ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

28 июня 2021 года город Самара 

Октябрьский районный суд г.Самары в составе:

председательствующего судьи Куприяновой Е.С.,

при секретарях судебного заседания –Ананикян А.Г., Митиной К.Б., Химюк А.Н., Джапаровой Д.А., Жихареве Р.И., Назаровой А.А.,

с участием государственных обвинителей - ФИО112, ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52,

подсудимой ФИО3 и ее защитника – адвоката Хреновой А.В.,

потерпевших: Потерпевший №6, Потерпевший №8, Потерпевший №3, Потерпевший №7, Потерпевший №4, Потерпевший №5, ФИО16, Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №9, ФИО15, ФИО80, 

представителя потерпевшей Потерпевший №1– адвоката Мельниковой М.Г.,

представителя потерпевших Потерпевший №3, ФИО16, Потерпевший №2 – адвоката Бугаковой Т.А.,

представителя потерпевшего ООО «Майс Маркет» - ФИО18,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела №... в отношении 

ФИО3, дата года рождения, уроженки адреса адрес, гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: адрес210, имеющей на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка дата года рождения, неработающей, не судимой, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (13 преступлений),

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:

в апреле 2018 года, не позднее дата, у ФИО1, которая являлась на основании приказа №... от дата руководителем обособленного подразделения «Ренессанс» ООО «Самараинтур-С» (далее ОП «Ренессанс»), расположенного по адресу: адресА, офис № Н7, осуществляла в соответствии c трудовым договором №... от дата и Приложением №... к данному договору организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции указанного подразделения, в том числе выполняла работу по приему и выплате всех видов платежей через кассу, на основании положений должностной инструкции руководителя обособленного подразделения ООО «Самараинтур-С», утвержденной генеральным директором указанного общества Свидетель №2, являлась материально-ответственным лицом, неся ответственность за сохранность денежных средств, находящихся в ее распоряжении в связи с исполнением должностных обязанностей, а также на основании доверенности №... от дата, утвержденной генеральным директором ООО «Самараинтур-С» Свидетель №2, возник преступный умысел на хищение денежных средств граждан, обратившихся в ОП «Ренессанс», с целью получения услуги по подбору и приобретению ФИО29, путем обмана, обращения полученных от граждан денежных средств в свою пользу, с использованием своего служебного положения.

Так, дата в дневное время, ФИО3, находясь в помещении ОП «Ренессанс» по указанному выше адресу, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, предложила обратившемуся в указанное подразделение ранее ей незнакомому Потерпевший №6, желающему воспользоваться туристскими услугами данного общества, туристскую путевку в Республику Кипр с вылетом дата из адрес, заведомо не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по оказанию Потерпевший №6 туристских услуг. Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №6 путем обмана, осознавая противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, используя свое служебное положение и действуя от имени единоличного исполнительного органа ОП «Ренессанс», ФИО3 с целью придания законности своим преступным действиям, заключила с Потерпевший №6 договор реализации туристского продукта № №... от дата, заведомо не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по оказанию Потерпевший №6 туристских услуг в части бронирования и приобретения туристской путевки. Затем ФИО3, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №6, путем обмана, используя свое служебное положение, заведомо не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по оказанию Потерпевший №6 туристских услуг в части бронирования и приобретения туристской путевки, получила от последнего в счет частичной оплаты туристской путевки в Республику Кипр денежные средства в сумме 50 000 рублей, о чем собственноручно, с целью придания законности своим преступным действиям, выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н от дата, пообещав при этом Потерпевший №6 забронировать ФИО29 у туристического оператора «Библио-Глобус», оплатить его и в последующем передать последнему туристскую путевку в адрес 

После чего дата в дневное время, ФИО3, находясь в помещении ОП «Ренессанс» во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №6, путем обмана, используя свое служебное положение, продолжая обманывать последнего относительно своих истинных преступных намерений, получила от него денежные средства в сумме 45 944 рублей в счет полной оплаты по Договору реализации туристского продукта № №... от дата, о чем с целью придания законности своим преступным действиям, выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н от дата, пообещав при этом Потерпевший №6 в последующем передать ему туристскую путевку, однако своих обязательств по договору № №... от дата ФИО3 не выполнила. Впоследствии полученные от Потерпевший №6 денежные средства в общей сумме 95 944 рублей ФИО3 обратила в свою пользу, распорядившись ими в своих личных корыстных интересах.

Таким образом, ФИО3, используя свое служебное положение, в период времени с дата по дата путем обмана незаконно завладела денежными средствами в общей сумме 95 944 рублей, принадлежащими Потерпевший №6, обратив их в свою пользу, а в последствии распорядилась указанными денежными средствами в своих личных корыстных интересах, причинив своими действиями Потерпевший №6 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:

в апреле 2018 года, не позднее дата, у ФИО1, которая являлась на основании приказа №... от дата руководителем обособленного подразделения «Ренессанс» ООО «Самараинтур-С» (далее ОП «Ренессанс»), расположенного по адресу: адресА, офис № Н7, осуществляла в соответствии c трудовым договором №... от дата и Приложением №... к данному договору организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции указанного подразделения, в том числе выполняла работу по приему и выплате всех видов платежей через кассу, на основании положений должностной инструкции руководителя обособленного подразделения ООО «Самараинтур-С», утвержденной генеральным директором указанного общества Свидетель №2, являлась материально-ответственным лицом, неся ответственность за сохранность денежных средств, находящихся в ее распоряжении в связи с исполнением должностных обязанностей, а также на основании доверенности №... от дата, утвержденной генеральным директором ООО «Самараинтур-С» Свидетель №2, возник преступный умысел на хищение денежных средств граждан, обратившихся в ОП «Ренессанс», с целью получения услуги по подбору и приобретению ФИО29, путем обмана, обращения полученных от граждан денежных средств в свою пользу, с использованием своего служебного положения.

дата в дневное время, ФИО3, находясь в помещении ОП «Ренессанс» по указанному выше адресу, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, предложила обратившемуся в указанное подразделение ранее ей знакомому Потерпевший №8, желающему воспользоваться туристскими услугами данного общества, туристскую путевку в Турецкую Республику с вылетом дата из адрес. Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №8 путем обмана, осознавая противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, используя свое служебное положение, ФИО3 с целью придания законности своим преступным действиям, заключила с Потерпевший №8 договор реализации туристского продукта № №... от дата, заведомо не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по оказанию Потерпевший №8 туристских услуг в части бронирования и приобретения туристской путевки. Затем ФИО3, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №8, путем обмана, используя свое служебное положение, заведомо не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по оказанию Потерпевший №8 туристских услуг в части бронирования и приобретения туристской путевки, получила от последнего в счет частичной оплаты туристской путевки в Турецкую Республику денежные средства в сумме 87 000 рублей, о чем собственноручно, с целью придания законности своим преступным действиям, выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от дата, пообещав при этом Потерпевший №8 забронировать ФИО29 у туристического оператора «НТК Интурист», оплатить и в последующем передать последнему туристскую путевку в Республику Турция. 

После чего в августе 2018, не позднее дата, в дневное время, ФИО3, находясь в помещении ОП «Ренессанс», расположенном по указанному выше адресу, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №8, используя свое служебное положение, продолжая обманывать последнего относительно своих истинных преступных намерений, получила от Потерпевший №8 денежные средства в сумме 89 580 рублей в счет частичной оплаты по Договору реализации туристского продукта № №... от дата, о чем с целью придания законности своим преступным действиям, выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н, пообещав при этом Потерпевший №8 в последующем передать ему туристскую путевку, однако своих обязательств по договору ФИО3 не выполнила. Впоследствии полученные от Потерпевший №8 денежные средства в общей сумме 176 580 рублей ФИО3 обратила в свою пользу, распорядившись ими в своих личных корыстных интересах.

Таким образом, ФИО1, используя свое служебное положение, в период времени с дата по дата путем обмана незаконно завладела денежными средствами в общей сумме 176 580 рублей, принадлежащими Потерпевший №8, обратив их в свою пользу, а в последствии, распорядилась указанными денежными средствами в своих личных корыстных интересах, причинив своими действиями Потерпевший №8 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, ФИО3 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

в апреле 2018 года, не позднее дата, у ФИО3, которая являлась на основании приказа №... от дата руководителем обособленного подразделения «Ренессанс» ООО «Самараинтур-С»(далее ОП «Ренессанс»), расположенного по адресу: адрес, осуществляла в соответствии c трудовым договором №... от дата и Приложением №... к данному договору организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции указанного подразделения, в том числе выполняла работу по приему и выплате всех видов платежей через кассу, на основании положений должностной инструкции руководителя обособленного подразделения ООО «Самараинтур-С», утвержденной генеральным директором указанного общества Свидетель №2, являлась материально-ответственным лицом, неся ответственность за сохранность денежных средств, находящихся в ее распоряжении в связи с исполнением должностных обязанностей, а также на основании доверенности №... от дата, утвержденной генеральным директором ООО «Самараинтур-С» Свидетель №2, возник преступный умысел на хищение денежных средств граждан, обратившихся в ОП «Ренессанс», с целью получения услуги по подбору и приобретению ФИО29, путем обмана, обращения полученных от граждан денежных средств в свою пользу, с использованием своего служебного положения.

дата в дневное время, ФИО3, находясь в помещении ОП «Ренессанс», расположенном по указанному выше адресу, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средствпутем обмана, осознавая противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, используя свое служебное положение предложила обратившемуся в ОП «Ренессанс» ранее ей знакомому Потерпевший №3, желающему воспользоваться туристскими услугами данного общества, туристскую путевку в Республику Кипр с вылетом дата из г. Самара. Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3 путем обмана, осознавая противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, используя свое служебное положение и действуя от имени единоличного исполнительного органа ОП «Ренессанс», ФИО3 с целью придания законности своим преступным действиям, заключила с Потерпевший №3 договор реализации туристкого продукта № PF080914A0 от дата, заведомо не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по оказанию Потерпевший №3 туристских услуг в части бронирования и приобретения туристской путевки, пообещав при этом Потерпевший №3 забронировать у туроператора «Библио-Глобус Оператор» тур, оплатить его и в последующем передать Потерпевший №3 туристскую путевку в адрес дата ФИО3, в дневное время, находясь в помещении ОП «Ренессанс», расположенном по указанному выше адресу, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3, используя свое служебное положение, продолжая обманывать последнего относительно своих истинных преступных намерений, получила от него денежные средства в сумме 350 000 рублей в счет полной оплаты по Договору реализации туристского продукта № №... от дата, о чем с целью придания законности своим преступным действиям, выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н пообещав при этом Потерпевший №3 в последующем передать ему туристскую путевку, однако своих обязательств по договору ФИО3 не выполнила. Впоследствии полученные от Потерпевший №3 денежные средства в сумме 350 000 рублей ФИО3 обратила в свою пользу, распорядившись ими в своих личных корыстных интересах.

Таким образом, ФИО3, используя свое служебное положение, в период времени с дата по дата путем обмана незаконно завладела денежными средствами в общей сумме 350 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №3, обратив их в свою пользу, а в последствии, распорядилась указанными денежными средствами в своих личных корыстных интересах, причинив своими действиями Потерпевший №3 материальный ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере.

Она же, ФИО3 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:

в апреле 2018 года, не позднее дата, у ФИО3, которая являлась на основании приказа №... от дата руководителем обособленного подразделения «Ренессанс» ООО «Самараинтур-С» (далее ОП «Ренессанс»), расположенного по адресу: адрес осуществляла в соответствии c трудовым договором №... от дата и Приложением №... к данному договору организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции указанного подразделения, в том числе выполняла работу по приему и выплате всех видов платежей через кассу, на основании положений должностной инструкции руководителя обособленного подразделения ООО «Самараинтур-С», утвержденной генеральным директором указанного общества Свидетель №2, являлась материально-ответственным лицом, неся ответственность за сохранность денежных средств, находящихся в ее распоряжении в связи с исполнением должностных обязанностей, а также на основании доверенности №... от дата, утвержденной генеральным директором ООО «Самараинтур-С» Свидетель №2, возник преступный умысел на хищение денежных средств граждан, обратившихся в ОП «Ренессанс», с целью получения услуги по подбору и приобретению ФИО29, путем обмана, обращения полученных от граждан денежных средств в свою пользу, с использованием своего служебного положения.

дата в дневное время, ФИО3, находясь в помещении ОП «Ренессанс», расположенном по указанному выше адресу, предложила обратившейся в ОП «Ренессанс» ранее ей незнакомой Потерпевший №7, желающей воспользоваться туристскими услугами данного общества, туристскую путевку в Объединенные Арабские Эмираты с вылетом дата из адрес. Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №7 путем обмана, с причинением последней значительного ущерба, осознавая противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, используя свое служебное положение, ФИО3 с целью придания законности своим преступным действиям, заключила с Потерпевший №7 договор реализации туристского продукта № №... от дата, заведомо не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по оказанию Потерпевший №7 туристских услуг в части бронирования и приобретения туристской путевки. Затем ФИО3, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №7, путем обмана, используя свое служебное положение, заведомо не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по оказанию Потерпевший №7 туристских услуг в части бронирования и приобретения туристской путевки, получила от последней в счет частичной оплаты туристской путевки в Объединенные Арабские Эмираты денежные средства в сумме 38 000 рублей, о чем собственноручно, с целью придания законности своим преступным действиям, выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н от дата, пообещав при этом Потерпевший №7 забронировать у туристического оператора ФИО29, оплатить и в последующем передать последней туристскую путевку в Объединенные Арабские Эмираты. 

После чего дата в дневное время, ФИО3, находясь в помещении ОП «Ренессанс», реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №7, используя свое служебное положение, продолжая обманывать последнюю относительно своих истинных преступных намерений, получила от нее денежные средства в сумме 41 930 рублей в счет полной оплаты по Договору реализации туристкого продукта № №... от дата, о чем с целью придания законности своим преступным действиям, выписала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н от дата, пообещав при этом Потерпевший №7 в последующем передать ей туристскую путевку, однако своих обязательств по договору ФИО3 не выполнила. Впоследствии полученные от Потерпевший №7 денежные средства в общей сумме 79 930 рублей ФИО3 обратила в свою пользу, распорядившись ими в своих личных корыстных интересах.

Таким образом, ФИО3, используя свое служебное положение, в период времени с дата по дата путем обмана незаконно завладела денежными средствами в общей сумме 79 930 рублей, принадлежащими Потерпевший №7, обратив их в свою пользу, а в последствии, распорядилась указанными денежными средствами в своих личных корыстных интересах, причинив своими действиями Потерпевший №7 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, ФИО3 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:

в апреле 2018 года, не позднее дата, у ФИО3, которая являлась на основании приказа №... от дата руководителем обособленного подразделения «Ренессанс» ООО «Самараинтур-С» (далее ОП «Ренессанс»), расположенного по адресу: адрес осуществляла в соответствии c трудовым договором №... от дата и Приложением №... к данному договору организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции указанного подразделения, в том числе выполняла работу по приему и выплате всех видов платежей через кассу, на основании положений должностной инструкции руководителя обособленного подразделения ООО «Самараинтур-С», утвержденной генеральным директором указанного общества Свидетель №2, являлась материально-ответственным лицом, неся ответственность за сохранность денежных средств, находящихся в ее распоряжении в связи с исполнением должностных обязанностей, а также на основании доверенности №... от дата, утвержденной генеральным директором ООО «Самараинтур-С» Свидетель №2, возник преступный умысел на хищение денежных средств граждан, обратившихся в ОП «Ренессанс», с целью получения услуги по подбору и приобретению ФИО29, путем обмана, обращения полученных от граждан денежных средств в свою пользу, с использованием своего служебного положения.

дата в дневное время, ФИО3, находясь в помещении ОП «Ренессанс» по вышеуказанному адресу, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №4 путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, используя свое служебное положение, предложила обратившейся в ОП «Ренессанс» ранее ей незнакомой Потерпевший №4, желающей воспользоваться туристскими услугами данного общества, туристскую путевку в Объединенные Арабские Эмираты с вылетом дата из адрес. Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №4 путем обмана, осознавая противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, используя свое служебное положение, ФИО3 с целью придания законности своим преступным действиям, заключила с Потерпевший №4 договор реализации туристского продукта № №... от дата, заведомо не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по оказанию Потерпевший №4 туристских услуг в части бронирования и приобретения туристской путевки. Затем ФИО3, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №4, путем обмана, используя свое служебное положение, заведомо не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по оказанию Потерпевший №4 туристских услуг в части бронирования и приобретения туристской путевки, получила от последней в счет частичной оплаты туристской путевки в Объединенные Арабские Эмираты денежные средства в сумме 100 000 рублей, о чем собственноручно, с целью придания законности своим преступным действиям, выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н от дата, пообещав при этом Потерпевший №4 забронировать у туристического оператора ФИО29, оплатить и в последующем передать последней туристскую путевку в Объединенные Арабские Эмираты. 

После чего дата в дневное время, ФИО3, находясь в помещении ОП «Ренессанс», продолжая обманывать Потерпевший №4 относительно своих истинных преступных намерений, получила от нее денежные средства в сумме 70 325 рублей в счет полной оплаты по Договору реализации туристкого продукта № DXB80919A0 от дата, о чем с целью придания законности своим преступным действиям, выписала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н от дата, пообещав при этом Потерпевший №4 в последующем передать ей туристскую путевку, однако своих обязательств по договору ФИО3 не выполнила. Впоследствии полученные от Потерпевший №4 денежные средства в общей сумме 170 325 рублей ФИО3 обратила в свою пользу, распорядившись ими в своих личных корыстных интересах.

Таким образом, ФИО3, используя свое служебное положение, в период времени с дата по дата путем обмана незаконно завладела денежными средствами в общей сумме 170 325 рублей, принадлежащими Потерпевший №4, обратив их в свою пользу, а в последствии, распорядилась указанными денежными средствами в своих личных корыстных интересах, причинив своими действиями Потерпевший №4 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, ФИО3 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:

в апреле 2018 года, не позднее дата, у ФИО3, которая являлась на основании приказа №... от дата руководителем обособленного подразделения «Ренессанс» ООО «Самараинтур-С»(далее ОП «Ренессанс»), расположенного по адресу: адрес осуществляла в соответствии c трудовым договором №... от дата и Приложением №... к данному договору организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции указанного подразделения, в том числе выполняла работу по приему и выплате всех видов платежей через кассу, на основании положений должностной инструкции руководителя обособленного подразделения ООО «Самараинтур-С», утвержденной генеральным директором указанного общества Свидетель №2, являлась материально-ответственным лицом, неся ответственность за сохранность денежных средств, находящихся в ее распоряжении в связи с исполнением должностных обязанностей, а также на основании доверенности №... от дата, утвержденной генеральным директором ООО «Самараинтур-С» Свидетель №2, возник преступный умысел на хищение денежных средств граждан, обратившихся в ОП «Ренессанс», с целью получения услуги по подбору и приобретению тура, путем обмана, обращения полученных от граждан денежных средств в свою пользу, с использованием своего служебного положения.

дата в дневное время, ФИО3, находясь в помещении ОП «Ренессанс», расположенном по указанному выше адресу, предложила обратившейся в ОП «Ренессанс» ранее ей знакомой Потерпевший №5, желающей воспользоваться туристскими услугами данного общества, туристскую путевку в Турецкую Республику с вылетом дата из адрес. Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №5 путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, осознавая противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, используя свое служебное положение и действуя от имени единоличного исполнительного органа ОП «Ренессанс», ФИО3 с целью придания законности своим преступным действиям, заключила с Потерпевший №5 договор реализации туристского продукта № №... от дата, заведомо не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по оказанию Потерпевший №5 туристских услуг в части бронирования и приобретения туристской путевки. Затем ФИО3, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №5 путем обмана, используя свое служебное положение, заведомо не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по оказанию Потерпевший №5 туристских услуг в части бронирования и приобретения туристской путевки, получила от последней в счет частичной оплаты туристской путевки в Турцию денежные средства в сумме 35 000 рублей, о чем собственноручно, с целью придания законности своим преступным действиям, выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н от дата, пообещав при этом Потерпевший №5 забронировать у туристического оператора «НТК-Интурист» ФИО29, оплатить и в последующем передать последней туристскую путевку в Турцию. 

После чего дата в дневное время, ФИО3, находясь в помещении ОП «Ренессанс», реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №5, используя свое служебное положение, продолжая обманывать последнюю относительно своих истинных преступных намерений, получила от нее денежные средства в сумме 95 483 рублей в счет полной оплаты по Договору реализации туристкого продукта № №... от дата, о чем с целью придания законности своим преступным действиям, выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н от дата, пообещав при этом Потерпевший №5 в последующем передать ей туристскую путевку, однако своих обязательств по договору ФИО3 не выполнила. Впоследствии полученные от Потерпевший №5 денежные средства в общей сумме 130 483 рублей ФИО3 обратила в свою пользу, распорядившись ими в своих личных корыстных интересах.

Таким образом, ФИО3, используя свое служебное положение, в период времени с дата по дата путем обмана незаконно завладела денежными средствами в общей сумме 130 483 рублей, принадлежащими Потерпевший №5, обратив их в свою пользу, а в последствии, распорядилась указанными денежными средствами в своих личных корыстных интересах, причинив своими действиями Потерпевший №5 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, ФИО3 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:

в апреле 2018 года, не позднее дата, у ФИО3, которая являлась на основании приказа №... от дата руководителем обособленного подразделения «Ренессанс» ООО «Самараинтур-С»(далее ОП «Ренессанс»), расположенного по адресу: адрес, осуществляла в соответствии c трудовым договором №... от дата и Приложением №... к данному договору организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции указанного подразделения, в том числе выполняла работу по приему и выплате всех видов платежей через кассу, на основании положений должностной инструкции руководителя обособленного подразделения ООО «Самараинтур-С», утвержденной генеральным директором указанного общества Свидетель №2, являлась материально-ответственным лицом, неся ответственность за сохранность денежных средств, находящихся в ее распоряжении в связи с исполнением должностных обязанностей, а также на основании доверенности №... от дата, утвержденной генеральным директором ООО «Самараинтур-С» Свидетель №2, возник преступный умысел на хищение денежных средств граждан, обратившихся в ОП «Ренессанс», с целью получения услуги по подбору и приобретению ФИО29, путем обмана, обращения полученных от граждан денежных средств в свою пользу, с использованием своего служебного положения.

дата в дневное времяФИО3, находясь в помещении ОП «Ренессанс», расположенном по указанному выше адресу, предложила обратившейся в ОП «Ренессанс» ранее ей знакомой ФИО16, желающей воспользоваться туристскими услугами данного общества, туристскую путевку в Турцию с вылетом дата из адрес. Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО16 путем обмана, осознавая противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, используя свое служебное положение и действуя от имени единоличного исполнительного органа ОП «Ренессанс», ФИО3 с целью придания законности своим преступным действиям, заключила с ФИО16 договор реализации туристского продукта № №... от дата, заведомо не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по оказанию ФИО16 туристских услуг в части бронирования и приобретения туристской путевки. Затем ФИО3, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО16 путем обмана, используя свое служебное положение, заведомо не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по оказанию ФИО16 туристских услуг в части бронирования и приобретения туристской путевки, получила от последней в счет частичной оплаты туристской путевки в Турецкую Республику денежные средства в сумме 26 000 рублей, о чем собственноручно, с целью придания законности своим преступным действиям, выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н от дата, пообещав при этом ФИО16 забронировать у туристического оператора «Пегас-туристик Самара» ФИО29, оплатить и в последующем передать последней туристскую путевку в Турецкую Республику. 

После чего дата в дневное время, ФИО1, находясь в помещении ОП «Ренессанс», реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО16, используя свое служебное положение, продолжая обманывать последнюю относительно своих истинных преступных намерений, получила от нее денежные средства в сумме 26 715 рублей в счет полной оплаты по Договору реализации туристского продукта № KEM81005А0 от дата, о чем с целью придания законности своим преступным действиям, выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н от дата, пообещав при этом ФИО16 в последующем передать ей туристскую путевку, однако своих обязательств по договору ФИО3 не выполнила. Впоследствии полученные от ФИО16 денежные средства в общей сумме 52 715 рублей ФИО3 обратила в свою пользу, распорядившись ими в своих личных корыстных интересах.

Таким образом, ФИО3, используя свое служебное положение, в период времени с дата по дата путем обмана незаконно завладела денежными средствами в общей сумме 52 715 рублей, принадлежащими ФИО16, обратив их в свою пользу, а в последствии, распорядилась указанными денежными средствами в своих личных корыстных интересах, причинив своими действиями ФИО16 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, ФИО3 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:

в апреле 2018 года, не позднее дата, у ФИО3, которая являлась на основании приказа №... от дата руководителем обособленного подразделения «Ренессанс» ООО «Самараинтур-С»(далее ОП «Ренессанс»), расположенного по адресу: адрес, осуществляла в соответствии c трудовым договором №... от дата и Приложением №... к данному договору организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции указанного подразделения, в том числе выполняла работу по приему и выплате всех видов платежей через кассу, на основании положений должностной инструкции руководителя обособленного подразделения ООО «Самараинтур-С», утвержденной генеральным директором указанного общества Свидетель №2, являлась материально-ответственным лицом, неся ответственность за сохранность денежных средств, находящихся в ее распоряжении в связи с исполнением должностных обязанностей, а также на основании доверенности №... от дата, утвержденной генеральным директором ООО «Самараинтур-С» Свидетель №2, возник преступный умысел на хищение денежных средств граждан, обратившихся в ОП «Ренессанс», с целью получения услуги по подбору и приобретению ФИО29, путем обмана, обращения полученных от граждан денежных средств в свою пользу, с использованием своего служебного положения.

дата в дневное время, ФИО3, находясь в помещении ОП «Ренессанс», расположенном по вышеуказанному адресу, предложила обратившейся в ОП «Ренессанс» ранее ей незнакомой Потерпевший №2, желающей воспользоваться туристскими услугами данного общества, туристскую путевку в Турецкую Республику с вылетом дата из адрес. Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2 путем обмана, осознавая противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, используя свое служебное положение и действуя от имени единоличного исполнительного органа ОП «Ренессанс», ФИО3 с целью придания законности своим преступным действиям, заключила с Потерпевший №2 договор реализации туристского продукта № №... от дата, заведомо не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по оказанию Потерпевший №2 туристских услуг в части бронирования и приобретения туристской путевки. Затем ФИО3, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2 путем обмана, используя свое служебное положение, заведомо не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по оказанию Потерпевший №2 туристских услуг в части бронирования и приобретения туристской путевки, получила от последней в счет частичной оплаты туристской путевки в Турецкую Республику денежные средства в сумме 82 000 рублей, о чем собственноручно, с целью придания законности своим преступным действиям, выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н от дата, пообещав при этом Потерпевший №2 забронировать у туристического оператора «Библио-Глобус» ФИО29, оплатить и в последующем передать последней туристскую путевку в Турецкую республику. 

После чего дата в дневное время ФИО1, находясь в помещении ОП «Ренессанс», реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2, используя свое служебное положение, продолжая обманывать последнюю относительно своих истинных преступных намерений, получила от нее денежные средства в сумме 89 486 рублей в счет полной оплаты по Договору реализации туристского продукта № №... от дата, о чем с целью придания законности своим преступным действиям, выписала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н от дата, пообещав при этом Потерпевший №2 в последующем передать ей туристскую путевку, однако своих обязательств по договору ФИО3 не выполнила. Впоследствии полученные от Потерпевший №2 денежные средства в общей сумме 171 486 рублей ФИО3 обратила в свою пользу, распорядившись ими в своих личных корыстных интересах.

Таким образом, ФИО3, используя свое служебное положение, в период времени с дата по дата путем обмана незаконно завладела денежными средствами в общей сумме 171 486 рублей, принадлежащими Потерпевший №2, обратив их в свою пользу, а в последствии, распорядилась указанными денежными средствами в своих личных корыстных интересах, причинив своими действиями Потерпевший №2 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, ФИО3 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:

в апреле 2018 года, не позднее дата, у ФИО3, которая являлась на основании приказа №... от дата руководителем обособленного подразделения «Ренессанс» ООО «Самараинтур-С»(далее ОП «Ренессанс»), расположенного по адресу: адрес, осуществляла в соответствии c трудовым договором №... от дата и Приложением №... к данному договору организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции указанного подразделения, в том числе выполняла работу по приему и выплате всех видов платежей через кассу, на основании положений должностной инструкции руководителя обособленного подразделения ООО «Самараинтур-С», утвержденной генеральным директором указанного общества Свидетель №2, являлась материально-ответственным лицом, неся ответственность за сохранность денежных средств, находящихся в ее распоряжении в связи с исполнением должностных обязанностей, а также на основании доверенности №... от дата, утвержденной генеральным директором ООО «Самараинтур-С» Свидетель №2, возник преступный умысел на хищение денежных средств граждан, обратившихся в ОП «Ренессанс», с целью получения услуги по подбору и приобретению ФИО29, путем обмана, обращения полученных от граждан денежных средств в свою пользу, с использованием своего служебного положения.

дата в дневное время, ФИО3, находясь в помещении ОП «Ренессанс», расположенном по указанному выше адресу, предложила обратившейся в ОП «Ренессанс» ранее ей знакомой Потерпевший №1, желающей воспользоваться туристскими услугами данного общества, туристскую путевку в Турецкую Республику с вылетом дата из адрес. Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1 путем обмана, осознавая противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, используя свое служебное положение и действуя от имени единоличного исполнительного органа ОП «Ренессанс», ФИО1 с целью придания законности своим преступным действиям, заключила с Потерпевший №1 договор реализации туристского продукта № №... от дата, заведомо не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по оказанию Потерпевший №1 туристских услуг в части бронирования и приобретения туристской путевки. Затем ФИО3, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1 путем обмана, используя свое служебное положение, заведомо не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по оказанию Потерпевший №1 туристских услуг в части бронирования и приобретения туристской путевки, получила от последней в счет частичной оплаты туристской путевки в Турецкую Республику денежные средства в сумме 80 000 рублей, о чем собственноручно, с целью придания законности своим преступным действиям, выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н от дата, пообещав при этом Потерпевший №1 забронировать у туристического оператора «Анекс-тур» тур, оплатить и в последующем передать последней туристскую путевку в Турецкую Республику.

После чего дата в дневное время ФИО3, находясь в помещении ОП «Ренессанс», расположенном по адресу адрес, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, используя свое служебное положение, продолжая обманывать последнюю относительно своих истинных преступных намерений, позвонила Потерпевший №1 и попросила перечислить оставшуюся часть стоимости путевки на банковскую карту. Потерпевший №1 добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО3, согласилась на ее предложение и в этот же день, путем онлайн-перевода с принадлежащей ей банковской карты банка ПАО Сбербанк произвела перечисление денежных средств в сумме 54 200 рублей на банковскую карту банка Сбербанк номер №..., принадлежащую Свидетель №9, номер которой ей продиктовала ФИО3, пообещав при этом оплатить и в последующем передать ей туристскую путевку, однако своих обязательств по договору № №... от дата ФИО3 не выполнила, полученные от Потерпевший №1 денежные средства в размере 134 200 рублей ФИО3 обратила в свою пользу, распорядившись ими в своих личных корыстных интересах.

Таким образом, ФИО3, используя свое служебное положение, в период времени с дата по дата путем обмана незаконно завладела денежными средствами в общей сумме 134 200 рублей, принадлежащими Потерпевший №1, обратив их в свою пользу, а в последствии, распорядилась указанными денежными средствами в своих личных корыстных интересах, причинив своими действиями Потерпевший №1 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, ФИО3 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:

в апреле 2018 года, не позднее дата, у ФИО3, которая являлась на основании приказа №... от дата руководителем обособленного подразделения «Ренессанс» ООО «Самараинтур-С» (далее ОП «Ренессанс»), расположенного по адресу: адресА, офис № Н7, осуществляла в соответствии c трудовым договором №... от дата и Приложением №... к данному договору организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции указанного подразделения, в том числе выполняла работу по приему и выплате всех видов платежей через кассу, на основании положений должностной инструкции руководителя обособленного подразделения ООО «Самараинтур-С», утвержденной генеральным директором указанного общества Свидетель №2, являлась материально-ответственным лицом, неся ответственность за сохранность денежных средств, находящихся в ее распоряжении в связи с исполнением должностных обязанностей, а также на основании доверенности №... от дата, утвержденной генеральным директором ООО «Самараинтур-С» Свидетель №2, возник преступный умысел на хищение денежных средств граждан, обратившихся в ОП «Ренессанс», с целью получения услуги по подбору и приобретению тура, путем обмана, обращения полученных от граждан денежных средств в свою пользу, с использованием своего служебного положения.

Так, дата в дневное время, ФИО3, находясь в помещении ОП «Ренессанс» по указанному выше адресу, предложила обратившейся в ОП «Ренессанс» ранее ей знакомой Потерпевший №9, желающей воспользоваться туристскими услугами данного общества, туристскую путевку в Турецкую Республику с вылетом дата из адрес. Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №9 путем обмана, осознавая противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, используя свое служебное положение и действуя от имени единоличного исполнительного органа ОП «Ренессанс», ФИО1 с целью придания законности своим преступным действиям, заключила с Потерпевший №9 договор реализации туристского продукта № №... от дата, заведомо не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по оказанию Потерпевший №9 туристских услуг в части бронирования и приобретения туристской путевки. Затем ФИО3, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №9 путем обмана, используя свое служебное положение, заведомо не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по оказанию Потерпевший №9 туристских услуг в части бронирования и приобретения туристской путевки, продиктовав номер принадлежащей ей банковской карты банка ПАО Сбербанк, получила от Потерпевший №9 в счет частичной оплаты туристской путевки в Турцию денежные средства в сумме 73 500 рублей, которые Потерпевший №9 путем онлайн-перевода с принадлежащей ей банковской карты банка ПАО Сбербанк перевела на банковскую карту банка ПАО Сбербанк номер №..., принадлежащую ФИО3, пообещав при этом Потерпевший №9 забронировать у туристического оператора «НТК-Интурист» тур, оплатить и в последующем передать последней туристскую путевку в Турецкую Республику. 

Таким образом, ФИО3, дата используя свое служебное положение, путем обмана незаконно завладела денежными средствами в общей сумме 73 500 рублей, принадлежащими Потерпевший №9, обратив их в свою пользу, а в последствии, распорядилась указанными денежными средствами в своих личных корыстных интересах, причинив своими действиями Потерпевший №9 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, ФИО3 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:

в апреле 2018 года, не позднее дата, у ФИО3, которая являлась на основании приказа №... от дата руководителем обособленного подразделения «Ренессанс» ООО «Самараинтур-С»(далее ОП «Ренессанс»), расположенного по адресу: адрес осуществляла в соответствии c трудовым договором №... от дата и Приложением №... к данному договору организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции указанного подразделения, в том числе выполняла работу по приему и выплате всех видов платежей через кассу, на основании положений должностной инструкции руководителя обособленного подразделения ООО «Самараинтур-С», утвержденной генеральным директором указанного общества Свидетель №2, являлась материально-ответственным лицом, неся ответственность за сохранность денежных средств, находящихся в ее распоряжении в связи с исполнением должностных обязанностей, а также на основании доверенности №... от дата, утвержденной генеральным директором ООО «Самараинтур-С» Свидетель №2, возник преступный умысел на хищение денежных средств граждан, обратившихся в ОП «Ренессанс», с целью получения услуги по подбору и приобретению тура, путем обмана, обращения полученных от граждан денежных средств в свою пользу, с использованием своего служебного положения.

дата в дневное время, ФИО3, находясь в помещении ОП «Ренессанс», расположенном по указанному выше адресу, являясь руководителем ОП «Ренессанс» и осуществляя руководство организационно-распорядительной и финансово-экономической деятельностью указанного подразделения, предложила обратившейся в ОП «Ренессанс» ранее ей знакомой ФИО15, желающей воспользоваться туристскими услугами данного общества, туристскую путевку в Чехию с вылетом дата из адрес. Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО15 путем обмана, с причинением последней значительного ущерба, осознавая противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, используя свое служебное положение и действуя от имени единоличного исполнительного органа ОП «Ренессанс», ФИО3 с целью придания законности своим преступным действиям, заключила с ФИО15 договор реализации туристского продукта № №... от дата, заведомо не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по оказанию ФИО15 туристских услуг в части бронирования и приобретения туристской путевки. Затем ФИО3, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО15 путем обмана, используя свое служебное положение, заведомо не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по оказанию ФИО15 туристских услуг в части бронирования и приобретения туристской путевки, получила от последней в счет полной оплаты туристской путевки в Чехию денежные средства в сумме 309 689 рублей, из которых 58 715 рублей принадлежали ФИО15, о чем собственноручно, с целью придания законности своим преступным действиям, выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н от дата, пообещав при этом ФИО15 забронировать у туристического оператора тур в Чехию, оплатить и в последующем передать последней туристскую путевку, однако своих обязательств по договору ФИО3 не выполнила. Впоследствии полученные от ФИО15 денежные средства в сумме 58 715 рублей ФИО3 обратила в свою пользу, распорядившись ими в своих личных корыстных интересах.

Таким образом, ФИО3 дата используя свое служебное положение, путем обмана незаконно завладела денежными средствами в размере 58 715 рублей, принадлежащими ФИО15, обратив их в свою пользу, а в последствии, распорядилась указанными денежными средствами в своих личных корыстных интересах, причинив своими действиями ФИО15 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, ФИО3 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:

в апреле 2018 года, не позднее дата, у ФИО3, которая являлась на основании приказа №... от дата руководителем обособленного подразделения «Ренессанс» ООО «Самараинтур-С» (далее ОП «Ренессанс»), расположенного по адресу: адрес осуществляла в соответствии c трудовым договором №... от дата и Приложением №... к данному договору организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции указанного подразделения, в том числе выполняла работу по приему и выплате всех видов платежей через кассу, на основании положений должностной инструкции руководителя обособленного подразделения ООО «Самараинтур-С», утвержденной генеральным директором указанного общества Свидетель №2, являлась материально-ответственным лицом, неся ответственность за сохранность денежных средств, находящихся в ее распоряжении в связи с исполнением должностных обязанностей, а также на основании доверенности №... от дата, утвержденной генеральным директором ООО «Самараинтур-С» Свидетель №2, возник преступный умысел на хищение денежных средств граждан, обратившихся в ОП «Ренессанс», с целью получения услуги по подбору и приобретению ФИО29, путем обмана, обращения полученных от граждан денежных средств в свою пользу, с использованием своего служебного положения.

дата в дневное время, ФИО3, находясь в помещении ОП «Ренессанс» ООО «Самараинтур-С» (далее ОП «Ренессанс»), расположенном по указанному выше адресу, являясь руководителем ОП «Ренессанс» и осуществляя руководство организационно-распорядительной и финансово-экономической деятельностью указанного подразделения, предложила обратившейся в ОП «Ренессанс» ранее ей знакомой ФИО80, желающей воспользоваться туристскими услугами данного общества, туристскую путевку в Королевство Таиланд с вылетом дата из адрес. Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО80 путем обмана, осознавая противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, используя свое служебное положение и действуя от имени единоличного исполнительного органа ОП «Ренессанс», ФИО3 с целью придания законности своим преступным действиям, заключила с ФИО80 договор реализации туристского продукта № №... от дата, заведомо не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по оказанию ФИО80 туристских услуг в части бронирования и приобретения туристской путевки. Затем ФИО3, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО80 путем обмана, используя свое служебное положение, заведомо не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по оказанию ФИО80 туристских услуг в части бронирования и приобретения туристской путевки, получила от последней в счет полной оплаты туристской путевки в Королевство Таиланд денежные средства в сумме 180 000 рублей, о чем собственноручно, с целью придания законности своим преступным действиям, выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н от дата, пообещав при этом ФИО80 забронировать у туристического оператора «Библио-глобус» ФИО29, оплатить и в последующем передать последней туристскую путевку в Королевство Таиланд, однако своих обязательств по договору ФИО3 не выполнила. Впоследствии полученные от ФИО80 денежные средства в сумме 180 000 ФИО3 обратила в свою пользу, распорядившись ими в своих личных корыстных интересах.

Таким образом, ФИО3, дата используя свое служебное положение, путем обмана незаконно завладела денежными средствами в общей сумме 180 000 рублей, принадлежащими ФИО80, обратив их в свою пользу, а в последствии, распорядилась указанными денежными средствами в своих личных корыстных интересах, причинив своими действиями ФИО80 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, ФИО3 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:

в апреле 2018 года, не позднее дата, у ФИО3, которая являлась на основании приказа №... от дата руководителем обособленного подразделения «Ренессанс» ООО «Самараинтур-С»(далее ОП «Ренессанс»), расположенного по адресу: адрес осуществляла в соответствии c трудовым договором №... от дата и Приложением №... к данному договору организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции указанного подразделения, в том числе выполняла работу по приему и выплате всех видов платежей через кассу, на основании положений должностной инструкции руководителя обособленного подразделения ООО «Самараинтур-С», утвержденной генеральным директором указанного общества Свидетель №2, являлась материально-ответственным лицом, неся ответственность за сохранность денежных средств, находящихся в ее распоряжении в связи с исполнением должностных обязанностей, а также на основании доверенности №... от дата, утвержденной генеральным директором ООО «Самараинтур-С» Свидетель №2, возник преступный умысел на хищение денежных средств ООО «Майс Маркет», с которым ООО «Самараинтур-С» осуществляла сотрудничество по совместному оказанию гражданам туристических услуг, путем обмана, обращения полученных денежных средств в свою пользу, с использованием своего служебного положения.

Так, в период времени с дата по дата в дневное время, ФИО3, находясь в офисе ОП «Ренессанс» по указанному выше адресу, являясь руководителем ОП «Ренессанс» и осуществляя руководство организационно-распорядительной и финансово-экономической деятельностью указанного подразделения, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, действуя от имени единоличного исполнительного органа обособленного подразделения «Ренессанс» туристического агентства ООО «Самараинтур-С», используя свое служебное положение, произвела заявки в ООО «МайсМаркет» ИНН 

<

***> на оформление авиационных, железнодорожных билетов для клиентов, обратившихся в ООО «Самараинтур-С». После чего, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя вопреки заключенного договора об оказании услуг №... от дата между ООО «Самаринтур-С» и ООО «МайсМаркет», под предлогом оказания ООО «Самараинтур-С» туристских услуг, обманывая представителей ООО «МайсМаркет» относительно своих истинных преступных намерений, взяла на себя обязательства предоставить выкупленные ООО «МайсМаркет» билеты для ряда граждан по различным направлениям, на общую сумму 194 269 рублей 45 копеек. Управляющий ООО «МайсМаркет» ФИО5, в период времени с дата по дата, находясь по вышеуказанному адресу, будучи введенным в заблуждение относительно истинных преступных намерений ФИО3, забронировал у различных перевозчиков авиационного и железнодорожного транспорта билеты, и произвел их оплату на общую сумму в размере 194 269 рублей 45 копеек, после чего выкупленные им билеты передал ФИО3 для их последующей передачи клиентам. После чего, ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, заранее не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, оплату по указанным билетам не произвела, а денежными средствами, поступившими от клиентов, распорядилась по своему усмотрению.

Своими умышленными преступными действиями ФИО3, используя свое служебное положение, являясь лицом, наделенным организационно - распорядительными и административно-хозяйственными функциями, путем обмана причинила ООО «***» материальный ущерб на сумму 194 269 рублей 45 копеек, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению. 

Подсудимая ФИО3 виновной себя в предъявленном обвинении не признала, показала суду, что в период с июня 1996 года по дата она работала в ООО «Самараинтур». дата она была уволена из ООО «Самараинтур» в связи с банкротством данной организации и принята дата на работу в ООО «Самараинтур-С» на должность якобы руководителя обособленного подразделения по адресу адресА, при этом с ней был заключен трудовой договор №... от дата. Согласно п. 5.1 договора ей был определен должностной оклад в размере 15000 рублей, который она получала официально, кроме того, согласно п.5.4 договора предусматривались премии, которые выплачивались в размере 10 процентов от клиента, данные премии выдавались в конверте, официального статуса они не имели, пункт 6.1.1. данного договора говорит о том, что она была обязана добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, которые определены в должностной инструкции, являющейся Приложением 1 к настоящему договору, однако, она ни с какими должностными инструкциями ознакомлена не была, ничего не подписывала, таким образом работодателем не были определены её трудовые функции как руководителя обособленного подразделения по адресу адрес она являлась только по записи в трудовой книжке, фактически она работала менеджером по туризму, работала с клиентами, оформляла турпутевки, в договорах с клиентами стояла должность – «менеджер по туризму», при этом должностных инструкций как у менеджера она также не имела; не была наделена особыми полномочиями и находилась в непосредственном подчинении у исполнительного директора ФИО120 и генерального директора ООО «Самараинтур-С» Свидетель №2, указала также на то, что у неё не было доступа к расчётным счета организации «Самараинтур-С», начислением заработной платы сотрудников офиса занималась гланый бухгалтер ФИО6, персонал в обособленное подразделение также подбирали ФИО120 и ФИО119, она только вводила новых сотрудников в курс дела, отпуска и отгулы согласовывали также они, последние же также утверждали план продаж, любые затраты на хозяйственные нужды нужно было согласовывать с ФИО119. Пункт 6.1.2. данного договора ставил ей в обязанность выполнение работы по приему и выплате всех видов платежей через кассу, однако договор о полной материальной ответственности с ней также не заключался, то есть работодателем факт её полной материальной ответственности не подтвержден; она не была ознакомлена с приказом о назначении её на должность руководителя обособленного подразделения по адресу адрес, его не подписывала и тот приказ, что приобщен к материалам дела она также не подписывала, подпись в ней выполнена не ею; ранее она не была ознакомлена со своими должностными инструкциями руководителя обособленного подразделения, поэтому пояснить, что входило в ее должностные обязанности не может, выполняла все то, на что ей указывало руководство, а именно директор Свидетель №2 Её рабочее место находилось по адресу: адрес, при этом офис делили с ООО «МайсМаркет»; по указанию Свидетель №2 денежные средства от клиентов принимал бухгалтер ООО «МайсМаркет» ФИО9, так как своего кассира обособленное подразделение «РЕНЕССАНС» не имело. В офисе имелось два сейфа, в которых хранились денежные средства от клиентов, инкассации у них не было и деньги без каких-либо расписок забирал водитель. Ключ от сейфа она хранила в столе, о чем было известно всем работникам офиса, неоднократно у неё из сейфа пропадали небольшие суммы, о чем она докладывала Свидетель №2, однако порядок в финансовой дисциплине так и не был наведен.Указала на то, что работать, не зная своих должностных обязанностей и вести кассу, не имея договора о полной материальной ответственности незаконно именно со стороны ООО «Самараинтур-С», которые в настоящее время и хотят переложить на её всю ответственность по финансовым претензиям клиентов. Приходные кассовые ордера на прием наличных денежных средств от клиентов оформлялись «Мастер Финанс» и в рукописной форме, в рукописной форме на типографских бланках приходные кассовые ордера оформлялись в следующих случаях: если клиент обращался к ним после 18.00 в рабочие дни, в субботу, в период отпусков и отгулов кассира, т.е. когда кассир ФИО9 отсутствовала на рабочем месте, так как менеджеры офиса не имели доступа в программу «Мастер Финанс»; в случае резкого изменения курса валют, по договоренности с клиентом, например, на следующий день курс понижался и клиент просил оформить документы по более выгодному для него курсу; если при внесении оплаты или предоплаты за тур, тур еще не был подтвержден; в случае не подтверждения тура и отказа клиента от предложенных альтернатив, можно было быстро произвести возврат денежных средств клиенту, это делалось с ведома руководства Свидетель №2, так как если бы они сразу выдавали приходник через систему «Мастер Финанс», то возврат денег клиенту занимал бы длительный период времени, а так до подтверждения путевки деньги от клиентов хранились в сейфе, доступ к которому был у всех членов офиса, так как ключ от сейфа находился в свободном доступе. С дата она на 1/2 ставки была оформлена в ООО «Саминтур» на должность менеджера. ООО «Саминтур» был создан для бронирования ФИО29 напрямую с зарубежными туроператорами и для проведения валютных платежей. Директором ООО «Саминтур» была Свидетель №1, офис располагался в том же помещении по адресу: адрес на то, что клиент Рылкинаимеет договор и приходники от ООО «Саминтур»,так как у последней был забронирован отель в Чехии через чешского туроператора «***». Отправиться в поездку они должны были дата, при этом дата ФИО1 получила подтверждение на них и дата внесла аванс в размере 78000 рублей, и после этого последняя также планировала в течении месяца внести оставшуюся полученную от них сумму, но с дата она находилась на больничном и дата совсем плохо себя почувствовала, в связи с чем на работу выйти не смогла, директор Свидетель №2 её уволила, лишив доступа ко всем информационным ресурсам. По Клиенту Потерпевший №2 пояснила, что дата они заключили договор и внесли деньги, ФИО1 звонила по факту бронирования, так как у них была замена отеля, однако дата по телефону отказались от поездки. Учитывая, что договором не предусмотрен срок возврата денежных средств, она планировала их вернуть, но с дата ФИО3 находилась на больничном и впоследствии Свидетель №2 её уволила, лишив доступа ко всем информационным ресурсам. По клиенту Потерпевший №3 пояснила, что июле 2018года он заказал ФИО29 на Кипр и дата ФИО3 заказала бронь авиабилетов Самара-Ларнака-Самара для его семьи и оплатила его в сумме 73000 рублей, также у него было забронировано проживание на вилле на Кипре через систему «***.***» и через кипрскую фирму,но за несколько дней до заезда бронь была отменена, по независящим от них причинам, ФИО3 пыталась найти альтернативные варианты, однако Потерпевший №3 не устроили условия проживания и он сам оплатил другое жилье, также дата супругом ФИО3 была внесена сумма 277000 руб. директору Свидетель №2,по возвращению Потерпевший №3 с отдыха ФИО3 планировала вернуть ему его денежные средства, но с дата она находилась на больничном, потом директор Свидетель №2 ее уволила, лишив доступа ко всем информационным ресурсам; по клиенту ФИО16,которая должна была ехать дата, ФИО3 пояснила, что дата также забронировала ФИО29 и была внесена оплата в размере 52715 рублей, однако, в последующем она обнаружила, что её бронирование отменено «Самараинтур-С» и денежные средства в полном объеме клиентке возвращены не были, ей вернули только 30000 рублей, при этом муж ФИО1 дата передал директору Свидетель №2 полную сумму за ФИО11; клиентам Потерпевший №1, которые хотели поехать в Турцию, ФИО3 также бронировала поездку, но так как изначально они хотели уехать во Вьетнам на осенние каникулы, но их не устраивала цена и когда вышло ФИО20.предложение на их отель, то ФИО3 с их согласия перебронировала на Вьетнам на дата, но оплаты туроператору не произошло, бронь была отменена «Самараинтур-С» и денежные средства в полном объеме клиентке возвращены не были, хотя муж ФИО3 дата передал директору Свидетель №2 полную сумму за Потерпевший №1. За клиентку ФИО12 муж ФИО3 дата также передал директору Свидетель №2 полную сумму за ФИО29 и она забронировала дата для нее поездку. По потерпевшим ФИО36, Потерпевший №8, ФИО55, ФИО14, ФИО121, ФИО3 пояснила, что деньги от них были приняты и своевременно внесены в кассу, в связи с чем люди и выехали, внесение в кассу осуществлялось путем передачи этих денег ФИО9 и затем их как всегда забрал водитель; по потерпевшей ФИО17, ФИО3 пояснила, что ее требования совершенно не обоснованы, так как ФИО17 внесла 79930 рублей, страховка от невыезда у нее была оформлена, «Самараинтур-С» клиентке вернули 66240 рублей, невыплата по страховке не является мошенничеством и разбираться по этому вопросу нужно с туроператором и страховой компанией, никакие оплаты за билеты ООО «Майе Маркет» ФИО3 не похищала, все было оплачено в срок и в полном объеме. Также, ФИО1 указала, что не обманывала своих клиентов и не злоупотребляла их доверием, все клиенты, которые к ней обращались были оформлены официально через систему «Мастер ФИО29», были выданы договора через эту систему, в рамках следствия по уголовному делу не была произведена проверка системы «Мастер Тур», а для этого достаточно было войти в систему под её паролем или под паролем ФИО119, умысла на хищение денежных средств клиентов ООО «Самараинтур-С» у неё не было, деньги от клиентов хранились в сейфе, ключ от которого был в свободном доступе для всего офиса, бронирование поездок ею осуществлялось, приходные ордера выдавались по сложившейся практике по указанию директора Свидетель №2 Ближе к середине сентября 2018года у ФИО3 с руководством Свидетель №2 сложились крайне напряженные отношения в связи с тем, что не были внесены часть денег за путевки. На тот момент у неё было несколько кредитов и для того, что перекредитоваться в одном банке, ФИО1 не внесла денежные средства за нескольких клиентов в кассу, но умысла на хищение денежных средств клиентов у неё не было, она планировала внести деньги немного позднее, так как ФИО29 были по датам не ближайшие. дата ФИО3 приехала к Свидетель №2 в офис на адрес, где состоялся неприятный разговор, в итоге которого она предупредила Свидетель №2, что будет увольняться. Свидетель №2 была в курсе того, что в 2016г. ФИО3 с супругом открыли свою турфирму «Хеликс ФИО29» ( на данный момент это ООО ликвидировано), через эту фирму ФИО3 отправляла только своих знакомых и родственников, ФИО119 понимала, что часть клиентов уйдет вместе со ФИО3 и ее реакция была бурной, в самом отрицательном смысле этого слова, ФИО119 кричала, что она сделает все, чтобы ФИО1 в туризме больше не работала, что ославит её на всю Самару и что её на работу никто не возьмет. По опыту увольнений сотрудников, ФИО3 пояснила, что из «Самараинтур» никого без скандала не отпускали, людей подозревали в воровстве денег, краже данных клиентов. В офисе на ФИО19 303А со ФИО3 разговаривали Свидетель №2, ее отец ФИО2, Свидетель №1, разговор происходил в отдельном кабинете, в котором находились сотрудники «МайсМаркет», их попросили выйти, в её адрес посыпались обвинения, угрозы работать без зарплаты, практически в рабстве, вымогая с неё денежные средства для оплаты этих путевок и угрозы оставить ее детей сиротами, в этом состоянии, когда она не отвечала за свои действия, находясь в состоянии сильнейшего нервного срыва, ею под диктовку Свидетель №2 были написаны объяснительные, где она якобы утверждала, что похитила денежные средства клиентов, считает, что ФИО119 вынудила её написать эти объяснительные как раз для того, чтобы легче было вымогать с неё деньги для оплаты якобы её растраты, а также оставить её работать у них без заработной платы на неопределенный период. Также, ФИО3 указала на то, что согласно материалов дела каждый из потерпевших при подаче заявления в полицию приносил с собой и приобщал к заявлению копию объяснительных, в связи с данной обстановкой на работе, ФИО3, находясь на больничном с 17.09.2018, отправила по почте свое заявление об увольнении ФИО22, однако в нарушение действующего трудового законодательства РФ, при наличии больничного и заявления об увольнении, Свидетель №2 уволила её по отрицательным мотивам, а именно в связи с прогулами, что лишний раз подтверждает предвзятое к ФИО3 негативное отношение Свидетель №2 дата директор Свидетель №2 отобрала у неё ключи от офиса, при этом не проводя с ней никакой инвентаризации, по ее указанию ФИО3 не пускали в офис без сопровождения ФИО120, инвентаризация, якобы была проведена дата, но у неё никакие финансовые документы истребованы не были, с приказом о назначении инвентаризации она не ознакомлена, в ходе самой инвентаризации она не участвовала, инвентаризационные описи не подписывала. дата для возмещения ущерба, по договоренности с Свидетель №2, супругом ФИО3 были внесены денежные средства, а именно переданы лично Свидетель №2, за клиентов: Потерпевший №2 в сумме 171486 рублей, Потерпевший №1 в сумме 134200 рублей, Потерпевший №3 277000 рублей, ФИО12 180000 рублей, ФИО16 52715 рублей, ФИО122 78000 рублей, итого 893401 рублей. Также, ФИО3 указала, что ФИО119 неоднократно на допросах в следствии и на суде заявляла, что ФИО23 бронировала для себя и своей семьи ФИО29 в ОАЭ на 8800 долларов США в 2016 году, однако в загранпаспорте нет отметок, что последняя в этот период пересекала границу ОАЭ, считает данный факт предвзятым к ней отношением. дата ФИО3 была вынуждена уйти на больничный, так как в ходе полученной психологической травмы ей пришлось обратить к специалисту, о чем у неё имеется в материалах уголовного дела выписка от врача- психотерапевта Куй-ФИО56, который принимает в Самарском онкологическом диспансере по адресу : адрес, последней был поставлен диагноз: тревожно-депрессивный синдром и выписаны антидепрессанты, на фоне психологических проблем у неё обострились проблемы со спиной, полгода она не выходила из дома, её психоэмоциональное состояние не восстановилось до сих пор. 

Несмотря на непризнание своей вины подсудимой ФИО3, она подтверждается следующими доказательствами, исследованными судом, а именно:

- по факту хищения денежных средств ФИО57:

- показаниями потерпевшей ФИО57, данными в ходе судебного следствия, согласно которым она обратилась в отделение на ФИО19 и хотела приобрести путевку, написала по электронной почте менеджерам, в том числе ФИО3 с вопросом, могут ли ей подобрать ФИО29, на что ей ответили оба менеджера, в дальнейшем с ней стала работать менеджер ФИО3, они обсуждали по телефону какие-то моменты, высказывала свои предложения по ФИО29. дата потерпевшая ФИО57 подписала договор о реализации туристического продукта с дата по дата, далее внесла всю сумму в размере 180 тысяч рублей, которые передала ФИО3, указанные денежные средства передала по адрес, возле ТЦ «Апельсин», последняя выдала ей ордер от дата, после чего ФИО57 получила договор. дата с ней созвонилась Свидетель №2 и сказала о том, что в кассу деньги не поступали и путевка не забронирована, попросила приехать в главный центр, который находится на адрес, дата ФИО57 подъехала в офис, написала претензию с просьбой предоставить ей путевку, получила ответ, в котором говорилось, что денежные средства присвоены ФИО3, в ответе также было написано, что ей стоит обратиться в Октябрьский РОВД, где собирают все факты от всех потерпевших, после чего она поехала в Октябрьский РОВД, изложила там все события произошедшего. В октябре 2018 года ФИО57 подала иск в Самарский районный суд адрес о возвращении денежных средств, исковые требования были удовлетворены. Также, указала на то, что она расписывалась в заключенном договоре, печати в нем имелись, печати ставила ФИО3 Пояснила суду, что на момент причинения ей ущерба, сумма ущерба была для нее значительна, на данный момент сумма погашена полностью на сумму 213 тысяч рублей, из которых 180 тысяч рублей по договору, где 90 тысяч рублей принадлежали её подруге – ФИО4, 90 тысяч рублей ей, однако подруга в суд не обращалась, доверенности от имени подруги у нее не было, 30 тысяч рублей штраф, 3 тысячи рублей моральный вред, данные денежные средства она получила от организации, в настоящий момент претензий не имеет, вопрос о наказании ФИО3, в случае признания ее виновной, оставила на усмотрение суда;

- по факту хищения денежных средств Потерпевший №1:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №1, данными в ходе судебного следствия, согласно которым в июле 2018 года она обратилась в туристическое агентство, чтобы ей подобрали ФИО29, в августе она несла предварительную сумму в размере 80 тысяч рублей, ФИО3 отдала ей чек, остальную сумму нужно было внести ближе к вылету. В августе ФИО3 куда-то улетела, остатки Потерпевший №1 пришлось перевести на карту в сумме 54 тысячи, карта принадлежала не ей, а Ксении ФИО40, она перевела деньги, далее они связались с ней по смс. В августе был составлен договор, приходник у Потерпевший №1 был только на 80 тысяч рублей, денежные средства передавались ФИО3 Изначально Потерпевший №1 хотела полететь во Вьетнам, но там были слишком высокие цены, ФИО3 сказала ей, что есть хорошее предложение, можно переборанивать ФИО29 с Турции на Вьетнам, на что Потерпевший №1 согласилась перебить турна другой, через два дня позвонили с агентства, сказали, чтобы последняя приехала, она приехала, где ей сказали, что ФИО29 не заборонован, никакого ФИО29 нет, показали расписки ФИО3 от дата, что она присвоила эти деньги себе, Свидетель №2 посоветовала обратиться в Октябрьский РОВД и написать заявление, после чего адвокат Потерпевший №1 обратился в Самарский районный суд в прошлом году с иском, после принятия судом решения, ей выплатили 80 тысяч рублей. ФИО1 она знает давно, 6-7 лет они обращались именно к ней, ей нравилось сотрудничать с ней, был факт доверия, денежные средства ФИО1 передавала всегда наличными, на что получала приходник, который был написан от руки, он был с печатью, на просьбу рассчитываться картой, ФИО3 отказывала. Общая сумма ущерба составляет 134 тысячи рублей, 80 тысяч рублей возместили дата, поддерживает исковое заявление на сумму 54 тысячи 200 рублей, ущерб для нее значительный, так как ФИО29 не состоялся. Потерпевшая Потерпевший №1 также указала на то, что ей предъявлялись расписки ФИО3, что дата данные денежные средства она присвоила себе. Вопрос о наказании ФИО3, в случае признания ее виновной, оставила на усмотрение суда. По ходатайству участников процесса были оглашены исковое заявление Потерпевший №1 (т. 3 л.д. 135), на что потерпевшая Потерпевший №1 пояснила, что исковое заявление поддерживает на сумма 54 тысячи 200 рублей; протокол выемки (т. 3 л.д. 138-140), на что потерпевшая Потерпевший №1 пояснила, что в протоколе выемки отсутствует ее подпись в связи с тем, что расписывалась только в тех местах, где ей говорил следователь, присутствовали ли понятые при производстве выемки она не помнит; объяснительная записка (т. 7 л.д. 203), паспорт, договоры (т. 3 л.д. 118-129), на что потерпевшая Потерпевший №1 пояснила, что данных документов ей не давали; постановление о признании гражданским истцом (т. 3 л.д. 136), на что потерпевшая Потерпевший №1 пояснила, что сомневается в подлинности её подписи в указанном документе, предъявляли ли ей данное постановление, она не помнит. Также, потерпевшая Потерпевший №1 показала суду, что переводила определенную сумму за ФИО29 путем безналичного расчета дата, данные денежные средства были переведены ею со своей зарплатной карты банка «Сбербанк России»;

- протоколом выемки от дата, согласно которому изъяты и приобщены документы, подтверждающие договорные отношения между Потерпевший №1 и ФИО3 (т.№... л.д. 138-140);

- по факту хищения денежных средств Потерпевший №2:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №2, данными в ходе судебного следствия, согласно которым суду показала, что ФИО3 ей известна, как сотрудник туристического агентства. Потерпевший №2 хотела приобрести путевку в Турцию, заключила договор, после чего внесла предоплату в размере 82 тысячи рублей в счет предоплаты, указанные денежные средства передала в помещении туристического агентства, который находился по адресу: адрес, сама сумма путевки составляла 164 тысячи рублей, дата был заключен договор, был выдан кассовый чек, приходник, деньги Потерпевший №2 отдавала ФИО3, на что она выписала приходник, на котором поставила печать фирмы, также, печать поставила на договор, он был в двух экземплярах, один остался у Потерпевший №2, один у на фирме. Далее, Потерпевший №2 внесла оставшуюся сумму в размере 89 тысяч 400 рублей наличными в офисе фирмы по адресу: адрес, на что ей также выдали приходник ФИО3, однако ФИО29 не состоялся, так как за 2-3 недели от ФИО3 пришло письмо, что в связи с отменой рейса из Анталии, её ФИО29 вынуждены перенести, после чего была согласована инея дата ФИО29 и отель, данный ФИО29 также не состоялся, после чего Потерпевший №2 направило письмо с просьбой вернут уплаченные ею средства за несостоявшийся ФИО29. Через некоторое время ей позвонила директор – ФИО25, попросила подъехать в офис, который находится по адрес, где ей показали расписку ФИО3 о том, что договор, заключенный между Потерпевший №2 и туристической фирмой нигде не зарегистрирован, в кассу денежные средства не вносились. В апреле 2019 года с ООО «Самараинтур» заключено мировое соглашение, через год ООО «Самараинтур» предоставило Потерпевший №2 другой ФИО29 в объёме тех средств, которые были уплачены, фирма со своей стороны свои обязательства выполнила. Также, пояснила суду, что сумма ущерба для нее является значительной, так как на иждивении имеет троих несовершеннолетних детей. По ходатайству участников процесса потерпевшей Потерпевший №2 была предъявлена объяснительная записка ФИО3 (т. 7 л.д. 199), на что потерпевшая пояснила, что данный документ она называла распиской; соглашение об отступном (т. 12 л.д. 26-28), на что пояснила, что заявление было написано на ФИО3, так как деньги она отдавала лично ей; договор реализации туристического продукта (т. 6 л.д. 233-238), переписка ФИО3 и Потерпевший №2 (т. 6 л.д. 239), приходно-кассовый чек (т. 6 л.д. 240), на что Потерпевший №2 пояснила, что договор реализации туристического продукта она заключала с ФИО3, переписка соответствует, оригинал приходно-кассового ордера также соответствует действительности; 

- протокол выемки от дата, согласно которому изъяты и приобщены документы, подтверждающие договорные отношения между Потерпевший №2 и ФИО1 (т.№... л.д. 38-40);

- по факту хищения денежных средств ФИО16:

- показаниями потерпевшей ФИО16, данными в ходе судебного следствия, согласно которым суду показала, что ФИО3 ей знакома как представитель туристической фирмы ООО «Самараинтур», дата она обратилась в фирму по адресу: адрес для приобретения ФИО29 в Турцию на двоих с мужем, договор был составлен на сумму 52.715 рублей, 26.000 тысяч рублей она заплатила ФИО1 наличными сразу, что та выписала приходник, после чего составили договор, подписали его, спустя пять дней, муж ФИО16 приезжал в Самару, отдал деньги ФИО3, она ему дала приходник. ФИО29 намечался с 5 по 10 октября. В конце сентября ФИО3 позвонила, сказала, что в отеле, который они выбрали нет мест и предложила другой, после чего она посмотрела другие варианты, позвонила ФИО3, но на звонок она не ответила, 2 или 3 октября, ФИО16 позвонила Свидетель №2 и сказала, что ФИО3 на связь не выходит, денежных средств нет, после чего на следующий день она направилась в офис с мужем по адрес, где ФИО119 им были показаны объяснительные записки ФИО1, после чего ФИО58 добровольно направилась в полицию и написала заявление. В настоящий момент ей возвращена ООО «Самараинтур» сумма в размере 30 тысяч рублей, ущерб для нее является значительным. По ходатайству участников процесса, потерпевшей ФИО16 были предъявлены объяснительная записка от ФИО1 (т. 7 л.д. 193), на что ФИО16 пояснила, что данный документ ей предъявлялся; договор (т. 6 л.д. 193, 199-204), на что ФИО16 пояснила, что подпись в договоре на 26 тысяч рублей стоит её, в договоре на 24 тысячи рублей стоит подпись её мужа; приходно-кассовый ордер (т. 6 л.л. 205), на что ФИО16 пояснила, что данный приходно-кассовый ордер выдавался ей; 

- протоколом выемки от дата, согласно которому изъяты и приобщены документы, подтверждающие договорные отношения между ФИО16 и ФИО1 (т.№... л.д. 220-222);

- по факту хищения денежных средств ООО «Майс Маркет»:

- показаниями представителя потерпевшего ООО «Майс Маркет» - ФИО18, действующего на основании доверенности, данными в судебном заседании, а также оглашенными по ходатайству представителя потерпевших – адвоката Бугаковой Т.А. в связи с противоречиями и подтвержденными им в судебном заседании, о том, что он с дата по настоящее время работает в ООО «Майс Маркет» (инн: 

<

***>) на должности исполнительного директора. В его должность обязанности входит руководство отделом продаж, курирование проектов по организации мероприятий, поиск мероприятий, поиск клиентов, представление интересов компании в учреждении. Основной вид деятельности ООО «Майс Маркет» является оказание услуг по организации мероприятий и деловых поездок, оказание туристических услуг: экскурсии, трансферт, транспортное обслуживание, бронирование гостинец, бронирование авиа-жд билетов. (ФИО29.агент). Организация ООО «Майс Маркет» зарегистрирована в Межрайонной ИФНС и ей присвоен ОГРН 

<

***>, инн: 

<

***>. ООО «Майс Маркет» находится по адресу: адрес, пом.№Н7. Штат сотрудников составляет 12 человек вместе с директором. Руководит фирмой – управляющий ИП ФИО5, действующий на основании Устава ООО «Майс Маркет» и протокола №... Общего собрания учредителей Обществ от дата. Организация ООО «Майс Маркет» арендует помещение по адрес, начиная с 2015 года. В данном здании №...а по адрес располагается обособленно подразделение ООО «Самараинтур-С», которая оказывает услуги физическим лицам по предоставлению отдыха. В связи с этим организация ООО «Самараинтур-С» обратилась к ООО «Майс Маркет» для оказания услуг, поэтому дата между ООО «Майс Маркет», именуемое в дальнейшем Агентсво, в лице Управляющего ФИО5, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Самараинтрур-С», именуемое в дальнейшем Клиент в лице Генерального директора Свидетель №2, действующей на основании Устава, с другой стороны заключили договор об оказании услуг №..., согласно которому ООО «Майс Маркет» осуществляет для ООО «Самараинтур-С» оформление авиационных, железнодорожных билетов, иных сопутствующих услуг по заявке Клиента, а ООО «Самараинтур-С» уже направляет Агентству заявку на бронирование. В обособленном подразделении ООО «Самараинтур-С» руководителем являлась ФИО1 Входная дверь была оборудована вывеской агентства, а именно висело название – ООО «Самараинтур-С». Ранее с ней он уже был знаком по роду своей деятельности, причин для оговора ФИО3 у него нет, так как неприязненных отношений между ними не было и сама она зарекомендовала себя как порядочного, исполнительного человека. В офисе агентства работало около трех человек, офис был оборудован тремя рабочими местами. На стене висела лицензия, другие документы, поэтому недоверия деятельность ООО «Самараинтур-С» ничего не вызвало. С момента заключения договора в их адрес от обособленного подразделения ООО «Самараинтур-С» регулярно поступали заявки на реализацию туристических продуктов физических лиц. Процедура предоставления туристского продукта регламентируется нормами Федерального закона от дата №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» представляет собой: подбор тур-пакета, после чего, выбранный туристом тур-пакет, оплачивается в сумме от 50 до 100 %, после чего менеджеру по туризму бронируется тур (авиа перелет, проживание в гостинице выбранной категории, питание согласно концепции отеля, медицинская страховка, трансфера и.т.д.) у туроператора. Подтверждение тура приходит в течении двух суток на электронную почту. После чего туроператору либо субагентству необходим оплатить в соответствии с условия оплаты за бронированные и подтвержденные туроператором брони со статусом «доступно к оплате» 89 до 11 дней до даты начала тур.услуги не менее 50% стоимости тур.продукта в течении двух банковских дней с момента отображения указанного статуса заявки; 100% стоимости тур.продукта не позднее, чем за 10 дней до начала оказания тур.услуг. Оплата может производится безналичным способом на расчетный счет тур.опеартора, путем выставления Интернет – счета или выписки квитанции из онлайн кабинета. В случае несоблюдения данного условия неоплаченные заказы будут автоматически аннулироваться. Далее за два дня до даты вылета туристам необходимо выдать документы по туру, по средству приглашения в офис компании. В случае не поступления денежных средств за тур туроператоры выставляют штрафные санкции, размер которых индивидуален. дата года к ним обратился руководитель обособленного филиала ООО «Самараинтур-С» в лице ФИО3 для бронирования авиа билетов для четырех туристов: ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО30 по маршруту Москва, Россия –Аэропорт Домодедово (DME) –Аликанте, Испания, Канарские острова –Аэропорт с отправлением: дата и прибытием: 05.09.2018г. После чего организация ООО «Майс Маркет» забронировала и выписала билеты на данных туристов. После чего с нашего лицевого счета системы бронирования были списаны денежные средства за выписку этих билетов на общую сумму 115 602,00 российских рублей без НДС. После чего организация ООО «Майс Маркет» обратилась к руководителю филиала ООО «Самараинтур-С» в лице ФИО3 для уточнения формы оплаты, так как практиковалась оплата как наличной, так и безналичной формой. В данном случае ФИО3 сообщила по электронной почте агенту, что стоимость согласованна и выслала реквизиты организации на которую надо выставить счет, что их организация ООО «Майс Маркет» и сделала. Счет был выставлен на «ПК СпецХимКомплектация» р/с №..., открытым Самарским отделением №... ОАО «Сбербанк России» и направлен ФИО3 как контактному лицу. Позднее ООО «Самараинтур-С» в лице руководителя дополнительного филиала ФИО3 свои обязательства в адрес ООО «Майс Маркет» по оплате выписанных билетов на ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО30 на общую сумму на 115 602,00 рублей и не исполнила в полном объеме по настоящее время. Также дата к ним обратился руководитель филиала ООО «Самараинтур-С» в лице ФИО3 для бронирования ж/д билетов для двух туристов: ФИО32 и ФИО32 ФИО24 по маршруту Анапа/Россия - Самаар/Россия с отправлением: дата и прибытием: 05.09.2018г. После чего организация ООО «Майс Маркет» забронировала ж/д билеты и выписала билеты на данных туристов. После чего с их лицевого счета системы бронирования были списаны денежные средства за выписку этих билетов на общую сумму 9 436 рублей без НДС. После чего появился доступные авиа билеты и 9 августа руководитель филиала ООО «Самараинтру-С» в лице ФИО3 обратилась в ООО «Майс Маркет» для бронирования авиа билетов на этих же туристов. После чего организация ООО «Майс Маркет» забронировала авиа билетов и выписала билеты на данных туристов. После чего с их лицевого счета системы бронирования были списаны денежные средства за выписку этих билетов на общую сумму 13 073,00 рублей без НДС. Также была выписана квитанция за сборы в размере 1200 рублей. После чего организация ООО «Майс Маркет» обратилась к руководителю филиала ООО «Самараинтур-С» в лице ФИО3 для уточнения формы оплаты, так как практиковалась оплата как наличной, так и безналичной формой. В данном случае ФИО3 сообщила, что будет наличная форма оплаты. После чего организация ООО «Майс Маркет» дата осуществила возврат ж/д билетов и общая сумма оплаты по данным туристам с учетом сборов ООО «Майс Маркет» составила 14 537,45 рублей. Позднее ООО «Самараинтур-С» в лице руководителя дополнительного филиала ФИО3 обязательства в адрес ООО «Майс Маркет» по оплате выписанных билетов на ФИО32 Мирославу и ФИО32 ФИО24 на общую сумму 14 537,45 рублей не исполнила в полном объеме по настоящее время. Также дата к ним обратился руководитель обособленного филиала ООО «Самараинтру-С» в лице ФИО3 для бронирования авиа билетов для двух туристов: ФИО33 и ФИО35 по маршруту Москва/Россия – Ларнака дата отправления: дата и Ларнака – Москва дата прибытия: дата. После чего ООО «Майс Маркет» забронировала авиа билеты и выписала билеты на данных туристов. После чего с их лицевого счета системы бронирования были списаны денежные средства за выписку этих билетов на общую сумму 60 230 рублей без НДС. Таже была выписана квитанция за сборы в размере 3 900 рублей. После чего организация ООО «Майс Маркет» обратилась к руководителю обособленного филиала ООО «Самараинтру-С» в лице ФИО3 для уточнения формы оплаты, так как практиковалась оплата как наличной, так и безналичной формой. В данном случае ФИО34 сообщила, что будет наличная форма оплаты. Позднее ООО «Самараинтур-С» в лице руководителя дополнительного филиала ФИО3 свои обязательства в адрес ООО «Майс Маркет» по оплате выписанных билетов на ФИО33 и ФИО35 на общую сумму 64 130 рублей не исполнила в полном объеме по настоящее время. В настоящее время задолженность по оплате ООО «Самараинтур-С» в лице руководителя филиала ФИО3 на общую сумму 194 269, 45 рублей из них наличной формы 78 667,45 рублей и безналичной формой 115 602,00 рублей. Также сообщает, что в адрес организации ООО «Майс Маркет» ФИО3 по возмещению не обращалась;

- протоколом выемки от дата, согласно которому изъяты и приобщены документы, подтверждающие договорные отношения между ООО «Майс Маркет» и ФИО3(т.№... л.д. 223-226);

- по факту хищения денежных средств Потерпевший №6:

- показаниями потерпевшего Потерпевший №6, данными в судебном заседании, а также оглашенными по ходатайству гос.обвинителя в связи с противоречиями и подтвержденными им в судебном заседании, о том, что он проживает вместе со своей семьей, супругой ФИО36 Имеет заграничный паспорт серии 75 №..., сроком на 10 лет, его супруга, ФИО60 имеет заграничный паспорт серии 71 №..., сроком на 10 лет. Примерно в феврале 2018 года он по рекомендации родителей жены обратился в компанию ООО «Самараинтур-С», а именно в филиал, расположенный по адресу: адрес, с целью организации свадебного путешествия. Данное агентство расположено по адресу: адрес, пом.№Н7. Входная дверь оборудована вывеской агентства, а именно висело название ООО «Самараинутр-С». Руководителем данного агентства была ФИО1, которая выступала и в роли менеджера по туризму. Ранее с ней он знаком не был, но та оказывала семье его будущей супруге туристические услуги. Поэтому причин для оговора ФИО3 у него нет, так как неприязненных отношений между ними нет. В офисе агентства ООО «Самараинтур-С» находилась также организация ООО «Майс Маркет», которая оказывает сопутствующие услуги. В самом офисе ООО «Самараинтур-С» работало около 4 человек вместе с руководителем. В самом помещении №Н7 находилось 5-8 рабочих мест. На стене висела лицензия, другие документы, поэтому недоверия ничего не вызвало. Так как предыдущие поездки, которые оказывала ФИО1 семье Д-вых прошли успешно, то медовый месяц в 2018 года, он и ФИО36 (ФИО37) решили организовать для себя отдых за рубежом от этого менеджера. С этой целью он дата обратился в дополнительный офис фирмы ООО «Самараинтур-С» по адрес, и им стала заниматься менеджер по туризму ФИО1, представляющая интересы туристической фирмы, действующая на основании доверенности, как оказалось в последующем, являющееся руководителем дополнительного офиса ООО «Самараинтур-С» по адресу: адрес, пом. №Н7, чтобы приобрести ФИО29 на Кипр для организации туристического отдыха для себя и своей семьи. Далее он воспользовался услугами руководителя дополнительного офиса ООО «Самараинтур-С» ФИО1, которая подобрала ФИО29. дата он совместно с менеджером по туризму – руководителем обособленного подразделения -ФИО1, посмотрел возможные варианты от разных туроператоров, выбрал ФИО29 на Кипр в отель «HARMONY BAY HOTEL 3*/STANDART Side Sea View HB/2 чел.», начало ФИО29: дата-дата, трансфер: да, медстраховка: да, оформление провизы, сумма данного ФИО29 составила 1296 евро по курсу туроператора на тот момент. По условиям соглашения ему, ФИО60, должны были быть предоставлены услуги по авиа-перелету, проживанию, страховке, трансферу, питанию, то есть групповой ФИО29 (пакетный ФИО29) от туроператора. После выбора ФИО29 ФИО1, находясь на своем рабочем месте в обособленном подразделении ООО «Самараинтур-С», расположенном по адресу: адресА, пом.№Н7, составила договор к заявке № LMS80911A0 реализации туристского продукта от дата и предоставила его на подпись. Он ознакомился с данным договором и подписал его, после чего руководитель обособленного подразделения – менеджер по туризму - ФИО3, поставила свою подпись, как уполномоченное лицо ООО «Самараинтур-С» и печать организации ООО «Самараинтур-С». Договор составлялся в двух экземплярах, один экземпляр остался у него, второй ФИО3 забрала себе. Единственное на что он обратил внимание, что в разделе стоимость тур.продукта была указана цена в иностранной валюте и составила 1296 уе. (95 944 рублей). После заключения договора, он, в дневное время, находясь в обособленном офисе организации ООО «Самараинтур-С», расположенном по адресу: адрес, помещение №Н7 передал лично в руки ФИО3 денежные средства в сумме 50 000 рублей в счет частичной оплаты тура, при этом самой ФИО3 был составлен приходно-кассовый ордер б/н от дата, где лично ФИО3 поставила свою подпись и печать организации, и указала сумму принимаемых от него денежных средств в размере 50 000 рублей и дату 06.04.2018 год. Со слов ФИО3 авиаперевозчиком должна была стать компания «Россия», а туроператор «БиблиоГлобус». Далее ФИО3 пояснила, что оставшуюся сумму в размере 45 944 рублей необходимо в ближайшее время внести, так как нестабильный курс евро и что необходимо торопиться. С этой целью дата он, в дневное время, после учебы, примерно около 15 часов, находясь в обособленном подразделении организации ООО «Самараинтур-С» офис №Н7, расположенном в адресА, по адрес, передал лично в руки ФИО3 оставшиеся денежные средства в сумме 45 944 рублей в счет оплаты тура, при этом ФИО3 составила приходно-кассовый ордер б/н от 10.05.2018 года, где лично ФИО3 поставила свою подпись и печать организации, указала сумму принимаемых от него денежных средств в размере 45 944 рублей. Он обратил внимание, что остальные клиенты, которые находились в офисе агентства, отдают денежные средства кассиру, а не лично в руки менеджеру. Он подумал, что, так как ФИО3 руководитель обособленного подразделения, то у нее есть такие полномочия. Также та пояснила, что за несколько дней до отлета они должны связаться с ней и получить у нее электронный билет, ваучер, страховку. С этой целью он созвонился с ФИО3 примерно за четыре дня до вылета (по номеру 8 927 603 18 39) для уточнения данных по туру, на что та пояснила, что в настоящее время обратных билетов на требуемые даты нет и предложила перенести сроки тура, на что он не согласился и отправился в центральный офис компании, расположенный на адрес. В этот же день он обратился в центральный офис общества ООО «Самараинтур-С», в ходе разговора с генеральным директором – Свидетель №2 выяснилось, что их брони вообще нет от туроператора ООО «Библио Глобус оператор» в системе общества и сведений об оплате не значится, хотя денежные средства были внесены в полном объеме. В ходе разбирательства Свидетель №2 предложила в срочном порядке забронировать тур на даты с 14 сентября по 25 сентября с прежними условиями. В связи со срочностью бронирования сумма тура значительно возросла до 231 338,30 рублей, которую перечислила организация. Таким образом, он оплатил за тур только первоначальную сумму 95 944 рублей. В этот же день им Свидетель №2 выдала на руки документы по туру: электронные билеты на двоих, ваучеры, страховку, памятку о путешествиях на Кипре. Считает, в отношении него и его семьи совершены мошеннические действие ФИО3, которая введя его в заблуждение относительно истинных своих намерений, обманным путем получила от него денежные средства в размере 95 944 рублей;

- по факту хищения денежных средств Потерпевший №3:

- показаниями потерпевшего Потерпевший №3, данными в ходе судебного следствия, согласно которым суду показал, что знает ФИО3 около 5-7 лет, у него с ней сложились доверительные отношения, так как пользовался услугами через нее, однако в 2018 году, когда он планировал поездку на отдых, сумма поездки была обозначена в размере 350 тысяч рублей, в нее входили авиабилеты и проживаниев частной вилле, денежные средства были переданы за несколько месяцев через водителя в сумме 350 тысяч рублей по адресу: адрес, водитель деньги отдал ФИО3, на что ФИО3 выдала ему корешок приходного ордера на 350 тысяч рублей, водитель приехал и передал его Потерпевший №3 За неделю до поездки, он написал ФИО3, попросил сбросить документы, она сказала, что произошла заминка и тот вариант, который был выбран не срастается и попросила посмотреть другие варианты, после чего он сам забронировал и оплатил виллу, за два дня до отлета она прислала мне электронные билеты на самолет. По возращению из отдыха Потерпевший №3 позвонила руководитель фирмы ООО «Самараинтур» - ФИО119 и объяснила ситуацию, что ФИО3 действовала от имени компании ООО «Самараинтур». Пояснил, что поддерживает иск на сумму 280 тысяч рублей, так как 70 тысяч рублей были потрачены на билеты, указанная сумма не возмещена. По ходатайству участников процесса ФИО38 на обозрение были предъявлены исковое заявление (т. 3 л.д. 186), на что он пояснил, что не помнит кем был напечатан данный иск, и почему он не был подписан; постановление о признании гражданским истцом (т. 3 л.д. 187), протокол выемки (т. 3 л.д. 188), постановление о производстве выемки (т. 3 л.д. 189), на что потерпевший Потерпевший №3 пояснил, что затрудняется ответить его ли подпись на л.д. 187, 189; 

- показаниями свидетеля Свидетель №16, оглашенными с согласия сторон, согласно которым он в компании УФПС России по адрес работает, начиная с 2003 года по настоящее время, в должности персонального водителя. В период времени с июня по июль 2018, более точное время он не помнит, он работал персональным водителем у Потерпевший №3, который работал в организации УФПС России по адрес в должности первого заместителя логистики. дата к нему обратился Потерпевший №3 с просьбой передать денежные средства за турпродукт лично в руки руководителю обособленного подразделения «Ренессанс» ООО «Самараинтур-С», расположенном по адресу: адресА, помещение №Н7. Он согласился, так как часто выполнял такого плана поручения. Денежные средства были запакованы в белый конверт с пояснительной запиской «телефон, адрес, ФИО». После чего он в обеденной время дата, предварительно созвонившись с ФИО3, предупредил ее, что привезет оплату от Потерпевший №3 Ранее с ней он знаком не был, причин для оговора ФИО3 у него нет, так как неприязненных отношений между ними нет. Данное агентство расположено по адресу: адрес, пом.№Н7. Входная дверь была оборудована вывеской агентства, а именно висело название ООО «Самараинутр-С». Руководителем данного агентства была ФИО3. В самом офисе ООО «Самараинтур-С» работало около 4 человек вместе с руководителем. В самом помещении №Н7 был оборудован 5-8 рабочими местами. На стене висела лицензия, другие документы, поэтому недоверия у него ничего не вызвало. Зайдя в данный офис, он спросил ФИО3, она откликнулась, Далее он подошел к ее рабочему месту, которое было расположено в центре с правой стороны и оборудовано компьютером. Он сообщил, что привез денежные средства от Потерпевший №3 и передал ей конверт белого цвета, который она вскрыла, пересчитала денежные средства. В конверте находились денежные средства на сумму 350 000 рублей, купюрами по 5 000 рублей. ФИО3, находясь в обособленном офисе организации ООО «Самараинтур-С», расположенном по адресу: адрес, помещение №Н7 составила приходно-кассовый ордер б/н от дата, где лично поставила свою подпись и печать организации, указала сумму принимаемых денежных средств в размере 350 000 рублей от Потерпевший №3 Приходно-кассовый ордер был выписан от руки, а не напечатан через программу. Полученные денежные средства ФИО3 убрала к себе в стол, а не передала кассиру. ФИО3 выдала ему приходно-кассовый ордер б/н от дата. и отдала ему пустой конверт. В этот же день он передал Потерпевший №3 приходно-кассовый ордер б/н, выданный ФИО3 Более он ФИО3 не видел (т.№... л.д.27-29);

- протоколом выемки от дата, согласно которому изъяты и приобщены документы, подтверждающие договорные отношения между Потерпевший №3 и ФИО1 (т.№... л.д. 189-191);

- по факту хищения денежных средств Потерпевший №7:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №7, данными в судебном заседании, а также оглашенными по ходатайству представителя потерпевших – ФИО114 в связи с противоречиями и подтвержденными им в судебном заседании, согласно которым, она с 2004 года по настоящее время работает в ООО «Самарский Деловой Центр» на должности начальника АКО, получает только заработную плату, которая составляет 30 000 рублей в месяц, получает пенсию в размере 12 000. Доход семьи в целом составляет примерно 80 000 рублей. У нее есть заграничный паспорт серии 65 №..., сроком на 5 лет, у супруга, ФИО61, заграничный паспорт серии 65 №..., сроком на 5лет. Начиная с 1996 года она и ее семья стала пользоваться услугами агентства ООО «Самараинтур-С» (ООО «Самараинтур»). Данное агентство расположено по адресу: адрес, пом.№Н7 –это дополнительный офис, пользуются этим офисом из-за близости к дому. Входная дверь была оборудована вывеской агентства, а именно висело название ООО «Самараинутр-С». Руководителем данного агентства была ФИО3, которая выступала и в роли менеджера по туризму. Ранее с ней она знакома была, та оказывала их семье туристические услуги. Поэтому причин для оговора ФИО3 у нее нет, так как неприязненных отношений между ними нет. В офисе агентства ООО «Самараинтур-С» находилась организация ООО «Майс Маркет», которая оказывала сопутствующие услуги. В самом офисе ООО «Самараинтур-С» работало около 4 человек вместе с руководителем. В самом помещении №Н7 было оборудовано 5-8 рабочими местами. На стене висела лицензия, другие документы, поэтому недоверия ничего не вызвало. Так как предыдущие поездки прошли успешно от ФИО3, то в 2018 года, она решила организовать для семьи отдых за рубежом от этого менеджера. С этой целью она дата обратилась в дополнительный офис фирмы ООО «Самараинтур-С» по адрес. к менеджеру по туризму ФИО3, представляющей интересы туристической фирмы, действующей на основании доверенности, как оказалось в последующем, являющейся руководителем дополнительного офиса ООО «Самараинтур-С» по адресу: адрес, пом. «Н7, чтобы приобрести тур в ОАЭ для организации туристического отдыха. дата она и ФИО3 посмотрели совместно возможные варианты от разных туроператоров. Она выбрала тур в ОАЭ в отель «3*Comfort Inn,DBL standart,YM»», тип размещения: DBL (двухместный), начало тура: 21.09.2018, окончание тура: 30.09.2018, сумма данного тура составляла 79 930 рублей по курсу туроператора на тот момент. По условиям соглашения ей и ее семье должны были быть предоставлены услуги по авиа перелету, проживанию, страховке, трансферу, питанию, то есть групповой тур (пакетный тур) от туроператора. Плюс она дополнительно застраховала тур от невылета, стоимость которой составила 3 000 рублей, которые она также оплатила, эти денежные средства она включила в первый приходник. После выбора тура ФИО3, находясь на своем рабочем месте в обособленном подразделении ООО «Самараинтур-С», расположенного по адресу: 

<

...>, пом.№Н7 составила договор к заявке № DXB80921A0 реализации туристского продукта от 06.07.2018 года и предоставила его на подпись. После она ознакомилась с данным договором и подписала его, после чего ФИО3, поставила свою подпись, как уполномоченное лицо ООО «Самараинтур-С» и печать организации ООО «Самараинтур-С». Договор составлялся в двух экземплярах, один экземпляр остался у нее, второй ФИО3 забрала себе. После заключения договора, она в дневное время, примерно 12:00ч, находясь в обособленном офисе организации ООО «Самараинтур-С», расположенном по адресу: 

<

...>, помещение №Н7 передала лично в руке ФИО3 денежные средства в сумме 38 000 рублей в счет частичной оплаты тура, при этом самой ФИО3 был составлен приходно-кассовый ордер б/н от дата, где лично ФИО3 поставила свою подпись и печать организации, указала сумму принимаемых от нее денежных средств в размере 38 000 рублей и дату 06.07.2018 год. Она обратила внимание, что приходно-кассовый ордер отличается от ранее выданных ей по другим турам, но она не придала этому значению, так как ранее им в полном объеме были оказаны услуги. Также она обратила внимание, что в этот момент кассир Светлана, фамилию не помнит, была на рабочем месте, и ранее по другим турам всегда принимал кассир после составления менеджером договора. В этот раз она денежные средства кассиру не отдавала, а принимала их от нее лично ФИО3, но она не придала этому значению, потому что доверяла ФИО3 и подумала, что раз та является руководителем, то имеет право получать от нее денежные средства. Туроператором по договору являлся ООО «ПАКС-интур». Далее ФИО3 пояснила, что оставшуюся сумму в размере 41 930 рублей необходимо в ближайшее время внести, так как нестабильный курс доллара и что необходимо торопиться. С этой целью 28.08.2018 года она, в дневное время, примерно около 15 часов, находясь в обособленном подразделении организации ООО «Самараинтур-С» офиса №Н7, расположенном в адресА, по адрес, передала лично в руки ФИО3 оставшиеся денежные средства в сумме 41 930 рублей в счет оплаты тура, при этом ФИО3 составила приходно-кассовый ордер б/н от дата, где лично ФИО3 поставила свою подпись и печать организации, где указала сумму принимаемых от нее денежных средств в размере 41 930 рублей. Она обратила внимание, что приходно-кассовый ордер отличается от ранее выданных ей по другим турам, но она не придала этому значению, так как ранее им в полном объеме были оказаны услуги. Также та пояснила, что за несколько дней до отлета они должны были связаться с ней и получить у нее электронный билет, ваучер, страховку. Примерно за три дня до вылета дата ФИО3 позвонила ей (номер ФИО3 8 927 603 18 39) и сообщила, что тур в назначенные даты не состоится и необходимо перенести даты вылета с 21.09.2018 на 23.09.2018 на тех же условиях и доплачивать ничего не надо, несмотря на дополнительные сутки. Она согласилась на данные условия. После чего дата, она приехала в вечернее время, после работы, примерно в 17 часов в офис обособленного подразделения ООО «Самараинтур-С», расположенном по адресу: адрес, пом. №Н7, где ей сотрудник по имени Людмила выдала документы по туру, в это время в офисе ФИО3 не было и на ее звонки она не отвечала. Впоследствии ей был предоставлен туристический продукт. ФИО3 с ней не связывалась. Как позже она узнала от генерального директора ООО «Самараинтур-С» Свидетель №2, действующей на основании Устава, что дата ФИО3, были внесены в кассу предприятия денежные средства в размере 1 012 508 рублей в счет погашения задолженности, в том числе по ее договору №DXB80921A0 в размере 87 297 рублей, так как ФИО3 ранее не забронировала ей турпродукт, а денежные средства в размере 79 930 рублей присвоила себе, распорядившись ими по своему усмотрению. Также сообщает, что после вылета у нее наступил страховой случай и она была вынуждена вернуться в адрес, однако, денежные средства ей в полном объеме, так и не возвращены, а вернули лишь их часть в размере 66 240 рублей. По ходатайству участников процесса, потерпевшей Потерпевший №7, были представлены на обозрение договор реализации туристического продукта (т. 3 л.д. 86), протокол (т. 3 л.д. 103), на что последняя пояснила, что в данных документах стоит ее подпись;

- протоколом выемки от дата, согласно которому изъяты и приобщены документы, подтверждающие договорные отношения между Потерпевший №7 и ФИО3 (т.№... л.д. 105-107);

- по факту хищения денежных средств Потерпевший №4:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №4, данными в ходе судебного следствия, согласно которым суду показала, заказала ФИО29 в Арабские Эмираты на 10 дней, сумма ФИО29 составляла 100 тысяч рублей, но оплата происходила частями, первая часть была в сумме половины ФИО29, вторая состоялась в конце августа за несколько недель до вылета, от заключенного туда от получила договор и квитанцию, вылет состоялся, ущерб от действий ФИО3 ей не причинен, от исковых требований отказалась. По ходатайству участников процесса потерпевшей ФИО62 на обозрение были предъявлены постановление о производстве выемки, протокол выемки, приходно-кассовый ордер и договор об оказании услуг (т. 4 л.д. 219), на что потерпевшая ФИО62 пояснила, что в данных документах стоит не ее подпись; 

- по факту хищения денежных средств Потерпевший №5:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №5 данными в ходе судебного следствия, согласно которым суду показала, что познакомилась с ФИО1 при выборе ФИО29, заключили договор на сумму 130 тысяч рублей, рассчитывались наличными в 2 этапа, получили квитанцию, первый раз оплатили ФИО29 дата в размере 35.000 тысяч рублей, второй раз 12.07.2020г. в сумме 95.483 тысячи рублей. Денежные средства передала наличными лично ФИО3 в офисе, на что ей был выдан приходник, исковые требования не заявляла, так как ФИО29 состоялся. По ходатайству участников процесса, потерпевшей Потерпевший №5 были предъявлены исковое заявление (т. 4 л.д. 190), постановление о признании гражданским истцом (т. 4 л.д. 191), на что последняя суду пояснила, что на данных документах содержится не её почерк, заявление (т.4 л.д. 192), постановление о производстве выемки (т. 4 л.д. 193), протокол выемки. (т. 4 л.д. 194), потерпевшая Потерпевший №5 пояснила, что на л.д. 192, 193 содержатся её подписи, почему в протоколе выемки отсутствует её подпись пояснить не может; 

- протоколом выемки от дата, согласно которому изъяты и приобщены документы, подтверждающие договорные отношения между Потерпевший №5 и ФИО1 (т.№... л.д. 194-196);

- по факту хищения денежных средств ФИО15:

- показаниями потерпевшей ФИО15, данными в судебном заседании, а также оглашенными в связи с противоречиями и подтвержденными ею в судебном заседании, согласно которым она с 1994 года по настоящее время работает в Филиале Аэронавигации ФГУП Госкорпорация по рВД на должности главного бухгалтера. Ее доход составляет 140 000 рублей, иного дохода нет. Общий доход семьи составляет 160 000 рублей. Имеет заграничный паспорт серии *** №..., сроком на 10 лет. Начиная с 1999 года она начала ездить за рубеж, при этом воспользовалась услугами агентства ООО «Самараинтур», после 2015 это туристическое агентство было переименовано в ООО «Самараинтур-С». В данное агентство пришла по рекомендации. Данное агентство расположено в по адрес, на 1 этаже двухэтажный офис. Директор данного директора Свидетель №2, с ней неприязненных отношений не было. Она пользовалась услугами менеджера по туризму ФИО115, ее рабочее место расположено в главном офисе ООО «Самараинтур-С» по адрес она знает, что у ООО «Самараинтур-С» есть еще несколько обособленных подразделений, один из которых расположен по адресА, помещение №Н7. дата она решила обратиться в дополнительный офис ООО «Самараинтур-С», а именно в филиал расположенный по адресу: адрес, с целью организации отдыха как для себя, так и для своих близких друзей, а именно: Свидетель №3, Свидетель №4, ФИО7, ФИО8. Данное агентство расположено по адресу: адрес, пом.№Н7. Ранее услугами дополнительного обособленного подразделения она не пользовалась. Входная дверь была оборудована вывеской агентства, а именно висело название ООО «Самараинтур-С». Руководителем данного агентства была ФИО3, которая выступала и в роли менеджера по туризму. Ранее с ней она знаком не была, но причин для оговора ФИО3 у нее нет, так как неприязненных отношений между ними не было. В офисе агентства ООО «Самараинтур-С» находилась организация ООО «Майс Маркет», которая оказывала сопутствующие услуги. В самом офисе ООО «Самараинтур-С» работало около 4 человек вместе с руководителем, а само помещении №Н7 было оборудовано 5-8 рабочими местами. На стене висела лицензия, другие документы, поэтому недоверия у меня ничего не вызвало. Так как предыдущие поездки от организации ООО «Самараинтур-С» прошли успешно, то свой отдых в 2018 года, она и ее близкие друзья решили организовать для себя отдых за рубежом от компании ООО «Самараинтур-С» от руководителя обособленного подразделения ФИО3 С этой целью она дата обратилась в дополнительный офис фирмы ООО «Самараинтур-С» по адрес. и к руководителю обособленного подразделения - менеджеру по туризму ФИО3, представляющей интересы туристической фирмы, действующей на основании доверенности как оказалось в последующем являющейся руководителем дополнительного офиса ООО «Самараинтур-С» по адресу: адрес, пом. Н7, чтобы приобрести тур в Чехию для организации туристического отдыха. Далее она воспользовалась услугами руководителя дополнительного офиса ООО «Самараинтур-С» ФИО3, которая подобрала тур. дата она совместно с менеджером по туризму – руководителем обособленного подразделения ФИО3, возможные варианты от разных туроператоров. Она выбрала тур в Чехию в отель 4* Adria (Praha 1) DUS standart», начала тура: 07.12.2018-15.12.2018, трансфер: нет, медстраховка: нет, сумма данного тура составляла 720 евро по курсу туроператора на дату оплаты, что составило 58 715,00 рублей для нее. По условиям соглашения ей должны были быть предоставлены услуги по проживанию, питанию. Также она оформила ФИО29 для своих близких друзей: ФИО8, которая имеет загран.паспорт 75 №..., тур в Чехию в отель «4* Adria (Praha 1) DUS standart», начала тура: дата-дата, трансфер: нет, медстраховка: да, оформление визы, сумма данного ФИО29 составляла 814 евро по курсу туроператора на дату оплаты, что составило 66 380 рублей. По условиям соглашения ей должны были быть предоставлены услуги по проживанию, питанию, медстраховка, виза; Свидетель №3, которая имеет заграничный паспорт 73 №..., тур в Чехию в отель 4* Adria (Praha 1) DUS standart», начала тура: дата-дата, трансфер: нет, медстраховка: нет, сумма данного ФИО29 составляла 720 евро по курсу туроператора на дату оплаты, что составило 58 715,00 рублей. По условиям соглашения ей должны были быть предоставлены услуги по проживанию, питанию. ФИО10, которая имеет заграничный паспорт 65 №..., ФИО29 в Чехию в отель «4* Adria (Praha 1) DUS standart», начала тура: дата-дата, трансфер: нет, медстраховка: да, сумма данного ФИО29 составляла 729 евро по курсу туроператора на дату оплаты, что составило 59 448,00 рублей. По условиям соглашения ей должны были быть предоставлены услуги по проживанию, питанию, страховке. Свидетель №4, который имеет паспорт 65 №..., ФИО29 в Чехию в отель 4* Adria (Praha 1) DUS standart», начала ФИО29: дата-дата, трансфер: нет, медстраховка: да, оформление визы, сумма данного тура составляла 814 евро по курсу туроператора на дату оплаты, что составило 66 380 рублей. По условиям соглашения ей должны были быть предоставлены услуги по проживанию, питанию, медстраховка, виза. Им должны были предоставить индивидуальную услугу от туроператора. Авиабилеты она и ее близкие друзья заказали и приобрели самостоятельно. После выбора тура ФИО3, находясь на своем рабочем месте в обособленном подразделении ООО «Самараинтур-С», расположенного по адресу: адресА, пом.№Н7 составила договор к заявке № PRG81207A0 реализации туристкого продукта от дата и предоставила его на подпись. После она ознакомилась с данным договором и подписала его, после чего руководитель обособленного подразделения – менеджер по туризму, ФИО3, поставила свою подпись, как уполномоченное лицо ООО «Самараинтур-С» и печать организации ООО «Самараинтур-С». Договор составлялся в двух экземплярах, один экземпляр остался у нее, второй, ФИО3 забрала себе. После чего ФИО3, находясь на своем рабочем месте в обособленном подразделении ООО «Самараинтур-С», расположенного по адресу: 

<

...>, пом.№Н7 составила договор к заявка № PRG81207A0 реализации туристкого продукта от дата на остальных членов поездки и предоставила ей на обозрение, чтобы она посмотрела условия. После она ознакомилась с данными договорами и отдала их, после чего руководитель обособленного подразделения – менеджер по туризму, ФИО3, поставила свою подпись, как уполномоченное лицо ООО «Самараинтур-С» и печать организации ООО «Самараинтур-С». Договоры она составила в двух экземплярах, оба экземпляра остались у ФИО3 После заключения договора, она, в утреннее время, находясь в обособленном офисе организации ООО «Самараинтур-С», расположенном по адресу: адрес, помещение №Н7 передала лично в руке ФИО3 денежные средства в сумме 309 689 рублей в счет оплаты тура по всем Договорам, при этом самой ФИО3 были составлены приходно-кассовые ордера б/н от дата, где лично ФИО3 поставила свою подпись и печать организации, где указала сумму принимаемых от нее денежных средств по каждому договору на общую сумму в размере 309 689 рублей и дату дата год. Эти денежные средства принадлежали всем пятерым туристам, из них 58 715 рублей принадлежали ей. Далее она обратила внимание, что ранее денежные средства по туру она передавала кассиру, который ей выписывал приходно-кассовый ордер и принимал от нее денежные средства. Она подумала, что так как ФИО3 руководитель обособленного подразделения, то у нее есть такие полномочия о принятии денежных средств за тур. Также ей бросилось в глаза, что полученный приходно-кассовый ордер без номера, выписанный ФИО3, отличается от ранее выданных ей от туристического агентства ООО «Самараинтур-С» в Центральном офисе. Она решила, что, в обособленном подразделении приходно-кассовый ордер выглядит таким способом. дата ей на сотовый телефон позвонила, генеральный директор общества и сообщила, что ФИО3 совершила в отношении клиентов противоправные действия, выразившиеся в присвоении денежных средств, внесенных в качестве оплаты за тур. Причиненный ей ущерб в размере 58 715 рублей для нее является значительным;

- протоколом выемки от дата, согласно которому изъяты и приобщены документы, подтверждающие договорные отношения между ФИО15 и ФИО3 (т.№... л.д. 166-168);

- по факту хищения денежных средств Потерпевший №8:

- показаниями потерпевшего Потерпевший №8, данными в ходе судебного следствия, согласно которым он познакомился с ФИО3 в компании «Самараинтур-С» в 2015-2016 гг., стоимость ФИО29 составляла 176 тысяч 500 рублей, оплачивал частями, в настоящий момент не имеет претензий к ФИО3, так как тур состоялся. По ходатайству участников процесса потерпевшему Потерпевший №8 были представлены на обозрение заявление Потерпевший №8 (т. 4 л.д. 235), постановление (т.4 л.д. 238-239), протокол допроса (т. 4 л.д. 240-243), исковое заявление (т. 4 л.д. 244), постановление о признании гражданским истцом (т. 4 л.д. 245), постановление о производстве выемки (т. 4 л.д. 246), протокол выемки (т. 4 л.д. 247-249), на что потерпевший пояснил, что в заявлении, протоколе допроса, имеются его подписи, в связи с чем отсутствует подпись в иске пояснить не может, в постановлении о признании гражданским истцом содержится не его подпись, в протоколе выемки его подпись отсутствует;

- протоколом выемки документов от дата, согласно которому изъяты и приобщены документы, подтверждающие договорные отношения между Потерпевший №8 и ФИО3 (т.№4 л.д. 247-249);

- по факту хищения денежных средств Потерпевший №9: 

- показаниями потерпевшей ФИО41, данными в судебном заседании, а также оглашенными в связи с противоречиями и подтвержденными ею в судебном заседании, согласно которым она работает в ООО ЗК «Август» в должности инженера по качеству с 2011 года. Ее доход составляет примерно 20 000 рублей. По факту обращения в полицию поясняет, что примерно в 2017 году она в первый раз обратилась в туристическую компанию ООО «Самаринтур-С», с целью оказания туристических услуг. В отпускной период 2018 года задалась целью организации отдыха за рубежом, в том числе со своей дочерью (ФИО42 ДД.ММ.ГГГГ г.р.). Всем оформлением и подбором занималась сама, и так как ранее уже обращалась к фирме ООО «Самараинтур-С», было принято решение обратиться в данное общество повторно. Для уточнения вопросов оформления турпродукта неоднократно начиная с 02.08.2018 года созванивалась и общалась по средству электронной почты со знакомым ей менеджером, (как в последствии я узнала им оказалась – директор дополнительного офиса ООО «Самараинтур-С», расположенного по адресу: 

<

...>, ФИО3). Так как предыдущие поездки от организации ООО «Самараинтур-С» прошли успешно, то свой отдых в 2018 году решила организовать от компании ООО «Самараинтру-С» от руководителя обособленного подразделения, ФИО3 С этой целью обратилась к знакомому ей менеджеру, как позже выяснилось руководителю обособленного подразделения- менеджеру по туризму ФИО3, представляющей интересы туристической фирмы, действующей на основании доверенности, чтобы приобрести тур в Турцию для себя и дочери, к ней обращалась по телефону или по средствам переписки в электронной почте. В офисе ООО «Самараинтур-С» она никогда не была, ФИО3 не видела. 03.08.2018 года ФИО3 забронировала туристическую поездку в Турцию, стоимостью 73 500 рублей, согласно ее пожеланиям и потребностям. Денежные средства были перечислены на личную карту ФИО3 с карты ее супруга ФИО43, как попросила ФИО3, так как ей было не удобно ехать в г.Самару для оплаты тура. Через некоторое время ей позвонила ФИО3 и сказала, что писала ей электронное письмо, в котором сообщает, что они не смогут полететь в тот отель, который бронировала, по ее вине и в замен предложила 2 других варианта. После чего она выбрала один из них, он был дороже, но ФИО3 сказала, что сверх расходы за ее счет. Она согласилась. В сентябре 2018 года ей позвонил директор ООО «Самараинтур-С» ФИО22, который пояснил, что необходимо встретиться, и это не телефонный разговор и приехал к ней. При встрече он показал ей объяснительную ФИО3, в которой было указано, что денежные средства в размере 73 500 рублей, которые она перечислила ей на карту ФИО3,были той присвоены, и тур был не оплачен. В процессе разговора предложили ей, чтобы не потерять клиента, отправить ее в туристическую поездку в интересующие ее даты, по ранее предложенному варианту от ФИО3 Стоимость туристической поездки составила 115 000 рублей, но все расходы берет на себя ООО «Самараинтур-С». Что именно произошло с ФИО3 ей не пояснили. В назначенное время и дату она вылетела за счет ООО «Самараинтур-С». Считает, в отношении нее совершены мошеннические действия со стороны ФИО3, которая введя ее в заблуждение относительно истинных своих намерений, обманным путем получила от нее денежные средства в размере 73 500 рублей. Ущерб для нее считается значительным;

- протоколом выемки от дата, согласно которому изъяты и приобщены документы, подтверждающие договорные отношения между Потерпевший №9 и ФИО1 (т.№... л.д. 5).

Также вина ФИО3 подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями свидетеля Свидетель №12, данными в ходе судебного следствия, согласно которым суду показала, что обращалась в ООО «Самара-интур» для приобретения путевки, а именно к ФИО1, она подобрала ФИО29, сумма ФИО29 составляла 145.000 рублей, 149.000 рублей, после оплаты ФИО29, ей выдали приходник, ФИО29 состоялся.

- показаниями свидетеля Свидетель №5, данными в судебном заседании, а также оглашенными в связи с противоречиями и подтвержденными ею в судебном заседании, согласно которым в период, начиная с дата ФИО1 присваивала денежные средства, полагающиеся обществу и вносимые клиентами в качестве оплаты за туристический продукт. дата в офис общества, расположенный по адресу: адресА, пом. №Н7 обратились клиенты, а именно пара Ж-вых. Пара молодоженов, Потерпевший №6 и ФИО67 которые обратились с просьбой о подборе ФИО29 на адрес В ходе визита в офис они обратились к руководителю данного обособленного подразделения ФИО3, которая подобрала им ФИО29 на двух персон с 11.09 по 20.09 на Кипр с размещением, перелетом, трансфером, медицинской страховкой, оформлением провизы, на общую сумму 95 944 рублей. Сумма вносилась двумя платежами: дата – 50 000 рублей; дата – 45 944 рублей, о чем клиентам выдавались квитанции к приходному кассовому ордеру. Данные денежные средства, как установлено впоследствии, в кассу общества не вносились, бухгалтеру-кассиру ФИО92 не предавались. дата Ж-вы прибыли в головной офис общества с претензиями о переносе ФИО29 на дата, и в ходе разбирательства установлено, что данных туристов в базе «МастерТур», используемой обществом, не значится, более того установлено, что у тех на руках имеются документы - договор реализации туристического продукта, квитанции к приходному кассовому ордеру, подтверждающие внесение денежных средств, однако при проверке документов установлено, что они являются подложными, так как выполнены по подобию действительных документов, выдаваемых при оформлении туристического продукта в ООО «Самараинтур-С», однако в базах не значатся и не являются сформированными автоматически программой. Согласно указанных документов и со слов клиентов туроператором по данному договору выступал Библио Глобус (ООО «Кристер» адрес). При уточнении обстоятельств произошедшего ФИО118 подтвердила данный факт и написала расписку в получении ею денежных средств от туристов Ж-вых в сумме 97 848 рублей. Так как данные клиенты являются постоянными и их отказ принес бы ущерб компании руководство ООО «Самараинтур-С» в добровольном порядке забронировали им ФИО29 на дата за счет компании на сумму 231 338,30 рублей. Данная ситуация повлекла за собой проверку, по результатам которой установлены аналогичные факты. дата в офис общества, расположенный по адресу: адресА, пом. №Н7 обратились клиенты, а именно ФИО68, который обратился с просьбой подбора ФИО29 на адрес В ходе визита в офис они обратились к руководителю данного обособленного подразделения ФИО1, которая подобрала им ФИО29 на двух персон с 14.09 по 24.09 на Кипр с размещением, перелетом, трансфером, мед.страховкой, оформлением провизы, на общую сумму 85 000 рублей. Сумма вносилась одним платежом: дата – 85 000 рублей, о чем клиентам выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Данные денежные средства, как установлено впоследствии, в кассу общества не вносились, бухгалтеру-кассиру ФИО92 не предавались. В ходе разбирательства установлено, что данных туристов в базе «МастерТур», используемой обществом, не значится, более того установлено, что у тех на руках имеются документы, (договор реализации туристического продукта, квитанции к приходному кассовому ордеру) подтверждающие внесение ими денежных средств, однако при их проверке установлено, что они являются подложными, так как выполнены по подобию действительных документов, выдаваемых при оформлении туристического продукта в ООО «Самараинтур-С», однако в базах не значатся и не являются сформированными автоматически программой. Согласно данных подложных документов и со слов клиентов туроператором по данному договору выступал Библио Глобус (ООО «Кристер» адрес). Более того при уточнении обстоятельств произошедшего, ФИО118 подтвердила данный факт и написала расписку в получении денежных средств от туриста Капланского в сумме 85 000 рублей. Так как данные клиенты являются постоянными и их отказ от услуг принес бы ущерб компании, руководство ООО «Самараинтур-С» в добровольном порядке забронировали ФИО29 за счет компании на сумму 89 222рублей 50 копеек. дата в офис общества, расположенный по адресу: адресА, пом. №Н7 обратились клиенты, а именно Потерпевший №4, которая обратилась с просьбой подбора ФИО29 на Дубай. В ходе визита в офиста обратилась к руководителю данного обособленного подразделения ФИО1, которая подобрала ФИО29 на двух персон с 19.09 по 30.09 на Дубай с размещением, перелетом, трансфером, мед.страховкой, на общую сумму 170 325 рублей. Сумма вносилась двумя платежами: дата – 100 000 рублей; дата – 70 325 рублей, о чем клиентам выдавались квитанции к приходному кассовому ордеру. Данные денежные средства, как установлено впоследствии в кассу общества не вносились, бухгалтеру-кассиру ФИО92 не предавались. В ходе разбирательства установлено, что данных туристов в базе «МастерТур», используемой обществом, не значится, более того установлено, что у тех на руках имеются документы, (договор реализации туристического продукта, квитанции к приходному кассовому ордеру) подтверждающие внесение денежных средств, однако при их проверке установлено, что они являются подложными, так как выполнены по подобию действительных документов, выдаваемых при оформлении туристического продукта в ООО «Самараинтур-С», однако в базах не значатся и не являются сформированными автоматически программой. Согласно данных подложных документов и со слов клиентов туроператором по данному договор выступал ООО «Русский Экспресс» адрес. При уточнении обстоятельств произошедшего ФИО118 подтвердила данный факт и написала расписку в получении денежных средств ею от туристов К-вых в сумме 170 325 рублей. В ходе разбирательства и уточнения обстоятельств произошедшего ФИО118 согласилась выплатить денежные средства в сумме 1 089 118 рублей, которые были приняты обществом, согласно приходным кассовым ордерам и направлены на оплату туристических продуктов граждан, пострадавших от ее деятельности (К-вы, ФИО44, ФИО14, ФИО17, ФИО45, ФИО46, ФИО47), на сумму 177 827,38 рублей. дата в офис общества, расположенный по адресу: адрес, пом. №Н7 обратились клиенты, а именно Потерпевший №7, которая обратилась с просьбой подбора ФИО29 в ОАЭ. В ходе визита в офис та обратилась к руководителю данного обособленного подразделения ФИО1, которая подобрала ФИО29 на двух персон с 21.09 в ОАЭ с размещением, перелетом, трансфером, мед.страховкой, на общую сумму 79 932 рублей. Сумма вносилась двумя платежами: дата – 38 000 рублей; дата – 41 932 рублей, о чем клиентам выдавались квитанции к приходному кассовому ордеру. Данные денежные средства, как установлено впоследствии, в кассу общества не вносились, бухгалтеру-кассиру ФИО92 так же не предавались. В ходе разбирательства установлено, что данных туристов в базе «МастерТур» используемой обществом, не значится, более того установлено, что на руках имеются документы, (договор реализации туристического продукта, квитанции к приходному кассовому ордеру) подтверждающие внесение денежных средств, однако при их проверке установлено, что документы являются подложными, так как выполнены по подобию действительных документов, выдаваемых при оформлении туристического продукта в ООО «Самараинтур-С», однако в базах не значатся и не являются сформированными автоматически программой. При уточнении обстоятельств произошедшего ФИО118 подтвердила данный факт и написала расписку в получении денежных средств от туристов, в частности Потерпевший №7 в сумме 79 932 рублей. В ходе разбирательства и уточнения обстоятельств произошедшего ФИО118 согласилась выплатить денежные средства в сумме 1 089 118 рублей, которые были приняты обществом согласно приходно-кассового ордера и направлены на оплату туристических продуктов граждан, пострадавших от ее деятельности (К-вы, ФИО44, ФИО14, ФИО17, ФИО45, ФИО46, ФИО47), на сумму 87 297 рублей. дата в офис общества, расположенный по адресу: адресА, пом. №Н7 обратились наши клиенты, а именно Потерпевший №5, которая обратилась с просьбой подбора ФИО29 в Турцию. В ходе визита в офис та обратилась к руководителю данного обособленного подразделения ФИО1, которая подобрала ФИО29 на двух персон с 20.09 в Турцию с размещением, перелетом, трансфером, мед.страховкой, на общую сумму 141 450 рублей. Сумма вносилась одним платежом: дата – 141 450 рублей, о чем клиентам выдавались квитанции к приходному кассовому ордеру. Данные денежные средства, как установлено впоследствии в кассу общества не вносились, бухгалтеру-кассиру ФИО92 так же не предавались. В ходе разбирательства установлено, что данных туристов в базе, используемой обществом, не значится, более того установлено, что на руках имеются документы, (договор реализации туристического продукта, квитанции к приходному кассовому ордеру) подтверждающие внесение денежных средств, однако при их проверке установлено, что документы являются подложными, так как выполнены по подобию действительных документов, выдаваемых при оформлении туристического продукта в ООО «Самараинтур-С», однако вбазах не значатся и не являются сформированными автоматически программой. Более того при уточнении обстоятельств произошедшего, ФИО118 подтвердила данный факт и написала расписку в получении денежных средств от туристов С-вых в сумме 141 450 рублей. В ходе разбирательства и уточнения обстоятельств произошедшего, ФИО118 согласилась выплатить денежные средства в сумме 1 089 118 рублей, которые были приняты обществом согласно приходно кассового ордера и направлены на оплату туристических продуктов граждан пострадавших от ее деятельности (К-вы, ФИО44, ФИО14, ФИО17, ФИО45, ФИО46, ФИО47), на сумму 160 892 рублей. дата в офис общества, расположенный по адресу: адресА, пом. №Н7 обратились клиенты, а именно гр. Потерпевший №3, который обратился с просьбой подбора ФИО29 на адрес В ходе визита в офис он обратился к руководителю данного обособленного подразделения ФИО1, которая подобрала ФИО29 на трех персон с дата на Кипр с размещением, перелетом, трансфером, мед.страховкой, с оформлением провизы, на общую сумму 350 000 рублей. Сумма вносилась одним платежом: дата – 350 000 рублей, о чем клиентам выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Данные денежные средства, как установлено впоследствии в кассу общества не вносились, бухгалтеру-кассиру ФИО92так же не предавались. В ходе разбирательства установлено, что данных туристов в базе «МастерТур», используемой обществом, не значится, более того установлено, что у тех на руках имеются документы, (договор реализации туристического продукта, квитанции к приходному кассовому ордеру) подтверждающие внесение денежных средств, однако, при их проверке установлено, что документы являются подложными, так как выполнены по подобию действительных документов, выдаваемых при оформлении туристического продукта в ООО «Самараинтур-С», однако в базах не значатся и не являются сформированными автоматически программой. Более того при уточнении обстоятельств произошедшего, ФИО118 подтвердила данный факт и написала расписку, в получении денежных средств от туриста Потерпевший №3 в сумме 350 000 рублей. Так как данные клиенты являются постоянными, и их отказ принес бы ущерб компании, то в добровольном порядке компания оплатила перелет туристам за счет компании на сумму 73 924рублей 86 копеек. В настоящее время туристы вернулись с отдыха, однако оплату за ФИО29 туристы производили повторно, так как денежные средства присвоила ФИО1 дата в офис общества, расположенный по адресу: адресА, пом. №Н7 обратились клиенты, а именно гр. ФИО16, с просьбой подбора ФИО29 в Турцию. В ходе визита в офис та обратилась к руководителю данного обособленного подразделения ФИО1, которая подобрала ФИО29 на двух персон с дата в Турцию с размещением, перелетом, трансфером, мед.страховкой на общую сумму 54 000 рублей. Сумма вносилась одним платежом: дата – 54 000 рублей, о чем клиентам выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Данные денежные средства, как установлено впоследствии в кассу общества не вносились, бухгалтеру-кассиру ФИО92 так же не предавались. В ходе разбирательства установлено, что данные туристы в базе «МастерТур», используемой обществом, не значатся, более того установлено, что у тех на руках имеются документы - договор реализации туристического продукта, квитанции к приходному кассовому ордеру, подтверждающие внесение денежных средств, однако, при их проверке установлено, что документы являются подложными, так как выполнены по подобию действительных документов выдаваемых при оформлении туристического продукта в ООО «Самараинтур-С», однако в базах не зачаться и не являются сформированными автоматически программой. При уточнении обстоятельств произошедшего, ФИО118 подтвердила данный факт и написала расписку в получении денежных средств от туристов М-ных в сумме 54 000 рублей. Согласно указанных документов и со слов клиентов, туроператором по данному договор выступал ООО «Пегас Туристик». дата в офис общества, расположенный по адресу: адресА, пом. №Н7 обратились клиенты, а именно гр. ФИО70, с просьбой подбора ФИО29 в Турцию. В ходе визита в офис тот обратился к руководителю данного обособленного подразделения ФИО1, которая подобрала ФИО29 на трех персон с дата по дата в Турцию с размещением, перелетом, трансфером, мед. Страховкой, на общую сумму 156 000 рублей. Сумма вносилась одним платежом: дата – 156 000 рублей, о чем клиентам выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Данные денежные средства, как установлено впоследствии, в кассу общества не вносились, бухгалтеру-кассиру ФИО92 так же не предавались. В ходе разбирательства установлено, что данных туристов в базе«МастерТур», используемой обществом, не значится, более того установлено, что у тех на руках имеются документы, (договор реализации туристического продукта, квитанции к приходному кассовому ордеру) подтверждающие внесение денежных средств, однако, при их проверке установлено, что они являются подложными, так как выполнены по подобию действительных документов, выдаваемых при оформлении туристического продукта в ООО «Самараинтур-С», однако в базах не значатся и не являются сформированными автоматически программой. При уточнении обстоятельств произошедшего, ФИО118 подтвердила данный факт и написала расписку о получении денежных средств от туристов Л-вых в сумме 156 000 рублей. Согласно подложных документов и со слов клиентов туроператором по данному договор выступал ООО «ТезТур». Так как данные клиенты являются постоянными, их отказ от услуг принес бы ущерб компании, то в добровольном порядке компанией был забронирован ФИО29 на дата за счет компании на сумму 174 542рублей 90 копеек. дата в офис общества, расположенный по адресу: адресА, пом. №Н7 обратились клиенты, а именно гр. ФИО71, с просьбой подбора ФИО29 в Турцию. В ходе визита в офис тот обратился к руководителю обособленного подразделения ФИО1, которая подобрала ФИО29 на двух персон с дата по дата в Турцию с размещением, перелетом, трансфером, мед.страховкой на общую сумму 126 800 рублей. Сумма вносилась одним платежом: дата – 126 800 рублей, о чем клиентам выдавалась квитанция к приходному кассовому ордеру. Данные денежные средства, как установлено впоследствии, в кассу общества не вносились, бухгалтеру-кассиру ФИО92 так же не предавались. В ходе разбирательства установлено, что данных туристов в базе «МастерТур», используемой обществом, не значится, более того установлено, что у тех на руках имеются документы, (договор реализации туристического продукта, квитанции к приходному кассовому ордеру) подтверждающие внесение денежных средств, однако при их проверки установлено, что они являются подложными, так как выполнены по подобию действительных документов, выдаваемых при оформлении туристического продукта в ООО «Самараинтур-С», однако в базах не значатся и не являются сформированными автоматически программой. При уточнении обстоятельств произошедшего ФИО118 подтвердила данный факт и написала расписку о получении ею денежных средств от туристов Д-ных в сумме 126 800 рублей. Согласно данных подложных документов и со слов клиентов, туроператором по данному договору, выступал ООО «Трэвел». Так как клиенты являются постоянными и их отказ принес бы ущерб компании, то компания в добровольном порядке забронировала ФИО29 на дата за счет компании на сумму 175 880рублей 10 копеек. дата в офис общества, расположенный по адресу: адресА, пом. №Н7 обратились клиенты, а именно гр. ФИО72 с просьбой подбора ФИО29 на адрес В ходе визита в офис тот обратился к руководителю обособленного подразделения ФИО1, которая подобрала ФИО29 на двух персон с дата по дата на Кипр с размещением, перелетом, трансфером, мед.страховкой и оформлением провизы, на общую сумму 183 855 рублей. Сумма вносилась одним платежом дата – 183 855 рублей, о чем клиентам выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Данные денежные средства, как установлено впоследствии, в кассу общества не вносились, бухгалтеру-кассиру ФИО92 так же не предавались. В ходе разбирательства установлено, что данных туристов в базе «МастерТур», используемой обществом, не значится, более того установлено, что у тех на руках имеются документы, (договор реализации туристического продукта, квитанции к приходному кассовому ордеру) подтверждающие внесение денежных средств, однако, при их проверке установлено, что документы являются подложными, так как выполнены по подобию действительных документов, выдаваемых при оформлении туристического продукта в ООО «Самараинтур-С», однако в базах не значатся и не являются сформированными автоматически программой. При уточнении обстоятельств, произошедшего ФИО118 подтвердила данный факт и написала расписку о получении ею денежных средств от туристов в сумме 183 855 рублей. Согласно данных подложных документов и со слов клиентов, туроператором по данному договору выступал «Библио Глобус». В ходе разбирательства и уточнения обстоятельств произошедшего ФИО118 согласилась выплатить денежные средства в сумме 1 089 118 рублей, которые были приняты обществом согласно приходно-кассового ордера и направлены на оплату туристических продуктов граждан, пострадавших от деятельности ФИО1 (К-вы, ФИО44, ФИО14, ФИО17, ФИО45, ФИО46, ФИО47), на сумму 217 505 рублей. дата в офис общества, расположенный по адресу: адресА, пом. №Н7 обратились клиенты, а именно гр. Свидетель №6, с просьбой подбора ФИО29 в ОАЭ. В ходе визита в офис та обратилась к руководителю данного обособленного подразделения ФИО1, которая подобрала ФИО29 на двух персон с дата по дата на ОАЭ с размещением, перелетом, трансфером, мед.страховкой на общую сумму 255 538 рублей. Сумма вносилась одним платежом дата – 255 538 рублей, о чем клиентам выдавались квитанции к приходному кассовому ордеру. Данные денежные средства, как установлено впоследствии, в кассу общества не вносились, бухгалтеру-кассиру ФИО92 так же не предавались. В ходе разбирательства установлено, что данных туристов в базе «МастерТур», используемой обществом, не значится, более того установлено, что у тех на руках имеются документы, (договор реализации туристического продукта, квитанции к приходному кассовому ордеру) подтверждающие внесение денежных средств, однако, при их проверке установлено, что документы являются подложными, так как выполнены по подобию действительных документов, выдаваемых при оформлении туристического продукта в ООО «Самараинтур-С», однако в базах не значатся и не являются сформированными автоматически программой. При уточнении обстоятельств произошедшего ФИО118 подтвердила данный факт и написала расписку о получении ею денежных средств от туристов в сумме 255 538 рублей. В ходе разбирательства и уточнения обстоятельств произошедшего ФИО118 согласилась выплатить денежные средства в сумме 1 089 118 рублей, которые были приняты обществом согласно приходно-кассового ордера и направлены на оплату туристических продуктов граждан, пострадавших от ее деятельности (К-вы, ФИО44, ФИО14, ФИО17, ФИО45, ФИО46, ФИО47). дата в офис общества, расположенный по адресу: адресА, пом. №Н7 обратились клиенты, а именно гр. Потерпевший №2, с просьбой подбора ФИО29 в Турцию. В ходе визита в офис та обратилась к руководителю обособленного подразделения ФИО1, которая подобрала ФИО29 на шесть персон с дата по дата в Турцию с размещением, перелетом, трансфером, мед.страховкой, на общую сумму 171 486 рублей. Сумма вносилась двумя платежами: дата – 82 000 рублей, дата - 89 486 рублей, о чем клиентам выдавались квитанции к приходному кассовому ордеру. Данные денежные средства, как установлено впоследствии, в кассу общества не вносились, бухгалтеру-кассиру ФИО92так же не предавались. В ходе разбирательства установлено, что данных туристов в базе «МастерТур», используемой обществом, не значится, более того установлено, что у тех на руках имеются документы, (договор реализации туристического продукта, квитанции к приходному кассовому ордеру) подтверждающие внесение денежных средств, однако при их проверке установлено, что они являются подложными, так как выполнены по подобию действительных документов, выдаваемых при оформлении туристического продукта в ООО «Самараинтур-С», однако в базах не значатся и не являются сформированными автоматически программой. При уточнении обстоятельств произошедшего ФИО118 подтвердила данный факт и написала расписку о получении денежных средств от туристов в сумме 171 486 рублей. Туристы просят вернуть денежные средства, от дальнейших услуг отказываются, однако оплату за ФИО29 присвоила гр. ФИО1 дата в офис общества, расположенный по адресу: адресА, пом. №Н7 обратились клиенты, а именно гр. Потерпевший №1, которая обратилась с просьбой подбора ФИО29 в Турцию. В ходе визита в офис та обратилась к руководителю обособленного подразделения ФИО1, которая подобрала ФИО29 на три персоны с дата в Турцию с размещением, перелетом, трансфером, мед.страховкой, на общую сумму 134 200 рублей. Сумма вносилась двумя платежами дата – 80 000 рублей, о чем клиенту выдана квитанция к приходному кассовому ордеру, а в дальнейшем та перечислила денежные средства на карту Свидетель №9 (менеджеру). Данные денежные средства, как установлено впоследствии, в кассу общества не вносились, бухгалтеру-кассиру ФИО92 так же не предавались. В ходе разбирательства установлено, что данных туристов в базе используемой обществом, «МастерТур», не значится, более того установлено, что у тех на руках имеются документы, (договор реализации туристического продукта, квитанции к приходному кассовому ордеру) подтверждающие внесение денежных средств, однако при их проверке установлено, что они являются подложными, так как выполнены по подобию действительных документов, выдаваемых при оформлении туристического продукта в ООО «Самараинтур-С», однако в базах не значатся и не являются сформированными автоматически программой. Согласно данных подложных документов и со слов клиентов, туроператором по данному договору выступал «Анекс Магазин Регион». Туристы просят вернуть денежные средства, от дальнейших услуг отказываются, однако оплату за ФИО29 присвоила гр. ФИО1 дата в офис общества, расположенный по адресу: адресА, пом. №Н7 обратились клиенты, а именно гр. Потерпевший №9, с просьбой подбора ФИО29 в Турцию. В ходе визита та обратилась к руководителю обособленного подразделения ФИО1, которая подобрала ФИО29 на две персоны с дата по дата в Турцию с размещением, перелетом, трансфером, мед.страховкой, на общую сумму 73 500 рублей. Сумма вносилась одним платежом дата – 73 500 рублей, о чем клиентам выдавалась квитанция к приходному кассовому ордеру. Данные денежные средства, как установлено впоследствии, в кассу общества не вносились, бухгалтеру-кассиру ФИО92 так же не передавались. В ходе разбирательства установлено, что данных туристов в базе «МастерТур», используемой обществом, не значится, более того установлено, что у тех на руках имеются документы, (договор реализации туристического продукта, квитанции к приходному кассовому ордеру) подтверждающие внесение денежных средств, однако при их проверке установлено, что они являются подложными, так как выполнены по подобию действительных документов, выдаваемых при оформлении туристического продукта в ООО«Самараинтур-С», однако в базах не значатся и не являются сформированными автоматически программой. Согласно данных подложных документов и со слов клиентов, туроператором по данному договору выступал «Интурист». Туристы просят вернуть денежные средства, от дальнейших услуг отказываются, однако оплату за ФИО29 присвоила гр. ФИО1 дата в офис общества, расположенный по адресу: адресА, пом. №Н7, обратились клиенты, а именно гр. ФИО74, с просьбой подбора ФИО29 в Чехию. В ходе визита в офис та обратилась к руководителю обособленного подразделения ФИО1, которая подобрала ФИО29 на две персоны с дата по дата в Чехию с размещением, перелетом, трансфером, мед.страховкой, на общую сумму 103 800 рублей. Сумма вносилась одним платежом дата – 103 800 рублей, о чем клиенту выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Данные денежные средства, как установлено впоследствии, в кассу общества не вносились, бухгалтеру-кассиру ФИО92 так же не передавались. В ходе разбирательства установлено, что данных туристов в базе «МастерТур» используемой обществом, не значится, более того установлено, что у тех на руках имеются документы, (договор реализации туристического продукта, квитанции к приходному кассовому ордеру) подтверждающие внесение денежных средств, однако при их проверки установлено, что они являются подложными, так как выполнены по подобию действительных документов, выдаваемых при оформлении туристического продукта в ООО «Самараинтур-С», однако в базах не значатся и не являются сформированными автоматически программой. Согласно подложных документов и со слов клиентов, туроператором по данному договору выступал «Интурист». Туристы просят вернуть денежные средства, от дальнейших услуг отказываются, однако оплату за ФИО29 присвоила гр. ФИО1 дата в офис общества, расположенный по адресу: адресА, пом. №Н7, обратились клиенты, а именно гр. ФИО75, с просьбой подбора ФИО29 в Турцию. В ходе визита в офис тот обратился к руководителю обособленного подразделения ФИО1, которая подобрала ФИО29 на три персоны с дата по дата в Турцию с размещением, перелетом, трансфером, мед.страховкой, на общую сумму 117 028 рублей. Сумма вносилась одним платежом дата – 117 028 рублей, о чем клиенту выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Данные денежные средства, как установлено впоследствии, в кассу общества не вносились, бухгалтеру-кассиру ФИО92 так же не передавались. В ходе разбирательства установлено, что данных туристов в базе «МастерТур», используемой обществом, не значится, более того установлено, что у тех на руках имеются документы, (договор реализации туристического продукта, квитанции к приходному кассовому ордеру) подтверждающие внесение денежных средств, однако при их проверке установлено, что они являются подложными, так как выполнены по подобию действительных документов, выдаваемых при оформлении туристического продукта в ООО «Самараинтур-С», однако в базах не значатся и не являются сформированными автоматически программой. Согласно подложных документов и со слов клиентов, туроператором по данному договору выступал «БиблиоГлобус». Так как данные клиенты являются постоянными и их отказ принес бы ущерб компании, руководство ООО «Самараинтур-С» в добровольном порядке забронировало ФИО29 за счет компании на сумму 189 524 рублей 76 копеек. дата в офис общества, расположенный по адресу: адресА, пом. №Н7 обратились клиенты, а именно гр. Свидетель №7, с просьбой подбора ФИО29 в Чехию. В ходе визита в офис та обратилась к руководителю обособленного подразделения ФИО1, которая подобрала ФИО29 на две персоны с дата по дата в Чехию с размещением, перелетом, трансфером, мед.страховкой, на общую сумму 122 707 рублей. Сумма вносилась одним платежом дата – 122 707 рублей, о чем клиентам выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Данные денежные средства, как установлено впоследствии, в кассу общества не вносились, бухгалтеру-кассиру ФИО92 так же не предавались. В ходе разбирательства установлено, что данных туристов в базе «МастерТур», используемой обществом, не значится, более того установлено, что у тех на руках имеются документы, (договор реализации туристического продукта, квитанции к приходному кассовому ордеру) подтверждающие внесение денежных средств, однако при их проверке установлено, что они являются подложными, так как выполнены по подобию действительных документов, выдаваемых при оформлении туристического продукта в ООО «Самараинтур-С», однако в базах не значатся и не являются сформированными автоматически программой. Согласно подложных документов и со слов клиентов, туроператором по данному договору выступал «ВедиТурГрупп». В ходе разбирательства и уточнения обстоятельств произошедшего ФИО118 согласилась выплатить денежные средства в сумме 1 089 118 рублей, которые были приняты обществом, согласно приходно-кассового ордера и направлены на оплату туристических продуктов граждан, пострадавших от ее деятельности (К-вы, ФИО44, ФИО14, ФИО17, ФИО45, ФИО46, ФИО47), из вышеназванной суммы было внесено 60 000 рублей по договору, однако 62 707 рублей ФИО1 было присвоено, данную сумму общество компенсировало за свой счет внеся 53 068рублей 79 копеек. дата в офис общества, расположенный по адресу: адресА, пом. №Н7 обратились клиенты, а именно гр. ФИО77, с просьбой подбора ФИО29 в Турцию. В ходе визита в офис та обратилась к руководителю обособленного подразделения ФИО1, которая подобрала ФИО29 на три персоны с дата по дата в Турцию с размещением, перелетом, трансфером, мед.страховкой, на общую сумму 167 800 рублей. Сумма вносилась двумя платежами дата – 85 000 рублей, дата – 82 800 рублей, о чем клиентам выдавались квитанции к приходному кассовому ордеру. Данные денежные средства, как установлено впоследствии, в кассу общества не вносились, бухгалтеру-кассиру ФИО92 так же не предавались. В ходе разбирательства установлено, что данных туристов в базе «МастерТур», используемой обществом, не значится, более того установлено, что у тех на руках имеются документы, (договор реализации туристического продукта, квитанции к приходному кассовому ордеру) подтверждающие внесение денежных средств, однако при их проверке установлено, что документы являются подложными, так как выполнены по подобию действительных документов, выдаваемых при оформлении туристического продукта в ООО «Самараинтур-С», однако в базах не значатся и не являются сформированными автоматически программой. Согласно подложных документов и со слов клиентов, туроператором по данному договору выступал «Трэвел». Так как данные клиенты являются постоянными, и их отказ принес бы ущерб компании, руководство ООО «Самараинтур-С» в добровольном порядке забронировали ФИО29 за счет компании на сумму 196 009 рублей 96 копеек. дата в офис общества, расположенный по адресу: адресА, пом. №Н7 обратились клиенты, а именно гр. ФИО78 с просьбой подбора ФИО29 на адрес В ходе визита в офис та обратилась к руководителю обособленного подразделения ФИО1, которая подобрала ФИО29 на три персоны с дата по дата на Кипр с размещением, перелетом, трансфером, мед.страховкой, на общую сумму 76 200 рублей. Сумма вносилась одним платежом дата – 76 200 рублей, о чем клиентам выдавались квитанции к приходному кассовому ордеру. Данные денежные средства, как установлено впоследствии, в кассу общества не вносились, бухгалтеру-кассиру ФИО92 так же не предавались. В ходе разбирательства установлено, что данных туристов в базе «МастерТур», используемой обществом, не значится, более того установлено, что у тех на руках имеются документы, (договор реализации туристического продукта, квитанции к приходному кассовому ордеру) подтверждающие внесение денежных средств, однако при их проверке установлено, что они являются подложными, так как выполнены по подобию действительных документов, выдаваемых при оформлении туристического продукта в ООО «Самараинтур-С», однако в базах не значатся и не являются сформированными автоматически программой. Согласно подложных документов и со слов клиентов, туроператором по данному договору выступал «Библио Глобус». В ходе разбирательства и уточнения обстоятельств произошедшего ФИО118 согласилась выплатить денежные средства в сумме 1 089 118 рублей, которые были приняты обществом, согласно приходно-кассового ордера и направлены на оплату туристических продуктов граждан, пострадавших от ее деятельности (К-вы, ФИО44, ФИО14, ФИО17, ФИО45, ФИО46, ФИО47). дата в офис общества, расположенный по адресу: адресА, пом. №Н7 обратились клиенты, а именно гр. Свидетель №8 с просьбой подбора ФИО29 во Францию. В ходе визита в офис та обратилась к руководителю обособленного подразделения ФИО1, которая подобрала ФИО29 на две персоны с дата во Францию с размещением, перелетом, трансфером, мед.страховкой, на общую сумму 110 305 рублей. Сумма вносилась одним платежом дата – 110 305 рублей, о чем клиентам выдавались квитанции к приходному кассовому ордеру. Данные денежные средства, как установлено впоследствии, в кассу общества не вносились, бухгалтеру-кассиру ФИО92 так же не передавались. В ходе разбирательства установлено, что данных туристов в базе «МастерТур», используемой обществом, не значится, более того установлено, что на руках имеются документы, (договор реализации туристического продукта, квитанции к приходному кассовому ордеру) подтверждающие внесение денежных средств, однако при их проверке установлено, что документы являются подложными, так как выполнены по подобию действительных документов, выдаваемых при оформлении туристического продукта в ООО «Самараинтур-С», однако в базах не значатся и не являются сформированными автоматически программой. Согласно подложных документов и со слов клиентов, туроператором по данному договору выступал «ПакГрупп». дата в офис общества, расположенный по адресу: адресА, пом. №Н7 обратились клиенты, а именно гр. ФИО80 с просьбой подбора ФИО29 в Таиланд. В ходе визита в офис та обратилась к руководителю обособленного подразделения ФИО1, которая подобрала ФИО29 на две персоны с дата по дата в Таиланд с размещением, перелетом, трансфером, мед.страховкой, на общую сумму 180 000 рублей. Сумма вносилась одним платежом дата – 180 000 руб., о чем клиентам выдавались квитанции к приходному кассовому ордеру. Данные денежные средства, как установлено впоследствии, в кассу общества не вносились, бухгалтеру-кассиру ФИО92 так же не предавались. В ходе разбирательства установлено, что данных туристов в базе «МастерТур», используемой обществом, не значится, более того установлено, что у тех на руках имеются документы, (договор реализации туристического продукта, квитанции к приходному кассовому ордеру) подтверждающие внесение денежных средств, однако при их проверке установлено, что они являются подложными, так как выполнены по подобию действительных документов, выдаваемых при оформлении туристического продукта в ООО «Самараинтур-С», однако в базах не значатся и не являются сформированными автоматически программой. Согласно подложных документов и со слов клиентов, туроператором по данному договору выступал «БиблиоГлобус». дата в офис общества, расположенный по адресу: адресА, пом. №Н7 обратились клиенты, а именно гр.ФИО15 с просьбой подбора ФИО29 в Чехию. В ходе визита в офис та обратилась к руководителю данного обособленного подразделения ФИО1, которая подобрала ФИО29 на пять персон в Чехию с размещением, мед.страховкой, на общую сумму 309 689 рублей. Сумма вносилась одним платежом дата – 309 689 рублей, о чем клиентам выдавались квитанции к приходному кассовому ордеру. Данные денежные средства, как установлено впоследствии, в кассу общества не вносились, бухгалтеру-кассиру ФИО92 так же не предавались. В ходе разбирательства установлено, что данные туристы в базе «МастерТур», используемой обществом, не значатся, оплата за них не произведена. В ходе разбирательства и уточнения обстоятельств произошедшего ФИО118 согласилась выплатить денежные средства в сумме 1 089 118 рублей, которые были приняты обществом, согласно приходно-кассового ордера и направлены на оплату туристических продуктов граждан, пострадавших от ее деятельности (К-вы, ФИО44, ФИО14, ФИО17, ФИО45, ФИО46, ФИО47). Во время беседы и в дальнейшем на ФИО1 психическое, физическое, либо иное давление не оказывалось. Расписки генеральному директору ООО «Самаринтур-С» написаны ею добровольно, были результатом на вопросы о происходящем с денежными средствами туристов. В ходе беседы с ФИО118 в помещении находились Свидетель №1, Свидетель №9, ФИО116 дата от ФИО1 пришло письмо с уведомлением, в котором содержалось ее заявление на увольнение по собственному желанию, однако начиная с дата ФИО1 на рабочем месте не появлялась, в связи с чем за прогулы дата ФИО1 уволена приказом, о чем уведомлена заказным письмом и по электронной почте;

- показаниями свидетеля ФИО82, данными в ходе судебного следствия, согласно которым суду показала, что в ООО «Самара Интур» работает с октября 2016 года, руководителем данной организации является Свидетель №2, также в фирме имеется исполнительный директор – Свидетель №1 Ей знакома ФИО1, которая работала руководителем обособленного подразделения, в подчинении у нее было два человека, с ней у нее сложились рабочие отношения, охарактеризовала ФИО1 как хорошего работника, жалоб на нее не поступало. В сентябре 2018 года стало известно о незабронированных ФИО29, был составлен акт ревизионной комиссии, согласно которой указано, что денег в кассу не поступало. В данную комиссию входили сама ФИО82 ФИО53 и ФИО9, которая работает бухгалтером и по совместительству кассиром. Сумма невнесенных денежных средств составляла более 2,5 миллиона рублей. По ходатайству участников процесса ФИО82 была предъявлена справка (т. 2 л.д. 85), кассовая книга (2 л.д. 119-120), ответ из ИФНС (т. 11 л.д. 191), пояснила, что в данных документах имеются ее подписи, в налоговый орган Вы представили суммы 48.334 рублей, 30.100 рублей, 152.000 рублей, так как данные средства все оприходованы. Проводилась ревизия, однако без участия ФИО1, с актом ревизии ФИО1 ознакомлена не была;

- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными в судебном заседании, согласно которым компании ООО «Самараинтур-С» она работает начиная с дата по настоящее время, в должности генерального директора. Главный офис ООО «Самараинтур-С» располагается по адресу: адрес, 1 этаж. Основный вид деятельности – оказание туристических услуг. ООО «Самараинтур-С» в период времени, начиная с июля 2018 года по настоящее время, имеет расчетный счет, открытый и обслуживаемый в ПАО «Сбербанк Россия». В штате компании около 30 единиц, также есть главный бухгалтер ФИО82, которая обслуживает все офисы продаж, инженер по техническому обслуживанию компьютерной сети ФИО83, и финансовый контролер ФИО84, которая фактически обрабатывает все счета от менеджеров по туризму для последующей оплаты партнерам – поставщикам туристических услуг. В компании ООО «Самараинтур-С» имеются два дополнительных офиса продаж, один находиться в ТЦ «Аквариум» - «Аквариум», адрес, а второй –«Ренессанс/Апельсин», по адресА. адрес. Дополнительный офис «Ренессанс» ООО «Самараинтур-С» использует Офис «Н7», расположенный на 1 этаже по адресу: адресА. Данное нежилое помещение было предоставлено, согласно Договору аренды нежилого помещения от дата, заключенного между ИП ФИО85 и ООО «Майс Маркет» в лице Управляющего ИП ФИО5 Дополнительным офисом №Н7 «Ренессанс» ООО «Самараинтур-С», расположенном на 1 этаже по адресу: адресА, руководила ФИО1, которая была назначена с 2015 года, зарекомендовала себя как квалифицированный специалист, преданный компании, ответственный сотрудник, в связи с этим ФИО118 утвердили на эту должность. В обязанности руководителя дополнительного офиса ООО «Самараинтур-С» входит организация работы филиала по реализации туристского продукта, организация работы по анализу и планированию деятельности филиала, руководитель несет ответственность за сохранность денежных средств, оборудования, инвентаря и документации, находящихся в его распоряжении в связи с исполнением должностных обязанностей, оказывает услуги по оформлению и бронированию турпродукта на основании Доверенности, выданной генеральным директором на год с последующей пролонгацией, а также другие должностные обязанности, согласно должностной инструкции от дата, утвержденной генеральным директором и трудового договора №... от дата, заключенного между ООО «Самараинтур-С» в лице генерального директора Свидетель №2, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Работодатель» с одной стороны, и ФИО1, именуемой в дальнейшем «Работник». В обязанности менеджера по туризму в ООО «Самараинтур-С» и обязанностями, вытекающих из такой деятельности по предоставлению туристского продукта, входит: поиск клиентов; консультация клиента по туристическим продуктам; заключение договоров с клиентами; бронирование: (письменно, исключительно по средствам электронной почты) подтверждение бронирования туристического продукта по заявке Заказчика и выставление счета на оплату, отправка Заказчика к бухгалтеру-кассиру оплатить аванс или полностью стоимость ФИО29; не позднее, чем за один день до начала ФИО29 предоставление заказчику информации о расписании авиарейсов, времени и месте сбора ФИО39, выдача документов по ФИО29 (ваучер, страховку, проездные документы, памятку туристу). Процедура предоставления туристского продукта регламентируется нормами Федерального закона от дата № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». В ООО «Самараинтур-С» подбор турпродукта закреплен в должностной инструкции менеджера по туризму и представляет собой: подбор турпакета, после чего, выбранный туристом турпакет, оплачивается в сумме от 50 до 100 %, после чего менеджером по туризму бронируется ФИО29 (авиа-перелет, проживание в гостинице выбранной категории, питание согласно концепции отеля, медицинская страховка, трансферы и.т.д.) у туроператора. Подтверждение ФИО29 происходит в течение не более 48 часов. Компания имеет индивидуальный доступ к он-лайн кабинету для бронирования ФИО29 у туроператоров на основании Агентских договоров. Этот ключ выдается на компанию, и един для всех менеджеров по туризму, за исключением некоторых туроператоров, например, «НТК-Интурист», «Пегас», «Coral» представляют логин и пароль для каждого дополнительного офиса, если туристическое агентство крупное. Сам подбор ФИО29-пакета происходит на сайте туроператора, а оформление параметров реализации туристского продукта указывается в Договоре с клиентом, с помощью программы «Мастер ФИО29». Эта программа установлена на каждом рабочем месте менеджера, имеющего свой ключ и пароль для оформления заявки и формированию самого договора по реализации туристского продукта. После занесения всех параметров по турпакету в «Мастер ФИО29», формируется и печатается в программе Договор реализации туристского продукта. После подтверждения ФИО29 туроператором, менеджер по туризму формирует счет на оплату туроператору и пересылает его финансовому контролеру для обработки. Оплата производиться безналичным способом на расчетный счет туроператора, путем выставления Интернет-счета или выписки квитанции. В случае несоблюдения данного условия неоплаченные заказы будут автоматически аннулироваться. За два дня до даты вылета туристам необходимо выдать документы по ФИО29 (ваучер на проживание в гостинице, авиабилеты, туда и обратно, мед страховка и памятка по стране), по средству приглашение в офис компании, в некоторых случаях электронно - по согласованию с клиентом. В случае не поступления денежных средств за ФИО29, туроператоры выставляют штрафные санкции, размер которых индивидуален. дата в обществе случилась ситуация, при которой семья Ж-вых обратилась в главный офис ООО «Самараинтур-С» на личный прием к ней по вопросу предоставление поездки, забронированной и оплаченной ими еще в мае в офисе «Ренессанс» у менеджера по туризму и руководителя дополнительного офиса ФИО1. Как пояснили Ж-вы, им поступил звонок от ФИО1 дата о том, что забронированный и оплаченным ими ФИО29 с вылетом дата переносится на дата и произошла смена забронированного отеля. ФИО118 предложила им рассмотреть данный вариант. Клиентов Ж-вых эта информация насторожила, причины, которые назвала ФИО1, показались сомнительными и поэтому с целью выяснить обстоятельства, они обратились в центральный офис и предоставили договор, подписанный от имени ФИО1, а также квитанцию приходно-кассового ордера б/н, оформленную ручным способом. При проверке она обнаружила, что брони в личном кабинете ООО «Самараинтур-С» у туроператора на данных клиентов и по данным параметрам, которые были прописаны в Договоре реализации туристских услуг, не оказалось, а мест на вылет дата уже не было. Она решила прояснить данную ситуацию у ФИО1 и в ходе телефонного разговора ФИО1 подтвердила, что бронирование ею не было произведено, а денежные средства от клиентов ею были получены в полном объеме и в кассу не были внесены. Она предложила клиентам ФИО36 рассмотреть ближайшую по наличию мест на вылет дату, как оказалось это было дата и отель выше категории, без дополнительных оплат со стороны клиентов Ж-вых. Данное предложение семью Ж-вых устроило и с ними был подписан новый договор реализации туристского продукта. После чего она позвонила ФИО1 с целью дачи объяснений последней по случившейся ситуации, в ходе телефонного разговора она назначила встречу на дата на 09 часов утра. В назначенное время и место ФИО1 явилась одна. Находясь в офисе, расположенном по адресу: адрес, ФИО1 дала пояснения о сложившейся ситуации. ФИО1 находилась в ее кабинете и предоставила список с данными туристов и сумм, которые та от туристов приняла, но не внесла их в кассу компании, а присвоила их себе. На вопрос - почему так поступили, ФИО118 пояснила, что у нее финансовые трудности, якобы ею получен крупный кредит, за который она не смогла рассчитаться самостоятельно. При беседе с ФИО1 в ее кабинет вошла исполнительный директор Свидетель №1 В это время ФИО1, сидя за столом, рукописным способом писала на листах формата А4 объяснительные записки с указанием фамилии пострадавших, полученных ею сумм, дат оплаты, а также номера договора и т.д. В этот день ФИО1 собственноручно написала 24 объяснительных записки. На основании этих записок был подсчитан примерный материальный ущерб от противоправных действий ФИО1, выявлено, что причинен ущерб в размере порядка 3-х миллионов рублей. ФИО1 в этот день указала список людей, которым не оказала услугу по реализации туристского продукта, но при этом денежные средства за турпродукт получила от клиентов в полном объеме, и не оприходовала их в кассу компании ООО «Самараинтур-С». В последующем список, представленный ФИО1, совпал с отчетом Ревизионной комиссии и нашел свое отражение в Акте ревизионной комиссии от дата, который был предоставлен в отдел полиции. После дата ФИО1 не вышла на работу, ее телефон был выключен. Супруг ФИО1 контактировал с ними и даже возместил частично причиненный ущерб в размере 1 089 118 рублей, которые были распределены на оплату ФИО29 тех туристов, которых ФИО1 забронировала и дата вылетов была ближайшей. Об этом главным бухгалтером и кассиром ФИО92 были составлены приходно-кассовые ордера, с указанием фамилий туристов, а также с указанием сумм, которые были внесены на оплату этих заявок. После чего организация ООО «Самараинтур-С» стала уведомлять ФИО1 о необходимости выйти на рабочее место или предоставить официальный документ, дающий право на освобождении от исполнении трудовых обязанностей. дата сотрудник ФИО1 была уволена за прогул, о чем была уведомлена почтой, а дата было отправлено повторное письмо с просьбой явиться для получения трудовой книжки. В связи с тем, что по некоторым туристам-клиентам наступали сроки вылета, руководство компании пошло навстречу обманутым гражданам, а именно: ФИО54, ФИО55, ФИО59, Потерпевший №8, ФИО63, ФИО55, ФИО36. В ходе дальнейшего разбирательства были установлены все граждане, которые пострадали от действий ФИО1, и являвшиеся клиентами дополнительного офиса компании, а именно клиентами непосредственно руководителя обособленного подразделения ФИО1 Клиенты отмечали, что они произвели оплату за ФИО29 лично ФИО1 по средством передачи ей наличным денежными средств по приходным кассовым ордерам и методом перечисления по средством программы Сбербанк-онлайн на реквизиты ФИО1 и Свидетель №9 дата в офис общества, расположенный по адресу: адресА, пом. №Н7 обратились клиенты, а именно ФИО86 с просьбой подбора ФИО29 на адрес В ходе визита в офис они обратились к руководителю данного обособленного подразделения ФИО1, которая подобрала ФИО29 на двух персон с дата по дата на Кипр с размещением, перелетом, трансфером, мед. страховкой, оформлением провизы, на общую сумму 85 000 рублей. Сумма вносилась одним платежом дата – 85 000 рублей, о чем клиентам выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Данные денежные средства, как установлено впоследствии, в кассу общества не вносились, бухгалтеру-кассиру ФИО92 так же не предавались. Установлено, что данных туристов в базе, используемой обществом, «МастерТур», не значится, у них на руках имеются документы, (договор реализации туристического продукта, квитанции к приходному кассовому ордеру) подтверждающие внесение денежных средств, однако при их проверке установлено, что документы являются подложными, так как выполнены по подобию действительных документов, выдаваемых при оформлении туристического продукта в ООО «Самараинтур-С», однако в базах не значатся и не являются сформированными автоматически программой. Согласно подложных документов и со слов клиентов туроператором по данному договору выступал Библио-Глобус (ООО «Кристер» адрес). При уточнении обстоятельств произошедшего ФИО118 подтвердила данный факт и написала расписку о получении ею денежных средств от туристов Капланских в сумме 85 000 рублей. Так как данные клиенты являются постоянными и их отказ от услуг принес бы ущерб компании, руководство ООО «Самараинтур-С» в добровольном порядке забронировали им ФИО29 за счет компании на сумму 89 222 рублей 51 копейка. дата в офис общества, расположенный по адресу: адресА, пом. №Н7 обратились клиенты, а именно Потерпевший №4 с просьбой подбора ФИО29 в Дубай. В ходе визита в офис та обратилась к руководителю данного обособленного подразделения ФИО1, которая подобрала ФИО29 на двух персон с дата по дата в Дубай с размещением, перелетом, трансфером, мед. страховкой, на общую сумму 170 325 рублей. Сумма вносилась двумя платежами дата – 100 000 рублей, дата – 70 325 рублей, о чем клиентам выдавались квитанции к приходным кассовым ордерам. Данные денежные средства, как установлено впоследствии, в кассу общества не вносились, бухгалтеру-кассиру ФИО92 так же не предавались. В ходе разбирательства установлено, что данных туристов в базе, используемой обществом «МастерТур», не значится, более того установлено, что у них на руках имеются документы, (договор реализации туристического продукта, квитанции к приходному кассовому ордеру) подтверждающие внесение денежных средств, однако при их проверке установлено, что они являются подложными, так как выполнены по подобию действительных документов, выдаваемых при оформлении туристического продукта в ООО «Самараинтур-С», однако в базах не значатся и не являются сформированными автоматически программой. Согласно подложных документов и со слов клиентов, туроператором по данному договор выступал ООО «Русский Экспресс» адрес. При уточнении обстоятельств произошедшего ФИО118 подтвердила данный факт и написала расписку в получении денежных средств от туристов К-вых в сумме 170 325 рублей. В ходе разбирательства и уточнения обстоятельств произошедшего ФИО118 согласилась выплатить денежные средства в сумме 1 089 118 рублей, которые были приняты обществом, согласно приходным кассовым ордерам и направлены на оплату туристических продуктов граждан, пострадавших от ее деятельности (К-вых, ФИО44, С-вых, А-вых, ФИО45, ФИО46, ФИО47), на сумму 177 827,38 рублей. дата в офис общества, расположенный по адресу: адрес, пом. №Н7 обратились клиенты, а именно Потерпевший №7, с просьбой подбора ФИО29 в ОАЭ. В ходе визита в офис та обратилась к руководителю данного обособленного подразделения ФИО1, которая подобрала им ФИО29 на двух персон с дата в ОАЭ с размещением, перелетом, трансфером, мед. страховкой, на общую сумму 79 932 рублей. Сумма вносилась двумя платежами дата – 38 000 рублей, дата – 41 932 рублей, о чем клиентам выдавались квитанции к приходным кассовым ордерам. Данные денежные средства, как установлено впоследствии, в кассу общества не вносились, бухгалтеру-кассиру ФИО92 так же не предавались. В ходе разбирательства установлено, что данных туристов в базе используемой обществом, «МастерТур» не значится, более того установлено, что у них на руках имеются документы, (договор реализации туристического продукта, квитанции к приходному кассовому ордеру) подтверждающие внесение денежных средств, однако при их проверки установлено, что они являются подложными, так как выполнены по подобию действительных документов, выдаваемых при оформлении туристического продукта в ООО «Самараинтур-С», однако в базах не значатся и не являются сформированными автоматически программой. При уточнении обстоятельств произошедшего ФИО118 подтвердила данный факт и написала расписку в получении денежных средств от туристов, в частности Потерпевший №7, в сумме 79 932 рублей. В ходе разбирательства и уточнения обстоятельств произошедшего ФИО118 согласилась выплатить денежные средства в сумме 1 089 118 рублей, которые были приняты обществом согласно приходно кассового ордера и направлены на оплату туристических продуктов граждан пострадавших от ее деятельности (К-вы, ФИО44, ФИО14, ФИО17, ФИО45, ФИО46, ФИО47), на сумму 87 297 рублей. дата в офис общества, расположенный по адресу: адресА, пом. №Н7 обратились клиенты, а именно Потерпевший №5 с просьбой подбора ФИО29 в Турцию. В ходе визита в офис та обратилась к руководителю данного обособленного подразделения ФИО1, которая подобрала ФИО29 на двух персон с 20.09 в Турцию с размещением, перелетом, трансфером, мед. страховкой, на общую сумму 141 450 рублей. Сумма вносилась одним платежом дата – 141 450 рублей, о чем клиентам выдавались квитанции к приходному кассовому ордеру. Данные денежные средства, как установлено впоследствии, в кассу общества не вносились, бухгалтеру-кассиру ФИО92так же не предавались. В ходе разбирательства установлено, что данных туристов в базе, используемой обществом, «МастерТур» не значится, более того установлено, что у них на руках имеются документы, (договор реализации туристического продукта, квитанции к приходному кассовому ордеру) подтверждающие внесение денежных средств, однако при их проверки установлено, что они являются подложными, так как выполнены по подобию действительных документов, выдаваемых при оформлении туристического продукта в ООО «Самараинтур-С», однако в базах не значатся и не являются сформированными автоматически программой. При уточнении обстоятельств произошедшего ФИО118 подтвердила данный факт и написала расписку в получении денежных средств от туристов С-вых в сумме 141 450 рублей. В ходе разбирательства и уточнения обстоятельств произошедшего ФИО118 согласилась выплатить денежные средства в сумме 1 089 118 рублей, которые были приняты обществом согласно приходно-кассового ордера и направлены на оплату туристических продуктов граждан пострадавших от ее деятельности (К-вы, ФИО44, ФИО14, ФИО17, ФИО45, ФИО46, ФИО47), на сумму 160 892 рублей. дата в офис общества, расположенный по адресу: адресА, пом. №Н7 обратились клиенты, а именно гр. Потерпевший №3, с просьбой подбора ФИО29 на адрес В ходе визита в офис тот обратился к руководителю данного обособленного подразделения ФИО1, которая подобрала ФИО29 на трех персон с 14.09 на Кипр с размещением, перелетом, трансфером, мед. страховкой, с оформлением провизы, на общую сумму 350 000 рублей. Сумма вносилась одним платежом дата – 350 000 рублей, о чем клиентам выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Данные денежные средства, как установлено впоследствии, в кассу общества не вносились, бухгалтеру-кассиру ФИО92 так же не предавались. В ходе разбирательства установлено, что данных туристов в базе, используемой обществом «МастерТур» не значится, более того установлено, что у них на руках имеются документы, (договор реализации туристического продукта, квитанции к приходному кассовому ордеру) подтверждающие внесение денежных средств, однако, при их проверки установлено, что они являются подложными, так как выполнены по подобию действительных документов, выдаваемых при оформлении туристического продукта в ООО «Самараинтур-С», однако в базах не значатся и не являются сформированными автоматически программой. При уточнении обстоятельств произошедшего, ФИО118 подтвердила данный факт и написала расписку в получении денежных средств от туриста Потерпевший №3 в сумме 350 000 рублей. Так как данные клиенты являются постоянными, и их отказ принес бы ущерб компании, организация в добровольном порядке оплатили перелет туристам за счет компании на сумму 73 924ирублей 86 копеек. В настоящее время туристы вернулись из отдыха, однако оплату за ФИО29 они производили повторно, так как денежные средства присвоила гр. ФИО1 дата в офис общества, расположенный по адресу: адресА, пом. №Н7 обратились клиенты, а именно гр. ФИО16 с просьбой подбора ФИО29 в Турцию. В ходе визита в офис та обратилась к руководителю обособленного подразделения ФИО1, которая подобрала ФИО29 на двух персон с 05.10 в Турцию с размещением, перелетом, трансфером, мед. страховкой на общую сумму 54 000 рублей. Сумма вносилась одним платежом дата – 54 000 рублей, о чем клиентам выдавались квитанции к приходному кассовому ордеру. Данные денежные средства, как установлено впоследствии, в кассу общества не вносились, бухгалтеру-кассиру ФИО92 так же не предавались. В ходе разбирательства установлено, что данных туристов в базе, используемой обществом, «МастерТур» не значится, более того установлено, что у них на руках имеются документ, (договор реализации туристического продукта, квитанции к приходному кассовому ордеру) подтверждающие внесение денежных средств, однако, при их проверки установлено, что они являются подложными, так как выполнены по подобию действительных документов выдаваемых при оформлении туристического продукта в ООО «Самараинтур-С», однако в базах не значатся и не являются сформированными автоматически программой. При уточнении обстоятельств произошедшего ФИО118 подтвердила данный факт и написала расписку в получении денежных средств от туристов М-ных в сумме 54 000 рублей. Согласно подложных документов и со слов клиентов, туроператором по данному договор выступал ООО «Пегас Туристик». дата в офис общества, расположенный по адресу: адресА, пом. №Н7 обратились клиенты, а именно гр. ФИО70 с просьбой подбора ФИО29 в Турцию. В ходе визита в офис тот обратился к руководителю обособленного подразделения ФИО1, которая подобрала ФИО29 на трех персон с 16.09 по 25.09 в Турцию с размещением, перелетом, трансфером, мед. страховкой на общую сумму 156 000 рублей. Сумма вносилась одним платежом дата – 156 000 рублей, о чем клиентам выдавались квитанции к приходному кассовому ордеру. Данные денежные средства, как установлено впоследствии, в кассу общества не вносились, бухгалтеру-кассиру ФИО9 так же не предавались. В ходе разбирательства установлено, что данных туристов в базе, используемой обществом, «МастерТур» не значится, более того установлено, что у них на руках имеются документы, (договор реализации туристического продукта, квитанции к приходному кассовому ордеру) подтверждающие внесение денежных средств, однако, при их проверки установлено, что они являются подложными, так как выполнены по подобию действительных документов, выдаваемых при оформлении туристического продукта в ООО «Самараинтур-С», однако в базах не значатся и не являются сформированными автоматически программой. При уточнении обстоятельств произошедшего ФИО118 подтвердила данный факт и написала расписку в получении денежных средств от туристов Л-вых в сумме 156 000 рублей. Согласно подложных документов и со слов клиентов туроператором по данному договор выступал ООО «ТезТур». Так как клиенты являются постоянными и их отказ принес бы ущерб компании, организация в добровольном порядке забронировали им ФИО29 на дата за счет компании на сумму 174 542рублей 90 копеек. дата в офис общества, расположенный по адресу: адресА, пом. №Н7 обратились клиенты, а именно гр. ФИО71 с просьбой подбора ФИО29 в Турцию. В ходе визита в офис тот обратился к руководителю данного обособленного подразделения ФИО1, которая подобрала ФИО29 на двух персон с 14.09 по 25.09 в Турцию с размещением, перелетом, трансфером, мед. страховкой на общую сумму 126 800 рублей. Сумма вносилась одним платежом дата – 126 800 рублей, о чем клиентам выдавались квитанции к приходному кассовому ордеру. Данные денежные средства, как установлено впоследствии, в кассу общества не вносились, бухгалтеру-кассиру ФИО92 так же не предавались. В ходе разбирательства установлено, что данных туристов в базе, используемой обществом, «МастерТур» не значится, более того установлено, что у них на руках имеются документы, (договор реализации туристического продукта, квитанции к приходному кассовому ордеру) подтверждающие внесение денежных средств, однако при их проверки установлено, что они являются подложными, так как выполнены по подобию действительных документов, выдаваемых при оформлении туристического продукта в ООО «Самараинтур-С», однако в базах не значатся и не являются сформированными автоматически программой. При уточнении обстоятельств произошедшего ФИО118 подтвердила данный факт и написала расписку в получении денежных средств от туристов Д-ных в сумме 126 800 рублей. Согласно данных подложных документов и со слов клиентов, туроператором по данному договор выступал ООО « Трэвел». Так как данные клиенты являются постоянными и их отказ принес бы ущерб компании, организация в добровольном порядке забронировали им ФИО29 на дата за счет компании на сумму 175 880 рублей 10 копеек. дата в офис общества, расположенный по адресу: адресА, пом. №Н7 обратились клиенты, а именно гр. ФИО87 с просьбой подбора ФИО29 на адрес В ходе визита в офистот обратился к руководителю данного обособленного подразделения ФИО1, которая подобрала ФИО29 на двух персон с 07.09 по 17.09 на Кипр с размещением, перелетом, трансфером, мед. страховкой и оформлением провизы, на общую сумму 183 855 рублей. Сумма вносилась одним платежом дата – 183 855 рублей, о чем клиентам выдавались квитанции к приходному кассовому ордеру. Данные денежные средства, как установлено впоследствии, в кассу общества не вносились, бухгалтеру-кассиру ФИО92 так же не предавались. В ходе разбирательства установлено, что данных туристов в базе, используемой обществом, «МастерТур» не значится, более того установлено, что у них на руках имеются документы, (договор реализации туристического продукта, квитанции к приходному кассовому ордеру) подтверждающие внесение денежных средств, однако, при их проверки установлено, что они являются подложными, так как выполнены по подобию действительных документов, выдаваемых при оформлении туристического продукта в ООО «Самараинтур-С», однако в базах не значатся и не являются сформированными автоматически программой. При уточнении обстоятельств, произошедшего ФИО118 подтвердила данный факт и написала расписку в получении денежных средств от туристов в сумме 183 855 рублей. Согласно подложных документов и со слов клиентов, туроператором по данному договору выступал Библио Глобус. В ходе разбирательства и уточнения обстоятельств произошедшего ФИО118 согласилась выплатить денежные средства в сумме 1 089 118 рублей, которые были приняты обществом согласно приходно-кассового ордера и направлены на оплату туристических продуктов граждан, пострадавших от ее деятельности (К-вы, ФИО44, ФИО14, ФИО17, ФИО45, ФИО46, ФИО47), на сумму 217 505 рублей. дата в офис общества, расположенный по адресу: адресА, пом. №Н7 обратились клиенты, а именно гр. Свидетель №6 с просьбой подбора ФИО29 в ОАЭ. В ходе визита в офис та обратилась к руководителю данного обособленного подразделения ФИО1, которая подобрала ФИО29 на двух персон с 23.09 по 03.10 на ОАЭ с размещением, перелетом, трансфером, мед. страховкой на общую сумму 255 538 рублей. Сумма вносилась одним платежом 30.0.2018 – 255 538 рублей, о чем клиентам выдавались квитанции к приходному кассовому ордеру. Данные денежные средства, как установлено впоследствии, в кассу общества не вносились, бухгалтеру-кассиру ФИО92 так же не предавались. В ходе разбирательства установлено, что данных туристов в базе, используемой обществом, «МастерТур» не значится, более того установлено, что у них на руках имеются документы, (договор реализации туристического продукта, квитанции к приходному кассовому ордеру) подтверждающие внесение денежных средств, однако, при их проверки установлено, что они являются подложными, так как выполнены по подобию действительных документов, выдаваемых при оформлении туристического продукта в ООО «Самараинтур-С», однако в базах не значатся и не являются сформированными автоматически программой. При уточнении обстоятельств произошедшего ФИО118 подтвердила данный факт и написала расписку в получении денежных средств от туристов в сумме 255 538 рублей. В ходе разбирательства и уточнения обстоятельств произошедшего ФИО118 согласилась выплатить денежные средства в сумме 1 089 118 рублей, которые были приняты обществом согласно приходно кассового ордера и направлены на оплату туристических продуктов граждан пострадавших от ее деятельности (К-вы, ФИО44, ФИО14, ФИО17, ФИО45, ФИО46, ФИО47). дата в офис общества, расположенный по адресу: адресА, пом. №Н7 обратились клиенты, а именно гр. Потерпевший №2, с просьбой подбора ФИО29 в Турцию. В ходе визита в офис та обратилась к руководителю данного обособленного подразделения ФИО1, которая подобрала ФИО29 на шесть персон с 24.09 по 01.10 в Турцию с размещением, перелетом, трансфером, мед. страховкой, на общую сумму 171 486 рублей. Сумма вносилась двумя платежами дата – 82 000 рублей, дата - 89 486 рублей, о чем клиентам выдавались квитанции к приходному кассовому ордеру. Данные денежные средства, как установлено впоследствии в кассу общества не вносились, бухгалтеру-кассиру ФИО92 так же не предавались. В ходе разбирательства установлено, что данных туристов в базе используемой обществом, «МастерТур» не значится, более того установлено, что у них на руках имеются документы, (договор реализации туристического продукта, квитанции к приходному кассовому ордеру) подтверждающие внесение денежных средств, однако при их проверки установлено, что они являются подложными, так как выполнены по подобию действительных документов, выдаваемых при оформлении туристического продукта в ООО «Самараинтур-С», однако в базах не значатся и не являются сформированными автоматически программой. При уточнении обстоятельств произошедшего ФИО118 подтвердила данный факт и написала расписку в получении денежных средств от туристов в сумме 171 486 рублей. Туристы просят вернуть денежные средства, от дальнейших услуг отказываются, однако оплату за ФИО29 присвоила гр. ФИО1 дата в офис общества, расположенный по адресу: адресА, пом. №Н7 обратились клиенты, а именно гр. Потерпевший №1, с просьбой подбора ФИО29 в Турцию. В ходе визита в офис та обратилась к руководителю данного обособленного подразделения ФИО1, которая подобрала ФИО29 на три персоны с 16.10 в Турцию с размещением, перелетом, трансфером, мед. страховкой, на общую сумму 134 200 рублей. Сумма вносилась двумя платежами дата – 80 000 рублей, о чем клиентам выдавались квитанции к приходному кассовому ордеру, а в дальнейшем перечислила денежные средства на карту менеджера Свидетель №9 Данные денежные средства, как установлено впоследствии, в кассу общества не вносились, бухгалтеру-кассиру ФИО92 так же не предавались. В ходе разбирательства установлено, что данных туристов в базе используемой обществом, «МастерТур» не значится, более того установлено, что у них на руках имеются документы, (договор реализации туристического продукта, квитанции к приходному кассовому ордеру) подтверждающие внесение денежных средств, однако при их проверки установлено, что они являются подложными так как выполнены по подобию действительных документов, выдаваемых при оформлении туристического продукта в ООО «Самараинтур-С», однако в базах не значатся и не являются сформированными автоматически программой. Согласно данных подложных документов и со слов клиентов туроператором по данному договор выступал «Анекс Магазин Регион». Туристы просят вернуть денежные средства, от дальнейших услуг отказываются, однако оплату за ФИО29 присвоила гр. ФИО1 дата в офис общества, расположенный по адресу: адресА, пом. №Н7 обратились клиенты, а именно гр. Потерпевший №9 с просьбой подбора ФИО29 в Турцию. В ходе визита в офис та обратились к руководителю данного обособленного подразделения ФИО1, которая подобрала ФИО29 на две персоны с 02.10 по 13.10 в Турцию с размещением, перелетом, трансфером, мед. страховкой, на общую сумму 73 500 рублей. Сумма вносилась одним платежом дата – 73 500 рубленй, о чем клиентам выдавались квитанции к приходному кассовому ордеру. Данные денежные средства, как установлено впоследствии, в кассу общества не вносились, бухгалтеру-кассиру ФИО92 так же не предавались. В ходе разбирательства установлено, что данных туристов в базе используемой обществом, «МастерТур» не значится, более того установлено, что у них на руках имеются документы, (договор реализации туристического продукта, квитанции к приходному кассовому ордеру) подтверждающие внесение денежных средств, однако при их проверки установлено, что они являются подложными так как выполнены по подобию действительных документов выдаваемых при оформлении туристического продукта в ООО «Самараинтур-С», однако в базах не значатся и не являются сформированными автоматически программой. Согласно подложных документов и со слов клиентов, туроператором по данному договору выступал «Интурист». В настоящее время туристы просят вернуть денежные средства от дальнейших услуг отказываются, однако оплату за ФИО29 присвоила гр. ФИО1 дата в офис общества, расположенный по адресу: адресА, пом. №Н7 обратились клиенты, а именно гр. ФИО74, с просьбой подбора ФИО29 в Чехию. В ходе визита в офис та обратилась к руководителю данного обособленного подразделения ФИО1, которая подобрала ФИО29 на две персоны с 10.12 по 23.12 в Чехию с размещением, перелетом, трансфером, мед. страховкой, на общую сумму 103 800 рублей. Сумма вносилась одним платежом дата – 103 800 рублей, о чем клиентам выдавались квитанции к приходному кассовому ордеру. Данные денежные средства, как установлено впоследствии, в кассу общества не вносились, бухгалтеру-кассиру ФИО92 так же не предавались. В ходе разбирательства установлено, что данных туристов в базе используемой обществом, «МастерТур» не значится, более того установлено, что у них на руках имеются документы, (договор реализации туристического продукта, квитанции к приходному кассовому ордеру) подтверждающие внесение денежных средств, однако при их проверки установлено, что они являются подложными так как выполнены по подобию действительных документов выдаваемых при оформлении туристического продукта в ООО «Самараинтур-С», однако в базах не значатся и не являются сформированными автоматически программой. Согласно подложных документов и со слов клиентов, туроператором по данному договору выступал «Интурист». В настоящее время туристы просят вернуть денежные средства от дальнейших услуг отказываются, однако оплату за ФИО29 присвоила гр. ФИО1 дата в офис общества, расположенный по адресу: адресА, пом. №Н7 обратились наши клиенты, а именно гр. ФИО75 с просьбой подбора ФИО29 в Турцию. В ходе визита в офис тот обратился к руководителю данного обособленного подразделения ФИО1, которая подобрала ФИО29 на три персоны с 17.09 по 24.09 в Турцию с размещением, перелетом, трансфером, мед. страховкой, на общую сумму 117 028 рублей. Сумма вносилась одним платежом дата – 117 028 рублей, о чем клиентам выдавались квитанции к приходному кассовому ордеру. Данные денежные средства, как установлено впоследствии, в кассу общества не вносились, бухгалтеру-кассиру ФИО92 так же не передавались. В ходе разбирательства установлено, что данных туристов в базе используемой обществом, «МастерТур» не значится, более того установлено, что у них на руках имеются документы, (договор реализации туристического продукта, квитанции к приходному кассовому ордеру) подтверждающие внесение денежных средств, однако при их проверки установлено, что они являются подложными так как выполнены по подобию действительных документов, выдаваемых при оформлении туристического продукта в ООО «Самараинтур-С», однако в базах не значатся и не являются сформированными автоматически программой. Согласно подложных документов и со слов клиентов, туроператором по данному договору выступал «БиблиоГлобус». Так как данные клиенты являются постоянными и их отказ принес бы ущерб компании, руководство ООО «Самараинтур-С» в добровольном порядке забронировали им ФИО29 за счет компании (на сумму 89 524 рублей 76 копеек. дата в офис общества, расположенный по адресу: адресА, пом. №Н7 обратились клиенты, а именно гр. Свидетель №7 с просьбой подбора ФИО29 в Чехию. В ходе визита в офис обратились к руководителю данного обособленного подразделения ФИО1, которая подобрала ФИО29 на две персоны с 15.09 по 21.09 в Чехию с размещением, перелетом, трансфером, мед. страховкой, на общую сумму 122 707 рублей. Сумма вносилась одним платежом дата – 122 707 рублей о чем клиентам выдавались квитанции к приходному кассовому ордеру. Данные денежные средства, как установлено впоследствии, в кассу общества не вносились, бухгалтеру-кассиру ФИО92 так же не предавались. В ходе разбирательства установлено, что данных туристов в базе используемой обществом, «МастерТур» не значится, более того установлено, что у них на руках имеются документы, (договор реализации туристического продукта, квитанции к приходному кассовому ордеру) подтверждающие внесение денежных средств, однако при их проверки установлено, что они являются подложными так как выполнены по подобию действительных документов, выдаваемых при оформлении туристического продукта в ООО «Самараинтур-С», однако в базах не значатся и не являются сформированными автоматически программой. Согласно подложных документов и со слов клиентов, туроператором по данному договору выступал «ВедиТурГрупп». В ходе разбирательства и уточнения обстоятельств произошедшего ФИО118 согласилась выплатить денежные средства в сумме 1 089 118 рублей, которые были приняты обществом согласно приходно-кассового ордера и направлены на оплату туристических продуктов граждан, пострадавших от ее деятельности (К-вы, ФИО44, ФИО14, ФИО17, ФИО45, ФИО46, ФИО47), из вышеназванной суммы было внесено 60 000 рублей по договору, однако 62 707 рублей было присвоено, данную сумму общество компенсировало за свой счет (53 068,79 рублей). дата в офис общества, расположенный по адресу: адресА, пом. №Н7 обратились клиенты, а именно гр. ФИО77 с просьбой подбора ФИО29 в Турцию. В ходе визита в офис та обратилась к руководителю данного обособленного подразделения ФИО1, которая подобрала ФИО29 на три персоны с 12.09 по 23.09 в Турцию с размещением, перелетом, трансфером, мед. страховкой, на общую сумму 167 800 рублей. Сумма вносилась двумя платежами 03.09.2018– 85 000 рублей и дата – 82 800 рублей, о чем клиентам выдавались квитанции к приходному кассовому ордеру. Данные денежные средства, как установлено впоследствии, в кассу общества не вносились, бухгалтеру-кассиру ФИО92 так же не предавались. В ходе разбирательства установлено, что данных туристов в базе, используемой обществом, «МастерТур» не значится, более того установлено, что у них на руках имеются документы, (договор реализации туристического продукта, квитанции к приходному кассовому ордеру) подтверждающие внесение денежных средств, однако при их проверки установлено, что они являются подложными, так как выполнены по подобию действительных документов, выдаваемых при оформлении туристического продукта в ООО «Самараинтур-С», однако в базах не значатся и не являются сформированными автоматически программой. Согласно подложных документов и со слов клиентов, туроператором по данному договору выступал «Трэвел». Так как данные клиенты являются постоянными, и их отказ принес бы ущерб компании, руководство ООО «Самараинтур-С» в добровольном порядке забронировали им ФИО29 за счет компании на сумму 196 009 рублей 96 копеек.дата в офис общества, расположенный по адресу: адресА, пом. №Н7 обратились клиенты, а именно гр. ФИО78 с просьбой подбора ФИО29 на адрес В ходе визита в офис та обратилась к руководителю данного обособленного подразделения ФИО1, которая подобрала ФИО29 на три персоны с 25.09 по 01.10 на Кипр с размещением, перелетом, трансфером, мед. страховкой, на общую сумму 76 200 рублей. Сумма вносилась одним платежом дата – 76 200 рублей, о чем клиентам выдавались квитанции к приходному кассовому ордеру. Данные денежные средства, как установлено впоследствии, в кассу общества не вносились, бухгалтеру-кассиру ФИО92 так же не предавались. В ходе разбирательства установлено, что данных туристов в базе, используемой обществом, «МастерТур» не значится, более того установлено, что у них на руках имеются документы, (договор реализации туристического продукта, квитанции к приходному кассовому ордеру) подтверждающие внесение денежных средств, однако при их проверки установлено, что они являются подложными так как выполнены по подобию действительных документов, выдаваемых при оформлении туристического продукта в ООО «Самараинтур-С», однако в базах не значатся и не являются сформированными автоматически программой. Согласно данных подложных документов и со слов клиентов, туроператором по данному договору выступал «Библио-Глобус». В ходе разбирательства и уточнения обстоятельств произошедшего ФИО118 согласилась выплатить денежные средства в сумме 1 089 118 рублей, которые были приняты обществом, согласно приходно-кассового ордера и направлены на оплату туристических продуктов граждан, пострадавших от ее деятельности (К-вы, ФИО44, ФИО14, ФИО17, ФИО45, ФИО46, ФИО47). дата в офис общества, расположенный по адресу: адресА, пом. №Н7 обратились клиенты, а именно гр. Свидетель №8 с просьбой подбора ФИО29 во Францию. В ходе визита в офис она обратилась к руководителю данного обособленного подразделения ФИО1, которая подобрала ФИО29 на две персоны с 14.10 по во Францию с размещением, перелетом, трансфером, мед. страховкой, на общую сумму 110 305 рублей. Сумма вносилась одним платежом дата – 110 305 рублей, о чем клиентам выдавались квитанции к приходному кассовому ордеру. Данные денежные средства, как установлено впоследствии, в кассу общества не вносились, бухгалтеру-кассиру ФИО92 так же не предавались. В ходе разбирательства установлено, что данных туристов в базе, используемой обществом «МастерТур» не значится, более того установлено, что у них на руках имеются документы, (договор реализации туристического продукта, квитанции к приходному кассовому ордеру) подтверждающие внесение денежных средств, однако при их проверки установлено, что они являются подложными, так как выполнены по подобию действительных документов, выдаваемых при оформлении туристического продукта в ООО «Самараинтур-С», однако в базах не значатся и не являются сформированными автоматически программой. Согласно подложных документов и со слов клиентов туроператором по данному договору выступал «ПакГрупп». дата в офис общества, расположенный по адресу: адресА, пом. №Н7 обратились клиенты, а именно гр. ФИО80 с просьбой подбора ФИО29 в Таиланд. В ходе визита в офис та обратилась к руководителю данного обособленного подразделения ФИО1, которая подобрала ФИО29 на две персоны с 29.12 по 06.01 в Таиланд с размещением, перелетом, трансфером, мед. страховкой, на общую сумму 180 000 рублей. Сумма вносилась одним платежом дата – 180 000 рублей, о чем клиентам выдавались квитанции к приходному кассовому ордеру. Данные денежные средства, как установлено впоследствии, в кассу общества не вносились, бухгалтеру-кассиру ФИО92 так же не предавались. В ходе разбирательства установлено, что данных туристов в базе, используемой обществом «МастерТур» не значится, более того установлено, что у них на руках имеются документы, (договор реализации туристического продукта, квитанции к приходному кассовому ордеру) подтверждающие внесение денежных средств, однако при их проверки установлено, что они являются подложными, так как выполнены по подобию действительных документов, выдаваемых при оформлении туристического продукта в ООО «Самараинтур-С», однако в базах не значатся и не являются сформированными автоматически программой. Согласно подложных документов и со слов клиентов туроператором по данному договору выступал «Библио-Глобус». дата в офис общества, расположенный по адресу: адресА, пом. №Н7 обратились наши клиенты, а именно гр. ФИО15, которая обратилась с просьбой подбора ФИО29 в Чехию. В ходе визита в офис она обратилась к руководителю данного обособленного подразделения ФИО1, которая подобрала ФИО29 на пять персон с в Чехию с размещением, мед. страховкой, на общую сумму 309 689 рублей. Сумма вносилась одним платежом дата – 309 689, о чем клиентам выдавались квитанции к приходному кассовому ордеру. Данные денежные средства, как установлено впоследствии, в кассу общества не вносились, бухгалтеру-кассиру ФИО92 так же не предавались. В ходе разбирательства установлено, что данные туристы в базе, используемой обществом, «МастерТур» не значатся, однако оплата за них не произведена. В системе бронирования ФИО29 каких-либо задолженностей по оплате ФИО29 не было по данному подразделению, так как ФИО1 в данную систему их не вносила и проконтролировать полноценное бронирование и последующую оплату кто-либо из сотрудников ООО «Самараинтур-С» не мог. Кроме того, в ходе рассмотрения происшествия, она отправила Свидетель №1 в качестве руководящего звена в дополнительный офис общества «Ренессанс», а именно в период с дата-дата. В ходе нахождения ФИО120 в дополнительном офисе, а именно дата та совместно с ФИО1 обнаружила договора об оказании туристских услуг (экземпляры общества), а также квитанции о приходовании денежных средств в общество, выполненные рукописным способом от имени туристов, на чьи имена ранее ею были написаны объяснения. Также обнаружены еще несколько пострадавших. Впоследствии данные документы были переданы ей. дата ФИО1 предприняла попытку вывести с рабочего места документы и материалы, однако на основании ее распоряжения Свидетель №1 сделать этого не дала. Впоследствии руководством компании, на основании приказа №... от дата назначено проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности обособленного подразделения «Ренессанс». В ходе проведения проверки установлено 18 фактов не предоставления информации об оформлении договоров о реализации туристического продукта, а также не зачисления денежных средств, поступивших от туристов, на общую сумму 2 841 391 рублей. По итогам проведения проверки было принято коллегиальное решение об обращении в органы внутренних дел РФ для дачи процессуальной оценке действий ФИО1 «Акт ревизионной комиссии» был составлен на основании приказа о проведении от дата финансовой проверки обособленного подразделения ООО «Самараинтур-С» по адресу: адресА. При проведении ревизии комиссия опиралась на документы и сведения: 1) полученные от пострадавших туристов, а именно при изучении договоров о предоставлении туристических услуг, а также квитанций к приходно-кассовым ордерам (выданными ФИО1 пострадавшим гражданам); 2) Сведения, сформированные ФИО1 в ходе осуществления трудовой деятельности (отчетность, формируемая в ходе осуществления деятельности); 3) Сведения о суммах денежных средствах, внесенных ООО «Самараинтур-С» в качестве оплаты за ФИО29 граждан, чьи вылеты были запланированы на близлежащие даты (1 497 476,98 рублей). Так же в ходе разбирательства с помощью системы «айти» было обнаружено не совпадение дат заключения договоров, стоимость указанных в договорах по ФИО29. Также в программе «Мастер ФИО29» за 2018 год было обнаружено, что ФИО1 по некоторым клиентам оформляла туристские продукты. Это она делала, чтобы не привлекать к себе внимание со стороны других менеджеров и руководства компании. Все ее действия были направлены на придание своим мошенническим действиям законного порядка работы, причем, так как ФИО1 была руководителем дополнительного офиса, то никто из сотрудников не задавал вопросов по оприходованию ею полученных денежных средств от клиентов. Как руководитель офиса ФИО1 имела сейф, в котором хранились документы: заграничные паспорта, персональные данные, выписки со счетов. Данный сейф не предназначался для хранения денежных средств. Ключи от него были только у ФИО1 Со слов работников данного офиса «Ренессанс» ООО «Самараинтур-С» иногда ФИО1 была замечена в получении денежных средств от постоянных клиентов, и данные денежные средства та убирала в сейф, к которому имела доступ. Дальнейшая судьба этих денежных средств сотрудникам не известна. Вопросов напрямую от сотрудников об оприходовании этих сумм не возникали в силу того, что ФИО118 руководитель этого офиса и работала в компании длительное время, у вышестоящего руководства пользовалась доверием. Инкассацией в дополнительном офисе занимался бухгалтер–кассир. Это была прямая обязанность. После формирования кассового отчета и опечатывания сумки для инкассации, полученные средства сдавались через кассу головного офиса с последующей инкассацией в банк. Все денежные средства хранились у бухгалтера–кассира. Сейф был опечатан. Кассир подразделения «Ренессанс» ФИО92 работала по совместительству, основное ее рабочее место было в ООО «Майс Маркет» и по мере необходимости – при наличии туристов, готовых внести оплату за приобретенные ФИО29, которые приобретались в «Ренессансе». ФИО9 оформлением путевок, бронированием ФИО29 не занималась. При отсутствии ФИО9 на рабочем месте, ее обязанности как кассира должна была выполнять ФИО1, так как та была руководителем обособленного подразделения. Кроме того, именно у ФИО1 была техническая возможность в случае отсутствия ФИО9, принять счет на оплату и денежные средства за приобретенный ФИО29, выписать в системе приходно-кассовый ордер по данному счету и корешок ПКО выдать туристу, при этом та должна была обязательно отразить в системе поступление денежных средств за приобретенный ФИО29, а также указать номер заявки. Кроме того хочет отметить, что при посещении ФИО1 головного офиса, руководство компании с ней общалась корректно, морального либо психологического давления не оказывалось;

- показаниями свидетеля Свидетель №9, данными в судебном заседании и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в связи с противоречиями и подтвержденными свидетелем в заседании, согласно которым она в компании ООО «Самараинтур-С» работает начиная с ноября 2014 года по настоящее время в должности менеджера по туризму. Главный офис ООО «Самараинтур-С» располагается по адресу: адрес, 1 этаж. Основный вид деятельности – оказание туристических услуг. В компании ООО «Самараинтур-С» имеются два дополнительных офиса продаж, один находиться в ТЦ «Аквариум» - «Аквариум», адрес, а второй –«Ренессанс/Апельсин», по адресА, адрес. Дополнительный офис «Ренессанс» ООО «Самараинтур-С» использует офис «Н7», расположенный на 1 этаже по адресу: адресА. Данное нежилое помещение было предоставлено, согласно Договору аренды нежилого помещения б/н от дата, заключенного между ИП ФИО85, ИНН: 

<

***>, именуемая в дальнейшем «Арендодатель» и, с другой стороны, ООО «Майс Маркет» в лице Управляющего ИП ФИО5, действующего на основании Протокола №... от дата и Договора об управлении №... от дата. Договор был заключен на 11 месяцев, начиная с дата с последующей возможностью пролонгации на тот же срок и на тех же условиях. Договор был заключен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, и вступает в силу с момента подписания. В последующем ООО «Майс Маркет», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице Управляющего ИП ФИО5, действующего на основании Устава, Договора №... оказания услуг по управлению юридическим лицом Управляющим - индивидуальным предпринимателем от дата, с одной стороны, и ООО «Самараинтур-С», именуемое в дальнейшем «Субарендатор», в лице генерального директора Свидетель №2, действующей на основании Устава, с другой стороны заключили договор субаренды недвижимого имущества. В настоящее время действует Договор №... субаренды нежилого помещения от дата. Арендная плата по Договору составляет 30 000 рублей, В настоящее время Офис функционирует в полном объеме. В дополнительном офисе «Ренессанс» ООО «Самараинтур-С» 4 рабочих мест, три из которых менеджеры по туризму с плавающим графиком работы, ежедневно, кроме выходных, с 09.00ч-19.00ч. с обеденным перерывом, а четвертый бухгалтер-кассир. Дополнительным офисом №Н7 «Ренессанс» ООО «Самараинтур-С», расположенный на 1 этаже по адресу: адресА руководила ФИО1, которая была назначена с 2015 года. Она зарекомендовала себя как квалифицированного специалиста, преданного компании, ответственного сотрудника, в связи с этим ее утвердили на эту должность. В обязанности руководителя дополнительного офиса ООО «Самараинтур-С» входит организация работы филиала по реализации туристского продукта, организация работы по анализу и планированию деятельности филиала, несет ответственность за сохранность денежных средств, оборудования, инвентаря и документации, находящихся в его распоряжении в связи с исполнением должностных обязанностей, оказывает услуги по оформлению и бронированию ФИО29.продукта, а также другие должностные обязанности от дата, утвержденного генеральным директором ООО «Самараинтур-С» в лице Свидетель №2 и трудового договора №... от дата, заключенного между ООО «Самараинтур-С» в лице генерального директора Свидетель №2, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Работодатель» с одной стороны, и ФИО1, именуемой в дальнейшем «Работник». В обязанности менеджера по туризму в ООО «Самараинтур-С» и обязанностями, вытекающих из такой деятельности по предоставлению туристского продукта, входит: поиск клиентов; консультация клиента по туристическим продуктам; заключение договоров с клиентами; бронирование: (письменно, исключительно по средствам электронной почты) подтвердить бронирование туристического продукта по заявке Заказчика и выставить счет на оплату и отправить Заказчика к бухгалтеру-кассиру оплатить аванс или полностью стоимость ФИО29; не позднее, чем за один день до начала ФИО29 предоставить заказчику информацию о расписании авиарейсов, времени и месте сбора ФИО39, выдать документы по ФИО29 (ваучер, страховку, проездные документы, памятку туристу). Процедура предоставления туристского продукта регламентируется нормами Федерального закона от дата № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». В ООО «Самараинтур-С» подбор турпродукта представляет собой: подбор турпакета, после чего, выбранный туристом турпакет, оплачивается в сумме от 50 до 100 %, после чего менеджеру по туризму бронируется ФИО29 (авиа перелет, проживание в гостинице выбранной категории, питание согласно концепции отеля, медицинская страховка, трансфера и.т.д.) у туроператора. Подтверждение ФИО29 приходит в течение не более 48 часов. Компания имеет индивидуальный доступ к он-лайн кабинету для бронирования ФИО29 у туроператоров. Этот ключ выдается на компанию, и он един для всех менеджеров по туризму. Сам подбор турпакета происходит на сайте туроператора, а оформление параметров реализации туристского продукта указывается в Договоре с клиентом с помощью программы «Мастер ФИО29». Эта программа установлена на каждом рабочем месте менеджера, имеющего свой ключ и пароль для оформления заявки и формированию самого договора по реализации туристского продукта. После занесения всех параметров по турпакету в «Мастер ФИО29», формируется и печатается в программе Договор реализации туристского продукта. После подтверждения ФИО29 туроператором, менеджер по туризму формирует счет на оплату туроператору и пересылает его финансовому контролеру для обработки. Оплата производиться безналичным способом на расчетный счет туроператора, путем выставления Интернет-счета или выписки квитанции. В случае несоблюдения данного условия неоплаченные заказы будут автоматически аннулироваться. За два дня до даты вылета туристам необходимо выдать документы по ФИО29 (ваучер на проживание в гостинице, авиабилеты, туда и обратно, мед страховка и памятка по стране), по средству приглашение в офис компании, в некоторых случаях электронно - по согласованию с клиентом. В случае не поступления денежных средств за ФИО29, туроператоры выставляют штрафные санкции, размер которых индивидуален. дата в обществе случилась ситуация, при которой семья Ж-вых обратилась в главный офис ООО «Самараинтур-С» на личный прием к генеральному директору Свидетель №2 по вопросу предоставление поездки, забронированной и оплаченной еще в мае в офисе «Ренессанс» у менеджера по туризму и руководителя дополнительного офиса ФИО1 о том, что им поступил звонок от данной гражданки дата о том, что забронированный и оплаченным ими ФИО29 с вылетом дата переносится на дата и со сменой отеля, и предложила рассмотреть данный вариант. После чего клиентов эта информация насторожила, причины, которые назвала ФИО1 показались сомнительными и поэтому с целью выяснения обстоятельств, семья Ж-вых обратилась в центральный офис и предоставила договор, подписанный от имени ФИО1, а также квитанцию приходно-кассового ордера б/н, оформленную ручным способом. При проверке генеральным директором Свидетель №2 обнаружено, что брони в личном кабинете ООО «Самараинтур-С» у туроператора на данных клиентах и по данным параметрам, которые были прописаны в Договоре реализации туристских услуг, не оказалось, а мест на вылет дата уже не было. Далее генеральный директор Свидетель №2 оперативно решила данную ситуацию, предложила клиентам рассмотреть ближайшую по наличию мест на вылет дату, как оказалось это дата и отель выше категории, без дополнительных оплат со стороны клиентов Ж-вых. Данное предложение семью Ж-вых устроило и с ними был подписан новый договора реализации туристского продукта. После чего генеральный директор Свидетель №2 позвонила ФИО1 с целью дачи объяснений по случившейся ситуации, в ходе телефонного разговора назначила встречу на дата на 09 часов утра. В назначенное время и место ФИО1 явилась для дачи показаний. После чего им Свидетель №2 пояснила, что в результате действий ФИО1 причинен ущерб в размере порядка 3-х миллионов рублей. ФИО1 указала список людей, которым не оказала услугу по реализации туристского продукта, но при этом денежные средства за турпродукт получила от клиентов в полном объеме, и не оприходовала в кассу компании ООО «Самараинтур-С». В последующем список, представленной ФИО1, совпал в отчете Ревизионной комиссии и нашел свое отражение в Акте ревизионной комиссии от дата. В связи с тем, что по некоторым туристам -клиентам наступали сроки вылета, руководство компании пошло на встречу обманутым гражданам, а именно: ФИО54, ФИО55, ФИО59, Потерпевший №8, ФИО63, ФИО55, ФИО36. В ходе дальнейшего разбирательства руководством компании были установлены все граждане, которые пострадали от действий ФИО1, и являвшиеся клиентами дополнительного офиса компании, а именно непосредственно руководителя обособленного подразделения ФИО1 Клиенты отмечали, что они производили оплату за ФИО29 лично ФИО1 по средством передачи ей наличными денежных средств по приходно-кассовым ордерам и методом перечисления по средством программы Сбербанк-онлайн. С дата ФИО1 на рабочем месте не появилась. Впоследствии руководством компании, на основании приказа №... от дата, назначено проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности обособленного подразделения «Ренессанс». В ходе проведения проверки установлено 18 фактов не предоставления информации об оформлении, о реализации туристического продукта, а так же не зачисления денежных средств туристов на общую сумму 2 841 391 рублей. По итогам проведения проверки было принято коллегиальное решение об обращении в органы внутренних дел РФ, для дачи процессуальной оценки действий ФИО1 «Акт ревизионный комиссии» был составлен на основании приказа о проведении от дата №... о проведении финансовой проверки обособленного подразделения ООО «Самараинтур-С» по адресу: адрес «А». При проведении ревизии комиссия опиралась на документы и сведения: 1) полученные от пострадавших туристов, а именно при изучении договоров о предоставлении туристических услуг, а также квитанций к приходно-кассовым ордерам (выданными ФИО1 пострадавшим гражданам); 2) Сведения сформированные ФИО1 в ходе осуществления трудовой деятельности (отчетность формируемая в ходе осуществления деятельности); 3) Сведения о суммах денежных средствах внесенных ООО «Самараинтур-С» в качестве оплаты за ФИО29 граждан, чьи вылеты были запланированы на близлежащие даты (1 497 476 рублей 98 копеек). Так же в ходе разбирательства с помощью системы «айти» было обнаружено не совпадение дат заключения договора, стоимость указанных в договорах по ФИО29. Также Руководитель офиса ФИО1 имела как руководитель сейф, в котором хранились документы: заграничные паспорта, персональные данные, выписки со счетов. Данный сейф не предназначался для хранения денежных средств. Ключи от него были только от ФИО1 Ею, как и другими сотрудниками данного офиса «Ренессанс» ООО «Самараинтур-С» было замечено, что ФИО1 получала денежные средства от клиентов наличным способом, и данные денежные средств убирала в сейф, к которому имела доступ. Дальнейшая судьба этих денежных средств ей не известна. Вопросов напрямую от нее или иных сотрудников офиса об оприходовании таких сумм не возникало в силу того, что ФИО118 была руководителем этого офиса и работала в компании длительное время, у вышестоящего руководства пользовалась доверием. Инкассацией в дополнительном офисе занимался бухгалтер-кассир. Это была прямая обязанность. После формирования кассового отчета и опечатывания сумки для инкассации, полученные средства сдавались через кассу головного офиса с последующей инкассации в банк. Все денежные средства хранились у бухгалтера-кассира. Сейф был опечатан. В ООО «Самараинтур-С» подбор турпродукта представляет собой: 1.подбор ФИО29-пакета, после чего, выбранный туристом турпакет, оплачивается в сумме от 50 до 100 %, после чего менеджером по туризму бронируется ФИО29 (авиа-перелет, проживание в гостинице выбранной категории, питание согласно концепции отеля, медицинская страховка, трансферы и т.д.) у туроператора. 2) Подтверждение ФИО29 приходит в течении не более 48 часов. Компания имеет индивидуальный доступ к он-лайн кабинету для бронирования ФИО29 у туроператоров. Этот ключ выдается на компанию, и он един для всех менеджеров по туризму. Сам подбор турпакета происходит на сайте туроператора, а оформление параметров реализации туристского продукта указывается в Договоре с клиентом с помощью программы «Мастер ФИО29». Эта программа установлена на каждом рабочем месте менеджера, имеющий свой ключ и пароль для оформления заявки и формированию самого договора по реализации туристского продукта. После занесения всех параметров по турпакету в «Мастер ФИО29», формируется и печатается в программе Договор реализации туристского продукта. 3) После подтверждения ФИО29 туроператором, менеджер по туризму формирует счет на оплату ФИО29-оператору и пересылает его финансовому контролеру для обработки. Оплата производится безналичным способом на расчетный счет туроператора, путем выставления Интернет-счета или выписки квитанции. В случае несоблюдения данного условия неоплаченные заказы будут автоматически аннулироваться. 4) За два дня до даты вылета туристам необходимо выдать документы по ФИО29 (ваучер на проживание в гостинице, авиабилеты, туда и обратно, мед страховка и памятка по стране), по средству приглашение в офис компании, в некоторых случаях электронно - по согласованию с клиентом. 5) В случае не поступления денежных средств за ФИО29, туроператоры выставляют штрафные санкции, размер которых индивидуален. Денежные средства за оформление турпродукта формирует менеджер по туризму в программе «Мастер ФИО29». После чего менеджер выписывает электронный счет из программы «Мастер ФИО29», распечатывает в одном экземпляре и отдает кассиру-бухгалтеру. После чего кассир-бухгалтер выдает приходно-кассовый ордер клиенту плюс чек, который подписывается кассиром-бухгалтером, и рядом с подписью ставится печать организации. Доступ к печати имеют все сотрудники. В приходно-кассовом ордере указываются номера договора, фамилия клиента, а также номер ордера, согласно очередности. Один экземпляр остается в организации, а второй отдается клиенту. Тоже самое происходит с приходно-кассовым ордером. дата она, находилась на своем рабочем месте в офисе «Ренессанс», расположенном по адресу: адресА, от ФИО1 поступило указание-требование о предоставлении реквизитов ее банковской карты Сбербанк России №... для предоставления одному из клиентов, так как банковская карта ФИО118 закончила действовать. Так как ФИО1 была ее руководителем и с ней у нее сложилось доверительные отношения, она предоставила реквизиты своей карты. В это же день от клиента Потерпевший №1 в 14 часов 50 минут на ее банковскую карту Сбербанк России №... поступили денежные средства в сумме 54 200 рублей. После поступления денежных средств ФИО1 попросила передать ей данную банковскую карту для снятия денежных средств, поступивших от Потерпевший №1 и пин-код карты. Со слов ФИО1 клиент Потерпевший №1 находится не в адрес, а в адрес и прийти лично не могла. дата в 17 часов 26 минут ФИО1 произвела снятие денежных средств в размере 54 200 рублей. Денежные средства в размере 54 200 рублей ФИО1 после снятия положила в свой сейф для документов. Вносила ли она их в кассу ООО «Самараинтур-С» ей не известно. Более ФИО1 к ней с просьбой принять от клиентов денежных средств не обращалась. Когда ФИО1 уходила в отпуск в августе месяце, она не получила от той ни одного договора на сопровождение. ФИО118 просто передала список клиентов по заездам. Когда ФИО118 находилась в отпуске, то по некоторым туристам возникли проблемы с вылетом, и чтобы посмотреть информацию по ним, она обратилась к отчету ФИО1 и по этим туристам Договоров по реализации туристского продукта она не обнаружила, чему была удивлена. Деятельность ФИО1 не привлекала внимание со стороны ее, других менеджеров, руководства компании. Все действия ФИО118 были направлены на придание своим мошенническим действиям законного порядка работы, причем так как та была руководителем дополнительного офиса, то никто из сотрудников не задавал вопросов по оприходованию ФИО1, полученных ею денежных средств от клиентов;

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными в судебном заседании, согласно которым дата в наш офис обратилась клиенты Ж-вы. Генеральный директор пригласила ее к себе, в кабинете было пять человек. В ходе общения выяснилось, что в мае 2018 года семья Ж-вых забронировали ФИО29 с вылетом дата, заключили договор в мае, внесли оплату, накануне поездки они обратились для оформления, дата им позвонила ФИО1 и сказала, что их бронь аннулирована, клиентов это очень сильно обеспокоило, они пришли к руководству компании, чтобы получить объяснения. Они представили свой экземпляр договора, к нему был приколот корешок ордера, заполненный от руки. Как выяснилось, в системе оформления путевок реальной брони по ФИО29.оператору в брони не оказалось. Сроки были критически малы, они им предложили вылететь в ближайшее время, доступным рейсом. Генеральный директор поручила ей срочно оформить новую бронь, проконтролировать всю ситуацию. Она с клиентами спустилась в клиентский зал и оформления брони. Генеральный директор сообщила, что пригласила на дата ФИО1, чтобы получить комментарии, попросила, чтобы она присутствовала при встрече. дата на встрече были ФИО1, генеральный директор, ФИО21 объяснила ситуацию, показала список, о том, что это масштаб бедствия. Генеральный директор поручила ей немедленно с ФИО21 выехать в обособленное подразделение, чтобы срочным порядком выяснить, проверить наличие реальных договоров с клиентами, наличие реальных заявок, потому что в этом списке фигурировали с ближайшими вылетами туристы, что она и сделала. Совместно с ФИО21, на основании того списка, который она сама показала и привезла генеральному директору, она попросила, чтобы она представила по каждой фамилии туристов договор, который заключался с туристом. ФИО21 эти договоры представляла, она попросила к договору показать корешок приходников, на что она сказала, что есть только договора. Договора были оформлены в ручном варианте, стоимость договора была заполнена от руки. Ее задача была в том, что нужно было проверить наличие данной заявки, обеспечить бронирование ФИО29, обеспечить подтверждение заявок, оплату ФИО29.оператору. Сроки были критически малы, по отдельным заявкам возникли вопросы, пришлось искать альтернативные варианты, связываться с клиентами. В ходе данной проверки на 90% реальных заявок не существовало, пришлось все заново оформлять, контролировать, чтобы все было подтверждено. дата с ФИО21 она этим занималась. дата ФИО21 утром прислала сообщение, что у нее плохое самочувствие, она ей ответила, что нужно прийти в чувства и приехать. Во второй половине дня та приехала в офис, они продолжили проверку и работу с документами. Она находилась в данном подразделении с дата по дата или дата, сейчас точно не помнит, до тех пор, пока велось выяснение, с какими клиентами ФИО21 заключала договора, под какие договора брала деньги. С дата началась проверка документов, проверка списка заявок, по итогам сверки разнился список, дата ревизионная комиссия эту сумму утвердила. ФИО118 задавались вопросы, конкретных пояснений от нее не было получено, она писала объяснительные записки, указала, что распорядилась данными средствами в личных целях. Когда уже был составлен акт проверки, она видела, что приезжал супруг ФИО21, в ее присутствии велась беседа о том, что есть суммы, было предложено разбить этот список на этапы оплаты. Ее супруг дал согласие внести первоочередную сумму, сумма была порядка миллиона рублей. Это было внесено в кассу подразделения, внесено по конкретным заявкам. Вносились средства ее супругом в счет возмещения. Во время совместных встреч на ФИО118 давления не оказывалось. Все заявки, поступающие от клиентов оформляются через программу «мастер ФИО29», формируется автоматизированный договор, заполняется данными, которые были указаны в путевке, руками мы не вписываем, руками ставится только подпись менеджера и печать, остальные данные берутся из заявки. Оплата производится, формируется приходный-кассовый ордер, он формируется автоматизировано. При внесении данных туристов, выбирается заказчик, то есть тот, кто заключает договор на ФИО29, он присутствует в блоке «стороны», с которой мы заключаем договор. Оплата производится через уполномоченное лицо, то есть это бухгалтер. В офисе на адрес, она была бухгалтером, она работала в ООО «Майсмаркет» была оформлена в фирму «Самараинтур-С бухгалтером». У ФИО21, как у руководителя был доступ в финансам. Отмены ФИО29 они не делали, все договора с ближайшими вылетами были все оплачены, все улетели отдыхать, были заявки с вылетом в октябре, в декабре, в связи с тем, что с ФИО21 и ФИО31 обсуждали погашение задолженности, была внесена только первоначальная сумма, брони, которые были ими забронированы, но не оплачены, они были аннулированы ФИО29.оператором с выставлением на нас штрафных санкций. Она лично присутствовали, когда ФИО31 вносил денежные средства. Ему никакие документы о внесении средств не выдавались, так как когда вносится оплата через наш программный комплекс, формируется ордер, в качестве плательщика берется заказчик ФИО29, указываются параметры ФИО29; 

- оглашенными в согласия сторон показаниями не явившихся свидетелей: 

- свидетеля ФИО88, согласно которым в 2017 году она в первый раз обратилась в туристическую компанию ООО «Самаринтур-С», с целью оказания ей туристических услуг, по итогу был предоставлен туристический продукт, никаких вопросов по оказанию услуг у нее не возникло. В отпускной период 2018 года она задалась целью организации отдыха за рубежом, в том числе со своей семьей. Всем оформлением и подбором занималась сама, и так как ранее уже обращалась к фирме ООО «Самараинтур-С», то было принято решение обратиться в данное общество повторно. Для уточнения вопросов оформления турпродукта она неоднократно, начиная с июля 2018 года, более точное время не помнит, созванивалась и общалась по средством телефонной связи и лично с руководителем дополнительного офиса ФИО1, (как в последствии она узнала им оказалась – директор дополнительного офиса ООО «Самараинтур-С», расположенного по адресу: адрес «А», ФИО1). ФИО1 выслушала ее пожелания и в начале августа 2018 года она оплатила ФИО29 в ОАЭ на трех персон с проживанием в отеле 5*, трансфером, перелётом, страховкой и т.д., путем передачи ФИО1 наличных денежных средств, о чем ФИО1 выдала ей договор об оказании туристических услуг, квитанцию об оплате (квитанция к приходно-кассовому ордеру). Выданные документы ФИО1 заверяла и составляла сама лично. Оплату она производила двумя платежами, даты в настоящее время уже не помнит (примерно дата и дата). В ходе оформления действия ФИО1 подозрений не вызвали. После чего примерно дня за четыре до вылета ее пригласили в офис общества, однако ФИО1 уже не было. Впоследствии ей был предоставлен туристический продукт, согласно ранее заключенных договорных отношений. ФИО1 более с ней не связывалась (т. №... л.д. 32-33);

- показания свидетеля ФИО77 согласно которым примерно в 2018 году она в очередной раз обратилась в туристическую компанию ООО «Самараинтур-С» с целью поучения туристической услуги, ранее она приобретала путевки через это агентство. В отпускной период 2018 задалась целью организации отдыха за рубежом, в том числе со своей мамой и дочерью. Всем оформлением и подбором занималась она сама, и так как ранее уже обращалась к ООО «Самараинтур-С», то было принято решение обратится в данное общество. Для уточнения вопросов оформления ФИО29.продукта она неоднократно, начиная с дата, созванивалась со знакомым ей менеджером, как в последствии она узнала, им оказалась директор дополнительного офиса ООО «Самараинтур-С», расположенного по адресу: адресА, пом. Н7, ФИО1, которая выслушала ее пожелания. дата она оплатила ФИО29 в Турцию на трех персон с проживанием в отеле 5*, трансфером, перелетом, страховкой и т.д. Денежные средства за ФИО29 оплачивала наличным способом в офисе ООО «Самараинтур-С» возле ТЦ «Апельсин». Оплата производилась при свидетелях, других сотрудниках ООО «Самараинтур-С». Полная сумма составила 168 000 рублей. В ходе оформления действия ФИО1 у нее подозрений не вызвали, так как ей были вручены договор реализации туристического продукта и договор-заявка на туроператора «Интурист». Примерно за день до вылета ФИО1 пояснила, что по какой-то причине бронь ФИО29 была отменена принимающей стороной, и предложила ряд вариантов, но ни один из них не подошел. На сколько ей известно, ФИО1 неоднократно обращалась в головной офис ООО «Самараинтур-С» для решения этой проблемы, также ей стало известно от ФИО1, что очень много ФИО29 было отменено по неизвестным причинам. В настоящее время она претензий ни к кому не имеет (т. №... л.д. 20-21);

- показания свидетеля Свидетель №8 согласно которым с 2008 года она начала пользоваться туристическими услугами компании ООО «Самаринтур-С», каких либо вопросов по предоставлению услуг у нее никогда не возникло. В отпускной период 2018 года она, задалась целью организации отдыха за рубежом, в том числе со своим знакомым. Всем оформлением и подбором занималась она, так как ранее уже обращалась к фирме ООО «Самараинтур-С», было принято решение обратиться в данное общество повторно. Для уточнения вопросов оформления ФИО29.продукта, она дата обратилась по средством телефонной связи и, впоследствии, лично к менеджеру дополнительного офиса ФИО1 туристического агентства, (как в последствии она узнала им оказалась – директор дополнительного офиса ООО «Самараинтур-С», расположенного по адресу: адрес «А», ФИО1), которая выслушала ее пожелания и дата она оплатила ФИО29 во Францию на двух персон с проживанием в отеле 4*, групповым трансфером, экскурсионными программами, путем передачи ФИО1 наличных денежных средств в сумме 117 640рублей. ФИО1 выдала ей договор об оказании туристических услуг, квитанцию об оплате б/н (квитанция к приходно-кассовому ордеру), выданные документы ФИО1 заверяла и составляла сама лично. В ходе оформления у нее действия ФИО1 подозрений не вызвали. После чего в конце сентября она обратилась в дополнительный офис повторно, через ФИО1, так как ей было необходимо оформить визу на спутника - ФИО89, в ходе уточнения условий оформления ей пояснили, что необходимо произвести доплату по ФИО29 в размере 21 452 рублей, которую она и произвела 21 и дата. Впоследствии ей был предоставлен туристический продукт согласно ранее заключенных договорных отношений. ФИО1 более с ней не связывалась. Претензий по оказанным услугам к кому либо, она не имеет (т. №... л.д. 64-65);

- показания свидетеля Свидетель №7 согласно которым летом 2018 года ее сын, ФИО90 со своей супругой ФИО91 подарили ей сертификат на туристическую поездку в Чехию. Всем оформлением и подбором занималась супруга сына, которая передала ей ваучеры, договор, страховку. После чего они с супругом приехали в аэропорт, в назначенное время улетели в Чехию на отдых. Каких-либо обстоятельств приобретения данного ФИО29 ей не известны (т.№... л.д. 68-69);

- показания свидетеля Свидетель №14 согласно которым он с 2001 года является супругом ФИО1 Официальный брак зарегистрирован в 2003 году. От брака имеется сын, ДД.ММ.ГГГГ г.р. С 1996 года супруга работает в сфере туризма в ООО «Самараинтур-С». Насколько ему известно, она работала менеджером, оформляла ФИО29 для клиентов. Её зарплата вместе с премиями составляла в среднем около 30 000 рублей в месяц. Со слов супруги ему известно, что её рабочее место находилось в офисе по адресу: адрес, при этом офис они делили с ещё одной организацией. Денежные средства от клиентов все менеджеры филиала офиса, в том числе и его супруга, по устному указанию руководства ООО «Самараинтур-С» передавали бухгалтеру данной организации без какого-либо оформления. Его супруга из-за этого дома всегда возмущалась, но он ей советовал не ругаться с руководством, так как им виднее как ФИО13 свою бухгалтерию. Кроме того, со слов ФИО21 ему было известно, что в их офисе имелось два сейфа, в которых хранились денежные средства, получаемые от клиентов, так как инкассации у них не было и деньги без каких-либо расписок забирал водитель. Ключи от сейфов хранились в столе, о чём было известно всем работникам офиса. Он ей говорил, что они рискуют, так как за время её работы было несколько случаев хищения небольших сумм. Однако ФИО21 говорила, что не может изменить сложившийся порядок, доверяла коллегам. В общем, порядок в финансовой дисциплине в ООО «Самараинтур-С» не был наведён при попустительстве руководства. Думает, что им самим это было выгодно. ФИО21 рассказывала, что при принятии денежных средств от клиентов, в их офисе заведена практика выписывать как рукописные приходные ордера клиентам, так и печатные. Печатные в какой-то их системе были неудобны, так как в случае, если понадобится возвратить деньги клиенту (например, при не подтверждении брони), при такой системе трудно их вернуть. Всё это делалось с ведома и одобрения руководства. При рукописном оформлении приходных ордеров деньги часто хранились в сейфе, доступ к которому был у всех членов офиса. В сентябре 2018 года от жены ему стало известно, что у неё неприятности на работе, руководство стало её выживать. Думает, что это может быть связано с тем, что они с супругой хотели заняться турбизнесом отдельно от ООО «Самараинтур-С», т.к. очень много постоянных клиентов. В ходе работы в ООО «Самараинтур-С» у ФИО21 особых денег не было, в основном он содержит семью. Как рассказала ему супруга, на работе руководитель обвинил её в хищении денежных средств, так как несколько клиентов не смогли отправиться в ФИО29. ФИО21 дома плакала, говорила, что ключ от сейфа был в свободном доступе. Толком от неё добиться он ничего не смог, так как она с нервным срывом была вынуждена обратиться к невропатологу и психиатру, её отправили на больничный, выписали нейролептики и психотропные препараты. Будучи в таком состоянии, она отправила почтой в адрес ООО «Самараинтур-С» заявление об увольнении. Однако её уволили за прогулы, несмотря на её официальный больничный. Также ему известно, что руководство ООО «Самараинтур-С» подготовило акт сверки, или ревизии. Как она проводилась, им не известно, так как супруга при этом не присутствовала, болела. Он думает, что во всем произошедшем надо хорошо разбираться, провести бухгалтерскую экспертизу, свериться с документами. Так как ФИО21 никогда больших денег домой не приносила, не покупала дорогих вещей либо драгоценностей. Жила в основном за его счёт. В случае, если факт хищения будет доказан, готов помочь супруге возместить весь ущерб в полном объёме. Он впервые слышит, что ФИО21 являлась руководителем дополнительного офиса, он всегда знал, что супруга являлась менеджером, так как она просто оформляла путёвки клиентам. Он никогда не слышал, чтобы она кем-то руководила, либо ФИО13 хозяйственную деятельность. Она работала как все её коллеги, выполняла те же обязанности, что и все. ФИО21 характеризует как очень добрую, интеллигентную, спокойную женщину, хорошую хозяйку и мать. Она всю жизнь работает, её всегда хвалили на работе, также были благодарны клиенты, которых у неё очень много. Все к ней всегда относились хорошо. Поэтому для них всё случившееся явилось просто шоком. По адресу адрес, он зарегистрирован с дата. Это квартира принадлежит его матери, ФИО1, 1948 г.р, в которой та проживает одна, начиная с 2014 года. По этому же адресу адрес зарегистрирована с декабря 2018 года его супруга, кто предложил там зарегистрироваться он не помнит, мама согласие на регистрацию ФИО1 давала. В собственности у него есть автомобиль 2010 года марки ВАЗ 2105, который был куплен в июле 2005 года. В силу ст. 51 Конституции РФ отказывается пояснить когда, где и кому был продан автомобиль марки Тойота Ленд Крузер 200 черный, предоставьте договор купли-продажи отказывается. В силу ст. 51 Конституции РФ отказывается дать показание, о том, продолжает ли пользоваться вышеуказанным автомобилем марки Тойота в настоящее время. В силу ст. 51 Конституции РФ отказывается дать показание, о том когда и при каких обстоятельствах была продана квартира по адрес. В силу ст. 51 Конституции РФ отказывается дать показание, о том присутствовал ли он в офисе ООО «Самараинтур-С» совместно с супругой при даче ею директору организации объяснений по поводу хищения денежных средств, и написания ФИО1 объяснительный записок. В силу ст. 51 Конституции РФ отказывается дать показание, о том, что за денежные средства в размере 1 000 000 рублей были переданы директору ООО «Самараинтур-с» им и его супругой. От дальнейших показаний отказывается, желает воспользоваться ст.51 Конституции РФ (т.№... л.д. 75-78);

- показания свидетеля ФИО92, согласно которым она в 2002 году окончила Торговый Колледж по специальности «Экономика. Бухгалтерский Учет и Контроль». С момента окончания данного учебного заведения работала бухгалтером в различных организациях. С 2015 года стала работать с ООО «Майс Маркет», которое с февраля 2016 года по настоящее арендует помещение №Н7 по адресА. Основной вид деятельности данной организации - это организация развлекательных мероприятий, деловых встреч, продажа авиа и ж/д билетов, организация экскурсий, досуга. Рабочее место находится в офисе организации, который располагается по адресу: адрес, пом.Н7. В должностные обязанности входит: проведение актов сверки с покупателями и поставщиками, выверка задолженности по покупателям, ведение кассовой книги и иные. С дата организация ООО «Самараинтур-С» арендует у ООО «Майс Маркет» по договору субаренды помещение для дополнительного офиса «Ренессанс» по адресу: адрес, пом. Н7, в настоящее время действует Договор №... субаренды недвижимого имущества. Оба помещения находились в одном помещении №Н7 адресА по адрес, чтобы было удобно. В конце августа 2018 года к ней обратилась генеральный директор ООО «Самараинтур-С» в лице Свидетель №2 по вопросу официального трудоустройства по совместительству в дополнительный офис «Ренессанс» для ведения кассовой дисциплины, до этого кассиром был сам руководитель «Ренессанс» ФИО1 В начале 2018 года ФИО1 обратилась к ней с просьбой обслуживать их подразделение и принимать денежные средства от всех менеджеров по туризму и проводить их по кассе, за это она вознаграждение не получала, все строилось на честном слове. дата она была трудоустроена в дополнительный офис «Ренессанс» ООО «Самараинтур-С» на должность кассира. Ее рабочее место находилось в том же помещении №Н7, адрес. Руководителем офиса ООО «Самараинтур-С» была ФИО1 В ее должностные обязанности в дополнительном офисе «Ренессанс» ООО «Самараинтур-С» входило: принятие денежных средств от клиентов-туристов и сдача их в Центральный офис ООО «Самараинтур-С» для последующей инкассации и сдачи в Банк. У нее, как у кассира имеется доступ к программе 1С Бухгалтерия обособленного подразделения «Ренессанс», есть свой логин и пароль, под которым может зайти в централизованную систему 1С Бухгалтерия. Пароль и логин она получила у администратора программной системе в Центральном офисе ООО «Самараинтур-С» в 2017 году, также логин и пароль был свой у ФИО1 В программе 1С-Бухгалтерия она может создать приходно-кассовый ордер на имя туриста, расходно-кассовый ордер на возврат; пробить чек, отдать туристу корешок и его кассовый чек. При закрытии смены снимается Z-отчет. Денежные средства от клиентов - лиц, пожелавших приобрести туристические путевки через организацию ООО «Самараинтур-С» - поступают как наличным способом, так и безналичной формой оплаты (по банковским картам) через терминал «Сбербанка». Любой сотрудник организации ООО «Самараинтур-С», который занимается подбором ФИО29 клиенту, после того, как клиент-лицо, пожелавший приобрести туристические путевки, определился с выбором, заключает договор реализации туристских услуг. При этом любой менеджер по продажам путевок, у которого имеется соответствующая Доверенность на право действовать от имени ООО «Самараинтур-С», может заключать договора реализации туристских услуг и в нем указывать свои данные. Договору присваивается номер заявки, под которым данный турист забронирован в системе бронирования организации «Мастер-ФИО29». Этот же номер указывается в заявке на бронирование ФИО29, в том числе этот же номер указывается в счете на оплату ФИО29. Клиент с данным счетом может оплатить ФИО29 как в терминале кассы, с помощью своей банковской карты, а также с данным счетом может оплатить в любом офисе, либо оплатить наличными денежными средствами в обособленном подразделении, передав деньги и счет, выписанный менеджеру специальному сотруднику-кассиру офиса, то есть ей. После того, как кассир принимает деньги, предварительно пересчитав и просканировав на подлинность, выписывает в программе 1С Бухгалтерия на физическое лицо приходно-кассовый ордер, при этом сама программа 1С Бухгалтерия формирует и присваивает порядковый номер приходно-кассовому ордеру. В данном приходно-кассовом ордере обязательно будет указан номер Договора бронирования (номер Договора реализации туристского продукта), дата совершения платежа, фамилия клиента и сумма, которую он оплачивает. Данные приходно-кассовые ордера не выписываются в рукописном формате, а только распечатываются в специальной программе 1С Бухгалтерия. После чего кассир распечатывается приходно-кассовый ордер, ставится печать организации ООО «Самараинтур-С» и пробивается кассовый чек. После чего кассир подписывает приходно-кассовый ордер, и отрывает корешок клиента с кассовым чеком и передает клиенту – лицу, пожелавшему приобрести туристические путевки. Далее денежные средства раскладывает по купюрам в ящик для хранения денежных средств и убирает в сейф. После чего экземпляр приходно-кассового ордера организации убирает в книгу для отчетов и вечером после закрытия смены, она формирует Z-отчет и к этому Z-отчет прикладывает все приходно-кассовые ордера и кассовый отчет за день. После чего сверяет выручку за день с Z-отчетом и подготавливает денежные средства для инкассирования в центральный офис ООО «Самараинтур-С» по адрес утро специальный сотрудник ООО «Самараинтур-С» объезжает подразделения и собирает денежные средства, поступившие в предыдущий день в кассу подразделений, то есть каждый вечер или каждое утро кассир обособленного подразделения инкассирует поступившие денежные средства, прикладывает все счета, по которым поступила оплата и передает сотруднику, в чьи обязанности входит сбор денег с подразделений. Денежные средства были упакованы в конверт с сопроводительными (расходно-кассовый ордер на сдачу денежных средств), при этом совершался контрольный звонок кассиру, что подразделение сдает денежные средства и называлась сумма. Она это производила по просьбе ФИО1 Типовые приходно-кассовые ордера (типографские бланки) в организации ООО «Самараинтур-С» не используется – это запрещено внутренним регламентом. Сведения обо всех поступивших наличных денежных средствах обязательно вносятся в кассовый отчет. У нее как у кассира этого подразделения ООО «Ренессанс» под руководством ФИО1 вопросов не возникало. С самой ФИО1 она знакома с момента трудоустройства, более трех лет. Причин для оговора она не имеет. Отношения между ними были хорошие. Как сотрудник ФИО1 была на хорошем счету, у нее было больше всех продаж, клиенты шли именно к ней, как к профессионалу. Отчетность ею велась своевременно, и подписывалась исключительно ею как руководителем подразделения и материально-ответным лицом, она только принимала и выдавала документы. Рабочее место руководителя ФИО1 располагалось по правую сторону. Рядом с ее столом стоял сейф, который предназначался для хранения документов клиентов – лиц, желающих приобрести туристические путевки (загран.паспорта, свидетельства о рождении). Для хранения денежных средств в офисе ООО «Самараинтур-С» имелся другой сейф, расположенный рядом с рабочим местом кассира. Ключи от этого сейфа были только у нее, как ответственного лица за денежные средства. Доступ к сейфу ФИО1 был только у нее. Эти ключи ФИО118 никому не передавала, даже когда находилась в отпуске. Для чего ФИО118 использовала вышеуказанный сейф в период времени с марта 2018 года по сентябрь 2018 года, она не знает. График работы обособленного офиса «Ренессанс» ООО «Самараинтур-С» с 09.00ч. до 19.00ч. У нее как у кассира был график работы с 09.00 до 18.00ч. Вечером в 18 часов она закрывала смену в программе 1С Бухгалтерия. Если клиенты приходили в позднее время, то менеджер либо сам принимал денежные средства в отсутствии руководителя, только по своим путевкам, либо просили прийти клиента на следующий день, когда работала касса. Ответственным лицом за денежные средства была ФИО1 Она не помнит, чтобы в период времени 2018 года от ФИО1 поступали какие-либо жалобы или замечания о том, что туристы внесли деньги, но заявка не оплачена оператору. Кроме того, у ФИО1 была техническая возможность в случае отсутствия кассира, то есть ее, принять счет на оплату и корешок ПКО выдать туристу, при этом ФИО118 должна была обязательно отразить это в системе, поступление денежных средств за приобретенный ФИО29, а также указать номер заявки. ФИО1 несла ответственность за сохранность денежных средств, оборудования, инвентаря, документации, находящейся в ее ведении. Все менеджеры, занимающиеся бронированием ФИО29, также сами контролируют - внесена ли головным офисом ООО «Самараинтур-С» поступившая от туристов оплата на счета туроператоров. В начале осени 2018 года, находясь на своем рабочем месте, она узнала от генерального директора ООО «Самараинтур-С» Свидетель №2 о том, что ФИО1 работая с клиентами, которые обращались в офис «Ренессанс» по адресу: адресА, пом.Н7, за подбором и приобретением турпродуктов, оформляла на них фиктивные договора, принимала деньги за ФИО29, но в систему бронирования эти заявки не вносила, денежные средства в кассу подразделения не приходовались, а распоряжалась ими по своему усмотрению. Впоследствии руководством компании, на основании приказа №... от дата назначено проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности обособленного подразделения «Ренессанс». В ходе проведения проверки установлено 18 фактов не предоставления информации об оформлении договоров о реализации туристического продукта, а так же не зачисления денежных средств туристов на общую сумму 2 569 122 рублей. После того, как в середине сентября 2018 года выяснилось, что ФИО1 принимались денежные средства от туристов, но ею не бронировались ФИО29 на них, ФИО1 внесла на счет ООО «Самараинтур-С» сумму в размере 1 089 118 рублей, которые организацией распределены на оплату ФИО29 тех туристов, которых она забронировала и которые улетали в ближайшее время. Об этом ею и главным бухгалтером организации были составлены приходно-кассовые ордера с указанием фамилий туристов, а также с указанием сумм, которые были внесены на оплату их заявок. Позже ФИО1 на работе не появлялась, и от нее в адрес организации было направлено письмо о ее увольнении. В ООО «Самараинтур-С» она в отпуск за 2018 год не ходила. На основной работе в ООО «Майс Маркет» в отпуске находилась в период с дата по дата. В этот период времени работу в ООО «Самараинтур-С» в обособленном подразделении выполняла сама ФИО118 как руководитель и материально ответственное лиц (т.№... л.д. 49-53);

- показания свидетеля Свидетель №10 согласно которым в компании ООО «Самараинтур-С» работает, начиная с 2015 года по настоящее время, в должности руководителя административного управленческого подразделения, с возложением на нее обязанностей по ведению кадрового документооборота. Ранее она работала в ООО «Самараинтур» в аналогичной должности, в 2015 году компания ООО «Самараинтур» реорганизовалась в ООО «Самараинтур-С». В ее должностные обязанности входит оформление приема на работу, отпуска, увольнение и оформление прочих кадровых документов. Рабочее место расположено в приемной ООО «Самараинтур-С» в Центральном офисе, по адресу: адрес, 1 этаж. Основный вид деятельности – оказание туристических услуг. В компании ООО «Самараинтур-С» имеются два дополнительных офиса продаж в городе Самаре, один находиться в ТЦ «Аквариум» - «Аквариум», адрес, а второй – «Ренессанс/Апельсин», по адресА. адрес. Еще есть офисы в городе Новокуйбышевск, Тольятти, Сызрань. Дополнительный офис «Ренессанс» ООО «Самараинтур-С» использует Офис пом.№«Н7», расположенный на 1 этаже по адресу: адресА. Данное нежилое помещение было предоставлено, согласно Договору аренды нежилого помещения б/н от дата, заключенного между ИП ФИО85, ИНН 

<

***>, именуемой в дальнейшем «Арендодатель» и, с другой стороны, ООО «Майс Маркет» в лице Управляющего ИП ФИО5, действующего на основании Протокола №... от дата и Договора об управлении №... от дата. Договор был заключен на 11 месяцев, начиная с дата с последующей возможностью пролонгации на тот же срок и на тех же условиях. Договор был заключен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, и вступает в силу с момента подписания. В последующем ООО «Майс Маркет», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице Управляющего ИП ФИО5, действующего на основании Устава, Договора №... оказания услуг по управлению юридическим лицом Управляющим - индивидуальным предпринимателем от дата, с одной стороны, и ООО «Самараинтур-С», именуемое в дальнейшем «Субарендатор», в лице генерального директора Свидетель №2, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили договор субаренды недвижимого имущества. В настоящее время действует Договор №... субаренды нежилого помещения от дата. Арендная плата по Договору составляет 30 000 рублей. В настоящее время Офис функционирует в полном объеме. В дополнительном офисе «Ренессанс» ООО «Самараинтур-С», согласно штатному расписанию 4 рабочих места: руководитель обособленного подразделения, два менеджеры по туризму и бухгалтер-кассир на условиях совместительства. Дополнительным офисом №Н7 «Ренессанс» ООО «Самараинтур-С», расположенным на 1 этаже по адресу: адресА, руководила ФИО1, которая была принята на работу по ее заявлению. После рассмотрения ее заявления, генеральный директор ООО «Самараинтур-С» Свидетель №2 поставил резолюцию на ее заявление и она получила указание от Свидетель №2 оформить заключение с ФИО1 трудового договора, С этой целью она подготовила документы, а именно: приказ о приеме работника на работу №... от дата, выполненный в унифицированной форме №Т-1, трудовой договор с приложениями №... от дата к нему в двух экземплярах для каждой из сторон. После чего предоставила подготовленный пакет документов на подпись к генеральному директору ООО «Самараинтур-С» Свидетель №2, которая подписала их и она передала документы с водителем на подпись ФИО1 в офис «Ренессанс», адрес, пом.Н7. Через день водитель привез документы от ФИО1, подписанные ею - стояла подпись в приказе и в трудовом договоре. Один экземпляр остался у сотрудника. Трудовой договор №... от дата был заключен с ФИО1 на неопределенный срок. Испытательный срок у ФИО1 присутствовал, согласно Договору. По трудовому Договору №... от дата и согласно штатному расписанию, размер должностного оклада составляет 15 000 рублей в месяц, у менеджера по туризму составляет 10 000 рублей, (в настоящее время в связи с повышением МРОТ составляет у менеджера 11 300 рублей). Обязанности руководителя обособленного подразделения изложены в Должностной инструкции, которая является Приложением №... к Трудовому Договору. В Приложении №... к Трудовому Договору №... от дата прописано в разделе 4, что именно руководитель несет ответственность за сохранность денежных средств, оборудования, инвентаря и документации, находящихся в его распоряжении в связи с исполнением им должностных обязанностей. В самом же трудовом договоре как у всех сотрудников, бронирующих ФИО29, прописан в п.6.1.2 «кроме трудовых обязанностей, определяемых в должностной инструкции, выполнять работу по приему и выплате всех видов платежей через кассу». Начиная с 2015 года по дату увольнения ФИО1 предоставлялся ежегодный оплачиваемый отпуск и она оформляла на ФИО1 приказ как на руководителя Обособленного подразделения «Ренессанс» ООО «Самараинтур-С». Кроме этого начиная с 2015 года и по настоящее время в ее обязанности входит учет рабочего времени, который оформляется в виде табеля. Согласно приложенным документам, ФИО1 в табеле ООО «Самараинтур-С» является руководителем обособленного подразделения ООО «Самараинтур-С» и на каждого сотрудника ведется табель учета рабочего времени, согласно которому начисляется заработная плата. Кроме этого все руководители обособленных подразделений еженедельно участвуют в видео конференция связях, в которых принимала участие и сама ФИО1 Также на каждого руководителя обособленного подразделения оформлена доверенность на бронирование турпродуктов. После случившейся ситуации с семьей Ж-вых, ФИО1 присутствовала на рабочем месте совместно с руководителями компании, так как проводилась служебная проверка по заявлению туристов Ж-вых, в ходе данной проверки ФИО1 дала объяснения по поводу и остальных клиентов. В дальнейшем в компании проводилась Ревизия финансовой деятельности обособленного подразделения «Ренессанс» по адресА, пом. №Н7 ООО «Самараинтур-С», в ходе которой установлены 18 фактов хищения денежных средств ФИО1 (т.№... л.д. 11-14);

- протоколом осмотра места происшествия от дата, в ходе которого было осмотрено офисное помещение №Н7, расположенное по адресу: адресА (т. №... л.д. 148-156);

- протоколом осмотра места происшествия от дата, в ходе которого был осмотрен монитор «Самсунг 17 дюймов» и системный блок с/н С0120553, на котором ФИО13 трудовую деятельность ФИО1 (т.№... л.д. 171-179); 

- протоколом осмотра места происшествия от дата, в ходе которого был осмотрены документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также сведения по ФИО1, изъятых в кабинете генерального директора ООО «Самараинтур-С» (т.№... л.д. 49-102); 

- протоколом осмотра места происшествия от дата, в ходе которого были изъяты объяснительные записки, написанные ФИО1 на 18 листах формата А4, заявления, написанные ФИО1 на 5 листах (т.№... л.д. 110-111);

- протоколом осмотра места происшествия от дата, в ходе которого был осмотрен ПК №С 0130372 рабочее место менеджера по туризму в обособленном подразделении «Ренессанс» ООО «Самараинтнур-С» Свидетель №9, расположенного по адресу: адресА, пом.№Н7 (т. №... л.д. 99-107);

- заключением эксперта №... от дата, согласно которого рукописный текст в объяснительных записках и подписи от имени ФИО1 в объяснительных записках выполнены самой ФИО1 (т.№... л.д. 125-139); 

- заключением эксперта №... от дата согласно которого подписи от имени ФИО1 в представленных на экспертизу документах: договор № ALA80924A1 реализации туристского продукта от дата в графе «менеджер по туризму ООО «Самараинтур-С», квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от дата в графе «кассир», квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от дата в графе «кассир», договор № КЕМ81005A2 реализации туристского продукта от дата в графе «менеджер по туризму ООО «Самараинтур-С», квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от дата в графе «кассир», квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от дата в графе «кассир», договор № DXB80921A0 реализации туристского продукта от дата в графе «менеджер по туризму ООО «Самараинтур-С», квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от дата в графе «кассир», квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от дата в графе «кассир», договор № BEL81016A1 реализации туристского продукта от дата в графе «менеджер по туризму ООО «Самараинтур-С», квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от дата в графе «кассир», договор № PRG81207A0 реализации туристского продукта от дата в графе «менеджер по туризму ООО «Самараинтур-С», квитанция к приходному кассовому ордеру от дата в графе «кассир», договор № DLM81002A0 реализации туристского продукта от дата в графе «менеджер по туризму ООО «Самараинтур-С», выполнены ФИО1 (т. №... л.д. 47-60);

- заключением эксперта №... от дата, согласно которого подписи от имени ФИО1 в представленных документах: договор № КЕМ80920A0 реализации туристского продукта от дата в графе «менеджер по туризму ООО «Самараинтур-С», квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от дата в графе «кассир», квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от дата в графе «кассир», договор № DLM80918A0 реализации туристского продукта от дата в графе «менеджер по туризму ООО «Самараинтур-С», договор № DXB80919A0 реализации туристского продукта от дата в графе «менеджер по туризму ООО «Самараинтур-С», приходный кассовый ордер выполнены ФИО1 (т. №... л.д. 17-26);

- ответами от туроператоров ООО «НТК Интурист», ООО «Библио Глобус оператор», ООО «Интернет Центр», ООО «ФИО13», ООО «Регион Туризм», АО «ПАКТУР», ООО «Пегас Самара», согласно которых заявок на бронирование туристских услуг или туристских продуктов на имя потерпевших не поступало от ФИО1 (т.№... л.д. 24-97);

- протоколом осмотра документов от дата, в ходе которого были осмотрены документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от дата, а именно объяснительные записки ФИО1 (т.№... л.д. 112-117);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств: Договор № BEL81016A1 реализации туристского продукта от дата и квитанция к приходному кассовому ордеру от дата; Договор № DXB80921A0 реализации туристического продукта от дата и квитанция к приходному кассовому ордеру №б/н от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру №б/н от дата; Договор № ALA80924A1 реализации туристского продукта от дата и квитанция к приходному кассовому ордеру №б/н от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру №б/н от дата; Договор №KEM81005A2 реализации туристского продукта от дата и квитанция к приходному кассовому ордеру №б/н от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру №б/н от дата; Договор №PRG81207A0 реализации туристских услуг от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру №... от дата; Договор №PRG81207A0 реализации туристских услуг от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру №... от дата (т.№... л.д. 98-167);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность обособленного подразделения «Ренессанс» с дата по дата, изъятые по адресу: адрес, офис №Н7, объяснительные записки ФИО1, оригинал приходного кассового ордера ООО «Самараинтур-С», карточки счета по кассе и по безналичному расчету (т.№... л.д. 168-263, Т.7 л.д. 1-268), 

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрен и приобщен в качестве вещественного доказательства СD-R компакт диска, изъятого в ходе осмотра места происшествия от дата, на котором содержаться договора реализации туристских продуктов, изъятые с рабочего компьютера ФИО1 (т.№... л.д. 210-218);

- актом ревизионной комиссии от дата, согласно которого установлен перечень туристов, передавших денежные средства ФИО1 за оказание туристических услуг, денежные средства по которым не внесены в кассу ООО «Самараинтур-С» (т. 1 л.д. 18-19),

- трудовым договор №... от дата, согласно которого ФИО1 принимает на себя выполнение трудовых обязанностей в должности руководителя обособленного подразделения ООО «Самараинтур-С» по адресА, обязана, среди прочих, выполнять обязанности по приему и выплате всех видов платежей через кассу (т. 1 л.д.20-23);

- должностной инструкцией руководителя обособленного подразделения ООО «Самараинтур-С» по адресА (т. 1 л.д.24-30);

- приказом о приеме ФИО1 на должность руководителя обособленного подразделения ООО «Самараинтур-С» по адресА (т.1 л.д. 188).

Все вышеизложенные доказательства в равной степени имеют доказательственное значение по всем эпизодам преступлений, совершенных ФИО1, вследствие чего повторное изложение их содержания отдельно по каждому из эпизодов преступлений суд считает на основании п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №... от дата «О судебном приговоре» излишним.

Оценивая показания потерпевших, свидетелей Свидетель №2, Свидетель №5, ФИО77, Свидетель №12, ФИО88, Свидетель №9, ФИО82, Свидетель №8, Свидетель №7, Свидетель №14, Свидетель №1, Свидетель №15, Свидетель №16, Свидетель №10, суд принимает во внимание, что они являются последовательными как на стадии предварительного следствия, так и в суде. Показания логичны, дополняют друг друга и устанавливают одни и те же факты, согласующиеся с другими доказательствами, содержащимися в материалах уголовного дела. При этом суд отмечает, что каких-либо противоречий относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по настоящему уголовному делу, в показаниях потерпевших, свидетелей не имеется, каких-либо существенных противоречий относительно обстоятельств совершения подсудимой преступлений они не содержат. На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что у потерпевших и вышеуказанных свидетелей нет объективных причин оговаривать подсудимую, так как какая-либо заинтересованность в исходе дела у них отсутствует, доказательств обратного ни подсудимой, ни ее защитником суду представлено не было. 

На основании изложенного, суд, признавая показания указанных выше свидетелей, потерпевших достоверными и правдивыми, суд считает необходимым положить их в основу приговора. У суда нет оснований не доверять показаниям потерпевших и свидетелей, предупрежденных об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Оценивая показания подсудимой ФИО1, суд считает их недостоверными, направленными на желание избежать уголовной ответственности за совершенные преступления, расценивает их как избранный ей способ защиты.

Показания подсудимой опровергаются совокупностью представленных стороной обвинения и исследованных судом доказательств, в частности, показаниями потерпевших, свидетелей Свидетель №2, Свидетель №5, ФИО77, Свидетель №12, ФИО88, Свидетель №9, ФИО82, Свидетель №8, Свидетель №7, Свидетель №14, Свидетель №1, Свидетель №15, Свидетель №16, Свидетель №10, а также письменными доказательствами по делу. 

Довод подсудимой об оказании на нее давления со стороны ФИО94, Свидетель №2 и ФИО2 при написании объяснительных записок опровергается показаниями допрошенных в судебном заседании, предупрежденных об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний ФИО94, Свидетель №2 и ФИО2, показавшими суду, что ФИО3 добровольно писала указанные объяснительные, никакого давления на нее при этом не оказывалось. 

Стороной защиты также заявлялись ходатайства о признании недопустимыми доказательствами ряда процессуальных документов:

- о признании незаконным и необоснованным возбуждение уголовного дела отношении ФИО3 от дата, а также постановление об изъятии уголовного дела от дата,

- постановлений о признании гражданским ответчиком ФИО3 по искам Потерпевший №8, ФИО36, ФИО55, ФИО14, Потерпевший №1, Потерпевший №3, ФИО121, 

- изъятых у Потерпевший №8, ФИО55, ФИО14, Потерпевший №1, Потерпевший №3, ФИО121 документов, так как получены с грубым нарушением УПК РФ,

- заявлений Потерпевший №2, Потерпевший №3, ФИО16, ФИО122, ФИО121, Потерпевший №1, ООО «МайсМаркет», ФИО12, так как в нарушение норм ст.ст. 144-145 УПК РФ соединены с заявлением ФИО119, 

- постановления о возбуждении уголовного дела от дата по факту причинения ущерба ООО «МайсМаркет», так как указанное постановление не содержит времени его вынесения;

- протоколов осмотра места происшествия от дата и от дата, протокол осмотра предметов (т.7 л.д. 210-217), которым был изъят и осмотрен системный блок ФИО1 в связи с грубыми процессуальными нарушениями, допущенными при изъятии, 

- протокола выемки документов у Потерпевший №2 от дата, так как начата во временной период производства допроса Потерпевший №2,

- постановления о соединении уголовных дел от дата, так как по соединенным уголовным делам ФИО3 не уведомлялась о возбуждении уголовного дела и не была допрошена в качестве подозреваемой; 

- постановления о соединении уголовных дел от дата, так как дата допрошенная в качестве подозреваемой ФИО3 до принятия решения о соединении уголовных дел уже отвечала на вопросы следователя по другим потерпевшим.

По ходатайству государственного обвинителя с целью формирования позиции по заявленному защитником ходатайству в судебном заседании были допрошены руководители следственного подразделения на момент расследования уголовного дела: ФИО95, ФИО96, ФИО97, следователи ФИО98, ФИО99, а также сотрудник учетного подразделения отдела полиции №... ФИО100 

Оценивая их показания, согласно которым все выносимые процессуальные документы - постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, о возвращении материала для дополнительной проверки и установлении срока от дата, вынесенное руководителем СО ФИО64,. постановление об изъятии уголовного дела, вынесенное заместителем руководителем СО ФИО95, содержали подписи и даты, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для признания незаконным и необоснованным постановления о возбуждении уголовного дела в отношении ФИО1 от дата, а также постановление об изъятии уголовного дела от дата. Указанные факты подтверждаются и наличием необходимых реквизитов и в материалах уголовного дела. 

Вопреки доводам стороны защиты о признании недопустимыми доказательствами постановлений о признании гражданским ответчиком ФИО1 по искам Потерпевший №8, ФИО36, ФИО55, ФИО14, Потерпевший №1, Потерпевший №3, ФИО121, суд указывает, что сами по себе указанные постановления не являются доказательствами по делу, являются процессуальными документами, на основании которых ФИО3 приобретает дополнительный процессуальный статус – гражданского ответчика. 

Указанное процессуальное действие – признание ФИО3 гражданским ответчиком, было произведено на стадии судебного следствия, ФИО3 дополнительно разъяснялись процессуальные права, предусмотренные ст. 54 УПК РФ, об их реализации подсудимой свидетельствует тот факт, что последняя в своих показаниях и прениях возражала против предъявленных ей гражданских исков, в связи с чем суд не усматривает в этой части нарушений уголовно-процессуального законодательства и прав ФИО3 

Вопреки доводам стороны защиты о признании недопустимыми доказательствами заявлений Потерпевший №2, Потерпевший №3, ФИО16, ФИО122, ФИО121, Потерпевший №1, ООО «МайсМаркет», ФИО12, так как в нарушение норм ст.ст. 144-145 УПК РФ соединены с заявлением ФИО119, суд отмечает, что самостоятельными доказательствами по делу заявления о совершении преступления не являются. 

В соответствии с требованиям ст. 146 УПК РФ, постановление о возбуждении уголовного дело должно содержать дату, время и место его вынесения; кем оно вынесено; повод и основание для возбуждения уголовного дела; пункт, часть, статья Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которых возбуждается уголовное дело.

Суд, соглашаясь с позицией стороны защиты, о нарушении требований указанного положения закона при вынесении постановления о возбуждении уголовного дела от дата по факту причинения ущерба ООО «МайсМаркет», так как указанное постановление не содержит времени его вынесения, отмечает, что в остальной части, помимо указанного нарушения, постановление о возбуждении содержит в себе все иные необходимые реквизиты, в связи с чем у суда нет оснований для признания указанного постановления недопустимым доказательством по делу. Однако по данному факт судом приняты меры реагирования путем вынесения частного постановления в адрес следственного органа, допустившего указанное нарушение уголовно-процессуального закона. 

Доводы стороны защиты о нарушении учетно-регистрационной дисциплины при регистрации сообщений о преступлении, рапортов об обнаружении признаков преступления и заявлений о преступлении по данному уголовному делу опровергаются показаниями допрошенной ФИО100, указавшей об отсутствии нарушений в данной части. 

Вопреки доводам стороны защиты, у суда не имеется оснований для признания недопустимым доказательством протокола осмотра места происшествия от дата, которым изъят системный блок ФИО3, так как уголовно-процессуальный закон не содержит императивных требований о приобщении подтверждающих квалификацию специалиста, участвующего в указанном следственном действии, а также об обязательном вынесении постановления о привлечении специалиста.

Тот факт, что привлеченный специалист являлся сотрудником ООО «Самараинтур», также не свидетельствует о его заинтересованности, а также о признании указанного доказательства недопустимым. 

Относительно доводов защиты о признании недопустимым доказательством протокола выемки документов у Потерпевший №2 от дата, так как начата во временной период производства допроса Потерпевший №2, суд отмечает, что эти два следственных действия производились разными следователями, в связи с чем нарушений уголовно-процессуального закона в данной части не усматривает. 

Суд также не находит оснований признать право на защиту ФИО3 нарушенным ввиду вынесения постановления о соединении уголовных дел от дата, так как по соединенным уголовным делам ФИО3 не была допрошена в качестве подозреваемой, постановления о соединении уголовных дел от дата, так как дата допрошенная в качестве подозреваемой ФИО1 до принятия решения о соединении уголовных дел уже отвечала на вопросы следователя по другим потерпевшим, так как это в соответствии со ст.38 УПК РФ относится к тактике производства следственных действий и является проявлением процессуальной самостоятельности следователя. 

Относительно заявленного ходатайства о признании недопустимыми доказательствами изъятых у потерпевших Потерпевший №8, ФИО55, ФИО14, Потерпевший №1, Потерпевший №3, ФИО121 документов, так как получены с грубым нарушением УПК РФ, суд отмечает, что все указанные выше потерпевшие, кроме ФИО55, в категоричной форме не опровергали факта изъятия у них документов и не указывали на то, что подписи в процессуальных документах принадлежат не им, лишь затруднялись ответить с точностью на поставленные перед ними вопросы ввиду прошествия длительного периода времени с момента производства следственных действий. Более того, допрошенный в качестве свидетеля в судебном заседании ФИО101, принимавший участие в качестве понятого при производстве выемки У Потерпевший №5, также подтвердил факт производства данного следственного действия. 

Оценивая приобщенное к материалам уголовного дела и исследованное в судебном заседании заключение специалиста №... от дата и показания допрошенного в судебном заседании специалиста ФИО102 в части того, что подпись от имени Потерпевший №3 в постановлении о производстве выемки выполнена не им, суд не может принять во внимание данное заключение специалиста ввиду того обстоятельства, что специалист проводил исследование по копиям процессуального документа, представленным защитником, источник происхождения данных материалов не установлен.

По указанным основаниям суд не принимает во внимание и заключение специалиста №... от дата и показания допрошенного в судебном заседании специалиста ФИО102 в части принадлежности подписи в приказе о приеме на работу не ФИО3, так как данное заключение выполнено также по копии приказа, представленной защитником, источник происхождения данного документа не установлен.

Ввиду категоричного отказа потерпевшей Потерпевший №4 от факта изъятия у последней документов, суд, руководствуясь положениями ст. 14 УПК РФ, согласно которым все неустранимые сомнения толкуются в пользу подсудимой, не принимает в качестве доказательства вины ФИО3 протокол выемки от дата, которым изъяты документы, подтверждающие договорные отношения между Потерпевший №4 и ФИО3, однако, ввиду отсутствия достаточных данных полагать, что указанный документ составлен с нарушениями УПК РФ (отсутствия заключения эксперта, иных доказательств обратного), суд не признает указанное доказательство недопустимым. 

Однако, несмотря на то, что по преступлению в отношении Потерпевший №4 суд не учитывает в качестве доказательства виновности ФИО3 названный выше протокол выемки, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО3 и по указанному преступлению, так как она подтверждается показаниями самой Потерпевший №4, указанных выше свидетелей и иными письменными доказательствами по делу, которые логичны, согласованы и дополняют друг друга. 

Таким образом, суд в соответствии с требованиями ст.ст.17, 87, 88 УПК РФ, исследовав все представленные сторонами доказательства, объективно оценив и проанализировав всю совокупность приведенных выше согласующихся между собой доказательств, признанных допустимыми и достоверными, так как они получены с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства РФ и Конституции РФ для разрешения уголовного дела, считает их достаточными для вывода о совершении подсудимой инкриминируемых преступлений.

Органами предварительного следствия ФИО3 вменены 13 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, из них 11 преступления - с причинением значительного ущерба гражданину, а 2 преступления (в отношении Потерпевший №3 и ФИО103) - в крупном размере.

Государственный обвинитель указанное обвинение поддержал в полном объеме. 

Квалифицируя действия подсудимой, суд приходит к выводу, что действия ФИО3 по обману в каждом случае нашли свое подтверждение в ходе судебного следствия.

Субъективная сторона мошенничества заключается в прямом умысле и корыстной цели. По смыслу закона и в соответствии с правовой позицией Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", изложенной в п.2 указанного Постановления, обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена ст.159 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

О наличии у ФИО3 умысла на хищение денежных средств потерпевших путем обмана свидетельствует факт осуществления последней действий, направленных на создание видимости у потерпевших о наличии намерений у ФИО3 оказать туристическую услугу в полном объеме, при отсутствии на то реальной цели у последней. 

Полученные денежные средства потрачены ФИО3 по собственному усмотрению, несмотря на то, что данные денежные средства являлись целевыми и подлежали использованию исключительно на оплату туристических путевок. 

Квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» во всех 11 случаях нашел свое подтверждение, поскольку все потерпевшие указывали, что долго откладывали денежные средства на отдых, указали, что в каждом случае считают для себя причиненный ущерб значительным. 

Квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел свое подтверждение в преступлении в отношении Потерпевший №3, так как согласно примечанию 1 к статье 158 УК РФ крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

Однако, квалифицируя преступление в отношении ФИО15 относительно вмененного размера материального ущерба, суд приходит к выводу об излишней квалификации действий ФИО3 как причинение ущерба в крупном размере, поскольку допрошенная в судебном заседании ФИО15 показала суду, что сумма 309 689 рублей, переданная ей ФИО3 за туристическую путевку, была передана за пятерых туристов – за нее и четырех ее знакомых – ФИО54, Свидетель №3, Свидетель №4 и ФИО65, что из указанной выше суммы лишь 58 715 рублей принадлежали ФИО15, указанная сумма в размере 58 715 рублей является для нее значительной, поскольку долго откладывала на отдых.

Суд предпринимал попытки вызвать для допроса и определения процессуального статуса ФИО54, Свидетель №3, Свидетель №4 и ФИО65, однако, они в судебное заседание не явились. 

В связи с чем, суд, не выходя за рамки предъявленного обвинения в соответствии с требованиями ст.252 УПК РФ, улучшая положение ФИО3 квалифицирует действия последней по преступлению в отношении ФИО15 по ч.3 ст.159 УК РФ, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину. 

Квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» нашел свое подтверждение во всех 13 преступлениях, так как ФИО1 являлась на основании приказа №... от дата руководителем обособленного подразделения «Ренессанс» ООО «Самараинтур-С», осуществляла в соответствии c трудовым договором №... от дата и Приложением №... к данному договору организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции указанного подразделения, в том числе выполняла работу по приему и выплате всех видов платежей через кассу, на основании положений должностной инструкции руководителя обособленного подразделения ООО «Самараинтур-С», утвержденной генеральным директором указанного общества Свидетель №2, являлась материально-ответственным лицом, неся ответственность за сохранность денежных средств, находящихся в ее распоряжении в связи с исполнением должностных обязанностей, а также на основании доверенности №... от дата, утвержденной генеральным директором ООО «Самараинтур-С» Свидетель №2.

При назначении ФИО1 наказания суд учитывает требования ст.ст.6, 43, 60 УК РФ о том, что наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

ФИО1 не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности, совершила 13 тяжких преступления, на учете в ГБУЗ «адрес наркологический диспансер» не состоит, на учете в ГБУЗ СО «Самарский психоневрологический диспансер» не состоит, по месту предыдущей работы – ООО «Самараинтур» характеризуется положительно, имеет хронические заболевания, на ее иждивении находятся престарелые свекровь и мать, являющиеся инвалидами и страдающие хроническими заболеваниями, несовершеннолетний сын Степан ДД.ММ.ГГГГ г.р. и неработающий супруг, страдающий онкологическим заболеванием – мелкоклеточной карциномой гортани 4 стадии, перенесший операцию по экстрипации (удалению) гортани и щитовидной железы с установлением трахеостомы, нуждающийся в круглосуточном уходе ввиду отсутствия возможности в связи с заболеванием и перенесенной операцией самостоятельно принимать пищу и разговаривать. Также суд, учитывая, что факт частичного возмещения материального ущерба подтверждается показаниями свидетелей Свидетель №2, ФИО104, ФИО82 именно на сумму 1 089 118 рублей (то есть большую, че указывает сама ФИО1), однако, точно установить в ходе судебного следствия каким именно потерпевшим указанные суммы поступили для возмещения материального ущерба ввиду различия в данной части показаний самой ФИО1 и свидетелей Свидетель №2, ФИО104, ФИО82, суд считает целесообразным, руководствуясь принципом справедливости, учесть данное обстоятельство по всем 13 преступлениям в качестве смягчающего, поскольку данное неустранимое сомнение суд истолковывает в соответствии с требованиями ст. 14 УПК РФ в пользу подсудимой. 

Смягчающими наказание ФИО3 обстоятельствами по всем 13 преступлениям в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд признает: отсутствие судимости, положительную характеристику по месту предыдущей работы – ООО «Самараинтур», наличие у подсудимой хронических заболеваний, нахождение на ее иждивении престарелых свекрови и матери, являющихся инвалидами и страдающими хроническими заболеваниями, несовершеннолетнего сына Степана ДД.ММ.ГГГГ г.р. и неработающего супруга, страдающего онкологическим заболеванием – мелкоклеточной карциномой гортани 4 стадии, перенесшего операцию по экстрипации (удалению) гортани и щитовидной железы с установлением трахеостомы, нуждающегося в круглосуточном уходе ввиду отсутствия возможности в связи с заболеванием и перенесенной операцией самостоятельно принимать пищу и разговаривать, частичное возмещение материального ущерба в сумме 1 089 118 рублей. Отягчающих наказание ФИО3 обстоятельств суд не усматривает. 

С учетом личности подсудимой, тяжести и конкретных обстоятельств совершенных преступлений, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о назначении ФИО3 наказания в виде лишения свободы, полагая, что только указанный вид наказания будет способствовать восстановлению социальной справедливости, а также исправлению подсудимой и послужит предупреждением совершению новых преступлений.

Вместе с тем, учитывая личность ФИО3, ее семейное положение, состояние здоровья ее близких, наличие иждивенцев, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, факт частичного возмещения материального ущерба в значительной сумме, суд полагает, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости и дальнейшего исправления осужденной будут достигнуты без ее изоляции от общества, а потому считает возможным назначить подсудимой наказание с применением ст.73 УК РФ в виде условного осуждения с возложением определенных обязанностей.

Принимая во внимание способ совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, фактические обстоятельства преступлений, а также степень их общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенных ФИО3 преступлений на менее тяжкие в порядке ч.6 ст.15 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью и поведением виновного во время и после совершения преступлений, иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, по делу не усматривается, в связи с чем, оснований для применения при назначении наказания положений ст.64 УК РФ суд не усматривает.

Учитывая наличие иждивенцев, а также данные о личности подсудимой, оснований для назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы и штрафа суд не усматривает.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Разрешая вопрос о гражданских исках, заявленных (с учетом уточнений) потерпевшими Потерпевший №1, ФИО15, представителем ООО «Майс Маркет» ФИО18, ФИО16, Потерпевший №2, Потерпевший №3, суд считает иски подлежащими удовлетворению, поскольку судом установлено, что указанный материальный ущерб был причинен преступными действиями подсудимой. 

Согласно правовой позиции Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу", а также исходя из части 3 статьи 42 УПК РФ расходы, понесенные потерпевшим в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя, не относятся к предмету гражданского иска, а вопросы, связанные с их возмещением, разрешаются в соответствии с положениями статьи 131 УПК РФ о процессуальных издержках.

Вопрос о процессуальных издержках на оплату услуг представителя Бугаковой Т.А., заявленных потерпевшими ФИО16, Потерпевший №2, Потерпевший №3, в соответствии со ст.131-132 УПК РФ будет разрешен в отдельном постановлении суда.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.ст.81, 82 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.296-299, 303-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО3 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, назначить ей наказание:

по ч.3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком 2 (два) года,

по ч.3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком 2 (два) года,

по ч.3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком 2 (два) года,

по ч.3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком 2 (два) года,

по ч.3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком 2 (два) года,

по ч.3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком 2 (два) года,

по ч.3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком 2 (два) года,

по ч.3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком 2 (два) года,

по ч.3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком 2 (два) года,

по ч.3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком 2 (два) года,

по ч.3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком 2 (два) года,

по ч.3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком 2 (два) года,

по ч.3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком 2 (два) года.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ назначить ФИО3 по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательное наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года. 

Меру пресечения ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Обязать ФИО3 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за исправлением условно осужденных, по месту жительства; в ночное время в период с 22.00 часов до 06.00 часов находиться по месту своего жительства за исключением случаев, связанных с работой или учебой.

Гражданские иски Потерпевший №1, ФИО15, представителя ООО «Майс Маркет» ФИО18, ФИО16, Потерпевший №2, Потерпевший №3 удовлетворить. 

Взыскать с ФИО3 в пользу Потерпевший №1 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, 54 200 (пятьдесят четыре тысячи двести) рублей.

Взыскать с ФИО3 в пользу ФИО15 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, 58 715 (пятьдесят восемь тысяч семьсот пятнадцать) рублей.

Взыскать с ФИО3 в пользу Потерпевший №3 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, 277 000 (двести семьдесят семь тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО3 в пользу ООО «Майс Маркет» в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, 194 269(сто девяносто четыре тысячи двести шестьдесят девять) рублей 45 копеек.

Взыскать с ФИО3 в пользу ФИО16 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, 52 715 (пятьдесят две тысячи семьсот пятнадцать) рублей.

Взыскать с ФИО3 в пользу Потерпевший №2 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, 171 486 (сто семьдесят одну тысячу четыреста восемьдесят шесть) рублей.

Вещественные доказательства: договоры реализации туристического продукта, квитанции к приходно-кассовым ордерам, документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ОП «Ренессанс», объяснительные записки ФИО3, CD-R-диск, изъятый в ходе ОРМ - хранить в материалах уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Самарского областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения его копии через Октябрьский районный суд города Самары. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный и потерпевший вправе ходатайствовать в ней, а также в возражениях, поданных на жалобы, принесенные иными участниками процесса, о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Е.С. Куприянова