ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 июля 2024 года г.Тула

Советский районный суд г.Тулы в составе:

председательствующего Шутенковой Т.А.,

при ведении протокола секретарем Бурняшевой В.В., 

с участием

государственного обвинителя старшего помощника прокурора Советского района г.Тулы Андросовой А.В.,

подсудимого ФИО1,

защитника адвоката Гелла И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении подсудимого

ФИО1, 

<

данные изъяты> несудимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершил растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

<

данные изъяты> зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) ДД.ММ.ГГГГ в качестве вновь созданного юридического лица, заявленный в ЕГРЮЛ адрес места нахождения

<

адрес>. 

Единственным участником 

<

данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ является 

<

данные изъяты>» ИНН № юридическим адресом регистрации которого является: 

<

адрес>.

На основании приказа (распоряжения) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ №, решений единственного участника 

<

данные изъяты> ФИО1 назначен на должность директора 

<

данные изъяты>

Согласно Уставу 

<

данные изъяты> утвержденному Решением единственного участника 

<

данные изъяты> в лице Генерального директора 

<

данные изъяты> ФИО9 № от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты> учреждено 

<

данные изъяты> на основании решения Совета директоров № от ДД.ММ.ГГГГ, место нахождения Общества: 

<

адрес>.

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли. Основными видами деятельности, в том числе, являются: проведение реконструкции производственных зданий и сооружений, текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений, производственное, жилищное и коммунальное строительство. 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – директором. Директор подотчетен общему собранию участников и Наблюдательному совету Общества. Директор самостоятельно решает все вопросы по управлению Обществом, за исключением вопросов, которые являются компетенцией общего собрания участников и Наблюдательного совета.

Согласно трудовому договору директора 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (с внесенными изменениями и дополнениями), заключенному между 

<

данные изъяты> в лице Генерального директора 

<

данные изъяты>» ФИО9 (работодатель) с одной стороны и ФИО1 (директор) с другой стороны, ФИО1 назначается на должность директора 

<

данные изъяты>» на основании Решения единственного участника 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ.

Работодатель поручает директору руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников и Наблюдательного совета (п. 2.1).

Директор самостоятельно решает все вопросы по управлению Обществом, отнесенные к его компетенции трудовым договором, Уставом Общества, действующим законодательством РФ (п. 2.3).

Согласно Разделам 3 и 4 указанного трудового договора директор Общества:

- обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества Общества (п. 3.1.13).

- проводит работы в установленном порядке по учету и отчетности деятельности Общества (п. 3.1.14).

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки (п. 3.3.1).

- имеет право первой подписи под финансовыми документами (п. 3.3.3).

- открывает в банках счета Общества (п. 3.3.7).

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества (п. 3.3.8).

Директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, добросовестно осуществлять свои права и исполнять обязанности (п. 4.1).

Директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами (п. 4.2).

Директор несет материальную ответственность в полном размере ущерба, причиненного по его вине Обществу в случаях, прямо указанных в действующем законодательстве или по решению суда (п. 4.4).

В период с 7 мая 2013 года по 18 февраля 2022 года ФИО1, являясь директором 

<

данные изъяты>», выполнял функции по руководству текущей деятельностью 

<

данные изъяты>», то есть осуществлял управленческие функции, ему были вверены денежные средства 

<

данные изъяты>», которые находились на расчетном счете №, открытом в Тульском филиале Банка «Возрождение» (ПАО) г. Тула.

Согласно решению № единственного участника общества с ограниченной ответственностью «СпектрСтройСервис» (далее по тексту ООО «СпектрСтройСервис») от 1 декабря 2015 года создано ООО «СпектрСтройСервис» и утвержден Устав ООО «СпектрСтройСервис». ООО «СпектрСтройСервис» расположено по 

<

адрес>, склад нефтепродуктов, обязанности директора ООО «СпектрСтройСервис» возложены на ФИО10

Согласно п.п. 2.4 Устава ООО «СпектрСтройСервис», утвержденного решением № единственного участника общества от 1 декабря 2015 года, Общество является коммерческой организацией и преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

ООО «СпектрСтройСервис» решением о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано в качестве юридического лица (№

ФИО10, являясь директором ООО «СпектрСтройСервис», выполнял функции по руководству текущей деятельностью ООО «СпектрСтройСервис», то есть осуществлял управленческие функции и имел возможность распоряжаться денежными средствами ООО «СпектрСтройСервис», которые находились на расчетном счете №, открытом в Филиале № ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж.

В период с 1 декабря 2015 года по 20 декабря 2016 года у ФИО1, находящегося в г. Туле, преследовавшего корыстную цель в виде незаконного материального обогащения, возник преступный умысел, направленный на совершение противоправного, безвозмездного обращения чужого имущества – денежных средств 

<

данные изъяты>», находящихся на расчетном счете №, открытом 

<

данные изъяты>» в Тульском филиале Банка «Возрождение» (ПАО) г. Тула, вверенного ему в силу трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ (с последующими изменениями и дополнениями), в свою пользу, с использованием своего служебного положения и причинением 

<

данные изъяты>» ущерба в особо крупном размере.

Реализуя задуманное, в указанный период времени ФИО1 разработал преступный план, согласно которому в период с 20 декабря 2016 года по 6 февраля 2018 года, используя служебное положение директора 

<

данные изъяты>», он будет заключать фиктивные договоры подряда с 

<

данные изъяты>», директором которого является его знакомый ФИО10, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1 При этом, ООО «СпектрСтройСервис» никаких работ согласно условиям договоров субподряда выполнять не должно, все работы и поставленные материалы должны быть выполнены (поставлены) силами и за счет средств 

<

данные изъяты>», однако денежные средства по заключенным фиктивным договорам субподряда ФИО1 собирался перечислить с расчетного счета 

<

данные изъяты> на расчетный счет ООО «СпектрСтройСервис», после чего, ФИО10, неосведомленный о преступных действиях ФИО1, по требованию последнего должен был передать их ему в безналичной форме. 

Реализуя задуманное, в период с 1 декабря 2015 года по 20 декабря 2016 года ФИО1, действуя из корыстной заинтересованности, против воли собственника, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба 

<

данные изъяты>» и желая этого обратился к своему знакомому директору ООО «СпектрСтройСервис» ФИО10, которому предложил заключать с 

<

данные изъяты>» фиктивные договоры субподряда на выполнение строительных работ, которые будут выполняться силами 

<

данные изъяты>», а не ООО «СпектрСтройСервис», выполнять какие-либо работы по заключенным договорам не нужно, однако на расчетный счет ООО «СпектрСтройСервис» в качестве, якобы, оплаты по заключенным договорам начнут поступать и копиться денежные средства, которые через определенное время по указанию ФИО1 необходимо будет перевести на указанный ФИО10 расчетный счет. ФИО10, неосведомленный о преступных действиях ФИО1, введенный последним в заблуждение относительно истинной цели своих действий, согласился с предложением ФИО1

20 декабря 2016 года между 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 и ООО «СпектрСтройСервис» в лице директора ФИО10 заключен фиктивный договор подряда № 287Р/17, согласно условиям которого ООО «СпектрСтройСервис» обязалось произвести утепление стен с обшивкой профлистом с восточной и северной сторон на механическом участке, Цех №, здание № «

<

данные изъяты> в срок до 15 марта 2017 года, стоимость договора составила 1363 911 рублей 40 копеек. Фактически ООО «СпектрСтройСервис» работы согласно указанного договора не выполняло, все работы были выполнены, а материалы поставлены силами и за счет средств 

<

данные изъяты>

В период с 20 декабря 2016 года по 17 апреля 2017 года ФИО1, действуя согласно достигнутой ранее договоренности с ФИО10, осознавая, что ООО «СпектрСтройСервис» работы согласно договора подряда № 287Р/17 не выполняло, используя служебное положение директора 

<

данные изъяты>», организовал составление неустановленными сотрудниками 

<

данные изъяты> неосведомленными о его преступных действиях, счет-фактуры № 6 от 15 марта 2017 года, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1 от 15 марта 2017 года и акта о приемке выполненных работ КС-2 № 1 от 15 марта 2017 года по контракту № 287Р/17 от 20 декабря 2016 года. В указанных отчетных документах содержались заведомо ложные сведения о выполнении ООО «СпектрСтройСервис» всех работ по данному договору подряда.

В указанный период ФИО1, находясь в офисе 

<

данные изъяты>» по 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, подписал лично и организовал подписание в неустановленном месте директором ООО «СпектрСтройСервис» ФИО10 вышеуказанных документов, необходимых для оплаты работ по договору подряда № 287Р/17, которые фактически не выполнялись силами ООО «СпектрСтройСервис». ФИО10, неосведомленный о преступных действиях ФИО1, введенный последним в заблуждение подписал указанные документы и передал их обратно ФИО1

В период с 20 декабря 2016 года по 17 апреля 2017 года ФИО1, находясь в неустановленном месте, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, дал указание неустановленным сотрудникам 

<

данные изъяты> неосведомленным о его преступных действиях, составить платежное поручение № 403 от 17 апреля 2017 года, на основании которого с расчетного счета №, открытого 

<

данные изъяты> в Тульском филиале банка «Возрождение» (ПАО) г. Тула, на расчетный счет №, открытый ООО «СпектрСтройСервис» в филиале № № ВТБ 24 (ПАО) г.Воронеж, были перечислены денежные средства в сумме 1 363911 рублей 40 копеек в качестве оплаты за якобы выполненные ООО «СпектрСтройСервис» работы по договору подряда № 287Р/17.

9 января 2017 года между 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 и ООО «СпектрСтройСервис» в лице директора ФИО10 заключен фиктивный договор подряда № 286Р/17, согласно условиям которого ООО «СпектрСтройСервис» обязалось произвести облицовку лестниц и парапета металлосайдингом здания № № 

<

данные изъяты>» в срок до 10 февраля 2017 года, стоимость договора составила 202507 рублей 55 копеек. Фактически ООО «СпектрСтройСервис» работы согласно указанного договора не выполняло, все работы были выполнены, а материалы поставлены силами и за счет средств 

<

данные изъяты>

В период с 9 января 2017 года по 17 апреля 2017 года ФИО1, действуя согласно достигнутой ранее договоренности с ФИО10, осознавая, что 

<

данные изъяты>» работы согласно договора подряда № 286Р/17 от 9 января 2017 года не выполняло, используя служебное положение директора 

<

данные изъяты>», организовал составление неустановленными сотрудниками 

<

данные изъяты>», неосведомленными о его преступных действиях, счет-фактуры № 4 от 10 февраля 2017 года, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 от 10 февраля 2017 года, акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1 от 10 февраля 2017 года по договору подряда № 286Р/17 от 9 января 2017 года. В указанных отчетных документах содержались заведомо ложные сведения о выполнении ООО «СпектрСтройСервис» всех работ по договору подряда № 286Р/17.

В указанный период ФИО1, находясь в офисе 

<

данные изъяты>» по 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, подписал лично и организовал подписание в неустановленном месте директором ООО «СпектрСтройСервис» ФИО10 вышеуказанных документов, необходимых для оплаты работ по договору подряда № 286Р/17, которые фактически не выполнялись силами ООО «СпектрСтройСервис». ФИО10, неосведомленный о преступных действиях ФИО1, введенный последним в заблуждение, подписал указанные документы и передал их обратно ФИО1

В период с 9 января 2017 года по 17 апреля 2017 года ФИО1, находясь в неустановленном месте, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, используя свое служебное положение, дал указание неустановленным сотрудникам 

<

данные изъяты> неосведомленным о его преступных действиях, составить платежное поручение № 402 от 17 апреля 2017 года, на основании которого с расчетного счета № № открытого ООО 

<

данные изъяты> в Тульском филиале банка «Возрождение» (ПАО) г. Тула, на расчетный счет № №, открытый ООО «СпектрСтройСервис» в филиале № № ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж, были перечислены денежные средства в сумме 202507 рублей 55 копеек в качестве оплаты за якобы выполненные ООО «СпектрСтройСервис» работы по договору подряда № 286Р/17.

1 февраля 2017 года между 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 и ООО «СпектрСтройСервис» в лице директора ФИО10 заключен фиктивный договор подряда № 288Р/17, согласно условиям которого ООО «СпектрСтройСервис» обязалось произвести устройство фундамента под юстировочную вышку и подъездной дороги к юстировочной вышке (Цех №) на 

<

данные изъяты>» в течение 3 месяцев с момента заключения договора, стоимость договора составила 596 670 рублей 94 копейки. Фактически ООО «СпектрСтройСервис» работы согласно указанного договора не выполняло, все работы были выполнены, а материалы поставлены силами и за счет средств 

<

данные изъяты>

В период с 1 февраля 2017 года по 19 апреля 2017 года ФИО1, действуя согласно достигнутой ранее договоренности с ФИО10, осознавая, что ООО «СпектрСтройСервис» работы согласно договора подряда № 288Р/17 от 1 февраля 2017 года не выполняло, используя служебное положение директора 

<

данные изъяты>», организовал составление неустановленными сотрудниками 

<

данные изъяты>», неосведомленными о его преступных действиях, счет-фактуры № 7 от 31 марта 2017 года, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 от 31 марта 2017 года, акта о приемке выполненных работ КС-2 № 1 от 31 марта 2017 года по договору подряда № 288Р/17 от 1 февраля 2017 года, счет-фактуры № 9 от 31 марта 2017 года, справки о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 31 марта 2017 года, акта о приемке выполненных работ КС-2 № 2 от 31 марта 2017 года по договору подряда № 288Р/17 от 1 февраля 2017 года, в которых содержались заведомо ложные сведения о выполнении ООО «СпектрСтройСервис» всех работ по договору подряда № 288Р/17.

В указанный период времени ФИО1, находясь в офисе 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, подписал лично и организовал подписание в неустановленном месте директором ООО «СпектрСтройСервис» ФИО10 вышеуказанных документов, необходимых для оплаты работ по договору подряда № 288Р/17, которые фактически не выполнялись силами ООО «СпектрСтройСервис». ФИО10, неосведомленный о преступных действиях ФИО1, введенный последним в заблуждение подписал указанные документы и передал их обратно ФИО1

В период с 1 февраля 2017 года по 19 апреля 2017 года ФИО1, находясь в неустановленном месте, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, используя свое служебное положение, дал указание неустановленным сотрудникам 

<

данные изъяты>», неосведомленным о его преступных действиях, составить платежные поручения № 426 от 19 апреля 2017 года и № 19 от 19 апреля 2017 года, на основании которых с расчетного счета №, открытого 

<

данные изъяты>» в Тульском филиале банка «Возрождение» (ПАО) г. Тула, на расчетный счет №, открытый ООО «СпектрСтройСервис» в филиале № ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж, 19 апреля 2017 года были перечислены денежные средства в сумме 596 670 рублей 94 копейки в качестве оплаты за якобы выполненные ООО «СпектрСтройСервис» работы по договору подряда № 288Р/17.

10 июля 2017 года между 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО1 и ООО «СпектрСтройСервис» в лице директора ФИО10 заключен фиктивный договор подряда № 289Р/17, согласно условиям которого ООО «СпектрСтройСервис» обязалось произвести капитальный ремонт участка закалки ТВЧ с устройством душевой на территории 

<

данные изъяты>», расположенной на территории 

<

данные изъяты>» по 

<

адрес> срок до 01 сентября 2017 года, стоимость договора составила 2067 913 рублей 25 копеек. Фактически ООО «СпектрСтройСервис» работы согласно указанного договора не выполняло, все работы были выполнены, а материалы поставлены силами и за счет средств 

<

данные изъяты>».

В период с 10 июля 2017 года по 23 октября 2017 года ФИО1, действуя согласно достигнутой ранее договоренности с ФИО10, осознавая, что ООО «СпектрСтройСервис» работы согласно договора подряда № 289Р/17 от 10 июля 2017 года не выполняло, используя служебное положение директора 

<

данные изъяты>» организовал составление неустановленными сотрудниками 

<

данные изъяты>», неосведомленными о его преступных действиях, счет-фактуры № 52 от 1 сентября 2017 года, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 от 1 сентября 2017 года, акта о приемке выполненных работ КС-2 № 1 от 1 сентября 2017 года по договору подряда № 289Р/17 от 10 июля 2017 года, в которых содержались заведомо ложные сведения о выполнении ООО «СпектрСтройСервис» всех работ по договору подряда № 289Р/17.

В период с 10 июля 2017 года по 23 октября 2017 года ФИО1, находясь в офисе 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя свое служебное положение, подписал лично и организовал подписание в неустановленном месте директором ООО «СпектрСтройСервис» ФИО10 вышеуказанных документов, необходимых для оплаты работ по договору подряда № 289Р/17, которые фактически не выполнялись силами ООО «СпектрСтройСервис». ФИО10, неосведомленный о преступных действиях ФИО1, введенный последним в заблуждение подписал указанные документы и передал их обратно ФИО1

В период с 10 июля 2017 года по 23 октября 2017 года ФИО1, находясь в неустановленном месте, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, используя свое служебное положение, дал указание неустановленным сотрудникам 

<

данные изъяты>», неосведомленным о его преступных действиях, составить платежное поручение № 1445 от 23 октября 2017 года, на основании которого с расчетного счета №, открытого 

<

данные изъяты> в Тульском филиале банка «Возрождение» (ПАО) г. Тула, на расчетный счет №, открытый ООО «СпектрСтройСервис» в филиале № ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж, были перечислены денежные средства в сумме 2067 913 рублей 25 копеек в качестве оплаты за якобы выполненные ООО «СпектрСтройСервис» работы по договору подряда № 289Р/17.

26 апреля 2017 года между 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО1 и ООО «СпектрСтройСервис» в лице директора ФИО10 заключен фиктивный договор подряда № 327Р/17, согласно условиям которого ООО «СпектрСтройСервис» обязалось произвести организацию участка сборки контейнеров № этаж 

<

данные изъяты> в срок до 31 мая 2017 года, стоимость договора составила 135 082 рубля 26 копеек. Фактически ООО «СпектрСтройСервис» работы согласно указанного договора не выполняло, все работы были выполнены, а материалы поставлены силами и за счет средств 

<

данные изъяты>

В период с 26 апреля 2017 года по 23 мая 2017 года ФИО1, действуя согласно достигнутой ранее договоренности с ФИО10,, осознавая, что ООО «СпектрСтройСервис» работы согласно договора подряда № 327Р/17 от 26 апреля 2017 года не выполняло, используя служебное положение директора 

<

данные изъяты>», организовал составление неустановленными сотрудниками 

<

данные изъяты> неосведомленными о его преступных действиях, счет-фактуры № 20 от 31 мая 2017 года, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 от 31 мая 2017 года, акта о приемке выполненных работ КС-2 № 1 от 31 мая 2017 года по договору подряда № 327Р/17 от 26 апреля 2017 года, в которых содержались заведомо ложные сведения о выполнении ООО «СпектрСтройСервис» всех работ по договору подряда № 327Р/17.

В указанный период ФИО1, находясь в офисе 

<

данные изъяты> по 

<

адрес> продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя свое служебное положение, подписал лично и организовал подписание в неустановленном м месте директором ООО «СпектрСтройСервис» ФИО10 вышеуказанных документов, необходимых для оплаты работ по договору подряда № 327Р/17, которые фактически не выполнялись силами ООО «СпектрСтройСервис». ФИО10, неосведомленный о преступных действиях ФИО1, введенный последним в заблуждение подписал указанные документы и передал их обратно ФИО1

В период с 26 апреля 2017 года по 23 мая 2017 года ФИО1, находясь в неустановленном месте, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, используя свое служебное положение, дал указание неустановленным сотрудникам 

<

данные изъяты> неосведомленным о его преступных действиях, составить платежное поручение № 573 от 23 мая 2017 года, на основании которого с расчетного счета №, открытого ООО 

<

данные изъяты>» в Тульском филиале банка «Возрождение» (ПАО) г. Тула, на расчетный счет №, открытый ООО «СпектрСтройСервис» в филиале № ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж, были перечислены денежные средства в сумме 135 082 рубля 00 копеек в качестве оплаты за, якобы, выполненные ООО «СпектрСтройСервис» работы по договору подряда № 327Р/17.

26 апреля 2017 года между 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 и ООО «СпектрСтройСервис» в лице директора ФИО10 заключен фиктивный договор подряда № 328Р/17, согласно условиям которого ООО «СпектрСтройСервис» обязалось произвести окраску стен, устройство пола, демонтаж дверей, участок электроспуска зд. № 

<

данные изъяты>» в срок до 31 мая 2017 года, стоимость договора составила 438 922 рубля 00 копеек. Фактически ООО «СпектрСтройСервис» работы согласно указанного договора не выполняло, все работы были выполнены, а материалы поставлены силами и за счет средств 

<

данные изъяты>

В период с 26 апреля 2017 года по 23 мая 2017 года ФИО1, действуя согласно достигнутой ранее договоренности с ФИО10, осознавая, что ООО «СпектрСтройСервис» работы согласно договора подряда № 328Р/17 от 26 апреля 2017 года не выполняло, используя служебное положение директора 

<

данные изъяты>», организовал составление неустановленными сотрудниками 

<

данные изъяты> неосведомленными о его преступных действиях, счет-фактуры № 21 от 31 мая 2017 года, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 от 31 мая 2017 года, акта о приемке выполненных работ КС-2 № 1 от 31 мая 2017 года по договору подряда № 328Р/17 от 26 апреля 2017 года, в которых содержались заведомо ложные сведения о выполнении ООО «СпектрСтройСервис» всех работ по договору подряда № 328Р/17.

В указанный период ФИО1, находясь в офисе 

<

данные изъяты>» по 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя свое служебное положение, подписал лично и организовал подписание в неустановленном месте директором ООО «СпектрСтройСервис» ФИО10 вышеуказанных документов, необходимых для оплаты работ по договору подряда № 328Р/17, которые фактически не выполнялись силами ООО «СпектрСтройСервис». ФИО10, неосведомленный о преступных действиях ФИО1, введенный последним в заблуждение, подписал указанные документы и передал их обратно ФИО1

В период с 26 апреля 2017 года по 23 мая 2017 года ФИО1, находясь в неустановленном месте, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, используя свое служебное положение дал указание неустановленным сотрудникам 

<

данные изъяты>», неосведомленным о его преступных действиях, составить платежное поручение № 574 от 23 мая 2017 года, на основании которого с расчетного счета №, открытого ООО «Реконструкция–Туламаш» в Тульском филиале банка «Возрождение» (ПАО) г. Тула, на расчетный счет №, открытый ООО «СпектрСтройСервис» в филиале № ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж были перечислены денежные средства в сумме 438 922 рубля 00 копеек в качестве оплаты за якобы выполненные ООО «СпектрСтройСервис» работы по договору подряда № 328Р/17.

26 апреля 2017 года между 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО1 и ООО «СпектрСтройСервис» в лице директора ФИО10 заключен фиктивный договор подряда № 329Р/17, согласно условиям которого ООО «СпектрСтройСервис» обязалось произвести ремонт кровли с устройством ливневой канализации зд. № АО «

<

данные изъяты> в срок до 31 мая 2017 года, стоимость договора составила 295 717 рублей 26 копеек. Фактически ООО «СпектрСтройСервис» работы согласно указанного договора не выполняло, все работы были выполнены, а материалы поставлены силами и за счет средств 

<

данные изъяты>

В период с 26 апреля 2017 года по 23 мая 2017 года ФИО1, действуя согласно достигнутой ранее договоренности с ФИО10, осознавая, что ООО «СпектрСтройСервис» работы согласно договора подряда № 329Р/17 от 26.04.2017 не выполняло, используя служебное положение директора 

<

данные изъяты>», организовал составление неустановленными сотрудниками 

<

данные изъяты>», неосведомленными о его преступных действиях, счет-фактуры 

<

данные изъяты> о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 от 31 мая 2017 года, акта о приемке выполненных работ КС-2 № 1 от 31 мая 2017 года по договору подряда № 329Р/17 от 26 апреля 2017 года, в которых содержались заведомо ложные сведения о выполнении ООО «СпектрСтройСервис» всех работ по договору подряда № 329Р/17.

В указанный период ФИО1, находясь в офисе 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя свое служебное положение, подписал лично и организовал подписание в неустановленном месте директором ООО «СпектрСтройСервис» ФИО10 вышеуказанных документов, необходимых для оплаты работ, по договору подряда № 329Р/17, которые фактически не выполнялись силами ООО «СпектрСтройСервис». ФИО10, неосведомленный о преступных действиях ФИО1, введенный последним в заблуждение подписал указанные документы и передал их обратно ФИО1

В период с 26 апреля 2017 года по 23 мая 2017 года ФИО1, находясь в неустановленном месте, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, используя свое служебное положение дал указание неустановленным сотрудникам 

<

данные изъяты> неосведомленным о его преступных действиях, составить платежное поручение № 575 от 23 мая 2017 года, на основании которого с расчетного счета №, открытого 

<

данные изъяты>» в Тульском филиале банка «Возрождение» (ПАО) г. Тула, на расчетный счет №, открытый ООО «СпектрСтройСервис» в филиале № ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж, были перечислены денежные средства в сумме 295 717 рублей 00 копеек в качестве оплаты за якобы выполненные ООО «СпектрСтройСервис» работы по договору подряда № 329Р/17.

31 мая 2017 года между 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 и ООО «СпектрСтройСервис» в лице директора ФИО10 заключен фиктивный договор подряда № 332Р/17, согласно условиям которого ООО «СпектрСтройСервис» обязалось произвести ремонт полов склада с заменой окон зд. №, склад № 

<

данные изъяты>» в срок до 30 июня 2017 года. Стоимость договора составила 261 981 рубль 83 копейки. Фактически ООО «СпектрСтройСервис» работы согласно указанного договора не выполняло, все работы были выполнены, а материалы поставлены силами и за счет средств 

<

данные изъяты>».

В период с 31 мая 2017 года по 19 июля 2017 года ФИО1, действуя согласно достигнутой ранее договоренности с ФИО10, осознавая, что ООО «СпектрСтройСервис» работы согласно договора подряда № 332Р/17 от 31 мая 2017 года не выполняло, используя служебное положение директора 

<

данные изъяты>» организовал составление неустановленными сотрудниками 

<

данные изъяты>», неосведомленными о его преступных действиях, счет-фактуры № от 30 июня 2017 года, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 от 30 июня 2017 года, акта о приемке выполненных работ КС-2 № 1 от 30 июня 2017 года по договору подряда № 332Р/17 от 31 мая 2017 года, в которых содержались заведомо ложные сведения о выполнении ООО «СпектрСтройСервис» всех работ по договору подряда № 332Р/17.

В указанный период ФИО1, находясь в офисе 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя свое служебное положение, подписал лично и организовал подписание в неустановленном месте директором ООО «СпектрСтройСервис» ФИО10 вышеуказанных документов, необходимых для оплаты работ по договору подряда № 332Р/17, которые фактически не выполнялись силами ООО «СпектрСтройСервис». ФИО2, неосведомленный о преступных действиях ФИО1, введенный последним в заблуждение, подписал указанные документы и передал их обратно ФИО1

В период с 31 мая 2017 года по 19 июля 2017 года ФИО1, находясь в неустановленном месте, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, используя свое служебное положение дал указание неустановленным сотрудникам 

<

данные изъяты> неосведомленным о его преступных действиях, составить платежное поручение № 877 от 19 июля 2017 года, на основании которого с расчетного счета №, открытого 

<

данные изъяты> в Тульском филиале банка «Возрождение» (ПАО) г. Тула, на расчетный счет №, открытый ООО «СпектрСтройСервис» в филиале № ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж, были перечислены денежные средства в сумме 261981 рубль 83 копейки. в качестве оплаты за, якобы, выполненные ООО «СпектрСтройСервис» работы по договору подряда № 332Р/17.

3 июля 2017 года между 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 и ООО «СпектрСтройСервис» в лице директора ФИО10 заключен фиктивный договор подряда № 358Р/17, согласно условиям которого ООО «СпектрСтройСервис» обязалось произвести демонтаж приточных вентиляционных систем № и № здания №. № этаж, демонтаж вентиляционных систем № система рециркуляции воздуха на отоплении для нужд 

<

данные изъяты>» в срок до 21 августа 2017 года. Стоимость договора составила 537 763 рубля 43 копейки. Фактически ООО «СпектрСтройСервис» работы согласно указанного договора не выполняло, все работы были выполнены, а материалы поставлены силами и за счет средств 

<

данные изъяты>

В период с 3 июля 2017 года по 20 октября 2017 года ФИО1, действуя согласно достигнутой ранее договоренности с ФИО10, осознавая, что ООО «СпектрСтройСервис» работы согласно договора подряда № 358Р/17 от 3 июля 2017 года не выполняло, используя служебное положение директора 

<

данные изъяты>», организовал составление неустановленными сотрудниками 

<

данные изъяты>», неосведомленными о его преступных действиях, счет-фактуры № 41 от 21 августа 2017 года, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 от 21 августа 2017 года, акта о приемке выполненных работ КС-2 № 1 от 21 августа 2017 года по договору подряда № 358Р/17 от 3 июля 2017 года, счет-фактуры № 42 от 21 августа 2017 года, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 2 от 21 августа 2017 года, акта о приемке выполненных работ КС-2 № 2 от 21 августа 2017 года по договору подряда № 358Р/17 от 3 июля 2017 года, счет-фактуры № 43 от 21 августа 2017 года, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 3 от 21 августа 2017 года, акта о приемке выполненных работ КС-2 № 3 от 21 августа 2017 года по договору подряда № 358Р/17 от 3 июля 2017 года. В указанных отчетных документах содержались заведомо ложные сведения о выполнении ООО «СпектрСтройСервис» всех работ по договору подряда № 358Р/17.

В указанный период времени ФИО1, находясь в офисе 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя свое служебное положение, подписал лично и организовал подписание в неустановленном месте директором ООО «СпектрСтройСервис» ФИО10 вышеуказанных документов, необходимых для оплаты работ, по договору подряда № 358Р/17, которые фактически не выполнялись силами ООО «СпектрСтройСервис». ФИО10, неосведомленный о преступных действиях ФИО1, введенный последним в заблуждение, подписал указанные документы и передал их обратно ФИО1

В период с 3 июля 2017 года по 20 октября 2017 года ФИО1, находясь в неустановленном месте, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, используя свое служебное положение дал указание неустановленным сотрудникам 

<

данные изъяты>», неосведомленным о его преступных действиях, составить платежные поручения № 1275 от 25 сентября 2017 года и № 1428 от 20 октября 2017 года, на основании которых с расчетного счета №, открытого 

<

данные изъяты> Тульском филиале банка «Возрождение» (ПАО) г. Тула, на расчетный счет №, открытый ООО «СпектрСтройСервис» в филиале № ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж, были перечислены денежные средства в общей сумме 537 763 рубля 43 копейки в качестве оплаты за якобы выполненные ООО «СпектрСтройСервис» работы по договору подряда № 358Р/17.

12 июля 2017 года между 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО1 и ООО «СпектрСтройСервис» в лице директора ФИО10 заключен фиктивный договор подряда № 359Р/17, согласно условиям которого ООО «СпектрСтройСервис» обязалось произвести ремонт плит покрытия по результатам экспертизы в осях № цехов № здания № 

<

данные изъяты>» в срок до 31 августа 2017 года. Стоимость договора составила 2284 239 рублей 63 копейки. Фактически ООО «СпектрСтройСервис» работы согласно указанного договора не выполняло, все работы были выполнены, а материалы поставлены силами и за счет средств 

<

данные изъяты>

В период с 12 июля 2017 года по 15 сентября 2017 года ФИО1, действуя согласно достигнутой ранее договоренности с ФИО10, осознавая, что ООО «СпектрСтройСервис» работы согласно договора подряда № 359Р/17 от 12 июля 2017 года не выполняло, используя служебное положение директора 

<

данные изъяты>», организовал составление неустановленными сотрудниками 

<

данные изъяты>», неосведомленными о его преступных действиях, счет-фактуры № 46 от 31 августа 2017 года, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 от 31 августа 2017 года, акта о приемке выполненных работ КС-2 № 1 от 31 августа 2017 года по договору подряда № 359Р/17 от 12 июля 2017 года, в которых содержались заведомо ложные сведения о выполнении ООО «СпектрСтройСервис» всех работ по договору подряда № 359Р/17.

В указанный период ФИО1, находясь в офисе 

<

данные изъяты>» по 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя свое служебное положение подписал лично и организовал подписание в неустановленном следствием месте директором ООО «СпектрСтройСервис» ФИО10 указанных документов, необходимых для оплаты работ по договору подряда № 359Р/17, которые фактически не выполнялись силами ООО «СпектрСтройСервис». ФИО10, неосведомленный о преступных действиях ФИО1, введенный последним в заблуждение, подписал указанные документы и передал их обратно ФИО1

В период с 12 июля 2017 года по 15 сентября 2017 года ФИО1, находясь в неустановленном месте, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, используя свое служебное положение дал указание неустановленным сотрудникам 

<

данные изъяты>», неосведомленным о его преступных действиях, составить платежное поручение № 1236 от 15 сентября 2017 года, на основании которого с расчетного счета №, открытого 

<

данные изъяты>» в Тульском филиале банка «Возрождение» (ПАО) г. Тула, на расчетный счет №, открытый ООО «СпектрСтройСервис» в филиале № ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж, были перечислены денежные средства в сумме 2284 239 рублей 63 копейки в качестве оплаты за якобы выполненные ООО «СпектрСтройСервис» работы по договору подряда № 359Р/17.

1 августа 2017 года между 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 и ООО «СпектрСтройСервис» в лице директора ФИО10 заключен фиктивный договор подряда № 361Р/17, согласно условиям которого ООО «СпектрСтройСервис» обязалось произвести ремонт кровли здания 115, цех № ремонт кровли котельной 

<

данные изъяты>» в срок до 21 августа 2017 года. Стоимость договора составила 209 965 рублей 05 копеек. Фактически ООО «СпектрСтройСервис» работы согласно указанного договора не выполняло, все работы были выполнены, а материалы поставлены силами и за счет средств 

<

данные изъяты>».

В период с 1 августа 2017 года по 31 октября 2017 года ФИО1, действуя согласно достигнутой ранее договоренности с ФИО10, реализуя свой преступный умысел, осознавая, что ООО «СпектрСтройСервис» работы согласно договора подряда № 361Р/17 от 1 августа 2017 года не выполняло, используя служебное положение директора 

<

данные изъяты>», организовал составление неустановленными сотрудниками 

<

данные изъяты>», неосведомленными о его преступных действиях, счет-фактуры № 64 от 21 августа 2017 года, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 от 21 августа 2017 года, акта о приемке выполненных работ КС-2 № 1 от 21 августа 2017 года по договору подряда № 361Р/17 от 1 августа 2017 года, в которых содержались заведомо ложные сведения о выполнении ООО «СпектрСтройСервис» всех работ по договору подряда № 361Р/17.

В указанный период ФИО1, находясь в офисе 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя свое служебное положение подписал лично и организовал подписание в неустановленном месте директором ООО «СпектрСтройСервис» ФИО10 вышеуказанных документов, необходимых для оплаты работ по договору подряда № 361Р/17, которые фактически не выполнялись силами ООО «СпектрСтройСервис». ФИО10, неосведомленный о преступных действиях ФИО1, введенный последним в заблуждение, подписал указанные документы и передал их обратно ФИО1

В период с 1 августа 2017 года по 31 октября 2017 года ФИО1, находясь в неустановленном месте, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, используя свое служебное положение дал указание неустановленным сотрудникам 

<

данные изъяты>», неосведомленным о его преступных действиях, составить платежное поручение № от 31 октября 2017 года, на основании которого с расчетного счета №, открытого 

<

данные изъяты> в Тульском филиале банка «Возрождение» (ПАО) г. Тула, на расчетный счет № открытый ООО «СпектрСтройСервис» в филиале № ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж, были перечислены денежные средства в сумме 209 965 рублей 05 копеек в качестве оплаты за якобы выполненные ООО «СпектрСтройСервис» работы по договору подряда № 361Р/17.

3 июля 2017 года между 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 и ООО «СпектрСтройСервис» в лице директора ФИО10 заключен фиктивный договор подряда № 362Р/17, согласно условиям которого ООО «СпектрСтройСервис» обязалось произвести ремонт кровли здания №, АБК для нужд АО «АК «Туламашзавод» в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость договора составила 385 906 рублей 75 копеек. Фактически ООО «СпектрСтройСервис» работы согласно указанного договора не выполняло, все работы были выполнены, а материалы поставлены силами и за счет средств ООО «Реконструкция-Туламаш».

В период с 3 июля 2017 года по 14 сентября 2017 года ФИО1, действуя согласно достигнутой ранее договоренности с ФИО10, реализуя свой преступный умысел, осознавая, что ООО «СпектрСтройСервис» работы согласно договора подряда № 362Р/17 от 3 июля 2017 года не выполняло, используя служебное положение директора 

<

данные изъяты>», организовал составление неустановленными сотрудниками 

<

данные изъяты>», неосведомленными о его преступных действиях, счет-фактуры № 34 от 19 июля 2017 года, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 от 19 июля 2017 года, акта о приемке выполненных работ КС-2 № 1 от 19 июля 2017 года по договору подряда № 362Р/17 от 3 июля 2017 года, в которых содержались заведомо ложные сведения о выполнении ООО «СпектрСтройСервис» всех работ по договору подряда № 362Р/17.

В указанный период ФИО1, находясь в офисе 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя свое служебное положение, подписал лично и организовал подписание в неустановленном месте директором ООО «СпектрСтройСервис» ФИО10 вышеуказанных документов, необходимых для оплаты работ по договору подряда № 362Р/17, которые фактически не выполнялись силами 

<

данные изъяты>». ФИО10, неосведомленный о преступных действиях ФИО1, введенный последним в заблуждение подписал указанные документы и передал их обратно ФИО1

В период с 3 июля 2017 года по 14 сентября 2017 года ФИО1, находясь в неустановленном месте, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, используя свое служебное положение дал указание неустановленным сотрудникам 

<

данные изъяты>», неосведомленным о его преступных действиях, составить платежное поручение № 1230 от 14 сентября 2017 года, на основании которого с расчетного счета №, открытого 

<

данные изъяты> в Тульском филиале банка «Возрождение» (ПАО) г. Тула, на расчетный счет №, открытый ООО «СпектрСтройСервис» в филиале № ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж, были перечислены денежные средства в сумме 385 906 рублей 75 копеек в качестве оплаты за якобы выполненные ООО «СпектрСтройСервис» работы по договору подряда № 362Р/17.

15 августа 2017 года между 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО1 и ООО «СпектрСтройСервис» в лице директора ФИО10 заключен фиктивный договор подряда № 363Р/17, согласно условиям которого ООО «СпектрСтройСервис» обязалось произвести ремонт фасада с северной стороны магазина «Чипак» для нужд 

<

данные изъяты> в срок до 22 августа 2017 года. Стоимость договора составила 79 645 рублей 02 копейки. Фактически ООО «СпектрСтройСервис» работы согласно указанного договора не выполняло, все работы были выполнены, а материалы поставлены силами и за счет средств 

<

данные изъяты>».

В период с 15 августа 2017 года по 31 октября 2017 года ФИО1, действуя согласно достигнутой ранее договоренности с ФИО10, реализуя свой преступный умысел, осознавая, что ООО «СпектрСтройСервис» работы согласно договора подряда № 363Р/17 от 15 августа 2017 года не выполняло, используя служебное положение директора 

<

данные изъяты>», организовал составление неустановленными сотрудниками 

<

данные изъяты>», неосведомленными о его преступных действиях, счет-фактуры № 44 от 22 августа 2017 года, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 от 22 августа 2017 года, акта о приемке выполненных работ КС-2 № 1 от 22 августа 2017 года по договору подряда № 363Р/17 от 15 августа 2017 года, в которых содержались заведомо ложные сведения о выполнении ООО «СпектрСтройСервис» всех работ по договору подряда № 363Р/17.

В указанный период ФИО1, находясь в офисе 

<

данные изъяты>» по 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел направленный на растрату денежных средств 

<

адрес> в особо крупном размере, используя свое служебное положение подписал лично и организовал подписание в неустановленном месте директором ООО «СпектрСтройСервис» ФИО10 вышеуказанных документов, необходимых для оплаты работ по договору подряда № 363Р/17, которые фактически не выполнялись силами ООО «СпектрСтройСервис». ФИО10, неосведомленный о преступных действиях ФИО1, введенный последним в заблуждение, подписал указанные документы и передал их обратно ФИО1

В период с 15 августа 2017 года по 31 октября 2017 года ФИО1, находясь в неустановленном месте, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, используя свое служебное положение дал указание неустановленным сотрудникам 

<

данные изъяты>», неосведомленным о его преступных действиях, составить платежное поручение № 1486 от 31 октября 2017 года, на основании которого с расчетного счета №, открытого 

<

данные изъяты> в Тульском филиале банка «Возрождение» (ПАО) г. Тула, на расчетный счет №, открытый ООО «СпектрСтройСервис» в филиале № ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж, были перечислены денежные средства в сумме 79 645 рублей 02 копейки в качестве оплаты за якобы выполненные ООО «СпектрСтройСервис» работы по договору подряда № 363Р/17.

1 августа 2017 года между 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 и ООО «СпектрСтройСервис» в лице директора ФИО10 заключен фиктивный договор подряда № 368Р/17, согласно условиям которого ООО «СпектрСтройСервис» обязалось произвести ремонт кровли на территории 

<

данные изъяты>», расположенного на территории 

<

данные изъяты>» по 

<

адрес>, в срок до 20 сентября 2017 года. Стоимость договора составила 325 405 рублей 61 копейка. Фактически ООО «СпектрСтройСервис» работы согласно указанного договора не выполняло, все работы были выполнены, а материалы поставлены силами и за счет средств 

<

данные изъяты>

В период с 1 августа 2017 года по 20 октября 2017 года ФИО1, действуя согласно достигнутой ранее договоренности с ФИО10, реализуя свой преступный умысел, осознавая, что ООО «СпектрСтройСервис» работы согласно договора подряда № 368Р/17 от 1 августа 2017 года не выполняло, используя служебное положение директора 

<

данные изъяты>», организовал составление неустановленными сотрудниками 

<

данные изъяты> неосведомленными о его преступных действиях, счет-фактуры № 63 от 20 сентября 2017 года, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 от 20 сентября 2017 года, акта о приемке выполненных работ КС-2 № 1 от 20 сентября 2017 года по договору подряда № 368Р/17 от 1 августа 2017 года, в которых содержались заведомо ложные сведения о выполнении ООО «СпектрСтройСервис» всех работ по договору подряда № 368Р/17.

В указанный период ФИО1, находясь в офисе 

<

данные изъяты>» по 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя свое служебное положение подписал лично и организовал подписание в неустановленном следствием месте директором ООО «СпектрСтройСервис» ФИО10 вышеуказанных документов, необходимых для оплаты работ по договору подряда № 368Р/17, которые фактически не выполнялись силами ООО «СпектрСтройСервис». ФИО10, неосведомленный о преступных действиях ФИО1, введенный последним в заблуждение, подписал указанные документы и передал их обратно ФИО1

В период с 1 августа 2017 года по 20 октября 2017 года ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, используя свое служебное положение дал указание неустановленным сотрудникам 

<

данные изъяты>», неосведомленным о его преступных действиях, составить платежное поручение № 1430 от 20 октября 2017 года, на основании которого с расчетного счета №, открытого 

<

данные изъяты>» в Тульском филиале банка «Возрождение» (ПАО) г. Тула, на расчетный счет №, открытый ООО «СпектрСтройСервис» в филиале № ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж, были перечислены денежные средства в сумме 325 405 рублей 61 копейка в качестве оплаты за якобы выполненные ООО «СпектрСтройСервис» работы по договору подряда № 368Р/17.

3 июля 2017 года между 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 и ООО «СпектрСтройСервис» в лице директора ФИО10 заключен фиктивный договор подряда № 369Р/17, согласно условиям которого ООО «СпектрСтройСервис» обязалось произвести отделочные работы на участке окраски здания № цех № этаж для нужд 

<

данные изъяты>» в сок до 31 июля 2017 года. Стоимость договора составила 494 763 рубля 06 копеек. Фактически ООО «СпектрСтройСервис» работы согласно указанного договора не выполняло, все работы были выполнены, а материалы поставлены силами и за счет средств 

<

данные изъяты>

В период с 3 июля 2017 года по 20 октября 2017 года ФИО1, действуя согласно достигнутой ранее договоренности с ФИО10, реализуя свой преступный умысел, осознавая, что ООО «СпектрСтройСервис» работы согласно договора подряда № 369Р/17 от 3 июля 2017 года не выполняло, используя служебное положение директора 

<

данные изъяты>», организовал составление неустановленными сотрудниками 

<

данные изъяты>», неосведомленными о его преступных действиях, счет-фактуры № 65 от 31 июля 2017 года, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 от 31 июля 2017 года, акта о приемке выполненных работ КС-2 № 1 от 31 июля 2017 года по договору подряда № 369Р/17 от 3 июля 2017 года, в которых содержались заведомо ложные сведения о выполнении ООО «СпектрСтройСервис» всех работ по договору подряда № 369Р/17.

В указанный период ФИО1, находясь в офисе 

<

данные изъяты>» по 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел направленный на растрату денежных средств 

<

данные изъяты>», в особо крупном размере, используя свое служебное положение подписал лично и организовал подписание в неустановленном месте директором ООО «СпектрСтройСервис» ФИО10 вышеуказанных документов, необходимых для оплаты работ по договору подряда № 369Р/17, которые фактически не выполнялись силами ООО «СпектрСтройСервис». ФИО10, неосведомленный о преступных действиях ФИО1, введенный последним в заблуждение, подписал указанные документы и передал их обратно ФИО1

В период с 3 июля 2017 года по 20 октября 2017 года ФИО1, находясь в неустановленном месте, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, используя свое служебное положение дал указание неустановленным сотрудникам 

<

данные изъяты>», неосведомленным о его преступных действиях, составить платежное поручение № от 20 октября 2017 года, на основании которого с расчетного счета №, открытого 

<

данные изъяты>» в Тульском филиале банка «Возрождение» (ПАО) г. Тула, на расчетный счет №, открытый ООО «СпектрСтройСервис» в филиале № ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж, были перечислены денежные средства в сумме 494 763 рубля 06 копеек в качестве оплаты за якобы выполненные ООО «СпектрСтройСервис» работы по договору подряда № 369Р/17.

3 июля 2017 года между 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 и ООО «СпектрСтройСервис» в лице директора ФИО10 заключен фиктивный договор подряда № 370Р/17, согласно условиям которого ООО «СпектрСтройСервис» обязалось произвести ремонт кровли здания №, ремонт кровли здания №а, цех № ремонт кровли здания №, склад № ремонт кровли здания № (южная сторона) для нужд 

<

данные изъяты>» в срок до 7 августа 2017 года. Стоимость договора составила 835534 рубля 31 копейка. Фактически ООО «СпектрСтройСервис» работы согласно указанного договора не выполняло, все работы были выполнены, а материалы поставлены силами и за счет средств 

<

данные изъяты>».

В период с 3 июля 2017 года по 31 октября 2017 года ФИО1, действуя согласно достигнутой ранее договоренности с ФИО10, реализуя свой преступный умысел, осознавая, что ООО «СпектрСтройСервис» работы согласно договора подряда № 370Р/17 от 3 июля 2017 года не выполняло, используя служебное положение директора 

<

данные изъяты>», организовал составление неустановленными сотрудниками 

<

данные изъяты>», неосведомленными о его преступных действиях, счет-фактуры № 50 от 7 августа 2017 года, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 от 7 августа 2017 года, акта о приемке выполненных работ КС-2 № 1 от 7 августа 2017 года по договору подряда № 370Р/17 от 3 июля 2017 года, счет-фактуры № 49 от 7 августа 2017 года, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 2 от 7 август 2017 года, акта о приемке выполненных работ КС-2 № 2 от 7 августа 2017 года по договору подряда № 370Р/17 от 3 июля 2017 года, счет-фактуры № 66 от 7 августа 2017 года, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 3 от 7 августа 2017 года, акта о приемке выполненных работ КС-2 № 3 от 7 августа 2017 года по договору подряда № 370Р/17 от 3 июля 2017 года, счет-фактуры № 47 от 7 августа 2017 года, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 4 от 7 августа 2017 года, акта о приемке выполненных работ КС-2 № 4 от 7 августа 2017 года по договору подряда № 370Р/17 от 3 июля 2017 года, в которых содержались заведомо ложные сведения о выполнении ООО «СпектрСтройСервис» всех работ по договору подряда № 370Р/17.

В указанный период ФИО1, находясь в офисе 

<

данные изъяты>» по 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел направленный на растрату денежных средств 

<

данные изъяты>», в особо крупном размере, используя свое служебное положение подписал лично и организовал подписание в неустановленном месте директором ООО «СпектрСтройСервис» ФИО10 вышеуказанных документов, необходимых для оплаты работ по договору подряда № 370Р/17, которые фактически не выполнялись силами ООО «СпектрСтройСервис». ФИО10, неосведомленный о преступных действиях ФИО1, введенный последним в заблуждение подписал указанные документы и передал их обратно ФИО1

В период с 3 июля 2017 года по 31 октября 2017 года ФИО1, находясь в неустановленном месте, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, используя свое служебное положение дал указание неустановленным сотрудникам 

<

данные изъяты> неосведомленным о его преступных действиях, составить платежное поручение № 1487 от 31 октября 2017 года, на основании которого с расчетного счета №, открытого 

<

данные изъяты>» в Тульском филиале банка «Возрождение» (ПАО) г. Тула, на расчетный счет №, открытый ООО «СпектрСтройСервис» в филиале № ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж, были перечислены денежные средства в сумме 835 534 рубля 31 копейка в качестве оплаты за якобы выполненные ООО «СпектрСтройСервис» работы по договору подряда № 370Р/17.

1 ноября 2017 года между 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 и ООО «СпектрСтройСервис» в лице директора ФИО10 заключен фиктивный договор подряда № 405Р/17, согласно условиям которого ООО «СпектрСтройСервис» обязалось произвести капитальный ремонт кровли здания № по 

<

адрес> срок до 31 декабря 2017 года, стоимость договора составила 2106 000 рублей. Фактически ООО «СпектрСтройСервис» работы согласно указанного договора не выполняло, все работы были выполнены, а материалы поставлены силами и за счет средств 

<

данные изъяты>».

В период с 1 ноября 2017 года по 25 декабря 2017 года ФИО1, находясь в неустановленном месте, действуя согласно достигнутой ранее договоренности с ФИО10, реализуя свой преступный умысел, осознавая, что ООО «СпектрСтройСервис» работы согласно договора подряда № 405Р/17 от 1 ноября 2017 года не выполняло, используя служебное положение директора 

<

данные изъяты>», осознавая, что отчетная документация по указанному договору отсутствует, как отсутствуют и основания для перечисления в адрес ООО «СпектрСтройСервис» денежных средств, дал указание неустановленным сотрудникам 

<

данные изъяты>», неосведомленным о его преступных действиях, составить платежное поручение № 1815 от 25 декабря 2017 года, на основании которого с расчетного счета №, открытого ООО «Реконструкция–Туламаш» в Тульском филиале банка «Возрождение» (ПАО) г. Тула на расчетный счет №, открытый ООО «СпектрСтройСервис» в Филиале № ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж, были перечислены денежные средства в сумме 2106 000 рублей в качестве оплаты за, якобы, выполненные ООО «СпектрСтройСервис» работы по договору подряда № 405Р/17.

8 ноября 2017 года между 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 и ООО «СпектрСтройСервис» в лице директора ФИО10 заключен фиктивный договор подряда № 406Р/17, согласно условиям которого ООО «СпектрСтройСервис» обязалось произвести установку пластиковых окон зд. № по 

<

адрес> срок до 31 декабря 2017 года, стоимость договора составила 175 500 рублей. Фактически ООО «СпектрСтройСервис» работы согласно указанного договора не выполняло, все работы были выполнены, а материалы поставлены силами и за счет средств 

<

данные изъяты>».

В период с 8 ноября 2017 года по 25 декабря 2017 года ФИО1, находясь в неустановленном месте, действуя согласно достигнутой ранее договоренности с ФИО10, реализуя свой преступный умысел, осознавая, что ООО «СпектрСтройСервис» работы согласно договора подряда № 406Р/17 от 8 ноября 2017 года не выполняло, используя служебное положение директора 

<

данные изъяты>», осознавая, что отчетная документация по указанному договору отсутствует, как отсутствуют и основания для перечисления в адрес ООО «СпектрСтройСервис» денежных средств, дал указание неустановленным сотрудникам 

<

данные изъяты>», неосведомленным о его преступных действиях, составить платежное поручение № 1816 от 25 декабря 2017 года, на основании которого с расчетного счета №, открытого 

<

данные изъяты>» в Тульском филиале банка «Возрождение» (ПАО) г. Тула, на расчетный счет №, открытый ООО «СпектрСтройСервис» в Филиале № ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж, были перечислены денежные средства в сумме 175 500 рублей в качестве оплаты за якобы выполненные ООО «СпектрСтройСервис» работы по договору подряда № 406Р/17.

5 декабря 2017 года между 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО1 и ООО «СпектрСтройСервис» в лице директора ФИО10 заключен фиктивный договор подряда № 414Р/17, согласно условиям которого ООО «СпектрСтройСервис» обязалось произвести устранение дефектов по конструкциям перекрытия здания № склад металла № по 

<

адрес> срок до 31 марта 2018 года, стоимость договора составила 5100 031 рублей 04 копейки. Фактически ООО «СпектрСтройСервис» работы согласно указанного договора не выполняло, все работы были выполнены, а материалы поставлены силами и за счет средств 

<

данные изъяты>».

В период времени с 5 декабря 2017 года по 28 февраля 2018 года ФИО1, действуя согласно достигнутой ранее договоренности с ФИО10, реализуя свой преступный умысел, осознавая, что ООО «СпектрСтройСервис» работы согласно договора подряда № 414Р/17 от 5 декабря 2017 года не выполняло, используя служебное положение директора 

<

данные изъяты> организовал составление неустановленными сотрудниками 

<

данные изъяты> неосведомленными о его преступных действиях, счет-фактуры № 116 от 19 декабря 2017 года, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 от 19 декабря 2017 года, акта о приемке выполненных работ КС-2 № 1 от 19 декабря 2017 года по договору подряда № 414Р/17 от 5 декабря 2017 года, счет-фактуры № 24 от 28 февраля 2018 года, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 2 от 28 февраля 2018 года, акта о приемке выполненных работ КС-2 № 2 от 28 февраля 2018 года по договору подряда № 414Р/17 от 5 декабря 2017 года, в которых содержались заведомо ложные сведения о выполнении ООО «СпектрСтройСервис» всех работ по договору подряда № 414Р/17.

В указанный период времени ФИО1, находясь в офисе 

<

данные изъяты>» по 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел направленный на растрату денежных средств 

<

данные изъяты>» в особо крупном размере, используя свое служебное положение подписал лично и организовал подписание в неустановленном месте директором ООО «СпектрСтройСервис» ФИО10 вышеуказанных документов, необходимых для оплаты работ, по договору подряда № 414Р/17, которые фактически не выполнялись силами ООО «СпектрСтройСервис». ФИО10, неосведомленный о преступных действиях ФИО1, введенный последним в заблуждение, подписал указанные документы и передал их обратно ФИО1

В период с 5 декабря 2017 года по 22 января 2018 года ФИО1, находясь в неустановленном месте, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, используя свое служебное положение, дал указание неустановленным сотрудникам 

<

данные изъяты>», неосведомленным о его преступных действиях, составить платежные поручения № 1850 от 27 декабря 2017 года на сумму 1900000 рублей и № 76 от 22 января 2018 года на сумму 1500000 рублей, на основании которых с расчетного счета №, открытого 

<

данные изъяты>» в Тульском филиале банка «Возрождение» (ПАО) г. Тула, на расчетный счет №, открытый ООО «СпектрСтройСервис» в Филиале № ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж, были перечислены денежные средства в общей сумме 3400 000 рублей в качестве оплаты за якобы выполненные ООО «СпектрСтройСервис» работы по договору подряда № 414Р/17.

В период с 25 января 2018 года по 5 февраля 2018 года ФИО1, реализуя свой преступный умысел на растрату денежных средств 

<

данные изъяты>», с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, обратился к ФИО10 с просьбой перечислить ранее полученные от 

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 15898 080 рублей на расчетный счет №, открытый ООО «Альянс-Строй» в Тульском отделении № ПАО Сбербанк г.Тула в качестве оплаты за приобретенные ФИО1 квартиры по договорам долевого участия. ФИО10, неосведомленный о преступных действиях ФИО1, согласился выполнить просьбу последнего.

В период с 5 февраля 2018 года по 6 февраля 2018 года ФИО10, действуя по просьбе ФИО1, неосведомленный о его преступной деятельности, перечислил с расчетного счета ООО «СпектрСтройСервис» ранее полученные с расчетных счетов 

<

данные изъяты> денежные средства в адрес ООО «Альянс–Строй» в общей сумме 15898080 рублей в качестве оплаты вместо ФИО1 по договору долевого участия № 2040 за квартиры №№ по 

<

адрес> а именно: 5 февраля 2018 года с расчетного счета №, открытого ООО «СпектрСтройСервис» в филиале № Банка ВТБ (ПАО) г. Воронеж, на расчетный счет №, открытый ООО «Альянс-Строй» в Тульском отделении № ПАО Сбербанк г. Тула перечислено 4500000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору № участия в долевом строительстве от 25 января 2018 года»; 6 февраля 2018 года с расчетного счета №, открытого ООО «СпектрСтройСервис» в филиале № Банка ВТБ (ПАО) г. Воронеж, на расчетный счет №, открытый ООО «Альянс-Строй» в Тульском отделении № ПАО Сбербанк г. Тула перечислено 5459 937 рублей с назначением платежа «Оплата по договору № участия в долевом строительстве от 25 января 2018 года; 6 февраля 2018 года с расчетного счета №, открытого ООО «СпектрСтройСервис» в филиале № Банка ВТБ (ПАО) г. Воронеж, на расчетный счет №, открытый ООО «Альянс-Строй» в Тульском отделении № ПАО Сбербанк г. Тула перечислено 5938 143 рубля с назначением платежа «Оплата по договору № участия в долевом строительстве от 25 января 2018 года».

В период с 20 декабря 2016 года по 6 февраля 2018 года ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, заключил с физическими лицами, неосведомленными о его преступной деятельности, договоры переуступки права требования на квартиры № № по 

<

адрес> которые были оплачены за счет денежных средств, похищенных с расчетных счетов 

<

данные изъяты>» путем перечисления в адрес ООО «СпектрСтройСервис», в сумме 16197 428 рублей 83 копейки в качестве оплаты фиктивных договоров подряда, часть из которых в сумме 15898080 рублей впоследствии по просьбе ФИО1 в указанный период времени были перечислены на расчетный счет ООО «Альянс–Строй» в качестве оплаты за квартиры, а оставшуюся часть денежных средств в сумме 299348 рублей 83 копейки оставил на расчетном счете №, открытом ООО «СпектрСтройСервис» в филиале № Банка ВТБ (ПАО) 

<

адрес>. Тем самым ФИО1 обратил денежные средства 

<

данные изъяты>» в сумме 16197428 рублей 83 копейки в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, причинив своими действиями ущерб 

<

данные изъяты>» на указанную сумму. 

Таким образом, в период с 20 декабря 2016 года по 6 февраля 2018 года ФИО1, используя свое служебное положение директора 

<

данные изъяты>», похитил путем растраты, то есть истратил вверенные ему денежные средства в сумме 16197428 рублей 83 копейки, находящиеся на расчетных счетах 

<

данные изъяты>», против воли собственника, путем перечисления этих денежных средств на расчетный счет ООО «СпектрСтройСервис» в рамках заключения фиктивных договоров подряда №286Р/17 от 9 января 2017 года, № 287Р/17 от 20 декабря 2016 года, №288Р/17 от 1 февраля 2017, №289Р/17 от 10 июля 2017 года, №327Р/17 от 26 апреля 2017 года, №328Р/17 от 26 апреля 2017 года, №329Р/17 от 26 апреля 2017 года, №332Р/17 от 31 мая 2017 года, №358Р/17 от 3 июля 2017 года, №359Р/17 от 12 июля 2017 года, №361Р/17 от 1 августа 2017 года, №362Р/17 от 3 июля 2017 года, №363Р/17 от 15 августа 2017 года, №368Р/17 от 1 августа 2017 года, №369Р/17 от 3 июля 2017 года, №370Р/17 от 3 июля 2017 года, №405Р/17 от 1 ноября 2017 года, №406Р/17 от 8 ноября 2017 года, №414Р/17 от 5 декабря 2017 года с ООО «СпектрСтройСервис», в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании свою вину в совершении преступления признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. 

Из показаний ФИО1, данных им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого, оглашенных в судебном заседании в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ и подтвержденных последним, следует, что ДД.ММ.ГГГГ он был назначен на должность директора 

<

данные изъяты>», основными видами деятельности которого, в том числе, являются проведение реконструкции производственных зданий и сооружений, текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений, производственное, жилищное и коммунальное строительство. Единственным участником 

<

данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ является 

<

данные изъяты>». Он выполнял функции по руководству текущей деятельностью 

<

данные изъяты>», имел возможность распоряжаться денежными средствами общества, которые находились на расчетном счете №, открытом в Тульском филиале Банка «Возрождение» (ПАО) г. Тула.

С начала декабря 2015 года по конец декабря 2016 года он решил осуществить хищение денежных средств 

<

данные изъяты>», используя полномочия директора этого общества. В период с 20 декабря 2016 года по конец 2017 – начало 2018 года он заключал от имени 

<

данные изъяты> с ООО «СпектрСтройСервис», директором которого являлся ФИО10, договоры субподряда на производство строительных работ, оплата за которые производилась из средств 

<

данные изъяты>». При этом, ООО «СпектрСтройСервис» никаких работ согласно условиям договоров субподряда не выполняло, все работы выполнялись силами ООО «Реконструкция–Туламаш», однако денежные средства по заключенным фиктивным договорам субподряда он перечислял на расчетный счет ООО «СпектрСтройСервис», после чего ФИО10 по его требованию должен был передать ему обратно указанные денежные средства. В период с начала декабря 2015 года по конец декабря 2016 года он обратился к директору ООО «СпецСтройСервис» С.В.ВБ., которому предложил заключать с 

<

данные изъяты>» фиктивные договоры субподряда на выполнение строительных работ силами 

<

данные изъяты>». При этом, он сообщил ФИО10, что выполнять какие-либо работы по заключенным договорам не нужно, однако на расчетный счет ООО «СпектрСтройСервис» в качестве оплаты по заключенным договорам будут поступать и копиться денежные средства, которые через определенное время по его указанию ФИО10 нужно будет перевести на указанный им расчетный счет, последний согласился с его предложением. Все работы выполнялись силами сотрудников 

<

данные изъяты>». В период с 20 декабря 2016 года по 6 февраля 2018 года он, используя свое служебное положение директора 

<

данные изъяты>», заключил с ООО «СпектрСтройСервис» в лице ФИО2 фиктивные договоры подряда №286Р/17 от 9 января 2017 года, 287Р/17 от 20 декабря 2016 года, №288Р/17 от 1 февраля 2017 года, №289Р/17 от 10 июля 2017 года, №327Р/17 от 26 апреля 2017 года, №328Р/17 от 26 апреля 2017 года, №329Р/17 от 26 апреля 2017 года, №332Р/17 от 31 мая 2017 года, №358Р/17 от 3 июля 2017 года, №359Р/17 от 12 июля 2017 года, №361Р/17 от 1 августа 2017 года, №362Р/17 от 3 июля 2017 года, №363Р/17 от 15 августа 2017 года, №368Р/17 от 1 августа 2017 года, №369Р/17 от 3 июля 2017 года, №370Р/17 от 3 июля 2017 года, №405Р/17 от 1 ноября 2017 года, №406Р/17 от 8 ноября 2017 года, №414Р/17 от 5 декабря 2017 года.

В период с 10 января 2018 года по 22 января 2018 года он обратился к ФИО10 с просьбой перечислить ранее полученные от 

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 15 898 080 рублей на расчетный счет №, открытый ООО «Альянс-Строй» в Тульском отделении № ПАО Сбербанк г. Тула, в качестве оплаты за приобретенные им квартиры по договорам долевого участия, на что ФИО10 согласился. В период с 5 февраля 2018 года по 6 февраля 2018 года ФИО10, действуя по его просьбе, перечислил в адрес ООО «Альянс–Строй» денежные средства в общей сумме 15898080 рублей в качестве оплаты за его обязательства по договору долевого участия № за квартиры №№ по 

<

адрес> Затем указанные квартиры были им проданы по договорам переуступки права требования физическим лицам, а денежными средствами он распорядился по своему усмотрению (т. 13 л.д. 221-236, 270-285, т. 14 л.д. 191-193, т. 15 л.д. 36-38). 

Виновность подсудимого ФИО1 в совершении преступления подтверждается доказательствами, представленными обвинением.

Показаниями представителя потерпевшего 

<

данные изъяты>» ФИО11, данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он, являясь директором 

<

данные изъяты>», руководит текущей деятельностью 

<

данные изъяты> В период с ДД.ММ.ГГГГ года должность директора 

<

данные изъяты>» занимал ФИО1, при котором Общество имело договорные отношения с ООО «Спектрстройсервис». 

По результатам выездной налоговой проверки деятельности 

<

данные изъяты>» и внутреннего аудита ему известно, что в период руководства ФИО1 

<

данные изъяты>» был заключен ряд договоров с ООО «Спектрстройсервис» на выполнение строительных и ремонтных работ на территориях 

<

данные изъяты>», в том числе договоры подряда: № 286Р/17 от 9 января 2017 года; №287Р/17 от 20 декабря 2016 года; № 288Р/17 от 10 февраля 2017 года; № 289Р/17 от 10 июля 2017 года; № 327Р/17 от 26 апреля 2017 года; № 328Р/17 от 26 апреля 2017 года; № 329Р/17 от 26 апреля 2017 года; № 332Р/17 от 31 мая 2017 года; № 358Р/17 от 3 июля 2017 года; № 359Р/17 от 12 июля 2017 года; № 361Р/17 от 26 апреля 2017 года; № 362Р/17 от 3 июля 2017 года; № 363Р/17 от 15 августа 2017 года; № 368Р/17 от 1 августа 2017 года; № 369Р/17 от 3 июля 2017 года; № 370Р/17 от 3 июля 2017 года; №405Р/17 от 1 ноября 2017 года; №406Р/17 от 8 ноября 2017 года; №414Р/17 от 5 декабря 2017 года. Объекты в данных договорах не имели смежных подрядов, иные организации привлекались только в качестве субподрядчиков 

<

данные изъяты>». По итогам выполнения данных договоров 

<

данные изъяты>» перечислило на расчётный счет ООО «Спектрстройсервис» денежные средства, однако, работы в указанных договорах подряда в полном объеме выполнялись силами сотрудников 

<

данные изъяты>», все материалы были закуплены также на средства 

<

данные изъяты> Иные организации имущественных затрат по выполнению вышеуказанных договоров не несли. Таким образом, бывшим директором 

<

данные изъяты> ФИО1 была создана схема незаконного вывода денежных средств возглавляемой им организации, которые он использовал в личных целях (т. 11 л.д. 33-37). 

Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО12, согласно которым она работает в 

<

данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ года в должности главного бухгалтера, подчиняется только директору, правом подписи не обладает. В ее обязанности входит организация бухгалтерского и налогового учета в организации. В конце 2016-2017 г.г. директор Общества ФИО1 сообщил, что они будут сотрудничать с ООО «Спектрстройсервис», которое будет выполнять на субподрядной основе работы по контрактам организации с 

<

данные изъяты>» и поручил ей осуществлять оплату работ ООО «Спектрстройсервис», контроль бухгалтерского и налогового учета, проведение сверок. Она составляла справки о стоимости выполненных работ КС-3, счета-фактуры и по указанию директора ФИО1 производила оплаты с расчетных счетов ООО «Реконструкция-Туламаш» в пользу ООО «Спектрстройсервис». Со слов ФИО1 все договоры с ООО «Спектрстройсервис» носили формальный характер, собственных сил и средств у данной организации для выполнения работ по договорам подряда не имелось, работы выполнялись силами 

<

данные изъяты>», в качестве причины для сотрудничества с указанным Обществом последний назвал организацию оптимизации налогообложения. Работы, указанные в договорах между 

<

данные изъяты>» и ООО «Спектрстройсервис» фактически были выполнены, иначе 

<

данные изъяты>» не оплатило бы их. 

Из сотрудников ООО «Спектрстройсервис» ей знаком только директор ФИО10, которого в 2017-2019 г.г. она несколько раз видела в офисе 

<

данные изъяты>», когда последний приезжал подписывать документы. Печать 

<

данные изъяты> она увидела впервые только в 2021 году, когда ФИО1 передал ей печать для восстановления документации по отношениям 

<

данные изъяты>» с ООО «Спектрстройсервис», а впоследствии забрал.

Между 

<

данные изъяты>» и ООО «Спектрстройсервис» было заключено значительное количество договоров подряда, в том числе №№ 286P/17 от 9 января 2017 года, 287P/17 от 20 декабря 2016 года, 288P/17 от 1 февраля 2017 года, 289P/17 от 10 июля 2017 года, 327/P17 от 26 апреля 2017 года, 328P/17 от 26 апреля 2017 года, 329Р/17 от 26 апреля 2017 года, 332P/17 от 31 мая 2017 года, 356Р/17 от 24 мая 2017 года, 358P/17 от 3 июля 2017 года, 359P/17 от 12 июля 2017 года, 361Р/17 от 1 августа 2017 года, 362Р/17 от 3 июля 2017 года, 363P/17 от 15 августа 2017 года, 368/17 от 1 августа 2017 года, 369/17 от 3 июля 2017 года, 370Р/17 от 3 июля 2017 года. Работы по этим договорам были оплачены ООО «Спектрстройсервис» путем перечисления денежных средств на расчетный счет данной организации со счета 

<

данные изъяты>». Дальнейшая судьба этих денежных средств ей неизвестна. 

Показаниями свидетеля ФИО14, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2012 года он работает в 

<

данные изъяты>» в должности главного инженера, в его обязанности входит организация разработки проектно-сметной и исполнительной документации, строительный контроль, планирование, приемка выполненных работ, ввод в эксплуатацию объектов, в его подчинении находятся проектно-сметный и производственно-технический отделы 

<

данные изъяты>». 

В период с 2013 года до 2022 года директором 

<

данные изъяты>» являлся ФИО1, который осуществлял общее руководство деятельностью организации, имел право подписи в договорах, распоряжался денежных средствами, определял трудовые функции работников, заместителем директора 

<

данные изъяты>» был ФИО13, который отвечал за организацию выполнения неспециализированных инженерно-строительных работ. В 2017 году основными заказчиками работ в 

<

данные изъяты> являлись 

<

данные изъяты> На территории 

<

данные изъяты>» ими выполнились работы по реконструкции здания №, ремонт кровли здания № устройство фундамента под юстировочную вышку, отделочные работы в цехах и административных зданиях. Выбор субподрядчиков осуществлялся непосредственно директором 

<

данные изъяты>» ФИО1 Он (ФИО14) отвечал за выполнение подрядчиками специализированных, сложных работ: вентиляция, электрика, сантехника, грузоподъёмные работы, проектирование, а заместитель директора ФИО13 за все остальные общестроительные работы: кровля, отделка, фундаменты, фасады, монолитные работы и прочие несложные инженерные работы. Основными подрядчиками 

<

данные изъяты>» в 2017-2018 гг. являлись 

<

данные изъяты>». Обычно в ходе личных разговоров или на совещании директор ФИО1 ставил его перед фактом о том, какой подрядчик какие работы будет выполнять. ООО «Спектрстройсервис», его руководство ему неизвестны, являлось ли оно подрядчиком 

<

данные изъяты>» он не знает, задач по контролю за указанным Обществом перед ним никто не ставил. О заключении между ООО «Спектрстройсервис» и 

<

данные изъяты>» договоров подряда №№ 286Р/17 от 9 января 2017 года, 287Р/17 от 20 декабря 2016 года, 288Р/17 от 1 февраля 2017 года, 289Р/17 от 10 июля 2017 года, 327/Р17 от 26 апреля 2017 года, 328Р/17 от 26 апреля 2017 года, 329Р/17 от 26 апреля 2017 года, 332Р/17 от 31 мая 2017 года, 333Р/17 от 3 июля 2017 года, 334Р/17 от 3 июля 2017 года, 358Р/17 от 3 июля 2017 года, 359Р/17 от 12 июля 2017 года, 361Р/17 от 1 августа 2017 года, 362Р/17 от 3 июля 2017 года, 363Р/17 от 15 августа 2017 года, 368Р/17 от 1 августа 2017 года, 369Р/17 от 3 июля 2017 года, 370Р/17 от 3 июля 2017 года, 405Р/17 от 1 ноября 2017 года, 406Р/17 от 8 ноября 2017 года, 414Р/17 от 5 декабря 2017 года он не знал, все работы на указанных в договорах объектах выполнялись силами 

<

данные изъяты>» (т. 11 л.д. 92-96).

Показаниями свидетеля ФИО31 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ года он занимает должность заместителя директора по производству 

<

данные изъяты> куда был трудоустроен по предложению ФИО1 Ему известно о том, что ООО «СпектрСтройСервис», созданное в декабре 2015 года, оказывает услуги в сфере строительства. ФИО1 знаком с директором ООО «СпектрСтройСервис» ФИО10 лично, однако о том, когда ФИО1 обращался к ФИО10 с целью заключения фиктивных договоров субподряда на выполнение строительных работ ему ничего не известно. В период с 20 декабря 2016 года по 6 февраля 2018 года директор 

<

данные изъяты> ФИО1 заключил с ООО «СпектрСтройСервис», в лице директора ФИО32 договоры подряда №286Р/17 от 9 января 2017 года, №287Р/17 от 20 декабря 2016 года, №288Р/17 от 1 февраля 2017 года, №289Р/17 от 10 июля 2017 года, №327Р/17 от 26 апреля 2017 года, №328Р/17 от 26 апреля 2017 года, №329Р/17 от 26 апреля 2017 года, №332Р/17 от 31 мая 2017 года, №358Р/17 от 3 июля 2017 года, №359Р/17 от 12 июля 2017 года, №361Р/17 от 1 августа 2017 года, №362Р/17 от 3 июля 2017 года, №363Р/17 от 15 августа 2017 года, №368Р/17 от 1 августа 2017 года, №369Р/17 от 3 июля 2017 года, №370Р/17 от 3 июля 2017 года, №405Р/17 от 1 ноября 2017 года, №406Р/17 от 8 ноября 2017 года, №414Р/17 от 5 декабря 2017 года с целью оказания ремонтных и строительных услуг со стороны ООО «СпектрСтройСервис». Фактически ООО «СпектрСтройСервис» работы согласно указанных договоров не выполняло, однако все они были выполнены, кем именно пояснить не смог, поскольку с момента их выполнения прошло много времени. Вопросов составления сопутствующих документов по указанным договорам он не касался, в связи с тем, что его должностными обязанностями не предусмотрено ведение бухгалтерского и организационного учетов. Оплачивались ли эти договоры и поступали ли денежные средства на счет ООО «СпектрСтройСервис» ему не известно (т. 11 л.д. 48-59, 60-62).

Показаниями в судебном заседании свидетеля С.В.ВВ., согласно которым он является директором созданного им в декабре 2015 года ООО «СпектрСтройСервис». В период с начала декабря 2015 года по конец декабря 2016 года директор 

<

данные изъяты>» ФИО1 обратился к нему с предложением о заключении фиктивных договоров субподряда на выполнение строительных работ между ООО «СпектрСтройСервис» и 

<

данные изъяты>, при этом последний сообщил, что выполнять какие-либо работы по ним не нужно, однако на расчетный счет ООО «СпектрСтройСервис» в качестве оплаты по заключенным договорам начнут поступать и копиться денежные средства, которые через определенное время ему нужно будет перевести на указанный ФИО1 расчетный счет. С данным предложением ФИО1 он согласился.

В период с 20 декабря 2016 года по 6 февраля 2018 года директором 

<

данные изъяты>» ФИО1 с ООО «СпектрСтройСервис» были заключены фиктивные договоры подряда №№ 286Р/17 от 9 января 2017 года, 287Р/17 от 20 декабря 2016 года, 288Р/17 от 1 февраля 2017 года, 289Р/17 от 10 июля 2017 года, 327/Р17 от 26 апреля 2017 года, 328Р/17 от 26 апреля 2017 года, 329Р/17 от 26 апреля 2017 года, 332Р/17 от 31 мая 2017 года, 333Р/17 от 3 июля 2017 года, 334Р/17 от 3 июля 2017 года, 358Р/17 от 3 июля 2017 года, 359Р/17 от 12 июля 2017 года, 361Р/17 от 1 августа 2017 года, 362Р/17 от 3 июля 2017 года, 363Р/17 от 15 августа 2017 года, 368Р/17 от 1 августа 2017 года, 369Р/17 от 3 июля 2017 года, 370Р/17 от 3 июля 2017 года, 405Р/17 от 1 ноября 2017 года, 406Р/17 от 8 ноября 2017 года, 414Р/17 от 5 декабря 2017 года, кроме того ФИО1 также организовал составление подчиненными сотрудниками 

<

данные изъяты>» всех сопутствующих документов по указанным договорам, которые он (ФИО10) подписывал и передавала ФИО1, после чего на расчетный счет ООО «СпектрСтройСервис» со счета 

<

данные изъяты>» перечислялись денежные средства в качестве оплаты за якобы выполненные ООО «СпектрСтройСервис» работы по указанным договорам.

В период с 10 по 22 января 2018 года ФИО1 обратился к нему с просьбой о перечислении ранее полученных от 

<

данные изъяты>» по указанным договорам денежных средств в сумме 15898 080 рублей на расчетный счет №, открытый ООО «Альянс-Строй» в Тульском отделении № ПАО Сбербанк г. Тула, в качестве оплаты за приобретенные ФИО1 квартиры по договорам долевого участия, на что он согласился и в период с 5 февраля 2018 года по 6 февраля 2018 года перечислил в адрес ООО «Альянс–Строй» денежные средства в указанной сумме (т. 11 л.д. 72-87, 88-91).

Постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд № от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому начальником УФСБ России по Тульской области принято решение о направлении в следственное отделение УФСБ России по Тульской области материалов оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО1, в том числе, результаты ОРМ «Наведение справок» в 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 39-41).

Ответом из 

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в следственное отделение УФСБ России по Тульской области представлены договоры №№ 405Р/17 от 1 ноября 2017 года, 406Р/17 от8 ноября 2017 года, 414Р/17 от 5 декабря 2017 года с сопутствующей документацией (т. 13 л.д. 144).

Протоколом осмотра предметов от 12 декабря 2023 года, согласно которому осмотрены полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности и представленные документы, в том числе:

решение единственного участника 

<

данные изъяты>» в лице Генерального директора 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжение) № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу, приказ о вступлении в должность № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым директором 

<

данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ назначен ФИО1;

трудовой договор директора 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между 

<

данные изъяты>» в лице Генерального директора 

<

данные изъяты>» ФИО9 (работодатель) с одной стороны и ФИО1 (директор) с другой стороны, согласно которому ФИО1 назначен на должность директора 

<

данные изъяты>» на основании Решения единственного участника 

<

данные изъяты>» от 7 мая 2013 года. Работодатель поручает директору руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников и Наблюдательного совета (п. 2.1). Директор самостоятельно решает все вопросы по управлению Обществом, отнесенные к его компетенции трудовым договором, Уставом Общества, действующим законодательством РФ (п. 2.3).

Согласно Разделам 3 и 4 трудового договора директор Общества: обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества Общества (п. 3.1.13), проводит работы в установленном порядке по учету и отчетности деятельности Общества (п. 3.1.14), без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки (п. 3.3.1), имеет право первой подписи под финансовыми документами (п. 3.3.3), открывает в банках счета Общества (п. 3.3.7), организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества (п. 3.3.8).

Директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, добросовестно осуществлять свои права и исполнять обязанности (п. 4.1).

Директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами (п. 4.2).

Директор несет материальную ответственность в полном размере ущерба, причиненного по его вине Обществу в случаях, прямо указанных в действующем законодательстве или по решению суда (п. 4.4);

решение единственного участника 

<

данные изъяты>» от 18 ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому прекращены полномочия директора 

<

данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ года;

договор № 286Р/17 от 9 января 2017 года, заключенный между 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 и ООО «СпектрСтройСервис» в лице директора ФИО10, согласно условиям которого ООО «СпектрСтройСервис» обязуется произвести облицовку металлосайдингом лестниц и парапета здания № 

<

данные изъяты> в срок до ДД.ММ.ГГГГ, стоимость работ составляет 202 507 рублей 55 копеек. Согласно п. 12 «Адреса и реквизиты сторон» подрядчик ООО «СпектрСтройСервис» имеет № в филиале № ВТБ 24 (ПАО), заказчик 

<

данные изъяты>» - р/с № в Тульском филиале Банк «Возрождение» ПАО г. Тула;

договор № 287Р/17 от 20 декабря 2016 года, заключенный между 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 и ООО «СпектрСтройСервис» в лице директора ФИО10, согласно условиям которого ООО «СпектрСтройСервис» обязуется произвести утепление стен с обшивкой профлистом с восточной и северной сторон на механическом участке, Цех № здание № 

<

данные изъяты>» в срок до 15 марта 2017 года, стоимость работ составляет 1363911 рублей 40 копеек. Согласно п. 12 договора «Адреса и реквизиты сторон» подрядчик ООО «СпектрСтройСервис» имеет р/№ в филиале № ВТБ 24 (ПАО), заказчик 

<

данные изъяты>» - р/с № в Тульском филиале Банк «Возрождение» ПАО г. Тула;

договор № 288Р/17 от 1 февраля 2017 года, заключенный между 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 и ООО «СпектрСтройСервис» в лице директора ФИО10, согласно условиям которого ООО «СпектрСтройСервис» обязуется произвести устройство фундамента под юстировочную вышку и подъездной дороги к юстировочной вышке (Цех №) на 

<

данные изъяты>» в течение трех месяцев с момента заключения договора, стоимость работ составляет 596670 рублей 94 копейки. Согласно п. 12 договора «Адреса и реквизиты сторон» подрядчик ООО «СпектрСтройСервис» имеет р/№ в филиале № ВТБ 24 (ПАО), заказчик 

<

данные изъяты>» - р/с № в Тульском филиале Банк «Возрождение» ПАО г. Тула;

договор № 289Р/17 от 10 июля 2017 года, заключенный между 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 и ООО «СпектрСтройСервис» в лице директора ФИО10, согласно условиям которого ООО «СпектрСтройСервис» обязуется произвести капитальный ремонт участка закалки 

<

данные изъяты> с устройством душевой на территории 

<

данные изъяты> общестроительные работы в срок до 1 сентября 2017 года, стоимость работ составляет 2067 913 рублей 25 копеек. Согласно п. 12 договора «Адреса и реквизиты сторон» подрядчик ООО «СпектрСтройСервис» имеет р/№ в филиале № ВТБ 24 (ПАО), заказчик 

<

данные изъяты>» - р/с № в Тульском филиале Банк «Возрождение» ПАО г. Тула;

договор № 327Р/17 от 26 апреля 2017 года, заключенный между 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 и ООО «СпектрСтройСервис» в лице директора ФИО10, согласно условиям которого ООО «СпектрСтройСервис» обязуется произвести организацию участка сборки контейнеров № в срок до 31 мая 2017 года, стоимость работ составляет 135 082 рубля 26 копеек. Согласно п. 12 договора «Адреса и реквизиты сторон» подрядчик ООО «СпектрСтройСервис» имеет р/№ в филиале № ВТБ 24 (ПАО), заказчик 

<

данные изъяты>» - р/с № в Тульском филиале Банк «Возрождение» ПАО г. Тула;

договор № 328Р/17 от 26 апреля 2017 года, заключенный между 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 и ООО «СпектрСтройСервис» в лице директора ФИО10, согласно условиям которого ООО «СпектрСтройСервис» обязуется произвести окраску стен, устройство пола, демонтаж дверей, участок электропуска зд. № 

<

данные изъяты>» в срок до 31 мая 2017 года, стоимость работ составляет 438922 рубля 85 копеек. Согласно п. 12 договора «Адреса и реквизиты сторон» подрядчик ООО «СпектрСтройСервис» имеет р/№ в филиале № ВТБ 24 (ПАО), заказчик 

<

данные изъяты>» - р/с № в Тульском филиале Банк «Возрождение» ПАО г. Тула;

договор № 329Р/17 от 26 апреля 2017 года, заключенный между 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 и ООО «СпектрСтройСервис» в лице директора ФИО10, согласно условиям которого ООО «СпектрСтройСервис» обязуется произвести ремонт кровли с устройством ливневой канализации зд. № 

<

данные изъяты>» в срок до 31 мая 2017 года. Согласно п. 12 договора «Адреса и реквизиты сторон» подрядчик ООО «СпектрСтройСервис» имеет р/№ в филиале № ВТБ 24 (ПАО), заказчик 

<

данные изъяты>» - р/с № в Тульском филиале Банк «Возрождение» ПАО г. Тула;

договор № 332Р/17 от 31 мая 2017 года, заключенный между 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 и ООО «СпектрСтройСервис» в лице директора ФИО10, согласно условиям которого ООО «СпектрСтройСервис» обязуется произвести ремонт полов склада с заменой окон зд. №, склад № 

<

данные изъяты>» в срок до 30 июня 2017 года, стоимость работ составляет 261 981 рубль 83 копейки. Согласно п. 12 договора «Адреса и реквизиты сторон» подрядчик ООО «СпектрСтройСервис» имеет р/№ в филиале № ВТБ 24 (ПАО), заказчик 

<

данные изъяты>» - р/с № в Тульском филиале Банк «Возрождение» ПАО г. Тула;

договор № 358Р/17 от 3 июля 2017 года, заключенный между 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 и ООО «СпектрСтройСервис» в лице директора ФИО10, согласно условиям которого ООО «СпектрСтройСервис» обязуется выполнить демонтаж приточных вентиляционных систем 

<

данные изъяты> в осях 

<

данные изъяты> здания №. 2этаж.; демонтаж вентиляционных систем № здания №. МСК-2. Венткамера (оси №), кровля (оси №); демонтажные работы в цехе № здания № Система рециркуляции воздуха на отоплении для нужд 

<

данные изъяты>» в срок до 21 августа 2017 года, стоимость работ составляет 537 763 рубля 43 копейки. Согласно п. 12 договора «Адреса и реквизиты сторон» подрядчик ООО «СпектрСтройСервис» имеет р/№ в филиале № ВТБ 24 (ПАО), заказчик 

<

данные изъяты>» - р/с № в Тульском филиале Банк «Возрождение» ПАО г. Тула;

договор № 359Р/17 от 12 июля 2017 года, заключенный между 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО1 и ООО «СпектрСтройСервис» в лице директора ФИО10, согласно условиям которого ООО «СпектрСтройСервис» обязуется произвести ремонт плит покрытия по результатам экспертизы в осях № цехов № здания № 

<

данные изъяты>» в срок до 31 августа 2017 года, стоимость работ составляет 2284 239 рублей 63 копейки. Согласно п. 12 договора «Адреса и реквизиты сторон» подрядчик ООО «СпектрСтройСервис» имеет р/№ в филиале № ВТБ 24 (ПАО), заказчик 

<

данные изъяты>» - р/с № в Тульском филиале Банк «Возрождение» ПАО г. Тула;

договор № 361Р/17 от 1 августа 2017 года, заключенный между 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 и ООО «СпектрСтройСервис» в лице директора ФИО10, согласно условиям которого ООО «СпектрСтройСервис» обязуется произвести ремонт кровли здания №, цех № ремонт кровли котельной 

<

данные изъяты>» в срок до 21 августа 2017 года стоимость составляет 209 965 рублей 05 копеек. Согласно п. 12 договора «Адреса и реквизиты сторон» подрядчик ООО «СпектрСтройСервис» имеет р/№ в филиале № ВТБ 24 (ПАО), заказчик 

<

данные изъяты> р/с № в Тульском филиале Банк «Возрождение» ПАО г. Тула;

договор № 362Р/17 от 3 июля 2017 года, заключенный между 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 и ООО «СпектрСтройСервис» в лице директора ФИО10, согласно условиям которого ООО «СпектрСтройСервис» обязуется произвести ремонт кровли здания №, АБК для нужд 

<

данные изъяты>» в срок до 19 июля 2017 года, стоимость работ составляет 385 906 рублей 75 копеек. Согласно п. 12 договора «Адреса и реквизиты сторон» подрядчик ООО «СпектрСтройСервис» имеет р/№ в филиале № ВТБ 24 (ПАО), заказчик 

<

данные изъяты>» - р/с № в Тульском филиале Банк «Возрождение» ПАО г. Тула;

договор № 363Р/17 от 15 августа 2017 года, заключенный между 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 и ООО «СпектрСтройСервис» в лице директора ФИО10, согласно условиям которого ООО «СпектрСтройСервис» обязуется произвести ремонт фасада с северной стороны магазина «Чипак» для нужд 

<

данные изъяты> в срок до 22 августа 2017 года, стоимость работ составляет 79 645 рублей 02 копейки. Согласно п. 12 договора «Адреса и реквизиты сторон» подрядчик ООО «СпектрСтройСервис» имеет р/№ в филиале № ВТБ 24 (ПАО), заказчик ООО «Реконструкция-Туламаш» - р/с № в Тульском филиале Банк «Возрождение» ПАО г. Тула;

договор № 368Р/17 от 1 августа 2017 года, заключенный между 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 и ООО «СпектрСтройСервис» в лице директора ФИО10, согласно условиям которого ООО «СпектрСтройСервис» обязуется произвести ремонт кровли на территории 

<

данные изъяты> в срок до 20 сентября 2017 года, стоимость работ составляет 325 405 рублей 61 копейка. Согласно п. 12 договора «Адреса и реквизиты сторон» подрядчик ООО «СпектрСтройСервис» имеет р/№ в филиале № ВТБ 24 (ПАО), заказчик 

<

данные изъяты>» - р/с № в Тульском филиале Банк «Возрождение» ПАО г. Тула;

договор № 369Р/17 от 3 июля 2017 года, заключенный между 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО1 и ООО «СпектрСтройСервис» в лице директора ФИО10, согласно условиям которого ООО «СпектрСтройСервис» обязуется произвести отделочные работы на участке окраски здания №, цех № этаж для нужд 

<

данные изъяты>» в срок до 31 июля 2017 года, стоимость работ составляет 494 763 рубля 06 копеек. Согласно п. 12 договора «Адреса и реквизиты сторон» подрядчик 

<

данные изъяты>» имеет р/№ в филиале № ВТБ 24 (ПАО), заказчик ООО «Реконструкция-Туламаш» - р/с № в Тульском филиале Банк «Возрождение» ПАО г. Тула;

договор № 370Р/17 от 3 июля 2017 года, заключенный между 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 и ООО «СпектрСтройСервис» в лице директора ФИО10, согласно условиям которого ООО «СпектрСтройСервис» обязуется произвести ремонт кровли здания №, ремонт здания №а, цех №, ремонт кровли здания №, склад №, ремонт кровли здания № (южная сторона) для нужд 

<

данные изъяты>» в срок до 7 августа 2017 года, стоимость работ составляет 835534 рубля 31 копейка. Согласно п. 12 договора «Адреса и реквизиты сторон» подрядчик ООО «СпектрСтройСервис» имеет р/№ в филиале № ВТБ 24 (ПАО), заказчик ООО «Реконструкция-Туламаш» - р/с № в Тульском филиале Банк «Возрождение» ПАО г. Тула.

Осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 11 л.д. 159-175, 176-178).

Протоколом осмотра предметов от 14 декабря 2023 года, согласно которому осмотрены полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности и представленные документы, в том числе:

Устав 

<

данные изъяты>», утвержденный Решением единственного участника 

<

данные изъяты>» - 

<

данные изъяты>» в лице Генерального директора 

<

данные изъяты>» ФИО9 № от 2 декабря 2009 года, согласно которому 

<

данные изъяты>» учреждено 

<

данные изъяты>» на основании решения Совета директоров № от ДД.ММ.ГГГГ, место нахождения Общества

<

адрес>.

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли. Основными видами деятельности, в том числе, являются: проведение реконструкции производственных зданий и сооружений, текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений, производственное, жилищное и коммунальное строительство. 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – директором. Директор подотчетен общему собранию участников и Наблюдательному совету Общества. Директор самостоятельно решает все вопросы по управлению Обществом, за исключением вопросов, которые являются компетенцией общего собрания участников и Наблюдательного совета;

счет-фактура № 6 от 15 марта 2017 года на сумму 1363911 рублей 40 копеек, справка по форме КС-3 от 15 марта 2017 года на договор № 287Р/17 на сумму 1363911 рублей 40 копеек, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 15 марта 2017 с указанием выполненных работ по договору № 287Р/17 на сумму 1363911 рублей 40 копеек, подписанные руководителями подрядчика ООО «СпектрСтройСервис» ФИО10 и 

<

данные изъяты>» ФИО1;

счет-фактура № 4 от 10 февраля 2017 года на сумму 202507 рублей 55 копеек, справка по форме КС-3 от 10 февраля 2017 года на договор № 286Р/17 на сумму 202507 рублей 55 копеек, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 10 февраля 2017 года с указанием выполненных работ по договору № 286Р/17 на сумму 202507 рублей 55 копеек, подписанные руководителями подрядчика ООО «СпектрСтройСервис» ФИО10 и 

<

данные изъяты>» ФИО1;

счет-фактура № 7 от 31 марта 2017 года на сумму 296902 рубля 94 копейки, справка по форме КС-3 от 31 марта 2017 года на договор № 288Р/17 на сумму 296902 рубля 94 копейки, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31 марта 2017 года с указанием выполненных работ по договору № 288Р/17 на сумму 296902 рубля 94 копейки, счет-фактура № 9 от 31 марта 2017 года на сумму 299768 рублей 00 копеек, справка по форме КС-3 от 31 марта 2017 года на договор № 288Р/17 на сумму 299768 рублей 00 копеек, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31 марта 2017 года с указанием выполненных работ по договору № 288Р/17 на сумму 299768 рублей 00 копеек, подписанные руководителями подрядчика ООО «СпектрСтройСервис» ФИО10 и 

<

данные изъяты> ФИО1;

счет-фактура № 52 от 1 сентября 2017 года на сумму 2067913 рублей 25 копеек, справка по форме КС-3 от 1 сентября 2017 года на договор № 289Р/17 на сумму 2067913 рублей 25 копеек, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 1 сентября 2017 года с указанием выполненных работ по договору № 289Р/17 на сумму 2067913 рублей 25 копеек, подписанные руководителями подрядчика ООО «СпектрСтройСервис» ФИО10 и 

<

данные изъяты>» ФИО1;

счет-фактура № 20 от 31 мая 2017 года на сумму 135082 рубля 26 копеек, справка по форме КС-3 от 31 мая 2017 года на договор № 327Р/17 на сумму 135082 рубля 26 копеек, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31 мая 2017 года с указанием выполненных работ по договору № 327Р/17 на сумму 135082 рубля 26 копеек, подписанные руководителями подрядчика ООО «СпектрСтройСервис» ФИО10 и 

<

данные изъяты> ФИО1;

счет-фактура № 21 от 31 мая 2017 года на сумму 438922 рубля 85 копеек, справка по форме КС-3 от 31 мая 2017 года на договор № 328Р/17 на сумму 438922 рубля 85 копеек, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31 мая 2017 года с указанием выполненных работ по договору № 328Р/17 на сумму 438922 рубля 85 копеек, подписанные руководителями подрядчика ООО «СпектрСтройСервис» ФИО10 и 

<

данные изъяты> ФИО1;

счет-фактура № 22 от 31 мая 2017 года на сумму 295717 рублей 26 копеек, справка по форме КС-3 от 31 мая 2017 года на договор № 329Р/17 на сумму 295717 рублей 26 копеек, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31 мая 2017 года с указанием выполненных работ по договору № 329Р/17, подписанные руководителями подрядчика ООО «СпектрСтройСервис» ФИО10 и 

<

данные изъяты>» ФИО1;

счет-фактура № 28 от 30 июня 2017 года на сумму 261981 рубль 83 копейки, справка по форме КС-3 от 30 июня 2017 года на договор № 332Р/17 на сумму 261981 рубль 83 копейки, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 30 июня 2017 года с указанием выполненных работ по договору № 332Р/17 на сумму 261981 рубль 83 копейки, подписанные руководителями подрядчика ООО «СпектрСтройСервис» ФИО10 и 

<

данные изъяты> ФИО1;

счет-фактура № 41 от 21 августа 2017 года на сумму 383215 рублей 42 копейки, справка по форме КС-3 от 21 августа 2017 года на договор № 358Р/17 на сумму 383215 рублей 42 копейки, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 21 августа 2017 года с указанием выполненных работ по договору № 358Р/17 на сумму 383215 рублей 42 копейки, счет-фактура № 42 от 21 августа 2017 года на сумму 92189 рублей 31 копейка, справка по форме КС-3 № 2 от 21 августа 2017 года на договор № 358Р/17 на сумму 92189 рублей 31 копейка; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 21 августа 2017 года с указанием выполненных работ по договору № 358Р/17 на сумму 92189 рублей 31 копейка; счет-фактура № 43 от 21 августа 2017 года на сумму 62358 рублей 70 копеек, справка по форме КС-3 № 3 от 21 августа 2017 года на договор № 358Р/17 на сумму 62358 рублей 70 копеек, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 21 августа 2017 года с указанием выполненных работ по договору № 358Р/17 на сумму 62358 рублей 70 копеек, подписанные руководителями подрядчика ООО «СпектрСтройСервис» ФИО10 и 

<

данные изъяты> ФИО1;

счет-фактура № 46 от 31 августа 2017 года на сумму 2284239 рублей 63 копейки, справка по форме КС-3 № 1 от 31 августа 2017 года на договор № 359Р/17 на сумму 2284239 рублей 63 копейки, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 31 августа 2017 года с указанием выполненных работ по договору № 359Р/17 на сумму 2284239 рублей 63 копейки, подписанные руководителями подрядчика ООО «СпектрСтройСервис» ФИО10 и 

<

данные изъяты>» ФИО1;

счет-фактура № 64 от 21 августа 2017 года на сумму 209965 рублей 05 копеек, справка по форме КС-3 № 1 от 21 августа 2017 года на договор № 361Р/17 на сумму 209965 рублей 05 копеек, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 21 августа 2017 года с указанием выполненных работ по договору № 361Р/17 на сумму 209965 рублей 05 копеек, подписанные руководителями подрядчика ООО «СпектрСтройСервис» ФИО10 и 

<

данные изъяты>» ФИО1;

счет-фактура № 34 от 19 июля 2017 года на сумму 385906 рублей 75 копеек, справка по форме КС-3 от 19 июля 2017 года на договор № 362Р/17 на сумму 385906 рублей 75 копеек, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 19 июля 2017 года с указанием выполненных работ по договору № 362Р/17 на сумму 385906 рублей 75 копеек, подписанные руководителями подрядчика ООО «СпектрСтройСервис» ФИО10 и 

<

данные изъяты> ФИО1;

- счет-фактура № 44 от 22 августа 2017 года на сумму 79645 рублей 02 копейки, справка по форме КС-3 от 22 августа 2017 года на договор № 363Р/17 на сумму 79645 рублей 02 копейки, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 22 августа 2017 с указанием выполненных работ по договору № 363Р/17 на сумму 79645 рублей 02 копейки, подписанные руководителями подрядчика ООО «СпектрСтройСервис» ФИО10 и 

<

данные изъяты>» ФИО1;

счет-фактура № 63 от 20 сентября 2017 года на сумму 325405 рублей 61 копейка, справка по форме КС-3 от 20 сентября 2017 года на договор № 368Р/17 на сумму 325405 рублей 61 копейка, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 20 сентября 2017 года с указанием выполненных работ по договору № 368Р/17 на сумму 325405 рублей 61 копейка, подписанные руководителями подрядчика ООО «СпектрСтройСервис» ФИО10 и 

<

данные изъяты>» ФИО1;

счет-фактура № 65 от 31 июля 2017 года на сумму 494763 рубля 06 копеек, справка по форме КС-3 № 1 от 31 июля 2017 года на договор № 369Р/17 на сумму 494763 рубля 06 копеек, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 31 июля 2017 года с указанием выполненных работ по договору № 369Р/17 на сумму 494763 рубля 06 копеек, подписанные руководителями подрядчика ООО «СпектрСтройСервис» ФИО10 и 

<

данные изъяты>» ФИО1;

счет-фактура № 50 от 7 августа 2017 года на сумму 67343 рубля 15 копеек, справка по форме КС-3 № 1 от 7 августа 2017 года на договор № 370Р/17 на сумму 67343 рубля 15 копеек, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 7 августа 2017 года с указанием выполненных работ по договору № 370Р/17 на сумму 67343 рубля 15 копеек, счет-фактура № 49 от 7 августа 2017 года на сумму 540409 рублей 24 копейки, справка по форме КС-3 № 2 от 7 августа 2017 года на договор № 370Р/17 на сумму 540409 рублей 24 копейки, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 2 от 7 августа 2017 года по договору № 370Р/17 на сумму 540409 рублей 24 копейки, счет-фактура № 66 от 7 августа 2017 года на сумму 202304 рубля 13 копеек, справка по форме КС-3 № 3 от 7 августа 2017 года на договор № 370Р/17 на сумму 202304 рубля 13 копеек, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 3 от 7 августа 2017 года с указанием выполненных работ по договору № 370Р/17 на сумму 202304 рубля 13 копеек, счет-фактура № 47 от 7 августа 2017 года на сумму 25477 рублей 79 копеек, справка по форме КС-3 № 4 от 7 августа 2017 года на договор № 370Р/17 на сумму 25477 рублей 79 копеек, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 4 от 7 августа 2017 года с указанием выполненных работ по договору № 370Р/17 на сумму 25477 рублей 79 копеек.

Осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 11 л.д. 179-199, л.д. 200-204).

Протоколом осмотра предметов от 4 января 2024 года, согласно которому осмотрены:

договор № 405Р/17 от 1 ноября 2017 года, заключенный между 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО1 и ООО «СпектрСтройСервис» в лице директора ФИО10, согласно условиям которого ООО «СпектрСтройСервис» обязуется произвести капитальный ремонт кровли здания № 

<

данные изъяты> в срок до 31 декабря 2017 года, стоимость работ составляет 2106 000 рублей 00 копеек. Согласно п. 12 договора «Адреса и реквизиты сторон» подрядчик ООО «СпектрСтройСервис» имеет р/№ в филиале № ВТБ 24 (ПАО), заказчик 

<

данные изъяты>» - р/с № в Тульском филиале Банк «Возрождение» ПАО г. Тула;

договор № 406Р/17 от 8 ноября 2017 года, заключенный между 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 и ООО «СпектрСтройСервис» в лице директора ФИО10, согласно условиям которого ООО «СпектрСтройСервис» обязуется произвести установку пластиковых окон здания № 

<

данные изъяты>» в срок до 31 декабря 2017 года, стоимость работ составляет 175500 рублей 00 копеек. Согласно п. 12 договора «Адреса и реквизиты сторон» подрядчик ООО «СпектрСтройСервис» имеет р/№ в филиале № ВТБ 24 (ПАО), заказчик 

<

данные изъяты>» - р/с № в Тульском филиале Банк «Возрождение» ПАО г. Тула;

договор № 414Р/17 от 5 декабря 2017 года, заключенный между 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 и ООО «СпектрСтройСервис» в лице директора ФИО10, согласно условиям которого ООО «СпектрСтройСервис» обязуется произвести устранение дефектов по конструкциям перекрытия здания № склад металла 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» в срок до 31 марта 2018 года, стоимость работ составляет 5100 031 рубль 04 копейки. Согласно п. 12 договора «Адреса и реквизиты сторон» подрядчик ООО «СпектрСтройСервис» имеет р/№ в филиале № ВТБ 24 (ПАО), заказчик 

<

данные изъяты>» - р/с № в Тульском филиале Банк «Возрождение» ПАО г. Тула;

счет-фактура № от 19 декабря 2017 года на сумму 1900000 рублей 00 копеек, справка по форме КС-3 от 19 декабря 2017 года на договор № 414Р/17 на сумму 1900000 рублей 00 копеек, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 19 декабря 2017 года с указанием выполненных работ по договору № 414Р/17 на сумму 1900000 рублей 00 копеек, счет-фактура № 24 от 28 сентября 2018 года на сумму 3200031 рубль 04 копейки, справка по форме КС-3 от 28 февраля 2018 года на договор № 414Р/17 на сумму 3200031 рубль 04 копейки, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 28 февраля 2018 года с указанием выполненных работ по договору № 414Р/17 на сумму 3200031 рубль 04 копейки.

Осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 11 л.д. 245-250, л.д. 251-252).

Протоколом осмотра предметов от 16 декабря 2023 года, согласно которому осмотрены: 

платежное поручение № 403 от 17 апреля 2017 года, согласно которому со счета № Тульского филиала банка «Возрождение» (ПАО) г. Тула (

<

данные изъяты> на счет № в Филиале № ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж (ООО «Спектрстройсервис») перечислено 1363911 рублей 40 копеек с назначением платежа «Оплата по договору № 287Р/17 от 20 декабря 2016 года за выполненные работы»;

платежное поручение № 402 от 17 апреля 2017 года, согласно которому со счета № Тульского филиала банка «Возрождение» (ПАО) г. Тула 

<

данные изъяты> на счет № Филиала № ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж (ООО «Спектрстройсервис») перечислено 202507 рублей 55 копеек с назначением платежа «Оплата по договору № 286Р/17 от 9 января 2017 года за выполненные работы»;

платежное поручение № 426 от 19 апреля 2017 года, согласно которому со счета № Тульского филиала банка «Возрождение» (ПАО) г. Тула (

<

данные изъяты>») на счет № Филиала № ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж (ООО «Спектрстройсервис») перечислено 296902 рубля 94 копейки с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по Договору № 288Р/17 от 1 февраля 2017 года»;

платежное поручение № 19 от 19 апреля 2017 года, согласно которому со счета № Тульского филиала банка «Возрождение» (ПАО) г. Тула (

<

данные изъяты>») на счет № Филиала № ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж (ООО «Спектрстройсервис») перечислено 299768 рублей 00 копеек с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по Договору № 288Р/17 от 1 февраля 2017 года»;

платежное поручение № 1445 от 23 октября 2017 года, согласно которому со счета № Тульского филиала банка «Возрождение» (ПАО) г. Тула 

<

данные изъяты>») на счет № Филиала № ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж (ООО «Спектрстройсервис») перечислено 2067913 рублей 25 копеек с назначением платежа «Оплата по Договору № 289Р/17 от 10 июля 2017 года за выполненные работы»;

платежное поручение № 573 от 23 мая 2017 года, согласно которому со счета № Тульского филиала банка «Возрождение» (ПАО) г. Тула (

<

данные изъяты> на счет № Филиала № ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж (ООО «Спектрстройсервис») перечислено 135082 рубля 00 копеек с назначением платежа «Оплата по Договору № 327Р/17 от 26 апреля 2017 года за организацию участка сборки»;

платежное поручение № 574 от 23 мая 2017 года, согласно которому со счета № Тульского филиала банка «Возрождение» (ПАО) г. Тула (

<

данные изъяты> на счет № Филиала № ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж (ООО «Спектрстройсервис») перечислено 438922 рубля 00 копеек с назначением платежа «Оплата по Договору № 328Р/17 от 26 апреля 2017 года за выполненные работы»;

платежное поручение № 575 от 23 мая 2017 года, согласно которому со счета № Тульского филиала банка «Возрождение» (ПАО) г. Тула (

<

данные изъяты> на счет № Филиала № ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж (ООО «Спектрстройсервис») перечислено 295717 рублей 00 копеек с назначением платежа «Оплата по Договору № 329Р/17 от 26 апреля 2017 года за ремонт кровли»;

платежное поручение № 877 от 19 июля 2017 года, согласно которому со счета № Тульского филиала банка «Возрождение» (ПАО) г. Тула 

<

данные изъяты> на счет № Филиала № ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж (ООО «Спектрстройсервис») перечислено 261981 рубль 83 копейки с назначением платежа «Оплата по Договору № 332Р/17 от 31 мая 2017 года за выполненные работы»;

платежное поручение № 1275 от 25 сентября 2017 года, согласно которому со счета № Тульского филиала банка «Возрождение» (ПАО) г. Тула 

<

данные изъяты> на счет № Филиала № ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж (ООО «Спектрстройсервис») перечислено 445574 рубля 12 копеек с назначением платежа «Част. оплата по Договору № 358Р/17 от 3 июля 2017 года за выполненные работы»;

платежное поручение № 1428 от 20 октября 2017 года, согласно которому со счета № Тульского филиала банка «Возрождение» (ПАО) г. Тула 

<

данные изъяты> на счет № Филиала № ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж (ООО «Спектрстройсервис») перечислено 92189 рублей 31 копейка с назначением платежа «Ок. расчет по Договору № 358Р/17 от 3 июля 2017 года за выполненные работы»;

платежное поручение № 1236 от 15 сентября 2017 года, согласно которому со счета № Тульского филиала банка «Возрождение» (ПАО) г. Тула (

<

данные изъяты> на счет № Филиала № ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж (ООО «Спектрстройсервис») перечислено 2284239 рублей 63 копейки с назначением платежа «Оплата по Договору № 359Р/17 от 12 июля 2017 года за выполненные работы»;

платежное поручение № 1485 от 31 октября 2017 года, согласно которому со счета № Тульского филиала банка «Возрождение» (ПАО) г. Тула 

<

данные изъяты> на счет № Филиала № ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж (ООО «Спектрстройсервис») перечислено 209965 рублей 05 копеек с назначением платежа «Оплата по Договору № 361Р/17 от 1 августа 2017 года за выполненные работы»;

платежное поручение № 1230 от 14 сентября 2017 года, согласно которому со счета № Тульского филиала банка «Возрождение» (ПАО) г. Тула 

<

данные изъяты> на счет № Филиала № ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж (ООО «Спектрстройсервис») перечислено 385906 рублей 75 копеек с назначением платежа «Оплата по Договору № 362Р/17 от 3 июля 2017 года за выполненные работы»,

платежное поручение № 1486 от 31 октября 2017 года, согласно которому со счета № Тульского филиала банка «Возрождение» (ПАО) г. Тула 

<

данные изъяты> на счет № Филиала № ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж (ООО «Спектрстройсервис») перечислено 79645 рублей 02 копейки с назначением платежа «Оплата по Договору № 363Р/17 от 15 августа 2017 года за выполненные работы»;

платежное поручение № 1430 от 20 октября 2017 года, согласно которому со счета № Тульского филиала банка «Возрождение» (ПАО) г. Тула (

<

данные изъяты> на счет № Филиала № ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж (ООО «Спектрстройсервис») перечислено 325405 рублей 61 копейка с назначением платежа «Оплата по Договору № 368Р/17 от 1 августа 2017 года за выполненные работы»;

платежное поручение № 1429 от 20 октября 2017 года, согласно которому со счета № Тульского филиала банка «Возрождение» (ПАО) г. Тула 

<

данные изъяты> на счет № Филиала № ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж (ООО «Спектрстройсервис») перечислено 494763 рубля 06 копеек с назначением платежа «Оплата по Договору № 369Р/17 от 3 июля 2017 года за выполненные работы»;

платежное поручение № 1487 от 31 октября 2017 года, согласно которому со счета № Тульского филиала банка «Возрождение» (ПАО) г. Тула (

<

данные изъяты> на счет № Филиала № ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж (ООО «Спектрстройсервис») перечислено 835534 рубля 31 копейка с назначением платежа «Оплата по Договору № 370Р/17 от 3 июля 2017 года за выполненные работы»;

платежное поручение № 1815 от 25 декабря 2017 года, согласно которому со счета № Тульского филиала банка «Возрождение» (ПАО) г. Тула (

<

данные изъяты> на счет № Филиала № ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж (ООО «Спектрстройсервис») перечислено 2106000 рублей 00 копеек с назначением платежа «Частич. оплата по Договору № 405Р/17 от 1 ноября 2017 года за выполненные работы»;

платежное поручение № 1816 от 25 декабря 2017 года, согласно которому со счета № Тульского филиала банка «Возрождение» (ПАО) г. Тула 

<

данные изъяты> на счет № Филиала № ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж (ООО «Спектрстройсервис») перечислено 175500 рублей 00 копеек с назначением платежа «Частич. оплата по Договору № 406Р/17 от 1 ноября 2017 года за выполненные работы»;

платежное поручение № 1850 от 27 декабря 2017 года, согласно которому со счета № Тульского филиала банка «Возрождение» (ПАО) г. Тула 

<

данные изъяты> на счет № Филиала № ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж (ООО «Спектрстройсервис») перечислено 1900000 рублей, 00 руб. с назначением платежа «Частич. оплата по Договору № 414Р/17 за выполненные работы»;

платежное поручение № 76 от 22 января 2018 года, согласно которому со счета № Тульского филиала банка «Возрождение» (ПАО) г. Тула (

<

данные изъяты> на счет № Филиала № ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж (ООО «Спектрстройсервис») перечислено 1500000 рублей с назначением платежа «Частич. оплата по Договору № 414Р/17 от 5 декабря 2017 года за выполненные работы». 

Осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 11 л.д. 205-218, л.д. 219-220).

Протоколом осмотра предметов от 3 января 2024 года, согласно которому осмотрен предоставленный банком ПАО «ВТБ» CD-R диск, содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «Спектрстройсервис» в Банке ВТБ (ПАО) за период с 10 октября 2017 года по 31 декабря 2018 года. Осмотренный диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 11 л.д. 230-243, л.д. 244, т. 13 л.д. 182).

В ходе осмотра указанного CD-R диска установлено, что:

20 октября 2017 года с расчетного счета №, открытого на 

<

данные изъяты>» в Тульском Филиале Банка «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО), на расчетный счет №, открытый ООО «Спектрстройсервис» в Банке ВТБ (ПАО), поступили денежные средства в сумме 92189,31 руб. с назначением платежа «Ок.расчет по Договору № 358Р/17 от 3 июля 2017 года за выполненные работы»;

20 октября 2017 года с расчетного счета №, открытого на 

<

данные изъяты> в Тульском Филиале Банка «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО), на расчетный счет №, открытый ООО «Спектрстройсервис» в Банке ВТБ (ПАО), поступили денежные средства в сумме 325405,61 руб. с назначением платежа «Оплата по Договору № 368Р/17 от 1 августа 2017 года за выполненные работы»;

20 октября 2017 с расчетного счета №, открытого на 

<

данные изъяты>» в Тульском Филиале Банка «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО), на расчетный счет №, открытый ООО «Спектрстройсервис» в Банке ВТБ (ПАО), поступили денежные средства в сумме 494763,06 руб. с назначением платежа «Оплата по Договору № 369Р/17 от 3 июля 2017 года за выполненные работы»;

23 октября 2017 года с расчетного счета №, открытого на 

<

данные изъяты>» в Тульском Филиале Банка «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО), на расчетный счет №, открытый ООО «Спектрстройсервис» в Банке ВТБ (ПАО), поступили денежные средства в сумме 2067913,25 руб. с назначением платежа «Оплата по Договору № 289Р/17 от 10 июля 2017 года за выполненные работы»;

31 октября 2017 года с расчетного счета №, открытого на 

<

данные изъяты> в Тульском Филиале Банка «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО), на расчетный счет №, открытый ООО «Спектрстройсервис» в Банке ВТБ (ПАО), поступили денежные средства в сумме 79645,02 руб. с назначением платежа «Оплата по Договору № 363Р/17 от 15 августа 2017 года за выполненные работы»;

31 октября 2017 года с расчетного счета №, открытого на 

<

данные изъяты> в Тульском Филиале Банка «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО), на расчетный счет №, открытый ООО «Спектрстройсервис» в Банке ВТБ (ПАО), поступили денежные средства в сумме 209965,05 руб. с назначением платежа «Оплата по Договору № 361Р/17 от 1 августа 2017 года за выполненные работы»;

31 октября 2017 года с расчетного счета №, открытого на 

<

данные изъяты> в Тульском Филиале Банка «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО), на расчетный счет №, открытый ООО «Спектрстройсервис» в Банке ВТБ (ПАО), поступили денежные средства в сумме 835534,31 руб. с назначением платежа «Оплата по Договору № 370Р/17 от 3 июля 2017 года за выполненные работы»;

25 декабря 2017 года с расчетного счета №, открытого на 

<

данные изъяты>» в Тульском Филиале Банка «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО), на расчетный счет №, открытый ООО «Спектрстройсервис» в Банке ВТБ (ПАО), поступили денежные средства в сумме 175500,00 руб. с назначением платежа «Частич.оплата по Договору № 406Р/17 от 1 ноября 2017 года за выполненные работы»;

25 декабря 2017 года с расчетного счета №, открытого на 

<

данные изъяты>» в Тульском Филиале Банка «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО), на расчетный счет №, открытый ООО «Спектрстройсервис» в Банке ВТБ (ПАО), поступили денежные средства в сумме 2106000,00 руб. с назначением платежа «Частич.оплата по Договору № 405Р/17 от 1 ноября 2017 года за выполненные работы»;

27 декабря 2017 года с расчетного счета №, открытого на 

<

данные изъяты> в Тульском Филиале Банка «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО), на расчетный счет №, открытый ООО «Спектрстройсервис» в Банке ВТБ (ПАО), поступили денежные средства в сумме 1900000,00 руб. с назначением платежа «Частич.оплата по Договору № 414Р/17 за выполненные работы»;

22 января 2018 года с расчетного счета №, открытого на 

<

данные изъяты> в Тульском Филиале Банка «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО), на расчетный счет №, открытый ООО «Спектрстройсервис» в Банке ВТБ (ПАО), поступили денежные средства в сумме 1500000,00 руб. с назначением платежа «Частич.оплата по Договору № 414Р/17 от 5 декабря 2017 года за выполненные работы»;

5 февраля 2018 года с расчетного счета №, открытого ООО «СпектрСтройСервис» в филиале № 3652 Банка ВТБ (ПАО) г. Воронеж, на расчетный счет №, открытый ООО «Альянс-Строй» в Тульском отделении № ПАО Сбербанк г. Тула перечислено 4500000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору № 2040 участия в долевом строительстве от 25 января 2018 года»; 

6 февраля 2018 года с расчетного счета №, открытого ООО «СпектрСтройСервис» в филиале № Банка ВТБ (ПАО) г. Воронеж, на расчетный счет №, открытый ООО «Альянс-Строй» в Тульском отделении № ПАО Сбербанк г. Тула перечислено 5459 937 рублей с назначением платежа «Оплата по договору № 2040 участия в долевом строительстве от 25 января 2018 года; 

6 февраля 2018 года с расчетного счета №, открытого ООО «СпектрСтройСервис» в филиале № Банка ВТБ (ПАО) г. Воронеж, на расчетный счет №, открытый ООО «Альянс-Строй» в Тульском отделении № ПАО Сбербанк г. Тула перечислено 5938 143 рубля с назначением платежа «Оплата по договору № 2040 участия в долевом строительстве от 25 января 2018 года».

Протоколом осмотра предметов от 3 января 2024 года, согласно которому осмотрены:

договор уступки прав требования от 13 сентября 2018 года, из которого следует, что ФИО1 уступает ФИО15 в полном объеме свои права к ООО «АЛЬЯНС-СТРОЙ» в отношении приобретения после ввода в эксплуатацию права собственности на однокомнатную квартиру с предварительным номером № жилого дома № №» по 

<

адрес>, за что последняя обязуется оплатить ФИО1 денежную сумму в размере 1425008 рублей; договор передачи № 61 от 8 ноября 2019 года;

договор уступки прав требования от 9 ноября 2018 года, из которого следует, что ФИО1 уступает ФИО16 в полном объеме свои права к ООО «АЛЬЯНС-СТРОЙ» в отношении приобретения после ввода в эксплуатацию права собственности на однокомнатную квартиру с предварительным номером № жилого дома № № по 

<

адрес>, за что последняя обязуется оплатить ФИО1 денежную сумму в размере 1495936 рублей; договор передачи № от 18 октября 2019 года;

договор уступки прав требования от 1 февраля 2019 года, из которого следует, что ФИО1 уступает ФИО17 и ФИО18 в полном объеме свои права к ООО «АЛЬЯНС-СТРОЙ» в отношении приобретения после ввода в эксплуатацию права собственности на однокомнатную квартиру с предварительным номером № жилого дома № №» по 

<

адрес>, за что последние обязуются оплатить ФИО1 денежную сумму в размере 1467440 рублей; договор передачи № от 17 октября 2019 года;

договор уступки прав требования от 1 февраля 2019 года, из которого следует, что ФИО1 уступает ФИО19 в полном объеме свои права к ООО «АЛЬЯНС-СТРОЙ» в отношении приобретения после ввода в эксплуатацию права собственности на двухкомнатную квартиру с предварительным номером № жилого дома № №», по 

<

адрес>, за что последняя обязуется оплатить ФИО1 денежную сумму в размере 2437120 рублей; договор передачи № от 11 ноября 2019 года;

договор уступки прав требования от 21 ноября 2018 года, из которого следует, что ФИО1 уступает ФИО20 в полном объеме свои права к ООО «АЛЬЯНС-СТРОЙ» в отношении приобретения после ввода в эксплуатацию права собственности на двухкомнатную квартиру с предварительным номером 82 жилого 

<

адрес>.2 секция «1», по адресу: 

<

адрес>, сельское поселение Иншинское, 

<

адрес>, за что ФИО20 обязуется оплатить ФИО1 денежную сумму в размере 2428000 рублей; договор передачи № от 25 октября 2019 года;

договор уступки прав требования от 27 ноября 2018 года, из которого следует, что ФИО1 уступает ФИО21 в полном объеме свои права к ООО «АЛЬЯНС-СТРОЙ» в отношении приобретения после ввода в эксплуатацию права собственности на двухкомнатную квартиру с предварительным номером № жилого дома № № по 

<

адрес>, за что последняя обязуется оплатить ФИО1 денежную сумму в размере 2351 806 рублей; договор передачи № от 21 октября 2019 года;

договор уступки прав требования от 28 ноября 2018 года, из которого следует, что ФИО1 уступает ФИО22 в полном объеме свои права к ООО «АЛЬЯНС-СТРОЙ» в отношении приобретения после ввода в эксплуатацию права собственности на однокомнатную квартиру с предварительным номером № жилого дома № №», по 

<

адрес>, за что ФИО22 обязуется оплатить ФИО1 денежную сумму в размере 1488900 рублей; договор передачи № от 8 ноября 2019 года;

договор уступки прав требования от 15 января 2019 года, из которого следует, что ФИО1 уступает ФИО23 в полном объеме свои права к ООО «АЛЬЯНС-СТРОЙ» в отношении приобретения после ввода в эксплуатацию права собственности на однокомнатную квартиру с предварительным номером № жилого дома № №», по 

<

адрес>, за что последняя обязуется оплатить ФИО1 денежную сумму в размере 1478540 рублей; договор передачи № от 18 октября 2019 года;

договор уступки прав требования от 5 февраля 2019 года, из которого следует, что ФИО1 уступает ФИО24 и ФИО25 в полном объеме свои права к ООО «АЛЬЯНС-СТРОЙ» в отношении приобретения после ввода в эксплуатацию права собственности на двухкомнатную квартиру с предварительным номером № жилого дома № №» по 

<

адрес>, за что последние обязуются оплатить ФИО1 денежную сумму в размере 2304775 рублей; договор передачи № от 18 октября 2019 года;

договор уступки прав требования от 17 января 2019 года, из которого следует, что ФИО1 уступает ФИО26 в полном объеме свои права к ООО «АЛЬЯНС-СТРОЙ» в отношении приобретения после ввода в эксплуатацию права собственности на однокомнатную квартиру с предварительным номером № расположенную на 9 этаже жилого дома № №» по 

<

адрес>, за что последний обязуются оплатить ФИО1 денежную сумму в размере 1456452 рубля; договор передачи № от 31 октября 2019 года;

договор уступки прав требования от 14 февраля 2019 года, из которого следует, что ФИО1 уступает ФИО27 в полном объеме свои права к ООО «АЛЬЯНС-СТРОЙ» в отношении приобретения после ввода в эксплуатацию права собственности на однокомнатную квартиру с предварительным номером № жилого дома № №» по 

<

адрес>, за что последняя обязуется оплатить ФИО1 денежную сумму в размере 1626625 рублей; договор передачи № от 16 октября 2019 года;

договор уступки прав требования от 23 мая 2018 года, из которого следует, что ФИО1 уступает ФИО28 и ФИО29 в полном объеме свои права к ООО «АЛЬЯНС-СТРОЙ» в отношении приобретения после ввода в эксплуатацию права собственности на двухкомнатную квартиру с предварительным номером № жилого дома № №» по 

<

адрес>, за что последние обязуются оплатить ФИО1 денежную сумму в размере 2611905 рублей; договор передачи № от 19 октября 2019 года;

договор уступки прав требования от 24 мая 2018 года, из которого следует, что ФИО1 уступает ФИО30 в полном объеме свои права к ООО «АЛЬЯНС-СТРОЙ» в отношении приобретения после ввода в эксплуатацию права собственности на однокомнатную квартиру с предварительным номером № жилого дома № №» по 

<

адрес> за что последняя обязуется оплатить ФИО1 денежную сумму в размере 1662430 рублей; договор передачи № от 16 октября 2019 года.

Осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 11 л.д. 221-227, л.д. 228-229).

Оценивая собранные и исследованные в судебном заседании доказательства, представленные обвинением, суд считает, что они в полной мере отвечают критериям относимости, допустимости и достоверности, а совокупность этих доказательств является достаточной для вывода о виновности подсудимого ФИО1 в совершении преступления при изложенных выше обстоятельствах. 

Представленные обвинением доказательства не находятся в противоречии и согласуются между собой, дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства происшедшего, оснований не доверять этим доказательствам не имеется. 

Так, показания представителя потерпевшего 

<

данные изъяты>» ФИО11, свидетелей ФИО13, ФИО14, данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показания в судебном заседании свидетелей ФИО12, ФИО10 последовательны, логичны, соответствуют друг другу и иным представленным обвинением доказательствам, а поэтому не доверять этим показаниям оснований не имеется.

Указанные показания по своей сути не имеют существенных противоречий. Присутствующие в показаниях указанных лиц отдельные неточности являются несущественными, не касаются юридически значимых обстоятельств по делу, и не влияют на выводы суда о допустимости этих показаний, а также на вывод о виновности подсудимого в инкриминируемом ему деянии. При этом оснований для оговора подсудимого данными представителем потерпевшего и свидетелями не установлено.

В ходе исследования в судебном заседании письменных и вещественных доказательств по делу установлено, что они получены и оформлены правомочными лицами, в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства. Каких-либо данных, свидетельствующих о недопустимости их в качестве доказательств, не имеется. От сторон замечаний и ходатайств по исследованным письменным доказательствам дела, не имелось. Исходя из изложенного, суд признает исследованные письменные доказательства по делу относимыми, допустимыми и достоверными.

Материалы ОРМсуд полагает допустимыми, относимыми и достоверными доказательствами, поскольку они отвечают требованиям, предъявляемым УПК РФ к доказательствам, оперативно-розыскные мероприятия осуществлены в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии оснований для проведения данных мероприятий, в целях, предусмотренных вышеуказанным законом. 

Все материалы, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности и переданные в установленном законом порядке в орган предварительного следствия, приобщены к делу и использованы в процессе доказывания, в полном объеме отвечают требованиям, предъявляемым Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации к доказательствам, оснований сомневаться в их допустимости и достоверности, не имеется. 

При решении вопроса о виновности подсудимого ФИО1 суд также учитывает его показания, данные в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого, которые были оглашены в судебном заседании в соответствии с требованиями ч.3 ст. 276 УПК РФ, подтвержденные подсудимым. Указанные показания получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, протоколы допросов ФИО1 в качестве подозреваемого, обвиняемого содержат все необходимые реквизиты и подписи участников этих следственных действий, правильность изложенного в этих протоколах ФИО1 и его защитником удостоверена, никаких замечаний, заявлений от них не поступило. Показания ФИО1 в качестве подозреваемого и обвиняемого являются последовательными и логичными, соответствуют другим представленным обвинением и исследованным в судебном заседании доказательствам, в частности, показаниям потерпевшей, свидетелей, данным осмотра документов, не доверять этим показаниям ФИО1 и считать их самооговором подсудимого, не имеется. 

При решении вопроса о том, является ли подсудимый ФИО1 вменяемым и подлежат ли он уголовной ответственности, суд исходит из того, что поведение подсудимого в судебном заседании адекватно происходящему, он дает обдуманные, последовательные и логично выдержанные ответы на вопросы, в связи с чем, приходит к выводу о том, что подсудимый ФИО1 является вменяемым и подлежит уголовной ответственности за совершенное преступление. 

Таким образом, оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к убеждению в том, что каждое из них является относимым, допустимым и достоверным, а все представленные обвинением доказательства в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимого.

На основании вышеизложенного, с учетом требований ст.ст. 9, 10 УК РФ, ст.252 УПК РФ, согласно которым судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному обвинению, а также с учетом установленных в судебном заседании обстоятельств, суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 4 ст. 160 УК РФ как совершение растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

В судебном заседании установлено, что подсудимый ФИО1, занимая должность директора 

<

данные изъяты>», противоправно, безвозмездно, с корыстной целью и против воли собственника истратил вверенное ему имущество – денежные средства в размере 16197428 рублей, находившиеся на расчетном счете Общества, путем их перечисления на расчетный счет ООО «СпектрСтройСервис» в рамках заключения фиктивных договоров подряда с указанным Обществом, которые обратил в свою пользу.

Квалифицируя действия подсудимого ФИО1 по признаку «с использованием своего служебного положения», суд исходит из того, что на момент совершения растраты подсудимый занимал должность директора 

<

данные изъяты>» и в силу должностных полномочий был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, которые использовал для совершения преступления.

Учитываяразмерденежных средств в сумме 16197428 рублей 83 копейки, которые были растрачены ФИО1, квалифицирующий признак присвоения совершенного в особо крупном размере суд устанавливает в соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ.

Указанные выводы суда в полном объеме основаны на доказательствах, представленных обвинением и исследованных в судебном заседании.

При назначении наказания суд, в соответствии со ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, состояние его здоровья, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи. 

Изучением личности ФИО1 установлено, что он впервые привлекается к уголовной ответственности, на диспансерном наблюдении в ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница №1 им. Н.П.Каменева» не значится, на учете у врача-нарколога в ГУЗ «ТОНД №1» не состоит, имеет малолетнего и несовершеннолетнего детей, имеет постоянное место жительства и регистрации, где характеризуется удовлетворительно, постоянное место работы, в период работы в 

<

данные изъяты> награждался грамотой и благодарностью, в 2018 году ему присвоена общественная награда Союза научных и инженерных общественных объединений Тульской области «Знак почета».

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд в соответствии с п. «г,и,к» ч.1 ст.61 УК РФ признает наличие малолетнего ребенка у виновного, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в предоставлении органам следствия информации, необходимой для расследования преступления, деятельной помощи в выяснении обстоятельств, подлежащих доказыванию, возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ – наличие несовершеннолетнего ребенка, признание вины, состояние его здоровья и здоровья близкого родственника – отца, имеющего инвалидность.

Учитывая всю совокупность установленных по уголовному делу обстоятельств, данные о личности подсудимого, суд приходит к выводу о назначении ФИО1 наказания, предусмотренного санкцией ч. 4 ст. 160 УК РФ, в виде лишения свободы, с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, не усматривая оснований для применения ст.64 УК РФ, ввиду отсутствия исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления.

Принимая во внимание данные о личности подсудимого, его материальном положении, состоянии здоровья, наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о нецелесообразности применения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

При этом суд, учитывая все приведенные обстоятельства по делу, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, а также все установленные сведения о личности подсудимого, образе его жизни, семейном положении, его поведение после совершения преступления, приходит к выводу, что достижение целей уголовного наказания в виде восстановления социальной справедливости, предупреждения совершения новых преступлений и исправления подсудимого возможно без реального отбывания лишения свободы с применением положений ст.73 УК РФ, с установлением ФИО1 испытательного срока, в течение которого подсудимый должен доказать свое исправление, и возложением на него на этот срок с учетом его возраста, трудоспособности, состояния здоровья, семейного положения исполнение определенных обязанностей.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания либо с освобождением от его отбывания не имеется, как и оснований для прекращения уголовного дела.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. ст.81, 82 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 3 (три) года, в течение которого возложить на ФИО1 обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Вещественные доказательства по делу по вступлению приговора в законную силу: устав 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, решение о назначении директором от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о приеме на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о вступлении в должность № от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, решение о продлении полномочий директора от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об изменении условий трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, решение о прекращении полномочий директора от ДД.ММ.ГГГГ;

договор № 286Р/17 от 9 января 2017 года, договор № 287Р/17 от 20 декабря 2016 года, договор № 288Р/17 от 1 февраля 2017 года, договор № 289Р/17 от 10 июля 2017 года, договор № 327Р/17 от 26 апреля 2017 года, договор № 328Р/17 от 26 апреля 2017 года, договор № 329Р/17 от 26 апреля 2017 года, договор № 332Р/17 от 31 мая 2017 года, договор № 358Р/17 от 3 июля 2017 года, договор № 359Р/17 от 12 июля 2017 года, договор № 361Р/17 от 26 апреля 2017 года, договор № 362Р/17 от 3 июля 2017 года, договор № 363Р/17 от 15 августа 2017 года, договор № 368Р/17 от 1 августа 2017 года, договор № 369Р/17 от 3 июля 2017 года, договор № 370Р/17 от 3 июля 2017 года;

счет-фактура № 11 от 31 января 2017 года, акт № 11 от 31 января 2017 года, счет-фактура № 4 от 10 февраля 2017 года, справка по форме КС-3 от 10 февраля 2017 года на договор № 286Р/17, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 10 февраля 2017 года по договору № 286Р/17, счет-фактура № 12 от 28 февраля 2017 года, акт № 12 от 28 февраля 2017 года, счет-фактура № 6 от 15 марта 2017 года, справка по форме КС-3 от 15 марта 2017 года на договор № 287Р/17, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 15 марта 2017 года по договору № 287Р/17, счет-фактура № 7 от 31 марта 2017 года, справка по форме КС-3 от 31 марта 2017 года на договор № 288Р/17, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31 марта 2017 года по договору № 288Р/17, счет-фактура № 9 от 31 марта 2017 года, справка по форме КС-3 от 31 марта 2017 года на договор № 288Р/17, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31 марта 2017 года по договору № 288Р/17, счет-фактура № 13 от 31 марта 2017 года, акт № 13 от 31 марта 2017 года, счет-фактура № 20 от 31 мая 2017 года, справка по форме КС-3 от 31 мая 2017 года на договор № 327Р/17, счет-фактура № 22 от 31 мая 2017 года, справка по форме КС-3 от 31 мая 2017 года на договор № 329Р/17, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31 мая 2017 года по договору № 329Р/17, счет-фактура № 21 от 31 мая 2017 года, справка по форме КС-3 от 31 мая 2017 года на договор № 328Р/17, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31 мая 2017 года по договору № 328Р/17, счет-фактура № 28 от 30 июня 2017 года, справка по форме КС-3 от 30 июня 2017 года на договор № 332Р/17, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 30 июня 2017 года по договору № 332Р/17, счет-фактура № 34 от 19 июля 2017 года, справка по форме КС-3 от 19 июля 2017 года на договор № 362Р/17, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 19 июля 2017 года по договору № 362Р/17, счет-фактура № 65 от 31 июля 2017 года, справка по форме КС-3 № 1 от 31 июля 2017 года на договор № 369Р/17, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 31 июля 2017 года по договору № 369Р/17, счет-фактура № 50 от 7 августа 2017 года, справка по форме КС-3 № 1 от 7 августа 2017 года на договор № 370Р/17, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 7 августа 2017 года по договору № 370Р/17, счет-фактура № 49 от 7 августа 2017 года, справка по форме КС-3 № 2 от 7 августа 2017 года на договор № 370Р/17, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 2 от 7 августа 2017 года по договору № 370Р/17, счет-фактура № 66 от 7 августа 2017 года, справка по форме КС-3 № 3 от 7 августа 2017 года на договор № 370Р/17, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 3 от 7 августа 2017 года по договору № 370Р/17; счет-фактура № 47 от 7 августа 2017 года, справка по форме КС-3 № 4 от 7 августа 2017 года на договор № 370Р/17, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 4 от 7 августа 2017 года по договору № 370Р/17, счет-фактура № 64 от 21 августа 2017 года, справка по форме КС-3 № 1 от 21 августа 2017 года на договор № 361Р/17, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 21 августа 2017 года по договору № 361Р/17, счет-фактура № 41 от 21 августа 2017 года, справка по форме КС-3 от 21 августа 2017 года на договор № 358Р/17, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 21 августа 2017 года по договору № 358Р/17, счет-фактура № 42 от 21 августа 2017 года, справка по форме КС-3 № 2 от 21 августа 2017 года на договор № 358Р/17, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 21 августа 2017 года по договору № 358Р/17, счет-фактура № 43 от 21 августа 2017 года, справка по форме КС-3 № 3 от 21 августа 2017 года на договор № 358Р/17, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 21 августа 2017 года по договору № 358Р/17, счет-фактура № 44 от 22 августа 2017 года, справка по форме КС-3 от 22 августа 2017 года на договор № 363Р/17, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 22 августа 2017 года по договору № 358Р/17, счет-фактура № 46 от 31 августа 2017 года, справка по форме КС-3 № 1 от 31 августа 2017 года на договор № 359Р/17, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 31 августа 2017 года по договору № 359Р/17, счет-фактура № 52 от 1 сентября 2017 года, справка по форме КС-3 от 1 сентября 2017 года на договор № 289Р/17, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 1 сентября 2017 года по договору № 289Р/17, счет-фактура № 63 от 20 сентября 2017 года, справка по форме КС-3 от 20 сентября 2017 года на договор № 368Р/17, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 20 сентября 2017 года по договору № 368Р/17;

платежное поручение № 403 от 17 апреля 2017 года, платежное поручение № 402 от 17 апреля 2017 года, платежное поручение № 426 от 19 апреля 2017 года, платежное поручение № 19 от 19 апреля 2017 года, платежное поручение № 573 от 23 мая 2017 года, платежное поручение № 574 от 23 мая 2017 года, платежное поручение № 575 от 23 мая 2017 года, платежное поручение № 751 от 27 июня 2017 года, платежное поручение № 877 от 19 июля 2017 года, платежное поручение № 1230 от 14 сентября 2017 года, платежное поручение № 1236 от 15 сентября 2017 года, платежное поручение № 1275 от 25 сентября 2017 года, платежное поручение № 1429 от 20 октября 2017 года, платежное поручение № 1428 от 20 октября 2017 года, платежное поручение № 1430 от 20 октября 2017 года, платежное поручение № 1445 от 23 октября 2017 года, платежное поручение № 1487 от 31 октября 2017 года, платежное поручение № 1486 от 31 октября 2017 года, платежное поручение № 1485 от 31 октября 2017 года, платежное поручение № 1815 от 25 декабря 2017 года, платежное поручение № 1816 от 25 декабря 2017 года, платежное поручение № 1850 от 27 декабря 2017 года, платежное поручение № 76 от 22 января 2018 года, платежное поручение № 257 от 26 февраля 2017 года;

договор передачи № 61 от 8 ноября 2019 года, договор уступки прав требования от 13 сентября 2018 года, договор уступки прав требования от 9 ноября 2018 года, договор передачи № 174 от 18 октября 2019 года, договор уступки прав требования от 1 февраля 2019 года, договор передачи № 180 от 17 октября 2019 года, договор уступки прав требования от 1 февраля 2019 года, договор передачи № 79 от 11 ноября 2019 года, договор уступки прав требования от 21 ноября 2018 года, договор передачи № 82 от 25 октября 2019 года, договор уступки прав требования от 27 ноября 2018 года, договор передачи № 162 от 21 октября 2019 года, договор уступки прав требования от 28 ноября 2018 года, договор передачи № 11 от 8 ноября 2019 года, договор уступки прав требования от 15 января 2019 года, договор передачи № 100 от 18 октября 2019 года, договор уступки прав требования от 5 февраля 2019 года, договор передачи № 178 от 18 октября 2019 года, договор уступки прав требования от 17 января 2019 года, договор передачи № 176 от 31 октября 2019 года, договор уступки прав требования от 14 февраля 2019 года, договор передачи № 91 от 16 октября 2019 года, договор уступки прав требования от 23 мая 2018 года, договор передачи № 92 от 19 октября 2019 года, договор уступки прав требования от 24 мая 2018 года, договор передачи № 96 от 16 октября 2019 года;

договор № 405Р/17 от 1 ноября 2017 года, договор № 406Р/17 от 8 ноября 2017 года, договор № 414Р/17 от 5 декабря 2017 года, счет-фактура № 116 от 19 декабря 2017 года, справка по форме КС-3 от 19 декабря 2017 года на договор № 414Р/17, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 19 декабря 2017 года по договору № 414Р/17, счет-фактура № 24 от 28 сентября 2018 года, справка по форме КС-3 от 28 февраля 2018 года на договор № 414Р/17, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 28 февраля 2018 года по договору № 414Р/17;

CD-R диск, предоставленный Банком ВТБ – хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в течение 15 суток со дня его провозглашения в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда путем подачи апелляционной жалобы или представления через Советский районный суд г. Тулы.

В случае подачи апелляционной жалобы (представления), осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции с участием защиты.

Председательствующий

71RS0028-01-2024-001284-03

Приговор вступил в законную силу 

23 июля 2024 года

71RS0028-01-2024-001284-03

подлинник находится в деле (производство 1-72/2024) 

в Советском районном суде г.Тулы