1-109/2018

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Тверь 27 июля 2018 года

Пролетарский районный суд г. Твери в составе

председательствующего судьи Петровой Н.А., 

с участием пом. прокурора Московского района г. Твери Серебрякова А.В.,

подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО7,

адвокатов - Цыганова А.Ю., Щербакова В.А., Кузьминой И.В., Петрова В.В., Дунаевской И.Е., Вырасткевич Э.А., Конкина М.С., Круглова С.Н.,

при секретаре Жуковой Л.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании при особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданки 

<

данные изъяты> зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, не судимой, под стражей не содержащейся, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

ФИО2, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданки 

<

данные изъяты> зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, не судимой, под стражей не содержащейся, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

ФИО3, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданки 

<

данные изъяты>, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, не судимой, под стражей не содержащейся, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

ФИО5, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина 

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, и проживающего по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, не судимого, под стражей не содержащегося, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

ФИО4, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина 

<

данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> не судимого, под стражей не содержащегося, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

Егоровой (в браке Сазоник) Ольги Александровны, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданки 

<

данные изъяты> зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, не судимой, под стражей не содержащейся, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО7 совершили образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах. 

ФИО1 с 1990 года, находясь на территории г. Твери, оказывала юридические и бухгалтерские услуги, в том числе услуги по регистрации, реорганизации и ликвидации юридических лиц в Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также ведение единого государственного реестра юридических лиц является Федеральная служба по налогам и сборам РФ. На территории г. Твери и Тверской области указанными полномочиями обладает Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы России № 12 по Тверской области (далее сокращенно МИФНС России №12 по Тверской области), расположенная по адресу: 

<

...>.

ФИО1 осуществляла свою деятельность на территории г. Твери в сфере регистрации, реорганизации и ликвидацией юридических лиц в России более 25 лет, в связи с чем была осведомлена о конъюнктуре рынка, процедуре и всех тонкостях, необходимых для данного рода деятельности. Для осуществления своей деятельности она использовала помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, над входом в которое разместила вывеску с надписью «Априори». Для работы ФИО1 использовала наемных работников, в обязанности которых входило: составление необходимой документации для регистрации, реорганизации и ликвидации юридических лиц, подбора подставных лиц, а так же лиц осуществляющих функции курьеров. 

ФИО1 в период времени с 1996 года по 30.03.2015, обладая опытом регистрации, реорганизации и ликвидации юридических лиц, с целью обогащения и приобретения постоянного дохода решила использовать повсеместно схемы регистрации, реорганизации и ликвидации юридических лиц через подставных лиц. Для достижения задуманного ФИО1 разработала для себя перспективный план преступной деятельности, направленный на получение доходов от совершения действий, направленных на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а так же предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕЮГРЛ) сведений о подставных лицах, для чего решила создать организованную преступную группу.

Во исполнение преступного умысла, в указанный период времени ФИО1 разработала структуру организованной группы и определила минимальное количество участников, которые должны входить в состав организованной группы, необходимых для совершения образования юридических лиц через подставных лиц, а так же предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах; порядок взаимодействия и обмена информацией между ними, функциональные обязанности и преступную роль каждого соучастника, определила методы конспирации членов организованной группы, вопросы оплаты вознаграждения каждому участнику организованной группы за выполнение преступной роли.

Кроме того, ФИО1 определила цели и задачи организованной группы, место, время и способ совершения преступления.

Задачей организованной группы, согласно заранее разработанного ФИО1 преступного плана, являлось совершение за вознаграждение незаконных регистрационных действий членами преступной группы, а именно образование (создание, реорганизация) юридических лиц через подставных лиц, а так же предоставление в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах. 

Для достижения преступной цели и выполнения задачи ФИО1, с целью прикрытия своей преступной деятельности, решила использовать, принадлежащее ей на праве собственности помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, над входом в которое разместила вывеску с надписью «Априори».

Кроме того, с целью завуалирования преступной деятельности ФИО1 решила использовать бренд - «Юридический концерн Априори», не регистрируя его в налоговом органе. 

С целью поиска клиентов ФИО1 зарегистрировала сайт в сети интернет с электронным адресом «uk-apriori.ru», как «Юридический концерн априори», разместив на нем объявление с текстом: «Ликвидация предприятий гарантированно без налоговых проверок, уголовной ответственности», «Ликвидация предприятий с долгами без налоговых проверок», а так же схемой ликвидации предприятия с долгами, с возможностью избежать ответственности, таким образом, осуществляла незаконную деятельность на протяжении продолжительного периода времени, чувствуя свою безнаказанность. 

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1 целенаправленно совершила ряд последовательных, взаимосвязанных между собой действий, объединенных единым умыслом на создание организованной группы. Среди окружающих ее людей ФИО1 стала подыскивать лиц, склонных к совершению умышленных преступлений корыстной направленности, легко поддающихся влиянию и нуждающихся в постоянном источнике дохода, а также обладающих необходимыми для реализации преступного умысла познаниями, связями и возможностями, которых решила объединить в организованную преступную группу под своим руководством.

С этой целью ФИО1 в период времени, предшествующий 30.03.2015, вступила в преступные переговоры, направленные на совместное осуществление незаконной деятельности, а именно: образование (создание, реорганизация) юридических лиц через подставных лиц, а так же предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, со своей знакомой ФИО2, с которой поддерживала доверительные отношения и которую ранее уже привлекала к аналогичной деятельности при осуществлении последней юридических услуг в офисе «Априори», то есть зависящей в финансовых вопросах от ФИО1 и обладающей необходимым опытом работы и познаниями, в том числе в сфере ликвидации юридических лиц. В результате указанных переговоров между ФИО1 и ФИО2 была достигнута преступная договоренность о совместном осуществлении преступной деятельности, а также ФИО1 был разъяснен ФИО2 преступный план совместных действий, осуществлять который она (ФИО2) должна была в помещении офиса «Априори», расположенном по адресу: 

<

...>. 

Таким образом, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на создание организованной преступной группы, в период времени с 1996 года по 30.03.2015 в г. Твери создала и возглавила преступную группу, в которую вошла ФИО2 Для успешной реализации преступного намерения, развития масштабности преступной деятельности и повышения таким образом размера преступных доходов ФИО1 определила необходимость привлечения в организованную группу большего числа лиц. С этой целью ФИО1 путем уговоров и обещаний легкого заработка среди своих знакомых стала целенаправленно подыскивать лиц, способных осуществить преступный умысел и готовых стать участниками группы, специализирующейся на образовании (создании, реорганизации) юридических лиц через подставных лиц, а так же на предоставлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах. 

Лидером организованной группы ФИО1 в период с 1996 года по 30.03.2015 с целью разграничения обязанностей в преступной группе, направленных на совместное осуществление незаконной деятельности, а именно образование (создание, реорганизация) юридических лиц через подставных лиц, а так же предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, в ходе преступных переговоров была привлечена ФИО3, с которой она (ФИО1) поддерживала доверительные отношения и которую ранее уже привлекала к аналогичной деятельности, при осуществлении последней юридических услуг в офисе «Априори», то есть напрямую зависящую в финансовых вопросах от ФИО1 и обладающую необходимым опытом работы в сфере образования (создания, реорганизации) и внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, 

Лидером организованной группы ФИО1 в период с 1996 года по 26.05.2015 для достижения результатов преступной деятельности организованной группе в ходе преступных переговоров был привлечен ФИО4, с которым она (ФИО1) поддерживала доверительные отношения в процессе трудовой деятельности в офисе «Априори», то есть напрямую зависящий в материальном плане от ФИО1 и обладающий необходимым опытом работы с подставными лицами. 

Во исполнение преступного умысла на дальнейшее развитие организованной группы в период времени с 1996 года по 30.03.2015 ФИО1 привлекла к преступной деятельности ранее знакомую ФИО7, которая обладала свойством коммуникабельности в общении с людьми, благодаря чему имела многочисленные знакомства, как среди лиц, нуждающихся в денежных средствах, так и среди других категорий лиц. ФИО11, нуждающаяся в постоянном источнике дохода, согласилась вступить в организованную преступную группу под руководством ФИО1 Согласно преступному плану ФИО1, ФИО7 должна была отвечать за подбор лиц, которые в последующем были бы подставными учредителями, участниками и руководителями юридических лиц, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом. 

Кроме устойчивого состава преступной группы к ее деятельности организатором привлекались и другие лица, выполнявшие за определенную оплату возложенные на них функции для реализации преступных планов организованной группы. В число таких лиц в период с 1996 года по 30.03.2015 лидером организованной группы ФИО1 в ходе преступных переговоров был привлечен ФИО5, который, желая получать дополнительный преступный заработок, согласился содействовать в совершении преступных действий организованной группе под руководством ФИО1 путем предоставления средств совершения преступлений. ФИО5, являясь работником гражданско-правового кадрового центра «Престиж», основным видом деятельности которого являлся подбор персонала, располагал требуемыми преступной группе возможностями по приисканию подставных лиц. ФИО5 осуществлял свою деятельность в период с 30.03.2015 по 01.02.2017 по адресу: 

<

...>. Согласно преступной договоренности в обязанности ФИО5 входил подбор подставных лиц, которые в последующем были бы учредителями, участниками и руководителями юридических лиц, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

Таким образом, организованная группа под руководством единоличного руководителя ФИО1 была полностью сформирована и осуществляла на территории г. Твери преступную деятельность, руководствуясь разработанным ФИО1 планом, которым были определены как направление и специфика деятельности организованной группы, так и роли каждого ее члена при совершении противоправных преступных действий. 

Состав членов организованной группы определялся единолично руководителем в лице ФИО1 Для достижения преступного результата ФИО1 привлекала неосведомленных о ее преступных намерениях: курьеров ФИО42, ФИО43, ФИО44, в обязанности которых входило предоставление по доверенности необходимых документов для образования (создания, реорганизации) юридических лиц через подставных лиц, а так же предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, личного секретаря ФИО45, в обязанности которой в том числе входила запись подставных лиц на личный прием к ФИО1, вызов последних в офис «Априори» и передача им на подпись документов, выдача денежного вознаграждения. 

Роли членов организованной группы были определены ФИО1 следующим образом: 

ФИО1, имея опыт занятия аналогичной преступной деятельностью, обладая организаторскими способностями, безусловным влиянием и авторитетом среди участников организованной группы, осуществляла следующие функции:

общее руководство организованной группой и распределение ролей между соучастниками;

подыскание клиентов, заинтересованных в приобретении и продаже действующих юридических лиц, а также нуждающихся в юридических услугах, связанных с внесением изменений в сведения о юридических лицах, содержащихся в ЕГРЮЛ, ликвидацией юридических лиц и т.п.; 

определение размера вознаграждения соучастников (в виде фиксированного вознаграждения ФИО5 и ФИО7 за каждое подысканное подставное лицо и в виде ежемесячной заработной платы ФИО2, ФИО4 и ФИО3 и распределение между членами организованной преступной группы части полученного в результате незаконной преступной деятельности дохода, контроль надлежащего исполнения соучастниками своих ролей; 

обеспечение членов организованной преступной группы всеми необходимыми средствами совершения преступной деятельности: предоставление им офисного помещения по адресу: 

<

...>, оснащенного офисной техникой, средствами связи; использование бренда «Априори», предоставление материального обеспечения; 

контроль и корректирование действий соучастников организованной группы - непосредственных исполнителей;

проведение собеседований с подставными лицами;

организация необходимого уровня взаимодействия между членами организованной группы.

ФИО2, обладая профессиональными знаниями и практическим опытом в сфере ликвидаций юридических лиц, выполняла следующие функции:

подготовку необходимых документов для ликвидации юридических лиц;

поддержание связи с подставными лицами, которые становились участниками, руководителями, а также ликвидаторами юридических лиц; 

консультирование подставных лиц о необходимости осуществления действий, направленных на незаконную ликвидацию юридических лиц;

контроль подписания подставными лицами изготовленных документов, а также выдачи подставными лицами доверенностей, уполномочивающих сотрудников «Априори» на предоставление интересов юридических лиц в налоговых органах; 

контроль выполнения курьерами «Априори» своих непосредственных функций по доставке документации в налоговые органы и получение из последних документов, после совершения регистрационных действий; 

поддержание связи с клиентами – заказчиками юридических услуг, связанных с ликвидацией юридических лиц; 

непосредственный отчет перед руководителем организованной группы ФИО1 о проделанной работе.

ФИО3, обладая профессиональными знаниями и практическим опытом в сфере образования (создания, реорганизации) и внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, выполняла следующие функции:

- подготовку документов, необходимых для образования (создания, реорганизации) юридических лиц через подставных лиц, а так же для внесения изменений в сведения о юридических лицах, содержащихся в ЕГРЮЛ о подставных лицах, связанных и несвязанных с внесением изменений в учредительные документы юридических лиц; 

поддержание связи с подставными лицами, которые становились учредителями, участниками и руководителями юридических лиц; 

контроль подписания подставными лицами изготовленных документов, а также выдачи подставными лицами доверенностей, уполномочивающих сотрудников «Априори» на предоставление интересов юридических лиц в налоговых органах; 

контроль выполнения курьерами «Априори» своих непосредственных функций по доставке документации в налоговые органы и получение из последних документов, после совершения регистрационных действий; 

непосредственный отчет перед руководителем организованной группы ФИО1 о проделанной работе.

ФИО7 выполняла следующие функции:

приискание и привлечение для совершения организованной группой преступной деятельности подставных лиц, согласных стать учредителями, участниками, руководителями и ликвидаторами юридических лиц;

проведение собеседований с подставными лицами и сопровождение последних в офис «Априори» для повторного проведения собеседования с последними руководителем организованной группы – ФИО1;

непосредственный отчет перед руководителем организованной группы ФИО1 о проделанной работе.

ФИО5, являясь сотрудником гражданско-правового кадрового центра «Престиж», выполнял следующие функции: 

- приискание и привлечение для совершения организованной группой преступной деятельности подставных лиц (в том числе посредством размещения информации – объявлений о работе в средствах массовой информации), согласных стать учредителями, участниками, руководителями и ликвидаторами юридических лиц;

проведение собеседований с подставными лицами и сопровождение последних в офис «Априори» для повторного проведения собеседования с последними руководителем организованной группы – ФИО1;

непосредственный отчет перед руководителем организованной группы ФИО1 о проделанной работе.

ФИО4, обладая знаниями и практическим опытом в сфере образования (создания, реорганизации) и внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, выполнял следующие функции:

- сопровождение подставных лиц в банковские учреждения с целью заключения последними от имени юридических лиц договоров открытия и обслуживания банковского счета, оказания услуг по предоставлению программного обеспечения «Клиент-банк», оформления банковских платежных карт и т.п.; 

проведение инструктажей с подставными лицами о правилах поведения последних при предоставлении документов нотариусу и совершении нотариальных действий, в банковские учреждения; 

контроль подписания подставными лицами изготовленных документов, предоставляемых впоследствии в налоговые органы;

непосредственный отчет перед руководителем организованной группы ФИО1 о проделанной работе.

Об устойчивости организованной группы, кроме постоянных связей между ее членами, осуществляющими взаимодействие между собой в течение длительного времени, свидетельствовало планирование и тщательная подготовка осуществляемой преступной деятельности, распределение ролей между соучастниками, длительность противоправных действий.

На всем протяжении преступной деятельности состав участников организованной группы не уменьшался, имея тенденцию к расширению. Процесс сплочения членов организованной группы наметился в момент ее создания и продолжался в период осуществления преступной деятельности.

Средства, добытые в результате совершения преступлений, являлись основным источником дохода соучастников, которые в свою очередь руководствовались корыстным мотивом – получением финансовой выгоды и единой преступной целью, направленной на создание юридических лиц через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах. 

Таким образом, организованная группа, созданная и возглавленная ФИО1, имела все основные признаки, а именно устойчивость и организованность, выразившиеся в следующем:

объединение двух и более лиц (ФИО2, ФИО3, ФИО7, ФИО5 и ФИО4 под руководством ФИО1) для совершения преступной деятельности;

наличие организатора - руководителя организованной преступной группы в лице ФИО1, поддерживающую субъективную связь с другими участниками криминального объединения, заключающуюся во взаимной осведомленности организатора (руководителя) и других участников организованной группы о совместном осуществлении преступной деятельности, ставящую задачи отдельным участникам организованной группы; 

заранее разработанный план совместных преступных действий – лидером организованной группы ФИО1 определены направление и специфика деятельности преступной группы, роли каждого ее члена при совершении преступной деятельности и применяемые ими методы конспирации преступной деятельности;

четкое распределение функций (ролей) между членами организованной группы – разделение ролей и обязанностей при подготовке к совершению преступления и непосредственно в ходе его совершения; члены организованной группы подчинялись ФИО1, как руководителю, ее указания выполнялись членами организованной группы беспрекословно; каждому члену преступной группы, в соответствии с указаниями ФИО1, отводилась определенная роль при совершении преступных действий;

соблюдение конспирации и специальная подготовка участников организованной группы – при общении между собой и другими лицами минимизация использования мобильной телефонной связи; блокировка компьютеров и удаление информации с сервера; использование бренда - «Априори»; узкий круг лиц, осведомленных о деятельности организованной группы, и минимизация информации о совершаемой преступной деятельности для ряда членов организованной группы, которые должны были располагать сведениями только в рамках своей преступной роли; ФИО1 инструктировала членов организованной группы о мерах предосторожности при совершении преступной деятельности, а именно о создании видимости осуществления законной деятельности по оказанию юридических услуг организациям и гражданам. 

техническая оснащенность (использование технических средств) – использование офисного помещения, оснащенного средствами компьютерной техники для изготовления документов, стационарными многоканальными телефонами, необходимыми для поддержания постоянной связи и быстрого обмена информацией между всеми членами организованной группы и иными лицами;

наличие общей материально-финансовой базы, складывающейся из денежных средств, полученных от незаконной преступной деятельности и хранящихся у одного человека – ФИО1, распределении доходов в строгом соответствии с указаниями руководителя организованной группы;

высокая степень организованности – соблюдение установленного ФИО1 режима, строгое подчинение участников организованной группы указаниям ФИО1 как организатора, выразившееся в определении целей совместной преступной деятельности, четком распределении ролей между участниками, наличие плана, способа совершения преступления;

единый корыстный мотив (получение финансовой выгоды) – получение ФИО1 и членами организованной группы прибыли от совершения преступной деятельности, отсутствие у большинства членов организованной группы каких-либо официальных источников дохода на протяжении всего времени функционирования криминального объединения;

сплоченность – психологическая общность членов организованной группы, основанная на единстве целей, намерений, социальных ценностей, превращающих их в единую преступную группу, единое целое;

масштабность – привлечение к деятельности организованной группы большого числа лиц, не осведомленных о преступном умысле соучастников организованной группы; 

длительность существования организованной группы – с 30.03.2015 до 01.02.2017, деятельность которой была прекращена сотрудниками правоохранительных органов.

Совместными и согласованными действиями всех членов организованной группы под руководством ФИО1 в период с 30.03.2015 по 01.02.2017, то есть в течение длительного периода времени, систематически, в нарушение требований Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», и от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» осуществлялось образование юридических лиц через подставных лиц, а так же предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах. Кроме того, все члены организованной группы, при осуществлении преступной деятельности и привлечении подставных лиц, заведомо знали, что последние не имели цели управления юридическими лицами, в которых становились учредителями, участниками, руководителями и ликвидаторами, впоследствии руководство деятельностью данных юридических лиц не осуществляли, полномочия учредителей и участников не реализовывали, функций ликвидаторов не выполняли. 

ФИО1 осознавала, что руководит организованной группой, контролирует и корректирует действия ее членов – непосредственных исполнителей преступления, которыми за период с 30.03.2015 года по 01.02.2017 года в качестве подставных лиц были привлечены: ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО72 и осуществлены регистрационные действия, в результате которых в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставных лицах в отношении следующий организаций: ООО «ТЕХЭНЕРГО» 

<

данные изъяты>; ООО «ФОРТ РОЗ» 

<

данные изъяты>, ООО «ПАССИОНАТА» 

<

данные изъяты>, ООО «АКТАВИЯ» ОГРН 

<

данные изъяты>, ООО «РИОНА» 

<

данные изъяты> ООО «РУССКИЙ ЭКСПРОМТ» 

<

данные изъяты>, ООО «ФИН-ИНЖИНИРИНГ» 

<

данные изъяты>, ООО «ПРОМ-ТЕХНОЛОДЖИ» 

<

данные изъяты>, ООО «АПРИС» 

<

данные изъяты>, ООО «ЭНЕРГОТЕХКОМПЛЕКТ» 

<

данные изъяты>, ООО «РУССКАЯ ФИШКА» 

<

данные изъяты>, ООО «МЭРИ» 

<

данные изъяты> ООО «СТРОЙГАЛЕРЕЯ» 

<

данные изъяты>, ООО «СЕТЬЭНЕРГО» 

<

данные изъяты>, ООО «МАСШТАБ. ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ГРУППА» 

<

данные изъяты>, ООО «МКК ТАКТИКА» 

<

данные изъяты>, ООО «МОНОЛИТ» 

<

данные изъяты>, ООО «ЖИЛСТРОЙТЕХ» 

<

данные изъяты>, ООО «НОВОЕ ДЕЛО» 

<

данные изъяты>, ООО «СИАР С» 

<

данные изъяты>, ООО «ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ И КОМПЛЕКТАЦИИ ТВЕРЬ» 

<

данные изъяты>, ООО «ПАФОС» 

<

данные изъяты> ООО «РЕВОЛЮЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ» 

<

данные изъяты>, ООО «СЕВЕРСПЕЦ КОНТРАКТ» 

<

данные изъяты>, ООО «ПЭТ-1» 

<

данные изъяты>, ООО «РУССКАЯ ФИШКА» 

<

данные изъяты>, ООО «АЛГОЛ» 

<

данные изъяты>, ООО «ПР-БИЗНЕС КОНСАЛТ» 

<

данные изъяты>,ООО «ТЕХКОНТУР» 

<

данные изъяты> ООО "БИЗНЕС ПРОМ-МАРКЕТ" 

<

данные изъяты>, ООО «БИЗНЕС-ПРОМПОСТАВКА» 

<

данные изъяты>, ООО «МЕРИДИАН» 

<

данные изъяты>, ООО «АКВАТОРИЯ БИЗНЕСА» 

<

данные изъяты>, ООО «ГУД-ЗОН» 

<

данные изъяты> ООО «ФИШКА.РУ» 

<

данные изъяты>, ООО «СОФИЯ ПЛЮС» 

<

данные изъяты> ООО «ПРЕМИУМ-СЕРВИС» 

<

данные изъяты>, ООО «СОМ» 

<

данные изъяты>, ООО «АКТАВИА» 

<

данные изъяты>, ООО «ЛЕГРАНО» 

<

данные изъяты> ООО «ДЖОРДЖИЯ» 

<

данные изъяты>, ООО «ПАФОС» 

<

данные изъяты>, ООО «ЛА ПОРТЕ ГРУПП» 

<

данные изъяты>, ООО «ПЛАЦДАРМ 21» 

<

данные изъяты>, ООО «ФЕРРА» 

<

данные изъяты>, ООО «АЛТАЙ» 

<

данные изъяты>, ООО «СЕВЕРНЫЙ ПУТЬ» 

<

данные изъяты>, ООО «ИСТОРИЯ МАРКЕТИНГА» 

<

данные изъяты>, ООО «ЛЕГИОН-МАРКЕТ» 

<

данные изъяты>, ООО «ПРОМ-ИНЖИНИРИНГ» 

<

данные изъяты>, ООО «БИЗНЕС-ТЕХПРОМ» 

<

данные изъяты>, ООО «ГРАЦИЯ» 

<

данные изъяты>, ООО «НАША ФИШКА» 

<

данные изъяты>, ООО «РЕСНОТА» 

<

данные изъяты>, ООО «ЛЕГИОН-МАРКЕТ» 

<

данные изъяты>, ООО «АВТО-МАРКЕТ» 

<

данные изъяты>, ООО «АКВАТОРИЯ БИЗНЕСА» 

<

данные изъяты>, ООО «МАГИСТРАЛЬ» 

<

данные изъяты>, ООО «ВОДОКАНАЛ-ГРУПП» 

<

данные изъяты>, ООО «КОММУНВОДСТРОЙ» 

<

данные изъяты>,ООО «ЭНЕРГО-СЕТИ» 

<

данные изъяты>, ООО «СТРОЙ ВОДОКАНАЛ» 

<

данные изъяты>, ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭСТАФЕТА» 

<

данные изъяты>, ООО «ГЛОБУС» 

<

данные изъяты>,ООО «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 

<

данные изъяты>,ООО «ДИСКАВЕРИ. ТОРГОВАЯ СИСТЕМА» 

<

данные изъяты>, ООО «СФЕРА-ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» 

<

данные изъяты>, ООО «СЕТЬЭНЕРГО» 

<

данные изъяты>, ООО «ИЛАРИЯ» 

<

данные изъяты>, ООО «РУССКИЙ РАЗМЕР» 

<

данные изъяты>, ООО «ЕВРО-ИНВЕСТ» 

<

данные изъяты>, ООО «ЖД-СНАБ» 

<

данные изъяты>, ООО «ФОРТ РУС» 

<

данные изъяты>, ООО «ПРО БИЗНЕС ЦЕНТР» 

<

данные изъяты>, ООО «ЦЕНТР КАПИТАЛ» 

<

данные изъяты>, ООО «ПРОМТОРГ» 

<

данные изъяты>, ООО «ФОРТ ГРАУНД» 

<

данные изъяты>, ООО «РУССКИЙ РАЗМЕР» 

<

данные изъяты>, ООО «АЛОРИЯ» 

<

данные изъяты>, ООО «КОНСАЛТ АПРИОРИ» 

<

данные изъяты>, ООО «АПРИОРИ - ЮРИДИЧЕСКИЙ КОНЦЕРН» 

<

данные изъяты>, ООО «ЮР-КОНСАЛТ «АПРИОРИ» 

<

данные изъяты>, ООО «ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ М» 

<

данные изъяты>, ООО «ПРОМ-СТАНДАРТ» 

<

данные изъяты>, ООО «КАМИ-МЕТАЛЛ» 

<

данные изъяты>, ООО «РУССКИЙ ЭКСПРОМТ» 

<

данные изъяты>, ООО «РУССКАЯ ФИШКА» 

<

данные изъяты> 

Всего за период с 30.03.2015 года по 01.02.2017 года соучастниками организованной преступной группы было создано (образовано) 42 юридических лица через подставных лиц, а также совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах в отношении 58 юридических лиц. 

На протяжении данного периода времени руководителем и организатором организованной преступной группы ФИО1 и входящими в ее состав участниками ФИО2, ФИО3, ФИО7, ФИО5 и ФИО4 на территории г. Твери совершено одно длящееся преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а так же предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

ФИО1, движимая корыстными побуждениями, являясь лидером и руководителем организованной преступной группы, осуществляя общее руководство организованной группой и распределение ролей между ее соучастниками, согласно отведенной ей преступной роли, с целью реализации прямого преступного умысла, направленного на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а так же предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, осознавая противоправный характер своих действий, в неустановленное следствием время, но не позднее 30.03.2015 года определила, и дала соответствующие указания: 

- ФИО5 и ФИО7 о приискании последним граждан, которых возможно использовать в качестве подставных лиц, сопровождение последних в офис «Априори»; 

- ФИО2 и ФИО3 о подготовке документов, необходимых для образования (создания, реорганизации) и ликвидации юридических лиц через подставных лиц, а так же для внесения изменений в сведения о юридических лицах, содержащихся в ЕГРЮЛ о подставных лицах, связанных и несвязанных с внесением изменений в учредительные документы юридических лиц; консультировании подставных лиц, контроле подписания последними изготовленных документов, и оформления подставными лицами доверенностей, уполномочивающих сотрудников «Априори» на предоставление интересов юридических лиц в налоговых органах; контроле выполнения курьерами «Априори» своих непосредственных функций по доставке и получении документации в налоговом органе; 

- ФИО4 о проведении инструктажей с подставными лицами о правилах поведения последних при предоставления документов нотариусу и совершении нотариальных действий, сопровождение подставных лиц в банковские учреждения, контроле подписания подставными лицами изготовленных документов, предоставляемых впоследствии в налоговые органы. 

ФИО5, согласно отведенной ему преступной роли в организованной группе, с целью реализации единого преступного умысла, в период с 30.03.2015 по 01.02.2017 систематически размещал объявления о подборе гражданско-правовым кадровым центром «Престиж» персонала на должность «курьера-ликвидатора» в средствах массовой информации. При выборе кандидатур на роль подставных лиц из числа обращавшихся граждан, ФИО5 руководствовался внутренними убеждениями, отдавая предпочтение социально незащищенным, неработающим гражданам, испытывающим материальные трудности, не имеющим юридического образования и опыта работы в составе руководства коммерческих и иных организаций. С обратившимися с целью трудоустройства, либо получения дополнительного заработка гражданами ФИО5 лично проводил собеседования, в ходе которых пояснял последним, что осуществлять руководство текущей деятельностью юридических лиц они не будут, являться учредителями, участниками, руководителями и ликвидаторами будут формально, после чего сопровождал их в офис «Априори» к руководителю организованной группы ФИО1 для проведения контрольного собеседования. 

ФИО7, согласно отведенной ей преступной роли в организованной группе, с целью реализации единого преступного умысла, в период с 30.03.2015 по 01.02.2017, осуществляла подбор подставных лиц из числа своих знакомых. При выборе кандидатур на роль подставных лиц ФИО7 руководствовалась внутренними убеждениями, отдавая предпочтение социально незащищенным, неработающим гражданам, испытывающим материальные трудности, не имеющим юридического образования и опыта работы в составе руководства коммерческих и иных организаций, которым поясняла, что осуществлять руководство текущей деятельностью юридических лиц они не будут, являться учредителями, участниками, руководителями и ликвидаторами будут формально, после чего сопровождала их в офис «Априори» к руководителю организованной группы ФИО1 для проведения контрольного собеседования. 

ФИО2, согласно отведенной ей преступной роли в организованной группе, в рамках реализации единого преступного умысла, в период с 30.03.2015 по 01.02.2017, при изготовлении документов, необходимых для ликвидации юридических лиц через подставных лиц, а так же для внесения изменений в сведения о юридических лицах, содержащихся в ЕГРЮЛ о подставных лицах, связанных и несвязанных с внесением изменений в учредительные документы юридических лиц, достоверно знала, что лица, данные которых вносились ею в изготавливаемые документы являются подставными. 

ФИО3, согласно отведенной ей преступной роли в организованной группе, в рамках реализации единого преступного умысла, в период с 30.03.2015 по 01.02.2017, при изготовлении документов, необходимых для образования (создания) юридических лиц через подставных лиц, а так же для внесения изменений в сведения о юридических лицах, содержащихся в ЕГРЮЛ о подставных лицах, связанных и несвязанных с внесением изменений в учредительные документы юридических лиц, достоверно знала, что лица, данные которых вносились ею в изготавливаемые документы являются подставными. 

ФИО4, согласно отведенной ему преступной роли в организованной группе, в рамках реализации единого преступного умысла, в период с 30.03.2015 по 01.02.2017, проводил инструктажи с подставными лицами о правилах поведения последних при предоставления документов нотариусу и совершении нотариальных действий, осуществлял контроль подписания подставными лицами изготовленных документов, предоставляемых впоследствии в налоговые органы. 

При осуществлении преступной деятельности, в указанный период времени членами организованной преступной группы в полном объеме выполнялись функции, возложенные на них руководителем организованной группы ФИО1 

Конкретная преступная деятельность организованной группы выразилась в следующем:

В 2015 году, но не позднее 02.04.2015, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО12 с целью трудоустройства обратилась в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где руководитель организованной преступной группы ФИО1, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, осознавая противоправный характер своих действий, провела собеседование с ФИО71, предложив последней на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО71 согласилась и предоставила свои персональные данные. 

После этого, в 2015 году, но не позднее 02.04.2015 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для создания ООО «РУССКИЙ ЭКСПРОМТ» через подставное лицо – ФИО71, и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в 2015 году, но не позднее 02.04.2015, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО71 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для образования (создания) юридического лица – ООО «РУССКИЙ ЭКСПРОМТ», в том числе заявление по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица, согласно которому единственным учредителем, руководителем (директором) и заявителем при регистрации указанного юридического лица выступала ФИО71 После этого, подготовленные и необходимые для создания указанного выше юридического лица документы были представлены неустановленным лицом из числа сотрудников юридического концерна «Априори» на подпись ФИО12, последней также было дано указание проследовать с ними к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица и оформления доверенности на представление интересов ООО «РУССКИЙ ЭКСПРОМТ» в налоговых органах.

В 2015 году, но не позднее 02.04.2015 ФИО71, находясь в офисе юридического концерна «Априори», подписала представленные документы, необходимые для создания ООО «РУССКИЙ ЭКСПРОМТ», после чего 02.04.2015 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов прибыла в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставила их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 11001 от 02.04.2015 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «РУССКИЙ ЭКСПРОМТ», согласно которому ФИО71 является его единственным учредителем и руководителем, было заверено, личность ФИО71 установлена, подпись последней на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 02.04.2015, согласно которой ФИО71 уполномочила сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «РУССКИЙ ЭКСПРОМТ» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ.

06.04.2015 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 11001 от 02.04.2015 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «РУССКИЙ ЭКСПРОМТ» и иные необходимые для создания юридического лица документы, по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, были представлены на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

10.04.2015 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «РУССКИЙ ЭКСПРОМТ» при создании и внесении записи в ЕГРЮЛ, содержащей указанные сведения 

<

данные изъяты>, о чем ФИО3 доложила ФИО1, передав последней учредительные документы на данное юридическое лицо. 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено образование (создание) ООО «РУССКИЙ ЭКСПРОМТ» (

<

данные изъяты>) через подставное лицо – ФИО71

2. В 2015 году, но не позднее 02.04.2015, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО71 с целью трудоустройства обратилась в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где руководитель организованной преступной группы ФИО1, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, осознавая противоправный характер своих действий, провела собеседование с ФИО71, предложив последней на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО71 согласилась и предоставила свои персональные данные. 

После этого, в 2015 году, но не позднее 02.04.2015 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для создания ООО «РУССКИЙ РАЗМЕР» через подставное лицо – ФИО71, и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в 2015 году, но не позднее 02.04.2015, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО71 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для образования (создания) юридического лица – ООО «РУССКИЙ РАЗМЕР», в том числе заявление по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица, согласно которому единственным учредителем, руководителем (директором) и заявителем при регистрации указанного юридического лица выступала ФИО71 После этого, подготовленные и необходимые для создания указанного выше юридического лица документы были представлены неустановленным лицом из числа сотрудников юридического концерна «Априори» на подпись ФИО71, последней также было дано указание проследовать с ними к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица и оформления доверенности на представление интересов ООО «РУССКИЙ РАЗМЕР» в налоговых органах.

В 2015 году, но не позднее 02.04.2015 ФИО71, находясь в офисе юридического концерна «Априори», подписала представленные документы, необходимые для создания ООО «РУССКИЙ РАЗМЕР», после чего 02.04.2015 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов прибыла в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставила их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 11001 от 02.04.2015 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «РУССКИЙ РАЗМЕР», согласно которому ФИО71 является его единственным учредителем и руководителем, было заверено, личность ФИО71 установлена, подпись последней на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 02.04.2015, согласно которой ФИО71 уполномочила сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «РУССКИЙ РАЗМЕР» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ.

06.04.2015 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 11001 от 02.04.2015 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «РУССКИЙ РАЗМЕР» и иные необходимые для создания юридического лица документы, по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, были представлены на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

10.04.2015 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «РУССКИЙ РАЗМЕР» при создании и внесении записи в ЕГРЮЛ, содержащей указанные сведения 

<

данные изъяты>, о чем ФИО3 доложила ФИО1, передав последней учредительные документы на данное юридическое лицо. 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено образование (создание) ООО «РУССКИЙ РАЗМЕР» (

<

данные изъяты>) через подставное лицо – ФИО71

3. В 2015 году, но не позднее 02.04.2015, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО71 с целью трудоустройства обратилась в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где руководитель организованной преступной группы ФИО1, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, осознавая противоправный характер своих действий, провела собеседование с ФИО71, предложив последней на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО71 согласилась и предоставила свои персональные данные. 

После этого, в 2015 году, но не позднее 02.04.2015 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для создания ООО «АЛОРИЯ» через подставное лицо – ФИО12, и представить указанные документы в МИФНС России № 12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в 2015 году, но не позднее 02.04.2015, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО71 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для образования (создания) юридического лица – ООО «АЛОРИЯ», в том числе заявление по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица, согласно которому единственным учредителем, руководителем (директором) и заявителем при регистрации указанного юридического лица выступала ФИО71 После этого, подготовленные и необходимые для создания указанного выше юридического лица документы были представлены неустановленным лицом из числа сотрудников юридического концерна «Априори» на подпись ФИО71, последней также было дано указание проследовать с ними к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица и оформления доверенности на представление интересов ООО «АЛОРИЯ» в налоговых органах.

В 2015 году, но не позднее 02.04.2015 ФИО71, находясь в офисе юридического концерна «Априори», подписала представленные документы, необходимые для создания ООО «АЛОРИЯ», после чего ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов прибыла в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставила их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной ФИО25, заявление по форме 11001 от 02.04.2015 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «АЛОРИЯ», согласно которому ФИО71 является его единственным учредителем и руководителем, было заверено, личность ФИО71 установлена, подпись последней на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 02.04.2015, согласно которой ФИО71 уполномочила сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «АЛОРИЯ» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ.

06.04.2015 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 11001 от 02.04.2015 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «АЛОРИЯ» и иные необходимые для создания юридического лица документы, по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, были представлены на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

10.04.2015 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «АЛОРИЯ» при создании и внесении записи в ЕГРЮЛ, содержащей указанные сведения 

<

данные изъяты>, о чем ФИО3 доложила ФИО1, передав последней учредительные документы на данное юридическое лицо. 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено образование (создание) ООО «АЛОРИЯ» (

<

данные изъяты> через подставное лицо – ФИО71

4. В 2015 году, но не позднее 29.04.2015, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО70 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратился в гражданско-правовой кадровый ФИО9 «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложил ФИО70 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО70, ФИО5 сопроводил последнего к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО70, предложив последнему на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО70 согласился и предоставил свои персональные данные. 

После этого, в 2015 году, но не позднее 29.04.2015 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО2 подготовить пакет документов, необходимых для создания ООО «ФОРТ ГРАУНД» через подставное лицо – ФИО70, и представить указанные документы в МИФНС России № 12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО2, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в 2015 году, но не позднее 29.04.2015, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО70 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для образования (создания) юридического лица – ООО «ФОРТ ГРАУНД», в том числе заявление по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица, согласно которому единственным учредителем, руководителем (директором) и заявителем при регистрации указанного юридического лица выступал ФИО70 Затем, ФИО2 предоставила изготовленные документы ФИО70, дав указание последнему подписать их и проследовать к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица и оформления доверенности на представление интересов ООО «ФОРТ ГРАУНД» в налоговых органах.

В 2015 году, но не позднее 29.04.2015 ФИО70, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию ФИО2 подписал представленные последней документы, необходимые для создания ООО «ФОРТ ГРАУНД», после чего 29.04.2015 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 11001 от 29.04.2015 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ФОРТ ГРАУНД»», согласно которому ФИО70 являлся его единственным учредителем и руководителем, было заверено, личность ФИО70 установлена, подпись последнего на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 29.04.2015, согласно которой ФИО70 уполномочил сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «ФОРТ ГРАУНД» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

05.05.2015 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 11001 от 29.04.2015 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ФОРТ ГРАУНД» и иные необходимые для создания юридического лица документы, по указанию ФИО2, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, были представлены на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

12.05.2015 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «ФОРТ ГРАУНД» при создании и внесении записи в ЕГРЮЛ, содержащей указанные сведения 

<

данные изъяты>, о чем ФИО2 доложила ФИО1, передав последней учредительные документы на данное юридическое лицо. 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено образование (создание) ООО «ФОРТ ГРАУНД» 

<

данные изъяты>) через подставное лицо – ФИО70

5. В 2015 году, но не позднее 29.04.2015, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО70 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратился в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложил ФИО70 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО70, ФИО5 сопроводил последнего к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО70, предложив последнему на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО70 согласился и предоставил свои персональные данные. 

После этого, в 2015 году, но не позднее 29.04.2015 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО2 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «ЖД-СНАБ» (

<

данные изъяты>), а именно о возложении полномочий руководителя (директора) указанной организации на подставное лицо – ФИО70, о введении в состав участников указанной организации подставного лица – ФИО70 и представить указанные документы в МИФНС России № 12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО2, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в 2015 году, но не позднее 29.04.2015, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО70 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЖД-СНАБ», в том числе заявление по форме 14001, в соответствии с которым на ФИО70 были возложены полномочия директора указанной организации, и согласно которому последний выступал заявителем при регистрации указанных изменений и заявление по форме 13001, в соответствии с которым ФИО70 был введен в состав участников указанной организации. Затем, ФИО2 предоставила изготовленные документы ФИО70, дав указание последнему подписать их и предоставить нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявлений по форме 14001 и 13001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ и оформления доверенности на представление интересов ООО «ЖД-СНАБ» в налоговых органах. 

В 2015 году, но не позднее 29.04.2015 ФИО70, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию ФИО2 подписал представленные последней документы, необходимые для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЖД-СНАБ», после чего 29.04.2015 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 14001 от 29.04.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на ФИО70 были возложены полномочия директора ООО «ЖД-СНАБ», заявление по форме 13001 от 29.04.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому в состав участников ООО «ЖД-СНАБ» был введен ФИО70 были заверены, личность ФИО70 установлена, подписи последнего на заявлениях удостоверены, а также была оформлена доверенность от 29.04.2015, согласно которой ФИО70 уполномочил сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «ЖД-СНАБ» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

05.05.2015 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 14001 от 29.04.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на подставное лицо – ФИО70 были возложены полномочия директора ООО «ЖД-СНАБ» и заявление по форме 13001 от 29.04.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому в состав участников ООО «ЖД-СНАБ» был введен ФИО70 по указанию ФИО2, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, были представлены на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>. 

12.05.2015 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» приняты решения: о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «ЖД-СНАБ» (

<

данные изъяты>) ГРН 2156952129013; о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «ЖД-СНАБ» (

<

данные изъяты>, в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – ФИО95 о чем ФИО2 доложила ФИО1 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО70

6. В 2015 году, но не позднее 29.04.2015, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО70 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратился в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложил ФИО70 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО70, ФИО5 сопроводил последнего к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО70, предложив последнему на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО70 согласился и предоставил свои персональные данные. 

После этого, в 2015 году, но не позднее 29.04.2015 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО2 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «ПРО БИЗНЕС ЦЕНТР» (

<

данные изъяты>), а именно о возложении полномочий руководителя (директора) указанной организации на подставное лицо – ФИО70, о введении в состав участников указанной организации подставного лица – ФИО70 и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО2, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в 2015 году, но не позднее 29.04.2015, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО70 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПРО БИЗНЕС ЦЕНТР», в том числе заявление по форме 14001, в соответствии с которым на ФИО70 были возложены полномочия директора указанной организации, и согласно которому последний выступал заявителем при регистрации указанных изменений и заявление по форме 13001, в соответствии с которым ФИО70 был введен в состав участников указанной организации. Затем, ФИО2 предоставила изготовленные документы ФИО70, дав указание последнему подписать их и предоставить нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявлений по форме 14001 и 13001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ и оформления доверенности на представление интересов ООО «ПРО БИЗНЕС ЦЕНТР» в налоговых органах. 

В 2015 году, но не позднее 29.04.2015 ФИО70, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию ФИО2 подписал представленные последней документы, необходимые для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПРО БИЗНЕС ЦЕНТР», после чего 29.04.2015 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 14001 от 29.04.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на ФИО70 были возложены полномочия директора ООО «ПРО БИЗНЕС ЦЕНТР», заявление по форме 13001 от 29.04.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому в состав учредителей ООО «ПРО БИЗНЕС ЦЕНТР» был введен ФИО70 были заверены, личность ФИО70 установлена, подписи последнего на заявлениях удостоверены, а также была оформлена доверенность от 29.04.2015, согласно которой ФИО70 уполномочил сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «ПРО БИЗНЕС ЦЕНТР» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

05.05.2015 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 14001 от 29.04.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на подставное лицо – ФИО70 были возложены полномочия директора ООО «ПРО БИЗНЕС ЦЕНТР» и заявление по форме 13001 от 29.04.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому в состав учредителей ООО «ПРО БИЗНЕС ЦЕНТР» был введен ФИО70 по указанию ФИО2, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, были представлены на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенную по адресу: 

<

...>. 

12.05.2015 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» приняты решения: о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «ПРО БИЗНЕС ЦЕНТР» (

<

данные изъяты>; о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «ПРО БИЗНЕС ЦЕНТР» (

<

данные изъяты>, в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – ФИО96 о чем ФИО2 доложила ФИО1 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО70

7. В 2015 году, но не позднее 29.04.2015, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО70 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратился в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложил ФИО70 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО70, ФИО5 сопроводил последнего к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО70, предложив последнему на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО70 согласился и предоставил свои персональные данные. 

После этого, в 2015 году, но не позднее 29.04.2015 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО2 подготовить пакет документов, необходимых для создания ООО «ФОРТ РУС» через подставное лицо – ФИО70, и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО2, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в 2015 году, но не позднее 29.04.2015, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО70 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для образования (создания) юридического лица – ООО «ФОРТ РУС», в том числе заявление по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица, согласно которому единственным учредителем, руководителем (директором) и заявителем при регистрации указанного юридического лица выступал ФИО70 Затем, ФИО2 предоставила изготовленные документы ФИО70, дав указание последнему подписать их и проследовать к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица и оформления доверенности на представление интересов ООО «ФОРТ РУС» в налоговых органах.

В 2015 году, но не позднее 29.04.2015 ФИО70, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию ФИО2 подписал представленные последней документы, необходимые для создания ООО «ФОРТ РУС», после чего 29.04.2015 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 11001 от 29.04.2015 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ФОРТ РУС», согласно которому ФИО70 являлся его единственным учредителем и руководителем, было заверено, личность ФИО70 установлена, подпись последнего на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 29.04.2015, согласно которой ФИО70 уполномочил сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «ФОРТ РУС» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

08.05.2015 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 11001 от 29.04.2015 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ФОРТ РУС» и иные необходимые для создания юридического лица документы, по указанию ФИО2, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, были представлены на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенную по адресу: 

<

...>.

15.05.2015 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «ФОРТ РУС» при создании и внесении записи в ЕГРЮЛ, содержащей указанные сведения 

<

данные изъяты>, о чем ФИО2 доложила ФИО1, передав последней учредительные документы на данное юридическое лицо. 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено образование (создание) ООО «ФОРТ РУС» (

<

данные изъяты>) через подставное лицо – ФИО70

8. В мае 2015 году, но не позднее 15.05.2015 ФИО69 с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратился в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где руководитель организованной преступной группы ФИО1, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, осознавая противоправный характер своих действий, ввела ФИО69 в заблуждение относительно своих истинных намерений, предложив последнему работу курьера, на что ФИО69 согласился и предоставил свои персональные данные. При этом, ФИО1 заведомо знала, что полученные персональные данные ФИО69 будут использованы членами организованной преступной группы в рамках осуществления преступной деятельности по незаконному образованию юридических лиц и предоставлению данных в налоговый орган, влекущему внесение сведений в ЕГРЮЛ о подставных лицах.

После этого, в мае 2015 года, но не позднее 15.05.2015 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для создания ООО «ИЛАРИЯ» через подставное лицо – ФИО69, и представить указанные документы в МИФНС России № 12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в мае 2015 года, но не позднее 15.05.2015, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО69 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для образования (создания) юридического лица – ООО «ИЛАРИЯ», в том числе заявление по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица, согласно которому единственным учредителем, руководителем (директором) и заявителем при регистрации указанного юридического лица выступал ФИО69 После этого, подготовленные и необходимые для создания указанного выше юридического лица документы были представлены неустановленным лицом из числа сотрудников юридического ФИО29 «Априори» на подпись ФИО69, последнему также было дано указание проследовать с ними к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица и оформления доверенности на представление интересов ООО «ИЛАРИЯ» в налоговых органах.

15.05.2015 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО69, неосведомленный о преступных намерениях организованной группы, находясь в офисе юридического концерна «Априори», подписал предоставленные документы, необходимые для создания ООО «ИЛАРИЯ», после чего прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 11001 от 15.05.2015 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ИЛАРИЯ», согласно которому ФИО69 являлся его единственным учредителем и руководителем было заверено, личность ФИО69 установлена, подпись последнего на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 15.05.2015, согласно которой ФИО69 уполномочил сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «ИЛАРИЯ» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

19.05.2015 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 11001 от 15.05.2015 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ИЛАРИЯ» и иные необходимые для создания юридического лица документы, по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, были представлены на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

26.05.2015 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «ИЛАРИЯ» при создании и внесении записи в ЕГРЮЛ, содержащей указанные сведения 

<

данные изъяты>, о чем ФИО3 доложила ФИО1, передав последней учредительные документы на данное юридическое лицо. 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено образование (создание) ООО «ИЛАРИЯ» (

<

данные изъяты>) через подставное лицо – ФИО69

9. В 2015 году, но не позднее 26.05.2015, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО60 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратилась в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложил ФИО60 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО60, ФИО5 сопроводил последнюю к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО60, предложив последней на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО60 согласилась и предоставила свои персональные данные. 

После этого, в 2015 году, но не позднее 26.05.2015 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для создания ООО «ГУД-ЗОН» через подставное лицо – ФИО60, и представить указанные документы в МИФНС России № 12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в 2015 году, но не позднее 26.05.2015, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО60 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для образования (создания) юридического лица – ООО «ГУД-ЗОН», в том числе заявление по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица, согласно которому единственным учредителем, руководителем (директором) и заявителем при регистрации указанного юридического лица выступала ФИО60 Затем, ФИО3 предоставила изготовленные документы неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретарю ФИО45, дав указание последней подписать их у ФИО60 и направить последнюю к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица и оформления доверенности на представление интересов ООО «ГУД-ЗОН» в налоговых органах. 

26.05.2015 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО60, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретаря ФИО45 подписала изготовленные ФИО3 документы, необходимые для создания ООО «ГУД-ЗОН», после чего прибыла в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставила их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 11001 от 26.05.2015 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ГУД-ЗОН», согласно которому ФИО60являлась его единственным учредителем и руководителем было заверено, личность ФИО60 установлена, подпись последней на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 26.05.2015, согласно которой ФИО13 уполномочила сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «ГУД-ЗОН» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

27.05.2015 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 11001 от 26.05.2015 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ГУД-ЗОН» и иные необходимые для создания юридического лица документы, по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, были представлены на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенную по адресу: 

<

...>.

02.06.2015 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «ГУД-ЗОН» при создании и внесении записи в ЕГРЮЛ, содержащей указанные сведения 

<

данные изъяты>, о чем ФИО3 доложила ФИО1, передав последней учредительные документы на данное юридическое лицо. 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено образование (создание) ООО «ГУД-ЗОН» (

<

данные изъяты>) через подставное лицо – ФИО60

10. В 2015 году, но не позднее 26.05.2015, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО60 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратилась в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложил ФИО60 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО60, ФИО5 сопроводил последнюю к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО60, предложив последней на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО60 согласилась и предоставила свои персональные данные. 

После этого, в 2015 году, но не позднее 26.05.2015 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для создания ООО «ФИШКА.РУ» через подставное лицо – ФИО60, и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в 2015 году, но не позднее 26.05.2015, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО60 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для образования (создания) юридического лица – ООО «ФИШКА.РУ», в том числе заявление по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица, согласно которому единственным учредителем, руководителем (директором) и заявителем при регистрации указанного юридического лица выступала ФИО60 Затем, ФИО3 предоставила изготовленные документы неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретарю ФИО45, дав указание последней подписать их у ФИО60 и направить последнюю к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица и оформления доверенности на представление интересов ООО «ФИШКА.РУ» в налоговых органах. 

26.05.2015 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО60, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретаря ФИО45 подписала изготовленные ФИО3 документы, необходимые для создания ООО «ФИШКА.РУ», после чего прибыла в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставила их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 11001 от 26.05.2015 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ФИШКА.РУ», согласно которому ФИО60 являлась его единственным учредителем и руководителем было заверено, личность ФИО60 установлена, подпись последней на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 26.05.2015, согласно которой ФИО60 уполномочила сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «ФИШКА.РУ» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

27.05.2015 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 11001 от 26.05.2015 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ФИШКА.РУ» и иные необходимые для создания юридического лица документы, по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, были представлены на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенную по адресу: 

<

...>.

02.06.2015 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «ФИШКА.РУ» при создании и внесении записи в ЕГРЮЛ, содержащей указанные сведения 

<

данные изъяты>, о чем ФИО3 доложила ФИО1, передав последней учредительные документы на данное юридическое лицо. 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено образование (создание) ООО «ФИШКА.РУ» 

<

данные изъяты> через подставное лицо – ФИО60

11. В мае 2015 года, но не позднее 26.05.2015 ФИО61 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратился в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где руководитель организованной преступной группы ФИО1, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, осознавая противоправный характер своих действий, ввела ФИО61 в заблуждение относительно своих истинных намерений, предложив последнему работу курьера, на что ФИО61 согласился и предоставил свои персональные данные. При этом, ФИО1 заведомо знала, что полученные персональные данные ФИО61 будут использованы членами организованной преступной группы в рамках осуществления преступной деятельности по незаконному образованию юридических лиц и предоставлению данных в налоговый орган, влекущему внесение сведений в ЕГРЮЛ о подставных лицах.

После этого, в мае 2015 года, но не позднее 26.05.2015 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «СОМ» (

<

данные изъяты>), а именно о возложении полномочий руководителя (генерального директора) указанной организации на подставное лицо – ФИО61, и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в мае 2015 года, но не позднее 26.05.2015, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО61 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «СОМ», в том числе заявление по форме 14001, в соответствии с которым на ФИО61 были возложены полномочия генерального директора указанной организации, и согласно которому последний выступал заявителем при регистрации указанных изменений. После этого, ФИО3 26.05.2015 предоставила изготовленные документы ФИО61, направив последнего к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ и оформления доверенности на представление интересов ООО «СОМ» в налоговых органах. 

26.05.2015 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО61, по указанию ФИО3 прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 документы, необходимые для внесения изменений в сведения об ООО «СОМ», содержащиеся в ЕГРЮЛ. 

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 14001 от 26.05.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на ФИО61 были возложены полномочия генерального директора ООО «СОМ», было заверено, личность ФИО61 установлена, подпись последнего на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 26.05.2015, согласно которой ФИО61 уполномочил сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «СОМ» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

27.05.2015 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 14001 от 26.05.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на подставное лицо – ФИО61 были возложены полномочия генерального директора ООО «СОМ», по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, было представлено на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенную по адресу: 

<

...>. 

02.06.2015 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «СОМ» (

<

данные изъяты>), в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – ФИО61, о чем ФИО3 доложила ФИО1 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО61

12. В 2015 году, но не позднее 26.05.2015 ФИО49, с целью трудоустройства обратилась к ранее знакомой ФИО7, которая, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложила ФИО49 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО49, ФИО7 сопроводила последнюю к участнику организованной преступной группы ФИО2 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где ФИО2 повторно провела собеседование с ФИО49, предложив последней на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО49 согласилась и предоставила свои персональные данные. 

После этого, в 2015 году, но не позднее 26.05.2015 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО2 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «РИОНА» (

<

данные изъяты>), а именно о возложении полномочий руководителя (генерального директора) указанной организации на подставное лицо – ФИО49, о введении в состав участников указанной организации подставного лица – ФИО49, и представить указанные документы в МИФНС России №46 по г. Москве для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО2, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в 2015 году, но не позднее 26.05.2015, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО49 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «РИОНА», в том числе заявление по форме 14001, в соответствии с которым на ФИО49 были возложены полномочия генерального директора указанной организации, и согласно которому последняя выступала заявителем при регистрации указанных изменений и заявление по форме 13001, в соответствии с которым ФИО49 была введена в состав участников указанной организации. Затем, 26.05.2015 ФИО2 предоставила изготовленные документы ФИО49, дав указание последней подписать их и предоставить нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявлений по форме 14001 и 13001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ и оформления доверенности на представление интересов ООО «РИОНА» в налоговых органах. 

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 14001 от 26.05.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на ФИО49 были возложены полномочия генерального директора ООО «РИОНА», заявление по форме 13001 от 26.05.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому в состав учредителей ООО «РИОНА» была введена ФИО49, были заверены, личность ФИО49 установлена, подписи последней на заявлениях удостоверены, а также была оформлена доверенность от 26.05.2015, согласно которой ФИО49 уполномочила сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «РИОНА» в МИФНС России № 46 по г. Москве в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

28.05.2015 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 14001 от 26.05.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на подставное лицо – ФИО49 были возложены полномочия генерального директора ООО «РИОНА» и заявление по форме 13001 от 26.05.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому в состав учредителей ООО «РИОНА» была введена ФИО49, по указанию ФИО2, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, было представлено на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: г. Москва, Походный проезд, д. 3 стр. 2. 

На основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 46 по г. Москве, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» приняты решения: № от 03.06.2015 о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «РИОНА» (

<

данные изъяты> о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «РИОНА» (

<

данные изъяты>), в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – ФИО49, о чем ФИО2 доложила ФИО1 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО49

13. В 2015 году, но не позднее 29.04.2015, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО70 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратился в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложил ФИО70 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО70, ФИО5 сопроводил последнего к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО70, предложив последнему на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО70 согласился и предоставил свои персональные данные. 

После этого, в 2015 году, но не позднее 28.05.2015 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО2 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «ЦЕНТР КАПИТАЛ» (

<

данные изъяты>), а именно о возложении полномочий руководителя (директора) указанной организации на подставное лицо – ФИО70, о введении в состав участников указанной организации подставного лица – ФИО70 и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО2, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в 2015 году, но не позднее 28.05.2015, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО70 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЦЕНТР КАПИТАЛ», в том числе заявление по форме 14001, в соответствии с которым на ФИО70 были возложены полномочия директора указанной организации, и согласно которому последний выступал заявителем при регистрации указанных изменений и заявление по форме 13001, в соответствии с которым ФИО70 был введен в состав участников указанной организации. Затем, ФИО2 предоставила изготовленные документы ФИО70, дав указание последнему подписать их и предоставить нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявлений по форме 14001 и 13001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ и оформления доверенности на представление интересов ООО «ЦЕНТР КАПИТАЛ» в налоговых органах. 

В 2015 году, но не позднее 28.05.2015 ФИО70, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию ФИО2 подписал представленные последней документы, необходимые для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЦЕНТР КАПИТАЛ», после чего 28.05.2015 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 14001 от 28.05.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на ФИО70 были возложены полномочия директора ООО «ЦЕНТР КАПИТАЛ», заявление по форме 13001 от 28.05.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому в состав учредителей ООО «ЦЕНТР КАПИТАЛ» был введен ФИО70, были заверены, личность ФИО70 установлена, подписи последнего на заявлениях удостоверены, а также была оформлена доверенность от 28.05.2015, согласно которой ФИО70 уполномочил сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «ЦЕНТР КАПИТАЛ» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

02.06.2015 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 14001 от 28.05.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на подставное лицо – ФИО70 были возложены полномочия директора ООО «ЦЕНТР КАПИТАЛ» и заявление по форме 13001 от 28.05.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому в состав учредителей ООО «ЦЕНТР КАПИТАЛ» был введен ФИО70 по указанию ФИО2, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, были представлены на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенную по адресу: 

<

...>. 

08.06.2015 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» приняты решения: о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «ЦЕНТР КАПИТАЛ» (

<

данные изъяты>; о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «ЦЕНТР КАПИТАЛ» (

<

данные изъяты>, в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – ФИО70, о чем ФИО2 доложила ФИО1 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО70

14. В 2015 году, но не позднее 02.04.2015, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО71 с целью трудоустройства обратилась в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где руководитель организованной преступной группы ФИО1, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, осознавая противоправный характер своих действий, провела собеседование с ФИО71, предложив последней на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО71 согласилась и предоставила свои персональные данные. 

После этого, в 2015 году, но не позднее 09.06.2015 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО2 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «ЮР-КОНСАЛТ «АПРИОРИ» (

<

данные изъяты>), а именно о возложении полномочий руководителя (директора) указанной организации на подставное лицо – ФИО71, о введении в состав участников указанной организации подставного лица – ФИО71 и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО2, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в 2015 году, но не позднее 09.06.2015, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО71 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЮР-КОНСАЛТ «АПРИОРИ», в том числе заявление по форме 14001, в соответствии с которым на ФИО71 были возложены полномочия директора указанной организации, и согласно которому последняя выступала заявителем при регистрации указанных изменений и заявление по форме 13001, в соответствии с которым ФИО71 была введена в состав участников указанной организации. Затем, ФИО2 предоставила изготовленные документы ФИО71, дав указание последней подписать их и предоставить нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявлений по форме 14001 и 13001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ и оформления доверенности на представление интересов ООО «ЮР-КОНСАЛТ «АПРИОРИ» в налоговых органах. 

В 2015 году, но не позднее 09.06.2015 ФИО71, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию ФИО2 подписала представленные последней документы, необходимые для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЮР-КОНСАЛТ «АПРИОРИ», после чего 09.06.2015 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов прибыла в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставила их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 14001 от 09.06.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на ФИО71 были возложены полномочия директора ООО «ЮР-КОНСАЛТ «АПРИОРИ», заявление по форме 13001 от 09.06.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому в состав учредителей ООО «ЮР-КОНСАЛТ «АПРИОРИ» была введена ФИО71, были заверены, личность ФИО71 установлена, подписи последней на заявлениях удостоверены, а также была оформлена доверенность от 09.06.2015, согласно которой ФИО97 уполномочила сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «ЮР-КОНСАЛТ «АПРИОРИ» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

09.06.2015 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 14001 от 09.06.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на подставное лицо – ФИО71 были возложены полномочия директора ООО «ЮР-КОНСАЛТ «АПРИОРИ» и заявление по форме 13001 от 09.06.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому в состав учредителей ООО «ЮР-КОНСАЛТ «АПРИОРИ» была введена ФИО71, по указанию ФИО2, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, были представлены на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенную по адресу: 

<

...>. 

17.06.2015 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» приняты решения: о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «ЮР-КОНСАЛТ «АПРИОРИ» (

<

данные изъяты>; о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «ЮР-КОНСАЛТ «АПРИОРИ» (

<

данные изъяты>, в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – ФИО71, о чем ФИО2 доложила ФИО1 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО71

15. В 2015 году, но не позднее 02.04.2015, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО71 с целью трудоустройства обратилась в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где руководитель организованной преступной группы ФИО1, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, осознавая противоправный характер своих действий, провела собеседование с ФИО71, предложив последней на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО71 согласилась и предоставила свои персональные данные. 

После этого, в 2015 году, но не позднее 03.06.2015 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для создания ООО «КОНСАЛТ АПРИОРИ» через подставное лицо – ФИО71, и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в 2015 году, но не позднее 03.06.2015, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО71 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для образования (создания) юридического лица – ООО «КОНСАЛТ АПРИОРИ», в том числе заявление по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица, согласно которому единственным учредителем, руководителем (директором) и заявителем при регистрации указанного юридического лица выступала ФИО71 После этого, подготовленные и необходимые для создания указанного выше юридического лица документы были представлены неустановленным лицом из числа сотрудников юридического концерна «Априори» на подпись ФИО71, последней также было дано указание проследовать с ними к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица и оформления доверенности на представление интересов ООО «КОНСАЛТ АПРИОРИ» в налоговых органах.

В 2015 году, но не позднее 03.06.2015 ФИО71, находясь в офисе юридического концерна «Априори», подписала представленные документы, необходимые для создания ООО «КОНСАЛТ АПРИОРИ», после чего 03.06.2015 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов прибыла в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставила их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 11001 от 03.06.2015 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «КОНСАЛТ АПРИОРИ», согласно которому ФИО71 является его единственным учредителем и руководителем, было заверено, личность ФИО71 установлена, подпись последней на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 03.06.2015, согласно которой ФИО71 уполномочила сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «КОНСАЛТ АПРИОРИ» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ.

11.06.2015 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 11001 от 03.06.2015 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «КОНСАЛТ АПРИОРИ» и иные необходимые для создания юридического лица документы, по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, были представлены на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенную по адресу: 

<

...>.

19.06.2015 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «КОНСАЛТ АПРИОРИ» при создании и внесении записи в ЕГРЮЛ, содержащей указанные сведения 

<

данные изъяты>, о чем ФИО3 доложила ФИО1, передав последней учредительные документы на данное юридическое лицо. 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено образование (создание) ООО «АЛОРИЯ» (

<

данные изъяты> через подставное лицо – ФИО71

16. В 2015 году, но не позднее 02.04.2015, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО71 с целью трудоустройства обратилась в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где руководитель организованной преступной группы ФИО1, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, осознавая противоправный характер своих действий, провела собеседование с ФИО71, предложив последней на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО71 согласилась и предоставила свои персональные данные. 

После этого, в 2015 году, но не позднее 09.06.2015 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО2 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «АПРИОРИ - ЮРИДИЧЕСКИЙ КОНЦЕРН» (

<

данные изъяты>), а именно о возложении полномочий руководителя (директора) указанной организации на подставное лицо – ФИО71, о введении в состав участников указанной организации подставного лица – ФИО71 и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО2, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в 2015 году, но не позднее 09.06.2015, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО71 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «АПРИОРИ - ЮРИДИЧЕСКИЙ КОНЦЕРН», в том числе заявление по форме 14001, в соответствии с которым на ФИО71 были возложены полномочия директора указанной организации, и согласно которому последняя выступала заявителем при регистрации указанных изменений и заявление по форме 13001, в соответствии с которым ФИО71 была введена в состав участников указанной организации. Затем, ФИО2 предоставила изготовленные документы ФИО71, дав указание последней подписать их и предоставить нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявлений по форме 14001 и 13001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ и оформления доверенности на представление интересов ООО «АПРИОРИ - ЮРИДИЧЕСКИЙ КОНЦЕРН» в налоговых органах. 

В 2015 году, но не позднее 09.06.2015 ФИО71, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию ФИО2 подписала представленные последней документы, необходимые для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «АПРИОРИ - ЮРИДИЧЕСКИЙ КОНЦЕРН», после чего 09.06.2015 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов прибыла в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставила их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 14001 от 09.06.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на ФИО71 были возложены полномочия директора ООО «АПРИОРИ - ЮРИДИЧЕСКИЙ КОНЦЕРН», заявление по форме 13001 от 09.06.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому в состав учредителей ООО «АПРИОРИ - ЮРИДИЧЕСКИЙ КОНЦЕРН» была введена ФИО71, были заверены, личность ФИО71 установлена, подписи последней на заявлениях удостоверены, а также была оформлена доверенность от 09.06.2015, согласно которой ФИО71 уполномочила сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «АПРИОРИ - ЮРИДИЧЕСКИЙ КОНЦЕРН» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

15.06.2015 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 14001 от 09.06.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на подставное лицо – ФИО71 были возложены полномочия директора ООО «АПРИОРИ - ЮРИДИЧЕСКИЙ КОНЦЕРН» и заявление по форме 13001 от 09.06.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому в состав учредителей ООО «АПРИОРИ - ЮРИДИЧЕСКИЙ КОНЦЕРН» была введена ФИО71, по указанию ФИО2, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, были представлены на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенную по адресу: 

<

...>. 

22.06.2015 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» приняты решения: о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «АПРИОРИ - ЮРИДИЧЕСКИЙ КОНЦЕРН» (

<

данные изъяты>; о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «АПРИОРИ - ЮРИДИЧЕСКИЙ КОНЦЕРН» (

<

данные изъяты>, в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – ФИО71, о чем ФИО2 доложила ФИО1 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО71

17. В мае 2015 года, но не позднее 26.05.2015 ФИО61 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратился в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где руководитель организованной преступной группы ФИО1, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, осознавая противоправный характер своих действий, ввела ФИО61 в заблуждение относительно своих истинных намерений, предложив последнему работу курьера, на что ФИО61 согласился и предоставил свои персональные данные. При этом, ФИО1 заведомо знала, что полученные персональные данные ФИО61 будут использованы членами организованной преступной группы в рамках осуществления преступной деятельности по незаконному образованию юридических лиц и предоставлению данных в налоговый орган, влекущему внесение сведений в ЕГРЮЛ о подставных лицах.

После этого, в мае 2015 года, но не позднее 26.05.2015 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «ПРЕМИУМ-СЕРВИС» (

<

данные изъяты>), а именно о возложении полномочий руководителя (генерального директора) указанной организации на подставное лицо – ФИО61, и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в мае 2015 года, но не позднее 26.05.2015, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО61 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПРЕМИУМ-СЕРВИС», в том числе заявление по форме 14001, в соответствии с которым на ФИО61 были возложены полномочия генерального директора указанной организации, и согласно которому последний выступал заявителем при регистрации указанных изменений. 

После этого ФИО3 26.05.2015 предоставила изготовленные документы ФИО61, направив последнего к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ и оформления доверенности на представление интересов ООО «ПРЕМИУМ-СЕРВИС» в налоговых органах. 

26.05.2015 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО61, по указанию ФИО3 прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 документы, необходимые для внесения изменений в сведения об ООО «ПРЕМИУМ-СЕРВИС», содержащиеся в ЕГРЮЛ. 

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 14001 от 26.05.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на ФИО61 были возложены полномочия генерального директора ООО «ПРЕМИУМ-СЕРВИС», было заверено, личность ФИО61 установлена, подпись последнего на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 26.05.2015, согласно которой ФИО61 уполномочил сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «ПРЕМИУМ-СЕРВИС» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

30.06.2015 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 14001 от 26.05.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на подставное лицо – ФИО61 были возложены полномочия генерального директора ООО «ПРЕМИУМ-СЕРВИС», по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, было представлено на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенную по адресу: 

<

...>. 

07.07.2015 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «ПРЕМИУМ-СЕРВИС» (

<

данные изъяты>), в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – ФИО61, о чем ФИО3 доложила ФИО1 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО61

18. В мае 2015 года, но не позднее 26.05.2015 ФИО14 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратился в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где руководитель организованной преступной группы ФИО1, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, осознавая противоправный характер своих действий, ввела ФИО61 в заблуждение относительно своих истинных намерений, предложив последнему работу курьера, на что ФИО61 согласился и предоставил свои персональные данные. При этом, ФИО1 заведомо знала, что полученные персональные данные ФИО61 будут использованы членами организованной преступной группы в рамках осуществления преступной деятельности по незаконному образованию юридических лиц и предоставлению данных в налоговый орган, влекущему внесение сведений в ЕГРЮЛ о подставных лицах.

После этого, в период с 26.05.2015 по 07.07.2015 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для создания ООО «АКТАВИА» через подставное лицо – ФИО61, и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 26.05.2015 по 07.07.2015, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО61 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для образования (создания) юридического лица – ООО «АКТАВИА», в том числе заявление по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица, согласно которому единственным учредителем, руководителем (директором) и заявителем при регистрации указанного юридического лица выступал ФИО61

Затем, в период с 26.05.2015 по 07.07.2015 ФИО3 предложила ФИО61 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними, на что ФИО61 согласился. После этого, ФИО3 07.07.2015 предоставила изготовленные документы, необходимый для образования (создания) юридического лица – ООО «АКТАВИА», на подпись ФИО61 и направила последнего к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица и оформления доверенности на представление интересов ООО «АКТАВИА» в налоговых органах. 

07.07.2015 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО61, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию ФИО3 подписал изготовленные документы, необходимые для создания ООО «АКТАВИА», после чего прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 11001 от 07.07.2015 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «АКТАВИА», согласно которому ФИО61 являлся его единственным учредителем и руководителем, было заверено, личность ФИО61 установлена, подпись последнего на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 07.07.2015, согласно которой ФИО61 уполномочил сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «АКТАВИА» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

08.07.2015 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 11001 от 07.07.2015 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «АКТАВИА» и иные необходимые для создания юридического лица документы, по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, были представлены на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенную по адресу: 

<

...>.

14.07.2015 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «АКТАВИА» при создании и внесении записи в ЕГРЮЛ, содержащей указанные сведения 

<

данные изъяты>, о чем ФИО3 доложила ФИО1, передав последней учредительные документы на данное юридическое лицо. 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено образование (создание) ООО «АКТАВИА» (

<

данные изъяты> через подставное лицо – ФИО61 

19. В мае 2015 года, но не позднее 26.05.2015 ФИО61 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратился в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где руководитель организованной преступной группы ФИО1, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, осознавая противоправный характер своих действий, ввела ФИО61 в заблуждение относительно своих истинных намерений, предложив последнему работу курьера, на что ФИО61 согласился и предоставил свои персональные данные. При этом, ФИО1 заведомо знала, что полученные персональные данные ФИО61 будут использованы членами организованной преступной группы в рамках осуществления преступной деятельности по незаконному образованию юридических лиц и предоставлению данных в налоговый орган, влекущему внесение сведений в ЕГРЮЛ о подставных лицах.

После этого, в период с 26.05.2015 по 07.07.2015 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для создания ООО «ЛЕГРАНО» через подставное лицо – ФИО61, и представить указанные документы в МИФНС России № 12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 26.05.2015 по 07.07.2015, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО61 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для образования (создания) юридического лица – ООО «ЛЕГРАНО», в том числе заявление по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица, согласно которому единственным учредителем, руководителем (директором) и заявителем при регистрации указанного юридического лица выступал ФИО61

Затем в период с 26.05.2015 по 07.07.2015 ФИО3 предложила ФИО61 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними, на что ФИО61 согласился. После этого, ФИО3 07.07.2015 предоставила изготовленные документы, необходимый для образования (создания) юридического лица – ООО «ЛЕГРАНО», на подпись ФИО61 и направила последнего к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица и оформления доверенности на представление интересов ООО «АКТАВИА» в налоговых органах. 

07.07.2015 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО61, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию ФИО3 подписал изготовленные документы, необходимые для создания ООО «ЛЕГРАНО», после чего прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 11001 от 07.07.2015 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ЛЕГРАНО», согласно которому ФИО61 являлся его единственным учредителем и руководителем, было заверено, личность ФИО61 установлена, подпись последнего на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 07.07.2015, согласно которой ФИО61 уполномочил сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «ЛЕГРАНО» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

08.07.2015 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 11001 от 07.07.2015 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ЛЕГРАНО» и иные необходимые для создания юридического лица документы, по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, были представлены на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенную по адресу: 

<

...>.

14.07.2015 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «ЛЕГРАНО» при создании и внесении записи в ЕГРЮЛ, содержащей указанные сведения 

<

данные изъяты>, о чем ФИО3 доложила ФИО1, передав последней учредительные документы на данное юридическое лицо. 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено образование (создание) ООО «АКТАВИА» (

<

данные изъяты> через подставное лицо – ФИО61

20. В мае 2015 году, но не позднее 15.05.2015 ФИО69 с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратился в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где руководитель организованной преступной группы ФИО1, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, осознавая противоправный характер своих действий, ввела ФИО69 в заблуждение относительно своих истинных намерений, предложив последнему работу курьера, на что ФИО69 согласился и предоставил свои персональные данные. При этом, ФИО1 заведомо знала, что полученные персональные данные ФИО69 будут использованы членами организованной преступной группы в рамках осуществления преступной деятельности по незаконному образованию юридических лиц и предоставлению данных в налоговый орган, влекущему внесение сведений в ЕГРЮЛ о подставных лицах.

После этого, в период с 15.05.2015 по 09.07.2015 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «ЕВРО-ИНВЕСТ» (

<

данные изъяты>), а именно о возложении полномочий руководителя (директора) указанной организации на подставное лицо – ФИО69, и представить указанные документы в МИФНС России № 12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 15.05.2015 по 09.07.2015, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО69 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЕВРО-ИНВЕСТ», в том числе заявление по форме 14001, в соответствии с которым на ФИО69 были возложены полномочия директора указанной организации, и согласно которому последний выступал заявителем при регистрации указанных изменений. После этого, подготовленные документы, необходимые для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЕВРО-ИНВЕСТ» были представлены неустановленным лицом из числа сотрудников юридического концерна «Априори» ФИО69, с указанием проследовать с ними к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ и оформления доверенности на представление интересов ООО «ЕВРО-ИНВЕСТ» в налоговых органах. 

15.05.2015 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО69, неосведомленный о преступных намерениях организованной группы, прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 документы, необходимые для внесения изменений в сведения об ООО «ЕВРО-ИНВЕСТ», содержащиеся в ЕГРЮЛ.

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 14001 от 09.07.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на ФИО69 были возложены полномочия директора ООО «ЕВРО-ИНВЕСТ», было заверено, личность ФИО69 установлена, подпись последнего на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 09.07.2015, согласно которой ФИО69 уполномочил сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «ЕВРО-ИНВЕСТ» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

13.07.2015 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 14001 от 09.07.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на подставное лицо – ФИО69 были возложены полномочия директора ООО «ЕВРО-ИНВЕСТ», по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, было представлено на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенную по адресу: 

<

...>. 

17.07.2015 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «ЕВРО-ИНВЕСТ» (

<

данные изъяты>), в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – ФИО69, о чем ФИО3 доложила ФИО1 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО69

21. В 2015 году, но не позднее 26.05.2015, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО60 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратилась в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложил ФИО60 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО60, ФИО5 сопроводил последнюю к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО60, предложив последней на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО60 согласилась и предоставила свои персональные данные. 

После этого, в период с 26.05.2015 по 20.08.2015 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «СОФИЯ ПЛЮС» (

<

данные изъяты>), а именно о возложении полномочий генерального директора указанной организации на подставное лицо –ФИО60, и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 26.05.2015 по 20.08.2015, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО60 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «СОФИЯ ПЛЮС», в том числе заявление по форме 14001, в соответствии с которым на ФИО60 были возложены полномочия руководителя (генерального директора) указанной организации, и согласно которому последняя выступала заявителем при регистрации указанных изменений. Затем, ФИО3 предоставила изготовленные документы неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретарю ФИО45, дав указание последней направить ФИО60 к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ и оформления доверенности на представление интересов ООО «СОФИЯ ПЛЮС» в налоговых органах.

20.08.2015 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО60, по указанию неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретаря ФИО45 прибыла в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

...>, где предоставила нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 изготовленные ФИО3 документы, необходимые для внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «СОФИЯ ПЛЮС». 

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 14001 от 20.08.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на ФИО60 были возложены полномочия генерального директора ООО «СОФИЯ ПЛЮС», было заверено, личность ФИО60 установлена, подпись последней на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 20.08.2015, согласно которой ФИО60 уполномочила сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «СОФИЯ ПЛЮС» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

20.08.2015 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 14001 от 20.08.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на подставное лицо – ФИО60были возложены полномочия генерального директора ООО «СОФИЯ ПЛЮС», по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, было представлено на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенную по адресу: 

<

...>.

27.08.2015 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «СОФИЯ ПЛЮС» (

<

данные изъяты>), в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – ФИО60, о чем ФИО3 доложила ФИО1

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО60

22. В 2015 году, но не позднее 29.04.2015, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО70 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратился в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложил ФИО70 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО70, ФИО5 сопроводил последнего к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО70, предложив последнему на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО70 согласился и предоставил свои персональные данные. 

После этого, в 2015 году, но не позднее 02.09.2015 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО2 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «ПРОМТОРГ» (

<

данные изъяты>), а именно о возложении полномочий руководителя (директора) указанной организации на подставное лицо – ФИО70, и представить указанные документы в МИФНС России № 12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО2, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в 2015 году, но не позднее 02.09.2015, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО70 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПРОМТОРГ», в том числе заявление по форме 14001, в соответствии с которым на ФИО70 были возложены полномочия директора указанной организации, и согласно которому последний выступал заявителем при регистрации указанных изменений. Затем, ФИО2 предоставила изготовленные документы ФИО70, дав указание последнему предоставить их нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ и оформления доверенности на представление интересов ООО «ПРОМТОРГ» в налоговых органах. 

02.09.2015 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО70, по указанию ФИО2 прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 документы, необходимые для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПРОМТОРГ». 

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 14001 от 02.09.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на ФИО70 были возложены полномочия директора ООО «ПРОМТОРГ» было заверено, личность ФИО70 установлена, подпись последнего на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 02.09.2015, согласно которой ФИО70 уполномочил сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «ПРОМТОРГ» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

04.09.2015 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 14001 от 02.09.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на подставное лицо – ФИО70 были возложены полномочия директора ООО «ПРОМТОРГ» по указанию ФИО2, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, было представлено на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>. 

10.09.2015 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «ПРОМТОРГ» (

<

данные изъяты>), в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – ФИО70, о чем ФИО2 доложила ФИО1 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО70

23. В 2015 году, но не позднее 04.09.2015, более точные время и дата следствием не установлены, ФИО55 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера» обратился в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложил ФИО55 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО55, ФИО5 сопроводил последнего к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО55, предложив последнему на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО55 согласился и предоставил свои персональные данные. 

После этого, в 2015 году, но не позднее 04.09.2015, более точное время и дата следствием не установлены, ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для создания ООО «ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ И КОМПЛЕКТАЦИИ ТВЕРЬ» через подставное лицо – ФИО55, и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в 2015 году, но не позднее 04.09.2015, более точные время и дата следствием не установлены, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО55 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для образования (создания) юридического лица – ООО «ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ И КОМПЛЕКТАЦИИ ТВЕРЬ», в том числе заявление по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица, согласно которому единственным учредителем, руководителем (директором) и заявителем при регистрации указанного юридического лица выступал ФИО55 Затем, ФИО3 предоставила изготовленные документы ФИО55, дав указание последнему подписать их и проследовать к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица и оформления доверенности на представление интересов ООО «ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ И КОМПЛЕКТАЦИИ ТВЕРЬ» в налоговых органах.

04.09.2015 ФИО55, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию ФИО3 подписал представленные последней документы, необходимые для создания ООО «ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ И КОМПЛЕКТАЦИИ ТВЕРЬ», после чего 04.09.2015 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 11001 от 04.09.2015 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ И КОМПЛЕКТАЦИИ ТВЕРЬ», согласно которому ФИО55 являлся его единственным учредителем и руководителем, было заверено, личность ФИО55 установлена, подпись последнего на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 04.09.2015, согласно которой ФИО55 уполномочил сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ И КОМПЛЕКТАЦИИ ТВЕРЬ» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

07.09.2015 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 11001 от 04.09.2015 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ И КОМПЛЕКТАЦИИ ТВЕРЬ» и иные необходимые для создания юридического лица документы, по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, были представлены на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенную по адресу: 

<

...>.

11.09.2015 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ И КОМПЛЕКТАЦИИ ТВЕРЬ» при создании и внесении записи в ЕГРЮЛ, содержащей указанные сведения 

<

данные изъяты>, о чем ФИО3 доложила ФИО1, передав последней учредительные документы на данное юридическое лицо. 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено образование (создание) ООО «ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ И КОМПЛЕКТАЦИИ ТВЕРЬ» (

<

данные изъяты>) через подставное лицо – ФИО55

24. В мае 2015 года, но не позднее 26.05.2015 ФИО61 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратился в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где руководитель организованной преступной группы ФИО1, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, осознавая противоправный характер своих действий, ввела ФИО61 в заблуждение относительно своих истинных намерений, предложив последнему работу курьера, на что ФИО61 согласился и предоставил свои персональные данные. При этом, ФИО1 заведомо знала, что полученные персональные данные ФИО61 будут использованы членами организованной преступной группы в рамках осуществления преступной деятельности по незаконному образованию юридических лиц и предоставлению данных в налоговый орган, влекущему внесение сведений в ЕГРЮЛ о подставных лицах. Впоследствии, в период с 26.05.2015 по 07.07.2015 ФИО3 предложила ФИО61 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними, на что ФИО61 согласился. 

В период с 26.05.2015 по 04.09.2015 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для создания ООО «ДЖОРДЖИЯ» через подставное лицо – ФИО61, и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 26.05.2015 по 04.09.2015, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО61 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для образования (создания) юридического лица – ООО «ДЖОРДЖИЯ», в том числе заявление по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица, согласно которому единственным учредителем, руководителем (директором) и заявителем при регистрации указанного юридического лица выступал ФИО61

После этого, ФИО3 04.09.2015 предоставила изготовленные документы, необходимый для образования (создания) юридического лица – ООО «ДЖОРДЖИЯ», на подпись ФИО61 и направила последнего к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица и оформления доверенности на представление интересов ООО «ДЖОРДЖИЯ» в налоговых органах. 

04.09.2015 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО61, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию ФИО3 подписал изготовленные документы, необходимые для создания ООО «ДЖОРДЖИЯ», после чего прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 11001 от 04.09.2015 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ДЖОРДЖИЯ», согласно которому ФИО61 являлся его единственным учредителем и руководителем, было заверено, личность ФИО61 установлена, подпись последнего на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 04.09.2015, согласно которой ФИО61 уполномочил сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «ДЖОРДЖИЯ» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

07.09.2015 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 11001 от 07.07.2015 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ДЖОРДЖИЯ» и иные необходимые для создания юридического лица документы, по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, были представлены на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенную по адресу: 

<

...>.

14.09.2015 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «ДЖОРДЖИЯ» при создании и внесении записи в ЕГРЮЛ, содержащей указанные сведения 

<

данные изъяты>, о чем ФИО3 доложила ФИО1, передав последней учредительные документы на данное юридическое лицо. 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено образование (создание) ООО «ДЖОРДЖИЯ» (

<

данные изъяты>) через подставное лицо – ФИО61

25. В мае 2015 года, но не позднее 26.05.2015 ФИО61 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратился в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где руководитель организованной преступной группы ФИО1, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, осознавая противоправный характер своих действий, ввела ФИО61 в заблуждение относительно своих истинных намерений, предложив последнему работу курьера, на что ФИО61 согласился и предоставил свои персональные данные. При этом, ФИО1 заведомо знала, что полученные персональные данные ФИО61 будут использованы членами организованной преступной группы в рамках осуществления преступной деятельности по незаконному образованию юридических лиц и предоставлению данных в налоговый орган, влекущему внесение сведений в ЕГРЮЛ о подставных лицах. Впоследствии, в период с 26.05.2015 по 07.07.2015 ФИО3 предложила ФИО61 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними, на что ФИО61 согласился. 

В период с 26.05.2015 по 04.09.2015 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для создания ООО «ПАФОС» через подставное лицо – ФИО61, и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 26.05.2015 по 04.09.2015, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО61 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для образования (создания) юридического лица – ООО «ПАФОС», в том числе заявление по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица, согласно которому единственным учредителем, руководителем (директором) и заявителем при регистрации указанного юридического лица выступал ФИО61

После этого, ФИО3 04.09.2015 предоставила изготовленные документы, необходимый для образования (создания) юридического лица – ООО «ПАФОС», на подпись ФИО61 и направила последнего к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица и оформления доверенности на представление интересов ООО «ПАФОС» в налоговых органах. 

04.09.2015 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО61, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию ФИО3 подписал изготовленные документы, необходимые для создания ООО «ПАФОС», после чего прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 11001 от 04.09.2015 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ПАФОС», согласно которому ФИО61 являлся его единственным учредителем и руководителем, было заверено, личность ФИО61 установлена, подпись последнего на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 04.09.2015, согласно которой ФИО61 уполномочил сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «ПАФОС» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

11.09.2015 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 11001 от 07.07.2015 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ПАФОС» и иные необходимые для создания юридического лица документы, по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, были представлены на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенную по адресу: 

<

...>.

18.09.2015 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «ПАФОС» при создании и внесении записи в ЕГРЮЛ, содержащей указанные сведения 

<

данные изъяты>, о чем ФИО3 доложила ФИО1, передав последней учредительные документы на данное юридическое лицо. 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено образование (создание) ООО «ПАФОС» (

<

данные изъяты>)через подставное лицо – ФИО61

26. В период с 01.09.2014 по 14.09.2015 ФИО72, с целью трудоустройства обратился к ранее знакомой ФИО7, которая, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложила ФИО74 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО72, ФИО7 сопроводила последнего к участнику организованной преступной группы ФИО2 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО72, предложив последнему на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО72 согласился и предоставил свои персональные данные.

После этого, в сентябре 2015, но не позднее 14.09.2015 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО2 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ М» (

<

данные изъяты>), а именно о возложении полномочий ликвидатора указанной организации на подставное лицо – ФИО72, и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО2, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в сентябре 2015, но не позднее 14.09.2015, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО72 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ М», в том числе заявление по форме 14001, в соответствии с которым на ФИО72 были возложены полномочия ликвидатора указанной организации, и согласно которому последний выступал заявителем при регистрации указанных изменений. Затем, ФИО2 предоставила изготовленные документы ФИО72, дав указание последнему подписать их и предоставить нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявлений по форме 14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ и оформления доверенности на представление интересов ООО «ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ М» в налоговых органах. 

14.09.2015 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО72, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию ФИО2 подписал изготовленные последней документы, необходимые для внесения изменений в сведения об ООО «ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ М», содержащиеся в ЕГРЮЛ, после чего прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 14001 от 14.09.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на ФИО72 были возложены полномочия ликвидатора ООО «ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ М», было заверено, личность ФИО72 установлена, подпись последнего на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 14.09.2015, согласно которой ФИО72 уполномочил сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ М» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

15.09.2015 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 14001 от 14.09.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на подставное лицо – ФИО15 были возложены полномочия ликвидатора ООО «ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ М», по указанию ФИО2, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, было представлено на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенную по адресу: 

<

...>.

21.09.2015 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ М» (

<

данные изъяты>), в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – ФИО98., о чем ФИО2 доложила ФИО1

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО72 

27. В период с 01.09.2014 по 14.09.2015 ФИО72, с целью трудоустройства обратился к ранее знакомой ФИО7, которая, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложила ФИО74 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО72, ФИО7 сопроводила последнего к участнику организованной преступной группы ФИО2 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО72, предложив последнему на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО72 согласился и предоставил свои персональные данные.

После этого, в период с 25.06.2015 по 14.09.2015 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО2 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «ПРОМ-СТАНДАРТ» (

<

данные изъяты>), а именно о возложении полномочий ликвидатора указанной организации на подставное лицо – ФИО72, и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО2, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 25.06.2015 по 14.09.2015, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО72 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПРОМ-СТАНДАРТ», в том числе заявление по форме 14001, в соответствии с которым на ФИО72 были возложены полномочия ликвидатора указанной организации, и согласно которому последний выступал заявителем при регистрации указанных изменений. Затем, ФИО2 предоставила изготовленные документы ФИО72, дав указание последнему подписать их и предоставить нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявлений по форме 14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ и оформления доверенности на представление интересов ООО «ПРОМ-СТАНДАРТ» в налоговых органах. 

14.09.2015 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО72, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию ФИО2 подписал изготовленные последней документы, необходимые для внесения изменений в сведения об ООО «ПРОМ-СТАНДАРТ», содержащиеся в ЕГРЮЛ, после чего прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 14001 от 14.09.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на ФИО72 были возложены полномочия ликвидатора ООО «ПРОМ-СТАНДАРТ», было заверено, личность ФИО72 установлена, подпись последнего на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 14.09.2015, согласно которой ФИО72 уполномочил сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «ПРОМ-СТАНДАРТ» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

15.09.2015 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 14001 от 14.09.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на подставное лицо – ФИО72 были возложены полномочия ликвидатора ООО «ПРОМ-СТАНДАРТ», по указанию ФИО2, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, было представлено на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

21.09.2015 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «ПРОМ-СТАНДАРТ» (

<

данные изъяты>), в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – ФИО72, о чем ФИО2 доложила ФИО1

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО72 

28. В мае 2015 года, но не позднее 26.05.2015 ФИО61 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратился в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где руководитель организованной преступной группы ФИО1, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, осознавая противоправный характер своих действий, ввела ФИО61 в заблуждение относительно своих истинных намерений, предложив последнему работу курьера, на что ФИО61 согласился и предоставил свои персональные данные. При этом, ФИО1 заведомо знала, что полученные персональные данные ФИО61 будут использованы членами организованной преступной группы в рамках осуществления преступной деятельности по незаконному образованию юридических лиц и предоставлению данных в налоговый орган, влекущему внесение сведений в ЕГРЮЛ о подставных лицах. Впоследствии, в период с 26.05.2015 по 07.07.2015 ФИО3 предложила ФИО61 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними, на что ФИО61 согласился. 

В период с 26.05.2015 по 16.09.2015 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «ЛА ПОРТЕ ГРУПП» (

<

данные изъяты>), а именно о возложении полномочий руководителя (генерального директора) и ликвидатора указанной организации на подставное лицо – ФИО61, и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 26.05.2015 по 16.09.2015, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО61 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЛА ПОРТЕ ГРУПП», в том числе заявление по форме 14001 и уведомление по форме 15001 о ликвидации юридического лица, в соответствии с которыми на ФИО61 были возложены полномочия генерального директора и ликвидатора указанной организации, и согласно которым последний выступал заявителем при регистрации указанных изменений. 

После этого, ФИО3 16.09.2015 предоставила изготовленные документы ФИО61, направив последнего к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, уведомления по форме 15001 о ликвидации юридического лица, и оформления доверенности на представление интересов ООО «ЛА ПОРТЕ ГРУПП» в налоговых органах. 

16.09.2015 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО61, по указанию ФИО3 прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 документы, необходимые для внесения изменений в сведения об ООО «ЛА ПОРТЕ ГРУПП», содержащиеся в ЕГРЮЛ. 

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 14001 от 16.09.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на ФИО61 были возложены полномочия генерального директора ООО «ЛА ПОРТЕ ГРУПП», уведомление по форме 15001 о ликвидации юридического лица, согласно которому на ФИО61 были возложены полномочия ликвидатора ООО «ЛА ПОРТЕ ГРУПП», были заверены, личность ФИО61 установлена, подписи последнего на заявлении и уведомлении удостоверены, а также была оформлена доверенность от 16.09.2015, согласно которой ФИО61 уполномочил сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «ЛА ПОРТЕ ГРУПП» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

16.09.2015 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 14001 от 16.09.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, и уведомление по форме 15001 о ликвидации юридического лица, в соответствии с которыми на подставное лицо – ФИО61 были возложены полномочия генерального директора и ликвидатора ООО «ЛА ПОРТЕ ГРУПП», по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, было представлено на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>. 

22.09.2015 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» приняты решения о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «ЛА ПОРТЕ ГРУПП» (

<

данные изъяты>) ГРН 2156952276952 и ГРН 2156952276996, в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – ФИО61, о чем ФИО3 доложила ФИО1 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО61

29. В мае 2015 года, но не позднее 26.05.2015 ФИО61 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратился в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где руководитель организованной преступной группы ФИО1, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, осознавая противоправный характер своих действий, ввела ФИО61 в заблуждение относительно своих истинных намерений, предложив последнему работу курьера, на что ФИО61 согласился и предоставил свои персональные данные. При этом, ФИО1 заведомо знала, что полученные персональные данные ФИО61 будут использованы членами организованной преступной группы в рамках осуществления преступной деятельности по незаконному образованию юридических лиц и предоставлению данных в налоговый орган, влекущему внесение сведений в ЕГРЮЛ о подставных лицах. Впоследствии, в период с 26.05.2015 по 07.07.2015 ФИО3 предложила ФИО61 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними, на что ФИО61 согласился. 

В период с 26.05.2015 по 14.10.2015 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «ЛА ПОРТЕ ГРУПП» (

<

данные изъяты>), а именно о введении в состав участников указанной организации подставного лица – ФИО61, и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 26.05.2015 по 14.10.2015, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что К.А.ВВ. является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЛА ПОРТЕ ГРУПП», в том числе заявление по форме 13001, в соответствии с которым ФИО61 был введен в состав участников указанной организации, и согласно которому последний выступал заявителем при регистрации указанных изменений. После этого, ФИО3 не позднее 14.10.2015 предоставила изготовленные документы на подпись ФИО61, направив последнего к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 13001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЛА ПОРТЕ ГРУПП». 

14.10.2015 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО61, по указанию ФИО3 прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 документы, необходимые для внесения изменений в сведения об ООО «ЛА ПОРТЕ ГРУПП», содержащиеся в ЕГРЮЛ. 

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 13001 от 14.10.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому ФИО61 был введен в состав участников ООО «ЛА ПОРТЕ ГРУПП», было заверено, личность ФИО61 установлена, подпись последнего на заявлении удостоверена.

15.10.2015 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 13001 от 14.10.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому подставное лицо – ФИО61 был введен в состав участников ООО «ЛА ПОРТЕ ФИО25», по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, было представлено на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>. 

22.10.2015 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «ЛА ПОРТЕ ГРУПП» (

<

данные изъяты>), в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – ФИО61, о чем ФИО3 доложила ФИО1 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО61

30. В неустановленное следствием время, но не позднее 20.10.2015, более точные время и дата следствием не установлены, ФИО75 с целью трудоустройства обратилась к ранее незнакомой ФИО7, которая, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложила ФИО75 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО75, ФИО7 сопроводила последнюю к участнику организованной преступной группы ФИО2 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО75, предложив последней на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО75 согласилась и предоставила свои персональные данные. 

В октябре 2015, но не позднее 20.10.2015 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для создания ООО «ВОДОКАНАЛ-ГРУПП» через подставное лицо – ФИО75, и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в октябре 2015, но не позднее 20.10.2015, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО75 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для образования (создания) юридического лица – ООО «ВОДОКАНАЛ-ГРУПП», в том числе заявление по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица, согласно которому единственным учредителем, руководителем (директором) и заявителем при регистрации указанного юридического лица выступала ФИО75 Затем, ФИО3 предоставила изготовленные документы ФИО75, дав указание последней подписать их и предоставить к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявлений по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица и оформления доверенности на представление интересов ООО «ВОДОКАНАЛ-ГРУПП» в налоговых органах.

20.10.2015 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО75, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию ФИО3 подписала документы, необходимые для образования (создания) юридического лица – ООО «ВОДОКАНАЛ-ГРУПП», после чего прибыла в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 11001 от 20.10.2015 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ВОДОКАНАЛ-ГРУПП», согласно которому ФИО75 являлась его единственным учредителем и руководителем, было заверено, личность ФИО75 установлена, подпись последней на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 20.10.2015, согласно которой ФИО75 уполномочила сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «ВОДОКАНАЛ-ГРУПП» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

22.10.2015 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 11001 от 20.10.2015 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ВОДОКАНАЛ-ГРУПП» и иные необходимые для создания юридического лица документы, по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, были представлены на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

29.10.2015 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «ВОДОКАНАЛ-ГРУПП» при создании и внесении записи в ЕГРЮЛ, содержащей указанные сведения 

<

данные изъяты>, о чем ФИО3 доложила ФИО1, передав последней учредительные документы на данное юридическое лицо. 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено образование (создание) ООО «ВОДОКАНАЛ-ГРУПП» (

<

данные изъяты>) через подставное лицо – ФИО75

31. В неустановленное следствием время, но не позднее 20.10.2015, более точные время и дата следствием не установлены, ФИО75 с целью трудоустройства обратилась к ранее незнакомой ФИО7, которая, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложила ФИО75 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО75, ФИО7 сопроводила последнюю к участнику организованной преступной группы ФИО2 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО75, предложив последней на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО75 согласилась и предоставила свои персональные данные. 

В октябре 2015, но не позднее 20.10.2015 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для создания ООО «КОММУНВОДСТРОЙ» через подставное лицо – ФИО75, и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в октябре 2015, но не позднее 20.10.2015, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО75 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для образования (создания) юридического лица – ООО «КОММУНВОДСТРОЙ», в том числе заявление по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица, согласно которому единственным учредителем, руководителем (директором) и заявителем при регистрации указанного юридического лица выступала ФИО75 Затем, ФИО3 предоставила изготовленные документы ФИО75, дав указание последней подписать их и предоставить к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявлений по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица и оформления доверенности на представление интересов ООО «КОММУНВОДСТРОЙ» в налоговых органах.

20.10.2015 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО75, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию ФИО3 подписала документы, необходимые для образования (создания) юридического лица – ООО «КОММУНВОДСТРОЙ», после чего прибыла в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 11001 от 20.10.2015 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «КОММУНВОДСТРОЙ», согласно которому ФИО75 являлась его единственным учредителем и руководителем, было заверено, личность ФИО75 установлена, подпись последней на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 20.10.2015, согласно которой ФИО75 уполномочила сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «КОММУНВОДСТРОЙ» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

22.10.2015 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 11001 от 20.10.2015 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «КОММУНВОДСТРОЙ» и иные необходимые для создания юридического лица документы, по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, были представлены на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

29.10.2015 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «КОММУНВОДСТРОЙ» при создании и внесении записи в ЕГРЮЛ, содержащей указанные сведения 

<

данные изъяты>, о чем ФИО3 доложила ФИО1, передав последней учредительные документы на данное юридическое лицо. 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено образование (создание) ООО «КОММУНВОДСТРОЙ» (

<

данные изъяты>) через подставное лицо – ФИО75

32. В неустановленное следствием время, но не позднее 20.10.2015, более точные время и дата следствием не установлены, ФИО75 с целью трудоустройства обратилась к ранее незнакомой ФИО7, которая, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложила ФИО75 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО75, ФИО7 сопроводила последнюю к участнику организованной преступной группы ФИО2 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО75, предложив последней на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО75 согласилась и предоставила свои персональные данные. 

В октябре 2015, но не позднее 20.10.2015 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для создания ООО «ЭНЕРГО-СЕТИ» через подставное лицо – ФИО75, и представить указанные документы в МИФНС России № 12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в октябре 2015, но не позднее 20.10.2015, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО75 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для образования (создания) юридического лица – ООО «ЭНЕРГО-СЕТИ», в том числе заявление по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица, согласно которому единственным учредителем, руководителем (директором) и заявителем при регистрации указанного юридического лица выступала ФИО75 Затем, ФИО3 предоставила изготовленные документы ФИО75, дав указание последней подписать их и предоставить к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявлений по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица и оформления доверенности на представление интересов ООО «ЭНЕРГО-СЕТИ» в налоговых органах.

20.10.2015 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО75, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию ФИО3 подписала документы, необходимые для образования (создания) юридического лица – ООО «ЭНЕРГО-СЕТИ», после чего прибыла в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 11001 от 20.10.2015 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ЭНЕРГО-СЕТИ», согласно которому ФИО75 являлась его единственным учредителем и руководителем, было заверено, личность ФИО75 установлена, подпись последней на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 20.10.2015, согласно которой ФИО75 уполномочила сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «ЭНЕРГО-СЕТИ» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

22.10.2015 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 11001 от 20.10.2015 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ЭНЕРГО-СЕТИ» и иные необходимые для создания юридического лица документы, по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, были представлены на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

29.10.2015 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «ЭНЕРГО-СЕТИ» при создании и внесении записи в ЕГРЮЛ, содержащей указанные сведения 

<

данные изъяты>, о чем ФИО3 доложила ФИО1, передав последней учредительные документы на данное юридическое лицо. 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено образование (создание) ООО «ЭНЕРГО-СЕТИ» (

<

данные изъяты>) через подставное лицо – ФИО75

33. В неустановленное следствием время, но не позднее 20.10.2015, более точные время и дата следствием не установлены, ФИО75 с целью трудоустройства обратилась к ранее незнакомой ФИО7, которая, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложила ФИО75 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО16, ФИО7 сопроводила последнюю к участнику организованной преступной группы ФИО2 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО75, предложив последней на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО75 согласилась и предоставила свои персональные данные. 

В октябре 2015, но не позднее 20.10.2015 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для создания ООО «СТРОЙ ВОДОКАНАЛ» через подставное лицо – ФИО75, и представить указанные документы в МИФНС России № 12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в октябре 2015, но не позднее 20.10.2015, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО75 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для образования (создания) юридического лица – ООО «СТРОЙ ВОДОКАНАЛ», в том числе заявление по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица, согласно которому единственным учредителем, руководителем (директором) и заявителем при регистрации указанного юридического лица выступала ФИО75 Затем, ФИО3 предоставила изготовленные документы ФИО75, дав указание последней подписать их и предоставить к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица и оформления доверенности на представление интересов ООО «СТРОЙ ВОДОКАНАЛ» в налоговых органах.

20.10.2015 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО75, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию ФИО3 подписала документы, необходимые для образования (создания) юридического лица – ООО «СТРОЙ ВОДОКАНАЛ», после чего прибыла в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 11001 от 20.10.2015 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СТРОЙ ВОДОКАНАЛ», согласно которому ФИО75 являлась его единственным учредителем и руководителем, было заверено, личность ФИО75 установлена, подпись последней на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 20.10.2015, согласно которой ФИО75 уполномочила сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «СТРОЙ ВОДОКАНАЛ» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

22.10.2015 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 11001 от 20.10.2015 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СТРОЙ ВОДОКАНАЛ» и иные необходимые для создания юридического лица документы, по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, были представлены на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

29.10.2015 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «СТРОЙ ВОДОКАНАЛ» при создании и внесении записи в ЕГРЮЛ, содержащей указанные сведения 

<

данные изъяты>, о чем ФИО3 доложила ФИО1, передав последней учредительные документы на данное юридическое лицо. 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено образование (создание) ООО «СТРОЙ ВОДОКАНАЛ» (

<

данные изъяты> через подставное лицо – ФИО75

34. В неустановленное следствием время, но не позднее 20.10.2015, более точные время и дата следствием не установлены, ФИО75 с целью трудоустройства обратилась к ранее незнакомой ФИО7, которая, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложила ФИО75 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО75, ФИО7 сопроводила последнюю к участнику организованной преступной группы ФИО2 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО75, предложив последней на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО75 согласилась и предоставила свои персональные данные. 

В период с 20.10.2015 по 02.11.2015 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО2 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭСТАФЕТА» (

<

данные изъяты>), а именно о возложении полномочий ликвидатора указанной организации на подставное лицо – ФИО75 и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО2, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 20.10.2015 по 02.11.2015, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО75 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭСТАФЕТА», в том числе уведомление по форме 15001, в соответствии с которым на ФИО75 были возложены полномочия ликвидатора указанной организации, и согласно которому последняя выступала заявителем при регистрации указанных изменений. Затем, ФИО2 предоставила изготовленные документы ФИО75, дав указание последней подписать их и проследовать к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения уведомления по форме 15001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ и оформления доверенности на представление интересов ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭСТАФЕТА» в налоговых органах. 

02.11.2015 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО75, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию ФИО2 подписала документы, необходимые для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭСТАФЕТА», после чего прибыла в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставила их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, уведомление по форме 15001 от 02.11.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на ФИО75 были возложены полномочия ликвидатора ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭСТАФЕТА», было заверено, личность ФИО75 установлена, подпись последней на уведомлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 02.11.2015, согласно которой ФИО75 уполномочила сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭСТАФЕТА» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

02.11.2015 в период с 09 часов по 18 часов уведомление по форме 15001 от 02.11.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на подставное лицо – ФИО75 были возложены полномочия ликвидатора ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭСТАФЕТА» по указанию ФИО2, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, было представлено на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>. 

10.11.2015 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭСТАФЕТА» (

<

данные изъяты>), в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – ФИО75, о чем ФИО2 доложила ФИО1 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ФИО75

35. В ноябре 2015, но не позднее 18.11.2015 ФИО56 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратился в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложил ФИО56 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО56, ФИО5 сопроводил последнего к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО56, предложив последнему на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО56 согласился и предоставил свои персональные данные. 

После этого, в ноябре 2015, но не позднее 18.11.2015 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для создания ООО «ПЭТ-1» через подставное лицо – ФИО56, и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в ноябре 2015, но не позднее 18.11.2015, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО56 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для образования (создания) юридического лица – ООО «ПЭТ-1», в том числе заявление по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица, согласно которому единственным учредителем, руководителем (директором) и заявителем при регистрации указанного юридического лица выступал ФИО56 Затем ФИО3 предоставила изготовленные документы ФИО56, дав указание последнему подписать их и проследовать к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица и оформления доверенности на представление интересов ООО «ПЭТ-1» в налоговых органах.

В ноябре 2015, ноне позднее 18.11.2015 ФИО56, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию ФИО3 подписал представленные последней документы, необходимые для создания ООО «ПЭТ-1», после чего 18.11.2015 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 11001 от 18.11.2015 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ПЭТ-1», согласно которому ФИО56 являлся его единственным учредителем и руководителем, было заверено, личность ФИО56 установлена, подпись последнего на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 18.11.2015, согласно которой ФИО56 уполномочил сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «ПЭТ-1» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

30.11.2015 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 11001 от 18.11.2015 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ПЭТ-1» и иные необходимые для создания юридического лица документы, по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, были представлены на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

04.12.2015 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «ПЭТ-1» при создании и внесении записи в ЕГРЮЛ, содержащей указанные сведения 

<

данные изъяты>, о чем ФИО3 доложила ФИО1, передав последней учредительные документы на данное юридическое лицо. 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено образование (создание) ООО «ПЭТ-1» (

<

данные изъяты>) через подставное лицо – ФИО56

36. В период с 01.09.2015 по 27.11.2015 ФИО76 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратился в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложил ФИО76 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО76, ФИО5 сопроводил последнего к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО76, предложив последнему на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО76 согласился и предоставил свои персональные данные. 

После этого, в период с 01.09.2015 по 27.11.2015 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для создания ООО «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» через подставное лицо – ФИО76, и представить указанные документы в МИФНС России № 12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 01.09.2015 по 27.11.2015, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО76 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для образования (создания) юридического лица – ООО «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ», в том числе заявление по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица, согласно которому единственным учредителем, руководителем (директором) и заявителем при регистрации указанного юридического лица выступал ФИО76 

Затем, ФИО3 предоставила изготовленные документы неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретарю ФИО45, дав указание последней подписать их у ФИО76 и направить последнего к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица и оформления доверенности на представление интересов ООО «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» в налоговых органах. 

27.11.2015 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО76, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретаря ФИО45 подписал изготовленные ФИО3 документы, необходимые для создания ООО «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ», после чего прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 11001 от 27.11.2015 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ», согласно которому ФИО76 являлся его единственным учредителем и руководителем, было заверено, личность ФИО76 установлена, подпись последнего на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 27.11.2015, согласно которой ФИО76 уполномочил сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

01.12.2015 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 11001 от 27.11.2015 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» и иные необходимые для создания юридического лица документы, по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, были представлены на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

07.12.2015 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» при создании и внесении записи в ЕГРЮЛ, содержащей указанные сведения 

<

данные изъяты>, о чем ФИО3 доложила ФИО1, передав последней учредительные документы на данное юридическое лицо. 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено образование (создание) ООО «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» (

<

данные изъяты>) через подставное лицо – ФИО76

37. В период с 01.09.2015 по 27.11.2015 ФИО76 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратился в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложил ФИО76 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО76, ФИО5 сопроводил последнего к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО76, предложив последнему на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО76 согласился и предоставил свои персональные данные. 

После этого, в период с 01.09.2015 по 27.11.2015 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для создания ООО «ГЛОБУС» через подставное лицо – ФИО76, и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 01.09.2015 по 27.11.2015, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО76 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для образования (создания) юридического лица – ООО «ГЛОБУС», в том числе заявление по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица, согласно которому единственным учредителем, руководителем (директором) и заявителем при регистрации указанного юридического лица выступал ФИО76 

Затем, ФИО3 предоставила изготовленные документы неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретарю ФИО45, дав указание последней подписать их у ФИО76 и направить последнего к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица и оформления доверенности на представление интересов ООО «ГЛОБУС» в налоговых органах. 

27.11.2015 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО76, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретаря ФИО45 подписал изготовленные ФИО3 документы, необходимые для создания ООО «ГЛОБУС», после чего прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 11001 от 27.11.2015 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ГЛОБУС», согласно которому ФИО76 являлся его единственным учредителем и руководителем, было заверено, личность ФИО76 установлена, подпись последнего на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 27.11.2015, согласно которой ФИО76 уполномочил сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «ГЛОБУС» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

01.12.2015 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 11001 от 27.11.2015 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ГЛОБУС» и иные необходимые для создания юридического лица документы, по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, были представлены на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

07.12.2015 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «ГЛОБУС» при создании и внесении записи в ЕГРЮЛ, содержащей указанные сведения 

<

данные изъяты>, о чем ФИО3 доложила ФИО1, передав последней учредительные документы на данное юридическое лицо. 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено образование (создание) ООО «ГЛОБУС» (

<

данные изъяты>) через подставное лицо – ФИО76

38. В ноябре 2015, но не позднее 27.11.2015, более точные время и дата следствием не установлены, ФИО62 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратилась в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где руководитель организованной преступной группы ФИО1, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, осознавая противоправный характер своих действий, провела собеседование с ФИО62, предложив последней на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО62 согласилась и предоставила свои персональные данные. 

После этого, в ноябре 2015, но не позднее 27.11.2015 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для создания ООО «ИСТОРИЯ МАРКЕТИНГА» через подставное лицо – ФИО62, и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в ноябре 2015, но не позднее 27.11.2015, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО62является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для образования (создания) юридического лица – ООО «ИСТОРИЯ МАРКЕТИНГА», в том числе заявление по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица, согласно которому единственным учредителем, руководителем (директором) и заявителем при регистрации указанного юридического лица выступала ФИО62, Затем, в ноябре 2015, но не позднее 27.11.2015, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, ФИО3, осознавая противоправный характер своих действий, зная, что ФИО62 является подставным лицом, предоставила последней на подпись изготовленные документы и указала на необходимость их доставки к нотариусу для нотариального заверения заявления по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица и оформления доверенности на представление интересов ООО «ФИО10 МАРКЕТИНГА» в налоговых органах.

В ноябре 2015, но не позднее 27.11.2015 ФИО62, находясь в офисе юридического концерна «Априори», подписала представленные документы, необходимые для создания ООО «ИСТОРИЯ МАРКЕТИНГА», после чего 27.11.2015 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов прибыла в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставила их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 11001 от 27.11.2015 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ИСТОРИЯ МАРКЕТИНГА», согласно которому ФИО62 являлась его единственным учредителем и руководителем, было заверено, личность ФИО62 установлена, подпись последней на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 27.11.2015, согласно которой ФИО62 уполномочила сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «ИСТОРИЯ МАРКЕТИНГА» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

01.12.2015 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 11001 от 27.11.2015 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ИСТОРИЯ МАРКЕТИНГА» и иные необходимые для создания юридического лица документы, по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, были представлены на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

07.12.2015 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «ИСТОРИЯ МАРКЕТИНГА» при создании и внесении записи в ЕГРЮЛ, содержащей указанные сведения 

<

данные изъяты>, о чем ФИО3 доложила ФИО1, передав последней учредительные документы на данное юридическое лицо. 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено образование (создание) ООО «ИСТОРИЯ МАРКЕТИНГА» 

<

данные изъяты>) через подставное лицо ФИО62

39. В ноябре 2015, но не позднее 27.11.2015, более точные время и дата следствием не установлены, ФИО62 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратилась в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где руководитель организованной преступной группы ФИО1, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, осознавая противоправный характер своих действий, провела собеседование с ФИО62, предложив последней на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО62 согласилась и предоставила свои персональные данные. 

После этого, в ноябре 2015, но не позднее 27.11.2015 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для создания ООО «ЛЕГИОН-МАРКЕТ» через подставное лицо – ФИО62, и представить указанные документы в МИФНС России № 12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в ноябре 2015, но не позднее 27.11.2015, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО62является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для образования (создания) юридического лица – ООО «ЛЕГИОН-МАРКЕТ», в том числе заявление по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица, согласно которому единственным учредителем, руководителем (директором) и заявителем при регистрации указанного юридического лица выступала ФИО62 Затем, в ноябре 2015, но не позднее 27.11.2015, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, ФИО3, осознавая противоправный характер своих действий, зная, что ФИО62 является подставным лицом, предоставила последней на подпись изготовленные документы и указала на необходимость их доставки к нотариусу для нотариального заверения заявления по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица и оформления доверенности на представление интересов ООО «ИСТОРИЯ МАРКЕТИНГА» в налоговых органах.

В ноябре 2015, но не позднее 27.11.2015 ФИО62, находясь в офисе юридического концерна «Априори», подписала представленные документы, необходимые для создания ООО «ЛЕГИОН-МАРКЕТ», после чего 27.11.2015 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов прибыла в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставила их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 11001 от 27.11.2015 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ЛЕГИОН-МАРКЕТ», согласно которому ФИО62 являлась его единственным учредителем и руководителем, было заверено, личность ФИО62 установлена, подпись последней на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 27.11.2015, согласно которой ФИО62 уполномочила сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «ЛЕГИОН-МАРКЕТ» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

01.12.2015 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 11001 от 27.11.2015 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ЛЕГИОН-МАРКЕТ» и иные необходимые для создания юридического лица документы, по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, были представлены на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

07.12.2015 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «ЛЕГИОН-МАРКЕТ» при создании и внесении записи в ЕГРЮЛ, содержащей указанные сведения 

<

данные изъяты>, о чем ФИО3 доложила ФИО1, передав последней учредительные документы на данное юридическое лицо. 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено образование (создание) ООО «ЛЕГИОН-МАРКЕТ» (

<

данные изъяты>) через подставное лицо ФИО62

40. В 2015 году, но не позднее 29.04.2015, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО70 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратился в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложил ФИО70 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО70, ФИО5 сопроводил последнего к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО70, предложив последнему на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО70 согласился и предоставил свои персональные данные. 

После этого, в период с 15.05.2015 по 03.12.2015 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО2 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «ФОРТ РУС» (

<

данные изъяты>), а именно о возложении на подставное лицо – ФИО70 полномочий ликвидатора указанной организации, и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО2, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 15.05.2015 по 03.12.2015, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО70 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ФОРТ РУС», в том числе уведомление по форме 15001 о ликвидации юридического лица, в соответствии с которым на ФИО70 были возложены полномочия ликвидатора указанной организации, и согласно которому последний выступал заявителем при регистрации указанных изменений. Затем, ФИО2 предоставила изготовленные документы ФИО70, дав указание последнему подписать их и предоставить нотариусу ФИО73 для нотариального заверения уведомления по форме 15001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ и оформления доверенности на представление интересов ООО «ФОРТ РУС» в налоговых органах. 

В период с 15.05.2015 по 03.12.2015, но не позднее 03.12.2015 ФИО70, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию ФИО2 подписал представленные последней документы, необходимые для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ФОРТ РУС», после чего 03.12.2015 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, уведомление по форме 15001 от 03.12.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на ФИО70 были возложены полномочия ликвидатора ООО «ФОРТ РУС», было заверено, личность ФИО70 установлена, подпись последнего на уведомлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 03.12.2015, согласно которой ФИО70 уполномочил сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «ФОРТ РУС» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

03.12.2015 в период с 09 часов по 18 часов уведомление по форме 15001 от 03.12.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на подставное лицо – ФИО70 были возложены полномочия ликвидатора ООО «ФОРТ РУС» по указанию ФИО2, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, было представлено на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>. 

08.12.2015 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «ФОРТ РУС» (

<

данные изъяты>), в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – ФИО70, о чем ФИО2 доложила ФИО1 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО70

41. В период с 01.09.2015 по 27.11.2015 ФИО76 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратился в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложил ФИО76 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО76, ФИО5 сопроводил последнего к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО76, предложив последнему на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО76 согласился и предоставил свои персональные данные. 

После этого, в период с 03.12.2015 по 16.12.2015 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО2 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «ДИСКАВЕРИ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА» (

<

данные изъяты>), а именно о возложении полномочий генерального директора на подставное лицо – ФИО76 и введении последнего в состав участников указанной организации, и представить указанные документы в МИФНС России № 12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО2, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 03.12.2015 по 16.12.2015, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО76 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ДИСКАВЕРИ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА», в том числе заявление по форме 14001, в соответствии с которым на ФИО76 были возложены полномочия руководителя (генерального директора) указанной организации, в состав участников указанной организации был введен ФИО76, и согласно которому последний выступал заявителем при регистрации указанных изменений. Затем, ФИО2 предоставила изготовленные документы неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретарю ФИО45, дав указание последней подписать их у ФИО76 и направить последнего к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ и оформления доверенности на представление интересов ООО «ДИСКАВЕРИ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА» в налоговых органах. 

16.12.2015 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО76, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретаря ФИО45 подписал изготовленные ФИО2 документы, необходимые для внесения изменений в сведения об ООО «ДИСКАВЕРИ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА», содержащиеся в ЕГРЮЛ, после чего прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их врио нотариуса Тверского городского нотариального округа ФИО73 – ФИО77

Врио нотариуса Тверского городского нотариального округа ФИО73 – ФИО77, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 14001 от 16.12.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на ФИО76 были возложены полномочия генерального директора ООО «ДИСКАВЕРИ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА», а также согласно которому ФИО76 был введен в состав участников указанной организации, было заверено, личность ФИО76 установлена, подпись последнего на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 16.12.2015, согласно которой ФИО76 уполномочил сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «ДИСКАВЕРИ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

18.12.2015 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 14001 от 16.12.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на подставное лицо – ФИО76 были возложены полномочия генерального директора ООО «ДИСКАВЕРИ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА», и согласно которому последний был введен в состав участников указанной организации, по указанию ФИО2, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, было представлено на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

24.12.2015 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «ДИСКАВЕРИ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА» (

<

данные изъяты>), в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – ФИО76, о чем ФИО2 доложила ФИО1

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО76

42. В период с 01.09.2015 по 27.11.2015 ФИО76 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратился в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложил ФИО76 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО76, ФИО5 сопроводил последнего к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО76, предложив последнему на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО76 согласился и предоставил свои персональные данные. 

После этого, в период с 01.12.2015 по 16.12.2015 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО2 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «СФЕРА-ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» (

<

данные изъяты>), а именно о возложении полномочий генерального директора на подставное лицо – ФИО76 и введении последнего в состав участников указанной организации, и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО2, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 01.12.2015 по 16.12.2015, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО76 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «СФЕРА-ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ», в том числе заявление по форме 14001, в соответствии с которым на ФИО76 были возложены полномочия руководителя (генерального директора) указанной организации, и заявление по форме 13001, в соответствии с которым в состав участников указанной организации был введен ФИО68, и согласно которым последний выступал заявителем при регистрации указанных изменений. Затем, ФИО2 предоставила изготовленные документы неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретарю Жигановой Л.В., дав указание последней подписать их у ФИО76 и направить последнего к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявлений по форме 14001 и 13001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ и оформления доверенности на представление интересов ООО «СФЕРА-ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» в налоговых органах. 

16.12.2015 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО76, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретаря ФИО45 подписал изготовленные ФИО2 документы, необходимые для внесения изменений в сведения об ООО «СФЕРА-ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ», содержащиеся в ЕГРЮЛ, после чего прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их врио нотариуса Тверского городского нотариального округа ФИО73 – ФИО77

Врио нотариуса Тверского городского нотариального округа ФИО73 – ФИО77, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 14001 от 16.12.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на ФИО76 были возложены полномочия генерального директора ООО «СФЕРА-ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ», а также заявление по форме 13001, в соответствии с которым в состав участников указанной организации был введен ФИО68, были заверены, личность ФИО76 установлена, подписи последнего на заявлениях удостоверены, а также была оформлена доверенность от 16.12.2015, согласно которой ФИО76 уполномочил сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «СФЕРА-ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

21.12.2015 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 14001 от 16.12.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на подставное лицо – ФИО76 были возложены полномочия генерального директора ООО «СФЕРА-ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ», и заявление по форме 13001, согласно которому ФИО76 был введен в состав участников указанной организации, по указанию ФИО2, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, были представлены на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

25.12.2015 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» приняты решения: о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «СФЕРА-ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» (

<

данные изъяты> и о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «СФЕРА-ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» (

<

данные изъяты>, в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – ФИО76, о чем ФИО2 доложила ФИО1

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО76

43. В неустановленное следствием время, но не позднее 20.10.2015, более точные время и дата следствием не установлены, ФИО75 с целью трудоустройства обратилась к ранее незнакомой ФИО7, которая, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложила ФИО75 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО75, ФИО7 сопроводила последнюю к участнику организованной преступной группы ФИО2 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО75, предложив последней на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО75 согласилась и предоставила свои персональные данные. 

В период с 20.10.2015 по 24.12.2015 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО2 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «МАГИСТРАЛЬ» (

<

данные изъяты>), а именно о введении в состав участников указанной организации подставного лица – ФИО75, и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО2, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 20.10.2015 по 24.12.2015, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО75 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «МАГИСТРАЛЬ», в том числе заявление по форме 14001, в соответствии с которым ФИО75 была введена в состав участников указанной организации.

Затем, ФИО2 предоставила изготовленные документы на подпись ФИО75, дав указание последней прибыть для их нотариального заверения к нотариусу ФИО78 

24.12.2015 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов, ФИО75, по указанию ФИО2 прибыла в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, куда также прибыл ранее ей незнакомый ФИО79, являющийся действующим учредителем и руководителем ООО «МАГИСТРАЛЬ», где обратилась к нотариусу Калининского нотариального округа Тверской области ФИО78 с целью удостоверения договора купли - продажи доли в уставном капитале ООО «МАГИСТРАЛЬ», а также заявления по форме Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «МАГИСТРАЛЬ».

Нотариусом Калининского нотариального округа Тверской области ФИО78, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, договор купли – продажи доли в уставном капитале от 24.12.2015, согласно которому ФИО75 купила у ФИО79, являющегося единственным участником ООО «МАГИСТРАЛЬ», принадлежащую последнему долю в уставном капитале Общества в размере 100%, был удостоверен. Кроме того, нотариусом Калининского нотариального округа Тверской области ФИО78 заявление по форме Р14001 от 24.12.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому ФИО75 была введена в состав участников ООО «МАГИСТРАЛЬ», и согласно которому заявителем при регистрации указанных изменений выступал ФИО79, было заверено, личность заявителя установлена, подпись последнего на заявлении удостоверена. 

24.12.2015 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 14001 от 24.12.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому в состав учредителей ООО «МАГИСТРАЛЬ» была введена ФИО75 посредством почтового отправления было направлено нотариусом Калининского нотариального округа Тверской области ФИО78 в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>. 

24.12.2015 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «МАГИСТРАЛЬ» (

<

данные изъяты>), в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – ФИО75, о чем ФИО2 доложила ФИО1 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ФИО75

44. В период с 01.11.2015 по 24.12.2015, более точные время и дата следствием не установлены, ФИО53 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратилась в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложил ФИО53 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО53, ФИО5 сопроводил последнюю к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО53, предложив последней на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО53 согласилась и предоставила свои персональные данные. 

После этого, в период с 01.11.2015 по 24.12.2015 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО2 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «МЭРИ» (

<

данные изъяты>), а именно о введении в состав участников указанной организации подставного лица – ФИО53, и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО2, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 01.11.2015 по 24.12.2015, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО53 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «МЭРИ», в том числе заявление по форме 14001, в соответствии с которым ФИО53 вошла в состав участником указанной организации, и согласно которому последняя выступала заявителем при регистрации указанных изменений. Затем 24.12.2015 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО2, находясь в офисе юридического концерна «Априори» предоставила изготовленные документы ФИО53 на подпись, после чего сопроводила последнюю к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ.

24.12.2015 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО53, находясь в нотариальной конторе, расположенной по адресу: 

<

адрес>, по указанию ФИО2 предоставила нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 документы, необходимые для внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «МЭРИ».

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 14001 от 24.12.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому ФИО53 вошла в состав участников ООО «МЭРИ», было заверено, личность ФИО53 установлена, подпись последней на заявлении удостоверена. 

24.12.2015 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 14001 от 24.12.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому подставное лицо - ФИО99. вошла в состав участников ООО «МЭРИ», по указанию ФИО2, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, было представлено на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

31.12.2015 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «МЭРИ» (

<

данные изъяты>), в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – ФИО53, о чем ФИО2 доложила ФИО1

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО53

45. В неустановленное следствием время, но не позднее 20.10.2015, более точные время и дата следствием не установлены, ФИО75 с целью трудоустройства обратилась к ранее незнакомой ФИО7, которая, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложила ФИО75 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО75, ФИО7 сопроводила последнюю к участнику организованной преступной группы ФИО2 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО75, предложив последней на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО75 согласилась и предоставила свои персональные данные. 

В период с 20.10.2015 по 24.12.2015 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО2 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «МАГИСТРАЛЬ» (

<

данные изъяты>), а именно о возложении полномочий руководителя (директора) указанной организации на подставное лицо – ФИО75, и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО2, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 20.10.2015 по 24.12.2015, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО75 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «МАГИСТРАЛЬ», в том числе заявление по форме 14001, в соответствии с которым на ФИО75 были возложены полномочия директора указанной организации, и согласно которому последняя выступала заявителем при регистрации указанных изменений. Затем, ФИО2 предоставила изготовленные документы ФИО75, дав указание последней подписать их и проследовать к нотариусу ФИО78 для нотариального заверения заявления по форме 14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ и оформления доверенности на представление интересов ООО «МАГИСТРАЛЬ» в налоговых органах. 

24.12.2015 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО75, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию ФИО2 подписала изготовленные документы, необходимые для внесения изменений в сведения об ООО «МАГИСТРАЛЬ», содержащиеся в ЕГРЮЛ, после чего прибыла в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставила их нотариусу Калининского нотариального округа Тверской области ФИО78 

Нотариусом Калининского нотариального округа Тверской области ФИО78, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 14001 от 24.12.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на ФИО75 были возложены полномочия директора ООО «МАГИСТРАЛЬ», было заверено, личность ФИО75 установлена, подпись последней на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 24.12.2015, согласно которой ФИО75 уполномочила сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «МАГИСТРАЛЬ» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

25.12.2015 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 14001 от 24.12.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на подставное лицо – ФИО75 были возложены полномочия директора ООО «МАГИСТРАЛЬ» по указанию ФИО2, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, было представлено на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>. 

12.01.2016 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «МАГИСТРАЛЬ» (

<

данные изъяты>), в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – ФИО75, о чем ФИО2 доложила ФИО1 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ФИО75

46. В период с 01.11.2015 по 24.12.2015, более точные время и дата следствием не установлены, ФИО53 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратилась в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложил ФИО53 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО53, ФИО5 сопроводил последнюю к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО53, предложив последней на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО53 согласилась и предоставила свои персональные данные. 

После этого, в период с 01.11.2015 по 24.12.2015 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО2 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «МЭРИ» (

<

данные изъяты>), а именно о возложении полномочий директора указанной организации на подставное лицо – ФИО53, и представить указанные документы в МИФНС России № 12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО2, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 01.11.2015 по 24.12.2015, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО53 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «МЭРИ», в том числе заявление по форме 14001, в соответствии с которым на ФИО53 были возложены полномочия руководителя (директора) указанной организации, и согласно которому последняя выступала заявителем при регистрации указанных изменений. Затем, 24.12.2015 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО2, находясь в офисе юридического концерна «Априори» предоставила изготовленные документы ФИО53 на подпись, после чего сопроводила последнюю к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ и оформления доверенности на представление интересов ООО «МЭРИ» в налоговых органах. 

24.12.2015 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО53, находясь в нотариальной конторе, расположенной по адресу: 

<

адрес>, по указанию ФИО2 предоставила нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 документы, необходимые для внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «МЭРИ».

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 14001 от 24.12.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на ФИО53 были возложены полномочия директора ООО «МЭРИ», было заверено, личность ФИО53 установлена, подпись последней на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 24.12.2015, согласно которой ФИО53 уполномочила сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «МЭРИ» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

28.12.2015 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 14001 от 24.12.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на подставное лицо - ФИО53 были возложены полномочия директора ООО «МЭРИ», по указанию ФИО2, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, было представлено на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

13.01.2016 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «МЭРИ» (

<

данные изъяты>), в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – ФИО53, о чем ФИО2 доложила ФИО1

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО53

47. В неустановленное следствием время, но не позднее 12.01.2016 ФИО54 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратился в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложил ФИО54 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО54, ФИО5 сопроводил последнего к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО54, предложив последнему на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО54 согласился и предоставил свои персональные данные.

После этого, в январе 2016, но не позднее 12.01.2016 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО2 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «СЕТЬЭНЕРГО» (

<

данные изъяты>), а именно о возложении полномочий директора указанной организации на подставное лицо – ФИО54, и представить указанные документы в ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО2, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в январе 2016, но не позднее 12.01.2016, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО54 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «СЕТЬЭНЕРГО», в том числе заявление по форме 14001, в соответствии с которым на ФИО54 были возложены полномочия руководителя (директора) указанной организации, и согласно которому последний выступал заявителем при регистрации указанных изменений. 

12.01.2016 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО54, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию ФИО2 подписал изготовленные последней документы, необходимые для внесения изменений в сведения об ООО «СЕТЬЭНЕРГО», содержащиеся в ЕГРЮЛ, после чего прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 14001 от 12.01.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на ФИО54 были возложены полномочия директора ООО «СЕТЬЭНЕРГО», было заверено, личность ФИО54 установлена, подпись последнего на заявлении удостоверена.

12.01.2016 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 14001 от 12.01.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на подставное лицо – ФИО54 были возложены полномочия директора ООО «СЕТЬЭНЕРГО», посредством телекоммуникационных каналов связи было представлено нотариусом ФИО73 на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары, расположенной по адресу: 

<

...>. 

20.01.2016 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «СЕТЬЭНЕРГО» (

<

данные изъяты>), в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – ФИО54, о чем ФИО2 доложила ФИО1

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО54

48. В неустановленное следствием время, но не позднее 12.01.2016 ФИО54 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратился в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложил ФИО54 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО54, ФИО5 сопроводил последнего к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО54, предложив последнему на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО54 согласился и предоставил свои персональные данные.

После этого, в январе 2016, но не позднее 21.01.2016 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО2 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «МАСШТАБ. ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ГРУППА» (

<

данные изъяты>), а именно о возложении полномочий генерального директора указанной организации на подставное лицо – ФИО54, и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО2, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в январе 2016 года, но не позднее 21.01.2016, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО54 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «МАСШТАБ. ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ГРУППА», в том числе заявление по форме 14001, в соответствии с которым на ФИО54 были возложены полномочия руководителя (генерального директора) указанной организации, и согласно которому последний выступал заявителем при регистрации указанных изменений. 

Затем, ФИО2 предоставила изготовленные документы на подпись ФИО54, направив последнего к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ и оформления доверенности на представление интересов ООО «МАСШТАБ. ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ГРУППА» в налоговых органах. 

21.01.2016 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО54, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию ФИО2 подписал изготовленные последней документы, необходимые для внесения изменений в сведения об ООО «МАСШТАБ. ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ГРУППА», содержащиеся в ЕГРЮЛ, после чего прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их врио нотариуса Тверского городского нотариального округа ФИО73 - ФИО77

Врио нотариуса Тверского городского нотариального округа ФИО73 ФИО77, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 14001 от 21.01.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на ФИО54 были возложены полномочия генерального директора ООО «МАСШТАБ. ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ГРУППА», было заверено, личность ФИО54 установлена, подпись последнего на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 21.01.2016, согласно которой ФИО54 уполномочил сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «МАСШТАБ. ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ГРУППА» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

22.01.2016 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 14001 от 21.01.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на подставное лицо – ФИО54 были возложены полномочия генерального директора ООО «МАСШТАБ. ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ГРУППА», по указанию ФИО2, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, было представлено на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

29.01.2016 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «МАСШТАБ. ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ГРУППА» (

<

данные изъяты>), в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – ФИО54, о чем ФИО2 доложила ФИО1

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО54

49. В неустановленное следствием время, но не позднее 12.01.2016 ФИО54 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратился в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложил ФИО54 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО54, ФИО5 сопроводил последнего к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО54, предложив последнему на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО54 согласился и предоставил свои персональные данные.

После этого, в январе 2016, но не позднее 21.01.2016 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО2 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «МКК ТАКТИКА» (

<

данные изъяты>), а именно о возложении полномочий генерального директора указанной организации на подставное лицо – ФИО54, и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО2, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в январе 2016 года, но не позднее 21.01.2016, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО54 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «МКК ТАКТИКА», в том числе заявление по форме 14001, в соответствии с которым на ФИО54 были возложены полномочия руководителя (генерального директора) указанной организации, и согласно которому последний выступал заявителем при регистрации указанных изменений. 

Затем, ФИО2 предоставила изготовленные документы на подпись ФИО54, направив последнего к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ и оформления доверенности на представление интересов ООО «МКК ТАКТИКА» в налоговых органах. 

21.01.2016 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО54, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию ФИО2 подписал изготовленные последней документы, необходимые для внесения изменений в сведения об ООО «МКК ТАКТИКА», содержащиеся в ЕГРЮЛ, после чего прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их врио нотариуса Тверского городского нотариального округа ФИО73 - ФИО77

Врио нотариуса Тверского городского нотариального округа ФИО73 - ФИО77, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 14001 от 21.01.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на ФИО54 были возложены полномочия генерального директора ООО «МКК ТАКТИКА», было заверено, личность ФИО54 установлена, подпись последнего на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 21.01.2016, согласно которой ФИО54 уполномочил сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «МКК ТАКТИКА» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

22.01.2016 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 14001 от 21.01.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на подставное лицо – ФИО17 были возложены полномочия генерального директора ООО «МКК ТАКТИКА», по указанию ФИО2, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, было представлено на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

29.01.2016 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «МКК ТАКТИКА» (

<

данные изъяты>), в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – ФИО54, о чем ФИО2 доложила ФИО1

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО54

50. В неустановленное следствием время, но не позднее 12.01.2016 ФИО54 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратился в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложил ФИО54 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО54, ФИО5 сопроводил последнего к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО54, предложив последнему на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО54 согласился и предоставил свои персональные данные.

В период с 01.09.2015 по 27.11.2015 ФИО76 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратился в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложил ФИО76 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО76, ФИО5 сопроводил последнего к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО76, предложив последнему на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО76 согласился и предоставил свои персональные данные. 

После этого, в январе 2016, но не позднее 12.01.2016 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО2 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «СЕТЬЭНЕРГО» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), а именно о введении в состав участников указанной организации подставных лиц – ФИО54 и ФИО76, и представить указанные документы в ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО2, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 12.01.2016 по 22.01.2016, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО54 и ФИО76 являются подставными лицами, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «СЕТЬЭНЕРГО», в том числе заявление по форме 14001, в соответствии с которым ФИО54 и ФИО76 были введены в состав участников указанной организации и согласно которому ФИО54 выступал заявителем при регистрации указанных изменений. Затем, ФИО2 предоставила изготовленные документы на подпись ФИО54 и ФИО76, направив ФИО54 к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. 

22.01.2016 в период времени с 09 часов по 18 часов ФИО54 по указанию ФИО2 прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил изготовленные последней документы врио нотариуса Тверского городского нотариального округа ФИО73 – ФИО77

Врои нотариуса Тверского городского нотариального округа ФИО73 – ФИО77, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 14001 от 22.01.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому в состав участников ООО «СЕТЬЭНЕРГО» вошли ФИО76 и ФИО54, было заверено, личность заявителя - ФИО54 установлена, подпись последнего на заявлении удостоверена. 

22.01.2016 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 14001 от 22.01.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на подставное лицо – ФИО54 были возложены полномочия директора ООО «СЕТЬЭНЕРГО», посредством телекоммуникационных каналов связи было представлено врио нотариуса ФИО73 – ФИО77 на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары, расположенной по адресу: 

<

...>. 

29.01.2016 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «СЕТЬЭНЕРГО» (

<

данные изъяты>), в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставных лицах – ФИО76 и ФИО54, о чем ФИО2 доложила ФИО1

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах - ФИО76, ФИО54

51. В неустановленное следствием время, но не позднее 12.01.2016 ФИО54 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратился в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложил ФИО54 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО54, ФИО5 сопроводил последнего к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО54, предложив последнему на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО54 согласился и предоставил свои персональные данные.

После этого, в период с 12.01.2016 по 08.02.2016 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО2 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «СИАР С» (

<

данные изъяты>), а именно о возложении полномочий ликвидатора указанной организации на подставное лицо – ФИО54, и представить указанные документы в МИФНС России №46 по г. Москве для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО2, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 12.01.2016 по 08.02.2016, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО54 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «СИАР С», в том числе уведомление по форме 15001, в соответствии с которым на ФИО54 были возложены полномочия ликвидатора указанной организации, и согласно которому последний выступал заявителем при регистрации указанных изменений. 

В период с 12.01.2016 по 08.02.2016 ФИО54, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию ФИО2 подписал изготовленные последней документы, необходимые для внесения изменений в сведения о ООО «СИАР С», содержащиеся в ЕГРЮЛ, после чего прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, уведомление по форме 15001 о ликвидации ООО «СИАР С», согласно которому на ФИО54 были возложены полномочия ликвидатора ООО «СИАР С», было заверено, личность ФИО54 установлена, подпись последнего на уведомлении удостоверена, а также была оформлена доверенность, согласно которой ФИО54 уполномочил сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «СИАР С» в МИФНС России № 46 по г. Москве в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

В период с 29.01.2016 по 08.02.2016 в период с 09 часов по 18 часов уведомление по форме 15001 о ликвидации ООО «СИАР С» и внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на подставное лицо – ФИО54 были возложены полномочия ликвидатора ООО «СИАР С», по указанию ФИО2, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, было представлено на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: 

<

...>.

08.02.2016 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 46 по г. Москве, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «СИАР С» (

<

данные изъяты>), в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – ФИО54, о чем ФИО2 доложила ФИО1

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО54

52. В неустановленное следствием время, но не позднее 12.01.2016 ФИО54 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратился в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложил ФИО54 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО54, ФИО5 сопроводил последнего к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО54, предложив последнему на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО54 согласился и предоставил свои персональные данные.

После этого, в период с 12.01.2016 по 02.02.2016 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО2 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «МОНОЛИТ» (

<

данные изъяты>), а именно о возложении полномочий директора указанной организации на подставное лицо – ФИО54, а также вводе последнего в состав участников указанной организации, и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО2, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 12.01.2016 по 02.02.2016, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО54 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «МОНОЛИТ», в том числе заявление по форме 14001, в соответствии с которым на ФИО54 были возложены полномочия руководителя (директора) указанной организации, и заявление по форме 13001, в соответствии с которым в состав участников указанной организации был введен ФИО54, и согласно которым последний выступал заявителем при регистрации указанных изменений. 

02.02.2016 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО54, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию ФИО2 подписал изготовленные последней документы, необходимые для внесения изменений в сведения оООО «МОНОЛИТ», содержащиеся в ЕГРЮЛ, после чего прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 14001 от 02.02.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на ФИО54 были возложены полномочия директора ООО «МОНОЛИТ», а также заявление по форме 13001, в соответствии с которым в состав участников указанной организации был введен ФИО54, были заверены, личность ФИО54 установлена, подписи последнего на заявлениях удостоверены, а также была оформлена доверенность от 02.02.2016, согласно которой ФИО54 уполномочил сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «МОНОЛИТ» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

04.02.2016 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 14001 от 02.02.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на подставное лицо – ФИО54 были возложены полномочия директора ООО «МОНОЛИТ», и заявление по форме 13001, согласно которому ФИО54 был введен в состав участников указанной организации, по указанию ФИО2, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, было представлено на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

На основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» приняты решения: 10.02.2016 о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «МОНОЛИТ» (

<

данные изъяты> и 11.02.2016 о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «МОНОЛИТ» (

<

данные изъяты>, в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – ФИО54, о чем ФИО2 доложила ФИО1

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО54

53. В неустановленное следствием время, но не позднее 12.01.2016 ФИО54 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратился в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложил ФИО54 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО54, ФИО5 сопроводил последнего к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО54, предложив последнему на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО54 согласился и предоставил свои персональные данные.

После этого, в период с 12.01.2016 по 02.02.2016 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО2 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «ЖИЛСТРОЙТЕХ» (

<

данные изъяты>), а именно, о возложении полномочий директора указанной организации на подставное лицо – ФИО54, и представить указанные документы в МИФНС России № 12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО2, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 12.01.2016 по 02.02.2016, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО54 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЖИЛСТРОЙТЕХ», в том числе заявление по форме 14001, в соответствии с которым на ФИО54 были возложены полномочия руководителя (директора) указанной организации, и согласно которому последний выступал заявителем при регистрации указанных изменений. 

02.02.2016 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО54, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию ФИО2 подписал изготовленные последней документы, необходимые для внесения изменений в сведения об ООО «ЖИЛСТРОЙТЕХ», содержащиеся в ЕГРЮЛ, после чего прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 14001 от 02.02.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на ФИО54 были возложены полномочия директора ООО «ЖИЛСТРОЙТЕХ», было заверено, личность ФИО54 установлена, подпись последнего на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 02.02.2016, согласно которой ФИО54 уполномочил сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «ЖИЛСТРОЙТЕХ» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

05.02.2016 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 14001 от 02.02.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на подставное лицо – ФИО54 были возложены полномочия директора ООО «ЖИЛСТРОЙТЕХ», по указанию ФИО2, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, было представлено на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

11.02.2016 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «ЖИЛСТРОЙТЕХ» (

<

данные изъяты>), в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – ФИО54, о чем ФИО2 доложила ФИО1

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО54

54. В неустановленное следствием время, но не позднее 12.01.2016 ФИО54 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратился в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложил ФИО54 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО54, ФИО5 сопроводил последнего к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО54, предложив последнему на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО54 согласился и предоставил свои персональные данные.

После этого, в период с 12.01.2016 по 02.02.2016 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО2 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «НОВОЕ ДЕЛО» (

<

данные изъяты>), а именно о возложении полномочий директора указанной организации на подставное лицо – ФИО54, и представить указанные документы в МИФНС России № 12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО2, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 12.01.2016 по 02.02.2016, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО54 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «НОВОЕ ДЕЛО», в том числе заявление по форме 14001, в соответствии с которым на ФИО54 были возложены полномочия руководителя (директора) указанной организации, и согласно которому последний выступал заявителем при регистрации указанных изменений. 

02.02.2016 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО54, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию ФИО2 подписал изготовленные последней документы, необходимые для внесения изменений в сведения об ООО «НОВОЕ ДЕЛО», содержащиеся в ЕГРЮЛ, после чего прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 14001 от 02.02.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на ФИО54 были возложены полномочия директора ООО «НОВОЕ ДЕЛО», было заверено, личность ФИО54 установлена, подпись последнего на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 02.02.2016, согласно которой ФИО54 уполномочил сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «НОВОЕ ДЕЛО» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

05.02.2016 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 14001 от 02.02.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на подставное лицо – ФИО54 были возложены полномочия директора ООО «НОВОЕ ДЕЛО», по указанию ФИО2, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, было представлено на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

12.02.2016 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «НОВОЕ ДЕЛО» (

<

данные изъяты>), в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – ФИО54, о чем ФИО2 доложила ФИО1

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО54

55. В мае 2015 года, но не позднее 26.05.2015 ФИО61 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратился в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где руководитель организованной преступной группы ФИО1, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, осознавая противоправный характер своих действий, ввела ФИО61 в заблуждение относительно своих истинных намерений, предложив последнему работу курьера, на что ФИО61 согласился и предоставил свои персональные данные. При этом, ФИО1 заведомо знала, что полученные персональные данные ФИО61 будут использованы членами организованной преступной группы в рамках осуществления преступной деятельности по незаконному образованию юридических лиц и предоставлению данных в налоговый орган, влекущему внесение сведений в ЕГРЮЛ о подставных лицах. Впоследствии, в период с 26.05.2015 по 07.07.2015 ФИО3 предложила ФИО61 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними, на что ФИО61 согласился. 

После этого, в период 14.01.2016 по 18.02.2016 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «ПЛАЦДАРМ 21» (

<

данные изъяты>), а именно о возложении полномочий руководителя (генерального директора) указанной организации на подставное лицо – ФИО61, и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 14.01.2016 по 18.02.2016, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО61 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПЛАЦДАРМ 21», в том числе заявление по форме 14001, в соответствии с которым на ФИО61 были возложены полномочия генерального директора указанной организации, и согласно которому последний выступал заявителем при регистрации указанных изменений. 

После этого, ФИО3 18.02.2016 предоставила изготовленные документы ФИО61, направив последнего к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ и оформления доверенности на представление интересов ООО «ПЛАЦДАРМ 21» в налоговых органах. 

18.02.2016 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО61, по указанию ФИО3 прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 документы, необходимые для внесения изменений в сведения об ООО «ПЛАЦДАРМ 21», содержащиеся в ЕГРЮЛ. 

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 14001 от 18.02.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на ФИО61 были возложены полномочия генерального директора ООО «ПЛАЦДАРМ 21», было заверено, личность ФИО61 установлена, подпись последнего на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 18.02.2016, согласно которой ФИО61 уполномочил сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «ПЛАЦДАРМ 21» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

19.02.2016 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 14001 от 18.02.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на подставное лицо – ФИО61 были возложены полномочия генерального директора ООО «ПЛАЦДАРМ 21», по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, было представлено на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>. 

26.02.2016 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «ПЛАЦДАРМ 21» (

<

данные изъяты>), в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – ФИО61, о чем ФИО3 доложила ФИО1 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО61

56. В период с 01.09.2014 по 14.09.2015 ФИО72, с целью трудоустройства обратился к ранее знакомой ФИО7, которая, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложила ФИО74 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО72, ФИО7 сопроводила последнего к участнику организованной преступной группы ФИО2 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО72, предложив последнему на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО72 согласился и предоставил свои персональные данные.

После этого, в период с 04.02.2016 по 19.02.2016 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО2 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «КАМИ-МЕТАЛЛ» (

<

данные изъяты>), а именно о возложении полномочий руководителя (генерального директора) указанной организации на подставное лицо – ФИО72, а также о введении последнего в состав участников указанной организации, и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО2, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 04.02.2016 по 19.02.2016, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО72 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «КАМИ-МЕТАЛЛ», в том числе заявление по форме 14001, в соответствии с которым на ФИО72 были возложены полномочия руководителя (генерального директора) указанной организации, заявление по форме 13001, в соответствии с которым ФИО72 был введен в состав участников указанной организации, и согласно которым последний выступал заявителем при регистрации указанных изменений. Затем, ФИО2 предоставила изготовленные документы ФИО72, дав указание последнему подписать их и предоставить нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявлений по форме 14001 и 13001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ и оформления доверенности на представление интересов ООО «КАМИ-МЕТАЛЛ» в налоговых органах. 

19.02.2016в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО72, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию ФИО2 подписал изготовленные последней документы, необходимые для внесения изменений в сведения об ООО «КАМИ-МЕТАЛЛ», содержащиеся в ЕГРЮЛ, после чего прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 14001 от 19.02.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на ФИО72 были возложены полномочия генерального директора ООО «КАМИ-МЕТАЛЛ», заявление по форме 13001 от 19.02.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому в состав участников ООО «КАМИ-МЕТАЛЛ» был введен ФИО72, были заверены, личность ФИО72 установлена, подписи последнего на заявлениях удостоверены, а также была оформлена доверенность от 19.02.2016, согласно которой ФИО72 уполномочил сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «КАМИ-МЕТАЛЛ» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

20.02.2016 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 14001 от 19.02.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на подставное лицо – ФИО72 были возложены полномочия генерального директора ООО «КАМИ-МЕТАЛЛ», и заявление по форме 13001 от 19.02.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому в состав участников ООО «КАМИ-МЕТАЛЛ» был введен ФИО72, по указанию ФИО2, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, было представлено на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

29.02.2016 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» приняты решения: о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «КАМИ-МЕТАЛЛ» (

<

данные изъяты>, о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «КАМИ-МЕТАЛЛ» (

<

данные изъяты>, в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – ФИО72, о чем ФИО2 доложила ФИО1

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО72 

57. В мае 2015 года, но не позднее 26.05.2015 ФИО61 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратился в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где руководитель организованной преступной группы ФИО1, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, осознавая противоправный характер своих действий, ввела ФИО61 в заблуждение относительно своих истинных намерений, предложив последнему работу курьера, на что ФИО61 согласился и предоставил свои персональные данные. При этом, ФИО1 заведомо знала, что полученные персональные данные ФИО61 будут использованы членами организованной преступной группы в рамках осуществления преступной деятельности по незаконному образованию юридических лиц и предоставлению данных в налоговый орган, влекущему внесение сведений в ЕГРЮЛ о подставных лицах. Впоследствии, в период с 26.05.2015 по 07.07.2015 ФИО3 предложила ФИО61 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними, на что ФИО61 согласился. 

После этого, в период 14.01.2016 по 20.02.2016 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «ФЕРРА» (

<

данные изъяты>), а именно о возложении полномочий руководителя (генерального директора) указанной организации на подставное лицо – ФИО61, и представить указанные документы в МИФНС России № 12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 14.01.2016 по 20.02.2016, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО61 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ФЕРРА», в том числе заявление по форме 14001, в соответствии с которым на ФИО61 были возложены полномочия генерального директора указанной организации, и согласно которому последний выступал заявителем при регистрации указанных изменений. 

После этого, ФИО3 20.02.2016 предоставила изготовленные документы ФИО61, направив последнего к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ и оформления доверенности на представление интересов ООО «ФЕРРА» в налоговых органах. 

20.02.2016 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО61, по указанию ФИО3 прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 документы, необходимые для внесения изменений в сведения об ООО «ФЕРРА», содержащиеся в ЕГРЮЛ. 

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 14001 от 20.02.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на ФИО61 были возложены полномочия генерального директора ООО «ФЕРРА», было заверено, личность ФИО61 установлена, подпись последнего на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 20.02.2016, согласно которой ФИО61 уполномочил сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «ФЕРРА» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

20.02.2016 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 14001 от 18.02.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на подставное лицо – ФИО61 были возложены полномочия генерального директора ООО «ФЕРРА», по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, было представлено на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>. 

29.02.2016 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «ФЕРРА» (

<

данные изъяты>), в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – ФИО61, о чем ФИО3 доложила ФИО1 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО61

58. В период с 01.09.2015 по 27.11.2015 ФИО76 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратился в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложил ФИО76 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО76, ФИО5 сопроводил последнего к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО76, предложив последнему на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО76 согласился и предоставил свои персональные данные. 

После этого, в период с 03.12.2015 по 29.02.2015 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО2 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «ДИСКАВЕРИ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА» (

<

данные изъяты>), а именно о возложении полномочий ликвидатора указанной организации на подставное лицо – ФИО76 и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО2, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 03.12.2015 по 29.02.2016, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО76 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ДИСКАВЕРИ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА», в том числе уведомление по форме 15001, в соответствии с которым на ФИО76 были возложены полномочия ликвидатора указанной организации, и согласно которому последний выступал заявителем при регистрации указанных изменений. Затем, ФИО2 предоставила изготовленные документы неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретарю ФИО45, дав указание последней подписать их у ФИО76 и направить последнего к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения уведомления по форме 15001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ и оформления доверенности на представление интересов ООО «ДИСКАВЕРИ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА» в налоговых органах. 

29.02.2016 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО76, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретаря ФИО45 подписал изготовленные ФИО2 документы, необходимые для внесения изменений в сведения об ООО «ДИСКАВЕРИ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА», содержащиеся в ЕГРЮЛ, после чего прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, уведомление по форме 15001 от 29.02.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на ФИО68 были возложены полномочия ликвидатора ООО «ДИСКАВЕРИ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА», было заверено, личность ФИО76 установлена, подпись последнего на уведомлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 29.02.2016, согласно которой ФИО76 уполномочил сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «ДИСКАВЕРИ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

01.03.2016 в период с 09 часов по 18 часов уведомление по форме 15001 от 29.02.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на подставное лицо – ФИО76 были возложены полномочия ликвидатора ООО «ДИСКАВЕРИ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА», по указанию ФИО2, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, было представлено на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

09.03.2016 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «ДИСКАВЕРИ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА» (

<

данные изъяты>), в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – ФИО76, о чем ФИО2 доложила ФИО1

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО76

59. В период с 01.09.2015 по 27.11.2015 ФИО76 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратился в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложил ФИО76 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО76, ФИО5 сопроводил последнего к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО76, предложив последнему на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО76 согласился и предоставил свои персональные данные. 

После этого, в период с 01.12.2015 по 29.02.2015 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО2 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «СФЕРА-ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» (

<

данные изъяты>), а именно о возложении полномочий ликвидатора указанной организации на подставное лицо – ФИО76 и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО2, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 01.12.2015 по 29.02.2016, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО76 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «СФЕРА-ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ», в том числе уведомление по форме 15001, в соответствии с которым на ФИО76 были возложены полномочия ликвидатора указанной организации, и согласно которому последний выступал заявителем при регистрации указанных изменений. Затем, ФИО2 предоставила изготовленные документы неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретарю ФИО45, дав указание последней подписать их у ФИО76 и направить последнего к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения уведомления по форме 15001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ и оформления доверенности на представление интересов ООО «СФЕРА-ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» в налоговых органах. 

29.02.2016 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО76, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретаря ФИО45 подписал изготовленные ФИО2 документы, необходимые для внесения изменений в сведения об ООО «СФЕРА-ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ», содержащиеся в ЕГРЮЛ, после чего прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, уведомление по форме 15001 от 29.02.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на ФИО68 были возложены полномочия ликвидатора ООО «СФЕРА-ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ», было заверено, личность ФИО76 установлена, подпись последнего на уведомлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 29.02.2016, согласно которой ФИО76 уполномочил сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «СФЕРА-ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

01.03.2016 в период с 09 часов по 18 часов уведомление по форме 15001 от 29.02.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на подставное лицо – ФИО76 были возложены полномочия ликвидатора ООО «СФЕРА-ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ», по указанию ФИО2, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, было представлено на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

10.03.2016 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «СФЕРА-ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» (

<

данные изъяты>), в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – ФИО76, о чем ФИО2 доложила ФИО1

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО76

60. В мае 2015 года, но не позднее 26.05.2015 ФИО61 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратился в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где руководитель организованной преступной группы ФИО1, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, осознавая противоправный характер своих действий, ввела ФИО61 в заблуждение относительно своих истинных намерений, предложив последнему работу курьера, на что ФИО61 согласился и предоставил свои персональные данные. При этом, ФИО1 заведомо знала, что полученные персональные данные ФИО61 будут использованы членами организованной преступной группы в рамках осуществления преступной деятельности по незаконному образованию юридических лиц и предоставлению данных в налоговый орган, влекущему внесение сведений в ЕГРЮЛ о подставных лицах. Впоследствии, в период с 26.05.2015 по 07.07.2015 ФИО3 предложила ФИО61 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними, на что ФИО61 согласился. 

После этого, в период 14.01.2016 по 02.03.2016 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «ПЛАЦДАРМ 21» 

<

данные изъяты>), а именно о возложении полномочий ликвидатора указанной организации на подставное лицо – ФИО61, и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 14.01.2016 по 02.03.2016, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО61 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПЛАЦДАРМ 21», в том числе уведомление по форме 15001 о ликвидации юридического лица, согласно которому на ФИО61 были возложены полномочия ликвидатора указанной организации, и согласно которому последний выступал заявителем при регистрации указанных изменений. 

После этого ФИО3 02.03.2016 предоставила изготовленные документы ФИО61, направив последнего к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения уведомление по форме 15001 о ликвидации юридического лица, и оформления доверенности на представление интересов ООО «ПЛАЦДАРМ 21» в налоговых органах. 

02.03.2016 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО61, по указанию ФИО3 прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 документы, необходимые для внесения изменений в сведения об ООО «ПЛАЦДАРМ 21», содержащиеся в ЕГРЮЛ. 

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, уведомление по форме 15001 о ликвидации юридического лица, согласно которому на ФИО61 были возложены полномочия ликвидатора ООО «ПЛАЦДАРМ 21», было заверено, личность ФИО61 установлена, подпись последнего на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 02.03.2016, согласно которой ФИО61 уполномочил сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «ПЛАЦДАРМ 21» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

09.03.2016 в период с 09 часов по 18 часов уведомление по форме 15001 о ликвидации юридического лица ООО «ПЛАЦДАРМ 21», согласно которому на ФИО61 были возложены полномочия ликвидатора указанной организации, по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, было представлено на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>. 

15.03.2016 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «ПЛАЦДАРМ 21» (

<

данные изъяты>), в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – ФИО61, о чем ФИО3 доложила ФИО1 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО61

61. В мае 2015 года, но не позднее 26.05.2015 ФИО61 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратился в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где руководитель организованной преступной группы ФИО1, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, осознавая противоправный характер своих действий, ввела ФИО61 в заблуждение относительно своих истинных намерений, предложив последнему работу курьера, на что ФИО61 согласился и предоставил свои персональные данные. При этом, ФИО1 заведомо знала, что полученные персональные данные ФИО61 будут использованы членами организованной преступной группы в рамках осуществления преступной деятельности по незаконному образованию юридических лиц и предоставлению данных в налоговый орган, влекущему внесение сведений в ЕГРЮЛ о подставных лицах. Впоследствии, в период с 26.05.2015 по 07.07.2015 ФИО3 предложила ФИО61 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними, на что ФИО61 согласился. 

После этого, в период 14.01.2016 по 02.03.2016 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «ФЕРРА» (

<

данные изъяты>), а именно о возложении полномочий ликвидатора указанной организации на подставное лицо – ФИО61, и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 14.01.2016 по 02.03.2016, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО61 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ФЕРРА», в том числе уведомление по форме 15001 о ликвидации юридического лица, согласно которому на ФИО61 были возложены полномочия ликвидатора указанной организации, и согласно которому последний выступал заявителем при регистрации указанных изменений. 

После этого, ФИО3 02.03.2016 предоставила изготовленные документы ФИО61, направив последнего к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения уведомление по форме 15001 о ликвидации юридического лица, и оформления доверенности на представление интересов ООО «ФЕРРА» в налоговых органах. 

02.03.2016 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО61, по указанию ФИО3 прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 документы, необходимые для внесения изменений в сведения об ООО «ФЕРРА», содержащиеся в ЕГРЮЛ. 

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, уведомление по форме 15001 о ликвидации юридического лица, согласно которому на ФИО61 были возложены полномочия ликвидатора ООО «ФЕРРА», было заверено, личность ФИО61 установлена, подпись последнего на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 02.03.2016, согласно которой ФИО61 уполномочил сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «ФЕРРА» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

09.03.2016 в период с 09 часов по 18 часов уведомление по форме 15001 о ликвидации юридического лица ООО «ФЕРРА», согласно которому на ФИО61 были возложены полномочия ликвидатора указанной организации, по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, было представлено на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>. 

16.03.2016 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «ФЕРРА» (

<

данные изъяты>), в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – ФИО61, о чем ФИО3 доложила ФИО1 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО61

62. В период с 01.09.2014 по 14.09.2015 ФИО72, с целью трудоустройства обратился к ранее знакомой ФИО7, которая, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложила ФИО74 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО72, ФИО7 сопроводила последнего к участнику организованной преступной группы ФИО2 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО72, предложив последнему на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО72 согласился и предоставил свои персональные данные.

После этого, в период с 04.02.2016 по 15.03.2016 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО2 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «КАМИ-МЕТАЛЛ» (

<

данные изъяты>), а именно о возложении полномочий ликвидатора указанной организации на подставное лицо – ФИО72, и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО2, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 04.02.2016 по 15.03.2016, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО72 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПРОМ-СТАНДАРТ», в том числе уведомление по форме 15001, в соответствии с которым на ФИО72 были возложены полномочия ликвидатора указанной организации, и согласно которому последний выступал заявителем при регистрации указанных изменений. Затем, ФИО2 предоставила изготовленные документы ФИО72, дав указание последнему подписать их и предоставить нотариусу ФИО73 для нотариального заверения уведомления по форме 15001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ и оформления доверенности на представление интересов ООО «КАМИ-МЕТАЛЛ» в налоговых органах. 

15.03.2016 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО72, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию ФИО2 подписал изготовленные последней документы, необходимые для внесения изменений в сведения об ООО «КАМИ-МЕТАЛЛ», содержащиеся в ЕГРЮЛ, после чего прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, уведомление по форме 15001 от 15.03.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на ФИО72 были возложены полномочия ликвидатора ООО «КАМИ-МЕТАЛЛ», было заверено, личность ФИО72 установлена, подпись последнего на уведомлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 15.03.2016, согласно которой ФИО72 уполномочил сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «КАМИ-МЕТАЛЛ» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

15.03.2016 в период с 09 часов по 18 часов уведомление по форме 15001 от 15.03.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на подставное лицо –ФИО72 были возложены полномочия ликвидатора ООО «КАМИ-МЕТАЛЛ», по указанию ФИО2, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, было представлено на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

21.03.2016 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «КАМИ-МЕТАЛЛ» (

<

данные изъяты>), в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – ФИО72, о чем ФИО2 доложила ФИО1

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО72 

63. Весной 2016 года, но не позднее 23.03.2016, более точные время и дата следствием не установлены, ФИО65 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратился в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложил ФИО65 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО65, ФИО5 сопроводил последнего к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО65, предложив последнему на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО65 согласился и предоставил свои персональные данные.

После этого, весной 2016 года, но не позднее 23.03.2016 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «РЕСНОТА» (

<

данные изъяты>), а именно о возложении полномочий руководителя (директора) указанной организации на подставное лицо – ФИО65, и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, весной 2016, но не позднее 23.03.2016, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО65 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «РЕСНОТА», в том числе заявление по форме 14001, в соответствии с которым на ФИО65 были возложены полномочия директора указанной организации, и согласно которому последний выступал заявителем при регистрации указанных изменений. Затем, ФИО3 предоставила изготовленные документы неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретарю ФИО45, дав указание последней подписать их у ФИО65 и направить последнего к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. 

В марте 2016, но не позднее 23.03.2016 ФИО65, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретаря ФИО45 подписал изготовленные ФИО3 документы, необходимые для внесения изменений в сведения об ООО «РЕСНОТА», содержащиеся в ЕГРЮЛ, после чего прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на ФИО65 были возложены полномочия директора ООО «РЕСНОТА», было заверено, личность ФИО65 установлена, подпись последнего на заявлении удостоверена. 

25.03.2016 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на подставное лицо – ФИО65 были возложены полномочия директора ООО «РЕСНОТА», по указанию ФИО3, неустановленным лицом из числа сотрудников юридического концерна «Априори» посредством почтового отправления было представлено на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>. 

31.03.2016 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «РЕСНОТА» (

<

данные изъяты>), в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – ФИО65, о чем ФИО3 доложила ФИО1 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО65

64. В конце 2015 – начале 2016 года, но не позднее 05.04.2016, более точное время и дата следствием не установлены, ФИО100 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратилась в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, ввел ФИО101 в заблуждение относительно своих истинных намерений, предложив последней работу курьера. Получив предварительное согласие ФИО102. работать курьером, ФИО5, желая получить положенное ему фиксированное денежное вознаграждение за каждое приисканное подставное лицо, сопроводил последнюю к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО104., продолжая вводить последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений, предложив ей работу курьера, на что ФИО103. согласилась и предоставила свои персональные данные. При этом, ФИО1 заведомо знала, что полученные персональные данные ФИО105. будут использованы членами организованной преступной группы в рамках осуществления преступной деятельности по незаконному образованию юридических лиц и предоставлению данных в налоговый орган, влекущему внесение сведений в ЕГРЮЛ о подставных лицах. 

После этого, в 2016, но не позднее 05.04.2016 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «ПРО-БИЗНЕС КОНСАЛТ» (

<

данные изъяты>), а именно о возложении полномочий директора указанной организации на подставное лицо – ФИО106 и представить указанные документы в МИФНС России № 12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в 2016, но не позднее 05.04.2016, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО107. является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПРО-БИЗНЕС КОНСАЛТ», в том числе заявление по форме 14001, в соответствии с которым на ФИО108 были возложены полномочия руководителя (директора) указанной организации, и согласно которому последняя выступала заявителем при регистрации указанных изменений. Затем, ФИО3 предоставила изготовленные документы неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретарю ФИО45, дав указание последней подписать их у ФИО109. и направить последнюю к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 14001 о государственной регистрации изменений о ООО «ПРО-БИЗНЕС КОНСАЛТ» в налоговых органах. 

05.04.2016 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО110., введенная в заблуждение членами организованной преступной группы, не осознавая что ее персональные данные были использованы последними с целью осуществления регистрационных действий, связанных с внесением в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о подставном лице, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретаря ФИО45 подписала изготовленные ФИО3 документы, необходимые для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПРО-БИЗНЕС КОНСАЛТ», после чего прибыла в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставила их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 14001 от 05.04.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на ФИО111 были возложены полномочия директора ООО «ПРО-БИЗНЕС КОНСАЛТ», было заверено, личность ФИО112 установлена, подпись последней на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 05.04.2016, согласно которой ФИО113. уполномочила сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «ПРО-БИЗНЕС КОНСАЛТ» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

07.04.2016 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 14001 от 05.04.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на подставное лицо – ФИО114 были возложены полномочия директора ООО «ПРО-БИЗНЕС КОНСАЛТ», по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, было представлено на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

13.04.2016 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «ПРО-БИЗНЕС КОНСАЛТ» (

<

данные изъяты>), в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – ФИО115., о чем ФИО3 доложила ФИО1

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО116

65. В период с 01.03.2016 по 06.04.2016 ФИО66 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратилась в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложил ФИО66 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО66, ФИО5 сопроводил последнюю к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО66, предложив последней на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО66 согласилась и предоставила свои персональные данные.

После этого, в период с 01.03.2016 по 06.04.2016 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «АВТО-МАРКЕТ» (

<

данные изъяты>), а именно о возложении полномочий руководителя (директора) указанной организации на подставное лицо – ФИО66, а также о введении последней в состав участников указанной организации, и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 01.03.2016 по 06.04.2016, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО66 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «АВТО-МАРКЕТ», в том числе заявление по форме 14001, в соответствии с которым на ФИО66 были возложены полномочия директора указанной организации, и согласно которому последняя выступала заявителем при регистрации указанных изменений и заявление по форме 13001, в соответствии с которым ФИО66 была введена в состав участников указанной организации. Затем, ФИО3 предоставила изготовленные документы ФИО66, дав указание последней подписать их и проследовать к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявлений по форме 14001 и 13001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ и оформления доверенности на представление интересов ООО «АВТО-МАРКЕТ» в налоговых органах. 

06.04.2016 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО66, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию ФИО3 подписала документы, необходимые для внесения изменений в сведения об ООО «АВТО-МАРКЕТ», содержащиеся в ЕГРЮЛ, после чего прибыла в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставила их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 14001 от 06.04.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на ФИО66 были возложены полномочия директора ООО «АВТО-МАРКЕТ», заявление по форме 13001 от 06.04.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому в состав учредителей ООО «АВТО-МАРКЕТ» была введена ФИО66, были заверены, личность ФИО66 установлена, подписи последней на заявлениях удостоверены, а также была оформлена доверенность от 06.04.2016, согласно которой ФИО66 уполномочила сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «АВТО-МАРКЕТ» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

08.04.2016 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 14001 от 06.04.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на подставное лицо – ФИО66 были возложены полномочия директора ООО «АВТО-МАРКЕТ» и заявление по форме 13001 от 06.04.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому в состав учредителей ООО «АВТО-МАРКЕТ» была введена ФИО66 по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, было представлено на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>. 

15.04.2016 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» приняты решения: о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «АВТО-МАРКЕТ» (

<

данные изъяты> и о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «АВТО-МАРКЕТ» (

<

данные изъяты>, в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – ФИО66, о чем ФИО3 доложила ФИО1 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО66

66. В конце 2015 – начале 2016 года, но не позднее 05.04.2016, более точное время и дата следствием не установлены, ФИО117 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратилась в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, ввел ФИО118 в заблуждение относительно своих истинных намерений, предложив последней работу курьера. Получив предварительное согласие ФИО119 работать курьером, ФИО5, желая получить положенное ему фиксированное денежное вознаграждение за каждое приисканное подставное лицо, сопроводил последнюю к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО121., продолжая вводить последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений, предложив ей работу курьера, на что ФИО120 согласилась и предоставила свои персональные данные. При этом, ФИО1 заведомо знала, что полученные персональные данные ФИО122. будут использованы членами организованной преступной группы в рамках осуществления преступной деятельности по незаконному образованию юридических лиц и предоставлению данных в налоговый орган, влекущему внесение сведений в ЕГРЮЛ о подставных лицах. 

После этого, в 2016, но не позднее 23.05.2016 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для создания ООО «РУССКАЯ ФИШКА» через подставное лицо – ФИО123., и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в 2016, но не позднее 23.05.2016, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО124 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для образования (создания) юридического лица – ООО «РУССКАЯ ФИШКА», в том числе заявление по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица, согласно которому единственным учредителем, руководителем (директором) и заявителем при регистрации указанного юридического лица выступала ФИО125 Затем, ФИО3 предоставила изготовленные документы неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретарю ФИО45, дав указание последней подписать их у ФИО126. и направить последнюю к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица и оформления доверенности на представление интересов ООО «РУССКАЯ ФИШКА» в налоговых органах. 

23.05.2016 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО127., введенная в заблуждение членами организованной преступной группы, не осознавая что ее персональные данные были использованы последними с целью осуществления регистрационных действий, связанных с внесением в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о подставном лице, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретаря ФИО45 подписала изготовленные ФИО3 документы, необходимые для создания ООО «РУССКАЯ ФИШКА», после чего прибыла в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставила их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 11001 от 23.05.2016 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «РУССКАЯ ФИШКА», согласно которому ФИО128 являлась его единственным учредителем и руководителем, было заверено, личность ФИО129 установлена, подпись последней на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 23.05.2016, согласно которой ФИО130 уполномочила сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО«РУССКАЯ ФИШКА» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

25.05.2016 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 11001 от 23.05.2016 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «РУССКАЯ ФИШКА» и иные необходимые для создания юридического лица документы, по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, были представлены на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

30.05.2016 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «РУССКАЯ ФИШКА» при создании и внесении записи в ЕГРЮЛ, содержащей указанные сведения 

<

данные изъяты>, о чем ФИО3 доложила ФИО1, передав последней учредительные документы на данное юридическое лицо. 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено образование (создание) ООО «РУССКАЯ ФИШКА» (

<

данные изъяты>) через подставное лицо ФИО131

67. В период с 01.03.2016 по 06.04.2016 ФИО66 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратилась в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложил ФИО66 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО66, ФИО5 сопроводил последнюю к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО66, предложив последней на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели управления ими, на что ФИО66 согласилась и предоставила свои персональные данные.

После этого, в период с 01.03.2016 по 31.05.2016 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «АКВАТОРИЯ БИЗНЕСА» (

<

данные изъяты>), а именно о возложении полномочий руководителя (директора) указанной организации на подставное лицо – ФИО66, и представить указанные документы в МИФНС России № 12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 01.03.2016 по 31.05.2016, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО66 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «АКВАТОРИЯ БИЗНЕСА», в том числе заявление по форме 14001, в соответствии с которым на ФИО66 были возложены полномочия директора указанной организации, и согласно которому последняя выступала заявителем при регистрации указанных изменений. Затем, ФИО3 предоставила изготовленные документы ФИО66, дав указание последней подписать их и проследовать к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ и оформления доверенности на представление интересов ООО «АКВАТОРИЯ ФИО27» в налоговых органах. 

31.05.2016 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО66, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию ФИО3 подписала документы, необходимые для внесения изменений в сведения об ООО «АКВАТОРИЯ БИЗНЕСА», содержащиеся в ЕГРЮЛ, после чего прибыла в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставила их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 14001 от 31.05.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на ФИО66 были возложены полномочия директора ООО «АКВАТОРИЯ БИЗНЕСА», было заверено, личность ФИО66 установлена, подпись последней на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 31.05.2016, согласно которой ФИО66 уполномочила сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «АКВАТОРИЯ БИЗНЕСА» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

01.06.2016 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 14001 от 31.05.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на подставное лицо – ФИО66 были возложены полномочия директора ООО «АКВАТОРИЯ БИЗНЕСА» по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, было представлено на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>. 

07.06.2016 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «АКВАТОРИЯ БИЗНЕСА» (

<

данные изъяты>), в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – ФИО66, о чем ФИО3 доложила ФИО1 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО66

68. В конце 2015 – начале 2016 года, но не позднее 05.04.2016, более точное время и дата следствием не установлены, ФИО133. по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратилась в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, ввел ФИО132 в заблуждение относительно своих истинных намерений, предложив последней работу курьера. Получив предварительное согласие ФИО134 работать курьером, ФИО5, желая получить положенное ему фиксированное денежное вознаграждение за каждое приисканное подставное лицо, сопроводил последнюю к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО136., продолжая вводить последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений, предложив ей работу курьера, на что ФИО135 согласилась и предоставила свои персональные данные. При этом, ФИО1 заведомо знала, что полученные персональные данные ФИО137 будут использованы членами организованной преступной группы в рамках осуществления преступной деятельности по незаконному образованию юридических лиц и предоставлению данных в налоговый орган, влекущему внесение сведений в ЕГРЮЛ о подставных лицах. 

После этого в 2016, но не позднее 02.06.2016 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «ТЕХКОНТУР» (

<

данные изъяты>), а именно о возложении полномочий директора указанной организации на подставное лицо – ФИО138., и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в 2016, но не позднее 02.06.2016, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО139 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТЕХКОНТУР», в том числе заявление по форме 14001, в соответствии с которым на ФИО140. были возложены полномочия руководителя (директора) указанной организации, и согласно которому последняя выступала заявителем при регистрации указанных изменений. Затем, ФИО3 предоставила изготовленные документы неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретарю ФИО45, дав указание последней подписать их у ФИО141 и направить последнюю к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 14001 о государственной регистрации изменений о ООО «ТЕХКОНТУР» в налоговых органах. 

02.06.2016 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО142., введенная в заблуждение членами организованной преступной группы, не осознавая что ее персональные данные были использованы последними с целью осуществления регистрационных действий, связанных с внесением в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о подставном лице, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретаря ФИО144 подписала изготовленные ФИО3 документы, необходимые для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТЕХКОНТУР», после чего прибыла в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

...>, где предоставила их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО143

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 14001 от 02.06.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на ФИО145 были возложены полномочия директора ООО «ТЕХКОНТУР», было заверено, личность ФИО146. установлена, подпись последней на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 02.06.2016, согласно которой ФИО147. уполномочила сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «ТЕХКОНТУР» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

07.06.2016 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 14001 от 05.04.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на подставное лицо – ФИО148 были возложены полномочия директора ООО «ТЕХКОНТУР», по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, было представлено на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

14.06.2016 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «ТЕХКОНТУР» (

<

данные изъяты>), в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – ФИО149., о чем ФИО3 доложила ФИО1

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО150

69. В конце 2015 – начале 2016 года, но не позднее 05.04.2016, более точное время и дата следствием не установлены, ФИО151 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратилась в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, ввел ФИО152. в заблуждение относительно своих истинных намерений, предложив последней работу курьера. Получив предварительное согласие ФИО154 работать курьером, ФИО5, желая получить положенное ему фиксированное денежное вознаграждение за каждое приисканное подставное лицо, сопроводил последнюю к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО156., продолжая вводить последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений, предложив ей работу курьера, на что ФИО155 согласилась и предоставила свои персональные данные. При этом, ФИО1 заведомо знала, что полученные персональные данные ФИО157. будут использованы членами организованной преступной группы в рамках осуществления преступной деятельности по незаконному образованию юридических лиц и предоставлению данных в налоговый орган, влекущему внесение сведений в ЕГРЮЛ о подставных лицах. 

После этого, в 2016, но не позднее 02.06.2016 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «ТЕХКОНТУР» (

<

данные изъяты>), а именно о введении в состав участников указанной организации подставного лица – ФИО158., и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в 2016, но не позднее 02.06.2016, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО159 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТЕХКОНТУР», в том числе заявление по форме 13001, в соответствии с которым ФИО160 была введена в состав участников указанной организации, и согласно которому последняя выступала заявителем при регистрации указанных изменений. Затем, ФИО3 предоставила изготовленные документы неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретарю ФИО45, дав указание последней подписать их у ФИО161 и направить последнюю к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 13001 о государственной регистрации изменений о ООО «ТЕХКОНТУР» в налоговых органах. 

02.06.2016 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО162 введенная в заблуждение членами организованной преступной группы, не осознавая что ее персональные данные были использованы последними с целью осуществления регистрационных действий, связанных с внесением в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о подставном лице, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретаря ФИО45 подписала изготовленные ФИО3 документы, необходимые для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТЕХКОНТУР», после чего прибыла в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставила их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 13001 от 02.06.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому ФИО164 была введена в состав участников ООО «ТЕХКОНТУР», было заверено, личность ФИО163 установлена, подпись последней на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 02.06.2016, согласно которой ФИО165 уполномочила сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «ТЕХКОНТУР» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

20.06.2016 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 13001 от 05.04.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому подставное лицо – ФИО166 была введена в состав участников ООО «ТЕХКОНТУР», по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, было представлено на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

24.06.2016 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «ТЕХКОНТУР» (

<

данные изъяты>), в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – ФИО167., о чем ФИО3 доложила ФИО1

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО168

70. Весной 2016 года, но не позднее 23.03.2016, более точные время и дата следствием не установлены, ФИО65 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратился в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложил ФИО65 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО65, ФИО5 сопроводил последнего к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО65, предложив последнему на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО65 согласился и предоставил свои персональные данные.

После этого, в период с 23.03.2016 по 23.06.2016 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «ЛЕГИОН-МАРКЕТ» (

<

данные изъяты>), а именно о возложении полномочий руководителя (директора) указанной организации на подставное лицо – ФИО18, и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО65 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЛЕГИОН-МАРКЕТ», в том числе заявление по форме 14001, в соответствии с которым на ФИО65 были возложены полномочия директора указанной организации, и согласно которому последний выступал заявителем при регистрации указанных изменений. Затем, ФИО3 предоставила изготовленные документы неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретарю ФИО45, дав указание последней подписать их у ФИО65 и направить последнего к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявлений по форме 14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ и оформления доверенности на представление интересов ООО «ЛЕГИОН-МАРКЕТ» в налоговых органах. 

23.06.2016 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО65, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретаря ФИО45 подписал изготовленные ФИО3 документы, необходимые для внесения изменений в сведения об ООО «ЛЕГИОН-МАРКЕТ», содержащиеся в ЕГРЮЛ, после чего прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их врио нотариуса Тверского городского нотариального округа ФИО73 – ФИО81

Врио нотариуса Тверского городского нотариального округа ФИО73 – ФИО81, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 14001 от 23.06.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на ФИО65 были возложены полномочия директора ООО «ЛЕГИОН-МАРКЕТ», было заверено, личность ФИО65 установлена, подпись последнего на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 23.06.2016, согласно которой ФИО65 уполномочил сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «ЛЕГИОН-МАРКЕТ» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

28.06.2016 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 14001 от 23.06.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на подставное лицо – ФИО65 были возложены полномочия директора ООО «ЛЕГИОН-МАРКЕТ», по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, было представлено на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>. 

04.07.2016 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «ЛЕГИОН-МАРКЕТ» (

<

данные изъяты>), в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – ФИО65, о чем ФИО3 доложила ФИО1 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО65

71. В ноябре 2015, но не позднее 18.11.2015 ФИО56 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратился в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложил ФИО56 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО56, ФИО5 сопроводил последнего к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО56, предложив последнему на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО56 согласился и предоставил свои персональные данные.

После этого, в июне 2016, но не позднее 27.06.2016 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «АЛГОЛ» (

<

данные изъяты>), а именно о возложении полномочий директора указанной организации на подставное лицо – ФИО56, и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в июне 2016, но не позднее 27.06.2016, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО56 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «АЛГОЛ», в том числе заявление по форме 14001, в соответствии с которым на ФИО56 были возложены полномочия руководителя (директора) указанной организации, и согласно которому последний выступал заявителем при регистрации указанных изменений. Затем, ФИО3 предоставила изготовленные документы ФИО56, дав указание последнему подписать их и проследовать к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «АЛГОЛ».

В июне 2016, но не позднее 27.06.2016, более точные время и дата следствием не установлены, ФИО56, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию ФИО3 подписал изготовленные последней документы, необходимые для внесения изменений в сведения об ООО «АЛГОЛ», содержащиеся в ЕГРЮЛ, после чего прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на ФИО56 были возложены полномочия директора ООО «АЛГОЛ», было заверено, личность ФИО56 установлена, подпись последнего на заявлении удостоверена. 

29.06.2016 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на подставное лицо –ФИО56 были возложены полномочия директора ООО «АЛГОЛ», по указанию ФИО3, неустановленным лицом из числа сотрудников юридического концерна «Априори», посредством почтового отправления было представлено на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

05.07.2016 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «АЛГОЛ» 

<

данные изъяты>), в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – ФИО56, о чем ФИО3 доложила ФИО1

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО56

72. В ноябре 2015, но не позднее 18.11.2015 ФИО56 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратился в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложил ФИО56 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО56, ФИО5 сопроводил последнего к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО56, предложив последнему на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО56 согласился и предоставил свои персональные данные.

После этого, в период с 30.05.2016 по 14.09.2016 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «РУССКАЯ ФИШКА» (

<

данные изъяты>), а именно о возложении полномочий директора указанной организации на подставное лицо – ФИО56, и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 30.05.3016 по 14.09.2016, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО56 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «РУССКАЯ ФИШКА», в том числе заявление по форме 14001, в соответствии с которым на ФИО56 были возложены полномочия руководителя (директора) указанной организации, и согласно которому последний выступал заявителем при регистрации указанных изменений. Затем, ФИО3 предоставила изготовленные документы ФИО56, дав указание последнему подписать их и проследовать к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «РУССКАЯ ФИШКА».

В сентябре 2016, но не позднее 14.09.2016 ФИО56, более точные время и дата следствием не установлены, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию ФИО3 подписал изготовленные последней документы, необходимые для внесения изменений в сведения об ООО «РУССКАЯ ФИШКА», содержащиеся в ЕГРЮЛ, после чего прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на ФИО56 были возложены полномочия директора ООО «РУССКАЯ ФИШКА», было заверено, личность ФИО56 установлена, подпись последнего на заявлении удостоверена. 

14.09.2016 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на подставное лицо – ФИО56 были возложены полномочия директора ООО «РУССКАЯ ФИШКА», по указанию ФИО3, неустановленным лицом из числа сотрудников юридического концерна «Априори», посредством почтового отправления было представлено на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

20.09.2016 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «РУССКАЯ ФИШКА» 

<

данные изъяты>, в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – ФИО56, о чем ФИО3 доложила ФИО1

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО56

73. 16.08.2016 ФИО46 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратился в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложил ФИО46 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО46, ФИО5 сопроводил последнего к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО46, предложив последнему на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО46 согласился и предоставил свои персональные данные. 

После этого, в период с 16.08.2016 по 21.09.2016 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для создания ООО «ТЕХЭНЕРГО» через подставное лицо – ФИО46, и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 16.08.2016 по 21.09.2016 находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО46 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для образования (создания) юридического лица – ООО «ТЕХЭНЕРГО», в том числе заявление по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица, согласно которому единственным учредителем, руководителем (генеральным директором) и заявителем при регистрации указанного юридического лица выступал ФИО46 Затем, ФИО3 предоставила изготовленные документы неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретарю ФИО45, дав указание последней подписать их у ФИО46 и направить последнего к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица и оформления доверенности на представление интересов ООО «ТЕХЭНЕРГО» в налоговых органах. 

21.09.2016 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО169 находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретаря ФИО45 подписал изготовленные ФИО3 документы, необходимые для создания ООО «ТЕХЭНЕРГО», после чего прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 11001 от 21.09.2016 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ТЕХЭНЕРГО», согласно которому ФИО46 являлся его единственным учредителем и руководителем, было заверено, личность ФИО46 установлена, подпись последнего на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 21.09.2016, согласно которой ФИО46 уполномочил сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «ТЕХЭНЕРГО» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

23.09.2016 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 11001 от 21.09.2016 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ТЕХЭНЕРГО» и иные необходимые для создания юридического лица документы, по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, были представлены на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

28.09.2016 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «ТЕХЭНЕРГО» при создании и внесении записи в ЕГРЮЛ, содержащей указанные сведения 

<

данные изъяты>, о чем ФИО3 доложила ФИО1, передав последней учредительные документы на данное юридическое лицо. 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено образование (создание) ООО «ТЕХЭНЕРГО» (

<

данные изъяты> через подставное лицо ФИО46 

74. Осенью 2016, но не позднее 03.10.2016, более точные время и дата следствием не установлены, ФИО64 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратилась в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложил ФИО64 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО64, ФИО5 сопроводил последнюю к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО64, предложив последней на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО64 согласилась и предоставила свои персональные данные. 

После этого, в период с 01.09.2016 по 03.10.2016 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для создания ООО «ГРАЦИЯ» через подставное лицо – ФИО64, и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 01.09.2016 по 03.10.2016, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО64 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для образования (создания) юридического лица – ООО «ГРАЦИЯ», в том числе заявление по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица, согласно которому единственным учредителем, руководителем (генеральным директором) и заявителем при регистрации указанного юридического лица выступала ФИО64 Затем, ФИО3 предоставила изготовленные документы неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретарю ФИО45, дав указание последней подписать их у ФИО64 и направить последнюю к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявлений по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица и оформления доверенности на представление интересов ООО «ГРАЦИЯ» в налоговых органах.

03.10.2016 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО64, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретаря ФИО45 подписала изготовленные ФИО3 документы, необходимые для создания ООО «ГРАЦИЯ», после чего прибыла в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставила их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 11001 от 03.10.2016о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ГРАЦИЯ», согласно которому ФИО64 являлась его единственным учредителем и руководителем, было заверено, личность ФИО64 установлена, подпись последней на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 03.10.2016, согласно которой ФИО64 уполномочила сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «ГРАЦИЯ» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

06.10.2016 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 11001 от 03.10.2016 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ГРАЦИЯ» и иные необходимые для создания юридического лица документы, по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, были представлены на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

11.10.2016 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «ГРАЦИЯ» при создании и внесении записи в ЕГРЮЛ, содержащей указанные сведения 

<

данные изъяты>, о чем ФИО3 доложила ФИО1, передав последней учредительные документы на данное юридическое лицо. 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено образование (создание) ООО «ГРАЦИЯ» (

<

данные изъяты>) через подставное лицо – ФИО64

75. В мае 2015 года, но не позднее 26.05.2015 ФИО61 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратился в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где руководитель организованной преступной группы ФИО1, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, осознавая противоправный характер своих действий, ввела ФИО61 в заблуждение относительно своих истинных намерений, предложив последнему работу курьера, на что ФИО61 согласился и предоставил свои персональные данные. При этом, ФИО1 заведомо знала, что полученные персональные данные ФИО61 будут использованы членами организованной преступной группы в рамках осуществления преступной деятельности по незаконному образованию юридических лиц и предоставлению данных в налоговый орган, влекущему внесение сведений в ЕГРЮЛ о подставных лицах. Впоследствии, в период с 26.05.2015 по 07.07.2015 ФИО3 предложила ФИО61 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними, на что ФИО61 согласился. 

После этого, в 2016 году, но не позднее 05.10.2016, более точные время и дата следствием не установлены, ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «АЛТАЙ» (

<

данные изъяты>), а именно о возложении полномочий руководителя (директора) указанной организации на подставное лицо – ФИО61, а также о введении последнего в состав участников ООО «АЛТАЙ», и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в 2016 году, но не позднее 05.10.2016, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО61 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «АЛТАЙ», в том числе заявление по форме 14001, в соответствии с которым на ФИО61 были возложены полномочия директора указанной организации и заявление по форме 13001, в соответствии с которым ФИО61 был введен в состав участников указанной организации, и согласно которым последний выступал заявителем при регистрации указанных изменений. 

Затем, ФИО3 предоставила изготовленные документы ФИО61, дав указание последнему подписать их и предоставить нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявлений по форме 14001 и 13001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ и оформления доверенности на представление интересов ООО «АЛТАЙ» в налоговых органах. 

05.10.2016 ФИО61, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию ФИО3 подписал представленные последней документы, необходимые для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «АЛТАЙ», после чего 05.10.2016 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 14001 от 05.10.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на ФИО61 были возложены полномочия директора ООО «АЛТАЙ», заявление по форме 13001 от 05.10.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому в состав учредителей ООО «АЛТАЙ» был введен ФИО61, были заверены, личность ФИО61 установлена, подписи последнего на заявлениях удостоверены, а также была оформлена доверенность от 05.10.2016, согласно которой ФИО61 уполномочил сотрудников юридического ФИО29 «Априори» представлять интересы ООО «АЛТАЙ» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

06.10.2016 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 14001 от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на подставное лицо – ФИО170. были возложены полномочия директора ООО «АЛТАЙ», и заявление по форме 13001 от 05.10.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому в состав учредителей ООО «АЛТАЙ» был введен ФИО61, по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, было представлено на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>. 

На основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» приняты решения: 12.10.2016 о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «АЛТАЙ» (

<

данные изъяты>, 13.10.2016 о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «АЛТАЙ» (

<

данные изъяты>, в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – ФИО61, о чем ФИО3 доложила ФИО1 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО61

76. В период с 01.06.2016 по 14.10.2016 ФИО51 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратился в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложил ФИО51 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО51, ФИО5 сопроводил последнего к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО51, предложив последнему на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО51 согласился и предоставил свои персональные данные.

После этого, в период с 01.06.2016 по 14.10.2016 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «ФИН-ИНЖИНИРИНГ» (

<

данные изъяты>), а именно о возложении полномочий руководителя (директора) указанной организации на подставное лицо – ФИО51, а также о введении в состав участников указанной организации подставного лица – ФИО51 и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 01.06.2016 по 14.10.2016, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО51 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ФИН-ИНЖИНИРИНГ», в том числе заявление по форме 14001, в соответствии с которым на ФИО51 были возложены полномочия директора указанной организации, заявление по форме 13001, в соответствии с которым ФИО51 был введен в состав участников указанной организации, и согласно которым последний выступал заявителем при регистрации указанных изменений. Затем, ФИО3 предоставила изготовленные документы неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретарю ФИО45, дав указание последней подписать их у ФИО51 и направить последнего к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявлений по форме 14001 и 13001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, и оформления доверенности на представление интересов ООО «ФИН-ИНЖИНИРИНГ» в налоговых органах. 

14.10.2016 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО51, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретаря ФИО45 подписал изготовленные ФИО3 документы, необходимые для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ФИН-ИНЖИНИРИНГ», после чего прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 14001 от 14.10.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на ФИО51 были возложены полномочия директора ООО «ФИН-ИНЖИНИРИНГ», заявление по форме 13001 от 14.10.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому в состав участников ООО «ФИН-ИНЖИНИРИНГ» был введен ФИО51, были заверены, личность ФИО51 установлена, подписи последнего на заявлениях удостоверены, а также была оформлена доверенность от 14.10.2016, согласно которой ФИО51 уполномочил сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «ФИН-ИНЖИНИРИНГ» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

18.10.2016 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 14001 от 14.10.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на подставное лицо – ФИО51 были возложены полномочия директора ООО «ФИН-ИНЖИНИРИНГ» и заявление по форме 13001 от 14.10.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому в состав участников ООО «ФИН-ИНЖИНИРИНГ» был введен ФИО51, по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, были представлены на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>. 

25.10.2016 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» приняты решения: о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «ФИН-ИНЖИНИРИНГ» (

<

данные изъяты>; о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «ФИН-ИНЖИНИРИНГ» (

<

данные изъяты>, в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – ФИО51, о чем ФИО3 доложила ФИО1 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО51

77. Осенью 2016, но не позднее 03.10.2016, более точные время и дата следствием не установлены, ФИО64 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратилась в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложил ФИО64 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО64, ФИО5 сопроводил последнюю к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО64, предложив последней на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО64 согласилась и предоставила свои персональные данные. 

После этого, в период с 01.09.2016 по 17.11.2016 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для создания ООО «НАША ФИШКА» через подставное лицо – ФИО64, и представить указанные документы в МИФНС России № 12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 01.09.2016 по 17.11.2016, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО64 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для образования (создания) юридического лица – ООО «НАША ФИШКА», в том числе заявление по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица, согласно которому единственным учредителем, руководителем (директором) и заявителем при регистрации указанного юридического лица выступала ФИО64 Затем, ФИО3 предоставила изготовленные документы неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретарю ФИО45, дав указание последней подписать их у ФИО64 и направить последнюю к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявлений по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица и оформления доверенности на представление интересов ООО «НАША ФИШКА» в налоговых органах.

17.11.2016 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО64, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретаря ФИО45 подписала изготовленные ФИО3 документы, необходимые для создания ООО «НАША ФИШКА», после чего прибыла в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставила их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 11001 от 17.11.2016 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «НАША ФИШКА», согласно которому ФИО64 являлась его единственным учредителем и руководителем, было заверено, личность ФИО64 установлена, подпись последней на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 17.11.2016, согласно которой ФИО64 уполномочила сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «НАША ФИШКА» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

21.11.2016 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 11001 от 17.11.2016 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «НАША ФИШКА» и иные необходимые для создания юридического лица документы, по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, были представлены на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

24.11.2016 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «НАША ФИШКА» при создании и внесении записи в ЕГРЮЛ, содержащей указанные сведения 

<

данные изъяты>, о чем ФИО3 доложила ФИО1, передав последней учредительные документы на данное юридическое лицо. 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено образование (создание) ООО «НАША ФИШКА» (

<

данные изъяты>) через подставное лицо – ФИО64

78. В период с 01.06.2016 по 14.10.2016 ФИО51 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратился в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложил ФИО51 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО51, ФИО5 сопроводил последнего к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО51, предложив последнему на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО51 согласился и предоставил свои персональные данные. 

После этого, в период с 01.06.2016 по 17.11.2016 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для создания ООО «ПРОМ-ТЕХНОЛОДЖИ» через подставное лицо – ФИО51, и представить указанные документы в МИФНС России № 12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 01.06.2016 по 17.11.2016 находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО51 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для образования (создания) юридического лица – ООО «ПРОМ-ТЕХНОЛОДЖИ», в том числе заявление по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица, согласно которому единственным учредителем, руководителем (генеральным директором) и заявителем при регистрации указанного юридического лица выступал ФИО51 Затем, ФИО3 предоставила изготовленные документы неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретарю ФИО45, дав указание последней подписать их у ФИО51 и направить последнего к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица и оформления доверенности на представление интересов ООО «ПРОМ-ТЕХНОЛОДЖИ» в налоговых органах. 

17.11.2016 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО51, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретаря ФИО45 подписал изготовленные ФИО3 документы, необходимые для создания ООО «ПРОМ-ТЕХНОЛОДЖИ», после чего прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 11001 от 17.11.2016 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ПРОМ-ТЕХНОЛОДЖИ», согласно которому ФИО51 являлся его единственным учредителем и руководителем, было заверено, личность ФИО51 установлена, подпись последнего на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 17.11.2016, согласно которой ФИО51 уполномочил сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «ПРОМ-ТЕХНОЛОДЖИ» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

21.11.2016 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 11001 от 21.09.2016 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ПРОМ-ТЕХНОЛОДЖИ» и иные необходимые для создания юридического лица документы, по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, были представлены на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

24.11.2016 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «ПРОМ-ТЕХНОЛОДЖИ» при создании и внесении записи в ЕГРЮЛ, содержащей указанные сведения 

<

данные изъяты>, о чем ФИО3 доложила ФИО1, передав последней учредительные документы на данное юридическое лицо. 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено образование (создание) ООО «ПРОМ-ТЕХНОЛОДЖИ» (

<

данные изъяты>) через подставное лицо ФИО51 

79. В период с 01.11.2015 по 24.12.2015, более точные время и дата следствием не установлены, ФИО53 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратилась в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложил ФИО53 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО53, ФИО5 сопроводил последнюю к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО53, предложив последней на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО53 согласилась и предоставила свои персональные данные. 

После этого, в ноябре 2016, но не позднее 23.11.2016 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для создания ООО «РУССКАЯ ФИШКА» через подставное лицо – ФИО53, и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в ноябре 2016, но не позднее 23.11.2016, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО53 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для образования (создания) юридического лица – ООО «РУССКАЯ ФИШКА», в том числе заявление по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица, согласно которому единственным учредителем, руководителем (генеральным директором) и заявителем при регистрации указанного юридического лица выступала ФИО53 Затем, ФИО3 предоставила изготовленные документы неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретарю ФИО45, дав указание последней подписать их у ФИО53 и направить последнюю к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица и оформления доверенности на представление интересов ООО «РУССКАЯ ФИШКА» в налоговых органах. 

В ноябре 2016, но не позднее 23.11.2016 ФИО53, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретаря ФИО45 подписала изготовленные ФИО3 документы, необходимые для создания ООО «РУССКАЯ ФИШКА», после чего 23.11.2016 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов прибыла в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставила их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 11001 от 23.11.2016 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «РУССКАЯ ФИШКА», согласно которому ФИО53 являлась его единственным учредителем и руководителем, было заверено, личность ФИО53 установлена, подпись последней на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 23.11.2016, согласно которой ФИО53 уполномочила сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «РУССКАЯ ФИШКА» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

24.11.2016 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 11001 от 23.11.2016 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «РУССКАЯ ФИШКА» и иные необходимые для создания юридического лица документы, по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, были представлены на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

29.11.2016 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «РУССКАЯ ФИШКА» при создании и внесении записи в ЕГРЮЛ, содержащей указанные сведения 

<

данные изъяты>, о чем ФИО3 доложила ФИО1, передав последней учредительные документы на данное юридическое лицо. 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено образование (создание) ООО «РУССКАЯ ФИШКА» (

<

данные изъяты>) через подставное лицо ФИО53

80. В 2015 году, но не позднее 04.09.2015, более точные время и дата следствием не установлены, ФИО55 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера» обратился в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложил ФИО55 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО55, ФИО5 сопроводил последнего к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО55, предложив последнему на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО55 согласился и предоставил свои персональные данные. 

После этого, в период с 11.09.2015 по 25.11.2016 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для создания ООО «ПАФОС» через подставное лицо – ФИО55, и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 11.09.2015 по 25.11.2016, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО55 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для образования (создания) юридического лица – ООО «ПАФОС», в том числе заявление по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица, согласно которому единственным учредителем, руководителем (директором) и заявителем при регистрации указанного юридического лица выступал ФИО55 Затем ФИО3 предоставила изготовленные документы ФИО55, дав указание последнему подписать их и проследовать к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица и оформления доверенности на представление интересов ООО «ПАФОС» в налоговых органах.

25.11.2016 ФИО55, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию ФИО3 подписал представленные последней документы, необходимые для создания ООО «ПАФОС», после чего 25.11.2016 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 11001 от 25.11.2016 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ПАФОС», согласно которому ФИО55 являлся его единственным учредителем и руководителем, было заверено, личность ФИО55 установлена, подпись последнего на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 25.11.2016, согласно которой ФИО55 уполномочил сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «ПАФОС» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

29.11.2016 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 11001 от 25.11.2016 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ПАФОС» и иные необходимые для создания юридического лица документы, по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, были представлены на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

02.12.2016 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «ПАФОС» при создании и внесении записи в ЕГРЮЛ, содержащей указанные сведения 

<

данные изъяты>, о чем ФИО3 доложила ФИО1, передав последней учредительные документы на данное юридическое лицо. 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено образование (создание) ООО «ПАФОС» (

<

данные изъяты> через подставное лицо – ФИО55

81. В 2015 году, но не позднее 04.09.2015, более точные время и дата следствием не установлены, ФИО55 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера» обратился в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложил ФИО55 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО55, ФИО5 сопроводил последнего к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО55, предложив последнему на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО55 согласился и предоставил свои персональные данные. 

После этого, в период с 11.09.2015 по 25.11.2016 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для создания ООО «РЕВОЛЮЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ» через подставное лицо – ФИО55, и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 11.09.2015 по 25.11.2016, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО55 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для образования (создания) юридического лица – ООО «РЕВОЛЮЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ», в том числе заявление по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица, согласно которому единственным учредителем, руководителем (директором) и заявителем при регистрации указанного юридического лица выступал ФИО55 Затем ФИО3 предоставила изготовленные документы ФИО55, дав указание последнему подписать их и проследовать к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица и оформления доверенности на представление интересов ООО «РЕВОЛЮЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ» в налоговых органах.

25.11.2016 ФИО55, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию ФИО3 подписал представленные последней документы, необходимые для создания ООО «РЕВОЛЮЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ», после чего 25.11.2016 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 11001 от 25.11.2016 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «РЕВОЛЮЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ», согласно которому ФИО55 являлся его единственным учредителем и руководителем, было заверено, личность ФИО55 установлена, подпись последнего на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 25.11.2016, согласно которой ФИО55 уполномочил сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «РЕВОЛЮЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

29.11.2016 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 11001 от 25.11.2016 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «РЕВОЛЮЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ» и иные необходимые для создания юридического лица документы, по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, были представлены на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

02.12.2016 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «РЕВОЛЮЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ» при создании и внесении записи в ЕГРЮЛ, содержащей указанные сведения 

<

данные изъяты>, о чем ФИО3 доложила ФИО1, передав последней учредительные документы на данное юридическое лицо. 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено образование (создание) ООО «РЕВОЛЮЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ» (

<

данные изъяты> через подставное лицо – ФИО55

82. В мае 2015 года, но не позднее 26.05.2015 ФИО61 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратился в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где руководитель организованной преступной группы ФИО1, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, осознавая противоправный характер своих действий, ввела ФИО61 в заблуждение относительно своих истинных намерений, предложив последнему работу курьера, на что ФИО61 согласился и предоставил свои персональные данные. При этом, ФИО1 заведомо знала, что полученные персональные данные ФИО61 будут использованы членами организованной преступной группы в рамках осуществления преступной деятельности по незаконному образованию юридических лиц и предоставлению данных в налоговый орган, влекущему внесение сведений в ЕГРЮЛ о подставных лицах. Впоследствии, в период с 26.05.2015 по 07.07.2015 ФИО3 предложила ФИО61 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними, на что ФИО61 согласился. 

После этого, в период с 20.02.2016 по 29.11.2016, ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «СЕВЕРНЫЙ ПУТЬ» 

<

данные изъяты>), а именно о возложении полномочий руководителя (директора) указанной организации на подставное лицо – ФИО61, а также о введении последнего в состав участников ООО «СЕВЕРНЫЙ ПУТЬ», и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ.

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 20.02.2016 по 29.11.2016, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО61 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «СЕВЕРНЫЙ ПУТЬ», в том числе заявление по форме 14001, в соответствии с которым на ФИО61 были возложены полномочия директора указанной организации и заявление по форме 13001, в соответствии с которым ФИО61 был введен в состав участников указанной организации, и согласно которым последний выступал заявителем при регистрации указанных изменений. 

Затем ФИО3 предоставила изготовленные документы ФИО61, дав указание последнему подписать их и предоставить нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявлений по форме 14001 и 13001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ и оформления доверенности на представление интересов ООО «СЕВЕРНЫЙ ПУТЬ» в налоговых органах. 

29.11.2016 ФИО61, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию ФИО3 подписал представленные последней документы, необходимые для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «СЕВЕРНЫЙ ПУТЬ», после чего 29.11.2016 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 14001 от 29.11.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на ФИО61 были возложены полномочия директора ООО «СЕВЕРНЫЙ ПУТЬ», заявление по форме 13001 от 29.11.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому в состав учредителей ООО «СЕВЕРНЫЙ ПУТЬ» был введен ФИО61, были заверены, личность ФИО61 установлена, подписи последнего на заявлениях удостоверены, а также была оформлена доверенность от 29.11.2016, согласно которой ФИО61 уполномочил сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «СЕВЕРНЫЙ ПУТЬ» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

30.11.2016 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 14001 от 29.11.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на подставное лицо – ФИО171. были возложены полномочия директора ООО «СЕВЕРНЫЙ ПУТЬ», и заявление по форме 13001 от 29.11.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому в состав учредителей ООО «СЕВЕРНЫЙ ПУТЬ» был введен ФИО61, по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, было представлено на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>. 

На основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» приняты решения: 06.12.2016 о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «СЕВЕРНЫЙ ПУТЬ» (

<

данные изъяты>; 07.12.2016 о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «СЕВЕРНЫЙ ПУТЬ» (

<

данные изъяты>, в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – ФИО61, о чем ФИО3 доложила ФИО1 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО61

83. В период с 01.01.2015 по 30.11.2016 ФИО52, более точные время и дата следствием не установлены, по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратилась в офис юридического ФИО29 «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где руководитель организованной преступной группы ФИО1, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, осознавая противоправный характер своих действий, предложила ФИО52 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними, на что ФИО52 согласилась и предоставила свои персональные данные.

После этого, в ноябре 2016, но не позднее 30.11.2016 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для создания ООО «АПРИС» через подставное лицо – ФИО52, и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в ноябре 2016, но не позднее 30.11.2016, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО52 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для образования (создания) юридического лица – ООО «АПРИС», в том числе заявление по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица, согласно которому единственным учредителем, руководителем (генеральным директором) и заявителем при регистрации указанного юридического лица выступала ФИО52 Затем ФИО3 предоставила изготовленные документы ФИО4, дав указание последнему подписать их у ФИО52 и направить последнюю к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица и оформления доверенности на представление интересов ООО «АПРИС» в налоговых органах.

ФИО4, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в ноябре 2016, но не позднее 30.11.2016, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО52 является подставным лицом, предоставил последней на подпись изготовленные ФИО3 документы и указал на необходимость их доставки к нотариусу, а также на необходимость оформления у нотариуса доверенности от её (ФИО52) имени на совершение действий, связанных с предоставлением документов в налоговые органы. 

В ноябре 2016, но не позднее 30.11.2016 ФИО52, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию ФИО4 подписала изготовленные ФИО3 документы, необходимые для создания ООО «АПРИС», после чего 30.11.2016 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов прибыла в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставила их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 11001 от 30.11.2016 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «АПРИС», согласно которому ФИО52 являлась его единственным учредителем и руководителем, было заверено, личность ФИО52 установлена, подпись последней на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 30.11.2016, согласно которой ФИО52 уполномочила сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «АПРИС» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

05.12.2016 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 11001 от 30.11.2016 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «АПРИС» и иные необходимые для создания юридического лица документы, по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, были представлены на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

08.12.2016 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «АПРИС» при создании и внесении записи в ЕГРЮЛ, содержащей указанные сведения 

<

данные изъяты>, о чем ФИО3 доложила ФИО1, передав последней учредительные документы на данное юридическое лицо. 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено образование (создание) ООО «АПРИС» 

<

данные изъяты> через подставное лицо ФИО52

84. В мае 2015 году, но не позднее 15.05.2015 ФИО69 с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратился в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где руководитель организованной преступной группы ФИО1, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, осознавая противоправный характер своих действий, ввела ФИО69 в заблуждение относительно своих истинных намерений, предложив последнему работу курьера, на что ФИО69 согласился и предоставил свои персональные данные. При этом, ФИО1 заведомо знала, что полученные персональные данные ФИО69 будут использованы членами организованной преступной группы в рамках осуществления преступной деятельности по незаконному образованию юридических лиц и предоставлению данных в налоговый орган, влекущему внесение сведений в ЕГРЮЛ о подставных лицах.

После этого в ноябре 2016 года, но не позднее 30.11.2016 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для создания ООО «РУССКИЙ РАЗМЕР» через подставное лицо – ФИО69, и представить указанные документы в МИФНС России № 12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в ноябре 2016 года, но не позднее 30.11.2016, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО69 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для образования (создания) юридического лица – ООО «РУССКИЙ РАЗМЕР», в том числе заявление по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица, согласно которому единственным учредителем, руководителем (директором) и заявителем при регистрации указанного юридического лица выступал ФИО69 Затем, ФИО3 предоставила изготовленные документы неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретарю ФИО45, дав указание последней подписать их у ФИО69 и направить последнего к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица и оформления доверенности на представление интересов ООО «РУССКИЙ РАЗМЕР» в налоговых органах. 

30.11.2016 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО69, неосведомленный о преступных намерениях организованной группы, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретаря ФИО45 подписал изготовленные ФИО3 документы, необходимые для создания ООО «РУССКИЙ РАЗМЕР», после чего прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 11001 от 30.11.2016 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «РУССКИЙ РАЗМЕР», согласно которому ФИО69 являлась его единственным учредителем и руководителем, было заверено, личность ФИО69 установлена, подпись последнего на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 30.11.2016, согласно которой ФИО69 уполномочил сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «РУССКИЙ РАЗМЕР» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

05.12.2016 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 11001 от 30.11.2016 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «РУССКИЙ РАЗМЕР» и иные необходимые для создания юридического лица документы, по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, были представлены на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

08.12.2016 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «РУССКИЙ РАЗМЕР» при создании и внесении записи в ЕГРЮЛ, содержащей указанные сведения 

<

данные изъяты>, о чем ФИО3 доложила ФИО1, передав последней учредительные документы на данное юридическое лицо. 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено образование (создание) ООО «РУССКИЙ РАЗМЕР» (

<

данные изъяты>) через подставное лицо – ФИО69

85. В период 01.10.2016 по 01.11.2016 ФИО59 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратился в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложил ФИО59 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО59, ФИО5 сопроводил последнего к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО59, предложив последнему на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО59 согласился и предоставил свои персональные данные. 

После этого в период с 01.10.2016 по 01.11.2016 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «МЕРИДИАН» (

<

данные изъяты>), а именно о возложении полномочий руководителя (генерального директора) указанной организации на подставное лицо – ФИО59, и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 01.10.2016 по 01.11.2016, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО59 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «МЕРИДИАН», в том числе заявление по форме 14001, в соответствии с которым на ФИО59 были возложены полномочия генерального директора указанной организации, и согласно которому последний выступал заявителем при регистрации указанных изменений. Затем, ФИО3 предоставила изготовленные документы неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретарю ФИО45, дав указание последней подписать их у ФИО59 и направить последнего к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ и оформления доверенности на представление интересов ООО «МЕРИДИАН» в налоговых органах. 

01.11.2016 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО59, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретаря ФИО45 подписал изготовленные ФИО3 документы, необходимые для внесения изменений в сведения об ООО «МЕРИДИАН», содержащиеся в ЕГРЮЛ, после чего прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 14001 от 01.11.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на ФИО59 были возложены полномочия генерального директора ООО «МЕРИДИАН», было заверено, личность ФИО59 установлена, подпись последнего на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 01.11.2016, согласно которой ФИО59 уполномочил сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «МЕРИДИАН» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

06.12.2016 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 14001 от 01.11.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на подставное лицо – ФИО59 были возложены полномочия генерального директора ООО «МЕРИДИАН», по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, было представлено на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

13.12.2016 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «МЕРИДИАН» 

<

данные изъяты>), в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – ФИО59, о чем ФИО3 доложила ФИО1

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО59

86. В период с 01.11.2016 по 02.12.2016 ФИО58 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратился в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, ввел ФИО58 в заблуждение относительно своих истинных намерений, предложив последнему работу курьера. Получив предварительное согласие ФИО58 работать курьером, ФИО5, желая получить положенное ему фиксированное денежное вознаграждение за каждое приисканное подставное лицо, сопроводил последнего к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО58, продолжая вводить последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений, предложив ему работу курьера, на что ФИО58 согласился и предоставил свои персональные данные. При этом, ФИО1 заведомо знала, что полученные персональные данные ФИО58 будут использованы членами организованной преступной группы в рамках осуществления преступной деятельности по незаконному образованию юридических лиц и предоставлению данных в налоговый орган, влекущему внесение сведений в ЕГРЮЛ о подставных лицах. 

После этого, в период с 01.11.2016 по 02.12.2016 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для создания ООО «БИЗНЕС ПРОМ-МАРКЕТ» через подставное лицо – ФИО58, и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 01.11.2016 по 02.12.2016, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО58 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для образования (создания) юридического лица – ООО «БИЗНЕС ПРОМ-МАРКЕТ», в том числе заявление по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица, согласно которому единственным учредителем, руководителем (директором) и заявителем при регистрации указанного юридического лица выступал ФИО58 Затем, ФИО3 предоставила изготовленные документы неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретарю ФИО45, дав указание последней подписать их у ФИО58 и направить последнего к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица и оформления доверенности на представление интересов ООО «БИЗНЕС ПРОМ-МАРКЕТ» в налоговых органах. 

02.12.2016 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО58, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы, не осознавая что его персональные данные были использованы последними с целью осуществления регистрационных действий, связанных с внесением в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретаря ФИО45 подписал изготовленные ФИО3 документы, необходимые для создания ООО «БИЗНЕС ПРОМ-МАРКЕТ», после чего прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 11001 от 02.12.2016 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «БИЗНЕС ПРОМ-МАРКЕТ», согласно которому ФИО58 являлся его единственным учредителем и руководителем, было заверено, личность ФИО58 установлена, подпись последнего на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 02.12.2016, согласно которой ФИО58 уполномочил сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «БИЗНЕС ПРОМ-МАРКЕТ» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

08.12.2016 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 11001 от 02.12.2016 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «БИЗНЕС ПРОМ-МАРКЕТ» и иные необходимые для создания юридического лица документы, по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, были представлены на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

13.12.2016 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «БИЗНЕС ПРОМ-МАРКЕТ» при создании и внесении записи в ЕГРЮЛ, содержащей указанные сведения 

<

данные изъяты>, о чем ФИО3 доложила ФИО1, передав последней учредительные документы на данное юридическое лицо. 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено образование (создание) ООО «БИЗНЕС ПРОМ-МАРКЕТ» 

<

данные изъяты> через подставное лицо ФИО58 

87. В период с 01.11.2016 по 07.12.2016 ФИО47 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратилась в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложил ФИО47 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО47, ФИО5 сопроводил последнюю к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО47, предложив последней на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО47 согласилась и предоставила свои персональные данные. 

После этого, в период с 01.11.2016 по 07.12.2016 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «ФОРТ РОЗ» (

<

данные изъяты>), а именно о возложении полномочий директора указанной организации на подставное лицо – ФИО82, и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 01.11.2016 по 07.12.2016, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО47 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ФОРТ РОЗ», в том числе заявление по форме 14001, в соответствии с которым на ФИО82 были возложены полномочия руководителя (директора) указанной организации, и согласно которому последняя выступала заявителем при регистрации указанных изменений. Затем, ФИО3 предоставила изготовленные документы неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретарю ФИО45, дав указание последней подписать их у ФИО47 и направить последнюю к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ и оформления доверенности на представление интересов ООО «ФОРТ РОЗ» в налоговых органах. 

07.12.2016 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО47, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретаря ФИО45 подписала изготовленные ФИО3 документы, необходимые для внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ФОРТ РОЗ», после чего прибыла в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставила их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 14001 от 07.12.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на ФИО82 были возложены полномочия директора ООО «ФОРТ РОЗ», было заверено, личность ФИО47 установлена, подпись последней на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 07.12.2016, согласно которой ФИО47 уполномочила сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «ФОРТ РОЗ» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

07.12.2016 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 14001 от 07.12.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на подставное лицо - ФИО82 были возложены полномочия директора ООО «ФОРТ РОЗ», по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, было представлено на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

14.12.2016 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «ФОРТ РОЗ» (

<

данные изъяты>), в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – ФИО47, о чем ФИО3 доложила ФИО1

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО47 

88. В период с 01.11.2016 по 07.12.2016 ФИО47 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратилась в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложил ФИО47 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО47, ФИО5 сопроводил последнюю к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО47, предложив последней на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО47 согласилась и предоставила свои персональные данные. 

После этого в период с 01.11.2016 по 09.12.2016 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для создания ООО «ПАССИОНАТА» через подставное лицо – ФИО82, и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 01.11.2016 по 09.12.2016, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО47 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для образования (создания) юридического лица – ООО «ПАССИОНАТА», в том числе заявление по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица, согласно которому единственным учредителем, руководителем (генеральным директором) и заявителем при регистрации указанного юридического лица выступала ФИО47 Затем ФИО3 предоставила изготовленные документы неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретарю ФИО45, дав указание последней подписать их у ФИО47 и направить последнюю к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица и оформления доверенности на представление интересов ООО «ПАССИОНАТА» в налоговых органах. 

09.12.2016 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО47, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретаря ФИО45 подписала изготовленные ФИО3 документы, необходимые для создания ООО «ПАССИОНАТА», после чего прибыла в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставила их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 11001 от 09.12.2016 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ПАССИОНАТА», согласно которому ФИО47 являлась его единственным учредителем и руководителем, было заверено, личность ФИО47 установлена, подпись последней на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 09.12.2016, согласно которой ФИО47 уполномочила сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «ПАССИОНАТА» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

13.12.2016 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 11001 от 09.12.2016 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ПАССИОНАТА» и иные необходимые для создания юридического лица документы, по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, были представлены на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

16.12.2016 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «ПАССИОНАТА» при создании и внесении записи в ЕГРЮЛ, содержащей указанные сведения 

<

данные изъяты>, о чем ФИО3 доложила ФИО1, передав последней учредительные документы на данное юридическое лицо. 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено образование (создание) ООО «ПАССИОНАТА» (

<

данные изъяты>) через подставное лицо ФИО82

89. В период с 01.11.2016 по 13.12.2016 ФИО83 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратился в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, ввел ФИО83 в заблуждение относительно своих истинных намерений, предложив последнему работу курьера. Получив предварительное согласие ФИО83 работать курьером, ФИО6, желая получить положенное ему фиксированное денежное вознаграждение за каждое приисканное подставное лицо, сопроводил последнего к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО83, продолжая вводить последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений, предложив ему работу курьера, на что ФИО83 согласился и предоставил свои персональные данные. При этом, ФИО1 заведомо знала, что полученные персональные данные ФИО83 будут использованы членами организованной преступной группы в рамках осуществления преступной деятельности по незаконному образованию юридических лиц и предоставлению данных в налоговый орган, влекущему внесение сведений в ЕГРЮЛ о подставных лицах. 

После этого, в период с 01.11.2016 по 13.12.2016 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «ТЕХЭНЕРГО» (

<

данные изъяты>), а именно о возложении полномочий директора указанной организации на подставное лицо – ФИО83, и представить указанные документы в МИФНС России № 12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 01.11.2016 по 13.12.2016, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО83 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТЕХЭНЕРГО», в том числе заявление по форме 14001, в соответствии с которым на ФИО83 были возложены полномочия руководителя (директора) указанной организации, и согласно которому последний выступал заявителем при регистрации указанных изменений. Затем, ФИО3 предоставила изготовленные документы ФИО4, дав указание последнему подписать их у ФИО83 и направить последнего к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ и оформления доверенности на представление интересов ООО «ТЕХЭНЕРГО» в налоговых органах. 

ФИО4, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, 13.12.2016, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО83 является подставным лицом, продолжая вводить последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений, предоставил последнему на подпись изготовленные ФИО3 документы и указал на необходимость их доставки к нотариусу, а также на необходимость оформления у нотариуса доверенности от его (ФИО83) имени на совершение действий, связанных с предоставлением документов в налоговые органы. ФИО83, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы, не осознавая что его персональные данные были использованы последними с целью осуществления регистрационных действий, связанных с внесением в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице, 13.12.2016 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию ФИО4 подписал представленные ему последним на подпись документы, необходимые для внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТЕХЭНЕРГО», после чего прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 14001 от 13.12.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на ФИО83 были возложены полномочия директора ООО «ТЕХЭНЕРГО», было заверено, личность ФИО83 установлена, подпись последнего на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 13.12.2016, согласно которой ФИО83 уполномочил сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «ТЕХЭНЕРГО» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

15.12.2016 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 14001 от 07.12.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на подставное лицо - ФИО83 были возложены полномочия директора ООО «ТЕХЭНЕРГО», по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, было представлено на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

21.12.2016 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «ТЕХЭНЕРГО» (

<

данные изъяты>), в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – ФИО83, о чем ФИО3 доложила ФИО1

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО83

90. В период с 01.11.2016 по 13.12.2016 ФИО83 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратился в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, ввел ФИО83 в заблуждение относительно своих истинных намерений, предложив последнему работу курьера. Получив предварительное согласие ФИО83 работать курьером, ФИО5, желая получить положенное ему фиксированное денежное вознаграждение за каждое приисканное подставное лицо, сопроводил последнего к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО83, продолжая вводить последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений, предложив ему работу курьера, на что ФИО83 согласился и предоставил свои персональные данные. При этом, ФИО1 заведомо знала, что полученные персональные данные ФИО83 будут использованы членами организованной преступной группы в рамках осуществления преступной деятельности по незаконному образованию юридических лиц и предоставлению данных в налоговый орган, влекущему внесение сведений в ЕГРЮЛ о подставных лицах. 

После этого, в период с 01.11.2016 по 14.12.2016 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для создания ООО «АКТАВИЯ» через подставное лицо – ФИО83, и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 01.11.2016 по 14.12.2016, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО83 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для образования (создания) юридического лица – ООО «АКТАВИЯ», в том числе заявление по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица, согласно которому единственным учредителем, руководителем (генеральным директором) и заявителем при регистрации указанного юридического лица выступал ФИО83 Затем, ФИО3 предоставила изготовленные документы ФИО4, дав указание последнему подписать их у ФИО83 и направить последнего к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица и оформления доверенности на представление интересов ООО «АКТАВИЯ» в налоговых органах.

ФИО4, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, 14.12.2016, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО83 является подставным лицом, продолжая вводить последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений, предоставил последнему на подпись изготовленные ФИО3 документы и указал на необходимость их доставки к нотариусу, а также на необходимость оформления у нотариуса доверенности от его (ФИО83) имени на совершение действий, связанных с предоставлением документов в налоговые органы. ФИО83, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы, не осознавая что его персональные данные были использованы последними с целью осуществления регистрационных действий, связанных с внесением в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице, 14.12.2016 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию ФИО4 подписал представленные ему последним на подпись документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица ООО «АКТАВИЯ» при создании, после чего прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 11001 от 14.12.2016 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «АКТАВИЯ», согласно которому ФИО83 являлся его единственным учредителем и руководителем, было заверено, личность ФИО83 установлена, подпись последнего на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 14.12.2016, согласно которой ФИО83 уполномочил сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «АКТАВИЯ» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

15.12.2016 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 11001 от 14.12.2016 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «АКТАВИЯ» и иные необходимые для создания юридического лица документы, по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, были представлены на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

20.12.2016 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «АКТАВИЯ» при создании и внесении записи в ЕГРЮЛ, содержащей указанные сведения 

<

данные изъяты>, о чем ФИО3 доложила ФИО1, передав последней учредительные документы на данное юридическое лицо. 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено образование (создание) ООО «АКТАВИЯ» (

<

данные изъяты>) через подставное лицо ФИО83

91. В период с 01.01.2015 по 30.11.2016 ФИО52, более точные время и дата следствием не установлены, по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратилась в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где руководитель организованной преступной группы ФИО1, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, осознавая противоправный характер своих действий, предложила ФИО52 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними, на что ФИО52 согласилась и предоставила свои персональные данные.

После этого, в период с 01.11.2016 по 14.12.2016 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для создания ООО «ЭНЕРГОТЕХКОМПЛЕКТ» через подставное лицо – ФИО52, и представить указанные документы в МИФНС России № 12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 01.11.2016 по 14.12.2016, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО52 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для образования (создания) юридического лица – ООО «ЭНЕРГОТЕХКОМПЛЕКТ», в том числе заявление по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица, согласно которому единственным учредителем, руководителем (генеральным директором) и заявителем при регистрации указанного юридического лица выступала ФИО52 Затем, ФИО3 предоставила изготовленные документы ФИО4, дав указание последнему подписать их у ФИО52 и направить последнюю к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица и оформления доверенности на представление интересов ООО «ЭНЕРГОТЕХКОМПЛЕКТ» в налоговых органах. 

ФИО4, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 01.11.2016 по 14.12.2016, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО52 является подставным лицом, предоставил последней на подпись изготовленные ФИО3 документы и указал на необходимость их доставки к нотариусу, а также на необходимость оформления у нотариуса доверенности от её (ФИО52) имени на совершение действий, связанных с предоставлением документов в налоговые органы. 

В 01.11.2016 по 14.12.2016 ФИО52, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию ФИО4 подписала изготовленные ФИО3 документы, необходимые для создания ООО «ЭНЕРГОТЕХКОМПЛЕКТ», после чего 14.12.2016 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов прибыла в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставила их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 11001 от 14.12.2016 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ЭНЕРГОТЕХКОМПЛЕКТ», согласно которому ФИО52являлась его единственным учредителем и руководителем, было заверено, личность ФИО52установлена, подпись последней на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 14.12.2016, согласно которой ФИО52 уполномочила сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «ЭНЕРГОТЕХКОМПЛЕКТ» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

15.12.2016 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 11001 от 14.12.2016 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ЭНЕРГОТЕХКОМПЛЕКТ» и иные необходимые для создания юридического лица документы, по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, были представлены на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

20.12.2016 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «ЭНЕРГОТЕХКОМПЛЕКТ» при создании и внесении записи в ЕГРЮЛ, содержащей указанные сведения 

<

данные изъяты>, о чем ФИО3 доложила ФИО1, передав последней учредительные документы на данное юридическое лицо. 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено образование (создание) ООО «ЭНЕРГОТЕХКОМПЛЕКТ» (

<

данные изъяты>) через подставное лицо ФИО52

92. В период 01.10.2016 по 01.11.2016 ФИО59 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратился в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложил ФИО59 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО59, ФИО5 сопроводил последнего к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО59, предложив последнему на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО59 согласился и предоставил свои персональные данные. 

После этого, в период с 01.10.2016 по 19.12.2016 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для создания ООО «АКВАТОРИЯ ФИО27» через подставное лицо – ФИО59, и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 31.03.2015 по 19.12.2016, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО59 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для образования (создания) юридического лица – ООО «АКВАТОРИЯ БИЗНЕСА», в том числе заявление по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица, согласно которому единственным учредителем, руководителем (директором) и заявителем при регистрации указанного юридического лица выступал ФИО59 Затем ФИО3 предоставила изготовленные документы неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретарю ФИО45, дав указание последней подписать их у ФИО59 и направить последнего к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица и оформления доверенности на представление интересов ООО «АКВАТОРИЯ БИЗНЕСА» в налоговых органах.

19.12.2016 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО59, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретаря ФИО45 подписал изготовленные ФИО3 документы, необходимые для создания ООО «АКВАТОРИЯ БИЗНЕСА», после чего прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 11001 от 19.12.2016 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «АКВАТОРИЯ БИЗНЕСА», согласно которому ФИО59 являлся его единственным учредителем и руководителем, было заверено, личность ФИО59 установлена, подпись последнего на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 19.12.2016, согласно которой ФИО59 уполномочил сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «АКВАТОРИЯ БИЗНЕСА» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

20.12.2016 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 11001 от 19.12.2016 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «АКВАТОРИЯ БИЗНЕСА» и иные необходимые для создания юридического лица документы, по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, были представлены на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

23.12.2016 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «АКВАТОРИЯ БИЗНЕСА» при создании и внесении записи в ЕГРЮЛ, содержащей указанные сведения 

<

данные изъяты>, о чем ФИО3 доложила ФИО1, передав последней учредительные документы на данное юридическое лицо. 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено образование (создание) ООО «АКВАТОРИЯ БИЗНЕСА» (

<

данные изъяты>) через подставное лицо – ФИО59

93. В период с 01.11.2016 по 19.12.2016 ФИО63 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратился в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, ввел ФИО63 в заблуждение относительно своих истинных намерений, предложив последнему работу курьера. Получив предварительное согласие ФИО63 работать курьером, ФИО5, желая получить положенное ему фиксированное денежное вознаграждение за каждое приисканное подставное лицо, сопроводил последнего к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО63, продолжая вводить последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений, предложив ему работу курьера, на что ФИО63 согласился и предоставил свои персональные данные. При этом, ФИО1 заведомо знала, что полученные персональные данные ФИО63 будут использованы членами организованной преступной группы в рамках осуществления преступной деятельности по незаконному образованию юридических лиц и предоставлению данных в налоговый орган, влекущему внесение сведений в ЕГРЮЛ о подставных лицах. 

После этого, в период с 01.11.2016 по 19.12.2016 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для создания ООО «ПРОМ-ИНЖИНИРИНГ» через подставное лицо – ФИО84, и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 01.11.2016 по 19.12.2016, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО63 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для образования (создания) юридического лица – ООО «ПРОМ-ИНЖИНИРИНГ», в том числе заявление по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица, согласно которому единственным учредителем, руководителем (директором) и заявителем при регистрации указанного юридического лица выступал ФИО63 Затем ФИО3 предоставила изготовленные документы ФИО4, дав указание последнему подписать их у ФИО63 и направить последнего к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица и оформления доверенности на представление интересов ООО «ПРОМ-ИНЖИНИРИНГ» в налоговых органах.

ФИО4, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, 19.12.2016, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО63 является подставным лицом, продолжая вводить последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений, предоставил последнему на подпись изготовленные ФИО3 документы и указал на необходимость их доставки к нотариусу, а также на необходимость оформления у нотариуса доверенности от его (ФИО63) имени на совершение действий, связанных с предоставлением документов в налоговые органы. ФИО63, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы, не осознавая что его персональные данные были использованы последними с целью осуществления регистрационных действий, связанных с внесением в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице, 19.12.2016 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию ФИО4 подписал представленные ему последним на подпись документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица ООО «ПРОМ-ИНЖИНИРИНГ» при создании, после чего прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 11001 от 19.12.2016 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ПРОМ-ИНЖИНИРИНГ», согласно которому ФИО63 являлся его единственным учредителем и руководителем, было заверено, личность ФИО63 установлена, подпись последнего на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 19.12.2016, согласно которой ФИО63 уполномочил сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «ПРОМ-ИНЖИНИРИНГ» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

20.12.2016 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 11001 от 19.12.2016 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ПРОМ-ИНЖИНИРИНГ» и иные необходимые для создания юридического лица документы, по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, были представлены на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

23.12.2016 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «ПРОМ-ИНЖИНИРИНГ» при создании и внесении записи в ЕГРЮЛ, содержащей указанные сведения 

<

данные изъяты>, о чем ФИО3 доложила ФИО1, передав последней учредительные документы на данное юридическое лицо. 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено образование (создание) ООО «ПРОМ-ИНЖИНИРИНГ» (

<

данные изъяты>) через подставное лицо ФИО63

94. В период с 01.11.2016 по 19.12.2016 ФИО63 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратился в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, ввел ФИО63 в заблуждение относительно своих истинных намерений, предложив последнему работу курьера. Получив предварительное согласие ФИО63 работать курьером, ФИО5, желая получить положенное ему фиксированное денежное вознаграждение за каждое приисканное подставное лицо, сопроводил последнего к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО63, продолжая вводить последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений, предложив ему работу курьера, на что ФИО63 согласился и предоставил свои персональные данные. При этом, ФИО1 заведомо знала, что полученные персональные данные ФИО63 будут использованы членами организованной преступной группы в рамках осуществления преступной деятельности по незаконному образованию юридических лиц и предоставлению данных в налоговый орган, влекущему внесение сведений в ЕГРЮЛ о подставных лицах. 

После этого в период с 01.11.2016 по 19.12.2016 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для создания ООО «ФИО27-ТЕХПРОМ» через подставное лицо – ФИО63, и представить указанные документы в МИФНС России № 12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 01.11.2016 по 19.12.2016, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО63 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для образования (создания) юридического лица – ООО «БИЗНЕС-ТЕХПРОМ», в том числе заявление по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица, согласно которому единственным учредителем, руководителем (директором) и заявителем при регистрации указанного юридического лица выступал ФИО63 Затем, ФИО3 предоставила изготовленные документы ФИО4, дав указание последнему подписать их у ФИО63 и направить последнего к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица и оформления доверенности на представление интересов ООО «БИЗНЕС-ТЕХПРОМ» в налоговых органах.

ФИО4, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, 19.12.2016, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО63 является подставным лицом, продолжая вводить последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений, предоставил последнему на подпись изготовленные ФИО3 документы и указал на необходимость их доставки к нотариусу, а также на необходимость оформления у нотариуса доверенности от его (ФИО63) имени на совершение действий, связанных с предоставлением документов в налоговые органы. ФИО63, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы, не осознавая что его персональные данные были использованы последними с целью осуществления регистрационных действий, связанных с внесением в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице, 19.12.2016 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию ФИО4 подписал представленные ему последним на подпись документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица ООО «БИЗНЕС-ТЕХПРОМ» при создании, после чего прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 11001 от 19.12.2016 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «БИЗНЕС-ТЕХПРОМ», согласно которому ФИО63 являлся его единственным учредителем и руководителем, было заверено, личность ФИО63 установлена, подпись последнего на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 19.12.2016, согласно которой ФИО63 уполномочил сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «БИЗНЕС-ТЕХПРОМ» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

20.12.2016 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 11001 от 19.12.2016 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «БИЗНЕС-ТЕХПРОМ» и иные необходимые для создания юридического лица документы, по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, были представлены на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

23.12.2016 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «БИЗНЕС-ТЕХПРОМ» при создании и внесении записи в ЕГРЮЛ, содержащей указанные сведения 

<

данные изъяты>, о чем ФИО3 доложила ФИО1, передав последней учредительные документы на данное юридическое лицо. 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено образование (создание) ООО «БИЗНЕС-ТЕХПРОМ» (

<

данные изъяты> через подставное лицо ФИО63

95. В период 01.10.2016 по 01.11.2016 ФИО59 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратился в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложил ФИО59 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО59, ФИО5 сопроводил последнего к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО59, предложив последнему на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО59 согласился и предоставил свои персональные данные. 

После этого в период с 01.10.2016 по 01.12.2016 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «МЕРИДИАН» (

<

данные изъяты>), а именно о введении в состав участников указанной организации подставного лица – ФИО59, и представить указанные документы в МИФНС России № 12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 01.10.2016 по 01.12.2016, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО59 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «МЕРИДИАН», в том числе заявление по форме 13001, в соответствии с которым ФИО59 был введен в состав участников указанной организации. Затем, ФИО3 предоставила изготовленные документы неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретарю ФИО45, дав указание последней подписать их у ФИО59 и направить последнего к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявлений по форме 13001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ и оформления доверенности на представление интересов ООО «МЕРИДИАН» в налоговых органах. 

01.12.2016 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО59, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретаря ФИО45 подписал изготовленные ФИО3 документы, необходимые для внесения изменений в сведения об ООО «МЕРИДИАН», содержащиеся в ЕГРЮЛ, после чего прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 13001 от 01.12.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому ФИО59 был введен в состав участников ООО «МЕРИДИАН», было заверено, личность ФИО59 установлена, подпись последнего на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 01.12.2016, согласно которой ФИО59 уполномочил сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «МЕРИДИАН» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

20.12.2016 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 13001 от 01.12.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому подставное лицо – ФИО59 был введен в состав участников ООО «МЕРИДИАН», по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, было представлено на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

27.12.2016 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «МЕРИДИАН» (

<

данные изъяты>), в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – ФИО59, о чем ФИО3 доложила ФИО1

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО59

96. В период с 01.01.2016 по 02.12.2016 ФИО58 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратился в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, ввел ФИО58 в заблуждение относительно своих истинных намерений, предложив последнему работу курьера. Получив предварительное согласие ФИО58 работать курьером, ФИО5, желая получить положенное ему фиксированное денежное вознаграждение за каждое приисканное подставное лицо, сопроводил последнего к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО58, продолжая вводить последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений, предложив ему работу курьера, на что ФИО58 согласился и предоставил свои персональные данные. При этом, ФИО1 заведомо знала, что полученные персональные данные ФИО58 будут использованы членами организованной преступной группы в рамках осуществления преступной деятельности по незаконному образованию юридических лиц и предоставлению данных в налоговый орган, влекущему внесение сведений в ЕГРЮЛ о подставных лицах. 

После этого, в период с 01.01.2016 по 14.12.2016 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для создания ООО «БИЗНЕС-ПРОМПОСТАВКА» через подставное лицо – ФИО58, и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 01.01.2016 по 14.12.2016, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО58 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для образования (создания) юридического лица – ООО «БИЗНЕС-ПРОМПОСТАВКА», в том числе заявление по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица, согласно которому единственным учредителем, руководителем (директором) и заявителем при регистрации указанного юридического лица выступал ФИО58Затем, ФИО3 предоставила изготовленные документы ФИО4, дав указание последнему подписать их у ФИО58 и направить последнего к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица и оформления доверенности на представление интересов ООО «БИЗНЕС-ПРОМПОСТАВКА» в налоговых органах.

ФИО4, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, 14.12.2016, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО58 является подставным лицом, продолжая вводить последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений, предоставил последнему на подпись изготовленные ФИО3 документы и указал на необходимость их доставки к нотариусу, а также на необходимость оформления у нотариуса доверенности от его (ФИО58) имени на совершение действий, связанных с предоставлением документов в налоговые органы. ФИО58, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы, не осознавая что его персональные данные были использованы последними с целью осуществления регистрационных действий, связанных с внесением в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице, 14.12.2016 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию ФИО4 подписал представленные ему последним на подпись документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица ООО «БИЗНЕС-ПРОМПОСТАВКА» при создании, после чего прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 11001 от 14.12.2016 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «БИЗНЕС-ПРОМПОСТАВКА», согласно которому ФИО58 являлся его единственным учредителем и руководителем, было заверено, личность ФИО58 установлена, подпись последнего на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 14.12.2016, согласно которой ФИО58 уполномочил сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «БИЗНЕС-ПРОМПОСТАВКА» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

28.12.2016 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 11001 от 02.12.2016 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «БИЗНЕС-ПРОМПОСТАВКА» и иные необходимые для создания юридического лица документы, по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, были представлены на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

09.01.2017 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «БИЗНЕС-ПРОМПОСТАВКА» при создании и внесении записи в ЕГРЮЛ, содержащей указанные сведения 

<

данные изъяты>, о чем ФИО3 доложила ФИО1, передав последней учредительные документы на данное юридическое лицо. 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено образование (создание) ООО «БИЗНЕС-ПРОМПОСТАВКА» (

<

данные изъяты>) через подставное лицо ФИО58

97. В 2015 году, но не позднее 04.09.2015, более точные время и дата следствием не установлены, ФИО55 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера» обратился в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложил ФИО55 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО55, ФИО5 сопроводил последнего к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО55, предложив последнему на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО55 согласился и предоставил свои персональные данные. 

После этого в период с 02.12.2016 по 26.12.2016 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для создания ООО «СЕВЕРСПЕЦ КОНТРАКТ» через подставное лицо – ФИО55, и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 02.12.2016 по 26.12.2016, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО55 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для образования (создания) юридического лица – ООО «СЕВЕРСПЕЦ КОНТРАКТ», в том числе заявление по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица, согласно которому единственным учредителем, руководителем (директором) и заявителем при регистрации указанного юридического лица выступал ФИО55 Затем, ФИО3 предоставила изготовленные документы ФИО55, дав указание последнему подписать их и проследовать к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 11001 о государственной регистрации юридического лица и оформления доверенности на представление интересов ООО «СЕВЕРСПЕЦ КОНТРАКТ» в налоговых органах.

26.12.2016 ФИО55, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию ФИО3 подписал представленные последней документы, необходимые для создания ООО «СЕВЕРСПЕЦ КОНТРАКТ», после чего 26.12.2016 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 11001 от 26.12.2016 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СЕВЕРСПЕЦ КОНТРАКТ», согласно которому ФИО55 являлся его единственным учредителем и руководителем, было заверено, личность ФИО55 установлена, подпись последнего на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 26.12.2016, согласно которой ФИО55 уполномочил сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «СЕВЕРСПЕЦ КОНТРАКТ» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

18.01.2017 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 11001 от 26.12.2016 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СЕВЕРСПЕЦ КОНТРАКТ» и иные необходимые для создания юридического лица документы, по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, были представлены на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

23.01.2017 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «СЕВЕРСПЕЦ КОНТРАКТ» при создании и внесении записи в ЕГРЮЛ, содержащей указанные сведения 

<

данные изъяты>, о чем ФИО3 доложила ФИО1, передав последней учредительные документы на данное юридическое лицо. 

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено образование (создание) ООО «СЕВЕРСПЕЦ КОНТРАКТ» (

<

данные изъяты>) через подставное лицо – ФИО55

98. В период с 01.11.2016 по 13.01.2017 ФИО50 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратился в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, ввел ФИО50 в заблуждение относительно своих истинных намерений, предложив последнему работу курьера. Получив предварительное согласие ФИО50 работать курьером, ФИО5, желая получить положенное ему фиксированное денежное вознаграждение за каждое приисканное подставное лицо, сопроводил последнего к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование со ФИО50, продолжая вводить последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений, предложив ему работу курьера, на что ФИО50 согласился и предоставил свои персональные данные. При этом, ФИО1 заведомо знала, что полученные персональные данные ФИО50 будут использованы членами организованной преступной группы в рамках осуществления преступной деятельности по незаконному образованию юридических лиц и предоставлению данных в налоговый орган, влекущему внесение сведений в ЕГРЮЛ о подставных лицах. 

После этого в период с 01.11.2016 по 13.01.2017 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «РУССКИЙ ЭКСПРОМТ» (

<

данные изъяты>), а именно о возложении полномочий директора указанной организации на подставное лицо – ФИО50, и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 01.11.2016 по 13.01.2017, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО50 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «РУССКИЙ ЭКСПРОМТ», в том числе заявление по форме 14001, в соответствии с которым на ФИО19 были возложены полномочия руководителя (директора) указанной организации, и согласно которому последний выступал заявителем при регистрации указанных изменений. Затем, 13.01.2017, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, ФИО3, осознавая противоправный характер своих действий, зная, что ФИО50 является подставным лицом, продолжая вводить в заблуждение последнего относительно своих истинных намерений, предоставила последнему на подпись изготовленные документы и указала на необходимость их доставки к нотариусу для нотариального заверения заявления по форме 14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а также на необходимость оформления у нотариуса доверенности от его (ФИО50) имени на совершение действий, связанных с предоставлением документов в налоговые органы.

ФИО50, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы, не осознавая что его персональные данные были использованы последними с целью осуществления регистрационных действий, связанных с внесением в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице, 13.01.2017 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию ФИО3 подписал представленные ему последней на подпись документы, необходимые для внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «РУССКИЙ ЭКСПРОМТ», после чего прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной ФИО25, заявление по форме 14001 от 13.01.2017 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на ФИО50 были возложены полномочия директора ООО «РУССКИЙ ЭКСПРОМТ», было заверено, личность ФИО50 установлена, подпись последнего на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 13.01.2017, согласно которой ФИО50 уполномочил сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «РУССКИЙ ЭКСПРОМТ» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

17.01.2017 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 14001 от 17.01.2017 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на подставное лицо – ФИО50 были возложены полномочия директора ООО «РУССКИЙ ЭКСПРОМТ», по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, было представлено на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

23.01.2017 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «РУССКИЙ ЭКСПРОМТ» (

<

данные изъяты>), в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – ФИО50, о чем ФИО3 доложила ФИО1

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО50

99. В период с 01.11.2015 по 24.12.2015, более точные время и дата следствием не установлены, ФИО53 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратилась в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложил ФИО53 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО53, ФИО5 сопроводил последнюю к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО53, предложив последней на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО53 согласилась и предоставила свои персональные данные. 

После этого в период с 28.12.2016 по 17.01.2017 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО3 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «СТРОЙГАЛЕРЕЯ» (

<

данные изъяты>), а именно о возложении полномочий директора указанной организации на подставное лицо – ФИО53, и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО3, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 28.12.2016 по 17.01.2017, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО53 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «СТРОЙГАЛЕРЕЯ», в том числе заявление по форме 14001, в соответствии с которым на ФИО53 были возложены полномочия руководителя (генерального директора) указанной организации, и согласно которому последняя выступала заявителем при регистрации указанных изменений. Затем, ФИО3 предоставила изготовленные документы неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретарю ФИО45, дав указание последней подписать их у ФИО53 и направить последнюю к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения заявления по форме 14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ и оформления доверенности на представление интересов ООО «СТРОЙГАЛЕРЕЯ» в налоговых органах. 

17.01.2017 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО53, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретаря ФИО45 подписала изготовленные ФИО3 документы, необходимые для внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «СТРОЙГАЛЕРЕЯ», после чего прибыла в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставила их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73 

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, заявление по форме 14001 от 17.01.2017 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на ФИО53 были возложены полномочия генерального директора ООО «СТРОЙГАЛЕРЕЯ», было заверено, личность ФИО53 установлена, подпись последней на заявлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 17.01.2017, согласно которой ФИО53 уполномочила сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «СТРОЙГАЛЕРЕЯ» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

19.01.2017 в период с 09 часов по 18 часов заявление по форме 14001 от 17.01.2017 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на подставное лицо - ФИО53 были возложены полномочия генерального директора ООО «СТРОЙГАЛЕРЕЯ», по указанию ФИО3, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, было представлено на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

25.01.2017 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «СТРОЙГАЛЕРЕЯ» (

<

данные изъяты>), в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – ФИО53, о чем ФИО3 доложила ФИО1

Таким образом, в результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО53

100. Осенью 2016, но не позднее 03.10.2016, более точные время и дата следствием не установлены, ФИО64 по размещенному в СМИ объявлению, с целью трудоустройства на должность «курьера-ликвидатора» обратилась в гражданско-правовой кадровый центр «Престиж» по адресу: 

<

...>, где ФИО5, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, предложил ФИО64 за материальное вознаграждение стать подставным лицом, то есть являться учредителем, участником, руководителем и ликвидатором неопределенного количества юридических лиц, без цели управления последними. Получив предварительное согласие ФИО64, ФИО5 сопроводил последнюю к руководителю организованной преступной группы ФИО1 в офис юридического концерна «Априори», расположенный по адресу: 

<

...>, где последняя повторно провела собеседование с ФИО64, предложив последней на возмездной основе выступать при осуществлении регистрационных действий в отношении неограниченного количества юридических лиц в качестве подставного лица, а именно формально являться учредителем (участником), а также органом управления юридических лиц, без цели и обязанности управления ими, на что ФИО64 согласилась и предоставила свои персональные данные. 

После этого, в период с 11.10.2016 по 20.01.2017 ФИО1, осуществляя руководство деятельностью организованной преступной группы, преследуя единую с соучастниками преступную цель, дала указание ФИО2 подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации изменений в отношении ООО «ГРАЦИЯ» (

<

данные изъяты>), а именно о возложении полномочий ликвидатора указанной организации на подставное лицо – ФИО64 и представить указанные документы в МИФНС России №12 по Тверской области для производства регистрационных действий и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 

ФИО2, реализуя совместный с соучастниками организованной группы единый преступный умысел, в период с 11.10.2016 по 20.01.2017, находясь в помещении офиса «Априори», расположенного по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная, что ФИО64 является подставным лицом, подготовила пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ГРАЦИЯ», в том числе уведомление по форме 15001, в соответствии с которым на ФИО64 были возложены полномочия ликвидатора указанной организации, и согласно которому последняя выступала заявителем при регистрации указанных изменений. Затем, ФИО2 предоставила изготовленные документы неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретарю ФИО45, дав указание последней подписать их у ФИО64 и направить последнюю к нотариусу ФИО73 для нотариального заверения уведомления по форме 15001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ и оформления доверенности на представление интересов ООО «ГРАЦИЯ» в налоговых органах. 

20.01.2017 в период времени с 09.00 часов по 18.00 часов ФИО20, находясь в офисе юридического концерна «Априори», по указанию неосведомленной о преступных намерениях организованной группы секретаря ФИО45 подписала изготовленные ФИО2 документы, необходимые для внесения изменений в сведения об ООО «ГРАЦИЯ», содержащиеся в ЕГРЮЛ, после чего прибыла в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил их нотариусу Тверского городского нотариального округа ФИО73

Нотариусом Тверского городского нотариального округа ФИО73, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, уведомление по форме 15001 от 20.01.2017 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на ФИО64 были возложены полномочия ликвидатора ООО «ГРАЦИЯ», было заверено, личность ФИО64 установлена, подпись последней на уведомлении удостоверена, а также была оформлена доверенность от 20.01.2017, согласно которой ФИО64 уполномочила сотрудников юридического концерна «Априори» представлять интересы ООО «ГРАЦИЯ» в МИФНС России № 9, 10, 12 по Тверской области в связи с внесением сведений в ЕГРЮЛ. 

25.01.2017 в период с 09 часов по 18 часов уведомление по форме 15001 от 20.01.2017 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на подставное лицо – ФИО64 были возложены полномочия ликвидатора ООО «ГРАЦИЯ», по указанию ФИО2, посредством курьера юридического концерна «Априори», не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, было представлено на государственную регистрацию в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: 

<

...>.

01.02.2017 на основании представленных документов, не осведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «ГРАЦИЯ» (

<

данные изъяты>), в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – ФИО64, о чем ФИО2 доложила ФИО1

В результате совместных преступных действий членов организованной группы совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО64

Таким образом, в период с 30.03.2015 года по 01.02.2017 года ФИО1 совместно с ФИО2, ФИО3, ФИО7, ФИО5 и ФИО4 группой лиц по предварительному сговору, на территории г. Твери совершили одно длящееся преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, – образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а так же предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, в результате которого было создано (образовано) 42 юридических лица через подставных лиц, а также совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах в отношении 58 юридических лиц. 

При ознакомлении с материалами уголовного дела обвиняемые ФИО1, ФИО2 и ФИО7, в ходе предварительного слушания по делу ФИО3, ФИО4 и ФИО5 заявили, а в судебном заседании все шестеро поддержали ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным обвинением. Государственный обвинитель и защитники против заявленного ходатайства не возражают. Обсудив ходатайство, суд находит его обоснованным. 

В судебном заседании все подсудимые заявили, что понимают существо предъявленного им обвинения, соглашаются с ним в полном объеме, вину в совершении преступления признают полностью, подтвердили, что осознают характер и последствия заявленного ходатайства, заявлено оно добровольно и после проведения консультаций с защитниками. При этом подсудимым разъяснено, что приговор, постановленный в соответствии со ст. 316 УПК РФ, не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 389.15 УПК РФ, что приговор может быть только обвинительным и наказание за совершенное преступление не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией закона. 

Суд не находит оснований сомневаться, что заявление о признании вины, сделано подсудимыми добровольно, с полным пониманием обвинения и последствий такого заявления.

Таким образом, суд считает, что все условия для постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены, препятствий в соответствии со ст. 314 УПК РФ для применения особого порядка принятия судебного решения не имеется. 

Сопоставив фактические обстоятельства, установленные органами предварительного расследования, с представленными по делу доказательствами, суд пришел к выводу, что обвинение, с которым согласились подсудимые, обоснованно, так как подтверждается доказательствами, собранными по делу.

Органами предварительного следствия действия ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО7, ФИО5 и ФИО4 правильно квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как совершение образования (создания) юридических лиц через подставных лиц, а также предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Суд соглашается с квалификацией действий подсудимых как продолжаемое преступление, поскольку действия подсудимых складывались из тождественных действий по подбору подставных лиц, образованию юридических лиц через подставных лиц, а так же предоставлению в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, в результате которого было создано (образовано) 42 юридических лица через подставных лиц, а также совершено представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах в отношении 58 юридических лиц. 

О предварительном сговоре на совершение преступления свидетельствует распределение ролей, согласованность действий подсудимых, которые, руководствуясь корыстным мотивом – получением финансовой выгоды, были направлены на достижение общего результата - совершение незаконных регистрационных действий, а именно образование (создание, реорганизация) юридических лиц через подставных лиц, а так же предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах. При этом фактические обстоятельства, указанные в описательной части приговора, с которыми согласились подсудимые, со всей 

очевидностью свидетельствует о том, что каждый из подсудимых при осуществлении преступной деятельности и привлечении подставных лиц, заведомо знал, что последние не имели цели управления юридическими лицами, в которых становились учредителями, участниками, руководителями и ликвидаторами, впоследствии руководство деятельностью данных юридических лиц не осуществляли, полномочия учредителей и участников не реализовывали, функций ликвидаторов не выполняли. 

Часть 2 ст. 173.1 УК РФ не содержит квалифицирующего признака - совершение преступления организованной группой, но так как по делу установлено, что преступление совершено подсудимыми ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО7 в составе организованной группы, на что указано в описательной части приговора, данное обстоятельство имеет правовое значение при назначении подсудимым наказания.

В силу ст. 60 УК РФ при назначении наказания суд учитывает характер, степень общественной опасности преступления и личность каждого из виновных, наличие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей, а также роль и степень участия каждого в совершении преступления, имеющиеся в деле и сообщенные подсудимыми сведения о состояние своего здоровья. 

ФИО1 ФИО2, ФИО3, ФИО7, ФИО5, ФИО4 на учете в ОНД и ОПНД не состоят. ФИО1 в 1999 г. получала лечебно-консультативную помощь психотерапевта (том № 20, л.д. 265).

В материалах уголовного дела отсутствуют какие-либо сведения, дающие основания сомневаться в том, что подсудимые по своему психическому состоянию в момент совершения инкриминируемого деяния могли осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, руководить ими, вследствие чего подсудимые признаются судом вменяемыми и подлежащими уголовной ответственности. 

Каждый из подсудимых является не судимым и не привлекавшимся к административной ответственности.

Отягчающим ответственность всех подсудимых обстоятельством по делу в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ является совершение преступления в составе организованной группы. 

При этом суд соглашается с выводами следствия о совершении преступления подсудимыми в составе организованной группы, с чем согласились и подсудимые, и их защитники. О совершении преступления организованной группой свидетельствуют описанные выше фактические обстоятельства дела, наличие организатора - руководителя организованной преступной группы в лице ФИО1, ставящей задачи отдельным участникам организованной группы; устойчивость группы, ее высокая степень организованности, о чем свидетельствует наличие постоянных связей между ее членами, осуществляющими взаимодействие между собой в течение длительного времени, планирование и тщательная подготовка осуществляемой преступной деятельности, распределение ролей между соучастниками, при этом каждый из подсудимых выполнял свою роль в совершении преступления в соответствии с разработанной на стадии создания и процессе деятельности организованной группы преступной схемой, длительность противоправных действий, принимаемые меры конспирации. При этом на всем протяжении преступной деятельности состав участников организованной группы не уменьшался, имея тенденцию к расширению. 

При назначении наказания суд принимает во внимание роль и степень участия каждого из подсудимых в совершении преступления, на что указано в описательной части приговора, более активную, организаторскую роль ФИО1, отсутствие ущерба по настоящему делу, а также следующее. 

Подсудимая ФИО1 является не судимой, к административной ответственности не привлекалась, 

<

данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО1, являются признание своей вины, явка с повинной, раскаяние в содеянном, 

<

данные изъяты>

Подсудимая ФИО2 не судима, преступление совершила впервые, к административной ответственности не привлекалась, на следствии оформила явку с повинной, 

<

данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО2, являются признание своей вины, раскаяние в содеянном, явка с повинной, 

<

данные изъяты>

Подсудимая ФИО3 не судима, преступление совершила впервые, к административной ответственности не привлекалась, 

<

данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО3, являются признание своей вины, раскаяние в содеянном, 

<

данные изъяты>

Подсудимая ФИО7 является не судимой, к административной ответственности не привлекалась, на следствии оформила явку с повинной, 

<

данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО7, являются признание вины, раскаяние в содеянном, явка с повинной, 

<

данные изъяты>

Подсудимый ФИО4 не судим, преступление совершил впервые, к административной ответственности не привлекался, 

<

данные изъяты> 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО4 являются признание своей вины, раскаяние в содеянном. 

Подсудимый ФИО5 не судим, преступление совершил впервые, к административной ответственности не привлекался, 

<

данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО5 являются признание своей вины, раскаяние в содеянном, 

<

данные изъяты> 

Фактические обстоятельства совершенного преступления и степень его общественной опасности, данные о личности подсудимых не свидетельствуют о необходимости изменения категории совершенного подсудимыми преступления на менее тяжкую, а также возможности применения к подсудимым положений ст. 64 либо 76.2 УК РФ, поскольку каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением виновных во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд не находит.

ФИО1 ФИО2, ФИО3, ФИО7, ФИО5, ФИО4 совершили преступление средней тяжести в сфере экономической деятельности, представляющее общественную опасность.

Санкция статьи обвинения предусматривает альтернативное наказание, как в виде штрафа, обязательных работ, так и лишения свободы.

Суд, принимая во внимание имеющиеся данные о личности ФИО1, являющейся организатором и непосредственным руководителем организованной группы, характер и степень общественной опасности содеянного, то, что подсудимой преступление совершалось на протяжении длительного времени, учитывая фактические обстоятельства его совершения, для достижения целей наказания – восстановления социальной справедливости, исправления ФИО1, предупреждения совершения ею новых преступлений, полагает определить ей наказание в виде лишения свободы.

Вместе с тем, с учетом того, что ФИО1 является не судимой, свою вину признала, на следствии оформила явку с повинной, 

<

данные изъяты>, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО1 без реального отбывания наказания, и считает возможным назначить ей наказание с применением ст.73 УК РФ. 

Суд принимает во внимание установленные и указанные выше данные о личности подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО7, характер и степень общественной опасности содеянного, роль и степень участия каждого в совершении преступления, для достижения целей наказания – восстановления социальной справедливости, исправления каждого из них и предупреждения совершения ими новых преступлений, и полагает, что каждому из них необходимо применение более строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, - в виде лишения свободы. 

Вместе с тем, с учетом того, что все подсудимые являются несудимыми, к административной ответственности не привлекались, характеризуются только с положительной стороны, учитывая их менее значимую роль в совершении преступления, относящегося к категории средней тяжести, их материальное и семейное положение суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО7 без реального отбывания наказания, и считает возможным назначить каждому из них наказание с применением ст.73 УК РФ.

При назначении наказания подсудимым суд руководствуется положениями ч. 5 ст. 62 УК РФ, определяющими особенности назначении наказания при рассмотрении дела в особом порядке 

В соответствии с п. 10 ст. 316 УПК РФ процессуальные издержки, предусмотренные ст. 131 УПК РФ, связанные с оплатой труда адвоката Гафуровой Э.Р. в сумме 19 600 рублей и адвоката Конкина М.А. в сумме 23 000 рублей за оказание юридической помощи в ходе предварительного следствия, взысканию с подсудимых соответственно ФИО5 и ФИО7 не подлежат, а возмещаются за счет средств федерального бюджета.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ. 

Гражданский иск по делу не заявлен.

Руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО4, ФИО7, каждого, признать виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить наказание каждому в виде лишения свободы сроком:

ФИО1 – на 3 года.

ФИО2 – на 2 года 6 месяцев

ФИО3 – на 2 года 6 месяцев

ФИО5 – на 2 года 6 месяцев

ФИО4 – на 1 год 6 месяцев

ФИО7 – на 2 года

На основании ст. 73 УК РФ назначенное всем осужденным наказание считать условным с испытательным сроком: 

ФИО1 – на четыре года.

ФИО2 – на два года 

ФИО3 – на два года 

ФИО5 – на два года 

ФИО4 – на один год шесть месяцев

ФИО7 – на один год шесть месяцев. 

Обязать ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО4, ФИО7, каждого, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление условно осужденных, а также являться в указанный орган по месту жительства для регистрации один раз в месяц в дни, указанные специализированным органом. 

Вещественные доказательства по делу: 

- 1 CD-R диск с аудиозаписями оперативных экспериментов, хранящиеся в уголовном деле, - хранить в уголовном деле (том № 14, л.д. 96, 97);

- 3 СD-R диска с регистрационными делами в отношении юридических лиц, хранящиеся в уголовном деле, - хранить в уголовном деле (том № 14 л.д. 148-151, том № 9 л.д. 263, 264, 273);

- Папки с документами на ООО «АЛИМПИЯ», ООО «ОКТАВИАН АВГУСТ», ООО «РЕВОЛЮЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ», ООО «РУССКИЙ РАЗМЕР», ООО «Веста», ООО «Актавиа», ООО «Центр капитал», ООО «Стеклосервис», ООО «Сияние», ООО «Аркона», ООО «РОСА», ООО «ГК СПОРТ», ООО «СМИК», ООО «ПСК СЛОБОДА», ООО «АКТАВИЯ», ООО «Фишка ру», ООО «Пикабу», ООО «Октавиан», ООО «Промторг», ООО «ЛЕГИОН МАРКЕТ», ООО «ПАЛЛАДА»; ООО «ГЛОБУС», ООО «ВОДОКАНАЛ-ГРУПП», ООО «РУСКАЯ ФИШКА», ООО «ЭНЕРГО-СЕТИ», ООО «Техэнерго», ООО «Пром-Технолоджи», ООО «Бенард», ООО «АЛЬФА ГРАНД», ООО «МАКСИМУМ», ООО «ИНТЕРЛАЙН», ООО «ФОРТ РОЗ», ООО «Энерготехкомплект», ООО «РУССКАЯ ФИШКА», прозрачные файлы с документами на ООО «МЕРЕДИАН», ООО «АЛМАГ», папки с документами на ООО «ПАФОС», ООО «АЛИМПИЯ», папки-скоросшиватели с документами «Заявления на переадресацию почтовой корреспонденции», «Договоры (банкротство)», «Договоры (ликвидация юридических лиц)», «Доверенности», содержащиеся в пакете № 1 папки с документами на ООО «АКТАВИЯ», «ООО «ЦЕНТУРИОН», ООО «ГУДЗОН», содержащиеся в пакете № 2 папки с документами на ООО «СЕВЕРПРОМ КОНТАКТ», ООО «ОКТАВИАН», ООО «БИЗНЕС-ТЕХПРОМ», ООО «БИЗНЕС-ПРОМПОСТАВКА», ООО «РУССКИЙ ЭКСПРОМТ», ООО «ПРОМ-ИНЖИНИРИНГ», ООО «АКВАТОРИЯ БИЗНЕСА», ООО «Группа Компаний Азимут», содержащиеся в пакете № 3 папки с документами на ООО «АЛГОЛ», ООО «АВГУСТ-МАРКТЕТ», ООО «БИЗНЕС ПРОМ-МАРКЕТ», находящиеся в пакетах «Априори» папки с документами на ООО «Элиора», ООО «АЛГОЛ», ООО «Северспец Контракт», ООО «Бенард», ООО «Республика», ООО «Фин –инжиринг», находящиеся в пакетах № 4 и № 5 печати различных ООО, содержащиеся в пакете № 6 две тетради, содержащиеся в пакете № 7 папки с документами на ООО «СЕВЕРПРОМ КОНТАК», ООО «БИЗНЕС-ТЕХПРОМ», ООО «Октавиан», ООО «Северспец Контракт», ООО «АКВАТОРИЯ БИЗНЕСА», ООО «БИЗНЕС-ПРОМПОСТАВКА», ООО «Русский экспромт», ООО «ПРОМ-ИНЖИНИРИНГ», ООО «Бенард», ООО «Группа Компаний Азимут», содержащиеся в пакете № 8 и № 9 печати различных ООО, в пакете № 10 печати, семь флешнакопителей, 18 листов формата А4 с рукописными записями, квитанция, содержащиеся в пакете № 11 тетради и журналы, в том числе журналы регистрации, заказов, копии паспортов, сберегательной книжки ФИО1 сбербанка России, приходные кассовые ордера, где получателем значатся ФИО1, ФИО2, иные лица, копии свидетельств о государственной регистрации права, копии паспортов транспортных средств, иные документы, а также документы без папки, содержащиеся в коробке, системный блок в корпусе черного цвета №, системный блок в корпусе черного цвета №, системный блок в корпусе черного цвета №, системный блок в корпусе черного цвета №, системный блок в корпусе черного цвета №, системный блок в корпусе черного цвета №, системный блок в корпусе черного цвета №, системный блок в корпусе черного цвета №, моноблок в корпусе белого цвета «Lenovo» №, моноблок в корпусе белого цвета «MSI» №, моноблок в корпусе белого цвета «MSI» №, моноблок в корпусе белого цвета «ГВИ» №APV 0138, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Центрального ОП УМВД России по г. Твери, (том № 13, л.д. 116-214), оставить на хранение в указанном месте до рассмотрения выделенных из настоящего дела уголовных дел. 

Процессуальные издержки – расходы на оплату услуг адвокатов Гафуровой Э.Р. в сумме 19 600 рублей и адвоката Конкина М.А. в сумме 23 000 рублей возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тверской областной суд через Пролетарский районный суд г. Твери в течение 10 суток со дня его провозглашения. В соответствии со ст. 317 УПК РФ приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом. 

Председательствующий Петрова Н.А.