; 20 пачек «Winston SUPERSLIMS BLUE» стоимостью 183,77 рублей каждая; а всего на общую сумму 175 439 рублей 38 копеек.

7) 28.12.2022 в ходе обыска в Помещении № 1: алкогольная продукция: 48 бутылок водки «Талка» 0,5 л. стоимостью 278,63 рублей каждая; 60 бутылок водки «Старое кафе» 0,5 л., стоимостью 261 рубль каждая, 30 бутылок водки «Старое кафе» 0,25 л. стоимостью 130,5 рублей каждая; сигареты: 350 пачек «Прима дона», 420 пачек «Престиж», 280 пачек «TU-134», 290 пачек «Оpal», 110 пачек «Родопи», 100 пачек «Столичные», 250 пачек «Stewardess», 130 пачек «ВТ», 100 пачек «FARAON», 300 пачек «Кресты/Crosses», 140 пачек «ФЭСТ», 20 пачек «FAST», 30 пачек «Кредо», 490 пачек «Корона», 170 пачек «Корона слим», 250 пачек «Корона супер слим», 270 пачек «Корона стиль», 30 пачек «NZ», 40 пачек «NZ GOLD COMPACT», 20 пачек «NZ Safari», 120 пачек «NZ BLACK POWER», 50 пачек «Dove SILVER», 50 пачек «Dove COMPACT GOLD», 400 пачек «Dove PLATINUM COMPACT», 180 пачек «Dove PLATINUM SUPERSLIM», 60 пачек «Dove SUPERSLIMS MENTOL», 70 пачек «MILANO», 110 пачек «MILANO SUPERSLIM», 40 пачек «MILANO SUPERSLIM GREEN», 10 пачек «CAVALLO BY GINO FERRARA», 210 пачек «Космос», а всего 5 090 пачек стоимостью 112 рублей каждая; а всего на общую сумму 603 029 рублей 24 копейки.

8) 28.12.2022 в ходе обыска в Помещении № 3: алкогольная продукция: 38 бутылок водки «Талка» 0,5 л. стоимостью 278,63 рублей каждая; 12 бутылок водки «Хортиця Платинум» 0,5 л., 54 бутылки водки «Старое кафе» 0,5 л., 12 бутылок водки «Царская» 0,5 л., стоимостью 261 рублей каждая, 18 бутылок водки «Гармонист» 0,25 л., стоимостью 130,5 рублей каждая; сигареты: 440 пачек «Кресты/Crosses», 110 пачек «Максим», 170 пачек «TU-134», 390 пачек «Столичные», 80 пачек «FARAON», 210 пачек «Оpal», 280 пачек «ВТ», 480 пачек «Родопи», 170 пачек «Stewardess», 130 пачек «Dove PLATINUM COMPACT», 240 пачек «Dove PLATINUM SLIM», 200 пачек «Dove PLATINUM SUPERSLIM», 60 пачек «Dove COMPACT GOLD», 60 пачек «Dove PLATINUM SUPERSLIM МЕNTOL», 410 пачек «Корона», 470 пачек «Корона стиль», 80 пачек «Корона слим», 240 пачек «Корона супер слим», 220 пачек «Корона слим 100», 190 пачек «ФЭСТ», 80 пачек «FAST», 230 пачек «NZ GOLD», 510 пачек «NZ GOLD COMPACT», 150 пачек «NZ BLACK POWER», 40 пачек «NZ 10», 150 пачек «NZ Safari», 50 пачек «NZ 8», 180 пачек «CAVALLO CLIP&GO», 20 пачек «CAVALLO BY GINO FERRARA», 150 пачек «MILANO LONDON», 10 пачек «MILANO GENEVA», 160 пачек «MILANO FURIOUS RED», 120 пачек «MILANO URBAN MIRAGE», 80 пачек сигарет «MILANO SKYLINE», 70 пачек «MILANO NIGHT BLINKS», 70 пачек «MILANO SUPERSLIM BLUE», 110 пачек «MILANO SUPERSLIM GREEN», 110 пачек «MILANO SUPERSLIM SILVER», 32 пачки сигарет «КОРОНА KALIPSO Gold», 70 пачек «КОРОНА KALIPSO Special Gold», 240 пачек «Прима Дона», 70 пачек «Kiss BROWN EFFECT», 290 пачек «Престиж», 310 пачек «Космос», а всего 7932 пачек стоимостью 112 рублей каждая; а всего на общую сумму 921 678 рублей 94 копейки.

9) 28.12.2022 в ходе обыска в подсобном помещении Магазина № 3: алкогольная продукция: 87 бутылок «Водка Талка» 0,5 л. стоимостью 278,63 каждая; 8 бутылок водка «Царская» 0,5 л., 80 бутылок водки «Водка старое кафе» 0,5 л., стоимостью 261 рубль каждая; 33 бутылки «Штандарт» 0,25 л., 1 бутылка «Водка Оша» 0,25 л., 81 бутылка водки «Старое кафе» 0,25 л., стоимостью 130,5 рублей каждая; сигареты: 50 пачек « Прима дона», 240 пачек «Престиж», 160 пачек «Столичные», 140 пачек «Кресты/Crosses», 70 пачек «Оpal», 30 пачек «FARAON», 180 пачек «Stewardess», 70 пачек «TU-134», 290 пачек «ВТ», 260 пачек «Родопи», 290 пачек «Корона», 530 пачек «Корона стиль», 80 пачек «Корона Слим», 480 пачек «Корона супер Слим», 90 пачек «Корона слим 100», 70 пачек «КОРОНА KALIPSO Special Gold», 70 пачек «Кредо», 190 пачек «NZ BLACK POWER», 140 пачек «NZ Safari», 20 пачек «NZ 10», 290 пачек «NZ GOLD», 110 пачек «NZ 8», 200 пачек «NZ GOLD COMPACT», 160 пачек «FAST», 170 пачек «Фэст», 50 пачек «MILANO SUPERSLIM BLUE», 50 пачек «MILANO SUPERSLIM SILVER», 60 пачек «MILANO SKYLINE», 60 пачек «MILANO NIGHT BLINKS», 70 пачек «Kiss BROWN EFFECT», 150 пачек «Dove PLATINUM», 200 пачек «Dove PLATINUM SUPERSLIM», 40 пачек «Dove COMPACT GOLD», 80 пачек «Dove SUPERSLIMS MENTOL», 400 пачек «Космос», а всего 5540 пачек стоимостью 112 рублей каждая; а всего на общую сумму 682 696 рублей 31 копеек. 

10) 28.12.2022 в ходе обыска в Помещении № 2: алкогольная продукция: 130 бутылок 0,5 л. «Водка Царская», 620 бутылок 0,5 л. «Старое кафе», стоимостью 261 рубль каждая на общую сумму 195 750 рублей.

11) 29.12.2022 в ходе обыска в подсобном помещении Магазина № 4: алкогольная продукция: 60 бутылок водки «Старое кафе» 0,5 л., 24 бутылки водки «Хортица Платинум» 0,5 л. стоимостью 261 рублей каждая; 96 бутылок водки «Штандарт» 0,25 л., 30 бутылок водки «Амбарная» 0,25 л. стоимостью 130,5 рублей; сигареты: 460 пачек «Прима Дона», 150 пачек «ВТ», 130 пачек «Столичные», 290 пачек «Престиж», 90 пачек «TU-134», 180 пачек «Stewardess», 250 пачек «Оpal», 240 пачек «Кресты/Crosses», 380 пачек «FAST» в ассортименте, 220 пачек «ФЭСТ» в ассортименте, 70 пачек «MILANO NIGHT BLINKS», 70 пачек «MILANO SKYLINE», 20 пачек «MILANO GENEVA», 30 пачек «MILANO LONDON», 50 пачек «MILANO SUPERSLIM BLUE», 13 пачек «MILANO SUPERSLIM SILVER», 60 пачек «Dove SUPERSLIMS MENTOL», 30 пачек «Dove SILVER», 200 пачек «Dove PLATINUM SUPERSLIM», 170 пачек «Dove PLATINUM COMPACT», 620 пачек «Корона», 70 пачек «Корона слим», 260 пачек «Корона супер слимс», 250 пачек «Корона стиль», 80 пачек «Корона слим 100», 20 пачек «CAVALLO CLIP & GO», 10 пачек «CAVALLO BY GINO FERRARA», 30 пачек «NZ», 120 пачек «NZ-8», 60 пачек «NZ-10», 150 пачек «NZ GOLD COMPACT», 150 пачек «NZ BLACK POWER», 210 пачек «Космос», а всего 5133 пачек стоимостью 112 рублей каждая; 20 пачек «Донской табак» стоимостью 129,18 рублей каждая, а всего на общую сумму 615 846 рублей 60 копеек. 

12) 07.02.2023 в ходе обыска в помещении № 1: сигареты: 8 пачки «Кресты/Crosses», 4 пачки «TU-134», 22 пачки «MILANO GENEVA», 32 пачки «MILANO SUPERSLIM», 12 пачек «MILANO FURIOUS RED», 9 пачек «MILANO NIGHT BLINKS», 1 пачка «MILANOS KYLINE», 9 пачек «Dove SUPERSLIMS MENTOL», 8 пачек «Dove GOLD», 5 пачек «Dove SILVER», 8 пачек «CAVALLO BY GINO FERRARA», 4 пачки «FAST» в красных пачках, 3 пачки «CREDO», 18 пачек «Корона Слим», 5 пачек «Корона супер слим», 3 пачки «Корона Стиль», 1 пачка «Корона KALIPSO Gold», 25 пачек «NZ BLACK POWER», 8 пачек «NZ 8», 9 пачек «NZ Safari», 10 пачек «NZ GOLD COMPACT», 1 пачка «NZ GOLD», 90 пачек «Kiss BROWN EFFECT», а всего 295 пачек стоимостью 117 рублей каждая; 9 пачек «Winston SUPERSLIMS BLUE», стоимостью 192,69 рублей каждая, а всего на общую сумму 36 249 рублей 21 копеек. 

13) 07.02.2023 в ходе обыска в Магазине № 3: 1 пачка сигарет «КОРОНА KALIPSO Special Gold» стоимостью 117 рублей.

14) 07.02.2023 в ходе обыска в Магазине № 2: 7 пачек сигарет «Winston SUPERSLIMS BLUE» стоимостью 192,69 рублей каждая, а всего на общую сумму 1 348 рублей 83 копеек.

15) 07.02.2023 в ходе обыска в Магазине № 1: алкогольная продукция: 3 бутылки водки «Гармонист» 0,25 л., 1 бутылка водки «Штандарт» 0,25 л., стоимостью 140,5 рублей каждая;- сигареты: 6 пачек «FARAON», 15 пачек «MILANO SUPERSLIM GREEN», 18 пачек «MILANO SUPERSLIM BLUE», 23 пачки «MILANO SUPERSLIM SILVER», 22 пачки «MILANO LONDON», 10 пачек «MILANO URBAN MIRAGE», 30 пачек «MILANO GENEVA»,4 пачки сигарет «Корона», 7 пачек «Корона слим», 9 пачек «Корона супер слим», 9 пачек «Корона слим 100», 30 пачек «Корона стиль», 10 пачек «Корона голд», 30 пачек «КОРОНА KALIPSO Gold», 20 пачек «КОРОНА KALIPSO Special Gold», 12 пачек «FAST», 9 пачек «Фэст», 14 пачек «Kiss BROWN EFFECT», 15 пачек «Dove COMPACT GOLD», 11 пачек «Dove PLATINUM COMPACT», 18 пачек сигарет «Dove SUPERSLIMS PLATINUM», 18 пачек «NZ GOLD», 19 пачек «NZ GOLD COMPACT», 19 пачек «NZ BLACK POWER», 5 пачек «NZ Safari», 11 пачек «NZ 8», 9 пачек «NZ 10», 15 пачек «CAVALLO CLIP & GO», 18 пачек «CAVALLO CLIP & GO», а всего 436 пачек стоимостью 117 рублей каждая; 6 пачек «Winston SUPERSLIMS BLUE» стоимостью 192,69 рублей каждая; 8 пачек «Донской табак» стоимостью 133,68 рублей каждая; а всего на общую сумму 53 799 рублей 58 копеек. 

Таким образом, ФИО5, действуя умышленно, согласно заранее разработанному преступному плану, в период с 01.01.2021 по 07.02.2023, приобрел, перевез, хранил в целях сбыта в вышеуказанных магазинах, автомобиле и помещениях, используемых под хранилища, ранее приобретенную немаркированную алкогольную продукцию, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками общей стоимостью 4 779 337 рублей 66 копеек, в том числе, 4 360 712 рублей 40 копеек составила стоимость изъятой табачной продукции, 413 652 рублей 85 копеек стоимость изъятой алкогольной продукции, 4 972,41 рубля составила стоимость реализованной алкогольной и табачной продукции, то есть в особо крупном размере. 

Преступление 2. В соответствии с ч. 1 ст. 44 Конституции РФ «интеллектуальная собственность охраняется законом».

Согласно ст.ст. 1225, 1226, 1227 Гражданского кодекса РФ (далее по тексту - «ГК РФ»), результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются товарные знаки. 

В соответствии со ст.ст. 1229, 1233, 1250, 1252, 1477, 1480-1482, 1484 и 1489 ГК РФ устанавливается охрана интеллектуальной собственности, а также, регламентируется порядок перехода, получения и использования исключительного права на интеллектуальную собственность.

Согласно ст. 1477 ГК РФ, товарный знак – это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, за которым признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

На товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак.

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

В соответствии со ст. 1484 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Предоставление права на использование товарного знака возможно лишь в случае, установленном ст.1489 ГК РФ, а именно при заключении лицензионного договора, по которому одна сторона - обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.

Лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром. Лицензиар вправе осуществлять контроль за соблюдением этого условия. По требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность.

Согласно ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В один из дней до 01.01.2021, точная дата следствием не установлена, ФИО5, умышленно, из корыстных побуждений, в целях быстрого обогащения, решил организовать деятельность по купле-продаже нелегальной (контрафактной) алкогольной и табачной продукции без заключения необходимого лицензионного договора на использование чужих товарных знаков в целях извлечения от этой деятельности дохода, то есть получения личной материальной выгоды, поскольку контрафактная алкогольная и табачная продукция имеет низкую себестоимость, обусловленную несоблюдением технологического процесса ее производства и условий ее реализации, а так же неуплатой обязательных сборов в бюджет РФ. 

При этом ФИО5 осознавал, что ввод им в незаконный оборот контрафактной алкогольной и табачной продукции под чужими товарными знаками, неизбежно повлечет наступление последствий в виде материального ущерба правообладателям товарных знаков и желал причинения данного ущерба, понимая, что, продавая контрафактную алкогольную и табачную продукцию под видом оригинальной по более низким и привлекательным для населения ценам, извлечет доход.

Планируя осуществлять преступную деятельность на постоянной основе, ФИО5 разработал преступный план, в соответствии с которым он намеревался получать доход следующим образом: неоднократно, по мере необходимости, без заключения необходимых лицензионных договоров,: посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет» приобретать на территории Р.Ф. у различных неустановленных следствием лиц (продавцов нелегальной продукции) контрафактную алкогольную и табачную продукцию, под чужими товарными знаками и сходными с ними обозначениями для однородных товаров, с товарными знаками: «Талка», «ЛЕЗГИНКА», «KENT», «Космос», «Winston», «ДОНСКОЙ ТАБАК», которая пользуется спросом покупателей в связи с общеизвестностью бренда, перевозить ее в г. ФИО6 путем найма грузового автомобильного транспорта либо силами поставщиков нелегальной продукции, так же осуществлять хранение и продажу данной продукции в розницу неопределенному кругу лиц на территории г. ФИО6.

Реализуя задуманное ФИО5 приискал сведения о лицах, занимающихся продажей контрафактной алкогольной и табачной продукции договорился с неустановленными следствием лицами о приобретении у них и поставках последними контрафактной алкогольной и табачной продукции из {Адрес} и иных неустановленных следствием регионов Российской Федерации на территорию г. ФИО6, в целях ее хранения и последующего сбыта. 

При этом ФИО5 решил, что с целью привлечения большего круга покупателей будет осуществлять нелегальный оборот контрафактной алкогольной и табачной продукции с незаконным и неоднократным использованием общеизвестных товарных знаков и сходных с ними обозначений для однородных товаров и сходных с ними обозначений для однородных товаров, а именно: 

- товарным знаком «Талка», зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) за {Номер} от 22.03.2011, правообладателем которого является компания АО ФИО83 ФИО162»; а также иными размещенными на бутылке водки «Талка» товарными знаками (знаками обслуживания), зарегистрированными в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) за номерами: {Номер} от 27.05.2009, {Номер} от 27.02.2012, {Номер} от 19.03.2012, {Номер} от 19.03.2012, {Номер} от 19.03.2012, {Номер} от 19.03.2012, {Номер} от 05.04.2012, {Номер} от 11.07.2012, {Номер} от 16.07.2012, {Номер} от 03.10.2018, правообладателем которых является компания «VLAKTOR TRADING LIMITED» («Влактор Трейдинг Лимитед»); 

- товарным знаком «Лезгинка», зарегистрированным в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) по свидетельству: {Номер} от 08.05.2014 и общеизвестным товарным знаком {Номер} от 13.12.2016, размещенными на продукции «Лезгинка», правообладателем которых является АО ФИО96 ФИО115 ФИО137»;

- товарным знаком «Космос», зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Роспатент) за {Номер} от 09.06.2016, правообладателем которого является Акционерное общество «ФИО1-СПб» (ранее Закрытое акционерное общество «ФИО1-СПб»); 

- товарным знаком «KENT», зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Роспатент) за {Номер} от 06.05.1968 «ФИО1 (Брэндс) ФИО11. (корпорация штата Делавэр), 251 Литтл Фоллс Драйв, Сьют 100, ФИО7 19808-1674 Соединенные Штаты Америки (US);

- товарным знаком «Winston», зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Роспатент) за {Номер} от 03.04.1958 является ФИО2;

- товарным знаком «Донской табак» зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Роспатент) за {Номер} от 27.03.2019 является ООО «ФИО216».

В ходе осуществления своей преступной деятельности, ФИО5 планировал использовать и фактически использовал для хранения контрафактной алкогольной и табачной продукции, имеющиеся в его распоряжении в период с 01.01.2021 до 07.02.2023 помещения по адресу: г. ФИО6, {Адрес} (далее по тексту – Помещение № 1); г. ФИО6, {Адрес} (далее по тексту – Помещение № 2); помещения магазинов «Продукты 24 часа» по адресам: г. ФИО6, {Адрес} – правое крыло дома (далее по тексту – Магазин № 1), г. ФИО6, {Адрес} – левое крыло дома (далее по тексту – Магазин № 2), г. ФИО6, {Адрес} – подсобное помещение (далее по тексту – Помещение № 3); г. ФИО6, {Адрес} (далее по тексту – Магазин № 3); г. ФИО6, {Адрес} (далее по тексту – Магазин № 4); г. ФИО6, {Адрес} (далее по тексту – Магазин № 5), до пресечения его преступной деятельности. 

Для реализации контрафактной алкогольной и табачной продукции в процессе осуществления своей преступной деятельности ФИО3 в качестве помощников привлек продавцов подконтрольных ему магазинов «Продукты 24 часа»: ФИО8 №7, ФИО16, ФИО8 №5, ФИО8 №6, ФИО8 №4, ФИО17, ФИО8 №8, ФИО8 №9, ФИО8 №10, ФИО8 №2, ФИО8 №11, ФИО8 №14, ФИО18, ФИО8 №31 и других неустановленных следствием лиц, которых в свои преступные планы не посвятил. 

ФИО5 в ходе осуществления своей деятельности осознавал, что приобретает, перевозит, хранит в целях сбыта и реализует контрафактную алкогольную и табачную продукцию, так как документы на нее отсутствуют, закупочная цена занижена по сравнению с ценами заводов-изготовителей, продукция не маркирована федеральными специальными и акцизными марками либо маркирована марками, не предусмотренными действующим законодательством.

Таким образом, в ходе реализации своего преступного замысла, в период с 01.01.2021 по 07.02.2023, ФИО5, в соответствии со спросом покупателей, посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет» через неустановленные сайты неоднократно, по мере необходимости, с целью последующего сбыта приобретал у неустановленных лиц (продавцов нелегальной продукции) контрафактную алкогольную и табачную продукцию; перевозил указанную продукцию в г. ФИО6 путем найма грузового автомобильного транспорта либо в заранее приисканные им специально для хранения контрафактной алкогольной и табачной продукции места хранения; лично и используя неосведомленных о совершении преступления лиц, осуществлял доставку и продажу контрафактной алкогольной и табачной продукции под чужими товарными знаками и сходными с ними обозначениями, на территории г. ФИО6, используя при этом собственные транспортные средства, сотовый телефон с доступом в «Интернет»; хранил с целью сбыта и реализовывал контрафактную алкогольную и табачную продукцию в подконтрольных ему магазинах «Продукты 24 часа» неопределенному кругу лиц.

В ходе реализации преступного умысла, направленного на сбыт контрафактной алкогольной и табачной продукции, снабженной чужими товарными знаками, ФИО5 лично либо посредством неосведомленных о его преступной деятельности продавцов подконтрольных ему магазинов «Продукты 24 часа» реализовал лицам, принимающем участие в оперативно-розыскных мероприятиях («Проверочная закупка») и иных закупочных мероприятиях в качестве закупщиков, в том числе следующую контрафактную алкогольную и табачную продукцию под чужими товарными знаками на общую сумму 2 062 рублей 41 копейка: 12.10.2022 в Магазине № 4: бутылку 0,5 л. водки «Талка» стоимостью 278,63 рублей; 13.10.2022 в Магазине № 5: бутылку 0,5 л. водки «Талка» стоимостью 278,63 рублей; 30.11.2022 в Магазине № 4: бутылку 0,5 л. водки «Талка» стоимостью 278,63 рублей; 30.11.2022 в Магазине № 3: бутылку 0,5 л. водки «Талка» стоимостью 278,63 рублей; 01.12.2022 в Магазине № 5: бутылку 0,5 л. водки «Талка» стоимостью 278,63 рублей; 01.12.2022 в Магазине № 4: бутылку 0,5 л. водки «Талка» стоимостью 278,63 рублей; 01.12.2022 в Магазине № 3: бутылку 0,5 л. водки «Талка» стоимостью 278,63 рублей; в ночь с 24.12.2022 на 25.12.2022 в Магазине № 3: пачку сигарет «Космос» стоимостью 112 рублей.

28.12.2022 вследствие задержания ФИО5 сотрудниками полиции была пресечена его незаконная деятельность.

При задержании ФИО5 и проведении следственных действий в ходе осмотров места происшествия и обысков обнаружена и изъята следующая контрафактная алкогольная и табачная продукция под чужими товарными знаками и сходных с ними обозначениями для однородных товаров, которую ФИО5 в период с 01.01.2021 до момента изъятия 28.12.2022-29.12.2022 и 07.02.2023 приобрел и хранил в целях сбыта до момента продажи покупателям, в том числе: 

1) 28.12.2022 в ходе осмотра места происшествия в Магазине № 1: сигареты: 20 пачек «Космос» стоимостью 112 рублей каждая, 10 пачек «Донской табак» стоимостью 129,18 рублей каждая, всего на общую сумму 3531 рублей 80 копеек. 

2) 28.12.2022 в ходе осмотра места происшествия в Магазине № 2: сигареты: 323 пачки «Космос» каждая стоимостью 112 рублей на общую сумму 36 176 рублей. 

3) 28.12.2022 в ходе осмотра места происшествия в Магазине № 3: алкогольная продукция: 4 бутылки 0,5 л. водки «Талка» стоимостью 278,63 рублей каждая; сигареты: 25 пачек «Космос» стоимостью 112 рублей каждая, всего на общую сумму 3914 рубля 52 копейки. 

4) 28.12.2022 в ходе осмотра места происшествия в Магазине № 5: алкогольная продукция: 18 бутылок 0,5 л. водки «Талка» стоимостью 278,63 рублей каждая, сигареты: 28 пачек «Космос» стоимостью 112 рублей каждая, всего на общую сумму 8151 рубля 34 копейки.

5) 28.12.2022 в ходе осмотра места происшествия в Магазине № 4: алкогольная продукция: 9 бутылок 0,5 л. коньяка «Лезгинка» стоимостью 470 рублей каждая; сигареты: 57 пачек «Космос» стоимостью 112 рублей каждая; 11 пачек «Донской табак» стоимостью 129,18 рублей каждая; 18 пачек сигарет «Кент-4» стоимостью 210 рублей каждая; 20 пачек «Winston SUPERSLIMS BLUE» стоимостью 183,77 рублей каждая, всего на общую сумму 19 490 рублей 38 копеек.

6) 28.12.2022 в ходе обыска в Помещении № 1: алкогольная продукция: 48 бутылок 0,5 л. водки «Талка» стоимостью 278,63 рублей каждая; сигареты: 210 пачек «Космос» стоимостью 112 рублей каждая; всего на общую сумму 36 894 рублей 24 копейки. 

7) 28.12.2022 в ходе обыска в Помещении № 3: алкогольная продукция: 38 бутылок 0,5 л. водки «Талка» стоимостью 278,63 рублей каждая; сигареты: 310 пачек «Космос» стоимостью 112 рублей каждая; всего на общую сумму 45307 рублей 94 копейки. 

8) 28.12.2022 в ходе обыска в подсобном помещении Магазина № 3: алкогольная продукция: 87 бутылок 0,5 л. «Водка Талка» стоимостью 278,63 рубль каждая; сигареты: 400 пачек «Космос» стоимостью 112 рублей каждая; всего на общую сумму 69 040 рублей 81 копейки. 

9) 29.12.2022 в ходе обыска в подсобном помещении Магазина № 4: сигареты: 210 пачек «Космос» стоимостью 112 рублей каждая; 20 пачек «Донской Табак» стоимостью 129,18 рублей каждая; всего на общую сумму 26103 рублей 60 копеек. 

10) 07.02.2023 в ходе обыска в Помещении № 1: сигареты: 9 пачек «Winston SUPERSLIMS BLUE» каждая стоимостью 192,69 рублей, на общую сумму 1734 рублей 21 копеек.

11) 07.02.2023 в ходе обыска в Магазине № 2: 7 пачек «Winston SUPERSLIMS BLUE» стоимостью 192,69 рублей каждая, а всего на общую сумму 1 348 рублей 83 копеек.

12) 07.02.2023 в ходе обыска в Магазине № 1: сигареты: 8 пачек «Донской табак» каждая стоимостью 133, 68 рублей; 6 пачек «Winston SUPERSLIMS BLUE» стоимостью каждая 192,69 рублей, а всего на общую сумму 2 225 рубля 58 копеек. 

Таким образом, ФИО5, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, в период с 01.01.2021 по 07.02.2023, приобрел, перевез, хранил в целях сбыта и реализовывал ранее приобретенную контрафактную алкогольную и табачную продукцию под чужими товарными знаками и сходными с ними обозначениями для однородных товаров, общей стоимостью 255 981 рублей 66 копеек, при этом в указанный период времени ФИО5 осуществил незаконное неоднократное использование чужого товарного знака и сходных с ними обозначений для однородных товаров, в результате чего организациям - правообладателям указанных товарных знаков был причинен материальный ущерб, а именно:

- Акционерному обществу ФИО84 ФИО164» - правообладателю товарных знаков «Талка» от введения в незаконный оборот 202 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая, снабженных указанными товарными знаками, общей стоимостью 56 283 рублей 26 копеек (202х278,63) был причинен материальный ущерб на указанную сумму; также причинен вред деловой репутации второму правообладателю данных товарных знаков - компании «ФИО226»), который в денежном эквиваленте не оценен;

- компании АО ФИО97 ФИО116 ФИО139» - правообладателю товарных знаков «Лезгинка» от введения в незаконный оборот 9 бутылок коньяка объемом 0,5 литров каждая, снабженных указанными товарными знаками, общей стоимостью 4 230 рублей, был причинен материальный ущерб на указанную сумму;

- компании «ФИО227 - правообладателю товарного знака «KENT», от введения в незаконный оборот 18 пачек сигарет «KENT - 4», снабженных указанным товарным знаком, был причинен материальный ущерб на общую сумму 3 780 рублей;

- компании Акционерное общество «ФИО1-СПб» - правообладателю товарного знака «Kосмос», от введения в незаконный оборот 1 584 пачек сигарет «Космос», снабженных указанным товарным знаком, был причинен материальный ущерб на общую сумму 177 408 рублей;

- компании «ФИО2.» - правообладателю товарных знаков «Winston», «Донской табак» от введения в незаконный оборот 42 пачек сигарет «Winston SUPER SLIMS BLUE» и 49 пачек «Донской табак», снабженных указанными товарными знаками, был причинен материальный ущерб на общую сумму 14 280 рублей 40 копеек.

Преступление 3. В соответствии с положениями Федерального закона № 171-ФЗ от 22.11.1995 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее по тексту – Закон № 171-ФЗ), деятельность, связанная с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежит обязательному лицензированию. 

В соответствии со ст. 2 Закона № 171-ФЗ, для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

- этиловый спирт - спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, фармацевтическая субстанция спирта этилового (этанол), головная фракция этилового спирта (отходы спиртового производства), спирт-сырец, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый, ромовый; 

- спиртосодержащая пищевая продукция - пищевая продукция, в том числе плодовые сброженные материалы, любые растворы, эмульсии, суспензии, виноградное сусло, иное плодовое сусло, пивное сусло (за исключением алкогольной продукции) с содержанием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, более 0,5 процента объема готовой продукции;

- алкогольная продукция - пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством РФ. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк, виноградная водка, бренди), вино, крепленое вино, игристое вино, включая российское шампанское, виноградосодержащие напитки, плодовая алкогольная продукция, плодовые алкогольные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха;

- спиртные напитки - алкогольная продукция, которая произведена с использованием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции и не относится к плодовой алкогольной продукции, плодовым алкогольным напиткам и виноградосодержащим напиткам, в том числе спиртные напитки, произведенные из коньячных дистиллятов, винных и виноградных дистиллятов и спиртов ( коньяк, коньячная водка, бренди);

- водка - спиртной напиток, который произведен на основе этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и воды, с содержанием этилового спирта от 38 до 56 процентов объема готовой продукции и не относится к винодельческой продукции;

- оборот - закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки и розничная продажа, на которые распространяется действие настоящего Федерального закона.

В соответствии с п. 1 ст. 10.2 Закона № 171-ФЗ, оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется только при наличии следующих сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, если иное не установлено данной статьей:

1) товарно-транспортная накладная;

2) заверенные подписью руководителя организации и (при наличии печати) ее печатью копия извещения об уплате авансового платежа акциза с отметкой налогового органа по месту учета покупателя об уплате авансового платежа акциза или копия извещения об освобождении от уплаты авансового платежа акциза с отметкой налогового органа по месту учета покупателя об освобождении от уплаты авансового платежа для закупки (за исключением импорта из государств, не являющихся членами ЕАЭС) и поставок (за исключением экспорта) этилового спирта в случаях, если уплата указанного платежа предусмотрена законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

В соответствии с п. 2 ст. 10.2 Закона № 171-ФЗ, этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, оборот которых осуществляется при полном или частичном отсутствии сопроводительных документов, указанных в пункте 1 данной статьи, считаются продукцией, находящейся в незаконном обороте.

В соответствии с п. 2.3 ст. 11 Закона № 171-ФЗ, оборот (за исключением розничной продажи) алкогольной продукции вправе осуществлять организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой определен договором и составляет 1 год и более, соответствующие установленным регулирующим органом требованиям складские помещения, являющиеся объектами недвижимого имущества.

В соответствии с п. 2 ст. 18 Закона № 171-ФЗ, лицензии выдаются на осуществление видов деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе: производство, хранение и поставки произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; закупка, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции; розничная продажа алкогольной продукции.

В соответствии со ст. 19 Закона № 171-ФЗ, одним из условий получения лицензии является наличие зарегистрированного в установленном порядке юридического лица. 

В соответствии со ст. 26 Закона № 171-ФЗ, в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции запрещаются: производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующих лицензий, а также передача лицензии другому лицу и оказание услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, другому лицу, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ; оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, установленных в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, а также с фальсифицированными документами, удостоверяющими легальность производства и (или) оборота такой продукции, в том числе изготовленными путем их дублирования; оборот алкогольной продукции без указания в документах, сопровождающих оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, сведений о сертификатах соответствия или декларациях о соответствии, либо без маркировки в соответствии со статьей 12 данного Федерального закона, либо с маркировкой поддельными марками; поставки алкогольной продукции в упаковке, не соответствующей требованиям государственных стандартов; поставки, розничная продажа алкогольной продукции и (или) произведенной в домашних условиях продукции, содержащей этиловый спирт, физическими лицами, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом; производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, информация о которых не зафиксирована в единой государственной автоматизированной информационной системе, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.1 статьи 8 данного Федерального закона; производство и оборот алкогольной продукции, которая содержит этиловый спирт, произведенный из непищевого сырья, или денатурирующие вещества; розничная продажа алкогольной продукции без сопроводительных документов, предусмотренных статьей 10.2 настоящего Федерального закона, а также с фальсифицированными документами, удостоверяющими легальность производства и (или) оборота такой продукции, в том числе изготовленными путем их дублирования; розничная продажа алкогольной продукции с нарушением требований статьи 16 данного Федерального закона; нарушение установленных законом правил розничной продажи алкогольной продукции; производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с нарушением технических условий в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, утвержденных уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти; поставка (за исключением экспорта), закупка (за исключением импорта) и розничная продажа алкогольной продукции по цене ниже цены, установленной в соответствии с пунктом 5 статьи 11 данного Федерального закона; перемещение по территории РФ (изменение местонахождения алкогольной продукции с использованием транспортных средств или без них, в том числе при перемещении через Государственную границу РФ) физическими лицами алкогольной продукции, не маркированной в соответствии с законодательством о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции, в том числе продукции, являющейся товаром ЕАЭС, за исключением перемещения по территории РФ указанной алкогольной продукции в объеме не более 10 литров на одного человека; оборот алкогольной продукции без уведомления о начале оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции.

Постановлением Правительства РФ № 154 от 24.02.2009 утверждено Положение о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (далее - Росалкогольрегулирование), являющейся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по надзору и оказанию услуг в этой сфере.

В соответствии с п. 5 ст. 11 Закона № 171-ФЗ, закупка (за исключением импорта) и поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции осуществляться по ценам не ниже цен, установленных регулирующим органом.

Согласно приложению к Приказу Министерства финансов Российской Федерации № 235н от 07.10.2020 (в редакции от 24.01.2022) «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (далее по тексту – Приказ № 235н) на период с 07.09.2022 по 28.12.2022 минимальная цена на водку с процентным содержанием спирта в готовой продукции свыше 37 до 40 процентов включительно за 0,5 литра готовой продукции (с НДС и акцизом), не ниже которой осуществлялась розничная продажа такой алкогольной продукции, была установлена в размере 261 рубль. 

В соответствии с подпунктом «е» пункта 1 Приказа № 235н (в редакции от 24.01.2022) минимальная цена, не ниже которой осуществлялась розничная продажа алкогольной продукции, установлена в размере: на коньяк – в размере 480 рублей за 0,5 литра готовой продукции.

Согласно приложению к Приказу № 235н (в редакции от 11.11.2022) «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» на 07.02.2023 минимальная цена на водку с процентным содержанием спирта в готовой продукции свыше 37 до 40 процентов включительно за 0,5 литра готовой продукции (с НДС и акцизом), не ниже которой осуществляется розничная продажа такой алкогольной продукции, установлена в размере 281 рубль. 

В соответствии с ч.1 ст. 51 ГК РФ, юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц.

ФИО5 учредителем (руководителем) юридических лиц не являлся. Лицензий (выданных, приостановленных, аннулированных) на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции у ФИО5 не имелось. За получением таких лицензий он не обращался. 

В один из дней до 01.01.2021, точная дата следствием не установлена, ФИО5, умышленно, из корыстных побуждений, решил заняться деятельностью, связанной с незаконным оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории г. ФИО6 в течение неопределенно - длительного периода, при этом конечной целью при планировании преступления, он определил получение материальной выгоды для себя. 

Планируя совершение указанного преступления, ФИО5 достоверно знал, что этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, приобретенные в нарушение действующего законодательства РФ, пользуются большим спросом у населения в силу их низкой цены. 

Планируя осуществлять преступную деятельность на постоянной основе, ФИО5 разработал преступный план, в соответствии с которым он намеревался получать доход следующим образом: неоднократно, по мере необходимости, посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет» приобретать у различных неустановленных следствием лиц (продавцов нелегальной продукции) на территории Российской Федерации алкогольную и спиртосодержащую продукцию, находящиеся в незаконном обороте, перевозить их в г. ФИО6 путем найма грузового автомобильного транспорта либо силами поставщиков нелегальной продукции, также осуществлять хранение и продажу данной продукции в розницу неопределенному кругу лиц на территории г. ФИО6.

Реализуя задуманное ФИО5 приискал сведения о лицах, занимающихся нелегальной продажей алкогольной и спиртосодержащей продукции; договорился с неустановленными следствием лицами о приобретении у них и поставках последними нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции из {Адрес} и иных неустановленных следствием регионов Российской Федерации на территорию г. ФИО6, в целях ее хранения и последующего сбыта. 

При этом ФИО5 достоверно знал, что виды деятельности, связанные с оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции подлежат лицензированию в соответствии с положениями Закона № 171-ФЗ и осознавал, что собирается действовать в нарушение Федерального Закона № 171-ФЗ, Налогового кодекса РФ, а также иных законодательных актов, регламентирующих оборот алкогольной продукции на территории Российской Федерации.

Располагая данными сведениями, ФИО5 понимал, что планируемая им деятельность будет носить незаконный характер, так как юридическое лицо для осуществления оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции он в установленном законом порядке не зарегистрировал, специальное разрешение (лицензию), дающую право на оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции не получил. 

В ходе осуществления своей преступной деятельности, ФИО5 планировал использовать и фактически использовал для хранения нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции, имеющиеся в его распоряжении в период с 01.01.2021 до 07.02.2023 помещения по адресу: г. ФИО6, {Адрес} (далее по тексту – Помещение № 1); г. ФИО6, {Адрес} (далее по тексту – Помещение № 2); помещения магазинов «Продукты 24 часа» по адресам: г. ФИО6, {Адрес} – правое крыло дома (далее по тексту – Магазин № 1), г. ФИО6, {Адрес} – левое крыло дома (далее по тексту – Магазин № 2), г. ФИО6, {Адрес} – подсобное помещение (далее по тексту – Помещение № 3); г. ФИО6, {Адрес} (далее по тексту – Магазин № 3); г. ФИО6, {Адрес} (далее по тексту – Магазин № 4); г. ФИО6, {Адрес} (далее по тексту – Магазин № 5), до пресечения его преступной деятельности. 

Для реализации нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции в процессе осуществления своей преступной деятельности ФИО3 в качестве помощников привлек продавцов подконтрольных ему магазинов «Продукты 24 часа»: ФИО8 №7, ФИО16, ФИО8 №5, ФИО8 №6, ФИО8 №4, ФИО17, ФИО8 №8, ФИО8 №9, ФИО8 №10, ФИО8 №2, ФИО8 №11, ФИО8 №14, ФИО18, ФИО8 №31 и других неустановленных следствием лиц, которых в свои преступные планы не посвятил. 

Таким образом, в ходе реализации своего преступного замысла, в период с 01.01.2021 по 07.02.2023, ФИО5 без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в соответствии со спросом покупателей, посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет» неоднократно, по мере необходимости, с целью последующего сбыта закупал у неустановленных лиц (продавцов нелегальной продукции) алкогольную и спиртосодержащую продукцию; перевозил в г. ФИО6 путем найма грузового автомобильного транспорта либо силами поставщиков нелегальной продукции в заранее приисканные им специально для хранения указанной продукции места хранения; лично и используя неосведомленных о совершении преступления лиц, осуществлял доставку и продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории г. ФИО6, используя при этом собственные транспортные средства, сотовые телефоны с доступом в «Интернет»; хранил с целью сбыта и реализовывал указанную продукцию неопределенному кругу лиц, в который входили постоянные и проверенные покупатели алкогольной продукции, либо лица, в силу определенных причин неосведомленные или безразлично относящиеся к необходимости соблюдения установленного законом порядка оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

В ходе реализации преступного умысла, направленного на продажу нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции, ФИО5 в подконтрольных ему магазинах «Продукты 24 часа» лично либо посредством не осведомленных о его преступной деятельности лиц реализовал лицам, принимающим участие в оперативно-розыскных мероприятиях («Проверочная закупка») и иных закупочных мероприятиях в качестве закупщиков, в том числе следующую находящуюся в незаконном обороте алкогольную продукцию на общую сумму 3 881, 81 рублей: 07.09.2022 в Магазине № 3: 1 бутылку 0,5 л. водки «Хортиця Платинум» стоимостью 261 рубль; 12.10.2022 в Магазине № 4: 1 бутылку 0,5 л. водки «Талка» стоимостью 278,63 рубля; 13.10.2022 в Магазине № 5: 1 бутылку 0,5 л. водки «Талка» стоимостью 278,63 рубля; 13.10.2022 в Магазине № 3: 1 бутылку 0,5 л. водки «Зимняя деревенька» стоимостью 261 рубль; 30.11.2022 в Магазине № 5: 1 бутылку 0,5 л. водки «Хортиця Платинум» стоимостью 261 рубль; 30.11.2022 в Магазине № 4: 1 бутылку 0,5 л. водки «Талка» стоимостью 278,63 рубля; 30.11.2022 в Магазине № 3: бутылку 0,5 л. водки «Талка» стоимостью 278,63 рубля; 01.12.2022 в Магазине № 5: бутылку 0,5 л. водки «Талка» стоимостью 278,63 рубля, 1 бутылка 0,25 л. водки «Штандарт» стоимостью 130,5 рублей, а всего на сумму 409,13 рублей; 01.12.2022 в Магазине № 4: бутылку 0,5 л. водки «Талка» стоимостью 278,63 рубля, 1 бутылка 0,25 л. водки «Штандарт» стоимостью 130,5 рублей, а всего на сумму 409,13 рублей; 01.12.2022 в Магазине № 3: бутылку 0,5 л. водки «Талка» стоимостью 278,63 рубля; в ночь с 24.12.2022 на 25.12.2022 в Магазине № 4: бутылку 0,5 л. водка «Старое кафе» стоимостью 261 рубль, 1 бутылку 0,2 л. водка «Перепелка деревенская» стоимостью 104,4 рубль, а всего на сумму 365,4 рублей; в ночь с 24.12.2022 на 25.12.2022 в Магазине № 5: бутылку 0,5 л. водки «Гжелка» стоимостью 261 рубль; в ночь с 24.12.2022 на 25.12.2022 в Магазине № 3: бутылку 0,5 л. водки «Старое кафе» стоимостью 261 рубль.

28.12.2022 вследствие задержания ФИО5 сотрудниками полиции была пресечена его незаконная деятельность.

При задержании ФИО5 и проведении следственных действий в ходе осмотров места происшествия и обысков обнаружена и изъята следующая алкогольная и спиртосодержащая продукция, которую ФИО5 в период с 01.01.2021 до момента изъятия 28.12.2022-29.12.2022 и 07.02.2023 без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, закупил и хранил в целях сбыта до момента продажи покупателям, в том числе: 

1) 28.12.2022 в ходе осмотра места происшествия по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, в автомашине «VOLKSWAGEN TRANSPORTER 4» («Фольксваген Транспортер Т4») государственный регистрационный знак «{Номер}»: 40 бутылок 0,5 л. «Хортиця Платинум» стоимостью 261 рубль каждая, на общую сумму 10 440 рублей.

2) 28.12.2022 в ходе осмотра места происшествия в Магазине № 1: 3 бутылки «Старое кафе» 0,5 л., 1 бутылка «Хортиця Платинум» 0,5 л., 1 бутылка «Мягков» 0,5 л, 2 бутылки «Лесная мороша» 0,5 л. стоимостью 261 рублей каждая; 2 бутылки «Гармонист» 0,25 л., 1 бутылка «ШТАНДАРТ» 0,25 л., 2 бутылки «Перепелка деревенская» 0,25 л. стоимостью каждая 130,5 рублей, а всего на общую сумму 2 479 рублей 50 копеек.

3) 28.12.2022 в ходе осмотра места происшествия в Магазине № 3: 4 бутылки водки «Талка» 0,5 л. стоимостью 278,63 рублей каждая; 6 бутылок водки «Старое кафе» 0,5 л., 2 бутылки водки «Царская» 0,5 л., 2 бутылки водки «Зимняя деревенька Солодовая водка» 0,5 л., 1 бутылка водки «Мягков» 0,5 л. стоимостью 261 рубль каждая; 3 бутылки водки «Старое кафе» 0,25 л., 4 бутылки водки «Зимняя деревенька Солодовая водка» 0,25 л. стоимостью 130,5 рублей каждая; 1 бутылка водки «Перепелка деревенская водка» 0,1 л., 2 бутылки «Водка полевая» 0,1 л. стоимостью 52,2 рублей каждая; 1 бутылка коньяка «Столичный коньяк» с 0,5 л. стоимостью 480 рублей; 1 бутылка коньяка «Золотая выдержка коньяк» 0,45 л. стоимостью 432 рубля; 2 бутылки «Пять звездочек коньяк пятилетний» 0,25 л., 1 бутылка «Коньяк пятилетний» 0,25 л., а всего 3 бутылки стоимостью 240 рублей каждая; 4 бутылки «Коньяк пятилетний» 0,1 л., стоимостью 96 рублей каждая; всего на общую сумму 7071 рублей 62 копейки. 

4) 28.12.2022 в ходе осмотра места происшествия в Магазине № 5:

- 18 бутылок «Талка» 0,5 л., стоимостью 278,63 рублей; 11 бутылок «Старое кафе» 0,5 л., стоимостью 261 рублей каждая; 5 бутылок водки «Чистое серебро» 0,5 л., стоимостью 261 рублей каждая; 6 бутылок водки «Гжелка» 0,5 л., стоимостью 261 рублей каждая; 2 бутылки водки «Гармонист» 0,5 л. стоимостью 261 рублей каждая; 24 бутылки 0,25 л. «Старое кафе» стоимостью 130,5 рублей каждая; 31 бутылка «Штандарт» 0,25 л. стоимостью 130,5 рубля каждая; 48 бутылок «Хлебная» 0,25 л. стоимостью 130,5 рубля каждая; всего на общую сумму 24 720 рублей 84 копейки.

5) 28.12.2022 в ходе осмотра места происшествия в Магазине № 4:

- 9 бутылок коньяка «Лезгинка» 0,5 л. стоимостью 480 рублей каждая; 6 бутылок «Хортиця Платинум» 0,5 л., 12 бутылок 0,5 л. «Старое кафе» стоимостью 261 рублей каждая; 10 бутылок 0,25 л. водка «Штандарт» стоимостью 130,5 рублей каждая; всего на общую сумму 10 323 рублей. 

6) 28.12.2022 в ходе обыска в Помещении № 1: 48 бутылок водки «Талка» 0,5 л. стоимостью 278,63 рублей каждая; 60 бутылок водки «Старое кафе» 0,5 л. стоимостью 261 рубль каждая; 30 бутылок водки «Старое кафе» 0,25 л. стоимостью 130,5 рублей каждая; а всего на общую сумму 32 949 рублей 24 копейки.

7) 28.12.2022 в ходе обыска в Помещении № 3: 38 бутылок водки «Талка» 0,5 л. стоимостью 278,63 рублей каждая; 12 бутылок водки «Хортиця Платинум» 0,5 л., 54 бутылки водки «Старое кафе» 0,5 л., 12 бутылок водки «Царская» 0,5 л. стоимостью 261 рублей каждая; 18 бутылок водки «Гармонист» 0,25 л. стоимостью 130,5 рублей каждая; а всего на общую сумму 33 294,94 рублей. 

8) 28.12.2022 в ходе обыска в подсобном помещении Магазина № 3: 87 бутылок «Водка Талка» 0,5 л. стоимостью 278,63 рублей каждая; 8 бутылок водка «Царская» 0,5 л., 80 бутылок водки «Водка старое кафе» 0,5 л. стоимостью 261 рубль каждая; 33 бутылки «Штандарт» 0,25 л., 1 бутылка «Водка Оша» 0,25 л., 81 бутылка водки «Старое кафе» 0,25 л. стоимостью 130,5 рублей каждая; а всего на общую сумму 62 216 рублей 31 копеек. 

9) 28.12.2022 в ходе обыска в Помещении № 2: 130 бутылок 0,5 л. «Водка Царская», 620 бутылок 0,5 л. «Старое кафе» стоимостью 261 рубль каждая на общую сумму 195 750 рублей. 

10) 29.12.2022 в ходе обыска в подсобном помещении Магазина № 4: 60 бутылок водки «Старое кафе» 0,5 л., 24 бутылки водки «Хортица Платинум» 0,5 л. стоимостью 261 рублей каждая; 96 бутылок водки «Штандарт» 0,25 л., 30 бутылок водки «Амбарная» 0,25 л. стоимостью 130,5 рублей каждая; а всего на общую сумму 38 367 рублей. 

11) 07.02.2023 в ходе обыска в Магазине № 1: 3 бутылки водки «Гармонист» 0,25 л., 1 бутылка водки «Штандарт» 0,25 л. стоимостью 140,5 рублей, а всего на общую сумму 562 рублей.

Таким образом, ФИО5, действуя умышленно согласно заранее разработанному преступному плану, в период с 01.01.2021 по 07.02.2023, без создания юридического лица и получения специального разрешения (лицензии) на оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, достоверно зная, что такая лицензия необходима, умышленно произвел действия, связанные с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции, выразившиеся в закупке, хранении в целях сбыта, перевозке без соответствующей лицензии, алкогольной и спиртосодержащей продукции, общей стоимостью 422 056 рублей 26 копеек, то есть в крупном размере.

Подсудимый ФИО5 в судебном заседании виновным себя в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 1 ст. 180, ч. 1 ст. 171.3 УК РФ, признал полностью, с предъявленным обвинением согласился, в содеянном раскаивается, отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом, представленным ему ст. 51 Конституции РФ, согласившись на оглашение ранее данных им показаний.

Из оглашенных и взаимодополняющих друг друга показаний ФИО5, данных им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого (том № 19 л.д. 68 – 73,79 – 81, 82 – 83, 84 – 85, 86 – 91, 92 – 95, 61 – 262), следует, что источником его дохода является владение и управление бизнесом по торговле продуктами питания. Фактическое руководство от имени ИП ФИО8 №31 осуществлялось им – общее руководство, вопросы трудоустройства, организация поставок товара, распоряжение денежными средствами, также как и открытым на ИП ФИО8 №31 счетом в ПАО «Сбербанк». Предпринимательская деятельность в г. Кирове осуществлялась им по адресам: {Адрес} (правое и левое крыло); {Адрес}; {Адрес}; {Адрес}. Все указанные помещения находились в аренде. В январе 2021 года в сети «Интернет» он увидел объявление о продаже дешевых табачных изделий и алкогольной продукции. Он понимал, что это безакцизная продукция из-за ее низкой стоимости. Он решил приобрести указанную продукцию и заняться реализацией последней, после чего начал поиски объявлений о машинах, маршрут которых будет проходить через г. ФИО6 в «Интернете». С водителями, производившими перевозку продукции, он общался посредством мессенджера «Ватсап», при перевозке водители не знали, что они перевозят немаркированную табачную и алкогольную продукцию из различных субъектов РФ. Денежные средства водителям он передавал наличными. В г. Кирове он перегружал немаркированную табачную и алкогольную продукцию в свою автомашину «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4» и увозил ее для хранения, делал это один, так как никому не доверял. Для хранения немаркированной (безакцизной) табачной и алкогольной продукции он использовал подконтрольные ему магазины, зарегистрированные на ИП ФИО8 №31, которые располагались по указанным выше адресам. Также как склад он использовал помещение киоска по адресу: г. ФИО6, {Адрес} подсобное помещение, расположенное в {Адрес} г. ФИО6. С поставщиками наличие федеральных специальных марок или акцизных марок на приобретаемой продукции не оговаривалось, какая-либо документация (сертификаты соответствия или их копии, удостоверения о качестве) на приобретаемую немаркированную алкогольную продукцию не представлялась, адреса изготовления алкогольной продукции ему не известны, при этом поддельная документация с целью ее реализации им не изготавливалась. Табачной продукции было более 50 наименований, алкогольной продукции ассортимент был до 10 видов различных наименований. Продукция приобреталась им в небольших объемах - необходимых только для розничной торговли в подконтрольных ему магазинах, а также по мере необходимости - примерно один раз в месяц. Лицензии на продажу алкогольной продукции в указанных торговых точках отсутствовали. За оформлением лицензии на продажу алкогольной продукции сам он никогда не обращался, о необходимости ее оформления для реализации алкогольной продукции ему было известно. При этом при реализации немаркированной алкогольной продукции покупателям не сообщалось о том, что данная продукция является, в том числе, немаркированной, а также контрафактной. Для реализации немаркированной табачной и алкогольной продукции он использовал неосведомленных о его преступной деятельности продавцов магазинов. Стоимость немаркированной табачной и алкогольной продукции определял всегда он сам, после чего давал указание ФИО8 №31 обозначить цену на нее в торговых точках, стоимость устанавливалась исходя из увеличения закупочной стоимости на 40 %. При этом ему было известно о том, что на алкогольную продукцию Приказами Министерства Финансов РФ устанавливаются минимальные розничные и оптовые цены, ниже которых реализация алкогольной продукции на территории РФ запрещена. Он лично контролировал деятельность, связанную с незаконной продажей немаркированной табачной и алкогольной продукции, также как и всю деятельность по осуществлению торговли на указанных торговых точках, которые несмотря не оформление их на ФИО8 №31 были подконтрольны ему. Поскольку ФИО8 №31 не понимала, что его деятельность незаконная, а с его слов полагала, что дешевая стоимость продукции обусловлена прямыми поставками с заводов, ее роль заключалась лишь в передаче в случае необходимости информации продавцам о запрете продажи немаркированной табачной и алкогольной продукции в случае проверок правоохранительных органов и поступления информации об этом от любого из продавцов.

Оглашенные показания подсудимый ФИО5 подтвердил в полном объеме, дополнив их тем, что с обстоятельствами, изложенными в обвинительном заключении согласен, их подтверждает, вину признает в полном объеме, доказательства не оспаривает. 

Помимо признательных показаний виновность подсудимого ФИО5 в совершении инкриминируемых ему преступлений подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами. 

Как следует из оглашенных в суде показаний представителя потерпевшего ООО «ФИО217» ФИО45 (том № 6 л.д. 8 – 13), от сотрудников правоохранительных органов ей известно, что из гражданского оборота была изъята табачная продукция, маркированная товарными знаками «Winston» (42 пачки сигарет «Winston SUPERSLIMS BLUE», из которых 20 пачек изъято – 28.12.2022, 22 пачки изъято – 07.03.2023), «ДОНСКОЙ ТАБАК» (49 пачек сигарет «Донской Табак», из которых 41 пачка изъята – 28.12.2022, 8 пачек изъято – 07.03.2023). Правообладателем товарного знака «Winston» является ФИО2., лицензиатом – Дж.Т. ФИО20, сублицензиатом – ООО «ФИО218» (ОГРН {Номер}) на основании договора об использовании товарных знаков, зарегистрированного в Роспатенте 23.12.2002 по № 29296. В РФ правовая охрана товарного знака «Winston» («Винстон»), предоставляется на основании Свидетельства Роспатента на товарный знак и/или знак обслуживания № {Номер}. Представленные ей образцы сигарет «Winston SUPERSLIMS BLUE» являются контрафактными, поскольку способ нанесения, тип и качество печати на пачке, формат упаковки не соответствует оригинальной продукции; специальные (акцизные) марки на пачках изготовлены не АО «Гознак». Правообладателем товарного знака «ДОНСКОЙ ТАБАК» по свидетельству {Номер}, зарегистрированному в Роспатенте 27.03.2018, является ООО «ФИО219». Представленный ей образец сигарет «ДОНСКОЙ ТАБАК» имеет признак контрафактности, а именно, согласно документам учета специальных марок Компании, специальная марка серии 61 1392 с номером 4895016 не выдавалась для маркировки сигарет «ДОНСКОЙ ТАБАК». Отпускная стоимость на 28-29.12.2022 одной пачки сигарет «Winston SUPERSLIMS BLUE» составляла 183,77 рублей; стоимость 1 пачки сигарет «ДОНСКОЙ ТАБАК» составляет 129,18 руб. Отпускная стоимость на 07.02.2023 одной пачки сигарет «Winston SUPERSLIMS BLUE» составляет 192,69 руб.; стоимость 1 пачки сигарет «ДОНСКОЙ ТАБАК» составляет 133,68 руб. Правообладатель – компания ООО «ФИО220» не предоставляла ФИО5 права на использование принадлежащего им товарного знака «Winston», «Донской табак»» в отношении указанных сигарет. Действия ФИО5 по хранению в целях реализации указанных сигарет, являются нарушением исключительного права компании. Ущерб, причиненный компании ООО «ФИО221» в результате незаконного использования товарного знака «Winston», «Донской табак» на указанных сигаретах составил 14 280,40 рублей. 

Как следует из оглашенных в суде показаний представителя потерпевших - компании VLAKTOR TRADING Ltd. («Влактор Трейдинг Лимитед») и АО ФИО85 ФИО170» – ФИО47 (том № 6 л.д. 71 – 78), от сотрудников правоохранительных органов ей известно, что из гражданского оборота была изъята продукция под наименованием водка, снабженная товарными знаками «Талка», объемом 0,5 л., в количестве 202 бутылок. На одной оригинальной бутылке водки «Талка» размещено 11 товарных знаков: 432926, 380146, 673633, 454989, 456824, 456822, 466266, 466562, 458682, 456821, 456823. Товарный знак под номером 432926 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) на АО ФИО86 ФИО171» (ИНН {Номер}, адрес регистрации: {Адрес}, стр.1), остальные товарные знаки зарегистрированы в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Роспатент) компанией ФИО228, адрес регистрации: {Адрес}). Товарный знак {Номер} представляет собой укупорочный колпак. Это комбинированный товарный знак, состоящий из комбинации двух фигур – круга и прямоугольника, расположенных вертикально. В круге (верхней фигуре) размещен силуэт головы и торса оленя. Нижняя фигура разделена на две части – верхнюю, где размещено слово «ТАЛКА», и нижнюю, где размещено изображение леса и силуэта оленя. Словесное обозначение является фантазийным, в т.ч. в отношении заявленных товаров. Товарный знак {Номер} представляет собой изобразительное обозначение, в центральной части помещены стилизованные изображения снежинки и капли, которые обрамляются тремя последовательно увеличивающимися шестиугольниками, располагается в левой нижней части этикетки. Товарный знак {Номер} – это изобразительное обозначение, в центральной части помещена постепенно суживающаяся полоса S-образной формы, причем полоса выполнена составной – темная в центре и со светлым обрамлением по бокам. По обе стороны от полосы размещены соединяющиеся волнистые линии, наружные края линий образуют окружность. Товарный знак располагается в левой нижней части этикетки. Товарный знак {Номер} является изобразительным обозначением, представляющим собой помещенные в центральной части стилизованные изображения шишки и веточки, обрамляемые последовательно двумя незамкнутыми окружностями, причем внешняя выполнена в виде полосы переменной толщины. Располагается в левой нижней части этикетки. Товарный знак {Номер} это изобразительное обозначение, представляющее собой стилизованное изображение капли на фоне круга, помещенное в незамкнутую сверху окружность, которое располагается в левой нижней части этикетки. Товарный знак {Номер} – комбинированный товарный знак, представляющий собой словесно-изобразительное обозначение, состоящее из стилизованного изображения фантазийного пейзажа из деревьев, неба, камней и снега, помещенное в две окружности, между которыми помещен словесный элемент «страна хрустальных ручьев». Располагается в центральной нижней части этикетки. Товарный знак под номером 456824 является комбинированным, представляет собой этикетку в целом. Состоит из словесных элементов «Талка» и «Страна хрустальных ручьев» и изобразительных элементов: заснеженный лес, изображенный синей цветовой гамме, три оленя, четыре оригинальных вертикально расположенных эмблемы, включающие символы «снежинка с каплей», «ручей», «шишка», «капля» и оригинальную эмблему со словами «страна хрустальных ручьев», расположенную по центру в нижней части товарного знака. Цветовое сочетание: белый, синий, голубой, серый. Наносится на бутылки с водкой «Талка». Товарный знак {Номер} – словесный товарный знак «Страна хрустальных ручьев», написан буквами кириллического алфавита. Наносится на укупорочный колпак. Товарный знак {Номер} – комбинированный товарный знак, представляющий собой бутылку оригинальной формы с декоративными элементами и словесным элементом – словом «Талка» - на плече бутылки. Товарный знак {Номер} – также комбинированный товарный знак, представляющий собой бутылку оригинальной формы с декоративными элементами и словесным элементом – словом «Талка» - на плече бутылки, а также оригинальным укупорочным колпаком и этикеткой. Цветовые сочетание: белый, синий, голубой, серый. Представленные ей образцы продукции под названием водка «Талка» емкостью 0,5 л., маркированные имитацией федеральной специальной марки, не производились на заводах-изготовителях оригинальной продукции и являются контрафактной фальсифицированной продукцией. Внешнее оформление изъятой алкогольной продукции под наименованием «Талка» емкостью 0,5 л. отличается от внешнего оформления оригинальной водки «Талка» емкостью 0,5 л. При этом на этикетке изъятой продукции под наименованием водка «Талка» незаконно использовались товарные знаки «Талка», тождественные либо сходные до степени смешения с принадлежащими АО ФИО87 ФИО172» и компании ФИО229. Право на использование товарных знаков «Талка» их правообладателями ФИО5 не предоставлялось, договоров поставки алкогольной продукции с ФИО5, ФИО8 №31 не заключалось. В случае, когда продукция под наименованием «Талка» произведена не заводами-изготовителями оригинальной продукции и без согласия правообладателей соответствующих товарных знаков, ее перевозка или хранение с целью дальнейшей продажи, либо предложение к продаже, либо продажа данной продукции являются незаконными, а сама продукция является контрафактной. Минимальная отпускная стоимость одной бутылки водки «Талка» емкостью 0,5 л по состоянию на даты изъятия бутылок водки «Талка» составляла 278 рублей 63 копейки. В результате незаконного использования товарных знаков «Талка» компании VLAKTOR TRADING Ltd. причинен вред деловой репутации, который в денежном эквиваленте не оценивается, а АО ФИО88 ФИО173» причинен материальный ущерб в сумме 56 283,26 рублей (202х278 рублей 63 копейки).

Как следует из оглашенных в суде показаний представителя потерпевшего АО ФИО98 ФИО120 ФИО143» ФИО48 (том № 6 л.д. 117 – 122), АО ФИО99 ФИО121 ФИО144» осуществляет производство оригинальной (легальной) продукции - коньяка «ЛЕЗГИНКА», которая имеет определенную защиту от подделок, в том числе охраняемые законом зарегистрированные товарные знаки. Товарный знак {Номер} используется АО ФИО100 ФИО122 ФИО145» на всей производимой им алкогольной продукции, включая коньяки «Кизляр», «Дагестан», «ЛЕЗГИНКА», а именно на этикетке и укупорке указанной продукции. Кроме того, АО ФИО101 ФИО123 ФИО146» является правообладателем общеизвестного товарного знака {Номер} «ЛЕЗГИНКА». АО ФИО102 ФИО124 ФИО147» не предоставлял другим лицам право использования товарных знаков {Номер}, {Номер}. От сотрудников правоохранительных органов ему известно, что из гражданского оборота было изъято 9 стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками коньяк «ЛЕЗГИНКА», на которых нанесен товарный знак «ЛЕЗГИНКА». На изъятой продукции незаконно использовались оба товарных знака {Номер}, {Номер}. Внешнее оформление выявленной алкогольной продукции под наименованием «ЛЕЗГИНКА» 0,5 л. отличается от оригинального оформления. Изъятая продукция под наименованием «ЛЕЗГИНКА» не является оригинальной (стеклобутылки, укупорочные колпаки, этикетки на изъятой продукции не соответствуют оригинальным по конструктивным особенностям, материалам, цветовому оформлению и качеству исполнения отдельных элементов), при этом она сходна до степени смешения с одноименной оригинальной продукцией. Алкогольная продукция, производимая АО ФИО103 ФИО125 ФИО148» подлежит обязательной сертификации и маркировке Федеральными специальными марками (далее ФСМ), которые наносятся на алкогольную продукции в соответствии в законодательством РФ. В результате незаконного использования товарных знаков, правообладателем которых является АО ФИО104 ФИО126 ФИО149», в оборот введена фальсифицированная продукция, которая воспринималась покупателями как легальная продукция. В ходе таких противоправных действий с рынка вытесняется легальная продукция, кроме того, подрывается деловая репутация правообладателя и производителей по лицензионным договорам, в результате того, что потребитель под видом высококачественной продукции получает низкокачественный фальсификат. ФИО5 права на использование товарных знаков «ЛЕЗГИНКА» их правообладателем - АО ФИО105 ФИО127 ФИО150» не предоставлялись. Поскольку выявленная продукция под наименованием коньяк «ЛЕЗГИНКА» произведена не заводом - изготовителем оригинальной продукции, и без согласия правообладателя товарных знаков АО ФИО106 ФИО128 ФИО152», она считается контрафактной. Использование товарных знаков, правообладателем которых является вышеуказанная компания, при указанных обстоятельствах расценивается как явно незаконное, наносящее материальный ущерб. Минимальная отпускная стоимость одной бутылки коньяка «ЛЕЗГИНКА» 0,5 л. по состоянию на 28.12.2022 составляла 470 рублей, в связи с чем, общий размер ущерба, причиненного правообладателю товарных знаков АО ФИО107 ФИО129 ФИО153», составляет 4 230 рублей.

Как следует из оглашенных в суде показаний представителя потерпевших АО «ФИО1-СПб» и «ФИО1 (Брэндс) ФИО11» ФИО46 (том № 6 л.д. 25 – 30), от сотрудников правоохранительных органов ему известно, что из гражданского оборота была изъята табачная продукция, маркированная товарными знаками «KENT» («Кент») (18 пачек) и «Космос» (1584 пачек). Правообладателем товарного знака «KENT» на территории РФ является компания «ФИО1 (Брэндс) ФИО11 ({Адрес} Представителем правообладателя указанных товарных знаков на территории Российской Федерации является компания АО «ФИО1-СПб», зарегистрированная по адресу: {Адрес} {Номер}. Правообладателем товарного знака «Космос» на территории Российской Федерации является компания АО «ФИО1-СПб» на основании свидетельства на товарный знак, зарегистрированного в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ за {Номер}. Изъятая из незаконного оборота табачная продукция является контрафактной, поскольку, в том числе, способ нанесения, тип и качество печати на пачке не соответствует оригинальной продукции. Право на использование товарных знаков «KENT» и «Космос» их правообладателями ФИО5 не предоставлялось, договоров поставки табачной продукции с ФИО5, ФИО8 №31 не заключалось. Сумма ущерба, причиненного «ФИО1 (Брэндс) ФИО11 в связи с незаконным использованием товарных знаков «KENT» по состоянию на 28.12.2022 составляет 3780 рублей и рассчитывается путем умножения стоимости аналогичных оригинальных товаров «KENT» стоимостью 210 рублей, с законно нанесенными на них вышеуказанными товарными знаками, умноженной на количество изъятой контрафактной продукции 18 пачек, изъятых из незаконного оборота. Ущерб, причиненный компании АО «ФИО1-СПб» в результате незаконного использования товарного знака «Космос» на указанные сигареты, составил 177 408 рублей (112 х 1584). Ущерб рассчитан на основании стоимости одной пачки сигарет по состоянию на даты изъятия табачной продукции, в соответствии с установленной Минсельхозом РФ единой минимальной ценой.

Как следует из показаний свидетеля ФИО8 №31, данных в суде и в ходе предварительного следствия (том № 19 л.д. 26-28), примерно 2012-2013 году она познакомилась с ФИО5, с которым впоследствии стала поддерживать фактические семейные отношения без заключения брака, имеется совместный малолетний ребенок – дочь ФИО21, {Дата} г.р. По просьбе ФИО5 она зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, и от ее имени ФИО5 единолично вел предпринимательскую деятельность, связанную с реализацией продуктов питания, табачной и алкогольной продукцией, самостоятельно определял виды деятельности и виды реализуемой в магазинах продукции, руководил работниками, распоряжался получаемым доходом, принимал юридически значимые решения, в том числе заключал необходимые договоры от ИП ФИО8 №31, в том числе, по аренде помещений под магазины, открытии счета в банке, закупке товара, она же в свою очередь подписывала документы по указанию ФИО5 Периодически по просьбе ФИО5 она: выходила в смену в качестве продавца, снимала кассу, забирала выручку, заказывала товар у поставщиков, передавала указания ФИО5 продавцам, но сама непосредственно предпринимательской деятельностью не занималась. За получением лицензии для реализации алкогольной продукции она никогда не обращалась. Магазины ФИО5 располагались по следующим адресам: г. ФИО6, {Адрес} (два магазина: правое и левое крыло); г. ФИО6, {Адрес}; г. ФИО6, {Адрес}; г. ФИО6, {Адрес}. Примерно с лета 2022 года в магазины для реализации ФИО5 стал привозить «дешевые» сигареты и алкоголь, в том числе, водку и коньяк, различных наименований. Алкогольную продукцию ФИО5 хранил в павильоне по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, а затем весь товар развозил по магазинам лично на автомашине «Фольксваген транспортер». ФИО5 сам устанавливал цену на табачную и алкогольную продукцию, дешевую стоимость товара объяснял приобретением последней напрямую от поставщиков, при этом данную продукцию нельзя показывать на витринах, так как у заводов изготовителей могут быть проблемы в связи с низкой стоимостью. ФИО5 инструктировал, что в случае проверок в магазинах со стороны сотрудников полиции, она с последними общаться не должна, необходимо незамедлительно обзвонить остальные магазины и предупредить продавцов о прекращении продажи алкогольной и табачной продукции. При этом все подсобные помещения нужно было закрыть и ссылаться на отсутствие ключей. После чего всех сотрудников полиции надо было переадресовать на ФИО5, который разрешал с полицейскими возникающие вопросы.

Как следует из оглашенных показаний свидетеля ФИО3о. (том № 6 л.д. 149 – 151), его брат – ФИО5 осуществляет предпринимательскую деятельность в торговых точках, которые зарегистрированы на ИП ФИО8 №31 – сожительницу ФИО5, но фактически предпринимательскую деятельность осуществляет непосредственно ФИО5 Товар по торговым точкам ФИО5 развозит на принадлежащей последнему автомашине «Фольксваген Транспортер».

Как следует из оглашенных показаний свидетеля ФИО8 №12 (том № 6 л.д. 202 – 204), 27.12.2022 по просьбе ФИО5 он на личной грузовой автомашине «Газель» г.н. «{Номер}» перевез из {Адрес} в г. ФИО6 груз, который получил в этот же день по указанию ФИО5 от неизвестного мужчины на трассе «М7» на въезде в г. Н.Новгород. По сопроводительным документам груз был представлен лимонадом, сам лично он содержимое перевозимого товара не проверял, неизвестный опломбировал кузов автомашины. По прибытии в г. ФИО6, у объекта ФИО5 на {Адрес} в присутствии ФИО5 он открыл дверь кузова, нарушив целостность пломбы, при этом ФИО5 перегрузил 10 коробок с содержимым в автомобиль последнего «Фольксваген Транспортер». Также ФИО5 сообщил, что остальной груз предназначен другому человеку, который подъедет позднее. Далее к нему и ФИО5 подошли сотрудники полиции и изъяли коробки из обоих автомобилей, в которых при вскрытии оказались сигареты в блоках и алкоголь.

Как следует из оглашенных показаний свидетеля ФИО8 №13 (том № 6 л.д. 205 – 207), 28.12.2022 по просьбе ФИО5 в районе {Адрес} г. ФИО6, он совместно с последним участвовал в разгрузке коробок с содержимым из автомашины «Газель», которые перекладывали в автомобиль «Фольксваген Транспортер», принадлежащий ФИО5 На одной из коробок он видел надпись «Милано» и понял, что перегружает сигареты. Далее он был задержан на месте сотрудниками полиции. Ему известно, что в магазине ФИО5 по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, продаются «дешевые» сигареты и алкогольная продукция, поскольку он сам несколько раз приобретал у ФИО5 «дешевые» сигареты.

Как следует из оглашенных показаний свидетеля ФИО8 №2 (том № 6 л.д. 138 – 140, 142 – 146), с осени 2022 года она работает продавцом у ИП ФИО8 №31 в магазинах по различным адресам: г. ФИО6, {Адрес}, г. ФИО6, {Адрес}, г. ФИО6, {Адрес}. На ИП ФИО8 №31 зарегистрированы пять круглосуточных магазинов, где осуществляется розничная реализация продуктов питания, товаров повседневного спроса, а также пива, сигарет, крепких спиртных напитков. На работу ее принял ФИО5, именно он проводил собеседование и давал необходимые указания в процессе работы. В магазинах по указанным адресам осуществлялась продажа дешевых сигарет по цене от 50 рублей, а также дешевой водки по цене от 150 рублей. Крепкие спиртные напитки и «дешевые» сигареты по указанию ФИО5 в магазинах находились за прилавком под кассой. Дешевую алкогольную и табачную продукцию привозил и складировал в киоске, расположенном по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, лично ФИО5 Ей и ФИО8 №31 ФИО5 давал указание расфасовать привезенную продукцию для развоза по торговым точкам, после чего ФИО5 развозил сам либо давал указание развезти продукцию ФИО8 №31 Новых сотрудников для работы в магазинах отбирал ФИО5 

Как следует из оглашенных показаний свидетеля ФИО8 №4 (том № 6 л.д. 152 – 159), она ранее неофициально работала у ИП ФИО8 №31 в магазине «Продукты 24 часа» по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, в должности товароведа. Мужем ФИО8 №31 является ФИО5, который фактически являлся руководителем. С лета 2022 года ФИО5 на своей автомашине «Фольксваген Транспортер» привозил в магазин по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, сигареты различных марок по несколько блоков. Табачная продукция, которую завозил ФИО5, была маркирована специальными марками, но она догадывалась, что специальные марки на табачной продукции не оригинальные, так как цена на сигареты была дешевле установленного минимума, менее 100 рублей за одну пачку. Контроль за деятельностью магазина осуществлял лично ФИО5 В день в магазине по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, поштучно продавалось около 2 блоков сигарет, которые поставлял ФИО5 Алкогольной продукции без специальных акцизных марок в магазине она не видела. 

Как следует из оглашенных показаний свидетеля ФИО22 (том № 6 л.д. 160 – 162, 182 – 183), она ранее неофициально работала продавцом у ИП ФИО8 №31 в магазине «Продукты» по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, под фактическим руководством и контролем ФИО5, который принял ее на работу и выплачивал заработную плату. Сама же ФИО8 №31 выполняла функцию помощницы руководителя. В магазине реализовывались сигареты различных марок, в том числе, «ВТ», «Космос», «Корона» по цене от 53 до 100 рублей, которые по указанию ФИО5 хранились в подсобном помещении магазина. 29.12.2022 сотрудниками полиции из магазина была изъята немаркированная табачная продукция, которая реализовывалась в торговой точке. 

Как следует из оглашенных показаний свидетеля ФИО8 №5 (том № 6 л.д. 169 – 171), она подрабатывала в магазине «Продукты 24 часа» по адресу: г. ФИО6, {Адрес} (правое крыло). Несмотря на то, что деятельность магазина была зарегистрирована на индивидуального предпринимателя ФИО8 №31, фактическим руководителем являлся ФИО5, который в том числе забирал выручку из кассы. В магазине продавали как лицензионный, так и контрафактный товар. При этом на продаваемых в магазине сигаретах наименований «ВТ», «Стюардесса», «Столичные», «Родопи», «ТУ-134» либо отсутствовали специальные марки, либо имелись только марки {Адрес} или наклейки, имитирующие марки. Также в магазине реализовывалась водка, на которой отсутствовали акцизные и специальные марки, а только были наклеены стикеры с указанием цены – 150 – 250 рублей. Такую алкогольную и табачную продукцию не выставляли на витрины, последняя хранилась в подсобном помещении и выдавалась покупателям по просьбе последних. 28.12.2022 сотрудниками полиции из магазина была изъята немаркированная табачная и алкогольная продукция, которая реализовывалась в торговой точке. 

Как следует из оглашенных показаний свидетеля ФИО8 №6 (том 6 № л.д. 172 – 174), с октября 2022 года она неофициально подрабатывала продавцом в магазин «Продукты 24 часа», оформленного на индивидуального предпринимателя ФИО8 №31, по адресу: г. ФИО6, {Адрес}. На работу ее принял ФИО5, он же определил объем ее работы, а в последующем приезжал в магазин, просматривал кассу, чеки, количество реализованного товара, следил за деятельностью продавцов через установленные в магазине камеры. В магазине осуществлялась, в том числе, реализация сигарет марок «ВТ», «Стюардесса», «Столичные», «Родопи», «ТУ-134», а также водки под наименованием «Талка». Цена указанных сигарет составляла от 50 до 100 рублей, алкоголя от 250 до 300 рублей. Алкогольная и табачная продукция на витрины не выставлялась, находилась под кассой или в подсобном помещении.

Как следует из оглашенных показаний свидетеля ФИО8 №7 (том № 6 л.д. 177 – 179), по состоянию на 29.12.2022 года она работала у ИП ФИО8 №31 в магазине «Продукты 24 часа» по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, где осуществлялась реализация в том числе, алкогольной (водка) и табачной продукции (сигареты «Космос», «ВТ», «Стюардесса», «Столичные», «Родопи», «ТУ-134»), которую привозил в магазин ФИО5, он же устанавливал цену указанного товара, который на витрины не выставлялся, хранился в подсобном помещении или под прилавком, выдавался покупателю по требованию. 28.12.2022 сотрудниками полиции из магазина была изъята находившаяся в продаже, немаркированная табачная и алкогольная продукция, которая реализовывалась в торговой точке. Периодически она выходила на смены в другой магазин ИП ФИО8 №31 по адресу: г. ФИО6, {Адрес}. В данном магазине также осуществлялась продажа вышеуказанных сигарет и алкогольной продукции. 

Как следует из оглашенных показаний свидетеля ФИО8 №8 (том № 6 л.д. 184 – 188), с июня 2022 года она работала продавцом у индивидуального предпринимателя ФИО8 №31 в одном из магазинов сети «Продукты 24 часа» по адресу: г. ФИО6, {Адрес}. Фактическое руководство деятельностью всех магазинов ИП ФИО8 №31 осуществлял ФИО5: забирал выручку, а также привозил в магазины в вечернее или ночное время «дешевые» сигареты и водку, на которых вообще отсутствовали специальные (акцизные) марки или не соответствовали установленному образцу, устанавливал цены. Лицензии в магазине на продажу алкогольной продукции не было. ФИО5 неоднократно разъяснялось продавцам торговых точек, что в случае проведения в торговой точке проверки сотрудниками полиции - закупки алкогольной продукции в магазине, нужно говорить, что алкогольная продукция принадлежит продавцу и указанный товар она (продавец) продает по своей инициативе, поскольку штраф на физическое лицо будет меньше, чем штраф, наложенный на индивидуального предпринимателя ФИО9 штрафы ФИО5 обещал оплачивать. В торговых залах магазина, в которых она работала, обычно находился небольшой объем алкогольной продукции и «дешевых» сигарет, которые хранились под прилавком, остальной товар хранился на «складах» магазинов – в подсобных помещениях. ФИО5 требовал, чтобы подсобные помещения продавцы закрывали на ключ, а ключ хранили при себе, чтобы в случае проверки сотрудники полиции не смогли изъять весь объем алкогольной и табачной продукции, находящейся в магазине. Цена безакцизного товара: водки – от 150 до 350 рублей за 1 бутылку объемом 0,5 литра («Талка››, «Хортица», «Государев заказ», «Гжелка», «Финская» и др.) и 125 рублей за бутылку объемом 0,25 литра («Штандарт›› и др.); сигарет «Родопи», «Опал», «Ту-134››, «Столичные», «Космос», «Корона», «Престиж», «Милано» и других – от 45 до 100 рублей за пачку. Подобную алкогольную и табачную продукцию без специальных акцизных марок или с акцизными марками не установленного образца, ФИО5 привозил и в другие магазины, в которых осуществлял торговлю. 

Как следует из оглашенных показаний свидетеля ФИО8 №9 (том № 6 л.д. 191 – 193), с лета 2021 года она неофициально подрабатывала в магазине ИП ФИО8 №31 «Продукты 24 часа» по адресу г. ФИО6, {Адрес}, где осуществлялась розничная торговля продуктами питания, сигаретами и алкогольными напитками. На работу ее принял ФИО5, который являлся фактическим руководителем магазинов, зарегистрированных на ИП ФИО8 №31 Алкогольную и табачную продукцию в магазин, в том числе, привозил ФИО5 Цена продаваемых в магазине сигарет начиналась с 55 рублей, а водки с 250 рублей. В магазине имелся прайс-лист с розничной стоимостью всего ассортимента, в том числе алкоголя и табака, которым по указанию ФИО5 она должна была пользоваться. 

Как следует из оглашенных показаний свидетеля ФИО8 №10 (том № 6 л.д. 196 – 198), с начала 2022 года являлась продавцом у ИП ФИО8 №31 в круглосуточном магазине по адресу: г. ФИО6, {Адрес} (правое крыло дома), где реализовывались в розницу продукты питания, промышленные товары повседневного спроса, пиво, сигареты, ранее продавался крепкий алкоголь. На работу ее принял ФИО5, который являлся фактическим руководителем магазинов, оформленных на ИП ФИО8 №31 ФИО5 провел ей инструктаж по работе, в дальнейшем контролировал ее деятельность, выплачивал заработную плату. Продаваемые в магазине сигареты были разных ценовых категорий - от 60 рублей и выше. При этом, «дешевые» сигареты так же, как и дорогие, находились на прилавке, завозились в магазин по мере необходимости ФИО5 В магазине продавалась и водка, при этом, водка на прилавки не выставлялась, она стояла в коробке за прилавком. В магазине имелось также обособленное помещение, где хранилась часть товара, в том числе табачная продукция. 

Как следует из оглашенных показаний свидетеля ФИО8 №11 (том № 6 л.д. 199 – 201), с конца 2021 года она работала продавцом в магазине ИП ФИО8 №31, по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, где осуществлялась розничная продажа продуктами питания, сигаретами и алкогольными напитками. Фактическим руководителем магазина являлся ФИО5 В магазине, в том числе, продавалась водка без специальных (акцизных) марок, а также дешевая водка с наклейками похожими на акцизные марки. Крепкие спиртные напитки и немаркированную продукцию в магазине реализовывали по требованию покупателей. ФИО5 лично проверял порядок в магазине, в том числе наличие немаркированной водки за прилавком. В магазине реализовывались недорогие сигареты марок «ВТ», «Стюардесса», «Родопи››, «Опал», «Корона» и т.д., розничная цена на которые начиналась примерно с 50 рублей. Некоторые из данных пачек сигарет были маркированными, часть немаркированными, часть продукции с марками не похожими на марки РФ, возможно, марками Беларуси. Данные сигареты также не выставлялись на витрины, в том числе, и на закрытые. 

Как следует из оглашенных показаний свидетеля ФИО8 №14 (том № 6 л.д. 212 – 215), в период с конца 2019 по май 2020 года она работала в магазине «Продукты 24 часа› по адресу: {Адрес}. Магазин был оформлен на индивидуального предпринимателя ФИО8 №31, но фактическое руководство деятельностью магазина осуществляет ФИО5, который принял ее на работу, ввел в курс дел, что в ее обязанности помимо продажи продуктов питания, будет входить продажа алкогольной продукции (водки) и «дешевых» сигарет марки «ВТ», «Стюардесса», «Родопи››, «Опал», «Столичные», «Космос», «ТУ-134», «Престиж» по цене от 35 до 55 рублей за 1 пачку, наряду с иной табачной продукцией. ФИО5 неоднократно пояснял, что алкогольную и табачную продукцию нужно продавать осторожно, так как могут быть проверки со стороны правоохранительных органов и в случае проведения в торговой точке проверки – закупки алкогольной продукции в магазине сотрудникам полиции нужно говорить, что последняя принадлежит лично ей. В торговом зале магазина обычно находился небольшой объем алкогольной и табачной продукции, которые хранились под прилавком, не на виду. Заявки на алкогольную и табачную продукцию делала ФИО8 №31, в последующем данный товар привозил лично ФИО5 Покупателям, которые спрашивали «дешевую» водку, в магазине продавалась водка, цена которой составляла от 200 до 400 рублей за 1 бутылку объемом 0,5 литра («Талка», «Хортица», «Финская», «Деревенька», «Родники Сибири» и д.р.). На «дешевой» водке не было федеральных специальных марок, на некоторых бутылках были наклейки имитирующие марки с надписями «не является федеральной специальной и акцизной маркой». 

Как следует из оглашенных показаний свидетеля ФИО8 №26 (том № 7 л.д. 66 – 67), он является собственником помещения по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, которое с 2019 года сдает в аренду ФИО5, фактически заключая договор аренды с ИП ФИО8 №31, но все переговоры по заключению договора вел с ним лично ФИО5 Продукция, торговля которой осуществляется в магазине по вышеуказанному адресу, принадлежит ФИО5, он к деятельности ФИО5 отношения не имеет.

Как следует из оглашенных показаний свидетеля ФИО8 №28 (том № 7 л.д. 70 – 71), она является собственником земельного участка, расположенного по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, который с 2021 года сдает в аренду ФИО5, ежемесячная арендная плата составляет 2000 рублей. ФИО5 на земельной участке торговый павильон, где реализует продукты питания. 

Как следует из оглашенных показаний свидетеля ФИО8 №27 (том № 7 л.д. 68 – 69), в собственности его супруги ФИО40 имеется помещение по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, которое с 2019 года сдавалось в аренду и использовалось под магазин «Продукты 24 часа». Все переговоры по заключению договора аренды вел ФИО5

Как следует из оглашенных показаний свидетеля ФИО23 (том № 7 л.д. 72 – 75), у него имеется торговый павильон «Фрукты, Овощи», который расположен по адресу: г. ФИО6, {Адрес}. С декабря 2022 года павильоном пользовался в личных целях ФИО5, размести там принадлежащее последнему имущество. 

Как следует из оглашенных показаний свидетеля ФИО8 №17 (том № 7 л.д. 23 – 25), являющегося заместителем начальника отдела УЭБ и ПК УМВД России по Кировской области, в сентябре 2022 года сотрудниками его отдела была получена оперативная информация, о том, что ФИО5 занимается приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и реализацией табачной и алкогольной продукции на территории Кировской области. Деятельность ФИО5 носила незаконный характер. В числе прочих, проводились оперативно - розыскные мероприятия «Проверочная закупка», в которых он по поручению начальника УЭБ и ПК УМВД России по Кировской области принимал участие. Так, им проведены ОРМ «Проверочная закупка» в магазинах подконтрольных ФИО5 с привлечением гражданского лица – ФИО38, который в 23 часа 50 минут 12.10.2022 в магазине «Продукты 24 часа» по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, под видом покупателя приобрел бутылку 0,5 л. водки «Талка» за 300 рублей, а затем 13.10.2022 в 00 часов 10 минут в магазине «Продукты 24 часа» по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, под видом покупателя приобрел бутылку 0,5 л. водки «Талка» за 300 рублей. На приобретенных бутылках водки «Талка» отсутствовали федеральные специальные марки, а имелись наклейки: «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой». ФИО8 №25 также сообщил, что продавцами какие-либо документы на приобретенную водку, либо документы, подтверждающие факт оплаты не предоставлены. 

Как следует из оглашенных показаний свидетеля ФИО38 (том № 7 л.д. 59 – 61), 12 и 13 октября 2022 года по просьбе сотрудников правоохранительных органов он принимал участие в проведении оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка». Так, в 23 часа 50 минут 12.10.2022 в магазине «Продукты 24 часа» по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, под видом покупателя он приобрел бутылку 0,5 л. водки «Талка» за 300 рублей, а затем 13.10.2022 в 00 часов 10 минут в магазине «Продукты 24 часа» по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, под видом покупателя он приобрел бутылку 0,5 л. водки «Талка» за 300 рублей. Кроме того, 13.10.2022 в 00 часов 20 минут в магазине «Продукты 24 часа» по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, под видом покупателя он приобрел бутылку 0,5 л. водки «Зимняя деревенька» за 450 рублей. На приобретенных бутылках водки «Талка» отсутствовали федеральные специальные марки, а имелись наклейки: «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой». ФИО8 №25 также сообщил, что продавцами какие-либо документы на приобретенную водку, либо документы, подтверждающие факт оплаты не предоставлены. 

Как следует из оглашенных показаний свидетеля ФИО8 №15 (том № 7 л.д. 16 – 19), являющегося старшим оперуполномоченным по ОВД УЭБ и ПК УМВД России по Кировской области. В сентябре 2022 года сотрудниками его отдела была получена оперативная информация, о том, что ФИО5 занимается приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и реализацией табачной и алкогольной продукции на территории Кировской области. Деятельность ФИО5 носила незаконный характер. В числе прочих, проводились оперативно - розыскные мероприятия «Проверочная закупка» в магазинах подконтрольных ФИО5, в которых он принимал участие. Так, 30.11.2022 в 00 часов 04 минуты он под видом покупателя в магазине «Продукты 24 часа» по адресу: г. ФИО6 {Адрес}, приобрел бутылку водки «Хортиця» по цене 250 рублей и пачку сигарет «ВТ» по цене 50 рублей; 30.11.2022 в 00 часов 11 минут в магазине «24 часа» по адресу; г. ФИО6 {Адрес}, он под видом покупателя приобрел бутылку водки «Талка» объемом 0,5 л. и пачку сигарет «Кресты» за 50 рублей; 30.11.2022 в 00 часов 18 минут в магазине «24 часа» по адресу: г. ФИО6 {Адрес}, он под видом покупателя приобрел бутылку водки «Талка» и пачку сигарет «ВТ», за которые он передал 300 рублей; 30.11.2022 в 00 часов 27 минут в магазине «24 часа» по адресу: г. ФИО6 {Адрес}, он под видом покупателя приобрел пачку сигарет «ВТ» за 53 рубля; 01.12.2022 в 00 часов 11 минут в магазине «Продукты 24 часа» по адресу: г. ФИО6 {Адрес}, он под видом покупателя приобрел бутылку водки «Талка» объемом 0,5 л., 1 бутылку водки «Штандарт» объемом 0,25 л. и пачку сигарет «ВТ»; 01.12.2022 в 00 часов 19 минут в магазине «24 часа» по адресу: г. ФИО6 {Адрес}, он под видом покупателя приобрел бутылку водки «Талка» объемом 0,5 л., бутылку водки «Штандарт» объемом 0,25 л. стоимостью 120 рублей и пачку сигарет «ВТ», за которые он передал 430 рублей; 01.12.2022 в 00 часов 30 минут в магазине «24 часа» по адресу: г. ФИО6 {Адрес}, он под видом покупателя приобрел бутылку водки «Талка» объемом 0,5 л. и пачку сигарет «ТУ-134», за которые он передал 300 рублей. Весь купленный товар был осмотрен им после покупки, было установлено, что на бутылках водки объемом 0,5 л. отсутствовали федеральные специальные марки РФ, имелись только наклейки «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой». На пачках сигарет имелись специальные марки, но внешне они вызывали сомнение в подлинности. На бутылках водки объемом 0,25 л. отсутствовала какая-либо специальная марка. 

Как следует из показаний свидетеля ФИО8 №16, данных в суде и в ходе предварительного следствия (том № 7 л.д. 20 – 22), являющегося старшим оперуполномоченным по ОВД УЭБ и ПК УМВД России по Кировской области, в сентябре 2022 года сотрудниками его отдела была получена оперативная информация, о том, что ФИО5 занимается приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и реализацией табачной и алкогольной продукции на территории Кировской области. Деятельность ФИО5 носила незаконный характер. В числе прочих, проводились оперативно - розыскные мероприятия «Проверочная закупка» в магазинах подконтрольных ФИО5, в которых он принимал участие. Так, 07.09.2022 в 23 часа 00 минут в магазине «Продукты 24 часа» по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, он под видом покупателя приобрел бутылку водки «Хортиця» объемом 0,5 л. стоимостью 450 рублей. На бутылке вместо федеральной специальной марки имелась наклейка, имитирующая федеральную специальную марку с надписью: «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой». При продаже указанной бутылки водки продавцом какие-либо документы на спиртное, либо документы, подтверждающие факт оплаты, не выдавались.

Как следует из оглашенных показаний свидетеля ФИО8 №1 (том № 7 л.д. 128 – 131), в ночь с 24 на 25 декабря 2022 года он с целью совершения закупок алкогольной и табачной продукции прошел по круглосуточным магазинам, осуществляющим торговлю в ночное время, расположенным в микрорайоне «Коминтерн» Первомайского района г. ФИО6. В магазине «24 часа» по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, он приобрел бутылку водки «Старое кафе» с наклейкой «не является акцизной маркой», бутылку водки «Перепелка деревенская» объемом 0,2 л.; а также пачку сигарет «Кресты» и пачку сигарет «ВТ» со специальными марками РФ, которые вызывали сомнения в подлинности. В магазине «24 часа» по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, он приобрел одну бутылку водки «Гжелка», федеральная специальная марка на ней отсутствовала, а также пачку сигарет «ФЭСТ» со специальной маркой {Адрес} и пачку сигарет «Престиж». В магазине «24 часа» по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, он приобрел одну бутылку водки «Старое кафе» с наклейкой «не является акцизной маркой», а также пачку сигарет «Космос» и пачку сигарет «Кресты» со специальными марками РФ, вызывающими сомнение в подлинности. Во всех магазинах стоимость приобретенных сигарет и водки были ниже предела, установленного законом, что вызывало сомнения в их подлинности.

Как следует из оглашенных показаний свидетеля ФИО8 №24 (том № 7 л.д. 42 – 47), она является старшим оперуполномоченным УЭБиПК УМВД России по Кировской области. В марте 2022 года ею получена оперативная информация, о том, что с января 2021 года ФИО5 занимается незаконным оборотом табачной и алкогольной продукции на территории Кировской области, в связи с было принято решение о проведении оперативно - розыскных мероприятий (далее - ОРМ). Согласно полученной в ходе ОРМ информации, ФИО5 организовал деятельность по незаконной продаже табачной и алкогольной продукции, в том числе, нелегальной, контрафактной, немаркированной, или же снабженной поддельными специальными и акцизными марками. Результаты проведенных ОРМ были предоставлены в орган предварительного следствия в установленном законом порядке, для использования в качестве доказательств. 07.02.2023 на основании постановления старшего следователя СЧ СУ УМВД России по Кировской области ФИО24 ею совместно со старшим оперуполномоченным по ОВД УЭБиПК УМВД России по Кировской области ФИО8 №15 проводился обыск в киоске по адресу: г. ФИО6, {Адрес}. При обыске присутствовал собственник киоска ФИО25 В ходе производства обыска изъята немаркированная табачная продукция различных наименований. Вся продукция была без специальных марок. При производстве обыска владелец помещения пояснил, что данная продукция последнему не принадлежит, помещением пользовался ФИО5 07.02.2023 на основании постановления старшего следователя СЧ СУ УМВД России по Кировской области ФИО24 ею совместно с оперуполномоченными по ОВД УЭБиПК УМВД России по Кировской области ФИО26, ФИО27 проводился обыск в магазине по адресу: г. ФИО6, {Адрес} (левое крыло дома), в ходе которого изъято 7 пачек «Winston SUPERSLIMS BLUE» («Винстон супер слимс блю»). Обыск проводился в присутствии продавца магазина ФИО8 №4

По обстоятельствам и результатам проведения в отношении ФИО5 ОРМ «Проверочная закупка» свидетель дала показания аналогичные показаниям свидетелей ФИО38, ФИО8 №15, ФИО8 №17

Как следует из оглашенных показаний свидетеля ФИО8 №29 (том № 7 л.д. 10-12), являющегося инспектором ООПАЗ УОООП УМВД России по Кировской области, 01.09.2022 он совместно со старшим инспектором ФИО8 №30 и сотрудником УЭБ и ПК УМВД России по Кировской области ФИО28 работали по сообщению о незаконной продаже алкогольной продукции в магазине «Продукты 24 часа» по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, в день запрета. На месте, продавец ФИО8 №8 сообщила, что работает у ИП ФИО8 №31, подтвердив факт продажи алкогольной продукции. 

Как следует из оглашенных показаний свидетеля ФИО8 №30 (том 7 л.д. 13-15), являющегося с ноября 2021 года старшим инспектором УОООП УМВД России по Кировской области, последний дал показания аналогичные по содержанию показаниям свидетеля ФИО8 №29 Из показаний свидетеля ФИО8 №30 следует, что он произвел осмотр помещения магазина по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, им была обнаружена и изъята алкогольная и спиртосодержащая продукция. Иные помещения магазина (подсобные и закрытые на замки) не осматривались.

Как следует из показаний свидетеля ФИО8 №20, данных в суде и в ходе предварительного следствия (том № 7 л.д. 32 – 34), он служит в УЭБ и ПК УМВД России по Кировской области в должности старшего оперуполномоченного по ОВД. 28.12.2022 он совместно с оперуполномоченными ФИО29 и ФИО28 участвовал в изъятии немаркированной алкогольной и табачной продукции из торговых точек, подконтрольных ФИО5 В ходе осмотра места происшествия и в ходе обыска по адресу: г. ФИО6 {Адрес}, ими была изъята немаркированная алкогольная и табачная продукция различных наименований. При составлении протоколов изъятия (осмотра места происшествия и обыска) наименования сигарет и алкогольной продукции могли отличаться, от наименований фактически указанных на пачках сигарет и бутылках, так как он писал наименования под диктовку других участвующих в изъятии сотрудников УЭБ и ПК, количество изымаемого он также записывал исходя из того, что ему называли, в то же время все изъятое было упаковано в присутствии участников следственного действия.

Как следует из оглашенных показаний свидетеля ФИО8 №18 (том № 7 л.д. 26-28), до 04.08.2023 он служил в УЭБ и ПК УМВД России по Кировской области в должности оперуполномоченного. 28.12.2022 он участвовал в изъятии немаркированной алкогольной и табачной продукции из торговых точек подконтрольных ФИО5 В ходе осмотра места происшествия и в ходе обыска по адресу: г. ФИО6 {Адрес} (правое крыло дома и левое крыло дома) была изъята немаркированная алкогольная и табачная продукция различных наименований. При составлении протоколов следственных действий наименования сигарет и алкогольной продукции могли отличаться, от наименований фактически указанных на пачках сигарет и бутылках, так как он писал наименования под диктовку других участвующих в изъятии сотрудников УЭБ и ПК, количество изымаемого он также записывал исходя из того, что ему называли.

Как следует из оглашенных показаний свидетеля ФИО8 №21 (том № 7 л.д. 35-37), он служит в УЭБиПК УМВД России по Кировской области в должности оперуполномоченного. 28.12.2022 он участвовал при изъятии немаркированной алкогольной и табачной продукции из торговых точек подконтрольных ФИО5 совместно с оперуполномоченными ФИО8 №15 и ФИО30 В ходе осмотра места происшествия, 28.12.2022 в магазине «Продукты 24 часа» по адресу: г. ФИО6, {Адрес} присутствии продавца магазина ФИО8 №2 была изъята немаркированная алкогольная и табачная продукция различных наименований. Также, 28.12.2022 в ходе производства обыска в киоске по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, в присутствии продавца магазина ФИО8 №2 была изъята немаркированная алкогольная и табачная продукция различных наименований. При составлении протоколов изъятия (осмотра места происшествия и обыска) наименования сигарет и алкогольной продукции могли отличаться, от наименований фактически указанных на пачках сигарет и бутылках, так как он писал наименования под диктовку других участвующих в изъятии сотрудников УЭБ и ПК, количество изымаемого он также записывал исходя из того, что ему называли.

Как следует из оглашенных показаний свидетеля ФИО8 №19 (том № 7 л.д. 29-31), он служит в УЭБ и ПК УМВД России по Кировской области в должности оперуполномоченного. 28.12.2022 он совместно с оперуполномоченными ФИО31 и ФИО32, в присутствии продавцов магазина ФИО16, ФИО8 №5 проводил обыск по адресу: г. ФИО6 {Адрес}, в ходе которого была изъята немаркированная алкогольная и табачная продукция различных наименований. При составлении протоколов изъятия (осмотра места происшествия и обыска) наименования сигарет и алкогольной продукции могли отличаться, от наименований фактически указанных на пачках сигарет и бутылках, так как он писал наименования под диктовку других участвующих в изъятии сотрудников УЭБ и ПК, количество изымаемого он также записывал исходя из того, что ему называли.

Как следует из оглашенных показаний свидетеля ФИО8 №22 (том 7 л.д. 38-39), он служит в УЭБ и ПК УМВД России по Кировской области в должности оперуполномоченного. 28.12.2022 он участвовал при изъятии немаркированной алкогольной и табачной продукции из торговых точек подконтрольных ФИО5 В ходе осмотра места происшествия в магазине «Продукты 24 часа» по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, им совместно с заместителем начальника отдела УЭБ и ПК УМВД России по Кировской области ФИО33, старшим оперуполномоченным ФИО34 в присутствии продавца магазина ФИО35, ФИО8 №31, адвоката ФИО36 была изъята немаркированная алкогольная и табачная продукция различных наименований. При составлении протоколов изъятия (осмотра места происшествия и обыска) наименования сигарет и алкогольной продукции могли отличаться, от наименований фактически указанных на пачках сигарет и бутылках, так как он писал наименования под диктовку других участвующих в изъятии сотрудников УЭБ и ПК, количество изымаемого он также записывал исходя из того, что ему называли. 07.02.2023 он совместно с оперуполномоченным ФИО8 №19 участвовал при изъятии немаркированной алкогольной и табачной продукции из торговой точки подконтрольной ФИО5 по адресу: г. ФИО6, {Адрес}. При производстве обыска торговой точки присутствовала продавец магазина ФИО37 В ходе производства обыска в магазине обнаружена и изъята 1 пачка сигарет «КОРОНА KALIPSO SpecialGold» («Корона Калипсо специал Голд»).

Как следует из оглашенных показаний свидетеля ФИО8 №23 (том 7 л.д. 40-41), он служит в УЭБиПК УМВД России по Кировской области в должности заместителя начальника. 28.12.2022 он участвовал при изъятии немаркированной алкогольной и табачной продукции из торговых точек подконтрольных ФИО5 совместно с оперуполномоченными ФИО8 №15 и ФИО30 В ходе осмотра места происшествия, 28.12.2022 в магазине «Продукты 24 часа» по адресу: г. ФИО6, {Адрес} присутствии продавца магазина ФИО8 №2 была изъята немаркированная алкогольная и табачная продукция различных наименований. Также, 28.12.2022 в ходе производства обыска в киоске по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, в присутствии продавца магазина ФИО8 №2 была изъята немаркированная алкогольная и табачная продукция различных наименований. При составлении протоколов изъятия (осмотра места происшествия и обыска) наименования сигарет и алкогольной продукции могли отличаться, от наименований фактически указанных на пачках сигарет и бутылках, так как он писал наименования под диктовку других участвующих в изъятии сотрудников УЭБ и ПК, количество изымаемого он также записывал исходя из того, что ему называли.

Как следует из оглашенных показаний специалиста ФИО78 (том 7 л.д. 1-5), являющейся главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Кировской области, табачная продукция относится к пищевой продукции. Управление наделено полномочиями, в том числе по организации, проведению проверок соответствия товаров обязательным требованиям, обеспечивающим безопасность товаров для жизни и здоровья потребителей. Оборот табачной продукции на территории РФ регламентирован Федеральным законом РФ № 15-ФЗ от 23.02.2013 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции», Федеральным законом РФ № 268-ФЗ от 22.12.2008 «Технический регламент на табачную продукцию» и «Техническим регламентом на табачную продукцию» (ТР ТС 035/2014), вступившим в силу с 15.05.2016. В силу закона реализацией табачной продукции (оптовой, мелкооптовой и розничной) на территории РФ могут заниматься юридические лица и индивидуальные предприниматели без специальных разрешений (лицензий). Табачные изделия при их обороте (начиная с товаропроизводителя до конечного потребителя) должны сопровождаться товарно-транспортной накладной и декларацией о соответствии, полученной товаропроизводителем в установленном законом порядке. Вся табачная продукция, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 27 от 26.01.2010 «О специальных марках для маркировки табачной продукции» и Постановлением Правительства РФ № 76 от 20.02.2010 «Об акцизных марках для маркировки, ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции» должна быть промаркирована специальными (акцизными) марками, произведенными АО «Госзнак», являющимися документами строгой отчетности с утвержденным порядком их использования и (или) уничтожения. Не допускается продажа на территории России сигарет с иностранными акцизными марками. Явными признаками подделки специальных (акцизных) марок могут быть повторяющиеся номера, криво расположенные элементы и текст, непрокрасы. Предъявленная ей для обозрения табачная продукция, изъятая в ходе осмотра места происшествия и обысков в торговых точках, организованных ФИО5, а также из его автомашины «Фольксваген Транспортер», визуально имеете криво наклеенные специальные марки, элементы и текст на марках расположен нечетко, имеются непрокрассы. С 01.07.2019 производители табачных изделий обязаны наносить на каждую пачку выпускаемой табачной продукции DataMatrix код, позволяющий отследить перемещение товара от производителя до конечного потребителя, а с 01.07.2020 введен запрет на продажу немаркированной DataMatrix кодом продукции. Таким образом, продавец с 01.07.2020 не имеет право продавать табачную продукцию, не отсканировав DataMatrix код. На части предъявленных на обозрение пачек табачной продукции имеется в наличии DataMatrix код. В ходе допроса в качестве специалиста, с использованием мобильного приложения «Честный знак» (ГИС МТ), являющегося национальной системой цифровой маркировки и прослеживаемости товаров, доступ к которой предоставлен ей в связи с занимаемой должностью в Управлении Роспотребнадзора по Кировской области, она произвела сканирование уникальных цифровых кодов DataMatrix, размещенных на 10 из предъявленных ей пачек сигарет. DataMatrix код не сканируется, что свидетельствует о нахождении в обороте нелегальной (контрафактной) табачной продукции. Такая продукция должна быть исключена из оборота. 

Согласно протоколу выемки 10.01.2023 (том № 6 л.д. 133-135), в ходе следственного действия у свидетеля ФИО8 №1 изъята приобретенная им алкогольная и табачная продукция: 2 бутылки водки «Старое кафе» объемом 0,5 л., 2 пачки сигарет «Кресты/Crosses», 1 пачка сигарет «ВТ»; 1 бутылка водки «Гжелка» объемом 0,5 л., бутылка водки «Перепелка деревенская» объемом 0,2 л., 1 пачка сигарет «ФЭСТ», 1 пачка сигарет «Престиж»; 1 пачку сигарет «Космос», признанные и приобщенные к материалам дела в качестве вещественных доказательств (том № 13 л.д. 18), индивидуальные признаки которых зафиксированы в протоколе осмотра от 29.05.2023 (том № 13 л.д. 13 – 17), а именно: на бутылках водки, кроме водки «Перепелка деревенская» отсутствуют федеральные специальные марки установленного образца, на изъятой табачной продукция не имеет оригинальных специальных или акцизных марок для маркировки табачной продукции, реализуемой на территории Российской Федерации.

Согласно заключению эксперта № 1688 от 05.07.2023, специальные марки, имеющиеся на представленных пачках табачной продукции, приобретенной свидетелем ФИО8 №1 в торговых точках города ФИО6, изготовлены не производством АО «Гознак» (том № 14 л.д. 227 – 228). 

Согласно заключениям экспертов № 1689 от 21.07.2023, № 1692 от 05.08.2023, в изъятой в ходе выемки у свидетеля ФИО8 №1 табачной продукции, обнаружены частицы растения рода Nikotiana (табак) (том № 14 л.д. 236 – 237, 245 – 246).

Согласно заключению эксперта № 1684 от 28.06.2023, в изъятых в ходе выемки у свидетеля ФИО8 №1 бутылках, приобретенных в торговых точках г. ФИО6, с реквизитами водки «Старое кафе» жидкость (объект № 1) является спиртосодержащей жидкостью с истинной объемной долей этилового спирта 34,4 об. %; жидкость из бутылки с реквизитами водки «Гжелка» (объект № 2) является спиртосодержащей жидкостью с истинной объемной долей этилового спирта 32,4 об. %; жидкость из бутылки с реквизитами водки «Старое кафе (объект № 3) является спиртосодержащей жидкостью с истинной объемной долей этилового спирта 33,2 об. %. Представленные жидкости с реквизитами водок (объекты № 1, 3) не соответствуют ГОСТ 51355-99 (указан на контрэтикетках бутылок) по крепости (объемной доле этилового спирта) и не соответствуют ГОСТ 32098-2013 по наливному объему. Оформление бутылок не соответствует ГОСТ Р 51074 – 2003 по маркировке, в представленных жидкостях денатурирующих веществ не обнаружено (том № 15 л.д. 63 – 66).

Согласно заключению эксперта № 1683 от 23.06.2023, согласно которому в бутылке приобретенной в торговой точке г. ФИО6 по адресам: г. ФИО6 {Адрес} реквизитами водки «Перепелка» Деревенская» обнаружена спиртосодержащая жидкость с видимой объемной долей этилового спирта 40,2 об. %; содержит микропримеси, характерные для водки и спирта этилового ректификованного из пищевого сырья: ацетальдегид – 1,5 мг/дм3; 2-пропанол - 0,5 мг/дм3, в пересчете на безводный спирт; жидкость по проверенным параметрам: внешний вид (цвет, запах, отсутствие осадка), крепость (объемная доля этилового спирта), микрокомпонентный состав, соответствует ГОСТ 12712-2013, ГОСТ 32098-2013(том № 15 л.д. 53-55).

Из протокола осмотра места происшествия от 28.12.2022 и фототаблицы к нему (том № 8 л.д. 1 – 22) следует, что в ходе следственного действия по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, в присутствии ФИО5 осмотрена автомашина «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4» г.н. «{Номер}», изъятая по результатам осмотра, в которой обнаружены и также изъяты: сигареты: 500 пачек «MILANO New York»; 500 пачек «Dove PLATINUM SLIM»; 2000 пачек «Dove PLATINUM»; 500 пачек «Корона слим 100»; 900 пачек «Престиж»; водка: 40 бутылок объемом 0,5 л. «Хортиця Платинум», признанные и приобщенные к материалам в качестве вещественных доказательств (том № 11 л.д. 5, 21, 22 – 23, 28), индивидуальные признаки которых зафиксированы в ходе осмотров 16.01.2023, 19.02.2023, 18.02.2023 (том № 11 л.д. 1 – 4, 6 – 14, 15 – 20, 24 – 27), при этом, в ходе осмотра установлено, что часть изъятой табачной продукция не имеет специальных или акцизных марок, часть табачной и алкогольная продукция имеет специальные марки, не являющиеся специальными марками для маркировки табачной и алкогольной продукции, реализуемой на территории Российской Федерации (имитация); отобраны образцы пачек с сигаретами и бутылок водки для проведения экспертиз.

Согласно заключению эксперта № 975 от 24.05.2023, специальные марки, имеющиеся на 837 пачках табачной продукции под торговой маркой «Престиж», а также специальные марки, отдельно находящиеся в блоках с табачной продукцией, изъятые 28.12.2022 в ходе осмотра места происшествия – из автомобиля марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4» г.н. «О312ОВ43», по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, изготовлены не производством АО «Гознак» (том № 15 л.д. 87 – 91). 

Согласно заключению эксперта № 1685 от 21.07.2023, содержимое (мешка) курительной части сигарет, изъятых 28.12.2022 в ходе осмотра места происшествия – из автомобиля марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4» г.н. «О312ОВ43», по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, состоит из частиц растения рода Nikotiana табак (том № 15 л.д. 99 – 100). 

Согласно заключению эксперта № 1337 от 01.06.2023, проведенной выборочным способом, по образцам алкогольной продукции, изъятым 28.12.2022 в ходе осмотра места происшествия – из автомобиля марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4» г.н. «(Данные деперсонифицированы)», по адресу: г. ФИО6, {Адрес}: жидкости из бутылок с реквизитами водки «Хортиця Платинум» являются спиртосодержащими жидкостями с истинной объемной долей этилового спирта от 31,4 до 32,0 об %; содержат микропримеси, характерные для водки и спирта этилового ректификованного из пищевого сырья: ацетальдегид – от 1,3 до 1,5 мг/дм3; метанол – 0,0008 об.%; 2-пропанол – 2,0 мг/дм3, в пересчете на безводный спирт; не соответствуют ГОСТ 12712-2013 по крепости (объемной доле этилового спирта); ГОСТ 32098-2013 – по наливному объему; в представленных жидкостях денатурирующих веществ не обнаружено (том № 15 л.д. 108 – 110). 

Из протокола осмотра места происшествия от 28.12.2022 и фототаблицы к нему (том № 8 л.д. 23 – 29) следует, что в ходе следственного действия осмотрено помещение магазина «Продукты 24 часа» по адресу: г. ФИО6, {Адрес} (правое крыло дома), где обнаружено и изъято: 3 бутылки «Старое кафе» объемом 0,5 л; 1 бутылка «Хортиця Платинум» объемом 0,5 л; 2 бутылки «Гармонист» объемом 0,25 л; 1 бутылка «ШТАНДАРТ» объемом 0,25 л; 1 бутылка «Мягков» объемом 0,5 л, 2 бутылки «Лесная мороша» 2 бутылки «Перепелка деревенская» объемом 0,25 л., табачная продукция (сигареты): 40 пачек «ФЭСТ», 20 пачек ««FAST», 20 пачек «Родопи», 40 пачек «Кресты/Crosses», 20 пачек «Stewardess», 10 пачек «Столичные», 10 пачек «Оpal», 10 пачек «FARAON», 20 пачек «ВТ», 10 пачек «TU-134», 30 пачек «Dove PLATINUM», 10 пачек «Dove MENTOL», 10 пачек «Dove GOLD», 10 пачек «Dove PLATINUM COMPACT», 10 пачек «Корона», 10 пачек «Корона слим 100», 10 пачек «Корона супер слим», 10 пачек «Корона голд», 20 пачек «Корона Стиль», 10 пачек «Корона слим», 10 пачек «Корона KALIPSO Slim», 20 пачек «NZ 8», 40 пачек «NZ 10», 40 пачек «NZ BLACK POWER», 10 пачек «NZ Safari», 10 пачек «NZ GOLD» («НЗ Голд»), 10 пачек «MILANO GENEVA», 10 пачек «MILANO SUPERSLIM BLUE», 10 пачек «MILANO SUPERSLIM GREEN», 10 пачек «MILANO LONDON», 20 пачек «MILANO NIGHT BLINKS», 10 пачек «CAVALLO BY GINO FERRARA», 10 пачек «CAVALLO CLIP & GO», 20 пачек «Космос», 10 пачек «Донской табак», признанные и приобщенные к материалам в качестве вещественных доказательств (том № 11 л.д. 57 – 58), индивидуальные признаки которых зафиксированы в ходе осмотров 12.06.2023, 21.01.2023 (том № 9 л.д. 203-206, том № 11 л.д. 45-56), при этом, в ходе осмотра установлено, что часть изъятой табачной продукция не имеет специальных или акцизных марок, часть табачной и часть алкогольной продукции имеет специальные марки, не являющиеся специальными марками для маркировки табачной и алкогольной продукции, реализуемой на территории Российской Федерации (имитация); отобраны образцы пачек с сигаретами и бутылок водки для проведения экспертиз.

Согласно заключению эксперта № 973 от 19.05.2023, специальные марки, имеющиеся на 170 пачках с табачной продукцией под торговыми марками: «Opal», «TU-134», «Стюардесса», «Родопи», «Космос синий», «ВТ», «Кресты» (в пачках красного и синего цвета), «Донской табак», «FARAON», «Столичные», изъятые 28.12.2022 по адресу: г. ФИО6, {Адрес} (правое крыло), изготовлены не производством АО «Гознак» (том № 15 л.д. 174-176). 

Согласно заключениям экспертов № 1931 от 06.10.2023, № 1753 от 25.09.2023, содержимое (мешка) курительной части сигарет, изъятых в ходе осмотра места происшествия – в магазине «Продукты 24 часа» по адресу: г. ФИО6, {Адрес} (правое крыло), состоит из частиц растения рода Nikotiana (табак) (том № 15 л.д. 184-186, 194-196).

Согласно заключению эксперта № 1933 от 28.08.2023, проведенной выборочным способом по образцам алкогольной продукции каждого наименования, изъятой в ходе осмотра места происшествия по адресу: г. ФИО6, {Адрес} (правое крыло): жидкости из бутылок с реквизитами водки являются спиртосодержащими жидкостями с истинной объемной долей этилового спирта: «Старое кафе» - 32,8 об %; «Хортиця Платинум» - 31,0 об %; «Штандарт люкс» - 29,6 об %; «Гармонист» - 33,0 об %; образцы содержат микропримеси, характерные для водки и спирта этилового ректификованного из пищевого сырья; не соответствуют ГОСТ Р 51355-99 по крепости (объемной доле этилового спирта); ГОСТ 32098-2013 по наливному объему, в представленных жидкостях денатурирующих веществ не обнаружено (том № 15 л.д. 217-220). 

Из протокола осмотра места происшествия от 28.12.2022 и фототаблицы к нему (том № 8 л.д. 30-41) следует, что в ходе следственного действия осмотрено помещение магазина «Продукты 24 часа» по адресу: г. ФИО6, {Адрес} (левое крыло дома), где обнаружено и изъято: 502 пачки «Кресты/Crosses», 308 пачек «Престиж», 320 пачек «ВТ», 203 пачки «Столичные», 269 пачек «Оpal», 323 пачки «Космос», 152 пачки «TU-134», 79 пачек «Stewardess», 130 пачек «Родопи», 50 пачек «FARAON», 415 пачек «Корона», 289 пачек «Корона Стиль», 278 пачек «Корона супер слим», 100 пачек «Корона слим», 176 пачек «Корона слим 100», 50 пачек «КОРОНА KALIPSO Special Gold», 134 пачки «MILANO LONDON», 126 пачек «MILANO SILVER», 66 пачек «MILANO SUPERSLIM BLUE», 44 пачек «MILANO SUPERSLIM GREEN», 37 пачек «MILANO FURIOUS RED», 120 пачек «MILANO NIGHT BLINKS», 20 пачек «MILANO URBAN MIRAGE», 58 пачек «MILANO SKYLINE», 14 пачек «MILANO GENEVA», 155 пачек «NZ BLACK POWER», 248 пачек «NZ GOLD», 85 пачек «NZ Safari», 63 пачки «NZ 10», 124 пачки «NZ 8», 34 пачки «CAVALLO CLIP & GO», 50 пачек «CAVALLO BY GINO FERRARA», 50 пачек «Kiss BROWN EFFECT», 98 пачек «Dove SUPERSLIMS MENTOL», 86 пачек «Dove PLATINUM», 130 пачек «Dove PLATINUM COMPACT», 84 пачки «Dove PLATINUM SUPERSLIM», 45 пачек «Dove COMPACT GOLD», 93 пачки «Dove SILVER», 13 пачек «Dove PLATINUM SLIM», 127 пачек «ФЭСТ», 227 пачек «FAST», 44 пачки «CREDO», мобильный телефон «ZTE», принадлежащий ФИО8 №4, признанные и приобщенные к материалам в качестве вещественных доказательств (том № 11 л.д. 125 – 126, том № 13 л.д. 90), индивидуальные признаки которых зафиксированы в ходе осмотров 21.01.2023 22.05.2023 17.06.2023 19.06.2023 31.05.2023 (том № 11 л.д. 61-84, 85-107, 108-110, 111-116, 117-124), при этом, в ходе осмотра установлено, что часть изъятой табачной продукция не имеет специальных или акцизных марок, часть табачной продукция имеет специальные марки, не являющиеся специальными марками для маркировки табачной продукции, реализуемой на территории Российской Федерации (имитация); отобраны образцы пачек с сигаретами для проведения экспертиз. Мобильный телефон «ZTE» осмотрен 07.08.2023 (том № 13 л.д. 81-89), содержит сведения о контактах с абонентом +{Номер} (использовал для связи ФИО3). 

Согласно заключению эксперта № 972 от 12.05.2023, специальные марки, имеющиеся на 1444 пачках с табачной продукцией под торговыми марками: «Кресты», «Престиж», «ВТ», «Opal», «Космос», «TU-134», «FARAON», «Столичные»,«Stewardess», извлеченных из коробок № 2, 8, 9, 10. 11, 12, 16, 18 и из пакета, изъятые 28.12.2022 по адресу: г. ФИО6, {Адрес} (левое крыло), изготовлены не производством АО «Гознак» (том № 15 л.д. 228-234).

Согласно заключению эксперта № 1762 от 07.07.2023, специальные марки, имеющиеся на 44 пачках табачной продукции, изъятых в ходе осмотра места происшествия 28.12.2022 в магазине «Продукты 24 часа» по адресу: г. ФИО6, {Адрес} (левое крыло дома), изготовлены не производством «Гознак» (том № 16 л.д. 6-8). 

Согласно заключениям экспертов № 1690 от 26.07.2023, № 1763 от 19.09.2023, №1749 от 11.09.2023, №1748 от 20.09.2023, № 1755 от 02.10.2023, №1695 от 15.08.2023, содержимое (мешка) курительной части сигарет, изъятых в ходе осмотра места происшествия 28.12.2022 – в магазине «Продукты 24 часа» по адресу: г. ФИО6, {Адрес} (левое крыло), состоит из частиц растения рода Nikotiana (табак) (том № 15 л.д. 242-244, том № 16 л.д. 16-18, 26-27, 35-36, 44-49, 57-60).

Из протокола осмотра места происшествия от 28.12.2022 и фототаблицы к нему (том № 8 л.д. 42-66) следует, что в ходе следственного действия осмотрено помещение магазина «Продукты 24 часа» по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, где обнаружено и изъято: 4 бутылки водки по 0,5 л «Талка»; 6 бутылок водки объемом 0,5 л «Старое кафе»; 2 бутылки водки объемом 0,5 л «Царская»; 3 бутылки водки объемом 0,25 л «Старое кафе»; 2 бутылки водки «Зимняя деревенька Солодовая водка» объемом 0,5, 1 бутылка водки «Мягков» объемом 0,5 л., 4 бутылки водки «Зимняя деревенька Солодовая водка» объемом 0,25 л., 1 бутылка водки «Перепелка деревенская водка» объемом 0,1 л., 2 бутылки «Водка полевая» объемом 0,1 л., стоимостью 261 рубль каждая, 1 бутылка коньяка «Столичный коньяк» с объемом 0,5 л., 1 бутылка коньяка «Золотая выдержка коньяк» объемом 0,45 л.; 2 бутылки «Пять звездочек коньяк пятилетний» объемом 0,25 л., 1 бутылка «Коньяк пятилетний», 4 бутылки «Коньяк пятилетний» объемом 0,1 л.; табачная продукция (сигареты): 5 пачек «Корона», 41 пачка «Корона Слим 100», 16 пачек «Корона Слим», 4 пачки «Корона супер слим», 12 пачек «Корона Стиль», 19 пачек «КОРОНА KALIPSO Special Gold», 54 пачки «Родопи», 43 пачки «Stewardess», 15 пачек «Столичные», 19 пачек «Оpal», 29 пачек «Кресты/Crosses», 25 пачек «Космос», 49 пачек «FAST», 22 пачки «ФЭСТ», 22 пачки «Престиж», 11 пачек «ВТ», 7 пачек «Прима Дона», 6 пачек «TU-134», 6 пачек «Кредо», 3 пачки «FARAON», 9 пачек «NZ Safari», 10 пачек «NZ BLACK POWER», 11 пачек «NZ GOLD», 36 пачек «NZ GOLD COMPACT», 9 пачек «NZ 10» 2 пачки «NZ 8», 11 пачек «Dove COMPACT GOLD», 43 пачки «Dove PLATINUM COMPACT», 2 пачки «Dove PLATINUM SUPERSLIM», 11 пачек «Dove SUPERSLIMS MENTOL», 18 пачек «MILANO LONDON», 5 пачек «MILANO SUPERSLIM BLUE»,25 пачек «MILANO SUPERSLIM SILVER», 13 пачек «MILANO SKYLINE», 11 пачек «MILANO NIGHT BLINKS», мобильный телефон «NOKIA», принадлежащий ФИО35, признанные и приобщенные к материалам в качестве вещественных доказательств (том № 11 л.д. 196-197, том № 13 л.д. 90), индивидуальные признаки которых зафиксированы в ходе осмотра 01.03.2023, 01.06.2023, 27.06.2023 (том № 11 л.д. 178-188, 189-190, 191-195), при этом, в ходе осмотра установлено, что часть изъятой табачной продукция не имеет специальных или акцизных марок, часть табачной и часть алкогольной продукции имеет специальные марки, не являющиеся специальными марками для маркировки табачной и алкогольной продукции, реализуемой на территории Российской Федерации (имитация); отобраны образцы пачек с сигаретами и бутылок водки для проведения экспертиз. Мобильный телефон «NOKIA» осмотрен 07.08.2023 (том № 13 л.д. 81-89), содержит сведения о контактах с абонентом +{Номер} (использовала для связи свидетель ФИО8 №31).

Согласно заключению эксперта № 1966 от 19.10.2023, проведенной выборочным способом по образцам, изъятой в ходе осмотра места происшествия 28.12.2022 по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, алкогольной продукции каждого наименования: жидкости являются спиртосодержащими жидкостями с истинной объемной долей этилового спирта: из шести бутылок с реквизитами водки «Старое кафе» (объекты № 1-6, из бутылок емкостью 0,5 л) - от 32,5 до 33,0 об. %; из трех бутылок с реквизитами водки «Старое кафе» (объекты № 7-9, из бутылок емкостью 0,25 л.) - 33,0 об. %; жидкости из четырех бутылок с реквизитами водки «Талка» - 35,2 об. %. Представленные жидкости не соответствуют ГОСТ Р 51355-99 по крепости, ГОСТ 32098-2013 - по наливному объему (том № 16 л.д. 205-207). 

Согласно заключению эксперта № 1965 от 28.07.2023, по изъятой в ходе осмотра места происшествия 28.12.2022 по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, алкогольной продукции, согласно которому специальные марки, имеющиеся на 2 бутылках водки «ЦАРСКАЯ», объемом 0,5 л. изготовлены не производством АО «Гознак» (том № 16 л.д. 214-216). 

Согласно заключению эксперта № 1964 от 24.10.2023, проведенной выборочным способом по образцам, изъятой в ходе осмотра места происшествия 28.12.2022 по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, алкогольной продукции каждого наименования: жидкости из двух бутылок с реквизитами водки «Царская оригинальная» являются спиртосодержащими жидкостями с истинной объемной долей этилового спирта 34,6 об %. Представленные жидкости из бутылок с реквизитами водки «Царская оригинальная» не соответствуют ГОСТ Р 51355-99 по внешнему виду (осадок) и не соответствует по крепости (объемной доле этилового спирта) (том № 16 л.д. 225-228). 

Согласно заключению эксперта № 1769 от 10.07.2023, специальные марки, имеющиеся на 26 пачках табачной продукции, изъятых 28.12.2022 в ходе осмотра места происшествия в магазине «Продукты 24 часа» по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, изготовлены не производством «Гознак» (том № 16 л.д. 235-237).

Согласно заключениям экспертов № 1770 от 27.09.2023, №1768 от 28.09.2023 содержимое (мешка) курительной части сигарет, изъятых в ходе осмотра места происшествия в магазине «Продукты 24 часа» по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, состоит из частиц растения рода Nikotiana (табак) (том № 17 л.д. 6-8, 34-36). 

Из протокола осмотра места происшествия от 28.12.2022 и фототаблицы к нему (том № 8 л.д. 67-85) следует, что в ходе следственного действия осмотрено помещение магазина «Продукты 24 часа» по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, где обнаружено и изъято: водка: 18 бутылок «Талка» объемом 0,5 л; 11 бутылок «Старое кафе» объемом 0,5 л; 5 бутылок водки «Чистое серебро» объемом 0,5 л; 6 бутылок водки «Гжелка» объемом 0,5 л; 2 бутылки водки «Гармонист» объемом 0,5 л; 24 бутылки объемом 0,25 л «Старое кафе»; 31 бутылка «Штандарт» объемом 0,25 л; 48 бутылок «Хлебная» объемом 0,25 л; табачная продукция (сигареты): 63 пачки «Родопи», 68 пачек «ВТ», 29 пачек «TU-134»,40 пачек «Stewardess», 28 пачек «Космос», 54 пачки сигарет «Столичные», 55 пачек «Кресты/Crosses», 34 пачки сигарет «FARAON», 176 пачек «Прима дона», 72 пачки «Престиж», 90 пачек «Оpal», 80 пачек «FAST», 78 пачек «ФЭСТ», 22 пачки сигарет «Корона», 30 пачек «Корона СЛИМ 100», 52 пачки сигарет «Корона СЛИМ», 35 пачек «Корона SUPERSLIMS», 50 пачек «Корона Стиль»,13 пачек «Кредо», 41 пачка сигарет «NZ BLACK POWER», 24 пачки сигарет «NZ Safari», 14 пачек «NZ 8», 1 пачка сигарет «NZ COMPACT», 30 пачек «Dove PLATINUM», 1 пачка сигарет «Dove PLATINUM COMPACT», 76 пачек «Dove SUPERSLIMS MENTOL», 34 пачки сигарет «Dove SILVER», 6 пачек «Dove GOLD SLIM», 20 пачек «Dove COMPACT GOLD», признанные и приобщенные к материалам в качестве вещественных доказательств (том № 11 л.д. 149-150), индивидуальные признаки которых зафиксированы в ходе осмотров 10.03.2023, 31.03.2023, 20.04.2023, 05.06.2023 (том № 10 л.д. 37-47, том № 11 л.д. 127-136, 137-144, 145-148), при этом, в ходе осмотра установлено, что часть изъятой табачной продукция не имеет специальных или акцизных марок, часть табачной и часть алкогольной продукции имеет специальные марки, не являющиеся специальными марками для маркировки табачной и алкогольной продукции, реализуемой на территории Российской Федерации (имитация); отобраны образцы пачек с сигаретами и бутылок водки для проведения экспертиз.

Согласно заключениям эксперта № 1751 от 21.09.2023, № 1761 от 26.09.2023, № 1703 от 31.08.2023, экспертизы № 1693 от 08.08.2023, содержимое (мешка) курительной части сигарет, изъятых 28.12.2022 в ходе осмотра места происшествия в магазине «Продукты 24 часа» по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, состоит из частиц растения рода Nikotiana (табак) (том № 16 л.д. 88-90, 107-108, 126-128, 136-138). 

Согласно заключению эксперта № 1760 от 12.07.2023, специальные марки, имеющиеся на 6 отобранных экземплярах табачной продукции, изъятой 28.12.2022 в ходе осмотра места происшествия в магазине «Продукты 24 часа» по адресу: {Адрес}, изготовлены не производством АО «Гознак» (том № 16 л.д. 98-99). 

Согласно заключению эксперта № 1702 от 27.06.2023, согласно которому специальные марки, имеющиеся на 53 пачках табачной продукции, изъятых 28.12.2022 в ходе осмотра места происшествия в магазине «Продукты 24 часа» по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, изготовлены не производством «Гознак» (том № 16 л.д. 116-118). 

Согласно заключению эксперта № 1934 от 04.10.2023, проведенной выборочным способом по образцам, изъятой в ходе осмотра места происшествия 28.12.2022 по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, алкогольной продукции каждого наименования, согласно которому: жидкости из бутылок с реквизитами водки являются спиртосодержащими жидкостями с истинной объемной долей этилового спирта: «Старое кафе» - от 33,8 об. % до 35,0 об.%; «Талка» - от 34,2 до 35,0 об. %; «Гармонист» - от 32,6 об. %; «Гжелка мягкая» - от 32,2 об. «Чистое серебро» - от 31,6 об. %; «Хлебная» - от 32,0 до 37,0 об. %; «Штандарт люкс» - 30,0 об. %; жидкости из бутылок с реквизитами водки содержат микропримеси, характерные для водки и спирта этилового ректификованного из пищевого сырья, не соответствуют ГОСТ 12712-2013 - по крепости; ГОСТ 32098-2013 - по наливному объему; в представленных жидкостях денатурирующих веществ не обнаружено (том № 16 л.д. 147-153). 

Из протокола осмотра места происшествия от 28.12.2022 и фототаблицы к нему (том № 8 л.д. 86-103) следует, что в ходе следственного действия осмотрено помещение магазина «Продукты 24 часа» по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, где обнаружено и изъято: 9 бутылок коньяка «Лезгинка» 0,5 л; 6 бутылок «Хортиця Платинум» 0,5 л; 12 бутылок объемом 0,5 л «Старое кафе»; 10 бутылок по 0,25 л. водка «Штандарт люкс»; табачная продукция (сигареты): 95 пачек «ФЭСТ», 21 пачка «FAST», 78 пачек «Кресты/Crosses», 31 пачка «ВТ», 70 пачек «Столичные», 40 пачек «TU-134», 54 пачки «Оpal», 48 пачек «Stewardess», 26 пачек «Dove», 17 пачек «Dove PLATINUM COMPACT», 28 пачек «Dove SILVER», 1 пачка «Dove SUPERSLIMS», 8 пачек «Dove SUPERSLIMS MENTOL», 34 пачек «CAVALLO BY GINO FERRARA», 38 пачки «CAVALLO CLIP & GO», 46 пачек «MILANO GENEVA», 43 пачки «MILANO SUPERSLIM», - 24 пачки «MILANO SUPERSLIM SILVER», 19 пачек «MILANO SKYLINE», 1 пачка «MILANO NIGHT BLINKS», 28 пачек «MILANO LONDON», 57 пачек «Космос», 44 пачки «NZ COMPACT», 8 пачек «NZ GOLD COMPACT», 29 пачек «NZ BLACK POWER», 72 пачки «NZ Safari», 5 пачек «NZ 10», 63 пачки сигарет «NZ 8», 27 пачек «Корона KALIPSO Gold», 35 пачек «Корона», 72 пачки сигарет «Корона стиль», 8 пачек сигарет «Корона Слим», 32 пачки сигарет «Корона супер слим», 28 пачек «Корона слим 100», 90 пачек «Kiss BROWN EFFECT», 48 пачек «Престиж», 17 пачек «Прима», 10 пачек «Максим», 11 пачек «Донской табак», 18 пачек сигарет «Кент-4», 20 пачек «Winston SUPERSLIMS BLUE», признанные и приобщенные к материалам в качестве вещественных доказательств (том № 11 л.д. 176-177), индивидуальные признаки которых зафиксированы в ходе осмотров 06.06.2023, 22.02.2023 (том № 10 л.д. 22-26, том № 11 л.д. 151-172, 173-175), при этом, в ходе осмотра установлено, что часть изъятой табачной продукция не имеет специальных или акцизных марок, часть табачной и часть алкогольной продукции имеет специальные марки, не являющиеся специальными марками для маркировки табачной и алкогольной продукции, реализуемой на территории Российской Федерации (имитация); отобраны образцы пачек с сигаретами и бутылок водки и коньяка для проведения экспертиз.

Согласно заключениям экспертов № 1929 от 10.10.2023, № 1697 от 28.08.2023, содержимое (мешка) курительной части сигарет, изъятых в ходе осмотра места происшествия в магазине «Продукты 24 часа» по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, состоит из частиц растения рода Nikotiana (табак) (том № 16 л.д. 161-167, 184-186). 

Согласно заключению эксперта № 1696 от 05.07.2023, на 28 отобранных экземплярах табачной продукции («Кресты/Crosses», «ВТ», «Столичные», «TU-134», «Оpal», «Stewardess», «Космос», «Престиж», «Прима …», «Максим», «Донской табак»), изъятой 28.12.2022 в ходе осмотра места происшествия в магазине «Продукты 24 часа» по адресу: г. ФИО6, {Адрес}: 28 специальных марок изготовлены не производством АО «Гознак» (том № 16 л.д. 174-176). 

Согласно заключению эксперта № 2044 от 10.11.2023, проведенной выборочным способом по образцам изъятой в ходе осмотра места происшествия по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, алкогольной продукции каждого наименования: жидкость из бутылки с реквизитами водки является спиртосодержащей жидкостью с истинной объемной долей этилового спирта: «Хортиця платинум» - от 32,0 об. %; «Штандарт люкс» - 31,6 об. %; «Старое кафе» - от 35,0 об. %; жидкость из бутылки с реквизитами Российского коньяка «Лезгинка» является спиртосодержащей жидкостью с истинной объемной долей этилового спирта от 32,0 об. %; жидкости из бутылок не соответствуют ГОСТ 12712-2013 по крепости (объемной доле этилового спирта) (том № 16 л.д. 195-197). 

Из протокола обыска от 28.12.2022 и фототаблицы к нему (том № 8 л.д. 123-128) следует, что в ходе следственного действия в помещении по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, обнаружено и изъято: 130 бутылок объемом 0,5 л «Водка Царская»; 620 бутылок объемом 0,5 л «Старое кафе», признанные и приобщенные к материалам в качестве вещественных доказательств (том № 12 л.д. 213), индивидуальные признаки которых зафиксированы в ходе осмотра 07.06.2023 (том № 10 л.д. 48-80), при этом, в ходе осмотра установлено, что алкогольная продукция не имеет специальных и акцизных марок установленного образца; отобраны образцы бутылок водки для проведения экспертиз.

Согласно заключению эксперта № 2668 от 18.10.2023, проведенной выборочным способом по образцам, изъятой в ходе обыска по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, алкогольной продукции каждого наименования: жидкости из трех бутылок с реквизитами водки «Старое кафе» являются спиртосодержащими жидкостями с истинной объемной долей этилового спирта 33,2 об. %.; не соответствуют ГОСТ Р 51355-99 по внешнему виду (осадок), по крепости (по объемной доле этилового спирта) (том № 17 л.д. 48-49). 

Из протокола обыска от 28.12.2022 и фототаблицы к нему (том № 8 л.д. 130-137) следует, что в ходе следственного действия по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, изъята алкогольная и табачная продукция: 48 бутылок водки «Талка» объемом 0,5 л., 60 бутылок водки «Старое кафе» объемом 0,5 л, 30 бутылок водки «Старое кафе» объемом 0,25 л; сигареты: 350 пачек «Прима дона», 420 пачек «Престиж», 280 пачек «TU-134», 290 пачек «Оpal», 110 пачек «Родопи», 210 пачек «Космос», 100 пачек «Столичные», 250 пачек «Stewardess», 130 пачек «ВТ», 100 пачек «FARAON», 300 пачек «Кресты/Crosses», 140 пачек «ФЭСТ», 20 пачек «FAST», 30 пачек «Кредо», 490 пачек «Корона», 170 пачек «Корона слим», 250 пачек «Корона супер слим», 270 пачек «Корона стиль», 30 пачек «NZ», 40 пачек «NZ GOLD COMPACT», 20 пачек «NZ Safari», 120 пачек «NZ BLACK POWER», 50 пачек «Dove SILVER», 50 пачек «Dove COMPACT GOLD», 400 пачек «Dove PLATINUM COMPACT», 180 пачек «Dove PLATINUM SUPERSLIM», 60 пачек «Dove SUPERSLIMS MENTOL», 70 пачек «MILANO», 110 пачек «MILANO SUPERSLIM», 40 пачек «MILANO SUPERSLIM GREEN», 10 пачек «CAVALLO BY GINO FERRARA», признанные и приобщенные к материалам дела в качестве вещественных доказательств (том № 12 л.д. 44-45), индивидуальные признаки которых зафиксированы в протоколах осмотров от 05.06.2023, 24.02.2023 (том № 10 л.д. 27-36, том № 12 л.д. 1-43), при этом, в ходе осмотров установлено, что часть изъятой табачной продукция не имеет специальных или акцизных марок, часть табачной и алкогольной продукции имеет специальные марки, не являющиеся специальными марками для маркировки табачной и алкогольной продукции, реализуемой на территории Российской Федерации (имитация); отобраны образцы пачек с сигаретами и бутылок водки для проведения экспертиз.

Согласно заключениям экспертов № 1694 от 11.08.2023, № 1705 от 30.08.2023 содержимое (мешка) курительной части сигарет, изъятых в ходе обыска 28.12.2022 в киоске по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, состоит из частиц растения рода Nikotiana (табак) (том № 17 л.д. 56-59, 77-79). 

Согласно заключению эксперта № 1704 от 28.06.2023, специальные марки, имеющиеся на 56 пачках табачной продукции, отобранных при производстве осмотра предметов, изъятых 28.12.2022 в ходе обыска в киоске по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, изготовлены не производством «Гознак» (том № 17 л.д. 67-69). 

Согласно заключению эксперта № 2666 от 17.10.2023, проведенной выборочным способом по образцам, изъятой в ходе обыска 28.12.2022 в киоске по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, алкогольной продукции каждого наименования: жидкости из бутылок с реквизитами водки являются спиртосодержащими жидкостями с истинной объемной долей этилового спирта: «Талка» - от 34,4 до 35,7 об. %; «Старое кафе» (объекты № 4-6) - 34,0 до 34,4 об. %; «Старое кафе» (объекты № 7-9) - от 34,0 до 34,8 об. %.; кроме того жидкости из бутылок не соответствуют ГОСТ 12712-2013 по крепости (по объемной доле этилового спирта), ГОСТ 32098-2013 - по наливному объему (том № 17 л.д. 91-93). 

Согласно протоколу обыска 28.12.2022 и фототаблицы к нему (том № 8 л.д. 139-144) в ходе следственного действия в подсобном помещении по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, изъята алкогольная и табачная продукция: 38 бутылок водки «Талка» объемом 0,5 л, 12 бутылок водки «Хортиця Платинум» объемом 0,5 л., 54 бутылки водки «Старое кафе» объемом 0,5 л, 12 бутылок водки «Царская» объемом 0,5 л, 18 бутылок водки «Гармонист» объемом 0,25 л; 440 пачек «Кресты/Crosses», 110 пачек «Максим», 310 пачек «Космос», 170 пачек «TU-134», 390 пачек «Столичные», 80 пачек «FARAON», 210 пачек «Оpal», 280 пачек «ВТ», 480 пачек «Родопи», 170 пачек «Stewardess», 130 пачек «Dove PLATINUM COMPACT», 240 пачек «Dove PLATINUM SLIM», 200 пачек «Dove PLATINUM SUPERSLIM», 60 пачек «Dove COMPACT GOLD», 60 пачек «Dove PLATINUM SUPERSLIM МЕNTOL», 410 пачек «Корона», 470 пачек «Корона стиль», 80 пачек «Корона слим», 240 пачек «Корона супер слим», 220 пачек «Корона слим 100», 190 пачек «ФЭСТ», 80 пачек «FAST», 230 пачек «NZ GOLD», 510 пачек «NZ GOLD COMPACT», 150 пачек «NZ BLACK POWER», 40 пачек «NZ 10», 150 пачек «NZ Safari», 50 пачек «NZ 8», 180 пачек «CAVALLO CLIP & GO», 20 пачек «CAVALLO BY GINO FERRARA», 150 пачек «MILANOLONDON», 10 пачек «MILANO GENEVA», 160 пачек «MILANO FURIOUS RED», 120 пачек «MILANO URBAN MIRAGE», 80 пачек сигарет «MILANO SKYLINE», 70 пачек «MILANO NIGHT BLINKS», 70 пачек «MILANO SUPERSLIM BLUE», 110 пачек «MILANO SUPERSLIM GREEN», 110 пачек «MILANO SUPERSLIM SILVER», 32 пачки сигарет «КОРОНА KALIPSO Gold», 70 пачек «КОРОНА KALIPSO Special Gold», 240 пачек «Прима Дона», 70 пачек «Kiss BROWN EFFECT», 290 пачек «Престиж», признанные и приобщенные к материалам дела в качестве вещественных доказательств (том № 12 л.д. 99-100), индивидуальные признаки которых зафиксированы в протоколах осмотров от 13.06.2023, 07.03.2023, 25.05.2023 (том № 9 л.д. 207-252, том № 12 л.д. 46-70, 71-98), при этом, в ходе осмотров установлено, что часть изъятой табачной продукция не имеет специальных или акцизных марок, часть табачной и алкогольной продукции имеет специальные марки, не являющиеся специальными марками для маркировки табачной и алкогольной продукции, реализуемой на территории Российской Федерации (имитация); отобраны образцы пачек с сигаретами и бутылок водки для проведения экспертиз.

Согласно заключениям эксперта № 1700 от 24.06.2023, специальные марки, имеющиеся на 26 пачках табачной продукции (отобранных при производстве осмотра предметов), изъятые в ходе обыска 28.12.2022 в подсобном помещении магазина «Продукты 24 часа» по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, изготовлены не производством «Гознак» (том № 17 л.д. 182-184). 

Согласно заключению эксперта № 1766 от 14.07.2023, специальные марки, находящиеся на представленной на исследование табачной продукции, изъятой 28.12.2022 в ходе обыска в магазине «Продукты 24 часа» по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, изготовлены не производством АО «Гознак» (том № 17 л.д. 143-145). 

Согласно заключениям эксперта № 1701 от 29.08.2023, № 1567 от 03.07.2023, № 1767 от 20.09.2023, №1754 от 05.10.2023, содержимое (мешка) курительной части сигарет, изъятых в ходе обыска 28.12.2022 в магазине «Продукты 24 часа» по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, состоит из частиц растения рода Nikotiana (табак) (том № 17 л.д. 192-194, 216-219, 153-155, 163-174). 

Согласно заключению эксперта № 1992 от 03.11.2023, проведенной выборочным способом по образцам, изъятой в ходе обыска 28.12.2022 по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, алкогольной продукции каждого наименования: жидкости из двух бутылок с реквизитами водки «Царская» (объекты № 9, 25) являются спиртосодержащими жидкостями с истинной объемной долей этилового спирта 35, 4 об. %.; не соответствует ГОСТ Р 51355-99 по внешнему виду (осадок) и не соответствует по крепости (объемной доле этилового спирта) (том № 17 л.д. 112-117). 

Согласно заключению эксперта № 1994 от 04.08.2023, на отобранных бутылках, изъятых при производстве обыска 28.12.2022 по адресу: г. ФИО6, {Адрес} (подсобное помещение) специальные марки, имеющиеся на двух бутылках водки «ЦАРСКАЯ» объемом 0,5 л изготовлены не производством «Гознак» (том № 17 л.д. 100-104). 

Согласно заключению эксперта № 1967 от 20.10.2023, проведенной выборочным способом по образцам, изъятой в ходе обыска 28.12.2022 по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, алкогольной продукции каждого наименования: жидкости с реквизитами водки являются спиртосодержащими жидкостями с истинной объемной долей этилового спирта: «Талка» - 31,2 об. %; «Старое кафе» - 33,0 об. %; «Хортиця Платинум» - 31,0 об. %; «Гармонист» - 33,0 об. %. Представленные жидкости не соответствует ГОСТ Р 51355-99 по крепости и ГОСТ 32098-2013 по наливному объему (том № 17 л.д. 124-126). 

Согласно протоколу обыска 28.12.2022 (том №8 л.д. 155-173), в ходе следственного действия по адресу: г. ФИО6, {Адрес} изъята алкогольная и табачная продукция: 8 бутылок водка «Царская» объемом 0,5 л, 80 бутылок водки «Водка старое кафе» объемом 0,5 л, 87 бутылок «Водка Талка» объемом 0,5 л, 33 бутылки «Штандарт люкс» объемом 0,25 л, 1 бутылка «Водка Оша» объемом 0,25 л, 81 бутылка водки «Старое кафе» объемом 0,25 л; 50 пачек «Прима дона», 240 пачек «Престиж», 400 пачек «Космос», 160 пачек «Столичные», 140 пачек «Кресты/Crosses», 70 пачек «Оpal», 30 пачек «FARAON», 180 пачек «Stewardess», 70 пачек «TU-134», 290 пачек «ВТ», 260 пачек «Родопи», 290 пачек «Корона», 530 пачек «Корона стиль», 80 пачек «Корона Слим», 480 пачек «Корона супер Слим», 90 пачек «Корона слим 100», 70 пачек «КОРОНА KALIPSO Special Gold», 70 пачек «Кредо», 190 пачек «NZ BLACK POWER», 140 пачек «NZ Safari», 20 пачек «NZ 10», 290 пачек «NZ GOLD», 110 пачек «NZ 8», 200 пачек «NZ GOLD COMPACT», 160 пачек «FAST», 170 пачек «Фэст», 50 пачек «MILANO SUPERSLIM BLUE», 50 пачек«MILANO SUPERSLIM SILVER», 60 пачек «MILANO SKYLINE», 60 пачек «MILANO NIGHT BLINKS», 70 пачек «Kiss BROWN EFFECT», 150 пачек «Dove PLATINUM», 200 пачек «Dove PLATINUM SUPERSLIM», 40 пачек «Dove COMPACT GOLD», 80 пачек «Dove SUPERSLIMS MENTOL», признанные и приобщенные к материалам дела в качестве вещественных доказательств (том № 12 л.д. 191) индивидуальные признаки которых зафиксированы в протоколах осмотра от 05.06.2023, 04.03.2023,17.04.2023, 21.06.2023 (том № 10 л.д. 1-21, том № 12 л.д. 141-154, 155-170, 171-175), при этом, в ходе осмотров установлено, что часть изъятой табачной продукция не имеет специальных или акцизных марок, часть табачной и алкогольной продукции имеет специальные марки, не являющиеся специальными марками для маркировки табачной и алкогольной продукции, реализуемой на территории Российской Федерации (имитация); отобраны образцы пачек с сигаретами и бутылок водки для проведения экспертиз.

Согласно заключению эксперта № 1055 от 15.06.2023, специальные марки, имеющиеся на 1409 пачках табачной продукции под торговыми марками: «OPAL», «FARAON», «Космос», «ВТ», «Кресты», «Родопи», «Стюардесса», «TU-134», «Прима Дона», извлеченных из коробок № №1, 31, 33, 34, 35, 36, 37, изъятые 28.12.2022 в ходе обыска из помещения магазина «Продукты 24 часа» по адресу: 

<

...>, изготовлены не производством «Гознак» (том № 18 л.д. 7-12). 

Согласно заключению эксперта № 1758 от 12.07.2023, специальные марки, имеющиеся на 8 отобранных экземплярах табачной продукции, изъятой 28.12.2022 в ходе обыска в магазине «Продукты 24 часа» по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, изготовлены не производством «Гознак» (том № 18 л.д. 20-21).

Согласно заключениям эксперта № 1759 от 25.09.2023, №1930 от 09.10.2023, № 1750 от 20.09.2023 содержимое (мешка) курительной части сигарет, изъятых в ходе обыска в магазине «Продукты 24 часа» по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, состоит из частиц растения рода Nikotiana (табак) (том № 18 л.д. 29-30, 37-38, 46-47). 

Согласно заключению эксперта № 2035 от 31.07.2023, специальные марки, имеющиеся на 2 бутылках водки «ЦАРСКАЯ» объемом 0,5 л, изъятой в ходе обыска 28.12.2022 в магазине «Продукты 24 часа» по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, изготовлены не производством «Гознак» (том № 18 л.д. 55-56). 

Согласно заключению эксперта № 2005 от 08.11.2023, проведенной выборочным способом по образцам, изъятой в ходе обыска 28.12.2022 по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, алкогольной продукции каждого наименования: жидкости из двух бутылок с реквизитами водки «Царская оригинальная» являются спиртосодержащими жидкостями с истинной объемной долей этилового спирта 35,0 об. %. Представленные жидкости из бутылок с реквизитами водки «Царская оригинальная» не соответствует ГОСТ Р 51355-99 по внешнему виду (осадок), по крепости (объемной доле этилового спирта) и не соответствуют ГОСТ 32098-2013 по наливному объему (том № 18 л.д. 64-65). 

Согласно заключению эксперта № 2006 от 09.11.2023, проведенного выборочным способом по образцам, изъятой в ходе обыска 28.12.2022 по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, алкогольной продукции каждого наименования, согласно которому: жидкости бутылок с реквизитами водки являются спиртосодержащими жидкостями с истинной объемной долей этилового спирта: «Старое кафе» - 33,4 об. %; «Талка» - 36,2 об. %; «Штандарт люкс мягкая» - 31,6 об. %; «Оша» - 29,8 об. %; представленные жидкости не соответствует ГОСТ Р 51355-99 по внешнему виду (осадок), по крепости, по наливному объему (том № 17 л.д. 133-135)

Согласно протоколу обыска 29.12.2022 (том № 8 л.д. 146-153), в ходе следственного действия по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, изъята алкогольная и табачная продукция: 60 бутылок водки «Старое кафе» объемом 0,5 л, 24 бутылки водки «Хортица» объемом 0,5 л., 96 бутылок водки «Штандарт» объемом 0,25 л, 30 бутылок водки «Амбарная» объемом 0,25 л.; 460 пачек «Прима Дона», 150 пачек «ВТ», 130 пачек «Столичных», 290 пачек «Престиж», 90 пачек «TU-134», 210 пачек «Космос», 180 пачек «Stewardess», 250 пачек «Оpal», 240 пачек «Кресты/Crosses», 380 пачек «FAST», 220 пачек «ФЭСТ», 70 пачек «MILANO NIGHT BLINKS», 70 пачек «MILANO SKYLINE», 20 пачек «MILANO GENEVA», 30 пачек «MILANO LONDON», 50 пачек «MILANO SUPERSLIM BLUE», 13 пачек «MILANO SUPERSLIM SILVER», 60 пачек «Dove SUPERSLIMS MENTOL», 30 пачек «Dove SILVER», 200 пачек «Dove PLATINUM SUPERSLIM», 170 пачек «Dove PLATINUM COMPACT», 620 пачек «Корона», 70 пачек «Корона слим», 260 пачек «Корона супер слим», 250 пачек «Корона стиль», 80 пачек «Корона слим 100», 20 пачек «CAVALLO CLIP & GO», 10 пачек «CAVALLO BY GINO FERRARA», 30 пачек «NZ», 120 пачек «NZ-8», 60 пачек «NZ-10», 150 пачек «NZ GOLD COMPACT», 150 пачек «NZ BLACK POWER», 20 пачек «Донской табак», признанные и приобщенные к материалам дела в качестве вещественных доказательств (том №12 л.д. 139-140), индивидуальные признаки которых зафиксированы в протоколах осмотра от 06.06.2023, 05.03.2023 (том №10 л.д. 81-91, том №12 л.д. 101-138), при этом, в ходе осмотров установлено, что часть изъятой табачной продукция не имеет специальных или акцизных марок, часть табачной и алкогольной продукции имеет специальные марки, не являющиеся специальными марками для маркировки табачной и алкогольной продукции, реализуемой на территории Российской Федерации (имитация); отобраны образцы пачек с сигаретами и бутылок водки для проведения экспертиз.

Согласно заключению эксперта № 2045 от 17.11.2023, проведенной выборочным способом по образцам, изъятой в ходе обыска 29.12.2022 по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, алкогольной продукции каждого наименования: жидкость из бутылки с реквизитами водки является спиртосодержащей жидкостью с истинной объемной долей этилового спирта: «Штандарт люкс мягкая» - 29,8 об. %; «Штандарт люкс» - от 29,8 до 31,0 об. %; «Амбарная Ржаная» - 29,0 до 39,8 об. %; «Старое кафе» - 33,0 об. %; «Хортиця Платинум» - 30,2 до 38,2 об. %. Представленные жидкости не соответствует ГОСТ 12712-2013 по внешнему виду (осадок), по крепости (объемной доле этилового спирта); ГОСТ 32098-2013 - по наливному объему (том № 18 л.д. 72-75). 

Согласно заключениям экспертов № 1752 от 13.09.2023, № 1699 от 29.08.2023, № 1829 от 06.10.2023содержимое (мешка) курительной части сигарет, изъятых 29.12.2022 в ходе обыска в магазине «Продукты 24 часа» по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, состоит из частиц растения рода Nikotiana (табак) (том № 18 л.д. 82-84, л.д. 102-104, 112-113). 

Согласно заключению эксперта № 1698 от 29.06.2023, согласно которому специальные марки, имеющиеся на 24 пачках табачной продукции, изъятых 28.12.2022-29.12.2022 в ходе производства обыска в магазине «Продукты 24 часа» по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, изготовлены не производством «Госзнак» (том № 18 л.д. 92-94). 

Из протокола обыска от 07.02.2023 и фототаблицы к нему (том № 8 л.д. 201-204) следует, что в ходе следственного действия по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, изъята табачная продукция: 8 пачек «Кресты/Crosses», 4 пачки «TU-134», 22 пачки «MILANO GENEVA», 32 пачек «MILANO SUPERSLIM», 12 пачек «MILANO FURIOUS RED», 9 пачек «MILANO NIGHT BLINKS», 1 пачка «MILANO SKYLINE», 9 пачек «Dove SUPERSLIMS MENTOL», 8 пачек «Dove GOLD», 5 пачек «Dove SILVER», 8 пачек «CAVALLO BY GINO FERRARA», 4 пачки ««FAST», 3 пачки «CREDO», 18 пачек «Корона Слим», 5 пачек «Корона супер слим», 3 пачки «Корона Стиль», 1 пачка «Корона KALIPSO Gold», 25 пачек «NZ BLACK POWER», 8 пачек «NZ 8», 9 пачек «NZ Safari», 10 пачек «NZ GOLD COMPACT», 1 пачка «NZ GOLD», 90 пачек «Kiss BROWN EFFECT», 9 пачек «Winston SUPERSLIMS BLUE», признанные и приобщенные к материалам дела в качестве вещественных доказательств (том № 12 л.д. 188-189), индивидуальные признаки которых зафиксированы в протоколе осмотра от 10.04.2023 (том № 12 л.д. 178-187), при этом, в ходе осмотров установлено, что часть изъятой табачной продукция не имеет специальных или акцизных марок, часть табачной продукции имеет специальные марки, не являющиеся специальными марками для маркировки табачной продукции, реализуемой на территории Российской Федерации (имитация); отобраны образцы пачек с сигаретами для проведения экспертиз.

Согласно заключению эксперта № 1687 от 20.07.2023, содержимое (мешка) курительной части сигарет, изъятых 07.02.2023 в ходе обыска в киоске по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, состоит из частиц растения рода Nikotiana (табак) (том № 18 л.д. 120-123). 

Согласно заключению эксперта № 1054 от 19.05.2023, специальные марки, имеющиеся на 4 пачках сигарет «Кресты», 4 пачках сигарет «Кресты синие», 4 пачках сигарет «TU-134», изъятые в ходе обыска 07.02.2023 по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, изготовлены не производством «Гознак» (том № 18 л.д. 131-132). 

Из протокола обыска от 07.02.2023 (том № 8 л.д. 221-226) в ходе следственного действия по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, изъята 1 пачка сигарет «КОРОНА KALIPSO Special Gold», признанная и приобщенная к материалам дела в качестве вещественных доказательств (том № 12 л.д. 191), индивидуальные признаки которой зафиксированы в протоколе осмотра от 11.04.2023 (том № 12 л.д. 190), а именно: на изъятой табачной продукции не имеется оригинальных специальных или акцизных марок для маркировки табачной продукции, реализуемой на территории Российской Федерации.

Согласно заключению эксперта № 1339 от 21.07.2023, содержимое (мешка) курительной части сигарет, изъятых 07.02.2023 в ходе обыска в магазине «Продукты 24 часа» по адресу: г. ФИО6, {Адрес} состоит из частиц растения рода Nikotiana (табак) (том № 18 л.д. 145-146). 

Из протокола обыска от 07.02.2023 (том 8 л.д. 221-226) следует, что в ходе следственного действия по адресу: г. ФИО6, {Адрес} (правое крыло дома) изъята алкогольная и табачная продукция: 4 бутылки «Водка гармонист люкс» объемом 0,25 л, 1 бутылка «Водка Штандарт» объемом 0,25 л, 6 пачек «FARAON», 15 пачек «MILANO SUPERSLIM GREEN», 18 пачек «MILANO SUPERSLIM BLUE», 23 пачки «MILANO SUPERSLIM SILVER», 22 пачки «MILANO LONDON», 10 пачек «MILANO URBAN MIRAGE», 30 пачек «MILANO GENEVA», 4 пачки сигарет «Корона», 7 пачек «Корона слим», 9 пачек «Корона супер слим», 9 пачек «Корона слим 100», 30 пачек «Корона стиль», 10 пачек «Корона голд», 30 пачек «КОРОНА KALIPSOGold», 20 пачек «КОРОНА KALIPSO Special Gold», 12 пачек «FAST», 9 пачек «Фэст», 14 пачек «Kiss BROWN EFFECT», 15 пачек «Dove COMPACT GOLD», 11 пачек «Dove PLATINUM COMPACT», 18 пачек сигарет «Dove SUPERSLIMS PLATINUM», 18 пачек «NZ GOLD», 19 пачек «NZ GOLD COMPACT», 19 пачек «NZ BLACK POWER», 5 пачек «NZ Safari», 11 пачек «NZ 8», 9 пачек «NZ 10», 15 пачек «CAVALLO CLIP & GO», 18 пачек «CAVALLO CLIP & GO», 6 пачек «Winston SUPERSLIMS BLUE», 8 пачек «Донской табак», признанные и приобщенные к материалам дела в качестве вещественных доказательств(том №12 л.д. 211-212), индивидуальные признаки которых зафиксированы в протоколах осмотра от 28.06.2023, 22.05.2023, 11.04.2023, 10.04.2023 (том №12 л.д. 192-193, 194-195, 196-197, 198-210), при этом, в ходе осмотров установлено, что часть изъятой табачной продукция не имеет специальных или акцизных марок, часть табачной и алкогольной продукции имеет специальные марки, не являющиеся специальными марками для маркировки табачной и алкогольной продукции, реализуемой на территории Российской Федерации (имитация); отобраны образцы пачек с сигаретами и бутылок водки для проведения экспертиз.

Согласно заключению эксперта № 1053 от 18.05.2023, специальные марки, имеющиеся на 8 пачках табачной продукции под торговой маркой «Донской табак» и 6 пачках табачной продукции под торговой маркой «FARAON», изъятые в ходе обыска 07.02.2023 по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, изготовлены не производством «Гознак» (том № 18 л.д. 173-174). 

Согласно заключениям эксперта № 1339 от 21.07.2023, 1338 от 21.06.2023, № 1566 от 02.07.2023, №1052 от 05.05.2023, содержимое (мешка) курительной части сигарет, изъятых 07.02.2023 в ходе обыска в магазине «Продукты 24 часа» (правое крыло) по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, состоит из частиц растения рода Nikotiana (табак) (том № 18 л.д. 145-146, 154-155, 182-183, 191-194). 

Согласно заключению эксперта № 1932 от 25.08.2023, проведенной выборочным способом по образцам, изъятой в ходе обыска 07.02.2023 по адресу: г. ФИО6, {Адрес} (правое крыло), алкогольной продукции каждого наименования: жидкость из бутылки с реквизитами водки является спиртосодержащей жидкостью с истинной объемной долей этилового спирта: «Штандарт люкс» - 30,0 об. %; «Гармонист» - 33,2 об. %; содержат микропримеси, характерные для водки и спирта этилового ректификованного из пищевого сырья, жидкости не соответствуют ГОСТ 12712-2013 по крепости (объемной доле этилового спирта), ГОСТ 32098-2013 - по наливному объему; ГОСТ Р 51074-2003 - по маркировке, в представленных жидкостях денатурирующих веществ не обнаружено (том № 18 л.д. 163-165). 

Из протокола обыска от 07.02.2023 (том № 8 л.д. 228-230) в ходе следственного действия по адресу: г. ФИО6, {Адрес} (левое крыло дома) изъяты 7 пачек «Winston SUPERSLIMS BLUE», признанные и приобщенные к материалам дела в качестве вещественных доказательств (том № 12 л.д. 211-212), индивидуальные признаки которых зафиксированы в протоколе осмотра от 11.04.2023 (том № 12 л.д. 196-197), а именно: на изъятой табачной продукции не имеется оригинальных специальных или акцизных марок для маркировки табачной продукции, реализуемой на территории Российской Федерации; отобраны образцы пачек с сигаретами для проведения экспертиз.

Согласно заключению эксперта № 1338 от 21.06.2023, содержимое (мешка) курительной части сигарет, изъятых 07.02.2023 в ходе обыска в магазине «Продукты 24 часа» по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, состоит из частиц растения рода Nikotiana (табак) (том № 18 л.д. 154-155). 

Согласно протоколу осмотра места происшествия 28.12.2022 (том № 8 л.д. 1 – 22), в ходе следственного действия осмотрена автомашина «Газель» государственный регистрационный знак {Номер} изъяты транспортная и товарная накладные от 28.12.2022, признанные и приобщенные к материалам дела в качестве вещественных доказательств (том № 13 л.д. 80), из протокола осмотра которых от 18.08.2023 (том № 13 л.д. 62-79) следует, что документы оформлены на перевозку лимонада, общей массой груза 1700 кг., из {Адрес} в {Адрес}, перевозчик – ФИО8 №12, а/м «Газель» г.г. «{Номер}». 

Органам предварительного следствия на основании постановлений о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства представлены результаты проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении ФИО3 «Проверочная закупка» и «наблюдение».

Согласно акту проверочной закупки № 5900с от 08.09.2022, 07.09.2022 в период с 23:00 по 23:50 оперуполномоченным УЭБиПК УМВД России по Кировской области ФИО8 №16 в торговой точке по адресу: г. ФИО6, {Адрес} (магазин «Продукты 24 часа») приобретена 1 бутылка водки «Хортиця Платинум», объемом 0,5 л., с наклейкой, имитирующей федеральную специальную марку с надписью «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой» (том № 2 л.д. 118-119).

Согласно заключению эксперта № 861 от 14.04.2023, в приобретенной 07.09.2022 при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: г. ФИО6, {Адрес} (магазин «Продукты 24 часа») бутылке с реквизитами водки «Хортиця Платинум», жидкость является спиртосодержащей с видимой объемной долей этилового спирта 32,0 об. %; содержит микропримеси, характерные для водки и спирта этилового ректификованного из пищевого сырья, в представленной жидкости денатурирующих веществ не обнаружено (том № 14 л.д. 134-136). 

Согласно акту проверочной закупки № 7407с от 13.10.2022, 12.10.2022 в период с 23:50 по 23:55 ФИО38 в торговой точке по адресу: г. ФИО6, {Адрес} (магазин «Продукты 24 часа») приобретена 1 бутылка водки «Талка», объемом 0,5 л., с наклейкой, имитирующей федеральную специальную марку с надписью «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой» (том № 2 л.д. 134). 

Согласно заключению эксперта № 857 от 14.04.2023, в приобретенной 12.10.2022 при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: г. ФИО6, {Адрес} (магазин «Продукты 24 часа») бутылке с реквизитами водки «Талка» жидкость является спиртосодержащей с видимой объемной долей этилового спирта 31,2 об. %; содержит микропримеси, характерные для водки и спирта этилового ректификованного из пищевого сырья, в представленной жидкости денатурирующих веществ не обнаружено (том № 14 л.д. 125-127). 

Согласно акту проверочной закупки № 7408с от 13.10.2022, 13.10.2022 в период с 00:10 до 00:14 ФИО38 в торговой точке по адресу: г. ФИО6, {Адрес} (киоск «Продукты 24 часа») приобретена 1 бутылка водки «Талка», объемом 0,5 л., с наклейкой, имитирующей федеральную специальную марку с надписью «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой» (том № 2 л.д. 141).

Согласно заключению эксперта № 856 от 12.04.2023, в приобретенной 13.10.2022 при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: г. ФИО6, {Адрес} (киоск «Продукты 24 часа») бутылке с реквизитами водки «Талка», жидкость является спиртосодержащей с видимой объемной долей этилового спирта 31,2 об. %; содержит микропримеси, характерные для водки и спирта этилового ректификованного из пищевого сырья, в представленной жидкости денатурирующих веществ не обнаружено (том № 14 л.д. 144-146). 

Согласно акту проверочной закупки № 7406с от 13.10.2022, 13.10.2022 в период с 00:25 до 00:30 ФИО38 в торговой точке по адресу: г. ФИО6, {Адрес} (магазин «Продукты 24 часа») приобретена 1 бутылка водки «Зимняя Деревенька», объемом 0,5 л., имеется федеральная специальная марка алкогольной продукции (том № 2 л.д. 148).

Согласно заключению эксперта № 2176 от 29.08.2023, на приобретенной 13.10.2022 при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: г. ФИО6, {Адрес} (магазин «Продукты 24 часа») бутылке, федеральная специальная марка {Номер}. Жидкость из бутылки является спиртосодержащей жидкостью с объемной долей этилового спирта 40,0 об. %., содержит микропримеси, характерные для водки и спирта этилового из пищевого сырья, в представленной жидкости денатурирующих веществ не обнаружено (том № 14 л.д. 217-220)

Согласно акту проверочной закупки № 8455с от 02.12.2022, 30.11.2022 в период с 00:04 по 00:08 старшим оперуполномоченным по ОВД УЭБиПК УМВД России по Кировской области ФИО8 №15 в торговой точке по адресу: г. ФИО6, {Адрес} (киоск «Продукты 24 часа») приобретена 1 бутылка водки «Хортиця Платинум», объемом 0,5 л., на бутылке имелась наклейка имитирующая федеральную специальную марку с надписью «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой», и 1 пачка сигарет «ВТ», на которой имелась специальная марка (том № 2 л.д. 155).

Согласно заключению эксперта № 858 от 14.04.2023, в приобретенной 30.11.2022 при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: г. ФИО6, {Адрес} (киоск «Продукты 24 часа») бутылке с реквизитами водки «Хортиця Платинум», жидкость является спиртосодержащей с видимой объемной долей этилового спирта 30,6 об. %; содержит микропримеси, характерные для водки и спирта этилового ректификованного из пищевого сырья, в представленной жидкости денатурирующих веществ не обнаружено (том №14 л.д. 162-164). 

Согласно заключению эксперта № 868 от 14.04.2023, специальная марка с серийной нумерацией 76 0867 2867471, имеющиеся на пачке табачной продукции (сигареты с фильтром) под торговой маркой «ВТ», изъятой 30.11.2022 при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: г. ФИО6, {Адрес} (киоск «Продукты 24 часа»), изготовлена не производством АО «Гознак» (том № 14 л.д. 6). 

Согласно заключению эксперта № 1374 от 29.06.2023, в 1 пачке сигарет «ВТ», изъятой 30.11.2022 в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: г. ФИО6, {Адрес} (киоск «Продукты 24 часа») обнаружены частицы рода Nikotiana (табак) (том № 14 л.д. 14-15).

Согласно акту проверочной закупки № 8458с от 02.12.2022, 30.11.2022 в период с 00:11 по 00:14 старшим оперуполномоченным по ОВД УЭБиПК УМВД России по Кировской области ФИО8 №15 в торговой точке по адресу: г. ФИО6, {Адрес} (магазин «Продукты 24 часа») приобретена 1 бутылка водки «Талка», объемом 0,5 л., на бутылке имелась наклейка имитирующая федеральную специальную марку с надписью «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой», и 1 пачка сигарет «Кресты», на которой имелась специальная марка (том № 2 л.д. 164).

Согласно заключению эксперта № 863 от 14.04.2023, в приобретенной 30.11.2022 при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: г. ФИО6, {Адрес} (магазин «Продукты 24 часа») бутылке с реквизитами водки «Талка», жидкость является спиртосодержащей с видимой объемной долей этилового спирта 34,6 об. %; содержит микропримеси, характерные для водки и спирта этилового ректификованного из пищевого сырья, в представленной жидкости денатурирующих веществ не обнаружено (том № 14 л.д. 153-155). 

Согласно заключению эксперта № 865 от 14.04.2023, специальная марка с серийной нумерацией 76 0553 7577809, имеющейся на пачке табачной продукции (сигареты с фильтром) под торговой маркой «Кресты», изъятой {Дата} при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: г. ФИО6, {Адрес} (магазин «Продукты 24 часа»), изготовлена не производством АО «Гознак» (том № 14 л.д. 23). 

Согласно заключению эксперта № 1371 от 29.06.2023, в 1 пачке сигарет «Кресты 9», изъятой 30.11.2022 в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: г. ФИО6, {Адрес} (киоск «Продукты 24 часа») обнаружены частицы рода Nikotiana (табак) (том № 14 л.д. 31-32). 

Согласно акту проверочной закупки № 8461с от 02.12.2022, 30.11.2022 в период с 00:18 по 00:23 старшим оперуполномоченным по ОВД УЭБиПК УМВД России по Кировской области ФИО8 №15 в торговой точке по адресу: г. ФИО6, {Адрес} (магазин «Продукты 24 часа») приобретена 1 бутылка водки «Талка», объемом 0,5 л., на бутылке имелась наклейка имитирующая федеральную специальную марку с надписью «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой» и 1 пачка сигарет «ВТ», на которой имелась специальная марка (том № 2 л.д. 173).

Согласно заключению эксперта № 862 от 14.04.2023, в приобретенной 30.11.2022 при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: г. ФИО6, {Адрес} (магазин «Продукты 24 часа») бутылке с реквизитами водки «Талка», жидкость является спиртосодержащей жидкостью с видимой объемной долей этилового спирта 31,2 об. %; содержит микропримеси, характерные для водки и спирта этилового ректификованного из пищевого сырья, в представленной жидкости денатурирующих веществ не обнаружено (том № 14 л.д. 171-173).

Согласно заключению эксперта № 871 от 14.04.2023, специальная марка с серийной нумерацией 32 9512 8010751, имеющаяся на пачке табачной продукции (сигареты с фильтром) под торговой маркой «ВТ», изъятой 30.11.2022 при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: г. ФИО6, {Адрес} (магазин «Продукты 24 часа»), изготовлена не производством АО «Гознак» (том № 14 л.д. 40). 

Согласно заключению эксперта № 1376 от 02.07.2023, согласно которому в 1 пачке сигарет «ВТ», изъятой 30.11.2022 в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: г. ФИО6, {Адрес} (магазин «Продукты 24 часа») обнаружены частицы рода Nikotiana (табак) (том № 14 л.д. 48-49). 

Согласно акту проверочной закупки № 8464с от 02.12.2022, 30.11.2022 в период с 00:27 по 00:33 старшим оперуполномоченным по ОВД УЭБиПК УМВД России по Кировской области ФИО8 №15 в торговой точке по адресу: г. ФИО6, {Адрес} (магазин «продукты 24 часа») приобретена 1 пачка сигарет «ВТ», на которой имелась специальная марка (том № 2 л.д. 182) 

Согласно заключению эксперта № 866 от 14.04.2023, специальная марка с серийной нумерацией 76 0867 2866986, имеющаяся на пачке табачной продукции (сигареты с фильтром) под торговой маркой «ВТ», изъятой {Дата} при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: г. ФИО6, {Адрес} (магазин «Продукты 24 часа»), изготовлена не производством АО «Гознак» (том № 14 л.д. 57). 

Согласно заключению эксперта № 1377 от 02.07.2023, на немаркированной продукции – 1 пачке сигарет «ВТ», изъятой 30.11.2022 в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: г. ФИО6, {Адрес} (магазин «Продукты 24 часа») обнаружены частицы рода Nikotiana (табак) (том № 14 л.д. 65-66). 

Согласно акту проверочной закупки № 8470с от 02.12.2022, 01.12.2022 в период с 00:11 по 00:16 старшим оперуполномоченным по ОВД УЭБиПК УМВД России по Кировской области ФИО8 №15 в торговой точке по адресу: г. ФИО6, {Адрес} (киоск «продукты 24 часа») приобретена 1 бутылка водки «Талка», объемом 0,5 л., 1 бутылка водки «Штандарт», объемом 0,25 л., на бутылке водки «Талка» имелась наклейка, имитирующая федеральную специальную марку с надписью «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой»; на бутылке водки «Штандарт» отсутствовала специальная марка; и приобретена 1 пачка сигарет «ВТ», на которой имелась специальная марка (том № 2 л.д. 191). 

Согласно заключению эксперта № 864 от 14.04.2023, в приобретенных 01.12.2022 при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: г. ФИО6, {Адрес} (киоск «Продукты 24 часа») бутылке с реквизитами водки «Талка», жидкость является спиртосодержащей жидкостью с видимой объемной долей этилового спирта 31,2 об. %; жидкость из бутылки с реквизитами водки «Штандарт» является спиртосодержащей жидкостью; образцы содержат микропримеси, характерные для водки и спирта этилового ректификованного из пищевого сырья; в представленных жидкостях денатурирующих веществ не обнаружено (том № 14 л.д. 180-182).

Согласно заключению эксперта № 867 от 14.04.2023, специальная марка с серийной нумерацией 76 0867 2867143, имеющиеся на пачке табачной продукции (сигареты с фильтром) под торговой маркой «ВТ», изъятой 01.12.2022 при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: г. ФИО6, {Адрес} (киоск «Продукты 24 часа»), изготовлена не производством АО «Гознак» (том № 14 л.д. 91). 

Согласно заключению эксперта № 1373 от 29.06.2023, согласно которому в пачке сигарет «ВТ», изъятой 01.12.2022 в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: г. ФИО6, {Адрес} (киоск «Продукты 24 часа») обнаружены частицы рода Nikotiana (табак) (том № 14 л.д. 99-100). 

Согласно акту проверочной закупки № 8467с от 02.12.2022, 01.12.2022 в период с 00:19 по 00:24 старшим оперуполномоченным по ОВД УЭБиПК УМВД России по Кировской области ФИО8 №15 в торговой точке по адресу: г. ФИО6, {Адрес} (магазин «продукты 24 часа») приобретена 1 бутылка водки «Талка», объемом 0,5л., 1 бутылка водки «Штандарт», объемом 0,25 л.; на бутылке водки «Талка» имелась наклейка, имитирующая федеральную специальную марку с надписью «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой»; на бутылке водки «Штандарт» отсутствовала специальная марка; также приобретена 1 пачка сигарет «ВТ», на которой имелась специальная марка (том № 2 л.д. 200).

Согласно заключению эксперта № 860 от 14.04.2023, в приобретенной 01.12.2022 при проведении оперативно розыскного мероприятия «проверочная закупка» по адресу: г. ФИО6, {Адрес} (магазин «Продукты 24 часа») бутылке с реквизитами водки «Талка», жидкость является спиртосодержащей с видимой объемной долей этилового спирта 34,6 об. %; Жидкость из бутылки с реквизитами водки «Штандарт» является спиртосодержащей жидкостью; образцы содержат микропримеси, характерные для водки и спирта этилового ректификованного из пищевого сырья; в представленных жидкостях денатурирующих веществ не обнаружено (том № 14 л.д. 198-200).

Согласно заключению эксперта № 870 от 14.04.2023, специальная марка с серийной нумерацией 32 9512 3850807, имеющиеся на пачке табачной продукции (сигареты с фильтром) под торговой маркой «ВТ», изъятой 01.12.2022 при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: г. ФИО6, {Адрес} (магазин «Продукты 24 часа»), изготовлена не производством АО «Гознак» (том № 14 л.д. 108). 

Согласно заключению эксперта № 1372 от 29.06.2023, в пачке сигарет «ВТ», изъятой 01.12.2022 в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: г. ФИО6, {Адрес} (магазин «Продукты 24 часа») обнаружены частицы рода Nikotiana (табак) (том № 14 л.д. 116-117). 

Согласно акту проверочной закупки № 8474с от 02.12.2022, 01.12.2022 в период с 00:30 по 00:35 старшим оперуполномоченным по ОВД УЭБиПК УМВД России по Кировской области ФИО8 №15 в торговой точке по адресу: г. ФИО6, {Адрес} (магазин «продукты 24 часа») приобретена 1 бутылка водки «Талка», объемом 0,5 л.; на бутылке водки «Талка» имелась наклейка, имитирующая федеральную специальную марку с надписью «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой»; также приобретена 1 пачка сигарет «TU-134», на которой имелась специальная марка (том № 2 л.д. 209).

Согласно заключению эксперта № 859 от 14.04.2023, в приобретенной 01.12.2022 при проведении оперативно розыскного мероприятия «проверочная закупка» по адресу: г. ФИО6, {Адрес} (магазин «Продукты 24 часа») бутылке с реквизитами водки «Талка», жидкость является спиртосодержащей с видимой объемной долей этилового спирта 31,4 об. %; содержит микропримеси, характерные для водки и спирта этилового ректификованного из пищевого сырья, в представленной жидкости денатурирующих веществ не обнаружено (том № 14 л.д. 189-191). 

Согласно заключению эксперта № 869 от 14.04.2023, специальная марка с серийной нумерацией 76 0867 2867399, имеющаяся на пачке табачной продукции (сигареты с фильтром) под торговой маркой «TU-134», изъятой 01.12.2022 при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: г. ФИО6, {Адрес} (магазин «Продукты 24 часа»), изготовлена не производством АО «Гознак» (том № 14 л.д. 74). 

Согласно заключению эксперта № 1375 от 02.07.2023, в пачке сигарет «TU-134», изъятой 01.12.2022 в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: г. ФИО6, {Адрес} (магазин «Продукты 24 часа») обнаружены частицы рода Nikotiana (табак) (том № 14 л.д. 82-83). 

Согласно протоколу осмотра от 24.03.2023, в ходе следственного действия осмотрены, признанные и приобщенные к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, объекты, приобретенные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка»: 1 бутылка водки «Зимняя Деревенька», объемом 0,5 л., 2 бутылки водки «Хортиця Платинум», объемом 0,5 л., 7 бутылок водки «Талка», объемом 0,5 л., 1 бутылка водки «Штандарт», объемом 0,25 л., 1 бутылка водки «Штандарт», объемом 0,25 л.; 5 пачек сигарет «ВТ», 1 пачка сигарет «Кресты», 1 пачка сигарет «TU-134», установлено отсутствие оригинальных специальных или акцизных марок для маркировки табачной и алкогольной продукции, кроме бутылки водки «Зимняя Деревенька» (том № 13 л.д. 1 – 11, 12).

Согласно протоколам осмотра от 08.06.2023, 05.06.2023, в ходе следственного действия осмотрены, признанные и приобщенные к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, объекты – оптические носители с аудио- и видеозаписями результатов ОРМ «Проверочная закупка», содержащими сведения о ходе, факте и содержании мероприятий, аналогичные, изложенным в актах проведения оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка» с участием ФИО8 №16, ФИО38, ФИО8 №15, а также в показаниях указанных свидетелей, а также свидетелей ФИО39 и ФИО8 №24 (том № 13 л.д 38-49, 50-54, 59-61).

Из актов проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» с фототаблицами в отношении ФИО5 за период с 30.08.2022 по 27.12.2022, протоколов осмотра от 19.07.2023 оптических носителей с аудио- и видеозаписями результатов ОРМ «Наблюдение», содержащими сведения о ходе, факте и содержании мероприятий, следует, что за указанный период ФИО5 регулярно посещает помещения магазинов «Продукты 24 часа» по адресам: г. ФИО6, {Адрес}, г. ФИО6, {Адрес}, г. ФИО6, {Адрес}, г. ФИО6, {Адрес}, а также помещение по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, где проводит время, при этом для передвижения и перевозки различных коробок с содержимым, разгружаемых в магазинах, использовал автомашину «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4» г.н. «{Номер}» (том № 4 л.д. 117-128, 129-135, 136-141, 144-153, 154-156, 157-165, том № 5 л.д. 45-54, 62-67, 68-72, 73-80, 81-86, 93-97, 100-110, 111-115, 116-121, 122-127, 135-141, 148-157, том № 13 л.д. 22-33, 36, 55-58, 59-61).

Согласно сведениям, предоставленным операторами связи ООО «Т2 Мобайл», ПАО «ВымпелКом», ПАО «Мегафон», ПАО «МТС» (том № 7 л.д. 151, 153, 155-156, 158), протоколу осмотра от 01.11.2023 (том № 7 л.д. 159-183) оптических носителей, признанных и приобщенных к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том № 7 л.д. 184), содержащих сведения о соединениях абонентов за период с 01.01.2021 по 28.12.2022: подсудимого ФИО3 (пользовался номером + {Номер}), ФИО8 №31 (пользовалась номером + {Номер}), и свидетелей: ФИО8 №2 (пользовалась номером + {Номер}), ФИО16 (пользовалась номером +{Номер}), ФИО8 №7 (пользовалась номером +{Номер}), ФИО8 №5 (пользовалась номерами +{Номер}; {Номер}), ФИО8 №4 (пользовалась номером +{Номер}), ФИО8 №9 (пользовалась номером +{Номер}), в указанный период имеются многочисленные телефонные соединения ФИО3 со свидетелями.

Согласно протоколу осмотра предметов от 18.08.2023 (том № 13 л.д. 62-79) осмотрены: черновые записи, изъятые 28.12.2022 в ходе производства осмотра места происшествия в магазине «Продукты 24 часа» по адресу: г. ФИО6, {Адрес} (слева); черновые записи, изъятые 28.12.2022 в ходе производства осмотра места происшествия в магазине «Продукты 24 часа» по адресу: г. ФИО6, {Адрес}; тетрадь с черновыми записями, изъятая 28.12.2022 с ходе производства осмотра места происшествия в магазине «Продукты 24 часа» по адресу: г. ФИО6, {Адрес}; черновые записи, изъятые 28.12.2022 в ходе осмотра места происшествия в торговом павильоне «Продукты 24 часа» по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, две тетради с черновыми записями, изъятые 29.12.2022 в ходе производства осмотра места происшествия в магазине «Продукты 24 часа» по адресу: г. ФИО6, {Адрес}. В ходе следственного действия установлено, что изъятые листы бумаги и тетради содержат записи: об ассортименте табачной и алкогольной продукции, количественном составе, стоимости товара в зависимости от наименования сигарет и вида алкоголя; об учете и наименовании товара по торговым точкам (Пионерская; 8 Марта,18) с указанием дат; о запрете выдавать чек с простой кассы; о графике работы продавцов; контактных номерах: {Номер} – Гариб, {Номер} – Света. 

Как следует из выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 14.12.2022 (том № 2 л.д. 51-53), ФИО8 №31 является индивидуальным предпринимателем с 15.01.2016, ИНН (Данные деперсонифицированы). Вид деятельности основная: торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. 

Согласно сведениям Управления Федеральной налоговой службы по Кировской области от 20.12.2023, ФИО5 учредителем, директором какого-либо юридического лица не является (том № 7 л.д. 125-126). 

Согласно сведениям Управления Росалкогольрегулирования от 01.06.2023 (том № 7 л.д. 106), ФИО8 №31, ФИО5 лицензии на осуществление производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции не выдавались. 

Согласно сведениям Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области от 15.12.2023 (том № 7 л.д. 134), ФИО8 №31, ФИО5 лицензии на право розничной продажи алкогольной продукции, а также иной оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции не выдавались. 

Из приказа Министерства финансов Российской Федерации № 235н от 07.10.2020 (в редакции от 24.01.2022) «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» с приложением, действующему на период с 07.09.2022 по 28.12.2022 минимальная цена на водку с процентным содержанием спирта в готовой продукции свыше 37 до 40 процентов включительно за 0,5 литра готовой продукции (с НДС и акцизом), не ниже которой осуществляется розничная продажа такой алкогольной продукции, составляла 261 рубль. В соответствии с подпунктом «е» пункта 1 Приказа № 235н (в редакции от 24.01.2022) минимальная цена, не ниже которой осуществлялась розничная продажа алкогольной продукции, установлена в размере: на коньяк – в размере 480 рублей за 0,5 литра готовой продукции (том № 19 л.д. 145-150).

Из приказа Министерства финансов Российской Федерации № 235н от 07.10.2020 (в редакции от 11.11.2022) «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» с приложением, действующего на 07.02.2023 минимальная цена на водку с процентным содержанием спирта в готовой продукции свыше 37 до 40 процентов включительно за 0,5 литра готовой продукции (с НДС и акцизом), не ниже которой осуществлялась розничная продажа такой алкогольной продукции, составляла 281 рубль (том № 19 л.д. 145-150).

Согласно информационному сообщению Министерства сельского хозяйства РФ от 28.10.2021 № ОЛ-21-27/19857 «О единой минимальной цене табачной продукции на период с 01.01.2022 по 31.12.2022», Министерством сельского хозяйства РФ рассчитано значение единой минимальной цены табачной продукции в размере 112 рублей на период с 01.01.2021 по 31.12.2022 (том № 19 л.д. 175).

Согласно информационному сообщению Министерства сельского хозяйства РФ от 31.10.2022 № МА-21-27/23884 «О единой минимальной цене табачной продукции на период с 01.01.2023 по 31.12.2023», Министерством сельского хозяйства РФ рассчитано значение единой минимальной цены табачной продукции в размере 117 рублей на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 (фактически действовавшее до 01.03.2023) (том № 19 л.д. 176).

Согласно договору аренды № 9 от 01.09.2021, ФИО8 №26 предоставил в аренду индивидуальному предпринимателю ФИО8 №31 два нежилых помещения по адресу: г. ФИО6, {Адрес}, под размещение продуктового магазина без права продажи алкогольной продукции за исключением пива (том № 19 л.д. 105 – 106).

Согласно договору аренды от 30.11.2021, ООО «Венера» предоставило в аренду индивидуальному предпринимателю ФИО8 №31 нежилое помещение (площадь 74 кв.м) по адресу: г. ФИО6, {Адрес} (том № 19 л.д. 107-108).

Согласно договору аренды от 30.11.2021, ООО «Венера» предоставило в аренду индивидуальному предпринимателю ФИО8 №31 нежилое помещение (площадь 184,4 кв.м) по адресу: г. ФИО6, {Адрес} (том № 19 л.д. 109-110).

Согласно договору аренды от 01.12.2021, индивидуальный предприниматель ФИО40 предоставила в аренду индивидуальному предпринимателю ФИО8 №31 нежилое помещение (площадь 40 кв.м.) по адресу: г. ФИО6, {Адрес} (том № 19 л.д. 111-112).

Согласно договору аренды от 01.12.2021, ФИО8 №28 предоставила в аренду индивидуальному предпринимателю ФИО8 №31 нежилое помещение (площадь 25кв.м.) по адресу: г. ФИО6, ул. {Адрес}, дом не указан (том № 19 л.д. 113-114).

В заявлении от 02.02.2023 представителя потерпевших АО «ФИО1-СПб» и «ФИО1 (Брэндс) ФИО11» ФИО46 просит привлечь к уголовной ответственности лиц, виновных в незаконном использовании товарных знаков «KENT» («Кент») и «Космос» без разрешения правообладателя (том № 1 л.д. 97-98).

Согласно сведениям Федеральной службы по интеллектуальной собственности РФ, правообладателем товарного знака «KENT» («Кент») является «ФИО1 (Брэндс) ФИО11» (том № 1 л.д. 105-109, том № 6 л.д. 41-50).

Из копии свидетельства на товарный знак {Номер} «Космос» следует, что правообладателем товарного знака является ЗАО «ФИО1-СПб» (том № 1 л.д. 112, том № 6 л.д. 51).

В заявлении от 31.01.2023 представитель ООО «ФИО222» ФИО41 просит привлечь к уголовной ответственности лиц, виновных в незаконном использовании товарных знаков «Winston», «ДОНСКОЙ ТАБАК» без разрешения правообладателей «ФИО231 ООО «ФИО230» (том № 1 л.д. 120).

Согласно сведениям Федеральной службы по интеллектуальной собственности РФ, правообладателем товарного знака «Winston» является «ФИО2.», а товарного знака «ДОНСКОЙ ТАБАК» - АО «Донской табак», право пользование товарным знаком предоставлено ООО «ФИО224» (том № 1 л.д. 122-127).

В заявлении от 03.02.2023 представитель компании {Адрес}) и АО ФИО89 ФИО205» ФИО47 просит привлечь к уголовной ответственности лиц, виновных в незаконном использовании товарных знаков «Талка» (номера в реестре 432926, 380146, 673633, 454989, 456824, 456822, 466266, 466562, 458682, 456821, 456823) без разрешения правообладателя (том № 1 л.д. 130-135).

Согласно свидетельствам на товарные знаки № 380146, 673633, 454989, 456824, 456822, 466266, 466562, 458682, 456821, 456823, правообладателем последних является ФИО232 (том № 1 л.д. 141-151, том № 6 л.д. 89-109).

Согласно свидетельству на товарный знак 432926, правообладателем последнего является ЗАО «ФИО233» (АО ФИО90 ФИО206») (том № 1 л.д. 140, том № 6 л.д. 87-88).

В заявлении от 07.12.2023 представитель АО ФИО108 ФИО130 ФИО155» ФИО48 просит привлечь к уголовной ответственности лиц, виновных в незаконном использовании товарных знаков, размещенный на коньяке «ЛЕЗГИНКА»: № 512762 (с портретом ФИО10), № 177 «ЛЕЗГИНКА», без разрешения правообладателя (том № 1 л.д. 155 – 157).

Согласно свидетельствам на товарные знаки № 512762, 177, правообладателем последних является АО ФИО109 ФИО131 ФИО156» (том № 1 л.д. 178, 185).

Анализируя и оценивая все исследованные в судебном заседании доказательства, представленные сторонами, с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого ФИО5 в совершении инкриминированных ему преступлений.

Суд находит достоверными и кладет в основу приговора исследованные показания подсудимого ФИО5, данные им на предварительном следствии при допросах, которые свидетельствовали о его причастности к инкриминируемым ему преступлениям.

В ходе судебного следствия установлено, что данные доказательства были получены в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства. Следственные действия, перед началом которых подсудимому разъяснялись процессуальные права, производились в присутствии адвоката, на защиту которым подсудимый был согласен. После окончания допросов, подсудимый и его защитник, ознакомившись с протоколами, каких-либо замечаний не сделали и удостоверили правильность содержащихся в них сведений, поставив свои подписи. В связи с изложенным, а также принимая во внимание то, что данные показания были подтверждены подсудимым на судебном следствии, полностью согласуются с иными, исследованными судом материалами дела, суд признает их допустимыми доказательствами. 

О достоверности показаний подсудимого ФИО5 по обстоятельствам совершенных преступлений также свидетельствуют показания представителей потерпевших, свидетелей, предоставленные органам расследования результаты оперативно-розыскной деятельности, результаты следственных действий и письменные материалы дела, экспертные заключения, вещественные доказательства.

Судебные экспертизы по уголовному делу для установления подлинности специальных марок, содержания табака и спирта в изъятой табачной и алкогольной продукции, проведены квалифицированными специалистами, имеющими определенный стаж экспертной работы и специальную подготовку. Заключения экспертами мотивированы, соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ, оснований для сомнений в их правильности не имеется. Суд принимает заключения судебных экспертиз в качестве доказательств вины подсудимого в совершении преступлений.

Судом также признаются допустимыми результаты оперативно-розыскной деятельности, поскольку они получены в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» при наличии к тому оснований, к числу задач которого относятся выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, выявление и установление лиц, их подготавливающих, соблюдена процедура их предоставления органам предварительного следствия, а также результаты оперативно-розыскной деятельности исследованы следственным путем, признаны допустимыми и приобщены к делу в законном порядке. Суд отмечает, что указанные результаты отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам Уголовно-процессуальным кодексом РФ.

Приведенные в приговоре и согласующиеся, как между собой, так и с показаниями подсудимого ФИО5, доказательства, которые взаимно подтверждают и дополняют друг друга, не имеют существенных противоречий, суд также кладет в основу обвинительного приговора. 

У суда не имеется оснований подвергать сомнению допустимость всех исследованных по делу доказательств, так как они получены органами расследования с соблюдением уголовно-процессуального закона. 

Суд приходит к выводу, что в ходе судебного разбирательства нашел подтверждение факт приобретения, хранения, перевозки ФИО5 в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, который осознавал при этом, что в нарушение положений Федерального закона РФ № 171-ФЗ от 22.11.1995 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановления Правительства РФ № 2348 от 29.12.2020 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками», Федерального закона № 15-ФЗ от 23.02.2013 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», постановлением Правительства РФ № 224 от 28.02.2019 «Об утверждении правил маркировки табачной, никотинсодержащей и безникотиновой продукции средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении табачной, никотинсодержащей и безникотиновой продукции» указанная продукция не имеет обязательную маркировку специальными марками установленного образца, преследуя при этом цель систематического получения прибыли от реализации такой табачной и алкогольной продукции, что подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами. Об умысле на сбыт ФИО5 табачной и алкогольной продукции, по мнению суда, также свидетельствует, и количество изъятой табачной и алкогольной продукции, в том числе из помещений подконтрольных ФИО5 магазинов и подсобных помещений, из принадлежащего ему автомобиля, а также по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка». 

Отсутствие на изъятой алкогольной продукции подлинных акцизных и федеральных специальных марок, а на табачных изделиях – подлинных специальных (акцизных) марок, подтверждается как протоколами их осмотра, показаниями свидетелей, так и заключениями технико-криминалистических судебных экспертиз.

По смыслу закона под перевозкой следует понимать совершение действий по перемещению товаров и продукции из одного места в другое, доставку их по назначению с использованием транспортных средств. В судебном заседании достоверно установлено, а из предъявленного ФИО5 обвинения следует, что подсудимый, приобретя вышеуказанные табачные и алкогольные изделия, организовал их доставку посредством доставщиков немаркированной продукции в г. ФИО6 к заранее определенным подсудимым местам, перемещал вышеназванную продукцию на собственном автомобиле, до мест их хранения и последующего сбыта, в связи с чем суд полагает данный квалифицирующий признак также нашел свое подтверждение.

Квалифицирующий признак деяния, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст.171.1 УК РФ, совершение преступления в особо крупном размере, также нашел свое подтверждение, поскольку стоимость немаркированных алкогольной продукции и табачных изделий, изъятых у ФИО5, превышает один миллион рублей, составляя 4 779 337 рублей 66 копеек. При этом при определении ущерба судом учитываются нормативно установленные размеры минимальных розничных цен на алкогольную и табачную продукцию, а в отношении контрафактной продукции, отпускные цены установленные правообладателем. Указанный критерий оценки стоимости изъятой продукции является обоснованным, поскольку с максимально возможной точностью определяет параметр удержания обязательных при обороте алкоголя и табака платежей, учитывая, что общественная опасность преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ, заключается в нарушении условий справедливой конкуренции вследствие неуплаты участниками оборота немаркированной продукции законно установленных сборов, объектом преступного посягательства выступают экономические интересы государства в связи с непоступлением в бюджет денежных средств от реализации, в том числе, подакцизных товаров. 

Органами предварительного следствия действия подсудимого были квалифицированы по преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, в том числе, как продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками. В то же время суд исключает из обвинения указание на совершение ФИО5 продажи немаркированной алкогольной и табачной продукции, поскольку обвинение в этой части в судебном заседании своего подтверждения не нашло. С учетом положений ст. 171.1 УК РФ, лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за продажу немаркированной алкогольной продукции, а также немаркированных табачных изделий, только при условии, что стоимость последних составляет не менее 100 000 рублей (примечание 2 к ст. 171.1 УК РФ), то есть установлен крупный размер. ФИО5 вменена продажа немаркированной продукции в особо крупном размере, то есть на сумму равную или превышающую 1 000 000 рублей (примечание 2 к ст. 171.1 УК РФ), а именно стоимостью 4 779 337 рублей 66 копеек. В то же время, представленными в судебном заседании доказательствами установлено, что стоимость реализованной алкогольной и табачной продукции составила 4 972,41 рубля, остальная же продукция стоимостью 4 774 365,25 рублей изъята со складов и из магазинов, где осуществлялось ее хранение до продажи, то есть продана не была.

С учетом изложенного умышленные действия ФИО5, описанные в приговоре как преступление № 1, суд квалифицирует по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, как приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере.

Факты нарушения ФИО5 исключительных прав на средства индивидуализации товаров подтверждаются вышеперечисленными доказательствами хранения с целью сбыта и продажи подсудимым алкогольной и табачной продукции с воспроизведением товарных знаков, а также показаниями представителей правообладателей средств индивидуализации товаров, представленными ими документами, подтверждающими регистрацию в Российской Федерации указанных выше товарных знаков, несоответствием изъятой у подсудимого продукции оригинальным образцам, отсутствием доказательств, подтверждающих право на использование данных товарных знаков.

Как разъяснено в п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака», под незаконным использованием чужого товарного знака, знака обслуживания или сходных с ними обозначений для однородных товаров применительно к части 1 статьи 180 УК РФ понимается применение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения без разрешения правообладателя указанных средств индивидуализации в том числе, на товарах, этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

В пункте 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 № 14 разъяснено: «Неоднократность по смыслу части 1 статьи 180 УК РФ предполагает совершение лицом двух и более деяний, состоящих в незаконном использовании товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров. При этом может иметь место как неоднократное использование одного и того же средства индивидуализации товара (услуги), так и одновременное использование двух или более чужих товарных знаков или других средств индивидуализации на одной единице товара)».

Положениями ст.ст. 1477, 1484 ГК РФ, с учетом разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, изложенных в Постановлении № 14 от 26.04.2007, даются определение понятий товарного знака как обозначения, служащего для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, при признании исключительных прав, удостоверяемых свидетельством на товарный знак, а также сходных с товарным знаком обозначений в отношении однородных товаров до степени их смешения, и устанавливающими дефиницию о том, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения.

Из приведенных выше доказательств следует, что ФИО5 незаконно, без разрешения правообладателей АО ФИО110 ФИО132 ФИО157», АО ФИО91 ФИО207», компании «ФИО234», АО «ФИО1-СПб», компании «ФИО1 (Брэндс) ФИО11.», ООО «ФИО225», использовал множество чужих товарных знаков различных правообладателей, сходных с ним обозначений для однородных товаров на разные виды алкогольной и табачной продукции. При этом, данная продукция была приобретена, перевезена и хранилась с целью дальнейшей продажи, тем самым была введена в гражданский оборот. Также ФИО5 использовал чужие средства индивидуализации товаров, в том числе на этикетках, упаковках товара с алкогольной и табачной продукцией, осуществляя ее хранение, предлагая к продаже, а также осуществив ее реализацию. При этом ФИО5 неоднократно использовал одно и то же средство индивидуализации товара, а также одновременно использовал более двух чужих товарных знаков на одной единице товара. Таким образом, в судебном заседании установлено, что ФИО5 незаконно использовал чужие товарные знаки и сходные с ними обозначения для однородных товаров, указанное деяние совершил неоднократно.

Суд исключает из объема обвинения, вмененный ФИО5 органами следствия, признак преступления – причинение крупного ущерба, поскольку ФИО5 совершено неоднократное незаконное использование чужих товарных знаков и сходных с ними обозначений для однородных товаров с причинением правообладателям указанных товарных знаков ущерба в сумме 255 981 рубль 66 копеек, а в связи с принятием Федерального закона от 06.04.2024 № 79-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», которым внесены изменения в примечание к ст. 180 УК РФ, крупным ущербом признается ущерб в сумме, превышающей четыреста тысяч рублей, то есть в указанной части действия ФИО5 новым Уголовным законом декриминализованы, что улучшает положение подсудимого и в силу ст. 10 УК РФ, указанный закон подлежит применению. 

С учетом изложенного умышленные действия ФИО5, описанные в приговоре как преступление № 2, суд квалифицирует по ч. 1 ст. 180 УК РФ (в ред. Федерального закона от 06.04.2024 № 79-ФЗ), как незаконное использование чужого товарного знака и сходных с ними обозначений для однородных товаров, совершенное неоднократно.

Нашли также в ходе судебного разбирательства подтверждение исследованными судом доказательствами закупка, хранение и перевозка ФИО5 алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, при этом такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере, поскольку подсудимый учредителем, участником или руководителем каких-либо юридических лиц не являясь, не имея разрешений (лицензий) для ведения деятельности по обороту вышеназванной продукции, осуществлял деятельность, выполнение которой требует соответствующей лицензии, данных о выдаче которой подсудимому в компетентных юрисдикционных органах не имеется, указанный факт ФИО5 не оспаривался. При этом ФИО5 преследовал цель систематического получения прибыли от незаконной реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции, что подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами. Об умысле на сбыт ФИО5 указанной продукции, по мнению суда, также свидетельствует, и количество изъятой алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе из помещений подконтрольных ФИО5 магазинов и подсобных помещений, из принадлежащего ему автомобиля, а также по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка». 

По смыслу закона под перевозкой следует понимать совершение действий по перемещению товаров и продукции из одного места в другое, доставку их по назначению с использованием транспортных средств. В судебном заседании достоверно установлено, а из предъявленного ФИО5 обвинения следует, что подсудимый, приобретя вышеуказанные алкогольную и спиртосодержащую продукцию, организовал их доставку посредством доставщиков нелегальной продукции в г. ФИО6 к заранее определенным подсудимым местам, перемещал вышеназванную продукцию на собственном автомобиле, до мест их хранения и последующего сбыта, в связи с чем суд полагает данный квалифицирующий признак также нашел свое подтверждение.

Суд соглашается с позицией стороны государственного обвинения о причастности ФИО5, именно к незаконному обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции, при этом суд исходит из положений Федерального закона № 171-ФЗ от 22.11.1995 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», устанавливающих нормативные положения понятий спиртосодержащая и алкогольная продукция, учитывая, что экспертным путем лишь в части изъятой у ФИО5 продукции обнаружены микропримеси, характерные для водки и спирта этилового ректификованного из пищевого сырья, отсутствие денатурирующих веществ, позволяющих отнести изъятое к алкогольной продукции, учитывая правовую природу определения данных понятий, включенность термина алкогольная продукция в категорию спиртосодержащей, которая может являться пищевой, непищевой, содержать этиловый спирт. Принимаются во внимание и положения ст.ст. 1, 9 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», о том, что пищевые продукты — продукты в натуральном или переработанном виде, употребляемые человеком в пищу – в том числе, алкогольная продукция, в отношении которой подлежат соблюдению обязательные требования к пищевым продуктам, упаковке, маркировке, процедурам оценки их соответствия этим обязательным требованиям, производственному контролю за качеством и безопасностью пищевых продуктов, методикам их исследований (испытаний), измерений и правилам идентификации, при этом лишь часть изъятой из незаконного оборота продукции удовлетворяет указанным в законе требованиям.

Квалифицирующий признак совершения ФИО5 действий, указанных в ст. 171.3 УК РФ, в крупном размере также нашел подтверждение в суде. Крупным размером в ст. 171.3 УК РФ, с учетом примечания, признается стоимость алкогольной и спиртосодержащей продукции, оборот которых осуществляется без соответствующей лицензии, превышающая сто тысяч рублей, при этом ФИО5 закупил, хранил и перевозил без соответствующей лицензии алкогольную и спиртосодержащую продукцию на сумму 422 056 рублей 26 копеек. При этом при определении стоимости нелегального товара судом, с учетом цель приобретения ФИО5 нелегальной продукции, разлитой в соответствующую тару, снабженную этикетками, на которых указывались конкретные наименования алкогольной продукции, принимаются во внимание нормативно установленные размеры минимальных розничных цен на алкогольную продукцию, а в отношении контрафактной продукции, отпускные цены, установленные правообладателем.

Органами предварительного следствия действия подсудимого были квалифицированы по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 171.3 УК РФ, в том числе, как розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции. В то же время суд исключает из обвинения указание на совершение ФИО5 розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, поскольку обвинение в этой части в судебном заседании своего подтверждения не нашло. С учетом положений ч. 1 ст. 171.3 УК РФ, лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за розничную продажу указанной продукции лишь при условии, что стоимость последних превышает 100 000 рублей (примечание к ст. 171.3 УК РФ), то есть установлен крупный размер. ФИО5 вменена розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции в крупном размере, то есть на сумму, превышающую 100 000 рублей, а именно стоимостью 422 056 рублей 26 копеек. В то же время, представленными в судебном заседании доказательствами установлено, что стоимость реализованной алкогольной и спиртосодержащей продукции составила 3 881,81 рубль, остальная же продукция стоимостью 418 174, 94 рубля изъята со складов и из магазинов, где осуществлялось ее хранение до розничной реализации, то есть реализована не была.

С учетом изложенного умышленные действия ФИО5, описанные в приговоре как преступление № 3, суд квалифицирует по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ, как закупка, хранение, перевозка алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, при этом такая лицензия обязательна, в крупном размере.

Указанная выше квалификация полностью нашла свое подтверждение исследованными в судебном заседании доказательствами.

Судом не установлено каких-либо существенных противоречий между положенными в основу приговора доказательствами, которые бы поставили под сомнение правильность квалификации преступлений, совершенных подсудимым, и установленные судом фактические обстоятельства их совершения.

При назначении подсудимому вида и размера наказания, суд руководствуется требованиями законности, справедливости и соразмерности наказания содеянному, учитывает в соответствии со ст. 60 УК РФ характер и степень общественной опасности, а также категорию тяжести совершенных подсудимым преступлений, в полной мере все данные о личности подсудимого, обстоятельства дела, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного судом наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

ФИО5 не судим, имеет постоянное место жительства и работы, женат, но фактически с супругой не проживает, имеет от брака двоих малолетних детей, проживающих отдельно с матерью, в то же время непосредственно участвует в содержании и воспитании детей, по факту проживает с ФИО8 №31, с которой также имеет общего малолетнего ребенка, на диспансерном наблюдении у психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту прохождения срочной военной службы – положительно, вносил пожертвования в адрес Русской православной церкви и помогал материально отделению временного пребывания детей и подростков КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Слободском районе» и КОГАУСО «Каринский дом-интернат».

С учетом данных об отсутствии у ФИО5 каких-либо психических заболеваний, сведений о нахождении на учете в психиатрическом диспансере, его адекватного поведения в судебном заседании, суд приходит к выводу, что подсудимый является вменяемым, в связи с чем подлежит уголовной ответственности за совершенные им преступления.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО5 по всем преступлениям суд учитывает: наличие малолетних детей у виновного (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ), активное способствование раскрытию и расследованию преступления (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), так как в ходе предварительного расследования подсудимый дал последовательные и изобличающие себя показания в совершении преступлений по значимым обстоятельствам по уголовному делу; при этом показания подсудимого соответствуют фактическим обстоятельствам дела и облегчили органам расследования реализацию процедуры уголовного преследования ФИО5 в рамках настоящего дела, были положены следователем в основу составленного в отношении подсудимого обвинительного заключениям, а судом в основу обвинительного приговора. 

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд также учитывает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому: признание вины, раскаяние в содеянном, а по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 180 УК РФ, возмещение имущественного ущерба компании «ФИО1 (Брэндс) ФИО11.» в сумме 3 780 рублей; компании «ФИО1 – СПб» в сумме 177 408 рублей; АО ФИО92 ФИО209» в сумме 56 283 рублей 26 копеек; АО ФИО111 ФИО133 ФИО158» - на сумму 4 230 рублей.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО5, не установлено.

Принимая во внимание фактические обстоятельства преступления и степень общественной опасности содеянного, суд не находит оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории совершенного подсудимым преступления, квалифицированного по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, на менее тяжкую.

Руководствуясь требованиями ст.ст. 6 и 43 УК РФ, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, учитывая данные о его личности, характер и степень общественной опасности преступлений, суд приходит к убеждению, что подсудимые не представляют существенной опасности для общества, и его исправление может быть достигнуто без изоляции от общества, а наиболее справедливым и соразмерным содеянному является наказание в виде штрафа за каждое из совершенных преступлений. 

При определении размера штрафа суд, руководствуясь ч.ч. 2 и 3 ст. 46 УК РФ, учитывает тяжесть совершенных преступлений, имущественное положение подсудимого и совместно проживающих с ним лиц, его трудоспособный возраст, возможность получения им заработной платы и иного дохода, наличие на иждивении малолетних детей.

При этом, принимая во внимание положительные сведения о личности подсудимого, его семейное положение, условия жизни, поведение после совершения преступлений, учитывая совокупность обстоятельств, смягчающих его наказание, в том числе, принятие мер к возмещению материального ущерба, суд считает, что они являются исключительными, и полагает возможным назначить наказание ФИО5 с применением положений ст. 64 УК РФ за каждое из преступление, то есть ниже низшего предела, предусмотренного санкциями ч. 6 ст. 171.1, ч. 1 ст. 180, ч. 1 ст. 171.3 УК РФ.

Окончательное наказание ФИО5 за совершенные им преступления суд назначает на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний.

В период с 29.12.2022 по 30.12.2022 ФИО5 был задержан в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ, и с учетом положений п. 1 ч. 10 ст. 109 УПК РФ, указанный период относится ко времени содержания под стражей, подлежащему зачету в срок назначаемого подсудимому наказания. Поскольку подсудимому ФИО5 окончательное наказание назначается в виде штрафа, на основании ч. 5 ст. 72 УК РФ указанное наказание подлежит смягчению с учетом срока содержания под стражей.

Назначение наказания по данным принципам, по убеждению суда, будет являться справедливым, соответствующим характеру и степени общественной опасности содеянного, данным о личности ФИО5 отвечать задачам охраны прав и свобод человека и гражданина, будет служить целям восстановления социальной справедливости, исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений.

Представителями потерпевших заявлены гражданские иски о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, к ФИО3: компанией «ФИО1 (Брэндс) ФИО11.» в размере 3 780 рублей, АО «ФИО1–СПб» в размере 177 408 рублей, АО ФИО93 ФИО210» в размере 56 283,26 рублей, АО ФИО112 ФИО134 ФИО159» 4 230 рублей.

Судом установлено, что подсудимым ФИО5 на стадии предварительного следствия имущественный вред указанным гражданским истцам был возмещен в полном объеме, что подтверждается представленными в материалы дела чеками по операциям (том № 19 л.д. 96-99).

Учитывая, что гражданским ответчиком ФИО5 в добровольном порядке удовлетворены исковые требования истцов в рассматриваемом судом объеме, нарушенные права компании «ФИО1 (Брэндс) ФИО11.», АО «ФИО1-СПб», АО ФИО94 ФИО211», АО ФИО113 ФИО135 ФИО160» восстановлены, оснований для удовлетворения исковых требований не имеется, последние подлежат отказу в удовлетворении. 

На основании п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ – автомобиль марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4» («Фольксваген транспортер Т4»), государственный регистрационный знак «{Номер}», принадлежащий подсудимому ФИО5, подлежит конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства, поскольку в суде достоверно установлено и следует из описательно-мотивировочной части приговора, что указанный автомобиль являлся средством совершения преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 1 ст. 180, ч. 1 ст. 171.3 УК РФ.

С учетом изложенного, арест, наложенный на основании постановления Первомайского районного суда г. ФИО6 от 05.04.2023, на автомобиль марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4» («Фольксваген транспортер Т4»), государственный регистрационный знак «{Номер}», подлежит сохранению до исполнения приговора суда в части его конфискации.

Судьба остальных вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст.ст. 81-82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО4 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 1 ст. 171.3 УК РФ; ч. 1 ст. 180 УК РФ (в ред. Федерального закона от 06.04.2024 N 79-ФЗ), и назначить ему наказание:

– по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 300 000 (триста тысяч) рублей,

– по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей,

– по ч. 1 ст. 180 УК РФ (в ред. Федерального закона от 06.04.2024 № 79-ФЗ) с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Окончательное наказание ФИО5 назначить на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний – в виде штрафа в размере 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

На основании ч. 5 ст. 72 УК РФ в связи с задержанием ФИО5 в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ в период с 29.12.2022 по 30.12.2022 включительно, смягчить окончательно назначенное ФИО5 наказание в виде штрафа до 540 000 (пятьсот сорок тысяч) рублей.

Штраф подлежит уплате в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу по следующим реквизитам: получатель: УФК по Кировской области (УМВД России по Кировской области л/с 

<

***>), ИНН/КПП 

<

***>/434501001, Банк получателя: Отделение ФИО6 Банка России//УФК по Кировской области г. ФИО6, р/с 

<

***>, к/с 40102810345370000033, БИК 013304182, ОКТМО 33701000, КБК 18811603121010000140 - штрафы по приговору суда. УИН 188 543 2201 161 000 7375.

Меру пресечения осужденному ФИО5 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

В удовлетворении исковых требований о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, к ФИО4 компании «ФИО1 (Брэндс) ФИО11.» в размере 3 780 рублей, АО «ФИО1–СПб» в размере 177 408 рублей, АО ФИО95 ФИО214» в размере 56 283,26 рублей, АО ФИО114 ФИО136 ФИО161» 4 230 рублей – отказать.

Вещественные доказательства, после вступления приговора в законную силу:

– хранящиеся на складе по адресу: г. ФИО6, {Адрес}: немаркированную табачную продукцию (в пачках): 241 – «Dove COMPACT GOLD», 384 – «Kiss BROWN EFFECT», 142 – «CAVALLO BY GINO FERRARA», 315 – «CAVALLO CLIP & GO», 166 – «CREDO», 6 – «Dove GOLD SLIM», 18 – «Dove GOLD», 10 – «Dove MENTOL», 912 – «Dove PLATINUM COMPACT», 753 – «Dove PLATINUM SLIM», 60 – «Dove PLATINUM SUPERSLIM МЕNTOL», 866 – «Dove PLATINUM SUPERSLIM», 2296 – «Dove PLATINUM», 240 – «Dove SILVER», 402 – «Dove SUPERSLIMS MENTOL», 18 – «Dove SUPERSLIMS PLATINUM», 1 – «Dove SUPERSLIMS», 26 – «Dove», 313 – «FARAON», 1053 – «FAST», 152 – «MILANO GENEVA», 209 – «MILANO FURIOUS RED», 392 – «MILANO LONDON», 500 – «MILANO New York», 361 – «MILANO NIGHT BLINKS», 126 – «MILANO SILVER», 301 – «MILANO SKYLINE», 269 – «MILANO SUPERSLIM BLUE», 219 – «MILANO SUPERSLIM GREEN», 245 – «MILANO SUPERSLIM SILVER», 185 – «MILANO SUPERSLIM», 150 – «MILANO URBAN MIRAGE», 70 – «MILANO», 246 – «NZ 10», 522 – «NZ 8», 929 – «NZ BLACK POWER», 45 – «NZ COMPACT», 973 – «NZ GOLD COMPACT», 808 – «NZ GOLD», 524 – «NZ Safari», 60 – «NZ», 1010 – «Stewardess», 852 – «TU-134», 42 – «Winston SUPERSLIMS BLUE», 1306 – «ВТ», 49 – «Донской табак», 18 – «Кент-4», 90 – «Корона KALIPSO Gold», 110 – «Корона KALIPSO Slim», 230 – «КОРОНА KALIPSO Special Gold», 1603 – «Корона SUPERSLIMS», 20 – «Корона голд», 1184 – «Корона слим 100», 512 – «Корона слим», 1996 – «Корона Стиль», 2301 – «Корона», 1584 – «Космос», 1835 – «Кресты/Crosses», 120 – «Максим», 1262 – «Оpal», 2591 – «Престиж», 1283 – «Прима Дона», 17 – «Прима», 1117 – «Родопи», 1132 – «Столичные», 1092 – «ФЭСТ», – на основании пп. «а» п. 2.2 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, уничтожить в соответствии с Правилами, утвержденными РФ Постановление Правительства РФ от 23.04.2024 № 528; немаркированную и иную алкогольную продукцию: водку (в бутылках): 61 – «Хортиця Платинум» 0,5 л., 1 – «Оша» 0,25 л., 130 – «Царская» 0,5 л., 131 – «Штандарт» 0,25 л., 30 – «Амбарная» 0,25 л., 23 – «Гармонист» 0,25 л., 2 – «Гармонист» 0,5 л., 7 – «Гжелка» 0,5 л., 2 – «Лесная мороша» 0,5 л., 2 – «Мягков» 0,5 л., 2 – «Перепелка деревенская» 0,25 л., 1 – «Перепелка деревенская» 0,1 л., 1 – «Перепелка деревенская» 0,2 л., 138 – «Старое кафе» 0,25 л., 908 – «Старое кафе» 0,5 л., 202 – «Талка» 0,5 л., 48 – «Хлебная» 0,25 л., 24 – «Хортица» 0,5 л., 22 – «Царская» 0,5 л., 5 – «Чистое серебро» 0,5 л., 43 – «Штандарт люкс» 0,25 л., 4 – «Зимняя деревенька Солодовая водка» 0,25 л., 3 – «Зимняя деревенька Солодовая водка» 0,5 л., 2 – «Полевая» 0,1 л., 1 – «Сормовская люкс Родниковая» 0,5 л.; коньяки (в бутылках): 9 – «Лезгинка» 0,5 л., 1 – «Столичный» 0,5 л., 1 – «Золотая Выдержка» 0,45 л., 2 – «пять звездочек» 0,25 л., 1 – «Пятилетний» 0,25 л., 4 – «Пятилетний» 0,1 л., – на основании п. 2.3 ч.3 ст.81 УПК РФ уничтожить в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 28.09.2015 № 1027; 

– хранящийся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Кировской области по адресу: г. ФИО6, {Адрес}: мобильный телефон «ZTE» – на основании п. 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ возвратить законному владельцу – свидетелю ФИО8 №4, мобильный телефон «NOKIA» – на основании п. 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ возвратить законному владельцу – свидетелю ФИО35; черновые записи на 14 листах; четыре товарные накладные, четыре тетради с черновыми записями, транспортную и товарную накладные от 28.12.2022; 13 CD-R и 6 DVD-R дисков с аудио, видео записями результатов ОРМ «Проверочная закупка» и «Наблюдение»; 12 CD-R и 7 DVD-R дисков с аудиозаписями телефонных переговоров, полученных в результате проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров; 4 CD-R диска с информацией о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами поступившие от сотовых операторов ПАО «МТС», ООО «Т2 Мобайл», ПАО «Вымпелком», ПАО «Мегафон», – хранить при материалах настоящего уголовного дела в течение всего срока хранения;

– автомобиль марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4» («Фольксваген транспортер Т4»), государственный регистрационный знак «{Номер}», принадлежащий ФИО5, – на основании п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфисковать, т.е. принудительно безвозмездно изъять и обратить в собственность государства.

Сохранить арест на автомобиль марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4» («Фольксваген транспортер Т4»), государственный регистрационный знак «{Номер}», наложенный на основании постановления Первомайского районного суда г. ФИО6 от 05.04.2023, до исполнения приговора суда в части его конфискации. 

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Кировского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем указывается в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий:

Судья /подпись/ П.В. Бакуновский