Дело № 1-321/2024

УИД 37RS0022-01-2024-002896-21 

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Иваново 25 сентября 2024 года

Фрунзенский районный суд г. Иваново в составе 

председательствующей судьи Назаровой К.А.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Фрунзенского района г. Иваново Криницына Н.О., ФИО1, ФИО2, ФИО3,

подсудимой ФИО4,

защитника – адвоката из Ивановской городской коллегии адвокатов № 3 ФИО5,

представителя потерпевшего ОСФР по Ивановской области ФИО30,

при секретарях Кострица А.В., Ружевниковой Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении 

ФИО4, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, имеющей высшее образование, работающего упаковщицей у ИП ФИО14, в браке не состоящей, имеющей двоих малолетних детей, невоеннообязанной, несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО4 совершила мошенничество при получении выплаты, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере. 

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

В соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – ФЗ-256, Федеральный закон, Закон) на территории РФ с 01 января 2007 года установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, - это меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных указанным Федеральным законом.

Материнский (семейный) капитал (далее – МСК) – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом.

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал – это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки (далее – сертификат).

Пунктом 4 ч. 1 ст. 3 Федерального закона определено, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации независимо от места их жительства: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 01 января 2007 года; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 01 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки; мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 01 января 2007 года.

Частью 1 ст. 7 Федерального закона установлено, что распоряжение средствами (частью средств) МСК осуществляется лицами, указанными в ч.ч. 1 и 3 ст. 3 Федерального закона, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее – заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом.

В соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами МСК в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: 

1) улучшение жилищных условий;

2) получение образования ребенком (детьми);

3) формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в п.п. 1 и 2 ч. 1 ст. 3 Федерального закона;

4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

5) получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

В соответствии с ч. 5 ст. 10 Федерального закона Правила направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Частью 6 ст. 7 Федерального закона предусмотрено, что заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случаев, предусмотренных частью 6.1 настоящей статьи.

Часть 6.1 ст. 7 Федерального закона устанавливает, что заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов, а также на получение ежемесячной выплаты в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

Статьей 10 Федерального закона, п.п. 1-22 Правил направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2007 года № 862 (далее – Правила направления средств) установлены виды расходов, на которые могут быть направлены средства (часть средств) МСК для улучшения жилищных условий, порядок подачи заявления о распоряжении этими средствами и перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, а также порядок и сроки перечисления указанных средств. 

Так, в силу п. 1 ч. 1 ст. 10 Федерального закона лицо, получившее сертификат, - владелец сертификата вправе использовать средства (часть средств) МСК на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, предоставившей по договору займа денежные средства на указанные цели. 

Частью 7 ст. 10 Федерального закона предусмотрено, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, являющейся:

1) кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»;

3) кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», осуществляющим свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации;

4) иной организацией, осуществляющей предоставление займа по договору займа, исполнение обязательства по которому обеспечено ипотекой.

В соответствии с п. 14 Правил направления средств размер средств (части средств) МСК, направляемых на погашение основного долга и уплату процентов за пользование займом на строительство жилья, не может превышать соответственно размер остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование указанным займом.

Согласно ч. 5 ст. 7 Федерального закона правила подачи заявления о распоряжении, а также перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 02 августа 2017 года № 606н утверждены Правила подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК (далее – Правила подачи заявления) и перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, устанавливающие порядок подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК, перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, а также порядок подачи заявления о распоряжении в части использования средств (части средств) МСК на уплату первоначального взноса и (или) погашения основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения.

В соответствии с п. 13 Правил подачи заявления достоверность представленных сведений, указанных в заявлении, а также информированность заявителя об ответственности за достоверность представленных сведений подтверждаются подписью заявителя.

Согласно ч. 1 ст. 8 Федерального закона заявление о распоряжении подлежит рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке), по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении.

В силу п. 2 ч. 2 ст. 8 Федерального закона в удовлетворении заявления о распоряжении может быть отказано, в том числе, в случае нарушения установленного порядка подачи заявления о распоряжении.

Нормами ч. 2 ст. 15 Жилищного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что жилым помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства).

Статья 16 Жилищного кодекса Российской Федерации предусматривает, что:

к жилым помещениям относятся жилой дом, часть жилого дома; квартира, часть квартиры; комната. Жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании;

квартирой признается структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении;

комнатой признается часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире.

Таким образом, распоряжение средствами МСК должно осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством, и исключительно по направлениям, указанным в ч. 3 ст. 7 Федерального закона, в частности, для улучшения жилищных условий, что должно выражаться в приобретении (строительстве) лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, жилого помещения, пригодного для постоянного проживания и отвечающего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, для создания условий, обеспечивающих семье данного лица достойную жизнь.

В период с 01 января 2020 года по 14 мая 2020 года включительно, более точные дата, время, место не установлены, у ФИО4, имеющей право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденные государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии №, выданным ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда Российской Федерации (государственным учреждением) в городских округах ФИО6, ФИО7 и Ивановском муниципальном районе Ивановской области (далее – УПФР), будучи достоверно осведомленной, что к указанному периоду времени она имеет право распорядиться средствами МСК в размере 386 344,85 рублей, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение в крупном размере денежных средств МСК, находящихся на ее сертификате, путем обмана сотрудников УПФР и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений о намерениях распоряжения средствами МСК. 

Для целей достижения преступного результата незаконного материального обогащения ФИО4 запланировала приискать лиц, оказывающих частным образом риелторские услуги, которые бы за денежное вознаграждение оказали ей помощь в оформлении документов, необходимых для предоставления в УПФР, и получении средств МСК. При этом, ФИО4, зная о законодательно разрешенных целях по расходованию средств МСК, решила не посвящать риелтора в свои преступные намерения, а сообщить ему заведомо для нее ложные, недостоверные сведения, что средства МСК планирует расходовать на улучшение жилищных условий. 

Приступив к реализации своего преступного умысла, направленного на хищение средств МСК и распоряжение ими не на цели, указанные в Законе, действуя умышленно, в личных корыстных интересах, в указанный выше период времени, находясь на территории г. Иваново, точное время и место не установлены, ФИО4 обратилась к ранее не знакомой ФИО38 оказывающей частным образом риелторские услуги. Обманывая и вводя риелтора в заблуждение относительно истинных своих намерений по расходованию средств МСК, не имея действительной цели и материальной возможности улучшить жилищные условия своей семьи, ФИО4 сообщила ФИО15, что желает реализовать свое право распоряжения средствами МСК на улучшение жилищных условий, а именно на строительство жилого дома на земельном участке, который она намерена приобрести для этой цели также при помощи ФИО15

ФИО15, будучи неосведомленной относительно истинной цели получения ФИО4 средств МСК, в силу своей профессиональной занятости знающая о нахождении в г. Ярославль сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Ямской» (далее – СКПК «Ямской», СКПК, кооператив), одним из видов деятельности которого является предоставление процентных займов, в том числе на строительство жилых помещений с использованием средств МСК, предложила ФИО4 воспользоваться услугами данного кооператива, оформив с ним на указанные цели договор займа, денежные средства по которому будут возвращены средствами МСК, а также согласилась оказать услуги по поиску и оформлению в собственность ФИО4 земельного участка.

Получив согласие ФИО4 на предлагаемые услуги, в период с 01 января 2020 года по 14 мая 2020 года включительно, ФИО15, неосведомленная о преступных намерениях ФИО4 совершить хищение средств МСК и расходовать их не на цели, предусмотренные в Законе, предложила для оформления в собственность ФИО4 земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий на праве собственности ФИО16, после чего ФИО15, оказывая ФИО4 услуги согласно достигнутой договоренности, изготовила текст договора купли-продажи земельного участка, датировав его 13 мая 2020 года. 

В дневное время 14 мая 2020 года, прибыв в помещение МФЦ по адресу: 

<

...>, в присутствии ФИО15, не ставя последнюю в известность о своих преступных намерениях, ФИО4, выступая в качестве покупателя, и ФИО16 (продавец), также неосведомленная о преступных намерениях ФИО4, подписали договор купли-продажи земельного участка, согласно условий которого продавец продал, а покупатель купила за 160 000 рублей земельный участок с кадастровым номером № расположенный по адресу: 

<

адрес>, общей площадью 1000 м2, с разрешенным видом использования – для индивидуального жилищного строительства.

После подписания договора, для дальнейшей регистрации перехода права собственности на земельный участок, ФИО4 14 мая 2020 года, не ставя уполномоченных сотрудников МФЦ в известность о совершаемом ею преступлении, при помощи ФИО15 предоставила в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области договор купли-продажи земельного участка от 13 мая 2020 года.

19 мая 2020 года сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, неосведомленные о преступных намерениях ФИО4 по хищению средств МСК, произвели государственную регистрацию права собственности ФИО4 на земельный участок, о чем в Едином государственном реестре недвижимости произвели запись за №. 

В дневное время 28 мая 2020 года, ФИО4, сопровождаемая ФИО15, неосведомленной о ее преступных намерениях, обратилась в Администрацию Лежневского муниципального района Ивановской области с уведомлением о планируемом строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по вышеуказанному адресу, которое зарегистрировано за №.

01 июня 2020 года за подписью Главы Лежневского муниципального района ФИО17, неосведомленного о совершаемом ФИО4 преступлении, в адрес последней направлено уведомление № от 01 июня 2020 года о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства. 

В неустановленное время с 01 июня 2020 года по 18 июня 2020 года включительно ФИО15, неосведомленная о преступных намерениях ФИО4 по расходованию средств МСК не на цели, предусмотренные в Законе, используя предоставленные последней паспортные данные, организовала изготовление представителем СКПК «Ямской» ФИО10 №1, также неосведомленной о преступных намерениях ФИО4 совершить хищение средств МСК под надуманным предлогом строительства жилого дома, договоров займа на строительство индивидуального жилого дома и ипотеки с ФИО4 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО4 прибыла совместно с ФИО8 в помещение офиса ФИО10 №1, расположенного по адресу: 

<

адрес> где, придавая своим преступным действиям вид законных гражданско-правовых отношений, заключила с СКПК «Ямской», в лице ФИО10 №1, действующей на основании доверенности от 26 марта 2019 года: 

- договор № займа от 18 июня 2020 года, по условиям которого Займодавец (СКПК) предоставляет ФИО4 (заемщик) на покупку объекта недвижимости – земельного участка по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в размере 381 344,85 рублей, за пользование которыми заемщик уплачивает займодавцу проценты в размере 5 000,00 рублей, что в общей сумме, составляющей 386 344,85 рублей, соответствует размеру средств МСК по сертификату ФИО4;

- договор ипотеки № от 18 июня 2020 года, в соответствии с условиями которого в обеспечение обязательств по договору займа № от 18 июня 2020 года ФИО4 передает залогодержателю (СКПК) в залог земельный участок общей площадью 1000+/-11 м2, расположенный по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, оценка которого по соглашению сторон составляет 386 344,85 рублей.

Заключая договор займа и договор ипотеки, ФИО4, не имея возможности осуществлять строительство индивидуального жилого дома по причине отсутствия достаточного материального обеспечения, в полной мере осознавала, что заключенные договоры содержат ложные, недостоверные сведения о ее намерениях по строительству жилого дома, в том числе с использованием заемных средств СКПК «Ямской». 

19 июня 2020 года через МФЦ, расположенное по адресу: 

<

...>, ФИО4, сопровождаемая ФИО15, неосведомленной о преступных намерениях ФИО4, подала документы в Управление Росреестра по Ивановской области для регистрации ипотеки земельного участка. 23 июня 2020 года произведена государственная регистрация ипотеки земельного участка за №. 

29 июня 2020 года и 30 июня 2020 года уполномоченные лица СКПК «Ямской», получив от ФИО10 №1 сведения о заключенных с ФИО4 договорах, будучи неосведомленными о преступных намерениях ФИО4 совершить хищение средств МСК посредством заключения договора займа с СКПК, исполняя договорные обязательства по предоставлению ФИО4 займа, находясь в неустановленном месте, в том числе в офисе по адресу: 

<

...>, с помощью электронной системы управления удаленным способом расчетным счетом организации с расчетного счета СКПК «Ямской» №, открытого в Московском филиале «Банк СГБ» (

<

...>), с основанием платежа «для зачисления на сч. № ФИО4. Предоставление процент (5,47 %) займа по Договору № займа на строительство индивидуального жилого дома от 18.06.2020» по платежным поручениям № от 29 июня 2020 года на сумму 75 000,00 рублей и № от 30 июня 2020 года на сумму 306 344,85 рублей перевели на банковский счет ФИО4 №, открытый в дополнительном офисе № 8639/19 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, денежные средства в общей сумме 381 344,85 рублей, совпадающие в своем размере с суммой основного долга по договору займа № от 18 июня 2020 года, заключенному ФИО4 с СКПК «Ямской». 

ФИО4, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, дистанционным способом со своего расчетного счета осуществила несколько банковских операций по переводу денежных средств в размере 381 344,85 рублей на счет своей банковской карты №, которыми впоследствии, движимая корыстными интересами, распорядилась по своему усмотрению, израсходовав не на цели, предусмотренные Законом и договором займа. 

10 июля 2020 года ФИО4, не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами МСК по иным, предусмотренным ч. 3 ст. 7 Закона, основаниям, не ставя в известность сотрудника ГУ УПФР в городских округах ФИО6, ФИО7 и Ивановском муниципальном районе Ивановской области о совершаемом ею преступлении, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в УПФР по адресу: 

<

...>, подала в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах ФИО6, ФИО7 и Ивановском муниципальном районе Ивановской области (далее – территориальный орган ПФР), заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 386 344,85 рублей, в котором, обманывая, указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению в подтверждение добросовестности намерений по расходованию средств МСК ФИО4 приобщила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения о ее намерениях строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- договор № от 18 июня 2020 года займа на общую сумму 386 344,85 рублей;

- договор ипотеки № от 18 июня 2020 года;

- справку о размере остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, подписанную представителем СКПК «Ямской» по доверенности ФИО10 №1, на общую сумму 386 344,85 рублей;

- платежное поручение № от 29 июня 2020 года на сумму 75 000,00 рублей; 

- платежное поручение № от 30 июня 2020 года на сумму 306 344,85 рублей;

- выписку из реестра членов СКПК «Ямской» за подписью председателя кооператива ФИО25; 

- уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от 01 июня 2020 года.

В период с 10 июля 2020 года по 12 августа 2020 года включительно, более точные дата и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах в связи с некорректным отображением сведений в п. 20.1 договора № займа от 18 июня 2020 года, а именно в части того, что заем используется исключительно на покупку объекта недвижимости – земельного участка, расположенного по адресу: №, что законом запрещено, понимая, что с такой формулировкой пенсионный фонд откажет в удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК, ФИО4, сопровождаемая ФИО18, заключила с СКПК «Ямской» в лице ФИО10 №1, действующей на основании доверенности, датированное 17 июля 2020 года дополнительное соглашение к договору займа. Согласно текста дополнительного соглашения п. 20.1 договора изложен в новой редакции, а именно, что сумма займа используется исключительно на строительство индивидуального жилого дома без привлечения строительной организации по адресу: 

<

адрес>

22 июля 2020 года ФИО4, сопровождаемая ФИО18, обратилась в территориальный орган ПФР, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с заявлением об аннулировании поданного 10 июля 2020 года заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, которое в тот же день уполномоченными сотрудниками удовлетворено. 

12 августа 2020 года ФИО4, не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами МСК по иным, предусмотренным ч. 3 ст. 7 Закона, основаниям, не ставя в известность сотрудника ГУ УПФР в городских округах ФИО6, ФИО7 и Ивановском муниципальном районе Ивановской области о совершаемом ею преступлении, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в УПФР по адресу: 

<

...>, подала в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах ФИО6, ФИО7 и Ивановском муниципальном районе Ивановской области (далее по тексту территориальный орган ПФР), расположенное по адресу: 

<

...>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 386 344,85 рублей, в котором, обманывая, указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом, на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению в подтверждение добросовестности намерений по расходованию средств МСК ФИО4 приобщила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения о ее намерениях по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- договор № от 18 июня 2020 года займа на строительство индивидуального жилого дома на общую сумму 386 344,85 рублей;

- дополнительное соглашение к договору № займа на строительство индивидуального жилого дома от 18 июня 2020 года, датированное 17 июля 2020 года;

- договор ипотеки № от 18 июня 2020 года;

- справку о размере остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 12 августа 2020 года, подписанную представителем СКПК «Ямской» по доверенности ФИО10 №1, на общую сумму 386 344,85 рублей;

- платежное поручение № от 29 июня 2020 года на сумму 75 000,00 рублей; 

- платежное поручение № от 30 июня 2020 года на сумму 306 344,85 рублей;

- выписку из реестра членов СКПК «Ямской» за подписью председателя кооператива ФИО25; 

- уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, более точное время не установлено, уполномоченные сотрудники территориального органа ПФР, неосведомленные о преступных намерениях ФИО4 по хищению бюджетных средств в виде МСК, приняв и зарегистрировав указанное заявление, приступили к его проверке, в том числе на предмет соответствия расходования социальной выплаты целям, указанным в Законе.

По результатам рассмотрения заявления ФИО4 руководителем территориального органа ПФР ФИО19 в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» принято решение об удовлетворении заявления ФИО4 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья. 

На основании принятого решения об удовлетворении заявления ФИО4 о распоряжении средствами МСК, для осуществления кассовых выплат в адрес СКПК «Ямской» уполномоченные сотрудники территориального органа ПФР представили в Управление Федерального Казначейства по Ивановской области (далее – УФК), расположенное по адресу: 

<

адрес>, в котором для учета поступлений и выплат денежных средств ПФР открыт лицевой счет №, платежные документы. 03 сентября 2020 года сотрудники УФК, неосведомленные о совершаемом преступлении, сформировали и направили в Отделение Иваново Банка России по адресу: 

<

адрес>, реестры направленных платежей, содержащие для списания денежных средств с расчетных счетов УФК платежные поручения, в том числе платежное поручение № от 03 сентября 2020 года с основанием «перечисление средств МСК ФИО4 на погашение основного долга и уплату процентов по займу ФИО4 по 

<

адрес> от 18 июня 2020 года». На основании данного платежного поручения 03 сентября 2020 года с расчетного счета №, открытого УФК в Отделении Иваново Банка России по вышеуказанному адресу, денежные средства бюджета Российской Федерации в размере 386 344,85 рублей переведены на расчетный счет СКПК «Ямской» №, открытый в Московском филиале «Банк СГБ» г. Москва. 

После проведения Банком платежного поручения и обработки банковской выписки операции по списанию денежных средств отражены на лицевом счете ПФР, ведение которого осуществляется Управлением Федерального Казначейства по Ивановской области. 

После списания денежных средств МСК с расчетного счета УФК и их зачисления на расчетный счет СКПК «Ямской», совершив их фактическое хищение, ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, распорядилась похищенными денежными средствами по своему усмотрению, оставив их в распоряжении СКПК «Ямской», осуществив таким образом погашение долга перед данной организацией по договору займа, который был ею заключен без намерений по расходованию полученных по нему денежных средств на цели, связанные со строительством индивидуального жилого дома, а лишь для облегчения доступа к похищаемым бюджетным средствам МСК в крупном размере. 

Таким образом, в период с 01 января 2020 года по 03 сентября 2020 года включительно, более точное время не установлено, на территории г. Иваново, не имея намерений и возможности улучшить свои жилищные условия, ФИО4, являющаяся владельцем сертификата на МСК серии №, выданным 08 июня 2018 года Управлением Пенсионного Фонда Российской Федерации (государственным учреждением) в городских округах ФИО6, ФИО7 и Ивановском муниципальном районе Ивановской области, под видом использования денежных средств, обеспеченных данным сертификатом, на улучшение жилищных условий, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба государству и желая их наступления, с целью незаконного материального обогащения, нарушая положения Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», установившего исчерпывающий перечень направлений расходования средств МСК, путем обмана, используя документы, содержащие заведомо для нее ложные, недостоверные сведения, позволившие ей незаконно реализовать установленное Законом право на получение социальной выплаты в виде средств МСК, совершила хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядилась по собственному усмотрению, причинив материальный ущерб Российской Федерации, в лице ПФР, на сумму 386 344,85 рублей, что является крупным размером.

Подсудимая ФИО9 вину в совершении преступления признала частично, от дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации.

По ходатайству государственного обвинителя на основании п. 3 ч. 1 ст. 246 УПК РФ оглашены показания ФИО4, данные на стадии предварительного следствия:

- в ходе допроса в качестве подозреваемой 16 октября 2023 года ФИО4 пояснила, что после рождения второго ребенка в 2018 году она получила сертификат на материнский (семейный) капитал на сумму около 380000 рублей. Посовещавшись с мужем – ФИО10 №4, они решили израсходовать указанные денежные средства на строительство жилого дома. Для этих целей ФИО10 №4 оформил кредит в банке, и они приобрели земельный участок в Лежневском районе площадью 10 соток, с помощью риелтора Екатерины. Перед покупкой ФИО10 №4 ездил на участок, который ему понравился. Со слов риелтора было известно, что в дальнейшем рядом с этим участком будут построены детский сад, школа, проложена хорошая дорога. На сделку они ездили вместе с ФИО10 №4 в офис к риелтору, также там присутствовала женщина-продавец земельного участка. Договор купли-продажи был подготовлен риелтором, со стороны покупателя выступила она (ФИО4). После приобретения земельного участка они с ФИО10 №4 в летнее время 2020 года на автомашине ФИО10 №4 ездили на приобретенный ими участок, где она обнаружила, что коммуникации к участку не проведены. Они с ФИО10 №4 попросили риелтора предложить получить заем в организации, который должен был быть погашен из средств материнского капитала. Всю сделку по оформлению займа проводила риелтор, они с ФИО10 №4 приезжали вместе для подписания необходимых документов. В итоге на ее счет, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере около 380000 рублей. Как она ими распорядилась, не помнит, но на счете их в настоящее время нет. Всю сумму она в полном объеме отдала ФИО10 №4 Как он ими распорядился, ей неизвестно. С его слов ей известно, что из этих денег он погасил кредит, который оформлял на приобретение земельного участка. Оплачивал ли ФИО10 №4 из этих денег услуги риелтора, ей неизвестно. Когда она получала средства материнского (семейного) капитала, ее отец хотел продать квартиру и добавить полученные денежные средства на строительство дома. После того, как она расторгла брак с ФИО10 №4, ее отец передумал продавать квартиру, строительство дома на земельном участке не начато. Полученные ею средства материнского (семейного) капитала, она в полном объеме отдала своему супругу ФИО10 №4 На приобретенном земельном участке она планирует построить дом после того, как отец продаст квартиру, сроки на строительство у нее не истекли, до настоящего времени строительство дома она не начинала в связи с изменением личных обстоятельств. Она понимает, что полученные на строительство денежные средства материнского капитала она не имела права никому передавать и расходовать на цели, не связанные со строительством;

- в ходе дополнительного допроса в качестве подозреваемой 31 мая 2024 года ФИО4 пояснила, что за земельный участок они с супругом ФИО10 №4 расплачивались наличными денежными средствами, которые были у супруга. Перед покупкой земельного участка ФИО10 №4 продал машину и на эти деньги они приобрели земельный участок. Не исключает, что ее мать могла давать ФИО10 №4 денежные средства в крупных суммах, в том числе для погашения кредитных обязательств. Заявление она подавала в отделение пенсионного фонда, расположенное по адресу: 

<

...>, при этом сотрудники пенсионного фонда ей все разъясняли. Подписание договора займа, договора ипотеки, дополнительного соглашения к договору займа осуществлялось ею собственноручно в офисе представителя СКПК «Ямской» ФИО10 №1 по адресу: 

<

...>. В договоре купли-продажи также поставлена ее подпись. Средства материнского капитала находились дома в общем доступе, ее супруг ФИО10 №4 мог взять их и приобрести вещи. Она также брала эти деньги и тратила их на текущие бытовые нужды. Денежные средства материнского капитала были потрачены ею в связи с тяжелым материальным положением. Изначально они планировали строить дом, поскольку ее отец хотел продать квартиру и вложить полученные денежные средства в строительство дома. Денежные средства в размере 75 000 рублей она перечисляла в СКПК «Ямской» за оказанные ими услуги по предоставлению займа, 100000 рублей – риелтору Екатерине за ее услуги, кому она перечисляла 115000 рублей – не помнит. Оставшиеся денежные средства они с ФИО10 №4 потратили на личные бытовые нужды;

- в ходе очной ставки со свидетелем ФИО10 №4, ФИО4 показала, что ее супруг ФИО10 №4 знал, что все средства материнского капитала были израсходованы на личные семейные нужды. Полученный ею заем на строительство жилого дома, погашенный пенсионным фондом из средств материнского капитала, она перевела своему супругу ФИО10 №4 на покупку машины, поскольку на приобретенный участок нужно было на чем-то добираться;

- в ходе допроса в качестве обвиняемой ФИО4 показала, что после рождения второго ребенка в 2018 году она получила сертификат на материнский (семейный) капитал на сумму 453 026 рублей. Из указанной суммы по заявлению в пенсионный фонд она получала выплаты на содержание своих детей. В 2020 году им с супругом ФИО10 №4 было известно, что сумма сертификата материнского капитала составляет около 380 000 рублей. Из личных накоплений, возможно от продажи машины, они с супругом решили приобрести земельный участок. Собственных денег на строительство жилого дома у них в тот период не было. Для поиска и покупки земельного участка она обратилась к риелтору Екатерине. У них имелись личные накопления в размере примерно 100000 рублей. Екатерина согласилась помочь им с супругом в вопросе приобретения земельного участка. Оплата услуг Екатерины за оказание услуг в оформлении сделки купли-продажи земельного участка составляла какой-то процент от стоимости участка. После просмотра участка, супруг сказал, что участок ему понравился, и они его приобрели. На сделку купли-продажи земельного участка она с Екатериной ездила в МФЦ, расположенный в ТЦ «Купеческий» на пр. Ленина г. Иваново. На сделке присутствовала она, продавец земельного участка и Екатерина, договор купли-продажи подготавливала Екатерина. Со стороны покупателя от их семьи выступала она. Почему именно она, а не супруг, в настоящее время не помнит, за покупку участка они оплатили деньги в день сделки. Стоимость участка составляла 160 000 рублей. В связи с тем, что участок был приобретен, они с супругом попросили, либо риелтор Екатерина предложила получить заем на строительство жилого дома, в какой-то организации, который впоследствии после получения должен быть погашен из средств материнского капитала. Всю сделку по оформлению займа проводила Екатерина, они с ФИО10 №4 приезжали вместе для подписания необходимых документов, какие это были документы, в настоящее время она не помнит. В итоге ей на счет, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере около 380000 рублей. Из указанных денежных средств она перевела своему супругу 115 000 рублей на покупку машины, чтобы на ней ездить на приобретенный земельный участок, 75 000 рублей она перевела кооперативу за предоставление займа, 100 000 рублей она перевела риелтору Екатерине за ее работу. Остальные деньги были потрачены на текущие бытовые нужды для ее детей. Документы на распоряжение средствами материнского капитала она ходила подавать в пенсионный фонд уже после перечисления займа от СКПК по адресу: 

<

...>. Сотрудники пенсионного фонда ей разъясняли, на какие цели можно использовать средства материнского капитала, но в конечном итоге она их потратила не на строительство жилого дома в силу сложившихся жизненных обстоятельств. На приобретенном земельном участке она планирует построить дом, после того, как ее отец продаст квартиру. До настоящего времени строительство дома она не начинала. Личных накоплений на строительство дома у нее нет. Она понимает, что она не имела права кому-либо передавать денежные средства материнского капитала и расходовать их на цели, не связанные со строительством (т. 2 л.д. 76-78, 82-87, 88-92, 93-96, 109-113).

В судебном заседании подсудимая ФИО4 подтвердила оглашенные показания и просила доверять показаниям, данным ею в качестве обвиняемой. Пояснила, что фактические обстоятельства дела о том, что средства материнского капитала она получила и израсходовала на другие цели, в связи с тяжелой жизненной ситуацией, связанной с нехваткой денежных средств, признает. Изначально она планировала строительство жилого дома и получала средства материнского капитала для этой цели. В содеянном раскаивается, с заявленными исковыми требованиями согласна. В настоящее время проживает с двумя малолетними детьми, воспитанием которых она занимается. Работает упаковщицей, ее заработная плата составляет 30000 рублей, также получает алименты на детей в размере 20000 рублей и единое пособие на детей. Ее родители являются инвалидами, она оказывает им бытовую помощь, также из-за стресса у нее обострилось хроническое заболевание.

Виновность подсудимой в совершении преступления подтверждается совокупностью собранных и исследованных судом доказательств:

Представитель потерпевшего ОСФР по Ивановской области ФИО21 показала, что с 01 января 2023 года в ОПФР по Ивановской области произошла реорганизация, в том числе изменилось название организации на ОСФР по Ивановской области (Отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по Ивановской области). Юридическим адресом организации является 

<

адрес>. Для использования средств материнского (семейного) капитала заявитель подает в УПФР по месту жительства или через МФЦ заявление с приложением необходимых документов. По итогам рассмотрения заявления принимается решение об удовлетворении заявления распорядителя средствами МСК либо об отказе в его удовлетворении. В удовлетворении заявления может быть отказано в том случае, если распорядителем подан не полный пакет документов, или если поданные документы не отвечают требованиям Пенсионного фонда, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». ФИО4, являющаяся владельцем материнского (семейного) капитала и распорядителем его средств, 12 августа 2020 года обратилась в УПФР в городских округах Иваново, ФИО7 и Ивановском муниципальном районе Ивановской области с заявлением о распоряжении средствами МСК в сумме 386344,85 рублей на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа, заключенного с СКПК «Ямской». ФИО4 был предоставлен пакет документов. По результатам рассмотрения заявления ФИО4 28 августа 2020 года вынесено решение о его удовлетворении и направлении средств МСК на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с СКПК на строительство жилья в сумме 386344,85 рублей. Указанными денежными средствами ФИО4 распорядилась не на цели, предусмотренные Федеральным законом № 256-ФЗ. Исковые требования поддерживает.

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании оглашены показания свидетелей ФИО10 №1, ФИО23, ФИО15, ФИО25, ФИО10 №2, ФИО10 №3, ФИО10 №4, ФИО26, ФИО10 №5, ФИО27, ФИО28, ФИО16, данные им в ходе предварительного следствия.

ФИО10 ФИО10 №1 показала, что работает в должности специалиста по недвижимости ООО «Агентство недвижимости Альфа». В 2019 году ей стало известно о существовании в г. Гаврилов-Ям Ярославской области СКПК «Ямской», председателем которого являлась ФИО22 Она (ФИО10 №1) обратилась к ним по вопросу сотрудничества с целью выдачи займов. После этого к ней обратился представитель ФИО23 От имени ФИО22 на ее (ФИО10 №1) имя была выдана доверенность, на основании которой она работала в указанной организации в период с 2019 года по 2021 год при обращении физических лиц с вопросом получения займа на покупку жилья, агентов недвижимости с гражданами, которые хотели получить заем на строительство, в том числе с использованием средств материального капитала. При этом она получала с гражданина соответствующее заявление, проверяла пакет документов. Для того чтобы получить заем, необходимо было вступить в члены СКПК «Ямской», для чего нужно написать заявление и внести взнос. Документы, представленные ФИО4, прошли положительную проверку, поэтому СКПК «Ямской» ей был предоставлен заем в размере 386344,85 рублей, из которых сразу же СКПК «Ямской» были удержаны проценты в размере 5000 рублей по условиям заключенного договора, поэтому в конечном итоге на счет ФИО4 согласно договору займа было перечислено 381344,85 рублей (т. 1 л.д. 170-172).

ФИО10 ФИО10 №2, являющаяся матерью подсудимой ФИО4, показала, что ее дочь ФИО4 ранее состояла в браке с ФИО10 №4, она имеет двоих малолетних детей. Ранее дочь ей неоднократно говорила, что хотела бы построить дом, чтобы проживать в нем всем вместе. Собственных денег у нее для строительства дома не было. Она (ФИО10 №2) предложила продать квартиру и начать строительство дома, но впоследствии ФИО4 развелась со своим мужем и решила жить в квартире. Примерно в 2021 году на имя ФИО24 пришла квитанция об оплате земельного налога. ФИО4 пояснила, что они с ФИО10 №4 приобрели земельный участок на средства материнского капитала, сертификат на который у нее имелся после рождения второго ребенка. Когда появится возможность, они начнут строительство дома на данном земельном участке. После расторжения брака ФИО4 строительство дома на земельном участке не начинала. В мае 2023 года она (ФИО10 №2) поехала на указанный земельный участок, расположенный в 

<

адрес>, чтобы посмотреть на него. По приезду, она увидела, что участок находится в поле, заросший кустами и травой, инфраструктура и электричество отсутствовали. В тот момент возможность строительства на данном земельном участке отсутствовала. ФИО4 работает упаковщицей. Она (ФИО10 №2) помогает материально ФИО4, присматривает за внуками. Охарактеризовала ФИО4 с положительной стороны, она одна воспитывает детей, вредных привычек не имеет (т. 1 л.д. 117-120).

ФИО10 ФИО10 №3, являющийся отцом подсудимой ФИО4, показал, что у его дочери ФИО4 имеются двое детей, с июня 2023 года она совместно с детьми проживает по адресу: 

<

адрес> которая на праве собственности принадлежит ему (ФИО10 №3) (т. 1 л.д. 121-122).

ФИО10 ФИО10 №4 показал, что с 27 сентября 2014 года по 14 июля 2022 года состоял в браке с ФИО4, с которой у него имеются двое малолетних детей. После рождения второго ребенка ФИО4 в отделении пенсионного фонда получила сертификат на материнский капитал. Примерно в 2020 году ФИО4 ему сообщила, что хочет использовать материнский капитал на покупку земельного участка для строительства дома. В связи с тем, что он много работал, то в вопросы использования сертификата на материнский капитал не вникал, ФИО4 сообщила, что все вопросы решит самостоятельно. В 2020 году он продал автомобиль «

<

данные изъяты>» за 200000 рублей, зарегистрированный на кого-то из его родственников, вырученные деньги потратил на погашение задолженностей по кредитам и содержание детей. Ему известно, что ФИО4 на средства материнского капитала приобрела земельный участок в 

<

адрес>. По приезду на участок, он увидел поле, поросшее травой, без каких-либо коммуникаций и инфраструктуры. Он сказал ФИО4, что на данном участке начать строительство дома они не смогут. Также у них не было денежных средств для этого. Также ФИО4 приобрела велосипед, самокат, мобильный телефон сыну, но на какие денежные средства, ему не известно. Денежных средств из материнского капитала ФИО4 ему не передавала, он не присутствовал при получении ФИО4 каких-либо крупных сумм в банке. Мать ФИО24 дала 200000 рублей, которые она взяла в кредит, на приобретение автомобиля. Он приобрел автомобиль «

<

данные изъяты>», зарегистрированный на кого-то из его родственников, который затем перепродал, полученные денежные средства отдал ФИО4 (т. 1 л.д. 123-126).

В ходе очной ставки свидетель ФИО10 №4 показал, что об использовании ФИО4 сертификата на материнский капитал ему ничего неизвестно, примерно два раза он возил ФИО4 для оформления документов. Земельный участок был приобретен на денежные средства, которые у него были взяты в кредит, а также на денежные средства, полученные от продажи ранее приобретенных транспортных средств. Денежных средств, полученных от материнского капитала, ФИО4 ему не передавала, у них был общий бюджет, они могли пользоваться денежными средствами на банковских картах друг друга, не спрашивая их происхождения. Он всегда все деньги отдавал ФИО4 Денежные средства в размере 115000 рублей ФИО4 ему перечислила на приобретение автомашины, которая затем была продана, полученные денежные средства были потрачены на погашение кредитов и в семейный бюджет. Транспортное средство не покупалось им на средства материнского капитала. Они планировали строительство дома. Родители хотели помочь им в строительстве, продав квартиру, отдав полученные денежные средства на строительство дома (т. 2 л.д. 93-96).

ФИО10 ФИО10 №5 показала, что в мае 2023 года она на сайте «Авито» увидела объявление о продаже автомобиля «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак №. Договорившись о встрече с продавцом, она совместно с друзьями ФИО36 и ФИО10 №4 поехали в г. Вичуга для осмотра автомобиля. Был составлен договор купли-продажи автомобиля стоимостью 200000 рулей. Данные денежные средства она переводила на карту. С ФИО10 №4 она проживает и ведет совместный бюджет. Денежные средства на приобретение автомобиля были от продажи старого автомобиля и из совместного с ФИО10 №4 бюджета. Автомобиль был оформлен в ее собственность, поскольку большую часть денежных средств на его покупку добавила она от продажи своего старого автомобиля (т. 1 л.д. 141-143).

ФИО10 ФИО23 показал, что в период с 2019 года по 2020 год в СКПК «Ямской» он работал в должности менеджера по работе с клиентами. Председателем указанного кооператива в указанный период времени являлась ФИО25 В его должностные обязанности, как менеджера СКПК «Ямской», входило взаимодействие с риелторами, которые приводили пайщиков, в части проверки документов, соглашений. Основным видом деятельности СКПК «Ямской» являлся прием денежных средств от граждан под процент, а также выдача займов гражданам и организациям под проценты. Для того чтобы получить заем, гражданину необходимо было стать членом кооператива. Для этого необходимо было написать заявление и заплатить вступительный взнос, а также паевой взнос. При погашении займа, гражданин мог подать заявление о выходе из членов кооператива и попросить вернуть ранее заплаченный им паевой взнос. Если человек с таким заявлением не обращался, то продолжал числиться в составе членов кооператива. Кроме того, из членов кооператива можно было исключить гражданина без его согласия в случае нарушения условий Устава. Одним из видов выдаваемого займа являлся заем под строительство жилого дома, в том числе с использованием средств материнского (семейного) капитала. Гражданин либо агент по недвижимости, оказывающий юридические услуги гражданину, обращался в СКПК со всеми необходимыми документами, которые проверялись сотрудниками, затем, если все документы соответствовали, и СКПК считал возможным выдать заем на строительство, обратившемуся клиенту, либо агенту недвижимости, направлялся образец заявления о вступлении в члены кооператива и заявления о просьбе выдать заем на строительство жилого дома. Фактическим местом нахождения СКПК «Ямской» в вышеуказанный период являлось: 

<

...>. В случае принятия положительного решения, менеджерами кооператива, в том числе и им, подготавливалась справка, которая подписывалась председателем СКПК – ФИО25 После этого, на основании представленного пакета документов, подготавливались документы для подписания сторонами: договор займа на строительство индивидуального жилого дома и договор ипотеки. После подписания и регистрации договора ипотеки, оригиналы договоров займа и ипотеки направлялись в их адрес, и СКПК «Ямской» проводилась проверка действительности регистрации залога, после чего производилось перечисление денежных средств на счет, указанный гражданином при подаче документов. После этого, менеджеры в адрес гражданина направляли справку об остатке основного долга и копии платежных поручений о перечислении денежных средств. С указанными документами получатель займа обращался в отделение пенсионного фонда по своему месту жительства с заявлением о погашении основного долга средствами материнского капитала. После рассмотрения документов Пенсионный фонд перечислял на счет СКПК сумму, равную сумме по заключенному договору займа. Одним из агентств недвижимости в г. Иваново, которые привлекали клиентов, было ООО «Альфа-недвижимость», в котором работала ФИО10 №1 на территории г. Иваново и Ивановской области. Она лично либо через других агентов недвижимости находила клиентов, которым необходимо было получить целевой заем, в том числе с использованием средств материнского капитала, истребовала с них необходимый пакет документов для выдачи займа, который направляла в СКПК «Ямской» посредством электронной почты, либо мессенджеров, после чего им, в силу исполнения своих должностных обязанностей проводилась проверка документов на их соответствие. Если заем требовался для строительства жилого дома с использованием средств материнского капитала, гражданин должен был предоставить в их адрес соответствующие документы. После предоставления указанных документов в адрес СКПК «Ямской» им проверялось еще наличие обременений на предмет залога, а также сам заемщик на предмет существования долгов, лишения родительских прав, после чего принималось решение о выдаче займа. Заем СКПК «Ямской» всегда выдавался под залог недвижимости, с каждый клиентом оформлялся договор займа и договор залога. ФИО4 сама лично, либо через риелторов обратилась за юридической помощью к ФИО10 №1, которая обслуживает г. Иваново и Ивановскую область, и он либо другие сотрудники СКПК подготовили договора, направили для подписания в г. Иваново, после чего договор ипотеки был зарегистрирован в установленном законом порядке. Далее в их адрес были направлены оригиналы договоров, которые проверены СКПК «Ямской» на действительность регистрации залога, а затем ФИО4 от СКПК «Ямской» на счет, указанный ею, был выдан заем на сумму 381 344,85 рублей, который впоследствии был погашен Пенсионным фондом из средств материнского семейного капитала. 18 июня 2020 года вместе с договорами займа и ипотеки между ООО «Консалтинговая группа «Метро»» в его лице и ФИО4 был заключен договор консультационно-юридических услуг с ООО «ЮрФакт», согласно которому он оказывал юридические услуги ФИО4, в том числе консультации по вопросу целевого займа. Стоимость работ по договору составила 75 000 рублей. ФИО4 29 июня 2020 года перечислила ему на карту 75 000 рублей в качестве оплаты по договору консультационно-юридических услуг (т 2 л.д. 109-113).

ФИО10 ФИО15 показала, что работает агентом по недвижимости. Возможно, ФИО4 к ней обращалась по вопросам купли-продажи земельного участка, по истечении длительного периода времени, данного обстоятельства она не помнит. Документов через СКПК «Ямской» она никогда не оформляла, поскольку в данной организации в г. Иваново был свой представитель, который располагался в здании на 

<

адрес>. Факта обращения к ней ФИО4 с целью оформления документов на получение займа с последующим погашением средствами материнского капитала, не помнит (т. 1 л.д. 106-108).

ФИО10 ФИО25 показала, что в период с 2005 года по 2022 год являлась председателем кооператива СКПК «Ямской», основным видом деятельности которого был прием денежных средств от граждан и выдача займов. В ее должностные обязанности входило управление кооперативом на основании Устава кооператива. Граждане могли обратиться в кооператив за получением займов на различные цели, но их сумма была ограничена. Для получения займа необходимо было стать членом кооператива. Также заключались договора займов под строительство жилого дома с использованием средств МСК. Всеми документами по выдаче займов занимался ФИО23, на которых она ставила свою подпись. Для того чтобы получить заем ФИО4 должна была оплатить вступительный взнос, паевый взнос, чтобы стать членом кооператива. На какие цели ФИО4 требовалось получить заем, ей неизвестно. Для исключения из членов кооператива необходимо подать заявление о выходе из кооператива, которое рассматривалось правлением кооператива в составе трех учредителей, после чего на периодическом собрании утверждалось решение по заявлению, и гражданин исключался из членов кооператива. Также бывший член кооператива может потребовать возвратить ему паевый взнос (т. 1 л.д. 159-161).

ФИО10 ФИО26. показал, что примерно в 2022 году он приобрел на сайте «Авито» за 345000 рублей автомобиль «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, продавцом которого был перекупщик. После этого он зарегистрировал автомобиль на себя, ему был присвоен государственный регистрационный знак №. Весной 2023 года он решил продать автомобиль через сайт «Авито» за 200000 рублей. Спустя некоторое время он договорился об осмотре автомобиля с мужчиной. Покупателем автомашины была девушка, которая перевела денежные средства в размере 200000 рублей на его расчетный счет. После продажи автомобиль он не видел. ФИО10 №4 ему не знаком (т. 1 л.д. 138-140).

ФИО10 ФИО27 показал, что в июне 2020 года его мать ФИО28 в связи со смертью мужа решила продать автомобиль «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, за 110000 рублей, о чем разместила объявление в сети Интернет. Спустя некоторое время нашелся покупатель. 30 июня 2020 года на осмотр автомобиля приехали трое мужчин. Покупателем автомобиля был ФИО10 №4, который после осмотра автомобиля предложил за него 105000 рублей. После заключения договора купли-продажи, ФИО10 №4 перевел ему на расчетный счет денежные средства в размере 105000 рублей, которые он снял в банкомате и отдал своей маме. На какие средства ФИО10 №4 приобрел автомобиль, ему неизвестно (т. 1 л.д. 146-149).

ФИО10 ФИО28 дала показания, в целом аналогичные показаниям свидетеля ФИО27 (т. 1 л.д. 150-156).

ФИО10 ФИО16 показала, что земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, они с мужем решили приобрести весной 2019 года с целью дальнейшего строительства дома на нем. В 2020 году в связи с тем, что у них заболела дочь, они передумали строить дом и решили продать участок. В целях скорейшей продажи земельного участка она обратилась к риелтору, которая предложила продать участок за 160 000 рублей, она согласилась. Риелтор обозначила место и время встречи, а также сказала, что ее услуги будут стоить 50 000 рублей. Сделка проходила в МФЦ г. Иваново на ул. Станционная г. Иваново. На сделке присутствовала она, риелтор и покупатель земельного участка – ФИО4 Договор подписан ею (ФИО16), стоимость земельного участка, указанная в договоре, соответствует действительности. За продажу земельного участка она получила 160 000 рублей наличными в МФЦ в день заключения сделки от ФИО4 Для каких целей приобретался земельный участок ей никто не сообщал (т. 1 л.д. 166-169).

На основании заявления ФИО4 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом «Ямской», на строительство жилья в размере 386344,85 рублей, решением Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах ФИО6, ФИО7 и Ивановском муниципальном районе Ивановской области от 28 августа 2020 года № заявление ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ удовлетворено на сумму 386344,85 рублей, о чем ФИО4 уведомлена (т. 1 л.д. 45, 46-47, 48, 62).

Между ФИО4 и СКПК «Ямской» ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № займа на строительство индивидуального жилого дома на сумму 386 344,85 рублей с заключением договора ипотеки на земельный участок по адресу: 

<

адрес>, и уплатой процентов в размере 5000 рублей (т. 1 л.д. 51-55, 58-60).

Платежными поручениями № и № от 30 и 29 июня 2020 года соответственно на счет ФИО4 СКПК «Ямской» переведены денежные средства в общей сумме 381 344,85 рублей (т. 1 л.д. 56, 57).

Платежным поручением № от 03 сентября 2020 года на счет СКПК «Ямской» УФК по Ивановской области (ОПФР по Ивановской области) переведены денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 386344,85 рублей на погашение основного долга и уплату процентов по займу ФИО4 по договору № от 18 июня 2020 года (т. 1 л.д. 65, т. 2 л.д. 27).

В соответствии с Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости, собственником земельного участка по адресу: 

<

адрес> с 19 мая 2020 года является ФИО4 по договору купли-продажи, заключенному между ФИО16 и ФИО4 13 мая 2020 года (т. 1 л.д. 69, 71).

Место происшествия – 

<

адрес> земельный участок с кадастровым номером № №, осмотрен, установлено, что земельный участок расположен в поле, примерно в 160 метрах от дороги в направлении д. Высоково, в юго-западном направлении от п. Лежнево. Путей подъезда к участку не имеется, на земельном участке имеется поросль кустарника и молодых деревьев, каких-либо объектов капитального строительства, котлованов, ям, иных сооружений не обнаружено (т. 1 л.д. 86-93).

В соответствии с распиской, ФИО4 ознакомлена, что в соответствии с п. 4 ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» она обязуется оформить жилое помещение, приобретенное с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность такого лица, его супруга, детей с определением размера долей по соглашению (т. 1 л.д. 116).

В ходе выемки в филиале ППК «Роскадастр» по Ивановской области изъято регистрационное дело по объекту недвижимости с кадастровым номером № – земельному участку, расположенном по адресу: ивановская область, 

<

адрес>, которое было осмотрено, приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 1 л.д. 176-180, 184-190, 190).

В ходе выемки у начальника отдела установления материнского (семейного) капитала ОСФР по Ивановской области изъято дело получателя материнского (семейного) капитала № ФИО4, которое было осмотрено, приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 1 л.д. 195-196, 199-207, 208).

Диск, представленный по запросу № от 25 сентября 2023 года, с выписками по расчетным счетам, открытым в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО4, осмотрен, приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. Установлено, что на имя ФИО4 открыты три банковские карты. 29 июня 2020 года на счет карты № поступили денежные средства в размере 75000 рублей по счета СКПК «Ямской», указанные денежные средства переведены на счет №, принадлежащий ФИО23; 30 июня 2020 года на вышеуказанный счет ФИО4 от СКПК «Ямской» поступили денежные средства в размере 306344,85 рублей. 30 июня 2023 года с указанной карты осуществлен перевод в размере 100000 рублей на карту, принадлежащую ФИО15; а также перевод в размере 115 000 рублей на счет №, принадлежащий ФИО10 №4 (т. 1 л.д. 210, 211-245, 246, т. 2 л.д. 2-4, 6-8, 10-16).

Согласно заключению эксперта № от 04 октября 2023 года, рыночная стоимость земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: №, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилого строительства, общей площадью 1000, на 13 мая 2020 года составляла 191000 рублей (т. 2 л.д. 33-45).

Проанализировав и оценив в совокупности собранные и исследованные доказательства, суд находит их допустимыми и относящимися к существу предъявленного подсудимой обвинения.

Все исследованные судом доказательства суд оценивает как достоверные, учитывая, что они не обнаруживают существенных противоречий и расхождений, соотносятся друг с другом, детально воссоздавая картину совершённого преступления, за исключением показаний ФИО4, данных в качестве подозреваемой, учитывая, что эти показания ФИО4 опровергла как при последующем допросе, так и в судебном заседании.

Виновность подсудимой подтверждается показаниями представителя потерпевшего ФИО21 о получении ФИО4 как распорядителем средствами материнского (семейного) капитала денежных средств в размере 386344,85 рублей на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа, заключенному с СКПК «Ямской», и которыми ФИО4 распорядилась не на цели, предусмотренных законом; показаниями свидетелей ФИО10 №1, ФИО23, ФИО25 о порядке заключения договора займа с СКПК «Ямской», о предоставлении СКПК «Ямской» ФИО4 займа на строительство жилого дома с использованием средств материнского (семейного) капитала; показаниями свидетеля ФИО16 о продаже ФИО4 земельного участка; показаниями свидетеля ФИО10 №4 о приобретении ФИО4 земельного участка для строительства жилого дома, об отсутствии денежных средств для строительства жилого дома на приобретенном земельном участке, о расходовании ФИО4 денежных средств материнского (семейного) капитала на цели, не связанные со строительством жилого дома на приобретенном земельном участке; показаниями свидетеля ФИО10 №2 о приобретении ФИО4 земельного участка на средства материнского (семейного) капитала для строительства жилого дома, на что у них отсутствовали денежные средства, а также об отсутствии необходимых для жилого дома коммуникаций и инфраструктуры на приобретенном земельном участке.

Кроме того, виновность подсудимой подтверждается материалами оперативно-розыскной деятельности, в ходе которой была выявлена противоправная деятельность ФИО4; документами, представленными ФИО4 в УПФР для получения денежных средств материнского (семейного) капитала, документами о переводе денежных средств УПФР в адрес СКПК «Ямской», перечислении СКПК «Ямской» денежных средств ФИО4, и о перечислении последней денежных средств с принадлежащего ей счёта в адрес ФИО10 №4, СКПК «Ямской», ФИО15, договором купли-продажи земельного участка по адресу: №, за 160000 рублей, результатами осмотров места происшествия – вышеуказанного земельного участка, на котором отсутствуют объекты строительства либо их строительство, имеется растительность и кустарники, результатами выемок регистрационного дела по объекту недвижимости – земельному участку и дела получателя материнского (семейного) капитала ФИО4 и их осмотров, заключением эксперта о рыночной стоимости земельного участка, составившей 191000 рублей, вещественными доказательствами. 

Эти доказательства в своей совокупности не обнаруживают противоречий, взаимодополняют друг друга, воссоздавая обстоятельства преступления, в связи с чем признаются судом достоверными.

Показания свидетелей ФИО10 №3, ФИО10 №5, ФИО15, ФИО26, ФИО27, ФИО28 в судебном заседании не опровергнуты и относятся судом к достоверным, данные доказательства ни в отдельности, ни в совокупности с иными доказательствами не свидетельствуют о непричастности подсудимой к совершению преступления.

Оснований сомневаться в достоверности заключения эксперта № о рыночной стоимости земельного участка по адресу: №, как и поводов сомневаться в компетентности эксперта суду не представлено.

Показания указанных лиц подтверждаются объективными сведениями, содержащимися в представленных материалах оперативно-розыскной деятельности, в ходе которой была выявлена противоправная деятельность ФИО4, документами, представленными ФИО4 в УПФР для получения денежных средств материнского (семейного) капитала, документами о переводе денежных средств УПФР в адрес СКПК «Ямской», перечислением СКПК «Ямской» денежных средств ФИО4, перечисление последней денежных средств с принадлежащего ей счёта, сведениями о стоимости земельного участка, указанной в договоре его купли-продажи, протоколом осмотра земельного участка зафиксировавшего отсутствие объектов капитального строительства на нём, либо строительства указанных объектов.

Оценивая законность проведения оперативно-розыскного мероприятия, в ходе которого выявлена противоправная деятельность подсудимой, суд приходит к выводу о том, что результаты оперативно-розыскного мероприятия и сформированные на их основе доказательства получены в соответствии с требованиями закона, при этом нарушений задач и принципов оперативно-розыскной деятельности не допущено, в том числе отсутствуют какие-либо признаки подстрекательства к преступлению со стороны сотрудников правоохранительных органов. Наличие оснований для проведения в отношении ФИО4 оперативно-розыскных мероприятий следует из представленных материалов оперативно-розыскной деятельности.

Кроме того, виновность подсудимой в совершении преступления также подтверждается ее признательными показаниями, данными в качестве обвиняемой, о расходовании денежных средств материнского (семейного) капитала на цели, не предусмотренные законом. При этом утверждения стороны защиты о намерении начать строительство жилого дома на приобретенном земельном участке на полученные средства материнского (семейного) капитала, а также с помощью денежных средств, полученных от продажи квартиры родителями, суд оценивает критически, поскольку они опровергаются показаниями свидетелей ФИО10 №2 и ФИО10 №4 об отсутствии у ФИО4 денежных средств для строительства жилого дома, а также коммуникаций и инфраструктуры на приобретенном земельном участке, необходимых для строительства жилого дома. 

При этом часть средств материнского (семейного) капитала, оставшаяся в распоряжении ФИО29 после перечисления денежных средств в СКПК «Ямской» и риелтору ФИО15, исключала возможность строительства какого-либо жилого дома, пригодного для проживания, и которое свидетельствовало бы об улучшении жилищных условий несовершеннолетних. Не представлено стороной защиты и доказательств намерения родителей ФИО4 продать квартиру, передав ей полученные денежные средства на строительство дома.

Каких-либо оснований для оговора ФИО4 со стороны представителя потерпевшего и свидетелей, как и для ее самооговора, не усматривается.

Таким образом, оценивая вышеприведённые доказательства в совокупности, суд приходит к выводу, что они достаточны для разрешения уголовного дела. На основании совокупности вышеизложенных относимых, допустимых и оценённых, как достоверные доказательств, суд приходит к выводу о доказанности виновности ФИО4 в совершении инкриминированного ей преступления.

Кроме того, ФИО4 заключила договор займа с СКПК «Ямской» на строительство индивидуального жилого дома с заключением договора ипотеки на земельный участок, обеспечив их средствами материнского (семейного) капитала, после чего, получив указанные денежные средства, погасила ими сумму основного долга и процентов по договору займа, оплатив стоимость консультационных услуг, и услуг риелтора, и оставшиеся денежные средства израсходовала на цели, не связанные со строительством жилого дома, что свидетельствует об отсутствии у ФИО4 намерений строительства жилого дома на приобретенном земельном участке.

Суд, руководствуясь ч. 2 ст. 252 УПК РФ, уточняет предъявленное ФИО4 обвинение в части указания на получение иной социальной выплаты, поскольку материалами уголовного дела установлено получение ФИО4 выплаты по сертификату материнского (семейного) капитала; исключения из обвинения указания на получение иной социальной выплаты, установленной иными нормативно-правовыми актами, поскольку получение средств материнского (семейного) капитала регламентировано Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»; исключением слова «или» при описании фабулы совершенного ФИО4 преступления, поскольку в предъявленном обвинении указывается на совершение ФИО4 преступления путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений; исключением как излишне вмененного указания в предъявленном обвинении на совершение преступления путем злоупотребления доверием для реализации права на получение социальной выплаты.

Указанные изменения обвинения не ухудшают положение подсудимой ФИО4 и не нарушают ее право на защиту.

Суд квалифицирует действия ФИО4 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплаты, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере. 

При квалификации действий подсудимой суд принимает во внимание, что она действовала умышленно, осознавала характер своих действий и желала действовать таким образом. Ее действия были направлены на безвозмездное изъятие чужого имущества в свою пользу и преследовали корыстную цель.

В соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в ред. Федерального закона от 01 марта 2020 года № 35) лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: 

1) улучшение жилищных условий;

2) получение образования ребенком (детьми);

3) формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1, 2 и 4 части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона;

4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

5) получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

В соответствии с положениями вышеуказанного Федерального закона и Постановления Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» выдача государственным органом лицу сертификата на право за обращением за мерами государственной поддержки не влечет возникновение у этого лица безусловного права на получение государственных средств, которые могут направляться, в том числе и на улучшение жилищных условий путем безналичного перечисления организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, и только после предоставления обладателем сертификата соответствующих документов, подтверждающих выполнение необходимых условий для реализации установленной государством социальной льготы. Федеральный закон не предусматривает возможности получения средств материнского капитала в виде наличных денежных средств.

Поскольку указанный Федеральный закон предусматривает целевое использование средств материнского (семейного) капитала (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2011 года № 1694-О-О, от 21 мая 2015 года № 1205-О и от 20 декабря 2016 года № 2686-О), обман относительно способов (целей) распоряжения средствами такого капитала может образовывать признаки соответствующего вида мошенничества.

Из представленных и исследованных в суде доказательств следует, что подсудимая ФИО4, не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по иным, предусмотренным ч. 3 ст. 7 Федерального закона основаниям, с целью получения иной социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала представила путем обмана и введения в заблуждение сотрудников УПФР, уполномоченных на производство данной выплаты, заведомо ложные и недостоверные сведения относительно цели расходования указанной социальной выплаты, что повлекло перечисление ей указанной выплаты, тем самым совершила хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив материальный ущерб Российской Федерации в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования по Ивановской области на сумму 386344,85 рублей, что является крупным размером в силу п. 4 Примечания к ст. 158 УК РФ, согласно которому крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой ст. 159, статей 159.1 и 159.5 УК РФ, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

С учетом изложенного, единственным результатом сделки по приобретению земельного участка, не имеющего никаких зданий и сооружений, которые можно использовать для жилья, не имеющего подведенных коммунальных, электрических сетей, на котором отсутствовали признаки начала какого-либо строительства, явилось не улучшение жилищных условий детей подсудимой, а хищение выделенных государством для реализации социальной льготы денежных средств, которые ФИО4 незаконно использовала по своему усмотрению.

Таким образом, характер совершенных ФИО4 действий, направленных на незаконное завладение денежными средствами при получении социальной выплаты, свидетельствует о наличии у нее прямого умысла на хищение путем обмана.

Сумма ущерба установлена на основании показаний представителя потерпевшего, выписок по банковским счетам и платежным поручениям и составляет 386344,85 рублей. 

При назначении вида и размера наказания подсудимой суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимой, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

ФИО4 совершила впервые умышленное тяжкое преступление против собственности.

ФИО4 38 лет, она разведена, имеет двоих малолетних детей (т. 2 л.д. 117-122, 126, 174, 175, 176); к уголовной и административной ответственности не привлекалась (т. 2 л.д. 127, 128); на учете в ОБУЗ «Ивановский областной наркологический диспансер», ОБУЗ «ОКПБ Богородское», ОБУЗ «Областной противотуберкулезный диспансер» не состоит (т. 2 л.д. 129, 130, 132).

Участковым уполномоченным полиции по месту жительства ФИО4 характеризуется удовлетворительно, жалоб и заявлений на поведение в быту не поступало, в связях с лицами, ведущими асоциальный образ жизни, замечена не было, на профилактических учетах не состоит (т. 2 л.д. 136).

Участковым уполномоченным полиции по месту регистрации ФИО4 характеризуется удовлетворительно, на учете в ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново не состоит, от соседей на поведение в быту жалоб не поступало, какой-либо компрометирующей информации в ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново не имеется (т. 2 л.д. 138).

ФИО4 имеет благодарность от 2021 года администрации МАДОУ – «Центр развития ребенка – Детский сад №» за активную жизненную позицию и креативность, художественно-эстетический вкус (т. 2 л.д. 173).

По месту работы у ИП ФИО14 ФИО4 характеризуется положительно, как исполнительный, ответственный сотрудник (т. 2 л.д. 178).

Матерью ФИО10 №2 – ФИО4 характеризуется положительно, как не имеющая вредных привычек, воспитывающая одна двоих малолетних детей.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО4, суд признает: в соответствии с п.п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие двоих малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче подробных признательных показаний на стадии предварительного следствия, в том числе по обстоятельствам, не известным правоохранительным органам; на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ – признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой и наличие у нее хронических заболеваний, состояние здоровья родителей подсудимой, являющихся инвалидами, что не было опровергнуто в судебном заседании, оказание своим родителям бытовой помощи, положительные характеристики, привлечение к уголовной ответственности впервые.

Оснований для признания смягчающим наказание обстоятельством совершение преступления в силу стечения тяжёлых жизненных обстоятельств суд не усматривает, учитывая, что таковых у ФИО4 не установлено; испытываемые ею в период совершения преступления материальные затруднения не являются исключительными, не могут оправдывать противоправную деятельность подсудимой при вышеизложенных обстоятельствах рассматриваемого преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО4, судом не установлено.

Учитывая изложенное, а также влияние назначаемого наказания на исправление ФИО4 и условия жизни ее семьи, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой и предупреждения совершения ею новых преступлений, суд считает необходимым назначить ей наказание в виде лишения свободы.

При этом, принимая во внимание наличие установленной совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд находит возможным не назначать ФИО4 дополнительные наказания, предусмотренные санкцией ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, в виде штрафа и ограничения свободы.

При назначении наказания суд применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, регламентирующей назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств и отсутствии отягчающих обстоятельств.

Учитывая характер и степень общественной опасности преступления, его вышеприведенные обстоятельства, судом не усматривается оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, невзирая на наличие у ФИО4 смягчающих наказание обстоятельств.

Принимая во внимание цели и мотивы преступления, поведение ФИО4 после его совершения, оснований для применения положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает, имеющиеся у подсудимой смягчающие наказание обстоятельства ни в отдельности, ни в своей совокупности к исключительным и существенно снижающим степень общественной опасности совершенного преступления в рассматриваемых условиях не относятся.

Суд также не усматривает оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ с учетом личности подсудимой и обстоятельств совершенного преступления.

Вместе с тем, учитывая характер смягчающих наказание обстоятельств, имеющихся у подсудимой ФИО4, соотносимых судом с характером и степенью общественной опасности преступления и личностью подсудимой, которая, согласно представленным сведениям, ранее нареканий к своему поведению не имела, трудоспособна; суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимой ФИО4 без реального отбывания назначенного ей наказания в виде лишения свободы, мерами, предусмотренными ст. 73 УК РФ, в связи с чем, суд применяет к ней условное осуждение с возложением обязанностей, способствующих ее исправлению. 

ОСФР по Ивановской области заявлен гражданский иск о взыскании с виновного лица суммы причиненного имущественного ущерба в размере 386344,85 рублей (т. 1 л.д. 103-104).

В судебном заседании представитель потерпевшего ФИО30 поддержала исковые требования и просила их удовлетворить.

Подсудимая ФИО4 выразила согласие с исковыми требованиями представителя потерпевшего.

Государственный обвинитель просила удовлетворить исковые требования в полном объеме.

Руководствуясь положениями ст. 1064 ГК РФ, суд приходит к выводу, что исковые требования потерпевшего являются законными и обоснованными. 

Поскольку в судебном заседании вина подсудимой ФИО4 в совершении хищения бюджетных денежных средств нашла подтверждение, сумма причиненного ущерба в размере 386344,85 рублей подлежит взысканию с осужденной в полном объеме в пользу ОСФР по Ивановской области.

Арест, наложенный на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес> стоимостью 191 000 рублей, принадлежащий ФИО4; арест на открытый на имя ФИО20 в ПАО «Сбербанк» счет №, в размере 386344,85 рублей, с запретом осуществления операций по нему, за исключением получения денежных средств, предназначенных в качестве социальных выплат, подлежит сохранению в целях исполнения приговора в части гражданского иска. Стоимость арестованного имущества не превышает размер взыскания с ФИО4 в счет возмещения ущерба.

Оснований для отмены или изменения избранной ФИО4 меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении судом не усматривается, она подлежит сохранению в целях обеспечения исполнения приговора, а также предотвращения возможности продолжения занятия подсудимой преступной деятельностью.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешается судом в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ: документы, изъятые в ППК «Роскадастр» в отношении объекта недвижимости – земельный участок с кадастровым номером 37:09:020401:693, расположенный по адресу: 

<

адрес> дело получателя материнского (семейного) капитала № ФИО4; диск с выписками по расчетным счетам, хранящиеся при уголовном деле, необходимо оставить на хранение при деле.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-310 УПК РФ, 

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО4 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО4 наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 1 год 6 месяцев, в течение которого осужденная должна доказать своим поведением свое исправление.

На период испытательного срока возложить обязанности на осужденную ФИО4:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной;

- 1 раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденной, в день, установленный данным органом.

До вступления приговора в законную силу оставить ФИО4 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении без изменения.

Гражданский иск Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ивановской области удовлетворить.

Взыскать с ФИО4 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> сумму причиненного ущерба в размере 386344,85 рублей.

Арест, наложенный на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес> стоимостью 191 000 рублей, принадлежащий ФИО4; арест, наложенный на открытый на имя ФИО20 в ПАО «Сбербанк» счет №, в размере 386 344,85 рублей, с запретом осуществления операций по нему, за исключением получения денежных средств, предназначенных в качестве социальных выплат, сохранить в целях исполнения приговора в части гражданского иска.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу: документы, изъятые в ППК «Роскадастр» в отношении объекта недвижимости – земельный участок с кадастровым номером 37:09:020401:693, расположенный по адресу: 

<

адрес> дело получателя материнского (семейного) капитала № ФИО4; диск с выписками по расчетным счетам, хранящиеся при уголовном деле, необходимо оставить на хранение при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ивановский областной суд через Фрунзенский районный суд г. Иваново в течение 15 суток со дня его провозглашения.

При подаче апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать об участии в заседании суда апелляционной инстанции. Такое ходатайство может быть заявлено ей в течение 15 суток со дня вручения копии приговора – в апелляционной жалобе либо в тот же срок со дня вручения копии апелляционной жалобы или представления государственного обвинителя, затрагивающих ее интересы, - в отдельном ходатайстве либо возражениях на жалобу или представление. 

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке, установленном главой 47.1 УПК РФ, во Второй кассационный суд общей юрисдикции через Фрунзенский районный суд г. Иваново в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу, при условии, что он был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции; в случае пропуска указанного срока или отказа в его восстановлении, а также в случае, если приговор не был предметом рассмотрения апелляционной инстанции, - путем подачи кассационной жалобы непосредственно в суд кассационной инстанции.

Судья К.А. Назарова