Дело (Номер) (УИД 58RS0(Номер)-31)

П Р И Г О В О Р

ИФИО1

(Адрес) 20 июля 2023 года

Зареченский городской суд (Адрес)

в составе председательствующего судьи Шараповой О.Ю., 

при секретаре ФИО3, 

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора ЗАТО (Адрес) ФИО4,

подсудимой ФИО2, 

защитника подсудимой – адвоката ФИО9, представившего удостоверение (Номер) и ордер № ф 180 от (Дата), 

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале Зареченского городского суда (Адрес) уголовное дело в отношении:

ФИО2, (Дата) года рождения, уроженки (Адрес), гражданки РФ, с основным общим образованием, разведённой, неработающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: (Адрес), судимой:

- (Дата) мировым судьей судебного участка № (Адрес) по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к 180 часам обязательных работ. (Дата) снята с учёта УИИ по отбытию срока наказания,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено подсудимой при следующих обстоятельствах.

Так, в один из дней в период с (Дата) по (Дата), точные дата и время в ходе расследования уголовного дела не установлены, неустановленное в ходе расследования лицо, находясь около контрольно-пропускного пункта (Номер) по (Адрес) в (Адрес), обратилось к ФИО2, являющейся подставным лицом при создании юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «АРМАДА» (ИНН 

<

***>) (далее ООО «АРМАДА»), сведения о которой как о единственном учредителе и руководителе (генеральном директоре) вышеуказанного юридического лица внесены (Дата) регистрационным органом – Инспекцией Федеральной налоговой службы России по (Адрес) в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1215800003121, с предложением за обещанное в будущем денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банке на ООО «АРМАДА», после чего сбыть данному неустановленному лицу электронные средства платежа и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «АРМАДА», на что она, преследуя корыстную цель, не имея реальных намерений управлять юридическим лицом – ООО «АРМАДА», в том числе использовать электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организации, дала свое согласие. После этого ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь номинальным руководителем (учредителем и генеральным директором) ООО «АРМАДА», (Дата) в период с 14 до 18 часов, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от имени ООО «АРМАДА» прием, выдачу, перевод денежных средств по данным расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «АРМАДА», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (учредителя и генерального директора) юридического лица, лично обратилась в Пензенское отделение (Номер) публичного акционерного общества «Сбербанк» по адресу: (Адрес), с заявлением о присоединении к Договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания), а именно к «Условиям открытия и обслуживания расчетного счёта Клиента», «Условиям обслуживания расчетного счета Клиента в валюте РФ в рамках пакета услуг/опций по тарифам Банка», «Условиям подключения и использования продукта «ВЭД рубли» и «Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации», на основании которого между ООО «АРМАДА» в лице руководителя (учредителя и генерального директора) ФИО2 и ПАО «Сбербанк» были заключены Договор-Конструктор № ЕД8624/0500/0284255 от (Дата) и Договор банковского счета (Номер) от (Дата), в соответствии с которыми (Дата) для ООО «АРМАДА» в ПАО «Сбербанк» открыт расчетный счет (Номер) на условиях пакета услуг «Набирая обороты» по тарифам банка, получив право единолично осуществлять платежные операции по указанному расчетному счету в качестве учредителя и генерального директора ООО «АРМАДА». При этом, предоставляя указанное заявление, ФИО2, как руководитель (учредитель и генеральный директор) ООО «АРМАДА», присоединилась к Договору-Конструктору (Правилам банковского обслуживания), условиям открытия и обслуживания расчетного счета Клиента, поставив свою подпись, ознакомилась и согласилась с положениями вышеуказанного Договора-Конструктора, условиями открытия и обслуживания расчетного счета Клиента, после чего (Дата) в период с 14 до 18 часов, находясь в Пензенском отделении (Номер) публичного акционерного общества «Сбербанк» по адресу: (Адрес), в офисе ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: (Адрес), лично получила в пользование электронный носитель информации – бизнес-карту (Visa Business) (Номер), выданную ФИО2, для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «АРМАДА», открытому в ПАО «Сбербанк» (Номер), а также электронное средство платежа, позволяющее составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств - ПИН-код к вышеуказанной банковской бизнес-карте. Таким образом, (Дата) ФИО2 получила доступ к электронному носителю информации – бизнес-карте (Visa Business) (Номер), выданной для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «АРМАДА», открытому в ПАО «Сбербанк» (Номер), а также электронное средство платежа - ПИН-код к указанной банковской бизнес-карте.

После этого ФИО2, в тот же день, то есть (Дата), в период с 14 до 18 часов, находясь около контрольно-пропускного пункта (Номер) по (Адрес) в (Адрес), действуя в целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконный сбыт электронного носителя информации и электронного средства платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями Договора-Конструктора (Правилами банковского обслуживания), условиями открытия и обслуживания расчетного счета ООО «АРМАДА», в нарушение положений Федерального закона от (Дата) № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от (Дата) № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым: - право пользования картой принадлежит исключительно держателю; - при использовании Держателем не допускается передача карты, реквизитов карты для использования третьим лицам, включая родственников Держателя; раскрытие (сообщение) ПИН-кода третьим лицам, включая родственников, знакомых, сотрудников банка, иных кредитных организаций, кассиров, лиц, помогающих в обслуживании карты; - клиент обязан обеспечить незамедлительное уведомление Банка о факте утраты карты, а также о факте ее неправомерного использования, умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности передала неустановленному лицу, то есть сбыла, электронный носитель информации – бизнес-карту (Visa Business) (Номер), выданную для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «АРМАДА» (Номер), а также электронное средство платежа - ПИН-код к указанной банковской бизнес-карте. В дальнейшем, в период с (Дата) по (Дата), неустановленным лицом посредством электронных носителей и электронных средств неправомерно осуществлены прием и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «АРМАДА» (Номер) в общей сумме не менее 788153 рубля 50 копеек. 

Подсудимая ФИО2 вину в совершении сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, и просила огласить показания, данные ею в ходе расследования, полностью их подтверждая.

Так, по ходатайству государственного обвинителя, в судебном заседании в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО2, данные ею в качестве обвиняемой, из которых следует, что, согласившись в один из дней с 01 по (Дата) на предложение своей знакомой по имени Анастасия легко заработать деньги, зарегистрировав на свое имя организацию, при этом не работая и не ведя какую-либо хозяйственную и финансово-хозяйственную деятельность предприятия, ей, точной даты не помнит, но допускает, что это могло быть (Дата), позвонил мужчина, который представился Игорем и сказал, что ему её телефон дала Анастасия, и он будет заниматься оформлением организации на её имя, для чего ей нужно будет предоставить ему паспорт РФ, ИНН и СНИЛС, за что он будет ей платить ежемесячно 20000 рублей за оформленную на неё организацию, на что она согласилась, так как на тот период ей нужны были денежные средства. Впоследствии, 05 или (Дата), встретившись у КПП (Номер) (А) проходной (Адрес) с Игорем, они поехали в (Адрес), где в организации, название которой не знает, находящейся по (Адрес) недалеко от строения в виде фонтана, её сфотографировали, далее она предоставила сотруднику свой паспорт гражданина Российской Федерации, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе для получения на свое имя электронной цифровой подписи, которая была необходима для подписания и предоставления в регистрирующий орган документов для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней как об учредителе (участнике) и генеральном директоре юридического лица – ООО. Предоставляя свои документы, она понимала, что на её имя будет зарегистрирована фиктивная организация. Весь пакет документов, название которых не помнит, она подписала в данном офисе. В последующем, со слов Игоря, ей стало известно, что была создана электронная почта, с использованием которой отправлены все документы для регистрации юридического лица в ИФНС России по (Адрес). После этого, (Дата) на неё была зарегистрирована организация ООО «АРМАДА» номер ИНН 

<

***>. В апреле 2021 года, точную дату не помнит, не позднее (Дата), после регистрации на её имя ООО «АРМАДА», встретившись с Игорем у КПП (Номер) (Адрес), она, желая получить денежное вознаграждение, согласилась на предложение последнего открыть расчетные счета ООО «АРМАДА», получив в банке средства платежа по данным счетам, и передать банковские карты ему. Для каких целей ему нужны были банковские карты ООО «АРМАДА», Игорь ей не говорил, но она догадывалась, что для осуществления банковских операций по счетам, по которым могут осуществляться неправомерные переводы денежных средств и иные неправомерные операции. (Дата), встретившись с Игорем у КПП (Номер) (Адрес), они проехали в ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: (Адрес), в отделение (Номер), куда она прошла одна. При обращении в банк она предоставила пакет документов ООО «АРМАДА», ИНН (Номер), необходимых для открытия расчетного счета и выдачи карты Visa Business (дебетовая), а именно Устав ООО «АРМАДА», решение о создании ООО «АРМАДА» и назначении генеральным директором, паспорт гражданина РФ, на основании которых было сформировано заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных, сведения о клиенте, составлена карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «АРМАДА», заявление о присоединении (договору-конструктору), в котором указан контактный телефон: 

<

***>, электронная почта: ooo_armada83@mail.ru. Данный номер телефона и электронную почту попросил её указать Игорь, кому они принадлежат, она не знает. Все указанные документы были подписаны ею собственноручно в присутствии сотрудника банка Свидетель №3 В результате её действий для организации ООО «АРМАДА» был открыт расчетный счет в ПАО «Сбербанк» в отделении (Номер) № счета 40(Номер), также ей было сообщено, что через 7-10 рабочих дней она сможет прийти и забрать готовую бизнес-карту (Visa Business) (Номер)*****2316 в отделе по работе с юридическими лицами. Через несколько дней, в период с (Дата) по (Дата), точную дату не помнит, встретившись у КПП (Номер) (Адрес) с Игорем, последний отвез её в ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: (Адрес), в отделение (Номер), куда она прошла одна, предоставив документы ООО «АРМАДА», какие именно - не помнит, и свой паспорт. После чего в период с 16 до 18 часов, точное время она не помнит, сотрудником банка ей была выдана банковская бизнес-карта Visa Business (дебетовая) (Номер)*****2316 в конверте с пин-кодом, конверт который она не вскрывала. Сотрудником банка ей разъяснялось о том, что она должна самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетному счету ООО «АРМАДА», сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытым в ПАО «Сбербанк», в том числе никому не передавать логин и пароль от личного кабинета системы «Бизнес-онлайн». Также ей разъяснялось, что она обязуется не допускать перечисления на счет денежных средств третьими лицами. Она понимала, что данными счетами ООО «АРМАДА» распоряжаться не планирует, а банковскую карту передаст Игорю, и что её действия по передаче банковской карты третьему лицу могут быть наказуемы. По выходу из банка Игорь отвез её к КПП (Номер) (Адрес). В период с (Дата) по (Дата) с 14 до 18 часов, точную дату и время не помнит, возле КПП (Номер), находясь в салоне автомобиля Игоря, марку и модель не помнит, она передала последнему конверт с банковской картой Visa Business (дебетовая) (Номер)*****2316 и пин-кодом доступа, выданными ей в ПАО «Сбербанк», за что он передал ей 2500 рублей в качестве вознаграждения и обещал в последующем платить по 20000 рублей в месяц. Передавая банковскую карту, она понимала, что распоряжаться данным расчетным счетом и банковской картой будут третьи лица, и совершаемые операции по счету с использованием данной банковской карты будут неправомерны, поскольку банковская карта, оформлена на её имя – на имя директора ООО «АРМАДА, которым она фактически не является, никакой деятельности как директор не осуществляет, но ей были нужны денежные средства (л.д. 189-191).

Изложенное подтверждается и собственноручным заявлением ФИО2 от (Дата), согласно которому она добровольно сообщила о том, что она как номинальный директор ООО «АРМАДА» в банке открыла расчётный счет на организацию и передала электронные средства платежей незнакомому мужчине у КПП-5 (Адрес) за 2000 руб. (л.д. 12).

Также при проведении проверки показаний на месте (Дата) ФИО2 в присутствии защитника, сама, без какого-либо воздействия на неё и постороннего вмешательства, подробно рассказала о событиях, имевших место (Дата) в отделении (Номер) ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: (Адрес), и на участке местности, расположенном с правой стороны в 50 метрах от ворот КПП (Номер) (Адрес), с её непосредственным участием и участием ранее незнакомого ей мужчины по имени Игорь, уточняя детали и обстоятельства, которые могли быть известны лишь лицу, совершившему сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, указав, где и каким образом передавала последнему конверт с банковской картой Visa Business (дебетовая) (Номер)*****2316 и пин-кодом, выданными ей в ПАО «Сбербанк» (л.д. 179-185). В ходе данного следственного действия нарушений норм УПК РФ, которые повлияли бы на допустимость и достоверность протокола проверки показаний на месте подозреваемой ФИО2, не допущено.

Наряду с полным признанием вины в содеянном виновность ФИО2 в совершении указанного выше преступления установлена следующими собранными по делу доказательствами, исследованными и проверенными в судебном заседании.

Из показаний свидетеля – заместителя начальника отдела по работе с заявителями при государственной регистрации в ИФНС России по (Адрес) Свидетель №2, оглашенных, с согласия сторон, в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что (Дата) в ИФНС России по (Адрес) поступили документы в электронном виде через интернет сайт ФНС РФ, а именно, заявление о создании юридического лица по форме P11001, устав юридического лица, решение о создании юридического лица, а также гарантийное письмо со свидетельством о государственной регистрации права о предоставлении юридического адреса для местонахождения организации, поступившие документы были подписаны (Дата) в 13 часов 43 минуты электронной цифровой подписью заявителя ФИО2 После поступления данный пакет документов был автоматически проверен системой «АИС-Налог3», и представленные документы переданы на обработку, хранение в ФКУ «Налог-Сервис» по (Адрес), а также прошли проверку на соответствие требованиям законодательства. По окончании проверки (Дата) в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации при создании юридического лица - ООО «АРМАДА» (ИНН 

<

***>) (л.д. 169-170).

Из оглашенных в судебном заседании с соблюдением требований ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что в конце марта 2021 года, точную дату не помнит, он предложил ранее незнакомому мужчине, представившемуся Артемом, обратившемуся к нему по вопросу аренды помещения, свободные кабинеты и помещения по адресу: (Адрес)А, о чём направил ему на электронную почту гарантийное письмо. Однако никто из представителей ООО «АРМАДА» в арендуемое помещение не въезжал, какая-либо мебель организации не завозилась, какая-либо финансово-хозяйственная деятельность организации по указанному адресу не велась. Вывески и рекламы организации ООО «АРМАДА» по адресу: (Адрес)А, не размещалось (л.д. 136-137).

Из показаний свидетеля Свидетель №3, работающей в должности начальника сектора отдела продаж малому бизнесу Пензенского отделения (Номер) ПАО Сбербанк, оглашенных, с согласия сторон, в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что, согласно внутренней документации, имеющейся в ПАО Сбербанк, ей известно, что (Дата) в отделение (Номер), расположенное по адресу: (Адрес), обратилась ФИО2, являющаяся генеральным директором ООО «АРМАДА», для открытия расчетного счёта. При обращении в банк ФИО2 предоставила пакет документов ООО «АРМАДА», ИНН (Номер), необходимых для открытия расчетного счёта и выдачи карты Viza Bussiness (дебетовая), а именно устав ООО «АРМАДА», решение о создании ООО «АРМАДА» и назначении генеральным директором, паспорт гражданина РФ, на основании которых было сформировано заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных, сведения о клиенте, составлена карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «АРМАДА», представленной лично ФИО2, заявление о присоединении (договору-конструктору), в котором, со слов последней, были указаны контактный телефон (Номер), электронная почта: OOO_ARMADA83@mail.ru. Указанные документы были собственноручно подписаны ФИО2 в её присутствии. В результате указанных действий для ООО «АРМАДА» был открыт расчетный счёт в ПАО Сбербанк в отделении (Номер). Клиенту было сообщено, что через 7-10 рабочих дней он сможет забрать готовую бизнес-карту в отделе по работе с юридическими лицами. Клиент лично получила в пользование электронный носитель информации – бизнес-карту (Visa Business) (Номер), выданную для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «АРМАДА», открытому в ПАО «Сбербанк» (Номер), а также электронное средство платежа, позволяющее составлять, удостоверять и передавать распоряжение в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств - ПИН-код к вышеуказанной банковской карте. ФИО2 должна была самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетному счету ООО «АРМАДА», сохранить конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытым в ПАО Сбербанк. При открытии расчетного счета положения о передаче данных третьим лицам лично разъясняются сотрудниками банка, и они обязательно предупреждают клиента о том, что передавать данные третьим лицам запрещено и небезопасно, также данные положения прописаны в договоре о расчетно-кассовом обслуживании. Подписывая заявление о присоединении, клиент подтверждает тем самым ознакомление с этим документом, то есть так удостоверяется факт ознакомления клиента с положением о том, что передавать данные третьим лицам запрещено (л.д. 171-172).

Также вина подсудимой ФИО2 подтверждается и иными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Так, согласно протоколу осмотра предметов (документов) от (Дата), был осмотрен сайт ФНС России (https://egrul.nalog.ru), где, согласно выписке из ЕГРЮЛ, (Дата) в отношении ООО «АРМАДА» в ЕГРЮЛ были внесены сведения о ФИО2 как о генеральном директоре названного общества (юридический адрес – (Адрес), здание 13А, помещение 2) с присвоением основного государственного регистрационного номера 1215800003121 (л.д. 165-168).

В протоколе осмотра места происшествия – помещения 2, распложенного в здании 13А по (Адрес), от (Дата), зафиксирована обстановка данного помещения, отражено, что каких-либо документов и предметов, имеющих отношение к ООО «АРМАДА» и его финансово-хозяйственной деятельности, там не имеется (л.д. 18-23).

В ходе осмотра (Дата) предметов (документов) были осмотрены материалы регистрационного дела ООО «АРМАДА», предоставленные ИФНС России по (Адрес) (л.д. 25-26), а именно: паспорт гражданина РФ, выданный на имя ФИО2, (Дата) года рождения, серия 5611 (Номер), выданный (Дата) ОУФМС России по (Адрес) в (Адрес); заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, из содержания которого следует, что ФИО2, являющейся учредителем и генеральным директором ООО «АРМАДА», составлено заявление о создании юридического лица ООО «АРМАДА»; решение единственного участника (Номер) о создании ООО «АРМАДА», из содержания которого следует, что (Дата) единственным учредителем общества ФИО2 принято решение о создании ООО «АРМАДА» и назначении себя на должность генерального директора; устав ООО «АРМАДА»; гарантийное письмо (Номер) от (Дата); решение о государственной регистрации (Номер)А от (Дата), из содержания которого следует, что (Дата) ИФНС России по (Адрес) принято решение о государственной регистрации - создании юридического лица ООО «АРМАДА» на основании предоставленных документов, полученных регистрирующим органом (Дата); расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица (л.д. 27-42), которое в ходе предварительного следствия признано вещественным доказательством и приобщено к материалам уголовного дела на основании постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от (Дата) (л.д. 43).

Согласно сведениям, представленным ПАО «Сбербанк» (Номер)Е/РКК-68915 от (Дата), к счету (Номер) ООО «АРМАДА» (Дата) выдана корпоративная карта «Visa Bussiness» на имя ФИО2 (Номер) (л.д. 127).

В соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от (Дата) осмотрен CD-R диск, представленный с сопроводительным письмом ПАО «Сбербанк» (Номер)Е/0207344951 от (Дата) (л.д. 107), на котором содержится информация о том, что ФИО2 как генеральный директор ООО «АРМАДА» (Дата) обратилась в ПАО «Сбербанк» для открытия расчетного счета, предоставив пакет документов ООО «АРМАДА», ИНН 

<

***>, необходимых для открытия расчетного счёта и выдачи карты Visa Bussiness (корпоративная), а именно: решение о создании ООО «АРМАДА» и назначении генеральным директором, устав ООО «АРМАДА», паспорт гражданина РФ, на основании которых было сформировано заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных, заявление о присоединении к Договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания), а именно, к «Условиям открытия и обслуживания расчетного счёта Клиента», «Условиям обслуживания расчетного счета Клиента в валюте РФ в рамках пакета услуг/опций по тарифам Банка», «Условиям подключения и использования продукта «ВЭД рубли» и «Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации», на основании которого между ООО «АРМАДА» в лице руководителя (учредителя и генерального директора) ФИО2 и ПАО «Сбербанк» были заключены Договор-Конструктор № ЕД8624/0500/0284255 от (Дата) и Договор банковского счета (Номер) от (Дата), в соответствии с которыми (Дата) для ООО «АРМАДА» в ПАО «Сбербанк» открыт расчетный счет (Номер) на условиях пакета услуг «Набирая обороты»/по тарифам банка, подписанные ФИО2, а также выписка по операциям, совершаемым по счету (Номер) ООО «АРМАДА», согласно которой за период с (Дата) по (Дата) осуществлены прием и переводы денежных средств в общей сумме не менее 788153 рубля 50 копеек (л.д. 108-124), который в ходе предварительного следствия был признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела на основании постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от (Дата) (л.д. 125).

Согласно протоколу выемки от (Дата) у ФИО2 изъяты: паспорт гражданина Российской Федерации; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 153-323-106 18; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 58 (Номер) (л.д. 150-156), которые в ходе предварительного следствия были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела на основании постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от (Дата) (л.д. 157-161, 162).

Приговором мирового судьи судебного участка № (Адрес) от (Дата) ФИО2 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, а именно в совершении незаконного использования документов для образования (создания) юридического лица - ООО «АРМАДА», то есть предоставления документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице (л.д. 204-206).

У суда не возникает каких-либо сомнений в показаниях допрошенных в ходе предварительного расследования свидетелей, уличающих ФИО2 в совершении указанного выше преступления, поскольку данные показания логичны, последовательны, согласуются друг с другом и другими письменными доказательствами по делу. Данные лица указывают детали происходящих событий, непосредственными очевидцами которых они являлись. Сама подсудимая подтверждает факт передачи третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Данных, свидетельствующих о наличии возможных неприязненных, конфликтных отношений либо иных обстоятельств, которые могли бы явиться причиной для оговора подсудимой со стороны свидетелей не установлено. Таким образом, показания вышеназванных лиц и подтвержденные ими обстоятельства под сомнение судом не ставятся.

Все вышеуказанные доказательства суд находит достоверными, поскольку они не имеют противоречий, согласуются между собой, добыты в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. Каких-либо нарушений требований уголовно-процессуального закона при сборе и фиксации представленных суду доказательств, которые могли бы повлечь за собой признание указанных доказательств как каждого в отдельности, так и в их совокупности недопустимыми, органом дознания не допущено. Протоколы следственных действий составлены в соответствии с требованиями УПК РФ, подписаны участниками следственных действий, замечания ими на эти протоколы после их личного прочтения при предоставлении такой возможности не подавались. Оценив вышеуказанные представленные стороной обвинения доказательства в их совокупности, суд считает, что оснований сомневаться в их объективности не имеется, они отвечают требованиям относимости, допустимости и достоверности, в связи с чем принимаются судом в качестве доказательств виновности подсудимой в совершении инкриминируемого ей преступного деяния. 

Таким образом, суд, с учётом мотивированной позиции государственного обвинителя, считает установленной и полностью доказанной вину ФИО2 в совершении указанного выше преступления при изложенных в приговоре обстоятельствах, а содеянное ею квалифицирует как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть преступление, предусмотренное частью 1 статьей 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Так, согласно положениям пункта 19 статьи 3, частей 1, 3, 11 статьи 9 Федерального закона от (Дата) № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств; использование которых осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа; в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В силу части 14 статьи 7 Федерального закона от (Дата) № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. Федерального закона от (Дата) № 191-ФЗ) клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.

В судебном заседании достоверно установлено и подтверждается самой ФИО2, что она, являясь номинальным руководителем ООО «АРМАДА», от имени данной организации открыла счет в ПАО Сбербанк, после чего, получив в Пензенском отделении (Номер) ПАО Сбербанк по адресу: (Адрес), в пользование электронный носитель информации – бизнес-карту (Visa Business) (Номер) для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «АРМАДА», открытому в ПАО «Сбербанк» (Номер), а также электронное средство платежа, позволяющее составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств - ПИН-код к вышеуказанной банковской бизнес-карте, умышленно, из корыстной заинтересованности, желая улучшить своё материальное положение, осознавая, что передача электронных средств, электронных носителей информации другому лицу противоречит действующему законодательству, требованиям Федерального закона от (Дата) № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от (Дата) № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере реализации установленного порядка оборота средств платежа и соблюдения имущественных интересов физических и юридических лиц, неправомерного перевода денежных средств с банковских счетов ООО «АРМАДА» на другие счета, (Дата) в период с 14 до 18 часов, находясь около КПП (Номер) по (Адрес) в (Адрес), передала неустановленному лицу, то есть сбыла, вышеобозначенные электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, что привело к неправомерному осуществлению последним с их помощью приема и переводов денежных средств по ранее указанному расчётному счёту организации.

Из показаний сотрудника ПАО «Сбербанк» следует, что ФИО2 при открытии расчетного счета образованной ею организации разъяснялись правила управления им (счётом), запрет передачи электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, третьим лицам, в том числе запрет разглашения выданных СМС-паролей и информации для входа в систему дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, запрет управления расчетным счетом и подписания документов третьими лицами.

Преступление носит оконченный характер, поскольку свой преступный умысел подсудимая реализовала путём отчуждения третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении вида и размера наказания суд, в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 60 УК РФ, учитывает тяжесть, характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой ФИО2, её состояние здоровья, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой, условия жизни её семьи. 

Из характеризующих данных о личности ФИО2 следует, что она на момент совершения настоящего преступления была не судима, по месту жительства характеризуется посредственно, под наблюдением врачей нарколога и психиатра ФГБУЗ МСЧ (Номер) ФМБА России не состоит (л.д. 196-197, 209, 217). 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО2, в соответствии с положениями п. «и» ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в том, что она добровольно представила органам предварительного следствия информацию, имеющую значение для раскрытия и расследования данного преступления, до этого им неизвестную, а именно подробно рассказала, при каких обстоятельствах и кому передала электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, за денежное вознаграждение, полное признание своей вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, по делу не установлено. 

Суд расценивает вышеуказанные обстоятельства, данные о личности подсудимой, её имущественное и финансовое положение, в совокупности с её поведением после совершения преступления и отношением к содеянному, как обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности совершенного ею преступления, в связи с чем, в силу требований ст. 64 УК РФ, полагает возможным не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, в качестве обязательного.

Обстоятельства для освобождения подсудимой от наказания отсутствуют.

С учетом степени общественной опасности содеянного, конкретных обстоятельств дела, суд не находит оснований для изменения категории совершенного ФИО2 преступления на менее тяжкую в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ.

С учетом вышеизложенного, личности подсудимой, характера общественной опасности и тяжести содеянного, суд, основываясь на принципах законности, в целях социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений, приходит к выводу, что исправление подсудимой ФИО2 возможно путем назначения ей за совершённое преступление наказания в виде лишения свободы, поскольку иной, более мягкий вид наказания, предусмотренный санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, не будет способствовать достижению целей уголовного наказания. Оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст. 53.1 УК РФ, не имеется. При этом, руководствуясь ст. 73 УК РФ, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО2 без реального отбывания ею назначенного наказания с возложением обязанностей, способствующих её исправлению.

В связи с наличием указанных выше смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, суд полагает необходимым назначить подсудимой наказание с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Учитывая, что подсудимая ФИО2 осуждается за преступление, совершенное до вынесения приговора мирового судьи судебного участка № (Адрес) от (Дата), согласно которому она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, и ей назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ (в настоящее время наказание исполнено в полном объёме), настоящий приговор и приговор мирового судьи подлежат самостоятельному исполнению.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в соответствии с требованиями части 3 статьи 81 УПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 304, 307 – 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

признать ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание, с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год без штрафа.

На основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным и приговор не приводить в исполнение, если в течение 1 (одного) года испытательного срока осужденная своим поведением докажет свое исправление.

Обязать ФИО2 в период испытательного срока являться 1 (один) раз в месяц на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту жительства; не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

Настоящий приговор и приговор мирового судьи судебного участка № (Адрес) от (Дата) исполнять самостоятельно.

Меру процессуального принуждения ФИО2 в виде обязательства о явке – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства по делу:

- компакт-диск, представленный ПАО «Сбербанк» содержащий выписку по счету клиента ООО «АРМАДА» ИНН: 

<

***>, реестры IP-адресов, копию юридического дела, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств Зареченского городского суда (Адрес), - хранить при материалах уголовного дела;

- регистрационное дело с информацией по деятельности ООО «АРМАДА» ИНН 

<

***>, хранящееся в камере хранения вещественных доказательств Зареченского городского суда (Адрес), - вернуть по принадлежности ИФНС России по (Адрес), а в случае отказа в получении - хранить при материалах уголовного дела;

- паспорт гражданина Российской Федерации серии 56 11 (Номер), выданный ОУФМС России по (Адрес) в (Адрес) (Дата) код подразделения 580-007 на имя ФИО2, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 153-323-106 18 на имя ФИО2 от (Дата), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица на имя ФИО2 от (Дата) с ИНН 

<

***> серии 58 (Номер), выданные под расписку ФИО2, - оставить по принадлежности ФИО2

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию Пензенского областного суда через Зареченский городской суд (Адрес) в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная ФИО2 вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, либо указать в письменном заявлении об отказе от участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

В случае подачи апелляционных жалоб или представления осужденная вправе подать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность непосредственно довести свою позицию до суда апелляционной инстанции.

Судья О.Ю. Шарапова